현대모비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180509)
제출인: 현대모비스

참고서류
3.2
현대모비스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 5월 9일

권 유 자:

성 명: 현대모비스(주)
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 203
전화번호: 02-2018-5114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

현대모비스
보통주
2,643,195
2.72
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

기아자동차
최대주주
보통주
16,427,074
16.88
최대주주
-

정몽구
임원
보통주
6,778,966
6.96
임원
-

현대제철
계열회사
보통주
5,504,846
5.66
계열회사
-

현대글로비스
계열회사
보통주
656,293
0.67
계열회사
-

계
-
29,367,179
30.17
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

독고율
보통주
16
직원
-

김동규
-
-
직원
-

김정민
-
-
직원
-

윤정인
-
-
직원
-

하승호
보통주
4
직원
-

※ 상기 소유주식수는 제출일 기준임.

3. 피권유자의 범위

2018년 4월 12일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

미래 자동차 산업의 기술변화와 시장변화에 능동적, 효율적으로 대응하기 위한 사업구조 재편 및 순환출자 해소를 통한 지배구조의 투명성 증대를 위해 추진되는 현대모비스㈜와 현대글로비스㈜의 분할합병에 찬성하는 의결권을 회사에 위임해 주시기 바랍니다.

분할합병을 통해 현대모비스㈜는 미래 핵심부품기술회사로, 현대글로비스㈜는 완성차
SCM 전문회사로 거듭나게 될 것입니다.

현대모비스㈜는 본건 분할합병을 통해 미래 핵심기술을 기반으로 하는 기술선도에 역량을 집중함으로써 자동차산업 패러다임 변화에 적극적으로 대응하고, 이를 통하여 자율주행, 커넥티비티 등 미래자동차 산업 관련 경쟁력을 강화할 수 있을 것입니다.

현대글로비스㈜는 물류, 해운, 조립, A/S 등 완성차 Supply Chain 통합을 통한 효율화 및 시너지 상승으로 해당 사업을 더욱 효과적으로 영위하고 안정적 현금흐름에 기초한 사업확장을 통하여 미래 모빌리티 플랫폼 등 미래자동차 관련 신사업을 추진해 나갈 것입니다.

궁극적으로 본건 분할합병은 주주가치를 제고하고 당사 회사들의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 본건 분할합병 이후 후속적인 구조개편을 통하여 그룹의 순환출자와 계열거래 관련 잠재적인 규제 리스크를 해소하고, 존속현대모비스-완성차-개별 사업군으로 이어지는 투명한 지배구조를 확립할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

본건 분할합병은 상법, 자본시장법 등 관련 법령이 정한 요건과 절차에 따라 적법하게 진행되고 있습니다. 분할합병비율 등 거래조건도 관련 법령이 정한 바에 따라 적법하고 공정하게 정해졌을 뿐만 아니라, 분할합병비율의 적정성에 관하여는 독립적인 외부 평가기관을 통해 엄격하게 산정하였습니다.

관련 법령, 분할합병의 필요성 및 적정성 등에 관한 쟁점을 종합적으로 검토한 결과, 당사의 경영진은 본건 분할합병이 회사와 주주 모두에게 장기적으로 큰 이익을 가져다 줄 것이라고 판단하였고, 전원 사외이사로 구성된 투명경영위원회와 과반수의 사외이사로 구성된 이사회에서 최종적으로 본건 분할합병을 승인하였습니다.

주주 여러분께서도 적극적으로 의결권을 행사하여 이번 분할합병이 성사될 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 주주총회(5월29일 예정)에 직접 참석하시기 어려운 주주께서는 함께 보내드린 위임장을 회사로 보내주시면 큰 힘이 될 것입니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 5월 14일, 
 (종료일) 2018년 5월 29일 임시주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 5월 29일 9시 
 (장소) 서울특별시 강남구 테헤란로 137 
 현대해상화재보험 대강당
 (역삼역 4번 출구 강남역 방향 50미터)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김 동 규 (부서 및 직위) IR팀 차장 
 (연락처) 02-2018-5264 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 합병 및 분할합병을 하는 목적 및 이유

현대모비스㈜(이하 “분할회사”)는 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 및 핵심부품사업부문을 제외한 모듈사업부문 및 AS부품 사업부문(이하 “분할합병대상부문”)을 인적분할의 방식으로 분할하여 현대글로비스㈜(이하 “분할승계회사”)에 흡수합병(이하 “본건 분할합병”)하기로 하였습니다.

본건 분할합병은 분할회사의 일부 사업부문을 분할승계회사로 이전하여 분할회사는 핵심부품사업에 집중함으로써 전문성을 강화하여 미래 자동차부품사업의 경쟁력을 확보하고, 분할승계회사는 모듈사업부문 및 AS부품사업부문을 합병함으로써 분할승계회사의 종합물류사업, 유통판매사업 등 기존 사업과의 시너지 효과를 증대하여, 각각 전문경영 및 책임경영을 강화함을 목적으로 합니다.

(2) 진행상황

- 2018년 1월 8일외부평가기관과 분할합병비율의 적정성에 대한 평가계약 체결
- 2018년 1월 8일부터 2018년 3월 27일까지 분할합병비율 평가 진행
- 2018년 3월 28일 분할합병계약 체결에 관한 투명경영위원회 결의
- 2018년 3월 28일 분할합병계약 체결에 관한 이사회 결의
- 2018년 3월 28일 분할합병계약 체결

(3) 주요 일정

구분

현대글로비스 주식회사

현대모비스 주식회사

이사회 결의일

2018. 03. 28
2018. 03. 28

주요사항보고서 제출일

2018. 03. 28
2018. 03. 28

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고
2018. 03. 28
2018. 03. 28

분할합병계약 체결일
2018. 03. 28
2018. 03. 28

증권신고서 제출일

2018. 03. 28
-

주주총회를 위한 주주확정 기준일
2018. 04. 12
2018. 04. 12

주주명부 폐쇄 기간
시작일
2018. 04. 13
2018. 04. 13

종료일
2018. 04. 20
2018. 04. 20

주주총회 소집 통지 및 공고일
2018. 05. 14
2018. 05. 14

분할합병반대의사 통지 접수
시작일
2018. 05. 14
2018. 05. 14

종료일
2018. 05. 28
2018. 05. 28

분할합병승인을 위한 주주총회일
2018. 05. 29
2018. 05. 29

주식매수청구권 행사기간
시작일
2018. 05. 29
2018. 05. 29

종료일
2108. 06. 18
2108. 06. 18

채권자 이의제출 기간
시작일
2018. 05. 29
2018. 05. 29

종료일
2018. 06. 29
2018. 06. 29

구주권 제출 기간
시작일
-
2018. 05. 29

종료일
-
2018. 06. 29

분할합병기일

2018. 07. 01
2018. 07. 01

분할합병종료보고총회일 (이사회결의일)

2018. 07. 02
2018. 07. 02

분할합병등기신청 예정일

2018. 07. 02
2018. 07. 02

분할합병종료보고 공고일
2018. 07. 02
2018. 07. 02

주권교부예정일
2018. 07. 27
2018. 07. 27

상장예정일
2018. 07. 30
2018. 07. 30

주1) 분할합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.

주2) 상기 일정은 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.

주3) 상기 분할합병일정은 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 본 분할합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 분할합병 선행조건의 충족여부, 관계기관과의 협의, 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 분할합병의 당사회사의 개요

분할승계회사

상호

현대글로비스 주식회사

소재지

서울특별시 강남구 테헤란로 301

대표이사

김 정 훈

법인구분

유가증권시장 주권상장법인

분할회사

상호

현대모비스 주식회사

소재지

서울특별시 강남구 테헤란로 203

대표이사

임 영 득

법인구분

유가증권시장 주권상장법인

(2) 분할합병의 방법

본 분할합병은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 모듈사업부문 및 AS부품사업부문을 인적분할하여 분할승계회사에 흡수합병하는 방식의 분할합병으로, 분할회사의 주주가 분할합병신주 배정기준일 현재의 지분에 비례하여 분할합병계약서 소정의 분할합병비율에 따라 분할승계회사의 주식을 배정받는 흡수인적분할합병으로 합니다.

[분할합병 구조도]

분할합병구조

[현대모비스 및 현대글로비스 분할합병 전/후 사업 현황]

분할합병전후사업부문

(3) 분할합병 당시 발행주식 및 자본금에 관한 사항

분할승계회사가 본 분할합병을 하면서 새로이 발행하는 주식의 총수는 59,851,426주로 하되, 이때 발행하는 주식은 보통주식 59,848,983주 및 2종 종류주식 2,443주로 합니다.

승계대상재산을 기초로 산정한 본건 분할합병으로 인하여 증가할 분할승계회사의 자본금과 준비금의 금액 및 본건 분할합병 이후 발행주식의 총수는 다음과 같습니다. 아래 자본금 및 준비금은 본건 분할합병 완료 후 공인회계사의 검토를 받아 최종적으로 확정되는 분할합병재무상태표에 따라 확정됩니다.

[분할합병 전/후 발행주식수 및 자본금]

(단위: 백만원, 주)

구분

분할합병 전

분할합병 후

현대글로비스(주)
현대모비스(주)
현대글로비스(주)
현대모비스(주)

수권주식수

200,000,000
300,000,000
200,000,000
300,000,000

발행주식수

보통주

37,500,000
97,343,863
97,348,983
76,855,949

우선주

-
3,974
2,443
3,138

합계

37,500,000
97,347,837
97,351,426
76,859,087

자본금

보통주

18,750
490,969
48,674
490,969

우선주

-
127
1
127

합계

18,750
491,097
48,676
388,653

준비금의 총액
계
3,442,126
21,137,326
주2)
주3)

주1) 상기의 발행주식수, 자본금 내역은 증권신고서 제출일 전일 현재 기준으로 작성하였으며, 분할합병상대회사인 현대글로비스 주식회사와 현대모비스 주식회사의 주식수 증감에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 분할합병으로 인해 증가할 현대글로비스 주식회사의 준비금은 분할합병기일에 현대모비스 주식회사의 사업부문의 자산 및 부채상태를 기준으로 하여 관계법령 및 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 결정되므로 기입하지 않았습니다.
주3) 합병 후 자본금은 주식매수청구권 행사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 준비금의 총액 = 이익잉여금 + 자본잉여금

(4) 신주의 배정 방법 

분할승계회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 분할합병신주배정기준일 현재 분할회사의 주주명부에 기재된 주주에게 그가 소유하고 있는 기명식 보통주식 및 우선주식 1주당 0.6148203주[0.2104695(분할비율) ×2.9211852(합병비율)]의 비율로 분할승계회사의 기명식 보통주식 및 2종 종류주식을 배정하고 교부합니다.

분할비율(a)주1

합병비율(b)주2

1주당 배정주식수(=a×b)

0.2104695

2.9211852

0.6148203

주1) 분할비율(a): 분할합병 전 주식 1주당 분할합병대상부문에 대하여 배정되는 주식의 비율, 즉, (1 - 주식병합비율)을 의미함.

주2) 합병비율(b): 분할회사의 분할합병대상부문에 관하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 그 하위규정에 따라 산정한 (분할비율을 반영한 후의) 1주당 본질가치에 따른 금액의 분할승계회사의 주식 1주당 기준주가에 대한 비율을 의미함.

분할회사는 상법 제440조 내지 제443조에 의한 주식병합 절차에 따라 분할합병신주배정기준일 현재 분할회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한 주식 1주당 0.7895305주의 비율(주식병합 전 주식 1주당 주식병합 후 잔존하는 주식의 비율을 의미함)로 주식을 병합하며, 병합 후 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 (i) 보통주식의 경우, 상장된 주식이므로 본건 분할합병으로 인한 매매거래정지 이후 한국거래소에 변경상장되어 거래되는 초일의 분할회사의 보통주식 종가를 기준으로 산정된 금액(1원 단위 미만은 절상)을 분할회사가 변경상장일로부터 1개월 이내에 분할회사의 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급하고, 그 단주는 분할회사가 자기주식으로 취득하며, (ii) 우선주식의 경우, 비상장주식이므로 상법 제443조에 따라 법원의 허가를 받아 경매 외의 방법으로 임의매각(법원의 허가에 따른 자기주식 취득 포함)하고, 본건 분할합병 이후 분할회사의 우선주식 1주당 평가액(추후 법원 허가에 따라 결정될 예정임)을 기준으로 계산된 금액(1원 단위 미만은 절상)을 분할회사의 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급합니다.

분할합병신주 배정기준일 현재 (i) 분할승계회사가 보유하고 있는 분할회사 발행 주식과 (ii) 분할회사가 보유하고 있는 자기주식(분할회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 분할회사가 자기주식으로 보유하게 되는 주식을 포함한다)에 대하여도 각각 분할합병신주를 배정 및 교부합니다.

분할승계회사는, 위에서 정하는 분할합병비율에 따라서, 분할합병신주 배정기준일 현재 분할회사의 주주명부에 등재된 보통주주들에게 분할승계회사의 액면 금 500원인 보통주식 합계 59,848,983주를 발행하고, 분할합병신주 배정기준일 현재 분할회사의 주주명부에 등재된 우선주주들에게 분할승계회사의 액면 금 500원인 2종 종류주식 2,443주를 발행하기로 합니다.

분할회사의 주주들에게 분할승계회사의 신주를 교부함에 있어 단주가 발생하는 경우에는, 분할승계회사는(i) 보통주식의 경우, 상장주식이므로 단주가 귀속될 주주에게 분할합병신주의 주권상장일 종가를 기준으로 계산된 금액(1원 단위 미만은 절상한다)을 주권상장일로부터1개월 이내에 현금으로 지급하고, 그 단주는 분할승계회사가 자기주식으로 취득하며, (ii) 2종 종류주식의 경우, 비상장주식이므로 상법 제443조에 따라 법원의 허가를 받아 경매 외의 방법으로 단주를 임의매각(법원의 허가에 따른 자기주식 취득 포함)하고, 본건 분할합병 이후 분할승계회사의2종 종류주식1주당 평가액(추후 법원 허가에 따라 결정될 예정임)을 기준으로 계산된 금액(1원 단위 미만은 절상한다)을 단주가 귀속될 주주에게 현금으로 지급합니다.

분할합병신주에 대한 이익배당기산일은 2018년 1월 1일로 합니다.

분할승계회사는 한국거래소 유가증권시장에 본 합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다.

- 신주상장 예정일 : 2018년 7월 30일

(5) 분할합병비율

[보통주 합병, 분할합병의 합병가액ㆍ비율]

(단위: 원)

구분

현대글로비스
 (합병법인)

현대모비스 분할부문
 (분할합병부문)

기준시가

154,911

해당사항 없음

본질가치 [(A ×1 + B ×1.5) / 2.5]

해당사항 없음

452,523

A. 자산가치

91,869

221,599

B. 수익가치

해당사항 없음

606,472

상대가치

해당사항 없음

해당사항 없음

1주당 합병가액(주1)

154,911

452,523

합병비율(주2)

1.0000000

2.9211852

(주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 따라 주권상장법인인 현대글로비스의 합병가액은 원칙적으로 기준시가를 적용하나, 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있음. 다만, 주권상장법인인 현대글로비스의 주당 합병가액은 기준시가가 자산가치보다 크기 때문에 기준시가로 평가함.

(주2) 합병비율에 따르면 분할합병부문 주식 1주에 대하여 합병법인 주식 2.9211852주가 교부되나, 분할비율까지 고려한 경우에는 분할 전 현대모비스 보통주 1주에 대하여 합병법인 주식 0.6148203[0.2104695(분할비율)×2.9211852(합병비율)]주가 교부됩니다.

[우선주 합병, 분할합병의 합병가액ㆍ비율]

(단위: 원, %)

구분

현대글로비스
 (합병법인)

현대모비스 분할부문
 (분할합병부문)

A. 보통주 1주당 합병가액

154,911

452,523

B. 괴리(할인)율(주1)

51.72%

51.72%

C. 우선주 1주당 합병가액[A×(1-B)] (주2)

74,792

218,482

D. 우선주 합병비율(주3)

1.0000000

2.9211852

(주1) 현대모비스 분할부문의 보통주 합병가액과 우선주 합병가액 간의 괴리(할인)율에 해당하며, 합병법인의 우선주 합병가액을 현대모비스 분할부문의 보통주 합병비율로 나누어 산정함에 따라, 결과적으로 합병법인과 현대모비스 분할부문의 보통주와 우선주간의 괴리(할인)율은 51.72%로 동일함.

(주2) 현대모비스 분할부문의 우선주 합병가액은 현대모비스 분할부문의 보통주 합병가액에 보통주와 우선주의 괴리(할인)율을 적용하여 산정하였으며, 원단위 이하를 절사하지 않음. 이에 따라, 합병법인의 우선주 합병가액은 현대모비스 분할부문의 우선주 합병가액을 보통주 합병비율(2.9211852)로 나누어 산정한 금액임.

(주3) 합병비율에 따르면 분할합병부문 주식 1주에 대하여 합병법인 주식 2.9211852주가 교부되나, 분할비율까지 고려한 경우에는 분할 전 현대모비스 우선주 1주에 대하여 합병법인 주식 0.6148203[0.2104695(분할비율)×2.9211852(합병비율)]주가 교부됩니다.

(6) 분할회사가 분할승계회사에 이전할 재산과 그 가액

① 그 성질 또는 법령에 따라 승계되지 아니하여 분할회사에 귀속되는 경우를 제외하고, 분할회사는 본 계약이 정하는 바에 따라 분할합병대상부문에 속하는 일체의 적극ㆍ소극적 재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함하며, 이하 “승계대상재산”)를 분할승계회사에 이전합니다. 분할회사는 분할승계회사가 본건 분할합병 이전에 분할합병대상부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 해당 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공합니다.

② 승계대상재산의 목록과 가액은 분할회사의 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표 및 재산 목록을 기초로 작성하여 검토를 거쳤고, 그 구체적인 내역은 본건 분할합병 후 분할승계회사에 대한 [별첨1] 분할합병재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록에 기재된 바에 의합니다. 본건 분할합병 후 분할승계회사에 대한 [별첨1] 분할합병재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록은 본건 분할합병 완료 후 공인회계사의 검토를 받아 최종적으로 확정합니다.

③ 본 계약 체결일로부터 분할합병기일 전까지 (i) 분할승계회사 또는 분할합병대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할승계회사 또는 분할합병대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 (ii) [별첨2] 승계대상재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 및 부채가 발견되거나 (iii) 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는, 본 계약의 동일성을 중대하게 해하지 않는 범위 내에서 본 계약의 체결을 승인한 분할회사 및 분할승계회사의 2018년 3월 28일 이사회 결의에서 위임한 바에 따라 분할회사 및 분할승계회사 대표이사 등이 이를 정정, 변경 또는 추가하여 기재할 수 있습니다. 이러한 변경사항은 본건 분할합병 후 분할승계회사에 대한 [별첨1] 분할합병재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록에서 변경, 가감하며, 그에 따라 [별첨1] 분할합병재무상태표 및 [별첨2] 승계대상재산목록이 변경, 가감된 것으로 봅니다.

④ 승계대상재산에 속하는 권리나 의무 중 그 성질 또는 법령상 분할합병에 의하여 승계되지 아니하는 것은 분할회사에 잔류하는 것으로 봅니다. 이 경우 [별첨1] 분할합병재무상태표와 [별첨2] 승계대상재산목록은 그에 따라 변경된 것으로 봅니다. 분할합병에 의한 이전에 정부기관 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우에도 같습니다. 분할회사에 잔류하는 권리나 의무 중 분할승계회사에 별도로 이전이 필요한 사항은 관련 법령의 내용, 세무상 효과 등을 고려하여 분할회사와 분할승계회사의 협의에 따라 처리합니다.

⑤ 분할 전 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할승계회사에 귀속되는 소송은 [별첨5] 승계대상 소송사건 목록과 같으며, 분할회사가 보유하고 있는 부동산 중 분할승계회사에 귀속되는 부동산은 [별첨6] 승계대상 부동산 목록과 같습니다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 소송 또는 부동산이 발견된 경우에는 분할합병대상부문에 관한 것이면 분할승계회사에게, 분할합병대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속됩니다.

⑥ 분할합병기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 상표, 특허, 실용신안, 디자인, 저작권 등 일체의 산업재산권(출원 또는 등록된 상표, 특허, 실용신안, 디자인, 저작권 등 일체의 산업재산권을 받을 수 있는 권리, 해당 상표, 특허, 실용신안, 디자인, 저작권 등 일체의 산업재산권에 대한 권리와 의무 포함. 저작권은 등록 또는 등록신청 여부를 불문함)은 분할합병대상부문에 관한 것이면 분할승계회사에게, 분할합병대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 귀속합니다. 특히 분할승계회사에 귀속되는 산업재산권은 [별첨7] 승계대상 산업재산권 목록에 기재하되, [별첨7-1] 분할회사와 분할승계회사가 공통으로 사용하고자 하는 공유대상 상표권 목록에 기재된 상표권은 분할회사와 분할승계회사가 동일한 비율(각 1/2 지분)로 공유합니다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 산업재산권이 발견된 경우에는 분할합병대상부문에 관한 것이면 분할승계회사에게, 분할합병대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속합니다.

⑦ 분할합병기일 이전의 분할회사를 당사자로 하는 계약은 분할합병대상부문에 관한 것이면 분할승계회사에, 분할합병대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에 귀속되는 것으로 합니다. 다만, 해당 계약이 특정 자산에 직접 관련된 경우에는 그 특정 자산의 귀속에 따릅니다.

⑧ 제1항 내지 제7항에 따라, 분할합병대상부문으로 인하여 발생한 계약관계(승계대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리 의무를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할승계회사에 귀속됩니다.

⑨ 분할승계회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할회사의 분할합병대상부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할승계회사에, 분할합병대상부문에 속하지 않는 것은 분할회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하되, 본건 분할합병이 관련 법령상 적격분할합병 요건을 충족할 수 있는 요소, 분할회사 및 분할승계회사의 향후 운영 및 투자계획 및 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, 분할회사 및 분할승계회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정합니다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

【현대모비스 주식회사】

- 연결 재무제표

<연결 재무상태표>

제 41 기 2017.12.31 현재

제 40 기 2016.12.31 현재

(단위 : 백만원)

계정

제 41 기

제 40 기

자산

유동자산

18,217,814

18,263,133

현금및현금성자산

2,407,890

2,049,303

당기손익인식금융자산

3,690,675

3,175,972

단기금융상품

2,945,283

2,716,997

매출채권및기타채권

6,234,130

7,252,741

재고자산

2,690,294

2,830,135

기타유동자산

249,542

237,985

비유동자산

23,519,005

23,448,475

유형자산

8,206,353

8,516,416

무형자산

957,009

961,024

투자부동산

111,647

80,802

관계기업및공동기업투자주식

13,944,293

13,695,749

매도가능금융자산

52,703

39,467

이연법인세자산

71,436

42,947

기타비유동자산

175,564

112,070

자산총계

41,736,819

41,711,608

부채

유동부채

7,893,236

8,833,409

매입채무및기타채무

4,907,264

6,027,059

유동성장기부채및단기차입금

1,746,227

1,623,869

미지급법인세

218,355

361,044

유동성판매보증충당부채

338,201

282,397

기타유동부채

683,189

539,040

비유동부채

4,484,625

4,320,210

장기차입금

1,320,438

1,666,861

퇴직급여채무

7,003

36,044

장기성판매보증충당부채

112,239

98,156

이연법인세부채

2,977,038

2,451,033

기타비유동부채

67,907

68,116

부채총계

12,377,861

13,153,619

자본

지배기업소유주지분

29,295,405

28,494,530

자본금

491,096

491,096

자본잉여금

1,407,191

1,404,965

자기주식

(338,831)

(338,831)

기타자본

(1,044,134)

(583,560)

이익잉여금

28,780,083

27,520,860

비지배지분

63,553

63,459

자본총계

29,358,958

28,557,989

부채 및 자본총계

41,736,819

41,711,608

<연결 손익계산서>

제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 백만원)

계정

제 41 기

제 40 기

매출액

35,144,580

38,261,745

매출원가

30,679,362

32,966,019

매출총이익

4,465,218

5,295,726

판매비와관리비

2,440,289

2,391,034

영업이익

2,024,929

2,904,692

기타수익

214,398

264,471

기타비용

249,391

322,655

금융수익

264,444

361,981

금융비용

205,097

187,350

관계기업및공동기업투자관련이익

685,100

1,090,032

법인세비용차감전순이익

2,734,383

4,111,171

법인세비용

1,176,660

1,063,889

계속영업이익(손실)

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)

1,557,723

3,047,282

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분 순이익

1,568,152

3,037,785

비지배지분 순손익

(10,429)

9,497

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)

16,558

32,091

기본주당이익

16,558

32,091

- 별도 재무제표

<재무상태표>

제 41 기 2017.12.31 현재

제 40 기 2016.12.31 현재

(단위 : 백만원)

계정

제 41 기

제 40 기

자산

유동자산

11,460,665

10,929,098

현금및현금성자산

1,712,214

960,017

당기손익인식금융자산

2,377,524

2,217,403

단기금융상품

2,878,200

2,772,073

매출채권및기타채권

3,412,483

3,914,517

재고자산

1,019,362

1,012,934

기타유동자산

60,882

52,154

비유동자산

13,901,708

13,833,918

유형자산

5,526,484

5,508,583

무형자산

781,418

771,565

투자부동산

73,600

75,537

종속기업,관계기업및공동기업투자주식

7,365,614

7,381,967

매도가능금융자산

52,628

39,429

기타비유동자산

101,964

56,837

자산총계

25,362,373

24,763,016

부채

유동부채

3,713,319

4,229,131

매입채무및기타채무

2,412,462

2,807,691

단기차입금

510,326

678,636

미지급법인세

194,565

327,116

유동성판매보증충당부채

312,522

259,470

기타유동부채

283,444

156,218

비유동부채

416,159

438,590

퇴직급여채무

27,506

장기성판매보증충당부채

78,524

76,239

이연법인세부채

273,603

269,562

기타비유동부채

64,032

65,283

부채총계

4,129,478

4,667,721

자본

자본금

491,096

491,096

자본잉여금

1,397,225

1,398,045

자기주식

(338,831)

(338,831)

기타자본

(56,696)

(77,843)

이익잉여금

19,740,101

18,622,828

자본총계

21,232,895

20,095,295

부채 및 자본총계

25,362,373

24,763,016

<손익계산서>

제 41 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 40 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 백만원)

계정

제 41 기

제 40 기

매출액

19,417,685

19,860,589

매출원가

16,313,086

16,232,614

매출총이익

3,104,599

3,627,975

판매비와관리비

1,642,099

1,589,872

영업이익

1,462,500

2,038,103

기타수익

126,623

185,753

기타비용

159,572

247,320

금융수익

623,561

736,390

금융비용

110,347

121,998

관계기업및종속기업투자주식처분이익(손실)

(43,641)

4

법인세비용차감전순이익

1,899,124

2,590,932

법인세비용

471,675

555,648

당기순이익(손실)

1,427,449

2,035,284

주당이익

기본주당이익

15,073

21,500

【현대글로비스 주식회사】

- 연결 재무제표

<연결 재무상태표>

제 17 기 2017.12.31 현재

제 16 기 2016.12.31 현재

(단위 : 백만원)

과목

제 17 기

제 16 기

자산

유동자산

3,871,966
3,935,838

현금및현금성자산

529,287
595,193

기타유동금융자산

482,850
503,987

매출채권

1,988,539
1,979,949

기타수취채권

96,796
44,972

재고자산

660,684
690,264

충당자산

29,191
26,486

기타유동자산

84,619
94,988

비유동자산

4,313,698
4,031,639

기타비유동수취채권

18,450
14,888

기타비유동금융자산

6,140
16,939

매도가능금융자산

259,059
263,700

공동기업및관계기업투자

465,626
437,153

유형자산

3,356,035
3,108,904

무형자산

71,626
70,079

충당자산

123,101
105,134

이연법인세자산

9,487
12,670

기타비유동자산

4,173
2,174

자산총계

8,185,664
7,967,477

부채

유동부채

2,539,446
2,617,948

매입채무

1,059,780
1,145,883

기타지급채무

296,524
214,024

단기차입금

863,472
1,013,603

기타유동금융부채

44,409
46,586

당기법인세부채

92,116
43,752

충당부채

43,824
38,310

기타유동부채

139,321
115,790

비유동부채

1,656,701
1,872,083

장기차입금

707,880
825,187

기타비유동금융부채

612,966
726,066

이연법인세부채

199,083
199,290

퇴직급여부채

2,014
3,206

충당부채

131,106
114,784

기타비유동부채

3,651
3,550

부채총계

4,196,146
4,490,031

자본

지배기업소유주지분

3,989,289
3,477,194

자본금

18,750
18,750

자본잉여금

153,619
153,619

기타포괄손익누계액

14,098
74,390

이익잉여금

3,803,750
3,231,362

기타자본구성요소

-927
-927

비지배지분

228
252

비지배지분

228
252

자본총계

3,989,517
3,477,446

부채 및 자본의 총계

8,185,664
7,967,477

<연결 손익계산서>

제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 백만원)

과목

제 17 기

제 16 기

매출액

16,358,289
15,340,632

매출원가

15,226,230
14,234,855

매출총이익

1,132,060
1,105,776

판매비와관리비

404,989
376,985

영업이익

727,070
728,791

금융수익

21,495
20,582

기타수익

544,360
460,414

금융원가

63,235
58,898

기타비용

385,181
500,762

지분법이익

44,831
53,733

법인세비용차감전순이익

889,341
703,861

법인세비용

208,887
198,153

당기순이익

680,454
505,707

지배기업의 소유주

680,499
505,614

비지배지분

-45
94

주당이익

지배기업의 소유주에 대한 기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)

18,147

13,483

- 별도 재무제표

<재무상태표>

제 17 기 2017.12.31 현재

제 16 기 2016.12.31 현재

(단위 : 백만원)

계정

제 17 기

제 16 기

자산

유동자산

2,904,952
2,961,810

현금및현금성자산

161,551
232,276

기타유동금융자산

469,913
502,294

매출채권

1,523,513
1,441,735

기타수취채권

29,152
23,125

재고자산

635,467
672,993

충당자산

27,055
24,595

기타유동자산

58,302
64,792

비유동자산

4,175,956
3,820,456

기타비유동수취채권

16,660
13,247

매도가능금융자산

259,028
263,700

관계기업 투자

428,314
431,039

종속기업 투자

156,586
145,532

유형자산

3,168,273
2,833,858

무형자산

29,863
32,852

충당자산

117,233
100,227

자산총계

7,080,908
6,782,265

부채

유동부채

2,113,691
2,202,219

매입채무

761,264
812,918

기타지급채무

249,028
165,212

단기차입금

609,719
798,571

기타유동금융부채

231,340
245,572

당기법인세부채

91,023
42,466

충당부채

41,154
35,947

기타유동부채

130,163
101,534

비유동부채

1,406,981
1,530,899

기타비유동금융부채

1,258,929
1,408,174

이연법인세부채

20,665
8,945

퇴직급여부채

-
1,873

충당부채

123,770
108,650

기타비유동부채

3,616
3,257

부채총계

3,520,671
3,733,118

자본

자본금

18,750
18,750

자본잉여금

153,619
153,619

기타포괄손익누계액

99,360
111,909

이익잉여금

3,288,508
2,764,869

자본총계

3,560,237
3,049,147

부채 및 자본의 총계

7,080,908
6,782,265

<손익계산서>

제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 백만원)

계정

제 17 기

제 16 기

매출액

12,986,175
12,250,485

매출원가

12,112,028
11,396,092

매출총이익

874,147
854,393

판매비와관리비

334,199
313,208

영업이익

539,948
541,185

금융수익

144,716
77,299

기타수익

510,654
427,453

금융원가

61,133
57,387

기타비용

354,567
471,066

법인세비용차감전순이익

779,618
517,484

법인세비용

144,653
108,335

당기순이익

634,965
409,149

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)

16,932

10,911

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

선우명호
1953.03.30
해당
-
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

선우명호
한양대 공과대학 미래 
자동차공학과 교수
세계전기자동차협회 회장한국자동차공학회 회장
-

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

선우명호
1953.03.30
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

선우명호
한양대 공과대학 미래 
자동차공학과 교수
세계전기자동차협회 회장
한국자동차공학회 회장
-