eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
도화엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 도화엔지니어링

도화엔지니어링/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

328,595

- 매출액

398,950

- 부채총계

92,816

- 영업이익

16,505

- 자본금

16,860

- 당기순이익

11,714

- 자본총계

235,778

*주당순이익(원)

352

나. 개별(별도)

- 자산총계

324,862

- 매출액

398,214

- 부채총계

88,631

- 영업이익

16,479

- 자본금

16,860

- 당기순이익

11,989

- 자본총계

236,231

*주당순이익(원)

361

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

190

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,406,800,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

33,720,000

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제56기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박승우

1954-01

3

재선임

1999 (주)건화 대표이사

2012 (주)도화엔지니어링 대표이사

(현) (주)도화엔지니어링 대표이사

노진명

1949-10

3

재선임

2006 (주)도화엔지니어링 대표이사

(현) (주)도화엔지니어링 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손학래

1942-03

1

재선임

2004 한국도로공사 사장

2007 법무법인 아주 고문

(현) 도화엔지니어링 사외이사

-

차국진

1952-04

1

재선임

2009 한국공인회계사회 세무조정감리

(현) 삼덕회계법인 부대표 공인회계사

(현) 도화엔지니어링 사외이사

-

백현기

1952-03

1

재선임

2011 한양대 법학전문대학원 교수

(현) 법무법인 로고스 상임 고문 변호사

(현) 도화엔지니어링 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

손학래

1942-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

2004 한국도로공사 사장

2007 법무법인 아주 고문

(현) 도화엔지니어링 사외이사

차국진

1952-04

1

재선임

사외이사인 감사위원

2009 한국공인회계사회 세무조정감리

(현) 삼덕회계법인 부대표 공인회계사

(현) 도화엔지니어링 사외이사

백현기

1952-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

2011 한양대 법학전문대학원 교수

(현) 법무법인 로고스 상임고문 변호사

(현) 도화엔지니어링 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

72. 산업용수, 생활용수 공급업

73. 지하안전영향평가전문기관

면허 등록

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

25. 에너지 절약사업

69. 온실가스 저감기술용역과 배출권거래에 관한 업

25. 에너지 절약전문기업(ESCO)

69. 온실가스 저감, 전환, 포집 기술용역과 배출권거래에 관한 업

용어변경
코오롱 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 안병덕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
㈜코오롱

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.23

보고서작성기준일 :
2018.03.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안 병 덕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
㈜코오롱

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
002020

발행주식 총수
13,137,575

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안병덕
한자(영문)
安秉德
(Ahn Byung Duk)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
571205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 용산구 이촌동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2014.01.02
퇴임일
2018.03.23

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜코오롱
부 서
경영관리실

직 위
대리
전화번호
02-367******

성 명
김민신
팩스번호
02-367******

이메일 주소
******n@kolon.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014.01.08
3,567
0.03
3,567
0.03

이번보고서
2018.03.23
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,567
-0.03
-3,567
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,137,575
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.23
보통주
3,567
-3,567
0
-
임원퇴임으로 인한 보고이므로
처분 단가 없음

합 계
3,567
-3,567
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NE능률 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: NE능률

NE능률/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

황도순

변경후 대표이사

주민홍

2. 변경사유

황도순 대표이사가 일신상의 사유로

사내이사 및 대표이사직을 사임함에 따라

이사회의 결의로 주민홍 사내이사가

대표이사로 신규 선임됨

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

주민홍

1970-10-15

특수관계인(임원)

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

주민홍

(주)NE능률

상장(코스닥)

-

상무이사

2009-08-28

-

-
에프엔씨엔터 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 에프엔씨엔터

에프엔씨엔터/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

한성호

변경후 대표이사

안석준, 한승훈(공동대표)

2. 변경사유

기존 대표이사의 사내이사 임기 만료에 따른 신규 대표이사의 선임

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

안석준

1969-03-11

임원

-

-

-

한승훈

1980-09-25

임원

1,260,800

8.78%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

안석준

씨제이이앤엠(주)

상장(코스닥)

-

상무

2009-03-01

2016-11-01

-

안석준

(주)에프엔씨애드컬쳐

상장(코스닥)

-

대표이사

2016-11-11

-

-

한승훈

(주)에프엔씨엔터테인먼트

상장(코스닥)

-

부대표

2009-04-26

-

-
KT나스미디어 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: KT나스미디어

나스미디어/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

239,540

- 매출액

84,283

- 부채총계

123,700

- 영업이익

25,654

- 자본금

4,558

- 당기순이익

20,238

- 자본총계

115,840

*주당순이익(원)

2,312

나. 연결

- 자산총계

315,967

- 매출액

120,275

- 부채총계

188,197

- 영업이익

34,298

- 자본금

4,558

- 당기순이익

26,676

- 자본총계

127,770

*주당순이익(원)

2,805

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

690

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,040,736,790

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.95

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사위원회의 감사보고

2. 제18기 영업보고

<의결사항>

ㅇ제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

* 현금배당: 주당 690원

→ 원안가결

ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건

(총 6명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명)

-제2-1호 : 사내이사 후보 정기호

→ 원안가결

-제2-2호 : 사외이사 후보 조창환

→ 원안가결

-제2-3호 : 사외이사 후보 황인이

→ 원안가결

-제2-4호 : 기타비상무이사 후보 김원경

→ 원안가결

-제2-5호 : 기타비상무이사 후보 유희관

→ 원안가결

-제2-6호 : 기타비상무이사 후보 정길성

→ 원안가결

ㅇ제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(총 2명 선임)

-제3-1호: 감사위원 후보 조창환

→ 원안가결

-제3-2호: 감사위원 후보 황인이

→ 원안가결

ㅇ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안가결

ㅇ제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-01-31 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정기호

1960-03

1

재선임

현) (주)나스미디어 대표이사

전) (주)키노피아 대표이사

김원경

1963-06

2

신규선임

현) KT 마케팅전략본부장

전) KT 비서실 1담당

유희관

1962-07

2

재선임

현) KT 미디어사업본부장

전) KT 기가사업본부장

정길성

1974-07

2

신규선임

현) KT 그룹경영2담당

전) KT 비서실 2담당

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조창환

1969-04

2

재선임

현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수

현) 한국광고학회 부회장

해당사항 없음

황인이

1972-02

2

재선임

현) 서울대학교 경영학과 부교수

전) 서울대학교 기금부 교수

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조창환

1969-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수

현) 한국광고학회 부회장

황인이

1972-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

현) 서울대학교 경영학과 부교수

전) 서울대학교 기금부 교수
경인양행 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 경인양행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)경인양행

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)경인양행

대 표 이 사 :
조 성 용

본 점 소 재 지 :
인천시 서구 석남동 223-52

(전 화)02-3665-4001

(홈페이지)http://www.kyungin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박준영

(전 화) 02-3665-4001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이진균

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경력:Cornell대 연구원
현직:인하대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음
경인전자 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 경인전자

경인전자/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

59,852

- 매출액

22,018

- 부채총계

3,794

- 영업이익

-720

- 자본금

7,854

- 당기순이익

-2,979

- 자본총계

56,058

*주당순이익(원)

-2,172

나. 개별(별도)

- 자산총계

55,801

- 매출액

8,741

- 부채총계

1,966

- 영업이익

-259

- 자본금

7,854

- 당기순이익

-484

- 자본총계

53,835

*주당순이익(원)

-353

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

342,921,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임)-상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣부의안건

①제1호 의안:

제45기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

②제2호 의안:이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

③제3호 의안:감사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

④제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김효조

1941-05

3

재선임

중앙대학교 상경대 졸업

(현)경인전자(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최병용

1953-11

3

신규선임

비상근

경남대학교 경영학과 졸업

(전)경인전자(주) 업무이사
코아스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코아스

코아스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 26 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

79,069

- 매출액

114,066

- 부채총계

55,405

- 영업이익

659

- 자본금

15,453

- 당기순이익

-556

- 자본총계

23,663

*주당순이익(원)

-24

나. 개별(별도)

- 자산총계

78,598

- 매출액

111,953

- 부채총계

55,203

- 영업이익

278

- 자본금

15,453

- 당기순이익

-929

- 자본총계

23,395

*주당순이익(원)

-30

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사선임의 건

- 정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 제26기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 허범도 감사가 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다.

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-02-27 참고서류

2018-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김태균

1971-09

3

신규선임

(현) 코아스 지방영업부문장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

통신판매업 및 전자상거래업 추가

사업수행

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
아이씨디 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 아이씨디

아이씨디/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

237,830,609,855

- 매출액

311,847,747,945

- 부채총계

102,153,786,215

- 영업이익

37,175,155,709

- 자본금

8,323,248,500

- 당기순이익

24,789,582,182

- 자본총계

135,676,823,640

*주당순이익(원)

1,538.0

나. 연결

- 자산총계

237,851,633,330

- 매출액

311,847,747,945

- 부채총계

102,089,881,818

- 영업이익

37,279,580,002

- 자본금

8,323,248,500

- 당기순이익

24,892,031,710

- 자본총계

135,761,751,512

*주당순이익(원)

1,544.4

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,415,938,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제19기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (현금배당예정액:150원/주당)

-----> 원안대로 가결

제2호의안:이사 선임(중임)의 건.

-제2-1호의안:사내이사 후보 이승호

-제2-2호의안:사내이사 후보 정부용

-----> 원안대로 가결

제3호의안: 제20기 이사의 보수한도 승 인의 건

-----> 원안대로 가결

제4호의안: 제20기 감사의 보수한도 승 인의 건

-----> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 제19기 재무제표 작성은 K-IFRS 기준입니다.

※관련공시

2018-02-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이승호

1957-11

3

재선임

LG전자(주), (주)아이씨디

정부용

1967-11

3

재선임

LG전자(주), (주)아이씨디
경인양행 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 경인양행

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)경인양행

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
(주)경인양행

대 표 이 사 :
조 성 용

본 점 소 재 지 :
인천시 서구 석남동 223-52

(전 화)02-3665-4001

(홈페이지)http://www.kisco.co/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박준영

(전 화) 02-3665-4001

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
14

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
380,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 24일

종료일
2023년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
5,750

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,920,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본건 부여수량은 부여일 현재 발행주식 총수(40,396,365주)의 0.94%에 해당함.
- 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에관한
 법률시행령제176조의7 제2항을 준용(주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거
 1개월, 과거 1주간의 주가를 거래량 기준으로 가중산술평균한 가격을 산술평균
 하여 결정) 하여 평가한 당해 주식의 시가와 권면액 중 높은 가액 이상으로 결정. 
- 주식매수선택권이 행사되기 이전에 무상증자, 주식배당, 자본감소, 이익소각, 주식 병합, 주식의 액면분할등의 사유로 주식가치가 중대하게 변화하는 경우 행사가격 
 및 부여수량 등을 이사회 결의에 따라 조정함.
- 기타 주식매수선택권에 관련된 사항은 당사 정관 및 관련법규 등에 따름
- 주
식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 일임함.
-
주당공정가치 산정

1)
산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model 적용)

2)

권리부여일의 주가 :
5,820
원
(부여
일전일 종가기준 2018년 3월 22일 종가)

3)
행
사
가격 : 5,750원

4)
무위험이자율 : 2.245%
(3년 만기 국고채 유통수익률 2018년 3월 22일 현재)

5) 기대행사기간 : 3.5년

6)
예상주가변동성 : 0.424694981

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

조용일
이사
50,000
-
1,920
-

조성용
이사
100,000
-
1,920
-

김승기
팀장
20,000
-
1,920
-

이오차
팀장
20,000
-
1,920
-

오경헌
팀장
20,000
-
1,920
-

서영국
팀장
20,000
-
1,920
-

우희우
팀장
20,000
-
1,920
-

송수빈
팀장
20,000
-
1,920
-

김영길
팀장
20,000
-
1,920
-

김재태
팀장
20,000
-
1,920
-

최재식
팀장
20,000
-
1,920
-

김혜진
팀장
20,000
-
1,920
-

이재홍
팀장
20,000
-
1,920
-

서종술
팀장
10,000
-
1,920
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
매일유업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 매일유업

매일유업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

590,951

- 매출액

881,178

- 부채총계

303,462

- 영업이익

51,151

- 자본금

3,804

- 당기순이익

34,746

- 자본총계

287,489

*주당순이익(원)

4,652

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,422,412,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.69

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

75

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 (현금배당안 주당 450원 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 최효성 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 최효성 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최효성

1963-02

선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지(2년)

신규선임

고려대 경영학과 (1985)

공인회계사 (1988)

홍익대학교 세무대학원 석사 (2000)

삼일회계법인 이사 (1988-2000)

PWC Japan (1993-1994)

김&장 법률사무소 Senior (2000-현재)

GS리테일(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최효성

1963-02

선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지(2년)

신규선임

사외이사인 감사위원

고려대 경영학과 (1985)

공인회계사 (1988)

홍익대학교 세무대학원 석사 (2000)

삼일회계법인 이사 (1988-2000)

PWC Japan (1993-1994)

김&장 법률사무소 Senior (2000-현재)
세기상사 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 세기상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
세기상사주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
세기상사주식회사

대 표 이 사 :
김 정 희

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-3339-3500

(홈페이지) http://www.daehancinema.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강 영 권

(전 화) 02-3393-3517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
설상일

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 일신상의 사유
- 퇴임일자 : 2018.03.23

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
위메이드플레이 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 위메이드플레이

선데이토즈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

140,669

- 매출액

65,095

- 부채총계

9,146

- 영업이익

11,004

- 자본금

4,785

- 당기순이익

13,206

- 자본총계

131,523

*주당순이익(원)

1,411

나. 연결

- 자산총계

137,621

- 매출액

72,654

- 부채총계

10,278

- 영업이익

12,521

- 자본금

4,785

- 당기순이익

14,145

- 자본총계

127,343

*주당순이익(원)

1,465

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제8기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 고원장 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 유병준 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 유병준 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-03-05 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고원장

1971-11

3

신규선임

現 선데이토즈 부사장, 스마일게이트홀딩스 투자담당 상무

前 스마일게이트인베스트먼트 상무

前 MVP Partners 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유병준

1971-10

3

신규선임

現 서울대학교 경영대학 교수

前 고려대학교 경영대학 교수

前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유병준

1971-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現 서울대학교 경영대학 교수

前 고려대학교 경영대학 교수

前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수
위메이드맥스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 위메이드맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)조이맥스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)조이맥스

대 표 이 사 :
이 길 형

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49(삼평동) 위메이드타워 5층

(전 화) 02-420-8854

(홈페이지) http://www.joymax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 구 강 서

(전 화) 02-420-8854

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 재 찬

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.23

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 국세청 
前 신한은행 투자자문 세무사 
前 국세청 바른세금지킴이 서포터스 
現 세무법인 에스크로 세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재선임된 이재찬 사외이사는 제21기 정기주주총회(2018.03.23)에서 선임되었습 니다.
유라테크 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 유라테크

유라테크/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,517

- 매출액

188,994

- 부채총계

27,023

- 영업이익

197

- 자본금

5,760

- 당기순이익

2,596

- 자본총계

90,494

*주당순이익(원)

227

나. 연결

- 자산총계

131,412

- 매출액

193,904

- 부채총계

27,876

- 영업이익

1,372

- 자본금

5,760

- 당기순이익

3,500

- 자본총계

103,536

*주당순이익(원)

306

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

65

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

744,441,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명,사외이사2명,기타비상무이사2명,사외이사인 감사위원2명, 사외이사아닌 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정
매커스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 매커스

매커스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,719

- 매출액

83,873

- 부채총계

35,680

- 영업이익

10,454

- 자본금

8,081

- 당기순이익

5,934

- 자본총계

48,038

*주당순이익(원)

424

나. 연결

- 자산총계

84,880

- 매출액

87,365

- 부채총계

37,921

- 영업이익

10,986

- 자본금

8,081

- 당기순이익

9,067

- 자본총계

46,959

*주당순이익(원)

648

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,665,370,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제12기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신동철)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동철

1964-10

3년

재선임

현 (주)매커스 대표이사

전 (주)코아크로스 전무

전 삼성전자 해외마케팅

전 삼성전자 상품기획

서울대학교 경영학과
경인양행 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 경인양행

경인양행/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

357,951

- 매출액

299,988

- 부채총계

147,017

- 영업이익

7,365

- 자본금

20,198

- 당기순이익

4,779

- 자본총계

210,934

*주당순이익(원)

90

나. 개별(별도)

- 자산총계

296,909

- 매출액

193,976

- 부채총계

106,065

- 영업이익

159

- 자본금

20,198

- 당기순이익

531

- 자본총계

190,844

*주당순이익(원)

13

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,984,320,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고안건

- 영업보고

- 감사의 감사보고

2. 회의 목적사항

제1호 의안:제41기(2017.1.1.~2017.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

(사외이사 포함)

=> 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김흥준

1967-06

3

재선임

現, 경인양행 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진균

1970-03

3

신규선임

現, 인하대학교 교수

-
더블유게임즈 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 더블유게임즈

더블유게임즈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

419,735

- 매출액

161,222

- 부채총계

15,117

- 영업이익

59,486

- 자본금

8,798

- 당기순이익

35,364

- 자본총계

404,618

*주당순이익(원)

2,204

나. 연결

- 자산총계

997,180

- 매출액

319,345

- 부채총계

592,562

- 영업이익

81,020

- 자본금

8,798

- 당기순이익

35,642

- 자본총계

404,618

*주당순이익(원)

2,204

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,668,788,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금: 주당 350원)

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

* 제2-1호 의안: 사내이사 김가람 선임의 건

-> 원안대로 승인

* 제2-2호 의안: 사내이사 박신정 선임의 건

-> 원안대로 승인

* 제2-3호 의안: 사내이사 원용준 선임의 건

-> 원안대로 승인

* 제2-4호 의안: 사외이사 한성용 선임의 건

-> 원안대로 승인

* 제2-5호 의안: 사외이사 최형순 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사위원 선임의 건

* 제3-1호 의안: 감사위원 원용준 선임의 건

-> 원안대로 승인

* 제3-2호 의안: 감사위원 한성용 선임의 건

-> 원안대로 승인

* 제3-3호 의안: 감사위원 최형순 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-06 참고서류

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김가람

1978-09

3년

재선임

'00.07: KAIST 전자공학 학사

'00.12~'04.01: ㈜가온아이 연구원

'04.02~'07.06: ㈜시스앤코드 대표이사

'07.07~'12.04: ㈜이노그리드 사업본부장

'12.04~현재: ㈜더블유게임즈 대표이사

박신정

1979-09

3년

신규선임

'05.02: 서경대학교 컴퓨터과학 학사

'07.01~'12.04: ㈜이노그리드 개발책임

'12.04~'13.10: ㈜더블유게임즈 부사장

'13.11~'14.12: ㈜더블유게임즈모바일 대표이사

'14.12~현재: ㈜더블유게임즈 부사장

원용준

1979-04

3년

재선임

'06.02: 서울대학교 바이오소재공학 학사

'04.03~'06.02: NHN 게임퍼블리싱

'06.03~'14.11: 한국거래소

'14.11~현재: ㈜더블유게임즈 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한성용

1980-08

3년

재선임

'08.02: 서울대 바이오소재공학 학사

'07.12: 제44회 변리사 합격

'07.12~'11.08: 한라특허법인

'11.08~'13.02: 특허법인 대아

'13.02~현재: 청암국제특허법률사무소

'15.07~현재: 더블유게임즈 사외이사

없음

최형순

1980-01

3년

재선임

'01.08: KAIST 물리학 학사

'01.08~'03.12: Northwestern 석사

'04.01~'07.12: Northwestern 박사

'07.12~'11.09:KAIST Post Doc

'11.10~현재: KAIST 물리학 교수

'15.07~현재: 더블유게임즈 사외이사

없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

원용준

1979-04

3년

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

'06.02: 서울대학교 바이오소재공학 학사

'04.03~'06.02: NHN 게임퍼블리싱

'06.03~'14.11: 한국거래소

'14.11~현재: ㈜더블유게임즈 이사

한성용

1980-08

3년

재선임

사외이사인 감사위원

'08.02: 서울대 바이오소재공학 학사

'07.12: 제44회 변리사 합격

'07.12~'11.08: 한라특허법인

'11.08~'13.02: 특허법인 대아

'13.02~현재: 청암국제특허법률사무소

최형순

1980-01

3년

재선임

사외이사인 감사위원

'01.08: KAIST 물리학 학사

'01.08~'03.12: Northwestern 석사

'04.01~'07.12: Northwestern 박사

'07.12~'11.09:KAIST Post Doc

'11.10 ~: KAIST 물리학 교수
동방아그로 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동방아그로

동방아그로/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

179,887

- 매출액

120,249

- 부채총계

50,140

- 영업이익

6,655

- 자본금

6,809

- 당기순이익

5,911

- 자본총계

129,747

*주당순이익(원)

510

나. 개별(별도)

- 자산총계

179,100

- 매출액

119,813

- 부채총계

50,158

- 영업이익

6,694

- 자본금

6,809

- 당기순이익

5,936

- 자본총계

128,942

*주당순이익(원)

512

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

255

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,900,693,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 신규선임

감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제46기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

2. 의결사항

제1호의안

제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호의안

이사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호의안

감사 선임의 건

-->원안대로 승인

제4호의안

이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

제5호의안

감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1)상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

(2)시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임.

(3)종류주식의 시가배당률은 상장폐지(2013.12.18)로 인해 유가증권시장에서 거래가 되지

않아 기재하지 않음.

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임필훈

1949-01

3

신규선임

경북대학교 원예학과 졸업

(前)동부한농화학 이사

(前)(주)동방아그로 전무

-

유병두

1954-09

3

신규선임

서울대학교 농생물학과 졸업

(前)ICI코리아 이사

(前)바이엘크롭사이언스코리아(주) 부사장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

오윤상

1947-04

3

재선임

상근

경희대학교 경영학과 졸업

(前)한화증권 이사

(前)장안대학교 교수

(現)(주)동방아그로 상근감사
세기상사 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 세기상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
세기상사주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
세기상사주식회사

대 표 이 사 :
김 정 희

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-3339-3500

(홈페이지) http://www.daehancinema.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강 영 권

(전 화) 02-3393-3517

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유수택

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전남개발공사 사장
- (주)고리 대표이사
- 한국문화예술위원회 상임감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
송원산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 송원산업

송원산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

865,121

- 매출액

724,853

- 부채총계

486,994

- 영업이익

54,466

- 자본금

12,000

- 당기순이익

34,706

- 자본총계

378,127

*주당순이익(원)

1,475

나. 개별(별도)

- 자산총계

845,204

- 매출액

581,987

- 부채총계

433,883

- 영업이익

35,971

- 자본금

12,000

- 당기순이익

28,117

- 자본총계

411,321

*주당순이익(원)

1,172

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,360,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

이사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결

감사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종호

1973-02

3

재선임

2006.03~2013.12 송원산업(주) 사장

2014.01~현재 송원산업(주) 회장

김충식

1957-04

3

재선임

2013.02~2013.12 송원산업(주) 상무

2013.12~현재 송원산업(주) 사장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김옥근

1952-10

3

재선임

상근

2015.03~현재 송원산업(주) 감사
대림바스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대림바스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대림비앤코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
대림비앤코주식회사

대 표 이 사 :
강태식

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로 52

(전 화) 055-280-8400

(홈페이지) http://www.daelimbath.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 양광모

(전 화) 02-3429-1539

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
성낙용

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

University of Pennsyllvania, 경영학 석사

삼성증권 기업금융 M&A팀
Deutsche Bank 투자금융부 이사
휠라코리아 경영관리본부장(CFO)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
위메이드맥스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 위메이드맥스

조이맥스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,349

- 매출액

11,751

- 부채총계

3,024

- 영업이익

299

- 자본금

4,253

- 당기순이익

-8,691

- 자본총계

67,324

*주당순이익(원)

-1,084

나. 연결

- 자산총계

82,307

- 매출액

32,168

- 부채총계

20,678

- 영업이익

-8,332

- 자본금

4,253

- 당기순이익

-11,951

- 자본총계

61,629

*주당순이익(원)

-1,336

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-이사 1명 재선임(사외이사 이재찬)

-감사 1명 재선임(상근감사 우종식)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안:

제21기(2017.01.01~2017.12.31)

별도/연결 재무제표의 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

□ 제2호 의안:

사외이사 이재찬 1명 선임의 건(비상근)

⇒ 원안대로 승인

□ 제3호 의안:

감사 우종식 1명 선임의 건(상근)

⇒ 원안대로 승인

□ 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

□ 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재찬

1973-02

3년

재선임

前 국세청

前 신한은행 투자자문 세무사

前 국세청 바른세금지킴이 서포터스

現 세무법인 에스크로 세무사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

우종식

1956-12

3년

재선임

상근

前 한국게임산업진흥원 원장

前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사

前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수

現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장

現 ㈜위메이드엔터테인먼트 감사

現 ㈜조이맥스 감사
동방아그로 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동방아그로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동방아그로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23일

회 사 명 :
(주)동방아그로

대 표 이 사 :
염병만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 남부순환로 2028 (남현동, 동방빌딩)

(전 화)02-580-3600

(홈페이지)http://www.dongbangagro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김영돈

(전 화)02-580-3600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유병두

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 농생물학과 졸업
(前)ICI코리아 이사
(前)바이엘크롭사이언스코리아(주) 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
대림바스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대림바스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대림비앤코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
대림비앤코주식회사

대 표 이 사 :
강태식

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로 52

(전 화) 055-280-8400

(홈페이지) http://www.daelimbath.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 양광모

(전 화) 02-3429-1539

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤태성

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
부산대 금속공학과
동경대 공학박사
일본 오픈놀리지 대표이사
現 KAIST 기술경영전문대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
동방아그로 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동방아그로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동방아그로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23일

회 사 명 :
(주)동방아그로

대 표 이 사 :
염병만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 남부순환로 2028 (남현동, 동방빌딩)

(전 화)02-580-3600

(홈페이지)http://www.dongbangagro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김영돈

(전 화)02-580-3600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임필훈

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경북대학교 원예학과 졸업
(前)동부한농화학 이사
(前)(주)동방아그로 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한올바이오파마 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한올바이오파마

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한올바이오파마(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
한올바이오파마 주식회사

대 표 이 사 :
박승국, 윤재춘

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 상서당1길 43(상서동)

(전 화) 042-932-5997

(홈페이지)http://www.hanall.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)임성연

(전 화)02-2204-1922

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조성종

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
중도퇴임 및 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

('96년~현재) 세무사 조성종 회계사무소 대표

('83년~'91년) ㈜대웅제약

('77년~'80년) 대구세무서, 대구지방국세청

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
가. 퇴임사유: 임기조절을 위한 중도퇴임
나. 퇴임일자: 2018.03.23

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2015년 7월 30일 당사의 임시주주총회에서 사외이사 겸 감사위원으로 신규선임
 되었으며 임기조절을 위해 2018년 3월 23일 중도퇴임 후 당일 제45기 주주총회
 에서 재선임되었습니다.
청보 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 청보

청보산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

34,102

- 매출액

22,205

- 부채총계

13,695

- 영업이익

-220

- 자본금

4,089

- 당기순이익

-561

- 자본총계

20,406

*주당순이익(원)

-72

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 보고사항

39기 영업보고 및 감사보고

- 부의안건

제1호 의안 :

제39기(2017.01.01~2017.12.31)재무 제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 :

이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 :

감사보수 한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-02-07 주주총회소집결의
한국알콜 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국알콜

한국알콜/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

268,016

- 매출액

207,029

- 부채총계

34,964

- 영업이익

17,193

- 자본금

10,803

- 당기순이익

16,345

- 자본총계

233,052

*주당순이익(원)

794

나. 연결

- 자산총계

328,626

- 매출액

212,403

- 부채총계

75,503

- 영업이익

17,194

- 자본금

10,803

- 당기순이익

20,132

- 자본총계

253,123

*주당순이익(원)

978

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,029,029,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

○ 제1호 의안 :

제34기(2017.1.1.~2017.12.31.)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

이사 선임의 건 (지용석,강성우)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

지용석

1964-03

3

재선임

현) 한국알콜산업(주) 대표이사

강성우

1955-08

3

재선임

현) 한국알콜산업(주) 대표이사
진로발효 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 진로발효

진로발효/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

105,718

- 매출액

86,702

- 부채총계

15,420

- 영업이익

19,813

- 자본금

3,984

- 당기순이익

15,854

- 자본총계

90,289

*주당순이익(원)

2,108

나. 연결

- 자산총계

107,030

- 매출액

88,458

- 부채총계

16,028

- 영업이익

19,995

- 자본금

3,984

- 당기순이익

15,498

- 자본총계

91,002

*주당순이익(원)

2,108

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,274,586,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.07

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

■ 제3호 의안 : 감사(상근) 선임의 건(1명)

→ 원안대로 승인

■ 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■ 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사의 선임은 상근감사 전환도 함께 승인임

(상법 제542조의10, 상법시행령 제36)

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-19 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김동욱

1947-12

3년

재선임

상근

-중소기업은행 근무

-외환은행 근무

-sk증권 근무

-현)진로발효 감사

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

-

-

집중투표제 배제

제32조(이사 및 감사의 선임) ① 이사 및 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ < 신 설 >

제32조(이사 및 감사의 선임) ① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
동방아그로 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동방아그로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동방아그로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 23일

회 사 명 :
(주)동방아그로

대 표 이 사 :
염병만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 남부순환로 2028 (남현동, 동방빌딩)

(전 화)02-580-3600

(홈페이지)http://http://www.dongbangagro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김영돈

(전 화)02-580-3600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이태식

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-중도 퇴임사유 : 일신상의 사유
-중도 퇴임일자 : 2018년 3월 23일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
0

사외이사비율 (%)
0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다.
한올바이오파마 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한올바이오파마

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

168,696

- 매출액

84,231

- 부채총계

57,498

- 영업이익

3,540

- 자본금

26,120

- 당기순이익

5,813

- 자본총계

111,198

*주당순이익(원)

114

나. 개별(별도)

- 자산총계

168,615

- 매출액

84,231

- 부채총계

57,489

- 영업이익

3,481

- 자본금

26,120

- 당기순이익

5,754

- 자본총계

111,127

*주당순이익(원)

113

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 제45기(17년01월01일~17년12월31일)

감사보고 및 영업보고

- 제45기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)

- 제1-1호: 사내이사 후보 윤재춘

→ 원안대로 가결

- 제1-2호: 사내이사 후보 이봉용

→ 원안대로 가결

- 제1-3호: 사외이사 후보 조성종

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제45기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함.

※ 관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤재춘

1959-10

3

재선임

('15년~현재) ㈜대웅 대표이사(사장)

('14년~'15년) ㈜대웅 최고운영책임자(부사장)

('10년~'14년) ㈜대웅 경영관리본부장(전무)

('09년~'10년) ㈜대웅 헬스케어사업본부장(상무)

이봉용

1955-09

3

재선임

('15년~현재) ㈜대웅제약 연구본부장(부사장)

('13년~'15년) ㈜대웅제약 연구본부장(전무)

('12년~'13년) 경희대 약대 교수

('06년~'12년) sk케미칼 생명과학연구소장(전무)

('03년~'06년) ㈜대웅제약생명과학연구소장(상무)

('83년~'03년) 유한양행 중앙연구소 신약연구센터장(이사)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조성종

1958-08

3

재선임

('96년~'현재) 세무사 조성종 회계사무소 대표

('83년~'91년) ㈜대웅제약

('77년~'80년) 대구세무서, 대구지방국세청

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조성종

1958-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

('96년~'현재) 세무사 조성종 회계사무소 대표

('83년~'91년) ㈜대웅제약

('77년~'80년) 대구세무서, 대구지방국세청
세기상사 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 세기상사

세기상사/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61기(2017년도)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

43,039

- 매출액

5,630

- 부채총계

19,360

- 영업이익

-370

- 자본금

2,038

- 당기순이익

95

- 자본총계

23,679

*주당순이익(원)

233

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 61기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표승인의 건(결손금처리계산서 (안)포함)-원안대로 승인함

제2호 의안: 이사 선임의 건-원안대로 승인함

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건-

원안대로 승인함.

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건-

원안대로 승인함.

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집공고

2018-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강영권

1953-04

3

재선임

(現)세기상사(주)전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유수택

1941-03

3

신규선임

(주)고리 대표이사

없음
동방아그로 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동방아그로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동방아그로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23일

회 사 명 :
(주)동방아그로

대 표 이 사 :
염병만

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 남부순환로 2028 (남현동, 동방빌딩)

(전 화)02-580-3600

(홈페이지)http://www.dongbangagro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김영돈

(전 화)02-580-3600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이홍렬

임 기
시작일
2016년 03월 23일

만료일
2019년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-중도 퇴임사유 : 일신상의 사유
-중도 퇴임일자 : 2018년 3월 23일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
0

사외이사비율 (%)
0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준입니다.
대림바스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대림바스

대림비앤코/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

304,673

- 매출액

232,887

- 부채총계

145,443

- 영업이익

12,117

- 자본금

16,672

- 당기순이익

6,736

- 자본총계

159,230

*주당순이익(원)

422

나. 개별(별도)

- 자산총계

287,400

- 매출액

218,856

- 부채총계

126,219

- 영업이익

15,823

- 자본금

16,672

- 당기순이익

7,038

- 자본총계

161,181

*주당순이익(원)

422

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,500,836,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제50기 정기주주총회 목적사항>

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

나. 부의사항

① 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과

③ 제3-1호 의안 : 사내이사 양광모 신규선임의 건 → 원안대로 통과

④ 제3-2호 의안 : 사외이사 윤태성 신규선임의 건 → 원안대로 통과

⑤ 제3-3호 의안 : 사외이사 성낙용 신규선임의 건 → 원안대로 통과

⑥ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과

⑦ 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항 연결 자본총계 및 당기순이익은 비지배지분을 포함한 수치임

- 상기 1항 연결 및 개별(별도) *주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양광모

1971-05

3

신규선임

고려대학교 화학과

Purdue University MBA, Indiana

PWC컨설팅 시니어컨설턴트

LG화학(주) 경영관리팀장

現 대림비앤코(주) 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤태성

1961-02

3

신규선임

부산대 금속공학과

동경대 공학박사

일본 오픈놀리지 대표이사

現 KAIST 기술경영전문대학원 교수

없음

성낙용

1974-01

3

신규선임

University of Pennsylvania, 경영학 석사

삼성증권 기업금융 M&A팀

Deutsche Bank 투자금융부 이사

휠라코리아 경영관리본부장(CFO)

없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 배관자재 제조ㆍ판매업

- 비데, 정수기, 연수기 제조ㆍ판매ㆍ서비스업

- 유아동 관련 제품ㆍ제조ㆍ판매ㆍ서비스업

- 수입ㆍ제조한 각종 상품에 대한 렌탈업

- 잡화류 판매업

- 실내가향제 제조ㆍ판매업

- 헬스기기 수출입ㆍ제조ㆍ판매업

- 소독 및 구충, 일반 청소 등 생활환경개선사업

- 신용카드 모집, 보험상품 중개, 멤버스 카드의 발급 및 이에 수반한 서비스등 각종 금융상품의 판매ㆍ자문업

- 판매ㆍ시공ㆍ설계한 상품 및 시설 등 또는 기타 상품의 설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ안전규격시험 등의 서비스업

- 피부미용기기 수출입 및 제조ㆍ판매업

- 화장품의 제조 및 유통ㆍ판매업

- 화장실 설치형 헬스케어 제품의 제조 및 판매와 이와 부수한 서비스업

사업 영역 확장

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

- 전자상거래 및 인터넷 관련사업

- 통신판매업

- 주방가구ㆍ기기ㆍ용품에 대한 제조판매 사업

- 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전자상거래업 및 이에 부수한 서비스업

- 가정용ㆍ주방용ㆍ욕실용 가구ㆍ기기ㆍ제품의 제조ㆍ판매업

포괄적 의미의 목적으로 변경
레드캡투어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 심재혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)레드캡투어

20180316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
심재혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)레드캡투어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
038390

발행주식 총수
8,589,480

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
심재혁
한자(영문)
沈載赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
470418

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 헌릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 03월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)레드캡투어
부 서
재경팀

직 위
부장
전화번호
02-200******

성 명
김재영
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******redcap.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 16일
42,731
0.50
42,731
0.50

증 감
42,731
0.50
42,731
0.50

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

42,731
-
-
-
-
-
-
-
42,731
0.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,589,480
-
0.50
0.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 16일
보통주
-
42,731
42,731
-
임원선임

합 계
-
42,731
42,731
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미