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바른손이앤에이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 바른손이앤에이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바른손이앤에이

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
(주)바른손이앤에이

대 표 이 사 :
윤용기

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 509 수당빌딩4층

(전 화) 070-7609-1429

(홈페이지)http://www.barunsonena.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 윤용기

(전 화)070-7609-1429

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
120,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 29일

종료일
2026년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
1,955

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 28일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,498,985

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식병합, 주식의 액면분할, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 별도의 조정기준에 따라 행사가격 및 부여수량 등을 조정함. 퇴임시 조치사항 및 주식매수선택권 취소사유는 정관 및 부여계약서에서 정하는 바에 따름.
-. 기타사항 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

서동우
이사
50,000
-
1)966
2)1,028
-

김민우
직원
25,000
-
1)966
2)1,028
-

방명원
직원
25,000
-
1)966
2)1,028
-

정회덕
직원
20,000
-
1)966
2)1,028
-

[공정가치 산출근거] 
1. 주당 공정가치
: 1) 966, 2)1,028

2. 산정방법: 공정가액접근법(옵션결정모형중 이항모형 적용)
3. 주요가정 
1) 권리부여일 주가:
1,955
원(부여일 전일종가) 
2) 행사가격:

1,955원
3) 무위험이자율:
1)2.584%, 2)2.613%
4) 기대행사기간 :
1)7년
, 2)8년
5) 예상주가변동성 :

1)44.63%,
1)44.63%

상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정 될 수 있음
.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
조이시티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 조이시티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 조이시티

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 조이시티

대 표 이 사 :
조 성 원, 박 영 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55
(서현동, 분당퍼스트타워)

(전 화) 031 - 789 - 6500

(홈페이지) http://www.joycity.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 도 원

(전 화) 031 - 789 - 6500

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
52

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
601,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 29일

종료일
2024년 03월 28일

행사가격 
(원)
보통주식
16,654

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 28일

7. 부여근거
기타 투자판단에 참고할 사항 참조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,178,050

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거 : 정관 제11조(주식매수선택권) 1항
 - 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542조의3 제항의 규정에 따라 발생주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

2) 부여내역

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박영호

임원

200,000

-
-
-

박형준

임원

50,000

-
-
-

강도원

임원

20,000

-
-
-

김준현

임원

20,000

-
-
-

김유진

관계회사임원

20,000

-
-
-

조승기

임원

40,000

-
-
-

전현규

사업부장

7,000

-
-
-

박준승

사업부장

7,000

-
-
-

한성현

사업부장

7,000

-
-
-

나일영

실장

7,000

-
-
-

서강오

실장

7,000

-
-
-

김경태

실장

7,000

-
-
-

구현준

실장

7,000

-
-
-

김찬현

실장

7,000

-
-
-

계동균

실장

7,000

-
-
-

이재준

실장

7,000

-
-
-

이현석

실장

7,000

-
-
-

박정석

실장

7,000

-
-
-

이호선

실장

7,000

-
-
-

강동훈

실장

7,000

-
-
-

김태근

실장

7,000

-
-
-

김주철

실장

7,000

-
-
-

강기문

실장

7,000

-
-
-

윤승원

실장

7,000

-
-
-

김보경

실장

7,000

-
-
-

장희철

AD

5,000

-
-
-

장재동

AD

5,000

-
-
-

임현우

AD

5,000

-
-
-

조형만

AD

5,000

-
-
-

김태규

AD

5,000

-
-
-

하성원

팀장

4,000

-
-
-

노재현

AD

5,000

-
-
-

최현수

팀장

4,000

-
-
-

신상현

팀장

4,000

-
-
-

김지훈

팀장

4,000

-
-
-

이윤노

팀장

4,000

-
-
-

양기찬

팀장

4,000

-
-
-

박보근

팀장

4,000

-
-
-

한규범

팀장

4,000

-
-
-

송국진

팀장

4,000

-
-
-

박태수

팀장

4,000

-
-
-

최지욱

팀장

4,000

-
-
-

이성훈

팀장

4,000

-
-
-

박정민

팀장

4,000

-
-
-

오대석

팀장

4,000

-
-
-

송인혁

팀장

4,000

-
-
-

김동한

팀장

4,000

-
-
-

조용관

팀장

4,000

-
-
-

박석주

팀장

4,000

-
-
-

조승태

팀장

4,000

-
-
-

정준혁

팀장

4,000

-
-
-

이관희

팀장

4,000

-
-
-

백평은

팀장

4,000

-
-
-

3) 상기 공정가치 산정방법 및 주요가정
(*) 당해 공정가치의 산출을 위하여 한국자산평가(주)에 의뢰한 상태이며, 산출결과를 수령하는 즉시 기재정정하도록 하겠습니다.

가. 산정 방법 : LSMC(Least-Square Monte Carlo)
나. 주요가정
가) 권리부여일 전일의 종가 : 15,800원
나) 행사가격 : 16,654원
다) 무위험이자율 : 측정 중
라) 예상주가변동성 : 측정 중
마) 행사조건 : 행사가능기간 동안 어느 거래일의 종가가 행사가격의 200% 이상을 기록한 때에만 행사 가능

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
비츠로셀 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

133,662

- 매출액

25,473

- 부채총계

24,735

- 영업이익

385

- 자본금

9,795

- 당기순이익

1,238

- 자본총계

108,927

*주당순이익(원)

63

나. 연결

- 자산총계

132,776

- 매출액

25,219

- 부채총계

24,761

- 영업이익

359

- 자본금

9,795

- 당기순이익

1,234

- 자본총계

108,015

*주당순이익(원)

63

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제33기 정기주주총회 소집에 관한 건>

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(이정도 사내이사 선임의 건)

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 사외이사 최운선 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4-2호 사외이사 김정환 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 감사위원 김용성 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5-2호 감사위원 최운선 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5-3호 감사위원 김정환 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 1항의 주당 순이익은 기본주당이익임.

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정도

1965-06

3년

재선임

㈜비츠로셀 연구소팀장

㈜비츠로셀 품질경영본부장

㈜비츠로셀 제조본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최운선

1962-08

3년

신규선임

㈜유앤아이컨설팅 이사

㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트

협성대학교 경영학과 교수

-

김정환

1972-01

3년

신규선임

한영회계법인 공인회계사

㈜사파이어테크놀로지 이사

㈜지후소프트 이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용성

1982-07

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

삼일회계법인 공인회계사

법무법인 서정 변호사

엘리어트 인터내셔널 법률사무소 대표변호사

㈜파마리서치프로덕트(KOSDAQ) 사외이사 겸 감사위원장

최운선

1962-08

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

㈜유앤아이컨설팅 이사

㈜IBS Consulting Company

수석컨설턴트

협성대학교 경영학과 교수

김정환

1972-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

한영회계법인 공인회계사

㈜사파이어테크놀로지 이사

㈜지후소프트 이사
삼성중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 정호현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
삼성중공업

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정호현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010140

발행주식 총수
390,114,845

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정호현
한자(영문)
鄭好鉉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610515

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 거제시 장평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2010년 12월 08일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성중공업(주)
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
031-51*******

성 명
안성우
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
************@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 29일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2018년 03월 28일
3,186
0.00
0
0.00

증 감
3,186
0.00
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
3,186
-
-
-
-
-
-
3,186
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

390,114,845
3,186
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 03월 22일
신주인수권이표시된것
0
3,186
3,186
-
신주인수권증서 입고

합 계
0
3,186
3,186
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 신주인수권증서 변동일은 계좌 입고일 기준
 (우리사주조합을 통한 신주인수권증서 입고는 일반 구주주 대비 추가 소요)
LIG디펜스앤에어로스페이스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180328)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

LIG넥스원/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.28)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

엘아이지넥스원(주)

회사코드

079550

담당부서명

IR팀

담당자명

김병수

tel

02-6946-5113

(fax)

02-6946-5104

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

22,000,000

-

22,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-11-21

보통주식

10,235,106

46.52

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

10,235,106

46.52

이번보고서제출일

2018-03-28

보통주식

10,233,526

46.52

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

10,233,526

46.52

증감

보통주식

-1,580

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-1,580

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

권희원

생년월일

550131

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-28

임원퇴임(-)

보통주식

2,000

-2,000

0

대표이사 사임

성명

김지찬

생년월일

590320

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-28

신규선임(+)

보통주식

0

420

420

대표이사 신규선임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식회사 엘아이지

사업자등록번호

220-87-08456

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,200,000

46.36

0

0

0

0

10,200,000

46.36

유영희

생년월일

421014

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

30,000

0.14

0

0

0

0

30,000

0.14

권희원

생년월일

550131

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

김지찬

생년월일

590320

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

420

0.00

0

0

0

0

420

0.00

남영우

생년월일

510711

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,941

0.01

0

0

0

0

1,941

0.01

김정진

생년월일

590819

남

국내(개인)

대한민국

기타

계열사임원

-

325

0.00

0

0

0

0

325

0.00

박병희

생년월일

741102

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

840

0.00

0

0

0

0

840

0.00

합계

10,233,526

46.52

0

0

0

0

10,233,526

46.52
하이즈항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 하이즈항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
하이즈항공(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
하이즈항공주식회사

대 표 이 사 :
하상헌

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사남면 공단 5로 24

(전 화) 055-850-8800

(홈페이지)http://www.hizeaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 남권오

(전 화) 055-850-8800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박진형

임 기
시작일
2015년 07월 21일

만료일
2018년 07월 20일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전) KOTRA 경영지원본부 부사장 - 현) 하이즈항공(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 당해 사업년도 기중 임기 만료로 인한 사임. 재선임건
- 2018.03.28(수)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기가 2018년 7월 중에 만기 도래하여 제 17기 정기주주총회에서
 재선임건 의안을 상정하여 승인 가결되었습니다.
삼성중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 이현동

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
삼성중공업

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 28일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이현동

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010140

발행주식 총수
390,114,845

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이현동
한자(영문)
李絃東

생년월일 또는 사업자등록번호 등
651003

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 수서동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2015년 12월 04일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성중공업(주)
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
031-51*******

성 명
안성우
팩스번호
031-51*******

이메일 주소
************@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 29일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2018년 03월 28일
4,851
0.00
0
0.00

증 감
4,851
0.00
0
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
4,851
-
-
-
-
-
-
4,851
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

390,114,845
4,851
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 03월 22일
신주인수권이표시된것
0
4,851
4,851
-
신주인수권증서 입고

합 계
0
4,851
4,851
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 신주인수권증서 변동일은 계좌 입고일 기준
 (우리사주조합을 통한 신주인수권증서 입고는 일반 구주주 대비 추가 소요)
바른손이앤에이 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,623

- 매출액

25,074

- 부채총계

15,601

- 영업이익

5,819

- 자본금

33,933

- 당기순이익

-14,938

- 자본총계

43,022

*주당순이익(원)

-223

나. 연결

- 자산총계

72,074

- 매출액

31,430

- 부채총계

34,780

- 영업이익

-1,266

- 자본금

33,933

- 당기순이익

-31,397

- 자본총계

37,294

*주당순이익(원)

-326

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 :이사 선임의 건

1-1호 의안:사내이사 정우식 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2호의안 :이사 보수 한도 결정의 건

-> 원안대로 가결

제3호의안 :임원퇴직금지급규정 제정의 건

-> 원안대로 가결

제4호의안 : 정관변경의 건

-> 원안대로 가결

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상법449조의 2, 정관43조의 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의를 받아 2018년3월 13일 이사회에서 재무제표 승인을 받아 주주총회에서 재무제표를 보고하였습니다.

※관련공시

2018-03-14 감사보고서 제출

2018-03-13 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정우식

1975-07

2

재선임

(前) ㈜엔씨소프트

㈜스마일게이트

(現) ㈜스튜디오8 대표이사
드래곤플라이 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (20180328)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)/(2018.03.28)조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

1. 제목

서울 마포구 소재 사옥(DMC타워) 매각 추진설(풍문 또는 보도)에 대한 조회 공시 답변

2. 답변내용

당사는 현재 서울 마포구에 소재한 사옥(DMC타워)의 매각을 지속적으로 추진하고 있으며, 2017년 12월 28일에 체결한 부동산 매각 관련 양해각서(MOU)의 유효기간을 변경(연장)하는 추가 약정을 체결하여 꾸준히 매각을 위한 노력을 진행하고 있습니다.

사옥(DMC타워)의 매각과 관련하여 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다.

(주)드래곤플라이 공시책임자 : 경영실 부장 조소익

* 본 내용은 한국거래소 코스닥시장본부의 조회공시 요구(2017년 6월 29일)에 대한 답변 내용입니다.

※ 관련공시

2017.06.29 조회공시 요구(풍문 또는 보도) (서울 마포구 소재 사옥(DMC타워) 매각 추진설)

2017.06.30 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2017.09.26 수시공시의무관련사항(공정공시) (부동산 매각 관련 양해각서(MOU) 체결)

2017.09.29 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2017.12.28 [기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시) (부동산 매각 관련 양해각서(MOU) 체결)

2017.12.28 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2018.03.27 [기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시) (부동산 매각 관련 양해각서(MOU) 체결)

3. 조회공시요구일

2017-06-29

4. 조회공시답변일

2018-03-28

5. 재공시 기한

기한

2018-06-28

사유

-
조이시티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 조이시티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 조이시티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 조이시티

대 표 이 사 :
조 성 원, 박 영 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당로 55
(서현동, 분당퍼스트타워)

(전 화) 031 - 789 - 6500

(홈페이지) http://www.joycity.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 강 도 원

(전 화) 031 - 789 - 6500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 태 원

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

현) 서울기술투자(주) 부사장 

전) (주)메디치인베스트먼트 대표이사 

전) (주)네오플럭스 창업투자본부 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 기존 만료일은 2018년 12월 17일이었으나 2018년 3월 28일 주주총회에서 사임 후 재선임되었습니다.

 - '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황'은 2018년 3월 28일 주주총회 후 재선임된 이사들을 포함한 기준입니다.
드래곤플라이 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,306

- 매출액

7,566

- 부채총계

28,793

- 영업이익

-5,497

- 자본금

7,424

- 당기순이익

-9,731

- 자본총계

21,513

*주당순이익(원)

656

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사(사내이사) (2)명

- 박철우(재선임)

- 박철승(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안) 포함)

-----> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건(2인)

- 제4-1호 의안 :

사내이사 후보자 박철우(재선임)

-----> 원안대로 승인

- 제4-2호 의안 :

사내이사 후보자 박철승(재선임)

-----> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건(1인)

- 제5-1호 의안 :

감사 후보자 함영섭(재선임)

-----> 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제 5호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 당사는 금번 주주총회에서의 승인을 위하여 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등의 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결됐습니다.

그러나 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415 조의 '준용규정'에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현, 함영섭 감사의 지위와 권리·의무는 계속 승계됩니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박철우

1964-12

3년

재선임

서울대학교

(주)오리콤

(주)한솔엠닷컴

(주)드래곤플라이 대표이사

박철승

1968-06

3년

재선임

홍익대학교

(주)드래곤플라이 개발총괄부사장
엔케이젠바이오텍코리아 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 엔케이젠바이오텍코리아

에이티젠/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,553

- 매출액

4,820

- 부채총계

13,778

- 영업이익

-13,655

- 자본금

5,994

- 당기순이익

-14,293

- 자본총계

39,775

*주당순이익(원)

-1,240

나. 연결

- 자산총계

54,044

- 매출액

4,830

- 부채총계

14,094

- 영업이익

-15,980

- 자본금

5,994

- 당기순이익

-16,632

- 자본총계

39,950

*주당순이익(원)

-1,443

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 16기 정기주주총회

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 주식매수선택권 부여보고

결의사항

제1호 의안 : 제16기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

17. 동물용 진단키트 제조, 판매 및 수출입업

18. 바이오기술을 이용한 연구용 ELISA KIT 제조, 판매 및 수출입업

19. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

관련사업 확장가능성에 따른 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

17. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

17. 동물용 진단키트 제조, 판매 및 수출입업

18. 바이오기술을 이용한 연구용 ELISA KIT 제조, 판매 및 수출입업

19. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

관련사업 확장가능성에 따른 추가

사업목적 삭제

-

-
삼영무역 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 삼영무역

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼영무역(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 28 일

회 사 명 :
삼영무역주식회사

대 표 이 사 :
이승용

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 111

(전 화) 02-320-4114

(홈페이지) http://www.samyung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 양 재 원

(전 화) 02-320-4114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
민경탁

임 기
시작일
2018년 03월 22일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

오하이오주립대 법학박사

미국 미시간/뉴욕주 변호사

현 법무법인 정진 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
에브리봇 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 에브리봇

에브리봇/정기주주총회 결과/(2018.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

5,547

- 매출액

21,118

- 부채총계

2,306

- 영업이익

1,228

- 자본금

654

- 당기순이익

1,243

- 자본총계

3,240

*주당순이익(원)

951

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

제 1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제 2호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제 3호 의안: 사내이사선임의 건

(사내이사재선임)

→ 원안대로 승인

제 4호 의안:내부회계관리규정제정의 건

→ 원안대로 승인

제 5호 의안:이사 보수한도액

승인의 건 (500,000,000원)

→ 원안대로 승인

제 6호 의안 :감사 보수한도액

승인의 건(100,000,000원)

→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2018-03-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집 결의

2018-03-13 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정우철

1974-05

3

재선임

에브리봇 대표이사

㈜모뉴웰기구개발 책임연구원
조이시티 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 조이시티

조이시티/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,313

- 매출액

90,618

- 부채총계

16,522

- 영업이익

-2,906

- 자본금

5,892

- 당기순이익

-14,137

- 자본총계

33,791

*주당순이익(원)

-1,293

나. 연결

- 자산총계

50,633

- 매출액

92,184

- 부채총계

16,736

- 영업이익

-2,745

- 자본금

5,892

- 당기순이익

-11,487

- 자본총계

33,897

*주당순이익(원)

-1,050

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제24기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김태곤 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사외이사 김태원 선임의 건

- 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 박영호 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 가결

제7호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태곤

1972-05

3년

재선임

현) ㈜엔드림 상무

전) ㈜엔도어즈 상무

박영호

1978-06

3년

신규선임

전) 네시삼십삼분 CIO 및 대표이사

전) 한국투자파트너스 수석심사역

전) NHN 카드게임 개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태원

1963-07

3년

재선임

현) 서울기술투자㈜ 부사장

전) ㈜메디치인베스트먼트 대표이사

전) ㈜네오플럭스 전무

-
유유제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 유유제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유유제약

*

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 유유제약

대 표 이 사 :
최인석

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리 1로 94

(전 화)02-2253-6600

(홈페이지)http://www.yuyu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)박노용

(전 화)02-2253-6600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이의경

임 기
시작일
2018.03.28

만료일
2020.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-아이오와대학교 대학원 약학박사
-성균관대학교 약학대학 교수
-JW중외제약 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
조이시티 — 대표이사변경 (20180328)
제출인: 조이시티

조이시티/대표이사변경/(2018.03.28)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

조성원

변경후 대표이사

조성원, 박영호 (각자대표)

2. 변경사유

박영호 대표이사 신규 선임

3. 변경일

2018-03-28

4. 이사회결의일

2018-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

조성원

1969-06-01

최대주주인 (주)엔드림의 최대주주

150,000

1.27%

-

박영호

1978-06-09

최대주주인 (주)엔드림의 각자대표이사

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

조성원

(주)넥슨코리아

비상장

-

사업개발센터장

2011-04-01

2013-03-31

-

박영호

네시삼십삼분

비상장

-

대표이사

2015-04-01

2018-02-28

-

박영호

한국투자파트너스

비상장

-

수석심사역

2010-05-01

2015-03-31

-
KD — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: KD

KD건설/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,744

- 매출액

17,135

- 부채총계

44,933

- 영업이익

-10,193

- 자본금

35,569

- 당기순이익

-16,986

- 자본총계

38,811

*주당순이익(원)

-60

나. 연결

- 자산총계

98,824

- 매출액

22,401

- 부채총계

58,046

- 영업이익

-10,282

- 자본금

35,569

- 당기순이익

-16,710

- 자본총계

40,777

*주당순이익(원)

-59

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

-. 감사보고

-. 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 최원철 선임의 건

☞원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도

승인의 건

☞원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도

승인의 건

☞원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-23 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원철

1963-11

3

신규선임

(전)한국부동산개발협회 공공개발협력단장

(현)한양대학교 부동산융합대학원 특임교수

-
이원컴포텍 — 본점소재지변경 (20180328)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/본점소재지변경/(2018.03.28)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

33016

주소

충청남도 논산시 연무읍 원앙로 503번길 127-33

나. 변경후

우편번호

56212

주소

전라북도 정읍시 첨단1로 8

상세주소

(신정동)

2. 변경사유

본사 사옥 신축 및 공장시설 확장 이전

3. 이전(예정)일

2018-03-28

4. 이사회결의일

2018-03-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-02-07 신규시설투자등
와이지-원 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 와이지-원

와이지-원/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

614,256

- 매출액

321,777

- 부채총계

323,358

- 영업이익

51,287

- 자본금

16,010

- 당기순이익

24,046

- 자본총계

290,899

*주당순이익(원)

803

나. 연결

- 자산총계

741,500

- 매출액

386,599

- 부채총계

420,590

- 영업이익

59,329

- 자본금

16,010

- 당기순이익

35,560

- 자본총계

320,910

*주당순이익(원)

1,180

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,118,161,368

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.34

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

30,093,322

종류주식

1,355,009

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 선임(이영배, 박영군)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이영배 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 박영군 선임의 건

☞원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 제33기 이사보수한도 결정의 건

☞원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 제33기 감사보수한도 결정의 건

☞원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음

무의결권부상환전환6우선주 : 200원 X 412,249주 X 365/365 = 82,449,800원

무의결권부상환전환7우선주 : 200원 X 942,760주 X 33/365 = 17,047,168원

- 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.

- 상기 2항의 시가배당률은 보통주식 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

백분율 임.

※관련공시

2018-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영배

1951-03

3년

재선임

전) 태화기계 근무

현) (주)와이지-원 중앙기술연구소 소장

박영군

1958-01

3년

재선임

전) 태화기계 근무

현) (주)와이지-원 중앙기술연구소 부소장
이원컴포텍 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 이원컴포텍

이원컴포텍/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

30,793

- 매출액

36,565

- 부채총계

21,368

- 영업이익

-688

- 자본금

7,124

- 당기순이익

-3,770

- 자본총계

9,424

*주당순이익(원)

-297

나. 연결

- 자산총계

35,715

- 매출액

40,900

- 부채총계

26,291

- 영업이익

-2,214

- 자본금

7,124

- 당기순이익

-3,770

- 자본총계

9,424

*주당순이익(원)

-297

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제24기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(연결재무제표 포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 류일주)

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류일주

1953-10

3

재선임

- 현대자동차 의장부품개발 부장

- 한일이화(주) 울산 공장장

- 이원컴포텍(주) 대표이사 現
빛과전자 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 빛과전자

라이트론/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

76,844

- 매출액

78,299

- 부채총계

36,744

- 영업이익

2,360

- 자본금

3,726

- 당기순이익

-1,884

- 자본총계

40,100

*주당순이익(원)

-276

나. 연결

- 자산총계

75,473

- 매출액

82,344

- 부채총계

34,424

- 영업이익

124

- 자본금

3,726

- 당기순이익

-3,043

- 자본총계

41,049

*주당순이익(원)

-449

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

---> 원안대로 승인

제2호의안: 정관변경의 건

---> 부결

제3호의안: 사외이사 윤상규 선임의 건

--->원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

--->원안대로 승인

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

--->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤상규

1972-01

3

신규선임

-국민대 경영학과 졸업

-1997 네오위즈 공동창업

-07.02~11.03 전 네오위즈인베스트먼트 대표이사

-11.03~13.02 전 네오위즈게임즈 대표이사

-13.04~18 현 엔에스스튜디오 대표이사

엔에스스튜디오 대표이사
디에스케이 — 주권매매거래정지(풍문 또는 보도 관련) (20180328)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)디에스케이
보통주

2.정지사유

풍문 또는 보도 관련

3.정지기간
가.정지일시
2018-03-28
16:29:00

나.만료일시

조회결과 공시후 30분 경과시점까지
단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장
매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지
2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는
장종료시까지
※ 조회결과 미확정 공시를 하는 경우 매매거래정지기간이 풍문 사유
해소시까지 연장됩니다.

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

-
디에스케이 — 조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설) (20180328)
제출인: 코스닥시장본부

디에스케이/조회공시요구(풍문또는보도)/(2018.03.28)조회공시요구(풍문또는보도)(감사의견 비적정설)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)

1. 제목

감사의견 비적정설

2. 조회공시요구내용

감사의견 비적정설의 사실여부 및 구체적인 내용

3. 요구일시

2018-03-28

오후

4. 답변시한

2018-03-29

18:00까지
미스터블루 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180328)
제출인: 미스터블루

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
미스터블루(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
미스터블루 주식회사

대 표 이 사 :
조 승 진

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩

(전 화) 02-337-0610

(홈페이지)http://www.mrbluecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조 승 진

(전 화) 070-4941-6552

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임 : 김주호
중도퇴임 : 김시범

임 기
시작일
2018년 03월 28일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
해당

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) SK(주) 마케팅지원본부 
 브랜드그룹장
(전) 한국마케팅학회 이사
(현) 명지대학교 경영학과 교수
(현) 미스터블루(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유: 일신상의 사유
중도퇴임 일자: 2018년 3월 28일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역 중 임기는 신규 선임된 사외이사의 임기입니다.
앱토크롬 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

141,929

- 매출액

11,324

- 부채총계

26,821

- 영업이익

-1,449

- 자본금

25,184

- 당기순이익

-2,472

- 자본총계

115,107

*주당순이익(원)

-51

나. 연결

- 자산총계

141,748

- 매출액

11,242

- 부채총계

27,061

- 영업이익

-2,605

- 자본금

25,184

- 당기순이익

-3,973

- 자본총계

114,687

*주당순이익(원)

-67

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명: 김형기

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

A.보고사항

- 영업보고

- 감사보고

B.부의안건

제1호 의안 제20기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 감사 선임의 건

(상근감사 김형기 선임)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김형기

1956-10

3

신규선임

상근

-한국외국어대학교 무역학과(학사)

-전) 삼성물산 하노이,호치민,마닐라 지점장

-전) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.)법인장

-전) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장(상무)
남해화학 — 특수관계인과의예ㆍ적금거래 (20180328)
제출인: 남해화학

특수관계인과의예ㆍ적금거래
1.1
남해화학

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 예ㆍ적금 거래

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2018.3.28
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 예ㆍ적금 수신회사
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 예ㆍ적금일
2018.3.28

3. 예ㆍ적금의 종류
외화정기예금
(트리플외화자유적립예금)

4. 예ㆍ적금 금액
5,377

5. 거래내역
가. 이자율(%)
2.71%

나. 만기일
2019.3.28

다. 기간(일수)
1년(365일)

6. 거래목적
운영자금 예치

7. 이사회 의결일
2017.11.22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
-

※ 관련공시일
2017.11.22

(단위 : 백만원)

1. 예ㆍ적금 수신회사
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 예ㆍ적금일
2018.3.28

3. 예ㆍ적금의 종류
외화정기예금

4. 예ㆍ적금 금액
41

5. 거래내역
가. 이자율(%)
1.47%

나. 만기일
2018.3.29

다. 기간(일수)
1일

6. 거래목적
운영자금 예치

7. 이사회 의결일
2017.11.22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
-

※ 관련공시일
2017.11.22

(단위 : 백만원)

1. 예ㆍ적금 수신회사
NH농협은행
회사와의 관계
계열회사

2. 예ㆍ적금일
2018.3.28

3. 예ㆍ적금의 종류
외화정기예금

4. 예ㆍ적금 금액
3,112

5. 거래내역
가. 이자율(%)
1.47%

나. 만기일
2018.3.30

다. 기간(일수)
2일

6. 거래목적
운영자금 예치

7. 이사회 의결일
2017.11.22

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
-

※ 관련공시일
2017.11.22
마크로젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180328)
제출인: 마크로젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)마크로젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
(주)마크로젠

대 표 이 사 :
정 현 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 254, 10층
(가산동, 월드메르디앙벤처센터)

(전 화) 02)2180-7000

(홈페이지) http://www.macrogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 경 호

(전 화) 02)2180-7070

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
69

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
111,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 28일

종료일
2027년 03월 27일

행사가격 
(원)
보통주식
45,690

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
제22기 정기주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 28일

7. 부여근거
당사 정관 제10조(주식매수선택권)에 근거
(세부사항은 '10. 기타 투자판단에
참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
447,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)행사가격

가. 행사가격
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 의 규정을 준용, 정기주주총회일 전일을
 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산술평균한 가격임.

나. 행사가격의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사 전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 
 자본감소, 이익감소, 액면분할, 주식병합, 회사의 합병·분할 등의 경우 행사가격 및 부여 수량의
 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따름.

다. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 공정가치
 - 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
 - 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)
 - 공정가치 산정 가정
 . 권리부여일의
전일주가 :
43,900원

. 행사가
격 :
45,690원

. 무위험이자율 :
2.232%
(3/27일 기준 3년 만기국고채권 수익율)
 . 기대행사기간 : 2년
 . 예상주가변동
성:
40.35%
 - 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

문지영
사내이사
20,000
-
9,940
-

박진우
사외이사
5,000
-
9,940
-

박정훈
이사
1,000
-
9,940
-

이응룡
이사
1,000
-
9,940
-

김봉조
이사
1,000
-
9,940
-

정경호
이사
2,000
-
9,940
-

차승헌
이사
2,000
-
9,940
-

양진수
이사
1,000
-
9,940
-

김재현
부장
1,000
-
9,940
-

김병주
수석
1,000
-
9,940
-

이숙진
수석
1,000
-
9,940
-

이형일
수석
1,000
-
9,940
-

이수형
책임
2,000
-
9,940
-

조정현
책임
2,000
-
9,940
-

곽미선
책임
2,000
-
9,940
-

한상미
수석
2,000
-
9,940
-

이경희
책임
2,000
-
9,940
-

김선균
차장
2,000
-
9,940
-

유샛별
책임
3,000
-
9,940
-

박지현
차장
3,000
-
9,940
-

김미경
차장
3,000
-
9,940
-

서순정
책임
3,000
-
9,940
-

김지웅
선임
3,000
-
9,940
-

양성우
책임
3,000
-
9,940
-

임창임
책임
3,000
-
9,940
-

김주연
책임
3,000
-
9,940
-

민철기
부장
3,000
-
9,940
-

김선희
대리
500
-
9,940
-

은우종
차장
500
-
9,940
-

송창구
차장
500
-
9,940
-

김진표
차장
500
-
9,940
-

박상원
과장
500
-
9,940
-

김상욱
과장
500
-
9,940
-

박민경
과장
500
-
9,940
-

김숙진
책임
500
-
9,940
-

김병조
선임
500
-
9,940
-

손창희
전임
500
-
9,940
-

성아름
선임
500
-
9,940
-

이정화
선임
500
-
9,940
-

김산
차장
500
-
9,940
-

김형석
과장
500
-
9,940
-

박정련
차장
500
-
9,940
-

복정
책임
500
-
9,940
-

진현동
차장
500
-
9,940
-

김연화
차장
500
-
9,940
-

김민정
차장
500
-
9,940
-

전아름두리
차장
500
-
9,940
-

박용선
과장
500
-
9,940
-

오창근
차장
500
-
9,940
-

방주일
과장
500
-
9,940
-

손의숙
과장
500
-
9,940
-

김현주
차장
500
-
9,940
-

이주현
차장
500
-
9,940
-

양용진
선임
500
-
9,940
-

김종완
선임
500
-
9,940
-

백곤
선임
1,500
-
9,940
-

허연정
과장
1,500
-
9,940
-

안지선
차장
1,500
-
9,940
-

편정아
과장
1,500
-
9,940
-

노한성
선임
1,500
-
9,940
-

윤지영
책임
1,500
-
9,940
-

박현서
책임
1,500
-
9,940
-

민은혜
선임
1,500
-
9,940
-

조범준
전임
1,500
-
9,940
-

김현진
차장
1,500
-
9,940
-

황미선
선임
1,500
-
9,940
-

정경원
책임
1,500
-
9,940
-

이지선
책임
1,500
-
9,940
-

정필한
차장
1,500
-
9,940
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
S-Oil — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180328)
제출인: 김광남

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
에쓰-오일 주식회사

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.23

보고서작성기준일 :
2018.03.28

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 광 남

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에쓰-오일(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010950

발행주식 총수
116,604,719

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 광 남
한자(영문)
金 光 楠

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650301

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2016.08.17
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에쓰-오일(주)
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02-377******

성 명
김정윤
팩스번호
02-782*****

이메일 주소
******@s-oil.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.08.24
650
0.00
650
0.00

이번보고서
2018.03.28
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
350
0.00
350
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

116,604,719
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.23
보통주
650
150
800
115,500
-

장내매수(+)
2018.03.27
보통주
800
200
1,000
117,000
-

합 계
650
350
1,000
116,357
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
KG케미칼 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180328)
제출인: KG케미칼

KG케미칼/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.28)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

신영기

변경후

김경묵

2. 변경사유

신영기 대표이사 중도사임

3. 변경일자

2018-03-28

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김경묵

-

-(현)KG케미칼 대표이사

-KG케미칼 감사

-KG케미칼 소재사업팀장

-쌍용자동차 경영전략팀장

-
화성밸브 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20180328)
제출인: 화성밸브

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
화성밸브(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2018년 3월 28일

회 사 명 :
화성밸브(주)

대 표 이 사 :
장원규, 장성필

본 점 소 재 지 :
대구광역시 서구 팔달로2길 29

(전 화) 053-353-5789

(홈페이지) http://www.hsvalve.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장성필

(전 화) 053-353-5789

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
214,285

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
7,772

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
1,665,423,020

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 03월 29일

종료일
2018년 03월 29일

5. 처분목적
재무 건전성 강화 및 유통주식 물량 증대를 통한 주식거래 활성화

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
214,285

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
토러스투자증권

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
214,285
비율(%)
2.94

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 처분 대상 주식가격 및 3. 처분예정금액은
이사회결의일(2018.03.28) 당일의 한국거래소 종가(8,180원)를 기준으로 5%의 할인율을 적용하였습니다.

- 상기 9. 처분결정일은 자기주식 처분에 관한 이사회 결의일 입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
714,285
-
500,000
-
214,285
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
714,285
-
500,000
-
214,285
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 2018년 3월 15일 주요사항보고서(자기주식 처분결정)

※ 2018년 3월 16일 자기주식처분결과보고서
-주식수 : 300,000주
-처분주식가격 : 주당 7,010원
-처분금액 : 2,103,000,000원
-처분완료일 : 2018년 3월 16일

※ 2018년 3월 26일 주요사항보고서(자기주식 처분결정)
※ 2018년 3월 27일 자기주식처분결과보고서
-주식수 : 200,000주
-처분주식가격 : 주당 8,010원
-처분금액 : 1,602,000,000원
-처분완료일 : 2018년 3월 27일
KG케미칼 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: KG케미칼

KG케미칼/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,480,673

- 매출액

1,099,485

- 부채총계

902,897

- 영업이익

76,246

- 자본금

64,175

- 당기순이익

10,208

- 자본총계

577,776

*주당순이익(원)

1,678

나. 개별(별도)

- 자산총계

309,978

- 매출액

167,311

- 부채총계

119,796

- 영업이익

3,472

- 자본금

64,175

- 당기순이익

5,790

- 자본총계

190,182

*주당순이익(원)

515

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,255,784,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

(재선임 2명, 신규선임 1명)

감사 1명

(신규선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

① 감사보고 ② 영업보고

[부의안건]

-제1호 의안 : 제64기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건

(현금배당: 주당 350원)

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 : 사내이사 곽재선 선임의 건

2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건

2-3호 : 사내이사 김경묵 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 감사 변용관 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

당기: 12억원(전기: 12억원)

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건

당기: 1.5억원(전기: 1.5억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 참고서류

2018-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

곽재선

1959-01

2

재선임

-(현)KG그룹 회장

-KG케미칼 대표이사

곽정현

1982-01

2

재선임

-(현)KG케미칼 사내이사

-성균관대학교 경영대학 경영학과 졸업

-Purdue 대학교 Full time MBA 졸업

-기아자동차 해외상품팀

김경묵

1969-02

2

신규선임

-(현)KG케미칼 사내이사

-KG케미칼 감사

-KG케미칼 소재사업팀장

-쌍용자동차 경영전략팀장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

변용관

1952-03

3

신규선임

상근

-KG케미칼 대표이사

-KG에너지 대표이사
대양전기공업 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 대양전기공업

대양전기공업/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

209,307

- 매출액

120,118

- 부채총계

43,099

- 영업이익

10,325

- 자본금

4,783

- 당기순이익

8,666

- 자본총계

166,208

*주당순이익(원)

920

나. 연결

- 자산총계

245,551

- 매출액

143,063

- 부채총계

61,818

- 영업이익

14,747

- 자본금

4,783

- 당기순이익

11,832

- 자본총계

183,732

*주당순이익(원)

1,256

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제30기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 백성권 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

백성권

1939-01

3

재선임

상근

행정고등고시 합격

부산지방국세청 국장
국일제지 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 국일제지

국일제지/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,712

- 매출액

43,993

- 부채총계

48,997

- 영업이익

311

- 자본금

11,639

- 당기순이익

1,771

- 자본총계

57,715

*주당순이익(원)

15

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인가결됨

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인가결됨

(신규선임 : 김정훈)

3. 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인가결됨

(승인한도액 : 10억원)

4. 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인가결됨

(승인한도액 : 5천만원)

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정훈

1969-03

3년

신규선임

前 (주)선진금속 근무

現 국일제지(주) 총괄지원본부 본부장
오스템 — 단기차입금증가결정 (20180328)
제출인: 오스템

오스템/단기차입금증가결정/(2018.03.28)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

20,800,000,000

자기자본(원)

134,458,122,893

자기자본대비(%)

15.47

2. 단기차입금총액 변경내역(원)

차입전

차입후

-기업어음(원)

-

-

-금융기관 차입(원)

75,000,000,000

75,000,000,000

-당좌차월한도(원)

-

-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

-사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

-기타차입(원)

-

-

-단기차입금 합계(원)

75,000,000,000

75,000,000,000

3. 차입목적

기존 유동성장기차입금 일부(110억)와 단기차입금 일부(98억)를 통합 후 대환하여 연장

4. 차입형태

금융기관차입

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-28

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

불참

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1의 단기차입내역의 자기자본은 2016년말 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 2의 단기차입금 합계 금액은 3월 28일 현재기준의 단기차입금 총액입니다. 차입전후 금액이 동일한 이유는 기존 유동성장기차입금 110억원과 단기차입금 98억원을 통합 후 대환하여 연장하기 때문입니다. 신규 차입 건이 아닌 기존 대출 연장 시 2건이 통합되어 공시 의무 사항이 발생하게되었습니다.

(변경 전)

- 단기차입금: 640억(*98억이 포함된 총액)

- 유동성장기차입금: 110억

- 합계: 750억

(변경 후)

- 단기차입금: 750억

3. 차입기간은 취급일로부터 1년입니다.

※관련공시

-
아이쓰리시스템 — 정기주주총회결과 (20180328)
제출인: 아이쓰리시스템

아이쓰리시스템/정기주주총회결과/(2018.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,515

- 매출액

69,608

- 부채총계

21,831

- 영업이익

9,222

- 자본금

3,455

- 당기순이익

9,359

- 자본총계

63,684

*주당순이익(원)

1,388

나. 연결

- 자산총계

85,515

- 매출액

69,608

- 부채총계

21,831

- 영업이익

9,222

- 자본금

3,455

- 당기순이익

9,359

- 자본총계

63,684

*주당순이익(원)

1,388

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

270

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,841,513,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 이사 2명 재선임

비상근 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제20기 (2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인에 관한 건 [이익잉여금처분계산서 포함]

*.제20기 현금배당(안),1주당 270원

=> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 임원(이사) 선임에 관한 건

-. 제2-1호 : 정 한(현,대표이사) 재선임(안)

=> 원안대로 승인

-. 제2-2호 : 안재덕(현,이사) 재선임(안)

=> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 임원(감사) 선임에 관한 건

=> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인에 관한 건

=> 원안대로 승인

5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인에 관한 건

=> 원안대로 승인

6. 제6호 의안 : 정관 변경 승인에 관한 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시

2018-03-20 감사보고서 제출

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정 한

1960-11

3년

재선임

1991년 2월 : KAIST 전자공학 석사

1996년 2월 : KAIST 전자공학 박사

1998년 6월 : 하이닉스 선임연구원

1998년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) 대표이사

안재덕

1966-03

3년

재선임

1990년 2월 : 고려대 경영학사

2000년11월 : 한국투자증권 과장

2008년 3월 : 픽셀칩스 상무이사

2009년 7월~현재:아이쓰리시스템(주) CFO

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김종우

1962-12

3년

재선임

비상근

1987년 2월 : 연세대 경영학사

1996년 2월 : SK네트웍스

2005년 2월 : PCI그룹 한국지사장

2014년 2월~현재:(주)트라이엄인

베스트먼트 대표이사