현대지에프홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180509)
제출인: 현대지에프홀딩스

주주총회소집공고
2.7
주식회사 현대그린푸드

주주총회소집공고

2018 년 5 월 9 일

회 사 명 :
주식회사 현대그린푸드

대 표 이 사 :
박 홍 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30(동천동)

(전 화) 031-525-2047

(홈페이지)http://www.hyundaigreenfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경팀장
(성 명)유 재 기

(전 화)031-525-2047

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 16 조에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여
주시기 바라며 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제17조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 ＊＊＊ 다 음 ＊＊＊

1. 일 시 : 2018년 5월 24일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 문인로 30(동천동) 
 주식회사 현대그린푸드 본사 7층 강당 

3. 회의목적사항
 1) 부 의 안 건
 제 1 호 의안 : IT사업부 분할계획서 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 대리인의 신분증 

※ 임시주주총회는 사은품 지급을 하지 않습니다. 

 
 2018년 5월 9일
 주 식 회 사 현대그린푸드
 대 표 이 사 박 홍 진
 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김 광
(출석률:100%)
박승준
(출석률:100%)
김형중
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.08
1. 중국 북경법인 증자의 건 
2. 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
3. 2018년 사업계획 승인의 건
4. 유형자산(토지) 매입의 건
참석
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성

2
2018.02.26
1. 제50기 정기주주총회 소집 결의의 건
2. 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
3. 이사 선임의 건
4. 감사위원 선임의 건
5. 이사보수한도액 승인의 건
6. 정관 개정의 건(이사회 내 위원회 설치)
7. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
참석

3
2018.03.30

1. 대표이사 선임의 건
2. 이사회 의장 선임의 건
3. 이사보수 집행 승인의 건

4. 이사회 내 위원회 설치 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2018.04.05
1. 현대홈쇼핑 주식 매입의 건
2. 신규사업을 포함한 IT사업부문 분할계획서 승인의 건
3. 임시 주주총회 소집의 건
4. 현대LED 주식 매각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2018.04.30
1.유형자산(토지) 매입의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김 광
박승준
김형중
2018.02.26
1. 제50기 재무제표 보고의 건
2. 2017년 4분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건
보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원)
3
4,000
34
11
-

※ 상기 내용은 2018년 4월 누계 기준임. 
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 등을 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)현대백화점
(계열회사)
생식품外
2018.1.1~2018.3.31
512
12.9

(주)현대캐터링시스템
(계열회사)
캐터링 서비스 外
2018.1.1~2018.3.31
350
8.9

※ 상기 비율은 2018년도 1분기 매출액 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[지배회사 부문]

(1) 푸드서비스 사업부문

① 산업의 특성
 단체급식은 특정 다수인에게 식사를 제공하는 기숙사, 학교, 병원, 사업체, 기타 
 사회복지시설의 급식을 지칭하는 것으로 불특정인을 대상으로 하는 일반 식당과는 
 근본적인 개념이 다르며 위생에 대한 관리능력이나 시스템, 물류망의 확보가 필요
 한 산업입니다.
 
 ② 산업의 성장성
 국내 단체급식시장은 지난 80-90년대를 지나면서 급격한 환경변화를 겪으며 내외 적으로 많은 성장을 하여 왔습니다. 국내 단체급식시장은 80년대 까지만 해도 거의 
 대부분 직영방식에 의한 단체급식을 시행하여왔으나 1987년을 기점으로 노사분규
 가 일게 되면서 위탁급식(contract foodservice)방식이 급식산업에 소개되었습니다.

유진투자증권에서 발행한 15년 3월 보고서에 따르면 현재 국내 단체급식 시장의 규 모는 약 11조원으로 2020년까지 약 13조원 대로 성장할 것으로 예상하고있으며, 
 국내 위탁급식시장의 경우 공장 및 병원, 기업체 등 지속적인 영역확대를 비롯하여,
 소득증대, 생활수준향상, 여성 사회참여 증가 등으로 프리미엄 급식시장이 창출되면
 서 꾸준한 성장세
속에 2014년 약 36%였던 위탁율은 2020년 39%까지 증가할 것으
 로 예상하고있습니다.

특히 한국급식외식위생학회 자료에 의하면, 병원급식시장은 
 2010년 1조3천억원에서 2016년 3조원까지 급성장을 지속하는 등 고품질을 요구하
 는 프리미엄 급식시장을 중심으로 수요가 확대되는 추세입니다.

③ 국내외 시장여건

장기적인 저성장 기조 지속으로 인한 소비심리 위축으로 상대적으로 저렴한 구내식당을 이용하는 사람들이 늘어나고 있으며, 전문 영양사가 짜주는 식단을 통해 건강해질 수 있다는 인식이 직장인들 사이에 알려져 있어 단체급식부문의 실적호조가 지속되고 있습니다. 
 대형단체급식 업체 내에서 지배회사는 산업체와 오피스, 해외 등 약 500여곳에서 급식서비스를 제공하고 있습니다. 철저한 위생안전관리의 역할과 더불어 더 나아가 건강을 생각한 프리미엄 급식을 요구하는 소비자들의 니즈에 따라 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 

 ④ 경쟁우위요소

지배회사는 전 영업점에 HACCP기준을 적용하여 위해요소를 사전에 예방하는

HACC
P관리시스템과 3STEP 관리체계 등으로 급식서비스 제공 이래 단 한 건의 
 위생사고 없는 위생사고 Zero의 안전한 시스템을 구축하고 있습니다.
 또한,
직장 내 건강을 위한 헬시 클래스와 식생활파악 및 식습관 방향을 설정해 주는 헬시토크 등 건강 프로그램을 운영하는 등 단체급식시장에서 당사만의 경쟁

우위요소를 가지고 있습니다.

또한 지배회사는 일찍이 병원식 등 전문급식 시장확대 및 중국, 중동, 남미 등 해
 외사업장 단체 급식사업을 확대해오며 프리미엄 급식시장과 해외시장에서 경쟁력
 을 갖춰왔습니다.

 이러한 차별적 경쟁우위요소와 해외진출 등 매출처 다각화를 통해 당사는 불경기에
 도 단체급식시장에서 지속성장을 이룩하고 있습니다.

(2) 유통 사업부문

① 산업의 특성

유통업은 경기변동 및 소비심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에 
 따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다.
조직적, 효율적인 운영이 필요
 한 부문으로서 고용 흡수 및 지역경제 활성화 등의 측면에서 긍정적인 기능을 가지 고 있습니다. 유통산업의 기본기능은 재화의 흐름에 있어서 지리적장벽, 시간적
 장벽 등을 극복하는데 있으며, 이러한 장벽의 극복은 비용 저하로 이어지며 유통산
 업이 효율화되면 유통마진이 낮아집니다.

② 산업의 성장성 

국
내 유통시장이 개방된 이후 우리나라 유통산업은 기업형유통이 급속히 성장하면
 서 상당한 구조변화를 경험하였습니다. 맞벌이 가구와 1인가구의 증가, 온라인쇼핑
 몰의 증가 등으로
소비패턴이 변화하고 있으며, 장기적인 저성장으로 합리적/보수
 적인 소비시장으로 빠르게 전환되고 있습니다.
또한 MD역량확보, 다양한 컨셉의 
 점포, 서비스 역량 확보, 신규 서비스 상품의 지속적인 개발 및 도입이 차별성을 부
 각시키는 주요 경쟁수단이 되고 있습니다.

③ 국내의 시장여건

산업통상자원부의 18년1월30일 보도자료에 따르면 2017년 주요 유통업체 매출은
 2016년 대비 6.2% 증가한 가운데, 오프라인(3.0%)에 비해 온라인(13.2%)이 큰 폭
 의 성장세를 지속하였으며, 온라인 부문의 성장으로 오프라인 부문 매출의 비중이 
 전년대비 소폭 감소한 가운데, 편의점의 지속적인 성장세에 힘입어 전체 오프라인 부문 매출은 소폭 증가하였습니다.

 <연도별 오프라인 유통업체 비중 및 매출증감률>

구 분
2016년
2017년

매출비중
매출증감률
매출비중
매출증감률

대형마트
24.7%
▲1.4%
23.2%

▲0.1%

백화점
23.1%
3.3%
22.1%
1.4%

편의점
15.7%
18.1%
16.4%
10.9%

SSM
4.6%

▲0.8%

4.4%
0.4%

오프라인 합계
68.2%
4.5%
66.1%
3.0%

소비자들의 편리한 쇼핑에 대한 선호가 증가함에 따라 온라인 채널 매출이 크게 성장하였으며, 전체 온라인 부문 매출은 두자리수 성장률을 지속하였습니다.

<연도별 온라인 유통업체 비중 및 매출증감률>

구 분
2016년
2017년

매출비중
매출증감률
매출비중
매출증감률

온라인판매중개
23.8%
20.9%
24.3%
8.6%

온라인판매
8.0%
10.7%
9.6%
27.0%

온라인 합계
31.8%
18.1%
33.9%
13.2%

 상품군별 매출비중은 큰 변화가 없는 가운데 가전/문화와 식품, 서비스의 비중이 소폭 증가하고, 패션/잡화 등 다른 부문의 매출비중은 다소 감소하였습니다.
 특히, 대다수 업체들이 오프라인 채널까지 동시에 운영하고 있다는 부문 특성상, 온라인판매중개에 비해 우위를 가진 식품군(30.5%, 비중 21.7%)의 성장을 바탕으로 전체 매출은 크게 증가하였습니다.

④ 경쟁우위요소

지배회사는 리테일과 식자재사업의 통합구매시스템과 함께 유통단계를 축소한 산
 지직거래 시스템 등으로 식자재와 상품의 품질을 높이고 가격은 낮춰 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. 
 계약재배, 비축구매를 통한 가격 경쟁력 확보, 품질/위생/안전이 보장된 직영 육가
 공장과 굴비가공센터를 보유하고 있습니다. 또한 서산목장 화식한우, 제주 흑한우, 
 재래흑돼지 등 지정목장에서 특화된 고급육을 제공하고 있으며, 축산물의 '생산-
 도축-가공-운반-판매'의 전단계에 대해 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 
 유통업체 최초로 안전관리통합인증을 획득하였습니다. 추가로, 친환경농산물 인증 
 정보를 바코드화하여 스마트폰, 전자저울, PDA 등을 통해 실시간으로 확인할 수 있
 는 시스템을 구축한 '친환경유통이력서비스'를 도입하였습니다.
 또한 지역 특성에 맞는 최적의 상품과 서비스를 갖추고 차별화된 매장으로 운영하
 고 있으며, 지배회사만의 특화된 상품을 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑채널을 통하여 공급
 하고 있습니다.

(3) 식재 사업부문

① 산업의 특성

식재사업은 식자재가 소비자에게 가는 전과정을 말합니다.
식
자재유통에는 점포형 식자재유통(Cash&Carry)이 있고, 딜리버리형 식자재유통(Cash&Delivery)이 있습
 니다. 점포형 식자재유통은 재래시장, 할인매장, 식자재매장 형태로 운영되고 있으
 며, 고객들이 점포에 와서 필요한 식자재를 구매해가는 형태입니다. 딜리버리형 식
 자재유통은 고객이 필요한 식자재를 주문하면 식당까지 직접 배달해주는 형태로 지
 배회사가 이에 속합니다.
식재산업은 보관, 배송 등 물류센터간 네트워크 구축시스
 템 인프라가 중요합니다

 ② 산업의 성장성
 현재 개인사업자가 아닌 법인이 차지하는 부분은 4%에 지나지 않으며, 거래관행 
 이 투명하지 못하고 취급품목이나 지역도 제한적이며, 영세 사업자가 대부분이기 
 때문에 전처리 농산물이나 반가공식품의 대량 공급이 쉽지 않습니다. 따라서 앞으
 로 덤핑이나 무자료거래가 횡행하는 후진적인 유통 구조를 개선해 더 싸고 안전한 

식자재를 소비자에게 공급하고, 전처리 농산물과 반가공식품 공급의 인프라를 가지
 고 있는 지배회사는 B2C로의 확대 등을 통해 큰 성장이 예상되는 산업입니다. 

한국은행과 외식연감의 자료에 따르면 B2B 식자재유통 상품 중 67%가 1차상품입
 니다. 1차상품은 보관기간도 짧고, 보관시설도 잘 갖춰야 있어야 신선함을 유지시
 켜줄 수 있습니다. 그러나 현재는 인프라가 제대로 갖춰져 있지 않은 2만여개의 중
 소유통상들이 90%를 점유하고 있기 때문에 1차 상품을 안전하게 전달할 수 있는 
 식자재 유통의 산업화가 필요한 시점
이며 대기업 진출로 성장이 본격적으로 시작될
 것입니다. 
 사회 트렌드 또한 식자재유통 산업에 우호적이라 성장성이 예상됩니다. 1인가구, 
 맞벌이가구 증가 → 외식업 성장 → 식자재유통 산업 성장으로 이어져 긍정적 영향 
 을 끼칠것입니다.
또한 골든브릿지투자증권의 2017년 음식료산업전망에서는
 젊은층을 중심으로 브런치와 디저트문화가 자리잡으면서 이러한 욕구를 충족
 시키기 위한 디저트 부문의 외식산업이 급격히 증가하고 있으며, 지배회사도 이러한
 산업변화에 맞추어 다양한 고품질의 식자재를 유통하고자 노력하고 있습니다.

③ 국내외 시장여건

한화투자증권의 17년 7월 보고서에 따르면 2016년 식품소매 매출액을 제외한 식자
 재유통시장의 산업규모는 47.9조 원으로 추정하며, 2010년부터 연평균(CAGR) 성
 장률은 4.4% 수준으로 분석하고 있습니다. 
 식자재유통시장은 전방 산업인 외식산업이 성장함에 따라 안정적인 성장이 이어질 
 것으로 전망하며, 외식산업의 성장은 퇴직인구 확대로 인한 창업수요증가와 1인가
 수 수 및 외식 수요 증가가 동시에 맞물리면서 성장이 이루어지고 있습니다.
 최근들어 식자재 가격안정화 만큼이나 중요한 것이 바로 먹거리 안전입니다. 일본
 원전사태와 유전자 변형 식품논란 등으로 인해 최근 소비자들은 음식의 재료, 제조
 과정까지 안전함을 추구하는 세이푸드슈머(Safety+Food+Consummer)에 관심이 높
 아지고 있습니다. 국내 식자재업체의 경우 영세한 업체들이 대부분을 차지하고 있으
 며, 이로 인해 식품안전에 대한 관리가 미흡한 것이 실정입니다. 지배회사는 식품안
 전인증기준(HACCP) 받은 식품가공장을 통하여 안전한 식자재를 제공하여, 웰빙트
 렌드에 맞춰 식재료에 대한 신뢰감을 주고 있습니다. 

④ 경쟁우위요소

지배회사는 3STEP 관리제를 통해 '협력사-물류센터-고객사'를 각 물류접점에서 
 기존보다 완벽한 위생시스템을 구축하였으며, 1차 상품을 가공하는 각 물류센터의 
 식품가공장에 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받아 안전한 산업화시스템을 구축
 하였습니다.

자체적으로 물류센터를 운영하기엔 규모가 작은 프랜차이즈 및 대형 식
당들의 전문 식자재유통 수요가 확대되고 있는데 지배회사는 '15년 3월 경인2물류
 센터 완공 등 전국적인 물류센터를 통하여 가격변동성이 큰 1차 상품들을 안전하게 
 가공하여 안정적이고 저렴한 가격에 공급할 수 있으며 다양한 식재료를 원스톱으로
공급할 수 있습니다.

[종속회사부문]

(4) 법인영업 부문

① 산
업의 특성
 법인영업부문은 비즈니스 활동에 꼭 필요한 물품, 각종 소모성자재, 사무용품, 유
 니폼 등 기업 생산에 직접 소요되는 물품과 원자재를 제외한 모든 자재의 구매에서
 부터 관리, 운영까지 대행해 주는 비즈니스를 수행하는 산업입니다. 과거 기업들은 회사 경영활동에 필요한 자재 및 부품들을 자체적으로 구매하였으나, 경영활동이 
 복잡해지고 산업이 거대화, 전문화 됨에 따라 구매의 규모 및 종류가 증가하였으며 이로 인해 자체적인 구매활동은 한계에 봉착하게 되었습니다. 또한, 유통업 역시 
 전문화, 다양화 됨에 따라 전문유통회사로부터의 구매가 자체구매보다 원가절감 
 및 생산성 향상에 유리하게 되었으며, 일반자재 뿐만 아니라 원자재, 부자재, 설비
 시설 등 전분야로 확대되고 있습니다.
 
 ② 산업의 성장성
 법인영업부문은 특정 산업에 국한되지 않고 다수의 기업들에게 다양한 종류의 산
 업재를 공급하고 있습니다. 이러한 특성으로 인하여 B2B 산업재 도매 및 중개업 산
 업의 현재 규모 및 향후 전망에 대한 신뢰성 있는 자료는 존재하지 않습니다. 다만, 
 산업재 전문유통회사로부터의 구매가 원가절감과 생산성의 향상에 유리한 측면이 
 있으며, 해당 유통회사들이 바잉파워(Buying Power) 및 글로벌 소싱(Global Sourci
 ng)을 통해 공급물량의 확대와 가격경쟁력을 확보하고 있다는 점을 고려할 때, 향후 시장규모는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

 ③ 국내외 시장여건 
 동반성장위원회에서 MRO가이드라인을 제시하면서 국내시장의 판로나 여건이 
 위축됨에 따라 종속회사는 지속 성장하고 있는 중국 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 2012년 상해판매망을 시작으로 장가항 지사, 일조 지사까지 확장하여 중국내 
 진출한 국내 기업에 필수적인 산업자재의 안정적 공급을 진행하고, 우수 제조 중소
 기업과 긴밀한 협력을 통해 전략품목을 육성하며, 신사업 모델 개발을 통해 안정적
 인 중국내 사업기반을 확보하고 있습니다.
 
 ④ 경쟁우위요소
 종속회사는 법인영업부문에서도 기업체 및 공장군에 제공하는 유니폼사업부문에 서 40년간의 Know-How를 바탕으로한 디자인 기획단계부터 생산, 납품, 사후관리
 까지 Total System으로 차별화된 전문성을 보유하고 있습니다. 
 동반성장위원회의 MRO가이드라인 속에서도 건설, 자동차, 철강, 화학 등 핵심산
 업의 유망품목 거래와 해외원자재 직소싱, 공간조형, 수출포장 등으로 사업분야를 다각화해 나감으로써 다양한 수익원을 위하여 노력해 나가고 있습니다. 
 중국에 법인을 설립하여 중국에 진출한 국내기업과의 긴밀한 협력을 통해서 전
 문성과 전략품목 육성하여 시장상황을 극복해나가고 있습니다. 중국뿐만 아니라 

말레이시아 가설캠프 공사현장에 각종 건자재 등을 납품하고자 쿠알라룸푸르에
 HNS INDUSTRIES Sdn. Bhd를 설립하여 해외사업 진출을 적극 도모하고 있습
 니다.

(5) 여행 사업부문

① 산업의 특성
 여행산업부문은 외국 및 내국 관광객을 위하여 각종 운송시설, 숙박시설, 기타 부
 수 시설 등의 이용을 알선하고, 편의를 제공하여 수입을 얻는 산업입니다. 여행업무
 가 처음부터 끝가지 여행사 직원에 이루어지는 만큼 인적자원의 의존도가 높으며, 
 계절성으로 인한 성수기와 비성수기의 수요변화가 심합니다. 
 
 ② 산업의 성장성
 관광산업은 미래의 성장산업으로서 세계 대다수의 국가에서 전략적으로 육성하는 중요한 산업 분야입니다. 현대적 개념의 호텔은 전통적 기능(숙박, 식음 등)을 비롯
 하여, 이용객의 국제화ㆍ대중화ㆍ다양화에 따라 다양한 영역으로 기능을 확장하고 
 있으며, 국가와 지역사회의 경제ㆍ문화ㆍ예술 및 커뮤니케이션의 주요 공간으로서 
 공공 기능을 수행하고 있습니다. 
 세계관광기구에 따르면 2010년부터 2030년의 기간 동안 국제관광객은 연평균 
 3.3%의 성장률로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 세계 관광
 시장에서 차지하는 비중은 현재 22% 수준에서 계속 확장되어 2030년에 이르면 
 30% 수준에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
 
 ③ 국내외 시장여건

2016
년 여행산업은 사드(THAAD) 배치논란, 국내외 정치 경제적 리스크 등 악재
 에도 불구하고 국내 여행산업은 한단계 더 발전하였습니다. 한국관광공사에 따르
 면 2016년 10월까지 내국인 누계출국자는 1,855만 454명으로 전년동기 대비 
 16.7% 증가했습니다. 또한 2016년 12월 3일 기준 방한 외래객은 1,600만명을 
 돌파하였습니다.
 이러한 국내 여행 및 관광시장의 성장에 힘입어 저비용 항공사 중심의 항공 노선 
 확장 및 '익스피디아' 등 글로벌 숙박ㆍ항공편 예
약 알선업체 등도 한국시장에 서
 비스 확충을 지속하며 경쟁이 가속화 되는 상황입니다.

④ 경쟁우위요소
 종속회사는 기업체, 정부 및 기관에 출장 및 여행관련 서비스를 제공하는 전문여 행사로 전세계 글로벌 네트워크 구축과 해외 마케팅 채널을 운영함으로서 기업과 
 기관의 해외연수ㆍ출장ㆍ여행부문에 입지를 굳히고 있습니다.

(6) 중장비 부문

① 산업의 특성
 중장비 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC
 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설
 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으
 로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

② 산업의 성장성

건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입
 해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, 구 CIS 국가, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대
 상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대
 책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

③ 국내외 시장여건
 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 영
 향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2
 월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 특히 3~6월
 의 수요가 많습니다.

④ 경쟁요소

건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 다
 양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, 신속한 A/S 대응력이 중
 요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, 구 CIS등 신흥시
 장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격이 Oriented
 된 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 매우 경쟁이 심한 시장이라 할 수 있습니다.

(7) 가구제조부문
 ① 산업의 특성
 크게 가정용 가구산업, 홈퍼니싱, 사업용가구, 빌트인가구를 제조하고 있으며, 가
정용 가구는 수요층이 다양한 소비재로서 국민 주거생활에 필요한 물품으로 소비자
의 연령과 소득 및 주거생활에 따라 소비패턴에 차이를 보이고 있지만, 일반적인 제
품이 모두 사용되고 있으며 그 수요가 또한 지속적으로 증가하는 추세입니다. 또한 사무용 가구 시장은 전문업체, 종합가구업체, 인테리어업체 등 수많은 업체들이 참여
하고 있어 경쟁강도가 비교적 높은 상태이며, 시장규모의 증대와 다양한 소비자 욕
구의 급속한 확산으로 다품종소량 생산체제로의 신속한 대응이 향후 시장경쟁력의 
중요한 요소로 작용할 것입니다. 2000년대 중반 이후 빌트인 가구업체는 웰빙열풍
과 친환경 붐으로 소비자의 다양한 욕구를 충족시켜주는 제품개발 및 제작방식의 개
선을 통한 경쟁력확보에 주력하고 있으며, 동 시장에서 활발한 해외시장진출과 디자
인, 컬러, 소재, 기능성 등에 있어 글로벌화시대에 맞는 제품개발이 이루어지고 있습
니다. 목재산업 중 가구 산업은 가장 부가가치가 높은 산업으로서 기능성과 독창적
인 디자인의 차별화만 갖추어진다면 높은 가격을 유지할 수 있는 디자인 산업이라는 측면으로 볼 때 상당히 매력적인 고부가가치의 산업입니다.

 ② 산업의 성장성
 국내 가정용 가구산업은 소득수준 향상과 함께 휴식에 대한 가치가 중요시되면서 지속적인 성장세에 있는 분야입니다. 특히 기능성과 다양한 개인의 기호가 반영된 
가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가정용 가구사업은 직영점 및 대리점 형태
로 영업이 이루어지며, 특히1~2인 세대의 증가 등 생활문화 변화로 인해 온라인 시
장이 높은 신장세를 보이고 있습니다.
 사무용 가구 시장 규모는 약1조원 정도로 추산되고 있으며, 생산 및 판매되는 제품 의 특성상 고도의 신기술을 요하는 산업이 아니라 기업의 사무환경에서 필수적으로 
사용되는 필수재로서의 성격이 강합니다. 따라서 급격한 성장보다는 안정적인 시장
규모를 지속적으로 유지하며 안정적 성장세를 보이고 있는 산업입니다.
2008년 글로벌 금융위기를 기점으로 건설경기의 극심한 위축에 따라 2010년 이후 빌트인 가구의 시장 수요 감소와 시장의 경쟁 가열로 수익성이 크게 위축되었으나, 2012년 이후 시장이 안정화되면서 수익성이 개선되고 있습니다. 앞으로도 고객의 다양성과 가치변화로 인한 수요증가는 지속될 것으로 예상되며, 고객의 변화에 맞춘 다양한 디자인과 기능성을 갖춘 제품을 개발해 나간다면 향후 더 높은 성장을 기대 할 수 있습니다.
 
③ 국내의 시장여건
 가정용 가구산업의 경쟁요인으로는 크게 디자인과 품질 및 가격을 들 수 있습니다. 소득수준 향상에 따라 소비자들의 생활 수준이 질적으로 향상되었으며, 실용성뿐만 아니라 디자인과 색감 등의 예술성을 중시하는 패턴으로 소비 성향이 변했기 때문입니다.

사무용 가구산업은 전문기업, 종합가구기업, 인테리어기업 등 수많은 기업들이 참여하고 있어 경쟁의 강도가 비교적 높은 상태입니다. 또한 다양한 소비자의 욕구가 급속히 확산되고 있음에 따라 다품종 소량생산체제로의 신속한 대응이 시장경쟁력의 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 최근 들어서는 외국 투자기업의 중국진출, 중국 내 IT관련 벤처기업 및 고급 오피스 건물 분양 증가에 따라 중국산 사무용 가구의 경쟁력이 높아졌으며, 향후 중국제품의 수입이 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

빌트인 가구산업은 가구전문 대기업인 브랜드업체(현대리바트, 한샘, 에넥스 등)가 중대형건설사 위주로 제품을 생산하여 납품하고 있으며, 기타 영세업체가 중소건설사 및 메이커업체의 제품을 모방한 저가품으로 저소득층 및 지방중소도시를 대상으로 활동하고 있는 양상을 보여왔습니다. 그러나 가구의 문화 콘텐츠화에 따른 브랜드업체 제품 선호 현상 및 브랜드업체의 선진 마케팅전략의 영향으로 브랜드업체의 시장점유율이 지속적으로 확대되고 있습니다. 빌트인 가구산업의 주요 경쟁요소 역시 가격과 디자인, 품질을 빼놓을 수 없으며, 건설회사를 대상으로 하는 영업형태를 보임에 따라 사후관리인A/S 또한 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

④ 경쟁우위요소
 품질경영을 최우선으로 실천하여 ISO9001 인증을 획득하였으며, 다양한 소비자의 Needs 충족과 토탈인테리어 가구라는 개념에 부합하고자 2000년 '디자인 연구소'를 설립하여 운영하고 있습니다. 또한 한국표준협회로부터 환경경영시스템 표준 인증을 받았고, 2011년 환경부로부터 지속가능경영 대상 수상, 2013년 국가산업발전 공로 표창, 그리고 2016년 소비자중심의 경영체계를 구축하여 공정거래위원회로부터 소비자중심경영 우수기업으로 선정되었습니다.
 인터넷활성화로 인한 신구매행태에 대응하기 위하여 2000년부터 대형 온라인 쇼핑몰들에 입점하였고, 2005년부터 자체 쇼핑몰을 구축하여 소비자 커뮤니케이션 활성화와 매출증대를 위한 효과적인 마케팅전략을 수행하고 있습니다.

국내 경기의 장기적인 불황에도 불구하고, 사무용 가구 사업부문은 2000년 이후 지속적으로 성장하고 있으며, 이러한 성장의 원인으로는 유통망 확대에 따른 매출의 신장과 공격적인 수주전략을 통한 대형 프로젝트 수주 성공 등을 들 수 있습니다. 최근에는 기업들의 투자가 정체되어 있어 2009년부터 매출성장이 정체되어 있지만 향후 해외시장 진출 등을 통하여 성장해 나갈 계획입니다. 당사는 우량 유통망 확대 및 신제품 개발과 저가형 제품군 확대를 지속적으로 수행하여 영업경쟁력을 확보해 나갈 계획이며 국내시장 점유율 증대 및 해외시장에 대한 적극적인 영업활동을 전개해 나갈 예정입니다.

빌트인가구 사업부문은 시공능력평가 50위 이내의 중심으로한 우수한 건설업체로 영업영역을 확대하였습니다. 주문제작방식에 의한 건설업체에 대한 매출은 대량구매에 따른 원자재 구매단가절감, 계획생산에 의한 생산성향상을 이룰 수 있을 뿐만 아니라 재고손실부담이 전혀 없어 당사 수익성 제고에 큰 역할을 하고 있습니다.

(8) 기타사업부문

연결회사는 위 대표 사업부문 외에 추가로 임대사업, 냉동식품 제조업 및 서비스업 
 등을 영위하고 있습니다. 임대사업은 강남구 압구정동 일대 상가 등의 건물임대를 
 통한 안정적인 수입을 내고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

당사는 수익중시 경영과 전 사업부문의 원가절감 및 효율개선 등 끊임없는 노력
을 기울여 왔습니다. 일반 식자재유통, 단체급식사업에서 한발 더 나아가 고객의 건
강과 즐거운 삶을 중시하는 종합식생활문화기업으로 새롭게 도약하는 것이 궁극적
인 목표입니다. 
 지난 2017년도는 글로벌 저성장 기조가 지속된 가운데 대내적으로 민간 소비 부진, 신규투자 감소 등으로 성장세가 둔화된 한해였습니다. 그럼에도 불구하고 우리회사는 기존 사업의 경쟁력 강화와 신규사업 확대를 통해 별도기준 당기순이익은 전년대비 78% 증가한 1,010억원을 달성하였습니다. 글로벌 체성분 분석업체 인바디와의 MOU를 통해 식품사업에 빅데이터와 첨단 바이오 측정 기술을 접목한 푸드테크 역량을 갖춰 고부가가치 헬스케어푸드 사업확대에 속도를 높였습니다. 또한 스타셰프 등이 소속된 푸드컨텐츠기업 플레이팅컴퍼니와 MOU를 통해 푸드컨텐츠 강화에 힘을 쏟았습니다. 
 2018년도는 재정지출의 확대, 고용증대 등 민간 소비 개선에 긍정적인 요인들이 있으나 최저 시급 인상, 글로벌 보호무역주의 확산 등으로 어려운 경영환경이 예상되고 있습니다. 이러한 환경속에서 우리회사는 B2C 건강식 사업ㆍCK형 상품 도입 등 신사업 발굴, 서비스 차별화ㆍ저비용 고효율(LCO) 경영으로 기존사업을 강화하여 성장 기틀을 마련하겠습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분(2017년 연결기준)

(단위:백만원)

사업부문
사업내용
매출액
매출비중(%)

푸드서비스사업
기업체 및 병원 단체급식
585,064
23.1

유통사업
공산품/생식품 도소매유통
414,801
16.4

식재사업
식자재 도소매유통
342,327
13.5

법인영업
산업용자재 공급 및 수입원자재 중개
565,556
22.3

중장비제조
건설기계제조 및 판매
340,247
13.4

여행사업
항공권 발권 및 여행알선
73,864
2.9

가구제조
가정용, 사무용가구 제조 및 판매
17,370
0.7

LED사업
일반용 전기 조명장치 제조
15,042
0.6

기타사업
인력공급, 임대 등
179,698
7.1

합 계
-
2,533,969
100.0

(2) 시장점유율

※ 회사별 자료 미공개로 시장점유율의 비교는 불가합니다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 상기 'III. 경영참고사항의 1.사업의개요 - 가.업계의현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 B2C 건강식 사업ㆍCK형 상품 도입 등 신사업 발굴에 노력하고 있습니다. 국내 최초 연화식 기술 개발을 완료하고 본격적인 건강전문식 사업에 초점을 맞추어 연화식 전문 브랜드 그리팅 소프트를 론칭, 이에 주력 할 예정입니다. 주요 타켓층인 고연령층 대상 식품 시장을 공략하고 궁극적으로 연령과 건강에 상관없이 소비자가 
누구나 즐거운 식사가 가능하도록 하는 것이 목표입니다. 서비스 차별화ㆍ저비용 고
효율(LCO) 경영으로 기존 사업을 강화하여 어려운 시장 여건을 성장으로 변화하려
고 노력할 것이며 변화와 혁신을 통해 핵심역량을 강화하여 최신 트렌드에 맞는 식
품 및 외식분야의 다양한 비즈니스를 발굴하기 위한 노력을 끊임없이 함으로써 기
존 사업의 성장은 물론 사업 다각화로 더욱 성장성이 큰 회사가 될 것입니다. 

(5) 조직도(별도기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 분할의 목적

① 분할되는 회사는 현재 IT 사업을 영위하고 있고, 그 일환으로 신규사업에 투자를 추진하고 있다.
 ② 분할되는 회사는 신규사업을 포함한 IT 사업을 물적 분할하여 사업 전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화하고자 한다.

③ 신설회사는 IT 사업 특성에 적합한 의사결정체제를 확립하고 신규사업을 포함한 IT 사업에 투자를 확대하고자 한다.

④ 이를 통해 4차산업 혁명에 따른 시장환경 변화에 신속하게 대응하여 사업 경쟁력을 갖춰 궁극적으로 기업가치와 주주가치의 제고에 기여하고자 한다.

(2) 분할의 일정

구 분

일 자

이사회결의일

2018년 04월 05일

분할계획서 확정일

2018년 04월 05일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2018년 05월 24일

분할기일

2018년 07월 01일

분할보고 주주총회일 또는 창립총회일

2018년 07월 03일

분할등기예정일

2018년 07월 05일

※ 상기 사항은 관계법령 및 관계기관과의 협의 또는 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 분할보고총회 및 창립총회는 필요 시 이사회 결의 및 공고로 갈음할 수 있습니다.

※ 상법 제530조의7 규정에 의거 분할대상부문의 재무상태표 등의 서류를 존속회사의 본점에 비치할 예정입니다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 분할의 방법

 1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 가상현실(VR) 시스템/소프트웨어(S/W) 개발 및 공급 등(이하 "신규사업"이라 한다)을 포함한 IT 사업부문(이하 “분할대상부문”이라 한다)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할의 방법으로 분할하며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 유가증권시장 상장법인으로 존속하고, 신설회사는 비상장법인으로 한다.
 
 [회사분할 내용]

구 분
회 사 명
사 업 부 문

분할되는 회사
주식회사 현대그린푸드
신설회사에 이전되는 분할대상부문을 제외한 나머지 사업 일체

신설 회사

주식회사 현대아이티앤이(가칭)

신규사업을 포함한 IT 사업부문

 2) 분할기일은 2018년 7월 1일로 한다.

3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항에 의거 분할되는 회사와 신설회사는 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

4) 본조 제3항에 따라 분할되는 회사와 신설회사가 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여, 분할되는 회사가 분할계획서에 따라 신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할되는 회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할되는 회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할되는 회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다

5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 분할계획서 제4조(분할되는 회사에 관한 사항) 제4항(분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본조 제6항 내지 제9항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

6) 분할되는 회사의 일체의 적극/소극재산과 공법상의 권리/의무를 포함한 기타의 권리/의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)는 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 사업에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

7) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생/확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생/확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법상의 우발채무, 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속한다. 다만, 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 신설회사와 존속회사에 각각 귀속된다.

8) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득되는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다.

9) 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송은 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(2) 분할되는 회사(현대그린푸드)에 관한 사항

① 감소할 자본과 준비금의 액 : 단순ㆍ물적분할로 해당사항 없음
② 자본감소의 방법 : 단순ㆍ물적분할로 해당사항 없음
③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

- 분할되는 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상부문에 속하는 일체의 적극/소극재산과 기타의 권리/의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함하며, 이하 "이전대상재산" 이라 한다)를 신설회사에 이전한다.
 - 이전 대상 재산의 가액은 2018년 7월 1일 현재 장부가액으로 하되 공신력 있는 회계법인의 검토를 받아 확정한다.

(3) 설립되는 회사(현대아이티앤이)에 관한 사항

① 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액

발행할 주식의 총수
1주의 금액

1,000,000 주
5,000 원

② 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식수

구 분
내 용

발행하는 주식의 총수
336,340주

주식의 종류 및 종류별 주식의 수
보통주 336,340주

③ 신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항
 본건 분할은 단순, 물적분할로, 신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할되는 회사에 100% 배정한다.

④ 분할되는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 때에는 그 규정
 해당사항 없음

⑤ 신설회사의 자본금과 준비금

구 분
내 용

자본금
1,681,700,000 원

준비금
15,135,300,000 원

※ 상기금액은 분할기일 변동될 수 있으며, 2018년 7월1일 기준 이전대상 자산이 확정되면 회계법인의 검토를 받아 최종 확정함.
※ 준비금은 자본잉여금으로 구성됨.

※ 분할재무상태표(별도재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

과목
분할전
분할존속회사
분할신설회사

자산

유동자산
417,891
399,446
18,445

현금및현금성자산
10,894
10,894
-

매출채권 및 기타채권
125,729
122,283
3,445

단기금융자산
217,138
202,138
15,000

재고자산
61,868
61,868
-

기타유동자산
2,261
2,261
-

비유동자산
1,201,230
1,216,384
1,664

유형자산
147,680
146,364
1,316

투자부동산
40,015
40,015
-

무형자산
117,135
117,024
111

종속기업에 대한 투자자산
310,107
326,924
-

관계기업및공동기업투자
100,707
100,707
-

매도가능금융자산
426,594
426,594
-

장기금융자산
36,765
36,527
238

기타비유동자산
69
69
-

기타비유동금융자산
22,158
22,158
-

자산총계
1,619,121
1,615,829
20,109

부채

유동부채
139,397
136,781
2,616

매입채무 및 기타채무
108,736
106,755
1,981

기타유동부채
10,981
10,346
635

기타유동금융부채
9,643
9,643
-

당기법인세부채
10,037
10,037
-

비유동부채
161,104
160,427
677

확정급여부채
4,714
4,306
408

기타비유동부채
2,566
2,298
269

기타비유동금융부채
4,874
4,874
-

충당부채
20,108
20,108
-

이연법인세부채
128,842
128,842
-

부채총계
300,501
297,209
3,292

자본

자본금
48,852
48,852
1,682

자본잉여금
397,487
397,487
15,135

이익잉여금
737,085
737,085
-

기타포괄손익누계액
210,729
210,729
-

자기주식
(73,361)
(73,361)
-

기타자본조정
(2,172)
(2,172)
-

자본총계
1,318,620
1,318,620
16,817

자본과부채총계
1,619,121
1,615,829
20,109

※ 상기 금액은 2017년 12월 31일의 결산 자료를 기준으로 한 금액으로 분할기일에 변동될 수 있으며, 이전대상재산의 가액은 2018년 7월 1일을 기준으로 하여, 회계법인의 검토를 받아 확정함.

※승계대상 재산목록

(단위 : 백만원)

계정과목
내용
금액

자산총계
20,109

유동자산
18,445

단기금융자산
정기예금
15,000

매출채권 및 기타유동채권
매출채권
3,445

매출채권 대손충당금
-

비유동자산
1,664

유형자산
비품
2,105

비품 감가상각누계액
(789)

무형자산
영업권
111

장기금융자산
임직원대여금
238

부채총계
3,292

유동부채
2,616

매입채무 및 기타유동부채
매입채무
895

미지급금
735

미지급비용
351

기타유동부채
부가세예수금
634

비유동부채
677

순확정급여부채
확정급여부채
9,567

사외적립자산
(9,159)

기타비유동부채
장기종업원급여부채
269

※ 상기 승계대상 자산 및 부채는 2017년 12월 31일 기준 재무상태표를 바탕으로 한 자료이며, 이를 기준으로 분할 후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것으로 동 가액은 통상적인 사업과정 범위 내에서 그에 따른 사업활동을 반영하여 분할기일까지 변동될 수 있습니다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(분할의 경우)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50 (당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 49 (전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
1,157,848,281
842,128,651

현금및현금성자산
49,707,707
33,826,905

매출채권및기타채권
467,392,554
341,543,622

단기금융자산
324,557,067
261,546,614

재고자산
299,528,741
188,497,430

기타유동자산
16,388,007
16,708,426

파생상품자산
186,952
2,786

당기법인세자산
87,253
2,868

Ⅱ. 비유동자산
1,639,036,662
1,339,598,264

유형자산
394,231,418
240,704,864

투자부동산
47,676,383
47,133,492

무형자산
325,199,566
165,479,489

관계기업및공동기업투자
313,815,332
374,417,416

매도가능금융자산
458,459,975
463,423,747

장기금융자산
39,667,624
3,309,567

기타비유동자산
68,775
46,591

기타비유동금융자산
46,932,970
35,514,871

이연법인세자산
12,984,619
9,568,227

자 산 총 계
2,796,884,943
2,181,726,915

부 채

Ⅰ. 유동부채
484,419,459
371,918,500

매입채무및기타채무
372,625,546
275,177,792

단기차입금및유동성장기부채
34,934,322
28,067,394

기타유동부채
40,701,465
40,050,972

기타유동금융부채
9,581,418
10,573,487

파생상품부채
26,867
601,036

충당부채
1,328,455
818,003

당기법인세부채
25,221,386
16,629,816

Ⅱ. 비유동부채
269,102,918
202,740,767

확정급여부채
19,893,256
17,781,783

장기차입금
2,397,823
4,656,533

기타비유동부채
5,325,719
3,804,978

기타비유동금융부채
9,742,195
8,016,822

충당부채
22,554,657
-

이연법인세부채
209,189,268
168,480,651

부 채 총 계
753,522,377
574,659,267

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
1,673,953,823
1,509,616,671

자본금
48,852,241
48,852,241

자본잉여금
444,212,949
388,195,363

이익잉여금
1,037,162,031
927,815,236

기타포괄손익누계액
220,149,528
221,176,757

자기주식
(74,250,432)
(74,250,432)

기타자본조정
(2,172,494)
(2,172,494)

Ⅱ. 비지배지분
369,408,743
97,450,977

자 본 총 계
2,043,362,566
1,607,067,648

부 채 와 자 본 총 계
2,796,884,943
2,181,726,915

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

Ⅰ. 매출액
2,533,968,138
2,521,747,634

Ⅱ. 매출원가
(2,172,330,122)
(2,169,031,777)

Ⅲ. 매출총이익
361,638,016
352,715,857

판매비와관리비
(274,554,567)
(247,537,888)

Ⅳ. 영업이익
87,083,449
105,177,969

금융수익
15,922,895
11,983,413

금융원가
(5,334,309)
(3,250,617)

기타수익
65,320,044
9,488,049

기타비용
(38,607,756)
(14,157,158)

관계기업및공동기업손익에대한지분
35,856,166
29,490,409

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
160,240,489
138,732,065

Ⅵ. 법인세비용
(39,206,243)
(33,467,643)

Ⅶ. 당기순이익
121,034,246
105,264,422

지배기업 소유주지분
112,989,487
94,875,775

비지배지분
8,044,759
10,388,647

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
3,157,803
(42,353,198)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,045,977
(42,103,016)

관계기업및공동기업자본변동
(718,932)
(1,356,795)

매도가능금융자산평가손실
(1,181,037)
(37,806,917)

해외사업환산이익(손실)
2,945,946
(2,939,304)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,111,826
(250,182)

관계기업및공동기업확정급여부채의 재측정요소
(197,066)
(34,340)

확정급여부채의 재측정요소
2,308,892
(215,842)

Ⅸ. 총포괄이익
124,192,049
62,911,224

지배기업 소유주지분
113,557,264
52,748,839

비지배지분
10,634,785
10,162,385

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
1,294원
1,087원

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 50 (당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 49 (전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
417,891,184
413,949,907

현금및현금성자산
10,894,360
18,457,935

매출채권및기타채권
125,728,645
130,018,318

단기금융자산
217,138,200
197,810,000

재고자산
61,868,488
65,230,136

기타유동자산
2,261,491
2,433,518

Ⅱ. 비유동자산
1,201,230,172
1,096,368,991

유형자산
147,679,897
149,902,904

투자부동산
40,014,973
41,827,154

무형자산
117,134,730
117,349,895

종속기업투자
310,106,693
190,708,087

관계기업및공동기업투자
100,707,391
141,100,746

매도가능금융자산
426,594,231
431,053,302

장기금융자산
36,765,246
1,847,010

기타비유동자산
68,775
46,591

기타비유동금융자산
22,158,236
22,533,302

자 산 총 계
1,619,121,356
1,510,318,898

부 채

Ⅰ. 유동부채
139,397,005
153,593,430

매입채무및기타채무
108,736,394
118,286,744

기타유동부채
10,980,691
14,347,803

기타유동금융부채
9,642,718
10,940,399

당기법인세부채
10,037,202
10,018,484

Ⅱ. 비유동부채
161,104,046
130,552,866

확정급여부채
4,714,259
8,922,046

기타비유동부채
2,566,303
2,431,005

기타비유동금융부채
4,873,906
5,854,200

충당부채
20,107,775
-

이연법인세부채
128,841,803
113,345,615

부 채 총 계
300,501,051
284,146,296

자 본

Ⅰ. 자본금
48,852,241
48,852,241

Ⅱ. 자본잉여금
397,486,566
397,486,566

Ⅲ. 이익잉여금
737,085,393
640,145,341

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
210,729,452
215,221,801

Ⅴ. 자기주식
(73,360,853)
(73,360,853)

Ⅵ. 기타자본조정
(2,172,494)
(2,172,494)

자 본 총 계
1,318,620,305
1,226,172,602

부 채 와 자 본 총 계
1,619,121,356
1,510,318,898

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

Ⅰ. 매출액
1,477,451,922
1,554,226,963

Ⅱ. 매출원가
(1,257,373,916)
(1,327,841,600)

Ⅲ. 매출총이익
220,078,006
226,385,363

판매비와관리비
(171,166,277)
(164,271,433)

Ⅳ. 영업이익
48,911,729
62,113,930

금융수익
14,997,984
12,078,341

금융원가
(179,422)
(525,640)

기타수익
93,699,320
2,881,958

기타비용
(20,220,459)
(2,204,141)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
137,209,152
74,344,448

Ⅵ. 법인세비용
(36,182,093)
(17,560,930)

Ⅶ. 당기순이익
101,027,059
56,783,518

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
(3,341,658)
(41,100,429)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(4,492,349)
(39,379,713)

매도가능금융자산평가손실
(3,379,976)
(39,445,053)

해외사업환산이익(손실)
(1,112,373)
65,340

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,150,691
(1,720,716)

확정급여부채의 재측정요소
1,150,691
(1,720,716)

Ⅸ. 총포괄이익
97,685,401
15,683,089

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
1,150원
650원

[별첨] 분할신설회사의 정관

제 1 장 총 칙

제 1 조 (상 호)

이 회사는 주식회사 현대아이티앤이라고 칭하며, 영문으로는 HYUNDAI IT & E Co.,Ltd. 라고 표기한다.

제 2 조 (목 적)

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 소프트웨어 개발 및 공급, 시스템통합구축 유지 및 임대, 인터넷관련서비스, 정보자료처리 및 정보통신서비스

2. 별정통신사업, 전기통신사업, 정보통신사업

3. 컴퓨터 및 주변기기 제조, 판매업

4. 유통정보화 및 컨설팅업

5. 가상현실(VR)기기 체험관 등 운영업, 가상현실(VR) 시스템/소프트웨어(S/W) 개발 및 공급업

6. 정보처리 기술에 관한 전문적서비스, 교육훈련서비스 및 컴퓨터 학원 운영

7. 고도정보통신서비스업

8. 무선통신기기,네트웍 장비공급 및 네트웍통합, 전자교환기, 라우터, 구내단자함, 구내방송제어 이와 관련되는 운영 및 유지보수업

9. 전자, 전기, 기계, 통신기기 및 관련기기 관련 사업

10. 온라인, 모바일 게임 관련 사업

11. 정보보호사업

12. 방송통신 미디어 사업 관련

13. 물류관련 사업 (시스템 개발, 설계, 구축, 엔지니어링 등)

14. 에너지효율화 사업 (에너지 진단, ESCO, 신재생에너지 시공 및 발전, 스마트그리드 등)

15. 홈네트워크 서비스업

16. 옥외광고사업

17. 전자상거래업

18. 인터넷 사업

19. 전기통신 공사업

20. 정보통신, 사무자동화, 빌딩자동화 분야의 시스템을 건축환경과 유기적으로 통합, 적용하는 서비스의 제공

21. 종합 소매업

22. 일반 도매업

23. 무역업

24. 창고업

25. 부동산 매매업

26. 부동산 임대업

27. 인력공급 및 대리업

28. 조사 및 정보관련 서비스업

29. 시설물 유지관리업

30. 주차장 운영업

31. 원격 평생교육 시설 운영업

32. 사무용기기, 컴퓨터 및 정밀기기 소매업

33. 방송장비의 판매업 및 관련 소프트웨어 개발 공급업

34. 부가 통신업

35. 텔레마케팅 서비스업

36. 컨설팅 및 아웃소싱 사업

37. 현금영수증사업

38. 콘텐츠 제공업

39. 사업지원 서비스업

40. 인터넷 거래업

41. 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

42. 통신업

43. 인터넷장비 제조업

44. 네트워크설비 임대운영대행업

45. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업

46. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업

47. 전자금융업

48. 위치정보업

49. 위치기반서비스업

50. 정보서비스업

51. 평생교육시설 운영업

52. 연구 및 개발업

53. 의료기기 판매업

54. 광고대행업

55. 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 소분, 판매업

56. 프랜차이즈 및 체인사업

57. 상품중개업

58. 소매업관련 용역 및 위·수탁업

59. 각종 물품 제조 및 도·소매업

60. 통신 판매업

61. 보관 및 운수, 창고업

62. 수출입업

63. 각종 접객서비스업

64. 관광숙박업 및 관광객 이용 시설업

65. 교육출판업

66. 각종 시설강습소, 공연장, 영화관시설 및 운영업

67. 시장조사 및 경영상담업

68. 위 각호에 부대하는 일체의 사업

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

② 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로서 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.hyundai-ite.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제 2 장 주 식

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000주로 한다.

제6조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5,000원으로 한다.

제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 336,340주(1주의 금액 5,000원 기준)로 한다.

제8조(주식의 종류)

회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

제9조(주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권, 십만주권, 백만주권, 천만주권 및 그 외 주주들이 합리적으로 요청하는 단위의 주권으로 한다.

제10조(신주인수권)

①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 그 이사회 결의 당시 발행 주식의 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 배정하는 경우

2. 신기술 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 협력관계 구축 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자유치를 위하여 신주를 발행하는 경우

③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제11조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(주권 불소지)

①주주는 자신의 기명주식에 대하여 주권의 소지를 하지 아니하겠다는 뜻을 회사에 신고할 수 있다.

②제1항의 신고가 있는 때에는 회사는 지체 없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부와 그 복본에 기재하고, 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다.

③제1항의 경우 주주는 이미 발행된 주권이 있는 때에는 이를 회사에 제출하여야 하며, 회사는 제출된 주권을 폐기하여 무효화하여야 한다.

④제1항 내지 제3항의 규정에 불구하고 주주는 언제든지 회사에 대하여 주권의 발행, 또는 반환을 청구할 수 있고, 이 경우 회사는 주주명부 확인 후 지체 없이 해당 주주에게 주권을 발행 또는 반환하여야 한다.

제13조(명의개서 등)

①회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

②명의개서대리인을 두는 경우 명의개서대리인의 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③명의개서대리인을 두는 경우, 회사의 주주명부, 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감, 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 회사(명의개서대리인을 두는 경우 명의개서대리인, 이하 본조에서 동일)에 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 회사에 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항의 사항에 변동이 생긴 경우에도 같다.

제15조(주권의 재발행)

①주권이 분할, 합병, 오손되는 등의 사유로 인하여 주권의 재발행을 청구함에 있어서는 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고 이에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

②주권의 상실로 인하여 그 재발행을 청구함에 있어서는 회사가 정하는 청구서에 기명날인하고, 이에 제권판결(효력말소판결)의 정본 또는 등본을 첨부하여 제출하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 매년 1월 1일부터 정기주주총회 종결일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 3 장 주주총회

제17조(소집시기)

①회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의와 관련 법률에 따라 소집한다.

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고)

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하여야 한다. 다만, 이 기간은 총회 전에 모든 주주의 서면이나 전신, 또는 텔렉스 등에 의한 동의로 단축할 수 있다.

제20조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되 필요한 경우 그 외의 지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사의 유고시에는 제33조 제2항의 규정을 준용한다.

제22조(의장의 질서유지권)

①주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언,행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제23조(주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제24조(의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제25조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제26조(서면에 의한 의결권의 행사)

①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

②회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제27조(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

제 4 장 이사,이사회,감사

제28조(이사 및 감사의 수)

①회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 한다.

②회사의 감사는 1인으로 한다.

제29조(이사 및 감사의 선임)

①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

②이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

③이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제30조(이사 및 감사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

②감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

③결원을 보충하기 위하여 선임된 이사 및 감사의 임기는 전임이사 및 감사의 잔여임기로 한다.

제31조(이사 및 감사의 보선)

이사나 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정한 최소 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 선임을 보류할 수 있다.

제32조(대표이사의 선임)

회사는 이사회의 결의로 대표이사 1인을 선임한다.

제33조(이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정하는 이사의 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조(감사의 의무)

①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

④감사는 감사의 실사요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제35조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제36조(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성한다.

②이사회는 대표이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 이사회의 개최 일시, 장소 및 안건 등을 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.

③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제37조(이사회의 결의사항)

이사회는 법령 및 정관에 따라 회사의 중요 업무사항을 의결한다.

제38조(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

②이사회는 이사의 전부, 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제39조(이사회의 의사록)

①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인, 또는 서명하여야 한다.

제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

이사와 감사의 보수는 무보수로 하되, 주주총회의 결의에 따라 달리 정할 수 있다.

제 5 장 회 계

제41조(사업연도)

①회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 같은 해 12월 31일까지로 한다.

②최초의 사업연도는 설립일로부터 2018년 12월 31일까지로 한다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)

①회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류

②감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간 비치하여야 한다.

④대표이사는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑤제4항에도 불구하고, 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 제1항 각호의 서류를 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 이에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항 각호의 서류를 주주총회에 보고하여야 한다.

1. 제1항 각 호의 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑥대표이사는 제4항 또는 제5항에 따라 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회 또는 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

제43조(잉여금의 처분)

회사는 상법 기타 관계 법령에 따라 매 사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

제44조(이익배당)

①이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주, 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제45조(중간배당)

①회사는 7월 1일 00시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금 액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비 금의 자본전입, 주식배당의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)

①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

부 칙

제 1 조 (시행일) 이 정관은 회사가 설립되는 날부터 시행한다.

제 2 조 (분할에 의한 회사 설립) 회사는 주식회사 현대그린푸드의 회사분할에 의하여 설립되며, 동 분할로 인하여 이 회사에 이전되는 재산 및 그 가액과 이에 대하여 부여하는 주식의 종류와 수는 2018년 5월 24일자 주식회사 현대그린푸드의 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 승인된 주식회사 현대그린푸드의 분할계획서에 기재된 바와 같다.

제 3 조 (정관의 서명 또는 기명날인) 회사의 설립을 위하여 본 정관을 작성하고, 분할 전 주식회사 현대그린푸드의 대표이사가 서명 또는 기명날인한다.

※ 기타 참고사항

특이사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음