메타랩스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180509)
제출인: 메타랩스

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
주식회사 아비스타

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 5월 9일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
이 종 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화)02-2189-7700

(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부대표
(성 명)윤 정 현

(전 화)02-2189-7700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,843,131

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
36,600,800

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
29,999,976,075

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,825

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 신주인수권

9. 납입일
2018년 05월 31일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 06월 18일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 06월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 05월 09일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행으로 인한 제출면제
(1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 청약일전 3거래일~5거래일 가중산술평균주가를
기준주가로 하여 할인율 10%를 적용 후 최종발행
가액
3,825원
(호가단위미만 절상)으
로 산정함. 

2) 신주의 발행가액 산정 (확정발행가)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

청약일전 3거래일~5거래일 
가중산술평균주가
4,247
4,135,685
17,564,094,105

할인율
10.0%
-

발행가액
3,825
호가 단위 미만 절상

3) 청약에 관한 사항

가) 신주의 청약일 : 2018년 5월 9일

나) 주금 납입일 : 2018년 5월 31일

다) 청약 및 주금 납입처 : 국민은행 역삼중앙지점

4) 기타 참고사항

가) 상기신주의 발행가액은 확정발행가액임.
나) 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함.
다) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있음.

라) 본 유상증자로 발행되는 상기 주식은 유가증권상장규정에 의거하여 1년간 의무보호예수됨.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권) 
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인
(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다
1~6. (생략)
7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우
8. (생략) 
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
타법인 증권취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)금오전자
-
회사 경영상 목적 달성
및 필요자금 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입
능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정함.
해당사항 없음
1,307,189

1년간 의무보호예수

이지은
-
상동
해당사항 없음
1,307,189

1년간 의무보호예수

하이컨설팅㈜
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 500,000주 양수예정
869,281

1년간 의무보호예수

(주)골든코어
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 500,000주 양수예정
869,281

1년간 의무보호예수

유현권
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 360,000주 양수예정
469,019

1년간 의무보호예수

성민주
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 350,000주 양수예정
436,993

1년간 의무보호예수

김주환
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 40,000주 양수예정
431,372

1년간 의무보호예수

최창섭
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 200,000주 양수예정
394,771

1년간 의무보호예수 
의무보호예수 만기일 이후 발행주식 
394,771주중 50%인 197,386주는 1년간, 나머지 20%인 78,953주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함

고창보
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 220,000주 양수예정
382,483
1년간 의무보호예수 
의무보호예수 만기일 이후 발행주식 
382,483주중 50%인 191,242주는 1년간, 나머지 20%인 76,496주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함

민덕홍
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 200,000주 양수예정
379,084
1년간 의무보호예수 
의무보호예수 만기일 이후 발행주식 
379,084주중 50%인 189,542주는 1년간, 나머지 20%인 75,817주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함

박정미
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 40,000주 양수예정
347,712

1년간 의무보호예수

진선미
-
상동
해당사항 없음
278,562

1년간 의무보호예수

서영민
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 80,000주 양수예정
243,398
1년간 의무보호예수 
의무보호예수 만기일 이후 발행주식 
243,398주중 50%인 121,698주는 1년간, 나머지 20%인 48,681주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함

금진섭
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 30,000주 양수예정
92,026

1년간 의무보호예수

이윤석
-
상동
(주)엔씨엘바이오
보통주 20,000주 양수예정
34,771
1년간 의무보호예수 
의무보호예수 만기일 이후 발행주식 
34,771주중 50%인 17,385주는 1년간, 나머지 20%인 6,955주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재