eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
구영테크 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 이유현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)구영테크

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 유 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) 구 영 테 크

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
053270

발행주식 총수
19,794,174

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 유 현
한자(영문)
李 有 炫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
810616

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 범어동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)구영테크
부 서
재경팀

직 위
과 장
전화번호
053 - **********

성 명
신 상 수
팩스번호
053 - **********

이메일 주소
******28@guyoungtech.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 29일
273,155
1.38
273,155
1.38

증 감
273,155
1.38
273,155
1.38

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

273,155
-
-
-
-
-
-
-
273,155
1.38

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,794,174
-
1.38
1.38

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 23일
보통주
-
273,155
273,155
-
-

합 계
-
273,155
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엠투엔 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 엠투엔

디케이디앤아이/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

78,823

- 매출액

28,613

- 부채총계

30,291

- 영업이익

575

- 자본금

10,986

- 당기순이익

3,868

- 자본총계

48,532

*주당순이익(원)

186

나. 연결

- 자산총계

89,144

- 매출액

51,170

- 부채총계

35,788

- 영업이익

1,849

- 자본금

10,986

- 당기순이익

4,388

- 자본총계

53,356

*주당순이익(원)

186

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표,

이익잉여금 처분계산서

(안)승인의 건

☞원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사1명)

제2-1호: 사내이사 이상환 선임

☞원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상환

1963-03

3년

신규선임

한양대학교 정밀기계공학고 졸업

現 (주)디케이디앤아이 전무이사
케이아이엔엑스 — 대표이사변경 (20180330)
제출인: 케이아이엔엑스

케이아이엔엑스/대표이사변경/(2018.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이선영

변경후 대표이사

이선영, 김지욱

2. 변경사유

공동대표 취임

3. 변경일

2018-03-30

4. 이사회결의일

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당사항 없음

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이선영

1969-04-05

최대주주의임원

77,200

1.58%

-

김지욱

1971-06-04

없음

30,800

0.63%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이선영

(주)케이아이엔엑스

상장(코스닥)

-

공동대표이사

2007-07-10

-

-

김지욱

(주)케이아이엔엑스

상장(코스닥)

-

공동대표이사

2007-07-10

-

-
뉴온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 뉴온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한일진공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 한일진공

대 표 이 사 :
이 청 균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화) 032)821-9300

(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 광 수

(전 화) 032)821-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
구 본 주

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
제원회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수(명), 사외이사총수(명), 사외이사비율(%)은 당사의 제8기 정기주주총회(2018.03.30)에서 선임된 이사의 수가 반영되어있습니다.
아이즈비전 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

75,271

- 매출액

27,540

- 부채총계

10,472

- 영업이익

1,426

- 자본금

7,886

- 당기순이익

1,559

- 자본총계

64,799

*주당순이익(원)

104

나. 연결

- 자산총계

130,894

- 매출액

167,068

- 부채총계

55,558

- 영업이익

8,563

- 자본금

7,886

- 당기순이익

5,610

- 자본총계

75,336

*주당순이익(원)

377

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,123,826,025

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 이통형 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호의안:제26기(2017.1.1 ~ 2017. 12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 가결

2. 제2호의안:주식매수선택권 승인의건

=>원안대로 가결

3. 제3호의안:이사 보선의 건

사내이사 이통형 재선임

=>원안대로 가결

4. 제4호의안:이사보수 한도액승인의건

(19억)

=>원안대로 가결

5. 제5호의안:감사보수 한도액승인의건

(1억)

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 총발행주식수 보통주 15,772,574주 중 기존 보유 자사주(788,227주) 을 제외한 14,984,347주를 기준으로 산정 하였습니다.

- 당사는 조세특례제한법 제104조의 27 및 시행령 제104조의 24에 따른 고배당기업으로,

해당 주주께는 과세특례가 적용될예정입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이통형

1949-11

3

재선임

(주)아이즈비전 대표이사
대창스틸 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 대창스틸

대창스틸/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

226,667

- 매출액

244,793

- 부채총계

127,595

- 영업이익

4,423

- 자본금

10,000

- 당기순이익

187

- 자본총계

99,072

*주당순이익(원)

12

나. 연결

- 자산총계

307,195

- 매출액

318,055

- 부채총계

177,905

- 영업이익

5,625

- 자본금

10,000

- 당기순이익

1,889

- 자본총계

129,290

*주당순이익(원)

109

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,999,859,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 1주당 100원)

=>원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(사내이사 문경석)

=>원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 옥환우)

=>원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 참고서류

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문경석

1971-04

3

재선임

- 現(주)대창스틸 각자대표이사 사장

- 現(주)대창에이티 대표이사 사장

- (주)대우철강 금속본부

- 연세대학교 경영학과 졸업

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

옥환우

1969-12

3

재선임

상근

- 現(주)대창스틸 감사

- (주)서경 이사

- 위스콘신대학교 수료

- 건국대학교 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조 목적

- 근거리 이동형 전기차(NEV)판매

- 기타비철금속 압연,압출 및 가공업

- 사업다각화를 위한 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
LG전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 조성진

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
LG전자(주)

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조성진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
LG전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
066570

발행주식 총수
180,833,806

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조성진
한자(영문)

趙成珍

(Seong Jin Jo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560710

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 성산구 성주동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 03월 18일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
LG전자
부 서
경영기획팀

직 위
선임
전화번호
02-377******

성 명
김지윤
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******9.kim@lge.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 29일
11,735
0.01
11,735
0.01

이번보고서
2018년 03월 30일
16,235
0.01
16,235
0.01

증 감
4,500
0.00
4,500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,235
-
-
-
-
-
-
-
16,235
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

180,833,806
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 30일
보통주
11,531
4,500
16,031
110,000
-

합 계
11,531
4,500
16,031
110,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
중앙첨단소재 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 중앙첨단소재

넥스트바이오홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,379

- 매출액

6,558

- 부채총계

10,910

- 영업이익

284

- 자본금

10,493

- 당기순이익

622

- 자본총계

13,469

*주당순이익(원)

33

나. 연결

- 자산총계

24,219

- 매출액

7,156

- 부채총계

11,239

- 영업이익

-559

- 자본금

10,493

- 당기순이익

329

- 자본총계

12,980

*주당순이익(원)

17

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

-제1호 의안: 제19기 재무제표(결손금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

-제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 선임의 건

→원안대로 승인

-제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

-제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

-제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-26 주주총회소집공고

2018-03-26 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성백기

1973-07

3년

신규선임

한양대학교 경영전문대학원 졸업

SBK커뮤니케이션(주) 대표이사(전)

(주)넥스트바이오홀딩스 이사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-합성수지(염화알루미늄, 톨루엔, 폴리알루미늄크로라이드 등 부산물 포함) 및 동제품의 제조, 가공, 매매 및 시공

-각종 건축자재 제조, 판매, 수출 및 설치업

-창호공사업

-철물공사업

-건물 내장 생산 및 공사업

-실내건축업

-실내 장식 및 인테리어 내장재 사업

-그린리모델링 연구 및 관련사업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-핵융합발전소 정밀제어시스템 및 장비개발, 공급

-가속기 정밀제어 시스템 및 장비 개발, 공급

-반도체 장비 개발 및 제조

-반도체 장비 판매

-반도체 장비 소모품 제조 및 판매

-전자제품 수출입업

-반도체 관련 수출입업

-반도체 개발 및 제조

-반도체 판매 및 수출입업

-반도체 장비 서비스

-메탈, 폴리실리콘, 메탈실리콘 제조 설비

-메탈 실리콘 파우더 제조 판매

-합금철 제조업

-육묘용 상토의 제조 판매

-기타 위에 부대되는 사업

중단사업 관련 목적사업 삭제
하나금융지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180330)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.30)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-04-04

--:--

장소

서울시 여의도 금융투자교육원

2. 참가 대상자

국내 기관투자자

3. 개최목적

삼성증권 주관 "은행업 Corporate Day" 참가

4. 개최방법

그룹 미팅

5. 후원기관

삼성증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2017년 경영실적 및 주요 관심사

7. 결정일자

2018-03-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

참가일정: 1. 2018.04.04(수)

※ 관련공시

-
엘브이엠씨 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 엘브이엠씨

코라오홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제9기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

630,623

- 매출액

333,250

- 부채총계

232,905

- 영업이익

37,557

- 자본금

12,822

- 당기순이익

13,581

- 자본총계

397,718

*주당순이익(원)

317

나. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

-

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,672,793,360

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.53

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제9기 (2017. 1. 1~2017. 12. 31) 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안: 사명 및 정관 변경의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 오세영 선임의 건

→ 원안대로 통과

제3-2호 의안:사내이사 이형승 선임의건

→ 원안대로 통과

제3-3호 의안:사내이사 이춘승 선임의건

→ 원안대로 통과

제3-4호 의안:사외이사 김종배 선임의건

→ 원안대로 통과

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-22 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오세영

1963-04

3

재선임

- 성균관대 공과대학

- 코오롱상사 근무

- 코라오홀딩스 CEO

- 코라오홀딩스 회장

이형승

1963-08

3

신규선임

- 서울대 행정학과 석사

- 미시간주립대 경제학 박사

- 재경부 서기관

- IBK 투자증권 대표이사

- 코라오홀딩스 부회장

이춘승

1965-07

3

신규선임

- 성균관대 공과대학

- 코오롱상사 근무

- 코라오홀딩스기획조정실장

- 코라오홀딩스 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종배

1960-11

3

신규선임

- 연세대 경영학과

- 연세대 경영학 박사

- 단국대 경영학과 교수

- 성신여대 사회과학대 교수

-
씨엔플러스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 씨엔플러스

씨엔플러스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,053

- 매출액

28,581

- 부채총계

31,348

- 영업이익

797

- 자본금

2,795

- 당기순이익

-810

- 자본총계

11,705

*주당순이익(원)

-153

나. 연결

- 자산총계

45,204

- 매출액

30,577

- 부채총계

32,525

- 영업이익

-1

- 자본금

2,795

- 당기순이익

-308

- 자본총계

12,679

*주당순이익(원)

-58

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 제15기 재무제표 승인의 건

(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-26 참고서류

2018-03-26 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회소집결의
뉴온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 뉴온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한일진공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 한일진공

대 표 이 사 :
이 청 균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화) 032)821-9300

(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 광 수

(전 화) 032)821-9300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신 승 식

임 기
시작일
2016년 02월 29일

만료일
2019년 02월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
세무법인 세광

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유로 인한 사임
사임일 : 2018년 3월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수(명), 사외이사총수(명), 사외이사비율(%)은 당사의 제8기 정기주주총회(2018.03.30)에서 선임된 이사의 수가 반영되어있습니다.
디바이스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 디바이스

디바이스이엔지/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,757

- 매출액

115,288

- 부채총계

30,843

- 영업이익

10,923

- 자본금

3,391

- 당기순이익

7,528

- 자본총계

48,914

*주당순이익(원)

1,368

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

949,480,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안

제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익 잉여금처분계산서(안)승인의 건

[이익배당(안):보통주 현금140원배당]

☞원안대로 승인

2)제2호 의안 : 감사 김삼현 선임의 건

☞원안대로 승인

3)제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

4)제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김삼현

1962-04

3년

재선임

비상근

1984~1989 전주대학교 경영학 학사

1992~1995 삼정회계법인 회계사

1995~현재 화인세무회계사무소 대표 회계사
HL만도 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180330)
제출인: HL만도

만도/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

정몽원

변경후

정몽원, 송범석 (각자 대표이사)

2. 변경사유

대표이사 추가 선임

3. 변경일자

2018-03-30

4. 기타 참고사항

- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

정몽원

최대주주의 특수관계인

- 現 ㈜한라 대표이사

- 現 ㈜한라홀딩스 이사

- 現 ㈜만도 대표이사 회장

-

송범석

최대주주의 특수관계인

- 前 ㈜만도 Suspension Division 본부장

- 現 ㈜만도 MDK 총괄(COO) 부사장

-
디에스케이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 디에스케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디에스케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 디에스케이

대 표 이 사 :
김태구

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 안산테콤1길21(사사동)

(전 화) 031-416-9100

(홈페이지)http://www.dsk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 영 학

(전 화) 031-416-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 희 관

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) LG전자
전) LG디스플레이
전) 삼환전자(남경)유한공사 법인장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한중엔시에스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 한중엔시에스

한중엔시에스/정기주주총회 결과/(2018.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,019

- 매출액

70,699

- 부채총계

67,502

- 영업이익

968

- 자본금

1,898

- 당기순이익

-579

- 자본총계

18,517

*주당순이익(원)

-156

나. 연결

- 자산총계

85,264

- 매출액

70,086

- 부채총계

67,434

- 영업이익

272

- 자본금

1,898

- 당기순이익

-1,272

- 자본총계

17,830

*주당순이익(원)

-343

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

나.부의안건

제1호 의안: 제23기(2017회계년도)

별도 재무제표(이익잉

여금처분계산서(안)포

함) 및 연결 재무제표

승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(전환사채및 신주인수

권부사채의 발행한도 증액)

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사(사외이사 포함)

보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안: 전환우선주 자기주식

매입 승인의 건

=> 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2018-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-02-27 주주총회소집 결의

2018-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출
구영테크 — 기타경영사항(자율공시)(자동차부품 공급계약의 진행사항 안내) (20180330)
제출인: 구영테크

구영테크/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.30)기타 경영사항(자율공시)(자동차부품 공급계약의 진행사항 안내)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

자동차부품 공급계약의 진행사항 안내

2. 주요내용

1. 계약명 : 자동차부품(Upper insert, Frame Brkt)

2. 계약금액 : 18,977,522,832원($17,794,208.00)

3. 계약상대방 : Paulstra

4. 계약기간 : 2013년 04월 01일 ~ 2018년 03월 31일

5. 현재까지 진행사항

- 매출 달성액 : 26,239,694,511원($24,603,557.91)

[공급계약금액 대비 달성율 : 138.27%(2018년 03월 21일 기준)]

3. 결정(확인)일자

2018-03-30

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2011년 11월 29일 단일판매 공급계약 체결공시에 대한 진행사항 공시입니다.

- 상기 계약금액 및 매출 달성액의 원화는 2018년 03월 30일 최초고시매매기준환율1,066.50원을 적용하였으며, 외화금액은 괄호안에 표시 하였습니다.

- 본 계약은 계약기간 및 제품양산내역이 향후 개별 발주시 변동 될 수 있습니다.

- 본 계약에 대한 계약기간은 만료 되었지만, 본 공시의 계약상대방에게 계약 아이템을 당분간 지속적으로 공급할 예정입니다.

※ 관련공시

2011-11-29 단일판매ㆍ공급계약체결

2014-02-27 기타 경영사항(자율공시)(자동차 부품 공급계약 진행사항)

2015-02-27 기타 경영사항(자율공시)(자동차부품 공급계약의 진행사항 안내)

2016-02-29 기타 경영사항(자율공시)(자동차부품 공급계약의 진행사항 안내)

2017-02-28 기타 경영사항(자율공시)(자동차부품 공급계약의 진행사항 안내)
드림어스컴퍼니 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 드림어스컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이리버

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
(주)아이리버

대 표 이 사 :
이 정 호

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 18길 5 (방배동, 아이리버하우스)

(전 화) 02-3019-1700

(홈페이지) http://www.iriver.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업지원그룹장
(성 명) 이 정 일

(전 화) 02-3019-1700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노화욱

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現. 극동대학교 석좌교수

前. 충청북도청 정무부지사

前. 하이닉스반도체 경영지원본부장(전무)

- 극동대학교 명예경영학 박사

- 고려대학교 노동대학원 수료

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임된 사외이사의 임기 만료일은 2021년 정기주주총회일입니다.
- 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 사내이사 1명(김성욱), 사외이사 1명(노화욱), 상근감사 1명(고관평)이 신규선임 되었으며, 같은 날 기존 기타비상무이사 2명(이재광, 안수욱), 비상근감사 1명(남궁철) 이 일신상의 이유로 사임하였습니다.
엘엠에스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 엘엠에스

엘엠에스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

179,951

- 매출액

79,786

- 부채총계

76,432

- 영업이익

-2,217

- 자본금

4,523

- 당기순이익

-10,697

- 자본총계

103,519

*주당순이익(원)

-1,351

나. 연결

- 자산총계

200,203

- 매출액

143,749

- 부채총계

86,596

- 영업이익

19,540

- 자본금

4,523

- 당기순이익

9,487

- 자본총계

113,607

*주당순이익(원)

1,198

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,141,485,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 1명

- 조성민

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제19기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 후보자:조성민)

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성민

1964-04

3년

재선임

- 삼성전자 중앙연구소

- (現) (주)엘엠에스 대표이사
파미셀 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 파미셀

파미셀/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

63,752

- 매출액

25,197

- 부채총계

7,759

- 영업이익

-4,459

- 자본금

29,204

- 당기순이익

-39,197

- 자본총계

55,993

*주당순이익(원)

-671

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제50기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의건

제2-1호: 사내이사 김현수 후보 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현수

1964-01

3

재선임

-연세대학교 의과대학 졸업

-(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수

-연세대학교 원주의과대학 겸임교수

-(前)FCB파미셀(주)대표이사

-파미셀(주) 대표이사
진흥기업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 진흥기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
진흥기업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
진흥기업주식회사

대 표 이 사 :
김 동 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69

(전 화)02-772-1200

(홈페이지)http://www.chinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 김 성 일

(전 화)02-772-1200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김의준

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 서울대학교 농경제 사회학부 교수 
現) Annals of Regional Science 편집위원장 
前) 연세대학교 도시공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 03월 30일 장용국 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임 하였으며, 
 동일자에 김의준 사외이사가 신규선임 되었습니다.
- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 중도퇴임한 사외이사 및 신규
 로 선임된 사외이사 수가 반영된 현황입니다.
팜스토리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 팜스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)팜스토리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 팜스토리

대 표 이 사 :
편명식

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 강남대로 310(역삼동,유니온센터) 3층

(전 화) 02-501-1648

(홈페이지)http://www.dodrambnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김 충 석

(전 화) 02-501-1648

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
성봉두, 윤용화

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-성봉두 사외이사
 씨그널 정보통신 대표이사(전)
 ㈜에이티테크놀러지 이사(전)

-윤용화 사외이사
 대화농장 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항 없음.
진흥기업 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 진흥기업

진흥기업/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

313,602

- 매출액

573,310

- 부채총계

237,728

- 영업이익

41,611

- 자본금

73,253

- 당기순이익

21,832

- 자본총계

75,874

*주당순이익(원)

166

나. 개별(별도)

- 자산총계

313,579

- 매출액

573,310

- 부채총계

237,779

- 영업이익

41,536

- 자본금

73,253

- 당기순이익

21,757

- 자본총계

75,800

*주당순이익(원)

165

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□제59기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제59기 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김의준

1962-11

3

신규선임

- 現 서울대학교 농경제

사회학부 교수

- 現 Annals of Regional

Science 편집위원장

- 前 연세대학교 도시

공학과 교수

-
씨티씨바이오 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 씨티씨바이오

씨티씨바이오/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

183,582

- 매출액

91,354

- 부채총계

112,544

- 영업이익

-14,691

- 자본금

8,787

- 당기순이익

-21,762

- 자본총계

71,038

*주당순이익(원)

-1,259

나. 연결

- 자산총계

196,899

- 매출액

130,558

- 부채총계

122,821

- 영업이익

-14,056

- 자본금

8,787

- 당기순이익

-20,702

- 자본총계

74,077

*주당순이익(원)

-1,196

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근사내이사1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 성기홍 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 김철민 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 황만순 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 배상호 상근감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-07 참고서류

2018-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성기홍

1963-09

3년

재선임

전) 한국화이자 근무

현) ㈜씨티씨바이오 대표이사

황만순

1970-09

3년

신규선임

전) 국제보건의료기술교류협의회 투자분과장(보건복지부)

현) 사단법인 신산업투자기구협의회 회장

현) 건국대학교 의학전문대학원 겸임교수

현) 산업기술보호 전문위원

현) 코트라 [ Invest Korea 자문위원]

현) 한국보건사회약료경영학회 이사

현) 재단법인 범부처신약개발사업단 이사

현) 한국투자파트너스 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김철민

1965-05

3년

재선임

전) 뉴저지주립럿거스약대 보건경제학 교환교수

현) 가톨릭대 서울성모병원 IRB위원

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

배상호

1945-07

3년

재선임

상근

전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표)

전) 국립수의과학검역원 질병연구부장

전) 대한수의사회 사무총장

전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수

전) 축위생방역지원본부 본부장

현) 씨티씨바이오 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

시설 및 설비 공급업

사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
지란지교시큐리티 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 지란지교시큐리티

지란지교시큐리티/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,583

- 매출액

21,597

- 부채총계

14,104

- 영업이익

2,359

- 자본금

3,857

- 당기순이익

2,731

- 자본총계

31,479

*주당순이익(원)

72

나. 연결

- 자산총계

69,632

- 매출액

43,595

- 부채총계

20,780

- 영업이익

9,656

- 자본금

3,857

- 당기순이익

8,758

- 자본총계

48,852

*주당순이익(원)

156

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

385,721,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.41

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사. 기타비상무이사 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제4기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

별도 및 연결대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(1주당 10원 현금배당)

- 원안대로 승인

제2호 의안: 정관변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안:

3-1호 의안: 사내이사선임의 건

3-2호 의안: 기타비상무이사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-13 감사보고서 제출

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동훈

1972-09

3

신규선임

91.03~95.02 고려대학교 물리학과 졸업

95.03~97.02 고려대학교 대학원 졸업

97.02~00.04 (주)삼성전기 광디바이스사업부

00.04~05.06 (주)쏠리테크 무선통신사업부

05.09~07.07 (주)대홍테크 투자 및 신규사업팀07.07~14.01 스틱인베스트먼트 투자본부

14.01~현재 프리미어파트너스(유) 투자본부

이수근

1967-10

3

신규선임

86.03~93.02 중앙대학교 국제통상학부 졸업

96.03~98.02 서강대학교 경영대학원 석사졸업

93.09~03.05 Microsoft Operations Co., Ltd.,

Asia Pacific Operation Center.

Microsoft Xbox Channel Operation Manager

05.05~16.04 (주)나모인터랙티브 부사장

16.05~18.01 (주)나모에디터 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

정보통신공사업

모바일커뮤니케이션과 정보사회의 발전에 따른 사업의 성장성

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
알루코 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20180330)
제출인: 알루코

알루코/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

Aluasia Limited

국적

홍콩

대표자

박도봉

자본금(원)

147,912,636,438

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

40,000,000

주요사업

경영컨설팅업

2. 취득내역

취득주식수(주)

4,170,594

취득금액(원)

15,422,089,223

자기자본(원)

207,495,766,241

자기자본대비(%)

7.43

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

18,272,906

지분비율(%)

45.68

4. 취득방법

당사가 알루텍에 대하여 보유하고 있는 매출채권 5,818,436,140원 및 대여금 9,603,653,083원을 상계 처리함.

5. 취득목적

해외 현지법인에 대한 관리 강화

6. 취득예정일자

2018-04-06

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

477,572,306,815

취득가액/자산총액(%)

3.22

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 거래는 (주)알루텍이 보유하고 있는 Aluasia Limited의 보유 주식 중 4,170,594주를 당사가 취득하는 거래 입니다.

2. Aluasia Limited는 (주)알루코, (주)알루텍, 현대알루미늄(주), (주)케이피티유, 기타소액주주가 각각 35.26%, 58.38%, 4.32%, 1.50%, 0.54%를 출자하여 설립된 홍콩소재 현지법인입니다.

3. Aluasia Limited는 베트남 소재 Hyundai Aluminum Vina, ALK Vina, Alutec Vina, Kptu Vina의 지분 100%를 소유하고 있습니다.(베트남 법규상 주주의 구성이 3인이상이어야 함에 따라, Aluasia는 베트남 소재 4개법인 각각 총발행주식 중 2주를 제외하고 모두 소유하고 있습니다.)

4. 당사는 금번 거래로 인하여, Aluasia Limited의 직접 소유주식 18,272,906주 및 현대알루미늄(주)(당사 100% 자회사)가 소유한 Aluasia Limited의 주식 1,727,095주를 간접 소유하고 있습니다. 따라서, 당사가 ALuasia Limited의 주식 중 직간접적으로 보유하는 주식 수는 20,000,001주로 총 발행주식수 40,000,000주의 50%를 차지함에 따라, 2018년 4월 1일부터 Aluasia Limited 및 베트남 소재 Hyundai Aluminum Vina, ALK Vina, Alutec Vina, Kptu Vina 모두 당사의 연결 종속법인에 해당됩니다.

6. '상기6. 취득예정일자'는 계약 예정일입니다.

5. 상기 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 2017년말 연결 재무제표 기준입니다.

6. 발행회사인 Aluasia Limited는 2018년 2월 1일 신규설립하였습니다.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

-

-

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

-

-
크레버스 — 대표이사변경 (20180330)
제출인: 크레버스

청담러닝/대표이사변경/(2018.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김영화

변경후 대표이사

이동훈

2. 변경사유

전문경영인 체제를 통한 경영 효율성 제고

3. 변경일

2018-03-30

4. 이사회결의일

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기변경일자는 이사회 결의일 기준입니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이동훈

1969-01-15

회사 임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이동훈

두산인프라코어

상장(코스피)

-

전무이사

2007-01-01

2014-03-31

-

이동훈

스마일게이트월드와이드

비상장

-

대표이사

2014-10-01

2015-06-30

-

이동훈

스마일게이트메가포트

비상장

-

대표이사

2015-07-01

2016-06-30

-

이동훈

스마일게이트홀딩스

비상장

-

그룹 COO

2014-07-01

2017-07-31

-
현대이지웰 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 현대이지웰

이지웰페어/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

82,905

- 매출액

54,173

- 부채총계

54,850

- 영업이익

5,466

- 자본금

4,947

- 당기순이익

3,404

- 자본총계

28,055

*주당순이익(원)

365

나. 연결

- 자산총계

80,265

- 매출액

58,370

- 부채총계

55,290

- 영업이익

4,331

- 자본금

4,947

- 당기순이익

2,223

- 자본총계

24,975

*주당순이익(원)

238

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

559,352,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.13

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제15기 재무제표(연결 재무제표, 현금배당 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

1) 사내이사 김상용

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-16 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상용

1969-02

3년

재선임

95.05 세종대학교 호텔경영과 졸업

15.08 연세대학교 행정대학원 석사

98.05~03.01 조선호텔 마케팅실 실장

03.01~17.03 이지웰페어 대표이사

17.03~現 이지웰페어 이사회의장
플레이위드 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 플레이위드

플레이위드/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,974

- 매출액

11,924

- 부채총계

79,313

- 영업이익

1,085

- 자본금

1,537

- 당기순이익

-2,818

- 자본총계

8,661

*주당순이익(원)

-919

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제34기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고
그래디언트 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 그래디언트

인터파크홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

344,023

- 매출액

12,485

- 부채총계

15,303

- 영업이익

6,033

- 자본금

30,421

- 당기순이익

-54,754

- 자본총계

328,720

*주당순이익(원)

-963

나. 연결

- 자산총계

1,804,533

- 매출액

3,541,487

- 부채총계

1,062,216

- 영업이익

29,816

- 자본금

30,421

- 당기순이익

-63,635

- 자본총계

742,317

*주당순이익(원)

-1,259

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,810,075,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원(사외이사인 감사위원) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2) 부의안건

제1호의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건(총1명)

- 사외이사 서정원 선임의 건

->원안대로 승인

제3호의안: 감사위원 선임의 건(총1명)

- 사외이사인 감사위원 서정원 선임의 건

->원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격 입니다.

※관련공시

2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정원

1967-01

3년

재선임

- 現 성균관대학교 경영학부 교수

- 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원

- 미국 미시간 대학교 경영학 박사

- 한국산업기술시험원(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서정원

1967-01

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 성균관대학교 경영학부 교수

- 한국증권거래소 코스닥상장본부 상장심의위원

- 미국 미시간 대학교 경영학 박사
SBI인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: SBI인베스트먼트

SBI인베스트먼트/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

88,943

- 매출액

17,625

- 부채총계

3,790

- 영업이익

2,512

- 자본금

83,533

- 당기순이익

2,534

- 자본총계

85,153

*주당순이익(원)

16

나. 연결

- 자산총계

89,043

- 매출액

18,192

- 부채총계

3,790

- 영업이익

2,523

- 자본금

83,533

- 당기순이익

2,541

- 자본총계

85,253

*주당순이익(원)

17

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 4인 선임의 건

3-1호 의안. 이사 나카가와 타카시 선임의 건(기타비상무이사) -> 원안대로 가결

3-2호 의안. 이사 이준효 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결

3-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결

3-4호 의안. 사외이사 김창섭 선임의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나카가와 타카시

1963-09

1년

신규선임

현)SBI증권(일본) 이사

현)SBI인베스트먼트(일본) 이사

현)SBI홀딩스(일본) 대표이사 부사장

전)SBI저축은행 이사

전)SBI핀테크솔루션즈 이사회 의장

이준효

1973-03

1년

신규선임

현) SBI인베스트먼트 투자총괄본부장

전) 한화인베스트먼트 투자이사

소우 에이이치로

1975-05

1년

신규선임

현)SBI Thai 온라인 증권 이사

현)SBI로열증권(캄보디아) 의장

전)FPT증권(베트남) 이사

전)SBI Ven Capital(싱가폴) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창섭

1964-09

1년

신규선임

현) 김창섭 법률사무소 변호사

전) 청주지방검찰청 검사

전) 제주지방검찰청 검사

없음
진흥기업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 진흥기업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
진흥기업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
진흥기업주식회사

대 표 이 사 :
김 동 우

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 69

(전 화)02-772-1200

(홈페이지)http://www.chinhung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명) 김 성 일

(전 화)02-772-1200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장용국

임 기
시작일
2017년 03월 31일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자 : 2018년 03월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 03월 30일 장용국 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임 하였으며, 
 동일자에 김의준 사외이사가 신규선임 되었습니다.
- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 중도퇴임한 사외이사 및 신규
 로 선임된 사외이사 수가 반영된 현황입니다.
안트로젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 김인옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)안트로젠

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.30

보고서작성기준일 :
2018.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김인옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)안트로젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065660

발행주식 총수
7,953,631

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김인옥
한자(영문)
金仁玉(Kim In Ok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760720

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 신풍로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2018.03.13
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)안트로젠
부 서
관리부

직 위
부장
전화번호
02-210******

성 명
이득춘
팩스번호
02-210******

이메일 주소
******e@anterogen.com,

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.23
20,617
0.26
20,617
0.26

이번보고서
2018.03.30
24,784
0.31
24,784
0.31

증 감
4,167
0.05
4,167
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

24,784
-
-
-
-
-
-
-
24,784
0.31

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,953,631
-
0.31
0.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018.03.30
보통주
20,617
4,167
24,784
24,000
( - )
임원 선임에 따른 우리사주 조합 주식 입고

합 계
-
4,167
24,784
-
( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
넥센타이어 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

넥센타이어(주)

회사코드

002350

담당부서명

회계팀

담당자명

원태희

tel

055-370-5092

(fax)

055-901-0149

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

97,667,877

6,500,000

104,167,877

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-23

보통주식

64,145,517

65.68

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

64,145,517

61.58

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

64,276,286

65.81

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

64,276,286

61.70

증감

보통주식

130,769

0.13

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

130,769

0.13

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)넥센

사업자등록번호

618-81-15827

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-29

장내매수(+)

보통주식

40,970,258

130,769

41,101,027

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)넥센

사업자등록번호

618-81-15827

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

41,101,027

42.08

0

0

0

0

41,101,027

39.46

강병중

생년월일

390725

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

20,001,037

20.48

0

0

0

0

20,001,037

19.20

강호찬

생년월일

711030

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,174,222

3.25

0

0

0

0

3,174,222

3.05

합계

64,276,286

65.81

0

0

0

0

64,276,286

61.70
넥스트아이 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 넥스트아이

넥스트아이/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

112,901

- 매출액

26,394

- 부채총계

47,705

- 영업이익

-1,019

- 자본금

7,064

- 당기순이익

-2,569

- 자본총계

65,195

*주당순이익(원)

-40

나. 연결

- 자산총계

138,956

- 매출액

59,483

- 부채총계

63,671

- 영업이익

1,291

- 자본금

7,064

- 당기순이익

-2,701

- 자본총계

75,286

*주당순이익(원)

-23

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

6

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

400,328,310

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2017년1월1일 ～ 2017년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 (현금배당 주당 6원)

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

22.생명과학 및 화장품 원료와 관련된 일체의 사업

23.식품, 건강보조식품 및 의약품 제조, 수출입, 판매

24.의료용품, 의료기기의 제조, 수출입, 판매

25.의료관련 설비의 수출입, 제조, 판매 및 유지보수

26.국내, 국외, 일반여행업

27.외국인환자유치업

28.여행정보제공업

29.국내, 외국 관광여행사의 대리점업

30.레저스포츠 및 문화예술 서비스업

31.여행, 숙박, 레포츠, 면세점 및 일반쇼핑, 중개알선

32.주식투자 및 채권투자등 투자

추후 사업다각화등을 고려한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

1. 산업처리 자동측정 및 제어장비 제조업

2. 컴퓨터 입출력장치 제조업

3. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 그 주변기기 제조업

4. 인쇄회로판 제조업

5. 전기전자 및 통신관련 엔지니어링 서비스업

6. 소프트웨어자문, 개발 및 공급업

7. 공학 및 기술연구 개발업

8. 산업용 기계장비 및 관련용품 무역업

9. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

10.화장품,생활용품의 제조 및 판매

11.전자상거래 및 인터넷 관련사업

12.관광업 및 미용,피부관리 서비스업

13.프랜차이즈점 모집 및 운영

14.각종 조명기기,전기기기 제작 및 판매업

15.엘이디조명기기 및 엘이디전구.램프 제조 및 판매업

16.전기용품 및 전자제품의 제조 및 판매업

17.전기,전자부품의 개발 및 제조 판매업

18.전기공사업

19.전기통신공사업

20.태양광 발전업

21.디자인사업(환경,산업디자인,조명설계디자인)

22.각호에 해당되는 일체의부대사업 및 투자

23.각호에 해당하는 제품의 도소매업 및 수출입업.

1. 산업처리 자동측정 및 제어장비 제조업

2. 컴퓨터 입출력장치 제조업

3. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 그 주변기기 제조업

4. 인쇄회로판 제조업

5. 전기전자 및 통신관련 엔지니어링 서비스업

6. 소프트웨어자문, 개발 및 공급업

7. 공학 및 기술연구 개발업

8. 산업용 기계장비 및 관련용품 무역업

9. 부동산 개발업 및 부동산 매매 임대업

10.화장품,생활용품의 제조 및 판매

11.전자상거래 및 인터넷 관련사업

12.관광업 및 미용,피부관리 서비스업

13.프랜차이즈점 모집 및 운영

14.각종 조명기기,전기기기 제작 및 판매업

15.엘이디조명기기 및 엘이디전구.램프 제조 및 판매업

16.전기용품 및 전자제품의 제조 및 판매업

17.전기,전자부품의 개발 및 제조 판매업

18.전기공사업

19.전기통신공사업

20.태양광 발전업

21.디자인사업(환경,산업디자인,조명설계디자인)

22.생명과학 및 화장품 원료와 관련된 일체의 사업

23.식품, 건강보조식품 및 의약품 제조, 수출입, 판매

24.의료용품, 의료기기의 제조, 수출입, 판매

25.의료관련 설비의 수출입, 제조, 판매 및 유지보수

26.국내, 국외, 일반여행업

27.외국인환자유치업

28.여행정보제공업

29.국내, 외국 관광여행사의 대리점업

30.레저스포츠 및 문화예술 서비스업

31.여행, 숙박, 레포츠, 면세점 및 일반쇼핑, 중개알선

32.주식투자 및 채권투자등 투자

33.각호에 해당되는 일체의부대사업 및 투자

34.각호에 해당하는 제품의 도소매업 및 수출입업.

추후 사업다각화등을 고려한 사업목적 추가

사업목적 삭제

-

-
예스티 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 예스티

예스티/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

116,894

- 매출액

150,431

- 부채총계

61,882

- 영업이익

15,704

- 자본금

2,164

- 당기순이익

14,628

- 자본총계

55,013

*주당순이익(원)

1,368

나. 연결

- 자산총계

116,923

- 매출액

150,431

- 부채총계

61,844

- 영업이익

15,745

- 자본금

2,164

- 당기순이익

14,705

- 자본총계

55,079

*주당순이익(원)

1,375

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항] 감사보고, 영업보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제18기(2017년1월1일 ~ 2017년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2-1호 의안 : 사내이사 고태열 선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 김광선 선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 손경식 선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관일부변경의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-09 참고서류

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-12 참고서류

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고태열

1966-06

3년

신규선임

삼성디스플레이

現예스티 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광선

1954-06

3년

재선임

한국기술교육대학교 교수

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

손경식

1962-07

3년

재선임

상근

변호사

現 예스티 감사