eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한울소재과학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 한울소재과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)텔레필드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 텔레필드

대 표 이 사 :
박노택

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255 이-301(삼평동, 판교이노밸리)

(전 화) 031-730-5900

(홈페이지)http://www.telefield.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 전승용

(전 화) 031-730-5900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상홍

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (前) KT종합기술원 / 부원장
- (前) KT파워텔 / 대표이사
- (前) 정보통신기술진흥센터(IITP) / 센터장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
GST — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: GST

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
글로벌스탠다드테크놀로지

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 28일

회 사 명 :
(주)글로벌스탠다드테크놀로지

대 표 이 사 :
김덕준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-13

(전 화)031-371-2200

(홈페이지)http://www.gst-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김영근

(전 화)031-371-2200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
100,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 28일

종료일
2025년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
11,372

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
930,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격
 이사회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산출 평균값
 을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.
(2) 행사방법
 [4.부여방법]에서 자기주식교부를 원칙으로 하나, 주식매수선택권 행사신청시
 회사가 부여방법을 신주교부로 변경가능함.
(3) 행사가격 및 부여수량 조정 : 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식
 분할, 주식병합, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 등 자본 또는 주식발행사
 사항에 변동이 있는 경우 행사가격 및 부여수량 조정
(4) 상기 주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령, 당사 정관 및 주식매수
 선택권 부여계약서에 따름
(5) 주당공정가치
 1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격모형중 Black-Scholes Model 적용)
 2) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여일 전일 주가 : 10,750 원(2018년 03월 27일 종가)
 - 행사가격 : 11,372 원
 - 무위험이자율 : 2.23%(부여일 현재 3년만기 국고채 유통수익율)
 - 기대행사기간 : 2년
 - 예상주가변동성 : 45.52%
 ※ 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이정우
임원
50,000
-
2,667
등기

김영서
임원
50,000
-
2,667
미등기

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
현대글로비스 — 기타경영사항(자율공시) (20180328)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.28)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

현대글로비스 주식회사("현대글로비스")의 주식양수도 거래에 관한 합의서 체결

2. 주요내용

현대글로비스는 순환출자 상호출자 해소 및 유동성 확보를 위하여 정몽구, 정의선과 "주식양수도 거래에 관한 합의서"를 체결하였습니다.

-	아	래	-

■ 거래 상대방

- 정몽구 및 정의선

■ 거래 대상주식

- 현대모비스 주식회사("현대모비스")와 현대글로비스 주식회사("현대글로비스") 간의 분할합병 후 현대글로비스가 보유하는 현대모비스 주식 전부 (또는 당사자들이 합의하는 일부)

■ 주식 양수도 거래일

- 현대모비스의 변경상장이 완료된 날로부터 3거래일이 되는 날을 기산일로 하여 이로부터 2개월이 되는 날까지의 기간 내에 당사자들이 합의하는 날(당사자들 간의 합의로 연장 가능)

■ 주식 양수도 가격

- 주식 양수도 거래일의 현대모비스의 거래소 종가

■ 기타사항

- 본 계약 체결일로부터 12개월 간 현대글로비스 및 거래상대방 간에 주식거래에 대해서 배타적, 전속적 지위 인정

- 최종 거래 시점에 현대글로비스는 이사회의 최종승인을 득하여 거래를 실행하며,

그 최종 거래 결과는 지체없이 공시할 예정임

- 분할합병의 절차 및 일정에 관한 상세 내용은 2018. 3. 28. 제출 현대모비스 및 현대글로비스의 각 「주요사항보고서」, 2018. 3. 28.자 제출 현대글로비스의 증권신고서 참조

3. 결정(확인)일자

2018-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
아이티센씨티에스 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) (20180328)
제출인: 아이티센씨티에스

콤텍시스템/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2018.03.28)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주식

2. 발행방법

주주배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

16,000,000

발행예정금액(원)

13,968,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2017-12-22

실제발행주식수(주)

16,000,000

실제발행금액(원)

13,968,000,000

납입일

2018-03-28

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 당사의 2017년 12월 22일 이사회 결의에 의한 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)는 상기 내용과 같이 100% 납입이 완료되었습니다.

2. 향후 진행일정

1) 신주권 교부예정일 : 2018.04.06(금)

2) 신 주 상장예정일 : 2018.04.09(월)

※ 관련공시

2018-03-27 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

2018-03-22 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

2018-03-19 투자설명서

2018-03-16 투자설명서

2018-03-16 증권신고서(지분증권)

2018-03-16 유상증자결정

2018-03-16 유상증자 신주발행가액(안내공시)

2018-03-12 투자설명서

2018-03-12 증권신고서(지분증권)

2018-03-02 유상증자 신주발행가액(안내공시)

2018-03-02 투자설명서

2018-03-02 증권신고서(지분증권)

2018-03-02 유상증자결정

2018-01-31 투자설명서

2018-01-31 증권신고서(지분증권)

2018-01-31 유상증자결정

2018-01-30 유상증자 신주발행가액(안내공시)

2018-01-10 투자설명서

2018-01-04 증권신고서(지분증권)

2017-12-22 증권신고서(지분증권)

2017-12-22 유상증자결정
한국자산신탁 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 한국자산신탁

한국자산신탁/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

779,599

- 매출액

222,485

- 부채총계

263,144

- 영업이익

166,803

- 자본금

46,750

- 당기순이익

126,725

- 자본총계

516,455

*주당순이익(원)

1,350

나. 개별(별도)

- 자산총계

718,192

- 매출액

201,600

- 부채총계

242,070

- 영업이익

151,502

- 자본금

46,750

- 당기순이익

114,354

- 자본총계

476,122

*주당순이익(원)

1,230

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

18,479,778,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

10

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

9,239,889

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 3명, 사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

80

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제17기 정기주주총회 목적사항

<보고사항>

- 영업보고, 감사보고

<부의안건>

- 제1호 : 제17기(2017회계연도) 재무

제표 및 이익잉여금 처분

계산서(안) 승인의 건 → 원안가결

- 제2호 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(후보 : 김규철)

제2-2호 : 사외이사 선임의 건

(후보 : 김병로)

제2-3호 : 사외이사 선임의 건

(후보 : 임덕호)

→ 원안가결

- 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사

선임의 건(후보 : 김중겸)

→ 원안가결

- 제4호 : 감사위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 선임의 건

(후보 : 김병로)

제4-2호 : 감사위원 선임의 건

(후보 : 임덕호)

→ 원안가결

- 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김규철

1960-09

2

재선임

-NH투자증권 상무이사

-㈜엠디엠 부사장

-現한국자산신탁 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병로

1950-01

2

재선임

-한영회계법인 회계사

-경희대학교 경영대 교수

-現대주회계법인 회계사

-現한국자산신탁 사외이사

-

임덕호

1954-03

2

재선임

-서울증권 사외이사

-한국은행 자문 교수

-現한양대학교 경제학교수

-現한국자산신탁 사외이사

-

김중겸

1950-02

2

신규선임

-현대엔지니어링 사장

-현대건설 사장

-한국전력공사 사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김병로

1950-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

-한영회계법인 회계사

-경희대학교 경영대 교수

-現대주회계법인 회계사

-現한국자산신탁 사외이사

임덕호

1954-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

-서울증권 사외이사

-한국은행 자문 교수

-現한양대학교 경제학교수

-現한국자산신탁 사외이사

김중겸

1950-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

-현대엔지니어링 사장

-현대건설 사장

-한국전력공사 사장
누리플렉스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 누리플렉스

누리텔레콤/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

129,899

- 매출액

96,144

- 부채총계

79,949

- 영업이익

3,096

- 자본금

6,028

- 당기순이익

-4,707

- 자본총계

49,951

*주당순이익(원)

-402

나. 연결

- 자산총계

139,977

- 매출액

117,559

- 부채총계

90,792

- 영업이익

2,076

- 자본금

6,028

- 당기순이익

-5,840

- 자본총계

49,186

*주당순이익(원)

-498

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

※예정배당율(무배당)

- 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(8억원)

- 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(1억원)

- 원안대로 가결

제4호 의안:사내이사 선임의 건

(제4-1호안):사내이사 조송만 선임(중임)의 건

- 원안대로 가결

(제4-2호안):사내이사 김영덕 선임(중임)의 건

- 원안대로 가결

(제4-3호안):사내이사 한정훈 선임(신규)의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안:사외이사 신광조 선임의 건

- 원안대로 가결

제 6호 의안 :상근감사 이진행 선임의 건

- 의결 정족수 미충족으로 부결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조송만

1960-03

3년

재선임

전남대학교 계산통계학과 졸업

前)대우통신

前)에이티아이 시스템 설립

(현, 누리텔레콤 전신)

現)누리텔레콤 대표이사 회장

김영덕

1962-08

3년

재선임

인하대학교 전자공학과 졸업

前)대우통신

現)누리텔레콤 대표이사 사장

한정훈

1967-11

3년

신규선임

서울대학교 컴퓨터공학과 졸업

前)대우통신

現)누리텔레콤 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신광조

1970-09

3년

신규선임

경희대학교 영문학과 졸업

前)씨엔씨엔터프라이즈

前)에버넷전자

現)민웰엔터프라이즈

現)민웰엔터프라이즈

지사장
디앤씨미디어 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

35,747

- 매출액

26,537

- 부채총계

3,772

- 영업이익

5,433

- 자본금

6,021

- 당기순이익

4,536

- 자본총계

31,975

*주당순이익(원)

396

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사선임(사내이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고, 영업보고

[부의안건]

-제1호의안 : 제6기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 신현호 선임의 건

→ 원안대로 승인

-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-16 주주총회소집결의

2018-03-16 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신현호

1958-03

3

재선임

- 87.02 인하대학교 무역학과

- 87.03~90.05 ㈜학원사 마케팅팀

- 90.06~02.02 ㈜서울문화사 마케팅팀

- 02.05~12.01 디앤씨미디어 사장

- 12.01~현재 ㈜디앤씨미디어 대표이사
포니링크 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 포니링크

필링크/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

168,091

- 매출액

14,117

- 부채총계

73,011

- 영업이익

855

- 자본금

5,460

- 당기순이익

370

- 자본총계

95,080

*주당순이익(원)

8

나. 연결

- 자산총계

382,407

- 매출액

193,680

- 부채총계

226,003

- 영업이익

23,282

- 자본금

5,460

- 당기순이익

8,929

- 자본총계

156,405

*주당순이익(원)

63

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□보고사항

- 감사보고

- 영업보고

□ 결의사항

* 제1호의안 : 제18기(2017년1월1일~12월31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건

->원안대로 가결

* 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 가결

* 제3호의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 사외이사 유주선 신규선임의 건

->원안대로 가결

* 제4호의안 : 감사 선임의 건

- 제4-1호의안 상근감사 김재권 선임의 건

->원안대로 가결

* 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 가결

* 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-09 참고서류

2018-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유주선

1966-06

3년

신규선임

Marburg대학 법학박사

(현)강남대학교 경영관리대학 공공인재학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김재권

1967-03

3

신규선임

상근

前) 영화회계법인 공인회계사

前) 한국증권업협회

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무 지원 사업

- 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

- 자회사 등과 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원

- 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대 사업

향후 신규사업 개발 및 계열사간 시너지 강화에 대비하기 위해 목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
LG생활건강 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 이정애

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)LG생활건강

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 정 애

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)LG생활건강

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
051900

발행주식 총수
17,717,894

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이정애
한자(영문)
李正愛(Lee Jung Ae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631224

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 국제금융로7가길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2009.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)LG생활건강
부 서
CM 기획관리팀

직 위
주임
전화번호
02-692******

성 명
황효진
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******e@lgcare.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.05.17
245
0.00
245
0.00

이번보고서
2018.03.28
298
0.00
298
0.00

증 감
53
0.00
53
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

298
-
-
-
-
-
-
-
298
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,717,894
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.22
보통주
245
53
298
1,140,000
-

합 계
245
53
298
1,140,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한울소재과학 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 한울소재과학

텔레필드/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,472

- 매출액

32,656

- 부채총계

22,626

- 영업이익

412

- 자본금

3,479

- 당기순이익

352

- 자본총계

24,846

*주당순이익(원)

54

나. 연결

- 자산총계

54,836

- 매출액

37,433

- 부채총계

29,264

- 영업이익

895

- 자본금

3,479

- 당기순이익

636

- 자본총계

25,572

*주당순이익(원)

99

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~

2017.12.31) 연결 및 별도 재무재표 등 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박노택 선임

제2-2호 의안 : 사내이사 전승용 선임

제2-3호 의안 : 사외이사 이상홍 선임

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박노택

1962-09

3

재선임

前) 한화정보통신 / 책임연구원

現) (주)텔레필드 대표이사

전승용

1963-01

3

재선임

前) LG 종합기술원 / 전략기획팀

前) 아이앤씨테크놀로지 / 부사장

現) (주)텔레필드 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상홍

1955-08

3

신규선임

前) KT종합기술원 / 부원장

前) KT파워텔 / 대표이사

前) 정보통신기술진흥센터(IITP) / 센터장

-
세이브존I&C — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 세이브존I&C

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)세이브존아이앤씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)세이브존아이앤씨

대 표 이 사 :
유 영 길

본 점 소 재 지 :
서울시 노원구 한글비석로 57 (하계동)

(전 화) 032-320-9032

(홈페이지)http://www.savezone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임이사
(성 명) 이 상 준

(전 화) 032-320-9032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용희

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대 회계학과
현)원진세무회계사무소 운영
현)(주)에이엔피 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한화엔진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 한화엔진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
두산엔진(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
두산엔진주식회사

대 표 이 사 :
김동철

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 공단로 67

(전 화) 055-260-6000

(홈페이지)http://www.doosanengine.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리부문장/CFO
(성 명) 김일도

(전 화) 02-519-5846

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강성원

임 기
시작일
2016년 03월 25일

만료일
2018년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2018년 03월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 '임기 시작일'은 사외이사로 선임된 정기주주총회 일자임.
- 상기 2항의 '임기 만료일' 및 5항의 '중도퇴임 일자'는 사임서 제출일임.
GS글로벌 — 타인에대한채무보증결정 (20180328)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/타인에대한채무보증결정/(2018.03.28)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

GS GLOBAL JAPAN

- 회사와의 관계

자회사

2. 채권자

SBJ 동경지점, 우리은행 동경지점, BTMU동경지점

3. 채무(차입)금액(원)

34,293,180,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

41,151,816,000

자기자본(원)

387,668,915,592

자기자본대비(%)

10.6

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

2018-04-01

종료일

2019-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)

309,022,597,227

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사 해외현지법인의 무역금융 한도 확보에 따른 당사의 채무보증으로서, 채무금액은 JPY 1,400,000,000, USD 18,700,000 채무보증금액은 JPY 1,680,000,000, USD 22,440,000이며, 당사의 결정일인 2018년 3월 28일 매매기준율 (1USD=1,072.2원, 1JPY=10.1736원)을 적용하였음

- 상기 4항의 자기자본 금액은 2017년 말 연결자기자본금액임.

- 상기 채무보증 총 잔액은 금번 채무보증금액을 포함한 금액이며, 금번 채무보증금액(USD,JPY표시)은 금융기관과의 약정에 따라 변동될 수 있음

- 상기 채무보증은 기존 채무보증의 연장및 신규보증임.

- 하기 채무자의 요약 재무상황은 2017년 말 기준임.

(당해연도:2017년, 전년도: 2016년, 전전년도: 2015년)

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

58,728

51,825

6,903

2,975

266,366

489

전년도

46,569

39,505

7,064

2,975

234,140

646

전전년도

61,580

55,776

5,804

2,975

231,374

12

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

GS GLOBAL JAPAN

자회사

6,104,160,000

18.04.01 ~19.03.31

상기 채무보증의 건

GS GLOBAL JAPAN

자회사

8,620,488,000

18.04.01 ~19.03.31

상기 채무보증의 건

GS GLOBAL JAPAN

자회사

8,545,824,000

18.04.01 ~19.03.31

상기 채무보증의 건

GS GLOBAL JAPAN

자회사

2,441,664,000

18.04.01 ~19.03.31

상기 채무보증의 건

GS GLOBAL JAPAN

자회사

15,439,680,000

18.04.01 ~19.03.31

상기 채무보증의 건

GS GLOBAL HONG

자회사

5,361,000,000

17.03.31 ~ 18.03.31

-

GS GLOBAL HONG

자회사

20,586,240,000

17.04.12 ~ 18.04.12

-

GS GLOBAL HONG

자회사

10,293,120,000

17.07.05 ~ 18.07.05

-

GS GLOBAL SINGAPORE

자회사

12,866,400,000

17.04.11 ~ 18.04.11

-

GS GLOBAL SINGAPORE

자회사

19,299,600,000

17.09.16 ~ 18.09.15

-

GS GLOBAL SINGAPORE

자회사

10,722,000,000

10.09.06 ~ 의무 종결시

-

GS GLOBAL SINGAPORE

자회사

10,722,000,000

11.02.15 ~ 의무 종결시

-

GS GLOBAL SINGAPORE

자회사

1,608,300,000

17.08.01 ~ 18.07.31

-

GS GLOBAL USA, INC

자회사

10,293,120,000

17.09.14 ~ 18.09.14

-

GSG NEMAHA LLC

자회사

3,216,600,000

13.10.22 ~ 본채무상환시

-

GS엔텍

자회사

9,506,710,621

13.09.30 ~ 18.07.01

-

GS엔텍

자회사

4,769,313,078

15.09.24 ~ 19.01.15

-

GS엔텍

자회사

1,894,591,553

15.09.24 ~ 18.06.25

-

GS엔텍

자회사

2,611,860,758

15.09.24 ~ 20.04.18

-

GS엔텍

자회사

2,971,437,825

15.09.24 ~ 19.05.27

-

GS엔텍

자회사

1,183,806,156

15.10.26 ~ 20.05.15

-

GS엔텍

자회사

11,508,128,034

16.01.27 ~ 23.10.01

-

GS엔텍

자회사

11,504,339,522

16.01.27 ~ 23.11.01

-

GS엔텍

자회사

21,444,000,000

16.08.01 ~ 21.06.30

-

GS엔텍

자회사

51,300,000,000

17.08.25 ~ 18.08.24

-

GS엔텍

자회사

1,621,166,400

16.08.22 ~ 21.02.17

-

GS엔텍

자회사

10,990,050,000

17.11.10 ~ 20.09.10

-

GSG RESOURCES

자회사

11,258,100,000

17.04.20 ~ 18.04.20

-

LURODA TIANJIN

계열회사

5,328,097,280

17.10.24 ~ 19.10.24

-

PT. ARTHAYASA

-

15,010,800,000

97.07.09 ~ 상환전

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
한전기술 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 한전기술

한전기술/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

762,166

- 매출액

490,193

- 부채총계

305,134

- 영업이익

18,054

- 자본금

7,644

- 당기순이익

21,222

- 자본총계

457,032

*주당순이익(원)

558

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,369,571,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.92

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명

("공공기관의 운영에 관한 법률"에 따라 기획재정부장관의 임명시 최종 선임될 예정이며, 하기 "선임후 사외이사수"에는 동 결과가 포함되어 있습니다.)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 : 제43기 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 승인의 건

- 원안가결

○ 제2호 : 비상임이사 선임의 건(2명)

- 후보자 조택상, 후보자 허문수가 신임 비상임이사로 의결되었으며, "공공기관의 운영에 관한 법률"에 따라 기획재정부장관의 임명을 거쳐 최종 선임될 예정입니다.

○ 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안가결

○ 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제2호 비상임이사 선임의 건(2명)과 관련하여 금일 비상임이사로 의결된 후보자 조택상, 후보자 허문수는 "공공기관의 운영에 관한 법률"에 따라 추후 기획재정부 장관의 임명시 최종 선임될 예정입니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조택상

1959-02

2

신규선임

前)세원스틸 대표이사

前)인천동구청장

신성 ENG(주)

(사외이사)

허문수

1963-02

2

신규선임

前)퍼스널 CDM 대표

前)광주광역시 시의원

해당없음
한솔로지스틱스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 한솔로지스틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔로지스틱스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
한솔로지스틱스 주식회사

대 표 이 사 :
민 병 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층

(전 화)02-3287-7400

(홈페이지)http://www.hansollogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)서영훈

(전 화)02-3287-7400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
343,857

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021.03.28

종료일
2023.03.27

행사가격 
(원)
보통주식
2,850

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기주주총회 특별결의

6. 부여일자
2018.03.28

7. 부여근거
당사 정관 제 13조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
343,857

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

민병규
대표이사
85,965
-
534
-

황규호
임원
42,982
-
534
-

서영훈
임원
42,982
-
534
-

임정근
임원
42,982
-
534
-

임춘우
임원
42,982
-
534
-

정한진
임원
42,982
-
534
-

은주동
임원
42,982
-
534
-

(1) 행사가격 
2018년 3월 28일 기준으로 재산정, 주주총회 결의일 전 2개월,1개월 및 1주일간의 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 이사회 결정가액 중 높은 가액으로 결정

(2) 행사방법 
신주발행을 원칙으로 하나 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 자기주식교부 또는 차액보상 방식을 적용할 수 있습니다. 

(3) 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 액면분할과 주식병합, 자본감소, 이익소각, 회사 합병과 분할 등 주식가치가 중대하게 변동하는 사유가 발생하는 경우 이사회는 주식매수선택권의 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. 

(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함. 

(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임. 

(6) 주당공정가치 : 534원 

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정 

- 권리부여일의 전일주가 : 2,430원

- 주식매수선택권 행사가격 : 2,850원
- 기대행사기간 : 4년 

- 무위험이자율 :2.225% (2018년 3월27일 기준 3년만기 국고채권 유통수익률)

- 예상주가변동성 : 33.10%
(부여일 이전 3년간 회사 주가변동성 및 동종업계 주가변동성 반영)

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제 13 조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
KG이니시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: KG이니시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이지이니시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 케이지이니시스

대 표 이 사 :
고 규 영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 5층

(전 화) 1588-4954

(홈페이지)http://www.inicis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 고 규 영

(전 화) 02-3430-5818

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
(선임) 김종건
(중도퇴임) 조응규

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2020년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 한국은행, 금융감독원
- 前 한국씨티은행 상근감사위원 겸 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2018년 3월 28일 조응규 사외이사 일신상의 사유로 중도퇴임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제34조 (이사 및 감사의 임기)에 따라 사외이사의 임기는 취임후 2년 내의 최종 의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 연장될 수 있습니다.
- 2018년 3월 28일 조응규 사외이사는 사임하였으며, 2018년 3월 28일 정기주주총회에서 김종건 사외이사를 신규 선임하였습니다.
애경산업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 송기복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
애경산업(주)

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
송기복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
애경산업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
018250

발행주식 총수
26,122,335

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
송기복
한자(영문)
宋基濮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700401

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 양천구 목동동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무보

선임일
2018년 01월 08일
퇴임일
2021년 01월 07일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
애경산업(주)
부 서
경영기획팀

직 위
대리
전화번호
02-818*****

성 명
김재형
팩스번호
02-818*****

이메일 주소
******18@aekyung.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 27일
2,675
0.01
2,675
0.01

증 감
2,675
0.01
2,675
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,675
-
-
-
-
-
-
-
2,675
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,122,335
-
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규상장(+)
2018년 03월 22일
보통주
-
2,675
2,675
4,000
-

합 계
-
2,675
2,675
4,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롤링스톤 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 롤링스톤

미코나노바이오시스/정기주주총회 결과/(2018.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

16,443

- 매출액

2,959

- 부채총계

13,024

- 영업이익

-4,430

- 자본금

4,552

- 당기순이익

-13,001

- 자본총계

3,419

*주당순이익(원)

-2,409

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제9기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김성우 중임)

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건(제1조 상호, 제4조 공고방법, 제10조 신주인수권)

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

-> 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2018-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상호변경 포함 정관의 일부 변경의 건이 주주총회에서 승인됨에 따라 당사의 상호를 주식회사 미코바이오메드(MiCo BioMed Co., Ltd.)로 변경합니다.

※관련공시

2018-03-20 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성우

1958-06

3

재선임

Columbia University 신경생물학 박사

(주)미코나노바이오시스 대표이사
레이언스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 김태우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 레이언스

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 태 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 레이언스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
228850

발행주식 총수
16,591,014

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김태우
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 망포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018.03.22
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
레이언스
부 서
재경팀

직 위
책임
전화번호
031-80*******

성 명
최장열
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ul.choi@rayence.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018.03.28
12,000
0.07
12,000
0.07

증 감
12,000
0.07
12,000
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,000
-
-
-
-
-
-
-
12,000
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

16,591,014
0
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018.03.22
보통주
-
12,000
12,000
-
-

합 계
-
12,000
12,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서울반도체 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 서울반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
서울반도체(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
서울반도체주식회사

대 표 이 사 :
이정훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

(전 화) 1566-2771

(홈페이지) http://www.seoulsemicon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김상범

(전 화) 1566-2771

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박형건, 장정식, 오명민

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
- 재선임 : 박형건
- 신규선임 : 장정식, 오명민

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
[박형건]
- 연세대 경영학 학사/서울대 경영학 석사수료
- (현)국세청 법령해석 심의위원
- (현)우리회계법인 대표

[장정식]
- 서울대 공업화학과 학사/석사
- 미국 Case Western Reserve 대학 공학박사
- (현)서울대학교 화학생물공학부 교수

[오명민]
- 서울대 원예학과 학사/석사
- 미국 캔자스주립대학 원예학과 박사
- (현)충북대학교 원예과학과 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 2020년 3월 개최 예정인 제33기 정기주주총회 종결시까지입니다.
- 상기 '6. 선임/해임/중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2018년 3월 28일 제31기 정기주주총회에 따른 현황입니다.
케이엔더블유 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 케이엔더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이엔더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 케이엔더블유

대 표 이 사 :
오원석

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51

(전 화) 031-950-0200

(홈페이지)http://www.knwkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오범석

(전 화) 031-950-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이해균

임 기
시작일
2017년 03월 31일

만료일
2018년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)한국증권업협회 
코스닥위원회 시장감시실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사임, 2018.03.28

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당초 임기 만료일은 2020년 정기 주주총회일 까지, 2018년 주주총회일 사임
바텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 김태우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)바텍

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 태 우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)바텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
043150

발행주식 총수
14,854,256

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김태우
한자(영문)
金泰佑

생년월일 또는 사업자등록번호 등
731225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 영통로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
전무

선임일
2016.03.25
퇴임일
2018.03.21

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바텍
부 서
경영전략본부 IR팀

직 위
팀장
전화번호
031-37******

성 명
서준석
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******.seo@vatech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.03.25
8,311
0.05
8,311
0.05

이번보고서
2018.03.28
0
0
-
-

증 감
-8,311
-0.05
-8,311
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

14,854,256
-
0
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.21
보통주
8,311
-8,311
0
-
-

합 계
8,311
-8,311
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
세이브존I&C — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 세이브존I&C

세이브존I&C/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

562,562

- 매출액

178,422

- 부채총계

172,758

- 영업이익

36,205

- 자본금

41,041

- 당기순이익

28,854

- 자본총계

389,804

*주당순이익(원)

764

나. 개별(별도)

- 자산총계

561,656

- 매출액

176,743

- 부채총계

172,581

- 영업이익

35,974

- 자본금

41,041

- 당기순이익

26,942

- 자본총계

389,075

*주당순이익(원)

713

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,888,231,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.02

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

사외이사 1명

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 :

- 제16기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(※배당내역: 1주당 50원, 자사주제외)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

- 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

- 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 :

- 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유영길

1963-10

3

재선임

현)(주)세이브존 대표이사

현)(주)세이브존아이앤씨 대표이사

용석봉

1965-04

3

재선임

현)(주)세이브존 사내이사

현)(주)세이브존아이앤씨 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용희

1968-01

3

신규선임

현)원진세무회계사무소 운영

현)(주)에이엔피 감사

(주)에이엔피(감사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최진기

1960-01

3

신규선임

상근

전)한화손해보험(주) 법인2사업부장
네오티스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 네오티스

네오티스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

78,550

- 매출액

43,473

- 부채총계

32,448

- 영업이익

2,393

- 자본금

5,507

- 당기순이익

-7,270

- 자본총계

46,102

*주당순이익(원)

-689

나. 연결

- 자산총계

81,029

- 매출액

43,473

- 부채총계

34,949

- 영업이익

3,266

- 자본금

5,507

- 당기순이익

-7,249

- 자본총계

46,080

*주당순이익(원)

-692

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

100

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,682,985,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1.이사선임

-권은영(사내이사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

▣ 제1호 의안 : 준비금 감소의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제2호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

- 원안대로 승인 가결하다.

- 제18기 이익배당금 : 보통주

1주당 250원

▣ 제3호 의안 : 정관 변경의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

▣ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 사내이사 권은영(5504**-*******)

▣ 제5호 의안 : 감사 선임의 건

- 의결정족수 미달로 부결하다.

▣ 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 승인액: 15억원

▣ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결하다.

- 승인액: 2억원

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2018년 3월 28일(수) 제18기 정기주주총회 시 감사 선임 안 통과를 위하여 의결권 확보를 노력하였지만 부결되었습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권은영

1955-04

3

재선임

동명모트롤㈜ 대표이사

㈜네오티스 대표이사
코미코 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 코미코

코미코/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

107,470

- 매출액

67,621

- 부채총계

37,651

- 영업이익

12,690

- 자본금

4,388

- 당기순이익

18,494

- 자본총계

69,819

*주당순이익(원)

2,305

나. 연결

- 자산총계

121,073

- 매출액

125,056

- 부채총계

49,107

- 영업이익

26,493

- 자본금

4,388

- 당기순이익

18,817

- 자본총계

71,966

*주당순이익(원)

2,312

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

해당사항 없음

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

330

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,895,750,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 330원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 전선규)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 황성연)

→ 의결권 있는 주식수 5,538,249 중 41.5%에 해당하는 2,300,654주의찬반 투표결과 60.9%인 1,400,968주가 반대하여 부결됨

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 안건 감사선임의 건은 주주총회 찬반 표결에 따라 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있습니다. 향후 주주의견을 청취하고 최대한 빠른 시일에 이사회에서 감사안을 확정하고 임시주주총회 등 필요한 조치를 취할 예정입니다.

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전선규

1958-04

3년

신규선임

코미코등기임원(2013.8~2016.8)

(현) 미코 등기임원
스튜디오드래곤 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 스튜디오드래곤

스튜디오드래곤/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

438,474

- 매출액

255,707

- 부채총계

76,259

- 영업이익

25,717

- 자본금

14,019

- 당기순이익

18,322

- 자본총계

362,215

*주당순이익(원)

809

나. 연결

- 자산총계

459,454

- 매출액

286,789

- 부채총계

91,010

- 영업이익

32,978

- 자본금

14,019

- 당기순이익

23,847

- 자본총계

368,444

*주당순이익(원)

1,053

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 임상엽(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제2기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보 : 임상엽)

→원안대로 가결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임상엽

1967-03

3

신규선임

現 CJ E&M(주) 경영지원실장 부사장

前 CJ 제일제당(주) 경영지원실장
SG — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: SG

SG/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 09기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,802

- 매출액

96,872

- 부채총계

83,471

- 영업이익

12,550

- 자본금

1,000

- 당기순이익

8,768

- 자본총계

28,330

*주당순이익(원)

877

나. 연결

- 자산총계

122,836

- 매출액

126,112

- 부채총계

85,869

- 영업이익

16,592

- 자본금

1,000

- 당기순이익

12,033

- 자본총계

36,967

*주당순이익(원)

1,203

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

500,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 중임, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제09기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건

→ 원안대로 가결

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사 1명 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사 1명 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김금희

1965-02

3

재선임

- 한양대학교 대학원 법학

- 유진기업㈜, CJ헬로비전㈜

- 現 에스지이㈜ 사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장우철

1963-05

3

신규선임

상근

- 전남대학교 경영학

- 한국외국어대학원 국제금융학

- 前 대신증권 IB부문장 전무

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

원료재생 및 환경복원업

토양 및 지하수 정화업

광산 및 기타 산업용 건물건설업

부동산 개발 및 공급업

건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업

골재, 모래, 재활용 토사 도.소매업 및 판매업

재활용 골재 생산 및 판매업

석재, 쇄석 및 모래자갈 채취업

폐아스팔트콘크리트 처리 및 판매·재생업

석산 산림골재 채취업

관광농원 조성사업

사업목적 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 석산개발 골재채취 및 가공 판매업

- 중간처리업

- 건축자재 도.소매업

- 토사석 채취업

- 건설기계 대여업

- 폐기물 운반 및 수집업

- 석산개발, 골재채취·선별 및 파쇄·가공 판매업

- 중간처리업 및 건설폐기물 중간처리업

- 건설 및 건축자재 도.소매업

- 토사석 채취업 및 토사 운반업

- 건설기계 대여업, 건설용 기계장치 임대·운영업

- 폐기물 및 건설폐기물 운반 및 수집업

사업목적 세분화

사업목적 삭제

-

-
STX엔진 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: STX엔진

STX엔진/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

817,766

- 매출액

470,149

- 부채총계

717,744

- 영업이익

10,714

- 자본금

69,141

- 당기순이익

-6,016

- 자본총계

100,022

*주당순이익(원)

-262

나. 개별(별도)

- 자산총계

820,067

- 매출액

456,726

- 부채총계

713,570

- 영업이익

16,211

- 자본금

69,141

- 당기순이익

-1,188

- 자본총계

106,497

*주당순이익(원)

-52

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

【보고 사항】

① 감사보고 ② 영업보고

【부의 안건】

① 제1호 의안 : 제14기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-22 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나승운

1956-04

1

재선임

2011 : 농협 상품개발단 단장

2012 : 농협 상호리스크관리부 부장

現, STX엔진 사외이사

-

박민현

1958-06

1

재선임

2011 : 산업은행 e뱅킹 전산실장

2012 : 산업은행 IT본부장

2013 : 쌍용정보통신 감사

現, STX엔진 사외이사

-
아이티센글로벌 — 대표이사변경 (20180328)
제출인: 아이티센글로벌

아이티센/대표이사변경/(2018.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이충환

변경후 대표이사

박진국

2. 변경사유

경영상이유

3. 변경일

2018-03-28

4. 이사회결의일

2018-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기존 이충환 대표이사는 대표이사 및 이사직을 사임하였습니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박진국

1960-11-12

없음

15,000

0.096%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박진국

- LG CNS

비상장

-

전무

1986-01-01

2017-03-31

-
한화엔진 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 한화엔진

두산엔진/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,231,347

- 매출액

768,870

- 부채총계

688,177

- 영업이익

13,477

- 자본금

69,500

- 당기순이익

-10,343

- 자본총계

543,170

*주당순이익(원)

-149

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,238,012

- 매출액

761,832

- 부채총계

682,047

- 영업이익

8,259

- 자본금

69,500

- 당기순이익

-14,160

- 자본총계

555,965

*주당순이익(원)

-204

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 감사보고, 영업보고

<결의사항>

제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인)

-> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동철

1952-06

3

재선임

前) (주)두산 글로넷 부사장

現) 두산엔진(주) 사장

김일도

1962-11

3

재선임

前) 두산건설(주) 상무

現) 두산엔진(주) 전무/CFO
현대글로비스 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) (20180328)
제출인: 유가증권시장본부

현대글로비스/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2018.03.28)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명

현대글로비스(주) 주권

2. 매매거래정지 유형

중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시

2018-03-28

15:44

4. 매매거래정지 해제일시

2018-03-29

09:00

5. 매매거래정지 사유

중요내용공시(회사합병결정)

6. 근거

유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

유가증권시장업무규정시행세칙 제54조의 규정에 의거 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함

※ 관련공시

-
현대모비스 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) (20180328)
제출인: 유가증권시장본부

현대모비스/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2018.03.28)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명

현대모비스(주) 주권

2. 매매거래정지 유형

중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시

2018-03-28

15:44

4. 매매거래정지 해제일시

2018-03-29

09:00

5. 매매거래정지 사유

중요내용공시(회사분할합병 결정)

6. 근거

유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

유가증권시장업무규정시행세칙 제54조의 규정에 의거 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함

※ 관련공시

-
얼라인드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 얼라인드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)로고스바이오시스템스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 로고스바이오시스템스

대 표 이 사 :
정 연 철

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 28, 2층,3층(관양동)

(전 화) 031 - 478 - 4185

(홈페이지)http://www.logosbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 정 연 석

(전 화) 031 - 478 - 4185

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전 누 리

임 기
시작일
2018.03.28

만료일
2021.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
노스웨스턴대학교 재료공학 학사 
일리노이대학교 어버너샘페인교 대학원 재료공학 박사 
전) 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수 
현) 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 선임된 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
케이엔더블유 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 케이엔더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이엔더블유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 케이엔더블유

대 표 이 사 :
오원석

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51

(전 화) 031-950-0200

(홈페이지)http://www.knwkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오범석

(전 화) 031-950-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정민경

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)한국금융투자협회

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지임.
인선이엔티 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 인선이엔티

인선이엔티/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

276,458

- 매출액

74,523

- 부채총계

113,068

- 영업이익

14,494

- 자본금

17,890

- 당기순이익

-2,270

- 자본총계

163,390

*주당순이익(원)

-65

나. 연결

- 자산총계

298,345

- 매출액

160,280

- 부채총계

128,597

- 영업이익

21,915

- 자본금

17,890

- 당기순이익

3,151

- 자본총계

169,749

*주당순이익(원)

84

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 신규선임

- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인가결)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 권의식 선임의 건

(원안대로 승인가결)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 곽결호 선임의 건

(원안대로 승인가결)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인가결)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인가결)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 사외이사 곽결호는 당기 정기주주총회에서 재선임되었으며, 사내이사 이영빈은 2018년 3월 28일에 중도사임함에 따라 이사총수 7명, 사외이사 2명, 상근감사 1명입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권의식

1977-06

3

신규선임

전) Deutsche Post DHL Inhouse Consulting Gmbh(APAC Region) / 전략컨설턴트

현) 아이에스동서㈜ 상무 / CSO 투자.전략실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽결호

1946-03

3

재선임

전) 제9대 환경부 장관 (‘04.02~’05.06)

전) 한국수자원공사 사장

현) ㈜삼천리 사외이사, 감사위원회 위원
KG파이낸셜 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: KG파이낸셜

KG모빌리언스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

380,674

- 매출액

132,514

- 부채총계

174,779

- 영업이익

280

- 자본금

14,856

- 당기순이익

13,407

- 자본총계

205,895

*주당순이익(원)

499

나. 연결

- 자산총계

464,308

- 매출액

170,596

- 부채총계

245,652

- 영업이익

27,809

- 자본금

14,856

- 당기순이익

12,655

- 자본총계

218,656

*주당순이익(원)

471

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,760,728,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

(재선임 1명, 신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 :사내이사 선임의 건

(곽재선)

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안 :사내이사 선임의 건

(고규영)

▶ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사 선임의 건

(임일섭)

▶ 정족수 미달로 부결

- 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건

▶ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 제18기 정기주주총회에서 제3호 안건인 감사 선임의 건은 정족수 미달 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 임일섭 감사가 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다.

- 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다.

- 배당금 지급일은 2018년 4월 27일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018.3.20.

※관련공시

2018-01-09 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽재선

1959-01

2년

재선임

- KG그룹 회장

- KG모빌리언스 대표이사

고규영

1959-03

2년

신규선임

- KG그룹 부회장

- KG이니시스 대표이사