eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SM C&C — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: SM C&C

SM C&C/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

300,770

- 매출액

50,524

- 부채총계

185,222

- 영업이익

-15,792

- 자본금

47,021

- 당기순이익

-17,593

- 자본총계

115,548

*주당순이익(원)

-240

나. 연결

- 자산총계

300,763

- 매출액

88,565

- 부채총계

185,847

- 영업이익

-12,965

- 자본금

47,021

- 당기순이익

-14,020

- 자본총계

114,916

*주당순이익(원)

-192

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

12

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 등

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 한세민 재선임의 건

→원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사내이사 남소영 재선임의 건

→원안대로 승인

- 제2-3호 의안 : 사외이사 김민종 재선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 임욱형 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한세민

1973-10

3

재선임

現 (주)에스.엠.엔터테인먼트 공동 대표이사

남소영

1967-08

3

재선임

現 (주)에스.엠.엔터테인먼트 공동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민종

1972-03

3

재선임

現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임욱형

1964-07

3

신규선임

상근

前 (주)SC펀드서비스 부장

前 (주)NH-Amundi자산운용 경영지원본부장 상무

前 HSBC펀드서비스 신탁회계팀 상무
애경산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 한일민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
애경산업(주)

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한일민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
애경산업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018250

발행주식 총수
26,122,335

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한일민
한자(영문)
韓一民

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730423

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 대덕구 비래동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
애경산업(주)
부 서
경영기획팀

직 위
대리
전화번호
02-818*****

성 명
김재형
팩스번호
02-818*****

이메일 주소
******18@aekyung.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 28일
2,355
0.01
2,355
0.01

증 감
2,355
0.01
2,355
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,355
-
-
-
-
-
-
-
2,355
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,122,335
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2018년 03월 22일
보통주
-
2,355
2,355
4,000
-

합 계
-
2,355
2,355
4,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SM C&C — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: SM C&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스엠컬처앤콘텐츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠

대 표 이 사 :
이 훈 희, 김 동 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 648(삼성동, 한섬빌딩)

(전 화) 02-6240-9400

(홈페이지)http://www.smcultureandcontents.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획지원본부장
(성 명)남 궁 철

(전 화) 02-6240-9400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 민 종

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
가수, 연기자
現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 사외이사(2012.05.~ 현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
12

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
레이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 현정훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 레이언스

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
현 정 훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 레이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
228850

발행주식 총수
16,591,014

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
현정훈
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580105

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 영통동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2014.03.28
퇴임일
2018.03.22

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
레이언스
부 서
재경팀

직 위
책임
전화번호
031-80*******

성 명
최장열
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ul.choi@rayence.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.02.20
10,000
0.06
10,000
0.06

이번보고서
2018.03.28
0
0
0
0

증 감
-10,000
-0.06
-10,000
-0.06

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,591,014
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.22
보통주
10,000
-10,000
-
-
-

합 계
10,000
-10,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한미반도체 — 신탁계약해지결과보고서 (20180328)
제출인: 한미반도체

신탁계약해지결과보고서
2.6
한미반도체(주)

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2018년 3월 28일

회 사 명 :

한미반도체 주식회사

대 표 이 사 :

곽 동 신

본 점 소 재 지 :
인천 서구 가좌로 30번길 14(가좌동)

(전 화)032-571-9100

(홈페이지) http://www.hanmisemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사 (성 명)윤 평

(전 화)032-571-9100

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

한미반도체 주식회사

나. 주 소 :

인천 서구 가좌로 30번길 14(가좌동)

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2018년 3월 27일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
기업은행(Industrial bank of Korea)

회사고유번호 :
00149646

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 백만원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2018년 03월 27일
자사주 특정 금전신탁
10,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 백만원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2017년 10월 31일
보통주식
151,540
1,398
13.98
-
-
-
10,000

2017년 11월 30일
보통주식
620,150
6,593
65.93
-
-
-
10,000

2017년 12월 31일
보통주식
170,900
2,005
20.05
-
-
-
10,000

계
-
942,590
9,996
99.96
-
-
-
-

주) 취득한 942,590주는 전량, 당사 명의의 주식계좌에 입고되었습니다.

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2018년 03월 28일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
10,505,544
16.52
54,604
868,343
1.37
10,000
11,373,887
17.89
64,604

계
10,505,544
16.52
54,604
868,343
1.37
10,000
11,373,887
17.89
64,604

※ (B)의 신탁계약등의 내용은 2017년 12월 11일 체결한 100억 규모 자사주신탁계약을 통해 취득한 수량과 계약금액이며 2018년 3월 19일에 200억 규모 자사주 신탁계약을 추가로가입하여 현재, 자사주를 추가로 취득 중이나 취득 초기이므로 위 표에는 관련 수량과 계약금액(200억원)을 포함하지 않았습니다.
제이케이시냅스 — 정기주주총회결과(제19기) (20180328)
제출인: 제이케이시냅스

이그잭스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과(제19기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

63,806

- 매출액

44,893

- 부채총계

41,125

- 영업이익

-1,757

- 자본금

20,661

- 당기순이익

-9,147

- 자본총계

22,681

*주당순이익(원)

221

나. 연결

- 자산총계

62,538

- 매출액

43,605

- 부채총계

39,946

- 영업이익

-1,940

- 자본금

20,661

- 당기순이익

-9,348

- 자본총계

22,592

*주당순이익(원)

277

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

---> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

(사업목적 추가, 본점소재지 변경)

---> 원안대로 가결

제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건

---> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제4-1호 : 사내이사 후보자 윤현필

---> 원안대로 가결

제4-2호 : 사외이사 후보자 이경훈

---> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만인 코스닥상장 벤처기업이므로 사외이사 선임의무비율(25%이상)을 부담하지 않습니다.

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 회사분할 결정

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤현필

1971-04

3년

신규선임

-現 KISHIN FUTABA Vietnam Co. Ltd.

General Director

-DUKE University, MBA

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이경훈

1965-08

3년

신규선임

-現 법무법인 태평양 변호사

-서울동부지검 형사5부장 검사

-고려대학교 법학전문대학원 석사

-제33회 사법시험 합격

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

21. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업

22. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업

23. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

24. 반도체용 화학원료, 에천트 원료제조 및 도·소매업

25. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도·소매업

사업부문 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
서울반도체 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 서울반도체

서울반도체/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,005,492

- 매출액

1,039,811

- 부채총계

327,471

- 영업이익

61,680

- 자본금

29,153

- 당기순이익

16,705

- 자본총계

678,021

*주당순이익(원)

290

나. 연결

- 자산총계

1,227,344

- 매출액

1,110,410

- 부채총계

551,425

- 영업이익

98,254

- 자본금

29,153

- 당기순이익

46,379

- 자본총계

675,918

*주당순이익(원)

700

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

183

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,502,891,184

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명

(재선임 1명, 신규선임 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㆍ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 183원)

☞ 원안대로 승인

ㆍ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3명)

- 제2-1호 의안: 사외이사 박형건 선임의 건

- 제2-2호 의안: 사외이사 장정식 선임의 건

- 제2-3호 의안: 사외이사 오명민 선임의 건

☞ 원안대로 승인

ㆍ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 박형건 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 장정식 선임의 건

- 사외이사인 감사위원 오명민 선임의 건

☞ 원안대로 승인

ㆍ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

ㆍ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박형건

1960-04

2

재선임

- 연세대 경영학 학사/서울대 경영학 석사수료

- (현)국세청 정보공개심의위원회 위원

- (현)우리회계법인 대표

우리회계법인(대표)

장정식

1955-07

2

신규선임

- 서울대 공업화학과 학사/석사

- 미국 Case Western Reserve 대학 공학박사

- (현)서울대학교 화학생물공학부 교수

-

오명민

1977-01

2

신규선임

- 서울대 원예학과 학사/석사

- 미국 캔자스주립대학 원예학과 박사

- (현)충북대학교 원예과학과 부교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박형건

1960-04

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 연세대 경영학 학사/서울대 경영학 석사수료

- (현)국세청 정보공개심의위원회 위원

- (현)우리회계법인 대표

장정식

1955-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 공업화학과 학사/석사

- 미국 Case Western Reserve 대학 공학박사

- (현)서울대학교 화학생물공학부 교수

오명민

1977-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 원예학과 학사/석사

- 미국 캔자스주립대학 원예학과 박사

- (현)충북대학교 원예과학과 부교수
다원시스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 다원시스

다원시스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

328,624

- 매출액

115,527

- 부채총계

155,536

- 영업이익

13,320

- 자본금

12,148

- 당기순이익

10,080

- 자본총계

173,087

*주당순이익(원)

453

나. 연결

- 자산총계

350,900

- 매출액

111,462

- 부채총계

171,776

- 영업이익

8,829

- 자본금

12,148

- 당기순이익

5,399

- 자본총계

179,123

*주당순이익(원)

284

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,196,951,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 재선임

사내이사 2명, 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

:제 22기 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안

:사내이사 박선순 선임의 건

→원안대로 가결

제2-2호 의안

:사내이사 이해룡 선임의 건

→원안대로 가결

제2-3호 의안

:사내이사 김재철 선임의 건

→원안대로 가결

제2-4호 의안

:사내이사 정남성 선임의 건

→원안대로 가결

제2-5호 의안

:사외이사 이주 선임의 건

→원안대로 가결

제2-6호 의안

:사외이사 최광식 선임의 건

→원안대로 가결

제2-7호 의안

:기타비상무이사 김영곤 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안

:이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

제4호 의안

:감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

※관련공시

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-09 참고서류

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박선순

1961-01

3년

재선임

한양대학교 전기공학과 학사

KAIST 전력전자학 석사

KAIST 전력전자학 박사

美 위스콘신대 Post Doc.

㈜다원시스 대표이사(현)

이해룡

1967-05

3년

재선임

건국대학교 석사

고등기술연구원

(주)피에스엠

㈜다원시스 사업부장(현)

김재철

1967-11

3년

신규선임

동아대학교 박사

동화은행(현.신한은행)

㈜로윈

㈜다원시스 사업부장(현)

정남성

1962-06

3년

신규선임

KAIST 전력전자학 박사

삼성SDI

㈜다원시스 사업부장(현)

김영곤

1969-08

3년

재선임

한양대학교 석사

삼성자동차

㈜다원시스 CFO(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이주

1963-08

3년

재선임

한양대학교 전기.생체공학부 교수

순천성심학원(이사)

최광식

1953-03

3년

신규선임

한국가스공사 비상임이사

한국가스공사(비상임이사)
한화투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권희백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화)02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리실장
(성 명)이재만

(전 화)02)3772-7170

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용재

임 기
시작일
2018.03.28

만료일
2019.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

국세청 운영지원과장(2008년)

중부지방국세청 납세자보호담당관 (2009년)

이현세무법인 총괄부회장

(2009년 ~ 2016년)

現)이현세무법인 회장

(2016년~ 현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 3월 28일에 개최된 제57기 정기주주총회에서 재선임됨
 - 임기만료일은 차기 정기주주총회일 직전일 입니다.
디지캡 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 디지캡

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)

(전 화) 02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 정 덕

(전 화) 02-3477-2101

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 승 환

임 기
시작일
2018.03.31

만료일
2021.03.31

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(주)디유넷 대표이사
동아일보 채널A 경영전략실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
16.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당 사항 없습니다.
한국자산신탁 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180328)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한국자산신탁(주)

회사코드

123890

담당부서명

기획팀

담당자명

김성준

tel

02-2112-6329

(fax)

02-2112-6400

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

102,739,889

-

102,739,889

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-03-24

보통주식

49,771,672

53.23

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

49,771,672

53.23

이번보고서제출일

2018-03-28

보통주식

54,748,838

53.29

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

54,748,838

53.29

증감

보통주식

4,977,166

0.06

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

4,977,166

0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)엠디엠

사업자등록번호

214-86-23232

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-28

주식배당(+)

보통주식

35,761,379

3,576,137

39,337,516

-

성명

문주현

생년월일

580303

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-28

주식배당(+)

보통주식

13,996,653

1,399,665

15,396,318

-

성명

문태현

생년월일

660818

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-28

주식배당(+)

보통주식

13,640

1,364

15,004

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)엠디엠

사업자등록번호

214-86-23232

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

39,337,516

38.29

0

0

0

0

39,337,516

38.29

문주현

생년월일

580303

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

15,396,318

14.99

0

0

0

0

15,396,318

14.99

문태현

생년월일

660818

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

15,004

0.01

0

0

0

0

15,004

0.01

합계

54,748,838

53.29

0

0

0

0

54,748,838

53.29
로젠 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 로젠

코웰패션/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

254,316

- 매출액

132,918

- 부채총계

87,824

- 영업이익

43,844

- 자본금

46,532

- 당기순이익

44,221

- 자본총계

166,492

*주당순이익(원)

481

나. 연결

- 자산총계

273,004

- 매출액

309,437

- 부채총계

100,900

- 영업이익

62,006

- 자본금

46,532

- 당기순이익

46,658

- 자본총계

172,104

*주당순이익(원)

481

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,691,423,840

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.58

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내 상근이사 2명

-사내 상근이사 최용석(재선임)

-사내 상근이사 이순섭(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 제44기 연결재무제표 등 승인의 건: 원안대로 승인

제2호 의안 사내상근이사 최용석 승인의 건(재선임) : 원안대로 승인

제3호 의안 : 사내상근이사 이순섭 승인의 건(재선임) : 원안대로 승인

제4호 의안 : 2018년 이사보수 한도액 승인의 건:원안대로 승인(30억원)

제5호 의안 : 2018년 감사보수 한도액 승인의 건: 원안대로 승인(1억원)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-03-20 주주총회소집공고

2017-12-29 현금ㆍ현물배당 결정(기재정정)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최용석

1962-11

3년

재선임

코웰패션(주) 전자사업부 대표이사

(주)필코전자 대표이사

대원화성 관리담당

이순섭

1968-02

3년

재선임

코웰패션(주) 패션사업부 전 대표이사

(주)비케이패션코리아 설립 및 대표이사

(주)신세계백화점 바이어
아모텍 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 아모텍

아모텍/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

401,576

- 매출액

288,585

- 부채총계

196,940

- 영업이익

41,175

- 자본금

4,872

- 당기순이익

27,065

- 자본총계

204,636

*주당순이익(원)

2,778

나. 연결

- 자산총계

394,149

- 매출액

315,448

- 부채총계

202,351

- 영업이익

40,890

- 자본금

4,872

- 당기순이익

25,331

- 자본총계

191,798

*주당순이익(원)

2,600

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관변경의 건→ 부결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 정준환 재선임의 건→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정준환

1958-12

3

재선임

KAIST 재료공학 박사

(주)아모텍 대표이사(각자대표)
한화투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권희백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화)02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리실장
(성 명)이재만

(전 화)02)3772-7170

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김원용

임 기
시작일
2018.03.28

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

국가브랜드위원회 위원 
(2008년~2011년)

이화여대 디지털미디어학부 교수 
(2003년~2013년)

現)미들클래스소사이어티 이사장 
(2015년~현재)

現)차의과학대학교 석좌교수
 (2015년~현재)

現)호텔신라 사외이사
(2016년~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 3월 28일에 개최된 제57기 정기주주총회에서 신규선임됨
- 임기 만료일은 차차기 정기주주총회일 직전일 입니다.
GC메디아이 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: GC메디아이

유비케어/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,251

- 매출액

81,883

- 부채총계

22,403

- 영업이익

7,723

- 자본금

20,143

- 당기순이익

3,858

- 자본총계

46,849

*주당순이익(원)

98

나. 연결

- 자산총계

69,087

- 매출액

82,091

- 부채총계

22,490

- 영업이익

7,507

- 자본금

20,143

- 당기순이익

3,541

- 자본총계

46,597

*주당순이익(원)

90

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,169,590,530

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 재선임

기타비상무이사 1명 재선임

사외이사 1명 신규선임

기타비상무이사 3명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 - 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(7명 선임 / 임기 2년)

3-1호 의안 : 사내이사 이상경 선임의 건(재 선임) - 원안대로 승인

3-2호 의안 : 사외이사 홍석우 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인

3-3호 의안 : 사외이사 서경석 선임의 건(재 선임) - 원안대로 승인

3-4호 의안 : 기타비상무이사 전상엽 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인

3-5호 의안 : 기타비상무이사 박지환 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인

3-6호 의안 : 기타비상무이사 심용수 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인

3-7호 의안 : 기타비상무이사 구경철 선임의 건(재 선임) - 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건(1명 재 선임 / 임기 3년) - 부결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익 입니다.

- 감사선임의 건 의결을 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 찬성을 표시한 출석 주주의 의결권의 수가 상법상 결의성립요건에 해당하는 의결정족수를 충족시키지 못하였기 때문에자동 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 주성도 감사가 감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 참고서류

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상경

1966-09

2

재선임

- ㈜메디다스(구,㈜유비케어)연구소소장(前)

- ㈜유비케어 대표이사(現)

전상엽

1974-06

2

신규선임

- MIT 공과대학 공학/경영학 석사

- 스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現)

박지환

1968-02

2

신규선임

- 우리금융그룹 사외이사 (前)

- 한국가스공사 재무개선 특별위원 (前)

- 카카오인베스트먼트 대표이사 (現)

심용수

1967-06

2

신규선임

- Syracuse University 정보통신학 석사

- 솔브레인 전략본부 신사업전략실장(現)

구경철

1962-01

2

신규선임

- 서울대학교 경영학 석사

- 스틱인베스트먼트 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍석우

1953-06

2

신규선임

- 중소기업청장 (前)

- 지식경제부 장관 (前)

- 김앤장법률사무소 상임고문

- AT커니코리아 상임고문 (現)

-

서경석

1960-01

2

재선임

- 서울대학교병원 외과과장(前)

- 서울대학교병원 암진료부원장(現)

-
오로라 — 대표이사변경 (20180328)
제출인: 오로라

오로라/대표이사변경/(2018.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

노희열, 홍기선 (각자 대표이사)

변경후 대표이사

홍기선

2. 변경사유

임기만료로 대표이사 노희열 사임

3. 변경일

2018-03-28

4. 이사회결의일

2018-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

홍기선

1959-12-06

특수관계인

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

홍기선

오로라월드(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2008-04-01

-

-
디지캡 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 디지캡

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 디지캡

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
한 승 우

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)

(전 화) 02-3477-2101

(홈페이지)http://www.digicaps.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 정 덕

(전 화) 02-3477-2101

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
51

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
212,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020.03.28

종료일
2023.03.27

행사가격 
(원)
보통주식
7,753

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
469,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당해 부여주식수는 2018년 3월 28일 현재 발행주식총수의 6.72%입니다.

주)당해 부여 후 총부여주식수는 2018년 3월 28일 현재 14.87%입니다.

나. 위 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회결의일 전 2개월, 1개월, 1주일간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격과 상증법 상 평가금액 중 높은 금액으로 산정하였습니다.

다. 상기 내용에 포함하지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반규정, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 의합니다. 

라. 공정가치 산정방법
상기 주식매수선택권 공정가치 산정을 위하여 이항모형을 사용하여 평가하였습니다.
1) 권리부여일 전일의 주가: 8,000원(2018년 3월 27일)
2) 행사가격: 7,753원
3) 만기: 2년 (기대만기(연간 Node수 50 가정) 
4)무위험이자율: 2.09% (기대만기에 해당하는 국고채 Spot rate)
5) 기초자산가격변동성: 118.93% (과거2년(옵션기간)간 회사 연평균 주가변동성

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한승우
대표이사
70,000
-
4,908
-

김민용
전무
15,000
-
4,908
-

윤상진
전무
10,000
-
4,908
-

김정덕
상무
5,000
-
4,908
-

오성흔
상무
8,000
-
4,908
-

고병수
이사
5,000
-
4,908
-

박종원
이사
5,000
-
4,908
-

이명호
이사
5,000
-
4,908
-

정인성
이사
5,000
-
4,908
-

김진혁
부장
3,000
-
4,908
-

이기택
부장
3,000
-
4,908
-

정기철
차장
2,000
-
4,908
-

유재문
차장
2,000
-
4,908
-

이은정
차장
2,000
-
4,908
-

김우태
차장
2,000
-
4,908
-

신길만
부장
3,000
-
4,908
-

황유선
과장
2,000
-
4,908
-

강진희
차장
2,000
-
4,908
-

정준호
과장
2,000
-
4,908
-

서상호
과장
2,000
-
4,908
-

문현기
차장
2,000
-
4,908
-

문준영
차장
2,000
-
4,908
-

김재경
부장
3,000
-
4,908
-

이완규
과장
2,000
-
4,908
-

노우종
과장
2,000
-
4,908
-

한인태
과장
2,000
-
4,908
-

남성현
과장
2,000
-
4,908
-

박정택
대리
1,000
-
4,908
-

강남기
차장
2,000
-
4,908
-

허경원
부장
3,000
-
4,908
-

이상민
과장
2,000
-
4,908
-

곽동석
과장
2,000
-
4,908
-

민승기
과장
2,000
-
4,908
-

조인희
과장
2,000
-
4,908
-

신정근
과장
2,000
-
4,908
-

신수홍
과장
2,000
-
4,908
-

박동현
과장
2,000
-
4,908
-

양남이
과장
2,000
-
4,908
-

장진혁
대리
1,000
-
4,908
-

구병선
차장
2,000
-
4,908
-

박용훈
과장
2,000
-
4,908
-

정인호
차장
2,000
-
4,908
-

박경진
대리
1,000
-
4,908
-

안우전
과장
2,000
-
4,908
-

김경태
대리
1,000
-
4,908
-

이운학
차장
2,000
-
4,908
-

권초희
대리
1,000
-
4,908
-

김윤희
대리
1,000
-
4,908
-

정현구
차장
2,000
-
4,908
-

김경민
차장
3,000
-
4,908
-

차재영
과장
2,000
-
4,908
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

당사 정관 제12조 (주식매수선택권)

1) 당 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
KG이니시스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: KG이니시스

KG이니시스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

441,411

- 매출액

443,490

- 부채총계

290,303

- 영업이익

32,025

- 자본금

13,942

- 당기순이익

-38,306

- 자본총계

151,108

*주당순이익(원)

-1,453

나. 연결

- 자산총계

926,245

- 매출액

758,453

- 부채총계

616,540

- 영업이익

54,677

- 자본금

13,942

- 당기순이익

3,027

- 자본총계

309,705

*주당순이익(원)

-14

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,899,265,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

(재선임 1명, 신규선임 1명)

사외이사 1명

(신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 :사내이사 선임의 건

(곽재선)

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 :사내이사 선임의 건

(고규영)

▶ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안 :사외이사 선임의 건

(김종건)

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사 선임의 건

(오관후)

▶ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

- 배당금 지급일은 2018년 4월 27일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018.3.20.

※관련공시

2018-03-09 참고서류

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-01-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽재선

1959-01

2년

재선임

- KG그룹 회장

- KG모빌리언스 대표이사

고규영

1959-03

2년

신규선임

- KG그룹 부회장

- KG이니시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종건

1956-03

2년

신규선임

- 전 한국은행, 금융감독원

- 전 한국씨티은행 상근감사위원 겸 이사

해당 사항 없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오관후

1981-06

3년

신규선임

상근

- 법무법인 양헌 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

35. 화물운송업

36. 화물알선, 주선 및 대행업

화물운송 라이선스 양도로 인한 사업목적 삭제
팬엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

80,181

- 매출액

42,145

- 부채총계

32,851

- 영업이익

-596

- 자본금

6,871

- 당기순이익

-1,697

- 자본총계

47,330

*주당순이익(원)

-165

나. 연결

- 자산총계

80,214

- 매출액

42,341

- 부채총계

32,869

- 영업이익

-743

- 자본금

6,871

- 당기순이익

-1,690

- 자본총계

47,345

*주당순이익(원)

-165

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사선임:장영수

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

(2) 부의안건

1) 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인

- 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 감사 선임의 건

- 원안대로 승인

3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인

- 원안대로 승인

4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인

- 원안대로 승인

5) 제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 제2호 부의안건 감사선임과 관련된 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

※관련공시

2018-03-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-20 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장영수

1945-02

3년

재선임

비상근

KBS 전주방송 총국장

KBS 정책기획실장
인산가 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 인산가

IBKS제8호스팩/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 01기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

4,881

- 매출액

-

- 부채총계

712

- 영업이익

-26

- 자본금

221

- 당기순이익

-15

- 자본총계

4,168

*주당순이익(원)

-18

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제1기(2017.07~26~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의
인선이엔티 — 대표이사변경 (20180328)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/대표이사변경/(2018.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이준길, 권민석

변경후 대표이사

이준길

2. 변경사유

대표이사 및 사내이사 사임

3. 변경일

2018-03-28

4. 이사회결의일

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

대표이사(사내이사) 권민석은 2018년 3월 28일 사임하였습니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이준길

1959-11-19

없음

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이준길

(주) 영흥산업환경

비상장

-

사내이사

2016-01-01

-

-
한화투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권희백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화)02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리실장
(성 명)이재만

(전 화)02)3772-7170

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노태식

임 기
시작일
2018.03.28

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

금융감독원 은행 및 비은행담당 
부원장보(2006년~2008년)

전국은행연합회 상근부회장 
(2009년~2012년)

現)법무법인유한 태평양 고문 
(2012년~현재)

現)디비자산운용 사외이사
(2013년~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 3월 28일에 개최된 제57기 정기주주총회에서 신규선임됨
- 임기 만료일은 차차기 정기주주총회일 직전일 입니다.
디지캡 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 디지캡

디지캡/정기주주총회 결과/(2018.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

29,387

- 매출액

16,310

- 부채총계

13,350

- 영업이익

2,476

- 자본금

1,576

- 당기순이익

2,044

- 자본총계

16,037

*주당순이익(원)

795

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

가. 보고안건

* 감사보고

* 영업보고

나. 부의안건

* 제1호의안: 제18기(2017.1.1~2017.

12.31)재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

* 제2호의안: 이사 선임 승인의 건

제2-1호 사내이사 신용태 선임 승인 의 건(중임)

제2-2호 사내이사 한승우 선임 승인 의 건(중임)

제2-3호 사내이사 김민용 선임 승인 의 건(중임)

제2-4호 사내이사 김정덕 선임 승인 의 건(중임)

제2-5호 사외이사 김승환 선임 승인 의 건(중임)

제2-6호 기타비상무이사 구중회

선임 승인의 건(중임)

-> 원안대로 승인

* 제3호의안: 감사 선임 승인의 건

제3-1호 감사 이장재 선임 승인의 건(중임)

-> 원안대로 승인

* 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

* 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

* 제6호의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2018-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 주식매수선택권의 부여 내역

- 부여대상자: 51명

- 부여주식총수: 212,000주

- 부여주식종류: 기명식 보통주

- 행사가격: 7,753원

- 행사기간: 2020. 03. 28 ~ 2023. 03. 27

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신용태

1963-02

3년

재선임

숭실대학교 교수

(주)디지캡 이사회의장

한승우

1962-11

3년

재선임

새한에너테크(주)대표이사

(주)디지캡 대표이사

김민용

1970-02

3년

재선임

(주)이지시스템

(주)디지캡 사업본부 전무

김정덕

1967-08

3년

재선임

(주)남경FS

(주)디지캡 경영지원본부 상무

구중회

1967-11

3년

재선임

한국투자파트너스(주)

엘비인베스트먼트 전무

【사외이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승환

1965-01

3년

재선임

동아일보채널A경영전략실장

(주)디유넷 대표이사

(주)디유넷 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이장재

1969-08

3년

재선임

비상근

이장재변호사 법률사무소
이브이첨단소재 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 이브이첨단소재

액트/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,951

- 매출액

81,912

- 부채총계

34,940

- 영업이익

4,663

- 자본금

8,683

- 당기순이익

844

- 자본총계

35,010

*주당순이익(원)

54

나. 연결

- 자산총계

73,771

- 매출액

87,080

- 부채총계

40,308

- 영업이익

4,721

- 자본금

8,683

- 당기순이익

1,168

- 자본총계

33,463

*주당순이익(원)

74

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

403,139,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의 안건>

제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제2호 의안: 준비금 감소의 건

=> 원안대로 승인됨

제3호 의안: 현금배당의 건

=> 원안대로 승인됨

제4호 의안: 이사보수 지급한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제5호 의안: 감사보수 지급한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제6호 의안 : 이사선임의 건

6-1호 의안 : 사내이사 박현자 선임의 건 - 부결

6-2호 의안 : 사외이사 임종건 선임의 건 - 부결

6-3호 의안 : 사외이사 오승원 선임의 건 - 부결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-09 참고서류

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-02-06 주주총회소집결의

2018-02-06 주주총회소집결의

2018-02-06 주주총회소집결의
에스앤디 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 에스앤디

에스앤디/정기주주총회 결과/(2018.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,809

- 매출액

36,418

- 부채총계

10,808

- 영업이익

3,779

- 자본금

1,518

- 당기순이익

3,305

- 자본총계

18,001

*주당순이익(원)

10,885

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

151,821,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.11

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

제1호 의안 : 배당금 승인의 건 : 1주당 500원(총액 151,821,000원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 제 20기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 당기 승인요구액 40억원

-> 기존 승인요구액 40억원에서 20억원으로 수정 결의 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2018-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2018.02.27 개최한 이사회에서 이사 보수한도를 40억원으로 결의하였으나, 2018.03.28 개최한 정기 주주총회에서 이사 보수한도를 20억원으로 수정 결의 하였습니다.

- 배당금 지급액은 상법 제462조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시

2018-03-19 감사보고서 제출

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-27 주주총회소집 결의

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
한화투자증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화투자증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권희백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화)02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획관리실장
(성 명)이재만

(전 화)02)3772-7170

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이청남

임 기
시작일
2018.03.28

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

New Jersey State Univ.부교수
(1988년~1992년)

한화/정보 IT사업본부장

(1996~2001년)

한화S&C 대표이사
(2001년~2004년)

現)대양코리아 대표이사 
(2012년~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 3월 28일에 개최된 제57기 정기주주총회에서 신규선임됨
- 임기 만료일은 차차기 정기주주총회일 직전일 입니다.
아이티센글로벌 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

82,326

- 매출액

154,029

- 부채총계

46,080

- 영업이익

4,177

- 자본금

7,639

- 당기순이익

1,850

- 자본총계

36,246

*주당순이익(원)

137

나. 연결

- 자산총계

172,137

- 매출액

311,549

- 부채총계

97,487

- 영업이익

3,524

- 자본금

7,639

- 당기순이익

-126

- 자본총계

74,649

*주당순이익(원)

73

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호 의안 : 제14기

(2017.01.01~2017.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(원안대로 가결)

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 박진국 선임건(원안대로가결)

라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

감사 김익영 선임의 건(원안대로가결)

마. 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경승인건(원안대로 가결)

바. 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(원안대로가결))

사. 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 이충환 이사는 대표이사 및 이사직을 사임하였습니다.

- 기존 박영화 비상근 감사는 사임하였고 새롭게 김익영 상근감사를 선임하였습니다.

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박진국

1960-11

3

신규선임

- (주)아이티센 부회장

- (주)LG CNS

- (주)금성반도체(현 LG전자)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김익영

1932-02

3

신규선임

상근

- 신용보증기금감사

- 감사원 부이사관

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 41. 블록체인

신규사업진행

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
코스리거글로벌 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,438

- 매출액

14,372

- 부채총계

1,437

- 영업이익

-1,218

- 자본금

10,558

- 당기순이익

-1,335

- 자본총계

37,001

*주당순이익(원)

-63

나. 연결

- 자산총계

38,213

- 매출액

14,372

- 부채총계

1,444

- 영업이익

-1,515

- 자본금

10,558

- 당기순이익

-1,406

- 자본총계

36,769

*주당순이익(원)

-67

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 6명, 사외이사 2명, 감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제27기 재무제표(연결/별도) 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제2호 의안 : 감사선임의 건(1명)

김용범감사 선임의 건

▶원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김용범

1980-04

3

신규선임

비상근

연세대 치과대학졸업

오킴스법률사무소 변호사(현)
하이즈항공 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 하이즈항공

하이즈항공/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,532

- 매출액

41,116

- 부채총계

55,209

- 영업이익

1,752

- 자본금

8,848

- 당기순이익

562

- 자본총계

73,322

*주당순이익(원)

34

나. 연결

- 자산총계

130,846

- 매출액

44,684

- 부채총계

56,754

- 영업이익

1,989

- 자본금

8,848

- 당기순이익

712

- 자본총계

74,092

*주당순이익(원)

39

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사외이사 1명 재선임

-상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호:사외이사 박진형 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호:상근감사 김태욱 신규선임의건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박진형

1958-12

3

재선임

전) KOTRA 경영지원본부 부사장

현) 하이즈항공(주)

사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태욱

1960-12

3

신규선임

상근

-서울대 대학원 항공공학과 석사

-한국과학기술원항공우주공학박사

-국립경상대학교 BK사업 겸임교수

-일진복합소재(주) 대표/부사장

-메가파스칼 대표(현)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

9.부동산 매매 및 임대업

10.체육 및 복지시설 설치 운영

11.섬유 제품 제조 및 판매업

12.위 각호와 관련된 수출입.무역업

13.전 각호에 부대되는 일체의 사업 및투자

사업목적 추가

(사업다각화) 및 재배열

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
위닉스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 위닉스

위닉스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

184,466

- 매출액

208,197

- 부채총계

86,224

- 영업이익

17,140

- 자본금

8,179

- 당기순이익

12,102

- 자본총계

98,242

*주당순이익(원)

793

나. 연결

- 자산총계

201,005

- 매출액

260,728

- 부채총계

103,488

- 영업이익

17,280

- 자본금

8,179

- 당기순이익

11,319

- 자본총계

97,517

*주당순이익(원)

741

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,006,191,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.71

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 윤철민

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건(별도, 연결포함),현금배당200원

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 윤철민 선임의 건(중임)

⇒ 원안대로 가결

(기타비상무이사 라민상은 일신상의 이유로 사임계를 제출하여 사내이사에서 물러남)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤철민

1974-11

3

재선임

* 전) 위니맥스(주) 대표이사

* 현) (주)위닉스 사장
얼라인드 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 얼라인드

로고스바이오/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

25,188

- 매출액

4,976

- 부채총계

1,517

- 영업이익

-906

- 자본금

1,797

- 당기순이익

-1,119

- 자본총계

23,671

*주당순이익(원)

-313

나. 연결

- 자산총계

24,307

- 매출액

5,636

- 부채총계

1,667

- 영업이익

-1,541

- 자본금

1,797

- 당기순이익

-1,754

- 자본총계

22,640

*주당순이익(원)

-490

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명,사외이사1명,감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

○ 제 1호 의안 : 제10기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(2-1호 의안 : 사내이사 정연철 재선임의 건)

(2-2호 의안 : 사내이사 조근창 재선임의 건)

(2-3호 의안 : 사내이사 정연석 재선임의 건)

(2-4호 의안 : 사외이사 전누리 재선임의 건)

☞ 원안대로 승인

○제 3호 의안 : 감사 선임의 건

(비상근감사 김경택 재선임의 건)

☞ 원안대로 승인

○제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주당순이익(손실)은 기본주당이익(손실)을 의미함.

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정연철

1970-12

3

재선임

서울대 분자생물학과 졸업

동 대학원 석사 및 박사

전) ㈜뉴로제넥스 연구개발 이사

전) ㈜나노엔텍 이사/본부장

현) ㈜로고스바이오시스템스 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조근창

1968-07

3

재선임

서울대 화학과 졸업

동 대학원 석사 및 박사

전) ㈜나노엔텍 개발부문 이사

현) ㈜로고스바이오시스템스 연구소장

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정연석

1973-09

3

재선임

경일대학교 경제학과 중퇴

전) 더존비즈이노 대표

전) ㈜로고스바이오시스템스 기타비상무이사

현) ㈜인코사이언스 대표

현) ㈜로고스바이오시스템스 경영관리본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전누리

1969-02

3

재선임

노스웨스턴대학교 재료공학 학사

일리노이대학교 어버너샘페인교 대학원 재료공학 박사

전) 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수

현) 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 교수

주식회사 큐리오칩스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김경택

1974-03

3

재선임

비상근

동의대학교 회계학과 졸업

전) 안건회계법인(현. 한영회계법인) 외부감사 및

Valuation 업무

전) ㈜코아에프지 M&A자문, 투자 및 구조조정 업무

현) 코오롱인베스트먼트 이사
인탑스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 인탑스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인탑스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3 월 28일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김근하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화)031-441-4181

(홈페이지)http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤규한

(전 화) 031-441-4181

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이경현

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 광주고등검찰청 사무국장 
- 서울중앙지방검찰청 사무국장 
- 대통령 민정수석비서관실 공직기강팀장
- 現)웰릭스캐피탈(주) 기타비상무이사
- 現)인탑스(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 6. 선임,해임,중도퇴임 후 사외이사 현황은 2018년 3월 28일 개최된
제 43기 정기주주총회 결과를 반영하여 작성한 것입니다.
펄어비스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 펄어비스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 펄어비스

대 표 이 사 :
정경인

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24, 2~5층

(전 화) 031-476-8583

(홈페이지)http://www.pearlabyss.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 조석우

(전 화) 031-476-0032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최형규

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- KAIST 전산 학사 
- KAIST 테크노MBA 석사 
- (전)NHN엔터테인먼트 이사 
- (현)데브시스터즈벤처스 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

'해당사항 없음'
GST — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: GST

GST/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

88,966

- 매출액

154,762

- 부채총계

21,688

- 영업이익

19,127

- 자본금

4,659

- 당기순이익

13,135

- 자본총계

67,278

*주당순이익(원)

1,476

나. 연결

- 자산총계

102,401

- 매출액

162,835

- 부채총계

24,125

- 영업이익

22,261

- 자본금

4,659

- 당기순이익

15,756

- 자본총계

78,276

*주당순이익(원)

1,719

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

902,574,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기

(2017.1.1~2017.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호의안 사내이사 이정우

선임의 건

▶원안대로 승인

- 제3-2호의안 사내이사 장광수

선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 감사(변종석) 선임의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건

▶원안대로 승인

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정우

1976-05

3년

재선임

- 前 (주)케이씨텍 근무

- 前 (주)케이피씨 근무

- 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지

해외영업 부문 총괄 전무

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장광수

1962-09

3년

신규선임

- 前 대신증권 지역본부장

- 前 대신증권 사업단장

- 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지

경영기획부문 총괄 사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

변종석

1963-12

3년

재선임

비상근

現 한신대학교 응용통계학과 교수

現 통계청 통계정보분과위원

現 한국통계학회 조사통계연구회 회장

現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

로봇관련 기술의 개발,제조 및 판매업

신규사업 확대 및 계열사 거래 등

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-