코아시아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180724)
제출인: 코아시아

참고서류
3.2
코아시아홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 7 월 24 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코아시아홀딩스 
주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 193 (고잔동) 58B 4L
전화번호: 032-500-1713

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)코아시아홀딩스
보통주
97,943
0.50%
본인
자사주

자사주는 신탁계약을 통하여 보유하고 있으며, 상법 제369조에 의거 의결권은 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이희준
최대주주
보통주
6,618,753
33.74%
대표이사
-

정철민
계열사임원
보통주
500
-
계열사임원
-

김창원
계열사임원
보통주
200
-
계열사임원
-

김태섭
계열사임원
보통주
8,000
0.04%
계열사임원
-

이종웅
계열사임원
보통주
8,500
0.04%
계열사임원
-

위종묵
임원
보통주
7,500
0.04%
임원
-

계
보통주
6,643,453
33.86%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김진식
-
-
임원
-

맹주석
-
-
임원
-

3. 피권유자의 범위

기준일 2018년 7월 23일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 7월 27일
 (종료일) - 2018년 8월 22일(임시주주총회 개회전까지)

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 8월 22 일 9시 
 (장소) - 인천광역시 남동구 은청로30
 IBK 기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 맹주석
 (부서 및 직위) - IR/자금그룹, 이사
 (연락처) - 032-500-1713

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신동수

1966.02.20
사내이사
특수관계인
최대주주

위종묵
1967.02.03
사내이사
특수관계인
최대주주

이희준
1962.01.24
사내이사
본인
이사회

유영복
1954.06.09
사내이사
-
EastBridge Asian 
Mid-Market Opportunity Fund, L.P.

김준경
1953.11.24
기타비상무이사
-

황재민
1956.06.20
기타비상무이사
-

정해수
1956.04.08
사외이사
특수관계인
최대주주

문기현
1958.06.26
사외이사
-
EastBridge Asian 
Mid-Market Opportunity Fund, L.P.

안명욱
1960.01.15
사외이사
-

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

신동수

CoAsia 
Microelectronics Corp 사장

□ 삼성전자㈜ Semiconductor System LSI Division

□ 삼성전자㈜ Semiconductor SH in China 부사장

□ CoAsia Microelectronics Corp 사장(現)

□ ㈜코아시아홀딩스 사업기획본부장 (現)

-

위종묵
㈜코아시아홀딩스 
경영전략본부장

□ 삼성전자㈜ 경영지원팀

□ STS반도체㈜ 재무팀장

□ 보광그룹 그룹경영지원실 재무담당 상무

□ ㈜비에스이 경영지원실장

□ ㈜이츠웰 대표이사(現)

□ ㈜코아시아홀딩스 경영전략본부장(現)

-

이희준
㈜코아시아홀딩스 
대표이사, 회장

□ 삼성전자㈜ 대만법인 주재원

□ HNT Electronics 대표이사

□ CoAsia Microelectronics 회장(現)

□ ㈜코아시아홀딩스 대표이사, 회장(現)

-

유영복
㈜코아시아홀딩스 
기타비상무이사

□ 삼성전자 인도법인 공장장(상무)

□ 삼성전자 무선사업부 베트남법인 SEV&SEVT 법인장(전무)

□ 삼성전자 무선사업부 베트남법인 SEVT Advisor

□ 코아시아홀딩스 기타비상무이사(現)

-

김준경
이스트브릿지파트너스
감사

□ 삼성전자 상무

□ SNS 부사장

□ 바른전자 부사장

□ TPV Technology CEO 고문

□ 전국 경제인연합회 중소기업 협력센터 자문위원(現)

□ 이스트브릿지파트너스 감사(現)

-

황재민
이스트브릿지파트너스
오퍼레이션 파트너

□ 삼성전자 지원팀장 및 상무이사

□ 서울통신기술(現삼성SDS)CFO

□ MDS 테크놀로지 부사장

□ 이스트브릿지파트너스 부사장

□ 이스트브릿지파트너스 오퍼레이션 파트너(現)

□ 유니코글로벌아이앤씨 감사(現)

-

정해수
시높시스코리아
대표이사

□ 삼성전자㈜ 해외영업팀장

□ 삼성전기 SD사업부장

□ 동부하이텍 영업본부장 및 신사업 총괄 부사장

□ LG마이크론 고문

□ 시높시스코리아 대표이사(現)

-

문기현
-

□ 삼성전자㈜ 싱가폴법인 마케팅 담당

□ 삼성전자㈜ 모로코 법인장

□ 피엔텔 부사장

□ 이스트브릿지파트너스 오퍼레이션 파트너

□ 해피콜 해외사업부 부사장

-

안명욱
이노웨이브 CFO

□ 삼성전자 정보통신 경영지원팀 총괄관리(부장)

□ 삼성전자 미국 STA법인 경영지원팀 팀장(상무)

□ 삼성SNS 경영지원팀 팀장(상무)

□ 이노웨이브 CFO(現)

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

상법 제460조 및 461조의 2에 따른 결손 보전의 건

나. 의안의 요지

배당가능이익 확보를 위한 자본준비금 감액
: 자본잉여금 1,000억원의 이익잉여금 충당(계정대체)