eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
콜마비앤에이치 — 대표이사변경 (20180330)
제출인: 콜마비앤에이치

콜마비앤에이치/대표이사변경/(2018.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

백인영, 정화영(각자대표)

변경후 대표이사

정화영

2. 변경사유

일신상의 사유로 백인영 대표이사 사임

3. 변경일

2018-03-30

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 변경일자는 백인영 대표이사 사임일 기준입니다.

- 백인영 사내이사는 대표이사직만 사임하며, 사내이사직은 유지합니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

정화영

1964-11-16

계열회사 임원

227,050

0.77%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

정화영

콜마비앤에이치(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2013-01-01

-

-

정화영

한국푸디팜(주)

비상장

-

대표이사

2005-09-27

2012-12-31

-
티에이치엔 — 단기차입금증가결정 (20180330)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/단기차입금증가결정/(2018.03.30)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

4,000,000,000

자기자본(원)

36,127,402,456

자기자본대비(%)

11.07

대규모법인여부

미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

-

-

- 금융기관 차입(원)

26,000,000,000

30,000,000,000

- 당좌차월한도(원)

-

-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

-

-

- 단기차입금 합계(원)

26,000,000,000

30,000,000,000

3. 차입목적

운영자금

4. 차입형태

금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-30

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 자기자본은 2016.12.31 연결재무제표 기준임.

※관련공시

-
DB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DB Inc.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
곽 제 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장/부사장
(성 명) 하 성 근

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
진영욱

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 경제학 
- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 
- 한화손해보험 부회장 
- 한국정책금융공사 사장 
- KAIST발전재단 이사
- (현) (주)DB Inc. 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제41기 정기주주총회(2018.03.30)에서 선임되었습니다.
미래에셋증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 김성주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
미래에셋대우

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋대우

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006800

발행주식 총수
820,392,158

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성주
한자(영문)
金成洲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680510

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(7981) 서울 양천구 목동서로 70

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사대우

선임일
2017.12.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋대우(주)
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
02-377******

성 명
박아름
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******park@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.09
2,082
0.00
2,082
0.00

이번보고서
2018.03.23
0
0.00
0
0.00

증 감
-2,082
0.00
-2,082
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

820,392,158
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018.03.23
보통주
2,082
-2,082
0
9,400
-

합 계
2,082
-2,082
0
9,400
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DKME — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: DKME

대경기계기술/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

204,688

- 매출액

156,189

- 부채총계

128,870

- 영업이익

6,738

- 자본금

57,228

- 당기순이익

-7,056

- 자본총계

75,818

*주당순이익(원)

-80

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명 선임(권경훈)

사내이사 1명 선임(황인창)

사외이사 2명 선임(김일중, 조성권)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 보고사항: 감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임보고

■ 부의안건

-제1호 의안 : 제37기(2017년)

재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

-제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

-> 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

-제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이번 제37기 정기주주총회에서 제2호 안건이 승인이 됨에 따라 당사 상호가

"대경기계기술주식회사"에서 "주식회사 큐로"로 변경되었습니다.

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권경훈

1968-02

3

신규선임

연세대학교 경영학과

연세대학교 경영대학원 경영학 석사

현)(주)지엔코 회장

현)큐캐피탈파트너스(주) 이사회 의장

황인창

1969-07

3

신규선임

연세대학교 대학원 경영학 석사

전)(주)지엔코 대표이사

현)전북과학대학 총장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김일중

1967-01

3

재선임

현)전북과학대학 교수

현)전북과학대학

국제교육원장

취업지원센터장

창업교육센터장

-

조성권

1967-10

3

신규선임

연세대학교

본대학교 법학과

현)김앤장법률사무소

변호사

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

22. 차랑관련 엔지니어링

23. 차량부품 개발

24. 각종 자동차 및 수송용 기계기구와 동 부분품의 제조 및 판매업

25. 자동차 정비 및 수리업

26. 중고자동차 매매 및 알선업

27. 자동차 수출입업 (중고자동차 포함)

28. 승용자동차 임대업

29. 상용자동차 임대업

30. 이륜자동차 판매 및 부품의 제조 및 판매업

31. 이륜자동차 수리업

32. 부동산 임대 및 공급업

33. 파쇄재활용업

34. 파쇄잔재물재활용업

35. 폐가스류 처리업.

36. 자동차 폐차업

37. 자동차부품 수출입업

38. 중고자동차부품 수출입업

39. 고철구입, 가공, 판매업

40. 철강제 가공판매업

41. 고철판매 중개업

42. 자동차, 자동차 부품 및 부속품 재생, 재제조, 판매업

43. 전자상거래 및 인터넷관련업

44. 온라인(On-Line)과 오프라인(Off-Line)을 통합한 자동차 매매, 대여, 관리 및 등록대행업

45. 자동차 운반장치(Cargo Deck) 조립 및 검차업

46. 신규 및 중고자동차 등록 대행업

47. 경영컨설팅 및 투자

48. 생물공학을 이용한 신약, 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매

49. 생명공학을 이용한 의약품 개발

50. 생명공학 및 정보기술 융합을 통한 맞춤형 건강관리 실현을 위한 개발업

51. 천연물 및 합성물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조 판매

52. 바이오 관련 제품의 제조, 판매, 유통업

53. 의약품 및 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업

54. 헬스케어사업

55. 의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업

56. 의약품 등의 비임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업

57. 의료기기, 의료용구 및 위생용품의 개발, 제조 및 판매

58. 시약, 의약, 과학기자재의 제조 및 판매

59. 생물학적 제제 제조 및 판매

60. 화장품의 제조 및 판매

61. 건강기능식품 제조 및 판매

사업영역 확대에

따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

22. 위 각항에 부대하는 사업 일체

62. 위 각항에 부대하는 사업 일체

조문번호 변경
웅진씽크빅 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 웅진씽크빅

웅진씽크빅/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

533,979

- 매출액

624,308

- 부채총계

231,003

- 영업이익

34,215

- 자본금

17,311

- 당기순이익

24,938

- 자본총계

302,976

*주당순이익(원)

745

나. 개별(별도)

- 자산총계

529,061

- 매출액

613,353

- 부채총계

229,036

- 영업이익

33,859

- 자본금

17,311

- 당기순이익

27,052

- 자본총계

300,025

*주당순이익(원)

809

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

164

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,415,257,204

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명, 기타비상무이사 1명,

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제11기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

(연결재무제표 포함)

나. 부의안건

1. 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안 : 사외이사 김중현 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 문용호 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 안지용 선임의 건

=> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

=> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

7. 제7호 의안 : 이사회 결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임

- 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안지용

1972-01

3

신규선임

現) ㈜웅진 기획조정실장

前) 도레이케미칼㈜ 경영관리본부장

前) 웅진케미칼㈜ 감사

前) 삼정회계법인 회계사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중현

1955-07

3

재선임

現) 연세대학교 공과대학 화공, 생명공학부 화학공학 전공교수

前) 교육과학기술부 제2차관

없음

문용호

1958-06

3

재선임

現) 법무법인 세종 변호사

前) 특허법원 부장판사

주식회사 누리플랜(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박영배

1982-02

3

신규선임

상근

現) 안진회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

교육 제ㆍ상품 임대ㆍ렌탈업

무형 재산권 임대업

도서 등 렌탈 관련

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 최해호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
유안타증권(주)

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 해 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최해호
한자(영문)
崔海鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680616

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부장(본부장)

선임일
2017년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 06일
3,441
0.00
3,441
0.00

이번보고서
2018년 03월 30일
3,487
0.00
3,487
0.00

증 감
46
0.00
46
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,487
-
-
-
-
-
-
-
3,487
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 30일
보통주
3,441
46
3,487
4,401
-

합 계
3,441
46
3,487
4,401
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한온시스템 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 한온시스템

한온시스템/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,119,581

- 매출액

5,585,673

- 부채총계

2,088,136

- 영업이익

468,437

- 자본금

53,380

- 당기순이익

298,403

- 자본총계

2,031,445

*주당순이익(원)

541

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,879,446

- 매출액

2,448,738

- 부채총계

1,151,086

- 영업이익

204,119

- 자본금

53,380

- 당기순이익

227,206

- 자본총계

1,728,360

*주당순이익(원)

426

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

225

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

162,809,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 선임

. 재선임(3명)

- 기타비상무이사(1명)

- 사외이사(2명)

. 신규선임(2명)

- 기타비상무이사(2명)

감사위원회 위원 선임

. 재선임(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고 사항

① 감사보고

② 영업보고

2. 결의 사항

① 제1호 의안: 제32기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

② 제2호 의안: 주식매수선택권 부여

승인의 건

- 원안대로 승인

③ 제3호 의안: 이사선임의 건(기타비상무이사 3명, 사외이사 2명)

- 원안대로 승인

④ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)

- 원안대로 승인

⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표의 연결재무제표 및 개별재무제표의 주당순이익(원)은 주식수 (533,800,000주) 기준이며, 연결재무제표의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주 지분 당기순이익(288,563 백만원)에 대한 주당이익임.

- 상기 2.배당의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(13,300원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤여을

1956-05

3

재선임

- 소니코리아 사장

- 현 한앤컴퍼니 유한책임회사 회장

조현식

1970-01

3

신규선임

- 한국타이어 마케팅본부장/부사장

- 한국타이어 한국지역본부장/사장

- 한국타이어월드와이드 대표이사/사장

- 현 한국타이어월드와이드 대표이사/부회장

배민규

1983-02

3

신규선임

- 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역

- 현 한앤컴퍼니 유한책임회사 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도언

1940-06

1

재선임

- 제26대 검찰총장

- 현 법무법인 청률 고문변호사

-

방영민

1948-11

3

재선임

- 세계미래포럼 이사

- 외환은행 사외이사/감사위원장

- 하나투자금융 주식회사 사외이사

- 현 한국지속성장연구원장

(사단법인) 한국지속성장연구원 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

방영민

1948-11

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 세계미래포럼 이사

- 외환은행 사외이사/감사위원장

- 하나투자금융 주식회사 사외이사

- 현 한국지속성장연구원장
DB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DB Inc.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
곽 제 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장/부사장
(성 명) 하 성 근

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장항석

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 고려대 경제학, 美위스콘신대(석사)
- 공정거래위원회 상임위원
- (현) 법무법인 지평 상임고문
- (현) (주)DB Inc. 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제41기 정기주주총회(2018.03.30)에서 선임되었습니다.
티에이치엔 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180330)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

채석, 양혁묵

변경후

채철, 양혁묵

2. 변경사유

채석 대표이사 사망에 따른 채철 대표이사 선임

3. 변경일자

2018-03-30

4. 기타 참고사항

故 채석 대표이사의 지분공시는 상속재산분할이 최종확정되는 상속분할종료일에 공시할 예정입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

채철

최대주주의 특수관계인

ㆍ서울대 금속공학

ㆍ(주)티에이치엔 회장

ㆍ(주)제이에스엔 회장

-

양혁묵

-

ㆍ숭전대학 경영학

ㆍ(주)티에이치엔 사장

ㆍ(주)제이에스엔 사장

-
일동제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 이상윤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
일동제약(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상윤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일동제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
249420

발행주식 총수
21,591,413

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상윤
한자(영문)
李相潤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570624

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 신당동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2016년 08월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일동제약(주)
부 서
법무팀

직 위
과장
전화번호
02-526*****

성 명
손재인
팩스번호
02-526*****

이메일 주소
******ildong.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 09월 28일
4,000
0.02
4,000
0.02

이번보고서
2018년 03월 30일
4,400
0.02
4,400
0.02

증 감
400
0.00
400
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,400
-
-
-
-
-
-
-
4,400
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,591,413
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018년 03월 23일
보통주
4,000
400
4,400
-
-

합 계
4,000
400
4,400
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 이상인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
삼성중공업

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이상인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010140

발행주식 총수
390,114,845

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상인
한자(영문)
李相仁

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640506

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 성산구 상남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 12월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성중공업(주)
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
031-51*******

성 명
안성우
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
************@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 30일
2,352
0.00
0
0.00

증 감
2,352
0.00
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
2,352
-
-
-
-
-
-
2,352
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

390,114,845
2,352
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2018년 03월 23일
신주인수권이표시된것
-
2,352
2,352
-
신주인수권증서 입고

합 계
-
2,352
2,352
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 신주인수권증서 변동일은 계좌 입고일 기준
 (우리사주조합을 통한 신주인수권증서 입고는 일반 구주주 대비 추가 소요)
크리스탈신소재 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180330)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.30)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

15.01

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.67

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,018,080,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-05-30

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-04-24

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-30

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제6기(2017.01.01~2017.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 1주당 배당금은 2017년 12월 31일 현재 당사주식 총수 67,783,852주를 대상으로 산정하였습니다.

- 1주당 배당금 0.067RMB 및 배당금 총액 6,000,000RMB는 본 신고사유 발생일 현재 2018년 3월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 169.68원/위안을 적용하여 산정하였습니다.

- 배당 자체는 위안화가 기준이 되어 결정된 바, 지급일의 환율에 따라 한화로 환산한 금액은 상기 기재와 달라질 수 있습니다.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사의 배당송금 과정은 증손자회사인 유자에서 손자회사인 루이자로, 루이자에서 자회사인 중운으로, 다시 모회사인 차이나크리스탈로 진행되며 송금과정에서 중국외환관리국으로부터 10% 역외 송금 세금이 부과됩니다.

- 상기 배당금의 지급은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다.

- 주주총회일, 일시 및 장소가 확정되는대로 추후 주주총회소집결의를 통하여 공시 예정입니다.

- 상기 사항은 정기주주총회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
크리스탈신소재 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)(자회사의 주요경영사항) (20180330)
제출인: 크리스탈신소재

크리스탈신소재/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.30)현금ㆍ현물배당 결정(자회사의 주요경영사항)

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인

홍콩중운

의 주요경영사항신고

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

15.01

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.67

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,018,080,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-05-30

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-04-24

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-30

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액(약 RMB 1,018,080,000)은 본 공시사유 발생일(2018. 3. 30) 현재 서울외국환중개(주)가 고시한 최초 매매기준율(169.68원/RMB)을 적용하여 계산하였으니 참고용으로 활용하시기 바랍니다.

- 중국 소재 유한공사의 자본금은 주식으로 나누어지는 것이 아니고(이에 따라 주식수 개념이 없음) 주주는 자신이 취득한 실수자본(우리나라의 자본금)에 대한 지분을 보유하게 됩니다.

- 자회사에 관한 사항

(1) 명칭: 차이나운모산업홀딩스

(홍콩 소재)

(2) 최근 사업연도말 자산총액비중: 41.71%

- 자회사 자산총액: 538,967,723 RMB

- 당사의 연결자산총액: 1,292,107,312 RMB

※ 관련공시

-
DB — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: DB

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)DB Inc.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
곽 제 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장/부사장
(성 명) 하 성 근

(전 화) 02-2136-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한남규

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 영문학
- 중앙일보 대표이사
- 서울종합예술학교 학장
- (현) (주)DB Inc. 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제41기 정기주주총회(2018.03.30)에서 선임되었습니다.
와이솔 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 김지호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)와이솔

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김지호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이솔

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
122990

발행주식 총수
24,096,941

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김지호
한자(영문)
金知澔(Kim Ji Ho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590405

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 석현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 03월 31일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 와이솔
부 서
재무그룹

직 위
이사
전화번호
070-78*******

성 명
김병민
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******@wisol.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 07월 12일
608,438
2.66
608,438
2.66

이번보고서
2018년 03월 30일
638,859
2.65
638,859
2.65

증 감
30,421
-0.01
30,421
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

638,859
-
-
-
-
-
-
-
638,859
2.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,096,941
-
2.65
2.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018년 03월 23일
보통주
608,438
30,421
638,859
500
정기주주총회일

합 계
608,438
30,421
638,859
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
골드앤에스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 골드앤에스

더블유에프엠/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

16,995

- 매출액

12,802

- 부채총계

3,890

- 영업이익

-3,690

- 자본금

11,807

- 당기순이익

-8,062

- 자본총계

13,105

*주당순이익(원)

-385

나. 연결

- 자산총계

17,174

- 매출액

12,802

- 부채총계

3,828

- 영업이익

-3,694

- 자본금

11,807

- 당기순이익

-7,975

- 자본총계

13,346

*주당순이익(원)

-381

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 신창희 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신창희

1977-10

3년

신규선임

- 한양대학교 공학박사

- SK하이닉스 선임연구원

- 삼성전자 수석연구원

- 現 (주)더블유에프엠 기술이사
카스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 카스

카스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

118,562

- 매출액

127,507

- 부채총계

71,423

- 영업이익

5,443

- 자본금

10,737

- 당기순이익

2,075

- 자본총계

47,139

*주당순이익(원)

126

나. 연결

- 자산총계

116,219

- 매출액

139,411

- 부채총계

79,083

- 영업이익

6,685

- 자본금

10,737

- 당기순이익

1,881

- 자본총계

37,136

*주당순이익(원)

114

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

419,994,860

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사 선임

- 박경양 이사(신규선임)

2. 기타비상무이사 선임

- 김동진 이사(재선임)

3.사외이사 선임

- 정철화 이사(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

(보고사항)

1. 감사보고

2. 영업보고

(결의사항)

1. 제35기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(원안대로 승인)

2. 사내이사 선임의 건(원안대로 승인)

2-1. 이사후보 박경양(원안대로 승인)

3. 기타비상무이사 선임의 건(원안대로 승인)

3-1. 이사부호 김동진(원안대로 승인)

4. 사외이사 선임의 건(원안대로 승인)

4-1. 이사후보 정철화(원안대로승인)

5. 이사보수한도 승인의 건(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-23 주주총회소집공고

2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박경양

1963-02

3

신규선임

(주)카스

마케팅/디자인본부 임원

김동진

1947-08

3

재선임

인하대학교 기계공학박사

대공중공업 대표이사

키코리아 대표이사

㈜카스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철화

1954-08

3

재선임

한양대학교 경영학박사,

한국JMCA부사장

해당사항없음
바이오톡스텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180330)
제출인: 바이오톡스텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바이오톡스텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 바이오톡스텍

대 표 이 사 :
강 종 구

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53

(전 화) 043-210-7777

(홈페이지)http://www.biotoxtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 용 배

(전 화) 043-210-7777

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
55

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
158,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2027년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
19,300

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 30일

7. 부여근거
정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
284,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

주1) 상기 [8. 당해부여 후 총부여 현황] 주식수는 당사에서 부여한 주식매수선택권 중 행사완료 주식 및 이사회결의를 통해 취소된 수량을 제외한 잔여수량인 126,000주와 당해 부여할 수량인 158,000주를 합산인 284,000주임.

※ 당사 주식매수선택권 기 부여현황(2018.3.30기준)

부여
받은자
부여일
부여방법
주식의
종류
변동수량
미행사
수량
행사기간
행사
가격
취소
인원

부여
행사
취소

직원 44명
2016.02.25
신주발행, 자기주식교부, 차액보상 중 결정
보통주
75,500
-
17,000
58,500
2018.02.25~2025.02.24
5,720
14명

직원 40명
2017.02.23
상 동
보통주
74,500
-
7,000
67,500
2019.02.23~2026.02.22
6,710
6명

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격: 주주총회 결의일 당일 주식시장의 최종시세가액(종가)
- 산정근거: 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액
 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용
2) 행사방법: 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 선택
3) 기타사항: 
 - 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법령, 정관, 부여계약서 및 이사회의 결의에 따름
4) 주당공정가치 계산
 - 기초주식 공정가치: 17,800원 (권리부여일 전일의 종가)
 - 권리부여일의 종가: 19,300원(2018.3.30기준) 
 - 예상주가변동성: 59.10%
 - 기대존속기간: 3년 (가득기간 2년+평균 행사가능기간 1년)
 - 무위험이자율: 2.22% (3년 만기 국고채 수익률, 2018.3.29기준)
 - 연간기대권리소멸률: 0%
 - 배당률: 0%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김동일
임원
24,000
-
6,886
-

박철범
임원
16,000
-
6,886
-

정수용
임원
16,000
-
6,886
-

이혜영
직원
14,000
-
6,886
-

박선희
직원
2,000
-
6,886
-

한경구
직원
10,000
-
6,886
-

배흥모
직원
2,000
-
6,886
-

이상민
직원
2,000
-
6,886
-

서근배
직원
2,000
-
6,886
-

이혜련
직원
2,000
-
6,886
-

박희원
직원
6,000
-
6,886
-

김정훈
직원
6,000
-
6,886
-

김은애
직원
6,000
-
6,886
-

박찬성
직원
4,000
-
6,886
-

한미진
직원
2,000
-
6,886
-

정우용
직원
1,000
-
6,886
-

배레지나
직원
1,000
-
6,886
-

김유경
직원
1,000
-
6,886
-

유소연
직원
1,000
-
6,886
-

이애란
직원
1,000
-
6,886
-

박종삼
직원
1,000
-
6,886
-

권용석
직원
1,000
-
6,886
-

신윤수
직원
1,000
-
6,886
-

문설희
직원
1,000
-
6,886
-

김두열
직원
1,000
-
6,886
-

양세열
직원
1,000
-
6,886
-

박주현
직원
2,000
-
6,886
-

김형우
직원
2,000
-
6,886
-

서임권
직원
3,000
-
6,886
-

김은정
직원
2,000
-
6,886
-

유희수
직원
2,000
-
6,886
-

정진성
직원
2,000
-
6,886
-

왕혜진
직원
1,000
-
6,886
-

신수정
직원
1,000
-
6,886
-

김현
직원
1,000
-
6,886
-

김주수
직원
1,000
-
6,886
-

김진숙
직원
1,000
-
6,886
-

이진희
직원
1,000
-
6,886
-

김대훈
직원
1,000
-
6,886
-

이미영
직원
500
-
6,886
-

송명섭
직원
1,000
-
6,886
-

설미라
직원
500
-
6,886
-

유하영
직원
500
-
6,886
-

최지민
직원
500
-
6,886
-

이명호
직원
1,000
-
6,886
-

박혜원
직원
500
-
6,886
-

박민주
직원
500
-
6,886
-

이범희
직원
500
-
6,886
-

류은애
직원
1,000
-
6,886
-

장지연
직원
1,000
-
6,886
-

전병석
직원
1,500
-
6,886
-

이병우
직원
1,000
-
6,886
-

조경진
직원
1,000
-
6,886
-

박선종
직원
1,000
-
6,886
-

장미란
직원
1,000
-
6,886
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에스디시스템 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

35,094

- 매출액

55,362

- 부채총계

21,114

- 영업이익

-7,519

- 자본금

1,900

- 당기순이익

-9,147

- 자본총계

13,980

*주당순이익(원)

-2,751

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-상근이사 1인 선임 :전제창(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

제17기(2017.1.1~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

---> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 전제창 선임의 건(재선임)

---> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

---> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전제창

1961-12

2

재선임

- 삼성자동차 연구소

- 삼성캐피탈 전산실

- 삼성SDS SOC사업팀

- 현) SD시스템 영업팀장
KB금융 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 윤종규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)KB금융지주

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 윤 종 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)KB금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
105560

발행주식 총수
418,111,537

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
윤 종 규
한자(영문)
尹 鍾 圭
(Yoon, Jong Kyoo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
551013

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회 장

선임일
2014.11.21
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)KB금융지주
부 서
비서실

직 위
과장
전화번호
02-207******

성 명
주형규
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******fg.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.02.13
15,000
0
15,000
0

이번보고서
2018.03.30
16,000
0
16,000
0

증 감
1,000
0
1,000
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

16,000
-
-
-
-
-
-
-
16,000
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

418,111,537
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.30
보통주
15,000
1,000
16,000
59,900
-

합 계
15,000
1,000
16,000
59,900
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DB — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: DB

DB/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

193,496

- 매출액

199,530

- 부채총계

54,017

- 영업이익

4,081

- 자본금

94,873

- 당기순이익

-776

- 자본총계

139,479

*주당순이익(원)

-4

나. 개별(별도)

- 자산총계

193,518

- 매출액

199,530

- 부채총계

54,017

- 영업이익

4,101

- 자본금

94,873

- 당기순이익

-756

- 자본총계

139,501

*주당순이익(원)

-4

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명, 사외이사 3명

- 사외이사인 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제2호 의안

이사(사외이사 포함) 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제3호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

: 원안대로 가결

- 제4호 의안

이사 보수 한도액 승인의 건

: 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있어, 당사 정관 제43조에 따라 '제1호 의안: 제41기 재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(2018.03.16)으로 주주총회 승인을 갈음하였습니다. 이에 따라 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 부의 안건으로 상정하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽제동

1946-07

1

재선임

- 고려대 경제학과

- DB손해보험(주) 부사장

- 현) (주)DB Inc. 대표이사

강운식

1958-12

1

재선임

- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사

- CJ시스템즈 대표이사

- 현) (주)DB Inc. 대표이사

하성근

1955-10

1

재선임

- 한국외대 법학과

- 삼성테크윈 경영지원팀장

- 현) (주)DB Inc. 경영지원실장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한남규

1943-09

1

재선임

- 서울대 영문학과

- 중앙일보 대표이사

- 서울종합예술학교 학장

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

-

장항석

1949-03

1

재선임

- 고려대 경제학과

- 美 위스콘신대 석사

- 제17회 행정고시

- 공정거래위원회 상임위원

- 현) 법무법인 지평 상임고문

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

-

진영욱

1951-11

1

재선임

- 서울대 경제학과

- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사

- 제16회 행정고시

- 한화손해보험 부회장

- 한국정책금융공사 사장

- KAIST발전재단 이사

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한남규

1943-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 영문학과

- 중앙일보 대표이사

- 서울종합예술학교 학장

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

장항석

1949-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 고려대 경제학과

- 美 위스콘신대 석사

- 제17회 행정고시

- 공정거래위원회 상임위원

- 현) 법무법인 지평 상임고문

- 현) (주)DB Inc. 사외이사

진영욱

1951-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 경제학과

- 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사

- 제16회 행정고시

- 한화손해보험 부회장

- 한국정책금융공사 사장

- KAIST발전재단 이사

- 현) (주)DB Inc. 사외이사
신한지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 진옥동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)신한금융지주회사

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진 옥 동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)신한금융지주회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
055550

발행주식 총수
474,199,587

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진 옥 동
한자(영문)
晋 玉 童
(Jin Okdong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610221

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 세종대로 9길 20

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)신한금융지주회사
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-636******

성 명
이주원
팩스번호
02-636******

이메일 주소
******@shinhan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 30일
12,937
0.00
12,937
0.00

이번보고서
2018년 03월 30일
13,937
0.00
13,937
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

13,937
-
-
-
-
-
-
-
13,937
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

474,199,587
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 30일
보통주
12,937
1,000
13,937
44,650원
-

합 계
12,937
1,000
13,937
44,650원
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼성중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 이동연

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
삼성중공업

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이동연

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010140

발행주식 총수
390,114,845

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이동연
한자(영문)
李東淵

생년월일 또는 사업자등록번호 등
691124

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전시 중구 목동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 12월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성중공업(주)
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
031-51*******

성 명
안성우
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
************@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 27일
323
0.00
323
0.00

이번보고서
2018년 03월 30일
789
0.00
323
0.00

증 감
466
0.00
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

323
466
-
-
-
-
-
-
789
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

390,114,845
466
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 03월 20일
신주인수권이표시된것
0
170
170
-
신주인수권증서 입고

기타(+)
2018년 03월 23일
신주인수권이표시된것
170
296
466
-
신주인수권증서 입고

합 계
0
466
466
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 신주인수권증서 변동일은 계좌 입고일 기준
 (우리사주조합을 통한 신주인수권증서 입고는 일반 구주주 대비 추가 소요)
오리온 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 오리온

오리온/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 1 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,257,997

- 매출액

1,117,221

- 부채총계

913,093

- 영업이익

107,427

- 자본금

19,767

- 당기순이익

76,680

- 자본총계

1,344,904

*주당순이익(원)

1,912

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,138,455

- 매출액

399,270

- 부채총계

486,341

- 영업이익

45,023

- 자본금

19,767

- 당기순이익

34,264

- 자본총계

652,114

*주당순이익(원)

867

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

23,715,694,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.55

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명 : 박종구(신임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제 1호 의안 :

제 1기(2017.06.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 2호 의안 :

이사 선임의 건 (사외이사 1명)

(후보 : 박종구)

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 3호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 4호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 5호 의안 :

임원퇴직금지급규정 제정의 건

→ 결의: 원안대로 승인

- 제 6호 의안 :

감사위원회 위원 선임 (사외이사3명)

(후보 : 김은호, 김홍일, 박종구)

→ 결의: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종구

1952-05

2

신규선임

- 연세대 법학과 졸업

- 2006년 감사원 감사위원

- 사단법인 직업부정방지연구원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김은호

1958-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 성균관대 경제학과 졸업

- '12~'13 부산지방국세청장

- '15~김&장 법률사무소 고문(현)

김홍일

1956-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 충남대 법학과 졸업

- '11~'13 부산고등검찰청 검사장

- '13~법무법인 세종 파트너 변호사(현)

박종구

1952-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 연세대 법학과 졸업

- 2006년 감사원 감사위원

- 사단법인 직업부정방지연구원장
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 정진우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
유안타증권(주)

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 진 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 진 우
한자(영문)
鄭 震 宇

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660522

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2007년 04월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 06일
26,317
0.01
26,317
0.01

이번보고서
2018년 03월 30일
26,658
0.01
26,658
0.01

증 감
341
0.00
341
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,658
-
-
-
-
-
-
-
26,658
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 30일
보통주
26,317
341
26,658
4,401
-

합 계
26,317
341
26,658
4,401
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동원모빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 박형태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
동원금속주식회사

20180222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박형태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동원금속주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018500

발행주식 총수
46,754,933

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박형태
한자(영문)
朴炯泰

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621229

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구광역시 수성구 지범로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2007년 10월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동원금속(주)
부 서
재경팀

직 위
대리
전화번호
053-85******

성 명
채영진
팩스번호
053-85******

이메일 주소
******@dwmic.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 03월 16일
4,000
0.01
4,000
0.01

이번보고서
2018년 03월 30일
5,162
0.01
5,162
0.01

증 감
1,162
0.00
1,162
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,162
-
-
-
-
-
-
-
5,162
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

46,754,933
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 02월 22일
신주인수권이표시된것
0
961
961
1,575
(245)
신주인수권증서 상장

기타(-)
2018년 03월 21일
신주인수권이표시된것
961
-961
0
1,165
유상증자 참여

유상신주취득(+)
2018년 03월 30일
보통주
4,000
1,162
5,162
1,165
유상증자 참여

합 계
4,000
1,162
5,162
-
-

- 상기 취득단가는 2018.02.22 기준 종가이며, 해당 증권의 매매단가는 2018.02.22 종가(1,575원)와 유상증자 1차 발행가액(1,330원)의 차액임

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
두산 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180330)
제출인: 두산

두산/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박정원, 이재경

변경후

박정원, 동현수, 김민철

2. 변경사유

- 이재경 대표이사 임기만료

- 동현수, 김민철 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2018-03-30

4. 기타 참고사항

- 상기 3.변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

박정원

최대주주의 특수관계인

(현) (주)두산 대표이사 회장

(전) (주)두산 회장

-

동현수

최대주주의 특수관계인

(현) (주)두산 부회장/사업부문장

(전) (주)두산 사장/전자BG장

-

김민철

최대주주의 특수관계인

(현) (주)두산 부사장/지주부문 Finance총괄 CFO

(전) (주)두산 전무/사업부문 경영전략

-
모나용평 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 모나용평

용평리조트/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

868,156

- 매출액

209,677

- 부채총계

459,975

- 영업이익

33,497

- 자본금

240,667

- 당기순이익

16,953

- 자본총계

408,181

*주당순이익(원)

352

나. 개별(별도)

- 자산총계

867,691

- 매출액

209,351

- 부채총계

459,554

- 영업이익

33,565

- 자본금

240,667

- 당기순이익

16,971

- 자본총계

408,137

*주당순이익(원)

353

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,813,333,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(박인준)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

2. 의결사항

1) 제1호의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 사내이사 후보 박인준

☞ 원안대로 승인

3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 숭인

4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 숭인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 일주일사이에 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다.

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박인준

1970-02

2

재선임

주식회사 팬텍앤큐리텔 부장

주식회사 용평리조트 상무보

주식회사 용평리조트 상무

현)주식회사 용평리조트 전무
BGF리테일 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,277,350

- 매출액

938,735

- 부채총계

888,706

- 영업이익

26,516

- 자본금

17,284

- 당기순이익

27,984

- 자본총계

388,644

*주당순이익(원)

1,619

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,231,047

- 매출액

938,657

- 부채총계

869,877

- 영업이익

26,713

- 자본금

17,284

- 당기순이익

24,755

- 자본총계

361,170

*주당순이익(원)

1,433

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,275,016,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제1기(2017.11.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주회사 전환을 목적으로 17년 11월 1일 기준으로 회사분할하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집결의
코맥스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 코맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 코맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 코맥스

대 표 이 사 :
변 봉 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494 (상대원동)

(전 화) 031) 739 - 3564

(홈페이지)http://www.commax.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 병 도

(전 화) 031) 739 - 3564

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허보열

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 법과대학 졸업

제35회 사법시험 합격

미국 뉴욕주 변호사시험 합격
현 법무법인 태평양 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 30일 제42기 정기주주총회에서 재선임
갤럭시아에스엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 갤럭시아에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)갤럭시아 에스엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 갤럭시아 에스엠

대 표 이 사 :
심 우 택

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 311

(전 화)02-775-1300

(홈페이지)http://www.galaxiasme.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 홍 건 영

(전 화)02-775-1300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최종욱

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
㈜에스엠컬처앤콘텐츠MC매니지먼트1본부 본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음
에이전트AI — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 에이전트AI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
퍼시픽바이오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
퍼시픽바이오 주식회사

대 표 이 사 :
박 정 원

본 점 소 재 지 :
서울 중구 소월로 10, 26층 (남대문로5가, 단암빌딩)

(전 화) 02-6917-5300

(홈페이지)http://www.pacificbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 허 병 곤

(전 화) 02-6917-5339

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임 , 중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
중도퇴임 : 차명수
신규선임 : 김승모

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

[김승모 사외이사]
- 연세대학교 경영학과

- 前) 안건회계법인

- 前) 딜로이트컨설팅

- 前) 엠프론티어 이사

- 現) 유승경영회계사무소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
[차명수 사외이사]
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2018년 03월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 2항의 신규 선임된 김승모 사외이사는 2018년 03월 30일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
(2) 상기 2항의 임기는 신규 선임된 김승모 사외이사에게 적용됩니다.
(3) 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2018년 03월 30일 정기주주총회 결과 이사 현황을 반영한 수치입니다.