삼성바이오로직스 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 삼성바이오로직스

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
삼성바이오로직스(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이 재 용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
삼성바이오로직스(주)

담당자 :
박 준 범 (프 로) , 전화번호(032-455-3114)

<참조>
삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황
공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로
삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
김태한
2011.04.22
2011.06.01
C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
2,035
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업
생물학적 제제

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
(부채총계/
자본총계)

유동자산 
(a)
유동자산 중
현금 및
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본총계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
620,995
358,088
6,562,096
7,183,091
2,287,442
919,198
3,206,640
545,912
165,413
3,976,451
80.64

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용
중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
464,629
65,979
24,110
206,084
5,684
-181,974
-96,972

(4) 해외 계열회사 현황

: 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

: 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
김태한
대표이사
2011.04.22
2011.04.22
-
-
삼성전자, 부사장
-
중임

김태한
사내이사
2011.04.22
2011.04.22
-
-
삼성전자, 부사장
-
중임

김동중
사내이사
2016.08.10
2016.08.11
-
-
-
삼성전자, 상무
신임

권순조
사외이사
2016.08.10
2016.08.11
-
-
인하대 교수
-
신임

윤병철
사외이사
2016.08.10
2016.08.11
-
-
김&장 법률사무소 변호사
-
신임

정석우
사외이사
2016.08.10
2016.08.11
-
-
고려대 교수
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
구성원명
이사회
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
김태한
김동중
정석우
윤병철
권순조
2017.05.18
(보고) 회사 평가보상제도 운영현황 보고
보고
3
-
-

2017.05.18
1. 주요주주와의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2017.06.30
(보고) 2017년 상반기 회사평가 결과보고
보고
3
-
-

2017.07.24
(보고) 2017년 2분기 결산실적 보고
보고
3
-
-

2017.07.24
1. 주요주주와의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2017.10.24
(보고) 2017년 3분기 결산실적 보고
보고
3
-
-

2017.10.24
1. 준법지원인 선임의 건
원안가결
3
-
-

2017.12.15
(보고) 2017년 하반기 회사평가 결과보고
보고
3
-
-

2017.12.15
1. 회사채 신규 발행의 건
원안가결
3
-
-

2017.12.15
2. 주요주주와의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2017.12.15
3. 특수관계인과의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

2017.12.15
4. 퇴직연금 불입의 건
원안가결
3
-
-

2018.01.31
(보고) 2017년 핵심목표 성과격려금 지급
보고
3
-
-

2018.01.31
1. 2017년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-

2018.01.31
2. 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건
원안가결
3
-
-

2018.02.28
(보고) 내부회계관리제도 운영실태평가 및 감사보고
보고
3
-
-

2018.02.28
(보고) 2017년 준법지원 및 점검결과 보고
보고
3
-
-

2018.02.28
1. 2017년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-

2018.02.28
2. 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
원안가결
3
-
-

2018.03.22
1. 이사 보수한도 집행의 건
원안가결
3
-
-

2018.04.24
(보고) 2018년 1분기 결산실적 보고
보고
3
-
-

2018.04.24
1. 회사채 발행의 건
원안가결
3
-
-

2018.04.24
2. 주요주주와의 거래 승인의 건
원안가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
감사위원회
상법 제393조의 2,
 상법 제542조의 11
정석우
윤병철
권순조
[설치 목적]
회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한
감사 기능 수행
[주요 권한]
1. 업무 감사권 2. 영업보고 요구권 및 업무재산조사권
3. 이사 보고의 수령권 4. 자회사에 대한 조사권
5. 이사의 위법행위 유지(留止) 청구권 6. 각종 訴의 대표권
7. 주주총회의 소집청구권 8. 전문가의 조력 요청권
9. 외부감사인의 선임 및 변경, 해임에 대한 승인권
10. 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여
감사위원회에 부여된 사항에 관한 사항
2017.07.24
2017년 상반기 결산실적 보고의 건
보고
3
-
-

2017.07.24
회계검토 진행경과 보고의 건
보고
3
-
-

2017.10.24
2017년 3분기 결산실적 보고의 건
보고
3
-
-

2017.10.24
회계검토 진행경과 보고의 건
보고
3
-
-

2018.01.31
2017년 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고
3
-
-

2018.01.31
회계감사 경과 보고의 건
보고
3
-
-

2018.02.28
2017년 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
보고
3
-
-

2018.02.28
정기주주총회 부의의안 검토
보고
3
-
-

2018.02.28
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
3
-
-

2018.02.28
2017년 감사실적 보고
보고
3
-
-

2018.02.28
외부감사인의 감사결과 보고
보고
3
-
-

2018.04.24
2018년 1분기 결산실적 보고
보고
3
-
-

2018.04.24
회계검토 진행경과 보고
보고
3
-
-

경영위원회
상법 제393조의 2
김태한
김동중
[설치 목적]
회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항,
이사회가 수시로 위임한 사항 및 기타 중요한 경영사항으로
이사회가 위임한 사항에 대한 심의
[주요 권한]
1. 경영 등에 관한 사항 2. 재무 등에 관한 사항
3. 기타 부의사항
2017.05.08
우리은행 여신한도 만기 연장의 건
원안가결
-
-
-

2017.05.08
신한은행 여신한도 만기 연장의 건
원안가결
-
-
-

2017.05.08
하나은행 여신한도 만기 연장의 건
원안가결
-
-
-

2017.08.11
우리은행 여신한도 신규 설정의 건
원안가결
-
-
-

2017.08.11
신한은행 여신한도 만기 연장의 건
원안가결
-
-
-

2017.08.11
국민은행 여신한도 신규 설정의 건
원안가결
-
-
-

2017.09.01
신규수주 Binding LOI 승인의 건
원안가결
-
-
-

2017.09.22
산업은행 여신한도 신규 설정의 건
원안가결
-
-
-

2017.11.07
미국소재 제약사 신규 수주계약 승인의 건
원안가결
-
-
-

2018.01.19
SMBC은행 여신한도 신규 설정의 건
원안가결
-
-
-

2018.04.30
글로벌 제약사와의 계약체결 승인의 건
원안가결
-
-
-

내부거래
위원회
상법 제393조의 2
윤병철
정석우
권순조
[설치 목적]
내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주등의 외부통제를
강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기
위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는
역할을 수행
[주요 권한]
1. 내부거래 승인권 2. 내부거래 보고청취권
3. 내부거래 직권 조사명령권 4. 내부거래 시정조치 건의권
2017.12.15
퇴직연금 불입의 건
원안가결
3
-
-

보상위원회
상법 제393조의 2
권순조
윤병철
김동중
[설치 목적]
이사보수 결정의 객관성, 투명성 확보
[주요 권한]
1. 등기이사 보수한도에 관한 사항
2. 등기이사 보상체계에 관한 사항
3. 그 밖에 이사 보수 관련 이사회에서 위임한 사항
2018.02.28
이사 보수한도 사전심의의 건
원안가결
2
-
-

사외이사후보
추천위원회
상법 제393조의 2,
상법 제542조의 8
권순조
정석우
김태한
[설치 목적]
회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함
[주요 권한]
사외이사 후보추천에 관한 사항 심의 및 의결
-
-
미개최
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

: 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
이권수
1,797
0.00
-
-
1,797
0.00

이유정
1,434
0.00
-
-
1,434
0.00

인척4촌이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
3,231
0.00
-
-
3,231
0.00

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김태한
46,000
0.07
-
-
46,000
0.07

고크리스토퍼한승
8,760
0.01
-
-
8,760
0.01

김동중
4,300
0.01
-
-
4,300
0.01

최원진
4,128
0.01
-
-
4,128
0.01

양철보
3,460
0.01
-
-
3,460
0.01

박학규
600
0.00
-
-
600
0.00

이동훈
370
0.00
-
-
370
0.00

서만호
300
0.00
-
-
300
0.00

장인성
150
0.00
-
-
150
0.00

정진호
130
0.00
-
-
130
0.00

한성원
127
0.00
-
-
127
0.00

김강준
100
0.00
-
-
100
0.00

홍원표
68
0.00
-
-
68
0.00

김인환
40
0.00
-
-
40
0.00

손권희
40
0.00
-
-
40
0.00

이상범
20
0.00
-
-
20
0.00

박성태
8
0.00
-
-
8
0.00

최찬교
6
0.00
-
-
6
0.00

유훈
2
0.00
-
-
2
0.00

우형욱
1
0.00
-
-
1
0.00

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(국내+해외)
삼성물산㈜
28,742,466
43.44
-
-
28,742,466
43.44

삼성전자㈜
20,836,832
31.49
-
-
20,836,832
31.49

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
49,651,139
75.04
-
-
49,651,139
75.04

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
16,513,861
24.96
-
-
16,513,861
24.96

총계
-
66,165,000
100.00
-
-
66,165,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

피출자회사 ＼ 출자회사(소속회사)
비금융회사

삼성바이오로직스㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성바이오에피스㈜
장부가액
4,790,568

보통주
19,567,921
94.61

우선주
-
-

합계
19,567,921
94.61

장부가액 소계
4,790,568

금융회사
장부가액 소계
-

합계
4,790,568

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

(소속회사) ＼ 대여자
국내 계열회사
기타 합계
총 계

비금융회사
금융회사
합계

소 계
소 계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
-
-
-
110,000
110,000

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정 한도
분기말 당좌차월 잔액
약정 기간

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
우리은행
10,000
-
2017.05.12 ~ 2018.05.11

신한은행
10,000
-
2017.05.16 ~ 2018.05.16

하나은행
10,000
-
2017.05.16 ~ 2018.05.16

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

: 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매출회사＼매입자
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사
계
(매출액)

삼성바이오에피스㈜
소계
소계
해외계열사
계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
18,155
18,155
-
18,155
-
464,629
18,611
446,018

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방 선정방식
매출액

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
삼성바이오에피스㈜
C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제제
현금
수의계약
2,278

C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제제
현금
수의계약
39,532

C2110 (기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업)
생물학적 제제
현금
수의계약
45,183

소계
86,993

삼성바이오로직스㈜ 소계
86,993

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

: 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매도회사(소속회사) ＼ 매입자
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

삼성바이오에피스㈜
삼성전자판매㈜
삼성웰스토리㈜
소 계
삼성생명보험㈜
소 계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
103
1
7
111
1
1
112

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상
상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
상표공동소유권 회사
지급
0019477외 4개
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자㈜, 삼성물산㈜, 삼성생명보험㈜, 삼성화재해상보험㈜, 삼성증권㈜, 삼성전기㈜, 삼성에스디아이㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성에스디에스㈜, 삼성엔지니어링㈜, ㈜삼성라이온즈, 삼성중공업㈜, 삼성카드㈜
※ 사용료 관련 별도 계약체결 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채권회사(소속회사) ＼ 채무자
국내계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

삼성바이오에피스㈜
삼성웰스토리㈜
소 계
소 계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
삼성바이오로직스㈜
3,203
-
3,203
3
-
3
3,206
-
3,206
-
-
-
3,206
-
3,206

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

: 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

: 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

: 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

: 해당사항 없음