폴라리스오피스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180615)
제출인: 폴라리스오피스

참고서류
3.2
(주)인프라웨어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018년 06월 15일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 인프라웨어
주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층
전화번호: 02-537-0538

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)인프라웨어
보통주
41,705
0.11
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)셀바스에이아이
최대주주
보통주
8,574,377
22.89
최대주주
-

곽영수
미등기임원
보통주
775,419
2.07
등기임원
-

이해석
등기임원
보통주
20,986
0.06
등기임원
-

계
보통주
9,370,782
25.02
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이주형
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)인프라웨어의 임시주주총회(2018년 7월 2일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2018년 5월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 6월 20일, (종료일) 2018년 7월 1일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
해당사항이 없습니다.

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 7월 2일 오전 9시 
 (장소) 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 커뮤니케이션팀 김은주 부장 (02-6190-7676) 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 개발 및 공급
2. 부가 통신 서비스 사업
3. 하드웨어 개발 및 공급
4. 출판업

5. 기타 위의 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 개발 및 공급
2. 부가 통신 서비스 사업
3. 하드웨어 개발 및 공급
4. 출판업

5. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업
6. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
7. 블록체인 관련사업 및 연구개발업
8. 기타 위의 각호에 부대되는 사업

사업영역 
확대에 따른
사업목적 추가

제4조 (공고방법) 

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.infraware.co.kr
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷으로 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.infraware-global.com
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷으로 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

홈페이지
주소 변경

제8조 (주권의 발행과 종류) 

① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
②
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

제8조 (주권의 발행과 종류)

(삭제)

회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

상법 개정으로 무기명 주식을 폐지함(제357조, 2014.5.20.)에 따른 조문정비

제11조 (일반공모증자 등) 

① 회사는 전조의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1~3. 생략
4.
근로자복지기본법 제32조의2
의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

제11조 (일반공모증자 등) 

① 회사는 전조의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1~3. 생략
4.
근로복지기본법 제39조
의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

관련 법령
정비

제12조 (주식매수선택권) 

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및
상법 시행령 제9조 제1항
이
정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다.

제12조 (주식매수선택권) 

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및
상법 시행령 제30조
가
정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다.

관련 법령
정비

제12조 (주식매수선택권)

④ 제1항의 규정에 불구하고
상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 상법 제542조의8 제2항 제6호의 주요주주 및 그 특수 관계인에게는
주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제12조 (주식매수선택권)

④ 제1항의 규정에 불구하고

상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함) 및 특수관계인과 상법 제542조의8 제2항 제6호의 주요주주 및 그의 배우자와 직계존속, 비속에게는

주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

주식매수선택권 부여대상자 중 제외 대상자의 명확화를 위한 조문정비

제12조 (주식매수선택권)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 어느 하나에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
기명식 보통주식
을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로
기명식 보통주식
의 자기주식을 교부하는 방법

제12조 (주식매수선택권)

⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 어느 하나에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이
보통주식
을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로
보통주식
의 자기주식을 교부하는 방법

상법 개정으로 무기명 주식을 폐지함(제357조, (2014.5.20.)에 따른 조문정비

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 홍 구
1957년 01월 21일
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이 홍 구
전문경영인
(주)투비소프트 대표이사 
(주)한글과컴퓨터 대표이사 
Dell Korea 사장 
HP Korea 컴퓨터부문 총괄 부사장 
IBM Korea 국제구매부 부장
가천대 경영학 박사
연세대 경영대학원 석사
한양대 전자공학 학사
제3자 배정
유상증자
참여

※ 2018년 4월 27일 제3자배정 유상증자 참여를 통해 당사 보통주를 취득하였습니
 다. (관련공시 : 2018년 4월 27일 주요사항보고서(유상증자결정))

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없습니다.