CJ ENM — 주주총회소집결의 (20180514)
제출인: CJ ENM

CJ오쇼핑/주주총회소집결의/(2018.05.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-05-29

시간

오전 09:00

2. 장소

서울특별시 서초구 과천대로 870-13 (방배동) CJ오쇼핑 지하1층 오쇼핑아카데미

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2호 의안 : 합병 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 김성수

제3-2호 사내이사 최은석

제3-3호 사외이사 박양우

제3-4호 사외이사 홍지아

- 제4호 의안 : 감사의원회 위원 선임의 건

제4-1호 사외이사 박양우

제4-2호 사외이사 홍지아

4. 이사회결의일(결정일)

2018-05-14

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주명부 확정기준일 :2018년 4월 24일

- 주주명부 폐쇄기간 : 2018년 4월 25일 ~ 4월 27일

- 자세한 내용은 2018년 4월 9일 기 공시된 [정정[주요사항보고서(회사합병결정)를 참조하시기 바랍니다.

※관련공시

2018-04-09 회사합병 결정

2018-04-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성수

1962-01

3년

신규선임

現) CJ E&M 대표이사

前) (주)온미디어 대표이사

최은석

1967-06

3년

신규선임

現) CJ 주식회사 경영전략총괄 부사장

前) CJ 대한통운(주) 경영지원총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박양우

1958-11

3년

신규선임

現) 중앙대학교 예술대학원 예술경영학과 교수

前) 문화관광부 차관

現) CJ E&M 사외이사

홍지아

1965-08

3년

신규선임

現) 경희대학교 정경대학 언론정보학과 교수

前 한국언론학회 연구윤리위원회 위원

現) CJ E&M 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박양우

1958-11

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 중앙대학교 예술대학원 예술경영학과 교수

前) 문화관광부 차관

홍지아

1965-08

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 경희대학교 정경대학 언론정보학과 교수

前 한국언론학회 연구윤리위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

44. 유·무선 인터넷 관련 사업

45. 방송프로그램 제작, 구매, 판매 및 임대업

46. 방송 프로그램 수출입업

47. 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내 외 판매업

48. 정보통신서비스업 및 정보통신공사업

49. 방송시스템 통합사업 및 관련 용역업

50. 영화, 방송 및 기타 공연 관련사업

51. 합성수지, 의류, 문구류, 금속공예물 및 완구류 등의 제조 판매업

52. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

53. 방송기계, 장비, 시설 임대업

54. 방송기계, 장비, 시설 도소매업

55. 방송관련 건물 설비, 설치공사업

56. 방송관련 건축, 엔지니어링 기타 기술 서비스업

57. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 기획, 제작, 상영 및 판매업

58. 영화, 만화영화 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 국내외 판권 구입, 상영 및 판매업

59. 행사 기획, 연출, 알선 및 대행업

60. 정기간행물 발행 및 저작권 관리업

61. 콘서트 및 이벤트 기획, 제작 및 운영

62. 인터넷 음악사이트의 운영

63. 녹음스튜디오 운영

64. 음반물, 영상물, 사진 출판물의 유선 및 무선 대리중개

65. 음악 관련 정보 및 기술개발

66. 음악 관련 커뮤니티 운영 및 홍보서비스 제공

67. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리

68. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업

69. 기술용역제공

70. 무대, 세트 시스템 공사업

71. 영상배급업

72. 하드웨어 제조 및 유통업

73. 소프트웨어 개발 및 판매업

74. 정보통신장비 제조 및 판매업

75. 디지털 컨텐츠 제작 및 유통

76. 엔터테인먼트 관련 사업

77. 전파매체 미디어 관련 사업

78. 게임소프트 제작업

79. 영화 및 기타 영상물 배급업 및 배급대행업

80. 영화 및 기타 영상물 수출입업

81. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업

82. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업

83. 콘텐츠 판권 유통업

84. 교통카드 충전 및 결제서비스

85. 데이터방송채널 사용사업

86. 극장 건설 및 운영업

87. 연예인 및 기타 공인 매니저업, 연예보조업

88. 영화, 음반 및 방송용 장비 임대사업

89. 영화, 음반 및 방송 제작시설 임대업

90. 투자업, 투자자문업

91. 경영자문업

92. 게임용 소프트웨어 제작, 구입 및 국내외 판매업

93. 비디오, 음반, 게임용 소프트웨어 등의 전문유통점 등 각종 도소매업 및 중개업

94. 옥외광고업

95. 일반여행업

96. 통신판매업

97. 스포츠, 오락 레저시설 운영업

98. 부동산 임대업, 매매업 및 기타 부동산업

99. 주차장 운영업

100. 각종 식?음료품등 판매업 및 식품접객업

101. 선불전자지급수단의 발행 및 관리

102. 전자지급결제대행에 관한 업무

103. 회사 목적과 관련된 인터넷신문사업

104. 위 각호에 관련되는 수출입업

105. 위 각호에 관련되는 부대사업일체

합병에 의한 목적사항 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 종합유선방송사업

2. 종합유선방송관련프로그램 제작, 공급업

(생략)

5. 자회사 등(손자회사 포함)에 대한 자금지원 및 업무지원사업

(생략)

22. 이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연출대행

23.교육,출판사업 및 비디오 음반, 테이프 제작, 국내외 판매사업

(생략)

28. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역 제공사업

(생략)

32. 광고 제작 및 대행업

(이하 생략)

제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널 사용사업, 음악유선방송사업, 케이블재전송 사업 등을 포함한 방송사업

2. 종합유선방송관련 프로그램 제작?공급업, 종합유선방송국 운영사업 및 문화 서비스업

(생략)

5. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함. 이하 같다)에 대한 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각목의 사업

가. 경영관리업무

(1) 자회사 등에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

(2) 자회사 등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정

(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

(5) (1)~(4)에 부수하는 업무

나. 경영관리에 부수하는 업무

(1) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원 및 업무지원사업

(2) 자회사 등과의 공동상품의 개발o판매 및 설비o전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

(3) 기타 법령에 의하여 인가o 허가 또는 승인 등을 요하지 아니하는 업

(생략)

22. 이벤트?문화행사의 주최, 주관, 후원 및 연출대행, 연예인 대리업

23. 교육, 학원, 출판사업 및 비디오 음반, 필름, 테이프 제작, 국내외 판매사업

(생략)

28. 소프트웨어, 컨텐츠 및 시스템의 개발과 용역 제공사업

(생략)

32. 광고 제작, 판매 및 대행업

(이하 생략)

합병에 의한 목적사업변경

사업목적 삭제

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