앤로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180626)
제출인: 앤로보틱스

참고서류
3.2
(주)에이씨티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 06월 26일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에이씨티
주 소: 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62
전화번호: 031)695-8233

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에이씨티
보통주
31,302주
0.15%
본인
자사주
(의결권 없음)

※ 주식소유비율은 총 발행주식 수 20,822,921주를 기준으로 계산하였습니다. 
이중 의결권을 행사할 수 있는 보통주 주식수는 자기주식 31,302주를 제외한 20,791,619주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에이젠생명과학
최대주주
보통주
1,443,300
6.93%
최대주주
-

계
-
1,443,300
6.93%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

손성무
-
-
직원
-

원유일
보통주
1
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 06월 07일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 06월 29일, (종료일) - 2018년 07월 11일

나. 위임장용지의 교부방법
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)위스컴퍼니웍스
주주총회 위임장 확보 등 
관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 1. 일시 - 2018년 07월 11일 09시 
 2. 장소 - 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로114-6, 5층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자
 1. 성명 : 손성무
 2. 부서 및 직위 : 경영기획팀 / 팀장
 3. 연락처 : 031)695-8233

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품 및 화장품 원료의 연구개발업

2. 화장품 및 화장품 원료의 제조업

3. 화장품 및 화장품 원료의 도,소매업

4. 화장품 및 화장품 원료의 무역(수출.입업)업

5. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 연구개발업

6. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 제조업

7. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 도,소매업

8. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 무역(수출.입업)업

9. 세정제품 및 세정제품 원료의 연구개발업

10. 세정제품 및 세정제품 원료의 제조업

11. 세정제품 및 세정제품 원료의 도,소매업

12. 세정제품 및 세정제품 원료의 무역(수출.입업)업

13. 부동산 임대업 및 매매업

14. 산업용 소재의 연구개발 및 제조업

15. 산업용 소재의 도,소매업

16. 산업용 소재의 무역(수출.입업)업

17. 프렌차이즈점 모집 및 운영

18. 미용기기의 연구개발 및 제조업

19. 미용기기의 도,소매업

20. 미용기기의 무역(수출.입업)업

21. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업

22. 통신판매업

23. 의약품 관련 연구 및 개발업

24. 신기술개발제품 제조 및 판매업

25. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업

26. 의료기관 컨설팅업

27. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조, 
수입 및 판매공급업

28. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

29. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발, 제조, 판매업

30. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업

31. 의약품 가공 수탁, 제조사업 및 기구 임대업

32. 인체조직 냉동 보관사업

33. 인체조직 엔지니어링 사업

34. 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업

35. 의료기기 제조 및 판매업

36. 방향제, 탈취제, 에어후레쉬기능 제품, 향수, 향초, 양초, 
제조 및 도소매업

37. 방향제, 탈취제, 에어후레쉬기능 제품, 향수, 향초, 양초의 
무역(수출,수입)업

38. 화장품, 생활용품 유통업

39. 인터넷전자상거래업

40. 광고디자인서비스업

41. 광고대행업

42. 빵 과자 제조 및 판매업

43. 식음료 제조 및 판매업

44. 유가공품 제조 및 판매업

45. 음료 및 식료품 도소매업

46. 위탁경영업

47. 조리 및 주방기구기계 수출입 및 도소매업

48. 음식점 및 기타서비스

49. 식당체인업

50. 음식료품 제조업

51. 음식료품 도소매업

52. 부동산전대업

53. 프랜차이즈업

54. 의류업

55. 수출입업

56. 매니지먼트업

57. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

위 각호와 관련된 일체의 사업

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품 및 화장품 원료의 연구개발업

2. 화장품 및 화장품 원료의 제조업

3. 화장품 및 화장품 원료의 도,소매업

4. 화장품 및 화장품 원료의 무역(수출.입업)업

5. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 연구개발업

6. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 제조업

7. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 도,소매업

8. 식품 및 건강식품 원료, 제품, 관련기기 등의 무역(수출.입업)업

9. 세정제품 및 세정제품 원료의 연구개발업

10. 세정제품 및 세정제품 원료의 제조업

11. 세정제품 및 세정제품 원료의 도,소매업

12. 세정제품 및 세정제품 원료의 무역(수출.입업)업

13. 부동산 임대업 및 매매업

14. 산업용 소재의 연구개발 및 제조업

15. 산업용 소재의 도,소매업

16. 산업용 소재의 무역(수출.입업)업

17. 프렌차이즈점 모집 및 운영

18. 미용기기의 연구개발 및 제조업

19. 미용기기의 도,소매업

20. 미용기기의 무역(수출.입업)업

21. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업

22. 통신판매업

23. 의약품 관련 연구 및 개발업

24. 신기술개발제품 제조 및 판매업

25. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업

26. 의료기관 컨설팅업

27. 의약품, 의약부외품, 화공약품, 수의약품, 농예약품의 제조, 수입 및 
판매공급업

28. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업

29. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발, 제조, 판매업

30. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업

31. 의약품 가공 수탁, 제조사업 및 기구 임대업

32. 인체조직 냉동 보관사업

33. 인체조직 엔지니어링 사업

34. 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업

35. 의료기기 제조 및 판매업

36. 방향제, 탈취제, 에어후레쉬기능 제품, 향수, 향초, 양초, 제조 및 
도소매업

37. 방향제, 탈취제, 에어후레쉬기능 제품, 향수, 향초, 양초의 무역
(수출,수입)업

38. 화장품, 생활용품 유통업

39. 인터넷전자상거래업

40. 광고디자인서비스업

41. 광고대행업

42. 빵 과자 제조 및 판매업

43. 식음료 제조 및 판매업

44. 유가공품 제조 및 판매업

45. 음료 및 식료품 도소매업

46. 위탁경영업

47. 조리 및 주방기구기계 수출입 및 도소매업

48. 음식점 및 기타서비스

49. 식당체인업

50. 음식료품 제조업

51. 음식료품 도소매업

52. 부동산전대업

53. 프랜차이즈업

54. 의류업

55. 수출입업

56. 매니지먼트업

57. 인간의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업

58. 생물공학을 통한 항암, 항바이러스, 항생물질 등의 의약품 개발

59. 생명공학기술 관련 상품 개발 및 판매

60. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업

61. 생명과학 연구용역 사업

62. 바이오, 생명공학 관련 사업

63. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공

64. 유전자를 이용한 질병 진단 사업

65. 유전자칩의 개발, 제조, 판매 및 서비스 제공

66. 유전자 정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공

67. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업

68. 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업

69. 유전체 연구 및 검사 사업

70. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매

71. 유전체를 이용한 맞춤 의약 사업

72. 유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 
획득 및 이전

73. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 
제조, 판매

74. 인체, 동물, 연구용 및 생명공학 관련 시약, 기기, 원료의 제조, 
판매, 도소매업

75. DNA 변이 연구를 통한 진단제 개발

76. 세포치료요법과 관련된 연구개발, 관련 기술 공급업

77. 대량, 고속탐색 시스템을 통한 유전자의 데이터베이스 구축

78. 휴먼 바이오데이터 분석, 보관, 제공 사업

79. 생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스 제공

80. 웹을 활용한 의료정보 및 생명정보서비스 제공

81. 임상검사 및 서비스 제공

82. 임상시험 대행 및 자문사업

83. 의학, 생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 
투자 또는 공동사업 운영

84. 의약품, 의료기기 수출입업

85. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

위 각호와 관련된 일체의 사업

차후 
신규사업 
영위대비

사업 목적 
추가

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 한다.
제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 한다.
경영환경
변화에 따른
변경

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
출생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

Kelvin Wu
1969.09
사내이사
-
이사회

Joseph Wong
1960.04
사내이사
-
이사회

Kye Kim
1968.06
사내이사
-
이사회

최준수
1963.06
사내이사
-
이사회

Izhak Haviv
1964.03
사외이사
-
이사회

Darren Shaw
1965.06
사외이사
-
이사회

Nam Park
1968.05
사외이사
-
이사회

총 (7) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

Kelvin Wu
AID Group 
회장

현) AID Group 회장

전) ShunWei Capital Partners 이사

일본 오사카 대학교 대학원

-

Joseph Wong
GeneSort 
회장

현) GeneSort 회장

전) 홍콩 중문대학교 명예 겸임 교수

스코틀랜드 왕실대학 일반의

에딘버러대학교 의대 학사

-

Kye Kim
(주)이노션 
경영혁신실장

현) (주)이노션 경영혁신실장

전) 현대로템(주) 법무팀 변호사

시라큐스 로스쿨 석사, 미국변호사

버지니아 코먼웰스대학교 생물학 학사

-

최준수
(주)상지카일룸 
사내이사

현) (주)상지카일룸 사내이사

전) (주)우리조명/(주)우리컬러원 대표이사

전) LG전자(주) 상무이사

헬싱키 경제대학교 MBA

-

Izhak Haviv
GeneSort 
과학고문

현) GeneSort 과학고문

현) Barllan대학교 Dangoor센터 암개인맞춤의료 및

진단유전체학부 교수

전) 호주 인간게놈프로젝트 설립자

와이즈만 연구소 분자유전학 박사

-

Darren Shaw
Unilever Global Digital 
자문위원

현) Unilever Global Digital 자문위원

현) The British Academy of Film and Television Arts

홍콩 자문위원

전) Boston&Alexander 룩셈부르크 헤지펀드 이사

런던대학교 경제학

-

Nam Park
Aetas Global Markets IB 
상무

현) Aetas Global Markets IB 상무

전) 홍콩 Advanced Healthcare Asia 컨설팅 CEO

전) HSBC 헬스케어 애널리스트

임페리얼 칼리지 런던 생물물리학 박사

-

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
출생년월
최대주주와의 관계
추천인

Alexandra Gaochuan Qian

1986.11
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

Alexandra Gaochuan Qian

AID Life Science Holdings 
준법감시인 및 경영지배인

현) AID Life Science Holdings 준법감시인 및

경영지배인

현) i-Future Teens International 재단 이사

호주 퀸스랜드 대학 무역학 석사

-

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(3)
3(2)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
5,000,000,000

주1) 전기는 당사 제14기 정기주주총회(2018.03.29)에 승인 가결된 내용이며, 당기 이사의 수(사외이사수)는 해당 공시 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 보수한도 금액은 이번 임시주주총회에서 신규 선임될 사내이사 4명, 사외이사3명을 포함하여 산정한 금액입니다.

- 상기 내용은 주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.