한화손해보험 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 한화손해보험

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
한화손해보험(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한화

기업집단 동일인 :
김승연

기업집단 대표회사 :
(주) 한화

작성회사 :
한화손해보험(주)

담당자 :
경영기획파트 김대율 대리 , 전화번호(02-316-0558)

<참조>
"한화" 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주) 한화이며 "한화" 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주) 한화가 제출한 "한화" 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주) 한화가 
제출한 "한화" 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
한화손해보험(주)
박윤식
1946.04.01
2003.02.03
K6512
(손해및보증보험업)
3,404
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
한화손해보험(주)
K6512
(손해및보증보험업)
K65121
(손해보험업)

L6811
(부동산 임대업)
L68112
(비거주용 건물 임대업)

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

금
융
회
사
한화손해보험(주)
12,206,371
112,898
2,677,674
14,884,045
13,682,524
16,961
13,699,485
217,449
583,695
1,184,560
1,156.50%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익
(a-b)

금융
회사
한화손해보험(주)
6,926,156
199,481
3,361
6,846
0
-3,485
149,230

(4) 해외 계열회사 현황

"해당사항 없음"

(5) 계열회사 변동내역

"해당사항 없음"

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

금융회사
한화손해보험(주)
박윤식
대표이사
2013.06.21
2013.06.24
-
-
Cornell University MBA
서강대(원) 무역학
한국외대 스페인어학
동부화재 부사장(03.4~13.2)
캡제미니언스트영 컨설팅상무(01.10~03.3)
PWC코리아 상무(99.10~01.9)
Arthur Andersen Korea 이사(98.6~99.9)
-
중임

사내이사
2013.06.21
2013.06.24
-
-

강창완
사내이사
2015.03.20
2015.03.25
-
-
고려대 행정학
한화손해보험 경영지원부문장(16.12~17.11)
한화손해보험 전략기획실장(15.1~16.11)
한화손해보험 서울지역본부장(13.12~14.12)
한화손해보험 부산지역본부장(12.3~13.11)
-
중임

김영준
사내이사
2018.03.26
2018.03.29
-
-
연세대(원) 사법학 석사
연세대 법학
한화첨단소재(92.8~14.12)(최종직위 : 상무보)
-
신임

이상용
사외이사
2014.03.21
2014.03.31
-
세무법인 세연 회장
American UNIV. 행정학 석사
서울대 행정학
세무법인 세연 회장(`14 ~ 현재)
대한손해보험협회 회장(07.8~08.7)
한국은행 감사(03.6~06.6)
예금보험공사 사장(00.5~01.12)
재정경제부(74.1~98.12)(최종직위 : 국장)
-
중임

이경묵
사외이사
2016.03.18
2016.03.22
-
롯데푸드 사외이사
서울대 경영학
펜실베니아대 대학원 경영학
롯데푸드 사외이사(`17 ~ 현재)
서울대 경영대학 교수(96.3~현재)
동반성장위원회 위원장(14.1~15.12)
서울대학교 경영전문대학원 부원장(13.1~15.12)
-
중임

방영민
사외이사
2018.03.26
2018.03.29
-
한국지속성장연구원 원장
한온시스템 사외이사
프랑스 상과대학(HEC) 경영학 박사(금융)
프랑스 국립행정대(원)
뉴잉글랜드대학 경영학, 경제학
서울대 경영학
한국지속성장연구원 원장(18.1 ~ 현재)
한온시스템 사외이사(15.6 ~ 현재)
서강대 겸임교수(14.1 ~ 17.12)
하나금융투자회사 사외이사(15.1 ~ 17.12)
외환은행 감사위원장(12.1 ~ 14.12)
-
신임

안승용
사외이사
2018.03.26
2018.03.29
-
한국체인스토어협회 고문
명지대 공학박사(산업공학-유통물류)
서울대 유가공학 박사
서울대 축산학
한국체인스토어협회 고문(16 ~ 현재)
한국체인스토어협회 상근 부회장(04 ~ 15)
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융
회사
한화손해보험(주)
박윤식
고명진
강창완
이상용
이종학
김성호
이경묵
2017.06.14
한화 글로벌 사모펀드 투자의 건
원안가결
4
-
-

한화 글로벌 인프라 펀드 투자의 건
원안가결
4
-
-

한화 글로벌 부동산 펀드 투자의 건
원안가결
4
-
-

장기보험적부조사 위탁 계약 갱신의 건
원안가결
4
-
-

내부통제규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

자금세탁방지 등에 관한 업무규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

이사회 규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

2017.7.25
퇴직연금 투자일임계약 연장 승인의 건
원안가결
3
1
-

2017.9.8
신주 발행의 건
원안가결
3
1
-

계열회사의 유상증자 참여의 건
원안가결
3
1
-

한화 라이프스타일 전문투자형 사모펀드투자 승인의 건
원안가결
3
1
-

2017.10.27
임원보수규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

한화생명보험(주)와의 상호배너광고 업무제휴 계약 승인의 건
원안가결
4
-
-

2017.11.30
주요업무집행책임자 선임의 건
원안가결
4
-
-

2017.12.18
2018년 사업계획 및 예산 편성(안) 승인의 건
원안가결
4
-
-

브랜드라이선스 재계약 승인의 건
원안가결
4
-
-

금융5개 계열사 간 상표 공동사용 협약 승인의 건
원안가결
4
-
-

건물관리 위탁 계약 승인의 건
원안가결
4
-
-

상품,용역거래(분기 50억원 이상) 승인의 건
원안가결
4
-
-

한화 Consumer credit 펀드(P2P 대출채권) 조건변경 승인의 건
원안가결
4
-
-

한화 글로벌채권 펀드 투자 승인의 건
원안가결
4
-
-

자체위험 및 지급여력평가 체제 구축 유예 승인의 건
원안가결
4
-
-

준법감시인 임면의 건
원안가결
4
-
-

2018.01.19
제73기 재무제표 및 영업보고서(수정 전) 승인의 건
원안가결
3
1
-

이사회규정 개정의 건
원안가결
3
1
-

2018.02.28
제73기 재무제표 및 영업보고서(수정 후) 승인의 건
원안가결
3
1
-

제73기 정기주주총회 소집 및 전자투표제 채택의 건
원안가결
3
1
-

제73기 정기주주총회에 상정할 의안 결정의 건
원안가결
3
1
-

박윤식
강창완
김영준
이상용
이경묵
방영민
안승용
2018.03.26
대표이사 선임의 건
원안가결
4
-
-

이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건
원안가결
4
-
-

이사회내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
4
-
-

한화 글로벌 부동산 2호 펀드 투자 승인의 건
원안가결
4
-
-

한화 글로벌 인프라 2호 펀드 투자 승인의 건
원안가결
4
-
-

한화 글로벌 Credit 펀드 투자 승인의 건
원안가결
4
-
-

한화 글로벌 corporate PE 2호 펀드 투자 승인의 건
원안가결
4
-
-

한화 IOT전문 신기술금융 펀드 투자 승인의 건
원안가결
4
-
-

브랜드라이선스 거래금액 정정의 건
원안가결
4
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융
회사
한화손해보험(주)
감사위원회
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조
이종학
김성호
이상용
회사의 회계와 
업무를 감사
2017.12.18
보고사항 외 의결사항 없음
-
3
-
-

2018.01.19
보고사항 외 의결사항 없음
-
2
1
-

2018.02.28
주총의안 및 서류에 대한 검토의견
원안가결
2
1
-

외부감사인의 감사활동에 대한 평가결과
원안가결
2
1
-

2017년 감사보고서
원안가결
2
1
-

이상용
방영민
안승용
2018.03.26
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-

외부감사인 선임의 건
원안가결
3
-
-

위험관리위원회
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조
이상용
박윤식
이경묵
위험의 효율적인 감독 및 정책 수립, 평가 등 위험관리업무를 총괄
2017.06.14
보고사항 외 의결사항 없음
-
2
-
-

2017.10.12
투자심사프로세스 및 운용한도 변경
원안가결
2
-
-

2017.12.18
2018년 재보험 운영전략 승인의 건
원안가결
2
-
-

2018년 리스크관리 계획 승인의 건
원안가결
2
-
-

2018년 파생금융 거래전략 승인의 건
원안가결
2
-
-

지침 개정 승인의 건
원안가결
2
-
-

ORSA 유예 승인의 건
원안가결
2
-
-

2018.02.28
보고사항 외 의결사항 없음
-
2
-
-

방영민
박윤식
안승용
2018.03.26
위험관리 위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-

한화 IoT전문 펀드 투자 승인의 건
원안가결
2
-
-

보수위원회
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조
이종학
이경묵
김성호
성과보상 제도의 설계·운영 및 그 적정성에 대한 평가와 심의
2017.06.14
2017년도 경영평가 기준 확정의 건
원안가결
3
-
-

2017.12.27
2017년도 임원 및 금융투자업무담당자 성과급 지급의 건
원안가결
3
-
-

성과보상 운영기준 개정의 건
원안가결
3
-
-

2018.02.28
보고사항 외 의결사항 없음
-
3
-
-

안승용
이경묵
이상용
2018.03.26

보수위원회 위원장 선임의 건

원안가결
3
-
-

임원후보추천위원회
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조
이경묵
박윤식
이상용
대표이사, 사외이사, 감사위원 후보추천
2017.12.18

사외이사 후보군 관리업무 보고

원안가결
3
-
-

2018.02.28
대표이사 후보 추천의 건
원안가결
3
-
-

사외이사 및 감사위원 후보 추천의 건
원안가결
3
-
-

이경묵
박윤식
방영민
2018.03.26
위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-

내부거래위원회
-
김성호
이종학
고명진
일정금액 이상의 내부거래 심의 및 승인
2017.06.14
한화 글로벌 사모 펀드 투자 승인의 건
원안가결
2
-
-

한화 글로벌 인프라 펀드 투자 승인의 건
원안가결
2
-
-

한화 글로벌 부동산 펀드 투자 승인의 건
원안가결
2
-
-

2017.09.08
한화 라이프스타일 전문투자형 사모펀드 투자 승인의 건
원안가결
2
-
-

계열회사의 유상증자 참여의 건
원안가결
2
-
-

2017.12.18
브랜드 라이선스 재계약 승인의 건
원안가결
2
-
-

상품·용역 거래 승인의 건
원안가결
2
-
-

한화 Consumer Credit 펀드(P2P 대출채권) 조건변경 승인의 건
원안가결
2
-
-

한화 글로벌채권 펀드 투자 승인의 건
원안가결
2
-
-

2018.03.26
한화 글로벌 부동산 펀드 투자 승인의 건
원안가결
1
1
-

한화 글로벌 인프라 펀드 투자 승인의 건
원안가결
1
1
-

한화 글로벌 크레딧 펀드 투자 승인의 건
원안가결
1
1
-

한화 글로벌 Corporate PE 2호펀드 투자 승인의 건
원안가결
1
1
-

한화 IOT전문 신기술금융펀드 투자 승인의 건
원안가결
1
1
-

브랜드 라이선스 거래금액정정의 건
원안가결
1
1
-

이상용
이경묵
김영준
2018.03.26
내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

금융
회사
한화손해보험(주)
X
X
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

"해당사항 없음"

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금
융
회
사
한화손해보험
(주)
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
박윤식
103,335
0.09
-
-
103,335
0.09

강창완
15,325
0.01
-
-
15,325
0.01

김영준
12,083
0.01
-
-
12,083
0.01

자기주식
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
한화생명보험
59,957,146
51.36
-
-
59,957,146
51.36

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
/
60,087,889
51.47

60,087,889
51.47

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
56,651,026
48.53

56,651,026
48.53

총 계
/
116,738,915
100%
-
-
116,738,915
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

"해당사항 없음"

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

"해당사항 없음"

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

금융
회사
한화손해보험(주)
신한은행
6,000
0
2017.05
~2018.05

소 계
0

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

"해당사항 없음"

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

-
소계
한화증권
소계

금융
회사
한화손해보험(주)
-
-
39,086
39,086
39,086

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

"해당사항 없음"

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)경기용인테크노밸리
(주)경기화성테크노밸리
(주)김해테크노밸리
(주)서산테크노밸리
(주)에스아이티
(주)에스아이티테크
(주)여수씨월드
(주)일산씨월드
(주)캐스
(주)태경화성
(주)
한화
(주)한화63시티
(주)한화갤러리아
(주)한화갤러리아타임월드
(주)
한화
건설
(주)한화도시개발
(주)한화에스테이트
(주)한화이글스
경주엔바이로
(주)
농업회사법인그린투모로우(주)
양주환경(주)
에코이앤오
(주)
엔에이치엘개발
(주)
영암테크노태양광 주식회사
영암해오름태양광 주식회사
(주)원오원글로벌
(주)한화비앤비
하이패스태양광
(주)
한반도태양광 주식회사
한화디펜스
(주)
한화시스템
(주)
한화에너지
(주)
한화에스앤씨(주)
한화역사(주)
한화정밀기계(주)
한화종합화학 주식회사
한화지상방산(주)
한화첨단소재
(주)
한화컴파운드(주)
한화케미칼
(주).
한화큐셀 주식회사
한화큐셀코리아
(주)
한화에어로스페이스
(주)
(舊한화테크윈
(주))
한화토탈 주식회사
한화파워시스템
(주)
한화호텔앤드리조트(주)
해사랑태양광 주식회사
휴면파워
(주)
소계
(주)한화저축은행
(주)한화라이프에셋
한화생명보험
(주)
한화손해사정
(주)
한화인베스트먼트(주)
한화자산운용(주)
한화투자증권
(주)

소계
Hanwha AZDEL, Inc.
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

금융
회사
한화손해보험
(주)
17
27
20
15
73
9
81
55
16
6
4,288
270
736
514
14,954
29
100
68
72
1
101
17
152
10
8
2
113
29
9
225
998
1,741
1,187
676
35
1,194
13
1,109
105
6,916
717
1,576
3,307
17,116
18
3,319
34
17
62,095
80
0
3,181
57
41
110
10,696
14,165
76,260
3
2
5
6,926,156
6,926,156
0

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

금융
회사
한화손해보험(주)
한화토탈 주식회사
K6512(손해 및 보증 보험업)
손해보험
현금
수의계약
7,518

소계
7,518

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

"해당사항 없음"

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

"해당사항 없음"

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

금융
회사
한화손해보험(주)
(주)한화
지급
상표권 제0727564호 외 1,015개
2017.01.01~2017.12.31
19,406
(매출액-광고선전비)X0.3%

(주)한화
지급
상표권 제0727564호 외 1,015개
2018.01.01~2018.12.31
7,325
(매출액-광고선전비)X0.3%

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

"해당사항 없음"

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

(주)한화
(주)한화갤러리아
(주)한화건설
(주)한화이글스
(주)한화비앤비
한화에너지(주)
한화정밀기계(주)
한화종합화학 주식회사
한화첨단소재(주)
한화케미칼(주)
한화
에어로스페이스
(주)
(舊한화테크윈
(주))
한화토탈 주식회사
한화파워시스템(주)
한화호텔앤드리조트(주)
(주)한화갤러리아타임월드
(주)캐스
한화시스템(주)
소계
한화생명보험(주)
한화투자증권(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융
회사
한화손해보험
(주)
46
0
46
57
0
57
167
30,000
30,167
930
0
930
8
0
8
7
0
7
2
0
2
1
0
1
359
0
359
40
0
40
3
0
3
586
0
586
3
0
3
15,177
0
15,177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,386
30,000
47,386
12,101
103,785
115,887
31
0
31
12,133
103,785
115,918
29,518
133,785
163,303

(11) 계열회사간 채무보증 현황

"해당사항 없음"

(12) 계열회사간 담보제공 현황

"해당사항 없음"

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

"해당사항 없음"

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

"해당사항 없음"

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

"해당사항 없음"

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

"해당사항 없음"