블루산업개발 — 주주총회소집공고 (20180713)
제출인: 블루산업개발

주주총회소집공고
2.7
영풍제지(주)

주주총회소집공고

2018년 7 월 13 일

회 사 명 :
영 풍 제 지(주)

대 표 이 사 :
이 관 형

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지)http://www.yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 손 장익

(전 화)031-660-8200

주주총회 소집공고

(제49기 임시 주주총회)

<주주 각위>

2018년 (제49기) 임시주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 2018년 (제49기) 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 개별통지는 상법 542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 7월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 서탄로 9 (영풍제지(주) 본사 대회의실)

3. 회의의 목적사항

가. 부의 안건

▶ 제1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건

4. 경영참고 사항 비치
 상법 제542조의 4의 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.yp21.co.kr), 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2018년 7월 13일 (금)

경기도 평택시 진위면 서탄로 9 (☏ 031-660-8242/ 8217)

영 풍 제 지 주 식 회 사

대 표 이 사 이 관 형

(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사등의성명

전국제
(출석률:100%)
금기룡
(출석률: 40%)

찬반여부

1
2018.01.26
재무제표 승인의 건,내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결
찬성
불참

2
2018.02.27
주주총회 개최 및 부의 안건확정의 건
가결
찬성
불참

3
2018.03.16
주주총회 이사회
가결
찬성
찬성

4
2018.05.28
금융기관 차입 연장의 건
가결
찬성
찬성

5
2018.06.18
임시주주총회 개최를 위한 주주명부 확정 기준일 설정의 건
가결
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
24
12
-

※ 주주총회의 승인 금액은 사내이사를 포함한 승인 금액임니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

골판지 산업은 거액의 설비 투자가 필요한 장치산업이며,신규시장진입과 설비증설에 제약이 있고, 수요가 지역 위주로 분산되어 대부분 거래기업이 장기적으로 납품하고 있이며, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다. 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지 공급과잉 상태로 인해 업계의 자연스러운 구조조정으로 이어 졌으며 ,2000년대 하반기 부터 업계는 5개 대형사 위주로 구조조정을 완료하여 과점체제를 구축하였으며 이로 인해 공급과잉은 다소 해소 되었습니다.이들 상위 5개 업체는 원지에서 부터 판지 및 상자에 이르기까지 수직계열화를 완성하여 시장에서 약 70%의 점유율을 기록하고 있습니다. 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 성장 등으로 그 수요가 증가하는 추세이지만, 인쇄용지 업체가 골판지로의 사업 다각화를 추구하거나 골판지 업계 내의 M&A가 발생하는등 꾸준한 변화가 일어나고 있읍니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

동사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이나원지를 생산하여 왔습니다. 제품 가격 인상으로 인해 영업이익을 실현하였습니다.

당사는 제
4
8기(2017.01.01~2017.12.31)생산
189,464
톤, 판매

188,519
톤, 매출액 1,050
억원 을 기록하였습니다.

 당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로서 에너지 비용의 절감을 위한 시설투자를 하였고 ,또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하는 등 시장의 변화에 능동적인 대처를 통한 수익성의 개선을 위하여 지속적으로 노력할 것입니다.

(2) 시장점유율

구분
제48기
제47기
제46기

지관원지
37%
37%
37%

라이나원지
3%
3%
3%

 정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부 자체 조사 현황 임

(3) 시장의 특성

지관용원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 가격이 불안정한 펄프의 투입비율은 10%정도로 낮으나 매출액 대비 원재료비율은 60~65%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다.
 골판지원지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있으나 생산공정이 비교적 단순하며 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있으며, 골판지원지 시장은 다시 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

2017년 12월 31일 현재

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권 경훈
1968년 2월
해당사항없음
계열회사 임원
이사회

김동준
1965년 1월
해당사항없음
게열회사 임원
이사회

황희연
1972년 8월
해당사항없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권경훈
경영인
연세대학교 경영학과
연세대학교 경영대학원 경영학 석사
현)(주)지엔코 회장
현)큐캐피탈파트너스(주)이사회의장
없음

김동준
경영인
연세대학교 경영학 박사
전)전북대학교총장
현)큐캐피탈파트너스(주)부회장
없음

황희연
경영인
서울대학교 경제학과
서울대학교 경영대학원
현)큐캐피탈파트너스(주)이사회의장
없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음