eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오늘이엔엠 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 오늘이엔엠

감마누/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,507

- 매출액

26,929

- 부채총계

26,956

- 영업이익

-1,641

- 자본금

12,217

- 당기순이익

-4,057

- 자본총계

43,551

*주당순이익(원)

-301

나. 연결

- 자산총계

98,170

- 매출액

34,435

- 부채총계

49,395

- 영업이익

3,182

- 자본금

12,217

- 당기순이익

-2,098

- 자본총계

48,775

*주당순이익(원)

-219

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

의견거절

연결

의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제21기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제2호의안:정관일부 변경의 건

=> 부결

제3호의안:사내이사 우영매 선임의 건

=> 부결

제4호의안:사내이사 박호산 선임의 건

=> 부결

제5호의안:사외이사 성종진 선임의 건

=> 부결

제6호의안:이사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제7호의안:감사 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-20 주주총회소집공고
더코디 — 최대주주변경 (20180330)
제출인: 더코디

코디엠/최대주주변경/(2018.03.30)최대주주변경

최대주주 변경

1. 변경내용

변경전

최대주주등

케이바이오투자조합

소유주식수(주)

10,610,190

소유비율(%)

8.55

변경후

최대주주등

코디엠바이오컨소시엄

소유주식수(주)

16,891,891

소유비율(%)

11.99

2. 변경사유

제3자배정 유상증자 주금납입에 따른 최대주주변경

-실권주 인수로 인한 변경 여부

아니오

-양수도 주식의 보호예수 여부

아니오

3. 지분인수목적

경영권 참여에 의한 기업가치 제고

-인수자금 조달방법

자기자금

-인수후 임원 선ㆍ해임 계획

-

4. 변경일자

2018-03-30

5. 변경확인일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 취득 주식수는 전량 1년간 보호예수될 예정입니다.

- 조합의 설립근거는 민법을 근거로 만들어진 조합입니다.

※ 관련공시

2018-03-30 유상증자결정(제3자배정)

2018-03-30 유상증자결정

[세부변경내역]

성명(법인명,조합명,기타단체명)

관계

변경전

변경후

비고

주식수(주)

지분율(%)

주식수(주)

지분율(%)

케이바이오투자조합

변경전 최대주주

10,610,190

8.55

10,610,190

7.53

-

코디엠바이오컨소시엄

변경후 최대주주

-

-

16,891,891

11.99

-

문용배

변경후 최대주주의 특수관계인

-

-

-

-

대표이사

[변경 후 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합의 기본정보

- 명칭

코디엠바이오컨소시엄

- 등록번호

706-80-01055

- 출자자 수(명)

2

- 조합재산 총액(원)

10,000,000,000

- 대표조합원

성명

문용배

출자지분(%)

60.00

- 업무집행조합원

성명

-

출자지분(%)

-

- 최다출자자

성명

-

출자지분(%)

-

2. 주요 재무사항 등(단위 : 백만원)

해당 회계연도

2017년

결산기

12월

자산총계

-

자본금

-

부채총계

-

매출액

-

자본총계

-

당기순손익

-

외부감사인

-

감사의견

-

3. 당해 상장법인과의 관계

- 상장법인과 최대주주(조합)와의 관계

변경후 최대주주

- 상장법인의 임원 등과 최대주주(조합)와의 관계

성명

최대주주(조합)와의 관계

대표이사

문용배

변경후 최대주주의 특수관계인

이사

김경진

관계없음

이사

Shehan Peter Hettiratchy

관계없음

이사

Henry Channon

관계없음

사외이사

전경우

관계없음

사외이사

STEPHEN SOO HWAN KANG

관계없음

이사

James C. Philipson

관계없음

감사

구본주

관계없음

4. 당해 상장법인과의 최대주주(조합)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
루트K — 증권발행결과(자율공시) (20180330)
제출인: 루트K

유지인트/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.30)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

4,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-03-30

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

4,000,000,000

납입일

2018-03-30

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 전환사채의 발행으로 인하여 2018.03.13 타법인주식 및 출자증권취득결정의 해당하는 중도금을 대체하였습니다.

-계약금 및 전환사채(중도금) 금액에 상응하는 주식수(41,739주)로 명의개서 완료가 되었고, 양수도계약이 체결된 주식수(69,546주) 중 잔여주식(27,807)은 잔금지급시 교부될 예정입니다.

※관련공시

2018-03-30 전환사채권발행결정(제 7회차)

2018-03-13 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
케이피티유 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20180330)
제출인: 케이피티유

케이피티/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2018.03.30)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사

회사명(국적)

Aluasia Limited

(홍콩)

대표이사

박도봉

자본금(원)

147,912,636,438

회사와의관계

관계회사

발행주식총수(주)

40,000,000

주요사업

경영컨설팅업

2. 취득내역

취득주식수(주)

599,702

취득금액(원)

2,217,587,651

자기자본(원)

28,424,427,680

자기자본대비(%)

7.80

대기업해당여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

599,702

지분비율(%)

1.49

4. 취득방법

KPTU VINA SHAREHOLDING COMPANY 주식 179,999주

현물출자

5. 취득목적

현지법인 효율적 관리

6. 취득예정일자

2018-04-03

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)

59,504,324,556

취득가액/자산총액(%)

3.73

8. 우회상장 해당 여부

아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-30

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

- 계약내용

KPTU VINA SHAREHOLDING COMPANY 주식 179,999주를 Aluasia Limited로 현물출자(양도)하고, 그대가로 Aluasia Limited의 주식 599,702주식을 취득함.

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.발행회사인 Aluasia Limited는 2018년 2월 1일 신규설립하였습니다.(자본금 홍콩달러 1$)

2. Aluasia Limited는 (주)알루코, (주)알루텍, 현대알루미늄(주), (주)케이피티유, 기타소액주주가 각각 35.26%, 58.38%, 4.32%, 1.50%, 0.54%를 출자예정입니다.

3.상기 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 2016년말 연결재무제표 기준입니다

4.타법인 주식 및 출자증권 취득 처분의 공시는 취득공시로 갈음 합니다

처분내역

처분전주식총수(주): 180,000

처분주식총수(주): 179,999

처분후주식총수(주): 1

처분금액(원): 2,217,587,651

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

-

-

-

-

-

-

전연도

-

-

-

-

-

-

전전연도

-

-

-

-

-

-
더코디 — 증권발행결과(자율공시) (20180330)
제출인: 더코디

코디엠/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.30)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

5,067,567

발행예정금액(원)

2,999,999,664

발행결정 최초 이사회결의일

2017-12-27

실제발행주식수(주)

5,067,567

실제발행금액(원)

2,999,999,664

납입일

2018-03-30

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-30 유상증자결정
더코디 — 증권발행결과(자율공시) (20180330)
제출인: 더코디

코디엠/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.30)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

11,824,324

발행예정금액(원)

6,999,999,808

발행결정 최초 이사회결의일

2017-12-27

실제발행주식수(주)

11,824,324

실제발행금액(원)

6,999,999,808

납입일

2018-03-30

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-30 유상증자결정(제3자배정)
포스코DX — 단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시) (20180330)
제출인: 포스코DX

포스코 ICT/단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시)/(2018.03.30)단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 해지내용

베트남 호치민 도시철도 1호선 E&M 신설 사업

2. 해지내역

해지금액 (원)

100,358,728,229

최근 매출액 (원)

1,128,387,878,720

매출액 대비 (%)

8.9

3. 계약상대방

히타치(Hitachi Ltd.)

-회사와의 관계

-

4. 계약기간

시작일

2013-07-22

종료일

2018-03-31

5. 주요 해지사유

발주자(계약상대방)의 계약의무 불이행으로 동 계약을 해지 통보함

6. 해지일자

2018-03-30

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 해지금액은 최초 계약금액인 JPY 5,942,790,000과 VND 635,189,346,000을 당시 환율(1 JPY 100 = 1,124.40원, 1 VDN 100 = 5.28원)을 적용해 산출하였습니다.

- 상기 계약해지 사유는 발주처(계약상대방)의 귀책 사유로 본 계약의 해지를 결정하게 되었습니다. 현재 싱가포르국제중재원에 중재중입니다.

- 상기 최근매출액은 2012년도 연결기준 입니다.

※ 관련공시

2013-07-23 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2014-07-23 기타 경영사항(자율공시)(단일판매·공급계약체결-베트남 호치민 도시철도 1호선 E&M 신설 사업)

2015-07-23 기타 경영사항(자율공시)(단일판매·공급계약 체결-베트남 호치민 도시철도 1호선 E&M 신설사업 )
한화손해보험 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한화손해보험(주)

회사코드

000370

담당부서명

경영기획파트

담당자명

김정환

tel

02-316 -0418

(fax)

0502-777-6452

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

116,738,915

0

116,738,915

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-01-16

보통주식

60,081,703

51.46

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

60,081,703

51.46

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

60,087,889

51.47

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

60,087,889

51.47

증감

보통주식

6,186

0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,186

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

고명진

생년월일

541023

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-26

기타(-)

보통주식

5,897

-5,897

0

이사임기만료

성명

김영준

생년월일

640917

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-26

신규선임(+)

보통주식

0

12,083

12,083

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

한화생명

사업자등록번호

116-81-11757

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

59,957,146

51.36

0

-

0

-

59,957,146

51.36

박윤식

생년월일

571008

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

103,335

0.09

0

-

0

-

103,335

0.09

강창완

생년월일

640218

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

15,325

0.01

0

-

0

-

15,325

0.01

김영준

생년월일

640917

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

12,083

0.01

0

-

0

-

12,083

0.01

고명진

생년월일

541023

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

0

0.00

0

-

0

-

0

0.00

합계

60,087,889

51.47

0

-

0

-

60,087,889

51.47
네이처셀 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 네이처셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 네이처셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 네이처셀

대 표 이 사 :
라정찬

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국회대로76길 10, 5층

(전 화)02-545-4137

(홈페이지)http://www.naturecell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)반은종

(전 화)02-545-4137

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신원재

임 기
시작일
2015년 09월 11일

만료일
2018년 09월 10일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임, 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-진안전기(주)대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 퇴임일자 : 2018.03.30
- 퇴임사유 : 일신상의 사유

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

*2018년 3월 30일 정기주주총회에서 사임 후 재선임되었습니다.
*퇴임 후 즉시 재선임하여 사외이사 총수 및 사외이사 비율 변동은 없습니다.
AJ네트웍스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180330)
제출인: AJ네트웍스

AJ네트웍스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

반채운 홍성관

변경후

반채운 윤규선

2. 변경사유

계열사 전보

3. 변경일자

2018-03-30

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

반채운

최대주주의 특수관계인

前 아주렌탈㈜ 대표이사

前 아주지오텍㈜ 대표이사

前 AJ렌터카㈜ 대표이사

現 AJ네트웍스㈜ 사업부문대표이사

-

윤규선

최대주주의 특수관계인

한양대학교 경영대학원 졸업

前 AJ렌터카(주) 대표이사

現 AJ네트웍스(주) 지주부문대표이사

-
모바일어플라이언스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,463

- 매출액

48,273

- 부채총계

26,927

- 영업이익

2,010

- 자본금

7,500

- 당기순이익

1,423

- 자본총계

26,536

*주당순이익(원)

98

나. 연결

- 자산총계

53,794

- 매출액

54,546

- 부채총계

27,428

- 영업이익

1,968

- 자본금

7,500

- 당기순이익

1,517

- 자본총계

26,366

*주당순이익(원)

104

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶ 제1호 의안 :

재무상태표,손익계산서 및 결손금처리

계산서(안)승인의 건

→ 원안대로 가결

▶ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

-김동일 사내이사 선임 건

→ 원안대로 가결

▶ 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

▶ 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동일

1964-03

3

신규선임

한양대학교 전자공학

대우통신㈜

모바일어플라이언스(주)해외사업전무
코아시아 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 코아시아

코아시아홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

133,209

- 매출액

4,759

- 부채총계

19,989

- 영업이익

-794

- 자본금

9,421

- 당기순이익

3,952

- 자본총계

113,220

*주당순이익(원)

237

나. 연결

- 자산총계

331,115

- 매출액

424,250

- 부채총계

180,300

- 영업이익

16,814

- 자본금

9,421

- 당기순이익

2,023

- 자본총계

150,815

*주당순이익(원)

237

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안:제25기 재무제표 승인의 건

□ 제1-1호 의안: 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제1-2호 의안: 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

■ 제2호 의안:기타 비상무이사 선임의 건

□ 제2-1호 의안:

기타 비상무이사 후보 윤형주

→ 원안대로 가결

□ 제2-2호 의안:

기타 비상무이사 후보 유영복

→ 원안대로 가결

■ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억원, 전년 동일)

→ 원안대로 가결

■ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억원, 전년 동일)

→ 원안대로 가결

■ 추가: 임기만료

□ 사내이사 김태섭

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤형주

1974-12

3

신규선임

□ 2007-2010 법무법인우림 변호사

□ 2010-2011 법무법인현대 변호사

□ 2012-현재 법무법인수담 변호사

유영복

1954-06

3

신규선임

□ 2005-2008 삼성전자 인도법인

공장장(상무)

□ 2008-2011 삼성전자 무선사업부

베트남법인 SEV&SEVT 법인장(전무)

□ 2015-2017 삼성전자 무선사업부

베트남법인 SEVT Advisor
에쓰씨엔지니어링 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20180330)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

에쓰씨엔지니어링/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.03.30)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

아니오

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

7

3,431

1,716

8

3,431

1,716

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

7

4,300,000,000

1,253,278

2,505,827

8

3,000,000,000

874,380

1,748,251

5. 조정사유

무상증자

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후 전환가격 = 조정전 전환가격×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정방법

가. 기발행주식수 : 11,255,382주

나. 신발행주식수 : 11,255,380주

다. 1주당 발행가격 : 0원

라. 시가 : 2,950원

마. 조정전 전환가격 : 3,431원

바. 조정후 전환가격 : 1,716원

7. 조정가액 적용일

2018-03-29

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2015-12-21 전환사채권발행결정

2015-12-21 전환사채권발행결정

2015-12-21 전환사채권발행결정

2015-12-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2016-02-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2016-12-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2017-03-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2018-03-12 무상증자결정

2018-03-27 무상증자결정

2018-03-27 권리락 기준가격 안내
제주항공 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 최규남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)제주항공

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최규남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제주항공

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
089590

발행주식 총수
26,356,758

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최규남
한자(영문)
崔圭楠
(Choi, Kyu Nam)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640413

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성북구 대사관로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
사장

선임일
2012년 08월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제주항공
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
070-74*******

성 명
홍솔마로
팩스번호
02-266******

이메일 주소
******g@jejuair.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 01일
61,000
0.23
61,000
0.23

이번보고서
2018년 03월 29일
0
0
0
0

증 감
-61,000
-0.23
-61,000
-0.23

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,356,758
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 23일
보통주
61,000
-9,900
51,100
43,065
-

장내매도(-)
2018년 03월 26일
보통주
51,100
-10,000
41,100
43,168
-

장내매도(-)
2018년 03월 27일
보통주
41,100
-92
41,008
42,850
-

장내매도(-)
2018년 03월 28일
보통주
41,008
-17,895
23,113
41,553
-

장내매도(-)
2018년 03월 29일
보통주
23,113
-14,688
8,425
41,932
-

장내매도(-)
2018년 03월 30일
보통주
8,425
-8,425
0
41,817
-

합 계
61,000
-61,000
0
42,323
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
네이처셀 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 네이처셀

네이처셀/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,488

- 매출액

27,215

- 부채총계

11,959

- 영업이익

1,254

- 자본금

26,416

- 당기순이익

517

- 자본총계

42,530

*주당순이익(원)

10

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제47기 재무제표(2017.01.01~2017.12.31)승인의 건

->원안 승인

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 외 사항추가)

->원안 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 라정찬 선임의 건

->원안 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 반은종 선임의 건

->원안 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 변대중 선임의 건

->원안 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 신원재 선임의 건

->원안 승인

제3-5호 의안 : 사외이사 서유헌 선임의 건

->원안 승인

제4호 의안 : 이사회부여 주식매수선택권 승인의 건(수정안건)

제4-1호의안 : 2017.07.22.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건

->수정안 승인

제4-2호의안 : 2017.08.07.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건

->수정안 승인

제4-3호의안 : 2018.01.18.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건

->수정안 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

->원안 승인

제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

->원안 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제4-1호부터 제4-3호의 이사회부여 주식매수선택권 승인의 건은 원안의 내용 중, 행사기간을 2년이 경과한 날로부터 8년이내에서 3년이 경과한 날로부터 8년 이내로 수정하여 승인되었습니다.

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

라정찬

1964-10

3년

재선임

現(주)알바이오 대표이사

現(주)네이처셀 대표이사

반은종

1971-07

3년

재선임

前 선명회계법인 대표회계사

前 (주)알바이오 대표이사

現 (주)네이처셀 사내이사

변대중

1973-01

3년

신규선임

前 법무법인 춘추 구성원변호사

前 (주)알바이오 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신원재

1964-04

3년

재선임

前 진안전기(주) 대표이사

現 (주)네이처셀 사외이사

-(주)GDFI브레인셀연구소 감사

서유헌

1948-02

3년

재선임

前 서울대학교 교수

前 한국뇌연구원 원장

現 가천대학교 뇌과학연구원 원장

現 (주)네이처셀 사외이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

의약품도매업, 의약품소매업, 의약품위탁제조판매업, 의약품 개발,제조,판매업

신규 사업내용에 따른 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
디오 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 (20180330)
제출인: 디오

디오/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2018.03.30)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)

디오홀딩스(유) 외 6

- 공시일 현재

소유 주식 수(주)

4,125,228

지분율(%)

27.19

- 담보권 전부 실행시

소유 주식 수(주)

1,191,895

지분율(%)

7.86

2. 채무(차입)금액 총액(원)

31,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)

40,300,000,000

4. 담보제공 내역

누적 담보제공 계약 건수(건)

1

누적 담보제공 주식 총수(주)

2,933,333

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 근질권자는 산은캐피탈(주)와 (주)IBK캐피탈 입니다.

해당 채무의 만기는 2020년 3월 27일이며,담보제공기간은 피담보채무 전부 변제시까지 입니다.

※ 관련공시

2018-03-30 주식등의대량보유상황보고서(일반)

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번

채권자 (담보권자)

채무자

차입목적

담보설정금액(원)

담보권 종류

담보제공주식수(주)

보호예수여부

담보제공기간

계약체결일

시작일

종료일

1

산은캐피탈(주) 외1

디오홀딩스(유)

회사주 식 및 전환사채 취득

40,300,000,000

등록질

2,933,333

미해당

2018-03-28

2020-03-27

2018-03-28

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번

담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1

채무의 만기불이행

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

디오홀딩스(유)

대한민국

서울특별시 영등포구 은행로 30(여의도동)

110114-0219087

직업(사업내용)

투자목적회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

매그넘사모투자합자회사

-

100

대표이사

정용선

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2018년

결산기

12월

자산총계

122,000

자본금

95,000

부채총계

27,000

매출액

-

자본총계

95,000

당기순이익

-

외부감사인

-

휴업 여부

아니오

감사의견

-

폐업 여부

아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계

최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계

성명

채무자와의 관계

최대주주

디오홀딩스(유)

본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

성명(명칭)

당해년도

-

전년도

-

전전년도

-
이엠앤아이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 이엠앤아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이제이프리텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 케이제이프리텍

대 표 이 사 :
남정석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 반월남길 77

(전 화)031-230-6902

(홈페이지)http://http://www.kjpretech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)구매본부장
(성 명)차 대 환

(전 화)031-230-6902

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허상구

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
＊부산대 법학과 졸업
＊전)서울고검 검사
＊현)법무법인(유한)동인 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
29

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2018년 3월 30일 현재 
신규 선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
흥국에프엔비 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180330)
제출인: 흥국에프엔비

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)흥국에프엔비

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)흥국에프엔비

대 표 이 사 :
박 철 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 60, 24층 (양재동, 트러스트타워)

(전 화) 02-572-2446

(홈페이지) http://hyungkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 이 사
(성 명) 변 규 철

(전 화) 02-572-2446

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
30,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 31일

종료일
2024년 03월 30일

행사가격 
(원)
보통주식
9,005

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 30일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
- 회사에 대한 주인의식 및 근로의욕 고취, 핵심인재의 장기근속을 유도하고 경영목표 달성을 위한 동기유발

나. 부여근거
- 상법 제340조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여, 2018년 3월 30일 개최된 제10기 정기주주총회에서 승인받음

다. 행사가격
- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함(주주총회결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과 액면가액 중 높은 금액)

라. 행사가격 및 수량의 조정
- 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

마. 기타
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(7,341,291주)의 0.4%에 해당함
- 기타 세부적인 사항은 관련 법규, 정관, 주식매수선택권 부여계약서에 의함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이은천
등기임원(이사)
30,000
-
3,117
-

1. 상
기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정

① 권리부여일 종가: 8,990원
② 행사가격: 9,005원
③ 무위험이자율 : 2.34% 
④ 기대 행사기간: 4년
⑤ 예상주가 변동성: 43.04%
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
LG디스플레이 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180330)
제출인: LG디스플레이

LG디스플레이/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.30)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-04-25

10:00

장소

-

2. 참가 대상자

투자자, Analyst 및 언론 등

3. 개최목적

2018년 1분기 경영실적 발표

4. 개최방법

국영문 통합 컨퍼런스콜

5. 후원기관

-

6. 주요 설명회내용(요약)

2018년 1분기 경영실적 및 Q&A

7. 결정일자

2018-03-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) '18년 1분기 실적 컨퍼런스콜

-2018.4.25(수) 오전 10시 예정

-국/영문 동시 진행

2) 컨퍼런스콜 접속 신청방법 안내

-컨퍼런스콜 접속/청취 위하여 하단 링크에 신청 필요

-투자자 편의를 위해 IR홈페이지에서도 접속 가능

Webcast (청취용)

https://events.arkadin.com/ev/APAC/kr/lgd18q1webcast

*4월9일부터 신청 가능

3) 분기 실적설명회 자료는 실적설명회 당일 LG디스플레이 Website(www.lgdisplay.com) 또는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 참조 요망

□소액주주와의 소통 강화 방안

1. 소액주주와의 소통 강화 위해 컨퍼런스콜 사전 신청시 문의사항 접수, 컨퍼런스콜 진행시 주요 문의사항에 대한 답변 진행 예정

*상단 링크를 통해 4월9일부터 소액주주의 문의사항 접수, 자세한 사항은 4월9일 자사 홈페이지 게재 예정

2. 소액주주 이해 증진 위한 IR 간담회 실시

-'18년 하반기 내 진행, 구체사항은 추후 공시를 통해 재안내 예정

※ 관련공시

-
보령 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 지왕하

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
보령제약(주)

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
지 왕 하

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
보령제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003850

발행주식 총수
8,840,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
지왕하
한자(영문)
池旺夏

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전 서구 둔산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2011년 01월 11일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
보령제약(주)
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
708-81**

성 명
이상윤
팩스번호
742-63**

이메일 주소
******18@boryung.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 16일
650
0.007
650
0.007

이번보고서
2018년 03월 30일
1,200
0.013
1,200
0.013

증 감
550
0.006
550
0.006

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,200
-
-
-
-
-
-
-
1,200
0.013

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,840,000
-
0.013
0.013

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
650
17
667
55,600
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
667
33
700
57,000
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
700
34
734
57,500
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
734
50
784
56,100
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
784
66
850
56,300
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
850
1
851
56,400
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
851
10
861
55,400
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
861
30
891
55,500
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
891
30
921
55,600
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
921
40
961
56,300
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
961
40
1,001
56,500
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
1,001
50
1,051
56,200
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
1,051
70
1,121
55,700
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 29일
보통주
1,121
9
1,130
56,900
(원)
-

장내매수(+)
2018년 03월 29일
보통주
1,130
70
1,200
56,000
(원)
-

합 계
-
550
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롯데칠성음료 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

롯데칠성음료(주)

회사코드

005300

담당부서명

롯데칠성음료(주)

담당자명

김명석

tel

02-3479-9117

(fax)

02-6234-9006

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

799,346

77,531

876,877

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-10-19

보통주식

410,979

51.41

종류주식

32,123

41.43

증권예탁증권

0

0.00

합계

443,102

50.53

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

410,979

51.41

종류주식

32,123

41.43

증권예탁증권

0

0

합계

443,102

50.53

증감

보통주식

0

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

0

0

4. 개인별 세부변동사항

성명

LOTTE CO., LTD

외국인투자등록번호 등

41477

성별

해당없음

국내외 구분

외국(법인)

국적

일본

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-30

기타(-)

보통주식

10,983

-10,983

0

-

성명

주식회사 롯데홀딩스

외국인투자등록번호 등

3635

성별

해당없음

국내외 구분

외국(법인)

국적

일본

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-30

기타(+)

보통주식

0

10,983

10,983

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

롯데지주(주)

사업자등록번호

107-81-34848

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

154,209

19.29

6,489

8.37

0

0

160,698

18.33

신격호

생년월일

221004

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

10,408

1.30

10,978

14.16

0

0

21,386

2.44

신영자

생년월일

421016

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

21,238

2.66

1,162

1.50

0

0

22,400

2.55

신동빈

생년월일

550214

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

45,626

5.71

1,812

2.34

0

0

47,438

5.41

신유미

생년월일

830320

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

77

0.01

0

0.00

0

0

77

0.01

신정근

생년월일

770331

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

38

0.00

0

0.00

0

0

38

0.00

롯데알미늄(주)

사업자등록번호

119-81-07494

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

70,887

8.87

3,050

3.93

0

0

73,937

8.43

(재)롯데장학재단

사업자등록번호

620-82-01186

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

50,168

6.28

3,965

5.11

0

0

54,133

6.17

(주)롯데호텔

사업자등록번호

104-81-25980

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

47,345

5.92

3,747

4.83

0

0

51,092

5.83

(재)롯데문화재단

사업자등록번호

401-82-10731

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

0

0.00

920

1.19

0

0

920

0.10

주식회사 롯데홀딩스

외국인투자등록번호 등

3635

해당없음

외국(법인)

일본

계열사

-

-

10,983

1.37

0

0

0

0

10,983

1.25

LOTTE CO., LTD

외국인투자등록번호 등

41477

해당없음

외국(법인)

일본

계열사

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

410,979

51.41

32,123

41.43

0

0

443,102

50.53
보라티알 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 보라티알

보라티알/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,564

- 매출액

41,950

- 부채총계

13,613

- 영업이익

9,112

- 자본금

3,375

- 당기순이익

7,345

- 자본총계

46,951

*주당순이익(원)

1,219

나. 연결

- 자산총계

60,853

- 매출액

42,068

- 부채총계

13,621

- 영업이익

9,165

- 자본금

3,375

- 당기순이익

7,626

- 자본총계

47,232

*주당순이익(원)

1,265

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 심의안건

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인함

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) -> 원안대로 승인함

제2-1호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건 -> 원안대로 승인함

- 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인함

- 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건-> 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대영

1964-01

3

재선임

1993-2000 보라물산 대표자

2000-2016 (주)보라물산 대표이사

2015- (주)보라티알 대표이사
빛샘전자 — 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등) (20180330)
제출인: 코스닥시장본부

빛샘전자/조회공시요구(현저한시황변동)/(2018.03.30)조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)

조회공시 요구(현저한 시황변동)

1. 제목

최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시

2. 조회공시요구내용

최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 공시규정상 중요공시사항 유무

3. 요구일시

2018-03-30

오후

4. 답변시한

2018-04-02

18:00까지

5. 시황변동유형

주가급등
한국특강 — 기타경영사항(자율공시)(연체 대출원리금 변제) (20180330)
제출인: 한국특강

한국특수형강/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.30)기타 경영사항(자율공시)(연체 대출원리금 변제)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

대출원리금 변제

2. 주요내용

당사는 2017.12.29 발생한 대출원리금연체와 관련하여 동금액을 2018.3.30 변제완료하였습니다.

변제액 : 6,180,378,913원

3. 결정(확인)일자

2018-03-30

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 결정(확인)일자는 회사가 대출원리금을 변제한 날입니다.

※ 관련공시

2018-03-28 기타 경영사항(자율공시)(대출원리금 변제 예정)

2018-01-02 대출원리금 연체사실 발생
SGC에너지 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: SGC에너지

삼광글라스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

807,944,241,532

- 매출액

319,961,347,298

- 부채총계

476,485,622,741

- 영업이익

-18,010,025,837

- 자본금

24,272,000

- 당기순이익

2,536,274,185

- 자본총계

331,458,618,791

*주당순이익(원)

744

나. 개별(별도)

- 자산총계

610,449,813,994

- 매출액

310,927,507,316

- 부채총계

379,900,752,578

- 영업이익

-21,496,178,679

- 자본금

24,272,090,000

- 당기순이익

-8,922,692,121

- 자본총계

230,549,061,416

*주당순이익(원)

-1,838

*회계감사인 감사의견

연결

한정(감사범위의 제한)

개별(별도)

한정(감사범위의 제한)

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

941,646,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.81

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

회의 목적사항

1. 보고사항

감사보고, 영업보고

2. 결의사항

-. 제1호 의안: 제51기(2017.01.01~

2017.12.31) 재무제표 및 이익

잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(최대주주 및 특수관계인을 제외

한 1주당 350원 현금배당)

→ 원안대로 승인가결

-. 제2호 의안: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인가결

-. 제3호 의안: 감사선임의 건

→ 원안대로 승인가결

-. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인

의 건

→ 원안대로 승인가결

-. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인

의 건

→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

-. 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매

거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에

대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-03-29 주주총회소집공고

2018-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이복영

1947-08

3

재선임

-. 동양제철화학(주) 대표이사

-. 현 삼광글라스(주) 대표이사

이정희

1960-07

3

신규선임

-. LG생활건강 법인장

-. 현 삼광글라스(주) 부사장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

유정석

1944-10

3

신규선임

상근

-. 해양수산부 차관

-. 현 한국해양과학기술원 경영전략

고문
오상자이엘 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180330)
제출인: 오상자이엘

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
오상자이엘(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
오상자이엘(주)

대 표 이 사 :
이극래

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 육동로 36 (부평동)

(전 화)032-524-0700

(홈페이지)http://www.osangjaiel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김선기

(전 화)032-524-0700 내선102

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
37

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
565,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.30

종료일
2026.03.29

행사가격 
(원)
보통주식
12,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018.03.30

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제10조의3에 의거하여 2018년 3월 30일 개최된 주주총 특별결의로 금번 주식매수선택권을 부여함.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
565,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 산정방법: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하였습니다.
(주주총회 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값과 액면가액 중 높은 금액 이상) 단, 원단위 절상

나. 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며, 부여일 기준으로 3년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있습니다. 주식매수선택권의 부여 및 행사에 관한 모든 절차는 정관 및 법규 등을 준용합니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법은 신주교부, 차액보상의 방법 중 주식매수선택권의 행사 신청시 이사회가 결정합니다.

라. 공정가치
(1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임
(2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)

(3) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일의 주가 : 12,750원(평가기준일 기준 종가)

- 적용주가 변동성 : 24.79% (코스닥 지수 변동성 120영업일)

- 기대행사기간 : 5.5년

- 행사가격 : 12,200원

- 무위험이자율 : 2.47%

- 공정가치 : 4,700.61원 (개당 가치)

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

라. 당해부여 주식수는 2018년 3월 30일 현재 발행주식총수의 3.18%임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한진식
임직원
50,000
-
4,700.61원
-

김선기
임직원
50,000
-
4,700.61원
-

김성엽
임직원
35,000
-
4,700.61원
-

박래봉
임직원
15,000
-
4,700.61원
-

문주성
임직원
20,000
-
4,700.61원
-

민경식
임직원
25,000
-
4,700.61원
-

이문배
임직원
20,000
-
4,700.61원
-

안광민
임직원
20,000
-
4,700.61원
-

강윤호
임직원
20,000
-
4,700.61원
-

강동균
임직원
15,000
-
4,700.61원
-

손명군
임직원
15,000
-
4,700.61원
-

정남현
임직원
15,000
-
4,700.61원
-

문종식
임직원
15,000
-
4,700.61원
-

김무영
임직원
15,000
-
4,700.61원
-

조형래
임직원
15,000
-
4,700.61원
-

이창호
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

김종서
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

박창영
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

서현종
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

이석양
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

이석하
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

황규남
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

허원
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

김기평
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

최윤석
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

하정훈
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

노재규
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

김근태
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

김장훈
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

조국래
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

조장호
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

박현민
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

박의수
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

윤덕순
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

이강민
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

정정윤
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

함성근
임직원
10,000
-
4,700.61원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조의 3(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
아이에스동서 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180330)
제출인: 아이에스동서

아이에스동서/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.30)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

권혁운, 권민석

변경후

권민석

2. 변경사유

- 권혁운 대표이사 중도사임

- 권민석 대표이사 재선임

3. 변경일자

2018-03-30

4. 기타 참고사항

상기 3항의 변경일자는 대표이사 중도사임일 및 재선임 이사회결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

권민석

최대주주의 특수관계인

- 미 보스턴대학교

경제학과

- 일신건설산업(주)

대표이사

- (현)아이에스동서(주)

대표이사

-
HLB테라퓨틱스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: HLB테라퓨틱스

지트리비앤티/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,007

- 매출액

14,497

- 부채총계

18,162

- 영업이익

-3,402

- 자본금

11,568

- 당기순이익

-4,998

- 자본총계

46,845

*주당순이익(원)

-225

나. 연결

- 자산총계

62,711

- 매출액

17,152

- 부채총계

18,699

- 영업이익

-4,490

- 자본금

11,568

- 당기순이익

-5,215

- 자본총계

44,012

*주당순이익(원)

-216

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의
이수페타시스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 이수페타시스

이수페타시스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

483,287

- 매출액

531,340

- 부채총계

310,164

- 영업이익

-8,029

- 자본금

41,268

- 당기순이익

-14,879

- 자본총계

173,123

*주당순이익(원)

-355

나. 개별(별도)

- 자산총계

325,208

- 매출액

301,678

- 부채총계

149,544

- 영업이익

11,635

- 자본금

41,268

- 당기순이익

-14,602

- 자본총계

175,664

*주당순이익(원)

-369

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,757,522,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고 및 영업보고

- 제46기(2017.01.01.~2017.12.31.)

재무제표 승인보고

(이익잉여금처분계산서 포함,

배당예정액: 현금배당 1주당 70원)

나. 부의안건

제1호 의안: 제46기 (2017.01.01.~2017.12.31.)

재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함,

배당예정액: 현금배당 1주당 70원)

→ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

제2호 의안: 이사선임의 건

(사내이사 1명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-02 주주총회소집공고

2018-03-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대성

1963-08

3

신규선임

現,(주)이수페타시스 관리본부장(부사장)

(주)이수창업투자 대표이사

(주)이수앱지스 대표이사

서울대학교 경영학

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박상일

1961-01

3

신규선임

상근

한국산업은행 신성장정책금융센터장

동국대학교 경제학
하나금융지주 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 김병호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
하나금융지주

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 병 호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)하나금융지주

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086790

발행주식 총수
300,242,062

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김병호
한자(영문)
金炳豪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610924

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2015.09.05
퇴임일
2018.03.23

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나금융지주
부 서
재무기획팀

직 위
대리
전화번호
02-200******

성 명
박대찬
팩스번호
02-317*****

이메일 주소
******echan@hanafn.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.09.08
10,948
0.00
10,948
0.00

이번보고서
2018.03.30
0
0.00
0
0.00

증 감
-10,948
0.00
-10,948
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

300,242,062
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.23
보통주
10,948
-10,948
0
-
임기만료에
따른 종료보고

합 계
10,948
-10,948
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
인베니아 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 인베니아

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인베니아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
인베니아주식회사

대 표 이 사 :
정 호 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 214

(전 화) 031-778-1114

(홈페이지)http://www.inveniacorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 윤 식

(전 화) 031-778-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신원호

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2018년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유(2018.03.30)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
GS건설 — 타인에대한채무보증결정 (20180330)
제출인: GS건설

GS건설/타인에대한채무보증결정/(2018.03.30)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

동작트인시아 지역주택조합

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

주식회사 경남은행 외

3. 채무(차입)금액(원)

158,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

158,000,000,000

자기자본(원)

3,353,164,935,674

자기자본대비(%)

4.71

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

10,370,026,463,376

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-30

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 4항의 채무보증금액은 전액 책임준공 조건부 채무인수 금액임

2) 상기 4항의 자기자본은 '16년말 기준 연결 자기자본임

3) 상기 4항의 채무보증기간은 최초 인출일로부터 42개월임

4) 상기 5항의 채무보증 총 잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임

5) 상기 6항의 이사회결의일(결정일)은 내부결정일임

6) 채무보증한도

① PF관련보증한도 : 36,311억원 (미사용잔액 2,663억원)

② 일반보증한도 : 67,389억원 (미사용잔액 33,455억원)

7) 하단 채무자의 요약 재무상황은 중 당해연도는 '16년말 기준임

8) 하단 채무자별 채무보증 잔액은 '16년말 기준 연결 자기자본의 10% 이상 사업장만

기재함

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

125,592

125,587

5

-

-

2

전년도

59,613

68,851

-9,238

-

-

-9,240

전전년도

-

-

-

-

-

-

[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항]
(단위 : 원)

채무자

보증제공처(금융기관등)

PF 유형

유형별 금액

비고

동작트인시아지역주택조합

주식회사 경남은행

기타 PF Loan

18,000,000,000

-

동작트인시아지역주택조합

흥국화재해상보험 주식회사

기타 PF Loan

29,000,000,000

-

동작트인시아지역주택조합

동양생명보험 주식회사

기타 PF Loan

28,000,000,000

-

동작트인시아지역주택조합

농협생명보험 주식회사

기타 PF Loan

15,000,000,000

-

동작트인시아지역주택조합

에이비엘생명보험 주식회사

기타 PF Loan

22,000,000,000

-

동작트인시아지역주택조합

롯데손해보험 주식회사

기타 PF Loan

13,000,000,000

-

동작트인시아지역주택조합

현대커머셜 주식회사

기타 PF Loan

6,500,000,000

-

동작트인시아지역주택조합

현대캐피탈 주식회사

기타 PF Loan

6,500,000,000

-

동작트인시아지역주택조합

슈프림동작제일차 주식회사

ABCP

10,000,000,000

전단채

동작트인시아지역주택조합

슈프림동작제이차 주식회사

ABCP

10,000,000,000

전단채

합계

158,000,000,000

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

그랑시티자이

수분양자 중

중도금 대출

신청자

-

850,000,000,000

-

일반채무보증

기타

(PF관련보증)

-

3,631,114,000,000

-

-

기타

(일반채무보증)

-

5,888,912,463,376

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
아티스트스튜디오 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 아티스트스튜디오

래몽래인/정기주주총회 결과/(2018.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

12,309

- 매출액

18,111

- 부채총계

11,270

- 영업이익

-9,413

- 자본금

942

- 당기순이익

-10,638

- 자본총계

1,039

*주당순이익(원)

-5,642

나. 연결

- 자산총계

12,564

- 매출액

18,121

- 부채총계

11,372

- 영업이익

-8,263

- 자본금

942

- 당기순이익

-10,213

- 자본총계

1,192

*주당순이익(원)

-5,143

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2) 의결사항

- 제 1호 의안: 제11기(2017년) 재무제표 및 결손금처분계산서 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제 2호 의안: 제12기(2018년) 이사보수 한도 승인의 건(5억원)

☞ 원안대로 승인

- 제 3호 의안: 제12기(2018년) 감사보수 한도 승인의 건(5천만원)

☞ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2018-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집 결의
모두투어 — 기업설명회(IR)개최 (20180330)
제출인: 모두투어

모두투어/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.30)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-04-02

2018-04-06

09:00

18:00

2. 장소

미주 (뉴욕, 보스턴, 샌프란시스코, 로스앤젤레스)

3. 대상자

해외 기관투자자

4. 실시목적

해외 기관투자자 및 기관과의 커뮤니케이션

5. 실시방법

NDR

6. 주요내용

회사소개, 사업의 현황 및 질의 응답

7. 후원기관

한국투자증권

8. 개최확정일

2018-03-30

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR팀 (오창희 팀장)

전화번호(팩스번호)

02-728-8092 (02-2021-7377)

10. IR 자료게재

게재일시

2018-03-30

게재장소

KIND시스템의 『IR자료실』및 현장배포
한화손해보험 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20180330)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/영업(잠정)실적(공정공시)/(2018.03.30)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2018.2월)

(2018.1월)

(2017.2월)

매출액

당해실적

438,371

454,108

-3.5

416,605

5.2

누계실적

892,479

454,108

-

843,194

5.8

영업이익

당해실적

14,702

21,140

-30.5

16,582

-11.3

누계실적

35,842

21,140

-

35,159

1.9

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

13,993

20,275

-31.0

15,949

-12.3

누계실적

34,268

20,275

-

33,025

3.8

당기순이익

당해실적

10,429

15,666

-33.4

11,841

-11.9

누계실적

26,094

15,666

-

25,057

4.1

합산비율(당해실적)

106.8%

107.2%

-0.4%p

105.1%

1.7%p

합산비율(누계실적)

107.2%

107.7%

-0.4%p

105.5%

1.7%p

2. 정보제공내역

정보제공자

공정공시 대상정보에 접근이 가능한 당해 주권상장법인의 직원

정보제공대상자

증권회사, 투자자문회사, 펀드매니저, 애널리스트, 언론사기자, 일반투자자 등

정보제공(예정)일시

본 공정공시 이후 홈페이지를 통해 제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

경영기획파트(02-316-0418)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 근거하여 작성한 별도기준 실적입니다.

ㅇ 기타 상세정보는 당사 홈페이지(www.hwgeneralins.com)를 참조하시기 바랍니다.

ㅇ 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다.

ㅇ 보험업감독규정 서식에 근거하여 "매출액" 항목은 원수보험료, "영업이익"항목은 보험영업이익과 투자영업이익의 합을 게재하였습니다.

※ 관련공시

-
이엠앤아이 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 이엠앤아이

KJ프리텍/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,709

- 매출액

69,659

- 부채총계

43,325

- 영업이익

944

- 자본금

10,637

- 당기순이익

-2,520

- 자본총계

57,383

*주당순이익(원)

-119

나. 연결

- 자산총계

94,915

- 매출액

96,802

- 부채총계

55,019

- 영업이익

-2,461

- 자본금

10,637

- 당기순이익

-8,638

- 자본총계

39,896

*주당순이익(원)

-407

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사내이사 2명(상근 1명, 비상근 1명, 신규선임)

2.사외이사 1명(비상근, 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제19기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

-. 제2-1호의안 : 사내이사 정준기

-. 제2-2호의안 : 사내이사 유충천

-. 제2-3호의안 : 사외이사 허상구

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정준기

1961-03

3

신규선임

＊전)㈜국제 천남스페인지사장

＊현)레이젠 대표이사

유충천

1966-12

3

신규선임

＊현)KJ프리텍 경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황규경

1960-02

3

신규선임

＊부산대 법학과 졸업

＊전)서울고검 검사

＊현)법무법인(유한)동인

-
솔브레인홀딩스 — 대표이사변경 (20180330)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인/대표이사변경/(2018.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

정지완

변경후 대표이사

정지완, 강병창 (각자대표이사)

2. 변경사유

단일대표이사에서 각자대표이사로 변경

3. 변경일

2018-03-30

4. 이사회결의일

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

정지완

1956-10-18

본인

5,156,051

29.64%

-

강병창

1956-03-10

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

정지완

솔브레인(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

1986-05-06

-

-

강병창

삼성전자(주)종합기술원

상장(코스피)

-

전무

1992-02-01

2016-02-29

-
솔브레인홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 솔브레인홀딩스

솔브레인/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

778,431

- 매출액

644,771

- 부채총계

144,974

- 영업이익

103,320

- 자본금

8,699

- 당기순이익

52,147

- 자본총계

633,457

*주당순이익(원)

3,205

나. 연결

- 자산총계

895,950

- 매출액

775,598

- 부채총계

246,091

- 영업이익

105,694

- 자본금

8,699

- 당기순이익

43,086

- 자본총계

649,859

*주당순이익(원)

2,532

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,877,218,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.04

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제29기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)

☞ 원안대로 가결

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-강병창)

☞ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-정석호)

☞ 원안대로 가결

제2-3호 의안: 사내이사 재선임의 건(재선임-정지완)

☞ 원안대로 가결

제2-4호 의안: 사외이사 재선임의 건(재선임-서병문)

☞ 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-23 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강병창

1956-03

3년

신규선임

전)삼성전자(주) 종합기술원

정석호

1986-05

3년

신규선임

현)솔브레인(주) 경영부문장

정지완

1956-10

3년

재선임

현)솔브레인(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서병문

1948-12

3년

재선임

-한국문화콘텐츠진흥원 초대,2대원장

-단국대학교멀티미디어공학과 교수

(주)크리에이티브리더스그룹에이트(사외이사)
케이피티유 — 대표이사변경 (20180330)
제출인: 케이피티유

케이피티/대표이사변경/(2018.03.30)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

임훈

변경후 대표이사

박준영

2. 변경사유

경영의 효율성 강화

3. 변경일

2018-03-30

4. 이사회결의일

2018-03-30

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박준영

2018-03-30

관계사임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박준영

(주)현대알루미늄

비상장

-

대표이사

2016-04-01

-

-