동양생명 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 동양생명

동양생명/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제29기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

30,343,906

- 매출액

7,139,713

- 부채총계

27,891,498

- 영업이익

246,566

- 자본금

806,793

- 당기순이익

190,007

- 자본총계

2,452,408

*주당순이익(원)

1,327

나. 개별(별도)

- 자산총계

30,273,691

- 매출액

7,100,427

- 부채총계

27,889,531

- 영업이익

234,957

- 자본금

806,793

- 당기순이익

184,405

- 자본총계

2,384,160

*주당순이익(원)

1,288

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

360

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

56,109,090,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명 : 뤄젠룽(Luo, Jian Rong), 짱커(Zhang, Ke), 진슈펭(Jin, Xuefeng)

- 기타비상무이사 1명 : 야오따펑(Yao, Da Feng)

- 사외이사 5명 : 푸챵(Fu, Qiang), 리훠이(Li, Hui), 김기홍, 허연, 하상기

- 감사위원 3명 : 푸챵(Fu, Qiang), 리훠이(Li, Hui), 하상기

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제29기(2017.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→2-1. 사내이사 선임 : 뤄젠룽(Luo, Jian Rong), 짱커(Zhang, Ke), 진슈펭(Jin, Xuefeng)

☞원안대로 승인

→2-2. 기타비상무이사 선임 : 야오따펑(Yao, Da Feng)

☞원안대로 승인

→2-3. 사외이사 선임 : 푸챵(Fu, Qiang), 리훠이(Li, Hui), 김기홍, 허연

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

→감사위원이 되는 사외이사 선임 : 하상기

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

→4-1. 사외이사인 감사위원 선임 : 푸챵(Fu, Qiang), 리훠이(Li, Hui)

☞원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결기준 당기순이익은 지배주주지분 순이익을 기재합니다.

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Luo, Jian Rong (뤄젠룽)

1957-07

3

재선임

-샤먼대 재무회계학 학사

-샤먼대 기업관리학 석사

-중국인민손해보험, 중국평안보험

-안방손해보험 지사총경리, 본사 총경리보조

-안방생명보험 부총경리, 총경리

-동양생명보험 부사장

-現동양생명보험 공동대표이사 사장

Zhang, Ke(짱커)

1975-10

3

재선임

-서남재경대 보험회계학 학사

-안방생명보험 재무회계 총괄 담당, 총경리 보조

-청두농촌상업은행 부행장

-안방보험그룹 재무부 총경리

-안방보험그룹 재무부 총괄

-現동양생명보험 부사장

Jin, Xuefeng(진슈펭)

1977-05

3

신규선임

-북경대 금융수학 학사

-북경대 금융수학 석사

-AIA(중국), 계리부 부경리(부총괄)

-Ernst&Young(북경), 계리부 경리(총괄)

-Ernst&Young(한국), 계리팀 총괄

-동양생명보험 상무보

-現동양생명보험 상무

Yao, Da Feng(야

오따펑)

1962-05

3

재선임

-저장대 행정관리학 학사

-안방손해보험 사내이사, 총경리

-안방보험그룹 사내이사

-안방보험그룹 사내이사, 부총재

-現안방생명보험 이사장

-現동양생명보험 이사회의장(기타비상무이사)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Fu, Qiang(푸챵)

1976-08

3

재선임

-북경대 경영학 학사

-싱가포르 국립대 경영학 석사

-인디애나대 경제학 석사, 박사

-싱가포르 국립대 전략정책대학 조교수

-現싱가포르 국립대 전략정책대학 부교수

-現싱가포르 국립대 중국 비즈니스(리서치) 센터 부디렉터

-現동양생명보험 사외이사

-

Li, Hui(리훠이)

1977-08

3

재선임

-소주대 법학, 공공행정학 학사

-복단대 공공행정학, 경영학 석사

-미국 조지아대 공공행정 정책학(공공재정) 박사

-미국 동부 미시간대 정치학과 조교수

-現싱가포르 국립대 리콴유 공공정책대학 조교수, 아시아경쟁력 연구소 조교수

-現복단대 국제관계 및 공공실무대학 상해시 과기창신 및 공공관리 연구센터 조교수

-現동양생명보험 사외이사

-

김기홍

1957-01

3

재선임

-미국 미주리대 MBA

-미국 조지아대 경영학 박사

-금융감독원 보험 및 비은행 부원장보

-재정경재부 금융발전위원회 위원

-국민은행 수석부행장

-LIG손해보험 사외이사

-現JB 자산운용 대표이사

-現동양생명보험 사외이사

現JB 자산운용 대표이사

허연

1957-08

3

재선임

-연세대 경제학 석사

-미국 보험대 MBA

-미국 템플대 보험경영학 박사

-삼성보험금융연구소 수석연구원

-한국보험학회 회장

-現중앙대 경영학과 교수

-現동양생명보험 사외이사

-

하상기

1955-04

3

재선임

-서울대 물리학 학사

-연세대 경영학 석사

-푸르덴셜생명보험 전무

-녹십자생명보험 부사장

-하나HSBC생명보험 대표이사

-現동양생명보험 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

Fu, Qiang(푸챵)

1976-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

-북경대 경영학 학사

-싱가포르 국립대 경영학 석사

-인디애나대 경제학 석사, 박사

-싱가포르 국립대 전략정책대학 조교수

-現싱가포르 국립대 전략정책대학 부교수

-現싱가포르 국립대 중국 비즈니스(리서치) 센터 부디렉터

-現동양생명보험 사외이사

Li, Hui(리훠이)

1977-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

-소주대 법학, 공공행정학 학사

-복단대 공공행정학, 경영학 석사

-미국 조지아대 공공행정 정책학(공공재정) 박사

-미국 동부 미시간대 정치학과 조교수

-現싱가포르 국립대 리콴유 공공정책대학 조교수, 아시아경쟁력 연구소 조교수

-現복단대 국제관계 및 공공실무대학 상해시 과기창신 및 공공관리 연구센터 조교수

-現동양생명보험 사외이사

하상기

1955-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

-서울대 물리학 학사

-연세대 경영학 석사

-푸르덴셜생명보험 전무

-녹십자생명보험 부사장

-하나HSBC생명보험 대표이사

-現동양생명보험 사외이사