흥국화재 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 흥국화재

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
흥국화재해상보험

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
태광

기업집단 동일인 :
이 호 진

기업집단 대표회사 :
태광산업(주)

작성회사 :
흥국화재해상보험(주)

담당자 :
이 지 훈 (과 장) , 전화번호(02-2002-6080)

<참조>
태광 기업집단현황 공시의 대표회사는 태광산업(주)이며 태광 기업집단의 전체현황 
공시는 대표회사 태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단현황 공시와 동일하므로 
태광산업(주)가 제출한 태광 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업
공개여부
결산일

금융
회사
흥국화재
해상보험㈜
권중원
1948. 3. 23.
2006.03.02
K6512
 (손해 및 보증 보험업)
1,250
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
흥국화재해상보험㈜
K6512(손해 및 보증 보험업)
손해보험상품

L6811(부동산 임대업)
부동산 임대

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중
현금 및 
현금성자산
비유동
자산(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동
부채(d)
부채총계
(c+d)
부채
총계 중
차입금
자본금
자본
총계

금융
회사
흥국화재
해상보험㈜
9,782,523
212,407
1,371,408
11,153,931
10,222,123
302,430
10,524,553
205,791
325,821
629,378
1,672.21

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중
 이자비용
영업외손익
(a-b)

금융
회사
흥국화재
해상보험㈜
4,264,774
107,176
2,419
4,065
-
- 1,646
85,298

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

금융
회사
흥
국
화
재
해
상
보
험
㈜
권중원
대표이사
2017.03.24
2017.03.28
-
-
LIG손해보험 보상총괄
/고객상품총괄(전무)
-
-

권중원
사내이사
2017.03.24
2017.03.28
-
-
LIG손해보험 보상총괄
/고객상품총괄(전무)
-
-

김명환
사내이사
2016.03.18
2016.03.21
-
-
메리츠화재
충청권본부장
-
중임

박진수
사외이사
2015.03.20
2015.03.24
-
-
서울대학교
경영대학 교수
-
중임

임지봉
사외이사
2017.03.24
2017.03.28
-
-
서강대학교
법학전문대학원 교수
예가람저축은행 사외이사
-

류충렬
사외이사
2018.03.23
2018.03.27
-
-
KAIST 금융전문대학원
회계학 부교수(現),
대한화섬 사외이사
-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융
회사
흥
국
화
재
해
상
보
험
㈜
권중원,
김명환,
박진수,
김동진,
임지봉
2017.09.13
1. 임원후보추천위원회 의결사항 보고의 건
2. 위험관리위원회 의결사항 보고의 건
3. 2017. 2분기 선임계리사 검증 보고의 건
4. 2017. 2분기 경영현황 보고의 건
5. 대규모내부거래 심의ㆍ의결의 건
보고
보고
보고
보고
원안가결
3
-
1

2017.11.23
1. 금융소비자보호 실태평가 결과 보고
2. 2016년 내부통제 결과 보고
3. 2017. 3분기 선임계리사 검증 보고의 건
4. 위험관리위원회 의결사항 보고의 건
5. 2017. 3분기 경영현황 보고의 건
6. 리스크관리규정 개정의 건
보고
보고
보고
보고
보고
원안가결
3
-
-

2017.12.21
1. 위험관리위원회 의결사항 보고의 건
2. 자체위험 및 지급여력 평가체계 도입 유예(안)
3. 2018년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
4. 이사등과 회사간의 거래 승인의 건
5. 대규모내부거래 변경 승인의 건
보고
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
2
1
-

2018.01.15
1. 준법감시인 임면의 건
2. 주요업무집행책임자 임면의 건
원안가결
원안가결
3
-
-

2018.01.31
1. 자금세탁방지업무 운영실태 점검 결과보고
2. 2017 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 소송제기심의위원회 운영현황보고
4. 제72기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
보고
보고
보고
원안가결
3
-
-

2018.02.28
1. 2017 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
2. 감사위원회의 감사보고
3. 2017년 선임계리사 검증 보고
4. 임원후보추천위원회 의결사항 보고
5. 제72기 정기주주총회 소집의 건
6. 제72기 정기주주총회 안건 부의의 건
7. 제72기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
8. 2017년 이사회 및 위원회 평가의 건
보고
보고
보고
보고
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

권중원,
김명환,
박진수,
임지봉,
류충렬
2018.03.23
1. 신용정보관리ㆍ보호인 업무실적 보고
2. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
4. 내부통제기준 개정의 건
보고
원안가결
원안가결
원안가결
2
1
-

2018.04.26
1. 임원후보추천위원회 의결사항 보고의 건
2. 위험관리위원회 의결사항 보고의 건
3. 보수위원회 의결사항 보고의 건
보고
보고
보고
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융
회사
흥
국
화
재
해
상
보
험
㈜
임원후보
추천
위원회
상법
제393조의2, 
금융회사의
지배구조에
관한 법률
제16조 
제1항 제1호
김동진
박진수
권중원
주주총회
또는
이사회에서
선임할 임원
(사외이사,
감사위원, 
대표이사) 
후보를 추천
2017.09.13
1.최고경영자 후보군 관리의 건
2.사외이사 후보군 관리의 건
원안가결
2
-
-

2018.02.28
1.사외이사 후보추천의 건(류충렬)
2.감사위원 후보추천의 건(류충렬)
원안가결
2
-
-

임지봉
박진수
류충렬
2018.04.26
1.임원후보추천위원회 위원장 선임의 건
2.최고경영자 후보군 관리의 건
3.사외이사 후보군 관리의 건
원안가결
3
-
-

감사
위원회
상법
제393조의2,
제542조의11,
금융회사의
지배구조에
관한 법률
제16조
제1항 제2호
박진수
김동진
임지봉
이사의
직무집행을
감사
2017.09.13
1. FY2017 2분기(반기) 회계감사 결과보고
2. 감사위원회 업무보고서 제출의 건
보고
보고
3
-
-

2017.11.23
1. FY2017 3분기 회계감사 결과보고
2. FY2018 감사실 감사계획 보고
3. FY2016 내부통제제도 적정성 평가
4. FY2017 3분기 내부감사협의제도 점검 결과
5. 채권관리 실태점검 결과
보고
보고
보고
보고
보고
3
-
-

2018.01.15
1. 감사업무담당(겸 감사실장) 임면 동의 건
원안가결
3
-
-

2018.01.31
1. FY2017 재무제표 및 영업보고서 제출
2. FY2017 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. FY2017 하반기 감사위원회 업무보고서 
 제출의건
4. 자금세탁방지(AML)업무 운영실태 
 점검결과 보고
5. 자체감사 결과보고
보고
보고
보고

보고

보고
3
-
-

2018.02.28
1. FY2017 내부회계관리제도 평가의 건 승인
2. FY2017 감사보고서 승인
3. 제72기 정기주주총회 안건 및 서류에 대한
 검토 승인
원안가결
원안가결
원안가결
3
-
-

박진수
임지봉
류충렬
2018.04.26
1. 감사위원장 선임의 건
2. 외부감사인 선임에 대한 승인의 건
원안가결
원안가결
3
-
-

위험관리
위원회
상법
제393조의2,
금융회사의
지배구조에
관한 법률
제16조
제1항 제3호
김동진
임지봉
권중원
경영상
발생할 수
있는 위험의
효율적
감독 및 정책
수립 등
리스크관리
업무를 총괄
2017.09.13
1. 2017 하반기 자산운용 투자한도 설정(안)
보고1. 2017.2분기 위험손해율 개선 이행실적
보고2. 2017.2분기 RBC 및 RAAS 현황
보고3. 2017.2분기 위기상황분석 결과
보고4. 2017.2분기 유가증권 및 대출자산 
 Review결과
보고5. 2017.2분기 상품개발위원회 운영 결과
원안가결
보고
보고
보고
보고

보고
2
-
-

2017.11.23
1. 위험관리위원회운영지침 개정(안)
2. 2018년 파생금융 운용전략(안)
보고1. 2017.3분기 위험손해율 개선 이행실적
보고2. 2017.3분기 RBC 및 RAAS 현황
보고3. 2017.3분기 유가증권 및 대출자산
 Review결과
보고4. 2017.3분기 상품개발위원회 운영 결과
원안가결
원안가결
보고
보고
보고

보고
2
-
-

2017.12.21
1. 2018년 위험 허용한도 설정(안)
2. 2018년 자본관리 계획(안)
3. 2018년 전략적 자산배분(안)
4. 2018년 자산운용 투자한도(안)
5. 2018년 재보험 운영전략(안)
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
1
1
-

2018.02.28
1. 저축성/연금보험 최저보증이율 인하(안)
2. 2018년 위험손해율 개선계획 변경(안)
보고1. 2017.4분기 위험손해율 개선 이행실적
보고2. 2017.4분기 RBC 및 RAAS 현황
보고3. 2017.4분기 위기상황분석 결과
보고4. 2017.4분기 유가증권 및 대출자산
 Review결과
보고5. 2017.4분기 보험상품심의위원회
 운영 결과
원안가결
원안가결
보고
보고
보고
보고

보고

2
-
-

박진수
류충렬
권중원
2018.04.26
1. 위험관리위원회 위원장 선임(안)
원안가결
2
-
-

보수
위원회
상법
제393조의2, 
금융회사의
지배구조에
관한 법률 
제16조
제1항 제4호
박진수
임지봉
권중원
금융회사의
지배구조에
관한 법률에서
정한 임원 및
금융투자
업무담당자
 등에 대한
보수와 관련된
사항 등을
심의ㆍ의결
2018.02.28
1. 보수체계 연차보고서 작성 및 공시의 건
원안가결
2
-
-

임지봉
류충렬
김명환
2018.03.23
1. 성과보수체계규정 개정의 건
2. 성과보수체계 기준 수립 및 운영(안)의 건
3. 2017년 성과보수 지급의 건
4. 2017년 보수체계 연차보고서 추가 
 공시의 건
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결

2
-
-

2018.04.26
1. 보수위원회 위원장 선임의 건
원안가결
2
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

금융
회사
흥국화재해상보험(주)
X
X
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금
융
회
사

흥
국
화
재
해
상
보
험
㈜

동
일
인
측
동일인

친
족
배우자/혈족1촌

혈족2~4촌

혈족5~6촌

인척 4촌 이내

친족 합계

비영리법인

등기된 임원

자기주식

계열회사
흥국생명보험㈜
38,808,904
60.41

38,808,904
59.56

태광산업㈜
12,792,453
19.91

12,792,453
19.63

동일인측 합계

51,601,357
80.32

51,601,357
79.19

기타
주주
동일인측이 아닌 최다주주

기타

12,641,288
19.68
921,600
100.00
13,562,888
20.81

총 계

64,242,645
100.00
921,600
100.00
65,164,245
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
금융회사

흥국화재해상보험(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
금
융
회
사

대신흥국제일호
사모투자전문회사

장부가액
-

보통주
273
1.14

우선주
-
-

합계
273
1.14

장부가액 소계
-

합계
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을
제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

금융
회사
흥국화재
해상보험(주)
신한은행
6,000
0
2017.04~2018.04

소 계
0

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
 매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

태광산업㈜
대한화섬㈜
서한물산㈜
㈜세광패션
㈜티브로드
㈜티브로드
 동대문방송
㈜티브로드
 노원방송
㈜티캐스트
㈜이채널
㈜한국케이
블텔레콤

금융
회사
흥국화재
해상보험㈜
6,609
6
0
1
985
1
0
16
4
61

매입자
＼
 매출회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
금융회사

㈜티시스
㈜티알엔
태광
관광개발㈜
동림건설㈜
㈜에스티임
㈜메르뱅
㈜쇼핑엔티
소계
흥국
 생명보험㈜
흥국증권㈜

금융
회사
흥국화재
해상보험㈜
1,218
6
240
102
2
0
18

9,269

1,575

16

매입자
＼
 매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

금융회사
국내계열사 계(매출액)
해외계열사
계(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

흥국
 자산운용㈜
㈜고려
 저축은행
㈜예가람
 저축은행
소계

금융
회사
흥국화재
해상보험㈜
8
21
64
1,684
10,953
-
4,264,774
4,264,774
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

금융
회사
흥국화재
해상보험㈜
흥국생명
보험㈜
지급
제0197260호 외 38
2009년6월~2020년6월
31
직전사업년도
감사보고서상
 영업수익의
0.00065%

* 연간사용료는 부가세 포함

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

태광산업㈜
㈜티브로드
㈜티시스
태광관광개발㈜

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
흥국화재해상보험㈜
8
5
13
-
210
210
6,405
25,305
31,710
400
-
400

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

대한화섬㈜
소계
흥국생명보험㈜

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

금융회사
흥국화재해상보험㈜
0
-
0
6,813
25,520
32,333
-
14,943
14,943
6,813
40,463
47,276

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음