eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GS글로벌 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180327)
제출인: 김석환

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)GS글로벌

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김석환

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주) GS글로벌

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001250

발행주식 총수
82,533,764

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김석환
한자(영문)
金碩煥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621212

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
기타비상무이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)GS 글로벌
부 서
금융팀

직 위
차장
전화번호
02-200******

성 명
정상훈
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******g@gsgcorp.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 03월 24일
0
0.00
0
0.00

이번보고서
2018년 03월 27일
27,465
0.03
27,465
0.03

증 감
27,465
0.03
27,465
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

27,465
-
-
-
-
-
-
-
27,465
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

82,533,764
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 23일
보통주
0
27,465
27,465
-
-

합 계
0
27,465
27,465
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
무학 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180327)
제출인: 무학

무학/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

강민철

변경후

이수능

2. 변경사유

기존 대표이사 사임에 따른 신규선임

3. 변경일자

2018-03-27

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이수능

-

(주)무학 대표이사

현 (주)무학 사장

-
모헨즈 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 모헨즈

모헨즈/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

26,072

- 매출액

38,478

- 부채총계

14,598

- 영업이익

151

- 자본금

5,460

- 당기순이익

349

- 자본총계

11,474

*주당순이익(원)

31

나. 연결

- 자산총계

83,268

- 매출액

117,339

- 부채총계

52,087

- 영업이익

2,688

- 자본금

5,460

- 당기순이익

2,445

- 자본총계

31,181

*주당순이익(원)

156

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제48기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

==> 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

==> 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-27 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 웰딩와이어 및 초경철판 제조 판매업

- 부동산 매매업

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
삼성물산 — 기타경영사항(자율공시) (20180327)
제출인: 삼성물산

삼성물산/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.27)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

[정정] 단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 주요내용

당사는 UAE 원자력발전소 건설공사 관련하여

발주처인 한국전력공사와 계약금액 증액 및

계약 종료일 연장에 대한 변경 계약을

체결하였습니다.

- 계 약 금 액 : 변경전) USD 2,517,411,150

변경후) USD 2,663,571,150

- 계약 종료일 : 변경전) 2020.5월

변경후) 2020.12.31일

※ 공사개요

- 체결 계약명 : UAE 원자력발전소 건설공사

- 계 약 금 액 : USD 2,663,571,150(당사분)

- 계 약 상 대 : 한국전력공사

- 계약 시작일 : 2010-03-26

- 계약 종료일 : 2020-12-31

3. 결정(확인)일자

2018-03-27

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당 공사는 2009년 12월 한국전력이 수주한

UAE 원자력발전소 공사의 시공 하도계약으로

현대건설이 주관사이며, 현대건설과 당사의 지분율은 55:45임.

- 상기 2항의 계약 종료일은 공사 종료일임.

- 합병 전 舊 삼성물산(000830) 공시 참조.('10.03.29일)

※ 관련공시

-
미래에셋생명 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제31기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

35,520,787

- 매출액

4,322,028

- 부채총계

33,469,187

- 영업이익

64,022

- 자본금

831,534

- 당기순이익

221,105

- 자본총계

2,051,600

*주당순이익(원)

1,541

나. 개별(별도)

- 자산총계

29,657,895

- 매출액

3,930,917

- 부채총계

27,739,737

- 영업이익

98,989

- 자본금

831,534

- 당기순이익

79,113

- 자본총계

1,918,158

*주당순이익(원)

551

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

170

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

710

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

39,390,920,620

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.15

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 3명(감사위원 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

□ 영업보고

□ 감사보고

□ PCA(피씨에이)생명보험(주) 재무제표 보고

□ 최대주주등과의 거래내역 보고

2. 부의 안건

□ 제1호 의결사항 : 제31기 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제3호 의결사항 : 이익 배당의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제4호 의결사항 : 이사 선임의 건

제4-1호 사내이사 하만덕 선임의 건

제4-2호 사내이사 김재식 선임의 건

제4-3호 사외이사 김경한 선임의 건

제4-4호 사외이사 홍완기 선임의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제5호 의결사항

감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제6호 의결사항

제6-1호 감사위원 김경한 선임의 건

제6-2호 감사위원 홍완기 선임의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제7호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

[종류주식에 대한 배당 관련 사항]

------------------------------------------------------------------------------------

종류주식구분 | 1주당 배당금(원) | 시가배당율(%) | 배당금총액(원)

------------------------------------------------------------------------------------

전환우선주 | 710 | - | 14,999,999,600

------------------------------------------------------------------------------------

* 종류주식의 1주당 배당금은 2011.6월 유상증자시 투자자와의 계약에 따라 발행가격의

연5%지급이며, 시가가 없어 시가배당률을 기재하지 않음

* 매출액은 영업수익, 주당순이익은 기본주당순이익

※ 관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하만덕

1960-04

1

신규선임

- 2011년~2017년 미래에셋생명 대표이사

- 2017년~2018년 PCA생명 대표이사

김재식

1968-02

1

재선임

- 2012년~2017년 미래에셋생명 자산운용부문대표/가치경영총괄

- 2017년~현재 미래에셋생명 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경한

1960-01

1

재선임

- 2009년~현재 컨슈머타임즈 대표이사

- 2014년~현재 미래에셋생명 사외이사

컨슈머타임즈

(대표이사)

엄영호

1961-09

2

신규선임

- 2008년~현재 연세대학교 경영대학 교수

- 2016년~현재 아모레퍼시픽 사외이사

아모레퍼시픽

(사외이사)

홍완기

1959-08

2

신규선임

- 1986년~2014년 국민은행

- 2016년~현재 한라 사외이사

한라

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김경한

1960-01

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 2009년~현재 컨슈머타임즈 대표이사

- 2014년~현재 미래에셋생명 사외이사

엄영호

1961-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2008년~현재 연세대학교 경영대학 교수

- 2016년~현재 아모레퍼시픽 사외이사

홍완기

1959-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 1986년~2014년 국민은행

- 2016년~현재 한라 사외이사
무학 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 무학

무학/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

670,089

- 매출액

250,503

- 부채총계

134,301

- 영업이익

28,706

- 자본금

5,700

- 당기순이익

51,507

- 자본총계

535,788

*주당순이익(원)

1,839

나. 개별(별도)

- 자산총계

666,177

- 매출액

231,322

- 부채총계

132,605

- 영업이익

28,687

- 자본금

5,700

- 당기순이익

51,673

- 자본총계

533,573

*주당순이익(원)

1,845

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,865,403,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 4명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인함.

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 원안대로 승인함.

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인함.

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인함.

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최낙준

1988-01

3

재선임

(주)경남은행 재무기획부

현 (주)무학 사장

이수능

1959-11

1

신규선임

(주)무학 대표이사

현 (주)무학 사장
동성화인텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동성화인텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 동성화인텍

대 표 이 사 :
류 완 수

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 신산로 99

(전 화)051-200-4648

(홈페이지)http://www.dsfinetec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)MSI관리본부장
(성 명)정 지 영

(전 화)031-678-7260

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성진

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2019년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)전문건설공제조합 운영위원
現)법무법인 태평양 업무집행대표
現)재단법인 명동극장이사(비상임)
現)동성화인텍 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한화 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20180327)
제출인: 한화

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.1
(주)한화

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2018.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
5,101,851
2. 거래기간
2018.01.01~2018.03.31

3. 이사회 의결일
2018.03.27
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사
(감사위원)
참석여부
-

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

Hanwha Europe GmbH
17,148
4,952
22,100
0.43

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

공작기계 및 
AS부품
제품 등
현금
제품 수출
5,310
수의계약
-
-
-
-
-

수출계약
금속 등
전자채권
상품 수출
9,168
수의계약
-
-
-
-
-

상품매매계약
합성수지 등
현금
상품 수출
2,670
일반경쟁
-
-
-
-
-

원부자재/시설재 
구매 발주
-
-
-
-
-
원부자재,
시설재
현금
원부자재,
시설재 구매
4,900
수의계약

원부자재 구매 등
-
-
-
-
-
원부자재
현금
원부자재 
구매
52
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2017.12.27

8. 기타
- 상기 거래상대방과의 2018년 1/4분기 거래금액이 분기 전 예측 대비 20% 이상 증가할 것으로 판단되어 의결 및 공시함
- 상기 당해회사의 직전연도 매출액은 2016년 매출액 기준임
- 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며, 변경될 수 있음
- 상기 이사회 의결일은 내부거래위원회 의결일이며, 사외이사 및 감사위원 참석여부는 내부거래위원회 기준임
한진중공업홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20180327)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/감사보고서 제출/(2018.03.27)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)한일레저

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

151,044,927,285

163,017,600,984

- 부채총계

106,094,226,901

119,425,526,292

- 자본총계

44,950,700,384

43,592,074,692

- 자본금

21,999,200,000

21,999,200,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

204.33

198.15

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

14,588,808,539

15,356,267,636

- 영업이익

586,719,688

1,210,801,138

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,760,346,409

1,403,536,498

- 당기순이익

1,395,186,887

1,116,864,438

2. 회계감사인명

삼일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시

- 자회사명 : (주)한일레저

- 자산총액비중 :11.5%

※ 관련공시

-
동양 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 동양

동양/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

980,377

- 매출액

483,087

- 부채총계

128,729

- 영업이익

6,799

- 자본금

119,855

- 당기순이익

15,780

- 자본총계

851,648

*주당순이익(원)

78

나. 개별(별도)

- 자산총계

914,720

- 매출액

422,674

- 부채총계

63,428

- 영업이익

9,575

- 자본금

119,855

- 당기순이익

17,057

- 자본총계

851,292

*주당순이익(원)

82

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,372,542,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.51

종류주식

1.03

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제63기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

[원안대로 승인]

- 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

[원안대로 승인]

- 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

[원안대로 승인]

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 배당 종류주식의 기말배당금은 1우선주식의 기말배당금입니다. 2,3,4우선주의 기말배당금은 150원입니다.

나. 상기 2. 배당 종류주식의 시가배당률(%)은 1우선주식의 시가배당률입니다.2우선주식의 시가배당률(%)은 1.39이고, 3우선주식의 시가배당률(%)은 0.68입니다. 4우선주식은 상장되어 있지 않아 시가배당률(%)을 계산하지 않습니다.

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-12 주주총회소집공고
한네트 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 한네트

한네트/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,424

- 매출액

27,605

- 부채총계

40,399

- 영업이익

2,457

- 자본금

5,782

- 당기순이익

1,394

- 자본총계

37,025

*주당순이익(원)

121

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,156,370,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

->원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건

->원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사외이사 류동식 선임의 건

->원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김선종

1964-02

1년

재선임

현)(주)한네트 대표이사

이호성

1967-05

1년

신규선임

현)(주)케이씨티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류동식

1968-11

1년

재선임

현)(주)한네트 사외이사

현)(주)자이오넥스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-영화와 드라마 제작 및 배급업

-영상, 음악관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업

-가맹점사업 및 연쇄화사업

-무인편의점운영등 종합유통업

사업확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
오스테오닉 — 전환청구권행사(5회차 CB) (20180327)
제출인: 오스테오닉

오스테오닉/전환청구권행사/(2018.03.27)전환청구권행사(5회차 CB)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

222,222

-발행주식총수(주)

7,680,689

-발행주식총수 대비(%)

2.89

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다.

※관련공시

2017-03-23 전환사채권발행결정

2017-03-24 증권 발행결과(자율공시)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2018-03-27

5

기명식 무보증사모 전환사채

1,000,000,000원

4,500

222,222

2018-04-09

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

5

2,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4,500

222,222

6

1,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4,500

222,222

7

500,000,000

KRW : South-Korean Won

500,000,000

KRW : South-Korean Won

4,500

111,111
한화 — 특수관계인과의내부거래 (20180327)
제출인: 한화

특수관계인과의내부거래
1.1
(주)한화

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 내부거래

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2018.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한화투자증권(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2017.12.07

나. 거래기간
시작일
2018.01.01

종료일
2018.12.31

다. 거래대상
한화 브랜드 라이선스

라. 거래금액
5,049

마. 계약체결 방식
수의계약

3. 총거래금액
5,049

4. 이사회 의결일
2018.03.27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 거래일자는 최초 계약체결일임
- 거래 상대방 회사의 '17년도 재무제표가 
주주총회에서 승인예정임(2018.03.28)에 따라, 
'17년도 매출액을 기준으로 거래금액을 재산정 하였음
- 이에 따라 거래금액이 변경 되었으며, 본 
거래의 최초 대금 수령일은 2018.03.30 임
- 상기 '거래금액' 및 '총 거래금액'은 거래 상대방 회사의 '17년도 재무제표 주주총회 승인 여부에 따라 변경될 수 있음

※ 관련공시일
와이지-원 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180327)
제출인: 국민연금공단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)와이지-원

20180228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
국민연금공단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)와이지-원

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
019210

발행주식 총수
31,449,158

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
연기금등 전문투자자

성명(명칭)
한 글
국민연금공단
한자(영문)
國民年金公團 (National Pension Service)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
219-82-01593

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 덕진구 기지로 180(만성동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
국민연금공단
부 서
자산관리부

직 위
대리
전화번호
063-71******

성 명
김경천
팩스번호
063-90******

이메일 주소
******nps.or.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 27일
3,049,273
9.70
3,049,273
9.70

이번보고서
2018년 03월 21일
2,994,768
9.52
2,994,768
9.52

증 감
-54,505
-0.18
-54,505
-0.18

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,994,768
-
-
-
-
-
-
-
2,994,768
9.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

31,449,158
-
9.52
9.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 02월 28일
보통주
3,049,273
20,000
3,069,273
19,519
-

기타(+)
2018년 02월 28일
보통주
3,069,273
4,966
3,074,239
-
대여상환(+)

장내매수(+)
2018년 03월 02일
보통주
3,074,239
23,386
3,097,625
19,785
-

장내매도(-)
2018년 03월 02일
보통주
3,097,625
-21,041
3,076,584
20,138
-

장내매수(+)
2018년 03월 06일
보통주
3,076,584
20,000
3,096,584
19,169
-

장내매수(+)
2018년 03월 07일
보통주
3,096,584
50,000
3,146,584
18,812
-

대여(-)
2018년 03월 07일
보통주
3,146,584
-10,000
3,136,584
-
한국투자증권

장내매수(+)
2018년 03월 08일
보통주
3,136,584
17,338
3,153,922
18,756
-

장내매도(-)
2018년 03월 08일
보통주
3,153,922
-1,154
3,152,768
18,658
-

장내매수(+)
2018년 03월 09일
보통주
3,152,768
13,728
3,166,496
18,345
-

장내매도(-)
2018년 03월 09일
보통주
3,166,496
-12,409
3,154,087
18,396
-

장내매수(+)
2018년 03월 12일
보통주
3,154,087
10,000
3,164,087
18,283
-

장내매도(-)
2018년 03월 12일
보통주
3,164,087
-19,486
3,144,601
18,206
-

장내매도(-)
2018년 03월 14일
보통주
3,144,601
-6,044
3,138,557
18,359
-

장내매수(+)
2018년 03월 15일
보통주
3,138,557
13,198
3,151,755
18,669
-

장내매수(+)
2018년 03월 16일
보통주
3,151,755
2,190
3,153,945
18,165
-

장내매도(-)
2018년 03월 19일
보통주
3,153,945
-30,449
3,123,496
17,937
-

장내매수(+)
2018년 03월 20일
보통주
3,123,496
4,399
3,127,895
17,844
-

장내매도(-)
2018년 03월 20일
보통주
3,127,895
-42,652
3,085,243
17,719
-

기타(+)
2018년 03월 20일
보통주
3,085,243
2,221
3,087,464
-
대여상환(+)

장내매수(+)
2018년 03월 21일
보통주
3,087,464
12,209
3,099,673
17,698
-

장내매도(-)
2018년 03월 21일
보통주
3,099,673
-104,905
2,994,768
17,967
10%미만

합 계
3,049,273
-54,505
2,994,768
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG전자 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180327)
제출인: 강계웅

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
LG전자(주)

20180327

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 27일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강계웅

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
LG전자(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
066570

발행주식 총수
180,833,806

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강계웅
한자(영문)
姜桂雄

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630226

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 위례광장로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
LG전자
부 서
B2C기획팀

직 위
사원
전화번호
010-29*******

성 명
김푸름
팩스번호
02-267******

이메일 주소
******m.kim@lge.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 06월 23일
270
0.00
270
0.00

이번보고서
2018년 03월 27일
713
0.00
713
0.00

증 감
443
0.00
443
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

713
-
-
-
-
-
-
-
713
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

180,833,806
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 27일
보통주
270
443
713

109,000
-

합 계
270
443
713

109,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
아나패스 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 아나패스

아나패스/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,625

- 매출액

87,059

- 부채총계

20,610

- 영업이익

4,982

- 자본금

5,064

- 당기순이익

679

- 자본총계

76,015

*주당순이익(원)

73

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,870,964,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-09 참고서류

2018-03-12 감사보고서 제출

2018-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정기봉

1970-01

3년

신규선임

구) 삼성전자 수석연구원

구) 서울중앙지법, 서울고등법원 재판연구원

현) 제일국제법률사무소 변호사
삼성중공업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180327)
제출인: 삼성전자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
삼성중공업

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성전자주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성중공업

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010140

발행주식 총수
390,114,845

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
삼성전자주식회사
한자(영문)
三星電子株式會社
(Samsung Electronics)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
124-81-00998

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 삼성로 (매탄동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성전자주식회사
부 서
IR그룹

직 위
대리
전화번호
02-225******

성 명
조민희
팩스번호
02-779*****

이메일 주소
******ni.cho@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 11월 16일
65,930,982
16.91
65,930,982
16.91

이번보고서
2018년 03월 20일
100,693,398
23.70
65,930,982
16.91

증 감
34,762,416
6.79
0
0.00

※ 상기 '특정증권등'의 소유비
율
23.70%
는
아래 '나. 특정증권등의 종류별 
 소유내역'에 규정된 '특정증권등의 소유비율' 산정 기준에 따라 계산된 것입니다.

※ 특정증권등 소유비율 산식 = 
 (삼성전자 소유 주식 + 삼성전자 소유 신주인수권증서) ÷
 (삼성중공업 기발행 주식총수 + 삼성전자 소유 신주인수권증서)

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

65,930,982
34,762,416
-
-
-
-
-
-
100,693,398
23.70

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

390,114,845
34,762,416
23.70
16.91

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 03월 20일
신주인수권이표시된것
0
34,762,416
34,762,416
-
주주배정 유상증자로 인해
신주인수권 증서 발생

합 계
0
34,762,416
34,762,416
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신풍 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 신풍

신풍제지/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

153,484

- 매출액

144,277

- 부채총계

109,377

- 영업이익

-2,052

- 자본금

17,479

- 당기순이익

800

- 자본총계

44,107

*주당순이익(원)

33

나. 개별(별도)

- 자산총계

151,800

- 매출액

135,122

- 부채총계

107,335

- 영업이익

-2,037

- 자본금

17,479

- 당기순이익

849

- 자본총계

44,465

*주당순이익(원)

31

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제57기 정기주주총회 회의 목적사항

< 보고사항 >

- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

< 부의안건 >

제1호 의안 :

제57기(2017.1.1.~ 2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 :이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 :감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 :

이사 보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 :

감사 보수 한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정학헌

1962-02

3

재선임

고려대학교 경영학 학사

오하이오대학 경영학 석사

신풍제지(주) 부회장

現신풍제지(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하행민

1963-03

3

신규선임

고려대학교 경영학 학사

㈜기린 이사

일경산업개발 상무이사

길투자자문 전무

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최안석

1949-06

3

재선임

상근

한양대학교 기계공학과 졸업

(주)한라공조기술 영업총괄 상무

(주)SOC상사 영업총괄 상무

現신풍제지(주) 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-친환경포장재 제조 및 도매업

-친환경 용기포장 원료 및 원료시트 제조업

-전자화폐 및 가상화폐 관련 사업

-통신판매업

사업다각화를 위한 신규사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
티에스아이 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 티에스아이

티에스아이/정기주주총회 결과/(2018.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

20,276

- 매출액

18,305

- 부채총계

15,297

- 영업이익

455

- 자본금

2,882

- 당기순이익

196

- 자본총계

4,979

*주당순이익(원)

35

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제7기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2018-03-27

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-03-19 감사보고서 제출

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집 결의
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20180327)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2018년 03월 27일

회 사 명 :

현대차투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmcib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2018년 03월 27일
2018년 03월 27일
2018년 03월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

570
5,000,000,000
1
1,390,410,000
27.8082
1
1,390,410,000
27.8082

4. 배정방법

현대차투자증권 ELB 570회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 등록발행됨과 동시에 일괄 예탁됩니다. 또한, 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하고 등록필증은 교부유예로 발행하지 않습니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차투자증권의 본, 지점에 게시
일자: 2018년 03월 26일

나. 배정공고

현대차투자증권의 본, 지점에 게시
일자: 2018년 03월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 특정 개인 또는 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차투자증권 제570회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
139,041
1,390,410,000
1,390,410,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
139,041
1,390,410,000
1,390,410,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
69,520
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차투자증권 제570회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명

현대차투자증권 제570회 주가연계파생결합사채

(보통 위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액

1,390,410,000원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

139,041증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2018년 03월 27일

청약종료일

2018년 03월 27일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일

2018년 03월 27일

배정 및 환불일

2018년 03월 27일

발 행 일

2018년 03월 27일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2019년 03월 27일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채등록법에 의해 등록 발행됩니다.
발행자는 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록하여 발행합니다.
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2018년 03월 27일
 현대차투자증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)
한화생명 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 한화생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화생명보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
한화생명보험주식회사

대 표 이 사 :
차남규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 63로 50

(전 화)1588 - 6363

(홈페이지)http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리팀장
(성 명)고병구

(전 화)789 - 8521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최선집

임 기
시작일
2018.03.26

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(現)김&장 법률사무소 변호사

(現)한국중견기업연합회 대외협력 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료일은 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임
멤레이비티 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 멤레이비티

네오디안테크놀로지/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,634

- 매출액

56,398

- 부채총계

22,744

- 영업이익

-6,863

- 자본금

15,154

- 당기순이익

-7,508

- 자본총계

21,890

*주당순이익(원)

-248

나. 연결

- 자산총계

44,492

- 매출액

56,398

- 부채총계

22,734

- 영업이익

-6,863

- 자본금

15,154

- 당기순이익

-7,755

- 자본총계

21,758

*주당순이익(원)

-256

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제20기 별도 재무제표 승인의 건

1-2호 의안 : 제20기 연결 재무제표 승인의 건

※ 상기 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음함.

제2호 의안 : 정관변경의 건(목적, 주주총회 결의방법, 이사의 수)

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이 상갑 선임의 건

=> 부결

제4호 의안 : 감사선임의 건

4-1호 의안 : 감사 안 재성 선임의 건(주주제안)

=> 원안대로 승인

4-2호 의안 : 감사 조 윤상 선임의 건

=> 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전기보수 승인액 10억)

=> 부결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전기보수 승인액 2억)

=> 부결

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회소집공고시 결의사항 중 [제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건]은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 5항,6항,7항 규정에 의거, 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 2018년 3월 26일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-12 참고서류

2018-03-16 주주총회소집공고

2018-03-16 참고서류

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

안재성

1974-12

3년

신규선임

비상근

現) 아이엠피㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적)

26. 블록체인 플랫폼 개발사업

27. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업

28. 블록체인 활용한 비즈니스애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업

29. 블록체인 연구개발업

30. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

31. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

32. 모바일 결제, 전자화폐 환전 및 중개업

33. 핀테크 연구개발업

34. 인터넷 거래 중개, 경매 및 상품중개 서비스 사업

35. 디지털거래소 보안서비스 및 에코시스템 구축 사업

36. 의료기술 서비스업

37. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

사업다각화를 위한 목적 신설

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적)

26. 위 각호에 관련된 연구개발업

27. 위 각호에 관련된 수출입업

28. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

38. 위 각호에 관련된 연구개발업

39. 위 각호에 관련된 수출입업

40. 위 각호에 관련된 부대사업

사업다각화를 위한 목적 변경

사업목적 삭제

-

-
한화생명 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 한화생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화생명보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
한화생명보험주식회사

대 표 이 사 :
차남규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 63로 50

(전 화)1588 - 6363

(홈페이지)http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리팀장
(성 명)고병구

(전 화)789 - 8521

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박승희

임 기
시작일
2018.03.26

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
정리금융공사 사장
한국투자증권 감사위원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기만료일은 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임
HD현대일렉트릭 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: HD현대일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 27 일

회 사 명 :
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

대 표 이 사 :
주 영 걸

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75(계동)

(전 화)02-746-7545

(홈페이지)http://www.hyundai-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)강 병 국

(전 화)031-210-9266

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 석 형

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 법학 학사 
現)법무법인 산경 공동 대표변호사 
前)서울지방법원 판사 
前)서울고등법원 판사 
前)대한무역투자진흥공사 사외이사 
前)감사원 감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 1년이며 당사 정관 35조
에 의거,
임기만료일은 2018년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
한화생명 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 한화생명

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화생명보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
한화생명보험주식회사

대 표 이 사 :
차남규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 63로 50

(전 화)1588 - 6363

(홈페이지)http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리팀장
(성 명)고병구

(전 화)02 - 789 - 8521

-

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김경한

임 기
시작일
2018.03.26

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(現)한국범죄방지재단 이사장
법무법인 세종 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 차년도 정기주주총회 종결 시 까지임.
케이씨티 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 케이씨티

케이씨티/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

62,835

- 매출액

27,915

- 부채총계

22,416

- 영업이익

2,770

- 자본금

8,575

- 당기순이익

2,033

- 자본총계

40,419

*주당순이익(원)

119

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,715,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 (재선임)

- 사외이사 1명 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 이호성 사내이사

제2-2호 의안 : 이규현 사내이사

제2-3호 의안 : 길수하 사외이사

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 “조세특례제한법 제104조의27 고배당기업 주식의 배당소득에 대한

과세특례”의 고배당기업에 해당됩니다.

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이호성

1967-05

1

재선임

전) (주)케이씨티 상무이사

현) (주)케이씨티 대표이사

이규현

1962-02

1

재선임

전) 대우퍼시픽 근무

현) (주)케이씨에스 대표이사

현) (주)로지시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

길수하

1939-06

1

재선임

전) 대우재단 이사

-
HD현대일렉트릭 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: HD현대일렉트릭

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 27 일

회 사 명 :
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)

대 표 이 사 :
주 영 걸

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75(계동)

(전 화)02-746-7545

(홈페이지)http://www.hyundai-eletric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)강 병 국

(전 화)031-210-9266

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류 승 우

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
숭실대학교 경영학 박사 
現)삼일PWC 컨설팅 대표 
現)삼일미래재단 감사 
現)건설공제조합 운영위원회 위원 
現)학교법인 동원육영회 감사 
現)GM대우 한마음재단 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임된 사외이사의 임기는 1년이며 당사 정관 35조에 의거,
임기만료일은 2018년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
코오롱 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180327)
제출인: 코오롱

코오롱/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

㈜코오롱

회사코드

002020

담당부서명

경영관리실

담당자명

김민신

tel

02-3677-3152

(fax)

02-3677-3099

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

12,061,185

1,076,390

13,137,575

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-23

보통주식

6,081,752

50.42

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,081,752

46.29

이번보고서제출일

2018-03-27

보통주식

6,080,498

50.41

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,080,498

46.28

증감

보통주식

-1,254

-0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-1,254

-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

박동문

생년월일

580716

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-27

임원퇴임(-)

보통주식

1,254

-1,254

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이웅열

생년월일

560418

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

5,714,557

47.38

0

0

0

0

5,714,557

43.50

김철수

생년월일

580603

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

8

0.00

0

0

0

0

8

0.00

박동문

생년월일

580716

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

안태환

생년월일

560724

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

272

0.00

0

0

0

0

272

0.00

문명한

생년월일

690624

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

175

0.00

0

0

0

0

175

0.00

이경숙

생년월일

460620

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

122,562

1.02

0

0

0

0

122,562

0.93

이상희

생년월일

490216

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

60,000

0.50

0

0

0

0

60,000

0.46

이혜숙

생년월일

520726

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

91,562

0.76

0

0

0

0

91,562

0.70

이경주

생년월일

590724

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

91,362

0.76

0

0

0

0

91,362

0.70

합계

6,080,498

50.41

0

0

0

0

6,080,498

46.28
케이씨에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사케이씨에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨에스

대 표 이 사 :
이 규 현

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단1로 284 (임수동)

(전 화) 02-6377-5221

(홈페이지) http://www.kcins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양중일

(전 화) 02-6377-5221

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신지원

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2019년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
중임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

전) UC Berkeley, Professor

현) Arizona State University, Professor

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
케이씨티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨티

대 표 이 사 :
이 호 성

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 7-10 (구운동)

(전 화) 02-6377-5622

(홈페이지)http://www.kctinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 양 진 우

(전 화) 02-6377-5622

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
길 수 하

임 기
시작일
2018.03.27

만료일
2019.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 대우재단 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
디와이덕양 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 디와이덕양

덕양산업/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

429,003

- 매출액

1,046,536

- 부채총계

345,797

- 영업이익

4,355

- 자본금

16,282

- 당기순이익

1,333

- 자본총계

83,206

*주당순이익(원)

23

나. 개별(별도)

- 자산총계

331,824

- 매출액

914,028

- 부채총계

271,750

- 영업이익

2,277

- 자본금

16,282

- 당기순이익

1,127

- 자본총계

60,074

*주당순이익(원)

35

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내상근이사1명, 사외이사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제41기

(2017.01~2017.12.31) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

*원안대로 통과

제2호의안 : 이사 선임의 건

(사내상근이사 1명, 사외이사 1명)

*원안대로 통과

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

*원안대로 통과

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

*원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이국진

1958-08

3

재선임

덕양산업 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강우

1957-06

3

신규선임

자동차부품연구원 연구위원

-
한화솔루션 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20180327)
제출인: 한화솔루션

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.1
한화케미칼

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
한화
회사명
한화케미칼(주)
공시일자
2018.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
3,965,439
2. 거래기간
2018년 4분기
(2018.10.01~2018.12.31)

3. 이사회
의결일
2018.03.27
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

Hanwha Q CELLS Japan
9,090
10,763
19,853
0.50

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

석유화학제품
판매계약
LDPE, LLDPE, HDPE, EVA
현금
제품매출
9,090
수의계약
-
-
-
-
-

원부자재공급
-
-
-
-
-
SALT, TPP
현금
원부자재
공급
5,215
경쟁입찰

-
-
-
-
-
YOSHINOX SR, J
C-30 등
현금
원부자재
공급
437
수의계약

기자재구매
-
-
-
-
-
전해조 파트
현금
기자재공급
481
제한경쟁입찰

-
-
-
-
-
고효율 전해조
현금
기자재공급
3,871
수의계약

-
-
-
-
-
기타 기자재
현금
기자재공급
759
경쟁입찰

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-

-
-

제한경쟁입찰
-

-
-

지명경쟁입찰
-

-
-

수의계약
-

-
-

7. 관련공시일
2017-12-21

8. 기타
- 상기 1의 당해회사의 직전 사업연도매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2017년도 별도 재무제표 기준임
- 당 공시는 2017.12.21 기 공시한 예상거래금액 대비 실제 거래금액이 20% 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라 2018.03.27 이사회 결의를 득한 변경공시임
케이씨에스 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 케이씨에스

케이씨에스/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,510

- 매출액

29,310

- 부채총계

10,312

- 영업이익

1,181

- 자본금

6,000

- 당기순이익

1,226

- 자본총계

18,198

*주당순이익(원)

102

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

90

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,080,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호의안: 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(원안대로 승인)

-제2호의안: 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

-제3호의안: 이사선임의 건

제3-1호의안: 사내이사 이규현 선임의 건

제3-2호의안: 사내이사 김한직 선임의 건

제3-3호의안: 사외이사 신지원 선임의 건

(원안대로 승인)

-제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

-제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

-제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이규현

1962-02

1

재선임

전) ㈜케이씨에스 상무이사

현) ㈜케이씨에스 대표이사

김한직

1964-10

1

재선임

전) ㈜청구 근무

현) ㈜케이씨에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신지원

1969-10

1

재선임

전) UC Berkeley,

Professor

현) Arizona State

University, Professor

없음

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

25. 행사대행업

26. 통신판매업

-업종추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한화솔루션 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 (20180327)
제출인: 한화솔루션

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
1.1
한화케미칼

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동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 변경

기업집단명
한화
회사명
한화케미칼(주)
공시일자
2018.03.27
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
3,965,439
2. 거래기간
2018년 3분기
(2018.07.01~2018.09.30)

3. 이사회
의결일
2018.03.27
사외이사
참석여부
참석(명)
5
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

Hanwha Q CELLS Japan
9,090
6,836
15,926
0.40

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역
계약명
거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

석유화학제품
판매계약
LDPE, LLDPE, HDPE, EVA
현금
제품매출
9,090
수의계약
-
-
-
-
-

원부자재공급
-
-
-
-
-
SALT, TPP
현금
원부자재
공급
5,215
경쟁입찰

-
-
-
-
-
YOSHINOX SR, J
C-30 등
현금
원부자재
공급
425
수의계약

기자재구매
-
-
-
-
-
전해조 파트
현금
기자재공급
749
제한경쟁입찰

-
-
-
-
-
기타 기자재
현금
기자재공급
447
경쟁입찰

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 관련공시일
2017-12-21

8. 기타
- 상기 1의 당해회사의 직전 사업연도매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2017년도 별도 재무제표 기준임
- 당 공시는 2017.12.21 기 공시한 예상거래금액 대비 실제 거래금액이 20% 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라 2018.03.27 이사회 결의를 득한 변경공시임
삼목에스폼 — 정기주주총회결과 (20180327)
제출인: 삼목에스폼

삼목에스폼/정기주주총회결과/(2018.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

375,588

- 매출액

305,095

- 부채총계

53,346

- 영업이익

44,255

- 자본금

7,350

- 당기순이익

35,123

- 자본총계

322,242

*주당순이익(원)

2,389

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,470,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.83

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제33기재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인됨

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인됨

제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명)

- 원안대로 승인됨

제4호의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (사외이사1명)

- 원안대로 승인됨

제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-27

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김준년

1974-04

3년

재선임

삼목에스폼(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하우성

1958-01

1년

재선임

前)미래에셋펀드서비스 대표이사

現)(주)아크로스 대표이사

(주)아크로스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

하우성

1958-01

1년

재선임

사외이사인 감사위원

前)미래에셋펀드서비스 대표이사

現)(주)아크로스 대표이사
두산테스나 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180327)
제출인: 두산테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사테스나

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 27일

회 사 명 :
주식회사 테스나

대 표 이 사 :
이종도

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로16번길 72

(전 화)031-646-8500

(홈페이지)http://http://www.tesna.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정형일

(전 화)031-646-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이경진

임 기
시작일
2018.03.27

만료일
2021.03.27

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 딜로이트안진회계법인
- 現) 삼도회계법인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
당사 정관 제 35조에 따라 이사의 임기는 3년으로하며, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우는 그 총회의 종결시 까지 임기를 연장할 수 있음.