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이엔플러스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180330)
제출인: 이엔플러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 나노메딕스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 나노메딕스

대 표 이 사 :
정 영 우

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화) 031-366-9600

(홈페이지) http://www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 정 동 은

(전 화) 031-366-9600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
350,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2025년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
16,100

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 (주식매수선택권)
관한 내용에 근거함

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,850,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 상기 주식매수선택권 부여는 당사 정관 제11조 및 상법 제542조의 3 제3항 규정에 의거, 2018년 03월 30일 개최된 제15기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

(2) 당해 부여 주식수는 2018년 03월 30일 현재 발행주식총수의 1.59%입니다.
 (누적 부여주식수 1,850,000주이며 발행주식총수의 8.45%)

(3) 행
사가격은 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 당사 정관 제11조에 근거하여
다음 각목의 가격 중 높은 금액으로 산출한 가격입니다.

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 부여일을 기준으로 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-22조 1항의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

다. 당해 주식의 권면액

(4) 주식매수선택권 부여일 이후 유/무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 회사의 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관련 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정할 수 있습니다. 

(5) 상기 내용에 포함되지 않는 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 따라 조정합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

오근희

임직원

100,000

-
6,325
-

강건욱

임직원

50,000

-
6,325
-

김지욱

관계회사 임직원

50,000

-
6,325
-

김형섭

관계회사 임직원

50,000

-
6,325
-

고원배

관계회사 임직원

50,000

-
6,325
-

이권호

관계회사 임직원

30,000

-
6,325
-

이빛나

관계회사 임직원

20,000

-
6,325
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

(1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model 적용)
(2) 주요가정

가. 행사예정가격 : 16,100원

나. 무위험이자율 : 2.437%(국고채 이자율 적용)

다. 기대행사기간 : 4.5년

라. 시장가격 : 14,350원((2018년 03월 29일 종가)

마. 공정가치 : 6,325원

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
씨이랩 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 씨이랩

씨이랩/정기주주총회 결과/(2018.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

3,384

- 매출액

2,286

- 부채총계

1,436

- 영업이익

73

- 자본금

1,113

- 당기순이익

88

- 자본총계

1,948

*주당순이익(원)

44

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

2. 부의 안건

제1호의안: 제8기 재무제표 승인의 건 - 가결

제2호의안: 사내이사 여성중 선임의 건 - 수정 가결

제3호의안: 정관 일부 변경의 건(제10조(신주인수권)2항 변경) - 가결

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 수정 가결 (6억원)

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 가결 (1억원)

4. 주주총회일자

2018-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2. 부의 안건

제 2호의안 : 사내이사 여성중 선임의 건 - 주주총회 소집결의 이사회에서는 이사의 임기를 2년으로 하였으나, 회사 정관 제31조(이사의 임기)에 따라 제8기 정기주주총회에서 주주의 동의를 얻어 임기를 3년으로 변경 하였습니다.

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집 결의

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

여성중

1968-11

3

신규선임

現 (주)씨이랩 전무

前 (주)KT IT기획실

(주)KT 네트워크연구소

(주)KT IT본부
SK네트웍스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: SK네트웍스

SK네트웍스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,227,372

- 매출액

15,202,346

- 부채총계

4,878,871

- 영업이익

142,796

- 자본금

648,654

- 당기순이익

34,610

- 자본총계

2,348,501

*주당순이익(원)

136

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,417,584

- 매출액

13,613,184

- 부채총계

4,172,210

- 영업이익

81,995

- 자본금

648,654

- 당기순이익

-22,927

- 자본총계

2,245,374

*주당순이익(원)

-93

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

145

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

28,881,341,190

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.83

종류주식

0.25

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제 1호 의안 : 제65기(2017년도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 : 사외이사 선임의 건(하영원 후보)

제 2-2호 : 사외이사 선임의 건(임 호 후보)

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (하영원 후보)

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : Stock Option 부여의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임

※ 관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하영원

1954-11

3

신규선임

(現) 서강대학교 경영학부 교수

(前) 삼성카드 사외이사

-

임호

1957-09

3

신규선임

(現) 임호 법률사무소 변호사 兼 홍익대학교 지식재산법 교수

(前) 법무법인 서울제일 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

하영원

1954-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(現) 서강대학교 경영학부 교수

(前) 삼성카드 사외이사
유니퀘스트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 유니퀘스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
유니퀘스트주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
유니퀘스트 주식회사

대 표 이 사 :
앤 드 류 김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩)

(전 화) 031-708-9988

(홈페이지) http://www.uniquest.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 현 수

(전 화) 031-708-9988

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 인 현

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 송현회계법인 공인회계사
(현) 이정회계법인 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
KB오토시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: KB오토시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KB오토시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
KB오토시스(주)

대 표 이 사 :
김 신 완

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24

(전 화) 041 - 537 - 5345

(홈페이지)http://www.kbautosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 성 수

(전 화) 041 - 537 - 5345

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 한 섭

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) KTB 투자증권 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

임기는 2021년도 정기주주총회일까지 입니다.
케이엘넷 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 케이엘넷

케이엘넷/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

39,646

- 매출액

36,477

- 부채총계

5,736

- 영업이익

4,381

- 자본금

12,077

- 당기순이익

2,798

- 자본총계

33,909

*주당순이익(원)

122

나. 연결

- 자산총계

39,556

- 매출액

36,450

- 부채총계

5,741

- 영업이익

4,343

- 자본금

12,077

- 당기순이익

2,791

- 자본총계

33,814

*주당순이익(원)

122

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

683,804,760

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사후보 : 강범구

- 제2-2호 사외이사후보 : 조원철

-> 원안대로 승인

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강범구

1957-10

3년

재선임

-국토해양부 물류항만실장(‘12.01.)

-국토해양부 항만국장(‘10.02.)

-해수부 부산항건설사무소장(‘07.12.)

-국제항만협회(IAPH) 집행위원('04.4.~'14.6.)

-해양수산부 항만정책과장, 항만개발과장

(‘01.01.)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조원철

1960-08

3년

재선임

-중앙대학교 건설환경공학과 교수

-한국해양공학회 이사

-한국연안협회 부회장

-한국연안방재학회 감사

없음
일동제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 전걸순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
일동제약(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전걸순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일동제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
249420

발행주식 총수
21,591,413

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전걸순
한자(영문)
田杰淳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601018

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 수내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2016년 08월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일동제약(주)
부 서
법무팀

직 위
과장
전화번호
02-526*****

성 명
손재인
팩스번호
02-526*****

이메일 주소
******ildong.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 29일
2,348
0.01
2,348
0.01

이번보고서
2018년 03월 30일
2,582
0.01
2,582
0.01

증 감
234
0.00
234
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,582
-
-
-
-
-
-
-
2,582
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,591,413
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018년 03월 23일
보통주
2,348
234
2,582
-
-

합 계
2,348
234
2,582
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이노인스트루먼트 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 이노인스트루먼트

이노인스트루먼트/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

74,087

- 매출액

25,296

- 부채총계

12,892

- 영업이익

1,000

- 자본금

9,992

- 당기순이익

4,050

- 자본총계

61,195

*주당순이익(원)

41

나. 연결

- 자산총계

81,611

- 매출액

68,525

- 부채총계

20,885

- 영업이익

7,784

- 자본금

9,992

- 당기순이익

4,208

- 자본총계

60,726

*주당순이익(원)

44

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안: 제3기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무

제표 승인의 건

▶원안대로 승인

2) 제2호 의안: 주식병합의 건

▶원안대로 승인

3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

4) 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5) 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-09 주식병합결정
휴엠앤씨 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 휴엠앤씨

에스엔피월드/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

27,274

- 매출액

27,120

- 부채총계

5,303

- 영업이익

1,054

- 자본금

3,938

- 당기순이익

685

- 자본총계

21,970

*주당순이익(원)

89

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사 보고

나. 영업 보고

다. 외부감사인 선임 보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건1(제2조 목적)

→원안대로 승인

제3호 의안 : 정관 변경의 건2(제17조 주주명부 폐쇄기간)

→원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 후보자 이현수 선임의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이현수

1964-02

3

신규선임

-서울신용평가 경영정책 담당이사

-드림창업투자 대표이사

-드림기술투자 대표이사

-현) 코레이트자산운용 대표이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

화장품 제조판매업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
삼보모터스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 삼보모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼보모터스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월성동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이형만

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경북과학대 경찰행정학과
- 대구지방경찰청 수사과 팀장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년내 도래하는 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
웅진씽크빅 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 웅진씽크빅

대 표 이 사 :
윤 새 봄

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 회동길 20

(전 화) 031-956-7266

(홈페이지) http://www.wjthinkbig.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김영진

(전 화) 031-956-7365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문 용 호

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 법무법인 세종 변호사
前) 특허법원 부장판사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없음
삼보모터스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 삼보모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼보모터스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월성동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김인현

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 대구지방변호사회 재무이사
- 대구지방국세청 고문변호사
- (현) 대구광역시 고문변호사
- (현) 근로복지공단 대구지부 자문변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년내 도래하는 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
동국홀딩스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20180330)
제출인: 동국홀딩스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.1
동국제강(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
동국제강
회사명
동국제강(주)
공시일자
2018.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
5,423,678
2. 거래
 기간
2018.01.01 ~ 2018.03.30

3. 이사회
의결일
2018.03.30
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사
(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

Dongkuk Corporation (DKC)
7,520
116,720
124,240
2.29

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 판매
후판
현금
일본시장
판매목적
380
수의계약

제품 판매
H/BEAM
현금
일본시장
판매목적
4,348
수의계약

제품 판매
컬러강판
현금
일본시장
판매목적
933
수의계약

제품 판매
도금 강판
현금
일본시장
판매목적
1,859
수의계약

제품 판매

전극봉
L/C USANCE
동국제강
자가사용
1,536
수의계약

제품 판매

H/BEAM
L/C USANCE
한국시장
판매목적
1,194
수의계약

원재료 공급

HOT COIL
L/C USANCE
원재료
공급
53,202
수의계약

원재료 공급

SLAB
L/C USANCE
원재료
공급
60,767
수의계약

기부자재 판매

기타 기부자재
현금
한국시장
판매목적
21
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁
입찰

지명경쟁
입찰

수의계약

7. 관련공시일
2017.12.28

8. 기타
- 상기 거래상대방과의 2018년 1/4분기 거래금액이 분기 전 예측 대비 20% 이상 증가할 것으로 판단되어 이사회 의결 및 공시함
- 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2017년 사업년도 K-IFRS 별도 기준.
- 상기 "사외이사" 4명은 감사(감사위원)를 겸임.
- 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 변동될 수 있음.
- 당사는 2017. 9. 1. 일자로 공시대상기업집단으로 지정됨.
일동제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 일동홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
일동제약(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
일동홀딩스 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일동제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
249420

발행주식 총수
21,591,413

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
일동홀딩스(주)
한자(영문)
ILDONG HOLDINGS CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
229-81-14690

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 양재동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일동홀딩스(주)
부 서
IR팀

직 위
차장
전화번호
02-526*****

성 명
서승상
팩스번호
02-526*****

이메일 주소
******at@ildong.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 04일
5,017,601
25.56
5,017,601
25.56

이번보고서
2018년 03월 30일
5,519,361
25.56
5,519,361
25.56

증 감
501,760
0.00
501,760
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,519,361
-
-
-
-
-
-
-
5,519,361
25.56

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,591,413
-
25.56
25.56

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018년 03월 23일
보통주
5,017,601
501,760
5,519,361
-
-

합 계
5,017,601
501,760
5,519,361
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모아라이프플러스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 임동석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)바이오리더스

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임동석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바이오리더스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
142760

발행주식 총수
15,905,310

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임동석
한자(영문)
任東錫
(Yim Dong Seok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680406

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수정구 위례중앙로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014년 10월 01일
퇴임일
2018년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바이오리더스
부 서
경영지원

직 위
부장
전화번호
042-93******

성 명
박희성
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******@bioleaders.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 13일
21,400
0.13
21,400
0.13

이번보고서
2018년 03월 30일
0
0.00
0
0.00

증 감
-21,400
-0.13
-21,400
-0.13

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,905,310
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.26
보통주
21,400
-21,400
0
-
임원퇴임

합 계
-
-21,400
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국특강 — 감사보고서제출 (20180330)
제출인: 한국특강

한국특수형강/감사보고서 제출/(2018.03.30)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

344,112,520,192

355,618,046,771

- 부채총계

282,308,020,540

296,766,911,637

- 자본총계

61,804,499,652

58,851,135,134

- 자본금

9,010,439,000

9,010,439,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

685.9

653.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

346,266,581,281

247,193,159,663

- 영업이익

8,506,255,787

-4,889,125,988

- 법인세비용차감전계속사업이익

11,222,251,493

7,756,320,948

- 당기순이익

11,596,251,617

4,061,512,249

2. 회계감사인명

신우회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-30

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
HC홈센타 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: HC홈센타

홈센타홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

221,820

- 매출액

32,636

- 부채총계

109,493

- 영업이익

3,492

- 자본금

41,898

- 당기순이익

-47,655

- 자본총계

112,326

*주당순이익(원)

-590

나. 연결

- 자산총계

358,129

- 매출액

234,365

- 부채총계

192,537

- 영업이익

1,531

- 자본금

41,898

- 당기순이익

-57,535

- 자본총계

165,592

*주당순이익(원)

-804

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

50

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

998,638,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.71

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제30기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 선임의 건

사내이사 송승익 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 배당총금액은 2017.09.08일 공시한 분기배당총금액입니다.

-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-23 주주총회소집공고

2018-03-22 감사보고서 제출

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송승익

1967-08

3년

재선임

(주)신동양기업

현 (주)홈센타홀딩스 이사
DKME — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: DKME

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대경기계기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
대경기계기술주식회사(주식회사 큐로)

대 표 이 사 :
서 상 훈

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)052-278-9000

(홈페이지)http://www.dkme.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명)손 장 익

(전 화)052-278-9041

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조성권

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 본대학원 법학과
現)김앤장법률사무소 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
KCC건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: KCC건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨씨건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
(주)케이씨씨건설

대 표 이 사 :
정몽열, 윤희영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(전 화)02-513-5500

(홈페이지)http://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)윤희영

(전 화)02-513-5609

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최창렬

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
주요경력:(주)케이씨씨건설 상무이사
현직:(주)케이씨씨건설 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
삼보모터스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 삼보모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼보모터스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월성동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강병규

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경북대학교 경영학과
- 경북개발공사 사외이사
- 대구광역시 감사관
- (현) 세영회계법인 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 3년내 도래하는 임기 중의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
유안타증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 황국현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
유안타증권(주)

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황 국 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
유안타증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003470

발행주식 총수
212,508,788

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황 국 현
한자(영문)
黃 國 顯

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620717

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 을지로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2011년 06월 10일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
유안타증권(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-377******

성 명
박철우
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******o.park@yuantakorea.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 06일
18,408
0.01
18,408
0.01

이번보고서
2018년 03월 30일
18,749
0.01
18,749
0.01

증 감
341
0.00
341
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

18,749
-
-
-
-
-
-
-
18,749
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

212,508,788
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 30일
보통주
18,408
341
18,749
4,401
-

합 계
18,408
341
18,749
4,401
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
바이오톡스텍 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 바이오톡스텍

바이오톡스텍/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,934

- 매출액

22,352

- 부채총계

26,277

- 영업이익

2,239

- 자본금

7,253

- 당기순이익

1,475

- 자본총계

27,657

*주당순이익(원)

102

나. 연결

- 자산총계

59,771

- 매출액

25,565

- 부채총계

28,529

- 영업이익

2,186

- 자본금

7,253

- 당기순이익

1,176

- 자본총계

31,241

*주당순이익(원)

96

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임(재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표등 승인의 건(별도/연결)

☞ 원안대로 승인

제2호의안: 이사선임의 건

(김동일 사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동일

1967-12

3년

재선임

동아대학교 졸업

現 (주)바이오톡스텍 상무이사

現 (주)SCAS-BTT바이오애널리시스 이사

現 (주)바이오믹스 이사
테스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 테스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
테스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :

대 표 이 사 :
주숭일, 이재호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36

(전 화) 031-323-2552

(홈페이지) http://www.hites.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 민경수

(전 화) 031-323-2552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
차동호

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국산업기술대학교 메카트로닉스공학 겸임교수, (주)나노텍 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없습니다.
FSN — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180330)
제출인: FSN

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)퓨쳐스트림네트웍스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 30일

회 사 명 :
(주)퓨쳐스트림네트웍스

대 표 이 사 :
신 창 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로8길 15, 7층

(전 화) 1544-8867

(홈페이지) http://www.fsn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표
(성 명)조 창 현

(전 화)1544-8867

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
21

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,026,765

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 30일

종료일
2025년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
3,080

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제10조의2
 (주식매수선택권)
내용에 근거함

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
4,747,534

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 행사가격 : 부여일 전일(주주총회 전일)부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일 간의 세가지 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 권면액 중 높은금액으로 산정하여 부여.

- 부여방법 : 주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사시 이사회에서 정하는 방식으로 함. 

- 행사가격 및 부여수량 조정 : 행사가격 및 부여수량의 조정: 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 과도한 배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할 또는 병합, 합병 등을 하는 경우의 행사가격 및 부여수량은 부여계약서에서 정하는 방법으로 함.

- 공정가치 산정방법 및 주요 가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)

2) 공정가치 산정 가정

- 권리부여일의 주가 : 2,845원(부여일 전일 종가기준 2018. 03. 29)

- 예상주가변동성 : 21.50%(상장종가 180영업일기준 변동성 사용) 

- 행사가격 : 3,080원

- 무위험수익률 : 2.56%(부여일 전일 기준 7년 만기 국고채 SPOT RATE CURVE 값)

- 공정가치 : 742.46원
※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

직원 23명
직원
1,026,765
-
742.46
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
케이엘넷 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20180330)
제출인: 케이엘넷

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
(주)케이엘넷

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
(주)케이엘넷

대 표 이 사 :
강범구

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩

(전 화) 02-538-7227

(홈페이지)http://www.klnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강범구

(전 화) 02-2175-9303

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
19,700

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
4,300

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
84,710,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 03월 30일

종료일
2018년 04월 02일

5. 처분목적
창립 기념 직원 포상

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
19,700

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
1,340,238
비율(%)
5.5

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 03월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '6. 처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식 입니다.
 2) 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 입니다. 

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
358,997
-
21,000
-
337,997
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
358,997
-
21,000
-
337,997
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
241,338
-
241,338
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
748,913
241,338
-
-
990,251
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
990,251
-
-
-
990,251
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
11,990
-
-
-
11,990
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,361,238
241,338
262,338
-
1,340,238
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
세아제강지주 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180330)
제출인: 세아제강지주

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)세아제강

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
세아
회사명
(주)세아제강
공시일자
2018.03.30
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,658,988
2. 거래기간
2018.4.1~6.30

3. 이사회
의결일
2018.3.30
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

SeAH Steel America (SSA)
139,185
0
139,185
8.4

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
탄소강관/스테인레스 강관 수출
139,185

7. 기타
1. 상기 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2017년 별도 재무제표 기준입니다.
2. 상기 "동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 환율 변동 및 실제 거래 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,658,988
2. 거래기간
2018.4.1~6.30

3. 이사회
의결일
2018.3.30
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

SeAH Japan (SAJ)
8,930
14,107
23,037
1.4

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
탄소강관/스테인레스 강관 수출
8,930
원재료 수입
14,107

7. 기타
1. 상기 "당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2017년 별도 재무제표 기준입니다.
2. 상기 "동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 환율 변동 및 실제 거래 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
데브시스터즈 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 데브시스터즈

데브시스터즈/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

141,546

- 매출액

17,145

- 부채총계

2,208

- 영업이익

-10,645

- 자본금

5,576

- 당기순이익

-8,419

- 자본총계

139,338

*주당순이익(원)

-853

나. 연결

- 자산총계

142,640

- 매출액

17,580

- 부채총계

4,443

- 영업이익

-14,370

- 자본금

5,576

- 당기순이익

-16,027

- 자본총계

138,197

*주당순이익(원)

-1,600

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제 1호 의안: 제 11기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

제 2호 의안: 이사 선임의 건 (1명, 사외이사 후보자 김희재)

-원안대로 승인

제 3호 의안: 감사위원 선임의 건 (1명, 감사위원 후보자 김희재)

-원안대로 승인

제 4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

제 5호 의안: 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김희재

1972-11

3년

재선임

- 고려대 경영학과

- 고려대 회계학(석사)

- 삼일회계법인

- 현) 대주회계법인 책임회계사

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김희재

1972-11

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 고려대 경영학과

- 고려대 회계학(석사)

- 삼일회계법인

- 현) 대주회계법인 책임회계사
DKME — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: DKME

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대경기계기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
대경기계기술주식회사(주식회사 큐로)

대 표 이 사 :
서 상 훈

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)052-278-9000

(홈페이지)http://www.dkme.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명)손 장 익

(전 화)052-278-9041

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김일중

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現)전북과학대학 교수
現)전북과학대학 국제교육원장
 취업지원센터장
 창업교육센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
삼보모터스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 삼보모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼보모터스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 30 일

회 사 명 :
삼보모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)

(전 화) 053-582-9230

(홈페이지)http://www.sambomotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 경 표

(전 화) 053-582-9230

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노병환

임 기
시작일
2016년 03월 30일

만료일
2019년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 사유 : 일신상의 사유
- 일자 : 2018년 03월 30일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
KCC건설 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: KCC건설

KCC건설/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

941,683

- 매출액

1,326,422

- 부채총계

603,411

- 영업이익

71,853

- 자본금

107,000

- 당기순이익

22,483

- 자본총계

338,272

*주당순이익(원)

1,051

나. 연결

- 자산총계

942,081

- 매출액

1,326,422

- 부채총계

603,946

- 영업이익

71,853

- 자본금

107,000

- 당기순이익

22,483

- 자본총계

338,135

*주당순이익(원)

1,051

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,782,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사(비상근)1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

감사보고,영업보고,별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고

<부의안건>

제1호의안:이사선임의건(사외이사 1명)

제1-1호:사외이사 선임의 건

[후보:최창렬]

▷ 원안대로 승인

제2호의안:이사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

제3호의안:감사 보수한도 승인의 건

▷ 원안대로 승인

재무제표 이사회 승인일 : 18.03.08

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거, 제29기(2017년) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)는 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사전원의 동의를 모두 충족 후 그 내용을 이사회(18.03.08)에서 승인하였고, 이를 정기주주총회에서 보고하였음.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-07 감사보고서 제출

2018-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창렬

1954-10

2년

재선임

(前)(주)케이씨씨건설 상무이사

(現)(주)케이씨씨건설 사외이사

-
미디어젠 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 미디어젠

미디어젠/정기주주총회 결과/(2018.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

16,549

- 매출액

9,209

- 부채총계

7,697

- 영업이익

404

- 자본금

1,805

- 당기순이익

-3,179

- 자본총계

8,852

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 :

제18기 (2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의건

→원안대로 가결

4. 주주총회일자

2018-03-30

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고훈

1969-02

3년

재선임

現 미디어젠 주식회사 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재현

1977-09

3년

신규선임

現 아이디어브릿지자산운용 상무

前 법무법인 제이피

(변호사/변리사)

(주)미니소코리아

(비상무이사)

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김병로

1950-01

3년

재선임

비상근

前 J.P.Morgan은행 서울및홍콩아시아

본부 부행장

(공인회계사)
KB오토시스 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: KB오토시스

KB오토시스/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

155,667

- 매출액

151,635

- 부채총계

61,210

- 영업이익

14,628

- 자본금

5,750

- 당기순이익

8,305

- 자본총계

94,457

*주당순이익(원)

722

나. 연결

- 자산총계

149,757

- 매출액

164,260

- 부채총계

64,680

- 영업이익

18,366

- 자본금

5,750

- 당기순이익

12,277

- 자본총계

85,077

*주당순이익(원)

1,068

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,875,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 1명

사외이사 1명

기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제1호 의안] 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

[제2호 의안] 이사 선임의 건

[제2-1호 의안]사내이사 김신욱 선임의 건

=>원안대로 승인

[제2-2호 의안]사외이사 김한섭 선임의 건

=>원안대로 승인

[제2-3호 의안]기타비상무이사 이빅터우형 선임의 건

=>원안대로 승인

[제2-4호 의안]기타비상무이사 Keith Power 선임의 건

=>원안대로 승인

[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

[제4호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김신욱

1969-08

3

재선임

(현) KB오토시스(주) 연구소 선행본부장

이빅터우형(Lee Victor Woohyung)

1955-08

3

재선임

(현) 페더럴모굴세종(주) 대표이사 사장

케이스 파워

(Keith Power)

1960-12

1

신규선임

(현) F-M Motorparts Asia Pacific 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김한섭

1953-12

3

재선임

(전) KTB 투자증권 부회장

-
신한지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180330)
제출인: 신한지주

신한지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.30)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-04-04

13:15

장소

서울 여의도 금융투자교육원

2. 참가 대상자

국내 기관투자자

3. 개최목적

삼성증권 주관 '은행업 Corporate Day' 참가

4. 개최방법

그룹 면담

5. 후원기관

삼성증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2017년 경영실적 및 영업현황 등

7. 결정일자

2018-03-30

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 관련자료: 당사 홈페이지(http://www.shinhangroup.com)

에 게시된 2017년 경영실적현황 자료 참조

※ 관련공시

-
더라미 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 더라미

GMR 머티리얼즈/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,946

- 매출액

55,103

- 부채총계

3,042

- 영업이익

75

- 자본금

33,779

- 당기순이익

274

- 자본총계

27,903

*주당순이익(원)

4

나. 연결

- 자산총계

35,773

- 매출액

114,877

- 부채총계

8,463

- 영업이익

549

- 자본금

33,779

- 당기순이익

273

- 자본총계

27,310

*주당순이익(원)

4

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :제33기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 1.의 별도 및 연결 주당순이익은 계속영업과 중단영업의 주당 순이익을 합산한 금액으로 기입하였습니다.

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고
웅진씽크빅 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180330)
제출인: 웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
웅진씽크빅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 웅진씽크빅

대 표 이 사 :
윤 새 봄

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 회동길 20

(전 화) 031-956-7266

(홈페이지) http://www.wjthinkbig.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김영진

(전 화) 031-956-7365

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 중 현

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 연세대학교 공과대학 화공,
 생명공학부 화학공학 전공교수
前) 교육과학기술부 제2차관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없음
미래에셋증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 박기관

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
미래에셋대우

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박기관

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋대우

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006800

발행주식 총수
820,392,158

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박기관
한자(영문)
朴起觀

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640312

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(37584) 경상북도 포항시 북구 새천년대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2016.12.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋대우㈜
부 서
경영관리팀

직 위
대리
전화번호
02-377******

성 명
박아름
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******park@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.03
3,800
0.00
3,800
0.00

이번보고서
2018.03.26
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,800
0.00
-3,800
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

820,392,158
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018.03.26
우선주
3,800
-3,800
0
4,740
-

합 계
3,800
-3,800
0
4,740
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
일동제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 이석준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
일동제약(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이석준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일동제약(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
249420

발행주식 총수
21,591,413

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이석준
한자(영문)
李碩埈

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671213

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일동제약(주)
부 서
법무팀

직 위
과장
전화번호
02-526*****

성 명
손재인
팩스번호
02-526*****

이메일 주소
******ildong.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 29일
564
0.00
564
0.00

이번보고서
2018년 03월 30일
620
0.00
620
0.00

증 감
56
0.00
56
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

620
-
-
-
-
-
-
-
620
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,591,413
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018년 03월 23일
보통주
564
56
620
-
-

합 계
564
56
620
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동원모빌리티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180330)
제출인: 이인

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
동원금속주식회사

20180330

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 30일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이인

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동원금속주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018500

발행주식 총수
46,754,933

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이인
한자(영문)
李寅

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630112

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대구시 수성구 달구벌대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2017년 11월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동원금속(주)
부 서
재경팀

직 위
대리
전화번호
053-85******

성 명
채영진
팩스번호
053-85******

이메일 주소
******@dwmic.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 04월 04일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2018년 03월 30일
12,514
0.03
12,514
0.03

증 감
12,514
0.03
12,514
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,514
-
-
-
-
-
-
-
12,514
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

46,754,933
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2018년 03월 30일
보통주
0
2,514
2,514
1,440
신규보고

유상신주취득(+)
2018년 03월 30일
보통주
2,514
10,000
12,514
1,165
유상증자 참여

합 계
0
12,514
12,514
-
-

*국내복귀에 따른 신규보고

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
티에이치엔 — 정기주주총회결과 (20180330)
제출인: 티에이치엔

티에이치엔/정기주주총회결과/(2018.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

207,069

- 매출액

312,717

- 부채총계

168,978

- 영업이익

9,686

- 자본금

9,000

- 당기순이익

3,141

- 자본총계

38,091

*주당순이익(원)

176

나. 개별(별도)

- 자산총계

227,082

- 매출액

263,402

- 부채총계

143,241

- 영업이익

9,102

- 자본금

9,000

- 당기순이익

6,585

- 자본총계

83,841

*주당순이익(원)

366

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

900,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 제1호의안 :제32기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및

연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:50원)→원안대로 승인

2) 제2호의안 :이사 선임의 건(사내이사1명)→원안대로 승인

3) 제3호의안 :이사보수한도 승인의 건→원안대로 승인

4) 제4호의안 :감사보수한도 승인의 건→원안대로 승인

5) 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 →원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-30

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

채철

1942-11

3

신규선임

ㆍ서울대 금속공학

ㆍ공산중학교 이사장

ㆍ(주)티에이치엔 회장

ㆍ(주)제이에스엔 회장