대우건설 — 주주총회소집공고 (20180524)
제출인: 대우건설

주주총회소집공고
2.7
(주)대우건설

주주총회소집공고

2018년 5월 24일

회 사 명 :
주식회사 대우건설

대 표 이 사 :
송 문 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 75

(전 화) 02-2288-3114

(홈페이지) http://www.daewooenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 조 인 환

(전 화) 02-2288-3868

주주총회 소집공고

(2018년 임시)

1. 일 시 : 2018년 6월 8일(금) 오후 3시

2. 장 소 : 서울특별시 종로구 새문안로 75 (주)대우건설 3층 문호아트홀

3. 총회 목적사항
 가. 결의사항

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해
 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 등 비치
 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회, 한국거래소,
 하나은행 증권대행부 및 당사 본점에 비치하고 회사의 인터넷 홈페이지에
 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

우주하
(출석률:100%)
윤광림
(출석률:100%)
이혁
(출석률:100%)
최규윤
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1회차
2018.01.23
(1) 순수건설업 및 관련 부대사업을 위한 신규 투자사업의 연간 투자한도액 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(2) 자문역 위촉의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2회차
2018.02.08
(1) 제18기(2017 사업연도) 재무제표 감사위원회 제출의 건
기권
찬성
찬성
찬성

(2) 제18기(2017 사업연도) 영업보고서 감사위원회 제출의 건
반대
찬성
찬성
찬성

(3) 기업어음 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(4) 오만 Duqm Refinery 프로젝트 JV합작법인에 대한 Parent Company Guarantee 발급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3회차
2018.03.07
(1) 제18기(2017 사업연도) 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(2) 제18기(2017 사업연도) 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(3) 제18기(2017 사업연도) 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(4) 전자단기사채 발행한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(5) 노들역 푸르지오 PF리파이낸싱 관련 당사의 신용제공 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4회차
2018.03.28
(1) 사장후보추천위원회 구성의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5회차
2018.04.12
(1) 2018년 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 확정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(2) 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(3) 2018년 회사채 발행한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(4) 2018 사업연도 개인별 이사보수 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(5) 필리핀 Atimonan One Energy(A1E) 프로젝트 수행을 위한 현지법인 설립 및 당사 대표자 임명 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6회차
2018.05.10
(1) 제19기(2018 사업연도) 1/4분기 별도 및 연결재무제표의 승인 및 제출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(2) 임원배상책임보험 계약 갱신의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(3) 합정3구역 도시환경정비사업 대여금 집행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

(4) 상담역 위촉의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7회차
2018.05.24
(1) 2018년 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 상기 사외이사는 주주총회 소집공고일(2018. 5. 24) 기준으로 재직 중인 사외이사 명단입니다.
※ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일(2018. 5. 24)까지를 기준으로 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

우주하, 윤광림,
이 혁
2018. 01. 19
(1) 보고사항
1. 2017년 기말감사 계획 및 핵심감사항목 선정 보고
가결

2018. 02. 05
(1) 보고사항
1. 2017년 기말감사 진행사항 보고
2. 2017년말 재무실적 보고
3. 내부통제고도화 PI 용역 결과 추진사항 보고
4. 2017년 감사실적 및 2018년 업무계획 보고
가결

2018. 02. 08
(1) 보고사항
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 
2. 2017년말 재무제표 접수 보고
3. 제18기(2017년 사업연도) 영업보고서 보고
가결

2018. 03. 07
(1) 보고사항 및 승인사항
1. 2017년 기말감사 진행사항 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
3. 제18기(2017 사업연도) 재무제표 보고 
4. 제18기(2017 사업연도) 영업보고서 보고 
5. 제18기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 보고
6. 내부회계관리제도 운영실태 및 영업보고서 검토결과 보고
7. 외부감사인 선임 승인의 건
(2) 기타사항
1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고서 작성
2. 제18기(2017 사업연도) 감사위원회의 감사보고서 작성
3. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성
가결

2018. 04. 25
(1) 보고사항
1. 2018년 외부감사 계획보고 및 핵심감사항목 협의
가결

2018.05.10
(1) 보고사항
1. 2018년 1/4분기 검토경과 감사위원회 보고
2. 2018년 1/4분기 재무제표 보고
3. 2018년 4월 기준 주요 업무실적 보고
4. 2017년 이사회 및 주총 안건 상정 점검결과 보고
가결

※ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일(2018. 5. 24)까지를 기준으로 작성하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4명
3,600
57
14
-

※ 상기 인원수는 2018년 3월 31일 기준으로 재직 중인 사외이사 인원수입니다.
 ※ 상기 주총승인금액은 사외이사 포함 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.
 ※ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 1분기 종료일까지를 기준으로 작성하였습니다. 상기 지급총액은 2018년에 지급된 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 1분기 종료일까지를 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 항목은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 1분기 종료일까지를 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 건설업은 광범위한 고정자본 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 또한 주택, 도로, 철도 등 국민생활과 각종 산업활동의 근간을 제공하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 기능도 수행하고 있습니다. 이외에도 생산, 고용, 부가가치 유발효과가 크기 때문에 정부 차원에서 경기조절용으로 활용하는 정책적 산업이라고 할 수 있으며, 타 산업과 비교하여 생산기간이 장기적이고, 선계약·후시공 방식으로 진행되며, 다수의 생산 주체가 참여함으로써 전후방 연계효과가 큰 특성을 가지고 있습니다.

아울러 건설업은 사업수행 지역의 법률, 규범, 기준에 크게 영향을 받는 산업입니다. 각종 시설에 대한 요구수준, 즉 안전, 환경 등에 대한 규제와 기술적 평가기준이 국가별로 상이함에 따라 면밀한 수주 및 관리 전략 수립이 필요하며, 해당 국가의 법률, 계약 기준 및 시공 경험 등 다양한 분야에 능통한 전문가가 요구되는 글로벌 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
 국가 인프라시설이 완비되고 주택보급이 포화되면서 우리나라의 건설시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 우리나라 국토여건, 첨단기술과의 융합, 남북한 관계개선, 지속 가능한 국토로의 개조 등을 해결하는 새로운 성장동력을 확보하는 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.
 
 (3) 경기변동의 특성
 건설업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히 건설산업은 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다.
 
 (4) 경쟁요소
 턴키/대안 및 CM발주 등 사업의 효율성을 강조한 발주방식의 증가로 건설제품의 범주에 대한 인식이 시공 중심에서 시공 전(Pre-Construction) 단계인 기획 및 엔지니어링과 시공 후(Post-Construction) 단계인 유지보수 단계까지 확대되는 한편, 공사의 대규모와 복잡화는 다양한 수직적 및 수평적 협력관계(Partnering)에 의한 사업방식을 부상시키고 있습니다. 이런 다양한 변화는 건설업의 핵심 경쟁력 요소를 과거의 경험과 시공 기술력에서 공사관리(Construction Management) 능력, 금융조달 능력, 기획능력, 전략적 제휴능력, 사업 타당성 분석 능력 등 다양한 영역으로 확대시키고 있습니다. 회사의 추구하는 전략 방향에 따라 그 비중에는 다소 차이가 있겠지만, 이제 시공위주의 단순구조에서 복합구조로 변해가는 건설 사업에서 이윤을 확보하기 위해서는 사업기획과 EPC능력, 금융조달능력의 융합이 필수적으로 요구됩니다.
 
 (5) 자원조달의 특성
 건설자재의 경우 타 산업에 비해 철강, 시멘트 등 국내수급 자원 비율이 높은 편이나, 목재, 골재, 모래 등은 국내 자원의 소진에 따라 수급의 어려움이 있어 해외 의존도가 점차 상승하는 추세입니다. 또한 건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 주거 형태가 다변화되지 못하며, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역간 수요편차가 심한 편이며 건설업 특성상 여타산업에 비해 자동화, 표준화가 미흡하여 인력자원의 비중이 큰 산업입니다.
 
 (6) 관계법령 및 정부의 규제 등
 현재 건설산업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술관리법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술관리법, 엔지니어링기술 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술관리법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 창업 이래 지난 45년간 최고의 기술력과 품질로 한국건설업을 선도해 왔으며, 세계 30여 개국에서 지구촌 건설에 앞장 서 왔습니다.

특히 최근 급격한 대내외 환경변화에도 불구하고, 2017년 연결기준 수주 10조 151억원, 매출 11조 7,668억원, 영업이익 4,290억원의 경영실적을 달성하여 Turn Around를 시현하였습니다.

하지만 대우건설은 이에 안주하지 않고, 외적 성장의 한계를 직시하여 당사의 기업가치제고를 위하여 선진 경영컨설팅사와 함께 다양한 기업개선방안을 도출하였습니다.이를 바탕으로 구매혁신과 공사수행개선 등을 포함한 기업가치제고 활동을 진행하고있으며, 이는 당사의 경쟁력과 수익성을 향상시킬 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 강남권의 랜드마크가 될 신반포 15차 재건축을 비롯하여 과천, 부산, 포항, 의왕 등 전국에 총 1만 9,583세대를 공급하여 국내 주택사업의 강자의 위치를 확고히 하였으며, 해외사업에서도 오만 Duqm Refinery Project를 수주하여 대우건설의 위상을 제고하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 도로, 철도 등 사회기반시설을 건설하는 토목사업과 오피스, 오피스텔, 주상복합, 아파트 등을 건설하는 주택건축사업, 석유화학시설 및 발전소를 건설하는 플랜트사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사 연결대상 종속회사가 영위하는 주요사업으로는 호텔사업, 강교 및 철골사업, 해외 골프장 및 콘도 운영업, 해외개발사업 등이 있습니다.

영 업 부 문
주 요 사 업

토목

도로, 교량, 항만, 매립, 부지조성준설, 고속철도공사 등

주택건축

상업용, 업무용, 공장건물 신축공사, 아파트 등 공사 및 분양

플랜트

Oil&Gas, Refinery, LNG, 화력발전, 원자력, IPP 등 관련 플랜트 공사

기타

부동산임대 및 상품매출, 강구조물공사, 호텔업 등

(2) 시장점유율

※ 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[토목사업]

국내 토목사업은 장기적 저성장기에 접어들어, 사회기반시설(도로, 철도, 항만 등) 발주사업 물량은 점차적으로 줄어들 것으로 예상됩니다. 따라서, 기존 국가 발주 사업 외 사업 경쟁력 확보를 위해 토목-주택건축 복합개발 사업 및 민자 O&M 사업 등을 통해 사업 경쟁력 확보가 중요할 것입니다. 해외 사업의 경우 인도 등 아시아 시장을 중심으로 한 토목사업 발주는 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 이는 국내 건설시장의 시장 정체를 극복할 수 있는 요인이 될 것이라 판단하고 있습니다.

[주택건축사업]

주택건축사업 시장은 최근 들어 건설수주 및 투자 증가세가 줄어들고 있으나, 이는 국내 주택건축사업 시장이 기존 성장기에서 성숙기로 넘어가는 자연스러운 단계로 판단되고 있습니다. 시장구조 변경에 따라 과거와 같은 대규모 주거단지 및 신도시 개발사업 중심에서, 뉴스테이 등 임대업, 노후 건축물 리모델링, 시설 유지보수 등과 같은 신규 사업 분야로 시장 영역이 점차 전환 될 것으로 전망됩니다.

[플랜트사업]

글로벌 플랜트 시장은 신흥국을 중심으로 지속 확대 될 전망이며, 기존 단순 도급사업 위주에서 투자개발형 사업으로의 전환 추세가 가속화할 것으로 전망됩니다. 특히, Oil & Gas 분야의 경우 기존 중동 지역과 더불어 아프리카에서도 발주가 증가할 것으로 전망 되며, 중국, 인도, 동남아 등 대형 신흥국의 수요 또한 증가 될 것으로 예상되고 있습니다. 중장기적으로 해당 산업은 청정에너지원으로서 세계적 천연가스 수요 증가를 견인하며, 2020년까지 연 평균 5% 대 수요 증가를 예상하고 있습니다. 또한 비전통 자원 개발 측면에서는 비전통 석유의 생산 비중이 2035년에 약 10%로 증가, 비전통 가스의 생산 비중도 2035년까지 35%를 차지할 전망으로 이에 따른 생산시설, 운송시설, 저장시설 확충이 지속 증가 전망입니다. 또한, 발전 분야의 경우에도 아시아, 아프리카, 남미 등 신흥시장 전력 수요가 급증함에 따라 시장 성장성이 높아지고 있으며 금융시장 개선에 따라 민자발전사업 발주가 크게 확대되고 있습니다. 지역별로도 아시아는 높은 경제성장률로 인한 지속적 전력수요 증가로 석탄발전, 가스발전, 원자력발전 모두 증가할 것으로 전망되고 있으며, 중동은 산유국 중심으로 가스발전 수요 증가, 정부 주도 민자발전사업 확대가 예상됩니다. 또한 아프리카는 안정적 전력공급을 하기 위해 통합 전력망 구축 및 중대형 원자력 발전 추진도 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

세계경제의 저성장 기조가 지속될 것으로 전망되어, 매출규모의 확대 등 외적 성장보다는 수익성 및 성장성이 높은 분야 중심의 사업 포트폴리오 재편 및 기존 사업과의 시너지 창출 및 안정적 수익확보가 가능한 영역으로의 사업 확장이 필요하다고 보여집니다. 이에 대우건설은 향후 안정적 수익창출이 예상되는 베트남 신도시개발사업과 같이 기획단계부터 금융조달, 시공, 분양에 이르는 전 과정을 융합하는 투자개발사업을 적극적으로 발굴, 수행하여 단순 시공을 넘어 Developer로서의 역량을 더욱 강화하여 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 형
1956-12-24
사내이사
없음
이사회

김창환
1961-11-01
사내이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 형
전) 포스코건설 Global Infra본부장
전) 삼성물산 Civil사업부장
전) 포스코건설 Global Infra본부장
없음

김창환
현) 대우건설 주택건축사업본부장
전) 대우건설 경영진단실장
전) 대우건설 RM실장
전) 대우건설 건축사업본부장
현) 대우건설 주택건축사업본부장
없음

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음