삼성생명 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180531)
제출인: 삼성생명

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
삼성생명보험

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
삼성

기업집단 동일인 :
이 재 용

기업집단 대표회사 :
삼성전자(주)

작성회사 :
삼성생명보험(주)

담당자 :
박 남 영(선 임) , 전화번호(02-751-8013)

<참조>

삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 삼성전자
(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

금융회사
삼성생명보험㈜
현성철
1957.04.24
1963.07.01
K6511 (생명보험업)
5,356
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

금융회사
삼성생명보험㈜
생명보험업
생명 보험업

부동산 임대업
부동산 임대업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
(부채총계/
자본총계)

유동자산 
(a)
유동자산 중 현금
및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중
차입금
자본금
자본총계

금융회사
삼성생명보험㈜
203,509,500
2,780,299
54,878,447
258,387,947
176,231,722
55,337,522
231,569,244
-
100,000
26,818,703
863.46

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용
중 이자비용
영업외손익
(a-b)

금융회사
삼성생명보험㈜
27,074,370
951,497
341,295
165,901
-
175,394
940,689

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율
(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

30 Gresham Street(Jersey) Limited
부동산 임대 및 운영
100.00
저지(JERSEY)
2017.12.31
삼성생명보험㈜
100.00

Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd
부동산임대
100.00
중국
2017.12.31
삼성생명보험㈜
90.00

Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.
부동산
100.00
이탈리아
2017.12.31
삼성생명보험㈜
51.00

Thai Samsung Life Insurance Public Co., Ltd.
보험영업
48.87
태국
2017.12.31
삼성생명보험㈜
48.87

30 Gresham Street (Singapore) Private Limited
부동산 임대 및 운영
100.00
싱가포르
2017.12.31
30 Gresham Street(Jersey) Limited
100.00

합계
5
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동내역

: 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

금융회사
삼성생명보험㈜
현성철
대표이사
2018.03.21
2018.03.23
-
-
-
삼성화재 전략영업본부 본부장 부사장
신임

현성철
사내이사
2018.03.21
2018.03.23
-
-
-
삼성화재 전략영업본부 본부장 부사장
신임

김대환
사내이사
2016.03.11
2016.03.21
-
-
경영지원실 실장 전무
-
신임

심종극
사내이사
2018.03.21
2018.03.23
-
-
Agency 영업본부 본부장 부사장
-
신임

김두철
사외이사
2013.06.07
2013.06.12
-
-
상명대학교 천안캠퍼스 부총장
-
중임

김준영
사외이사
2015.03.13
2015.03.18
-
-
성균관대학교 총장
-
중임

허경욱
사외이사
2016.03.11
2016.03.21
-
GS
주OECE대표부 대사
-
신임

강윤구
사외이사
2018.03.21
2018.03.23
-
-
건강보험심사평가원 원장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
구성원명
이사회
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융회사
삼성생명보험㈜
김창수,김대환,김준영,김두철,윤용로,허경욱
2017.06.08
16年 금감원 부문검사 결과에 관한 보고의 件
보고
4
-
-

2017.06.08
부동산 매각의 件(역삼동 빌딩)
원안가결
4
-
-

2017.06.08
삼성SRA글로벌코어오피스사모부동산펀드 제2호(가칭) 수익증권 투자의 件
원안가결
4
-
-

2017.06.08
삼우종합건축사사무소와의 임대차 계약의 件(잠실빌딩)
원안가결
4
-
-

2017.06.08
삼성물산과의 임대차 계약의 件(용인연수소)
원안가결
4
-
-

2017.06.08
태국법인 자본금 증자 추진의 件
원안가결
4
-
-

2017.06.08
태국법인, 타나찻은행 지분 인수의 件
원안가결
4
-
-

2017.06.08
삼성웰스토리와의 상품·용역 거래의 件(금융캠퍼스)
원안가결
4
-
-

2017.06.08
이사회 산하 위원회 위원 선임의 件
원안가결
4
-
-

2017.07.06
17年 2分期 경영실적 보고의 件
보고
4
-
-

2017.07.06
삼성물산과의 임대차 계약의 件(한남동 빌딩)
원안가결
4
-
-

2017.07.06
삼성생명 공익재단과의 임대차 계약의 件(일원동 빌딩)
원안가결
4
-
-

2017.07.06
삼성증권 삼성 KTOP30 파생결합증권 투자의 件
원안가결
4
-
-

2017.07.06
삼성증권의 업무범위 변경의 件
원안가결
4
-
-

2017.09.08
삼성증권 업무범위 변경승인 철회의 件
보고
4
-
-

2017.09.08
삼성물산과의 임대차 계약의 件(서초타워)
원안가결
4
-
-

2017.09.08
삼성 인수금융 선순위대출 전문투자형 사모투자신탁 제1호(가칭) 수익증권 투자의 件
원안가결
4
-
-

2017.09.08
삼성 Axium 전문투자형 사모투자신탁 제1호(가칭) 수익증권 투자의 件
원안가결
4
-
-

2017.10.19
'17. 1∼9月 경영실적 보고
보고
4
-
-

2017.10.19
사외이사 후보군 관리 현황 보고
보고
4
-
-

2017.10.19
최고경영자 승계계획 점검 및 후보군 관리 현황 보고
보고
4
-
-

2017.11.23
삼성 미국태양광 전문투자형 사모투자신탁 제 1호(가칭) 수익증권 투자의 件
원안가결
4
-
-

2017.11.23
삼성SRA 미국 오피스 메자닌 전문투자형 사모부동산투자신탁제2호(가칭) 수익증권 투자의 件
원안가결
4
-
-

2017.11.23
사내근로복지기금 출연의 件
원안가결
4
-
-

2017.11.23
평창동계올림픽 기부의 件
원안가결
4
-
-

2017.11.23
사회복지공동모금회 기부의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
삼성증권 ELB 투자의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
삼성자산운용과의 투자일임·자문계약 체결의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
18年 삼성생명서비스손해사정과의 상품·용역거래의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
17年 4분기 삼성생명서비스손해사정 거래금액 변경 공시의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
18年 삼성생명금융서비스보험대리점과의 상품·용역거래의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
18年 삼성웰스토리와의 상품·용역거래의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
18年 삼성물산과의 상품·용역거래의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
삼성생명공익재단 기업신용대출 만기연장의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
삼성생명공익재단과의 임대차 계약의 件(노블카운티)
원안가결
4
-
-

2017.12.20
삼성생명공익재단과의 임대차 계약의 件(삼성서울병원)
원안가결
4
-
-

2017.12.20
삼성생명공익재단과의 임대차 계약의 件(어린이집 8個所)
원안가결
4
-
-

2017.12.20
삼우종합건축사사무소와의 임대차 계약의 件(잠실빌딩)
원안가결
4
-
-

2017.12.20
삼성물산과의 임대차 계약의 件(창조관)
원안가결
4
-
-

2017.12.20
삼성물산과의 공사 계약변경의 件(청담동 빌딩 신축)
원안가결
4
-
-

2017.12.20
17年 경영실적 및 '18年 경영계획 수립의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
서민금융진흥원 기부의 件
원안가결
4
-
-

2017.12.20
생명보험 사회공헌위원회 傘下 기부처에 대한 기금 기부의 件
원안가결
4
-
-

2018.01.29
제62기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
원안가결
4
-
-

2018.01.29
18年 삼성웰스토리와의 상품·용역 거래의 件
원안가결
4
-
-

2018.01.29
삼성SRA전문투자형사모부동산모투자신탁 제192호(가칭)에 대한 담보대출의 件
원안가결
4
-
-

2018.01.29
삼성SRA전문투자형사모부동산자투자신탁 제35호(가칭) 수익증권 투자의 件
원안가결
4
-
-

2018.01.29
삼성물산과의 임대차 계약의 件(서초타워)
원안가결
4
-
-

2018.01.29
17年 소송관리위원회 운영 현황 보고
보고
4
-
-

2018.01.29
17年 내부통제체계 운영실태 평가 보고
보고
4
-
-

2018.02.12
위험관리책임자 선임의 件
원안가결
4
-
-

2018.02.12
주요업무집행책임자 선임의 件
원안가결
4
-
-

2018.02.26
제62기 결산서류 최종안 보고
보고
4
-
-

2018.02.26
내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
4
-
-

2018.02.26
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
4
-
-

2018.02.26
17年 감사결과 보고
보고
4
-
-

2018.02.26
17年 신용정보관리·보호인 업무수행 실적 보고
보고
4
-
-

2018.02.26
FY2017 책임준비금 等 계산의 적정성에 관한 보고
보고
4
-
-

2018.02.26
제62기 정기주주총회 소집 결정의 件
원안가결
4
-
-

2018.02.26
제62기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 件
원안가결
4
-
-

2018.02.26
SVIC 38호 신기술사업투자조합 투자의 件
원안가결
4
-
-

2018.02.26
삼성물산과의 임대차 계약의 件(강동ECT빌딩)
원안가결
4
-
-

현성철,심종극,김대환,김준영,강윤구,김두철,허경욱
2018.03.21
이사회 의장 선임의 件
원안가결
4
-
-

2018.03.21
대표이사 선임의 件
원안가결
4
-
-

2018.03.21
이사회 산하 위원회 위원 선임의 件
원안가결
4
-
-

2018.03.21
이사 보수 결정의 件
원안가결
4
-
-

2018.03.21
17年 자체위험 및 지급여력 평가 결과 승인의 件
원안가결
4
-
-

2018.03.21
삼성중공업 유상증자 참여의 件
원안가결
4
-
-

2018.03.21
삼성액티브자산운용 업무범위 변경의 件
원안가결
4
-
-

2018.04.24
18. 1분기 경영실적 보고
보고
4
-
-

2018.04.24
삼성물산과의 임대차 계약의 건 (서초타워)
원안가결
4
-
-

2018.04.24
삼성경제연구소와의 임대차 계약의 건 (서초타워)
원안가결
4
-
-

2018.04.24
삼성전자와의 임대차 계약의 건 (전자 서초타워)
원안가결
4
-
-

2018.04.24
내부통제기준 개정의 건
원안가결
4
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적 및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

금융회사
삼성생명
보험㈜
감사
위원회
상법 제542조의 11
김두철,윤용로,허경욱
□ 설치목적 : 회사의 전반적인 감사활동과 경영성과를 평가ㆍ 개선하기 위함

□ 권한
① 감사업무수행에 필요한 회사내 모든 정보에 대한 요구
② 관계자의 출석 및 답변요구
③ 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인
④ 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구
⑤ 제장부 증빙서 및 관계서류의 제출 요구
⑥ 자회사에 대한 조사
⑦ 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구
2017.07.06
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-

2017.10.19
'17.3分期 기부금 집행 실적
보고
3
-
-

2017.10.19
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-

2017.11.23
FY2017 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
3
-
-

2018.01.29
17.4분기 기부금 집행 실적
보고
3
-
-

2018.01.29
18年 감사계획
원안가결
3
-
-

2018.01.29
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-

2018.01.29
17年 감사결과
보고
3
-
-

2018.02.26
내부회계관리제도 운영 실태 평가
원안가결
3
-
-

2018.02.26
FY2017 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항
보고
3
-
-

2018.02.26
제62기 감사보고서
원안가결
3
-
-

2018.02.26
책임준비금 等 계산의 적정성
보고
3
-
-

2018.02.26
제62기 결산서류
보고
3
-
-

2018.02.26
주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
원안가결
3
-
-

2018.02.26
내부회계관리제도 운영 실태
보고
3
-
-

김두철,강윤구,허경욱
□ 설치목적 : 회사의 전반적인 감사활동과 경영성과를 평가ㆍ 개선하기 위함

□ 권한
① 감사업무수행에 필요한 회사내 모든 정보에 대한 요구
② 관계자의 출석 및 답변요구
③ 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인
④ 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구
⑤ 제장부 증빙서 및 관계서류의 제출 요구
⑥ 자회사에 대한 조사
⑦ 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구
2018.04.24
18.1분기 기부금 집행 실적
보고
3
-
-

2018.04.24
내부통제기준 개정
원안가결
3
-
-

2018.04.24
일상업무에 관한 직무감사
보고
3
-
-

내부거래
위원회
상법 제393조의 2
김두철, 윤용로, 허경욱
□ 설치 목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요한 내부거래 관리

□ 권한 및 역할
① 내부거래 보고 청취
② 내부거래 심의, 의결
③ 내부거래 조사 명령
④ 내부거래에 대한 보고 및 시정조치 건의
2017.06.08
2017년 1분기 내부거래현황 보고의 件
보고
3
-
-

2017.06.08
부동산 매각의 件 (역삼동 빌딩)
심의
3
-
-

2017.06.08
삼성SRA 글로벌코어오피스 사모부동산투자신탁 제2호(가칭)수익증권 투자의 件
심의
3
-
-

2017.07.06
삼성증권 삼성KTOP30 파생결합증권 투자의 件
심의
3
-
-

2017.09.08
2017년 2분기 내부거래현황 보고의 件
보고
3
-
-

2017.09.08
삼성 인수금융 선순위대출 전문투자형 사모투자신탁 제1호(가칭) 수익증권 투자의 件
심의
3
-
-

2017.09.08
삼성 Axium 전문투자형 사모투자신탁 제1호 (가칭) 수익증권 투자의 件
심의
3
-
-

2017.10.19
2017년 3분기 내부거래현황 보고의 件
보고
3
-
-

2017.11.23
삼성 미국 태양광 전문투자형 사모투자신탁 제1호(가칭) 수익증권 투자의 件
심의
3
-
-

2017.11.23
삼성SRA 미국 오피스 메자닌 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호(가칭) 수익증권 투자의件
심의
3
-
-

2017.12.20
삼성자산운용과의 투자일임·자문계약 체결의 件
심의
3
-
-

2017.12.20
18年 삼성생명서비스손해사정과의 상품·용역 거래의 件
심의
3
-
-

2017.12.20
17年 4분기 삼성생명서비스손해사정(주) 거래금액 변경 공시 件
심의
3
-
-

2017.12.20
18年 삼성생명금융서비스보험대리점과의 상품·용역 거래의 件
심의
3
-
-

2017.12.20
18年 삼성물산과의 상품·용역 거래의 件
심의
3
-
-

2017.12.20
삼성생명공익재단과의 임대차 계약의 件(노블카운티)
심의
3
-
-

2017.12.20
삼성생명공익재단과의 임대차 계약의 件(삼성서울병원)
심의
3
-
-

2018.01.29
2017년 4분기 내부거래현황 보고의 件
보고
3
-
-

2018.01.29
삼성SRA전문투자형 사모부동산투자신탁 제19-2호(가칭)에 대한 담보대출의 件
심의
3
-
-

2018.01.29
삼성SRA전문투자형 사모부동산투자신탁 제35호(가칭) 수익증권 투자의 件
심의
3
-
-

2018.02.26
SVIC38호 신기술사업투자조합 투자의 件
심의
3
-
-

김두철, 강윤구, 허경욱
□ 설치 목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요한 내부거래 관리

□ 권한 및 역할
① 내부거래 보고 청취
② 내부거래 심의, 의결
③ 내부거래 조사 명령
④ 내부거래에 대한 보고 및 시정조치 건의
2018.04.24
2018년 1분기 내부거래현황 보고의 件
보고
3
-
-

2018.04.24
삼성경제연구소와의 임대 계약의 件(서초타워)
심의
3
-
-

2018.04.24
삼성전자와의 임차 계약의 件(전자 서초타워)
심의
3
-
-

보수
위원회
상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조
김준영, 윤용로, 김대환
□ 주요 권한 사항
①임원(사외이사,감사위원,준법감시인 및 위험관리책임자는 제외) 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수와 관련한 다음 각 목의 사항을 심의 · 의결
 가) 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항
 나) 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항
 다) 보수체계의 설계 ·운영 및 그 설계 ·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 
 라) 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항
 마) 그 밖에 보수체계와 관련된 사항에 대한 평가와 심의
② 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 심의 
③ 사외이사 평가기준 결정 
④ 기타 관계법령이 위원회 심의 · 의결사항으로 정한 사항
2017.06.08
2017年 이사에 대한 평가기준 확정의 件
원안가결
2
-
-

2017.06.08
장기성과 인센티브 제도 운영 규정 개정의 件
원안가결
2
-
-

2017.06.08
장기성과 인센티브 4期 평가 및 2017年 지급의 件
원안가결
2
-
-

2017.07.06
17年 上半期 목표인센티브 지급의 件
보고
2
-
-

2017.12.20
17年 이사에 대한 업무평가 확정의 件
원안가결
2
-
-

2017.12.20
장기성과 인센티브 '18年 지급 결정의 件
원안가결
2
-
-

2018.02.26
2017年 보수체계 평가의 件
원안가결
2
-
-

2018.02.26
2018年 이사보수한도 심의의 件
원안가결
2
-
-

김준영, 강윤구, 김대환
□ 주요 권한 사항
①임원(사외이사,감사위원,준법감시인 및 위험관리책임자는 제외) 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수와 관련한 다음 각 목의 사항을 심의 · 의결
 가) 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항
 나) 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항
 다) 보수체계의 설계 ·운영 및 그 설계 ·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 
 라) 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항
 마) 그 밖에 보수체계와 관련된 사항에 대한 평가와 심의
② 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 심의 
③ 사외이사 평가기준 결정 
④ 기타 관계법령이 위원회 심의 · 의결사항으로 정한 사항
2018.04.24
2018年 사내이사에 대한 평가기준 확정의 件
원안가결
2
-
-

위험관리
위원회
상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조
김준영, 허경욱, 김대환
□ 설치목적 및주요 권한 사항 
① 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립 
② 리스크에 기초한 회사의 주요 경영전략 결정 
③ 리스크관리체제구축을 위한 중장기 경영계획의 수립 
④ 리스크관리를 위한 지표의 승인 및 목표/한도의 설정 
⑤ 부담 가능 리스크 수준 결정 및 적정투자한도 또는 손실허용한도의 승인 
⑥ 위험자본관리체계에 의한 자본적정성 확보ㆍ유지 전략의 결정 
⑦ 리스크를 감안한 성과평가체계 방안의 승인 
⑧ 회사의 전략변경, 시장상황 및 제도 변화 등에 따른 리스크 관리 전략의 변경 결정 
⑨ 주요 사업연속성계획(BCP)의 수립 
⑩ 리스크관리에 관한 기본규정의 제정 및 개정 
⑪ 기타 리스크 관리 부문의 중대한 사항에 대한 심의 및 결의
2017.06.08
17.1分期 기준 위기상황 분석 결과
보고
2
-
-

2017.06.08
全社 리스크 모니터링 현황
보고
2
-
-

2017.06.08
16.12 ~ '17.4月 리스크관리 위원회 의결사항
보고
2
-
-

2017.12.20
17.3分期 기준 위기상황 분석 결과
보고
2
-
-

2017.12.20
18年 전략적 자산배분(案)
원안가결
2
-
-

2017.12.20
18年 파생상품 운용전략(案)
원안가결
2
-
-

2017.12.20
파생상품 운용전략 준수여부 점검 결과
보고
2
-
-

2017.12.20
全社 리스크 모니터링 現況
보고
2
-
-

2017.12.20
17.5∼11月 部門 리스크관리위원회 의결사항
보고
2
-
-

2018.01.29
18年 상품수익성 가이드라인 운영(案)
원안가결
2
-
-

2018.01.29
18年 예정이율/최저보증이율 운영(案)
원안가결
2
-
-

2018.01.29
18年 再보험 운영전략(案)
원안가결
2
-
-

2018.02.26
18年 리스크 한도관리(案)
원안가결
2
-
-

2018.02.26
위험관리기준 개정(案)
원안가결
2
-
-

임원후보
추천위원회
상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조
김준영, 김두철, 김창수
□ 설치목적과 권한 사외이사, 대표이사, 감사위원을 선임하기 위해 후보군을 관리하고 주주총회에 추천
2017.10.19
사외이사 후보군 관리의 件
원안가결
2
-
-

2017.10.19
최고경영자 승계계획 점검 및 후보군 관리의 件
원안가결
2
-
-

2018.02.08
대표이사 후보 추천의 件
원안가결
2
-
-

2018.02.08
사외이사 및 감사위원 후보 추천의 件
원안가결
2
-
-

지속가능
경영위원회
상법 제393조의 2
김창수, 최신형, 김대환
□ 설치목적 
① 이사회가 위임한 사항 및 기타 일상 경영사항 심의, 의결 
② 회사의 제반 업무집행에 대한 관리, 감독 

□ 권한 
① 경영일반에 관한 사항 
가) 중장기 경영전략의 확정
나) 연간 경영계획 확정 
다) 이사회에서 정하지 않은 규정의 제정 및 개정 
라) 국제행사 개최 및 국제 제휴 
마) 재평가적립금의 처분 
바) 자회사 사업영역 
② 재산운용에 관한 사항 
가) 자산운용 관련 주요제도의 도입, 변경 및 중요투자 결정 
나) 500만불 이상 해외 직접투자 
다) 100억 초과 비상장 주식투자 (투자조합, 투자회사, 투자전문회사 제외) 
라) 500억 초과 부동산 매입, 매각 
마) 해외부동산 매입, 매각 
바) 자기자본 20%미만의 자금차입 (단, 단기유동성 조정목적의 3천억 미만은 제외) 
③ 영업에 관한 사항 
가) 주력 상품 개발 
나) 영업관련 주요 제도의 도입, 변경 
다) 신규 판매채널의 도입 
라) 고객 서비스 관련 중요투자 결정 
마) 계약자 배당율 결정 및 개선방향 
④ 조직 및 인사에 관한 사항 
가) 기구조직 개편(팀단위 이상) 
나) 인사제도의 주요내용 변경 
다) 임금관련 주요정책 결정
라) 상법상 지점의 설치 및 폐쇄 
마) 상법상 지배인의 선임 및 해임 
⑤ 사회 및 환경에 관한 사항 
가) CSR 및 녹색경영 전략 확정 
나) DJSI, MSCI, UN Global Compact 等 지속 가능경영 관련 국제단체 편입 및 가입에 관한 의사결정 
다) 온실가스 및 에너지 사용량 감축목표 결정 
라) 사회 및 환경 관련 주요 투자 결정 
마) 5億 이상 10億 미만의 기부금 지급 
⑥ 기 타 
가) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 
나) 기타 중요한 경영사항
2017.05.18
기구조직 개편의 件
원안가결
-
-
-

2017.05.18
상법상 지배인 해임 및 선임의 件
원안가결
-
-
-

김창수, 김대환
□ 설치목적 
① 이사회가 위임한 사항 및 기타 일상 경영사항 심의, 의결 
② 회사의 제반 업무집행에 대한 관리, 감독 

□ 권한 
① 경영일반에 관한 사항 
가) 중장기 경영전략의 확정
나) 연간 경영계획 확정 
다) 이사회에서 정하지 않은 규정의 제정 및 개정 
라) 국제행사 개최 및 국제 제휴 
마) 재평가적립금의 처분 
바) 자회사 사업영역 
② 재산운용에 관한 사항 
가) 자산운용 관련 주요제도의 도입, 변경 및 중요투자 결정 
나) 500만불 이상 해외 직접투자 
다) 100억 초과 비상장 주식투자 (투자조합, 투자회사, 투자전문회사 제외) 
라) 500억 초과 부동산 매입, 매각 
마) 해외부동산 매입, 매각 
바) 자기자본 20%미만의 자금차입 (단, 단기유동성 조정목적의 3천억 미만은 제외) 
③ 영업에 관한 사항 
가) 주력 상품 개발 
나) 영업관련 주요 제도의 도입, 변경 
다) 신규 판매채널의 도입 
라) 고객 서비스 관련 중요투자 결정 
마) 계약자 배당율 결정 및 개선방향 
④ 조직 및 인사에 관한 사항 
가) 기구조직 개편(팀단위 이상) 
나) 인사제도의 주요내용 변경 
다) 임금관련 주요정책 결정
라) 상법상 지점의 설치 및 폐쇄 
마) 상법상 지배인의 선임 및 해임 
⑤ 사회 및 환경에 관한 사항 
가) CSR 및 녹색경영 전략 확정 
나) DJSI, MSCI, UN Global Compact 等 지속 가능경영 관련 국제단체 편입 및 가입에 관한 의사결정 
다) 온실가스 및 에너지 사용량 감축목표 결정 
라) 사회 및 환경 관련 주요 투자 결정 
마) 5億 이상 10億 미만의 기부금 지급 
⑥ 기 타 
가) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 
나) 기타 중요한 경영사항
2017.07.20
사규 일괄 개정의 件
원안가결
-
-
-

2017.07.27
인사규정 개정의 件
원안가결
-
-
-

2017.12.26
부동산 매각의 件(둔산빌딩)
원안가결
-
-
-

2018.02.12
기구조직 개편의 件
원안가결
-
-
-

2018.02.12
상법상 지배인 해임 및 선임의 件
원안가결
-
-
-

2018.02.26
보험상품운영규정 개정의 件
원안가결
-
-
-

2018.02.26
FY2018 계약자배당률 결정의 件
원안가결
-
-
-

현성철, 김대환
□ 설치목적 
① 이사회가 위임한 사항 및 기타 일상 경영사항 심의, 의결 
② 회사의 제반 업무집행에 대한 관리, 감독 

□ 권한 
① 경영일반에 관한 사항 
가) 중장기 경영전략의 확정
나) 연간 경영계획 확정 
다) 이사회에서 정하지 않은 규정의 제정 및 개정 
라) 국제행사 개최 및 국제 제휴 
마) 재평가적립금의 처분 
바) 자회사 사업영역 
② 재산운용에 관한 사항 
가) 자산운용 관련 주요제도의 도입, 변경 및 중요투자 결정 
나) 500만불 이상 해외 직접투자 
다) 100억 초과 비상장 주식투자 (투자조합, 투자회사, 투자전문회사 제외) 
라) 500억 초과 부동산 매입, 매각 
마) 해외부동산 매입, 매각 
바) 자기자본 20%미만의 자금차입 (단, 단기유동성 조정목적의 3천억 미만은 제외) 
③ 영업에 관한 사항 
가) 주력 상품 개발 
나) 영업관련 주요 제도의 도입, 변경 
다) 신규 판매채널의 도입 
라) 고객 서비스 관련 중요투자 결정 
마) 계약자 배당율 결정 및 개선방향 
④ 조직 및 인사에 관한 사항 
가) 기구조직 개편(팀단위 이상) 
나) 인사제도의 주요내용 변경 
다) 임금관련 주요정책 결정
라) 상법상 지점의 설치 및 폐쇄 
마) 상법상 지배인의 선임 및 해임 
⑤ 사회 및 환경에 관한 사항 
가) CSR 및 녹색경영 전략 확정 
나) DJSI, MSCI, UN Global Compact 等 지속 가능경영 관련 국제단체 편입 및 가입에 관한 의사결정 
다) 온실가스 및 에너지 사용량 감축목표 결정 
라) 사회 및 환경 관련 주요 투자 결정 
마) 5億 이상 10億 미만의 기부금 지급 
⑥ 기 타 
가) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 
나) 기타 중요한 경영사항
2018.03.21
부동산 매각의 件(덕산빌딩)
원안가결
-
-
-

2018.04.30
상법상 지배인 해임 및 선임의 件
원안가결
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

금융회사
삼성생명보험㈜
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

: 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

금융회사
삼성생명
보험㈜
동일인측
동일인
이재용
120,000
0.06
-
-
120,000
0.06

친족
배우자/혈족1촌
이건희
41,519,180
20.76
-
-
41,519,180
20.76

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척4촌이내
-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
41,519,180
20.76
-
-
41,519,180
20.76

비영리법인
삼성문화재단
9,360,000
4.68
-
-
9,360,000
4.68

삼성생명공익재단
4,360,000
2.18
-
-
4,360,000
2.18

등기된 임원
심종극
7,282
0.00
-
-
7,282
0.00

김대환
5,812
0.00
-
-
5,812
0.00

박영목
4,824
0.00
-
-
4,824
0.00

윤기연
3,611
0.00
-
-
3,611
0.00

이수빈
2,727
0.00
-
-
2,727
0.00

정상철
2,727
0.00
-
-
2,727
0.00

오종섭
2,580
0.00
-
-
2,580
0.00

현성철
2,500
0.00
-
-
2,500
0.00

임범철
2,212
0.00
-
-
2,212
0.00

설구환
2,005
0.00
-
-
2,005
0.00

한송수
1,500
0.00
-
-
1,500
0.00

손권희
1,304
0.00
-
-
1,304
0.00

유훈
1,080
0.00
-
-
1,080
0.00

이동훈
655
0.00
-
-
655
0.00

유재영
500
0.00
-
-
500
0.00

김성희
370
0.00
-
-
370
0.00

김강준
300
0.00
-
-
300
0.00

서정돈
256
0.00
-
-
256
0.00

박왕근
37
0.00
-
-
37
0.00

남준우
18
0.00
-
-
18
0.00

자기주식
삼성생명보험㈜
20,425,221
10.21
-
-
20,425,221
10.21

계열회사
(국내+해외)
삼성물산㈜
38,688,000
19.34
-
-
38,688,000
19.34

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
114,514,701
57.26
-
-
114,514,701
57.26

기타주주
동일인측이 아닌 최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
85,485,299
42.74
-
-
85,485,299
42.74

총계
-
200,000,000
100.00
-
-
200,000,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

피출자회사 ＼ 출자회사(소속회사)
금융회사

삼성생명보험㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
삼성전자㈜
장부가액
26,144,538

보통주
10,622,814
8.27

우선주
879
0.00

합계
10,623,693
7.25

삼성중공업㈜
장부가액
97,604

보통주
12,642,988
3.24

우선주
-
-

합계
12,642,988
3.24

㈜에스원
장부가액
200,814

보통주
2,030,476
5.34

우선주
-
-

합계
2,030,476
5.34

㈜호텔신라
장부가액
274,769

보통주
2,865,158
7.30

우선주
-
-

합계
2,865,158
7.16

㈜삼성경제연구소
장부가액
9,728

보통주
1,776,000
14.80

우선주
-
-

합계
1,776,000
14.80

장부가액 소계
26,727,453

금융회사
삼성화재해상보험㈜
장부가액
1,920,436

보통주
7,099,088
14.98

우선주
720
0.02

합계
7,099,808
14.04

삼성생명보험㈜
장부가액
2,110,369

보통주
20,425,221
10.21

우선주
-
-

합계
20,425,221
10.21

삼성자산운용㈜
장부가액
401,788

보통주
18,686,000
100.00

우선주
-
-

합계
18,686,000
100.00

㈜생보부동산신탁
장부가액
29,958

보통주
500,000
50.00

우선주
-
-

합계
500,000
50.00

삼성생명서비스
손해사정㈜
장부가액
19,238

보통주
3,152,919
99.78

우선주
-
-

합계
3,152,919
99.78

삼성에스알에이
자산운용㈜
장부가액
20,000

보통주
4,000,000
100.00

우선주
-
-

합계
4,000,000
100.00

㈜삼성생명금융
서비스보험대리점
장부가액
40,000

보통주
8,000,000
100.00

우선주
-
-

합계
8,000,000
100.00

삼성증권㈜
장부가액
834,455

보통주
26,246,112
29.39

우선주
-
-

합계
26,246,112
29.39

삼성카드㈜
장부가액
3,024,245

보통주
83,259,006
71.86

우선주
-
-

합계
83,259,006
71.86

장부가액 소계
8,400,489

합계
35,127,942

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

: 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정 한도
분기말 
당좌차월 잔액
약정 기간

금융회사
삼성생명보험㈜
우리은행
100,000
-
2017.04.28 ~ 2018.04.27

KEB하나은행
5,000
-
2017.07.10 ~ 2018.07.10

스탠다드차타드은행
120,000
-
2017.09.25 ~ 2018.09.25

한국씨티은행
10,000
-
2017.11.29 ~ 2018.11.29

신한은행
5,000
-
2018.02.23 ~ 2019.02.22

기업은행
10,000
-
2018.03.20 ~ 2019.03.20

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여회사(소속회사) ＼ 관계
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

금융회사
삼성생명보험㈜
-
-
150
38,106
38,256

소계
-
-
150
38,106
38,256

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매도회사(소속회사) ＼ 매입회사
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

소 계
삼성증권㈜
소 계

금융회사
삼성생명보험㈜
-
723,688
723,688
723,688

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매도회사(소속회사) ＼ 관계
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

금융회사
삼성생명보험㈜
-
-
607
-
607

나. 유가증권 매입거래

: 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매출회사
(소속회사)
＼매입자

국내계열회사

비금융회사

삼성전자㈜
삼성물산㈜
㈜서울레이크사이드
㈜삼우종합건축사사무소
㈜씨브이네트
삼성바이오로직스㈜
삼성바이오에피스㈜
삼성디스플레이㈜

금융회사
삼성생명보험㈜
540,988
3,628
24
6,759
37
14
78
3,129

매출회사
(소속회사)
＼매입자

국내계열회사

비금융회사

삼성코닝어드밴스드글라스(유)
에스프린팅솔루션㈜
에스유머티리얼스㈜
스테코㈜
세메스㈜
삼성전자서비스㈜
㈜하만인터내셔널코리아
삼성전자판매㈜

금융회사
삼성생명보험㈜
2
249
5
99
60
534
20
1,312

매출회사
(소속회사)
＼매입자

국내계열회사

비금융회사

삼성전자로지텍㈜
수원삼성축구단㈜
삼성메디슨㈜
삼성에스디아이㈜
삼성전기㈜
삼성중공업㈜
에스디플렉스㈜
제일패션리테일㈜
네추럴나인㈜

금융회사
삼성생명보험㈜
188
7
239
154
2,176
993
12
0
1

매출회사
(소속회사)
＼매입자

국내계열회사

비금융회사

삼성웰스토리㈜
㈜시큐아이
㈜멀티캠퍼스
삼성에스디에스㈜
에스코어㈜
오픈핸즈㈜
㈜미라콤아이앤씨
삼성엔지니어링㈜
㈜에스원
㈜휴먼티에스에스

금융회사
삼성생명보험㈜
568
1
136
5,981
69
6
298
1,059
12,148
269

매출회사
(소속회사)
＼매입자

국내계열회사

비금융회사

에스원씨알엠㈜
㈜제일기획
㈜호텔신라
신라스테이㈜
에스비티엠㈜
㈜삼성경제연구소
㈜삼성라이온즈
소계

금융회사
삼성생명보험㈜
16
5,636
5,185
7
4
11,507
4,225
607,823

매출회사
(소속회사)
＼매입자

국내계열회사

금융회사

삼성화재해상보험㈜
삼성화재애니카손해사정㈜
삼성화재서비스손해사정㈜
삼성선물㈜
삼성자산운용㈜
㈜생보부동산신탁
삼성액티브자산운용㈜
삼성헤지자산운용㈜

금융회사
삼성생명보험㈜
50,977
197
324
1,169
312
5,271
20
9

매출회사
(소속회사)
＼매입자

국내계열회사

금융회사
국내계열사
계
(매출액)

삼성생명서비스손해사정㈜
삼성에스알에이자산운용㈜
㈜삼성생명금융서비스보험대리점
삼성증권㈜
삼성카드㈜
삼성카드고객서비스㈜
삼성벤처투자㈜
소계

금융회사
삼성생명보험㈜
14,889
3,588
787
19,427
141,814
63
59
238,906
846,729

매출회사
(소속회사)
＼매입자

해외계열회사
매출액 총계

30 Gresham Street (Singapore) Private Limited
30 Gresham Street
(Jersey) Limited
Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l.
Thai Samsung Life Insurance Public Co., Ltd.
해외계열사
계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

금융회사
삼성생명보험㈜
12,371
7,080
2,213
24
21,688
27,074,370
26,972,824
101,546

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방 선정방식
매출액

금융회사
삼성생명
보험㈜
삼성전자㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
228,409

K6511 (생명보험업)
퇴직연금
현금
수의계약
4,132

L6811 (부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
1,787

소계
234,328

삼성화재해상보험㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
70,998

K6511 (생명보험업)
퇴직연금
현금
수의계약
148

L6811 (부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
1,575

소계
72,721

㈜생보부동산신탁
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
10,000

K6511 (생명보험업)
퇴직연금
현금
수의계약
6

L6811 (부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
237

소계
10,243

삼성증권㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
26,279

K6511 (생명보험업)
퇴직연금
현금
수의계약
3

L6811 (부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
1,001

소계
27,283

삼성카드㈜
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
124,889

K6511 (생명보험업)
퇴직연금
현금
수의계약
143

L6811 (부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
4,106

소계
129,138

㈜에스원
K6511 (생명보험업)
배당금
현금
수의계약
5,076

K6511 (생명보험업)
퇴직연금
현금
수의계약
290

L6811 (부동산 임대업)
임대료
현금
수의계약
2,211

소계
7,577

삼성생명보험㈜ 소계
481,290

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

: 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상
상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

금융회사
삼성생명보험㈜
삼성메디슨㈜
수취
0019477외 4개
2013.01.31~2018.01.31
136
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

㈜에스원
수취
0019477외 4개
2013.01.31~2018.01.31
7
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

㈜호텔신라
수취
0019477외 4개
2013.01.31~2018.01.31
95
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성자산운용㈜
수취
0019477외 4개
2013.01.31~2018.01.31
324
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성액티브자산운용㈜
수취
0019477외 4개
2017.01.02~2018.01.31
39
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

삼성헤지자산운용㈜
수취
0019477외 4개
2017.01.02~2018.01.31
21
관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율)

무상사용 허여회사
수취
0019477외 4개
-
0
-

합계
-
-
-
622
-

※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자㈜, 삼성물산㈜, 삼성생명보험㈜, 삼성화재해상보험㈜, 삼성증권㈜, 삼성전기㈜, 삼성에스디아이㈜, 삼성디스플레이㈜, 삼성에스디에스㈜,
 삼성엔지니어링㈜, ㈜삼성라이온즈, 삼성중공업㈜, 삼성카드㈜
※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여 귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정
※ 삼성메디슨㈜의 상표권 사용료 지급/수취액은 '17년도 사용분을 기준으로 한 것으로 수취회사는 '18년도에 수익으로 인식함
※ 무상사용 허여회사(16개사) : ㈜삼성생명금융서비스보험대리점, 삼성생명서비스손해사정㈜, 삼성전자로지텍㈜, 삼성전자서비스㈜, 삼성전자판매㈜, 삼성카드고객서비스㈜,
 ㈜삼성화재금융서비스보험대리점, 삼성화재서비스손해사정㈜, 삼성화재애니카손해사정㈜, 수원삼성축구단㈜, ㈜삼성경제연구소, 삼성바이오로직스㈜, 삼성바이오에피스㈜,
 삼성벤처투자㈜, 삼성에스알에이자산운용㈜, 삼성코닝어드밴스드글라스(유)

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

: 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

: 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채권회사(소속회사) ＼ 채무자
국내계열회사

비금융회사

삼성전자㈜
삼성물산㈜
㈜서울레이크사이드
에스코어㈜
㈜에스원
㈜제일기획

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성생명보험㈜
16,162
-
16,162
41,767
-
41,767
1,410
-
1,410
4
-
4
67
-
67
42
-
42

채권회사(소속회사) ＼ 채무자
국내계열회사

비금융회사
금융회사

㈜호텔신라
㈜삼성경제연구소
㈜삼성라이온즈
소 계
삼성화재해상보험㈜
삼성선물㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성생명보험㈜
60
-
60
177
-
177
3,350
-
3,350
63,039
-
63,039
5,667
-
5,667
5
-
5

채권회사(소속회사) ＼ 채무자
국내계열회사

금융회사
합계
(채권금액)

삼성자산운용㈜
삼성카드㈜
소 계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

금융회사
삼성생명보험㈜
422
-
422
2
-
2
6,096
-
6,096
69,135
-
69,135

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

: 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

: 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

: 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

: 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

: 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

: 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

: 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

: 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

: 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

: 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

: 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
회사6

1
★● 삼성생명보험㈜
→ 
7.25
★ 삼성전자㈜
→
★ 삼성전기㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜
-

주
식
수
보통주
10,622,814

우선주
879

합계
10,623,693

28,152,325

ㆍ출자시점 및 유형 : 2001-03-31 이전 투자목적으로 주식 취득

2
★● 삼성생명보험㈜
→ 
14.04
★● 삼성화재해상보험㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜
-
-

주
식
수
보통주
7,099,088

우선주
720

합계
7,099,808

1,899,138

ㆍ출자시점 및 유형 : 2014-06-16 투자목적으로 주식 취득

3
★● 삼성생명보험㈜
→ 
14.04
★● 삼성화재해상보험㈜
→
★ 삼성전자㈜
→
★ 삼성전기㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜

주
식
수
보통주
7,099,088

우선주
720

합계
7,099,808

1,899,138

ㆍ출자시점 및 유형 : 2014-06-16 투자목적으로 주식 취득

※ 삼성에스디아이㈜는 '18.04.13일자로(결제일 기준) 삼성물산㈜보유주식 
 4,042,758주를 전량 매각하였으며 지정일 기준으로 순환출자에 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
회사6

1
★● 삼성생명보험㈜
→
★ 삼성전자㈜
→
★ 삼성에스디아이㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜
-

7.25

주
식
수
보통주
10,622,814

우선주
879

합계
10,623,693

26,144,538

2
★● 삼성생명보험㈜
→
★ 삼성전자㈜
→
★ 삼성전기㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜
-

7.25

주
식
수
보통주
10,622,814

우선주
879

합계
10,623,693

26,144,538

3
★● 삼성생명보험㈜
→
★● 삼성화재해상보험㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜
-
-

14.04

주
식
수
보통주
7,099,088

우선주
720

합계
7,099,808

1,920,436

4
★● 삼성생명보험㈜
→
★● 삼성화재해상보험㈜
→
★ 삼성전자㈜
→
★ 삼성에스디아이㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜

14.04

주
식
수
보통주
7,099,088

우선주
720

합계
7,099,808

1,920,436

5
★● 삼성생명보험㈜
→
★● 삼성화재해상보험㈜
→
★ 삼성전자㈜
→
★ 삼성전기㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜

14.04

주
식
수
보통주
7,099,088

우선주
720

합계
7,099,808

1,920,436

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

순번
회사1
회사2
회사3
회사4
회사5
회사6

1
★● 삼성생명보험㈜
→
★ 삼성전자㈜
→
★ 삼성에스디아이㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜

-

7.21

주
식
수
보통주
10,622,814

우선주
879

합계
10,623,693

27,068,767

2
★● 삼성생명보험㈜
→
★ 삼성전자㈜
→
★ 삼성전기㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜

-

7.21

주
식
수
보통주
10,622,814

우선주
879

합계
10,623,693

27,068,767

3
★● 삼성생명보험㈜
→
★● 삼성화재해상보험㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜

-
-

14.04

주
식
수
보통주
7,099,088

우선주
720

합계
7,099,808

1,895,584

4
★● 삼성생명보험㈜
→
★● 삼성화재해상보험㈜
→
★ 삼성전자㈜
→
★ 삼성에스디아이㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜

14.04

주
식
수
보통주
7,099,088

우선주
720

합계
7,099,808

1,895,584

5
★● 삼성생명보험㈜
→
★● 삼성화재해상보험㈜
→
★ 삼성전자㈜
→
★ 삼성전기㈜
→
★ 삼성물산㈜
→
★● 삼성생명보험㈜

14.04

주
식
수
보통주
7,099,088

우선주
720

합계
7,099,808

1,895,584

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

순번
구분
변동사유
취득(처분)
가액
변동시점
유예기간

1
지분율 증가
삼성전자(주)의 자사주 소각에 따른 발행주식총수 감소로 인한 지분율 증가
-
2018-02-08
해당없음

2
지분율 증가
삼성전자(주)의 자사주 소각에 따른 발행주식총수 감소로 인한 지분율 증가
-
2018-02-08
해당없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

소속
회사명
피출자회사 현황
출자현황
의결권행사 현황

회사명
상장여부
전체
주식수
주식수
승인
주식수
지분율
주총일
안건
의결권 행사 여부

삼성생명
보험㈜
삼성전자㈜
상장
119,688,369
10,622,814
-
8.88
2018.03.23
제1호 의안 : 제49기(2017.1.1~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
O(11조 3호, 상법 제542조의 12)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제4호 의안 : 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관변경의 건
X

삼성
중공업㈜

상장

364,035,571

12,642,988

2,000,000

3.47
2018.01.26
제1호 의안 : 정관의 변경
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
X

2018.03.22
제1호 의안 : 제44기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
X

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
X

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
X

㈜에스원
상장
33,810,239
2,030,476
-
6.01
2018.03.21
제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
O(11조 3호)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
X

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
X

㈜호텔신라
상장
37,113,121
2,865,158
1,374,520
7.72
2018.03.21
제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건
O(11조 2호, 3호)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
O(11조 2호, 3호)

제3호 의안 : 감사위원 김원용 선임의 건
O(11조 2호, 3호, 상법 제 542조의 12)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
O(11조 2호, 3호)

㈜삼성경제
연구소
-
12,000,000
1,776,000
1,776,000
14.80
2018.03.23
제1호 의안 : 제27기(2017회계연도) 재무제표 승인의 건
X

제2호 의안 : 이사 선임의 건
X

제3호 의안 : 임원보수 지급한도액 결정의 건
X