아이톡시 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 아이톡시

와이디온라인/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

15,294

- 매출액

21,084

- 부채총계

15,052

- 영업이익

-10,069

- 자본금

12,745

- 당기순이익

-21,108

- 자본총계

242

*주당순이익(원)

-907

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 이사 선임

- 사내이사 1명 오원석 선임

- 사외이사 1명 양제민 선임

○ 감사 선임

- 감사 1명 김근배 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

①감사의 감사보고

②영업보고

2.부의안건

제1호 의안 :

제21기 (2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사1명,사외이사1명 선임)

제2-1호 의안:

사내이사 오원석 선임의 건

→ 가결,신규선임

제2-2호 의안:

사내이사 사중진 선임의 건

→ 부결

제2-3호 의안 :

사외이사 양제민 선임의 건

→ 가결, 신규선임

제3호 의안 :감사 선임의 건

제3-1호 의안 :

감사 김근배 선임의 건

→ 가결, 신규선임

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4-1호 의안 :사업목적 추가

→ 가결

제5호 의안 :

이사의 보수한도 승인의 건

(사외이사 포함)

→ 가결

제6호 의안 :

감사의 보수한도 승인의 건

→ 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-16 주주총회소집결의

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오원석

1967-03

1

신규선임

(現)스토리웍스(일본) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양제민

1981-03

1

신규선임

(現)법무법인 오현 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김근배

1962-09

3

신규선임

상근

(前)삼성메디슨 경영혁신팀장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

사업목적추가

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적)

1. 온라인 정보 제공업

2. 비상장, 코스닥협회 미등록 유가증권 중개업

3. 기업 인수합병 중개업

4. 소프트웨어 개발 판매업

5. 하드웨어 개발 판매업

6. 웹 호스팅 및 전용선 관련업

7. 고급 전문 인력 중개업

8. 전자상거래

9. 프랜차이즈업

10. 광고 및 마케팅대행업

11. 정보산업 전문요원 양성

12. 기업경영 컨설팅

13. 소프트웨어 수출입업

14. 부동산 임대 및 전대업

15. 게임 개발 및 유통업

16. 캐릭터 개발 및 유통업

17. 수출입무역 및 판매업

18. 프로그램 공급업

19. 각종영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작 상영, 배급 및 판매업

20. (삭제)

21. 엔터테인먼트연관사업

22. (삭제)

23. 영상물 수입, 배급 및 매니저먼트 사업

24. 방송프로그램 제작사업

25. (삭제)

26. 출판업

27. (삭제)

28. 위 사업을 운영하는 타 회사에 대한 투자

29. 기타 이에 부대되는 사업

30. 신재생에너지 사업

31. 태양광발전소

32. 풍력발전소

33. 해외 신재생발전소 건설, 운영 및 부대사업

34. 해상풍력건설, 운영

35. 에너지 절약장치 설치, 운영

제2조(목적)

1. 온라인 정보 제공업

2. 비상장, 코스닥협회 미등록 유가증권 중개업

3. 기업 인수합병 중개업

4. 소프트웨어 개발 판매업

5. 하드웨어 개발 판매업

6. 웹 호스팅 및 전용선 관련업

7. 고급 전문 인력 중개업

8. 전자상거래

9. 프랜차이즈업

10. 광고 및 마케팅대행업

11. 정보산업 전문요원 양성

12. 기업경영 컨설팅

13. 소프트웨어 수출입업

14. 부동산 임대 및 전대업

15. 게임 개발 및 유통업

16. 캐릭터 개발 및 유통업

17. 수출입무역 및 판매업

18. 프로그램 공급업

19. 각종영상, 음반, 게임물, 캐릭터등의 제작 상영, 배급 및 판매업

20. (삭제)

21. 엔터테인먼트연관사업

22. (삭제)

23. 영상물 수입, 배급 및 매니저먼트 사업

24. 방송프로그램 제작사업

25. (삭제)

26. 출판업

27. (삭제)

28. 위 사업을 운영하는 타 회사에 대한 투자

29. 기타 이에 부대되는 사업

30. 신재생에너지 사업

31. 태양광발전소

32. 풍력발전소

33. 해외 신재생발전소 건설, 운영 및 부대사업

34. 해상풍력건설, 운영

35. 에너지 절약장치 설치, 운영

36.인공지능(AI)시스템 사업

37.인공지능(AI)제품개발,유통,판매업

38.인공지능(AI)관련 플랫폼 사업

39.전자상거래 금융업

40.증강현실(AR)제품개발,판매업

41.가상현실(VR)제품개발,판매업

42.사물인터넷(IOT)시스템 개발

43.전자부품(LED조명,디스플레이)제조,도소매업

44.조명기구,배선기구,배전,제어기기 및 이와 관련된 제품 및 응용장치 제조 및 판매

사업목적 추가

사업목적 삭제

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