이씨에스 — 주주총회소집공고 (20180531)
제출인: 이씨에스

주주총회소집공고
2.7
(주)이씨에스텔레콤

주주총회소집공고

2018 년 5 월 31 일

회 사 명 :
(주) 이씨에스텔레콤

대 표 이 사 :
현 해 남

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 28길 8(일홍빌딩)

(전 화) 02-3415-8300

(홈페이지)http://www.ecstel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 하헌양

(전 화) 02-3415-8320

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 21 조에 의거 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 06월 15일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울 서초구 반포대로28길 8(서초동 1543-1) 일홍빌딩 지하1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 :
 1) 감사보고 
 2) 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 20기(2017. 4. 01~2018. 3. 31) 재무제표 승인의건
 현금배당 예정내역 : 보통주1주당 현금200원

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호안 : 현해남 사내이사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비 치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에 게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2018년 5월 31일

주 식 회 사 이씨에스텔레콤

대표이사 현 해 남(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당 사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) Contact Center(컨택센터 솔루션)부문
과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공합니다.

2) Unified Communication(통합커뮤니케이션)부문
기업 커뮤니케이션을 위한 핵심기술로서 초기에는 다양한 유무선 채널을 통합하여 기업 구성원 간의 커뮤니케이션을 효율적으로 하기 위한 수단이었으나, 기업의 업무 환경이 지식을 활용하고 시간과 장소에 구애받지 않고 협업을 하여 기업의 가치를 만드는 것이 중요하게 되면서 기업의 비즈니스 프로세스를 지원하기 위한 UC로 발전하여 스마트워크 시장이 형성되었습니다.

3) Telepresence Video(영상회의솔루션)부문
과거에는 영상회의가 고정된 회의실용 시스템으로 인식되어 AV 기기들을 병행적으로 구현 또는 설계해 회의 품질에만 투자가 집중되었다면, 최근에는 영상회의 시장과 기술의 가장 큰 흐름은 UC 컨셉트를 기본으로 타 IT 산업분야의 솔루션과 크로스보더적인 특성들을 병행적으로 반영하면서 발전하고 있습니다.

4) IT Outsourcing(통합유지보수)
최근 기업들은 IT 시스템 개발부터 운영, 유지 보수에 이르는 전산 업무 전체 또는 일부를 전문 업체에 위탁 관리가 요구되고 있으며 날로 복잡해지는 기업 전산 환경을 개선하여 서비스 향상을 도모하고, 비용을 절감하기 위하여 IT Outsourcing 을 도입하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

1) Contact Center(컨택센터 솔루션)부문
컨택센터부문은 IP텔레포니 구축이 완성됨에 따라 텔레포니 시장의 성장은 주춤하고 있지만 Call Monitoring과 Speech 영역, 빅데이터, AI를 이용한 상담 자동화 부문의 시장은 확대 될 전망입니다. 아웃바운드, ACD(Automatic Call Distribution), CTI(Computer Telephony Integration) 시장의 규모는 축소되지만 콜센터 활용도와 가치를 제고하여 신규 영업기회를 창출할 수 있는 새로운 비즈니스 모델은 계속 발전할 것으로 예상됩니다.

2) Unified Communication(통합커뮤니케이션)부문
UC부문은 기업의 업무 프로세스를 지원하는 방향으로 발전하면서 스마트워크 시장은 시장 환경과 ICT환경 변화에 따른 새로운 니즈가 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 전 산업 분야에 걸쳐 스마트워크 관련 니즈가 존재하며, H/W 기반보다는 S/W 중심의 시장이 성장할 것으로 예측되며 전문 서비스 기업의 성장도 가능할 것으로 보입니다.

3) Telepresence Video(영상회의솔루션)부문
영상회의 솔루션 부문은 영상회의를 통해 신속한 회의문화를 창출하고, 업무와 관련하여 어디에 있든 자유롭게 참가하여 논의와 의사 결정이 이루어질 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 회의를 진행할 때 소요되는 비용과 시간의 획기적인 절감은 물론,
통신의 양방향성으로 인해 앞으로 그 활용 범위가 기업은 물론, 교육 및 의료, 협업, 방재, 그리고 가정에 이르기까지 점차 확대될 것으로 보입니다.

4) IT Outsourcing(통합유지보수)
기존의 IT Outsourcing는 정보시스템과 관련된 업무만을 위임하는 단순 형태에서, 기획단계부터 운영, 모니터링까지 모든 단계(업무처리의 전 과정을 아웃소싱 하는 범위)를
운
영하는 방식으로 확대 될 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성
Contact Center
및 UC 외 당사가 영위하는 산업부문의 경우 감가상각을 하는 기간 및 구축 하는 주기가 다른 솔루션에 비해 길어 기업에서는 해당 프로젝트를 연기하거나 취소하기가 상대적으로 쉬우며 경제 상황과 기업의 투자심리, 산업별 교체 주기 도래 여부에 따라 시장 수요가 결정됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)이씨에스텔레콤은 Enterprise Communication Solutions을 주사업영역으로 Contact Center, UC솔루션을 제공하고 있으며 나아가 영상회의, 네트워크통합, 가상화등으로 사업영역을 확대하고 있습니다.또한 글로벌 컨설팅 및 IT Outsourcing서비스 등 전문기술서비스를 제공하기 위한 체계적인 기술지원조직을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) Contact Center(컨택센터 솔루션)부문

IP음성통신을 기반으로 고객서비스 및 영업활동이 가능한 커뮤니케이션 시스템으로 기존의 음성 중심의 서비스에서 벋어나, 이메일, 채팅, 웹서비스 등 다양한 채널들의 확대와 통합을 통하여 보다 효과적인 컨택센터 환경을 구축할 수 있습니다.

2) Unified Communication(통합커뮤니케이션)부문

IP 음성통신시스템과 UC어플리케이션을 연동하여 상태 정보가 반영된 음성통화와 함께 스마트 디바이스를 이용한 사용자 환경에 여향을 받지 않는 메시징, 화상회의 등 다양한 커뮤니케이션 환경을 제공합니다.

3) Telepresence Video(영상회의솔루션)부문

영상회의 솔루션은 원격에서도 현실감 있는 회의환경을 제공함으로써 기업 내에 협업 및 창의업무를 가능하게 도와주며 업무 효율뿐만 아니라 시간 및 비용절감 등의 가치를 제공하고 있습니다.

4) IT Outsourcing(통합유지보수)
다양하고 복잡한 고객시스템을 효율적으로 통합 관리 및 운영할 수 있도록 도와주며 ITO전담영업/PM/기술지원팀을 통해 체계적이고 일관된 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 주요 사업자들의 컨텍센터 구축 외 다양한 통신 및 소프트웨어등을 공급하기에 부문별 객관적이고 합리적인 시장점유율을 제시하기에는 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) Contact Center(컨택센터 솔루션)부문
Contact Center 시장은 과거 20~30%의 고성장으로 활황을 구가하였으나, 2006년 이후 연 10% 내외의 안정적인 성장세를 보여주었습니다. 향후 컨택센터는 일반 기업 및 공공, 유통부문에서의 지속적인 대민 서비스 향상 기조에 따라 그 시장규모가 증대되며, 인터넷 은행 설립 및 금융권의 비대면 고객 채널 확대로 금융부문의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 기존의 컨택센터는 고객들의 사용환경 변화에 따른 채널 확대 및 통합의 요구에 의한 지속적인 성장이 예상됩니다.

2) Unified Communication(통합커뮤니케이션)부문

UC시장은 모바일 오피스(mobile office)같은 휴대형 단말기를 이용해 언제 어디서나 네트워크에 접속해 업무를 할 수 있는 환경을 지원하기 위한 플랫폼의로서의 역할을 수행합니다. 구축하려는 기업들은 기존의 통신 시스템을 완전히 바꾸기 보다는 기존 시스템에 융합 서비스 혹은 이동통신 시스템을 덧붙히는 형태로 구성할 가능성이 높으며, 시스템을 완전히 새로 구축하는 경우에도 사업자들의 경험 및 노하우가 상당히 요구 되고 있습니다.

3) Telepresence Video(영상회의솔루션)부문
Telepresence Video 플롯폼을 이용한 기업들의 경우 업무 관련 회의나 교육에 대한 직원들의 원격 참여도가 그렇지 않은 기업에 비해 2.5배정도 더 높기 때문에 출장 예산을 늘리지 않아도 커뮤니케이션과 지식의 전달이 활발하게 이루어 집니다. 업무 혁신과 생산성 향상을 지원하기 위한 최적의 솔루션이 될 것으로 예상됩니다.

4) IT Outsourcing(통합유지보수)
IT Outsourcing의 중요성이 부각되며 통합 유지보수 시장의 규모가 점차 증가하고 있는 추세입니다. 전문화된 관리 솔루션 및 ITO 전문 영업 및 기술지원 인력을 보유하고 있는 사업자가 시장 수요에 부응 할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

새로이 추진하기로 구체화된 신규 사업은 없습니다.

(5) 조직도

(주)이씨에스텔레콤 조직도.jpg
(주)이씨에스텔레콤 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

: 아래의 개별재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 20 기 : 2018년 3월 31일 현재

제 19 기 : 2017년 3월 31일 현재

주식회사 이씨에스텔레콤
(단위: 원)

과 목
제20기 (당)기말
제19기 (전)기말

자산

유동자산
52,362,803,873
46,594,800,120

현금및현금성자산
6,377,917,038
11,079,641,745

단기금융상품
16,100,000,000
20,030,000,000

당기손익인식금융자산
5,000,000,000
-

매출채권
21,826,690,861
12,562,865,108

기타유동금융자산
640,672,749
613,895,228

기타유동자산
1,530,768,659
1,203,212,266

당기법인세자산
-
212,382,389

재고자산
886,754,566
892,803,384

비유동자산
5,889,248,608
6,211,121,716

매도가능금융자산
15,685,180
15,685,180

유형자산
875,840,451
1,111,025,807

무형자산
3,399,407,591
3,301,182,988

이연법인세자산
27,855,386
103,047,741

기타비유동금융자산
1,570,460,000
1,680,180,000

자산 총계
58,252,052,481
52,805,921,836

부채

유동부채
13,379,006,584
9,017,114,103

매입채무
9,718,080,693
6,373,360,173

단기차입금
1,239,385,183
481,152,243

기타유동금융부채
457,564,842
536,505,622

미지급법인세
13,500,695
-

기타유동부채
1,950,475,171
1,626,096,065

비유동부채
1,649,247,115
2,407,695,593

기타비유동부채
874,641,349
1,659,388,617

순확정급여부채

774,605,766
748,306,976

부채 총계
15,028,253,699
11,424,809,696

자본

자본금
3,750,000,000
3,750,000,000

보통주자본금
3,750,000,000
3,750,000,000

자본잉여금
6,149,881,756
6,149,881,756

주식발행초과금
6,021,621,332
6,021,621,332

기타자본잉여금
88,204,898
88,204,898

자기주식처분이익
40,055,526
40,055,526

기타자본항목
(2,252,778,709)
(2,252,778,709)

자기주식
(2,252,778,709)
(2,252,778,709)

이익잉여금
35,576,695,735
33,734,009,093

이익준비금
1,362,917,285
1,231,093,485

임의적립금
700,000,000
700,000,000

처분전이익잉여금
33,513,778,450
31,802,915,608

자본 총계
43,223,798,782
41,381,112,140

부채 및 자본총계
58,252,052,481
52,805,921,836

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제 19 기 : 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지

주식회사 이씨에스텔레콤
(단위: 원)

과 목
제20기(당)기
제19기(전)기

매출액
61,915,893,717
55,696,883,670

매출원가
48,272,565,951
41,731,588,189

매출총이익
13,643,327,766
13,965,295,481

판매비와관리비
11,089,052,573
11,411,945,427

영업이익
2,554,275,193
2,553,350,054

기타수익
28,775,127
44,205,803

기타비용
93,582,621
86,770,369

금융수익
577,510,199
525,246,748

금융비용
36,971,386
238,450,356

법인세비용차감전순이익
3,030,006,512
2,797,581,880

법인세비용
82,044,990
107,802,432

당기순이익
2,947,961,522
2,689,779,448

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
212,963,120
126,361,838

당기총포괄이익
3,160,924,642
2,816,141,286

기본주당순이익
447
408

희석주당순이익
447
408

자 본 변 동 표

제 20 기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제 19 기 : 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지

주식회사 이씨에스텔레콤
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총자본

2016.4.1 (전기초)
3,750,000,000
6,149,881,756
(2,252,778,709)
32,565,665,307
40,212,768,354

당기총포괄이익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
126,361,838
126,361,838

당기순이익
-
-
-
2,689,779,448
2,689,779,448

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,647,797,500)
(1,647,797,500)

2017.3.31 (전기말)
3,750,000,000
6,149,881,756
(2,252,778,709)
33,734,009,093
41,381,112,140

2017.4.1 (당기초)
3,750,000,000
6,149,881,756
(2,252,778,709)
33,734,009,093
41,381,112,140

당기총포괄이익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
212,963,120
212,963,120

당기순이익
-
-
-
2,947,961,522
2,947,961,522

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,318,238,000)
(1,318,238,000)

2018.3.31 (당기말)
3,750,000,000
6,149,881,756
(2,252,778,709)
35,576,695,735
43,223,798,782

이익잉여금처분계산서

(안)

제 20(당) 기 :
2017년 4월 1일
부터
제 19(전) 기 :
2016년 4월 1일
부터

2018년 3월 31일
까지
2017년 3월 31일
까지

처분예정일 :
2018년 6월 15일

처분확정일 :
2017년 6월 16일

(단위: 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

미처분이익잉여금

33,513,778,450

31,802,915,608

전기이월이익잉여금
30,352,853,808

28,986,774,322

순확정급여부채의재측정요소
212,963,120

126,361,838

당기순이익
2,947,961,522

2,689,779,448

이익잉여금처분액

1,450,061,800

1,450,061,800

이익준비금
131,823,800

131,823,800

현금배당액
 (주당배당금(률)
 보통주 :
당기: 200원(40%)

전기: 200원(40%)

1,318,238,000

1,318,238,000

차기이월미처분이익잉여금

32,063,716,650

30,352,853,808

현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

제 19 기 : 2016년 4월 1일부터 2017년 3월 31일까지

주식회사 이씨에스텔레콤
(단위: 원)

구 분
제20기(당)기
제19기(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,142,887,267)
12,890,301,291

영업활동에서 창출된 현금흐름
(2,629,185,307)
13,227,265,925

당기순이익
2,947,961,522
2,689,779,448

조정
1,872,924,849
2,100,860,783

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(7,450,071,678)
8,436,625,694

이자의 수취
347,405,950
323,527,405

배당금의 수취
455,000
-

이자의 지급
(20,526,838)
(36,086,580)

법인세 환급(지급)
158,963,928
(624,405,459)

투자활동으로 인한 현금흐름
(2,018,661,695)
(1,215,790,581)

단기금융상품의 감소
54,540,000,000
52,492,000,000

단기대여금의 회수
323,003,002
293,920,076

장기대여금의 회수
29,925,000
42,637,000

매도가능금융자산의 처분
27,230,917
-

유형자산의 처분
7,727,273
2,191,000

보증금의 감소
13,084,000
21,000,000

기타금융자산의 처분
-
86,132,418

단기금융상품의 증가
(50,610,000,000)
(52,481,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가
(5,000,000,000)
-

단기대여금의 대여
(53,168,000)
(130,024,000)

장기대여금의 대여
(181,832,000)
(360,976,000)

매도가능금융자산의 취득
(29,180,000)
-

유형자산의 취득
(258,988,669)
(196,307,961)

산업재산권의 취득
(9,565,000)
(9,635,000)

개발비의 취득
(806,898,218)
(951,344,114)

보증금의 증가
(10,000,000)
(24,384,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
(540,175,745)
(2,882,617,740)

단기차입금의 차입
3,911,859,723
7,339,463,399

단기차입금의 상환
(3,133,797,468)
(8,574,283,639)

배당금의 지급
(1,318,238,000)
(1,647,797,500)

현금및현금성자산의 증감
(4,701,724,707)
8,791,892,970

기초의 현금및현금성자산
11,079,641,745
2,289,112,752

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(1,363,977)

기말의 현금및현금성자산
6,377,917,038
11,079,641,745

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20(당)기
제19(당)기

당기순이익(백만원)
2,948
2,690

주당순이익
447원
408원

시가배당율
4.06%
3.68%

주당배당금
200원
200원

배당금총액(백만원)
1,318
1,318

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 유선통신장치 제조업, 도 ? 소매 업 및 서비스업

2. 무선통신 및 방송장치 제조업, 도 ? 소매업 및 서비스업

3. 유무선 통신장비 임대사업

4. 통신 및 데이터 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

제 2 조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 유선통신장치 제조업, 도 ? 소매업 및 서비스업

2. 무선통신 및 방송장치 제조업, 도 ? 소매업 및 서비스업

3. 유무선 통신장비 임대사업

4. 통신 및 데이터 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

5. 별정통신사업 및 부가통신사업

6. 사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스

7. 위 각호에 관련된 부대사업 일체업

사업 다각화

제 4 조 (공고방법)

당 회사의 공고는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ecstel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

-

제 23 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

② 당 회사가 주주총회를 소집함에 있어 의결권 있는 발행주식총수의100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 통지에 갈음할 수 있다

제 23 조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 당 회사가 주주총회 소집함에 있어 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시내에서 발행하는 한국경제신문과 매일신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

-

(신설)

제31조의 1(서면에 의한 의결권의 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제31조의 2(전자적 방법에의한 의결권의 행사)

① 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. 이 경우 회사는 의결권행사에 필요한 양식과 참고자료를 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

② 제1항의 경우 회사는 주주총회의 소집통지를 할 때에 주주가 제1항에 따른 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 통지하여야 하며, 소집의 통지나 공고에 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 전자투표를 할 인터넷 주소

2. 전자투표를 할 기간(전자투표의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다)

3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항

③ 회사가 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권행사를 정한 경우에 주주는 주주 확인절차 등 상법 시행령으로 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다.

④ 동일한 주식에 관하여 제1항 또는 제31조의 1(서면에 의한 의결권 행사)의 규정에 따라 의결권을 행사하는 경우 전자적 방법 또는 서면 중 어느 하나의 방법을 선택하여야 한다.

⑤ 회사는 의결권행사에 관한 전자적 기록을 총회가 끝난 날부터 3개월간 본점에 갖추어 두어 열람하게 하고 총회가 끝난 날부터 5년간 보존하여야 한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

현해남
1960.06.29
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

현해남
현) (주)이씨에스텔레콤 대표이사
서울대학교 국어교육학과
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 0 )
4( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000원
800,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000원
50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.