eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한진 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한진

한진/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,453,809

- 매출액

1,812,603

- 부채총계

1,584,586

- 영업이익

21,584

- 자본금

59,873

- 당기순이익

-47,007

- 자본총계

869,223

*주당순이익(원)

-3,805

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,921,771

- 매출액

1,611,777

- 부채총계

1,088,458

- 영업이익

12,074

- 자본금

59,873

- 당기순이익

17,036

- 자본총계

833,313

*주당순이익(원)

1,443

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,721,378,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호 의안 : 제62기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2.가의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전('17.12.26)부터 과거 1주일간

종가의 산술평균가격(27,560원)에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한강현

1956-11

3

재선임

前 서울행정법원 부장판사

現 변호사한강현

법률사무소 변호사

-
혜인 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 혜인

혜인/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

227,953

- 매출액

237,529

- 부채총계

135,649

- 영업이익

2,512

- 자본금

6,356

- 당기순이익

1,274

- 자본총계

92,303

*주당순이익(원)

178

나. 개별(별도)

- 자산총계

223,416

- 매출액

234,656

- 부채총계

129,113

- 영업이익

3,765

- 자본금

6,356

- 당기순이익

3,686

- 자본총계

94,303

*주당순이익(원)

327

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

337,764,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.89

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제58기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원경희

1944-06

3

재선임

㈜혜인 대표이사

곽윤수

1960-11

3

재선임

㈜혜인 엔진 및 발전기 총괄 본부장

최성욱

1967-01

3

재선임

㈜혜인 CAT사업본부 본부장

김욱

1974-06

3

재선임

㈜혜인 경영지원본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

천기흥

1943-01

3

재선임

법무법인한얼 고문변호사

대한변호사협회장

서울지방검찰청 부장검사

없음

김주은

1952-08

3

재선임

㈜삼부토건 이사

없음
삼화왕관 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 삼화왕관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼화왕관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
삼화왕관 주식회사

대 표 이 사 :
고 병 헌

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 강촌로 140

(전 화) 031-490-8400

(홈페이지) http://www.samhwacrown.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 고 강 희

(전 화) 02-510-4433

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 명 우

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경력 : 한미기초개발(주)회장
- 현직 : 한미지오텍건설(주) 대표이사 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신규 선임된 이사의 임기는 3년 이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까 
 지임.
 - 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황의 이사 및 사외이사총수는
 52기 정기 주주총회(2018년 03월 23일) 후의 현황임.
삼화왕관 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼화왕관

삼화왕관/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

166,186

- 매출액

104,886

- 부채총계

31,961

- 영업이익

10,993

- 자본금

10,772

- 당기순이익

8,384

- 자본총계

134,225

*주당순이익(원)

4,516

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

550

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,593,303,950

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.66

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명, 상근감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1호의안

- 제52기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

□ 제2호의안

- 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

→ 원안대로 통과

□ 제3호의안

- 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

→ 원안대로 통과

□ 제4호의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

□ 제5호의안

- 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-02 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이명우

1947-07

3

신규선임

연세대 상경대학 상학과 졸업

현) 한미지오텍건설(주) 대표이사 회장

전)한미기초개발(주) 회장

한미지오텍건설(주) 대표이사 회장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

고병호

1949-07

3

재선임

상근

서울시립대 대학원 졸업

현) 청주대학교 명예교수

전)청주대학교 교수
조광피혁 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 조광피혁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
조광피혁(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
강광석

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)043-270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)안승균

(전 화)02-2189-0036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이건

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)조광피혁(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
DB하이텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
DB하이텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)DB하이텍

대 표 이 사 :
최 창 식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 432 (대치동)

(전 화) 02-3484-2888

(홈페이지)http://www.dbhitek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 구 교 형

(전 화) 02-3484-2888

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 형 준

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2020.03.23

3. 신규 선임 여부
재 선 임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前)한국재료학회 회장
(現)서울대학교 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 2년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결일까지로 함
케이씨텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 케이씨텍

케이씨텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 1 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

266,588

- 매출액

75,095

- 부채총계

61,631

- 영업이익

13,926

- 자본금

9,920

- 당기순이익

11,169

- 자본총계

204,957

*주당순이익(원)

563

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,570,221,160

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제1기(2017.11.01~2107.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

*현금배당 1주당 180원

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 양호근)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-02-09 주주총회소집결의

2018-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양호근

1963-04

2

신규선임

한국외국어대 경제학

전) 삼성전자

전) 티씨케이 부사장

현) 케이피씨 대표이사
인포바인 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 인포바인

인포바인/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

78,717

- 매출액

21,800

- 부채총계

3,256

- 영업이익

14,643

- 자본금

1,596

- 당기순이익

11,291

- 자본총계

75,461

*주당순이익(원)

5,093

나. 연결

- 자산총계

76,773

- 매출액

22,678

- 부채총계

3,747

- 영업이익

12,535

- 자본금

1,596

- 당기순이익

10,674

- 자본총계

73,026

*주당순이익(원)

4,783

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,080

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,354,400,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.80

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 권성준 재선임(1명)

비상근감사 이규성 신규선임(1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<부의안건 >

제1호 의안:이사 선임의 건(사내이사 권성준)

☞ 원안대로 승인함

제2호 의안:감사 선임의 건(비상근 이규성)

☞ 원안대로 승인함

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인함

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제18기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2018.03.07)로 승인하였고, 금번 주주총회에서 보고하였음.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권성준

1971-05

3

재선임

- 고려대 정경대학

- 現 (주)인포바인 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이규성

1972-10

3

신규선임

비상근

- 서울대 법과대학(학사)

- 서울대 법과대학원(석사)

- 사법연수원 제36기 수료

- 現 법무법인 정세 소속 변호사
사조씨푸드 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 사조씨푸드

사조씨푸드/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

359,362

- 매출액

378,217

- 부채총계

149,849

- 영업이익

15,796

- 자본금

17,219

- 당기순이익

19,360

- 자본총계

209,513

*주당순이익(원)

1,124

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,205,298,010

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

제38기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서)

승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 주지홍

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주지홍

1977-06

3

재선임

총괄본부장
더블유게임즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)더블유게임즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)더블유게임즈

대 표 이 사 :
김 가 람

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층

(전 화) 02-501-7216

(홈페이지) http://doubleugames.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 원용준

(전 화) 02-501-7216

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한성용, 최형순

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
1) 한성용 재선임
2) 최형순 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1) 한성용
'08.02: 서울대 바이오소재공학 학사

'07.12: 제44회 변리사 합격

'07.12~'11.08: 한라특허법인

'11.08~'13.02: 특허법인 대아

'13.02~현재: 청암국제특허법률사무소
'15.07~ 현재: 더블유게임즈 사외이사

2) 최형순
'01.08: KAIST 물리학 학사

'01.08~'03.12: Northwestern 석사

'04.01~'07.12: Northwestern 박사

'07.12~'11.09: KAIST Post Doc

'11.10 ~현재: KAIST 물리학 교수
'15.07~ 현재: 더블유게임즈 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 한성용 사외이사는 2018년 3월 23일 제6기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
동화약품 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 동화약품

동화약품/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

윤도준 이설

변경후

윤도준 유광렬

2. 변경사유

유광렬 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

윤도준, 유광렬 각자대표임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

윤도준

최대주주

경희대 부속병원 정신과 과장

동화약품(주) 대표이사 부회장

現) 동화약품(주) 대표이사 회장

-

유광렬

-

화이자 컨슈머 헬스케어 대표(일본/한국)

DKSH 코리아 헬스케어 대표

(주)지오영 그룹총괄 사장

-
문배철강 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 문배철강

문배철강/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

157,705

- 매출액

156,033

- 부채총계

55,934

- 영업이익

6,475

- 자본금

10,251

- 당기순이익

10,131

- 자본총계

101,771

*주당순이익(원)

557

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

908,595,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.76

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 :

제45기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

->원안대로승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사:배종민)

->원안대로승인

제3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

->원안대로승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배종민

1961-10

3

재선임

문배철강 회장(現)
사조동아원 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 사조동아원

사조동아원/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

489,823

- 매출액

395,105

- 부채총계

327,765

- 영업이익

29,282

- 자본금

70,572

- 당기순이익

29,211

- 자본총계

162,058

*주당순이익(원)

408

나. 개별(별도)

- 자산총계

475,122

- 매출액

374,082

- 부채총계

310,233

- 영업이익

27,706

- 자본금

70,572

- 당기순이익

14,017

- 자본총계

164,890

*주당순이익(원)

169

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

43

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○제1호 의안:제47기

제47기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당(안) : 무배당

→ 원안대로 가결

○제2호 의안:이사 선임의 건

(노동환)

→ 원안대로 가결

○제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노동환

1963-11

3

신규선임

- 現 사조동아원(주)제분사업 부문장

- 前 동아원㈜ 관리본부장
에스디시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이진규

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
에스디시스템

20180316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 진 규

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스디시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
121890

발행주식 총수
8,762,678

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이진규
한자(영문)
李鎭圭

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660823

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 시흥시 시흥대로 1144

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2017년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스디시스템
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
031-73******

성 명
주우성
팩스번호
031-70******

이메일 주소
******system.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 04월 03일
1,608
0.02
1,608
0.02

이번보고서
2018년 03월 16일
5,971
0.07
5,971
0.07

증 감
4,363
0.05
4,363
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,971
-
-
-
-
-
-
-
5,971
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,762,678
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2018년 03월 16일
보통주
1,608
2,373
3,981
3,760
유상증자

무상신주취득(+)
2018년 03월 16일
보통주
3,981
1,990
5,971
-
무상증자

합 계
1,608
4,363
5,971
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 상기 취득/처분단가(원)의 경우, (주)에스디시스템의 유상증자 확정 발행가액임.
동화약품 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동화약품

동화약품/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 89기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

367,225

- 매출액

258,882

- 부채총계

70,280

- 영업이익

10,987

- 자본금

27,931

- 당기순이익

47,009

- 자본총계

296,945

*주당순이익(원)

1,700

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,141,159,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제89기 재무제표승인의 건 - 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유광렬

1958-08

3

신규선임

화이자 컨슈머 헬스케어 대표

(한국/일본)

DKSH 코리아 헬스케어 대표

(주)지오영 그룹총괄 사장
NI스틸 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: NI스틸

NI스틸/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

251,330

- 매출액

150,604

- 부채총계

153,206

- 영업이익

15,566

- 자본금

14,213

- 당기순이익

10,976

- 자본총계

98,124

*주당순이익(원)

386

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,421,342,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.69

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제46기(2017.1.1~12.31)

재무상태표(대차대조표),포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정
고려제강 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 고려제강

고려제강/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,400,558

- 매출액

1,550,457

- 부채총계

942,259

- 영업이익

38,830

- 자본금

18,000

- 당기순이익

22,451

- 자본총계

1,458,299

*주당순이익(원)

1,316

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,381,863

- 매출액

459,185

- 부채총계

319,316

- 영업이익

22,035

- 자본금

18,000

- 당기순이익

18,868

- 자본총계

1,062,547

*주당순이익(원)

1,048

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,298,590,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

27.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제1호의안

제60기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제2호의안

이사 선임의 건 (이천근)

☞ 원안대로 가결

□ 제3호의안

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

□ 제4호의안

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이천근

1951-07

3

재선임

-2006.01 ~ 2008.12

고려제강 감사실 이사대우

-2009.01 ~ 2011.12

고려제강 감사실 상무이사

-2012.01 ~ 현재

고려제강 감사실 부사장
조광피혁 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 조광피혁

조광피혁/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

244,713

- 매출액

174,294

- 부채총계

19,057

- 영업이익

24,558

- 자본금

34,245

- 당기순이익

22,019

- 자본총계

225,655

*주당순이익(원)

6,005

나. 개별(별도)

- 자산총계

244,713

- 매출액

174,294

- 부채총계

19,057

- 영업이익

24,558

- 자본금

34,245

- 당기순이익

22,019

- 자본총계

225,655

*주당순이익(원)

6,005

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제52기 재무제표(이익잉여

금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 정관일부변경의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이건

1961-03

3

재선임

(현)조광피혁 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이건

1961-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

(현)조광피혁 사외이사
아남전자 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 아남전자

아남전자/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

139,789

- 매출액

176,293

- 부채총계

70,503

- 영업이익

3,516

- 자본금

38,576

- 당기순이익

-1,729

- 자본총계

69,286

*주당순이익(원)

-22

나. 개별(별도)

- 자산총계

103,360

- 매출액

176,293

- 부채총계

27,055

- 영업이익

2,803

- 자본금

38,576

- 당기순이익

-1,214

- 자본총계

76,305

*주당순이익(원)

-16

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

■ 결의사항

1. 제1호 의안 : 제45기(2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태수

1958-07

1

재선임

* 경희대학교 기계공학과

* 아남전자홍콩유한공사 이사

* 현)아남전자(주) 대표이사

유성준

1963-03

1

재선임

* 서울시립대학교 무역학과

* 앰코테크놀로지코리아 이사

* 현)아남전자(주) 경영관리본부장

최석인

1973-05

1

재선임

* 경기대학교 무역학과

* 아남전자홍콩유한공사 재무팀장

* 현)아남전자(주) 기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정환

1968-09

1

재선임

* 서울대학교 경영학과

* 정보통신산업진행회 하도급 심의위원

*현)법무법인 광장 변호사

-
아이크래프트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 아이크래프트

아이크래프트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,819

- 매출액

90,680

- 부채총계

22,837

- 영업이익

2,504

- 자본금

4,027

- 당기순이익

2,010

- 자본총계

34,982

*주당순이익(원)

292

나. 연결

- 자산총계

61,811

- 매출액

92,532

- 부채총계

26,972

- 영업이익

2,120

- 자본금

4,027

- 당기순이익

2,193

- 자본총계

34,839

*주당순이익(원)

319

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

657,615,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근사내이사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

(1) 제18기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 예정배당금 : 100원, 액면가의 20%)

- 원안대로 승인

(2) 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

(3) 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

(4) 감사 선임의 건

- 원안대로 승인

(5) 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

(6) 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

(7) 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박우진

1961-01

3

재선임

(주)케이티

(현)아이크래프트 주식회사 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이대기

1967-08

3

재선임

비상근

(현)대주회계법인 이사

(현)아이크래프트 주식회사 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 소프트웨어의 자문, 개발, 공급, 유통 및 유지보수업

- 소프트웨어,컨텐츠 및 기타 저작물의 개발, 판매, 유통 및 임대업

- 인공지능을 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

- 기타 소프트웨어 개발

사업목적 명확화
하나투어 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 하나투어

하나투어/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제25기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

604,730

- 매출액

682,307

- 부채총계

363,263

- 영업이익

40,830

- 자본금

5,808

- 당기순이익

12,714

- 자본총계

241,466

*주당순이익(원)

1,172

나. 개별(별도)

- 자산총계

459,620

- 매출액

444,649

- 부채총계

278,218

- 영업이익

46,796

- 자본금

5,808

- 당기순이익

26,013

- 자본총계

181,402

*주당순이익(원)

2,351

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

700

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

16,600,398,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명(정한설)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건

-> 원안대로 승인

3) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 정한설)

-> 원안대로 승인

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정한설

1967-04

3

재선임

- (현)하나투어 기타비상무이사

- (현)스틱인베스트먼트㈜ 부사장

- (현)한화S&C 기타비상무이사

- (현)㈜산청 기타비상무이사

- 아이엠엠인베스트먼트㈜ 투자본부 상무이사

- 삼성생명보험㈜ 투자사업본부 전략투자팀
국일신동 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 국일신동

국일신동/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,608

- 매출액

33,305

- 부채총계

6,518

- 영업이익

3,899

- 자본금

5,545

- 당기순이익

2,978

- 자본총계

41,090

*주당순이익(원)

294

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

759,750,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 :

제25기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 : 1주 75원)

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 :

정관일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사3명,사외이사1명)

제3-1 의안 사내이사 손인국 선임의 건

제3-2 의안 사내이사 김연경 선임의 건

제3-3 의안 사내이사 손장원 선임의 건

제3-4 의안 사외이사 윤상원 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손인국

1949-08

2

재선임

현) 국일신동(주) 대표이사

현) 이구산업(주) 대표이사

김연경

1954-01

2

재선임

전) (주)풍산 메탈서비스 대표이사

현) 국일신동(주) 대표이사

손장원

1979-07

2

신규선임

전) 대우증권

현) 국일신동(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤상원

1961-03

2

재선임

현) (주)성진정밀테크 대표이사

현) 국일신동(주) 사외이사

(주)성진정밀테크 대표이사
한진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23 일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
서 용 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지)http://www.hanjin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총무담당
(성 명) 김 종 성

(전 화) 02-728-5563

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한강현

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 서울행정법원 부장판사 
現 변호사한강현법률사무소 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
신일전자 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 신일전자

신일산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

84,787

- 매출액

144,558

- 부채총계

28,130

- 영업이익

10,591

- 자본금

35,524

- 당기순이익

9,435

- 자본총계

56,657

*주당순이익(원)

134

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,406,450,420

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고

2. 결의사항

제1호의안 : 제59기(2017.1.1.~2017.12.31.) 별도재무제표 확정의 건

==> 원안대로 승인

제2호의안 : 이익잉여금처분(안)의 건

==> 원안대로 승인

제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사1명)

==> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 선임의 건(감사1명)

==> 원안대로 승인

제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해 20억원, 전년 10억원)

==> 원안대로 승인

제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해 1억원, 전년 1억원)

==> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영

1954-11

3

재선임

(현)신일산업㈜ 사내이사(회장)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문병무

1961-01

3

신규선임

비상근

(현)미래회계법인 대표이사

(전)신일산업㈜감사 직무대행자
SUN&L — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: SUN&L

선창산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

617,345

- 매출액

621,842

- 부채총계

347,244

- 영업이익

2,460

- 자본금

12,608

- 당기순이익

-4,135

- 자본총계

270,101

*주당순이익(원)

-293

나. 개별(별도)

- 자산총계

469,496

- 매출액

325,752

- 부채총계

208,044

- 영업이익

-2,626

- 자본금

12,608

- 당기순이익

-15,000

- 자본총계

261,452

*주당순이익(원)

-1,233

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제60기 주주총회 회의목적사항

1.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

3)외부감사인 선임보고

2.의결사항

●제1호의안:제60기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

-> 원안대로 승인

●제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 정연준 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호:사외이사 김병일 선임의 건

-> 원안대로 승인

●제3호의안:이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

●제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제60기 정기주주총회에서 당사의 외부감사인을 삼일회계법인에서 한영회계법인으로 변경하였음을 보고하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정연준

1967-04

3

재선임

- (美)벤더빌트대 경영학 석사

- 前)선창산업(주) 대표이사

- 現)선창산업(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병일

1951-01

3

신규선임

- (美)헌터대 도시계획학 석사

- 前)공정거래위원회 부위원장

- 現)김앤장법률사무소 상임고문

(주)삼천리 사외이사
경방 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 경방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 경방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 경방

대 표 이 사 :
김 준

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영중로 15

(전 화) 02-2638-6000

(홈페이지) http://www.kyungbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 한상욱

(전 화) 02-2638-6212

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김지섭

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
삼양홀딩스 재경실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상법 제542조의8에 의거 제133기 정기주주총회(2018. 03. 23) 부의안건으로 사외이사 선임에 관한 사항을 포함하였습니다.
코오롱인더 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180323)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

코오롱인더스트리㈜

회사코드

120110

담당부서명

IR팀

담당자명

김유진

tel

02-3677-3114

(fax)

02-3677-3379

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

25,659,957

2,767,860

28,427,817

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-22

보통주식

8,435,820

32.88

종류주식

229,349

8.29

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,665,169

30.48

이번보고서제출일

2018-03-23

보통주식

8,423,430

32.83

종류주식

229,349

8.29

증권예탁증권

0

0.00

합계

8,652,779

30.44

증감

보통주식

-12,390

-0.05

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-12,390

-0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명

안병덕

생년월일

571205

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

임원퇴임(-)

보통주식

12,390

-12,390

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)코오롱

사업자등록번호

202-81-44660

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

8,089,710

31.53

229,349

8.29

0

0.00

8,319,059

29.26

이웅열

생년월일

560418

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

300,904

1.17

0

0.00

0

0.00

300,904

1.06

이경숙

생년월일

460620

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

3,928

0.02

0

0.00

0

0.00

3,928

0.01

이상희

생년월일

490216

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,428

0.04

0

0.00

0

0.00

10,428

0.04

이경주

생년월일

590724

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

10,428

0.04

0

0.00

0

0.00

10,428

0.04

박동문

생년월일

580716

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

4,357

0.02

0

0.00

0

0.00

4,357

0.02

안태환

생년월일

560724

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,173

0.00

0

0.00

0

0.00

1,173

0.00

김철수

생년월일

580603

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

141

0.00

0

0.00

0

0.00

141

0.00

안병덕

생년월일

571205

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

오원선

생년월일

621116

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

321

0.00

0

0.00

0

0.00

321

0.00

장희구

생년월일

590202

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

300

0.00

0

0.00

0

0.00

300

0.00

손정현

생년월일

640215

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

100

0.00

0

0.00

0

0.00

100

0.00

오용석

생년월일

630704

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

790

0.00

0

0.00

0

0.00

790

0.00

성익경

생년월일

591215

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

100

0.00

0

0.00

0

0.00

100

0.00

박성준

생년월일

680213

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

750

0.00

0

0.00

0

0.00

750

0.00

합계

8,423,430

32.83

229,349

8.29

0

0.00

8,652,779

30.44
뷰웍스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 뷰웍스

뷰웍스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

140,743

- 매출액

122,607

- 부채총계

11,287

- 영업이익

28,955

- 자본금

5,001

- 당기순이익

18,684

- 자본총계

129,456

*주당순이익(원)

1,876

나. 연결

- 자산총계

137,641

- 매출액

123,461

- 부채총계

11,559

- 영업이익

28,635

- 자본금

5,001

- 당기순이익

19,616

- 자본총계

126,082

*주당순이익(원)

1,971

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,987,489,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건: 원안대로 가결

제2호 의안. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건: 원안대로 가결

제3호 의안. 정관 일부 변경의 건: 원안대로 가결

제4호 의안. 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 감사후보 권영석 신규선임의 건: 원안대로 가결

제5호 의안. 이사 보수액 한도 승인의 건: 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건: 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권영석

1961-03

3년

신규선임

상근

디자인웍스 대표이사

시선인터내셔널 사장

태진인터내셔널 부사장 겸

최고운영책임자

Mercury Advisor 대표이사

Genesis Inc. 상무이사

Promax International 이사

LG투신운용 국제팀장

LG경제연구원 대리

뉴욕주립대 MBA(Finance)

연세대 영어영문학사

CFA(Retired member)

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

-

-

집중투표제 배제

제27조(이사 및 감사의 선임)

① 회사의 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다.

③ 이사와 감사의 선임에 있어서는 상법 제382조의 2에 의한 집중투표제를 적용하지 않는다.

제27조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
이상네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 이상네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이상네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 이상네트웍스

대 표 이 사 :
조 원 표

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산로9길 109, ES빌딩

(전 화) 02-3397-0500

(홈페이지)http://www.e-sang.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 기 배

(전 화) 02-3397-0505

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전동석

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 건국대학교 국제무역학과 겸임교수
現 한국MICE관광학회 이사
前 한국전시산업진흥회 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황"은 당사 2018년 3월 23일 
 제18기 정기주주총회에서 신규선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
코오롱인더 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,661,949

- 매출액

4,607,040

- 부채총계

3,339,501

- 영업이익

197,977

- 자본금

142,098

- 당기순이익

122,736

- 자본총계

2,322,447

*주당순이익(원)

4,830

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,043,326

- 매출액

3,210,151

- 부채총계

2,280,503

- 영업이익

206,113

- 자본금

142,098

- 당기순이익

72,755

- 자본총계

1,762,823

*주당순이익(원)

2,599

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,150

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

31,399,939,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.35

종류주식

3.36

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인됨

제3호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인됨

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.

- 주당순이익(원)은 보통주기본주당순이익임.

- 종류주식은 우선주임.

- 결의된 배당금은 [상법제464조의2]에 의거 주총일로부터 1개월이내 지급할 계획임.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장희구

1959-02

3

신규선임

- 서울대학교 학사

- (주)코오롱 동경사무소장(前)

- 코오롱플라스틱(주) 대표이사(前)

- 코오롱인더스트리(주) 사장(現)
동일산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동일산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동일산업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
동일산업 주식회사

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)현영철

(전 화)054-288-7531

목 차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
-----------------------
1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정인상

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 금속공학과 졸업 

경북대 대학원 금속공학과(공학석사)

일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사) 

한국열처리공학회 고문 

경북대학교 산업대학원장 

現.포항공과대학교(POSTECH) 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사의 임기는 3년이며 임기만료일은 2020년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
KPX홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,512,487

- 매출액

753,326

- 부채총계

322,028

- 영업이익

36,440

- 자본금

21,123

- 당기순이익

58,376

- 자본총계

1,190,459

*주당순이익(원)

9,872

나. 개별(별도)

- 자산총계

409,732

- 매출액

17,854

- 부채총계

8,450

- 영업이익

14,021

- 자본금

21,123

- 당기순이익

28,663

- 자본총계

401,282

*주당순이익(원)

7,015

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,250

중간ㆍ분기배당금

600

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,730,699,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

- 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인

제2호 의안

- 이사선임의 건(사내이사 2명)

: 원안대로 승인

제3호 의안

- 이사보수한도액 승인의 건

: 원안대로 승인

제4호 의안

- 감사보수한도액 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양규모

1943-04

3

재선임

-. ㈜진양홀딩스 회장(현)

-. KPX홀딩스㈜ 회장(현)

양준영

1969-02

3

재선임

-. ㈜진양홀딩스 부회장(현)

-. KPX홀딩스㈜ 부회장(현)
제너셈 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 제너셈

제너셈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

47,731

- 매출액

27,666

- 부채총계

21,715

- 영업이익

-800

- 자본금

4,385

- 당기순이익

-1,977

- 자본총계

26,016

*주당순이익(원)

-225

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(한복우,안영민)

기타비상무이사(김종규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제18기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

▷원안대로 승인

제2호 의안:

이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

▷원안대로 승인

제3호 의안:

감사 선임의 건

▷의결정족수 미달로 부결

제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

제5호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 2018년 3월 23일(금) 제18기 정기주주총회 시 감사선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장, 소액주주 참석장 발송등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며

추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최해 감사를 선임할 예정임.

※관련공시

2018-03-19 참고서류

2018-03-19 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

안영민

1961-12

3

재선임

現제너셈(주) 재무이사

김종규

1960-07

3

재선임

現선택 대표이사
일신바이오 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20180323)
제출인: 일신바이오

일신바이오/단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)/(2018.03.23)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 내용

동결건조기 공급계약 체결의 건

2. 계약내역

계약금액 (원)

447,000,000

최근 매출액 (원)

13,357,238,839

매출액 대비 (%)

3.35

3. 계약상대방

바이오토피아

-회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

강원도 춘천시

5. 계약기간

시작일

2018-03-22

종료일

2018-07-18

6. 주요 계약조건

바이오생명공학에 기반한 원료 생산을 위한 동결건조기를 공급 납품하는 건입니다.

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2018-03-22

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 최근 매출액은 2016년말 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 계약금은 부가가치세 별도 금액 입니다.

※ 관련공시

-
대정화금 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대정화금

대정화금/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

112,265

- 매출액

66,494

- 부채총계

14,044

- 영업이익

9,017

- 자본금

3,101

- 당기순이익

7,329

- 자본총계

98,221

*주당순이익(원)

1,210

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

270

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,674,579,690

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

-----> 원안대로 승인 가결

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 승인 가결

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-----> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준입니다.

2. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
오텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 오텍

오텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

191,997

- 매출액

120,168

- 부채총계

65,160

- 영업이익

3,972

- 자본금

7,393

- 당기순이익

20,043

- 자본총계

126,838

*주당순이익(원)

1,487

나. 연결

- 자산총계

466,801

- 매출액

824,117

- 부채총계

302,130

- 영업이익

36,354

- 자본금

7,393

- 당기순이익

25,500

- 자본총계

164,671

*주당순이익(원)

1,461

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,431,793,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 중임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

〈보고안건〉

1. 영업보고

2. 감사보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

〈부의안건〉

제1호 의안 : 제27기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석(안) 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사 중임의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강성희

1955-01

3

재선임

오텍, 오텍캐리어, 오텍캐리어냉장 대표이사
NEW — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: NEW

NEW/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

223,093

- 매출액

57,004

- 부채총계

94,924

- 영업이익

-5,300

- 자본금

13,703

- 당기순이익

-4,091

- 자본총계

128,169

*주당순이익(원)

-149

나. 연결

- 자산총계

256,463

- 매출액

94,538

- 부채총계

125,719

- 영업이익

-5,157

- 자본금

13,703

- 당기순이익

-7,461

- 자본총계

130,743

*주당순이익(원)

-287

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

의안1. 보고안건

- 감사보고

- 영업보고

의안2. 부의안건

제1호의안 : 제10기(2017.01.01 ~2017. 12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연 결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김우택 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김지웅

선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김우택

1964-07

3년

재선임

前 미디어플렉스 대표

前 메가박스 대표이사

現 (주)넥스트엔터테인먼트월드 대표이사

김지웅

1974-11

3년

신규선임

現 (주)넥스트엔터테인먼트월드 경영지원부

전산팀 팀장
일신바이오 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 일신바이오

일신바이오/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,131

- 매출액

12,570

- 부채총계

3,417

- 영업이익

2,431

- 자본금

4,422

- 당기순이익

1,887

- 자본총계

34,714

*주당순이익(원)

43

나. 연결

- 자산총계

38,492

- 매출액

12,837

- 부채총계

3,600

- 영업이익

2,341

- 자본금

4,422

- 당기순이익

1,810

- 자본총계

34,892

*주당순이익(원)

41

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 홍성대 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 김재용 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍성대

1959-11

3

재선임

- (주)일신바이오베이스 대표이사

- 한국과학기기공업협동조합 이사

김재용

1968-11

3

재선임

- (주)일신바이오베이스 이사

- (주)일신바이오베이스 부설연구소 소장