한화엔진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180524)
제출인: 한화엔진

참고서류
3.2
두산엔진(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 5월 24일

권 유 자:

성 명: 두산엔진주식회사
주 소: 경남 창원시 성산구 공단로 67
전화번호: 055-260-6000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

두산엔진(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

두산중공업(주)
최대주주
보통주
29,650,000
42.66%
최대주주
-

김일도
등기임원
보통주
13,000
0.02%
등기임원
-

계
-
29,663,000
42.68%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김현곤
보통주
1,000
직원
-

임태우
보통주
1,018
직원
-

최민지
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 5월 3일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 5월 29일, (종료일) - 2018년 6월 7일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
안내함

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018년 6월 8일 10시 
(장소) - 경남 창원시 성산구 공단로 67 두산엔진(주) 기술센터 지하 세미나실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김현곤 
(부서 및 직위) - Accounting팀 팀장 
(연락처) - 02-519-5879

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

회사는 "
두산엔진주식회사"라 칭하며 영문으로는 "
Doosan Engine Co., Ltd.(Doosan Engine)”라 표기한다. (이하 "회사"라 한다.)

제1조 (상호)

회사는 "
에이치에스디엔진 주식회사(HSD엔진 주식회사)"라 칭하며 영문으로는 "
HSD Engine Co., Ltd.(HSD Engine)"라 표기한다. (이하 "회사"라 한다.)

사명 변경

제4조 (공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.doosanengine.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제4조 (공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.hsdengine.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

사명 변경 
반영

제8조의2 (주식매수선택권)

① ~ ② (생략)

③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 이 회사의 경영,
 해외영업 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 
 있는 임직원으로 하되 다음 각호의
1에 해당하는 
 자는 제외한다.

1. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의

최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 특수관계인
 (상법시행령
제33조 제4항의 규정에 의한 
 특수관계인을 말한다. 이하 같다). (생략)

2. ~ 4. (생략)

④ ~ ⑧ (생략)

⑨ 다음 각호의
1에 해당하는 경우에는 이사회의

결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수

있다.
 1. ~ 3. (생략)

제8조의2 (주식매수선택권)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 이 회사의 경영,
 해외영업 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수
 있는 임직원으로 하되 다음 각호의
어느 하나에
 해당하는 자는 제외한다. 
 1. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의

최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 특수관계인
 (상법시행령
제34조 제4항의 규정에 의한 
 특수관계인을 말한다. 이하 같다). (현행과 같음)

2. ~ 4. (현행과 같음)

④ ~ ⑧ (현행과 같음)

⑨ 다음 각호의
어느 하나에 해당하는 경우에는 
 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를

취소할 수 있다.
 1. ~ 3. (현행과 같음)

용어 순화 및

상법 인용조항 오류 수정

제31조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한

이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 직전일까지

각 이사에게 통지하여 소집한다. (생략)

③ 이사회 의장은
제2항 소정의 이사회 소집권자로 

한다.

제31조 (이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는
이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한
 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 
 각 이사에게 통지하여 소집한다. (현행과 같음)

③ 이사회 의장은
이사회 결의로 선임한다. 이사회 

의장이 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 

제29조 제4항을 준용한다.

이사회 의장과 대표이사를 분리

<신 설>

부칙 제1조(시행일)

이 정관은 2018년 06월 08일부터 시행한다.

시행시기 
반영

※ 기타 참고사항

- 상기 안건에 대한 결의는 두산중공업㈜와 '소시어스웰투시 인베스트먼트제1호 기업재무안정사모투자 합자회사' 사이에 체결된 2018년 3월 13일자 주식매매계약이 거래종결 될 것을 조건으로 하여 효력이 발생함.

- 변경 정관은 상기 주식매매계약의 거래종결일부터 시행될 예정임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고영렬
1956.08.22
사내이사
없음
이사회

김관식
1968.12.20
사내이사
없음
이사회

이병국
1964.07.27
기타비상무이사
없음
이사회

정승원
1973.02.04
기타비상무이사
없음
이사회

김락구
1971.12.25
기타비상무이사
없음
이사회

이남령
1976.12.23
기타비상무이사
없음
이사회

홍성표
1953.03.03
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

이계연
1960.11.05
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

김철
1964.03.18
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

김동회
1969.10.09
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 10 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

고영렬
법무법인 광장 조선해운 전문위원

미국 뉴욕주립대 경영학 박사

전) 대우조선해양㈜ 사업총괄 부사장
현) 법무법인 광장 조선해운 전문위원

없음

김관식
케이에프㈜ 대표이사

전북대 경영학 학사

전) 금호타이어㈜ 상무
현) 케이에프㈜ 대표이사

없음

이병국
㈜소시어스 대표이사

경북대 법학 학사

전) 한국산업은행 부부장
현) ㈜소시어스 대표이사

없음

정승원
웰투시인베스트먼트㈜ 대표이사

전남대 무역학 학사

전) 동아탱커㈜ CFO
현) 웰투시인베스트먼트㈜ 대표이사

없음

김락구
㈜소시어스 전무이사

한국외국어대 무역학 석사

전) 신한은행 IB그룹 M&A실
현) ㈜소시어스 전무이사

없음

이남령
웰투시인베스트먼트㈜ 전무이사

한국외국어대 불어과 학사

전) 메티스톤에퀴티파트너스㈜ 부장
현) 웰투시인베스트먼트㈜ 전무이사

없음

홍성표
엠벤처투자㈜ 사외이사

성균관대 경영학 석사, 대전대 법학 박사

전) 신용회복위원회 위원장
현) 엠벤처투자㈜ 사외이사

없음

이계연

중앙대 산업창업경영대학원 외래교수

전남대 경영학 석사, 국민대 경제학 박사

전) 전남신용보증재단 이사장
현) 중앙대 산업창업경영대학원 외래교수
 NH농협캐피탈㈜ 사외이사

없음

김철
법무법인 정해 대표변호사

서울대 법학 학사

전) 서울고등검찰청 검사
현) 법무법인 정해 대표변호사

없음

김동회
호연회계법인 전무

서울대 경영학 석사

전) 안진회계법인 전무이사
현) 호연회계법인 전무

2015.05~2017.03
안진회계법인 회계감사계약
(후보와 직접 관련 없음)

※ 기타 참고사항

- 상기 안건에 대한 결의는 두산중공업㈜와 '소시어스웰투시 인베스트먼트제1호 기업재무안정사모투자 합자회사' 사이에 체결된 2018년 3월 13일자 주식매매계약이 거래종결 될 것을 조건으로 하여 효력이 발생함.
- 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍성표
1953.03.03
사외이사
없음
이사회

이계연
1960.11.05
사외이사
없음
이사회

김철
1964.03.18
사외이사
없음
이사회

김동회
1969.10.09
사외이사
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍성표
엠벤처투자㈜ 사외이사

성균관대 경영학 석사, 대전대 법학 박사

전) 신용회복위원회 위원장
현) 엠벤처투자㈜ 사외이사

없음

이계연

중앙대 산업창업경영대학원 외래교수

전남대 경영학 석사, 국민대 경제학 박사

전) 전남신용보증재단 이사장
현) 중앙대 산업창업경영대학원 외래교수
 NH농협캐피탈㈜ 사외이사

없음

김철
법무법인 정해 대표변호사

서울대 법학 학사

전) 서울고등검찰청 검사
현) 법무법인 정해 대표변호사

없음

김동회
호연회계법인 전무

서울대 경영학 석사

전) 안진회계법인 전무이사
현) 호연회계법인 전무

2015.05~2017.03
안진회계법인 회계감사계약
(후보와 직접 관련 없음)

※ 기타 참고사항
- 상기 안건에 대한 결의는 두산중공업㈜와 '소시어스웰투시 인베스트먼트제1호 기업재무안정사모투자 합자회사' 사이에 체결된 2018년 3월 13일자 주식매매계약이 거래종결 될 것을 조건으로 하여 효력이 발생함.

- 감사위원의 임기는 사외이사 임기 종료 시까지임.