삼양식품 — 주주총회소집공고 (20180705)
제출인: 삼양식품

주주총회소집공고
2.7
삼양식품주식회사

주주총회소집공고

2018년
07월
05일

회 사 명 :
삼양식품주식회사

대 표 이 사 :
김정수

본 점 소 재 지 :
서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)

(전 화) 02) 940 - 3000

(홈페이지) http://www.samyangfood.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장
(성 명) 진종기

(전 화) 02) 940 - 3000

주주총회 소집공고

(2018년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 다음과 같이 2018년 임시주주총회를 개최하오니 참석해 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 07월 20일 (금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 강원도 원주시 우산로 177(우산동) 삼양식품(주) 원주공장 회의실
3. 회의목적사항

1) 보고안건 : 감사보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의

관계

추천인

이장훈
1951.09.12
ㆍ성균관대 경제학과
ㆍ前 금융감독원 조사국장, 증권검사국장
ㆍ前한국전자금융㈜ 대표이사

없음

없음

이사회

4. 주주총회 소집공고사항 비치 및 공시

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본·지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 신분증 사본 첨부, 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인 및 대리인 인적사항 기재, 법인인감날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 * 금번기 주주총회 기념품은 별도로 준비하지 않았사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차

개최일자

의안내용

사외이사 등의 성명

황순종 
(출석률:100%)

찬반여부

1회차

2018.01.30

ㆍ 별도 재무제표 승인
출석
(찬성)

2회차

2018.02.13

ㆍ 제1호 의안 : 연결재무제표 승인의 건

ㆍ 제2호 의안 : 제 57기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건

ㆍ 제3호 의안 : 전자투표 도입의 건

ㆍ 제4호 의안 : 한도대출 대환의 건

출석
(찬성)

3회차

2018.03.23

ㆍ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

ㆍ 제2호 의안 : 임원 보수 조정의 건

출석
(찬성)

4회차

2018.05.02

ㆍ차입금 대환의 건

출석
(찬성)

5회차

2018.05.30

ㆍ 제1호 의안 : 차입금 대환의 건

ㆍ 제2호 의안 : 임원 보수 조정의 건

출석
(찬성)

6회차

2018.06.12

ㆍ 제1호 의안 : 2018년 임시주주총회 소집일시, 장소 및 총회의안 결정의 건

ㆍ 제2호 의안 : 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기준 설정 결의의 건

출석
(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2018.03.30)
(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
3,000,000
3,000,000
-

주1)주주총회 승인금액(2018년도 기준) : 등기이사(사외이사 포함) 총 한도 기준
 2)이사보수지급기준 : 주주총회에서 승인된 금액 범위 내에서 이사회 결의로 정함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

내츄럴삼양(주)
 (최대주주)

18.01.01~18.03.31
5,713,297

4.6%

매입

6,755,587
5.4%

※상기 비율은 거래기간동안의 매출액 대비 거래금액의 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 사업부 부문별 현황
 (1) 식품부문(삼양식품(주))
 1) 면사업부

(산업의 특성) 면류산업은 국민의 생활과 밀접한 관계가 있는 주요산업으로 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 적은 산업입니다. 그러나 원료의 대부분을 수입에 의존함으로 환율변동과 국제 원자재 가격 변화에 민감성을 갖고 있습니다.
 기업에서는 식품의 안전성과 기능성을 기본으로 한층 세밀하고 다양해진 소비자의 욕구를 충족시키고자 기존과는 다른 변화된 맛과 형태의 면류 제품을 연구 개발하는데 힘쓰고 있습니다. 또한 국내외 업체와의 제휴 및 진출이 활발하게 이루어지고 있어 식품 생산과 유통에 대한 관리가 더욱 중요해지고 있습니다.

 (산업의 성장성) 면류 산업은 안정적인 수요를 가지고 있는 특성상 꾸준한 성장을 보이고 있으나, 최근 사건ㆍ사고로 인한 침체된 소비 분위기와 소비심리 위축, 대형마트 주말 휴점, 라면을 대체할 간편식 수요 증가 등에 따라 면류시장이 위축되어 성장속도는 다소 둔화된 모습이었습니다. 하지만 먹방과 쿡방의 영향으로 라면을 요리로 생각하는 소비자가 증가하며 라면 업체들이 액상소스나 풍미유 등을 고급화하여 다양한 맛 카테고리의 프리미엄 라면 개발에 힘쓰고 있습니다.
 실질적으로 산업 성장주기상 성숙기에 접어든 면류 시장의 상황을 타개하고자 기업들은 변화된 시도를 통해 라면 트렌드를 생산하고 이끌어감으로써 둔화된 시장 타개를 위해 끊임없이 모색하고 있습니다. 또한 각 기업들은 브랜드 관리, 생산 효율성 극대화, 사업 확장, 해외시장 개척, 설비 투자 등을 통해서도 새로운 성장 원동력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편이나, 소비자의 질적 요구 변화와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다.
 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 '외식 감소' 및 '합리적인 소비 경향'이 잇따라 나타나 당분간 라면시장의 지속적인 성장이 전망됩니다.

 (시장여건) 면류산업은 대기업에서부터 군소업체 및 수입업체에 이르기까지 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수 업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다. 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방 제품 및 PB 제품이 확대되고 있습니다. 또한 대형 할인점 증가에 따른 유통 구조의 변화로 구매자의 교섭력이 더욱 강해지고 있으며 다양한 형태의 식품 등장과 서구문화 및 건강지향적인 소비문화 확대로 인하여 동종업계뿐만 아니라 타 업계로까지 경쟁이 확대되고 있습니다.

 (회사의 경쟁우위요소) 당사는 "정직과 신용"이라는 기업이념을 바탕으로 안전하고 좋은 제품을 생산 및 공급하여, 소비자로 하여금 신용있는 기업이미지 제고를 위해 노력해왔습니다. 최근 경기불황의 강도가 높아짐에 따라 라면시장의 소비량이 늘어나면서 기존의 친숙한 제품, 즉 장수브랜드에 대한 소비자 Needs가 고양되는 시점에서 "국내 최초 원조라면"인 삼양라면의 브랜드력은 지속적 경쟁우위 요소로 작용합니다. 더불어 불닭볶음면 등의 참신함을 갖춘 개성있는 브랜드들을 지속적으로 출시 및 확대하여 시장경쟁력을 유지하고 있습니다. 
 또한 할랄 시장이 확대됨에 발맞춰 2014년 3월 KMF 할랄 인증을 취득하여 대 이슬람권 국가 수출의 활로를 열었으며, 2017년 불닭볶음면 관련제품 12개 품목에 대한 할랄 인증을 추가 취득하였으며 앞으로 지속적으로 할랄인증 품목수를 확대, 할랄 시장을 적극 공략할 예정입니다.

또한 불닭볶음면과 같은 비국물면뿐만 아니라 국물면에 있어서도 새롭고 다양한 제품을 준비중에 있습니다.

(연도별 라면류 주요 회사별 시장점유율)

(금액기준, %)

기간

구분

삼양식품(주)

기타

비고

2018년 1분기

라면

12.5%
87.5%
-

2017년

라면

11.1%
88.9%

-

2016년

라면

10.7%
89.3%

-

주) 시장점유율은 경쟁사별 시장점유율 관련 기사를 참고하여 작성된 자료임.

2) 스낵사업

 (산업의 특성) 스낵 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이어서 다른 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 반면, 최근 기호식품의 다양화와 인구 증가세 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 외국제과 브랜드와의 경쟁 심화와 원자재 가격불안으로 인한 원가부담 증가는 경영 여건을 지속적으로 악화시키고 있는 실정입니다. 이러한 상황을 극복하고자 제품의 고급화 광고 홍보 활동 강화 및 다양한 판매루트형성 (sns, 홈쇼핑 등) 투자확대를 통해 매출 증대를 도모하고 있습니다.

(산업의 성장성) 스낵산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준하게 성장해 왔으나, 출생률의 감소로 인해 스낵시장의 주소비층인 아동의 인구가 줄어 산업 성장률이 감소되고 있습니다. 이를 타개하고자 각 업체들은 제품개발연구뿐만 아니라 해외기업들과 협력하여 신제품 출시를 함으로써 통하여 새로운 성장 기회를 갖고자 노력하고 있습니다. 또한 한류의 영향으로 수요가 늘어난 해외시장 활성화에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다.

(경기변동의 특성) 제과 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트렌드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축 등 경기 외적인 특성이 강합니다.

이에 소비자 기호 및 시장 트렌드에 맞는 제품출시 및 품질 개선등의 노력을 하고 있습니다.

(시장 여건) 현재 국내 시장에서는 국내 제과업체들뿐만 아니라 글로벌기업, 중소 수입유통회사들이 진출하여 이전보다 더 치열한 경쟁상황을 맞고 있는 실정입니다.

이에 기업들은 소비자의 욕구 및 시장트렌드에 발맞추고자 고영양 제품, 저열량 제품, 안전성 강조 제품들을 선보이거나 생산라인에 HACCP 인증 등을 강화하고 있으며 맛 타입, 포장방법의 다양화 등으로 차별화를 꾀하며, 해외시장 진출 등의 방안을 모색하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 당사는 스낵을 비롯한 면류 50여년을 비롯하여, 유가공 장유 제품을 40여년간 생산해 온 식품기업으로서 제품개발과 생산 및 판매의 노하우를 가지고 있습니다. 스낵은 짱구, 사또밥, 별뽀빠이 등 장수제품을 가지고 있어 안정적인 매출을 기록하고 있습니다.

앞으로도 꾸준히 소비자 욕구 변화에 맞추어 참신하고, 차별화된 신제품 개발과 신상품 발굴에 역량을 집중할 것입니다.

3) 유가공사업

(산업의 특성) 유가공 산업은 낙농가에서 공급되는 원유를 이용하여 우유, 발효유, 분유, 연유, 아이스크림, 치즈 등으로 가공, 판매하는 산업으로써 유가공품은 그 자체로서 소비되기도 하고 제과와 제빵 등 타산업의 원료로도 사용되고 있습니다. 유가공품은 일반적으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있으며 주종 제품인 시유는 주로 도시를 중심으로 지역별 판매가 이루어지고 있습니다.

(산업의 성장성) 출산률 저하에 따른 우유의 주 소비층인 영·유아층의 감소로 시장 규모는 정체된 상태지만, 소득수준이 높아지고 건강한 식문화에 대한 관심이 높아지면서 프리미엄 제품에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있습니다. 또한, 식생활의 서구화 경향이 가속화되고 있어 향후에도 유제품에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.

양적성장을 기대하기 어려운 상황이나, 유가공 시장은 유기농우유, 기능성우유 등 프리미엄 제품 개발과 해외 신규 시장 개척으로 지속적인 성장을 유도하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 전형적 내수산업인 유가공 식품은 경기변동, 계절, 사회여론 및 위생안전 요인 등에 민감하여 생산과 소비가 불균형을 이룰 수 있습니다

(시장여건) 세계적 경제불황 상태가 길어지면서 소비심리를 위축시켰으며, 경기침체 장기화 불안이 유가공 시장을 포함하여 소비재 산업 전반의 악재로 작용하였습니다. 특히, 저출산으로 인한 우유 소비 감소, 농가의 원유를 일정량 이상 구매하는 '계약 생산' 방식, 원유 생산 원가를 연동하여 가격을 결정하는 '원유 가격 연동제' 등으로 국내 유업계의 원유 재고량은 사상 최고에 달하였으며, 유업체들은 소비 진작 대책을 강구하고 있습니다.

이와 같은 여건 속에서 주요 유업체들은 해외 시장 진출, 제품군 확대 등을 통해 사업을 다각화하며 능동적으로 경영 악화 사태를 극복하려 모습을 보이고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 1972년 대관령 일대 600만평의 대규모 초지 ‘삼양목장’ 개간을 시작으로 유가공 사업에 첫발을 내디뎠습니다. 삼양목장은 2011년 유기초지인증, 2012년 유기축산인증을 획득하였고, 2012년 프리미엄 유기농 우유 ‘대관령유기농우유(현 삼양유기농우유)’를 출시하였습니다. 대관령유기농우유는 대자연 삼양목장에 자연방목하여 365일 유기 목초를 먹고 자란 젖소의 원유를 100% 담았으며, HACCP 인증과 더불어 강원도지사 인증 농수특산물로 선정되며 품질의 우수성을 입증 받았습니다.

또한, 당사는 2011년도에 ㈜삼양제주우유를 인수하여, 청정 제주를 키워드로 하는 제주 프리미엄 백색시유, 유기 인증 받은 성이시돌 목장산 유기농 우유 등 고품질 친환경 유제품을 소비자들에게 제공하고 있습니다.

2015년 1월, 당사 유가공 사업부는 유제품 통합브랜드 ‘SAMYANG DAIRY(삼양데어리)’를 정립하였습니다. SAMYANG DAIRY는 지난 43년간 대자연의 방식을 따르며 국민들에게 건강한 먹거리를 널리 제공하고자 했던 창업주의 정신을 계승하여, 소비자들의 일상에 건강한 유제품을 제공하겠다는 일념 하에 소비자들의 건강과 행복 추구에 앞장서고 있습니다.

4) 조미소재사업

(산업의 특성) 조미소재사업은 음식물의 맛을 알맞게 조정하고, 식품의 풍미를 돋우기 위한 목적으로 제조하는 식품산업으로서 전통적인 것으로는 간장, 된장, 고추장, 식초 및 고춧가루, 마늘 등의 양념을 들 수 있습니다. 그러나 식생활이 점차 서구화 됨에 따라 소스류와 동남아 향신료 등의 도입이 활발해져 조미소재 식품의 종류가 더욱 다양해지고 있습니다.

(산업의 성장성) 조미소재사업은 핵가족화, 주거형태의 변화 및 여성의 경제활동 확대, 1인 가구 확산 등으로 식품 소비패턴의 변화로 감소세가 이어지는 전망입니다.

그러나 쿡방(요리하는 방송) 열풍이 현재까지 이어져, 집에서 손수 음식을 해먹는 이들이 늘어나며 전통 장류 및 소스류, 드레싱류의 소비로 전체 조미소재사업의 시장 규모가 확대되는 경향을 보입니다. 더불어 천연재료, 친환경재료를 사용한 고급화된 제품들에 대한 관심이 높아지며, 소용량 프리미엄 제품들과 수출품목들이 향후 산업 성장을 이끌어나갈 성장 동력으로 귀추가 주목됩니다.

(국내외 시장여건) 조미소재사업은 시장 포화 상태로 다양한 맛과 향미를 가진 제품 출시를 통해 소비자들에게 선택의 폭을 넓힐 수 있는 기회의 장을 제공합니다. 또한 가정식의 변화로 전문적인 요리도 즐겨 하기 시작하면서 고급화된 조미소재 제품에 대한 Needs로, 제품의 프리미엄 고급화 현상이 나타나고 있습니다. 나아가, 소비자의 요구에 따라 고품질/유기농의 안전한 원료 사용 및 국산 농산물 사용 등 더 안전한 먹거리 생산을 위해 원재료 관리 개선에 힘쓰고 있습니다. 이는 웰빙 식문화 확산과 식품위생에 대한 관심증가로 유해물질을 사용한 기업은 소비자들의 신뢰도 감소 및 직접적인 매출 하락에 따른 것으로 보입니다.

(회사의경쟁우위요소) 당사는 73년 12월 삼양간장을 처음 출시, 45년간의 끊임없는 연구개발로 앞서가는 기술력을 확보하고 있습니다. 전통장류 제품을 바탕으로 도ㆍ소매뿐만 아니라 소재사업의 역량을 강화하여 B2B 거래선 확대를 통한 채널 다양화를 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(5) 조직도

조직도_18년(삼양)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이장훈
1951.09.12
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이장훈
-
ㆍ성균관대 경제학과
ㆍ前 금융감독원 조사국장, 증권검사국장
ㆍ前한국전자금융㈜ 대표이사
없음

※ 참고사항

- 상기 감사 후보의 임기는 2018.07.20부터 제60기 정기주주총회시(2021.03월예정) 까지 입니다.