eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SDN — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 백형근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
에스디엔

20180328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :백형근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스디엔

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099220

발행주식 총수
35,169,296

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
백형근
한자(영문)
白亨根
(Hyungkeun Back)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710117

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
광주 광산구 풍영로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2013.04.05
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스디엔
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02-446*****

성 명
김윤환
팩스번호
02-446*****

이메일 주소
******n-i.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 05월 18일
333,287
0.94
17,460
0.05

이번보고서
2018년 03월 28일
233,287
0.66
17,460
0.05

증 감
-100,000
-0.28
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,460
-
215,827
-
-
-
-
-
233,287
0.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

35,169,296
215,827
0.66
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(-)
2018.03.28
기타
333,287
-100,000
233,287
-
-

합 계
333,287
-100,000
233,287
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
컬러레이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20180328)
제출인: 컬러레이

컬러레이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인

저장컬러레이과기발전유한공사

의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

47,445,658,930

32,716,608,630

14,729,050,300

45.0

- 영업이익

28,795,706,285

17,851,142,270

10,944,564,015

61.3

- 법인세비용차감전계속사업이익

30,456,313,869

18,825,060,632

11,631,253,237

61.8

- 당기순이익

25,875,924,292

16,089,912,371

9,786,011,921

60.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

103,289,637,513

43,724,742,732

- 부채총계

30,386,857,438

8,198,761,143

- 자본총계

72,902,780,075

35,525,981,589

- 자본금

20,890,765,509

4,809,637,183

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

신제품 출시, 고부가가치 제품라인 확대 등으로 인한 고객사 매출 확대

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-28

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 실적 내용은 국제회계기준에 의한 컬러레이홀딩스 자회사인 저장컬러레이과기발전유한공사의 개별재무제표입니다.

2. 상기 수치는 기간별 환율을 적용한 KRW 수치로서 환율변동에 따라 실제실적과 다릅니다.

저장컬러레이과기발전유한공사의 실제 RMB실적과 증가율은 아래와 같습니다.

- 매출액: 283,325,325위안 (증가율 51.03%)

- 영업이익: 171,955,728위안 (증가율 69.00%)

- 세전이익: 181,872,172위안 (증가율 68.49%)

- 순이익: 154,520,030위안 (증가율 67.49%)

3. 상기의 실적내용은 당사의 내부결산 자료이며,외부감사인 감사 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다.

- 당해사업년도 환율

: 손익항목 167.46원/RMB (2017년 평균환율) 적용

: 재무현황 163.65원/RMB (2017년 12월 31일 환율) 적용

- 직전사업년도 환율

: 손익항목 174.40원/RMB (2016년 평균환율) 적용

: 재무현황 173.26원/RMB (2016년 12월 31일 환율) 적용

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
컬러레이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시) (20180328)
제출인: 컬러레이

컬러레이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)/(2018.03.28)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)미만 변동(자율공시)

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

47,726,790,103

39,023,509,432

8,703,280,671

22.3

-영업이익

27,508,897,017

22,554,580,317

4,954,316,700

22.0

-법인세비용차감전계속사업이익

28,044,878,033

23,303,518,794

4,741,359,240

20.3

-당기순이익

23,563,432,912

19,271,295,920

4,292,136,992

22.3

-대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

-자산총계

143,910,630,542

51,382,751,929

-부채총계

34,938,734,628

10,257,094,397

-자본총계

108,971,896,144

41,125,657,532

-자본금

55,012,687,754

5,955,189,630

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

신제품 출시, 고부가가치 제품라인 확대 등으로 인한 고객사 매출 확대

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 수치는 기간별 환율을 적용한 KRW 수치로서 환율변동에 따라 실제실적과 다릅니다. 러레이홀딩스의 실제 RMB실적과 증가율은 아래와 같습니다.

- 매출액:285,004,121위안 (증가율 27.37%)

- 영업이익:164,271,450위안 (증가율 27.02%)

- 세전이익:167,472,101위안 (증가율 25.33%)

- 순이익:140,710,814위안 (증가율 27.34%)

2. 상기의 실적내용은 당사의 내부결산 자료이며,외부감사인 감사 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 적용환율

- 당해사업년도 환율

: 손익항목 167.46원/RMB (2017년 평균환율) 적용

: 재무현황 163.65원/RMB (2017년 12월 31일 환율) 적용

- 직전사업년도 환율

: 손익항목 174.40원/RMB (2016년 평균환율) 적용

: 재무현황 173.26원/RMB (2016년 12월 31일 환율) 적용

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
알엔티엑스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 알엔티엑스

옵토팩/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

21,821

- 매출액

14,183

- 부채총계

11,372

- 영업이익

-3,106

- 자본금

2,715

- 당기순이익

-3,219

- 자본총계

10,449

*주당순이익(원)

-647

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제 1호 의안 : 제15기(2017년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김덕훈 선임)

->원안대로 승인

3.제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

->원안대로 승인

4. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억 원)

->원안대로 승인

5. 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억 원)

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김덕훈

1963-12

3년

재선임

現 옵토팩㈜ 대표이사

前 현대전자 책임연구원

前 아남산업 선임연구원
세우글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 세우글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)세우글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
주식회사 세우글로벌

대 표 이 사 :
안 백 순

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남구 염전로 261번길 26-48 (도화동)

(전 화) 032-868-1100

(홈페이지) http://www.sewoo21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 형 석

(전 화) 032-868-1100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유석호

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양대 에너지자원공학 석사 
- 前 대농중공업 해외사업본부 팀장 
- 現 드릴링서비스인터내셔널(주) 
 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일 : 제43기 정기 주주총회일 까지
진양홀딩스 — 지주회사의자회사탈퇴 (20180328)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/지주회사의 자회사 탈퇴/(2018.03.28)지주회사의 자회사 탈퇴

지주회사의 자회사 탈퇴

1. 자회사내역

가. 회사명

진양개발(주)

나. 대표자

이종현

다. 주요사업

골프장 개발 및 운영

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)

자산총계

119,220

부채총계

52,219

자본총계

67,001

자본금

39,910

2. 자회사에 대한 지분비율

탈퇴 전

소유주식(주)

3,393,000

소유비율(%)

42.51

탈퇴 후

소유주식(주)

233,000

소유비율(%)

4.83

3. 지분가액의 자산총액비중

탈퇴 전

지분가액(백만원)

16,399

자산총액비중(%)

8.7

탈퇴 후

지분가액(백만원)

1,126

자산총액비중(%)

0.6

4. 자회사총수

탈퇴 전(사)

9

탈퇴 후(사)

8

5. 탈퇴사유

유상감자

6. 탈퇴일자

2018-03-28

7. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 1의 '라.최근 사업연도 요약재무내요'은 2017년말 재무제표 기준임

-상기 3의 '지분가액'및 '자산총액비중'은 2017년말 당사의 별도재무제표 장부가액 기준임

-상기 6의 '탈퇴일자'는 유상감자대금 수령 및 주식이전 종료일임

※ 관련공시

-
한솔로지스틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 한솔로지스틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한솔로지스틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 28일

회 사 명 :
한솔로지스틱스주식회사

대 표 이 사 :
민병규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동 22층

(전 화)02-3287-7400

(홈페이지)http://www.hansollogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)공시책임자
(성 명)서영훈

(전 화)02-3287-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임복규

임 기
시작일
2018.03.28

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 서울서부지법 부장판사
前 서울중앙지법 부장판사
現 법무법인(유한)동인 구성원 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-임기만료일은 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지임.
대양금속 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 대양금속

대양금속/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

95,910

- 매출액

172,877

- 부채총계

69,917

- 영업이익

12,949

- 자본금

13,134

- 당기순이익

9,876

- 자본총계

25,993

*주당순이익(원)

751

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

■ 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

■ 회의 목적 사항

▷제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

▷제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고
체리부로 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 체리부로

체리부로/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

204,541

- 매출액

314,521

- 부채총계

98,888

- 영업이익

9,467

- 자본금

13,936

- 당기순이익

20,596

- 자본총계

105,653

*주당순이익(원)

882

나. 연결

- 자산총계

255,024

- 매출액

361,252

- 부채총계

145,845

- 영업이익

24,556

- 자본금

13,936

- 당기순이익

21,136

- 자본총계

109,179

*주당순이익(원)

863

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,019,851,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제27기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건

※ 차등현금배당 : 최대주주 및 특수관계인 등 1주당 '0원' / 일반주주 1주당 '100원'

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-13 주주총회소집공고
미래생명자원 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 미래생명자원

미래생명자원/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,668

- 매출액

27,969

- 부채총계

4,035

- 영업이익

1,831

- 자본금

1,710

- 당기순이익

-1,789

- 자본총계

24,633

*주당순이익(원)

-507

나. 연결

- 자산총계

30,960

- 매출액

40,927

- 부채총계

6,297

- 영업이익

1,516

- 자본금

1,710

- 당기순이익

-2,000

- 자본총계

24,663

*주당순이익(원)

-567

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제3기

(2017.1.1~2017.12.31) 결산보고 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(공고가 게재되는 회사 홈페이지 주소의 변경)

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-20 감사보고서 제출
세우글로벌 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

40,347

- 매출액

36,414

- 부채총계

8,104

- 영업이익

1,674

- 자본금

11,848

- 당기순이익

447

- 자본총계

32,243

*주당순이익(원)

19

나. 개별(별도)

- 자산총계

44,037

- 매출액

33,446

- 부채총계

7,345

- 영업이익

1,835

- 자본금

11,848

- 당기순이익

-728

- 자본총계

36,692

*주당순이익(원)

-31

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 : 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제40기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-20 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유석호

1966-01

3

재선임

- 한양대 에너지자원공학 석사

- 前 대농중공업 해외사업본부 팀장

- 現 드릴링서비스인터내셔널(주) 대표이사

드릴링서비스인터내셔널(주) 대표이사
한솔로지스틱스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 한솔로지스틱스

한솔로지스틱스/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

91,872

- 매출액

355,267

- 부채총계

44,676

- 영업이익

2,302

- 자본금

8,841

- 당기순이익

2,871

- 자본총계

47,196

*주당순이익(원)

174

나. 개별(별도)

- 자산총계

89,578

- 매출액

340,619

- 부채총계

43,491

- 영업이익

1,544

- 자본금

8,841

- 당기순이익

2,409

- 자본총계

46,087

*주당순이익(원)

146

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

494,122,020

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.45

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제45기 정기주주총회 회의 목적사항

제1호 의안 :

제45기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서포함)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사1 /사외이사1)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서영훈

1966-12

3

신규선임

前 한국3M 전략기획/M&A 이사

前 한솔제지 전략/마케팅 실장

現 한솔로지스틱스 지원혁신 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임복규

1965-02

3

신규선임

前 서울서부지법 부장판사

前 서울중앙지법 부장판사

現 법무법인(유한)동인 구성원 변호사

한솔홀딩스주식회사

-이사(사외이사)
알엔티엑스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 알엔티엑스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
옵토팩(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 28일

회 사 명 :
옵토팩(주)

대 표 이 사 :
김덕훈

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

(전 화) 043-218-7866

(홈페이지)http://www.optopac.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김민권

(전 화) 043-218-7866

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
44

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
248,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020.03.28

종료일
2024.03.27

행사가격 
(원)
보통주식
4,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018.03.28

7. 부여근거

회사 정관 제11조에 의거, 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 
주식매수선택권을 부여가능함.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
268,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수
상기 해당 부여 주식수 248,000주는 현재 발행주식 총수의 4.96%에 해당됩니다. 부여주식수외 행사가능 주식수는 20,500주입니다.
(2) 행사기간 및 조건
상기 해당 주식매수선택권은 결의일로부터 2년 경과 후 4년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.
(3) 행사가격
상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주총결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다
(4) 행사가격 조정에 관한 사항
상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 본 주식매수선택권을 행사할 때까지, 발행주식의 수에 변동이 있는 경우(유·무상증자, 주식분할, 주식병합 기타 주식의 수에 변동이 있어, 주식가치에 변동을 초래하는 모든 경우를 포함함), 이사회결의를 통하여 당해 주식의 가치가 희석되지 아니하도록 교부할 주식의 수와 행사가액을 조정가능함.

※공정가치 산정방법
1. 공정가치 평가기관 : 한국자산평가(주)
2. 권리부여일 전일의 종가 : 4,540원
3. 행사가격 : 4,500원
4. 변동성 : 14.45%

5. 할인율 : 2.57%

6. 무위험수익률 : 2.57%

7. 시가배당율 : 0.00%

8. 모형 : 이항모형

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김민권
등기임원
30,000
-
944.95
-

이상원
등기임원
30,000
-
944.95
-

장현철
직원
7,000
-
944.95
-

김진관
직원
10,000
-
944.95
-

조영상
직원
13,000
-
944.95
-

강의성
직원
7,500
-
944.95
-

전철
직원
10,000
-
944.95
-

김상규
직원
7,500
-
944.95
-

유재은
직원
7,000
-
944.95
-

이종현
직원
7,000
-
944.95
-

배진환
직원
7,000
-
944.95
-

이민표
직원
8,000
-
944.95
-

김정규
직원
7,500
-
944.95
-

김남영
직원
6,000
-
944.95
-

곽현화
직원
7,500
-
944.95
-

ooo
직원
5,000
-
944.95
-

ooo
직원
5,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
3,000
-
944.95
-

ooo
직원
2,000
-
944.95
-

ooo
직원
2,000
-
944.95
-

ooo
직원
2,000
-
944.95
-

ooo
직원
2,000
-
944.95
-

ooo
직원
2,000
-
944.95
-

ooo
직원
2,000
-
944.95
-

ooo
직원
2,000
-
944.95
-

ooo
직원
2,000
-
944.95
-

※ 작성지침에 따라 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만(5,000주 이하)에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
엔피씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 엔피씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엔피씨(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
엔피씨(주)

대 표 이 사 :
성세영

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 289

(전 화) 031-362-2852

(홈페이지)http://www.npc.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부장
(성 명)정원철

(전 화)031-362-2850

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허상철

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2019년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-부산 부경대학교 전기공학과 졸업

-산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료일은 2019년 3월 개최 될 2018 사업년도 정기주주총회일 까지임.
SDN — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 우혁재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
에스디엔

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
우혁재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스디엔

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
099220

발행주식 총수
35,169,296

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
우혁재
한자(영문)
禹奕在
(Woo Hyeokjae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
710523

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 성남 분당구 삼평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2013년 03월 28일
퇴임일
2018년 03월 21일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스디엔
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
02-446*****

성 명
김윤환
팩스번호
02-446*****

이메일 주소
******dn-i.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 05월 18일
263,115
0.74
19,230
0.05

이번보고서
2018년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-263,115
-0.74
-19,230
-0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

35,169,296
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 21일
보통주
263,115
-263,115
0

-
사임

합 계
263,115
-263,115
0

-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
피에이치에이 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 피에이치에이

평화정공/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

557,222

- 매출액

617,166

- 부채총계

219,039

- 영업이익

-14,081

- 자본금

10,500

- 당기순이익

59,034

- 자본총계

338,183

*주당순이익(원)

2,811

나. 연결

- 자산총계

896,345

- 매출액

1,053,836

- 부채총계

389,796

- 영업이익

25,209

- 자본금

10,500

- 당기순이익

74,521

- 자본총계

506,548

*주당순이익(원)

3,548

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,359,812,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인

-> 원한대로 승인

-제2호 의안 : 이사보수한도 승인

-> 원한대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항없음.

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주주총회소집결의
하이드로리튬 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 하이드로리튬

코리아에스이/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,323

- 매출액

13,030

- 부채총계

3,208

- 영업이익

-505

- 자본금

3,780

- 당기순이익

16

- 자본총계

29,115

*주당순이익(원)

1

나. 연결

- 자산총계

41,482

- 매출액

15,575

- 부채총계

3,524

- 영업이익

-805

- 자본금

3,780

- 당기순이익

3,667

- 자본총계

37,958

*주당순이익(원)

214

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

171,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(비상근) : 1명(오오쯔데쯔오)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제23기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.

--- (원안대로 승인)

제2호의안 : 이사 선임의 건

---(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오오쯔데쯔오

1947-10

3

재선임

현)(주)코리아에스이 이사

현)(주)에스이 사장
동일스틸럭스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 동일스틸럭스

동일철강/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

119,691

- 매출액

55,255

- 부채총계

78,353

- 영업이익

342

- 자본금

3,672

- 당기순이익

-3,912

- 자본총계

41,338

*주당순이익(원)

-618

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 재선임(장인화)

- 사내이사 1명 신규선임(장재훈)

- 사외이사 1명 신규선임(우청림)

- 감 사 1명 재선임(김경호)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제51기 재무제표

승인의 건

=>원안대로 가결

제2호의안 : 이사선임의 건

(사내이사 2명,사외이사 1명)

제2-1호 의안:사내이사 후보자-장인화

=>원안대로 가결

제2-2호 의안:사내이사 후보자-장재훈

=>원안대로 가결

제2-3호 의안:사외이사 후보자-우청림

=>원안대로 가결

제3호의안 : 감사 선임의 건

감사 후보자 - 김경호

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장 인 화

1963-01

3

재선임

동아대학교 무역학과 학사

중소기업중앙회 부회장 역임

현) (주)화인베스틸 대표이사

현) 동일철강(주) 대표이사

장 재 훈

1959-05

3

신규선임

현) 동일철강(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

우 청 림

1963-05

3

신규선임

한진해운 부산지점 고객

서비스팀장 역임

한진해운 부산지점 수입

판매팀파트장 역임

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김 경 호

1964-01

3

재선임

비상근

고려대학교 법과대학졸업

부산고등법원 판사 역임

부산지방 국세청 고문 변호사 역임

현)강남종합법무법인 대표 변호사
엔피씨 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 엔피씨

엔피씨/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

380,369

- 매출액

386,317

- 부채총계

129,812

- 영업이익

16,689

- 자본금

21,000

- 당기순이익

11,767

- 자본총계

250,557

*주당순이익(원)

280

나. 개별(별도)

- 자산총계

353,101

- 매출액

324,460

- 부채총계

105,358

- 영업이익

14,386

- 자본금

21,000

- 당기순이익

32,309

- 자본총계

247,743

*주당순이익(원)

770

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

90

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

95

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,799,856,495

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

3.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호 의안: 제54기(2017.01.01~2017 .12.31)재무제표(이익잉 여금 처분계산서(안)

포함) 승인의 건

->원안대로 승인

2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

3.제3호 의안: 이사 선임의 건

->원안대로 승인

4.제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5.제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 주당순이익은 보통주 기준임.

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성세영

1957-01

1

재선임

- 엔피씨(주) 대표이사(관리,생산총괄)

- 엔피씨(주) 부사장

김진관

1957-08

1

재선임

- 엔피씨(주) 대표이사(영업총괄)

- 엔피씨(주) 부사장

김종훈

1962-01

1

재선임

- 엔피씨(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허상철

1958-08

1

신규선임

- 부산 부경대학교 전기공학과 졸업

- 산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문)

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

- 전자부품 제조 및 판매업

- 전기부품 제조 및 판매업

- 합성수지제품 임대업

- 전자기계기구 제조 및 판매, 임대업

- 전기기계기구 제조 및 판매, 임대업

- 합성수지제품 및 물류기기 임대업

사업세분화
금양 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 금양

금양/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

196,084

- 매출액

180,374

- 부채총계

138,489

- 영업이익

13,141

- 자본금

21,355

- 당기순이익

18,645

- 자본총계

57,595

*주당순이익(원)

517

나. 개별(별도)

- 자산총계

167,121

- 매출액

150,809

- 부채총계

135,869

- 영업이익

5,935

- 자본금

21,355

- 당기순이익

367

- 자본총계

31,252

*주당순이익(원)

10

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(1)제1호 의안 : 제63기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

(2)제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

(3)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의
퀀텀레일 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 퀀텀레일

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한솔시큐어(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
한솔시큐어 주식회사

대 표 이 사 :
박 상 진

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워2차 5층

(전 화) 02-2082-0777

(홈페이지)http://www.hansolsecure.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 상 진

(전 화) 02-2082-0777

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
69,400

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 28일

종료일
2023년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
6,628

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 28일

7. 부여근거
상법 542조의3 및 당사정관 12조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
69,400

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제 3항 규정에 따라 산출된 가격 (주식매수선택권부여일(2018년 3월 28일) 기준 1주일,1개월,
2개월 간 가중평균한 금액을 산술평균한 가격)

(2) 공정가치 산정방법 및 주요 가정

1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일의 전일주가 :
6,460
원
- 주식매수선택권의 행사가격 :
6,628원

- 무위험이자율 :
2.23%
(2018년3월 27일 기준 3년 만기 국고채 유통수익률)
- 기대행사기간 :
3.5년

- 예상주가변동성 :
36.83%

(3) 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규,당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박상진
등기임원
(대표이사)
69,400
-
1,866
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
우림피티에스 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 우림피티에스

우림기계/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

95,329

- 매출액

54,162

- 부채총계

10,461

- 영업이익

-1,833

- 자본금

6,750

- 당기순이익

-2,010

- 자본총계

84,868

*주당순이익(원)

-152

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

330,422,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

2.부의안건

제1호의안: 제18기 재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인

제2호의안: 사내이사 1인 선임의 건

==> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

배당금 지급은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 참고서류

2018-03-06 참고서류

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한현석

1959-08

3

재선임

우림기계 대표

현.우림기계(주) 대표이사
다산솔루에타 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,741

- 매출액

41,820

- 부채총계

35,575

- 영업이익

3,109

- 자본금

5,513

- 당기순이익

712

- 자본총계

71,167

*주당순이익(원)

65

나. 연결

- 자산총계

201,893

- 매출액

155,928

- 부채총계

118,545

- 영업이익

2,828

- 자본금

5,513

- 당기순이익

9

- 자본총계

83,348

*주당순이익(원)

1

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

□ 사내이사 2인

□ 사외이사 2인

□ 기타비상무이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□제1호 의안:제15기(2017.1.1~2017.

12.31) 재무제표 승인의

건

→ 원안대로 승인

□제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 김종숙 신규

선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호:사내이사 황재동 신규

선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호:사외이사 이승문 재선임의

건

→ 원안대로 승인

제2-4호:사외이사 김윤태 신규

선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-5호:기타비상무이사 안경수

신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-6호:기타비상무이사 이성민

신규 선임의 건

→ 원안대로 승인

□제3호 의안:감사 윤명중 재선임의 건

→ 의결 정족수 미달로 심의 못함

□제4호 의안:임원퇴직금지급규정

일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

□제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2018년 3월 28일(수) 제15기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만, 의결 정족수 미달로 심의하지 못한 바, 상법 368조에 의거 감사가 선임될 때까지 감사의 권리 및 의무가 유지되므로 현 감사가 다음 주주총회까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-21 참고서류

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종숙

1965-12

3년

신규선임

현, (주)솔루에타 CEO

전, (주)DMC 부사장

전, (주)다산네트웍스 경영지원실장

서울대학교 원자핵공학과 학사

황재동

1964-07

3년

신규선임

현, (주)솔루에타 CFO

전, (주)오리진아이엔티 대표

전, 한국정보공학(주) CFO

전, ㈜일진 전략기획팀장

서울대학교 경영학과 학사

안경수

1952-08

3년

신규선임

현, (주)노루페인트 비상근 고문

전, (주)노루페인트 회장

전, SONY 주식회사 일본 본사 업무집행역(Executive Vice-President), 한국 SONY 회장

전, Fujitsu 일본 본사 경영집행역(Senior Vice-President), 한국 Fujitsu 회장

전, 한국 Fujitsu 사장, Fujitsu Taiwan 회장

전, 삼호물산(주) 대표이사

전, 삼성전자(주) PC사업본부장

전, 삼성그룹 회장비서실 경영관리팀장

전, 대우전자(주) Computer 사업본부장

미국 Stanford 대학원 재료공학 박사

이성민

1987-05

3년

신규선임

현, Crescendo Equity Partners 투자팀

전, 미쓰비시도쿄UFJ은행 서울지점

고려대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승문

1965-01

3년

재선임

현, 법무법인 정세 구성원 변호사

현, 한국토지신탁 사외이사

전, 신용보증기금 법률자문

전, 기술신용보증기금 법률자문

전, 한국주택금융공사 법률자문

제 45회 사법시험합격 / 제 35기 사법연수원 수료

서울대학교 미학과 학사

(주)한국토지신탁

(사외이사이자 감사위원)

김윤태

1956-02

3년

신규선임

현, 딜로이트 안진회계법인 상임고문

현, 팬오션 비상임고문

전, KB데이터시스템 대표이사

전, KDB산업은행 투자금융부문 부행장

미국 플로리다대 경영대학원(MBA)

서강대학교 경영학 학사

-
HLB생명과학 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: HLB생명과학

에이치엘비생명과학/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,311

- 매출액

16,698

- 부채총계

7,927

- 영업이익

654

- 자본금

13,812

- 당기순이익

5,885

- 자본총계

50,384

*주당순이익(원)

246

나. 연결

- 자산총계

99,018

- 매출액

106,445

- 부채총계

46,192

- 영업이익

989

- 자본금

13,812

- 당기순이익

7,761

- 자본총계

52,826

*주당순이익(원)

324

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

사외이사 1명 재선임

기타비상무이사 1명 신규선임

감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등)

☞ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

-. 제3-1호 의안 사내이사 김하용 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-. 제3-2호 의안 사내이사 진양곤 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-. 제3-3호 의안 사내이사 이두훈 선임의 건

☞ 후보자 사임 (6.기타 투자판단에 참고할 사항 참고)

-. 제3-4호 의안 사외이사 맹우승 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-. 제3-5호 의안 기타비상무이사 최지수 선임의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제36조에 의거 동 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최하여 대표이사(김하용)을 선임하였습니다.

- 기존 이사후보자였던 사내이사 이두훈은 일신상의 사유로 사임하였고 이에 따라 이사 후보에서도 사임하여 안건 철회하였습니다.

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김하용

1970-12

3

재선임

현) 라이프리버㈜ 대표이사

현) 에이치엘비㈜ 이사

현) 에이치엘비생명과학㈜ 대표이사

진양곤

1966-01

3

재선임

현) 에이치엘비㈜ 대표이사

최지수

1975-10

3

신규선임

전) 교보증권 리서치센터

현) SK증권 PE본부

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

맹우승

1970-01

3

재선임

에브리웨어 대표이사

할랄코리아 협동조합 이사

아이이(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김용웅

1958-06

3

재선임

비상근

전) 금융감독원, 신용관리기금

현) 에이치엘비(주) 감사
CJ대한통운 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180328)
제출인: CJ대한통운

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
씨제이대한통운

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【일괄공시】

기업집단명
씨제이
회사명
씨제이대한통운(주)
공시일자
2017.03.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
5,188,813
2. 거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
씨제이(주)

3. 이사회
의결일
2018.03.27
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
-

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

년도
거래기간
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

2018
2/4 분기
7,585
644
8,229
0.16

3/4 분기
10,896
644
11,540
0.22

4/4 분기
16,301
644
16,945
0.33

5. 상품ㆍ용역 거래내역

거래기간
상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

2/4 분기
남산 CJ빌딩
리모델링 공사
오피스
공사
어음
공사
매출
7,216
수의계약
-
-
-
-
-

리조트 시설이용료 등
시설이용
현금
리조트
매출
100
수의계약
-
-
-
-
-

부동산 컨설팅용역
부동산
용역
현금
부동산
매출
269
수의계약
-
-
-
-
-

임대차 계약
-
-
-
-
-
임대차
현금
임대차
거래
644
수의계약

3/4 분기
남산 CJ빌딩
리모델링 공사
시설이용
어음
리조트
매출
10,712
수의계약
-
-
-
-
-

리조트 시설이용료 등
시설이용
현금
리조트
매출
119
수의계약
-
-
-
-
-

부동산 컨설팅용역
부동산
용역
현금
부동산
매출
65
수의계약
-
-
-
-
-

임대차 계약
-
-
-
-
-
임대차
현금
임대차
거래
644
수의계약

4/4 분기
남산 CJ빌딩
리모델링 공사
오피스
공사
어음
공사
매출
10,948
수의계약
-
-
-
-
-

시설임대차
리조트
임대
현금
리조트
매출
4,620
수의계약
-
-
-
-
-

리조트 시설이용료 등
시설이용
현금
리조트
매출
464
수의계약
-
-
-
-
-

부동산 컨설팅용역
부동산
용역
현금
부동산
매출
269
수의계약
-
-
-
-
-

임대차 계약
-
-
-
-
-
임대차
현금
임대차
거래
644
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

2/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

3/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

4/4 분기
계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

7. 기타
- 상기 '1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)'은 2017년 별도 재무제표 기준임.
- 상기 거래금액은 실적에 따라 다소 변동될 수 있음.
에코볼트 — 증권발행결과(자율공시)(제10회차 CB) (20180328)
제출인: 에코볼트

에스맥/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.28)증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

1,300,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-02-20

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

1,300,000,000

납입일

2018-03-28

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-20 전환사채권발행결정(10회차)

2018-03-27 전환사채권발행결정
일진디스플 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 일진디스플

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일진디스플레이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
일진디스플레이(주)

대 표 이 사 :
박 제 승

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 157

(전 화) 031-680-0209

(홈페이지)http://www.iljindisplay.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 안 종 국

(전 화) 031-680-0209

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
홍 창 완

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2019년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
가. 서울대학교
나. 삼성전자 생활가전사업부 부사장
다. 삼성모바일디스플레이 개발실장
라. 씨엠테스(주) 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제 34조에 의거하여, 이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 이전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.
일진디스플 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 일진디스플

일진디스플/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

167,515

- 매출액

251,288

- 부채총계

84,851

- 영업이익

19,729

- 자본금

14,157

- 당기순이익

17,564

- 자본총계

82,664

*주당순이익(원)

622

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,825,160,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.35

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 상 근 이사 : 3명(사내이사)

2. 비상근이사 : 1명(사외이사)

3. 상 근 감사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제24기 정기주주총회 결의내용

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(원안대로 통과)

제2호 의안 : 이사선임의 건

(원안대로 통과)

제3호 의안 : 감사선임의 건

(원안대로 통과)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 (원안대로 통과)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 (원안대로 통과)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-19 감사보고서 제출

2018-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박제승

1955-10

1

재선임

가. 연세대학교

나. 연세대학교 경영대학원(최고경영자과정)

다. 삼성전자 생활가전사업부 전략마케팅 팀장(전무)

라. 삼성SDI 자동차전지 사업부장(부사장)

강평옥

1961-01

1

재선임

가. 부경대학교

나. 삼성SDI(주)

다. 일진디스플레이(주) 사업부장

안종국

1967-07

1

재선임

가. 중앙대학교

나. 대웅제약

다. 일진디스플레이(주) 경영지원 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍창완

1953-11

1

재선임

가. 서울대학교

나. 삼성전자 생활가전사업부 부사장

다. 삼성모바일디스플레이 개발실장

라. 씨엠테스(주) 대표이사

가. 씨엠테스(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김완주

1946-05

3

신규선임

상근

가. 제35대 전라북도 고창군 군수

나. 대한체육회 이사

다. 전라북도 전주시 시장

라. 제32, 33대 전라북도 도지사
윈스테크넷 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 금양통신

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 윈스

20180327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 금양통신

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 윈스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
136540

발행주식 총수
11,478,731

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
주식회사 금양통신
한자(영문)
(株)金洋通信

생년월일 또는 사업자등록번호 등
622-81-00871

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
부산 해운대구 우동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)윈스
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
031-62******

성 명
김상진
팩스번호
031-62******

이메일 주소
******460@wins21.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 22일
2,832,474
24.68
2,832,474
24.68

이번보고서
2018년 03월 28일
2,860,596
24.92
2,860,596
24.92

증 감
28,122
0.24
28,122
0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,860,596
-
-
-
-
-
-
-
2,860,596
24.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,478,731
2,860,596
24.92
24.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 27일
보통주
2,832,474
28,122
2,860,596
13,046
-

합 계
2,832,474
28,122
2,860,596
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일,

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신풍제약 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20180328)
제출인: 신풍제약

신풍제약/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2018.03.28)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분

상품공급

- 세부내용

항말라리아 치료제 '피라맥스 정 및 과립'

아프리카 케냐 (사적시장) 공급 계약 체결

2. 계약내역

계약금액(원)

2,516,587,425

최근매출액(원)

184,998,400,345

매출액대비(%)

1.36

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

Surgipharm Limited

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

아프리카 케냐

5. 계약기간

시작일

2018-03-28

종료일

-

6. 주요 계약조건

상기 계약금액은 PPB(케냐식약처) 허가 후 총 3년간 예상판매 목표 수량에 대한 US$ 기준공급가액을 합산한 금액임

7. 계약(수주)일

2018-03-28

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 계약기간은 허가 후 최초 3년이며, 이후 2년 단위로 연장

2) 계약금액은 허가 후 최초 3년간 USD 2,347,125 이며, 원화 환산액은 2018년 3월 28일

서울외국환중개소 기준환율 1,072.20원으로 환산한 금액임

3) 연차별 공급수량

-1년차 : 피라맥스정 (239,800 treatments) / 피라맥스과립 (23,400 treatments)

-2년차 : 피라맥스정 (528,800 treatments) / 피라맥스과립 (59,880 treatments)

-3년차 : 피라맥스정 (705,000 treatments) / 피라맥스과립 (75,600 treatments)

4) 상기 최근 매출액은 2017년 감사보고서 연결포괄손익계산서 상의 매출액임

5) 계약종료일은 케냐 PPB(케냐식약처) 허가를 획득한 후, 재공시 예정임

※ 관련공시

-
HRS — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: HRS

HRS/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

102,657

- 매출액

63,060

- 부채총계

22,146

- 영업이익

6,936

- 자본금

8,177

- 당기순이익

5,621

- 자본총계

80,510

*주당순이익(원)

344

나. 연결

- 자산총계

103,078

- 매출액

67,720

- 부채총계

22,641

- 영업이익

7,668

- 자본금

8,177

- 당기순이익

6,287

- 자본총계

80,436

*주당순이익(원)

384

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,308,384,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제37기 (2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함)

→원안대로 가결

2. 이사선임의 건(사내이사 2명)

2.1 강성자 사내이사 선임의 건

→원안대로 가결

2.2 김진영 사내이사 선임의 건

→원안대로 가결

3. 상근감사선임의 건

3.1 정경태 감사 선임의 건

→원안대로 가결

4. 이사보수 한도액 결정의 건

→원안대로 가결

5. 감사보수 한도액 결정의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강성자

1955-01

3년

재선임

-2006.08.02~2017.03.28 대표이사

-현재 등기 상근이사

김진영

1978-09

3년

신규선임

-2006.08.02~2007.09.11 등기 임원

-현재 미등기 상근이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정경태

1977-10

3년

신규선임

상근

- 제45회 사법고시 합격

- 공익법무관(대한법률구조공단)

- 공익법무관(서울고등검찰청)

- 현재 법무법인 DLS 변호사
동성케미컬 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 이재용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사동성코퍼레이션

20180328

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동성코퍼레이션

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
102260

발행주식 총수
45,444,970

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재용
한자(영문)
李載勇

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550614

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2006년 05월 01일
퇴임일
2018년 03월 28일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동성코퍼레이션
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-619******

성 명
김학규
팩스번호
02-553*****

이메일 주소
******dongsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 01월 16일
8,955
0.02
8,955
0.02

이번보고서
2018년 03월 28일
0
0.00
0
0.00

증 감
-8,955
-0.02
-8,955
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

45,444,970
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 28일
보통주
8,955
-8,955
0

-
임원퇴임으로
보고의무 종료

합 계
8,955
-8,955
0

-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동성케미컬 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 동성케미컬

동성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

854,657

- 매출액

827,336

- 부채총계

436,845

- 영업이익

3,655

- 자본금

45,445

- 당기순이익

-5,932

- 자본총계

417,812

*주당순이익(원)

223

나. 개별(별도)

- 자산총계

405,381

- 매출액

306,418

- 부채총계

138,488

- 영업이익

34,910

- 자본금

45,445

- 당기순이익

28,359

- 자본총계

266,893

*주당순이익(원)

645

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,798,602,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명

- 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 제1호 의안

: 제10기(2017년1월1일~12월31일)

재무제표 및 연결재무제표

(이익잉여금 처분계산서 포함)

승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제2호 의안

: 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(후보자 박충열)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

(후보자 박영빈)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건

(후보자 정철길)

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건

(후보자 김홍남)

☞ 원안대로 승인

▣ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▣ 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박충열

1959-03

3

재선임

前) 동성홀딩스 전략기획실 담당임원

前) 동성에코어 대표이사

前) 동성홀딩스 부사장

現) 동성코퍼레이션 대표이사

박영빈

1954-09

3

재선임

前) 우리투자증권 부사장

前) 우리금융지주 전무이사

前) 경남은행 은행장

現) 동성코퍼레이션 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정 철 길

1954-10

1

신규선임

前) SK이노베이션 사장

前) SK이노베이션 부회장

現) SK이노베이션 고문

-

김 홍 남

1965-06

1

재선임

前 대신증권 M&A PE부

前 대신증권 IB솔루션본부

現 대신 Private Equity 투자 본부장

-
동성케미컬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사동성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)동성코퍼레이션

대 표 이 사 :
박 충 열

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99

(전 화) 02-6190-8800

(홈페이지)http://www.dongsungcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박기현

(전 화) 02-6190-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김홍남

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2019년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 대신증권 M&A PE부 
前 대신증권 IB솔루션본부 
現 대신 Private Equity 투자 본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당없음.
동성케미컬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 동성케미컬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사동성코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
(주)동성코퍼레이션

대 표 이 사 :
박 충 열

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99

(전 화) 02-6190-8800

(홈페이지)http://www.dongsungcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박기현

(전 화) 02-6190-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정철길

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2019년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) SK이노베이션 사장 
前) SK이노베이션 부회장 
現) SK이노베이션 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당없음.