에코글로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180704)
제출인: 에코글로우

참고서류
3.2
(주)스킨앤스킨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 07월 04일

권 유 자:

성 명: 주식회사 스킨앤스킨
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
전화번호: 070-5073-4918

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)스킨앤스킨
보통주
2,315,907
2.28%
본인
자기주식 2,315,907주(2.28%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)한국줄기세포뱅크
최대주주
보통주
7,207,207
7.09%
최대주주
-

김정우
최대주주의
특수관계인
보통주
3,513,065
3.46%
등기임원
대표이사

계
-
10,720,272
10.55%
-
-

* 2018년 4월 20일 현재, 당사 발행주식총수는 101,585,945주 입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤상현
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 04월 20일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
:
(시작일) -

2018년 07월 07일
 (종료일) - 2018년 07월 18일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)팀스
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일
시
)

-
2018년 07월 19일(목)
09시

(장
소)
-
경기도

파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동 (본사
회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 남기범
 (부서 및 직위) - 경영지원부 공시담당 이사
 (연락처) 070-5073-4918

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 기초 화합물 제조업

2. 의약품, 식품 첨가물의 제조 및 가공

3. 디스플레이용 소재 및 부품의 제조 및 가공

4. 기타 화학제품 제조업

5. 기계기구 제조업

6. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업

7. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

8. 프렌차이즈 모집 및 운영

9. 화장품제조에 관한 용역과 기술의 제공 및 자문업

10. 화장품 플랜트엔지니어링 및 수출입, 임대업

11. 할랄식품(다류, 건강기능식품 포함)제조 및 판매업

12. 할랄인증 심사 및 평가, 인증 컨설팅업

13. 할랄인증 대행 업무

14. 국제인증(품질)시스템의 개발, 교육 및 컨설팅

15. 시험, 평가, 인증관련 국제기구 및 외국기관과의 협력

16. 신소재 연구개발업 및 투자업

17. 건강보조식품(일반식품포함) 제조 및 판매

18. 전자상거래 및 인터넷사업

19. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자

20. 미용업, 사설 미용학원 설치운영, 관광업

21. 화장품 국내외 제조,유통 및 국내외 무역업

22. 리조트 호텔 개발, 시행 및 건설업

23. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매, 판매

24. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업

25. 생활용품(비누,세제,칫솔 포함)의 제조 및 판매

26. 화장품 용기 제조업

27. 플라스틱 사출 및 압출, 가공성형업

28. 의약품, 의약부외품의 제조, 판매 및 도소매업

29. 화장품 원부자재 도소매, 일반도매 및 종합소매업

30. 물류사업 및 창고임대업

31. 공장자동화라인 설비 및 구축업

32. 건설기자재 판매업

33. 구매대행 및 컨설팅업

34. 반도체장비 개발 및 서비스업

35. 반도체장비 부품 도소매업

36. 리크센서 제조 및 설치업

37. 무인비행기 및 항공기 제조 및 판매업
38. 무인비행기 및 항공기용 엔진제조 및 판매업
39. 무인비행기 및 항공기부품 및 보조장치 제조업
40. 항공촬영 및 항공측량업, 항공촬영기 및 영상기기 제조업
41. 무인비행기 및 항공기 연구개발 용역업
42. 조립식 무선조정체 제조 및 도,소매업, 항공기 및 무선조정체 교육업
43. 무인전송장치 제조, 개발 및 판매업, 무선조정체 수출입업
44. 카쉐어링 시스템 및 관련 운용체계에 대한 소프트웨어 도·소매 및 동 운영체계의 설치운영업, 자동차대여업 및 체인화사업
45. 신·재생에너지 관련 기술개발 및 원료·부품·소재·기기의 제조, 설치, 판매, 보관 및 수출입
46. 소재(복합재료, 유·무기재료, 금속제품, 비타민C유도체등)의 제조, 판매, 보관 및 수출입

47. 각 호 사업에 부대 관련되는 위탁 매매

48. 각 호 사업에 부대 관련되는 물품의 판매 및 수출입업, 도소매업, 대리업

49. 각 호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업, 경영 및 투자

50. 금융, 투자정보 개발 및 평가업무
51. 금융, 투자정보의 제공 및 관련자료의 출판업무
52. 증권 및 금융 관련 사이버 지점 업무
53. 주식관련 업종지수의 개발 및 주식매매신호 관련 사업
54. 유사투자자문업, 인터넷광고 대행업
55. 소프트웨어 개발, 유지보수 및 판매업
56. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도·소매업, 제조업, 수출입업

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
(제1호~56호 기재생략)

57. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구 제조업 및 판매업

58. 화장품, 원료의약품, 의약외품, 화장품 및 의료용구의 소분 및 가공업

59. 생명공학 관련업(관련기업 투자포함)

신규사업 진출을 위한 사업목적 추가

제32조 (이사의 수)
 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다.

제32조 (이사의 수)
 회사의 이사는
3명 이상 13명 이내로 한다.

신사업 진출 및 마케팅확대 등 부문별 책임경영강화를 위한 이사 정원수 변경

<부칙>
 이 정관은 2018년 2월 23일부터 시행한다.

<부칙>
 이 정관은
2018년 7월 19일부터 시행한다.

부칙 시행일 문구정비

※ 기타 참고사항

- 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박상욱

1972.03.02

사내이사
-
이사회

이승철

1966.12.06

사내이사
-
이사회

최수영

1968.03.17

사내이사
-
이사회

임인규
1961.04.10
사내이사
-
이사회

오인택

1967.02.19

사내이사
-
이사회

김종준

1983.02.07

사내이사
-
이사회

전병용

1964.02.20

사내이사
-
이사회

김영호

1961.03.12

사내이사
-
이사회

총 ( 8 ) 명

※ 위 이사 선임 후보자 중 임인규는, 신규선임이 아닌 재선임(중임) 입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박상욱

㈜더마펌 화장품 부회장

한양대학교 대학원

-

이승철

더 제이스 마케팅 부사장

성균관대학교 신문방송학 학사

(전) 포네이처 마케팅 본부장

-

최수영

㈜SINAR AGUNG 대표

연세대학교 석사

(전) 탑컨설팅 대표

-

임인규
(주)스킨앤스킨 사내이사

(현) ㈜스킨앤스킨 사내이사

서울대 경영학 석사

(전) ㈜SJ얼라이언스 대표이사

2015.09.24. 사내이사선임되어 재직중

오인택

블루윈에이엠씨(주) 대표

연세대학교 경영학 학사

(전) 네오씨엔에프(주) 대표

-

김종준

㈜뮤제 코스메틱 이사

(전) ㈜네오제네시스 근무

-

전병용

세무법인 세빗 대표이사

(전) 삼성세무서 과장

(전) 국세청 조사국 사무관

-

김영호

㈜서문 대표이사

고려대학교 경영학 학사

(전) ㈜디엠플러스 상무이사

-

※ 해당 이사 선임 후보자의 임기는 3년 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

-
-
-
-

총 ( 0 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

-
-
-
-

- -

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

- 해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음