메타랩스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 메타랩스

아비스타/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

49,443

- 매출액

26,832

- 부채총계

19,100

- 영업이익

-15,938

- 자본금

15,111

- 당기순이익

-34,711

- 자본총계

30,342

*주당순이익(원)

-1,255

나. 개별(별도)

- 자산총계

46,492

- 매출액

27,205

- 부채총계

15,924

- 영업이익

-15,565

- 자본금

15,111

- 당기순이익

-34,788

- 자본총계

30,568

*주당순이익(원)

-1,151

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제18기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 포함)

변경전:주식회사 아비스타(Avista Inc.)

변경후:주식회사 메타랩스(metalabs)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 2인)

제3-1호 의안 : 사내이사 이종우 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 최성우 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 윤정현 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김수현 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김대열 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-6호 의안 : 사외이사 최진오 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3-7호 의안 : 사외이사 윤성식 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제4-1호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-02-02 주주총회소집결의

2018-01-30 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종우

1975-03

3

신규선임

전) (주)모제림코스메디 대표이사

전) (주)크리퍼트 총괄대표

현) (주)옐로오투오 헬스케어그룹 총괄대표

현) (주)모제림 총괄대표

최성우

1977-05

3

신규선임

전) (주)라이프마켓(쿠차) 대표이사

전) (주)팀그레이프 Founder

전) (주)옐로쇼핑미디어 대표이사

현) (주)그린랩스 대표이사

윤정현

1975-09

3

신규선임

전) 삼일회계법인 회계사

전) 엘와이앤파트너스㈜ 이사

전) (주)안강벤처투자 투자본부 본부장, 전무이사

전) 원앤파트너스(유) 부대표

김수현

1975-09

3

신규선임

전) 쿠팡㈜ MD총괄 이사

전) 방우마이 부사장

현) (주)디어스타 대표이사

김대열

1977-04

3

신규선임

전) 아이엠엠인베스트먼트㈜ 투자본부 팀장

전) 에스브이인베스트먼트㈜ VC본부 수석팀장

현) (주)오스트인베스트먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최진오

1975-09

3

신규선임

현) 중소기업청 중소기업자문위원

현) 강남세무서 국세심사위원

현) 대산세무그룹압구정 대표세무사

현) 대산세무그룹압구정 대표세무사

윤성식

1980-11

3

신규선임

전) 법무법인 퍼스트 소속변호사

전) 법무법인 바른 소속변호사

현) 법무법인 울림 대표변호사

현) 법무법인 울림 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

제2조(목적)

17. 블록체인 플랫폼 개발사업

18. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업

19. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업

20. 블록체인 연구개발업

21. ico(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스

22. 가상화폐 채굴업

23. 가상화폐 채굴 현황 관리 및 인터넷데이터센터(IDC) 인프라 구축 사업

24. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업

25. 가상화폐 환전 플랫폼 개발 및 환전관련 사업

26. 의약부외품, 의료기기, 화장품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매 및 수출입업

27. 바이오신소재 기업 및 기술에 대한 투자업

28. 바이오신소재 연구 및 개발업

29. 바이오신소재 제품 제조 및 판매업

30. 병,의원 경영관리 및 대행업

31. 의료컨설팅업

32. 의료기기 수입 및 판매업

33. 의약품 및 의료용품 도소매업

34. 홍보 및 마케팅 대행업

35. 외국인환자유치업

36. 스마트팜 기술연구 및 컨설팅 관련업

37. 스마트팜 경영 소프트웨어 관련업

38. 스마트팜 관련업

39. 어그리테크 관련업

40. 푸드테크 관련업

41. 방송프로그램 제작 및 배급

42. 영화제작 및 배급

43. 스포츠 및 연예인 에이전시업

44. 공연 및 녹음시설 운영업

45. 공연장 시설 및 운영업

46. 공연이벤트 기획 및 알선업

47. 인터넷방송 및 미디어사업

48. 음악컨텐츠, 음원, 음반 및 게임물 제작, 유통, 판매사업

49. 전시, 뮤지컬, 공연, 애니메이션 및 기타 영상물 제작, 유통사업

50. 특수목적법인에 대한 직간접투자

51. 의류 전자상거래업

-사업다각화를 위한 목적 신설

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조(목적)

7. 화장품 제조 및 판매(도, 소매업)

8. 의약품 및 의약부외품의 제조 및 판매(도.소매업)

10. 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조 가공 및 판매업

17. 전 각호에 부대되는 수출입업

18. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업

19. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)

7. 화장품의 제조 및 판매업, 생활용품도소매업, 무역업

8. 의약품, 제약원료 및 공업용 약품의 연구개발, 소분업과 제조, 판매

10. 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조 가공 및 판매업

52. 전 각호에 부대되는 수출입업

53. 전 각호에 부대되는 수출입 대행업

54. 전 각호에 부대되는 사업

-사업다각화를 위한 목적 변경