코스나인 — 주주총회소집공고 (20180725)
제출인: 코스나인

주주총회소집공고
2.7
삼우엠스(주)

주주총회소집공고

2018 년 7 월 25 일

회 사 명 :
삼우엠스 주식회사

대 표 이 사 :
안건준

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단북로 77-20

(전 화)053-605-8500

(홈페이지)http://www.samwooems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)임승혁

(전 화)053-605-8500

주주총회 소집공고

(제18기 임시)

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 25 조에 의거 2018년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 의결권 있는 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 08월 10일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단 북로 77-20 삼우엠스 복지관 1층

3. 회의 목적 사항

가. 결의사항

1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건(목적 사항 추가)

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 강문현 선임의 건 
 제2-2호 의안 : 사내이사 권현주 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 신봉기 선임의 건 
 제2-4호 의안 : 사외이사 김정아 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 최훈 선임의 건 
 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사 권태로 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 지참물 안내

- 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2018년 07월 25일

삼 우 엠 스 주 식 회 사

대표이사 안 건 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장승익
(출석률: 21%)
황보윤
(출석률: 36%)

찬 반 여 부

1
2018-02-06
2017년 별도 재무제표 제출 전 확정 및 내부회계운영평가 완료 보고의 건
참석
미참석

2
2018-02-14
2017년 연결 재무제표 제출 전 확정의 건
참석
미참석

3
2018-03-02
감사보고, 영업보고
참석
미참석

4
2018-03-21
정기주주총회의사록
미참석
참석

5
2018-04-06
천진삼우엠스유한공사 차입금 연대보증의 건

참석

6
2018-05-28
산업운영자금 60억원 및 46억원 1년 대환의 건

참석

7
2018-06-22
제18기 임시주주총회 일정 및 보고, 결의사항

참석

8
2018-06-22
경영지배인 선임의 건

참석

9
2018-06-25
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건

미참석

10
2018-06-27
2018년 06월 25일 결의한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 대한 주요 일정 및 내용 수정결정의 건

미참석

11
2018-06-29
2018년 06월 25일 결의한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행에 대한 주요 일정 및 내용 수정결정의 건

미참석

12
2018-07-02
유상증자 결정의 건(소액공모 제3자배정)

미참석

13
2018-07-04
2018년 07월02일에 결의된 이사회의사록 내용 중 청약자 1명 변경 승인의 건

미참석

14
2018-07-06
천진삼우엠스유한공사 연대보증 입보에 관한 건

미참석

- 장승익 사외이사는 2018.03.21부로 일신상의 이유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
11,354,840
5,677,420
-

- 상기 사외이사 보수현황은 2018년 1분기 마감 기준입니다.
- 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.
- 장승익 사외이사는 2018.03.21부로 일신상의 이유로 사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요
가. 사업부문별 현황
삼우엠스(주)는 국내 본사와 중국(천진삼우엠스 유한공사, Tianjin CrucialEms Co., Ltd.), 및 베트남(SamwooEms Vina Co., Ltd.) 등 3곳의 해외 법인을 운영하고 있는 글로벌 기업 입니다.

사업군별로는 국내 본사 및 중국 천진삼우엠스유한공사에서 진행하고 있는 모바일 케이스 부문과 중국 Tianjin CrucialEms Co., Ltd., 베트남 SamwooEms Vina Co., Ltd. 법인에서 진행하고 있는 생체인식 모듈 부문으로 나눌 수 있습니다.

(1) 산업의 특성 
당사의 주요 사업 부문은(모바일 케이스, 생체인식 모듈) IT 부품 제조산업 중에서도 모바일 부품 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 모바일 산업과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.

모바일 산업은 경기상황에 비탄력적이지만 트랜드에는 민감한 특징을 가지고 있는 시장으로서 글로벌 회사가 시장을 주도하고 있습니다. 따라서 당사는 모바일 부품 산업의 전방산업인 모바일 단말기 시장의 수요변화 및 생산전략에 따라 민감한 경기변동의 특성을 가지고 있으며, 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다. 

또한, 소비확대와 단말기 업체 간의 경쟁 심화로 인하여 교체 주기는 축소되며, 휴대폰의 교체수요 또한 확대 되고 있는 추세입니다. 

SA(Strategy Analystics)자료에 따르면 세계 스마트폰 판매량은 꾸준히 성장하여 2020년에는 18.8억대까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 

지난 수 년간 모바일 디바이스 시장의 성장이 스마트폰의 등장에 기인했다면 향후 수 년간은 스마트폰 시장이 세분화되면서 중저가폰 시장의 확대가 현저할 것으로 전망되며 태블릿PC, 스마트PC, 스마트와치 등 다양한 기기들과 함께 질적, 양적 확대를 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

global smartphone sales.jpg
global smartphone sales

1. 사업의 개요
가. 사업부문별 현황
삼우엠스(주)는 국내 본사와 중국(천진삼우엠스 유한공사, Tianjin CrucialEms Co., Ltd.), 및 베트남(SamwooEms Vina Co., Ltd.) 등 3곳의 해외 법인을 운영하고 있는 글로벌 기업 입니다.

사업군별로는 국내 본사 및 중국 천진삼우엠스유한공사에서 진행하고 있는 모바일 케이스 부문과 중국 Tianjin CrucialEms Co., Ltd., 베트남 SamwooEms Vina Co., Ltd. 법인에서 진행하고 있는 생체인식 모듈 부문으로 나눌 수 있습니다.

(1) 산업의 특성 
당사의 주요 사업 부문은(모바일 케이스, 생체인식 모듈) IT 부품 제조산업 중에서도 모바일 부품 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 모바일 산업과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.

모바일 산업은 경기상황에 비탄력적이지만 트랜드에는 민감한 특징을 가지고 있는 시장으로서 글로벌 회사가 시장을 주도하고 있습니다. 따라서 당사는 모바일 부품 산업의 전방산업인 모바일 단말기 시장의 수요변화 및 생산전략에 따라 민감한 경기변동의 특성을 가지고 있으며, 상반기보다 하반기에 수요가 집중되는 상저하고의 계절성을 갖고 있습니다. 

또한, 소비확대와 단말기 업체 간의 경쟁 심화로 인하여 교체 주기는 축소되며, 휴대폰의 교체수요 또한 확대 되고 있는 추세입니다. 

SA(Strategy Analystics)자료에 따르면 세계 스마트폰 판매량은 꾸준히 성장하여 2020년에는 18.8억대까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 

지난 수 년간 모바일 디바이스 시장의 성장이 스마트폰의 등장에 기인했다면 향후 수 년간은 스마트폰 시장이 세분화되면서 중저가폰 시장의 확대가 현저할 것으로 전망되며 태블릿PC, 스마트PC, 스마트와치 등 다양한 기기들과 함께 질적, 양적 확대를 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

[모바일 케이스 부문]

당사는 2001년 6월 법인등록 이후 우수한 성능과 품질을 자랑하는 삼성전자의 모바일 케이스를 제조하여 공급하는 회사로서 앞선 기술력과 지속적인 연구개발을 바탕으로 자동화 라인을 구축하여ISO 9001, ISO 14001, TL 9000, Sixsigma 등의 활동을 통해 대외 경쟁력을 키워 안정된 고품질의 제품을 생산하는데 노력하고 있습니다. 당사의 주요제품인 모바일 케이스는Design Trend에 따른 고객의 요구를 충족시키기 위해 주요공정인 금형설계/제작 → 사출성형 →UV COATING → 외관EVA →GASKET →ASSEMBLY의 제조공정을 거친 핵심부품입니다. 당사는 보다 앞선기술과 도전정신으로 치열한 국내시장은 물론 무한한 가능성을 지닌 해외시장에서도 인정받을 수 있는Global 기업으로 성장하기 위해 지속적인 연구개발과 설비도입 및 기술력 강화에 최선을 다하고 있습니다. 그리고 품질수준과 기업신뢰도가 바탕이 되어2004년2월 부설 개발연구소의 설립과 함께 산업자원부로부터 부품ㆍ소재전문 기업인증을 받았고, 또한 효율적인 관리System 정착 및 전 공정의 기술혁신으로 시장점유율과 매출 증대에 따른 수익극대화를 목표로 사업을 추진해 나아가고 있습니다.

당사의 매출구조는 모바일 케이스를 삼성전자에 공급하는 방식으로 직접적인 해외시장의 제품마케팅은 이루어지지 않고 있기 때문에 삼성전자의 모바일 제품부문 대비 당사에서 제조하여 공급한 제품의 판매지역에 따른 내수, 수출로 구분하면 내수보다 수출이 차지하는 비중이 매년 증가하는 것으로 나타났습니다. 모바일 케이스의 매출은 시장 특성상 모바일의 매출, 생산실적에 따라 좌우되므로 당사의 모바일 케이스 매출 증가추세가 모바일의 판매 추세에 따라 좌우되고 있으며, 이는 통신사업자의 서비스 다양화와 신규서비스의 인프라 구축 및 모바일 제품 공급업체의 시장요구를 충족시킬 수 있는 신제품의 개발능력, 제품마케팅을 바탕으로 수요자의 요구를 충족시킬 수 있는 경쟁요소를 어떻게 갖추어 관리하느냐가 관건이라 봅니다.

[ 생체인식 모듈 ]

당사는 생체인식 모듈 중 반도체 패키징 공정을 전담하여, 주요 고객사인 모회사 크루셜텍(주)에 공급하고 있습니다. 반도체 패키징은 반도체와 기기를 연결하기 위해 전기적으로 포장하는 공정을 일컫는 것으로 반도체 칩을 탑재시킬 기기에 맞는 형태로 만드는 기술입니다.

2016년 06월 패키징 전문업체인 시티패키지(주) 흡수합병을 통해 패키징 기술을 내재화 하여 해당 기술과 기존 사업 부문에서 쌓은 생산 노하우를 접목시켜 완성도 높은 제품을 공급하고 있으며, 2015년 사업 시작 이후 매년 매출이 증가하고 있습니다.

또한 주요 고객사의 생산기지가 위치한 베트남으로 삼우엠스㈜ 패키징 라인 이전을 진행하여 생산성 증대 및 인건비와 물류비 등 원가 절감을 실현해 수익성을 확보해 나가고 있습니다.

[조직도]

삼우엠스 조직도_v2.jpg
삼우엠스 조직도_v2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
1. ~ 16. 생략
17. 유통업(도매업 및 종합소매업)
18. 메탈제품 제조 및 판매업

19. 생체인식모듈 패키징 및 베젤제조업

20. 화장품 및 생활용품용기 제조 및 판매업

21. 위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조(목적) 
1. ~ 16. 생략
17. 메탈제품 제조 및 판매업

18. 생체인식모듈 패키징 및 베젤제조업

19. 화장품 및 생활용품용기 제조 및 판매업

20. 온라인
, 모바일 및 기타 게임소프트웨어 개발, 제작, 구매, 판매, 임대,
수출입업

21. 광고제작 및 대행서비스업
22. 이벤트 기획 및 운영업
23. 웹, 모바일 사이트 구축업
24. 소프트웨어 개발 및 판매업
25. 방송, 프로그램 제작업
26. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
27. 인터넷방송 및 광고 대행업
28. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
29. 전기자동차
수입업

30. 전기자동차 제조 및 판매업
31. 무인비행기 및 항공기 제조업
32. 무인항공기용 엔진 및 보조장치 제조업
33. 항공촬영 및 항공 측량업
34. 영화 및 방송 프로그램제작, 구매, 판매, 임대,
수출입업

35. 프로그램(영화, 방송, 애니메이션, 드라마등) 기획, 제작 판매, 배급 및 판매, 배급 대행업
36. 각종 방송 및 디지털 컨텐츠 기획, 제작, 판매 및 판매 대행업
37. 영화, 방송 저작권 취득, 대행 및 저작권 정보, 데이터베이스 운영업
38. 브랜드 및 상표권등 지적재산권의 라이센스업
39. 영화 제작 대행업
40. 연예엔터테인먼트 사업을 위한 각분야의 매니지먼트사업
41. 영화 홍보 및 광고에 관련된 기획, 제작, 판매 및 판매대행업
42. 연예종합 인터넷포털사업
43. 국내외 백화점 및 할인마트 납품업
44. 유통 컨설팅업 및 수출입 판매업

45. 국내외 도,소매업

46. 명품 수입업
47. 쇼핑몰 운영업
48. 인터넷 및 통신판매업
49. 자회사 투자 및 관리업
50. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

- 신규사업 목적 추가

제18조(전환사채의 발행) 
① ~ ⑤ 생략
제18조(전환사채의 발행) 
① ~ ⑤ 생략
⑥ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-23조 전환가액의 조정” 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.
- 전환사채 전환가액 조정관련 사항 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강문현
1959-05-05
사내이사
-
이사회

권현주
1967-02-08
사내이사
-
이사회

신봉기
1975-07-04
사내이사
-
이사회

김정아
1962-11-25
사외이사
-
이사회

최훈
1985-06-26
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강문현
㈜ 스마트 글로벌 투자자문 대표
인하대학교 경영학 박사 / 미국 SFSU MBA석사
경북대 전자 공학과 학사
미국공인회계사
現 ㈜스마트 글로벌 투자자문 대표
前 Deloitte 안진 회계법인 부대표
前 산업자원부 경제자유구역 위원회위원
前 벤처기업 협회 사외 감사
해당사항 없음

권현주
㈜에스지에이 파트너스 부사장
現 ㈜에스지에이 파트너스 부사장
前 ㈜미도금속 마케팅 이사
前 ㈜에스밀라노 디렉토리 실장
前 ㈜왓츠스토리 마케팅 실장
해당사항 없음

신봉기
㈜MS글로벌 홀딩스 대표
現 ㈜MS 글로벌 홀딩스 대표
現 ㈜티피에스트레이딩 대표
해당사항 없음

김정아
씨그널 픽쳐스 대표
Pratt Institute 학사/중앙대학교 예술 대학원 석사
現 씨그널 픽쳐스 대표
前 CJ Entertainment 대표
前 CJ E&M 영화부문 대표
前 한국 콜럼비아 트라이스타 상무
해당사항 없음

최훈
하루엔터테인먼트 대표
現 하루엔터테인먼트 대표
現 한국인디게임협회 이사
前 그랑몬스터 전략사업부 팀장
前 아이엠아이 인큐베이팅 팀장
前 하이원엔터테인먼트 사업개발팀 팀장
前 네오위즈 품질보증사업부 파트장
해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권태로
1970-05-11
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권태로
現 변호사 권태로 법률사무소
제42회 사법시험 합격
사법연수원 제32기 수료
변호사, 세무사, 변리사
現 변호사 권태로 법률사무소
前 신아법무법인 대표 변호사
해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 해당사항이 없습니다.