크리스탈신소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180409)
제출인: 크리스탈신소재

참고서류
3.2
차이나크리스탈신소재홀딩스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 4월 9일

권 유 자:

성 명: 차이나크리스탈신소재홀딩스
주 소: Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands
전화번호: 86-510-68171266

공시대리인:
(공시대리인 연락처) 02-783-0635

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

차이나크리스탈산소재
보통주
0
0%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

다이자룽(Dai JiaLong)
등기임원
보통주
26,072,522
38.46%
대표이사
-

계
보통주
26,072,522
38.46%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

서울아이알네트워크(주)
보통주
0
공시대리인
-

3. 피권유자의 범위

차이나크리스탈신소재의 2018년 4월 24일 제6기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

차이나크리스탈신소재의 2018년 4월 24일 제6기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 4월 14일, 
 (종료일) - 2018년 4월 23일 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템

http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2018년 4월 24일 09시30분
 (장소) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 금융아카데미

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이민욱
 (부서 및 직위) - IR중국팀 / 대리
 (연락처) - 02-783-0635

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 6 기 2017. 12. 31 현재

제 5 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제 6 기
제 5 기

자산

비유동자산
438,191,403
373,204,850

유형자산
407,120,808
341,273,609

무형자산
31,070,595
31,931,241

이연법인세자산

유동자산
1,032,499,537
919,211,025

선지급금
7,655,485
2,878,669

재고자산
25,305,280
10,466,438

매출채권 및 기타채권
120,451,274
117,030,443

기타자산
1,533,000
1,533,000

기타미수금
14,215,670
14,215,670

현금및현금성자산
863,338,826
773,086,805

자산총계
1,470,690,941
1,292,415,875

자본

자본금
218,109,206
196,954,210

자본잉여금
283,788,448
283,788,448

기타자본구성요소
28,013,433
9,875,898

이익잉여금(결손금)
798,183,773
695,711,206

자본총계
1,328,094,861
1,186,329,763

부채

비유동부채
0
0

유동부채
142,596,079
106,086,112

매입채무 및 기타채무
73,997,816
37,080,837

미지급법인세
40,598,263
26,005,275

금융부채
28,000,000
43,000,000

부채총계
142,596,079
106,086,112

자본과부채총계
1,470,690,941
1,292,415,875

주) 상기 제6기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 6 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 5 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제 6 기
제 5 기

매출액
426,778,292
373,006,417

매출원가
182,274,877
152,753,854

매출총이익
244,503,415
220,252,563

판매비와관리비
30,519,400
27,828,789

영업이익(손실)
202,510,439
192,423,774

금융수익
13,243
183,092

금융비용
11,486,818
7,874,190

기타수익
2,528,200
2,545,429

기타비용
175,000
21,609

법인세비용차감전순이익(손실)
204,863,639
187,256,496

법인세비용
32,738,540
29,601,584

당기순이익
172,125,098
157,654,913

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
172,125,098
157,654,913

주) 상기 제6기 데이터는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2017년
2016년

주당 현금배당금(원)
12.58
70.2

현금배당금 총액(원)
848,180,506
4,331,344,000

시가배당률(%)
0.47%
1.1%

주)1 상기 1주당 배당금(원) 및 배당금총액(5,000,000RMB)은 원화 확정금액으로 관계기관의 배당금 배분방식에 따라 산정되습니다. 
주)2 상기 배당금 총액, 주당배당금, 배당성향, 시가배당율은 중간배당금 포함 기준임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
500만RMB
500만RMB

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100만RMB
100만RMB

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

다이자룽
1961.12
-
-
이사회

허위예룬
1968.05
-
-
이사회

정샤오리
1970.05
-
-
이사회

천쓰카이
1964.11
사외이사
-
이사회

천환
1973.04
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

다이자룽
차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장

2012.02~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 동사장

2003.07~현재 장인시유쟈주광운모유한회사 동사장

1997.01-2002.12윈난성 홍허광산 동사장

1986.07-1996.12장인시 로커금속재료유한회사 동사장

1984.07-1986.06무석시 금속재료거래시장 동사장

-

허위예룬
장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크 총경리

학력:

1984.09∼1987.06 쓰촨성 왕창현 건향고등학교

2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 행정관리전공
 (사회교육과정)

경력:

- 1990.12~2004.12 쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임

- 2005.02~현 장인시유쟈주광운모유한회사 운모플레이크

공장장, 부총경리, 총경리역임

-

정샤오리
장인시유쟈주광운모유한회사 인사총무 부장

학력:

1987.09∼1990.06 충칭시 단동고등학교

2012.03∼2014.07 중국 강남대학교 국제무역전공
 (사회교육과정)

주요 경력:

-1997.01~2002.12 윈난성 홍하광산채굴공장 부총경리

-2003.07~현장인시유쟈주광운모유한회사인사, 총무담당역임

-

천쓰카이
란텐컴퓨터주식유한회사 감사

학력:

1984.09∼1988.06 국립대만대학교 경제학 학사

1991.07∼1993.06 미국 Drexel University 회계학 석사

주요 경력:

- 1994.06~1997.02 대만 치원회계법인 회계사

- 1997.06~1999.02 대만 Johnson & Johnson 재무팀

- 1999.02~2002.08 국련바이오과기주식유한회사 재무팀장

- 2002.08~2003.11 홍림항공물류주식유한회사 재무팀장

- 2004.02~현재 란텐컴퓨터주식유한회사 감사

-

천환
싱가플상장사인리헝화섬과기유한회사CFO

학력:

- 1993.09∼1997.05 미국 California University 회계학 학사

주요 경력:

- 1998.01-2000.05홍콩 딜로이트 Aditor

- 2000.10-2003.07홍콩 PwC Senior Aditor

- 2003.08-2004.04홍콩상장사인 리안건업유한회사
 기업전략 담당

- 2004.05~2007.04 싱가플상장사인 Reyoung 
 Pharmaceutical Holidings Limited 재무팀장

-2007.07~현재 싱가플상장사인리헝화섬과기유한회사CFO

-