하림지주 — [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180705)
제출인: 하림지주

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
제일홀딩스㈜

정 정 신 고 (보고)

2018년 07월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 05월 31일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 임원, 이사회 등의 운영현황(1) 임원현황
기재누락

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(금년도 지정일 기준)

계열회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
제일홀딩스㈜
민동기
대표이사
2016.11.10
2016.11.22
-
-
(주)팜스코 임원
-
신임

이학림
사내이사
2016.03.30
2016.04.08
-
Allen Biotech(계열) Allen Harim Farms, LLC(계열) Allen Harim Foods, LLC(계열) Harim USA, LTD(계열) Harim Millsboro(계열)
Harim USA 대표이사
-
신임

문경민
사내이사
2016.11.10

2016.11.22

-
-
제일홀딩스(주) 임원
-
신임

김정호
사외이사
2016.03.30
2016.04.08
-
-
농림수산부 차관
-
신임

정선태
사외이사
2016.11.10

2016.11.22

-
-
법제처장
-
신임

권점주
사외이사
2016.11.10

2016.11.22

-
-
신한은행 부행장
-
신임

(주1) 정정 후

(금년도 지정일 기준)

계열회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
제일홀딩스㈜
민동기
대표이사
2016.11.10
2016.11.22
-
-
(주)팜스코 임원
-
신임

민동기
사내이사
2016.11.10
2016.11.22
-
-
(주)팜스코 임원
-
신임

이학림
사내이사
2016.03.30
2016.04.08
-
Allen Biotech(계열) Allen Harim Farms, LLC(계열) Allen Harim Foods, LLC(계열) Harim USA, LTD(계열) Harim Millsboro(계열)
Harim USA 대표이사
-
신임

문경민
사내이사
2016.11.10

2016.11.22

-
-
제일홀딩스(주) 임원
-
신임

김정호
사외이사
2016.03.30
2016.04.08
-
-
농림수산부 차관
-
신임

정선태
사외이사
2016.11.10

2016.11.22

-
-
법제처장
-
신임

권점주
사외이사
2016.11.10

2016.11.22

-
-
신한은행 부행장
-
신임

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
하림

기업집단 동일인 :
김 홍 국

기업집단 대표회사 :
㈜하림홀딩스

작성회사 :
제일홀딩스㈜

담당자 :
신 우 성 (대 리) , 전화번호(02-2085-4686)

<참조>
하림 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)하림홀딩스이며 하림 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)하림홀딩스가 제출한 하림 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)하림홀딩스가 제출한 하림 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

계열회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
제일홀딩스㈜
민동기
1950.04.01
2001.01.19

K6499 (그 외 기타 금융업)

18

상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

계열회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사

제일홀딩스㈜

K6499 (그 외 기타 금융업)

브랜드수수료

G4610 (상품종합중개업)
인쇄물

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

계열회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중현금 및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본총계

비금융회사

제일홀딩스㈜

12,267
10,963
1,201,612
1,213,879
316,241
20,178
336,419
325,000
7,072
877,460
38.34

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

계열회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익(a)
영업외비용(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익(a-b)

비금융회사
제일홀딩스㈜
12,008
8,132
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
-6,414

주) 당사는 IFRS 도입으로 해당항목 도출되지 않음

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

NS America, Inc.
도소매
100.00
미국
2017.12.31
제일홀딩스㈜

100
.00%

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

계열회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
제일홀딩스㈜
민동기
대표이사
2016.11.10
2016.11.22
-
-
(주)팜스코 임원
-
신임

민동기
사내이사
2016.11.10
2016.11.22
-
-
(주)팜스코 임원
-
신임

이학림
사내이사
2016.03.30
2016.04.08
-
Allen Biotech(계열) Allen Harim Farms, LLC(계열) Allen Harim Foods, LLC(계열) Harim USA, LTD(계열) Harim Millsboro(계열)
Harim USA 대표이사
-
신임

문경민
사내이사
2016.11.10

2016.11.22

-
-
제일홀딩스(주) 임원
-
신임

김정호
사외이사
2016.03.30
2016.04.08
-
-
농림수산부 차관
-
신임

정선태
사외이사
2016.11.10

2016.11.22

-
-
법제처장
-
신임

권점주
사외이사
2016.11.10

2016.11.22

-
-
신한은행 부행장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
제일홀딩스㈜
민동기이학림문경민권점주김정호정선태
2017.05.02
(주)제일종축농업회사법인의 하나은행 차입한도에 대한 법인보증 연장의 건
가결
3
-
-

2017.05.12
제56기(2017년도1분기) 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 보고의 건
가결
3
-
-

2017.05.12

코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건

가결
3
-
-

2017.05.12
차입금 약정의 건(KB증권)
가결
3
-
-

2017.05.12
차입금 약정의 건(하나금융투자)
가결
3
-
-

2017.06.19
주금납입 수납업무 위탁의 건
가결
2
1
-

2017.06.19
한국산업은행 (서초지점) 산업운영자금 150억원 차입의 건
가결
2
1
-

2017.06.29
㈜참트레이딩 유상증자의 건
가결
2
1
-

2017.06.29
한국증권금융 차입금한도 약정의 건
가결
2
1
-

2017.06.29
상표권 사용 계약의 건
가결
2
1
-

2017.07.28
농업법인회사㈜주원산오리의 신한은행 일반대출 관련 담보제공의 건
가결
3
-
-

2017.08.31
KB국민은행 차입금 약정의 건
가결
3
-
-

2017.08.31
팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 관련 이행보증서 발급의 건
가결
3
-
-

2017.08.31
팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 관련 이행보증수수료 계약의 건
가결
3
-
-

2017.08.31
농업회사법인㈜선진한마을의 KEB하나은행 차입한도에 대한 법인보증 연장의 건
가결
3
-
-

2017.09.06
내부정보관리 규정 개정의 건
가결
3
-
-

2017.10.27
농협은행 차입금 연장의 건
가결
3
-
-

2017.11.06
㈜선진 유상증자 참여의 건
가결
3
-
-

2017.11.30
한국산업은행 차입금 연장의 건
가결
3
-
-

2017.11.30
㈜하림 유상증자 참여의 건
가결
3
-
-

2018.02.12

제56기(2017년도) 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건

가결
2
1
-

2018.02.12

2017년 영업보고서 승인의 건

가결
2
1
-

2018.02.12

2017년 현금배당 승인의 건

가결
2
1
-

2018.02.12

이사보수 한도액 승인의 건

가결
2
1
-

2018.02.12

2018년 특수관계인과의 예상거래 승인의 건

가결
2
1
-

2018.02.12

제56기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건

가결
2
1
-

2018.03.22

현대차투자증권 차입금 약정의 건

가결
3
-
-

2018.04.04
합병계약 체결 승인의 건
가결
3
-
-

2018.04.04
정관 일부 변경의 건
가결
3
-
-

2018.04.04
이사후보 추천의 건
가결
3
-
-

2018.04.04
감사위원회 위원후보 추천의 건
가결
3
-
-

2018.04.04
임시주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건
가결
3
-
-

2018.04.04
임시주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건
가결
3
-
-

2018.04.04
농협은행 차입금 연장의 건
가결
3
-
-

2018.04.04
신한금융투자 차입금 연장의 건
가결
3
-
-

2018.04.04
한국증권금융 한도 내 차입의 건
가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상설치의무
구성원명
설치목적및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
제일홀딩스㈜
감사위원회
상법 제393조의 2, 상법 제542조의 11
권점주김정호정선태
설치목적 : 감사위원회의 효율적 운영을 위해 필요한 사항을 정함권한 : 회사의 회계와 업무감사 등
2017.05.12
제56기 1분기 별도 및 연결 재무제표(안) 보고의 건
가결
3
-
-

2018.02.12
제56기(2017년도) 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건
가결
2
1
-

2018.02.12
제56기(2017년도) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결
2
1
-

2018.02.12
외부감사인(심일회계법인) 선임의 건
가결
2
1
-

내부거래위원회
상법 제393조의 2
민동기권점주김정호정선태
설치목적: 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함 권한:내부거래 보고청취건, 내부거래 직권조사 명령권, 내부거래 시정조치 건의건
2017.05.02
(주)제일종축농업회사법인의 하나은행 차입한도에 대한 법인보증 연장의 건
가결
3
-
-

2017.06.29
㈜참트레이딩 유상증자의 건
가결
2
1
-

2017.06.29
상표권 사용 계약의 건
가결
2
1
-

2017.07.28
농업법인회사㈜주원산오리의 신한은행 일반대출 관련 담보제공의 건
가결
3
-
-

2017.08.31
팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 관련 이행보증서 발급의 건
가결
3
-
-

2017.08.31
팬오션㈜ VALE COA 프로젝트 관련 이행보증수수료 계약의 건
가결
3
-
-

2017.08.31
농업회사법인㈜선진한마을의 KEB하나은행 차입한도에 대한 법인보증 연장의 건
가결
3
-
-

2017.11.06
㈜선진 유상증자 참여의 건
가결
3
-
-

2017.11.30
㈜하림 유상증자 참여의 건
가결
3
-
-

2018.02.12
2018년 특수관계인과의 예상거래 승인의 건
가결
2
1
-

2018.04.04
합병계약 체결 승인의 건
가결
3
-
-

사외이사후보추천위원회
상법 제393조의 2,상법 제542조의 8
민동기김정호정선태
설치목적:회사의 사외이사후보를 추천하기 위함권한:주주총회에 사외이사후보를 추천
2018.04.04
사외이사후보 추천의 건 (윤승용 사외이사)
가결
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
제일홀딩스㈜
X
X
X
X

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없습니다.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

계열회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
제일홀딩스㈜
동일인측
동일인
김홍국
21,032,750
29.74
-
-
21,032,750
29.74

친족
배우자/혈족1촌
오수정
2,806,300
3.97
-
-
2,806,300
3.97

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
김기준
15,950
0.02
-
-
15,950
0.02

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
송진욱
5,000
0.00
-
-
5,000
0.00

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
2,827,250
4.00
-
-
2,827,250
4.00

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
조항준
3,050
0.01
-
-
3,050
0.01

천세기
300
0.00
-
-
300
0.00

김기영
880
0.00
-
-
880
0.00

오수종
2,000
0.00
-
-
2,000
0.00

윤석춘
3,000
0.00
-
-
3,000
0.00

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
한국인베스트먼트㈜
18,696,300
26.44
-
-
18,696,300
26.44

㈜올품
3,753,750
5.31

3,753,750
5.31

㈜경우
454,050
0.64

454,050
0.64

농업회사법인㈜익산
265,150
0.37
-
-
265,150
0.37

동일인측 합계

-

47,038,480
66.52
-
-
47,038,480
66.52

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
소액주주
23,679,520
33.48
-
-
23,679,520
33.48

총 계
-
70,718,000
100.00
-
-
70,718,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

제일홀딩스㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
제일사료㈜
장부가액
83,659

보통주
1,200,000
88.11

우선주
-
-

합계
1,200,000
88.11

㈜하림
장부가액
104,576

보통주
41,664,658
47.92

우선주
-
-

합계

41,664,658

47.92

㈜하림홀딩스
장부가액
155,812

보통주
60,702,770
68.09

우선주
-
-

합계
60,702,770
68.09

농업회사법인㈜순우리한우
장부가액
1,259

보통주
246,300
88.92

우선주
-
-

합계
246,300
88.92

㈜하림유통
장부가액
402

보통주
40,000
100.00

우선주
-
-

합계
40,000
100.00

㈜참트레이딩
장부가액
5,960

보통주
800,000
100.00

우선주
-
-

합계
800,000
100.00

㈜선진
장부가액
74,852

보통주
11,890,211
50.00

우선주
-
-

합계

11,890,211

50.00

㈜팜스코
장부가액
90,990

보통주
20,692,662
56.34

우선주
-
-

합계
20,692,662
56.34

㈜디디에프엔비
장부가액
578

보통주
1,000
100.00

우선주
-
-

합계
1,000
100.00

팬오션㈜
장부가액
680,000

보통주
272,000,000
50.88

우선주
-
-

합계
272,000,000
50.88

장부가액 소계
1,198,088

합계
1,198,088

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
비금융회사
금융회사
기타합계
총계

비금융회사
제일홀딩스㈜
-
-
175,000
175,000

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없습니다.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
국내계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

㈜선진
㈜선진FS
농업회사법인㈜선진한마을
㈜엔바이콘
㈜엔에스쇼핑
㈜팜스코
㈜하림
㈜제일사료
㈜산과들에프엔씨
소계
계
국내매출액
해외매출액

비금융회사
제일홀딩스㈜
83
9
8
30
22
128
75
1,766
2
2,123
2,123
12,008
12,008
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
제일홀딩스㈜
제일사료㈜

K6499 (그 외 기타 금융업)

상표권
현금
수의계약
425

소계
425

제일홀딩스㈜ 소계
425

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없습니다.

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료지급/수취액
사용료산정방식

비금융회사
제일홀딩스㈜
제일사료㈜
수취
제일사료주식회사 외
2017.1.1 ~2019.12.31
1,733
(매출액 - 상표 무관 매출액 - 광고선전비) x 0.4%

합계
-
-
-
1,733
-

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없습니다.

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

제일사료㈜
㈜하림
㈜선진
㈜엔바이콘
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
제일홀딩스㈜
824
-
824
1
-
1
24
-
24
2
-
2
851
-
851
851
-
851

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
채무보증받은 회사
금융기관
여신금액
채무보증금액
채무보증기간

제일홀딩스㈜
농업회사법인㈜선진한마을
KEB하나은행
6,000
7,200
2013.09.17~2018.09.17

KEB하나은행
3,000
3,600

2013.09.28~2018.
09.17

소 계
9,000
10,800
-

㈜제일종축농업회사법인
KEB하나은행
950
1,140
2015.05.15 ~ 2018.05.02

KEB하나은행
1,500
2,880
2015.05.15 ~ 2018.05.15

KEB하나은행
1,500
1,800
2015.05.15 ~ 2018.05.02

소 계
3,950
5,820
-

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
제일홀딩스㈜
1건
-

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

(주1) 당기말 현재 당사는 팬오션㈜에게 VALE international SA와 체결한 COA 계약(화물운송계약)과 관련하여 이행보증을 제공하고 있습니다. (주2) 해당 계약금액은 향후 환율, 유가 등 영향으로 변동될 수 있기 때문에 기재하지 않았습니다.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
제일홀딩스㈜
농업회사법인㈜주원산오리
주식담보
6,000
금융기관 대출

소 계
6,000

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다.

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분 ＼매출회사(소속회사)
업종
대표품목
당기
전기
전전기

국내계열사매출액
매출액
비중(%)
국내계열사매출액
매출액
비중(%)
국내계열사매출액
매출액
비중(%)

비금융회사
제일홀딩스㈜

K6499 (그 외 기타 금융업)

브랜드수수료

1,733
12,008
14.43
2,161
3,683
58.67
2,428
3,595
67.54

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분 ＼매입회사(소속회사)
업종
대표품목
당기
전기
전전기

국내계열사매입액
매입액
비중(%)
국내계열사매입액
매입액
비중(%)
국내계열사매입액
매입액
비중(%)

비금융회사
제일홀딩스㈜

K6499 (그 외 기타 금융업)

브랜드수수료
-
3,876
-
-
4,994
-
-
10,966
-

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없습니다.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없습니다.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없습니다.

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없습니다.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없습니다.