eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국캐피탈 — 증권발행실적보고서 (20180329)
제출인: 한국캐피탈

증권발행실적보고서
2.2
한국캐피탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 29일

회 사 명 :

한국캐피탈 주식회사

대 표 이 사 :

이 상 춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 서구 둔산서로 81

(전 화) 042-488-8000

(홈페이지) http://www.hankookcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 류 건 상

(전 화) 02-3468-4400

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
35,000,000,000

5_발행개요

회차 :
382
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
35,000,000,000
2019년 04월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
382
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2018년 03월 29일
2018년 03월 29일
2018년 03월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

계
3,500,000
35,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

유진투자증권(주)
3,500,000
100.0
1
3,500,000
35,000,000,000
100.0
1
3,500,000
35,000,000,000
100.0

계
3,500,000
100.0
1
3,500,000
35,000,000,000
100.0
1
3,500,000
35,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재함

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 상장신청예정일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한국캐피탈(주) - 대전광역시 서구 둔산서로 81
 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
382
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

35,000,000,000
35,000,000,000
-
35,000,000,000
-

시설자금
운영자금
차환자금
기타
계

-
35,000,000,000
-
-
35,000,000,000

■ 자금 세부 사용 내역

[운영자금 세부 사용내역]

[회 차 : 제382회]
(단위:원)

사용목적
사용내역
사용금액
사용시기

영업자금
리스, 대출, 할부금융
35,000,000,000
발행일로부터 1개월 이내 전액소진 예정
웰킵스하이텍 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등 (20180329)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등/(2018.03.29)최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

1. 계약 해소 종류

해제(해지)

2. 계약 해소 사유

잔금 미지급

3. 양수도 계약 당사자

- 양도인

송한준 외 1인

회사와의 관계

최대주주등

- 양수인

(주)파워리퍼블릭 얼라이언스

회사와의 관계

없음

4. 양수도 계약 내역

양수도 주식수(주)

3,855,533

1주당 가액(원)

6,873

양수도 대금(원)

26,500,000,000

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항

당사의 최대주주인 송한준 외 1인은 보유주식 3,855,533주(총 발행주식수의 29.65%)를 (주)파워리퍼블릭 얼라이언스에 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

-아 래-

1. 계약체결일 : 2018년 02월 28일

2. 계약내용

(1) 총양도수대금 : 26,500,000,000원

(2) 계약당사자

ㄱ. 양도인

: 송한준 (3,513,055주)

: 주명애 (342,478주)

ㄴ. 양수인

: (주)파워리퍼블릭 얼라이언스

(3,855,533주)

(3) 대금지급 및 주식양도

ㄱ. 계약금 : 5,000,000,000원 (2018.02.28)

ㄴ. 중도금 : 1,500,000,000원 (2018.03.09)

ㄷ. 잔금 :20,000,000,000원 (2018.03.29)

ㄹ. 주식양도일 : 계약체결일 이후 당사가 개최하는 정기주주총회 당일 (2018.03.29)

5. 양수도 계약 체결일

2018-02-28

6. 양수도 계약 해소일

2018-03-29

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 주식양수도 계약체결과 관련한 진행사항

ㄱ. 본 계약이 체결됨과 동시(2018년 02월 28일)에 양수인은 계약금 5,000,000,000원을 양도인이 지정하는 계좌에 입금하였으며, 양도인은 입금 이행과 동시에 양수인이 지정하는 계좌에 송한준 양도인 보유지분중 일부인 727,459주를 교부하였습니다.

ㄴ.중도금 1,500,000,000원은 2018년 03월 09일에 양도인이 수령하였으며, 양도인의 주식은 양수인에게 교부치 아니하였습니다.

ㄷ. 잔금 20,000,000,000원은 당사가 주최하는 2018년 3월 29일 정기주주총회 당일에 양수인이 양도인에게 지급하지 않아, 계약상 양수인의 매매대금 지급의무 불이행의 사유로 본 계약이 해지되었습니다.

ㄹ. 이에 본 계약에 따라 계약불이행으로 인한 위약금을 매수인에게 청구할 예정이며, 중도금 1,500,000,000원은 위약금의 일부로 매도인에게 귀속되어 반환되지 아니합니다.

2) 본 건은 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결과 관련하여 계약을 해지하는 공시입니다.양수인의 계약불이행(잔금미지급)으로 계약이 해지되었습니다.

3) 본 계약 해지후, 당사 최대주주 송한준의 지분율은 21.43%(2,785,596주)이며, 최대주주 변경은 없습니다.

※ 관련공시

2018-03-09 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2018-02-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
웰킵스하이텍 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 웰킵스하이텍

크로바하이텍/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,786

- 매출액

51,225

- 부채총계

23,736

- 영업이익

-1,022

- 자본금

6,500

- 당기순이익

-1,274

- 자본총계

32,050

*주당순이익(원)

-100

나. 연결

- 자산총계

57,727

- 매출액

57,549

- 부채총계

25,836

- 영업이익

-1,047

- 자본금

6,500

- 당기순이익

-884

- 자본총계

31,891

*주당순이익(원)

-69

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 : 제44기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 : 정관일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 이사선임의 건

- 3-1호의안 : 사내이사 한동준 선임의 건 (부결)

- 3-2호의안 : 사내이사 임청해 선임의 건 (부결)

- 3-3호의안 : 사내이사 김상석 선임의 건 (부결)

- 3-4호의안 : 사외이사 임정호 선임의 건 (부결)

제4호의안 : 감사선임의 건

- 4-1호의안 : 비상근감사 이성민 선임의 건 (부결)

제 5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

제 6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안, 제2호의안, 제5호의안, 제6호의안은 의안대로 승인결의됨.

- 제3호 의안과 제4호의안은 부결됨.

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

10. 무선충전 응용제품 제조 및 판매업

11. 전기차, 수소차 및 이-모빌리티(e-Mobility)용 장치 및 부품 개발, 제조, 유통, 판매업

12. 소프트웨어 및 솔루션 개발, 판매업

13. 친환경 에너지 관련 사업

14. 태양광발전, 풍력발전등 신재생에너지 시스템에 사용되는 부품 및 제품등 개발, 제조 및 판매업

15. 의약품 일체의 개발, 제조, 유통, 판매업

16. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구개발업

17. 전 각호에 부대 또는 관련된 사업일절, 투자 및 기타 도소매업

사업부문확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
나라엠앤디 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 나라엠앤디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
나라엠앤디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 29일

회 사 명 :
나라엠앤디 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 조

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 675(성주동)

(전 화) 055-239-3600

(홈페이지)http://http://www.naramnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경담당
(성 명)김 영 주

(전 화)055-239-3604

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤문희

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2019년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
이화여자대학교 졸업
現)법무법인 상상 변호사
前)삼성증권 법무팀 근무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
모베이스전자 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 모베이스전자

서연전자/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

469,397

- 매출액

584,946

- 부채총계

367,134

- 영업이익

-6,458

- 자본금

13,500

- 당기순이익

-29,772

- 자본총계

102,263

*주당순이익(원)

-1,111

나. 연결

- 자산총계

576,155

- 매출액

710,242

- 부채총계

438,246

- 영업이익

-14,264

- 자본금

13,500

- 당기순이익

-43,560

- 자본총계

137,909

*주당순이익(원)

-1,508

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

804,024,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안:제40기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(별도 및 연결 재무제표) 승인의 건

* 현금배당 : 30원

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "배당금총액"은 총발행주식 27,000,000주에서 자기주식(자사주신탁) 199,200주를 제외한 26,800,800주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2018-03-21 감사보고서 제출

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
심텍 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 심텍

심텍/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

577,651

- 매출액

768,547

- 부채총계

398,922

- 영업이익

12,303

- 자본금

12,173

- 당기순이익

6,550

- 자본총계

178,729

*주당순이익(원)

270

나. 연결

- 자산총계

728,157

- 매출액

811,565

- 부채총계

513,409

- 영업이익

33,805

- 자본금

12,173

- 당기순이익

16,100

- 자본총계

214,748

*주당순이익(원)

683

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

265

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

265

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,449,654,270

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

재선임

사내이사 2명(전세호, 김영구)

사외이사 2명(박상근, 김연호)

상근감사 1명(김민철)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제3기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 :

- 보통주 : 1주당 배당금 265원

- 우선주 : 1주당 배당금 265원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 :사내이사 후보 전세호

☞ 원안대로 승인

제3-2호 의안 :사내이사 후보 김영구

☞ 원안대로 승인

제3-3호 의안 :사외이사 후보 박상근

☞ 원안대로 승인

제3-4호 의안 :사외이사 후보 김연호

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 의안 : 감 사 후보 김 민 철

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전세호

1956-05

3

재선임

-고려대학교 문과대학 졸업

-(미)FDU 경영대학원 졸업

-(주)심텍 설립/회장

김영구

1967-09

2

재선임

-충북대학교 경영대학원 AMP

-(주)심텍 부사장/전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박상근

1952-04

3

재선임

-Polytechnic University 대학원 졸업

-삼성전자 무선통신부분

-(주)심텍 사외이사

해당사항 없음

김연호

1954-06

2

재선임

- 한국조세연구원 자문위원회

- 경찰청 운영위원

- 상장회사 협의회 내부통제 운영위원

- 딜로이트 안진회계법인 이사회의장

- 한국* 미국 공인회계사

-(주)심텍 사외이사

해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김민철

1954-05

3

재선임

상근

-2010년 하이닉스반도체CFO

-2011년 하이닉스반도체 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

11. 식품 및 잡화 소매업

12. 전기 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업

향후 사업 다각화를 위한 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대원 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 대원

대원/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

392,648

- 매출액

260,757

- 부채총계

155,729

- 영업이익

23,341

- 자본금

5,525

- 당기순이익

23,296

- 자본총계

236,919

*주당순이익(원)

2,302

나. 연결

- 자산총계

429,674

- 매출액

289,919

- 부채총계

168,906

- 영업이익

23,997

- 자본금

5,525

- 당기순이익

23,603

- 자본총계

260,768

*주당순이익(원)

2,249

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

335,093,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㅇ제1호 의안

제46기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(차등현금배당 : 최대주주 및 특수관계인 등 1주당 ‘0원’, 일반주주 1주당 ‘200원’)

▶ 원안대로 승인

ㅇ제2호 의안

이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

ㅇ제3호 의안

감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의
큐브엔터 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 큐브엔터

큐브엔터/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

22,051

- 매출액

23,463

- 부채총계

6,263

- 영업이익

736

- 자본금

2,657

- 당기순이익

-2,094

- 자본총계

15,788

*주당순이익(원)

-79

나. 연결

- 자산총계

22,136

- 매출액

24,416

- 부채총계

6,348

- 영업이익

211

- 자본금

2,657

- 당기순이익

-979

- 자본총계

15,788

*주당순이익(원)

-37

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

38

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고 안건]

가. 감사보고

나. 영업보고

[부의 안건]

제 1호 의안 : 제05기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제 3호 의안: 이사 선임의 건

-제 3-1호 의안: 사내이사 홍승성 재선임의 건

-제 3-2호 의안: 사내이사 김덕일 신규 선임의 건

-제 3-3호 의안: 기타비상무이사 전용주 재선임의 건

-제 3-4호 의안: 사외이사 김도형 재선임의 건

-제 3-5호 의안: 사외이사 김기륜 재선임의 건

-제 3-6호 의안: 사외이사 정성훈 신규 선임의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍승성

1963-10

3년

재선임

- JYP엔터테인먼트 대표이사

- (現)㈜큐브엔터테인먼트 회장

김덕일

1967-02

3년

신규선임

- 하나로텔레콤 부장

- (現)㈜딜라이브 부사장

전용주

1967-02

3년

재선임

- ㈜CU미디어대표이사

- (現)㈜IHQ 대표이사

- (現)㈜딜라이브 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김도형

1964-03

3년

재선임

- 법무법인 화우 변호사

- (現)법무법인(유) 현 변호사

㈜용평리조트 사외이사

김기륜

1962-08

3년

재선임

- icom 대표이사

- (現)KBS, MBC, SBS 방송작가

-

정성훈

1982-01

3년

신규선임

- 제51회 사법시험 합격

- (現)법무법인(유한) 태평양 변호사

-
유진로봇 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 유진로봇

유진로봇/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

98,636

- 매출액

36,196

- 부채총계

32,017

- 영업이익

-1,988

- 자본금

18,556

- 당기순이익

-4,966

- 자본총계

66,619

*주당순이익(원)

-209

나. 연결

- 자산총계

116,965

- 매출액

64,955

- 부채총계

42,935

- 영업이익

-1,302

- 자본금

18,556

- 당기순이익

-4,065

- 자본총계

74,030

*주당순이익(원)

-191

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 사내이사 1명, 비상근 사내이사 1명, 사외이사 1명.

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

(1)제1호의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

(2)제2호의안:제25기(2017년1월1일~2017년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표,이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건

☞ 원안대로 승인

(3)제3호의안:이사 선임의 건

제3-1호:김종현 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-2호:Sebastian Thimo Doring 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3-3호:박종오 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

(4)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

(5)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 제1호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다.

- 본점소재지 변경(변경전:서울특별시,변경후:인천광역시)

※관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종현

1969-02

3

재선임

- 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무

- 前 (주)현대건설

Sebastian Thimo Doring

1979-11

3

신규선임

- 現 Miele 제품(로봇)개발부문 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종오

1955-09

3

신규선임

-現 전남대 기계공학부 교수(마이크로 의료로봇센터장)

-前 국제로봇연맹(IFR)회장

-
한전기술 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 한전기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국전력기술 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한국전력기술(주)

대 표 이 사 :
이배수

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 혁신로 269

(전 화)054-421-3114

(홈페이지)http://www.kepco-enc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장 직무대행
(성 명)류 홍 재

(전 화)054-421-3285

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허문수

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2020.03.29

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)퍼스널 CDM 대표 
前)광주광역시 시의원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당없음
LK삼양 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180329)
제출인: LK삼양

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
삼양옵틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 삼양옵틱스

대 표 이 사 :
황충현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동)

(전 화) 02-784-9961

(홈페이지)http://www.syopt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이우채

(전 화)02-784-9961

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
55

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
184,180

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 29일

종료일
2024년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
17,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 29일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및
정관 제9조의 3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
371,080

기타주식
0

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-주식매수선택권 부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술 평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용, 원단위 미만 절상)

- 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행,주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우에는 이사회결의에 따름

- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권부여를 취소할 수 있음

- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

-공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
① 주당 공정가치 : 2,033원

2) 공정가치 산정 가정
① 권리부여일 전일 종가 : 16,850원(2018년 03월 28일 종가 적용)
② 행사가격 : 17,000원
③ 기대행사기간 : 2년
④ 무위험이자율 : 2.222% (2018년 03월 28일 한국금융투자협회가 발표하는 3년 만기 국고채의 시가기준수익률을 사용하였습니다.)

⑤ 예상주가변동성 : 18.50%

※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황충현
대표이사
25,000
-
2,033
-

이우년
전무이사
17,000
-
2,033
-

이우채
이사대우
15,000
-
2,033
-

이명수
-
11,400
-
2,033
-

신OO외 50명
-
115,780
-
2,033
-

※상기 부여대상자는 각 개인별 부여주식수가 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의 3 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
두산에너빌리티 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180329)
제출인: 두산에너빌리티

두산중공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박지원, 정지택

변경후

박지원, 김명우, 최형희

2. 변경사유

정지택 대표이사 사임, 김명우 대표이사 및 최형희 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2018-03-29

4. 기타 참고사항

1) 상기 변경일은 대표이사 신규 선임 이사회 결의일임.

2) 상기 대표이사는 각자대표이사임.

3) 신임 대표이사의 임기는 사내이사 임기와 동일함.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

박지원

최대주주의 특수관계인

現 두산중공업㈜

대표이사 회장

現 ㈜두산 부회장

-

김명우

-

現 두산중공업㈜

관리부문장 사장

前 두산중공업㈜

관리부문장 부사장

-

최형희

-

現 두산중공업㈜

재무관리부문장

부사장

前 두산인프라코어㈜

재무관리부문장

부사장

-
디젠스 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 디젠스

디젠스/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

84,481

- 매출액

54,509

- 부채총계

52,712

- 영업이익

-2,735

- 자본금

10,813

- 당기순이익

-5,419

- 자본총계

31,769

*주당순이익(원)

-251

나. 연결

- 자산총계

93,967

- 매출액

107,691

- 부채총계

67,236

- 영업이익

-1,437

- 자본금

10,813

- 당기순이익

-6,510

- 자본총계

26,731

*주당순이익(원)

-301

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나.부의 안건

제1호의안 : 제12기(2017년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 : 이석우 사내이사 재선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이석우

1966-10

3년

재선임

前동원테크㈜ 대표이사

現디에이치코리아㈜대표이사

現디젠스 주식회사 대표이사
에스엠벡셀 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 에스엠벡셀

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 지코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 29일

회 사 명 :
(주)지코

대 표 이 사 :
인 귀 승

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15

(전 화) 041-529-7714

(홈페이지)http://www.jico21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 윤 희 돈

(전 화) 041-529-7710

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문정한

임 기
시작일
2018.03.29

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- (주)만도기계 
- (주)효성기계 
- 한온시스템(주)
- 現 (주)지코 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한전기술 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 한전기술

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국전력기술 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
한국전력기술(주)

대 표 이 사 :
이배수

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 혁신로 269

(전 화)054-421-3114

(홈페이지)http://www.kepco-enc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장 직무대행
(성 명)류 홍 재

(전 화)054-421-3285

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조택상

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2020.03.29

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)세원스틸 대표이사 
前)인천동구청장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당없음
폴라리스우노 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 폴라리스우노

우노앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

82,697

- 매출액

37,608

- 부채총계

9,469

- 영업이익

191

- 자본금

6,887

- 당기순이익

-1,341

- 자본총계

73,228

*주당순이익(원)

-102

나. 연결

- 자산총계

83,937

- 매출액

38,766

- 부채총계

10,085

- 영업이익

1,378

- 자본금

6,887

- 당기순이익

-560

- 자본총계

73,852

*주당순이익(원)

-42

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,714,793,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임(이상희)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

제1-1호 현금배당 1주당 200원

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

제 2-1호 정관 제30조(주주총회 결의방법)변경

=> 부결

제 2-2호 정관 제2-1호외의 정관변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 이상희)

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건

제4-1호 감사 김효진 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4-2호 감사 최종문 선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의건

=> 원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상희

1957-06

3년

재선임

-서울대학교 자연과학대학 화학과 박사졸업

-군산대학교 자연과학대학 화학과 교수(1994~현재)

-현 우노앤컴퍼니 사외이 사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김효진

1978-03

3년

재선임

비상근

- 전주대학교 경영대학

회계세무학과 교수 (2010.03~)

- 현 우노앤컴퍼니 감사

최종문

1959-10

3년

신규선임

비상근

- 전북 신용보증재단 감사

- 현 최종문 세무사 대표
네오위즈홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) (20180329)
제출인: 네오위즈홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)네오위즈
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 3월 29일

회 사 명 :
(주)네오위즈

대 표 이 사 :
문 지수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14

(031)8023-6600

http://www.neowiz.co.kr

작 성 책 임 자 :
이사
심 정미

(031)8023-6600

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
99,375

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
7,900

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
785,062,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 03월 30일

종료일
2018년 04월 02일

5. 처분목적
우리사주매수선택권 행사로 인한 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
99,375

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
740,497
비율(%)
3.38

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 우리사주매수선택권은 2017년 3월 8일 이사회결의로 부여되었으며, 동 차수에 부여된 우리사주매수선택권의 행사는 금번 1차로 종료됩니다.
2) 상기 자기주식 처분가격은 행사가액으로 기재하였습니다.
※행사가액: 7,900원(부여일을 기준으로 근로복지기본법 시행령 제20조제5항의 규정을 준용하여 평가한 가액의 100분의 70 이상 가격임)
3) 처분결정 이사회결의일 전일의 종가는 19,650원 입니다.
4) 금번 우리사주매수선택권 행사를 통해 조합원이 취득한 주식은 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 1년간 의무예탁 될 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
740,497
-
-
-
740,497
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
740,497
-
-
-
740,497
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
740,497
-
-
-
740,497
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 2018년 1월 1일 기준입니다.
네오위즈 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20180329)
제출인: 네오위즈

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
(주)네오위즈

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 3월 29일

회 사 명 :
(주)네오위즈

대 표 이 사 :
문 지수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14

(031)8023-6600

http://www.neowiz.co.kr

작 성 책 임 자 :
이사
심 정미

(031)8023-6600

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
99,375

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
7,900

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
785,062,500

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 03월 30일

종료일
2018년 04월 02일

5. 처분목적
우리사주매수선택권 행사로 인한 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
99,375

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
740,497
비율(%)
3.38

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 03월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 우리사주매수선택권은

2017년 3월 8일

이사회결의로
부여되었으며, 동 차수에 부여된 우리사주매수선택권의 행사는 금번 1차로 종료됩니다.
2) 상기 자기주식 처분가격은 행사가액으로 기재하였습니다. 
※행사가액:
7,900
원(부여일을 기준으로 근로복지기본법 시행령 제20조제5항의 규정을 준용하여 평가한 가액의 100분의 70 이상 가격임)
3) 처분결정 이사회결의일 전일의 종가는

19,650원 입니다.
4) 금번 우리사주매수선택권 행사를 통해 조합원이 취득한 주식은 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 1년간 의무예탁 될 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
740,497
-
-
-
740,497
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
740,497
-
-
-
740,497
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
740,497
-
-
-
740,497
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 기초수량은 2018년 1월 1일 기준입니다.
YBM넷 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: YBM넷

와이비엠넷/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,177

- 매출액

60,987

- 부채총계

36,092

- 영업이익

1,164

- 자본금

8,156

- 당기순이익

-5,737

- 자본총계

43,085

*주당순이익(원)

-354

나. 연결

- 자산총계

79,178

- 매출액

60,928

- 부채총계

36,092

- 영업이익

1,106

- 자본금

8,156

- 당기순이익

-2,703

- 자본총계

43,086

*주당순이익(원)

56

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

683,829,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 오재환 (재선임) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제18기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※현금배당(차등배당)

(최대주주 및 특수관계인 민선식 외 9인 : 0원, 이외 특수관계인 및 일반주주 : 100원) ▶원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 오재환) ▶원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 재무제표 승인·보고에서 연결기준 주당순이익 56원은 계속영업이익 기준금액입니다.

중단영업이익(손실) 기준 주당순이익은 -224원입니다.

※관련공시

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오재환

1963-03

3

재선임

現) ㈜와이비엠 대표이사

前) ㈜와이비엠넷 대표이사

前) 한국토익위원회(전산및관리총괄)
제넥신 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
서유석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 4층

(전 화) 031-628-3200

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 원용민

(전 화) 031-628-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이태용

임 기
시작일
2018.03.29

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

인터베스트(주) 대표이사

오라이언 투자자문사(뉴욕) 대표이사

동양증권(주) 애널리스트

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 선임/해임/중도퇴임후 사외이사 현황은 정기주주총회(2018년 3월 23일) 결과를 반영하여 작성되었습니다.
제넥신 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
서유석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 4층

(전 화) 031-628-3200

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 원용민

(전 화) 031-628-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백성기

임 기
시작일
2018.03.29

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(사)한국-아세안 친선협회 상임이사

Postech 총장, 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 선임/해임/중도퇴임후 사외이사 현황은 정기주주총회(2018년 3월 23일) 결과를 반영하여 작성되었습니다.
제넥신 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 29일

회 사 명 :
(주)제넥신

대 표 이 사 :
서유석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 
코리아바이오파크 B동 4층

(전 화)031-628-3200

(홈페이지) http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)원용민

(전 화)031-628-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안미정

임 기
시작일
2018.03.29

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
중도퇴임 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

특허법인 이룸리온 대표변리사

㈜인텔렉추얼 디스커버리 대표이사
산업부R&D 전략기획단MD

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 사외이사 임기 조정
중도퇴임 일자 : 2018년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 안미정 사외이사는 중도퇴임 후 2018년 3월 29일 당사 제19기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다. 임기는 3년으로 2018년 3월 29일부터 2021년 3월 28일까지입니다.
 - 상기 6. 선임/해임/중도퇴임후 사외이사 현황은 정기주주총회(2018년 3월 29일) 결과를 반영하여 작성되었습니다.
제넥신 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제넥신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 29일

회 사 명 :
주식회사 제넥신

대 표 이 사 :
서유석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 4층

(전 화) 031-628-3200

(홈페이지)http://genexine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 원용민

(전 화) 031-628-3200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤영대

임 기
시작일
2015.08.12

만료일
2018.08.11

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 개인사유
일자 : 2018년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6. 선임/해임/중도퇴임후 사외이사 현황은 정기주주총회(2018년 3월 29일) 결과를 반영하여 작성되었습니다.
진원생명과학 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

45,634

- 매출액

27,171

- 부채총계

9,094

- 영업이익

-24,862

- 자본금

21,174

- 당기순이익

-23,730

- 자본총계

36,540

*주당순이익(원)

-1,329

나. 개별(별도)

- 자산총계

49,388

- 매출액

22,095

- 부채총계

8,713

- 영업이익

-23,474

- 자본금

21,174

- 당기순이익

-21,848

- 자본총계

40,675

*주당순이익(원)

-1,224

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제42기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서 보고

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 제42기 재무제표의 경우 상법 제449조의2 및 당사의 정관 제39조 2항에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 갈음함.

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
제넥신 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 제넥신

제넥신/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

140,733

- 매출액

28,455

- 부채총계

26,825

- 영업이익

-26,859

- 자본금

10,033

- 당기순이익

-19,330

- 자본총계

113,909

*주당순이익(원)

-1,051

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 (재선임 1인)

사외이사 3인 (재선임 1인)

기타비상무이사 1인 (재선임 1인)

감사위원 3인 (사외이사 3인)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 (재)선임의 건

- 3-1호 의안 : 사내이사 성영철 재선임의 건

=> 원안대로 승인

- 3-2호 의안 : 사내이사 지희정 신규선임의 건

=> 원안대로 승인

- 3-3호 의안 : 사외이사 안미정 재선임의 건

=> 원안대로 승인

- 3-4호 의안 : 사외이사 백성기 신규선임의 건

=> 원안대로 승인

- 3-5호 의안 : 사외이사 이태용 신규선임의 건

=> 원안대로 승인

- 3-6호 의안 : 기타비상무이사 김영진 재선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원 선임의 건

- 4-1호 의안 : 감사위원 안미정 신규선임의 건

=> 원안대로 승인

- 4-2호 의안 : 감사위원 백성기 신규선임의 건

=> 원안대로 승인

- 4-3호 의안 : 감사위원 이태용 신규선임의 건

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 주식매수선택권 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성영철

1956-05

3

재선임

현) (주)제넥신 회장, 이사회 의장

(주)제넥신 대표이사

대한 면역학회 회장

포항공대 생명과학과 교수

지희정

1959-06

3

신규선임

현) (주)제넥신 부사장, 바이오 연구소장

녹십자 개발본부장

LG생명과학 제품개발 상무

김영진

1956-11

3

재선임

현) (주)한독 대표이사, 회장

한독 대표이사, 부회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안미정

1961-11

3

재선임

현) 특허법인 이룸리온 대표변리사

㈜인텔렉추얼 디스커버리 대표이사

산업부 R&D 전략기획단 MD

특허법인 이룸리온 대표변리사

백성기

1949-03

3

신규선임

현) (사)한국-아세안 친선협회 상임이사

Postech 총장, 교수

(사)한국-아세안 친선협회 상임이사

이태용

1960-06

3

신규선임

현) 인터베스트(주) 대표이사

오라이언 투자자문사(뉴욕) 대표이사

동양증권 애널리스트

인터베스트(주) 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안미정

1961-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 특허법인 이룸리온 대표변리사

-㈜인텔렉추얼 디스커버리 대표이사

-산업부 R&D 전략기획단 MD

백성기

1949-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) (사)한국-아세안 친선협회 상임이사

-Postech 총장, 교수

이태용

1960-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 인터베스트(주) 대표이사

-오라이언 투자자문사(뉴욕) 대표이사

-동양증권 애널리스트
아이마켓코리아 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,086,928

- 매출액

3,080,452

- 부채총계

646,456

- 영업이익

33,977

- 자본금

18,167

- 당기순이익

15,659

- 자본총계

440,472

*주당순이익(원)

221

나. 개별(별도)

- 자산총계

738,806

- 매출액

2,307,871

- 부채총계

358,408

- 영업이익

17,966

- 자본금

18,167

- 당기순이익

14,572

- 자본총계

380,398

*주당순이익(원)

419

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,165,419,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사(비상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 1명)

- 김정호 기타비상무이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정호

1964-04

3

재선임

- 서울대학교 졸업

- 前삼성전자 재경팀 상무

- 現삼성전자 재경팀 전무
케이디켐 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
케이디켐 주식회사

대 표 이 사 :
민남규

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345

(전 화) 031-493-6882

(홈페이지)http://www.kdchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 민소원

(전 화) 031-493-6882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김완수

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2019년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
o 사법연수원 제37기
o 前 법무법인 한율 대표변호사
o 現 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사
o 現 케이디켐(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

o 당사 정관 제33조(이사의 임기)에 따라 사외이사의 임기는 취임 후 1년으로 한다.
o 김완수 사외이사는 2018년 3월 29일 제32기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다.
케이디켐 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이디켐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
케이디켐 주식회사

대 표 이 사 :
민남규

본 점 소 재 지 :
충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345

(전 화) 031-493-6882

(홈페이지)http://www.kdchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 민소원

(전 화) 031-493-6882

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박정인

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2019년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
o 前 HMC투자증권 대표이사회장
o 現 (주)현대리바트 사외이사
o 現 케이디켐(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

o 당사 정관 제33조(이사의 임기)에 따라 사외이사의 임기는 취임 후 1년으로 한다.
o 박정인 사외이사는 2018년 3월 29일 제32기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다.
해성옵틱스 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 해성옵틱스

해성옵틱스/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

173,036

- 매출액

267,169

- 부채총계

103,132

- 영업이익

-243

- 자본금

8,338

- 당기순이익

-5,982

- 자본총계

69,904

*주당순이익(원)

-362

나. 연결

- 자산총계

197,293

- 매출액

342,535

- 부채총계

141,794

- 영업이익

-8,832

- 자본금

8,338

- 당기순이익

-13,014

- 자본총계

55,498

*주당순이익(원)

-785

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제16기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결,별도)승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 이재선 재선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재선

1976-08

3년

재선임

연세대학교 경영학과 졸업

前)삼성전자(주) 구매선진화팀

現)해성옵틱스(주) 대표이사
우리로 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 우리로

우리로/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,660

- 매출액

16,614

- 부채총계

18,841

- 영업이익

-4,860

- 자본금

11,656

- 당기순이익

-10,535

- 자본총계

31,818

*주당순이익(원)

-505

나. 연결

- 자산총계

61,415

- 매출액

41,059

- 부채총계

28,830

- 영업이익

-5,854

- 자본금

11,656

- 당기순이익

-10,620

- 자본총계

32,585

*주당순이익(원)

-477

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제20기(2017년 1월1일 ~ 2017년 12월31일) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안: 감사 선임의 건

2-1. 감사 후보 윤대해

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤대해

1970-10

3년

신규선임

비상근

서울대학교 정치학과 졸업

제40회 행정고시 합격

제39회 사법시험 합격

제29기 사법연수원 수료

2000~2001 서울지방검찰청 검사

2002~2003 대전지방검찰청 천안지청 검사

2004~2005 울산지방검찰청 검사

2006~2008 수원지방검찰청 검사

2009~2011 법무부 통일법무과 검사

2012~2012 서울남부지방검찰청 검사

2013~현재 법무법인 동인 파트너 변호사
폴라리스우노 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 폴라리스우노

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우노앤컴퍼니

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
(주)우노앤컴퍼니

대 표 이 사 :
김 종 천

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

(전 화) 063-261-7555

(홈페이지)http://www.unon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 김 동 현

(전 화) 063-261-7557

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상희

임 기
시작일
2018.03.29

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 자연과학대학 화학과 박사졸업
- 군산대학교 자연과학대학 화학과 교수(1994~현재)
- 우노앤컴퍼니 사외이사(2015~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항이 없습니다.
라온로보틱스 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 라온로보틱스

라온테크/정기주주총회 결과/(2018.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,542

- 매출액

28,696

- 부채총계

19,219

- 영업이익

1,096

- 자본금

2,115

- 당기순이익

-609

- 자본총계

9,323

*주당순이익(원)

-160

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

◈ 제1호 의안 : 2017년도 재무제표 승인의 건 (2017.01.01 ~ 2017.12.31)

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 백윤철 재선임의 건

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

◈ 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

4. 주주총회일자

2018-03-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-14 주주총회소집 결의

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

백윤철

1964-07

3년

재선임

비상근

98 서울대 법학박사

06-08 법무법인 성지 고문

13-現在 안전행정부/인사혁신처/교육부 자문위원

03-現在 대구사이버대학교 교수

15-現在 라온테크 감사
윈하이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
변천섭

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이외영

(전 화) 02-854-2818

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이종철

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 부산시청 근무
前 부산도시공사 사장
現 청우에이스(주) 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
BGF리테일 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180329)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-04-02

13:30

장소

일본 도쿄

2. 참가 대상자

일본 소재 기관투자자

3. 개최목적

투자자 미팅을 통한 당사 이해증진

4. 개최방법

해외 NDR

5. 후원기관

CLSA 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행

7. 결정일자

2018-03-29

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[행사일정]

2018.04.02(월) ~ 04.03(화)

※ 관련공시

-
삼보판지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 삼보판지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼보판지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 삼보판지

대 표 이 사 :
류 진 호

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)

(전 화) 031-319-6523

(홈페이지) http://www.isambo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 기 원

(전 화) 031-319-6523

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문 수 철

임 기
시작일
2018년 03월 29일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- LG(우리)증권 투자상담사
- (주)오토랜드 대표이사
- 現(주)삼보판지 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
윈하이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180329)
제출인: 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 윈하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
변천섭

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://www.winhitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이외영

(전 화) 02-854-2818

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양영모

임 기
시작일
2017년 03월 29일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2018년 3월 29일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
삼보판지 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 삼보판지

삼보판지/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

281,405

- 매출액

112,996

- 부채총계

90,306

- 영업이익

-3,258

- 자본금

7,000

- 당기순이익

7,283

- 자본총계

191,099

*주당순이익(원)

521

나. 연결

- 자산총계

511,843

- 매출액

323,859

- 부채총계

212,158

- 영업이익

7,662

- 자본금

7,000

- 당기순이익

9,155

- 자본총계

299,685

*주당순이익(원)

512

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

697,469,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호의안:제37기(2017.1.1~2017.12.

31) 재무제표(이익잉여금처분계산서

(안)포함) 및 연결재무제표 승인의

건(현금배당 : 1주당 50원)

☞원안대로 승인

- 제2호의안:정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

- 제3호의안:이사 선임의 건

(사내이사 3명,사외이사 1명)

제3-1호의안:류진호 사내이사

선임의 건

☞원안대로 승인

제3-2호의안:이경선 사내이사

선임의 건

☞원안대로 승인

제3-3호의안:김태형 사내이사

선임의 건

☞원안대로 승인

제3-4호의안:문수철 사외이사

선임의 건

☞원안대로 승인

- 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

- 제6호의안:임원 퇴직금 지급 규정

변경의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류진호

1977-01

3

재선임

- 現 (주)삼보판지,(주)삼화판지,(주)한청판지, (주)고려제지 대표이사

이경선

1951-10

3

신규선임

- 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사,

(주)현대자원 대표이사

김태형

1957-02

3

신규선임

- 現 (주)삼보판지,(주)고려제지 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문수철

1953-09

3

재선임

-LG(우리)증권 투자상담사

-(주)오토랜드 대표이사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

태양광 발전사업

신설중인 공장 건물 옥상에 태양광 발전 시설을 설치하여 수입 창출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이디켐 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 케이디켐

케이디켐/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

72,043

- 매출액

50,222

- 부채총계

6,431

- 영업이익

7,140

- 자본금

2,017

- 당기순이익

5,908

- 자본총계

65,612

*주당순이익(원)

1,468

나. 연결

- 자산총계

74,094

- 매출액

50,987

- 부채총계

6,965

- 영업이익

7,188

- 자본금

2,017

- 당기순이익

6,643

- 자본총계

67,129

*주당순이익(원)

1,650

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,974,831,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.13

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 정기주주총회:사외이사 2명 재선임

2. 이사회:감사위원 3명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고

- 영업보고

[부의안건]

- 제1호 안건:제32기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

(현금배당안:1주당 500원)

→ 원안대로 승인

- 제2호 안건:이사 선임의 건

제2-1호의 안:사외이사 박정인 선임의 건(재선임)

제2-2호의 안:사외이사 김완수 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 승인

- 제3호 안건:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-14 주주총회소집결의

2018-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정인

1943-12

1년

재선임

전)HMC투자증권 대표이사회장

현)주식회사 현대리바트 사외이사

현)케이디켐(주) 사외이사

주식회사 현대리바트 사외이사

김완수

1978-10

1년

재선임

사법연수원 제37기

전)법무법인 한율 대표변호사

현)변호사 김완수 법률사무소 대표변호사

현)케이디켐(주) 사외이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김완수

1978-10

1년

재선임

사외이사인 감사위원

사법연수원 제37기

전)법무법인 한율 대표변호사

현)변호사 김완수 법률사무소 대표변호사

현)케이디켐(주) 사외이사

박정인

1943-12

1년

재선임

사외이사인 감사위원

전)HMC투자증권 대표이사회장

현)주식회사 현대리바트 사외이사

현)케이디켐(주) 사외이사

민소원

1976-11

1년

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

현)케이디켐(주) 전무이사
BGF — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180329)
제출인: BGF

BGF/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-04-02

13:30

장소

일본 도쿄

2. 참가 대상자

일본 소재 기관투자자

3. 개최목적

투자자 미팅을 통한 당사 이해증진

4. 개최방법

해외 NDR

5. 후원기관

CLSA 증권

6. 주요 설명회내용(요약)

경영실적 및 주요 관심사항 Q&A진행

7. 결정일자

2018-03-29

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[행사일정]

2018.04.02(월)~04.03(화)

※ 관련공시

-
푸른로보틱스 — 정기주주총회결과 (20180329)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/정기주주총회결과/(2018.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

31,676

- 매출액

21,527

- 부채총계

7,573

- 영업이익

773

- 자본금

3,287

- 당기순이익

852

- 자본총계

24,103

*주당순이익(원)

149

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

173,918,430

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.55

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2018-03-29

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사보고

- 영업보고

[ 결의 사항]

-제1호 의안 : 재무제표승인의 건

(원안대로 승인가결)

-제2호 의안 : 현금배당의 건

(원안대로 승인가결)

-제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인가결)

-제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인가결)

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-12 주주총회소집결의

2018-03-21 감사보고서 제출

2018-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-02-12 현금ㆍ현물배당 결정