영진약품 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180530)
제출인: 영진약품

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
영진약품(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
케이티앤지

기업집단 동일인 :
(주)케이티앤지

기업집단 대표회사 :
(주)케이티앤지

작성회사 :
영진약품(주)

담당자 :
차귀영(차 장) , 전화번호(02-2014-8151)

<참조>

케이티앤지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티앤지이며 케이티앤지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다

.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
영진약품(주)
이재준
1962.07.16
2004.05.01
C2121
(완제 의약품 제조업)
623
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
영진약품(주)
C2121
(완제 의약품 제조업)
의료용 물질 및 의약품 제조업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 
현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중 
차입금
자본금
자본
 총계

비금융
회사
영진약품(주)
114,019
4,185
89,827
203,846
37,469
46,727
84,196
18,158
91,446
119,650
70.37%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 
이자비용
영업외손익
(a-b)

비금융
회사
영진약품(주)
195,009
3,029
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
1,868

※ 케이티앤지 기업집단 내 계열회사 ((주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사제외)는 2009년 회계년도부터 K-IFRS(한국채택국제회계기준)을 도입, 상기 재무현황 및 손익현황은 K-IFRS 기준으로 작성한 수치이며, 손익현황 중 영업외손익은 기재하지 않음

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열
회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분

-
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

-
-
-
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부

비금융
회사
영진약품(주)
이재준
대표이사
2018.03.09
2018.03.15
-
-
-
(전)동아ST 글로벌사업본부 전무
(전)GSK Korea 전략 및 사업개발 상무
-
신임

사내이사
2018.03.09
2018.03.15

권오기
사외이사
(감사위원)
2016.03.18
2016.03.30
-
-
(현)분당서울대학교병원 신경외과 교수
(현)분당서울대학교병원 암.뇌신경진료부 
 운영지원센터장
-
중임

최명열
사외이사
(감사위원)
2017.03.24
2017.04.05
-
-
(전)케이티앤지 지원본부장(전무)
계열회사(주)케이티앤지 퇴직
중임

송창준
사외이사
(감사위원)
2017.03.24
2017.04.05
-
-
(현)한양대학교 경영학과 교수
(전)성균관대학교 경영전문대학원 조교수
-
중임

김건태
기타비상무이사
2017.06.12
2017.06.19
-
(주)한국인삼공사 기타
비상무이사(계열)
(현)(주)케이티앤지 성장사업실장
-
중임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
영진약품(주)
박수준
권오기
최명열
송창준
김건태
2017.07.20

2017년 상반기 재무제표 보고의 건

원안접수
3
-
-

박수준
권오기
최명열
송창준
김건태
2017.10.24

2017년 3분기 재무제표 보고의 건

원안접수
3
-
-

박수준
권오기
최명열
송창준
김건태
2017.11.17

영진약품 재무진단 결과 보고의 건

원안접수
3
-
-

박수준
권오기
최명열
송창준
김건태
2017.12.21

2018년 사업계획의 건

원안가결
3
-
-

2018년 예산(안) 승인의 건
원안가결
3
-
-

박수준
권오기
최명열
송창준
김건태
2018.01.19
2017년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-

2017년 내부회계관리제도 평가보고
원안접수
3
-
-

박수준
권오기
최명열
송창준
김건태
2018.02.22
제56기 정기주주총회 소집결의(안)
원안가결
3
-
-

전자투표 이용 신청
원안가결
3
-
-

자문위촉계약 체결의 건
원안가결
3
-
-

(박수준)
권오기
최명열
송창준
김건태
2018.02.22
2017년 경영평가 승인
원안가결
3
-
-

(이재준)
권오기
최명열
송창준
김건태
2018.03.09
대표이사 사장 선임의 건
원안가결
3
-
-

2018년 경영계약(사장) 체결의 건
원안가결
3
-
-

이재준
권오기
최명열
송창준
김건태
2018.03.30
조직 변경(안)
원안가결
3
-
-

경영진단협약 체결
원안가결
3
-
-

자율준수관리자 선임
원안가결
3
-
-

※ 이사회 구성원명 중 ( )표기사항은 대표이사로서 이사회구성원에는 해당되나, 대표이사의 선임, 경영계약 및 경영평가와 관련된 사항으로 대표이사가 참석지 않는 이사회에 해당함

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융
회사
영진약품(주)
감사위원회
-
송창준
권오기
최명열

설치목적 : 경영진에 대한 적절한 감독과

지원 및 재무정보의 투명성, 신뢰성 제고를 
위해 내부감사기구의 독립성 및 역할강화

권한 : 이사의 직무집행을 감사, 이사에 대하여

영업에 관한 보고를 요구, 회사의 업무와

재산상태 조사, 이사가 법령 또는 정관에

위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복
할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는경우

이사에 대하여 그 행위를 유지할

것을 청구, 임시주주총회 소집 청구 등

2017.07.20

2017년 상반기 내부감사 보고

원안가결
3
-
-

2018.01.19
2017년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고
원안접수
3
-
-

2017년 하반기 내부감사 보고
원안접수
3
-
-

2018년 윤리경영팀 운영계획(보고)
원안접수
3
-
-

2018.03.30
외부감사인 선임
원안가결
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융
회사
영진약품(주)
x
x
O(실시)
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
영진약품(주)
동
일
인
측
동일인
(주)케이티앤지
95,928,655
52.45
-
-
95,928,655
52.45

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
영진약품(주)
276
0.00
-
-
276
0.00

계열회사
(국내+해외)
-
-
-
-
-
-
-

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
-
95,928,931
52.45
-
-
95,928,931
52.45

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
소액주주
86,963,800
47.55
-
-
86,963,800
47.55

총 계
-
182,892,731
100.00
-
-
182,892,731
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사
＼
피출자회사
영진약품(주)

주식수
지분율

계
열
회
사
비금융회사
영진약품(주)
장부가액
-

보통주
276
0.00

우선주
-
-

합계
276
-

장부가액 소계
-
0.00

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
-
-
소계
-
-
소계

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
(소속회사)
당좌차월 등을
제공한
금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

소 계
-

비금융회사 합계
-

전체 계열회사 합계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사
(소속회사)
동일인, 
배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(매도금액)

-
-
-
소계
-
-
소계

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
(소속회사)
동일인,
 배우자, 
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사
(소속회사)
동일인, 
배우자, 
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사
(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사
계(매출액)

(주)케이티앤지
태아산업(주)
소계
해외계열사
계(매출액)
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
영진약품(주)
37
8
45
45
-
195,009
126,319
68,690

합계
37
8
45
45
-
195,009
126,319
68,690

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-
-

소계
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-
-

소계
-

전체 계열회사 합계
-

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(거래금액)

-
-
...
소계
-
...
소계

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융
회사
영진약품(주)
(주)케이티앤지
지급
출원번호
40-2012-0010057
-
0
-

합계
-
-
-
0
-

※ 출원번호 40-2012-0010057은 계열회사 로고 우측 상단에 공통적으로 삽입되는 그룹사 로고이며, 사용료 관련 별도 계약체결 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사명
(소속회사)
동일인, 
배우자, 
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사명
(소속회사)
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융
회사
영진약품(주)
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권
회사
(소속
회사)
국내계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

(주)케이티앤지
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융
회사
영진약품(주)
30
-
30
30
-
30
30
-
30

합계
30
-
30
30
-
30
30
-
30

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은
 국내계열회사
금융기관
여신금액
채무보증 금액
채무보증기간

영진약품(주)
-
-
-
-
-

합계
-
-
-

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사
영진약품(주)
국내
계열회사
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

소 계
-
-
-

비금융회사 합계
-
-
-

전체 계열회사 합계
-
-
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
보증한 회사
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
-
-
-

납세보증
-
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

합 계
-
-

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
영진약품(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

소 계
-

비금융회사 합계
-

전체 계열회사 합계
-

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
제공회사
(소속회사)
건 수
담보 금액

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 담보
-
-
-

-
-
-

합 계
-
-

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

6. 지주회사 현황

(1) 지주회사 체제 밖 국내계열회사 현황

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음