롯데하이마트 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 롯데하이마트

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
롯데하이마트(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신동빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주(주)

작성회사 :
롯데하이마트(주)

담당자 :
이상학 (회계팀 팀장) , 전화번호(02-2050-5112)

<참조>

롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데하이마트(주)
이동우
1987.06.03
2012.12.03

G4732 (가전제품 소매업)

3,781
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데하이마트(주)
가전제품 소매업
가전제품 소매업

부동산 임대업
기타 부동산 임대업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금 및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본총계

비금융회사
롯데하이마트(주)
930,001
329,406
2,274,627
3,204,628
846,912
331,938
1,178,850
649,449
118,039
2,025,778
58.19%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중
이자비용
영업외손익
(a-b)

비금융회사
롯데하이마트(주)
4,099,341
207,463
13,270
21,762
16,185
-8,492
148,435

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금
융
회
사
롯
데
하
이
마
트
(주)
이동우
대표이사
2015.03.20
2015.03.24
-

現 롯데하이마트 대표이사(사장)
 12~14 롯데월드 대표이사(부사장)
 롯데쇼핑 경영지원부문장

중임

김현철
사내이사
2016.03.21
2016.03.23
-

12~現 롯데하이마트 상품본부장(전무)
 11~12 롯데하이마트 상품2부문장

중임

이동우
사내이사
2015.03.20
2015.03.24
-

現 롯데하이마트 대표이사(사장)
 12~14 롯데월드 대표이사(부사장)
 롯데쇼핑 경영지원부문장

중임

임병연
사내이사
2015.03.20
2015.03.24
-
㈜호텔롯데(계열) 기타비상무이사
 롯데케미칼㈜(계열) 기타비상무이사
17~現 롯데지주 가치경영실장(부사장)
 14~16 롯데쇼핑 비전전략담당(전무)
 12~14 롯데 미래전략센터장

중임

장대종
사내이사
2017.03.24
2017.03.27
-

16~現 롯데하이마트 영업본부장(전무)
 12~16 롯데하이마트 영업1부문장

신임

방원팔
사외이사
2016.03.21
2016.03.23
-

現 건양대 초빙교수
 육군 중장 인사사령관
 육군본부 인사참모부 부장

중임

안승호
사외이사
2016.03.21
2016.03.23
-

現 숭실대 IT유통물류학과 주임교수
現 서비스마케팅학회 부회장
 공정거래위원회 경영평가위원
 한국유통학회 회장

중임

이장영
사외이사
2016.03.21
2016.03.23
-
NH투자증권㈜ 사외이사
現 김앤장 법률사무소 고문
 한국금융연수원 원장
 금융감독원 부원장

중임

이채필
사외이사
2017.03.24
2017.03.27
-
고려아연㈜ 사외이사
現 안전생활실천시민연합 공동대표
 제 3대 고용노동부 장관
 노동부 기획관리실장

신임

최영홍
사외이사
2014.03.21
2014.03.31
-

現 고려대 법학전문대학원 교수
現 한국유통법학회 회장
 국방부 검찰부장

중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
롯
데
하
이
마
트
(주)
이동우 외 8명
2017.06.19
보고. 롯데액셀러레이터 스타트업 펀드 투자
보고내용
5
0
0

보고. 옴니채널컨셉매장 신규 오픈
보고내용
5
0
0

2017.09.19
보고. 2017년 경영실적 현황 보고의 건
보고내용
5
0
0

2017.09.28
1. 브랜드 사용 승인의 건
원안가결
4
1
0

2. 브랜드 사용계약 체결 승인의 건
원안가결
4
1
0

3. 경영자문 및 경영지원 용역계약서 체결 승인의 건
원안가결
4
1
0

2017.12.28
1. 이사회규정 개정의 건
원안가결
5
0
0

2. 신규차입 대표이사 위임의 건
원안가결
5
0
0

3. 호남권 물류센터 확대 이전 승인의 건
부결
5
0
5

보고. 기업문화개선 활동 보고
보고내용
5
0
0

보고. 하이마트 옴니스토어 1호점 보고
보고내용
5
0
0

2018.01.10
1. '18년 롯데문화재단 문화예술 후원 사회공헌 기부금 출연 승인의 건
원안가결
5
0
0

보고. 임원의 승진, 선임, 해임 및 상담역의 위촉, 해촉 등 인사사항
보고내용
5
0
0

2018.02.08
1. 제31기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
5
0
0

2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
원안가결
5
0
0

3. 2018년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건
원안가결
5
0
0

보고. 롯데하이마트 물류 현황
보고내용
5
0
0

2018.02.22
1. 제 31기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
5
0
0

보고. 2017년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과
보고내용
5
0
0

2018.03.30
1. 사내이사 겸직 승인의 건
원안가결
5
0
0

2. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건
원안가결
5
0
0

주1) 이사회 구성원 총 9명 : 이동우, 임병연, 김현철, 장대종, 최영홍, 안승호, 이장영, 방원팔, 이채필

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
롯
데
하
이
마
트
(주)
감사위원회
상법 제 542조의 11
최영홍
이장영
이채필
▶회사의 회계와 업무 감사
▶외부감사인 후보의 승인 및 감사 결과
 시정사항에 대한 조치 확인
▶기타 회사의 감사에 관련한 업무
2018.03.07
1. 외부감사인 선임 승인의 건
원안가결
3
0
0

2. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건
원안가결
3
0
0

내부거래위원회
-
안승호
최영홍
방원팔
▶대규모내부거래에 대한 심사/승인 및
 이사회 보고
2017.06.19
1. 동일인등출자계열회사(롯데쇼핑㈜)와의 2017년 3/4분기 상품,용역 거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

2. 동일인등출자계열회사(롯데정보통신㈜)와의 2017년 3/4분기 상품,용역 거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

2017.09.19
1. 동일인등출자계열회사(롯데쇼핑㈜)와의 2017년 4/4분기 상품,용역 거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

2. 동일인등출자계열회사(롯데정보통신㈜)와의 2017년 4/4분기 상품,용역 거래 승인의 건
원안가결
3
0
0

2017.09.28
1. 롯데 브랜드 사용료 계약 승인 건
원안가결
2
1
0

보상위원회
-
이장영
이채필
김현철
▶임원 급여 기준의 제ㆍ개정
2018.02.08
보고. 임원 보수 집행계획 내역
보고내용
2
0
0

2018.03.30
1. 임원 보수 지급 결정 승인의 건
원안가결
2
0
0

사외이사후보추천위원회
상법 제 542조의 8
임병연
안승호
방원팔
▶사외이사 후보의 추천
2018.02.22
1. 사외이사 후보 추천 승인의 건
원안가결
2
0
0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
롯데하이마트㈜
X
X
O(실시)
당사는 정관 제26조에 의거 집중투표제를 채택하지 아니함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
롯
데
하
이
마
트
(주)
동
일
인
측
등기된 임원
김현철
11,703
0.05%
0
0.00%
11,703
0.05%

이동우
12,000
0.05%
0
0.00%
12,000
0.05%

이원준
100
0.00%
0
0.00%
100
0.00%

장대종
4,130
0.02%
0
0.00%
4,130
0.02%

계열회사
롯데쇼핑㈜
15,403,274
65.25%
0
0.00%
15,403,274
65.25%

동일인측 합계
-
15,431,207
65.37%
0
0.00%
15,431,207
65.37%

기타주주
기타
-
8,176,505
34.63%
0
0.00%
8,176,505
34.63%

총 계
-
23,607,712
100.00%
0
0.00%
23,607,712
100.00%

주1) 현재 김현철이 보유한 주식수에는 우리사주 주식 4,350주(0.02%)가 포함되어 있습니다.
주2) 현재 장대종이 보유한 주식수에는 우리사주 주식 4,130주(0.02%)가 포함되어 있습니다.
주3) 현재 롯데쇼핑(주)은 교환사채 발행시 1,000,000주(4.24%) 대주를 실시했으며, 이로 인하여 소유기준 지분율은 14,403,274주(61.01%)로 변동이 있으나, 보유기준 지분율은 위 표와 같은 65.25% 입니다.

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

롯데하이마트(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
롯데렌탈(주)
장부가액
48,025

보통주
576,690
4.90%

우선주
0
0.00%

합계
576,690
4.90%

장부가액 소계
48,025

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을
제공한 금융기관
약정한도
분기말
당좌차월 잔액
약정 기간

비금융회사
롯데하이마트(주)
국민은행
10,000
-
2018.03 ~ 2019.03

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

(주)호텔롯데
롯데면세점
제주(주)
(주)부산롯데호텔
롯데물산(주)
롯데칠성음료(주)
롯데푸드(주)
롯데네슬레
코리아(주)
(주)충북소주
씨에이치음료(주)
(주)백학음료
롯데쇼핑(주)

비금융회사
롯데하이마트(주)
569
2
1
23
110
5
1
1
2
4
243

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

롯데역사(주)
(주)코리아세븐
(주)바이더웨이
(주)우리홈쇼핑
(주)롯데닷컴
씨에스유통(주)
롯데케미칼(주)
롯데엠시시(주)
삼박엘에프티(주)
롯데베르살리스
엘라스토머스(주)

비금융회사
롯데하이마트(주)
13
126
4
1
13
4
74
3
3
5

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

롯데알미늄(주)

캐논코리아
비즈니스솔루션

(주)

롯데건설(주)
롯데상사(주)
(구)롯데
로지스틱스(주)
롯데오토케어(주)
(주)그린카
(구)대홍기획(주)
롯데첨단소재(주)
소계

비금융회사
롯데하이마트(주)
123
8
72
5
4
2
132
1
13
1,567

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열사 계
(매출액)
매출액 총계

금융회사
국내계열사 계
(매출액)

롯데캐피탈(주)
롯데카드(주)
롯데손해보험(주)
롯데멤버스(주)
마이비(주)
소계
계
국내 매출액
해외 매출액

비금융회사
롯데하이마트(주)
18
187
25
1
2
233
1,800
0
4,099,341
4,099,341
0

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융
회사
롯데하이마트(주)
롯데쇼핑(주)
G4711(대형 종합 소매업)
상품 판매분 외
현금
수의계약
4

소계
4

롯데하이마트(주) 소계
4

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료 산정방식

비금융
회사
롯데하이마트(주)
롯데지주㈜
지급
40-1360508-0000 외 46건
2017.10.12~2020.12.31
1,289
(매출액-광고선전비) × 0.15%

합계

1.289

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데지주(주)
(주)호텔롯데
롯데칠성음료(주)
롯데쇼핑(주)
롯데역사(주)

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
롯데하이마트(주)
5
0
5
510
0
510
1
0
1
6,480
0
6,480
1
0
1

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

(주)우리홈쇼핑
(주)롯데닷컴
씨에스유통(주)
롯데케미칼(주)
롯데알미늄(주)

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
롯데하이마트(주)
1,955
0
1,955
3,174
0
3,174
1
0
1
48
0
48
13
0
13

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사

롯데상사(주)
(구)롯데로지스틱스(주)
롯데글로벌로지스(주)
롯데자산개발(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
롯데하이마트(주)
4
0
4
4
0
4
219
0
219
200
0
200
12,615
0
12,615

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

금융회사
합계
(채권금액)

롯데카드(주)
롯데멤버스(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융회사
롯데하이마트(주)
1,987
0
1,987
6
0
6
1,993
0
1,993
14,608
0
14,608

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

-해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음