우리넷 — 주주총회소집공고 (20180514)
제출인: 우리넷

주주총회소집공고
2.7
(주)우리넷

주주총회소집공고

2018 년 5 월 14 일

회 사 명 :
(주)우리넷

대 표 이 사 :
김광수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동)

(전 화)031-276-5101

(홈페이지)http://www.woori-net.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김상철

(전 화)031-276-5101

주주총회 소집공고

(제19 기 임시)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(* 상법 제542조의 4에 의거 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
　
 - 아 래 -
　
1. 소집일시 : 2018년 5월 30일 (수) 09시 00분

2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 
 본사 사옥 2층 회의실

3. 회의 목적 사항
　
가. 부의안건 
　제1호 의안 : 정관 변경의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 유의진 선임의 건
 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임의 건
 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박한재 선임의 건
 
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개, 외국인의 경우 투자등록증 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인 및 인감증명서(법인 또는 개인)

* 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

함준호
(출석률: %)

찬 반 여 부

1차
2018.02.08
의안제목 :
제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 현금배당의 건

찬성
찬성

2차
2018.03.12
의안제목 :
제1호 의안 : 제18기 정기 주주총회 소집의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 당사는 보고기간 말 현재 이사회내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
1,034,120
1,034,120
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기임원에 대한 전체 승인 금액입니다..

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

ICT 환경 속에서 2017년 한 해를 돌아보고 향후 주목해야 할 주요 이유는 초 연결 사회를 지향하는 ICT의 진화속에 발전속도에 비해 그 폭이 넓어 새로운 산업혁명을 예고하고 있으며, 기술의 양적, 질적 변화는 기존의 사회, 경제적 시스템에 영향을 미쳐 새롭고 다양한 형태의 산업이 탄생할 것으로 예측하고 있으며 이러한 생태계를 위해서는 5G, SDN/NFV, IoT, Optical Transport등 ICT 인프라에 대한 연구개발과 서비스가 병행하여 개발되어야 할 것이다.

국내ICT 시장 전망은 2017년 ICT산업 생산은 전년대비 4.8% 증가한 456조원으로 전망이 예상되며 2017년~2021년의ICT산업 생산은 단기적인 부품생산 증가에도 불구하고 큰 반등 없이 전반적으로 연평균1.5% 성장할 전망이다. 정보통신방송서비스 시장은 정체 상태에 머물러 있으나 방송채널사용산업과 IPTV호조에 따른 방송서비스 시장의 성장과 유무선 콘텐츠 시장의 고성장에 힘입어 전년대비 소폭 증가할 전망이다. ICT기기산업은 휴대폰,디지털TV등 완제품과 디스플레이패널시장이 회복세를 보이고, 반도체의 경우 메모리반도체의 공급량 조절에 따른 가격 상승으로 급성장함에 따라 높은 성장세를 보일 전망이다. 소프트웨어 시장의 성장과IT 서비스 시장의 해외 매출증가에 따라 안정적으로 성장할 전망이다. 향후4차 산업혁명시대에 대응할 수 있는ICT 산업의 균형 성장을 도모하기 위해 유연한 제도적 환경과ICT 생태계 조성이 필요하다고 본다

향후 ICT시장은 엔터프라이즈 모빌리티 도입 활성화 및 가치 변화와 비즈니스 측면에서의 사물인터넷(IoT) 시장 확산, 빅 데이터 사용에 따른 수요자 주도의 클라우드 서비스가 새로운 성장 모델로 자리잡아 초 연결 Network 환경으로 확대되는 변화가 계속 가속화될 것으로 예측하고 있다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

차세대 4G무선 LTE 서비스가 상용화되면서 주요 통신사업자간 경쟁이 본격적으로 심화되고 무선장비 투자가 전국망 구축으로 증가하였으나 유선장비 투자는 다소 감소되었는데, 한국철도시설공단, 도시철도, 도로공사등에서 고도화된 유선 자가망을 구축하면서 투자가 증가하는 추세에 있다.

유선 Infra 장비를 제조 판매하는 당사는 다양한 용량의 MSPP장비군과 All IP용 PTN장비군, 광파장을 이용하여 데이터를 전송하는 LTE Fronthaul용 Ring Mux인 SACN장비, All IP Network 고도화 일환으로 BcN망을 구축하여 음성 서비스를 제공하는 다양한 AGW장비군들을 기반으로 한 적극적인 국내.외 영업을 하고 있으며, 매출은 전년대비 약 19% 증가하였으며 2018년도에는 POTN,개량개선 PTN장비, 5G에 대비한 Access에 적합한 WDM-PON장비를 출시하여 지속적인 시장 확대를 통해 매출증대를 추진할 계획이다.

통신사업자 통신망이 All IP화 됨에 따라 MSPP장비는 차세대 MSPP인 PTN장비로 대체 공급되면서 KT, SKT/, LGU+ 및 도로공사, 도시철도등 시장에 참여할것이며 SKT 5G Fronthaul용으로 개발중인 WDM-PON장비로 사업 추진계획 이고, 기존 MSPP장비와 AGW장비 사업도 최대한 공급하면서 유선분야에서 다양한 솔루션을 제공하는 Access 장비들을 보유하여 동종업계 선두자리를 지속 유지 할 계획으로 있습니다.

MSPP관련 장비시장 매출은 서서히 감소추세이지만,기존장비시장에서 Packet기술을 기반으로 용량이 증가된 POTN/PTN장비로 대체되고 있으며,Big Data등 신규서비스에 처리 따른시장 형성으로 매출 증가될 전망이다.

AGW장비는 음성서비스의 IP화 추진으로 기존음성서비스용 교환기(TDX계열)의 대개체와 BcN망으로 Network구축에 따른 최적화 사업과 기존 FLC대체와 신규분양아파트 PSTN전화공급용으로 지속적 공급될 전망이다.

IOT사업부문의 경우 커넥티드상용차 (버스, 택시, 트럭,렌터카 등)스마트 카 솔루션, 전력 등 각종 검침 및 모니터링, 보안솔루션,무선통신 중계장치 모니터링 등의 분야에서 LTE CAT.4/1기반의 IoT도입이 활발하게 진행되고 있습니다.

최근에 상용화 준비가 완료된 LTE기반 저전력 저속 솔루션인 LTE CAT.M1/NB 솔루션의 도입을 국내 통신 3개 사업자가 경쟁적으로 추진하고 있으며, LPWAN기반의다양한 영역과 솔루션에 공급될 것으로 전망합니다.

현재에도 타사 대비 우수한 연구기술력 및 제품 개발 노하우를 통한 신제품 개발, 꾸준한 원가절감 노력 및 현장중심 Marketing 활동과 투명한 경영을 바탕으로 기존 통신사업자는 물론 민수시장에도 적극 참여하여 시장 점유율 유지 및 확대 와 동시에 신규 시장 창출에 역량을 집중하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

제조업
26410
유선통신기기
광전송장비

(2) 시장점유율

현재 정확한 시장규모 및 시장점유율을 알 수 있는 객관적인 자료를 확보하기 어려운 실정이므로 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

■ 공공기관들의 자가통신망(일명 '자가망) 구축 및 기존 통신망 확충에 따른 
 장비 수요 증가

- 중앙부처 및 지방자치단체,철도, 도로 등의 자가망 확충 및 고도화,
 신규 자가망 구축

■ KT, SKT, SKB, LGU+등에서 4차 산업혁명의 핵심 인프라로 꼽히는 5G 이동통신의 상용화에 따른 네트워크 고도화와 사물인터넷(IoT) 전용망 조기 구축 및 디바이스 공급확대 추진

■ 환율변동

- 미달러화, 엔화와 원화와의 환율 변동폭에 따라 이에 따른 수입부품 가격

급변동

■ 수요변동요인

- 5G등 신규 통신서비스 출현 또는 신규 사업으로 인한 통신장비의 신규 구매가
 발생되는 경우

- 경기변동에 따라 통신사업자나 공공기관, 일반기업등의 설비투자 규모가 변동
 되는 경우

- 제품별 시장성숙단계 또는 기술진보 방향에 따라 수요가 변동하는 경우

- 정부정책에 따라 인프라관련 시장규모가 변동되는 경우

■ 급변동요인

- 경쟁업체의 구조조정 등으로 경쟁구도에 변화가 생기는 경우

- 경쟁업체의 출현 및 경쟁업체의 전략에 따라 가격전략에 변화가 생기는 경우

- 핵심부품의 수급상황에 변동이 생기거나 가격이 변동하는 경우

- 환율변동에 따라 수입자재 가격이 변동하는 경우

■ 계절 특수성 또는 유행성과 해당산업 매출과의 관계

당사의 통신장비는 통신서비스사업자 및 공공기관이 최종고객으로, 일반소비자에게 직접 판매되는 에어컨 등과 같이 계절과 밀접한 관계를 갖는 제품이 아니고 통신서비스사업자의 고객에 대한 서비스 향상을 위하여 지속적으로 투자를 해야 하는 제품입니다.

또한 당사의 통신장비는 통신장비의 외관에 대한Design과는 관계없이 제품의 기능과 성능이 중요하며, 기능과 성능이란 통신서비스사업자의 필요와 요청을 충족해 주는 것이지 유행성과는 관련이 없습니다. 따라서 유행에 따라 제품이 변화되는 사항은 없습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가트너에 의하면 2020년에는 IoT 디바이스 개수가 약 250억개로 늘어날 것이라고 전망했으며, 산업경제연구원은 2020년에는 시장규모가 약 825조원이 될 것이라고 예상했습니다.

향후,우리 주변에 IoT디바이스가 급속도로 확산되어 시장에확대 보급되고, 네트워크를 통해 인공지능에 연결되어 다양한 일들을 처리하면서 대규모의 통신 트래픽과 Big Data를 발생시킬 것으로 예상됩니다.

또한,사물이 주변을 센싱·분석하는 과정이 고도화되면서Connected Car, Smart Meter 등과 같은 서비스에서이전에 존재하지 않았던 서비스 옵션이발생되어자율주행,사용량 분석 및 최적화,보안, 보험 등의 서비스 및 산업에 파급효과를 주고 있습니다.

Connected Car와 같은 일정 규모 이상의 성능을 필요로 하는 서비스에는 CIoT(Cellular-IoT, LTE CAT.4/1)가 사용되며, Smart Meter와 같은 소용량 데이터와 저전력 성능이 요구되는 서비스에는 LoRa와 같은 IoST(Internet of Small Things)가 고려되고 있으며,최근에 표준화및 상용화가 완료된 LTE CAT.M1, CAT.NB가 서비스에 본격적으로 확대될 예정입니다.

2017년 기준,국내 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 사업체 1,991개 중 80% 이상이 종사자 50인 미만의 중소 사업체이며,분야별 사업체 수는 서비스 분야가 1,089개(전체 54.7%)로 가장 많고 그 다음으로 디바이스(24.7%), 네트워크(11.3%), 플랫폼(9.4%) 순 입니다.

국내 IoT 산업 매출액은 6조 6천억원(2017년 전망)이며, 디바이스 분야가 50% 이상을 차지하며, 2017년 IoT 산업 매출액은 6.6조원으로 2015년 4.7조원에서 40.7% 증가되었습니다. 디바이스 분야 매출액이 3.4조원으로 IoT 매출액의 52%를 차지하고, 그 다음으로 네트워크(24%), 플랫폼(13%), 서비스(12%) 순서입니다.

국내 IoT 기술수준은 최고 기술국가(미국) 대비 82.9%로 미국(100%)과 일본(84.5%)보다 낮고 중국(75.8%)보다 높다고 평가되고 있습니다. 분야별 기술수준은 네트워크 분야가 평균 85.1%로 가장 높고, 그 다음으로 서비스(83.5%), 디바이스(83.2%), 플랫폼(79.6%) 순서입니다.

(5) 조직도

회사조직도(2018)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.소프트웨어 개발 및 판매업

2.통신장비 제조판매 및 무역업

3.전기 및 전자기기 제조판매 및 무역업

4.전기, 전자기기 및 부품의 설계용역

5.무역중개업

6.부동산 임대업

7.정보통신공사업

8.각호에 관련되는 부대업무일체

제2조(목적)

(좌동)

5. 디스플레이 관련 장비, 부품 제조판매 및 무역업

6. 반도체 장비, 부품 제조판매 및 무역업

7. 시장조사, 경영자문 및 경영컨설팅업

8. 무역중개업

9. 부동산 임대업

10. 정보통신공사업

11. 각호에 관련되는 부대업무일체

[조문 내
5호, 6호, 7호 목적사업신설]

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

단, 대표이사가 2인 이상일 경우 의장은 선임순으로 한다.

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

[1항
단서조항신설]

제39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이 사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이 사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다

제39조(이사회의 구성과 소집)

(좌동)

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
단, 대표이사가 2인 이상일 경우 의장은 선임순으로 한다
(좌동),

[5항
단서조항신설]

제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사 가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제40조(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는
별도로 제정한 이사회 운영규정에 의한다.

(좌동)

[
1항 개정]

제43조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다

제43조(대표이사의 수와 선임)

①필요에 따라 수인의 대표이사 또는 공동대표를 둘수 있다.

단, 대표이사가 2인 이상일 경우 이사회 결의로 각자 업무를 분장하여 대표권을 제한할 수 있다.

②대표이사는 이사회에서 선임한다.

[
제목개정 및 조문 내
1항 신설]

부칙

(생략)

부칙

(좌동)

제1조 (시행일) 이 정관은
2018년 5월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유의진
1955.08.
사내이사
-
이사회

박희덕
1968.09
기타비상무이사
-
이사회

박한재
1957.02
기타비상무이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유의진
자이테크놀러지 회장
삼성디스플레이 AMOLED 사업팀 사업팀장
-

박희덕
세마트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사
트랜스링크 캐피탈코리아 대표이사
-

박한재
세마트랜스링크인베스트먼트(주) 감사
과학기술인공제회 본부장
-

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음.