eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 정명호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)한화

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정명호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한화

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000880

발행주식 총수
97,910,029

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정명호
한자(영문)
鄭明鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650516

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 잠원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한화
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
우진아
팩스번호
0505-7*******

이메일 주소
******oo@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 23일
3,000
0.00
3,000
0.00

이번보고서
2018년 03월 26일
3,300
0.00
3,300
0.00

증 감
300
0.00
300
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,300
0
0
0
0
0
0
0
3,300
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

97,910,029
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 23일
보통주
3,000
300
3,300
40,100
-

합 계
3,000
300
3,300
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
부방 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 부방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)부방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 부방

대 표 이 사 :
박 주 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 528 (삼성동, 부방빌딩)

(전 화) 02-2008-7272

(홈페이지)http://www.bubang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 황성용

(전 화) 02-2008-7272

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이탁원

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
영남대 독어독문학과
(전) KB국민카드 마케팅본부
(현) 스타포유 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
정기주총 재선임 결의를 위한 중도사임 (사임일자 : 2018년 3월 23일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
SB성보 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 박종영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
성보화학(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 종 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
성보화학주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
003080

발행주식 총수
20,020,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종영
한자(영문)
朴鍾暎

생년월일 또는 사업자등록번호 등
500227

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동서로 340

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
감사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
성보화학(주)
부 서
경영관리본부

직 위
과장
전화번호
02-378******

성 명
김정섭
팩스번호
02-774*****

이메일 주소
******b@sbcc.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 23일
40,000
0.20
40,000
0.20

증 감
40,000
0.20
40,000
0.20

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,020,000
-
0.20
0.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규보고(+)
2018년 03월 23일
보통주
-
40,000
40,000
-
신규
선임

합 계
-
40,000
40,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한화 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 방수명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)한화

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
방수명

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한화

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000880

발행주식 총수
97,910,029

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
방수명
한자(영문)
方壽明

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640402

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 삼성동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2009년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한화
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
우진아
팩스번호
0505-7*******

이메일 주소
******oo@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 01일
3,000
0.00
3,000
0.00

이번보고서
2018년 03월 26일
5,000
0.01
5,000
0.01

증 감
2,000
0.01
2,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
0
0
0
0
0
0
0
5,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

97,910,029
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
3,000
19
3,019
39,550
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
3,019
131
3,150
39,600
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
3,150
407
3,557
39,800
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
3,557
50
3,607
39,900
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
3,607
772
4,379
40,100
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
4,379
50
4,429
40,150
-

장내매수(+)
2018년 03월 26일
보통주
4,429
571
5,000
40,200
-

합 계
3,000
2,000
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
지엔씨에너지 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 지엔씨에너지

지엔씨에너지/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

103,251

- 매출액

91,843

- 부채총계

37,122

- 영업이익

6,562

- 자본금

8,298

- 당기순이익

5,719

- 자본총계

66,129

*주당순이익(원)

357

나. 연결

- 자산총계

114,248

- 매출액

96,668

- 부채총계

44,489

- 영업이익

6,700

- 자본금

8,298

- 당기순이익

5,830

- 자본총계

69,759

*주당순이익(원)

361

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

964,218,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제25기(2017.1.1~2017.12 .31)재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

2017-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
한화손해보험 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

14,890,554

- 매출액

6,931,827

- 부채총계

13,706,244

- 영업이익

197,539

- 자본금

583,695

- 당기순이익

147,642

- 자본총계

1,184,310

*주당순이익(원)

1,519

나. 개별(별도)

- 자산총계

14,884,045

- 매출액

6,926,156

- 부채총계

13,699,485

- 영업이익

199,481

- 자본금

583,695

- 당기순이익

149,230

- 자본총계

1,184,560

*주당순이익(원)

1,536

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,510,837,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 4명,

감사위원 3명(사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

보고사항

ㅇ 감사보고

ㅇ 영업보고

ㅇ 최대주주등과의 거래 보고

부의 안건

제1호 의안 : 제73기(2017.1.1～2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 예정 배당금 150원)

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(원안대로 승인)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박윤식

1957-10

2

재선임

- '01. PWC코리아 상무

- '03. 캡제미니언스트영 컨설팅 상무

- '13. 동부화재 부사장

- (현) 한화손해보험 대표이사

강창완

1964-02

2

재선임

- '14. 한화손해보험 서울지역본부장

- '16. 한화손해보험 전략기획실장

- '17. 한화손해보험 경영지원부문장

- (현) 한화손해보험 개인영업부문장

김영준

1964-09

2

신규선임

- '14. 한화첨단소재 상무보

- '15. 한화손해보험 업무지원실장

- '17. 한화손해보험 자동차보험부문장

- (현) 한화손해보험 전략기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상용

1947-06

1

재선임

- '99. 재경부 경제협력국장

- '01. 예금보험공사 사장

- '10. 손해보험협회 회장

- (현) 세무법인 세연 회장

세무법인 세연 이사

이경묵

1964-12

1

재선임

- '15. 서울대 경영전문대학원 부원장

- (현) 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원

- (현) 서울대 경영대학 교수

- (현) 롯데푸드 사외이사

롯데푸드 사외이사

방영민

1948-11

2

신규선임

- '04. 재정경제부 금융정보분석원장

- '07. 금융감독원 감사

- '11. 서울보증보험 대표이사

- (현) 한온시스템 사외이사

- (현) 한국지속성장연구원 원장

한온시스템 사외이사

안승용

1949-12

2

신규선임

- '97. 한양화학 이사보

- '04. 한화유통 상무

- '15. 한국체인스토어협회 상근부회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이상용

1947-06

1

재선임

사외이사인 감사위원

- '99. 재경부 경제협력국장

- '01. 예금보험공사 사장

- '10. 손해보험협회 회장

- (현) 세무법인 세연 회장

방영민

1948-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- '04. 재정경제부 금융정보분석원장

- '07. 금융감독원 감사

- '11. 서울보증보험 대표이사

- (현) 한온시스템 사외이사

- (현) 한국지속성장연구원 원장

안승용

1949-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- '97. 한양화학 이사보

- '04. 한화유통 상무

- '15. 한국체인스토어협회 상근부회장
스타플렉스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 스타플렉스

스타플렉스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

149,125

- 매출액

83,505

- 부채총계

71,497

- 영업이익

3,103

- 자본금

3,227

- 당기순이익

-3,920

- 자본총계

77,628

*주당순이익(원)

-616

나. 연결

- 자산총계

142,666

- 매출액

86,988

- 부채총계

88,411

- 영업이익

2,599

- 자본금

3,227

- 당기순이익

-8,653

- 자본총계

54,255

*주당순이익(원)

-1,039

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

216,199,360

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.52

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[부의 안건]

▣ 제 1호의 안

제 22기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건(현금배당 주당 80원)

▶ 원안대로 통과

▣ 제 2호의 안 : 정관 변경의 건

▶ 원안대로 통과

▣ 제 3호의 안

- 3-1호 : 사내이사 강민표 선임의 건(재임, 3년)

▶ 원안대로 통과

▣ 제 4호의 안

- 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 통과

▣ 제 5호의 안

- 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임.

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강민표

1965-09

3년

재선임

고려대학교 통계학과 졸업

강우상사근무

현 스타플렉스 전무이사
SJG세종 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: SJG세종

세종공업/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

900,553

- 매출액

1,035,914

- 부채총계

519,712

- 영업이익

-6,679

- 자본금

10,027

- 당기순이익

-7,573

- 자본총계

380,841

*주당순이익(원)

-384

나. 개별(별도)

- 자산총계

522,494

- 매출액

392,039

- 부채총계

204,187

- 영업이익

-18,742

- 자본금

10,027

- 당기순이익

9,710

- 자본총계

318,307

*주당순이익(원)

500

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,923,050,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

◎ 부의 안건

1.제1호 의안

제42기 재무제표 승인의건(별도,연결)

☞원안대로 통과

2.제2호 의안 - 이사선임의 건

2.1호 사내이사 김기홍 선임

☞원안대로 통과

2.2호 사내이사 김익석 선임

☞원안대로 통과

2.3호 사외이사 이부식 선임

☞원안대로 통과

3.제3호 의안 - 이사보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

4.제4호 의안 - 감사보수한도 승인의 건

☞원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기홍

1958-12

2

재선임

인하공전 기계공학

[현 : 세종공업(주) 사장]

김익석

1958-02

2

재선임

울산대학교 건축과

[현 : 세종공업(주) 생산본부 본부장]

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이부식

1951-01

2

재선임

고려대 법대

[현 : 성산세무회계사무소 대표]

-
옴니시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 옴니시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
옴니시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 26일

회 사 명 :
옴니시스템 주식회사

대 표 이 사 :
박 혜 린

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-883-5400

(홈페이지)http://www.omnisystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장
(성 명) 윤 호 권

(전 화) 031-883-5400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문 호

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ㆍ건국대학교 경제학과 졸업

ㆍ(전) 한국전력공사 부사장

ㆍ(전) 한국스마트그리드협회 상근부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 없음
에이디테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 에이디테크놀로지

에이디테크놀로지/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,063

- 매출액

32,205

- 부채총계

10,481

- 영업이익

-379

- 자본금

4,502

- 당기순이익

170

- 자본총계

38,582

*주당순이익(원)

21

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제16기 정기주주총회 목적사항

①보고사항 : 영업보고, 감사보고

②부의 안건

제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 문갑주 선임의 건

-> 원안대로 승인

-제2-2호 의안 : 사내이사 이현석 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-> 정족수 미달로 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

감사 선임의 건이 정족수 미달로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임.

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문갑주

1966-12

3년

재선임

- 전남대학교 전자공학과/학사

- 前 삼성전자

- 前 Silicon Magic in USA

- 前 Cisco System in Korea

- 前 엠텍비젼 SoC 센터장

- 現 에이디테크놀로지SoC사업본부장

이현석

1969-02

3년

재선임

- 고려대학원 전기공학과/석사

- 前 삼성전자

- 前 더즈텍 수석연구원

- 現 에이디테크놀로지 CTO

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황유선

1968-11

유임

-

비상근

- 고려대학교 산업공학과

- 前 한국전자통신연구원

- 前 삼성벤처투자

- 前 일신창업투자

- 前 NHN인베스트먼트 이사

- 現 컴퍼니케이파트너스 부사장

- 現 에이디테크놀로지 감사
엘티씨 — 본점소재지변경 (20180326)
제출인: 엘티씨

엘티씨/본점소재지변경/(2018.03.26)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

14067

주소

경기도 안양시 동안구 학의로 268, 201호(관양동, 메가밸리)

나. 변경후

우편번호

18543

주소

경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114

상세주소

(경기화성바이오밸리)

2. 변경사유

사업장통합이전으로 인한 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일

2018-03-30

4. 이사회결의일

2018-03-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
옴니시스템 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 옴니시스템

옴니시스템/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

109,587

- 매출액

95,095

- 부채총계

47,560

- 영업이익

2,275

- 자본금

20,339

- 당기순이익

1,208

- 자본총계

62,027

*주당순이익(원)

30

나. 연결

- 자산총계

127,095

- 매출액

120,638

- 부채총계

52,506

- 영업이익

3,481

- 자본금

20,339

- 당기순이익

6,779

- 자본총계

74,588

*주당순이익(원)

155

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㆍ제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 제2-1호:사내이사 박혜린 선임의 건

→ 제2-2호:사내이사 윤호권 선임의 건

→ 제2-3호:사외이사 문 호 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박혜린

1969-09

3년

재선임

ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업

ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사

윤호권

1966-02

3년

재선임

ㆍ서강대 사학과 졸업

ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문호

1951-01

3년

재선임

ㆍ건국대학교 경제학과 졸업

ㆍ(전)한국전력공사 부사장

ㆍ(전)한국스마트그리드협회 상근부회장

동서발전(사외이사)
엘티씨 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 엘티씨

엘티씨/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

134,663

- 매출액

56,191

- 부채총계

42,228

- 영업이익

3,324

- 자본금

3,760

- 당기순이익

-38

- 자본총계

92,435

*주당순이익(원)

-5

나. 연결

- 자산총계

143,947

- 매출액

65,741

- 부채총계

58,100

- 영업이익

2,298

- 자본금

3,760

- 당기순이익

-2,039

- 자본총계

85,847

*주당순이익(원)

-193

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,097,685,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당안: 1주당 150원)

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 최호성 선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호 : 사내이사 임 돈 선임의 건

→원안대로 승인

제3-3호 : 사내이사 이철호 선임의 건

→원안대로 승인

제3-4호 : 기타비상무이사 신동애 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최호성

1967-04

3년

재선임

고려대학교 화학과 석사

동우화인캠(주)

現 엘티씨(주) 대표이사

임돈

1971-02

3년

재선임

한양대학교 경영학 석사

오텍그룹

現 엘티씨(주) 이사

이철호

1960-09

3년

신규선임

광운대학교 재료공학 학사

SK하이닉스(주) DRAM품질보증그룹장

신동애

1961-07

3년

신규선임

전남대학교 화학공학 학사

SK종합화학(주) Polymer&Rubber 사업부장

現 SK종합화학(주) 전략본부장
이엘씨 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 이엘씨

이라이콤/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

260,804

- 매출액

272,139

- 부채총계

51,307

- 영업이익

2,370

- 자본금

6,094

- 당기순이익

-10,560

- 자본총계

209,497

*주당순이익(원)

-866

나. 연결

- 자산총계

273,192

- 매출액

344,006

- 부채총계

68,558

- 영업이익

-929

- 자본금

6,094

- 당기순이익

-15,660

- 자본총계

204,634

*주당순이익(원)

-1,285

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,437,479,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사선임 1명(사외이사 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

감사보고 및 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제34기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 200원)

=>원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호: 최성용 사외이사 선임의 건(재선임)

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성용

1942-12

3년

재선임

고려대학교 경영대학원

(現) 한국생산관리학회

고문

(現) 한국서비스경영학회

고문

(現) 한국기업경영학회

자문위원

(現) 동중앙아시아

경상학회 고문

(現) 서울여자대학교

명예교수

-
지에스이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 지에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)지에스이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
주식회사 지에스이

대 표 이 사 :
유 석 형

본 점 소 재 지 :
경남 사천시 사천읍 구암두문로 412-30

(전 화) 055-850-0120

(홈페이지)http://www.yesgse.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 양 기 영

(전 화) 055-850-0120

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황민철

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2020년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現) 법무법인 우일

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '6.선임.해임.중도퇴임 후 사외이사 현황'은 제29기 정기주주총회에서 사외이사 선임결과를 반영한 내용입니다.
이렘 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 이렘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코센

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 26일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
이제원, 박형채

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 역리 부안농공단지길 29

(전 화) 02-598-5133

(홈페이지)http://kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명)현경식

(전 화) 02-598-5133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성호(KIM SUNG HO)

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2021년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 전자공학과 학사 
- George Washington University MBA 
- Korea Internet Holdings 투자담당 이사 
- 서경대학교 글로벌경영학과 학과장 
- 서경대학교 글로벌경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
디에이테크놀로지 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

91,963

- 매출액

100,383

- 부채총계

48,885

- 영업이익

4,200

- 자본금

3,302

- 당기순이익

787

- 자본총계

43,078

*주당순이익(원)

123

나. 연결

- 자산총계

92,144

- 매출액

101,348

- 부채총계

48,809

- 영업이익

4,642

- 자본금

3,302

- 당기순이익

1,128

- 자본총계

43,335

*주당순이익(원)

177

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

327,784,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

나.부의안건

- 제1호 의안 : 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 참고서류

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-07 주주총회소집결의
이렘 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 이렘

코센/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,150

- 매출액

57,273

- 부채총계

27,897

- 영업이익

1,031

- 자본금

20,049

- 당기순이익

2,142

- 자본총계

29,253

*주당순이익(원)

55

나. 연결

- 자산총계

57,162

- 매출액

57,273

- 부채총계

27,902

- 영업이익

1,031

- 자본금

20,049

- 당기순이익

4,335

- 자본총계

29,260

*주당순이익(원)

112

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 선임

- 사외이사 1명 선임

- 비상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사내이사 선임의 건(이제원) → 원안대로 승인

제2-2호 의안 사외이사 선임의 건(KIM SUNG HO) → 원암대로 승인

제3호의안 감사 선임의 건 (김영호)

→ 원안대로 승인

제4호의안 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 참고서류

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-06 참고서류

2018-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이제원

1967-12

3년

재선임

- 한양대학교 회계학 학사

- 조지아텍 경영대학원 수학

- 서울대 공대 최고산업전략과정 졸업

- LG화학 정밀화학사업본부

- 주식회사 코센 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

KIM SUNG HO

(김성호)

1967-04

3년

재선임

- 연세대학교 전자공학과 학사

- George Washington University MBA

- Korea Internet Holdings 투자담당 이사

- 서경대학교 글로벌경영학과 학과장

- 서경대학교 글로벌경영학과 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영호

1965-11

3년

신규선임

비상근

- 부산대학교 조선공학과 석사

- 대우조선해양 수석부장

- 대우조선해양 IT융합기술부 부서장 전문위원
지에스이 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 지에스이

지에스이/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

145,461

- 매출액

108,460

- 부채총계

82,772

- 영업이익

6,385

- 자본금

15,304

- 당기순이익

4,943

- 자본총계

62,689

*주당순이익(원)

182

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

10

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,107,995,740

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(유석형, 양기영, 유수언)

사외이사 1명(황민철)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 30원)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유석형 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 양기영 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 유수언 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 사외이사 황민철 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 중간배당(발행주식총수 29,966,151주 중 자기주식 2,282,342주를 제외한 27,683,809주에 대하여 주당 10원의 현금배당)과 기말배당(발행주식총수 29,987,597주 중 자기주식 2,282,342주를 제외한 27,705,255주에 대하여 주당 30원의 현금배당)의 합계입니다.

- 상기 시가배당율은 중간배당0.5%)과 기말배당(1.8%)의 합계입니다.

※관련공시

2017-08-11 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유석형

1971-08

2년

재선임

대우인터내셔널 IR/홍보팀

현) 지에스이 대표이사

양기영

1966-07

2년

재선임

지에스이 재경부장

현) 지에스이 총괄임원

유수언

1942-09

2년

신규선임

통영상공회의소 회장

현) 지에스이 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황민철

1970-11

2년

재선임

현) 법무법인 우일 변호사

-
뉴보텍 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

29,055

- 매출액

41,019

- 부채총계

13,570

- 영업이익

-1,477

- 자본금

12,306

- 당기순이익

-1,333

- 자본총계

15,484

*주당순이익(원)

-54

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고

2. 부의안건

제1호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인(승인액 : 20억 원)

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

'주주총회소집 결의' 공시 및 '주주총회 소집공고(통지)' 상 '부의안건'으로 표기되었던 '제1호의안 제27기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조의 규정에 의거 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 '감사위원 전원의 동의' 요건이 충족되었으므로, 이사회에서 동 재무제표를 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 진행되었습니다.

재무제표 이사회 승인일 : 2018년 3월 16일

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회소집공고
CJ제일제당 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180326)
제출인: CJ제일제당

CJ제일제당/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.26)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

손경식, 신현재, 김철하 (각자 대표이사)

변경후

손경식, 신현재, 강신호 (각자 대표이사)

2. 변경사유

김철하 대표이사 사임 및 강신호 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2018-03-26

4. 기타 참고사항

상기 3의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

손경식

최대주주의 특수관계인

現 한국경영자총협회 회장

2016.3.18 선임

신현재

-

現 씨제이제일제당(주) 바이오사업부문 대표

2017.12.18 선임

강신호

-

現 씨제이제일제당(주) 식품사업부문 대표

2018.3.26 선임
테이팩스 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 테이팩스

테이팩스/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

159,781

- 매출액

105,852

- 부채총계

71,750

- 영업이익

11,956

- 자본금

3,772

- 당기순이익

7,650

- 자본총계

88,031

*주당순이익(원)

1,747

나. 개별(별도)

- 자산총계

92,489

- 매출액

105,027

- 부채총계

65,601

- 영업이익

13,062

- 자본금

3,772

- 당기순이익

8,716

- 자본총계

26,888

*주당순이익(원)

1,990

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

* 제1호의안: 제24기(2017.1.1~2017.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

* 제2호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
유니켐 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 유니켐

유니켐/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

92,819

- 매출액

66,051

- 부채총계

54,630

- 영업이익

3,637

- 자본금

25,490

- 당기순이익

5,871

- 자본총계

38,189

*주당순이익(원)

115

나. 개별(별도)

- 자산총계

74,720

- 매출액

66,051

- 부채총계

43,340

- 영업이익

3,637

- 자본금

25,490

- 당기순이익

2,386

- 자본총계

31,380

*주당순이익(원)

47

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

1. 감사보고

2. 영업보고

[의결사항]

제1호의안 : 제43기(2017.01.01~2017.

12.31)재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이장원

→ 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 정재열

→ 원안대로 승인

제2-3호 : 사내이사 최동선

→ 원안대로 승인

제2-4호 : 사외이사 강용규

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인

제6호의안 : 주식매수선택권 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이장원

1972-11

3

재선임

한국외국어대 경영학과

(현) (주)태주원 대표이사

(현) (주)유니켐 대표이사

정재열

1960-03

3

재선임

숭전대 경영학과

(현) (주)두올 본부장 (부사장)

(현) (주)유니켐 사내이사

최동선

1970-04

3

재선임

관동대 영어영문학과

(전) 광성하이택 이사

(현) (주)유니켐 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강용규

1967-02

3

재선임

서강대 경영학과

(전) 리딩투자증권 전무

(현) (주)유니켐 사외이사

-
한화손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 한화손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 26일

회 사 명 :
한화손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
박윤식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 1566-8000

(홈페이지)http://www.hwgeneralins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당임원
(성 명) 김영준

(전 화) 02-316-0421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
안승용

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양화학 이사보 
- 한화유통 상무 
- 한국체인스토어협회 상근부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 3월 26일 개최된 제73기 정기주주총회에서 신규선임됨.
삼성바이오로직스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180326)
제출인: 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

삼성바이오로직스(주)

회사코드

207940

담당부서명

재경팀

담당자명

박준범

tel

032-455-3114

(fax)

032-455-3825

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

66,165,000

0

66,165,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-26

보통주식

49,692,530

75.10

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

49,692,530

75.10

이번보고서제출일

2018-03-26

보통주식

49,694,312

75.11

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

49,694,312

75.11

증감

보통주식

1,782

0.01

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

1,782

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

삼성생명보험(특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-02-27

장내매도(-)

보통주식

62,932

-123

62,809

-

2018-02-28

장내매도(-)

보통주식

62,809

-188

62,621

-

2018-02-28

장내매수(+)

보통주식

62,621

218

62,839

-

2018-03-02

장내매도(-)

보통주식

62,839

-67

62,772

-

2018-03-02

장내매수(+)

보통주식

62,772

274

63,046

-

2018-03-05

장내매수(+)

보통주식

63,046

1,304

64,350

-

2018-03-06

장내매수(+)

보통주식

64,350

595

64,945

-

2018-03-07

장내매도(-)

보통주식

64,945

-58

64,887

-

2018-03-07

장내매수(+)

보통주식

64,887

829

65,716

-

2018-03-08

장내매도(-)

보통주식

65,716

-3,550

62,166

-

2018-03-08

장내매수(+)

보통주식

62,166

332

62,498

-

2018-03-09

장내매도(-)

보통주식

62,498

-3,655

58,843

-

2018-03-09

장내매수(+)

보통주식

58,843

2,559

61,402

-

2018-03-13

장내매도(-)

보통주식

61,402

-835

60,567

-

2018-03-13

장내매수(+)

보통주식

60,567

105

60,672

-

2018-03-14

장내매도(-)

보통주식

60,672

-617

60,055

-

2018-03-14

장내매수(+)

보통주식

60,055

6,274

66,329

-

2018-03-15

장내매도(-)

보통주식

66,329

-1,723

64,606

-

2018-03-15

장내매수(+)

보통주식

64,606

23

64,629

-

2018-03-16

장내매도(-)

보통주식

64,629

-1,374

63,255

-

2018-03-16

장내매수(+)

보통주식

63,255

18

63,273

-

2018-03-19

장내매수(+)

보통주식

63,273

751

64,024

-

2018-03-20

장내매도(-)

보통주식

64,024

-82

63,942

-

2018-03-20

장내매수(+)

보통주식

63,942

119

64,061

-

2018-03-22

장내매수(+)

보통주식

64,061

379

64,440

-

2018-03-23

장내매도(-)

보통주식

64,440

-7

64,433

-

2018-03-23

장내매수(+)

보통주식

64,433

281

64,714

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

삼성물산(주)

사업자등록번호

202-81-45975

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

28,742,466

43.44

0

0

0

0

28,742,466

43.44

삼성전자(주)

사업자등록번호

124-81-00998

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

20,836,832

31.49

0

0

0

0

20,836,832

31.49

삼성생명보험(특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

64,714

0.10

0

0

0

0

64,714

0.10

김태한

생년월일

571110

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

46,000

0.07

0

0

0

0

46,000

0.07

김동중

생년월일

650218

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

4,300

0.01

0

0

0

0

4,300

0.01

합계

49,694,312

75.11

0

0

0

0

49,694,312

75.11
한화손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 한화손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 26일

회 사 명 :
한화손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
박윤식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 1566-8000

(홈페이지)http://www.hwgeneralins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당임원
(성 명) 김영준

(전 화) 02-316-0421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
방영민

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2020년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 재정경제부 금융정보분석원장 
- 금융감독원 감사 
- 서울보증보험 대표이사 
- (현) 한온시스템 사외이사 
- (현) 한국지속성장연구원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 3월 26일 개최된 제73기 정기주주총회에서 신규선임됨.
한양증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 정해영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
한양증권

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정해영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한양증권

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001750

발행주식 총수
13,253,534

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정해영
한자(영문)
丁 海 永
(Jung Hae-Young)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580928

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 호계동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사 사장

선임일
2012년 05월 25일
퇴임일
2018년 03월 26일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한양증권주식회사
부 서
인사총무팀

직 위
차 장
전화번호
02-377******

성 명
조제현
팩스번호
02-377******

이메일 주소
******ygood.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 06월 08일
43,000
0.32
43,000
0.32

이번보고서
2018년 03월 26일
0
0.00
0
0.00

증 감
-43,000
-0.32
-43,000
-0.32

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,253,534
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 26일
보통주
43,000
-43,000
0
-
-

합 계
43,000
-43,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
시그네틱스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 시그네틱스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
시그네틱스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 26일

회 사 명 :
시그네틱스(주)

대 표 이 사 :
김 재 흥

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 탄현면 평화로 711

(전 화) 031-940-7400

(홈페이지)http://www.signetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부 장
(성 명)김 일 배

(전 화)031-940-7400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
심일선

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2019년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 시그네틱스㈜ 사외이사
(현) 서울특별시교육청감사자문위원회
(전) 산재의료관리원 이사장
(전) 한국은행 부국장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항없음
한화손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 한화손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 26일

회 사 명 :
한화손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
박윤식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 1566-8000

(홈페이지)http://www.hwgeneralins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당임원
(성 명) 김영준

(전 화) 02-316-0421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이경묵

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2019년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 경영전문대학원 부원장 
- (현) 행정자치부 책임운영기관운영위원회 위원 
- (현) 서울대 경영대학 교수 
- (현) 롯데푸드 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 3월 26일 개최된 제73기 정기주주총회에서 재선임됨.
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180326)
제출인: 김화용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.19

보고서작성기준일 :
2018.03.19

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김화용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김화용
한자(영문)
金和鏞

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630425

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산 남구 신정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2016.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업(주)
부 서
해양전계장설계

직 위
과장
전화번호
052)20******

성 명
신상윤
팩스번호
052)20******

이메일 주소
******hi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.05
175
0.00
175
0.00

이번보고서
2018.03.19
206
0.00
206
0.00

증 감
31
0.00
31
0.00

※현대중공업(주)의 유상증자로 인해 발행주식 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경됨.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

206
-
-
-
-
-
-
-
206
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018.02.12
신주인수권이표시된것
0
30
30

( )
신주인수권증서 배정

기타(-)
2018.03.19
신주인수권이표시된것
30
-30
0

( )
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018.03.19
보통주
175
31
206
98,800
구주주 청약

합 계
175
31
206

( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 상기 취득/처분단가(원)의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정 발행가액임.
한화손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180326)
제출인: 한화손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 26일

회 사 명 :
한화손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
박윤식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 1566-8000

(홈페이지)http://www.hwgeneralins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당임원
(성 명) 김영준

(전 화) 02-316-0421

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상용

임 기
시작일
2018년 03월 26일

만료일
2019년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 재경부 경제협력국장 
- 예금보험공사 사장 
- 손해보험협회 회장 
- (현) 세무법인 세연 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 3월 26일 개최된 제73기 정기주주총회에서 재선임됨.
대원전선 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 대원전선

대원전선/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

221,941

- 매출액

505,051

- 부채총계

141,610

- 영업이익

976

- 자본금

35,364

- 당기순이익

1,561

- 자본총계

80,331

*주당순이익(원)

10

나. 개별(별도)

- 자산총계

220,739

- 매출액

495,564

- 부채총계

140,165

- 영업이익

-2,685

- 자본금

35,364

- 당기순이익

653

- 자본총계

80,574

*주당순이익(원)

9

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제49기재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인

- 원안대로 승인함.

2.정관일부변경의 건

제1장 2조 (목 적) -. 태양광발전업 사업목적추가 승인의 건

- 원안대로 승인함.

3.이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인함.

4.감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인함.

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

태양광 발전업

사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
동남합성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180326)
제출인: 동남합성

동남합성/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)동남합성

회사코드

023450

담당부서명

경영지원팀

담당자명

허태행

tel

031)472-7619

(fax)

031)472-7621

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

1,314,953

0

1,314,953

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-23

보통주식

745,324

56.68

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

745,324

56.68

이번보고서제출일

2018-03-26

보통주식

743,324

56.53

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

743,324

56.53

증감

보통주식

-2,000

-0.15

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-2,000

-0.15

4. 개인별 세부변동사항

성명

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-26

장내매도(-)

보통주식

595,043

-2,000

593,043

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

미원화학(주)

사업자등록번호

610-86-04700

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

40,000

3.04

0

0

0

0

40,000

3.04

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

593,043

45.10

0

0

0

0

593,043

45.10

미원홀딩스(주)

사업자등록번호

402-81-81192

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

2,221

0.17

0

0

0

0

2,221

0.17

태광정밀화학(주)

사업자등록번호

133-81-23466

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

57,000

4.33

0

0

0

0

57,000

4.33

김정돈

생년월일

540101

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

48,100

3.66

0

0

0

0

48,100

3.66

이영만

생년월일

480923

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,960

0.23

0

0

0

0

2,960

0.23

합계

743,324

56.53

0

0

0

0

743,324

56.53
소프트캠프 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 소프트캠프

케이비제11호스팩/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

6,781

- 매출액

-

- 부채총계

727

- 영업이익

-108

- 자본금

321

- 당기순이익

-52

- 자본총계

6,054

*주당순이익(원)

-23

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제2기(2017년1월1일~2017년12월31일)재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제2호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

제3호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의
예선테크 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 예선테크

케이비제10호스팩/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

11,867

- 매출액

-

- 부채총계

1,686

- 영업이익

-81

- 자본금

521

- 당기순이익

31

- 자본총계

10,181

*주당순이익(원)

6

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제2기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의
오성첨단소재 — 정기주주총회결과 (20180326)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/정기주주총회결과/(2018.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

111,492

- 매출액

44,357

- 부채총계

35,148

- 영업이익

1,006

- 자본금

102,133

- 당기순이익

989

- 자본총계

76,344

*주당순이익(원)

5

나. 연결

- 자산총계

111,550

- 매출액

44,689

- 부채총계

35,265

- 영업이익

1,051

- 자본금

102,133

- 당기순이익

1,061

- 자본총계

76,285

*주당순이익(원)

5

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호의안 : 제24기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

■ 제2호의안: 이사 선임의 件

제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙

제2-2호 의안 : 사내이사 이장원

→ 원안대로 가결

■ 제3호의안: 감사 선임의 件

제3-1호의안 : 감사 김경윤

→ 원안대로 가결

■ 제4호의안: 이사보수한도 승인의 件

→ 원안대로 가결

■ 제5호의안: 감사보수한도 승인의 件

→ 원안대로 가결

■제6호의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 件

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-07 참고서류

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조경숙

1960-02

3년

재선임

- KAIST 최고경영자과정 수료

- 前)㈜에너솔 대표이사

- 現)오성첨단소재㈜ 대표이사

- 現)에스맥㈜ 대표이사

이장원

1963-08

3년

신규선임

- 중앙대학교 일어일문학과 졸업

- 前)새한미디어㈜ 디지털판매팀장

- 現)오성첨단소재㈜ 사업총괄 임원

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김경윤

1960-07

3년

신규선임

상근

- 동아대학교 회계학과

- 前)신한은행 지점장
시그네틱스 — 대표이사변경 (20180326)
제출인: 시그네틱스

시그네틱스/대표이사변경/(2018.03.26)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

백동원

변경후 대표이사

김재흥

2. 변경사유

일신상 사유로 인한 대표이사 사임

3. 변경일

2018-03-26

4. 이사회결의일

2018-03-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김재흥

1959-01-23

계열회사 임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김재흥

삼성SDI

상장(코스피)

-

부사장

2014-07-01

2017-11-15

14.7월 삼성SDI와 (구)제일모직과 합병

김재흥

제일모직

(현 삼성물산)

상장(코스피)

-

공장장

2011-12-13

2014-07-01

15.9월 삼성물산과 제일모직과로 합병