eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
디에이테크놀로지 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 박윤석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주) 디에이테크놀로지

20180328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :박윤석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)디에이테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
196490

발행주식 총수
7,008,740

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박윤석
한자(영문)
朴允錫
(Park Yun Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660530

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 군포시 고산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2014년 07월 09일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)디에이테크놀로지
부 서
경영관리부

직 위
부장
전화번호
031-36******

성 명
김진성
팩스번호
031-36******

이메일 주소
******dat21.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 02일
41,000
0.62
41,000
0.62

이번보고서
2018년 03월 30일
31,000
0.44
31,000
0.44

증 감
-10,000
-0.18
-10,000
-0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

31,000
-
-
-
-
-
-
-
31,000
0.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,008,740
-
0.44
0.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 28일
보통주
41,000
-7,000
34,000
16,564
-

장내매도(-)
2018년 03월 30일
보통주
34,000
-3,000
31,000
16,700
-

합 계
41,000
-10,000
31,000
16,605
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서진오토모티브 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 서진오토모티브

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

214,057

- 매출액

118,552

- 부채총계

125,407

- 영업이익

-5,131

- 자본금

10,071

- 당기순이익

-8,557

- 자본총계

88,650

*주당순이익(원)

-537

나. 연결

- 자산총계

828,628

- 매출액

1,238,336

- 부채총계

633,185

- 영업이익

-7,735

- 자본금

10,071

- 당기순이익

-17,750

- 자본총계

195,443

*주당순이익(원)

-677

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 선임 : 배석두, 서영종, 이명구

사외이사 2명 선임 : 신석중, 신광동

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호의안 : 사내이사 배석두

선임의 건

제3-2호의안 : 사내이사 서영종

선임의 건

제3-3호의안 : 사내이사 이명구

선임의 건

제3-4호의안 : 사외이사 신석중

선임의 건

제3-5호의안 : 사외이사 신광동

선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배석두

1954-04

3

재선임

서진산업 대표이사

서진오토모티브 이사

서영종

1952-12

3

재선임

기아자동차 대표이사

서진오토모티브 부회장

이명구

1962-04

3

신규선임

코모스 상무

서진오토모티브 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신석중

1960-04

3

재선임

법무법인 천지인 대표변호사

서진오토모티브 사외이사

-

신광동

1959-06

3

신규선임

수원세무서장, 동대문세무서장

세무그룹번영 대표세무사

-
매일홀딩스 — 지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴 (20180330)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴/(2018.03.30)지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴

지주회사의 자회사 편입ㆍ탈퇴

1. 구분

자회사탈퇴

2. 자회사내역

가. 회사명

엠즈푸드 주식회사

나. 대표자

문민용

다. 주요사업

이탈리안 레스토랑

라. 최근사업연도 요약재무내용(백만원)

자산총계

12,053

부채총계

1,692

자본총계

10,361

자본금

531

3. 자회사에 대한 지분비율

편입(탈퇴) 전

소유주식(주)

85,000

소유비율(%)

80.00

편입(탈퇴) 후

소유주식(주)

-

소유비율(%)

-

4. 지분가액의 자산총액비중

편입(탈퇴) 전

지분가액(백만원)

9,721

자산총액비중(%)

2.82

편입(탈퇴) 후

지분가액(백만원)

-

자산총액비중(%)

-

5. 자회사총수

편입(탈퇴) 전(사)

15

편입(탈퇴) 후(사)

14

6. 편입(탈퇴)사유

자회사인 엠즈씨드(주)가 흡수합병함

7. 편입(탈퇴)일자

2018-03-30

8. 이사회결의일(결정일)

2018-01-30

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부

참석

9. 국내소재외국지주회사 여부

아니오

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 사업연도 요약재무내용은 해당 법인의 2017년말 재무제표 기준입니다.

- 자산총액비중은 지주회사의 2017년말 별도재무제표 기준입니다.

- 탈퇴일은 해당 법인의 해산등기일 입니다.

- 향후 예상 일정은 아래와 같습니다.

2018.03.30 합병등기 및 해산등기

2018.04.03 합병신주 발행 및 교부

※ 관련공시

2018-01-31 해산사유발생(자회사의 주요경영사항)
와이어블 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 와이어블

전파기지국/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

135,594

- 매출액

83,104

- 부채총계

59,348

- 영업이익

5,556

- 자본금

26,430

- 당기순이익

4,120

- 자본총계

76,246

*주당순이익(원)

820

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,398,695,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명,사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1) 보고사항

1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 외부감사 선임 보고의 건

2) 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 보고의 건

(2) 부의 안건

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 사내이사 후보 장석하 선임의 건

제1-2호 사내이사 후보 김문환 선임의 건

제1-3호 기타비상무이사 후보 유성재 선임의 건

제1-4호 사외이사 후보 김종원 선임의 건

제1-5호 사외이사 후보 이숭희 선임의 건

-> 원안대로 가결

2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 감사 후보 최종열 선임의 건

-> 원안대로 가결

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

6) 제6호 의안 : 주식분할 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인한 재무제표를 제21기 정기주주총회에서 그 내용을 보고로 갈음하였습니다.

-재무제표 이사회 승인일 : 2018.03.06

2. “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다

3. 주식분할 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 일부 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

2018-03-06 주식분할결정

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-05 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장석하

1937-01

3년

재선임

現)한국전파기지국(주) 대표이사

前)정보통신공제조합 이사장

김문환

1961-01

3년

재선임

現)한국전파기지국(주) 부사장

前)제주한라대학 정보통신과 겸임교수

유성재

1968-12

3년

재선임

現)신흥정보통신(주) 부사장

前)한국벤처마트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종원

1952-04

3년

재선임

現)원텍(주) 대표이사

前)경남대학교 전자공학 강사

원텍(주) 대표이사

이숭희

1964-04

3년

재선임

現)법무법인화우 파트너 변호사

前)김,신,유 종합법률사무소

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최종열

1946-12

3년

신규선임

상근

現)백마텔레콤(주) 대표이사

前)한국정보통신신문사 사장
영우디에스피 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 영우디에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)영우디에스피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 영우디에스피

대 표 이 사 :
박 금 성

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 새터길 164번길

(전 화) 041-418-4871

(홈페이지) http://www.ywdsp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 철 식

(전 화) 041-418-4871

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황철선

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
[現] 황철선세무회계사무소

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

2018년 3월 30일 정기주주총회에서 황철선 사외이사가 신규선임 되었으며, 이동영 사외이사는 중도퇴임하였습니다.
멤레이비티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 안재성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)네오디안테크놀로지

20180327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안재성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)네오디안테크놀로지

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
072770

발행주식 총수
35,433,958

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안재성
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
제주시 노형동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2018년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)네오디안테크놀로지
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-208******

성 명
엄진현
팩스번호
02-281******

이메일 주소
******dian.biz

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 30일
1,236,351
3.48
1,236,351
3.48

증 감
1,236,351
3.48
1,236,351
3.48

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,236,351
-
-
-
-
-
-
-
1,236,351
3.48

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

35,433,958
-
3.48
3.48

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 27일
보통주
-
1,236,351
1,236,351

( - )
-

합 계
-
1,236,351
1,236,351

( - )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한빛소프트 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 한빛소프트

한빛소프트/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

36,796

- 매출액

32,845

- 부채총계

13,589

- 영업이익

-321

- 자본금

12,390

- 당기순이익

2,554

- 자본총계

23,207

*주당순이익(원)

103

나. 연결

- 자산총계

36,387

- 매출액

39,296

- 부채총계

14,860

- 영업이익

-1,456

- 자본금

12,390

- 당기순이익

1,106

- 자본총계

21,527

*주당순이익(원)

53

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2의안 : 정관 사업목적추가의 건

▶ 원안대로 가결

제3 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제4의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 전자화폐 및 가상화폐 관련사업

- 전자상거래금융업

- 전자화폐환전 및 중개업

- 모바일결제사업

신규사업추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에이전트AI — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 에이전트AI

퍼시픽바이오/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

29,747

- 매출액

32,140

- 부채총계

15,727

- 영업이익

-6,226

- 자본금

8,188

- 당기순이익

-7,862

- 자본총계

14,019

*주당순이익(원)

-311

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

<부의안건>

- 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~ 2017.12.31)재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김병주 선임의 건

☞ 원안대로 가결

제2-1호 : 사외이사 김승모 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김병주

1973-06

3년

신규선임

- 카네기 최고경영자 과정 수료

- 前) 커앤파트너스 에너지부문 대표

- 現) 두양종합건설 대표

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승모

1967-10

3년

신규선임

- 연세대학교 경영학과

- 前) 안건회계법인

- 前) 딜로이트컨설팅

- 前) 엠프론티어 이사

- 現) 유승경영회계사무소 대표

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

1. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

향후 신규사업 영위를 대비하여 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
금호건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 금호건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금호산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
금호산업(주)

대 표 이 사 :
박삼구, 서재환

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길4(송월동)

(전 화) 02-6303-0114

(홈페이지)http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서 원 상

(전 화) 02-6303-0548

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 서 진

임 기
시작일
2018년 03월 31일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 세계일보 논설위원
(現) 아시아신탁(주) 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
금호건설 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 금호건설

금호산업/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,284,876

- 매출액

1,297,946

- 부채총계

892,183

- 영업이익

31,054

- 자본금

180,709

- 당기순이익

95,278

- 자본총계

392,693

*주당순이익(원)

2,665

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,194,577

- 매출액

1,297,393

- 부채총계

882,565

- 영업이익

30,731

- 자본금

180,709

- 당기순이익

8,178

- 자본총계

312,012

*주당순이익(원)

229

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,685,033,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.3

종류주식

2.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명, 사외이사 1명

- 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안

: 제46기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조완석

1966-08

3

신규선임

現 금호산업(주) 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정서진

1953-03

3

재선임

現 아시아신탁(주) 부회장

前 세계일보 논설위원

아시아신탁(주) 부회장

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정서진

1953-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

現 아시아신탁(주) 부회장

前 세계일보 논설위원
까뮤이앤씨 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 까뮤이앤씨

까뮤이앤씨/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

139,938

- 매출액

172,177

- 부채총계

80,832

- 영업이익

10,091

- 자본금

22,576

- 당기순이익

8,437

- 자본총계

59,106

*주당순이익(원)

1,904

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

50

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

886,245,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명(사외이사) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:

제39기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안:

정관일부 변경의 건(주식분할 포함)

→ 원안대로 승인

제3호의안:

이사 선임의 건

-사내이사 손병재,이은규

-기타비상무이사 안계환

-사외이사 표학길,김도일,이철환

→ 원안대로 승인

제4호의안:

감사위원회 위원 선임의 건

-사외이사 표학길,김도일,이철환

→ 원안대로 승인

제5호의안:

이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-배당금총액(원)은 기말배당, 분기배당 합산 금액임.

-시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당금 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손병재

1964-08

3

재선임

(현) ㈜까뮤이앤씨 대표이사

(현) ㈜후니드 대표이사

SK건설(주) 건축영업총괄(전무)

이은규

1965-01

3

신규선임

(현) ㈜까뮤이앤씨 경영지원실장

안계환

1964-03

3

신규선임

(현) ㈜파라텍 대표이사

대림산업(주) 부동산개발 및 관리총괄(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

표학길

1948-02

3

재선임

(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사

서울대학교 경제학부 명예교수

한국국제경제학회 회장

-

김도일

1951-12

3

재선임

(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사

중앙대학교 경영학과 정교수

중앙자원(주) 사내이사

이철환

1955-02

3

신규선임

한국거래소 시장감시위원장

금융정보분석원 원장

재정경제부 이사관

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

표학길

1948-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사

서울대학교 경제학부 명예교수

한국국제경제학회 회장

김도일

1951-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현) ㈜까뮤이앤씨 사외이사

(현) 중앙자원(주) 사내이사

중앙대학교 경영학과 정교수

이철환

1955-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국거래소 시장감시위원장

금융정보분석원 원장

재정경제부 이사관
오리엔트정공 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 오리엔트정공

오리엔트정공/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,127

- 매출액

61,682

- 부채총계

27,897

- 영업이익

1,027

- 자본금

29,558

- 당기순이익

666

- 자본총계

41,230

*주당순이익(원)

12

나. 연결

- 자산총계

90,866

- 매출액

97,067

- 부채총계

52,767

- 영업이익

1,381

- 자본금

29,558

- 당기순이익

-2,419

- 자본총계

38,098

*주당순이익(원)

-22

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건->원안대로 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
대우건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20180330)
제출인: 대우건설

대우건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2018.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

과천주공1단지 주택재건축정비사업

2. 계약내역

계약금액(원)

414,553,833,000

최근매출액(원)

11,105,930,097,764

매출액대비(%)

3.73

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

과천주공1단지 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

경기도 과천시 중앙동 37번지 일원

5. 계약기간

시작일

-

종료일

-

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2018-03-30

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 공사개요

1. 대지면적 : 114,500㎡ (34,636평)

2. 건축연면적 : 312,404㎡ (94,502평)

3. 공사규모 : 지하3층~지상28층 아파트 32개동 1,571세대 및 부대복리시설

- 상기 2의 계약금액은 부가가치세 별도 금액임

- 상기 2의 최근 매출액은 2016년말 연결 재무제표 기준임

- 공사기간은 실착공일로부터 31개월임

- 공사도급계약서에서 규정하는 바에 따라 공사금액 및 공사기간은 추후 변경될 수 있음

※ 관련공시

2017-03-27 투자판단 관련 주요경영사항
남선알미늄 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 남선알미늄

남선알미늄/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

284,649

- 매출액

400,668

- 부채총계

136,840

- 영업이익

20,750

- 자본금

55,243

- 당기순이익

21,742

- 자본총계

147,809

*주당순이익(원)

197

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1명(사내이사 박기재)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

※원안대로 가결

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

※원안대로 가결

3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

※원안대로 가결

4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

※원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박기재

1959-09

3

재선임

- 동의대학교 대학원

- SK텔레콤 Network운용본부장

- 하이플러스카드 대표이사
에이엔피 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 에이엔피

에이엔피/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

142,122

- 매출액

101,154

- 부채총계

86,614

- 영업이익

-5,973

- 자본금

24,342

- 당기순이익

-12,675

- 자본총계

55,508

*주당순이익(원)

-260

나. 개별(별도)

- 자산총계

130,521

- 매출액

91,691

- 부채총계

74,646

- 영업이익

-4,539

- 자본금

24,342

- 당기순이익

-10,857

- 자본총계

55,875

*주당순이익(원)

-223

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제37기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안:감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-05 참고서류

2018-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전학수

1980-03

3

재선임

- 성산기업 대표

- (주)와이에스피 대표

- 현 (주)용산 대표이사
KEC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 이성기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사케이이씨

20180329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 성 기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사케이이씨

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
092220

발행주식 총수
112,451,621

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이성기
한자(영문)
李成基
(LEE SUNG KI)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620630

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 10월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사케이이씨
부 서
재경G

직 위
대리
전화번호
054)46******

성 명
전광희
팩스번호
054)46******

이메일 주소
******@kec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 30일
15,001
0.01
15,001
0.01

증 감
15,001
0.01
15,001
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,001
0
0
0
0
0
0
0
15,001
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

112,451,621
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 29일
보통주
-
15,001
15,001
1,310
-

합 계
-
15,001
15,001
1,310
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피에스케이홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 피에스케이홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
피에스케이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
피에스케이(주)

대 표 이 사 :
박경수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 48(석우동)

(전 화) 031-660-8700

(홈페이지) http://www.psk-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정 용 희

(전 화)031-660-8700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장 홍 영

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
미국 University of Iowa 물리학 박사
전)한국과학기술원 물리학과 학과장
현)한국과학기술원 물리학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
중앙첨단소재 — 상호변경안내 (20180330)
제출인: 중앙첨단소재

넥스트바이오홀딩스/상호변경안내/(2018.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 넥스트바이오홀딩스

영문

NEXTBIO HOLDINGS Co., Ltd

나. 변경후

국문

주식회사 중앙리빙테크

영문

JOONGANG LIVING TECH Co., Ltd

2. 변경사유

사업다각화 및 기업이미지 제고

3. 주주총회일

2018-03-30

4. 과거 상호변경 내역

1) 2005년 03월 17일 상호변경

-변경전 : 주식회사 위자드소프트

-변경후 : 주식회사 에스엔에이치

2) 2015년 10월 29일 상호변경

-변경전 : 주식회사 에스엔에이치

-변경후 : 주식회사 휴림스

3) 2016년 06월 30일 상호변경

-변경전 : 주식회사 휴림스

-변경후 : 주식회사 넥스트바이오홀딩스

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-30 정기주주총회결과

2018-03-26 참고서류

2018-03-26 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회소집공고

2018-02-26 참고서류

2018-02-26 주주총회소집결의

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
텔콘RF제약 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

175,298

- 매출액

29,705

- 부채총계

65,558

- 영업이익

-7,886

- 자본금

7,271

- 당기순이익

-15,968

- 자본총계

109,739

*주당순이익(원)

-245

나. 연결

- 자산총계

218,337

- 매출액

41,774

- 부채총계

74,521

- 영업이익

-10,317

- 자본금

7,271

- 당기순이익

-17,232

- 자본총계

143,816

*주당순이익(원)

-235

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

○제1호의안: 제19기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-09 참고서류

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-09 주주총회소집결의
아이티센씨티에스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

106,680

- 매출액

143,623

- 부채총계

48,331

- 영업이익

2,127

- 자본금

15,926

- 당기순이익

866

- 자본총계

58,349

*주당순이익(원)

27

나. 개별(별도)

- 자산총계

97,952

- 매출액

142,500

- 부채총계

47,918

- 영업이익

2,176

- 자본금

15,926

- 당기순이익

979

- 자본총계

50,034

*주당순이익(원)

31

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-이사 선임

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

-감사의 감사보고

-영업보고

[부의 안건]

-제1호의안 : 제35기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 통과

-제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

⇒ 사내이사 권창완 재선임

⇒ 사내이사 윤석형 재선임

-제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 통과(보수한도 50억)

-제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 통과(보수한도 3억)

-제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

⇒ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권창완

1962-07

3

재선임

(주)콤텍시스템 영업부문 부사장

윤석형

1964-08

3

재선임

(주)콤텍시스템 경영지원 본부장
플레이그램 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 플레이그램

엔케이물산/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

63,330

- 매출액

28,103

- 부채총계

15,313

- 영업이익

-2,744

- 자본금

33,865

- 당기순이익

-7,763

- 자본총계

48,017

*주당순이익(원)

-115

나. 개별(별도)

- 자산총계

67,473

- 매출액

28,103

- 부채총계

15,006

- 영업이익

-2,744

- 자본금

33,865

- 당기순이익

-8,383

- 자본총계

52,466

*주당순이익(원)

-124

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(사업목적 추가 등)

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위하는 것을 목적으로 한다.

1. 전기자동차 충전소용 충전시스템 설치, 시공 및 관련장비의 제조, 판매, 수출입업

1. 전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 렌탈 및 유지관리 서비스업

1. 전기자동차 충전인프라 사업 및 주유소 운영업

1. 전기자동차 및 전기자동차 충전기 렌트사업

1. 자동차 매매업, 자동차 폐차업, 자동차 수출입 및 동 판매업

1. 자동차 관리사업 및 이와 관련된 용역업

1. 자동차 정비장치 제조, 판매, 수출입업

1. 자동차 부품 및 용품 제조, 판매, 수출입업

1. 댐퍼 제조, 판매, 수출입업

1. 건축자재 제조, 판매, 수출입업

1. 나무바닥재, 스틸바닥재, 알루미늄다이케스팅바닥재 제조, 판매, 수출입업

1. 수산물의 가공, 판매, 수출입업

1. 수산물의 냉동, 냉장 및 보관업

1. 타이어 판매 및 수출입업

1. 드라마, 영화 제작 및 관련 투자업

1. 영화 제작, 수입, 배급, 상영업 및 관련 투자업

1. 드라마 제작, 배급, 유통판매업 및 관련 투자업

1. 방송용 프로그램 제작, 배급, 유통판매업 및 관련 투자업

1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

1. 음악, 영상, 출판물, 만화 등의 저작권 관리업

사업영역 확장

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
넷마블 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 넷마블

넷마블게임즈/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제7기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,347,705

- 매출액

2,424,755

- 부채총계

882,436

- 영업이익

509,756

- 자본금

8,503

- 당기순이익

360,884

- 자본총계

4,465,269

*주당순이익(원)

3,908

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,811,062

- 매출액

1,668,777

- 부채총계

426,067

- 영업이익

167,887

- 자본금

8,503

- 당기순이익

85,387

- 자본총계

4,384,995

*주당순이익(원)

1,077

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

360

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

30,600,210,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

2.의결사항

o 제1호 의안:

제7기 (2017.01.01~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

o 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

o 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

28. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

29. 블록체인 관련사업 및 연구개발업

30. 음원, 영화, 애니메이션 제작, 유통, 판매, 판권구입, 배급, 상영 관련사업

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
네오위즈홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180330)
제출인: 네오위즈홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)네오위즈홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
나 성균

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14

(031)8023-6600

http://www.neowiz.com

작 성 책 임 자 :
이사
오 승헌

(031)8023-6600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2025년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
14,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회결의

6. 부여일자
2018년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제9조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격: 당사 정관에 의거 아래 금액 중 높은 금액 이상으로 결정하였음.
가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가액(부여일을 기준으로 부여 일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)
나. 주식의 액면가액
다. 부여일전 3개월간의 평균종가

2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

3) 공정가치
가. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
나. 공정가치 산정 가정
① 권리부여일 전일종가: 15,250원
② 행사가격: 14,200원
③ 무위험이자율 : 2.403%(2018년 3월 29일 기준 2.5년 만기 국고채 수익률)
④ 기대 행사기간: 4.5년
⑤ 예상주가 변동성: 0.2860

4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김상욱
직원
10,000
-
4,731
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의2(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
창해에탄올 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 조영석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
창해에탄올

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조영석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
창해에탄올

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
004650

발행주식 총수
9,190,885

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조영석
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601220

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
용인시 수지구 성복1로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2013년 11월 06일
퇴임일
2018년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
창해에탄올
부 서
전략기획팀

직 위
대리
전화번호
02-554*****

성 명
김형정
팩스번호
02-538*****

이메일 주소
******ethanol.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 07월 30일
11,900
0.15
11,900
0.15

이번보고서
2018년 03월 29일
0
0
-
-

증 감
-11,900
-0.15
-11,900
-0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,190,885
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 23일
보통주
11,900
-11,900
-
-
-

합 계
11,900
-11,900
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
테라사이언스 — 대표이사변경 (20180330)
제출인: 테라사이언스

삼원테크/대표이사변경/(2018.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이택우

변경후 대표이사

이종석

2. 변경사유

이택우 대표이사(사내이사 포함)의 임기 만료에 따른 신규 대표이사 선임

3. 변경일

2018-03-30

4. 이사회결의일

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이종석

1964-07-12

해당사항없음

-

0.00%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이종석

블루밍홀딩스

비상장

-

대표이사

2018-03-19

-

-

이종석

LY KOREA

비상장

-

대표이사

2016-04-01

-

-
시지메드텍 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20180330)
제출인: 시지메드텍

합병등종료보고서
1.1
유앤아이(주)

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2018년 03 월 30일

회 사 명 :

유앤아이 주식회사

대 표 이 사 :

구자교

본 점 소 재 지 :
경기도 의정부시 산단로 76번길 20

(전 화)031-860-6800

http://www.youic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 정준교

(전 화)031-860-6800

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2018년 1월 30일자 주요사항보고서【유형자산 양수결정】에 관한 사항입니다.

본 보고서는 당사 유앤아이(주)와 (주)제이알인터내셔날(JR International) 간에 체결된 『토지 및 건물 양수도 계약』의 이행에 관한 사항으로 보고일 현재 양수도 대금의 지급이 완료됨에 따라 계약의 이행이 종료되었음을 보고합니다.

1. 거래의 개요

구분
내용

양수도 대상자산

토지 및 건물
-서울시 성동구 성수동1가 13-277
 (토지 659.2㎡, 건물 3,278.95㎡)

양수인
유앤아이(주)

양도인
(주)제이알인터내셔날(JR International)

양수도가액
금12,900,000,000원

2. 주요 진행 일정

구분
일자
비고

외부평가기간
2018년 01월 22일 ~ 2018년 01월 26일
삼덕회계법인

이사회결의일
2018년 01월 30일
-

양수도계약체결일
2018년 01월 30일
-

계약금 지급일
2018년 01월 30일
-

주요사항보고서 제출일
2018년 01월 30일
-

중도금지급일
2018년 02월 28일
-

잔금지급일
2018년 03월 30일
-

※2018년 3월 30일자로 등기 접수를 하였으며, 등기 완료까지 약 8영업일 예상하고 있습니다. 

3. 대금지급방법

구분
지급일
지급금액
지급방법

계약금
2018년 01월 30일
1,300,000,000원
현금지급

중도금
2018년 02월 28일
2,000,000,000원
현금지급

잔금
2018년 03월 30일
9,600,000,000원
현금지급

합계
12,900,000,000원
-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

"해당 사항 없습니다."

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

"해당 사항 없습니다."

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

"해당 사항 없습니다."

Ⅴ. 관련 소송의 현황

"해당 사항 없습니다."

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

"해당 사항 없습니다."

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분
양수 前
증감
양수 後

자산

유동자산
45,630
(4,005)
41,625

비유동자산
33,449
13,505
46,954

자산총계
79,079
9,500
88,579

부채

유동부채
5,347
-
5,347

비유동부채
19,440
9,500
28,940

부채총계
24,787
9,500
34,287

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
54,292
-
54,292

자본금
3,844
-
3,844

자본잉여금
56,731
-
56,731

기타자본구성요소
(1,945)
-
(1,945)

기타포괄손익누계액
(26)
-
(26)

이익잉여금(결손금)
(4,312)
-
(4,312)

비지배지분
-
-
-

자본총계
54,292
-
54,292

자본과부채총계
79,079
9,500
88,579

(1) 상기 재무정보는 직전년도(2017년 12월 31일) 기준으로 작성한 연결재무제표입니다.

(2) 상기 자산양수 후 재무정보는 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
자연과환경 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 자연과환경

자연과환경/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

40,808

- 매출액

13,213

- 부채총계

12,399

- 영업이익

-3,949

- 자본금

16,975

- 당기순이익

-5,675

- 자본총계

28,409

*주당순이익(원)

-201

나. 연결

- 자산총계

48,196

- 매출액

13,239

- 부채총계

17,672

- 영업이익

-4,382

- 자본금

16,975

- 당기순이익

-6,765

- 자본총계

30,523

*주당순이익(원)

-190

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금(결손금)처리계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건 김준수

제2-2호의안 : 사외이사 선임의 건 손원길

-> 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

(박승숙)

-> 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

-> 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 보수한도승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 재무제표 승인·보고에서 연결기준 주당순이익 -190원은 계속영업이익 기준금액입니다.

중단영업이익(손실) 기준 주당순이익은 -28원입니다.

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김준수

1961-08

3년

신규선임

영남대 사회학과 졸업

(전)포스코건설 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손원길

1953-09

3년

재선임

한국전력공사

우리금융그룹 상무(재무담당)

(주)메디슨 대표이사

스프랏코리아(주) 대표이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박승숙

1957-12

3년

재선임

비상근

숭의여자대학교 졸업

청구상업고등학교 교사
이크레더블 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 이크레더블

이크레더블/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,426

- 매출액

31,955

- 부채총계

7,043

- 영업이익

12,713

- 자본금

6,147

- 당기순이익

10,272

- 자본총계

38,383

*주당순이익(원)

853

나. 연결

- 자산총계

49,407

- 매출액

34,057

- 부채총계

7,418

- 영업이익

13,436

- 자본금

6,147

- 당기순이익

10,905

- 자본총계

41,989

*주당순이익(원)

905

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

530

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,383,108,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1인

비상근이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2017년) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김문수

2-2호 의안 : 기타비상무이사 김기범

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-29 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-28 감사보고서 제출

2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김문수

1967-07

3년

재선임

現 이크레더블 경영관리본부장

前 한국자산평가 경영관리본부장

前 한국기업평가 평가기획실장

김기범

1956-10

3년

신규선임

現 한국기업평가 대표이사

前 KDB대우증권 대표이사

前 메리츠증권 대표이사
특수건설 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 특수건설

특수건설/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,920

- 매출액

128,027

- 부채총계

50,741

- 영업이익

2,677

- 자본금

4,997

- 당기순이익

437

- 자본총계

65,179

*주당순이익(원)

44

나. 연결

- 자산총계

117,602

- 매출액

131,132

- 부채총계

52,410

- 영업이익

2,666

- 자본금

4,997

- 당기순이익

437

- 자본총계

65,191

*주당순이익(원)

44

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제47기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 : 경영 컨설팅업)

(원안대로 승인)

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

경영 컨설팅업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
호전실업 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 호전실업

호전실업/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

285,261

- 매출액

328,448

- 부채총계

163,748

- 영업이익

15,093

- 자본금

4,979

- 당기순이익

4,428

- 자본총계

121,513

*주당순이익(원)

531

나. 개별(별도)

- 자산총계

207,069

- 매출액

302,885

- 부채총계

80,436

- 영업이익

17,048

- 자본금

4,979

- 당기순이익

-11,337

- 자본총계

126,633

*주당순이익(원)

-1,335

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,221,802,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사(1명) : 박진호

- 기타비상무이사(1명) : 최공훈

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 박진호 사내이사 후보자 선임의 건 (재선임)

=> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 최공훈 기타비상무이사 후보자 선임의 건 (신규선임)

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박진호

1974-11

3

재선임

연세대학교 행정학과 졸업 (2003.02)

한화종합화학 (2002.12~2003.09)

호전실업 (2003.10~현재)

現 호전실업 대표이사 사장

최공훈

1976-09

3

신규선임

서울대학교 전산과학과 졸업 (1999.02)

China Europe Int'l Business School, MBA (2008.02)

신한은행 리스크관리부 (2002.08~2005.04)

신한금융투자 PI팀 차장 (2008.03~2009.06)

現 신한금융투자 PE팀 팀장
JYP Ent. — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: JYP Ent.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제이와이피엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
(주)제이와이피엔터테인먼트

대 표 이 사 :
정 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 537 (청담동,3층)

(전 화) 02-3438-2300

(홈페이지)http://www.jype.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 변상봉

(전 화) 02-634-0164

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이계천

임 기
시작일
2018.03.27

만료일
2021.03.26

3. 신규 선임 여부
사외이사 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現)
-㈜제이와이피엔터테인먼트 사외이사
 -글로벌개발협력컨설팅 (주)대표이사
(前)
 -삼일감사회계법인 Manager 
 -Kz Corporation 대표이사 
 -(주)삼선글로벌모터스, (주)삼선모터스 대표이사 
 -(주)삼선로직스 그룹 기획실 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한국무브넥스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 한국무브넥스

한국프랜지공업/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

632,537

- 매출액

985,023

- 부채총계

409,762

- 영업이익

-17,090

- 자본금

30,450

- 당기순이익

-23,603

- 자본총계

222,775

*주당순이익(원)

-3,541

나. 개별(별도)

- 자산총계

431,785

- 매출액

764,872

- 부채총계

252,214

- 영업이익

-16,709

- 자본금

30,450

- 당기순이익

-18,104

- 자본총계

179,571

*주당순이익(원)

-2,973

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근이사)2명/사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호의안 : 제44기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件.

(재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석)

→원안대로 가결

-제2호의안 : 정관 일부 변경의 件.(주식분할)

→원안대로 가결

-제3호의안 : 이사 선임의 件.(사내이사2명, 사외이사1명)

→원안대로 가결

-제4호의안 : 이사보수한도 승인의 件.

→원안대로 가결

-제5호의안 : 감사보수한도 승인의 件.

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용덕

1962-12

3

신규선임

-한국프랜지공업(주) 근무

-現 한국프랜지공업(주) 경영관리실장

한면

1961-04

3

재선임

-한국프랜지공업(주) 근무

-現 한국프랜지공업(주) 구매총괄실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문억

1943-11

3

재선임

-중산석유(주) 대표이사

-CBS기독교방송 감사 역임

-
엣지파운드리 — 합병등종료보고서(자산양수도) (20180330)
제출인: 엣지파운드리

합병등종료보고서
1.1
주식회사 트루윈

합병등 종료보고서

(자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2017년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 트루윈

대 표 이 사 :
남용현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로385

(전 화) 042-612-5000

(홈페이지) http://www.truwin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김영현

(전 화) 042-612-5000

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 (주)트루윈(매도인)이 [주식회사 성진테크윈, 이에스글로벌네트워크(주)](공동매수인) 에게 대전광역시 유성구 죽동 681소재 토지와 구축물(10,052.00㎡ / 2,844.40㎡)을 양도하는 2017년 12월 28일자 계약체결에 관한 사항입니다.

공동매수인과 매도인간에 체결한 부동산매매계약서 양수도 가액은 8,150,000,000원(부가가치세 제외)이며, 2018년 03월 30일자로 매매대금의 지급정산이 완료 되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 자산양수도 내역 및 가액(부가세별도)

(단위:천원)

구분

소재지

면적(㎥)

양수도가액

토지

대전광역시 유성구 죽동 681

10,052.00
6,068,233

구축물 등(수목 포함)

〃

2,844.40
2,081,767

합계

8,150,000

2. 자산양수ㆍ도 대금의 지급방법

부동산의 양수대금은 계약금과 중도금, 잔금으로 구분하여 지급하기로 하였으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분

일자

금액

비고

계약금

2017.12.28

400,000,000

중도금

2018.01.31
1,300,000,000

2018.02.23
600,000,000

2018.02.28
200,000,000

잔금
2018.03.30
5,650,000,000
주)

합계(부가가치세 별도)

8,150,000,000

부가가치세
208,176,700

지급기일 연장에 따른 연체이자
35,652,987

계
8,393,829,687

주) 2018.03.30 자에 \ 5,893,829,687 (잔금+부가가치세+연체이자) 지급되었습니다.

3. 자산양수도 진행경과 및 일정
- 매매대상자산 감정평가 : 2017년 12월 28일 ~ 2018년 01월 04일
- 이사회결의일 : 2017년 12월 28일
- 양수도계약일 : 2017년 12월 28일
- 주요사항보고서 제출일 : 2017년 12월 28일
- 자산양수도 완료일 : 2018년 03월 30일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당 사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당 사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당 사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당 사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당 사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목
양도 전
증 감
양도 후

자산

Ⅰ. 유동자산 (주3)
22,447,711,686
(156,170,313)
22,291,541,373

Ⅱ. 비유동자산
37,944,459,799
-
37,944,459,799

자산총계
60,392,171,485
(156,170,313)
60,236,001,172

부채

Ⅰ. 유동부채 (주4)
32,009,303,939
(191,823,300 )
31,817,480,639

Ⅱ. 비유동부채
11,039,830,000

11,039,830,000

부채총계
43,049,133,939
(191,823,300)
42,857,310,639

자본

Ⅰ. 자본금
5,019,357,000
-
5,019,357,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,215,891,188
-
34,215,891,188

Ⅲ. 자본조정
(1,982,633,360)
-
(1,982,633,360)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
11,813,252
-
11,813,252

Ⅴ. 이익잉여금 (주5)
(19,921,390,534)
35,652,987
(19,885,737,547)

자본총계
17,343,037,546
35,652,987
17,378,690,533

주1) 상기 양도 전 재무제표는 최근 작성된 사업보고서 (2017년 12월 31일 기준)를
 기준으로 작성된 재무제표입니다.
주2) 상기 양도 후 재무제표는 양도 전 재무제표 기준에서 금번 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로, 실제 재무제표와는 차이가 발생할 수 있습니다.
주3) 매각예정비유동자산 8,150백만원 감소
 보통예금(매매대금 및 연체이자) 7,994백만원 증가
주4) 선수금(계약금) 400백만원 감소, 예수부가세 208백만원 증가
주5) 연체이자 36백만원 증가
유엔젤 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 유엔젤

유엔젤/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

51,217

- 매출액

31,907

- 부채총계

11,407

- 영업이익

-981

- 자본금

6,598

- 당기순이익

-6,622

- 자본총계

39,810

*주당순이익(원)

-557

나. 개별(별도)

- 자산총계

49,615

- 매출액

28,924

- 부채총계

10,459

- 영업이익

-1,615

- 자본금

6,598

- 당기순이익

-6,398

- 자본총계

39,156

*주당순이익(원)

-557

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[주주총회 결의사항]

제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서 포함)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사3인)

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-03-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민석

1965-07

3

재선임

고려대 전자공학 학사

고려대 정보통신 석사

숭실대 IT 정책경영 박사

SK텔레콤 컨버전스 기술원장

SK C&C 모바일사업 본부장

김상학

1968-12

3

재선임

영남대 무역학 학사

삼성화재 인사기획 및 경영기획

최용욱

1966-01

3

재선임

경북대 전자공학 학사

경북대 전자공학 석사

SK텔레콤 근무