eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠엑스로보틱스 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 엠엑스로보틱스

에스엠코어/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

권순욱

변경후 대표이사

권순욱, 이준영(각자대표이사)

2. 변경사유

단독대표이사 체제에서 각자대표이사 체제로 변경

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

권순욱

1966-01-24

계열회사 임원

3,386,500

16.93%

-

이준영

1959-11-04

계열회사 임원

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

권순욱

(주)에스엠코어

상장(코스닥)

-

대표이사

2007-08-14

-

-

이준영

SK㈜ C&C

상장(코스피)

-

통신사업부문장 (전무)

2004-01-01

2017-12-31

-
롯데웰푸드 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

신동빈, 민명기

변경후

신동빈, 이재혁, 민명기

2. 변경사유

재선임 및 신규선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

신동빈

최대주주의 특수관계인

- 美 컬럼비아 대학원

경영학 석사

- 現 롯데그룹 회장

-

이재혁

-

- 서울대학교 식품공학

과 학사

- 前 롯데칠성음료(주)

대표이사

- 現 롯데그룹 식품BU

부회장

-

민명기

-

- 고려대학교 농업경제

학과 학사

- 前 롯데제과(주)

건과영업본부장

- 現 롯데제과(주)

대표이사

-
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 안무용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
한화케미칼

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안무용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화케미칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
165,933,096

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안무용
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650402

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 신반포로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화케미칼
부 서
지원팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
김의열
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******l.kim@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.14
2,500
0.00
2,500
0.00

이번보고서
2018.03.23
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

165,933,096
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.22
보통주
2,500
500
3,000
30,000
-

합 계
2,500
500
3,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
LS — 타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항) (20180323)
제출인: LS

LS/타법인주식및출자증권처분결정/(2018.03.23)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

자회사인

LS엠트론㈜

의 주요경영사항신고

1. 발행회사

회사명

(가칭) 씨이넥스 주식회사 (CENEX Co., Ltd.)

국적

대한민국

대표자

김규문

자본금(원)

5,000,000,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

1,000,000

주요사업

전자부품제조업

2. 처분내역

처분주식수(주)

1,000,000

처분금액(원)

188,675,000,000

자기자본(원)

630,722,911,380

자기자본대비(%)

30

대규모법인여부

미해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

-

지분비율(%)

-

4. 처분목적

투자를 위한 유동성 확보

5. 처분예정일자

2018-09-03

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- LS엠트론㈜가 보유한 (가칭) 씨이넥스㈜의 지분 전부(100%)를 스카이레이크 신성장

바이아웃 2호 사모투자합자회사 및 스카이레이크 신성장 바이아웃 3호 사모투자합자회사

에 매각하는 계약임

- 발행회사인 (가칭) 씨이넥스㈜는 2018년 6월 1일에 LS엠트론㈜로부터 물적분할하는

분할신설법인으로서 상기 1. 발행회사 중 자본금은 분할계획서에 기입된

2017년 12월말 기준임

- 상기 2. 처분내역 중 자기자본은 LS엠트론㈜의 2017년말 별도재무제표 기준임

- 상기 2. 처분내역 중 처분금액은 분할절차 완료 후 분할기일 기준 재무제표에 기초하여

변동될 수 있음

- 상기 5. 처분예정일자는 거래종결일이며 향후 변동될 수 있음

- 상기 내용은 진행 상황에 따라 변동될 수 있음

- 상기 내용은 자회사인 LS엠트론㈜의 주요 경영사항에 대한 공시임(자산총액 비중 19.62%)

- 발행회사의 요약 재무상황은 신설법인으로 기재하지 아니하였음

※ 관련공시

-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해 연도

-

-

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

-

-
큐리언트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 큐리언트

큐리언트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

15,678

- 매출액

0

- 부채총계

1,146

- 영업이익

-12,724

- 자본금

3,783

- 당기순이익

-12,196

- 자본총계

14,532

*주당순이익(원)

-1,637

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제10기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 기타비상무이사 류왕식 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

류왕식

1956-01

3

신규선임

- 現) 한국파스퇴르연구소, 연구소장

- 現) 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수

- 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 부교수

- 연세대학교 의과대학 부교수

- LG생명과학 책임연구원

- 미국 폭스 체이스 암센터 연구원
롯데웰푸드 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 롯데웰푸드

롯데제과/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,907,044

- 매출액

404,787

- 부채총계

1,079,838

- 영업이익

8,413

- 자본금

2,105

- 당기순이익

1,948

- 자본총계

827,206

*주당순이익(원)

482

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,851,480

- 매출액

403,486

- 부채총계

1,026,349

- 영업이익

9,431

- 자본금

2,105

- 당기순이익

2,991

- 자본총계

825,131

*주당순이익(원)

711

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

280

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,177,266,720

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명 재선임

: 신동빈, 민명기, 김용수

- 사내이사 1명 신규선임

: 이재혁

- 사외이사 2명 재선임

: 송영천, 박용호

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제1기 재무상태표,

손익계산서, 이익잉여금처분계산서,

자본변동표, 현금흐름표, 주석(안)

승인의 건

☞ 원안대로 의결(현금배당:280원)

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

☞ 원안대로 의결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건

제3-1-2호 : 사내이사 민명기 선임의 건

제3-1-3호 : 사내이사 김용수 선임의 건

제3-1-4호 : 사내이사 이재혁 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 선임의 건

제3-2-1호 : 사외이사 송영천 선임의 건

제3-2-2호 : 사외이사 박용호 선임의 건

☞ 원안대로 의결

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 의결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨.

- 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

백분율로 산정하여 기재 하였음.

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동빈

1955-02

2

재선임

- 미국 컬럼비아 대학원 경영학 석사

- 現 롯데그룹 회장

민명기

1961-07

2

재선임

- 고려대학교 농업경제학과 학사

- 前 롯데제과(주) 건과영업본부장

- 現 롯데제과(주) 대표이사

김용수

1958-11

2

재선임

- 고려대학교 대학원 경영학 석사

- 前 롯데제과(주) 대표이사

- 現 롯데중앙연구소 연구소장

이재혁

1954-02

2

신규선임

- 서울대학교 식품공학 학사

- 前 롯데칠성음료(주) 대표이사

- 現 롯데그룹 식품BU 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송영천

1957-12

2

재선임

- 단국대학교 대학원 법학

석사

- 前 법무법인 새빛 대표

변호사

- 現 법무법인 세한 대표

변호사 회장

-

박용호

1955-11

2

재선임

- 美 워싱턴주립대 박사

- 前 농림축산검역본부 본 부장

- 現 서울대 수의과학대학 미생물학 교수

(주)강스템바이오텍

사외이사
삼양홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김윤, 김원, 김량

변경후

김윤

2. 변경사유

김원 이사, 대표이사 임기만료 퇴임

김량 이사, 대표이사 사임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김윤

최대주주의 특수관계인

1953년 출생

고려대 경영학과 졸업

미국 몬테레이 국제대학원 석사

(현) 전국경제인연합회 부회장

(현) 삼양홀딩스 대표이사 회장

-
메리츠금융지주 — 주식소각결정 (20180323)
제출인: 메리츠금융지주

메리츠금융지주/주식 소각 결정/(2018.03.23)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수

보통주식 (주)

2,661,504

종류주식 (주)

-

2. 발행주식 총수

보통주식 (주)

142,885,818

종류주식 (주)

-

3. 1주당 가액(원)

500

4. 소각예정금액(원)

40,076,578,150

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간

시작일

-

종료일

-

6. 소각할 주식의 취득방법

기취득 자기주식

7. 소각 예정일

2018-03-30

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자

-

9. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 소각의 법적 근거

- 상법 제343조 제1항의 단서규정

2) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의

소각으로 자본금의 감소는 없습니다.

3) 소각대상 자기주식

- 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 2,661,504주

- 취득가액 : 40,076,578,150원

※ 신탁계약을 통한 자기주식 취득내용

- 취득기간 : 2017.4.6 ~ 2018.3.15

- 취득수량 : 2,661,504주

- 총가액 : 40,076,578,150원

- 기타 자세한 사항은 2018년 3월 23일 공시된

신탁계약해지결과보고서 참조

4) 소각예정금액의 산출 근거

- 신탁계약을 통해 취득한 자기주식의 총 취득

가액 40,076,578,150원 기준

5) 상기의 소각예정일은 이사회결의에 의하며,

관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-
대웅제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대웅제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대웅제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)대웅제약

대 표 이 사 :
전 승 호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

(전 화) 02- 2190-6969

(홈페이지)http://www.daewoong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 사장
(성 명) 전 승 호

(전 화) 02-2190-6969

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김홍철

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 법학 
브릿지바이오㈜ 감사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기만료일은 취임후 3년 내의 최종 결산기에 대한 주주총회 개최일임
대한방직 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대한방직

대한방직/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

355,955

- 매출액

208,621

- 부채총계

187,610

- 영업이익

-9,934

- 자본금

5,300

- 당기순이익

-9,604

- 자본총계

168,344

*주당순이익(원)

-1,808

나. 개별(별도)

- 자산총계

363,314

- 매출액

203,061

- 부채총계

188,542

- 영업이익

-8,878

- 자본금

5,300

- 당기순이익

-16,967

- 자본총계

174,771

*주당순이익(원)

-3,201

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 및 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제65기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 박석길 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 김덕철 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 이호준 선임의 건

- 가결

제2-4호 : 사외이사 조장호 선임의 건

- 부결

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임.

- 금일 선임된 이호준 사외이사는 조은저축은행에 사임서를 제출한 상태입니다.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박석길

1964-06

2

신규선임

경북대학교 무역학과 졸업

(전)대한방직㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김덕철

1963-10

2

재선임

서울대학교 경영학과 졸업

(전)삼일회계법인 근무

(현)공인회계사

주식회사 씨엔티드림

(비상근감사)

이호준

1964-04

2

신규선임

고려대학교 경영학과 졸업

고려대학교 경영대학원 졸업

(전)한국기술금융 근무

(전)산은캐피탈 근무

(전)S&T저축은행 행장

(전)㈜유일피이투자 대표이사

(전)조은저축은행 대표이사

(현)㈜유일피이투자 비상근이사

㈜유일피이투자

(비상근이사)
콘텐트리중앙 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 콘텐트리중앙

제이콘텐트리/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

377,322

- 매출액

34,806

- 부채총계

134,575

- 영업이익

1,814

- 자본금

57,034

- 당기순이익

2,407

- 자본총계

242,747

*주당순이익(원)

21

나. 연결

- 자산총계

661,939

- 매출액

420,319

- 부채총계

426,206

- 영업이익

33,349

- 자본금

57,034

- 당기순이익

10,885

- 자본총계

235,733

*주당순이익(원)

57

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 1명

- 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제31기 재무제표(연결포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 사외이사 오정규 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 사내이사 남주현 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남주현

1972-04

3년

신규선임

제이콘텐트리 경영지원실장

중앙홀딩스 경영관리팀장

JTBC 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오정규

1957-10

3년

재선임

대통령직속 지역발전위원회 기획단 단장

농림수산식품부 제2차관

농협생명 사외이사
대한방직 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대한방직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한방직주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
대한방직주식회사

대 표 이 사 :
김 인 호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 17 (여의도동)

(전 화) 02 - 368 - 0 114

(홈페이지)http://www.thtc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 한 상

(전 화) 02 - 368 - 0169

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 호 준

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
고려대학교 경영학과 졸업
고려대학교 경영대학원 졸업
전)한국기술금융 근무
전)산은캐피탈 근무
전)S&T저축은행 행장
전)㈜조은저축은행 대표이사
현)㈜유일피이투자 비상근이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 건은 당사 제65기 정기주주총회에서 결정된 사항임
 2) 상기 사외이사의 임기는 2년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임 후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.

3) 금일 선임된 이호준 사외이사는 조은저축은행에 사임서를 제출
한 상태입니다.
롯데칠성음료 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 롯데칠성음료

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데칠성음료(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
이재혁, 이영구, 이종훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당
(성 명) 김 명 석

(전 화) 02-3479-9117

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이석윤, 채경수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
이석윤, 채경수 (재선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
[이석윤]
- 단국대 무역학, 성균관대 대학원 국제경영학
- 한국식품연구원 기획조정부장, 행정본부장
- 한국식품연구원 감사부장, 감사(직무대행)

[채경수]
- 동아대 법학
- 서울지방국세청장
- 삼정 KPMG 부회장
- 現 법무법인 율촌 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당사항 없음.
경동나비엔 — 타인에대한채무보증결정 (20180323)
제출인: 경동나비엔

경동나비엔/타인에대한채무보증결정/(2018.03.23)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

Beijing Kyungdong Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd.

- 회사와의 관계

자회사

2. 채권자

국민은행(중국)유한공사 북경분행

3. 채무(차입)금액(원)

16,930,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

20,316,000,000

자기자본(원)

238,762,190,243

자기자본대비(%)

8.5

대규모법인여부

미해당

채무보증기간

시작일

-

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

47,766,785,000

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 채무보증내역 중 자기자본'은 2016년 연결재무제표 기준 자본총계 금액임.

- 상기 '4.채무보증내역 중 채무보증기간' 은 여신 심사 완료 후 개시일로부터 1년이며, 이는 대내외상황에 의해변동될 수 있음.

- 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 이사회결의일 기준 채무보증 잔액이며, 금번 채무보증금액을 포함한 총 금액임.

- 상기 내용의 적용환율은 이사회결의일(2018년 3월 23일)의 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율임.

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

20,545

8,240

12,305

9,235

29,887

230

전년도

18,358

5,789

12,569

9,235

21,225

-2,535

전전년도

19,127

4,287

14,840

9,235

17,081

-8

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

NAVIEN RUS LLC

자회사

4,610,935,000

2017.07.24 ~ 2018.07.23

-

NAVIEN RUS LLC

자회사

6,587,050,000

2017.12.22 ~ 2018.12.21

-

BEIJING KYUNGDONG NAVIEN HEAT

ENERGY EQUIPMENT CO.,LTD

자회사

6,094,800,000

2017.11.02 ~ 2018.11.02

-

BEIJING KYUNGDONG NAVIEN HEAT

ENERGY EQUIPMENT CO.,LTD

자회사

10,158,000,000

2016.09.27 ~ 2021.09.27

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
삼성카드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 삼성생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
삼성카드

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성생명보험주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성카드(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
029780

발행주식 총수
115,858,891

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성생명보험주식회사
한자(영문)
三星生命保險株式會社
(Samsung Life Insurance Co)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26688

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험주식회사
부 서
특별계정사업부

직 위
수석
전화번호
02-225******

성 명
이황규
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******yu.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 16일
83,290,256
71.89
83,290,256
71.89

이번보고서
2018년 03월 20일
83,290,219
71.89
83,290,219
71.89

증 감
-37
0.00
-37
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

83,290,219
-
-
-
-
-
-
-
83,290,219
71.89

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

115,858,891
0
71.89
71.89

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
※ 주권83,290,219중 일반계정 83,259,006주, 특별계정 31,213주

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 20일
보통주
83,290,256
-37
83,290,219
36,051
-

합 계
83,290,256
-37
83,290,219
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동내역 -37주는 특별계정 주식임
SK증권 — 단기차입금증가결정 (20180323)
제출인: SK증권

SK증권/단기차입금증가결정/(2018.03.23)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

200,000,000,000

자기자본(원)

436,980,895,178

자기자본대비(%)

45.77

대규모법인여부

해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

500,000,000,000

500,000,000,000

- 금융기관 차입(원)

420,200,000,000

620,200,000,000

- 당좌차월한도(원)

44,000,000,000

44,000,000,000

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

500,000,000,000

500,000,000,000

- 단기차입금 합계(원)

1,464,200,000,000

1,664,200,000,000

3. 차입목적

Retail고객의 증권매매를 위한 신용공여 규모 증대에 따른 한국증권금융 증권유통금융대출 한도 증액

4. 차입형태

한국증권금융 증권유통금융대출

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)상기 기업어음, 금융기관 차입, 당좌차월한도, 기타차입(전자단기사채 발행한도)은 실제 차입금액이 아닌 차입한도 금액임.

2)공시일 전일(2018.3.22) 기준 실제 차입금액은 기업어음 400억원, 금융기관 차입 2,993억원, 기타차입 2,150억원임

3)상기 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2017년 12월말 연결재무제표 기준임.

4) '5의 결정일은 내부결제일 임.

※관련공시

-
롯데칠성음료 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,486,931

- 매출액

2,279,283

- 부채총계

2,174,137

- 영업이익

75,384

- 자본금

4,384

- 당기순이익

121,536

- 자본총계

1,312,794

*주당순이익(원)

108,521

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,431,726

- 매출액

2,279,283

- 부채총계

2,152,614

- 영업이익

74,566

- 자본금

4,384

- 당기순이익

151,579

- 자본총계

1,279,112

*주당순이익(원)

122,179

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

33,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

33,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

27,096,844,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

5.9

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명

- 기타비상무이사 1명

- 사외이사 2명(감사위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제51기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31)재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함}및 연결 재무제표 승인의 건

→원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 통과

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

→원안대로 통과

제4호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명으로 구성됨.

- 상기 2.배당의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이영구

1962-07

2

재선임

- 숭실대학교 산업공학

- 롯데쇼핑 개선실

- 롯데칠성음료 영업본부장

- 롯데칠성음료 대표이사

이봉철

1958-05

2

신규선임

- 부산대 경영학

- 롯데손해보험 대표이사

- 롯데정책본부 지원실장

- 롯데경영혁신실 재무혁신팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이석윤

1953-08

2

재선임

- 단국대 무역학, 성균관대 대학원 국제경영학

- 한국식품연구원 기획조정부장, 행정본부장

- 한국식품연구원 감사부장, 감사(직무대행)

-

채경수

1958-11

2

재선임

- 동아대 법학

- 삼정KPMG 부회장

- 서울지방국세청장

- 現)법무법인 율촌 고문

-(주)씨제이헬로 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이석윤

1953-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 단국대 무역학, 성균관대 대학원 국제경영학

- 한국식품연구원 기획조정부장, 행정본부장

- 한국식품연구원 감사부장, 감사(직무대행)

채경수

1958-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 동아대 법학

- 삼정KPMG 부회장

- 서울지방국세청장

- 現)법무법인 율촌 고문
태광산업 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180323)
제출인: 태광산업

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
태광산업

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
태광
회사명
태광산업 주식회사
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,940,253
2. 거래기간
2018.04.01 ~ 2018.06.30

3. 이사회
의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참 석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)티시스
-
12,773
12,773
0.66

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

보수공사

보수공사
현금
공사매입
10,664
수의계약

IT용역

IT용역
현금
IT용역매입
872
수의계약

부동산용역

부동산용역
현금
부동산용역 매입
1,204
수의계약

디자인용역

디자인용역
현금
디자인용역 매입
33
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약

보수공사, 부동산용역外
12,773

7. 기타

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,940,253
2. 거래기간
2018.04.01 ~ 2018.06.30

3. 이사회
의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참 석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

대한화섬(주)
7,178
4,293
11,471
0.59

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품 매입

제품
현금
제품 매입
1,699
수의계약

전력 外

전력外
현금
Utility 매입
2,594
수의계약

PTA매출
PTA
현금
원재료 매출
6,362
수의계약

스팀 外
스팀外
현금
Utility 매출
816
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
PTA, 스팀外
7,178
제품, 전력外
4,293

7. 기타

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,940,253
2. 거래기간
2018.04.01 ~ 2018.06.30

3. 이사회
의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참 석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

태광화섬(상숙)유한공사
2,156
6,457
8,613
0.44

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

스판덱스

스판덱스
현금
상품매입
6,457
수의계약

나일론
나일론
현금
제품매출
270
수의계약

로열티
로열티
현금
로열티수익
1,886
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰

제한경쟁입찰

지명경쟁입찰

수의계약
나일론, 로열티
2,156
스판덱스
6,457

7. 기타
롯데웰푸드 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 롯데웰푸드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데제과주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
롯데제과 주식회사

대 표 이 사 :
민 명 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로21길 10

(전 화)02-2670-6114

(홈페이지)http://www.lotteconf.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)혁신구매부문장
(성 명) 류광우

(전 화)02-2670-6302

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송영천, 박용호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
□ 송영천 사외이사
 - 前 법무법인 새빛 대표변호사
 - 現 법무법인 세한 대표변호사 회장
□ 박용호 사외이사 
 - 前 농림축산검역본부 본부장
 - 現 서울대 수의과대학 미생물학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 23일 제1기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
태광산업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
태광산업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
홍 현 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 310

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지) http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 장 근 배

(전 화) 02-3406-0411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 오 영

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 공과대학 공업화학과 
- 美 메사추세츠주립대학 플라스틱공학과 박사
- 효성중앙연구소 뉴욕사무소 소장 
- 現 단국대학교 고분자시스템공학과 교수
- 現 태광산업㈜ 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
대한방직 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대한방직

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대한방직주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
대한방직주식회사

대 표 이 사 :
김 인 호

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로2길 17 (여의도동)

(전 화) 02 - 368 - 0 114

(홈페이지)http://www.thtc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 한 상

(전 화) 02 - 368 - 0169

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 덕 철

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 경영학과 졸업
전)삼일회계법인 근무
현)공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 건은 당사 제65기 정기주주총회에서 결정된 사항임
 2) 상기 사외이사의 임기는 2년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임 후 2년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로함.
태광산업 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 태광산업

태광산업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

홍현민

변경후

홍현민, 김형생 (각자 대표이사)

2. 변경사유

김형생 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

홍현민

-

- 서울대학교 공과대학 공업화학과

- 美 헐트 국제경영대학원 MBA

- 한덕화학 대표이사

- 삼성정밀화학 전략기획실장

- 現 태광산업 대표이사(부사장)

-

김형생

-

- 한국외국어대학교 아랍어과

- 효성 바르셀로나 지사장

- 효성 섬유PG 나일론 폴리에스터 PU 영업총괄 상무

- 現 태광산업 섬유본부 대표

-
네오위즈홀딩스 — 대표이사변경(자회사의 주요경영사항) (20180323)
제출인: 네오위즈홀딩스

네오위즈홀딩스/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

자회사인

(주)네오위즈

의 주요경영사항신고

1. 변경내용

변경전 대표이사

이기원

변경후 대표이사

문지수

2. 변경사유

신규 대표이사 선임

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2017-11-22 수시공시의무관련사항(공정공시)

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

문지수

1973-02-28

계열회사 임원

13,157

0.1%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

문지수

(주)게임온

상장폐지(해외거래소)

2012-04-23

이사

2011-03-07

-

-
삼성증권 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 삼성생명

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
삼성증권(주)

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성생명보험주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼성증권(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
016360

발행주식 총수
89,300,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성생명보험주식회사
한자(영문)
三星生命保險株式會社
(Samsung Life Insurance Co)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26688

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
삼성생명보험주식회사
부 서
특별계정사업부

직 위
수석
전화번호
02-225******

성 명
이황규
팩스번호
02-370******

이메일 주소
******yu.lee@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 16일
26,363,147
29.52
26,363,147
29.52

이번보고서
2018년 03월 22일
26,363,117
29.52
26,363,117
29.52

증 감
-30
0.00
-30
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

26,363,117
-
-
-
-
-
-
-
26,363,117
29.52

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

89,300,000
-
29.52
29.52

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

※ 주권 26,363,117주 중 일반계정 26,246,112주, 특별계정 117,005주

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 20일
보통주
26,363,147
-100
26,363,047
41,001
-

장내매수(+)
2018년 03월 22일
보통주
26,363,047
70
26,363,117
40,689
-

합 계
26,363,147
-30
26,363,117
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 변동내역 -30주는 특별계정 주식임
엑세스바이오 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 엑세스바이오

엑세스바이오/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,917

- 매출액

27,533

- 부채총계

28,742

- 영업이익

136

- 자본금

1,464

- 당기순이익

-1,843

- 자본총계

55,175

*주당순이익(원)

-68

나. 연결

- 자산총계

93,376

- 매출액

29,465

- 부채총계

39,286

- 영업이익

-6,856

- 자본금

1,464

- 당기순이익

-9,208

- 자본총계

54,090

*주당순이익(원)

-249

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근): 최영호 재선임

사내이사(비상근): 이종우 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제16기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임 결정의 건

2-1 사내이사 최영호 재선임 결정의 건

2-2 사내이사 이종우 신규 선임 결정의 건

- 원안대로 승인 가결

3. 제 3호 의안 : 감사 이준일 재선임 결정의 건

- 원안대로 승인 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인 가결

6. 제6호 의안 : 기본정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최영호

1964-01

3년

재선임

㈜ 엑세스바이오 대표이사

이종우

1962-07

3년

신규선임

전주대학교 의과학대학 학장
한국팩키지 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

53,835

- 매출액

56,972

- 부채총계

12,117

- 영업이익

2,661

- 자본금

12,500

- 당기순이익

2,846

- 자본총계

41,718

*주당순이익(원)

114

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

750,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사외이사 1명(비상근)

2. 기타비상무이사 1명(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호:사외이사 권영방 선임의 건

3-2호:기타비상무이사 조성래 선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성래

1966-01

2

신규선임

-서울대학교 졸업

-(주) 나래텔레콤 상무

-(주) (주)한국팩키지 감사

-(현) 한국제지(주) 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권영방

1946-09

2

신규선임

-고려대학교 경영대학원 수료

-동부화재 근무

-(현) DB 손보 대리점 대표

-
한국맥널티 — 조회공시요구(풍문또는보도)(현 경영진의 배임혐의에 따른 피소설) (20180323)
제출인: 코스닥시장본부

한국맥널티/조회공시요구(풍문또는보도)/(2018.03.23)조회공시요구(풍문또는보도)(현 경영진의 배임혐의에 따른 피소설)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)

1. 제목

현 경영진의 배임혐의에 따른 피소설

2. 조회공시요구내용

현 경영진의 배임혐의에 따른 피소설의 사실여부 및 구체적인 내용

3. 요구일시

2018-03-23

오후

4. 답변시한

2018-03-26

12:00까지
YW — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: YW

YW/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

101,546

- 매출액

26,436

- 부채총계

31,024

- 영업이익

4,209

- 자본금

5,678

- 당기순이익

2,635

- 자본총계

70,523

*주당순이익(원)

274

나. 연결

- 자산총계

101,066

- 매출액

26,436

- 부채총계

31,076

- 영업이익

4,209

- 자본금

5,678

- 당기순이익

2,855

- 자본총계

69,990

*주당순이익(원)

297

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

926,116,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

사외이사 1명

상근감사(등기임원) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 1주 100원

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 팩토링

- 할부금융업

- 할부판매업

- 연불판매업

- 소비재, 내구재 임대업

사업범위 확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

- 데이터베이스 구축 및 관련 서비스업

- 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

- 응용소프트웨어 개발 및 공급업

- 기타인쇄물 출판업

- 인쇄 및 인쇄관련 산업

주력사업 집중
골프존홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 골프존홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 골프존뉴딘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 골프존뉴딘

대 표 이 사 :
박 기 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http:// www.golfzonnewdin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 김 용 구

(전 화) 070-8640-6069

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조규호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 산업금융감사국 제3과장 
- 감사원 심의관 
- (현)삼성자산운용 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
루멘스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 루멘스

루멘스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

288,489

- 매출액

293,386

- 부채총계

99,367

- 영업이익

-14,677

- 자본금

23,638

- 당기순이익

-14,851

- 자본총계

189,122

*주당순이익(원)

-325

나. 연결

- 자산총계

345,508

- 매출액

361,567

- 부채총계

123,436

- 영업이익

-9,210

- 자본금

23,638

- 당기순이익

1,166

- 자본총계

222,073

*주당순이익(원)

69

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 상근이사 3명

- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2017.01.01~2017년12.31) 재무제표 승인의 건

결과 : 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

결과 : 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

결과 : 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건

제4-1호 의안 : 정태홍 상근이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제4-2호 의안 : 노청희 상근이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제4-3호 의안 : 오승현 상근이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제4-4호 의안 : 황정근 사외이사 선 임의 건

결과 : 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 선임 승인의 건

제5-1호 의안 : 이한주 감사 선임의 건

결과 : 의결정족수 미달로 심의하지 못함

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정태홍

1961-09

3

재선임

現 루멘스 사장

삼성전자 전무

한양대학교 전자공학과

노청희

1971-09

3

재선임

現 루멘스 상무

일진그룹 경영기획실

전북대학교 금속공학과 석사

오승현

1973-07

3

신규선임

現 루멘스 상무

광전자전자연구소 개발팀장

순천대학교 인쇄전자공학과 석사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황정근

1961-02

3

신규선임

現 법무법인소백

대표변호사

창원지법 부장판사

대법원 부장재판연구관

서울대학교 법학과

(주)법률신문사(사내이사)
앤디포스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 앤디포스

앤디포스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

92,726

- 매출액

52,344

- 부채총계

12,210

- 영업이익

9,092

- 자본금

7,534

- 당기순이익

8,072

- 자본총계

80,516

*주당순이익(원)

537

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,710,643,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제8기 정기주주총회 회의 목적사항>

가 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당안 : 1주당 250원)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-15 감사보고서 제출
롯데칠성음료 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이재혁, 이영구, 이종훈

변경후

이영구, 이종훈

2. 변경사유

전임 대표이사 사임 및 재선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이영구

-

- 숭실대학교 산업공학과 학사

- 롯데쇼핑 개선실

- 롯데칠성음료(주) 마케팅부문장

- 롯데칠성음료(주) 음료 영업본부장

- 롯데칠성음료 대표이사

-

이종훈

-

- 경북대학교 경영학과 졸업

- 롯데칠성음료(주) 주류 경기강원영업부문장

- 롯데칠성음료(주) 주류 경인영업지사장

- 롯데칠성음료(주) 주류 영업본부장

- 롯데칠성음료 대표이사

-
엑사이엔씨 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 엑사이엔씨

엑사이엔씨/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,449

- 매출액

184,576

- 부채총계

56,680

- 영업이익

8,159

- 자본금

16,587

- 당기순이익

-3,687

- 자본총계

30,768

*주당순이익(원)

-111

나. 연결

- 자산총계

142,570

- 매출액

255,852

- 부채총계

76,243

- 영업이익

5,450

- 자본금

16,587

- 당기순이익

-5,147

- 자본총계

66,328

*주당순이익(원)

-133

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제27기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
휴림로봇 — 전환청구권행사(제 5회차) (20180323)
제출인: 휴림로봇

디에스티로봇/전환청구권행사/(2018.03.23)전환청구권행사(제 5회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

2,225,932

-발행주식총수(주)

66,987,831

-발행주식총수 대비(%)

3.3

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 발행주식총수(주)는 금번 전환권행사로 증가될

주식수가 미포함된 발행주식수 입니다.

- 이번 전환가는 무상증자 및 액면발행으로 전환가 조정이 있었으며, 전환사채계약에 의한 유상증자 할인 발행으로 전환가 조정이 있었습니다.

(1,813원→1,797원)

※관련공시

2017-02-14 전환사채권발행결정(제5회차)

2017-02-14 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2018-03-23

5

제5회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채

4,000,000,000원

1,797

2,225,932

2018-04-05

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

5

4,000,000,000

KRW : South-Korean Won

-

KRW : South-Korean Won

1,797

2,225,932
메리츠금융지주 — 신탁계약해지결과보고서 (20180323)
제출인: 메리츠금융지주

신탁계약해지결과보고서
2.6
(주)메리츠금융지주

신탁계약해지 결과보고서

금융감독원장 귀하
2018년 3월 23일

회 사 명 :

주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :

김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이광수

(전 화)02-2018-6824

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 메리츠금융지주

나. 주 소 :

서울시 강남구 강남대로 382

2. 신탁계약등 해지보고에 관한 내용

가. 해지 주요사항보고서 제출일 :

2018년 3월 23일

나. 해지 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
NH투자증권 
(NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.)

회사고유번호 :
00120182

3. 신탁계약등 해지내용

(단위 : 원)

해지일자
신탁계약등 종류
계약해지금액

2018년 03월 23일
자기주식 특정금전신탁
40,000,000,000

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득ㆍ처분 현황

(단위 : 원, 주, %)

월 말
종 류
취 득
처 분
월말현재
신탁
계약금액
(B)

수량
금액
(A)
비율
(A/B)
수량
금액
(A)
비율
(A/B)

2017.04.30
보통주식
180,955
2,221,502,300
5.55
-
-
-
40,000,000,000

2017.05.31
보통주식
285,000
3,981,861,250
9.95
-
-
-
40,000,000,000

2017.06.30
보통주식
315,000
4,530,711,650
11.33
-
-
-
40,000,000,000

2017.07.31
보통주식
315,000
4,724,780,750
11.81
-
-
-
40,000,000,000

2017.08.31
보통주식
329,405
5,086,656,550
12.72
-
-
-
40,000,000,000

2017.09.30
보통주식
315,000
4,887,958,000
12.22
-
-
-
40,000,000,000

2017.10.31
보통주식
239,914
3,821,542,500
9.55
-
-
-
40,000,000,000

2017.11.30
보통주식
258,800
4,206,156,850
10.52
-
-
-
40,000,000,000

2017.12.31
보통주식
115,900
1,816,009,350
4.54
-
-
-
40,000,000,000

2018.01.31
보통주식
134,200
2,066,686,250
5.17
-
-
-
40,000,000,000

2018.02.28
보통주식
109,800
1,798,499,700
4.50
-
-
-
40,000,000,000

2018.03.15
보통주식
62,530
934,213,000
2.34
-
-
-
40,000,000,000

계
-
2,661,504
40,076,578,150
100.19
-
-
-
40,000,000,000

※ 2018.3.15일까지 취득 완료하였음

5. 신탁계약등 해지후 자기주식등 보유현황

[
2018년 03월 23일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
2,661,504
1.9
40,077
-
-
-
2,661,504
1.9
40,077

계
2,661,504
1.9
40,077
-
-
-
2,661,504
1.9
40,077

- 법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)은 신탁계약 해지후 당사 증권계좌로 입고될 2,661,504주를 기재한 사항임
- 상기 현황 외에 당사는 2011.3.25일 메리츠화재 인적분할을 통해 취득한 자기주식 2,385,669주를 보유하고 있음
부방 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 부방

부방/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

200,547

- 매출액

26,324

- 부채총계

20,668

- 영업이익

1,874

- 자본금

23,646

- 당기순이익

-22,178

- 자본총계

179,879

*주당순이익(원)

-543

나. 연결

- 자산총계

274,082

- 매출액

383,330

- 부채총계

80,721

- 영업이익

-3,848

- 자본금

23,646

- 당기순이익

-1,811

- 자본총계

193,361

*주당순이익(원)

50

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인, 사외이사 3인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 재무제표 승인의건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-03-09 주주총회소집공고

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박주원

1954-03

3년

재선임

서울대 경영대학

(前) 삼성SDS 금융본부장

(前) 삼성중공업 부사장

(現) ㈜부방 대표이사

황성용

1963-10

3년

재선임

서울대 경영학과

(前) 삼성화재 재무기획

(前) 삼성화재 상무이사

(前) 테크로스 전무이사

(現) ㈜부방 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허보열

1972-02

3년

신규선임

서울대 법대 사법학과

제35회 사법시험 합격(1993년)

(前) 서울고등검찰청 공익법무관

(現) 법무법인 태평양 변호사 & 세무사

(주)코맥스 사외이사

이태식

1945-10

3년

신규선임

서울대 외교학과

미국 Johns Hopkins 대학 SAIS 대학원

(前) 주 EU 대표부 공사

(前) 주 미국대사

(現) 서강대학교 국제대학원 초빙교수, 서울도시가스 사외이사

서울도시가스 사외이사

이탁원

1962-05

3년

재선임

영남대 독어독문학과

(前) KB국민카드 마케팅본부

(現) 스타포유 대표이사

스타포유 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

허보열

1972-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대 법대 사법학과

제35회 사법시험 합격(1993년)

(前) 서울고등검찰청 공익법무관

(現) 법무법인 태평양 변호사 & 세무사

이태식

1945-10

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대 외교학과

미국 Johns Hopkins 대학 SAIS 대학원

(前) 주 EU 대표부 공사

(前) 주 미국대사

(現) 서강대학교 국제대학원 초빙교수, 서울도시가스 사외이사

이탁원

1962-05

3년

재선임

사외이사인 감사위원

영남대 독어독문학과

(前) KB국민카드 마케팅본부

(現) 스타포유 대표이사
선광 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주) 선 광

대 표 이 사 :
심 충 식

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 축항대로211번길 37

(전 화) 032-880-6500

(홈페이지) http://www.sun-kwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 창 성

(전 화) 032- 880-6561

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정이기

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2020.03.23

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
부산지방해양수산청 청장(전)
한국컨테이너부두공단 이사장(전)
평택교동카페리(주) 사장(전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
아나패스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 김천곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)아나패스

20180319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 천 곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아나패스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
123860

발행주식 총수
10,127,700

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김천곤
한자(영문)
金天坤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2002년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)아나패스
부 서
재무회계팀

직 위
부장
전화번호
02-692******

성 명
정명훈
팩스번호
02-692******

이메일 주소
******apass.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2013년 10월 24일
52,391
0.52
52,391
0.52

이번보고서
2018년 03월 23일
50,620
0.50
50,620
0.50

증 감
-1,771
-0.02
-1,771
-0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

50,620
-
-
-
-
-
-
-
50,620
0.50

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

10,127,700
-
0.50
0.50

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 19일
보통주
52,391
-191
52,200
18,100
-

장내매도(-)
2018년 03월 20일
보통주
52,200
-480
51,720
18,079
-

장내매도(-)
2018년 03월 21일
보통주
51,720
-300
51,420
17,500
-

장내매도(-)
2018년 03월 23일
보통주
51,420
-800
50,620
17,019
-

합 계
52,391
-1,771
50,620
17,504
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
골프존홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 골프존홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 골프존뉴딘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 골프존뉴딘

대 표 이 사 :
박 기 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로735

(전 화) 1577-4333

(홈페이지)http:// www.golfzonnewdin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 김 용 구

(전 화) 070-8640-6069

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이민재

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 산동회계법인 이사 
- 대한무역투자진흥공사 전문위원 
- (현)성도회계법인 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
선광 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주) 선 광

대 표 이 사 :
심 충 식

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 축항대로211번길 37

(전 화) 032-880-6500

(홈페이지) http://www.sun-kwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 창 성

(전 화) 032- 880-6561

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이성로

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2020.03.23

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
금융감독원 기획조정국장(전)
굿모닝신한증권 상근감사위원(전)
STX에너지 사외이사(전)
(주)선광 사외이사(전)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.