eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
코스맥스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이영하

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
코스맥스(주)

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이영하

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
코스맥스(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
192820

발행주식 총수
10,049,509

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이영하
한자(영문)
LEE YOUNGHA

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700819

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 진안동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코스맥스(주)
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
031-78******

성 명
여연화
팩스번호
031-78******

이메일 주소
******1@cosmax.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 01월 09일
1,100
0.01
1,100
0.01

이번보고서
2018년 03월 23일
1,000
0.01
1,000
0.01

증 감
-100
0.00
-100
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,049,509
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 21일
보통주
1,100
-100
1,000
140,000
-

합 계
1,100
-100
1,000
140,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
금강철강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 금강철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
금강철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
금강철강 주식회사

대 표 이 사 :
주 광 남, 주 성 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서운로 19, 701호

(전 화) 02-3471-0001

(홈페이지)http://www.kksteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 김 종 련

(전 화) 02-3471-0001

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 태 호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울은행(주) 지점장 
현) 금강철강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항 없음.
DB증권 — 증권발행실적보고서 (20180323)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.2
동부증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 23일

회 사 명 :
DB금융투자 주식회사

대 표 이 사 :
고 원 종 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기관금융팀 차 장 (성 명) 권 수 현

(전 화) 02)369-3111

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2018.03.19
2018.03.23
2018.03.23

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

147
5,329,000,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

1) 제 147회 : 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 최소모집금액에 미달하여 발행취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 주가연계증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2018년 03월 19일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2018년 03월 23일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : DB금융투자 주식회사 본·지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

- 해당사항없음

나. 발행비용

- 해당사항없음

다. 자금사용예정내역

- 해당사항없음

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

2018년 03월 23일

DB금융투자 주식회사

대표이사 고 원 종 (인)
빙그레 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 빙그레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 빙그레

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 빙그레

대 표 이 사 :
박영준

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 다산순환로 45 (다산동)

(전 화) 02-2022-6000

(홈페이지) http://www.bing.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리담당 부사장
(성 명) 전 창 원

(전 화) 02-2022-6264

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김선엽

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 고려대학교 대학원 농학 석사 
- 전 (주)한국팩키지 생산담당 상무 
- 현 인제대학교 교수 
- 현 (주)빙그레 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 선임 후 3년 내의 최종결산기에 관한
 정기주주총회 종결시까지 입니다.
국일신동 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 국일신동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
국일신동(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
국일신동 주식회사

대 표 이 사 :
김연경 , 손인국

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영2로 58

(전 화) 031-499-9192

(홈페이지)http://kukilmetal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김맹년

(전 화) 031-499-9192

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤상원

임 기
시작일
2018년 03월 25일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
동국대학교 경영학과
현) (주)성진정밀테크 대표이사
현) 국일신동(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2018년 3월 23일 현재 중도퇴임 및 신규 선임 이사 현황을 반영한 수치입니다.
원림 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 원림

원림/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

147,494

- 매출액

74,082

- 부채총계

34,239

- 영업이익

4,981

- 자본금

11,000

- 당기순이익

5,514

- 자본총계

113,255

*주당순이익(원)

1,892

나. 개별(별도)

- 자산총계

90,605

- 매출액

48,311

- 부채총계

18,130

- 영업이익

315

- 자본금

11,000

- 당기순이익

1,652

- 자본총계

72,475

*주당순이익(원)

843

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

489,852,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 재선임

비상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제50기

(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 후보자 : 구명준)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 후보자 : 김재명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

구명준

1942-11

3

재선임

- 前 유원건설(주) 사장

- 前 극동건설(주) 사장

- 前 (주) 새롬 성원 사장

- 現 (주) 원림 사외이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김재명

1947-07

3

재선임

비상근

- 前 SK건설 부사장, 고문

- 現 (주)원림 감사
금강철강 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 금강철강

금강철강/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

127,518

- 매출액

196,478

- 부채총계

20,778

- 영업이익

4,446

- 자본금

9,860

- 당기순이익

3,012

- 자본총계

106,740

*주당순이익(원)

172

나. 연결

- 자산총계

129,984

- 매출액

197,209

- 부채총계

22,516

- 영업이익

3,625

- 자본금

9,860

- 당기순이익

2,976

- 자본총계

107,468

*주당순이익(원)

173

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,720,051,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명

사외이사 1명(비상근)

사외이사인 감사위원 1명(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제41기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당)

=> 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경(안)승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

a.제3-1호의안:주광남 사내이사 선임의 건

b.제3-2호의안:주성호 사내이사 선임의 건

c.제3-3호의안:김종련 사내이사 선임의 건

d.제3-4호의안:지금련 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

a.제4-1호의안:이태호 사외이사 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

a.제5-1호의안:이태호 감사위원회 위원 선임의 건

=> 원안대로 승인 가결

바. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주광남

1944-08

3

재선임

금강철강(주) 대표이사 사장

현) 금강철강(주) 대표이사 회장

주성호

1982-07

3

재선임

금강철강(주) 전무이사

현) 금강철강(주) 대표이사

김종련

1950-04

3

재선임

금강철강(주) 부사장

현) 금강철강(주) 사장

지금련

1949-12

3

재선임

금강철강(주) 이사

현) 금강철강(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태호

1943-09

3

재선임

서울은행(주) 지점장

현) 금강철강(주) 사외이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이태호

1943-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

서울은행(주) 지점장

현) 금강철강(주) 감사위원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

19. 신재생에너지 생산 및 판매업

신규사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대현 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대현

대현/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

246,853

- 매출액

283,694

- 부채총계

73,899

- 영업이익

13,882

- 자본금

26,906

- 당기순이익

12,479

- 자본총계

172,954

*주당순이익(원)

282

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,214,115,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제36기

(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신윤건

1958-01

3

재선임

단국대학교 건축공학과 졸업

(現) ㈜대현 대표이사 사장
매일홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 매일홀딩스

매일홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

345,050

- 매출액

6,907

- 부채총계

7,908

- 영업이익

-1,607

- 자본금

6,859

- 당기순이익

184,516

- 자본총계

337,142

*주당순이익(원)

18,897

나. 연결

- 자산총계

887,079

- 매출액

1,638,184

- 부채총계

416,634

- 영업이익

60,580

- 자본금

6,859

- 당기순이익

19,589

- 자본총계

470,445

*주당순이익(원)

62

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,319,542,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.66

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제 49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 100원 포함)

- 원안대로 승인 가결

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사내이사 권태훈 선임의 건

제 2-4호 의안 : 사외이사 이병주 선임의 건

- 원안대로 승인 가결

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 매일유업(주)는 2017년 5월 1일자로 존속회사인 매일홀딩스(주)와 신설회사인 매일유업(주)으로 분할 하였습니다.

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인순

1935-01

선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지

(2년)

재선임

(현) 매일홀딩스(주) 명예회장

(현) 진암장학재단 이사장

(전) 매일유업(주) 명예회장

김정완

1957-11

선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지

(2년)

재선임

(현) 매일홀딩스(주) 대표이사 회장

(전) 매일유업(주) 대표이사 회장

권태훈

1968-02

선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지

(2년)

신규선임

(현) 매일홀딩스(주) 경영지원총괄

(전) 매일유업(주) 재경본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이병주

1951-10

선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지

(2년)

신규선임

(현) 법무법인 태평양 고문

(전) 공정거래위원회 서울사무소장

현대모비스(주) 사외이사
유아이디 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 유아이디

유아이디/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,269

- 매출액

8,922

- 부채총계

18,572

- 영업이익

-4,786

- 자본금

5,944

- 당기순이익

-8,651

- 자본총계

35,697

*주당순이익(원)

-803

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□제1호 의안:제28기 영업보고서, 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)

□제2호 의안:이익잉여금처분계산서 승인의 건(원안대로 가결)

□제3호 의안:이사 재선임 승인의 건(원안대로 가결)

선임이사:박종수

□제4호 의안:감사 재선임 승인의 건(의결권 부족으로 부결)

□제5호 의안:이사 및 감사 보수액 한도 결정 승인의 건(원안대로 가결)

1)제28기 이사보수 집행액:663백만원

제29기 이사보수 한도액:800백만원

2)제28기 감사보수 집행액:0백만원

제29기 감사보수 한도액:10백만원

□제6호 의안:정관변경 승인의 건(원안대로가결)

제39-1조(임원퇴직금 지급규정)변경

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤처기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항 없습니다.

* 당사는 제28기 정기주주총회에서 의결정족수 부족으로 제4호의안 감사 재선임 승인의 건이 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 탁남수는 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다.

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종수

1946-05

3년

재선임

한국주택은행

극동건설(주) 자금부

현 (주)유아이디 대표이사
삼성화재해상보험 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

안민수

변경후

최영무

2. 변경사유

일신상의 사유로 인한 사임 및 신규 선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

최영무

최대주주의 특수관계인

1987 안국화재 입사

2005 삼성화재

인사팀장(상무)

2011 삼성화재

전략영업본부장

(전무)

2013 삼성화재

자동차보험본부장

(부사장)

2018 (現)삼성화재 사장

-
휴마시스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 휴마시스

휴마시스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,944

- 매출액

8,508

- 부채총계

12,609

- 영업이익

295

- 자본금

2,636

- 당기순이익

-9,200

- 자본총계

16,335

*주당순이익(원)

-415

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-28 주주총회소집결의
텔코웨어 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 텔코웨어

텔코웨어/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

119,151

- 매출액

41,402

- 부채총계

11,309

- 영업이익

5,210

- 자본금

5,026

- 당기순이익

5,300

- 자본총계

107,842

*주당순이익(원)

942

나. 개별(별도)

- 자산총계

119,151

- 매출액

41,402

- 부채총계

11,309

- 영업이익

5,210

- 자본금

5,026

- 당기순이익

5,307

- 자본총계

107,842

*주당순이익(원)

943

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

580

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,263,446,560

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

2. 결의사항

가. 제1호 의안 : 제 18 기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인됨.

나. 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 1명 재선임)

- 원안대로 승인됨.

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인됨.

라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인됨.

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

금한태

1961-03

3

재선임

'94.6 동부그룹LA지사부장

'00.1 텔코웨어(주) 대표이사(현)
크레버스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 크레버스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
㈜청담러닝

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
(주)청담러닝

대 표 이 사 :
김 영 화

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 68-5

(전 화) 02-3429-9407

(홈페이지)http://company.chungdahm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 서종현

(전 화) 02-3429-9407

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 24일

종료일
2026년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
16,080

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
기타 투자판단에 참고할 사항 참조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
350,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가 1개월 가중평균 주가 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액임.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이동훈
사장/COO
100,000
-
9,206
-

서종현
전무이사
100,000
-
9,206
-

<해당 주식매수선택권의 공정가치 산출>
1. 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)
3. 주요가정
 가. 권리부여일의 주가 : 15,800원 (권리부여일 전일 종가)
 나. 행사가격 : 16,080원 (권리부여일 시점의 행사가격)
 다. 무위험이자율 : 2.484% (2018년 03월 22일 기준 5년만기 국고채 수익률)
 라. 기대행사기간 : 5.5년
 마. 예상주가변동성 : 0.5233797

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

당사 정관 11조(주식매수선택권)

① 회사는 임직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본 조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 주주총회 또는 이사회의 결의에 의하여 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다.

주식의 내용
-

기타
-
크레버스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 크레버스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
㈜청담러닝

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
(주)청담러닝

대 표 이 사 :
김 영 화

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 68-5

(전 화) 02-3429-9407

(홈페이지)http://company.chungdahm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 서 종 현

(전 화) 02-3429-9407

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤경로

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 법학과 졸업 
- 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장 
- 한국퍼실리테이터협회 명예회장 
- 서울대학교 객원교수 
- 글로벌인재경영원 원장 
- 한국산업교육학회장 
- 現, 한양대학교 특임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음.
대동금속 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대동금속

대동금속/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

69,386

- 매출액

74,709

- 부채총계

41,776

- 영업이익

1,607

- 자본금

2,400

- 당기순이익

837

- 자본총계

27,610

*주당순이익(원)

1,744

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

144,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제30기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당 : 주당 300원)

-> 원안대로 가결

제2호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안 :

감사 보수승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출
대륙제관 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대륙제관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대륙제관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 대륙제관

대 표 이 사 :
박 봉 준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 221

(전 화) 02 - 6003 - 0600

(홈페이지)http://www.drcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 문석빈

(전 화) 02 - 6003 - 0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노동욱

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국루멘스, 한국LED테크노

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 건은 당사 제51기 정기주주총회에서 결정된 사항임.
2) 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
푸른저축은행 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 푸른저축은행

푸른저축은행/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

1,029,076

- 매출액

62,485

- 부채총계

797,852

- 영업이익

26,466

- 자본금

15,083

- 당기순이익

20,907

- 자본총계

231,225

*주당순이익(원)

1,717

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,720,288,850

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

7.14

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

제2호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건

- 사내이사 송명구 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건

- 사외이사 이만수 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 감사위원회위원 1명 선임의 건

- 감사위원 이만수 선임의 건

→ 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송명구

1958-08

3년

재선임

- 경동고 졸업(1977)

- 금성반도체(1986)

- 한성기업(1989)

- 사조상호신용금고 입사(1990)

- 푸른상호저축은행 집행임원(2002)

- 푸른상호저축은행 대표이사(2012, 現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이만수

1955-01

3년

재선임

- 대동상고 졸업(1972)

- 국세청 근무(1973~2012)

- 서울지방국세청 조사1국1과팀장

- 서울지방국세청 조사4국2과팀장

- 서울지방국세청 조사4국 관리과장

- 서울지방국세청 조사4국1과장

- 서울지방국세청 조사2국2과장

- 남대문/영덕/금천세무서장

- 現 세무법인 내일 대표

세무법인 내일 대표

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이만수

1955-01

3년

재선임

사외이사인 감사위원

- 대동상고 졸업(1972)

- 국세청 근무(1973~2012)

- 서울지방국세청 조사1국1과팀장

- 서울지방국세청 조사4국2과팀장

- 서울지방국세청 조사4국 관리과장

- 서울지방국세청 조사4국1과장

- 서울지방국세청 조사2국2과장

- 남대문/영덕/금천세무서장

- 現 세무법인 내일 대표
크레버스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 크레버스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
㈜청담러닝

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
(주)청담러닝

대 표 이 사 :
김 영 화

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 청담동 68-5

(전 화) 02-3429-9407

(홈페이지)http://company.chungdahm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 서 종 현

(전 화) 02-3429-9407

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강무경

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 경영학과 졸업 
- ㈜한국장기신용은행 런던법인 
- KTB네트워크㈜ 국제본부 
- 서울투자파트너스㈜ 대표이사 
- 現, 서울투자파트너스㈜ 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음.
KTcs — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 한동민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
케이티씨에스

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.21

보고서작성기준일 :
2018.03.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
한동민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이티씨에스

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
058850

발행주식 총수
42,685,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
한동민
한자(영문)
Han, Dong Min

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690502

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
전라북도 전주시 완산구 인정4길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.03.13
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)케이티씨에스
부 서
전략기획팀

직 위
사원
전화번호
042-60******

성 명
노영욱
팩스번호
042-53******

이메일 주소
******eno@ktcs.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018.03.23
10,000
0.02
10,000
0.02

증 감
10,000
0.02
10,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,000
-
-
-
-
-
-
-
10,000
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

42,685,000
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.21
보통주
-
110
110
2,250
-

장내매수(+)
2018.03.21
보통주
110
9,890
10,000
2,225
-

합 계
0
10,000
10,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
DB하이텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: DB하이텍

DB하이텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

993,951

- 매출액

679,738

- 부채총계

538,153

- 영업이익

143,195

- 자본금

222,556

- 당기순이익

110,175

- 자본총계

455,798

*주당순이익(원)

2,546

나. 개별(별도)

- 자산총계

977,575

- 매출액

679,738

- 부채총계

536,028

- 영업이익

142,354

- 자본금

222,556

- 당기순이익

74,402

- 자본총계

441,547

*주당순이익(원)

1,719

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,963,680,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

0.9

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

[보고사항]

-감사위원의 감사보고

-영업보고

[부의 안건]

-1호의안 : 제65기 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

-2호의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명,사외이사 1명)

-2-1호의안 : 사내이사 최창식 선임의 건⇒원안대로 가결

-2-2호의안 : 사내이사 구교형 선임의 건⇒원안대로 가결

-2-3호의안 : 사외이사 김형준 선임의 건⇒원안대로 가결

-3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

-3-1호의안 : 감사위원 김형준 선임의 건⇒원안대로 가결

-4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 상장주식인 제1우선주(DB하이텍1우)에 해당됨

- 상기 2항의 배당금 총액은 보통주,제1우선주,제2우선주(비상장)의 배당금을 모두 합산한 금액임

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최창식

1954-01

2

재선임

前)삼성전자 System LSI 제조center장

現)DB하이텍 대표이사

구교형

1956-06

2

재선임

前)삼성물산 상사부문 상무

現)DB하이텍 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형준

1953-02

2

재선임

前)한국재료학회 회장

現)서울대학교 명예교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김형준

1953-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

前)한국재료학회 회장

現)서울대학교 명예교수
풍국주정 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 풍국주정

풍국주정/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제65기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,525

- 매출액

50,196

- 부채총계

6,232

- 영업이익

9,919

- 자본금

6,300

- 당기순이익

13,140

- 자본총계

109,293

*주당순이익(원)

1,043

나. 연결

- 자산총계

162,813

- 매출액

107,554

- 부채총계

32,181

- 영업이익

11,316

- 자본금

6,300

- 당기순이익

14,568

- 자본총계

130,632

*주당순이익(원)

1,124

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

270

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,402,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.91

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 감사1명 선임.

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

#현금 배당 공지

주당 270원(액면배당율:54%)

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 이한용 선임의 건

→원안대로 가결

제2-2호 의안:사내이사 김규호 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안:감사 선임의 건

제3-1호 의안:상근감사 장석원 선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-01-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-01-23 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이한용

1961-10

3

재선임

풍국주정공업(주) 대표이사

김규호

1947-08

3

재선임

풍국주정공업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장석원

1950-06

3

재선임

상근

풍국주정공업(주) 감사
와이지엔터테인먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)와이지엔터테인먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 와이지엔터테인먼트

대 표 이 사 :
양 민 석

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 희우정로 1길 3

(전 화) 02) 3142 - 1104

(홈페이지)http://www.ygfamily.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)황 보 경

(전 화) 02) 3140 - 2051

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이호상

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-다음커뮤니케이션 감사팀장
-(現)선경회계법인 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
대륙제관 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대륙제관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대륙제관

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 대륙제관

대 표 이 사 :
박 봉 준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 역삼로 221

(전 화) 02 - 6003 - 0600

(홈페이지)http://www.drcc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 문석빈

(전 화) 02 - 6003 - 0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최돈명

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
강원산업, 대륙제관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 건은 당사 제51기 정기주주총회에서 결정된 사항임.
2) 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
유니온 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 유니온

유니온/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

363,300

- 매출액

181,139

- 부채총계

153,962

- 영업이익

462

- 자본금

7,806

- 당기순이익

1,869

- 자본총계

209,338

*주당순이익(원)

360

나. 개별(별도)

- 자산총계

245,092

- 매출액

91,885

- 부채총계

91,939

- 영업이익

2,002

- 자본금

7,806

- 당기순이익

9,229

- 자본총계

153,153

*주당순이익(원)

659

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,802,897,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

[원안대로 승인]

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

[원안대로 승인]

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

[원안대로 승인]

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
한국자산신탁 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 정원태

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
한국자산신탁

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정원태

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한국자산신탁(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
123890

발행주식 총수
93,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정원태
한자(영문)
鄭元太
(Jeong Won Tae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670715

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 풍덕천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.01.10
퇴임일
2018.03.22

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한국자산신탁(주)
부 서
기획팀

직 위
과장
전화번호
02-211******

성 명
김성준
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******n@kait.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.12
3,860
0.00
3,860
0.00

이번보고서
2018.03.22
0
0.00
0
0.00

증 감
-3,860
0.00
-3,860
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

93,500,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.22
보통주
3,860
-3,860
0
-
-

합 계
3,860
-3,860
0
-
-
크레버스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 크레버스

청담러닝/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

94,941

- 매출액

73,091

- 부채총계

32,153

- 영업이익

5,551

- 자본금

3,519

- 당기순이익

6,337

- 자본총계

62,788

*주당순이익(원)

1,045

나. 연결

- 자산총계

147,916

- 매출액

151,024

- 부채총계

57,195

- 영업이익

18,848

- 자본금

3,519

- 당기순이익

10,821

- 자본총계

90,721

*주당순이익(원)

905

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

300

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,904,709,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인/사외이사 2인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안: 제16기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

⇒원안대로 승인

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명)

제 2-1호 의안: 사내이사 이동훈

제 2-2호 의안: 사내이사 서종현

제 2-3호 의안: 사외이사 강무경

제 2-4호 의안: 사외이사 윤경로

⇒원안대로 승인

■ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

⇒원안대로 승인

■ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

⇒원안대로 승인

■ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

⇒원안대로 승인

■ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

⇒원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.

※ 주주총회(2018년 3월 23일) 이후 이사회 구성 현황

- 사내이사 : 김영화, 이동훈, 서종현

- 기타비상무이사 : 김혜련, 이충국

- 사외이사 : 강무경, 윤경로

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2017-08-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동훈

1969-01

3년

신규선임

- 서울대학교 국제경영학과 졸업

- 서울대학교 경영대학원 졸업

- 하버드대학교 경영대학원(MBA) 졸업

- 두산 인프라코어 전무이사

- 스마일게이트월드와이드, 메가포트 CEO

- 現, ㈜청담러닝 사업총괄 사장

서종현

1975-06

3년

재선임

- 서울대학교 경영학과 졸업

- 삼일회계법인 공인회계사

- 現, ㈜청담러닝 Management Div. 본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강무경

1958-10

2년

재선임

- 연세대학교 경영학과 졸업

- ㈜한국장기신용은행 런던법인

- KTB네트워크㈜ 국제본부

- 서울투자파트너스㈜

대표이사

- 現, 서울투자파트너스㈜ 고문

現, 서울투자파트너스㈜ 고문

윤경로

1953-05

2년

신규선임

- 서울대학교 법학과 졸업

- 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장

- 한국퍼실리테이터협회 명예회장

- 서울대학교 객원교수

- 글로벌인재경영원 원장

- 한국산업교육학회장

- 現, 한양대학교 특임교수

-
삼성화재해상보험 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼성화재해상보험

삼성화재해상보험/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제68기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

75,907,657

- 매출액

22,023,609

- 부채총계

63,979,662

- 영업이익

1,138,802

- 자본금

26,473

- 당기순이익

968,855

- 자본총계

11,927,995

*주당순이익(원)

22,731

나. 개별(별도)

- 자산총계

75,413,411

- 매출액

21,613,805

- 부채총계

63,571,482

- 영업이익

1,120,143

- 자본금

26,473

- 당기순이익

956,426

- 자본총계

11,841,929

*주당순이익(원)

22,499

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

10,005

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

425,108,566,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.7

종류주식

5.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명(신규선임 3)

- 사외이사 1명(신규선임 1)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 :

제68기(2017.1.1 ~ 12.31)

재무제표 및 이익배당 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

·제3-1-1호 : 최영무(임기 3년)

·제3-1-2호 : 이 범(임기 3년)

·제3-1-3호 : 배태영(임기 3년)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

·제3-2-1호 : 김성진(임기 3년)

-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 재무제표上 매출액은 '영업수익'임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최영무

1963-02

3

신규선임

ㆍ1987 안국화재 입사

ㆍ2005 삼성화재 인사팀장(상무)

ㆍ2011 삼성화재 전략영업본부장(전무)

ㆍ2013 삼성화재 자동차보험본부장(부사장)

ㆍ2018 (現)삼성화재 사장

이범

1962-04

3

신규선임

ㆍ1988 안국화재 입사

ㆍ2012 삼성화재 기업영업3사업부장(전무)

ㆍ2014 삼성화재 기업영업2사업부장(전무)

ㆍ2015 삼성화재 기업영업총괄(전무)

ㆍ2015 (現)삼성화재 일반보험본부장(부사장)

배태영

1963-07

3

신규선임

ㆍ1986 동방생명 입사

ㆍ2005 삼성생명 전사RM팀 RM기획파트장

ㆍ2011 삼성생명 경영지원실 담당임원(상무)

ㆍ2014 삼성화재 경영지원팀장(상무)

ㆍ2018 (現)삼성화재 경영지원실장(전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김성진

1951-03

3

신규선임

ㆍ1976 행정고시 합격

(제19회)

ㆍ2005 재정경제부 국제

업무정책관

(차관보)

ㆍ2007 조달청장

ㆍ2008 자본시장연구원

고문 겸 초빙위원

ㆍ2009 (現)숭실대학교

겸임교수

ㆍ2014 (現)법무법인(유)

화우 고문

ㆍ2016 (現)한양증권

사외이사

한양증권 사외이사

('16년 3월 ~ '18년 3월)
NHN KCP — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: NHN KCP

NHN한국사이버결제/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

221,910

- 매출액

338,758

- 부채총계

115,186

- 영업이익

19,711

- 자본금

9,794

- 당기순이익

9,844

- 자본총계

106,724

*주당순이익(원)

518

나. 연결

- 자산총계

221,347

- 매출액

351,989

- 부채총계

116,721

- 영업이익

17,931

- 자본금

9,794

- 당기순이익

10,203

- 자본총계

104,626

*주당순이익(원)

565

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

10

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

1,899,990

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 정연훈

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

29

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제23기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 주식배당(1주당 배당주식수 0.1주)

-> 원안대로 승인 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 기타비상무이사 정연훈 선임의 건

-> 원안대로 승인 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정연훈

1969-08

3

신규선임

고려대학교 서어서문학 학사

고려대학교 경영대학원 석사

삼성 SDS

NHN, 이사

NHN엔터테인먼트, 글로벌지원그룹 총괄이사

현) 엔에이치엔페이코(주) 대표이사
코미팜 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코미팜

코미팜/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

130,076

- 매출액

35,613

- 부채총계

41,458

- 영업이익

602

- 자본금

5,508

- 당기순이익

533

- 자본총계

88,618

*주당순이익(원)

10

나. 연결

- 자산총계

149,268

- 매출액

36,641

- 부채총계

41,964

- 영업이익

-150

- 자본금

5,508

- 당기순이익

-5,196

- 자본총계

107,304

*주당순이익(원)

-94

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 3명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건-원안대로 승인

- 제2호의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 사외이사 이고성(재선임)-원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(이사보수한도액 10억원)-원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(감사보수한도액 1억 5천만원)-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2018년 3월 15일)

※관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이고성

1976-12

3

재선임

-UCLA Aderson 경영대학원

졸업

-존슨앤존슨메디컬 USA

(글로벌 마케팅 매니저)

-어플라이드메디컬 코리아 (한국 지사장)

-Korea Country Head PPD

Biotech

(Business Development)

-
동국제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동국제약

동국제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

342,149

- 매출액

323,279

- 부채총계

70,238

- 영업이익

47,854

- 자본금

22,230

- 당기순이익

37,744

- 자본총계

271,911

*주당순이익(원)

4,294

나. 연결

- 자산총계

373,308

- 매출액

354,768

- 부채총계

93,813

- 영업이익

50,070

- 자본금

22,230

- 당기순이익

40,868

- 자본총계

279,495

*주당순이익(원)

4,505

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

520

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,570,625,280

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 : 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제50기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 권기범)

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권기범

1967-03

3년

재선임

- 연세대 사회복지학과 졸업

- 미국 덴버대학원 MBA 과정 수료

- 미국 스탠포드대 최고경영자과정수료

- 현 동국제약(주) 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 식료품 제조업 및 동판매업

- 음료, 음식 및 주점업

- 애완동물관련 사업

- 생활용품, 가정용 기기, 기구, 장비 제조 및 동판매업

- 치약, 비누, 방향제 및 기타 세제 제조업 및 동판매업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
대륙제관 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대륙제관

대륙제관/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 51 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

154,374

- 매출액

197,113

- 부채총계

54,319

- 영업이익

12,997

- 자본금

7,952

- 당기순이익

9,617

- 자본총계

100,055

*주당순이익(원)

605

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,590,319,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-상근사내이사 1명, 사외이사 2명 선임

-감사위원회 위원 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제51기 재무상태표,손익계산서 및 이익

잉여금처분계산(안) 승인의 건

==> "원안대로 승인"

제2호 의안:이사선임의 건

(상근사내이사 1명,사외이사 2명 선임)

제2-1호 의안:상근사내이사 박봉국

선임의 건

==> "원안대로 승인"

제2-2호 의안:사외이사 최돈명

선임의 건

==> "원안대로 승인"

제2-3호 의안:사외이사 노동욱

선임의 건

==> "원안대로 승인"

제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사 2명 선임)

제3-1호 의안:감사위원회 위원

사외이사 최돈명

선임의 건

==> "원안대로 승인"

제3-2호 의안:감사위원회 위원

사외이사 노동욱

선임의 건

==> "원안대로 승인"

제4호 의안:이사보수한도 승인의 건

==> "원안대로 승인"

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박봉국

1955-03

3년

재선임

(현)대륙제관 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최돈명

1941-03

3년

재선임

강원산업

대륙제관

-

노동욱

1958-02

3년

신규선임

한국루멘스

한국LED테크노

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최돈명

1941-03

3년

재선임

사외이사인 감사위원

강원산업

대륙제관

노동욱

1958-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

한국루멘스

한국LED테크노
코미팜 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 코미팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)코미팜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 코미팜

대 표 이 사 :
문 성 철

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

(전 화) 031-498-6104

(홈페이지)http://www.komipharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 문 성 철

(전 화) 031- 498- 6104

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 고 성

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2020.03.23

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-UCLA Aderson 경영대학원 졸업 
-존슨앤존슨메디컬 USA 
 (글로벌 마케팅 매니저) 
-어플라이드메디컬 코리아 
 (한국 지사장) 
-Korea Country Head PPD Biotech 
 (Business Development)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
HJ중공업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: HJ중공업

한진중공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 11기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,206,655

- 매출액

2,452,314

- 부채총계

3,629,457

- 영업이익

-116,693

- 자본금

530,263

- 당기순이익

-277,978

- 자본총계

577,198

*주당순이익(원)

-2,622

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,312,303

- 매출액

1,737,428

- 부채총계

2,748,893

- 영업이익

86,683

- 자본금

530,263

- 당기순이익

-299,028

- 자본총계

563,410

*주당순이익(원)

-2,820

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 11기 정기주주총회 회의 목적사항

○ 보고사항

1. 감사위원회의 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래내역 보고

4. 제11기(2017 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 보고

☞ 결의사항 "제1호 의안"으로 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 대체

○ 결의사항

-제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의
삼아알미늄 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼아알미늄

삼아알미늄/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

191,185

- 매출액

136,859

- 부채총계

86,923

- 영업이익

3,458

- 자본금

5,500

- 당기순이익

124

- 자본총계

104,262

*주당순이익(원)

11

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

55

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

605,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제49기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호의안:감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호의안:이사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안:감사보수한도액 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이병일

1959-05

3

신규선임

상근

1988년 02월 고려대학교 경영학과 졸업

1987년 12월 대우증권㈜ 입사

2014년 05월 대우증권㈜ 퇴사(지점장)

2017년 04월 라이노스자산운용㈜

준법감시인(전무)
에스디시스템 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 전제창

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
에스디시스템

20170316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전 제 창

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스디시스템

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
121890

발행주식 총수
8,762,678

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전제창
한자(영문)
全濟昌
(Jen Je Chang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611219

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기 용인시 양지면 제일리

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무

선임일
2016년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)에스디시스템
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
031-73******

성 명
주우성
팩스번호
031-70******

이메일 주소
******system.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 06월 21일
16,000
0.18
16,000
0.18

이번보고서
2018년 03월 16일
41,527
0.47
41,527
0.47

증 감
25,527
0.29
25527
0.29

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

41,527
-
-
-
-
-
-
-
41,527
0.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,762,678
-
0.47
0.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2017년 03월 16일
보통주
16,000
11,685
27,685
3,760
유상증자

무상신주취득(+)
2017년 03월 16일
보통주
27,685
13,842
41,527
-
무상증자

합 계
16,000
25,527
41,527
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 상기 취득/처분단가(원)의 경우, (주)에스디시스템의 유상증자 확정 발행가액임.