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SGA솔루션즈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: SGA솔루션즈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에스지에이솔루션즈(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
에스지에이솔루션즈 주식회사

대 표 이 사 :
최영철

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로 11길 25, H비니지스파크 A동 901호

(전 화)02-574-6856

(홈페이지)http://www.sgasol.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 경 민

(전 화)070-7308-9240

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
28

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
1,125,481

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2024년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
3,342

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
당사 정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,125,481

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 형태 
경영성과 연동형으로 주식매수선택권을 행사하는 시점의 직전연도의 회사의 영업이익(별도기준)이 전년도 영업이익 보다 증가하는 경우에만 부여하는 조건으로 한다. 

(2)행사가격
정기주주총회 결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액 (상법 제340조의2제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정 준용)을 기준으로 하여 10% 할증한 가격을 적용함. 

(3)행사기간
2년 경과후 4년이내 (2020년 3월 23일 부터 2024년 3월 22일 까지)에 매년 부여 받은 주식수의 25%씩을 행사해야 하며, 해당 기간 중 행사하지 아니한 스톡옵션은 부여하지 않은 것으로 본다. 

(4)행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(5)기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 당사 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

(6)공정가치 산정방법 및 주요가정
1)산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2)공정가치 산정 가정
① 권리부여일 전일 종가 : 2,660원
② 행사가격 : 3,342원
③ 기대행사기간 : 4년
④ 무위험이자율 : 2.26%
⑤ 예상주가변동성 : 0.452720
※ 상기 내역은 외부 평가 또는 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

최영철
대표이사
112,549
-
1,253
-

안덕균
감사
28,137
-
1,253
-

조병현
미등기임원
56,274
-
1,253
-

문종만
미등기임원
56,274
-
1,253
-

김규태
미등기임원
56,274
-
1,253
-

박진배
미등기임원
56,274
-
1,253
-

김상철
미등기임원
56,274
-
1,253
-

정권성
미등기임원
56,274
-
1,253
-

김경민
미등기임원
84,411
-
1,253
-

이윤정
직원
56,274
-
1,253
-

직원 18인
직원
506,466
-
1,253
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HL D&I — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: HL D&I

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 한라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 한라

대 표 이 사 :
박 철 홍

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로 289(신천동. 시그마타워)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) http://www.halla.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금담당임원
(성 명) 신 회 식

(전 화) 02-3434-5609

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 덕 배

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 제16대 국회의원(경기 일산서구) 
- 現 한국가스해운 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
티케이지휴켐스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 티케이지휴켐스

휴켐스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제16기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

881,579

- 매출액

715,765

- 부채총계

282,764

- 영업이익

152,632

- 자본금

40,879

- 당기순이익

110,057

- 자본총계

598,814

*주당순이익(원)

2,985

나. 개별(별도)

- 자산총계

868,634

- 매출액

694,441

- 부채총계

276,972

- 영업이익

152,224

- 자본금

40,879

- 당기순이익

119,319

- 자본총계

591,662

*주당순이익(원)

3,114

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

57,472,777,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

6.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 5명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항:감사보고, 영업보고

나. 결의사항

○ 제1호 의안

: 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→원안대로 승인

○제2호 의안

: 이사 선임의 건

→원안대로 승인

○제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

○제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최규성

1965-06

2

재선임

태광실업(주) 사장(휴켐스(주) 부회장)

최금성

1957-11

2

재선임

삼성석유화학(주) 상무(휴켐스(주) 사장)

박주환

1938-09

2

재선임

태광실업(주) 기획조정실장(휴켐스(주) 경영전략이사)

장기태

1964-08

2

재선임

태광실업(주)전무(휴켐스(주) 전무)

박경배

1969-04

2

신규선임

일렘테크놀로지 공장장(휴켐스(주) 상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박정규

1948-02

2

재선임

서울지방검찰청장 부장검사, 김&장 법률사무소 변호사(휴켐스(주) 사외이사)

-

이인구

1959-04

2

재선임

대우조선해양건설 경영관리총괄 부사장(휴켐스(주) 사외이사)

-
NHN — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: NHN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엔에이치엔엔터테인먼트㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
엔에이치엔엔터테인먼트 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16(삼평동)

(전 화) 1544-6859

(홈페이지) http://www.nhnent.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)안현식

(전 화)1544-6859

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김상욱

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 컴퓨터공학 학사
- KAIST 전산학 석박사
- IBM Watson Research Center 포스트닥
- Carnegie Mellon University방문교수
- 삼성전자㈜ 산학자문교수
- (현) 한양대학교 컴퓨터공학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황' 은 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 선임된 김상욱 사외이사를 포함한 사외이사 총수입니다.
진에어 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 진에어

진에어/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

최정호, 권혁민

변경후

조양호, 최정호

2. 변경사유

권혁민 대표이사의 사임으로

이사회에서 조양호 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

- 상기 "3. 변경일자"는 이사회 결의일 입니다.

- 당사의 대표이사는 각자 대표이사 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

조양호

최대주주의 특수관계인

한진그룹 회장

대한항공 대표이사 회장

-
벽산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 벽산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
벽산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 벽산

대 표 이 사 :
김성식

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩)

(전 화) 02-2260-6114

(홈페이지)http://www.byucksan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 최종항

(전 화) 02-2260-6143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
길경환

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現)(주)티몬 영업전략 TF실장

서울대학교 산업공학과

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
대교 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대교

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대교

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
㈜대교

대 표 이 사 :
박수완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워

(전 화) 02-829-1114

(홈페이지) http://www.daekyo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 임 봉 균

(전 화) 02-829-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
곽상욱

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (현)법무법인 인 고문변호사 
- (전)감사원 감사위원 
- (전)대검찰청 형사부 부장 
- (전)부산지방검찰청 검사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
E1 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: E1

E1/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,460,084

- 매출액

4,408,216

- 부채총계

2,209,052

- 영업이익

93,694

- 자본금

34,300

- 당기순이익

86,763

- 자본총계

1,251,032

*주당순이익(원)

14,600

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,835,776

- 매출액

3,912,359

- 부채총계

1,551,881

- 영업이익

87,007

- 자본금

34,300

- 당기순이익

63,940

- 자본총계

1,283,895

*주당순이익(원)

11,059

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,563,502,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안 : 제34기(2017.1.1 ~

2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인

☞ 원안대로 승인

= 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '가.임원선임 현황'은 제33기 주주총회에서의 정관변경으로 인해 이사의 임기가

변경(2→3년)됨에 따라 제34기 주주총회에서는 해당사항이 없습니다.

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의
경동나비엔 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 경동나비엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)경동나비엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
경동나비엔

대 표 이 사 :
손연호

본 점 소 재 지 :

경기도 평택시 서탄면 수월암길 95

(전 화)
031-8060-5500

(홈페이지)
http://www.kdnavien.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
주 임

(성 명)
문 승 준

(전 화)02-3489-2238

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤교원

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 미국 조지아주립대 경영학 석사
- 한국산업기술평가원장 
- 대한방직협회 상근부회장 
- 現 ㈜ 경동나비엔 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 임기 : 취임 후2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지(정관 제31조)
애경케미칼 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 애경케미칼

애경유화/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

457,845

- 매출액

959,818

- 부채총계

157,172

- 영업이익

75,131

- 자본금

16,020

- 당기순이익

64,731

- 자본총계

300,673

*주당순이익(원)

2,054

나. 개별(별도)

- 자산총계

418,396

- 매출액

784,132

- 부채총계

121,866

- 영업이익

73,844

- 자본금

16,020

- 당기순이익

65,920

- 자본총계

296,530

*주당순이익(원)

2,080

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,047,452,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(신규선임 1명, 중임1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표보고

제2호 의안 : 이사선임 승인의 건→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건→원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건→원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건→원안대로 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음하였음

-당사의 배당금 지급 기준일은 2018.03.15이며 2018.04.13 이내에 지급할 예정임

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박생환

1969-02

3

신규선임

한양대학교 중어중문학

고려대학교 경영학

애경유화 해외투자부문 부문장

애경유화 제2사업부문 부문장

장영신

1936-07

3

재선임

미국Chestnut hill College

한국능률협회 부회장

전국경제인연합회 부회장

한국여성경제인협회 회장
화일약품 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 화일약품

화일약품/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

123,903

- 매출액

102,463

- 부채총계

25,725

- 영업이익

5,358

- 자본금

7,205

- 당기순이익

2,665

- 자본총계

98,178

*주당순이익(원)

197

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,028,435,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 보고사항

- 감사위원회 보고

- 영업보고

■부의안건

제1호 의안 제37기 재무제표 승인의 건

[현금배당 : 1주당 150원]

-> 원안대로 승인

제2호 의안 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2017-12-20 현금ㆍ현물배당 결정

2017-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-12 감사보고서 제출
대한과학 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대한과학

대한과학/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

32,126

- 매출액

31,663

- 부채총계

8,586

- 영업이익

854

- 자본금

3,578

- 당기순이익

525

- 자본총계

23,539

*주당순이익(원)

73

나. 연결

- 자산총계

36,895

- 매출액

41,364

- 부채총계

10,867

- 영업이익

1,932

- 자본금

3,578

- 당기순이익

1,346

- 자본총계

26,028

*주당순이익(원)

142

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

357,709,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고,영업보고,외부감사인선임

보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제25기(2017.01.01.~ 2017.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 50원)

→ 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 / 보수한도 : 금 삼십억원정(\3,000,000,000)

→ 원안대로 승인가결

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 / 보수한도 : 금 오천만원(\50,000,000)

→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정
GS글로벌 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,397,855

- 매출액

3,387,389

- 부채총계

1,010,186

- 영업이익

48,023

- 자본금

206,334

- 당기순이익

22,496

- 자본총계

387,669

*주당순이익(원)

257

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,112,934

- 매출액

2,919,489

- 부채총계

747,860

- 영업이익

28,031

- 자본금

206,334

- 당기순이익

8,202

- 자본총계

365,074

*주당순이익(원)

99

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,062,380,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 2명 : 정택근, 김석환

사외이사 1명 : 전형수

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정택근

1953-11

3

재선임

㈜GS리테일 경영지원본부장(CFO) 부사장

㈜GS글로벌 대표이사 사장

現)㈜GS 대표이사 부회장

김석환

1962-12

3

신규선임

㈜GS글로벌 CFO

㈜GS E&R 경영지원본부장 CFO

現)㈜GS E&R 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전형수

1953-04

3

재선임

서울지방국세청장

現)김앤장 법률사무소 고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

전형수

1953-04

3

재선임

사외이사인 감사위원

서울지방국세청장

現)김앤장 법률사무소 고문
벽산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 벽산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
벽산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 벽산

대 표 이 사 :
김성식

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩)

(전 화) 02-2260-6114

(홈페이지)http://www.byucksan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 최종항

(전 화) 02-2260-6143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유시진

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現)고려대학교 경영대학 교수

美 UCLA 경영학 박사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
SGA솔루션즈 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: SGA솔루션즈

SGA솔루션즈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,460

- 매출액

20,466

- 부채총계

14,388

- 영업이익

973

- 자본금

3,194

- 당기순이익

1,475

- 자본총계

51,072

*주당순이익(원)

51

나. 연결

- 자산총계

83,033

- 매출액

55,343

- 부채총계

32,589

- 영업이익

3,852

- 자본금

3,194

- 당기순이익

2,221

- 자본총계

50,443

*주당순이익(원)

70

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

475,649,025

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

5

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

1,585,496

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제5기 정기주주총회 목적사항]

가. 보고사항

- 제5기 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 5기

(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호) 사내이사 은유민 선임의 건

-> 원안대로 가결

제2-2호) 사외이사 홍준표 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 분할계획서 승인의 건

-> 원안대로 가결

제5호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 가결

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

은유민

1971-06

3년

재선임

연세대학교 경제학과 학사

煎 SK에너지 근무

煎 LS전선 근무

煎 SK C&C IR팀, 자금팀 근무

現 에스지에이솔루션즈㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

홍준표

1972-02

3년

재선임

서울대학교 국제경제학과 학사

런던 정경 대학원 석사

煎 한불종금 근무

煎 대우증권 근무

現 에스지에이 솔루션즈㈜ 사외이사

現 ㈜그린제약 대표이사

(주)그린제약 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-블록체인 플랫폼 개발 사업

-블록체인 연구 개발업

-블록체인 보안 기술 개발 및 시스템 구축 사업

- 블록체인 신사업 추진

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
현대코퍼레이션홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

현대코퍼레이션홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

198,541

- 매출액

145,239

- 부채총계

20,172

- 영업이익

8,736

- 자본금

45,504

- 당기순이익

12,027

- 자본총계

178,369

*주당순이익(원)

1,338

나. 개별(별도)

- 자산총계

198,160

- 매출액

144,996

- 부채총계

20,079

- 영업이익

9,191

- 자본금

45,504

- 당기순이익

12,104

- 자본총계

178,081

*주당순이익(원)

1,338

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,440,482,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안: 이사선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽혁

1961-07

3

재선임

현)현대코퍼레이션홀딩스/현대종합상사 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종필

1962-10

2

재선임

현)현대코퍼레이션홀딩스 사외이사

현)법무법인 태평양 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김종필

1962-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

현)현대코퍼레이션홀딩스 사외이사

현)법무법인 태평양 변호사
태경비케이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 태경비케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
백광소재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)백광소재

대 표 이 사 :
문희철

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 공항대로 467 (등촌동)

(전 화)02)3661-8011

(홈페이지)http://www.bkmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)황 선 일

(전 화)02)3661-8011

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유창조

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 주요경력
- 한국소비자학회 회장(2011-2012)
- 한국경영학회장 (2016-2017)
 
* 현직
- 동국대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기 만료일은 당사 정관 제26조에 의거 이사의 임기는 취임후 3년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임.
동양에스텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동양에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동양에스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 23일

회 사 명 :
(주)동양에스텍

대 표 이 사 :
조 남 욱

본 점 소 재 지 :
대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)

(전 화) 042-221-6900

(홈페이지)http://www.dystec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 오 순 창

(전 화) 042-221-6900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 웅 락

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국 행정학회 이사 
대전대학교 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
대한제강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대한제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한제강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 23일

회 사 명 :
대한제강주식회사

대 표 이 사 :
오 치 훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신번영로 69

(전 화)1670-3300

(홈페이지)http://www.idaehan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 경 백

(전 화) 051-998-8813

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 무 원

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 연세대학교 경영대학 교수
現 데브시스터즈 (사외이사)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
대교 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대교

대교/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제31기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

857,097

- 매출액

812,203

- 부채총계

180,165

- 영업이익

45,485

- 자본금

52,065

- 당기순이익

41,619

- 자본총계

676,932

*주당순이익(원)

466

나. 개별(별도)

- 자산총계

822,144

- 매출액

756,770

- 부채총계

147,027

- 영업이익

47,097

- 자본금

52,065

- 당기순이익

40,697

- 자본총계

675,117

*주당순이익(원)

454

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

100

종류주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

100

배당금총액(원)

21,622,260,090

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

4.9

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

<제31기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

나. 결의사항

1. 제1호 의안: 제31기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

→원안대로 승인

3. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

→원안대로 승인

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당손익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박동수

1961-09

3

신규선임

- (현)㈜대교 미디어사업부문장

- (전)KT 미디어사업본부 콘텐츠사업담당 상무

- (전)조인스닷컴 뉴미디어사업부장

- (전)중앙일보 중앙방송 방송본부장

강호준

1980-04

3

신규선임

- (현)㈜대교 해외사업총괄본부장

- (현)㈜대교 사회공헌실장

- (현)㈜대교 해외사업전략실장

- (전)대교아메리카 법인장

권선우

1963-10

3

재선임

- (현)㈜대교홀딩스 COO

- (전)㈜대교홀딩스 경영전략실장/재무전략실장

- (전)소프트포럼㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽상욱

1959-03

3

신규선임

- (현)법무법인 인 고문변호사

- (전)감사원 감사위원

- (전)대검찰청 형사부

부장

- (전)부산지방검찰청

검사장

봉암학원(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

곽상욱

1959-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- (현)법무법인 인 고문변호사

- (전)감사원 감사위원

- (전)대검찰청 형사부

부장

- (전)부산지방검찰청

검사장
우진 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 우진

우진/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

189,515

- 매출액

98,261

- 부채총계

53,467

- 영업이익

-2,781

- 자본금

8,680

- 당기순이익

-15,456

- 자본총계

136,048

*주당순이익(원)

-918

나. 개별(별도)

- 자산총계

140,862

- 매출액

45,890

- 부채총계

34,711

- 영업이익

-2,395

- 자본금

8,680

- 당기순이익

-15,033

- 자본총계

106,151

*주당순이익(원)

-883

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

: 영업보고,감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 :제38기 (별도/연결)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 재선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재상

1973-11

3

재선임

- ㈜우진 상무이사 역임

- ㈜우진 대표이사(現)

백승한

1962-11

1

재선임

- ㈜우진 전무이사 역임

- ㈜우진 부사장(現)
동양에스텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동양에스텍

동양에스텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

104,370

- 매출액

159,870

- 부채총계

51,903

- 영업이익

2,258

- 자본금

5,000

- 당기순이익

3,167

- 자본총계

52,467

*주당순이익(원)

321

나. 연결

- 자산총계

124,977

- 매출액

186,236

- 부채총계

70,606

- 영업이익

2,865

- 자본금

5,000

- 당기순이익

3,266

- 자본총계

54,371

*주당순이익(원)

321

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,470,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

사외이사 1명

감 사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제37기(2017.01.01~2017.

12.31)재무제표(대차대조표 (재무상태표), 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표승인의건

→ 원안대로 승인.

제 2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 조남욱(사내이사)

제2-2호 : 조은구(사내이사)

제2-3호 : 김웅락(사외이사)

→ 원안대로 승인.

제 3호 의안 : 이사보수한도승인의 건

→ 원안대로 승인.

제 4호 의안 : 감사보수한도승인의 건

→ 원안대로 승인.

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조남욱

1975-03

1

재선임

현 ㈜동양에스텍 대표이사

조은구

1944-08

1

재선임

포항종합제철㈜

현 ㈜동양에스텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김웅락

1949-12

1

신규선임

한국 행정학회 이사

대전대학교 명예교수

-
케이엠 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 케이엠

케이엠/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,098

- 매출액

64,524

- 부채총계

21,420

- 영업이익

903

- 자본금

4,934

- 당기순이익

950

- 자본총계

59,678

*주당순이익(원)

105

나. 연결

- 자산총계

101,217

- 매출액

110,909

- 부채총계

26,010

- 영업이익

5,256

- 자본금

4,934

- 당기순이익

4,111

- 자본총계

75,207

*주당순이익(원)

481

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

452,649,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

0.015

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

135,795

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안

제29기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

(연결재무제표포함)

(현금배당 1주당 예정배당금 : 50원)

(주식배당 1주당 0.015주, 예정배당 주식총수 135,795주)

"원안대로 가결"

제 2호 의안

이사 보수한도 승인의 건

"원안대로 가결"

제 3호 의안

감사 보수한도 승인의 건

"원안대로 가결"

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

2017-12-20 주식배당결정

2018-03-07 주주총회소집공고
대한광통신 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20180323)
제출인: 대한광통신

대한광통신/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2018.03.23)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2018-04-20

2. 명의개서정지기간

-시작일

2018-04-23

-종료일

2018-04-25

3. 설정사유

유상증자에 따른 신주배정 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2018-03-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 유상증자 결정 이사회는 2018.02.28에 있었으며, 상기 이사회 결의일은 신주배정기준일 확정 내부 승인일자 입니다.

※관련공시

2018-02-28 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 케이비금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02) 2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권봉중

(전 화) 02) 2073-7807

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한종수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국회계기준원 기준위원 
- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 
- (현)이화여자대학교 경영학과 교수
- (현)국제회계기준 해석위원회 위원
- (현)대한회계학회 회장 
- (현)한국회계학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 신고의 대상이 되는 사외이사는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'에 따른 사외이사 및 비상임이사를 포함
HL D&I — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: HL D&I

한라/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,214,101

- 매출액

1,920,605

- 부채총계

1,821,470

- 영업이익

157,229

- 자본금

233,347

- 당기순이익

46,611

- 자본총계

392,631

*주당순이익(원)

534

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,117,966

- 매출액

1,454,675

- 부채총계

749,866

- 영업이익

101,377

- 자본금

233,347

- 당기순이익

53,752

- 자본총계

368,100

*주당순이익(원)

618

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

3,486

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

39,018,795,540

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명

(1명 재선임, 2명 신규선임)

- 사외이사 4명

(1명 재선임, 3명 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 38기 정기주주총회 회의 목적사항

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

■ 의결사항

- 제1호 의안: 제38기 (2017.01.01 ~

2017.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서(안) 포함) 및 연결재무

제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사선임의 건

(사외이사 4명, 사내이사 3명)

→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건 (사외이사 3명)

→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

- 제5호 의안 : 전환우선주 계약조건

변경 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2. 배당의 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며, 비상장 주식으로 시가

배당율을 산정하지 않음

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이권철

1964-11

3

재선임

- 前 ㈜한라 경영전략본부장

- 現 ㈜한라 경영지원본부장(CFO)

김형석

1965-09

3

신규선임

- 前 ㈜한라 경영지원본부장(CFO)

- 現 ㈜한라 경영전략본부장

이철영

1963-12

3

신규선임

- 前 한라그룹 회장 비서실장

- 前 ㈜만도 CFO

- 現 ㈜한라홀딩스 COO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성덕

1961-03

3

재선임

- 前 한국기업평가 경영관리본부장

- 現 한서 세무&경영컨설팅 대표

㈜엑사이엔씨(사외이사)

김덕배

1954-12

3

신규선임

- 前 제16대 국회의원(경기 일산서구)

- 現 한국가스해운 고문

-

김승규

1956-10

3

신규선임

- 前 우리은행 부행장(경영지원 총괄)

㈜메이슨캐피탈(사외이사)

김시곤

1960-11

3

신규선임

- 前 대한교통학회 부회장

- 現 서울과학기술대 철도경영정책학과 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한성덕

1961-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 前 한국기업평가 경영관리본부장

- 現 한서 세무&경영컨설팅 대표

김덕배

1954-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 제16대 국회의원(경기 일산서구)

- 現 한국가스해운 고문

김승규

1956-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 우리은행 부행장(경영지원 총괄)
벽산 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 벽산

벽산/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

451,650

- 매출액

414,697

- 부채총계

159,814

- 영업이익

21,636

- 자본금

34,280

- 당기순이익

13,357

- 자본총계

291,836

*주당순이익(원)

186

나. 개별(별도)

- 자산총계

343,106

- 매출액

250,971

- 부채총계

118,385

- 영업이익

15,748

- 자본금

34,280

- 당기순이익

8,110

- 자본총계

224,721

*주당순이익(원)

139

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,455,291,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(1) 제1호 의안 : 제47기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) → 원안대로 승인

(3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(30억원)

(4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인(2억원)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-02 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유시진

1969-07

3

신규선임

現)고려대학교 경영대학 교수

美 UCLA 경영학 박사

없음

길경환

1982-04

3

신규선임

現)(주)티몬 영업전략 TF실장

서울대학교 산업공학과

없음
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 케이비금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02) 2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권봉중

(전 화) 02) 2073-7807

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최명희

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국외환은행 감사 
- 금융감독원 국제협력실장 
- 씨티은행 영업부 총지배인 
- (현)내부통제평가원 부원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 신고의 대상이 되는 사외이사는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'에 따른 사외이사 및 비상임이사를 포함
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 케이비금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02) 2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권봉중

(전 화) 02) 2073-7807

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정구환

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한국소비자원 소비자분쟁조정 위원회 위원장 
- 한국의료분쟁조정중재원 상임 조정위원 
- 인천지방검찰청 부천지청장 
- (현)공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 신고의 대상이 되는 사외이사는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'에 따른 사외이사 및 비상임이사를 포함
일지테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 일지테크

대 표 이 사 :
구 준 모

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단 4로 50

(전 화) 053-856-8080

(홈페이지) http://www.iljitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 경 희

(전 화) 053-856-8080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 형 동

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
SIMPAC — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

381,158

- 매출액

230,635

- 부채총계

140,332

- 영업이익

11,698

- 자본금

14,542

- 당기순이익

12,896

- 자본총계

240,826

*주당순이익(원)

509

나. 개별(별도)

- 자산총계

343,005

- 매출액

203,150

- 부채총계

119,223

- 영업이익

13,971

- 자본금

14,542

- 당기순이익

7,134

- 자본총계

223,782

*주당순이익(원)

282

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,989,424,960

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣제45기 정기주주총회 목적사항▣

1. 보고사항

● 감사보고

● 영업보고

2. 부의 안건

● 제1호의안:제45기(2017.1.1.~2017. 12.31.)연결 및 별도재무 제표승인의 건(이익잉여 금처분계산서(안)포함)

→ 원안대로 승인

● 제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 이동환 재선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호:사내이사 심웅섭 재선임의 건

→ 원안대로 승인

●제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

●제4호의안:감사 보수한 도승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동환

1964-05

2

재선임

- 영남대학교 경영학과

- SIMPAC 국내영업 부문장

심웅섭

1963-04

2

재선임

- 고려대학교 경영학과

- HMC투자증권 자산운용 실장

- SIMPAC경영지원 부문장

- SIMPAC인더스트리 경영지원 부문장

- SIMPAC주물 경영지원 부문장
NHN — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: NHN

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엔에이치엔엔터테인먼트㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
엔에이치엔엔터테인먼트 주식회사

대 표 이 사 :
정 우 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16(삼평동)

(전 화) 1544-6859

(홈페이지) http://www.nhnent.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 안현식

(전 화) 1544-6859

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이석우

임 기
시작일
2016년 03월 25일

만료일
2019년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
퇴임일자: 2018년 03월 22일
퇴임사유: 일신상의 사유

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황' 은 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 선임된 김상욱 사외이사를 포함한 사외이사 총수입니다.
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 케이비금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02) 2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권봉중

(전 화) 02) 2073-7807

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
선우석호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 홍익대학교 경영대학원 원장 
- (사)한국재무학회 회장 
- (사)한국금융학회 회장 
- (현)서울대학교 경영대학 객원교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 신고의 대상이 되는 사외이사는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'에 따른 사외이사 및 비상임이사를 포함
미래에셋증권 — 기업지배구조보고서공시(자율공시) (20180323)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋대우/기업지배구조 관련 공시(자율공시)/(2018.03.23)기업지배구조 관련 공시(자율공시)

기업지배구조 관련 공시(자율공시)

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2017년 미래에셋대우(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라

이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조

운영현황에 대해 기술한 '지배구조 연차보고서'로

당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2017년 기준)을

담고 있습니다.

4. 제출(확인)일자

2018-03-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2017년 미래에셋대우 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
대웅제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대웅제약

대웅제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,213,525

- 매출액

960,307

- 부채총계

581,988

- 영업이익

38,957

- 자본금

28,966

- 당기순이익

35,436

- 자본총계

631,537

*주당순이익(원)

3,060

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,053,517

- 매출액

866,755

- 부채총계

506,177

- 영업이익

44,635

- 자본금

28,966

- 당기순이익

36,725

- 자본총계

547,340

*주당순이익(원)

3,558

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현물배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,192,522,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 제16기 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

* 제1-1호 의안: 사내이사 후보 전승호

→ 원안대로 승인

* 제1-2호 의안: 사내이사 후보 윤재춘

→ 원안대로 승인

* 제1-3호 의안: 사외이사 후보 김홍철

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 금일 주주총회에서 보고사항으로 시행하였습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤재춘

1959-10

3

신규선임

KAIST 경영대학원 경영학

(주)대웅 대표이사(현)

전승호

1975-10

3

신규선임

서울대 대학원 제약학

(주)대웅제약 글로벌사업본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김홍철

1971-10

3

신규선임

서울대 법학

브릿지바이오㈜ 감사(현)

브릿지바이오㈜ 감사
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 케이비금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02) 2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권봉중

(전 화) 02) 2073-7807

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유석렬

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 삼성캐피탈 대표이사 
- 삼성증권 대표이사 
- 삼성생명 대표이사 
- 삼성카드 대표이사 
- 삼성토탈 대표이사 
- 여신금융협회장 
- 서울대학교 공과대학 객원교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 신고의 대상이 되는 사외이사는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'에 따른 사외이사 및 비상임이사를 포함
삼영 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼영

삼영화학공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

156,643

- 매출액

113,636

- 부채총계

60,348

- 영업이익

-6,352

- 자본금

17,000

- 당기순이익

-10,744

- 자본총계

96,295

*주당순이익(원)

206

나. 개별(별도)

- 자산총계

89,171

- 매출액

87,938

- 부채총계

36,068

- 영업이익

-6,347

- 자본금

17,000

- 당기순이익

-21,471

- 자본총계

53,103

*주당순이익(원)

-632

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

부의안건>

제1호 의안: 제55기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2인)

-사외이사 전국진 => 가결

-사외이사 윤삼웅 => 부결

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전국진

1955-03

3

신규선임

서울대 전자공학과 졸업

University of Michigan - Ann Arbor 전기컴퓨터공학 공학박사

대한전자공학회 회장역임

현)서울대학교 전자공학부 교수

-
벽산 — 자기주식처분결과보고서 (20180323)
제출인: 벽산

자기주식처분결과보고서
2.7
(주)벽산

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :

주식회사 벽산

대 표 이 사 :

김성식

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩)

(전 화) 02-2260-6114

(홈페이지) http://www.byucksan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 최종항

(전 화) 02-2260-6143

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)벽산

나. 주 소 :

서울시 중구 퇴계로 307 (광희동 1가, 광희빌딩)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2018년 3월 20일

나. 처분기간 :

2018년 03월 21일
부터
2018년 03월 23일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

기명식 보통주 6,410 주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2018년 03월 21일
보통주식
-
6,410
3,690
23,652,900
-
-

계
-
-
6,410
3,690
23,652,900
-
-

- 당사 자기주식계좌에서 해당 임원의 증권계좌로 대체입고하는 방식으로 처분하였으며 1주당 처분가액은 처분일(2018년 3월 21일) 종가 기준으로 작성되었습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

6,410
-
6,410
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2018년 03월 21일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
10,341,914
15.08
21,112
-
-
-
10,341,914
15.08
21,112

계
10,341,914
15.08
21,112
-
-
-
10,341,914
15.08
21,112
일지테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 일지테크

대 표 이 사 :
구 준 모

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단 4로 50

(전 화) 053-856-8080

(홈페이지) http://www.iljitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 경 희

(전 화) 053-856-8080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
나 태 영

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 변호사
- 現 대구대학교 법과대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
KB금융 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KB금융

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 케이비금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :
윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26

(전 화) 02) 2073-7114

(홈페이지)http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 권봉중

(전 화) 02) 2073-7807

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박재하

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전북은행 사외이사 
- 대우증권 사외이사 
- 신한은행 사외이사 
- 재경부장관 자문관 
- 금융학회 부회장 
- 한국금융연구원 부원장 
- 아시아개발은행 연구소 부소장 
- (현)한국금융연구원 선임연구위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
88.9

7. 대규모법인여부
해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 신고의 대상이 되는 사외이사는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률'에 따른 사외이사 및 비상임이사를 포함
엑시큐어하이트론 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

57,882

- 매출액

37,570

- 부채총계

25,203

- 영업이익

-11,409

- 자본금

13,827

- 당기순이익

-11,370

- 자본총계

32,679

*주당순이익(원)

-2,423

나. 개별(별도)

- 자산총계

58,308

- 매출액

37,485

- 부채총계

25,384

- 영업이익

-11,014

- 자본금

13,827

- 당기순이익

-12,294

- 자본총계

32,924

*주당순이익(원)

-2,619

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 이사 1명 선임의 건

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이우영

1964-07

3

신규선임

건국대학교 경영학과 졸업

(주)하이트론씨스템즈 부사장
제일연마 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 제일연마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일연마공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
제일연마공업(주)

대 표 이 사 :
오 유 인

본 점 소 재 지 :
경북 포항시 남구 대송로 101번길 34(장흥동)

(전 화) 054-285-8401

(홈페이지)http://www.grinding.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신용식

(전 화) 054-285-8401

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이동권

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 대구지방법원 판사(전)
- 변호사 이동권 법률사무소(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
우신시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 우신시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)우신시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 우신시스템

대 표 이 사 :
허 우 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 영등포로 20

(전 화) 031-496-6114

(홈페이지)http://www.wooshinsys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 강성우

(전 화) 031-496-6049

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신일수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- BMW Japan K.K. 마케팅매니저 
- 닛산자동차주식회사 글로벌 마케팅부 부장 
- 주식회사 Fissler Japan 대표이사 
- Ace of Revamp. 대표이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 3월 23일 개최한 제34기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
그린생명과학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: KPX홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
KPX라이프사이언스(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
KPX홀딩스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
KPX라이프사이언스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
114450

발행주식 총수
15,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
KPX홀딩스(주)
한자(영문)
KPX HOLDINGS CO., LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
110-81-75919

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 마포구 공덕동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
KPX라이프사이언스(주)
부 서
경영지원팀

직 위
과장
전화번호
061-68******

성 명
백광일
팩스번호
061-68******

이메일 주소
******XLS.COM

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2009년 12월 29일
9,500,000
63.33
9,500,000
63.33

이번보고서
2018년 03월 23일
9,050,000
60.33
9,050,000
60.33

증 감
-450,000
-3.00
-450,000
-3.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

9,050,000
-
-
-
-
-
-
-
9,050,000
60.33

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,000,000
-
60.33
60.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018.03.23
보통주
9,500,000
-450,000
9,050,000
(8,397)
-

합 계
9,500,000
-450,000
9,050,000
(8,397)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미