제닉 — 주주총회소집공고 (20180621)
제출인: 제닉

주주총회소집공고
2.7
(주)제닉

주주총회소집공고

2018 년 06 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 제닉

대 표 이 사 :
황 진 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 3층

(전 화) 031-725-5600

(홈페이지) http://www.genic21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 한

(전 화) 02-579-0833

주주총회 소집공고

(제18기 임시주주총회)

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제22조의 규정에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :
2018년 07월 06일 금요일 오전 9시

2. 장 소 :
충남 논산시 성동면 산업단지로 4길5
㈜제
닉 논산공장 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 ([별첨]이사후보자 참조)

제 1-1 호 사내이사 후보 박철홍 선임의 건

제 1-2 호 사내이사 후보 김봉석 선임의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 사외이사 활동내역 및 보수에 관한 사항, 사업개요 등은 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.genic21.com) 및 본·지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우 보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명, 
 주주 신분증사본), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018 년 06 월 21 일

경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 3층

주 식 회 사 제 닉

대 표 이 사 황 진 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

당사는 상법 제542조의 8 과 상법시행령 제34조에 의거하여 [벤처기업육성에 관한 특별조치법]에 따른 벤처기업 중 최근사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없습니다.

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당사항 없습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

- 해당사항 없습니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제닉 상하이 화장품 유한공사 
(자회사)
채무보증
2018.06.01 ~ 2020.06.12
6,458,400
11.9

주) 비율 : 2017년 연결 자산총액 기준 (5% 이상거래)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제닉 상하이 화장품 유한공사 
(자회사)
채무보증
2018.06.01 ~ 2020.06.12
6,458,400
11.9

주) 비율 : 2017년 연결 자산총액 기준 (5% 이상거래)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 당사가 제조기술의 특허를 보유하고 있는 '수용성 하이드로겔 마스크팩', 일명 '제닉-셀더마팩'으로 시장에 널리 알려진 화장품 제조 및 판매업체입니다. 수용성 하이드로겔 마스크팩은 필오프, 워시오프, 시트형 등 다양한 제형으로 시장에 출시되었던 피부관리용 팩 제품을 첨단 소재인 하이드로겔에 접목한 신제품입니다. 높은 임상적 효과와 간편한 사용법 때문에 비교적 고가임에도 불구하고 수년간 높은 인기를 구가하고 있으며, 비교적 생소한 소재임에도 불구하고 마스크팩 시장의 주류로서 입지를 굳혔습니다. 현재 국내외 거의 모든 화장품 브랜드에 있어서 마스크팩은 기초 제품군으로 자리를 잡고 있어 향후 당사의 마스크팩의 매출은 안정적인 성장을 구가할 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사 추산에따르면, 당사는 국내 마스크팩 시장의 약 30%, 하이드로겔 마스크팩 시장의 대부분을 점유하는 국내 최고의 마스크팩 브랜드이며, 이러한 경쟁력을 바탕으로 2017년 해외 유명 Global 브랜드에 런칭을 성공하며, 하이드로겔의 해외 시장을 개척해 나가고 있습니다. 당사는 나아가 해외 시장의 공격적인 개척을 통해 세계 최고의 마스크팩 생산업체가 되고자하는 비전을 가지고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 화장품 산업개황

화장품은 손쉽게 살 수 있는 명품으로 인식되면서, 소비자들의 트레이딩 업(Trading Up: 상향구매)에 의해 프리미엄 시장이 확대되어 왔습니다. 또한 예로부터 화장품은 미적욕구를 충족시키는 신체적·정신적 활력소로 화장품 산업은 인류 역사와 함께 발전해 왔으며, 지속 가능한 문화산업으로 각광받고 있습니다. 현재 국내 소비재시장에서의 화장품은 국민 생활수준의 향상과 더불어 아름다움에 대한 관심이 더욱 증대됨에 따라 생활필수품으로 자리 잡았습니다.

국내에서는 중저가 매스 시장은 아웃소싱 제품을 바탕으로 마케팅과 유통망에 집중한 브랜드샵이 성장해 왔고, 이로 인해 일반 전문점 채널이 쇠퇴하게 되었습니다. 국내 화장품 산업은 2011년에도 고급 제품 선호로 인한 프리미엄 시장의 확대, 선두 업체들의 다브랜드화 전략과 함께 자체 유통망 확산으로 인한 시장경쟁 심화, 해외 진출을 통한 고성장세 실현 등, 향후에도 지속적인 성장이 가능한 산업으로 자리매김하고 있습니다.

또한 화장품은 아름다움에 대한 관심이 높아짐에 따라 젊은 여성들만의 전유물에서 벗어나 구매층이 확대되고 있습니다. 특히 인구의 고령화와 사회 안전망의 확충 등에 따라 정기적 소득이 있는 노인인구의 증가로 인한 실버화장품에 대한 관심이 고조되고 있으며, 여성은 물론 남성용 화장품 시장이 확대되는 등, 성별과 연령을 초월해 다양한 욕구를 만족시켜주는 방향으로 발전하고 있습니다.

화장품 업종은 고령화가 진행될수록 점점 더 각광을 받을 수 있는 업종 중에 하나입니다. 현재 한국 여성의 고령화 인구는 2020년까지 연평균 3.7% 증가할 것으로 예상되기 때문에 당사의 주름개선 기능성 제품과 같은 기능성 화장품시장과 프리미엄 고가화장품시장의 성장잠재력이 큽니다. 따라서 향후 한국의 고령화 이슈는 화장품 시장의 성장을 뒷받침할 또다른 중요 요소로 평가될 수 있을 것입니다.

또한 화장품은 단순히 미용제품에 그치지 않고 한 국가의 문화적 수준을 상징하는 척도로 자리매김하고 있으며, 특히 최근 세계적으로 각광 받는 "한류"는 우리나라 화장품 산업이 성장할 수 있는 호재로 작용하고 있습니다. 특히 중국의 경우 화장품시장규모는 2020년에는 4,950억 위안 규모로 예상되는 등 미국, 일본에 이어 세계 3위의 시장규모를 형성하는 등 날로 성장하는 모습을 보이고 있어 한국 화장품 기업들의 새로운 시장으로 자리매김하고 있습니다. 중국시장은 대도시를 중심으로 화장품 시장이 급격하게 증대되고 있으며, 이러한 현상이 지방 중소도시로 파급되고 있습니다.

중국 화장품시장의 성장은 국내 기업들의 수출을 통한 시장 확대뿐만 아니라, 한국을 방문한 중국 관광객들의 화장품 구매비중을 늘려 내수시장의 진작에도 도움이 되고 있습니다. 중국내에서 한국화장품은 높은 인기를 구가하고 있으며, 화장품이 중국 관광객들의 한국내 쇼핑 선호 1위 품목으로 조사된 바도 있습니다. 국내 화장품산업은 그간 쌓아온 연구개발 역량과 품질경쟁력, 수준 높은 마케팅 능력을 바탕으로 보다 적극적인 해외시장 공략에 나설 것입니다. 또한 단순한 제조/판매에서 벗어나 인간 본연의 심미감을 만족시키는 문화산업으로써의 위치를 확고히 할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 국내 유수의 홈쇼핑 업체의 중국합작회사를 통한 중국시장 진출과 중국 현지공장 설립을 통한 생산 Capa 증대 등의 계획을 수립하여 진행중에 있습니다.

현재 당사는 자체상표를 부착한 수용성 하이드로겔 제품의 판매와 기초화장품 및 마스크팩류의 OEM/ODM에 주력하고 있습니다. 중견브랜드나 중견 완제품 업체가 원가절감을 위해 생산판매의 이원화를 지향하면서, OEM/ODM 분야가 새로이 급부상하였습니다. 이 분야는 요구 기술수준이 높고 생산능력이 요구되며, 유통방식이 급변하고 다양화되는 화장품시장에서 안정적인 매출구조를 유지할 수 있기 때문에 향후 상당기간동안 밸류체인의 중심축으로 각광을 받을 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(A) 홈쇼핑 영업현황

홈쇼핑 매출은 현대홈쇼핑에서 주로 매출이 일어나고 있었으나, 소량구매 소비행태로의 변화로 각 홈쇼핑에 맞는 브랜드를 개발하여 다양한 채널을 통해 판매하는 전략으로 대응하고 있습니다. 당사는 새로운 모델전략과 함께 "CELDERMA" 셀더마라는 자사의 브랜드 인지도를 올리며 점차 방송효율성이 회복되고 있으며, 2015년 하반기 이후 브랜드 이미지가 확대된 이후에는 지속적인 매출이 회복되고 있습니다. 
홈쇼핑 매출은 지난 수년간 당사의 매출비중이 집중되어 있어, 유통채널의 리스크 관리와 효율성 측면에서 다양한 유통채널의 확보를 중점으로 영업확대를 준비해왔으며, 지난해에 홈쇼핑 매출이 감소한 만큼, ODM , 수출, 중국 생산법인의 매출증가등 다양한 유통채널을 확보함으로써 매출을 안정적으로 유지하고 있으며, 나아가 매출 확대를 기대하고 있습니다. 

그리고 홈쇼핑에서 자사 브랜드인 "셀더마 마스크 팩"에 집중되어 있는 매출을 면세점, 드럭스토어, 온라인 등 다양한 제품으로 유통채널을 확대해나가고 있습니다. 

(B) OEM/ODM 사업 관련 현황

OEM/ODM 유통채널을 통해서는 하이드로겔, 시트 마스크팩 제품, 기초화장품 등 다양한 제품이 판매되고 있습니다. 위탁생산 및 개발생산의 특성상 전국적인 판매망을 갖춘 화장품 중견기업 이상에서 제품 생산을 의뢰를 하고 있으며, 매출처에 따라 백화점, 방문판매, 마트, 브랜드샵 등에 다양한 유통채널에 공급하고 있어 영업지역, 성별, 연령 및 소득수준에 차이 없이 유통되고 있습니다. 특히 당사의 하이드로겔 기술은 기존의 시트 마스크팩 대비 고가로 인식되고 있어, 화장품 브랜드의 고급화 전략을 적용하기 용이한 제품으로 인식되고 있으며, 생산시설 또한 국제 기준인 ISO-GMP 기준으로 제조함으로 제품의 품질이나 생산기술에 대한 신뢰도가 높아 매출도 지속적으로 확대될것으로 보입니다. 또한, 2013년 의약외품 생산인증과 CGMP인증 획득으로 다양하고 신뢰성있는 제품 생산이 가능해졌습니다. 

특히 해외소비자들에게 인지도가 높은 시트마스크팩 생산자동화 라인의 가동으로, 하이드로겔 마스크팩 생산에서 뿐만 아니라 시트마스크팩 생산에서도 생산효율성을 기대하고 있으며, 화장품 시장의 성장과 함께 제닉의 공급능력의 확대로 지속적으로 공급량이 증가하고 있습니다. 또한 중국 상해의 생산법인의 생산량의 급격한 증가로 빠르게 매출이 증가하고 있습니다. 

또한 서구의 유수의 화장품 브랜드들은 과거에는 마스크팩을 필수아이템으로 생각하지 않았으나, 아시아시장에서의 마스크팩은 필수 아이템으로 인식되는 만큼, 아시아 시장에 진출하고자 하는 해외의 화장품브랜드들의 마스크팩 채택이 증가하고 있습니다. 또한 해외 유명 브랜드들로부터 당사의 우수한 품질력과 기술력 및 한-중 동시생산 역량을 인정받아 당사의 하이엔드 제품인 하이드로겔 마스크팩 및 시트마스크팩의 주문이 증가하는 등 수출에 긍정적인 영향을 받기 시작하였습니다.

(2) 시장점유율
당사의 시장점유율을 합리적으로 추정할 수 있는 자료가 부족하여 해당 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 다음과 같은 특성을 나타내고 있습니다.

① 고부가가치 산업

화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정말화학공업의 한 분야로 기술집약적이고 고부가가치의 산업입니다. 화장품 산업은 정밀화학공업의 일반적 특정인 고부가가치성을 가지고 있는데, 최근 시장 개방에 따른 수입품의 증가와 신규기업의 진출증가로 수익성이 다소 떨어지기는 했으나, 제조업 전체와 비교해 볼 때 여전히 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.

② 사회고도화와 더불어 지속적인 발전이 예상되는 산업

각종 언론보도에 의하면, 한국은 현재 고령화 사회이며 2020년경 고령사회를 거쳐 2030년경에는 인구의 25%가 60세 이상 노령층으로 구성된 초고령사회에 진입할 것으로 예상되고 있습니다. 고령화와 더불어 사회 안정망이 지속적으로 확충되고 있으며, 앞으로도 그러할 것입니다. 이에 따라 정기적인 소득이 있는 노년인구가 증가하고 있으며, 이들의 미용욕구 또한 날로 높아지고 있습니다. 인간의 미에 대한 가치추구와 욕구는 사회 고도화에 따라 증대되므로, 기능성화장품과 한방화장품을 중심으로 한 실버화장품 등 이들을 대상으로 하는 화장품 산업은 지속적으로 발전하고 있습니다.

더불어 화장품의 수요층 또한 확대되고 있습니다. 과거 화장품은 젊은 여성들만의 전유물로 여겨져 남성화장품의 품목은 극히 제한되어 있었습니다. 그러나 미용에 관심이 많은 남성들이 증가하면서 남성용 화장품 시장이 확대/세분화되고 있습니다. 이렇듯 화장품 시장은 성별과 연령을 초월해 다양한 니즈를 만족시키는 방향으로 발전하고 있습니다.

이러한 추세를 근거로 향후 화장품 시장을 예상해 보면, 노화방지 및 탈모예방 등 기능성 화장품의 수요가 지속적으로 증가될 것으로 예상되며, 로하스와 웰빙의 세계적 유행에 따라 천연 소재를 사용한 점이 부각되는 제품들이 인기를 끌 것으로 예상됩니다.

③ 패션상품

화장품은 유행에 민감한 대표적 패션 상품입니다. 화장품은 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품의 개발이 빈번히 이루어지는 특성을 지니고 있습니다. 또한 소득탄력성이 비교적 큰 상품으로 소득수준의 향상에 따라 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

④ 산업/문화적 파급력이 강한 산업

화장품산업은 단순한 미용산업에 그치는 것이 아니라, 한 국가의 문화적 수준을 상징하고 반대로 그 국가의 문화적 지위에 의해 영향을 받는 문화적 파급력이 강한 산업입니다. 세계적인 유명 브랜드 화장품이 문화적 지위가 높은 선진국에 집중되어 있는 것은 이 때문입니다. 따라서 중화권, 일본, 동남아시아 등지에서 한류열풍을 통해 한국의 문화적 위상이 높아지고 있는 것은 국내 화장품 산업에는 호재라 할 수 있습니다. 중화권, 일본 등지에서 온 이른바 '쇼핑관광객'들이 가장 선호하는 제품이 한국산 화장품이라는 언론보도도 있었습니다. 이것은 화장품 산업의 문화적 파급력이 얼마나 높은지를 단적으로 보여주는 예라 할 것입니다.

화장품 산업은 특성상 타 산업과의 연관도가 높지는 않으나, 국가 브랜드의 제고를 통하여 간접적으로 산업 전반에 긍정적인 영향을 미치는 산업입니다. 또한 브랜드 이미지의 구축을 통해 부가가치가 극대화될 수 있는 산업으로 국가경쟁력 제고에 미치는 영향 또한 큽니다.

⑤ 다품종 소량생산으로 기술형 중소기업에 적합한 산업

화장품 산업은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 소규모 자본 투자형 산업으로 분류되기도 합니다. 이는 1) 생산측면에서 제품설비가 소규모이고 공간활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능하고, 2) 소비측면에서 다양한 소비자의 요구를 만족시키기 위해서는 다양한 품종이 요구되기 때문입니다. 그러나 날로 다양해지고 까다로워지는 소비자의 요구에 맞추어 나가기 위해서는 단순한 생산뿐만이 아니라 그에 걸맞는 높은 R&D 수준 또한 요구됩니다. 따라서 기술력과 생산능력이 갖추어져 있습니다면, 중소기업이 전문화를 통해 경쟁력을 보유할 수 있는 산업입니다.

⑥ 친환경 산업, 기술융합이 가능한 산업

화장품 산업은 제품 생산시 에너지 소비가 낮고, 오염물질 배출이 거의 없으며, 자연산물을 활용하는 녹색산업에 속합니다. 우리나라가 보유한 한의학(한방의료+한약재)과 세계 경쟁력을 갖춘 BT, NT, IT 등의 기술 융합을 통한 신제품 개발이 가능하며, 세계인구의 과반수에 속하는 아시아인을 대상으로 제품을 개발하므로 신흥시장 개척에 상대적으로 유리한 장점이 있습니다.

⑦ 내수산업

인종에 따른 피부특성 및 화장 습관의 차이로 인해 화장품 산업은 대부분 국가에서 내수중심 산업으로 발전해 왔습니다. 최근 OEM/ODM기업, 특화 제품 제조사 및 일부 대기업의 수출 노력이 가시적인 성과를 거두고 있으며, 특히 아시아 지역을 중심으로 한국 화장품의 수출은 더욱 증가될 전망입니다.

⑧ 다양한 유통경로

화장품 산업은 다른산업에 비하여 방문판매, 제도판매, 업소판매, 일반판매, 기타 유통(온라인, 홈쇼핑) 등 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존의 홈쇼핑,ODM, 자회사인 중국 생산법인 매출의 성장과 함께, 최근 급성장을 하고 있는 면세점에 자사브랜드인 "셀더마" 제품을 출시하며 새로운 시장에 도전을 하고 있습니다. 당사는 기존에 자사제품은 홈쇼핑 및 온라인에 집중되어 있어, 성장하고 있는 중국인 관관객의 접근방법이 없었으나, 새로이 면세점 시장에 자사제품 판매를 시작하면서 새로운 성장과 수익성을 추구하고 있습니다. 면세점 입점은 해외 관관객등의 브랜드 신뢰도를 높이며, 중국에 이미 진출해서 판매하고 있는 자사브랜드의 인지도를 높여 매출에 기여할것으로 기대하고 있습니다. 

(5) 조직도

제닉 조직도_20180614.jpg
제닉 조직도_20180614

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박철홍
1970-08
사내이사
없음
이사회

김봉석
1966-07
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박철홍
닥터글로덤 대표이사
- 인하대학교 의과대학 박사수료
- 잇츠스킨 이사 
- 리더스코스메틱 대표이사
- 닥터글로덤 대표이사
없음

김봉석
솔브레인 재무본부장
- 솔브레인 근무
없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음.