다올투자증권 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,888,899

- 매출액

334,219

- 부채총계

1,398,573

- 영업이익

42,794

- 자본금

352,984

- 당기순이익

36,335

- 자본총계

490,326

*주당순이익(원)

447

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,712,198

- 매출액

232,602

- 부채총계

1,251,197

- 영업이익

40,171

- 자본금

352,984

- 당기순이익

35,488

- 자본총계

461,001

*주당순이익(원)

439

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

□보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

□의결사항

1. 제38기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

3. 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

4. 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

5. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

6. 감사위원 승인의 건

-> 원안대로 승인

7. 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

8. 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형남

1956-03

3

신규선임

(2003~2010)

금융감독원 대전지원장, 인력개발실장

(2010~2015)

하나자산신탁(주) 상근감사

(2015~2018.03)

삼성선물(주) 상근감사

박동수

1946-01

3

신규선임

(1969~1995)

한국은행 외환관리부장

(1995~2001)

금융감독원 총무국 국장

(2002~2006)

다올부동산신탁 회장

(2006~2007)

다올자산운용 대표이사회장

(2007~2010)

다올부동산신탁 회장

Liu Zhe

1988-01

3

신규선임

(2012~2014)

UFC Asset Management, Hong Kong

(2014~2017)

Chong Sing Holdings FinTech Group

(2017~현재)

Giant Network Group, Shanghai Branch

(2017~현재)

Madison Capital, Director

Benny Chung

1973-06

3

신규선임

(2007~2009)

Citigroup Investment Banking

(2009~2015)

Bank of America Merrill Lynch Investment Banking

(2015~2017)

Jefferies Investment Banking

(2017~현재)

Oceanwide Capital, CEO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동수

1946-01

3

신규선임

(1969~1995)

한국은행 외환관리부장

(1995~2001)

금융감독원 총무국 국장

(2002~2006)

다올부동산신탁 회장

(2006~2007)

다올자산운용 대표이사회장

(2007~2010)

다올부동산신탁 회장

-

Liu Zhe

1988-01

3

신규선임

(2012~2014)

UFC Asset Management, Hong Kong

(2014~2017)

Chong Sing Holdings FinTech Group

(2017~현재)

Giant Network Group, Shanghai Branch

(2017~현재)

Madison Capital, Director

Madison Capital, Director

Benny Chung

1973-06

3

신규선임

(2007~2009)

Citigroup Investment Banking

(2009~2015)

Bank of America Merrill Lynch Investment Banking

(2015~2017)

Jefferies Investment Banking

(2017~현재)

Oceanwide Capital, CEO

Oceanwide Capital, CEO

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김형남

1956-03

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

(2003~2010)

금융감독원 대전지원장, 인력개발실장

(2010~2015)

하나자산신탁(주) 상근감사

(2015~2018.03)

삼성선물(주) 상근감사

박동수

1946-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(1969~1995)

한국은행 외환관리부장

(1995~2001)

금융감독원 총무국 국장

(2002~2006)

다올부동산신탁 회장

(2006~2007)

다올자산운용 대표이사회장

(2007~2010)

다올부동산신탁 회장

Liu Zhe

1988-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(2012~2014)

UFC Asset Management, Hong Kong

(2014~2017)

Chong Sing Holdings FinTech Group

(2017~현재)

Giant Network Group, Shanghai Branch

(2017~현재)

Madison Capital, Director

Benny Chung

1973-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(2007~2009)

Citigroup Investment Banking

(2009~2015)

Bank of America Merrill Lynch Investment Banking

(2015~2017)

Jefferies Investment Banking

(2017~현재)

Oceanwide Capital, CEO