코스나인 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180725)
제출인: 코스나인

참고서류
3.2
삼우엠스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 7 월 25 일

권 유 자:

성 명: 삼우엠스 주식회사
주 소: 대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20
전화번호: 053-605-8500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

삼우엠스(주)
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

크루셜텍(주)
최대주주
보통주
8,808,34 주
21.33%
최대주주
-

안건준
대표이사
보통주
551,054 주
1.33%
대표이사
-

임승혁
대표이사
보통주
29,947 주
0.07%
대표이사
-

계
보통주
9,389,341 주
22.73%

-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최우
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

임시주총 주주명부 기준일(2018년 7월 12일) 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018 년 7 월 28일, (종료일) 2018 년 8 월 10일 제18기 임시주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2018년 08월 10일 09시 
(장소) 대구광역 달서구 성서공단북로 77-20 삼우엠스 복지관 1층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이재원 (부서 및 직위) 전략기획팀/사원 (연락처) 031 - 8060 - 3226

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
1. ~ 16. 생략
17. 유통업(도매업 및 종합소매업)
18. 메탈제품 제조 및 판매업

19. 생체인식모듈 패키징 및 베젤제조업

20. 화장품 및 생활용품용기 제조 및 판매업

21. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적) 
1. ~ 16. 생략
17. 메탈제품 제조 및 판매업

18. 생체인식모듈 패키징 및 베젤제조업

19. 화장품 및 생활용품용기 제조 및 판매업

20. 온라인
, 모바일 및 기타 게임소프트웨어 개발, 제작, 구매, 판매, 임대,
수출입업

21. 광고제작 및 대행서비스업
22. 이벤트 기획 및 운영업
23. 웹, 모바일 사이트 구축업
24. 소프트웨어 개발 및 판매업
25. 방송, 프로그램 제작업
26. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
27. 인터넷방송 및 광고 대행업
28. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
29. 전기자동차
수입업

30. 전기자동차 제조 및 판매업
31. 무인비행기 및 항공기 제조업
32. 무인항공기용 엔진 및 보조장치 제조업
33. 항공촬영 및 항공 측량업
34. 영화 및 방송 프로그램제작, 구매, 판매, 임대,
수출입업

35. 프로그램(영화, 방송, 애니메이션, 드라마등) 기획, 제작 판매, 배급 및 판매, 배급 대행업
36. 각종 방송 및 디지털 컨텐츠 기획, 제작, 판매 및 판매 대행업
37. 영화, 방송 저작권 취득, 대행 및 저작권 정보, 데이터베이스 운영업
38. 브랜드 및 상표권등 지적재산권의 라이센스업
39. 영화 제작 대행업
40. 연예엔터테인먼트 사업을 위한 각분야의 매니지먼트사업
41. 영화 홍보 및 광고에 관련된 기획, 제작, 판매 및 판매대행업
42. 연예종합 인터넷포털사업
43. 국내외 백화점 및 할인마트 납품업
44. 유통 컨설팅업 및 수출입 판매업

45. 국내외 도,소매업

46. 명품 수입업
47. 쇼핑몰 운영업
48. 인터넷 및 통신판매업
49. 자회사 투자 및 관리업
50. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

- 신규사업 목적 추가

제18조(전환사채의 발행) 
① ~ ⑤ 생략
제18조(전환사채의 발행) 
① ~ ⑤ 생략
⑥ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-23조 전환가액의 조정" 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.
- 전환사채 전환가액 조정관련 사항 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강문현
1959-05-05
사내이사
-
이사회

권현주
1967-02-08
사내이사
-
이사회

신봉기
1975-07-04
사내이사
-
이사회

김정아
1962-11-25
사외이사
-
이사회

최훈
1985-06-26
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강문현
㈜ 스마트 글로벌 투자자문 대표
인하대학교 경영학 박사 / 미국 SFSU MBA석사
경북대 전자 공학과 학사
미국공인회계사
現 ㈜스마트 글로벌 투자자문 대표
前 Deloitte 안진 회계법인 부대표
前 산업자원부 경제자유구역 위원회위원
前 벤처기업 협회 사외 감사
해당사항 없음

권현주
㈜에스지에이 파트너스 부사장
現 ㈜에스지에이 파트너스 부사장
前 ㈜미도금속 마케팅 이사
前 ㈜에스밀라노 디렉토리 실장
前 ㈜왓츠스토리 마케팅 실장
해당사항 없음

신봉기
㈜MS글로벌 홀딩스 대표
現 ㈜MS 글로벌 홀딩스 대표
現 ㈜티피에스트레이딩 대표
해당사항 없음

김정아
씨그널 픽쳐스 대표
Pratt Institute 학사/중앙대학교 예술 대학원 석사
現 씨그널 픽쳐스 대표
前 CJ Entertainment 대표
前 CJ E&M 영화부문 대표
前 한국 콜럼비아 트라이스타 상무
해당사항 없음

최훈
하루엔터테인먼트 대표
現 하루엔터테인먼트 대표
現 한국인디게임협회 이사
前 그랑몬스터 전략사업부 팀장
前 아이엠아이 인큐베이팅 팀장
前 하이원엔터테인먼트 사업개발팀 팀장
前 네오위즈 품질보증사업부 파트장
해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권태로
1970-05-11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

권태로
現 변호사 권태로 법률사무소
제42회 사법시험 합격
사법연수원 제32기 수료
변호사, 세무사, 변리사
現 변호사 권태로 법률사무소
前 신아법무법인 대표 변호사
해당사항 없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)