티씨케이 — 주주총회소집공고 (20180820)
제출인: 티씨케이

주주총회소집공고
2.7
주식회사 티씨케이

주주총회소집공고

2018 년 08월 20일

회 사 명 :
주식회사 티씨케이

대 표 이 사 :
박영순, 쯔지 마사후미

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71

(전 화) 031-677-0277

(홈페이지)http://www.tck.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 영 순

(전 화) 031-678-0043

주주총회 소집공고

(제24기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2018년 09월 05일(수요일), 오전 10시 00분

2. 장 소
:
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 ㈜티씨케이 본사

3. 회의 목적 사항

가. 결의사항(부의안건)

제 1호 의안
:
이사선임의 건
(사내이사 1명)

1-1 : 사내이사 하지카노 미도리 선임의 건(신규 선임)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예
탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 01월 01일부터 폐지됨에 따라 금번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회소집의 통지

1%이하 주주님들에게는 본 공고로 소집통지에 갈음합니다.
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 준비물

가. 본인 직접행사 : 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

2018년 08월 20일

경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 (☏031-677-0277)

주식회사 티씨케이

대표이사 박 영 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 성명

히라타 요시오
 (참석율 : 100%)

모리 타케시

(참석율 : 100%)

이앙구
 (참석율 : 100%)

1차
2018.02.07
① 제23기 결산(안)승인의 건
가결
참석
찬성
-
-
참석
찬성

② 제23기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건
참석
찬성
-
-
참석
찬성

③ 제24기 사업계획승인의 건
참석
찬성
-
-
참석
찬성

2차
2018.03.28
① 대표이사 회장 선임의 건
가결
-
-
참석
찬성
참석
찬성

3차
2018.04.18
① 3년 이상 구속계약 승인의 건
가결
-
-
참석
찬성
참석
찬성

4차
2018.07.19
① 신공장 증설투자 승인의 건
가결
-
-
참석
찬성
참석
찬성

② 임시주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건
가결
-
-
참석
찬성
참석
찬성

③ 2018년 이해관계자 거래한도 승인의 건
가결
-
-
참석
찬성
참석
찬성

▲ 본 보고서 제출일 기준입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주주총회
승인금액
지급총액
1인당
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000
42,097
21,048
-

▲ 상기의 주주총회 승인금액은 제23기 정기주주총회에서 승인받은 제24기 등기이사의 총 보수한도승인 금액입니다.
 ▲ 2018년 01월 01일부터 2018년 07월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최대주주
원재료매입 및 로열티
2018.01.01 ~ 2018.07.31
123.7
12.5

▲ 상기의 비율(%)은 제24기('18년 01월~'18년 07월)의 매출액에 대한 비율(%)
 입니다.
▲ 상기의 금액은 매입부대비용을 포함한 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요
반도체 산업은 '산업의 쌀'로 표현되는 반도체칩을 제조하는 산업으로 반도체 제조업(소자산업)과 반도체 주변산업(후방산업)으로 크게 구분됩니다.
이 중 반도체 주변산업(후방산업)은 소자생산을 위한 반도체 장비산업(기계, 기구, 전자장비), 반도체 주변장치산업(클린룸 등) 및 소자생산용 소재를 공급하는 반도체 재료산업으로 구분됩니다.
이러한 반도체 산업의 분류방법에서 당사와 연관되어 있는 반도체 공정용 부분품에 대한 개념은 아직 명확히 구분되지 않습니다만, 일반적으로 반도체 소자를 생산하는 과정에서 소요되는 공정용 소모품으로 반도체 재료산업에 포함된 개념으로 설명되고있습니다.
당사에서 생산하는 제품은 반도체 및 태양광 웨이퍼(실리콘웨이퍼)의 제조공정에 사용되는 장비의 부분품과 LED 및 반도체 소자제조 공정 장비용 부분품으로 사용되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성
반도체 산업은 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 이유로 가격 불안정성의 특성을 지니고 있습니다.
그러나 반도체 재료산업은 장비산업과 비교하여 반도체 경기변화에 상대적으로 덜 민감합니다. 그 이유는 장비산업은 소자산업의 시설투자와 직접적인 관련이 있지만, 재료산업은 소모성 중심의 구조로 이루어져 있기 때문입니다.

(3) 시장여건 및 경쟁현황

1996년 당사 설립 이전에는 반도체용 고순도 흑연제품은 100% 수입하여 사용하였으나, 높은 가격, 제품 조달의 문제 등으로 국내 생산업체의 필요성이 대두되어, 일본의 TOKAI CARBON CO.,LTD.와 대한민국의 (주)케이씨, 슝크카본테크놀로지(유)의 합작계약에 의거 당사가 설립되었습니다. 설립 이후 최근까지 반도체시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있습니다. 아울러, 최근 반도체 시장의 미세화 공정 진전으로, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.
당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor,

반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.

2018년 상반기 매출액은 836.8억원, 영업이익은 271.4억원으로 이는 전년 동기 매출액 559.0억원, 영업이익 192.6억원 대비 각각 49.7%와 40.9%가 증가한 수치입니다.

당사는 어려운 시장 여건에도 불구하고 지속적인 원가절감과 생산성 향상 및신규 Item 개발 노력으로 시장에서의 위치를 더욱 강화하였습니다.
2018년은 국내의 반도체 회사 및 전세계 반도체 장비 회사들의 Global OEM 물량을 충족시키기 위해 역량을 집중할 계획이며, 전세계 반도체 시장을 대상으로 고객 다변화를 기대하고 있습니다.
아울러, 차별화된 기술력 확보 및 혁신적인 신소재 개발로 미래성장동력을 준비할 예정입니다.

티씨케이는 앞으로도 고객이 필요로 하는 공정 부품을 꾸준히 개발하여 신뢰받는 회사로서 반도체 공정부품의 대표적 기업으로 성장해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업부문 시장규모의 추정은 공신력있는 기관의 발표자료가 부재하고 각 품목에 대한 시장점유율 역시 참고자료가 부족하여 시장점유율을 산정하기가 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

① 반도체 및 태양광용 고순도 Graphite부품시장
최근 반도체 및 태양광 잉곳시장은 단순 생산성 향상뿐만 아니라 공정기술의 고도화 등으로 제품 가격을 낮추어 신규수요를 창출하는 산업으로 발전하고 있습니다.
이에 따라, Wafer의 품질요구 수준 또한 상향조정되고 있으며, 제조장비 관련부품의초고순도화 및 CVD-SiC Coating 기술이 더욱 중요한 기술로 대두되고 있습니다.
이에 당사는 이미 인정받은 고순화 및 CVD-SiC Coating기술력을 바탕으로 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.

② LED Epi 성장공정에 사용되는 MOCVD용 Susceptor시장
LED시장은 적용분야 확대 및 각국의 친환경에너지정책과 저탄소시대에 대비한 투자활성화로 성장세를 유지하고 있으며, 국내 유일하게 국산화에 성공한 Susceptor는 LED MOCVD장비의 가장 핵심기술로 향후 성장동력이 될 것으로 전망하고 있습니다.

③ 반도체 Etching장비용 SiC-Ring, SiC전극시장
SiC-Ring, SiC전극은 기존 Si소재로 사용되어온 반도체 공정용 전극 및 Ring을 CVD-SiC 소재를 이용하여 생산하는 제품으로 당사가 보유한 가장 핵심적인 기술입니다.
SiC는 Si보다 내화학성이 강하며, Wafer의 크기에 제한이 없다는 장점이 있어 향후 시장확대가 예상되고 있으며, 지속적인 품질 및 개발로 시장점유를 확대해 나아 갈 예정입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업 및 신제품 개발을 위해 2005년 01월 기술연구소를 설립, 자체기술 및 응용기술 확보에 전력하고 있으며, 그 성과의 일환으로 LED MOCVD용 Susceptor를 비롯하여 SiC류제품 등의 개발에 성공하였습니다.

(5) 조직도 (2018년 08월 20일 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사내이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사내이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

하지카노 미도리
1962.05.13
사내이사
자회사(티씨케이)직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

하지카노 미도리
티씨케이
수석부사장
동경도립대학 법학부
(前)도카이카본 경영기획 실장
없음

▲ 사내이사 후보자의 임기 시작 예정일은 임시주주총회일인 2018년 09월 05일입니다.

※ 참고사항

해당사항 없음