이엠텍 — 주주총회소집공고 (20180515)
제출인: 이엠텍

주주총회소집공고
2.7
(주)이엠텍

주주총회소집공고

2018년 5월 15일

회 사 명 :
주식회사 이엠텍

대 표 이 사 :
정 승 규

본 점 소 재 지 :
부산시 금정구 부산대학로 63번길 2-1 특성화공학관 401호

(전 화) 055-710-6000

(홈페이지) http://www.em-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 우 수 명

(전 화) 070-4030-6845

주주총회 소집공고

(제18기 임시)

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제25조에 의거 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일 시:2018년 6월 8일(금) 오전 10시

2. 장 소:경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 40 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 원본(인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2018년 5월 일

주식회사 이 엠 텍

대표이사 정 승 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조진호
(출석률: 100%)
민영기
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
18.01.19
- 블루투스 헤드셋 관련 사업부문 자산 양수도 계약 체결 건
찬성
해당없음

2
18.01.31
- 포괄적 주식교환 및 신주발행 승인 건
찬성

3
18.02.26
- 제17기 감사전 재무제표 승인 건
- 제17기 정기주주총회 소집 건

찬성

4
18.04.11
- 전환사채 인수의 건
- 전화사채 발행의 건
찬성
찬성

5
18.04.27
- 제18기 임시주주총회 개최의 건
- 베트남 제2공장 신축투자 및 법인 설립의 건
찬성
찬성

주) 민영기 사외이사는 2018년 3월 23일 제17기 정기주주총회에서 사외이사로 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
13
6.5
-

1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액임.
2) 상기 지급총액은 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일까지 사외이사에게 지급한 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전기 전자기기 및 이에 해당하는 부품사업과 제품사업으로 구분되며, 부품사업 및 제품사업에 대한 연구개발 및 마케팅 업무는 국내에서 수행하고, 제조는 해외사업장(베트남 3개, 중국 2개)에서 진행하고 있습니다.

사업부문별 현황

구 분
주요제품

부품사업

Micro Speaker, Dynamic Receiver,
Vibration Motor, Module Ass'y 등

제품사업

Wireless 스피커,
Wireless 이어폰, Smart 보청기, 전자담배 Device, 기타 악세서리 등

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
 (1) 부품사업
스마트폰 부품산업은 전방산업에 대한 높은 의존도를 보이며 스마트폰 기술 및 시장트렌드의 변화, 수요변화 등에 영향을 받습니다. 스마트기기의 고사양화로 다기능화된 부품의 수요 증가, 고부가가치 부품의 필요성이 부각되어 핵심부품을 중심으로 부품 모듈화 및 통합화는 지속적으로 진행될 것 입니다. 
 
스마트폰 부품산업은 고객 맞춤형 산업으로 모델별 부품 제작, 생산해야 하는 다품종소량생산으로 규모의 경제 달성이 어렵고 특정 휴대폰 제조사에 대한 의존도가 높아 고객 다변화가 어려운 측면이 있습니다. 이러한 성장 한계를 극복하기 위해 당사는 마이크로 엑츄에이터, 헬스케어, 웨어러블 기기 등의 분야에 부품 신규사업 진출을 위한 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

(2) 제품사업

당사는 4차 산업혁명시대에 부합하는 IT와 BT가 결합된 융복합 제품사업을 추진하고있습니다. 사물인터넷 관련 제품, Smart 보청기, 전자담배 디바이스와 기타 악세서리제품사업군이 이에 해당됩니다.

음향 제품으로는 기존의 오리지날 사운드에서 개인의 청감을 폭넓게 만족하게 하는 기기로 좋은 소리, 선명한 소리, 환경에 프리한 신규 제품을 개발하고 있습니다.

전자담배는 전자기기를 이용해 연초 고형물을 고열로 가열해 증기를 흡입하는 방식으로 일반 담배처럼 궐련(종이로 연초를 말아서 만든 담배)을 쓴다는 점에서 액체로 된 기존 전자담배와는 다른 형태의 제품 입니다. 현재 국내에선 외국계 회사인 필립모리스의'아이코스', 브리티시아메리칸타바코(BAT)의'글로', KT&G의'릴(lil)' 3개의제품이 판매되고 있습니다.

또한, 새로운 기술을 바탕으로 기존 시장의 혁신이나, 새로운 시장을 창출하는 신규 플렛폼 사업으로 제품사업을 추진하고 있습니다.

2) 산업의 성장성 및 전망

4차산업 혁명으로 제품의 고사양화 및 이종산업과 IT산업의 융합으로 부품의 적용 범위가 확대되고 있으며, 필수 부품을 중심으로 기술 혁신을 통한 경쟁력 확보는 고부가가치화 추세로 향후 수익성 개선으로 연결될 것으로 전망됩니다. 사물 인터넷의 연결로 통화, 음악 및 영화감상, 게임 등 일상 생활에서의 용도가 확대되고 있으며, 제품의 스펙이 상향 평준화 되면서 성능 부분에서 차별적 요소가 적어 교체 주기가 길어지고 있어 『기술 혁신적인 신제품』이 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것 입니다. 당사는 플랫폼 기술 개발 및 지적재산권 확보 등을 통한 차별화 전략으로 ODM/OEM 및 자사브랜드의 혁신적인 제품을 통해 산업의 성장과 함께 지속 성장할 것입니다.

3) 경쟁요소

당사의 부품사업 및 제품사업은 국내 대기업과의 거래로 품질경쟁력을 확보하였으며, 부품 및 제품에 대한 Capa 및 조달능력을 확보, 자동화 생산라인을 자체 기술로 구축하여 제조원가 경쟁력을 확보 하였습니다. 기술 진입장벽 및 대규모 시설투자 등으로 신규업체의 시장진입은 극히 제한적이며, 당사는 지속적인 기술 개발을 통한 혁신으로 국내외 고객사와 전략적 파트너를 강화하는 한편 높은 신뢰관계를 형성해 나가도록 하겠습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 우수한 제품 개발능력과 유연하고 빠른 고객 대응력의 기술 및 품질 경쟁력을 바탕으로 시장의 새로운 트렌드를 창출하여 성장해 나갈 것 입니다. 당사의 사업부문은 부품사업과 제품사업으로 구분되며, 부품사업 및 제품사업에 대한 연구개발 및 마케팅 업무는 국내에서 수행하고, 양산 관련 제조는 해외사업장에서 진행하고 있습니다.

2) 사업부문별 요약 연결재무현황

(단위 : 백만원)

사업부문
구분
18기 1분기
17기 1분기

금액

비중

금액

비중

부품사업
매출액
61,088
66.1%
87,138
94.9%

내부매출액
-33,352
66.8%
-43,690
92.8%

순매출액
27,736
65.2%
43,448
97.0%

영업이익
1,517
67.5%
3,503
114.0%

제품사업
매출액
31,316
33.9%
4,721
5.1%

내부매출액
-16,544
33.2%
-3,369
7.2%

순매출액
14,772
34.8%
1,352
3.0%

영업이익
731
32.5%
-431
-14.0%

합계
매출액
92,404
100.0%
91,859
100.0%

내부매출액
-49,896
100.0%
-47,059
100.0%

순매출액
42,509
100.0%
44,800
100.0%

영업이익
2,248
100.0%
3,071
100.0%

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신성장Platform 사업
 : Unique한 기술로 시장의 새로운Needs를 창출하는 사업
 : 확보된 원천특허 기반의Platform 개발
- 신성장 사업 발굴
 : 4차산업 기반 신기술을 통한Unique한 제품 개발
 : 핵심 특허 확보, 선행 연구를 통한 기술 완성도 구현
 : 비즈니스 모델 창출 및 시장 전략 수립
- 산학연 융합 지원 사업
 : 우수한 인재를 보유한 대학 및 연구소와의 인적 네트워크 형성
 : 대학 및 연구소의 선행연구를 지원, 기술이전, 사업화 추진
 : 산학연 우수기술을 융합하여 새로운Needs를 창출할 비즈니스 모델 기획
- 스타트업 기업 지원 사업
 : 우수한 기술을 보유한 스타트업 기업의 멘토링 및 애로사항 지원
 : 시제품 제작을 지원하고 시장 진입의 기회를 제공
 : 자사의 핵심 역량과 연계하여 동반성장 가능한 비즈니스 모델 창출

4) 사업 경쟁력 강화

- Unique 제품으로 Global 시장 기술 Leading (DNA 확보)
 : BA스피커, Smart 보청기, 전자담배 등
 - 품질 Process 확보 (IPx8 등급 방수 리시버 2,500만개 중 1개 불량)
 - 한계돌파를 통한 원가경쟁력 확보
 - 자동화 라인 보유 (20개 Line/17년)
 - 신규 제품사업 강화를 위한 평촌 R&D센터 운영

- IPx8 방수 & Super Wideband 리시버 세계 최초 개발 및 양산적용

- 프리미엄 사운드 BA(Balanced Armature) 개발 및 자동화 성공

- 국내 대기업 최우수상 수상
 : 3대 전부문, 3년 연속 수상 (6시그마 05년 / 06년 / 07년) 
 : 3대 전부문, 4년 연속 수상 (14년 제조혁신 / 15년 품질혁신 / 16년 기술혁신)

신공장 및 r&d센터.jpg
신공장 및 R&D센터

5) 신규사업
 - 핵심 역량을 바탕으로 4차산업 혁명 기반 정밀 IT 전무 기업으로 기하급수 성장
 : 스마트형 보청기, 전자담배, Wireless Audio, IT+BT, IoT 제품 등

※ 당사 브랜드 제품 My Theater(EM-W100) 영상
 : https://youtu.be/CJHoCF1QhMA

6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기 전자기기 및 이에 해당되는 부품 제조, 도소매업

2. 전기 전자기기 및 이에 해당되는 부품 개발 컨설팅업

3. 무역업

4. 소프트웨어 개발 및 교육 및 판매업

5. 부동산 임대업

6. 헬스케어 관련제품 개발, 제조, 판매업

7. 무선통신기기 제조, 판매업

8. 전자상거래업

9. 의료기기 개발, 제조, 판매업

(신설)

(신설)

(신설)

(신설)

10. 각호에 부대되는 설비 제작, 판매업

11. 각호에 부대되는 사업일체

제2조 (목적) (현재와 동일)

1. 전기 전자기기 및 이에 해당되는 부품, 제품의 개발, 제조 및 판매업

2. 전기 전자기기 및 이에 해당되는 부품 및 제품 개발 컨설팅업

3. (현재와 동일)

4. 소프트웨어 개발, 교육 및 판매업

5. (현재와 동일)

6. 헬스케어 관련제품 개발, 제조 및 판매업

7. 무선통신기기 개발, 제조 및 판매업

8. 인터넷 및 전자상거래업

9. 의료기기 개발, 제조 및 판매업

10. 스타트업 기업 육성 자문업

11. 벤처기업 투자업

12. 산업재산권 임대 서비스업

13. 위탁 통신 판매 및 방문 판매업

14. (현재와 동일)

15. (현재와 동일)

자구수정

자구수정

자구수정

자구수정

자구수정

자구수정

자구수정

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

사업목적 추가

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 부산시에 둔다.

제3조 (본점의 소재지)

① 회사의 본점은 창원시에 둔다.

본점소재지 
변경

제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

기하급수 성장에 대비한 발행예정 주식 등 총수의 한도 확대

제9조 (주식의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주식은 보통주식과 우선주식으로 한다.

② (신설)

제9조 (주식의 발행과 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조의2 (우선주식의 종류, 수 및 내용)

(삭제)

제9조2 (1종 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 1종 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식으로 하며 누적여부, 참가여부, 의결권유무 등을 조합하여 독립적으로 또는 여러 형태로 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정 주식 총수의 1종 종류주식의 발행한도는 20,000,000주로 한다. 다만, 의결권 없는 1종 종류주식의 발행총수는 법령이 정하는 한도 까지로 한다.

③ 1종 종류주식에 대한 최저배당율은 액면금액의 1%이상으로 발행시 이사회가 우선배당을 정하며, 회사가 청산될 경우 잔여재산분배에 있어 1종 종류주식 발행시 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가진다.

④ 1종 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 1종 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 1종 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 1종 종류주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업 연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 1종 종류주식의 존속기간은 발행시 이사회에서 발행일로부터 10년이내의 범위에서 존속기간을 정할 수 있으며, 동 존속기간의 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료 될 때까지 그 기간은 연장 된다.

⑦ 1종 종류주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관해서는 제13조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.

⑧ 회사가 유상 증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 1종 종류주식에 대한 신주의 배당은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

제9조의 3 (상환주식)

(삭제)

제9조의 4 (전환주식)

(삭제)

제9조의 5 (상환전환우선주식)

(삭제)

제9조의 3(2종 종류주식의 수와 내용)

① 회사는 제9조에 의한 1종 종류주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 주주가 보통주식으로 전환을 청구할 수 있는 전환주식(이하 “2종 종류주식“)으로 정할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 수는 2종 종류지식 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이사회는 주식분할, 병합 기타 법령상 허용되는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 1종 종류지식의 존속기간 전일까지로 하되, 발행시 이사회는 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회의 결의로 달리 정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 13조의 규정을 준용한다.

제10조 (신주인수권)

①~② 4. (생략)

5. 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③~④ (생략)

제10조 (신주인수권)

①~② 4. (현행과 동일)

5. 발행주식총수의 100분의 80범위 내에서 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자가 등 특정한 자(이 회사의 주주를 포함)에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 80범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

③~④ (현행과 동일)

발행한도 변경,

발행대상 범위 및 목적 확대

제12조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

②~⑦ (생략)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (생략)

제12조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

②~⑦ (현행과 동일)

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있으며, 2년이 경과한 날로부터 5년 이내에 권리를 행사 할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ (현행과 동일)

상법 한도 적용

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금을 조달하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 그 발행할 수 있는 전환사채의 액, 전환의 조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용과 전환을 청구할 수 있는 기간 등 전환사채발행과 관련된 각 사항은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환된 전환사채는 발행 한도 금액에서 제외 한다.

1. (삭제) 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. (삭제) 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자가 등 특정한 자(이 회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

3. (삭제) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행과 동일)

발행한도 변경

발행대상 범위 및 목적 확대

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제19조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 그 발행할 수 있는 신주인수권부사채의 액, 신주인수권부사채의 조건, 신주로 인하여 발행할 주식의 내용과 신주를 청구할 수 있는 기간 등 신주인수권부사채와 관련된 각 사항은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환된 신주인수권부사채는 발행 한도 금액에서 제외 한다.

1. (삭제) 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. (삭제) 긴급한 자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관 또는 기관투자가 등 특정한 자(이 회사의 주주를 포함)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. (삭제) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행과 동일)

제20조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

②~③ (생략)

제20조 (이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주외의 자에게(이 회사의 주주를 포함한다) 이익참가부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 그 발행할 수 있는 이익참가부사채의 액, 이익참가부사채의 조건, 이익참가로 인하여 발행할 주식의 내용과 이익참가를 청구할 수 있는 기간 등 이익참가부사채발행과 관련된 각 사항은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환된 이익참가부사채는 발행 한도 금액에서 제외 한다.

②~③ (현행과 동일)

제21조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제21조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주외의 자에게(이 회사의 주주를 포함한다) 교환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 그 발행할 수 있는 교환사채의 액, 교환사채의 조건, 교환으로 인하여 발행할 주식의 내용과 교환을 청구할 수 있는 기간 등 교환사채발행과 관련된 각 사항은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환된 교환사채는 발행 한도 금액에서 제외 한다.

② (현행과 동일)

제38조 (이사의 직무) 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제38조 (직무대행) (삭제) 대표이사의 유고시에는 사장인 사내이사가 임명 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

규정체계 정비 및 직무대행자 명확화

제41조 (이사회의 구성과 소집)

1~5(생략)

6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행사항을 이사회에 보고하여야 한다.

제41조 (이사회의 구성과 소집)

1~5(현행과 동일)

6. (삭제)

제42조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②~③ (생략)

제42조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②~③ (현행과 동일)

상법내용 추가 반영

제44조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제44조 (상담역 및 고문) 회사는 (삭제) 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

(주)이엠텍 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 하며, 본 규정에 의한 임원 퇴직금 지급 대상은 등기 및 비 등기임원을 대상으로 함.

임원 퇴직금 지급 규정

제 1 조【목적】 이 규정은 정관에서 위임한 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조【적용범위】 이 규정에서 임원이라 함은 상근자로 미등기임원을 포함한다. (단, 사외이사, 감사, 고문 등은 제외한다)

제 3 조【퇴직금산정】

① 임원의 퇴직금 산정은 (퇴직 전 1년간의 총 급여액 X 10% X 지급률)로 한다.

② 임원의 퇴직금 지급은 매년 확정 기여형 퇴직연금 (DC형)에 불입함을 원칙으로 하며, 회사의 자금 사정상 당해 연도에 불입하지 못한 퇴직금은 다음 연도에 추가로 불입하기로 한다.

③ 재임 기간이 1년 미만의 기간은 월 할 계산하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

④ 각 직급별 지급률은 다음과 같다.

직 급

지 급 률

비 고

이사회 의장 & 대표이사

3.0 배

미등기임원은 회사와 합의 퇴사시 
퇴직 특별위로금 지급률을 연 0.5배로 한다.

등기이사 & 사장

2.0 배

미등기 임원

1.0 배

제 4 조【특별위로금】

① 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 특별위로금을 지급할 수 있다.

② 특별위로금의 산정은 (퇴직 전 1년간의 총 급여액 X 10% X 근속연수 X 지급률)로 한다.

③ 근속 연수의 계산은 최초 입사 일자부터 퇴사일까지의 역년에 따라 계산하며, 1년 미만의 기간은 월 할 계산하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

④ 지급률은 퇴직 당시의 직급에 따라 ‘제3조’에서 규정하고 있는 지급률로 한다.

제 5 조【지급제한】

① 회사는 임원이 아래 각 호에 해당하는 경우 임원에게 퇴직금을 지급하지 아니한다

1. 횡령, 배임 등 회사에 대하여 비리 행위를 범한 경우

2. 기타 고의 또는 과실로 회사에 중대한 피해를 끼친 경우 등 이사회가 지급제한을 의결하는 경우

② 회사는 임원이 아래 각 호에 해당하는 경우 위 제3조에 규정된 배수를 적용하지 아니하고 임원에게 일반 근로자와 동일한 기준으로 퇴직금을 지급한다.

1. 퇴직자가 회사와 합의 없이 퇴사하거나 임원연봉근로계약(서)을 위반하는 경우 또는 동 계약 제8조의 각 항의 사유 (단, 제8조 제2항의 경우는 예외로 한다)에 해당하는 경우

2. 기타 이사회가 공로 및 과오를 종합평가하여 위 제3조에 규정된 배수 적용을 하지아니함을 의결하는 경우

③ 퇴직금이 지급된 후 제1항 또는 제2항의 각 사유가 발생하거나 확인된 경우 제1항 또는 제2항의 각 예에 따라 정산된 금액을 초과하는 부분은 임원이 회사에 전액 반환해야 한다.

부 칙

제 1 조【시행일】 이 규정은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

※ 참고사항

해당사항이 없습니다.