멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180502)
제출인: 멤레이비티

참고서류
3.2
(주)네오디안테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 05 월 02 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 네오디안테크놀로지
주 소: 서울특별시 서초구 방배로34길 8, 3층(방배동, 다원빌딩)
전화번호: 02-2082-2812

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 네오디안테크놀로지
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이현진
최대주주
보통주
5,170,228
14.59
사내이사
-

정인석
최대주주의특수관계인
보통주
31,391
0.08
-
-

정현수
최대주주의특수관계인
보통주
212,860
0.60
대표집행임원
-

이정용
최대주주의특수관계인
보통주
120,000
0.34
비등기임원
-

이상갑
최대주주의특수관계인
보통주
569,850
1.61
비등기임원
-

신승균
최대주주의특수관계인
보통주
310,820
0.88
비등기임원
-

김우진
최대주주의특수관계인
보통주
558,660
1.58
비등기임원
-

강경일
최대주주의특수관계인
보통주
77,705
0.22
비등기임원
-

김동모
최대주주의특수관계인
보통주
30,000
0.08
비등기임원
-

안재성
최대주주의특수관계인
보통주
1,236,351
3.49
감사
-

계
보통주
8,317,865
23.47
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

엄진현
-
-
직원
-

한철희
보통주
400,000
직원
-

윤보라
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 04월 23일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주님께

평소 네오디안테크놀로지에 관심과 애정을 가지고 지켜봐 주시는 주주님들께 깊은 감사를 드립니다.

당사는 지난 1월 임시주주총회와 3월 정기주주총회, 금번 임시주주총회 등에 일부 주주님들로부터 감사 선임 등에 대한 제안을 받을 바 있으며, 지난 주주총회에서는 일부 안건들이 통과되지 못한 사실이 있습니다. 이와 관련하여 주주님들께 심려를 끼쳐 드린 점 머리숙여 사과 드립니다.

당사는 금번 임시주주총회를 통하여 그간에 있었던 사안들을 마무리 하고, 현재 추진하고 있는 사업들을 차질없이 진행하겠습니다.

먼저 조윤상 감사 후보자를 추가로 선임하고자 합니다. 조윤상 후보자는 미래에셋증권과 신한금융지주 사내 변호사 출신으로 기업 경영에 대한 이해가 높은 법률 전문가입니다.

그리고 이사 보수를 전기의 70% 수준인 7억원, 감사 보수를 전기의 70% 수준인 1억 4천만원으로 한도를 정하여 비용을 절감하도록 하겠습니다.

또한 오랜 스토리지 분야 경력과 탁월한 영업력을 자랑하는 인물인 이상갑 사내이사 후보자를 선임하여 스토리지사업을 안정적으로 이끄는 동시에, 현재 이사 6명의 재신임을 통해 HMI 사업과 신규로 추진하는 블록체인 관련 사업에 만전을 기하겠습니다.

주주님들께는 이사회가 제안하는 다음의 안건들에 대한 찬성을 부탁 드립니다.

제1호 의안 : 감사 조윤상 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 4천만원)

제7호 의안 : 사내이사 이상갑 선임의 건

제8호 의안 : 이사 선임의 건

8-1호 의안 : 사내이사 이현진 선임의 건(재선임)

8-2호 의안 : 사내이사 정현수 선임의 건(재선임)

8-3호 의안 : 기타비상무이사 임채욱 선임의 건(재선임)

8-4호 의안 : 사내이사 송현수 선임의 건(재선임)

8-5호 의안 : 사외이사 황병우 선임의 건(재선임)

8-6호 의안 : 사외이사 민병도 선임의 건(재선임)

앞으로 네오디안테크놀로지는 급변하는 국제정세 속에서 기업의 가치 증대시키고 이사회의 경영능력을 고양하며, 기업 지배구조를 개선하기 위해 최선을 다하겠습니다. 또한 지속적으로 주주님들과의 소통을 통해 열린 경영을 실천하는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

이사회에서 제안하는 안건들에 대한 주주님들의 지지와 찬성을 다시 한 번 부탁 드립니다.

감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2018 년 05 월 08 일
(종료일) - 2018 년 05 월 18 일 임시주주총회 개최전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2018년 05월 18일 금요일 오전 09시
 (장소) - 서울시 구로구 디지털로 32길 29(구로동) 키콕스벤처센터 3층 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 엄진현
(부서 및 직위) - 경영기획팀 / 과장
(연락처) - 02-2082-2812
(팩스) - 02-2178-9212
(이메일) neodian_ir@neodian.biz

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

제1호 의안 : 감사 조윤상 선임의 건
제2호 의안 : 감사 허형욱 선임의 건 - 주주제안

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조 윤상

1978.06.04

-
이사회

허 형욱

1973.08.19

-
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

조 윤상

법무법인 시헌 파트너 변호사

서울대학교 외교학과 졸업

제47회 사법시험 합격

미래에셋증권 사내변호사

신한금융지주회사 사내변호사

-

허 형욱

법무법인 정이 대표변호사

연세대 경영학과 졸업

제49회 사법시험 합격

법무법인 덕양 구성원변호사

법률사무소 정이 대표변호사
現)민주평화통일자문회의 자문위원

-

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원)

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건(5억원)

- 주주제안

가. 이사회제안 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
700백만원

나. 주주제안 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
500백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 4천만원)

제6호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건(1억원)

- 주주제안

가. 이사회제안 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
140백만원

나. 주주제안 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제7호 의안 : 사내이사 이상갑 선임의 건

제8호 의안 : 이사 선임의 건

8-1호 의안 : 사내이사 이현진 선임의 건(재선임)

8-2호 의안 : 사내이사 정현수 선임의 건(재선임)

8-3호 의안 : 기타비상무이사 임채욱 선임의 건(재선임)

8-4호 의안 : 사내이사 송현수 선임의 건(재선임)

8-5호 의안 : 사외이사 황병우 선임의 건(재선임)

8-6호 의안 : 사외이사 민병도 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 상갑

1963.08.16

-
-
이사회

이 현진

1970.10.18

-
본인
이사회

정 현수

1974.06.09

-
특수관계인
이사회

임 채욱

1973.05.29

-
특수관계인
이사회

송 현수

1973.12.08

-
-
이사회

황 병우

1970.07.21

사외이사 후보
-
이사회

민 병도

1958.04.12

사외이사 후보
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 상갑

㈜네오디안테크놀로지 전무

항공대 통신정보공학과

한국이엠씨 영업 본부장

-

이 현진

㈜네오디안테크놀로지 이사

포항공대 전자계산학과 졸업

㈜아이뱅크 대표이사

-

정 현수

㈜네오디안테크놀로지 대표집행임원

중앙대 사회복지학과 졸업

경남기업 근무

-

임 채욱

한밭대 기계공학부 교수

한국과학기술원 기계공학과 공학박사

現)특허청 심사자문위원

現)㈜네오디안테크놀로지 이사

-

송 현수

㈜네오디안테크놀로지 이사

서강대 MBA 졸업

㈜남양알로에 근무

-

황 병우

㈜인텔리코드 대표이사
포항공대 전자계산학과 졸업
-

민 병도

열린선원 원장

동국대 대학원 불교학 박사수료

경제정의실천 시민연합 창립멤버

6.15 남측 공동대표

한일 불교문화 교류회 상임이사

-

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 7명 이내로 한다. 제30조(주주총회의 결의방법)에도 불구하고 동 조항의 변경을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 5명 이내로 한다. 제30조(주주총회의 결의방법)에도 불구하고 동 조항의 변경을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

주주제안

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음