미래에셋벤처투자 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 미래에셋벤처투자

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
미래에셋벤처투자

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
미래에셋

기업집단 동일인 :
박 현 주

기업집단 대표회사 :
미래에셋캐피탈(주)

작성회사 :
미래에셋벤처투자(주)

담당자 :
송 금 주 (선임매니저) , 전화번호(02-6205-2646)

<참조>
미래에셋 기업집단현황 공시의 대표회사는 미래에셋캐피탈(주)이며 미래에셋 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 미래에셋캐피탈(주)가 제출한 미래에셋 기업집단현황 공시와 동일하므로 미래에셋캐피탈(주)가 제출한 미래에셋 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
미래에셋벤처투자(주)
김 응 석
1999.06.08
1999.06.08
K6420(창업투자)
20
-
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
미래에셋벤처투자(주)
K6420(창업투자)
투자조합수익/주식처분이익

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 
현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 
차입금
자본금
자본
총계

금융
회사
미래에셋벤처투자(주)
26,304
14,079
71,534
97,838
5,030
154
5,184
0
24,862
92,654
5.59

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 
중 이자비용
영업외손익
(a-b)

금융
회사
미래에셋벤처투자(주)
16,290
8,348
8
13
0
-5
7,579

(4) 해외 계열회사 현황

해당사항없음

(5) 계열회사 변동내역

해당사항없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

금융회사
미래에셋벤처투자(주)
김응석
대표이사
2005.06.30
2005.07.12
-
미래에셋캐피탈(주) (계열)
미래에셋벤처투자(주) 
대표이사
-
중임

안성호
사내이사
2014.03.28
2014.04.09
-
-
미래에셋벤처투자(주) 
경영관리본부 본부장
-
중임

최현만
기타비상무이사
2015.12.04
2015.12.07
-
미래에셋대우(주) (계열)
미래에셋대우(주) 대표이사
-
중임

이만열
감사
2017.03.24
2017.04.04
-
-
미래에셋대우(주) CRO
-
중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융
회사
미
래
에
셋
벤
처
투
자
(주)
-
2018.04.24
제20기 제1차 임시주주총회
[심의안건]
제1호의안: 제3자배정 유상증자 결의 승인의 건
원안가결
-
-
-

김응석
최현만
안성호
이만열
2018.04.09
제1호의안: 임시 주주총회 소집의 건
원안가결
-
-
-

김응석
최현만
안성호
이만열
2018.03.29
제1호의안: 신용정보관리. 보호인의 업무수행실적 
보고의 건
원안가결
-
-
-

-
2018.03.29
제19기 정기주주총회 
[보고안건]
제1호의안: 제19기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 영업보고의 건
[심의안건]
제1호의안: 제19기(2017.01.01~2017.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건
제2호의안: 이사선임의 건(기타비상무이사 포함)
제3호의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제4호의안: 정관변경 승인의 건
원안가결
-
-
-

김응석
최현만
안성호
이만열
2018.03.14
제1호의안: 정기 주주총회 소집의 건
원안가결
-
-
-

김응석
최현만
안성호
이만열
2017.11.10
제1호의안: 사규개정
제2호의안: 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원 등록 신청의 건
원안가결
-
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융
회사
미래에셋
벤처투자(주)
보상
위원회
-
김응석
안성호
이의로
임직원 
성과상여배분
2018.01.26
보고안건
제1호 의안: 제20기 성과급 집행액 보고의 건
제2호 의안:제20기 개인별 지급현황 보고의 건
제3호 의안: 제20기 성과급 이연현황 보고의 건
심의안건
제1호 의안: 성과급 지급제도 심의의 건
원안가결
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

금융
회사
미래에셋벤처투자(주)
X
O
X
-

라. 소수주주권 행사내용

해당사항없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

계열회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금
융
회
사
미
래
에
셋
벤
처
투
자
(주)
동
일
인
측
등기된 임원
강길환
18,049
0.35%

김미섭
644
0.01%
-
-
644
0.01%

김병윤
2,099
0.04%
-
-
2,099
0.04%

김승건
3,000
0.06%
-
-
3,000
0.06%

김응석
83,968
1.63%
-
-
3,968
0.08%

안성호
20,000
0.39%

이구범
193
0.00%

이만열
966
0.02%
-
-
966
0.02%

정상기
1,555
0.03%
-
-
1,555
0.03%

조웅기
777
0.02%
-
-
777
0.02%

최현만
42,766
0.83%
-
-
42,766
0.88%

계열회사
미래에셋대우
3,777,473
73.40%
-
-
3,741,377
76.79%

미래에셋컨설팅
28,329
0.55%
-
-
18,661
0.38%

⑨ 동일인측 합계
-
3,979,819
77.33%
-
-
3,817,944
78.36%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
전홍
622,048
12.09%
-
-
622,048
12.77%

기타
기타
544,576
10.58%
-
-
756,879
8.87%

총 계
-
5,146,443
100%
-
-
4,872,443
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

해당사항없음.

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

해당사항없음.

나. 당좌차월 거래내역

해당사항없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

금융
회사
미래에셋벤처투자(주)
-
-
43
-
43

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

해당사항없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

해당사항없음.

나. 유가증권 매입거래

해당사항없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

A
B
...
소계
C
...
소계
A
B
...
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

금융
회사
미래에셋벤처투자(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,290
16,290
-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

해당사항없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

해당사항없음.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

해당사항없음.

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

해당사항없음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

해당사항없음

나. 기타자산 매입 등 거래

해당사항없음.

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

해당사항없음.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

해당사항없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

해당사항없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

해당사항없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

해당사항없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

해당사항없음.

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

해당사항없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

구분
 ＼
매입회사
(소속회사)
업종
대표
품목
당기
전기
전전기

국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)
국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)
국내계열사
매입액
매입액
비중
(%)

비금융
회사
미래에셋컨설팅(주)
I5511
(관광숙박시설 운용업)외
호텔운영외
-
-
-
-
-
-
5
1,015
0.49

금융
회사
미래에셋자산운용(주)
K6420(자산운용업)
투자신탁,투자일임운용등
1
706
0.14
7
853
0.82
-
-
-

다. 최근 3개년도 차입 내역

해당사항없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

해당사항없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

해당사항없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

해당사항없음.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

해당사항없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

해당사항없음.

<전기 순환출자 현황>

해당사항없음.

<세부 변동내역(전기대비)>

해당사항없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

해당사항없음.