eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GS글로벌 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180323)
제출인: GS글로벌

GS글로벌/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)GS글로벌

회사코드

001250

담당부서명

금융팀

담당자명

정상훈

tel

02-2005-5154

(fax)

02-2005-5150

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

82,533,764

-

82,533,764

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2016-06-20

보통주식

41,864,704

50.72

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

41,864,704

50.72

이번보고서제출일

2018-03-23

보통주식

41,892,169

50.75

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

41,892,169

50.75

증감

보통주식

27,465

0.03

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

27,465

0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

김석환

생년월일

621212

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

신규선임(+)

보통주식

0

27,465

27,465

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)GS

사업자등록번호

220-86-87395

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

41,845,884

50.7

0

0

0

0

41,845,884

50.7

정택근

생년월일

531130

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

10,000

0.01

0

0

0

0

10,000

0.01

김재룡

생년월일

661222

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

3,000

0.00

0

0

0

0

3,000

0.00

김경종

생년월일

541118

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,820

0.01

0

0

0

0

5,820

0.01

김석환

생년월일

621212

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

27,465

0.03

0

0

0

0

27,465

0.03

합계

41,892,169

50.75

0

0

0

0

41,892,169

50.75
대웅 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대웅

대웅/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,549,153

- 매출액

1,123,957

- 부채총계

609,848

- 영업이익

84,543

- 자본금

29,071

- 당기순이익

85,707

- 자본총계

939,306

*주당순이익(원)

1,534

나. 개별(별도)

- 자산총계

337,100

- 매출액

54,734

- 부채총계

18,650

- 영업이익

13,256

- 자본금

29,071

- 당기순이익

11,274

- 자본총계

318,450

*주당순이익(원)

261

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,318,461,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 제58기 재무제표 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

- 제1-1호 : 사내이사 후보 이창재

→ 원안대로 승인

- 제1-2호 : 사외이사 후보 이오영

→ 원안대로 승인

- 제1-3호 : 사외이사 후보 김종국

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 정관변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 주식배당 결정의 건(1주당 0.05주)

→ 부결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 금일 주주총회에서 보고사항으로 시행하였습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창재

1977-06

3

신규선임

동아대 중문학

대웅제약 마케팅본부 본부장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이오영

1961-04

3

신규선임

한양대 의학

한양대 서울병원 기획조정 실장(현)

한양대 의전원 의학과 과장

-

김종국

1961-05

3

신규선임

서강대 경영학

좋은세무회계사무소 대표(현)

딜로이트 안진회계법인 조세전문 파트너/전무이사

-
고려신용정보 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

27,168

- 매출액

87,787

- 부채총계

9,858

- 영업이익

4,989

- 자본금

7,150

- 당기순이익

3,583

- 자본총계

17,310

*주당순이익(원)

258

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,780,253,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

6.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

5

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 사내이사 선임의 件

제1-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件

→ 원안대로 승인

제1-2호 의안 : 이충렬 사내이사 신규 선임의 件

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사외이사 선임의 件

제2-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 박찬본 사외이사 재선임의 件

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수(사외이사 포함) 한도 승인의 件

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주주총회 후 개최된 이사회에서 윤태훈 사내이사는 대표이사로, 진상근/박찬본 사외이사는 감사위원으로 선임되었습니다.

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤태훈

1976-08

2년

재선임

- (주) 세정과미래 경영기획

- (주) 샘엔에프 전략기획

- (현)고려신용정보(주) 부사장

이충렬

1973-08

2년

신규선임

- 미래신용정보(주) 교육담당

- 고려신용정보(주) 기획팀장

- (현)고려신용정보(주) 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진상근

1960-10

1년

재선임

- 예금보험공사 이사

- 재정경제부 행정사무관

- 고려신용정보(주) 사외이사

NH아문디자산운용주식회사

박찬본

1954-10

1년

재선임

- 국민은행 부행장

- 한국주택은행 입행

- 고려신용정보(주) 사외이사

-
GS건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: GS건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
지에스건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
지에스건설(주)

대 표 이 사 :
임병용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울

(전 화) 02-2154-1112

(홈페이지)http:// www.gsenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)금융담당
(성 명)김종민

(전 화)02-2154-2066

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한재훈

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 고려대학교 기술경영
 전문대학원 겸임교수
(전) LS산전 대표이사
(전) LS메탈 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 신규선임됨
 - 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주
 총회 종결시까지 임
현대코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 현대코퍼레이션

현대종합상사/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,258,929

- 매출액

4,305,955

- 부채총계

896,126

- 영업이익

33,987

- 자본금

66,145

- 당기순이익

25,143

- 자본총계

362,804

*주당순이익(원)

1,970

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,051,561

- 매출액

3,219,972

- 부채총계

690,091

- 영업이익

18,203

- 자본금

66,145

- 당기순이익

36,314

- 자본총계

361,470

*주당순이익(원)

2,864

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,595,379,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제42기 재무제표승인

(원안대로 승인)

제2호의안:이사선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건

(원안대로 승인)

제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하명호

1958-09

2

재선임

(現) 현대종합상사(주) 부사장

(前) 현대석유화학(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근병

1960-10

2

재선임

(現) 법무법인 태평양 변호사

(前) 서울지방법원민사위원

-

김선기

1956-04

2

재선임

(現) 현대종합상사(주) 사외이사

(前) 무역보험공사 리스크관리 본부장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이근병

1960-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

(現) 법무법인 태평양 변호사

(前) 서울지방법원민사위원

김선기

1956-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

(現) 현대종합상사(주) 사외이사인 감사위원

(前) 무역보험공사 리스크관리 본부장
이수앱지스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 이수앱지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 이수앱지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 이수앱지스

대 표 이 사 :
이석주

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22

(전 화)031-696-4700

(홈페이지)http://http://www.abxis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김신우

(전 화)031-696-4700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 균 민

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 졸업 
미국 미시간대학교 박사 
미국 미시간대학교 연구원 
(현)KAIST생명과학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없습니다.
모아텍 — 기타주요경영사항(상장폐지결정 철회) (20180323)
제출인: 모아텍

모아텍/기타 주요경영사항/(2018.03.23)기타 주요경영사항(상장폐지결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유

상장폐지결정 철회

2. 주요내용

1. 2017년 4월 28일 임시주주총회에서 상장폐지신청의 조건부승인이 이루어진바 있으며, 주요 조건은 아래와 같습니다.

- 상장폐지신청은 회사의 소액주주의 지분비율이 5% 이하가 되는 경우에 실시한다.

- 상장폐지신청에 대한 승인의 유효기간은 2018년 3월 31일까지로 한다.

2. 회사는 소액주주 지분 취득을 위하여 2017년 2월 28일부터 2017년 5월 26일까지 공개매수가격에 준하는 가격으로 자기주식을 추가 취득하기로 하였으나, 공개매수 종료 후 회사의 주식가격이 상승하여 자기주식을 추가로 취득할 수 없었습니다.

3. 공시일 현재 최대주주인 MinebeaMitsumi, Inc. (구 사명: Minebea Co., Ltd.)의 보유주식은 7,287,238주이며 자기주식은 5,126,656주로, 최대주주는 회사의 자기주식과 합하여 총발행주식수의 약 86.62%에 해당하는 주식을 보유하고 있습니다.

한편, 소액주주의 지분비율은 약 13.38%입니다.

4. 따라서 상장폐지신청을 위한 상기 임시주주총회의 지분비율 조건이 충족되지 못하였고, 또한 상장폐지신청 승인의 유효기간인 2018년 3월 31일까지 자발적 상장폐지 신청을 위한 조건을 충족시킬 수 없다는 점이 명백하여 진 상황인바, 2018년 3월 23일에 개최된 이사회에서는 일단 회사의 상장폐지 신청을 하지 않기로 하였습니다.

5. 향후의 대응방안에 대해서는 시간을 두고 면밀히 검토할 예정이며, 관련하여 향후 변동사항 발생시 즉시 공시할 예정입니다.

3. 결정(발생)일자

2018-03-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

※관련공시

2016-12-22 주요사항보고서(자기주식취득결정)

2016-12-23 공개매수신고서

2017-01-25 공개매수결과보고서

2017-01-25 자기주식취득결과보고서

2017-02-27 주주총회소집결의

2017-02-27 주요사항보고서(자기주식취득결정)

2017-04-12 주주총회소집공고

2017-04-28 임시주주총회결과

2017-04-28 상장폐지결정

2017-05-29 자기주식취득결과보고서
롯데쇼핑 — 특수관계인에대한출자 (20180323)
제출인: 롯데쇼핑

특수관계인에대한출자
1.1
롯데쇼핑(주)

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특수관계인에 대한 출자

기업집단명
롯데
회사명
롯데쇼핑㈜
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
㈜엔씨에프
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2018.04.27

나. 출자목적물
보통주 1,162,222주

다. 출자금액
52,300

라. 출자상대방 총출자액
72,359

3. 출자목적
㈜엔씨에프에 대한 롯데쇼핑㈜ GF사업부문 영업양도 및 
향후 운영을 위한 자금 조달

4. 이사회 의결일
2018.03.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 2. 가. 출자일자는 주금 납입 예정 일자임.
- 상기 2. 가. 출자일자 다. 출자금액은 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있음.
- 상기 4의 감사(감사위원) 참석여부는 감사위원회 위원의 참석여부임.
- 상기 내용은 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-
코스맥스엔비티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 코스맥스엔비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)뉴트리바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)뉴트리바이오텍

대 표 이 사 :
권 진 혁

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 145, 1001호(역삼동, 우신빌딩)

(전 화) 02-3474-8527

(홈페이지) http://www.nutribiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 용 범

(전 화) 02-3474-8527

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임승원

임 기
시작일
2016년 03월 18일

만료일
2019년 03월 17일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임 일자 : 2018년 03월 23일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
GS건설 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: GS건설

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
지에스건설(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
지에스건설(주)

대 표 이 사 :
임병용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울

(전 화) 02-2154-1112

(홈페이지)http:// www.gsenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)금융담당
(성 명)김종민

(전 화)02-2154-2066

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정상명

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 주식회사 효성 사외이사
(전) 주식회사 대신증권 사외이사
(현) 변호사정상명법률사무소
 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 신규선임됨
 - 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주
 총회 종결시까지 임
디와이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 디와이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
디와이주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
디 와 이 주 식 회 사

대 표 이 사 :
김 용 진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동)

(전 화) 032 - 810 - 4100

(홈페이지) http://www.dy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기 획 실 장
(성 명) 김 진 호

(전 화) 032 - 810 - 4132

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 근 모

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 조선공학과 졸
미래에셋증권 근무
삼정KPMG 근무
(현) 디와이 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 2020년 3월 개최되는 정기주주총회일까지입니다.
부국증권 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 부국증권

부국증권/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,388,823

- 매출액

566,326

- 부채총계

909,503

- 영업이익

47,299

- 자본금

66,849

- 당기순이익

37,633

- 자본총계

479,320

*주당순이익(원)

3,797

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,376,482

- 매출액

551,678

- 부채총계

908,791

- 영업이익

41,550

- 자본금

66,849

- 당기순이익

32,762

- 자본총계

467,691

*주당순이익(원)

3,324

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,250

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,920,957,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.51

종류주식

5.29

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 결의사항

제1호의안

: 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

보통주 배당금 : 1,200원

우선주 배당금 : 1,250원

-> 원안대로 통과

제2호 의안

: 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제2-1호: 사내이사 오경수 선임의 건

-> 원안대로 통과

제3호 의안

: 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

제4호 의안

: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오경수

1968-04

2

신규선임

- (현)부국증권 총무부장

- 부국증권 리스크관리부장

- 부국증권 연희지점장
롯데쇼핑 — 특수관계인에대한영업양도 (20180323)
제출인: 롯데쇼핑

특수관계인에대한영업양도
1.1
롯데쇼핑(주)

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특수관계인에 대한 영업양도

기업집단명
롯데
회사명
롯데쇼핑㈜
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 영업양수자
㈜엔씨에프
회사와의 관계
계열회사

2. 양도하고자 하는
 영업부문의 상세 내역
가. 양도일자
2018.06.01

나. 양도목적물
롯데쇼핑㈜ GF사업부문 운영브랜드 및 인력 外

다. 양도가액
27,300

3. 양도 목적
패션 전문회사 ㈜엔씨에프에 GF사업부문 양도를 통한
 패션사업 역량의 집중

4. 양도에 따른 영향
패션사업 전문성 강화 및 운영 효율화

5. 이사회 의결일
2018.03.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타
- 상기 2. 가. 양도일자는 양도 기일(예정)임.
- 상기 2. 다. 양도가액은 감정인의 평가금액임.
- 상기 5. 감사(감사위원) 참석여부는 감사위원회 위원의 참석여부임.
- 상기 내용은 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-
애경케미칼 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 애경케미칼

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
애경유화

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
애경유화주식회사

대 표 이 사 :
이종기

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 공원로7(구로동)

(전 화) 02-850-2000

(홈페이지)http://akp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)심상혁

(전 화)02-850-2017

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
24,546

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 24일

종료일
2025년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
18,834

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
상법 제542조3 제3항 및 당사 정관 제8조의 3항에 의거 2018년 3월 23일에 개최된 제6기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였음

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
24,546

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제8조의 3항에 의거 2018년 3월 23일 개최된 제6기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였음

2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상방식 중 행사시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정

3) 행사가격
주주총회일 전일부터 과거 2개월, 과거1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산출평균가격을 산술 평균한 가격("시가")에 110%

4) 행사기간 및 행사조건
 가. 당사 정관 제8조의3에 의함(부여일부터 2년 경과한 날에서 5년이내)
 나. 주식매수선택권의 행사기간은 2020년 3월 24일~2025년 3월 23일

5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

6) 기타 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이종기
대표이사
12,721
-
5,175
-

김정곤
부사장
5,428
-
5,175
-

박생환
상무
1,824
-
5,175
-

이종화
상무
1,824
-
5,175
-

신상용
상무보
1,527
-
5,175
-

이정무
상무보
1,222
-
5,175
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정

① 권리부여일 직전일의 종가 :16,550원
 ② 무위험이자율: 2.60%
 ③ 예상주가변동성: 41.20%
 다. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
인텔리안테크 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 인텔리안테크

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)인텔리안테크놀로지스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 인텔리안테크놀로지스

대 표 이 사 :
성 상 엽

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)

(전 화) 02-511-2244

(홈페이지) http://www.intelliantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 오 인 재

(전 화) 02-511-2244

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
116,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2023년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
14,000

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
당사 정관 11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
184,845

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격
 주식매수선택권의 부여일 전일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용한 가격 이상으로 결정.
(부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량을 가중산술평균 가격의 산술평균가격)

나. 행사방법
 2년이 경과한 날로부터 3년간 매년 부여 받은 주식의 1/3 을 행사 할 수 있으며, 행사횟
수는 연 1회로 함.

다. 행사가격 조정
 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 주식매수선택권계약서에 따름.

라. 부여방법
 금번 주주총회 결의로 부여하는 주식매수선택권의 행사에 따른 교부 방법 등의 결정은 이사회에게 위임함. 

마. 상기 당해 부여 후 총 부여 현황은 당해 주주총회(2018.03.23) 부여 후 현재 회사에서 부여한 유효 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니 한 주식수임.

바. 기타 세부 사항은 주식매수선택권과 관련 된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박세훈
임원
20,000
-
2,100

-

함지원
임원
20,000
-
2,100
-

Wong Siu Wah
임원
7,500
-
2,100

-

이성원
임원
5,000
-
2,100
-

Carl Novello
관계사 임원
60,000
-
2,100
-

Sam McKee
관계사 임원
1,000
-
2,100
-

Edward Joannides
관계사 임원
2,500
-
2,100
-

주1) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금번 부여한 주식매수선택권에 대한 공정
 가치임.
 2. 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항트리모형 적용
 3. 공정가치 산정 가정
 - 부여일 전일의 종가: 12,750원
 - 행사가격: 14,000원
 - 행사가능기간: 2020. 3. 23 ~ 2023. 3. 22
 - 무위험수익율: 2.475%(만기5년 국고채 금리)
 - 예상주가변동성: 17.252%
주2) 평가기준일은 부여일 전일(2018. 3. 22) 기준임.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
LS네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: LS네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 LS네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 LS네트웍스

대 표 이 사 :
윤 선 노

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 분성로627번길 15(안동)

(전 화) 02)799-7114

(홈페이지)http://www.lsnetworks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당
(성 명) 이 주 환

(전 화) 02)799-7044

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 행 일

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 LG-IBM CFO/ 대표이사
現 윈컴 솔루션스 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 상 임기시작일은 주주총회선임일 기준일임.
 - 상기 사외이사는 감사위원회 위원직을 겸직함.
대성미생물 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대성미생물

대성미생물/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제52기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

34,782

- 매출액

24,043

- 부채총계

4,486

- 영업이익

1,993

- 자본금

1,900

- 당기순이익

1,557

- 자본총계

30,296

*주당순이익(원)

4,099

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

323,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 제1호의안 :

제52기(2017.1.1~2017.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

→원안대로 승인

2) 제2호의안 :

정관일부 변경의 건

→원안대로 승인

3) 제3호의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 이동규 재선임)

→원안대로 승인

4) 제4호의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5) 제5호의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-02-20 주식분할결정

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 감사보고서 제출

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동규

1958-10

3년

재선임

중앙대학교 법학과 졸업

現 (주)대성미생물연구소 회장
클리오 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 클리오

클리오/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

235,714

- 매출액

190,600

- 부채총계

86,901

- 영업이익

12,272

- 자본금

8,474

- 당기순이익

9,955

- 자본총계

148,813

*주당순이익(원)

593

나. 연결

- 자산총계

232,975

- 매출액

193,680

- 부채총계

88,292

- 영업이익

10,870

- 자본금

8,474

- 당기순이익

7,933

- 자본총계

144,683

*주당순이익(원)

473

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,817,934,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

0.3

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명, 비상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2) 의결사항

가. 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당금 : 100원/주당) ▶ 원안대로 승인

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신은영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 김현숙 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 허석준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인

바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "1.재무제표 승인/보고"의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임.

- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 상기 배당금총액은 총발행주식수 18,329,340주에서 자기주식 150,000주를 제외하고 우선주 1,381,245주를 포함한 18,179,340주에 대한 배당금액의 합계임

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신은영

1975-09

3

신규선임

-아모레퍼시픽 마케팅부문 부장

-LVMH P&C 마케팅 매니저

-(현)㈜클리오 마케팅1본부장

허석준

1973-05

3

신규선임

-Head of Korea Standard Chartered Private Equity, Managing Director

-Head of Korea CVC Capital Partners, Senior Managing Director

-(현)L Catterton Asia, Managing Director

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현숙

1958-03

3

신규선임

-KBS 교양제작국 프로듀서

-시사저널, TV저널 기자

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의약품, 의약외품의 제조 및 판매

- 생활용품 제조 및 판매

- 비누 세정 광택제 제조 및 판매

- 그 외 기타화학제품 제조 및 판매

- 화장품용기, 디스펜서 제조 및 판매

- 의약품용기 제조 및 판매

- 생활용품용기 제조 및 판매

- 미용용품용기 제조와 판매업

- 금형제조업

- 플라스틱 포장재료의 제조 및 판매

- 디지털 컨텐츠의 개발,제작,유통,판매에

관한 사업

- 전자상거래

- 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스

- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

- 그 외 기타 정보서비스업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
팬오션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 팬오션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
팬오션(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 추성엽

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오금석

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

1989년: 제18기 사법연수원 수료

1992년: 서울대학교 대학원 법학 석사

2004년: (현) 법무법인(유한) 태평양 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
일지테크 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 일지테크

일지테크/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

195,237

- 매출액

98,823

- 부채총계

64,309

- 영업이익

480

- 자본금

6,756

- 당기순이익

11,245

- 자본총계

130,928

*주당순이익(원)

851

나. 연결

- 자산총계

364,128

- 매출액

261,122

- 부채총계

236,441

- 영업이익

922

- 자본금

6,756

- 당기순이익

8,168

- 자본총계

127,687

*주당순이익(원)

618

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

925,082,620

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함)

제1-1호 의안:현금배당 1주당 70원

(이사회안) → 원안대로 가결

제1-2호 의안:현금배당 1주당 300원 (주주제안) → 제1-1호 승인에 따른 부결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 선임의 건

→상정 폐지

제7호 의안 : 자기주식 취득의 건

→ 부결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제6호 의안 감사선임의 건의 경우, 제2호 의안에서 감사위원회 설립으로 상정폐지됨.

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서보욱

1958-01

3년

신규선임

- 공인회계사, 세무사

- 現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장

해당사항 없음

나태영

1958-03

3년

신규선임

- 변호사

- 現 대구대학교 법과대학 교수

해당사항 없음

김형동

1956-09

3년

신규선임

- 前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서보욱

1958-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 공인회계사, 세무사

- 現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장

나태영

1958-03

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 변호사

- 現 대구대학교 법과대학 교수

김형동

1956-09

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임
GS건설 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20180323)
제출인: GS건설

GS건설/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.03.23)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제132회 무보증 무담보 기명식 해외전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

132

33,779

33,409

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

132

173,634,000,000

5,140,294

5,197,222

5. 조정사유

현금배당에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

:주식의 분할 또는 병합, 감자, 주식배당, 무상증자,

현금배당, 지분(연계)증권의 할인발행, 시가 변동 등

주가희석요인이 발생하는 경우 본건 사채의 인수

계약서상 조건에서 정한 바에 따라 조정

2. 조정방법

가. 기존 전환가액 : 33,779원

나. 기준일 : 2017년 12월 26일

다. 기준주가 : 27,415원

- 기준일 포함 이전 20일 연속 거래일 종가 산술평균

라. 주당배당금 : 300원

마. 조정 전환가액 : 33,409원

- 기존 전환가액 X (기준주가 - 주당배당금)/기준주가

7. 조정가액 적용일

2018-03-23

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2016-07-07 전환사채권발행결정

2016-07-08 전환사채권발행결정

2017-10-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
화일약품 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 화일약품

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
화일약품

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
화일약품 주식회사

대 표 이 사 :
조중명 ·박필준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 57

(전 화)031-628-3521

(홈페이지)http://www.hwail.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)안상천

(전 화)031-628-3511

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 24일

종료일
2026년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
8,458

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
상법 제542조의 3 및 당사 정관 제 13조의 3항에 따라 주주총회 특별결의로 부여

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
36,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 8. 당해부여 후 총 부여현황(주)는 2016년, 2017년에 부여한 주식매수선택권 32,600주 중 실효주식수인 6,300주를 제외하고, 금일 부여한 10,500주를 합산한 주식수입니다. 

[1] 행사가격
- 행사가격 : 관련법에서 정한 행사가격 결정기준 적용

- 행사가격 결정기준 : 행사가격은 정기주주총회일 전일자 (2018년 03월 22일)를 
 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값으로 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가격으로 산정 하였습니다. 
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
- 행사가격 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식 배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 계약서 및 이사회의 결의에 따름.
- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정 관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

[2] 공정가치

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

2) 적용 평가모형: 옵션 가격 결정모형 중 CRR이항모형(Cox, Ross and Rubinstein Model)

3) 공정가치 산정 가정

-적용주가: 8,550원(2018년 03월 22일 종가)

-적용행사기간: 2021년 03월 24일부터 2026년 03월 23일 까지

-적용행사가: 8,458원

-무위험이자율: 2.643(2018년 03월 22일 기준 국고채수익률)

-적용배당수익률: 1.80%(KOSCOM에서 제공하는 시가배당수익률)

-적용주가변동성: 16.48%(2018년 03월 22일 기준 보통주의 180일 역사적 변동성을 조정한 값)

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신동구

직원

1,000

-
1,230.38
-

손혜원

직원

1,000

-
1,230.38
-

김승환

직원

1,000

-
1,230.38
-

김경호

직원

1,000

-
1,230.38
-

김무겸

직원

1,000

-
1,230.38
-

윤주범

직원

1,000

-
1,230.38
-

이성인

직원

1,000

-
1,230.38
-

오윤상

직원

1,000

-
1,230.38
-

강영은

직원

500

-
1,230.38
-

김선옥

직원

500

-
1,230.38
-

권림

직원

500

-
1,230.38
-

신성식

직원

500

-
1,230.38
-

김미해

직원

500

-
1,230.38
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
APS — 기타경영사항(자율공시) (20180323)
제출인: APS

APS홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.23)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

당사는 금일(2018년 03월 23일) 이사회 결의를 통해 상환전환우선주(2016년 09월 30일 발행) 일부에 대해서 조기상환을 결정하였습니다.

2. 주요내용

1. 조기상환 대상 주식 : 상환전환우선주

2. 조기상환 주식수 : 698,804주

3. 조기상환대금 : 15,214,296,700원

4. 조기상환일 : 2018년 03월 23일

5. 조기상환후 우선주 잔량 : 698,808주

6. 조기상환 주식의 처리 : 소각처리

3. 결정(확인)일자

2018-03-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2017년 03월 01일을 분할기일로 존속회사인 APS홀딩스주식회사 (구, AP시스템)와 신설회사인 사업회사 AP시스템주식회사로 인적분할을 완료함.

※ 관련공시

2016-09-26 유상증자결정(제3자배정)
GS글로벌 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: GS글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)GS글로벌

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 GS 글로벌

대 표 이 사 :
허세홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로508

(전 화)02-2005-5300

(홈페이지)http://www.gsgcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명)김희석

(전 화)02-2005-5154

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
선임: 전형수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경력 : 서울지방국세청장
현직 : 김앤장 법률사무소 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음
DSR — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: DSR

DSR/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

228,277

- 매출액

226,372

- 부채총계

87,397

- 영업이익

13,892

- 자본금

8,000

- 당기순이익

11,030

- 자본총계

140,881

*주당순이익(원)

692

나. 개별(별도)

- 자산총계

194,448

- 매출액

179,850

- 부채총계

56,942

- 영업이익

15,009

- 자본금

8,000

- 당기순이익

12,631

- 자본총계

137,507

*주당순이익(원)

789

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

800,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 영업보고 나. 감사보고

2. 부의안건

- 제1호의안 : 제54기(2017년1월1일~2017년12월31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건, 1주당 배당예정금액 : 50원

☞ 원안대로 승인됨

- 제2호의안 : 이사 선임의건(사내이사 김인환)

☞ 원안대로 승인됨

- 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건

☞ 원안대로 승인됨

- 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인환

1958-12

3

재선임

동사 이사
팬오션 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 팬오션

팬오션/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,894,362

- 매출액

2,336,240

- 부채총계

1,484,610

- 영업이익

195,023

- 자본금

534,538

- 당기순이익

141,275

- 자본총계

2,409,752

*주당순이익(원)

268

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,820,957

- 매출액

2,013,013

- 부채총계

1,447,741

- 영업이익

201,675

- 자본금

534,538

- 당기순이익

145,713

- 자본총계

2,373,216

*주당순이익(원)

273

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제52기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안:사외이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안:특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오금석

1965-09

3

신규선임

1989년 : 제18기 사법연수원 수료

1992년 : 서울대학교 대학원 법학 석사

2004년 : (현) 법무법인(유한) 태평양 변호사

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오금석

1965-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

1989년 : 제18기 사법연수원 수료

1992년 : 서울대학교 대학원 법학 석사

2004년 : (현) 법무법인(유한) 태평양 변호사
코스메카코리아 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코스메카코리아

코스메카코리아/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

143,769

- 매출액

158,227

- 부채총계

31,372

- 영업이익

7,584

- 자본금

2,670

- 당기순이익

7,728

- 자본총계

112,396

*주당순이익(원)

1,447

나. 연결

- 자산총계

151,059

- 매출액

182,328

- 부채총계

37,591

- 영업이익

10,992

- 자본금

2,670

- 당기순이익

9,934

- 자본총계

113,469

*주당순이익(원)

1,860

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,068,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

< 부의안건 >

제 1 호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 주당 200원)

->원안대로 승인

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

->원안대로 승인

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

원안대로 승인

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
미스토홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 미스토홀딩스

휠라코리아/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

윤윤수, 김진면

변경후

윤근창

2. 변경사유

단독대표체제로의 변경

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

윤근창

최대주주의 특수관계인

휠라코리아 경영관리본부장

휠라코리아 전략기획본부장

FIla USA 재무총괄이사

MBA, University of

Rochester

한국과학기술연구원

(KAIST)

University of

California Davis

-
한국금융지주 — 특수관계인에대한자금대여 (20180323)
제출인: 한국금융지주

특수관계인에대한자금대여
1.1
(주)한국투자금융지주

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 자금대여

기업
집단명
한국투자금융
회사명
한국투자
금융지주(주)
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한국투자파트너스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2018년 4월 14일

나. 거래금액
25,000

다. 거래상대방 총잔액
120,000

라. 이자율(%)
2.18(예정)

3. 거래의 목적
자회사 운영자금

4. 이사회 의결일
2018년 3월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
감사위원 3인 중 2인 참석

5. 기타
- 본 건은 당사가 자회사인 한국투자파트너스(주)에 기 대여한 대여금의 대여기간 연장에 따른 계약 건임
- 상기 2. 대여금 내역 나. 거래금액 대여기간은 2018년 4월 14일 ~ 2019년 4월 14일임
- 상기 2. 대여금 내역 다. 거래상대방 총잔액은 금번 대여금액을 포함한 금액임
- 상환방법: 대출 기간 만료일 전액 상환. 다만, 상호 합의하에 중도 전액상환 또는 일부 상환 가능
- 당사의 감사위원회(3명) 는 전원 사외이사로 구성

※ 관련공시일
-
경동나비엔 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 경동나비엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)경동나비엔

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
경동나비엔

대 표 이 사 :
손연호

본 점 소 재 지 :

경기도 평택시 서탄면 수월암길 95

(전 화)
031-8060-5500

(홈페이지)
http://www.kdnavien.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
주 임

(성 명)
문 승 준

(전 화)02-3489-2238

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정문건

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 미국 밴더빌트대학교 경제학 박사
- 삼성경제연구소 부사장 
- 한국 지방세연구원 부원장

- 現 ㈜ 경동나비엔 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 임기 : 취임 후2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지(정관 제31조)
나무가 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 나무가

나무가/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제14기(2017년)

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,845

- 매출액

169,354

- 부채총계

45,738

- 영업이익

-22,689

- 자본금

1,908

- 당기순이익

-43,568

- 자본총계

28,107

*주당순이익(원)

-14,085

나. 연결

- 자산총계

142,414

- 매출액

257,565

- 부채총계

111,825

- 영업이익

-31,480

- 자본금

1,908

- 당기순이익

-40,919

- 자본총계

30,590

*주당순이익(원)

-13,121

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안

: 제14기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제2호 의안

: 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)

- 2-1호 의안 : 사내이사 김대현 선임의 건

→ 원안대로 가결

□ 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

□ 제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대현

1965-03

3

신규선임

- 성균관대 산업공학 학사

- 前) 삼성전기 종합연구소기술기획 파트장

- 前) ㈜인비전 대표이사

- 前) Namuga Phutho(베트남) 법인장

- 現) ㈜나무가 전무이사
HL D&I — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: HL D&I

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 한라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 한라

대 표 이 사 :
박 철 홍

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로 289(신천동. 시그마타워)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) http://www.halla.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금담당임원
(성 명) 신 회 식

(전 화) 02-3434-5609

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한 성 덕

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 한국기업평가 경영관리본부장 
- 現 한서 세무&경영컨설팅 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
디와이 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 디와이

디와이/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

739,925

- 매출액

822,307

- 부채총계

307,393

- 영업이익

45,428

- 자본금

13,160

- 당기순이익

40,877

- 자본총계

432,532

*주당순이익(원)

819

나. 개별(별도)

- 자산총계

241,974

- 매출액

113,750

- 부채총계

16,220

- 영업이익

-304

- 자본금

13,160

- 당기순이익

-146

- 자본총계

225,754

*주당순이익(원)

-6

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

현금

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,045,777,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자기주식 938,158주을 제외한 배당금 총액임.

- 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용진

1962-08

2

재선임

서울대 대학원 경영학과 졸

SL미러텍 근무

(현) 디와이 대표이사

박인철

1957-03

2

신규선임

성균관대 경영학과 졸

동화홀딩스 근무

(현) 디와이 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이근모

1955-09

2

재선임

서울대 조선공학과 졸

미래에셋증권 근무

(현) 디와이 사외이사

-
한국금융지주 — 특수관계인에대한자금대여 (20180323)
제출인: 한국금융지주

특수관계인에대한자금대여
1.1
(주)한국투자금융지주

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 자금대여

기업
집단명
한국투자금융
회사명
한국투자
금융지주(주)
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
한국투자파트너스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2018년 4월 4일

나. 거래금액
30,000

다. 거래상대방 총잔액
120,000

라. 이자율(%)
2.14 (예상)

3. 거래의 목적
자회사 운영자금

4. 이사회 의결일
2018년 3월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
감사위원 3인 중 2인 참석

5. 기타
- 본 건은 당사가 자회사인 한국투자파트너스(주)에 기 대여한 대여금의 대여기간 연장에 따른 계약 건임
- 상기 2. 대여금 내역 나. 거래금액 대여기간은 2018년 4월 4일 ~ 2019년 4월 4일임
- 상기 2. 대여금 내역 다. 거래상대방 총잔액은 금번 대여금액을 포함한 금액임
- 상환방법: 대출 기간 만료일 전액 상환. 다만, 상호 합의하에 중도 전액상환 또는 일부 상환 가능
- 당사의 감사위원회(3명) 는 전원 사외이사로 구성

※ 관련공시일
-
HL D&I — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: HL D&I

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 한라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 한라

대 표 이 사 :
박 철 홍

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로 289(신천동. 시그마타워)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) http://www.halla.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금담당임원
(성 명) 신 회 식

(전 화) 02-3434-5609

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 시 곤

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 대한교통학회 부회장 
- 現 서울과학기술대 
 철도경영정책학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
삼영 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 삼영

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼영화학공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
삼영화학공업 주식회사

대 표 이 사 :
이 석 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩13층

(전 화) 02-757-2291~4

(홈페이지)http://www.sycc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)최 종 만

(전 화)02-771-7670

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전국진

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대 전자공학과 졸업

University of Michigan - Ann Arbor 전기컴퓨터공학 공학박사

대한전자공학회 회장역임

현)서울대학교 전자공학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

제55기 정기주주총회(2018.03.23)에서 선임되었습니다.
금강공업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 금강공업

금강공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

756,422

- 매출액

613,247

- 부채총계

425,316

- 영업이익

45,975

- 자본금

24,870

- 당기순이익

26,632

- 자본총계

331,106

*주당순이익(원)

5,400

나. 개별(별도)

- 자산총계

579,579

- 매출액

436,404

- 부채총계

322,871

- 영업이익

39,564

- 자본금

24,870

- 당기순이익

21,585

- 자본총계

256,708

*주당순이익(원)

4,824

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,242,409,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

1.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:

제 39기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(원안대로 승인함)

제2호 의안:

이사 선임의 건 (사내이사 1명)

(원안대로 승인함)

제3호 의안:

이사의 보수한도 승인

(원안대로 승인함)

제4호 의안:

감사의 보수한도 승인

(원안대로 승인함)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이범호

1960-10

3

재선임

현) 금강공업(주) 대표이사

전) 금강공업(주) 대표이사
다우기술 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 다우기술

다우기술/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

12,298,051

- 매출액

1,391,104

- 부채총계

10,387,059

- 영업이익

331,504

- 자본금

22,433

- 당기순이익

243,143

- 자본총계

1,910,992

*주당순이익(원)

2,648

나. 개별(별도)

- 자산총계

705,654

- 매출액

181,904

- 부채총계

205,802

- 영업이익

20,672

- 자본금

22,433

- 당기순이익

21,994

- 자본총계

449,853

*주당순이익(원)

508

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,979,985,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호의안: 이사 선임의 건

- 원안대로 가결

제3호의안: 감사 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정

- 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당이익으로 기재함

- 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김윤덕

1961-04

3

재선임

중앙대학원 컴퓨터공학

한국 Informix

(현)다우기술 대표이사

신상범

1964-09

3

신규선임

경기대 전자계산학

동양시스템즈

(현)다우기술 ITS부문장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이승훈

1961-04

3

신규선임

상근

서울대물리학과

연세대 최고경영자 과정

한국IBM 영업기획 총괄

(현)(주)큰나무기술 대표이사
아바텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 아바텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)아바텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 아바텍

대 표 이 사 :
박명섭

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로85길 100

(전 화)053-592-4060

(홈페이지)http://www.avatec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)김영섭

(전 화)053-602-4025

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
5

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
15,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 23일

종료일
2026년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
7,884

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
당사 정관 제10조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
270,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가.주식매수선택권 부여근거
 - 당사 정관 제10조
 ①주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분 10 범위 내에서 부여
 ※상기 2.당해부여 주식(수)는 발행주식총수의 0.10% 임
 ※상기 8.당해부여 후 총부여 현황(주)는 발행주식총수의 1.73% 임
 ②부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나
 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항
 이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자

나.행사가격 및 행사기간
 ①행사가격 : 주주총회일전 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중
 평균가격의 산술평균한 가격. 단, 이 가액이 액면가액에 미달하는 경우 액면가액
 ②행사기간 : 주주총회 결의일로부터 3년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 내

다. 공정가치 산정방법 및 주요가정
 - 공정가액접근법(옵션가격 결정모형 中 Black-Scholes Model 적용)
 ①기대행사기간 : 5.5년
 ②무위험이자율 : 2.51%(5년 만기 국공채 유통수익률 2018년 3월 22일 기준)
 ③기대주가변동성 : 40.48%
 ④기대배당수익율 : 2.37%(최근 3년 평균시가 배당율 활용)
 ⑤권리부여일 전일 주가(종가) : 7,930원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

지준훈
당해법인 직원
3,000
-
2,570
-

김지수
당해법인 직원
3,000
-
2,570
-

최영목
당해법인 직원
3,000
-
2,570
-

이희태
당해법인 직원
3,000
-
2,570
-

최재우
당해법인 직원
3,000
-
2,570
-

총(5)명
-
15,000
-
2,570
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HL D&I — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: HL D&I

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 한라

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 한라

대 표 이 사 :
박 철 홍

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 올림픽로 289(신천동. 시그마타워)

(전 화) 02-3434-5114

(홈페이지) http://www.halla.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금담당임원
(성 명) 신 회 식

(전 화) 02-3434-5609

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 승 규

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 우리은행 부행장(경영지원 총괄)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
LS네트웍스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: LS네트웍스

LS네트웍스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제68기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,273,489

- 매출액

443,353

- 부채총계

650,638

- 영업이익

2,772

- 자본금

394,092

- 당기순이익

20,601

- 자본총계

622,851

*주당순이익(원)

280

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,047,717

- 매출액

235,484

- 부채총계

568,218

- 영업이익

9,773

- 자본금

394,092

- 당기순이익

8,334

- 자본총계

479,499

*주당순이익(원)

113

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제1호 의안

- 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

□ 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '주당순이익'은 계속영업이익 및 중단영업이익이 포함된 금액 기준임.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이행일

1955-07

3

신규선임

前 LG-IBM CFO/대표이사

現 윈컴솔루션스 대표이사

윈컴솔루션스(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이행일

1955-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 LG-IBM CFO/대표이사

現 윈컴솔루션스 대표이사