eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엔시트론 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 엔시트론

엔시트론/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,713

- 매출액

23,274

- 부채총계

25,029

- 영업이익

-4,867

- 자본금

8,117

- 당기순이익

-7,616

- 자본총계

18,684

*주당순이익(원)

-105

나. 연결

- 자산총계

39,971

- 매출액

26,253

- 부채총계

24,222

- 영업이익

-5,815

- 자본금

8,117

- 당기순이익

-8,733

- 자본총계

15,749

*주당순이익(원)

-120

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 재무제표 승인 이사회결의(2018.03.20)에 따라 보고 사항으로 대체

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안:사내이사 최창수 선임의 건

2-2호 의안:사내이사 이재훈 선임의 건

2-3호 의안:사외이사 황철준 선임의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 해임의 건

3-1호 의안:사내이사 김종택 해임의 건

→원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기타 결의 사항 중 제1호 의안인 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2018년 3월22일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항)

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최창수

1979-08

3년

재선임

한양대학교

現) (주)THMG 이사

前) (주)씨에스클라우드 대표이사

前) (주)케미스

이재훈

1967-03

3년

신규선임

독일 베를린 공대 공학박사

現) (주)하임바이오텍 대표이사

前) 디지탈지노믹스(주) 연구소장

前) 서울대학교 국가핵심연구소

NSI 선임연구원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황철준

1977-12

3년

재선임

Johns Hopkins University

現) (주)미래이노텍 대표이사

前) (주)예락 대표이사

前) Bisk 마케팅 부사장

前) Cosmokey Co.,Ltd.

-
HD현대 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: HD현대

현대로보틱스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

21,210,114

- 매출액

14,289,388

- 부채총계

10,984,191

- 영업이익

934,837

- 자본금

81,433

- 당기순이익

1,042,895

- 자본총계

10,225,923

*주당순이익(원)

74,312

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,750,712

- 매출액

465,242

- 부채총계

2,362,100

- 영업이익

282,228

- 자본금

81,433

- 당기순이익

219,487

- 자본총계

5,388,612

*주당순이익(원)

17,496

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 2명

-사외이사 1명

-감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

<부의안건>

1. 제1호 의안

제1기(2017년 4월 1일 ~2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

정관 변경 승인의 건

(상호 및 공고방법 변경)

* 상호변경:현대로보틱스주식회사->현대중공업지주주식회사

* 공고 인터넷홈페이지 :http://www.hyundai-robotics.com->http://www.hyundai-holdings.com)

→ 원안대로 승인

3. 제 3호 의안

이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

4. 제4호 의안

감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

5. 제5호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤중근

1960-02

2

재선임

연세대 졸업

캠브리지대학 박사

前)현대중공업 엔진발전/기술/연구부문장

現)현대로보틱스 대표이사

권오갑

1951-02

3

신규선임

한국외국어대 졸업

前)현대오일뱅크 대표이사 사장

前)현대중공업 대표이사 부회장

現)현대로보틱스 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황윤성

1959-01

1

신규선임

서울대 졸업

前)13대 서울동부지방검찰청 지검장

現)법무법인 민주 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황윤성

1959-01

1

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대 졸업

前)13대 서울동부지방검찰청 지검장

現)법무법인 민주 변호사
모나리자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 모나리자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)모나리자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
(주)모나리자

대 표 이 사 :
노유호

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 21층

(전 화)02-829-8800

(홈페이지)http://www.monalisa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원팀장
(성 명) 정 대 영

(전 화) 02-829-8822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김정식

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)이스타인베스트먼트(주)대표이사
前)이스타항공(주)대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사현황'은 2018년 3월 30일 개최한 정기주주총회에서 신규선임된 결과를 반영하여 작성하였음
예림당 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 예림당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)예림당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 예림당

대 표 이 사 :
나 성 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 아차산로 153

(전 화) 02-566-1004

(홈페이지) http://www.yearim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 류 명 희

(전 화) 02-3404-9262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백석기

임 기
시작일
2018년 05월 14일

만료일
2021년 05월 13일

3. 신규 선임 여부
중임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전 해군참모차장 
- 전 해군사관학교장 
- 전 웅진출판㈜ 대표이사 
- 전 협성대학교 총장 
- 전 대한출판문화협회 제46대 회장 
- 전 아시아태평양출판협회 회장 
- 전 국제출판협회 부회장 
- 현 공옥출판사 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거 취임 후 3년으로 한다.
엑시온그룹 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,042

- 매출액

36,485

- 부채총계

21,413

- 영업이익

-1,397

- 자본금

12,757

- 당기순이익

33,708

- 자본총계

75,629

*주당순이익(원)

1,482

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임:최영일,조설아

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□제1호 의안: 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

□제3호 의안: 이사 선임의 건

□제3-1호 의안: 사내이사 최영일 선임의 건

→ 원안대로 승인

□제3-2호 의안: 사내이사 조설아 선임의 건

→ 원안대로 승인

□제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나,상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 등록되어 있어 2019년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다.

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-21 주주총회소집결의

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최영일

1973-03

3년

신규선임

*前)대우조선해양건설㈜ 경영기획팀장

*前)㈜삼주 경영관리본부장

*現)㈜아이에스이커머스 경영관리실 이사

조설아

1979-05

3년

신규선임

*한국공인회계사

*前)삼일회계법인

*前)㈜더블유컨셉코리아 사내이사

*現)㈜아이에스이인베스트먼트 투자관리본부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

32.광고대행업

33.구매대행업

34.배송대행업

35.물류창고업 및 운송관련 서비스업

36.카탈로그,컴퓨터등을 이용한 통신판매중개업

37.인터넷 상품 중개업

38.전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

39.소프트웨어의 자문,개발,판매,임대업,공급업

40.컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

41.물류,신용판매 등 결제 시스템에 대한 네트워크 구성 및 정보제공업

42.위 각호에 부대되는 사업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
삼보모터스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 삼보모터스

삼보모터스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

297,483

- 매출액

249,909

- 부채총계

192,982

- 영업이익

9,683

- 자본금

7,125

- 당기순이익

1,087

- 자본총계

104,501

*주당순이익(원)

82

나. 연결

- 자산총계

700,121

- 매출액

938,693

- 부채총계

501,029

- 영업이익

23,620

- 자본금

7,125

- 당기순이익

6,648

- 자본총계

199,092

*주당순이익(원)

471

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

952,077,070

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제31기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명)

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-22 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강병규

1962-02

3년

신규선임

- 대구광역시 감사관

- 세영회계법인 대표이사

-

김인현

1963-10

3년

신규선임

- 대구지방국세청 고문변호사

- 대구광역시 고문변호사

-

이형만

1956-08

3년

신규선임

- 대구지방경찰청 수사과 팀장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강병규

1962-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 대구광역시 감사관

- 세영회계법인 대표이사

김인현

1963-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 대구지방국세청 고문변호사

- 대구광역시 고문변호사

이형만

1956-08

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 대구지방경찰청 수사과 팀장
경남제약 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 경남제약

경남제약/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,757

- 매출액

40,171

- 부채총계

38,503

- 영업이익

3,733

- 자본금

5,624

- 당기순이익

-3,478

- 자본총계

15,253

*주당순이익(원)

-309

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 27일, 최대주주 이희철은 2018년 3월 26일 이사회 결의로 진행된 "제20기 주주총회 안건 일부 철회의 건"에 대한 효력정지 가처분신청을 했습니다.

- 2018년 3월 30일 법원은 이사회결의 효력정지 가처분신청에 대해 기각 결정을 했습니다.

- 당사는 2018년 3월 30일 오전10시 이사회를 진행하여 종전과 같은 내용을 결의하여, 2018년 3월 26일 공고한 주주총회 안건으로 주주총회를 진행하였습니다.

※관련공시

2018-03-27 주주총회소집결의

2018-03-26 주주총회소집공고

2018-03-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
대창솔루션 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,928

- 매출액

30,923

- 부채총계

60,073

- 영업이익

-8,915

- 자본금

9,100

- 당기순이익

-11,282

- 자본총계

51,855

*주당순이익(원)

-865

나. 연결

- 자산총계

137,335

- 매출액

42,774

- 부채총계

81,111

- 영업이익

-7,984

- 자본금

9,100

- 당기순이익

-11,326

- 자본총계

56,224

*주당순이익(원)

-868

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호의안 : 제41기(2017년1월1일∼2017년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 이사보수한도 승인의건

- 원안대로 승인

6) 제3호의안 : 감사보수한도 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고
경남제약 — 소송등의판결ㆍ결정 (20180330)
제출인: 경남제약

경남제약/소송등의판결ㆍ결정/(2018.03.30)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

이사회결의효력정지가처분

사건번호

2018카합10013

2. 원고ㆍ신청인

이희철

3. 판결ㆍ결정내용

1. 이 사건 신청을 기각한다.

2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유

법원의 기각 판결

※ 관련공시

2018.03.27 소송등의제기·신청(경영권분쟁소송)

5. 관할법원

창원지방법원 마산지원

6. 판결ㆍ결정일자

2018-03-30

7. 확인일자

2018-03-30

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
동일금속 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 동일금속

동일금속/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,013

- 매출액

71,115

- 부채총계

12,614

- 영업이익

2,540

- 자본금

3,500

- 당기순이익

4,132

- 자본총계

104,399

*주당순이익(원)

641

나. 연결

- 자산총계

121,999

- 매출액

71,247

- 부채총계

19,892

- 영업이익

2,800

- 자본금

3,500

- 당기순이익

3,805

- 자본총계

102,107

*주당순이익(원)

581

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

901,180,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.89

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제34기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)

연결재무상태표, 연결포괄손익계산서

*배당금 : 1주당 140원(보통주 액면가의 28%)

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 사내이사선임의 건

=>원안대로 승인

제2-2호의안 사외이사선임의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정태성

1957-08

3

재선임

-영남대학교 상경대학 경영학과 졸업

-(주)세림이동통신 경영혁신본부장 역임

-현재 동일금속(주) 관리이사 재직

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영규

1961-09

3

재선임

-연세대학교 법과대학 법학과 졸업

-제8회 법무관 시험 합격

-현재 이영규변호사 사무실 운영

삼익THK(주) (사외이사)
대웅 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 이창재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)대웅

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이창재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대웅

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003090

발행주식 총수
58,141,980

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이창재
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
770612

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 남양주시 경춘로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
본부장

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대웅
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-219******

성 명
이건녕
팩스번호
02-205******

이메일 주소
******2@daewoong.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 30일
343
0
343
0

증 감
343
0
343
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

343
-
-
-
-
-
-
-
343
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

58,141,980
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 23일
보통주
-
343
343
-
-

합 계
-
343
343
-
-

*상기 변동일은 신규선임일 기준임
알루코 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 알루코

알루코/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)알루코

회사코드

001780

담당부서명

재무팀

담당자명

정회철

tel

042-605-8264

(fax)

042-622-9967

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

74,524,102

41,610

74,565,712

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-06

보통주식

35,242,883

47.29

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

35,242,883

47.26

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

35,302,883

47.37

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

35,302,883

47.34

증감

보통주식

60,000

0.08

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

60,000

0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명

박상우

생년월일

660604

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-30

신규선임(+)

보통주식

0

60,000

60,000

사내이사 선임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)케이피티유

사업자등록번호

134-81-27602

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

14,569,150

19.55

0

0.00

0

0.00

14,569,150

19.54

박도봉

생년월일

601103

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

7,775,560

10.43

0

0.00

0

0.00

7,775,560

10.43

박석봉

생년월일

630119

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,034,707

1.39

0

0.00

0

0.00

1,034,707

1.39

박상우

생년월일

660604

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

60,000

0.08

0

0.00

0

0.00

60,000

0.08

(주)알루텍

사업자등록번호

302-81-13360

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

11,863,466

15.92

0

0.00

0

0.00

11,863,466

15.91

합계

35,302,883

47.37

0

0.00

0

0.00

35,302,883

47.34
에스케이바이오팜 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180330)
제출인: 에스케이바이오팜

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
에스케이바이오팜

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【일괄공시】

기업집단명
에스케이
회사명
에스케이바이오팜(주)
공시일자
2018.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
0
2. 거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
SK Life Science, Inc.

3. 이사회
의결일
2018.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
-
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

년도
거래기간
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

2018
1/4 분기
-
25,000
25,000
-

2/4 분기
-
37,200
37,200
-

3/4 분기
-
33,800
33,800
-

4/4 분기
-
40,300
40,300
-

5. 상품ㆍ용역 거래내역

거래기간
상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래
대상
거래
조건
거래
목적
거래
금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

1/4 분기
Research and 
Development 
Agreement
-
-
-
-
-
용역
현금
용역공급
25,000
수의계약

2/4 분기
Research and 
Development 
Agreement
-
-
-
-
-
용역
현금
용역공급
37,200
수의계약

3/4 분기
Research and 
Development 
Agreement
-
-
-
-
-
용역
현금
용역공급
33,800
수의계약

4/4 분기
Research and 
Development 
Agreement
-
-
-
-
-
용역
현금
용역공급
40,300
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- SK Life Science Inc.와의 2018년도 거래에 대한 일괄 공시임.
- 상기 1.의 당해회사의 직전사업연도매출액은 2017년말 별도재무제표 기준임.
- 상기 5.의 거래금액은 예상금액으로, 환율변동 및 실제 거래 여부에 따라 변동될 수 있음.
- 본 건과 관련된 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는
 자에게 위임함.
삼성카드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 삼성생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
삼성카드

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성생명보험주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성카드(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
029780

발행주식 총수
115,858,891

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성생명보험주식회사
한자(영문)
三星生命保險株式會社
(Samsung Life Insurance Co)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26688

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험주식회사
부 서
특별계정사업부

직 위
수석
전화번호
02-225******

성 명
이황규
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******yu.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 20일
83,290,219
71.89
83,290,219
71.89

이번보고서
2018년 03월 28일
83,290,227
71.89
83,290,227
71.89

증 감
8
0.00
8
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

83,290,227
-
-
-
-
-
-
-
83,290,227
71.89

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

115,858,891
0
71.89
71.89

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
※ 주권83,290,227중 일반계정 83,259,006주, 특별계정 31,221주

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 26일
보통주
83,290,219
-21
83,290,198
35,448
-

장내매도(-)
2018년 03월 28일
보통주
83,290,198
-1
83,290,197
35,150
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
83,290,197
30
83,290,227
35,248
-

합 계
83,290,219
8
83,290,227
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동내역 8주는 특별계정 주식임
지구홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 지구홀딩스

유투바이오/정기주주총회 결과/(2018.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

17,437

- 매출액

17,722

- 부채총계

8,757

- 영업이익

247

- 자본금

950

- 당기순이익

-225

- 자본총계

8,680

*주당순이익(원)

-120

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제9기(2017년01월01일~2017년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김진태 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 허성철 선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사내이사 조재성 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제3호 의안 : 감사 김현석 선임의 건

-> 원안대로 승인(가결)

제4호 의안 : 이사 보수

한도 승인의 건(한도금액 8억원)

-> 원안대로 승인(가결)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원)

-> 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자

2018-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진태

1964-09

3

재선임

서울대 공과대학 제어계측공학과 박사

서울대 공과대학 전기컴퓨터공학과 박사

前 코스닥상장법인협의회 이사

前 대한의료정보학회 부회장

前 ㈜메디슨 사업부장

前 ㈜유비케어 대표이사

現 ㈜유투바이오 대표이사

허성철

1968-06

3

재선임

경기대학교 관광개발학과 졸업

前 ㈜유비케어 사업(의원,약국)담당 이사

現 ㈜유투바이오 MS사업부문 상무

김지원

1971-12

3

재선임

아주대학교 수학과 졸업

前 ㈜유비케어 연구실장

現 ㈜유투바이오 IT연구소장

조재성

1970-03

3

신규선임

동국대학교 경영학과 졸업

미국 UIUC 회계학 석사

前 유진투자증권㈜ 총무팀 근무

前 ㈜유비케어 경영지원파트장

前 ㈜우진 대표이사 비서실장

現 ㈜유투바이오 경영지원실장

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김현석

1973-06

3

신규선임

상근

연세대학교 경영학과 졸업

前 베어링포인트㈜ Consultant

前 ㈜행남자기 전무이사

現 ㈜바이오비스타 사장
예림당 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 예림당

예림당/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,053

- 매출액

26,373

- 부채총계

8,038

- 영업이익

1,848

- 자본금

11,617

- 당기순이익

1,122

- 자본총계

79,014

*주당순이익(원)

48

나. 연결

- 자산총계

367,011

- 매출액

643,302

- 부채총계

213,374

- 영업이익

47,317

- 자본금

11,617

- 당기순이익

36,151

- 자본총계

153,636

*주당순이익(원)

851

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임(나춘호, 나성훈)

사외이사 1명 재선임(백석기)

사외이사 1명 신규선임(백태석)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기(2017년01월01일~2017년12월31일)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

*제2-1호 : 사내이사 나춘호[재선임]

==> 원안대로 승인

*제2-2호 : 사내이사 나성훈[재선임]

==> 원안대로 승인

*제2-3호 : 사외이사 백석기[재선임]

==> 원안대로 승인

*제2-4호 : 사외이사 백태석[신규선임]

==> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-09 주주총회소집결의

2017-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나춘호

1942-08

3년

재선임

- 전 ㈜예림당 대표이사

- 전 대한출판문화협회 제42~43대 회장

- 전 아시아태평양출판협회 회장

- 전 ㈜예림랜드 대표이사

- 현 ㈜예림당 회장

- 현 대한출판문화협회 고문

나성훈

1970-03

3년

재선임

- 전 ㈜예림당 전무이사

- 전 ㈜티웨이항공 사내이사

- 현 ㈜예림문고 대표이사

- 현 ㈜행간 대표이사

- 현 종이비행기 대표

- 현 ㈜예림당 대표이사

- 현 ㈜티웨이홀딩스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백석기

1936-03

3년

재선임

- 전 해군참모차장

- 전 해군사관학교장

- 전 웅진출판㈜ 대표이사

- 전 협성대학교 총장

- 전 대한출판문화협회 제46대 회장

- 전 아시아태평양출판협회 회장

- 전 국제출판협회 부회장

- 현 공옥출판사 대표

-

백태석

1953-01

3년

신규선임

- 전 조흥은행 신용관리부장

- 전 신한은행 기관사업부장

- 전 한마음금융 감사

- 전 (주)헤비머시너리 감사

- 현 상명대학교 경영대학원 강사

- 현 (주)아니베에프 전무

-
롯데하이마트 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180330)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.30)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-04-03

09:30

장소

홍콩, 싱가포르

2. 참가 대상자

해외 기관투자자

3. 개최목적

투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치

4. 개최방법

해외 NDR

5. 후원기관

NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

영업실적 설명 및 Q&A진행

7. 결정일자

2018-03-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

일정: 2018.04.03(火) ~ 04.06(金)

※ 관련공시

-
삼성증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 삼성생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
삼성증권(주)

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성생명보험주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
016360

발행주식 총수
89,300,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성생명보험주식회사
한자(영문)
三星生命保險株式會社
(Samsung Life Insurance Co)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26688

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험주식회사
부 서
특별계정사업부

직 위
수석
전화번호
02-225******

성 명
이황규
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******yu.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 22일
26,363,117
29.52
26,363,117
29.52

이번보고서
2018년 03월 30일
26,358,183
29.52
26,358,183
29.52

증 감
-4,934
0.00
-4,934
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,358,183
-
-
-
-
-
-
-
26,358,183
29.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

89,300,000
-
29.52
29.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

※ 주권 26,358,183주 중 일반계정 26,246,112주, 특별계정 112,071주

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 26일
보통주
26,363,117
-51
26,363,066
41,911
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
26,363,066
41
26,363,107
41,865
-

장내매수(+)
2018년 03월 27일
보통주
26,363,107
365
26,363,472
39,062
-

장내매도(-)
2018년 03월 28일
보통주
26,363,472
-1
26,363,471
39,400
-

장내매수(+)
2018년 03월 28일
보통주
26,363,471
347
26,363,818
39,393
-

장내매도(-)
2018년 03월 29일
보통주
26,363,818
-5,725
26,358,093
39,301
-

장내매수(+)
2018년 03월 30일
보통주
26,358,093
90
26,358,183
38,463
-

합 계
26,363,117
-4,934
26,358,183
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동내역 -4,934주는 특별계정 주식임
브리지텍 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 브리지텍

브리지텍/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

51,896

- 매출액

30,212

- 부채총계

8,813

- 영업이익

-4,746

- 자본금

6,176

- 당기순이익

-3,637

- 자본총계

43,083

*주당순이익(원)

-304

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

786,404,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

현금배당 : 보통주 1주당 100원

차등배당 : 최대주주 제외

이상호(4,088,000주)

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 현금배당금 총액은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 자사주 454주 및 최대주주 보유 주식 4,088,000을 제외한 7,864,046주에 보통주 1주당 현금배당금 100원을 곱한 금액입니다.

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집공고
일성건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20180330)
제출인: 일성건설

일성건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2018.03.30)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 체결계약명

Y22 개발계획에 따른 도시계획시설(지하공공보도) 설치공사_파크원 개발사업

2. 계약내역

계약금액(원)

47,300,000,000

최근매출액(원)

285,793,827,105

매출액대비(%)

16.55

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

와이이십이프로젝트금융투자 주식회사

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

서울시 영등포구 여의도동

5. 계약기간

시작일

2018-03-30

종료일

2020-06-30

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일자

2018-03-30

8. 공시유보 관련내용

유보사유

-

유보기한

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 매출액은 2016사업년도 연결재무제표 기준이며 계약금액은 부가세포함금액입니다.

2. 공사기간 종료일은 실착공일로부터 26개월이며 공사기간 및 계약금액은 공사진행에

따라 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
알루코 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 알루코

알루코/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

477,572

- 매출액

461,689

- 부채총계

270,076

- 영업이익

20,767

- 자본금

37,283

- 당기순이익

12,938

- 자본총계

207,496

*주당순이익(원)

172

나. 개별(별도)

- 자산총계

348,183

- 매출액

228,951

- 부채총계

133,612

- 영업이익

12,724

- 자본금

37,283

- 당기순이익

10,670

- 자본총계

214,571

*주당순이익(원)

143

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

55

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,728,492,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고 안건>

1. 영업보고

2. 감사보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주로 비상장주식임.

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박석봉

1963-01

3

재선임

- 중경공업 전문대 졸업

- 前 ㈜케이피티유 대표이사

- 現 ㈜알루코 대표이사

박상우

1966-06

3

신규선임

- 한양대학교대학원 금속재료 박사

- 現 ㈜알루코 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1. 반도체/디스플레이 장비 제조

2. 기계 설비 공사

3. 연구 및 개발용역업

- 사업목적 추가

(사업다각화 및 수익사업 추가)

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

1. 알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업

2. 금속압연 및 신선업

3. 알루미늄제관 제조 판매업

4. 합성수지 제조 판매업

5. 부동산 매매업 및 임대업

6. 건설업

7. 국내외 무역업

8. 단조품 제조 및 판매업

9. 문 제작 판매업

10. 의료용구 제조 판매업

11. 자동차부품 제조 판매업

12. 철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업

13. 전자 부품 및 관련장치물 제조 판매업

14. 창호의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업

15. 창호 원?부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업

16. 태양광의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업

17. 태양광 원?부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업

18. 태양광발전사업 및 판매업

19. 전기공사업

20. 전 각호에 부대하는 일체의 사업

1. 알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업

2. 금속압연 및 신선업

3. 알루미늄제관 제조 판매업

4. 합성수지 제조 판매업

5. 부동산 매매업 및 임대업

6. 건설업

7. 국내외 무역업

8. 단조품 제조 및 판매업

9. 문 제작 판매업

10. 의료용구 제조 판매업

11. 자동차부품 제조 판매업

12. 철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업

13. 전자 부품 및 관련장치물 제조 판매업

14. 창호의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업

15. 창호 원?부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업

16. 태양광의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업

17. 태양광 원?부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업

18. 태양광발전사업 및 판매업

19. 전기공사업

20. 반도체/디스플레이 장비 제조

21. 기계 설비 공사

22. 연구 및 개발용역업

23. 전 각호에 부대하는 일체의 사업

-
BGF에코머티리얼즈 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: BGF에코머티리얼즈

코프라/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

127,817

- 매출액

121,749

- 부채총계

25,534

- 영업이익

7,772

- 자본금

10,557

- 당기순이익

4,830

- 자본총계

99,283

*주당순이익(원)

233

나. 연결

- 자산총계

142,292

- 매출액

134,792

- 부채총계

44,151

- 영업이익

8,350

- 자본금

10,557

- 당기순이익

5,588

- 자본총계

98,141

*주당순이익(원)

269

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,478,079,260

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.48

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(이연구, 김영철)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 예정 : 1주당 배당금 70원

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의건(사내이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(후보 이연구)

제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건( 후보 김영철)

=>원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건(후보 차 윤호)

=>원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회소집결의

2017-12-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이연구

1961-09

3

재선임

-명지대 회계학과

-나드리, 한국제약

-현)코프라 관리본부장(전무이사)

김영철

1956-10

3

재선임

-논산공고

-한일나일론

-현)코프라 공장장(상무이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

차윤호

1959-10

3

신규선임

상근

-단국대학원 화학공학과

-고려합섬

-고합악소

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-자동차 부품제조 및 판매업

-산업용 기계부품제조 및 판매업

-각종 사출제품 제조 및 판매업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
알에스오토메이션 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 알에스오토메이션

알에스오토메이션/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

74,594

- 매출액

81,354

- 부채총계

35,366

- 영업이익

3,849

- 자본금

4,552

- 당기순이익

2,870

- 자본총계

39,228

*주당순이익(원)

388

나. 연결

- 자산총계

76,232

- 매출액

87,447

- 부채총계

36,974

- 영업이익

3,918

- 자본금

4,552

- 당기순이익

2,923

- 자본총계

39,257

*주당순이익(원)

395

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

909,648,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

9,096,484

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고

2.결의사항

○제1호 의안 : 제9기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호 의안 : 현금배당 결의의 건(배당예정내용:주당100원)

-> 원안대로 승인

○제3호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다.

2. 상기 '2.배당'의 '가.현금,현물배당'의 배당금총액은 당사 발행주식총수 9,103,140 주에서 자기주식 6,656주를 제외한 9,096,484주에 대한 배당금총액 기준입니다.

3. 참고로 당사는 2018.3.6(화) 개최된 이사회 승인을 통해 인덕회계법인을 외부 회계감사인으로 선정하였습니다.(감사계약기간 : 2018.1.1~2018.12.31)

※관련공시

2018-03-22 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이강의

1959-03

2년

신규선임

(전) 삼성전자 지원팀 상무

(전) 전자서비스(주) 등기이사

(현) 알에스오토메이션 부사장
미원상사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 미원상사우리사주

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
미원상사(주)

20171229

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.01.12

보고서작성기준일 :
2018.03.30

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원상사 우리사주

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원상사(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002840

발행주식 총수
792,938

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
미원상사 우리사주조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
1977.11.03

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 석수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
경영지원

직 위
조합장
전화번호
031-47******

성 명
김순여
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******o@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.26
147,342
18.58
147,342
18.58

이번보고서
2018.03.30
142,525
17.97
142,525
17.97

증 감
-4,817
-0.61
-4,817
-0.61

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

142,525
-
-
-
-
-
-
-
142,525
17.97

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

792,938
0
17.97
17.97

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2017.12.29
보통주
147,342
-100
147,242
-
만기인출

기타(-)
2018.01.08
보통주
147,242
-752
146,490
-
만기인출

기타(-)
2018.01.09
보통주
146,490
-93
146,397
-
만기인출

기타(-)
2018.01.10
보통주
146,397
-20
146,377
-
만기인출

기타(-)
2018.01.12
보통주
146,377
-120
146,257
-
만기인출

장내매수(+)
2018.01.15
보통주
146,257
51
146,308
217,500
-

장내매수(+)
2018.01.18
보통주
146,308
73
146,381
217,500
-

장내매수(+)
2018.01.22
보통주
146,381
9
146,390
217,500
-

장내매수(+)
2018.01.23
보통주
146,390
50
146,440
220,500
-

장내매수(+)
2018.01.23
보통주
146,440
8
146,448
221,000
-

기타(-)
2018.02.09
보통주
146,448
-13
146,435
-
만기인출

기타(-)
2018.02.13
보통주
146,435
-31
146,404
-
만기인출

기타(-)
2018.02.26
보통주
146,404
-808
145,596
-
만기인출

기타(-)
2018.02.27
보통주
145,596
-519
145,077
-
만기인출

기타(-)
2018.03.02
보통주
145,077
-1,342
143,735
-
만기인출

기타(-)
2018.03.06
보통주
143,735
-341
143,394
-
만기인출

기타(-)
2018.03.07
보통주
143,394
-847
142,547
-
만기인출

기타(-)
2018.03.15
보통주
142,547
-22
142,525
-
만기인출

합 계
147,342
-4,817
142,525
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비에이치 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 비에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
주식회사 비에이치

대 표 이 사 :
이경환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로 199번길 25

(전 화) 032-510-2644

(홈페이지)http://www.bhe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 일 용

(전 화) 032-510-2655

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 창 우

임 기
시작일
2016.03.25

만료일
2018.03.30

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

:해당사항이 없습니다.
유비벨록스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 유비벨록스

유비벨록스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,448

- 매출액

85,931

- 부채총계

51,404

- 영업이익

7,129

- 자본금

3,558

- 당기순이익

-17,458

- 자본총계

64,044

*주당순이익(원)

-2,553

나. 연결

- 자산총계

126,997

- 매출액

99,362

- 부채총계

59,412

- 영업이익

1,919

- 자본금

3,558

- 당기순이익

-10,297

- 자본총계

67,585

*주당순이익(원)

-841

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

가.보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 가결

제2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 이사 이흥복 선임의 건

=> 원안대로 가결

제3호 의안 :이사 보수 지급한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이흥복

1974-02

3

재선임

유비벨록스 대표이사,

팅크웨어 대표이사
롯데하이마트 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180330)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.30)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

롯데하이마트(주)

회사코드

071840

담당부서명

회계팀

담당자명

이상학

tel

02-2050-5112

(fax)

050-2222-2745

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

23,607,712

0

23,607,712

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-12-22

보통주식

15,422,727

65.33

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

15,422,727

65.33

이번보고서제출일

2018-03-30

보통주식

14,422,727

61.09

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

14,422,727

61.09

증감

보통주식

-1,000,000

-4.24

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-1,000,000

-4.24

4. 개인별 세부변동사항

성명

롯데쇼핑

사업자등록번호

104-81-26067

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-16

대여(-)

보통주식

15,403,274

-1,768,406

13,634,868

-

2018-03-22

기타(+)

보통주식

13,634,868

768,406

14,403,274

대여 상환

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

롯데쇼핑

사업자등록번호

104-81-26067

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

14,403,274

61.01

0

0.00

0

0.00

14,403,274

61.01

이원준

생년월일

561103

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

100

0.00

0

0.00

0

0.00

100

0.00

이동우

생년월일

600907

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

12,000

0.05

0

0.00

0

0.00

12,000

0.05

김현철

생년월일

570416

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

7,353

0.03

0

0.00

0

0.00

7,353

0.03

합계

14,422,727

61.09

0

0.00

0

0.00

14,422,727

61.09
이퓨쳐 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이퓨쳐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
(주)이 퓨 쳐

대 표 이 사 :
황 경 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 백제고분로 91 LK빌딩 4,5,6층

(전 화) 02) 3400 - 0525

(홈페이지)http://www.e-future.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 사 장
(성 명)이 기 현

(전 화) 02) 3400 - 05025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이창수

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
삼미금속 주식회사 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 사외이사 1명을 재 선임하였습니다.
차바이오텍 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 차바이오텍

차바이오텍/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

306,994

- 매출액

22,345

- 부채총계

128,963

- 영업이익

-881

- 자본금

25,626

- 당기순이익

-53,546

- 자본총계

178,031

*주당순이익(원)

-1,081

나. 연결

- 자산총계

803,339

- 매출액

418,882

- 부채총계

376,402

- 영업이익

-1,366

- 자본금

25,626

- 당기순이익

-57,513

- 자본총계

426,936

*주당순이익(원)

-1,163

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

한정

연결

한정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 선임 : 송재훈, 박윤상

- 사외이사 1명 선임 : 강일모

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제16기

(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

-제3-1호의안 사내이사 송재훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

-제3-2호의안 사내이사 박윤상 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

-제3-3호의안 사외이사 강일모 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 부결

제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 연결 및 별도 재무정보와 관련하여, 2018.3.22 감사인으로부터 당사의 연결 및 별도 재무제표에 대하여 감사인과의 의견불일치로 인한'한정의견'을 제시받았으나, 당사는 감사인의 의견을 반영한 연결 및 별도 재무제표를 정기주주총회 안건으로 상정하여 가결하였습니다.

- 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'에 기재된 재무정보는, 백만원 미만의 숫자에 대하여 절사 표시하였으며, '*주당순이익(원)'은 기본주당계속영업순이익(손실)을 기재하였습니다.

- 당사의 제16기 결산공고는 당사 홈페이지(www.chabio.com)에 공고되어 있습니다.

※관련공시

2018-03-29 주주총회소집공고

2018-03-29 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송재훈

1958-10

3

신규선임

-차바이오그룹 회장(현)

-삼성서울병원 원장

-서울대학교 의과대(박사)

박윤상

1960-02

3

신규선임

-의료법인 성광의료재단 재무본부장(현)

-LG전자 경리팀

-영남대학교 경제학과

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강일모

1952-10

3

신규선임

-국제예술대학교 총장

-문화일보 부장

-중앙대학교 경영대(박사)

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 통신판매업 및 방문판매업

영업방식 다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
나이스디앤비 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 나이스디앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 나이스디앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
나이스디앤비

대 표 이 사 :
노영훈

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 217(아현동)

(전 화)02-2122-2500

(홈페이지)http://www.nicednb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리본부장
(성 명)김태산

(전 화)02-2122-2370

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍진기

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 알파인 코리아 부사장(대표이사)

- 현대모비스 전장부품 구매본부장

- 현대자동차 통합구매실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 2년 내의 최종결산기에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
나이스디앤비 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 나이스디앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 나이스디앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
나이스디앤비

대 표 이 사 :
노영훈

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 217(아현동)

(전 화)02-2122-2500

(홈페이지)http://www.nicednb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리본부장
(성 명)김태산

(전 화)02-2122-2370

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최봉길

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 국세청 과세전적부심사위원회 및 
 국제심사위원회 심의위원 
- 사단법인 한국증권법학회 세무고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 2년 내의 최종결산기에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
나이스디앤비 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 나이스디앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 나이스디앤비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 30일

회 사 명 :
나이스디앤비

대 표 이 사 :
노영훈

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 217(아현동)

(전 화)02-2122-2500

(홈페이지)http://www.nicednb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리본부장
(성 명)김태산

(전 화)02-2122-2370

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최기억

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2019년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 現 연합인포맥스 금융공학연구소장
- 연합인포맥스 취재본부장 
- 연합인포맥스 금융 및 증권부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 2년내의 최종결산기에 대한 정기주주총회 종결시까지임.
유진테크 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 유진테크

유진테크/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

269,788

- 매출액

118,793

- 부채총계

29,076

- 영업이익

31,447

- 자본금

11,458

- 당기순이익

32,471

- 자본총계

240,712

*주당순이익(원)

1,455

나. 연결

- 자산총계

265,846

- 매출액

130,154

- 부채총계

34,655

- 영업이익

25,726

- 자본금

11,458

- 당기순이익

27,378

- 자본총계

231,191

*주당순이익(원)

1,237

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

230

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,132,305,790

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 엄평용 선임의 건 (재선임)

=> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 김제완 선임의 건 (재선임)

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

※관련공시

2017-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

엄평용

1957-09

3년

재선임

(현) 유진테크 대표이사

광운대 응용전자공학

현대전자산업

테라다인 Korea

Brooks Canada

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김제완

1962-03

3년

재선임

(현)고려대 법학전문대학원 교수

서울대 법대

사법연수원 제17기

고려대 법과대학 교수

한국지엠 (사외이사)