메디콕스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180327)
제출인: 메디콕스

참고서류
3.2
중앙오션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월27 일

권 유 자:

성 명:주식회사 중앙오션
주 소: 서울시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 1202호
전화번호:02-3218-9500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)중앙오션
보통주
3,698
0.016
본인
주1)

주1) 당사의 총발행주식수는22,476,948주이며, 자기주식 3,698주를 제외한 의결권 있는 주식수는 22,473,250주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전병철
최대주주
보통주
7,889,954
35.10
최대주주
-

김용석
공동보유자
보통주
318,819
1.41
주주
-

강기홍
공동보유자
보통주
317,440
1.41
주주
-

계
보통주
8,526,213
37.92
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이은정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 03월 14일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 20기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2018년 3월30일, (종료일) -2018년 4월12일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능)

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2018 년 4 월 13 일오전9 시 
 (장소) 여의도 호텔 장미홀 ( 서울시 영등포구 은행로 62)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 이은정 
 (부서 및 직위) IR공시팀/차장 
 (연락처) 02-3218-9500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

일부목적사항만기재하는경우

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제(3조)목적
1.조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

2. 유로폼 건설가설재 사업

3. 금형 제조업 (추가)

4. 프레스 제품 제조업 (추가)

5. 선박용 발전기 제조업 (추가)

6. 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

7. 골드(금)수입, 수출업

8. 골드(금)도소매업

9. 쥬얼리/귀금속 제조업

10. 쥬얼리/귀금속 수입, 수출업

11. 쥬얼리/귀금속 도소매업

12. 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

13. 제조, 판매업 서비스업

(전 각호사항 일체)

14. 도, 소매 유통업

(전 각호사항 일체)

15. 무역업 및 수출입업

(전 각호사항 일체)

16. 자동차관련 부품 제조 및 판매

17. 각 호에 부대되는 사업 일체
 18 철도차량 및 부품에 대한 설계, 제조, 판매및개조

19. 철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

제(3조)목적
1.조선기자재(선박블록), 플랜드 사업

2. 유로폼 건설가설재 사업

3. 금형 제조업

4. 프레스 제품 제조업

5. 선박용 발전기 제조업

6. 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업

7. 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업

8. 제조, 판매업 서비스업

(전 각호사항 일체)

9. 도, 소매 유통업

(전 각호사항 일체)

10. 무역업 및 수출입업

(전 각호사항 일체)

11. 각 호에 부대되는 사업 일체

12 철도차량 및 부품에 대한설계,

제조, 판매및개조

13.철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업

14. 가스제조, 공급 및 설비사업

15. 가스충전 및 집단공급사업

16. 가스판매사업

17. 가스수입 및 운송사업

18. 가스배관 및 설비공사업

19. 가스기기 제작 및 판매업

20. 석유류 및 가스 판매업

21. 주유소 및 가스 충전소업

22. 차량용 연료소매업

23. 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업

24. 신재생에너지 및 관련사업

25. 발전업, 전기공사업 및

전기판매업

26. 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업

27. 소수력 발전기 제조 및 판매업

28. 폐수처리시설 설치 및 운영 사업

29. 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업

30.가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업

31.토양복원 및 토양개량사업

32.하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업

33.생물 신소재연구 및 개발

34.동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매

35. 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매

36.폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매

37.상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업

38. 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역

사업다각화을 위한

사업목적 변경

제32조

(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제32조

(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명이내로 한다.

이사의 수 제한

제38조

(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 (사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및

감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사는3개월에1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제38조

(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 (사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ (삭제)

이사회 소집통보 기간단축 및 보고사항 삭제

제39조

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제39조

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다

③ 삭제

조항삭제

부칙(2018.04.13) 제1조(시행일) 이 정관은2018년 4월 13일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한광호

1963-05

-
-
이사회

손석현

1969-10

-
-
이사회

이성민

1964-09

-
-
이사회

강무희

1971-01

-
-
이사회

허성우

1957-12

-
-
이사회

김미옥

1972-10

사외이사 후보
-
이사회

박선미

1982-10

사외이사 후보
-
이사회

김철호

1980-10

사외이사 후보
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한광호

JK EnE 대표이사

㈜델타항공 근무

-

손석현

㈜Green C & M대표 이사

㈜어반오일 대표이사

-

이성민

㈜폴리메디 대표이사

㈜바이온 대표이사

-

강무희

㈜에이치씨이가스 부사장

㈜메디칼브라바 대표이사

-

허성우

-

㈜현대중공업 기원
-

김미옥

종합법률사무소 이정변호사

IBK투자증권 사내변호사

-

박선미

-

경기텔레콤 근무

-

김철호

상해하지실업발전유한회사 대표이사

환기무역상해유한회사

지사장

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이혜주
1970-10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이혜주
폴리메디 근무
폴리메디 실장
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)