eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
프리엠스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 프리엠스

프리엠스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,370

- 매출액

28,479

- 부채총계

4,404

- 영업이익

1,367

- 자본금

3,000

- 당기순이익

1,271

- 자본총계

42,966

*주당순이익(원)

240

나. 연결

- 자산총계

47,529

- 매출액

28,664

- 부채총계

4,218

- 영업이익

1,329

- 자본금

3,000

- 당기순이익

1,138

- 자본총계

43,311

*주당순이익(원)

215

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

264,704,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 홍순영(재선임)

감사 이주형(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함)

→원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부변경의 건

→원안대로 승인(주주총회 소집통보 방법 중 발행주식 총수 1% 이하의 소액주주에 대하여 전자공시시스템의 공고로 통지를 갈음할수 있다는 내용 추가)

제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사)

→원안대로 승인(홍순영 선임)

제4호의안 : 감사선임의 건

→원안대로 승인(이주형 선임)

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(이사보수한도 20억원)

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(감사보수한도 5천만원)

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍순영

1953-08

3년

재선임

한성대학교 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이주형

1965-03

3년

신규선임

비상근

이주형세무회계사무소
롯데에너지머티리얼즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일진머티리얼즈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
일진머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
허재명,주재환

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 석암로3길 63-25 (팔봉동)

(전 화) 063-835-3616

(홈페이지) http://www.iljinm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박준우

(전 화) 02-707-9130

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영호

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수 
버클리 대학교 재료공학 박사 
서울대학교 재료공학학사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제31기 정기주주총회(2018.03.30)에서 선임된 사항입니다.
제이스코홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 제이스코홀딩스

제일제강/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제54기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,470

- 매출액

31,008

- 부채총계

31,182

- 영업이익

1,117

- 자본금

13,016

- 당기순이익

1,644

- 자본총계

59,288

*주당순이익(원)

63

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제54기 재무제표 승인의 건

(2017.01.01~2017.12.31)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 :

사내이사 최준석 재선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-12 참고서류

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-27 참고서류

2018-03-27 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최준석

1953-03

3년

재선임

- 前 제일제강공업(주) 대표이사

- 現 제일제강공업(주) 사내이사
SK오션플랜트 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: SK오션플랜트

삼강엠앤티/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

396,812

- 매출액

121,819

- 부채총계

227,268

- 영업이익

-14,176

- 자본금

8,427

- 당기순이익

94,354

- 자본총계

169,544

*주당순이익(원)

5,598

나. 연결

- 자산총계

530,464

- 매출액

123,069

- 부채총계

281,058

- 영업이익

-20,971

- 자본금

8,427

- 당기순이익

96,254

- 자본총계

249,406

*주당순이익(원)

5,766

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

① 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1의안 : 송무석 사내이사 선임의 건

2-2의안 : 송정석 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송무석

1955-03

3년

재선임

(現)삼강엠앤티(주) 대표이사

(現)삼강에스앤씨(주) 대표이사

송정석

1948-01

3년

재선임

(現)(주)삼강금속 대표이사

(現)삼강엠앤티(주) 이사

(現)삼강에스앤씨(주) 이사
원익 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 원익

원익/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

156,741

- 매출액

21,898

- 부채총계

45,933

- 영업이익

-1,745

- 자본금

6,317

- 당기순이익

-4,121

- 자본총계

110,808

*주당순이익(원)

-326

나. 연결

- 자산총계

222,663

- 매출액

67,244

- 부채총계

81,535

- 영업이익

424

- 자본금

6,317

- 당기순이익

15,162

- 자본총계

141,127

*주당순이익(원)

1,121

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

가. 이용한(재선임)

나. 최화영(재선임)

다. 백상천(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제35기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사항 추가)

▶원안대로 통과

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이용한)

▶원안대로 통과

3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 최화영)

▶원안대로 통과

3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 백상천)

▶원안대로 통과

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 통과

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이용한

1954-04

3년

재선임

- 고려대 산업대학원 반도체 최고위 과정

- 원익통상 대표이사

- 국제반도체장비재료협회 회장

- 現 (주)원익 회장

최화영

1964-04

3년

재선임

- 연세대학교 경영학과 졸업

- 연세대학교 대학원 경영학 석사

- ㈜원익큐브 전무이사

- (주)원익 경영지원본부장(CFO)

백상천

1963-10

3년

신규선임

- 연세대학교 세라믹공학과 졸업

- 삼성전자 DIFFUSION 그룹장

- ㈜원익IPS 사업본부 사업1팀 팀장

- (주)원익 CEO(現)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 태양광발전사업 및 판매업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
원익 — 대표이사변경 (20180330)
제출인: 원익

원익/대표이사변경/(2018.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

최화영

변경후 대표이사

백상천

2. 변경사유

가. 일신상의 사유로 대표이사직 사임

나. 백상천 대표이사 신규선임

3. 변경일

2018-03-30

4. 이사회결의일

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

백상천

1963-10-31

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

백상천

(주)원익

상장(코스닥)

-

전무이사

2016-01-01

-

-

백상천

(주)원익홀딩스(구,원익아이피에스)

상장(코스닥)

-

상무이사

2011-07-04

2015-12-31

-

백상천

(주)삼성전자

상장(코스피)

-

수석

1988-07-04

2011-06-30

-
넥센타이어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 넥센

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
넥센타이어(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주) 넥센

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
넥센타이어(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002350

발행주식 총수
104,167,877

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 넥센
한자(영문)
株式會社 넥센
(NEXEN Corporation)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
618-81-15827

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 김해시 안동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)넥센
부 서
재경팀

직 위
과장
전화번호
055-32******

성 명
박진상
팩스번호
055-33******

이메일 주소
******2020@nexencorp.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 22일
40,970,258
39.33
40,970,258
39.33

이번보고서
2018년 03월 29일
41,101,027
39.46
41,101,027
39.46

증 감
130,769
0.13
130,769
0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

41,101,027
-
-
-
-
-
-
-
41,101,027
39.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,167,877
-
39.46
39.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.23
보통주
40,970,258
30,000
41,000,258
12,251
-

장내매수(+)
2018.03.26
보통주
41,000,258
21,945
41,022,203
12,379
-

장내매수(+)
2018.03.27
보통주
41,022,203
20,000
41,042,203
12,231
-

장내매수(+)
2018.03.28
보통주
41,042,203
28,000
41,070,203
12,255
-

장내매수(+)
2018.03.29
보통주
41,070,203
30,824
41,101,027
12,379
-

합 계
-
130,769
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지어소프트 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 지어소프트

지어소프트/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

15,844

- 매출액

43,691

- 부채총계

11,768

- 영업이익

-856,296

- 자본금

6,805

- 당기순이익

-1,015,790

- 자본총계

4,076

*주당순이익(원)

-78

나. 연결

- 자산총계

26,929

- 매출액

100,468

- 부채총계

19,426

- 영업이익

897

- 자본금

6,805

- 당기순이익

-1,397

- 자본총계

7,503

*주당순이익(원)

-95

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

5(사내이사3, 사외이사1, 감사1)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호의안:제20기(2017.01.01-2017.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건

>>원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 최우식 선임의 건

>>원안대로 승인(일신상의 사유로 사임)

제2-2호 의안:사내이사 박승준 선임의 건

>>원안대로 승인

제2-3호 의안:사외이사 김백호 선임의 건

>>원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 승인

-. 최우식 사내이사는 2018.03.30 제20기 정기주주총회를 통해 사내이사로 선임되었으나,

일신상의 사유로 사내이사직을 사임하였습니다.

※관련공시

2018-03-21 주주총회소집결의

2018-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박승준

1969-05

3

신규선임

(주)지어소프트 광고사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김백호

1966-01

3

재선임

우리생협 관리실장

-
비큐AI — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 비큐AI

비플라이소프트/정기주주총회 결과/(2018.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

10,299

- 매출액

19,155

- 부채총계

3,907

- 영업이익

3,598

- 자본금

474

- 당기순이익

3,637

- 자본총계

6,392

*주당순이익(원)

3,833

나. 연결

- 자산총계

10,274

- 매출액

19,155

- 부채총계

3,901

- 영업이익

3,563

- 자본금

474

- 당기순이익

3,603

- 자본총계

6,372

*주당순이익(원)

3,796

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

제 20기 정기주주총회 회의목적사항

- 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

-의결사항

제1호 의안 : 제20기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안:사내이사 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:사외이사 신규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 (개정) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2018-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집 결의

2018-03-09 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성희

1970-06

3년

신규선임

1996-2001 (주) 하이닉스반도체

2001-2003 스페이스브로드밴(주)

2003-2008 (주)엠닥스

2008-2011 (주)옴니텔

2011-2017 아미코젠(주)

2018-현재 비플라이소프트(주) 상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현철

1964-12

3년

신규선임

2014- 현재 네이버 소프트웨어교육 자문위원

2014- 현재 제9대 한국컴퓨터교육학회 회장

2013- 현재 고려대학교 영재교육원 원장

1999-현재 고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 및사범대학 컴퓨터교육과 교수

없음
현대퓨처넷 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20180330)
제출인: 현대퓨처넷

현대에이치씨엔/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.03.30)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

(주)서초디지털방송

(Seocho Digital Broadcasting Co.,Ltd)

국적

대한민국

대표자

-

자본금(원)

1,000,000,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

2,000,000

주요사업

종합유선방송업

2. 취득내역

취득주식수(주)

2,000,000

취득금액(원)

33,480,200,000

자기자본(원)

628,389,203,273

자기자본대비(%)

5.3

대규모법인여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

2,000,000

지분비율(%)

100

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

SO 사업 확대를 통한 성장동력 확보

6. 취득예정일자

2018-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

691,077,957,036

취득가액/자산총액(%)

4.8

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. (주)서초디지털방송은 (주)딜라이브로부터 물적분할될 신설 법인으로서 '18년 12월 분할등기 진행 예정이며 당사는 주식 취득을 통해 (주)서초디지털방송을 인수코자 함

※ (주)서초디지털방송 사업지역은 서울시 서초구임

2. 상기 '1.발행회사'의 '회사명'은 물적분할될 신설 법인 가칭임

3. 상기 '2.취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2016년말 연결 재무제표 기준임

4. 상기 '6.취득예정일자'는 과학기술정보통신부,

공정위의 승인 및 물적분할 신설 법인 설립 이후 잔금지급 예정일임

5. 상기 7의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2016년말 연결 재무제표 기준임

6. 상기 취득금액은 실사 과정에서 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 하겠음.

7. 하기 '발행회사의 요약재무상황'은 발행회사가 물적분할될 신설회사로서 미기재

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

-

-

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

-

-
우성머티리얼스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 우성머티리얼스

성안/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

293,390

- 매출액

203,111

- 부채총계

185,618

- 영업이익

-4,950

- 자본금

28,429

- 당기순이익

-8,718

- 자본총계

107,772

*주당순이익(원)

-166

나. 개별(별도)

- 자산총계

157,758

- 매출액

43,815

- 부채총계

62,828

- 영업이익

-4,215

- 자본금

28,429

- 당기순이익

-5,185

- 자본총계

94,930

*주당순이익(원)

-94

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

1

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제42기(2017년 1월 1일～2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인.

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인.

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의
SY동아 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: SY동아

동아화성/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

134,409

- 매출액

133,365

- 부채총계

48,068

- 영업이익

7,814

- 자본금

8,000

- 당기순이익

5,799

- 자본총계

86,341

*주당순이익(원)

377

나. 연결

- 자산총계

193,613

- 매출액

255,025

- 부채총계

95,445

- 영업이익

13,007

- 자본금

8,000

- 당기순이익

9,139

- 자본총계

98,168

*주당순이익(원)

591

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

705,206,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.04

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제44기 별도 및 연결 재무 제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

2-1호의안 : 사업목적추가(태양력 발 전업)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-현금배당 : 20%이상주주 40원, 20%이하 주주 50원

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

태양력 발전업

향후 영위 가능한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
인크레더블버즈 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 인크레더블버즈

에프앤리퍼블릭/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,551

- 매출액

65,211

- 부채총계

54,458

- 영업이익

8,579

- 자본금

25,434

- 당기순이익

8,146

- 자본총계

46,092

*주당순이익(원)

201

나. 연결

- 자산총계

100,752

- 매출액

77,374

- 부채총계

54,748

- 영업이익

7,964

- 자본금

25,434

- 당기순이익

8,208

- 자본총계

46,003

*주당순이익(원)

203

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

임원 퇴직금 지급규정 변경 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-08 참고서류

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-13 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재균

1963-06

3

신규선임

성균관대 경상대학 경영학과 졸업

前) 하나회계법인 이사

現) 안진회계법인 전무

안진회계법인 전무
나이벡 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 나이벡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)나이벡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)나이벡

대 표 이 사 :
정 종 평

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지

(전 화) 043)532-7458

(홈페이지) http://www.nibec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박윤정

(전 화) 043)532-7458

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김사성

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서린회계법인 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
더코디 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 더코디

코디엠/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

63,642

- 매출액

68,893

- 부채총계

5,453

- 영업이익

-191

- 자본금

12,279

- 당기순이익

1,921

- 자본총계

58,188

*주당순이익(원)

22

나. 연결

- 자산총계

60,951

- 매출액

73,499

- 부채총계

5,669

- 영업이익

-3,375

- 자본금

12,279

- 당기순이익

-4,047

- 자본총계

55,282

*주당순이익(원)

-46

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무재표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-28 감사보고서 제출

2018-03-15 참고서류

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의
미원상사 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 미원상사우리사주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
미원상사(주)

20171101

정 정 신 고 (보고)

2018년 03월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 임원.주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.12.26

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율나. 특정증권등의 종류별 소유내역

소유비율 오기재
16.60
18.58

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2017.11.01

보고서작성기준일 :
2017.12.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원상사 우리사주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원상사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002840

발행주식 총수
792,938

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
미원상사 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
1977.11.03

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 석수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
경영지원

직 위
조합장
전화번호
031-47******

성 명
김순여
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******o@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2017.12.26
147,342
18.58
147,342
18.58

증 감
147,342
18.58
147,342
18.58

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

147,342
-
-
-
-
-
-
-
147,342
18.58

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

792,938
0
18.58
18.58

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2017.11.01
보통주
-
147,342
147,342
-
우리사주조합 지분율 10% 이상으로 주요주주 요건 충족

합 계
-
147,342
147,342
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데에너지머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

일진머티리얼즈/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

650,284

- 매출액

454,035

- 부채총계

119,854

- 영업이익

49,522

- 자본금

23,000

- 당기순이익

42,189

- 자본총계

530,430

*주당순이익(원)

1,026

나. 개별(별도)

- 자산총계

560,688

- 매출액

294,946

- 부채총계

48,235

- 영업이익

46,781

- 자본금

23,000

- 당기순이익

41,613

- 자본총계

512,454

*주당순이익(원)

1,012

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

650

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

29,900,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

3-1 :사내이사 허재명 선임의 건

3-2 :사내이사 주재환 선임의 건

3-3 :사내이사 양점식 선임의 건

3-4 :사외이사 김영호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허재명

1971-05

1

재선임

現 일진머티리얼즈 대표이사 사장

前 일진머티리얼즈 대표이사 전무

前 일진머티리얼즈 대표이사 부사장

주재환

1958-04

1

재선임

現 일진머티리얼즈 대표이사 사장

前 삼성SDI CELL 사업부장

前 삼성SDI CELL 제조팀장

양점식

1959-02

1

재선임

現 일진머티리얼즈 C프로젝트 총괄 팀장

前 일진머티리얼즈 RM 사업팀 총괄

前 일진머티리얼즈 신사업팀 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영호

1956-08

1

신규선임

現 한양대학교 공과대학 신소재공학부 교수

前버클리 대학교 재료공학 박사

前서울대학교 재료공학학사

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

각종 목재 가공품 제조 및 판매업

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
티에스이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 박윤순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)티에스이

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.26

보고서작성기준일 :
2018.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박윤순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)티에스이

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131290

발행주식 총수
11,061,429

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박윤순
한자(영문)
朴潤淳
(PARK YUN SUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580822

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 천안시 동남구 성불사길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2016.03.29
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)티에스이
부 서
경영지원본부

직 위
과장
전화번호
041-58******

성 명
박태훈
팩스번호
041-58******

이메일 주소
*******@tse21.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.01.14
847
0.01
847
0.01

이번보고서
2018.03.30
4,417
0.04
4,417
0.04

증 감
3,570
0.03
3,570
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,417
0
0
0
0
0
0
0
4,417
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,061,429
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.26
보통주
847
2,000
2,847
15,078
-

장내매수(+)
2018.03.27
보통주
2,847
1,070
3,917
15,036
-

장내매수(+)
2018.03.28
보통주
3,917
500
4,417
14,850
-

합 계
-
3,570
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HDC — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20180330)
제출인: HDC

현대산업개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2018.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

82ㆍ83복현시영아파트 주택재건축정비사업

2. 계약내역

계약금액(원)

127,627,905,887

최근매출액(원)

4,749,886,365,818

매출액대비(%)

2.7

대규모법인여부

해당

3. 계약상대

82ㆍ83복현시영아파트 주택재건축정비사업조합

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

대구광역시 북구 복현동 201-3번지 외

5. 계약기간

시작일

-

종료일

-

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2018-03-30

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 계약금액'은 부가세를 제외한 금액임

- 상기 '2. 최근매출액'은 2016년말 연결재무제표 기준임

- 상기 '5. 계약기간'은 실착공일로부터 28개월임

- 상기 '7. 계약일자'는 공사도급계약 체결일임

- 향후 사업추진과정 또는 도급계약에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간 및 계약금액

등은 변경될 수 있음

※ 공사개요

지하2층 지상18층 아파트 7개동 585세대 및 부대복리시설

※ 관련공시

-
테스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 테스

테스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

242,893

- 매출액

275,184

- 부채총계

52,727

- 영업이익

64,081

- 자본금

9,884

- 당기순이익

55,170

- 자본총계

190,166

*주당순이익(원)

2,824

나. 연결

- 자산총계

242,493

- 매출액

275,790

- 부채총계

52,898

- 영업이익

63,315

- 자본금

9,884

- 당기순이익

54,275

- 자본총계

189,594

*주당순이익(원)

2,781

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,794,304,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안 : 제16기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 주재영 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 차동호 선임의 건

-> 원안대로 승인

□ 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제 5호 의안 : 임원퇴직금 규정 폐지 및 신설의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-14 참고서류

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주재영

1979-05

3년

신규선임

University of Oregon, 경영학

University of Michigan, MBA

(前) SK하이닉스(주)

키움증권(주)

(現) (주)테스 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차동호

1964-01

3년

재선임

(前) 한국산업기술대학교 겸임교수

(現) (주)나노텍 대표이사

(주)나노텍 대표이사
티케이지휴켐스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 티케이지휴켐스

휴켐스/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

휴켐스

회사코드

069260

담당부서명

기획팀

담당자명

류원석

tel

02-2262-0662

(fax)

02-2273-6014

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

40,878,588

0

40,878,588

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-12-04

보통주식

17,795,321

43.53

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

17,795,321

43.53

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

17,794,811

43.53

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

17,794,811

43.53

증감

보통주식

-510

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-510

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

김점두

생년월일

601213

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

임원퇴임(-)

보통주식

1,010

-1,010

0

-

성명

박경배

생년월일

690411

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

신규선임(+)

보통주식

0

500

500

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

태광실업(주)

사업자등록번호

622-81-05819

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

계열사

-

13,747,024

33.63

0

0

0

0

13,747,024

33.63

박연차

생년월일

451217

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

2,537,885

6.21

0

0

0

0

2,537,885

6.21

박주환

생년월일

830921

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,074,696

2.63

0

0

0

0

1,074,696

2.63

신정화

생년월일

510815

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

340,556

0.83

0

0

0

0

340,556

0.83

박주영

생년월일

760316

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

46,074

0.11

0

0

0

0

46,074

0.11

박선영

생년월일

740507

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

38,076

0.10

0

0

0

0

38,076

0.10

최규성

생년월일

650627

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

10,000

0.02

0

0

0

0

10,000

0.02

박경배

생년월일

690411

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

500

0.00

0

0

0

0

500

0.00

김점두

생년월일

601213

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

합계

17,794,811

43.53

0

0

0

0

17,794,811

43.53
엠케이전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 엠케이전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엠케이전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
엠케이전자 주식회사

대 표 이 사 :
이 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405

(전 화) 031-330-1900

(홈페이지)http://www.mke.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획팀장
(성 명) 장현민

(전 화) 031-330-1911

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이명환(신규선임)
김학배(신규선임)
곽시근(중도퇴임)

임 기
시작일
-

만료일
-

3. 신규 선임 여부
이명환(신규선임)
김학배(신규선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 이명환
 서울대학교 전자공학과(학사)

서울대학교대학원 전자공학과(석사) 
 現, ㈜쏠리드에듀 대표이사

- 김학배

서울대학교 전자공학과(학사)

The University of Michigan(박사)

現, 연세대학교 전기전자공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 곽시근(중도퇴임)
 사유 : 일신상의 사유
 사임일 : 2018년 3월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 이명환, 김학배의 임기는 2018년 3월 30일 ~ 2020년 정기주주총회 종결시까지(2년) 임.
- 사외이사 곽시근의 임기는 2017년 3월 28일 ~ 2018년 3월 30일 까지임
나이벡 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 나이벡

나이벡/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

25,750

- 매출액

6,303

- 부채총계

13,388

- 영업이익

-1,129

- 자본금

3,005

- 당기순이익

-2,568

- 자본총계

12,362

*주당순이익(원)

-463

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(김사성)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제14기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 김사성

- 원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김사성

1966-04

3년

재선임

서린회계법인 대표

-
오스테오닉 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

29,657

- 매출액

8,540

- 부채총계

22,230

- 영업이익

2,221

- 자본금

2,609

- 당기순이익

-4,245

- 자본총계

7,427

*주당순이익(원)

-814

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호의안 :

- 제6기(2017년1월1일~2017년12월31

일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호의안:사내이사 이동원 선임의 건

(재선임)

3-2호의안:사내이사 최석태 선임의 건

(재선임)

3-3호의안:사내이사 최현준 선임의 건

(재선임)

3-4호의안:사외이사 서정욱 선임의 건

(신규선임)

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건

4-1호의안: 감사 임용빈 선임의 건

(신규선임)

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동원

1969-09

3년

재선임

- 현) (주)오스테오닉 대표이사(2012 ~ 현재)

- (주)인트로메딕 공동대표이사(2006 ~ 2011)

- KB인베스트먼트(주) 이사(2002 ~ 2005)

- 삼성증권(주) (1996 ~ 2001)

최석태

1969-01

3년

재선임

- 현) (주)오스테오닉 상무이사(2012 ~ 현재)

- (주)제일메디칼 해외영업부장(2005 ~ 2010)

- (주)한별 (2002 ~ 2005)

- 효성물산(주) (1996 ~ 2000)

최현준

1974-09

3년

재선임

- 현) (주)오스테오닉 이사(2014 ~ 현재)

- (주)인트로메딕 재무팀장(2005 ~ 2014)

- 오티에스테크놀러지(주) (2002 ~ 2005)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정욱

1962-04

3년

신규선임

한국거래소 유가증권시장본부 공시부장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임용빈

1970-03

3년

신규선임

비상근

- 현) (주)티앤제이 감사

(2017 ~ 현재)

- 현) (주)아이솔라에너지 감사

(2017 ~ 현재)

- 한국거래소(2000 ~ 2017)

- 미국공인회계사( AICPA )
디와이디 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 디와이디

MP한강/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,553

- 매출액

63,692

- 부채총계

6,087

- 영업이익

10,753

- 자본금

5,484

- 당기순이익

6,432

- 자본총계

38,466

*주당순이익(원)

126

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

189

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,035,762,975

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

9.29

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제3기

(2017.01.01~2017.12.31)재무제표

[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인

(현금배당 : 주당 189원)

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(대표이사등의 선임)

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-13 주주총회소집결의
디티앤씨 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 디티앤씨

디티앤씨/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,566

- 매출액

38,160

- 부채총계

43,929

- 영업이익

4,735

- 자본금

4,927

- 당기순이익

3,607

- 자본총계

73,637

*주당순이익(원)

366

나. 연결

- 자산총계

122,556

- 매출액

49,820

- 부채총계

47,788

- 영업이익

5,567

- 자본금

4,927

- 당기순이익

4,092

- 자본총계

74,768

*주당순이익(원)

387

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호 의안 :

제18기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 :

사내이사(박채규) 선임의 건

(원안대로 승인)

2-2호 의안 :

사내이사(이태광) 선임의 건

(원안대로 승인)

2-3호 의안 :

사내이사(김윤상) 선임의 건

(원안대로 승인)

2-4호 의안 :

비상무이사(윤창수) 선임의 건

(원안대로 승인)

2-5호 의안 :

사외이사(하은호) 선임의 건

(원안대로 승인)

2-6호 의안 :

사외이사(조영찬) 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박채규

1961-01

2

재선임

부산대학교 졸업

現 ㈜디티앤씨 대표이사

이태광

1956-04

2

재선임

숭실대학교 졸업

現 ㈜디티앤씨 사장

김윤상

1966-03

2

재선임

건국대학교 졸업

現 ㈜디티앤씨 상무이사

윤창수

1973-04

2

재선임

경희대학교 졸업

現 ㈜아주아이비투자 상무

現 ㈜디티앤씨 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하은호

1961-04

2

재선임

연세대학교 졸업

연세대학교 교수

現 ㈜디티앤씨 사외이사

-

조영찬

1970-11

2

재선임

서울대학교 졸업

現 법무법인 동백 대표 변호사

現 ㈜디티앤씨 사외이사

-
케이비아이동국실업 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 케이비아이동국실업

동국실업/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

549,098

- 매출액

601,955

- 부채총계

367,379

- 영업이익

-36,730

- 자본금

26,656

- 당기순이익

-41,101

- 자본총계

181,719

*주당순이익(원)

-1,133

나. 개별(별도)

- 자산총계

311,384

- 매출액

285,298

- 부채총계

170,034

- 영업이익

-6,890

- 자본금

26,656

- 당기순이익

-3,624

- 자본총계

141,350

*주당순이익(원)

-122

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[회의목적사항]

제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이근활

1956-04

3

재선임

부산대학교 대학원 산업공학과 졸업

(前)현대자동차 부품개발부

(前)대성전기공업㈜ 대표이사

(現)동국실업㈜대표이사

김진산

1959-09

3

재선임

한양대학교 기계공학과 졸업

(前)현대자동차 근무

(前)현대모비스 근무

(現)동국실업㈜상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정경수

1939-11

1

재선임

국민정부 국정자문위원(前)

21세기방송포럼 회장(現)

-
알리코제약 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 알리코제약

알리코제약/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,746

- 매출액

71,357

- 부채총계

37,811

- 영업이익

8,871

- 자본금

3,212

- 당기순이익

3,338

- 자본총계

19,935

*주당순이익(원)

534

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

694,007,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 보고사항

감사보고 및 영업보고

외부감사인 선임

- 결의사항

제1호 의안: 제27기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 전하경 선임의 건

->원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전하경

1958-10

3

재선임

□ ㈜케피코

□ 현대중공업

□ 알리코제약 상무이사
케이이엠텍 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 케이이엠텍

알비케이이엠디/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,475

- 매출액

40,084

- 부채총계

24,680

- 영업이익

-2,699

- 자본금

15,341

- 당기순이익

-9,421

- 자본총계

31,795

*주당순이익(원)

-135

나. 연결

- 자산총계

40,660

- 매출액

43,412

- 부채총계

18,776

- 영업이익

-1,626

- 자본금

15,341

- 당기순이익

-9,154

- 자본총계

21,884

*주당순이익(원)

-132

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

(김용태 사내이사 선임의 건)

☞ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용태

1966-08

3년

신규선임

경기대 회계학과

벽산화학(주)

알비케이이엠디 경영지원실장
셀바스헬스케어 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 셀바스헬스케어

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 04기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,995

- 매출액

28,175

- 부채총계

27,176

- 영업이익

1,244

- 자본금

6,574

- 당기순이익

-26

- 자본총계

28,819

*주당순이익(원)

-2

나. 연결

- 자산총계

54,696

- 매출액

29,576

- 부채총계

26,882

- 영업이익

159

- 자본금

6,574

- 당기순이익

-1,116

- 자본총계

27,814

*주당순이익(원)

-87

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-결산보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제4기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

☞보고사항으로 대체함

(재무제표 이사회 승인,2018.03.22)

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 제1호 의안인 제4기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조제6항에 의거 외부감사인인 안세회계법인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2018년 3월 22일 이사회결의로 갈음하여 제4기 정기주주총회의 보고사항으로 대체함.

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출
한국카본 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 한국카본

한국카본/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

366,441

- 매출액

239,057

- 부채총계

56,119

- 영업이익

4,875

- 자본금

21,980

- 당기순이익

744

- 자본총계

310,322

*주당순이익(원)

18

나. 개별(별도)

- 자산총계

364,029

- 매출액

237,633

- 부채총계

41,658

- 영업이익

4,783

- 자본금

21,980

- 당기순이익

557

- 자본총계

322,371

*주당순이익(원)

14

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,102,216,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 (이명화)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

◆ 제34기 정기주주총회

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 회의목적사항

- 제1호의안 : 제34기(17.01.01~17.12.31)연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제2호의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명화

1962-10

3

신규선임

現 (주)한국신소재 대표이사

前 (주)한국카본 경영관리본부장
국제약품 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 김영관

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
국제약품(주)

20180328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.28

보고서작성기준일 :
2018.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영관

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
국제약품(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002720

발행주식 총수
18,057,107

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영관
한자(영문)
金永官

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660407

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 광덕3로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2011.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국제약품(주)
부 서
인사총무부

직 위
과장
전화번호
031-78******

성 명
김원섭
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******kukjepharm.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.16
19,689
0.11
19,689
0.11

이번보고서
2018.03.28
20,689
0.11
20,689
0.11

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,689
-
-
-
-
-
-
-
20,689
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

18,057,107
0
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.28
보통주
19,689
1,000
20,689
5,755
-

합 계
19,689
1,000
20,689
5,755
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
엠케이전자 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 엠케이전자

엠케이전자/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

252,152

- 매출액

338,304

- 부채총계

131,200

- 영업이익

5,001

- 자본금

10,904

- 당기순이익

1,931

- 자본총계

120,952

*주당순이익(원)

94

나. 연결

- 자산총계

1,584,110

- 매출액

686,151

- 부채총계

839,471

- 영업이익

178,712

- 자본금

10,904

- 당기순이익

148,037

- 자본총계

744,639

*주당순이익(원)

2,168

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,022,017,180

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제36기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

(※ 현금배당 : 보통주 1주당 80원)

-> 원안대로 승인 : 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 이진 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제2-2호의안 : 사외이사 이명환 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제2-3호의안 : 사외이사 김학배 선임의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제3호의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제4호의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 : 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 이진, 사외이사 이명환, 사외이사 김학배의 임기는 2018년 3월 30일 ~ 2020년 정기주주총회 종결시까지 임

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이진

1960-08

2018년 3월 30일~2020년 정기주주총회 종결시까지(2년)

재선임

한양대학교 금속재료공학과(학사)

한양대학교 대학원 재료공학과(석사)

現, 엠케이전자(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명환

1970-02

2018년 3월 30일~2020년 정기주주총회 종결시까지(2년)

신규선임

서울대학교 전자공학과(학사)

서울대학교 대학원 전자공학과(석사)

現, ㈜쏠리드에듀 대표이사

㈜쏠리드에듀 대표이사

김학배

1965-10

2018년 3월 30일~2020년 정기주주총회 종결시까지(2년)

신규선임

서울대학교 전자공학과(학사)

The University of Michigan(공학박사)

現, 연세대학교 전기전자공학부 교수

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

18. 폐기물수집, 운반, 처리, 원료재생 및 판매업

19. 산업용 땜납금, 땜납화합물제조 및 판매업

20. 폐기물자원화 감량회수시스템 제조 및 판매업

21. 기계장비 조립용 플라스틱 제조업

22. 폐기물 처리기기 제조 및 판매업

23. 가전제품제조 및 판매업

24. 장비조립용 부분품 제조 및 판매업

신사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
켐트로스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 켐트로스

켐트로스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

51,518

- 매출액

43,454

- 부채총계

21,398

- 영업이익

5,472

- 자본금

2,356

- 당기순이익

1,085

- 자본총계

30,120

*주당순이익(원)

51

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제3기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금 처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 전상현 선임 의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전상현

1968-01

3년

신규선임

(주)켐트로스 재무총괄이사