현대리바트 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 현대리바트

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
주식회사 현대리바트

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
현대백화점

기업집단 동일인 :
정 지 선

기업집단 대표회사 :
(주)현대백화점

작성회사 :
(주)현대리바트

담당자 :
박 태 진, 전화번호(02-3480-8949)

<참조>

현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
(주)현대리바트
김화응
1999.06.02
2012.02.01
C3202
목재가구제조업
694
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)현대리바트

목재가구
제조업

가정용 가구, 주방용 가구

상품중개업
유니폼, 직원선물, 판촉물

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
(주)현대리바트
456,305
65,208
221,606
677,911
241,143
21,596
262,739
-
20,535
415,172
63.28%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비
금융
회사
(주)현대리바트
883,175
47,875
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
35,561

- 본사는 IFRS 도입으로 해당항목(영업외손익)이 도출되지 않음.

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

HYUNDAI LIVART 
VINA CO.,LTD
가구제조업
100%
베트남
2017.12.31
(주)현대리바트
100%

LIVART CANADA 
CO,.LTD
가구판매
100%
캐나다
2017.12.31
(주)현대리바트
100%

HNS INDUSTRIES 
SDN. BHD
건설업
100%
말레이시아
2017.12.31
(주)현대리바트
100%

현대휘상무역(상해)
유한공사
도매 및 상품중개업
100%
중국
2017.12.31
(주)현대리바트
100%

소계
4개
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

편입 2개

1. HNS INDUSTRIES SDN. BHD
합병
2017.12.05
주거용 건물 건설업
(F4111)

2. 현대휘상무역(상해)유한공사
합병
2017.12.05
상품중개업
(G4610)

제외 0개

-
-
-
-

순증 2개

- 17.12.05부 (주)현대리바트와 (주)현대에이치앤에스간 합병으로 합병 후 소멸법인인 (주)현대에이치앤에스의 해외계열회사인 'HNS INDUSTRIES SDN. BHD'와 '현대휘상무역(상해)유한공사'는 (주)현대리바트의 100% 자회사가 됨. 따라서, 기업집단 현대백화점내 해외계열회사 증감에는 실질적으로 영향이 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
(주)현대리바트
김화응
대표이사
2013.05.31
2013.05.31
-
(주)현대렌탈케어(계열)
현대휘상무역상해유한공사(계열)
前 (주)현대그린푸드 
법인사업부장
-
중임

김화응
사내이사
2013.05.31
2013.05.31
-
(주)현대렌탈케어(계열)
현대휘상무역상해유한공사(계열)
前 (주)현대그린푸드 
법인사업부장
-
중임

임완호
사내이사
2017.03.24
2017.04.03
-
(주)현대렌탈케어(계열)
(주)현대리바트엠앤에스(계열)
前 (주)한섬 전무
-
신임

박민희
사내이사
2017.03.24
2017.04.03
-

(주)현대HCN
(계열)
(주)현대쇼핑
(계열)
(주)한섬
(계열)
(주)현대백화점면세점
(계열)

前 (주)현대백화점 부장
-
신임

엄익수
사내이사
2014.03.21
2014.03.26
-
-
前 (주)현대백화점 부장
-
중임

박정인
사외이사
2011.03.18
2011.03.24
-
(주)케이디켐
前 현대모비스(주) 고문
-
중임

최경란
사외이사
2016.03.25
2016.04.05
-
-
前 국민대학교 테크노디자인
전문대학원장
-
중임

조명화
사외이사
2017.03.24
2017.04.03
-
-
前 서원대학교 중어중문학과 교수
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)현대리바트
김화응
임완호
박민희
엄익수
박정인
조명화
최경란
2017.05.08
보고사항 : 2017년 1분기 영업실적 보고
보고
3
-
-

2017.08.07
보고사항 : 2017년 2분기 영업실적 보고
보고
3
-
-

2017.09.18
1. 합병계약 체결 승인의 건
2. 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건
3. 임시주주총회 소집의 건
원안가결
3
-
-

2017.11.03
1. 피합병법인 종사업장등록 승인의 건
원안가결
3
-
-

보고사항 : 2017년 3분기 영업실적 보고
보고

2017.12.05
1. 합병 결과 보고 및 공고의 건
2. 용인공장 및 물류센터 증축 투자 승인의 건
3. 자문역 위촉 기간 연장 승인의 건
원안가결
3
-
-

2018.02.07
1. 재무제표 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건
3. 임원인사관리 규정 변경의 건
원안가결
3
-
-

2018.02.27
1. 제19기 정기주주총회 소집 결의의 건
2. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인 부의의 건
3. 정관 일부 변경 부의의 건
4. 이사 선임 부의의 건
5. 감사위원 선임 부의의 건
6. 이사 보수한도 승인 부의의 건
원안가결
2
1
-

보고사항 : 내부회계관리규정 운영실태 보고의 건
보고

2018.03.28
1. 대표이사 선임의 건
2. 사외이사 후보추천위원회 설치의 건
3.보상위원회 설치의 건
4. 내부거래위원회 설치의 건
5. 임원보수 집행 승인의 건
원안가결
3
-
-

2018.04.25
1. 2018년 임시주주총회 소집 결의의 건
2. 이사 선임 부의의 건
3. 감사위원 선임 부의의 건
원안가결
2
1
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)현대리바트
감사
위원회
상법
제393조의2
(이사회내
위원회)
박정인
조명화
최경란
설치목적: 회사의 회계와 업무를
감사하기 위하여 감사를 대신하여 설치

권한 : 주주총회, 이사 및 이사회, 감사에
관한 사항에 대해 의결
2018.02.27
- 2017년 재무제표 보고
-2017년 내부회계관리 운영 보고
보고
2
1
-

- 제1호 감사위원회의 감사보고의 건
- 제2호 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건
- 제3호 외부감사인 선임 승인의 건
원안가결

사외이사
후보추천위원회
상법
제542조의8
(사외이사의
선임)
김화응
박정인
조명화
최경란
설치목적 : 사외이사 후보의 추천권 행사를
통해 사외이사의 독립성을 강화하기 위함.

권한 : 사외이사 후보의 추천권 행사를 
통해 사외이사 후보를 추천
2018.04.25
- 제1호 : 신규 사외이사후보 추천의 건
원안가결
3
1
-

보상위원회
상법
제393조의2
(이사회내
위원회)
임완호
조명화
최경란

설치목적 : 등기이사 보수 한도의 객관성,
투명성, 적정성 확보를 제고하기 위함.

권한 : 차기년도 등기이사 총 보수 한도액의

적정성 등을 심의하여 이사회에 보고

내부거래
위원회
상법
제393조의2
(이사회내
위원회)
박정인
엄익수
조명화
최경란
설치목적 : 계열사와의 내부거래에 대하여 
투명성을 제고하기 위함.

권한 : 계열 회사와의 내부거래 한도를 일괄
심의후 이사회에 보고 및 내부거래 실적에
대하여 보고받고 시정 및 건의 진행

- 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회는 2018년 3월부 신설.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주)현대리바트
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)현대리바트

동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
(주)현대리바트
421,080
2.05
-
-
421,080
2.05

계열회사
(주)현대그린푸드
8,192,182
39.89
-
-
8,192,182
39.89

(주)현대홈쇼핑
260,620
1.27
-
-
260,620
1.27

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
8,873,882
43.21
-
-
8,873,882
43.21

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
11,661,400
56.79
-
-
11,661,400
56.79

총 계
-
20,535,282
100%
-
-
20,535,282
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
금융회사

(주)현대리바트
...

주식수
지분율
주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
(주)현대리바트
장부가액
3,331
-

보통주
421,080
2.05
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
421,080
2.05
-
-

(주)현대리바트엠앤에스
장부가액
100
-

보통주
50,000
100
-
-

우선주
-
-
-
-

합계
50,000
100
-
-

장부가액 소계
3,431
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음.

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
(주)현대리바트
KEB 하나은행
10,000
-
2017.05~2018.05

소 계

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사함 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내
계열사
 계
(매출액)

(주)현대
백화점
한무
쇼핑(주)
(주)현대
그린푸드
(주)현대
캐터링
시스템
(주)현대
홈쇼핑
(주)한섬
(주)현대
H&S
(주)현대
리바트
엠앤에스
(주)현대
렌탈케어
(주)매그
놀리아
(주)현대
백화점
면세점
(주)에버
다임
소계
HYUNDAI 
LIVART 
VINA
LIVART 
CANADA
해외
계열사 
계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
(주)현대
리바트
6,963
1,687
418
14
4,811
257
93,405
17
165
0.2
274
25
108,036
108,036
2,306
6,197
8,503
883,175
863,692
19,483

주) (주)현대H&S는 2017년12월5일부 (주)현대리바트로 흡수합병됨.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음.

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
(주)현대리바트
-
-
그룹CI
(30-0587570)
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

※ 형식적 관리자는 공동권리자로 등록된 6개사 ((주)현대백화점, (주)현대홈쇼핑, (주)현대그린푸드, (주)현대에이치씨엔, (주)현대리바트, (주)현대드림투어) 이지만 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사 이므로 상표권 사용료를 지급, 수취하고 있지 않음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

(주)현대리바트
엠앤에스
(주)현대백화점
한무쇼핑(주)
(주)현대그린푸드
(주)현대캐터링
시스템
(주)현대홈쇼핑
(주)현대HCN
(주)한섬
(주)현대렌탈케어
(주)매그놀리아
(주)에버다임
소계
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
(주)현대
리바트
750
-
750
4,775
-
4,775
997
-
997
537
-
537
15
-
15
794
-
794
2
-
2
172
-
172
135
-
135
0.2
-
0.2
31
-
31
8,208
-
8,208
-
-
-
8,208
-
8,208

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)현대리바트

국내
계열회사

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

기타
HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
한국수출입은행
1,600
1,348
2018.02.05
~2019.02.04

HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
기업은행
565
2,737
2018.01.06
~2019.01.05

HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
기업은행
70
1,920
2017.04.15
~2018.04.14

HNS INDUSTRIES SDN. BHD
서울보증보험
2,757
2,757
2016.05.25
~2018.07.30

소 계
4,992
8,762

※해외현지법인 채무보증으로 채무보증은 USD로 발생하였으며, 상기 표의 원화금액은 2018.03.30일 최초매매기준율 1$ = 1,066.50원을 기준으로 환산하여 작성됨.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
(주)현대리바트
3
4,677

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

※해외현지법인 채무보증으로 채무보증은 USD로 발생하였으며, 상기 표의 원화금액은 2018.03.30일 최초매매기준율 1$ = 1,066.50원을 기준으로 환산하여 작성됨.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음.

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항 없음.