eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동신건설 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 동신건설

동신건설/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,504

- 매출액

52,599

- 부채총계

13,368

- 영업이익

9,479

- 자본금

4,200

- 당기순이익

10,692

- 자본총계

87,135

*주당순이익(원)

1,273

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

840,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제60기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 제60기 이익잉여금 처분안 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 현금배당결정

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 사내이사 3인 선임의 건

제 4-1호 의안 : 김근한 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 4-2호 의안 : 김동한 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 4-3호 의안 : 김경환 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김근한

1948-03

3

재선임

- 동신건설(주) 대표이사장

- (주)동신 대표이사장

김동한

1953-09

3

재선임

- 대한건설협회 경북도회 대표의원

김경환

1975-12

3

재선임

- 한양대학교 졸업
애경산업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180328)
제출인: 애경산업

애경산업/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

애경산업(주)

회사코드

018250

담당부서명

경영기획팀

담당자명

김재형

tel

02-818-1808

(fax)

02-818-1800

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

26,122,335

-

26,122,335

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

-

보통주식

0

0

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

0

0

이번보고서제출일

2018-03-28

보통주식

16,415,761

62.84

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

16,415,761

62.84

증감

보통주식

16,415,761

62.84

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

16,415,761

62.84

4. 개인별 세부변동사항

성명

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-22

신규상장(+)

보통주식

0

10,292,325

10,292,325

-

성명

애경유지공업(주)

사업자등록번호

113-81-07313

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-22

신규상장(+)

보통주식

0

6,117,766

6,117,766

-

성명

송기복

생년월일

700401

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-22

신규상장(+)

보통주식

0

2,675

2,675

-

성명

황운진

생년월일

630604

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-22

신규상장(+)

보통주식

0

2,995

2,995

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

AK홀딩스(주)

사업자등록번호

113-81-10894

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,292,325

39.40

0

0

0

0

10,292,325

39.40

애경유지공업(주)

사업자등록번호

113-81-07313

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

6,117,766

23.42

0

0

0

0

6,117,766

23.42

송기복

생년월일

700401

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,675

0.01

0

0

0

0

2,675

0.01

황운진

생년월일

630604

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,995

0.01

0

0

0

0

2,995

0.01

합계

16,415,761

62.84

0

0

0

0

16,415,761

62.84
비엘팜텍 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 모아라이프플러스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)넥스트비티

20180326

정 정 신 고 (보고)

2018년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 03월 28일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황 다. 세부변동내역
보고사유 기재정정
장외매수(+)
제3자배정유상증자(+)

변 동 일 기재정정
2018.02.02
2018.03.26

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)바이오리더스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)넥스트비티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065170

발행주식 총수
58,088,001

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)바이오리더스
한자(영문)
Bioleaders Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
314-81-29870

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 테크노8로 13

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)바이오리더스
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
042-93******

성 명
박희성
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******@bioleaders.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.20
8,661,058
20.49
8,661,058
20.49

이번보고서
2018.03.28
24,496,835
42.17
24,496,835
42.17

증 감
15,835,777
21.68
15,835,777
21.68

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,835,777
-
-
-
-
-
-
-
15,835,777
42.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

58,088,001
-
42.17
42.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

제3자배정유상증자(+)
2018.03.26
보통주
8,661,058
15,835,777
24,496,835
1,705
(주)넥스트비티

합 계
-
15,835,777
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메가스터디 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 메가스터디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
메가스터디(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
메가스터디(주)

대 표 이 사 :
구 우 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 34, 15층(상암동, 디지털큐브)

(전 화) 02 - 6350 -8400

(홈페이지)http://www.megastudy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 윤 경 호

(전 화) 02 - 6250 - 8400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허 식

임 기
시작일
2018.03.29

만료일
2021.03.28

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
미국 캔자스대학원 경제학과 졸업
現) 중앙대학교 경영경제대학 경제학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 당사 정관에 의해 임기가 그 총회 종결시까지 연장됩니다.
에스에너지 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 에스에너지

에스에너지/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

227,790

- 매출액

198,475

- 부채총계

127,242

- 영업이익

4,266

- 자본금

6,604

- 당기순이익

-4,136

- 자본총계

100,548

*주당순이익(원)

-336

나. 연결

- 자산총계

301,905

- 매출액

231,105

- 부채총계

199,880

- 영업이익

7,621

- 자본금

6,604

- 당기순이익

-2,778

- 자본총계

102,025

*주당순이익(원)

-284

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

616,499,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(案)포함)

==> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 후보자 차정원(재선임)

==> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인

==> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인

==> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 1인 임기만료

- 이사 총 수 4인(1인 감소)

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

차정원

1959-08

3

재선임

상근

현) 에스에너지(주) 상근감사

전) 삼성전자(주) 근무
뉴프렉스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

114,863

- 매출액

151,335

- 부채총계

68,882

- 영업이익

6,367

- 자본금

6,770

- 당기순이익

2,610

- 자본총계

45,981

*주당순이익(원)

196

나. 연결

- 자산총계

118,913

- 매출액

152,715

- 부채총계

72,408

- 영업이익

7,066

- 자본금

6,770

- 당기순이익

4,313

- 자본총계

46,505

*주당순이익(원)

300

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호의안:제18기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안:이사선임의 건

가.제2-1호의안:사내이사 임우현 재선임의 건

→ 원안대로 승인

나.제2-2호의안:사내이사 임시연 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

※관련공시

2018-03-20 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임우현

1954-01

3년

재선임

-경북대학교 응용화학과

-뉴프렉스 설립

-(현)뉴프렉스 대표이사

임시연

1978-08

3년

재선임

-한양대학교 기계설계대학원

-(현)뉴프렉스 영업이사
펄어비스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 펄어비스

펄어비스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

280,742

- 매출액

43,291

- 부채총계

13,269

- 영업이익

17,928

- 자본금

6,033

- 당기순이익

11,700

- 자본총계

267,474

*주당순이익(원)

1,114

나. 연결

- 자산총계

296,581

- 매출액

52,384

- 부채총계

21,383

- 영업이익

21,657

- 자본금

6,033

- 당기순이익

14,731

- 자본총계

275,197

*주당순이익(원)

1,402

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 , 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안: 제9기(2017.07.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 최형규 선임의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안: 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 홍성주 선임의 건

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호 의안인 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건의 회계기간은 당사의 변경 된 결산기(12월말 결산기)를 반영한 2017년 7월 1일부터 2017년 12월 31일에 해당합니다.

- 기존 양경희 감사는 2018년 3월 28일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

※관련공시

2018-03-19 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최형규

1974-08

3년

신규선임

- KAIST 전산 학사

- KAIST 테크노MBA 석사

- (전)NHN엔터테인먼트

이사

- (현)데브시스터즈벤처스 대표이사

- (현)데브시스터즈벤처스 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍성주

1970-05

3년

신규선임

상근

- (전)다음커뮤니케이션즈 게임 부문장

- (전)다음게임 대표이사

- (전)온네트 대표이사

- (현)팀오투 대표이사
나노신소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 나노신소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
나노신소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 나노신소재

대 표 이 사 :
박 장 우

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 부강면 금호안골길 78

(전 화)044-275-6966

(홈페이지)http://www.anapro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김 오 동

(전 화) 042-710-6966

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
3,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2026년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
18,204

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
85,740

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항을 준용 (주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액 이상으로 결정하였습니다.

2) 행사기간

주주
총회
결
의일로 부터 3년이 경과한 날로 부터 8년이내

3) 부여방법
 추후 주식매수선택권 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정할 예정입니다.
(1) 신주교부
(2) 자기주식교부
(3) 행사가격과 시가와의 차액을 보상

4) 행사가액 조정에 관한 사항 
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

5)
기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 법규, 당사
정관 및 주식매수선택권 부여 계약서에서 정하는 바에 따름.

6) 공정가치 산출근거

하기 "공정가치"는 1주당 공정가치이며, 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권 에 대한 공정가치입니다.
 - 산정방법 :

공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

 - 공정가치 산정 가정

가
. 권리부
여일 전일 종가 :

17,550
원

나. 행사가격 :

18,204

원

다. 기
대행사기간 :
5.5
년
 라. 무위험이자율 :
2.46%

마. 예상주가변동성 : 62.82
%

- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

오길언
관계회사 직원
3,500
-
9,851
-

총(1명)
-
3,500
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
메가스터디 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 메가스터디

메가스터디/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

228,578

- 매출액

27,930

- 부채총계

17,950

- 영업이익

-5,433

- 자본금

2,008

- 당기순이익

-885

- 자본총계

210,629

*주당순이익(원)

-224

나. 연결

- 자산총계

337,642

- 매출액

132,089

- 부채총계

66,101

- 영업이익

-13,318

- 자본금

2,008

- 당기순이익

-3,522

- 자본총계

271,541

*주당순이익(원)

-416

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,766,633,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.28

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제18기 정기주주총회 회의 목적사항

*보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

*결의사항

제1호 의안 : 제18기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 손주은 사내이사 선임의 건

=>원안대로 승인

제2-2호 구우진 사내이사 선임의 건

=>원안대로 승인

제2-3호 윤경호 사내이사 선임의 건

=>원안대로 승인

제2-4호 김성오 기타비상무이사 선임의 건

=>원안대로 승인

제2-5호 손은진 기타비상무이사 선임의 건

=>원안대로 승인

제2-6호 허식 사외이사 선임의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 이영환 감사 선임의 건

=>원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

- 상기 배당금총액은 총 발행주식수 4,016,291주에서 자기주식 63,957주를 제외한 3,952,334주에 대한 배당금액의 합계입니다.

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손주은

1961-03

3년

재선임

서울대 서양사학과 졸업

現 메가스터디(주) 이사회의장

現 메가스터디교육(주) 이사회의장

現 메가스터디그룹 회장

구우진

1961-05

3년

재선임

부산대 경제학과 졸업

前 COSMO&CO 대표이사

現 메가스터디(주) 대표이사

윤경호

1961-01

3년

재선임

경성대 경영학과 졸업

現 메가스터디(주) 전무이사

김성오

1958-08

3년

재선임

서울대 약대 졸업

前 엠베스트교육(주) 대표이사

前 메가넥스트(주) 대표이사

現 메가스터디그룹 부회장

손은진

1961-09

3년

재선임

이화여대 사회학과 졸업

前 메가스터디(주) 전무이사

現 메가푸드앤서비스(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허 식

1961-09

3년

재선임

미국 캔자스대학원 경제학과 졸업

現 중앙대학교 경영경제대학 경제학부 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이영환

1954-03

3년

재선임

상근

경일대학교 컴퓨터공학과 졸업

前 KB국민은행 지점장
인탑스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 인탑스

인탑스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

437,926

- 매출액

167,660

- 부채총계

78,589

- 영업이익

2,043

- 자본금

8,600

- 당기순이익

1,660

- 자본총계

359,338

*주당순이익(원)

97

나. 연결

- 자산총계

603,934

- 매출액

687,485

- 부채총계

175,587

- 영업이익

28,777

- 자본금

8,600

- 당기순이익

29,492

- 자본총계

428,347

*주당순이익(원)

967

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

50

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,440,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제 43기 별도 및 연결재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(기말 결산 현금배당 1주당 150원 승인의 건 포함)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 : 사내이사 정사진 중임의 건

(원안대로 승인)

-제2-2호 : 사외이사 이경현 중임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2017-08-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정사진

1957-04

3

재선임

- 경북대학교 전자재료공학 석사 졸업

- 삼성전자(주) 전무이사

- 現)인탑스(주) 각자 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경현

1951-01

3

재선임

- 전남대학교 문과대 졸업

- 고려대학교 경영대학원 졸업

- SPAIN ALCALA대학교 공공행정대학원

- 광주고등검찰청 사무국장

- 서울중앙지방검찰청 사무국장

- 대통령 민정수석비서관실 공직기강팀장

- 現)인탑스(주) 사외이사

웰릭스캐피탈(주)

(기타비상무이사)
디지털대성 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 디지털대성

디지털대성/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

78,563

- 매출액

56,821

- 부채총계

14,252

- 영업이익

5,410

- 자본금

11,184

- 당기순이익

5,097

- 자본총계

64,311

*주당순이익(원)

265

나. 연결

- 자산총계

104,580

- 매출액

89,840

- 부채총계

30,410

- 영업이익

10,008

- 자본금

11,184

- 당기순이익

8,261

- 자본총계

74,171

*주당순이익(원)

376

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,863,452,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제18기 정기주주총회 회의 목적사항>

* 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

* 결의사항

제1호 의안 : 제18기 (2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 : 보통주 200원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
나노신소재 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 나노신소재

나노신소재/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

89,013

- 매출액

45,568

- 부채총계

6,045

- 영업이익

8,506

- 자본금

5,424

- 당기순이익

6,795

- 자본총계

82,967

*주당순이익(원)

634

나. 연결

- 자산총계

88,963

- 매출액

45,568

- 부채총계

6,050

- 영업이익

8,531

- 자본금

5,424

- 당기순이익

6,827

- 자본총계

82,913

*주당순이익(원)

637

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

850.62

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,456,791,402

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.813

종류주식

6

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제18기(2017년)재무제표

이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안:사내이사 박장우 선임의 건

2-2호의안:사내이사 김미경 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호의안 : 주식매수선택권부여의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-08 감사보고서 제출

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박장우

1962-07

3년

재선임

현. 국립한밭대학교 화학생명공학과 교수

현. (주)나노신소재 대표이사

김미경

1963-02

3년

재선임

삼성종합기술원 전문연구원

현. (주)나노신소재 전무이사
에스와이 — 본점소재지변경 (20180328)
제출인: 에스와이

에스와이패널/본점소재지변경/(2018.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

16590

주소

경기도 수원시 권선구 경수대로261(세류동) 리치타워 7층

나. 변경후

우편번호

06237

주소

서울특별시 강남구 논현로81길 3

상세주소

(역삼동) 보성빌딩

2. 변경사유

경영효율성 증대

3. 이전(예정)일

2018-03-28

4. 이사회결의일

2018-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
이랜텍 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 이랜텍

이랜텍/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

244,223

- 매출액

150,808

- 부채총계

94,656

- 영업이익

-3,267

- 자본금

10,239

- 당기순이익

-1,007

- 자본총계

149,567

*주당순이익(원)

-49

나. 연결

- 자산총계

424,993

- 매출액

589,202

- 부채총계

271,578

- 영업이익

3,427

- 자본금

10,239

- 당기순이익

-1,462

- 자본총계

153,415

*주당순이익(원)

-71

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임(유영복)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제36기(2017.1.1~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-찬성 주식수 : 9,398,820 주(99.9%)

-반대 주식수 : 6,071 주(0.1%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-찬성 주식수 : 9,022,971 주(95.9%)

-반대 주식수 : 381,920 주(4.1%)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-03-09 주주총회소집공고

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-20 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유영복

1954-06

3

신규선임

- 인천대학교 전자통신공학과 졸업

- 삼성전자 상무 인도법인 공장장

- 삼성전자 전무 베트남법인 법인장

없음
엔브이에이치코리아 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

298,744

- 매출액

374,056

- 부채총계

129,736

- 영업이익

796

- 자본금

14,361

- 당기순이익

10,730

- 자본총계

169,008

*주당순이익(원)

380

나. 연결

- 자산총계

466,432

- 매출액

551,665

- 부채총계

286,987

- 영업이익

11,354

- 자본금

14,361

- 당기순이익

6,422

- 자본총계

179,445

*주당순이익(원)

180

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,758,634,180

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.사내이사(1명) 선임

1)구자겸 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제34기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

[배당내역: 1주당 예정배당금 140원(액면배당률 28%)]

▶원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 구자겸 1명)

▶원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 용인수 1명)

▶원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 주주총회소집공고

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자겸

1959-01

3년

재선임

現. 엔브이에이치코리아 대표이사 회장

前. 엔브이에이치코리아 회장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

용인수

1966-12

3년

재선임

상근

現. 엔브이에이치코리아 감사

前. 서연이화 재무기획 이사
KTis — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180328)
제출인: KTis

케이티스/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)케이티스

회사코드

058860

담당부서명

재무회계팀

담당자명

이승규

tel

02-3215-2054

(fax)

02-3215-2059

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

34,802,000

-

34,802,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-01-09

보통주식

10,200,659

29.31

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

10,200,659

29.31

이번보고서제출일

2018-03-28

보통주식

10,199,580

29.31

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

10,199,580

29.31

증감

보통주식

-1,079

0.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-1,079

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

김진철

생년월일

620525

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-28

신규선임(+)

보통주식

0

390

390

-

성명

조이준

생년월일

670916

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-28

신규선임(+)

보통주식

0

3,000

3,000

-

성명

박형출

생년월일

620202

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-28

임원퇴임(-)

보통주식

4,469

-4,469

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)케이티

사업자등록번호

102-81-42945

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,196,190

29.30

0

-

0

-

10,196,190

29.30

김진철

생년월일

620525

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

390

0.00

0

-

0

-

390

0.00

조이준

생년월일

670916

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,000

0.01

0

-

0

-

3,000

0.01

박형출

생년월일

620202

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

-

0

-

0

0.00

합계

10,199,580

29.31

0

-

0

-

10,199,580

29.31
OCI홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 유형곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
OCI주식회사

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유 형 곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
OCI주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010060

발행주식 총수
23,849,371

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유형곤
한자(영문)
劉炯坤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 팔달구 권광로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
OCI(주)
부 서
경영기획팀

직 위
매니저
전화번호
02-727*****

성 명
신선미
팩스번호
02-727*****

이메일 주소
******@oci.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 23일
312
0.00
312
0.00

증 감
312
0.00
312
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

312
-
-
-
-
-
-
-
312
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,849,371
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 23일
보통주
-
312
312
-
-

합 계
-
312
312
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제주항공 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180328)
제출인: 제주항공

제주항공/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

안용찬,최규남,이석주

변경후

안용찬,이석주

2. 변경사유

최규남 대표이사 임기만료에 따른 퇴임

3. 변경일자

2018-03-28

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 임기만료일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

안용찬

최대주주의 특수관계인

연세대학교 경영학과

University of Pennsylvania Wharton School, MBA

前 애경화학 총무이사

前 애경유화 상무이사/전무이사

前 애경산업 대표이사/사내이사

前 애경그룹 생활항공부문 부회장

現 제주항공 대표이사

-

이석주

최대주주의 특수관계인

서울대학교 경영학과

University of Chicago 경영학(MBA)

前 V&S 투자자문 대표

前 애경산업 신규산업&혁신부문장

前 제주항공 감사

現 애경산업 마케팅_화장품부문_디자인_전략기획실(겸직)

前 제주항공 마케팅본부장

前 제주항공 커머셜본부장/부사장

現 제주항공 대표이사

-
세코닉스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 세코닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)세코닉스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)세코닉스

대 표 이 사 :
권혁대, 박은경

본 점 소 재 지 :
경기도 동두천시 평화로 2862번길 28

(전 화) 031-860-1041

(홈페이지)http://www.sekonix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 판 규

(전 화) 01-860-1041

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

제29기 정기주주총회에서 사외이사 2명이 선임되어 아래와 같이 서식1), 서식2)로 
구분하여 신고합니다.

서식1)

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 해 승

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
LG HITACHI 사장 
SKY International 사장 
현)세코닉스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

주) 상기 이사총수는 사내이사 4명, 사외이사 2명임. 

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음.

서식2)

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노 태 균

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
삼성전자(주) 구매팀 상무
알티전자(주) 부사장
(주)세코닉스 감사
대덕GDS(주) 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

주) 상기 이사총수는 사내이사 4명, 사외이사 2명임. 

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음.
에이프로젠 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠 KIC/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

266,985

- 매출액

44,897

- 부채총계

117,429

- 영업이익

1,830

- 자본금

24,887

- 당기순이익

2,340

- 자본총계

149,556

*주당순이익(원)

117

나. 개별(별도)

- 자산총계

266,961

- 매출액

44,897

- 부채총계

117,405

- 영업이익

1,830

- 자본금

24,887

- 당기순이익

2,340

- 자본총계

149,556

*주당순이익(원)

117

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제47기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고의 건

- 영업보고의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2017.01.01.~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 상근감사 김학주 선임의 건-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김학주

1957-08

3

신규선임

상근

육사35기

전) 합참 작전부장

전) 교육사 교훈부장

전) 6군단장

전) 항공작전사령관

전) 국방부 개혁실장
SFA — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: SFA

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
(주)에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 영천로 38(영천동)

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지) http://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부장
(성 명) 허 준

(전 화) 031-379-1761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장순남

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2019년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 한국방송통신대학교 경영학 학사 
- 1974 전매청,국세청, 서울지방국세청
- 1999 국세청 사무관 
- 2005 서울지방국세청 사무관, 서기관- 2012 속초세무서 서장 
- 2013 다산회계법인 세무사 
- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
SFA — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: SFA

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스에프에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
(주)에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 영천로 38(영천동)

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지) http://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부장
(성 명) 허 준

(전 화) 031-379-1761

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조인회

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2019년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사 - 2001 두올산업㈜ 대표이사
- 2001 두올물산㈜ 대표이사
- 2002 ㈜IHC 대표이사
- 2001~現) ㈜두올 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
OCI홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 강병창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
OCI주식회사

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 병 창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
OCI주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010060

발행주식 총수
23,849,371

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강병창
한자(영문)
姜秉昶

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730127

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 의왕시 갈미로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
Research Director

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
OCI(주)
부 서
경영기획팀

직 위
매니저
전화번호
02-727*****

성 명
신선미
팩스번호
02-727*****

이메일 주소
******@oci.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 23일
32
0.00
32
0.00

증 감
32
0.00
32
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

32
-
-
-
-
-
-
-
32
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,849,371
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 23일
보통주
-
32
32
-
-

합 계
-
32
32
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KTis — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180328)
제출인: KTis

케이티스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박형출

변경후

김진철

2. 변경사유

대표이사의 사임에 따른 신임 대표이사 선임

(정기주주총회 결의)

3. 변경일자

2018-03-28

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김진철

-

- KT 충남고객본부장

- KT M&S 대표이사

-
디지털대성 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 디지털대성

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 디지털대성

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 디지털대성

대 표 이 사 :
김희선

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로 181 (방배동, 단우빌딩 6층,7층,8층)

(전 화) 02-2104-8600

(홈페이지) http://www.digitaldaesung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리전무
(성 명) 이돈구

(전 화) 02-2104-8643

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
31

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
245,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 28일

종료일
2023년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
4,170

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제9조에 의거.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
450,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 : 주주총회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액이상으로 하여 결정한 가격임.
나. 행사가격의 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격 및 부여수량을 조정함.
다. 기타세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사 정관 등아 정하는 바 에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이돈구
전무
30,000
-
942.02
-

노한선
이사
30,000
-
942.02
-

권준학
본부장
10,000
-
942.02
-

이대원
팀장
10,000
-
942.02
-

이덕휘
본부장
10,000
-
942.02
-

김정현
본부장
10,000
-
942.02
-

김경숙
실장
7,000
-
942.02
-

김승우
실장
7,000
-
942.02
-

김영기
실장
7,000
-
942.02
-

오중환
팀장
7,000
-
942.02
-

윤영숙
차장
7,000
-
942.02
-

이규운
실장
7,000
-
942.02
-

이영재
실장
7,000
-
942.02
-

이호응
본부장
7,000
-
942.02
-

정혜진
실장
7,000
-
942.02
-

진수영
차장
7,000
-
942.02
-

김현수
팀장
5,000
-
942.02
-

류지환
팀장
5,000
-
942.02
-

박의주
실장
5,000
-
942.02
-

박재성
팀장
5,000
-
942.02
-

박진영
과장
5,000
-
942.02
-

송승현
팀장
5,000
-
942.02
-

엄미경
과장
5,000
-
942.02
-

윤진주
과장
5,000
-
942.02
-

이종천
과장
5,000
-
942.02
-

이창호
실장
5,000
-
942.02
-

이충식
실장
5,000
-
942.02
-

이현주
팀장
5,000
-
942.02
-

이혜영
과장
5,000
-
942.02
-

정준형
실장
5,000
-
942.02
-

허내인
팀장
5,000
-
942.02
-

11. 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
 2) 공정가치 산정 가정 
 - 권리부여일의 전일주가 : 4,200원 (2018년 3월 27일 종가) 
 - 행사가격 : 4,170원
 - 무위험이자율 : 2.27% (국고채수익률)
 - 기대행사기간 : 3.25년 
 - 예상주가변동성 : 26.71%
 - 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제9조의 3(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
필옵틱스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 필옵틱스

필옵틱스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

156,547

- 매출액

279,770

- 부채총계

58,960

- 영업이익

22,558

- 자본금

2,909

- 당기순이익

17,650

- 자본총계

97,587

*주당순이익(원)

3,331

나. 연결

- 자산총계

156,552

- 매출액

285,364

- 부채총계

59,431

- 영업이익

22,949

- 자본금

2,909

- 당기순이익

17,453

- 자본총계

97,121

*주당순이익(원)

3,227

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,699,988,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 조태형 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제10기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건.

▶ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 현금배당 승인의 건.

▶ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건.

▶ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건.

▶ 원안대로 승인됨

제5호 의안: 사내이사 조태형 선임의 건.

▶ 원안대로 승인됨

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.

▶ 원안대로 승인됨

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건.

- 변경전 : -

- 변경후 : 제31조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)

시행일은 2018년 3월 29일입니다.

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조태형

1970-03

3년

신규선임

- 한양대학교 기계공학 학사

- KAIST 기계공학 석사

- 삼성SDI근무

- (현)필옵틱스 에너지/광학사업부장
제이에스코퍼레이션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)제이에스코퍼레이션

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 28일

회 사 명 :
(주)제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍 재 성

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 개포로 640

(전 화)02-2040-3413

(홈페이지)http://www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)최 용 준

(전 화)02-2040-3413

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2025년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
15,450

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제10조 2(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
762,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 주총결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)

나. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.75%임

다. 행사가격의 조정은 주식매수선택권 부여 이후 유ㆍ무상증자, 회사합병, 회사분할, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 주식의포괄적교환ㆍ이전 또는 기타 이에 
준하는 사유가 있는 경우에는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

라. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

마. 공정가치 산정방법 및 주요가정
- 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
- 공정가치 산정 가정
1) 권리부여일 전일 종가 : 15,600원 (3월 27일 종가 적용)
2) 기대행사기간 : 4년
3) 무위험이자율 : 2.59%(3월 27일 현재 7년만기 국공채 금리)
4) 예상주가변동성 : 0.3363
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

장석민
미등기임원
50,000
-
-
-

최찬복
미등기임원
50,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
차AI헬스케어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 차AI헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이준코스메틱(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
제이준코스메틱 주식회사

대 표 이 사 :
공동대표이사 이진형, 판나

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지) http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고재영

(전 화) 02-2193-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 인

임 기
시작일
2018.03.28

만료일
2021.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
김인 - 21세기특허법률사무소 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
캠시스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 캠시스

캠시스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

216,896

- 매출액

374,629

- 부채총계

151,058

- 영업이익

-29,210

- 자본금

28,887

- 당기순이익

-53,577

- 자본총계

65,837

*주당순이익(원)

-967

나. 연결

- 자산총계

256,174

- 매출액

424,429

- 부채총계

190,498

- 영업이익

13,720

- 자본금

28,887

- 당기순이익

-34,424

- 자본총계

65,676

*주당순이익(원)

-618

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제26기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영태)

▶원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김상학)

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 참고서류

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영태

1961-07

3

재선임

중앙대학교 산업경영 석사

쌍용자동차 공동대표이사

現 ㈜캠시스 대표이사

김상학

1970-04

3

신규선임

홍익대학교 국제경영학 석사

㈜새롬기술

現 ㈜캠시스 경영관리담당
제주항공 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 제주항공

제주항공/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

800,418

- 매출액

996,357

- 부채총계

468,996

- 영업이익

101,318

- 자본금

131,784

- 당기순이익

77,797

- 자본총계

331,422

*주당순이익(원)

2,960

나. 개별(별도)

- 자산총계

799,845

- 매출액

996,302

- 부채총계

468,851

- 영업이익

101,550

- 자본금

131,784

- 당기순이익

77,135

- 자본총계

330,994

*주당순이익(원)

2,935

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,728,307,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호: 제13기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서 포함)

- 원안대로 승인

제2호: 정관 일부 개정의 건

- 원안대로 승인

제3호: 이사 선임의 건(사내이사 3인)

제3-1호: 사내이사 안용찬

제3-2호: 사내이사 박영철

제3-3호: 사내이사 김재천

- 원안대로 승인

제4호: 이사회에서 기 결의된 주식매수선택권 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호: 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안용찬

1959-01

3

재선임

연세대학교 경영학과 졸(1977.03~1983.08)

University of Pennsylvania Wharton School, MBA(1983.09~85.05)

前 애경화학 총무이사(1987.12~1990.05)

前 애경유화 상무이사/전무이사(1990.06~1992.03)

前 애경산업 대표이사(2015.03~2017.07)

前 애경그룹 생활항공부문 부회장(2006.12~2017.07.31)

現 제주항공 대표이사(2012.03~현재)

박영철

1968-09

3

재선임

동국대학교 산업공학과(1987.03~1993.02)

前 애경산업 기획팀장(2008.01~2009.12)

前 제주항공 경영본부장(2009.12~2014.07)

前 제주항공 영업본부장(2014.07~2015.11)

前 제주항공 경영본부장(2015.12~2017.12)

現 제주항공 운송본부장(2018.01~현재)

김재천

1973-06

3

신규선임

서울대학교 언론정보학(학사) (1992.03~1998.02)

서울대학교 설득커뮤니케이션학(석사) (1998.03~2000.02)

서울대학교 경영전문대학원(EMBA) (2013.03~2015.02)

前 Accenture 컨설턴트(1999.11~2003.09)

前 HCG상무 (2003.09~2008.12)

前 AK홀딩스 인사팀 전무(2009.08~2017.12)

現 제주항공 부사장(2017.12~현재)
디지아이 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 디지아이

디지아이/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,592

- 매출액

24,751

- 부채총계

3,898

- 영업이익

541

- 자본금

4,500

- 당기순이익

541

- 자본총계

48,694

*주당순이익(원)

61

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

0

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

444,833,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

0

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

0

종류주식

0

배당주식총수 (주)

보통주식

0

종류주식

0

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

0

사외이사선임비율(%)

0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제27기(2017.01.01.∼2017.12.31.)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안

: 정관 일부 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

제3-1호 의안

: 사내이사 최관수 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3-2호 의안

: 사내이사 최동호 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최관수

1947-10

3년

재선임

- 경희대학교 경영대학원(마케팅) 수료

- 전 (주)디지아이 대표이사

- 현 (주)디지아이 회장

최동호

1978-06

3년

재선임

- 고려대학교 언어학과 학사

- 서울대학교 경영대학원 Executive MBA 석사

- 전 (주)효성무역 퍼포먼스 그룹 근무

- 현 (주)디지아이 대표이사
차AI헬스케어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 차AI헬스케어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제이준코스메틱(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
제이준코스메틱 주식회사

대 표 이 사 :
공동대표이사 이진형, 판나

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동대로 405

(전 화) 02-2193-9500

(홈페이지) http://www.jayjun.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고재영

(전 화) 02-2193-9500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오지영

임 기
시작일
2017.10.27

만료일
2020.10.26

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 일신상의 사유로 인한 사임 : 오지영
- 중도퇴임일자 : 2018년 03월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
SFA — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: SFA

에스에프에이/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,216,505

- 매출액

1,313,865

- 부채총계

458,438

- 영업이익

192,001

- 자본금

17,954

- 당기순이익

178,761

- 자본총계

758,066

*주당순이익(원)

5,033

나. 연결

- 자산총계

1,810,809

- 매출액

1,920,385

- 부채총계

825,954

- 영업이익

236,088

- 자본금

17,954

- 당기순이익

203,336

- 자본총계

984,855

*주당순이익(원)

5,544

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,245

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

44,706,406,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.28

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

○ 이사 5인 선임

- 사내이사 3명

- 사외이사 2명

○ 감사위원 2인 선임

- 사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안 : 제20기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 (현금배당 포함)

→ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 5인 선임의 건

2-1호 사내이사 김영민 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 사내이사 이명재 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 사내이사 전용배 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-4호 사외이사 조인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-5호 사외이사 장순남 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건

3-1호 감사위원 조인회 선임의 건

→ 원안대로 승인

3-2호 감사위원 장순남 선임의 건

→ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영민

1967-01

1년

재선임

- 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사

- Columbia Business School

- 1995 POSCO,Bain & Company 근무

- 2001 Citigroup Global Markets 전무이사

- 2009 ㈜에스에프에이 전무이사

- 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사

- 2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사

- 2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사

- 2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사

이명재

1957-10

1년

재선임

- 고려대학교 기계공학 학사

- 삼성전자 근무

- 1991 삼성테크윈 물류영업팀장

- 1999 ㈜에스에프에이 입사

- 2005 물류사업부장

- 2005 임원(상무보) 취임

- 2009 FA/LO 부문장

- 2013~現) 사업운영부문장(부사장)

- 2016~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

전용배

1964-09

1년

재선임

- 연세대학교, KAIST 재료공학 박사

- MIT Post-Doctor / Research Scientist

- 동양시멘트,대우전자 연구소

- 미국 베리안 수석연구원

- 2010 ㈜에스에프에이 임원(상무보) 취임

- 2011 전공정장비사업부장

- 2012 공정장비사업부장

- 2013 공정장비사업부장 겸 R&D센터장

- 2016~現) 공정장비사업부장(전무)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인회

1972-06

1년

재선임

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사

- 2001 두올산업㈜ 대표이사

- 2001 두올물산㈜ 대표이사

- 2002 ㈜IHC 대표이사

- 2001~現) ㈜두올 대표이사

(주)두올(대표이사)

장순남

1955-10

1년

신규선임

- 한국방송통신대학교 경영학 학사

- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청

- 1999 국세청 사무관

- 2005 서울지방국세청 사무관, 서기관

- 2012 속초세무서 서장

- 2013 다산회계법인 세무사

- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조인회

1972-06

1년

재선임

사외이사인 감사위원

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사

- 2001 두올산업㈜ 대표이사

- 2001 두올물산㈜ 대표이사

- 2002 ㈜IHC 대표이사

- 2001~現) ㈜두올 대표이사

장순남

1955-10

1년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국방송통신대학교 경영학 학사

- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청

- 1999 국세청 사무관

- 2005 서울지방국세청 사무관, 서기관

- 2012 속초세무서 서장

- 2013 다산회계법인 세무사

- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA
아이윈 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 아이윈

광진윈텍/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,054

- 매출액

88,397

- 부채총계

58,808

- 영업이익

-2,793

- 자본금

4,829

- 당기순이익

-2,167

- 자본총계

35,246

*주당순이익(원)

-239

나. 연결

- 자산총계

97,245

- 매출액

97,191

- 부채총계

57,615

- 영업이익

-3,549

- 자본금

4,829

- 당기순이익

-2,988

- 자본총계

39,630

*주당순이익(원)

-330

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

271,789,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(제1호 의안)

제19기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표, 연결재무제표 및 이익

잉여금처분계산서(안)승인의 건

(*이익배당 예정내용 : 보통주식

1주당 현금 30원 배당)

-> 원안대로 가결.

(제2호 의안)

사외이사 선임의 건

-> 원안대로 가결.

(제3호 의안)

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결.

(제4호 의안)

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결.

(제5호 의안)

정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 가결.

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현영

1970-02

3년

재선임

(現)법무법인 선인 변호사

김현영 법률사무소

한국주택금융공사 고문변호사

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

국내외 헬스케어 관련 사업

사업확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-