eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포톤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 포톤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)바이오로그디바이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 바이오로그디바이스

대 표 이 사 :
이재선, 윤형진

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-10, 3F

(전 화) 031-831-3696

(홈페이지) http://www.biologdevice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최영창

(전 화) 031-831-3696

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 의 철

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임 후 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대 생활디자인학과 학과장 
- (현)서울대 미술대학 디자인학부 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임 사유 : 사외이사 임기 조정
중도퇴임 일자 : 2018년 3월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정의철 사외이사는 중도퇴임 후 2018년 3월 26일 제4회 정기주주총회에서 사외이사로 재선임 되었습니다. 임기는 3년으로 2018년 3월 26일부터 2021년 3월 25일까지입니다.
선익시스템 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 선익시스템

선익시스템/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,633

- 매출액

123,596

- 부채총계

26,776

- 영업이익

14,552

- 자본금

3,000

- 당기순이익

9,780

- 자본총계

90,857

*주당순이익(원)

1,846

나. 연결

- 자산총계

117,826

- 매출액

123,596

- 부채총계

26,983

- 영업이익

14,539

- 자본금

3,000

- 당기순이익

9,766

- 자본총계

90,843

*주당순이익(원)

1,844

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 재선임

사외이사 1명 신규선임

상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박재규 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이영종 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사내이사 진병욱 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

- 제3-4호 의안 : 사외이사 성병호 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 상근감사 최원순 후보자 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 참고서류

2018-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박재규

1955-03

3

재선임

現 (주)선익시스템 대표이사

現 (주)동아엘텍 대표이사

중앙대학교 전자공학과 학사

이영종

1960-09

3

재선임

現 (주)선익시스템 대표이사

前 LIG ADP 대표, 연구개발본부장

前 하이닉스반도체 디바이스팀장

KAIST 전자재료공학과 석/박사

진병욱

1961-01

3

재선임

現 (주)선익시스템 관리부문장

前 (주)동아엘텍 이사

前 넷시큐어테크놀러지 전무이사

한국방송통신대학교 경영학 학사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

성병호

1958-06

3

신규선임

現 (재)한국섬유개발원 사외이사

前 SK하이닉스 싱가폴/인도 법인장

前 LG반도체(주) 전략마케팅 팀장

경북대학교 전자공학 학/석사

(재)한국섬유개발원 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최원순

1955-03

3

신규선임

상근

現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근)

前 한국도시가스협회 기획과장

前 대성그룹 관리이사

前 대구그린에너지센터(주) 감사

경기대학교 경영학 박사
리튬포어스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20180326)
제출인: 리튬포어스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.0
(주)에이티테크놀러지

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 3 월 26 일

회 사 명 :
(주)에이티테크놀러지

대 표 이 사 :
변 익 성, 강 희 준

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 7로 17-15

(전 화) 041-582-5700

(홈페이지)http://at-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강 희 준

(전 화) 041-582-5700

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 한국피엠지제약

국적
대한민국
대표자
전영진

자본금(원)
2,761,000,500
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
4,888,669
주요사업
의약품 유통 제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
660,000

양수금액(원)(A)
3,960,000,000

총자산(원)(B)
30,613,446,442

총자산대비(%)(A/B)
12.94

자기자본(원)(C)
23,626,379,995

자기자본대비(%)(A/C)
16.76

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
660,000

지분비율(%)
12.84

4. 양수목적
사업 다각화

5. 양수예정일자
2018년 03월 26일

6. 거래상대방
회사명(성명)
전영진

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
경기도 안산시 상록구 이동

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금 지급
2) 지급시기 : 2018년 03월 26일
3) 양수방법 ; 구주(보통주) 취득

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에따라 외부평가기관의 평가를 받음

외부평가기관의 명칭
지성회계법인

외부평가 기간
2018년 02월 12일 ~ 2018년 03월 23일

외부평가 의견

평가대상회사의 평가기준일 현재 양수대상 주식가치 평가액은

3,777백만원에서 4,859백만원
의 범위에 있을 것으로 추정되었으며, 보통주의
실제 양수 예정가액은 3,960백만원
으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만
한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "2. 사채권 발행회사의 자본금은 2016년도 12월 말 재무제표 기준입니다.
2) 상기 "3. 총자산" 중 2016년도 말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 "3. 자기자본" 중 2016년도 말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시 : 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
34,411,943
16,583,825
17,828,119
2,761,000
34,990,790
3,818,360
적정
진성회계법인

전년도
32,212,334
19,700,498
12,511,836
2,636,000
32,694,566
1,670,030
적정
진성회계법인

전전년도
26,644,029
19,139,477
7,504,552
2,319,334
29,130,613
204,644
적정
정동회계법인

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

전영진
대한민국
경기도 안산시 상록구 이동

직업(사업내용)
주식회사 한국피엠지제약 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
참엔지니어링 — 소송등의판결ㆍ결정 (20180326)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/소송등의판결ㆍ결정/(2018.03.26)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

정기주주총회결의무효확인의소

사건번호

2017나2045989

2. 원고ㆍ신청인

한인수

3. 판결ㆍ결정내용

1. 이 사건의 상고장을 각하한다.

4. 판결ㆍ결정사유

이 사건 상고장에 관하여 상고인에게 인지보정을 명하였으나, 기간 내에 이를 보정하지 아니하였으므로 민사소송법 제 452조 및 제 399조 2항, 1항에 따라 명령한다.

5. 관할법원

서울고등법원

6. 판결ㆍ결정일자

2018-03-15

7. 확인일자

2018-03-26

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 소송은 2018-2-9 서울고등법원에서 선고한 정기주주총회결의무효확인의소(2017나2045989) 판결 (원고패소)에 대하여 원고가 상고장을 제출하였으나 원고가 최종적으로 인지대를 납입하지 못하여 서울고등법원에 상고장을 각하한 결과입니다.

- 상기 판결.결정일자는 법원이 판결한 일자이며, 확인일자는 법원 판결에 대하여 회사에서 확인한 일자입니다.

※ 관련공시

2016-02-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

2017-07-24 소송등의판결ㆍ결정

2017-08-31 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

2018-02-12 소송등의판결ㆍ결정
SK — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: SK

SK/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

109,776,920

- 매출액

93,296,368

- 부채총계

64,020,500

- 영업이익

5,861,039

- 자본금

15,385

- 당기순이익

5,066,482

- 자본총계

45,756,420

*주당순이익(원)

30,007

나. 개별(별도)

- 자산총계

19,959,061

- 매출액

2,477,840

- 부채총계

7,626,360

- 영업이익

869,466

- 자본금

15,385

- 당기순이익

612,121

- 자본총계

12,332,701

*주당순이익(원)

10,924

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

4,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

4,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

225,582,891,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

2.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명,

사외이사 2명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제27기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고 안건>

- 영업보고

- 감사보고

- 최대주주 등과의 거래내역 보고

<부의 안건>

- 제1호 의안 :

제27기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 승인

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임(3인)

제2-1호 : 사내이사1인 선임

(후보 : 조대식)

제2-2호 : 사외이사1인 선임

(후보 : 하금열)

제2-3호 : 사외이사1인 선임

(후보 : 이찬근)

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

사외이사인 감사위원1인 선임

(후보 : 이찬근)

⇒ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인(180억원)

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1.재무제표'의 주당 순이익은 기본 주당이익임

- 상기 '2.배당'의 종류주식은 우선주임

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조대식

1960-11

3

재선임

- 2012~2013 : SK주식회사 재무팀장(부문급) 겸

자율책임경영지원단장

- 2013~2016 : SK주식회사 대표이사 사장

- 2017~現 : SK SUPEX추구협의회 의장 겸

SK 주식회사 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하금열

1949-12

3

재선임

- 2007~2009 : SBS 대표이사 사장

- 2010~2011 : SBS미디어홀딩스 대표이사 사장

- 2011~2013 : 대통령실 실장

- 2015~現 : SK주식회사 사외이사

-

이찬근

1958-08

3

신규선임

- 2010~2014 : 국민은행 대기업금융그룹 부행장

- 2015~2017 : 블루런벤처스 한국대표

- 2017~現 : 한세예스24홀딩스(주) 사외이사

- 한세예스24홀딩스(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이찬근

1958-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 2010~2014 : 국민은행 대기업금융그룹 부행장

- 2015~2017 : 블루런벤처스 한국대표

- 2017~現 : 한세예스24홀딩스(주) 사외이사
비엘팜텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 비엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넥스트비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 26일

회 사 명 :
(주)넥스트비티

대 표 이 사 :
박 영 철

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 대양로 193-12

(전 화)02-3401-4490

(홈페이지)http://www.nextbt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이 현 직

(전 화)02-3401-4490

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정 상 규

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-명지전문대학 외래교수
-KIST한국기술벤처재단 운영위원(현)
-한별국제특허법률사무소 대표변리사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
ISC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 박석순

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)아이에스시

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 석 순

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이에스시

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095340

발행주식 총수
13,869,854

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박석순
한자(영문)
朴錫淳
(Park Seok Sun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601009

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 하중동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아이에스시
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
031-77******

성 명
신 상 섭
팩스번호
031-77******

이메일 주소
******@isc21.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 24일
210
0.00
210
0.00

이번보고서
2018년 03월 26일
214
0.00
214
0.00

증 감
4
0.00
4
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

214
-
-
-
-
-
-
-
214
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,869,854
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018년 03월 26일
보통주
210
4
214
-
-

합 계
210
4
214
-
-

관련공시) 2017. 12. 20 주식배당결정 (보통주 1주당 0.02주)
 2018. 03. 26 정기주주총회결과 (현금/주식배당 승인)
큐로홀딩스 — 전환가액의조정(제12회차) (20180326)
제출인: 큐로홀딩스

큐로홀딩스/전환가액의조정/(2018.03.26)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

12

비상장

1,006

917

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

12

6,000,000,000

KRW : South-Korean Won

5,964,214

6,543,075

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

"본 사채" 발행 후 전환청구 기간 종료일까지 매1개월 경과일마다 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일)가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하며, 조정 후 전환가액의 원미만은 절상한다. 단, 전환가액의 최저조정한도는 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

2) 조정방법

a. 1개월 가중산술평균주가 : 933.31원

b. 1주일 가중산술평균주가 : 919.95원

c. 최근일 가중산술평균주가 : 896.61원

d. a,b,c의 산술평균가액 : 916.62원

e. 기준주가(c와 d중 높은가액) : 916.62원

f. 최저 조정가액 한도 : 759원

g. 조정전 전환가액 : 1,006원

h. 조정후 전환가액 : 917원(원단위미만 절상)

5. 조정가액 적용일

2018-03-24

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2018-02-26 전환가액의조정

2018-01-24 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)

2018-01-24 전환사채권발행결정(제12회차)
비엘팜텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 비엘팜텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)넥스트비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 26일

회 사 명 :
(주)넥스트비티

대 표 이 사 :
박 영 철

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 대양로 193-12

(전 화)02-3401-4490

(홈페이지)http://www.nextbt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)이 현 직

(전 화)02-3401-4490

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 삼

임 기
시작일
2017년 03월 28일

만료일
2020년 03월 28일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-퇴임사유 : 일신상의 사유
-퇴임일자 : 2018년 3월 26일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
케이티알파 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 케이티알파

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티하이텔주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 26일

회 사 명 :
케이티하이텔주식회사

대 표 이 사 :
김태환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로5길 23

(전 화) 02-3289-2394

(홈페이지) http://kthcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김태환

(전 화) 02-3289-2394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이준보

임 기
시작일
2018.03.26

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現) 법무법인양헌 대표변호사

광주. 대구고등검찰청 검사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

이준보 사외이사 및 감사위원회 위원의 임기 만료일은 2020년 정기주주총회일 입니다.
ISC — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 정영배

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)아이에스시

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 영 배

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아이에스시

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095340

발행주식 총수
13,869,854

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정영배
한자(영문)
鄭永倍
(Chung Young Bae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610729

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2002년 11월 26일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아이에스시
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
031-77******

성 명
신 상 섭
팩스번호
031-77******

이메일 주소
******@isc21.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 24일
4,955,751
36.43
4,955,751
36.43

이번보고서
2018년 03월 26일
5,054,866
36.44
5,054,866
36.44

증 감
99,115
0.01
99,115
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,054,866
-
-
-
-
-
-
-
5,054,866
36.44

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,869,854
-
36.44
36.44

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018년 03월 26일
보통주
4,955,751
99,115
5,054,866
-
-

합 계
4,955,751
99,115
5,054,866
-
-

관련공시) 2017. 12. 20 주식배당결정 (보통주 1주당 0.02주)
 2018. 03. 26 정기주주총회결과 (현금/주식배당 승인)
현대차증권 — 증권발행실적보고서 (20180326)
제출인: 현대차증권

증권발행실적보고서
2.2
HMC투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2018년 03월 26일

회 사 명 :

현대차투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

이용배 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

(전 화) 02-3787-2114

(홈페이지) http://www.hmcib.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생시장팀장 
(성 명) 차재경

(전 화) 02-3787-2017

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2018년 03월 26일
2018년 03월 26일
2018년 03월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 현대차투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

571
15,000,000,000
2
14,264,500,000
95.0967
2
14,264,500,000
95.0967

4. 배정방법

현대차투자증권 ELB 571회는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 등록발행됨과 동시에 일괄 예탁됩니다. 또한, 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하고 등록필증은 교부유예로 발행하지 않습니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

현대차투자증권의 본, 지점에 게시
일자: 2018년 03월 23일

나. 배정공고

현대차투자증권의 본, 지점에 게시
일자: 2018년 03월 26일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

서면문서 : 특정 개인 또는 법인에게 개별통지

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
현대차투자증권 제571회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위: 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
15,000,000,000
10,000
1,426,450
14,264,500,000
14,264,500,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
15,000,000,000
10,000
1,426,450
14,264,500,000
14,264,500,000

나. 발행비용

발행비용구분
금액 (단위: 원)
비고

인수수수료

발행분담금
713,220
발행금액의 5/100,000
(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

보증료

기타비용

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제. 관리될 것 입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

현대차투자증권 제571회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

항 목
내 용

종목명

현대차투자증권 제571회 주가연계파생결합사채

(보통 위험)

기초자산
한국전력 보통주

모 집 총 액

14,264,500,000원

1증권당 액면가액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량

1,426,450증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2018년 03월 26일

청약종료일

2018년 03월 26일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일

2018년 03월 26일

배정 및 환불일

2018년 03월 26일

발 행 일

2018년 03월 26일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2019년 03월 26일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가 2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 무기명식 사채권으로 공사채등록법에 의해 등록 발행됩니다.
발행자는 한국예탁결제원을 본 증권에 대한 등록기관으로 지정하며, 투자자를 갈음하여 본 증권을 한국예탁결제원 명의로 일괄등록하여 발행합니다.
투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 발행인의 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하며 본 증권의 실물 채권 또는 등록필증을 교부받을 수 없습니다.
본 증권의 분할 또는 병합은 인정되지 아니합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

 2018년 03월 26일
 현대차투자증권주식회사 대표이사 이 용 배 (인)
한세실업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180326)
제출인: 한세실업

한세실업/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한세실업(주)

회사코드

105630

담당부서명

재정부

담당자명

유가인

tel

02-3779-0984

(fax)

02-3779-5596

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

40,000,000

0

40,000,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-06

보통주식

22,477,125

56.19

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

22,477,125

56.19

이번보고서제출일

2018-03-26

보통주식

22,477,195

56.19

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

22,477,195

56.19

증감

보통주식

70

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

70

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

이송희

생년월일

621205

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-26

신규선임(+)

보통주식

0

70

70

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

한세예스24홀딩스(주)

사업자등록번호

137-81-08720

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

16,789,398

41.97

0

0

0

0

16,789,398

41.97

김동녕

생년월일

450906

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,195,247

5.49

0

0

0

0

2,195,247

5.49

이용백

생년월일

530928

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

7,535

0.02

0

0

0

0

7,535

0.02

윤권식

생년월일

520108

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,320

0.00

0

0

0

0

1,320

0.00

김석환

생년월일

740708

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

1,431,102

3.58

0

0

0

0

1,431,102

3.58

김익환

생년월일

760915

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,174,879

2.94

0

0

0

0

1,174,879

2.94

조영수

생년월일

460903

여

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

352,499

0.88

0

0

0

0

352,499

0.88

김지원

생년월일

810415

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

306,218

0.77

0

0

0

0

306,218

0.77

김동국

생년월일

471106

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

137,927

0.34

0

0

0

0

137,927

0.34

한세예스24문화재단

생년월일

140514

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

80,000

0.20

0

0

0

0

80,000

0.20

정재준

생년월일

630427

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,000

0.00

0

0

0

0

1,000

0.00

이송희

생년월일

621205

여

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

70

0.00

0

0

0

0

70

0.00

합계

22,477,195

56.19

0

0

0

0

22,477,195

56.19
HDC랩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180326)
제출인: HDC랩스

아이콘트롤스/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)아이콘트롤스

회사코드

039570

담당부서명

재경팀

담당자명

오도환

tel

031-785-1712

(fax)

031-785-1799

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

16,460,000

0

16,460,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-11-15

보통주식

9,553,032

58.04

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

9,553,032

58.04

이번보고서제출일

2018-03-26

보통주식

9,548,000

58.01

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

9,548,000

58.01

증감

보통주식

-5,032

-0.03

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-5,032

-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

최익훈

생년월일

680715

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-26

임원퇴임(-)

보통주식

5,032

-5,032

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

정몽규

생년월일

620114

남

국내(개인)

대한민국

본인

계열사임원

-

4,920,000

29.89

0

0

0

0

4,920,000

29.89

현대EP(주)

사업자등록번호

311-81-13651

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

2,440,000

14.82

0

0

0

0

2,440,000

14.82

아이서비스(주)

사업자등록번호

114-81-71782

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,100,000

6.68

0

0

0

0

1,100,000

6.68

아이앤콘스(주)

사업자등록번호

120-86-00273

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

1,060,000

6.44

0

0

0

0

1,060,000

6.44

정현

생년월일

561209

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

28,000

0.17

0

0

0

0

28,000

0.17

최익훈

생년월일

680715

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

9,548,000

58.01

0

0

0

0

9,548,000

58.01
삼양사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 김량

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)삼양사

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 량

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼양사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
145990

발행주식 총수
10,659,873

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 량
한자(영문)
金 亮

생년월일 또는 사업자등록번호 등
550601

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 방배동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2018년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)삼양사
부 서
동반성장팀

직 위
대리
전화번호
02-740*****

성 명
반치정
팩스번호
02-740*****

이메일 주소
*******g.ban@samyang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 23일
1,629
0.02
1,629
0.02

증 감
1,629
0.02
1,629
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,629
-
-
-
-
-
-
-
1,629
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,659,873
-
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 21일
보통주
-
1,629
1,629
-
-

합 계
-
1,629
1,629
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HD건설기계 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180326)
제출인: HD건설기계

현대건설기계/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

현대건설기계(주)

회사코드

267270

담당부서명

재정부

담당자명

양희철

tel

02-746-7940

(fax)

02-746-7889

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

9,876,295

-

9,876,295

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-12-08

보통주식

3,561,966

36.07

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,561,966

36.07

이번보고서제출일

2018-03-26

보통주식

3,562,100

36.07

종류주식

-

-

증권예탁증권

-

-

합계

3,562,100

36.07

증감

보통주식

134

0.00

종류주식

-

-

증권예탁증권

-

-

합계

134

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

송명준

생년월일

690304

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-26

신규선임(+)

보통주식

0

134

134

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

현대로보틱스(주)

사업자등록번호

539-86-00614

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

3,262,314

33.03

0

-

0

-

3,262,314

33.03

(재)아산사회복지재단

사업자등록번호

219-82-00065

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

237,686

2.41

0

-

0

-

237,686

2.41

(재)아산나눔재단

사업자등록번호

101-82-20789

해당없음

국내(법인)

대한민국

재단

-

-

60,936

0.62

0

-

0

-

60,936

0.62

공기영

생년월일

621212

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

954

0.01

0

-

0

-

954

0.01

송명준

생년월일

690304

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

134

0.00

0

-

0

-

134

0.00

정기선

생년월일

820503

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

76

0.00

0

-

0

-

76

0.00

합계

3,562,100

36.07

0

-

0

-

3,562,100

36.07
로보스타 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 로보스타

로보스타/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

130,429

- 매출액

204,857

- 부채총계

79,877

- 영업이익

10,721

- 자본금

3,900

- 당기순이익

7,526

- 자본총계

50,552

*주당순이익(원)

965

나. 연결

- 자산총계

130,234

- 매출액

206,521

- 부채총계

79,974

- 영업이익

10,461

- 자본금

3,900

- 당기순이익

7,478

- 자본총계

50,260

*주당순이익(원)

973

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

390,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.28

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제19기

(2017.01.01~2017.12.31)재무제표[이익

잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 50원)

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 최철호 선임의 건

--> 원안대로 승인

4-2호 의안 : 사외이사 안상환 선임의 건

--> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

.

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최철호

1966-01

3

신규선임

전북대학교 기계공학과 졸업

前 (주)화천기공

前 (주)한화기계

前 (주)넥스턴

現 로보스타 시스템사업본부 본부장/전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안상환

1956-04

3

재선임

前LG전자 생산기술원 FA지원센터장 역임

現연암공업대학 검퓨터응용기계과 교수

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

11. 의료기기 제조 판매 및 연구개발

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

11. 부동산 임대및 매매업

12. 무역업 및 무역알선업

13. 무역업 및 개발업

14. 각 항에 관련된 부대사업

11. 의료기기 제조 판매 및 연구 개발

12. 부동산 임대및 매매업

13. 무역업 및 무역알선업

14. 무역업 및 개발업

15. 각 항에 관련된 부대사업

사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 삭제

.

.
동운아나텍 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 동운아나텍

동운아나텍/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,934

- 매출액

54,989

- 부채총계

16,389

- 영업이익

-1,799

- 자본금

2,996

- 당기순이익

-3,123

- 자본총계

26,545

*주당순이익(원)

-553

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

110,153,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.12

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

10

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

550,769

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제12기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김 동 철 재선임)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 주식 및 현금배당의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금 총액 및 배당주식총수는 발행주식총수 5,991,000주에서 보유중인 자기주식 483,302주를 제외한 5,507,698주를 기준으로 산정하였습니다.

- 주식배당의 경우, 1주 미만의 단수주는 정기주주총회 전일 종가를 기준으로 환산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

※관련공시

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

2017-12-18 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동철

1958-11

3년

재선임

(現) 동운아나텍 대표이사
케이티알파 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 케이티알파

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
케이티하이텔주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 26일

회 사 명 :
케이티하이텔주식회사

대 표 이 사 :
김태환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동작구 보라매로5길 23

(전 화) 02-3289-2394

(홈페이지) http://kthcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김태환

(전 화) 02-3289-2394

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황근

임 기
시작일
2018.03.26

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 선문대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수(학과장) 
국회 정보화추진위원회 위원 
한국언론정보학회 편집위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

황근 사외이사 및 감사위원회 위원의 임기 만료일은 2020년 정기주주총회일 입니다.
ISC — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: ISC

ISC/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

195,314

- 매출액

98,991

- 부채총계

20,682

- 영업이익

22,260

- 자본금

6,801

- 당기순이익

17,178

- 자본총계

174,632

*주당순이익(원)

1,280

나. 연결

- 자산총계

211,233

- 매출액

114,083

- 부채총계

39,467

- 영업이익

22,193

- 자본금

6,801

- 당기순이익

16,121

- 자본총계

171,766

*주당순이익(원)

1,285

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,678,741,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

2.0

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

267,356

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기 재무제표승인의건 (연결재무제표및 현금/주식배당포함)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※관련공시

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 지능형, 산업용 로봇과 동 부품 및

시스템의 제조, 판매업

- 자동차용 장비 및 부품의 제조, 판매업

- 식물공장 설비 및 부품의 제조, 판매업

- 식물공장 설립 투자 및 운영업

- 농산물의 생산, 유통, 가공, 판매업

- 농업용 원료, 약재, 미생물 등의 연구 및

개발업

- 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업

- 4차산업 관련 RF-ID, IOT, AR/VR 제품·

부품 및 시스템 제조 판매업

- 디지털 비즈니스 모델, 디지털 교육,

지식관리 시스템 관련 사업

- E-건강 및 E-의료 관련 사업

- 고령화 친화 사업 (Well-Aging 사업)

- Big-Data, 클라우드 시스템, 웹 분석,

소셜 미디어관련 사업

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
한화손해보험 — 특수관계인과의수익증권거래 (20180326)
제출인: 한화손해보험

특수관계인과의수익증권거래
1.1
한화손해보험

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
한화
회사명
한화손해보험(주)
공시일자
2018.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한화자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2018.5월(예정)

3. 거래금액
USD 1,000만달러 상당 원화금액

4. 잔액
117,180

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
한화 Global Corporate PE Strategy 전문투자형 사모펀드 2호

나. 펀드운용사
한화자산운용(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
존속기간 : 14년
투자기간 : 2년

라. 만기일
펀드설정일로부터 14년

6. 거래목적
수익률 제고

7. 이사회 의결일
2018.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 상기 4항의 잔액은 직전 분기말(2017.12.31) 기준임

※ 관련공시일
-
효성 — 특수관계인에대한출자 (20180326)
제출인: 효성

특수관계인에대한출자
1.1
(주)효성

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
효성
회사명
(주)효성
공시일자
2018.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
Hyosung India Pvt. Ltd.
회사와의 관계
해외 계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2018.03.26

나. 출자목적물
Hyosung India Pvt. Ltd. 지분

다. 출자금액
24,317(USD 22,499천)

라. 출자상대방 총출자액
24,318(USD 22,500천)

3. 출자목적
시장점유율 확대를 위한 현지 생산거점 확보

4. 이사회 의결일
2018.03.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2항의 '다. 출자금액' 및 '라. 출자상대방 총출자액'은 3/26일 기준 원화 환산 금액이며, 적용환율은 1USD=1,080.8원임
- 상기 2항의 '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 총출자금액임
- 최초 법인설립 시 1백만원(USD 1천)을 납입함
- 상기 출자내역 등은 출자과정 및 관련법령 등에 따라 향후 변동될 수 있음
- 상기 이사회 의결일은 투명경영위원회 의결일임

※ 관련공시일
-
하나머티리얼즈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 서원교

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
하나머티리얼즈 주식회사

20180319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
서 원 교

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
하나머티리얼즈(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
166090

발행주식 총수
9,509,737

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
서 원 교
한자(영문)
徐 元 敎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560908

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 자곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2008년 08월 12일
퇴임일
2018년 03월 19일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
하나머티리얼즈(주)
부 서
전략기획팀

직 위
차장
전화번호
041-41******

성 명
이황연
팩스번호
041-41******

이메일 주소
******hanamts.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 01월 03일
65,000
0.68
65,000
0.68

이번보고서
2018년 01월 26일
0
0
0
0

증 감
-65,000
-0.68
-65,000
-0.68

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,509,737
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 19일
보통주
65,000
-65,000
-
-
-

합 계
65,000
-65,000
-
-
-

상기의 소유내역은 임원 퇴임에 따라 본 보고서 폐지 보고목적상 이를 나타내기 위한 것이며, 실제로 위와 같이 주식을 처분하였음을 의미하는 것은 아니므로 이에 유의하시기 바랍니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
신성이엔지 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20180326)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.03.26)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

교환가액의 조정

2. 사채의 종류

제32회차 무보증 사모교환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

32

1,982

1,766

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

32

7,000,000,000

3,531,788

3,963,760

5. 조정사유

시가하락에 따른 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법

●조정근거

사채 발행일로부터 만기일 이전까지 사채 발행일로부터 매 3개월마다 발행인의 보통주식의 주가에 따라 교환가격을 조정한다.

각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 산술평균가격{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 그 이전의 교환가격보다 낮을 경우 그 가격을 교환가격으로 하향 조정한다(교환가격의 원단위 미만은 절상함.).

단, 새로운 교환가액은 발행 당시의 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 교환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

●조정방법

1. 1개월 가중산술평가 : 1,804.5원

2. 1주일 가중산술평가 : 1,767.3원

3. 최근일 가중산술평균 주가 : 1,724.0원

4. 1,2,3의 산술평균주가 : 1,765.3원

- 조정전 전환가액 : 1,982원

- 조정후 전환가액 : 1,766원

7. 조정가액 적용일

2018-03-26

8. 이사회결의일(결정일)

2018-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2017-09-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2017-06-21 교환사채권발행결정

2017-06-22 교환사채권발행결정
한화투자증권 — 기업지배구조보고서공시(자율공시) (20180326)
제출인: 한화투자증권

한화투자증권/기업지배구조 관련 공시(자율공시)/(2018.03.26)기업지배구조 관련 공시(자율공시)

기업지배구조 관련 공시(자율공시)

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2017년 한화투자증권(주) 지배구조 및 보수체계 연차보고서

3. 주요내용

□ 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라 이사회의 구성 및 운영 등 당사의 지배구조 운영현황에 대해 기술한 '지배구조 및 보수체계 연차보고서'로 당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2017년 기준)을 담고 있습니다.

참고로, 상기 내용은 2018년 3월 6일 당사 홈페이지 및 금융투자협회를 통해 공시한 사항입니다.

□ 목차

제1절 지배구조 연차보고서

1. 지배구조 일반

2. 이사회

3. 임원후보추천위원회

4. 사외이사 활동·보수 등

5. 최고경영자 경영승계

6. 감사위원회

7. 위험관리위원회

8. 내부거래위원회

9. 경영위원회

10. 감독당국 권고사항 및 개선계획

11. 기타 지배구조 관련 주요사항

제2절 보수체계 연차보고서

1. 보수위원회

2. 보수체계

4. 제출(확인)일자

2018-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2017년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
삼양사 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 김원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)삼양사

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)삼양사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
145990

발행주식 총수
10,659,873

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 원
한자(영문)
金 沅

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580305

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 용산구 서빙고동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부회장

선임일
2018년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)삼양사
부 서
동반성장팀

직 위
대리
전화번호
02-740*****

성 명
반치정
팩스번호
02-740*****

이메일 주소
*******g.ban@samyang.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 23일
3,924
0.04
3,924
0.04

증 감
3,924
0.04
3,924
0.04

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,924
-
-
-
-
-
-
-
3,924
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,659,873
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 21일
보통주
-
3,924
3,924
-
-

합 계
-
3,924
3,924
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
혜인 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180326)
제출인: 혜인

혜인/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)혜인

회사코드

003010

담당부서명

기획파트

담당자명

이순원

tel

02)3498-4516

(fax)

02)3498-4509

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

12,712,747

-

12,712,747

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-27

보통주식

2,803,964

22.06

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,803,964

22.06

이번보고서제출일

2018-03-26

보통주식

2,796,834

22.00

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,796,834

22.00

증감

보통주식

-7,130

-0.06

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-7,130

-0.06

4. 개인별 세부변동사항

성명

원종호

생년월일

790827

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-09

장내매도(-)

보통주식

5,050

-274

4,776

-

2018-03-21

장내매도(-)

보통주식

4,776

-4,776

0

-

성명

이강은

생년월일

860502

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-09

장내매도(-)

보통주식

2,080

-56

2,024

-

2018-03-12

장내매도(-)

보통주식

2,024

-2,024

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

원경희

생년월일

440603

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

1,607,170

12.64

0

0

0

0

1,607,170

12.64

원중희

생년월일

491027

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

1,047,796

8.24

0

0

0

0

1,047,796

8.24

원남희

생년월일

520409

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

49,988

0.39

0

0

0

0

49,988

0.39

원종호

생년월일

790827

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

곽윤수

생년월일

601124

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

21,600

0.17

0

0

0

0

21,600

0.17

이정림

생년월일

530608

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,000

0.03

0

0

0

0

4,000

0.03

원종훈

생년월일

770218

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

18,000

0.14

0

0

0

0

18,000

0.14

이강은

생년월일

860502

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

원종찬

생년월일

830406

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

19,000

0.15

0

0

0

0

19,000

0.15

김욱

생년월일

740622

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

8,780

0.07

0

0

0

0

8,780

0.07

장지창

생년월일

651202

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

12,500

0.10

0

0

0

0

12,500

0.10

최성욱

생년월일

670102

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

8,000

0.06

0

0

0

0

8,000

0.06

합계

2,796,834

22.00

0

0

0

0

2,796,834

22.00
한화손해보험 — 특수관계인과의수익증권거래 (20180326)
제출인: 한화손해보험

특수관계인과의수익증권거래
1.1
한화손해보험

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 수익증권거래

기업집단명
한화
회사명
한화손해보험(주)
공시일자
2018.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한화투자증권(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래일자
2018.3월말(예정)

3. 거래금액
19,000

4. 잔액
436,448

5. 수익증권 내역
가. 수익증권 명칭
2018 한화IOT전문 신기술금융투자펀드

나. 펀드운용사
한화투자증권(주)
회사와의 관계
계열회사

다. 기간
존속기간 : 7년
투자기간 : 4년

라. 만기일
펀드설정일로부터 7년

6. 거래목적
수익률 제고

7. 이사회 의결일
2018.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
- 상기 4항의 잔액은 직전 분기말(2017.12.31) 기준임

※ 관련공시일
-
SK — 풍문또는보도에대한해명(미확정)(자회사의 주요경영사항) (20180326)
제출인: SK

SK/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2018.03.26)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

자회사인

SK E&S(주)

의 주요경영사항신고

2018-02-27

일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용

SK E&S(주)의 파주에너지서비스(주) 지분매각 추진 기사 관련

2. 풍문 또는 보도의 매체

한국경제

3. 풍문 또는 보도의 발생일자

2018-02-27

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

당사의 자회사인 SK E&S(주) 는 재무구조 개선 등의 목적으로 JP모건을 주관사로

선임하여 파주에너지서비스(주) 지분 일부의 매각절차를 진행하고 있습니다.

추후 본 건과 관련하여 계약체결 등 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 6개월

이내에 재공시하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 재무1실장 김 형 근

* 자회사인 SK E&S(주)의 최근사업년도말 기준 자산총액비중은 14.1%임

5. 재공시예정일

2018-09-27

※ 관련공시

2018-02-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)(자회사의 주요경영사항)
엑시큐어하이트론 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180326)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)하이트론씨스템즈

회사코드

019490

담당부서명

경영지원팀

담당자명

엄기호

tel

031-670-9100

(fax)

031-670-9099

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

5,530,735

0

5,530,735

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2013-07-25

보통주식

1,411,974

25.53

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,411,974

25.53

이번보고서제출일

2018-03-26

보통주식

1,409,755

25.49

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,409,755

25.49

증감

보통주식

-2,219

-0.04

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-2,219

-0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명

허창행

생년월일

580701

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

임원퇴임(-)

보통주식

12,219

-12,219

0

-

성명

이우영

생년월일

640701

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

신규선임(+)

보통주식

0

10,000

10,000

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

최영덕

생년월일

481112

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

839,981

15.19

0

0

0

0

839,981

15.19

길대호

생년월일

500927

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

559,774

10.12

0

0

0

0

559,774

10.12

이우영

생년월일

640701

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

10,000

0.18

0

0

0

0

10,000

0.18

허창행

생년월일

580701

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

합계

1,409,755

25.49

0

0

0

0

1,409,755

25.49
비엘팜텍 — 전환가액의조정(제13회차) (20180326)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/전환가액의조정/(2018.03.26)전환가액의조정(제13회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

13

비상장

1,769

1,720

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

13

6,560,002,786

KRW : South-Korean Won

3,708,311

3,813,955

3. 조정사유

유상증자에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1)조정근거

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

5. 조정가액 적용일

2018-03-26

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2016-08-29 전환사채권발행결정

2016-12-01 전환가액의조정(제13회차)

2017-09-01 전환가액의조정(제13회차)
성우전자 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 성우전자

성우전자/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,300

- 매출액

65,709

- 부채총계

6,338

- 영업이익

-1,317

- 자본금

7,754

- 당기순이익

1,882

- 자본총계

79,963

*주당순이익(원)

121

나. 연결

- 자산총계

139,838

- 매출액

183,524

- 부채총계

36,921

- 영업이익

8,592

- 자본금

7,754

- 당기순이익

7,292

- 자본총계

102,917

*주당순이익(원)

467

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,240,651,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제 1호 의 안

:제31기 재무제표 승인의 건. (연결 재무제표 포함)

☞ 원안대로 승인

2) 제 2호 의 안

: 현금배당 승인의 건

☞ 원안대로 승인

3) 제 3호 의 안

: 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

제 3-1호 의안

: 오준호 사내이사 보궐선임의 건.

☞ 원안대로 승인

4) 제 4호 의 안 :

: 이사 보수한도 승인의 건.

☞ 원안대로 승인

5) 제 5 호 의 안

: 감사 보수한도 승인의 건.

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오준호

1961-06

2

-

-전) 삼성전자

-현) 성우전자 부사장
유니켐 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180326)
제출인: 유니켐

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)유니켐

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 유니켐

대 표 이 사 :
이 장 원

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 38

(전 화) 031- 491-3751

(홈페이지)http://www.uni-chem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이장원

(전 화) 031-491-3751

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
300,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 26일

종료일
2025년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
1,518

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
정기 주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 26일

7. 부여근거
당사정관
제10조의2 [주식매수선택권]

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,550,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 03월 26일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격

이사회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액.

(2) 행사방법 
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정.

(3) 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함.

(4) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의함.

(5) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임.

(6) 주당공정가치 
1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정 
- 권리부여일의 주가: 1,430원 
- 기대행사기간: 2.5년 
- 무위험이자율: 2.223% (2018.03.23 3년만기 국고채 유통수익률) 
- 예상주가변동성: 0.568923782%
- 주당공정가치 : 494원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최동선
이사
(등기임원)
150,000
-
494
-

이동래
이사
(미등기임원)
150,000
-
494
-

-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
텔레칩스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 텔레칩스

텔레칩스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,188

- 매출액

122,346

- 부채총계

41,230

- 영업이익

6,201

- 자본금

5,315

- 당기순이익

1,541

- 자본총계

81,958

*주당순이익(원)

173

나. 연결

- 자산총계

123,163

- 매출액

122,667

- 부채총계

41,205

- 영업이익

6,334

- 자본금

5,315

- 당기순이익

1,541

- 자본총계

81,958

*주당순이익(원)

173

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

895,763,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.85

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[부의안건]

가. 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(현금배당 포함)

=> 원안대로 승인가결

나. 제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이장규 선임의 건

=> 원안대로 승인가결

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이상곤 선임의 건

=> 원안대로 승인가결

- 제2-3호 의안 : 사외이사 Martin Manniche 선임의 건

=> 원안대로 승인가결

다. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이장규

1963-03

3년

재선임

- 연세대학교 전자공학과 석사

- 삼성전자(주)

- (주)씨앤에스테크놀로지

- 現, (주)텔레칩스 대표이사 사장

이상곤

1967-08

3년

재선임

- 서강대학교 경영학과

- 브릿지 증권

- 現, (주)텔레칩스 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Martin Manniche

1967-06

3년

재선임

- Graduated from Lyngby Handelsskole in Denmark

- Greenwave Systems,

CEO/President

- Sigma Designs, Board of Directors

- (주)라이트론(사외이사)