에이팩트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180810)
제출인: 에이팩트

참고서류
3.2
(주)하이셈

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 08월 10일

권 유 자:

성 명 : 주식회사 하이셈
주 소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
전화번호 : 031-8046-1700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)하이셈
보통주
120주
0.0007%
본인
자기주식
(상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)팬아시아세미컨덕터서비스
최대주주
보통주
4,459,690
25.41
최대주주
-

이찬호
감사
보통주
2,200
0.01
감사
-

최시영
미등기임원
보통주
16,000
0.09
미등기임원
-

계
보통주
4,477,890
25.51
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장성호
-
-
등기임원
-

이재경
-
-
미등기임원
-

최시영
보통주
16,000
미등기임원
-

이현주
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 08월 01일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 08월 15일, (종료일) - 2018년 08월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ▣ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ▣ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ▣ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ▣ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ▣ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 08월 30일 오전 9시
 (장소) - 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
 하이셈 본사 1층 교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최시영 (부서 및 직위) 재무회계팀 팀장
 (연락처) 031-8046-1716

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의
목적

제9조(주권의 종류, 수 및 내용)
①~④ (생략)
⑤ 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다

⑦ (생략)
<신설>

⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2 규정을 준용한다.
제9조(주권의 종류, 수 및 내용)
①~④ (생략)
⑤ 종류주식에 대하여, 발행 시 이사회의 결의로, 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있는 조건으로 할 수 있다..
⑥ 종류주식의 주주는, 발행 시 이사회의 결의로, 의결권이 없는 것으로 할 수 있다. 다만 의결권이 없는 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다
⑦ (생략)
⑧ 이 회사는 주주 또는 회사가 보통주로 전환할 수 있는 종류주식을 발행할 수 있다. 주주 또는 회사가 전환권을 행사할 수 있는 기간 및 조건 등은 발행 시 이사회가 정하는 바에 따른다. 이 회사는 주주 또는 회사의 요청에 의하여 이익으로 상환할 수 있는 종류주식을 발행할 수 있다. 주주 또는 회사가 상환권을 행사할 수 있는 기간 및 조건 등은 발행 시 이사호가 정하는 바에 따른다.
⑨ 제7항 및 제8항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2 규정을 준용한다.

발행조건완화

발행조건완화

발행근거

조항 추가

제10조(신주인수권)
① (생략)
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.~7. (생략)
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
9.~10. (생략)
11. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
제10조(신주인수권)
① (생략)
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.~7. (생략)
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 집합투자기구에게 신주를 발행하는 경우
9.~10. (생략)
11. 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

대상 추가

문구 삭제

제15조(전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1.~2. (생략)
3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우.

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우.

5. (생략)
② (생략)
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
제15조(전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1.~2. (생략)
3. 사업상 필요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우.
4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 집합투자기구에게 전환사채를 발행하는 경우.
5. (생략)
② (생략)
③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

대상 추가

대상 추가

종류주식 추가

제16조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1.~2. (생략)
3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. (생략)
② (생략)
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
제16조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1.~2. (생략)
3. 사업상 필요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 집합투자기구에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
5. (생략)
② (생략)
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

대상 추가

대상 추가

종류주식 추가

<부칙>
이 정관은 2018년 08월 30일부터 시행한다

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재경
1966.09.13.
-
-
이사회

Jason Lee
1968.09.13.
-
-
이사회

Chou, Wen-Pin
1969.09.22.
-
-
이사회

이경훈
1962.06.19.
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이재경
Alchemist Capital
Partners Korea, 대표
전) Daiwa SMBC, 부장
 HSBC, 상무
 Credit Wuisse, 상무
 Cantor Fitzgerald(HK), 전무
현) Alchemist Capital Partners Korea, 대표
-

Jason Lee
Alchemist Capital
Partners Korea,
Managing Director
전) AnaPass, Inc., Advisor
 L&S Venture Capital, 전무
 Lighthouse Combined Investment, 전무
현) Alchemist Capital Partners Korea, Managing Director
-

Chou, Wen-Pin
Bartek Corp.
CEO
전) IGO Shopping Network, CEO
현) Bartek Corp., CEO
-

이경훈
이지티에스앤, 대표
전) 삼성전자 반도체 부문
 라이슨트, 대표
현) 이지티에스앤, 대표
-

※ 기타 참고사항
 - Chou, Wen-Pin은 사외이사를 사임하고, 사내이사로 선임되는 것입니다.