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디알텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 이규섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 디알텍

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.30

보고서작성기준일 :
2018.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이규섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 디알텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
214680

발행주식 총수
42,308,706

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이규섭
한자(영문)
李揆燮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 광주시 고불로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2016.06.27
퇴임일
2018.03.30

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)디알텍
부 서
경영기획본부

직 위
전무
전화번호
031-77******

성 명
이길수
팩스번호
031-77******

이메일 주소
*********@drtech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.05.22
97,315
0.24
97,315
0.24

이번보고서
2018.03.30
0
0
0
0

증 감
-97,315
-0.24
-97,315
-0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

42,308,706
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.30
보통주
97,315
-97,315
0
-
-

합 계
97,315
-97,315
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에코프로 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 에코프로

에코프로/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

208,573

- 매출액

40,605

- 부채총계

51,675

- 영업이익

487

- 자본금

11,045

- 당기순이익

4,958

- 자본총계

156,898

*주당순이익(원)

227

나. 연결

- 자산총계

448,145

- 매출액

329,012

- 부채총계

263,740

- 영업이익

21,781

- 자본금

11,045

- 당기순이익

-3,286

- 자본총계

184,405

*주당순이익(원)

-313

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

결의 안건

제 1호 의안 : 제 20기(2017년) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-23 주주총회소집공고
현대지에프홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 현대지에프홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사현대그린푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
(주)현대그린푸드

대 표 이 사 :
박홍진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지)http://www.hyundaigreenfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김해곤

(전 화) 031-525-2097

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박승준

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 감사원 국세청 담당과장
現 김앤장 법률사무소 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
리드코프 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 리드코프

리드코프/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

832,755

- 매출액

371,172

- 부채총계

544,792

- 영업이익

38,735

- 자본금

13,778

- 당기순이익

29,066

- 자본총계

287,963

*주당순이익(원)

1,090

나. 연결

- 자산총계

1,114,805

- 매출액

442,470

- 부채총계

797,497

- 영업이익

47,314

- 자본금

13,778

- 당기순이익

36,218

- 자본총계

317,307

*주당순이익(원)

1,358

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

50

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,799,927,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명, 비상근이사1명, 사외이사1명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

※ 현금배당(차등배당) 예정내용

(최대주주 및 특수관계인:100원, 일반주주:150원)

-원안대로 승인가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 임혜승)

-원안대로 승인가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 결산기 현금배당은 차등배당임.

최대주주 및 특수관계인 : 10,685,141주 * 100원 = 1,068,514,100원

일반주주 : 15,985,783주 * 150원 = 2,397,867,450원

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임혜승

1974-06

3

신규선임

상근

- 포항산업과학연구원(RIST) 기술 선임연구원

- 국립과학연구원 정책 책임연구원

- 한국정보통신부 부장

- SK Telecom, Americas, R&D 회계부장

- Think People,INC 창업 CEO

- 현. Ask Veritas, PEF, LLC 회사고문
엔텔스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 엔텔스

엔텔스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,633

- 매출액

46,726

- 부채총계

16,794

- 영업이익

-1,877

- 자본금

3,450

- 당기순이익

-4,022

- 자본총계

38,839

*주당순이익(원)

-591

나. 연결

- 자산총계

55,523

- 매출액

46,939

- 부채총계

16,847

- 영업이익

-1,765

- 자본금

3,450

- 당기순이익

-3,532

- 자본총계

38,675

*주당순이익(원)

-519

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기 (2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 심재희 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 신인호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심재희

1966-02

3

신규선임

- 한양대 전자계산학

- (現)벤처기업협회 부회장

- (前) 대우통신

- (前) SK텔레콤

- (現) 네이블커뮤니케이션즈 대표이사

신인호

1965-10

3

신규선임

- 연세대 경영학과

- (前) SK텔레콤

- (前) SK플래닛

- (現) 주식회사 엔텔스 상무
엠로 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 엠로

엠로/정기주주총회 결과/(2018.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,427

- 매출액

28,713

- 부채총계

16,336

- 영업이익

749

- 자본금

3,052

- 당기순이익

934

- 자본총계

14,091

*주당순이익(원)

144

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

4. 주주총회일자

2018-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-03-21 감사보고서 제출

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집 결의
신대양제지 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 신대양제지

신대양제지/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

725,767

- 매출액

512,805

- 부채총계

310,212

- 영업이익

28,760

- 자본금

20,148

- 당기순이익

27,163

- 자본총계

415,555

*주당순이익(원)

7,032

나. 개별(별도)

- 자산총계

352,774

- 매출액

317,852

- 부채총계

85,945

- 영업이익

24,314

- 자본금

20,148

- 당기순이익

20,387

- 자본총계

266,829

*주당순이익(원)

5,245

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

375

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,511,168,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 : 권우정, 김희철, 이창진

사외이사 3명 : 변종경, 김명한, 노정선

사외이사인 감사위원 3명 : 변종경, 김명한, 노정선

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호의안 : 제36기(2017년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제2호의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의건

-> 원안대로 승인

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권우정

1978-11

3

재선임

-(현)신대양제지(주) 사내이사

김희철

1970-01

3

신규선임

-(현)신대양제지(주) 반월공장장

이창진

1970-12

3

신규선임

-(현)신대양제지(주) 시화공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변종경

1949-07

3

신규선임

-삼성그룹 회장 비서실 전무

-삼성사회공헌위원회 부사장

-국일제지(주) 대표이사

-

김명한

1943-03

3

재선임

-특허청 심사1국, 정보자료국, 항고심판관, 심판장

-특허청 관리관(1급)

-다우국제특허법률사무소 대표

-

노정선

1942-09

3

재선임

-한국언론재단 사업이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

변종경

1947-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-삼성그룹 회장 비서실 전무

-삼성사회공헌위원회 부사장

-국일제지(주) 대표이사

김명한

1943-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

-특허청 심사1국, 정보자료국, 항고심판관, 심판장

-특허청 관리관(1급)

-다우국제특허법률사무소 대표

노정선

1942-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

-한국언론재단 사업이사
인화정공 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 인화정공

인화정공/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

193,588

- 매출액

41,818

- 부채총계

73,190

- 영업이익

-3,930

- 자본금

4,666

- 당기순이익

2,168

- 자본총계

120,398

*주당순이익(원)

236

나. 연결

- 자산총계

276,835

- 매출액

103,511

- 부채총계

132,136

- 영업이익

-490

- 자본금

4,666

- 당기순이익

10,423

- 자본총계

144,699

*주당순이익(원)

1,135

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

459,042,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제19기 연결/별도

재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건 =>원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건 =>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고
빌리언스 — 대표이사변경 (20180330)
제출인: 빌리언스

바이오제네틱스/대표이사변경/(2018.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

하관호

변경후 대표이사

하관호, 안주훈(각자대표)

2. 변경사유

안주훈 대표이사 신규 선임

3. 변경일

2018-03-30

4. 이사회결의일

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 신규사업 진행과 관련하여 각자 대표이사로의 변경

- 2018.03.12 조회공시요구 답변에 대한 일부 확정 공시에 관한 사항 입니다.

※ 관련공시

2018-03-12 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

하관호

1971-10-14

-

31,397

0.29%

-

안주훈

1966-09-21

-

94,191

0.86%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

하관호

(주)라이브플렉스

상장(코스닥)

-

부사장

2007-10-01

-

-

안주훈

광동제약

상장(코스피)

-

의약품개발부 전무이사

1990-08-01

2018-04-20

-
한국쉘석유 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 한국쉘석유

한국쉘석유/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

130,947

- 매출액

210,536

- 부채총계

31,505

- 영업이익

30,039

- 자본금

7,000

- 당기순이익

24,243

- 자본총계

99,442

*주당순이익(원)

18,649

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

17,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

22,100,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3인

- 사외이사 2인

- 감사위원회 위원 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(부의안건)

제 1 호 의안 : 제57기 재무제표 (이익익여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함) - 원안대로 선임

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 선임

제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

아므아델모하메드압둘라

1969-09

2

신규선임

현) GM Shell Lubricants MESAPA

오지원

1966-09

2

신규선임

현) 쉘코리아주식회사 대표이사

아준라즈모한졸리

1972-12

2

재선임

현) Shell Eastern Petroleum

Finance Manager, Marketing East

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김인회

1955-02

2

재선임

전) ING은행 서울지점 CFO

해당사항없음

이언구

1954-03

2

재선임

현) 이언이지모빌 대표이사

이언이지모빌 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김인회

1955-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

전) ING은행 서울지점 CFO

이언구

1954-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

현) 이언이지모빌 대표이사
원풍물산 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 원풍물산

원풍물산/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,000

- 매출액

44,115

- 부채총계

16,793

- 영업이익

384

- 자본금

19,196

- 당기순이익

83

- 자본총계

30,207

*주당순이익(원)

2

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고안건>

1.영업보고

2.감사보고

<부의안건>

제1호 의안: 제45기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인됨

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인됨

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-22 주주총회소집공고
차바이오텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 차바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
차바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 차바이오텍

대 표 이 사 :
이영욱

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 442, 3층(청담동, 피엔폴루스)

(전 화)031-881-7400

(홈페이지)http://www.chabio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)장충린

(전 화)031-881-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강일모

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-국제예술대학교 총장
-문화일보 부장
-중앙대학교 경영대(박사)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2018년 3월 30일 본 신고서류 제출일 현재, 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분
성명
임기
임기만료일
비고

사내이사
이영욱
3년
2019년 03월 30일
-

윤경욱
3년
2018년 03월 27일
-

송종국
3년
2019년 03월 30일
-

송재훈
3년
2021년 03월 30일
2018/3/30 신규선임

박윤상
3년
2021년 03월 30일
2018/3/30 신규선임

사외이사
김중호
3년
2019년 03월 30일
-

강일모
3년
2021년 03월 30일
2018/3/30 신규선임
아우딘퓨쳐스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 아우딘퓨쳐스

아우딘퓨쳐스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,673

- 매출액

51,015

- 부채총계

6,728

- 영업이익

-533

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-322

- 자본총계

45,945

*주당순이익(원)

-35

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 : 1명

- 감사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사선임의 건

3-1호의안 : 사외이사 박재천 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사선임의 건

4-1호의안 : 비상근감사 강한경 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재천

1960-02

3

신규선임

전)국가정보원 국회파견관

전)국가정보원장 비서실장

전)국가정보원 경기지부장

전)국가정보원 광주지부장

해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강한경

1950-05

3

신규선임

비상근

전) (주)태평양 기술관리실장

전) (주)태평양 종합산업상임감사

전) (주)하나 대표이사

전) LKM 코스메틱스 대표이사

전) (주)보성 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

하기의 사업목적 추가

- 실내외 건축 및 인테리어공사업

- 전시디자인 및 환경디자인업

- 디자인설계용역업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
네이블 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 네이블

네이블커뮤니케이션즈/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,887

- 매출액

13,473

- 부채총계

4,181

- 영업이익

-6,481

- 자본금

3,265

- 당기순이익

-6,336

- 자본총계

26,706

*주당순이익(원)

-990

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안 : 제15기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이준원(재선임)

☞ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준원

1967-04

3

재선임

서울대 전자공학과 학사

서울대 전자공학과 석사

서울대 전자공학과 박사

(前)(주)케이티 선임

(前)(주)솔본 연구소장

(現)㈜네이블커뮤니케이션즈

대표이사
넵튠 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 넵튠

넵튠/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,561

- 매출액

7,112

- 부채총계

13,395

- 영업이익

-1,928

- 자본금

9,520

- 당기순이익

38,707

- 자본총계

92,165

*주당순이익(원)

2,063

나. 연결

- 자산총계

110,288

- 매출액

20,528

- 부채총계

27,834

- 영업이익

-8,616

- 자본금

9,520

- 당기순이익

32,091

- 자본총계

82,454

*주당순이익(원)

1,808

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 2인, 감사위원회 위원 3인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제3기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

제 3-1호: 사외이사 후보 유 준 선임의 건

제 3-2호: 사외이사 후보 정상민 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호: 감사위원회 위원 후보 권상훈 선임의 건

제 4-2호: 감사위원회 위원 후보 유 준 선임의 건

제 4-3호: 감사위원회 위원 후보 정상민 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '1. 재무제표 승인 ㆍ보고'의 개별 및 연결 주당순이익은 기본주당손이익입니다.

※관련공시

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유준

1975-04

3년

신규선임

서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사

UCLA Computer Science

Bell Labs Seoul

현재) 가천대학교 소프트웨어학과 조교수/학과장

-

정상민

1968-09

3년

신규선임

서강대학교 경영학과

삼일회계법인

IBK투자증권

KTB자산운용

현재) 이촌회계법인

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권상훈

1969-03

3년

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

서울대학교 전산과학 석사

삼성전자

프리챌 CTO

앰플 CTO

네이버 일본서비스개발 랩장

현) (주)넵튠 CTO

유준

1975-04

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사

UCLA Computer Science

Bell Labs Seoul

현재) 가천대학교 소프트웨어학과 조교수/학과장

정상민

1968-09

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

서강대학교 경영학과

삼일회계법인

IBK투자증권

KTB자산운용

현재) 이촌회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

7. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업

8. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업

9. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 기획, 제작, 상영, 배급 및 판매업

10. e스포츠 구단운영 및 관련 콘텐츠 제작, 배급업

11. 방송인, 연예인, 스포츠 선수 에이전트 및 매니지먼트 업

12. 광고업

13. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업

14. 스포츠, 기타 오락관련 서비스업 및 시설 운영업

15. 문화, 오락 및 여가 용품 판매업

16. 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 판매업

17. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

18. 학원 등 교육서비스업

신규 사업 진출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
시지메드텍 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 시지메드텍

유앤아이/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,686

- 매출액

12,561

- 부채총계

22,150

- 영업이익

-4,115

- 자본금

3,844

- 당기순이익

-5,213

- 자본총계

59,536

*주당순이익(원)

-688

나. 연결

- 자산총계

79,079

- 매출액

13,294

- 부채총계

24,787

- 영업이익

-5,340

- 자본금

3,844

- 당기순이익

-6,545

- 자본총계

54,292

*주당순이익(원)

-864

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 :

제21기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고
CNT85 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: CNT85

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)포스링크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)포스링크

대 표 이 사 :
조준영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 10층

(전 화) 031-724-2039

(홈페이지) http://www.fourthlink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 배 정 진

(전 화) 031-724-2039

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안상현

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-.
서울대학교(공법학과)

-.前) (주)CSP코리아 대표이사

-.前) (주)듀얼시큐어코리아 이사

-.前) (주)한상메탈리소스 이사

-.前) (주)K&J Holdings 대표이사

-.前) (주)프리라드 대표이사

-.前) (주)한상 부사장

-.前) (주)신이전기코리아 대표이사

-.現) (주)플러스인터내셔날 해외사업팀 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 03월 30일 정기주주총회에서 신규로 선임되었음.
엘앤케이바이오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 엘앤케이바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 엘앤케이바이오메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 엘앤케이바이오메드

대 표 이 사 :
강국진,이승주

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길16-25,201호
(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ)

(전 화) 02-6717-1911

(홈페이지)http://www.lnkbiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이승주

(전 화) 02-6717-1911

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손영숙

임 기
시작일
2016.01.19

만료일
2019.01.19

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 퇴임사유 : 일신상의 사유
- 퇴임일자 : 2018년 3월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
오이솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
오이솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 30 일

회 사 명 :
(주)오이솔루션

대 표 이 사 :
박용관

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53

(전 화) 062-960-5252

(홈페이지) http://
www.oesolutions.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 환

(전 화) 062-960-5240

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 지 수

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
Hewlett-Packard 사 InterContinental Division의 Research Consultant
한국과학재단 연구개발 심의위원
KOSDAQ 시장 상장위원회 위원장
세종대 경영대학원 초빙교수
금강대학교 석좌교수
현) KAIST 경영대학 명예교수
현) ㈜오이솔루션 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
오이솔루션 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,571

- 매출액

76,535

- 부채총계

29,538

- 영업이익

-2,553

- 자본금

3,870

- 당기순이익

-2,338

- 자본총계

65,034

*주당순이익(원)

-337

나. 연결

- 자산총계

96,056

- 매출액

76,594

- 부채총계

29,110

- 영업이익

-1,917

- 자본금

3,870

- 당기순이익

-1,786

- 자본총계

66,946

*주당순이익(원)

-258

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

626,863,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㅡ> 원안대로 가결

제2호 의안 : 제15기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당 및 차등배당

-일반주주 100원/1주당

-최대주주 및 특수관계자 50원/1주당

ㅡ> 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 김지수 선임의 건

ㅡ> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㅡ> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

ㅡ> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 2번의 기말배당금은 일반주주 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-02 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-02 주주총회소집결의

2018-03-22 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지수

1948-05

3년

재선임

Hewlett-Packard 사 InterContinental Division의 Research Consultant

한국과학재단 연구개발 심의위원

KOSDAQ 시장 상장위원회 위원장

세종대 경영대학원 초빙교수

금강대학교 석좌교수

현) KAIST 경영대학 명예교수

현) ㈜오이솔루션 사외이사

-
엘앤케이바이오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 엘앤케이바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 엘앤케이바이오메드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 엘앤케이바이오메드

대 표 이 사 :
강국진, 이승주

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호
(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ)

(전 화) 02-6717-1911

(홈페이지)http://www.lnkbiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이승주

(전 화) 02-6717-1911

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류재현

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
중앙대학교 경제학과 졸업
삼정회계법인
현)BRV Korea Advisors 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년3월30일자로 임기가 만료됨에 따라 금번 10기 주주총회에서 재선임되었습니다.
셀피글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 셀피글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 아이씨케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 아이씨케이

대 표 이 사 :
김 남 주

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17(호림동)

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지) http://www.cardnsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 한 정 열

(전 화) 053-592-3433

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황 현 대

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.30

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경북대학교 대학원 법학과
서울지방변호사회 법제위원
現 변호사 황현대 법률사무소

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항이 없습니다
코아스템켐온 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 코아스템켐온

코아스템/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,722

- 매출액

2,693

- 부채총계

3,460

- 영업이익

-4,144

- 자본금

7,859

- 당기순이익

-2,966

- 자본총계

55,262

*주당순이익(원)

-189

나. 연결

- 자산총계

90,671

- 매출액

18,094

- 부채총계

9,785

- 영업이익

-5,071

- 자본금

7,859

- 당기순이익

-4,755

- 자본총계

80,886

*주당순이익(원)

-255

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 보고사항: 감사보고, 영업보고

■ 부의안건

-제1호 의안 : 제15기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

(이사 홍권희 신규 선임)

-> 원안대로 승인

-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍권희

1959-03

3년

신규선임

- 서울대 경제학과 학사

- 동아일보사 논설위원

- 現 연세대 글로벌인재학부 겸임교수

없음
셀바스AI — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 셀바스AI

셀바스AI/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,492

- 매출액

17,824

- 부채총계

24,194

- 영업이익

917

- 자본금

11,027

- 당기순이익

-7,335

- 자본총계

43,298

*주당순이익(원)

-333

나. 연결

- 자산총계

106,906

- 매출액

46,866

- 부채총계

52,197

- 영업이익

561

- 자본금

11,027

- 당기순이익

-4,282

- 자본총계

54,709

*주당순이익(원)

-176

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제19기 재무제표

승인의 건

☞보고사항으로 대체

(재무제표 이사회 승인,2018.03.22)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 김재호 선임의 건

☞원안대로 승인

제2-2호: 사내이사 김경남 선임의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 제1호 의안인 제19기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2제1항제1호 및 정관 제54조 제6항에 의거 외부감사인인 삼정회계법인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2018년 3월 22일 이사회결의로 갈음하여 제19기 정기주주총회의 보고사항으로 대체함.

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-09 참고서류

2018-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재호

1975-11

3

재선임

現. (주)셀바스AI 상무

現. (주)인프라웨어 경영지원실장

(주)셀바스AI 경영전략본부장

김경남

1967-09

3

재선임

現. (주)셀바스AI 각자 대표이사

(주)인프라웨어 사장

텔슨정보통신

디오엑스텔레콤(주)

삼성전자(주)
이엔플러스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 이엔플러스

나노메딕스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 15 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

51,843

- 매출액

44,679

- 부채총계

38,494

- 영업이익

-467

- 자본금

10,943

- 당기순이익

-11,769

- 자본총계

13,349

*주당순이익(원)

-585

나. 개별(별도)

- 자산총계

46,604

- 매출액

44,679

- 부채총계

31,200

- 영업이익

-960

- 자본금

10,943

- 당기순이익

-9,255

- 자본총계

15,404

*주당순이익(원)

-460

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제15기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제15기(2017.01.01∼2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 오근희 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 유석균 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사외이사 강건욱 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오근희

1971-11

3

신규선임

현) ㈜네오나노메딕스코리아 이사(책임연구원)

전) ㈜레고켐바이오 책임연구원, ㈜파멥신 책임연구원

인제대학교 미생물학, 인제대학교 생화학 석사, 서울대학교 의과대학 면역학 박사

유석균

1977-11

3

신규선임

현) ㈜나노메딕스 해외사업부 이사

강원대학교 무역학과

강원대학교 대학원 경영석사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강건욱

1966-12

3

신규선임

현) 서울대학교 의과대학 핵의학교실 주임교수

현) 서울대학교병원 핵의학과장

현) 대한나노의학회 회장

서울대학교 의과대학, 서울대학교 대학원 석사(내과학), 서울대학교 대학원 박사(핵의학)

-
써니전자 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 써니전자

써니전자/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

40,388

- 매출액

18,693

- 부채총계

2,094

- 영업이익

1,329

- 자본금

15,938

- 당기순이익

1,035

- 자본총계

38,294

*주당순이익(원)

35

나. 개별(별도)

- 자산총계

43,260

- 매출액

18,253

- 부채총계

1,885

- 영업이익

1,258

- 자본금

15,938

- 당기순이익

542

- 자본총계

41,375

*주당순이익(원)

18

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:이사(사내이사) 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※제52기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의

적정의견 및 감사의 동의에 따라 이사회에서 승인하였기에, 주주총회에서는 보고로 갈음함.

※ 관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-02-23 참고서류

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-22 주주총회소집결의

2018-03-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차상권

1971-06

3

신규선임

대우증권, (현)써니전자(주) 부사장
디티앤씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 디티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 디티앤씨

대 표 이 사 :
박채규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (유방동)

(전 화) 031) 321-2664

(홈페이지) http://www.dtnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김윤상

(전 화) 031-321-2664

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조영찬

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 졸업

現법무법인
동백
대표 변호사

現㈜디티앤씨 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 당사 정관 제35조에 의거 취임 후 2년으로 한다.
DYP — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: DYP

동양피스톤/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

298,562

- 매출액

294,191

- 부채총계

212,265

- 영업이익

19,047

- 자본금

6,584

- 당기순이익

9,407

- 자본총계

86,297

*주당순이익(원)

906

나. 개별(별도)

- 자산총계

245,473

- 매출액

242,642

- 부채총계

155,973

- 영업이익

13,985

- 자본금

6,584

- 당기순이익

7,915

- 자본총계

89,500

*주당순이익(원)

781

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,316,846,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제1호]

제41기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-원안 가결

[제2호]

이익잉여금 처분의 건

(1주당 현금배당금:100원)

-원안 가결

[제3호]

이사 선임의 건(사내이사2명)

-원안 가결

[제4호]

이사 보수한도의 건

-원안 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,263.75원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다

※ 관련공시

2018-03-16 주주총회소집공고

2018-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍순겸

1936-01

3

재선임

현)동양피스톤 주식회사 대표이사

동양피스톤 주식회사 설립

연세대학교 경영대학원

양준규

1965-09

3

재선임

현)동양피스톤 주식회사 사장

Penn State Univ. visiting scholar

서울대학교 공과대학원 금속공학과박사
디티앤씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 디티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디티앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 디티앤씨

대 표 이 사 :
박채규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (유방동)

(전 화) 031) 321-2664

(홈페이지) http://www.dtnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김윤상

(전 화) 031-321-2664

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
하은호

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

연세대학교 졸업

現연세대학교 교수

現㈜디티앤씨 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 당사 정관 제35조에 의거 취임 후 2년으로 한다.
테라사이언스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 테라사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼원테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
삼원테크 주식회사

대 표 이 사 :
이택우

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78 (성주동)

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지) http://www.samwon-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권형석

(전 화) 055) 213-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이운장

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현:한국원자력기자재진흥협회 회장
현:㈜테라테크노스 R&D센터본부장
전:서울대 기초전력 연구원(박사)
전:독일 원자력 연구원(박사)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.50

7. 대규모법인여부
미해당
덴티움 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 덴티움

덴티움/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

310,871

- 매출액

150,646

- 부채총계

148,406

- 영업이익

41,075

- 자본금

6,184

- 당기순이익

30,294

- 자본총계

162,465

*주당순이익(원)

3,686

나. 개별(별도)

- 자산총계

314,946

- 매출액

122,526

- 부채총계

144,954

- 영업이익

35,424

- 자본금

6,184

- 당기순이익

23,894

- 자본총계

169,992

*주당순이익(원)

2,929

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,293,583,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.25

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 1인, 사외이사인 감사위원 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

(현금배당 예정 : 보통주 1주당 150원)

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사선임의 건(2인)

제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:강희택)

제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보자:우이형)

→원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 우이형 선임의 건

→원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강희택

1961-01

3

재선임

-한화투자증권 기획총괄 임원

-한화투자증권 준법감시인

-한화투자증권 리스크관리 본부장

-(현)(주)덴티움 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우이형

1955-03

3

재선임

-경희대 치대교수

-독일튜빙겐대학교 방문교수

-경희대 치과대학 주임교수

-경희대 치과병원장

-대한치과병원협회장

의료법인 명봉의료재단(재단이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

우이형

1955-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

-경희대 치대교수

-독일튜빙겐대학교 방문교수

-경희대 치과대학 주임교수

-경희대 치과병원장

-대한치과병원협회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

의료용 원료 의약품, 의약품 및 진단시약의 개발, 제조, 판매업

제품 포트폴리오 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
셀피글로벌 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

29,821

- 매출액

27,190

- 부채총계

12,565

- 영업이익

-6,741

- 자본금

6,236

- 당기순이익

-9,737

- 자본총계

17,256

*주당순이익(원)

-321

나. 연결

- 자산총계

29,821

- 매출액

27,192

- 부채총계

12,566

- 영업이익

-7,256

- 자본금

6,236

- 당기순이익

-9,737

- 자본총계

17,256

*주당순이익(원)

-321

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 재선임

상근이사 1명 신규선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제20기 (2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호의안 : 사내이사 김남주 재선임의 건 => 원안대로 승인

- 제2-2호의안 : 사내이사 한정열 재선임의 건 => 원안대로 승인

- 제2-3호의안 : 사내이사 김현철 신규선임의 건 => 원안대로 승인

- 제2-4호의안 : 사외이사 황현대 신규선임의 건 => 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김남주

1968-07

3

재선임

- 영남대학교 대학원(이학박사)

- (주)KID

- 대구과학대학 컴퓨터과 겸임교수

- 現 (주)아이씨케이 대표이사(등기이사)

한정열

1962-10

3

재선임

- 경북대학교 대학원(경제학석사)

- 한국은행

- 삼성투자신탁

- 現 (주)아이씨케이 사내이사(등기이사)

김현철

1967-07

3

신규선임

- 대구대학교 통계학과

- (주)한국정보개발

- (주)KBC

- 現 (주)아이씨케이 영업본부장(비등기이사)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황현대

1966-10

3

신규선임

- 경북대학교 대학원 법학과

- 서울지방변호사회 법제위원

- 現 변호사 황현대 법률사무소

주식회사 지어소프트(감사)
일진홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 일진홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일진홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
일진홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
허정석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)

(전 화) 02-707-9335

(홈페이지)http://www.iljin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 담당
(성 명) 안 병 천

(전 화) 02-707-9335

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정태호

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 일진홀딩스(주) 사외이사 
전) 한국동서발전 사장(2008) 
전) 한국전력공사 부사장(2006) 
전) 대한전기학회 회장(2006)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 중 임기 만료일은 당사 정관 제31조에 의거, 취임 후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 정하고 있습니다. 내년 주주총회일이 정해질 경우 임기만료일은 변동될 수 있습니다.
테라사이언스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 테라사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼원테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
삼원테크 주식회사

대 표 이 사 :
이택우

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로1144번길 78 (성주동)

(전 화) 055) 213-7000

(홈페이지) http://www.samwon-tech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권형석

(전 화) 055) 213-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이종석

임 기
시작일
2017년 12월 29일

만료일
2020년 12월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 퇴임일자 : 2018년 03월 30일
 - 퇴임사유 : 일신상의 사유(삼원테크(주) 사내이사로 선임을 위해 사임)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 03월 30일 사외이사 이종석 1명이 사임을 하였습니다.
- 2018년 03월 30일 정기주주총회에서 사외이사 이운장 1명이 선임 되었습니다.
테크엘 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 테크엘

바른전자/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,952

- 매출액

168,480

- 부채총계

51,269

- 영업이익

-19,435

- 자본금

33,210

- 당기순이익

-23,989

- 자본총계

41,682

*주당순이익(원)

-366

나. 연결

- 자산총계

95,255

- 매출액

168,480

- 부채총계

53,600

- 영업이익

-19,550

- 자본금

33,210

- 당기순이익

-23,760

- 자본총계

41,655

*주당순이익(원)

-363

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 :제20기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 연결(별도) 재무제표 및 부속서류 승인의 건

=>원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김호성 선임의 건

=>원안대로 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-03-05 참고서류

2018-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김호성

1991-02

3

신규선임

㈜STS반도체 PCS본부

㈜바른전자 메모리영업본부
일진홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,079,321

- 매출액

944,723

- 부채총계

629,155

- 영업이익

6,538

- 자본금

49,853

- 당기순이익

-19,792

- 자본총계

450,167

*주당순이익(원)

-427

나. 개별(별도)

- 자산총계

258,853

- 매출액

4,762

- 부채총계

31,195

- 영업이익

1,773

- 자본금

49,853

- 당기순이익

-72,047

- 자본총계

227,659

*주당순이익(원)

-1,567

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 재선임, 1명 신규선임

-사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 원안대로 승인

제2-2호 : 원안대로 승인

제2-3호 : 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허정석

1969-10

1

재선임

현) 일진홀딩스(주) 대표이사

현) 일진전기(주) 대표이사

박광진

1971-09

1

신규선임

현) 일진홀딩스(주) 담당

전) 대림그룹 전무(2017)

전) Time교육 상무(2011)

전) Johnson & Johnson 상무(2009)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정태호

1947-06

1

재선임

현) 일진홀딩스(주) 사외이사

전) 한국동서발전 사장(2008)

전) 한국전력공사 부사장(2006)

전) 대한전기학회 회장(2006)

-
빌리언스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180330)
제출인: 빌리언스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바이오제네틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
(주)바이오제네틱스

대 표 이 사 :
하관호

본 점 소 재 지 :
충북 증평군 증평읍 광장로 473-3

(전 화) 043-836-0025

(홈페이지)http://www.unidusok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)하관호

(전 화)02-2203-3835

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
101,556

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2023년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
14,770

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
제 45기 정기주주총회, 이사회

6. 부여일자
2018년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)에근거

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
101,556

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격에 관한 사항 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의2 제4항(실질가액과 권면금액 중 높은금액)과 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7의 규정을 준용 주식매수선택권 부여일(2018.03.30) 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중치 하여 가중산술평균한 가격)
2) 행사가액 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

3) 부여된 주식매수선택권의 수량은 공시제출일 현재 발행주식수의 0.93%에해당함4) 주식매수선택권의 부여 및 행사에 관한 모든 절차는 정관 및 법규 등을 준용함.
5) 상기 "당해 부여후 총부여 주식수" 는 당해 부여주식을 포함하여 신고일 현재까지 총 부여된 주식 수량임.

[주당 공정가치] :
7,397원
1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
 공정가치임
2. 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
3. 공정가치 산정 가정

가. 권리부여일의 전일종가: 16,800원

나. 행사가격: 14,770원/주

다. 무위험이자율: 2.23% (3년만기 국공채 금리)

라. 기대행사기간: 3년

마. 예상변동성: 0.6037

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안주훈
등기임원
67,704
-

7,397

-

유호
직원
33,852
-

7,397

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
네오오토 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 네오오토

네오오토/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

137,107

- 매출액

128,249

- 부채총계

64,597

- 영업이익

1,606

- 자본금

3,937

- 당기순이익

4,136

- 자본총계

72,510

*주당순이익(원)

525

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

629,964,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.44

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 8기(2017년1월1일~12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

*기명식 보통주 1주당 80원 현금배당 포함

-> 원안대로 가결

제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김홍직

1960-01

1년

재선임

부경대학교 기계공학과 졸

前(주)오토인더스트리 부사장

現(주)네오오토 대표이사

장민환

1977-05

1년

신규선임

연세대학교 법학과 졸

前석탑출판(주)대표

前내일e-Biz 마케팅 팀장

前(주)오토인더스트리 사내이사

現(주)오토인더스트리 기획팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병국

1959-09

1년

재선임

연세대학교 수학과 졸

前 (주) 신한금융투자 법인 국제영업 그룹장

現 (주)네오오토 사외이사

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