퀀텀레일 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 퀀텀레일

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
한솔시큐어(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한솔

기업집단 동일인 :
이인희

기업집단 대표회사 :
한솔홀딩스(주)

작성회사 :
한솔시큐어(주)

담당자 :
정준수 (이사) , 전화번호(02-2082-0777)

<참조>

한솔 기업집단현황 공시의 대표회사는 한솔홀딩스(주)이며 한솔 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단현황 공시와 동일하므로 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
한솔시큐어㈜
박상진
2000.09.15
2011.06.30
J5822(시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업)
63
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
한솔시큐어㈜
시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업
NFC USIM

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산
중 현금및
현금성자산
비유동
자산(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동
부채(d)
부채총계
(c+d)
부채총계
중 차입금
자본금
자본
 총계

비금융회사
한솔시큐어㈜
26,403
2,505
3,673
30,076
2,708
94
2,802
-
3,683
27,274
10.27

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용
중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비금융회사
한솔시큐어㈜
15,109
(1,873)
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
5,398

소계
15,109
(1,873)
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
5,398

※당사는 IFRS도입으로 영업외손익은 해당없음으로 표기하였음

(4) 해외 계열회사 현황

※ 해당사항 없습니다. 

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없습니다.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부

비
금
융
회
사
한솔시큐어㈜
박상진
대표이사
2013.03.22
2013.03.25
-
-
딜로이트컨설팅 TMT·TI 
총괄 부사장
한솔넥스지(주)
사내이사
중임

박상진
사내이사
2013.03.22
2013.03.25
-
-
딜로이트컨설팅 TMT·TI 
총괄 부사장
한솔넥스지(주)
사내이사
중임

조남철
사내이사
2016.03.25
2016.03.30
-
-

한솔PNS㈜ 전략기획팀장

한솔인티큐브㈜ 전략혁신 담당

-
신임

홍순모
사내이사
2016.03.25
2016.03.30
-
한솔인티큐브㈜
(계열)

한솔제지㈜ 경영지원팀장

한솔인티큐브㈜ 경영지원실장

한솔넥스지(주)
사내이사
신임

Alois Kliner
사내이사
2017.03.31
2017.04.05
-
G+D

VP and GM Philips Taiwan,Taipei

VP and GM NXP Taiwan,Taipei

Group VP G+D

-
신임

김선태
사외이사
2017.03.31
2017.04.05
-
-

LGU+ SD 본부장/부사장

한국외국어대학교 교수

-
신임

Ricardos 
El Khoury
사외이사
2017.03.31
2017.04.05
-
Novus Technologies 
Pte Ltd

Regional VP of Wincor Nixdorf

/ Head Banking Industry APAC

President & CEO of 
 Novus Technologies Pte Ltd 
(싱가포르)

-
신임

김희집
감사
2018.03.28
2018.04.10
-
-
메타넷글로벌 에너지, 
소재 제조산업 대표
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비
금
융
회
사
한솔시큐어㈜
박상진
조남철
홍순모
Alois Kliner
김선태
Ricardos 
El Khoury
17-11-07

1.
제18기 3분기 재무제표(안) 보고의 건

2. 자기거래 승인의 건

원안가결
원안가결
2
2
-
-
-
-

18-02-02

1. 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 결산 재무제표(안) 승인의 건
2.
내부회계관리실태 보고의 건

3. 자기거래 승인의 건
4. TEE Biz 영업양수도 계약체결 승인의 건

원안가결

원안가결
원안가결
원안가결
2

2
2
2
-

-
-
-
-

-
-
-

18-02-19
1. 전자투표제도 도입의 건
2. 주식매수선택권 부여 취소의 건
3. 제18기 정기주주총회 소집의 건
원안가결
원안가결
원안가결
2
2
2
-
-
-
-
-
-

18-04-27
1. Danal, Inc 지분취득에 대한 승인의 건
원안가결
2
-
-

18-05-11

1. 기업일반자금 차입 연장의 건(산업, 국민,하나)
2.
제18기 1분기 재무제표(안) 보고의 건

원안가결
원안가결
2
2
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

※ 해당사항 없습니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
한솔시큐어㈜
X
X
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
한솔시큐어㈜
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
한솔시큐어㈜
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
박상진
50,000
0.68
-
-
50,000
0.68

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
한솔인티큐브㈜
2,002,237
27.18
-
-
2,002,237
27.18

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
-
2,052,237
27.86
-
-
2,052,237
27.86

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
5,313,837
72.14
-
-
5,313,837
72.14

총 계
-
7,366,074
100.00
-
-
7,366,074
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

※ 해당사항 없습니다.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당사항 없습니다.

나. 당좌차월 거래내역

※ 해당사항 없습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없습니다.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없습니다.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없습니다.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

-
-
소계
-
-
소계
-
-
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
한솔시큐어(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,109
15,109
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

※ 해당사항 없습니다.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

※ 해당사항 없습니다.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없습니다.

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상
상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

지급
회사
한솔시큐어㈜
한솔홀딩스㈜
지급
한솔 : 40-0268240-00-00 외 83개
Hansol : 40-0309015-00-00 외 81개
2017.01.01 
~2017.12.31
41
매출액X0.28%

수취
회사
한솔홀딩스㈜
한솔시큐어㈜
수취
한솔 : 40-0268240-00-00 외 83개
Hansol : 40-0309015-00-00 외 81개
2017.01.01 
~2017.12.31
41
매출액X0.28%

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없습니다.

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

※ 해당사항 없습니다.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없습니다.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없습니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없습니다.

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없습니다.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없습니다.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

※ 해당사항 없습니다

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없습니다

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없습니다