진에어 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 진에어

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
주식회사진에어

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한진

기업집단 동일인 :
조양호

기업집단 대표회사 :
(주)대한항공

작성회사 :
(주)진에어

담당자 :
양승민 (대리) , 전화번호(02-6011-0953)

<참조>

한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)대한항공이며 한진 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)대한항공이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금
융
회
사
(주)진에어
조양호(주1)
최정호
2008.01.23
2008.03.01
H5110
(정기항공운수업)
1,652
상장
2017.12.31

※ (주1) : 2018년 5월10일 부 대표이사직 사임

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)진에어
H5110
(정기항공운수업)
항공 운송

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 
중 현금및 
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계
 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
399,181
42,350
99,094
498,275
232,714
33,760
266,474
45,674
30,000
231,800
114.96%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
888,388
96,912
15,920
16,316
4,949
-396
74,085

(4) 해외 계열회사 현황

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
조양호
(주1)
대표이사
2018.03.23
2018.04.03
본인
(주)대한항공(계열)
(주)한진(계열)
(주)한진관광(계열)
Waikiki Resort Hotel, Inc.(계열)
Hanjin International Japan(계열)
Hanjin International Corporation(계열)
정석기업(주)(계열)
한진정보통신(주)(계열)
(주)한진칼(계열)
現 한진그룹 회장
現 (주)대한항공 대표이사
-
신임

조양호
사내이사
2018.03.23
2018.04.03
본인
(주)대한항공(계열)
(주)한진(계열)
(주)한진관광(계열)
Waikiki Resort Hotel, Inc.(계열)
Hanjin International Japan(계열)
Hanjin International Corporation(계열)
정석기업(주)(계열)
한진정보통신(주)(계열)
(주)한진칼(계열)
現 한진그룹 회장
現 (주)대한항공 대표이사
-
신임

최정호
대표이사
2016.01.12
2016.01.22
-
-
現 (주)진에어 대표이사
(주)대한항공 상무
신임

최정호
사내이사
2016.01.12
2016.01.22
-
-
現 (주)진에어 대표이사
(주)대한항공 상무
신임

권혁민
사내이사
2017.08.04
2017.08.07
-
-
現 (주)진에어 정비본부장
한국공항(주) 전무
신임

오문권
사내이사
2017.08.04
2017.08.07
-
-
現 (주)진에어 인사재무본부장
(주)대한항공 상무
신임

박은재
사외이사
(감사위원)
2017.08.04
2017.08.07
-
-
現 법무법인 율촌 변호사
-
신임

남택호
사외이사
(감사위원)
2017.08.04
2017.08.07
-
-
現 지암회계법인 회계사
-
신임

곽장운
사외이사
(감사위원)
2017.08.04
2017.08.07
-
-
現 법무법인 광장 변호사
-
신임

이성환
기타
비상무이사
2017.08.04
2017.08.07
-
(주)제동레저(계열)
정석기업(주)(계열)
토파스여행정보(주)(계열)
現 (주)한진칼 재무관리팀장
및 재무 Control 팀장
(주)대한항공 상무
신임

※ (주1) : 2018년 5월 10일 부 대표이사직 사임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
최정호
이수근
마원
안수범
2017.08.03
제1호 의안. 임시주주총회 개최의건
가결
-
-
-

최정호
권혁민
오문권
박은재
남택호
곽장운
이성환
2017.08.04

제1호 의안. 대표이사 선임의 건

가결
3
-
-

제2호 의안. IPO 추진의 건
가결
3
-
-

제3호 의안. 감사위원회 설치의 건
가결
3
-
-

제4호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건
가결
3
-
-

제5호 의안. 감사위원회 규정 제정의 건
가결
3
-
-

제6호 의안. 내부거래위원회 설치의 건
가결
3
-
-

제7호 의안. 내부거래위원회 위원 선임의 건
가결
3
-
-

제8호 의안. 내부거래위원회 운영규정 제정의 건
가결
3
-
-

제9호 의안. 명의개서 대리인 선임의 건
가결
3
-
-

제10호 의안. 공시정보관리규정 제정의 건
가결
3
-
-

제11호 의안. 지점 설치의 건
가결
3
-
-

2017.10.10
제1호 의안. 내부거래위원회 운영규정 개정의 건
가결
3
-
-

2017.10.31
제1호 의안. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 
 및 구주매출 승인의 건
가결
3
-
-

제2호 의안. 지주회사와의 경영자문계약 체결(안)
 등 심의 의결의 건
가결
3
-
-

2017.12.12
제1호 의안. 지점 설치의 건
가결
3
-
-

제2호 의안. 항공기 도입의 건
가결
3
-
-

2018.02.01
제1호 의안. 2017년도 회계결산(안)
가결
3
-
-

제1호 보고. 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
3
-
-

제2호 보고. 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고
-
3
-
-

2018.03.07
제1호 의안. 제10기 정기주주총회 개최의 건
가결
3
-
-

제2호 의안. 2018년도 사업계획 승인의 건
가결
3
-
-

조양호
최정호
권혁민
오문권
박은재
남택호
곽장운
이성환
2018.03.23
제1호 의안. 이사 겸직 승인(안)
가결
3
-
-

제2호 의안. 대표이사 선임(안)
가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
감사위원회
-
박은재
남택호
곽장운
법령 및 정관 또는 이사회규정에 따라
회사의 회계와 업무를 감사하고, 
이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행
2017.08.04
제1호 의안. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결
3
-
-

내부거래위원회
-
박은재
남택호
곽장운
내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고
부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여
일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행
2017.08.04
제1호 의안. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결
3
-
-

제2호 의안 내부거래 승인의 건
가결
3
-
-

※ 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 미만 상장법인에 해당하나 2017년 8월 4일부로 감사위원회를 설치 하였습니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주)진에어
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
(주)한진칼
18,000,000
60.00
-
-
18,000,000
60.00

-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
18,000,000
60.00
-
-
18,000,000
60.00

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
12,000,000
40.00
-
-
12,000,000
40.00

총 계
/
30,000,000
100.00
-
-
30,000,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

※ 해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

※ 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)대한항공
(주)한진
(주)한진관광
소계
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
(주)진에어
4,408
28
7
4,443
4,443
-
888,388
888,388
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

※ 해당사항 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

(주)대한항공
한진정보통신(주)
(주)한진
(주)에어코리아
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
(주)
진
에
어
41,797
0
41,797
28
0
28
2
0
2
2
0
2
41,829
0
41,829
41,829
0
41,829

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음