케이티앤지 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] (20180528)
제출인: 케이티앤지

기업집단현황공시(연1회-대표회사용)
1.8
케이티앤지

대규모기업집단 현황 공시

기업집단명 :
케이티앤지

기업집단 동일인 :
(주)케이티앤지

기업집단 대표회사 :
(주)케이티앤지

작성회사 :
(주)케이티앤지

담당자 :
김 용 범 (부장) , 전화번호(02-3404-4535)

<참조>

케이티앤지 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)케이티앤지이며 케이티앤지 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)케이티앤지가 제출한 케이티앤지 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
(주)케이티앤지
백복인
1987.04.01
1987.04.01
C1200
(담배 제조업)
4,228
상장
2017.12.31

(주)한국인삼공사
김재수
1999.01.01
1999.01.01
C1079
(기타 식료품 제조업)
1,589
-
2017.12.31

영진약품(주)
이재준
1962.07.16
2004.05.01
C2121
(완제 의약품 제조업)
623
상장
2017.12.31

태아산업(주)
변원균
1972.12.20
2004.05.01
C1200
(담배 제조업)
71
-
2017.12.31

(주)케이지씨라이프앤진
오세한
2003.09.18
2003.11.01

C2042

(세제, 화장품 및 광택제 제조업)

61
-
2017.12.31

(주)코스모코스
양창수
1994.02.24
2011.10.01

C2042

(세제, 화장품 및 광택제 제조업)

292
-
2017.12.31

(주)케이지씨예본
이창효
2012.02.22
2012.04.01

C1079

(기타 식료품 제조업)

84
-
2017.12.31

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
박제혁
2011.01.20
2011.04.05
L6811
(부동산 임대업)
-
-
2018.03.31

(주)상상스테이
오원택
2015.10.29
2015.12.01
I5510 
(일반 및 생활숙박시설 운영업)
136
-
2017.12.31

합계
9개
-
-
-
-
7,087
2
-

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
(주)케이티앤지
C1200 (담배 제조업)
담배제품 제조업

L6811 (부동산 임대업)
비주거용 건물 임대

L6812 (부동산 개발 및 공급업)
주거용 건물 개발 및 공급

G4610 (상품 중개업)
담배상품 판매

(주)한국인삼공사
C1079 (기타 식료품 제조업)
홍삼 및 홍삼제품

C1080 (동물용 사료 및 조제식품 제조업)
동물용 사료

G4632 (가공식품 도매업)
건강보조식품 및 음료

G4721 (식료품 소매업)
건강보조식품 및 음료

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
화장품

G4781 (의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업)
화장품

M7011 (자연과학 연구개발업)
건강보조식품 및 화장품

I5622 (비알코올 음료점업)
카페

L6811 (부동산 임대업)
비주거용 건물 임대

N7640 (무형재산권 임대업)
브랜드사용료

M7291 (기술시험, 검사 및 분석업)
생약재 실험분석비

영진약품(주)
C2121 (완제 의약품 제조업)
의료용 물질 및 의약품 제조업

태아산업(주)
C1200 (담배 제조업)
판상엽

(주)케이지씨라이프앤진
C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품

G4799 (기타 무점포 소매업)
건강식품 및 화장품

G4632 (가공식품 도매업)
건강식품

G4721 (식료품 소매업)
건강식품

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
화장품

G4781 (의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업)
화장품

(주)코스모코스

C2042 (세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품

G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업)
화장품

G4781 (의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업)
화장품

(주)케이지씨예본

C1079 (기타 식료품 제조업)
한약재추출물

C2110 (기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업)
천연물 의약품

D3511 (발전업)
태양광 발전

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
L6811 (부동산 임대업)
비거주용건물임대

(주)상상스테이
I5510 (일반 및 생활숙박시설 운영업)
객실 및 식음료 영업

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율
(부채총계/
자본총계)

유동자산
(a)
유동자산 중 현금및
현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채
(d)
부채총계
(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본
총계

비금융회사
(주)케이티앤지
4,738,590
1,104,825
3,936,373
8,674,963
1,451,029
80,377
1,531,406
1,959
954,959
7,143,557
21.44

(주)한국인삼공사
1,435,359
7,620
520,278
1,955,637
248,014
77,014
325,028
196,809
70,075
1,630,609
19.93

영진약품(주)
114,019
4,185
89,827
203,846
37,469
46,727
84,196
18,158
91,446
119,650
70.37

태아산업(주)
6,105
4,496
7,270
13,375
1,431
416
1,847
-
2,250
11,528
16.02

(주)케이지씨라이프앤진
25,451
2,671
1,856
27,307
6,363
1,038
7,401
-
90,900
19,906
37.18

(주)코스모코스
35,343
3,792
33,979
69,322
20,767
7,121
27,888
10,000
82,425
41,434
67.31

(주)케이지씨예본
6,834
1,782
53,645
60,479
3,712
9,533
13,245
10,800
49,828
47,233
28.04

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
482
322
29,945
30,427
14,211
1,080
15,291
14,000
16,172
15,136
101.02

(주)상상스테이
5,276
4,363
2,951
8,227
1,753
464
2,217
-
20,000
6,010
36.89

합계
6,367,459
1,134,056
4,676,124
11,043,583
1,784,749
223,770
2,008,519
251,726
1,378,055
9,035,063
22.23

※
(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
는 3월, 9월 결산 법인으로
2018.3월말
현재 가결산 자료임

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액
영업이익
영업외손익
당기순이익

영업외수익
(a)
영업외비용
(b)
영업외비용 중 이자비용
영업외손익
(a-b)

비금융회사
(주)케이티앤지
3,000,088
1,244,848
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
974,896

(주)한국인삼공사
1,200,003
185,418
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
125,353

영진약품(주)
195,009
3,029
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
1,868

태아산업(주)
13,984
458
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
415

(주)케이지씨라이프앤진
45,469
3,049
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
3,355

(주)코스모코스

75,306
-18,253
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
-18,754

(주)케이지씨예본
12,820
354
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
1

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
2,103
1,561
4
631
451
-627
934

(주)상상스테이
17,552
-5,558
해당없음
해당없음
해당없음
해당없음
-5,491

합계
4,562,334
1,414,906
4
631
451
-627
1,082,577

※ 케이티앤지 기업집단 내 계열회사 ((주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사 제외)는 2009년 회계연도부터 K-IFRS(한국채택국제회계기준)을 도입, 상기 재무현황 및
손익현황은 K-IFRS 기준으로 작성한 수치이며, 손익현황 중 영업외손익은 기재하지 않음

※
(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
는 3월, 9월 결산 법인으로
2017.04.01~2018.03.31
까지의 가결산 자료임

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명
업종
내부지분율(%)
소재국
결산일
최다출자자
최다출자자 지분율(%)

KT&G Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.
담배제조·판매업
100.00
터키
2017.12.31
(주)케이티앤지
99.99

KT&G Pars
담배제조·판매업
100.00
이란
2017.12.31
(주)케이티앤지
99.99

KT&G Rus L.L.C.
담배제조·판매업
100.00
러시아
2017.12.31
(주)케이티앤지
100.00

Korea Tabacos Do Brasil Ltda.
잎담배 조달
100.00
브라질
2017.12.31
(주)케이티앤지
99.99

Cosmo Tobacco Co. LTD
담배제조·판매업
40.00
몽골
2017.12.31
(주)케이티앤지
40.00

KT&G USA Corporation
담배 판매업
100.00
미국
2017.12.31
(주)케이티앤지
100.00

정관장고빈유한공사
홍삼 및 홍삼제품 판매업
100.00
대만
2017.12.31
(주)한국인삼공사
100.00

Korean Red Ginseng Corp., Inc.
홍삼 및 홍삼제품 판매업
100.00
미국
2017.12.31

(주)한국인삼공사

100.00

정관장육년근상업(상해)유한공사
홍삼 및 홍삼제품 판매업
100.00
중국
2017.12.31

(주)한국인삼공사

100.00

주식회사 한국인삼공사재팬
홍삼 및 홍삼제품 판매업
100.00
일본
2017.12.31

(주)한국인삼공사

100.00

길림한정인삼유한공사
홍삼 등의 제조·판매업
100.00
중국
2017.12.31

(주)한국인삼공사

100.00

Renzoluc Pte., Ltd.
지주회사
100.00
싱가포르
2017.12.31
(주)케이티앤지
100.00

PT Trisakti Purwosari Makmur
담배제조·판매업
100.00
인도네시아
2017.12.31
Renzoluc Pte., Ltd.
99.99

PT Mandiri Maha Mulia
담배제조·판매업
100.00
인도네시아
2017.12.31
Renzoluc Pte., Ltd.
99.98

PT Sentosa Ababi Purwosari
담배제조·판매업
100.00
인도네시아
2017.12.31
PT Trisakti Purwosari Makmur
100.00

PT Purindo Ilufa
담배제조·판매업
100.00
인도네시아
2017.12.31
PT Trisakti Purwosari Makmur

100.00

PT Nusantara Indah Makmur
담배제조·판매업
100.00
인도네시아
2017.12.31
PT Trisakti Purwosari Makmur
100.00

PT KT&G Indonesia
담배제조·판매업
100.00
인도네시아
2017.12.31
(주)케이티앤지
99.99

PT CKJ INDONESIA
홍삼 및 홍삼제품 판매업
100.00
인도네시아
2017.12.31

(주)한국인삼공사

99.88

K&I HK Co., Ltd.
화장품등 판매업
100.00
홍콩
2017.12.31
(주)코스모코스

100.00

K&I China Co., Ltd.
화장품등 판매업
100.00
중국
2017.12.31
(주)코스모코스

100.00

KT&G Global Rus L.L.C.

담배 판매업

100.00

러시아

2017.12.31

(주)케이티앤지

100.00

합계
22
-
-
-
-
-
-

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

-
-
-
-

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
동일인과
친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직
임직원
중임
여부

비금융
회사
(주)케이티앤지
백복인
대표이사
2015.10.08
2015.10.16
-
-

(전)(주)케이티앤지 생산R&D부문장

-
중임

사내이사

2015.10.08
2015.10.16

김흥렬
총괄부문장
(사내이사)
2016.03.19
2016.03.25
-
-
(전)(주)케이티앤지 지원본부장
-
중임

윤해수
이사
(사외이사)
2016.03.19
2016.03.25
-
-
(현)서울외국어대학원대학교 총장
-
신임

송업교
이사
(사외이사)
2014.03.07
2014.03.17
-
-
(전)국회 헌법개정 자문위원
-
중임

이준규
이사 및 
감사위원
(사외이사)

2014.03.07

2014.03.17

-
(주)신기사
기타비상무이사
(현)경희대학교 교수
-
중임

이은경
이사 및 
감사위원
(사외이사)
2016.03.19
2016.03.25
-
-
(현)피브이에이치코리아 캘빈클라인 재무 및 운영담당 전무
-
신임

노준화
이사 및 
감사위원
(사외이사)
2017.03.18
2017.03.21
-
-
(현)충남대학교 교수
-
신임

백종수
이사 
(사외이사)
2018.03.17
2018.03.28
-
-
(현)법무법인 동인 구성원변호사
-
신임

(주)한국인삼공사
김재수
대표이사
2018.03.22
2018.04.03
-
-
(전)(주)케이티앤지 윤리경영감사단장
계열회사 (주)케이티앤지 퇴직
신임

사내이사

2018.03.22
2018.04.03

김용직
사외이사
2015.02.27
2015.03.09
-

사회복지법인 아가페 이사(비계열)
학교법인 서울예술학원이사(비계열)

소화장학재단 상임이사(비계열)

(현)법무법인 케이씨엘 변호사
-
중임

김건태
기타비상무이사
2017.03.28
2017.04.10
-

영진약품(주) 기타비상무이사(계열)

(현)(주)케이티앤지 성장사업실장
-
중임

서영진
기타비상무이사
2017.03.28
2017.04.10
-
-
(현)(주)케이티앤지 전략기획실장
-
중임

우상윤
감사
2014.03.19
2014.03.28
-
-
(현) 법무법인 지평 변호사
-
중임

영진약품(주)
이재준
대표이사
2018.03.09
2018.03.15
-
-
(전)동아ST 글로벌사업본부 전무
(전)GSK Korea 전략 및 사업개발 상무
-
신임

사내이사

2018.03.09
2018.03.15

권오기
사외이사
(감사위원)
2016.03.18
2016.03.30
-
-
(현)분당서울대학교병원 신경외과 교수
(현)분당서울대학교병원 암.뇌신경진료부 
 운영지원센터장
-
중임

최명열
사외이사
(감사위원)
2017.03.24
2017.04.05
-
-

(전)
(주)케이티앤지
지원본부장(전무)

계열회사
(주)케이티앤지
퇴직

중임

송창준
사외이사
(감사위원)

2017
.
03.24

2017.04.05
-
-
(현)한양대학교 경영학과 교수
(전)성균관대학교 경영전문대학원 조교수
-
중임

김건태
기타비상무이사
2017.06.12
2017.06.19
-

(주)한국인삼공사
기타비상무이사
(계열)

(
현)
(주)케이티앤지
성장사업실장

-
중임

태아산업(주)
변원균
대표이사
2018.03.22
2018.03.23
-
-
(전)(주)케이티앤지
 신탄진공장 운영실장

계열회사 (주)케이티앤지 퇴직

신임

사내이사

2018.03.22
2018.03.23

김기식
기타비상무이사
2018.04.04
2018.04.11
-
-
(현)(주)케이티앤지 원료기획부장
-
신임

서대철
기타비상무이사
2018.04.04
2018.04.11
-
-
(현)(주)케이티앤지 제조기획부장
-
신임

전준욱
감사
2018.04.04
2018.04.11
-

(주)코스모코스 기타비상무이사(계열)
(주)케이지씨예본 기타비상무이사(계열)

(현) (주)케이티앤지 사업2팀장
-
신임

(주)케이지씨
라이프앤진
오세한
대표이사
2016.09.27
2016.09.30
-
-
(전)한국콜마 전무
-
중임

사내이사
2016.09.27
2016.09.30

안 빈
기타비상무이사
2016.09.27
2016.09.30
-
-
(현)(주)한국인삼공사 화장품사업실장
-
중임

김내수
기타비상무이사
2018.04.06
2018.04.18
-
-
(현)(주)한국인삼공사 전략실장
-
신임

송수진
감사
2018.04.06
2018.04.18
-
(주)코스모코스 기타비상무이사(계열)
(주)케이지씨예본 기타비상무이사(계열)

(현)
(주)
케이티앤지 사업1팀장

-
신임

(주)제이알제5호
위탁관리
부동산투자회사
박제혁
대표이사
2011.01.20
2011.01.20
-
-
(전)기아자동차(주) 대표이사
-
중임

사내이사
2011.01.20
2011.01.20

조기현
기타비상무이사
2012.06.21
2012.06.26
-
-
(전)에스앤제이 대표이사
-
중임

이정민
기타비상무이사
2013.04.04
2013.04.08
-
-
(현)경희사이버대학교 자산관리학과 교수
-
중임

문영배
감사
2012.06.21
2012.06.26
-
-
(현)한울회계법인 이사
-
중임

(주)코스모코스
양창수
대표이사
2018.03.05
2018.03.14
-
-
(전)토니모리 사장
-
신임

사내이사
2018.03.05
2018.03.14

전준욱
기타비상무이사
2018.04.27
2018.05.09
-
태아산업(주) 감사(계열)
(주)케이지씨예본 기타비상무이사(계열)

(현)
(주)
케이티앤지 사업2팀장

-
신임

송수진
기타비상무이사
2018.04.27
2018.05.09
-

(주)케이지씨라이프앤진 감사(계열)

(주)케이지씨예본 기타비상무이사(계열)

(현)
(주)

케이티앤지
사업1팀장

-
신임

이웅규
감사
2018.04.27
2018.05.09
-

(주)케이지씨예본 감사(계열)

(주)상상스테이 감사(계열)

(현)
(주)
케이티앤지
사업기획부장

-
신임

(주)케이지씨예본
이창효
대표이사
2018.03.22
2018.03.28
-
-

(전)(주)케이티앤지 R&D본부장

계열회사 (주)케이티앤지 퇴직

신임

사내이사
2018.03.22
2018.03.28

송수진
기타비상무이사
2018.04.03
2018.04.16
-
(주)코스모코스 기타비상무이사(계열)
(주)케이지씨라이프앤진 감사(계열)

(현)(주)케이티앤지 사업1팀장

-
신임

전준욱
기타비상무이사
2018.04.03
2018.04.16
-
(주)코스모코스 기타비상무이사(계열)
태아산업(주) 감사(계열)

(현)(주)케이티앤지 사업2팀장

-
신임

이웅규
감사
2018.04.03
2018.04.16
-

(주)코스모코스 감사(계열)

(주)상상스테이
감사(계열)

(현)(주)케이티앤지 사업기획부장

-
신임

(주)상상스테이
오원택
대표이사
2015.10.29
2015.10.29
-
-

(전)(주)케이티앤지
상상팀장

-
중임

사내이사

2015.10.29
2015.10.29

이웅규
감사
2017.01.16
2017.02.01
-

(주)케이지씨예본 감사(계열)

(주)코스모코스 감사(계열)

(현)(주)케이티앤지 사업기획부장

-
신임

오용선
기타비상무이사
2018.04.13
2018.04.23
-
-

(현)(주)케이티앤지
전략기획부장

-
신임

이용기
기타비상무이사
2018.04.13
2018.04.23
-
-

(현)(주)케이티앤지
부동산기획부장

-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회
구성원명
이사회
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

참석
불참
반대

비금융회사
(주)케이티앤지

백복인, 김흥렬, 최경원, 송업교,
이준규, 윤해수, 이은경, 노준화

2017.05.18

의결1호 : 사외이사보수및활동비지급규정 개정(안)

원안가결

6
-
-

2017.07.27
의결1호 : 남대문호텔 임대차계약 변경(안)
원안가결
6
-
-

보고1호 : 제31기(2017년) 반기 결산
원안접수
6
-
-

2017.10.26
의결1호 : KT&G 동반성장협력 대출펀드 예탁기간 연장(안)
원안가결
6
-
-

보고1호 : 제31기(2017년) 3/4분기 결산
원안접수
6
-
-

2017.11.16
의결1호 : 제품 생산설비 도입(안)
수정가결
6
-
-

보고1호 : 정보보호 마스터플랜 추진계획 보고

원안접수

6
-
-

보고2호 : 환헤지 대응방안 진행경과 보고
원안접수
6
-
-

2017.12.14
보고1호 : 자회사 중장기 사업추진 방향 검토

원안접수

5
1
-

보고2호 : 중장기 경영전략 및 2018년 사업계획

원안접수

5
1
-

의결1호 : 2018년 예산(안)

원안가결

5
1
-

의결2호 : 2017년 이사회활동 평가계획(안)

원안가결

5
1
-

2018.01.25

의결1호 : 사장후보추천위원회 구성 및 권한위임(안)

위원회 구성
및 권한위임

5
1
-

2018.01.26

보고1호 : 현안사항 보고

원안접수

6
-
-

2018.02.01

의결1호 : 제31기 재무제표

원안가결

6
-

-

의결2호 : 제31기 이익잉여금처분계산서

원안가결

6
-

-

의결3호 : 제31기 영업보고서

원안가결

6

-

-

보고1호 : 내부회계관리제도 운영실태

원안접수

6

-

-

보고2호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과

원안접수

6

-

-

2018.02.05

보고1호 : 사장 후보 선정결과

원안접수

6

-

-

보고2호 : 주주제안 내용 보고의 건

원안접수

6

-

-

2018.02.08

의결1호 : 사외이사후보추천위원회 구성(안)

위원회 구성

5
1
-

의결2호 : 사내이사후보자격심사위원회 구성(안)

위원회 구성

5
1
-

2018.02.28

의결1호 : 이사의 연간보수한도액 책정(안)

원안가결

6

-

-

의결2호 : 사내이사 후보 동의(안)

원안가결

6

-

-

2018.02.28

의결1호 : 제31기 재무제표 수정(안)

원안가결

6

-

-

의결2호 : 감사위원회 위원 후보 추천(안)

부 결

6

-

6

의결3호 : 제31기 정기주주총회 개최(안)

수정가결

6

-

-

백복인, 김흥렬, 윤해수, 송업교, 이준규, 이은경, 노준화, 백종수
2018.03.29

의결1호 : 이사회 의장 선임(안)

의장 선임

6

-

-

의결2호 : 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임(안)

위원 및 위원장 선임

6

-

-

(주)한국인삼공사
박정욱, 김용직, 서영진, 김건태
2017.05.25
의결 제 1호 : 정관 변경(안)
원안가결
1
-
-

의결 제 2호 : 2017년도 제1차 임시주주총회 개최(안)
원안가결
1
-
-

박정욱, 김용직, 서영진, 김건태
2017.07.25
보고 제 1호 : 2017년도 상반기 결산보고
원안접수
1
-
-

의결 제 1호 : 차입금 한도 증액(안)
원안가결
1
-
-

의결 제 2호 : 직제규정 개정(안)
원안가결
1
-
-

박정욱, 김용직, 서영진, 김건태

2017.09.13
보고 제 1호 : 재무진단 결과보고
원안접수
1
-
-

박정욱, 김용직, 서영진, 김건태

2017.12.19
보고 제 1호 : 2018년도 사업계획
원안접수
1
-
-

의결 제 1호 : 2018년도 예산편성(안)
원안가결
1
-
-

박정욱, 김용직, 서영진, 김건태

2018.01.29
보고 제 1호 : 2017년도 내부회계 관리제도 운영실태
원안접수
1
-
-

보고 제 2호 : 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
원안접수
1
-
-

의결 제 1호 : 제19기 회계연도 결산승인
원안가결
1
-
-

의결 제 2호 : 제19기 회계연도 영업보고서
원안가결
1
-
-

(박정욱), 김용직, 서영진, 김건태
2018.01.29
의결 제 1호 : 2017년도 경영평가(안)
원안가결
1
-
-

박정욱, 김용직, 서영진, 김건태
2018.03.21
의결 제 1호 : 제19기 정기 주주총회 개최(안)
원안가결
1
-
-

(김재수), 김용직, 서영진, 김건태
2018.04.06
의결 제 1호 : 사장 경영계약(안)
원안가결
1
-
-

김재수, 김용직, 서영진, 김건태
2018.04.17
의결 제 1호 : 경영임원의 보수 및 퇴직금 지급규정 개정(안)
원안가결
1
-
-

의결 제 2호 : 경영임원의 직급체계 개편(안)
원안가결
1
-
-

영진약품(주)
박수준, 권오기, 최명열, 
송창준, 김건태
2017.07.20

2017년 상반기 재무제표 보고의 건

원안접수
3
-
-

박수준, 권오기, 최명열, 
송창준, 김건태

2017.10.24

2017년 3분기 재무제표 보고의 건

원안접수
3
-
-

박수준, 권오기, 최명열, 
송창준, 김건태

2017.11.17

영진약품 재무진단 결과 보고의 건

원안접수
3
-
-

박수준, 권오기, 최명열, 
송창준, 김건태

2017.12.21

2018년 사업계획의 건

원안가결
3
-
-

2018년 예산(안) 승인의 건
원안가결
3
-
-

박수준, 권오기, 최명열, 
송창준, 김건태

2018.01.19
2017년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
3
-
-

2017년 내부회계관리제도 평가보고
원안접수
3
-
-

박수준, 권오기, 최명열, 
송창준, 김건태

2018.02.22
제56기 정기주주총회 소집결의(안)
원안가결
3
-
-

전자투표 이용 신청
원안가결
3
-
-

자문위촉계약 체결의 건
원안가결
3
-
-

(박수준), 권오기, 최명열,
송창준, 김건태
2018.02.22
2017년 경영평가 승인
원안가결
3
-
-

(이재준), 권오기, 최명열,
송창준, 김건태
2018.03.09
대표이사 사장 선임의 건
원안가결
3
-
-

2018년 경영계약(사장) 체결의 건
원안가결
3
-
-

이재준, 권오기, 최명열,
송창준, 김건태
2018.03.30
조직 변경(안)
원안가결
3
-
-

경영진단협약 체결
원안가결
3
-
-

자율준수관리자 선임
원안가결
3
-
-

태아산업(주)

(최정원),
한용환, 김정후

2017.05.24
의결 제1호 : 사장 경영계약(안)
원안가결
-
-
-

최정원, 한용환, 김정후
2017.07.26
보고 제1호 : 2017년도 상반기 결산보고
원안접수
-
-
-

최정원, 한용환, 김정후

2017.10.23
보고 제1호 : 2017년도 3분기 결산보고
원안접수
-
-
-

최정원, 한용환, 김정후

2017.11.01
보고 제1호 : 재무진단 결과 보고
원안접수
-
-
-

최정원, 한용환, 김정후

2017.12.19
보고 제1호 : 2018년도 사업계획(안)
원안접수
-
-
-

의결 제1호 : 2018년도 예산(안)
원안가결
-
-
-

최정원, 한용환, 김정후

2018.01.23
의결 제1호 : 제45기 영업보고서 승인(안)
원안가결
-
-
-

의결 제2호 : 제45기 결산 승인(안)
원안가결
-
-
-

(최정원),
한용환, 김정후

2018.02.06
의결 제1호 : 2017년도 경영평가(안)
원안가결
-
-
-

최정원, 한용환, 김정후

2018.03.21
의결 제1호 : 정기주주총회 소집(안)
원안가결
-
-
-

변원균, 한용환, 김정후
2018.03.29
의결 제1호 : 경영진단협약서 체결의 건
원안가결
-
-
-

변원균, 한용환, 김정후
2018.04.03
의결 제1호 : 임시주주총회 소집(안)
원안가결
-
-
-

(변원균),
김기식, 서대철

2018.04.12
의결 제1호 : 사장 경영계약(안)
원안가결
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
오세한, 안빈, 이순원
2017.08.08
보고1호 : 제15기(2017년) 상반기 결산 보고
원안접수
-
-
-

오세한, 안빈, 이순원
2017.09.18
보고1호 : 재무진단 결과보고
원안접수
-
-
-

오세한, 안빈, 이순원
2017.10.31
보고1호 : 제15기(2017년) 3분기 결산 보고
원안접수
-
-
-

오세한, 안빈, 이순원
2017.12.27
보고1호 : 2018년도 사업계획
원안접수
-
-
-

의결1호 : 2018년도 예산(안)
원안가결
-
-
-

오세한, 안빈, 이순원
2018.01.31
의결1호 : 제15기(2017년)회계연도 결산(안)

원안
가
결

-
-
-

의결2호 : 제15기(2017년)회계연도 결손금처리계산서(안)

원안
가
결

-
-
-

(오세한), 안빈, 이순원
2018.01.31
의결1호 : 2017년 경영평가(안)

원안
가
결

-
-
-

오세한, 안빈, 이순원
2018.03.21
의결1호 : 제15기(2017년) 회계연도 영업보고서(안)

원안
가
결

-
-
-

의결2호 : 제15기(2017년) 정기주주총회 개최(안)

원안
가
결

-
-
-

오세한, 안빈, 이순원
2018.04.06
의결1호 : 제16기 임시주주총회 개최(안)

원안
가
결

-
-
-

(오세한), 안빈, 김내수
2018.04.06
의결1호 : 2018년 사장 경영계약(안)

원안
가
결

-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
박제혁, 조기현, 
이정민, 문영배
2017.05.29
제12기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
-
-
-

현금배당금 지급계획 결정의 건
원안가결
-
-
-

정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
-
-
-

(박제혁), 조기현,
이정민, 문영배
2017.06.22

이사(대표이사) 선임 승인
의 건

원안가결
-
-
-

박제혁, 조기현, 
이정민, 문영배,

2017.12.01
임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
원안가결
-
-
-

박제혁, 조기현, 
이정민, 문영배,
2017.12.08
제13기 결산서류 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
-
-
-

현금배당금 지급계획 결정의 건
원안가결
-
-
-

당해연도(14,15기) 사업계획(예산) 승인의 건
원안가결
-
-
-

정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
-
-
-

(주)코스모코스
(나유정), 이웅규, 오효진
2017.05.31

제1안건-2017년
대표이사 경영지표 설정 및 경영계약 체결
의 건

원안가결
-
-
-

나유정, 이웅규, 오효진
2017.06.16
제1안건-경영임원 이상 단위부서의 조직변경의 건
원안가결
-
-
-

제2안건-경영임원 보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건
원안가결
-
-
-

나유정, 이웅규, 오효진
2017.06.29
제1안건-2017년 상반기 경영실적 분석 보고의 건
원안가결
-
-
-

제2안건-컨틴전시 플랜 보고의 건
원안가결
-
-
-

나유정, 이웅규, 오효진,
2017.09.29
제1안건-재무진단 결과 보고의 건
원안가결
-
-
-

나유정, 이웅규, 오효진,
2017.10.13
제1안건-2017년 3분기 경영실적 분석 보고의 건
원안가결
-
-
-

나유정, 이웅규, 오효진
2018.01.19
제1안건-2017년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
-
-
-

(나유정), 이웅규, 오효진
2018.02.12

제1안건-17년
대표이사 평가결과 승인
의
건

원안가결
-
-
-

나유정, 이웅규, 오효진
2018.02.12
제2안건-17년 경영임원 평가결과 승인의 건
원안가결
-
-
-

제3안건-이사 선임의 건
원안가결
-
-
-

제4안건-이사 보수한도 설정의 건
원안가결
-
-
-

제5안건-감사 보수한도 설정의 건
원안가결
-
-
-

제6안건-정기 주주총회 소집의 건
원안가결
-
-
-

(양창수), 이웅규, 오효진
2018.03.05

제1안건-
대표이사 선임
의 건

원안가결
-
-
-

제2안건-
대표이사 기본급 책정
의 건

원안가결
-
-
-

양창수, 이웅규, 오효진
2018.03.05
제3안건-경영임원 보수 책정의 건
원안가결
-
-
-

제4안건-전 대표이사 퇴직금 지급의 건
원안가결
-
-
-

제5안건-경영임원 이상 단위부서의 조직변경의 건
원안가결
-
-
-

양창수, 이웅규, 오효진,
2018.03.27
제1안건-이사 선임의 건
원안가결
-
-
-

제2안건-감사 선임의 건
원안가결
-
-
-

제3안건-임시 주주총회 소집의 건
원안가결
-
-
-

양창수, 이웅규, 오효진,
2018.03.30
제1안건-경영진단협약서 체결의 건
원안가결
-
-
-

양창수, 이웅규, 오효진,
2018.04.06
제1안건-2018년 사업계획 승인의 건
원안가결
-
-
-

제2안건-2018년 예산(안)승인의 건
원안가결
-
-
-

(양창수), 이웅규, 오효진,

2018.04.06

제3안건-2018년
대표이사 경영지표 설정

및 경영계약 체결
의 건

원안가결
-
-
-

(주)케이지씨예본
(강철호), 오효진, 이웅규,
2017.05.26
의결 제1호 : 201년도 사장경영계약(안)
원안가결
-
-
-

의결 제2호 : 상임이사의
보수및퇴직금지
급규정 개정

원안가결

강철호, 오효진, 이웅규
2017.07.27
보고 제1호 : 2017년도 상반기 결산보고
원안접수
-
-
-

의결 제1호 : 이사회규정 개정(안)
원안가결
-
-
-

의결 제2호 : 직제규정 개정(안)
원안가결

강철호, 오효진, 이웅규
2017.09.07
의결 제1호 : 향캡슐 제조설비 임대(안)
원안가결
-
-
-

강철호, 오효진, 이웅규
2017.10.24
보고 제1호 : 2017년도 3분기 결산보고
원안접수
-
-
-

강철호, 오효진, 이웅규
2017.11.02
보고 제1호 : 재무진단결과 보고
원안접수
-
-
-

강철호, 오효진, 이웅규
2018.01.05
보고 제1호 : 2018년도 사업계획(안)
원안접수
-
-
-

의결 제1호 : 2018년도 예산(안)

원안
가
결

-
-
-

강철호, 오효진, 이웅규
2018.01.18
의결 제1호 : 2017년도 재무제표

원안
가
결

-
-
-

의결 제2호 : 2017년도 영업보고서

원안
가
결

-
-
-

(강철호), 오효진, 이웅규
2018.02.02
의결 제1호 : 2017년도 사장경영평가(안)

원안
가
결

-
-
-

강철호, 오효진, 이웅규
2018.03.21
의결 제1호 : 제6기 정기주주총회 개최(안)

원안
가
결

-
-
-

이창효, 오효진, 이웅규
2018.03.30
의결 제1호 : 경영진단협약서 체결의 건

원안
가
결

-
-
-

이창효, 오효진, 이웅규
2018.04.03
의결 제1호 : 임시주주총회 개최(안)

원안
가
결

-
-
-

(이창효), 송수진, 전준욱
2018.04.12
의결 제1호 : 201년도 사장 경영계약(안)

원안
가
결

-
-
-

(주)상상스테이
오원택, 김규헌, 김원기
2017.05.22
남대문 호텔 최근 트렌드 및 향후 전망에 대한 보고
원안접수
2
-
-

`17년 1/4분기 경영실적에 대한 보고
원안접수
2
-
-

오원택, 김규헌, 김원기
2017.07.27
재무구조 개선을 위한 임대료 재산정
원안접수
2
-
-

상상스테이 인력운영 & R&R
원안접수
2
-
-

남대문호텔 임대차계약 변경(안)
원안가결
2
-
-

오원택, 김규헌, 김원기
2017.09.27
`17년 상반기 실적보고의 건
원안가결
2
-
-

오원택, 김규헌, 김원기
2017.11.23
상상스테이 재무진단 결과 보고의 건
원안접수
2
-
-

오원택, 김규헌, 김원기
2017.12.13
상상스테이 `18년 사업계획 보고
원안접수
2
-
-

상상스테이 중장기 손익추정(안) 보고
원안접수
2
-
-

내부통제 진단후속 계획(안) 및 재무차석 업무조치 현황 보고
원안접수
2
-
-

(오원택),
김규헌, 김원기

2018.01.23
`17년 상상스테이 경영 평가지표 변경(안)에 대한 의결의 건
원안가결
2
-
-

오원택, 김규헌, 김원기
2018.02.06
`17년 결산영업보고(재무제표)에 대한 의결
원안가결
2
-
-

제 3차 정기주주총회의 소집 의결
원안가결
2
-
-

(오원택), 김규헌, 김원기,
2018.03.26
(주)상상스테이 사장후보 추천 의결의 건
원안가결
2
-
-

경영목표 및 대표이사 경영계약 조건 의결의 건
원안가결
2
-
-

오원택, 김규헌, 김원기
2018.03.27
제 5차 임시주총 승인 요청의 건(이사 변경의 건)
원안접수
2
-
-

※ 당기 이사회 운영중 (주)케이티앤지와 영진약품(주), (주)한국인삼공사,
(주)상상스테이
를 제외하고 사외이사는 없으며 대표이사, 비상무이사, 감사로 구성되어 있음
※ 이사회 구성원명 중 ( )표기사항은 대표이사로 이사회구성원에는 해당되나 대표이사의 선임, 경영계약 및 경영평가와 관련한 사항으로 대표이사가 참석하지 않는 이사회에 해당함

나.
이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명

위원
회명

법령상
설치

의무

구성원명

설치목적
및 권한

개최일자

의안내용

가결여부

사외이사

참석

불참

반대

비
금
융
회
사

(
주)
케
이
티
앤
지

전략위원회

상법 제393조의2

-사외이사: 
최경원, 송업교,

이준규

-사내이사: 
백복인, 김흥렬

- 기업이념, 비전, 철학 등 기업정체성에 대한 사전심의
- 중장기 종합경영계획에 대한 사전심의
- 예산안에 대한 사전심의 
- 이사윤리행동 강령 및 기업 윤리정책 입안에 대한 사전심의
- 정관 및 이사회규정개정에 대한 사전심의
- 이사회 및 위원회 운영기준 및 개선에 관한 사항
- 종업원·소비자 등 회사의 주요 이해관계자에 관한 중요한 사항의 의결
- 법적/제도적 주요 경영 리스크 점검 및 대책 수립

2017.12.07

심의1호 : 중장기 경영전략 및 2018년 사업계획

심의2호
: 2018년 예산(안)

(이사회상정)원안가결
(이사회상정)원안가결

3
3

-

-

- 
-

-사외이사: 
윤해수, 송업교,

이준규

-사내이사: 
백복인, 김흥렬

-

-

-

-

-

-

투자성장위원회

상법 제393조의2

-사외이사 :

윤해수, 이은경, 
노준화

-사내이사 :
백복인, 김흥렬

- 지점의 설치·이전 및 폐지에 대한 의결
- 500억원 이상의 고정자산의 취득과 처분(단, 자본금 10% 이상은 사전심의)
- 500억원 이상의 신규 시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설
(단, 자본금의 10% 이상은 사전심의)
- 200억원 이상의 타법인 출자 및 출자지분의 처분(단, 자본금의 5% 이상은 사전심의)
- 200억원 이상의 해외직접투자 및 해외법인의 현지금융에 대한 지급보증 (단, 자본금의 5% 이상은 사전심의)
- 100억원을 초과하는 타인을 위한 담보제공 및 채무보증, 채무인수, 대여금, 면제 (단, 자본금 5% 이상은 사전심의)
- 자기자본의 10% 이상의 차입(단, 자기자본의 25% 이상은 사전심의)
- 주식관련 명의개서 대리인 선임 및 주주명부 폐쇄에 관한 사항
- 주요 성장사업의 발굴
- 투자사업에 대한 사후점검 및 리스크관리
- 사회공헌활동의 발굴 및 예산승인시 포함되지 않은 5억원 초과 10억원 이하 사회공헌활동 의결 (단, 10억원 초과시는 사전심의)
- 독점규제및공정거래에관한 법률상의 내부거래에 대한 사전심의 (거래금액 50억원 이상)

2017.07.27

의결1호 : 지점의 이전(안)

원안가결

3

-

-

2017.10.26

의결1호 : 본인부담 ESOP 출연을 위한 대여(안)

원안가결

3

-

-

-사외이사 :
이은경, 노준화,
백종수

-사내이사 :
백복인, 김흥렬

-

-

-

-

-

-

평가위원회

상법 제393조의2

- 사외이사 :

송업교, 최경원,

이준규, 윤해수

- 경영임원의 보수 및 퇴직금에 관한 규정과 직원의 퇴직금에 관한 규정
- 예산의 증가를 수반하는 직원의 보수에 관한 규정
- 사장후보 심사기준 결정
- 사장후보와 체결할 경영목표 등에 대한 계약조건 결정
- 사장과 사내이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항 사전심의
- 사장의 요청에 의한 경영계약서상의 경영평가지표와 가중치의 변경에 대한 의결
- 사장의 경영평가 및 보상에 대한 의결
- 사장의 계량 및 비계량지표 실적의 점검 및 조정

2018.01.25

의결1호 : 사장 후보 심사기준(안)

원안가결

4

-

-

2018.02.08

의결1호 : 2017년도 사장 단기 경영평가(안)

의결2호 : 2016~2017년도 사장 장기 경영평가(안)

평가 실시

평가 실시

4

4

-

-

-

-

2018.03.13
의결1호 : 사장 경영계약서(안)
원안가결

4

-

-

- 사외이사 : 
송업교, 윤해수,

이준규

2018.03.29

의결1호 : 사장 단·장기 경영목표 설정(안)

원안가결

3

-

-

- 사외이사 : 
송업교, 윤해수,

이준규, 백종수

-
-
-
-
-
-

감사위원회

상법 제415조의2, 
상법 제542조의11,12

- 사외이사 : 
이준규, 이은경,
노준화

-재무/회계 타당성검토, 내부통제시스템 평가, 내외부감사인 선임(임면동의)

2017.06.07
보고1호 : KT&G 내부통제 구축 및 개선 컨설팅 중간보고
원안접수
3
-
-

2017.07.14

보고1호 : 내부통제 프로젝트 경과보고
보고2호 : KT&G 외부감사 선임 평가지표 개선(안)

원안접수
원안접수

3
3

-
-

-
-

2017.07.26

보고1호 : 제31기(2017년) 반기 결산
보고2호 : 2017년 2/4분기 내부감사결과

원안접수
원안접수

3
3

-
-

-
-

2017.08.21

보고1호 : 내부통제 프로젝트 경과보고

원안접수

3

-

-

2017.09.28

보고1호 : 해외법인 진단결과 보고

원안접수

3

-

-

2017.10.13

협의1호 : 인니감사결과 협의

협 의

3

-

-

2017.10.25

보고1호 : 제31기(2017년) 3/4분기 결산
보고2호 : 인니법인 감사결과 보고
보고3호 : 2017년 3/4분기 내부감사결과
보고4호 : 진단(감사) 모니터링 경과보고
협의1호 : 현안사항 협의

원안접수
원안접수
원안접수
원안접수
협 의

3

3
3

3
3

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-

2018.01.31

심의1호 : 제31기 재무제표

심의2호 : 제31기 이익잉여금처분계산서

심의3호 : 제31기 영업보고서

보고1호 : 내부회계관리제도 운영실태

의결1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)

의결2호 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서(안)

보고2호 : 2017년 4/4분기 내부감사결과

보고3호 : 2018년 감사계획

의결3호 : 2017년도 윤리경영감사단 평가(안)

(이사회상정)원안가결

(이사회상정)원안가결

(이사회상정)원안가결

원안접수

원안가결

원안가결

원안접수

원안접수

평가 실시

3

3
3

3
3

3
3

3
3

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

2018.02.08

의결1호 : 외부감사인 선임기준(안)

원안가결

3
-

-

2018.02.27

심의1호 : 제31기 재무제표 수정(안)

수정가결

2
1
-

2018.02.28

의결1호 : 제31기 정기주주총회 의안심사(안)

의결2호 : 2017 사업연도 감사보고서(안)
의결3호 : 외부감사인 선임(안)

원안가결

원안가결
외부감사인 선임

3

3
3

-

-
-

-
-
-

2018.03.29

의결1호 : 감사위원회 위원장 선임(안)

의결2호 : 내부감사부서 책임자 임명 동의(안)

협의1호 : 외부감사인 감사보수 및 감사시간 협의

의결3호 : 내부감사 선진화를 위한 감사기능의 고도화 제안

위원장 선임

원안가결

협 의

고도화 제안 가결

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2018.04.27

의결1호 : 의결1호 : '현안사항보고(해외법인)' 이사회 상정의 건

의결2호 : 내부회계관리제도 고도화 용역 추진계획(안)
보고1호 : KT&G 내부통제 고도화 추진 보고

이사회 상정 가결

원안가결

원안접수

3

3

3

-

-

-

-

-

-

사외이사후보추천
위원회

상법

제 542조의 8

- 사외이사 : 
송업교, 이준규,

윤해수, 이은경, 
노준화

-사내이사 :
김흥렬

- 설치목적 : 사외이사 후보추천을 위해 설치
- 권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천

2018.02.09

의결1호 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안)

의결2호 : 사외이사 후보 추천기준(안)

의결3호 : 사외이사 후보물색을 위한 전문서치펌 선정(안)

위원장 선임

원안가결

전문서치펌 선정

5
5

5

-

-

-

-

-

-

2018.02.13
보고1호 : 현안사항 보고의 건
원안접수
5
-
-

2018.02.21
협의1호 : 사외이사후보 선정 관련사항 협의
협 의
5
-
-

2018.02.27
의결1호 : 사외이사후보 선정 및 추천(안)
사외이사 후보
선정 및 추천
5
-
-

사내이사후보자격
심사위원회
상법 제393조의2

- 사외이사 : 
송업교, 이준규,

윤해수, 이은경, 
노준화

- 설치목적 : 사장의 사내이사 후보추천에 대한 후보자의 자격심사를 위해 설치
- 권한 : 사장이 추천한 사내이사 후보에 대해 자격을 심사하고 적합자만 이사회에 통보

2018.02.09

의결1호 : 사내이사후보자격심사위원회 위원장 선임(안)
의결2호 : 사내이사 후보 자격심사 기준(안)

위원장 선임
원안가결

5
5

-
-

-
-

2018.02.27
의결1호 : 사내이사 후보 자격심사(안)
사내이사 후보
 자격심사 실시
5
-
-

사장후보추천위원회
상법 제393조의2

- 사외이사 : 
송업교, 최경원, 
이준규,
윤해수, 이은경, 
노준화

-설치목적 : 사장 후보추천을 위해 설치
-권한 : 사장을 선임하기 위한 주주총회에 사장 후보를 추천
2018.01.25
의결1호 : 사장후보추천위원회 위원장 및 간사 선임(안)
위원장 및 간사 선임
5
1
-

2018.01.30
협의1호 : 관련사항 협의
협 의
6
-
-

2018.02.02
협의1호 : 관련사항 협의
협 의
6
-
-

2018.02.05
의결1호 : 사장 후보 선정(안)
사장 후보 선정
6
-
-

영진약품
(주)
감사위원회
-
송창준
권오기
최명열

- 설치목적 : 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성, 신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립
성 및
역할
강화
- 권한 : 이사의 직무집행을 감사, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를요구, 회사의 업무와 재산상태 조사, 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복 할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구, 임시주주총회 소집 청구 등

2017.07.20

2017년 상반기 내부감사 보고

원안가결
3
-
-

2018.01.19
2017년 내부회계관리자의 운영실태 평가보고
2017년 하반기 내부감사 보고
2018년 윤리경영팀 운영계획(보고)
원안접수
3
-
-

2018.03.30
외부감사인 선임
원안가결
3
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

비금융회사
(주)케이티앤지
○
×
×
-

(주)한국인삼공사

○

○

×

1인주주(법인)

영진약품(주)

×

×
○(실시)
-

태아산업(주)
○
×
×
1인주주(법인)

(주)케이지씨라이프앤진

○

○

×

1인 주주(법인)

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사

×

○
(실시)

×

-

(주)코스모코스

×

○

×

-

(주)케이지씨예본

○

○

×

1인 주주(법인)

(주)상상스테이

○

○

(실시)

×

1인 주주(법인)

합계
6
6(2)
1(1)
-

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
행사자
소수주주권 내용
행사 사유

비금융회사
(주)케이티앤지
중소기업은행
주주제안권
사외이사 증원의 건을 정기주주총회 목적사항으로 상정, 사외이사 2인 추천 및 집중투표제 청구

(주)한국인삼공사
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-

합계
-
-
-

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비
금
융
회
사
(주)케이티앤지
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
케이티앤지 사내근로복지기금
4,360,000
3.18
-
-
4,360,000
3.18

케이티앤지 복지재단
3,057,913
2.23
-
-
3,057,913
2.23

케이티앤지 장학재단
871,407
0.63
-
-
871,407
0.63

등기된 임원
백복인
293
0.00
-
-
293
0.00

자기주식
(주)케이티앤지
11,027,370
8.03
-
-
11,027,370
8.03

계열회사
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
19,316,983
14.07
-
-
19,316,983
14.07

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
117,975,514
85.93
-
-
117,975,514
85.93

총 계
-
137,292,497
100.00
-
-
137,292,497
100.00

(주)한국인삼공사
동
일
인
측
동일인
(주)케이티앤지
14,015,003
100.00
-
-
14,015,003
100.00

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
14,015,003
100.00
-
-
14,015,003
100.00

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

총 계
-
14,015,003
100.00
-
-
14,015,003
100.00

영진약품(주)
동
일
인
측
동일인
(주)케이티앤지
95,928,655
52.45
-
-
95,928,655
52.45

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
영진약품(주)
276
0.00
-
-
276
0.00

계열회사
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
95,928,931
52.45
-
-
95,928,931
52.45

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
소액주주
86,963,800
47.55
-
-
86,963,800
47.55

총 계
-
182,892,731
100.00
-
-
182,892,731
100.00

태아산업(주)
동
일
인
측
동일인
(주)케이티앤지
450,000
100.00
-
-
450,000
100.00

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
450,000
100.00
-
-
450,000
100.00

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

총 계
-
450,000
100.00
-
-
450,000
100.00

(주)케이지씨라이프앤진
동
일
인
측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
(주)한국인삼공사
18,180,000
100.00
-
-
18,180,000
100.00

동일인측 합계
-
18,180,000
100.00
-
-
18,180,000
100.00

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

총 계
-
18,180,000
100.00
-
-
18,180,000
100.00

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
동
일
인
측
동일인
(주)케이티앤지
646,880
100.00
473,120
18.28
1,120,000
34.63

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
646,880
100.00
473,120
18.28
1,120,000
34.63

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
2,114,440
81.72
2,114,440
65.37

총 계
-
646,880
100.00
2,587,560
100.00
3,234,440
100.00

(주)코스모코스
동
일
인
측
동일인
(주)케이티앤지
16,247,816
98.56
-
-
16,247,816
98.56

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
(주)코스모코스
51
0.00
-
-
51
0.00

계열회사
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
16,247,867
98.56
-
-
16,247,867
98.56

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
237,120
1.44
-
-
237,120
1.44

총 계
-
16,484,987

100.00

-
16,484,987

100.00

(주)케이지씨예본
동
일
인
측
동일인
(주)케이티앤지
9,965,681
100.00
-
-
9,965,681
100.00

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
9,965,681
100.00
-
-
9,965,681
100.00

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

총 계
-
9,965,681
100.00
-
-
9,965,681
100.00

(주)상상스테이
동
일
인
측
동일인
(주)케이티앤지
4,000,000
100.00
-
-
4,000,000
100.00

친
족
배우자/
혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족5~6촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 4촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
-
-
-
-
-
-
-

계열회사
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
4,000,000
100.00
-
-
4,000,000
100.00

기타주주
동일인측이 아닌
최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

총 계
-
4,000,000
100.00
-
-
4,000,000
100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위 : 주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)
＼
피출자회사
비금융회사
합계

(주)케이티앤지
(주)한국인삼공사
영진약품(주)
태아산업(주)
(주)케이지씨
라이프앤진
(주)코스모코스
(주)케이지씨예본
(주)제이알제5호
위탁관리
부동산투자회사
(주)상상스테이

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

계열회사
비금융회사
(주)케이티앤지
장부가액
328,157
0
0
0
0
0
0
0
0
328,157

보통주
11,027,370
8.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
11,027,370
8.03

우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
11,027,370
8.03
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
11,027,370
8.03

(주)한국인삼공사
장부가액
716,148
0
0
0
0
0
0
0
0
716,148

보통주
14,015,003
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
14,015,003
100.00

우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
14,015,003
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
14,015,003
100.00

영진약품(주)
장부가액
73,299
0
0
0
0
0
0
0
0
73,299

보통주
95,928,655
52.45
0
0.00
276
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
95,928,931
52.45

우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
95,928,655
52.45
0
0.00
276
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
95,928,931
52.45

태아산업(주)
장부가액
15,698
0
0
0
0
0
0
0
0
15,698

보통주
450,000
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
450,000
100.00

우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
450,000
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
450,000
100.00

(주)케이지씨
라이프앤진
장부가액
0

18,639

0
0
0
0
0
0
0

18,639

보통주
0
0.00

18,180,000

100.00

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

18,180,000

100.00

우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0

0.00

합계
0
0.00

18,180,000

100.00

0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

18,180,000

100.00

(주)코스모코스
장부가액
56,581
0
0
0
0
1
0
0
0

56,582

보통주
16,247,816
98.56
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
51
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
16,247,867
98.56

우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
16,247,816
98.56
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
51
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
16,247,867
98.56

(주)케이지씨예본
장부가액
49,828
0
0
0
0
0
0
0
0
49,828

보통주
9,965,681
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
9,965,681
100.00

우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
9,965,681
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
9,965,681
100.00

(주)제이알제5호
위탁관리
부동산투자회사
장부가액
5,600
0
0
0
0
0
0
0
0
5,600

보통주
646,880
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
646,880
100.00

우선주
473,120
18.28
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
473,120
18.28

합계
1,120,000
34.63
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1,120,000
34.63

(주)상상스테이
장부가액
14,261
0
0
0
0
0
0
0
0

14,261

보통주
4,000,000
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4,000,000
100.00

우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

합계
4,000,000
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4,000,000
100.00

합계
1,259,572
18,639
0
0
0
1
0
0
0
1,278,212

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자
＼
차입회사
(소속회사)
국내 계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

(주)케이티앤지
(주)한국인삼공사
영진약품(주)
태아산업(주)
(주)케이지씨
라이프앤진
(주)코스모코스
(주)케이지씨예본
(주)제이알제5호
위탁관리
부동산투자회사
(주)상상스테이

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사
당좌차월 등을
제공한
금융기관
약정한도
분기말 당좌차월
잔액
약정 기간

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-

전체 계열회사 합계
-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
대여회사(소속회사)
동일인, 배우자,
혈족 1촌
친족
임원
비영리법인 등
합계

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사
＼
매도회사
(소속회사)
계열회사

비금융회사
합계
(매도금액)

(주)케이티앤지
(주)한국인삼공사
영진약품(주)
태아산업(주)
(주)케이지씨
라이프앤진
(주)코스모코스
(주)케이지씨예본
(주)제이알제5호
위탁관리
부동산투자회사
(주)상상스테이

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매출회사(소속회사)
국내계열회사
해외계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계
(매출액)

(주)케이티앤지
(주)한국인삼공사
영진약품(주)
태아산업(주)
(주)케이지씨라이프앤진
(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
(주)코스모코스
(주)케이지씨예본
(주)상상스테이
KT&G Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Korea Tabacos do Brasil Ltda
KT&G Pars
KT&G Rus L.L.C
KT&G USA Corporation
정관장고빈유한공사
Korean Red Ginseng Corp., Inc.
정관장육년근상업(상해)유한공사
길림한정인삼유한공사
주식회사 한국인삼공사재팬
Renzoluc Pte., Ltd
PT Trisakti Purwosari Makmur
PT Sentosa Ababi Purwosari
PT Purindo Ilufa
PT Nusantara Indah Makmur
PT CKJ INDONESIA
PT KT&G Indonesia
PT Mandiri Maha Mulia
K&I HK Co., Ltd
K&I China Co., Ltd
KT&G Global Rus L.L.C.

Cosmo Tobacco Co., LTD

거래업체수

해외계열사계
(매출액)

계
국내
매출액
해외
매출액

비금융
회사
(주)케이티앤지
-
6,628
104
4
21
-
37
-
6,366
13,160
7,426
-
2,101
21,097
107,386
-
-
-
-
-
-
-
170
17
-
-
-
11,807
-
-
-
-
7
150,004
3,000,088
2,050,474
949,614

(주)한국인삼공사

2,574

-

555

2

15,171
-
52
5
22
18,381
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
51,700
1,200,003
1,113,796
86,207

영진약품(주)
37
-
-
8
-
-
-
-
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
195,009
126,319
68,690

태아산업(주)
13,984
-
-
-
-
-
-
-
-
13,984
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13,984
13,984
-

(주)케이지씨라이프앤진
187
6,576
1
1
-
-
-
-
-
6,765
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45,469

45,469

-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,103
2,103
-

(주)코스모코스
128
2
24
1
9
-
-
-
86
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
744
75,306
57,840
17,466

(주)케이지씨예본
48
9,244
85
-
-
-
-
-
-
9,377
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,820
12,820
-

(주)상상스테이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,552
17,552
-

계열회사 합계 (매입액)
16,958
22,450
769
16
15,201
0
89
5
6,474
61,962
7,426
0
2,101
21,097
107,386
0
0
0
0
0
0
0
170
17
0
0
0
11,807
0
0
0
0
14
202,448
4,562,334
3,440,357
1,121,977

※ 소속회사의 해외계열회사별 거래금액은 소속회사의 공시를 통해 확인하시기 바랍니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-
-

소 계
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-
-

소 계
-

전체 계열회사 합계

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급
조건
거래상대방
선정방식
매출액

비금융회사
(주)한국인삼공사

(주)
케이지씨라이프앤진

C1079(기타식료품 제조업)
홍삼제품
현금지급
수의계약
14,587

C1079(기타식료품 제조업)
생약재
489

N7640(무형재산권 임대업)
브랜드사용료
75

M7291(기술시험, 검사 및 분석업)
생약재 실험분석비
12

L6811(부동산임대업)
연수원사용료
8

소 계
15,171

(주)한국인삼공사 소 계

15,171

태아산업(주)

(주)케이티앤지

C1200(담배 제조업)

판상엽
현금지급
수의계약
949

C1200(담배 제조업)

판상엽
201

C1200(담배 제조업)

판상엽
766

C1200(담배 제조업)

판상엽
269

C1200(담배 제조업)

판상엽
56

C1200(담배 제조업)

판상엽
1,029

C1200(담배 제조업)

판상엽
634

C1200(담배 제조업)

판상엽
504

C1200(담배 제조업)

판상엽
916

C1200(담배 제조업)

판상엽
364

C1200(담배 제조업)

판상엽
884

C1200(담배 제조업)

판상엽
226

C1200(담배 제조업)

판상엽
504

C1200(담배 제조업)

판상엽
597

C1200(담배 제조업)

판상엽
841

C1200(담배 제조업)

판상엽
409

C1200(담배 제조업)

판상엽
971

C1200(담배 제조업)

판상엽
280

C1200(담배 제조업)

판상엽
802

C1200(담배 제조업)

판상엽
392

C1200(담배 제조업)

판상엽
1,022

C1200(담배 제조업)

판상엽
280

C1200(담배 제조업)

판상엽
671

C1200(담배 제조업)

판상엽
417

소 계
13,984

태아산업(주) 소 계
13,984

(주)케이지씨라이프앤진
(주)한국인삼공사
C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
현금지급
수의계약
917

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
587

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
992

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
898

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
-126

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
193

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
690

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
195

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
316

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
735

G4632(가공식품 도매업)
원재료
4

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
585

C2042(세제, 화장품 및 광택제 제조업)
화장품
590

소 계
6,576

(주)케이지씨라이프앤진 소계
6,576

(주)케이지씨예본
(주)한국인삼공사
C1079(기타식료품제조업)
한약재추출물
현금지급
수의계약
9,244

소계

9,244

(주)케이지씨예본 소계

9,244

비금융회사 소계
44,975

전체 계열회사 합계

44,975

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자
＼
매도회사
(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계
(거래금액)

(주)케이티앤지
(주)한국인삼공사
영진약품(주)
태아산업(주)
(주)케이지씨
라이프앤진
(주)코스모코스
(주)케이지씨예본
(주)제이알제5호
위탁관리
부동산투자회사
(주)상상스테이

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
지급/수취
여부
대상
상표권
사용기간
연간 사용료
지급/수취액
사용료
산정방식

지급
회사
(주)한국인삼공사
(주)케이티앤지
지급
출원번호
40-2012-0010057
-
0
-

영진약품(주)
(주)케이티앤지
지급

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

태아산업(주)
(주)케이티앤지
지급

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

(주)케이지씨
라이프앤진
(주)케이티앤지
지급

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

(주)코스모코스
(주)케이티앤지
지급

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

(주)케이지씨예본
(주)케이티앤지
지급

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

(주)상상스테이
(주)케이티앤지
지급

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

지급회사 합계
-
-
-
0
-

수취
회사
(주)케이티앤지
(주)한국인삼공사
수취
출원번호
40-2012-0010057
-
0
-

영진약품(주)
수취

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

태아산업(주)
수취

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

(주)케이지씨
라이프앤진
수취

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

(주)코스모코스
수취

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

(주)케이지씨예본
수취

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

(주)상상스테이
수취

출원번호
40-2012-0010057

-
0
-

수취회사 합계
-
-
-
0
-

※ 출원번호 40-2012-0010057은 계열회사 로고 우측 상단에 공통적으로 삽입되는 그룹사 로고이며, 사용료 관련 별도 계약체결 없음

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매도회사명
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계
＼
매입회사명
동일인, 배우자, 혈족 1촌
친족
임원
비영리
법인 등
합계

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자
＼
채권
회사
(소속회사)
국내계열회사

비금융회사
합계
(채권금액)

(주)케이티앤지
(주)한국인삼공사
영진약품(주)
태아산업(주)
(주)케이지씨
라이프앤진
(주)제이알 제5호
위탁관리
부동산투자회사
(주)코스모코스
(주)케이지씨예본
(주)상상스테이

실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계
실물
채권
금융
채권
계

비금융
회사
(주)케이티앤지
-
-
-
343
-
343
66
-
66
4
-
4
14
-
14
-
-
-
29
-
29
3
-
3
3
-
3
462
-
462

(주)한국인삼공사

2,075

-

2,075

-
-
-

48

-

48

-
-
-

1,533

-

1,533

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2

-

2

3,658

-

3,658

영진약품(주)
30
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

태아산업(주)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
120
-
120
648
-
648
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
768

-

768

(주)제이알제5호위탁관리
부동산투자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

(주)코스모코스
16
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10
26

-

26

(주)케이지씨예본
-
-
-
1,426
-
1,426
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

1,426

-

1,426

(주)상상스테이
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

합계
2,241
0

2,241

2,417
0

2,417

114
0
114
4
0
4
1,547
0

1,547

0
0
0
29
0
29
3
0
3
15
0
15
6,370

-

6,370

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
채무보증
받은 국내계열회사
금융기관
여신금액
채무보증 금액
채무보증기간

(주)케이티앤지
-
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-
-

합계
-
-
-

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사
채무보증 받은 자
채권자
채무금액
잔액
채무보증
금액
채무보증
기간

비금융
회사
(주)케이티앤지
국내
계열회사
-
-
-
-
-

기타
KT&G USA Corporation
(주)KEB하나은행
-
19,642
2012.09.03 ~ 2018.06.30

태국전매청
(주)KEB하나은행
-
206
2016.12.07 ~ 2018.06.30

TSPM
(주)KEB하나은행
-
327
2017.09.14 ~ 2018.06.30

KT&G USA Corporation
Westchesther Fire Insurance Company
-
13,865
2017.06.23 ~ 2020.06.07

KT&G USA Corporation

TRAVELERS CASUALTY AND SURETY 
COMPANY OF AMERICA

-

6,574
2017.09.26 ~ 2019.06.26

소 계
-
40,614
-

(주)한국인삼공사

국내계열회사

-

-

-

-

-

기타

정관장육년근상업
(상해)유한공사
(주)KEB하나은행바레인지점
5,866
7,039
2018.03.03 ~ 2019.03.03

소 계
5,866
7,039
-

(주)케이지씨라이프앤진

국내계열회사

-
-
-
-
-

기타

동인비 중랑대리점
한국특수판매공제조합
-
141
2017.07.05 ~ 2018.07.04

KGC라이프앤진 굿서면대리점
한국특수판매공제조합
-
141
2017.12.04 ~ 2018.12.03

KGC연제지사
한국특수판매공제조합
-
141
2018.01.16 ~ 2019.01.15

소 계
-
423
-

비금융회사 합계

5,866

48,076

-

전체 계열회사 합계

5,866

48,076

-

※ 2018년 3월 31일 최초 매매기준율 적용 1$=1,066.50원,
1THB=
34.13
, 1IDR=0.0775

(1) 2018년 1분기말 현재, (주)케이티앤지는 미국법인(KT&G USA Corporation)의 수입통관 및 에스크로 지급을 위한 Customs Bond개설과 관련하여 USD 18,417천을 실행하고 있음

(2) 2018년 1분기말 현재, (주)케이티앤지는 태국 전매청(Thailand Tobacco Monopoly)의 판상엽 수출과 관련하여 THB 6,043천의 Performance Bond(계약이행보증) 실행하고 있음

(3) 2018년 1분기말 현재, (주)케이티앤지는 TSPM의 담배증지 구매와 관련하여 IDR 4,221백만의 지급보증을 실행하고 있음

(4) 2018년 1분기말 현재, (주)케이티앤지는 미국법인(KT&G USA Corporation)의 수입통관을 위해 현지 금융회사(Westchester Fire Insurance)에
USD 13,000천의 관세 지급보증을 실행하고 있음

(5) 2018년 1분기말 현재, (주)케이티앤지는 에스크로 예치이행보증을 위해 미국소재 TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY OF AMERICA로부터 USD 6,164천의 지급보증을 실행하고 있음

(6)
2018년 1분기말 현재, (주)한국인삼공사는 중국법인 (정관장육년근상업(상해)유한공사)의 차입금에 대한 지급보증을 실행하고 있음

(7)
2018년 1분기말 현재, (주)케이지씨라이프앤진은 후원방판 대리점(3개 대리점)의한국특수판매공제조합 소비자피해보상보험계약에 대한 지급보증을 424백만원 한도로 제공하고 있으며 분기말 시점 채무금액은 없음. (대리점별 채무보증금액은 한국특수판매공제조합에 지급보증한도금액을 소비자피해보상보험계약에 가입한 대리점수로 안분한 금액임)

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
회사명
(소속회사)
건 수
금액

입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증
-
-
-

-
-
-

-
-
-

계
-
-

납세보증
-
-
-

-
-
-

-
-
-

계
-
-

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증
-
-
-

계
-
-

합 계
-
-

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사
제공받은 회사
내용
금액
제공 사유

비금융회사
(주)케이티앤지
-
-
-
-

(주)한국인삼공사
-
-
-
-

영진약품(주)
-
-
-
-

태아산업(주)
-
-
-
-

(주)케이지씨라이프앤진
-
-
-
-

(주)코스모코스
-
-
-
-

(주)케이지씨예본
-
-
-
-

(주)제이알제5호위탁관리부동산투자회사
-
-
-
-

(주)상상스테이
-
-
-
-

전체 계열회사 합계
-

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

구 분
회사명
(소속회사)
건 수
담보 금액

건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 담보
-
-
-

-
-
-

-
-
-

합 계
-
-

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (대표회사용)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (대표회사용)

- 해당사항 없음

6. 지주회사 현황

(1) 지주회사 체제 밖 국내계열회사 현황

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음