케스피온 — 주주총회소집공고 (20180704)
제출인: 케스피온

주주총회소집공고
2.7
주식회사 이엠따블유

주주총회소집공고

2018년 07월 04일

회 사 명 :
주식회사 이엠따블유

대 표 이 사 :
류병훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 155

(전 화) 02-2107-5500

(홈페이지)http://www.emw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략기획실장
(성 명) 성원모

(전 화) 02-2107-5500

주주총회 소집공고

(제21기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2018년 07월 19일 (목) 오전 10시 00분
2. 장소 : 인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층
 (고잔동, 남동공단 80블럭 4로트)
3. 회의 목적 사항
 가. 부의안건
 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 안장석 선임의 건
 제1-2호 의안 : 사내이사 조무근 선임의 건
 제1-3호 의안 : 사외이사 배호경 선임의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 7 일전까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. '의사표시 통지서’ 수신처

서울특별시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 '실질주주의사표시담당자앞'
 팩시밀리 : 02-3774-3244~5

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2018년 07월 19일 개최하는 주식회사 이엠따블유의 제21기 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 『자본시장과금융투자업에관한법률』 부칙(법률 제11845호,2013.5.28)제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의사표시

주민(사업자)등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권주식수

2018년 월 일

실질주주 성명 (인 또는 서명)

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인 감증명), 대리인 신분증

2018 년 07 월 04 일

주 식 회 사 이 엠 따 블 유

대 표 이 사 류 병 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양승욱
(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1
16.01.21
전환사채 발향 결정의 건
찬성

2
16.02.25
주주총회 소집결의
찬성

3
16.03.08
재무제표 내부확정의 건
찬성

4
16.03.21
외부감사인 선임의 건
찬성

5
16.03.25
제18기 정기주주총회
-

6
16.03.25
대표이사선임의 건
찬성

7
16.03.29
자기주식 취득의 건
찬성

8
16.04.06
베트남법인 기업은행 여신거래 조건변경의 건
찬성

9
16.04.19
자기주식 취득 결의 변경의 건
찬성

10
16.06.30
산업은행 대출금 일부 상환의 건
찬성

11
16.08.08
신주발행의 건
찬성

12
16.10.31
자기주식 취득의 건
찬성

13
17.02.22
제19기 연결재무제표 내부확정의 건
찬성

14
17.03.10
제19기 정기주주총회 소집의 건
찬성

15
17.04.19
신주발행의 건
찬성

16
17.06.29
유형자산 취득 결정 연기의 건
찬성

17
17.11.29
제20기 임시주주총회 소집의 건
찬성

18
18.03.13
제20기 연결재무재표 내부확정의 건
찬성

19
18.03.13
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성

20
18.06.04
제21기 임시주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

※ 주주총회의 승인금액은 사내이사가 포함된 금액입니다.
※ 지급총액은 2018년 3월 31일 기준 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
안테나란 전파를 송신하고 수신하기 위한 장치로 전기 신호 및 전자파 신호를 변환하고 공중의 RF 신호를 이동통신 단말기 내부로 수신하거나 내부의 신호를 공중으로 내보내는 역할을 합니다.
안테나는 사용 주파수에 따라 장중파용(3~300MHz), 초단파용(30~3,000kHz), 그리고 극초단파용(3~30kHz)로 나눌 수 있습니다. 또한 응용분야에 따른 분류를 살펴보면, 위성방송관련 안테나, 이동통신용 안테나, TV 및 기타 안테나 등이 있습니다. 이 중에서 이동통신용 안테나는 기지국 및 단말기에 쓰이는 안테나로서 신호 입출력의 처음과 끝을 담당하며 통화품질을 결정하는 핵심부품 중의 하나입니다.
최근들어 무선통신 단말기에 대한 소비자들의 구매력에 있어 무엇보다 중요시되고 있는 것은 소형/슬림화된 디자인으로 이동성 및 휴대성이 강조된 방향으로 기술이 발전되는 것에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 환경변화로 인해 무선통신 안테나는 과거 외장 안테나 형태에서 내장형 안테나 등의 형태로 변화되었고, 다양한 서비스의 융합 및 이동형 고속데이터 서비스의 요구가 점차 증가함에 따라 기존 휴대단말기의 안테나 기술에 MIMO(Multi Input Multi Output) 기술을 적용하기 위해 연구가 지속적으로 이루어지고 있어 향후 기술개발에 대한 경쟁도 치열해질 것으로 예상되고 있습니다.

2) 경쟁요소
이동통신기술의 발달로 단말기의 컨버젼스화에 따른 다기능화, 소형화 추세를 보이고 있으며 이에 휴대폰 부품의 신소재 개발 및 기술개발이 요구되고 있습니다. 
이러한 기술경쟁력과 함께 국내외 선두 휴대폰 제조업체와의 유기적 관계를 통한 안정적인 매출처 확보와 매출다각화가 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다.
당사의 연구소는 최적화된 안테나의 성능을 구현하기 위하여 안테나 단품의 성능을 측정할 뿐만 아니라 휴대폰과의 관계를 복합적으로 측정하여 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션 제공을 통해 타 경쟁기업 대비 비교우위를 점하고 있으며, 외장형 안테나 분야의 세계적인 기술 경쟁력을 바탕으로 신 성장 분야인 내장형 안테나에서도 경쟁력을 확보하고 있고, 설계기술과 생산기술의 혁신 및 경쟁력 있는 부품 소재 개발을 계속하고 있습니다.
EMW는 기존 주력사업인 안테나 사업에서 사업 다각화를 위해 NFC SHEET 사업에 진출하였으며, 또한 무선통신카메라(ARNIX) 사업에도 진출 예정 입니다. 무선통신카메라(ARNIX)는 유무선을하나의 패키지로 연동하는 올인원 보안 감시 시스템입니다. 세계 보안시장이 아날로그 기기에서 IP 기반의 네트워크 기기로 전환되는 추세에 따라 그 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1998년 6월 설립시부터 현재까지 R&D 중심의 안테나 전문 개발 제조업체로서 관련 산업에서의 경쟁력을 확보하고 시장의 기술을 선도하고 있습니다. 한 발 앞선 투자를 통하여 최근 각광 받고 있는 LDS안테나에 대한 시장을 선점하였고, 자체 생산하는 Ferrite Sheet와 접목한 NFC 안테나를 개발하여 제품 구성을 다양화하고 있으며 그 외에도 Retractable 안테나, Fixed 안테나, DMB 안테나, 내장형 안테나, Module형 안테나 등 다양한 휴대폰 안테나를 주력 제품으로 개발하여, 글로벌 휴대폰 제조업체에 납품하고 있습니다. 
LDS 안테나는 스마트폰의 등장과 함께 보편적으로 활용되는 기술로 레이저를 이용하여 안테나 패턴을 구현하고 그 위에 도금을 통하여 안테나 회로를 구성하는 방식으로 원하는 위치에 미세한 패턴을 그릴 수 있는 장점이 있습니다.

NFC 안테나는 Ferrite Sheet에 F-PCB타입의 안테나를 부착하여 제조하는 근거리 무선 통신방식의 안테나로 당사는 핵심소재인 Ferrite Sheet에 대하여 기초 기술인 분말 공정부터 직접 수행함으로써 성능, 가격, 품질 등 종합적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.

또한 다양한 무선 통신 분야의 기술력을 기반으로 B-CDMA와 Ethernet Bridge 등 RF Module 분야로 사업을 확장하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 통신사업부문, 소재사업부문 및 기타사업부문으로 구분할 수 있습니다. 구분의 기준은 당사의 이익창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 사업의 계속성 등을 반영하여 구분하였습니다. 현재는 통신사업부문의 매출액 비중이 90%를 차지하고 있으나, 향후 소재부문, 무선보안시스템 사업부문의 매출비중도 증대될 것으로 기대하고 있습니다.

사업부문
품목
용도

통신사업부문
안테나 (LDS, NFC, PCB 등)
휴대폰용 안테나

소재사업부문
Ferrite Sheet, Chip Bead
부품용 소재소자

기타사업부문
금형샘플, Video Bridge, IP Camera
보안시스템 등

(2) 시장점유율

2000년까지 국내 시장의 50% 이상을 차지하던 외국 업체의 비중이 국내 안테나 회사의 시장 진입 및 확대로 20% 수준으로 감소하였습니다. 현재 국내에서 20여 개의 휴대폰용 안테나 업체가 있지만, 안테나의 기술은 대표적인 지식 기반 산업으로 끊임없는 연구개발과 필드에서 트러블슈팅(troubleshooting : 제품상의 오류 복원, 보완, 작업을 말함)을 통한 Know-How의 축적이 필수적으로 요구되는 분야로 현재 우리나라에서는 당사를 비롯한 에이스테크놀러지, 파트론, 삼성전기, LS전선 등이 안테나시장의 70~80%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

2000년까지 국내 시장의 50% 이상을 차지하던 외국 업체의 비중이 국내 안테나 회사의 시장 진입 및 확대로 20% 수준으로 감소하였습니다. 현재 국내에서 20여 개의 휴대폰용 안테나 업체가 있지만, 안테나의 기술은 대표적인 지식 기반 산업으로 끊임없는 연구개발과 필드에서 트러블슈팅(troubleshooting : 제품상의 오류 복원, 보완, 작업을 말함)을 통한 Know-How의 축적이 필수적으로 요구되는 분야로 현재 우리나라에서는 당사를 비롯한 에이스테크놀러지, 파트론, 삼성전기, LS전선 등이 안테나시장의 70~80%를 점유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 무선보안시스템(ARNIX)
물리보안은 주요 시설 및 고객의 안전을 보장하고 재난, 재해, 범죄등을 방지하기 위해 감시, 관제/알람, 대처까지 일체의 행위를 제공하는 서비스 및 장비를 말합니다. ARNIX는 물리보안 장비산업의 영상보안기기 군에 속합니다. 현재 세계 보안시장은 아날로그 기기에서 IP기반의 네트워크 기기로 전환되는 추세입니다. IP Camera는 기존 아날로그 CCTV의 불편한 설치문제를 해결할 뿐만 아니라, 무선으로 CCTV 사각지대를 극복하기 때문에 빠른 속도로 CCTV를 교체하고 있는 상태입니다.
당사 제품인 ARNIX는 두 대의 IP Camera와 한 대의 NVR(NetworkVideo Recorder)로 구성된 유무선 All-in-One 패키지입니다. 이는 Binary CDMA 무선통신기술을 채택하여 기존 Wi-Fi 기반의 제품들이 가지고 있던 영상 전송의 취약점을 극복한 기술성과 차세대 표준 암호 방식을 탑재한 차별화된 보안성, 그리고 IP Camera와 NVR을 하나의 패키지로 구성하여 장비설정을 위한 User Interface를 하나로 통합하여 통일된 UI를 제공하기 때문에 뛰어난 사용자 편리성을 가지고 있습니다.
이와 같은 장점을 바탕으로 주요 Target 고객은 매장관리 및 도난예방에 필요한 소규모 상점을 비롯하여 원룸, 오피스텔, 일반가정, 병원, 약국, 요양원 등으로 다양합니다. 특히 소규모 비즈니스를 운영하는 개인사업자들은 설치업자를 통하지 않고 ARNIX 보안시스템을 스스로 설치 및 관리할 수 있기 때문에 비용과 시간을 절약할 수 있어, 차세대 보안시장에서 새로운 변화를 이끌 것으로 기대하고 있습니다.

(나) Soft Ferrite와 Ferrite Sheet

자성재료는 영구자석과 같이 항상 자기 특성을 유지하는 강자성 재료와 평소에는 자기적 성질이 없으나 외부의 자계 발생 원인에 따라서 자기 특성을 발현하는 연자성 재료로 구분할 수 있습니다. 특히 Soft Ferrite는 연자성 재료 중에서도 고주파에서 자기 특성을 유지하며 ceramic과 같은 물성으로 표면 저항이 높아 전기적 재료로서 안정적인 특성을 보입니다. Soft Ferrite는 저주파에서는 낮은 손실 특성을 갖는 특성을 활용하여 변압기의 core로 사용되고 있으며, 고주파에서는 높은 손실 특성을 활용하여 전자기파 흡수재료로 이용되고 있습니다. 당사에서 개발한 Soft Ferrite는 기존 재료들에 비하여 더욱 높은 주파수까지 손실 증가를 억제함으로써 가용 주파수를 확장할 수 있다는 장점이 있습니다.

이러한 고유의 Soft Ferrite를 활용하여 제조하는 EMW의 Ferrite Sheet는 NFC 구동 주파수인 13.56MHz에서 매우 낮은 손실(0.02)과 높은 투자율(150)을 보유하기 때문에 NFC Tag 뒷면에 있는 금속체로 인한 전파 반사 현상을 억제할 수 있고 이를 통해 상쇄 간섭을 차단함으로써 인식거리가 감소되는 문제점을 방지하고 동시에 인식거리를 증가시킬 수 있는 효과가 있습니다.

(다) 홈네트워크/UWB(Ultra Wide Band) 초광대역

단거리 구간에서 낮은 전력으로 넓은 스펙트럼 주파수를 통해 많은양의 디지털 데이터를 전송하기 위한 UWB 무선기술은 수 나노 혹은 수 피코 초의 극히 짧은 폭의 펄스를 이용하여 아주 낮은 스펙트럼 전력이 아주 넓은 대역에서 균일하게 분포함으로써 기존의 협대역 및 광대역 CDMA 기술과 같은 통신과 상호 간섭 없이 주파수를 공유하며 사용할 수 있습니다. 또한 UWB 무선기술은 높은 보안성, 정확한 거리 및 위치 측정이 가능한 높은 해상도와 다중경로의 특성을 가지고 있으며 특히 기존의 무선 시스템과는 달리 무선 반송파를 사용하지 않고 기저대역에서 통신이 이루어 지므로 송수신기의 구조가 간단해짐으로써 낮은 비용으로 송수신기를 제작할 수 있는 장점을 가지고 있는 차세대 무선통신 기술분야 입니다. UWB 무선기술은 최근 주파수 대역이 광대역이면서도 고속 데이터 전송이 가능한 UWB 특성을 이용하여 초고속 무선 인터페이스를 사용하는 WLAN 이나 WPAN과 같은 근거리 광대역 통신에 대한 응용에 많은 관심이 집중되고 있고 UWB 무선 기술은 기존의 무선 기술에 비해 상대적으로 많은 장점을 가지고 있으므로 새로운 차세대 무선 기술로 급부상하고 있습니다.

(5) 조직도

emw조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

안장석
1961.07.26
-
-
이사회

조무근
1976.08.07
-
-
이사회

배호경
1956.11.07
사외이사 후보
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안장석
현) EMW 사장
- LG전자 MC 일본사업부장 겸 개발구매팀장
- Rohm 전자 korea 연구소장
- (주)아이엠텍 사업총괄 사장
-

조무근
현) EMW 무선통신영업부문
 상무이사
-
-

배호경
현) 선우씨앤씨 고문
- 삼성화재(주) 본부장
- (주)에스원 세콤영업본부장
- (주)시큐아이 대표이사 사장
- (주)시큐아이 고문
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.