eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘아이지넥스원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 28일

회 사 명 :
엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :
김지찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644 - 2005

(홈페이지) http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이수영

(전 화) 1644 - 2005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김수명

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
`04년 한국은행 부총재보
`07년 금융결제원 원장
`13년 KB자산운용 상근감사
`17년 現 의료법인 우리들의료재단
이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
71

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 3년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 (2021년 3월 예정인 제19기 정기주주총회) 종결시까지임.
팜젠사이언스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 팜젠사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우리들제약 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
우리들제약 주식회사

대 표 이 사 :
류 남 현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전 화) 02) 2194 - 3532

(홈페이지)http://www.wooridulpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 한 기 목

(전 화) 02) 2194 - 3532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전신수

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 가톨릭대학교 신경외과 교수

- 가톨릭대학교 산학협력단 단장
- 가톨릭대학교 의생명산업연구원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

_ 해당사항 없음
팜젠사이언스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 팜젠사이언스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
우리들제약 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
우리들제약 주식회사

대 표 이 사 :
류 남 현

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

(전 화) 02) 2194 - 3532

(홈페이지)http://www.wooridulpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 한 기 목

(전 화) 02) 2194 - 3532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
공수창

임 기
시작일
2017년 03월 30일

만료일
2020년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-영화감독 
-시나리오작가
-글로벌사이버대학교 문화스토리텔링학과 전공교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유(2018.03.28)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

_ 해당사항 없음.
팜젠사이언스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 팜젠사이언스

우리들제약/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

68,480

- 매출액

79,894

- 부채총계

17,426

- 영업이익

6,011

- 자본금

5,644

- 당기순이익

4,433

- 자본총계

51,054

*주당순이익(원)

395

나. 개별(별도)

- 자산총계

68,311

- 매출액

79,846

- 부채총계

17,164

- 영업이익

5,733

- 자본금

5,644

- 당기순이익

4,104

- 자본총계

51,147

*주당순이익(원)

375

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사(비상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제52기(2017년01월01일~2017년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상법 제 449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.

※ 관련공시

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-03-21 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전신수

1960-04

3

신규선임

- 가톨릭대학교 대학원 의학 박사

- 가톨릭대학교 산학협력단 단장

- 가톨릭대학교 의생명산업연구원 원장

- 가톨릭대학교 신경외과 교수

-
이노션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이노션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 이노션

대 표 이 사 :
안 건 희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 308

(전 화) 02-2016-2300

(홈페이지)http://www.innocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 윤 석 훈

(전 화) 02-2016-2532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 호 영

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양대 법학대학 교수 (현)
- KTcs 사외이사 (현)
- 공정거래위원회 송무담당관 (전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 없음
LSK아이로봇 — 대표이사변경 (20180328)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/대표이사변경/(2018.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

손진곤(SUN ZHENKUN)

변경후 대표이사

심익호

2. 변경사유

대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일

2018-03-28

4. 이사회결의일

2018-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 변경일은 이사회결의에 의한 대표이사 선임일임.

손진곤(SUN ZHENKUN)은 등기이사직에서도 사임.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

심익호

1975-03-08

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

심익호

(전)큐빅스테크

비상장

-

대표이사

2015-05-20

2018-03-27

-
한화투자증권 — 특수관계인과의수익증권거래 (20180328)
제출인: 한화투자증권

특수관계인과의수익증권거래
1.1
한화투자증권

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2018.03.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원

1. 거래상대방
한화손해보험(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2018년 4월 6일(예정)

3. 거래금액
19,000

4. 잔액
20,000

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
2018 한화 IoT전문신기술금융투자펀드

나. 펀드운용사
한화투자증권(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
2018년 3월 ~ 2025년 3월 (운용기간 7년)

라. 만기일
2025년 3월 (결성일로부터 7년)

6. 거래목적
신기술금융사업자, IoT 관련 분야 투자를 위한 펀드 조성

7. 이사회 의결일
2018년 3월 28일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석(3명 중 3명 참석)

8. 기타
- 2. 거래일자 : 펀드 결성일(예정)
- 3. 거래금액': 거래상대방(한화손해보험)의 출자 한도액 기준
- 4. 잔액': 2018 한화IoT전문신기술금융투자펀드 약정총액 기준

※ 관련공시일
-
유티아이 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 유티아이

유티아이/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,788

- 매출액

50,395

- 부채총계

14,845

- 영업이익

14,234

- 자본금

2,666

- 당기순이익

10,264

- 자본총계

54,943

*주당순이익(원)

2,170

나. 연결

- 자산총계

70,113

- 매출액

50,909

- 부채총계

14,939

- 영업이익

14,754

- 자본금

2,666

- 당기순이익

10,779

- 자본총계

55,174

*주당순이익(원)

2,224

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

190

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,013,107,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.99

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제8기(2017.1.1~12.31)

재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도설정의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도설정의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-27 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의
KS인더스트리 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: KS인더스트리

디엠씨/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

156,988

- 매출액

90,812

- 부채총계

94,578

- 영업이익

688

- 자본금

18,069

- 당기순이익

-3,510

- 자본총계

62,410

*주당순이익(원)

-113

나. 연결

- 자산총계

168,270

- 매출액

95,702

- 부채총계

110,872

- 영업이익

-4,395

- 자본금

18,069

- 당기순이익

-11,026

- 자본총계

57,399

*주당순이익(원)

-316

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 부의안건

제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고
비엘팜텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 모아라이프플러스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)넥스트비티

20180202

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)바이오리더스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)넥스트비티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
065170

발행주식 총수
58,088,001

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)바이오리더스
한자(영문)
Bioleaders Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
314-81-29870

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대전광역시 유성구 테크노8로 13

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)바이오리더스
부 서
경영지원본부

직 위
부장
전화번호
042-93******

성 명
박희성
팩스번호
042-93******

이메일 주소
******@bioleaders.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.20
8,661,058
20.49
8,661,058
20.49

이번보고서
2018.03.28
24,496,835
42.17
24,496,835
42.17

증 감
15,835,777
21.68
15,835,777
21.68

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

15,835,777
-
-
-
-
-
-
-
15,835,777
42.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

58,088,001
-
42.17
42.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매수(+)
2018.02.02
보통주
8,661,058
15,835,777
24496835
1,705
(주)넥스트비티

합 계
-
15,835,777
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에스디생명공학 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 에스디생명공학

에스디생명공학/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

126,081

- 매출액

102,299

- 부채총계

12,650

- 영업이익

26,499

- 자본금

11,032

- 당기순이익

20,518

- 자본총계

113,431

*주당순이익(원)

953

나. 연결

- 자산총계

128,073

- 매출액

127,402

- 부채총계

22,082

- 영업이익

19,437

- 자본금

11,032

- 당기순이익

13,460

- 자본총계

105,992

*주당순이익(원)

657

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,310

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안:제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 150원, 이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :감사 선임의 건

제3-1호 : 상근감사 이상국 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상국

1954-02

3

신규선임

상근

- Marc & Finance(주) 내부감사

- 육청부원 생태 과기 유한공사 대표이사

- 알파인 기술투자(주) 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

9. 의류 제조 및 판매업

10. 내의류 양말 제조 및 판매업

11. 잡화류 판매업

12. 생활가전 판매업

13. 뷰티 및 쥬얼리 제품 제조 및

도소매업

14. 유통전문판매, 각종물품 도·소매업

15. 판매대행업

16. 물류 보관 및 창고업

17. 천연물을 이용한 화장품, 식품,

식품첨가물, 건강기능식품의

원료제조 및 판매업

18. 농ㆍ축ㆍ수산물 가공 판매업

19. 임가공업

20. 해외자원개발업

21. 위생용 종이제품 제조 및 판매업 (기저귀, 생리대 등)

22. 치약, 비누 및 기타 세제 제조 및 판매업

23. 위 각호에 관련된 도소매 및

유통업

24. 위 각호에 관련된 수출입업

25. 위 각호에 관련된 전자상거래업

사업영역 확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

4. 수출입업

5. 전자상거래업

기존 조문 삭제 후 24호, 25호 추가하여 보완

-24. 위 각호에 관련된 수출입업

-25. 위 각호에 관련된 전자상거래업
알파칩스 — 기업설명회(IR)개최 (20180328)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.28)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-04-16

2018-04-16

09:00

12:00

2. 장소

한국증권거래소

3. 대상자

기관투자자 등

4. 실시목적

키움증권 KOSDAQ 유망 기업 Corporate Day

5. 실시방법

Group meeting

6. 주요내용

주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관

키움증권

8. 개최확정일

2018-03-28

9. 담당자

담당부서(담당자)

전략기획팀(김병조 차장)

전화번호(팩스번호)

070-4349-5765(02-6952-8842)

10. IR 자료게재

게재일시

2018-04-16

게재장소

행사당일 현장배포 및 한국거래소 상장공시시스템 IR자료실
알파칩스 — 기업설명회(IR)개최 (20180328)
제출인: 알파칩스

알파홀딩스/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.28)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-04-10

2018-04-10

17:00

18:00

2. 장소

여의도 금융투자교육원

3. 대상자

기관투자가 등

4. 실시목적

토러스 제약 Corporate Day 참석

5. 실시방법

Group meeting

6. 주요내용

주요 경영현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관

토러스투자증권

8. 개최확정일

2018-03-28

9. 담당자

담당부서(담당자)

전략기획팀(김병조 차장)

전화번호(팩스번호)

070-4349-5765(02-6952-8842)

10. IR 자료게재

게재일시

2018-04-10

게재장소

행사당일 현장배포 및 한국거래소 상장공시시스템 IR자료실
한화투자증권 — 특수관계인과의내부거래 (20180328)
제출인: 한화투자증권

특수관계인과의내부거래
1.1
한화투자증권

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2018.03.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)한화
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2017.12.07

나. 거래기간
시작일
2018.01.01

종료일
2018.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
5,049

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
5,049

4. 이사회 의결일
2018.03.28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석(3명 중 3명)

5. 기타
- 상기 거래일자는 최초 계약체결일임

- 당사의 '17년도 재무제표가 주주총회
(2018.03.28)에서 승인됨에 따라, 
'17년도 매출액을 기준으로 거래금액을 
재산정 하였음

- 이에 따라 거래금액이 변경 되었으며, 
본 거래의 최초 대금 지급일은 2018.03.30 임

※ 관련공시일
-
티씨케이 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 티씨케이

티씨케이/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

168,792

- 매출액

13,031

- 부채총계

23,341

- 영업이익

47,730

- 자본금

5,838

- 당기순이익

37,300

- 자본총계

145,451

*주당순이익(원)

3,194

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,172,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(상근 2명), 사외이사 1명

감사 1명(비상근 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안 : 제23기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-07 주주총회소집결의

2017-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영순

1959-11

2

재선임

한양대학교 기계공학

(前)(주)케이씨텍 대표이사 사장

(現)티씨케이 대표이사 사장

김소식

1959-11

2

재선임

경남대학교 전자공학

(前)(주)한국화낙

(現)티씨케이 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

모리

타케시

1949-12

2

신규선임

히토쯔바시 대학 법학부

(前)미쯔비시중공업(주) 영업부

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

스즈키

아키오

1962-10

3

신규선임

비상근

게이오키쥬쿠 대학 상학부

(前)미쯔비시 도쿄 UFJ은행

(現)도카이카본(주) 경리부 부부장
램테크놀러지 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 램테크놀러지

램테크놀러지/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

51,912

- 매출액

23,653

- 부채총계

30,281

- 영업이익

1,013

- 자본금

5,691

- 당기순이익

860

- 자본총계

21,631

*주당순이익(원)

76

나. 연결

- 자산총계

48,363

- 매출액

24,427

- 부채총계

30,718

- 영업이익

1,197

- 자본금

5,691

- 당기순이익

925

- 자본총계

17,644

*주당순이익(원)

81

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

나.부의안건

제1호 의안:

제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명)

제3-1호 의안:사내이사 선임

의 건 (후보 길준봉)

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안:사내이사 선임

의 건 (후보 하일원)

→ 원안대로 승인

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-03-12 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

길준봉

1960-05

3년

신규선임

전) TJB 대전방송 근무

현) 램테크놀러지(주) 부사장

하일원

1961-08

3년

신규선임

전) 대림 근무, SK 건설 근무,

TOTAL,ARAMCO,SABIC 근무, FLUOR 근무

현) 램테크놀러지(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 태양광 발전사업

- 이차전지 관련 소재 및 부품 개발/제조업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
남성 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 남성

남성/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

203,435

- 매출액

91,991

- 부채총계

116,043

- 영업이익

7,210

- 자본금

18,106

- 당기순이익

1,356

- 자본총계

87,392

*주당순이익(원)

55

나. 개별(별도)

- 자산총계

170,016

- 매출액

78,335

- 부채총계

82,426

- 영업이익

5,822

- 자본금

18,106

- 당기순이익

1,354

- 자본총계

87,590

*주당순이익(원)

55

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

320,052,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.18

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명: 임기만료에 의한 재선임

감사 1명: 임기만료에 의한 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 보고사항

감사보고 및 영업보고

- 결의사항

제1호 의안:

제 54기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안:정관 변경의 건

->원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

(상근이사 1명)

->원안대로 승인

제4호 의안:감사 선임의 건

(상근감사 1명)

->원안대로 승인

제5호 의안:이사 보수한도액 결정의 건

->원안대로 승인

제6호 의안:감사 보수한도액 결정의 건

->원안대로 승인

제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 차등배당(소액주주 25원, 최대주주 0원)

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤봉수

1934-10

3

재선임

- (주)남성 대표이사 회장(현)

- 한국중견기업연합회 명예회장(현)

- 한국전자정보통신산업진흥회 부회장(현)

- 한미경제협의회 부회장(현)

- (주)엔에스에너지 대표이사 회장(현)

- 한국중견기업연합회 회장

- 한국무역협회 부회장

- 한중민간경제협의회 부회장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤봉천

1945-07

3

재선임

상근

- (주)남성 감사(현)

- 고려대학교 경영대학원

- (주)한국외환은행 지점장

- (주)고합 사외이사,

감사위원회 감사위원장

- (주)KP케미칼 사외이사,

감사위원회 감사위원장
캔버스엔 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 캔버스엔

빅텐츠/정기주주총회 결과/(2018.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,490

- 매출액

21,234

- 부채총계

7,479

- 영업이익

1,087

- 자본금

947

- 당기순이익

1,132

- 자본총계

17,011

*주당순이익(원)

598

나. 연결

- 자산총계

24,334

- 매출액

21,284

- 부채총계

7,580

- 영업이익

768

- 자본금

947

- 당기순이익

875

- 자본총계

16,754

*주당순이익(원)

462

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1.보고사항 : 감사보고, 영업보고

2.부의안건

① 제1호 의안 : 제15기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조(목적), 제42조의2(위원회))

=> 원안대로 승인 가결

③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 한상훈 선임의 건(신규 선임)

=> 원안대로 승인 가결

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 20억원)

=> 원안대로 승인 가결

⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억원)

=> 원안대로 승인 가결

4. 주주총회일자

2018-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집 결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【감사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

한상훈

1971-08

3

신규선임

비상근

연세대 경제학과 졸업

(주)에이치엔에스통상 이사

現 (주)씨앤에스인터내셔날 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분

내 용

이 유

1. 사업목적 추가

1. 투자업 및 투자자문업

1. 국내외 방송사, 프로그램제작사와의 교류사업

1. 회사의 주식 또는 지분의 취득소유로 인한 종속 및 연결회사(이하 '자회사')의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업

가. 경영관리업무

(1) 자회사 등에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

(2) 자회사 등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정

(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

(5) (1)~(4)에 부수하는 업무

나. 경영관리에 부수하는 업무

(1) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달

(2) 자회사 등과의 공동상품의 개발판매 및 설비,전산시스템의 공동활용

(3) 기타 법령에 의한 인허가 또는 승인 등을 요하지 아니하는 업무

종속회사추가로 인한 사업목적추가 및 사업영역확대

2. 사업목적 변경

변경 전

변경 후

. 에이전시

. 위탁교육

. 영상방송 제작

. 영화 제작

. 디지털컨텐츠 제작

. 음원 및 음반 제작

. 컨텐츠 유통, 판매, 배급

. 극본 유통, 판매, 배급

. 인터넷방송 및 미디어 서비스

. 광고대행

. 매니지먼트

. 일반여행알선

. 통신판매

. 부동산임대

. 프랜차이즈

. 식음료 및 외식사업

. 각종 관광시설 개발 및 운영

. 화장품, 생활용품, 잡화류 등의 제조, 판매, 유통

. 브랜드 및 캐릭터 사업

. 전 각호에 부대되는 사업

1. 방송프로그램 제작업

1. 음원 및 음반 제작 및 유통업

1. 극본 기획, 유통, 판매, 서비스업

1. 콘텐츠 개발, 유통, 판매, 서비스업

1. 영화 등 각종영상물 제작 및 배급업

1. 공연, 광고, 여행, 통신판매업

1. 매니지먼트 및 에이전시

1. 위탁교육서비스

1. 인터넷방송 및 미디어 서비스

1. 프랜차이즈

1. 부동산임대

1. 식음료 및 외식사업

1. 각종 관광시설 개발 및 운영

1. 화장품, 생활용품, 잡화류 등의 제조, 판매, 유통

1. 브랜드 및 캐릭터 사업

1. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적재편

3. 사업목적 삭제

-

-
이노션 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 이노션

이노션/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,626,494

- 매출액

1,138,685

- 부채총계

940,914

- 영업이익

96,679

- 자본금

10,000

- 당기순이익

75,662

- 자본총계

685,581

*주당순이익(원)

3,074

나. 개별(별도)

- 자산총계

950,374

- 매출액

421,637

- 부채총계

342,924

- 영업이익

32,077

- 자본금

10,000

- 당기순이익

38,380

- 자본총계

607,450

*주당순이익(원)

1,919

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

20,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명,

감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안

- 제13기(2017년1월1일 ~ 12월31일)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(이사 안건희)

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

(이사 이호영)

→원안대로 승인

3. 제3호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

(이사 이호영)

→원안대로 승인

4. 제4호 의안

- 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

5. 제 5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안건희

1957-04

3

재선임

(현) 이노션 대표이사

(전) 현대모비스 전략기획사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이호영

1966-06

3

재선임

(현) 한양대학교

법학대학 교수

(현) KTcs 사외이사

(전) 공정거래위원회

송무담당관

KTcs(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이호영

1966-06

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현) 한양대학교 법학대학 교수

(현) KTcs 사외이사

(전) 공정거래위원회 송무담당관

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

(21) 안경 및 안경렌즈 제조업

사업 영역의 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
DXVX — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: DXVX

캔서롭/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,234

- 매출액

4,670

- 부채총계

22,485

- 영업이익

-3,254

- 자본금

3,032

- 당기순이익

-2,178

- 자본총계

34,749

*주당순이익(원)

-365

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

《보고사항》

1. 감사의 감사보고

2. 대표이사의 영업보고

《부의안건》

o 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

o 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

o 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-21 주주총회소집공고
케이엠제약 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 케이엠제약

IBKS제3호스팩/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,966

- 매출액

-

- 부채총계

1,491

- 영업이익

-88

- 자본금

450

- 당기순이익

15

- 자본총계

8,475

*주당순이익(원)

3

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

->원안대로 가결.

제2호 의안: 감사 선임의 건

->원안대로 가결.

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결.

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이정헌

1979-12

3년

신규선임

상근

2003 서울대학교 경영학과 졸업

2007 서울대학교 경영대학원 중퇴

2004 ~ 2007 국군기무사령부

2012 ~ 2018 김앤장 법률사무소

2018 ~ 현재 대우조선해양
다산솔루에타 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20180328)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2018.03.28)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2018-04-12

2. 명의개서정지기간

-시작일

2018-04-13

-종료일

2018-04-17

3. 설정사유

제16기 임시주주총회 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2018-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제354조 및 정관 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시

2018-03-28 주주총회소집결의
대성홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,106,188

- 매출액

903,125

- 부채총계

585,066

- 영업이익

24,525

- 자본금

16,089

- 당기순이익

32,184

- 자본총계

521,122

*주당순이익(원)

1,107

나. 개별(별도)

- 자산총계

395,033

- 매출액

25,266

- 부채총계

153,645

- 영업이익

9,073

- 자본금

16,089

- 당기순이익

6,125

- 자본총계

241,388

*주당순이익(원)

381

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,022,364,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명,감사위원회 위원2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호의안 : 제35기(2017.01.01~2017

.12.31)재무제표및(이익잉여금처분계산

서 포함) 연결재무제표 승인의 건

※이익배당(안):1주당250원(액면가25%)

(제1호 의안 :원안대로 승인)

- 제2호의안 :사내이사 선임의 건(1명)

(제2호 의안 :원안대로 승인)

- 제3호의안 :사외이사 선임의 건(2명)

(제3호 의안 :원안대로 승인)

- 제4호의안 :감사위원회 위원 선임의 건(2명)

※ 사외이사인 감사위원회 위원

(제4호 의안 :원안대로 승인)

- 제5호의안 :이사보수한도 승인의 건

(제5호 의안 :원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시

2018-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영훈

1952-02

3

재선임

2002~2008 : 한국도시가스협회장

2005~2011 : 세계에너지협의회 부회장

(현)세계에너지협의회 회장

(현)대성에너지(주)대표이사

(현)대성홀딩스(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성표

1958-07

3

재선임

-경북대학교 경영학부 교수

-한국경영학회 경영학사전 편찬위원회 회원

-한국회계학회 회장

-

이상엽

1964-04

3

재선임

-한국과학기술원 시스템합성생명공학연구센터 소장

- KAIST 연구소 원장

- 중국과학원 미생물학연구소 명예교수

-한국기술원 생명화학공학과 특훈교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조성표

1958-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

-경북대학교 경영학부 교수

-한국경영학회 경영학사전 편찬위원회 회원

-한국회계학회 회장

이상엽

1964-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

-한국과학기술원 시스템합성생명공학연구센터 소장

- KAIST 연구소 원장

- 중국과학원 미생물학연구소 명예교수

-한국기술원 생명화학공학과 특훈교수
한화투자증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180328)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한화투자증권

회사코드

003530

담당부서명

재무관리팀

담당자명

박병길

tel

02-3772-7170

(fax)

02-3772-7169

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

172,442,511

4,800,000

177,242,511

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-05

보통주식

56,908,563

33.00

종류주식

364,652

7.60

증권예탁증권

0

0.00

합계

57,273,215

32.31

이번보고서제출일

2018-03-28

보통주식

56,964,864

33.03

종류주식

364,652

7.60

증권예탁증권

0

0

합계

57,329,516

32.35

증감

보통주식

56,301

0.03

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

56,301

0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

한종석

생년월일

680531

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-28

신규선임(+)

보통주식

0

56,301

56,301

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

한화엘앤씨

사업자등록번호

202-81-63842

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

26,727,398

15.50

234,270

4.88

0

0

26,961,668

15.21

한화호텔앤드리조트

사업자등록번호

101-81-30747

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

18,709,207

10.85

130,382

2.72

0

0

18,839,589

10.63

한화갤러리아타임월드

사업자등록번호

305-81-02955

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

8,291,467

4.81

0

0

0

0

8,291,467

4.68

한화갤러리아

사업자등록번호

219-81-00317

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

3,033,836

1.76

0

0

0

0

3,033,836

1.71

권희백

생년월일

631114

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

94,155

0.05

0

0

0

0

94,155

0.05

배준근

생년월일

610719

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

52,500

0.03

0

0

0

0

52,500

0.03

한종석

생년월일

680531

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

56,301

0.03

0

0

0

0

56,301

0.03

합계

56,964,864

33.03

364,652

7.60

0

0

57,329,516

32.35
HLB생명과학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: HLB생명과학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이치엘비생명과학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28일

회 사 명 :
에이치엘비생명과학 주식회사

대 표 이 사 :
김 하 용

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 3동 502호
(삼평동, 판교세븐벤처밸리1)

(전 화) 02-2627-6700

(홈페이지) http://www.hlb-ls.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 민 홍

(전 화) 02-2627-6700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
맹우승

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 에브리웨어 대표이사 
현) 할랄코리아 협동조합 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
임기조정을 위한 사임 및 재선임
(2017년 12월 29일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 맹우승 사외이사의 사임 전 기존 임기는 2015년 12월 11일부터 2018년 12월 10일까지이나, 임기조정을 위해 2018년 03월 28일 사임서 제출 후, 동 일자로 개최된 당사의 제20기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
어보브반도체 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 어보브반도체

어보브반도체/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

90,192

- 매출액

103,292

- 부채총계

15,801

- 영업이익

7,934

- 자본금

8,730

- 당기순이익

-5,151

- 자본총계

74,391

*주당순이익(원)

-307

나. 연결

- 자산총계

89,757

- 매출액

105,824

- 부채총계

15,899

- 영업이익

7,541

- 자본금

8,730

- 당기순이익

-4,953

- 자본총계

73,858

*주당순이익(원)

-295

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,252,711,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.98

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1 명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.제1호 의안

제 12기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건

(현금배당-주당75원)

=> 원안대로 승인

2.제2호 의안

이사 중임의 건(최원 이사 중임)

=> 원안대로 승인

3.제3호 의안

이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

4.제4호 의안

감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-21 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최 원

1963-02

3 년

재선임

- 금성반도체(주) ASIC영업팀

- LG반도체(주) MCU영업팀장

- (주)그린칩스 대표이사
리노공업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 리노공업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
리노공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
리노공업주식회사

대 표 이 사 :
이채윤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10

(전 화) 051-831-3232

(홈페이지)http://leeno.com/kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 최 용 기

(전 화) 051- 831- 3232

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신병철

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

현)동의대학교 
IT융합부품소재공과대학 학장

전자세라믹센터 소장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기 시작일은 2018년도에 개최된 제22기 정기주주총회 개최일을 기재하였습니다.
- 이사의 임기는 3년이고, 당사정관 제31조에 의거하여, 그 임기가 최종의 결산기 종 료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까 지 그 임기를 연장됩니다.
코오롱인더 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 박동문

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
코오롱인더스트리(주)

20170220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 동 문

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코오롱인더스트리(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
120110

발행주식 총수
28,427,817

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박동문
한자(영문)
朴東文

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580716

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 방배4동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2012.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코오롱인더스트리(주)
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-367******

성 명
김기수
팩스번호
02-367******

이메일 주소
******@kolon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013.10.14
4,357
0.02
4,066
0.01

이번보고서
2018.03.28
0
0.00
0
0.00

증 감
-4,357
-0.02
-4,066
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

28,427,817
0
0.00
0.00

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2017.02.20
신주인수권이표시된것
291
-291
0
-
신주인수권의 주식 전환에 따른 감소이므로 처분단가 기재를 생략함.

신주인수권증권의권리행사(+)
2017.02.20
보통주
4,066
291
4,357
51,300
취득 단가는 신주인수권 1주당 전환행사 가격임.

임원퇴임(-)
2018.03.27
보통주
4,357
-4,357
0
-
임원퇴임으로 인한 보고이므로 처분 단가 없음.

합 계
4,357
-4,357
0
-
-
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘아이지넥스원

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 28일

회 사 명 :
엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :
김지찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화) 1644 - 2005

(홈페이지) http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이수영

(전 화) 1644 - 2005

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조현명

임 기
시작일
2016년 03월 25일

만료일
2019년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 감사원 제1사무차장
- 경희대 감사행정원 원장
- 현대해상화재(주) 사외이사
- 신라젠(주) 상근감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 일자 : 2018년 03월 28일
- 중도퇴임 사유 : 일신상의 사정

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
71

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
다산솔루에타 — 주주총회소집결의 (20180328)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/주주총회소집결의/(2018.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-05-25

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 감사 윤명중 재선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤명중

1951-01

3년

재선임

상근

현, (주)솔루에타 상근감사

전, 산업증권 지점장

전, 한국산업은행 과장

성균관대학교 상대 학사
리노공업 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 리노공업

리노공업/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

246,484

- 매출액

141,511

- 부채총계

18,538

- 영업이익

49,157

- 자본금

7,621

- 당기순이익

40,362

- 자본총계

227,946

*주당순이익(원)

2,672

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,107,920,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(이채윤)

사외이사 1명(신병철)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제22기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

▶원안대로 승인

제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 134,450주에 대한 배당금은 제외하였습니다.

- 배당금 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-21 주주총회소집결의

2017-12-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이채윤

1950-08

3

재선임

(현) 리노공업 주식회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신병철

1961-04

3

재선임

(현)동의대학교

IT융합부품소재공과 대학 학장

전자세라믹스센터소장

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

자동차 부품, 전장품 제조 및 판매업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
탑엔지니어링 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 탑엔지니어링

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)탑엔지니어링

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
(주)탑엔지니어링

대 표 이 사 :
김원남, 류도현

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (우편번호 39137)

(전 화) 031-8039-1000

(홈페이지) http://www.topengnet.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박찬배

(전 화) 031-8039-1000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
81,168

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 28일

종료일
2025년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
6,160

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제340조의2 및 정관 제10조2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
224,936

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주식매수선택권 부여는 상법 제340조의2 규정에 의거하여 제25기 정기주주총회에서 특별결의로 부여되었습니다.

- 행사가격은 상법 제340조의2 규정 및 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 규정을 준용하여 최종결정한 가액(부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2월간, 과거 1월 간, 과거 1주간 각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격)입니다.

- 행사가격 및 수량 조정: 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상 증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할과 병합 등으로 인하여 당사의 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우에는 부여주식수 및 행사가격을 조정할 예정입니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

류도현
등기임원
81,168
-
1,920
부여주식수는 주주총회에서 승인된 금액인 5억원에서 행사가액(6,160원)으로 나눈 수량임

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정
- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
-
주식선택권의 행사가격 : 6,160원

-
기준주가 (권리부여일 전일의 종가) : 5,930원

- 주식선택권의 기대존속기간 : 5년
-
무위험이자율 :2.232% (3년 만기 국고채 유통수익률 2018년 3월 27일 기준)
- 주식의 예상주가변동성 : 0.2713

 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
- 정관 제10조2

주식의 내용

- 교부할 주식의 종류 및 수량: 보통주 81,168주
- 행사가격: 6,160원

- 행사기간: 2020. 3. 28 ~ 2025. 3. 28

기타
- 상법 제340조의2 규정에 의거하여 제25기 정기주주총회에서 특별결의로 부여됨.
- 행사가격 및 수량 조정: 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상 증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면분할과 병합 등으로 인하여 당사의 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우에는 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.
엔피씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 내쇼날플러스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
엔피씨(주)

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)내쇼날플러스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엔피씨(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004250

발행주식 총수
42,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)내쇼날플러스
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
125-81-08426

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 평택시 수월암리

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
엔피씨(주)
부 서
경영지원부

직 위
사원
전화번호
031-36******

성 명
김상호
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******npc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 03월 30일
6,322,716
15.05
6,322,716
15.05

이번보고서
2018년 03월 28일
6,170,142
14.69
6,170,142
14.69

증 감
-152,574
-0.36
-152,574
-0.36

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

6,170,142
-
-
-
-
-
-
-
6,170,142
14.69

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

42,000,000
-
14.69
14.69

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2018년 03월 26일
보통주
6,322,716
-152,574
6,170,142
5,500
-

합 계
6,322,716
-152,574
6,170,142
5,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이글루 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 이글루

이글루시큐리티/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,510

- 매출액

60,033

- 부채총계

7,883

- 영업이익

3,131

- 자본금

5,498

- 당기순이익

4,209

- 자본총계

41,627

*주당순이익(원)

420

나. 연결

- 자산총계

49,348

- 매출액

60,092

- 부채총계

7,807

- 영업이익

3,103

- 자본금

5,498

- 당기순이익

4,183

- 자본총계

41,541

*주당순이익(원)

420

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

708,649,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-19 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고
컬러레이 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180328)
제출인: 컬러레이

컬러레이/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.28)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

45.04

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.39

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,432,153,600

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-05-25

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-04-26

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제5기(2017.01.01~2017.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 1주당 배당금은 2017년 12월 31일 현재 당사주식 총수 54,000,000주를 대상으로 산정하였습니다.

- 1주당 배당금 0.26RMB 및 배당금 총액 14,180,000RMB는 본 신고사유 발생일 현재 2018년 3월 28일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 171.52원/위안을 적용하여 산정하였습니다.

- 배당 자체는 위안화가 기준이 되어 결정된 바, 지급일의 환율에 따라 한화로 환산한 금액은 상기 기재와 달라질 수 있습니다.

- 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금의 지급은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다.

- 주주총회일, 일시 및 장소가 확정되는대로 추후 주주총회소집결의를 통하여 공시 예정입니다.

- 상기 사항은 정기주주총회 승인 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
아미노로직스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 아미노로직스

아미노로직스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,099

- 매출액

16,835

- 부채총계

7,954

- 영업이익

1,075

- 자본금

8,783

- 당기순이익

542

- 자본총계

45,145

*주당순이익(원)

6

나. 연결

- 자산총계

49,371

- 매출액

16,835

- 부채총계

4,229

- 영업이익

1,075

- 자본금

8,783

- 당기순이익

542

- 자본총계

45,142

*주당순이익(원)

6

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 :

제21기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표승인의 건(연결재무제표 포함)

> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집결의
LSK아이로봇 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,586

- 매출액

46,304

- 부채총계

16,931

- 영업이익

167

- 자본금

9,999

- 당기순이익

-8,144

- 자본총계

53,654

*주당순이익(원)

-416

나. 연결

- 자산총계

74,180

- 매출액

64,733

- 부채총계

18,960

- 영업이익

-6,225

- 자본금

9,999

- 당기순이익

-8,132

- 자본총계

55,220

*주당순이익(원)

-416

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제19기 재무제표승인의 건(연결포함)

-> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 심익호 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-2호 의안: 사내이사 JIN XINGTIAN(진 시안텐) 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-3호 의안: 사내이사 CUI LONG(추 이롱) 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-4호 의안: 사내이사 조정영 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-5호 의안: 사외이사 임동조 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-6호 의안: 사외이사 이나영 선임의 건

-> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

-제3-1호 의안: 감사 조우현 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호의안: 정관 변경 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심익호

1975-03

3

신규선임

(전)큐빅스테크㈜대표

(현)㈜제이엔에스파트너 이사

(현)㈜제이에스씨앤디 대표

JIN XINGTIAN

1975-05

3

신규선임

연변대학 졸업

(전)상해우리국제여행사 대표

(현)㈜창스여행사대표

(현)㈜제이앤에스파트너 대표

CUI LONG

1988-05

3

신규선임

북경중국음악학원 졸업

㈜제이앤에스파트너 이사

(현)창스여행사 부사장

조정영

1961-01

3

신규선임

Case Western Reserve University 졸업

(전)㈜ 필링크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임동조

1954-12

3

신규선임

한양대학교 졸업

(전)대우산업개발 고문

(현)진영전기조명 회장

-

이나영

1977-06

3

신규선임

이화여자대학교 약학과 졸업

(현)PAREXEL KOREA. Senior portfolio director

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조우현

1945-01

3

신규선임

비상근

서울대학교 졸업

(전)국토부차관

(전)인천공항공사 2대사장

(전)대한건설정책연구원 원장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

간염성질환, 암, 유전자 및 유전질환 검사를 위한 진단 의료기기, 시약, 원료, 보조시약 및 연구용 시약의 개발, 제조 및 판매업

-의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업

-의학 및 약학 연구개발업

-의료용 기기 제조, 유통, 수출입업

-의료정보서비스업

-건강관리 서비스업

-생명공학을 이용한 의약품 등의 연구개발사업

-병원 경영지원사업

-의료용 소프트웨어의 개발, 제조 및 판매업

-위생재료의 제조 및 판매업

-의료관련 감염성폐기물 처리시스템의 수입, 제조, 판매업

-생명공학을 이용한 임상 및 연구 목적 시약, 의약품 및 의료기기 등의 연구개발 및 판매

-의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매, 수출입업

-화장품 및 의약품 원료 연구 개발업

-화장품 도소매업 (면세점)

-건강식품 도소매업(면세점)

-건강음료 도소매업(면세점)

-화장품 제조. 판매. 무역업

-건강식품 제조. 판매. 무역업

-건강음료 제조. 판매. 무역업

-건강기능식품의 제조. 판매. 무역업

-식음료품 및 식음료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매업

-데이터수집, 분석, 판매업

-데이터이용마케팅

-플랫폼운영, 통신판매업

-국내, 국외여행업

-항공기, 크루즈, 관광버스운송업

-전세항공기, 전세크루즈, 전세관광버스운영업

-관광숙박업

-관광객이용시설

-각호에 관련된 부대사업 및 투자업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
자비스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 자비스

IBKS제5호스팩/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,707

- 매출액

-

- 부채총계

1,256

- 영업이익

-56

- 자본금

450

- 당기순이익

48

- 자본총계

8,451

*주당순이익(원)

10

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제 2기 재무제표 승인의건

->원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-19 감사보고서 제출

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고
보성파워텍 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 보성파워텍

보성파워텍/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

120,799

- 매출액

75,383

- 부채총계

36,922

- 영업이익

-6,527

- 자본금

22,927

- 당기순이익

-9,526

- 자본총계

83,877

*주당순이익(원)

-209

나. 연결

- 자산총계

123,621

- 매출액

75,923

- 부채총계

39,314

- 영업이익

-6,380

- 자본금

22,927

- 당기순이익

-9,405

- 자본총계

84,307

*주당순이익(원)

-206

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 임재황

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제49기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 사내이사 임재황 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임재황

1967-02

3년

재선임

한국전력공사

보성파워텍(주) 대표이사