두산로보틱스 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 두산로보틱스

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
두산로보틱스

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
두산

기업집단 동일인 :
박용곤

기업집단 대표회사 :
(주)두산

작성회사 :
두산로보틱스(주)

담당자 :
김성범(과장), 전화번호(031-8014-5514)

<참조>

두산 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)두산이며 두산 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)두산이 제출한 두산 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)두산이 제출한 두산 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열
편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
두산로보틱스
(주)
이병서
2015.07.
31
2015.10.
01
C2928
(산업용 로봇 
제조업)
67
-
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
두산로보틱스(주)
C2928
(산업용 로봇 제조업)
산업용 로봇

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
두산로보틱스(주)
5,093
4,056
14,847
19,940
2,981
799
3,780
-
13,900
16,160
23.39%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비
금융
회사
두산로보틱스
(주)
-
-9,544
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
-10,196

※ 해당없음 : IFRS 도입으로 해당항목이 도출되지 않음

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직
사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부

비
금융회사
두산로보틱스(주)
이병서
대표이사
2015.07.31
2015.07.31
-
-
두산중공업
(주) 전무
두산중공업
(주) 전무
중임

이병서
사내이사
2015.07.31
2015.07.31

이상훈
사내이사
2018.03.29
2018.04.04
-
-
(주)두산 
사장
-
신임

김민철
사내이사
2015.07.31
2015.07.31
-
(주)두산(계열)
(주)두산 
부사장
-
중임

장준현
사내이사
2015.07.31
2015.07.31
-
-
(주)두산
상무
(주)두산
상무
중임

은홍기
감사
2015.07.31
2015.07.31
-
디비씨(주)(계열),
두산큐벡스(주)(계열),
두타몰(주)(계열),
(주)한컴(계열),
(주)디에이이(계열),
두산메카텍(주)(계열)
(주)두산
상무
-
중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
두산
로보
틱스
(주)
이병서
김민철
장준현
2017.07.05
1.신주 발행의 건
원안가결
-
-
-

2017.07.25
1.'17년 2분기 경영실적 보고의 건
해당없음
-
-
-

2017.08.28
1.임시주주총회 소집의 건
- 안건 : 상호 변경을 위한 정관 일부 개정의 건
원안가결
-
-
-

2017.10.25
1.본점 이전의 건
원안가결
-
-
-

2.지점 폐지의 건
원안가결
-
-
-

3.임시주주총회 소집의 건
- 안건 : 본점 소재지 변경을 위한 정관 일부
 개정의 건
원안가결
-
-
-

4.'17년 3분기 경영실적 보고의 건
해당없음
-
-
-

2017.11.28
1.신주 발행의 건
원안가결
-
-
-

2017.12.13
1.신주 발행의 건
원안가결
-
-
-

2017.12.19
1.2017.12.13 자 신주 발행 결의에 대한 변경의 건
원안가결
-
-
-

2018.01.31
1.'17년 4분기 경영실적 보고의 건
해당없음
-
-
-

2018.02.07
1.제3기 재무제표 및 영업보고서(안) 승인의 건
원안가결
-
-
-

2018.03.05
1.제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
 승인의 건
원안가결
-
-
-

이병서
이상훈
김민철
장준현
2018.03.29
1.대표이사 선임의 건
원안가결
-
-
-

2018.04.02
1.신주 발행의 건
원안가결
-
-
-

2.'18년 자기거래(상품용역) 사전 승인의 건
원안가결
-
-
-

2018.04.20
1.'18년 1분기 경영실적 보고의 건
해당없음
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
두산로보틱스(주)
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
두산
로보
틱스
(주)
동
일
인
측
동일인

친
족
배우자/혈족1촌

혈족2~4촌

혈족5~6촌

인척 4촌 이내

친족 합계

비영리법인

등기된 임원

자기주식

계열회사
(국내+해외)
(주)두산
3,460,000
100.00%

3,460,000
100.00%

기타 동일인관련자

동일인측 합계

3,460,000
100.00%

3,460,000
100.00%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주

기타

총 계

3,460,000
100.00%

3,460,000
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

해당사항 없음

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사＼매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
합계
(매도금액)

(주)두산
소계

비금융회사
두산로보틱스(주)
3,000
3,000
3,000

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 
상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

지급
회사
두산로보
틱스(주)
(주)두산
-
-
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

※ 연간 사용료 지급/수취액 "0" : 사용료 관련 별도 계약체결 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음