투비소프트 — 주주총회소집공고 (20180604)
제출인: 투비소프트

주주총회소집공고
2.7
(주)투비소프트

주주총회소집공고

2018년 06월 04일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
이문영, 조상원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화) 02-2140-7700

(홈페이지)http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)장형근

(전 화)02-2140-7700

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(*상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 06월 22일(금요일), 오전 9:00

2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

3. 회의목적 사항 :

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 조강희 사내이사 신규선임의 건
제 2-2호 의안 : 이왕재 사내이사 신규선임의 건
제 2-3호 의안 : 김보형 사내이사 신규선임의 건
제 2-4호 의안 : 세르게이 체르니쉬(Sergy I. Chernysh) 사내이사 신규선임의 건
제 2-5호 의안 : 디팍 바트(Deepak L. Bhatt) 사내이사 신규선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 최용식 상근감사 신규선임의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법 률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하 시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 06월 12일 ～ 2018년 06월 21일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차가 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 06월 04일

주 식 회 사 투비소프트

대표이사 이문영, 조상원(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 최근 사업연도말 현재 총자산 1천억원 미만인 코스닥상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제됨에 따라 코스닥상장 벤처기업인 당사는 사외이사 선임의 의무는 없습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 주력사업으로 영위하고 있는 기업용 UI/UX 플랫폼 소프트웨어는 사용자 인터페이스(UI)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴로서 사용자와 시스템, 특히 컴퓨터 프로그램 및 응용 프로그램 사이에서 의사소통을 할 수 있도록 일시적 또는 영구적인 접근을 목적으로 만들어진 물리적, 가상적 UI 매개체를 뜻합니다. 

지금 우리 주변을 돌러보면 TV, 컴퓨터, 휴대폰 등을 통하 여 보이는 모든 것이 UI이며, UI 개발툴 산업의 주요 특성은 아래와 같습니다.

(가) 가시성(Visibility)

사람과 소통하는 주변의 모든 단말기들은 UI로 대표되며 그만큼 UI의 가시성은 매우 중요합니다. 일반적으로 가시성은 관찰가능성으로 사람과 사람 또는 단말 간의 반응, 즉 직관적 통제작용이 쉽게 일어날 수 있도록 지원합니다. 

이러한 UI의 가시성은 단말기를 통한 지식과 정보의 이용 가능성으로 산업 전반에 걸쳐 서비스 통제 및 사용자 이탈방지 기능과 관련이 있으므로 UI의 유효기능을 발휘하기 위해서는 최적의 가시성이 보장되어야 합니다. 즉 향상된 가시성을 제공하기 위해서는 통합된 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스가 일관된 구조를 유지하며 단일된 UI 포맷을 통한 사용 편의성과 효율성을 제공해야 합니다. 

(나) 민첩성 (Agility)

UI 제공 주체는 민첩성을 제대로 이해하고 사용자 및 기업 비즈니스를 리드 할 수 있는 가장 유리한 위치에 있으며, 이러한 민첩성 향상을 위해서는 시장과 규제, 프로세스와 IT산업 관점에서 전략 과제를 세워 접근해야 합니다. 

민첩성은 우선 시스템적인 성능을 기반으로 사용자의 요청에 빠르게 반응하여야 하며 이를 바탕으로 서비스의 포괄적 스피드, 유연성, 표준화, 일관성의 조화가 필요합니다. UI산업은 민첩성을 바탕으로 미래에 대한 선제적 대응을 필요로 하고 이는 급속한 환경 변화와 다양한 규제에 대응하기 위해서 입니다. 

즉 글로벌 시장에서의 우위확보를 위한 필수 요소이며 고객의 요구를 파악하고 신속히 대응할 수 있는 역량과 이를 지원하는 시스템, 디자인 및 프로세스가 수반되어야 합니다. 

(다) 상호호환성(Interoperability)

UI 는 단순한 사용자화면이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다. 이를 지원하기 위한 개발툴은 현재 '속도경영', '실시간 기업(Real Time Enterprise)’이 중요해지는 만큼 이러한 UI를 '자유롭게’ '빨리’ 개발할 수 있어야 하기에 상호 호환성이 매우 중요합니다. 

상호 호환성은 시스템 및 제품이 고객 사용자의 특별한 노력 없이도 다른 시스템이나 제품과 함께 잘 동작하기 위한 능력을 나타내며, 또한 네트워크가 컴퓨터화 하는 개념이 현실화 되어가면서 정보기술 제품의 품질에 대한 그 중요성도 매우 커졌습니다. 이에 인터페이스 표준이 매우 중요하며 표준화 자체가 산업영위를 위한 지적재산권으로 대두되고 있습니다. 

즉 표준과 양립할 수 있는 제품이라도 동일한 표준에 부합되는 다른 제품들과 공동이용이 가능하여야 새로운 시장영역을 개척하고 공유하여 새로운 비즈니스를 창출할 수 있습니다.

2) 산업의 성장성

최근 Active-X의 종속에서 벗어나 웹표준을 따르는 기술의 선호도가 증가하고 효율적인 새로운 웹UI 및 UX가 기업의 핵심 성공요소라는 인식이 확대되면서 기업용 UI/UX 플랫폼을 기반으로 한 업무 환경개선이 증가하는 추세입니다.

또한 유무선 통합 구축 및 멀티플랫폼, 멀티크로스 브라우저 탄생으로 운영과 데이터 중심이었던 기업 시스템이 사용자 입장을 중시하는 형태로 변화되고, 더 나아가 모바일 활용이 크게 확대되면서 유무선 통합/크로스 브라우저 요구로 HTML5 기반의 UI/UX 플랫폼 수요가 급속히 증가 할 것으로 예상됩니다.

따라서 기존 PC 및 모바일을 활용한 기업의 고품질 UI/UX 업무환경 요구와 접목되면서 고성장 기반을 구축할 것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

현재 비즈니스 UI/UI 플랫폼 산업시장에서의 주요 수요층은 기업입니다. 즉 일반적인 경기변동, 기업들의 실적 및 이에 따른 IT 투자 예산의 변동에 따른 영향을 받습니다. 

소프트웨어 산업에서, 최근 2~3년 간의 세계경기 침체와 각종 악재는 국내경기에도
그 영향을 미쳐, 예정되었던 프로젝트의 예산 삭감에 따라 규모 자체가 축소되거나 취소되는 빈도가 높았습니다. 이는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 하지 않고 비용을 최소화하는 경향에 기인하였습니다. 

그러나, 최근에는 시스템 투자가 비용이 아닌 '투자'로 인식되면서 시시각각 변화하는 새로운 서비스에 효율적으로 대응하기 위해 그동안 보류 및 축소되었던 기업내 업무시스템에 지속적인 투자가 이루어지고 있습니다.

그밖의 계절적 변동 요인으로는 당사의 주요 고객사인 일반 기업체 및 공공기관의 특성상 일반적으로 연단위 프로젝트 수행에 따른 계절적 주기가 있습니다.

즉 연말 연초에 사업계획수립에 따른 예산확보 및 프로젝트 개시로 시작하여 연중 수행, 연말 프로젝트 종료에 이르는 사이클은 누적연차에 의한 기간의 차이점은 있을 수 있으나 평균적으로 같은 형상이며 당사의 매출추이도 이와 유사합니다.

4) 산업의 성장성

최근 Active-X의 종속에서 벗어나 웹표준을 따르는 기술의 선호도가 증가하고 효율적인 새로운 웹UI 및 UX가 기업의 핵심 성공요소라는 인식이 확대되면서 기업용 UI/UX 플랫폼을 기반으로 한 업무 환경개선이 증가하는 추세입니다.

또한 유무선 통합 구축 및 멀티플랫폼, 멀티크로스 브라우저 탄생으로 운영과 데이터 중심이었던 기업 시스템이 사용자 입장을 중시하는 형태로 변화되고, 더 나아가 모바일 활용이 크게 확대되면서 유무선 통합/크로스 브라우저 요구로 웹표준(자바스크립트 및 HTML5) 기반의 UI/UX 플랫폼 수요가 급속히 증가 할 것으로 예상됩니다.

따라서 기존 PC 및 모바일을 활용한 기업의 고품질 UI/UX 업무환경 요구와 접목되면서 고성장 기반을 구축할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2010년에 출시한 엑스플랫폼(XPLATFORM)을 바탕으로 기존의 마이플랫폼(MiPlatform)이 접근하지 못했던 신규시장에 진출하고 있습니다. 엑스플랫폼은 기획 당시부터 해외 글로벌벤더의 제품을 분석, 이들과의 차별점을 명확히 하여 기획, 개발되었으며, 특히 기업용 RIA솔루션을 지향하되 멀티 플랫폼, 멀티 디바이스 지원을 목표로 하여 OS(운영체제)에 독립적인 구조로 구축되어, 임베디드 개발툴 시장까지도 주요타겟으로 하고 있습니다. 

최
근에는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 통합프레임워크를 통해 생산성 높은 비즈니스 가치를 제공하고자 글로벌 통합 브랜드 넥사크로플랫폼(nexacro platform)을 출시하였으며, 한국, 미국, 일본 시장에 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다.

 넥사크로플랫폼은 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 글로벌 제품으로 국내 시장뿐만 아니라 미국과 일본에서도 고객들에게 UI/UX 플랫폼의 비즈니스 가치를 빠르게 제공해 줄 것으로 기대하고 있습니다.

또
한 전사자원관리(ERP), 고객관계관리(CRM) 등 기존 솔루션 환경에 있어서도 사용자들의 불편한 UI 환경에 대한 개선요구가 국내외적으로 커지면서 고도화된 UI/UX ERP 패키지 시장이 증가함에 따라, 당사가 이전부터 준비해온 SAP UI 고도화 사업과 연계된 관련 영역 진출 사업에도 박차를 가하고 있으며, 최근에는 SAP 기업고객들을 위한 웹 UI 확장플랫폼 엑스젠(XGEN)을 출시하였습니다. 

그밖에도 빅데이타 측면에서는, 국내 소프트웨어 기업으로 구성된 '빅데이타 솔루션' 포럼을 주도하며 국내는 물론 해외시장 진출을 위한
빅데이타 통합서비스 제품인 '싸
이밸류'

및 '관련 컨설팅 서비스' 공동개발 또한 진행중에 있습니다.

당사(지배회사)와 종속회사는 사용자 인터페이스(UI:User Interface)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수등을 영위하는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 전문 업체에서 새로운 사업영역(핀테크,O2O등)과 결합해 플랫폼을 제공하는 업체로 성장해 나갈 것입니다.

투비소프트의 SW원천기술과 다양한 산업분야간의 기술융합을 통해 핀테크 ,사물인터넷, O2O플랫폼 등으로 사업영역을 확장하여 기업성장을 도모할 것이며, 향후 인터넷 전자지불 결제서비스, 휴대폰·소액결제 및 인증, 전자화폐 지불결제 서비스등 다양한 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 등 다양한 사업을 펼칠 계획입니다.

2017년 6월 28일 포괄적 주식교환이 승인됨에 따라 (주)엔비레즈가 100%종속회사로 편입되었습니다. (주)엔비레즈는 캐리어빌링(통신과금 간편결제)을 국내 최초로 도입해 전자금융시장 진출 3년만에 연간 5천억원의 결제액을 달성하여 빠르게 성장중인 소액결제 플랫폼기업으로서, 2013년 당사가 상용화하여 국내 굴지의 이통통신사에 제공하고 있는 국내 유일의 캐리어빌링 솔루션인 간편결제서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다. (주)엔비레즈의 사업을 두 개의 사업으로 나누어 보자면 Payment사업과 IoT사업입니다.

- Payment사업
간편결제 솔루션을 개발, 공급, 운영하는 페이먼트 사업부문에서는 2013년부터 국내 최대 이동통신사인 SK텔레콤에 통신과금 기반의 결제솔루션을 공급해 운영하고 있으며, 2016년부터는 태국, 대만 등의 국가에서 사업매출을 실현함으로써 간편결제에 특화된 솔루션 제공자로서의 입지를 강화해나가고 있습니다.

[보유 솔루션]

솔루션/기술명

내용

비고

통신과금결제솔루션

핸드폰 사용자가 선 결제 후 이동통신사 핸드폰요금에 합산해 지불하는 간편결제솔루션

개발완료

복합결제솔루션

복수의 결제수단을 결합해 금액을 나눠 결제하는 간편결제솔루션

개발완료

(1) 통신과금 간편결제 : 통신과금은 이통사의 무선통신 가입고객이 현물 또는 디지털콘텐츠를 구매한 후 통신요금에 합산해 후불로 정산하는 과금방식입니다. 이통사별로 각각 정해진 정책에 따라 신용한도를 부여하고 있으며 월 이용한도는 최대 50만원입니다. 통신과금 간편결제는 기존 통신과금 서비스에 보다 사용자 친화적인 UI/UX 및 보안성 등을 도입해, 빠르고 간편하고 안전한 결제경험을 제공하는 간편결제서비스입니다.

(2) 복합결제 : 복합결제는 결제자가 스마트폰 하나만으로 복수의 결제수단을 결합해 결제하거나, 결제수단과 할인수단을 결합해 결제와 동시에 멤버쉽 혜택을 받을 수 있는 서비스입니다. 결제수단 또는 멤버쉽카드 등록이 용이하고PIN, NFC, 바코드 등 다양한 결제방식을 지원하고 있어 POS 등 기존 결제인프라와의 호환성이 매우 높습니다.

- IoT사업

(1) AQM : 주방, 공조, 가전업체 등 소형 대기질 센서기술을 응용가능한 카테고리 및 기업을 지속적으로 발굴해 양산 매출 증대를 도모할 계획입니다.
AQM : 미세먼지, 이산화탄소, 온습도, VoC 등의 센서가 내장된 실내 대기질(Air Quality) 측정 솔루션입니다. 고객사의 니즈에 따라 다양한 폼팩터 또는 다양한 종류의 센서 기능을 내장한 디바이스 제조를 제품기획에서부터 양산까지 전 단계에 걸쳐 사업화 가능하며 설계, 하드웨어, 펌웨어, 모바일서비스 등 핵심기술자원을 모두 내재화 완료했습니다.

(2) Sound Fidelity : 가격 대비 우수한 성능 및 디자인을 주요 세일즈 포인트로 하여 국내외 온/오프라인 유통라인 발굴에 초점을 맞춰 세일즈할 계획이며, 동시에 당사의 스피커 제조 원천기술에 대한 니즈가 있는 기업과의 콜라보레이션으로 신제품 상용화 기회도 탐색할 계획입니다.

제품군

주요 타겟 및 특징

NSF-590i

iMac, 노트북, 데스크탑PC용 스피커 제품

NSF-1100

거실 TV용 사운드바 타입의 스피커 제품

NSF-182

데스크 또는 포터블 블루투스 스피커

NSF-58

아웃도어용 초소형 블루투스 스피커

(3) PlayX : 간편주문 외에 결제기능 결합, 스마트토이, 비상 통화, 건물 내부 통화 등으로 용도를 확장해 신제품 개발 및 양산화 기회를 발굴하고 있습니다. 
모바일 App을 통해 주물할 상품, 수량, 날짜, 가격, 주문자, 가맹점 등을 지정한 후 주문용 소형 디바이스의 버튼을 눌러 주문하거나, 디바이스에 내장된 음성 통화 기능을 이용해 주문하는 간편주문 솔루션(Direct Order Solution)으로 차량, 음식배달, 택배 등 반복적인 주문이 발생하는 매장에서의 활동도에 초점을 맞춘 제품군입니다.

(나)사업부문의 구분
 

(1) 지배회사의 사업부문

사업부문 구분
대상회사
주요 매출 품목
비고

기업용 소프트웨어 개발 및 공급
(기업용 UI/UX 개발 플랫폼)
투비소프트
마이플랫폼, 엑스플랫폼
넥사크로플랫폼
엔터프라이즈 웹 2.0 외 다수
-

(2) 종속회사의 사업부문

사업부문 구분
대상회사
주요 매출 품목
비고

기업용 소프트웨어 개발 및 공급
(기업용 UI/UX 개발 플랫폼)
NEXAWEB,INC.
마이플랫폼, 엑스플랫폼
넥사크로플랫폼
엔터프라이즈 웹 2.0 외 다수
-

NEXAWEB JAPAN,Inc.

휴대폰간편결제서비스, 사물인터넷사업(IoT:Internet of Things)
(주)엔비레즈
간편결제 솔루션, 미세먼지 및 CO2c측정 IoT디바이스, 블루투스 스피커 외 다수

결제 사업
(주)페이투스
PG 등

자문 사업
(주)제이씨케이파트너스
경영자문등

모바일 쿠폰 사업
오즈엠앤씨(주)
모바일 쿠폰 발행 및 유통

당사(지배회사)와 종속회사(
넥사웹 및 넥사웹 재팬)
는 사용자 인터페이스(UI:User Interface)를 제작하기 위한 개발자용 개발툴 소프트웨어를 판매하고, 관련 컨설팅 및 유지보수를 주요사업으로 영위하는 기업용 소프트웨어 개발 및 공급 전문 업체입니다. 

2017년 6월 28일 완료된 포괄적

주식교환으로 인해
(주)엔비레즈와 (주)페이투스, (주)제이씨케이파트너스가 새롭게 종속회사로 편입되었으며,

휴대폰간편결제, 일반결제 서비스, 사물인터넷(IoT: Internet of Things), 경영자문등을
주요 사업으로 영위하고 있습니다.
 (주)엔비레
즈는
후불통신과금결제서비스(
통신과금 간편결제)을 2013년 국내 최초로 상용화하여 전자금융시장 진출 3년만에 연간 5천억원의 결제액을 달성하여 빠르게 성장중인 소액결제 플랫폼기업으로서,

국내 유일의 후불통신과금결제서비스를 국내 굴지의 이통통신사에 제공하고 있습니다.

2) 시장점유율

2009년 이후 시장점유율에 대한 객관적인 수치를 입수 할 수 없어, 관련 시장점유율 내용은 생략합니다. 

3) 진입 난이도

해당 산업에 있어서 진입장벽은 개발의 지속성, 브랜드 인지도, 품질보증 및 고객지원 등을 들 수 있습니다. 

특히, 기업용 업무시스템 경우에는 그동안 축적되어 온 다양한 업종에서의 비즈니스 업무환경 구축 경험과 빠른속도로 변화하고 있는 미래 IT 기술들과의 융합성, 그밖의 기존 제품들간의 연계성 및 관련 고객서비스가 시장 진입에 있어서 매우 중요합니다 . 이에 따라 당사는 이전부터 차세대 IT기술 트랜드에 맞추어 지속적인 제품 연구개발에 매진해 오고 있으며, 최근에서는 웹표준을 적극 수용한 제품 런칭을 시작으로, 원소스 멀티 유저 바탕의 모바일 제품 출시 및 빅데이타 솔루션 제품 연구개발을 통해경쟁업체들과의 기술격차 및 점유율에서 유리한 입지를 다지기 위해 노력해오고 있습니다. 

4
) 시장의 경쟁수단 

(가) 경쟁업체 대비 앞선 기술력
소프트웨어 산업에 있어서 기본적 경쟁수단은 기술력입니다. 당사는 고객의 까다로운 요구를 수용하고 새로운 기능과 기술을 개발하여 웹을 기반으로 업무 시스템을 구축하면서 Client/Server 수준의 상호작용성 및 응답성을 향상시켜 왔습니다. 또한 고객 요구를 수용하면서 사용자 지향적인 RIA형태 인터넷 시스템의 개발 기술을 확보하고 있다고 판단됩니다.

(나) 품질
보수적인 기업의 특성상 검증된 제품을 중시하기에 당사는 자체 운영하고 있는 품질보증그룹을 중심으로 제품의 기획단계서에서부터 출시 및 적용까지 품질에 대한 신뢰성을 최우선화 하고 있습니다. 더불어 국제 품질 인증 모델인 CMMI(Capability Maturity Model Integration) Level 3를 2008년 1월에 획득하여 프로세스와 방법론에 대한 대내외 고객만족을 이끌어내고 있습니다. 

(다) RIA(UI/UX) 기술 표준화 추진

IT업계에서는 시장을 선점한 글로벌 벤더가 해당 기술을 표준화하여 후발업체의 진입을 막는 경우가 빈번하였습니다. 이처럼 표준화가 기존의 시장에서 공고한 입지를 구축하는데 큰 이바지를 하고 있기에 글로벌 벤더들은 이러한 세계 표준화 작업에 큰노력을 경주하고 있습니다. 당사도 RIA 표준 세부화, 실제 운영을 위한 이슈화 및 추후 개정을 고려한 작업에 박차를 가하고 있으며 보다 적극적 RIA 표준화 활동을 통해 현재 해외 대형 업체와의 경쟁에서 우위를 확보하고자 합니다.

(5) 조직도

2018년 조직도.jpg
2018년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~25 (생략)

(신설)

제2조( 목적 )

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다

1. ~ 25. 기존과 동일

26. 의약품 제조 및 판매업

27. 의약부외품 제조 및 판매업

28. 일반의약품 판매업

29. 화장품 및 의약품 원료 제조 및 판매업

30. 화장품 및 의약품 원료 연구 개발업

31. 화장품 소재 및 첨가물 제조업

32. 의약데이타베이스 및 컨텐츠사업

33. 생명공학에 관한 연구

34. 생물학적제제의 신기술 연구

35. 생물학적 제제 제조 및 유통업

36. 국내외의 다른 기관과 공동연구

37. 연구용역 및 투자업무

38. 의료용구 판매업

39. 무역업

40. 전자화폐 환전 및 중개업

41. 환전업 및 외화이체업

42. 외환 매매 중개 및 관련 서비스 판매업

43. 외국환거래법상의 소액 해외 송금업

44. 전자화폐 및 가상 화폐 관련 사업

45. 전자상거래 금융업

46. 인터넷 전자 상품권 발행업

47. 전자지급결제대행(PG)업

48. 선불 전자 지급 수단업

49. 직불 전자 지급 수단업

50. 모바일결제사업 전자화폐환전 및 중개업

51. 전자상품권 발행 및 판매업

52. 블록체인 기반 사설인증 시스템의 개발

53. 블록체인 시스템 도입 및 구축자문

54. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재시스템 개발

55. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재 플랫폼 운영

56. 블록체인 기반 가상화폐의 송금 및 결재 중개 서비스

57. 결제대금 예치업

58. 금융 관련 사이트의 자문 및 구축, 운영

59. 유무선 결재시스템 개발, 구축 및 솔루션 제공업

60. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업

61. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

62. 스마트폰 어플리케이션 개발 및 판매업

63. 온라인 정보 제공업

64. 기업인수 및 합병관련 자문업

65 기업의 지배 내지 경영관리업

66. 기업에 대한 지분투자업

67. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업

68. 위 각호와 관련된 서비스 및 전자상거래업

69. 위 각호와 관련된 서비스 및 통신 판매업

70. 위 각호에 부대하는 사업일체

사업목적 추가

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

발행예정 주식수 한도 수정

제18조(전환사채의 발행) 
1. 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(1) 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

(2) 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산. 판매, 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

(3) 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 경영자금 도입을 위하여 국내외 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(전환사채의 발행) 
1. 회사는 사채의 액면총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

(1) 사채의 액면 총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

(2) 사채의 액면 총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산. 판매, 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

(3) 사채의 액면총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 경영자금 도입을 위하여 국내외 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

발행한도 수정

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(1) 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(2) 사채의 액면 총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산, 판매,자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(3) 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 경영자금 도입을 위하여 국내외 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 사채의 액면총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

(1) 사채의 액면 총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(2) 사채의 액면 총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산, 판매,자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(3) 사채의 액면총액이 2,500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 경영자금 도입을 위하여 국내외 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

발행한도 수정

부칙
제1조~제 13조 (생략)
(신설)
부칙
제1조~제13조 기존과 동일
제14조 (시행일) 본 개정 정관은 2018년 06월 22일부터 시행한다.
추가

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조강희
1966.12.28.
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이왕재
1955.04.24.
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김보형
1966.10.04.
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

세르게이 체르니쉬 (Sergy I. Chernysh)
1951.10.14.
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

디팍 바트 (Deepak L. Bhatt)
1967.08.22.
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조강희
현) ㈜에이티파머 대표이사(CEO)

미국 Princeton University , 분자생물학 졸업

University of California, Law Hastings, 법학박사

전) ㈜ 셀트리온 부사장

전) ㈜한미약품 부사장

해당사항 없음

이왕재
현) ㈜에이티파머 연구개발총괄이사(CTO)

서울대 대학원 의학과 박사

서울대 의과대학 해부학 주임교수

서울대 의대 연구 부학장

대한면역학회 회장

해당사항 없음

김보형
현) ㈜에이티파머 재무이사(CFO)

서강대 경영학과

서강대 경영학과 대학원 재무관리전공

전) 엔트라그라티브아시아(Entragrativ Asia) 파트너

해당사항 없음

세르게이 체르니쉬
(Sergy I. Chernysh)

현) 러시아 상 페테르부르크 대학 곤충연구소

수석연구원겸 연구소장

현) ㈜에이티파머 러시아 CTO

러시아 국립 세인트 피터스대학 곤충학 박사

러시아 국립자연과학원 회원

해당사항 없음

디팍 바트
(Deepak L. Bhatt)
현) 미국 Harvard Medical School 정교수
현) 미국 Brigham and Women's Hospital 심혈관과 과장

미국 MIT 생명과학 학사

미국 Cornell University 의학박사

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당 사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최용식
1977. 01. 30.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최용식
현) 회계법인 두레 회계사

고려대학교 경영학과

고려대학교 대학원 회계학 전공

전) 삼일회계법인 회계사

전) 대성삼경회계법인 회계사

해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음