eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
명문제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 명문제약

명문제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

235,076

- 매출액

140,137

- 부채총계

133,358

- 영업이익

7,473

- 자본금

12,020

- 당기순이익

8,131

- 자본총계

101,718

*주당순이익(원)

338

나. 개별(별도)

- 자산총계

200,258

- 매출액

133,974

- 부채총계

102,541

- 영업이익

8,135

- 자본금

12,020

- 당기순이익

7,634

- 자본총계

97,717

*주당순이익(원)

317

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,389,854,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅁ 결의안건

- 제1호 의안: 제32기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 1주당 100원

-> 원안대로 승인

- 제2호 의안: 영업보고서 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 정용진 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제6호 의안: 기업분할 승인의 건

분할계획서 승인

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였으며 주당순이익은 보통주의 기본주당순이익입니다.

2. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 배당금총액은 당사 발행주식총수 24,040,000주에서 자기주식 141,457주를 제외한 23,898,543주에 대한 배당금총액 기준입니다.

3. 상기 '2. 배당 - 가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2017.12.20~2017.12.26)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

4. 참고로, 당사는 2018.3.21(수) 개최된 이사회 승인을 통해 도원회계법인을 외부 회계감사인으로 선정하였습니다. (감사계약기간 : 2018.1.1 ~ 2020.12.31)

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-06 참고서류

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 회사분할 결정

2018-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용진

1965-02

3

재선임

(전)대웅제약 해외사업부

(전)Glaxowellcome AsiaPacific

(현) 명문제약(주) 사외이사

-
디아이동일 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이종영

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
동일방직(주)

20180316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 종 영

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일방직(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001530

발행주식 총수
2,378,309

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 종 영
한자(영문)
李宗英
(Lee Jong Yeong)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630917

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천시 부평구 경인로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2009년 03월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동일방직(주)
부 서
총무/HR팀

직 위
과 장
전화번호
02-222******

성 명
강 재 일
팩스번호
02-222******

이메일 주소
******64@dong-il.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 24일
587
0.03
587
0.03

이번보고서
2018년 03월 23일
613
0.03
613
0.03

증 감
26
0.00
26
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

613
-
-
-
-
-
-
-
613
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,378,309
0
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018년 03월 16일
보통주
587
26
613
-
-

합 계
587
26
613
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HLB생명과학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 김하용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
에이치엘비생명과학(주)

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김하용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘비생명과학(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067630

발행주식 총수
26,676,909

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김하용
한자(영문)

金夏榕

(Kim, ha young)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
701217

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 중동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2015.12.10
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이치엘비생명과학(주)
부 서
경영관리팀

직 위
과장
전화번호
02-262******

성 명
조정완
팩스번호
02-262******

이메일 주소
******hlb-ls.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018.03.21
155,642
0.58
-
-

증 감
155,642
0.58
-
-

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
155,642
-
-
-
-
-
155,642
0.58

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,676,909
155,642
0.58
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2018.03.21
전환사채권
-
155,642
155,642
9,252
-

합 계
-
155,642
155,642
9,252
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미.
현대비앤지스틸 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180323)
제출인: 현대비앤지스틸

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
현대비앤지스틸

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
현대자동차
회사명
현대비앤지스틸
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
725,164
2. 거래기간
2018.04.01~2018.06.30

3. 이사회 의결일
2018.03.22
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참 석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

현대머티리얼
420
33,716
34,136
4.7

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

원재료구매
-
-
-
-
-
HRC
현금
HRC구매
32,156
수의계약

화물운송위탁
-
-
-
-
-
제품
어음
제품운송
1,560
지명경쟁입찰

제품판매
CR
내국신용장
제품판매
420
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기 1의 '당해 회사의 직전사업연도 매출액'은 2017년 사업년도 K-IFRS 별도기준임. 
- 상기거래의 대상기간은 2018년 2/4분기임.
범양건영 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 범양건영

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
범양건영

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
범양건영 주식회사

대 표 이 사 :
강 병 주

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7(불당동, 포인트프라자4층)

(전 화) 041)573-5631

(홈페이지) http://iby.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 황 해 주

(전 화) 02)590-9114

목 차

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
-----------------------
1

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 만 호

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 성균관대 영문과 졸업

- (전)구로세무서장
- (현)범양건영(주) 사외이사

- (현)세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 중 임기 만료일은 당사 정관 제32조에 의거, 이사의 임기는 3년으로 하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장합니다. 따라서 임기 만료 후 주주총회일이 정해질 경우 임기만료일은 변동될 수 있습니다.
코디 — 기타시장안내(개선계획서 제출) (20180323)
제출인: 코스닥시장본부

코디/기타시장안내/(2018.03.23)기타시장안내(개선계획서 제출)

기타시장안내

제목 :(주)코디 개선계획서 제출

'18.3.2 상장적격성 실질심사 대상으로 결정된 동사가 '18.3.23 개선계획서를 제출함에 따라, 거래소는 동 제출일로부터 20일 이내('18.4.20, 영업일 기준)에 기업심사위원회의 심의의결을 거쳐 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 예정입니다.

기업심사위원회의 심의의결 결과가 개선기간부여에 해당하는 경우에는 개선기간 종료 후 기업심사위원회의 심의의결을 거쳐 상장폐지여부를 결정할 예정이며

기업심사위원회의 심의결과가 상장폐지에 해당하는 경우에는 시장위원회의 심의의결을 거쳐 당해 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여여부 등을 확정할 예정입니다.
대한화섬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대한화섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한화섬주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
대한화섬 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 생

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 봉 수

(전 화) 02-3406-0303

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
류충렬

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2019년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 대학원 경영학 석사
- University of Illinois at Urbana Champaign 회계학 석사 
- Queen's Univ. in Canada 경영학 박사 
- 한국회계기준원/ 회계기준위원회 자문위원(現)
- KAIST 경영대학 금융전문대학원 부교수(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유 / 2018년 3월 23일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당
대한항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)대한항공

대 표 이 사 :
조원태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화)02-2656-7114

(홈페이지)http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)권혁삼

(전 화)02-2656-7177

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임채민

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
제49대 보건복지부 장관 
(現)법무법인 광장 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수/사외이사 총수는 당사 정기주주총회를 통해 선임된 사외이사 및 중도퇴임 사외이사를 반영한 수치임
대한항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)대한항공

대 표 이 사 :
조원태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화)02-2656-7114

(홈페이지)http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)권혁삼

(전 화)02-2656-7177

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동재

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국자산관리공사 비상임이사 
(現)연세대 국제학대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수/사외이사 총수는 당사 정기주주총회를 통해 선임된 사외이사 및 중도퇴임 사외이사를 반영한 수치임
디아이동일 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 장상배

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
동일방직(주)

20180316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장 상 배

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
동일방직(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
001530

발행주식 총수
2,378,309

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장 상 배
한자(영문)
將尙培
(Chang Sang Bae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640821

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강서구 방화대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2010년 03월 19일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
동일방직(주)
부 서
총무/HR팀

직 위
과 장
전화번호
02-222******

성 명
강 재 일
팩스번호
02-222******

이메일 주소
******64@dong-il.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 24일
441
0.02
441
0.02

이번보고서
2018년 03월 23일
464
0.02
464
0.02

증 감
23
0.00
23
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

464
-
-
-
-
-
-
-
464
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,378,309
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

주식배당(+)
2018년 03월 16일
보통주
441
23
464
-
-

합 계
441
23
464
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
제주반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 박선하

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 제주반도체

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.20

보고서작성기준일 :
2018.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박선하

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 제주반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
080220

발행주식 총수
27,687,938

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박선하
한자(영문)

(PARK SUN HA)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650614

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
제주시 연화로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제주반도체
부 서
경영지원실

직 위
이사
전화번호
064-74******

성 명
박선하
팩스번호
064-74******

이메일 주소
******n@jeju-semi.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.01.22
72,625
0.28
60,991
0.26

이번보고서
2018.03.21
72,625
0.26
72,625
0.26

증 감
0
-0.02
11,634
0

직전보고서 대비 회사의 발행주식 총수가 2,036,058주 증가함

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

72,625
-
-
-
-
-
-
-
72,625
0.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,687,938
-
0.26
0.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2018.03.20
전환사채권
11,634
-11,634
0
3,639
-

전환사채의권리행사(+)
2018.03.20
보통주
60,991
11,634
72,625
3,438
-

합 계
72,625
0
72,625
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
HLB생명과학 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: HLB

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
에이치엘비생명과학(주)

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에이치엘비(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에이치엘비생명과학(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
067630

발행주식 총수
26,676,909

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에이치엘비(주)
한자(영문)
HLB Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
514-81-13250

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 울주군 온산읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에이치엘비(주)
부 서
기획팀

직 위
차장
전화번호
02-345******

성 명
김대용
팩스번호
02-345******

이메일 주소
******hdboat.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.10.27
2,089,553
9.41
2,089,553
9.41

이번보고서
2018.03.23
5,422,900
18.07
2,089,553
7.83

증 감
3,333,347
8.66
0
-1.58

* 직전보고서 제출이후 발행회사의 발행주식 총수가 증가하여 "주권"의 주식수는 변동이 없으나, "주권"의 비율은 감소하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,089,553
-
3,333,347
-
-
-
-
-
5,422,900
18.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,676,909
3,333,347
18.07
7.83

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2018.03.21
전환사채권
0
3,333,347
3,333,347
9,252
-

합 계
0
3,333,347
3,333,347
9,252
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미.
SB성보 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: SB성보

성보화학/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

185,623

- 매출액

58,369

- 부채총계

24,209

- 영업이익

-2,754

- 자본금

10,010

- 당기순이익

9,273

- 자본총계

161,413

*주당순이익(원)

471

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

572

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

11,451,440,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

8.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 감사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

주당배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-08 감사보고서 제출

2018-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정연태

1972-01

3

신규선임

동국대학교 전기공학과

학사

연세대 경영대학원 석사

(주)한라산바이오 대표이사

(주)한라산바이오

대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박종영

1950-02

3

신규선임

상근

서울대학교 농화학과 졸업

전 성보화학(주) 대표이사

(2007.3~2013.3)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

(26) 주차장 운영업

사옥이전후 주차장 임대에 따른 사업목적추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
대한항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)대한항공

대 표 이 사 :
조원태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화)02-2656-7114

(홈페이지)http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)권혁삼

(전 화)02-2656-7177

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이윤우

임 기
시작일
2015년 03월 27일

만료일
2018년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 사유: 일신상의 사유
- 일자: 2018.3.23

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수/사외이사 총수는 당사 정기주주총회를 통해 선임된 사외이사 및 중도퇴임 사외이사를 반영한 수치임
현대코퍼레이션 — 타인에대한채무보증결정 (20180323)
제출인: 현대코퍼레이션

현대종합상사/타인에대한채무보증결정/(2018.03.23)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

현대종합상사 싱가포르 법인

(HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE.LTD.)

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

United Overseas Bank(Singapore)

3. 채무(차입)금액(원)

37,422,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

37,422,000,000

자기자본(원)

362,803,524,154

자기자본대비(%)

10.31

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

2018-04-01

종료일

2019-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)

149,224,843,321

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 보증 件은 당사의 해외현지법인인 HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE.LTD.의 CREDIT FACILITY에 대한 기존 채무보증계약의 한도(USD 25,000,000)를 연장(USD 35,000,000) 한 건입니다.

2) 상기 사항 3의 채무(차입)금액은 CREDIT 한도 연장 금액인 USD 35,000,000에 금일(2018년 3월 23일)의 기준환율(1,069.2원/USD)을 적용한 수치입니다.

3) 상기 사항 4中 채무보증금액은 보증금액인 USD 35,000,000에 금일(2018년 3월 23일)의

기준환율(1,069.2원/USD)을 적용한 수치입니다.

4) 상기 사항 5의 채무보증 총 잔액은 본 연장件을 포함한 금일(2018년 3월 23일) 현재 당사의 타인을 위한 채무보증 총 잔액으로 보증계약, 보증연장계약 혹은 이사회결의 시의 해당 보증금액을 2018년 3월 23일 기준환율로 환산하여 합산한 수치입니다.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

182,440

170,650

11,790

11,108

917,835

2,367

전년도

160,175

147,428

12,747

11,108

540,152

1,178

전전년도

54,750

43,260

11,490

11,108

393,006

365

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

HYUNDAI CORPORATION USA

계열회사

5,346,000,000

'16.09.22~'28.12.31

연장

HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD.

계열회사

32,076,000,000

'17.11.14~'18.11.13

연장

HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD.

계열회사

26,730,000,000

'17.04.27~'18.04.26

연장

HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD.

계열회사

37,422,000,000

'18.04.01~'19.03.31

연장

HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE. LTD.

계열회사

12,830,400,000

'17.09.29~'18.09.28

연장

HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO,. LTD.

계열회사

12,830,400,000

'17.05.12~'18.05.11

연장

HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO,. LTD.

계열회사

12,830,400,000

'15.04.30~'18.04.30

연장

HYUNDAI CORPORATION AUSTRALIA PTY.LTD.

계열회사

1,310,646,121

'18.01.01~'18.12.31

연장

HYUNDAI CORPORATION EUROPE Gmbh

계열회사

7,848,997,200

'18.01.26~'19.01.26

연장

※ 관련 공시법규

자본시장법
아시아나항공 — 영업실적등에대한전망(공정공시) (20180323)
제출인: 아시아나항공

아시아나항공/영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2018.03.23)영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)

2018

사업연도

2019

사업연도

2020

사업연도

대상기간

시작일

2018-01-01

-

-

종료일

2018-12-31

-

-

매출액

61,500

-

-

영업이익

3,800

-

-

법인세비용차감전순이익

-

-

-

당기순이익

2,545

-

-

-

-

-

-

2. 전망 또는 예측의 근거

○ 사업계획상 주요지표 가정

-MOPS : $77.0/BBL

-환율 : \1,071.4/$

○ 당사 사업계획에 근거하여 작성한 추정치로, 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있어 국ㆍ내외 경제상황 및 회사 내ㆍ외부 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있으며, 실제 결과치와는 다를 수 있습니다.

3. 정보제공내역

정보제공자

자금팀

정보제공대상자

임직원

정보제공(예정)일시

2018.03.23(금)

행사명(장소)

사내 인트라넷(Intranet) 게시

4. 연락처(관련부서/전화번호)

자금팀/02-2669-5227

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 상기 "1.영업실적 전망 내용"은 K-IFRS 별도기준으로 추정하여 작성한 자료입니다.

※ 관련공시

-
대한항공 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대한항공

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)대한항공

대 표 이 사 :
조원태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화)02-2656-7114

(홈페이지)http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)권혁삼

(전 화)02-2656-7177

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김승유

임 기
시작일
2015년 03월 27일

만료일
2018년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 사유: 일신상의 사유
- 일자: 2018.3.23

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.56

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수/사외이사 총수는 당사 정기주주총회를 통해 선임된 사외이사 및 중도퇴임 사외이사를 반영한 수치임
대한항공 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대한항공

대한항공/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

24,648,674

- 매출액

12,092,211

- 부채총계

20,897,571

- 영업이익

939,782

- 자본금

479,777

- 당기순이익

801,897

- 자본총계

3,751,103

*주당순이익(원)

8,639

나. 개별(별도)

- 자산총계

23,423,067

- 매출액

11,802,819

- 부채총계

19,750,938

- 영업이익

956,151

- 자본금

479,777

- 당기순이익

907,880

- 자본총계

3,672,128

*주당순이익(원)

9,909

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

24,044,391,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

2.1

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

○ 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본 보통주 주당순이익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

- 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터

과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조원태

1976-01

3

재선임

㈜대한항공 총괄 부사장

(現)㈜대한항공 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동재

1961-12

3

신규선임

한국자산관리공사 비상임이사

現) 연세대 국제학대학원 교수

한미글로벌(주)(사외이사)

임채민

1958-04

3

신규선임

제49대 보건복지부 장관

現) 법무법인 광장 고문

대한전선(주)(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김동재

1961-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

한국자산관리공사 비상임이사

現) 연세대 국제학대학원 교수

임채민

1958-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

제49대 보건복지부 장관

現) 법무법인 광장 고문
광명전기 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 광명전기

광명전기/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

151,597

- 매출액

101,561

- 부채총계

55,785

- 영업이익

2,192

- 자본금

21,669

- 당기순이익

-2,047

- 자본총계

95,812

*주당순이익(원)

-45

나. 개별(별도)

- 자산총계

128,881

- 매출액

105,083

- 부채총계

43,451

- 영업이익

3,755

- 자본금

21,669

- 당기순이익

-1,349

- 자본총계

85,430

*주당순이익(원)

-31

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

2.부의안건

제1호의안: 제37기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함)

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재광

1959-03

3

재선임

건국대학교 전기공학과 졸업

(주)광명전기 대표이사(현)

안병운

1963-03

3

재선임

한양대학교 전기공학과 졸업

(주)광명전기 해외영업전무(현)

임규호

1960-04

3

재선임

전주대학교 통신과 졸업

티엠타운(주) 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종학

1957-03

3

재선임

명지대학교 전기공학과 졸업

(주)경동엔지니어링 상무(현)

-
HDC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: HDC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대산업개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
현대산업개발(주)

대 표 이 사 :
김대철

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화)02-2008-9114

(홈페이지)http://www.hyundai-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이양소

(전 화) 02-2008-9411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신제윤

임 기
시작일
2018년 05월 02일

만료일
2021년 05월 02일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)법무법인 태평양 고문 
(전)금융위원회 위원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨
 - 분할등기일(5월 2일 예정) 부로 임기 시작함
동양고속 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 동양고속

대 표 이 사 :
백 남 근

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 67

(전 화) 02-535-3111

(홈페이지)http://www.dyexpress.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이 택 현

(전 화) 02-535-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정상호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 행정대학원 졸업 
- 제23회 행정고시 합격 
- 前국토교통부 항공안전본부장(차관보) 
- 前교통안전공단 이사장
- 現KB부동산신탁(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 감사위원회 설치에 따른 신규 선임이며, 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨. 
- 이사의 임기는 3년이며, 상기 임기만료일은 예정일임.
- 당사 정관 제 29조에 의거하여, 이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 이전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.
대한화섬 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대한화섬

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한화섬주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
대한화섬 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 생

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.daehansf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 박 봉 수

(전 화) 02-3406-0303

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최원준

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 기계항공공학부 졸업 
- MIT 기계공학 박사 
- 고려대학교 기계공학부 부교수(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당
범양건영 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 범양건영

범양건영/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제60기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

123,981

- 매출액

136,835

- 부채총계

80,752

- 영업이익

2,621

- 자본금

23,770

- 당기순이익

1,103

- 자본총계

43,229

*주당순이익(원)

46

나. 개별(별도)

- 자산총계

94,061

- 매출액

130,881

- 부채총계

58,944

- 영업이익

1,040

- 자본금

23,770

- 당기순이익

633

- 자본총계

35,118

*주당순이익(원)

27

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명(사내이사)

비상근이사 1명(사외이사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 감사보고

2. 영업보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제60기(2017년1월1일~2017년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사 김만호

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 : 사내이사 강병주

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 : 사내이사 이인환

→ 원안대로 승인

- 제3-4호 : 사내이사 황해주

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강병주

1967-06

3

재선임

서울대학교 경영학과 졸업

행정고시37회 합격

(전)국세청 근무

(현)범양건영(주) 대표이사

이인환

1968-04

3

재선임

동아대학교 건축공학과졸업.

(전)범창종합건설 근무

(현)범양건영(주) 사내이사

황해주

1971-01

3

재선임

중앙대학교 행정대학원 졸업

(전)세종상호저축은행 근무

(현)범양건영(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김만호

1951-01

3

재선임

성균관대 영문과 졸업

(전)서울구로세무서장 역임

(현)범양건영(주) 사외이사

(현)세무사

-
고려산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 창 옥

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정진모

임 기
시작일
2018년 03월 25일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 전 부산은행 부행장보
- 전 BS신용정보 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
신화프리텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 강삼수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
이엠코리아(주)

20180326

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 26일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강삼수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이엠코리아(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
095190

발행주식 총수
33,760,725

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강삼수
한자(영문)
姜三洙(KANG SAMSOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600821

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 창원시 진해구 해원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
이엠코리아(주)
부 서
경영지원부

직 위
상무이사
전화번호
055-21******

성 명
조현돈
팩스번호
055-21******

이메일 주소
******yesemk.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 22일
9,209,525
28.68
9,209,525
28.68

이번보고서
2018년 03월 23일
7,081,904
20.98
7,081,904
20.98

증 감
-2,127,621
-7.7
-2,127,621
-7.7

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,081,904
0
0
0
0
0
0
0
7,081,904
20.98

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

33,760,725
0
20.98
20.98

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2018년 03월 26일
보통주
9,209,525
-2,127,621
7,081,904
처분
( 4,781 )
-

합 계
9,209,525
-2,127,621
7,081,904
처분
( 4,781 )
-
동양고속 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 동양고속

대 표 이 사 :
백 남 근

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 67

(전 화) 02-535-3111

(홈페이지)http://www.dyexpress.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이 택 현

(전 화) 02-535-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
원종훈

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 졸업 
- 제30회 공인회계사 자격 취득 
- 現삼영회계법인 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사위원회 설치에 따른 신규 선임 이며, 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨. 
- 이사의 임기는 2년이며, 상기 임기만료일은 예정일임.
- 당사 정관 제 29조에 의거하여, 이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 이전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.
동양고속 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동양고속

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 동양고속

대 표 이 사 :
백 남 근

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 흥안대로 67

(전 화) 02-535-3111

(홈페이지)http://www,dyexpress.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이 택 현

(전 화) 02-535-3111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김성수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 경영대학원 졸업(석사)
- 前KB국민카드 전략영업본부장(상무)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사위원회 설치에 따른 신규 선임 이며, 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨. 
- 이사의 임기는 2년이며, 상기 임기만료일은 예정일임.
- 당사 정관 제 29조에 의거하여, 이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 이전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함.
네오위즈 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 네오위즈

네오위즈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

358,084

- 매출액

106,850

- 부채총계

27,982

- 영업이익

10,187

- 자본금

10,958

- 당기순이익

-25,873

- 자본총계

330,102

*주당순이익(원)

-1,222

나. 연결

- 자산총계

304,359

- 매출액

174,045

- 부채총계

39,611

- 영업이익

10,873

- 자본금

10,958

- 당기순이익

-2,144

- 자본총계

264,748

*주당순이익(원)

-72

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 3인 선임(상근이사 3명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㆍ제1호 의안: 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건→원안대로 가결

ㆍ제2호 의안: 사내이사 3인 선임의 건

제2-1호 의안: 문지수 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결

제2-2호 의안: 오은석 사내이사 선임의 건→원안대로 가결

제2-3호 의안: 김승철 사내이사 선임의 건→원안대로 가결

ㆍ제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건→원안대로 가결

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문지수

1973-02

2년

신규선임

서울대학교 경영대학원 졸업

前) ㈜네오위즈 사업지원실장

前) ㈜네오위즈아이엔에스 대표

前) ㈜네오위즈(구, ㈜네오위즈게임즈) 글로벌사업본부장

現) ㈜게임온 이사

오은석

1977-05

2년

신규선임

City University (런던) 졸업

現) ㈜네오위즈플레이스튜디오 대표이사

現) ㈜네오위즈아이엔에스 대표이사

現) ㈜애디스콥 사내이사

김승철

1977-09

2년

신규선임

서울대학교 경영학과(학사) 졸업

前) ㈜네오위즈인터넷 모바일게임사업실 실장

前) ㈜네오위즈 모바일게임사업부 부장

現) ㈜네오위즈 이그나이트 클랜 본부장
고려산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 창 옥

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤희수

임 기
시작일
2018년 03월 25일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 동의대 경영대학원 수료
- 현, 명성건축사무소 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
컴투스홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 컴투스홀딩스

게임빌/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

206,671

- 매출액

70,629

- 부채총계

64,738

- 영업이익

-20,295

- 자본금

3,298

- 당기순이익

-20,965

- 자본총계

141,933

*주당순이익(원)

-3,260

나. 연결

- 자산총계

335,960

- 매출액

106,372

- 부채총계

93,202

- 영업이익

-20,133

- 자본금

3,298

- 당기순이익

8,007

- 자본총계

242,758

*주당순이익(원)

1,240

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(재선임): 이용국, 송재준

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 이용국 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 송재준 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이용국

1967-05

3년

재선임

서울대 경영학 석사

(주)데이콤(前)

(주)이네트(前)

(주)게임빌 부사장(現)

송재준

1979-02

3년

재선임

서울대 전기공학부 학사

(주)게임빌 부사장(現)
대구백화점 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)대구백화점

대 표 이 사 :
구정모

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동성로 30

(전 화)053-426-1234

(홈페이지)http://www.debec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박일한

(전 화)053-426-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송운영

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-현)고려세무법인 대표세무사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한국철강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02-705-4532

(홈페이지)http://www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획본부장
(성 명) 이병제

(전 화) 02-705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정문호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前:동국산업(주) 대표이사
現:한국철강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임기만료일은 당사 정관에 의거하여 선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 함
효성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 효성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)효성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
(주)효성

대 표 이 사 :
김규영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 마포대로 119 (공덕동)

(전 화)02-707-7000

(홈페이지)http://www.hyosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)담당임원
(성 명)임 석 주

(전 화)02-707-7437

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최중경

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 대통령실 경제수석비서관
前) 지식경제부 장관
現) 한국공인회계사회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
70.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한국토지신탁 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한국토지신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국토지신탁

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 한국토지신탁

대 표 이 사 :
차정훈, 최윤성

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 309(역삼동 702-2)

(전 화)02-3451-1100

(홈페이지)http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)최윤성

(전 화)02-3451-1252

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이승문(재선임)

임 기
시작일
-

만료일
-

3. 신규 선임 여부
이승문(재선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

이름 이승문

現 법무법인 정세 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사위원이 되는 사외이사 이승문의 임기는 2018.03.23 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임
코웨이 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 코웨이

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
코웨이(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
코웨이주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041-850-7850

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1275

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
6

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
0

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
104,400

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2027년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
88,330

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
당사 정관 제12조 (주식매수선택권)에 근거
(세부사항은 '10.기타투자판단에 참고할 사항'에 기재)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,793,135

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 03월 23일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 당사가 부여한 주식매수선택권은 부여수량의 한도 내에서 사업목표 달성도 평가에 기초하여 매년 이사회 결정에 따라 행사가능주식수가 결정되고, 행사가능주식수를 제외한 잔여 수량은 자동 취소됩니다. 

나. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.14%입니다. 

다. 상기 행사조건의 행사가격은 이사회 전일 기준 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균(단, 10원 미만은 절사)으로 결정되었습니다.

라. 상기 주식매수선택권 부여는 2018년 3월 23일 개최된 당사 이사회에서 결의하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

마. 상기 부여방법은 행사시점에 다음 방법 중 이사회 결의로 결정함.
(1) 신주교부, (2) 자기주식교부, (3) 행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부

바. 상기 부여근거 '당사 정관 제12조 (주식매수선택권)' 내용

제12조(주식매수선택권)

①당 회사는 임직원(상법 시행령에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 상법 등 관계법규가 허용하는 한도 내에서 주식매수선택권을 주주총회 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 상법 등 관계법규가 정하는 한도까지 임직원에게 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

②주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여 할 수 있는 자로 한다.

③주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④주식매수선택권의 행사로 교부할 주식의 총수는 상법 등 관계법규에서 허용하는 한도

까지로 한다.

⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의 규정을 준용한다.

⑨다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박재영
상무
17,400
-
16,765
-

김세용
상무보
17,400
-
16,765
-

고소영
상무보
17,400
-
16,765
-

정선용
상무보
17,400
-
16,765
-

김재석
상무보
17,400
-
16,765
-

박준현
상무보
17,400
-
16,765
-

1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)

3. 주요가정 
- 기대행사기간 : 5년
- 무위험이자율 : 2.475% (5년국고채 유통수익률 2018년 3월 22일 기준)
- 예상주가변동성 : 0.2494

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
크라운해태홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,311,342

- 매출액

1,002,112

- 부채총계

818,365

- 영업이익

34,196

- 자본금

7,724

- 당기순이익

175,348

- 자본총계

492,977

*주당순이익(원)

14,475

나. 개별(별도)

- 자산총계

355,141

- 매출액

12,955

- 부채총계

61,544

- 영업이익

2,281

- 자본금

7,724

- 당기순이익

170,816

- 자본총계

293,597

*주당순이익(원)

14,576

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

105

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

1,517,189,335

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.66

종류주식

0.79

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 100원

우 선 주 : 105원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명선임)

2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 사내이사 기종표 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 사내이사 서상채 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤석빈

1971-12

3

재선임

前) 舊㈜크라운제과 상무(대표이사)

現) ㈜크라운해태홀딩스 사장(대표이사)

기종표

1965-03

3

재선임

前) 舊㈜크라운제과 아산공장장

現) ㈜크라운해태홀딩스 상무

서상채

1963-05

3

신규선임

前) 舊㈜크라운제과 마케팅부장

現) ㈜크라운제과 이사
고려산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 고려산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
고려산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
고려산업주식회사

대 표 이 사 :
김 영 교

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 새벽시장로 21 (감전동)

(전 화) 051 - 600 - 5000

(홈페이지)http://www.hafeed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 창 옥

(전 화) 051 - 600 - 5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태호

임 기
시작일
2018년 03월 25일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 부산공업대 기계공학과 졸업
-전 호성상사 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.8

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 31조에 의거, 그 임기 중의 최종결산기에 
 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
이수화학 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 이수화학

이수화학/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,005,113

- 매출액

1,507,752

- 부채총계

655,384

- 영업이익

34,374

- 자본금

76,390

- 당기순이익

2,321

- 자본총계

349,729

*주당순이익(원)

310

나. 개별(별도)

- 자산총계

927,217

- 매출액

1,049,214

- 부채총계

390,045

- 영업이익

25,736

- 자본금

76,390

- 당기순이익

3,922

- 자본총계

537,172

*주당순이익(원)

270

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,262,206,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근 사내이사 3명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅁ 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무

제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 보고

나. 의결사항

- 제1호의안 : 제50기(2017.1.1~2017

.12.31) 재무제표(이익잉여금처분

계산서 포함) 및 연결재무제표 승

인의 건

- 현금배당안 : 1주당 500원

※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정

의견과 감사 전원의 동의 및 이사회

결의(3/15)로 주주총회보고사항으로

변경하였음

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의

건

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김학봉

1969-12

3

신규선임

(주)이수 기획담당임원

(주)이수앱지스 관리본부장

現) (주)이수화학 관리본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

16. 해외농업개발사업

17. 국내외 시설농업단지 설계, 시공, 생산운영

관련 사업

18. 농업분야 연구개발 및 경영컨설팅업

19. 첨단온실 기술용역 및 컨설팅 사업

20. 원예시설 관리 및 사업지원서비스업

21. 농작물재배 관련 서비스업

22. 금속구조 및 창호공사업

23. 온실시공업

24. 관수 및 조경공사업

25. 농업용 기계 및 장비의 제작, 임대, 수리,

보관 및 판매업

26. 산업용 기계 및 장비의 제작, 임대, 수리,

보관 및 판매업

27. 영농에 필요한 자재의 생산, 공급업

28. 첨단온실 환경제어시스템 제조 및 수리, 용

역업

29. 전자전기기계기구의 제조, 임대 및 판매

30. 양액시스템 및 에어포그 제조업

31. 농업기술 개발 교육 및 사업지원서비스업

32. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및

라이센스업

33. 농축생산물 생산, 가공, 유통, 판매 및 수

출입 관련 사업

34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업영역 확장을 위한

목적사업추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
HL홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이주형

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)한라홀딩스

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이주형

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)한라홀딩스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
060980

발행주식 총수
10,802,691

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이주형
한자(영문)
李周炯
(LEE JOO HYOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671120

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2014.09.01
퇴임일
2018.03.23

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)한라홀딩스
부 서
경영기획팀

직 위
프로
전화번호
02-526*****

성 명
이재우
팩스번호
02-526*****

이메일 주소
******.lee@halla.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014.10.16
219
0.00
219
0.00

이번보고서
2018.03.23
0
0.00
0
0.00

증 감
-219
-0.00
-219
-0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,802,691
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.23
보통주
219
-219
-
-
-

합 계
219
-219
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴스틸 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 휴스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)휴스틸

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)휴스틸

대 표 이 사 :
박훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 512, 14층(대치동, 신안빌딩)

(전 화) 02-828-9000

(홈페이지)http://www.husteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김경래

(전 화) 02-828-9024

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상만

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 한양대학교 연극영화과
- 前 KBS 보도본부 부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음