eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
빌리언스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 빌리언스

바이오제네틱스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

22,201

- 매출액

11,902

- 부채총계

1,231

- 영업이익

-1,243

- 자본금

4,300

- 당기순이익

-1,421

- 자본총계

20,969

*주당순이익(원)

-165

나. 연결

- 자산총계

23,176

- 매출액

14,931

- 부채총계

2,207

- 영업이익

-1,542

- 자본금

4,300

- 당기순이익

-1,421

- 자본총계

20,969

*주당순이익(원)

-165

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제45기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건(1명)

제2-1호의안:사내이사 안주훈 선임의건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제6호 의안의경우는 참석주주가 전자제품 및 관련 부품 수입 및 판매업등을 신규목적사업으로 추가하자고 긴급수정 발의하여 참석주주전원 찬성으로 승인가결됨.

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안주훈

1966-09

3년

신규선임

광동제약 전무이사

광동제약 의약품개발부

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

39. 전자제품 및 관련 부품 수입 및 판매업

40. 전자제품 및 주변기기 수입 및 판매업

41. 통신기기 및 부대 기자재 수입 및 판매업

사업다각화에 따른

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
CNT85 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: CNT85

포스링크/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

66,165

- 매출액

15,294

- 부채총계

33,386

- 영업이익

341

- 자본금

18,007

- 당기순이익

-21,515

- 자본총계

32,778

*주당순이익(원)

-874

나. 연결

- 자산총계

68,753

- 매출액

17,294

- 부채총계

35,980

- 영업이익

237

- 자본금

18,007

- 당기순이익

-21,521

- 자본총계

32,772

*주당순이익(원)

-874

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :제22기(2017.01.01~2017.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인

제2호 의안 :이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 전해표 선임의 건(재선임) => 원안대로 승인

제2-2호 의안:사외이사 안상현 선임의 건 => 원안대로 승인

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전해표

1973-03

3

재선임

-.前) 컨실리언스(주) 이사

-.現) (주)포스링크 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안상현

1973-01

3

신규선임

-.서울대학교(공법학과)

-.前) (주)CSP코리아 대표이사

-.前) (주)듀얼시큐어코리 아 이사

-.前) (주)한상메탈리소스 이사

-.前) (주)K&J Holdings 대표이사

-.前) (주)프리라드 대표이사

-.前) (주)한상 부사장

-.前) (주)신이전기코리아 대표이사

-.現) (주)플러스인터내셔 날 해외사업팀 이사

(주)플러스인터내셔날

해외사업팀 이사
주연테크 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 주연테크

주연테크/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

55,053

- 매출액

60,907

- 부채총계

6,526

- 영업이익

-6,770

- 자본금

9,877

- 당기순이익

-6,185

- 자본총계

48,527

*주당순이익(원)

-95

나. 개별(별도)

- 자산총계

53,181

- 매출액

52,069

- 부채총계

5,744

- 영업이익

-4,138

- 자본금

9,877

- 당기순이익

-5,296

- 자본총계

47,437

*주당순이익(원)

-91

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제 30기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 개별재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인됨

2) 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인됨

3) 제 3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의
기가레인 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 기가레인

기가레인/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

174,831

- 매출액

95,582

- 부채총계

85,024

- 영업이익

5,488

- 자본금

24,300

- 당기순이익

382

- 자본총계

89,807

*주당순이익(원)

9

나. 연결

- 자산총계

176,704

- 매출액

105,839

- 부채총계

87,251

- 영업이익

6,015

- 자본금

24,300

- 당기순이익

-136

- 자본총계

89,453

*주당순이익(원)

-4

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

3.15

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (주식배당 포함) → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 전재홍 사내이사 신규선임의 건

→원안대로 승인

3-2 김영태 기타비상무이사 신규선임의 건 →원안대로 승인

제4호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 후보로 공고된 최기보는 일신상의 사유로 이사 후보직을 사퇴함

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 참고서류

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전재홍

1969-11

3

신규선임

- 성균관대학교 재료공학 석사

- 삼성전자 반도체사업부

- 위솔루션 대표이사

- 기가레인 SET사업부장

김영태

1973-04

3

신규선임

- Boston college, finance 전공

- 쌍용투자증권 조사부

- 베넥스인베스트먼트 PE본부

- 에스지프라이빗에쿼티 본부장
티사이언티픽 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 티사이언티픽

옴니텔/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,277

- 매출액

43,490

- 부채총계

31,656

- 영업이익

-4,194

- 자본금

10,360

- 당기순이익

-5,612

- 자본총계

13,621

*주당순이익(원)

-289

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고

2.부의 안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.일반여행업

1.사업시설 및 운영관리업

1.전시 및 이벤트기획업

1.프랜차이즈 창업컨설팅업

1.체인점직영 및 대리점운영업

1.브이알(VR) 가상현실기기 체험관 운영

1.게임배급업(게임, 영상, 브이알(VR) 콘텐츠 등)

1.화장품 및 방향제 제조 및 도소매업

신규사업 진출 목적

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
가비아 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 가비아

가비아/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,986

- 매출액

52,366

- 부채총계

17,323

- 영업이익

3,176

- 자본금

6,768

- 당기순이익

2,494

- 자본총계

47,663

*주당순이익(원)

191

나. 연결

- 자산총계

133,383

- 매출액

116,218

- 부채총계

33,486

- 영업이익

12,712

- 자본금

6,768

- 당기순이익

9,670

- 자본총계

99,897

*주당순이익(원)

370

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

391,059,540

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.52

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 : 19기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제2호 : 현금배당 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제3호 1안 :

사내이사 선임의 건 : 김홍국 1명 재선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제3호 2안 :

사외이사 선임의 건 : 김봉오 1명 신규 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 : 15억원의 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김홍국

1966-03

3년

재선임

(현재) (주)가비아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김봉오

1959-02

3년

신규선임

(전)

SK인포섹 대표이사

(현)

그루터기 주식회사 대표

-
아고스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 아고스

인포마크/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

74,029

- 매출액

56,416

- 부채총계

52,155

- 영업이익

-6,296

- 자본금

1,814

- 당기순이익

-6,984

- 자본총계

21,874

*주당순이익(원)

-1,948

나. 연결

- 자산총계

75,999

- 매출액

56,416

- 부채총계

54,223

- 영업이익

-7,033

- 자본금

1,814

- 당기순이익

-7,395

- 자본총계

21,776

*주당순이익(원)

-2,007

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제16기 (2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-19 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-22 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

출판업

임대업 및 전대업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
패션플랫폼 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 패션플랫폼

패션플랫폼/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

11,987

- 매출액

-

- 부채총계

1,953

- 영업이익

-114

- 자본금

510

- 당기순이익

-22

- 자본총계

10,034

*주당순이익(원)

-4

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제3기 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

제3호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

패션플랫폼(주) (구.신영해피투모로우기업인수목적(주)_합병법인)의 정기주주총회입니다.

2017년12월31일 기준 구.신영해피투모로우기업인수목적(주)_합병법인의 주주에 해당합니다.

구,패션플랫폼(주)_피합병법인의 정기주주총회는 아래와 같이 별도 진행(2018.03.30 오전09시)하였습니다.

-------------------------------------------------------------------------------------

<구.패션플랫폼(주)_피합병법인의 정기주주총회 결과 안내>

-일시 : 2018년 03월 30일(오전09:00시)

-장소 : 서울특별시 강남구 논현로28길9,3층(도곡동,유진빌딩) 본사 회의실

1.재무제표 승인,보고

<제9기> (단위:백만원)

가.개별(별도)

- 자산총계 : 29,617 - 매출액 : 65,254

- 부채총계 : 11,554 - 영업이익 : 5,226

- 자본금 : 2,173 - 당기순이익 : 4,242

- 자본총계 : 18,063 * 주당순이익(원) : 976

나.연결 : 해당사항 없음

*회계감사인 감사의견 : 개별 : 적정

2.배당 결의,보고 : 해당사항 없음

3.임원 현황(선임일 현재)

가.임원선임 현황 : -

나.선임후 사외이사수(명)

이사총수 : 4

사외이사총수 :1

사외이사선임비율(%) : 25%

다.선임후 감사수(명)

상근감사 수 : -

비상근감사 수 : 1

라.선임후 감사위원 수(명)

사외이사인 감사위원 : -

사외이사가 아닌 감사위원수 : -

4.기타결의 사항

제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

5.주주총회 일자 : 2018.03.30

6.기타 투자판단에 참고할 사항

- 2017년 12월 31일 기준 구,패션플랫폼(주)_피합병법인의 주주에 해당합니다.

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의
다올투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티비투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
케이티비투자증권

대 표 이 사 :
이병철, 최석종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩

(전 화)02-2184-2000

(홈페이지)http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)전수광

(전 화)02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Liu Zhe

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(2012~2014) UFC Asset Management, Hong Kong
(2014~2017) Chong Sing Holdings FinTech Group
(2017~현재) Giant Network Group, Shanghai Branch
(2017~현재) Madison Capital, Director

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2021년 3월중 개최될 정기주주총회 전일까지로함.
테라사이언스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 테라사이언스

삼원테크/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,667

- 매출액

24,031

- 부채총계

39,948

- 영업이익

588

- 자본금

3,563

- 당기순이익

-1,991

- 자본총계

10,719

*주당순이익(원)

-67

나. 연결

- 자산총계

51,045

- 매출액

24,031

- 부채총계

40,423

- 영업이익

-159

- 자본금

3,563

- 당기순이익

-2,329

- 자본총계

10,622

*주당순이익(원)

-73

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

2) 결의사항

제1호의안 : 제25기 재무제표[결손금처리계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

제2호의안 : 정관 일부 변경(안)의 건

- 사업목적 추가 건 (원안대로 가결)

제3호 의안:이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 선임의 건[이종석] (원안대로 가결)

제3-2호 의안:사외이사 선임의 건[이운장] (원안대로 가결)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2017-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종석

1964-07

3년

신규선임

현: 블루밍홀딩스 대표이사

현: LY KOREA 대표이사

전: 지케이투 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이운장

1969-09

3년

신규선임

현:한국원자력기자재진흥협회 회장

현:㈜테라테크노스 R&D센터본부장

전:서울대 기초전력 연구원(박사)

전:독일 원자력 연구원(박사)

㈜테라테크노스 (이사)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 리튬이차전지 음극소재적용을 위한 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

- 실리콘 전자기 유도 용융용 흑연 도가니 및 이를 이용한 유도용융장치기반 산화규소(SiOx) 나노입자 제조업

- 탄소 코팅 처리된 리튬이차전기용 음극재 제조업

- 기계기구 제조업

- 위 각호와 관련된 유통, 도소매, 수출입, 용역, 자문, 유지보수업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
기가레인 — 증권발행결과(자율공시) (20180330)
제출인: 기가레인

기가레인/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.30)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제15회 무기명식 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

3,300,330

발행예정금액(원)

10,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-03-15

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

10,000,000,000

납입일

2018-03-30

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 전환사채권발행결정
기가레인 — 대표이사변경 (20180330)
제출인: 기가레인

기가레인/대표이사변경/(2018.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김정곤, 장일준(각자대표)

변경후 대표이사

장일준

2. 변경사유

김정곤 대표의 일신상의 사유로 대표이사직 사임

3. 변경일

2018-03-30

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 김정곤 대표이사직은 사임하였으나, 등기 이사직은 유지.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

장일준

1954-08-15

임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

장일준

(주)기가레인

상장(코스닥)

-

대표이사

2017-03-31

-

-
코맥스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 코맥스

코맥스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,655

- 매출액

140,252

- 부채총계

41,651

- 영업이익

12,284

- 자본금

7,002

- 당기순이익

9,197

- 자본총계

65,004

*주당순이익(원)

667

나. 연결

- 자산총계

104,883

- 매출액

140,192

- 부채총계

41,159

- 영업이익

10,609

- 자본금

7,002

- 당기순이익

7,319

- 자본총계

63,724

*주당순이익(원)

530

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금ㆍ현물배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

689,704,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

2

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

275,881

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(재선임)

사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 영업보고

- 감사보고

[부의안건]

제1호의안 :

제42기 재무제표 승인의 건

(연결/별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인)

- 이익잉여금 처분 내용

(현금배당 1주당 50원, 주식배당 1주당 0.02주 포함)

☞ 원안대로 승인

제2호의안 :

이사 선임의 건

제2-1호 의안

변봉덕 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안

변우석 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안

오광렬 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-4호 의안

허보열 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안:

감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2017-12-19 주식배당결정

2017-12-26 배당락(주식배당)

2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변봉덕

1940-07

3년

재선임

한양대학교 졸업

한양대학교 경영대학원 졸업

중앙전자공업사 창립

현 (주)코맥스 대표이사 회장

변우석

1971-05

3년

재선임

서울대학교 졸업

서울대학교 경영대학원 졸업

현 (주)코맥스 최고운영책임자

오광렬

1960-08

3년

재선임

정통부 홈네트워크 전문협의회 의원

현 (주)코맥스 품질관리위원회 위원장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허보열

1972-02

3년

재선임

서울대학교 졸업

제35회 사법시험 합격

미국 뉴욕주 변호사 시험 합격

현 법무법인 태평양 변호사

법무법인 태평양(변호사)이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

허보열

1972-02

3년

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 졸업

제35회 사법시험 합격

미국 뉴욕주 변호사 시험 합격

현 법무법인 태평양 변호사
판타지오 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 판타지오

판타지오/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,689

- 매출액

7,533

- 부채총계

3,181

- 영업이익

-3,269

- 자본금

36,352

- 당기순이익

-8,581

- 자본총계

53,508

*주당순이익(원)

-153

나. 연결

- 자산총계

56,662

- 매출액

13,305

- 부채총계

10,142

- 영업이익

-6,435

- 자본금

36,352

- 당기순이익

-8,837

- 자본총계

46,520

*주당순이익(원)

-158

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
케이알엠 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

11,052

- 매출액

18,333

- 부채총계

6,983

- 영업이익

-2,805

- 자본금

3,266

- 당기순이익

-4,149

- 자본총계

4,069

*주당순이익(원)

-636

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

의안제목(보고안건)

1. 감사보고(내부회계관리제도 운영실태보고 => 원안대로 보고 완료.

2. 영업보고

=> 원안대로 보고완료.

3. 제19기 재무제표 보고

=> 원안대로 보고완료.

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사는 외부감사보고서를 수령한 후 외부감사인의 의견이 회사의 재무상태 및 경영성과

를 공정하게 표시하고 있다는 의견 있음을 확인하였으며, 감사의 동의에 따라 상법 449조의 2[재무제표 등의 승인에 대한 특칙] 및 정관 41조 5항 따라 이사회 결의로 승인(2018.03.15)하였으며 이를 주주 총회에 보고함.

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-02-14 주주총회소집결의
두올 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 조승회

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)두올

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조 승 회

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)두올

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
016740

발행주식 총수
22,235,986

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조승회
한자(영문)
趙勝會

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750630

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도산대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)두올
부 서
IR팀

직 위
주임
전화번호
02-692******

성 명
곽지*
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******@idual.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 08월 16일
2,017,620
11.06
2,017,620
11.06

이번보고서
2018년 03월 30일
1,017,620
4.58
1,017,620
4.58

증 감
-1,000,000
-6.48
-1,000,000
-6.48

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,017,620
-
-
-
-
-
-
-
1,017,620
4.58

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,235,986
-
4.58
4.58

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2018년 03월 30일
보통주
2,017,620
-1,000,000
1,017,620
6,520
매수 : 신한금융투자,
브레인자산운용

합 계
2,017,620
-1,000,000
1,017,620
6,520
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴림로봇 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 휴림로봇

디에스티로봇/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

75,159

- 매출액

69,483

- 부채총계

47,559

- 영업이익

3,992

- 자본금

11,094

- 당기순이익

4,821

- 자본총계

27,600

*주당순이익(원)

91

나. 연결

- 자산총계

74,397

- 매출액

71,500

- 부채총계

47,161

- 영업이익

4,370

- 자본금

11,094

- 당기순이익

4,372

- 자본총계

27,236

*주당순이익(원)

82

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

0

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-21 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-21 주주총회소집결의

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-03-22 주주총회소집공고

2018-03-22 주주총회소집공고
흥국 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 흥국

흥국/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,871

- 매출액

74,264

- 부채총계

19,075

- 영업이익

5,563

- 자본금

3,081

- 당기순이익

4,517

- 자본총계

46,796

*주당순이익(원)

733

나. 연결

- 자산총계

78,035

- 매출액

91,625

- 부채총계

22,779

- 영업이익

8,824

- 자본금

3,081

- 당기순이익

6,953

- 자본총계

55,256

*주당순이익(원)

1,128

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,540,337,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.55

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제44기(2017년1월1일~2017

년12월31일) 연결재무제표

및 재무제표 승인의 건

> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3명)

2-1호 의안 류종묵 사내이사 선임의 건

> 원안대로 승인

2-2호 의안 류명준 사내이사 선임의 건

> 원안대로 승인

2-3호 의안 류기승 사내이사 선임의 건

> 원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건(비상근감사 1명)

3-1호 의안 신세욱 감사 선임의 건

> 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류종묵

1941-01

3

재선임

(주)흥국 회장

류명준

1971-07

3

재선임

(주)흥국 대표이사

류기승

1963-11

3

재선임

(주)흥국 생산/기술담당

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신세욱

1975-05

3

신규선임

비상근

이촌회계법인 이사
힘스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 힘스

힘스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

72,459

- 매출액

91,426

- 부채총계

20,268

- 영업이익

15,625

- 자본금

2,629

- 당기순이익

12,117

- 자본총계

52,191

*주당순이익(원)

2,623

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,051,630,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제19기(2017.01.01~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 현금배당: 주당 200원

☞ 원안대로 가결

제2호의안 : 정관 변경의 건

☞ 원안대로 가결

제3호의안:이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안:감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
두올 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 두올

두올/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

㈜두올

회사코드

016740

담당부서명

IR팀

담당자명

곽지혜

tel

02-6922-7132

(fax)

02-6922-7127

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

18,235,986

4,000,000

22,235,986

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-05

보통주식

9,919,499

44.61

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,919,499

44.61

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

8,919,499

40.12

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

8,919,499

40.12

증감

보통주식

-1,000,000

-4.49

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-1,000,000

-4.49

4. 개인별 세부변동사항

성명

조승회

생년월일

750630

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-30

장외매도(-)

보통주식

2,017,620

-1,000,000

1,017,620

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)IHC

사업자등록번호

610-81-55752

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

5,626,922

25.31

0

0

0

0

5,626,922

25.31

조인회

생년월일

720622

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,194,960

9.87

0

0

0

0

2,194,960

9.87

정용자

생년월일

450325

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

41,400

0.19

0

0

0

0

41,400

0.19

조승회

생년월일

750630

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

1,017,620

4.58

0

0

0

0

1,017,620

4.58

FERREIRA MACHADO JORGE MANUEL

생년월일

641119

남

외국(개인)

포르투갈

계열사임원

-

-

38,597

0.17

0

0

0

0

38,597

0.17

합계

8,919,499

40.12

0

0

0

0

8,919,499

40.12
본느 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 본느

에이치엠씨3호스팩/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

13,635

- 매출액

-

- 부채총계

961

- 영업이익

-20

- 자본금

650

- 당기순이익

117

- 자본총계

12,674

*주당순이익(원)

18

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안

제3기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인

-제2호의안

이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

-제3호의안

감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의
아스트 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 아스트

아스트/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

230,553

- 매출액

92,789

- 부채총계

128,063

- 영업이익

6,568

- 자본금

7,370

- 당기순이익

981

- 자본총계

102,490

*주당순이익(원)

67

나. 연결

- 자산총계

310,506

- 매출액

97,206

- 부채총계

195,412

- 영업이익

8,052

- 자본금

7,370

- 당기순이익

1,466

- 자본총계

115,093

*주당순이익(원)

99

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표의 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)

→원안대로 가결

- 제2호 의안 : 감사의 선임의 건

제2-1호 의안 : 박재구 감사의 선임의 건

→원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-16 참고서류

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 참고서류

2018-03-07 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박재구

1958-01

3

신규선임

상근

- 前 공군장군

- 前(주)퍼스텍 감사

- 前 한국 항공소년단 사무총장
러셀 — 상호변경안내 (20180330)
제출인: 러셀

하이제3호스팩/상호변경안내/(2018.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

하이제3호기업인수목적 주식회사

영문

HI Special Purpose Acquisition Company 3

나. 변경후

국문

주식회사 러셀

영문

RUSSELL CO., LTD.

2. 변경사유

기업인수목적회사의 합병으로 인한 상호변경

3. 주주총회일

2018-03-30

4. 과거 상호변경 내역

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상호변경 효력발생일은 합병등기일 입니다

※관련공시

2018-03-30 임시주주총회결과
다올투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티비투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
케이티비투자증권

대 표 이 사 :
이병철, 최석종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩

(전 화)02-2184-2000

(홈페이지)http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)전수광

(전 화)02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Benny Chung

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(2007~2009) Citigroup Investment Banking
(2009~2015) Bank of America Merrill Lynch Investment Banking
(2015~2017) Jefferies Investment Banking
(2017~현재) Oceanwide Capital, CEO

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2021년 3월중 개최될 정기주주총회 전일까지로함.
파마리서치 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파마리서치프로덕트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 파마리서치프로덕트

대 표 이 사 :
정 상 수

본 점 소 재 지 :
강원도 강릉시 과학단지로 77-19(대전동)

(전 화) 031-8039-1569

(홈페이지)http://pr-products.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 백 승 걸

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조 민 식

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)
- 前 삼정 KPMG FAS본부장 
- 現 스타트업 엑셀러레이터 
- 現 (주)카카오 사외이사인 감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
로보로보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: HOU JINGGANG

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)로보로보

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
HOU JINGGANG

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)로보로보

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215100

발행주식 총수
16,448,454

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
호징강
한자(영문)
HOU JINGGANG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
780526

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Building No.109, Nongguangliyiqu, Chaoyang District, Beijing, China

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2018.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)로보로보
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
070-87*******

성 명
박한선
팩스번호
02-917*****

이메일 주소
******an61@roborobo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018.03.30
136,484
0.83
136,484
0.83

증 감
136,484
0.83
136,484
0.83

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

136,484
-
-
-
-
-
-
-
136,484
0.83

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,448,454
-
0.83
0.83

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018.03.23
보통주
-
136,484
136,484
-
( )
임원 신규선임

합 계
-
136,484
136,484
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
파마리서치 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 파마리서치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)파마리서치프로덕트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 파마리서치프로덕트

대 표 이 사 :
정 상 수

본 점 소 재 지 :
강원도 강릉시 과학단지로 77-19(대전동)

(전 화) 031-8039-1569

(홈페이지)http://pr-products.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 백 승 걸

(전 화) 031-8039-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 용 성

임 기
시작일
2016년 03월 18일

만료일
2019년 03월 18일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
엘리어트 인터내셔널 법률사무소(현) 
법무법인 서정(전) 
삼일회계법인(전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상 사유(2018년 3월 30일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
유바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 유바이오로직스

유바이오로직스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

26,852

- 매출액

11,568

- 부채총계

8,700

- 영업이익

-4,348

- 자본금

12,225

- 당기순이익

-4,715

- 자본총계

18,152

*주당순이익(원)

-195

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(최석근, 민경호) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제8기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 최석근 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사내이사 민경호 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인 선임보고: 삼화회계법인

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-02-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최석근

1967-01

3

재선임

서울대학교 생물학 학사

LG생명과학

메디톡스 공장장

現 유바이오로직스 부사장

민경호

1968-10

3

재선임

인하대학교 생물공학 이학박사

LG생명과학

한국생산기술연구원

現 유바이오로직스 품질경영 본부장
테고사이언스 — 기업설명회(IR)개최 (20180330)
제출인: 테고사이언스

테고사이언스/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.30)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-04-03

2018-04-04

09:00

18:00

2. 장소

여의도 토러스투자증권외

3. 대상자

국내 주요 기관

4. 실시목적

사업진행현황 업데이트 및 투자가치 제고

5. 실시방법

기업설명회

6. 주요내용

- 회사소개 및 사업현황 설명

- 경영현황에 대한 투자자의 이해증진

- 질의 응답

7. 후원기관

토러스투자증권

8. 개최확정일

2018-03-30

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영관리본부(이병주본부장)

전화번호(팩스번호)

02-818-2900(02-2107-3173)

10. IR 자료게재

게재일시

2018-04-02

게재장소

KIND시스템의 『IR자료실』및 현장배포
파마리서치 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 파마리서치

파마리서치프로덕트/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

185,718

- 매출액

53,554

- 부채총계

6,865

- 영업이익

16,586

- 자본금

4,733

- 당기순이익

12,956

- 자본총계

178,853

*주당순이익(원)

1,386

나. 연결

- 자산총계

189,034

- 매출액

54,470

- 부채총계

6,882

- 영업이익

14,844

- 자본금

4,733

- 당기순이익

12,517

- 자본총계

182,152

*주당순이익(원)

1,386

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,801,941,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

▶원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건

▶원안대로 통과

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

▶원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-09 감사보고서 제출

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조민식

1966-08

3

신규선임

- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)

- 前 삼정 KPMG FAS본부장

- 現 스타트업 엑셀러레이터

- 現 (주)카카오 사외이사인 감사위원

(주)카카오 사외이사인 감사위원

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조민식

1966-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)

- 前 삼정 KPMG FAS본부장

- 現 스타트업 엑셀러레이터

- 現 (주)카카오 사외이사인 감사위원
한주에이알티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 한주에이알티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)일야

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주)일야

대 표 이 사 :
강 정 훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)

(전 화) 032) 815-3500

(홈페이지)http://www.ilya.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 서 영 호

(전 화) 032) 815-3500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재한

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 한용산업(주)대표이사
(現)중소기업중앙회 부회장
더불어민주당 정책위원회 부의장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 김상협 사외이사가 만기 퇴임하고 이재한 사외이사가 신규선임 되었습니다.
인디에프 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 인디에프

인디에프/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

142,063

- 매출액

201,080

- 부채총계

75,561

- 영업이익

1,637

- 자본금

29,466

- 당기순이익

764

- 자본총계

66,502

*주당순이익(원)

13

나. 개별(별도)

- 자산총계

141,966

- 매출액

201,081

- 부채총계

75,607

- 영업이익

1,584

- 자본금

29,466

- 당기순이익

710

- 자본총계

66,359

*주당순이익(원)

12

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제38기> 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제38기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손수근

1961-06

3

재선임

- ㈜인디에프 대표이사(현)

- ㈜나산실업 대표이사(현)

- ㈜신원 사장

- 패션그룹형지 사장

백정흠

1962-01

3

재선임

- ㈜인디에프 CR사업본부장(현)

- 제일모직(주) 로가디스,갤럭시 사업부장
다올투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티비투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
케이티비투자증권

대 표 이 사 :
이병철, 최석종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩

(전 화)02-2184-2000

(홈페이지)http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)전수광

(전 화)02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박동수

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(1969~1995) 한국은행 외환관리부장
(1995~2001) 금융감독원 총무국 국장
(2002~2006) 다올부동산신탁 회장
(2006~2007) 다올자산운용 대표이사회장
(2007~2010) 다올부동산신탁 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 2021년 3월중 개최될 정기주주총회 전일까지로함.
아스트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 김희원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 아스트

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.26

보고서작성기준일 :
2018.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김희원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 아스트

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067390

발행주식 총수
15,530,097

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 희 원
한자(영문)
金 熙 原

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550116

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 반포대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2001.04.18
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아스트
부 서
IR팀

직 위
팀장
전화번호
02-207******

성 명
허선미
팩스번호
02-625******

이메일 주소
*******k.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.02.22
2,923,626
19.83
2,923,626
19.83

이번보고서
2018.03.30
2,961,564
19.07
2,961,564
19.07

증 감
37,938
-0.76
37,938
-0.76

*전환청구권 행사로 인해 총 발행주식수가 14,739,239주에서 15,530,097주로 변경되었습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,961,564
-
-
-
-
-
-
-
2,961,564
19.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,530,097
-
19.07
19.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2018.03.26
전환사채권
0
37,938
37,938
16,325,
***

전환등(-)
2018.03.30
전환사채권
37,938
-37,938
0
15,815
전환가액

전환사채의권리행사(+)
2018.03.30
보통주
2,923,626
37,938
2,961,564
15,815
전환가액

합 계
2,923,626
37,938
2,961,564
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

***제 4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권 행사

매수금액 : 총 619,352,760원 (주당 약 16,325원)

거래상대방
권면금액(원)

주식회사 농심캐피탈
200.000.000

에이스신기술투자조합1호

200.000.000

스마일게이트H-세컨더리1호조합

200.000.000
러셀 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 러셀

하이제3호스팩/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

10,048

- 매출액

-

- 부채총계

1,000

- 영업이익

-61

- 자본금

475

- 당기순이익

17

- 자본총계

9,048

*주당순이익(원)

4

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

2

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고안건

제1호 : 영업보고

제2호 : 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제3기

(2017년1월1일～2017년12월31일)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 매각제한 사실

대상자

플러스에이파트너스㈜, ㈜에이케이파트너스, ㈜지아이지인베스트먼트, 하이투자증권㈜

매각제한기간

합병기일 후 6개월 동안(예외조항 있음)

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부

아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부

아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만

아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부

아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부

아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부

아니오
러셀 — 임시주주총회결과 (20180330)
제출인: 러셀

하이제3호스팩/임시주주총회결과/(2018.03.30)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

1. 합병승인 결의의 건

-->원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건

-->원안대로 승인

3. 이사 선임의 건

3-1. 이강직(사내이사)

-->원안대로 승인

3-2. 김영권(사내이사)

-->원안대로 승인

3-3. 이동환(사내이사)

-->원안대로 승인

4. 감사 선임의 건

4-1. 신동엽(감사)

-->원안대로 승인

5. 이사 보수한도 승인의 건

-->원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인의 건

-->원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2018-03-30

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-02-14 주주총회소집결의

2018-02-21 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이강직

1961-11

3

신규선임

80.03~82.02 영남이공대학교 전자과졸업

84.08~87.12 삼성전자 사원

87.12~89.06 SVG KOREA A/S팀 대리

89.07~99.06 HYNIX반도체 장비기술팀 과장

99.06~00.12 LG디스플레이 생산기술 과장

01.10~06.03 러셀(개인) 운영

06.03~현 재 (주)러셀 운영

김영권

1963-02

3

신규선임

82.08~87.12 경북대학교전자공학졸업

98.08~00.08 충북대학교 경영대학원 졸업

88.08~04.04 HYNIX반도체 장비기술팀 차장

04.05~05.01 (주)STW-공장장

05.01~현재 (주)러셀

이동환

1969-10

3

신규선임

12.08~16.02한국방송통신대학교경영학과졸업

16.03~현 재 충북대학교 경영대학원 재학중

87.08~99.10 HYNIX반도체 장비기술팀 사원

01.10~현 재 (주)러셀

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신동엽

1961-11

3

신규선임

비상근

84.08~88.02 충북대학교 경영학과

00.10~현 재 (주)청주여객터미널 대표이사

08.03~현 재 (주)러셀

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며, 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 반도체장비 제조 및 판매업

2. 산업용기기 장비의 제작 및 판매업

3. 기계부품, 화학약품 및 반도체재료에 대한 생산, 판매 및 수출입업

4. 반도체관련장비 무역업

5. 반도체장비 임대업

6. 각호에 관련된 부대사업

기업인수목적회사의 합병

사업목적 삭제

-

-

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 매각제한 사실

대상자

플러스에이파트너스㈜, ㈜에이케이파트너스, ㈜지아이지인베스트먼트, 하이투자증권㈜

매각제한기간

합병기일 후 6개월 동안(예외조항 있음)

2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부

아니오

3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부

아니오

4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만

아니오

5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부

아니오

6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부

아니오

7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부

아니오