eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오스템 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 오스템

오스템/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

237,800

- 매출액

168,927

- 부채총계

116,922

- 영업이익

2,432

- 자본금

13,000

- 당기순이익

417

- 자본총계

120,878

*주당순이익(원)

17

나. 연결

- 자산총계

253,510

- 매출액

179,489

- 부채총계

125,123

- 영업이익

2,906

- 자본금

13,000

- 당기순이익

539

- 자본총계

128,387

*주당순이익(원)

21

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

750,300,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제28기(2017.1.1 ~ 12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당30원) : 원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명: 윤정수) : 정족수 부족으로 인해 부결

제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 : 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건: 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 제28기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 김한경 감사가 새로운 상근감사가 취임할 때까지 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-26 주주총회소집결의
LS마린솔루션 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: LS마린솔루션

KT서브마린/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

142,797

- 매출액

73,738

- 부채총계

34,056

- 영업이익

9,468

- 자본금

21,900

- 당기순이익

8,243

- 자본총계

108,741

*주당순이익(원)

401

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,027,706,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.13

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기(2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이철규 선임의 건 -> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 옥기율 선임의 건 -> 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건 -> 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 고기영 선임의 건 -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원회위원 옥기율 선임의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-02-27 참고서류

2018-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이철규

1960-08

1

신규선임

- (주)케이티서브마린 부사장

- (주)케이티 강북네트워크운용 본부장

옥기율

1963-11

2

재선임

- 부산대학교 경영학과 교수

- 금융감독원 선물감독 팀장

정길성

1974-07

2

신규선임

- (주)케이티 비서실 그룹경영단 그룹경영2담당 상무

- (주)케이티 비서실 2담당 PM

고기영

1963-10

2

재선임

- (주)케이티 글로벌 기술컨설팅 단장

- (주)케이티 국제통신센터장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

옥기율

1963-11

2

재선임

- 부산대학교 경영학과 교수

- 금융감독원 선물감독 팀장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

옥기율

1963-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 부산대학교 경영학과 교수

- 금융감독원 선물감독 팀장
한화솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 한화솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 27일

회 사 명 :
한화케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김창범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화)02-729-2700

(홈페이지)http://hcc.hanwha.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)김주형

(전 화)02-729-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김문순

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 조선일보 광고국장 이사
- 前 조선일보 대표이사
- 現 조선일보미디어연구소 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
이스트에이드 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 이스트에이드

미래에셋제5호스팩/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

10,404

- 매출액

-

- 부채총계

1,063

- 영업이익

-37

- 자본금

480

- 당기순이익

57

- 자본총계

9,341

*주당순이익(원)

12

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건

->원안대로 가결.

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 가결.

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

->원안대로 가결.

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의
현대바이오 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 현대바이오

현대아이비티/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,723

- 매출액

27,713

- 부채총계

18,410

- 영업이익

1,896

- 자본금

16,287

- 당기순이익

967

- 자본총계

30,313

*주당순이익(원)

30

나. 연결

- 자산총계

49,499

- 매출액

31,970

- 부채총계

18,608

- 영업이익

1,464

- 자본금

16,287

- 당기순이익

1,218

- 자본총계

30,891

*주당순이익(원)

37

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안가결

- 제2호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

▶ 원안가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호: 사내이사 김택성 선임의 건

▶ 원안가결

3-2호: 사내이사 정영권 선임의 건

▶ 원안가결

3-3호: 사외이사 박종선 선임의 건

▶ 원안가결

3-4호: 사외이사 황인석 선임의 건

(주주제안)

▶ 부결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4-1호: 제19기 이사 보수한도: 4억원

(주주제안)

▶ 부결

4-2호: 제19기 이사 보수한도: 6억원

▶ 원안가결

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(제19기 감사 보수한도: 8천만원)

▶ 원안가결

- 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

6-1호: 상호변경(주주제안)

▶ 부결

6-2호: 감사의 수 변경(주주제안)

▶ 부결

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-12 참고서류

2018-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김택성

1964-11

3

재선임

- 미국 Multimedia Wiz, Inc. 상무 (COO)

- 미국 KJJ Sourcing, Inc. 부사장

- 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장

- (현)현대아이비티㈜ 전무이사

정영권

1967-02

3

재선임

- ㈜제이슨인베스트먼트 이사

- ㈜유창플랜트 이사

- (현)현대아이비티㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종선

1957-09

1

신규선임

- 행정사무관 임용(행시 제34회)

- 노사정위원회 대외협력과장

- 고용노동부 노사조정과장

- 서울지방노동청 서울남부지청장

- 충남지방노동위원회 위원장

- 대한산업안전협회 기획이사

-
한일단조 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 한일단조

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한일단조공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 27 일

회 사 명 :
한일단조공업주식회사

대 표 이 사 :
권 병 호

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 성주로97번길 42

(전 화) 055-282-3201

(홈페이지)http://www.hifg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이성태

(전 화) 055-282-3201

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
남 진 현

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)삼일회계법인 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없습니다.
아이티센엔텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 아이티센엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
쌍용정보통신

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 27 일

회 사 명 :
쌍용정보통신(주)

대표집행임원 :
김 창 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 수표로 34 (저동2가)

(전 화)02-2262-8114

(홈페이지)http://www.sicc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 집행임원
(성 명) 권태섭

(전 화) 02-2262-8173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 현 권

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (주)다날 상무
- 미국변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항이 없습니다..
바이오니아 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 바이오니아

바이오니아/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

63,955

- 매출액

22,793

- 부채총계

30,736

- 영업이익

-4,709

- 자본금

10,312

- 당기순이익

-11,046

- 자본총계

33,219

*주당순이익(원)

-599

나. 연결

- 자산총계

63,945

- 매출액

23,268

- 부채총계

31,550

- 영업이익

-5,870

- 자본금

10,312

- 당기순이익

-12,240

- 자본총계

32,396

*주당순이익(원)

-664

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근사내이사 2명(재선임)

상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인 ⇒ 보고로 대체

(재무제표 이사회 승인:2018.03.21)

2. 정관일부변경의 건: 원안대로 승인

3. 이사 선임: 원안대로 승인

(김재하, 박한이 사내이사 재선임)

4. 상근감사 선임: 원안대로 승인

(이복용 감사 재선임)

5. 이사 보수한도 승인: 원안대로 승인

6. 감사 보수한도 승인: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재하

1962-10

3년

재선임

KAIST 화학공학과 박사

대한유화(주) 기술연구소 과장

KAIST 화학공학연구실 연구원

現.(주)바이오니아 상무이사

(나노바이오사업부장)

박한이

1964-08

3년

재선임

고려대학교 전기공학과 졸업

삼성전기 연구소 연구원

LG전자 중앙연구소 선임연구원

現.(주)바이오니아 상무이사

(진단과학부문장)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이복용

1956-08

3년

재선임

상근

한국방송통신대학교 경영학과

중소기업은행 재직(1974.03~2012.07)

現.(주)바이오니아 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

화장품, 화장품원료의 제조 및 판매

관련 연구개발 진행 및 제품화 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
앱튼 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 앱튼

하나금융10호스팩/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

9,446

- 매출액

-

- 부채총계

956

- 영업이익

-25

- 자본금

460

- 당기순이익

4

- 자본총계

8,490

*주당순이익(원)

2

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

제1호: 감사보고

제2호: 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제1기(2017.04.20~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고
한화솔루션 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 한화솔루션

한화케미칼/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

13,649,488

- 매출액

9,341,813

- 부채총계

7,462,015

- 영업이익

756,411

- 자본금

829,665

- 당기순이익

834,534

- 자본총계

6,187,473

*주당순이익(원)

5,021

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,483,614

- 매출액

3,965,439

- 부채총계

2,785,781

- 영업이익

588,389

- 자본금

829,665

- 당기순이익

503,275

- 자본총계

4,697,833

*주당순이익(원)

3,064

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

57,538,132,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

2.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사선임

- 사내이사 3명(김창범, 한상흠, 윤안식)

- 사외이사 4명(김문순, 이광민, 노세래, 최만규)

감사위원회 위원 선임

- 사외이사인 감사위원회 위원 3명 (김문순, 이광민, 최만규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제44기(2017년1월1일~12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 자기주식 소각의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 4명)

-제3-1호 : 사내이사 김창범 선임의 건

-제3-2호 : 사내이사 한상흠 선임의 건

-제3-3호 : 사내이사 윤안식 선임의 건

-제3-4호 : 사외이사 김문순 선임의 건

-제3-5호 : 사외이사 이광민 선임의 건

-제3-6호 : 사외이사 노세래 선임의 건

-제3-7호 : 사외이사 최만규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 3명)

-제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김문순 선임의 건

-제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 이광민 선임의 건

-제4-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 최만규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임

- 상기 "시가배당율"은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김창범

1955-09

2

재선임

- 고려대 통계학과

- 한화L&C(주) 대표이사 사장

- 現 한화케미칼 부회장

한상흠

1959-04

2

재선임

- 서강대학교 경영학과

- 한화케미칼(주) 닝보 유한공사 법인장

- 한화케미칼(주) PO사업부장

- 現 한화케미칼(주) 기획부문장

윤안식

1964-07

2

신규선임

- 고려대학교 경영학과

- 한화케미칼(주) 자금운영담당

- 한화호텔앤드리조트 재경담당

- 現 한화케미칼(주) 재경부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문순

1944-03

2

재선임

- 연세대 정치외교학과

- 조선일보 광고국장 이사

- 조선일보 대표이사

- 조선일보미디어연구소

이사장

이광민

1964-06

2

재선임

- 서울대 법학과

- 산업자원부 전기위원회 총괄정책과 사무관

- 산업자원부 무역위원회 가격조사팀 사무관

- 現 대한송유관공사 사외이사

- 법무법인유한영진

변호사

- 대한송유관공사 사외이사

노세래

1947-10

2

신규선임

- 서울대 기계공학과

- 한국종합기계 이사

- (주)람정테크

이사

최만규

1955-10

2

신규선임

- 건국대 농업경제학과

- 우리은행 기업개선지원단 단장

- 우리은행 여신지원본부장 부행장

- 우리은행 중국법인장

- SKC코오롱PI(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김문순

1944-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 연세대 정치외교학과

- 조선일보 광고국장 이사

- 조선일보 대표이사

- 現 조선일보미디어연구소

이사장

이광민

1964-06

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 법학과

- 산업자원부 전기위원회 총괄정책과 사무관

- 산업자원부 무역위원회 가격조사팀 사무관

- 現 법무법인유한영진 변호사

- 現 대한송유관공사 사외이사

최만규

1955-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 건국대 농업경제학과

- 우리은행 기업개선지원단 단장

- 우리은행 여신지원본부장 부행장

- 우리은행 중국법인장

- 現 SKC코오롱PI(주) 사외이사
콜마바이오텍 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 콜마바이오텍

우정비에스씨/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제03기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

31,399

- 매출액

28,932

- 부채총계

13,074

- 영업이익

-2,362

- 자본금

2,170

- 당기순이익

-6,921

- 자본총계

18,324

*주당순이익(원)

-371

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 : 제03기 (2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

⇒원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

⇒원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 남영표)

⇒원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

⇒원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

⇒원안대로 가결

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여(案)

⇒원안대로 가결

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남영표

1961-01

3

신규선임

대구상업고등학교 졸업

現)우정비에스씨 경영관리 본부장

前)인성전자산업주식회사 상무이사

前)엔에스전자 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 정밀의학 사업

1. 감염관리사업

1. 전기공사업

1. 동물용 의료기기 제조, 판매업

1. 음압격리병상 생산 및 판매업

1. 바이오 멸균장비 생산 및 판매업

1. 바이오 멸균 서비스업

1.의료폐기물처리시스템 판매업

사업의 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
신흥에스이씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 신흥에스이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신흥에스이씨 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 27 일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용 김기린

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 배영환

(전 화) 031-378-8141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정화식

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前) ㈜마이스터 (현 한라홀딩스) 상무이사

前) ㈜모바일어플라이언스 경영지원실장

現) ㈜모바일어플라이언스 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
신흥에스이씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 신흥에스이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
신흥에스이씨 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 27 일

회 사 명 :
신흥에스이씨 주식회사

대 표 이 사 :
황만용 김기린

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 양산로 48

(전 화) 031-378-8141

(홈페이지)http://www.shsec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 배영환

(전 화) 031-378-8141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양남훈

임 기
시작일
2017년 04월 01일

만료일
2020년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
중도퇴임 일자 : 2018년 3월 27일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
20.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 중도퇴임하는 사외이사의 당초 임기만료일임.
- 상기 5항의 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준임.
덕우전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 덕우전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
덕우전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 27일

회 사 명 :
덕우전자 주식회사

대 표 이 사 :
이준용

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

(전 화) 054-474-9661

(홈페이지) http://www.derkwoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 우수택

(전 화) 054-474-9661

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신규선임: 홍승욱
중도퇴임: 문규학

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대 정보산업공학 
- SAS 코리아 
- Horwath 충정회계법인 
- EY 한영회계법인 
- (현)한국오라클 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유: 일신상의 사유
중 도 퇴 임 일: 2018년 3월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2. 의 임기는 신규 선임된 사외이사의 임기입니다.
하림지주 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 하림지주

제일홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 56 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,213,879

- 매출액

12,008

- 부채총계

336,419

- 영업이익

8,132

- 자본금

7,072

- 당기순이익

-6,414

- 자본총계

877,460

*주당순이익(원)

-105

나. 연결

- 자산총계

7,033,888

- 매출액

6,934,326

- 부채총계

4,019,139

- 영업이익

464,597

- 자본금

7,072

- 당기순이익

333,723

- 자본총계

3,017,749

*주당순이익(원)

2,529

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,729,240,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제56기(2017년도) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인

제2호의안:2017년 현금배당 승인의 건

: 원안대로 승인

제3호의안:이사보수 한도액 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

없음

※관련공시

2018-02-12 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고
제이엔케이글로벌 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 제이엔케이글로벌

제이엔케이히터/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

134,975

- 매출액

96,716

- 부채총계

78,223

- 영업이익

4,606

- 자본금

7,412

- 당기순이익

-10,963

- 자본총계

56,753

*주당순이익(원)

-761

나. 연결

- 자산총계

144,428

- 매출액

119,418

- 부채총계

83,505

- 영업이익

1,022

- 자본금

7,412

- 당기순이익

-13,739

- 자본총계

60,923

*주당순이익(원)

-810

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

720,036,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의안건>

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
남화토건 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 남화토건

남화토건/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

120,774

- 매출액

61,798

- 부채총계

15,741

- 영업이익

5,211

- 자본금

5,870

- 당기순이익

4,833

- 자본총계

105,033

*주당순이익(원)

412

나. 연결

- 자산총계

157,246

- 매출액

66,352

- 부채총계

22,684

- 영업이익

5,331

- 자본금

5,870

- 당기순이익

8,152

- 자본총계

134,563

*주당순이익(원)

662

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,174,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 재선임 1명, 사외이사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제59기(2017년01월01일~2017년12월31일)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 최재훈 선임의건

→원안대로 승인

제2-2호의안:사외이사 오병교 선임의건

→원안대로 승인

제3호의안:이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호의안:감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최재훈

1951-04

3

재선임

前한국시멘트(주) 대표이사

前광주상공회의소 부회장

現남화산업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오병교

1946-09

3

신규선임

前 광주지방노동청근로

감독과장

前 노동부 서기관

前 근로복지공단 광주지역 본부장

現 광주 경영자총협회

상임부회장

광주경영자총협회 상임부회장
삼목에스폼 — 임시주주총회결과 (20180327)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/임시주주총회결과/(2018.03.27)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

제1호의안 : 갱폼사업부분 영업양도 승인의 건

원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2018-03-27

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-12 영업양도 결정

2018-02-12 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고
에치에프알 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 에치에프알

하나금융7호SPAC/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

16,122

- 매출액

-

- 부채총계

972

- 영업이익

-8

- 자본금

800

- 당기순이익

147

- 자본총계

15,150

*주당순이익(원)

18

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

18

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 중임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

제1호: 감사보고

제2호: 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제3기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-08 기업인수목적회사의임원선임결정

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍충희

1962-10

3

재선임

現 지앤텍벤처투자 대표이사

前 현대증권 IPO팀

前 한미은행 기업심사부

김진평

1973-11

3

재선임

現 하나금융투자 IPO실

前 한화투자증권 IPO실

前 다임인베스트먼트

前 동원증권 IPO실

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임동규

1965-08

3

재선임

現 ㈜밸류포인트 전무

前 ㈜ITX시큐리티 CFO

前 ㈜에프알엔아이비 CFO

前 ㈜EMW 재무이사

前 ㈜솔본

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박난춘

1954-08

3

재선임

비상근

前 ㈜켐트로닉스 감사

前 바로투자증권 전무

前 애플투자증권 전무

前 한화투자증권 상무
리가켐바이오 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 리가켐바이오

레고켐바이오/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,098

- 매출액

20,876

- 부채총계

31,995

- 영업이익

-8,099

- 자본금

4,977

- 당기순이익

-8,293

- 자본총계

53,103

*주당순이익(원)

-833

나. 연결

- 자산총계

82,238

- 매출액

22,057

- 부채총계

32,773

- 영업이익

-9,842

- 자본금

4,977

- 당기순이익

-12,934

- 자본총계

49,465

*주당순이익(원)

-1,300

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안. (주총부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안. 이사 신규 및 중임 승인의 건 (사내이사 4명)

3-1호 의안:사내이사(김용주) 선임의 건(중임)

☞원안대로 승인

3-2호 의안:사내이사(박세진) 선임의 건(중임)

☞원안대로 승인

3-3호 의안:사내이사(조영락) 선임의 건(신규선임)

☞원안대로 승인

3-4호 의안:사내이사(이법표) 선임의 건(신규선임)

☞원안대로 승인

제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-'별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

-이에 별도 재무제표 및 연결재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2018-03-19 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고)

※관련공시

2018-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용주

1956-05

3

재선임

KAIST 화학과 박사

LG생명과학 신약연구소장

(現) ㈜레고켐 바이오 대표이사

박세진

1962-03

3

재선임

고려대학교 경제학과 졸업

LG화학 기술연구원 전략기획팀장

(現) ㈜레고켐바이오 CFO부사장

조영락

1966-02

3

신규선임

연세대학교 화학과 박사

LG생명과학 신약연구소 차장

(現) ㈜레고켐바이오 개발본부장

이법표

1965-03

3

신규선임

연세대학교 MBA

LG생명과학 유통사업부장

(前) ㈜칸메드 대표이사

(現) ㈜레고켐바이오 부사장
HLB생명과학 — 기업설명회(IR)개최 (20180327)
제출인: HLB생명과학

에이치엘비생명과학/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.27)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-03-29

2018-03-29

16:30

17:15

2. 장소

서울특별시 영등포구 여의나루로 67-8 금융투자교육원 701호

3. 대상자

기관투자자

4. 실시목적

당사 경영현황에 대한 이해증진

5. 실시방법

기업설명회

6. 주요내용

당사 사업개요 및 종속회사 신약개발현황 등 소개

7. 후원기관

KB투자증권

8. 개최확정일

2018-03-27

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영관리팀

전화번호(팩스번호)

02-2627-6700(fax 02-2627-6703)

10. IR 자료게재

게재일시

2018-03-29

게재장소

당일 현장 배포

한국거래소 상장공시시스템 홈페이지(kind.krx.co.kr) IR자료실 3/29 게재 예정
세화피앤씨 — 기업설명회(IR)개최 (20180327)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.27)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-04-03

2018-04-03

16:00

17:00

2. 장소

한국거래소 아트리움 (본관 1층)

3. 대상자

국내 기관 및 개인 투자자

4. 실시목적

당사 경영현황에 대한 투자자 이해증진 및 사업내용 설명

5. 실시방법

기업설명회

6. 주요내용

회사소개, 사업현황 및 전망, 질의응답

7. 후원기관

밸류씨앤아이

8. 개최확정일

2018-03-27

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영지원팀 (IR담당자)

전화번호(팩스번호)

02-555-4019 (02-555-4018)

10. IR 자료게재

게재일시

2018-04-03

게재장소

당일 현장 배부 및 한국거래소 KIND시스템(http://kind.krx.co.kr) IR자료실 게재 예정
수성웹툰 — 기타시장안내(관리종목 지정사유 추가 우려) (20180327)
제출인: 코스닥시장본부

수성/기타시장안내/(2018.03.27)기타시장안내(관리종목 지정사유 추가 우려)

기타시장안내

제목 : (주)수성 관리종목 지정사유 추가 우려 안내

동사는 2018.03.27일자 "정기주주총회결과" 공시에서 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달함을 공시하였습니다.

따라서 2017사업연도 사업보고서에서 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하는 사실이 확인되는 경우 코스닥시장상장규정 제28조에 의거 사업보고서의 법정제출기한 익일(2018.04.03)에 관리종목 지정사유가 추가될 수 있음을 알려드립니다.
링크제니시스 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20180327)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/단일판매ㆍ공급계약체결/(2018.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

'18년도 협력업체 링크제니시스 인력 구매 件

2. 계약내역

계약금액(원)

2,578,992,000

최근 매출액(원)

10,194,510,440

매출액 대비(%)

25.29

3. 계약상대방

엘지전자(주)

-회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

대한민국

5. 계약기간

시작일

2018-01-01

종료일

2018-12-30

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2018-03-26

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2016년도 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 고객사로부터 접수받은 일자 기준입니다.

- 계약금액, 기간 등은 용역 진행과정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
수성웹툰 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 수성웹툰

수성/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,943

- 매출액

28,980

- 부채총계

42,951

- 영업이익

627

- 자본금

4,712

- 당기순이익

-14,134

- 자본총계

30,992

*주당순이익(원)

-1,714

나. 연결

- 자산총계

74,037

- 매출액

28,989

- 부채총계

43,072

- 영업이익

591

- 자본금

4,712

- 당기순이익

-14,161

- 자본총계

30,965

*주당순이익(원)

-1,717

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

의견거절

연결

의견거절

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-신규선임: 사내이사1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1) 제1호의안 : 제37기(2017년1월1일~2017년12월31일)연결및별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

▶원안대로 승인

(2) 제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제 2-1호:사내이사 정찬복 선임의 건

▶원안대로 승인

(3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ▶원안대로 승인

(4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 ▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정찬복

1964-04

3년

신규선임

전) (주)누리셀 대표이사

현) (주) 수성 관리본부장
아이티센엔텍 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 아이티센엔텍

쌍용정보통신/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

74,541

- 매출액

143,511

- 부채총계

48,654

- 영업이익

-6,559

- 자본금

40,464

- 당기순이익

-5,006

- 자본총계

25,887

*주당순이익(원)

-124

나. 연결

- 자산총계

75,526

- 매출액

146,076

- 부채총계

48,962

- 영업이익

-6,692

- 자본금

40,464

- 당기순이익

-5,121

- 자본총계

26,564

*주당순이익(원)

-127

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 비상근이사 1명 신규선임

- 비상근이사 2명 재선임

- 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제37기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤여을 신규선임

2-2호 의안 : 기타비상무이사 이동춘 재선임

2-3호 의안 : 기타비상무이사 김경구 재선임

2-4호 의안 : 사외이사 김현권 재선임

☞ 원안대로 승인함

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤여을

1956-05

2년

신규선임

- 소니코리아 사장

- (現)한앤컴퍼니 회장

이동춘

1964-10

2년

재선임

- 소니코리아 Device Division 부사장

- (現)한앤컴퍼니 전무

김경구

1976-04

2년

재선임

- 맥킨지 컨설턴트

- (現)한앤컴퍼니 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현권

1966-10

2년

재선임

- (주)다날 상무

- 미국변호사

-
원익홀딩스 — 대표이사변경 (20180327)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/대표이사변경/(2018.03.27)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이재헌

변경후 대표이사

이재헌,박영규 각자대표

2. 변경사유

기업가치 극대화 및 효율성 증대를 위해

-사업부문 대표이사: 이재헌 사장

-투자부문 대표이사: 박영규 사장(신규)

각자대표 체제로 전환

3. 변경일

2018-03-27

4. 이사회결의일

2018-03-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이재헌

1958-03-19

계열사임원

-

-

-

박영규

1959-09-20

계열사임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이재헌

삼성물산

상장(코스피)

-

상무

1981-10-01

2012-12-12

-

이재헌

원익QnC

상장(코스피)

-

부사장

2012-05-01

2013-12-31

-

이재헌

원익

상장(코스닥)

-

기획조정실장

2014-01-01

2016-03-31

-

이재헌

원익홀딩스

상장(코스닥)

-

대표이사

2016-04-04

-

-

박영규

삼성전자

상장(코스피)

-

전무

1983-06-01

2016-08-31

-

박영규

원익홀딩스

상장(코스닥)

-

사장

2017-08-01

-

-
에코볼트 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 에코볼트

에스맥/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

182,116

- 매출액

118,508

- 부채총계

47,548

- 영업이익

4,121

- 자본금

29,915

- 당기순이익

-2,306

- 자본총계

134,568

*주당순이익(원)

-17

나. 연결

- 자산총계

197,749

- 매출액

168,218

- 부채총계

60,652

- 영업이익

11,281

- 자본금

29,915

- 당기순이익

7,844

- 자본총계

137,097

*주당순이익(원)

57

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

→ 후보사퇴에 따른 안건 미상정

제4호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

민경철

1969-09

3

신규선임

상근

前)수원지방검찰청 검사

前)식품의약품안전청 파견

前)대구지방검찰청 검사

現)법무법인 중부로 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업

- 생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업

- 시약, 의료기기, 과학기자재 도,소매업

- 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업

- 택지, 공장부지 조성 및 공급업

- 환경사업

- 창업자에 대한 투자

- 투자회사에 대한 경영관리

- 전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

7. 부동산 임대업

7. 부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업

-

사업목적 삭제

-

-
원익홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 원익홀딩스

원익홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

700,282

- 매출액

272,597

- 부채총계

165,143

- 영업이익

45,030

- 자본금

38,619

- 당기순이익

27,309

- 자본총계

535,139

*주당순이익(원)

365

나. 연결

- 자산총계

1,061,203

- 매출액

481,987

- 부채총계

245,683

- 영업이익

76,308

- 자본금

38,619

- 당기순이익

80,652

- 자본총계

815,521

*주당순이익(원)

961

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명(박영규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제27기 (2017 사업년도) 재무제표(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 박영규 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-19 주주총회소집공고

2018-03-19 감사보고서 제출

2018-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영규

1959-09

3년

신규선임

現 ㈜원익홀딩스 기획조정실장 / 사장

㈜원익홀딩스 사업총괄 / 사장

㈜삼성전자 구매팀장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전기공사업

산업·환경설비공사업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
제닉 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180327)
제출인: 황진선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)제닉

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황 진 선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제닉

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
123330

발행주식 총수
7,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황진선
한자(영문)
Jin Sun Hwang

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660504

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 평창문화로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016.10.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제닉
부 서
경영기획팀

직 위
부장
전화번호
031-72******

성 명
손재승
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******genic21.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.11.29
62,553
0.90
62,553
0.90

이번보고서
2018.03.27
63,185
0.90
63,185
0.90

증 감
632
0.00
632
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

63,185
-
-
-
-
-
-
-
63,185
0.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,000,000
-
0.90
0.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018.03.22
보통주
62,553
632
63,185
-
-

합 계
62,553
632
63,185
-
-

주) 당사는 제 17기 정기주주총회에서 주식배당이 결의되어, 주당 0.0103110주의 
 배당을 실시하였습니다. 

* 증권시장에서 주식 등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리
 행사로 취득 ·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미.
엔투텍 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 엔투텍

골든브릿지제4호스팩/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

15,052

- 매출액

-

- 부채총계

1,137

- 영업이익

-24

- 자본금

755

- 당기순이익

132

- 자본총계

13,915

*주당순이익(원)

17

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

제1호 : 감사보고

제2호 : 영업보고

2. 의결사항

제1호 의안:

제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안:

감사 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-02-27 기업인수목적회사의임원선임결정

2018-02-27 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김칠구

1973-08

3

재선임

비상근

現 법무법인 신원 구성원변호사

前 법무법인 한결 변호사

前 서울지방변호사

前 사내변호사회 간사

前 지에스건설(주) 법무실 변호사
자연과환경 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20180327)
제출인: 자연과환경

자연과환경/단일판매ㆍ공급계약체결/(2018.03.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

다이소 부산허브센터 PC부재 제작 및 납품

2. 계약내역

계약금액(원)

1,670,000,000

최근 매출액(원)

10,116,254,935

매출액 대비(%)

16.50

3. 계약상대방

신우콘크리트산업(주)

-회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

부산시

5. 계약기간

시작일

2018-03-27

종료일

2018-08-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2018-03-27

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기계약금액은 VAT별도금액입니다.

2. 최근 매출액은 2016년도 연결기준 매출액입니다.

※ 관련공시

-
남화토건 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 남화토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남화토건 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 27일

회 사 명 :
남화토건주식회사

대 표 이 사 :
최상준

본 점 소 재 지 :
전라남도 화순군 화순읍 벽라1길 40

(전 화)062-520-1071

(홈페이지)http://www.namhwaconst.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)서삼석

(전 화)062-520-1070

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오병교

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前) 광주지방노동청근로감독과장
- 前) 노동부서기관
- 現) 광주 경영자총협회 상임부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사 오성동은 2018년 3월 27일 임기만료로 퇴임하였습니다.
- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180327)
제출인: 김진옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
한화케미칼

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.23

보고서작성기준일 :
2018.03.27

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화케미칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
165,933,096

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진옥
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670216

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전남 광양시 금호로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016.09.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화케미칼
부 서
지원팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
김의열
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******l.kim@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.09.14
2,280
0.00
2,280
0.00

이번보고서
2018.03.27
3,130
0.00
3,130
0.00

증 감
850
0.00
850
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,130
0
0
0
0
0
0
0
3,130
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

165,933,096
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.23
보통주
2,280
850
3,130
29,400
-

합 계
2,280
850
3,130
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대아티아이 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 대아티아이

대아티아이/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

118,829

- 매출액

72,213

- 부채총계

31,993

- 영업이익

8,721

- 자본금

7,115

- 당기순이익

7,805

- 자본총계

86,836

*주당순이익(원)

110

나. 연결

- 자산총계

127,084

- 매출액

85,793

- 부채총계

37,138

- 영업이익

7,122

- 자본금

7,115

- 당기순이익

6,683

- 자본총계

89,946

*주당순이익(원)

99

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,423,030,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제23기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당: 보통주 1주당 20원)

(원안대로 승인)

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-14 주주총회소집결의

2018-02-27 주주총회소집공고

2018-02-27 참고서류
CJ ENM — 정기주주총회결과(제24기 정기주주총회 결과) (20180327)
제출인: CJ ENM

CJ오쇼핑/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과(제24기 정기주주총회 결과)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,149,206

- 매출액

1,136,459

- 부채총계

346,473

- 영업이익

157,504

- 자본금

31,078

- 당기순이익

128,169

- 자본총계

802,734

*주당순이익(원)

21,258

나. 연결

- 자산총계

2,801,818

- 매출액

2,260,007

- 부채총계

1,317,714

- 영업이익

224,482

- 자본금

31,078

- 당기순이익

143,442

- 자본총계

1,484,104

*주당순이익(원)

21,705

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

18,087,594,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

66.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호. 제24기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호.이사 선임의 건

2-1. 노준형(사외이사 신규선임)

→원안대로 승인

2-2. 홍지아(사외이사 신규선임)

→개인 일신 상의 사유로 후보 사퇴 함에 따라 주주총회에서 의안 철회 함

제3호.감사위원회 위원 선임의 건

3-1.노준형(감사위원 신규선임)

→원안대로 승인

3-2.홍지아(감사위원 신규선임)

→개인 일신 상의 사유로 후보 사퇴 함에 따라 주주총회에서 의안 철회 함

제4호.이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호.정관 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총희 상정 안건 中 제2-2호, 제3-2호 홍지아 사외이사, 감사위원회 위원 신규 선임의 건은 홍지아 후보 개인일산 상의 사유로 후보자 사퇴하여 주주총회에서 주주 수정동의를 통해 철회 하였습니다.

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노준형

1954-03

3

신규선임

現) 김앤장 법률사무소 고문

前) 서울과학기술대학교 총장

前) 정보통신부 장관

前) 정보통신부 차관

디피씨주식회사(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

노준형

1954-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 김앤장 법률사무소 고문

前) 서울과학기술대학교 총장

前) 정보통신부 장관

前) 정보통신부 차관

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

모바일 라이브 방송과 국내 신차 판매를 위한 규정 마련 위해 목적사업 추가

1) 인터넷 방송업

2) 자동차 신품 판매업

2018년 사업영역 확대를 위한 목적 사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
알엔투테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 알엔투테크놀로지

알엔투테크놀로지/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

35,450

- 매출액

14,391

- 부채총계

14,017

- 영업이익

714

- 자본금

3,164

- 당기순이익

777

- 자본총계

21,433

*주당순이익(원)

123

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

189,868,260

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.36

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임)

사내이사 2명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

※재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2018.03.16.

제1호 의안 :사내 이사 선임의 건

- 제 1-1호 의안:사내이사 손석호 선임의 건

- 제 1-2호 의안:사내이사 육점국 선임의 건

- 제 1-3호 의안:사내이사 정건교 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이에 당사는 위 조건을 충족하여 재무제표등을 이사회에서 승인하였습니다.

※관련공시

2018-02-02 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-08 참고서류

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손석호

1971-06

3

재선임

(전)(주)유유 선임연구원

(전)MRW기술연구소 선임연구원

(현)알엔투테크놀로지

육점국

1969-07

3

신규선임

(전)LG금속 기술연구소

(전)아모텍 책임연구원

(현)알엔투테크놀로지

정건교

1973-05

3

신규선임

(전)엠알더블유커뮤니케이션스 책임연구원

(전)닝보Tianli 테크놀로지 기술이사

(현)알엔투테크놀로지
파버나인 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 파버나인

파버나인/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,825

- 매출액

104,276

- 부채총계

56,645

- 영업이익

3,121

- 자본금

5,356

- 당기순이익

1,506

- 자본총계

54,180

*주당순이익(원)

141

나. 연결

- 자산총계

113,945

- 매출액

106,136

- 부채총계

62,097

- 영업이익

3,148

- 자본금

5,356

- 당기순이익

720

- 자본총계

51,848

*주당순이익(원)

67

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고(삼덕회계법인)

2. 부의안건

제1호 의안 :제21기 재무제표 승인의건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1 : 사내이사 이제훈 선임의 건

2-2 : 사내이사 오종철 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 감사보고서 제출

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이제훈

1960-11

3년

재선임

이오정밀공업, 파버나인

오종철

1962-02

3년

재선임

국제이화공업, 이오정밀공업, 파버나인
쎄노텍 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 쎄노텍

쎄노텍/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,409

- 매출액

40,468

- 부채총계

15,506

- 영업이익

4,102

- 자본금

3,918

- 당기순이익

2,339

- 자본총계

38,903

*주당순이익(원)

61

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고 사항]

감사 보고, 영업보고, 외부감사인선임보고

[부의 안건]

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

[원안대로 승인]

- 제2호 의안 : 이사선임의 건

(제2-1호 의안) 사내이사 선임의 건(후보자 임태호)

[원안대로 승인]

(제2-2호 의안) 사외이사 선임의 건(후보자 :윤상돈)

[원안대로 승인]

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

[원안대로 승인]

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

[원안대로 승인]

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임태호

1975-04

2019년02월28일까지

신규선임

현) ㈜이앤에프프라이빗에퀴티 대표이사

University of Southern California,

Aerospace& Mechanical Engineering

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤상돈

1961-11

2019년02월28일까지

신규선임

전)하나펀드서비스 상무

전)메리츠종금증권 상무

국민대 경영학(졸)

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