파버나인 — 주주총회소집공고 (20180814)
제출인: 파버나인

주주총회소집공고
2.7
주식회사 파버나인

주주총회소집공고

2018 년 8 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 파버나인

대 표 이 사 :
이제훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지)http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 심순보

(전 화) 032-814-6900

주주총회 소집공고

(제22기 임시주주총회)

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에의거하여 제22기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 
 - 아 래 -
 
 1. 일 시 : 2018년 08월 30일 (목) 오전 10시 00분
 
 2. 장 소 : 인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당
 
 3. 회의의 목적사항

1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건

변경전

변경후

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 전자제품, 부품제조업

2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업

3. 통신기기 부품 제조업

4. 통신기기부품 판매 및 수출업

5. 반도체 및 전자부품 설계업

6. 통신판매업

7. 통신부가판매업

8. 의료기기와 헬스케어 제품의 제조 및 
판매

9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 전자제품, 부품제조업

2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업

3. 통신기기 부품 제조업

4. 통신기기부품 판매 및 수출업

5. 반도체 및 전자부품 설계업

6. 통신판매업

7. 통신부가판매업

8. 의료기기와 헬스케어 제품의 제조 및 
판매

9. 해양 바이오 소재 개발 및 생산, 판매업

10. 미세조류, 미생물 배양기술개발및 배양 판매업

11. 미세조류, 미생물 배양설비 개발 및 
설비 판매업

12. 미세조류와 미생물 유래 유용성 물질 
추출기술 개발업

13. 미세조류와 미생물 유래 유용성 물질 
추출 및 가공 판매업

14. 건강기능식품, 건강보조식품 개발 및 
제조 판매업

15. 친환경 유기농 사료와 사료첨가제 개발 및 제조 판매업

16. 친환경 농업기술 개발 및 보급사업

17. 친환경 수산양식기술 개발 및 보급사업

18. 농산물의 판매 및 유통업

19. 수산물의 판매 및 유통업

20. 축산물의 판매 및 유통업

21. 농수산식품 가공 및 판매 유통업

22. 농수축산 생명공학 연구 개발업

23. 각종 동식물 부화, 종묘 생산 및 양식,
판매업

24. 관광휴양 컨텐츠 개발 및 운영업

25. 화장품 원료 개발과 판매업

26. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 삼천만주(30,000,000)로 한다

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 팔천만주(80,000,000)로 한다

제16조(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

제16조(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

⑤ 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조“전환가액의 조정”조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

⑥ 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조“전환가액의 조정”조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 한다. 단,필요에 따라 사외이사를 둘 수 있다.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다. 단, 필요에 따라 사외이사를 둘 수 있다.

부 칙

이 정관은 2016년 03월28일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2018년 08월30일부터 시행한다.

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김화진 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 김요량 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 이혁재 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사내이사 김정호 선임의 건

- 제2-5호 의안 : 사내이사 김진철 선임의 건

- 제2-6호 의안 : 사외이사 서석준 선임의 건

- 제2-7호 의안 : 사외이사 신혜진 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

보수한도 20억원(기존 15억원)

4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

보수한도 2억원(기존 1억원)

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 단서규정에의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 
 6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)
 주주 인감증명서, 대리인 신분증
 
 7. 기타
 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
 
 
 2018년 08월 14일

주식회사 파버나인
 대표이사 이제훈(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조명우
(출석률: 89%)
Takashi Mikami
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

01
02.05
- 제 21기(2017년)재무제표 승인의 건
참석
불참

02
02.22
- 무역어음 대출 차입의 건
참석
불참

03
03.06
- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
참석
불참

04
03.12
- 정기주주총회 소집의 건
참석
불참

05
03.21
- 운전자금 대여의 건(파버나인 코리아)
참석
불참

06
03.27
- 임기만료에 의한 대표이사 재선임의 건
참석
불참

07
04.09
- 무역어음대출 20억원 증액의 건
참석
불참

08
06.01
- 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
불참
불참

09
06.04
- 기업자금대출 차입의 건(5억)
참석
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
14
7
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
(가) 산업연관 효과가 높은 산업
알루미늄은 경량성, 내식성, 가공성, 열전도성, 전기전도성, 미관성이 우수하고 사용한 제품의 리사이클링에 의한 자원절약효과가 크다는 점 등의 많은 장점을 지니고 있어서 자동차, 건축, 전기, 전자 산업을 비롯한 각종 산업분야에 기초소재를 공급하는산업으로서 전후방 연관효과가 높습니다.

(나) 기술집약적인 산업
알루미늄은 원재료부터 정밀가공, 표면처리, 조립에 이르기까지 "소재의 선정부터 디자인의 구현 등에 이르는 사람과 기계의 결합"인 "Man-machine System"의 기반 위에서 도구를 다루는 산업으로 사람의 노하우에 대한 의존성이 높으며, 제품품질의 비연속성의 발생 가능성으로 인해 수요자의 요구범위에 집약시키기 위해서는 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 알루미늄 가공산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어 있어야 하는 기술집약적인 산업입니다.

(다) 계열화된 시장구조
알루미늄 소재 가공산업에서 생산한 제품의 최종 수요처는 자동차, 전기, 전자, 건설산업의 대기업들로 일반적으로 1차 및 2차 수급기업으로 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있으며, 최종수요처와 1차 및 2차 Vendor 들 간에 기술, 인력 면에서 긴밀한관계를 유지하고 있습니다.

2) 산업의 성장성
다양한 특성을 지닌 알루미늄은 2017년 기준 전세계적으로 연간 약 63.3백만톤이 생산되고 있으며, 그 사용량은 산업별로는 자동차산업, 지역별로는 중국을 중심으로 연평균 약 10%대의 성장률로 증가하고 있습니다.

[전세계알루미늄생산량]

(출처 : 2018 세계 알루미늄 협회)

3) 경기변동의 특성
알루미늄의 수요는 다른 비철금속에 비해 소비재로 사용되는 비중이 높으며 제조업생산 증가율, 가처분 소득 등 거시경제 변수와 상관관계가 높아 경제발전에 따른 소득수준의 증가에 따라 전체적인 수요는 증가합니다. 그러나 알루미늄의 주요 수요처인 건축재, 포장류, 자동차산업 등이 경기변동에 따라 수요의 진폭이 큰 관계로 계절적인 영향을 많이 받는 한편, 경기변동에도 민감하게 반응하는 산업입니다.

4) 경쟁요소
TV 등 가전제품 및 의료기기뿐만 아니라 디자인 요소가 필요한 모든 제품의 외관제품은 기본적으로 제조사의 얼굴이라 할 수 있습니다. 이와 같은 외장재 시장에 있어서 제조사들이 알루미늄 소재 외장재 협력업체를 선정하는데 있어서는 기본적으로 품질, 단가를 고려할 뿐만 아니라 소재에 대한 이해능력, 제품개발능력, 다양한 디자인 제품 개발 생산 Reference, 공정에 대한 평가 및 납기준수 가능성, 기술지원능력을 고려하여 협력업체를 선정하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2018년 상반기의 연결 경영실적은 매출액 60,398백만원, 영업이익 4,970백만원, 법인세차감전순이익 5,430백만원, 당기순이익 3,636백만원으로 전년대비 매출액은 약 15.7%증가하였으며, 영업이익ㆍ법인세차감전순이익ㆍ당기순이익은 외환평가이익의 증가로 전년대비 증가하였습니다.
2017년 대비 영업성과가 개선된 이유는, TV가전부문은 신규 모델의 매출 증가와 LFD 매출이 크게 증가하였으며, 수종 사업인 의료기 부문의 매출은 증가하였고, 생활가전의 매출증가로 영업이익과 당기순이익 모두흑자 달성을 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1). 주요 제품 등의 현황(연결기준)
 (단위 : 백만원)

품목

주요

상표

2017년 상반기
2018년 상반기
비고

매출액
비율
매출액
비율

TV 관련
TV프레임, 스탠드
-
25,533
48.9%
32,064
53.1%
-

의료기기
X-ray 기기 등
-
8,853
16.9%
12,296
20.3%
-

글로벌사
가전제품 내외장재 등
-
2,116
4.1%
1,669
2.8%
-

생활가전외
가전제품 내외장재 등
-
15,673
30.1%
14,369
23.8%
-

제품 소계
52,175
100.0%
60,398
100.0%
-

(2) 주요 제품 설명

(가) TV 프레임
TV 측면에 부착되어 내부 패널을 휨과 파손으로부터 보호하며 패널 전체를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다.

tv 프레임.jpg
[TV 프레임]

(나) TV 스탠드
TV 스탠드는 TV 제품 하부에서 TV 상부를 지탱하는 역할을 하는 제품입니다.

tv 스탠드.jpg
[TV 스탠드]

(다) 디지털샤이니지
통신망을 통해 광고 내용을 통제할 수 있는 옥외 광고판 입니다.

[디지털샤이니지]

(라) 의료기기
디지털 진단용 X선 촬영장치로 아노다이징 표면처리를 통한 장식성과 항균 기능이첨가된 알루미늄 소재 외관품입니다.
(라-1) 디지털 X-RAY

디지털 x-ray.jpg
[디지털 X-ray]

(라-2) 이동형 디지털 X-RAY

[이동형 디지털 x-ray].jpg
[이동형 디지털 x-ray]

(마) 생활가전
냉장고와 전자레인지 등 생활가전에 장착되는 Door류 등의 제품입니다.

[생활가전]

(2) 시장점유율

(가) TV 등 가전제품 외장재 시장점유율

당사의 주요 제품인 알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관품을 생산하고 있는 대부분의 제조업체들이 중소기업으로 사업보고서가 공시되지 않으며, 일반 수송용기자재, 통신기자재나 건축기자재 부품제조까지 병행하고 있는 상황으로 제품의 생산규모 또는 소비규모로 시장을 가늠하기가 힘듭니다. 다만 2017년 기준으로 전체 글로벌 TV판매 수량에서 당사가 납품하는 프레임의 수량 대비 전체 시장점유율을 추산할 경우약 0.29%에 달합니다.

[전체 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]
 (단위 : 천대)

구분
2015년
2016년
2017년

글로벌 TV 판매수량
227,000
223,000
217,000

당사 납품 수량(주)
465
700
620

시장점유율
0.20%
0.31%
0.29%

(주) 당사가 납품하는 TV 프레임 기준으로 시장점유율을 산정함
(출처 : 2017 디스플레이 서치 자료 및 당사 자체자료)

또한, 현재 지속적으로 시장이 커지고 있는 50인치 이상 대형 TV 판매수량을 기준으로 한 당사의 TV 외관제품(프레임 기준)의 시장점유율은 약 0.93%입니다.

[50인치 이상 TV 판매 수량 대비 당사 프레임 납품 점유율 현황]
 (단위 : 천대)

구분
2015년
2016년
2017년

50인치 이상 글로벌 TV 판매수량
55,200
67,000
62,000

당사 납품 수량
410
640
580

시장점유율
0.74%
0.95%
0.93%

(출처 : 2017.12 디스플레이 서치, 디지털데일리)

(나) 의료기기 외관제품 시장점유율
전방산업인 의료기기의 글로벌 시장규모는 2,800억 달러에 이르는 거대한 시장입니다. 하지만 당사가 공급하는 의료기기 외관제품은 공개된 시장 정보가 전무하여, 당사의 경우 2011년부터 삼성전자의 의료기기 사업부의 시장 진출과 더불어 이제 막 사업에 진출한 단계로 시장점유율을 추정하는 것은 무의미하여 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

(가) TV 등 가전제품 외관시장
알루미늄 소재 TV 등 가전제품 외관시장은 소수의 기업이 시장을 분할하고 있는 과점 형태를 띠고 있습니다. 하지만 다품종 소량생산 형태로 대기업이 진입하기에는 적합하지 않은 산업입니다. 또한 장기간 동안의 축적된 Know-How를 필요로 하는 기술집약적 산업이며, 가전업체 -> 1차, 2차 벤더로의 수직적 계열화로 상위기업과 하위기업 간의 긴밀한 유대를 필요로 하는 산업으로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않은 상황입니다. 특히, 제품 제조사의 디자인 요소를 가장 직접적으로 구현하는 가전제품 외장재 시장은 다품종 소량생산 형태가 심화되어 있어 대기업과는 거리가 먼 산업입니다. 또한 짧은 양산주기를 요하는 디자인 제품의 특성을 고려하면 오랜 기간 축적된 다양한 제품 개발 Know-How가 없이 글로벌 제조사의 Reference를 확보하여야 하므로 신규기업의 시장진입은 쉽지 않다고 볼 수 있습니다.
또한 당사가 주로 납품하는 TV 등 가전제품 외관품의 경우 대부분 삼성전자로 납품하고 있습니다. 대부분의 협력업체가 그러하듯 제조사의 Partnership을 공유하는 협력업체가 원청사와 직접적인 경쟁관계에 있는 제조사에 납품할 가능성은 낮습니다.
따라서, 당사가 삼성전자 가전사업부와 경쟁관계에 있는 LG전자 가전사업부와 제휴관계를 맺거나 LG전자의 협력사가 당사와 직접적인 경쟁관계를 형성될 가능성이 현재로서는 매우 낮습니다.

(나) 의료기기 외관제품 시장
의료기기 외관제품 역시 TV 등 가전제품 외관 시장과 마찬가지로 철저하게 각 분야별로 Closed Market 형태를 띠고 있는 시장입니다. 특히 글로벌로 판매되는 의료기기의 경우 철저히 세계 각국의 엄격한 제품 규격을 확보한 글로벌 기업들에 납품하는부품의 경우 정밀도, 안전도 등 글로벌 기업의 철저한 품질 통제기준을 준수해야 하는 점은 신규기업의 시장진입을 용이하지 않게 만드는 점입니다. 당사의 경우 10여년간 삼성전자로부터 쌓은 확고한 알루미늄 소재 외관제품의 Reference를 기반으로삼성전자 의료기기 사업의 외관제품에 대한 주요 Partner사로 선정되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관제품 시장
상업용 대형 디스플레이(LFD) 외관시장은 기업회의실이나 로비에 브랜드 및 기업홍보를 위해 설치하고 있으며, 대형유람선, 백화점, 호텔, 공항 및 기차역, 은행, 병원, 각종 공공장소로 수요는 점차 확대되고 있는 추세로 삼성전자의 TV외관시장에서의
Know How를 바탕으로 당사의 매출도 증가할 것으로 보입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 전자제품, 부품제조업

2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업

3. 통신기기 부품 제조업

4. 통신기기부품 판매 및 수출업

5. 반도체 및 전자부품 설계업

6. 통신판매업

7. 통신부가판매업

8. 의료기기와 헬스케어 제품의 제조 및 판매

9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. 전자제품, 부품제조업

2. 전자제품, 부품 판매 및 수출업

3. 통신기기 부품 제조업

4. 통신기기부품 판매 및 수출업

5. 반도체 및 전자부품 설계업

6. 통신판매업

7. 통신부가판매업

8. 의료기기와 헬스케어 제품의 제조 및 판매

9. 해양 바이오 소재 개발 및 생산, 판매업

10. 미세조류, 미생물 배양기술 개발 및 배양 판매업

11. 미세조류, 미생물 배양설비 개발 및 설비 판매업

12. 미세조류와 미생물 유래 유용성 물질 추출기술 개발업

13. 미세조류와 미생물 유래 유용성 물질 추출 및 가공 판매업

14. 건강기능식품, 건강보조식품 개발 및 제조 판매업

15. 친환경 유기농 사료와 사료첨가제 개발 및 제조 판매업

16. 친환경 농업기술 개발 및 보급사업

17. 친환경 수산양식기술 개발 및 보급사업

18. 농산물의 판매 및 유통업

19. 수산물의 판매 및 유통업

20. 축산물의 판매 및 유통업

21. 농수산식품 가공 및 판매 유통업

22. 농수축산 생명공학 연구 개발업

23. 각종 동식물 부화, 종묘 생산 및 양식, 판매업

24. 관광휴양 컨텐츠 개발 및 운영업

25. 화장품 원료 개발과 판매업

26. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 삼천만주(30,000,000)로 한다

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 팔천만주(80,000,000)로 한다

사업다각화

제16조(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

제16조(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다

사업다각화

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

사업다각화

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 한다. 단,

필요에 따라 사외이사를 둘 수 있다.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다. 
단, 필요에 따라 사외이사를 둘 수 있다.

사업다각화

부칙
이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다.
부칙
이 정관은 2018년 8월 30일부터 시행한다.
시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김화진
1975.04.12
사내이사
-
-

김요량
1978.04.30
사내이사
-
-

이혁재
1974.12.24
사내이사
-
-

김정호
1967.11.05
사내이사
-
-

김진철
1962.11.10
사내이사
-
-

서석준
1968.05.20
사외이사
-
-

신혜진
1972.04.25
사외이사
-
-

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김화진
(주)에스피앤바이오 
대표이사
- 국립대만사범대학 국문학 박사 졸업
- 전) 고려대학교 중국학 연구교수
- 현) (주)에스피앤바이오 대표이사
-

김요량
-
- 상명대학교 영화학부 졸업
- 전) (주)김가포크 대표
- 전) (주)황금미트 부사장
-

이혁재
(주)에스피앤바이오
감사
- 한양대학교 자동차공학과 중퇴
- 전) (주)드림위즈 이사
- 현) (주)에스피앤바이오 감사
-

김정호
(주)에스피앤바이오
이사
- 서울디지털대학교 사회복지학과 재학중
- 전) (주)서광씨엔지 대표
- 현) (주)코리치 대표이사
- 현) (주)에스피앤바이오 이사
-

김진철
-
- 경성대학교 경영학과 졸업
- 전) 평국전자(주) 관리부 부장
- 전) 바로투자증권 팀장
- 전) 메리츠종합금융 영업이사
-

서석준
한마루 대표
- 머래이주립대학교 경영학과 석사 졸업
- 전) 한국투자자산운용 채권운용부 과장
- 전) 레오투자자문 이사
- 전) 아너스티투자자문 이사
- 전) 우리투자증권 부장
- 현) 한마루 대표
-

신혜진
동안 공동대표
- 백석예술대학교 관광학과 졸업
- 현) 광진수산영어조합법인 대표이사
- 현) 동안 공동대표
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 ( 2 )
9 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

- 해당사항 없음