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현대코퍼레이션홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대코퍼레이션홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
현대코퍼레이션홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 장안석

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로2길 25

(전 화) 02-390-1114

(홈페이지)http://www.hyundaicorpholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 권 철 호

(전 화) 02-390-1569

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 종 필

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현)현대코퍼레이션홀딩스 사외이사
현)법무법인 태평양 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 임기만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 임기 만료일은 취임 후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
흥국화재 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 흥국화재

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
흥국화재해상보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
흥국화재해상보험(주)

대 표 이 사 :
권중원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 68

(전 화) 1688-1688

(홈페이지)http://www.heungkukfire.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)김유주

(전 화)02-2002-6080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류충렬

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 대학원 경영학 석사 
- University of Illinois at Urbana Champaign 
 회계학 석사 
- Queen’s Univ. in Canada 경영학 박사 
- K-IFRS 질의회신 연석회의 위원
 (금융감독원 및 한국회계기준원) 
- 한국회계기준원 기업공시개선 
 전문위원회 위원장(現) 
- KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 2019사업연도 결산기에 관한 정기주총 종결 시 임.
대신증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대신증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2017 년 3 월 23 일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
나 재 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1 5 4 4 - 4 4 8 8

(홈페이지)http:// www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 김 범 철

(전 화) 02-769-3602

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 지 원

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 L&C세무회계사무소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

이지원 사외이사의 임기만료일은 2019년 정기주주총회일까지 입니다.
흥국화재 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 흥국화재

흥국화재/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 72기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

11,153,935

- 매출액

4,264,774

- 부채총계

10,524,599

- 영업이익

107,175

- 자본금

325,821

- 당기순이익

85,297

- 자본총계

629,336

*주당순이익(원)

1,231

나. 개별(별도)

- 자산총계

11,153,931

- 매출액

4,264,774

- 부채총계

10,524,553

- 영업이익

107,176

- 자본금

325,821

- 당기순이익

85,298

- 자본총계

629,378

*주당순이익(원)

1,231

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(김명환)

감사위원이 되는 사외이사 1명(류충렬)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

□ 감사보고

□ 영업보고

나. 결의사항

□ 제1호 의안 : 제72기 재무제표

승인의 건(이익잉여금처분계산서

포함)

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 후보 김명환

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 감사위원이 되는

사외이사 선임의 건

- 제3-1호 감사위원이 되는 사외

이사 후보 류충렬

-> 원안대로 승인

□ 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

매출액은 영업수익 기준임

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김명환

1963-02

2

재선임

1991.02 중앙대학교 졸업(경영학과)

2007.04 메리츠화재 대전지역단장

2010.12 메리츠화재 중부권본부장

2012.03 메리츠화재 충청권본부장

2015.04 흥국화재 FC영업본부장

2015.08 흥국화재 영업총괄

2016.03 흥국화재 사내이사

2017.01~ 現.흥국화재 영업본부장(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류충렬

1971-01

2

신규선임

- 서울대 대학원 경영학

석사

- University of Illinois

at Urbana Champaign

회계학 석사

- Queen’s Univ. in

Canada 경영학 박사

- K-IFRS 질의회신 연석

회의 위원(금융감독원

및 한국회계기준원)

- 한국회계기준원 기업

공시개선 전문위원회

위원장(現)

- KAIST 금융전문대학원

회계학 부교수(現)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

류충렬

1971-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 대학원 경영학 석사

- University of Illinois at

Urbana Champaign 회계학 석사

- Queen’s Univ. in Canada

경영학 박사

- K-IFRS 질의회신 연석회의 위원

(금융감독원 및 한국회계기준원)

- 한국회계기준원 기업공시개선

전문위원회 위원장(現)

- KAIST 금융전문대학원 회계학

부교수(現)
대신증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대신증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2017 년 3 월 23 일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
나 재 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1 5 4 4 - 4 4 8 8

(홈페이지)http:// www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 김 범 철

(전 화) 02-769-3602

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신 재 국

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2012.3~2012.11
중부지방국세청 조사국장
現 세무법인 케이파트너즈 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

신재국 사외이사의 임기만료일은 2019년 정기주주총회일까지 입니다.
동남합성 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180323)
제출인: 동남합성

동남합성/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)동남합성

회사코드

023450

담당부서명

경영지원팀

담당자명

허태행

tel

031)472-7619

(fax)

031)472-7621

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

1,314,953

0

1,314,953

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-20

보통주식

747,324

56.83

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

747,324

56.83

이번보고서제출일

2018-03-23

보통주식

745,324

56.68

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

745,324

56.68

증감

보통주식

-2,000

-0.15

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-2,000

-0.15

4. 개인별 세부변동사항

성명

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

장내매도(-)

보통주식

597,043

-2,000

595,043

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

미원화학(주)

사업자등록번호

610-86-04700

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

40,000

3.04

0

0

0

0

40,000

3.04

미원상사(주)

사업자등록번호

134-81-02843

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

595,043

45.25

0

0

0

0

595,043

45.25

미원홀딩스(주)

사업자등록번호

402-81-81192

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

2,221

0.17

0

0

0

0

2,221

0.17

태광정밀화학(주)

사업자등록번호

133-81-23466

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

57,000

4.33

0

0

0

0

57,000

4.33

김정돈

생년월일

540101

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

48,100

3.66

0

0

0

0

48,100

3.66

이영만

생년월일

480923

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

2,960

0.23

0

0

0

0

2,960

0.23

합계

745,324

56.68

0

0

0

0

745,324

56.68
대신증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대신증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2017 년 3 월 23 일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
나 재 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1 5 4 4 - 4 4 8 8

(홈페이지)http:// www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 김 범 철

(전 화) 02-769-3602

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 일 섭

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2012~2016
서울과학종합대학원 총장
2014-2017
포스코 감사위원장
現 (사)한국FP협회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

김일섭 사외이사의 임기만료일은 2020년 정기주주총회일까지 입니다.
해성디에스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 해성디에스

해성디에스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제4기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

290,424

- 매출액

325,061

- 부채총계

109,333

- 영업이익

33,854

- 자본금

85,000

- 당기순이익

23,892

- 자본총계

181,091

*주당순이익(원)

1,410

나. 개별(별도)

- 자산총계

291,681

- 매출액

325,061

- 부채총계

109,353

- 영업이익

34,097

- 자본금

85,000

- 당기순이익

25,084

- 자본총계

182,328

*주당순이익(원)

1,475

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,100,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명,

감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항: 가.감사보고

나.영업보고

※ 결의사항

○ 제1호 의안:

제4기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 선임의 건

- 제3-1호 의안:

사내이사 선임의 건

·제3-1-1호 의안:

사내이사 단재완 선임의 건

☞ 원안대로 승인

·제3-1-2호 의안:

사내이사 조돈엽 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안:

사외이사 신현목 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안:

사외이사 신현목 감사위원회 위원

선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

단재완

1947-03

2

재선임

- 연세대 졸업

- 現) 한국제지㈜ 대표이사 회장

- 現) 계양전기㈜ 대표이사 회장

- 現) ㈜한국팩키지 대표이사 회장

- 現) 해성산업㈜ 대표이사 회장

- 現) 해성디에스㈜ 회장

조돈엽

1957-03

2

재선임

- 광운대 경영학과 졸업

- 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 전무

- 삼성테크윈㈜ MDS사업부장 전무

- 現) 해성디에스㈜ 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신현목

1952-10

2

재선임

- 부산대 정치외교학과

졸업

- 삼성테크윈㈜

경영지원실장 부사장

- 삼성탈레스㈜ 대표이사

사장

- 現) 해성디에스㈜

사외이사

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신현목

1952-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 부산대 정치외교학과 졸업

- 삼성테크윈㈜ 경영지원실장

부사장

- 삼성탈레스㈜ 대표이사 사장

- 現) 해성디에스㈜ 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

의료기기 및 바이오센서 제작, 판매업

관련제품 출시에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
헥토이노베이션 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 헥토이노베이션

민앤지/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,575

- 매출액

40,834

- 부채총계

5,240

- 영업이익

15,770

- 자본금

6,739

- 당기순이익

11,579

- 자본총계

92,334

*주당순이익(원)

992

나. 연결

- 자산총계

215,059

- 매출액

80,478

- 부채총계

76,461

- 영업이익

21,396

- 자본금

6,739

- 당기순이익

17,303

- 자본총계

138,598

*주당순이익(원)

1,224

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,369,581,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

1.0

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임(이경민, 김영준)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제9기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 250원 포함)

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이경민 재선임의 건

→원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 김영준 재선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2017.12.19~2017.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 배당금 총액 3,369,581,000원은 현금배당의 대상이 되는 주식총수 13,478,324주(보통주 11,886,628주, 우선주 1,591,696주)에 주당 배당금 250원을 반영하여 산정하였습니다.

- 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 입니다.

※관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경민

1970-05

3년

재선임

인하대학교 졸업(학사)

前. (주)NHN금융사업팀장

現. (주)민앤지 대표이사

김영준

1970-05

3년

재선임

경희대학교 졸업(학사)

前. (주)대신생명보험 자산운용부

前. (주) 대영유비텍 경영지원실장

現. (주)민앤지 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 블록체인 기반 기술 개발 및 공급업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
롯데쇼핑 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

27,948,488

- 매출액

18,179,871

- 부채총계

14,597,135

- 영업이익

529,859

- 자본금

140,610

- 당기순이익

-20,637

- 자본총계

13,351,353

*주당순이익(원)

-19,184

나. 개별(별도)

- 자산총계

22,820,867

- 매출액

10,571,820

- 부채총계

10,308,880

- 영업이익

490,151

- 자본금

140,610

- 당기순이익

369,638

- 자본총계

12,511,986

*주당순이익(원)

12,209

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

5,200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

146,140,659,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 재선임 2명(신동빈,이원준)

- 사외이사 재선임 3명(박재완,이재원,최석영)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제 48기 재무제표(안) 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2 - 1호 : 사내이사 선임의 건

제2 - 2호 : 사외이사 선임의 건

제2 - 3호 : 감사위원회 위원 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 계속영업기본주당이익(손실) 기준임.

- 연결기준 중단영업기본주당이익(손실)은 14,082원임.

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동빈

1955-02

2

재선임

1977 아오야마가쿠인대 경제학과 졸업

1980 컬럼비아대 MBA

1990 롯데케미칼㈜ 상무이사

2000 롯데쇼핑㈜ 이사

2011 롯데그룹 회장

이원준

1956-11

2

재선임

1977 청주대 행정학과 졸업

2004 롯데쇼핑㈜ 백화점 본점장

2008 롯데쇼핑㈜ 상품본부장

2011 롯데쇼핑㈜ 영업본부장

2012 ㈜호텔롯데 롯데면세점 대표이사

2014 롯데쇼핑㈜ 대표이사

2017 롯데그룹 유통BU 장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재완

1955-01

2

재선임

1977 서울대 경제학과

졸업

1992 하버드대학원

정책학 박사 졸업

2011 기획재정부 장관

2014 한반도 선진화재단

이사장

(현) 성균관대

국정관리대학원장

삼성전자(주) (사외이사)

이재원

1958-02

2

재선임

1980 서울대 법학과 졸업

1982 제24회 사법시험

합격

1999 대전지검 특수부

부장검사

2012 법제처 처장

(현) 법무법인 율촌

변호사

-

최석영

1955-10

2

재선임

1979 서울대

독어독문학과 졸업

1986 駐 함부르크 영사

2005 APEC 사무총장

2010 외교통상부 FTA

교섭대표

2012 駐 제네바

국제기구대표부 대사

2013 WTO 서비스무역

이사회 의장

2013 유엔난민기구 UNHCR

집행이사회 의장

(현) UN 중앙긴급대응기금

자문위원

(현) 서울대학교

국제대학원 객원교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박재완

1955-01

2

재선임

사외이사인 감사위원

1977 서울대 경제학과 졸업

1992 하버드대학원 정책학

박사 졸업

2011 기획재정부 장관

2014 한반도 선진화재단 이사장

(현) 성균관대 국정관리대학원장

최석영

1955-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

1979 서울대 독어독문학과 졸업

1986 駐 함부르크 영사

2005 APEC 사무총장

2010 외교통상부 FTA 교섭대표

2012 駐 제네바 국제기구대표부

대사

2013 WTO 서비스무역이사회 의장,

2013 유엔난민기구 UNHCR

집행이사회 의장

(현) UN 중앙긴급대응기금

자문위원

(현) 서울대학교 국제대학원

객원교수
금호석유화학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 문동준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
금호석유화학(주)

20180316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문 동 준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
금호석유화학(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011780

발행주식 총수
33,491,177

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문동준
한자(영문)
文東俊

생년월일 또는 사업자등록번호 등
541020

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산서구 주엽로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2018년 03월 16일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
금호석유화학(주)
부 서
전략기획팀

직 위
차장
전화번호
02-696******

성 명
선상희
팩스번호
02-696******

이메일 주소
******kkpc.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 16일
1,071
0.00
1,071
0.00

증 감
1,071
0.00
1,071
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,071
-
-
-
-
-
-
-
1,071
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

33,491,177
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 16일
보통주
-
1,071
1,071
-
( )
기 보유분

합 계
-
1,071
1,071
-
( )
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
대신증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대신증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2017 년 3 월 23 일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
나 재 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1 5 4 4 - 4 4 8 8

(홈페이지)http:// www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 김 범 철

(전 화) 02-769-3602

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 병 철

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2011~2015
감사원 감사위원
現 금융위 금융행정인사혁신 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

김병철 사외이사의 임기만료일은 2020년 정기주주총회일까지 입니다.
제일파마홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 제일파마홀딩스

제일파마홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

197,588

- 매출액

44,441

- 부채총계

27,149

- 영업이익

292

- 자본금

2,173

- 당기순이익

519,341

- 자본총계

170,439

*주당순이익(원)

138,848

나. 개별(별도)

- 자산총계

176,994

- 매출액

3,878

- 부채총계

13,243

- 영업이익

-2,129

- 자본금

2,173

- 당기순이익

516,831

- 자본총계

163,751

*주당순이익(원)

138,176

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

223,396,620

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1인(재선임)

사외이사인감사위원 1인(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제58기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인 (사외이사 1명)

제3호의안 : 사외이사인감사위원

선임의 건

=> 원안대로 승인

(사외이사인 감사위원 1명)

제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이해돈

1946-08

3

재선임

동국제약 대표이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이해돈

1946-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

동국제약 대표이사
대우건설 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대우건설

대우건설/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

8,776,332

- 매출액

11,766,840

- 부채총계

6,498,263

- 영업이익

429,026

- 자본금

2,078,113

- 당기순이익

257,894

- 자본총계

2,278,069

*주당순이익(원)

630

나. 개별(별도)

- 자산총계

8,247,701

- 매출액

11,332,056

- 부채총계

6,032,584

- 영업이익

356,930

- 자본금

2,078,113

- 당기순이익

222,794

- 자본총계

2,215,117

*주당순이익(원)

542

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 1명

사외이사 : 4명

감사위원회 위원 : 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

80.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의안건>

○ 제1호 의안

: 제18기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-21 주주총회소집공고
제일약품 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 제일약품

제일약품/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

413,726

- 매출액

371,592

- 부채총계

235,740

- 영업이익

4,966

- 자본금

5,252

- 당기순이익

1,068

- 자본총계

177,986

*주당순이익(원)

102

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

729,869,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제1기(2017.6.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회소집결의
AK홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: AK홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
에이케이홀딩스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
에이케이홀딩스(주)

대 표 이 사 :
안재석, 채형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 구로중앙로 152(구로동, 8층)

(전 화) 02-6923-2921

(홈페이지)http://www.aekyunggroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)염선필

(전 화)02-6923-2911

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
3,636

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 24일

종료일
2025년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
85,587

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
정관 제10조의3 (주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
7,688

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제10조의 3항에 의거 2018년 3월 23일 개최된 제48기 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여에 대하여 승인하였습니다.

(2) 부여방법
주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식 중 행사시 회사가 주주총회 및/또는 이사회를 통해 정하는 방식으로 결정할 예정입니다.

(3) 행사가격
아래 서술한 산출가격과 액면가격 중 큰 가격에 10%를 가산하여 산출하였습니다.
(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정 준용)
산출가격 : 하단 3가지 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격
가. 주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 주주총회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

(4) 행사기간 및 행사조건
가. 주식매수선택권의 행사는 주주총회 결의일로 부터 회사에 2년 이상 재직 또는 재임한 경우에만 행사 할 수 있습니다.
나. 주식매수선택권의 행사기간은 2020년 3월 24일부터 2025년 3월 23일까지 입니다.

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정
부여일 이후 유상/무상증자, 주식배당, 액면분할, 전환사채/신주인수권부사채의 발행, 주식분할 등 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우는 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 기타 사항은 주식매수선택권과 관련한 제반 법규 및 당사정관, 주식매수선택권 운영규정, 부여계약서 등에서 정함에 따릅니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

안재석
대표이사
2,847
-
27,267
-

김두연
사내이사
409
-
27,267
-

○○○
인사팀장
380
-
27,267
-

주) 공정가치 산정방법 및 주요가정
 가. 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)

나. 공정가치 산정
 1) 권리부여일 직전일의 종가 : 73,900원
 2) 무위험이자율 : 2.60%
 4) 예상주가변동성 : 44.46%
 다. 위 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대한제당 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대한제당

대한제당/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,152,871

- 매출액

1,274,537

- 부채총계

701,088

- 영업이익

16,450

- 자본금

24,045

- 당기순이익

10,810

- 자본총계

451,782

*주당순이익(원)

1,230

나. 개별(별도)

- 자산총계

994,798

- 매출액

1,153,583

- 부채총계

537,151

- 영업이익

7,373

- 자본금

24,045

- 당기순이익

7,452

- 자본총계

457,647

*주당순이익(원)

848

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

575

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,989,041,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

4.0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제62기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

→ 원안대로 가결

제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서

형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임.

(2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

(3) 상기 2항의 『가. 현금현물배당』에 관한 종류주식 『대한제당3우B』의 시가배당률은

2.4%임.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

설윤호

1975-02

3

재선임

CLAREMONT대학원 졸업

대한제당(주) 대표이사 부회장

(現)대한제당㈜ 부회장

김근회

1961-02

3

신규선임

한양대학교 공업화학과 졸업

대한제당㈜ 제당BU장 전무

(現)대한제당㈜ 제당BU장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동열

1943-10

3

신규선임

연세대학교 행정학과 졸업

아세아시멘트㈜ 대표이사 사장

(現)해병대전략연구소 상임이사

-
흥아해운 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 흥아해운

흥아해운/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

848,958

- 매출액

836,427

- 부채총계

732,074

- 영업이익

-13,099

- 자본금

63,857

- 당기순이익

-73,500

- 자본총계

116,884

*주당순이익(원)

-581

나. 개별(별도)

- 자산총계

834,107

- 매출액

780,864

- 부채총계

726,492

- 영업이익

-18,649

- 자본금

63,857

- 당기순이익

-67,917

- 자본총계

107,615

*주당순이익(원)

-537

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-20 주주총회소집공고

2018-02-14 주주총회소집결의
AK홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: AK홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이케이홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
에이케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
안재석, 채형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 구로중앙로 152(구로동)

(전 화) 02-6923-2921

(홈페이지)http://www.aekyunggroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 염선필

(전 화) 02-6923-2911

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상민

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現)법무법인율촌 변호사
(前)국민권익위원회 부위원장/ 
중앙행정심판위원회 위원장 
(前)춘천지방법원 원주지원장/ 
대법원 재판연구관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음.

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항 없습니다.
경농 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 경농

경농/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

335,874

- 매출액

206,534

- 부채총계

143,721

- 영업이익

8,448

- 자본금

10,846

- 당기순이익

10,079

- 자본총계

192,153

*주당순이익(원)

568

나. 개별(별도)

- 자산총계

268,967

- 매출액

143,175

- 부채총계

86,008

- 영업이익

9,079

- 자본금

10,846

- 당기순이익

11,539

- 자본총계

182,959

*주당순이익(원)

646

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

295

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,270,071,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.84

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호의안: 제61기

(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2.제2호의안: 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

3.제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 2명)

☞ 원안대로 승인

4.제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5.제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2.가 시가배당율(4.84%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병만

1950-11

3

재선임

-동오그룹 회장

-㈜ 경농 대표이사

-㈜ 조비 대표이사

-조비,경농 장학재단 이사장

-은탑산업훈장 수상

이용진

1985-07

3

신규선임

-미국,George Washington University 졸업

-동오시드㈜ 대표이사

-㈜ 조비 경영총괄 / 부사장

-㈜ 경농 경영부총괄 / 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

부동산 개발 및 공급업

사업 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
동국산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동국산업

동국산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

535,655

- 매출액

382,353

- 부채총계

153,676

- 영업이익

26,460

- 자본금

54,244

- 당기순이익

19,350

- 자본총계

381,979

*주당순이익(원)

376

나. 연결

- 자산총계

827,027

- 매출액

784,364

- 부채총계

302,040

- 영업이익

38,378

- 자본금

54,244

- 당기순이익

22,800

- 자본총계

524,987

*주당순이익(원)

383

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,728,661,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

*사내이사 2명 선임

-재선임 : 장세희, 안상철

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 51기 정기주주총회

(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고

(2) 부의 안건 :

제1호 의안 :

제51기(2017.01.01~ 2017.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 150원)

→원안대로 승인

제2호 의안 :

사내이사 선임의 건

2-1 사내이사 후보자:장세희(재선임)

2-2 사내이사 후보자:안상철(재선임)

→원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안 :

감사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세희

1968-03

2

재선임

고려대학교 경영학과 졸업

동국산업㈜ 대표이사 사장

동국산업㈜ 대표이사 부회장(現)

안상철

1958-10

2

재선임

서울대학교 영어영문학과 졸업

동국산업㈜ 대표이사 사장(現)
대한제당 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대한제당

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한제당(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
대한제당주식회사

대 표 이 사 :
조 현

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)

(전 화) 032-770-1400

(홈페이지)http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)전병주

(전 화)02-410-6055

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동열

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

연세대학교 행정학과 졸업

아세아시멘트㈜ 대표이사 사장

(現)해병대전략연구소 상임이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 『2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역』의 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
AK홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: AK홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
에이케이홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
에이케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
안재석, 채형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 구로중앙로 152(구로동)

(전 화) 02-6923-2921

(홈페이지)http://www.aekyunggroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 염선필

(전 화) 02-6923-2911

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이삼규

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現)예일회계법인 고문
(前)대우증권 수석부사장 
(前)산업은행 기획관리본부장 
The University of Manchester(MBA)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
해당사항 없음.

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항 없습니다.
빙그레 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 빙그레

빙그레/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

635,623

- 매출액

857,454

- 부채총계

106,777

- 영업이익

34,708

- 자본금

49,756

- 당기순이익

29,615

- 자본총계

528,846

*주당순이익(원)

3,349

나. 개별(별도)

- 자산총계

632,229

- 매출액

841,320

- 부채총계

106,128

- 영업이익

30,951

- 자본금

49,756

- 당기순이익

27,873

- 자본총계

526,101

*주당순이익(원)

3,152

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,052,251,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 의결사항

가. 제1호의안 : 제52기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 주당 배당금 1,250원

▶ 원안대로 승인

나. 제2호의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

(박영준)

▶ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건

(김선엽)

▶ 원안대로 승인

다. 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

라. 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영준

1956-12

3

재선임

- 고려대학교 대학원 경영학 석사

- 전 (주)빙그레 영업담당 전무이사

- 전 (주)빙그레 해외사업담당 전무

- 전 (주)빙그레 Project 총괄 부사장

- 현 (주)빙그레 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선엽

1953-11

3

재선임

- 고려대학교 대학원 농학 석사

- 전 (주)한국팩키지 생산담당 상무

- 현 인제대학교 교수

- 현 (주)빙그레 사외이사

-
티플랙스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 티플랙스

티플랙스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

134,805

- 매출액

117,694

- 부채총계

52,651

- 영업이익

3,827

- 자본금

12,134

- 당기순이익

2,859

- 자본총계

82,154

*주당순이익(원)

127

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

485,368,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.15

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김영국, 김태수 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제26기 정기주주총회 회의목적사항>

1. 보고사항

- 영업보고/감사보고

2. 부의안건

1) 제1호 의안 :

제26기 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

가. 제2-1호 의안 :

김영국 사내이사 선임의 건

- 사내이사 김영국 재선임

나. 제2-2호 의안 :

김태수 사내이사 선임의 건

- 사내이사 김태수 재선임

3) 제3호 의안 :

이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(한도12억원)

4) 제4호 의안 :

감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인(한도1억원)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영국

1962-12

3

재선임

(주)티플랙스 대표이사

김태수

1942-05

3

재선임

(주)티플랙스 사내이사
하이록코리아 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 하이록코리아

하이록코리아/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

360,355

- 매출액

178,137

- 부채총계

40,172

- 영업이익

35,443

- 자본금

30,650

- 당기순이익

23,797

- 자본총계

320,182

*주당순이익(원)

1,748

나. 연결

- 자산총계

379,437

- 매출액

182,699

- 부채총계

44,458

- 영업이익

35,521

- 자본금

30,650

- 당기순이익

23,623

- 자본총계

334,978

*주당순이익(원)

1,728

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,445,292,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.제1호 의안: 제40기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

2.제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정지희 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 박재춘 선임의 건

=> 원안대로 승인

3.제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

4.제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정지희

1967-01

3

재선임

- 한양대학교 졸업

- 現)하이록코리아(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재춘

1936-06

3

재선임

- 농잠고등학교 졸업

- 농협중앙회

- 現)하이록코리아(주) 사외이사

-
코리아나 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코리아나

코리아나/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

118,190

- 매출액

104,419

- 부채총계

40,494

- 영업이익

1,200

- 자본금

20,000

- 당기순이익

916

- 자본총계

77,696

*주당순이익(원)

29

나. 연결

- 자산총계

121,098

- 매출액

111,709

- 부채총계

43,685

- 영업이익

2,174

- 자본금

20,000

- 당기순이익

1,769

- 자본총계

77,413

*주당순이익(원)

58

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,550,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 선임(유학수, 유상옥)

사외이사 1인 선임(신정식)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 :

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 제30기 재무제표 보고

(이익잉여금처분 계산서 포함,

주당 배당금 50원)

2. 부의안건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 유학수 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 2-2호 의안 : 사내이사 유상옥 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 2-3호 의안 : 사외이사 신정식 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제1호의안 : 제30기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 50원)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다.

> 재무제표 이사회 승인일 : 2018년 3월 16일

※관련공시

2018-03-07 참고서류

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-06 주주총회소집결의

2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유학수

1960-06

3년

재선임

- ㈜아름다운나라 대표이사 역임

- 現(주)비오코스 대표이사

- 現(주)아트피아 대표이사

- 現(주)코리아나화장품 대표이사

유상옥

1933-12

3년

재선임

- 라미화장품㈜ 대표이사 역임

- 동아유리공업㈜ 대표이사 역임

- 現㈜코리아나화장품 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정식

1936-11

3년

재선임

- 제8대 한국회계학회 회장 역임

- 한양대 경영대학장, 경영대학원장 역임

- 現한양대 명예교수

- 現(주)코리아나화장품 사외이사

-
이연제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 이연제약

이연제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

305,703

- 매출액

126,253

- 부채총계

71,179

- 영업이익

16,690

- 자본금

8,385

- 당기순이익

13,424

- 자본총계

234,524

*주당순이익(원)

801

나. 개별(별도)

- 자산총계

305,824

- 매출액

126,253

- 부채총계

71,182

- 영업이익

16,690

- 자본금

8,385

- 당기순이익

13,397

- 자본총계

234,642

*주당순이익(원)

799

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,869,050,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안 : 제54기(2017년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 이사[사외이사 1명] 선임의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김중협

1944-03

3

재선임

서울대학교 약학대학원 졸

일본 오사카대학교 약학부 졸

한국과학기술연구원

현) 이연제약(주) 사외이사

-
매일홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 매일홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
매일홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
매일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김정완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화) 02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeilholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄
(성 명) 권태훈

(전 화) 02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이병주

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 공정거래위원회 서울사무소장
(현) 법무법인 태평양 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 2020년 정기주주총회일 까지임
디케이락 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 디케이락

디케이락/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

99,540

- 매출액

53,555

- 부채총계

22,397

- 영업이익

1,792

- 자본금

3,928

- 당기순이익

486

- 자본총계

77,143

*주당순이익(원)

62

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

785,555,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제27기(2017년 1월 1일 ~

(2017년 12월 31일)

재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 100원)

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 강희춘 선 임의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강희춘

1960-03

3년

신규선임

現 디케이락(주) 상무이사

前 동해금속 대표
인터지스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 인터지스

인터지스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

509,182

- 매출액

501,965

- 부채총계

266,329

- 영업이익

14,905

- 자본금

14,874

- 당기순이익

5,913

- 자본총계

242,853

*주당순이익(원)

213

나. 개별(별도)

- 자산총계

487,245

- 매출액

476,310

- 부채총계

263,055

- 영업이익

11,595

- 자본금

14,874

- 당기순이익

4,737

- 자본총계

224,189

*주당순이익(원)

168

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,385,695,840

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사2명

- 사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호의안 : 제62기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(목적 추가)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

○ 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

○ 제5호의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인수

1953-05

2

재선임

전)부산지방국세청 법무과장

거창 세무서장

부산진 세무서장

현)세무법인 인성 대표이사

세무법인 인성 대표이사

이재홍

1972-04

2

재선임

전)01년 공인회계사 및 세 무사 자격취득

안진회계법인 감사부

이촌회계법인 감사부

현)이촌회계법인 상무이사

이촌회계법인 상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이인수

1953-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

전)부산지방국세청 법무과장

거창 세무서장

부산진 세무서장

현)세무법인 인성 대표이사

이재홍

1972-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

전)01년 공인회계사 및 세무사

자격취득

안진회계법인 감사부

이촌회계법인 감사부

현)이촌회계법인 상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 경영관리 및 물류컨설팅업

- 도, 소매 유통업

- 농,축,수산물 가공, 판매 및 유통업

- 먹는샘물 제조, 판매 및 유통업

- 식료품 제조, 가공 및 판매업

- 폐기물 수집 및 처리업

- 물류시설, 장비 임대업

- 포장업

- 위험물 보관, 처리 및 운송업

사업영역 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
HDC — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: HDC

현대산업개발/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

정몽규, 김대철

변경후

김대철

2. 변경사유

정몽규 대표이사 임기 만료

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김대철

-

현대산업개발 경영관리부문 사장

HDC자산운용 대표이사

-
에스디시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 황태명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
에스디시스템

20170316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황태명

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스디시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
121890

발행주식 총수
8,762,678

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황태명
한자(영문)
黃泰明
(Hwang Tae Myung)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
631013

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 구미로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2017년 03월 30일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스디시스템
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
031-73******

성 명
주우성
팩스번호
031-70******

이메일 주소
******system.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015년 05월 22일
16,776
0.19
16,776
0.19

이번보고서
2018년 03월 16일
40,479
0.46
40,479
0.46

증 감
23,703
0.27
23,703
0.27

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

40,479
-
-
-
-
-
-
-
40,479
0.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,762,678
-
0.46
0.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2017년 03월 16일
보통주
16,776
10,210
26,986
3,760
유상증자

무상신주취득(+)
2017년 03월 16일
보통주
26,986
13,493
40,479
-
무상증자

합 계
16,776
23,703
40,479
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 상기 취득/처분단가(원)의 경우, (주)에스디시스템의 유상증자 확정 발행가액임.
제일파마홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 제일파마홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
제일파마홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
제일파마홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
한상철

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 343

(전 화)02)549-7451

(홈페이지)http://www.jeilpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)문봉희

(전 화)02)549-7451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이해돈

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)동국제약 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 해당사항 없음
삼성화재해상보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 삼성화재해상보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성화재해상보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
삼성화재해상보험주식회사

대 표 이 사 :
최 영 무

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 14

(전 화) 1588-5114

(홈페이지) http://www.samsungfire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 인사팀장
(성 명) 김 규 형

(전 화) 02-758-4370

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 성 진

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임(임기 3년)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍ1976 행정고시 합격(제19회)
ㆍ2005 재정경제부 국제업무정책관(차관보)
ㆍ2007 조달청장
ㆍ2008 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원
ㆍ2009 (現)숭실대학교 겸임교수
ㆍ2014 (現)법무법인(유) 화우 고문
ㆍ2016 (現)한양증권 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 정관 제25조(이사의 임기)

①이사의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다.

②제1항에도 불구하고 사외이사의 연임시 임기는 3년내로 하며, 
 전체 임기를 합산하여 6년을 초과할 수 없다.

③제1항과 제2항의 규정을 적용함에 있어 임기가 최종의 결산기 종료 후 
 해당결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 
 그 임기를 연장한다.
STX엔진 — 감사보고서제출 (20180323)
제출인: STX엔진

STX엔진/감사보고서 제출/(2018.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

817,766,542,074

830,228,814,360

- 부채총계

717,744,512,266

722,965,437,242

- 자본총계

100,022,029,808

107,263,377,118

- 비지배지분 제외 자본총계

100,022,029,808

107,263,377,118

- 자본금

69,140,755,000

69,140,755,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

144.7

155.1

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

470,149,443,045

529,846,125,566

- 영업이익

10,714,236,694

4,116,120,335

- 법인세비용차감전계속사업이익

-8,112,874,586

18,732,504,172

- 당기순이익

-6,015,685,665

-27,950,900,344

- 지배기업 소유주지분 순이익

-6,015,685,665

-27,950,900,344

4. 연결대상 종속회사 수

4

4

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

820,067,933,019

821,375,701,777

- 부채총계

712,570,459,417

712,283,319,917

- 자본총계

106,497,473,602

109,092,381,860

- 자본금

69,140,755,000

69,140,755,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

154.0

157.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

456,725,746,315

529,846,125,566

- 영업이익

16,210,835,995

4,116,120,335

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,284,830,618

-16,907,592,574

- 당기순이익

-1,187,641,697

-26,125,988,746

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG SAMJONG Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-23

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 외부감사인의 감사과정에서 변경된 재무정보에 대하여 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시에 대한 정정공시는 본 '감사보고서 제출'로 갈음합니다.

※ 관련공시

2018-03-22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2018-02-21 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경