eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
덕우전자 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 덕우전자

덕우전자/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

108,328

- 매출액

109,584

- 부채총계

23,684

- 영업이익

20,485

- 자본금

4,055

- 당기순이익

13,960

- 자본총계

84,644

*주당순이익(원)

1,972

나. 연결

- 자산총계

115,803

- 매출액

115,729

- 부채총계

31,258

- 영업이익

18,707

- 자본금

4,055

- 당기순이익

14,609

- 자본총계

84,546

*주당순이익(원)

2,046

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제26기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제26기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안: 사외이사 1명 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안: 비상근감사의 상근 전환의 건

▶ 원안대로 가결

제4호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍성욱

1974-02

3년

신규선임

- 연세대 정보산업공학

- SAS 코리아

- Horwath 충정회계법인

- EY 한영회계법인

- (현)한국오라클 상무

해당사항 없음
코콤 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 코콤

코콤/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

128,889

- 매출액

143,089

- 부채총계

26,584

- 영업이익

12,701

- 자본금

8,765

- 당기순이익

10,724

- 자본총계

102,305

*주당순이익(원)

646

나. 연결

- 자산총계

128,890

- 매출액

143,089

- 부채총계

26,611

- 영업이익

12,701

- 자본금

8,765

- 당기순이익

10,724

- 자본총계

102,279

*주당순이익(원)

646

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

165

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,738,659,605

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.13

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명(재선임)

사외이사1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제38기(2017년 1월 1일 - 2017년 12월 31일) 재무제표/연결재무제표 및 배당 [배당률 33% , 현금배당 : 165원/주, 자사주 제외] 승인의 건

-원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 :

사내이사 고성욱 선임의 건

-원안대로 통과

2-2호 의안 :

사외이사 고세환 선임의 건

-원안대로 통과

제3호 의안 :

이사보수 한도액 승인의 건

-원안대로 통과

제4호 의안 :

감사보수 한도액 승인의 건

-원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고성욱

1949-07

3년

재선임

- 일본국제대학졸업

- 숭실대 최고경영대학원 최고경영자과정수료

- 현)(주)코콤 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고세환

1955-08

1년

재선임

- 건국대학교 최고경영자 과정 수료

- 전)풍림산업 부사장

- 현)(주)코콤 사외이사

-
남해화학 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20180326)
제출인: 남해화학

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
남해화학

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2018.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2018.04.01 ~ 2018.06.30

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
이자율
기타

NH농협은행
2018.4.1 ~
6.30
단기
차입
당좌대출
-
500
시장금리
약정한도
운전자금조달

역구매 카드대출
-
500
시장금리
약정한도
운전자금조달

무역금융
-
950
시장금리
약정한도
원재료수입

USANCE
-
2,164
시장금리
약정한도
원재료수입

소 계
-
4,114
-
-
-

예금
원화
예금
특정금전신탁
2,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

MMF
1,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

정기예금
500
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

외화예금
2,706
-
시장금리
거래금액
누적합산
수출대금입금
단기자금운용

소 계
6,206
-
-
-
-

NH투자증권
2018.4.1 ~
6.30
예금
원화
예금
특정금전신탁
2,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

MMF
1,000
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

소계
3,000
-
-
-
-

NH저축은행
2018.4.1 ~
6.30
예금
원화
예금
정기예금
300
-
시장금리
거래금액
누적합산
단기자금운용

소계
300
-
-
-
-

총 계
13,620
-

이사회 의결일
2018.03.23

주1) USANCE : US$200,000,000 / 외화예금 : US$250,000,000
주2) 적용환율 : @ 1,082.2 ('18.3.23일자 외환은행 최종 고시 매매기준율)
주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것임.
현대에이치티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 현대에이치티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대통신(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 26 일

회 사 명 :
현대통신주식회사

대 표 이 사 :
이건구

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대방로 107(신길동, 현대통신빌딩)

(전 화) 02) 2240-9211

(홈페이지) http://www.hyundaitel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 권오혁

(전 화) 02) 2240-9218

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양희승

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) KDI국제정책대학원 부교수
 지속가능 개발경제센터 겸임교수
前) 모나쉬 대학교 경제학과 조교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
비엘팜텍 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) (20180326)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.26)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

15,835,777

발행예정금액(원)

27,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-02-01

실제발행주식수(주)

15,835,777

실제발행금액(원)

27,000,000,000

납입일

2018-03-26

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-01 유상증자결정
조아제약 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 조아제약

조아제약/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,666

- 매출액

57,172

- 부채총계

28,152

- 영업이익

927

- 자본금

14,155

- 당기순이익

2,035

- 자본총계

55,513

*주당순이익(원)

72

나. 연결

- 자산총계

83,518

- 매출액

58,865

- 부채총계

30,333

- 영업이익

317

- 자본금

14,155

- 당기순이익

1,377

- 자본총계

53,184

*주당순이익(원)

57

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

<보고사항>

(1)영업보고

(2)감사보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제22기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 사내이사 조성환 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-08 참고서류

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성환

1970-08

3년

재선임

-고려대학교 경제학과 졸업

-중앙대학교 약학대학원 졸업

-드림아이인터내셔널 기획본부 과장 근무

-현 조아제약(주) 대표이사 부회장

-현 메디팜(주) 대표이사 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-농산물 도소매업

-주택 및 상가의 분양 대행업

-식품 원료 수급 경쟁력 확보를 위한 사업 영역 확대

-부동산 관련 사업 목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대원강업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 이종오

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
대원강업(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이종오

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대원강업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000430

발행주식 총수
62,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이종오
한자(영문)
李鍾五(Lee, Jongoh)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620114

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 광평로34길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대원강업(주)
부 서
자금팀

직 위
이사부장
전화번호
041-52******

성 명
이상견
팩스번호
041-52******

이메일 주소
******dwku.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 26일
66,636
0.11
66,636
0.11

증 감
66,636
0.11
66,636
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

66,636
-
-
-
-
-
-
-
66,636
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

62,000,000
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 23일
보통주
-
33,734
33,734
-
-

장내매수(+)
2018년 03월 27일
보통주
33,734
32,902
66,636
(4,560)
-

합 계
0
66,636
66,363
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대에이치티 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 현대에이치티

현대통신/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

100,569

- 매출액

117,346

- 부채총계

40,602

- 영업이익

17,631

- 자본금

4,313

- 당기순이익

15,285

- 자본총계

59,968

*주당순이익(원)

1,772

나. 연결

- 자산총계

100,631

- 매출액

117,355

- 부채총계

40,610

- 영업이익

17,629

- 자본금

4,313

- 당기순이익

15,284

- 자본총계

60,021

*주당순이익(원)

1,772

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,725,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(양희승)

상근감사 1명(신복영)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 20기 별도/연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원 승인의 건 포함)

▶ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건(양희승)

▶ 원안대로 승인

제3호의안: 감사 선임의 건(신복영)

▶ 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 결정의 건

▶ 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 결정의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양희승

1976-04

3

신규선임

現) KDI국제정책대학원 부교수, 지속가능 개발경제센터 겸임교수

前) 모나쉬 대학교 경제학과 조교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신복영

1935-12

3

신규선임

상근

現) 현대통신 비상근 감사

前) 금융결제원 원장, 서울은행 행장
예스티 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20180326)
제출인: 예스티

예스티/단일판매ㆍ공급계약체결/(2018.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

디스플레이 제조 장비

2. 계약내역

계약금액(원)

14,752,920,000

최근 매출액(원)

52,705,412,045

매출액 대비(%)

27.99

3. 계약상대방

ZHANGJIAGANG KANGDEXIN OPTRONICS MATERIAL CO.,LTD

-회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2018-03-23

종료일

2018-09-22

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2018-03-23

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 최근 매출액은 2016년도 기준 매출액입니다.

- 상기 계약금액은 USD 13,650,000이며, 2018년 3월 26일의 최초 고시매매기준율(1,080.8/USD)을 적용하여 원화로 환산한 영세율 적용금액입니다.

- 상기 계약기간 종료일은 계약서상 장비 납기일로 양사간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 수주일자는 수주 메일 날짜 기준입니다.

- 추후 현지 KDX에서 계약시 서명일자에 따라 계약기간은 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
테크윙 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 테크윙

테크윙/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

337,916

- 매출액

185,196

- 부채총계

185,288

- 영업이익

36,059

- 자본금

9,264

- 당기순이익

36,969

- 자본총계

152,627

*주당순이익(원)

2,019

나. 연결

- 자산총계

342,380

- 매출액

222,772

- 부채총계

189,753

- 영업이익

41,515

- 자본금

9,264

- 당기순이익

39,386

- 자본총계

152,626

*주당순이익(원)

2,182

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

230

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,202,946,630

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 이동길 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제16기(2017.01.01.~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 230원 포함)

▶ 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호:사외이사 이동길 재선임

▶ 원안대로 승인됨

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동길

1944-02

3

재선임

- 해군사관학교 졸업, 해군 소위 임관

- 삼성전자 온양공장 공장장 역임

- 삼성SDI 전지사업팀 사업부장/상무 역임

- 現 (주)테크윙 사외이사

-
인바이오젠 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 인바이오젠

아티스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 10 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

13,390

- 매출액

7,077

- 부채총계

2,065

- 영업이익

-1,531

- 자본금

11,821

- 당기순이익

-1,211

- 자본총계

11,324

*주당순이익(원)

-55

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의 안건>

제1호 의안 : 제10기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의
원익IPS — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 원익IPS

원익IPS/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

409,712

- 매출액

630,802

- 부채총계

96,139

- 영업이익

122,191

- 자본금

20,637

- 당기순이익

95,303

- 자본총계

313,573

*주당순이익(원)

2,310

나. 연결

- 자산총계

409,618

- 매출액

630,861

- 부채총계

96,150

- 영업이익

122,252

- 자본금

20,637

- 당기순이익

95,365

- 자본총계

313,468

*주당순이익(원)

2,311

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,252,206,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안:

제2기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

주식매수선택권 부여 및 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

임원퇴직금 규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

-
엠게임 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 엠게임

엠게임/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,408

- 매출액

27,544

- 부채총계

9,953

- 영업이익

4,866

- 자본금

9,772

- 당기순이익

2,632

- 자본총계

34,455

*주당순이익(원)

137

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

2

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제18기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

->보고의 건으로 변경

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표는 당해 이사회 승인절차를 거쳐 2018년 3월 19일에 최종 확정되었으며, 이에따라 금번 정기주주총회에서 보고의 건으로 대체되었습니다.

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의
비에이치아이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
비에이치아이 주식회사

대 표 이 사 :
우종인, 조원래

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 군북면 장백로 122

(전 화)055 - 585 - 3800

(홈페이지) http://www.bhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 류흥문

(전 화) 055-585-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 재 현

임 기
시작일
2018.03.24

만료일
2019.03.31

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국외국어대학교 신문방송학 석사
Australia Treasury Management Director

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거 이사의 임기는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지 이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있습니다.
비에이치아이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
비에이치아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
비에이치아이 주식회사

대 표 이 사 :
우종인, 조원래

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 군북면 장백로 122

(전 화)055 - 585 - 3800

(홈페이지) http://www.bhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 류흥문

(전 화) 055-585-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
하 만 영

임 기
시작일
2018.03.24

만료일
2019.03.31

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- Pennsylvania State University 기계공학 박사
- 부산대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거 이사의 임기는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지 이므로 주주총회 일자에 따라 변경될 수 있습니다.
비에이치아이 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 비에이치아이

비에이치아이/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

423,418

- 매출액

325,111

- 부채총계

308,204

- 영업이익

19,628

- 자본금

13,000

- 당기순이익

8,502

- 자본총계

115,214

*주당순이익(원)

330

나. 연결

- 자산총계

423,367

- 매출액

325,171

- 부채총계

311,495

- 영업이익

19,136

- 자본금

13,000

- 당기순이익

8,144

- 자본총계

111,872

*주당순이익(원)

316

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명(하만영, 김재현)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제20기 정기주주총회

가.보고사항

1)감사 보고

2)영업 보고

3)재무제표 및 이익배당 보고

나.부의안건

1)제1호 의안 : 제20기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표승인의 건(연결포함) → 이사회의 결의로 재무제표를 승인(2018.03.20)

2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

3)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-24

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하만영

1959-02

1년

재선임

Pennsylvania State University 기계공학 박사

부산대학교 교수

해당없음

김재현

1960-06

1년

재선임

한국외국어대학교 신문방송학 석사과정 수료

Australia Treasury Management Director

(주)녹우당신재생에너지
캐스텍코리아 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 캐스텍코리아

캐스텍코리아/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

238,562

- 매출액

152,505

- 부채총계

131,318

- 영업이익

6,792

- 자본금

6,187

- 당기순이익

3,437

- 자본총계

107,244

*주당순이익(원)

284

나. 연결

- 자산총계

261,099

- 매출액

209,550

- 부채총계

153,962

- 영업이익

6,659

- 자본금

6,187

- 당기순이익

2,891

- 자본총계

107,137

*주당순이익(원)

239

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,210,483,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.36

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제 1호 의안:

제19기(2017.01.01~2017.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안)포함,현금

배당 예정 : 100원/보통주 1주)

▶원안대로 승인

2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▶원안대로 승인

3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인

의 건

▶원안대로 승인

4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인

의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정 입니다.

※관련공시

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고
피델릭스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 피델릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)피델릭스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 피델릭스

대 표 이 사 :
안승한

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 백현로 93(수내동, 후너스빌딩 6층)

(전 화) 031-785-3500

(홈페이지) http://www.fidelix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이용규

(전 화) 031-785-3500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Zheng Lian

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현. 유안타증권
 우리 F&I 투자팀
 동양증권(현재 유안타증권) IB

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임시주주총회(2015.6.30)에서 최초 신규선임되었으며 제 28기 정기주주총회(2018.03.23)에서 재선임되었습니다.
에코볼트 — 증권발행결과(자율공시)(제9회차 CB) (20180326)
제출인: 에코볼트

에스맥/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.26)증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

1,500,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-02-20

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

1,500,000,000

납입일

2018-03-26

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 전환사채권발행결정

2018-02-20 전환사채권발행결정(제9회차)
미창석유공업 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 미창석유공업

미창석유공업/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

280,844

- 매출액

313,159

- 부채총계

32,917

- 영업이익

13,595

- 자본금

8,698

- 당기순이익

12,475

- 자본총계

247,926

*주당순이익(원)

7,310

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,820,867,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.94

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건

-원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명)

-원안대로 통과

제 3호의 안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 통과

제 4호의 안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로통과

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

코니시토루

1962-10

3

재선임

現 미창석유공업(주) 기타비상무이사

최명희

1961-12

3

신규선임

단국대학교 경영학과 졸업
HD건설기계 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20180326)
제출인: HD건설기계

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
현대건설기계(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
현대중공업
회사명
현대건설기계(주)
공시일자
2018.03.26
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2018년 2/4분기 (2018.04.01 ~ 2018.06.30)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

하이투자증권(주)
2018.04.01
~ 06.30
특정
금전신탁
MMT
400

시장금리
잔고기준
한도
자금운용 및 
자금 조달

CP
-

1,000
시장금리
누계기준
한도

회사채
-

1,500
시장금리
누계기준
한도

총 계
2,900

이사회 의결일
2018.03.26
HD건설기계 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: HD건설기계

현대건설기계/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제1기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,228,657

- 매출액

1,886,747

- 부채총계

1,057,719

- 영업이익

95,233

- 자본금

49,381

- 당기순이익

46,609

- 자본총계

1,170,938

*주당순이익(원)

11,098

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,904,150

- 매출액

1,829,972

- 부채총계

817,980

- 영업이익

113,072

- 자본금

49,381

- 당기순이익

67,582

- 자본총계

1,086,170

*주당순이익(원)

16,092

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

<부의안건>

1. 제1호 의안

제1기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안

이사 선임의 건 (사내이사 2명)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

공기영

1962-12

2

재선임

부산대학교 졸업

前) 현대중공업 인도법인장

前) 현대중공업 건설장비사업대표

現) 현대건설기계 대표이사

송명준

1969-03

3

신규선임

연세대학교 졸업

前) 현대오일뱅크 기획조정실 경영기획부문장

前) 현대중공업 기획실 재무팀장

現) 현대로보틱스 경영지원실 재무지원부문장
뉴보텍 — 조회공시요구(풍문또는보도)(현 경영진의 배임혐의에 따른 피소설) (20180326)
제출인: 코스닥시장본부

뉴보텍/조회공시요구(풍문또는보도)/(2018.03.26)조회공시요구(풍문또는보도)(현 경영진의 배임혐의에 따른 피소설)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)

1. 제목

현 경영진의 횡령혐의에 따른 구속수사설

2. 조회공시요구내용

현 경영진의 횡령혐의에 따른 구속수사설의 사실여부 및 구체적인 내용

3. 요구일시

2018-03-26

오후

4. 답변시한

2018-03-27

12:00까지
베노티앤알 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 베노티앤알

엔터메이트/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

19,636

- 매출액

18,888

- 부채총계

3,456

- 영업이익

-8,140

- 자본금

4,111

- 당기순이익

-10,333

- 자본총계

16,179

*주당순이익(원)

-288

나. 연결

- 자산총계

17,769

- 매출액

18,892

- 부채총계

4,312

- 영업이익

-10,000

- 자본금

4,111

- 당기순이익

-12,243

- 자본총계

13,456

*주당순이익(원)

-340

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제4기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 이태현 선임의 건(재선임)

→원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 박문해 선임의 건(재선임)

→원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 이남일 선임의 건(재선임)

→원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 이강희 선임의 건(재선임)

→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명)

제4-1호 의안 : 감사 류권영 선임의 건(재선임)

→의결정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2018년 3월26일(월) 제4기 정기주주총회 시 감사선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정입니다.

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 참고서류

2018-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이태현

1973-05

3

재선임

(전) ㈜자왈 대표이사

(전) ㈜스카이터치 대표이사

(현) ㈜엔터메이트 대표이사

박문해

1973-11

3

재선임

(전) ㈜그라비티 해외사업본부 본부장

(전) ㈜써니파크 대표이사

(현) SKYTOUCH CO.,LTD. 이사

(현) MMWOPS CO.,LIMITED 대표이사

(현) Poetic Gaming Co. LTD. 대표이사

(현) ㈜엔터메이트 이사

이남일

1970-06

3

재선임

(전) 삼일회계법인 이사

(전) 엘와이엔파트너스㈜ 대표이사

(전) ㈜안강벤처투자 전무이사

(현) ㈜엔터메이트 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이강희

1983-08

3

재선임

(전) 삼일회계법인

(전) 삼정회계법인

(전) 포스텍기술투자

(전) 비알비코리아어드바이저스

(현) ㈜JDB 엔터테인먼트 대표이사

㈜JDB 엔터테인먼트 대표이사
세명전기 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 세명전기

세명전기/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

75,482

- 매출액

20,871

- 부채총계

9,651

- 영업이익

3,957

- 자본금

7,623

- 당기순이익

3,668

- 자본총계

65,831

*주당순이익(원)

241

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,219,680,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:

제34기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

배당내역:현금배당 1주당 80원

▶원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 권재기 선임의건

제2-2호의안:사내이사 권철현 선임의건

▶원안대로 승인

제3호 의안: 임원보수한도액 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 감사보고서 제출

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권재기

1931-04

3년

재선임

건국중학교 졸업

세명전기공업㈜ 대표이사

권철현

1968-02

3년

재선임

건국대학교 법학교 졸업

미국 ILLINOIS주립대 MBA 석사학위 취득

세명전기공업㈜ 대표이사
부산주공 — 감사보고서제출 (20180326)
제출인: 부산주공

부산주공/감사보고서 제출/(2018.03.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

301,027,471,581

275,967,623,087

- 부채총계

234,277,689,725

228,254,932,968

- 자본총계

66,749,781,856

47,712,690,119

- 자본금

13,412,279,000

11,300,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

497.68

422.24

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

190,695,746,173

179,589,090,240

- 영업이익

-2,347,554,641

-5,859,739,506

- 법인세비용차감전계속사업이익

-10,257,193,778

-10,597,630,840

- 당기순이익

-10,076,443,567

-9,126,904,690

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준니다.

- 당사는 2018년 2월 14일 공시한 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은 15%)이상변경"

공시의 재무사항은 별도의 정정공시 없이 본 감사보고서로 대체됨을 알려립니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시

2018-03-22 기타 경영사항(자율공시)

2018-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
좋은사람들 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 좋은사람들

좋은사람들/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

101,662

- 매출액

119,283

- 부채총계

30,056

- 영업이익

-5,369

- 자본금

71,606

- 당기순이익

-8,815

- 자본총계

13,206

*주당순이익(원)

-348

나. 연결

- 자산총계

99,097

- 매출액

119,279

- 부채총계

27,957

- 영업이익

-4,941

- 자본금

71,140

- 당기순이익

-9,909

- 자본총계

13,206

*주당순이익(원)

-392

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 승인

제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2017.03.07에 최종 확정되었으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시

2018-03-06 감사보고서 제출

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고
브리지텍 — 영업실적등에대한전망(공정공시) (20180326)
제출인: 브리지텍

브리지텍/영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2018.03.26)영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)

2018

사업연도

2019

사업연도

2020

사업연도

대상기간

시작일

2018-01-01

-

-

종료일

2018-12-31

-

-

매출액

540

-

-

영업이익

-

-

-

법인세비용차감전계속사업이익

-

-

-

당기순이익

-

-

-

-

-

-

-

2. 전망 또는 예측의 근거

- 기존 및 신규고객 콜센터 구축 사업기회

확대

3. 정보제공내역

정보제공자

(주)브리지텍 경영본부

정보제공대상자

일반투자자, 기관투자자, 언론기관, 애널리스트, 증권사 등

정보제공(예정)일시

2018년 3월 26일 공정공시 이후

행사명(장소)

-

4. 연락처

공시책임자(전화번호)

경영본부 최화경 이사

공시담당자(전화번호)

재무팀 윤영규 부장 (02-3430-4038)

관련부서(전화번호)

재무팀 윤영규 부장 (02-3430-4038)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 사업전망은 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있으며, 당사 내부의 영업전망을 기준으로 작성되었으므로 실제 사업실적과는 다를 수 있습니다.

- 본 공시 내용은 향후 회사의 영업상황 및 시장상황 등에 따라 변동 될 수 있으며 매출계획 등은 당사의 추정, 예상 등을 포함하는 목표치로서 이에 대한 정확성과 완전함을 보장할 수 없으므로 투자 판단시 참고하시기 바랍니다

- 상기 2018년(당기예측)실적은 K-IFRS(한국채택국제회계기준)개별재무제표 적용수치임

※관련공시

-
KBI동양철관 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: KBI동양철관

동양철관/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

150,390

- 매출액

147,138

- 부채총계

97,419

- 영업이익

-6,489

- 자본금

43,630

- 당기순이익

-30,607

- 자본총계

52,971

*주당순이익(원)

-354

나. 개별(별도)

- 자산총계

143,266

- 매출액

116,927

- 부채총계

86,442

- 영업이익

-7,914

- 자본금

43,630

- 당기순이익

-28,494

- 자본총계

56,824

*주당순이익(원)

-329

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호의안:제46기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안:이사 보수한도액 승인의 건

제3호의안:감사 보수한도액 승인의 건

*각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
덕성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)덕성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 26일

회 사 명 :
주식회사 덕성

대 표 이 사 :
이 봉 근

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 25

(전 화) 031-204-0781

(홈페이지)http://www.duksung21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 민 종

(전 화) 031-204-0781

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송호성

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 현) 성신회계법인공인회계사

- 연세대학교 경영대학원

경영학석사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
한국맥널티 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (20180326)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)/(2018.03.26)조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

1. 제목

조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

2. 답변내용

귀 한국거래소의 조회공시 요구(2018.03.23)에 대한 당사의 답변입니다.

한국맥널티(주) 현 경영진의 배임 혐의에 따른 피소설과 관련하여 현재 고소가 접수된 사실 외에는 추가로 확인된 사실이 없습니다.

이와 관련하여 수사기관으로부터 경영진에게 발송된 문자 메시지 (귀하에 대한 고소사건이 접수 되었습니다.)를 접수한 사실이 있습니다.

추후 구체적인 내용이 확인되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠습니다.

공시 책임자 : 최 경필 이사

상기 내용은 한국거래소 코스닥시장본부의 조회공시 요구(2018.03.23)에 대한 답변입니다.

3. 조회공시요구일

2018-03-23

4. 조회공시답변일

2018-03-26

5. 재공시 기한

기한

2018-04-26

사유

-
덕성 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 덕성

덕성/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

105,443

- 매출액

100,706

- 부채총계

40,101

- 영업이익

1,769

- 자본금

8,536

- 당기순이익

523

- 자본총계

65,342

*주당순이익(원)

33

나. 개별(별도)

- 자산총계

103,946

- 매출액

96,190

- 부채총계

38,611

- 영업이익

1,879

- 자본금

8,536

- 당기순이익

523

- 자본총계

65,335

*주당순이익(원)

33

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

316,588,580

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

0.9

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 제1호 의안 : 제52기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사1명,사외이사1명)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건(사외이사인 감사위원3명) 5) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건

각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이봉근

1959-09

3

재선임

- 현) ㈜덕성 대표이사

- 텍사스대오스틴교대학원

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송호성

1959-10

3

신규선임

- 현) 성신회계법인

공인회계사

- 연세대학교 경영대학원 경영학석사

성신회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권익현

1959-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 현) 동국대학교 교수

- 퍼듀대 경영학 박사

- 전)한국광고학회 상임이사

김국태

1973-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 현) KAIST 연구기획센터 연구원

- KAIST 전략경영연구센터

연구 조교수

- KAIST 과학기술정책대학원초빙 및 연구조교수

송호성

1959-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 현) 성신회계법인 공인회계사

- 연세대학교 경영대학원 경영학석사
시공테크 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 시공테크

시공테크/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

119,262

- 매출액

164,757

- 부채총계

32,643

- 영업이익

14,939

- 자본금

10,024

- 당기순이익

7,866

- 자본총계

86,986

*주당순이익(원)

399

나. 연결

- 자산총계

129,465

- 매출액

173,114

- 부채총계

33,992

- 영업이익

14,857

- 자본금

10,024

- 당기순이익

18,716

- 자본총계

95,473

*주당순이익(원)

950

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현물배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,352,817,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명,사외이사1명,상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제30기(2017.01.01∼2017.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1 사내이사 후보: 박기석

2-2 사내이사 후보: 김승태

2-3 사외이사 후보: 이정근

->원안대로 승인

- 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

- 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박기석

1948-02

2

재선임

- 중소기업중앙회 부회장(전)

- 코스닥협회 회장(전)

- (주)시공테크 대표이사 회장(현)

김승태

1962-02

2

재선임

- (주)시공테크 사장(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정근

1964-05

1

신규선임

-디지털콘텐츠 및 방송영상콘텐츠 국제견본시 조직위원(전)

-한국 게임학회 부회장(전)

-한국 디지털컨텐츠제작자협회 회장(전)

-(주)드림리퍼블릭 총감독(현)

-(주)드림리퍼블릭(총감독)
파세코 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 파세코

파세코/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

91,232

- 매출액

121,285

- 부채총계

23,076

- 영업이익

3,932

- 자본금

7,000

- 당기순이익

3,672

- 자본총계

68,156

*주당순이익(원)

263

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

210

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,936,927,260

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임(유일한 재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제32기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 사내이사 재선임의 건

(사내이사 : 유일한)

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유일한

1971-04

3년

재선임

- 연세대학교 노문학과 졸업

- Duke University MBA 석사

- CJ Entertainment 한국영화 투자파트장 및 제작팀장 역임

- 현 파세코 대표이사
호전실업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 박진호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
호전실업(주)

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박진호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
호전실업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
111110

발행주식 총수
8,641,975

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박진호
한자(영문)
朴珍鎬
(JIN HO PARK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
741103

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 압구정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2009년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
호전실업(주)
부 서
경영기획

직 위
차장
전화번호
02-705*****

성 명
박달원
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******1@hojeon.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 23일
1,953,753
22.61
1,953,753
22.61

이번보고서
2018년 03월 26일
1,958,008
22.66
1,958,008
22.66

증 감
4,255
0.05
4,255
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,958,008
-
-
-
-
-
-
-
1,958,008
22.66

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,641,975
-
22.66
22.66

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
1,953,753
4,255
1,958,008
14,832
-

합 계
1,953,753
4,255
1,958,008
14,832
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
호전실업 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 박용철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
호전실업(주)

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박용철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
호전실업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
111110

발행주식 총수
8,641,975

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박용철
한자(영문)
朴用轍
(YONG CHUL PARK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
430720

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 회장

선임일
1993년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
호전실업(주)
부 서
경영기획

직 위
차장
전화번호
02-705*****

성 명
박달원
팩스번호
02-602******

이메일 주소
******1@hojeon.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 23일
1,411,411
16.33
1,411,411
16.33

이번보고서
2018년 03월 26일
1,413,811
16.36
1,413,811
16.36

증 감
2,400
0.03
2,400
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,413,811
-
-
-
-
-
-
-
1,413,811
16.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,641,975
-
16.36
16.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
1,411,411
2,400
1,413,811
14,798
-

합 계
1,411,411
2,400
1,413,811
14,798
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
메디포스트 — 투자판단관련주요경영사항(퇴행성관절염 치료제 '카티스템®' 미국 임상 1/2a상 종료) (20180326)
제출인: 메디포스트

메디포스트/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.03.26)투자판단 관련 주요경영사항(퇴행성관절염 치료제 '카티스템®' 미국 임상 1/2a상 종료)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

퇴행성관절염 치료제 '카티스템®' 미국 임상 1/2a상 종료

2. 주요내용

(1)임상시험의 제목

Evaluation of Safety and Exploratory Efficacy of CARTISTEM®, a Cell Therapy Product for Articular Cartilage Defects: A Phase I/IIa Clinical Trial in Patients with Focal, Full-thickness Grade 3-4 Articular Cartilage Defects of the Knee

(2)임상시험의 목적 및 결과

카티스템®은 제대혈로부터 분리한 중간엽줄기세포를 주성분으로 하며, 반고형 생체적 합성고분자와 혼합하여 퇴행성관절염 등으로 인한 손상된 무릎연골재생을 목적으로 하는 줄기세포치료제입니다. 본 임상시험에서는 무릎연골손상 환자에게 카티스템을 투여한 후 용량별 내약용량 및 안전성을 평가하고 2년간의 장기추적을 통해 연골재생을 비롯한 퇴행성관절염의 증상 개선을 포함하는 탐색적 유효성 평가를 목표로 실시하였습니다. 임상진행 결과 투약한 모든 용량에서 안전성을 확인하였고, 투약 12개월 및 24개월 후 무릎 통증 및 기능 개선 등에 대한 탐색적 유효성을 확인하였습니다.

(3)해당임상 내용

- 임상승인기관: 미국FDA

- 임상승인일: 2011년 2월 17일

(4)임상승인연혁

- 2011년 2월 17일 미국FDA 임상 1/2a IND 승인

- 2012년 1월 18일 대한민국 식품의약품안전처 품목허가

(5)영향 및 향후계획

- 논문 및 학술세미나 등을 통한 임상결과 발표

- 차단계 임상 진행 계획

3. 사실발생(확인)일

2018-03-24

4. 결정일

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사실발생(확인)일은 한국시각 기준이며, 당사가 제출한 FDA 최종 연차보고서를 FDA가 확인한 시간을 기준으로 하였습니다.

- 카티스템® 미국지역 내 개발 및 판매 권리는 메디포스트(주)의 자회사 MEDIPOST AMERICA, Inc가 보유하고 있습니다.

※ 관련공시

-
호전실업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180326)
제출인: 호전실업

호전실업/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

호전실업(주)

회사코드

111110

담당부서명

경영기획팀

담당자명

박달원

tel

02-705-5730

(fax)

02-6020-9650

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

8,000,000

641,975

8,641,975

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-23

보통주식

3,365,164

38.94

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,365,164

38.94

이번보고서제출일

2018-03-26

보통주식

3,371,819

39.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,371,819

39.02

증감

보통주식

6,655

0.08

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

6,655

0.08

4. 개인별 세부변동사항

성명

박진호

생년월일

741103

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

본인

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-26

장내매수(+)

보통주식

1,953,753

4,255

1,958,008

-

성명

박용철

생년월일

430720

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-26

장내매수(+)

보통주식

1,411,411

2,400

1,413,811

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박진호

생년월일

741103

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

-

1,958,008

22.66

0

0

0

0

1,958,008

22.66

박용철

생년월일

430720

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,413,811

16.36

0

0

0

0

1,413,811

16.36

합계

3,371,819

39.02

0

0

0

0

3,371,819

39.02
특수건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20180326)
제출인: 특수건설

특수건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2018.03.26)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

별내선(8호선연장) 2공구 건설공사 중 토공및 구조물공사 2공구 및 쉴드TBM 물품공급

2. 계약내역

계약금액(원)

59,990,000,000

최근 매출액(원)

138,116,059,768

매출액 대비(%)

43.43

3. 계약상대방

두산건설(주)

-회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

서울 강동구

5. 계약기간

시작일

2018-03-26

종료일

2022-12-31

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2018-03-26

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약 금액은 부가세 제외 금액임

2. 최근 매출액은 최초 계약일 기준인 2016년 재무제표 기준임

3. 상기 계약 금액은 토공및구조물공사에 대한 계약 \46,012,000,000과 동 현장의 장비공급계약 \13,978,000,000의 합산 금액임.

※ 관련공시

-
제놀루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 김동호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
제놀루션

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 21일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김동호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 제놀루션

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
225220

발행주식 총수
3,324,036

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(외국)

성명(명칭)
한 글
김동호
한자(영문)
Kim, Dong Ho

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610605

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 토성로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2015년 02월 27일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제놀루션
부 서
경영관리

직 위
팀장
전화번호
02-449*****

성 명
황준호
팩스번호
02-449*****

이메일 주소
******hwang@genolution1.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 11월 02일
360,000
10.83
360,000
10.83

이번보고서
2018년 03월 21일
140,000
4.21
140,000
4.21

증 감
-220,000
-6.62
-220,000
-6.62

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

140,000
-
-
-
-
-
-
-
140,000
4.21

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

3,324,036
-
4.21
4.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장외매도(-)
2018년 03월 21일
보통주
360,000
-220,000
140,000
6,200
이호범, 이재승

합 계
360,000
-220,000
140,000
6,200
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
쎄니트 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 쎄니트

쎄니트/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

114,792

- 매출액

71,398

- 부채총계

50,903

- 영업이익

1,995

- 자본금

16,916

- 당기순이익

1,935

- 자본총계

63,889

*주당순이익(원)

58

나. 연결

- 자산총계

153,682

- 매출액

126,227

- 부채총계

78,417

- 영업이익

8,561

- 자본금

16,916

- 당기순이익

6,746

- 자본총계

75,265

*주당순이익(원)

182

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

891,683,590

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 재무제표 승인의 건

제1-1호의안:제23기(2017.1.1~2017.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함)

※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원(이사회안)

-원안대로 가결

제1-2호의안:제23기(2017.1.1~2017.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함)

※현금배당 예정 내용 : 1주당 50원(주주제안)

-제1-1호 의안 가결로 자동폐기

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건

-원안대로 가결

제2-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건

-원안대로 가결

제3호의안:이사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

제4호의안:감사보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-1주당 배당금액은 최대주주는 주당 20원, 기타주주는 주당 30원을 차등 지급합니다.

※관련공시

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최재관

1954-06

3년

재선임

-영산콘크리트공업(주)대표이사

-(주)쎄니트 대표이사

박승배

1968-04

3년

재선임

-영산콘크리트공업(주)대표이사

-(주)쎄니트 대표이사