코아시아씨엠 — 주주총회소집공고 (20180711)
제출인: 코아시아씨엠

주주총회소집공고
2.7
(주)텔루스

주주총회소집공고

2018년 07월 11일

회 사 명 :
주식회사 텔루스

대 표 이 사 :
원 영 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12

(전 화)02-6416-2216

(홈페이지)http://www.itellus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박진형

(전 화)02-6416-2216

주주총회 소집공고

(제5기/임시주주총회)

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 제5기 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 발행주식총수의1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음합니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2018년 7월 26일 (목) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 텔루스 본사 강당

3. 회의목적사항

≪부의안건≫

 제 1호의안 : 이사선임의 건

제1-1호 : 사내이사 엔 홍 선임의 건
 제1-2호 : 사내이사 반재용 선임의 건
 제1-3호 : 사내이사 정동일 선임의 건

제1-4호 : 사외이사 카오 앨런 선임의 건

제1-5호 : 사외이사 가오 위 동 선임의 건
 제1-6호 : 사외이사 오종원 선임의 건
 제1-7호 : 사외이사 추원식 선임의 건

제 2호의안 : 「정관일부변경」의 건
 - 사업목적 추가 

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 지점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주총회 참석장에 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 (법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증)

주식회사 텔루스

대표이사 원영훈

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동구
(출석률:85 %)
오원경
(출석률: 100%)
박수연
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2018.01.02
액면분할 단주대금 지급의 건
찬성
찬성
-

2
2018.01.11
주식 양수도 계약의 건
찬성
찬성
-

3
2018.01.12
주식 양수도 계약의 건
찬성
찬성
-

4
2018.02.05
제 4회 전환사채 만기전 취득의 건
찬성
찬성
-

5
2018.02.14
제 3자 배정 유상증자 참여 취소
찬성
찬성
-

6
2018.02.21
제 4기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 기준)
찬성
찬성
-

7
2018.02.22
제 4기 정기 주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
-

8
2018.02.28
대부 계약의 건
찬성
찬성
-

9
2018.03.07
‘제 4기 정기 주주총회 소집 결의’ 정정의 건
찬성
찬성
-

10
2018.03.22
제 4기 정기 주주총회
-
-
-

11
2018.03.26
주식 양수도 계약의 건
찬성
찬성
-

12
2018.03.29
뮤지컬 공연제작 계약의 건
찬성
찬성
-

13
2018.04.06
대부 계약의 건
찬성
찬성
-

14
2018.04.13
보유자산 매각 진행의 건
찬성
찬성
-

15
2018.04.16
유상증자 발행 결정의 건
찬성
찬성
-

16
2018.05.02
회사지점 설치의 건
찬성
찬성
-

17
2018.05.18
제 4회 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
찬성
찬성
-

18
2018.06.07
임시주총 소집결의
-
찬성
-

19
2018.06.11
타법인 주식 취득의 건
-
찬성
-

20
2018.06.21
전환사채 취득의 건
-
찬성
-

* 박수연 사외이사는 2018년5월28일 자로 일신상의 사유로 중도퇴임 함 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
17,500,020
5,833,340
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[엔터테인먼트사업]

엔터테인먼트 산업은 현대의 과학기술과 미디어 매체를 통하여 문화 상품과 서비스를 생산, 유통(배급) 하는 산업으로, 거대한 생산설비나 자본 없이도 창의적인 지식과 아이디어로 엄청난 부를 창출할 수 있는 고부가가치 산업입니다. 

과거 엔터테인먼트 산업은 단순한 '놀이' 또는 '오락'으로써 소비적인 활동을 조장하는 비생산적인 산업으로 취급되어 왔습니다. 그러나 오늘날 엔터테인먼트는 현대 산업의 중심축인 정보통신산업을 포함한 서비스 산업의 일원으로, 21세기 유망지식기반산업으로 부각되고 있습니다. 

또한, 엔터테인먼트 산업은 문화, 서비스, 미디어 산업에만 국한되는 것이 아니라 여타 산업에 미치는 파급효과가 상당합니다. 영화 '반지의 제왕'의 인기로 영화 촬영지인 뉴질랜드가 관광국가로의 입지를 다진 사례뿐만 아니라, 영화 '태극기 휘날리며', '실미도'의 흥행으로 극장 등 영상산업 인프라의 발전에 촉매 역할을 한 것을 그 예로 들 수 있습니다. 

그 밖에도 엔터테인먼트 산업은 자국문화와 상품의 이미지 제고 및 외래전파에 크게 기여하는 특성이 있습니다. 엔터테인먼트 상품은 일반상품과는 다르게 상품에 문화적, 정서적 요소가 내재되어 있습니다. 우리나라의 경우 드라마 '겨울연가'의 일본 내히트로 한국 촬영지의 관광 명소화, 캐릭터 상품 판매 등으로 발생되는 관련 수익이 크게 증가했으며, '한국을 보는 일본인의 시선을 바꿔 놓았다'라는 외교적인 평가도 받고 있습니다. 

이는 엔터테인먼트 산업의 성장 및 컨텐츠 수출로 여타 산업에 대한 파급효과를 높일뿐만 아니라, 드라마·영화 등의 컨텐츠 수출이 문화산업을 비롯한 패션, 가전제품, 자동차 등 여타산업에 대한 국가 경쟁력 을 높인다는 의미로 해석될 수 있습니다. 이런 점에서 엔터테인먼트 산업은 인터넷과 바이오 등 첨단 산업과 함께 21세기를 이끌어갈 새로운 산업이라고 할 수 있습니다.

나. 산업의 성장성

경제여건이 윤택해짐에 따라 인간 삶에서의 여가의 중요성 증가와 '재미'를 추구 하려는 성향이 높아지게 되었으며, 이와 더불어 정보통신기술을 바탕으로 한 지식기반경제로의 이행, 지적재산권의 보호 강화 등으로 지식창조형 산업인 엔터테인먼트 산업의 위상이 급격히 부각되고 있으며, 영화산업, 음반산업, 게임산업, 애니메이션 등 엔터테인먼트 상품에 대한 수요도 높은 증가추세를 보이고 있습니다. 세계 주요 국가들이 21세기의 전략적 육성 산업의 하나로 엔터테인먼트 산업을 지목하고 있는 점에서도 엔터테인먼트 산업의 성장 가능성을 짐작할 수 있습니다. 특히 최근 한류콘텐츠가 중국, 일본 등 많은 국가로 수출됨에 따라 산업의 성장성은 더욱 높아질 것으로 판단됩니다.

다. 경쟁요소

엔터테인먼트 산업은 영화 및 애니메이션, 음반, 비디오, 게임, 출판 잡지 등 오프라인 엔터테인먼트 컨텐츠부문과 지상파, 위성방송, 케이블 TV 등의 미디어 부문, 그리고 이러한 컨텐츠를 표시하기 위한 디지털 기술 부문 등으로 구분될 수 있습니다. 

정보통신 기술의 발달과 인터넷의 확산에 따라 21세기 엔터테인먼트 시장의구조는 근본적으로 재편되고 있습니다. 디지털 기술의 발전으로 음악과 영상 등을 인터넷을 통하여 송,수신 할 수 있게 되면서, 엔터테인먼트 컨텐츠와 미디어, 그리고 통신 등 디지털 기술과 인터넷이 융합되는 Convergence(통합화)가 진행되게 된 것 입니다. 
이는 현재 펼쳐지고 있는 다채널, 다매체 시대에 대응하기 위해 다양한 컨텐츠를 보유하고, 글로벌 시장에서 경쟁하기 위해서는 사업 영역과 규모의 거대화가 필요하고 , 이와 더불어 수직적 통합(즉 지적 재산권 또는 소프트웨어뿐만 아니라 소비자에 이르는 배급 채널을 보유하여)의 시너지 효과와 규모의 경제를 이용하는 것이 필요하기 때문입니다. 실제로 하위 업체들은 소규모로 고전을 면치못하고 있는 반면, 메이저인 AOL Time Warner, Walt Disney, 그리고 News Corporation는 거대화, 독점화 경향이 두드러지고 있습니다.

[광학사업부문]

1) 산업의 특성
현재 당사는 휴대폰에 장착되는 카메라의 핵심 부품인 렌즈모듈을 개발/생산하는데 집중하고 있어 당사의 사업은 휴대폰 산업의 성장과 밀접한 관계에 있습니다

(1) 렌즈 및 카메라모듈 산업
휴대폰 산업은 기술ㆍ시장 트렌드를 따라 꾸준히 진화하고 있으며,렌즈 및 카메라모듈 사업은 휴대폰 산업에 대한 의존도로 인하여 전방산업인 휴대폰 산업의 기술ㆍ시장 트렌드의 변화, 수요변화와 생산전략에 영향을 받고 있습니다.

특히 렌즈모듈 및 카메라모듈 시장은 휴대폰 회사의 판매량, 하드웨어 사양, 판매 전략, 판매 시기 등에 의하여 결정되는 특성이 있습니다. 특히 휴대폰의 하드웨어 사양에 해당하는 휴대폰의 두께, 카메라 사양 및 화소, 디자인에 따라 렌즈의 사양이 결정되기 때문에 휴대폰 회사의 하드웨어 사양의 영향력이 증가되고 있습니다. 휴대폰 제조사인 삼성전자, LG전자 등은 카메라 모듈 업체들을 복수로 선정하고 모듈 업체들 또한 렌즈 모듈 업체를 복수로 선정하여제품의 수급을 안정화 하고 있으며 제품의 표준화를 통하여 부품의호환성도 최대한 높이려는 관리 방식을 채택합니다. 

렌즈 및 카메라모듈 업체의 일반적인 특징은 다음과 같습니다.

① 기술개발 및 시장의 변화주기가 매우 빠른 특징을 보입니다. 렌즈 및 카메라모듈 산업은 휴대폰의 트렌드에 맞추기 위해 휴대폰 개발보다 우선하여 부품개발이 이루어져야 하므로 빠른 변화주기를 보입니다. 또한 고객사의 수요와 예측수량 변화가 급변하여, 생산대응 및 재고관리 등에 어려움이 많으며, 이러한 고객대응의 효율성에 따라 업체별로 생산량이나 매출액 등의 변화도 심한 편입니다.

② 렌즈 및 카메라모듈 산업의 생산성 및 수익성 측면에서, 휴대폰 제조업체와의 긴밀한 협력관계등에 의해 생산성 및 수익성이 좌우되는 경향을 보이는 것이 특징입니다. 

③ 일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 렌즈 및 카메라모듈산업은 광학증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

④ 렌즈 및 카메라 모듈관련 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능하며, 최근 스마트폰의 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다. 

⑤ 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 렌즈및 카메라모듈 산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소이며, 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 산업으로 지속적인 확장이 가능한 산업입니다. 

⑥ 렌즈 및 카메라모듈 산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끓임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다.

2) 산업의 성장성

(1) 휴대폰 산업
세계 휴대폰 시장은 1980년대 후반 시장 출범을 거쳐 1990년대 중반부터 글로벌 제조사들의 과점경쟁시장으로 현재까지 이어져오고있으며, 1990년 후반 통신서비스기술의 발달에 힘입어 폭발적인 성장을 기록하였습니다. 2000년대에 들어서면서 중국,인도, 남미 등 신흥시장으로 성장세를 파급하였습니다. 

휴대폰의 새로운 규격으로 자리잡은 스마트폰 세계 출하량은 2008년부터 연평균 20~50% 내외의 고성장을 만들어 냈지만, 최근 수년간 성장성이 정체되었으며, 2017년은 최초로 역성장 하기도 하였습니다.

다만, 스마트폰 수요가 북미, 유럽중심의 선진국에서인도, 인도네시아, 중국 등 신흥 시장으로, 최고 사양의 스마트폰에서 중저가 사양의 스마트폰으로 비중이 늘어남에 따라, 스마트폰 경쟁포인트가 제품이 아닌 가격으로 재조명되고 있는 추세입니다.

(2) 렌즈 및 카메라 모듈 산업
휴대폰산업은 자동차 산업과 함께 우리나라를 대표하는 주력산업으로써 당사가 영위하는 휴대폰용 렌즈모듈, AF액츄에이터, 카메라모듈은 휴대폰 부품산업으로 분류할 수 있으며, 휴대폰의 영상 입력을 제공하는 필수부품입니다. 

렌즈 및 카메라모듈 산업은 부품산업의 특성상 전방 산업인 휴대폰산업의 연혁과 성장을 같이 하고 있습니다. 초기 단계의 휴대폰에서는 일부 고가폰에만 VGA급에서부터 3M급까지의 카메라모듈이 사진촬영용으로 채택되었으나, 이후 급격한 기술진보를 이루며 시장기반이 크게 확대되었고, 휴대폰의 기본사양으로 자리잡게 되었습니다. 또한 3G 서비스의 도입으로 인한 영상통화의 발달로 인하여 단말기 전면에 서브(Sub) 카메라가 장착된 듀얼(Dual)폰이 등장,2007년 이후 3G 서비스로의 전환이 가속화 되면서 카메라폰의 서브카메라 탑재 비율이 가속화되어 시장이 확대되었습니다. 현재, 스마트폰 시장으로의 진화와 함께, 촬영용의 메인카메라에는 8M ~ 16M급의 고화소급 및 OIS(손떨림 보정기능)등 신기술이 장착되고 있어 부가가치가 증가되었습니다. 그러나 향후 카메라모듈은 DSLR 카메라 화소수준으로 발전하나, Zoom/Shutter등 부가기능 구현 불가 등으로 고화소화는 둔화될 것으로 전망되고 있습니다.

세계 스마트폰 출하량 성장률이 체감하고 있고, 스마트폰 ASP 또한 정체되고 있어 휴대폰 부품업에 대한 시장의 기대는 예전과 같지 않은 상황입니다. 그러나 휴대폰 부품업에 대한 성장전망은 여전히 긍정적으로 유지되고 있는데, 그 이유는 1) 중저가스마트폰 모델 확산으로 인한 스마트폰 출하량의 양적 증가 지속, 2) 국내 부품사의 해외 스마트폰 부품 채용 증가, 3) 태블릿 PC 산업의 증가 등을 들 수 있습니다.

한편, 부품별로 휴대폰 부품업체의 성장세가 차별화 될 것으로 전망됩니다. 신영증권의 경우 휴대폰 카메라 탑재율이 지속적으로 증가할 것으로 보고 휴대폰 카메라 모듈제조업에 대한 긍정적인 전망을 내어 놓았습니다. 키움증권 또한 카메라 모듈 제조업을 긍정적으로 전망하고 있으며, 그 이유는 OIS(손떨림 보정기능) 등 신기술의 도입과 고화소화 지속 등입니다.

전반적으로 예전과 같은 고성장에 대한 기대는 다소 완화되는 가운데, 지속적인 성장이 전망되는 카메라 모듈산업은 타 부품업에 비하여 긍정적인 시각이 유지되고 있는 것으로 보입니다.

3) 경기변동의 특성

카메라 렌즈 사업부문은 경제상황에 따라 영향을 많이 받는 휴대폰산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 2008년 스마트폰의 등장으로 경영상황과 영향보다는 트렌드에 민감한 영향을 받는 특징을 가지고 있는 시장을 형성하여 지속적인 성장을 이루었으나, 경기에 영향을 받아 현재 스마트폰 수요가 북미, 유럽중심의 선진국에서 인도, 인도네시아, 중국등 신흥 시장으로, 최고 사양의 스마트폰에서 중저가 사양의 스마트폰으로 비중이 늘어남에 따라, 향후 가격중심의 중저가 사양의 스마트폰을 중심으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 

4) 계절성
카메라 렌즈 사업은 계절적 경기변동에 의한 영향은 거의 없다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[엔터테인먼트사업]

당사는 종합 엔터테인먼트 기업으로 드라마 제작 및 연예인 매니지먼트 사업에 강점이 있으며 이를 기반으로 드라마제작 및 음반기획 등의 사업 또한 영위하고 있습니다. 
2016년 1월 매니지먼트 전문 회사인 (주)오앤엔터테인먼트를 인수하고 당해 8월 , 드라마 제작사인 (주)에이치이앤엠을 인수하였으며, (주)에이치이앤엠은 2017년 1월 흡수합병을 완료하였습니다. 

① 매니지먼트 부문
국내 엔터테인먼트 시장은 연예매니지먼트, 영화/애니메이션, 음반, 방송/드라마 , 인터넷 사업 등으로 구성되어 있고 당사는 이 중에서 연예매니지먼트, 드라마, 음반사업등을 영위하고 있습니다. 특히 다수의 유명 연예인을 보유하고 있는 연예매니지먼트 사업을 핵심으로 관련 사업과의 시너지 효과를 극대화 시키고 있습니다

소속

Artists

인원수

(주) 오앤엔터테인먼트
김남길 (모던보이, 해적:바다로간산적, 무뢰한, 판도라, 살인자의 기억법, 명불허전 등)
성준 (우리가결혼할수있을까,구가의서, 상류사회, 완벽한 아내 등)
김정현 (질투의 화신, 역적, 빙구, 학교2017, 으라차차 와이키키)
이보연 (앨범 : 2012년 Every, 2014년 Scarlet, 2015년 잎)

4명

② 제작 부문
드라마제작 사업은 프로그램의 기획단계에서 방송영상물의 제작 계획안을 수립하여 방송사와 제작납품계약을 체결하게 됩니다. 영화와는 다르게 방송사로부터 일정기간을 편성받아 방영되기 때문에 프로그램 제작능력, 즉, 우수한 방송영상물을 양산 할 수 있는 기획력과 경쟁력 있는 작가, 연기자, 감독의 수급에 지장이 없다면 안정적인 기반을 가지고 사업을 전개해 나갈 수 있습니다. 당사는 이러한 시장 상황에 부합하여 경쟁력 있는 PD와 작가, 연기자의 섭외에 주력하고 있으며, 현재 다음과 같은 작품들을 제작, 진행하고 있습니다.

- MBC일일드라마 <오자룡이 간다> 12년11월 ~ 13년05월
- MBC주말드라마 <장미빛 연인들> 14년10월18일 ~ 15년4월12일
- SBS <하이드지킬, 나> 15.01.21 ~ 15.03.26
- KBS2 <오마이 비너스> 15.11.16 ~ 16.01.05
- SBS <대박> 16.03.28 ~ 16.06.14
- KBS2일일드라마 <여자의 비밀> 16.06.27 ~ 16.11.25
- MBC일일드라마 <워킹맘 육아대디> 16.05.09 ~ 16.11.11
- MBC주말드라마 <불어라 미풍아> 16.08.27 ~ 17.02.26

③ 음반사업부문
드라마 OST는 그 태생적 특성상 '드라마'라는 매체와 긴밀한 상관관계를 형성하게 되는데, OST사업이야 말로 방송이라는 송출 시스템을 이용한 무한대적 홍보와 극적영상의 반복적인 효과로 인해 대중들로 하여금 자연스럽게 뇌리에 인식된다는 장점과 특수성을 갖춘 유일한 음반 사업입니다. 따라서, 드라마 OST 사업은 기존 음반판매의 필수 요소인 고가의 홍보비 절감이 가능하여 제조원가를 제외한 전액이 이익으로 남는 사업이라고 볼 수 있습니다. 

2015년 "하이드 지킬, 나" OST 기획/제작

2015년 "오 마이 비너스" OST 기획/제작
2016년 "대박" OST 기획/제작

당사에서는 역량 있는 신인 발굴 작업을 지속적으로 진행해 나감으로써 1차적인 음반 비즈니스를 영위해 나가는 한편, 음반 시장의 매커니즘 변화에 부응하여 다양한 채널의 비즈니스 모델을 창출하자고 합니다. 즉, 기존 음반 제작 방식과 디지털 싱글이라는 신종 제작 방식의 병행을 통해 확보된 음원을 활용하여 온라인 상의 유료 스트리밍 서비스, BGM서비스 등과 모바일 상의 벨소리, 통화대기음, 음원 판매 등의 각종 디지털 컨텐츠 사업을 운영함으로써 오프라인 음반 시장의 불황을 타개하고 수익 모델의 다각화를 통해 총체적인 사업성 향상을 도모하고자 합니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

YAN HONG 
(엔 홍)
1959-11-20
사내이사 후보자
해당사항 없음
이사회

반재용
1968-10-21
사내이사 후보자
해당사항 없음
이사회

정동일
1972-01-05
사내이사 후보자
해당사항 없음
이사회

CAO ALLEN 
(카오 앨런)
1960-09-01
사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

GAO YU DONG (가오 위 동)
1956-09-05
사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

오종원
1978-08-06
사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

추원식
1969-06-16
사외이사 후보자
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

YAN HONG 
(엔 홍)
현) CISM ASSET MANAGEMENT LIMITED 대표
- 중국 칭화대학 공학박사 
- 미국 퍼듀경영대학원 
- 미국 남가주대학 박사 
- 전) 모건스탠리 중국지역 총재 
- 전) ASIA KC Development Fund 집행파트너 
- 전) 중국전략자산관리 유한공사 동사장
해당사항 없음

반재용
- 현)CISM Asset Management(홍콩)글로벌투자총괄
- 고려대학교 통계학 학사
- 북경대 법학 대학원
- 전)Truben Investment Ltd(홍콩) 대표
- 전)JFKG LTD(홍콩) 사장
- 전)TIGER CAPITAL PARTNERS LLP(런던) 고문
해당사항 없음

정동일
현)(주)퓨어에쿼티파트너스 대표이사

- 부산대동고등학교 졸업

- 고려대학교경영대학 경영학 학사

-전)케이티비투자증권(주) 기업투자본부전략투자팀부장

-전)케이티비프라이빗에쿼티㈜ 투자본부상무

해당사항 없음

CAO ALLEN 
(카오 앨런)
현) 중국아프리카상회 이사
- 뉴욕 주립대학 상경대 석사 
- 중국 인민대학 공상관리 석사 
- 전) 중국은행 국제융자 담당 
- 전) 서아프리카 상업은행 총괄부총재 
- 현) 두바이투자연차총회 고문
해당사항 없음

GAO YU DONG (가오 위 동)
현) 중국철도 국제그룹 국제상거래 총괄고문
- 전) 중국 개발 신문사 부총편집국장 
- 전) 유엔기술정보서비스시스템 북경집행센터 총괄
해당사항 없음

오종원
현) 회계사
- 고려대학교 경영학과
- 전)삼일회계법인 공인회계사
- 전)동양그룹 경제연구소 수석 연구원
- 전)롯데상사 신사업팀 수석
해당사항 없음

추원식
- 현)법무법인 광장 변호사

- 서울대학교 법과대학

- 서울대학교 대학원 법학과

- George Washington University Law School석사

- 전)서울지방검찰청 등 검사
- 전)교보증권 자문변호사

- 전)한국프로골프협회 고문변호사

- 현)건설근로자공제회 투자심의위 자문위원

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당회사는 다음사업을 영위함을 목적으로 한다.

(기존 1~82항 동일 생략)

제2조(목적)

당회사는 다음사업을 영위함을 목적으로 한다.

(기존 1~82항 동일)
(추가항목)
-리튬2차전지 양극활물질 개발 및 폐처리 관련사업
- 음극재 및 특수 전자회로 개발
- 태양전지용 전극 페이스트 현지 생산라인 구축
- 금속, 나노재료 시장 점유율 확대 및 신공장 증설
- 칩 부품용 전극재료 강화 및 신시장 개척
- 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조 판매, 폐처리 관련 사업
- 전기배터리 원자재 수입 및 수출 판매 사업
- 전기배터리 원자재 통한 제품 개발, 제조 및 판매 사업
- 전기배터리 패킹 기술 개발 및 신공장 증설
- 재활용 가능한 리튬2차전지 개발, 제조, 판매 관련 사업
- 전기배터리 리사이클링 기술 기술 개발 통한 에너지절감 사업
- 각호에 관련된 전자상거래업 및 부대사업, 수출업 일체

사업다각화

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음