로스웰 — 정기주주총회결과 (20180425)
제출인: 로스웰

로스웰/정기주주총회결과/(2018.04.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

279,787

- 매출액

193,307

- 부채총계

80,897

- 영업이익

35,213

- 자본금

110,507

- 당기순이익

30,072

- 자본총계

198,889

*주당순이익(원)

331

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

54.58

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,684,239,284

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

6

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 2017년재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 현금 배당 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안: 저우샹동 동사

3-2호 의안: 디아오즈강 동사

3-3호 의안: 라이화마오 동사

3-4호 의안: 탕웨이핑 동사

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

4-1호 의안: 멍더지엔 사외이사

4-2호 의안: 엔시아오화 사외이사

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임의 건

5-1호 의안: 장근파 감사 재선임-> 감사 재선임의 건 의결요건 미달로 부결 -> 감사 정족수 미달로 감사 장근파는 추후 신규 감사 선임 전까지 감사의 의무를 이행할 예정

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-04-25

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

- 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다.

2017년 평균환율: 167.46원

2017년 기말환율: 163.65원

- 배당과정 중 단수주의 발생에 따라 주식배당을 통해 실제 발행될 주식은 상기 배당주식총수와 상이할 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

저우샹동

1977-11

3년

재선임

칭다오대학, 전자정보공정 전공

호주 University of Southern Queensland MBA

2000.7~2005.3, 소주홍위안기전유한회사 엔지니어, 생산라인 책임자, 판매부 부장, 부총경리 역임

2005.4~2006.3, 소주홍위안기전유한회사 동사장 및 총경리

2006.4~현재, 강소로스웰 동사장

2014.2~현재, 로스웰인터내셔널 동사장

현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐동사장

라이화모

1973-01

3년

재선임

장사이공대학 기계제조 및 설비 전공

서안교통대학 냉각 및 에어컨 과정 수료

호주 University of Southern Queensland MBA

1994.7~2001.1, 강음위에양자동차에어컨유한회사 엔지니어, R&D부 부장

2001.2~2006.4, 소주홍위안 부총경리, 상무부총경리

2006.4~현재, 강소로스웰 R&D 및 QC관리, 영업 관리 총괄

현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐동사

디오즈가

1976-10

3년

재선임

귀주재경대학 회계학 전공

1999.9~2001.1 고원기계공장 재무과 팀장

2001.1~2003.10, 귀주항천설비제조유한회사 재무부 부부장

2003.10~2006.3, 소주홍위안 CFO 겸 부총경리

2006.4~현재, 강소로스웰 재무 관리, 기획 및 전략 총괄

현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐부동사장

탕웨이핑

1953-10

3년

재선임

강소방송통신대학 기계설계제조학 전공

강소성위원회 공산당간부학교 대외경제관리학 전공, 경제사 자격 보유

1969.3~1977.7, 강소농업택지개발국 소속 빈화이농장 직원, 문서관리 담당, 농기계경작대원

1997.8~1980.8, 양저우화학공장 직원

1983.8~2001.5, 양저우화학공장 부주임, 행정부 주임, 부공장장, 공장장

2001.6~2008.8, 양저우징야오전기광원유한책임회사 부총경리

2008.9~현재, 강소로스웰 인사행정총괄

현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰, 베이징로스웰, 창춘하오텐동사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

멍더젠

1979-10

3년

재선임

무한이공대학 컴퓨터 과학기술학 전공

영국런던퀸메리대학 전자상거래공정 석사, 전자공정 컴퓨터과학 박사

2008.7~2010.9, 영국 노키아 R&D센터 책임연구원

2010.9~2013.9, 영국 액센츄어 모바일 기술시스템 R&D부 ㅍ 책임연구원

2013.10~현재, 무석타이후대학 총장 보좌관 겸 공학원 부원장

2015.7~현재, 로스웰인터내셔널사외이사

-

옌시아오화

1950-07

3년

재선임

하북지질대학 경제관리학 재무회계 전공

수도경제무역대학 회계학 연구생반 수료, 고급회계사 자격 보유

1970.6~1982.6, 지질광산부 제6 측량탐사팀 - 2005 착정대 회계담당/기획재무과 부과장

1982.6~1996.3, 지질광산부 화동석유관리국 - 기획재무처 기획과 부과장/부처장/ 처장, 감사처 부처장, 기획재무처 처장, 부총괄 회계사

1996.12~2010.8, 시노펙 본사 화동석유관리국 총괄 회계사

2015.7~현재, 로스웰인터내셔널사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장근파

1956-02

3년

재선임

비상근

강도현 공고우중학 고졸, 경제사 자격 보유

1974.8~1977.10, 강도현 공고우 건축자재 공장 직원

1977.11~1989.9, 강도현 판금공장 원재료공급과 과장

1989.10~1993.6, 강도현 농업용 자동차 번시 연합운영 공자 행정부 주임

1994.7~1996.10, 강도퉁다자동차 판금공장 공장장보좌관, 공장장

1996.11~2015.3, 강도홍파용접도색공정유한회사 동사장, 총경리

2015.7~현재, 로스웰인터내셔널감사