버킷스튜디오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180622)
제출인: 버킷스튜디오

참고서류
3.2
주식회사 캔들미디어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 06월 22일

권 유 자:

성 명:(주)투윈글로벌
주 소:서울 강남 논현로 75길 10 영창빌딩 5층
전화번호:02-3430-5079

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)투윈글로벌
보통주
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

투윈문화투자주식회사
최대주주
보통주
11,963,531
19.39
최대주주
-

계
보통주
11,963,531
19.39
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김성은
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 06월 08일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 06월 29일, (종료일) - 2018년 07월 08일

나. 위임장용지의 교부방법 
 V 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 V 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 V 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 V 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 V 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시에
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 아내함

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) 2018년 07월 09일 09시 
 (장소) 서울 강남구 논현로75길
10
 영창빌딩 5층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김성은 
 (부서 및 직위) 경영지원실 이사
 (연락처) 02-3430-5079 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
7억원
10억원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 성장 및 경영목표 달성에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

양범준
대표이사
CEO
보통주
220,000

총( 1 )명

총( 220,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 또는 차액보상

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주

행사가격 및 행사기간
[행사가격]
주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격이상으로 하여 결정 (부여일 전일부터 2개월, 1개월, 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정)
[행사기간]
2020년 07월 10일~ 2021년 07월 09일까지

기타 조건의 개요
유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 등을 하는 경우 행사가격 및 수량의조정은 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 방법을 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

61,670,933
발행주식 총수의15 %
보통주
9,250,639
7,520,639

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
17.3.13
28명
보통주
1,190,000
-
-
1,190,000

2018년
18.3.13
1명
보통주
320,000
-
-
320,000

계
-
총(29 )명
-
총( 1,510,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 1,510,000 )주

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

-

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

① 이 회사는 "주식회사 투윈글로벌"이라 한다. 영문으로는 "TO-WIN Global Co.,Ltd " 라 표기한다.

제1조(상호)

① 이 회사는 "주식회사 아컴스튜디오"이라 한다. 영문으로는 "ACOM STUDIO Co., Ltd.

-기업이미지 제고

제2조(목적)

5. 게임용소프트웨어의 국내외 구입, 제작, 판매업

9. 행사기획,연출,매니지먼트, 연예인 대리업 및 알선서비스업

10. 광고물 제작 및 광고업무 대행업

14. 투자자문 및 경영컨설팅 업무

18. 의류판매 및 패션디자인과 관련된 사업

28. 전자기기 판매 및 용역업

29. 기계류 판매 및 용역업

30. 전자기기 부품판매 및 용역업

48. 의료기기 연구 개발 제조 판매업

49. 의약품관련 연구 및 개발업

50. 기술의 매출 매입 이전업

51. 생명공학 관련 사업의 연

구 및 분석 대행업과 컨설팅업

제2조(목적)

-삭제-

연예기획사업

매니지먼트사업

연예인, 감독, 작가, 만화가 대리행위업

영화 및 방송용 장비 임대업

영화 및 방송제작시설 임대업

광고기획 및 제작업

-회사와 관련된 사업으로 목적 사항 정비에 따른 삭제

-사업의 다각화

제4조(공고방법)

회사의 공고는 인터넷 홈페이지

(www.to-win-global.co.kr)에한다.

다만~(후략)

제4조(공고방법)

회사의 공고는 인터넷 홈페이지

(www.acomstudio.co.kr)에 한다.

다만~(후략)

-사명변경에 따른 공고 방법 변경

제5조(회사가발행할주식의총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(회사가발행할주식의총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

-주식수 확대를 위한 수권주식수 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재욱
1970.07
-
-
이사회

문창규
1971.04
-
-
이사회

김영훈
1980.02
-
-
이사회

김택균
1970.05
사외이사
-
이사회

변봉현
1975.04
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김재욱

㈜비덴트 대표이사
㈜아티스트컴퍼니 이
㈜비티씨코리아닷컴 이사

(현)㈜비덴트 대표이사

(현)㈜아티스트컴퍼니 이사

(현)㈜비티씨코리아닷컴 이사

-

문창규
㈜비덴트 이사

(전)KPMG삼정회계법인 공인회계사

(현)㈜비덴트 이사

-

김영훈
㈜아티스트컴퍼니 이사

(전)㈜퍼펙트스톰필름 이사

(현)㈜아티스트컴퍼니 이사

-

김택균
유니온투자파트너스㈜ 부사장

(전)㈜쇼박스 전략기획실장

(현)유니온투자파트너스㈜ 부사장

-

변봉현
㈜필름모멘텀 대표이사

(전)㈜크라제픽쳐스 본부장

(현)㈜필름모멘텀 대표이사

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창규
1973.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김창규
법무법인 승정 변호사
(현)법무법인 승정 변호사
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)