eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이에스링크 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 제이에스링크

디엔에이링크/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,992

- 매출액

14,179

- 부채총계

1,477

- 영업이익

1,463

- 자본금

5,368

- 당기순이익

1,361

- 자본총계

23,514

*주당순이익(원)

184

나. 연결

- 자산총계

25,067

- 매출액

14,480

- 부채총계

1,409

- 영업이익

944

- 자본금

5,368

- 당기순이익

337

- 자본총계

23,657

*주당순이익(원)

46

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 재선임

-사내이사 2명 신규선임

-사외이사 1명 재선임

-감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

16.67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이종은 선임의 건

->원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 이환석 선임의 건

->원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김숙 선임의 건

->원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 박영찬 선임의 건

->원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 안영석 선임의 건

->원안대로 승인

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 참고서류

2018-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이종은

1963-01

3

재선임

서울대 수의학과 학사

조지워싱턴대 유전학과 박사

(주)마크로젠 대표이사

現 (주)디엔에이링크 대표이사

이환석

1968-03

3

신규선임

서울대학교 분자생물학과 학사

연세대 의과학과 석사

연세대 의과학과 박사

前 연세의료원 임상유전학과 연구강사

前 국립보건원 유전체센터 책임연구원

前 (주)마크로젠 바이오인포메틱스 연구소장

現 (주)디엔에이링크 연구소장

김숙

1974-09

3

신규선임

이화여자대학교 생물과학과 학사

서울대학교 분자생물학과 석사

前 (주)디엔에이링크 유전체분석팀장

前 (주)씨젠 생명과학연구소 책임연구원

現 (주)디엔에이링크 유전체사업부 총괄이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박영찬

1961-12

3

재선임

서울대 수의학과(학사/석사/박사)

前 서울대 겸임교수

現 (주)크로엔 대표이사

現 충남대 의대 겸임교수

(주)크로엔 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안영석

1959-07

3

신규선임

비상근

하나로의료재단 대표

차병원그룹 건강검진사업단 대표

現오에이치코리아 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

15.바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 판매사업

16.완제의약품, 원료의약품 도매업

17.원료와 제품의 판매업 및 동 대행업

18.의약품관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

19.생물학적 의약품등의 제조,수출 및 판매업

20.생명공학에 관련된 시약,장비 및 과학기자재 제조 및 판매업

21.의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업

22.임상시험 기술개발 및 용역업

23.진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업

24.바이오신약 개발, 제조 및 영업에 관한 사업

25.동물질병진단 사업 일체

26.생명공학관련 벤처기업 투자

27.자산운용사,신기술사업금융업등 투자운용업

28. 위 각 호와 관련된 통신판매업

29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화에 따른

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

15. 위 각 호와 관련된 통신판매업

16. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가
신원 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 신원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
(주) 신 원

대 표 이 사 :
박 정 주

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 독막로 328 신원빌딩

(전 화) 02-3274-5000

(홈페이지) http://sw.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장
(성 명) 최 완 영

(전 화) 02-3274-5221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김길제

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-. 前) 한국중견기업연합회 부회장

-. 前) 제17대 대통령선거 중앙선거대책위원회 경영건설상공특위 위원장

-. 前) (주)신안화학 대표이사
-. 現) (주)신원 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

☞ 해당사항 없음.
미투온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 미투온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 미투온

대 표 이 사 :
손창욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로 31길 12, 벤쳐캐슬빌딩 2층

(전 화) 02)515-2864

(홈페이지)http://www.me2on.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최원석

(전 화) 02)515-2864

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정듀크회민

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-연세대학교 경영학과 졸업
-Deutsche Bank 기업금융부

-맥쿼리증권 기업금융부

-RBS아시아증권 기업금융부

-CIMB증권 기업금융부

-現 코스톤아시아 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

주) 신규선임된 사외이사는 2018년 3월 30일 개최된 당사의 제8기 정기주주총회에서 선임되었으며, 임기는 당사 정관 제34조에 의해 3년 입니다.
대웅제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 전승호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)대웅제약

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전승호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대웅제약

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
069620

발행주식 총수
11,586,575

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전승호
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
751007

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 부천시 조마루로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대웅제약
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-219******

성 명
이건녕
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******2@daewoong.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 30일
10
0
10
0

증 감
10
0
10
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10
-
-
-
-
-
-
-
10
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,586,575
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 23일
보통주
-
10
10
-
-

합 계
-
10
10
-
-

* 상기 변동일은 신규선임일 기준임
씨앤지하이테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 씨앤지하이테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
씨앤지하이테크(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
씨앤지하이테크 주식회사

대 표 이 사 :
홍 사 문

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 승량길 162

(전 화)031-654-9222

(홈페이지)http://www.cnghitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)이재홍

(전 화)031-654-9222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장범수

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.30

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
88.02 숭실대학교 전자공학과 
88.01~10.01 삼성전자반도체 그룹장10.03~18.02 제우스(주) 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
20

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업입니다.
비에이치 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 비에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 비에이치

대 표 이 사 :
이경환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25

(전 화) 032-510-2644

(홈페이지)http://www.bhe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 일 용

(전 화) 032-510-2655

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송 영 중

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
주요경력 : 
노동부 기획관리실장

현직 : 
한국산업기술대학교 석좌교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없습니다.
신원 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 신원

신원/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

421,611

- 매출액

639,931

- 부채총계

252,465

- 영업이익

839

- 자본금

31,697

- 당기순이익

-9,821

- 자본총계

169,146

*주당순이익(원)

-170

나. 개별(별도)

- 자산총계

426,920

- 매출액

634,684

- 부채총계

253,859

- 영업이익

1,256

- 자본금

31,697

- 당기순이익

-8,395

- 자본총계

173,061

*주당순이익(원)

-150

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

-. 제1호 의안 : 가결

제45기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

승인의 건

-. 제2호 의안 : 가결

이사 선임의 건

(사외이사 1명(재선임)

-. 제3호 의안 : 가결

이사보수한도 승인의 건

-. 제4호 의안 : 가결

감사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김길제

1939-12

3

재선임

-. 前) 한국중견기업연합회 부회장

-. 前) 제17대 대통령선거 중앙선거대책위원회 경영건설상공특위 위원장

-. 前) (주)신안화학 대표이사

-. 現) (주)신원 사외이사

-
와이엠티 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 와이엠티

와이엠티/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,051

- 매출액

47,063

- 부채총계

37,348

- 영업이익

6,204

- 자본금

1,851

- 당기순이익

2,499

- 자본총계

48,703

*주당순이익(원)

717

나. 연결

- 자산총계

113,971

- 매출액

69,192

- 부채총계

47,472

- 영업이익

16,079

- 자본금

1,851

- 당기순이익

9,012

- 자본총계

66,499

*주당순이익(원)

1,947

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [원안대로 승인]

제2호 의안 : 임원의 보수, 퇴직금 및 유족보상금 지급규정 승인의 건 [원안대로 승인]

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [원안대로 승인]

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 20억원 [원안대로 승인]

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 1억원 [원안대로 승인]

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-02 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

10. 산업용 기계 및 장비 임대업

10. 산업용 기계, 장비 등의 판매 및 임대업

사업목적 구체화

사업목적 삭제

-

-
린드먼아시아 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

17,890

- 매출액

6,920

- 부채총계

1,608

- 영업이익

2,948

- 자본금

5,000

- 당기순이익

2,319

- 자본총계

16,282

*주당순이익(원)

232

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제 12기 재무제표(2017.01.01~2017.12.31) 승인의 건

→원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 김진하 사내이사 선임의 건

→원안대로 가결

제3-2호 의안 : 박춘상 사내이사 선임의 건

→원안대로 가결

제3-3호 의안 : 이정승 사내이사 선임의 건

→원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진하

1966-09

3

재선임

- 서울대학교 중어중문학 석사

- CEIBS EMBA 석사

前. 유안타증권 홍콩 중국투자총괄 및 상해 수석대표

前. Lindeman Asia 대표이사

現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 대표이사

박춘상

1965-11

3

재선임

- 숭실대학교 벤처경영학과 석사

前. 기술보증기금

現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 상무

이정승

1970-03

3

신규선임

- 고려대학교 경제학과 학사

前. 동양종합금융

前. 한누리투자증권

前. KB투자증권 부장

現. 린드먼아시아인베스트먼트㈜ 부사장
신풍제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신풍제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
신풍제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 제 만

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 7 (목내동)

(전 화) 02-2189-3475

(홈페이지)http://www.shinpoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박 진 규

(전 화) 02-2189-3421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한승철

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)법무법인 대륙아주 변호사

대검찰청 감찰부장 
서울중앙지검 형사부장검사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 해당사항없음.
일월지엠엘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 일월지엠엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
(주)유테크

대 표 이 사 :
김덕용

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 전파로 48

(전 화) 031-444-0202

(홈페이지)http://www.u-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 김덕용

(전 화) 031-444-0202

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임성찬

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)스마트모션 대표이사
(전)에이스나노켐 부사장
(주)씨에스 부사장
한국항공대학교

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

6번 항목은 정기주주총회에서 신규선임 2명 / 사임 1명 결과를 반영하여 기재하였습니다.
쏠리드 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 쏠리드

쏠리드/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

247,162

- 매출액

169,280

- 부채총계

161,834

- 영업이익

13,893

- 자본금

22,638

- 당기순이익

-32,807

- 자본총계

85,328

*주당순이익(원)

-1,053

나. 연결

- 자산총계

280,947

- 매출액

259,309

- 부채총계

201,343

- 영업이익

20,216

- 자본금

22,638

- 당기순이익

-25,861

- 자본총계

79,604

*주당순이익(원)

-707

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

21.75

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

250,000,002

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

0.54

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 비상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 외부감사인 선임보고

- 제20기 감사보고

- 제20기 영업보고

2. 회의목적사항

- 제1호 의안: 준비금 감소의 건 -> 원안대로 가결

- 제2호 의안: 제20기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(1,2,3종 상환전환우선주 1주당 21.75원 현금배당) -> 원안대로 가결

- 제3호 의안:이사 선임의 건

3-1호의안: 사내이사 정준 선임 -> 원안대로 가결

3-2호의안: 기타비상무이사 김한울 선임 -> 원안대로 가결

- 제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회 개회 후, 의장은 주주에게 의안 순서를 바꾸어 상정할 필요성에 대해 설명하고 주주총회 소집공고로 주주에게 안내하였던 1호 의안과 2호 의안의 순서를 바꾸어 부의하고 심의를 구하였습니다.

- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순손익 349원과 중단영업 기본주당순손익 -1,056원의 합계 금액입니다.

※관련공시

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-28 주주총회소집결의

2018-03-28 주주총회소집공고

2018-03-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정준

1963-08

3년

재선임

現) ㈜쏠리드 대표이사

現) 쏠리드윈텍 이사

現) SOLiD Gear Pte.LTD. 이사

KT 선임연구원

日Hitachi 중앙연구소 객원연구원

美Stanford대 전자공학 석사/박사

서울대학교 전자공학 학사

김한울

1981-06

3년

신규선임

現) 파인트리파트너스 부장

파인트리자산운용 부장

삼정회계법인 회계사

삼일회계법인 회계사

고려대학교 경영학 학사
미투온 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 미투온

미투온/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

125,030

- 매출액

14,816

- 부채총계

70,942

- 영업이익

-434

- 자본금

15,504

- 당기순이익

545

- 자본총계

54,088

*주당순이익(원)

18

나. 연결

- 자산총계

149,419

- 매출액

27,210

- 부채총계

83,899

- 영업이익

2,916

- 자본금

15,504

- 당기순이익

3,057

- 자본총계

65,520

*주당순이익(원)

82

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고

○제1호 의안 : 제8기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임)

3-1호 의안 : 사내이사 손창욱(중임)

-> 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사내이사 김세영(중임)

-> 원안대로 승인

3-3호 의안 : 사내이사 Lau Ho Ming(중임)

-> 원안대로 승인

3-4호 의안 : 사외이사 정듀크회민(신규선임)

-> 원안대로 승인

○제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익' 입니다.

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손창욱

1976-11

3년

재선임

-㈜넥슨 개발 팀장

-㈜프리챌 전략기획팀장

-Nexon Japan Development Team Leader

-㈜프리챌 대표이사

-㈜미투온 대표이사(2010.06~현재)

김세영

1978-09

3년

재선임

-㈜빅터치 게임기획

-㈜미투온 기획이사(2010.06~현재)

Lau Ho Ming

1977-08

3년

재선임

- Barclays Global Investor 마케팅 팀장

- 메모리키 CEO(2009.12~현재)

- ㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정듀크회민

1980-02

3년

신규선임

-Deutsche Bank 기업금융부

-맥쿼리증권 기업금융부

-RBS아시아증권 기업금융부

-CIMB증권 기업금융부

-코스톤아시아 상무(2015.02~현재)

코스톤아시아

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 빛 공급업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
오상자이엘 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 오상자이엘

오상자이엘/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

72,334

- 매출액

62,355

- 부채총계

32,776

- 영업이익

1,070

- 자본금

8,874

- 당기순이익

1,534

- 자본총계

39,558

*주당순이익(원)

87

나. 연결

- 자산총계

81,524

- 매출액

66,951

- 부채총계

31,582

- 영업이익

1,295

- 자본금

8,874

- 당기순이익

3,040

- 자본총계

49,942

*주당순이익(원)

172

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건(목적사업 추가)

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명)

3-1호의안 : 사내이사 이극래 재선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이극래

1955-12

3년

재선임

국민대학교 경영학과 졸업

대우자동차 재무기획본부 근무

SOPOS 대표이사

현 오상자이엘(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

의약품 제조 및 판매

의약외품 제조 및 판매

미용제품, 위생용품, 동물약품 제조 및 판매

무역업 및 무역 대리점업(의약품, 의약품원료, 의약외품, 의약외품원료, 화장품, 화장품원료, 위생용품, 동물약품, 의료기기, 미용제품 등)

방문판매업, 통신판매업, 인터넷전자상거래업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

8. 무역업

재배열
테라젠이텍스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 테라젠이텍스

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,191

- 매출액

66,010

- 부채총계

34,104

- 영업이익

-246

- 자본금

15,177

- 당기순이익

1,291

- 자본총계

87,087

*주당순이익(원)

45

나. 연결

- 자산총계

145,421

- 매출액

107,591

- 부채총계

51,771

- 영업이익

205

- 자본금

15,177

- 당기순이익

1,151

- 자본총계

93,649

*주당순이익(원)

45

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

2

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안

제28기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인됨

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 고진업 선임

의 건

제2-2호 의안 사외이사 최건식 선임의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

- 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고진업

1952-02

3

재선임

□ 리드팜(주) 부회장

□ (주)테라젠이텍스 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최건식

1945-10

3

재선임

□ (주)보령약품 회장

-
일월지엠엘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 일월지엠엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
(주)유테크

대 표 이 사 :
김 덕 용

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 전파로 48

(전 화) 031-444-0202

(홈페이지)http://www.u-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 덕 용

(전 화) 031-444-0202

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 식 만

임 기
시작일
2017년 02월 01일

만료일
2020년 02월 01일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유: 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자: 2018년 03월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 6번 항목은 정기주주총회에서 신규선임 2명 / 사임 1명 결과를 반영하여 기재하였습니다.
비에이치 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 비에이치

비에이치/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

425,896,755,319

- 매출액

513,248,234,234

- 부채총계

271,775,974,550

- 영업이익

65,951,439,359

- 자본금

15,634,888,000

- 당기순이익

31,912,461,739

- 자본총계

154,120,780,769

*주당순이익(원)

1,021

나. 연결

- 자산총계

519,806,002,178

- 매출액

691,341,626,549

- 부채총계

367,048,763,148

- 영업이익

75,731,189,950

- 자본금

15,634,888,000

- 당기순이익

46,380,928,708

- 자본총계

152,757,239,030

*주당순이익(원)

1,491

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

[보고사항]

가. 영업보고

나. 감사보고

[부의안건]

- 제1호의안 : 제19기(2017.1.1.～2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 송영중 사외이 사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송영중

1955-12

3년

신규선임

주요경력 :

노동부 기획관리실장

현직 :

한국산업기술대학교 석좌교수

-
씨앤지하이테크 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 씨앤지하이테크

씨앤지하이테크/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

33,923

- 매출액

75,191

- 부채총계

7,940

- 영업이익

10,224

- 자본금

1,438

- 당기순이익

8,261

- 자본총계

25,983

*주당순이익(원)

2,898

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

460,176,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사4명 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

*현금배당 : 주당 160원

→원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건

→원안대로 승인

제2-2호의안 : 사내이사 이연범 선임의 건

→원안대로 승인

제2-3호의안 : 사내이사 임택규 선임의 건

→원안대로 승인

제2-4호의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건

→원안대로 승인

제2-5호의안 : 사외이사 장범수 선임의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍사문

1959-04

3

재선임

84.02 중앙대학교 전자공학과

83.08~00.04 삼성전자 부장

00.05~00.10 태화일렉트론 부사장

00.12~02.07 씨앤지테크 사장

02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사

이연범

1960-08

3

신규선임

07.02 고려대학교 산업공학과 석사

88.05~00.02 SK하이닉스

00.03~16.06 한양이엔지(주)부사장

09.07~15.12 HCM(주)사장 겸임

16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장

임택규

1967-10

3

재선임

16.02 경희사이버대 일본학과

84.09~99.10 삼성SDI

99.11~01.05 ㈜시리

03.07~05.05 ㈜씨에이시스템

13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 상무

이재홍

1975-07

3

신규선임

06.02 호서대학교 경영학과

98.02~04.04 한국코아(주)

04.08~05.08(주)엠디플렉스

05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장범수

1962-06

3

신규선임

88.02 숭실대학교 전자공학과

88.01~10.01 삼성전자반도체 그룹장

10.03~18.02 제우스(주) 전무

(주)에이피씨티 이사
야스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 야스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 야스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 야스

대 표 이 사 :
정광호

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 한산로 69

(전 화) 031 - 904 - 8591

(홈페이지)http://www.yasoled.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 강경인

(전 화) 031 - 904 - 8591

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김홍국

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 대학원 졸업 
前 국방과학연구소 연구원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 이사의 임기 만료일은 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
HD현대 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20180330)
제출인: HD현대

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
현대로보틱스

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
현대중공업
회사명
현대로보틱스(주)
공시일자
2018.3.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2018.04.01~2018.06.30

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

하이투자증권(주)
2018.04.01
~
2018.06.30
회사채
-
-
2,000
시장금리
누계기준한도
자금운용 및 조달

CP
-
-
1,000
시장금리
누계기준한도

특정금전신탁
MMT
1,500
-
시장금리
잔고기준한도

수익증권
MMF
500
-
시장금리
잔고기준한도

소계
5,000
-
-

하이자산운용(주)
2018.04.01
~
2018.06.30
수익증권
MMF
500
-
시장금리
잔고기준한도

소계
500
-
-

총 계
5,500

이사회 의결일
2018.03.30
엠에스씨 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 엠에스씨

엠에스씨/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

139,507

- 매출액

141,954

- 부채총계

71,603

- 영업이익

13,242

- 자본금

4,400

- 당기순이익

9,678

- 자본총계

67,904

*주당순이익(원)

1,100

나. 연결

- 자산총계

142,432

- 매출액

141,954

- 부채총계

71,618

- 영업이익

12,823

- 자본금

4,400

- 당기순이익

11,232

- 자본총계

70,814

*주당순이익(원)

1,276

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

880,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제44기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건

--> 원안대로 승인

제3호의안:이사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제4호의안:이사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

제5호의안:감사의 보수한도액 결정의 건 --> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-13 주주총회소집결의

2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김호석

1960-05

3년

재선임

국민은행 계열사 근무

(주)엠에스씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박순천

1956-02

3년

재선임

가마메체인사업본부 대표

(주)엠에스씨 사외이사

-
한화솔루션 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 한화솔루션

한화케미칼/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한화케미칼(주)

회사코드

009830

담당부서명

지원팀

담당자명

김의열

tel

02-729-1309

(fax)

02-729-2999

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

164,809,359

1,123,737

165,933,096

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-08

보통주식

59,820,368

36.30

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

59,820,368

36.05

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

59,822,368

36.30

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

59,822,368

36.05

증감

보통주식

2,000

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,000

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

윤안식

생년월일

640720

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-30

장내매수(+)

보통주식

0

2,000

2,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)한화

사업자등록번호

202-81-16825

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

59,545,978

36.13

0

0.00

0

0.00

59,545,978

35.89

북일학원

사업자등록번호

312-82-00379

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

250,521

0.15

0

0.00

0

0.00

250,521

0.15

김창범

생년월일

550905

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

기타

-

15,000

0.01

0

0.00

0

0.00

15,000

0.01

한상흠

생년월일

590406

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,364

0.00

0

0.00

0

0.00

5,364

0.00

조원

생년월일

630131

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,505

0.00

0

0.00

0

0.00

3,505

0.00

윤안식

생년월일

640720

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

2,000

0.00

0

0.00

0

0.00

2,000

0.00

합계

59,822,368

36.30

0

0.00

0

0.00

59,822,368

36.05
신풍제약 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 신풍제약

신풍제약/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

390,630

- 매출액

184,998

- 부채총계

175,501

- 영업이익

9,026

- 자본금

27,592

- 당기순이익

2,131

- 자본총계

215,129

*주당순이익(원)

42

나. 개별(별도)

- 자산총계

384,077

- 매출액

175,638

- 부채총계

174,107

- 영업이익

8,420

- 자본금

27,592

- 당기순이익

-745

- 자본총계

209,969

*주당순이익(원)

-15

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 (신규선임)

사외이사 1명 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안:

제32기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1인/ 사외이사 1인)

:사내이사 후보

이장무 선임의 건(신규선임)

사외이사 후보

한승철 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

: 한도 18억원

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의

건

: 한도 1억원

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이장무

1967-01

3

신규선임

현)신풍제약 영업본부장

신풍제약 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승철

1963-05

3

신규선임

현)법무법인 대륙아주 변호사대검찰청 감찰부장

서울중앙지검 형사부장검사

CMG제약 사외이사
HD현대 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: HD현대

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대로보틱스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30일

회 사 명 :
현대로보틱스주식회사

대 표 이 사 :
윤 중 근

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로 3길 50

(전 화)053)670-7114

(홈페이지)http://www.hyundai-robotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부문장
(성 명) 김관중

(전 화) 053)670-7005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황윤성

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 졸업 
前)13대 서울동부지방검찰청 지검장 
現)법무법인 민주 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신규선임된 사외이사의 임기는 1년이며 당사 정관35조에의거, 임기만료일은 
2018년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
한주에이알티 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 한주에이알티

일야/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,968

- 매출액

42,798

- 부채총계

12,060

- 영업이익

-3,106

- 자본금

4,890

- 당기순이익

-4,783

- 자본총계

20,908

*주당순이익(원)

-492

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

사내이사 1명 신규선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안

제40기(2017년01월01일~2017년 1

2월 31일) 재무제표(이익잉여금

처분계산서포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사(강정훈) 재선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사(강재우) 재선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사(서영호) 신규선임의 건

제2-4호 의안: 사외이사(이재한) 신규선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018.02.27 공시한 "조회공시요구(현저한시황변동) (주가급등)" 에 관한 확정 답변입니다

※관련공시

2018-02-27 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)

2018-02-28 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강정훈

1970-11

3년

재선임

- (現) (주)일야 대표이사

강재우

1938-10

3년

재선임

- (現) (주)일야 회장

서영호

1976-06

3년

신규선임

- (現) (주)일야 경영지원 실장

- 두산그룹 근무

- 고려대학교 경영대학원 졸업

- 강원대학교 무역학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재한

1963-04

3년

신규선임

- (現) 한용산업(주) 대표이사

- (現) 중소기업중앙회 부회장

- 더불어민주당 정책위원회 부의장

- 중앙대학교 국제대학원 국제학 박사

- 롱아일랜드 대학교 대학원 정치학 석사

- 한용산업(주) 대표이사
드림어스컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 드림어스컴퍼니

아이리버/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

132,080

- 매출액

61,034

- 부채총계

14,215

- 영업이익

-7,447

- 자본금

23,774

- 당기순이익

-12,767

- 자본총계

117,865

*주당순이익(원)

-351

나. 연결

- 자산총계

130,878

- 매출액

69,452

- 부채총계

17,204

- 영업이익

-7,958

- 자본금

23,774

- 당기순이익

-14,092

- 자본총계

113,674

*주당순이익(원)

-388

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

회의목적사항

가. 보고사항

감사보고

영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제19기(2017) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 김성욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안: 사외이사 노화욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

상근감사 고관평 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성욱

1975-02

3

신규선임

現. ㈜에스.엠.엔터테인먼트 뉴미디어전략Unit장

前. ㈜지니뮤직 대표이사(사장)

前. ㈜KT뮤직 전략사업부문장

前. ㈜케이엠피홀딩스 상무이사

명지대학교 전기공학과 학사 졸업

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노화욱

1953-12

3

신규선임

現. 극동대학교 석좌교수

前. 충청북도청 정무부지사

前. 하이닉스반도체 경영지원본부장(전무)

극동대학교 명예경영학 박사

고려대학교 노동대학원 수료

(주)아시아공정무역네트워크 이사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

고관평

1976-08

3

신규선임

상근

現. ㈜에스.엠.엔터테인먼트 그룹컴플라이언스팀 팀장

前. 포스코TMC 경영기획팀 과장

前. 무역보험공사 마케팅

前. 새마을금고중앙회 법무팀

연세대학교 법무대학원 석사 졸업

연세대학교 법학과 학사 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

28. 저작권 및 저작인접권 등 중개알선업

29. 국내외의 공연 및 이벤트기획, 제작, 투자 및 판매업

IP 및 MD 사업 추진을 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

12. 유무선망을 통한 음악 및 영상물의 기획, 제작, 유통, 판매 및 그 관련 부대사업

28. 위 각호의 관련된 전자상거래업

29. 위 각호의 관련된 통신판매업

30. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체

12. 음반 및 영상물의 기획, 제작, 유통, 판매 및 그 관련 부대사업

30. 위 각호의 관련된 전자상거래업

31. 위 각호의 관련된 통신판매업

32. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체

- 음반ㆍ디지털 컨텐츠 공급 및 유통권 사업과 관련한 사업목적 명확화

- 사업목적 추가로 인한 각 호의 변경

사업목적 삭제

-

-
부국철강 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 부국철강

부국철강/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

129,694

- 매출액

146,118

- 부채총계

17,172

- 영업이익

1,302

- 자본금

10,000

- 당기순이익

2,318

- 자본총계

112,522

*주당순이익(원)

116

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

→원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수산도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남상규

1950-01

3

재선임

-.광주상공회의소 부회장

-.광주경영자총협회 부회장

-(현)부국산업(주) 이사

손일호

1958-11

3

재선임

-.(주)대우 근무

-.냉연유통협회 부회장
다올투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 다올투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티비투자증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
케이티비투자증권

대 표 이 사 :
이병철, 최석종

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩

(전 화)02-2184-2000

(홈페이지)http://www.ktb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)전수광

(전 화)02-2184-2000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정기승

임 기
시작일
2016년 07월 28일

만료일
2019년 07월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 일신상의 사유로 인한 퇴임
일자 : 2018년 3월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도 퇴임일자는 사임서 제출일임.
예림당 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 예림당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)예림당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 예림당

대 표 이 사 :
나 성 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 아차산로 153

(전 화) 02-566-1004

(홈페이지) http://www.yearim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 류 명 희

(전 화) 02-3404-9262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백태석

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전 조흥은행 신용관리부장 
- 전 신한은행 기관사업부장 
- 전 한마음금융 감사 
- 전 (주)헤비머시너리 감사 
- 현 상명대학교 경영대학원 강사 
- 현 (주)아니베에프 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신규선임된 사외이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거 취임 후 3년으로 한다.
피엠티 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 피엠티

마이크로프랜드/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,111

- 매출액

50,189

- 부채총계

8,072

- 영업이익

6,303

- 자본금

5,410

- 당기순이익

5,509

- 자본총계

48,039

*주당순이익(원)

514

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안 : 제14기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 2018년도 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 2018년도 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 회사는 상법 제542조의8제1항에서 대통령령으로 정하는 경우(상법시행령 제34조의 1항) 중 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 최근 사업연도말 현재 자산 총액이 1천억원 미만인 코스닥시장에 상장된 벤처기업인 경우에 해당하여, 사외이사 선임을 하지 않았습니다.

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의
타이거일렉 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 타이거일렉

타이거일렉/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,925

- 매출액

33,444

- 부채총계

5,368

- 영업이익

4,687

- 자본금

3,157

- 당기순이익

3,769

- 자본총계

39,557

*주당순이익(원)

597

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사 선임 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

- 비상근 감사 선임 (1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인 -원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 가결

제3-1호 의안: 사내이사 이경섭 선임의 건 -원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 김진명 선 임의 건 -원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 권상일 선임의 건 -원안대로 가결

제3-4호 의안 : 사외이사 조언호 선임의 건 -원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박동규 선임의 건) -원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 -원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-21 감사보고서 제출

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경섭

1962-01

3년

재선임

-1991년 신화산업 대표 취임

-2002년 SDA테크놀러지 대표이사

-현 (주)타이거일렉 대표이사

김진명

1968-02

3년

신규선임

-1992년 재능대학교 졸업

-1992년 세일전자 입사

-현 타이거일렉 생산본부장

권상일

1962-03

3년

재선임

-1987년경북대학원 졸업

-삼성종합기술원 입사

-현 (주)타이거일렉 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조언호

1965-12

3년

신규선임

-1991년 경북대학교 졸업

-1991년 삼성전자 입사

-현 한올세미주식회사 대표이사

한올세미주식회사 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박동규

1960-05

3년

신규선임

비상근

-1982년 공주대학교 졸업

-1989년 국세청 공채합격

-2006년 국세청 퇴임

-현, 세무법인 송촌 대표 세무사
현대지에프홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 현대지에프홀딩스

현대그린푸드/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,796,885

- 매출액

2,533,968

- 부채총계

753,525

- 영업이익

87,083

- 자본금

48,852

- 당기순이익

121,477

- 자본총계

2,043,360

*주당순이익(원)

1,299

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,619,121

- 매출액

1,477,452

- 부채총계

300,501

- 영업이익

48,912

- 자본금

48,852

- 당기순이익

101,027

- 자본총계

1,318,620

*주당순이익(원)

1,157

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,984,554,160

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(비상근 2명)

기타비상무이사 1명(비상근 1명)

사외이사 1명(비상근 1명)

감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제50기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

:원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

:원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명)

:원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

:원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 개정의 건

:원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정지선

1972-10

2

재선임

前 (주)현대백화점 기획실장

現 (주)현대백화점그룹 회장

장호진

1962-07

2

재선임

前 (주)현대그린푸드 대표이사

現 (주)현대백화점 기획조정본부장

김병준

1957-03

2

재선임

前 (주)현대자동차 총무실장

現 (주)현대자동차 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박승준

1955-12

2

재선임

前 감사원 재정경제감사국

現 김&장 법률사무소 고문

(주)남영비비안 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박승준

1955-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

前 감사원 재정경제감사국

現 김&장 법률사무소 고문
버킷스튜디오 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 버킷스튜디오

투윈글로벌/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,445

- 매출액

16,096

- 부채총계

3,038

- 영업이익

682

- 자본금

30,835

- 당기순이익

796

- 자본총계

21,407

*주당순이익(원)

13

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제 1 호 의안: 제19기(2017.01.01-2017.12.31) 재무제표 승인의 건.

☞ 원안대로 승인

제 2 호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건- (한도액: 7억 원 (전기: 7억원))

☞ 원안대로 승인

제 3 호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 - (한도액: 5천만 원(전기: 5천만 원))

☞ 원안대로 승인

제 4 호 의안: 감사선임에 관한 건.

제4-1호 의안 감사 셰진홍(Xie zhenhong): 신규선임

☞ 의결정족수 미달로 부결

제 5 호 의안: 주식매수선택권 부여 및 승인에 관한 건.

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-14 참고서류

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-14 주식매수선택권부여에관한신고

2018-03-08 주식매수선택권부여에관한신고

2018-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
메디앙스 — 대표이사변경 (20180330)
제출인: 메디앙스

보령메디앙스/대표이사변경/(2018.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김은정, 박세권 (각자 대표이사)

변경후 대표이사

김은정, 이훈규 (각자 대표이사)

2. 변경사유

박세권 대표이사의 임기만료 퇴임으로 이사회의 이훈규 대표이사 선임 결정에 따른 대표이사 변경

3. 변경일

2018-03-30

4. 이사회결의일

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김은정

1969-10-31

본인

3,516,270

29.80%

-

이훈규

1963-05-08

특수관계인(임원)

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김은정

보령메디앙스주식회사

상장(코스닥)

-

대표이사

1997-01-01

-

-

이훈규

(주)비알네트콤

비상장

-

대표이사

2015-01-01

2017-12-31

-
LG전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 최상규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
LG전자(주)

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최상규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
LG전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
066570

발행주식 총수
180,833,806

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최상규
한자(영문)
崔 相 奎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 155 헤리티지아파트

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2011년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
LG전자
부 서
IR기획팀

직 위
선임
전화번호
02-377******

성 명
박현철
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******eol1021@lge.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 29일
4,173
0.00
4,173
0.00

이번보고서
2018년 03월 30일
5,534
0.00
5,534
0.00

증 감
1,361
0.00
1,361
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,534
-
-
-
-
-
-
-
5,534
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

180,833,806
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 30일
보통주
4,173
1,361
5,534
110,000
( )
-

합 계
4,173
1,361
5,534
110,000
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
뉴파워프라즈마 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 뉴파워프라즈마

뉴파워프라즈마/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

140,717

- 매출액

104,486

- 부채총계

20,496

- 영업이익

22,726

- 자본금

4,125

- 당기순이익

18,545

- 자본총계

120,221

*주당순이익(원)

2,250

나. 연결

- 자산총계

140,510

- 매출액

104,494

- 부채총계

20,525

- 영업이익

22,766

- 자본금

4,125

- 당기순이익

18,572

- 자본총계

119,985

*주당순이익(원)

2,253

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

280

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,296,178,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임 - 위순임

사내이사 선임 - 최대규

감사 선임 - 박성준

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제 19기(2017.01.01.~2017.12.31.) 연결재무제표, 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 280원 / 시가배당율 : 1.0%)

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:위순임)

-> 원안대로 승인가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:최대규)

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 감사선임의 건(후보 : 박성준)

-> 원안대로 승인가결

제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

위순임

1959-12

3

재선임

現 ㈜뉴파워프라즈마 대표이사

㈜뉴파워프라즈마 이사

원광대학교 영어영문학과 졸업

최대규

1961-06

3

재선임

現 뉴파워프라즈마 이사

㈜영진정보통신 전무이사

㈜나라테크닉스 연구실장

성균관대학교 메카트로닉스 박사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박성준

1965-12

3

재선임

상근

現 ㈜뉴파워프라즈마 감사

사단법인 청렴코리아 공동대표

제41회 사법시험 합격

서울시립대학교 법학과 졸업
HD현대 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180330)
제출인: HD현대

현대로보틱스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

윤중근

변경후

권오갑

2. 변경사유

- 윤중근 대표이사 사임

- 권오갑 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2018-03-30

4. 기타 참고사항

상기 3항의 변경 일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

권오갑

최대주주의 특수관계인

ㆍ前) 현대오일뱅크 대표이사 사장

ㆍ前) 현대중공업 대표이사 부회장

ㆍ現) 현대로보틱스 부회장

-