졸스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180607)
제출인: 졸스

참고서류
3.2
(주)바른손

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 6월 7일

권 유 자:

성 명: 주식회사 바른손
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 201호
 (삼평동, 판교이노밸리A동)
전화번호: 02-585-0771

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)바른손
보통주
49,336
0.35%
본인
자기주식

현재 발행주식총수는 보통주 13,903,900주입니다. 이 중 자기주식인 보통주 49,336주는 상법 제369조 2항에 의거 의결권이 없으므로 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 13,854,564주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)바른손이앤에이
최대주주
보통주
2,806,361
20.18%
최대주주
-

(주)스튜디오8
최대주주의 특수관계자
보통주
7,736
0.06%
최대주주의 특수관계자
-

계

2,814,097
20.24%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김영철

직원

신혜미

직원

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2018년 6월 27일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 03월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제33기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 6월 12일, (종료일) - 2018년 6월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) 
 
다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018년 6월 27일 8시 30분
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리A동 201호(삼평동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 신 혜 미
 (부서 및 직위) - 재경팀 팀장
 (연락처) 031-727 -9703 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 영화제작 및 투자 사업, VR관련사업(VR콘텐츠 개발 및 퍼블리싱, VR체험관운영), 을 주된사업으로 운영하고 있습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당)기 2018년 03월 31일 현재

제 32(전)기 2017년 03월 31일 현재

주식회사 바른손과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33 (당)기말
제 32 (전)기말

자산

I. 유동자산

8,707,967,548

17,797,220,325

1. 현금및현금성자산
7,035,843,897

16,159,625,772

2. 기타유동금융자산
310,000,000

209,400,000

3. 매출채권
208,627,356

207,080,648

4. 기타유동채권
63,571,473

35,781,982

5. 당기법인세자산
207,203,180

303,266,840

6. 선급금
92,078,064

21,528,450

7. 재고자산
785,173,882

850,946,004

8. 선급비용
5,469,696

9,590,629

II. 비유동자산

29,798,090,273

23,054,091,725

1. 기타비유동금융자산
19,344,791,368

14,287,674,195

2. 기타비유동채권
1,710,180,686

1,660,046,508

3. 관계기업투자
85,470,807

487,960,725

4. 유형자산
3,650,239,777

1,202,391,457

5. 투자부동산
2,391,526,630

2,681,878,294

6. 영업권
1,318,214,092

1,318,214,091

7. 무형자산
1,128,897,599

1,221,082,963

8. 기타비유동비금융자산
34,240,000

34,240,000

9. 장기선급비용
134,529,314

160,603,492

자산총계

38,506,057,821

40,851,312,050

부채

I. 유동부채

3,217,547,947

3,405,253,995

1. 매입채무
33,284,707

42,051,222

2. 기타유동채무
1,205,095,674

913,974,590

3. 단기차입금
706,820,000

780,820,000

4. 유동성장기부채
181,050,000

428,200,000

5. 기타유동부채
1,091,297,566

1,240,208,183

II. 비유동부채

1,302,800,519

1,145,777,217

1. 기타비유동채무
896,638,540

959,405,137

2. 장기차입금
-

107,050,000

3. 퇴직급여채무
135,161,979

79,322,080

4. 기타비유동부채
271,000,000

부채총계

4,520,348,466

4,551,031,212

자본

I. 납입자본

41,586,480,434

41,586,480,434

II. 이익잉여금(결손금)

(56,166,359,877)

(51,052,481,345)

III. 기타포괄손익누계액

4,372,594,779

1,447,518,385

IV. 기타자본구성요소

47,105,725,626

46,681,438,894

V. 비지배주주지분

(2,912,731,607)

(2,362,675,530)

자본총계

33,985,709,355

36,300,280,838

부채와자본총계

38,506,057,821

40,851,312,050

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

제 32(전)기 2016년 04월 01일부터 2017년 03월 31일까지

주식회사 바른손과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당)기
제 32 (전)기

I. 영업수익
9,663,299,951
4,612,329,361

II. 영업비용
12,527,167,887
6,920,635,130

III. 영업이익
(2,863,867,936)
(2,308,305,769)

IV. 기타이익
31,478,608
37,340,907

V. 기타손실
1,155,374,923
1,383,439,363

VI. 금융수익
372,719,425
3,220,657,831

VII. 금융비용
1,252,968,666
185,775,909

VIII. 관계기업투자손익
(829,118,938)
(47,571,215)

IX. 종속기업투자손익

333,413,214

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,697,132,430)
(333,680,304)

XI. 법인세비용

-

XII. 계속영업이익(손실)
(5,697,132,430)
(333,680,304)

XIII. 중단영업이익(손실)
-
(953,232,242)

XIV. 당기순이익(손실)
(5,697,132,430)
(1,286,912,546)

XV. 기타포괄손익
3,328,677,130
254,312,356

XVI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(78,134,370)
280,769,376

1. 보험수리적손익
(78,134,370)
280,769,376

2. 지분법이익잉여금변동
3,406,811,500
-

XVII. 후속적으로 당기손으로 재분류될 수 있는 항목
3,406,811,500
(26,457,020)

1. 매도가능금융자산평가손익
3,406,811,500
(26,457,020)

XVIII. 총포괄이익(손실)
(2,368,455,300)
(1,032,600,190)

XIX. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
(5,029,098,254)
(441,774,874)

계속영업이익
(5,029,098,254)
511,457,368

중단영업이익(손실)

(953,232,242)

2. 비지배지분
(668,034,176)
(845,137,672)

계속영업이익(손실)
(668,034,176)
(845,137,672)

중단영업이익(손실)

-

XX.연결총포괄손익의 귀속
(2,368,455,300)

지배기업의 소유주지분
(1,710,522,211)
(220,330,743)

비지배지분
(657,933,089)
(812,269,447)

XXI.지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(363)
(36)

계속영업기본주당이익
(363)
42

중단영업기본주당이익(손실)
-
(78)

희석주당이익(손실)
(363)
(36)

계속영업희석주당이익
(363)
42

중단영업희석주당이익(손실)
-
(78)

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

제 32(전)기 2016년 04월 01일부터 2017년 03월 31일까지

주식회사 바른손과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업의
소유주지분
비지배지분
총 계

2016.04.01 (전기초)
23,489,219,122
46,901,178,127
1,473,975,405
(50,832,791,317)
21,031,581,337
(2,265,318,095)
18,766,263,242

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(441,774,874)
(441,774,874)
(845,137,672)
(1,286,912,546)

보험수리적손익
-
-
-
74,939,223
74,939,223
-
74,939,223

종속기업보험수리적손익
-
-
-
172,961,928
172,961,928
32,868,225
205,830,153

매도가능증권평가손익
-
-
(26,457,020)
-
(26,457,020)
-
(26,457,020)

총포괄손익소계
-
-
(26,457,020)
(193,873,723)
(220,330,743)
(812,269,447)
(1,032,600,190)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
14,697,203,784
-
-
-
14,697,203,784
-
14,697,203,784

합병신주발행
1,528,420,560
-
-
-
1,528,420,560
-
1,528,420,560

전환청구권 행사
1,605,410,041
(119,393,082)
-
-
1,486,016,959
-
1,486,016,959

주식매수선택권부여
-
58,782,928
-
-
58,782,928
-
58,782,928

주식매수선택권행사
266,226,927
(101,485,094)
-
-
164,741,833
-
164,741,833

기타
-
(57,643,985)
-
(25,816,305)
(83,460,290)
714,912,012
631,451,722

2017.03.31 (전기말)
41,586,480,434
46,681,438,894
1,447,518,385
(51,052,481,345)
38,662,956,368
(2,362,675,530)
36,300,280,838

2017.04.01 (당기초)
41,586,480,434
46,681,438,894
1,447,518,385
(51,052,481,345)
38,662,956,368
(2,362,675,530)
36,300,280,838

총포괄손익

당기순이익(손실)

(5,029,098,254)
(5,029,098,254)
(668,034,176)
(5,697,132,430)

보험수리적손익

(101,811,402)
(101,811,402)

(101,811,402)

종속기업보험수리적손익

13,575,945
13,575,945
10,101,087
23,677,032

매도가능증권평가손익

3,406,811,500

3,406,811,500
-
3,406,811,500

총포괄손익소계

3,406,811,500
(5,117,333,711)
(1,710,522,211)
(657,933,089)
(2,368,455,300)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식매수선택권부여

332,163,744

332,163,744

332,163,744

종속기업지분변동

92,122,988

92,122,988
107,877,012
200,000,000

관계기업지분변동

(481,735,106)

(481,735,106)

(481,735,106)

기타

3,455,179
3,455,179

3,455,179

2018.03.31(당기말)
41,586,480,434
47,105,725,626
4,372,594,779
(56,166,359,877)
36,898,440,962
(2,912,731,607)
33,985,709,355

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

제 32(전)기 2016년 04월 01일부터 2017년 03월 31일까지

주식회사 바른손과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33 (당)기
제 32 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,007,052,115)

(6,329,776,067)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,386,380,606)

(6,333,069,588)

당기순이익(손실)
(5,697,132,430)

(1,286,912,546)

조정항목
3,924,983,502

(837,410,373)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
385,768,322

(4,208,746,669)

2. 이자지급
(44,404,444)

(96,144,503)

3. 이자수취
177,656,395

94,920,994

4. 배당금수취
150,000,000

5. 법인세의 환급
96,076,540

4,517,030

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,808,529,760)

7,240,627,308

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,415,063,328

14,522,516,818

기타유동금융자산의 감소
530,000,000

528,317,829

기타비유동금융자산의 감소
488,061,418

11,636,988,823

기타비유동채권의 감소
311,400,000

2,215,175,000

유형자산의 감소
85,601,910

-

합병으로 인한 현금의 증가

142,035,166

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,223,593,088)

(7,281,889,510)

기타유동금융자산의 증가
(830,000,000)

(1,657,410,000)

기타비유동금융자산의 증가
(3,699,996,800)

(1,935,317,850)

기타비유동채권의 증가
(335,460,000)

-

관계기업투자의 증가
(908,328,630)

(490,869,290)

종속기업투자의 증가

(250,000,000)

유형자산의 증가
(3,349,574,958)

(499,428,757)

투자부동산의 증가

(1,324,927,790)

무형자산의 증가
(100,232,700)

(1,123,935,823)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(308,200,000)

14,197,945,704

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
200,000,000

15,697,960,833

단기차입금의 차입

700,680,000

보통주의 발행
200,000,000

14,997,280,833

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(508,200,000)

(1,500,015,129)

단기차입금의 상환

(927,575,563)

유동성장기부채의 상환
(428,200,000)

(428,200,000)

기타비유동채무의 감소
(80,000,000)

-

주식발행비용 유출

(144,239,566)

IV. 연결실체의 변동으로인한 현금의 증가(감소)

306,685,983

V. 현금의 증가(I+II+III)

(9,123,781,875)

15,108,796,945

VI. 기초의 현금

16,159,625,772

744,142,844

VII. 기말의 현금

7,035,843,897

16,159,625,772

[재무제표]

재 무 상 태 표

제 33(당)기 2018년 03월 31일 현재

제 32(전)기 2017년 03월 31일 현재

주식회사 바른손
(단위 : 원)

과 목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

자산

I. 유동자산

7,930,267,183

17,908,187,459

1. 현금및현금성자산
6,789,508,278

15,764,963,273

2. 기타유동금융자산
331,002,000

1,251,002,000

3. 매출채권
137,663,557

74,428,239

4. 기타유동채권
122,274,552

404,753,091

5. 선급금
713,700

6,610,000

6. 재고자산
336,507,979

95,807,182

7. 당기법인세자산
207,155,720

303,234,070

8. 선급비용
5,441,397

7,389,604

II. 비유동자산

30,724,092,224

22,566,888,638

1. 기타비유동금융자산
19,344,791,368

14,287,674,195

2. 기타비유동채권
1,360,030,686

1,012,611,413

3. 관계기업투자
779,844,704

490,869,290

4. 종속기업투자
708,567,735

917,263,291

5. 유형자산
3,554,438,095

501,685,832

6. 투자부동산
2,391,526,630

2,681,878,294

7. 무형자산
2,416,123,692

2,483,277,736

8. 기타비유동자산
34,240,000

34,240,000

9. 장기선급비용
134,529,314

157,388,587

자산총계

38,654,359,407

40,475,076,097

부채

I. 유동부채

1,727,980,628

1,932,044,717

1. 매입채무
6,967,782

4,219,607

2. 기타유동채무
611,336,471

306,213,583

3. 단기차입금
700,000,000

700,000,000

4. 유동성장기부채
107,050,000

428,200,000

5. 기타유동부채
302,626,375

493,411,527

II. 비유동부채

909,760,791

675,718,988

1. 기타비유동채무
585,902,391

568,668,988

2. 장기차입금
-

107,050,000

3. 퇴직급여채무
52,858,400

-

4. 기타비유동부채
271,000,000

부채총계

2,637,741,419

2,607,763,705

자본

I. 납입자본

41,586,480,434

41,586,480,434

II. 이익잉여금(결손금)

(56,254,218,377)

(50,664,548,729)

III. 기타포괄손익누계액

4,854,329,885

1,447,518,385

IV. 기타자본구성요소

45,830,026,046

45,497,862,302

자본총계

36,016,617,988

37,867,312,392

부채와자본총계

38,654,359,407

40,475,076,097

손 익 계 산 서

제 33(당)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

제 32(전)기 2016년 04월 01일부터 2017년 03월 31일까지

주식회사 바른손
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

I. 영업수익
8,732,298,513
3,499,939,883

II. 영업비용
10,751,938,940
4,104,595,777

III. 영업이익(손실)
(2,019,640,427)
(604,655,894)

IV. 기타수익
36,310,580
36,956,708

V. 기타손실
1,729,629,890
124,554,857

VI. 금융수익
418,674,833
3,297,506,130

VII. 금융비용
1,165,524,570
156,184,232

VIII. 관계기업투자이익(손실)
(619,353,216)
-

IX. 종속기업투자이익(손실)
(408,695,556)
(2,562,067,229)

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,487,858,246)
(112,999,374)

XI. 법인세비용
-
-

XII. 계속영업이익(손실)
(5,487,858,246)
(112,999,374)

XIII. 중단영업이익(손실)
-
(789,077,210)

XIV. 당기순이익(손실)
(5,487,858,246)
(902,076,584)

XV. 주당손익

1. 기본주당순손익

계속영업기본주당이익(손실)
(396)
(9)

중단영업기본주당이익(손실)

(64)

2. 희석주당순손익

계속영업희석주당이익(손실)
(396)
(9)

중단영업희석주당이익(손실)

(64)

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

제 32(전)기 2016년 04월 01일부터 2017년 03월 31일까지

주식회사 바른손
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

I. 당기순이익(손실)

(5,487,858,246)

(902,076,584)

II. 기타포괄손익

3,305,000,098

48,482,203

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(101,811,402)

74,939,223

보험수리적손익
(101,811,402)

74,939,223

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,406,811,500

(26,457,020)

매도가능금융자산
3,406,811,500

(26,457,020)

III. 총포괄이익(손실)

(2,182,858,148)

(853,594,381)

결손금 처리 계산서

제33(당)기
2017년 04월 01일
부터
제32(전)기
2016년 04월 01일
부터

2018년 03월 31일
까지
2017년 03월 31일
까지

처리예정일
2018년 06월 27일

처리확정일
2017년 06월 26일

주식회사 바른손
(단위:원)

구 분
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ. 미처리결손금

(55,970,658,709)

(50,482,800,463)

1. 전기이월미처리결손금
(50,482,800,463)

(49,580,723,879)

2. 당기순이익(손실)
(5,487,858,246)

(902,076,584)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(55,970,658,709)

(50,482,800,463)

자 본 변 동 표

제 33(당)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

제 32(전)기 2016년 04월 01일부터 2017년 03월 31일까지

주식회사 바른손
(단위 : 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소
총계

제32기 전기초(2016.04.01)
23,489,219,122
(49,837,411,368)
1,473,975,405
45,659,957,550
20,785,740,709

1. 당기순이익(손실)
-
(902,076,584)
-
-
(902,076,584)

2. 유상증자
14,697,203,784
-
-
-
14,697,203,784

3. 합병신주 발행
1,528,420,560
-
-
-
1,528,420,560

4. 전환청구권 행사
1,605,410,041
-
-
(119,393,082)
1,486,016,959

5. 주식매수선택권 부여
-
-
-
58,782,928
58,782,928

6. 주식매수선택권 행사
266,226,927
-
-
(101,485,094)
164,741,833

7. 보험수리적이익
-
74,939,223
-
-
74,939,223

8. 매도가능금융자산평가손익
-
-
(26,457,020)
-
(26,457,020)

제32기 전기말(2017.03.31)
41,586,480,434
(50,664,548,729)
1,447,518,385
45,497,862,302
37,867,312,392

제33기 당기초(2017.04.01)
41,586,480,434
(50,664,548,729)
1,447,518,385
45,497,862,302
37,867,312,392

1. 당기순이익(손실)
-
(5,487,858,246)

(5,487,858,246)

2. 주식매수선택권 부여

332,163,744
332,163,744

3. 보험수리적이익(손실)
-
(101,811,402)
-

(101,811,402)

4. 매도가능금융자산평가손익

3,406,811,500
-
3,406,811,500

제33기 당기말(2018.03.31)
41,586,480,434
(56,254,218,377)
4,854,329,885
45,830,026,046
36,016,617,988

현 금 흐 름 표

제 33(당)기 2017년 04월 01일부터 2018년 03월 31일까지

제 32(전)기 2016년 04월 01일부터 2017년 03월 31일까지

주식회사 바른손
(단위 : 원)

과목
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(163,679,783)

(4,104,073,214)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(544,227,752)

(4,129,799,542)

당기순이익(손실)
(5,487,858,246)

(902,076,584)

조정항목
4,493,464,281

410,769,267

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
450,166,213

(3,638,492,225)

2. 이자지급
(42,971,614)

(68,488,996)

3. 이자수취
177,441,233

89,698,294

4. 배당금수취
150,000,000

5. 법인세의 환급
96,078,350

4,517,030

II. 투자활동 현금흐름

(8,383,575,212)

4,821,068,565

기타유동금융자산의 감소
539,500,000

462,305,563

기타비유동금융자산의 감소
488,061,418

9,525,988,823

기타비유동채권의 감소
10,900,000

2,215,175,000

관계기업투자의 처분

-

유형자산의 처분
21,556,458

-

무형자산의 처분
-

-

합병으로 인한 현금의 증가

142,035,166

기타유동금융자산의 증가
(861,000,000)

(1,657,410,000)

기타비유동금융자산의 증가
(3,699,996,800)

(1,935,317,850)

기타비유동채권의 증가
(335,460,000)

-

관계기업투자의 취득
(908,328,630)

(490,869,290)

종속기업투자의 취득
(200,000,000)

(750,000,000)

유형자산의 취득
(3,338,574,958)

(276,634,434)

투자부동산의 취득
-

(1,324,927,790)

무형자산의 취득
(100,232,700)

(1,089,276,623)

III. 재무활동 현금흐름

(428,200,000)

14,324,841,267

단기차입금의 차입

700,000,000

보통주의 발행

14,997,280,833

단기차입금의 상환

(800,000,000)

유동성장기부채의 상환
(428,200,000)

(428,200,000)

주식발행비용의 유출

(144,239,566)

IV. 현금의 증가

(8,986,523,742)

15,041,836,618

V. 기초현금

15,764,963,273

723,126,655

VI. 기말현금

6,789,508,278

15,764,963,273

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문양권
1966.10.13
미해당
최대주주 및 대표이사
이사회

차기환
1963.02.23
해당

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

문양권
(주)바른손이앤에이 대표이사
연세대 사회학과 졸업
IMM에셋 매니지먼트 대표
이아이피오 대표
-

차기환
우정합동법률사무소 변호사
서울대 법과대학 졸업
서울지방법원 의정부지원 판사
우정합동법률사무소 변호사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )
7( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000원
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건

나. 의안의 요지 : 임원 퇴직금 지급 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하고자 합니다.

임원 퇴직금 규정

제1조 (목적)

본 규정은 주식회사 바른손의 임원 퇴직금 지급과 관련한 사항을 정하는데 그 목적을 둔다.

제2조 (용어의 정의)

1. 임원 : 주주총회에서 선임된 자로서 사장, 이사 등 이사회의 구성원인 등기이사 및 이사회의 구성원이 아닌 비등기이사를 의미한다.
2. 퇴직금 : 계속 근로기간이 1년 이상인 자에 대해 회사가 퇴직급여충당금을 설정하는 금액으로서 연간 임금총액의 1/12에 해당하는 금액을 의미한다.

3. 임금총액 : 연봉계약서 상에 기재된 연간 임금 총액에 해당하는 금액으로 복리후생적인 지급액과 일시적인 지급액, 상여 등은 제외한다.

제3조 (지급대상)

1. 퇴직금은 1년 이상 근속한 자에게 지급한다.

2. 관계회사로부터의 파견자에 대해서는 지급대상에서 제외한다.

3. 사외이사, 감사 및 고문역에 대해서는 본 규정을 적용하지 아니한다.

4. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 계약의 내용에 의한다.

제4조 (퇴직금)

1. 회사는 계속근로기간이 1년 이상인 자에 한하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 지급하는 제도를 따르며 지급률은 2배 적용한다.

2. 제4조1항과 같이 정기적으로 납부하는 퇴직금과 경영성과에 따라 지급여부가 결정되는 성과금을 추가 지급 할 수 있다.

제5조 (재임연수의 계산)

재임연수는 월할 계산하되, 1년 미만인 경우 계산 금액에서 제외한다.

제6조 (퇴직위로금)

재임 중 특별한 공로, 성과 등이 있는 임원에 대하여는 본 규정에서 정한 퇴직금 이외에 임금총액의 300% 한도 내에서 이사회의 결의를 얻어 별도의 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

제7조 (지급시기)

1. 부담금의 지급은 임원의 계약이 종료된 날로부터 14일 이내에 지급한다.

2. 단, 임원이 퇴직시점에 회사에 지급하여야 할 대금이 있는 경우, 회사는 당사자와 합의 하에 보수 및 퇴직금 등에서 이를 공제할 수 있다.

제8조 (사망한 경우)

임원이 사망한 경우, 임원 퇴직금은 그 법정 상속인에게 지급한다.

제9조 (근거)

본 규정은 주식회사 바른손 정관 제45조에 근거하여 제정된 것이다.

제10조 (개정)

본 규정의 개정은 주주총회의 결의에 의한다.

부 칙
제 1 조 (시행일)
본 규정은 2018년 6월 27일 정기주주총회 승인 이후부터 시행한다