링크제니시스 — 주주총회소집공고 (20180725)
제출인: 링크제니시스

주주총회소집공고
2.7
(주)링크제니시스

주주총회소집공고

2018년 07월 25일

회 사 명 :
주식회사 링크제니시스

대 표 이 사 :
정성우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 
319호(관양동,대륭테크노타운15차)

(전 화) 031-422-3581

(홈페이지) http://www.linkgenesis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당
(성 명) 이영춘

(전 화) 031-422-3581

주주총회 소집공고

(제16기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조 제1항, 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 ~~~ 아 래 ~~~

1. 일시: 2018년 08월 09일 오전 10시

2. 장소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층

(관양동, 대륭테크노타운15차) 대회의실

3. 회의목적사항:

1) 부의안건: 제 1호 의안 - 감사 선임의 건( 후보자: 최석환 )

4. 경영참고사항 비치 (주주총회 소집통지 및 공고사항 비치)

상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제31조에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물 등

- 직접행사: 주총참석장(총회장 비치), 본인 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사: 주총참석장(총회장 비치), 위임장(인적사항 기재 및 인감날인), 
 인감증명서, 대리인 신분증

- 주주총회 기념품은 지급되지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주식회사 링크제니시스
 대표이사 정성우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정성우
(출석률:100%)
백인혁
(출석률:100%)
최희주
(출석률:100%)
김병철
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.08
관계사 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2018.01.23
코스닥 상장을 위한 구주매출
 및 신주 발행의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2018.01.30
코넥스시장 상장폐지 및 코스닥
 시장 상장 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-

4
2018.02.06
준비금 자본전입에 관한 건
 (무상증자 결의)
찬성
찬성
찬성
-

5
2018.02.07
1. 내부회계관리제도에 따른 평가 보고
 2. 제15기 재무제표 보고
찬성
찬성
찬성
-

6
2018.02.23
주주총회소집결의
찬성
찬성
찬성
-

7
2018.03.23
대표이사 재선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2018.06.25
임시주주총회소집결의의 건
 (감사 선임)
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 김병철 사외이사는 2018.03.23일 주주총회에서 선임된 이후부터 활동함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
2,500,000
2,500,000
-

※ 주총승인금액은 제15기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2018년도 6월까지 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

시스템 검증 자동화 사업은 크게 완성제품의 기능적 동작을 테스트하는 블랙박스 테스트와 소프트웨어의 구조적 결함을 찾아내는 화이트박스 테스트, 이들 두개를 동시에 진행하는 그레이박스 테스트가 존재 합니다. 현재 국내 테스트 시장은 약 2015년도에 3,000~5,000억으로 추정 하였으며 정확한 시장 집계는 이루어 진적이 없습니다. 또한 추정 시장 규모는 수동 테스트 및 블랙박스 테스트, 화이트박스테스트, 그레이박스 테스트를 모두 포함한 수치입니다.

당사의 생산정보 자동화 산업은 국제표준 반도체/디스플레이 통신규격 S.W가 기반이며 해당 산업은 반도체 생산장비와 호스트단의 통신을 가능하게 해주는 국제 표준통신 S.W를 개발 판매하는 산업 입니다.

반도체 분야는 대표적인 장치산업으로, 공장 내 라인에는 수만 대의 장치가 설치되어운용되어야하기 때문에 제품 생산의 수율 향상 및 생산계획에 따른 적절한 제품 공급을 위해서는 생산 자동화가 필수적이며, 라인 내 장비의 종류 및 수량이 매우 많으므로 서로 다른 장비와 많은 장비를 연결하여 자동화를 구축하기 위해서는 장비와 장비간, 장비와 호스트 컴퓨터 간의 설비 통신 표준화 역시 필수적 입니다.

해당 사업 영역은 폐쇄적 환경으로 인하여 정확한 집계가 존재 하지 않고 국내 반도체 생산장비 시장을 가늠하여 자체 추정이 가능합니다. 국제 반도체 생산장비 협회는 2018년 반도체 생산장비 시장을 13.38억달러로 추정하였으며 당사는 이를 근거로 S.W 비율이 1%라는 가정으로 0.1338억 달러로 추정하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 

시스템 검증 자동화 산업은 날로 발전하는 기술로 인하여 검증항목은 꾸준히 증가 하고 있어 검증 수익 또한 비례적으로 증가하는 상황입니다. 이를 검증하는 사업들이 안정적으로 유지 된다면 장기적인 성장을 유지할것으로 보입니다.

생산정보 자동화 산업은 최근 유례없는 반도체 호황으로 인하여 많은 반도체 제조사들의 많은 인프라 투자가 확대 진행되고 있어 시장 성장 전망은 긍정적으로 평가 됩니다.

(3) 경기변동의 특성

시스템 검증 자동화 사업은 국내 자동차 같은 산업 제품의 전번의 내수 및 수출 감소로 인해 제품개발 투자 비용이 절감되거나 증가되어 매출 변동이 발생할수 있으며 제품의 기능이 증가할수록 테스트 검증항목이 증가하여 수익이 증가하는 구조를 가지고 있습니다.

반도체 디스플레이 산업 분야는 수개의 대기업이 세계 시장을 석권하고 있습니다. 이러한 상황에서 해당 기업들의 인프라 및 생산장비에 대한 투자 규모는 관련 시장 전망에 직접적인 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소 

시스템 검증 자동화 산업은 검증 업체들간 과다 경쟁과 수요처의 원가 절감으로 인한점유율 경쟁이 있었으나 고객들의 요구에 맞추 신제품 개발 공급 및 다양한 서비스로 타 업체들과 경쟁하고 있으며 기존 업체들간의 경쟁은 더욱 심화 예상 됩니다.

생산정보 자동화 산업은 산업의 특성상 보수적인 환경 탓에 장비의 적용 사례가 적고오랜기간 안정화되지 않은 제품을 채택하기에는 많은 리스크를 부담하게 됩니다. 이런 산업의 폐쇄성으로 인하여 신규 업체가 진입하기 매우 어려운 산업이며 당사는 오랜 기간 다양한 생산장비에 채택되어 운용된 제품의 안정성으로 경쟁우위를 가지고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성 

당사는 SW 회사로서 재료 원가 및 재료 수입에 대한 원가 변동 및 환율 변동에 리스크가 존재 하지 않습니다. 다만 매출 대부분이 국내 매출로서 계약금과 잔금으로 나누어진 현금 결제 조건 입니다. 국내 대기업에 한하여 어음매출 또한 존재하나 전자어음 중 대부분 60일이내 단기어음이 주류 입니다. 

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

시스템 검증 사업은 특별한 규제나 관계 법령은 존재 하지 않고, 생산정보 자동화 산업은 제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련되는 서비스업으로 산업발전법에 따라 운영되고 지원됩니다.

(7) 기타

스마트 팩토리에 대한 산업 전반에 대한 관심과 이슈로 생산정보 자동화 사업에 대한 시장 확대 및 성장이 이루어 질것으로 전망되며 시스템 검증 자동화 산업은 A.I(인공지능), ADAS(주행 보조 장치) 등과 같은 기존의 기술로 검증이 힘든 신규 제품들의 출시로 인하여 이를 검증할 수 있는 신제품 개발 경쟁이 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 산업으로써, ① 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 SW 개발 및 생산장비 통신기반의 응용 SW 개발 분야, ② 응용 제품 및 시스템 검증 자동화 분야로 분류됩니다. 현재는 인공지능을 적용한 ICT 융복합 사업을 준비하며 사업영역을 다각화를 진행하고 있습니다.

모든 소프트웨어 및 제품들은 시장 출시 전 필수적으로 반복적인 테스트를 통한 신뢰성 입증이 필요합니다. 과거 대부분의 대기업에서는 이 테스트를 수많은 엔지니어들이 직접 수작업으로 진행하였고 제품의 신뢰성 검증에 많은 시간이 소요되었습니다. 당사는 이를 매우 비효율적이라고 판단하여 컴퓨터가 테스트 항목을 제어하면서 자동으로 테스트를 진행하고 결과를 판단할 수 있도록 하는 제품의 필요하다는 판단으로 검증 자동화 프로그램인 ‘MAT’를 자체적으로 개발하여 창업하게 되었습니다.

한편 산업계의 검증 대상 제품들은 기술의 비약적인 발전으로 많은 새로운 기능들이 적용되어 출시되면서 검증해야 하는 항목 또한 비약적으로 증가하였습니다. 이런 상황에서 MAT는 자연적으로 휴대폰을 시작으로 TV, 자동차 전장, 반도체 등 많은 분야로 적용이 확대되었으며 이로 인한 당사의 사업영역 및 매출도 함께 성장하였습니다. 더불어 MAT는 국내최초 블랙박스 자동화 테스트 도구로 한국정보통신기술협회의 GS(Good Software) 인증 획득 및, 2016년 4월 미래창조과학부 장관상 4월상을 수상하는 등 대외적으로 기술력을 인정받았습니다. 이러한 탄탄한 기술력을 기반으로 현재 LG전자, 현대자동차, 삼성전자 등 국내 대기업을 비롯한 다수의 기업, 공공기관, 교육, 국방, 의료기관 등에 도입되어 테스트 자동화의 핵심도구로 활용되고 있으며 이렇게 응용제품 검증 자동화 사업이 안정권에 진입하여 자연스럽게 회사의 더 큰 성장을 위하여 사업영역 확장을 고민하게 되었습니다.

이후 모든 제품에 소비되는 반도체 수요가 증가하고 있어 반도체 관련 사업이 호황을 맞이할 것이라고 예측했으며, 더불어 반도체·디스플레이 장비의 통신 SW 규격인 SECS/GEM 통신을 국내 최초로 상용화한 업체인 아이티이노베이션을 주목하였습니다. 당사는 아이티이노베이션의 기술이 당사의 기존 사업과 시너지를 발휘할 수 있을 것으로 판단하여 2014년 11월 26일(등기일 기준 2014년 12월 01일) 반도체·디스플레이 국제표준 규격 통신 SW 개발 전문 업체 ㈜아이티이노베이션을 인수 합병을 통해 사업영역을 생산정보 자동화 산업 영역까지 확장하였습니다.

합병 이후 아이티이노베이션의 기술을 기반으로 지속적인 연구개발을 통해 반도체. 디스플레이 생산장비 관련 SW 신규제품 라인업을 추가한 결과, 현재 당사의 생산정보 자동화 분야의 주력 제품인 XCom / XGem은 국내외 우수 비즈니스 파트너가 인정한 SECS/GEM 환경구축 솔루션으로 자리 매김 하였습니다.

XCom은 2001년 이래 국내외 200여 개 업체, 약 20,000 Copy 이상 판매하였으며, XGem은 2008년 이래 100여 개 업체, 약 4,000 Copy 이상 판매하는 등 시장에서 제품의 안정성과 기술력을 인정받고 있으며 인수합병 이후 판매량과 매출은 합병 전 보다 50%이상 증가하였으며 현재도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일사업부문으로 구성되어 해당사항이 없습니다.

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요상품

응용소프트웨어개발 및 공급업
J58222
소프트웨어개발
XComPro, MAT 외

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한, 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하므로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 SW 개발 및 생산장비 통신기반의 응용 SW 개발 분야의 시장의 특성

생산 자동화란 설계에서부터 생산의 제어시스템, 로봇이나 컴퓨터를 이용한 생산설비 등을 조화롭게 사용해 사람이 직접 관여해야 할 필요성을 줄여 기계나 컴퓨터에 의해 자동화한 일괄 생산 시스템을 뜻합니다. 생산 자동화에 필수 전제조건은 장비 간의 통신과 장비와 컴퓨터간의 통신이 구축이 되어야 합니다. 그러나 생산라인의 투입되는 장비들은 각기 제조사들이 상이하여 장비 간의 통신과 장비와 컴퓨터 간의 통신 환경 구축이 매우 어려웠습니다. 그리하여 SECS/GEM 이라는 통신규격을 반도체 생산장비 국제협회인 (SEMI)에서 제정하였고 모든 반도체/디스플레이 생산장비 업체들은 SEMI에서 제정한 SECS/GEM통신 규격을 준수한 장비만이 자동화 생산공정에 투입이 가능하게 되었습니다.

반도체/디스플레이 생산라인은 얼마전까지만 하더라도 전체 생산공정에 자동화는 이루어지지 않아 현재는 전공정에 투입되는 장비에만 SECS/GEM통신을 구축하고 있었으나, 4차산업혁명으로 인한 생산자동화 열풍으로 후공정에도 SECS/GEM통신을 구축 하는 추세로 전환되었습니다. 24시간 연중무휴로 돌아가는 반도체/디스플레이 생산공정은 사소한 결함이나 문제가 엄청난 손실로 발생하게 됩니다. 이러한 이유로 생산라인 구축 시 최우선으로 검토되는 부분은 제품에 대한 안정성과 신뢰성입니다. 안정성과 신뢰성이 검증되고 나면, 생산성 향상을 위한 성능순으로 검증이 이루어집니다.

또한, 반도체/디스플레이 제조사들의 폐쇄적인 사업 생태계에서는 성능과 안정성을 입증 시에 제품의 적용 실적 및 성능 실적으로 판단하게 됩니다. 이런 제조사의 폐쇄적인 환경 때문에 신규 반도체·디스플레이 생산장비 국제표준 규격 통신 S.W 회사는 제품 적용실적을 확보하지 못할 경우 진입하기 매우 힘든 구조를 가지고 있습니다. 폐쇄적인 반도체/디스플레이 제조사들은 새로운 제품을 적용하는 것보다 이미 검증이 된 제품을 최우선으로 라인에 적용 하며 기술적인 어려움은 물론이고 폐쇄적인 산업 생태계로 인해 신기술 적용 및 신생 업체의 진입이 더욱 더디게 진행되고 있습니다.

반도체 전체 공정.jpg
반도체 전체 공정으로 확대되는 XComPro, XGem

출처: 회사제시

(나) 응용제품 검증자동화 시장의 특성

응용제품 검증 자동화는 시스템이 정해진 요구를 만족하는지, 예상과 실제 결과가 어떤 차이를 보이는지, 수동 또는 자동방법을 동원하여 검사하고 평가하는 일련의 과정을 산업화 하여 제품을 제공하거나 컨설팅 및 테스트 수행을 서비스를 하는 것을 말합니다. 제품 제작에 있어 검증은 매우 높은 비중을 차지하고 있으며 검증의 적합성에 따라 제품의 품질과 신뢰성이 결정되므로 모든 산업에서는 제품 개발만큼 중요한 분야이지만 반복적인 작업과 시간적 제약, 그리고 검증 기법에 대한 전문지식 부재로 인해 검증 자동화 제품을 이용하거나 전문적인 테스트 서비스업체를 이용하고 있는 추세입니다.

자동차, 가전제품, 모바일 등 대부분의 시스템에서 기술의 발전으로 인한 소프트웨어의 규모나 복잡도가 기하급수적으로 증가하고 있고, 향후, 제품의 소프트웨어 결함과 같은 품질문제로 인해 발생하는 사회적/경제적 문제와 비용의 규모도 동시에 늘어나고 있는 상황입니다.

적합하고 전략적인 전문 테스트가 해당 제품의 품질과 신뢰성을 높이며 제품의 판매와 직결되는 중요 요소로 작용할 수 있기 때문에 제품 검증사업의 수요도 증가하고 있습니다. 제품이 올바르게 동작하지 않는 경우, 다양한 문제가 발생하며 이로 인한 피해는 삼성전자의 갤럭시노트8 배터리 불량 이슈 같은 금전적인 손실, 시간 낭비, 기업의 이미지 손상, 나아가 직접적인 상해에 이르기까지 다양하고 심각합니다. 응용제품 검증 자동화 시장은 이러한 제품 시스템의 문제를 최소화하기 위해 반드시 필요한 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 핵심 성장 동력 확보를 위해 인공지능(A.I) 분야에 연구개발을 집중하고 있으며, 2016년 하반기 산업통상자원부로부터 국가 연구개발 사업인 우수기술연구센터(ATC)지원사업에 선정되어 인공지능 기술 연구개발에 박차를 가하고 있습니다. 본 연구과제를 통해 개발된 인공지능 기술은 당사의 생산정보 자동화 및 응용제품 검증 자동화 분야에서 지능형 솔루션 제품 및 서비스에 활용할 예정이며 더불어 향후에는 인공지능 적용이 가능한 ICT 융복합 사업에도 진출할 계획입니다.

응용제품 검증자동화.jpg
응용제품 검증자동화 적용 제품

출처: 회사제시

(5) 조직도

링크제니시스_조직도_180725

출처: 회사제시

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최석환
1968.11.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최석환
대지금속(주) 총괄부사장
서강대학교 석사
(주)대지 대표이사
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당 사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당 사항이 없습니다.