eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
흥국에프엔비 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,277

- 매출액

43,667

- 부채총계

13,260

- 영업이익

2,707

- 자본금

3,671

- 당기순이익

2,234

- 자본총계

56,017

*주당순이익(원)

318

나. 연결

- 자산총계

70,227

- 매출액

44,899

- 부채총계

12,817

- 영업이익

2,878

- 자본금

3,671

- 당기순이익

2,620

- 자본총계

57,410

*주당순이익(원)

373

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

351,118,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.57

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제10기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (이익 배당 예정내용 - 1주당 배당금 : 50원)→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이은천 신규선임의 건 → 원안대로 가결

- 제3-2호 의안 : 사외이사 김형민 신규선임의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이은천

1970-04

2

신규선임

제이씨인터내셔날 대표('00~'03)

데이몬월드와이드('03~'09)

삼성에버랜드('09~'12)

데이몬월드와이드 북경지사장('13∼'14)

現 ㈜모닝듀에프엔비 사내이사 ('15∼)

現 ㈜흥국에프엔비 리테일사업본부장('17∼)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형민

1972-02

2

신규선임

제40회 사법시험 합격 ('98)

사법연수원 제30기 수료 ('01)

법무법인 대일 변호사('01~'10)

現 법무법인 한서 구성원 변호사 ('10∼)

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 및 유통업

- 빵류 제조업 및 유통업(도,소매업)

- 전분제품 및 당류 제조업

- 기타 과실·채소 가공 및 저장 처리업

- 축산물 가공업

종합 식음료회사로 도약을 위한 사업다각화를 대비하여 목적사업을 확충하고자 함

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
SGC에너지 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180330)
제출인: SGC에너지

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
삼광글라스 주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
오씨아이
회사명
삼광글라스(주)
공시일자
2018.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
310,928
2. 거래기간
2018.04.01~2018.06.30

3. 이사회
의결일
2018.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)
참석여부
참석
(참석2명)

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의
 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

군장에너지(주)
5,460
-
5,460
1.76%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

유연탄
공급계약
유연탄
현금
도매
5,460
경쟁입찰
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
유연탄
5,460
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1. 상기 당사의 직전사업년도 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도 재무제표(2017년) 기준임.
2. 상기 거래금액은 2018년 2분기 추정 매출액 기준이므로 향후 변동될 수 있음.
엔케이젠바이오텍코리아 — 증권발행결과(자율공시)(제7회차 CB) (20180330)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

에이티젠/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.30)증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제 7회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

9,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-03-28

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

9,000,000,000

납입일

2018-03-30

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-28 전환사채권발행결정(제7회차)
HMM — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: HMM

현대상선/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,602,418

- 매출액

5,028,016

- 부채총계

2,705,498

- 영업이익

-406,780

- 자본금

1,568,318

- 당기순이익

-1,218,240

- 자본총계

896,920

*주당순이익(원)

-6,362

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,409,882

- 매출액

4,925,843

- 부채총계

2,485,641

- 영업이익

-418,105

- 자본금

1,568,318

- 당기순이익

-1,234,888

- 자본총계

924,241

*주당순이익(원)

-6,447

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1.제1호 의안:

제42기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2.제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 사내이사 후보 유창근

2-2호 사내이사 후보 김수호

2-3호 사내이사 후보 김만태

☞ 원안대로 승인

3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4.제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유창근

1953-01

3

재선임

(현) 현대상선 대표이사

(전) 인천항만공사 사장

김수호

1955-02

3

신규선임

(현) 현대상선 컨테이너사업총괄

(전) 현대상선 미주총괄

김만태

1963-04

3

신규선임

(현) 현대상선 전략관리총괄

(전) 현대상선 심사/구매총괄
에코글로우 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 에코글로우

스킨앤스킨/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,592

- 매출액

16,411

- 부채총계

17,025

- 영업이익

-4,769

- 자본금

8,185

- 당기순이익

-12,883

- 자본총계

27,566

*주당순이익(원)

-163

나. 연결

- 자산총계

50,213

- 매출액

29,874

- 부채총계

26,631

- 영업이익

-8,066

- 자본금

8,185

- 당기순이익

-18,673

- 자본총계

23,581

*주당순이익(원)

-199

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 2명 신규선임(이기호,신민철)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

① 보고사항 : 감사보고, 영업보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건(2017.01.01~2017.12.31 개별/연결)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건

▶ 의결 정족수 미달로 심의하지 못함

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안, 정대근 사내이사 후보자 선임의 건

제3-2호 의안, 윤덕호 사내이사 후보자 선임의 건

제3-3호 의안, 김종준 사내이사 후보자 선임의 건

제3-4호 의안, 진 정 사내이사 후보자 선임의 건

제3-5호 의안, 이기호 사내이사 후보자 선임의 건

제3-6호 의안, 신민철 사내이사 후보자 선임의 건

▶제3-1호 의안, 제3-2호 의안, 제3-3호 의안, 제3-4호 의안의 각 후보자가 후보직 사임의사를 표함에 따라 상정하지 아니함

▶제3-5호 의안, 제3-6호 의안, 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(홍지욱 후보자(연임))

▶의결 정족수 미달로 심의하지 못함

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 및 제4호 의안 감사 선임의 건의 경우, 의결 정족수의 미달로 심의하지 못하였습니다.

- 제3호 의안 이사 선임의 건은, 일부 후보자의 후보직 사임의사에 따라, 제3-5호 및 제3-6호 후보자만 사내이사로 신규선임 되었습니다.

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 참고서류

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 참고서류

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이기호

1956-06

1년

신규선임

(현) 코디웍스 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신민철

1972-07

1년

신규선임

(전) POSCO LED인증 팀장

(현) (쭈)케이엘에프 대표이사
롯데웰푸드 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

롯데제과(주)

회사코드

28036

담당부서명

총무담당

담당자명

박훈진

tel

02)2670-6301

(fax)

02)6672-6600

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

4,209,102

0

4,209,102

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-11-06

보통주식

2,833,779

67.33

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,833,779

67.33

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

2,833,779

67.33

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,833,779

67.33

증감

보통주식

0

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

0

0

4. 개인별 세부변동사항

성명

LOTTE CO.,LTD

외국인투자등록번호 등

41477

성별

해당없음

국내외 구분

외국(법인)

국적

일본

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-30

기타(-)

보통주식

416,338

-416,338

0

현물배당

성명

(주)롯데홀딩스

외국인투자등록번호 등

3635

성별

해당없음

국내외 구분

외국(법인)

국적

일본

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-30

기타(+)

보통주식

0

416,338

416,338

현물배당

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

롯데알미늄(주)

사업자등록번호

119-81-07494

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

643,381

15.29

0

0

0

0

643,381

15.29

(주)롯데홀딩스

외국인투자등록번호 등

3635

해당없음

외국(법인)

일본

기타

-

-

416,338

9.89

0

0

0

0

416,338

9.89

신동빈

생년월일

550214

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

381,608

9.07

0

0

0

0

381,608

9.07

롯데장학재단

사업자등록번호

620-82-01186

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

365,937

8.69

0

0

0

0

365,937

8.69

롯데지주(주)

사업자등록번호

107-81-34848

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

346,469

8.23

0

0

0

0

346,469

8.23

신격호

생년월일

221004

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

287,408

6.83

0

0

0

0

287,408

6.83

(주)대홍기획

사업자등록번호

102-81-18969

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

137,585

3.27

0

0

0

0

137,585

3.27

(주)호텔롯데

사업자등록번호

104-81-25980

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

135,239

3.21

0

0

0

0

135,239

3.21

신영자

생년월일

421016

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

106,228

2.52

0

0

0

0

106,228

2.52

장정안

생년월일

731231

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

12,964

0.31

0

0

0

0

12,964

0.31

OGO

YAYOI

생년월일

610314

여

외국(개인)

일본

기타

-

-

302

0.01

0

0

0

0

302

0.01

박차석

생년월일

550527

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

115

0.00

0

0

0

0

115

0.00

신정근

생년월일

770331

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

94

0.00

0

0

0

0

94

0.00

최성원

생년월일

030304

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

62

0.00

0

0

0

0

62

0.00

최성현

생년월일

060202

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

44

0.00

0

0

0

0

44

0.00

김순봉

생년월일

331110

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

5

0.00

0

0

0

0

5

0.00

LOTTE CO.,LTD

외국인투자등록번호 등

41477

해당없음

외국(법인)

일본

기타

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

2,833,779

67.33

0

0

0

0

2,833,779

67.33
아이에스동서 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 아이에스동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아이에스동서(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
아이에스동서주식회사

대 표 이 사 :
권민석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741

(전 화) 02-3218-6701

(홈페이지)http://www.isdongseo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 갑 진

(전 화) 02-3218-6701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박창하

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

삼일회계법인 본부장

예일회계법인 전무
(현) 동아회계법인 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료일은 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
- 상기 6항의 선임ㆍ해임, 중도퇴임 후 사외이사 현황은 2018년 3월 30일 정기주주
 총회 결과를 반영한 현황임.
에이비온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180330)
제출인: 에이비온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이비온 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
에이비온 주식회사

대 표 이 사 :
신 영 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 개포로34길 5, 202(개포동, 창원빌딩)

(전 화) 02-6006-7654

(홈페이지)http://www.abionbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)조 성 진

(전 화) 02-6006-7654

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
17

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
495,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2025년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
7,998

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 30일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
519,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 4.38%이며, 당해부여 후 총부여 현황은 발행주식수의 4.60%임

나. 행사가격
상기 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격입니다.

다. 행사기간 및 조건
부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하는 것을 발생조건으로 하되 부여일로부터 7년 이내에 행사하여야 한다.

라. 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정한다.

마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
아래 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model)을 적용하였습니다. 
공정가치 산정 가정은 다음과 같습니다.

(1
) 권리부여일의 전일의 종가 : 8,290원
(2) 행사가격 : 7,998원
(3) 무위험이자율 : 2.23% (3년 만기 국고채 유통수익률, 2018년 3월 29일 기준)
(4) 기대행사기간 : 3년
(5) 예상주가변동성 : 9.80%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조성진

총괄본부장

100,000

-
1,281
-

최준영

연구소장

100,000

-
1,281
-

박경의

수석연구원

50,000

-
1,281
-

김나영

수석연구원

50,000

-
1,281
-

허지영

디렉터

30,000

-
1,281
-

박 근

디렉터

30,000

-
1,281
-

이용진

책임연구원

20,000

-
1,281
-

김영문

선임연구원

15,000

-
1,281
-

홍성현

선임연구원

15,000

-
1,281
-

김다연

매니저

15,000

-
1,281
-

HIU CHING 
 KEVIN

매니저

15,000

-
1,281
-

박하연

매니저

10,000

-
1,281
-

손원락

연구원

10,000

-
1,281
-

김 염

어소시에이트

10,000

-
1,281
-

신은주

어소시에이트

10,000

-
1,281
-

권민송

어소시에이트

10,000

-
1,281
-

유종훈

매니저

5,000

-
1,281
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
에이루트 — 상호변경안내 (20180330)
제출인: 에이루트

제이스테판/상호변경안내/(2018.03.30)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

제이스테판 주식회사

영문

J. Stephen Lab., Ltd.

나. 변경후

국문

제이스테판 주식회사

영문

J. Stephen Co., Ltd.

2. 변경사유

회사의 경영목적에 따라 적합한 상호명으로 변경

3. 주주총회일

2018-03-30

4. 과거 상호변경 내역

2016.10.11.

주식회사 세우테크 => 제이스테판 주식회사

Sewootech Co., Ltd. => J. Stephen Lab., Ltd.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-30 정기주주총회결과
리튬포어스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 리튬포어스

에이티테크놀러지/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

26,873

- 매출액

10,064

- 부채총계

35,146

- 영업이익

-3,470

- 자본금

4,612

- 당기순이익

-9,799

- 자본총계

23,358

*주당순이익(원)

-2,046

나. 연결

- 자산총계

30,613

- 매출액

12,072

- 부채총계

6,987

- 영업이익

-4,945

- 자본금

4,612

- 당기순이익

-10,843

- 자본총계

23,626

*주당순이익(원)

-2,127

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

부의안건

제1호 의안 : 제20기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2-1호 의안 : 사내이사 전영진 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 오규환 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 박규태 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전영진

1963-03

3

신규선임

중앙대학교 경제학과 졸

전) 종근당 기획관리실 전) 종근당 마케팅 PM팀장

오규환

1965-01

3

신규선임

중앙대학교 심리학과 졸

전) 벨 커뮤니케이션 기획국장

박규태

1974-11

3

신규선임

중앙대학교 회계학과 졸

중앙대학교 일반대학원(회계전공) 졸

전) 니트젠앤컴퍼니 기획실
아이에스동서 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 아이에스동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아이에스동서(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
아이에스동서주식회사

대 표 이 사 :
권민석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741

(전 화) 02-3218-6701

(홈페이지)http://www.isdongseo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 갑 진

(전 화) 02-3218-6701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권대우

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

이코노믹리뷰 대표이사

아시아경제신문 회장
(현) 시사저널 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료일은 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
- 상기 6항의 선임ㆍ해임, 중도퇴임 후 사외이사 현황은 2018년 3월 30일 정기주주
 총회 결과를 반영한 현황임.
SGC E&C — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180330)
제출인: SGC E&C

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
이테크건설

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
오씨아이
회사명
이테크건설
공시일자
2018-03-30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
843,579
2. 거래기간
2018.04.01~2018.06.30

3. 이사회 의결일
18-03-30
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)

매출액(B
)

매입액
(C)
합계액
(D=B+C)

매출액대비

(D/A, %)

군장에너지(주)
11,028
-
11,028
1.31%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

군산항 연안해상운송
계류시설 설치공사
군장에너지(주)
현금/
전자어음
공사
8,044
수의
-
-
-
-
-

GE3 해저터널 감온설비 설계 및 설치공사 외 1
군장에너지(주)
현금/
전자어음
공사
2,984
수의
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결
방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
1. 상기 1의 당사 직전사업년도 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도 재무제표(2016년) 기준임
2. 상기 5의 거래금액은 2018년 2분기 예상금액으로 변동될 수 있음
한국전자홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

404,799

- 매출액

257,370

- 부채총계

142,256

- 영업이익

6,245

- 자본금

23,402

- 당기순이익

4,991

- 자본총계

262,543

*주당순이익(원)

66

나. 개별(별도)

- 자산총계

133,279

- 매출액

7,778

- 부채총계

3,722

- 영업이익

-1,435

- 자본금

23,402

- 당기순이익

2,069

- 자본총계

129,557

*주당순이익(원)

47

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

877,117,740

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1, 사외이사1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

나. 부의안건 :

- 제1호 의안 :

제50기(2017.01.01∼2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 20원)

→ 원안대로 가결하다

- 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 가결하다

- 제3호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

- 제4호 의안 :

감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결하다

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-29 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽정소

1955-06

2

재선임

- 현) KEC Group 회장

- 전자산업진흥회 부회장

- 사단법인 재일한국인 본국 투자협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김수원

1955-01

1

재선임

- 현) 고려대학교 기술

지주회사 대표이사

- 현) 대한 전자공학회

부회장

- 고려대학교 연구부총장

- 고려대학교 공과대학

전기전자공학부

명예교수

- 국가과학기술위원회

위원

- 한국공과대학장협의회

회장

-
에이비온 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 에이비온

에이비온/정기주주총회 결과/(2018.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

8,353

- 매출액

1,828

- 부채총계

5,446

- 영업이익

-10,303

- 자본금

5,627

- 당기순이익

-9,461

- 자본총계

2,907

*주당순이익(원)

-953

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 부의 안건

제1호 의안: 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2호 의안:사내이사 김지훈 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

=> 원안대로 가결

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 가결

4. 주주총회일자

2018-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김지훈

1970-10

3년

신규선임

2017.03.29 ~ 현재

(주)에버코어인베스트먼트홀딩스

대표이사

2016.08.29 ~ 현재

(주)케이피엠테크 상무이사
아이에스동서 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 아이에스동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아이에스동서(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
아이에스동서주식회사

대 표 이 사 :
권민석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741

(전 화) 02-3218-6701

(홈페이지)http://www.isdongseo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 갑 진

(전 화) 02-3218-6701

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양원모

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

군수사령부 사령관

군인공제회 이사장
(현) 아이에스동서(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 및 재선임 일자 : 
 2018년 3월 30일
- 중도퇴임 사유 : 정관변경으로 인한
 이사임기시점 단일화

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료일은 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
- 상기 6항의 선임ㆍ해임, 중도퇴임 후 사외이사 현황은 2018년 3월 30일 정기주주
 총회 결과를 반영한 현황임.
HL홀딩스 — 채무인수결정(자회사의 주요경영사항) (20180330)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/채무인수결정/(2018.03.30)채무인수결정

채무인수 결정

자회사인

(주)한라

의 주요경영사항신고

1. 원채무자

주식회사 사보이투자개발

- 회사와의 관계

-

2. 채무인수내역

채무인수금액(원)

55,000,000,000

채무내용

상기 주식회사 사보이투자개발에서 발주하여 당사가 시공하는 방이동 오피스텔 신축공사와 관련,

책임준공 미이행시 채무자의 대출원리금에 대한 조건부 채무인수

자기자본(원)

338,391,888,094

자기자본대비(%)

16.25

대규모법인여부

해당

3. 채무인수이유

책임준공 미이행시 조건부 채무인수

4. 채무인수일자

-

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-30

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 채무인수 의무는 조건부 채무인수로서 책임준공 이행시(인출일로부터 34개월)

채무인수 의무는 소멸됩니다.

- 상기 2. 채무인수 금액은 채무인수 시점의 대출원리금 채무이나, 현 시점에서 확정할

수 없어 대출원금만 기재하였습니다.

- 상기 2. "자기자본"은 2016년도말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 4. 채무인수일자는 책임준공 미이행 시 발생합니다.

※ 관련공시

-
INVENI — 임시주주총회결과 (20180330)
제출인: INVENI

예스코/임시주주총회 결과/(2018.03.30)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

제1호의안 : 분할계획서 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2018-03-30

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 이번 임시주주총회를 통해 분할계획서를 승인받았고, 분할기일(2018.04.01) 이후 존속회사인 ㈜예스코는 ㈜예스코홀딩스로 사명이 변경되고, 분할신설회사의 사명은 ㈜예스코가 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

2018-01-15 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

4. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

5, 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

6. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

7. 투자자문 및 컨설팅업무

8. 투자 및 경영자문

9. 유가증권의 투자

10. 지분출자 및 투자업무

16. 위 각호의 업무에 관련되거나 부수하는 일체의 업무

물적분할을 통해 지주회사체제로 전환 예정인 존속법인(예스코홀딩스)의 지주회사 사업에 부합하는 사업목적을 추가

2. 사업목적 삭제

1. 도시가스사업

2. 가스공급 및 사용을 위한 시설·장치·기기의 설계·제조·시공·시공감리·판매 및 운전·운전용역업

3. 에너지분야 및 석유화학분야에 대한 연구개발사업

4. LPG·LNG의 저장·충전·수송·판매·수출입업

8. 발전업·열병합발전사업·지역냉난방 및 同 시설의 운전용역업

9. 폐기물 수집 및 처리업, 증기 및 온수공급업

12. 전기공사업

13. 기후변화대응 사업, 온실가스/에너지 목표관리제와 관련된 검증업 및 배출권거래제 관련업

14. 위 각호에 관련된 사업 또는 유가증권투자

도시가스 사업분야는 물적분할을 통해 신설예정 자회사인 예스코가 해당 사업을 영위할 예정이므로 도시가스사업과 관련한 사업목적을 삭제

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 도시가스사업

2. 가스공급 및 사용을 위한 시설·장치·기기의 설계·제조·시공·시공감리·판매 및 운전·운전용역업

3. 에너지분야 및 석유화학분야에 대한 연구개발사업

4. LPG·LNG의 저장·충전·수송·판매·수출입업

5. 국내외 자원개발 및 판매업

6. 창고업·운수업·부동산 임대 및 관리

7. 사업시설운영관리대리업

8. 발전업·열병합발전사업·지역냉난방 및 同 시설의 운전용역업

9. 폐기물 수집 및 처리업, 증기 및 온수공급업

10. 신재생에너지 사업

11. 대부업

12. 전기공사업

13. 기후변화대응 사업, 온실가스/에너지 목표관리제와 관련된 검증업 및 배출권거래제 관련업

14. 위 각호에 관련된 사업 또는 유가증권투자

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

4. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

5, 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

6. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

7. 투자자문 및 컨설팅업무

8. 투자 및 경영자문

9. 유가증권의 투자

10. 지분출자 및 투자업무

11. 국내외 자원개발 및 판매업

12. 창고업·운수업·부동산 임대 및 관리업

13. 사업시설운영관리대리업

14. 신재생에너지 사업

15. 대부업

16. 위 각호의 업무에 관련되거나 부수하는 일체의 업무

물적분할을 통해 지주회사체제로 전환 예정인 존속법인(예스코홀딩스)의 지주회사 사업에 부합하는 사업목적을 추가·변경함
에이프로젠바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠제약/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

-

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 이번 정기주주총회 의결을 위하여 위임장권유, 전자투표제도 도입 및 당사 홈페이지를 통한 의결권 행사 안내 등 의결권 확보 노력을 하였음에도 불구하고 의결정족수에 미달하여 부득이하게 주주총회를 재차 연기하게 되었습니다.

연기회 일자 및 장소는 다음과 같습니다.

연기회 일자 : 2018년 4월 27일(금) 오전10시

연기회 장소 : 당사 대회의실

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-26 참고서류

2018-02-27 주주총회소집공고

2018-03-23 정기주주총회결과

2018-03-23 참고서류
아이톡시 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 아이톡시

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)와이디온라인

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 와이디온라인

대 표 이 사 :
변종섭, 김남규

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 학동로 97길 20 성호빌딩

(전 화) 02-3475-2900

(홈페이지)http://www.ydonline.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김상일

(전 화) 02-3475-2900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양제민

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 법무법인 오현 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
43

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정기주주총회(2018년 03월 30일)를 통해 사내이사 1명과 사외이사 1명을 신규선임하였습니다.
- 6. 선임.해임.중도퇴임 후 이사 및 사외이사현황은 정기주주총회(2018년 03월 30일) 결과가 반영된 것입니다.
아이에스동서 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,272,170

- 매출액

1,832,961

- 부채총계

1,166,144

- 영업이익

324,523

- 자본금

15,414

- 당기순이익

194,968

- 자본총계

1,106,026

*주당순이익(원)

6,355

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,015,578

- 매출액

1,651,679

- 부채총계

965,677

- 영업이익

305,580

- 자본금

15,414

- 당기순이익

180,384

- 자본총계

1,049,901

*주당순이익(원)

5,873

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

33,871,666,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명

감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 제1호 의안 :

제43기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제3-1호 :

사내이사 권민석 선임의 건

제3-2호 :

사내이사 허석헌 선임의 건

제3-3호 :

사외이사 양원모 선임의 건

제3-4호 :

사외이사 권대우 선임의 건

제3-5호 :

사외이사 박창하 선임의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제4호 의안 :

감사위원회 위원 선임의 건(3명)

제4-1호 :

감사위원회 위원 양원모 선임의 건

제4-2호 :

감사위원회 위원 권대우 선임의 건

제4-3호 :

감사위원회 위원 박창하 선임의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권민석

1978-02

3

재선임

- 미 보스턴대학교 경제학과

- 일신건설산업(주) 대표이사

- (현)아이에스동서(주) 대표이사

허석헌

1964-04

3

신규선임

- 동아대학교 경제학과

- 일신건설산업(주) 개발영업본부장

- (현)아이에스동서(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양원모

1948-01

3

재선임

- 군수사령부 사령관

- 군인공제회 이사장

- (현)아이에스동서(주) 사외이사

-

권대우

1952-06

3

재선임

- 이코노믹리뷰 대표이사

- 아시아경제신문 회장

- (현)시사저널 대표이사

- (현)아이에스동서(주)

사외이사

- 시사저널 대표이사

박창하

1968-12

3

신규선임

- 삼일회계법인 본부장

- 예일회계법인 전무

- (현)동아회계법인 대표

- 동아회계법인 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

양원모

1948-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 군수사령부 사령관

- 군인공제회 이사장

- (현)아이에스동서(주) 사외이사

권대우

1952-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 이코노믹리뷰 대표이사

- 아시아경제신문 회장

- (현)시사저널 대표이사

- (현)아이에스동서(주) 사외이사

박창하

1968-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 삼일회계법인 본부장

- 예일회계법인 전무

- (현)동아회계법인 대표
SGC E&C — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20180330)
제출인: SGC E&C

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.1
(주)이테크건설

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
오씨아이
회사명
이테크건설
공시일자
2018-03-30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
843,579
2. 거래기간
2018.01.01~2018.03.31

3. 이사회 의결일
18-03-30
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사
(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)유니드
18,790
-
18,790
2.23%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

U Project 구매 및 공사
(주)유니드
현금/
전자어음
공사
18,301
수의
-
-
-
-
-

U Project 설계 및 
공사관리 용역
(주)유니드
현금/
전자어음
공사
489
수의
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2017-12-29

8. 기타

1. 상기 1의 당사 직전사업년도 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도 재무제표(2016년) 기준임

2.
변경공시 사유 : 기공시 대비 거래금액 20% 이상 증가 (기공시 금액 : 15,639백만원)
테라젠이텍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 테라젠이텍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
테라젠이텍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
(주)테라젠이텍스

대 표 이 사 :
고진업, 류병환, 황태순

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)

(전 화)02-3463-7111

(홈페이지)http://www.thera-gen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 진영귀

(전 화) 02-3463-7111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최건식

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.30

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(주)보령약품 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
SK가스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 에스케이신텍

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
SK가스(주)

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.26

보고서작성기준일 :
2018.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에스케이신텍(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이가스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018670

발행주식 총수
9,054,167

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에스케이신텍(주)
한자(영문)
SK Syntec Co.,Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
124-86-85648

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 오산시 고현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스케이케미칼(주)
부 서
금융팀

직 위
대리
전화번호
02-200******

성 명
이세연
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******lee@sk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.03.31
894,918
9.98
894,918
9.98

이번보고서
2018.03.30
903,867
9.98
903,867
9.98

증 감
8,949
0.00
8,949
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

903,867
-
-
-
-
-
-
-
903,867
9.98

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,054,167
-
9.98
9.98

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018.03.26
보통주
894,918
8,949
903,867
-
-

합 계
894,918
8,949
903,867
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일진홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20180330)
제출인: 일진홀딩스

일진홀딩스/감사보고서 제출/(2018.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

알피니언메디칼시스템(주)

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

56,584,059,068

81,839,596,881

- 부채총계

62,905,128,250

71,319,500,643

- 자본총계

-6,321,069,182

10,520,096,238

- 자본금

33,986,057,500

31,096,719,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

-18.6

33.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

46,864,929,071

50,934,999,328

- 영업이익

-19,595,704,921

-9,284,167,900

- 법인세비용차감전계속사업이익

-31,951,930,005

-15,401,748,644

- 당기순이익

-36,939,762,252

-15,066,709,669

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 자회사명 : 알피니언메디칼시스템(주)

2. 자산총액비중(2017)

- 3.7% (알피니언 주식 장부가액/일진홀딩스 자산총액)

※ 관련공시

-
HD현대 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)(자회사의 주요경영사항) (20180330)
제출인: HD현대

현대로보틱스/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2018.03.30)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

자회사인

현대중공업(주)

의 주요경영사항신고

1. 사건의 명칭

ICC 국제중재 사건

사건번호

23499/MK

2. 원고(신청인)

Barzan Gas Company Limited

3. 청구내용

Barzan Offshore Project의 하자보수 관련 중재 신청

4. 청구금액

청구금액(원)

2,775,033,000,000

자기자본(원)

12,378,578,146,214

자기자본대비(%)

22.4

대규모법인여부

해당

5. 관할법원

중재기관 ICC (International Chamber of Commerce)

6. 향후대책

신청인(Barzan Gas Company Limited)의 청구의 상당 부분이 근거가 약하다고 판단하고 있으며, 당사는 국내외 전문가로 구성된 법률 및 기술 자문단을 구성하여 적극적으로 대응할 예정임.

7. 제기ㆍ신청일자

2018-03-20

8. 확인일자

2018-03-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 청구금액은 발주처의 청구금액(미화 26.02억불)을 중재신청 확인일자(3월30일) 매매기준환율(1USD=1,066.50)을 적용하여 계산한 금액임.

- 상기 4. 자기자본은 2017년 4월 1일 분할기일 기준 연결자본총액임.

- 2018-03-26일자 투자판단 관련 주요경영사항 참조

※관련공시

2018-03-26 투자판단 관련 주요경영사항
한국전자홀딩스 — 지주회사의자회사탈퇴 (20180330)
제출인: 한국전자홀딩스

한국전자홀딩스/지주회사의 자회사 탈퇴/(2018.03.30)지주회사의 자회사 탈퇴

지주회사의 자회사 탈퇴

1. 자회사내역

가. 회사명

(주)케이이씨디바이스

나. 대표자

이종수

다. 주요사업

영상기기판매

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)

자산총계

2,024

부채총계

1,817

자본총계

207

자본금

2,000

2. 자회사에 대한 지분비율

탈퇴 전

소유주식(주)

400,000

소유비율(%)

100

탈퇴 후

소유주식(주)

-

소유비율(%)

-

3. 지분가액의 자산총액비중

탈퇴 전

지분가액(백만원)

207

자산총액비중(%)

0.1

탈퇴 후

지분가액(백만원)

-

자산총액비중(%)

-

4. 자회사총수

탈퇴 전(사)

5

탈퇴 후(사)

4

5. 탈퇴사유

(주)케이이씨암코가 (주)케이이씨디바이스를 흡수합병

- 존속회사 : (주)케이이씨암코

- 소멸회사 : (주)케이이씨디바이스

※ 합병 후 존속회사의 상호 : (주)케이이씨암코

6. 탈퇴일자

2018-03-30

7. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1의 '최근 사업연도 요약재무내용'은 (주)케이이씨 디바이스의 2017년말 재무제표 기준입니다.

-상기 3의 '자산총액비중'은 (주)한국전자홀딩스의 2017년말 연결재무제표 기준입니다.

-상기 6의 '탈퇴일자'는 합병기일입니다.

-합병완료 후 (주)케이이씨디바이스는 소멸예정이며, 존속법인인 (주)케이이씨암코는 상호를 (주)케이이씨디바이스로 변경 예정입니다.

※ 관련공시

2018-02-12 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
에이루트 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 에이루트

제이스테판/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,639

- 매출액

36,424

- 부채총계

19,023

- 영업이익

-147

- 자본금

25,314

- 당기순이익

-13,820

- 자본총계

73,616

*주당순이익(원)

-56

나. 연결

- 자산총계

116,610

- 매출액

36,659

- 부채총계

47,061

- 영업이익

-1,427

- 자본금

25,314

- 당기순이익

-8,480

- 자본총계

69,549

*주당순이익(원)

-31

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 상근감사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 안건

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

- 제 1호 의안 : 2017사업년도 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인 가결

- 제 3호 의안 : 사내이사 유은상 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

- 제 4호 의안 : 상근감사 김경배 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

- 제 5호 의안 : 2018사업년도 이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

- 제 6호 의안 : 2018사업년도 감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기 주주총회에서 승인된 재무제표는 현재 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표입니다.

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유은상

1973-10

3년

신규선임

현) 제이스테판㈜ 이사

현)㈜마제스타 이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김경배

1961-12

3년

신규선임

상근

현)법무법인대륙아주 고문

- 금융투자협회 금융투자교육원장

- 한국증권업협회
나노신소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 박장우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)나노신소재

20180327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 장 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)나노신소재

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
121600

발행주식 총수
10,848,333

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박장우
한자(영문)
朴壯愚
(Park Chang Woo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620709

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전시 유성구 용산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018.03.28
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)나노신소재
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
042-71******

성 명
김오동
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******-kim@anapro.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.11.27
2,680,596
24.71
2,680,596
24.71

이번보고서
2018.03.27
2,670,596
24.62
2,670,596
24.62

증 감
-10,000
-0.09
-10,000
-0.09

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,670,596
-
-
-
-
-
-
-
2,670,596
24.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,848,333
-
24.62
24.62

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2018.03.27
보통주
2,680,596
-10,000
2,670,596
-

대학교기부

합 계
2,680,596
-10,000
2,670,596
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주1) 당사자간 약정에 의한 6개월간 보호예수
NICE — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: NICE

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)나이스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
최 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로 74길 4(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)정도경영실장
(성 명)이 현 석

(전 화)02-2122-4090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
성재호

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

성균관대학교 기획조정처장

한국국제경제법학회 회장

現 성균관대학교 법학전문대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임 이사는 감사위원인 사외이사임.
- 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 상기 사외이사의 선임일자와 같은 날(2018년 3월 30일)에 개최된 제32기 정기주주총회의 사외이사 선임을 반영한 사항임.
한국전자홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국전자홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 한국전자홀딩스

대 표 이 사 :
박 명 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 10길 5

(전 화) 02-3497-5535

(홈페이지)http://http://www.kecholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박 명 덕

(전 화) 02-3497-5535

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 수 원

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 현)고려대학교 기술지주회사 
 대표이사
- 대한 전자공학회 부회장
- 고려대학교 연구부총장

- 고려대학교 공과대학 전기전자
 공학부 명예교수
- 국가과학기술위원회 위원

- 한국공과대학장협의회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 1년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제22조에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.
DB손해보험 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: DB손해보험

DB손해보험/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

DB손해보험주식회사(주)

회사코드

005830

담당부서명

총무파트

담당자명

김진술

tel

02-3011-3326

(fax)

0505-181-0027

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

70,800,000

0

70,800,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-01-08

보통주식

16,445,030

23.23

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,445,030

23.23

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

16,446,030

23.23

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

16,446,030

23.23

증감

보통주식

1,000

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

1,000

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

조원성

생년월일

590320

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-27

신규선임(+)

보통주식

0

1,000

1,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김남호

생년월일

750823

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

6,379,520

9.01

0

0

0

0

6,379,520

9.01

김준기

생년월일

441204

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,208,500

5.94

0

0

0

0

4,208,500

5.94

김주원

생년월일

730205

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,229,640

3.15

0

0

0

0

2,229,640

3.15

DB김준기문화재단

사업자등록번호

201-82-30646

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

3,539,070

5.00

0

0

0

0

3,539,070

5.00

김정남

생년월일

521026

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

73,000

0.10

0

0

0

0

73,000

0.10

김영만

생년월일

541108

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,500

0.00

0

0

0

0

1,500

0.00

곽제동

생년월일

460720

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

7,000

0.01

0

0

0

0

7,000

0.01

문수원

생년월일

590913

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

5,000

0.01

0

0

0

0

5,000

0.01

이존하

생년월일

631128

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,100

0.00

0

0

0

0

1,100

0.00

허대회

생년월일

660410

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

450

0.00

0

0

0

0

450

0.00

윤석준

생년월일

590504

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

250

0.00

0

0

0

0

250

0.00

조원성

생년월일

590320

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,000

0.00

0

0

0

0

1,000

0.00

합계

16,446,030

23.23

0

0

0

0

16,446,030

23.23
화승엔터프라이즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180330)
제출인: 화승엔터프라이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
화승엔터프라이즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 화승엔터프라이즈

대 표 이 사 :
이계영

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 서초대로 396 (서초동) 강남빌딩 4층

(전 화)02-588-8042

(홈페이지)http://www.hsenterprise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)이 찬 호

(전 화)02-588-8042

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
16

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
119,409

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2026년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
22,701

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 29일

7. 부여근거
정관 제10조의 2에 의거하여 제3기 정기주주총회(3/29) 특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
316,275

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식으로 행사

(2) 행사기간 및 행사가격
1) 행사기간 : 2021년 3월 29일 ~ 2026년 3월 28일
정기주주총회 의결일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 일주일 간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격과 주식의 권면액 중 높은 금액(상법 제 340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항 규정준용)

(3) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(4) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함

(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함

(6) 공정가치 산정방법 및 주요가정 
하기 공정 가치는 1주당 공정가치이며, 공정 가치 산정 가정은 다음과 같습니다.
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)
2) 무위험이자율 : 2.23%
3) 예상주가변동성 : 38.45%
-상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이찬호
사내이사
9,691
-
5,278
-

000
관계회사 임원
13,215
-
5,278
-

000
관계회사 임원
4,405
-
5,278
-

000
관계회사 임원
4,405
-
5,278
-

000
관계회사 임원
4,405
-
5,278
-

000
관계회사 임원
4,405
-
5,278
-

000
관계회사 임원
4,405
-
5,278
-

000
관계회사 임원
13,215
-
5,278
-

000
관계회사 임원
4,405
-
5,278
-

000
관계회사 임원
13,215
-
5,278
-

000
관계회사 임원
11,927
-
5,278
-

000
관계회사 임원
7,048
-
5,278
-

000
관계회사 임원
7,048
-
5,278
-

000
관계회사 임원
4,405
-
5,278
-

000
관계회사 임원
4,405
-
5,278
-

000
관계회사 임원
4,405
-
5,278
-

000
관계회사 임원
4,405
-
5,278
-

총 17명
-
119,409
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
희림 — 전환가액의조정(제4회차) (20180330)
제출인: 희림

희림/전환가액의조정/(2018.03.30)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

4

비상장

4,603

4,517

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

4

9,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,955,246

1,992,472

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

- 본 사채 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하기로 한다. 다만, 이에 따라 산출된 가격이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 직전 전환가액을 조정된 전환가액으로 보며, 본호에 의한 전환가액의 조정은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 미만으로 될 수는 없다.

- 산식에 의한 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절사함.

* 제4회 (주)희림종합건축사사무소 기명식 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조③-3에 근거함

2. 조정방법

a. 1개월 가중산술평균주가 : 4,557원

b. 1주일 가중산술평균주가 : 4,484원

c. 최근일 가중산술평균주가 : 4,511원

d. 산술평균 (a+b+c/3) : 4,517원

e. 기준가액 (c와d 중 높은가액) :4,517원

f. 조정전 전환가액 : 4,603원

g. 조정후 전환가액 (e와f 중 낮은가액) :4,517원

5. 조정가액 적용일

2018-03-30

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2017-06-28 전환사채권발행결정(제4회차)

2017-06-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)

2017-10-10 전환가액의조정(제4회차)

2018-01-02 전환가액의조정(제4회차)
NICE — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: NICE

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)나이스홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
최 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로 74길 4(여의도동)

(전 화)02-2122-4000

(홈페이지)http://www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)정도경영실장
(성 명)이 현 석

(전 화)02-2122-4090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
나기영

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교병원 신장내과 전임의

미국 존스홉킨스 의과대학 신장내과 연구전임의

미국 매릴랜드 의과대학 신장내과 연구전임의

現 분당서울대학교병원 신장내과 교수

現 분당서울대학교병원 대외협력실장

現 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 선임 이사는 감사위원인 사외이사임.
- 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 상기 사외이사의 선임일자와 같은 날(2018년 3월 30일)에 개최된 제32기 정기주주총회의 사외이사 선임을 반영한 사항임.
HD한국조선해양 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) (20180330)
제출인: HD한국조선해양

현대중공업/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2018.03.30)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

ICC 국제중재 사건

사건번호

23499/MK

2. 원고(신청인)

Barzan Gas Company Limited

3. 청구내용

Barzan Offshore Project의 하자보수 관련 중재 신청

4. 청구금액

청구금액(원)

2,775,033,000,000

자기자본(원)

12,378,578,146,214

자기자본대비(%)

22.4

대규모법인여부

해당

5. 관할법원

중재기관 ICC (International Chamber of Commerce)

6. 향후대책

신청인(Barzan Gas Company Limited)의 청구의 상당 부분이 근거가 약하다고 판단하고 있으며, 당사는 국내외 전문가로 구성된 법률 및 기술 자문단을 구성하여 적극적으로 대응할 예정임.

7. 제기ㆍ신청일자

2018-03-20

8. 확인일자

2018-03-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4. 청구금액은 발주처의 청구금액(미화 26.02억불)을 중재신청 확인일자(3월30일) 매매기준환율(1USD=1,066.50)을 적용하여 계산한 금액임.

- 상기 4. 자기자본은 2017년 4월 1일 분할기일 기준 연결자본총액임.

- 2018-03-26일자 투자판단 관련 주요경영사항 참조

※관련공시

2018-03-26 투자판단 관련 주요경영사항
대림제지 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 대림제지

대림제지/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

203,465

- 매출액

90,533

- 부채총계

76,845

- 영업이익

4,504

- 자본금

4,500

- 당기순이익

-453

- 자본총계

126,620

*주당순이익(원)

-10

나. 연결

- 자산총계

238,756

- 매출액

118,019

- 부채총계

108,541

- 영업이익

4,980

- 자본금

4,500

- 당기순이익

3,254

- 자본총계

130,215

*주당순이익(원)

73

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사: 1명(재선임)

사외이사: 2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제 34기 재무상태표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산(안) 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(총3명)

2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

(류창승)

☞원안대로 승인

2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

(오혁)

☞원안대로 승인

2-3호 의안: 사외이사 선임의 건

(유경수)

☞원안대로 승인

제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

3-1호 의안: 감사위원 선임(오혁)

☞원안대로 승인

3-2호 의안: 감사위원 선임(유경수)

☞원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류창승

1975-07

3년

재선임

(주)대림제지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오혁

1976-02

3년

신규선임

법무법인 광장(Lee & Ko)변호사

-

유경수

1975-11

3년

신규선임

진회계법인 회계사(이사)

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오혁

1976-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

법무법인 광장(Lee & Ko)변호사

유경수

1975-11

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

진회계법인 회계사(이사)
갤럭시아에스엠 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180330)
제출인: 갤럭시아에스엠

갤럭시아에스엠/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

심우택

변경후

심우택, 위의석(각자 대표이사)

2. 변경사유

위의석 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2018-03-30

4. 기타 참고사항

상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

심우택

-

-Georgia State Univ. MBA 졸업

-연세대학교 중문과 졸업

-SBS PD

-

위의석

-

-카이스트 대학원 전산학 석사

-서강대학교 전자계산학 학사

-SK텔레콤 플랫폼사업부문 부문장

-NHN S게임본부 본부장

-
한진칼 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (20180330)
제출인: 한진칼

한진칼/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.03.30)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인

(주)대한항공

의 주요경영사항신고

1. 제목

델타항공과의 조인트벤처 협력에 대한 국토교통부 최종 인가 취득

2. 주요내용

- 2017년 6월 23일, 당사는 델타항공과의 태평양 노선 조인트벤처 협정을 체결하고, 7월 중순 국토교통부에 인가 신청 접수

- 국토교통부는 공정위와의 협의를 거쳐 2018년 3월 28일 부 당사와 델타항공 태평양 노선 조인트벤처 협력을 조건부 인가 조치

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2018-03-30

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-