에이치엠넥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180517)
제출인: 에이치엠넥스

참고서류
3.2
(주) 씨티엘

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 5월 17일

권 유 자:

성 명 : 주식회사 씨티엘
주 소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동)
전화번호 : 031-205-5300

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)씨티엘
보통주식
1,092,918
4.16
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김병진
최대주주
보통주식
2,384,849
9.08
최대주주
-

(주)라이브플렉스
계열회사
보통주식
1,215,230
4.63
계열회사
-

손순종
대표이사
보통주식
100,000
0.38
대표이사
-

계
-
3,700,079
14.09
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이국로
-
-
직원
-

김상익
-
-
직원
-

박종화
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 5월 2일 현재 (주)씨티엘 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 5월 22일, (종료일) - 2018년 5월 31일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 6월 1일 오전 9시
 (장소) 경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김상익
 (부서 및 직위) 경영지원본부 부장
 (연락처) 031-205-5300 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)
 이 회사는
주식회사 씨티엘이라 한다. 영문으로

CTL.INC.라 표기한다.

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~28.(생략)

 
 

<신설>

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.ctlinc.co.kr)에 한다.

(이하생략)

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 투자 또는 운영 자금의 조달, 전략적 업무 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자, 국내외 금융기관, 전략적 업무 제휴자 등 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이
오백억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 투자 또는 운영자금의 조달, 전략적 업무 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자, 국내외 금융기관, 전략적 업무 제휴자 등 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제 29 조 (이사 및 감사의 수)
 ① 이 회사의 이사는 3명이상
5명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<신설>

제 1 조 (상호)
 이 회사는
주식회사 씨티젠이라 한다. 영문으로

CTGen Co.,Ltd.라 표기한다.

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

6. 삭제

6. 조명기기 제조업

7. 가로등기구 제조업

8. LED전광판, 일반전광판 제조업

9. 버스승강장 제조업

10. 조형물 제조업

11.
광고물안내표지판, 광고물제작

12. 전기공사업

13. 정보통신 공사업

14. 금속구조창호 공사업

15. 산업디자인

16. 조명디자인용역 및 조명설계

17. 전문설계업 (전기,통신)

18. 전자기기 부품 및 인쇄회로기판

제조업 및 도매업

19. 부동산 매매 및 임대업무

20. 일반 무역업

21. 임가공업

22. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

23. 게임 퍼블리싱 사업

24. 캐릭터 및 디지털, 문화컨텐츠사업

25. 마케팅 대행 및 광고홍보업

26. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업

27. 의약품 제조업 및 판매업, 도매업, 소분업

28. 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업

29. 세포치료제 및 치료기술 연구개발, 제조,

판매업

30. 세포가공 및 세포배양관련 연구개발, 제조,

판매업

31. 바이오 의약품 연구개발, 제조, 판매업

32. 유전자 공학을 이용한 인간장기 개발업

33. 유전자 분석시약 및 장비개발, 판매업

34. 임상시험 기술개발, 용역업 및 대행사업

35. 의약품, 원료의약품, 의약외품 연구개발,

제조, 판매 및 수출입업

36. 의약품, 원료의약품, 의약외품의 연구용역

사업

37. 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및

수출입업

38. 화장품 및 건강기능식품의 원료 연구개발,

제조, 판매업

39. 의료진단장비 연구개발, 제조, 판매업

40. 의료기기 연구개발, 제조, 판매업

41. 통신판매 및 전자상거래업

42. 위 각호에 부대되는 사업일체

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.ctgen.kr)에 한다.

(이하생략)

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 투자 또는 운영 자금의 조달, 전략적 업무 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자, 국내외 금융기관, 전략적 업무 제휴자 등 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)
 ① 이 회사는 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 투자 또는 운영자금의 조달, 전략적 업무 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자, 국내외 금융기관, 전략적 업무 제휴자 등 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제 29 조 (이사 및 감사의 수)
 ① 이 회사의 이사는 3명이상
7명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

<부 칙>

1.이 정관은 2018년 6월 1일부터
시행한다.

상호변경

사업목적 삭제

조문번호 수정

사업목적 추가

홈페이지 주소변경

 

사채발행 한도증액

사채발행 한도증액

내용수정

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류현기
1977.01.31
사내이사 후보
없음
이사회

안광성
1958.01.24
사내이사 후보
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

류현기
약사
성균관대 약학과 졸업
성균관대 대학원 졸업
없음

안광성
(주)피디젠 대표이사
University of Houston (분자생물학 박사)
삼성생명과학연구소 임상의학센터 선임연구원
고려대학교 의과대학 연구교수
서울대학교 의과대학 연구교수
없음

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음