JTC — 주주총회소집공고 (20180516)
제출인: JTC

주주총회소집공고
2.7
JTC

주주총회소집공고

2018 년 05 월 15 일

회 사 명 :
JTC

대 표 이 사 :
구철모

본 점 소 재 지 :
6F Hakata Prestige Bldg. 2-17-1, Hakata-ekimae, Hakata-Ku, Fukuoka 8120011, Japan

(전 화) +81 92 260 8364, 02-785-9101

(홈페이지) http://www.groupjtc.com/korean/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리 본부장
(성 명) 노구치 다케시

(전 화) +81 70-1369-8305

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제13조에 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 5월 30일(수요일) 오전 11시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 한국 거래소 별관 2층 IR Room

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 잉여금 배당의 건

제3호 의안 : 신임이사 2명 후보자 선임의 건

제4호 의안 : 스톡옵션으로서의 주식매수선택권 발행의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제 174조의6 제5항에 의거 증권예탁결제원이주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주 위임장, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2018년 5월 15일

후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타 에끼마에 2-17- 1
하카타 프레스티지빌딩 본관 6F, 8F 우편번호812-0011

대표이사 구 철 모 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

가와베 히로유키
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2017-03-15

정관일부변경에 관한 임시주주총회 부의사항결정 건

정관일부 변경 건

임시주주총회 소집 건

당사주식 양도승인 건

중요한 사용인 인사이동 건

규정제정 건

찬성

2

2017-03-24

제23기 사업보고

회계서류 및 이에 관한 부속명세서의 감사, 회계감사인에게 제출 건

찬성

3

2017-04-14

한국예탁결제원과의 예탁계약체결승인 건

FY16 결산단신 승인 건

규정개정의 건

찬성

4

2017-05-15

제23기 사업보고 및 회계서류 등의 승인 건

잉여금배당 건

정관일부변경 건

주식매수선택권으로서의 신주예약권 발행 건

제23기 정기주주총회 소집 건

조직개정 및 중요한 임직원 인사이동 건

찬성

5

2017-06-15

당사주식 양도로 인한 취득승인 건

주식매수선택권으로서의 신주예약권 발행 건

찬성

6

2017-07-14

국세 당국 경정통지에 대한 당사대응건

제1분기 결산단신 승인 건

지점폐지의 건

찬성

7

2017-08-15

신규사업으로 프랜차이즈체인 가맹계약 체결 건

주식분할 건

정관 일부 변경 건

조직개정 건

지점폐지 건

찬성

8

2017-09-04

JTC제1회 신주예약권 가치산정을 위한 주식가치산정 결과의 건

찬성

9

2017-09-15

(결의사항 없음)

찬성

10

2017-10-13

2018년2월기 제2분기 결산단신 승인 건

IFRS재무제표(2015년 2월기, 2016년 2월기, 2017년 2월기, 2018년 2월기 제1분기, 2018년 2월기 제2분기) 승인의 건

정관일부 변경에 관한 임시주주총회 부의사항 결정의 건

이사4명 선임 건

감사3명 선임 건

임시주주총회 소집의 건

찬성

11

2017-11-15

대표이사 선정 건

임원이사 선정 건

이사 보수결정 건

경영이념 경영비젼 행동지침 개정 건

찬성

12

2017-12-15

업무 분장 규정 일람 일부 개정 건

찬성

13

2018-1-15

제3분기 결산 단신 승인 건

규정개정의 건(관련 당사자 관리 규정 주식취급 규정)

찬성

14
2018-2-5
정관 일부 변경의 건
임시 주주총회 소집 건
찬성

15
2018-2-15
KDR의 공모 및 제3자배정에 의한 신주발행의 건
KDR증권 매출의 건
제3자 배정에 의한 신주발행 및 KDR의 추가발행의 건
증권신고서 등 관계서류 작성 등 승인의 건
삼성증권 주식회사와 총액인수계약서 체결 승인 및 이해상반거래 승인의 건
취업규칙 일부개정의 건
규정일부 개정의 건
중기경영계획 승인의 건
사외이사 및 감사역의 책임한도 계약체결의 건
찬성

16
2018-3-15
회사임원 배상책임보험 계약체결의 건
찬성

17
2018-4-17
해외 자회사 설립의 건
자회사에 금전 대여의 건
찬성

18
2018-05-15

제 24기 재무제표 승인의 건

잉여금 배당의 건

신임이사 2명 후보자 선임의 건

스톡옵션으로서의 주식매수선택권 발행의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 엔)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사

3
300,000,000
90,000,000
30,000,000
-

사외이사

1
300,000,000
3,600,000
3,600,000
-

감사

1
50,000,000
6,000,000
6,000,000
-

사외감사

2
50,000,000
3,600,000
1,800,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 방일관광객을 대상으로 면세상품 판매를 주 사업으로 영위하는 바, 당사의 주요 목표시장은 방일관광객 대상의 쇼핑 시장입니다. 따라서, 거시적인 관점에서는 유통업의 경기변동에 영향을 받지만 보다 근본적으로는 관광산업의 경기변동에 직접적인 영향을 받는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

면세사업은 면세범위와 방식에 따라 다음과 같이 구분됩니다.

구분

면세범위 및 방식

Duty Free

(사전 면세점)

ㆍ면세범위: 소비세, 관세, 주세, 담배세 등

ㆍ면세방식: 판매 시 가격에서 공제

ㆍ관세법상 인도장에서 인도 필요

Tax Free

(사후 면세점)

ㆍ면세범위: 소비세

ㆍ면세방식: 판매 시 카운터에서 즉시 환급

당사가 영위하고 있는 면세사업은 사후면세점에 해당합니다. 사전면세점이 발달한 한국과 달리 일본에서는 사후면세점이 발달하였으며, 당사의 매장은 고객이 물품을 구매하면 즉시 상품과 소비세를 환급 받는 사후 면세점에 해당합니다.

일본의 경우, 사후면세점의 면세 절차는 한국에 비해 상대적으로 편리합니다. 한국의 경우 일반적으로 세금을 포함하여 구매 후 차후에 환급장 또는 환급 대행업체를 통하여 환급을 받아야 하는 반면, 일본은 현장에서 즉시 소비세 8%를 징수하지 않는 것(면세)이 일반적입니다. 한국도 2016년 일본과 같은 방식을 도입하여 현장에서 즉시 환급을 할 수 있도록 제도를 정비하였으나 그 한도를 1회 여행 시 총 구매가격 기준 100만원 이하, 건 별 20만원 이하로 제한하고 있는 바, 여전히 건수 제한없이 총액기준 50만엔까지 면세 받을 수 있는 일본에 비하여 번거로움이 존재합니다.

이 뿐만이 아니라 한국과 일본 모두 사전면세점의 경우 출국 시 공항 등 출국장 인도장에서 면세품을 받아야 하는 번거로움이 있는 반면, 사후면세점은 구매 즉시 물품을 수령할 수 있어 절차적인 편리함이 있습니다. 가격경쟁력, 다양한 선택지와 더불어 이러한 절차적 이점까지 있기 때문에 일본에서는 사전(시내)면세점보다 사후면세점이 더욱 발달하였습니다.

(2) 시장점유율
노무라 증권에 따르면, 2020년 방일관광객은 약 3,168만명이 될 것으로 추산하고 있습니다. 방일관광객을 타깃으로 하는 사후 면세점은 현재 일본에 40,000개 이상이 있습니다. 하지만 단체여행객을 위주로 사업을 영위하며 매출액이 100억엔이 넘는 사업자는 7개로 시장 경쟁구도는 상대적으로 안정적이며 진입장벽이 높습니다. 

또한, 방일관광객 중 당사의 매출에 직접적인 영향을 미치는 단체관광객의 수는 2012년 202만명에서 2015년 505만명으로 약 2.5배 증가하였습니다. 2016년 497만명으로 소폭 감소하였으나 2017년 한해 541만명 이상의 단체관광객이 일본을 방문하며 2012년 이후 최고치를 갱신 하였습니다. 향후, 일본 정부의 정책적 지원 및 LCC 취항노선 증가, 크루즈 여행객의 증가 등을 바탕으로 방일관광객의 꾸준한 증가가 예상되는 바, 방일 단체여행객 수 또한 이러한 증가세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.

일본 정부는 2020년 동경올림픽을 목표로 관광업에 대한 정책적 지원 등을 계획하고있으며, 2020년 방일외국인 여행자 소비액이 8조엔까지 증가할 것을 기대하고 있습니다.

쇼핑 관련 소비액 증가의 주요한 원인으로 환율과 소비세 면세 정책이 있습니다. 방일관광객들의 일본 제품에 대한 높은 신뢰도를 바탕으로 일본 정부는 2014년 소비세 인상(5%→8%) 및 면세 대상 품목의 확대를 추진한 바 있는데, 이러한 환율요인(엔저) 및 면세정책은 방일관광객들에게 가격 메리트로 작용하게 되어 소비를 촉진 하였습니다. 2019년 10월 소비세 인상이 다시 한 차례 진행될 것으로 예정되어 있으며, 이 경우 면세 상품의 가격경쟁력은 더욱 높아질 것으로 예상되는 바, 외국인 관광객의 소비 확대는 당사가 속해 있는 관광산업 전체의 시장규모를 성장 시키는 촉진제 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 4월 18일에 한국 진출을 위해 100% 자회사인 케이박스를 설립하고 2018년 5월 2일에 유상증자를 하였습니다. 당사는 한국 중국간 싸드문제 해빙무드가 있어 한국진출의 기회를 타진하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

야나기타

히로키

1970.03.29
사내이사 후보자
-
-

김재준
1962.12.03
사외아시 후보자
-
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

야나기타 히로키
-

2001년11월 유한책임감사법인 토마츠 후쿠오카사무소 IPO 컨설팅실

2003년11월 토마츠컨설팅 주식회사

2010년10월 딜로이트 토마츠 컨설팅 합동회사 매니져

2015년7월 JTC입사 내부감사실장社入社

2016년2월 JTC경영기획부장

2017년3월 JTC집행임원경영기획부장（현직）

당사
경영기획부장

김재준
-

1987년 특수법인 한국증권거래소 （현재, 한국거래소）입사

2006년8월 동사 시장감시부장 겸 종합시황부장

2008년4월 동사 이사비서실장

2010년1월 동사 전략기획부장 겸경영지원본부 전문위원

2011년4월 동사 파생상품시장본부 본부장보

2012년1월 동사 경영지원본부 본부장보

2014년5월 동사 코스닥본부 본부장 겸부이사장

2014년7월 동사 코스닥 시장위원회 위원장

2017년11월 동사 퇴사

-

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건
 - 상기 의안에 대하여는 2018년 5월 23일 공시 예정되어 있는 감사보고서를 통하여 상세내용일 공시 할 예정입니다.

제2호의안 및 제4호의안은 별도 공시 예정입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 및 자회사의 임직원들에게, 당사의 중장기적인 기업가치 향상을 위한 공헌의욕 및 사기를 진작시키고 동기부여 하기 위한 목적과 더불어, 우수한 인재를 확보하기 위한 목적으로 스탁옵션 부여결정.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

등기임원
등기임원
-
보통주
70,000

임직원
임직원
-
보통주
107,500

총( - )명

총(177,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주총이후 1년이내
상세미정

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 177,500주

행사가격 및 행사기간
미정

기타 조건의 개요
미정

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

25,077,000
152,500
보통주식
152,500
152,500

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.6.16
22
보통주
152,500
-
-
152,500

계

총(22)명

총(152,500)주
총()주
총()주
총(152,500)주

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

참고사항 없습니다.