디지캡 — 주주총회소집공고 (20180503)
제출인: 디지캡

주주총회소집공고
2.7
주식회사 디지캡

주주총회소집공고

2018년 5월 3일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)

(전 화) 02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 정 덕

(전 화) 02-3477-2101

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

㈜디지캡 주주 제위

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조 등에 의거하여 2018년 임시주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2018년 6월 14일(목) 오전 11시

2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)

㈜디지캡 회의실

3. 회의목적사항

1) 의결사항

가. 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서 주주총회에 직접 참여하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물

1) 직 접 참 석: 참석장, 신분증, 공증용위임장

2) 대리인 참석: 참석위임장(위임자 인감날인), 인감증명서(위임자), 대리인 신분증, 공증용위임장

6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부
에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 
참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김승환
(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
18. 1. 31
- 감사 전 재무제표 승인의 건
불참

2
18. 3. 6
- 제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

3
18. 3. 15
- 코넥스시장 지정자문인 선임 계약 해지의 건 외
찬성

4
18. 3. 28
- 이사회 의장 선임의 건 / 대표이사 선임의 건
찬성

5
18. 4. 5
- 교환사채 발행 승인의 건 / 자기주식 처분 승인의 건
찬성

6
18. 4. 6

- 교환사채 발행 승인의 건 / 자기주식 처분 승인의 건

찬성

7
18. 4. 11
- 교환사채 발행 승인의 건
찬성

8
18. 5. 3
- 임시주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

디지털콘텐츠는 기존에 아날로그 형태로 존재하던 부호, 문자, 음성, 음향, 영상 등이 IT 기술과 결합하여 전자적 형태로 제작되거나 처리된 자료 또는 정보를 의미하며, 디지털콘텐츠산업은 디지털콘텐츠의 기획/제작/유통/소비 및 이와 관련된 서비스를 행하는 산업을 의미합니다.

당사가 제공하는 제품과 서비스는 디지털콘텐츠의 초기 기획단계에서부터 최종 소비단계에 이르는 디지털콘텐츠 생태계 중 유통 및 서비스 단계부터 사용자들이 콘텐츠를 이용하는 소비 단계에 걸쳐 사용됩니다.

[디지털콘텐츠 생태계]

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 사업영역은 디지털콘텐츠의 저작권보호 및 디지털방송콘텐츠 보호를 위한 보호 솔루션, 디지털방송의 다양한 서비스를 지원하기 위한 방송서비스 솔루션, 여러 단말기에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 지원하는 N-스크린 솔루션, 그리고 ATSC3.0 기반의 UHD방송 서비스를 위한 UHD 방송솔루션 사업을 영위하고 있습니다.

주요 사업 영역

(나) 공시대상 사업부문의 구분

보호 솔루션은 정상적인 구매자 또는 가입자에게만 해당 콘텐츠 또는 서비스를 정상적으로 이용 가능하게 해주는 솔루션 입니다. 당사는 디지털방송 보호를 위해 방송의 수신을 제어하는 CAS 솔루션과 멀티미디어 콘텐츠를 관리/보호하는 DRM 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.

[보호 솔루션]

당사가 영위하는 방송서비스 솔루션은 사용자의 양방향/개인화 서비스를 위한 서비스 시스템과 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등의 관리를 위한 관리시스템, 그리고 셋톱박스 UI/UX에 해당합니다. 서비스 시스템에서 공급하는 솔루션의 예를 들면, 스마트폰과 셋톱박스를 연동하여 스마트폰을 통해 채널 변경, 음량 조절 등을 하는 스마트리모콘 서비스와, 야구경기에 대한 정보 및 야구 경기를 보면서 다음 타석의 안타/홈런/삼진아웃/사사구 결과를 맞추는 등의 게임 기능이 포함된 야구 게임 서비스 등이 있습니다. 셋톱박스 UI/UX는 서비스되는 화면을 배치하고, 리모콘을 통해 입력된 값에 따라 서비스 이동 및 실행 등의 기능을 수행하는 솔루션입니다.

[방송서비스 솔루션]

N-스크린 서비스는 인터넷에 연결된 여러 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스 입니다. 당사는 다양한 단말 환경에서 VoD 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 VoD 솔루션과, 스마트폰 및 태블릿PC를 사용하여 이동하면서 IPTV 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 모바일 IPTV 솔루션의 사업을 영위하고 있습니다.

[N-스크린 솔루션]

UHD 방송솔루션은 한국과 북미 지상파 UHD 방송서비스를 위한 차세대 방송 표준인 ATSC 3.0 규격을 준수한 시스템입니다. 

[UHD방송 솔루션]

(2) 시장점유율

(가) 보호 솔루션

현재 국내 CAS 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되지 않고 있으며, 유료방송사의 경우 SimulCrypt 기술을 사용하여 다종의 CAS 솔루션을 사용하고 있어 시장점유율 산출이 어렵습니다.

또한 당사가 영위하고 있는 음악, 동영상, 전자책, 이러닝 등의 콘텐츠DRM 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료는 수집되고 있지 않으며, 당사와 경쟁하고 있는 주요업체의 회계자료 또한 공시되지 않아 시장점유율 산출이 어렵습니다.

지상파 UHD 방송 및 지상파 HD DMB 방송에 적용되는 보호 솔루션은 현재 당사 독점으로 공급하고 있습니다.

(나) 방송서비스 솔루션

현재 국내에서 방송서비스 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되지 않고 있으며, 시스템 별로 업체가 상이한 경우가 많아 시장점유율 산출이 어렵습니다. 현재 IPTV 사업자가 케이블방송 사업자에 비해 방송서비스 솔루션에 대한 투자가 활발히 진행되고 있으며, 당사는 주요 고객사의 대형 프로젝트 및 연속성이 있는 차세대 시스템에 대한 프로젝트를 다수 수행하고 있습니다.

(다) N-스크린 솔루션

1) VoD 솔루션

국내 VoD 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되고 있지 않지만, 현재 국내에서는 특정 업체의 독점이 이루어지고 있습니다. 당사 VoD 솔루션은 2013년 하반기부터 지역 케이블방송 사업자에 공급한 것을 시작으로 진입 과정에 있으며, 2014년과 2015년에 케이블방송 MSO 사업자인 CMB에 VoD 솔루션을 추가 공급하였습니다.

2) 모바일 IPTV 솔루션

국내 모바일 IPTV 솔루션에 대한 별도의 시장통계 자료가 수집되지 않으며, 2014년 이후 별도의 모바일 IPTV 유료가입자 수가 공개되지 않아 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(라) UHD 방송솔루션

2017년 UHD방송 상용화를 준비하는 단계로 현재 시장점유율 산출이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

시장 특성으로 일정 기간의 안정성과 신뢰성이 입증된 솔루션을 선호하며, 콘텐츠 포맷, 다운로드/스트리밍 등의 서비스방식에 대한 제한이 없고, 신속한 지원이 가능한 솔루션을 선호하고 있습니다. 또한 방송 서비스 특성상 신규서비스의 빠른 론칭과 함께 높은 안정성이 요구되어 신규 진입 장벽이 존재하며, 사업자와의 오랜 신뢰 관계가 필요합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조 (주식의 소각)

1) 이 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

제15조 (주식의 소각)

1) 이 회사는 이사회의 결의로 주식을 소각할 수 있다.

주식 소각 범위 삭제

제32조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

단, 이사 및 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 100분의 90이상의 수와 발행주식총수의 100분의 70이상의 수로 하여야 한다. 이 경우에도 동일한 사업연도에 정당한 사유 없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업연도 말 재적이사의 수의 4분의 1을 초과할 수 없다. 또한 동 조항의 변경을 결의하는 경우에도 이와 같다.

제32조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

초다수결의제 삭제

제49조 (감사의 직무와 의무)

1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4) 감사에 대해서는 정관 제38조제3의 규정을 준용한다.

제49조 (감사의 직무와 의무)

1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4) 감사에 대해서는 정관 제38조제3의 규정을 준용한다.

5) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

6) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7) 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사의 권한 조항 
추가

제56조 (이익배당)

1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

제56조 (이익배당)

1) 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

문구 변경

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 해당 사항 없음 -