대창솔루션 — 주주총회소집공고 (20180604)
제출인: 대창솔루션

주주총회소집공고
2.7
주식회사 대창솔루션

주주총회소집공고

2018년 06 월 04 일

회 사 명 :
주식회사대창솔루션

대 표 이 사 :
박정호, 김대성

본 점 소 재 지 :
부산시 강서구 화전산단1로 155

(전 화) 051-899-5555

(홈페이지)http://www.dsol.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김 대 성

(전 화)051-899-5555

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2018년 6월 19일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소: 울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22

3. 회의목적사항

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 주식분할 승인의 건 ( 액면가 500원에서 액면가 100원으로 )
 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건
 - 제3-1호의안 : 사내이사 한 명 섭 선임의 건
 - 제3-2호의안 : 사내이사 박 진 아 선임의 건
 - 제3-3호의안 : 사내이사 이 창 수 선임의 건
 - 제3-4호의안 : 사내이사 이 래 범 선임의 건
 - 제3-5호의안 : 사외이사 배 성 기 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 또는 공고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인),

인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 당사는 금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 6월 일

주식회사 대창솔루션

대표이사 박 정 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문영도
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
2018.01.19
(주)크리오스 일반대출 기한연장 보증 건
찬성

-
2018.02.12
내부회계관리제도 운영실태보고
-

-
2018.03.09
재무제표승인 및 주주총회소집
-

-
2018.03.13
일반자금 대출의 건
-

-
2018.04.23
제3자배정 유상증자의건 외
-

-
2018.04.25
제3자배정 유상증자의건
-

-
2018.04.26
제3자배정 유상증자의건
-

-
2018.05.03
임시주주총회 소집의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
700,000,000
7,500,000
7,500,000
-

주) 주총승인금액은 총 등기이사의 보수한도 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
(주)크리오스
 (종속회사)
2017.01.01~
 2017.12.31
48
15.5

상품매입
45
14.5

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)크리오스
 (종속회사)
단기대여금
2017.01.01~
 2017.12.31
53
17.1

상품매입
46
14.8

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

▶ 생활안전구조재 부문

(1) 산업의 특성

생활안전구조재 산업은 인간이 편리하게 생활 할 수 있는 환경을 조성하기 위해 토지, 자본, 노동 등의 생산요소를 활용하여 교량, 플랜트, 도로, 철도, 항만, 발전소 등의 인프라 시설을 생산하는 국가경제의 기간산업입니다. 관련업은 생산에 소요되는 기간이 길고 국가정책, 경제상황 등 외부적 요인에 민감하게 반응하기 때문에 계획관리가 매우 중요합니다. 또한 타 산업에 비해 부가가치 창출, 고용유발, 외화획득 및 경기부양 효과가 크며 각종 산업의 생산기반시설 구축 및 사회간접자본시설의 확충을 담당함으로써 타 산업의 생산활동을 지원하고 있습니다. 이러한 활동들을 통해 생활안전구조재산업은 경제성장의 기반을 마련하는 동시에 경기침체 시 경기 활성화를 이끄는 견인차 역할을 담당하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

생활안전구조재 산업은 국가경제의 기간산업으로 경제부문의 성장과 함께 발전해 왔습니다. 그러나 기본적인 사회 인프라가 완비되어 산업이 성숙기에 진입함에 따라 앞으로 완만한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 특히 국내시장과 달리 해외시장은 개도국 및 중동 등의 산유국을 중심으로 국가 인프라 시설의 발주가 증가함에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 그러나 국내외 업체들간의 수주 경쟁심화로 인해 기존의 단순한 제품 공급만으로는 경쟁력 확보가 어려워짐에 따라 새로운 기술역량의 확보가 요구되고 있는 상황입니다.

(3) 경기변동의 특색

생활안전구조재 산업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 인프라 시설 수요증대에 의해 생산활동이 발생 합니다. 이와 같이 수주산업은 발주자 측의 움직임에 좌우되고 경기 변동에 민감하므로 기업의 운영적 측면에서 탄력성이 낮다고 할 수 있습니다. 그러나 타 산업에 비하여 생산, 고용 및 부가가치 창출 부문에서 높은 생산유발 효과를 지니기 때문에 정부의 국내경기 조절을 위한 주요 수단으로 활용되고 있습니다. 즉, 경기변동과 외부적 요소에 민감하게 반응하며 이에 따라 그 수요가 좌우되는 산업이라고 할 수 있습니다.

(4) 시장의 여건

최근 생활안전 구조재산업은 특히, 우리나라를 비롯한 전세계적으로 발생 되고 있는 지진의 여파로 다시 중요성이 고조되고 있습니다. 그리고, 발전플랜트등 인프라구축 분야는 개발 도상국 및 중동 산유국의 주도에 따른 관련산업의 증가세가 뚜렷히 나타나고 있습니다. 그러므로, 일본 및 미주 주요 업체와 거래 관계를 확대하고 있으며, 특히 교량과 고층건물의 관련부품 사업 확대 및 고위험물 특수강 개발 등으로 관련 산업의 지속적인 수주량 증가가 예상되어 집니다.

철강수요전망 외

▶자원채굴설비품 부문

(1) 산업의 특성

자원채굴설비품 산업은 해상플랜트 및 광산 기계 작업 현장의 다양한 요구를 충족하기 위하여 다품종 소량 생산이 불가피하며 특히 대량생산 체제 구축을 위해서는 대규모 시설투자가 요구되는 산업입니다. 또한, 소재부터 부품에 이르기까지 기계 산업 전반의 기술이 종합적으로 요구되는 기술 집약적 산업으로 특히 대형 운송 장치나 해양플랜트 채굴 장치에 필요로 하는 주강품의 수요가 꾸준히 요구 되고 있습니다. 특히, 해양분야의 경우 사업의 특성상 고품질의 기계적 성질 및 제품 건전성을 요구하는 제품이 대부분입니다. 제작에 있어서도 공정별 철저한 검사가 요구되며, 당사에서는 해양플랜트 부분품을 국산화하여 국내 최초로 무어링시스템(해상에서 선박의 움직임을 제어하는 시스템)에 들어가는 주강품 납품을 시작으로 현재까지 꾸준하게 사업 영역을 넓혀가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

광물자원의 수요침체 및 저유가 지속, 오일가스 산업 침체로 인하여 당분간 경기 회복이 어려울 것으로 예상됩니다. 단, 북미 시장의 경우 건설경기의 지속적 호황을 바탕으로 시장 수요는 당분간 안정적 수준을 유지할 것으로 예상되며 수요회복 조짐은 많은 지역에서 관측되고 있으나, 본격적인 시장 회복세로 발전할지에 대해서 조금 더 시장 상황의 관망이 필요합니다.

(3) 경기변동의 특색

자원채굴설비품 산업은 해외 경제동향 등에 따라 수요가 크게 좌우되며 특히, 자원채굴설비품 중 해양플랜트 부품 산업은 경기 침체와 유가변동에 영향을 많이 받는 사업분야입니다. 현재 소폭의 유가반등에 따른 해양플랜트 프로젝트가 싱가폴에서 제작중이며, 기존의 설비에 대한 교체품등 다소의 상승기류가 감지되고 있습니다. 과거에 중단 되거나 연기되고 있는 프로젝트들이 유가회복 및 선주측 FID(최종투자결정)이 이루어지는 시점에서 수주 및 매출로 이루어 질 것으로 기대 되어 집니다.

(4) 시장의 여건

유가 및 원자재 금액의 하락세로 광산 및 해양플랜트 산업 관련 부품에 대한 수요가 급격히 줄어왔으나, 2017년 유가 및 원자재 가격 상승으로, 관련 사업 다양화를 통해 개발된 당사 제품들의 수주가 진행되면서 광산건설기계 설비의 물량 증가 및 해양플랜트의 물량 증가가 예상됩니다.

자원채굴 전망

▶에너지변환장치품 부문

(1) 산업의 특성

에너지변환장치품 산업은 국가 기간산업으로서 대규모의 투자와 수준 높은 기술을 필요로 합니다. 특히, 일본 후쿠시마 원전사고 이후 원자력 발전에 대한 안전성 문제로 세계 각국에서는 발전설비의 안정성 문제 및 새로운 대체 에너지 개발에 열을 올리고 있는 상황입니다. 개발도상국은 물론 선진국에서도 에너지 산업은 지속적으로 성장 할 것으로 예상 됩니다. 미국이나 일본 등 에너지 설비 관련 기업들의 국가에서는 자국 내 설치는 물론 수출전략산업으로 육성하여 해외수출을 추진하고 있습니다. 특히, 풍력발전은 공기의 유동을 가진 운동에너지의 공기역학적 특성을 이용하여 회전자를 회전시켜 기계적 에너지로 변환시키고, 이 기계적 에너지로 전기를 얻을 수 있는 재생 가능한 무한 에너지 자원이자 대기오염이나 온실효과가 없는 청정에너지 자원으로 신재생에너지 중 발전단가 및 효율성 측면에서 가장 경쟁력 있는 에너지원으로 평가되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

에너지변환장치품 중 대형발전기부품은 세계 경제규모와 전력수요에 높은 연관성이 있으며 우선 발전산업은 세계 경제성장에 따른 신규 발전소 건설이 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. IEA(International Energy Agency)의 'World Energy Outlook 2015' 에 따르면 2035년 세계 Power 분야 에너지 수요는 2013년 대비 약 37% 증가하며, 증가분의 87% 이상을 Non-OECD 국가가 차지할 것으로 전망됩니다. Global 경기 침체 지속에 따른 시장 위축으로 신규 발전소의 발주 둔화가 있었으나 최근 저개발 전력부족 국가 중심의 신규 발주 및 미국과 유럽 등 선진국 중심의 노후화 발전소 성능개선 발주가 증가함에 따라 발전시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 보여집니다.

풍력발전산업은 글로벌 경제 회복세, 전력 수요 동향, 세계 각국의 재생에너지 지원 및 환경 보호 정책의 방향 등의 주요 리스크 요인들에 의한 풍력발전 시장의 변동성 확대 가능성에도 불구하고, 향후 5년간 세계 풍력발전 시장은 비교적 안정적인 성장세가 지속되어 풍력발전부품 시장도 함께 성장 될 것으로 예상됩니다. 국내에서도 해상품력발전의 시험단지를 조성하여 연구개발을 추진중입니다.

조선분야에서 대형엔진부품의 대표 품목인 M.B.S(Main Bearing Support)는 대형 선박엔진의 BED PLATE(하부 구조물)에서 CRANK SHAFT를 지지해주는 역할을 담당하고 있습니다. 국내 조선산업은 2003년부터 2008년 상반기까지 선박의 대량 발주가 이어지는 등 최대의 호황을 보였으나, 2008년 9월 이후 세계적인 금융위기 및 경기침체로 인해 조선 시황이 급격히 위축되었으며, 현재까지 세계 엔진업체들 또한 생산능력 대비 실제 생산량 급감으로 어려운 환경에 직면하고 있는 상황입니다. 그러나 최근 한국이 세계 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있는 초대형 컨테이너선, 탱커선 및 가스선(LNG/LPG)의 발주는 상대적으로 견조한 흐름을 보이고 있는 바, 당사의 대형엔진부품(M.B.S) 수주 기회는 꾸준히 발생 될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특색

지속적인 에너지 수요 증가에 따른 경기 변동의 요인은 보이지 않아 전체적인 시장 규모의 증가가 예상 되어지며, 풍력 및 가스발전의 경우 중동 및 아시아 중심의 확대 및 미국 등 선진국에서도 꾸준히 증가하는 추세이며 추후 신재생에너지원이 석탄 및 원자력 발전소를 대체할 가능성도 예상되어 집니다.

(4) 시장의 여건

글로벌 선박 발주량 증가 및 신재생에너지 생산 확대와 친환경/고효율 제품의 생산을 위한 신규 물량 증가가 예상 됩니다.

특히, 발전플랜트 선도국인 일본 및 유럽 주요 업체와 기존 거래 관계를 유지 및 확대하고 있습니다. 최상위 선도국인 미국 업체와의 거래영역을 넓히고 있으며, 풍력부품의자체 개발 등 지속적인 수주량 증가로 매출증가가 예상되어 집니다.

시장여건

▶수송 및 산업기기 부품소재 부문

(1) 산업의 특성

수송 및 산업기기 부품소재는 각종 산업을 구축하는 기본 설비류 들로 그 분야는 매우 다양합니다. 주요 사업부문으로는 산업용구조재, 밸브, 선수/선미재, 특수강 잉곳 등이 있습니다.

특히, 선수/선미재는 MBS와 같이 엔진 구조제 부분품과 달리 선박에 직접 연결되는 제품으로 RUDDER HORN, FORE CASTING, TILLER, STERN TUBE & BOSS 등이 있으며 주 조선사로는 현대중공업, 현대미포조선, 대우조선해양 등이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

산업용구조재, 밸브, 선수/선미재, 특수강 잉곳 부분은 국내,외 연관 산업과 동반하여 성장세를 유지, 전략적으로 해외 시장에서도 꾸준히 수주량을 확보해오고 있습니다. 세계 경기침체의 여파로 수요시장의 불확실성이 지속되고 있으나 발전, 제철 등 관련시장의 장기적 성장세가 전망되어 관련사업의 수요시장 또한 안정적인 성장이 이어질 것으로 전망하고 있으며 특히, 당사는 정련설비(LF/VOD)를 통하여 제작되는 고부가가치 제품으로 인한 매출 증가가 예상됩니다.

(3) 경기 변동의 특색

수송 및 산업기기 부품소재 산업은 전방 산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내외 경기 상황에 따라 수요가 좌우됩니다. 현재, 중국의 경기 둔화 및 개발도상국 위주의 경기 성장이 기대 되어지고 있습니다.

(4) 시장의 여건

수송 및 산업기기 부품소재 경쟁력은 다품종 소량의 제품을 고객 요구조건에 부합되게 생산할 수 있는 역량에 의해 좌우되며, 이를 위해서는 고철/합금철 등 양질의 원재료를 적기에 확보하여 제품을 생산, 시장이 요구하는 신기술 개발, 그리고 각 공정의 생산성에 기초한 원가경쟁력 등이 요구되며 당사는 이러한 요구조건을 만족시키기 위한 사업능력 제고 활동을 꾸준히 진행해 오고 있으며, 특히 정련로(LF/VOD) 설비투자를 완료하였습니다. 또한 고객 니즈에 부합하는 소재기술개발을 추진하여 다양한 소재 및 양질의 제품 생산에 따른 수송 및 산업기기 부품소재 매출이 증대될 것으로 예상 되어 집니다.

시장여건

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1953년 설립되어 1977년 법인으로 전환 하였으며, 2018년에는 창립 65주년을 맞이하는 국내 주강 생산업체중에서도 역사와 전통을 가진 회사 입니다. 당사는 3대 핵심 가치(안정적 재무, 생산역량 강화, CASTING ENGNEERING)를 목표로 오랜기간 동안 국내,외 고객에게 양질의 제품을 공급하고 있으며 고객 니즈에 부합하여 소재 및 부품을 개발하기 위하여 첨단연구개발실을 운영하고 있으며, 그 품질과 기술력을 인정 받아 당사 제품은 산업통상자원부주관 세계인류상품 등재 및 관련산업에 다수의 특허를 소유하고 있습니다.

과거 선박용 내연기관구조재와 선박용 주강품에 매출비중이 높았으나, 사업구조의 다양화를 통해 생활안전구조재, 자원채굴설비품, 에너지변환장치품 등 다양한 산업군의 제품을 개발하여 사업영역을 넓혀가고 있습니다. 그리고, 종속기업인 ㈜크리오스는 초저온시스템 및 솔루션을 제공하는 전문기업으로 중점 육성하고 있습니다. 크리오스는 국내 및 아시아 최초로 LNG 연료추진선인 에코누리호의 선박용 LNG 연료공급시스템을 납품 하였고, 쉘사가 발주한 FPSO PMR TANK도 성공적으로 공급 하였습니다. 2014년에는 미국 나스코조선소가 건조한 컨테이너 선박에 장착될 세계최대 900m 용량의 LNG 연료탱크를 공급하므로서 산업용가스 공급장치와 조선해양 분야의 액화가스저장용기등 다양한 제품을 공급하므로서 매출증대를 추진하고 있습니다.

특히 해양플랜트분야에서는 국내에서 생산이 되지 않아 수입에 의존하던 제품들을 우수제조기술연구센터 유치를 통하여, 지난 수년간 연구개발활동을 진행해 왔습니다. 그 결과 유수의 해외엔지니어링 회사로부터 품질과 기술력을 인정 받아 국내조선소발주 해양플랜트 공사에 납품 할 수 있게 되었으며, 품질 및 납기에서 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 향후 국내조선소 주도로 진행 되는 해양플랜트 공사에 대해서는 당사가 우선공급업체로 될 것이며, 매출의 증대도 기대하고 있습니다.

당사는 2018년에는 그동안 개발해온 제품과 사업구조의 다양화를 통해 개발된 제품들을 양산 생산하여 매출을 증대하고 수익을 창출하는 한해로 생각하고 사업을 영위 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 생활안전구조재, 자원채굴설비품, 에너지변환장치부품, 기타 대형기계 부품소재, 초저온산업에 사용되는 설비의 주강품 및 관련 제품을 생산 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 공시대상 사업부문은 ‘금속조립구조재제조업(D25113)’입니다.

(2) 시장점유율

당사의 생활안전구조재는 국내 공급시장 과점체제를 형성하고 있으며, 생활안전구조재 중 MBS를 기준 매출액 및 엔진 마력수를 기초로하여 당사가 약55%, 경쟁사S사등 약45%를 공급 점유하고 있으며, 수 십년간 최고 수준의 품질과 기술력으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.
 기타부분은 제품의 다양성과 공시기관 및 객관적인 자료가 부족하므로 별도로 표기하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

주강산업은 대규모 설비투자의 부담과 축적된 생산기술의 노하우가 필요하고 높은 작업 숙련도가 요구되는 장치산업으로 설비투자비용과 고품질 수준의 제품을 요구함으로 인해 높은 진입장벽을 형성하고 있습니다. 조선산업 및 발전산업의 지속적인 성장세에도 불구하고 선진업체의 사업축소 또는 폐쇄는 고품질이 요구되는 주강품 시장에서의 공급능력의 부족을 야기하였고 이에 공급자 우위시장이 형성되고 있습니다. 품질경영을 최우선으로 하는 적극적인 판매전략과 생산증대를 위한 신규 설비투자는 매출확대와 수익성의 증가로 이어질 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

생활안전구조재중 고위험물질용 특수강은 원자력발전소내의 주변설비 교체시 오염된 설비를 장기보관하는 제품으로 당사는 시제품 생산을 완료하고 양산품 생산을 준비중에 있습니다. 이제품은 당사에서 생산된 제품과 구매조달품을 활용한 조립완성품으로서 높은 기술력이 요구되며, 당사는 고객의 승인을 완료하였습니다. 본 타입의 제품은 당사가 최초 제작하는 제품으로서 부가가치가 높고 시장의 규모가 커서 향후 안정적인 매출이 기대되는 제품입니다.

(5) 조직도

조직도 1.jpg
조직도 1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~57. (생략)

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~57. (좌동)

< 신규사업 추가 >

58. 바이오 의약품관련 연구 및 개발업

59. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구개발, 임상실험업

60. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업

61. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 수출 및 판매업

62. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업

63. 비임상 및 임상 시험 관련사업

64. 의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업

65. 완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업

66. 유비쿼터스 플랫폼 솔루션 개발 및 판매업
 67. 무선 센서 네트워크개발, 제조, 및 판매업
 68. 정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업
 69. 전자제품 개발, 제조 및 판매업
 70. 전자부품 개발 제조 및 판매업
 71. 정보통신장비 시스템 개발업
 72. 소프트웨어 개발 및 공급업
 73. 정보통신공사업무선대기환경 모니터링 솔루션 개발 및 판매업
 74. 센서 개발, 제조 및 판매업
 75. 무선통신기기 개발, 제조 및 판매업
 76. 정보시스템 개발 및 서비스
 77.. 정보인프라 구축 및 서비스
 78. 사물인터넷 개발, 제조 및 판매업
 79. 빅데이타 개발 및 판매업
 80. 미세먼지 모니터링 솔루션 개발 및 판매업
 81. 각종 안테나 시스템 제조 및 판매업
 82. 각종 방송용 통신기기 제조 및 판매업
 83. 각종 무선기기 제조 및 판매업
 84. 광학기기 및 정밀 기기의 개발, 제조, 조립 및 도,소매업
 85. 광학정밀부품개발
 86. 전자집적회로 제조업

87. 연구용역 및 컨설팅업
 88. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 “자회사”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체

목적 추가

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 400,000,000주로 한다.

발행주식수 증가

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

주식분할

제10조(신주인수권)

1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

(1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

(2) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

(4) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

(5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

1. (좌동)

2. (좌동)

(1) (좌동)

(2) (좌동)

(3) (좌동)

(4) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자등에게 신주를 발행하는 경우

(5) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

3.(좌동)

4.(좌동)

발행범위확대

제12조(주식매수선택권)

1.회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, ?상법? 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부 여할 수 있다.

2.~9. (생략)

제12조(주식매수선택권)

1.회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총 수의 100분 의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부 여할 수 있다.

2.~9. (좌동)

주식매수선택권확대

제18조(전환사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사 채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내

외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개 발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월(또는 30일)이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간 을 조정할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하 여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

1.회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자등에게 전환사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2.(좌동)

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 전환사채를 발행할 경우에는 발행후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

4. (좌동)

5.(추가) 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 “전환가액의 조정” 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설 투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

발행범위확대

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인 수권부사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권 부사채를 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 150억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개 발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3. 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월(또는 30일)이 경과한 날로 부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인 수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5. 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한 다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3) 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.(좌동)

3.(좌동)

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 사채를 발행할 경우에는 발행후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5.(좌동)

6.(추가) 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 “전환가액의 조정” 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설 투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 행사가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다..

발행범위확대

제19조의3(교환사채의발행) (신설)

1.회사의 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

2.교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

조문추가

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 지점 또는 이의 인접지역 및 타지역에서도 개최할 수 있다.

-

제31조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제31조(주주총회의 결의방법)

1. 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

2. 당해 안건이 적대적 기업인수 및 합병을 위한 안건임을 총회 소집 전 이사회가 결의로 이를 확인한 경우 이에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90이상과 발행주식 총수의 100분의 70이상의 수로써 한다.

3. 2항을 개정하고자 하는 경우에도 2항의 방법에 의하여야 한다.

결의안 강화

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

1.회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

2. 적대적 기업인수 및 합병에 의해 1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 1항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식총수의 100분의 60이상 찬성으로 한다.

3. 2항을 개정하고자 하는 경우에도 2항의 방법에 의하여야 한다.

이사수 증가

제35조(이사의 임기)

1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

2. (생략)

3. (생략)

제35조(이사의 임기)

1. 이사의 임기는 3년이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

2. (생략)

3. (생략)

임기 조정

제39조(이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성한다.

2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요 사항을 결의한다.

2. 이사회는 이사회의장이 소집한다. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다.

3. 이사회를 소집함에는 회의일 최소 역일로 1일 이전에 각 이사에게 이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 개별적으로 통지를 발송하여야 한다. 다만 회의일 이전에 모든 이사의 서면 동의(우편, 항공특송, 팩스, 텔렉스, 전보에 의해)가 있을 시에는 기간을 단축하거나 생략할 수 있다. 회의의 불참 이사를 포함한 이사 전원의 동의 없이는 이사회에서 사전에 통지되지 않은 사은을 결의할 수 없다.

4. 당 회사는 이사가 이사회에 참서하기 위해 다른 도시나 국외로부터 이동해야 하는 경우 그로 인해 발생하는 합리적인 액수의 교통비, 숙식비 등의 경비를 지불해야 한다..

제 39조의 1(이사회 의장)

이사회의 의장은 이사회 결의로 선임한다. 다만 이사회 의장이 사고 등으로 인하여 그 직무를 수행 할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 대표이사가 그 직무를 대행하고, 대표이사가 그 직무를 수행 할 수 없는 불가피한 사정이 있을 경우에는 이사회의 결의에 의한 임시의장이 그 직무를 대행한다.

제40조(이사회의 결의방법)

1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

2. 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(이사회의 결의방법)

1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

2. 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한 명 섭
1946.03
부
친족
이사회

박 진 아
1972.07
부
친족
이사회

이 창 수
1974.05
부
타인
이사회

이 래 범
1965.09
부
타인
이사회

배 성 기
1953.01
여
타인
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한 명 섭
-
한양대학교 영어영문과 졸업
전) 대창중기공업 감사
-

박 진 아
-
부산대학교 일어일문과 석사 
전) 일본 (주)커뮤니케이션포인트 근무
전) 동의대학교 관광경영학교 시간강사
-

이 창 수
경영인
부경대학교 공과대학 재료공학과 졸업
전) 삼영엠텍 근무
현) 대창솔루션 재직
-

이 래 범
경영인
충남대학교 전기과 졸업
전) 한국가스공사 인천. 부산경남지역본부장
현) 시티에너지 부사장
-

배 성 기
-
전)통상산업부 총무과장
전)산업자원부 정책홍보관리실장
전)한국생산성본부 회장
전)한국중부발전(주) 사장
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
8 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음