eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
시스웍 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 시스웍

시스웍/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

35,049

- 매출액

30,441

- 부채총계

3,068

- 영업이익

6,329

- 자본금

1,800

- 당기순이익

5,368

- 자본총계

31,981

*주당순이익(원)

402

나. 연결

- 자산총계

35,183

- 매출액

31,382

- 부채총계

3,171

- 영업이익

6,557

- 자본금

1,800

- 당기순이익

5,543

- 자본총계

32,012

*주당순이익(원)

416

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

360,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제14기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 20원/주)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2017년 12월 26일 코스닥시장에 신규 상장하여 시가배당율 산정이 불가능함에 따라 상기 시가배당율을 표기하지 않습니다.

- 상기 배당금총액은 총발행주식 18,000,000주에 대한 배당금 총액입니다.

※관련공시

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-19 주주총회소집결의

2018-02-02 현금ㆍ현물배당 결정
에이팩트 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 에이팩트

하이셈/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,891

- 매출액

22,643

- 부채총계

28,074

- 영업이익

1,946

- 자본금

8,776

- 당기순이익

862

- 자본총계

40,817

*주당순이익(원)

49

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 제11기(2017년도) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1인)

사외이사 周文斌(Chou, Wen-Pin) 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건(금15억원)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건(금1억원)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 감사보고서 제출

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

周文斌(Chou, Wen-Pin)

1969-09

3

신규선임

`08.09월~`12.11월 IGO Shopping Network, CEO

`15.03월~현재 Bartek Corporation, CEO

Bartek Corporation

(CEO)
디아이씨 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 디아이씨

디아이씨/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

829,328

- 매출액

632,995

- 부채총계

629,245

- 영업이익

32,174

- 자본금

11,234

- 당기순이익

4,482

- 자본총계

200,083

*주당순이익(원)

62

나. 개별(별도)

- 자산총계

538,774

- 매출액

363,623

- 부채총계

392,268

- 영업이익

27,683

- 자본금

146,506

- 당기순이익

-19,499

- 자본총계

538,774

*주당순이익(원)

-890

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,112,735,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.62

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명), 사외이사 선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구진회

1954-01

3

재선임

(주)디아이씨 전무이사

(주)디아이씨 부사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김부기

1946-04

3

재선임

금사중학교 교장 역임

(주)디아이씨 사외이사(현)

-
아진전자부품 — 기타경영사항(자율공시) (20180326)
제출인: 아진전자부품

대우부품/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

전기자동차용 3세대 완속충전기(Gen3 OBC)공급 계약

2. 주요내용

1. 납품처 : 주식회사 만도

2. 제품명 : 전기자동차용 3세대 완속충전기(Gen3 On Board Charger) Ass'y

3. 예정공급시기 : 2019년 12월 ~ 2024년 12월말(5년간)

4. 예상매출액 : 238억

3. 결정(확인)일자

2018-03-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
제일테크노스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 제일테크노스

제일테크노스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

153,339

- 매출액

150,826

- 부채총계

85,557

- 영업이익

5,625

- 자본금

4,500

- 당기순이익

4,301

- 자본총계

67,782

*주당순이익(원)

496

나. 연결

- 자산총계

157,905

- 매출액

153,078

- 부채총계

87,395

- 영업이익

5,642

- 자본금

4,500

- 당기순이익

3,559

- 자본총계

70,510

*주당순이익(원)

411

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

630,711,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 : 일반주주80원, 최대주주 60원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 나경미 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 김도균 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 최정호 선임의 건)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-27 주주총회소집공고

2018-02-27 참고서류

2018-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나주영

1957-03

3년

재선임

경북대 공업화학과 졸

제일합섬 생산팀장(前)

(주)제일테크노스 대표이사(現)

나경미

1950-04

3년

재선임

동국대 정치외교학과 졸

(주)제일쎈텍 대표이사(前)

(주)제일테크노스 부사장(現)

김도균

1959-06

3년

신규선임

서울시립대 도시과학 석사 졸

(주)제일테크노스 부사장(現)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최정호

1958-12

3년

신규선임

상근

울산대 조선공학과 졸

현대중공업(주)전무 (前)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 산업자동화 제어장치 개발 및 응용제조업

- 의료기기 제조 및 판매업

- 사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

- 전자부품 제조업

- 전자제품 제조, 판매 및 무역업

- 사업다각화

- 목적의 명확화

사업목적 삭제

-

-
코리아써키트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코리아써키트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 코리아써키트

대 표 이 사 :
박 형건

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 9

(전 화) 031-491-3061

(홈페이지)http://www.kcg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 형진

(전 화) 031-491-3061

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신정수

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2019년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)한국에너지재단 사무총장
(현)한국주택에너지진단사협회 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
갤럭시아머니트리 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 갤럭시아머니트리

갤럭시아컴즈/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

183,408

- 매출액

69,122

- 부채총계

118,064

- 영업이익

6,480

- 자본금

17,415

- 당기순이익

4,637

- 자본총계

65,344

*주당순이익(원)

145

나. 연결

- 자산총계

183,457

- 매출액

69,130

- 부채총계

119,054

- 영업이익

3,976

- 자본금

17,415

- 당기순이익

3,073

- 자본총계

64,403

*주당순이익(원)

135

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,004,730,960

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 제24기 현금배당(안) : 1주당 30원

-> 원안대로 승인

제2호의안: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안: 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고
와이엔텍 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 와이엔텍

와이엔텍/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

163,547

- 매출액

60,524

- 부채총계

59,006

- 영업이익

11,148

- 자본금

8,921

- 당기순이익

8,804

- 자본총계

104,541

*주당순이익(원)

493

나. 연결

- 자산총계

188,271

- 매출액

75,231

- 부채총계

80,717

- 영업이익

12,525

- 자본금

8,921

- 당기순이익

11,581

- 자본총계

107,554

*주당순이익(원)

645

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

2

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

356,856

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제28기 재무제표 승인의 건

(주식배당 1주당 0.02주)

→원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

2-1호의안:김연석 사내이사 선임의 건

→원안대로 승인

2-2호의안:옥종석 사외이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주식배당 총수는 356,856주 입니다.

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

2017-12-21 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김연석

1952-06

2

재선임

연세대학교 화학공학과

한화케미칼 전무(전)

(주)와이엔텍 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

옥종석

1941-08

2

재선임

서울대학교 법학과

한익스프레스 감사(전)

와이엔텍 사외이사(현)

해당없음
아미코젠 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 아미코젠

아미코젠/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

99,545

- 매출액

20,152

- 부채총계

4,055

- 영업이익

-2,049

- 자본금

4,797

- 당기순이익

-4,709

- 자본총계

95,490

*주당순이익(원)

-506

나. 연결

- 자산총계

163,514

- 매출액

73,665

- 부채총계

47,592

- 영업이익

1,895

- 자본금

4,797

- 당기순이익

-3,575

- 자본총계

115,922

*주당순이익(원)

-494

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1) 사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임

2) 사외이사 1명 신규선임

3) 비상근감사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

16.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신용철 재선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 표 쩌 재선임의 건

- 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 김영수 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 정태오 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

재무제표 이사회 승인일 : 2018.03.07.

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신용철

1960-08

3년

재선임

아미코젠(주) 대표이사(現)

한국바이오협회 이사(現)

표 쩌

1973-02

3년

재선임

아미코젠(주) 부사장(現)

아미코젠(중국)바이오팜유한회사 동사(現)

김영수

1959-06

3년

신규선임

(주)아미코젠퍼시픽 대표이사(現)

(주)아미코젠 전무이사(前)

아미코젠씨앤씨(주) 사장(前)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정태오

1981-07

3년

신규선임

(주)이후인베스트먼트 이사(現)

대성창업투자(주) 책임운용역(前)

(주)이후인베스트먼트 이사(現)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신세기

1963-12

3년

신규선임

비상근

(주)유티아이 운영총괄(前)

(주)피앤텔 경영/생산관리(前)

삼성중공업(주) 전략기획실(前)
코리아써키트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180326)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

박형건, 장세준

변경후

박형건

2. 변경사유

장세준 대표이사 임기만료 퇴임

3. 변경일자

2018-03-26

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

박형건

-

2009년 : 삼성전자 스토리지사업부장 부사장

2010년 : (주)평산 부회장

2016년 : KMH하이텍 부회장

(현) (주)코리아써키트 대표이사

-
와이엠씨 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 와이엠씨

와이엠씨/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

220,936

- 매출액

145,208

- 부채총계

145,274

- 영업이익

18,143

- 자본금

4,933

- 당기순이익

15,669

- 자본총계

75,662

*주당순이익(원)

1,673

나. 연결

- 자산총계

228,611

- 매출액

154,023

- 부채총계

149,999

- 영업이익

19,990

- 자본금

4,933

- 당기순이익

16,516

- 자본총계

78,612

*주당순이익(원)

1,759

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,918,383,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제10기

(2017.01.01~2017.12.31) (연결,별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의
코리아써키트 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 코리아써키트

코리아써키트/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

556,503

- 매출액

591,599

- 부채총계

141,132

- 영업이익

11,069

- 자본금

13,685

- 당기순이익

29,630

- 자본총계

415,371

*주당순이익(원)

855

나. 개별(별도)

- 자산총계

490,635

- 매출액

520,450

- 부채총계

128,774

- 영업이익

7,491

- 자본금

13,685

- 당기순이익

9,300

- 자본총계

361,861

*주당순이익(원)

339

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1호의안 : 제46기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 사내이사 유완준 선임의 건

- 제2-2호 의안 사내이사 서정호 선임의 건

- 제2-3호 의안 사외이사 신정수 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 (10억원)

□ 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 (3억원)

□ 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유완준

1960-11

2

신규선임

(현) ㈜코리아써키트 국내영업총괄 부사장

서정호

1959-07

2

신규선임

(전) 삼성전기 근무

(현) 테라닉스 근무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정수

1954-07

1

재선임

(전) 한국에너지재단 사무총장

(현) 한국주택에너지진단사협회 이사장

㈜영풍 사외이사
피제이전자 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 피제이전자

피제이전자/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

119,501

- 매출액

98,557

- 부채총계

18,968

- 영업이익

7,448

- 자본금

5,000

- 당기순이익

5,910

- 자본총계

100,533

*주당순이익(원)

591

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

270

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,700,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제49기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 승인의 건

☞원안대로승인

제2호의안 : 이사선임 승인의건

2-1호의안:사내이사 김명욱 선임의건

2-1호의안:사내이사 이성욱 선임의건

☞원안대로승인

제3호 의안 :이사보수한도액 승인의 건☞원안대로승인

제4호 의안 :감사보수한도액 승인의 건

☞원안대로승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김명욱

1956-05

3

재선임

풍정산업(주) 해외사업부 본부장 현(주)피제이전자 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이성욱

1961-12

3

신규선임

풍정산업(주) 경리팀 팀장 현 (주)피제이전자 이사
CG인바이츠 — 기타경영사항(자율공시)(임상시험계획승인) (20180326)
제출인: CG인바이츠

크리스탈/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.26)기타 경영사항(자율공시)(임상시험계획승인)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

'CG100650'의 구성성분간의 약물상호작용 및 약동학적 특성을 비교 평가하기 위한 무작위배정, 공개, 반복투여, 평행 임상시험

2. 주요내용

가. 임상시험 단계

임상1상시험

나. 임상시험 승인기관

대한민국 식품의약품안전처

다. 임상시험의 주요내용

- 본 임상시험은 크리스탈지노믹스의 복합성분 진통제 CG100650에 대한 1상 임상시험입니다.

- 본 임상시험의 목적은 건강한 성인 지원자 39명을 대상으로 Tramadol hydrochloride와 Polmacoxib을 병용하여 경구 투여하였을 때, Tramadol 과 Polmacoxib 의 약동학적 특성을 각 성분의 단독투여군과 비교하여 약동학적 특성을 평가, 및 안전성을 평가하는데 있습니다.

라. 향후 계획

- 임상2상 진입의 근거로 활용

- 임상3상 완료 후 국내 시판허가(품목승인) 신청

- 판권에 대한 라이선스 계약 등의 상업화 계획을 보다 활발하게 진행

3. 결정(확인)일자

2018-03-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 확인일자는 당사가 대한민국 식품의약품안전처로부터 임상시험계획의 승인 사실을 확인한 공문상 일자입니다.

나. 본 건은 보건복지부 한국보건산업진흥원의 첨단의료기술개발사업으로 선정되어 지원받고 있습니다.

※ 관련공시

-
CJ제일제당 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

16,868,124

- 매출액

16,477,174

- 부채총계

10,724,271

- 영업이익

776,575

- 자본금

72,521

- 당기순이익

412,798

- 자본총계

6,143,853

*주당순이익(원)

26,179

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,199,609

- 매출액

5,267,128

- 부채총계

3,939,395

- 영업이익

253,127

- 자본금

72,521

- 당기순이익

239,234

- 자본총계

3,260,214

*주당순이익(원)

16,918

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

3,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

42,503,583,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

2.0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제11기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 후보 : 강신호)

→ 원안대로 승인

제3호 의안

: 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 제1종 우선주식을 의미함.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강신호

1961-08

3

신규선임

現 CJ제일제당 식품사업부문 대표

前 CJ프레시웨이 대표이사
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 최세원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.19

보고서작성기준일 :
2018.03.26

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :최세원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최세원
한자(영문)
崔世元

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650102

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산시 동구 서부동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
엔진기계사업부

직 위
상무
전화번호
052)20******

성 명
최세원
팩스번호
052)20******

이메일 주소
******@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.05
260
0.00
260
0.00

이번보고서
2018.03.26
306
0.00
306
0.00

증 감
46
0.00
46
0.00

※현대중공업(주)의 유상증자로 인해 발행주식총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경됨.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

306
-
-
-
-
-
-
-
306
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018.02.12
신주인수권이표시된것
0
45
45
-
신주인수권증서배정

기타(-)
2018.03.19
신주인수권이표시된것
45
-45
0
-
유상신주발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018.03.19
보통주
260
46
306
98,800
구주주청약

합 계
260
46
306
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※상기 취득/처분단가(원)의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정발행가액임
한국컴퓨터 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180326)
제출인: 한국컴퓨터

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
한국컴퓨터(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 26일

회 사 명 :
한국컴퓨터 주식회사

대 표 이 사 :
강창귀

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 임수로 24

(전 화) 041-589-3320

(홈페이지)http://www.kci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리부문장
(성 명)박상수

(전 화)041-589-3320

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
95,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 26일

종료일
2023년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
3,790

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 26일

7. 부여근거
정관 제11조 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
95,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 행사가격은 주주총회일전 과거 1주일, 과거 1개월 및 과거 2개월간의 각 거래량
 을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격과주식의 권면가액 중 
 높은 가액 결정. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7의
 규정 준용) 
나. 행사요건(약정용역제공기간) : 주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임 또는 재직(2018. 3.26 ~ 2021. 3.25)
다. 행사기간 : 주식매수선택권 부여일부터로 3년이 경과한 날로부터 2년 이내(2021. 03.26 ~ 2023.03.25)

라. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사
 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

강창귀
대표이사
50,000
-
879
-

송철준
사내이사
30,000
-
879
-

박시우
미등기이사
15,000
-
879
-

- 상기 "공정가치"는 금번 부여한 주식매수선택권 Call Option에 대한 공정가치로
 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model)을 적용하여 산출하였 습니다.
- 공정가치 산정 방법 및 주요 가정은 아래와 같습니다. 
 가. 부여일 전일의 종가: 3,430원 
 나. 행사가격: 3,790원
 다. 무위험 이자율: 2.33%
 라. 기대 행사기간 : 4년
 마. 예상주가 변동성 : 41.64%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제11조 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
씨큐브 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 씨큐브

씨큐브/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,451

- 매출액

40,171

- 부채총계

18,432

- 영업이익

4,966

- 자본금

4,025

- 당기순이익

3,785

- 자본총계

47,019

*주당순이익(원)

571

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

918,168,290

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

(장길완 이사, 임광수 이사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

보고사항

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 재무제표 이사회 승인사항 보고

(이사회 승인일 : 2018. 3. 16.)

4. 현금배당 이사회 승인사항 보고

(주당 130원 배당)

결의사항

1. 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

(장길완 이사 선임)

- 원안대로 승인

(임광수 이사 선임)

2. 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(15억원)

4. 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인(1억원)

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 재무제표 및 현금배당 이사회 승인일 : 2018. 3. 16.

2. 사외이사 선임 면제 : 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업(코스닥 상장법인)

※관련공시

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장길완

1955-09

3

재선임

여수고

Engelhard코리아(주)(98~00)

씨큐브(주)(00~현재)

임광수

1963-04

3

재선임

홍익공업전문대 공업화학전공

Engelhard코리아(주)(98~00)

씨큐브(주)(00~현재)
한국컴퓨터 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 한국컴퓨터

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국컴퓨터(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 26일

회 사 명 :
한국컴퓨터 주식회사

대 표 이 사 :
강창귀

본 점 소 재 지 :
경북 구미시 임수로 24

(전 화) 041-589-3320

(홈페이지)http://www.kci.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리부문장
(성 명)박상수

(전 화)041-589-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박명식

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2019년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (주) 방림 이사
- 한국컴퓨터지주(주) 회장
- 현)한국컴퓨터(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
세진티에스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 세진티에스

세진티에스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,289

- 매출액

13,607

- 부채총계

1,444

- 영업이익

-1,924

- 자본금

4,198

- 당기순이익

-6,225

- 자본총계

41,844

*주당순이익(원)

-751

나. 연결

- 자산총계

44,168

- 매출액

22,828

- 부채총계

2,559

- 영업이익

-2,428

- 자본금

4,198

- 당기순이익

-2,457

- 자본총계

41,609

*주당순이익(원)

-296

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 가결

제2호의안:사내이사 선임의 건 (김인식) - 원안대로 가결

제3호의간:감사 선임의 건 (성기남) - 정족수 미달로 부결되어 현감사 계속 직무 수행

제4호의안:이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결

제5호의안:감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안은 의결정족수 미달로 부결되었읍니다. 다만 상법제386조 및 제415조에따라 현재 당사의 감사 성기남은 새로운 감사선임시까지 계속 직무를 수행합니다.

※관련공시

2018-02-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인식

1964-08

3

재선임

동양신소재 과장

현)세진티에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

성기남

1946-11

-

-

비상근

공인회계사

현)세진티에스 감사

체리부로 감사
한국컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 한국컴퓨터

한국컴퓨터/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

125,881

- 매출액

162,133

- 부채총계

24,994

- 영업이익

3,532

- 자본금

8,036

- 당기순이익

5,477

- 자본총계

100,887

*주당순이익(원)

358

나. 연결

- 자산총계

146,066

- 매출액

211,320

- 부채총계

51,396

- 영업이익

3,368

- 자본금

8,036

- 당기순이익

-32

- 자본총계

94,670

*주당순이익(원)

-2

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,833,676,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명(강창귀, 송철준)

- 사외이사 1명(박명식)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제24기 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분(안) 포함) 승인의 건 --> 원안대로 승인

제2호 의안:이사선임의 건

제2-1호 의안:강창귀 사내이사 선임의 건-->원안대로 승인

제2-2호 의안:송철준 사내이사 선임의

건-->원안대로 승인

제2-3호 의안:박명식 사외이사 선임의

건-->원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

-->원안대로 승인(5억)

제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

-->원안대로 승인(1억)

제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건

-->원안대로 승인

(강창귀외 2명, 95,000주)

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강창귀

1963-04

1

재선임

현)한국컴퓨터(주) 대표이사

송철준

1970-02

1

신규선임

현)한국컴퓨터(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박명식

1939-05

1

재선임

(주)방림이사

현)한국컴퓨터(주) 사이외사

-
LB세미콘 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: LB세미콘

엘비세미콘/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

236,459

- 매출액

131,823

- 부채총계

136,042

- 영업이익

10,259

- 자본금

21,892

- 당기순이익

7,973

- 자본총계

100,417

*주당순이익(원)

182

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부변경의 건 (사업목적추가)

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 1명선임)

제3-1호의안 : 고광모 사외이사 선임의 건(신규선임)

=> 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고광모

1965-10

2018년 3월 26일 ~ 2020년 정기주주총회일 까지

신규선임

서울대 사회학과

서울대 경영학 석사

한국능률협회컨설팅

한국노동연구원 초빙연구원

(주)다산E&E 대표이사

(주)다산E&E (대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

전기,전자,반도체용 기계 및 장비 임대업

장비임대 사업목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
포스코DX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 이창복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)포스코아이씨티

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 창 복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코아이씨티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
022100

발행주식 총수
152,034,729

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 창 복
한자(영문)
李 昌 馥

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620320

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교역로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2016년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코아이씨티
부 서
경영기획그룹

직 위
Senior Manager
전화번호
031-72******

성 명
김정진
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******13@poscoict.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 30일
8,527
0.00
8,527
0.00

이번보고서
2018년 03월 23일
9,527
0.00
9,527
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,527
-
-
-
-
-
-
-
9,527
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

152,034,729
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 23일
보통주
8,527
1,000
9,527
7,970
-

합 계
8,527
1,000
9,527
7,970
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
빛샘전자 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 빛샘전자

빛샘전자/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,777

- 매출액

26,628

- 부채총계

5,034

- 영업이익

1,640

- 자본금

3,000

- 당기순이익

1,643

- 자본총계

44,743

*주당순이익(원)

280

나. 연결

- 자산총계

64,856

- 매출액

56,410

- 부채총계

9,700

- 영업이익

3,986

- 자본금

3,000

- 당기순이익

3,698

- 자본총계

55,155

*주당순이익(원)

598

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

574,641,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제20기 (2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 이사 강명구 선임의 건

제3-2호 이사 이근희 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 배당금액은 발행주식 총 6,000,000 주 중에 자기주식 253,585 주를 제외한 5,746,415 주당 100원으로 계산하였습니다.

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이근희

1962-08

3년

재선임

삼성 SDI

현 빛샘전자(주) 경영지원실장

강명구

1977-01

3년

신규선임

현 빛샘전자(주) 광사업부 사업부장
비트컴퓨터 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 비트컴퓨터

비트컴퓨터/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,487

- 매출액

31,554

- 부채총계

11,079

- 영업이익

4,784

- 자본금

8,312

- 당기순이익

3,823

- 자본총계

42,408

*주당순이익(원)

232

나. 연결

- 자산총계

53,636

- 매출액

31,905

- 부채총계

11,254

- 영업이익

4,347

- 자본금

8,312

- 당기순이익

3,583

- 자본총계

42,382

*주당순이익(원)

218

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제33기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

2. 회의목적사항

○제1호 의안:

제33기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표

및 연결제무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호의안: 이사3명 선임의 건

-제2-1호: 사내이사 조현정 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-2호: 사내이사 전진옥 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-3호: 사내이사 윤중구 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조현정

1957-08

3년

재선임

前 기술거래소 이사장

한국벤처기업협회 회장

現 조현정재단 이사장

한국공학한림원 정회원

한국소프트웨어산업협회 회장

(주)비트컴퓨터 대표이사 회장

전진옥

1959-06

3년

재선임

前 한국과학기술연구원 시스템공학연구소

연구부장

한국전자통신연구원 연구부장

現 (주)비트컴퓨터 대표이사 사장

윤중구

1964-01

3년

신규선임

前 텔슨전자(주) 재경본부장

現 (주)비트컴퓨터 경영지원본부장
한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180326)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.2
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 26일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 균 장

(전 화) 02-3772-8093

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합증권
2018.03.19
2018.03.23
2018.03.23

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

617
3,000,000,000
17
686,800,000
22.89
17
686,800,000
22.89

4. 배정방법

한화스마트DLS 제617호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2018년 03월 23일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2018년 03월 16일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2018년 03월 23일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권(주) 본·지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트 파생결합증권(DLS) 제617호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
68,680
686,800,000
686,800,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
3,000,000,000
10,000
68,680
686,800,000
686,800,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트DLS 제617호
34,340원

합 계
34,340원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트 파생결합증권(DLS) 제617호]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격
: 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일
: 2018년 03월 23일 (현지 거래소 기준)

나. 자동조기상환
ｏ
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의
01차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의

02차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의

03차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의

04차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의

05차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격
: 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

:

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2018년 9월 27일
잔존액면금액 X 103.9%

2차
2019년 3월 25일
잔존액면금액 X 107.8%

3차
2019년 9월 23일
잔존액면금액 X 111.7%

4차
2020년 3월 23일
잔존액면금액 X 115.6%

5차
2020년 9월 23일
잔존액면금액 X 119.5%

(현지 거래소 기준)

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일
ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다.
만기상환
ｏ
자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의
만기평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

잔존액면금액 ×123.4%

②위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우

잔존액면금액 ×123.4%

③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우
.(단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준)

잔존액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

ｏ 만기평가가격
: 만기평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기평가일
: 2021년 03월 23일 (현지 거래소 기준) 

ｏ 만기상환일(=만기일)
: 2021년 03월 26일

2018년 03월 26일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)
대봉엘에스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 대봉엘에스

대봉엘에스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,703

- 매출액

56,676

- 부채총계

6,808

- 영업이익

4,768

- 자본금

5,543

- 당기순이익

3,975

- 자본총계

57,896

*주당순이익(원)

359

나. 연결

- 자산총계

80,449

- 매출액

65,652

- 부채총계

10,137

- 영업이익

9,140

- 자본금

5,543

- 당기순이익

9,309

- 자본총계

70,312

*주당순이익(원)

644

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

554,328,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

11,086,579

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㅁ제1호 의안 제32기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1당 현금 50원)

→원안대로 가결

ㅁ제2호 의안 감사 선임의 건

→원안대로 가결

ㅁ제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

ㅁ제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-19 감사보고서 제출

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-05 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이준생

1961-02

3년

재선임

비상근

홍익대학교 경영학과 졸업

대한교과서㈜

지-코스텍 대표

대봉엘에스㈜ 감사
화성밸브 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 화성밸브

화성밸브/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

80,790

- 매출액

43,665

- 부채총계

25,209

- 영업이익

2,288

- 자본금

3,640

- 당기순이익

1,663

- 자본총계

55,581

*주당순이익(원)

253

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 감사 1명 재선임의 건

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제31기(2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 : 태양광 에너지 발전사업) ---> 원안대로 가결

제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건

제3-1호 의안 감사 후보자 이인준(재선임) ---> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

---> 원안대로 가결

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 ---> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당기 회계연도는 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지 9개월간 입니다.

※관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-16 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이인준

1958-09

3년

재선임

상근

-연세대학교 상경대학 경영학과

-(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사

-(주)베스트투자자문 대표이사
에스폴리텍 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 에스폴리텍

에스폴리텍/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

108,597

- 매출액

122,209

- 부채총계

63,362

- 영업이익

1,884

- 자본금

8,167

- 당기순이익

-3,271

- 자본총계

45,235

*주당순이익(원)

-208

나. 연결

- 자산총계

108,019

- 매출액

122,283

- 부채총계

62,861

- 영업이익

1,071

- 자본금

8,167

- 당기순이익

-3,051

- 자본총계

45,158

*주당순이익(원)

-195

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

392,546,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제 19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제19기 주주총회 1호의안 가결로 인하여 현금배당이 25원으로 결정 되었으며, 배당금은 주주총회 당일로부터 한달 이내 지급예정입니다.

※관련공시

2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정
이엘피 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 이엘피

이엘피/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,343

- 매출액

45,548

- 부채총계

6,499

- 영업이익

18,337

- 자본금

2,453

- 당기순이익

16,257

- 자본총계

53,844

*주당순이익(원)

3,541

나. 연결

- 자산총계

60,167

- 매출액

45,634

- 부채총계

6,548

- 영업이익

18,165

- 자본금

2,453

- 당기순이익

16,080

- 자본총계

53,619

*주당순이익(원)

3,502

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제19기 재무제표승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제2호의안 :이사선임의 건

제2-1호의안 : 사내이사 선임의건(문용수)

- 원안대로 승인(가결)

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문용수

1971-03

3

신규선임

-충주대 컴퓨터공학 학사(96)

-미래산업(주)연구원(96~00)

-(주)디아이테크닉스 제어팀장(04~13)

-이엘피 제조센터장(13~현재)
동원시스템즈 — 특수관계인에대한주식의처분 (20180326)
제출인: 동원시스템즈

특수관계인에대한주식의처분
1.1
동원시스템즈(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 주식의 처분

기업집단명
동원
회사명
동원시스템즈(주)
공시일자
2018.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)동원엔터프라이즈
회사와의 관계
계열회사

2. 중개기관
-
회사와의 관계
-

3. 처분주식의 발행회사
동원건설산업(주)
회사와의 관계
계열회사

4. 처분내역
가. 처분주식수(주)
1,085,200

나. 처분금액
75,499,534,400

다. 처분단가(원)
69,572

라. 처분후 소유주식수(주)
0
처분후 지분율(%)
0

마. 거래일자
2018.03.26

5. 처분목적
사업효율화 및 재무구조 개선

6. 처분방법
장외처분

7. 이사회 의결일
2018.03.26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

8. 기타
1) 상기 '4. 처분내역'의 '나.처분금액'은 상속세 및 증여세법 제63조 및 동법 시행령 제54조 등의 규정에 의거 외부평가기관의 평가가액을 본 거래 매매대금으로 하기로 상호간에 결정함.

2) 상기'4. 처분내역'의'마.거래일자'는 주식매매계약체결 및 주식 양수도, 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미함.

※ 관련공시일
한국전력공사 — 주주총회소집결의 (20180326)
제출인: 한국전력공사

한국전력공사/주주총회소집결의/(2018.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2018-04-10

14 : 00

3. 장소

한국전력공사 본사 2층 비젼홀

(전라남도 나주시 전력로 55)

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

○ 감사보고

2. 의결사항

○ 사장선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-26

- 사외이사 참석여부

참석(명)

8

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사장후보자 세부내역은 아래를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

2018-02-27 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종갑

1951-08

3

신규선임

○ SK하이닉스(주) 대표이사

○ 산업통상자원부 제1차관

○ 특허청 청장

변준연

1954-11

3

신규선임

○ 한국전력공사 해외부사장

○ 한국전력공사 UAE 총괄부사장

○ 한국전력공사 해외사업본부장
동원시스템즈 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20180326)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/타법인주식및출자증권처분결정/(2018.03.26)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사

회사명

동원건설산업 주식회사

국적

대한민국

대표자

김영현

자본금(원)

5,426,000,000

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

1,085,200

주요사업

토목건축공사업 등

2. 처분내역

처분주식수(주)

1,085,200

처분금액(원)

75,499,534,400

자기자본(원)

386,542,720,529

자기자본대비(%)

19.53

대규모법인여부

미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

0

지분비율(%)

0

4. 처분목적

사업효율화 및 재무구조 개선

5. 처분예정일자

2018-03-26

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 처분금액은 실제 처분가액과 장부가액 중 큰 금액인 실제 처분가액이며, 장부가액은 74,268,560,099원입니다.

- 상기 자기자본금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2016년 12월말 연결재무제표 기준임.

- 상기 5. 처분예정일자는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미함.

- 당사는 발행회사 보통주 1,085,200주(지분율 100%)를 양도하기로 결정하였습니다

(총매매대금 75,499,534,400원 / 1주당 69,572원)

- 아래 발행회사의 요약 재무상황은 (당해 연도) 2016년, (전년도) 2015년, (전전년도) 2014년 기준입니다.

※ 관련공시

-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해 연도

212,365,857,231

85,114,440,390

127,251,416,841

8,350,000,000

292,447,491,255

17,084,186,842

적정

한영회계법인

전년도

242,333,064,033

81,668,156,009

160,664,908,024

12,000,000,000

313,651,720,148

-10,057,102,188

적정

삼정회계법인

전전년도

281,329,094,433

111,732,109,651

169,596,984,782

12,000,000,000

269,342,946,366

1,585,962,171

적정

삼정회계법인
포스코DX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 김민영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)포스코아이씨티

20160830

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 민 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코아이씨티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
022100

발행주식 총수
152,034,729

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 민 영
한자(영문)
金 旻 泳

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600919

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강동구 양재대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상 무

선임일
2015년 03월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코아이씨티
부 서
경영기획그룹

직 위
Senior Manager
전화번호
031-72******

성 명
김정진
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******13@poscoict.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 08월 17일
5,092
0.00
5,092
0.00

이번보고서
2018년 03월 20일
8,897
0.00
8,897
0.00

증 감
3,805
0.00
3,805
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,897
-
-
-
-
-
-
-
8,897
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

152,034,729
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2016년 08월 30일
보통주
5,092
112
5,204
6,220
-

장내매수(+)
2016년 09월 29일
보통주
5,204
123
5,327
5,680
-

장내매수(+)
2016년 10월 28일
보통주
5,327
122
5,449
5,690
-

장내매수(+)
2016년 11월 30일
보통주
5,449
124
5,573
5,610
-

장내매수(+)
2016년 12월 29일
보통주
5,573
124
5,697
5,620
-

장내매수(+)
2017년 02월 01일
보통주
5,697
121
5,818
5,760
-

장내매수(+)
2017년 03월 03일
보통주
5,818
112
5,930
6,210
-

장내매수(+)
2017년 03월 30일
보통주
5,930
102
6,032
6,881
-

장내매수(+)
2017년 04월 28일
보통주
6,032
98
6,130
7,070
-

장내매수(+)
2017년 05월 30일
보통주
6,130
94
6,224
7,400
-

장내매수(+)
2017년 05월 31일
보통주
6,224
1
6,225
7,350
-

장내매수(+)
2017년 06월 29일
보통주
6,225
90
6,315
7,700
-

장내매수(+)
2017년 06월 30일
보통주
6,315
1
6,316
7,500
-

장내매수(+)
2017년 07월 28일
보통주
6,316
104
6,420
6,672
-

장내매수(+)
2017년 08월 30일
보통주
6,420
106
6,526
6,570
-

장내매수(+)
2017년 09월 28일
보통주
6,526
105
6,631
6,620
-

장내매수(+)
2017년 10월 30일
보통주
6,631
97
6,728
7,130
-

장내매수(+)
2017년 11월 30일
보통주
6,728
84
6,812
8,240
-

장내매수(+)
2018년 01월 02일
보통주
6,812
85
6,897
8,170
-

장내매수(+)
2018년 03월 20일
우선주
6,897
2,000
8,897
8,090
-

합 계
5,092
3,805
8,897
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
라온시큐어 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 라온시큐어

라온시큐어/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

20,325

- 매출액

21,073

- 부채총계

4,547

- 영업이익

3,132

- 자본금

15,905

- 당기순이익

3,309

- 자본총계

15,778

*주당순이익(원)

104

나. 연결

- 자산총계

20,336

- 매출액

21,241

- 부채총계

4,366

- 영업이익

3,323

- 자본금

15,905

- 당기순이익

3,435

- 자본총계

15,970

*주당순이익(원)

106

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제20기(2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31) 재무제표 승인의 건

-----> 원안대로 승인

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

-. 2-1호 의안 : 사내이사 변준모 선임의 건

-----> 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원)

-----> 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)

-----> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변준모

1971-08

3년

신규선임

- 단국대학교 기계공학과

- 한국 심트라

- 에이케시

- 이니텍

- 현)라온시큐어(주) 전무이사
CS — 본점소재지변경 (20180326)
제출인: CS

CS/본점소재지변경/(2018.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

13487

주소

경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15

씨에스동 (삼평동 판교세븐벤처밸리1)

나. 변경후

우편번호

13487

주소

경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15

상세주소

윈스동 10층 (삼평동 판교세븐벤처밸리1)

2. 변경사유

사옥매각에 따른 건물 명칭변경

3. 이전(예정)일

-

4. 이사회결의일

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-01-10 합병등종료보고서

2017-12-13 유형자산 양도 결정

2017-12-05 유형자산 양도 결정

2017-12-05 유형자산 양도 결정
코콤 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 코콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 코콤

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 코콤

대 표 이 사 :
고성욱

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 원미로177번길 21(원미동 8-3)

(전 화) 02-6675-2134

(홈페이지) http://www.kocom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정진호

(전 화) 02-6675-2134

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
고세환

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2019년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 건국대학교 최고경영자 과정 수료

- 전)풍림산업 부사장

- 현)(주)코콤 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 26일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.