남해화학 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180530)
제출인: 남해화학

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
남해화학

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
농협

기업집단 동일인 :
농협중앙회

기업집단 대표회사 :
농협경제지주주식회사

작성회사 :
남해화학주식회사

담당자 :
김 민 호 (과 장) , 전화번호(061-688-5354)

<참조>

농협 기업집단현황 공시의 대표회사는 농협경제지주(주)사이며 농협 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 농협경제지주(주)사가 제출한 농협 기업집단현황 공시와 동일하므로 농협경제지주(주)사가 제출한 농협 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비
금융회사
남해화학(주)
이광록
1974.5.8
1998.10.31
c2020
(비료및질소화합물 제조업)
437
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
남해화학(주)
C2020 (비료및질소화합물제조업)
복합비료, 인산 및 황산제품

G4671 (연료 및 관련제품 도매업)
휘발유, 경유, 등유

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
남해화학(주)
344,655
122,734
212,283
556,938
130,156
5,581
135,737
45,515
49,679
421,201
32.23

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비
금융
회사
남해화학(주)
1,122,363
28,495
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
26,852

* IFRS도입으로 '영업외손익' 항목이 도출되지 않음

(4) 해외 계열회사 현황

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
남해화학(주)
이광록
대표이사
2017.2.9
2017.02.15
-
-
전 농협중앙회 상호금융지원부 부장
-
중임

이광록
사내이사
2017.2.9
2017.02.15
-
-
전 농협중앙회 상호금융지원부 부장
-
중임

안병서
사내이사
2018.3.23
2018.04.06
-
-
전 농협중앙회 대전지역본부장
농협중앙회 대전지역본부장
신임

이재근
사내이사
2018.3.23
2018.04.06
-
-
전 닛소남해아그로 공장장
-
신임

손은남
사외이사
2017.3.24
2017.04.05
-
-
전 농협물류 대표이사
-
신임

김학곤
사외이사
2015.3.20
2015.03.27
-
-
전 농협무역 대표이사
-
중임

이동현
사외이사(감사위원)
2018.3.23
2018.04.06
-
-
전 농협유통 사외이사
농협유통 사외이사
신임

김상현
사외이사
2017.3.24
2017.04.05
-
-
전 농민신문사 고객지원국장
-
신임

이대환
사외이사(감사위원)
2018.3.23
2018.04.06
-
-
현 농업인
-
신임

임우규
사외이사
2017.3.24
2017.04.05
-
-
전 재산농협 조합장
-
신임

김종구
사외이사(감사위원)
2018.3.23
2018.04.06
-
-
현 회계법인 상지원 대전 대표
-
신임

김길용
사외이사(감사위원장)
2016.3.30
2016.04.06
-
-
현 전남대 농식품생명화학부 교수
-
중임

조완규
기타비상무이사
2017.3.24
2017.04.05
-
-
현 농협경제지주 사업지원본부장
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
남해화학(주)
이광록 외 11명
2017.05.31
제1호 의안 : 대규모내부거래중 금융거래한도 승인의 건
가결
6
-
-

이광록 외 11명
2017.06.28
제1호 의안 : 비등기 임원 선임의 건
제2호 의안 : 인사규정 개정(안) 승인의 건
가결
5
1
-

이광록 외 10명
2017.07.26
제1호 의안 : 구매규정 개정(안) 승인의 건
제2호 의안 : 안전보건관리규정 및 환경관리규정 제정(안) 승인의 건
가결
6
-
-

이광록 외 10명
2017.08.23
제1호 의안 : 대규모내부거래중 금융거래한도 승인의 건
가결
6
-
-

이광록 외 10명
2017.09.27
제1호 의안 : 인사규정, 직원보수 및 퇴직금규정 개정(안) 승인의 건
가결
6
-
-

이광록 외 10명
2017.10.31
제1호 의안 : 권리주주 확정기준일 및 주권명의개서정지 승인의 건
가결
5
1
-

이광록 외 10명
2017.11.22
제1호 의안 : 대규모내부거래중 금융거래한도 승인의 건
가결
6
-
-

이광록 외 10명
2017.12.13
제1호 의안 : 한시명예퇴직 승인의 건
제2호 의안 : 경인에너지(주) 미수채권 대손상각 승인의 건
제3호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건
가결
6
-
-

이광록 외 10명
2017.12.28
제1호 의안 : 2018년도 사업계획 및 예산 승인의 건
제2호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결
5
1
-

이광록 외 9명
2018.01.30
제1호 의안 : 비등기임원 선임의 건
제2호 의안 : 2017회계년도 재무제표 승인의 건
제3호 의안 : 2017회계년도 영업보고서 승인의 건
가결
4
2
-

이광록 외 9명
2018.02.21
제1호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사후보자 추천의 건
제3호 의안 : 감사위원 후보자 추천의 건
제4호 의안 : 2018년 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 2017회계년도 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건
제7호 의안 : 제44기 정기주주총회 소집의 건
제8호 의안 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장 승인의 건
제9호 의안 : 전자투표 도입 승인의 건
가결
6
-
-

이광록 외 11명
2018.03.23
제1호 의안 : 대표이사 사장, 부사장 및 상무이사 선임의 건
제2호 의안 : 2018년도 이사보수 집행 승인의 건
제3호 의안 : 제규정 제개정(안) 승인의 건
제4호 의안 : 대규모내부거래중 금융거래한도 승인의 건
가결
8
-
-

이광록 외 11명
2018.4.17
제1호 : 직제규정 개정(안) 승인의 건
가결
6
2
-

(주) 2017.5.1 ~ 2017.6.30 이사회 구성원 : 이광록, 민경욱, 박명훈, 최록영, 윤광영
 (이상 사내이사 5명) / 손은남, 김학곤, 김상현, 백광진, 임우규, 김길용(이상 사외
 이사 6명) / 조완규(이상 기타비상무이사 1명)
 2017.7.1 ~ 2018.1.25 이사회 구성원 : 이광록, 민경욱, 박명훈, 최록영 (이상 사
 내이사 4명) / 손은남, 김학곤, 김상현, 백광진, 임우규, 김길용(이상 사외
 이사 6명) / 조완규(이상 기타비상무이사 1명)
 2018.1.26 ~ 2018.3.22 이사회 구성원 : 이광록, 박명훈, 최록영 (이상 사
 내이사 3명) / 손은남, 김학곤, 김상현, 백광진, 임우규, 김길용(이상 사외
 이사 6명) / 조완규(이상 기타비상무이사 1명)
 2018.3.23 ~ 2018.5.1 이사회구성원 : 이광록, 안병서, 이재근(이상 사내이사 3
 명) / 손은남, 김학곤, 이동현, 김상현, 이대환, 임우규, 김종구, 김길용(이상 사외
 이사 8명) / 조완규( 이상 기타비상무이사 1명)

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
남해화학(주)
감사위원회
-
김길용
이동현
이대환
김종구
ㆍ설치목적
: 회사의 회계와 업무 감사
ㆍ권한
: 회사의 업무와 재산상태 조사 등
2018.3.23
제1호 : 감사위원장 선정
제2호 : 감사위원장 직무대행 순위 결정
제3호 : 감사위원장 직무권한의 위임
제4호 : 2018년도 감사업무 계획(안)
가결
4
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
남해화학(주)
X
X
○(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
A
동
일
인
측
동일인
농협중앙회
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
/
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
이재근
6,200
0.01%
-
-
6,200
0.01%

자기주식
남해화학
1,730,148
3.48%
-
-
1,730,148
3.48%

계열회사
(국내+해외)
농협경제지주
27,820,149
56.00%
-
-
27,820,149
56.00%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
/
29,556,497
59.49%
-
-
29,556,497
59.49%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
소액주주
20,122,346
40.51%
-
-
20,122,346
40.51%

총 계
/
49,678,843
100%
-
-
49,678,843
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

남해화학

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
남해화학
장부가액
7,573

보통주
1,730,148
3.48

우선주
-
-

합계
1,730,148
3.48

여수그린에너지
장부가액
3,391

보통주
980,000
49.00

우선주
-
-

합계
980,000
49.00

장부가액 소계
10,964
-

합계
10,964
-

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당사항 없음

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을 제공한 금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융
회사
남해화학(주)
농협은행
30,000
-
1997-12-19
~ 2018-11-30

10,000
-
2002-07-16
~ 2018-07-31

10,000
-
1998-01-03
~2018-11-30

소 계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

농협경제지주
농협사료
NH무역
소계
소계
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
남해화학(주)
450,815
1,495
22,334
474,644
-
474,644
-
1,122,363
917,785
204,578

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
남해화학(주)
농협경제지주
C2020 (비료및질소화합물제조업)
비료
현금
지명경쟁입찰
4,177

C2020 (비료및질소화합물제조업)
비료
현금
지명경쟁입찰
19,292

C2020 (비료및질소화합물제조업)
비료
현금
지명경쟁입찰
38,301

G4671 (연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금
수의계약
27,975

G4671 (연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금
수의계약
25,004

G4671 (연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금
수의계약
21,504

소계
136,253

남해화학 소계
136,253

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

※ 해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
남해화학(주)
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

농협경제지주
농협물류
농협사료
소계
농협은행
NH투자증권
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
남해화학(주)
41,785
-
41,785
1
-
1
173
-
173
41,959
-
41,959
-
73,977
73,977
-
72,251
72,251
-
146,228
146,228
41,959
146,228
188,187

* 상기 채권잔액은 소수점 1째자리에서 반올림한 수치입니다.

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

※ 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

※ 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음