뉴온 — 주주총회소집공고 (20180503)
제출인: 뉴온

주주총회소집공고
2.7
(주)한일진공

주주총회소집공고

2018년 05 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 한일진공

대 표 이 사 :
이청균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30(73B 12L)

(전 화) 032-821-9300

(홈페이지)http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)조 광 수

(전 화)032-821-9300

주주총회 소집공고

(제 9 기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제21조에 의하여 제 9 기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2018년 05월 18일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30(73B 12L) 대회의실

※ 자세한 내용은 홈페이지(www.vacuum-coater.com)의 오시는 길의 지도를 참조하십시오

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안 : 상근감사 최지우 선임의 건

4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고

『상법』제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 우리회사의 본점, 명의개서대행회사에 비치하였고 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2018년 05월 09일 ~ 2018년 05월 17일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거
나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

다. 법인주주: 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2017년 05월 03일

주식회사 한 일 진 공

대표이사 이청균 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신한섭
(출석률:71.43%)
신승식
(출석률: 71.43%)

찬 반 여 부

2017-01
2017.01.17
제7기(2016년) 내부회계관리제도 운영 보고의 건
찬성
찬성

2017-02
2017.01.20
유상증자결정
찬성
찬성

2017-03
2017.01.23
종속회사 신용대출 대한 연대보증의 건
불참
찬성

2017-04
2017.01.24
제4회 무기명식이권부무보증사모전환사채 발행의 건
찬성
찬성

2017-05
2017.02.14
2016년 회계년도 제무제표 승인의 건
찬성
찬성

2017-06
2017.06.19
주권관련사채권의 취득결정
찬성
불참

2017-07
2017.07.13
주권관련사채권의 취득결정
찬성
불참

2017-08
2017.07.27
해외직접투자(증액투자)에 관한 건
찬성
불참

2017-09
2017.08.30
원화지급보증한도약정에 관한 건
찬성
불참

2017-10
2017.11.23
유상증자결정
찬성
찬성

제6회 무기명식이권부무보증사모전환사채 발행의 건

타법인주식 및 출자증권 취득결정

2017-11
2017.12.08
타법인주식 및 출자증권 처분 결정
불참
찬성

2017-12
2017.12.08
주권관련 사채권의 취득결정
불참
찬성

2017-13
2017.12.08
유상증자 신주발행의 건
찬성
찬성

2017-14
2017.12.15
종속회사 금전대여 연장의 건
불참
찬성

2018-01
2018.01.22
종속회사 신용대출에 대한 연대보증의 건
불참
찬성

2018-02
2018.02.20
2017년 회계년도 제무제표 승인의 건
찬성
찬성

2018-03
2018.03.12
제8기(2017년) 내부회계관리제도 운영 보고의 건
찬성
찬성

2018-04
2018.03.15
제8기 정기주주총회 개최의 건
찬성
불참

2018-05
2018.04.06
제9기 임시주주총회 소집의 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 신고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사의 수
(사외이사수)
7 ( 2 )
2,000
48
24
-

※ 상기 보수현황은 2017년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

기계산업은 B2B 산업으로 전방산업과의 연관 효과가 크고 다양한 소재와 부품을 가공하고 조립하기 때문에 후방산업과의 연관 효과도 높은 편입니다. 여러 전방 산업 중 당사의 주요 전방산업은 휴대폰, 휴대폰 부품(case, window, lens 등), 안경, 광학 산업 등으로 구분할 수 있으며, 이들 산업의 변화는 당사의 사업에 큰 영향력을 미칠 수 있습니다.

특히 주요 전방 산업부분은 휴대폰 및 휴대폰 부품산업으로 구분할 수 있으며,

글로벌 스마트폰 출하대수 성장률 추이를 살펴보면 2015년 1분기부터 급격한 성장률 하락을 나타내다가 2016년 1분기에는 스마트폰이 출시된 이후 처음으로 전년대비 -3%로 역성장하는 모습을 나타내어 글로벌 스마트폰 수요 위축이 큰 폭으로 발생한 것을 확인할 수 있습니다. IDC에 따르면, 2017년 3분기 세계 스마트폰 출하량은 글로벌 스마트폰 제조업체인 삼성전자와 애플 등이 앞다투어 신제품을 출시해 전년 동기 대비 2.7% 성장했습니다. 하지만 이는 일시적인 현상이며, 2020년까지 전 세계적인 스마트폰 시장의 성장률은 소폭 감소할 것으로 전망되고 있어 글로벌 스마트폰 수요가 상대적으로 부진한 상황이 지속될 것으로 예상됩니다.

향후에는 인도, 중앙아시아, 아프리카 등 저소득 국가 위주로 성장이 전망되며 이는 초저가 스마트폰 위주로 성장할것으로 예상되며 한편 최근 경기 회복세가 완연한 북미 시장에서도 중저가 수요가 늘어나면서 선진시장의 중저가 스마트폰 시장이 새로운 시장으로 부상하고 있습니다.

따라서 신흥시장등 국가들의 스마트폰 생산 비중 확대는 동 지역의 스마트폰 부품 시장의 확대를수반할 것이며, 스마트폰 부품 코팅 등에 사용되는 진공증착장비산업의 지속적인 성장에 성장동력으로 작용할 것으로 기대됩니다.

또, 카메라모듈은 휴대폰의 듀얼카메라 및 전면카메라 화소수 상향 및 기능 개선 여력이 높아 상대적으로 양호할 것으로 전망이 되고 향후 5세대 이동통신기술 5G가 상용화 될 때 새로운 모델로 대폭증가 할것으로 예상됩니다.

PVD 시장은 2016년에서 2024년까지 CAGR로 10.9%씩 성장할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 2012년부터 이미 50% 이상을 차지하고 있습니다. 당사가 속한 산업군인 PVD 장비는 아시아태평양, 남미, 유럽 등에서 대부분 생산되고 있으며, 2015년 PVD 장비 시장은 8,680백만달러에 이르는 것으로 보이며 2024년까지 18,310백만달러에 이를 정도로 CAGR로 8.7%씩 성장할 것으로 보입니다. 특히 중국의 경우 자국 업체의 스마트폰 시장의 폭발적인 확대로 관련 PVD 설비의 수요가 지속적으로 증대될 것입니다. 2011년 기준 PVD 장치의 총판매 중 7.4%를 차지했던 중국의 판매 비중은 앞으로 20%이상으로 확대될 것으로 전망됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

렌즈 등 일부 광학 부품에서 시작된 코팅은 경제 및 산업의 발달과 함께 전자기기를 비롯해 자동차, 조선, 우주항공, 의료 등의 산업에서까지 사용되며 사업의 범위가 점차 확대되어 가고 있는 추세입니다. 당사는 Evaporation(ElectronBeam)방식, sputter방식등 다양한 코팅방식의 장비를 생산하고 있으며 특히나 광학분야에 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 현재 당사의 주요 시장은 스마트폰(윈도우, 케이스 등 부품업체), 광학(렌즈), 휴대폰 렌즈필터, 안경 등의 시장입니다. 휴대폰 중 스마트폰의 보급 비중이 확대되면서 스마트폰 부품 업체의 코팅 장비 수요가꾸준하게 증가하면서 당사의 매출 중 스마트폰 관련 매출이 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

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시장조사업체인 IDC의 통계자료 및 신문, 각종 언론 보도자료 등에 따르면 당분간 스마트폰
의
수요 증가 추세는 주춤하겠으나
스마트폰의 지역별 생산비중은 중국, 베트남을 비롯한 아시아 국가의 비중이 점차 증가할 것으로전망되고 있습니다. 이에 따라 당사의 주요 목표 시장은 당사
매출에서 높은 비중을 차지하고 있는 중국을 비
롯
한 아시아 지역의 스마트폰 관련 분야가 될 것입니다. 이와 함께 안경, 카메라, 현미경 등 각종 광학 분야에 대한 매출이 지속될 수 있도록 노력할 계획입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 제조부문과 투자부문, 환경부문으로 구별됩니다.

제조부문은 진공증착장비 개발, 생산, 판매등의
사업을,
투자부문은 창업투자 및 사모투자전문회사로 창업자에 대한 투자 및 융자등의 사업
을, 환경부문은 유기성폐기물의 자원재생화 사업을 영위하고 있으며, 당사 및 종속회사의 사업부문을 요약하면 아래와 같습니다. 

구 분
상호
주요재화 및 용역
주요모델
구체적용도
비고

제조
부문
장비제작
주식회사 한일진공
진공증착장비
스마트폰
(HVC-2050외)
Mobile Phone Window에 사용되는 Plastic 또는 Glass 및 film에 박막을 증착하는 장치
Mobile phone, digital camera 등의 렌즈 반사율을 감소시켜, 투과율을 향상, color 코팅, 내지문, 방오와 같은 기능성 코팅을 하기위한 고진공다층막증착기기
진공증착장비 개발, 생산 및 국내외판매

무역업
동관한일진공
기계유한공사
일반광학
(apex 120외)
Apex 장비는 안경렌즈 무반사 코팅 및 색조 코팅을 위한 다층막 증착장비
진공증착장비 및
부품 국외판매

투자
부문
투자업
한일인베스트먼트
주식회사
중소기업투자 및
경영컨설팅
-
-
-

환경

부문

폐기물

처리업

한일신재생 
주식회사

유기성폐기물

자원 재생

-

유기성폐기물 사료/퇴비화, 자원재생화

-

(2) 시장점유율

(가) PVD 글로벌 시장점유순위

source_expert interview secondary and global info research, 2017.jpg
source_expert interview secondary and global info research, 2017

(3) 시장의 특성

당사 제품인 진공증착장비의 수요를 변동시키는 주요 요인으로는 크게 전방산업의 시장 변화와 경기변동, 경쟁사의 출현 등 대외적인 요인과 당사의신기술 및 신제품 개발 등 대내적인 요인이 있을 수 있습니다.

노인 증가에 따른 안경 수요와 주기적 안경의 교체 등으로 안경산업의 수요변동은 크지 않을 것이며, 광학 분야의 넓은 사업적 영역을 감안할 때 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 휴대폰 산업의 경우 이동통신의 기술과 단말기의 발전에 따라 항상 신규 수요가 일어났으며, 이러한 기술적 기반 위에 탄생한 스마트폰이 시장에 큰 변화를 일으키며 신규 수요를 창출하고 있습니다.

그러나 이와 같은 휴대폰의 수요 증가가 곧바로 당사의 장비 수요 증가로 이어지지는않습니다. 장비의 특성상 당사의 진공증착장비는 생산라인 증설 등으로 생산 규모가 확대되지 않으면 일정 기간 추가적인 수요가 불필요하기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 스마트폰의 수요가 점차 증가하고 있으며, 코팅이 각종 렌즈 이외에도 다양한 산업에 적용되고 있는 점을 감안하면 신규 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사 제품인 진공증착장비의 수요를 변동시키는 주요 요인으로는 크게 전방산업의 시장 변화와 경기변동, 경쟁사의 출현 등 대외적인 요인과 당사의신기술 및 신제품 개발 등 대내적인 요인이 있을 수 있습니다.

노인 증가에 따른 안경 수요와 주기적 안경의 교체 등으로 안경산업의 수요변동은 크지 않을 것이며, 광학 분야의 넓은 사업적 영역을 감안할 때 안정적인 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 휴대폰 산업의 경우 이동통신의 기술과 단말기의 발전에 따라 항상 신규 수요가 일어났으며, 이러한 기술적 기반 위에 탄생한 스마트폰이 시장에 큰 변화를 일으키며 신규 수요를 창출하고 있습니다.

그러나 이와 같은 휴대폰의 수요 증가가 곧바로 당사의 장비 수요 증가로 이어지지는않습니다. 장비의 특성상 당사의 진공증착장비는 생산라인 증설 등으로 생산 규모가 확대되지 않으면 일정 기간 추가적인 수요가 불필요하기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 스마트폰의 수요가 점차 증가하고 있으며, 코팅이 각종 렌즈 이외에도 다양한 산업에 적용되고 있는 점을 감안하면 신규 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 기대됩니다.

(5) 조직도

조직도(한일진공)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최지우
1979. 05. 19.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최지우
법무법인(유한)진솔 파트너 변호사
- 법률 사무소 서주 변호사
- 법무법인(유한)진솔 파트너 변호사
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음