상지건설 — 주주총회소집공고 (20180628)
제출인: 상지건설

주주총회소집공고
2.7
(주)상지카일룸

주주총회소집공고

2018년 06월 28일

회 사 명 :
주식회사 상지카일룸

대 표 이 사 :
한종희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 458, 3층(청담동, 리츠타워)

(전 화) 02-517-5174

(홈페이지) http://www.sangji.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한종희

(전 화) 02-517-5174

주주총회 소집공고

(2018년도 임시주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의하여 2018년도 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 07월 13일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 419, 삼성2동주민센터 7층 강당

3. 회의의 목적사항

<부의 안건>
제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 최기보 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 채일 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 조보현 선임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 이문승 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

2018년 06월 28일

주식회사 상지카일룸

대표이사 한 종 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

리션후
(Li Xian Hu)
(출석률: 4%)
박재유
(출석률: 77%)
박재영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

18-01
2018.01.05
내부회계관리평가의 건
불참
찬성
-

18-02
2018.01.15
제3자배정 유상증자 변경의 건
불참
찬성
-

18-03
2018.01.19
소액공모(제3자배정) 유상증자의 건

불참

찬성
-

18-04
2018.01.31
제39기 연결 및 별도 재무제표 확정의 건

불참

찬성
-

18-05
2018.02.19
제3자배정 유상증자 일정변경의 건

불참

찬성
-

18-06
2018.02.20
종속회사에 대한 출자의 건

불참

불참
-

18-07
2018.02.23
대출약정서 및 제반 약정 체결 승인의 건

불참

찬성
-

18-08
2018.02.27
제10회 사모 전환사채 발행 일부변경의 건

불참

찬성
-

18-09
2018.02.28
제39기 정기주주총회 소집의 건

불참

불참
-

18-10
2018.02.28
제10회 사모 전환사채 발행 변경의 건

불참

불참
-

18-11
2018.03.02
사채원리금 지급 담보를 위한 담보제공의 건
찬성
찬성
-

18-12
2018.03.05
제3자배정 유상증자 일정변경의 건

불참

불참
-

18-13
2018.03.05
금전대여의 건

불참

불참
-

18-14
2018.03.19
타법인 주식 투자의 건
불참
찬성
찬성

18-15
2018.03.20
타법인 주식 투자 취소의 건
불참
찬성
찬성

18-16
2018.03.22
타법인 주식 처분의 건
불참
찬성
찬성

18-17
2018.03.30
제3자배정 유상증자 일정변경의 건
불참
찬성
찬성

18-18
2018.04.03
제3자배정 유상증자 일정변경의 건
불참
찬성
찬성

18-19
2018.04.09
수익권 양수의 건
불참
찬성
찬성

18-20
2018.04.13
제11회 사모 전환사채 발행의 건
불참
찬성
찬성

18-21
2018.04.20
제3자배정 유상증자 변경의 건
불참
찬성
찬성

18-22
2018.04.24
제12회 사모 전환사채 발행의 건
불참
찬성
찬성

18-23
2018.04.27
타법인 주식 취득의 건
불참
찬성
찬성

18-24
2018.05.18

이사회운영규정 개정의 건, 임시주주총회소집의 건

불참

불참

찬성

18-25
2018.05.31
타법인 주식 취득 변경의 건
불참
찬성
찬성

18-26
2018.06.12
제11회 사모 전환사채 발행 일정변경의 건
임시주주총회 소집 일정변경의 건
불참
찬성
찬성

주) 2018년 03월 16일에 개최된 제39기(2017년) 정기주주총회에서 사내이사 최준수, 사외이사 박재영이 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(기준일 : 2018.03.31)
(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
500,000
12,000
4,000
-

주1)
상기 주총승인금액은 제39기(2017년) 정기주주총회에서 승인된 2018년 금액입니다.
주2)
상기 1인당 평균 지급액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해?사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건설업
국가 경제성장과 더불어 지속 성장해온 국내 건설시장은 '07년 고점을 기록한 이후 '08년 글로벌 금융위기로 인한 경제성장 둔화, 부동산 경기 침체 장기화 등으로 시장 규모가 '13년 91조원까지 감소하였으나, 정부의 부동산 관련 규제 완화 및 저금리 정책에 따른 주택ㆍ부동산 시장 호조로 '15년 158조원까지 성장하였으며, '16년 164.9조원으로 역대 최고치를 경신하였습니다.
한편, 국내 건설시장은 기준금리 인상과 가계부채 대책 영향으로 민간 건축과 주택 공급이 감소세로 전환되고 SOC 예산도 줄어들어 시장 규모도 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.
그러나, 고급빌라 시장은 아파트 재개발과 달리 연립주택 재개발의 경우 주택법이 아닌 건축법 적용대상으로 재개발/재건축 및 분양가 상한제 규제 대상이 아니므로 노후된 고급 연립주택을 중심으로 재개발 수요가 꾸준히 존재합니다.

(2) 전기공사업
한국전기공사협회에 따르면 국내 전기공사업 현황은 2017년말 기준으로 등록업체수 1만 6007개사로 단일업종중 최대규모이며, 전국 공사실적도 24조 2198억원에 달합니다. 
이처럼 전기공사업은 전기공사업체의 과다진입으로 수주경쟁이 가속화되었으며, 이로 인해 수주활동이 쉽지 않은 상황이며, 경기침체에 따른 공사물량 부족, 경제 불확실성의 지속 등의 이유로 전기공사 시장의 성장은 둔화될 전망입니다.

(3) 정보통신망구축사업
정보통신망구측사업의 경쟁형태는 협력업체 형태와 입찰방식(적격심사, 최저가, 지명, 제한)의 두 가지 형태이며, 국내시장의 정보통신공사업자는 6천여개사로 치열한 경쟁영업을 하고 있습니다. 
정보통신공사업 시장은 국내 경기 침체에도 불구하고 2014년까지 지속적인 성장세를 유지한 바 있습니다. 하지만 과거와 달리 2015년 -1.0%, 2016년 3.2%로 성장세가 둔화되고 있는 상황이며, 부동산과 관련된 건설경기의 침체와 통신서비스 시장의 시설투자 감소 등으로 인하여 정보통신공사의 발주 물량이 과거에 비하여 하락하고 있고, 업체당 평균 실적 또한 계속 낮은 추이를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 건설업
건설업은 고급빌라 및 고급아파트 등 고급주거시설과 사무용빌딩 등 상업시설을 건설하여 판매 및 공급하고 있습니다. 현재 상지리츠빌과 상지카일룸이라는 국내 고급빌라업계 최고의 브랜드를 보유하고 있으며, 서울시 강남구 도곡동 소재지에 '상지카일룸'을 건설하고 있으며, 서울시 강남구 논현동 부동산을 양수하여 2018년 3월부터 '상지카일룸' 브랜드로 개발을 진행 중에 있습니다.

2) 전기공사업
전기공사업은 안정적인 수익기반을 확립하기 위하여 2003년에 진출한 사업입니다. 건설공사의 각 공종별 전문공사 중 전기공사업만을 직접 도급 또는 하도급 받아 공사를 수행하기 때문에 일반 건설업에서 수립한 관리계획을 토대로 시공을 담당하고 있습니다.
당사는 전기공사업 면허 취득 및 전문인력을 충원하여 전기공사만을 전문적으로 시공함으로써 위험부담을 분산하고 공사비를 절감하고 있으며, 전문분야의 반복시공으로 시공기술 축적 및 장비 가설재의 효용성을 증강하고 있습니다.
현재 당사는 전기공사 매출 확대를 위해 공공부문과 민간부문의 발주에 적극적으로 참여하고 있습니다.

3) 정보통신망구측사업
정보통신망구축사업은 크게 무선방식 정보통신망 구축공사와 유선방식 정보통신망 구축공사로 구분할 수 있으며, 전반적인 업무영역에 정보화를 도입할 수 있어 각광을 받고있는 IBS사업에까지 영역을 확장하였습니다.
당사는 2003년에 가천길대학 연수동 통신공사, 연세대 IBS 배선공사 계약 및 2004년 원거리 IP-XDSL 음영지역선로공사, 영동 2차 가입자광 단가계약 선로공사 등의 계약 체결 이후 초고속 인터넷 및 이동통신가입자 증가율 둔화 및 1차 초고속 인터넷 인프라 구축완료 등으로 정보통신부문 매출이 감소하였으나, 2008년 2월 대한주택공사와 성남판교 U-City 관로정보통신공사 계약 체결, 2013년 6월 호평1차 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결, 2014년 7월 울산 신정동 대명루첸아파트 신축공사 중 전기,정보통신공사 계약 체결을 하는 등 정보통신부문 매출증대를 위한 영업력을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(주)상지카일룸과 그 종속회사는 건설업[(주)상지카일룸, 정도주택개발(주)], 전기공사업, 홈네트워크사업 및 정보통신망구축사업[(주)상지카일룸]과 금융투자업(대부업) 및 코스메틱유통사업[(주)채움인베스트먼트대부]을 영위하고 있으나, 홈네트워크사업, 금융투자업(대부업) 및 코스메틱유통사업이 전체 매출액에서 차지하는 비중이 미미하여 당분기부터 별도의 사업부문으로 구분표시하지 아니하였습니다.

사업부문
회사명
사업내용

건설업
(주)상지카일룸,
정도주택개발(주)
고급빌라 건축 및 일반 건축, 주택공급 등

전기공사업
(주)상지카일룸
건축물 또는 건조물의 옥내외 배선 및 배관 공사 등(전기설비공사)

정보통신망구축사업
(주)상지카일룸
ISDN, ADSL, 무선통신망 구축 등의 정보통신 및 건물내 배선공사

기타
(주)상지카일룸
(주)채움인베스트먼트대부
홈네트워크사업
금융투자업(대부업), 코스메틱유통사업

(2) 시장점유율

2017년 매출액은 13,455백만원이나, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 건설업
건설업은 일상생활 및 생산, 소비 등 경제활동을 위한 공간 및 상호 교류 등 인프라를 구축하는 사업으로 주택사업과 건축사업으로 구분할 수 있습니다.
주택사업은 국민생활의 근간을 이루는 주거시설을 생산하는 사업입니다. 건설업 내에서 가장 대표적인 경기의존적인 사업으로 경제순환주기에 따라 호황과 불황이 반복되며, 정부 정책 및 제도에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.
건축사업은 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 상업시설 등의 건축물을 생산하는 사업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이나, 민간부문에 대한 의존도가 높아 산업경기변동에 따른 기업의 설비투자 수요에 큰 영향을 받고 있습니다.

2) 전기공사업
전기공사업은 수ㆍ변전 및 배전 설비에 관한 공사, 배관ㆍ배선ㆍ전등 및 전기기기의 설치에 관한 공사, 승강기의 설치에 따른 전기공사 등 전기시설물에 관한 모든 설비공사입니다.
전기 설비비가 건축 총 공사비에 대하여 차지하는 비율은 약 20% 정도이나, 설비비가 차지하는 비중이 점차 상승하고 있으며 건축 전체에서 차지하는 중요성도 더욱 높아지고 있습니다. 건설업은 매년 국민총생산(GDP)에서 차지하는 비중이 평균 15% 이상이며 국가 전체 고용 비중도 8%를 넘어설 정도로 경제가치가 높은 산업분야이지만, 기본적으로 수주산업이고 타 산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매 등 건설 수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하는 특성이 있습니다.

3) 정보통신망구축사업
정보통신망구축사업은 이동통신 시설공사, 통신선로 공사, IBS(Intelligent Building System)/ LAN 시설공사, 전송시설공사, 통신장비 설치공사 등을 포함한 설비공사업을 말합니다.
우리나라는 초고속 정보동신망 구축사업을 적극적으로 추진해 지금은 명실상부한 세계 최고수준의 정보인프라 강국으로 발전하였습니다. 하지만, 국내의 정보통신망구축사업은 동종업체간 경쟁이 치열하여 수익창출이 쉽지만은 않은 실정입니다. 현재의 정보통신기술은 유ㆍ무선 통신ㆍ방송 등 다양한 정보통신 네트워크, 서비스 및 기기가 융합되는 정보통신환경으로 급속히 발전해 왔고, 이러한 환경에 부합하는 고품질 멀티미디어 서비스를 제공하기 위하여 정보통신부(現 산자부)는 지난 2003년에 발표된 '광대역통합망 구축 기본계획(안)'에 따라 현재 별도로 운영되고 있는 유선ㆍ무선ㆍ인터넷망을 상호 연결시켜 방송과 통신 및 인터넷을 언제 어디서나 이용할 수 있도록 하는 통합 네트워크를 구축하였습니다.
이미 갖추어진 기술을 바탕으로 전국 30여개 지자체에서 U-city 구축계획을 추진하고 있는 등 정보통신망 구축사업은 그 영역을 계속 확장해가고 있으며, 해외에서도 우리나라의 기술에 적극적으로 관심을 표하는 상황이므로 지속적인 수익 창출을 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2018년도) - (주)상지카일룸.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~16. (생략)

17. 피혁 및 피혁 관련제품의 제조, 가공, 판매업

18~30. (생략)

31. 폐기물처리사업 및 관련설비 제조 및 판매

32~39. (생략)

40. 식품 제조 및 유통 판매업

41. 화장품 제조 및 유통 판매업

42~57. (생략)

58. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업

59~64. (생략)

65. 스포츠시설 운영 및 임대업

66. 종합체육시설업

67. 음식 및 식료품 판매업

68. 홈쇼핑 운영업

69~82. (생략)

83. 정부기관이 주도하는 국책사업에 대한 용역 사업

84. 산학협동 프로젝트에 대한 용역사업

85. 학술연구 용역사업

86~92. (생략)

93. 동축케이블 제조 및 판매업

94. (생략)

95. 인쇄회로기판, 연성회로기판 제조 및 판매업

96. 도금업

97~99. (생략)

100. 여객운송, 화물운송, 터미널업

101. 운송관련 서비스업

102. 주차장 운영업

103. 주유소업

104. 자동차 세차업

105. 중고자동차 매매업

106. 자동차전장 및 부품제작, 유통, 판매업

107. 금융중개업

108. 보험대리 및 중개업

109. 영화관 건설 및 운영업

110. 영화 상영 제작, 수출입, 배급 및 기타 영화관련사업

111. 문화콘텐츠의 제작, 제공, 유통 및 관련시설 운영업

112~114. (생략)

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~16. (현행과 동일)

17. (삭제)

18~30. (현행과 동일, 조항번호를 17~29로 변경)

31. (삭제)

32~39. (현행과 동일, 조항번호를 30~37로 변경)

40. (삭제)

41. (삭제)

42~57. (현행과 동일, 조항번호를 38~53으로 변경)

58. (삭제)

59~64. (현행과 동일, 조항번호를 54~59로 변경)

65. (삭제)

66. (삭제)

67. (삭제)

68. (삭제)

69~82. (현행과 동일, 조항번호를 60~73으로 변경)

83. (삭제)

84. (삭제)

85. (삭제)

86~92. (현행과 동일, 조항번호를 74~80으로 변경)

93. (삭제)

94. (현행과 동일, 조항번호를 81로 변경)

95. (삭제)

96. (삭제)

97~99. (현행과 동일, 조항번호를 82~84로 변경)

100. (삭제)

101. (삭제)

102. (삭제)

103. (삭제)

104. (삭제)

105. (삭제)

106. (삭제)

107. (삭제)

108. (삭제)

109. (삭제)

110. (삭제)

111. (삭제)

112~114. (현행과 동일, 조항번호를 85~87로 변경)

사업목적
정비

제31조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사를 두는 경우 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.

제31조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사를 두는 경우 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.

이사의 수
변경

부 칙
이 정관은 2018년 03월 16일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2018년 07월 13일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최기보
1970.03.04
사내이사
없음
이사회

채일
1971.07.21
사내이사
없음
이사회

조보현

1973.02.28

사내이사
없음
이사회

이문승

1971.06.16

사내이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최기보
현) ㈜상지카일룸 부사장

서울대학교 경영학과

전) 맥쿼리증권㈜ 대표이사

없음

채일
현) ㈜수프로 대표이사

서울대학교 조경학과

전) STS개발㈜ 기획팀장

전) 삼성SDS㈜ 신재무추진팀

없음

조보현

현) 중국 필광전 이사

경희대학교 산업디자인학과

전) G디자인 대표

없음

이문승

현) ㈜블루앤라이프 대표이사

동국대학교 체육교육학과

전) GS건설㈜ 플랜트사업부

전) ㈜잘엔터테인먼트 공동대표

없음

※ 기타 참고사항 : -

※ 참고사항

해당사항이 없습니다.