eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네오위즈홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

313,768

- 매출액

552

- 부채총계

2,248

- 영업이익

-260

- 자본금

4,653

- 당기순이익

-10,240

- 자본총계

311,520

*주당순이익(원)

-1,178

나. 연결

- 자산총계

524,778

- 매출액

184,864

- 부채총계

48,396

- 영업이익

10,628

- 자본금

4,653

- 당기순이익

-6,799

- 자본총계

476,382

*주당순이익(원)

-592

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인 선임(상근이사 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㆍ제1호 의안: 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건→원안대로 가결

ㆍ제2호 의안: 사내이사 2인 선임의 건

제2-1호 의안: 권용길 사내이사 선임의 건→원안대로 가결

제2-2호 의안: 오승헌 사내이사 선임의 건→원안대로 가결

ㆍ제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건→원안대로 가결

ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권용길

1974-04

2

재선임

서울대학교 자연과학대학원

前) ㈜네오위즈재팬 실장

前) ㈜게임온 기술 매니저

前) ㈜네오위즈 최고기술책임자

現) ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트 각자 대표이사

오승헌

1976-09

2

신규선임

성균관대학교 경영대학원

前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장

現) ㈜네오위즈 경영전략본부장/CFO

現) ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트 각자 대표이사
대한화섬 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180323)
제출인: 대한화섬

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
대한화섬주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
태광
회사명
대한화섬주식회사
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
110,839
2. 거래기간
2018.04.01 ~ 2018.06.30

3. 이사회의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사
(감사위원)
참석여부
참 석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

태광산업(주)
4,293
7,178
11,471
10.35

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 매출
제품
현금
제품 매출
1,699
수의계약

전력 外
전력外
현금
Utility 매출
2,594
수의계약

PTA매입

PTA
현금
원재료 매입
6,362
수의계약

스팀外

스팀外
현금
Utility 매입
816
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
제품, 전력外
4,293
PTA,스팀外
7,178

7. 기타
LG — 특수관계인에대한부동산임대 (20180323)
제출인: LG

특수관계인에대한부동산임대
1.1
(주)LG

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 부동산임대

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)엘지화학
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 임대내역
가. 임대일자
2018.04.01

나. 임대목적물
건물

다. 소재지
서울특별시 영등포구 여의대로 128

라. 거래내역
임대기간
2018.4.1 ~ 2018.12.31

거래금액
5,892

- 보증금
6,453

- 연간임대료
5,805

3. 거래의 목적
사무실 임대

4. 이사회 의결일
2018.03.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 상기 2항 라. 거래금액 및 연간임대료는 임대기간(9개월) 동안의 금액임.
2. 상기 2항 라. 거래금액은 연간 임대료와 보증금 환산 연간임대료(=보증금×이자율) 
 9개월분의 합계액임.
※ 이자율은 부가가치세법 시행규칙 제47조 규정에 의하여 1.8%를 적용함

※ 관련공시일
-
세아제강지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 세아제강지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)세아제강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)세아제강

대 표 이 사 :
이휘령

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1000

(홈페이지)http://www.seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획담당임원
(성 명) 남형근

(전 화) 02-6970-1000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용석

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현) 홍익대학교 공과대학 신소재화공시스템공학부 신소재공학전공 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사의 임기는 3년이며, 2항의 선임된 이사의 임기만료일은 2021년 개최 될 정기주주총회일 까지임.
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041-850-7800

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1275

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이준호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○L.E.K 컨설팅 대표(現) 
○모니터그룹 서울사무소 대표 
○모니터그룹 컨설턴트

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당
롯데관광개발 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

401,787

- 매출액

70,292

- 부채총계

229,322

- 영업이익

5,220

- 자본금

22,698

- 당기순이익

3,379

- 자본총계

172,464

*주당순이익(원)

74

나. 개별(별도)

- 자산총계

390,424

- 매출액

67,062

- 부채총계

220,947

- 영업이익

5,039

- 자본금

22,698

- 당기순이익

3,353

- 자본총계

169,477

*주당순이익(원)

74

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제47기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백현

1963-08

3

재선임

(전) NH여행(주) 대표이사

(현) 롯데관광개발(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최동호

1939-05

3

재선임

상근

(전) 세종사이버대학교 총장

(현) 롯데관광개발(주) 감사
이월드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 이월드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 이월드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)이월드

대 표 이 사 :
유병천

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 두류공원로 200(두류동)

(전 화) 053-620-0001

(홈페이지)http://www.eworld.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대리
(성 명)홍성호

(전 화) 053-620-0535

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박순복

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

계명대학교 미술대 서양학부 졸업

現 대구가톨릭대학교 미래지식포럼 원장

現 대구가톨릭대학교 특임교수

現 갤러리 수성 관장

前 대구수성문화원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
삼천리자전거 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 삼천리자전거

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
삼천리자전거

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
삼천리자전거 주식회사

대 표 이 사 :
김 석 환

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초대로 274(서초동,3000타워)

(전 화) 02-2194-3021

(홈페이지)http://www.samchuly.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)조현문

(전 화) 02-2194-3021

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
41

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
655,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 23일

종료일
2024년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
10,110

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
당사 정관 제 9조의5

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
655,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 : 당사 정관 9조의5에 의거하여 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자에게 부여.

나. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 4.93%이며, 당해부여 후 총부여 현황은 발행주식총수의 4,93%임.

다. 행사가격 산출기준 : 상법 제 340조의2 제 4항에 의거 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정함.
(주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액으로 결정함. 단, 10원 미만은 절사)

라. 상기 부여방법은 추후 주식매수선택권 행사시점에 다음의 방법 중 이사회 결의로결정함.
(1) 신주발행교부, (2) 자기주식교부, (3) 행사가격이 주식의 실질가액보다 낮을 경우 그 차액을 금전으로 지급하거나 차액에 상당하는 자기주식을 교부.

마. 행사가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 자본감소, 이익소각, 주식분할과 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함.

바. 공정가치 산정방법 및 주요가정
- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 블랙숄즈모형적용)
- 공정가치 산정
 1) 권리 부여일의 전일(2018년 3월 22일) 종가 : 9,970원
 2) 기대행사기간 : 4.5년
 3) 무위험이자율 : 2.48%
 (2018년 3월 22일 기준, 국고채 5년 만기 수익률)
 4) 예상주가변동성 : 16.80%
 5) 행사가격 : 10,110원 
 6) 기대배당율 : 1.06%
* 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음. 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

신동호

임원

70,000

-
1,846원
-

강성식

임원

25,000

-
1,846원
-

문상호

임원

25,000

-
1,846원
-

심재주

임원

25,000

-
1,846원
-

조기중

임원

25,000

-
1,846원
-

강충원

임원

22,000

-
1,846원
-

김남식

임원

22,000

-
1,846원
-

손유배

임원

22,000

-
1,846원
-

조현문

임원

22,000

-
1,846원
-

김병두

임원

20,000

-
1,846원
-

서영수

임원

20,000

-
1,846원
-

양우혁

임원

20,000

-
1,846원
-

이근수

임원

20,000

-
1,846원
-

허윤석

임원

20,000

-
1,846원
-

김성우

직원

14,000

-
1,846원
-

김환욱

직원

14,000

-
1,846원
-

박승원

직원

14,000

-
1,846원
-

양인석

직원

14,000

-
1,846원
-

이우상

직원

14,000

-
1,846원
-

이종우

직원

14,000

-
1,846원
-

임경호

직원

14,000

-
1,846원
-

장영복

직원

14,000

-
1,846원
-

김영우

직원

11,000

-
1,846원
-

김운태

직원

11,000

-
1,846원
-

김응배

직원

11,000

-
1,846원
-

노성호

직원

11,000

-
1,846원
-

박문수

직원

11,000

-
1,846원
-

선상용

직원

11,000

-
1,846원
-

안웅

직원

11,000

-
1,846원
-

연주현

직원

11,000

-
1,846원
-

정석희

직원

11,000

-
1,846원
-

조완연

직원

11,000

-
1,846원
-

최현

직원

11,000

-
1,846원
-

손원락

직원

10,000

-
1,846원
-

김용수

직원

8,000

-
1,846원
-

문성문

직원

8,000

-
1,846원
-

이상훈

직원

8,000

-
1,846원
-

이정호

직원

8,000

-
1,846원
-

최은경

직원

8,000

-
1,846원
-

이종석

직원

7,000

-
1,846원
-

이봉우

직원

7,000

-
1,846원
-

※ 기타주식에 관한 사항
-보통주 이외의 기타주식 해당 없음.

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
크라운제과 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)크라운제과

대 표 이 사 :
장 완 수

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동)

(전 화) 02-791-9133

(홈페이지)http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서 상 채

(전 화) 02-791-9133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송호근

임 기
시작일
2017년 03월 03일

만료일
2020년 03월 02일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 개인사유
일자 : 2018년 3월 22일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 임기 시작일은 분할등기일임.
- 상기 이사총수 및 사외이사 총수는 제1기 정기주주총회에서 선임된 사외이사를 포함함.
오뚜기 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 오뚜기

오뚜기/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,721,705

- 매출액

2,126,150

- 부채총계

570,124

- 영업이익

146,055

- 자본금

17,200

- 당기순이익

132,382

- 자본총계

1,151,581

*주당순이익(원)

39,458

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,405,801

- 매출액

2,050,192

- 부채총계

440,413

- 영업이익

129,473

- 자본금

17,200

- 당기순이익

104,168

- 자본총계

965,388

*주당순이익(원)

30,934

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

7,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

23,572,143,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

:제47기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안

:이익잉여금처분계산서 승인의 건

(7,000원/1주 현금배당)

-> 원안대로 승인

제3호 의안:정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
한국철강 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국철강

한국철강/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

885,882

- 매출액

738,870

- 부채총계

167,601

- 영업이익

46,102

- 자본금

46,050

- 당기순이익

-43,376

- 자본총계

718,281

*주당순이익(원)

-4,711

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,286,143,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.36

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 4명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사4명,사외이사3명)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

각 호 의안 원안대로 승인

* 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 보고사항으로 갈음

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문종인

1953-05

1

재선임

前:한국철강(주) 자금팀장

現:한국철강(주) 재정본부장 부사장

이수하

1961-01

1

재선임

前:한국철강(주) 구매팀장

現:한국철강(주) 구매본부장 전무이사

이병제

1959-07

1

재선임

前:한국철강(주) 전략기획팀장

現:한국철강(주) 기획본부장 전무이사

최상철

1957-02

1

신규선임

前:한국철강(주) 단강팀장

現:한국철강(주) 철근생산본부장 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박효주

1955-11

1

재선임

前한국철강(주) 경리팀장

-

정문호

1939-12

1

재선임

前동국산업(주) 대표이사

-

박종만

1950-05

1

신규선임

前동양메이저(주) 부사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박효주

1955-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

前한국철강(주) 경리팀장

정문호

1939-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

前동국산업(주) 대표이사

박종만

1950-05

1

신규선임

사외이사인 감사위원

前동양메이저(주) 부사장
광전자 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 광전자

광전자/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

238,230

- 매출액

177,386

- 부채총계

32,081

- 영업이익

8,283

- 자본금

28,972

- 당기순이익

2,924

- 자본총계

206,149

*주당순이익(원)

55

나. 개별(별도)

- 자산총계

235,532

- 매출액

175,514

- 부채총계

30,080

- 영업이익

9,282

- 자본금

28,972

- 당기순이익

2,008

- 자본총계

205,452

*주당순이익(원)

38

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,618,188,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(박래원/이석렬/황용우)

사외이사 1명(이충훈)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호의안 : 제34기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 선임의 건

사내이사 : 박래원 이사 재선임의 건

사내이사 : 이석렬 이사 재선임의 건

사내이사 : 황용우 이사 신규선임의 건

사외이사 : 이충훈 이사 재선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박래원

1959-08

1

재선임

심양중광전자유한공사 공장장

(주)원광전자 생산부문장

(현)광전자(주) 대표이사

이석렬

1936-01

1

재선임

서울대학교 문리대 졸업

전북은행 전무이사

한국고덴시(주) 감사

(현)광전자(주) 사내이사

황용우

1963-11

1

신규선임

연세대학교 요업공학과 졸업

대우반도체

(현)광전자(주) SFAB부문 부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이충훈

1957-03

3

재선임

서울대학교 물리학과 졸업

한국물리학회 재정부위원장 및 학술이사 역임

(현)원광대학교 반도체 디스플레이 학부 교수

-
에이블씨엔씨 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에이블씨엔씨

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

372,156

- 매출액

373,285

- 부채총계

67,640

- 영업이익

11,230

- 자본금

12,412

- 당기순이익

8,790

- 자본총계

304,516

*주당순이익(원)

490

나. 개별(별도)

- 자산총계

352,666

- 매출액

332,201

- 부채총계

63,493

- 영업이익

7,661

- 자본금

12,412

- 당기순이익

4,360

- 자본총계

289,173

*주당순이익(원)

261

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명(신규선임)

감사위원 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

38

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제2호 의안 : 사외이사 윤영목 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 윤영목 선임의 건

☞ 원안대로 통과

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 통과

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-06 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤영목

1965-01

2

신규선임

- 연세대학교 및 동 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사)

- 대우증권, 대우경제연구소

- 세종증권 리서치센터

- 국민연금 기금운용본부

- Jason Investment 상임고문(現)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

윤영목

1965-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 연세대학교 및 동 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사)

- 대우증권, 대우경제연구소

- 세종증권 리서치센터

- 국민연금 기금운용본부

- Jason Investment 상임고문(現)
일동제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 일동제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
일동제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
일동제약 주식회사

대 표 이 사 :
윤 웅 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2

(전 화) 02-526-3114

(홈페이지)http://www.ildong.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CP관리실장
(성 명) 조석제

(전 화) 02-526-3114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서창록

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
휴먼아시아 대표(현) 
유엔인권이사회자문위원회위원(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장함
대화제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대화제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대화제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
대화제약(주)

대 표 이 사 :
노병태, 김은석

본 점 소 재 지 :
강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

(전 화) 02)586-6451

(홈페이지)http://www.dhpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이상태

(전 화)02)586-6451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이준보

임 기
시작일
2016년 03월 18일

만료일
2019년 03월 18일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 퇴임사유 : 일신상의 사유
- 퇴임일자 : 2018.03.23

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2018년 3월 23일 현재 중도퇴임 및 신규 선임 이사 현황을 반영한 수치임.
이월드 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 이월드

이월드/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

233,119

- 매출액

35,025

- 부채총계

101,402

- 영업이익

6,687

- 자본금

90,510

- 당기순이익

3,759

- 자본총계

131,717

*주당순이익(원)

42

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호 의안 :

제13기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사1명)

→ 원안대로 승인

-제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

-제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박순복

1959-12

3

신규선임

계명대학교 미술대 서양학부 졸업

現 대구가톨릭대학교 미래지식포럼 원장

現 대구가톨릭대학교 특임교수

現 갤러리 수성 관장

前 대구수성문화원장

(주)대한이엔씨(사내이사)
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041-850-7800

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1275

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이중식

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털정보융합과 교수(現) 
○한국 HCI학회 부회장 
○삼성전자 IoT 기술자문 교수 
○삼성 오픈타이드, 이사 Chief Creative Officer 
○예일대학교 건축대학원, 전임강사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당
HDC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: HDC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대산업개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
현대산업개발(주)

대 표 이 사 :
김대철

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화)02-2008-9114

(홈페이지)http://www.hyundai-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이양소

(전 화) 02-2008-9411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김진오

임 기
시작일
2018년 05월 02일

만료일
2019년 05월 02일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)법무법인 동인 변호사 
(전)창원지법 부장판사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨
 - 분할등기일(5월 2일 예정) 부로 임기 시작함
효성 ITX — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

147,514

- 매출액

395,024

- 부채총계

85,066

- 영업이익

12,215

- 자본금

6,214

- 당기순이익

9,523

- 자본총계

62,448

*주당순이익(원)

785

나. 개별(별도)

- 자산총계

139,399

- 매출액

379,830

- 부채총계

82,480

- 영업이익

10,747

- 자본금

6,214

- 당기순이익

8,640

- 자본총계

56,919

*주당순이익(원)

713

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

505

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,067,024,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.01

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

<보고사항>

감사보고, 영업보고

<결의사항>

제1호 의안:제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금:보통주 500원

우선주 505원)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

- 조현준 사내이사 후보자

선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:제22기 이사 보수한도 승인

의 건 - 20억원

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:제22기 감사 보수한도 승인

의 건 - 1억원

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 [가.현금.현물배당-시가배당률]은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율이며, 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 않음

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조현준

1968-01

2

재선임

- 現 (주)효성 대표이사 회장

- (주)효성 무역PG장/전략본부장

- '95년 일본 모건스탠리 근무

- 일본 게이오대학 정치학부 졸업
메지온 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 메지온

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 메지온

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 메지온

대 표 이 사 :
박 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 87길 35 C&H빌딩 3층

(전 화)02-560-8000

(홈페이지)http://www.mezzion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)최 영 규

(전 화)02-560-8000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
13

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
161,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 24일

종료일
2028년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
41,500

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회(제16기)

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
기타 투자판단에 참고할 사항 참조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
572,700

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액과 권면금액 중 높은 금액 이상으로 산정하여야 하는 바, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 고려하여 2018년3월 8일 이사회 결의 전일을 기준으로 최근 2개월 가중산술평균 주가인 41,500원으로 하기로 결정함.
 나. 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 이 사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.
다. 부여방법은 신주발행교부로 함.
라. 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

James L. Yeager

임직원
50,000
-
10,183
-

Peter J. Manso

임직원
50,000
-
10,183
-

Erik Emerson

임직원

30,000
-
10,183
-

박동욱

임직원
5,000
-
10,183
-

최영규

임직원
5,000
-
10,183
-

김동성

임직원

1,000
-
10,183
-

김원근

임직원
5,000
-
10,183
-

송윤택

임직원
4,000
-
10,183
-

박기오

임직원

3,000
-
10,183
-

이영준

임직원
5,000
-
10,183
-

남상미

임직원
2,000
-
10,183
-

양승현

임직원

500
-
10,183
-

안빈

임직원

500
-
10,183
-

오서윤

임직원
500
-
10,183
-

주) 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

1) 산정방법 : 이항모형(Binomial Tree Model) 적용(Cox, Ross and Rubinstein 이항모형 이용)

2) 공정가치 산정 가정 
- 평가기준일: 2018년 3월 23일(2018년 3월 22일의 파라미터를 이용하여 평가기준일 기준으로 계산)
- 주식매수선택권 가치 : 10,183.37원/주당
- 적용주가 : 46,000원(2018년 3월 22일 종가 기준) 
- 행사기간: 2020년 3월 24일~ 2028년 3월 23일
- 적용행사가 : 41,500원 
- 무위험수익률: 2.695%
- 적용변동성: 20.18%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
KISCO홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KISCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KISCO홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02-705-4532

(홈페이지)http://www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정본부장
(성 명) 문종인

(전 화) 02-705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임굉수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前:한국과학기술원 정교수
現:한국과학기술원 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임기만료일은 당사 정관에 의거하여 선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 함
브이티 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 정철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)지엠피

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)지엠피

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
018290

발행주식 총수
23,167,567

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정철
한자(영문)
鄭喆

생년월일 또는 사업자등록번호 등
850307

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 도산대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2017.03.28
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)지엠피
부 서
재경팀

직 위
차장
전화번호
031)94******

성 명
한세영
팩스번호
031)94******

이메일 주소
*******@gmp.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.01.19
1,488,883
6.85
1,232,802
5.74

이번보고서
2018.03.23
2,227,924
9.22
1,232,802
5.33

증 감
739,041
2.37
0
-0.41

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,232,802
-
995,122
-
-
-
-
-
2,227,924
9.22

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,167,567
995,122
9.22
5.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

CB인수(+)
2018.03.22
전환사채권
256,081
739,041
995,122
4,708.8
매매
(와이비파트너스)

합 계
-
739,041
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LG — 특수관계인에대한부동산임대 (20180323)
제출인: LG

특수관계인에대한부동산임대
1.1
(주)LG

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특수관계인에 대한 부동산임대

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
엘지전자(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 부동산 임대내역
가. 임대일자
2018.04.01

나. 임대목적물
건물

다. 소재지
서울특별시 영등포구 여의대로 128

라. 거래내역
임대기간
2018.4.1 ~ 2018.12.31

거래금액
20,070

- 보증금
21,975

- 연간임대료
19,773

3. 거래의 목적
사무실 임대

4. 이사회 의결일
2018.03.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 상기 2항 라. 거래금액 및 연간임대료는 임대기간(9개월) 동안의 금액임.
2. 상기 2항 라. 거래금액은 연간 임대료와 보증금 환산 연간임대료(=보증금×이자율) 
 9개월분의 합계액임.
※ 이자율은 부가가치세법 시행규칙 제47조 규정에 의하여 1.8%를 적용함

※ 관련공시일
-
롯데지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180323)
제출인: 롯데지주

롯데지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.23)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-04-04

17:00

장소

여의도 메리어트호텔 비지니스룸

2. 참가 대상자

국내 주요 자산운용사 CIO

3. 개최목적

투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치

4. 개최방법

국내 자산운용 CIO 간담회

5. 후원기관

NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

주요 경영현안 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자

2018-03-23

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

설명회 자료는 3/26(월) 개최한 애널리스트 간담회시 당사 홈페이지(http://www.lotte.co.kr)에 게재한 자료와 동일 합니다.

※ 관련공시

-
후성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 후성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 후성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 후성

대 표 이 사 :
송한주, 김용민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37

(전 화)031-627-4322

(홈페이지)http://www.foosungchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)신현부

(전 화)031-627-4322

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박소민

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
●(現) 노무법인 와이즈 대표이사
●고려대학교대학원 사회법 박사
●(現) 후성 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 23일 정기주주총회를 통해 재선임.
메지온 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 메지온

메지온/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,215

- 매출액

5,585

- 부채총계

16,046

- 영업이익

-3,256

- 자본금

4,171

- 당기순이익

-14,881

- 자본총계

53,169

*주당순이익(원)

-2,000

나. 연결

- 자산총계

74,038

- 매출액

5,585

- 부채총계

20,869

- 영업이익

-16,846

- 자본금

4,171

- 당기순이익

-14,881

- 자본총계

53,169

*주당순이익(원)

-2,000

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

-제16기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서)

→원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안:이사 선임의 건

3-1호 의안:박동현 사내이사 선임의 건

→원안대로 승인

3-2호 의안:이동훈 사외이사 선임의 건

→원안대로 승인

3-3호 의안:Peter J. Manso 사내이사 선임의 건

→원안대로 승인

3-4호 의안:채정석 사외이사 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의안:감사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제6호 의안:주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건

6-1호 의안 : 2017년도 이사회 부여분 승인의 건

→원안대로 승인

6-2호 의안 : 2018년도 신규부여 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박동현

1956-08

3

재선임

U. of Yale (B.A.)

U. of Stanford (MBA)

동아제약㈜ 사외이사

㈜메지온 대표이사(現)

Peter J. Manso

1954-11

3

신규선임

U. of Cincinnati College of Law (J.D.)

U. of Maryland School of Pharmacy (B.S. Pharmacy)

Florida State University (B.S. Biology)

Edwards Wildman Palmer Partner

Mintz Levin LLP Partner

Mezzion Inernational EVP(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동훈

1957-08

3

재선임

성균관대학교 신문방송학과

연세대학교 경영대학원

신무림제지 이사

㈜파인리조트 회장

-

채정석

1956-07

3

신규선임

서울대 법대 및 동 대학원

서울남부지방검찰청 부장검사

법무법인 세종 파트너변호사

법무법인 웅빈 대표변호사(現)

하이자산운용 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

17. 동물약품 및 약품원료, 약품첨가제의 제조 및 판매업

18. 축산기계 및 부품 제조, 수리 및 판매업

19. 광물자원등의 수출, 수입, 3국간 거래, 중개무역등 제반 트레이딩 사업

20. 외식업 및 이와 관련된 프랜차이즈 업

21. 학술연구 용역

22. 위 각 호의 사업과 관련한 수출입업과 그 밖의 부대사업

신규사업 진출

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

11.동물사료 제조 및 판매업

11.동물사료 및 사료원료, 사료첨가제의 제조 및 판매업

사업목적 변경

사업목적 삭제

-

-
팬오션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20180323)
제출인: 팬오션

주요사항보고서(유상증자결정)
1.9
팬오션(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 3월 23일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 추성엽

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5114

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,470

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
534,539,944

기타주식 (주)
0

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
0

운영자금 (원)
0

타법인 증권
취득자금 (원)
0

기타자금 (원)
0

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제 2장 주식 제 11조 (신주인수권)

② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.

9. 공익채권, 회생담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우

주식의 내용
의결권 있는 보통주식

기타
변경회생계획에 따른 출자전환 유상증자로 자금납입은 없음

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
12,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 11조(신주인수권) 제2항 9호 공익채권, 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2018년 03월 31일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 04월 19일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 04월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 23일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조에 따라 주식회사가 주식을 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 납입일은 회생채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.

- 금번 출자전환은 원회생계획상 확정된 채권자 중 실명확인증을 제출한 채권자와 변경회생계획 결의를 위한 관계인집회(2015년 6월 12일 개최) 시 채권금액이 확정되지 않았으나 이후 채권금액이 확정된 채권자를 대상으로 진행됩니다. 

- 원회생계획에 따른 출자전환(확정된 채권액의 67%에 대해 주식재병합 비율인 10:1을 적용하여 1주당 발행가액 10,000원으로 출자전환) 및 변경회생계획에 따른 주식병합(병합비율 1.25:1)을 반영하여 발행가액은 12,500원입니다. 

- 주식병합 및 출자전환으로 발생하는 1주 미만의 단주는 원회생계획 및 변경회생계획에 의거하여 무상소각합니다.

- 금번 출자전환 대상자 중 실명확인 자료 및 주식 입고계좌 검토 후 주식 교부가 가능하지 않을 경우 출자전환에서 제외될 수도 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조 제2항 9호 공익채권, 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

AGIOS STEAMSHIP INC.
회생채권자
출자전환
-
5,470
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
코웨이 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코웨이

코웨이/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,158,873

- 매출액

2,516,772

- 부채총계

1,176,617

- 영업이익

472,749

- 자본금

40,662

- 당기순이익

325,607

- 자본총계

982,257

*주당순이익(원)

4,484

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,150,385

- 매출액

2,320,504

- 부채총계

1,107,258

- 영업이익

478,411

- 자본금

40,662

- 당기순이익

322,405

- 자본총계

1,043,128

*주당순이익(원)

4,433

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

2,400

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

232,210,588,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제 29기 정기주주총회 회의목적 사항>

가. 보고사항

①감사보고, ②영업보고

나. 부의안건

○ 제 1호 의안 : 제 29기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 2호 의안 : 임원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 3호 의안 : 정관 변경의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 4명)

제4-1호 의안 : 이중식 (사외이사)

제4-2호 의안 : 이준호 (사외이사)

제4-3호 의안 : 최인범 (사외이사)

제4-4호 의안 : 유기석 (사외이사)

→ 원안대로 승인

○ 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명)

제5-1호 의안 : 이중식 (사외이사)

제5-2호 의안 : 이준호 (사외이사)

제5-3호 의안 : 유기석 (사외이사)

→ 원안대로 승인

○ 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이중식

1968-03

1

재선임

○서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털정보융합과 교수(現)

○한국 HCI학회 부회장

○삼성전자 IoT 기술자문 교수

○삼성 오픈타이드, 이사 Chief Creative Officer

○예일대학교 건축대학원, 전임강사

○정상라이다 사외이사

이준호

1971-01

1

재선임

○L.E.K 컨설팅 대표(現)

○모니터그룹 서울사무소 대표

○모니터그룹 컨설턴트

없음

최인범

1957-06

1

신규선임

○Mahindra Korea 대표이사(現)

○서강대학교 국제대학원 겸임교수(現)

○GE Korea 상임고문

○GM Korea 상임고문

○Mahindra Korea 대표이사

유기석

1966-02

1

신규선임

○현대회계법인 부대표(現)

○KPMG삼정회계법인 부대표

○공기업 경영평가 위원

○(주)드림컴트루 감사 (2018년 3월 임기종료)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이중식

1968-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

○서울대학교 융합과학 기술대학원 디지털정보융합과 교수(現)

○한국 HCI학회 부회장

○삼성전자 IoT 기술자문 교수

○삼성 오픈타이드, 이사 Chief Creative Officer

○예일대학교 건축대학원, 전임강사

이준호

1971-01

1

신규선임

사외이사인 감사위원

○L.E.K 컨설팅 대표(現)

○모니터그룹 서울사무소 대표

○모니터그룹 컨설턴트

유기석

1966-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

○현대회계법인 부대표(現)

○KPMG삼정회계법인 부대표

○공기업 경영평가 위원
KISCO홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KISCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KISCO홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02-705-4532

(홈페이지)http://www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정본부장
(성 명) 문종인

(전 화) 02-705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조재철

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前:영흥철강(주) 영업본부장
現:KISCO홀딩스(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임기만료일은 당사 정관에 의거하여 선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 함
유안타증권 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 유안타증권

유안타증권/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

11,651,173

- 매출액

1,928,025

- 부채총계

10,551,743

- 영업이익

58,451

- 자본금

1,062,448

- 당기순이익

70,682

- 자본총계

1,099,429

*주당순이익(원)

344

나. 개별(별도)

- 자산총계

11,193,446

- 매출액

1,908,387

- 부채총계

10,119,273

- 영업이익

52,995

- 자본금

1,062,448

- 당기순이익

67,012

- 자본총계

1,074,172

*주당순이익(원)

326

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : FY 2017 재무제표 및 연결재무제표 승인 → 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고
누리플랜 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 누리플랜

누리플랜/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,785

- 매출액

34,579

- 부채총계

17,930

- 영업이익

483

- 자본금

2,376

- 당기순이익

28

- 자본총계

20,855

*주당순이익(원)

6

나. 연결

- 자산총계

39,138

- 매출액

35,623

- 부채총계

18,212

- 영업이익

482

- 자본금

2,376

- 당기순이익

-14

- 자본총계

20,926

*주당순이익(원)

6

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제24기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건

→원안대로가결

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

→원안대로가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 공기 조화장치 제조업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
벽산 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이병익

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)벽산

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이병익

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)벽산

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
007210

발행주식 총수
68,560,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이병익
한자(영문)
李炳翼

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 도곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2004년 07월 20일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)벽산
부 서
경영회계팀

직 위
과장
전화번호
02-226******

성 명
이상천
팩스번호
02-227******

이메일 주소
******bsco.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 03월 27일
60,390
0.09
60,390
0.09

이번보고서
2018년 03월 23일
66,800
0.1
66,800
0.1

증 감
6,410
0.01
6,410
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

66,800
-
-
-
-
-
-
-
66,800
0.1

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

68,560,000
-
0.1
0.1

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

자사주상여금(+)
2018년 03월 21일
보통주
60,390
6,410
66,800
3,690
장외거래

합 계
60,390
6,410
66,800
3,690
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
후성 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 후성

후성/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

316,115

- 매출액

248,838

- 부채총계

107,204

- 영업이익

35,483

- 자본금

46,200

- 당기순이익

28,223

- 자본총계

208,911

*주당순이익(원)

320

나. 개별(별도)

- 자산총계

285,241

- 매출액

241,243

- 부채총계

104,732

- 영업이익

37,824

- 자본금

46,200

- 당기순이익

30,485

- 자본총계

180,509

*주당순이익(원)

330

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 12기 정기주주총회 목적사항

1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김근수

1948-09

3

재선임

●(現) 후성그룹 회장

●캘리포니아 주립대 경영학

●(現) 후성 사내이사

송한주

1952-08

3

재선임

●(現) 후성 대표이사

●한국외대 무역대학원

●(前) 한국내화 대표이사

●(現) 트래닛 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박소민

1972-05

3

재선임

●(現) 노무법인 와이즈 대표이사

●고려대학교대학원 사회법 박사

●(現) 후성 사외이사

●(現) 노무법인 와이즈 대표이사
태광 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 태광

태광/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

454,010

- 매출액

184,151

- 부채총계

34,839

- 영업이익

4,497

- 자본금

13,250

- 당기순이익

-16,226

- 자본총계

419,171

*주당순이익(원)

-627

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,293,362,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

(윤종규 재선임, 윤원식 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제36기(2017.01.01 - 2017.12.31) 대차대조표(재무상태표),

손익계산서 및 이익잉여금처분(안) 등 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 윤종규 선임의 건 (재선임)

- 원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 윤원식 선임의 건 (신규선임)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-26 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2017-12-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤종규

1930-04

3년

재선임

현 ㈜태광 이 사

전 ㈜태광 대표이사

거제고등학교 졸업

윤원식

1981-10

3년

신규선임

현 ㈜태광 이 사

전 삼일 회계법인 근무

전 LIG투자자문 근무

New York University 석사

Cal State University, Long Beach 졸업
롯데지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180323)
제출인: 롯데지주

롯데지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.23)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-03-28

09:00

장소

홍콩/싱가포르

2. 참가 대상자

해외 주요 투자자

3. 개최목적

투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자윷;

4. 개최방법

해외 Non Deal Roadshow

5. 후원기관

HSBC증권, Nomura증권

6. 주요 설명회내용(요약)

주요 경영현안 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자

2018-03-23

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일정 : 2018. 3. 28 ~ 3. 29

- 상기 해외 설명회는 3/26(월)에 개최하는 국내 애널리스트 대상 기업설명회와 동일한 내용으로 진행되며 관련 자료(영문)는 3/26(월) 국내 기업설명회 개최시 당사 홈페이지(http://www.lotte.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 관련공시

-
KISCO홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KISCO홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
KISCO홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 이병제 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02-705-4532

(홈페이지)http://www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정본부장
(성 명) 문종인

(전 화) 02-705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정상민

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연이세무회계사무소 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임기만료일은 당사 정관에 의거하여 선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 함
삼진엘앤디 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼진엘앤디

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

135,258

- 매출액

85,327

- 부채총계

49,362

- 영업이익

-2,360

- 자본금

12,479

- 당기순이익

-3,177

- 자본총계

85,896

*주당순이익(원)

-138

나. 연결

- 자산총계

162,170

- 매출액

220,649

- 부채총계

73,393

- 영업이익

-3,808

- 자본금

12,479

- 당기순이익

-12,722

- 자본총계

88,777

*주당순이익(원)

-543

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제31기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 참고서류

2018-02-08 주주총회소집결의

2018-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
보령 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 보령

보령제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

402,516

- 매출액

422,721

- 부채총계

152,862

- 영업이익

1,020

- 자본금

22,100

- 당기순이익

56,478

- 자본총계

249,654

*주당순이익(원)

1,334

나. 개별(별도)

- 자산총계

401,221

- 매출액

422,721

- 부채총계

152,856

- 영업이익

1,585

- 자본금

22,100

- 당기순이익

55,352

- 자본총계

248,365

*주당순이익(원)

1,302

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,799,843,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣제54기 정기주주총회

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제54기 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김은선)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

○ 보고사항

- 외부감사인의 선임 : 삼일회계법인

※ 관련공시

2018-03-20 주식분할 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김은선

1958-03

3

재선임

연세대학교 경영대학원

보령제약 부회장

(현)보령제약 회장
멀티캠퍼스 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 멀티캠퍼스

멀티캠퍼스/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김대희

변경후 대표이사

유연호

2. 변경사유

임기만료에 따른 신규 선임

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

유연호

1964-09-13

임원

1,000

0.02%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

유연호

삼성에스디에스

상장(코스피)

-

부사장

2015-08-03

2017-11-28

-

유연호

IBM

상장(해외거래소)

-

대표

(Global Industrial Products 부문)

2002-01-01

2015-06-01

-