eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국금융지주 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국금융지주

한국금융지주/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

48,743,043

- 매출액

6,621,975

- 부채총계

44,605,781

- 영업이익

654,261

- 자본금

307,921

- 당기순이익

463,084

- 자본총계

4,137,262

*주당순이익(원)

8,731

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,421,607

- 매출액

393,299

- 부채총계

2,069,089

- 영업이익

325,109

- 자본금

307,921

- 당기순이익

314,567

- 자본총계

4,352,518

*주당순이익(원)

5,381

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,661.5

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

93,782,804,186

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

4.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 4명, 감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안: 이사선임

. 제1-1호: 사내이사 선임 - 김남구

⇒원안대로 통과

. 제1-2호: 사내이사 선임 - 김주원

⇒원안대로 통과

. 제1-3호: 사내이사 선임 - 이강행

⇒원안대로 통과

. 제1-4호: 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인

⇒원안대로 통과

. 제1-5호: 사외이사 선임 - 김재환

⇒원안대로 통과

. 제1-6호: 사외이사 선임 - 정영록

⇒원안대로 통과

- 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

. 사외이사인 감사위원 선임 - 이상철 ⇒원안대로 통과

- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임

. 사외이사인 감사위원 선임 - 김재환 ⇒원안대로 통과

. 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록 ⇒원안대로 통과

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인

⇒원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

2018-03-08 참고서류

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김남구

1963-10

2

재선임

* 日 게이오대 MBA 경영학 석사

* 中 칭화대 MBA 경영학 석사

* (현) 한국투자금융지주 부회장

* (현) 한국투자금융지주 대표이사

김주원

1958-10

2

재선임

* 고려대 MBA 경영학 석사

* 동국대 경영학 박사과정 수료

* (현) 한국투자금융지주 사장

* (현) 한국카카오은행 이사회 의장

이강행

1959-09

2

재선임

* 서강대 경제학 학사

* 한국투자증권 부사장

* (현) 한국투자증권 기타비상무이사

* (현) 한국투자금융지주 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상철

1968-10

1

재선임

* 연세대 경영학 박사

* (현) 동국대학교 경영대학 교수

* (현) 한국회계학회 이사

한국투자증권 사외이사

(2013.06~현재)

호바트 리 엡스타인

1957-01

1

재선임

* 美 UCLA MBA 경영학 석사

* 동양종합금융증권 부사장

* 로드스톤파트너스 부회장

한국투자증권 사외이사

(2015.03~현재)

김재환

1967-01

1

재선임

* 美 The Ohio State University 경영학 박사

* 美 University of Colorado at Boulder 조교수

* (현) 고려대 경영학과 교수

한국투자증권 사외이사

(2015.03~현재)

정영록

1958-05

2

신규선임

* 美 University of Southern California 경제학 박사

* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사

* (현) 서울대 국제대학원 교수

한국투자증권 사외이사

(2018.03.22 선임)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이상철

1968-10

1

재선임

사외이사인 감사위원

* 연세대 경영학 박사

* (현) 동국대학교 경영대학 교수

* (현) 한국회계학회 이사

김재환

1967-01

1

재선임

사외이사인 감사위원

* 美 The Ohio State University 경영학 박사

* 美 University of Colorado at Boulder 조교수

* (현) 고려대 경영학과 교수

정영록

1958-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

* 美 University of Southern California 경제학 박사

* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사

* (현) 서울대 국제대학원 교수
오픈베이스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 오픈베이스

오픈베이스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,859

- 매출액

43,174

- 부채총계

24,237

- 영업이익

1,087

- 자본금

15,711

- 당기순이익

3,908

- 자본총계

53,621

*주당순이익(원)

126

나. 연결

- 자산총계

132,874

- 매출액

136,597

- 부채총계

59,476

- 영업이익

1,828

- 자본금

15,711

- 당기순이익

1,706

- 자본총계

73,397

*주당순이익(원)

40

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

465,544,125

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.44

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명

- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 15원)

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안 : 사내이사 정진섭 중임의 건

-제2-2호 의안 : 사내이사 황철이 선임의 건

-제2-3호 의안 : 사외이사 황서광 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주식매수선택권부여에관한신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정진섭

1956-11

3년

재선임

-오롬컴퓨터 이사

-(주)오픈베이스 이사(현직)

황철이

1965-05

3년

신규선임

-한국IBM 전산영업

-(주)오픈베이스 전무(현직)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황서광

1957-04

3년

신규선임

- 흥국쌍용화재(주) 대표이사

-
잇츠한불 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 잇츠한불

대 표 이 사 :
김 홍 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 634

(전 화) 02-3450-0343

(홈페이지) http://itshanbul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장 재 옥

(전 화) 02-3450-0343

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서상준

임 기
시작일
2015.09.17

만료일
2018.03.30

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現 성원제강그룹 부회장

現 성원제강㈜ 대표이사

現 삼원철강산업㈜ 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2018.03.30
(일신상의 사유)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
웰크론 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 웰크론

웰크론/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

125,340

- 매출액

99,647

- 부채총계

62,145

- 영업이익

2,052

- 자본금

12,745

- 당기순이익

-1,714

- 자본총계

63,196

*주당순이익(원)

-67

나. 연결

- 자산총계

321,583

- 매출액

378,625

- 부채총계

195,453

- 영업이익

3,873

- 자본금

12,745

- 당기순이익

-6,413

- 자본총계

126,130

*주당순이익(원)

-69

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 1명 재선임

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제 26 기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

-원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1의안 : 이경주 사내이사 선임

제2-2의안 : 박용배 사외이사 선임

제2-3의안 : 김태현 사외이사 선임

-원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-06 참고서류

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경주

1958-09

3

재선임

前) (주) 효성

現) (주) 웰크론 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용배

1960-06

1

재선임

前) 코오롱상사(주)

現) (주)웰크론 사외이사

-

김태현

1959-07

1

재선임

前) 한국연구재단

前) 한국과학기술한림원 사무처장

-
태영건설 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 태영건설

태영건설/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,752,049

- 매출액

3,266,416

- 부채총계

3,316,650

- 영업이익

311,131

- 자본금

39,479

- 당기순이익

123,275

- 자본총계

1,435,399

*주당순이익(원)

1,321

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,872,772

- 매출액

1,490,902

- 부채총계

1,052,638

- 영업이익

212,684

- 자본금

39,479

- 당기순이익

59,099

- 자본총계

820,134

*주당순이익(원)

864

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

90

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

95

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,388,160,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.98

종류주식

1.98

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제45기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

* 상기 안건은 원안대로 가결됨.

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤세영

1933-05

3

재선임

태영건설 이사회 의장

이재규

1946-12

3

재선임

태영건설 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김명섭

1950-07

3

재선임

前 중부지방국세청 조사3국 국장

광교회계세무법인 고문 세무사

-

허준행

1958-08

3

신규선임

연세대학교 토목환경공학과 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김명섭

1950-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

前 중부지방국세청 조사3국 국장

광교회계세무법인 고문 세무사

허준행

1958-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

연세대학교 토목환경공학과 교수
이수앱지스 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이석주

변경후 대표이사

김상범, 이석주(각자대표)

2. 변경사유

각자대표이사 체제를 통한 경영 효율성 및 전문성 제고

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김상범

1961-05-18

특수관계인

1,328,746

5.32%

-

이석주

1966-04-29

특수관계인

7,499

0.03%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이석주

(주)이수화학

상장(코스피)

-

전무

2013-01-01

2014-11-30

-

이석주

이수창업투자

비상장

-

대표이사

2014-12-01

2016-10-31

-

이석주

(주)이수앱지스

상장(코스닥)

-

대표이사

2016-11-01

-

-

김상범

(주)이수화학

상장(코스피)

-

회장

2000-01-01

-

-
삼성전자 — 특수관계인과의보험거래 (20180323)
제출인: 삼성전자

특수관계인과의보험거래
1.1
삼성전자

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특수관계인과의 보험거래

기업집단명
삼성
회사명

삼성전자

주식회사

공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 보험회사명
삼성화재해상보험주식회사
회사와의 관계
계열회사

2. 보험가입일자
2018년 4월 1일

3. 보험의 종류
생산물 배상책임보험

4. 보험내역
가. 보험료
8,500

나. 보험금
-

다. 약정기간
2018.4.1~2019.3.31 (1년간)

라. 약정기간 불입총보험료
8,500

마. 보험물건
당사 제품의 결함으로 인해 발생한 제3자의
신체적/재산적 피해

바. 보험료 지급방법
일시납부

사. 이자율(%)
-

5. 이사회 의결일
2018년 3월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

6. 거래의 목적

당사 제품의 결함으로 인해 발생한 제3자의
신체적/재산적 피해 보상

7. 기타

상기 4항의 가. 보험료 및 라. 약정기간 불입총보험료와 관련하여, 환율변동에 따라 일부 변동 가능함

※ 관련공시일

-
일성아이에스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 일성아이에스

일성신약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

347,462

- 매출액

67,043

- 부채총계

24,636

- 영업이익

2,590

- 자본금

13,300

- 당기순이익

2,629

- 자본총계

322,826

*주당순이익(원)

1,956

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,007,826,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

30

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제58기(2017년 1월 1일 ~ 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및

잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(1주당 예정 배당금 : 750원)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2017-03-24

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고
잇츠한불 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 잇츠한불

대 표 이 사 :
김 홍 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 634

(전 화) 02-3450-0343

(홈페이지) http://itshanbul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장 재 옥

(전 화) 02-3450-0343

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최동진

임 기
시작일
2015.09.17

만료일
2018.03.30

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

前 Cookson America, Inc. 변호사
前 대한마이크로전자㈜ 이사
前 이낙반도체㈜ 대표이사

現 Partners K&K Ltd. 법률고문

現 카이스트(한국과학기술원) 
 미래전략대학원 겸직교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
2018.03.30
(일신상의 사유)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
유니드 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 유니드

유니드/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,113,149

- 매출액

762,387

- 부채총계

463,661

- 영업이익

67,090

- 자본금

44,449

- 당기순이익

41,086

- 자본총계

649,487

*주당순이익(원)

4,454

나. 개별(별도)

- 자산총계

870,940

- 매출액

511,971

- 부채총계

293,013

- 영업이익

43,470

- 자본금

44,449

- 당기순이익

28,967

- 자본총계

577,927

*주당순이익(원)

3,258

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,777,885,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

(사내이사 : 한상준 신규선임)

(사외이사 : 이상열 신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제38기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 회의 목적사항

제1호 의안

제38기(17.01.01~17.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석

- 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 연결주석

☞ 원안대로 통과

제2호 의안

이사 선임의 건

제2-1호 의안

- 한상준 사내이사 후보자 선임의건

제2-2호 의안

- 이상열 사외이사 후보자 선임의건

☞ 원안대로 통과

제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 주당 순이익은 기본 주당 순이익임

※ 관련공시

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한상준

1972-01

3

신규선임

- M.I.T 기계공학과 Ph.D.

- WhartonSchool,Entrepreneurship&Marketing MBA

- (前) (주)유니드 전략기획본부장

- (現) (주)유니드 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상열

1946-12

3

신규선임

- 미주리대 금속공학 석사

- 콜롬비아대 공과대학

공학박사

- (前) 미도파 대표이사

- (現) 청운대학교 총장

벽산문화재단(이사)
PI첨단소재 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: PI첨단소재

SKC코오롱PI/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

341,155,484,618

- 매출액

216,379,448,924

- 부채총계

92,935,756,360

- 영업이익

53,000,259,237

- 자본금

14,683,161,000

- 당기순이익

32,781,682,210

- 자본총계

248,219,728,258

*주당순이익(원)

1,116

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

23,493,057,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 이용선 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호의안:제10기(2017.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

→ 원안대로 승인됨

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인됨

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(기타비상무이사 이용선)

→ 원안대로 승인됨

- 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이용선

1964-02

3

재선임

前) SKC㈜ 필름사업 부문장

現) SKC㈜Industry 소재사업 부문장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 폴리이미드 수지 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매

- 노우하우, 기술의 판매 및 임대

사업 다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
잉크테크 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 잉크테크

잉크테크/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

109,850

- 매출액

55,623

- 부채총계

66,038

- 영업이익

-6,733

- 자본금

8,311

- 당기순이익

-21,692

- 자본총계

43,812

*주당순이익(원)

-2,224

나. 연결

- 자산총계

109,585

- 매출액

57,608

- 부채총계

66,198

- 영업이익

-6,915

- 자본금

8,311

- 당기순이익

-22,036

- 자본총계

43,387

*주당순이익(원)

-2,259

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

1) 제26기 감사보고

2) 제26기 영업보고

3) 제26기 재무제표 보고(연결재무제표 포함)

나. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건

=>원안대로 가결

제2호 의안 : 제27기 이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 가결

제3호 의안 : 제27기 감사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 가결

*참고

재무제표 이사회 승인일 : 2018년 3월 7일

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 감사보고서 제출

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하태주

1968-06

3년

신규선임

고려대학교 경영학과 학사

안진회계법인 공인회계사

(주)패커드코리아 대표이사

(현)(유)대솔아이엔티 대표이사
메디아나 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 메디아나

메디아나/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

55,118

- 매출액

51,225

- 부채총계

7,703

- 영업이익

6,217

- 자본금

4,325

- 당기순이익

4,223

- 자본총계

47,415

*주당순이익(원)

492

나. 연결

- 자산총계

55,899

- 매출액

52,362

- 부채총계

9,056

- 영업이익

6,181

- 자본금

4,325

- 당기순이익

4,004

- 자본총계

46,843

*주당순이익(원)

467

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

428,868,650

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제23기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 및 연결 재무제표 등 승인의 건(보통주 1주당 50원 현금배당포함)

->원안대로 승인

제2호 의안 :

이사 선임의 건

->원안대로 승인

(사내이사 강동원 신규선임)

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

배당금 총액은 전체 발행주식수 8,650,496주에서 2017년 12월 31일 기준으로 자사주 73,123주를 차감한 8,577,373주를 근거로 한 것입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강동원

1973-07

3년

신규선임

- 현) 메디아나 연구소장
한국정보공학 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이세복

변경후 대표이사

이세복, 유용석(각자 대표이사)

2. 변경사유

유용석 대표이사 신규선임

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

이세복

1970-09-18

-

-

-

-

유용석

1958-08-07

본인

3,513,858

43.82%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이세복

한국정보공학(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

2014-04-28

-

-

유용석

한국정보공학(주)

상장(코스닥)

-

사내이사

1990-12-10

-

-
한국정보공학 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국정보공학

한국정보공학/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

98,583

- 매출액

143,412

- 부채총계

46,621

- 영업이익

832

- 자본금

4,009

- 당기순이익

631

- 자본총계

51,963

*주당순이익(원)

79

나. 연결

- 자산총계

99,380

- 매출액

161,555

- 부채총계

50,093

- 영업이익

-34

- 자본금

4,009

- 당기순이익

-1,313

- 자본총계

49,287

*주당순이익(원)

-106

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제28기

(2017.01.01~2017.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-2-1호 : 사내이사 유용석 선임의 건

>원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

>원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유용석

1958-08

3

재선임

스탠포드대학교 경영과학공학 석사

한국정보공학(주) 사내이사
콜마비앤에이치 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 콜마비앤에이치

콜마비앤에이치/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

194,923

- 매출액

298,931

- 부채총계

40,417

- 영업이익

43,056

- 자본금

14,772

- 당기순이익

33,448

- 자본총계

154,506

*주당순이익(원)

1,132

나. 연결

- 자산총계

271,195

- 매출액

419,807

- 부채총계

93,271

- 영업이익

48,768

- 자본금

14,772

- 당기순이익

47,437

- 자본총계

177,924

*주당순이익(원)

1,549

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,726,622,720

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 백인영 선임의 건

-> 원안대로 가결

2-2호 의안 : 사내이사 정화영 선임의 건

-> 원안대로 가결

2-3호 의안 : 사내이사 윤동한 선임의 건

-> 원안대로 가결

2-4호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건

-> 원안대로 가결

2-5호 의안 : 사외이사 정영교 선임의 건

-> 원안대로 가결

2-6호 의안 : 기타비상무이사 정현창 선임의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다.

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

백인영

1958-01

3

재선임

- (주)선바이오텍 전무이사

- 현) 콜마비앤에이치(주) 대표이사

정화영

1964-11

3

재선임

- 한국푸디팜(주) 대표이사

- 현) 콜마비앤에이치(주) 대표이사

윤동한

1947-12

3

재선임

- 대웅제약

- 한국상품학회 회장

- 현) 한국콜마홀딩스(주) 대표이사

윤여원

1976-10

3

재선임

- 한국콜마(주) 전무이사

- 현) (주)에치엔지 대표이사

정현창

1978-08

3

신규선임

- 삼정KPMG Advisory 기업금융본부 부장

- 현) 퀸테사인베스트먼트(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정영교

1954-11

2

신규선임

- 국립산림과학원 임업연구관

- 현) 사단법인 서울여해재단 이사

-
케이씨 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 케이씨

케이씨/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

376,126

- 매출액

572,953

- 부채총계

128,454

- 영업이익

55,524

- 자본금

6,777

- 당기순이익

85,039

- 자본총계

247,672

*주당순이익(원)

3,096

나. 개별(별도)

- 자산총계

195,432

- 매출액

123,246

- 부채총계

39,525

- 영업이익

21,832

- 자본금

6,777

- 당기순이익

46,456

- 자본총계

155,907

*주당순이익(원)

1,691

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,239,892,820

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제28기 재무제표

(이익잉여금 처분계산서(안)) 포함 및

연결재무제표 승인의 건

(※ 배당금 지급예정액 : 1주당 180원)→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 고석태

선임의 건 (재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 문선목

선임의 건 (신규 선임)

제2-3호 의안 : 사내이사 김현대

선임의 건 (신규 선임)

제2-4호 의안 : 사외이사 김용호

선임의 건 (신규 선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 참고서류

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

고석태

1954-03

2

재선임

- 성균관대 화학공학과

전) 케이씨텍 대표이사 회장

현) 케이씨텍 기타비상무이사

현) 케이씨 대표이사 회장

문선목

1963-03

2

신규선임

- 서울대 행정학 석사

- 오레건주립대 경제학 석사

전) 디스플레이산업협회

현) 케이씨이앤씨 대표이사 사장

김현대

1970-07

2

신규선임

- 인시아드 경영학 석사

전) 홈플러스

현) 케이케이테크 기타비상무이사

현) 케이씨 경영전략실장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용호

1962-11

2

신규선임

- 연세대학교 법학과

현) 법무법인 이룸 대표변호사

노랑풍선(사외이사)
극동유화 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 극동유화

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
극동유화(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
극동유화주식회사

대 표 이 사 :
장 선 우

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 어실로 101

(전 화) 055-370-9900

(홈페이지) http://www.kdoc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사대우
(성 명) 최 병 호

(전 화) 055-370-9900

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허 근 태

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ㆍ일본 kyoto대학원 졸업

ㆍ경성대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 3년이며, 상기 임기만료일은 예정일임.
아바텍 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 아바텍

아바텍/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

박명섭

변경후 대표이사

박명섭 공동대표이사, 위지명 공동대표이사

2. 변경사유

공동대표이사 체제를 통한 경영 효율성 제고

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박명섭

1964-11-07

-

264,000

1.69%

-

위지명

1978-11-19

친족

780,000

5.00%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박명섭

(주)아바텍

상장(코스닥)

-

대표이사

2002-01-14

-

-

위지명

(주)아바코

상장(코스닥)

-

사장

2009-01-12

-

-

위지명

(주)아바텍

상장(코스닥)

-

대표이사

2014-08-01

-

-
동진쎄미켐 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동진쎄미켐

동진쎄미켐/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

567,261

- 매출액

631,273

- 부채총계

309,494

- 영업이익

53,357

- 자본금

25,707

- 당기순이익

37,822

- 자본총계

257,767

*주당순이익(원)

760

나. 연결

- 자산총계

667,169

- 매출액

785,155

- 부채총계

399,570

- 영업이익

71,905

- 자본금

25,707

- 당기순이익

44,997

- 자본총계

267,599

*주당순이익(원)

900

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

90

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,627,304,460

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제45기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금 : 90원)

=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

사내이사 이부섭 재선임

=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하였습니다.

2) 배당금지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급 할 예정입니다.

3) 상기 배당금총액은 총 발행주식수 51,414,494주에 대해 주당 90원을 곱한 금액입니다.

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-07 주주총회소집결의

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이부섭

1937-11

3

재선임

한국생산성본부 기술부장

한국엔지니어클럽 회장

한국과학기술단체총연합회 회장

(주)동진쎄미켐 대표이사 회장
경동나비엔 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 경동나비엔

경동나비엔/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

503,697

- 매출액

684,661

- 부채총계

247,191

- 영업이익

47,757

- 자본금

12,740

- 당기순이익

27,019

- 자본총계

256,506

*주당순이익(원)

2,093

나. 개별(별도)

- 자산총계

391,400

- 매출액

569,820

- 부채총계

169,372

- 영업이익

32,020

- 자본금

12,740

- 당기순이익

16,291

- 자본총계

222,028

*주당순이익(원)

1,291

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,524,770,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.38

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 5명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

※ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

제1호의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경 승인의 건

->원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 손연호 선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 노연상 선임의 건

제3-3호 의안: 사내이사 김두식 선임의 건

제3-4호 의안: 사내이사 김용범 선임의 건

제3-5호 의안: 사내이사 손흥락 선임의 건

제3-6호 의안: 사외이사 윤교원 선임의 건

제3-7호 의안: 사외이사 정문건 선임의 건

->원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손연호

1951-07

2

재선임

- 동아대학교 공업경영학과

- 現 ㈜ 경동원 대표이사

- 現 ㈜ 경동나비엔 대표이사

노연상

1951-06

2

재선임

- 서울대학교 화학공학과

- 부산대 경영학 석사

- ㈜ 에쓰오일 사장

- 現 ㈜경동원 대표이사

김두식

1963-03

2

신규선임

- 중앙대학교 기계공학과

- 現 ㈜ 경동나비엔 구매·생산총괄임원

- 現 ㈜ 경동에버런 대표이사

김용범

1966-04

2

재선임

- 서울대학교 전기공학과

- 現 ㈜ 경동나비엔 북경법인 법인장

- 現 ㈜ 경동나비엔 사내이사

손흥락

1981-06

2

재선임

- Univ of Wisconsin-Madison 경제학과

- 現 ㈜ 경동나비엔 사내이사

- 現 ㈜ 경동나비엔 전략마케팅부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤교원

1952-02

2

재선임

- 미국 조지아주립대 경영학 석사

- 한국산업기술평가원장

- 대한방직협회 상근부회장

- 現 ㈜ 경동나비엔 사외이사

해당없음

정문건

1952-05

2

재선임

- 미국 밴더빌트대학교 경제학 박사

- 삼성경제연구소 부사장

- 한국 지방세연구원 부원장

- 現 ㈜ 경동나비엔 사외이사

해당없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-각호 관련 임대 및 설치 유지관리 서비스업

향후 사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
삼성전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 삼성전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
삼성전자주식회사

대 표 이 사 :
김기남, 김현석, 고동진

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 삼성로129 (매탄동)

(전 화)031-200-1114

(홈페이지)http://www.samsung.com/sec

작 성 책 임 자 :
(직 책)IR그룹장
(성 명)이 명 진

(전 화)02-2255-8112

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박병국

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- AT&T Bell 연구소 연구원 (1990~1992)

- Texas Instruments 연구원 (1993~1994)

- 서울대학교 전기·정보공학부 교수 (1994~현재)

- 미국 Stanford University 전기공학과 초빙교수 (2002, 2010, 2017)- 서울대학교 전기공학부 부학부장 (2006~2008)

- 서울대학교 반도체공동연구소 소장 (2008~2010)

- 한국공학한림원 일반회원, 정회원 (2014~현재)

- 대한전자공학회 회장 (2015~2015)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.55

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
와이투솔루션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 와이투솔루션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)유양디앤유

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23일

회 사 명 :
(주)유양디앤유

대 표 이 사 :
김상옥, 박 일 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 율암길 223

(전 화) 031 - 350 - 7400

(홈페이지) http://www.yuyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강명수

(전 화) 031-350-7437

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
340,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2023년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
7,760

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조의3

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,665,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 위 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 금일 (2018년 03월 23일) 개최된 당사 주주총회 제3호 의안 (주식매수선택권 부여의 건)에서 승인을 받았습니다.

나. 위 행사가격은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격입니다.(원단위미만 절사)

다. 위 부여방법은 추후 주식매수선택권 행사 시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부,차액보상 방식 중 이사회에서 결정할 예정입니다.

라. 상기 7. 당해부여 후 총부여 현황(주)는 금일 부여받은 340,000주가 포함된 수량입니다.

마. 위 내용에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 의합니다.

바. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
아래 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 공정가액접근법 (옵션가격결정모형중 Black-Scholes Model)을 적용하였습니다. 공정가치 산정 가정은 다음과 같습니다. 
(1) 권리부여일의 전일종가 : 7,760원
(2) 무위험이자율 : 2.245% (부여일 전일 현재 3년만기 국고채수익률)
(3) 기대행사기간 : 3.5년
(4) 예상주가변동성 : 68.89%
(5) 기타 : 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

박일
등기임원
200,000
-
3,888
-

임찬호
미등기임원
70,000
-
3,888
-

Seungil Ro
등기임원
70,000
-
3,888
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의3

주식의 내용
-

기타
-
잇츠한불 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180323)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

주식회사 잇츠한불

회사코드

226320

담당부서명

IR홍보팀

담당자명

소상철

tel

02-3450-0343

(fax)

02-564-2125

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

21,929,315

-

21,929,315

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-12-29

보통주식

13,512,050

61.62

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

13,512,050

61.62

이번보고서제출일

2018-03-23

보통주식

13,505,250

61.59

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

13,505,250

61.59

증감

보통주식

-6,800

-0.03

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-6,800

-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

장재옥

생년월일

561201

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

계열사임원

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-22

장내매도(-)

보통주식

6,800

-2,000

4,800

-

2018-03-23

장내매도(-)

보통주식

4,800

-2,400

2,400

-

2018-03-26

장내매도(-)

보통주식

2,400

-2,400

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

임병철

생년월일

590214

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

7,729,183

35.25

0

0.00

0

0.00

7,729,183

35.25

임진범

생년월일

900731

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

3,449,800

15.73

0

0.00

0

0.00

3,449,800

15.73

임성철

생년월일

621202

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,422,701

6.49

0

0.00

0

0.00

1,422,701

6.49

임효재

생년월일

810918

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

746,666

3.40

0

0.00

0

0.00

746,666

3.40

임진홍

생년월일

830513

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

52,300

0.24

0

0.00

0

0.00

52,300

0.24

임진성

생년월일

860124

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

-

52,300

0.24

0

0.00

0

0.00

52,300

0.24

임우재

생년월일

870904

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

52,300

0.24

0

0.00

0

0.00

52,300

0.24

장재옥

생년월일

561201

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

합계

13,505,250

61.59

0

0.00

0

0.00

13,505,250

61.59
SBS — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: SBS

SBS/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,092,032

- 매출액

773,225

- 부채총계

529,039

- 영업이익

18,666

- 자본금

91,263

- 당기순이익

15,886

- 자본총계

562,992

*주당순이익(원)

850

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,043,992

- 매출액

737,690

- 부채총계

486,206

- 영업이익

14,008

- 자본금

91,263

- 당기순이익

14,014

- 자본총계

557,786

*주당순이익(원)

792

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,422,517,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

총 4명 선임

1) 사내이사 : 3명

2) 사외이사 : 1명

(사외이사인 감사위원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

- 제28기 감사보고

- 제28기 영업보고

나. 부의안건

- 제28기 재무제표 승인의 건

- 이사 선임의 건

- 감사위원회 위원 선임의 건

- 이사 보수한도 승인의 건

* 부의안건 모두 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박정훈

1961-01

2

재선임

-'13년~'14년 : SBS 드라마본부장

-'14년~'15년 : SBS 제작본부장

-'15년~'16년 : SBS 대표이사 부사장

-'16년~ 현재 : SBS 대표이사 사장

최상재

1961-05

2

신규선임

-'16년~'16년 : SBS 지속혁신추진단장

-'16년~'17년 : SBS 경영부본부장

-'17년~ 현재 : SBS 전략기획실장

이동희

1965-02

2

신규선임

-'11년~'13년 : SBS미디어홀딩스

경영지원팀장

-'14년~'17년 : SBS 광고팀장

-'17년~ 현재 : SBS 경영본부장

손철호

1973-04

2

재선임

-'10년~ 12년 : 이언그룹 부사장

-'13년~ 15년 : HCG부사장

-'16년~'16년 : 이언그룹 파트너

-'17년~ 현재 : SCH 그룹 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손철호

1973-04

2

재선임

-'10년~ 12년 : 이언그룹 부사장

-'13년~ 15년 : HCG부사장

-'16년~'16년 : 이언그룹 파트너

-'17년~ 현재 : SCH 그룹 대표

- SCH 그룹 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

손철호

1973-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

-'10년~ 12년 : 이언그룹 부사장

-'13년~ 15년 : HCG부사장

-'16년~'16년 : 이언그룹 파트너

-'17년~ 현재 : SCH 그룹 대표
SOOP — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: SOOP

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)아프리카티비

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 아프리카티비

대 표 이 사 :
서 수 길

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 
(삼평동, 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 201, 801, 901호)

(전 화) 1688-7022

(홈페이지) http://corp.afreecatv.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 준 성

(전 화) 031-622-8380

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권강현

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(前) 삼성전자(주) 미디어솔루션센터 전무

(現) 서강대학교 지식융합학부 교수

(現) (주)아프리카티비 사외이사

(現) (주)액션스퀘어 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료에 따른 재선임 입니다.
 - 상기 임기 만료일은 예정일이며, 당사 정관에 의거하여 이사의 임기 만료일은 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
HL홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,852,323

- 매출액

922,196

- 부채총계

918,585

- 영업이익

62,688

- 자본금

55,086

- 당기순이익

43,520

- 자본총계

933,738

*주당순이익(원)

4,032

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,547,610

- 매출액

657,849

- 부채총계

638,083

- 영업이익

58,153

- 자본금

55,086

- 당기순이익

86,924

- 자본총계

909,527

*주당순이익(원)

8,147

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

14,403,268,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명(성일모, 이철영)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

■ 의결사항

1. 제1호 의안 :

제19기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 제2호 의안 :

이사 선임의 건

(사내이사 2명)

→ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성일모

1955-10

3

신규선임

- 前 (주)만도 대표이사 수석사장

- 現 한라그룹 그룹공통총괄 수석사장

이철영

1963-12

3

신규선임

- 前 (주)만도 총괄 부사장 (CFO)

- 現 한라그룹 그룹공통총괄 기획부문장 부사장
사조동아원 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 사조동아원

사조동아원/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이인우

변경후

이인우, 노동환

2. 변경사유

이사회결의에 따른 대표이사 변경

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

- 상기 '3.변경일자'는 이사회 결의일자임.

- 당사의 대표이사는 각자대표이사임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이인우

최대주주의 특수관계인

-現 (주)사조그룹 식품총괄 부회장

-現 사조동아원(주)대표이사

-前 (주)사조대림 대표이사

-前 (주)사조해표 대표이사

-前 사조레저(주) 대표이사

-

노동환

-

- 한양대학교 영어영문학과

- 現 사조동아원(주)제분사업 부문장겸 전무이사

-
콜마비앤에이치 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 콜마비앤에이치

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
콜마비앤에이치 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
콜마비앤에이치 주식회사

대 표 이 사 :
백인영, 정화영

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노3로 22

(전 화) 044-860-4200

(홈페이지)http://www.kolmarbnh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 종 연

(전 화) 044-860-4247

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정영교

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 국립산림과학원 임업연구관
- 현) 사단법인 서울여해재단 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 2020년 3월 개최 예정인 2019 사업연도 정기주주총회일까지 입니다.
삼성전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 삼성전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
삼성전자주식회사

대 표 이 사 :
김기남, 김현석, 고동진

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 삼성로129 (매탄동)

(전 화)031-200-1114

(홈페이지)http://www.samsung.com/sec

작 성 책 임 자 :
(직 책)IR그룹장
(성 명)이 명 진

(전 화)02-2255-8112

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김선욱

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 이화여자대학교 법학과(법학전문대학원) 교수 (1995~2018)
- 법제처 처장 (2005~2007)

- 국가인권위원회 정책자문위원회 위원장 (2007~2009)

- 이화여자대학교 총장 (2010~2014)

- 한국독일동문네트워크(ADeKo)이사장 (2011~2014)

- 한독포럼 공동대표 (2012~2016)

- 독일 베를린자유대학교 동아시아대학원 (GEAS) 초빙교수 (2014~2015)

- 국회 헌법개정특별위원회 자문위원회 공동위원장 (2017~2017)

- 이화여자대학교 법학전문대학원 명예교수 (2018~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.55

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
아스타 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 아스타

아스타/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

15,460

- 매출액

2,074

- 부채총계

785

- 영업이익

-2,260

- 자본금

4,701

- 당기순이익

-4,840

- 자본총계

14,675

*주당순이익(원)

-535

나. 연결

- 자산총계

23,647

- 매출액

1,034

- 부채총계

9,219

- 영업이익

-5,212

- 자본금

4,701

- 당기순이익

-4,314

- 자본총계

14,428

*주당순이익(원)

-466

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사 1명 선임 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

16.67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 보고사항: 제12기 (2017.01.01~2017.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)

제2호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인(가결)

- 감사 후보 김우용

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)

- 2017.06.29 이사회 결의에 따른 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인(가결)

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김우용

1956-01

3

재선임

비상근

前 삼성투신 경영지원실 실장

前 (주)녹십자 경영기획실 상무

前 동부생명 상무이사

前 (주)파라다이스 전무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1. 기술관련 라이선스 판매

2. 기술자문 및 컨설팅

사업확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
소노스퀘어 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 소노스퀘어

대명코퍼레이션/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

서준혁, 유용희(각자 대표이사)

변경후 대표이사

김정훈, 최주영(각자 대표이사)

2. 변경사유

제34기 정기주주총회 및 이사회 결과

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기3 변경일자는 이사회 결의일 입니다.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

김정훈

1959-12-21

특수관계인

-

-

-

최주영

1960-07-26

특수관계인

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

김정훈

(주)대명홀딩스

비상장

-

대표이사

2017-11-20

-

-

김정훈

극동건설(주)

상장폐지(코스피)

2003-10-15

대표이사

2011-01-01

2014-09-30

-

최주영

(주)대명레저산업

비상장

-

대표이사

1999-01-11

-

-
잇츠한불 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 장재옥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 잇츠한불

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
장재옥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)잇츠한불

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
226320

발행주식 총수
21,929,315

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
장재옥
한자(영문)
章在玉

생년월일 또는 사업자등록번호 등
561201

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 일원동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2018.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)잇츠한불
부 서
IR홍보팀

직 위
대리
전화번호
02-345******

성 명
소상철
팩스번호
02-564*****

이메일 주소
******l@itshanbul.com

- 해당 임원은 2018년 3월 23일 개최된 제12기 정기주주총회에서 재선임 되었으며, 재선임 일자는 2018년 3월 30일입니다.

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.04.27
6,800
0.03
6,800
0.03

이번보고서
2018.03.23
0
0.00
0
0.00

증 감
-6,800
-0.03
-6,800
-0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

21,929,315
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018.03.22
보통주
6,800
-2,000
4,800
65,583
-

장내매도(-)
2018.03.23
보통주
4,800
-2,400
2,400
65,554
-

장내매도(-)
2018.03.26
보통주
2,400
-2,400
0
65,817
-

합 계
6,800
-6,800
0
65,656
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
세아홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이순형, 서영범

변경후

이태성, 천정철

2. 변경사유

이태성, 천정철 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이태성

최대주주

현)세아홀딩스 경영총괄

-

천정철

-

현)세아홀딩스 감사실장

-
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국투자금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :
김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지)http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정영록

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 美 University of Southern California 경제학 박사 
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사 
* (현) 서울대 국제대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사임

- 임기만료일은 FY2019 정기주주총회 종결시까지임
동원산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동원산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동원산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
동원산업주식회사

대 표 이 사 :
이명우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 마방로 68

(전 화)02-589-3854

(홈페이지)http://dwml.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)최상우

(전 화)02-589-3992

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
마이클 퀴글리(Michael Quigley)

임 기
시작일
2018년 03월 21일

만료일
2020년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
재선임 (2년 임기)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- (현) 김&장 법률사무소 
- White & Case LLP 
- Akin,Gump,Strauss, Hauer & Feld

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국투자금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :
김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지)http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김재환

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 美 The Ohio State University 경영학 박사 
* 美 University of Colorado at Boulder 조교수 
* (현) 고려대 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임된 사외이사임

- 임기만료일은 FY2018 정기주주총회 종결시까지임
KSS해운 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
(주)케이에스에스해운

대 표 이 사 :
이 대 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층

(전 화)02-3702-2700

(홈페이지)http://www.kssline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)변도수

(전 화)02-3702-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권 도 균

임 기
시작일
2016년 03월 18일

만료일
2019년 03월 17일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 프라이머 대표 
(前) 이니시스 대표이사 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유
- 중도퇴임일자 : 2018년 03월 23일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준임. 
- 상기 이사총수/사외이사 총수는 권도균 사외이사 중도퇴임(2018.03.23) 결과를
 반영한 수치임.
세아홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,254,772

- 매출액

4,794,418

- 부채총계

2,208,792

- 영업이익

274,576

- 자본금

20,000

- 당기순이익

211,121

- 자본총계

3,045,980

*주당순이익(원)

33,612

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,029,730

- 매출액

42,948

- 부채총계

137,793

- 영업이익

29,368

- 자본금

20,000

- 당기순이익

41,040

- 자본총계

891,937

*주당순이익(원)

10,262

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,998,200,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1)제2호 의안 : 이사선임의 건

-> 원안대로 승인

2)제3호 의안 : 감사선임의 건

-> 원안대로 승인

3)제4호 의안 : 이사보수한도

승인의 건 -> 원안대로 승인

4)제5호 의안 : 감사보수한도

승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

제1호 의안은 상법 449조의 2와 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 재무제표 및 연결재무제표를 이사회결의로 승인하였기에 해당 내용을 보고사항으로 변경진행하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-09 주주총회소집결의

2018-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이순형

1949-02

3

재선임

현)세아홀딩스 대표이사 회장

천정철

1957-09

3

신규선임

현)세아홀딩스 감사실장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신용인

1952-01

3

재선임

상근

전)딜로이트안진회계법인 대표