에어부산 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 에어부산

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
에어부산주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
금호아시아나그룹

기업집단 동일인 :
박 삼 구

기업집단 대표회사 :
금호산업(주)

작성회사 :
에어부산(주)

담당자 :
조 재 민 (사원) , 전화번호(051-410-0867)

<참조>
금호아시아나 기업집단현황 공시의 대표회사는 금호산업(주)이며 금호아시아나 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 금호산업(주)가 제출한 금호아시아나 기업집단현황 공시와 동일하므로 금호산업(주)가 제출한 금호아시아나 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
에어부산(주)
한태근
2007.08.31
2008.04.01
H5110
( 정기 항공 운송업)
1,070
-
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
에어부산㈜

H5110

(정기항공운송업)

여객운송

H5120

(부정기항공운송업)

부정기편 운항

H5293

(항공 운송지원 서비스업)

기내판매

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)

유동자산 중

현금및 현금성자산

비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
에어부산㈜
90,606
38,579
177,889
268,495
120,629
25,701
146,330
0
50,000
122,166
119.78%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비금융회사
에어부산㈜
561,657
34,472
12,907
10,260
535
2,647
28,464

※ 당사는 IFRS를 도입하였으며, 영업외손익에 준하는 손익을 공시하였습니다.

(4) 해외 계열회사 현황

※ 해당사항 없음.

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비금융회사
에어부산㈜
한태근
대표이사
2014.03.28
2014.04.02
-
-
(현) 에어부산㈜ 대표이사
-
중임

한태근
사내이사
2014.03.28
2014.04.02
-
-
(현) 에어부산㈜ 대표이사
-
중임

최판호
사내이사
2010.09.02
2010.09.02
-
-
(현) 에어부산㈜ 경영본부장
-
중임

정성권
사내이사
2015.03.30
2015.04.09
-
에어서울㈜ (계열)
금호사옥㈜ (계열)
엘에스지스카이셰프코리아
(현) 아시아나항공㈜ 전략기획본부장
-
중임

김이배
사내이사
2018.03.02
2018.03.30
-
에어서울㈜ (계열)
(현) 아시아나항공㈜ 경영관리본부장
-
신임

신정택
기타비상무이사
2008.02.27
2008.03.04
-
세운철강㈜
(현) 세운철강㈜ 회장
-
중임

이원길
기타비상무이사
2017.03.29
2017.04.12
-
서원유통㈜
(현) 서원유통㈜ 회장
-
신임

임경모
기타비상무이사
2018.03.02
2018.03.30
-
-
(현) 부산광역시 신공항지원본부장
-
신임

배중열
감사
2013.06.24
2013.06.27
-
㈜넥센
(현) ㈜넥센 부사장
-
중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
에어부산㈜
한태근
 최판호
 조규영
 정성권
 이원길
 신정택
 송방환
2017.05.08
본점 이전의 건
원안가결
-
-
-

신규 국제선 취항노선(대구-나리타) 승인의 건
원안가결
-
-
-

2017.06.12
부산일보 지분 매각 승인의 건
원안가결
-
-
-

2017.06.26
임시주주총회 소집의 건(부산일보 지분 자사주 매입)
원안가결
-
-
-

2017.07.10
보증 신용장 개설의 건
원안가결
-
-
-

2017.09.27
울산지점 개설 승인의 건
원안가결
-
-
-

비엔티안지점 개설 승인의 건
원안가결
-
-
-

2017년 기재 1대 추가 임차도입 승인의 건
원안가결
-
-
-

2017.12.27
2018년 항공기 3대 임차 도입 승인의 건
원안가결
-
-
-

2018.01.16
제 11기 재무제표 승인의 건
원안가결
-
-
-

2018.01.30
회사 주식 담보제공(신탁) 등에 대한 승인의 건
원안가결
-
-
-

2018.02.14
제 11기 재무제표 승인의 건
원안가결
-
-
-

제 11기 이익잉여금처분계산서 승인의 건
원안가결
-
-
-

등기이사 선임의 건
원안가결
-
-
-

임원 보수한도 승인의 건
원안가결
-
-
-

한태근
최판호
김이배
정성권
이원길
신정택
임경모
2018.04.06
신규 국제선 취항노선(부산-나고야) 승인의 건
원안가결
-
-
-

상근 감사직 설치의 건
원안가결
-
-
-

IPO 주관사 선정의 건
원안가결
-
-
-

※ 당사는 비상장사로 기타비상무이사를 제외한 별도의 사외이사는 없습니다.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

※ 해당사항 없음.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
에어부산(주)
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음.

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
에어부산㈜
동
일
인
측
동일인

친
족
배우자/
혈족1촌

혈족2~4촌

혈족5~6촌

인척 4촌 이내

⑧ 친족 합계
/

비영리법인

등기된 임원

자기주식
에어부산㈜
599,000
5.99%
-
0.00%
599,000
5.99%

계열회사
(국내+해외)
아시아나항공㈜
4,600,000
46.00%
-
0.00%
4,600,000
46.00%

기타 동일인관련자

⑨ 동일인측 합계
/
5,199,000
51.99%

0.00%
5,199,000
51.99%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주

기타
기타주주일동
4,801,000
48.01%

0.00%
4,801,000
48.01%

총 계

10,000,000
100%

100%
10,000,000
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

에어부산(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
에어부산(주)
장부가액
16,970

보통주
599,000
5.99%

우선주
-
-

합계
599,000
5.99%

장부가액 소계
16,970

합계
16,970

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당사항 없음.

나. 당좌차월 거래내역

※ 해당사항 없음.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

금호산업㈜
아시아나항공㈜
에어서울㈜
소계
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
에어부산㈜
588
1,539
45
2,172
2,172
0
561,657
561,657
0

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

금호산업(주)
아시아나항공(주)
에어서울(주)
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
에어부산(주)
61
-
61
80,333
5,000
85,333
17
-
17
80,411
5000
85,411
80,411
5,000
85,411

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

※ 해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항 없음.

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음.

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

※ 해당사항 없음.

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

※ 해당사항 없음.

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

※ 해당사항 없음.