셀트리온 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180530)
제출인: 셀트리온

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
(주)셀트리온

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
셀트리온

기업집단 동일인 :
서 정 진

기업집단 대표회사 :
주식회사 셀트리온홀딩스

작성회사 :
주식회사 셀트리온

담당자 :
정 상 현 (과 장), 전화번호(1661-8722)

<참조>

셀트리온 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)셀트리온홀딩스이며 셀트리온 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)셀트리온홀딩스가 제출한 셀트리온 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)셀트리온홀딩스가 제출한 셀트리온 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)셀트리온
기우성
1991.02.27
2008.08.21
C2110 (기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업)
1,442
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
㈜셀트리온
기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
바이오시밀러

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금
및 현금성자산
비유동자산
(b)
자산총계
(a+b)
유동부채
(c)
비유동부채
(d)
부채
총계
(c+d)
부채총계 중 
차입금
자본금
자본
총계

비
금
융
회
사
㈜셀트리온
1,422,316
413,502
1,833,003
3,255,319
491,068
242,174
733,242
484,052
122,666
2,522,076
29.07

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 
이자비용
영업외손익
(a-b)

비
금융
회사
㈜셀트리온
828,917
517,385
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
403,181

(주)셀트리온은 IFRS 도입으로 영업외손익 해당없음

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자
지분

셀트리온 돈
농산물 생산, 판매
100%
러시아
2017.12.31
(주)셀트리온
100%

셀트리온 예브라지아
도, 소매업
100%
러시아
2017.12.31
(주)셀트리온
100%

셀트리온 유럽
기타 경영지원 서비스
100%
영국
2017.12.31
(주)셀트리온
100%

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임 여부

비
금융회사
(주)셀트리온
서정진
사내이사
2008.07.17
2008.07.30
본인
(주)셀트리온홀딩스(계열)
 (주)셀트리온제약(계열)
 (주)셀트리온헬스케어(계열)
 (주)셀트리온엔터테인먼트(계열)
前 (주)셀트리온 대표이사 
 前 (주)셀트리온 헬스케어 대표이사 
 前 (주)셀트리온제약 대표이사 
 前 대우자동차 상임경영고문
(주)셀트리온 헬스케어 대표이사 등
중임

기우성
대표이사
2014.03.27
2014.04.08
-
-
前 (주)넥솔바이오텍 부사장, 
前 대우자동차 기획실
-
중임

김동일
사외이사
2008.07.17
2008.07.30
-

선바이오㈜
사외이사

現 인하대학교 공과대학 
 생명공학과 교수 
 前 목암생명공학연구소 
 생명화학공학실 실장
-
중임

이요셉
사외이사
2008.07.17
2008.07.30
-
-
現 인일회계법인 고문회계사 
 前 인일회계법인 대표회계사
-
중임

이종석
사외이사
2014.12.08
2014.12.16
-
-
現 조슈아트리 아시아 
 인베스트먼트㈜ 회장 
 前 지투알 대표이사 부회장 
 前 LG카드 대표이사 사장
-
중임

전병훈
사외이사
2014.03.27
2014.04.08
-
-
現 한남대학교 무기체계 
 M&S 연구센터 예우교수 
 前 해병대 제1사단장
-
중임

조균석
사외이사
2009.03.20
2009.04.01
-
-
現 이화여자대학교 
 법학전문대학원 교수 
 前 서울남부지방검찰청 
 차장 검사
-
중임

조홍희
사외이사
2013.03.22
2013.03.29
-

㈜대교
사외이사

現 법무법인 태평양 고문 
 前 서울지방국세청장
-
중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)셀트리온
서정진, 기우성, 김형기,
김동일, 이요셉, 이종석,
전병훈, 조균석, 조홍희
2017.09.22
○ 대규모 내부거래 승인의 건
원안가결
6
0
0

2017.11.08
○ 상법 조항에 따른 계약/거래 승인의 건
원안가결
5
1
0

2017.12.20
○ 2018년 사업계획 승인의 건
원안가결
5
1
0

○ 제27기 주식배당 결의의 건
원안가결
5
1
0

○ 상법조항에 따른 2018년 거래/계약 한도 승인의 건
원안가결
5
1
0

○ 대규모 내부거래 승인의 건
원안가결
5
1
0

○ 주식매수선택권 취소의 건
원안가결
5
1
0

○이해관계자와의 거래에 관한 규정, 준법통제기준 승인의 건
원안가결
5
1
0

2018.02.06
○ 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장 결의의 건
원안가결
6
0
0

2018.02.20
○ 제27기 재무제표 승인의 건
원안가결
6
0
0

○ 제27기 영업보고서 승인의 건
원안가결
6
0
0

○ 연대보증 계약 승인의 건
원안가결
6
0
0

○ 제27기 정기주주총회 소집 결의의 건
원안가결
6
0
0

2018.03.07
○ 제27기 정기주주총회 부의안건 변경 검토의 건
원안가결
6
0
0

서정진, 기우성, 김동일,
이요셉, 이종석, 전병훈,
조균석, 조홍희
2018.03.23
○ 이사회 의장 선임의 건
원안가결
6
0
0

○ 대표이사 변경의 건
원안가결
6
0
0

○ 성과보수위원회 위원 선임의 건
원안가결
6
0
0

○ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
원안가결
6
0
0

○ 대규모 내부거래 승인의 건
원안가결
6
0
0

○ 이사회 규정 개정의 건
원안가결
6
0
0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)셀트리온
감사위원회
상법 542조의 11
김동일, 이요셉,
이종석, 조균석,
조홍희
ㅇ 설치목적: 회사의 업무와
회계 및 이사의 직무집행에 대한 
감사기능 수행하기 위함
 ㅇ 권한: 회사의 회계 및 
업무감사 등에 관한 사항
2018.02.20
○ (재무제표 및 영업보고서에 대한) 
감사보고서 작성 및 이사회 제출의 건
원안가결
5
0
0

○ 외부감사인 선임의 건
원안가결
5
0
0

○ 제27기 정기주주총회 부의안건 검토의 건
원안가결
5
0
0

2018.02.20
○ 제27기 정기주주총회 부의안건 변경 검토의 건
원안가결
5
0
0

2018.03.23
○ 감사위원장 선임의 건
원안가결
5
0
0

성과보수위원회
상법 제393조의2
김동일, 이요셉,
이종석, 전병훈,
조균석, 조홍희
ㅇ 설치목적: 이사보수의 객관성, 
투명성 확보를 제고하기 위함
 ㅇ 권한: 등기 이사의 보수 및 
평가 등에 관한 사항 및 
이사회에서 위임한 사항
2018.02.20
○ 이사보수 한도(안) 상정의 건
원안가결
6
0
0

2018.03.23
○ 성과보수위원장 선임의 건
원안가결
6
0
0

○ 등기임원에 대한 개별보수 승인의 건
원안가결
6
0
0

사외이사
후보추천위원회
상법 제542조의 8
김형기, 김동일,
이요셉, 이종석,
전병훈, 조균석,
조홍희
ㅇ 설치목적: 회사의 사외이사후보를 
추천하기 위함. 
 ㅇ 권한: 사외이사후보에 대한 자격심사 및 
주주총회 추천 등에 관한 사항
2018.02.20
○ 사외이사 후보 추천의 건
원안가결
6
0
0

기우성, 김동일,
이요셉, 이종석,
전병훈, 조균석,
조홍희
2018.03.23
○ 사외이사후보추천위원장 선임의 건
원안가결
6
0
0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주)셀트리온
X
X
X
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
㈜셀트리온
김명석 외 1,788명
주주총회소집청구
KOSPI 이전 상장을 위한 임시주주총회 소집 청구

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)셀트리온
동
일
인
측
동일인
서정진
-
-
-
-
-
-

친
족
혈족2~4촌
서정수
5,434
0.00%
-
-
5,434
0.00%

이명숙
20,724
0.02%
-
-
20,724
0.02%

이영숙
12,083
0.01%
-
-
12,083
0.01%

이현숙
6,089
0.00%
-
-
6,089
0.00%

이탁호
6,089
0.00%
-
-
6,089
0.00%

서연순
3,445
0.00%
-
-
3,445
0.00%

정태웅
5,605
0.00%
-
-
5,605
0.00%

정태옥
4,412
0.00%
-
-
4,412
0.00%

혈족5~6촌
이종무
7,328
0.01%
-
-
7,328
0.01%

조성은
3,017
0.00%
-
-
3,017
0.00%

인척 4촌 이내
박찬홍
12,140
0.01%
-
-
12,140
0.01%

최승희
10,946
0.01%
-
-
10,946
0.01%

박준성
11,399
0.01%
-
-
11,399
0.01%

안영길
11,212
0.01%
-
-
11,212
0.01%

이종관
54,873
0.04%
-
-
54,873
0.04%

이강희
1,734
0.00%
-
-
1,734
0.00%

유선화
1,687
0.00%
-
-
1,687
0.00%

이수연
2,780
0.00%
-
-
2,780
0.00%

이성재
13,237
0.01%
-
-
13,237
0.01%

최천규
520
0.00%
-
-
520
0.00%

박상민
3,341
0.00%
-
-
3,341
0.00%

박관우
2,114
0.00%
-
-
2,114
0.00%

안홍근
570
0.00%
-
-
570
0.00%

⑧ 친족 합계

200,779
0.16%
-
-
200,779
0.16%

등기된 임원
김동일
3,093
0.00%
-
-
3,093
0.00%

기우성
105,914
0.08%
-
-
105,914
0.08%

김형기
127,581
0.10%
-
-
127,581
0.10%

구경회
3,351
0.00%
-
-
3,351
0.00%

문광영
40,230
0.03%
-
-
40,230
0.03%

유헌영
74,965
0.06%
-
-
74,965
0.06%

장진
1,867
0.00%
-
-
1,867
0.00%

천옥진
18,167
0.01%
-
-
18,167
0.01%

전유진
1,000
0.00%
-
-
1,000
0.00%

자기주식
㈜셀트리온
610,248
0.49%
-
-
610,248
0.49%

계열회사
(국내+해외)
㈜셀트리온홀딩스
25,126,694
20.04%
-
-
25,126,694
20.04%

㈜셀트리온스킨큐어
2,671,108
2.13%
-
-
2,671,108
2.13%

⑨ 동일인측 합계
/
28,984,997
23.11%
-
-
28,984,997
23.11%

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
0.00%
-
-
-
0.00%

기타
/
96,410,906
76.89%
-
-
96,410,906
76.89%

총 계
/
125,395,903
100.00%
-
-
125,395,903
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)셀트리온

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사
㈜셀트리온제약
장부가액
255,342

보통주
18,744,943
55.09

우선주
-
-

합계
18,744,943
55.09

㈜셀트리온
장부가액
63,816

보통주
610,248
0.49

우선주
-
-

합계
610,248
0.49

장부가액 소계
319,158

금
융
회
사
-
-
-
-

장부가액 소계
-
-

합계
319,158

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융
회사
(주)셀트리온
-
-
-
-
-
45,000
45,000

나. 당좌차월 거래내역

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

㈜셀트리온
헬스케어
㈜셀트리온
스킨큐어
소계
-
소계
Celltrion Healthcare
Hungary, Kft.
Celltrion Healthcare
ILAC SANAYI TICARET
LIMITED SIRKETI
해외계열사 계
(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
㈜셀트리온
825,388
309
825,697
-
-
825,697
182
45
227
828,917
797,450
31,467

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방
선정방식
매출액

비
금융
회사
(주)셀트리온
㈜셀트리온헬스케어
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
바이오의약품
현금지급
수의계약
55,300

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
바이오의약품
현금지급
수의계약
92,250

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
바이오의약품
현금지급
수의계약
30,750

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
바이오의약품
현금지급
수의계약
2,002

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
기타용역
현금지급
수의계약
1,766

소계
182,068

(주)셀트리온 소계
182,068

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

㈜셀트리온
홀딩스
㈜셀트리온
헬스케어
㈜셀트리온
화학연구소
소계
-
소계

비
금융
회사
㈜셀트리온
5
131
104
240
-
-
240

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
(주)셀트리온
(주)셀트리온헬스케어
-
제40-0564408호 외 6개
2017.01.01 ~ 2017.12.31
0
-

(주)셀트리온제약
-
제40-064408호 외 9개
2017.01.01 ~ 2017.12.31
0
-

(주)셀트리온스킨큐어
-
제41-0237132호 외 11개
2017.01.01 ~ 2017.12.31
0
-

(주)셀트리온엔터테인먼트
-
제40-1277325호

201
7
.03.24
~ 2017.12.31

0
-

(주)셀트리온화학연구소
-
제40-0564408호 외 9개
2017.01.01 ~ 2017.12.31
0
-

(주)셀트리온홀딩스
-
제41-0237132호 외 2개
2017.01.01 ~ 2017.12.31
0
-

합계
-
총 43개

0
-

- 대상 상표권은 셀트리온 기업집단임을 식별하기 위한 기호·문자·도형으로 이루어진 국내 특허청에 등록된 상표권임.
- 2017.03.24.자로 국내 계열회사 ㈜드림이앤엠은 상호를 ㈜셀트리온엔터테인먼트로 변경.
- 상표권을 소유하고 있는 ㈜셀트리온과 상표권을 사용하고 있는 계열회사들간에 상표권 사용료 관련 별도 계약체결 없음.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사명
(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비
금융
회사
(주)셀트리온
-
-
-
2
2

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

(주)셀트리온
홀딩스
(주)셀트리온
헬스케어
(주)셀트리온
화학연구소
(주)셀트리온
스킨큐어
(주)셀트리온
엔터테인먼트
(주)셀트리온
제약
소계
-
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비
금
융
회
사
(주)셀트리온
2
-
2
711,328
-
711,328
6
-
6
326
-
326
-
-
-
811
-
811
712,473
-
712,473
-
-
-
-
-
-
712,473
-
712,473

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비
금융
회사
(주)셀트리온

국내
계열회사

(주)셀트리온제약
산업은행
20,000
24,000
2017.06.19-2018.06.19

(주)셀트리온제약
산업은행
10,000
12,000
2018.03.06-2019.03.06

기타
(유)셀트리온돈
우리은행
3,093
3,093
2017.07.07-2018.07.06

(유)셀트리온돈
우리은행
320
320
2018.02.14-2019.02.13

(유)셀트리온돈
우리은행
3,626
3,645
2017.06.16-2018.06.15

(유)셀트리온돈
우리은행
1,067
1,067
2017.11.30-2018.11.30

(유)셀트리온돈
신한은행
3,200
3,200
2017.05.11-2018.05.11

(유)셀트리온돈
신한은행
1,013
1,013
2017.04.27-2018.04.27

우리사주조합
한국증권금융
14,404
14,404
2016.01.11-2019.01.11

우리사주조합
한국증권금융
31,228
31,228
2016.12.29-2019.12.29

소 계
87,951
93,970

* 직전 분기말 KEB하나은행 고시 최초고시매매기준율 적용

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음