한화엔진 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 한화엔진

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
두산엔진(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
두산

기업집단 동일인 :
박용곤

기업집단 대표회사 :
(주)두산

작성회사 :
두산엔진(주)

담당자 :
김현곤(부장) , 전화번호(02-519-5879)

<참조>
두산 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)두산이며 두산 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)두산이 제출한 두산 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)두산이 제출한 두산 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융
회사
두산엔진
(주)
김동철
김일도
1999.12.30
2001.04.02
C2911 
 (내연기관 및 
 터빈 제조업)
817명
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
두산엔진(주)
내연기관 및 터빈 제조업
선박용 디젤엔진

부동산 임대업
사무실 임대

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 
현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 
중 차입금
자본금
자본
총계

비금융
회사
두산엔진
(주)
315,524
70,451
922,489
1,238,012
521,501
160,546
682,047
151,200
69,500
555,965
122.68%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용
중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비금융
회사
두산엔진
(주)
761,832
8,259
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
-14,160

※ 영업외손익 : IFRS 도입으로 해당항목이 도출되지 않음

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부
지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

Doosan Marine Industry (Dalian) Co., Ltd.
제조업
100%
중국
2017.12.31
두산엔진㈜
100%

Doosan Engine PNG Co., Ltd.
디젤발전플랜트
100%
파푸아뉴기니
2017.12.31
두산엔진㈜
100%

DSE MEXICO POWER
기타 사업지원 서비스
99%
멕시코
2017.12.31
두산엔진㈜
99%

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부

비금융
회사
두산엔진
(주)
김동철
대표이사
2012.03.30
2012.04.03
-
-
두산엔진㈜ 사장
-
중임

김동철
사내이사
2012.03.30
2012.04.03
중임

김일도
대표이사
2015.03.30
2015.04.01
-
-
두산엔진㈜ 전무
-
중임

김일도
사내이사
2015.03.27
2015.04.01
중임

정재호
사외이사
2016.03.25
2016.03.25
-
-
인천대 석좌교수
-
신임

송호근
사외이사
2014.03.28
2014.04.01
-
SK하이닉스(주)
서울대 석좌교수
-
중임

홍동표
사외이사
2016.03.25
2016.03.25
-
-
법무법인 광장 고문
-
신임

※ 김동철, 김일도 이사 제19기 정기주주총회(2018.03.28)에서 사내이사 재선임 후, 2018.03.30일자로 대표이사 중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
두산엔진
(주)
김동철
김일도
강성원
정재호
송호근
홍동표
2017.05.29
두산 분당센터(가칭) 건립 관련 거래구조 변경 승인의 건
원안가결
4
-
-

이사회 운영규정 개정의 건
원안가결
4
-
-

2017.07.24
'17년 상반기 경영실적 보고
해당없음
3
1
-

기부금 출연 승인의 건
원안가결
3
1
-

2017.09.25
DLI㈜와의 부동산(수익권) 양수도계약 체결의 건
원안가결
4
-
-

2017.10.30
'17년 3분기 경영실적 보고
해당없음
3
1
-

2017.12.21
두산중공업㈜과의 거래 승인의 건
원안가결
4
-
-

디비씨㈜ 유상감자 참여의 건
원안가결
4
-
-

2018.01.08
디비씨㈜ 주식 담보 제공의 건
원안가결
4
-
-

두산분당센터 임대차계약 체결의 건
원안가결
4
-
-

2018.02.07
'17년 경영실적 보고
해당없음
3
1
-

내부회계관리제도 운영실태 보고
해당없음
3
1
-

제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
1
-

주식매수선택권 부여취소 및 행사방법 결정의 건
원안가결
3
1
-

두산건설㈜과의 거래 승인의 건
원안가결
3
1
-

2018.03.13
내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 감사보고서 제출
해당없음
4
-
-

제19기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건
원안가결
4
-
-

분할합병계약 체결 승인의 건
원안가결
4
-
-

임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
원안가결
4
-
-

김동철
김일도
정재호
송호근
홍동표
2018.03.29
이사회 의장 및 소집권자 선임의 건
원안가결
3
-
-

대표이사 선임의 건
원안가결
3
-
-

이사회 내 위원회 위원 선임의 건
원안가결
3
-
-

2018.04.18
파푸아뉴기니 법인(DEPNG) 청산 승인의 건
원안가결
3
-
-

임시주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건
원안가결
3
-
-

임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
원안가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
두산엔진
(주)
감사위원회
상법 
제542조의11
강성원
정재호
송호근
홍동표
설치목적: 경영감독

권한 : 회계감사를 포함한 업무 전반에 관한 감사
2017.07.24
'17년 상반기 결산 검토결과 보고
해당없음
3
1
-

2017.10.30
'17년 3분기 결산 검토결과 보고
해당없음
3
1
-

2018.02.07
외부감사인의 결산감사 보고
해당없음
3
1
-

내부회계관리제도 운영실태 보고
해당없음
3
1
-

2018.03.13
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건
원안가결
3
1
-

내부감시장치에 대한 감사의 의견서 작성의 건
원안가결
3
1
-

감사의 감사보고서 작성의 건
원안가결
3
1
-

정재호
송호근
홍동표
2018.03.29
감사위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-

사외이사후보
 추천위원회
상법
 제542조의8
정재호
송호근
홍동표
설치목적: 사외이사
후보 추천

권한: 주주총회에
사외이사 후보를 추천
-
-
-
-
-
-

내부거래
위원회
독점규제 및
 공정거래에
 관한 법률
 제11조의2
강성원
정재호
홍동표
설치목적: 특수관계인과의 
내부거래 심사

권한: 내부거래 심사
및 승인
2017.12.21
'두산' 상표권 사용 재계약 체결의 건
원안가결
3
-
-

정재호
송호근
홍동표
2018.03.29
내부거래위원회 위원장 선임의 건
원안가결
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융
회사
두산엔진
(주)
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
두
산
엔
진
(주)
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
/
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
김일도
13,000
0.02%
-
-
13,000
0.02%

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사(국내+해외)
두산중공업(주)
29,650,000
42.66%
-
-
29,650,000
42.66%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
/
29,663,000
42.68%
-
-
29,663,000
42.68%

기타
주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
/
39,837,000
57.32%
-
-
39,837,000
57.32%

총 계
/
69,500,000
100.00%
-
-
69,500,000
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

두산엔진(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
두산큐벡스(주)
장부가액
4,155

보통주
179,487
3.71%

우선주
-
-

합계
179,487
3.28%

두산밥캣(주)
장부가액
332,151

보통주
10,578,070
10.55%

우선주
-
-

합계
10,578,070
10.55%

두산건설(주)
장부가액
17,158

보통주
-
-

우선주
4,689,057
17.10%

합계
4,689,057
5.27%

디비씨(주)
장부가액
2,332

보통주
46,640
2.20%

우선주
-
-

합계
46,640
2.20%

장부가액 소계
355,796

금융회사
-
-
-
-

장부가액 소계
-

합계
355,796

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융
회사
두산엔진
(주)
-
-
-
-
-
59,200
59,200

※ 환율변동에 의한 차입금 증감은 제외함

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

디비씨(주)
소계
-
소계

비금융
회사
두산엔진
(주)
3,454
3,454
-
-
3,454

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)두산
(주)디에이이
디엘아이(주)
두산메카텍(주)
소계
-
소계
Doosan Engine PNG Co., Ltd.
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
두산엔진
(주)
1,713
23
284
52
2,073
-
-
2,073
1,836
1,836
761,832
524,870
236,961

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

두산큐벡스(주)
소계
-
소계

비금융
회사
두산엔진
(주)
1
1
-
-
1

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
두산엔진
(주)
(주)두산
지급
대한민국 상표 등록번호 40-0755167 등 794건
2015.1.1~2017.12.31
2,313
(매출액-매출조정항목) X 0.3%

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
두산엔진
(주)
-
-
-
8
8

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

(주)두산
디엘아이(주)
두타몰(주)
두산건설(주).
두산큐벡스(주)
소계
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융
회사
두산엔진
(주)
17
-
17
39
-
39
18
-
18
2,543
-
2,543
387
-
387
3,004
-
3,004
-
-
-
3,004
-
3,004

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사
두산엔진
(주)

국내
계열회사

-
-
-
-
-

기타
Doosan Marine Industry (Dalian) Co., Ltd.
수출입은행
3,200
3,200
2017.12.16~2018.12.15

소 계
3,200
3,200

※ 적용환율 1,066.50원/USD

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융
회사
두산엔진
(주)
디비씨(주)
디비씨(주) 발행 보통주식 46,640주
2,332
두산분당센터 건립을 위한 
디비씨㈜의 자금차입 관련 담보제공

소 계
2,332

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음