LK삼양 — 주주총회소집공고 (20180712)
제출인: LK삼양

주주총회소집공고
2.7
삼양옵틱스

주주총회소집공고

2018년 07월 12일

회 사 명 :

주식회사 삼양옵틱스

대 표 이 사 :

황충현

본 점 소 재 지 :

경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동)

(전 화) 02-784-9961

(홈페이지) http://
www.syopt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이우채

(전 화)
02-784-9961

주주총회 소집공고

(제6기 임시)

제6기 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거하여 제6기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

▣ 제6기 (주)삼양옵틱스 임시주주총회 일정

1. 일 시 : 2018년 7월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동)

마산본사 강당

3. 회의의 목적사항
 (1) 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건

전

후

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.syopt.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.samyanglensglobal.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

- 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

후보자성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

한영기

1983.02.02

08.02 서울대 경영학과 졸업

08~11 Credit Suisse

16~현재 (유)브이아이지파트너스

이사회

없음

없음

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

후보자성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박부영

1955.03.28

79.01 고려대 전기공학과 졸업

79~93 삼성전자(영업/자금부)

93~02 삼성증권

02~09 삼성카드

09~10 삼성올앳카드 영업총괄

10~12 비씨카드 경영지원본부장

12~14 아이리버 사외이사

15~현재 ㈜삼양옵틱스

이사회

없음

없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라 2018년 이후 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박부영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2017.01.23

코스닥 상장 동의의 건

찬성

2

2017.02.20

정기주총 소집의 건

찬성

3

2017.04.17

주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성

4

2017.04.18

코스닥시장 상장을 위한 구주 매출 및 신주 발행 승인의 건

찬성

5

2017.05.18

우리사주 취득자금 대출에 대한 연대보증의 건
찬성

6
2017.08.14

제5기 반기 재무제표 승인, 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정,

자회사의 유상증자 출자 승인의 건

찬성

7
2017.09.21
중간배당 금액 결정 및 지급의 건
찬성

8
2017.11.10
제5기 3분기 재무제표 승인의 건
찬성

9
2017.12.12
옵트라움 합병 계약 체결 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건
찬성

10

2018.01.23

옵트라움 합병 승인
찬성

11

2018.02.27

합병 경과 보고 및 공고
찬성

12

2018.02.28

주주총회 소집 및 재무제표 승인
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
(*)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000
12,000
12,000
2018년 1월 ~ 6월

(*) 상기 주총 승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(

1
) 산업
의 특성

교환렌즈 산업은 첨단 광학기술과 전자, 기계 등의 정밀기술 등이 체계적으로 적용 되어야 하는 산업으로 독일과 일본 업체들이 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다. 일반 소비자를 대상으로 하는 제품의 경우 일본업체들이, 고기능
제품의 경우에는 독일을 중심으로 한 유럽 업체들이 경쟁력을 보유하고 있습니다. 국내의 경우
사진 및 동영상 촬영 렌즈와 전문 영화 촬영 렌즈를 제조, 판매하는 종합 교환 렌즈 메이커는 당사가 유일합니다.

(2
) 산
업의 성장성

과거 카메라는 단순히 사진만을 찍는 도구로 사용되어 왔습니다. 그러나 아날로그 시대에서 디지털 및 인터넷 시대로 접어들면서 다음과 같은 몇 가지 중요한 변화로 인해 카메라 및 교환렌즈의 수요가 크게 늘었습니다.

1) 디지털 카메라의 사용자 편의성 증대

필름 카메라를 사용하여 사진을 촬영한 경우, 현상 및 인화가 필요하며 촬영하는 사진의 횟수가 제한되는 등의 불편함이 가중되었습니다. 그러나 디지털 카메라의 경우, 이미지 센서를 활용하여 촬영한 사진을 메모리 카드에 저장하고 마음대로 지우고 다시 촬영할 수 있게 됨으로써 촬영횟수의 증가 및 사용자의 편의성이 획기적으로 증대되었습니다.

2) 고화질 사진의 수요 증가

초기에는 소형 컴팩트 카메라와 휴대폰이 현장성과 즉시성으로 인해 각광을 받았으나, 소비자의 촬영 경험 및 촬영 횟수가 증가함에 따라 보다 고화질, 고해상도의 사진에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 최근 5천만 화소 이상의 해상도를 지원하는 카메라가 출시되고 있고, 아웃포커싱이 뚜렷한 고화질 사진에 대한 소비자들의 선호도가 높아짐에 따라교환렌즈를 사용하는DSLR 및 미러리스 카메라의 구매로 이어지는 경우가 많습니다.

3) 동영상 컨텐츠의 확대

온라인 환경의 발달로 인해 동영상 공유 인터넷 매체들이 다양화 되었으며, 메모리 기술 발달로 인해 장시간 촬영한 동영상을 작은 메모리 카드에 저장할 수 있게 되었습니다. 또한 촬영한 동영상 용량을 줄일 수 있는 동영상 압축기술의 발달로 인해 DSLR 및 미러리스 카메라를 활용한 동영상 촬영에 대한 관심이 높아지게 되었습니다. 더욱이 자신이 촬영한 동영상을 여러 사람과 공유하기 시작하면서 동영상에 대한 수요는 빠른 속도로 늘어나고 있습니다. 특히 최근에는 4K 이상의 고화질을 지원하는 카메라가 일반화되고 있고, 사진과 마찬가지로 동영상 촬영에서도 아웃포커싱 효과가 주목을 받음에 따라 DSLR 및 미러리스 카메라가 동영상 촬영에 많이 활용되고 있는 추세입니다.

4) 가격인하에 따른 잠재 소비자 확대

아날로그 시대에는 필름뿐만 아니라 카메라 본체와 교환렌즈 모두 고가였습니다. 그러나 디지털 시대에 들어서면서 다양한 기술이 제품의 제조비용에 큰 영향을 미쳐 카메라 본체및 메모리카드 등의 가격이 크게 인하되었고, 이에 소비자들이 사진과 동영상 촬영에 입문하는 진입장벽이 낮아졌습니다. 따라서 보다 많은 잠재 소비자의 제품 구매 및 사용 기회가 점점 넓어지고 있습니다.

5) 미러리스 카메라의 성장

미러리스 카메라란 DSLR 카메라에서 반사거울과 프리즘을 없앤 제품을 말합니다. 내부공간을 줄여 카메라의 외형을 작고 가볍게 만들 수 있고, 제조비용이 저렴하기 때문에 휴대성 및 가격 경쟁력 측면에서 유리합니다. 최근 미러리스 카메라의 기술 발전으로 인해 기능 및 성능 측면에서 DSLR와의 격차가 줄어듬에 따라 미러리스에 대한 시장의 수요가 크게 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 교환렌즈용 카메라에 사용되는 교환렌즈를 주력제품으로 생산 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 교환렌즈란 카메라 본체에 별도의 렌즈를 장착 및 교환해 가면서 사용할 수 있는 디지털 일안리플렉스(이하 ‘DSLR’)와 미러리스 및 기타 전문 동영상 시네 카메라에 사용할 수 있는 렌즈를 말합니다. 

교환렌즈는 사용목적에 따라 사진, 동영상 및 전문 시네 렌즈 등으로 구분할 수 있으며, 당사는 동 제품군을 40여년간 개발, 제조 및 판매하여 왔습니다. 최근에는 동영상 렌즈의 높은 수요를 바탕으로 동영상 전문가용 시네 렌즈를 국내 최초로 출시하여 전세계 50여개국에 판매하고 있습니다. 

2) 시장점유율

교환렌즈시장 중 수동초점(MF )렌즈 시장의 경우, 구체적인 시장규모를 알 수 있는 자료가 발표되지 않아 정확한 규모와 시장점유율을 확인하기 어렵습니다. 다만, 수동초첨(MF)렌즈시장의 주요 플레이어가 당사와 칼짜이즈인 점을 고려해 볼 때, 당사와 칼짜이즈가 수동초점(MF)렌즈 시장을 양분하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.

3) 시장의 특성

가) 경기변동의 특성

교환렌즈와 카메라는
일반 소비자의 기호품으로써 소비자 경기 변화가 소비심리 및 구매의사에 영향을 끼치는 제품 입니다. 따라서
대부분의 전자제품의 수요변
동과 비슷한 특성을 가지고 있습니다.

나) 계절성

교
환렌즈는 특정한 시기와 시점에 맞춰 반드시 구매되어야 하는 제품이 아닙니다. 그러나 여름 휴가시즌, 연말연시 및 어버이날, 졸업, 입학 등이 있는 시점에 맞춰 수요가 증가하고
그 이외의 기간에는 다시 평범한 수요수준으로 내려가는 경향이 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당해년도에 새로이 추진하는 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.syopt.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.samyanglensglobal.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울에서 발행되는 일간 한국경제신문에 한다.

홈페이지 변경에 따른 공고 방법 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한영기
1983.02.02
사내이사
-
이사회

박부영
1955.03.28
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

※ 사외이사 선임 후보자인 박부영은, 신규선임이 아닌 재선임(중임) 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한영기
(유)브이아이지파트너스의 상무이사

08.02 서울대 경영학과 졸업

08~11 Credit Suisse

16~현재 (유)브이아이지파트너스

-

박부영
삼양옵틱스의 사외이사

79.01 고려대 전기공학과 졸업

79~93 삼성전자(영업/자금부)

93~02 삼성증권

02~09 삼성카드

09~10 삼성올앳카드 영업총괄

10~12 비씨카드 경영지원본부장

12~14 아이리버 사외이사

15~현재 ㈜삼양옵틱스

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음.