메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180727)
제출인: 메디콕스

참고서류
3.2
(주)중앙오션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 07 월 27 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 중앙오션
주 소: 서울시 강남구 논현로28길 40, 덕영빌딩 3층 
전화번호:02-318-9500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙오션
보통주
3,698
0.016
본인
주1)

주1) 당사의 총발행주식수는 22,921,349주이며, 자기주식 3,698주를 제외한 의결권 있는 주식수는 22,917,651주 입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전병철
최대주주
보통주
2,526,213
11.02
최대주주
-

계
보통주
2,526,213
11.02
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이은정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 07월 12일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 임시주주총회의 원환한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2018 년 8 월 3 일, (종료일) -2018 년 8 월 12 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018 년 8월 13일 9시 
 (장소) - 오유아트홀 (서울시 강남구 도곡동 459)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명)이은정 (부서 및 직위) IR공시팀 차장 (연락처) 02-3218-9500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제(3조)목적
1.조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

2. 유로폼 건설가설재 사업

3. 금형 제조업

4. 프레스 제품 제조업

5. 선박용 발전기 제조업

6. 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

7. 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

8. 제조, 판매업 서비스업

(전 각호사항 일체)

9. 도, 소매 유통업

(전 각호사항 일체)

10. 무역업 및 수출입업

(전 각호사항 일체)

11. 각 호에 부대되는 사업 일체

12 철도차량 및 부품에 대한설계,

제조, 판매및개조

13.철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

14. 가스제조, 공급 및 설비사업

15. 가스충전 및 집단공급사업

16. 가스판매사업

17. 가스수입 및 운송사업

18. 가스배관 및 설비공사업

19. 가스기기 제작 및 판매업 20. 석유류 및 가스 판매업

21. 주유소 및 가스 충전소업 22. 차량용 연료소매업

23. 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

24. 신재생에너지 및 관련사업

25. 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

26. 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

27. 소수력 발전기 제조 및 판매업

28. 폐수처리시설 설치 및 운영 사업

29. 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

30.가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

31.토양복원 및 토양개량사업

32.하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

33.생물 신소재연구 및 개발

34.동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

35. 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

36.폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

37.상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

38. 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역

제(3조)목적
1.조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

2. 유로폼 건설가설재 사업

3. 금형 제조업

4. 프레스 제품 제조업

5. 선박용 발전기 제조업

6. 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

7. 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

8. 신약개발사업
9.항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발,제조및 판매업
10.질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업
11.의약품, 의약품원료, 의약외품 제조, 수입 및 판매업

12. 제조, 판매업 서비스업

(전 각호사항 일체)

13. 도, 소매 유통업

(전 각호사항 일체)

14. 무역업 및 수출입업

(전 각호사항 일체)

15. 각 호에 부대되는 사업 일체

16 철도차량 및 부품에 대한설계,

제조, 판매및개조

17.철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

18. 가스제조, 공급 및 설비사업

19. 가스충전 및 집단공급사업

20. 가스판매사업

21. 가스수입 및 운송사업

22. 가스배관 및 설비공사업

23. 가스기기 제작 및 판매업 
24. 석유류 및 가스 판매업

25. 주유소 및 가스 충전소업 
26. 차량용 연료소매업

27. 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

28. 신재생에너지 및 관련사업

29. 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

30. 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

31. 소수력 발전기 제조 및 판매업

32. 폐수처리시설 설치 및 운영 사업

33. 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

34.가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

35.토양복원 및 토양개량사업

36.하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

37.생물 신소재연구 및 개발

38.동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

39. 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

40.폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

41..상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

42. 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역

사업다각화을 위한

사업목적추가

부칙(2018.08.13 제1조(시행일) 이 정관은2018년 8월 13일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준형
770115
-
-
이사회

이성수
700101
-
-
이사회

윤주환
690629
-
-
이사회

조재인
710226
-
-
이사회

박홍열
701105
-
-
이사회

한진수
590309
사외이사 후보
-
이사회

이한승
640222
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김준형

현)케이앤피창업투자㈜ 이사

전)새움 인베스트먼트 이사
해당사항없음

이성수

현)에이블 투자자문 투자운용본부장

전)더글로벌 자산운용 투자운용본부 이사
해당사항없음

윤주환

현)케이엘씨네트웍스 대표이사

전)㈜어노인트 창업투자 이사
해당사항없음

조재인
현)피사마킹 이사
-
해당사항없음

박홍열
현)피엔드케이인베스트 
대표이사
-
해당사항없음

한진수

현)한국종합기술 국토계획부 전무

전)한진중공업 엔지니어링 사업부
해당사항없음

이한승
(주)궁전정보통신 대표이사
-
해당사항없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신동원
780628
해당사항없음
이사회

김성수
670610
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

신동원

현)법률사무소신앤코대표변호사

전)법무법인 청화 구성원 변호사
해당사항없음

김성수
(주)3R GLOBAL 이사
-
해당사항없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항