동양에스텍 — 주주총회소집공고 (20180607)
제출인: 동양에스텍

주주총회소집공고
2.7
(주)동양에스텍

주주총회소집공고

2018년 06월 07일

회 사 명 :
주식회사 동양에스텍

대 표 이 사 :
조 남 욱

본 점 소 재 지 :
대전시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)

(전 화) 042-221-6900

(홈페이지)http://www.dystec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 오 순 창

(전 화) 042-221-6900

주주총회 소집공고

(임시)

임시주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(♠또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-- 아 래 --

1.일 시 : 2018년 6월 22일 (금요일) 오전 10시

2.장 소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동) (동양빌딩5층 대회의실)

3.회의목적사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4.주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을(경영참고사항)을 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부 및 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5.실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2018년 6월 일

대전광역시 중구 중앙로 164번길 20

주 식 회 사 동 양 에 스 텍

대 표 이 사 조 남 욱(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개 최 일 자
의 안 내 용
가결여부
비고

2018-01
2018.01.29
내부회계관리제도 운영실태보고
가 결
-

2018-02
2018.01.29
감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고
가 결
-

2018-03
2018.02.08
제 37기 재무제표 승인에 관한 건
가 결
-

2018-04
2018.02.23
제 37기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건
가 결
-

2018-05
2018.03.23
대표이사 선임의 건
가 결
-

2018-06
2018.04.02
운영자금대출 연장의 건
가 결
-

2018-07
2018.04.24
포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건
가 결
-

2018-08
2018.05.10
임시주주총회 소집에 관한 건
가 결
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
8,216
8,216
(주1)

(주1)지급총액 및 1인당 평균 지급액은 제38기 (2018년) 1분기 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내열연 유통시장은 유통시장은 국내 열연유통 시장은 원가 상승으로 인해 가격 인상을 단행하여 단가가 인상되었지만, 수요의 부진으로 인해 유통가격의 인상은 시장가격에 반영되기까지 시간이 소요 될것으로 예상 되고 있습니다.

구매 심리 위축으로 인한 수요 부진이 이어지고 있으며, 유통업체들의 자금 회전불안정으로 인한 저가 판매를 유발할 수 있어서 유통가격이 불안정한 추세를 보이고 있습니다. 다만, 중국 내수경기의 상승과 오퍼가의 상승, 중국 내 재고량의 감소가 긍정적인 상황으로 작용하고 있으며, 계절적 성수기로 접어드는 만큼, 향후에 수요 증가에 따른 시장가격을 지켜봐야 할 거 같습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 대전광역시 중구 은행동에 본사를 두고 있으며,사업장으로는 포항공장(대지 39,288㎡, 건면적 9,319.30㎡), 서울사무소(서울시 구로구 온수동), 대전 SS사업부(대전시 대덕구 대화동,대지 19,596㎡)를 두고 있습니다. 포항공장은 (주)포스코 포항제철소 인근에 위치하여 열연박판, 열연무늬강판을 생산하고 있으며 2004년 11월 국내 처음으로 도입된 22mm Shear Line을 포항 제 2공장에서 가동하고 있으며, 현재 설비보완을 통해 25mm까지 절단할 수 있는 Shear Line 시설을 갖추고 있습니다. 또한 포항공장에 고속절단기 부분을 추가하여 사업 다각화를 하고 있습니다. 
 대전SS사업부는 2010년 대전시 대덕구 대화동의 물류센터에 첨단장비인 PLASMA AUTO BEVEL CUTTING M/C , CNC GAS CUTTING M/C , CNC DRILLING M/C 설비를 도입하여 STEEL STRUCTURE(철 구조) 사업부를 설립하였으며, HR-PLATE를 활용한 BH-BEAM 제작라인(생산능력 1,200 月/TON)을 가동하여 산업원자재인 열연제품을 수요자가 원하는 용도 및 규격으로 공급하는 철강 전문 서비스센터로 발돋움 하고 있습니다. 2014년 상반기에는 BH-BEAM 제작라인을 증설(생산능력 2,000 月/TON)하여 고객의 요구에 부응하도록 하였습니다. 향후에도 다각화된 시장개척으로 많은 영업이익 및 경상이익을 달성하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사는 (주)포스코 가공센터으로서 당사를 포함한 8개 회사가 전국 각 지역의 관련업체에 제품을 공급하고 있습니다. 

(단위 : 백만원, %)

업체명
매출액
점유율
비고

2017년
2016년
2015년

동 양 에 스 텍
159,870
134,442
123,896
10.0%
코스닥

대 동 스 틸
90,506
68,178
92,349
5.7%
코스닥

문 배 철 강
156,033
129,929
115,219
9.8%
거래소

부 국 철 강
146,118
140,175
165,617
9.1%
거래소

삼 현 철 강
169,207
140,572
170,939
10.6%
코스닥

윈 스 틸
285,357
247,300
243,734
17.9%
-

태 창 철 강
167,503
152,208
170,325
10.5%
-

세아엘앤에스
420,717
318,685
319,152
26.4%
거래소

합 계
1,595,311
1,331,489
1,401,231
100.0%
-

평 균
199,414
166,436
175,154
-
-

※ 최근 사업연도(2017년) 매출액 및 시장점유율은 전자공시시스템(www.dart.fss.or.kr)상 공시된 감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 시장의 특성

 철강산업은 건설, 조선, 자동차산업등의 발전과 더불어 급격히 증가되었으며, 국내 주요 산업분야에 공급되고 있습니다. 초반 설비투자규모가 커 시장진입이 쉽지 않은 사업으로 (주)포스코, 현대제철(주), 동부제철(주) 등이 시장지배자적 사업자로 구성되고 있습니다. 그 중 당사는 (주)포스코의 지정 판매점으로써 전국 각 지역에 철강 제품을 공급하고 있습니다. 철강산업은 경기 변동에 따른 수요 변화에 탄력적이지 못하여 가격 변동 폭이 큽니다. 또한 경쟁업체별 원료 및 가격의 차이가 비슷하여 각업체의 영업능력과 생산성, 물류비에따라 수익성의 변동이 생기게 됩니다. 당사는 원가절감과 이익실현의 다각화를 통해 많은 이익창출을 하도록 노력하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 진행중인 신규사업은 없습니다. 

(5) 조직도

2018년 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철강제품(박판, 후판, 씨형강, 스켈프, 파이프, 무늬강판.) 제조업

2. 철강제품 판매업.

3.~ 14. <신 설>

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.(현행과 동일)

2.(현행과 동일)

3. 금속구조재 제조업 
 4. 구조용 금속 제품 제조업 
 5. 기타 금속 가공제품 제조업 
 6. 태양광 발전사업 
 7. 신재생에너지 발전사업 
 8. 태양광 발전 전기판매사업 
 9. 신재생에너지 발전 전기판매사업 
 10. 전기공사업 
 11. 전기 기자재 판매업 
 12. 신재생에너지 기자재 판매업 
 13. 부동산 개발업 
 14. 기타 산업용 기계및장비 도매및임대업

사업목적
 추가

3. 부동산 임대업

4. 위 각호에 관련되는 부대사업

15. 부동산 임대업

16. 위 각호에 관련되는 부대사업

조문번호 
변경

부 칙
<신 설>

부 칙

제1조(시행일) 이정관은 2018년 6월 22일부터 시행한다.

부칙(시행일)의 추가

※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항

해당사항 없습니다.