멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180504)
제출인: 이성훈

참고서류
3.2
네오디안테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 5월 4일

권 유 자:

성 명: 이성훈
주 소: 경기도 고양시 일산동구 고봉로 20-32 
 B동 616호(장항동, 코오롱레이크폴리스3)
전화번호: 010-3434-7791

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

이성훈
보통주
75,044
0.21%
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이성훈
보통주
75,044
주주
-

-
-
-
-
-

3. 피권유자의 범위

2018년 4월 23일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주님께
 
 평소 회사에 관심과 애정을 가지고 지켜봐 주시는 주주님들께 깊은 감사를 드립니다.

본인은 이번 의결권행사금지가처분 소송의 당사자인 이성훈입니다. 지난 연말 이현진 전 대표집행임원은 사임과 더불어 약34억원의 퇴직금을 받고, 금년 2월26일 이사회 결의를 통해 약65억을 임직원을 대상으로 한 제3자배정증자를 하고, 결의한 다음날 전액 납입을 완료하였습니다. 경영권 분쟁상황에서 대표집행임원의 사임과 34억원의 퇴직금 그리고 연달아 주주배정도 아닌 임직원대상의 제3자배정은 신기술개발의 목적보다는 경영권 방어에 그 목적을 두고 있습니다.

회사는 몇번이나 주주들의 신임을 얻지못한 조윤상 감사 후보자를 벌써 수차례에 걸쳐 감사에 선임시키고자 노력하고 있습니다. 이미 주주제안을 통해 선임된 감사가 있음에도 회사측 인사를 무리하게 추가로 선임하려고 합니다.

그리고 이사 보수를 전기의 70% 수준인 7억원, 감사 보수를 전기의 70% 수준인 1억 4천만원으로 한도를 정하여 비용을 절감하도록 하겠다고는 하고 있으나, 전기 이사보수의 내용을 보면 총지급액 8.5억원중 3억원이 이현진 전 대표집행임원의 보수이고 나머지 5.5억원이 이현진 전대표의 배우자인 정현수 현 대표집행임원의 급여를 포함한 나머지 임원들 급여입니다.회사가 제시하는 7억원의 보수는 여전히 높은 금액으로 생각됩니다.

또한 이전 주총에서 주주제안을 통해 선임된 안재성 감사의 참고서류 내용조차 신뢰하기 힘든 내용입니다. 안재성 감사가 제안한 허형욱 변호사가 대표 변호사로 있는 법무법인 정이 홈페이지 전면에는 “힘겨운 채무상환에서 벗어나 희망을 드리는 정이법률사무소” 라고 표기되어있는바, 개인 회생과 기업 파산을 전문으로 하는 변호사가 과연 회사 발전에 기여할수 있는 후보자인지 생각하기 힘듭니다.

또한 안재성 감사가 제안한 제4호의안 이사보수 5억과 제9호의안 정관변경을 통해 이사수를 7명에서 5명으로 줄이자는 안건을 자세히 살펴보면 과연 안재성감사가 주주측을 대변하고 있는것인지 의문이 듭니다. 정관변경을 통해 7명에서 5명으로 줄이고 이사보수를 5억으로 줄이면 결과적으로 일인당 1억원씩 지급할 수 있게 되는바, 이는 회사가 제안한 7억원의 보수와 7명 이사회의 재신임과 다를 바가 없습니다.

이에 본인은 안재성 감사가 제안한 내용과 회사가 상정한 안건이 서로 달라보이지만 그 실체적 진실이 똑같다고 생각되어지는바, 금번 주주총회의 모든 안건에 반대를 해주실 것을 부탁드립니다.
 
 감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 5월 10일, (종료일) - 2018년 5월 18일 주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 5월 18일 09시 
 (장소) - 서울 구로구 디지털로 32길 29(구로동)
 키콕스벤처센터 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이성훈 
 (부서 및 직위) - 주주 
 (연락처) - 010-3434-7791

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

제1호 의안 : 감사 조윤상 선임의 건
제2호 의안 : 감사 허형욱 선임의 건 - 주주제안

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조 윤상

1978.06.04

-
이사회

허 형욱

1973.08.19

-
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

조 윤상

법무법인 시헌 
파트너 변호사

서울대학교 외교학과 졸업

제47회 사법시험 합격

미래에셋증권 사내변호사

신한금융지주회사 사내변호사

-

허 형욱

법무법인 정이 
대표변호사

연세대 경영학과 졸업

제49회 사법시험 합격

법무법인 덕양 구성원변호사

법률사무소 정이 대표변호사
現)민주평화통일자문회의 자문위원

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원) - 주주제안

가. 이사회제안 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
700백만원

나. 주주제안 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 4천만원)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 주주제안

가. 이사회제안 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
140백만원

나. 주주제안 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제7호 의안 : 사내이사 이상갑 선임의 건

제8호 의안 : 이사 선임의 건

8-1호 의안 : 사내이사 이현진 선임의 건(재선임)

8-2호 의안 : 사내이사 정현수 선임의 건(재선임)

8-3호 의안 : 기타비상무이사 임채욱 선임의 건(재선임)

8-4호 의안 : 사내이사 송현수 선임의 건(재선임)

8-5호 의안 : 사외이사 황병우 선임의 건(재선임)

8-6호 의안 : 사외이사 민병도 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 상갑

1963.08.16

-
-
이사회

이 현진

1970.10.18

-
본인
이사회

정 현수

1974.06.09

-
특수관계인
이사회

임 채욱

1973.05.29

-
특수관계인
이사회

송 현수

1973.12.08

-
-
이사회

황 병우

1970.07.21

사외이사 후보
-
이사회

민 병도

1958.04.12

사외이사 후보
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이 상갑

㈜네오디안테크놀로지 전무

항공대 통신정보공학과

한국이엠씨 영업 본부장

-

이 현진

㈜네오디안테크놀로지 이사

포항공대 전자계산학과 졸업

㈜아이뱅크 대표이사

-

정 현수

㈜네오디안테크놀로지 대표집행임원

중앙대 사회복지학과 졸업

경남기업 근무

-

임 채욱

한밭대 기계공학부 교수

한국과학기술원 기계공학과 공학박사

現)특허청 심사자문위원

現)㈜네오디안테크놀로지 이사

-

송 현수

㈜네오디안테크놀로지 이사

서강대 MBA 졸업

㈜남양알로에 근무

-

황 병우

㈜인텔리코드 대표이사
포항공대 전자계산학과 졸업
-

민 병도

열린선원 원장

동국대 대학원 불교학 박사수료

경제정의실천 시민연합 창립멤버

6.15 남측 공동대표

한일 불교문화 교류회 상임이사

-

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다. 제30조(주주총회의 결의방법)에도 불구하고 동 조항의 변경을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 5명 이내로 한다. 제30조(주주총회의 결의방법)에도 불구하고 동 조항의 변경을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

주주제안

※ 기타 참고사항