DB하이텍 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20180530)
제출인: DB하이텍

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
1.8
DB하이텍

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
DB

기업집단 동일인 :
김 준 기

기업집단 대표회사 :
㈜DB Inc.

작성회사 :
㈜DB하이텍

담당자 :
오 영 호 (차 장) , 전화번호(032-680-4083)

<참조>
DB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며 DB 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(2018.05.01 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
㈜DB하이텍
최창식
1953.04.28
1995.05.01
C2611(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업)
1,977
상장
2017.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(2018.05.01 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
㈜DB하이텍
C2611(전자집적회로 제조업)
Wafer

(2) 회사 재무현황

(2017.12.31기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
 (부채총계/
 자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계
(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채
총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
㈜DB하이텍
348,508
102,088
629,067
977,575
143,101
392,927
536,028
355,572
222,556
441,547
121.40%

(3) 회사 손익현황

(2017.12.31기준, 단위 : 백만원)

계열회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익(a)
영업외비용(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익(a-b)

비금융회사
㈜DB하이텍
679,738
142,354
(*)해당사항 없음
74,402

(*)본사는 IFRS 도입으로 해당항목이 도출되지 않음

(4) 해외 계열회사 현황

(2018.05.01 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자지분

DB HITEK USA, Inc.
판매
100.0
미국
2017.12.31
㈜DB하이텍.
100.0

(5) 계열회사 변동내역

(2017.05.01～ 2018.04.30)

해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(2018.05.01 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부

비금융
회사
㈜DB
하이텍
최창식
대표이사
2012.03.23
2012.03.28
-
-
전) 삼성전자System LSI 
제조Center장
-
중임

구교형
사내이사
2010.03.26
2010.03.30
-
-
전) 삼성물산 상사부문 
기획담당 상무
동부철구(주) 대표이사
DB인베스트먼트㈜ 사내이사
(주)동부월드 사내이사
중임

양수길
사외이사
(감사위원장)
2017.03.24
2017.03.28
-
-
존스홉킨스대 경제학 박사
現) KDI 국제정책대학원 초빙교수
DB생명보험(주)사외이사
신임

김형준
사외이사
(감사위원)
2014.03.25
2014.04.03
-

서울대 재료학과
現) 서울대학교 명예교수
-
중임

유재성
사외이사
(감사위원)
2017.03.24
2017.03.28
-

서울대 법학과
前) 부산지검장
DB생명보험(주)사외이사
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(2017.05.01～ 2018.04.30 기준)

소속회사명
이사회
 구성원명
이사회
 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
㈜DB하이텍
최창식
구교형
양수길
김형준
유재성
2017.05.10
- 제65기 1분기 경영실적 보고의 건
가결
3
-
-

2017.06.07
- 신디케이티드론 대출계약 및 관련 부속계약 체결의 건
가결
3
-
-

2017.06.29
- 타인 [계열회사 (주)동부메탈]을 위한 담보제공의 건
가결
3
-
-

2017.07.20
- 한국씨티은행 여신약정의 건
가결
3
-
-

2017.08.04
- 제65기 반기 경영실적 보고의 건
가결
3
-
-

2017.08.29
- 제65기 임시주주총회 소집 결의의 건
- 제65기 임시주주총회 주주명부 폐쇄 기준일 및 기간 설정의 건
- 제65기 임시주주총회 전자투표제 도입의 건
가결
3
-
-

2017.11.01
- 특수관계인에 대한 자금대여의 건
가결
3
-
-

2017.12.29
- 특수관계인에 대한 자금대여의 건
- DB메탈 공동관리절차 연장계약 체결의 건
- 확약서 제출의 건
- 타인(DB메탈)을 위한 담보제공의 건
가결
2
1
-

2018.02.08
- 제65기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건
- 제65기 경영실적 보고의 건
- 제65기 이익배당 결정의 건
- 자사주 처분 결정의 건
가결
3
-
-

2018.02.28
- 제65기 재무제표 보고의 건
- 제65기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건
- 제65기 제무제표 승인 위임의 건
- 제65기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건
- 제65기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정의 건
- 특수관계인에 대한 자금대여 만기연장의 건
가결
3
-
-

2018.03.23
- 대표이사 선임의 건
- 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건
- 경영위원회 위원 선임의 건
가결
3
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(2017.05.01～ 2018.04.30 기준)

소속회사명
위원회명
법령상
설치의무
구성원명
설치목적
및 권한
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
㈜DB하이텍
경영위원회
-
최창식
구교형
중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정
2017.08.03
- 파생상품보증금 면제 거래약정 기한 연장의 건
가결
-
-
-

2017.09.25
- 담보 제공의 건
가결
-
-
-

2018.02.09
- 타법인(동부대우전자) 출자증권 처분의 건
가결
-
-
-

2018.04.25
- 수입신용장 기한 연장의 건
가결
-
-
-

사외이사후보추천위원회
-
최창식
김형준
사외이사후보의 추천
2018.02.28
- 사외이사 후보 추천의 건
가결
1
0
0

감사위원회
상법제542조의 11
양수길
유재성
김형준
회계와 업무에 대한 감사
2018.02.08
- 제65기 내부회계관리제도 운영 현황 보고
- 제65기 재무제표 보고
가결
3
0
0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(2017.05.01～ 2018.04.30 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제(*)
비고

비금융회사
㈜DB하이텍
X
X
O(실시)
-

(*)2018년 3월 23일 제65기 주주총회에서 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁함.

라. 소수주주권 행사내용

(2017.05.01～ 2018.04.30 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(2018.05.01 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
㈜DB
하이텍
동
일
인
측
동일인
김준기
1,602,227
3.61
-
-
1,602,227
3.60

친
족
배우자/
혈족1촌
김남호
902,928
2.03
-
-
902,928
2.03

김주원
174,711
0.39
-
-
174,711
0.39

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 친족 합계
-
1,077,639
2.43
-
-
1,077,639
2.42

비영리법인
DB김준기문화재단
70,624
0.16
-
-
70,624
0.16

DB손사사내근로복지기금
1,944
0.00
-
-
1,944
0.00

DB손해보험사내근로복지기금
48,626
0.11
-
-
48,626
0.11

등기된 임원
최창식
186,926
0.42
-
-
186,926
0.42

자기주식
㈜DB하이텍
1,091,643
2.46
10,131
9.00
1,101,774
2.48

계열회사
(국내+해외)
DB생명보험(주)
385,970
0.87
-
-
385,970
0.87

㈜DB Inc.
5,512,783
12.42
-
-
5,512,783
12.39

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 동일인측 합계
-
9,978,382
22.47
10,131
9.00
9,988,513
22.44

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
34,420,206
77.53
102,448
91.00
34,522,654
77.56

총 계
-
44,398,588
100%
112,579
100%
44,511,167
100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(2018.03.31 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사

(주)DB하이텍

주식수
지분율

계
열
회
사
비
금
융
회
사

동부철구
(주)

장부가액
6,829

보통주
870,000
49.71

우선주
-
-

합계
870,000
49.71

㈜DB메탈
장부가액
0

보통주
9,590,665
24.80

우선주
-
-

합계
9,590,665
24.80

(주)동부월드
장부가액
5,953

보통주
1,533,364
9.50

우선주
-
-

합계
1,533,364
9.50

DB라이텍(주)
장부가액
6,934

보통주
3,985,000
15.12

우선주
-
-

합계
3,985,000
15.12

㈜DB하이텍
장부가액
21,139

보통주
1,091,643
2.46

우선주
10,131
7.07

합계
1,101,774
2.48

장부가액 소계
40,855

금
융
회
사

(주)DB저축은행

장부가액
1,277

보통주
47,812
1.15

우선주
-
-

합계
47,812
1.15

장부가액 소계
1,277

합계
42,132

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

( 2018.01.01 ~ 2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계(*)
총계

비금융회사
금융회사
합계

-
소계
-
소계

비금융회사
㈜DB하이텍
0
0
0
0
0
12,075
12,075

(*) 보고기간 말 현재 당사가 산업은행 등과 체결한 Usance 차입금의 잔액입니다.

나. 당좌차월 거래내역

(2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(2018.01.01 ~ 2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(2018.01.01 ~ 2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(2018.01.01 ~ 2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
㈜DB하이텍
-
-
1,545
-
1,545

(*) 종업원 상여지급에 따른 변동임

나. 유가증권 매입거래

(2018.01.01 ~ 2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(2017.01.01 ~ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사(소속회사)
국내계열회사
해외계열사 계
(매출액)
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계
(매출액)

-
소계
-
소계
계
국내
매출액
해외
매출액

비금융회사
㈜DB하이텍
-
-
-
-
-
-
679,738
210,356
469,382

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2018.01.01~2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2017.01.01 ~ 2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(2018.01.01~2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(2017.01.01~2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취 여부
대상 상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

비금융회사
㈜DB하이텍
(주)DB Inc.
지급
40-1289457 외 1개
2017.06.09~2018.10.31.
0
-

합계
-
-
-
0
-

- 상기 상표권 등록번호 40-1289457 외 1개의 사용기간은 상표출원일인 2017년 6월 9일부터 2018년 10월 31일까지이며, 상표권자와 상표사용자는 해당 기간동안 무상사용 계약을 체결하였습니다.

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(2018.01.01~2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(2018.01.01~2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

채무자
 ＼
채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계
(채권금액)

㈜DB라이텍
(주)대우전자
소계
-
소계

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융
회사
㈜DB
하이텍
-
2,280
2,280
-
17,110
17,110
-
19,390
19,390
-
-
-
-
-
-
-
19,390
19,390

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

제공회사(소속회사)
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
㈜DB하이텍
㈜DB메탈
㈜DB메탈 보통주 9,590,665주
78,000
㈜DB메탈 경영정상화 계획,약정 등에따라 당사가 보유한 ㈜DB메탈 보통주를 KEB하나은행 등 9개 금융기관에 제공함

소 계
78,000

담보제공금액은 채권최고액을 기재하였으며, 담보제공주식의 2018년 1분기 별도재무제표 장부가는 '0' 입니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(2018.03.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(2017.01.01~2017.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(2017.01.01~2017.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(2017.01.01~2017.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(2017.01.01~2017.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(2017.01.01~2017.12.31 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(2017.01.01~2017.12.31 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

(2018.05.01 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

(2018.01.01~2018.03.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(2017.01.01~2017.12.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음