S-Oil — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: S-Oil

S-Oil/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

15,087,451

- 매출액

20,891,374

- 부채총계

8,244,831

- 영업이익

1,373,265

- 자본금

291,512

- 당기순이익

1,246,489

- 자본총계

6,842,620

*주당순이익(원)

10,706

나. 개별(별도)

- 자산총계

15,077,563

- 매출액

20,891,340

- 부채총계

8,238,464

- 영업이익

1,374,649

- 자본금

291,512

- 당기순이익

1,249,156

- 자본총계

6,839,099

*주당순이익(원)

10,729

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

4,700

중간ㆍ분기배당금

1,200

종류주식

기말배당금

4,725

중간ㆍ분기배당금

1,200

배당금총액(원)

686,977,716,275

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.7

종류주식

5.7

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(1명),기타비상무이사(4명), 사외이사(6명), 감사위원(4명) 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

54.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

[제43기 주주총회 목적사항]

1. 보고사항

o 감사위원회의 감사보고

o 영업보고

2.결의사항

o 제1호 의안:

제43기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및

연결재무제표 승인의 건

-이익배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 4,700원

우선주 4,725원

→원안대로 통과

o 제2호 의안:

정관 일부 변경의 건

→원안대로 통과

o 제3호 의안:

이사 선임의 건

제3-1호: Othman Al-Ghamdi

제3-2호: A.M. Al-Judaimi

제3-3호: S.A. Al-Hadrami

제3-4호: S.M. Al-Hereagi

제3-5호: I.Q. Al-Buainain

제3-6호: 김철수

제3-7호: 이승원

제3-8호: 홍석우

제3-9호: 황인태

제3-10호:신미남

제3-11호:Y.A. Al-Zaid

→원안대로 통과

o 제4호 의안:

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호: Y.A. Al-Zaid

제4-2호: 홍석우

제4-3호: 황인태

제4-4호: 신미남

→원안대로 통과

o 제5호 의안:

이사보수한도 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임.

- 상기 2.의 종류주식은 우선주임.

- 상기 2.의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당포함)의 비율임.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Othman

Al-

Ghamdi

1967-10

1

재선임

前)Aramco Asia Korea Limited 대표이사

(2015~2016년)

現)S-OIL(주) 대표이사/CEO (2016년~)

A.M.

Al-Judaimi

1962-11

1

신규선임

前)Saudi Aramco 임원(2007년~2017년)

現)Saudi Aramco Senior Vice President(2017년~)

S.A. Al-Hadrami

1962-11

1

재선임

前)Saudi Aramco Product Trading Co. President & CEO(2011년~2015년)

現)Saudi Aramco 임원(2015년~)

S.M. Al-Hereagi

1966-11

1

재선임

前)Saudi Aramco Head of Treasury Advisory

(1989년~2012년)

前)Saudi Aramco Assistant Treasury Advisory

(2012년~2015년)

現)Saudi Aramco 임원(2015년~)

I.Q.

Al-Buainain

1967-08

1

신규선임

前)Aramco Asia President

(2014년~2015년)

現)Aramco Trading Company President & CEO

(2016년~)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Y.A. Al-Zaid

1946-07

1

재선임

前)Advisor to Minister, Ministry of Petroleum

and Mineral Resources ,Saudi Arabia

(2006년~2008년)

前)Ambassador Extraordin ary & Plenipotentia

ry of Saudi Arabia to China (2008년~2016년)

-

김철수

1941-01

1

재선임

前)상공자원부 장관

(1993년~1994년)

前)세계무역기구 사무차장

(1995년~1999년)

現)리인터내셔날 특허법률 사무소 상임고문

(2005년~)

-

이승원

1932-02

1

재선임

前)쌍용정유 회장

(1979년~1994년)

前)국제스키연맹 집행위원

(2000년~2016년)

-

홍석우

1953-06

1

재선임

前)지식경제부 장관

(2011년~2013년)

前)김앤장 상임고문

(2015년~2017년)

現)A.T. Kearney 상임고문 (2013년~2015년,

2017년~)

-

황인태

1957-08

1

신규선임

現) 중앙대 경영학부 교수

(1995년~)

DB금융투자 (사외이사/감사위원)

신미남

1961-12

1

신규선임

前) (주)퓨얼셀파워 대표이사 사장(2001년~2014년)

前) 두산 퓨얼셀코리아

대표 (2014년~2017년)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

Y.A. Al-Zaid

1946-07

1

재선임

사외이사인 감사위원

前)Advisor to Minister,Ministry of Petroleum and Mineral Resou rces, Saudi Arabia

(2006년~2008년)

前)Ambassador Extraordinary &

Plenipotentiary of Saudi Arab ia to China (2008년~2016년)

홍석우

1953-06

1

재선임

사외이사인 감사위원

前)지식경제부 장관

(2011년~2013년)

前)김앤장 상임고문

(2015년~2017년)

現)A.T. Kearney 상임고문

(2013년~2015년, 2017년~)

황인태

1957-08

1

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 중앙대 경영학부 교수

(1995년~)

신미남

1961-12

1

신규선임

사외이사인 감사위원

前) (주)퓨얼셀파워 대표이사 사장(2001년~2014년)

前) 두산 퓨얼셀코리아

대표 (2014년~2017년)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

바. 벤처 투자 등 신기술사업 관련 투자, 관리 및 기타 관련업

기존사업과의 시너지 창출 및 신규사업 진출 기회 모색

2. 사업목적 삭제

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3. 사업목적 변경

변경전

변경후

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