코스맥스엔비티 — 주주총회소집공고 (20180509)
제출인: 코스맥스엔비티

주주총회소집공고
2.7
(주)뉴트리바이오텍

주주총회소집공고

2018년 5월 9일

회 사 명 :
주식회사 뉴트리바이오텍

대 표 이 사 :
권 진 혁

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 145 우신빌딩 10층

(전 화) 02-3474-8527

(홈페이지) http://www.nutribiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 용 범

(전 화) 02-3474-8527

주주총회 소집공고

(제 17기 임시)

* 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제26조제2항에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일시 : 2018년 5월 24일 (목요일) 오전 09:00 

2. 장소 : 경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 이천공장 대회의실 

3. 회의의 목적사항

 가. 부의안건

① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
 제1-1호 의안 : 사내이사 이병주 선임의 건
 제1-2호 의안 : 사내이사 이윤종 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접 행사 : 신분증
 나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항
원가절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

 2018년 5월 9일

(주) 뉴트리바이오텍 
 대표이사 권진혁 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장태영
(출석률: 100%)
임승원
(출석률: 83.3%)

찬 반 여 부

1
2018.01.29
뉴트리바이오텍 미국법인 대여의 건
찬성
찬성

2
2018.01.30
제16기 내부결산이사회
찬성
찬성

3
2018.02.09
Nutribiotech USA INC.의 씨티은행 차입 연대보증에 관한 건
찬성
찬성

4
2018.02.20
뉴트리바이오텍 미국법인 대여의 건
찬성
찬성

5
2018.03.05
제16기 수정 반영 연결재무제표 승인에 관한 건
 제16기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

6
2018.03.23
제16기 정기주주총회 의사록
찬성
-

주1) 임승원 사외이사는 제16기 정기주주총회에서 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
9
5
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 금액입니다.
주2) 상기 보수현황은 2018년 1월 1일부터 3월 31일까지 사외이사에게 지급한 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜뉴트리원
(국내 계열회사)
매출입 등
2018.01 ~ 2018.03
1,790
4.2

뉴트리바이오텍상해
(해외 계열회사)
매출입 등
2018.01 ~ 2018.03
9,901
23.2

주) 2018년 1분기 중 국내외 계열회사 등과 매출, 매입 등의 거래를 하였습니다.
주) 비율은 거래금액이 2018년 1분기 연결 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내시장 동향

한국 식품의약품안전처(이하 '식약처')에서 2017년 9월 25일에 발표한 '2016년 건강기능식품 국내시장 규모 동향 분석'에 따르면, 2016년 국내 건강기능식품시장 규모는 2조 6,056억원으로 2015년 2조 3,291억원 대비 11.9% 증가하였으며, '11년 이후로 지속적으로 성장하고 있습니다. 세부현황을 보면, 국내 총생산액 2조 1,260억원, 수입액 5,880억원, 수출액 1,084억원입니다. 

(단위 : 억원)

구분
2011
2012
2013
2014
2015
2016

생산실적
13,682
14,091
14,820
16,310
18,230
21,260

시장규모
16,855
17,039
17,920
20,052
23,291
26,056

(* 시장규모 = 생산 + 수입 - 수출)

건강기능식품 생산실적은 2조 1,260억원으로 2015년 1조 8,230억원에 비해 16.6% 증가하였으며, 내수 및 수출실적 모두 지속적으로 성장하고 있습니다. 건강기능식품 생산실적을 분석한 결과 주요 특징은 1) 건강기능식품 생산 지속적인 증가, 2) 면역기능 개선 제품과 비타민 및 무기질 제품의 생산 큰 폭 상승, 3) 다양해지는 개별인정형 제품 판매로 나누어 볼 수 있습니다.

국내 제조업 GDP 성장률에 비해 건강기능식품 산업이 고성장함에 따라 건강기능식품 제조업에 종사하는 업체 또한 늘어나고 있으며 식약처로부터 GMP 인증을 획득한 제조업체는 2016년 225개소로 전체 전문제조업체 중 52%에 해당합니다.

(단위 : 개소)

연도
전체업체
전문제조업
벤처제조업
GMP업체
지정비율

2012
435
396
39
185
46.7%

2013
449
407
42
198
48.6%

2014
460
414
46
208
50.2%

2015
487
434
53
216
49.8%

2016
487
433
54
225
52.0%

(* 지정비율은 전문제조업 대비 GMP업체 비율임)

이러한 추세에 비추어 국내 건강기능식품은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 국내시장 전망에 대한 공신력 있는 추정자료는 현재 존재하지 않으나 대다수의 업계, 학계에서 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.

학계에 따르면, 건강기능식품이 성장하는 이유를 첫째, 고령화의 진행으로 2030년에는 국내 인구의 24%가 65세 이상이 된다는 점, 둘째, 생활 습관병의 증가로 식이에 의한 1차 예방의 중요성이 점점 높아지고 있다는 점, 셋째, 의료비의 자가부담이 증가함에 따라 "self-care" 의식이 증대되어 개인의 건강에 대한 관심과 관리가 높아진다는 점, 넷째, 생명공학기술의 발달로 천연물에 의한 기능성 연구가 활발하게 진행되고 소재 개발이 활성화 되어 건강증진을 위한 다양한 제품이 판매된다는 점, 다섯째, 건강기능식품에 대한 규제 정책의 변화와 시장의 글로벌화를 통해 비타민, 무기질, 허브의 식품이용이 증가한다는 점, 여섯째, 온라인 매체의 발달로 제품 및 기능성 정보가 광범위하게 공유되어 합리적 소비를 가능케 할 것이라는 점,

일곱째, 식품, 약품, 화장품 등 기존 시장의 성숙화와 산업간 융복합 및 다수 기업의 시장 참여 하며 유통채널이 다양화 되는 등으로 인해 지속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

나) 해외시장 동향

세계 건강기능식품 시장 규모는 2015년 기준 1,179억 달러 규모로 추산되며 연평균 7.3%의 지속적인 성장으로 2020년 1,677억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

세계시장에서 가장 큰 규모를 차지하는 곳은 미국으로 약 404억 달러(점유율 34.3%)이며, 중국 약 163억 달러(13.8%), 일본 약 109억 달러(9.2%) 순입니다. 한국은 21억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며 세계 시장에서의 점유율은 약 1.8%를 차지하고 있습니다.

세계 시장의 성장 요인은 전세계의 고령화 사회에 따른 건강에 대한 소비자들의 관심 증대와 국가 의료재정의 압박을 해소하기 위한 방안으로 건강 관련 헬스케어 산업의 정책적인 육성이 활발하게 이루어지고 있기 때문입니다. 지역별로 보면 미국, 유럽, 일본 등 선진국들은 상대적으로 낮은 성장률을 보일 것으로 예상되나, 중국, 라틴아메리카, 동유럽, 기타아시아 등 개발도상국들은 경제발전에 따른 소득의 증가로 선진국 대비 높은 성장을 할 것으로 전망하고 있습니다.

건강기능식품 산업은 고령화 사회로 인하여 정책적으로, 사회적으로 경제성장률 보다 높은 성장률을 보이고 있는 성장산업입니다. 지속적인 시장의 성장에 따라 건강 증진을 위한 다양한 기능성 소재와 제품들이 출시되고 있으며, 제품의 안전성과 품질에 대한 소비자의 니즈가 증가하고 있어 새로운 기능성 소재에 대한 연구개발력과 국제 수준의 품질을 갖추는 것이 중요한 경쟁력이 되고 있습니다.

또한 건강기능 식품산업은 국가별로 보건 정책 및 법률에 따라 다른 법률 체계와 규정을 가지고 있어 해외 진출시 현지에 대한 대응 능력을 필요로 하는 산업입니다. 현지의 법률 체계와 관리시스템에 대한 이해, 현지의 건강에 대한 관심 분야 및 소비자에 대한 이해 등 보다 전문화된 역량이 확보될 때 성공적인 해외진출이 가능한 산업입니다.

(3) 시장의 특성

건강기능식품은 일반식품과 의약품의 중간 단계로 질병치료의 목적을 가지지는 않으나 인체에 유용한 기능성을 제공함으로써 건강 증진에 도움을 주는 식품입니다. 이러한 면에서 건강기능식품산업은 일반식품과 의약품과 대비되는 특징을 가지고 있습니다.

- 건강기능식품산업은 소비재산업이나 공적 책임이 중요한 산업입니다.

건강기능식품산업은 넓게는 식품 산업의 한 분야이며, 개인의 건강 증진을 위해 소비하는 소비재 산업입니다. 일반식품과는 달리 생명 유지를 주된 목적으로 하지 않기에 소득의 정도에 따라 소비의 영향을 많이 받는 산업입니다. 그런데 전 세계적으로 고령화 사회의 도래와 이에 따른 각 국의 국민 의료비 지원에 대한 재정압박 등으로 인하여 정책적으로 지원하는 중요한 국가 기반산업이 되어가고 있으며, 기업의 공적 책임이 요구되는 산업입니다.

- 건강기능식품은 기능성을 기본으로 하기 때문에 일반식품 대비 상대적으로 고가 제품이며, 제품 구매시 안정성과 신뢰성이 매우 중요시 되는 산업입니다.

건강기능식품은 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용하여 만들기 때문에 일반식품보다 고가로 형성되어 고부가가치를 창출이 가능한 산업입니다. 또한 먹는 제품으로 국민의 생명과 직결되는 산업으로 국가의 법률적 규제가 여타 산업보다 심한 산업이기도 합니다. 그렇기 때문에 제품의 안전성과 기능성에 대한 품질관리가 매우 중요한 산업입니다.

- 법률적으로 별도 규정하여 국가에서 관리하는 산업입니다.

건강기능식품산업은 국민의 건강과 관련한 산업으로 각 국가별로 별도의 허가 또는 등록체계를 갖추고 있으며 국가별 보건 정책에 따라 법률 규제 등 약간의 차이를 보이고 있습니다. 이로 인해 산업의 진입장벽 역할을 하고 있으며, 내수중심 산업으로 형성되어 있습니다. 글로벌 기업은 기술력을 앞세워 시장 진출국에 대한 생산기지를 건설하거나, 적극적인 허가, 등록을 통한 시장진입 전략을 구사하고 있습니

나. 회사의 현황

(1) 사업 개요

당사는 인체의 건강증진 또는 보건용도에 유용한 영양소 또는 기능성 성분을 사용하여 제조한 건강기능식품(건강기능식품에 관한 법률) 산업에서 기능성 원료 및 성분을연구하는 연구개발 사업, 건강기능식품 및 건강지향식품을 생산하는 제조업, 건강기능식품을 판매하는 유통사업을 주요사업으로 하는 건강기능식품 전문 기업입니다.

당사의 주요 사업은 다음과 같습니다.

구 분
내 용

기능성 원료 연구개발
"건강기능식품에 관한 특별법"에서 규정하는 기능성원료를 천연물을 활용하여
연구개발하고 이를 제조업체 또는 유통업체에 공급

건강기능식품 전문제조
ODM/OEM
건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 타사 상표의 건강기능식품을 생산하여 공급

브랜드(OBM)
브랜드와 건강기능식품을 개발하여 토탈솔루션으로 공급

건강기능식품 유통판매
건강기능식품을 유통채널을 통해 판매

주) 브랜드(OBM)사업은 ODM의 발전된 형태로, 기존 거래처의 브랜드 제품을 개발생산하는 ODM 사업 방식과는 달리 자사가 개발한 브랜드 및 마케팅 Tool을 유통업체에 브랜드 Total Solution(OBM) 형태로 제공하는 방식입니다

(2) 제품라인업

당사에서 생산하는 건강기능식품은 여러가지 방법으로 분류할 수 있습니다. 그 방법으로는 제형별, 기능성 원료별, 기능성 내용별, 공급형태에 따른 분류 등으로 구분할 수 있으며, 구분의 기준은 다음과 같습니다.

가) 제형별 분류
건강기능식품공전에서 규정하는 제품의 형태에 따라 분류하는 방법으로 정제, 캡슐, 분말, 액상 등이 가장 많이 이용되고 있습니다. 제형은 제품의 형태로 건강기능식품 의 주된 기능인 기능성에는 영향을 미치지 않으며, 소비자에게는 섭취 방법을, 제조시에는 생산 방법에 영향을 미칩니다. 당사는 현재 기타 제형 중 환, 편상, 페이스트, 바 등의 제형을 제외하고는 모든 제형을 생산할 수 있는 설비를 갖추고 있습니다.

나) 기능성 원료별 분류
기능성 원료별 구분은 건강기능식품공전에서 규정한 건강기능식품의 제조에 사용되는 주원료로 구분하는 것으로, 건강기능식품공전에 그 원료의 제조기준, 규격, 제품의 요건 및 시험법 등을 규정하고 있습니다. 기능성별 원료는 동일한 원료라 하더라도 식약처에서 인정한 원료만이 기능성 원료로 사용할 수 있습니다.

구 분
설 명

기준고시형
식약처장이 법으로 고시한 원료 또는 성분

영양소
비타민, 무기질, 필수지방산, 단백질, 식이섬유 등 28개 원료

기능성원료
홍삼, 인삼, 엽록소 함유식물, 오메가3, 프로폴리스추출물, CLA, 
스쿠알렌, 감마리놀렌산, 히알루론산 등 68개 원료

개별인정형
식약처장이 별도 인정한 원료 또는 성분으로 2018년 3월말 현재 
총 275개의 개별인정형 원료가 등록되어 있음

다) 기능성 내용별 분류
기능성별 분류는 기능성 원료의 기능성 내용으로 구분하는 것으로, 기능성 내용은 다양하고 광범위하고, 하나의 기능성 원료가 다수의 기능성 내용을 포함하기도 하여 분류가 쉽지 않습니다. 그러나 식약처에서 분류하고 있는 기능성내용에 따르면 장건강, 관절/뼈 건강, 콜레스테롤 개선, 체지방 감소, 면역 기능 등 22개로 구분할 수 있습니다. 소비자는 이러한 기능성 내용을 보고 자신에 맞는 건강기능식품을 선택구매하게 됩니다.

라) 공급형태에 따른 분류
당사 제품은 공급형태로는 OEM/ODM제품과 브랜드(OBM) 제품으로 구분되며, 제품형태로는 건강기능식품과 건강지향식품으로 구성되어 있습니다.

공급형태
제품형태
개 요

OEM/ODM
건강기능식품
건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 제조한 타사 상표의 건강기능식품

건강지향식품
식품 및 건강기능식품판매업체의 의뢰를 받아 제조한 타사 상표의 건강식품

브랜드(OBM)
건강기능식품
자사 또는 유통자회사를 통해 판매하는 자사 상표의 건강기능식품

건강지향식품
자사 또는 유통자회사를 통해 판매하는 자사 상표의 건강식품

(3) 시장 경쟁력

당사가 보유하고 있는 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

- 글로벌 기준에 맞는 생산 및 품질 관리 시스템을 보유하고 있습니다.

당사는 공장설립 초기부터 해외 진출을 목표로 하였기에 동종업계 최초로 미국 위생협회의 NSF 인증을 받았습니다. 또한 국내 건강기능식품 제조기준인 GMP 인증, 국제시험기준인 KOLAS의 규격을 맞춘 시험분석실 등을 운영하며 고품질의 제품을 생산하고 있습니다.

생산환경 또한 의약품 제조공장에서 도입하는 HEPA필터 시스템을 도입하여 0.3㎛ 이하로 미세먼지를 관리하고 있으며, 역삼투압시스템을 도입하여 미생물과 오염물질을 1/10000㎛ 이하에서 관리함으로 우수한 제품 생산할 수 있는 환경을 갖추고 있습니다. 그리고 원료 선별에서 제품출하까지 엄격한 품질관리 내부시스템을 운영함으로써 제품의 품질과 관련한 클레임을 최소화하고 있습니다. 2015년부터는 원료바코드 시스템을 도입하여 원료 칭량, 배합시 타원료가 혼입되지 않도록 하여 규격에 맞는 안전한 제품을 생산하고 있습니다. 기타 ISO 9001 인증, HACCP 인증, 아랍계 HALAL 인증 등을 획득하여 글로벌기업으로 성장하기 위한 국제수준의 품질 관리를 지속하고 있습니다.

- 글로벌 생산 인프라 구축을 통한 안정적인 생산공급체계를 확보해 가고 있습니다.

당사는 제조 초기부터 해외 진출을 목표로 하여 수출 우선 전략을 구사하였습니다. 빠르게 성장하고 있는 건강기능식품 시장에서 증가하는 수출물량에 대응하기 위하여 효율적인 투자집행으로 거래처의 생산 물량, 납기 등 최적화된 생산 공급 체계를 구축하고 있습니다. 국내의 경우 이천공장을 중심으로 적기 증설을 통해 생산 CAPA를 확보하였을 뿐만 아니라, 2014년 미국에 생산 법인을 설립하고 2015년 하반기에는 미국 제1공장을 구축함으로써 글로벌 고객의 수요에 대응하기 위한 기반을 마련하였습니다.

그 이후로도 증가하는 수출물량에 대응하고자 생산기지 확보에 박차를 가하고 있습니다. 2016년 11월에 미국 제2공장(액상라인) 증설을 완료하였으며, 1월에 호주 현지법인을 설립한 후 공장 구축에 착수해 2017년 1월 완료하였습니다. 이처럼 해외진출로 고객이 원하는 곳 어디서나 제품을 생산하여 공급할 수 있도록 생산역량을 넓혀 글로벌 생산공급체계를 갖추어 가고 있습니다.

- 업체 최고 수준의 제형 개발 능력입니다.

건강기능식품 시장이 확대됨에 따라 소비자의 섭취 또한 보편화되어 가고 있고, 이에 따라 기능성 중심에서 맛과 향 등 식품의 2차 기능인 감각적인 기능에 대해서도 소비자의 니즈가 증대되고 있습니다. 이에 따라 당사는 과자 타입의 Extruder, 어린이 및 노년층 섭취가 용이한 츄어블 연질캅셀, 쿠키앤크림 맛의 맛있는 다이어트식 분말 제품 등의 제형을 개발해 왔으며, 이를 상용화하기 위한 설비를 갖추어 판매를 증대시켜 왔습니다. 그 외에도 카라멜 타입의 정제, 동결건조를 기반으로 한 스무디타입의 분말제품, 소프트 캔디타입의 정제, 휴대가 용이한 Enhancer, 레토르트 식품과 유사한 체중조절식 다이어트식품 등 소비자 니즈에 맞는 제형을 연구 개발해 왔습니다. 2017년 8월에는 구미제형을 생산할 수 있는 제조라인을 구축하고 국내외 거래처에 제품을 공급하고 있습니다.

이러한 제형 개발 능력으로 건강기능식품의 제품 적용 범위를 확대하고 있으며, 새로운 시장은 물론, 새로운 거래처 확보에 많은 도움이 되고 있습니다. 새로운 제형은 매년 해외박람회를 통해 선보이며 많은 호평을 받고 있습니다. 

(4) 경기 변동과의 관계

가) 건강기능식품
건강기능식품은 인체의 건강증진과 질병위험 발생감소(질병예방) 기능을 가지고 있지만 필수식품이 아니기 때문에 소득수준과 경기변동에 민감한 편입니다. 그러나 최근에는 고령화 사회의 진입으로 개인의 건강에 대한 관심 증대와 국가의 정책적 지원 등으로 인하여 경제성장률 보다 높은 성장률을 보이고 있고, 경기변동에 덜 민감하게 반응을 보이고 있습니다.

나) 건강지향식품
당사에서 생산하는 건강지향식품은 건강증진을 목적으로 하는 제품이 다수를 이루고있어 건강기능식품과 마찬가지로 경기변동에 민감한 편입니다. 그러나 최근에는 건강에 대한 관심 증대로 경기변동에 덜 민감한 추이를 보여주고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이병주
1979.07.31
-
-
이사회

이윤종
1961.09.22
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이병주
(주)뉴트리바이오텍
미국법인 법인장
미시간대학교 MBA
(전) 맥도날드
(전) 맨하탄 어소시에이트
(전) 코스맥스(주) 경영지원본부 이사
(현) (주)뉴트리바이오텍 미국법인 법인장
-

이윤종
-
동국대학교 대학원 경영학 박사
(전) 브릿지증권 대표이사
(전) 아주그룹 경영전략본부장
(전) 아주캐피탈 대표이사
-

※ 참고사항

해당사항 없습니다.