eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
베셀 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 베셀

베셀/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,844

- 매출액

80,513

- 부채총계

51,684

- 영업이익

10,274

- 자본금

5,596

- 당기순이익

4,974

- 자본총계

45,160

*주당순이익(원)

449

나. 연결

- 자산총계

97,668

- 매출액

80,643

- 부채총계

52,400

- 영업이익

10,314

- 자본금

5,596

- 당기순이익

5,012

- 자본총계

45,268

*주당순이익(원)

452

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,655,749,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

보고사항: 감사보고, 영업보고

부의안건

제1호 의안: 제 14기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 150원 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김치붕)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 이창수)

→ 의결정족수 부족으로 감사선임 부결

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제3호 의안: 감사 선임의 건(부결)

- 이창수 감사의 재선임 안건은 부결되었으나, 상법 386조 규정에 의거하여 신임 감사가 선임될 때 까지 이창수 감사의 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다.

- 당사는 코스닥 상장회사로 감사 미선임시 코스닥상장규정 28조 규정에 의해 관리종목 지정대상이나, 주주총회 성립을 위해 주주총회 분산 자율준수 프로그램 참여활동, 전자투표 및 전자위임장 도입을 하였으므로 코스닥상장규정 28조 11항에 의해 관리종목대상에서 제외 대상이므로 주식거래에 문제가 없음을 알려드립니다.

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김치붕

1964-06

3

신규선임

- 한화기계(주) 팀장

- 한화 상무

- 한화테크엠 상무

- 現 (주)베셀 전무이사
시그네틱스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

233,441

- 매출액

265,500

- 부채총계

65,865

- 영업이익

2,760

- 자본금

42,864

- 당기순이익

1,614

- 자본총계

167,576

*주당순이익(원)

19

나. 연결

- 자산총계

233,527

- 매출액

265,633

- 부채총계

65,876

- 영업이익

2,756

- 자본금

42,864

- 당기순이익

1,616

- 자본총계

167,651

*주당순이익(원)

19

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

□상근이사 2명(김재흥, 성혁창)

□사외이사 1명(심일선)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

■ 부의안건

제1호의안: 제55기 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 김재흥 선임의 건 (원안대로 승인)

제2-2호의안: 사내이사 성혁창 선임의 건 (원안대로 승인)

제2-3호의안: 사외이사 심일선 선임의 건 (원안대로 승인)

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안: 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재흥

1959-01

2년

신규선임

(현)시그네틱스(주) 비등기임원

(전)삼성SDI부사장

성혁창

1962-10

2년

신규선임

(현)시그네틱스(주) 비등기임원

(현)테라닉스 비상근 감사

(전) (주)코리아써키트 경영관리부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심일선

1959-04

1년

재선임

(현)시그네틱스㈜ 사외이사

(현)서울특별시교육청감사자문위원회

(전)산재의료관리원 이사장

(전)한국은행 부국장

(주)인터플렉스 사외이사
파인테크닉스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

152,741

- 매출액

149,754

- 부채총계

98,470

- 영업이익

-26,449

- 자본금

17,381

- 당기순이익

-37,306

- 자본총계

54,270

*주당순이익(원)

-1,111

나. 연결

- 자산총계

201,276

- 매출액

174,995

- 부채총계

116,434

- 영업이익

-26,908

- 자본금

17,381

- 당기순이익

-42,400

- 자본총계

84,842

*주당순이익(원)

-1,223

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(최정혁,정용모,이재규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:

제9기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

2-1:대표이사 최정혁 재 선임의 건

2-2:사내이사 정용모 재 선임의 건

2-3:사내이사 이재규 재 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-09 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최정혁

1955-08

3년

재선임

KAIST기술 경영대학원

LG전자

(주)파인테크닉스 대표이사

정용모

1964-01

3년

재선임

서울대학교동양사학과

한진중공업

(주)파인디앤씨

(주)파인테크닉스 부사장

이재규

1965-10

3년

재선임

방송통신대 경제학과

(주)도루코

(주)파인디앤씨

(주)파인테크닉스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. ESS제조 및 판매

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
시큐브 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 시큐브

시큐브/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

33,766

- 매출액

21,690

- 부채총계

8,598

- 영업이익

2,855

- 자본금

3,400

- 당기순이익

3,169

- 자본총계

25,168

*주당순이익(원)

102

나. 연결

- 자산총계

33,106

- 매출액

21,776

- 부채총계

8,614

- 영업이익

2,767

- 자본금

3,400

- 당기순이익

3,080

- 자본총계

24,492

*주당순이익(원)

99

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

310,316,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

6.44504

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

2,000,000

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 주식배당 승인의 건

- 1주당 배당주식수 0.0644504주

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 현금배당 승인의 건

- 1주당 배당금 10원

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 홍기융 선임의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍기융

1963-01

3

재선임

- 한국전자통신연구원(1985.09~1995.10)

- 한국전산원(1995.10~1996.04)

- 한국정보보호진흥원(1996.04~2000.02)

- 시큐브 대표이사(2000.03~현재)

- 한국정보보호산업협회(KISIA) 회장

(2016.02.24.~2018.02.23.)
SK케미칼 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: SK케미칼

SK케미칼/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 1 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,912,415

- 매출액

87,836

- 부채총계

1,181,053

- 영업이익

-9,181

- 자본금

65,193

- 당기순이익

-9,885

- 자본총계

731,362

*주당순이익(원)

-655

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,660,155

- 매출액

81,691

- 부채총계

940,220

- 영업이익

-2,383

- 자본금

65,193

- 당기순이익

-2,988

- 자본총계

719,935

*주당순이익(원)

-229

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명

- 사외이사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 :

제1기 (2017.12.01~2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 안덕근)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 안덕근)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(대상자 : 김철)

제5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(대상자 : 박만훈)

제5-3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(대상자 : 황춘현)

제5-4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(대상자 : 김현석)

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 '종류주식'은 '무의결권 배당 우선주식'을 의미합니다.

- 당사는 2017년 12월 1일 분할신설된 법인으로 배당금을 지급하지 못하였습니다. 이에 당사 정관에 의거 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 우선주식에 대해 의결권이 있습니다.

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안덕근

1968-04

3

재선임

- 서울대 국제경제학 학사

- 美 미시간대학교대학원 경제학 박사

- 美 미시간대학교대학원 법학 박사

- 現 서울대학교 국제대학원 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

안덕근

1968-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 국제경제학 학사

- 美 미시간대학교대학원 경제학 박사

- 美 미시간대학교대학원 법학 박사

- 現 서울대학교 국제대학원 교수
한국내화 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 한국내화

한국내화/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

215,431

- 매출액

270,435

- 부채총계

92,255

- 영업이익

10,790

- 자본금

11,432

- 당기순이익

11,644

- 자본총계

123,176

*주당순이익(원)

548

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

531,590,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.84

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함 ) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상배

1957-06

3

재선임

* 現 한국내화(주) 대표이사

* 서울대학교 무기재료과

* 서울대학교 공과대학원

* 부산대학교 박사
빛과전자 — 기업설명회(IR)개최 (20180326)
제출인: 빛과전자

라이트론/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.26)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-04-20

2018-04-20

16:00

17:30

2. 장소

글래드 라이브 강남 호텔4층

3. 대상자

국내외 기관투자자 및 개인투자자

4. 실시목적

회사 신사업 소개 및 회사현황 등의 설명을 통한 기관투자자의 이해 증진

5. 실시방법

그룹미팅

6. 주요내용

- 신사업 소개(액화수소 기반 상용기술 및 제품관련)

- 회사현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관

자사 및 (주)메타비스타 공동 주관

8. 개최확정일

2018-03-26

9. 담당자

담당부서(담당자)

전략기획팀(고명아 팀장)

전화번호(팩스번호)

02-508-0341(02-3448-1008)

10. IR 자료게재

게재일시

2018-04-16

게재장소

-한국거래소 IR자료실

-당사 홈페이지

-당일 현장 배포
한양증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 한양증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한양증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 26 일

회 사 명 :
한양증권주식회사

대 표 이 사 :
임 재 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7(여의도동)

(전 화) 02-3770-5000

(홈페이지)http://www.hygood.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)인사총무팀장
(성 명)진 중 신

(전 화)02-3770-5360

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 성 진

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2020년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 조달청 청장 
* 숭실대 교수(현) 
* 법무법인 화우 고문(현)
* 삼성화재해상보험 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 2년내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
SK케미칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180326)
제출인: SK케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스케이케미칼(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 26 일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지)http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 안 동 현

(전 화) 02-2008-2008

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
60,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020.03.27

종료일
2025.03.26

행사가격 
(원)
보통주식
108,510

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018.03.26

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
80,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사방법
- 개인별 부여주식 보통주 30,000주를 각 15,000주씩 2개의 기간에 나누어 행사가 가능하도록 하며, 각 행사기간은 아래와 같이 구분함
- 2020년 3월 27일부터 2025년 3월 26일까지(기간1)
- 2021년 3월 27일부터 2025년 3월 26일까지(기간2)

나. 행사가격
상기 각 기간별 행사가격을 차등 적용하며, 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권부여일(2018년 3월 26일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함
- 상기 '기간1'에 행사 가능한 최초 15,000주는 '기준행사가격'을 적용
- 상기 '기간2'에 행사 가능한 15,000주는 '기준행사가격'을 8% 할증한 가격을 적용

다. 행사방법
 - 신주 교부 / 자기주식 교부 / 차액보상 中 이사회에서 결정

라. 행사가격 및 수량의 조정
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

마. 기타
- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(13,038,522주)의 0.46%에 해당함
- 피부여자가 비자발적인 퇴직 이외의 사유로 2년 이상 회사에 재직하지 않거나, 주식매수선택권의 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됨
- 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김 철
대표이사
15,000
-
24,329원
세부행사기간 : 2020.03.27~2025.03.26

김 철
대표이사
15,000
-
20,568원
세부행사기간 : 2021.03.27~2025.03.26

박만훈
대표이사
15,000
-
24,329원
세부행사기간 : 2020.03.27~2025.03.26

박만훈
대표이사
15,000
-
20,568원
세부행사기간 : 2021.03.27~2025.03.26

※ 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함

[공정가치 산정방법 및 주요가정]

행사기간

기간별 
행사가능 주식수

행사가

변동성

할인율

무위험
수익률

시가배당율

산정방법

2020.03.27~2025.03.26
30,000주

108,510원

15.75%

2.57%

2.57%

0%

이항모형

2021.03.27~2025.03.26
30,000주

117,200원

15.75%

2.57%

2.57%

0%

이항모형

※ 공정가치 평가기관 : 한국자산평가
※ 2017.12.01 자 분할 신설된 법인으로 과거 배당내역이 없어 시가배당율은 0%임

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
고려신용정보 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 고려신용정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
고려신용정보 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 26 일

회 사 명 :
고려신용정보(주)

대 표 이 사 :
윤태훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 353

(전 화) 02-3450-9000

(홈페이지)http://www.koryoinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이충렬

(전 화) 02-3450-9011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박찬본

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국주택은행 입행
 - 국민은행 부행장
 - 고려신용정보(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기만료일은 2018 사업연도 결산기에 관한 정기주주총회일
 까지 임.
신원종합개발 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 신원종합개발

신원종합개발/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

151,539

- 매출액

193,111

- 부채총계

87,543

- 영업이익

13,487

- 자본금

52,990

- 당기순이익

14,125

- 자본총계

63,996

*주당순이익(원)

1,403

나. 연결

- 자산총계

153,669

- 매출액

195,827

- 부채총계

89,383

- 영업이익

13,158

- 자본금

52,990

- 당기순이익

13,724

- 자본총계

64,286

*주당순이익(원)

1,376

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

결의 사항 없음

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의

이사회 승인 절차를 거쳐 2018.03.08일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-08 감사보고서 제출
비엘팜텍 — 대표이사변경 (20180326)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/대표이사변경/(2018.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

문 원 국

변경후 대표이사

박 영 철

2. 변경사유

경영권 양수도에 따른 변경

3. 변경일

2018-03-26

4. 이사회결의일

2018-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박영철

1968-04-24

대표이사

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박영철

(주)바이오리더스

상장(코스닥)

-

대표이사

2017-03-17

-

-
티이엠씨씨엔에스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 티이엠씨씨엔에스

오션브릿지/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,403

- 매출액

51,482

- 부채총계

14,708

- 영업이익

11,429

- 자본금

4,562

- 당기순이익

9,037

- 자본총계

40,695

*주당순이익(원)

990

나. 연결

- 자산총계

60,368

- 매출액

56,033

- 부채총계

19,482

- 영업이익

11,531

- 자본금

4,562

- 당기순이익

89,889

- 자본총계

40,885

*주당순이익(원)

973

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제6기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

> 원안대로 승인

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 17일 재무제표(개별, 연결) 이사회 승인결의

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-05 주주총회소집결의
마니커 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 마니커

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
마니커

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 마니커

대 표 이 사 :
이 창 우

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길 3(신갈동)

(전 화)031-281-5300

(홈페이지) http://www.maniker.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)안 정 원

(전 화)031-8014-4134

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 준 보

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-서울대학교 법과대학
-사법연수원 12기
-대구 고등검찰청 검사장
-광주 고등검찰청 검사장
-(현)법무법인 양헌 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신규선임된 사외이사의 임기는 3년이며 당사 정관에 의거, 임기만료일은 2020년 결산에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
SK케미칼 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: SK케미칼

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에스케이케미칼(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3 월 26 일

회 사 명 :
에스케이케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동)

(전 화) 02-2008-2008

(홈페이지)http://www.skchemicals.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 안 동 현

(전 화) 02-2008-2008

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안 덕 근

임 기
시작일
2018.03.26

만료일
2021.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 국제경제학 학사 
- 美 미시간대학교대학원 경제학 박사 
- 美 미시간대학교대학원 법학 박사 
- 現) 서울대학교 국제대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 정관 제32조에 따라 이사 임기만료일은 2020 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시입니다.
와이엔텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 와이엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)와이엔텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 와이엔텍

대 표 이 사 :
김 연 석

본 점 소 재 지 :
전남 여수시 여수산단로 1232(월내동)

(전 화) 061-690-6900

(홈페이지)http://y-entec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 지 영

(전 화) 061-690-6934

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
옥 종 석

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (주)와이엔텍 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018. 3. 26 (주)와이엔텍의 제28기 정기주주총회 결과에 따른 공시임.
마니커 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 마니커

마니커/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

251,698

- 매출액

254,620

- 부채총계

154,968

- 영업이익

6,943

- 자본금

58,363

- 당기순이익

-10,327

- 자본총계

96,730

*주당순이익(원)

-95

나. 개별(별도)

- 자산총계

221,813

- 매출액

237,729

- 부채총계

130,738

- 영업이익

117

- 자본금

58,363

- 당기순이익

-14,677

- 자본총계

91,075

*주당순이익(원)

-128

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

- 사내이사 안정원

- 사내이사 유희성

사외이사 1명 재선임

- 사외이사 이준보

감사 1명 재선임

- 감사 신원태

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□제33기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

○ 제1호 의안:

제33기(2017.01.01~2017.12.31)

별도재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건

→원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

→원안대로 승인

○ 제3호 의안: 감사 선임의 건

→원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사보수 지급한도 승인의건

→원안대로 승인

○ 제5호 의안:

감사보수 지급한도 승인의건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안정원

1965-05

3

신규선임

-단국대학교 농학과

-농업회사법인(주)마니커농산 대표이사

-성화식품(주) 경영지원본부장

-(현)(주)마니커 경영지원본부장

(주)마니커 동두천공장 공장장

유희성

1969-11

3

신규선임

-전북대학교 경제학과

-(주)롯데삼강

-(주)하림

-(현)(주)마니커 계열생산본부장

농업회사법인(주)마니커농산 대표이사

농업회사법인(주)에스앤마니커 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준보

1953-08

3

재선임

-서울대학교 법과대학

-사법연수원 12기

-대구 고등검찰청 검사장

-광주 고등검찰청 검사장

-(현)법무법인 양헌 대표 변호사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신원태

1957-09

3

재선임

상근

-중앙대학교 화공학 석사

-(주)삼양홀딩스 영업팀장

-(주)삼양사 전략기획실 부장

-SBA 창업닥터

-BS컬설팅
HD한국조선해양 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 진성호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180101

정 정 신 고 (보고)

2018년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 02월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

보고의무발생일
임원 신규선임 당시 소유주식 수 파악오류에 따른 정정
2018년 02월 12일
2018년 01월 01일

보고서작성기준일
2018년 02월 12일
2018년 03월 26일

발행주식총수
56,665,426
69,165,426

3. 특정증권등의 소유상황가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 02월 14일
8
0.00
-
-

증 감
8
0.00
-
-

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 26일
120
0.00
120
0.00

증 감
120
0.00
120
0.00

3. 특정증권등의 소유상황나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

-
8
-
-
-
-
-
-
8
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

56,665,426
8
0.00
-

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

120
-
-
-
-
-
-
-
120
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

3. 특정증권등의 소유상황다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
-
8
8
-
신주인수권증서 배정

합 계
-
8
8
-
-

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 01월 01일
보통주
-
120
120
-
-

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
0
29
29
-
신주인수권증서 배정

기타(-)
2018년 03월 19일
신주인수권이표시된것
29
-29
0
-
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

합 계
0
120
120
-
-

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 01월 01일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
진성호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
진성호
한자(영문)
陳聖昊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640102

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서대문구 홍제동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
해양영업2부

직 위
사원
전화번호
02) 74******

성 명
홍수현
팩스번호
02) 74******

이메일 주소
******@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 26일
120
0.00
120
0.00

증 감
120
0.00
120
0.00

※ 현대중공업(주)의 유상증자로 인해 발행주식 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경됨.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

120
-
-
-
-
-
-
-
120
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 01월 01일
보통주
-
120
120
-
-

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
0
29
29
-
신주인수권증서 배정

기타(-)
2018년 03월 19일
신주인수권이표시된것
29
-29
0
-
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

합 계
0
120
120
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
SFA넥셀 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: SFA넥셀

씨아이에스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

75,379

- 매출액

25,408

- 부채총계

29,179

- 영업이익

-4,496

- 자본금

5,362

- 당기순이익

-7,263

- 자본총계

46,200

*주당순이익(원)

-141

나. 연결

- 자산총계

110,587

- 매출액

26,122

- 부채총계

63,403

- 영업이익

-4,801

- 자본금

5,362

- 당기순이익

-7,505

- 자본총계

47,184

*주당순이익(원)

-143

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제3기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의
캠시스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20180326)
제출인: 캠시스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)캠시스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
박 영 태

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)

(전 화) 070-4680-2500

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김 상 학

(전 화) 070-4680-2610

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
1,500,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2017년 09월 25일

종료일
2018년 03월 25일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료

4. 해지기관
삼성증권

5. 해지예정일자
2018년 03월 26일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 주식 실물 반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
608,917
비율(%)
1.05

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기사항은 2017년 9월 25일 체결한 자기주식취득신탁계약기간 만료에 따른 해지로 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제176조의2" 에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.

- 상기 신탁계약을 통해 취득한 자사주 600,000주는 계약해지후 당사 증권계좌로 입고할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
595,336
4,664
-
-
600,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
8,917
-
-
-
8,917
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
604,253
4,664
-
-
608,917
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 "기초수량"의 기준일은 2018년 1월 1일이며, "기말수량"의 기준일은 보고서 제출일인 2018년 3월 26일임.

- 상기 수탁자 보유물량중 기초수량 595,336주는 2017년 9월 25일 자기주식취득신탁계약에 의거 2017년말까지 취득한 주식수이며, 취득수량 4,664주는 2018년 1월 1일부터 현재까지 취득한 주식수임.
이중 이번 자기주식취득신탁계약해지에 따라 600,000주는 당사 증권계좌로 입고할 예정입니다.
고려신용정보 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 고려신용정보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
고려신용정보 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 26일

회 사 명 :
고려신용정보(주)

대 표 이 사 :
윤태훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 353

(전 화) 02-3450-9000

(홈페이지)http://www.koryoinfo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이충렬

(전 화) 02-3450-9011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
진상근

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 재정경제부 행정사무관
 - 예금보험공사 이사
 - 고려신용정보(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사의 임기만료일은 2018년 사업연도 결산기에 관한 정기주주총회일 
 까지 임.
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 이 봉 연

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허윤

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (현)서강대 국제대학원 교수
- 한국국제통상학회 회장
- 서강대 국제대학원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2019년 3월 개최 예정인 2018 사업연도 정기주주
 총회일까지임.
코리안리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 원종규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
코리안리재보험주식회사

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.23

보고서작성기준일 :
2018.03.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
원 종 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코리안리재보험주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003690

발행주식 총수
120,369,116

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
원종규
한자(영문)
元鍾珪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590902

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2018.03.23
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사

코리안리재보험(주)

부 서
기획팀

직 위
차장
전화번호
02-370******

성 명
김태영
팩스번호
02-321******

이메일 주소
******koreanre.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014.04.02
4,214,385
3.50
4,214,385
3.50

이번보고서
2018.03.23
4,240,585
3.52
4,240,585
3.52

증 감
26,200
0.02
26,200
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,240,585
-
-
-
-
-
-
-
4,240,585
3.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

120,369,116
-
3.52
3.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.23
보통주
4,214,385
16,000
4,230,385
11,600
-

장내매수(+)
2018.03.23
보통주
4,230,385
10,200
4,240,585
11,550
-

합 계
4,214,385
26,200
4,240,585
11,581
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
비케이홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 비케이홀딩스

휘닉스소재/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,139

- 매출액

38,072

- 부채총계

13,320

- 영업이익

-740

- 자본금

34,569

- 당기순이익

-2,422

- 자본총계

30,819

*주당순이익(원)

-36

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

①감사 보고 ②영업 보고

2. 부의안건

-제1호의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 개별재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제2호 의안: 이사 선임의 건

.제 2-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

.제 2-2호 의안 : 홍정화 사내이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

-제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

-제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍석규

1956-01

3

재선임

청와대 대통령 비서실

외무부 기획조사과장

보광그룹 회장

現 (주)휘닉스소재 대표이사

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍정화

1984-08

3

신규선임

보광그룹 전략기획

보광제주 대표이사

現 (주)한국문화진흥 감사
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 이 봉 연

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양동훈

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (현)동국대 경영대학 회계학 교수
- (현)한국회계학회 회장
- 동국대학교 경영대학 회계학과 
 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2020년 3월 개최 예정인 2019 사업연도 정기주주
 총회일까지임.
이건홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 이건홀딩스

이건홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

118,604

- 매출액

38,292

- 부채총계

22,253

- 영업이익

3,669

- 자본금

14,327

- 당기순이익

2,149

- 자본총계

96,351

*주당순이익(원)

160

나. 연결

- 자산총계

257,995

- 매출액

206,987

- 부채총계

159,371

- 영업이익

6,128

- 자본금

14,327

- 당기순이익

2,862

- 자본총계

98,624

*주당순이익(원)

214

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

669,606,250

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.53

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제31기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함)

→원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의 건 박영주 사내이사(재선임)

→원안대로 승인

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-16 감사보고서 제출

2018-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영주

1941-01

3

재선임

-현 ㈜이건홀딩스 이사

-전 이건사업㈜ 이사
비엘팜텍 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 비엘팜텍

넥스트BT/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

43,731

- 매출액

42,545

- 부채총계

18,333

- 영업이익

-279

- 자본금

19,871

- 당기순이익

-5,515

- 자본총계

25,398

*주당순이익(원)

-139

나. 연결

- 자산총계

68,244

- 매출액

83,708

- 부채총계

40,491

- 영업이익

2,768

- 자본금

19,871

- 당기순이익

-2,650

- 자본총계

27,753

*주당순이익(원)

-77

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 4명

-사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제23기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

○ 감사보고

○ 영업보고

[결의사항]

○ 제1호 의안 : 제23기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박영철

☞ 원안대로 승인됨

제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김상석

☞ 원안대로 승인됨

제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김창균

☞ 원안대로 승인됨

제2-4호 의안 : 사내이사 후보 박소영

☞ 원안대로 승인됨

제2-5호 의안 : 사외이사 후보 정상규

☞ 원안대로 승인됨

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사후보자 : 윤 성)

☞ 의결정족수 부족으로 부결

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영철

1968-04

3년

신규선임

-(주)대우 해외투자사업실 Project Director

-ALPNET Korea 한국대표

-SDL Korea 한국대표/아시아 총괄대표

-Lionbridge Korea 한국대표

-(주)티씨엠생명과학 대표이사(현)

-(주)바이오리더스 대표이사(현)

김상석

1950-03

3년

신규선임

-(주)KT&G 사업개발실장

-셀트리온(주) 수석부사장

-셀트리온제약 대표이사

-(주)바이오리더스 대표이사

-(주)바이오리더스 고문(현)

김창균

1956-03

3년

신규선임

-신풍제약(주) 부사장

-신풍제약(주) 대표이사

-(주)바이오리더스 부회장(현)

박소영

1973-07

3년

신규선임

-서울대학교 외식최고경영자과정 겸임교수

-경희사이버대학교 겸임교수

-(주)푸드앤테이블 대표이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상규

1968-05

3년

신규선임

-명지전문대학 외래교수

-KIST 한국기술벤처재단 운영위원(현)

-한별국제특허법률사무소 대표변리사(현)

-
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 이 봉 연

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김홍진

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국예탁결제원 경영지원본부장 상 무
- 재정경제부 금융정보분석원 기획행
 정실 실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2020년 3월 개최 예정인 2019 사업연도 정기주주
 총회일까지임.
삼일 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 삼일

삼일/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

84,414

- 매출액

90,876

- 부채총계

23,680

- 영업이익

2,865

- 자본금

16,213

- 당기순이익

1,978

- 자본총계

60,734

*주당순이익(원)

127

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

665,703,860

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제42기 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분 계산서

승인의 건

(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 소액주주50원,대주주 30원

총배당액 665,703,860원)

☞ 원안대로 승인함

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 총발행주식수 16,213,590주에서 자기주식 692,870주를

제외한 15,520,720주에 대한 배당금액 합계임

※관련공시

2018-02-19 주주총회소집결의

2018-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-07 주주총회소집공고
테크윙 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 테크윙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)테크윙

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 테크윙

대 표 이 사 :
나 윤 성

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37

(전 화) 031-379-8000

(홈페이지)http://www.techwing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 장 남

(전 화) 031-379-8000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 동 길

임 기
시작일
2018.03.26

만료일
2020.03.26

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 해군사관학교 졸업, 해군 소위 임관

- 삼성전자 온양공장 공장장 역임

- 삼성SDI 전지사업팀 사업부장/상무 역임

- 現 (주)테크윙 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 이 봉 연

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백태승

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대 법학대학, 법학전문대학원
 교수
- (현)한국인터넷법학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2020년 3월 개최 예정인 2019 사업연도 정기주주
 총회일까지임.
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 이 봉 연

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박원구

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 특임 교수
- 고려대학교 기술경영전문대학원 교 수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2019년 3월 개최 예정인 2018 사업연도 정기주주
 총회일까지임.
에이루트 — 주권매매거래정지기간변경(풍문 사유(감사의견 비적정설) 미해소) (20180326)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지 기간변경

1.대상종목
제이스테판(주)
보통주

2.변경사유

풍문 사유(감사의견 비적정설) 미해소

3.정지기간
가.변경전

2018년 03월 23일 07:18:00~조회결과 공시후 30분 경과시점까지
단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장
매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지
2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는
장종료시까지

나.변경후

2018년 03월 23일 07:18:00~풍문 사유 해소시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

-
한양증권 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180326)
제출인: 한양증권

한양증권/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

정해영

변경후

임재택

2. 변경사유

임기만료에 의한 신규선임

3. 변경일자

2018-03-26

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

임재택

-

* 아이엠투자증권 대표이사 사장

* 신한금융투자 마케팅본부장

* 신한금융투자 인사부장,기업금융부장

-
에이루트 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정) (20180326)
제출인: 에이루트

제이스테판/조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)/(2018.03.26)조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)

1. 제목

조회공시(풍문또는보도)(감사의견 비적정설) 관련 조회공시

2. 답변내용

당사는 2018년 3월 23일 귀 거래소의 조회공시를 통하여 감사의견 비적정설 사실여부 및 구체적인 내용에 대한 조회공시를 요구받은 바 있습니다.

현재 외부감사인의 감사 절차가 종료되지 않은 상황으로 외부감사인이 감사를 완료한 후, 당사가 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다.

제이스테판(주) 공시책임자 이사 유은상

3. 조회공시요구일

2018-03-23

4. 조회공시답변일

2018-03-26

5. 재공시 기한

기한

2018-04-25

사유

상기 재공시 기한은 코스닥 시장 공시규정 11조에 의한 재공시 기한을 기재하였습니다.
하나금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하나금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 부장
(성 명) 이 봉 연

(전 화) 02-317-5851

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤성복

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- KPMG 삼정회계법인 대표이사
- KPMG 삼정회계법인 부대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
87.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2019년 3월 개최 예정인 2018 사업연도 정기주주
 총회일까지임.
한양증권 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180326)
제출인: 한양증권

한양증권/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한양증권

회사코드

001750

담당부서명

인사총무팀

담당자명

조제현

tel

02-3770-5355

(fax)

02-3770-5488

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

12,728,534

525,000

13,253,534

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-03-24

보통주식

5,191,553

40.78

종류주식

205,618

39.17

증권예탁증권

0

0.00

합계

5,397,171

40.72

이번보고서제출일

2018-03-26

보통주식

5,148,553

40.45

종류주식

205,618

39.17

증권예탁증권

0

0

합계

5,354,171

40.40

증감

보통주식

-43,000

-0.33

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-43,000

-0.32

4. 개인별 세부변동사항

성명

정해영

생년월일

580928

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-26

임원퇴임(-)

보통주식

43,000

-43,000

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

한양학원

사업자등록번호

206-82-00040

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

2,074,010

16.29

76,435

14.56

0

0

2,150,445

16.23

백남관광

사업자등록번호

202-81-45562

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

1,381,149

10.85

46,293

8.82

0

0

1,427,442

10.77

에이치비디씨

사업자등록번호

206-81-31639

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

948,234

7.45

82,890

15.79

0

0

1,031,124

7.78

김종량

생년월일

500904

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

515,512

4.05

0

0

0

0

515,512

3.89

김종식

생년월일

570918

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

85,648

0.67

0

0

0

0

85,648

0.65

김명서

생년월일

480828

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

72,000

0.57

0

0

0

0

72,000

0.54

김명희

생년월일

530104

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

72,000

0.57

0

0

0

0

72,000

0.54

정해영

생년월일

580928

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

합계

5,148,553

40.45

205,618

39.17

0

0

5,354,171

40.40

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주

증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.
한양증권 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 한양증권

한양증권/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,716,738

- 매출액

170,617

- 부채총계

1,447,827

- 영업이익

6,103

- 자본금

66,267

- 당기순이익

4,902

- 자본총계

268,911

*주당순이익(원)

370

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,644,134,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.5

종류주식

4.2

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명(임재택, 신민선)

- 사외이사 1명(김성진)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□제1호의안

*제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

□제2호의안

*이사선임의 건

→ 원안대로 승인

□제3호의안

*이사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

□제4호의안

*감사보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 종류주식은 '무의결권 배당 우선주'로 우선주의 배당은 보통주의 배당율에 액면가 대비 1% 가산하여 배당함.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임재택

1958-06

2

신규선임

* 아이엠투자증권 대표이사 사장

* 신한금융투자 마케팅본부장

* 신한금융투자 인사부장,기업금융부장

신민선

1959-05

2

재선임

* 한양증권(주) 이사보

* 한양증권(주) 상무(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성진

1951-03

2

재선임

* 조달청 청장

* 숭실대 교수(현)

* 법무법인 화우 고문(현)

* 삼성화재해상보험(주) 사외이사(현)

* 삼성화재해상보험(주) 사외이사
한국비티비 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 한국비티비

지티지웰니스/정기주주총회 결과/(2018.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

25,089

- 매출액

23,053

- 부채총계

13,012

- 영업이익

2,514

- 자본금

893

- 당기순이익

2,459

- 자본총계

12,077

*주당순이익(원)

1,453

나. 연결

- 자산총계

25,798

- 매출액

24,046

- 부채총계

13,523

- 영업이익

2,040

- 자본금

893

- 당기순이익

2,063

- 자본총계

12,275

*주당순이익(원)

1,278

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 부의안건

가. 제1호의안 : 제 19기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

나. 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

다. 제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

라. 제4호의안 : 사내이사 중임의 건

4-1) 이사후보(사내이사) 김태현

→ 원안대로 승인

4-2) 이사후보(사내이사) 한사철

→ 원안대로 승인

4-3) 이사후보(사내이사) 정명호

→ 원안대로 승인

4. 주주총회일자

2018-03-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2018-03-19 감사보고서 제출

2018-03-20 주주총회소집공고

2018-03-20 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태현

1962-02

3

재선임

(주)지티지웰니스 대표이사

한사철

1961-10

3

재선임

(주)지티지웰니스 사내이사

정명호

1960-11

3

재선임

(주)지티지웰니스 사내이사
코리안리 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180326)
제출인: 코리안리

코리안리/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

코리안리재보험(주)

회사코드

003690

담당부서명

기획팀

담당자명

김태영

tel

(02)3702-6026

(fax)

(02)3210-8801

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

120,369,116

-

120,369,116

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-10-26

보통주식

26,905,820

22.35

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

26,905,820

22.35

이번보고서제출일

2018-03-26

보통주식

26,932,020

22.37

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

26,932,020

22.37

증감

보통주식

26,200

0.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

26,200

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

원종규

생년월일

590902

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

친인척

겸직내용1

발행회사 임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

장내매수(+)

보통주식

4,214,385

26,200

4,240,585

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

장인순

생년월일

280711

여

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

6,888,227

5.72

0

0

0

0

6,888,227

5.72

원종익

생년월일

550711

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,241,966

3.52

0

0

0

0

4,241,966

3.52

원종규

생년월일

590902

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

4,240,585

3.52

0

0

0

0

4,240,585

3.52

원영

생년월일

570910

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

4,187,571

3.48

0

0

0

0

4,187,571

3.48

원종인

생년월일

531112

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,358,205

1.96

0

0

0

0

2,358,205

1.96

원계영

생년월일

610921

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

2,307,833

1.92

0

0

0

0

2,307,833

1.92

이필규

생년월일

340710

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,707,633

2.25

0

0

0

0

2,707,633

2.25

합계

26,932,020

22.37

0

0

0

0

26,932,020

22.37
에이팩트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 에이팩트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)하이셈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 하이셈

대 표 이 사 :
장 성 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26

(전 화) 031-8046-1700

(홈페이지)http://www.hisem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무회계팀장
(성 명) 최 시 영

(전 화) 031-8046-1716

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
周文斌(Chou, Wen-Pin)

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
`08.09월~`12.11월 IGO Shopping Network, CEO
`15.03월~현재 Bartek Corp., CEO

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 周文斌 사외이사는 2018년 03월 26일 정기주주총회에서 선임되었습니다.