eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국콜마 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국콜마

한국콜마/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 6기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

668,549

- 매출액

821,616

- 부채총계

335,912

- 영업이익

66,976

- 자본금

10,552

- 당기순이익

48,601

- 자본총계

332,637

*주당순이익(원)

2,240

나. 개별(별도)

- 자산총계

542,365

- 매출액

681,625

- 부채총계

245,236

- 영업이익

61,296

- 자본금

10,552

- 당기순이익

44,178

- 자본총계

297,128

*주당순이익(원)

2,094

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,331,338,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 임기 만료된 이사(6명):사내이사 4명, 사외이사 2명

- 이사 후보자(7명): 재선임 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명),

신규선임 1명(사내이사 1명)

제3호 의안: 감사 선임의 건

- 임기 만료된 감사: 2명

- 감사 후보자(2명): 재선임 1명, 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 임기 만료된 이사(6명):사내이사 4명, 사외이사 2명

- 이사 후보자(7명): 재선임 6명(사내이사 4명, 사외이사 2명), 신규선임 1명(사내이사 1명)

제3호 의안: 감사 선임의 건

- 임기 만료된 감사: 2명

- 감사 후보자(2명): 재선임 1명, 신규선임 1명

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤상현

1974-12

3

재선임

베인앤컴퍼니코리아이사

(현)한국콜마(주) 사장

강학희

1955-12

3

재선임

아모레퍼시픽 부사장

(현)한국콜마(주) 사장

칸자키요시히데

1959-02

3

재선임

(현)NIHON KOLMAR 사장

칸자키토모지

1935-04

3

재선임

(현)NIHON KOLMAR 대표이사 회장

이호경

1958-02

3

신규선임

대웅제약 전무

콜마파마(주) 사장

(현)한국콜마(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최한곤

1961-10

1

재선임

서울대 물리약학 박사

(현)한양대 약학대 교수

(현)한국약제학회 부회장

-

이시가미토시유키

1955-11

2

재선임

(현)NIHON KOLMAR 상무이사

NIHON KOLMAR(집행임원)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍진수

1961-06

3

신규선임

상근

삼성석유화학 CFO

한화종합화학 대표이사

요시이요시히로

1953-11

3

재선임

비상근

(현)NIHON KOLMAR 관리본부 이사
골프존홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

536,245

- 매출액

23,500

- 부채총계

56,170

- 영업이익

-6,824

- 자본금

21,418

- 당기순이익

-21,779

- 자본총계

480,074

*주당순이익(원)

-509

나. 연결

- 자산총계

756,500

- 매출액

213,757

- 부채총계

255,588

- 영업이익

18,423

- 자본금

21,418

- 당기순이익

-21,585

- 자본총계

500,912

*주당순이익(원)

-485

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

117

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,002,826,634

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건

- 원안대로 승인

2) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

3) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)

제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 장성원

- 원안대로 승인

제4-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김효겸

- 원안대로 승인

제4-3호 의안 : 사외이사 후보자 이민재

- 원안대로 승인

제4-4호 의안 : 사외이사 후보자 조규호

- 원안대로 승인

4) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 박정수

- 원안대로 승인

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 이민재

- 원안대로 승인

제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 후보자 조규호

- 원안대로 승인

5) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(64억원, 전년과 동일)

- 원안대로 승인

6) 제7호 의안 : 조이마루 사업부 양도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제54조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건 (외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.

상기 재무제표 승인.보고 내용중 '연결 주당순이익'은 계속영업당기순이익 기준 입니다.

※관련공시

2018-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장성원

1970-10

3년

신규선임

- 유라클 CFO

- 골프존 대표이사

- (현)골프존뉴딘 이사

- (현)골프존유통 대표이사

김효겸

1971-06

3년

신규선임

- 골프존 G&E 사업본부장

- 골프존엔터테인먼트 대표이사

- (현)뉴딘콘텐츠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이민재

1963-03

3년

신규선임

- 산동회계법인 이사

- 대한무역투자진흥공사 전문위원

- (현)성도회계법인 전무

-

조규호

1955-02

3년

신규선임

- 산업금융감사국 제3과장

- 감사원 심의관

- (현)삼성자산운용 이사

삼성자산운용 이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박정수

1963-08

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 지에프시스템 재정공학연구소장

- (현)연세대 행정학과 겸임교수

- (현)C&F시스템 대표이사

이민재

1963-03

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 산동회계법인 이사

- 대한무역투자진흥공사 전문위원

- (현)성도회계법인 전무

조규호

1955-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 산업금융감사국 제3과장

- 감사원 심의관

- (현)삼성자산운용 이사
인크로스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 인크로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인크로스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 육상근

(전 화) 02-3475-2703

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오경수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사조이맨트 연구원 
현) 숭실대학교 미디어학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
골프존 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 골프존

골프존/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

239,012

- 매출액

171,859

- 부채총계

57,617

- 영업이익

33,529

- 자본금

3,138

- 당기순이익

75,544

- 자본총계

181,395

*주당순이익(원)

12,044

나. 연결

- 자산총계

253,672

- 매출액

200,105

- 부채총계

64,290

- 영업이익

37,458

- 자본금

3,138

- 당기순이익

79,392

- 자본총계

189,382

*주당순이익(원)

12,645

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,053,928,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 (김용구)

기타비상무이사 1명 (장성원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제3기 재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 목적사항

1) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사1명, 기타비상무이사1명)

-제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김용구

-제3-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 장성원

☞ 원안대로 승인

3) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

(64억원, 전년과 동일)

☞ 원안대로 승인

4) 제5호 의안 : 조이마루 사업부 양수 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용구

1974-07

3

신규선임

- 골프존뉴딘 재경실장

- (현)골프존 CFO

- (현)골프존뉴딘 CFO

장성원

1970-10

3

신규선임

- 유라클 CFO

- 골프존 대표이사

- (현)골프존뉴딘 이사

- (현)골프존유통 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

프랜차이즈업, 용역제공업, 식품접객업, 상권분석,수익성분석, 창업상담서비스 및 컨설팅, 상품중개업, 여가,오락, 휴식 관련 제조 및 서비스업, 숙박업, 연수원운영업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업, 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업, 교육서비스업 및 대행용역사업, 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이씨씨 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180323)
제출인: 케이씨씨

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)케이씨씨

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
3,426,494
2. 거래기간
2018.04.01 ~ 2018.06.30

3. 이사회 의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨건설
7,164
31,898
39,062
1.14

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

대전커튼월공사
시공공사 용역
현금
커튼월공사
28
수의계약
-
-
-
-
-

효창커튼월공사
시공공사 용역
현금
커튼월공사
35
수의계약
-
-
-
-
-

구리커튼월공사
시공공사 용역
현금
커튼월공사
19
수의계약
-
-
-
-
-

용인커튼월공사
시공공사 용역
현금
커튼월공사
90
수의계약
-
-
-
-
-

여주커튼월공사
시공공사 용역
현금
커튼월공사
30
수의계약
-
-
-
-
-

울산커튼월공사
시공공사 용역
현금
커튼월공사
300
수의계약
-
-
-
-
-

속초커튼월공사
시공공사 용역
현금
커튼월공사
90
수의계약
-
-
-
-
-

양산커튼월공사
시공공사 용역
현금
커튼월공사
120
수의계약
-
-
-
-
-

전주커튼월공사
시공공사 용역
현금
커튼월공사
122
수의계약
-
-
-
-
-

대전태양광공사
시공공사 용역
현금
태양광공사
28
경쟁입찰
-
-
-
-
-

김천플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
공장신설
5,250
수의계약

여주코팅유리
플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
공장신설
3,306
수의계약

여주판유리
플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
공장신설
5,737
수의계약

대죽플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
공장증설
201
수의계약

문막플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
보수공사
1,253
수의계약

세종플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
1,459
수의계약

여천플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
공장신설
86
수의계약

용인태양광플랜트공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
1,864
수의계약

수원건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
46
수의계약

용인건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
3,675
수의계약

대죽판유리건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
2,837
수의계약

경기영업소건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
신축공사
1,949
수의계약

세종건축공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
증설공사
1,107
수의계약

수원토목공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
시설공사
732
수의계약

용인토목공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
부지조성공사
526
수의계약

언양토목공사
-
-
-
-
-
건설공사용역
현금
산지복구공사
1,870
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
홈씨씨상품
4,231
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
건축자재
2,071
-
-

7. 기타
- 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2017년말 별도기준 매출액입니다. 
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다.

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
3,426,494
2. 거래기간
2018.04.01 ~ 2018.06.30

3. 이사회 의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
4
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

코리아오토글라스(주)
27,536
-
27,536
0.80

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

유리원판매출
판유리
구매카드
원재료공급
27,490
수의계약
-
-
-
-
-

부자재매출
프라이머外
구매카드
부재료공급
45
수의계약
-
-
-
-
-

내화점토매출
내화점토
현금
원재료공급
1
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 당해회사의 직전사업연도 매출액은 2017년말 별도기준 매출액입니다.
계양전기 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 계양전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
계양전기 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
계양전기주식회사

대 표 이 사 :
정한수

본 점 소 재 지 :
서울시특별시 강남구 테헤란로 508

(전 화) 02-559-6800

(홈페이지) http://www.keyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 주 연

(전 화) 02-559-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김광호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 대학원 졸업

前) 삼일회계법인 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기만료일은 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한
 정기주주총회 종결시까지임.
BYC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: BYC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)비와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)비와이씨

대 표 이 사 :
유 중 화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3

(전 화) 02-840-3175

(홈페이지)http://www.byc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 고윤성

(전 화) 02-840-3175

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정준영, 김기열

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

정준영
-국립서울산업대학교 행정학과

-서울지방국세청

-세무법인한원 대표세무사

김기열
-서울시립대학교 세무대학원

-서울지방국세청

-두온세무법인 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
30

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
BYC — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: BYC

BYC/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

745,823

- 매출액

195,816

- 부채총계

346,484

- 영업이익

17,208

- 자본금

4,200

- 당기순이익

6,190

- 자본총계

399,338

*주당순이익(원)

7,414

나. 개별(별도)

- 자산총계

738,220

- 매출액

195,311

- 부채총계

336,074

- 영업이익

17,138

- 자본금

4,200

- 당기순이익

7,919

- 자본총계

402,146

*주당순이익(원)

9,476

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

719,902,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

0.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 5명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안: 제63기(2017.1.1 ~

2017.12.31) 재무제표 및

연결 재무제표 승인의 건

☞ ①이사회의안(보통주 850원,

우선주 900원)원안대로 승인

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경

(주주제안)

- 제2-1호의안 : 발행주식총수 및 일주금액(액면분할)

- 제2-2호의안 : 의결권

(전자투표제 도입)

- 제2-3호의안 : 임원의 선임

(집중투표제 도입)

☞ 모두 부결

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한영대

1923-04

2

재선임

연세대학교 정경대학원 수료

대한메련이사 역임

㈜비와이씨 회장

한석범

1960-01

2

재선임

한양대학교 경영학과

㈜신한방 대표이사

㈜비와이씨 사장

유중화

1953-02

2

재선임

고려대학교 농학과

㈜비와이씨 대표이사

한지형

1956-03

2

재선임

이화여자대학교 경영학과

㈜백양 대표이사

한승우

1992-11

2

신규선임

펜실베니아주립대학교 경제학과

㈜비와이씨 기획관리실 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준영

1950-09

2

재선임

국립서울산업대학교 행정학과

서울지방국세청

세무법인한원 대표세무사

-

김기열

1966-08

2

재선임

서울시립대학교세무대학원

서울지방국세청

두온세무법인 대표이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정준영

1950-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

국립서울산업대학교 행정학과

서울지방국세청

세무법인한원 대표세무사

김기열

1966-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

서울시립대학교세무대학원

서울지방국세청

두온세무법인 대표이사
동양파일 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동양파일

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양파일(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
동양파일 주식회사

대 표 이 사 :
김 시 년

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 염치읍 아산온천로 16-127

(전 화)02-3770-3157

(홈페이지) http://www.tongyangphc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 시 년

(전 화) 02-3770-3157

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최웅기

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

현)대한건설협회 경남도회 
 상근부회장

전)풀만 엠버서더 호텔 사장
전)경남신문 대표이사 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 제5기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며, 임기는 3년입니다.
제주반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 정혁기

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 제주반도체

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정혁기

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 제주반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
080220

발행주식 총수
27,687,938

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정혁기
한자(영문)
鄭赫基
(Hyeokgi Jung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630329

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 구미동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2015.08.18
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제주반도체
부 서
경영지원실

직 위
이사
전화번호
064-74******

성 명
박선하
팩스번호
064-74******

이메일 주소
******n@jeju-semi.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.01.22
20,360
0.08
0
0

이번보고서
2018.03.22
20,360
0.07
20,360
0.07

증 감
0
-0.01
20,360
0.07

2018년 3월 20일자 제 4회 전환사채 일부 전환 청구에 따른 발행주식총수 증가(2,036,058주 증가)로 소유 비율에 차이가 있음. 

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,360
-
-
-
-
-
-
-
20,360
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,687,938
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2018.03.20
전환사채권
20,360
-20,360
0
-
- 전환청구 행사에 따른 감소

전환사채의권리행사(+)
2018.03.20
보통주
0
20,360
20,360
3,639
- 전환청구에 의한 보통주 취득
- 전환가액 3,438원

합 계
20,360
0
20,360
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국종합기술 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이인제

변경후

김춘선

2. 변경사유

대표이사 사임 및 신규선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

상기 3항의 변경일자는 대표이사 사임 일자 및 대표이사 선임 건에 대한 이사회 결의일자임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김춘선

최대주주의 특수관계인

-(전)인천지방해양수산청 청장

-(전)인천항만공사 사장

-(현)한국종합기술 사장

-
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손광익

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-(주)호텔롯데 롯데면세점 기획, 지원부문장
-(주)호텔롯데 롯데면세점 마케팅 부문장
-롯데쇼핑(주) 시네마사업본부 대표
-평창 (주)알펜시아 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 * 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
케이씨씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5947

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조광우

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 삼성전자(주) 브라질 캄피나스 공장 법인장 
前 삼성전자(주) 베트남 공장 법인장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2년이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
메리츠금융지주 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

42,052,829

- 매출액

13,502,147

- 부채총계

37,220,912

- 영업이익

1,003,740

- 자본금

71,443

- 당기순이익

755,735

- 자본총계

4,831,917

*주당순이익(원)

2,596

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,518,757

- 매출액

146,023

- 부채총계

391,930

- 영업이익

125,279

- 자본금

71,443

- 당기순이익

291,960

- 자본총계

1,126,827

*주당순이익(원)

2,092

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

520

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

71,841,835,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사위원이 되는 사외이사 선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제8기

(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)

- 감사위원이 되는 사외이사 후보

이 혁

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기1.재무제표의 '매출액'은 '영업수익'을 기재하였음.

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이 혁

1963-07

2

재선임

ㆍ금융감독위원회

법률자문관

ㆍ검찰청,법무부

부장,차장 검사

ㆍ現 법률사무소

LEE&LEE 변호사

ㆍ現 대우건설 사외이사

ㆍ대우건설 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이 혁

1963-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

ㆍ금융감독위원회 법률자문관

ㆍ검찰청,법무부 부장,차장 검사

ㆍ現 법률사무소 LEE&LEE 변호사

ㆍ現 대우건설 사외이사
그린플러스 — 기타주요경영사항(자율공시) (20180323)
제출인: 그린플러스

그린플러스/기타 주요경영사항(자율공시)/(2018.03.23)기타 주요경영사항(자율공시)

기타 주요경영사항(자율공시)

1. 제목

(주)그린플러스 발행 상환전환우선주 보통주식 전환 청구

2. 주요내용

가. 발행회사 : (주) 그린플러스

나. 청구구분 : 상환전환우선주 보통주식 전환청구

다. 청구내역

- 전환 전 주식수 : 83,334주 (상환전환우선주)

- 전환 후 주식수 : 119,048주 (보통주)

- 전환비율 : 1:1.42857142857 (상환전환우선주 : 보통주)

라. 청구증권내역

- 발행회차 : 3회차

- 청구주식수 : 83,334주

- 청구금액 : 500,004,000원

마. 청구자 : IBK금융그룹 코넥스투자조합

3. 결정(확인)일자

2018-03-23

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-
인크로스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 인크로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인크로스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 육상근

(전 화) 02-3475-2703

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영철

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 경영학과 
한국공인회계사 
삼일회계법인 
IBK투자증권 M&A/PE팀 
농협은행PE단 
지앤플러스 대표이사 
현) LSS프라이빗에쿼티 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
참좋은여행 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 참좋은여행

참좋은여행/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

144,340

- 매출액

56,507

- 부채총계

71,038

- 영업이익

14,877

- 자본금

7,000

- 당기순이익

12,165

- 자본총계

73,302

*주당순이익(원)

885

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,750,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제11기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

※ 이익배당 공지

주당 200원(액면배당율 40%)

자기주식 (250,000주) 배당제외

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2-1호 의안 : 사업목적 삭제의 건

2-2호 의안 : 우선주식수 발행 한도 상법개정 내용 반영의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-14 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

1. 각종 자전거 제조 및 판매업

2. 각종 기계공구의 제조 및 판매업

3. 운동기구의 제조 및 판매

4. 각종 자전거 부품 제조 및 판매

5. 각종 구조용 강관, 강제 제조 및 판매

물적분할로 인한 존속법인 미영위 사업목적의 삭제
메리츠금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)메리츠금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지)http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이 광 수

(전 화) 02-2018-6824

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 혁

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍ금융감독위원회 법률자문관 
ㆍ검찰청, 법무부 부장,차장 검사 
ㆍ現 법률사무소 LEE&LEE 변호사
ㆍ現 대우건설 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이혁 사외이사의 임기는 2년임
 * 2018년 정기주주총회일(2018년 3월 23일)부터 2020년 정기주주총회일까지
영풍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주) 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 영풍

대 표 이 사 :
이강인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화)02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)배창섭

(전 화)02-519-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신정수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
국무총리실 정책분석평가실 실장
한국에너지재단 사무총장
한국주택에너지진단사협회 이사장(현재)
(주)영풍 사외이사(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 김병수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김병수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김병수
한자(영문)
金炳秀

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690315

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 송파구 올림픽로4길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 07월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02) 74******

성 명
성기호
팩스번호
02) 74******

이메일 주소
******ong@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 04월 04일
99
0.00
99
0.00

이번보고서
2018년 03월 19일
116
0.00
116
0.00

증 감
17
0.00
17
0.00

※ 현대중공업(주)의 유상증자로 인해 발행주식 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경됨.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

116
-
-
-
-
-
-
-
116
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
0
17
17
-
신주인수권증서 배정

기타(-)
2018년 03월 19일
신주인수권이표시된것
17
-17
0
-
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018년 03월 19일
보통주
99
17
116
98,800
구주주 청약

합 계
99
17
116
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 상기 취득/처분단가(원)의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정 발행가액임.
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문일재

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-재정경제부 부이사관
-재정경제부 경제자유구역 기획국장
-대통령비서실 경제정책비서관
-연합자산관리(주) 감사
-(주)BNK금융지주 사외이사(현)
-대한석유협회 부회장(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 * 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
제주반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 임성민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 제주반도체

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
임성민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 제주반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
080220

발행주식 총수
27,687,938

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
임성민
한자(영문)
임성민
(Sungmin Lim)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660210

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 망포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무이사

선임일
2016.09.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제주반도체
부 서
경영지원실

직 위
이사
전화번호
064-74******

성 명
박선하
팩스번호
064-74******

이메일 주소
******n@jeju-semi.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.01.22
20,360
0.08
0
0

이번보고서
2018.03.22
20,360
0.07
20,360
0.07

증 감
0
-0.01
20,360
0.07

2018년 3월 20일자 제 4회 전환사채 일부 전환 청구에 따른 발행주식총수 증가(2,036,058주 증가)로 소유 비율에 차이가 있음. 

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,360
-
-
-
-
-
-
-
20,360
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,687,938
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2018.03.20
전환사채권
20,360
-20,360
0
-
- 전환청구 행사에 따른 감소

전환사채의권리행사(+)
2018.03.20
보통주
0
20,360
20,360
3,639
- 전환청구에 의한 보통주 취득
- 전환가액 3,438원

합 계
20,360
0
20,360
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이씨씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5947

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송태남

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 고려화학(주) 중앙연구소 상무 
現 (주)케이씨씨 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2년이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
드래곤플라이 — 단기차입금증가결정 (20180323)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/단기차입금증가결정/(2018.03.23)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

25,000,000,000

자기자본(원)

23,484,302,196

자기자본대비(%)

106.45

2. 단기차입금총액 변경내역(원)

차입전

차입후

-기업어음(원)

-

-

-금융기관 차입(원)

19,186,000,000

44,186,000,000

-당좌차월한도(원)

-

-

-금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

-사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

-기타차입(원)

2,150,000,000

2,150,000,000

-단기차입금 합계(원)

21,336,000,000

46,336,000,000

3. 차입목적

운영자금 및 VR 컨텐츠 개발투자금

4. 차입형태

금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 1.의 '단기차입내역'의 '자기자본(원)'은 2016년 연결재무제표의 자기자본에서 공시시점까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.

※관련공시

-
시디즈 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 시디즈

팀스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

대표이사 이상배

변경후

대표이사 손태일

2. 변경사유

대표이사 이상배 사임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

손태일

-

(주)시디즈 대표이사

-
계양전기 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 계양전기

계양전기/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

253,948

- 매출액

339,922

- 부채총계

71,577

- 영업이익

11,337

- 자본금

17,000

- 당기순이익

9,120

- 자본총계

182,371

*주당순이익(원)

241

나. 개별(별도)

- 자산총계

248,234

- 매출액

323,603

- 부채총계

65,863

- 영업이익

11,021

- 자본금

17,000

- 당기순이익

8,677

- 자본총계

182,371

*주당순이익(원)

255

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

55

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,877,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

1.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명(사외이사인 감사위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제41기 정기주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사위원회의 감사보고

나. 영업보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

·제2-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건

☞ 원안대로 승인

·제2-2호 의안: 사외이사 김광호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

·제2-3호 의안: 사외이사 김동호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

·제3-1호 의안: 감사위원회 위원 김광호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

·제3-2호 의안: 감사위원회 위원 김동호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 (계속영업)기본 및 희석보통주당이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다.

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일 간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당

배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

단재완

1947-03

2

재선임

연세대학교 졸업

現) 계양전기(주) 대표이사 회장

現) 해성산업(주) 대표이사 회장

現) 한국제지(주) 대표이사 회장

現) (주)한국팩키지 대표이사 회장

現) 해성디에스(주) 이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김광호

1966-10

2

재선임

서울대 경영대학원 졸업

삼일회계법인 상무

없음

김동호

1947-11

2

재선임

한양대학교 졸업

대림엔지니어링(주) 이사

STX중공업(주) 상무

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김광호

1966-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

서울대 경영대학원 졸업

삼일회계법인 상무

김동호

1947-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

한양대학교 졸업

대림엔지니어링(주) 이사

STX중공업(주) 상무
대웅 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대웅

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤재춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244

(전 화) 02- 2190-6969

(홈페이지)http://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박태규

(전 화) 02- 2190-6969

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종국

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서강대 경영학 
좋은세무회계사무소 대표(현) 
딜로이트 안진회계법인 조세전문 파트너/전무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일임
디아이동일 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 정헌재단

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
동일방직(주)

20180316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(재)정헌재단

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일방직(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001530

발행주식 총수
2,378,309

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(재)정헌재단
한자(영문)
(財)靜軒財團
(Junghun Foundation)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
138-82-00693

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동일방직(주)
부 서
총무/HR팀

직 위
과 장
전화번호
02-222******

성 명
강재일
팩스번호
02-222******

이메일 주소
******64@dong-il.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 24일
243,641
10.43
243,641
10.43

이번보고서
2018년 03월 23일
249,732
10.50
249,732
10.50

증 감
6,091
0.07
6,091
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

249,732
-
-
-
-
-
-
-
249,732
10.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,378,309
0
10.50
10.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018년 03월 16일
보통주
243,641
6,091
249,732
-
-

합 계
243,641
6,091
249,732
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
콜마홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 콜마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국콜마홀딩스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
한국콜마홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
윤동한, 김병묵, 안병준

본 점 소 재 지 :
세종시 전의면 덕고개길 12-11

(전 화)02-515-0150

(홈페이지)http://www.kolmar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)이준열

(전 화)02-3485-0333

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최찬오

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
국세청 기획재정담당관 
(현)법무법인 태평양 세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
휴맥스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 휴맥스홀딩스

휴맥스홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

177,293

- 매출액

4,871

- 부채총계

20,988

- 영업이익

2,889

- 자본금

6,289

- 당기순이익

-659

- 자본총계

156,305

*주당순이익(원)

-60

나. 연결

- 자산총계

192,627

- 매출액

4,082

- 부채총계

27,963

- 영업이익

-10,804

- 자본금

6,289

- 당기순이익

-29,113

- 자본총계

164,664

*주당순이익(원)

-2,664

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

제1호 보고: 제29기 감사 보고

제2호 보고: 제29기 영업 보고

제3호 보고: 외부감사인 선임 보고

[결의사항]

제1호 의안: 제29기 (2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 정성민 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-08 참고서류

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태훈

1969-03

3

신규선임

1993 ㈜ 휴맥스 입사

2001 ~ 2008 ㈜휴맥스 미국법인장

2008 ~ 2010 ㈜휴맥스 마케팅부문장

2011 ~ 2013 ㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자)

2014 ~ 現 ㈜휴맥스 CEO

정성민

1971-02

3

재선임

1997 ~ 2000 ㈜LG Caltex 자금팀

2000 ~ 2000 예금보험공사 청산관리부

2001 ~ 2012 ㈜휴맥스 재무팀장

2014 ~ 現 ㈜휴맥스 CFO

2015 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO
한진칼 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한진칼

한진칼/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 5기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,775,784

- 매출액

1,149,657

- 부채총계

1,066,063

- 영업이익

115,286

- 자본금

149,268

- 당기순이익

229,136

- 자본총계

1,709,721

*주당순이익(원)

3,717

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,925,227

- 매출액

58,768

- 부채총계

429,109

- 영업이익

44,666

- 자본금

149,268

- 당기순이익

238,884

- 자본총계

1,496,118

*주당순이익(원)

4,001

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,475,849,675

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

1.3

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 감사 보수한도

승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당보통주순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시

-
케이씨씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)케이씨씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)케이씨씨

대 표 이 사 :
정 몽 익

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로 344

(전 화) 02-3480-5000

(홈페이지) http://www.kccworld.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 상 진

(전 화) 02-3480-5947

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권오승

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 공정거래위원회 위원장 
現 서울대학교 법과대학 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기만료일은 2년이내 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
엔케이젠바이오텍코리아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이재면

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)에이티젠

20180313

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 13일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 재 면

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이티젠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
182400

발행주식 총수
24,479,821

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재면
한자(영문)
李在冕(Lee, Jae Myun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670908

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 반포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2007년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에이티젠
부 서
재무팀

직 위
부장
전화번호
031-60******

성 명
박성준
팩스번호
031-60******

이메일 주소
******1000@atgen.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 01월 02일
91,712
0.38
91,712
0.38

이번보고서
2018년 03월 13일
231,712
0.95
231,712
0.95

증 감
140,000
0.57
140,000
0.57

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

231,712
-
-
-
-
-
-
-
231,712
0.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

24,479,821
-
0.95
0.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식매수청구권 행사(+)
2018년 03월 13일
보통주
91,712
140,000
231,712
3,500
-

합 계
91,712
140,000
231,712
3,500
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴맥스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 휴맥스

휴맥스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,029,892

- 매출액

1,266,344

- 부채총계

580,690

- 영업이익

15,827

- 자본금

11,956

- 당기순이익

10,678

- 자본총계

449,202

*주당순이익(원)

463

나. 연결

- 자산총계

1,206,008

- 매출액

1,611,589

- 부채총계

758,906

- 영업이익

7,995

- 자본금

11,956

- 당기순이익

-31,669

- 자본총계

447,102

*주당순이익(원)

-1,373

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

제1호 보고: 제9기 감사 보고

제2호 보고: 제9기 영업 보고

제3호 보고: 외부감사인 선임 보고

[결의사항]

제1호 의안: 제9기 (2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제7호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-08 참고서류

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변대규

1960-03

3

재선임

1989 ㈜건인시스템 (현 ㈜휴맥스) 창업

2005 한국공학한림원 정회원

2006 43회 무역의 날 5억불탑 수상

2008 ~ 2010 국가과학기술위원회 민간위원

2011 ~ 2013 포스코 사외이사

2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사

2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 영상 및 음향기기 제조 및 판매업

2. 가전제품 통신, 방송장비 및 부품 제조 및 판매업

3. 전자 부품 제조 및 판매업

4. 자동차 부품 및 내장품 제조 및 판매업

5. 컴퓨터 및 주변 장치 제조 및 판매업

6. 소프트웨어 개발 및 공급업

7. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

8. 컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 임대업

9. 전기 및 통신 공사업

10. 통신 판매업

11. 전기, 전자공학 등 공학연구개발업

12. 주형 및 금형 제조 및 판매업

13. 기타 정보 서비스업

14. 부동산 임대업

15. 주차장 운영업

16. 위 각호에 해당하는 수출입업

17. 위 각호에 부대되는 사업일체

휴맥스오토모티브 합병 및 사업확대에 따른 사업목적 변경

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

- 전자장비 개발 시스템 제조 및 판매업

- 영상 처리 시스템 제조 및 판매업 (문서인식용 스캐너 등)

사업목적 명확화
메디톡스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 메디톡스

메디톡스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

372,487

- 매출액

167,865

- 부채총계

182,449

- 영업이익

86,061

- 자본금

2,828

- 당기순이익

69,985

- 자본총계

190,038

*주당순이익(원)

13,233

나. 연결

- 자산총계

389,129

- 매출액

181,239

- 부채총계

184,419

- 영업이익

90,160

- 자본금

2,828

- 당기순이익

73,167

- 자본총계

204,710

*주당순이익(원)

13,835

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,400

중간ㆍ분기배당금

800

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,622,117,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

나) 부의안건

제1호의안:제18기 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 1,400원)

- 원안대로 승인

제2호의안:주식매수선택권 부여분 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

2017-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
케이티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사케이티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 케이티

대 표 이 사 :
황 창 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 90

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지)http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실 자금IR담당
(성 명) 지 승 훈

(전 화) 02-3495-3262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이강철

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2017~현재 울트라브이 감사(비상근) 
2013~2016 (주)케이포엠 고문 
2005~2008 신한장학재단 이사 
2005~2005 대통령비서실 시민사회수석비서관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
72.7

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 2021년 정기 주주총회일입니다.
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
차용규

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-(주)KNN(PSB부산방송) 경영기획이사
-UBS울산방송(주) 대표이사
-OBS경인방송(주) 대표이사
-(주)하림홀딩스 감사
-(주)BNK금융지주 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 * 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
콜마홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 콜마홀딩스

한국콜마홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

746,858

- 매출액

490,565

- 부채총계

354,635

- 영업이익

81,764

- 자본금

8,374

- 당기순이익

51,664

- 자본총계

392,223

*주당순이익(원)

1,683

나. 개별(별도)

- 자산총계

372,323

- 매출액

22,247

- 부채총계

208,646

- 영업이익

7,242

- 자본금

8,374

- 당기순이익

6,741

- 자본총계

163,677

*주당순이익(원)

405

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

185

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,081

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

제2호 의안: 이사 선임의 건

기타비상무이사 1명(재선임), 사외이사 2명(재선임 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1 호 의안

: 제28기 (2017.01.01 - 2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안

: 이사 선임의 건

- 임기 만료된 이사 (3명) : 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명

- 이사후보자 (3명) : 기타비상무이사 1명(재선임), 사외이사 2명(재선임 2명)

제 3 호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당기 배당총액은 발행주식 총수 16,748,936주에서 자기주식 97,500주를 차감한 16,651,436주에 대한 금액입니다.

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현준에이치

1971-07

3

재선임

펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사

서던캐피탈그룹 대표

(현)퀸테사인베스트먼트 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김구철

1960-08

1

재선임

(현)공주대학교 미디어학부 객원교수

(현)아리랑TV미디어 상임고문

-

최찬오

1969-12

1

재선임

국세청 기획재정담당관

(현)법무법인 태평양 세무사

(주)나이스홀딩스(사외이사)