eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스와이 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 에스와이

에스와이패널/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

281,624

- 매출액

298,641

- 부채총계

180,047

- 영업이익

7,152

- 자본금

12,050

- 당기순이익

1,987

- 자본총계

101,576

*주당순이익(원)

86

나. 연결

- 자산총계

342,995

- 매출액

393,503

- 부채총계

229,140

- 영업이익

9,516

- 자본금

12,050

- 당기순이익

489

- 자본총계

113,855

*주당순이익(원)

21

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금 처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 홍영돈

제3-2호 의안 : 사내이사 조두영

제3-3호 의안 : 사내이사 서인성

제3-4호 의안 : 사외이사 최용석

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사 방윤재

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍영돈

1961-11

3년

재선임

- (前) 쌍용실업 사장

- (現) 에스와이패널(주) 대표이사 회장

조두영

1965-10

3년

신규선임

- (前) 동신특강 기획팀장

- (現) 에스와이패널(주) 사장

서인성

1966-03

3년

신규선임

- (前) (주)신우산업 영업부장

- (現) 에스와이패널(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최용석

1968-12

3년

재선임

- (前) 법무법인 성도 변호사

- (現) 법무법인(유한) 진솔 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

방윤재

1952-10

3년

신규선임

상근

- (前) 현대화학공업(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 건축물 조립공사업

- 전기공사업

- 전기설계 및 컨설팅업

- 전기자재 판매업

- 전자상거래 및 광고대행 서비스업

- 통신판매업

- 태양광발전사업

- 신재생에너지사업 관련 도소매업

- 유리섬유제품 제조 및 가공판매업

- 토목건축공사업

- 주택건설업

사업다각화를 위한 목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
지엔코 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 지엔코

지엔코/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

207,595

- 매출액

106,151

- 부채총계

57,643

- 영업이익

3,535

- 자본금

49,004

- 당기순이익

-16,220

- 자본총계

149,952

*주당순이익(원)

-182

나. 연결

- 자산총계

289,551

- 매출액

143,172

- 부채총계

84,825

- 영업이익

9,951

- 자본금

49,004

- 당기순이익

-13,585

- 자본총계

204,726

*주당순이익(원)

-184

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임 - 1명 : 조중기

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제 21 기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

제2호 의안: 사내이사 조중기 선임의 건(원안대로 가결)

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)

제5호 의안: 정관 변경 승인의 건(원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조중기

1970-02

3

재선임

연세대학교 경영학과 졸업

연세대학교대학원 경영학석사

(전)삼일회계법인 회계사

(현)(주)큐로홀딩스 대표이사

(현)(주)큐로컴 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

14. 신규 및 중고자동차 등록 대행업

차량관련 엔지니어링

차량부품 개발

각종 자동차 및 수송용기계기구와동 부분품의 제조 및 판매업

승용자동차 임대업

상용자동차 임대업

이륜자동차 판매 및 부품의 제조 및 판매업

이륜자동차 수리업

자동차 폐차업

중고자동차부품 수출입업, 자동차 운반장치(Cargo Deck) 조립 및 검차업

15. 자동차, 자동차 부품 및 부속품 재생, 재제조, 판매업

16. 온라인(On-Line)과 오프라인(Off-Line)을 통합한 자동차 매매, 대여, 관리 및 등록대행업

17. 파쇄재활용업, 파쇄잔재물재활용업

18. 폐가스류 처리업

19. 고철구입, 가공, 판매업

20. 고철판매 중개업

21. 철강제 가공판매업

22. 전자상거래 및 인터넷관련업

23. 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조에 기재된 사업관 연관된 부산물의 제조, 저장, 주유, 충전시설 등을 포함한 기타시설의 건설, 소유, 운영, 임대업

24. 경영컨설팅 및 투자

25. 각호에 관련된 서비스업

26. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

14. 자동차 수출입업,

중고자동차 등록 대행업

14. 자동차 수출입업(중고자동차 포함),

신규 및 중고자동차 등록 대행업

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 삭제

-

-
흥아해운 — 풍문또는보도에대한해명(미확정) (20180328)
제출인: 흥아해운

흥아해운/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2018.03.28)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

1. 풍문 또는 보도의 내용

흥아해운과 장금상선의 합병

2. 풍문 또는 보도의 매체

조선비즈 외 다수

3. 풍문 또는 보도의 발생일자

2018-03-28

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

3월 28일 조선비즈 외 다수 언론매체를 통해 보도된 당사와 장금상선의 합병관련 뉴스에 대하여 아래와 같이 해명하고자 합니다.

당사와 장금상선은 한국해운연합을 통해 컨테이너 선사의 항로합리화 및 구조조정에 관하여 논의해왔으며, 양사의 컨테이너 정기선 부문을 통합하는 방향으로 현재 협의중에 있습니다.

하지만 이는 일부 언론의 보도처럼 양사의 합병을 추진하는 것이 아니라,양사 컨테이너 정기선 부문에 한해 통합코자하는 논의이며, 그 합의를 추진하고 있는 것입니다.

컨테이너 정기선 부문 통합 방식에 관한 구체적인 내용은 정해지지 않았으며, 수일 내 큰틀의 기본합의서가 체결될 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 컨테이너 정기선 부문 통합을 통해 원가절감 등 가시적 실적개선이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.

5. 재공시예정일

2018-04-27

※ 관련공시

-
케이엔더블유 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 케이엔더블유

케이엔더블유/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,252

- 매출액

48,146

- 부채총계

14,877

- 영업이익

698

- 자본금

2,831

- 당기순이익

-560

- 자본총계

35,375

*주당순이익(원)

-102

나. 연결

- 자산총계

68,884

- 매출액

93,788

- 부채총계

31,444

- 영업이익

-1,614

- 자본금

2,831

- 당기순이익

-1,920

- 자본총계

37,440

*주당순이익(원)

-341

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 17기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사외이사 선임 후보 정민경

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-20 주주총회소집결의

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정민경

1959-10

3

신규선임

前)한국금융투자협회

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정민경

1959-10

3

신규선임

前)한국금융투자협회

-
스모트로닉 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

132,631

- 매출액

180,313

- 부채총계

76,376

- 영업이익

814

- 자본금

12,347

- 당기순이익

2,508

- 자본총계

56,255

*주당순이익(원)

106

나. 연결

- 자산총계

157,142

- 매출액

228,060

- 부채총계

97,951

- 영업이익

2,769

- 자본금

12,347

- 당기순이익

4,966

- 자본총계

59,191

*주당순이익(원)

210

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

740,074,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

해당사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안

-. 제23기 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

=> 원안대로 승인 가결

제2호의안

-. 현금배당의 건

(\740,074,080 / 주당 30원)

=> 원안대로 승인 가결

제3호의안

-. 정관 일부 변경의 건

=> 부결(찬성 의결정족수 부족)

제4호의안

-. 상근감사 선임의 건

(상근감사 후보 황희선)

=> 부결(의안심의 의결정족수 부족)

제5호의안

-. 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 제3호 의안은 전자투표행주주 및 외국인실질주주의 반대로 부결되었습니다.

-. 제4호 의안은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다.

따라서 당사는 임기만료인 사외이사 임해식의 사외이사 자격과 감사위원회 위원 자격이 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 감사 또는 감사위원회위원 선임시까지 유지됩니다.

-. 배당금 지급은 4월 27일 이내 지급 할 예정입니다.

※관련공시

2018-03-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-13 참고서류

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
유진로봇 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시) (20180328)
제출인: 유진로봇

유진로봇/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2018.03.28)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

이동로봇을 원격으로 제어하는 원격 제어 장치 및 시스템과 그의 수행방법

2. 특허 주요내용

-본 기술은 네트워크 연결 상태를 고려하여 이동 로봇을 원격으로 제어하는 원격 제어 장치와 방법 및 원격 제어 시스템에 관한 기술임.

-본 기술의 제어 장치는 미리 저장해둔 데이터를 이용하거나 요청 및 응답을 일시적으로 저장함으로써, 실시간으로 통신이 가능하지 않은 경우에도 사용자에게 끊김 없는 원격 제어가 가능하게 하는 기술임

3. 특허권자

(주)유진로봇

4. 특허취득일자

2018-03-28

5. 특허 활용계획

청소로봇 등 서비스로봇 제품경쟁력 확보 및 수출증대에 기여할 예정임.

6. 확인일자

2018-03-28

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 특허 취득일자 및 확인일자는 등록료 납부일임.
위즈코프 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 위즈코프

위즈코프/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

46,753

- 매출액

31,108

- 부채총계

1,756

- 영업이익

1,419

- 자본금

17,781

- 당기순이익

1,834

- 자본총계

44,997

*주당순이익(원)

61

나. 연결

- 자산총계

45,944

- 매출액

36,272

- 부채총계

4,784

- 영업이익

931

- 자본금

17,781

- 당기순이익

1,206

- 자본총계

41,160

*주당순이익(원)

49

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

637,657,560

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

5

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

1,594,143

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제23기 (2017.01.01~2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금 및 주식배당) 승인의건

-> 원안대로 승인

제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 후보 민일식)

-> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2017-12-19 주식배당결정

2017-12-19 현금ㆍ현물배당 결정

2017-12-26 배당락(주식배당)

2018-01-24 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-09 참고서류

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

민일식

1973-06

3년

신규선임

- 현) (주)하나나노텍 대표이사

- 고려대학교 경영학과 졸업
성창오토텍 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 성창오토텍

성창오토텍/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,426

- 매출액

76,025

- 부채총계

33,763

- 영업이익

1,124

- 자본금

3,650

- 당기순이익

-1,181

- 자본총계

42,663

*주당순이익(원)

-161

나. 연결

- 자산총계

106,029

- 매출액

142,954

- 부채총계

59,722

- 영업이익

962

- 자본금

3,650

- 당기순이익

-1,289

- 자본총계

46,306

*주당순이익(원)

-243

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

365,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 주광진 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제22기(2017.01.01~2017.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당(안) 주당50원

☞ 원안가결

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 주광진 신규선임

☞ 원안가결

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안가결

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안가결

제5호의안:임원퇴직금지급규정변경의 건

☞ 원안가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-01-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주광진

1959-01

3년

신규선임

아주대학교 기계공학과 졸업

현대자동차(주) 책임연구원

現(주)성창오토텍 전무(연구소장)
KB금융 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180328)
제출인: KB금융

KB금융/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.28)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-04-04

13:00

장소

여의도 금융투자교육원

2. 참가 대상자

국내 주요 기관투자가

3. 개최목적

삼성증권 주관 '은행업 Corporate Day' 참가

4. 개최방법

One on One 및 소규모 그룹 미팅

5. 후원기관

삼성증권

6. 주요 설명회내용(요약)

2017년 연간 실적 및 2018년 주요 관심사항

7. 결정일자

2018-03-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
차AI헬스케어 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 차AI헬스케어

제이준코스메틱/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

152,808

- 매출액

129,713

- 부채총계

25,811

- 영업이익

22,303

- 자본금

13,241

- 당기순이익

27,397

- 자본총계

126,998

*주당순이익(원)

1,110

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1, 상근감사1

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건

-> 원안가결

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 김 인)

-> 원안가결

제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건

(상근감사 박천원)

-> 원안가결

제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건

-> 원안가결

제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

-> 원안가결

제 6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건

-> 원안가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 참고서류

2018-03-20 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김 인

1971-02

3

신규선임

서울대학교 전기공학과 졸업

21세기특허법률사무소 이사

21세기특허법률사무소 이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박천원

1962-11

3

신규선임

상근

전북대학교 경영학과 졸업

(주)에이티엘코리아 이사
지엠비코리아 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180328)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

지엠비코리아(주)

회사코드

013870

담당부서명

재무팀

담당자명

김희섭

tel

055-278-2117

(fax)

055-261-1926

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

19,072,280

0

19,072,280

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-01-31

보통주식

11,174,862

58.59

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,174,862

58.59

이번보고서제출일

2018-03-28

보통주식

11,171,862

58.57

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,171,862

58.57

증감

보통주식

-3,000

0.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0.00

합계

-3,000

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

이재영

생년월일

560821

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

장내매도(-)

보통주식

5,321

-3,000

2,321

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

구교성

생년월일

460515

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

200,000

1.05

0

0.00

0

0.00

200,000

1.05

GMB(주)

외국인투자등록번호 등

007949

해당없음

외국(법인)

일본

기타

-

-

10,368,740

54.37

0

0.00

0

0.00

10,368,740

54.37

구봉집

생년월일

600916

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

383,020

2.01

0

0.00

0

0.00

383,020

2.01

변종문

생년월일

530622

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

50,000

0.26

0

0.00

0

0.00

50,000

0.26

정세영

생년월일

580325

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

60,000

0.31

0

0.00

0

0.00

60,000

0.31

강형기

생년월일

560814

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

43,035

0.23

0

0.00

0

0.00

43,035

0.23

안우상

생년월일

560721

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,052

0.01

0

0.00

0

0.00

1,052

0.01

심관택

생년월일

580205

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

30,000

0.16

0

0.00

0

0.00

30,000

0.16

최규재

생년월일

600109

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

11,293

0.06

0

0.00

0

0.00

11,293

0.06

박지홍

생년월일

580821

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,612

0.01

0

0.00

0

0.00

1,612

0.01

김중구

생년월일

631215

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

2,782

0.01

0

0.00

0

0.00

2,782

0.01

김찬섭

생년월일

601020

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,845

0.01

0

0.00

0

0.00

2,845

0.01

송병영

생년월일

610312

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,845

0.01

0

0.00

0

0.00

2,845

0.01

이재영

생년월일

560821

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

2,321

0.01

0

0.00

0

0.00

2,321

0.01

최기영

생년월일

590905

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,925

0.02

0

0.00

0

0.00

3,925

0.02

문영주

생년월일

630308

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

8,392

0.04

0

0.00

0

0.00

8,392

0.04

합계

11,171,862

58.57

0

0.00

0

0.00

11,171,862

58.57
한국가구 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 한국가구

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국가구

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)한국가구

대 표 이 사 :
최 훈 학

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 학동로 120

(전 화) 02)2600 -7000

(홈페이지)http://www.korerafurniture.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 홍기태

(전 화) 02-2600-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 재 홍

임 기
시작일
2016년 03월 18일

만료일
2019년 03월 18일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2018년 3월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
KTis — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: KTis

케이티스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

223,818

- 매출액

438,130

- 부채총계

62,570

- 영업이익

11,079

- 자본금

17,401

- 당기순이익

8,336

- 자본총계

161,248

*주당순이익(원)

246

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,706,123,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.68

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

ㅇ 이사선임

- 사내이사 : 2명(김진철, 조이준)

- 기타비상무이사 : 1명(정길성)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안 : 제17기 재무제표

승인의 건

☞ 원안 가결

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안 가결

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(총 3명 선임 : 사내이사 2명,

기타비상무이사 1명)

☞ 원안 가결

ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김진철

1962-05

1

신규선임

- 現 kt is 부사장

- KT 충남고객본부장

- KT M&S 대표이사

조이준

1967-09

1

신규선임

- 現 kt is 경영기획총괄

- KT 재무실 재원기획담당

- KT 재무실 가치경영담당

정길성

1974-07

2

신규선임

- 現 KT 그룹경영단 그룹경영2담당

- KT 비서실 2담당

- Nasmedia 경영관리본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

- 부동산 개발업

- 부동산 개발 및

부동산 임대업

- 사옥 관리
지엠비코리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 이재영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
지엠비코리아

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
지엠비코리아

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
013870

발행주식 총수
19,072,280

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재영
한자(영문)
LEE JAE YOUNG

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560821

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경상남도 창원시 진해구 행암로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2015.03.27
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
지엠비코리아(주)
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
055-27******

성 명
김희섭
팩스번호
055-26******

이메일 주소
******1@gmb.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.04.03
5,321
0.03
5,321
0.03

이번보고서
2018.03.28
2,321
0.01
2,321
0.01

증 감
-3,000
-0.02
-3,000
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,321
-
-
-
-
-
-
-
2,321
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

19,072,280
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018.03.23
보통주
5,321
-3,000
2,321
처분(10,500)
-

합 계
5,321
-3,000
2,321
처분(10,500)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이엠더블유 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 케이엠더블유

케이엠더블유/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

214,741

- 매출액

145,612

- 부채총계

163,022

- 영업이익

3,740

- 자본금

8,050

- 당기순이익

-9,184

- 자본총계

51,718

*주당순이익(원)

-603

나. 연결

- 자산총계

213,354

- 매출액

203,720

- 부채총계

162,050

- 영업이익

-3,047

- 자본금

8,050

- 당기순이익

-8,687

- 자본총계

51,304

*주당순이익(원)

-570

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제24기 연결재무제표 및

재무제표(안) 승인의 건

>> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

>> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

>> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
오로라 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 오로라

오로라/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

175,041

- 매출액

110,768

- 부채총계

83,048

- 영업이익

11,059

- 자본금

5,381

- 당기순이익

9,569

- 자본총계

91,993

*주당순이익(원)

926

나. 연결

- 자산총계

224,976

- 매출액

143,612

- 부채총계

127,376

- 영업이익

15,972

- 자본금

5,381

- 당기순이익

13,048

- 자본총계

97,600

*주당순이익(원)

1,244

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

110

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,137,200,130

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.03

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 노희열 선임의 건(재선임)

사외이사 장영광 선임의 건(재선임)

상근감사 손용식 선임의 건(신임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

* 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (연결 포함) → 원안대로 승인

* 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 노희열 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 : 사외이사 장영광 선임의 건 → 원안대로 승인

* 제3호의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 손용식 선임의 건 → 원안대로 승인

* 제4호 의안 : 이사 보수한도의 건 → 원안대로 승인

* 제5호 의안 : 감사 보수한도의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-12 참고서류

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노희열

1957-02

3

재선임

성균관대학교 경영학 박사

오로라월드(주) 창업

현 오로라월드(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영광

1948-06

3

재선임

성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장,

경영전문대학원장,

성균관대학교 경영학부 교수 역임

현 오로라월드(주) 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

손용식

1960-09

3

신규선임

상근

고려대학교 대학원 회계학과

전 삼성물산 경영지원실 임원

일진전기 경영지원실 임원
썸에이지 — 증권발행결과(자율공시)(제2회차 CB) (20180328)
제출인: 썸에이지

썸에이지/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.28)증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

30,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-03-19

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

30,000,000,000

납입일

2018-03-28

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 전환사채권발행결정
마이크로컨텍솔 — 감자결정(종속회사의주요경영사항) (20180328)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/감자 결정(종속회사의 주요경영사항)/(2018.03.28)감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

(주)엠에스엘

의 주요경영사항 신고

1. 감자주식의 종류와 수

보통주식(주)

950,000

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

5,000

3. 감자전후 자본금

감자전(원)

감자후(원)

5,000,000,000

250,000,000

4. 감자전후 발행주식수

구분

감자전(주)

감자후(주)

보통주식(주)

1,000,000

50,000

종류주식(주)

-

-

5. 감자비율

보통주식 (%)

95

종류주식 (%)

-

6. 감자기준일

2018-04-30

7. 감자방법

무상감자(보통주 20주를 1주로 무상병합)

8. 감자사유

결손금 보전 및 재무구조 개선

9. 감자일정

주주총회예정일

2018-03-27

명의개서정지기간

-

구주권제출기간

-

신주권교부예정일

-

10. 채권자이의제출기간

-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소

-

12. 이사회결의일(결정일)

2018-03-05

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 채권자이의제출기간은 상법 제439조 2항에 의거하여 해당 없습니다.

2) 기타 특이사항에 대해서는 대표이사에게 위임합니다.

3) 하기 종속회사에 관한 사항 중, 종속회사와 지배회사의 자산총액은 최근사업년도(2016년) 기준이며, 종속회사의 자산총액은 (주)엠에스엘의 개별 재무제표 기준 자산총액입니다.

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

(주)엠에스엘

영문

Micro Sensing Lab. Co., Ltd

- 대표자

오성경

- 주요사업

Rubber Test Socket 제조, 조립 및 판매

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

1,552,998,134

지배회사의 연결 자산총액(원)

41,284,656,528

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

3.76
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘아이지넥스원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 28일

회 사 명 :
엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :
김지찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644 - 2005

(홈페이지) http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이수영

(전 화) 1644 - 2005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정승준

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
`12년 University of Georgia 정치학 연구위원
`15년 민주평화통일자문회의 제17기 자문위원
`14년 現 양극화문제연구소 소장
`15년 現 LIG넥스원 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 및 재선임 일자 : 
 2018년 03월 28일
- 중도퇴임 사유 : 정관변경으로 인한 이사임기시점 단일화

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
71

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 3년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 (2021년 3월 예정인 제19기 정기주주총회) 종결시까지임.
GKL — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: GKL

GKL/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

731,904

- 매출액

501,296

- 부채총계

199,852

- 영업이익

108,169

- 자본금

30,928

- 당기순이익

80,539

- 자본총계

532,052

*주당순이익(원)

1,302

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

130

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

45,154,639,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○제1호 의안

-제13기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

○제2호 의안

-2018년도 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

(한도금액 : 1,403,363천원)

○제3호 의안

-2018년도 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

(한도금액 : 261,920천원)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
남성 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20180328)
제출인: 남성

남성/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.03.28)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

교환가액의 조정

2. 사채의 종류

제 27회 무기명식 이권부 무보증 사모교환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

27

2,163

2,147

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

27

4,600,000,000

2,126,675

2,142,524

5. 조정사유

시가하락에 따른 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거 : 2017.4.26 주요사항보고서(교환사채권발행결정)

1) 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2017년 07월 28일부터 매 1개월마다 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 교환가액으로 한다.단, 새로운 교환가액은 발행 당시 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다.

2) 본 호에 의한 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 교환가격이 액면가 이하인 경우에는 그 교환가격을 액면가로 한다.

2. 조정방법

① 1개월 가중산술평균주가 : 2,195.00원

② 1주일 가중산술평균주가 : 2,139.65원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,104.69원

④ ①+②+③의 산술평균가 : 2,146.45원

⑤ 조정 후 산출 행사가액(③과 ④중 높은가액) :2,146.45원

⑥ 최초행사가액 : 2,286원

⑦ 행사가액조정 최저한도(최초행사가액의 80%) : 1,829원

⑧ 조정후 확정 행사가액(⑤와 ⑦중 높은가액) :2,147원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2018-03-28

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2017-12-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2017-12-28 자기주식 처분 결정

2017-10-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2017-10-30 자기주식 처분 결정

2017-08-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2017-08-28 자기주식 처분 결정

2017-04-26 교환사채권발행결정

2017-04-26 자기주식 처분 결정
탑엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 탑엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)탑엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03 월 28일

회 사 명 :
(주)탑엔지니어링

대 표 이 사 :
김원남, 류도현

본 점 소 재 지 :
(우730-810) 경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17

(전 화) 031-8039-1000

(홈페이지) http://www.topengnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박찬배

(전 화) 031-8039-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황영구

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 법학과 
- 서울고검 검사 
- 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 해당사항없음
YTN — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: YTN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
와이티엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 와이티엔

대 표 이 사 :
최남수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 76

(전 화)02-398-8000

(홈페이지)http://www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김호성

(전 화)02-398-8025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유준수

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2019년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- KT&G 전략기획본부 지속경영실장
- KT&G CR본부장(전무)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 없음
에스앤더블류 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 에스앤더블류

에스앤더블류/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,140

- 매출액

32,736

- 부채총계

11,699

- 영업이익

-4,625

- 자본금

3,600

- 당기순이익

-4,191

- 자본총계

52,441

*주당순이익(원)

-582

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

제28기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

--->원안대로 가결

제2호 의안

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

--->원안대로 가결

제3호 의안

이사보수 한도 승인의 건

--->원안대로 가결

제4호 의안

감사보수 한도 승인의 건

--->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회소집결의
탑엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 탑엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)탑엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03 월 28일

회 사 명 :
(주)탑엔지니어링

대 표 이 사 :
김원남, 류도현

본 점 소 재 지 :
(우730-810) 경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17

(전 화) 031-8039-1000

(홈페이지) http://www.topengnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박찬배

(전 화) 031-8039-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최황택

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 국민대학교 경영학박사 
- LG디스플레이 회계담당 상무 
- 세종사이버대학교 조교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 해당사항없음
디와이피엔에프 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,861

- 매출액

89,973

- 부채총계

39,332

- 영업이익

3,210

- 자본금

5,357

- 당기순이익

-2,676

- 자본총계

54,529

*주당순이익(원)

-263

나. 연결

- 자산총계

93,786

- 매출액

95,412

- 부채총계

41,051

- 영업이익

2,430

- 자본금

5,357

- 당기순이익

-2,844

- 자본총계

52,735

*주당순이익(원)

-260

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기(2017년)재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의
삼일기업공사 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,106

- 매출액

56,403

- 부채총계

9,800

- 영업이익

2,597

- 자본금

6,200

- 당기순이익

2,650

- 자본총계

54,305

*주당순이익(원)

214

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

90

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,116,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제60기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사외이사 주기용 선임 의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안:감사선임의 건

재3-1호 의안:감사 임경수 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-03-20 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

주기용

1953-07

3

신규선임

한양대학교

(주)대한토지신탁 대표이사

없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임경수

1947-09

3

재선임

비상근

한양대학교

다원빌더스(주) 대표이사
스페코 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 스페코

스페코/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,834

- 매출액

37,963

- 부채총계

42,938

- 영업이익

829

- 자본금

7,327

- 당기순이익

-2,111

- 자본총계

57,896

*주당순이익(원)

-149

나. 연결

- 자산총계

99,135

- 매출액

68,786

- 부채총계

56,239

- 영업이익

1,362

- 자본금

7,327

- 당기순이익

-349

- 자본총계

42,895

*주당순이익(원)

-31

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 39기(2017.1.1~2017.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안: 사내이사 1인 선임의 건

(사내이사 유형민_재선임)

->원안대로 승인

제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유형민

1959-11

3년

재선임

(現)(주)스페코 대표이사
YTN — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: YTN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
와이티엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 와이티엔

대 표 이 사 :
최남수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 상암산로 76

(전 화)02-398-8000

(홈페이지)http://www.ytn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김호성

(전 화)02-398-8025

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
곽채기

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2019년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울행정학회 회장
- 내무부 지방행정연수원 교수
- 전남대 법과대학 행정학과 교수
- 現 동국대학교 사회과학대학 학장 
 겸 행정대학원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 없음
제이에스코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
(주)제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍재성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 개포로 640

(전 화)02-2040-3413

(홈페이지)http://www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)최용준

(전 화)02-2040-3413

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최종하

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한양대학교 경영학 석사
(전)신도리코 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
탑엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 탑엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)탑엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03 월 28일

회 사 명 :
(주)탑엔지니어링

대 표 이 사 :
김원남, 류도현

본 점 소 재 지 :
(우730-810) 경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17

(전 화) 031-8039-1000

(홈페이지) http://www.topengnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박찬배

(전 화) 031-8039-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상용

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 법학석사 
- 수원지법 판사 
- 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 해당사항없음
제이에스코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

제이에스코퍼레이션/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

190,455

- 매출액

236,281

- 부채총계

34,032

- 영업이익

15,151

- 자본금

1,334

- 당기순이익

5,761

- 자본총계

156,423

*주당순이익(원)

452

나. 개별(별도)

- 자산총계

179,359

- 매출액

224,903

- 부채총계

17,520

- 영업이익

20,226

- 자본금

1,334

- 당기순이익

4,054

- 자본총계

161,839

*주당순이익(원)

472

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,855,875,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.35

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항: 감사위원의 감사보고,

영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 : 300원)

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 :사외이사 선임 승인의 건 : 최종하, 김병균

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 승인의 건: 김병균

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여

승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1.재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.

2. 상기 '2.배당-가.현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 종류주식은 상장되어 있지 않아 기재하지 아니함.

※ 관련공시

2018-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종하

1955-10

3

신규선임

한양대학교 경영학 석사

(전)신도리코 대표이사

(2012.1.1~2017.7.31)

-

김병균

1971-09

3

재선임

서울대학교 법과대학

법무법인(유)로고스 변호사(2013.1~현재)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김병균

1971-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 법과대학

법무법인(유)로고스 변호사

(2013.1~현재)
대성에너지 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 대성에너지

대성에너지/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

645,803

- 매출액

765,978

- 부채총계

345,622

- 영업이익

19,887

- 자본금

27,500

- 당기순이익

14,850

- 자본총계

300,181

*주당순이익(원)

540

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,875,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(김영훈, 강석기)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

* 부의안건

1. 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인

(이익잉여금처분계산서 포함)의 건

(원안대로 승인)

2. 제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건

(김영훈)(원안대로 승인)

제2-2호의안 : 사내이사 선임의 건

(강석기)(원안대로 승인)

3. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영훈

1952-02

3

재선임

2002~2008 : 한국도시가스협회장

2005~2011 : 세계에너지협의회 부의장

(현)세계에너지협의회 회장

(현)대성홀딩스(주) 공동대표이사

(현)대성에너지(주) 공동대표이사

강석기

1952-04

3

재선임

2012~2013 : 대성에너지(주) 부사장

(현)(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사

(현)대성에너지(주) 공동대표이사
YTN — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: YTN

YTN/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

298,159

- 매출액

131,051

- 부채총계

107,658

- 영업이익

2,164

- 자본금

42,000

- 당기순이익

4,537

- 자본총계

190,502

*주당순이익(원)

108

나. 연결

- 자산총계

298,989

- 매출액

131,051

- 부채총계

108,465

- 영업이익

2,158

- 자본금

42,000

- 당기순이익

4,537

- 자본총계

190,524

*주당순이익(원)

108

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

840

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

840

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

○ 제1호 의안 :

제11기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

이사 선임의 건

2-1) 기타비상무이사 김재윤 선임의

건

2-2) 사외이사 곽채기 선임의 건

2-3) 사외이사 유준수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-19 감사보고서 제출

2018-03-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재윤

1935-04

3

재선임

現 한림제약 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽채기

1961-04

1

신규선임

동국대학교 교수

-

유준수

1960-08

1

재선임

前 KT&G CR본부장

-
제이에스코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)제이에스코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
(주)제이에스코퍼레이션

대 표 이 사 :
홍재성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 개포로 640

(전 화)02-2040-3413

(홈페이지)http://www.jskor.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)최용준

(전 화)02-2040-3413

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김병균

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 법과대학
법무법인(유)로고스 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

"해당사항 없음"
LSK아이로봇 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: LSK아이로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
나노캠텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
심 익 호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 42-34

(전 화) 031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 인 구

(전 화) 031-671-9466

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이나영

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
이화여자대학교 약학과 졸업 
(현)PAREXEL KOREA. Senior portfolio director

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
LSK아이로봇 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: LSK아이로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
나노캠텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
심 익 호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 42-34

(전 화) 031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 인 구

(전 화) 031-671-9466

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임동조

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한양대학교 졸업 
(전)대우산업개발 고문 
(현)진영전기조명 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘아이지넥스원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 28일

회 사 명 :
엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :
김지찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644 - 2005

(홈페이지) http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이수영

(전 화) 1644 - 2005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김흥걸

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
`06년 감사원 감사교육원 원장
`07년 감사원 제2사무차장
`07년 국가보훈처 차장
`13년 現 사단법인 디엠제트문화포럼 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
71

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 3년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 (2021년 3월 예정인 제19기 정기주주총회) 종결시까지임.
LSK아이로봇 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: LSK아이로봇

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
나노캠텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
나노캠텍 주식회사

대 표 이 사 :
심 익 호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 42-34

(전 화) 031-671-9466

(홈페이지)http://www.nanosbiz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 인 구

(전 화) 031-671-9466

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박흥렬

임 기
시작일
2016년 09월 20일

만료일
2019년 09월 19일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 : 일신상의 사유
중도퇴임일자 : 2018년 03월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
에스에이티 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 에스에이티

에스에이티/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

71,640

- 매출액

43,531

- 부채총계

5,798

- 영업이익

4,666

- 자본금

12,499

- 당기순이익

2,987

- 자본총계

65,842

*주당순이익(원)

119

나. 연결

- 자산총계

123,940

- 매출액

97,309

- 부채총계

48,847

- 영업이익

8,047

- 자본금

12,499

- 당기순이익

6,899

- 자본총계

75,093

*주당순이익(원)

267

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,249,908,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 등) 승인의 건

※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의
탑엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 탑엔지니어링

탑엔지니어링/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

237,565

- 매출액

151,178

- 부채총계

67,440

- 영업이익

9,176

- 자본금

8,324

- 당기순이익

12,538

- 자본총계

170,125

*주당순이익(원)

806

나. 연결

- 자산총계

462,538

- 매출액

176,056

- 부채총계

188,086

- 영업이익

15,127

- 자본금

8,324

- 당기순이익

13,647

- 자본총계

274,452

*주당순이익(원)

879

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

775,258,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제25기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 연결/별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※1주당 예정배당금: 금 50원

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건- 현금배당 증액의 건

※1주당 제안배당금: 금 200원

▶ 의결정족수 미달로 부결

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4-1호: 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4-2호: 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사: 2명, 사외이사: 3명)

제5-1호: 사내이사 류도현 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5-2호: 사내이사 박찬배 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5-3호: 사외이사 최황택 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5-4호: 사외이사 이상용 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5-5호: 사외이사 황영구 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제6-1호: 감사위원 최황택 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제6-1호: 감사위원 이상용 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제6-3호: 감사위원 황영구 재선임의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-13 주식매수선택권부여에관한신고

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-03-28 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류도현

1962-03

3년

재선임

- LG반도체 연구소 연구원

- (현)탑엔지니어링(주) 공동대표이사

박찬배

1966-08

3년

재선임

- (현)탑엔지니어링(주) CFO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황영구

1956-12

3년

재선임

- 서울고검 검사

- 변호사

-

이상용

1960-05

3년

재선임

- 수원지법 판사

- 변호사

-

최황택

1952-04

3년

재선임

- LG디스플레이 회계담당 상무

- 세종사이버대학교 조교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황영구

1956-12

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울고검 검사

- 변호사

이상용

1960-05

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 수원지법 판사

- 변호사

최황택

1952-04

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- LG디스플레이 회계담당 상부

- 세종사이버대학교 조교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 자동차 부속품 제조 장비 생산 판매

- 사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

- 나노재료 및 고분자 나노콤파지트의 제조 및 판매와 그 생산용 장비의 제조 및 판매

- 나노재료 및 고분자 나노콤파지트 관련 제반 응용제품의 생산 및 판매

- 종료사업 정리