메이슨캐피탈 — 주주총회소집공고 (20180612)
제출인: 메이슨캐피탈

주주총회소집공고
2.7
메이슨캐피탈주식회사

주주총회소집공고

2018년 06월 12일

회 사 명 :
메이슨캐피탈

대 표 이 사 :
강 승 태

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 완산구 기린대로 213(서노송동, 전주대우빌딩 14층)

(전 화) 063-287-5305

(홈페이지)http://www.mason-capital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 손 덕 곤

(전 화) 063-287-5305

주주총회 소집공고

(제29기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2018년 06월 28일(목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사4길 74-50 로니관광호텔 연회장

3. 부의안건 
 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 회계결산일 변경의 건
 - 현사업년도 4월 1일 ~ 익년 3월 31일 
 - 변경사업년도 1월 1일 ~ 12월 31일
 제3호 의안 : 정관 개정의 건
 - 사업목적의 추가 : 신규사업 진출계획 
 - 이사회 심의ㆍ의결 사항의 반영 
 - 회계결산 기준일 변경 
 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(강승태) 
 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(정재윤) 
 제4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이학헌) 
 제4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(김태형)
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증(본인)

2) 대리행사 : 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적 사항, 인감날인, 인감증명서)

※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

7. 기타 참고사항
1) 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2) 비용절감을 위해 정기주주총회 진행 간 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2018년 06월 12일
 전북 전주시 완산구 기린대로 213(서노송동, 전주대우빌딩 14층)

메이슨캐피탈 주식회사

대표이사 강 승 태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김승규
(출석률:
75.00%)
조인갑
(출석률:
0.00%)
김태형
(출석률:
66.67%)

찬 반 여 부

1
2017.04.14
제3회 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

2
2017.04.18
규정 제정의 건
찬성
-
-

3
2017.04.28
1. 유상증자(제3자배정) 신주 발행 정정의 건
2. 제3회 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건
찬성
-
-

4
2017.05.22
(주)고려저축은행과의 자산양도양수계약관련 자금 차입의 건
찬성
-
-

5
2017.05.29
제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건 외
찬성
-
-

6
2017.06.09
제28기 재무제표 승인의 건 외
찬성
-
-

7
2017.06.19
제28기(2016사업연도) 영업보고서 승인의 건
찬성
-
-

8
2017.06.27
대표이사 선임의 건
-
-
-

9
2017.07.05
1. 이사회규정, 직제규정 개정
2. 서울지점 이전
3. 무보증 사모사채 발행의건
찬성
-
-

10
2017.07.20
일반차입금 연장의 건
-
-
-

11
2017.08.30
1. 유상증자 신주발행 정정의 건
2. 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건
-
-
-

12
2017.09.20
금감원 검사결과 및 조치 요구사항 보고
찬성
-
-

13
2017.09.29
유상증자(제3자배정)신주발행 정정의 건
찬성
-
-

14
2017.10.12
1. 이사회규정 개정의 건
2. 감사규정 개정의 건
3. 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 제정의 건
찬성
-
-

15
2017.11.10
1. 제29기 2분기 재무제표 보고의 건
2. 임시주주총회소집결의의 건
3. 해외사업본부 신설의 건
찬성
-
-

16
2017.11.30
1. 채무재조정채권 매각의 건
2. 신한은행 신규 30억원 차입의 건(대환 20억원, 신규 10억원)
찬성
-
-

17
2017.12.22
신규여신 거래의 건
찬성
-
-

18
2018.02.02
1. 제29기 3분기 재무제표 보고의 건
2. 임시주주총회 소집결의의 건
3. 여신한도 거래의 건
찬성
-
찬성

19
2018.02.07
임시주주총회 의안 정정의 건
-
-
찬성

20
2018.02.28
제3회 무보증 사모전환사채 발행 정정의 건
-
-
-

※ 2017.06.23 조인갑 사외이사가 중도퇴임하였습니다.
※ 2017.12.27 김태형 사외이사가 선임되었습니다.
※ 2018.03.22 김승규 사외이사가 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
32,000
10,666

※ 2017.06.23 조인갑 사외이사가 중도퇴임하였습니다.
※ 2017.12.27 김태형 사외이사가 선임되었습니다.
※ 2018.03.22 김승규 사외이사가 중도퇴임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

신규대출
메이슨에프앤아이대부(주)
(계열회사)
2017.12.22 ~ 2018.12.22
20
2.1

대출(한도거래)
메이슨씨앤아이대부(주)
(계열회사)
2018.02.02 ~ 2019.02.02
10
1.0

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(FY 2016) 현재 자산총액(개별)에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

메이슨에프앤아이대부(주)
(계열회사)
신규대출
2017.12.22 ~ 2018.12.22
20
2.1

메이슨씨앤아이대부(주)
(계열회사)
대출(한도거래)
2018.02.02 ~ 2019.02.02
10
1.0

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(FY 2016) 현재 자산총액(개별)에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시설대여(리스)업
국내 리스산업은 기업의 장기적인 설비투자를 촉진하고, 대규모 외자도입 및 자본의 투자효율성제고 등을 위하여 1972년에 도입되었으며, IMF이전인 1997년 이전까지 리스업은 지속적인 발전을 거듭하여 국내 설비투자의 20% 이상을 담당하는 기업 설비자금 조달창구 역할을 수행할 만큼 크게 성장하였습니다.

그러나 1997년 이후 리스업체들의 연체와 부도 급증으로 정상적인 리스료 회수가 이루어지지 않으면서 리스회사들은 수익성 및 유동성에 심각한 어려움을 겪게 되었습니다. 이는 신규로 리스업무를 영위하고자 하는 회사들이 증가하여 경쟁이 심화되었고, 과도한 성장정책추구로 저마진 영업 증가에 따른 수익성 악화 및 심사기준 완화 등으로 인한 부실증가, 그리고 외환위기로 인한 한계기업들의 부실발생 증가에 기인하였습니다.

2002년 이후 경제 회복과 함께 자동차리스 및 선박리스 등 특정 설비를 위주로 리스시장 규모가 증가하고 리스회사들의 대외 신인도도 점차 회복되면서 리스실행액(취급액)도 증가하게 되었으나, 2008년 금융위기 및 2013년 금융소비자 보호 강화정책의 일환으로 여신전문금융기관에 대한 규제가 강화되어 외부 자금조달에 어려움을 겪게 되면서 영업활동을 활발히 전개하지 못하게 되었습니다.

또한 리스사 이외의 금융회사에게도 자동차 관련 금융서비스 제공이 허용되면서 외형의 증가세는 이루어지고 있으나 업체들간의 과다한 경쟁으로 수익성의 개선은 어려운 실정 입니다. 

 [리스실적 및 성장률]
 (단위 : 10억원)

년도
계약액
성장률(%)
실행액
성장률(%)

2007

10,910.4

45.5

9,668.7

36.4

2008

10,021.3

-8.1

10,017.2

3.6

2009

7,756.7

-22.6

7,449.9

-25.6

2010

9,954.8

28.3

9,977.0

33.9

2011

10,151.7

2.0

10,601.8

6.3

2012

10,025.2

-1.2

10,262.6

-3.2

2013

10,463.5

4.4

10,806.6

5.3

2014

11.592.1

10.8

12,409.1

14.8

2015

12,986.8

12.0

13,408.2

8.1

2016

12,316.4

-5.2

12,162.7

-9.3

2017
12,815.9
4.1
12,808.1
5.3

※종금사 실적은 제외
※참고자료 : 여신금융협회 여전업 통계자료

(2) 신기술사업금융업
신기술사업금융은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성 있는 벤처기업에 대하여 성공여부가 불확실한 초기단계에서 높은 위험을 기업가와 공동으로 부담하면서 자금(투자 및 융자), 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.

여전법에 의한 신기술사업금융이란 신기술사업자에 대한 투자/융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리/운용을 종합적으로 행 하는 것을 말합니다.

신기술사업금융업은 신기술사업자 또는 벤처기업을 육성하기 위한 정부의 정책에 따라 1986년 '신기술사업금융지원에 관한 법률' 및 중소기업창업지원법‘에 의거 도입된 제도이며, 1997년 '벤처기업 육성에 관한 특별조치법'을 통해 공식적으로 사용되기 시작한 사업입니다.

신기술사업금융업은 관련법의 보호나 규제 없이 영위가 가능한 도입기(1974~1985), 관련법이 제정되고 정부의 세제혜택 등 지원정책에 따라 급격히 성장했던 성장기(1986~1995), 코스닥시장의 개설로 최고의 활황을 누렸던 활황기(1996~2000), 이후 코스닥시장의 버블 붕괴와 벤처투자심리의 위축 및 신기술 투자에 대한 위험 인식 확산과 신기술 평가역량 부족 등으로 장기 조정 국면을 보였으나 최근 벤처기업 및 신기술 사업자 육성 정책과 증권사의 신기술사업금융업 겸업을 허용 하는 등 정부의 적극적인 정책에 힘입어 완만한 회복세를 보이고 있습니다.

 [신기술사업금융업 등록 현황]
 (단위 : 개)

구분

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

2015년
2016년
2017년

회사수

36

35

36

40

42

51
70
92

전업사

13

12

12

14

18

24
31
42

※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적('17년)

 [신기술금융업 투자실적]
 (단위 : 개, 억원,%)

구 분

신기술금융

(신기술투자조합+기타조합)

창업투자

(창투사+창투조합+KVF)

16년

17년

증감(율)

16년

17년

증감(율)

신규

투자업체수

656

778

122

(18.6)

1,191

1,266

75

(6.3)

투자

회사분

2,261

2,459

198

(8.8)

N/A

N/A

N/A

조합분

10,399

14,149

3,750

(36.0)

N/A

N/A

N/A

계

12,660

16,608

3,948

(31.2)

21,503

23,803

2,300

(10.7)

잔액

투자업체수

1,762

2,014

252

(14.3)

3,202

3,639

437

(13.6)

투자

회사분

5,176

5,120

△56

(△1.1)

N/A

N/A

N/A

조합분

24,255

29,863

5,608

(23.1)

N/A

N/A

N/A

계

29,431

34,983

5,552

(18.9)

65,058

77,138

12,080

(18.6)

※ 참고자료 : 여신금융협회 신기술금융업권 현황 및 투자실적('17년)

(3) 신용정보업 : 종속회사(코아신용정보)
신용정보업이란 금융거래 등 상거래에 있어서 거래 상대방에 대한 식별, 신용도, 신용거래능력 등의 판단을 위하여 필요로 하는 신용 정보를 관리 및 제공하는 서비스업을 말합니다.

우리나라의 신용정보업은 1995년 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률' 제정과 1997년 IMF 외환위기에 따라 급증한 부실채권의 처리를 위해 금융기관들이 신용정보 회사를 분사형식으로 설립하면서 양적으로 급격한 성장을 이루어 왔습니다.

우리나라 신용정보업은 아직까지 산업발전의 초기단계에 있어 장기적으로 볼때 관련시장 및 업무범위가 확대되어 성장잠재력이 매우 높을 것으로 전망하고 있습니다.

2017년말 현재 영업중인 신용정보회사는 29개사로 업종별로는 채권추심회사 22개사, 신용조사회사 1개사, 신용조회회사 6개사입니다. 점포수는 457개로 전년말에 비해 7개(-1.5%) 감소하였으며, 신용정보업 종사자수는 총 17,867명으로 전년말 대비 470명(+2.7%) 증가하였습니다.

신용정보회사의 2017년말 현재 총자산은 1조 217억원, 자기자본은 7,692억원으로 전년말 대비 각각 500억원(+5.1%) 및 396억원(+5.4%) 증가하였으며 당기순이익은 690억원으로 채권추심회사 당기순이익 감소(-138억원)에 따라 전년 대비 86억원(-11.1%) 감소하였습니다.

 [신용정보회사의 총자산 및 자기자본 현황]
 (단위 : 억원,%)

구 분

'15년

'16년(A)

'17년(B)

증감(B-A)

증감률

총 자 산

9,077

9,717

10,217

+500

+5.1

자기자본

6,758

7,296

7,692

+396

+5.4

납입자본금

2,581

2,581

2,581

-

-

당기순이익

669

777

690

-86

-11.1

※참고자료 : 금융감독원 보도자료 (2017 신용정보회사 영업실적[잠정])

2017년 신용조회회사의 영업수익은 5,352억원으로, 기술신용평가(TCB)업무 영업수익 증가(+67억원, +14.2%) 등에 따라 전년 대비 422억원(+8.6%) 증가하였고 당기순이익은 598억원으로 전년 대비 54억원(+9.9%) 증가하였고 6개사 모두 당기순이익 시현하였습니다.

반면 채권추심회사의 경우 2017년중 영업수익은 7,303억원으로, 겸업업무 영업수익 증가(+144억원, +22.7%) 등에 따라 전년 대비 151억원(+2.1%) 증가하였으나 당기순이익은 90억원으로, 인력 추가 고용 등에 따른 영업비용 증가(+265억원, +3.9%)로 인해 전년 대비 138억원(-60.6%) 감소하였습니다.

(4) 기타

여신전문금융회사는 여신전문금융업 고유의 사업영역 경쟁 심화 (신기술금융/할부금융/시설대여 등)에 따른 성장한계에 직면하자 새로운 수익 창출 전략으로 여신전문금융업법 제46조에 의거하여 여전사가 할 수 있는 다양한 업무를 영위하고 있습니다. 이에 따라 향후 안정적인 수익원 개발 및 자금조달 능력이 주된 성장 요인으로 작용할 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분
 가) 영업개황

당사는 투자자산확대 및 안정적 조직구조 확립을 위해 지속적인 노력을 전개하고 있습니다.

담보성 위주의 대출업무를 통하여 안정성이 확보된 여신업무를 확대하고 있으며, 유망벤처기업에 대한 신기술사업에도 꾸준히 투자를 하고 있습니다.

아울러 기존 저마진 리스영업을 탈피하여 가급적 고수익을 실현할 수 있는 새로운 영업시장을 부단히 발굴, 공략해 나가고 있습니다. 이에 따라 수익원 다변화의 일환으로 채무재조정채권 투자를 개시하여 안정적인 수익을 추구하고 있습니다. 채무재조정채권 투자는 소액, 다수의 채권으로 구성되어 위험분산 효과를 기대할 수 있음은 물론, 안정적인 현금창출로 자산의 유동성이 크게 개선될 전망입니다.

또한 IPO(기업공개)투자 등 비교적 안정적이고 높은 수익을 올릴 수 있는 유가증권 투자를 확대하고 있습니다. 향후에도 기존의 리스, 대출 등의 마진영업 뿐만 아니라 투자부문에도 역점을 둠으로써 탄탄한 수익기반 확충과 함께 꾸준한 성장을 도모해 나갈 계획입니다

나) 공시대상 사업부문의 구분

「여신전문금융업법」상 현재 등록되어 영위중인 업종은 아래와 같습니다.
- 시설대여업무 (자금대출, 팩토링금융등 부수업무 포함)
- 신기술사업금융업무
종속회사가 영위중인 업무는 신용정보업(채권추심 및 신용조사)입니다

2. 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요
[취급 업무 및 서비스 개요]

구분
내용

시설대여업
(리스)
- 기업 등의 설비투자시 이에 소요되는 자금을 대여하거나 기계, 설 비 등을 취득하여 이를 대여하는 물적 금융 업무

신기술사업금융
- 신기술사업자에 대한 투ㆍ융자 및 신기술사업자에 투자하기 위한 투자조합결성 및 이의 관리 등의 업무

여신성 금융업
- 자금대출업무
- 어음할인 또는 팩토링 금융업무
- 기타 여신전문금융업법상 허용된 부수업무 등

신용정보업무
- 채권추심 및 신용조사 등

기타 투자업

- NPL채권(채무재조정채권)투자업무

- IPO(기업공개)투자 등 유가증권 투자업무

3. 신규영업 등의 내용 및 전망
당사는 사업다각화를 통한 성장기반 구축 및 시너지 극대화를 위하여 타법인 주식 출자를 하였습니다.
출자 회사는 와이티홀딩스(주)입니다. 양수주식수는 773,000주이며 양수금액은 11,000,000,000원입니다. 이 출자결정은 금융위원회 승인을 전제로 계약되었으며 2017년 12월 20일 금융위원회의 출자승인이 결정되었습니다.

출자 확정으로 와이티홀딩스(주)의 종속회사인 '메이슨C&I'(구 와이티캐피탈대부(주))와 '메이슨 F&I'(구 와이티에프앤아이대부(주))가 보유하고 있는 영업인프라, 영업인력의 전문성이 당사의 공신력과 경영능력에 결합되어 시너지 효과를 극대화 시킬 것으로 전망됩니다.
따라서 메이슨C&I와 메이슨 F&I'가 주력해 온 NPL채권 및 추심업무를 제도권으로 양성화시킴으로서 사업의 투명성을 높이고 경제적 어려움에 직면한 채무자들을 간접적으로 지원하여 우리나라 금융시장의 건전화에 크게 기여할 것으로 판단됩니다.

또한
당사는 여신전문금융사의 본업인 할부금융의 영위 및 영업을 위하여 라이선스를 등록 추진하여 2017년 12월 20일 금융감독원으로부터 할부금융업 등록을 통보받았습니다. 이에 따라 메이슨C&I의
할부금융시장 영업경험과 조직을 결합하여 할부금융업 업무를 추진할 예정입니다.

이와 더불어 당사는 미얀마에 현지법인을 설립하여 소액대출사업(Micro Finance Institution)을 시작하였습니다. 2018년 4월 18일 미얀마 금융당국에 소액금융대출 영업인가를 취득하였으며 이를 바탕으로 해외금융사업을 통한 신규사업기회의 교두보를 마련할 것으로 전망됩니다. 

(4) 조직도

메이슨캐피탈(주) 조직도.jpg
메이슨캐피탈(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본 보고서의 '경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 감사전 재무제표이며,외부감사인의 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

 - 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표)>

제29기(당) : 2018년 03월 31일 현재

제28기(전) : 2017년 03월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

자 산

현금및현금성자산
11,761,507,983

3,655,254,215

예치금
1,023,188,389

100,000,000

매출채권
1,232,119,703

765,830,460

기타수취채권
23,161,311,204

18,260,348,748

당기손익인식금융자산
519,647,500

503,003,600

매도가능금융자산
6,351,816,768

5,149,786,767

만기보유금융자산
-

6,715,000

대출채권
68,124,230,414

48,885,404,960

관계기업투자
3,521,398,881

3,579,768,987

금융리스채권
379,701,431

610,868,665

유형자산
450,108,057

407,338,605

무형자산
5,955,506,479

1,032,226,847

투자부동산
10,691,798,720

10,691,798,720

당기법인세자산
-

2,949,020

이연법인세자산
6,259,378,633

399,199,959

기타자산
6,470,743,984

7,923,245,788

자산총계

145,902,458,147

101,973,740,341

부 채

차입부채
68,161,473,528

54,404,732,088

확정급여채무
1,046,175,240

31,196,612

기타지급채무
19,425,918,000

8,101,014,788

당기법인세부채
601,971,253

-

기타부채
7,975,758,985

1,344,408,294

부채총계

97,211,297,006

63,881,351,782

자 본

자본금
48,602,204,000

40,223,874,000

기타불입자본
2,758,424,920

3,034,327,903

기타포괄손익누계액
(24,591,227)

(25,054,547)

이익잉여금
(8,598,250,269)

(8,937,154,998)

지배지분합계

42,737,787,424

34,295,992,358

비지배지분

5,953,373,717

3,796,396,201

자본총계

48,691,161,141

38,092,388,559

부채및자본총계

145,902,458,147

101,973,740,341

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제29기(당) 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제28기(전) 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

I. 영업이익(손실)

(1,134,555,898)

(6,720,027,822)

1. 영업수익
38,911,862,730

22,772,511,338

이자수익
15,327,233,278

6,974,690,953

수수료수익
12,052,149,777

14,090,771,485

배당금수익
4,600,000

104,407,929

당기손익인식금융상품관련 수익
990,290,154

709,959,840

매도가능금융상품관련 수익
12,675,000

26,780,000

대여금및수취채권 관련이익
4,763,345,472

-

금융상품자산처분이익
935,160,661

-

금융상품자산손상차손 환입
4,825,381,315

784,810,589

기타영업수익
1,027,073

81,090,542

2. 영업비용
40,046,418,628

(29,492,539,160)

이자비용
6,753,679,350

5,318,288,047

수수료비용
5,318,667,874

7,706,722,888

당기손익인식금융상품관련 비용
210,772,383

434,654,388

금융자산매매손실
32,542,574

-

금융상품자산손상차손
11,983,015,279

5,694,819,273

일반관리비
15,747,741,168

9,325,145,883

기타영업비용
-

1,012,908,681

II. 영업외손익

1,601,592,693

(125,713,296)

1. 관계기업 지분관련 손익
(58,370,106)

(125,713,296)

2. 기타영업외손익
1,659,962,799

-

III. 법인세차감전순이익(손실)

467,036,795

(6,845,741,118)

IV. 법인세비용

201,763,844

25,213,291

V. 당기순이익(손실)

265,272,951

(6,870,954,409)

VI. 기타포괄손익

(25,309,497)

(15,946,726)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(25,824,297)

(15,946,726)

확정급여제도의 재측정요소
(25,824,297)

(15,946,726)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

514,800

-

매도가능금융자산평가손익
514,800

-

VII. 당기총포괄이익(손실)

239,963,454

(6,886,901,135)

VIII. 당기순이익(손실)의 귀속

265,272,951

(6,870,954,409)

지배기업 소유주지분
364,729,026

(6,393,668,476)

비지배지분
(99,456,075)

(477,285,933)

IX. 총포괄이익(손실)의 귀속

(25,309,497)

(6,886,901,135)

지배기업 소유주지분
(25,360,977)

(6,409,615,202)

비지배지분
51,480

(477,285,933)

X. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)

4

(89)

2. 희석주당이익(손실)

4

(89)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제29기(당) 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제28기(전) 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
기타포괄손익

이익잉여금

지배지분
비지배지분
자본총계

주식발행초과금

감자차익

종속기업지분취득으로
발생한 차이

전환권대가
자기주식
처분손실
주식할인
발행차금
종속기업지분
처분으로
발생한 차이
지분법
자본변동
매도가능증권평가손익

2016.04.01
28,633,874,000
-
7,998,297,921
2,275,228
-
(5,667,312,935)
(60,229,540)
(537,954,991)
(25,054,547)
-
(2,527,539,796)
27,816,355,340
4,273,682,134
32,090,037,474

총 포괄이익

(1) 당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(6,393,668,476)
(6,393,668,476)
(477,285,933)
(6,870,954,409)

(2) 기타포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

-
(15,946,726)
(15,946,726)
-
(15,946,726)

소유주와의 거래 등:

(1) 유상증자
11,590,000,000
-
-
-
-
-
(61,174,880)
-
-
-
-
11,528,825,120
-
11,528,825,120

(2) 전환사채 발행
-
-
-
-
1,360,427,100
-
-
-
-
-
-
1,360,427,100
-
1,360,427,100

2017.3.31
40,223,874,000
-
7,998,297,921
2,275,228
1,360,427,100
(5,667,312,935)
(121,404,420)
(537,954,991)
(25,054,547)
-
(8,937,154,998)
34,295,992,358
3,796,396,201
38,092,388,559

2017.04.01
40,223,874,000
-
7,998,297,921
2,275,228
1,360,427,100
(5,667,312,935)
(121,404,420)
(537,954,991)
(25,054,547)
-
(8,937,154,998)
34,295,992,358
3,796,396,201
38,092,388,559

총 포괄이익

(1) 당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
364,729,026
364,729,026
(99,456,075)
265,272,951

(2) 기타포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(25,824,297)
(25,824,297)
-
(25,824,297)

2. 매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
463,320
-
463,320
51,480
514,800

소유주와의 거래 등:
-

(1) 유상증자
3,000,000,000
-
-
-
-
-
(16,179,200)
-
-
-
-
2,983,820,800
-
2,983,820,800

(2) 전환사채 전환
5,378,330,000
265,412,217
-
-
(662,719,620)
-
137,583,620
-
-
-
-
5,118,606,217
-
5,118,606,217

지배력획득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,256,382,111
2,256,382,111

2018.3.31
48,602,204,000
265,412,217
7,998,297,921
2,275,228
697,707,480
(5,667,312,935)
-
(537,954,991)
(25,054,547)
463,320
(8,598,250,269)
42,737,787,424
5,953,373,717
48,691,161,141

 - 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제29기(당) 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제28기(전) 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

5,689,787,721

(49,262,506,667)

1. 영업에서 창출된 현금
3,367,719,062

(48,990,320,392)

(1) 당기순손실
265,272,951

(6,870,954,409)

(2) 손익조정항목
(6,892,950,240)

4,207,201,660

법인세비용
201,763,844

25,213,291

당기손익인식금융상품관련 손익
(779,517,771)

(275,305,452)

매도가능금융상품관련 손익
(12,675,000)

(26,780,000)

종속기업투자관련 손익
-

125,713,296

관계기업투자관련 손익
58,370,106

-

대여금및수취채권 관련 수익
(4,763,345,472)

-

금융상품처분손익
(902,618,087)

-

금융상품자산손상관련 손익
7,157,633,964

4,910,008,684

이자수익
(15,327,233,278)

(6,974,690,953)

이자비용
6,753,679,350

5,318,288,047

배당금수익
(4,600,000)

(104,407,929)

퇴직급여
368,212,375

14,732,810

감가상각비
162,122,052

139,683,705

무형자산상각
79,954,889

57,216,900

유형자산처분이익
(249,000)

-

유형자산처분손실
34,991,349

15,542,010

무형자산손상차손
192,240,000

981,987,251

무형자산처분이익
(20,683,553)

-

기타충당부채전입
4,314,942

-

잡이익
(95,310,950)

-

(3) 자산 및 부채의 증감
9,995,396,351

(46,326,567,643)

단기매매금융자산의 감소(증가)
762,873,871

99,010,252

매출채권의 증가
(219,426,238)

(183,286,241)

단기대여금의 감소(증가)
556,022,963

-

대출채권의 감소(증가)
10,542,325,105

(43,884,183,891)

리스자산의 감소(증가)
232,826,158

(555,614,506)

미수금의 감소(증가)
(289,019,727)

338,933,839

선급금의 감소
(990,096,192)

(13,163,345)

선급비용의 감소
(15,303,127)

8,477,259

기타보증금의 증가
64,995,000

(381,710,270)

기타유동자산의 감소(증가)
(660,539,475)

17,412,480

기타투자자산의 감소
25,801,828

40,540,000

미지급금의 증가(감소)
486,228,032

(25,154,620)

선수금의 감소
506,631,769

(2,004,392,123)

선수수익의 증가
(5,057,871)

-

예수금의 증가(감소)
(79,280,363)

(1,510,664)

부가세예수금의 증가(감소)
(117,820,340)

(32,025,838)

추심미반환의 증가
(58,487,970)

47,057,166

추심금의 증가(감소)
1,178,549

(873,440)

미지급비용의 증가(감소)
(43,969,795)

210,980,650

기타충당부채의 증가(감소)
(3,250,973)

-

확정급여채무의 감소
(701,234,853)

(7,064,351)

2. 이자의 수취
5,397,656,578

2,887,693,323

3. 이자의 지급
(3,072,948,218)

(3,261,673,817)

4. 배당금의 수취
4,600,000

104,407,929

5. 법인세의 환급(납부)
(7,239,701)

(2,613,710)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

30,257,645,247

(10,605,462,787)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
35,623,034,623

4,656,998,123

예치금의 감소
90,961,611

3,151,301,801

매도가능금융자산의 처분
13,000,000

1,026,780,000

만기보유금융자산의 처분
6,715,000

19,500,000

대출채권의 처분
33,938,970,175

-

차량운반구의 처분
17,388,727

25,000,000

비품의 처분
2,714,000

-

회원권의 처분
91,100,000

-

임차보증금의 감소
1,456,010,000

349,851,610

선수금의 증가
-

-

보증금의 증가
6,175,110

84,564,712

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,365,389,376)

(15,262,460,910)

장기금융자산의 증가
-

3,009,600,000

선급금의 증가
663,563,500

7,815,500,000

단기대여금의 증가
-

700,812,164

매도가능금융자산의 취득
1,164,025,000

3,299,990,000

집기비품의 취득
47,315,420

-

임차시설개량권의 취득
100,100,000

-

기타유형자산의 취득
-

85,687,171

소프트웨어의 취득
173,509,480

-

종속기업투자자산의 취득
1,750,848,903

-

운용리스자산의 취득
-

185,588,575

임차보증금의 증가
1,466,027,073

165,283,000

선수금의 감소
-

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(27,841,179,200)

55,293,080,421

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
56,610,225,442

68,458,377,947

차입금의 증가
53,626,404,642

45,829,552,827

유상증자
2,983,820,800

11,528,825,120

사채의 발행
-

11,100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(84,451,404,642)

(13,165,297,526)

차입금의 상환
83,351,404,642

10,155,297,526

사채의 상환
1,100,000,000

3,010,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

8,106,253,768

(4,574,889,033)

Ⅴ. 기초의 현금

3,655,254,215

8,230,143,248

Ⅵ. 기말의 현금

11,761,507,983

3,655,254,215

2) 개별재무제표

 - 개별재무상태표

<개 별 재 무 상 태 표)>

제29기(당) : 2018년 03월 31일 현재

제28기(전) : 2017년 03월 31일 현재

메이슨캐피탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

자 산

현금및현금성자산
5,975,790,808

2,463,488,524

예치금
-

-

기타수취채권
19,305,388,510

16,380,885,636

당기손익인식금융자산
519,647,500

503,003,600

매도가능금융자산
5,841,461,767

5,149,786,767

만기보유금융자산
-

-

대출채권
19,072,040,556

48,885,404,960

종속기업및관계기업투자
13,263,680,000

2,263,680,000

리스자산
379,701,431

610,868,665

유형자산
236,507,713

198,110,723

무형자산
454,785,542

640,800,000

당기법인세자산
-

-

이연법인세자산
-

-

투자부동산
10,691,798,720

10,691,798,720

기타자산
912,674,488

7,860,739,106

자 산 총 계

76,653,477,035

95,648,566,701

부 채

차입부채
22,928,473,528

54,064,732,088

확정급여채무
63,386,030

31,196,612

기타지급채무
9,372,333,057

6,509,615,175

기타부채
1,617,571,933

1,058,884,782

부 채 총 계

33,981,764,548

61,664,428,657

자 본

자본금
48,602,204,000

40,223,874,000

자본잉여금
8,961,417,618

9,358,725,021

기타자본항목
(5,667,312,935)

(5,788,717,355)

기타포괄손익누계
-

-

이익잉여금
(9,224,596,196)

(9,809,743,622)

자 본 총 계

42,671,712,487

33,984,138,044

부채와 자본총계

76,653,477,035

95,648,566,701

- 개별손익계산서(포괄손익계산서)

<개 별 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제29기(당) 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제28기(전) 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ.영업손익

(1,042,324,373)

(5,890,505,481)

1. 영업수익
19,142,058,515

8,596,891,380

이자수익
8,763,546,051

6,916,782,040

수수료수익
29,083,528

54,150,982

배당금수익
4,600,000

104,407,929

당기손익인식금융상품관련 수익
990,290,154

709,959,840

매도가능금융상품관련 수익
12,675,000

26,780,000

대여금및수취채권 관련 수익
4,763,345,472

-

금융상품자산손상차손 환입
4,578,518,310

784,810,589

외환거래수익
-

-

기타영업수익
-

-

2. 영업비용
(20,184,382,888)

(14,487,396,861)

이자비용
6,120,162,430

5,294,667,034

수수료비용
29,138,837

252,629,042

당기손익인식금융상품관련 비용
210,772,383

434,654,388

매도가능금융상품관련 비용
-

-

대여금및수취채권 관련 비용

-

-

금융상품자산손상차손
9,970,065,596

5,837,020,197

외환거래비용
-

-

일반관리비
3,854,243,642

2,668,426,200

기타영업비용
-

-

Ⅱ.영업외손익

1,653,296,096

(179,364,784)

1. 종속기업 및 관계기업 지분관련 손익
-

-

2. 기타영업외손익
1,653,296,096

(179,364,784)

Ⅲ.법인세차감전순이익(손실)

610,971,723

(6,069,870,265)

Ⅳ.법인세비용

Ⅴ.당기순
이익(손실)

610,971,723

(6,069,870,265)

VI.기타포괄손익

(25,824,297)

(15,946,726)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(25,824,297)

(15,946,726)

보험수리적손익

(25,824,297)

(15,946,726)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익

VII.당기총포괄
이익(손실)

585,147,426

(6,085,816,991)

VIII.주당
이익(손실)

1. 기본주당
이익(손실)

6

(83)

2. 희석주당
이익(손실)

6

(83)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제29기(당) 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제28기(전) 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사 (단위 : 원)

계정과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처리이월결손금(미처분이월이익잉여금)

24,852,596,196

25,437,743,622

1.전기이월결손금(전기이월이익잉여금)
25,437,743,622

19,351,926,631

2.당기순손실

(610,971,723)

6,069,870,265

3.무상감자

0

0

4.보험수리적손익

25,824,297

15,946,726

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1.이익준비금

-

-

2.배당금

-

-

가.현금배당

-

-

(주당배당금(율)- 보통주

당기: 0원(-)

전기: 0원(-)

2.주식할인발행차금상각

-

-

Ⅲ. 결손금처리액

-

-

Ⅳ. 차기이월결손금(차기이월이익잉여금)

24,852,596,196

25,437,743,622

- 개별자본변동표

<자 본 변 동 표>

제29기(당) 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제28기(전) 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이 익
잉여금
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가

주식할인

발행차금

자기주식
처분손실

2016.04.01 (전기초)
28,633,874,000
-
7,998,297,921
-
(60,229,540)
(5,667,312,935)
(3,723,926,631)
27,180,702,815

총 포괄이익:

-

(1) 당기순이익
-
-
-
-
-
-
(6,069,870,265)
(6,069,870,265)

(2) 기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

1. 매도가능금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
(15,946,726)
(15,946,726)

소유주와의 거래 등:

(1) 유상증자
11,590,000,000
-
-
-
(61,174,880)
-
-
11,528,825,120

(2) 전환사채 발행
-
-
-
1,360,427,100
-
-
-
1,360,427,100

2017.03.31 (전기말)

40,223,874,000
-
7,998,297,921
1,360,427,100
(121,404,420)
(5,667,312,935)
(9,809,743,622)
33,984,138,044

2017.04.01 (당기초)
40,223,874,000
-
7,998,297,921
1,360,427,100
(121,404,420)
(5,667,312,935)
(9,809,743,622)
33,984,138,044

총 포괄이익:

(1) 당기순이익
-
-
-
-
-
-
1,110,971,723
1,110,971,723

(2) 기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

1. 매도가능금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 보험수리적손익
-
-
-
-
-
-
(25,824,297)
(25,824,297)

소유주와의 거래 등:

(1) 무상감자
-
-
-
-
-
-
-
-

(2) 유상증자
3,000,000,000
-
-
-
(16,179,200)
-
-
2,983,820,800

(3) 전환
5,378,330,000
265,412,217
-
(662,719,620)
137,583,620
-
-
5,118,606,217

2018.03.31 (당기말)

48,602,204,000
265,412,217
7,998,297,921
697,707,480
-
(5,667,312,935)
(8,724,596,196)
43,171,712,487

- 개별현금흐름표

<개 별 현 금 흐 름 표>

제29기(당) 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제28기(전) 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지

메이슨캐피탈 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,901,900,271)

(49,109,844,904)

1. 영업에서 창출된 현금
(4,773,914,786)

(49,187,043,456)

(1) 당기순이익(손실)
610,971,723

(6,069,870,265)

(2) 손익조정항목
(2,552,846,214)

3,269,005,487

법인세비용
-

-

당기손익인식금융상품관련 손익
(779,517,771)

(275,305,452)

매도가능금융상품관련 손익
(12,675,000)

(26,780,000)

대여금및수취채권 관련 수익
(4,763,345,472)

-

금융상품자산손상관련 손익
5,391,547,286

5,052,209,608

이자수익
(8,763,546,051)

(6,916,782,040)

이자비용
6,120,162,430

5,294,667,034

배당금수익
(4,600,000)

(104,407,929)

퇴직급여
52,830,443

14,732,810

감가상각비
78,723,550

54,929,446

유형자산처분손실
30,645,321

15,542,010

무형자산손상차손
192,240,000

160,200,000

기타충당부채전입
-

-

종속기업투자손상차손
-

-

잡이익
(95,310,950)

-

(3) 자산 및 부채의 증감
(2,832,040,295)

(46,386,178,678)

단기매매금융자산의 감소(증가)
762,873,871

99,010,252

대출채권의 감소(증가)
(3,544,736,695)

(43,884,183,891)

리스자산의 감소(증가)
232,826,158

(555,614,506)

미수금의 감소(증가)
(191,712,081)

301,411,255

선급금의 감소
-

-

선급비용의 감소
(5,989,557)

473,145

기타보증금의 증가
64,995,000

(414,130,000)

기타유동자산의 감소(증가)
(649,941,475)

17,412,480

기타투자자산의 감소
25,801,828

40,540,000

미지급금의 증가(감소)
13,207,572

(120,443,311)

선수금의 감소
507,051,769

(1,871,812,123)

예수금의 증가(감소)
51,635,382

8,400,910

미지급비용의 증가(감소)
(51,586,745)

(178,538)

확정급여채무의 감소
(46,465,322)

(7,064,351)

2. 이자의 수취
5,250,821,283

2,866,772,310

3. 이자의 지급
(2,383,406,768)

(2,894,008,257)

4. 배당금의 수취
4,600,000

104,407,929

5. 법인세의 환급(납부)
-

26,570

Ⅱ. 투자활동현금흐름

29,188,381,755

(10,051,110,142)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,044,280,175

4,332,146,513

장기금융자산의 감소
-

3,051,301,801

매도가능금융자산의 처분
13,000,000

1,026,780,000

만기보유금융자산의 처분
-

19,500,000

대출채권의 처분
33,938,970,175

-

차량운반구의 처분
-

25,000,000

임차보증금의 감소
92,310,000

125,000,000

선수금의 증가
-

-

보증금의 증가
-

84,564,712

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,855,898,420)

(14,383,256,655)

장기금융자산의 증가
-

3,009,600,000

선급금의 증가
125,125,000

7,815,500,000

매도가능금융자산의 취득
1,192,000,000

3,299,990,000

만기보유금융자산의 증가
-

-

종속기업투자자산의 증가
3,300,000,000

-

차량운반구의 취득
-

-

집기비품의 취득
47,315,420

14,172,280

소프트웨어의 취득
6,358,000

임차시설개량권의 취득
100,100,000

23,405,800

운용리스자산의 취득
-

185,588,575

투자부동산의 취득
-

-

임차보증금의 증가
85,000,000

35,000,000

보증금의 감소
-

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(23,774,179,200)

55,332,825,120

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
54,164,820,800

67,778,825,120

차입금의 증가
51,181,000,000

45,150,000,000

자기주식의 처분
-

-

유상증자
2,983,820,800

11,528,825,120

사채의 발행
-

11,100,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(77,939,000,000)

(12,446,000,000)

차입금의 상환
76,839,000,000

9,436,000,000

사채의 상환
1,100,000,000

3,010,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)

3,512,302,284

(3,828,129,926)

Ⅴ. 기초의 현금

2,463,488,524

6,291,618,450

Ⅵ. 기말의 현금

5,975,790,808

2,463,488,524

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】 
 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
 1. 시설대여업
... 
 21. 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비를 활용하는 업무로서 금융위원회가 여신전문금융업 감독규정에서 정하는 업무
 22. 위 각호에 관련한 부대사업일체

제2조【목적】
 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 
 1. 시설대여업
...
 21. 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원
 22. 렌탈업
 23. 소유하고 있는 인력, 자산 또는 설비를 활용하는 업무로서 금융위원회가 여신전문금융업 감독규정에서 정하는 업무
 24. 위 각호에 관련한 부대사업일체

신규사업 진출(경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원, 렌탈업)에 따른 목적 사항 추가

제27조【이사회】 
이사회는 이사로서 구성되며 상법 또는 정관에서 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 이 회사의 업무집행에 관한 사항 및 기타 중요사항을 의결한다.

제27조【이사회】
 이사회는 다음 각호의 사항을 심의ㆍ의결한다.
 1. 경영목표 및 평가에 관한 사항
 2. 정관의 변경에 관한 사항
 3. 예산 및 결산에 관한 사항
 4. 해산·영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항
 5. 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
 6. 최고경영자의 경영승계 등 지배구조 정책수립에 관한 사항
 7. 대주주·임원 등과 회사간의 이해상충행위 감독에 관한 사항
 8. 기타'이사회규정’에서 정하는 사항

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제15조에 따른 심의·의결 사항의 정관 반영

제34조【사업연도】
이 회사의 사업연도는 매년 4월 1일부터 익년 3월 31일까지로 한다.
제34조【사업연도】
이 회사의 사업연도는 매년1월 1일부터 익년12월 31일까지로 한다.
기존 회계결산 기준일 변경의 정관 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강승태
1961.02.15
사내이사
-
이사회

정재윤
1965.09.09
사내이사
-
이사회

이학헌
1965.08.17
사내이사
-
이사회

김태형
1967.06.30
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강승태
메이슨캐피탈 대표이사(현)
2016.06 ~ 메이슨캐피탈 대표이사
2012 ~ 2014 현대자산운용 대표이사
2011 ~ 2012 세븐아이즈투자자문 대표이사
-

정재윤
메이슨캐피탈 사내이사(현)
2017. ~ 메이슨캐피탈 사내이사
2016. 메이슨캐피탈 사외이사
2015. ㈜지티에스 대표이사
-

이학헌
메이슨캐피탈 사내이사(현)
2017. ~ 메이슨캐피탈 사내이사
2009~ ㈜비에프컴퍼니큐브 사장 
2002 ~ 2009 ㈜가남 OnC 전무이사
-

김태형
메이슨캐피탈 사외이사(현)
2017. ~ 메이슨캐피탈 사외이사
2016~2017.6. EMERSON asset management company Representative Director 
2010~2016. Standard chartered private equity managers korea Korea Head and Managing Director
-

※ 기타 참고사항

- 이사 임기의 통일을 위해서 임기만료 또는 사임 후 재선임할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 명, 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000
1,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 명, 백만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200
200

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

1) 제2호 의안 : 회계결산일 변경의건

현 사업연도

변경 사업연도

4월 1일 ~ 익년 3월 31일

1월 1일 ~ 12월 31일

2) 제7호 의안 : 「임원 퇴직금 지급 규정」제정의 건

나. 의안의 요지

1) 제2호 의안 : 회계결산일 변경의 건 
 - 연도기준(1월 ~ 12월)과 당사 사업연도(4월 ~ 익년 3월)를 일치

- 사업연도로 조정을 통한 사업실적 등의 비교 가능성 확대 (동종업계 대부분 12월 결산 채택)

2) 제7호 의안 : 「임원 퇴직금 지급 규정」제정의 건
 - 퇴직금이 지급되는 임원 대상 및 지급 기준을 명확하게 함.

구 분

내 용

임원의 정의 (제2조)

주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자

퇴직금 산출방법 (제4조)
1년 이상 재임 임원으로 퇴직 당시의 평균보수월액에 퇴직금 지급율을 곱하여 산정
* 평균보수월액은 연간 지급받은 보수총액의 월평균 금액(월보수 + 상여금)

퇴직금 지급율 (제5조)

직위별 재임 매 1년에 대하여 3.0개월 ~ 2.5개월

지급 제한 (제7조)

주주총회 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우, 지급제한

부칙

제5조의 규정은 해당 임원이 입사한때로부터 소급하여 적용

※ 참고사항

- 해당사실이 없음