eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
온타이드 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 온타이드

국동/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

106,307

- 매출액

191,603

- 부채총계

63,676

- 영업이익

-5,856

- 자본금

6,516

- 당기순이익

-8,968

- 자본총계

42,631

*주당순이익(원)

-734

나. 개별(별도)

- 자산총계

75,154

- 매출액

130,016

- 부채총계

36,515

- 영업이익

-2,405

- 자본금

6,516

- 당기순이익

-6,593

- 자본총계

38,639

*주당순이익(원)

-540

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제51기(2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-03-21 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정규

1953-08

3

재선임

-서울대

-삼성항공 미주수출팀장

-(주)국동 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진영삼

1954-04

3

신규선임

-고려대학 대학원 경영학 박사

-한국신문잉크(주)전무

-신주CIP(주) 법정관리인(대표

(주)포스인 CRO(구조조정임원)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조 판매 및 이와 관련한 건강 증진 사업

-화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업

-제약/바이오 기업 및 기술에 대한 투자

-제약/바이오 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

사업다각화를 위한 목적신설

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
비츠로셀 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 비츠로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비츠로셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29일

회 사 명 :
주식회사 비츠로셀

대 표 이 사 :
장승국, 장순상

본 점 소 재 지 :
충남 예산군 신암면 추사로 235-35

(전 화) 02-2024-3242

(홈페이지) http://www.vitzrocell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장 승 국

(전 화) 02-2024-3242

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 운 선

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前) ㈜유앤아이컨설팅 이사

前) ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트

現) 협성대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지임.
삼성전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180329)
제출인: 문형준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
삼성전자주식회사

20180327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문형준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성전자주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
005930

발행주식 총수
146,459,074

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문형준
한자(영문)
文炯竣
(Moon HJ)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680720

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도곡로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 11월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성전자주식회사
부 서
기획팀

직 위
상무
전화번호
010474*****

성 명
문형준
팩스번호
010474*****

이메일 주소
******moon@gmail.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 06일
37
0.00
37
0.00

이번보고서
2018년 03월 29일
41
0.00
41
0.00

증 감
4
0.00
4
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

41
-
-
-
-
-
-
-
41
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

146,459,074
0
0.00
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 27일
보통주
37
4
41
2,490,000
-

합 계
37
4
41
2,490,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴니드테크놀러지스 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

157,782

- 매출액

180,854

- 부채총계

43,119

- 영업이익

18,115

- 자본금

70,580

- 당기순이익

16,175

- 자본총계

114,663

*주당순이익(원)

1,177

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안: 제49기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김필규

1959-07

2

재선임

-성균관대학교 법학과

-서울중앙지방검찰청 부장검사

-(현)법무법인 대륙아주 변호사

-
세화피앤씨 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,319

- 매출액

32,928

- 부채총계

4,668

- 영업이익

1,435

- 자본금

1,904

- 당기순이익

-2,703

- 자본총계

23,650

*주당순이익(원)

-176

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

12

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

221,071,812

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.55

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항

영업보고 및 감사보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제2기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 제2기 이익잉여금처분안 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.

※관련공시

2018-03-21 감사보고서 제출

2018-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의
휴니드테크놀러지스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 휴니드테크놀러지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)휴니드테크놀러지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 29일

회 사 명 :
(주)휴니드테크놀러지스

대 표 이 사 :
신 종 석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 87

(전 화) 032-457-6000

(홈페이지)http://www.huneed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 용 환

(전 화) 032-457-6065

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김필규

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-성균관대학교 법학과

-서울중앙지방검찰청 부장검사

-(현)법무법인 대륙아주 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당
모트렉스 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 모트렉스

모트렉스/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

182,561

- 매출액

209,490

- 부채총계

48,259

- 영업이익

25,113

- 자본금

2,706

- 당기순이익

19,260

- 자본총계

134,302

*주당순이익(원)

4,400

나. 연결

- 자산총계

201,504

- 매출액

254,865

- 부채총계

64,718

- 영업이익

26,559

- 자본금

2,706

- 당기순이익

20,103

- 자본총계

136,786

*주당순이익(원)

4,545

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

713

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

713

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,797,514,291

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

2.3

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김기태 재선임

사외이사 김종은 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 17기 정기주주총회

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2017년 1월 1일 ～ 2017년 12월 31일) 연결/별도재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당:우선주/보통주 각각 713원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건(본점 소재지 변경, 주주총회소재지 추가, 표준정관 개정 추가)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김기태 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김종은 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-21 감사보고서 제출

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기태

1957-04

3

재선임

- 기아자동차/스페인법인/

이사 (83.12~09.08)

- 현대자동차/중남미지역본부/

상무 (09.09~13.12)

- 모트렉스 부사장 (14.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종은

1954-01

3

신규선임

- 前 현대자동차 CEO &

President of hyundai motor America 2008

- Consultant for HMC

2008 ~ 2009

- CEO & President of

LOHAS logitec

2009 ~ 2010

- 現 태흥자이온스클린

(주) 대표이사

태흥자이온스클린(주) 대표이사
HLB제넥스 — 기업설명회(IR)개최 (20180329)
제출인: HLB제넥스

제노포커스/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.29)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-04-04

2018-04-04

17:00

18:00

2. 장소

하나금융투자 17층 회의실

3. 대상자

기관투자자

4. 실시목적

국내외 기관투자자와의 커뮤니케이션

5. 실시방법

컨퍼런스 참가

6. 주요내용

효소신약 및 마이크로비움 신약 진출과 기존사업 설명

7. 후원기관

하나금융투자

8. 개최확정일

2018-03-29

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원부(송주형 과장)

전화번호(팩스번호)

042-862-4483(042-862-4484)

10. IR 자료게재

게재일시

-

게재장소

당사 홈페이지 및 현장배포
대성산업 — 감사보고서제출 (20180329)
제출인: 대성산업

대성산업/감사보고서 제출/(2018.03.29)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,114,074,439,387

1,108,563,225,747

- 부채총계

710,473,986,537

908,361,397,381

- 자본총계

403,600,452,850

200,201,828,366

- 비지배지분 제외 자본총계

430,334,210,647

201,218,184,780

- 자본금

226,177,390,000

8,995,385,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

190.3

2,236.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

900,318,240,449

836,992,750,451

- 영업이익

-12,023,169,471

-21,250,329,201

- 법인세비용차감전계속사업이익

204,169,394,960

-151,943,541,515

- 당기순이익

223,143,992,078

-134,927,359,590

- 지배기업 소유주지분 순이익

230,571,376,983

-100,693,707,476

4. 연결대상 종속회사 수

21

20

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

951,642,403,437

403,865,783,895

- 부채총계

576,743,045,523

50,766,787,207

- 자본총계

374,899,357,914

353,098,996,688

- 자본금

226,177,390,000

8,995,385,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

165.8

3,925.3

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

367,866,808,353

20,859,038,340

- 영업이익

-7,162,736,440

-41,852,769

- 법인세비용차감전계속사업이익

176,831,521,151

13,484,703,509

- 당기순이익

201,139,478,585

1,595,607,417

2. 회계감사인명

한울회계법인(Hanul Choongjung LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-29

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표

기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

- 2017년 08월 01일(합병기일) 합병 관련사항

1) 합병회사 : 대성산업(주), 피합병회사 : (주)대성합동지주

2) 합병은 법률적으로 대성산업(주)가 (주)대성합동지주를 흡수합병하는 형식이나,

회계상으로는 (주)대성합동지주가 대성산업(주)를 매수하는 역합병의 방식입니다.

따라서, 본 공시의 직전사업연도 금액은 (주)대성합동지주의 실적금액이므로

투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 아래 관련공시는 동 공시로 정정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2018-03-22 기타 경영사항(자율공시)
MDS테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: MDS테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한컴MDS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 29일

회 사 명 :
(주)한컴MDS

대 표 이 사 :
장명섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 3층

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송한선

(전 화) 031-627-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이명민

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 린드먼아시아 인베스트먼트
 투자본부 
- NH투자증권 
- 삼일PWC 회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신임 사외이사는 2018년도 3월 29일 정기 주주총회에서 선임됨.
MDS테크 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: MDS테크

한컴MDS/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,143

- 매출액

110,549

- 부채총계

19,757

- 영업이익

8,556

- 자본금

4,843

- 당기순이익

7,754

- 자본총계

91,387

*주당순이익(원)

890

나. 연결

- 자산총계

143,217

- 매출액

148,934

- 부채총계

38,210

- 영업이익

11,229

- 자본금

4,843

- 당기순이익

9,152

- 자본총계

105,007

*주당순이익(원)

1,001

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,645,361,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.05

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

--> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 이영민 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영민

1979-02

3

신규선임

- 린드먼아시아 인베스트먼트투자본부(현직)

- NH투자증권

- 삼일PWC 회계법인

-
MDS테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180329)
제출인: MDS테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)한컴MDS

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주) 한컴MDS

대 표 이 사 :
장명섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 한컴타워 3층

(전 화) 031-627-3000

(홈페이지)http://www.hancommds.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 송한선

(전 화) 031-627-3172

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
83,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2023년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
18,370

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
정기 주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 29일

7. 부여근거
당사정관
제13조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
292,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 결정기준 : 관련법령을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 최종결정 한 가액임.(*시가 : 부여일을 기준으로 하여 부여일 전일부터 과거2개월간, 과거 1개월간, 과거 1주간의 각 거래량 가중 산술 평균가격의 산술평균가격)
나. 주식매수선택권의 부여 이후에 유상증자, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 , 자본감소등으로 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
다. 상기내용에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 
 계약서 등에 따름
라. 상기 부여후 주식매수선택권 잔여주식수는 발행주식총수 대비 3.31%임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장명섭

대표이사

50,000

-
7,345
-

이종영

임원

10,000

-
7,345
-

전동욱

임원

10,000

-
7,345
-

김형진

임원

10,000

-
7,345
-

박정태

직원

3,000

-
7,345
-

* 위 공정가치는 주당 공정가치임.
* 공정가치 산정 기준 
1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임. 
2) 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model) 
3) 공정가치 산정방법 
가. 권리부여일 전일 종가 : 18,250원
나. 행사가격 : 18,370원
다. 무위험이자율 : 2.220%
라. 기대행사기간 : 3.0년
마. 예상주가변동성 :0.578927295427886

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
팅크웨어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 팅크웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
팅크웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
팅크웨어 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층

(전 화) 02-589-9135

(홈페이지)http://www.thinkware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강정규

(전 화) 02-589-9135

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
하 규 수

임 기
시작일
2018.03.29

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 증권감독원(現 금융감독원) 조사역
- 現 호서대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없음.
동남합성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180329)
제출인: 동남합성

동남합성/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.29)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)동남합성

회사코드

023450

담당부서명

경영지원팀

담당자명

허태행

tel

031)472-7619

(fax)

031)472-7621

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

1,314,953

0

1,314,953

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-28

보통주식

742,465

56.46

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

742,465

56.46

이번보고서제출일

2018-03-29

보통주식

741,607

56.40

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

741,607

56.40

증감

보통주식

-858

-0.07

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-858

-0.07

4. 개인별 세부변동사항

성명

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-29

장내매도(-)

보통주식

592,184

-858

591,326

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

미원화학(주)

사업자등록번호

610-86-04700

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

40,000

3.04

0

0

0

0

40,000

3.04

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

591,326

44.97

0

0

0

0

591,326

44.97

미원홀딩스(주)

사업자등록번호

402-81-81192

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

2,221

0.17

0

0

0

0

2,221

0.17

태광정밀화학(주)

사업자등록번호

133-81-23466

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

57,000

4.33

0

0

0

0

57,000

4.33

김정돈

생년월일

540101

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

48,100

3.66

0

0

0

0

48,100

3.66

이영만

생년월일

480923

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,960

0.23

0

0

0

0

2,960

0.23

합계

741,607

56.40

0

0

0

0

741,607

56.40
DGI — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: DGI

ITX엠투엠/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

27,909

- 매출액

31,094

- 부채총계

10,741

- 영업이익

391

- 자본금

8,233

- 당기순이익

-337

- 자본총계

17,168

*주당순이익(원)

-24

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제20기(2017.01.01~2074.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명)

제3-1호 의안: 사내이사 이병윤 재선임의 건

⇒원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 재선임)

⇒원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병윤

1968-12

3년

재선임

-한국전력연구원

-㈜아이리텍

-ITX엠투엠 시큐리넷본부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조자룡

1968-01

3년

재선임

비상근

-㈜알파바이오, ㈜현대바이오

㈜지디엔피솔루션, ㈜삼보상사 고문변호사

-대통령경호실 행정심판 위원

-법무법인 해우 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-스마트홈기기 개발, 제조업

-스마트환기설비 개발, 제조업

-건축자재 도소매업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
팅크웨어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 팅크웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
팅크웨어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
팅크웨어 주식회사

대 표 이 사 :
이 흥 복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층

(전 화) 02-589-9135

(홈페이지)http://www.thinkware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강정규

(전 화) 02-589-9135

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 도 현

임 기
시작일
2018.03.29

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 ㈜SBSi(現 SBS콘텐츠허브) 전략기획실 실장
- 現 국민대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없음.
성우하이텍 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 성우하이텍

성우하이텍/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,900,201

- 매출액

1,210,755

- 부채총계

967,659

- 영업이익

73,181

- 자본금

30,000

- 당기순이익

56,922

- 자본총계

932,542

*주당순이익(원)

949

나. 연결

- 자산총계

3,385,206

- 매출액

3,366,359

- 부채총계

2,201,614

- 영업이익

60,838

- 자본금

30,000

- 당기순이익

29,282

- 자본총계

1,183,592

*주당순이익(원)

535

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,998,738,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▷원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건 (1명)

2-1안: 사내이사 강봉실 재선임의 건

▷원안대로 가결

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강봉실

1956-01

3

재선임

(현)성우하이텍 부사장
아진엑스텍 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 아진엑스텍

아진엑스텍/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,145

- 매출액

30,704

- 부채총계

6,765

- 영업이익

7,777

- 자본금

3,305

- 당기순이익

6,156

- 자본총계

39,380

*주당순이익(원)

931

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,609,336,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

3

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 사내이사 김창호 선임의 건

3-2 사내이사 최성혁 선임의 건

3-3 사내이사 우준환 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

개정 전 : 퇴직금지급률표(200%)에 따라 지급

개정 후 : 퇴직금지급률표에 의한 지급률(300%)을 상한으로 하고 세부지급기준은 별도의 운영지침을 정하여 지급

⇒ 수정안으로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안 제21기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2의 규정에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2018년 3월 14일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함

- 제2호 의안 현금배당 승인의 건에 대해 상법 제462조의 규정에 의거 제21기 재무제표가 이사회에서 승인이 되었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2018년 3월 14일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김창호

1961-05

3

재선임

경북대학교 경영학석사

전) 알리안츠생명

현)대구경북로봇기업진흥협회회장

현) (주)아진엑스텍 대표이사

우준환

1963-06

3

신규선임

KAIST 경영대학원 석사(MBA)

전) LG전자정보통신

전) 피플웍스 대표이사

현) (주)아진엑스텍 COO 사장

최성혁

1968-08

3

재선임

경북대학교 공학박사

전) 한국전자통신연구원 수석연구원

현) (주)아진엑스텍 CTO
아이오케이이엔엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이오케이컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
장철진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 148길 19, 청호빌딩 5층

(전 화)02-2050-5400

(홈페이지)http://www.iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)장철진

(전 화)02-2050-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
차광수

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 방송인(연기자)
MBC 20기 공채 탤런트

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황의 이사 총수 및 사외이사 총수는
 2018년 03월 29일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황임.
에스엘에스바이오 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 에스엘에스바이오

에스엘에스바이오/정기주주총회 결과/(2018.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,808

- 매출액

8,648

- 부채총계

10,635

- 영업이익

572

- 자본금

2,911

- 당기순이익

-3,155

- 자본총계

-827

*주당순이익(원)

-543

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1. 감사보고 및 영업보고

2. 의결사항

-제 1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

-제 2호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

-제 3호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

-제 4호 의안: 정관변경(본점소재지 표시: 경기도 → 경기도 수원시)

→ 원안대로 승인

-제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 기존 부여내용을 수정 결의 승인

4. 주주총회일자

2018-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-2018.02.22 개최한 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여내용의 일부를 수정(임직원 1명제외)하여 2018.03.28 개최한 정기주주총회에서 수정 결의하였습니다.

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집 결의

2018-02-27 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-29 주식매수선택권부여에관한신고
에스티오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 에스티오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스티오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 29일

회 사 명 :
(주) 에스티오

대 표 이 사 :
김 흥 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 B동 15층

(전 화)02-2093-2500

(홈페이지)http://www.thesto.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무 이사
(성 명)이 은 래

(전 화)02-2093-2500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 재 훈

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 변호사 및 공인회계사
- 現 (주)경남제약 사외이사
- 現 법무법인 랜드마크 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
아이오케이이엔엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 아이오케이이엔엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아이오케이컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
장철진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 148길 19, 청호빌딩 5층

(전 화)02-2050-5400

(홈페이지)http://www.iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)장철진

(전 화)02-2050-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
곽세진

임 기
시작일
2017년 03월 30일

만료일
2020년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도 퇴임 사유 : 일신상의 사유
- 중도 퇴임 일자 : 2018년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황의 이사 총수 및 사외이사 총수는
 2018년 03월 29일 개최된 정기주주총회 결과에 따른 현황임.
티에스넥스젠 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 티에스넥스젠

에이치엘비파워/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

63,429

- 매출액

23,193

- 부채총계

32,014

- 영업이익

-9,006

- 자본금

26,046

- 당기순이익

-16,166

- 자본총계

31,414

*주당순이익(원)

-403

나. 연결

- 자산총계

67,117

- 매출액

37,440

- 부채총계

39,475

- 영업이익

-10,156

- 자본금

26,046

- 당기순이익

-13,284

- 자본총계

27,642

*주당순이익(원)

-331

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제23기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

* 제3-1호 사내이사 JIANG XIANYUN

(장현운)

* 제3-2호 사내이사 QUAN XIANGLAN

(전향란)

* 제3-3호 사내이사 WANG TIANCHAN

(왕천선)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-07 참고서류

2018-03-07 주주총회소집결의

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

JIANG XIANYUN

(장현운)

1962-07

3

신규선임

現) 중국 분마그룹 회장

現) (주)하이푸라이 그룹 회장

現) 한국분마홀딩스(주) 회장

現) 제주분마이호랜드(주) 대표이사

QUAN XIANGLAN

(전향란)

1983-11

3

신규선임

現) (주)하이푸라이 그룹 본부장

WANG TIANCHAN

(왕천선)

1982-10

3

신규선임

現) 한국 분마 홀딩스그룹 이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 승용차 및 기타 여객용 자동차, 건설기계, 특장차, 화물자동차, 특수목적용 자동차와 그 부분품의 판매업

1. 각종 자동차 및 건설기계의 종합 정비업

1. 금속 및 비철금속의 가공, 유통 판매업

1. 플랜트의 설계, 제작, 시공, 감리용역 및 보수, 운영업

1. 선박부품조립 및 제조업

1. 건설자재 생산 및 판매업

1. 전기제품 제조 및 판매업

1. 주방기구 및 구 부분품의 제조 및 판매업

1. 섬유 및 의류제품의 제조 및 판매업

1. 피혁제품의 제조 및 판매업

1. 잡화 및 생활용품, 완구의 제조 및 판매업

1. 화공약품 제조 및 판매업

1. 농축산물의 가공 및 판매업

1. 건강기능식품 제조 및 판매업

1. 무역업 및 무역대리업

1. 기업 인수, 합병, 투자, 구조조정 자문업

1. 부동산 개발 및 매매업

1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

1. 각호 관련 상품 중개업 및 유통업

1. 각호 관련 컨설팅업

1. 각호 관련 에이젼시업

1. 각호 관련 부가 통신업

사업영역 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
에스티오 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 에스티오

에스티오/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,461

- 매출액

89,587

- 부채총계

35,799

- 영업이익

1,597

- 자본금

4,228

- 당기순이익

-136

- 자본총계

33,661

*주당순이익(원)

-17

나. 연결

- 자산총계

70,331

- 매출액

90,839

- 부채총계

36,670

- 영업이익

1,087

- 자본금

4,228

- 당기순이익

-136

- 자본총계

33,661

*주당순이익(원)

-17

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

161,833,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.68

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사(1명) : 김흥수

사외이사(1명) : 김재훈

감사 (1명) : 노희구

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

감사보고 및 영업보고

<의결사항>

제1호의안

: 제15기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 선임의 건

사내이사 김흥수 재선임의 건

-> 원안대로 승인

사외이사 김재훈 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안

: 감사 선임의 건

비상근 감사 노희구 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안

: 감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김흥수

1963-06

3년

재선임

現 ㈜에스티오 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김재훈

1965-02

3년

재선임

現 법무법인 랜드마크

대표 변호사

現 경남제약 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

노희구

1968-03

3년

재선임

비상근

現 세무법인 다솔 대표 세무사
베뉴지 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 베뉴지

그랜드백화점/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

344,904

- 매출액

64,329

- 부채총계

143,872

- 영업이익

3,739

- 자본금

24,100

- 당기순이익

-416

- 자본총계

201,032

*주당순이익(원)

-103

나. 연결

- 자산총계

436,514

- 매출액

67,532

- 부채총계

205,009

- 영업이익

1,195

- 자본금

24,100

- 당기순이익

-3,797

- 자본총계

231,505

*주당순이익(원)

-449

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,206,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임(상근)

감사 2인 선임(상근1, 비상근 1)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제39기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 배당금 300원)

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-사내이사 선임의 건(이만섭, 재선임)

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건

(진경재, 재선임)

☞원안대로 승인

제3-2호 의안 : 주주제안에 의한 비상근감사 선임의 건

(김성수, 신규선임)

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항

제6-1호 의안 : 액면분할의 건

☞부결

제6-2호 의안 : 자기주식 소각의 건

☞부결

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이만섭

1958-01

3

재선임

동국대학교 경영대학원 졸업

(주)그랜드유통 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

진경재

1946-06

3

재선임

상근

동국대학교 무역학과 졸업

정도건설(주) 관리이사

김성수

1968-03

3

신규선임

비상근

서울대학교 경영학과 졸업

법무법인 이음 변호사
우진플라임 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 우진플라임

우진플라임/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

313,149

- 매출액

229,590

- 부채총계

232,007

- 영업이익

6,217

- 자본금

5,000

- 당기순이익

744

- 자본총계

81,142

*주당순이익(원)

74

나. 개별(별도)

- 자산총계

316,192

- 매출액

228,496

- 부채총계

233,196

- 영업이익

7,499

- 자본금

5,000

- 당기순이익

2,209

- 자본총계

82,996

*주당순이익(원)

221

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 :

제26기 재무제표 승인의 건

(별도/연결 재무제표 각각의 재무상 태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 포함 & 이익잉여 금처분계산서)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-13 주주총회소집결의
브이티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180329)
제출인: 브이티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지엠피

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 29일

회 사 명 :
(주)지엠피

대 표 이 사 :
박종갑, 김양평

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139

(전 화) 031)943-4600

(홈페이지)http://www.gmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 031)943-4600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 29일

종료일
2023년 03월 29일

행사가격 
(원)
보통주식
6,590

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 29일

7. 부여근거
기타 투자판단에 참고할 사항 참조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질가액)에서 결정한 가액임.(이사회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액)

(2) 부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정.

(3) 행사가격 조정에 관한 사항 
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함.

(4) 부여결의 기관 
상기 주식매수선택권은 상법 제340조의2 규정에 따라 주주총회의 승인을 받았습니다.

(5) 주주총회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함.

(6) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임. 

(7) 주당공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여일의 주가 :

6,220
원

(
평가기준일 기준 종가)
 - 예상주가변동성 :

24.72%
(코스닥 지수 변동성 120영업일)
 - 행사가격 : 6,590원
 - 무위험이자율
:

2.437%
(5년만기에 해당하는 국고채 이자율)
 - 공정가치 :
1,512.45
원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강재구
사외이사
60,000
-

1,512.45

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 3

주식의 내용
-

기타
-
덕우전자 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20180329)
제출인: 덕우전자

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.2
덕우전자(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 3월 29일

회 사 명 :
덕우전자 주식회사

대 표 이 사 :
이준용

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

(전 화) 054-474-9661

(홈페이지) http://www.derkwoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 우수택

(전 화) 054-474-9661

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
2,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2018년 04월 02일

종료일
2018년 10월 01일

3. 계약목적
주가안정을 통한 주주가치 제고

4. 계약체결기관

한국투자증권

(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)

5. 계약체결 예정일자
2018년 04월 02일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 위탁투자중개업자

한국투자증권

(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

아래 자기주식취득금액 한도는 2017년 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 상법상 배당가능 이익 한도
52,502,337,478

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및
 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및
 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가
 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
52,502,337,478

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
동아지질 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 동아지질

동아지질/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

257,634

- 매출액

339,724

- 부채총계

101,399

- 영업이익

20,333

- 자본금

5,750

- 당기순이익

17,105

- 자본총계

156,235

*주당순이익(원)

1,514

나. 개별(별도)

- 자산총계

254,668

- 매출액

339,724

- 부채총계

100,575

- 영업이익

20,554

- 자본금

5,750

- 당기순이익

14,139

- 자본총계

154,093

*주당순이익(원)

1,251

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,260,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.71

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

[제1호 의안]

제45기('17.01.01~ '17.12.31)재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

[제2호 의안]

이사선임의 건(사외이사 1명 재선임)

[제3호 의안]

이사보수 한도 승인의 건

[제4호 의안]

감사보수 한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이종출

1949-02

3

재선임

現,부경대학교 공과대학 토목공학과 명예교수

前,국토교통부 도로정책자문위원

前,부경대학교 대학원장, 부총장

-
파인텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180329)
제출인: 강원일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 파인텍

20180207

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 07일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강원일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파인텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131760

발행주식 총수
10,236,407

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강원일
한자(영문)
姜元一

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671119

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 대산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018.03.26
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)파인텍
부 서
경영지원실

직 위
상무이사
전화번호
031-90******

성 명
유찬일
팩스번호
031-90******

이메일 주소
******finetek.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 09월 28일
2,061,491
20.14
2,061,491
20.14

이번보고서
2018년 03월 29일
2,124,041
20.75
2,124,041
20.75

증 감
62,550
0.61
62,550
0.61

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,124,041
-
-
-
-
-
-
-
2,124,041
20.75

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,236,407
-
20.75
20.75

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 02월 07일
보통주
2,061,491
4,303
2,065,794
5,200
-

장내매수(+)
2018년 02월 08일
보통주
2,065,794
3,697
2,069,491
5,255
-

장내매수(+)
2018년 02월 09일
보통주
2,069,491
2,000
2,071,491
5,188
-

장내매수(+)
2018년 03월 21일
보통주
2,071,491
10,000
2,081,491
4,497
-

장내매수(+)
2018년 03월 23일
보통주
2,081,491
42,550
2,124,041
3,998
-

합 계
2,061,491
62,550
2,124,041
4,237
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180329)
제출인: 최기택

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)서린바이오사이언스

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최기택

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
6,850,062

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최기택
한자(영문)
崔基澤
(Choi Ki Teak)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
581122

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 군포시 산본동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2009.03.20
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서린바이오
사이언스
부 서
전략사업부문
IR홍보팀

직 위
과장
전화번호
031-62******

성 명
최미경
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.03.30
18,011
0.29
18,011
0.29

이번보고서
2018.03.29
19,129
0.28
19,129
0.28

증 감
1,118
-0.01
1,118
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

19,129
-
-
-
-
-
-
-
19,129
0.28

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,850,062
-
0.28
0.28

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018.03.22
보통주
18,011
1,118
19,129
-
-

합 계
18,011
1,118
19,129
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
나라엠앤디 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 나라엠앤디

나라엠앤디/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

153,129

- 매출액

102,137

- 부채총계

80,868

- 영업이익

6,651

- 자본금

7,230

- 당기순이익

2,681

- 자본총계

72,261

*주당순이익(원)

193

나. 연결

- 자산총계

185,270

- 매출액

140,866

- 부채총계

106,860

- 영업이익

6,716

- 자본금

7,230

- 당기순이익

1,883

- 자본총계

78,410

*주당순이익(원)

155

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,104,588,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제19기(2017년1월1일~2017년12월31일)재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-.1주당 배당금 : 현금 80원

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사1인)

3-1호 의안 사내이사 박임서 선임의 건(상근)

3-2호 의안 사외이사 윤문희 선임의 건(비상근)

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-09 감사보고서 제출

2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-13 주주총회소집결의

2018-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박임서

1958-11

3년

재선임

부산대학교 졸업

現)나라엠앤디(주) 사업본부장/부사장

前)LG전자 생산기술센터

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤문희

1976-10

1년

재선임

이화여자대학교졸업

現)법무법인 상상 변호사

前)삼성증권 법무팀

법무법인 신우

동부제3호기업인수목적(주) 사외이사
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180329)
제출인: 전웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)서린바이오사이언스

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
6,850,062

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전웅
한자(영문)
全雄
(Chon Woong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 백현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2017.03.24
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서린바이오
사이언스
부 서
경영지원부문
IR홍보팀

직 위
과장
전화번호
031-62******

성 명
최미경
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.03.30
4,474
0.07
4,474
0.07

이번보고서
2018.03.29
4,751
0.07
4,751
0.07

증 감
277
0.00
277
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,751
-
-
-
-
-
-
-
4,751
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,850,062
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018.03.22
보통주
4,474
277
4,751
-
-

합 계
4,474
277
4,751
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
브이티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 브이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)지엠피

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 29일

회 사 명 :
(주)지엠피

대 표 이 사 :
박종갑,김양평

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동)

(전 화) 031)943-4600

(홈페이지)http://www.gmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 0310943-4600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
루유시아

임 기
시작일
2016년 10월 28일

만료일
2019년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
부

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 해임일자 : 2018년 03월 29일
- 해임사유 : 회사경영사정상

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
12

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 해임일자는 당사의 제 32기 정기주주총회에서 해임된 일자입니다.
서린바이오 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180329)
제출인: 강미옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)서린바이오사이언스

20170825

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강미옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)서린바이오사이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038070

발행주식 총수
6,850,062

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강미옥
한자(영문)
姜美玉
(Kang Mi Ok)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701227

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 성내동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사/전무이사

선임일
2018.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)서린바이오
사이언스
부 서
경영지원부문
IR홍보팀

직 위
과장
전화번호
031-62******

성 명
최미경
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******i@seoulin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.03.30
4,844
0.08
4,844
0.08

이번보고서
2018.03.29
5,250
0.08
5,250
0.08

증 감
406
0
406
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,250
-
-
-
-
-
-
-
5,250
0.08

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

6,850,062
-
0.08
0.08

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2017.08.25
보통주
4,844
100
4,944
11,400
-

주식배당(+)
2018.03.22
보통주
4,944
306
5,250
-
-

합 계
-
406
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디알텍 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 디알텍

디알텍/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,378

- 매출액

37,758

- 부채총계

16,597

- 영업이익

-841

- 자본금

4,132

- 당기순이익

-1,993

- 자본총계

26,781

*주당순이익(원)

-49

나. 연결

- 자산총계

43,512

- 매출액

38,804

- 부채총계

17,009

- 영업이익

-1,059

- 자본금

4,132

- 당기순이익

-1,815

- 자본총계

26,503

*주당순이익(원)

-44

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제3기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표및연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 정관 일부 변경의건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 유전자 분석 상품 개발, 제조 및

판매사업

- 유전자 탐색 상품 개발, 제조 및

판매 사업

- 생명공학에 관련된 기술용역 서비스

사업

- 바이오 헬스사업 및 미용사업

- 화장품의 제조, 판매, 수출입업

- 의약품의 제조, 판매, 수출입업

- 의약품 연구개발업 및 자문업

사업다각화에 따른

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-