eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
세동 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 세동

세동/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

101,221

- 매출액

109,625

- 부채총계

83,983

- 영업이익

-6,541

- 자본금

9,834

- 당기순이익

-10,708

- 자본총계

17,237

*주당순이익(원)

-582

나. 연결

- 자산총계

114,493

- 매출액

119,282

- 부채총계

93,664

- 영업이익

-5,728

- 자본금

9,834

- 당기순이익

-7,779

- 자본총계

20,829

*주당순이익(원)

-423

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1인: 박영애(재선임)

사외이사1인: 이상도(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

《보고 안건》

1.감사보고

2.영업보고

3.외부감사인 선임보고

《부의 안건》

▶제1호의안 : 제32기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

☞원안대로 통과

▶제2호의안 : 이사선임의 건

2-1호의안: 사내이사 박영애 재선임

2-2호의안: 사외이사 이상도 재선임

☞원안대로 통과

▶제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

▶제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영애

1947-01

3

재선임

-이화여자대학교 신문방송학과

-현 (주)세동코팅 이사

-현 (주)세동 부회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상도

1943-01

3

재선임

-부경대 대학원 경제학

박사

-독일 AACHENT.H.교환교수

-한국품질관리 학회부회장

-현 (주)세동 사외이사

해당없음
톱텍 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 톱텍

톱텍/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

440,764

- 매출액

1,136,587

- 부채총계

112,969

- 영업이익

205,262

- 자본금

18,175

- 당기순이익

142,477

- 자본총계

327,795

*주당순이익(원)

3,954

나. 연결

- 자산총계

445,179

- 매출액

1,138,438

- 부채총계

117,768

- 영업이익

211,698

- 자본금

18,175

- 당기순이익

149,466

- 자본총계

327,411

*주당순이익(원)

4,151

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

0.02

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

717,797

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제22기

(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건

(정관 제23조 소집통지를 소집통지및공고로 개정)

→원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-29 주식배당결정

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고
신성이엔지 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

682,857

- 매출액

990,545

- 부채총계

601,046

- 영업이익

-5,655

- 자본금

86,607

- 당기순이익

-39,188

- 자본총계

81,811

*주당순이익(원)

-326

나. 개별(별도)

- 자산총계

646,792

- 매출액

888,340

- 부채총계

563,804

- 영업이익

-14,193

- 자본금

86,607

- 당기순이익

-46,166

- 자본총계

82,988

*주당순이익(원)

-385

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제39기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-12 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출
동남합성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 미원상사

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)동남합성

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.26

보고서작성기준일 :
2018.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원상사(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동남합성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023450

발행주식 총수
1,314,953

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미원상사(주)
한자(영문)
美原商社(株)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
134-81-02843

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구 석수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
031-47******

성 명
신은경
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.23
595,043
45.25
595,043
45.25

이번보고서
2018.03.30
590,818
44.93
590,818
44.93

증 감
-4,225
-0.32
-4,225
-0.32

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

590,818
-
-
-
-
-
-
-
590,818
44.93

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

1,314,953
-
44.93
44.93

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018.03.26
보통주
595,043
-2,000
593,043
63,000
-

장내매도(-)
2018.03.28
보통주
593,043
-859
592,184
62,227
-

장내매도(-)
2018.03.29
보통주
592,184
-858
591,326
61,859
-

장내매도(-)
2018.03.30
보통주
591,326
-508
590,818
61,007
-

합 계
595,043
-4,225
590,818
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코디 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 코디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 코디

대 표 이 사 :
전철민

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 중부대로 200

(전 화) 031-322-7788

(홈페이지)http://www.kodi-corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이욱재

(전 화) 031-322-7788

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박종식

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)시너지 벤처투자 대표이사 
전)(주)세원 전무이사 
전)부산테크노파크 자문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월30일 일신상의 이유로 이전 사외이사 왕유 중도퇴임
다날 — 전환가액의조정(제4회차CB) (20180330)
제출인: 다날

다날/전환가액의조정/(2018.03.30)전환가액의조정(제4회차CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

4

비상장

4,867

4,426

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

4

19,900,000,000

KRW : South-Korean Won

4,088,761

4,496,159

3. 조정사유

주식배당에 따른 전환가액의 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

2. 조정방법

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

-> 49,106,366주

B: 신발행주식수

-> 4,895,040주

(2017년 12월 31일 기준 48,962,541주 중 자기주식 12,140주를 제외한 48,950,401주에 대해 0.1주 배당)

C: 1주당 발행가격

-> 0 (주식배당)

D: 시가

-> 5,500 (배당락 기준가)

3. 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

5. 조정가액 적용일

2018-03-30

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기사항은 주식배당에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2)조정가액 적용일은 주식배당에 대한 주주총회 결의일 입니다.

3) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시

2017-12-07 주식배당결정

2017-03-31 전환가액의조정(제4회차)

2016-11-28 전환가액의조정(제4회차)

2016-08-25 전환사채권발행결정
코디 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 코디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 코디

대 표 이 사 :
전철민

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 중부대로 200

(전 화) 031-322-7788

(홈페이지)http://www.kodi-corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이욱재

(전 화) 031-322-7788

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
왕유

임 기
시작일
2016.11.07

만료일
2018.03.30

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 북경 대학교 졸업 (석,박사)
- (현)북경 대학교 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 사유 : 일신상의 이유
- 일자 : 2018.03.30

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월30일 개최된 정기주주총회에서 신규 사외이사(박종식) 선임
폴라리스AI — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180330)
제출인: 폴라리스AI

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
리노스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 리노스

대 표 이 사 :
김 웅, 박병근

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 효령로 317

(전 화) 02-3489-6800

(홈페이지)http://www.leenos.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장/상무이사
(성 명) 이범철

(전 화) 02-3489-6800

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
51

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
658,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 04월 01일

종료일
2023년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
2,628

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
758,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 제27기 정기주주총회 결의일(3/30) 전일부터 과거2개월, 1개월 및1주일간의 거래량 가중평균종가를 산술평균한 가격과 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정

2) 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입, 주식배당, 주식액면분할 및 주식병합 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

3)기타사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관 및 계약서 등의 정하는 바에 따름.

4) 공정가치 산정방법 및 주요가정

- 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

- 공정가치 산정 가정
 ① 권리부여일 전일 종가: 2,660원(2018년 03월 29일 종가 적용)
 ② 행사가격: 2,628원
 ③ 기대행사기간: 3.5 년
 ④ 무위험이자율: 2.22% (2018년 03월 29일 한국금융투자협회가 발표하는 3년만기 국고채의 시가평가기준수익률을 사용하였습니다.)

⑤ 예상주가변동성: 35.12%

- 공정가치: 695원
 (공정가치는 현재 주가의 가치가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임)
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이범철
등기임원
60,000
-
695
-

정O원
미등기임원
30,000
-
695
-

김O중
미등기임원
30,000
-
695
-

백O일
미등기임원
15,000
-
695
-

김O완
미등기임원
15,000
-
695
-

김O천
미등기임원
15,000
-
695
-

김O근
미등기임원
15,000
-
695
-

최O권
미등기임원
15,000
-
695
-

성O권
미등기임원
15,000
-
695
-

엄O규
직원
12,000
-
695
-

김O경
직원
12,000
-
695
-

변O진
직원
12,000
-
695
-

권O수
직원
12,000
-
695
-

한O섭
직원
12,000
-
695
-

주O욱
직원
12,000
-
695
-

김O찬
직원
12,000
-
695
-

이O우
직원
12,000
-
695
-

박O국
직원
12,000
-
695
-

임O길
직원
12,000
-
695
-

이O창
직원
12,000
-
695
-

김O석
직원
12,000
-
695
-

김O규
직원
12,000
-
695
-

김O덕
직원
12,000
-
695
-

이O우
직원
10,000
-
695
-

김O동
직원
10,000
-
695
-

정O우
직원
10,000
-
695
-

오O숙
직원
10,000
-
695
-

전O임
직원
10,000
-
695
-

이O성
직원
10,000
-
695
-

김O현
직원
10,000
-
695
-

김O연
직원
10,000
-
695
-

김O형
직원
10,000
-
695
-

오O명
직원
10,000
-
695
-

김O영
직원
10,000
-
695
-

박O민
직원
10,000
-
695
-

박O현
직원
10,000
-
695
-

임O규
직원
10,000
-
695
-

박O석
직원
10,000
-
695
-

안O섭
직원
10,000
-
695
-

김O환
직원
10,000
-
695
-

이O연
직원
10,000
-
695
-

이O우
직원
10,000
-
695
-

권O조
직원
10,000
-
695
-

권O걸
직원
10,000
-
695
-

배O영
직원
10,000
-
695
-

김O선
직원
10,000
-
695
-

장O봉
직원
10,000
-
695
-

황O철
직원
10,000
-
695
-

최O길
직원
10,000
-
695
-

조O제
직원
10,000
-
695
-

김O길
직원
10,000
-
695
-

합계
-
658,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
부산산업 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 부산산업

부산산업/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

125,374

- 매출액

117,787

- 부채총계

56,505

- 영업이익

6,762

- 자본금

5,280

- 당기순이익

4,777

- 자본총계

68,869

*주당순이익(원)

2,962

나. 개별(별도)

- 자산총계

47,148

- 매출액

34,468

- 부채총계

11,096

- 영업이익

1,049

- 자본금

5,280

- 당기순이익

864

- 자본총계

36,052

*주당순이익(원)

818

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

264,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제42기 재무제표(이익잉여

금처분계산서 포함) 및 연결재무제표

승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영일

1952-05

3

재선임

성신양회(주) 상무

부산산업(주) 대표이사

부산산업(주) 회장(현)

김무현

1979-02

3

재선임

부산산업(주) 이사

부산산업(주) 상무(현)
티비에이치글로벌 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

553,783

- 매출액

694,475

- 부채총계

324,916

- 영업이익

20,376

- 자본금

10,428

- 당기순이익

993

- 자본총계

228,867

*주당순이익(원)

-48

나. 개별(별도)

- 자산총계

231,024

- 매출액

180,047

- 부채총계

170,029

- 영업이익

1,303

- 자본금

10,428

- 당기순이익

-12,416

- 자본총계

60,995

*주당순이익(원)

-595

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제18기 정기주주총회 목적사항]

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2.결의사항

- 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인함

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이준호 신규선임) → 원안대로 승인함

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 승인함

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) → 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-13 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준호

1959-08

3

신규선임

- UCLA 경제학과 졸업

- University of San Francisco, MBA

- 하이마트㈜ CFO

- ㈜로엔엔터테인먼트 사외이사

- (現)㈜락앤락 사외이사

- (現)㈜티비에이치글로벌 경영관리본부장
아모레퍼시픽홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

㈜아모레퍼시픽그룹

회사코드

154462

담당부서명

법무팀

담당자명

김경보

tel

02-6040-5638

(fax)

02-6040-6349

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

82,458,180

6,443,770

88,901,950

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-23

보통주식

51,087,779

61.96

종류주식

1,253,034

19.45

증권예탁증권

0

0.00

합계

52,340,813

58.87

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

51,087,779

61.96

종류주식

1,252,570

19.44

증권예탁증권

0

0.00

합계

52,340,349

58.87

증감

보통주식

0

0.00

종류주식

-464

-0.01

증권예탁증권

0

0.00

합계

-464

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

서경배과학재단

사업자등록번호

382-82-00121

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

재단

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-28

장내매도(-)

종류주식

94,964

-100

94,864

-

2018-03-30

장내매도(-)

종류주식

94,864

-364

94,500

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

서경배

생년월일

630114

남

국내(법인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

44,443,620

53.90

1,042,240

16.17

0

0.00

45,485,860

51.16

서민정

생년월일

911114

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,412,710

2.93

0

0.00

0

0.00

2,412,710

2.71

서송숙

생년월일

471103

여

외국(개인)

미국

친인척

-

-

101,440

0.12

0

0.00

0

0.00

101,440

0.11

아모레퍼시픽재단

사업자등록번호

106-82-05895

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

425,810

0.52

42,430

0.66

0

0.00

468,240

0.53

아모레퍼시픽복지재단

사업자등록번호

106-82-04367

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

1,415,510

1.72

20,490

0.32

0

0.00

1,436,000

1.62

성환복지기금

사업자등록번호

106-82-31302

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

2,287,840

2.77

51,900

0.81

0

0.00

2,339,740

2.63

서경배과학재단

사업자등록번호

382-82-00121

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

0

0.00

94,500

1.47

0

0.00

94,500

0.11

임중식

생년월일

710917

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

269

0.00

1,010

0.02

0

0.00

1,279

0.00

김영목

생년월일

730126

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

580

0.00

0

0.00

0

0.00

580

0.00

합계

51,087,779

61.96

1,252,570

19.44

0

0.00

52,340,349

58.87
네오팜 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 네오팜

네오팜/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,785

- 매출액

53,553

- 부채총계

9,101

- 영업이익

14,632

- 자본금

3,731

- 당기순이익

12,153

- 자본총계

48,684

*주당순이익(원)

1,718

나. 연결

- 자산총계

56,695

- 매출액

53,634

- 부채총계

9,113

- 영업이익

14,038

- 자본금

3,731

- 당기순이익

11,559

- 자본총계

47,582

*주당순이익(원)

1,634

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,537,252,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명(김양수)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1)보고사항

:감사보고, 영업보고

2)부의안건

제1호안건 : 제18기 (2017.1.1~12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 500원)

→원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 참고서류

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김양수

1970-07

3년

신규선임

-원광대학교 회계학

-전)LG생활건강

-전)CJ오쇼핑

-현)네오팜영업본부장
코디 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 코디

코디/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

41,279

- 매출액

12,025

- 부채총계

18,745

- 영업이익

-7,650

- 자본금

8,918

- 당기순이익

-18,992

- 자본총계

22,533

*주당순이익(원)

-1,108

나. 연결

- 자산총계

42,501

- 매출액

12,264

- 부채총계

19,649

- 영업이익

-9,040

- 자본금

8,918

- 당기순이익

-19,204

- 자본총계

22,852

*주당순이익(원)

-1,191

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

나. 결의사항

(1) 제1호 의안 : 제19기 (2017.01.01

~2017.12.31) 무제표 및 연결재무제표

결손금처리 계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 김종원 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 육일수 사내이사 선임의 건

제2-3호 : 박종식 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 감사선임의 건

→ 원안대로 승인

(4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인

의 건

→ 원안대로 승인

(5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인

의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종원

1964-10

3

신규선임

현)(주)메디카코리아 사내이사

전)한국투자증권 동래지점장

육일수

1967-02

3

신규선임

현)시너지 아이비투자 바이오부문 사장

전)휴버트바이오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종식

1959-11

3

신규선임

현)시너지벤처투자 대표

이사

전)(주)세원 전무이사

전)부산테크노파크 자문

위원

현)시너지벤처투자

대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이유준

1973-02

3

신규선임

-

현)시너지파트너스 전략기획 상무

전)(주)동부제철 해외법인 CFO

전)(주)처음앤씨 CFO
토박스코리아 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 토박스코리아

토박스코리아/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

31,328

- 매출액

30,535

- 부채총계

10,759

- 영업이익

4,534

- 자본금

3,625

- 당기순이익

549

- 자본총계

20,569

*주당순이익(원)

16

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의 안건>

제 1호 의안: 제 3기 (2017년 1월 1일~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사보수한도액 결정의 건 - 10억원

→ 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사보수한도액 결정의 건 - 1억원

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고
토탈소프트 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 토탈소프트

토탈소프트/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

16,188

- 매출액

9,746

- 부채총계

9,969

- 영업이익

413

- 자본금

4,279

- 당기순이익

327

- 자본총계

6,219

*주당순이익(원)

38

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제29기(2017.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강경원 선임의 건 -> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사외이사 안영환 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안 -> 감사 보수 지급한도 승인의 건: 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강경원

1972-02

3년

재선임

한국해양대학교 전자통신학과 박사과정 수료

현, (주)토탈소프트뱅크 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안영환

1939-04

3년

신규선임

경희대학교 교육대학원 졸업

전, 대한유도회 자문위원

-
다날 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 다날

다날/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

425,812

- 매출액

156,324

- 부채총계

245,149

- 영업이익

23,835

- 자본금

24,481

- 당기순이익

12,925

- 자본총계

180,663

*주당순이익(원)

267

나. 연결

- 자산총계

469,487

- 매출액

172,882

- 부채총계

287,130

- 영업이익

17,263

- 자본금

24,481

- 당기순이익

10,686

- 자본총계

182,357

*주당순이익(원)

259

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

10

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

4,895,040

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

<의결사항>

○ 제1호 의안: 제21기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

※ 주식배당 : 보통주 1주당 0.1주

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 참고서류

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

2017-12-26 주식배당결정
폴라리스AI — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 폴라리스AI

리노스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,270

- 매출액

89,708

- 부채총계

21,685

- 영업이익

3,541

- 자본금

17,998

- 당기순이익

4,275

- 자본총계

71,585

*주당순이익(원)

122

나. 연결

- 자산총계

96,505

- 매출액

101,492

- 부채총계

23,506

- 영업이익

3,840

- 자본금

17,998

- 당기순이익

4,975

- 자본총계

72,999

*주당순이익(원)

138

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

5

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

1,758,841

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

6(사내이사 3, 기타비상무이사 1, 사외이사 2)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(주식배당: 1주당 0.05주)

-> 원안대로 승인

제2호의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집결의

2017-12-21 주식배당결정
파이온엑스 — 주주총회소집결의 (20180330)
제출인: 파이온엑스

뉴프라이드/주주총회소집결의/(2018.03.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-04-30

시간

오전 09시

2. 장소

미정

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고,영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 노갑성 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자투표제도를 제38기(2016 개최) 주주총회에서부터 지속적으로 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2018년04월20일∼2018년04월29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노갑성

1959-05

3

재선임

- 現 뉴프라이드코퍼레이션 대표이사 사장
메타바이오메드 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 메타바이오메드

메타바이오메드/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,352

- 매출액

44,185

- 부채총계

38,550

- 영업이익

6,799

- 자본금

10,937

- 당기순이익

-3,896

- 자본총계

46,802

*주당순이익(원)

-181

나. 연결

- 자산총계

119,664

- 매출액

65,341

- 부채총계

72,388

- 영업이익

2,333

- 자본금

10,937

- 당기순이익

-3,972

- 자본총계

47,276

*주당순이익(원)

-191

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

215,044,230

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제19기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 제 19기 현금배당 결의의 건

(주당 10원)

--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 이사 오석송 선임의 건

--> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 이사 유연춘 선임의 건

--> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집결의

2017-12-08 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오석송

1954-06

3년

신규선임

메타바이오메드 대표이사

유연춘

1967-02

3년

신규선임

메타바이오메드 전무이사
미원에스씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 미원홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
미원스페셜티케미칼(주)

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.26

보고서작성기준일 :
2018.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원홀딩스주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원스페셜티케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
268280

발행주식 총수
5,179,111

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미원홀딩스주식회사
한자(영문)
MIWON HOLDINGS Co.,LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
402-81-81192

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 포은대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원스페셜티케미칼(주)
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
031-47******

성 명
정재현
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.23
1,297,019
25.04
1,297,019
25.04

이번보고서
2018.03.30
1,335,641
25.79
1,335,641
25.79

증 감
38,622
0.75
38,622
0.75

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,335,641
-
-
-
-
-
-
-
1,335,641
25.79

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,179,111
-
25.79
25.79

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.26
보통주
1,297,019
30,060
1,327,079
60,034
-

장내매수(+)
2018.03.27
보통주
1,327,079
2,818
1,329,897
59,913
-

장내매수(+)
2018.03.28
보통주
1,329,897
2,942
1,332,839
60,007
-

장내매수(+)
2018.03.30
보통주
1,332,839
2,802
1,335,641
59,769
-

합 계
1,297,019
38,622
1,335,641
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동남합성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 동남합성

동남합성/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)동남합성

회사코드

023450

담당부서명

경영지원팀

담당자명

허태행

tel

031)472-7619

(fax)

031)472-7621

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

1,314,953

0

1,314,953

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-29

보통주식

741,607

56.40

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

741,607

56.40

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

741,099

56.36

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

741,099

56.36

증감

보통주식

-508

-0.04

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-508

-0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-30

장내매도(-)

보통주식

591,326

-508

590,818

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

미원화학(주)

사업자등록번호

610-86-04700

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

40,000

3.04

0

0

0

0

40,000

3.04

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

590,818

44.93

0

0

0

0

590,818

44.93

미원홀딩스(주)

사업자등록번호

402-81-81192

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

2,221

0.17

0

0

0

0

2,221

0.17

태광정밀화학(주)

사업자등록번호

133-81-23466

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

57,000

4.33

0

0

0

0

57,000

4.33

김정돈

생년월일

540101

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

48,100

3.66

0

0

0

0

48,100

3.66

이영만

생년월일

480923

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,960

0.23

0

0

0

0

2,960

0.23

합계

741,099

56.36

0

0

0

0

741,099

56.36
서울식품공업 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 서울식품공업

서울식품공업/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

76,890

- 매출액

56,483

- 부채총계

50,185

- 영업이익

905

- 자본금

33,963

- 당기순이익

190

- 자본총계

26,705

*주당순이익(원)

1

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제53기(2017년1월1일 ~ 2017년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(15억원)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억5천만원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회소집결의
인지소프트 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 인지소프트

모바일리더/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,620

- 매출액

6,271

- 부채총계

1,022

- 영업이익

580

- 자본금

1,642

- 당기순이익

957

- 자본총계

31,598

*주당순이익(원)

342

나. 연결

- 자산총계

32,020

- 매출액

13,344

- 부채총계

2,146

- 영업이익

582

- 자본금

1,642

- 당기순이익

977

- 자본총계

29,873

*주당순이익(원)

328

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정정기

1968-07

3

재선임

- 삼성SDS(주)

- 現 (주)모바일리더 대표이사

- 現 (주)인지소프트 대표이사
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 강영중

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)대교

20180329

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 29일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 영 중

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 영 중
한자(영문)
姜榮中

생년월일 또는 사업자등록번호 등
490727

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
경영이사회 의장

선임일
2008년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
IR

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 29일
7,079,467
6.80
7,079,467
6.80

이번보고서
2018년 03월 30일
7,083,849
6.80
7,083,849
6.80

증 감
4,382
0.00
4,382
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,083,849
0
0
0
0
0
0
0
7,083,849
6.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
6.80
6.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 29일
보통주
5,169,582
3,782
5,173,364
7,932
-

장내매수(+)
2018년 03월 29일
우선주
1,909,885
600
1,910,485
4,973
-

합 계
7,079,467
4,382
7,083,849
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아미코젠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 김영수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
아미코젠

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김영수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
아미코젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
092040

발행주식 총수
9,595,755

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김영수
한자(영문)
金暎洙
(Kim Young Soo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590625

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 진주시 평거동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2018.03.26
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
아미코젠(주)
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
070-44*******

성 명
이미령
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******amicogen.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 26일
82,600
0.86
82,600
0.86

증 감
82,600
0.86
82,600
0.86

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

82,600
-
-
-
-
-
-
-
82,600
0.86

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,595,755
-
0.86
0.86

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 26일
보통주
-
82,600
82,600
-
신규선임

합 계
-
82,600
82,600
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
태영건설 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180330)
제출인: 태영건설

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)태영건설

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

기업집단명
태영
회사명
(주)태영건설
공시일자
2018.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,490,902
2. 거래기간
2018. 3. 1 ~ 2018. 5. 31

3. 이사회의결일
2018.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)유니시티
118,108
-
118,108
7.92

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

건설용역계약
건설용역
현금
공동주택
건설 外
118,108
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 1의 직전 사업년도 매출액은 2017년 기준임
 - 상기 5의 상품용역 계약은「창원 부대이전 및 부지개발사업」의 시공주관사인 (주)태영건설과 창원시와의 협약에 의해
 체결된 계약임
 - 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있으며, 분기 종료후 변경시 변경공시 예정임

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,490,902
2. 거래기간
2018. 3. 1 ~ 2018. 5. 31

3. 이사회의결일
2018.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)에코시티개발
23,962
-
23,962
1.61

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

건설용역계약
건설용역
현금
공동주택
건설 外
23,962
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 1의 직전 사업년도 매출액은 2017년 기준임
 - 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있으며, 분기 종료후 변경시 변경공시 예정임

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,490,902
2. 거래기간
2018. 3. 1 ~ 2018. 5. 31

3. 이사회의결일
2018.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)엠시에타개발
48,436
-
48,436
3.25

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

건설용역계약
건설용역
현금
공동주택
건설 外
48,436
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 1의 직전 사업년도 매출액은 2017년 기준임
 - 상기 5의 상품용역 계약은「광명역세권 택지개발사업지구 복합단지 개발」의 시공주관사인 (주)태영건설과 광명시와의 협약에
 의해 체결된 계약임
 - 상기 거래금액 및 거래내역은 이사회 의결일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있으며, 분기 종료후 변경시 변경공시 예정임
일동제약 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180330)
제출인: 일동제약

일동제약/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.30)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-04-03

13:30

장소

삼성전자 서초사옥

2. 참가 대상자

국내 주요 기관 투자자

3. 개최목적

'2018 상반기 유망 헬스케어 기업 Corporate Day' 참가

4. 개최방법

그룹 미팅

5. 후원기관

삼성증권

6. 주요 설명회내용(요약)

영업실적 설명 및 Q&A진행

7. 결정일자

2018-03-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
동원개발 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 장복만

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)동원개발

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장복만

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동원개발

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
013120

발행주식 총수
90,808,100

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장복만
한자(영문)
張福萬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
420808

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 해운대구 우동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2016.03.25
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동원개발
부 서
경리부

직 위
본부장
전화번호
051-63******

성 명
김만하
팩스번호
051-63******

이메일 주소
******26@hanmail.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 14일
103,378
0.11
103,378
0.11

이번보고서
2018년 03월 30일
142,582
0.15
142,582
0.15

증 감
39,204
0.04
39,204
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

142,582
-
-
-
-
-
-
-
142,582
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

90,808,100
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 23일
보통주
103,378
10,000
113,378
4,572
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
113,378
2,187
115,565
4,520
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
115,565
12,017
127,582
4,587
-

장내매수(+)
2018년 03월 29일
보통주
127,582
10,000
137,582
4,646
-

장내매수(+)
2018년 03월 30일
보통주
137,582
5,000
142,582
4,628
-

합 계
103,378
39,204
142,582
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
프리티 — 수시공시의무관련사항(공정공시) (20180330)
제출인: 프리티

인스코비/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2018.03.30)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용

공시제목

저압 AMI용 DCU 및 PLC브릿지 3종 연간단가 낙찰

관련 수시공시내용

1) 낙찰일 : 2018년 03월 29일

2) 계약대상자 : 한국전력공사

3) 계약체결예정일 : 낙찰일로부터 10일이내 계약

체결함

4) 계약기간 : 계약일로부터 1년간

예정 공시 일시

-

2. 정보제공내역

정보제공자

경영전략팀

정보제공대상자

국내외 기관 투자자 및 일반 투자자, 언론사

정보제공(예정)일시

2018.03.30 공정공시 이후

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

경영전략팀 (070-7510-3448)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 향후 본 계약 체결을 통해 공급금액 등이 확정될 경우 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 박동수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)대교

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박동수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박 동 수
한자(영문)
Park Dongsoo

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610908

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 자하문로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
IR

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******.park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 30일
500
0.00
500
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

500
0
0
0
0
0
0
0
500
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 23일
보통주
-
500
500
-
-

합 계
-
500
500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미창석유공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 최명희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
미창석유공업주식회사

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최명희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미창석유공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003650

발행주식 총수
1,739,672

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최명희
한자(영문)
崔明姬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611222

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산광역시 수영구 남천동로 41 103동 1802호 
(남천동, 코오롱 하늘채 골든비치)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2018년 03월 26일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미창석유공업(주)
부 서
업무지원팀

직 위
차장
전화번호
051-40******

성 명
김시필
팩스번호
051-40******

이메일 주소
******@michang.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 29일
182,640
10.50
182,640
10.50

증 감
182,640
10.50
182,640
10.50

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

182,640
-
-
-
-
-
-
-
182,640
10.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

1,739,672
-
10.50
10.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 26일
보통주
-
182,640
182,640
-
-

합 계
-
182,640
182,640
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼지전자 — 본점소재지변경 (20180330)
제출인: 삼지전자

삼지전자/본점소재지변경/(2018.03.30)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

08504

주소

서울 금천구 가산디지털2로 169-21

나. 변경후

우편번호

18511

주소

경기도 화성시 금곡로 63-27

상세주소

삼지전자

2. 변경사유

제조경쟁력 향상 및 업무환경 개선

3. 이전(예정)일

2018-03-30

4. 이사회결의일

2018-03-30

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
삼지전자 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 삼지전자

삼지전자/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

174,095

- 매출액

32,225

- 부채총계

57,266

- 영업이익

832

- 자본금

8,309

- 당기순이익

9,694

- 자본총계

116,829

*주당순이익(원)

591

나. 연결

- 자산총계

468,086

- 매출액

1,304,640

- 부채총계

198,843

- 영업이익

52,386

- 자본금

8,309

- 당기순이익

43,666

- 자본총계

269,243

*주당순이익(원)

1,749

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,864,261,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

결의사항

- 제1호 의안 :제37기

(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 120원)

▷ 원안 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 이태훈 선임의 건

▷ 원안 승인 가결

제2-2호: 사외이사 김선태 선임의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경(안)승인의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이태훈

1973-08

3년

재선임

서울시립대학교 전자공학 석사

고려대학교대학원 컴퓨터전파공학 박사과정수료

현 삼지전자(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선태

1957-02

3년

신규선임

연세대학교 경제학과 학사

한국과학기술원 경영과학과 석사

워싱톤주립대학교 대학원 경제학 박사

전 (주)LG유플러스 부사장

현 한국외국어대학교 교수

한솔시큐어 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

10. 로봇, AI기기 개발 제조 판매업

11.~37.(현행과 동일)

38. Battery 및 관련시스템 제조 및 판매, 유통

39. 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리관련시스템 제조 및 판매, 유통

40. 전기를 이용한 이동장치 제조, 판매

41. 전기차 및 관련 부품 제조 연구개발 및 판매

42. 반도체 부품 제조 및 유통

43. 전 각호에 관련된 투자 및 부대사업

신규사업 확대에 따른 목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
다우데이타 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 다우데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)다우데이타

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 다우데이타

대 표 이 사 :
김 익 래, 이 인 복

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 & 11층

(전 화) 02- 3410-5100

(홈페이지) http://www.daoudata.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 성 백 진

(전 화) 02-3410-5113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용대

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- IBM Korea 현대그룹담당 지사장

- 썬마이크로시스템즈 채널총괄상무

- (주)다우기술 본부장

- 데이터제너럴 대표이사

- SGI(Silicon Graphics) 대표이사

- BEA 시스템즈 대표이사

- CA(Computer Associates) 코리아 대표이사

- 지러스코리아 대표이사
- 現 (주)다우데이타 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 사외이사 김용대가 재선임되었습니다.
- 상기 2항의 임기 만료일은 당사 정관에 의거하여 취임 후 1년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 (2019년 3월 예정인 제27기 정기주주총회) 종결시까지임.