현대바이오 — 주주총회소집공고 (20180604)
제출인: 현대바이오

주주총회소집공고
2.7
현대아이비티주식회사

주주총회소집공고

2018년 06월 04일

회 사 명 :
현대아이비티 주식회사

대 표 이 사 :
오상기

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지)http://www.hyundaiibt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)정영권

(전 화)070-7008-0141

주주총회 소집공고

(제19기 임시주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제20조 및 제22조의 규정에 따라, 임시주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일시 : 2018년 6월 19일 (화) 오전 10시

2. 장소 : 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대아이비티(주) 본사 2층

3. 회의의 목적사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

 2-1호 : 사내이사 전용주 선임의 건
 2-2호 : 사외이사 손연수 선임의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간 : 2018년 6월 9일 ~ 2018년 6월 18일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 회사정관 제22조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이지원
(출석률: 100%)
박종선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.21
1. 재무제표(안) 승인의 건
찬성
-

2
2018.03.12
1. 제18기 재무제표(안)
2. 제18기 영업보고서(안)
3. 제18기 정기주주총회 일시, 장소, 부의안건(안) 승인의 건
4. 전자투표제도 도입의 건
찬성
-

3
2018.05.08
1. 임시주주총회 일시, 장소, 부의안건, 주주명부 기준일 및 폐쇄기간(안) 승인의 건
2. 전자투표제도 도입의 건
-
찬성

4
2018.05.11
1. 운영자금 대출의 건
-
찬성

5
2018.05.30
1. 모니터 자체생산 중단의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
5
5
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임.
주2) 지급총액은 2018년도 1~3월중 지급액의 합계임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오부문

코스메슈티컬(Cosmeceutical)사업 또는 바이오 화장품사업을 둘러싼 업계의 생존경쟁이 가속화될 것으로 전망되는 가운데 코스메슈티컬은 화장품(Cosmetic)과 의약품(Pharmaceutical)의 합성어로, 제약사나 병원에서 연구·개발에 참여한 화장품으로 주로, 병·의원을 통해 판매되지만 최근에는 유통망이 확대되면서 대형마트나 드럭스토어에서도 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 바이오화장품은 인공적으로 합성한 화장품과 달리 생물이 자연적으로 만들어 내는 물질을 응용해 바이오테크놀로지(생명공학·Biotechnology·BT)를 적용해 만든 화장품으로 다양한 피부 문제를 적극적으로 개선할 수 있는 화장품을 말합니다.

2000년대 초반부터 활성화되기 시작한 국내 코스메슈티컬 시장은 2013년 기준 연 매출 5,000억원 규모로 커졌으며 현재는 전체 화장품 시장의 4% 수준에 불과하지만 매년 15% 이상의 높은 성장세로 전체 화장품 시장의 성장률을 크게 웃돌고 있습니다. 전 세계적으로도 일반 스킨케어 부문에 비해 2배 빠른 속도로 성장하며 높은 잠재력을 보여주고 있습니다.

또한, 유전적 요인과 더불어 불규칙한 식생활, 스트레스, 음주, 흡연 등 환경적 요인으로 인한 후천적 탈모가 증가하고 탈모의 상징으로 여겨졌던 40~50대 중장년층 이외에도 20대 젊은층과 여성에게서도 탈모가 급증, 탈모와 두피 관리에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있습니다.

국내 탈모 인구는 지난 2009년 약 800만명에서 올해는 약 1,000만명 이상으로 증가할 것이라는 게 업계의 분석이며, 이들 1,000만명의 고객을 코어타겟으로 한 업계의 움직임도 더욱 분주해지고 있는 상황이다. 이에 따라 관련 시장의 규모도 매년 20~30%의 고성장을 거듭하고 있습니다.

국내 탈모방지 및 양모제, 모발이식 등 관련 전체 시장 규모는 약 3조원대에 육박할 것으로 전망되고 있으며, 이 중 탈모치료제 시장은 지난해 약 400억원 대를 형성했지만 올해는 500억원선을 넘어 설 것으로 예상되고 있습니다.

그러나, 전체 탈모시장의 대부분은 탈모치료제로 분류되는 의약품이 아닌 의약외품 등의 외용제나 샴푸 등의 화장품 또는 공산품이 차지하고 있는 상황이어서 이에 따라 두피 관리 시장은 다양한 제품들이 추가될 것으로 보여 그 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

(2) IT부문
(가) 미국 정부기관 모니터 공급 사업

① 시장의 특성
일반적인 PC용 모니터 유통산업의 경우 PC를 생산 또는 유통하는 글로벌 메이저 기업들이 시장을 지배하고 있으며, 가격 경쟁력을 위해 생산은 대부분 중국 내에서 이루어지고 있습니다.
이에 반해 연간 60만대 규모인 미국 정부기관 모니터 공급 시장의 경우 미국 통상협정법(TAA) 규정상 중국산 제품의 진입이 불가능하다는 특징이 있어 시장 참여기업이 제한적인 상황입니다.
또한 정부기관이라는 구매자의 특성상 제품의 신뢰성 확보가 무엇보다 중요하며 시장 진입장벽이 높은 편입니다.
프로젝트 수주 후 생산을 개시하므로 미리 제품을 생산하여 판매하는 일반 유통시장에 비해 재고부담이 적으며, 매출채권의 회수가 용이하여 자금운영에 있어 유리한 장점이 있습니다.

② 경쟁상황
미국 정부기관 모니터 공급 시장은 3~4개의 소수 업체들이 공급물량의 대부분을 점유하고 있는 상황입니다. 당사는 자체 브랜드와 제조업자개발생산(ODM) 공급 방식으로 제품을 공급하고 있습니다.

(나) 디지털 사이니지 사업

디지털 사이니지(Digital Signage)란 네트워크를 통해 원격제어가 가능한 디지털 디스플레이(LCD, LED 등)를 공공장소나 상업공간에 설치하여 정보, 엔터테인먼트, 광고 등을 제공하는 디지털 미디어를 의미합니다.

디지털 사이니지는 아파트 또는 빌딩 등 건물 내부 엘리베이터, 지하철 역사, 버스 정류장, 주요 공공 장소 등 유동인구가 많은 곳에 주로 설치되고 있으며, 단방향의 콘텐츠 제공 위주에서 사용자와 양방향으로 소통하는 형식으로 진화하고 있습니다.

디지털 사이니지의 경우 동일한 사양으로 대량 생산 판매되는 일반 모니터나 TV 제품과는 달리 설치되는 장소에 따라 고객이 원하는 사양과 규격이 다양한 만큼 커스터마이징 작업이 필요한 제품으로 중견기업이 사업하기에 적합한 제품입니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요
현대아이비티는 지난 2000년 5월 현대전자의 모니터 사업부문이 분사하여 LCD 모니터 및 디지털 사이니지 등 기술력을 갖춘 제품을 전세계 시장에 생산, 판매하는 글로벌 디스플레이 기업으로 출발하였습니다.

김천의 생산공장과 유럽, 미주의 판매법인을 통하여 안정적인 생산, 판매망을 구축하고 현대전자로부터 이어온 30여 년의 디스플레이 사업운영 경험을 기반으로 사업을 영위해 오고 있습니다.

또한 당사는 디스플레이 시장의 경쟁 심화에 따른 사업의 한계로 신규 성장동력의 필요성을 느끼고 2012년 상반기부터 바이오 사업을 추진하였습니다. 단기적으로는 바이오 융합 신소재인"비타브리드C 파우더"를 이용하여, 피부 및 두피용 제품을 개발, 판매하는 방식으로 국내외 시장에 진출하였으며 다양한 제품 라인업을 구축하고 본격적인 매출이 발생하여 2017년에는 매출규모가 기존 디스플레이 사업을 넘어서게 되었습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문
영업의 성격

바이오 부문

양모제
등 생산 및 판매

IT 부문
디스플레이 생산 및 판매

(3) 사업별 현황

(가) 바이오부문

① 사업의 개요
당사는 2012년 상반기부터 기존 디스플레이 사업의 경쟁이 심화됨에 따라 신규 성장동력의 필요성을 느끼고 바이오 사업을 신규사업으로 추진하여 현재는 피부재생용 유·무기 복합 신소재인 “비타브리드C 파우더”를 개발, 생산하여 양모제 및 피부관리용 제품 등을 개발, 생산하고 국내 판매는 물론 일본 등의 해외시장에도 진출 하였습니다.

아울러, 바이오 사업의 장기적 비전은 LDH-DDS(유무기 혼성 복합체-의약 전달 시스템)를 기반으로 표적 항암 치료제를 개발하는 것입니다. 그러나 아직 미네랄을 나노화하여 치료제로 개발하는 기술적 난제인 안정성과 적격성, 균질화 등이 미해결 과제이며, 이러한 기술적 난제를 해결하여 세계최고의 표적항암제를 개발하고자 합니다.

② 영업 현황

당사는 2012년 3월부터 차세대 바이오 융합기술을 토대로 바이오 사업을 시작하여 2012년 10월 바이오 생산 공장을 준공하고 순수 비타민C와 생체 친화형 미네랄과의 혼성 바이오 신물질 '비타브리드 C'를 생산하여, 이를 이용한 다양한 제품을 출시하여 판매하고 있습니다.

제품 출시 이후 국내에서는 온/오프라인 총판점, 홈쇼핑, 제약회사 등을 통한 안정적인 판매망을 구축하였습니다. 또한 일본, 미국, 중국, 유럽 및 동남아 시장에도 제품을 공급하고 있으며 지속적인 해외시장 개척을 통한 매출확대에 노력하고 있습니다.

2017년 3월에는 바이오 사업의 매출 규모가 확대되고 비타브리드 원재료에 대한 소요량이 증가할 경우를 대비한 바이오 원재료 생산 신공장을 완공하였습니다.

사업진출 이후 지속적인 투자와 사업구조 개편 노력의 결과 2017년에는 바이오 부문의 매출액 규모가 기존의 디스플레이 사업을 넘어서게 되어 회사의 주력사업으로 자리잡게 되었습니다.

사업의 특성상 바이오 사업의 영업이익률이 기존 디스플레이 사업에 비해 높아 바이오 부문 매출비중의 증가는 전체 영업이익률의 개선에 큰 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.

(나) IT부문 - 미국 정부기관 모니터 공급 사업

당사는 다른 대형 제조사와 달리 미국 정부기관 모니터 공급사업을 집중 육성하면서 고객 요구에 맞는 제품 개발, 제품 공급 일정의 탄력적 대응, 전담 서비스센터 운영 등 고객맞춤서비스 제공으로 진입장벽이 높으며 글로벌 대기업 들이 경쟁하고 있는 미 정부 조달 시장에서 꾸준한 매출을 유지하면서 주요 공급자중 하나로 자리 잡고 있습니다.

(다) IT부문 - 디지털 사이니지 사업
디지털 사이니지 제품은 모니터 제품에 비해 재료비 대비 수익성은 높으나 다품종 소량생산의 제품 특성상 공장 및 인력 운영의 효율성을 기대하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라 당사는 2013년 12월 부터 디지털 사이니지 제품의 자체생산을 중단하고 필요시 위탁생산하는 방식으로 전환하여 디지털 사이니지 사업 운영의 효율성을 강화하였습니다.

(라) IT부문 - 브랜드 라이센싱 사업
당사는 2008년부터 "현대" 브랜드 라이센싱 사업을 시작하여 지속적으로 로열티 매출을 일으키고 있습니다.

(4) 조직도

< 전사 조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

회사는 “현대아이비티 주식회사”라 한다. 영문으로는 HYUNDAI IBT CO., LTD.(약호 HDIBT)라 표기한다.

제1조(상호)
 회사는 "현대바이오사이언스 주식회사"라고 한다. 영문으로는 HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.(약호 HYUNDAI BIO)라 표기한다.

회사의 주력사업 변경을 반영한 상호로 변경

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.hyundaiibt.com)에 한다. 다만, ~ .

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.hyundaibioscience.com)에 한다. 다만, ~ .

회사의 홈페이지 변경사항 반영

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전용주
1974.07.23.
사내이사

현직 임직원

이사회

손연수
1940.08.26.
사외이사

퇴직 임직원

(2009.09.~2018.04.)

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

전용주
- 현대아이비티㈜ 연구소장
- ㈜씨앤팜 수석연구원
- 연세대학교 화학과(이학박사)
- 이화여자대학교 연구교수
- (현)현대아이비티㈜ 연구소장
- (현)㈜씨앤팜 수석연구원
현직 임직원

손연수
-
- 서울대학교 화학과
- 캘리포니아공대 생무기화학 전공(이학박사)
- 한국과학기술원 교수
- 과학기술처 연구개발조정실장
- 이화여자대학교 석좌교수
- 현대아이비티㈜ 연구고문 
- ㈜씨앤팜 연구소장

퇴직 임직원

(2015.01.~2015.08.)

※ 기타 참고사항

-

※ 참고사항

해당사항 없음