eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼정펄프 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼정펄프

삼정펄프/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44 기 (2017.01.01-2017.12.31)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

206,421

- 매출액

143,392

- 부채총계

23,019

- 영업이익

7,651

- 자본금

12,500

- 당기순이익

10,429

- 자본총계

183,402

*주당순이익(원)

4,172

나. 개별(별도)

- 자산총계

206,421

- 매출액

143,392

- 부채총계

23,019

- 영업이익

7,651

- 자본금

12,500

- 당기순이익

10,429

- 자본총계

183,402

*주당순이익(원)

4,172

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,499,971,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고 안건

:감사보고, 영업보고

2.부의 안건

제1호 의안: 제44기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 1주당 예정 배당금: 1,000원

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

사내이사 정현목 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정현목

1965-10

3

신규선임

- 경남대학교 법학과

- 삼정펄프 부장

- 現 삼정펄프(주) 함안공장장
깨끗한나라 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 깨끗한나라

깨끗한나라/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

573,113

- 매출액

659,937

- 부채총계

384,991

- 영업이익

-25,258

- 자본금

188,034

- 당기순이익

-22,191

- 자본총계

188,122

*주당순이익(원)

-604

나. 개별(별도)

- 자산총계

566,143

- 매출액

660,597

- 부채총계

381,617

- 영업이익

-26,455

- 자본금

188,034

- 당기순이익

-23,131

- 자본총계

184,526

*주당순이익(원)

-621

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안

: 제53기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

ㅁ 원안대로 승인(가결)

2. 제2호 의안

: 정관 일부 변경의 건

ㅁ 원안대로 승인(가결)

3. 제3호 의안

: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

ㅁ 원안대로 승인(가결)

4. 제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

ㅁ 원안대로 승인(가결)

5. 제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

ㅁ 원안대로 승인(가결)

5. 주주총회일자

2017-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최병민

1952-03

2

재선임

- 現 깨끗한나라 대표이사 회장

- 前 한국제지연합회 회장

곽종국

1966-02

2

신규선임

- 現 깨끗한나라 청주공장 공장장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 전자상거래 및 기타 통신판매업

- 에너지 개발 및 발전 관련 사업

- 위 각 항에 관련되는 일체 부대사업 및 추가

신규사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한익스프레스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한익스프레스

한익스프레스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

188,215

- 매출액

527,873

- 부채총계

125,181

- 영업이익

10,138

- 자본금

6,000

- 당기순이익

6,688

- 자본총계

63,034

*주당순이익(원)

5,580

나. 개별(별도)

- 자산총계

186,369

- 매출액

509,003

- 부채총계

123,158

- 영업이익

10,332

- 자본금

6,000

- 당기순이익

7,384

- 자본총계

63,211

*주당순이익(원)

6,153

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

960,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.74

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근감사1명 신규선임(강형원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건--->원안대로 승인

제2호의안:정관일부 변경의 건

--->원안대로 승인

제3호의안:감사선임의 건

--->원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

--->원안대로 승인

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

--->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-21 주식분할 결정

2018-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-05 주식분할 결정

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-06 참고서류

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강형원

1957-09

3

신규선임

상근

-가천대 경영학박사

-(전)대구지방국세청 청장

-세무법인 정우 대표세무사
위메이드 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 위메이드

위메이드/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

379,617

- 매출액

43,974

- 부채총계

46,716

- 영업이익

14,600

- 자본금

8,680

- 당기순이익

9,797

- 자본총계

332,901

*주당순이익(원)

589

나. 연결

- 자산총계

453,301

- 매출액

109,568

- 부채총계

111,266

- 영업이익

5,975

- 자본금

8,680

- 당기순이익

-885

- 자본총계

342,035

*주당순이익(원)

586

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

9,980,998,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근이사) 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■제1호의안

제18기(2017.01.01~2017.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함)

(이익배당 예정:1주당 현금배당 600원)

→ 원안대로 승인

■제2호의안

사내이사 1명 선임의 건 (박관호)

→ 원안대로 승인

■제3호의안

감사 1명 선임의 건 (우종식)

→ 원안대로 승인

■제4호의안

주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제5호의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

■제6호의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 '3.의안 주요내용' 중 "제4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건"은 2017년 7월 7일 및 11월 8일 이사회결의를 통해 기 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다.

※관련공시

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박관호

1972-11

3년

재선임

前 ㈜액토즈소프트 감사 / 개발팀장

前 ㈜위메이드엔터테인먼트 창립 / 대표이사

前 ㈜위메이드엔터테인먼트 대표이사

前 ㈜조이맥스 사내이사

現 ㈜위메이드엔터테인먼트 사내이사 / 의장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

우종식

1956-12

3년

재선임

상근

前 한국게임산업진흥원 원장

前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사

前 우송대학교

게임멀티미디어학과 교수

現 한국엔터테인먼트산업학회

부회장

現 ㈜위메이드엔터테인먼트 감사

現 ㈜조이맥스 감사
대림통상 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이재우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
대림통상(주)

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.20

보고서작성기준일 :
2018.03.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이재우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대림통상(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006570

발행주식 총수
15,225,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이재우
한자(영문)
李載釪

생년월일 또는 사업자등록번호 등
281125

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서대문구 연희동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대림통상(주)
부 서
기획실

직 위
부장
전화번호
02-730*****

성 명
김영균
팩스번호
02-739*****

이메일 주소
******dltc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.04.27
3,475,677
22.83
3,475,677
22.83

이번보고서
2018.03.23
2,255,677
14.82
2,255,677
14.82

증 감
-1,220,000
-8.01
-1,220,000
-8.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,255,677
0
0
0
0
0
0
0
2,255,677
14.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,225,000
0
14.82
14.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

피상속(-)
2018.03.20
보통주
3,475,677
-1,220,000
2,255,677
-
고은희

합 계
3,475,677
-1,220,000
2,255,677
-
-

※ 상속지분내 일부 주식 피상속 사항임.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동원수산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 동원수산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동원수산주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
동원수산주식회사

대 표 이 사 :
왕 기 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로8길 8(역삼동, 동주빌딩)

(전 화) 02-528-8000

(홈페이지)http://www.dongwonfish.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 왕 인 상

(전 화) 02-528-8121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강오순

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.23

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

학)통영수산전문대학 졸업

전)동원수산 ('87.01~'15.04)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
삼성공조 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼성공조

삼성공조/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

263,085

- 매출액

91,758

- 부채총계

54,874

- 영업이익

4,265

- 자본금

4,063

- 당기순이익

10,988

- 자본총계

208,211

*주당순이익(원)

1,398

나. 개별(별도)

- 자산총계

236,629

- 매출액

77,603

- 부채총계

36,206

- 영업이익

4,283

- 자본금

4,063

- 당기순이익

10,318

- 자본총계

200,423

*주당순이익(원)

1,287

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

801,900,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[정기총회 회의 목적사항]

<보고사항>

① 감사보고

② 영업보고

③ 재무제표승인보고

(이익잉여금처분계산서포함)

<부의안건>

제1호 의안

제48기 재무제표 승인 건

▶의안철회후 보고로 갈음

▶이사회승인일:2018-03-16

제2호 의안

이사 선임 건(사내이사 1명)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안

감사 선임 건(상근감사 1명)

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

2) 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심기종

1960-11

3

신규선임

○경남대 경영학과 졸업

○現 삼성공조(주) 재무경리부 부장

○現 (주)이송 감사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박홍기

1951-12

3

재선임

상근

○ 경남대 경영대학원 수료

○ 열린사회희망연대 감사

○ 부마민주항쟁기념사업회 감사

○ 現 삼성공조(주) 상근감사
메카로 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 메카로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)메카로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 메카로

대 표 이 사 :
이재정

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 103-14

(전 화) 031-646-4400

(홈페이지) http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박현석

(전 화) 031-646-4400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장성춘

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
장성춘
연세대학교 기계공학과 졸업 
(前) SK이노베이션 SHE본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 23일 제18기 정기주주총회 이후 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성
제이씨현시스템 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 제이씨현시스템

제이씨현시스템/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

95,927

- 매출액

229,175

- 부채총계

29,256

- 영업이익

10,804

- 자본금

9,557

- 당기순이익

9,058

- 자본총계

66,671

*주당순이익(원)

481

나. 연결

- 자산총계

113,926

- 매출액

284,464

- 부채총계

33,670

- 영업이익

16,243

- 자본금

9,557

- 당기순이익

13,324

- 자본총계

80,256

*주당순이익(원)

675

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,873,245,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 차현배 선임의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

차현배

1950-03

3년

재선임

-㈜SK

-현재 제이씨현시스템㈜ 대표이사 회장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 무선 조종체를 이용한 교육 및 항공 촬영, 측량 사업

- 블록체인 플랫폼 개발사업

- 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업

- ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문 서비스

- 암호화폐 채굴업

- 블록체인을 이용한 정보자료처리

- 전자 화폐 지불 결제 서비스 사업

- 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

- 전자금융업

- 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업

사업영역확대를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

무선 조정체 및 항공기 제작 및 유통 판매업

무선 조종체 및 항공기 제작 및 유통 판매업

문구 변경

사업목적 삭제

-

-
큐캐피탈 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김동준

변경후 대표이사

황희연

2. 변경사유

일신상의 사유로 인한 대표이사직 사임

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 변경전 대표이사 김동준은 사내이사직을 유지함.

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

황희연

1972-08-01

임원

60,000

0.04%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

황희연

큐캐피탈파트너스

상장(코스닥)

-

부사장

2009-07-01

-

-
메카로 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 메카로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)메카로

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 메카로

대 표 이 사 :
이재정

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 103-14

(전 화) 031-646-4400

(홈페이지) http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박현석

(전 화) 031-646-4400

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강경희

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
강경희
서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) 
(現) 강경희 법률사무소 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 23일 제18기 정기주주총회 이후 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성
슈프리마 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 슈프리마

슈프리마/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

송봉섭

변경후 대표이사

송봉섭,문영수 각자대표

2. 변경사유

사업경쟁력 강화를 위해 사업부별 총괄 대표 선임

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

송봉섭

1969-10-23

계열사 임원

144,078

2.03%

-

문영수

1969-12-08

계열사 임원

256,976

3.63%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

송봉섭

대우전자

비상장

-

선임연구원

1999-02-01

2002-03-01

-

송봉섭

슈프리마에이치큐

상장(코스닥)

-

부사장

2002-03-04

2015-12-30

분할

송봉섭

슈프리마

상장(코스닥)

-

사장

2015-12-31

-

-

문영수

ETRI

비상장

-

선임연구원

1999-03-02

2000-05-31

-

문영수

우리기술

비상장

-

책임연구원

2000-06-01

2001-03-30

-

문영수

슈프리마에이치큐

상장(코스닥)

-

부사장

2001-03-30

2017-12-31

분할

문영수

슈프리마

상장(코스닥)

-

사장

2018-01-01

-

-
큐캐피탈 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 큐캐피탈

큐캐피탈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

142,135

- 매출액

28,104

- 부채총계

28,271

- 영업이익

14,858

- 자본금

67,051

- 당기순이익

9,618

- 자본총계

113,864

*주당순이익(원)

88

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(황희연)

사외이사 1명 재선임(김진후)

상근감사 1명 (유석하)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

* 제2-1호 : 사내이사 황희연 선임의 건

* 제2-2호 : 사외이사 김진후 선임의 건

--> 원안대로 승인가결

- 제3호 의안 : 상근감사 유석하 선임의 건

--> 원안대로 승인가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 금30억원, 전기와동일)

--> 원안대로 승인가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 금1억원, 전기와동일)

--> 원안대로 승인가결

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

--> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황희연

1972-08

3

신규선임

삼일회계법인, 안진회계법인

KB투자증권 M&A본부

큐캐피탈파트너스(주) 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진후

1965-11

3

재선임

삼일회계법인 회계사

김진후 회계사무소(現)

조선선재

(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

유석하

1956-06

3

신규선임

상근

The University of Iowa MBA

중소기업은행 자금시장본부장

IBK캐피탈 대표이사
세보엠이씨 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 세보엠이씨

세보엠이씨/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

245,392

- 매출액

590,307

- 부채총계

116,327

- 영업이익

29,217

- 자본금

5,265

- 당기순이익

21,300

- 자본총계

129,065

*주당순이익(원)

2,129

나. 연결

- 자산총계

257,713

- 매출액

602,536

- 부채총계

120,800

- 영업이익

29,088

- 자본금

5,265

- 당기순이익

21,596

- 자본총계

136,913

*주당순이익(원)

2,362

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,501,142,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[보고사항]

- 감사보고

- 연결재무제표 등 보고

- 영업보고

[결의사항]

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인 가결)

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인 가결)

제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인 가결)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

습식·방수 공사업

반도체 장비·재료·부품의 제조업

신규 면허 취득 및

신사업 추진 검토

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
메카로 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)메카로

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
(주) 메카로

대 표 이 사 :
이재정

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 103-14

(전 화) 031-646-4400

(홈페이지)http://www.mecaro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박현석

(전 화) 031-646-4400

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
217

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
201,500

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 23일

종료일
2025년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
36,620

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
443,900

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 2018년 3월 23일 주주총회 결의 시 벤처기업으로 사외이사가 없습니다.
단, 금번 주주총회에서 2명이 선임되었습니다.

2) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치 임.

3) 행사가격 : 주주총회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 평가한 가액 이상으로 결정.(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2호 규정 준용)

4) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

5) 공정가치
가. 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형)
나. 공정가치 산정 가정
① 권리부여일 전일 종가 : 37,650원
② 행사가격 : 36,620원
③ 무위험이자율 : 2.484%
④ 기대배당수익률 : 0.672% 
⑤ 예상주가변동성 : 47.266%

6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이종수
임원
100,000
-
18,404
-

정태성
임원
9,000
-
18,404
-

방철원
임원
1,000
-
18,404
-

장혁규
임원
7,000
-
18,404
-

허광수
임원
1,000
-
18,404
-

변영훈
임원
1,000
-
18,404
-

김근호
임원
1,000
-
18,404
-

이주상
임원
1,500
-
18,404
-

석동수
임원
1,500
-
18,404
-

김형민
임원
1,500
-
18,404
-

하문무
임원
1,000
-
18,404
-

직원(206명)
직원
76,000
-
18,404
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
모나미 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 모나미

모나미/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

167,851

- 매출액

137,658

- 부채총계

92,463

- 영업이익

7,600

- 자본금

18,897

- 당기순이익

2,882

- 자본총계

75,389

*주당순이익(원)

146

나. 개별(별도)

- 자산총계

135,292

- 매출액

103,208

- 부채총계

78,144

- 영업이익

3,408

- 자본금

18,897

- 당기순이익

357

- 자본총계

57,148

*주당순이익(원)

19

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,298,311,490

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제 50기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안:사외이사 선임의 건(황경덕 사외이사)

→원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황경덕

1961-03

3

재선임

-삼성화재해상보험(주) RC ( ~ 2016.11)

-삼성화재금융서비스 RC

(2016.11~현재)

-
자이글 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 자이글

자이글/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

88,901

- 매출액

82,405

- 부채총계

3,802

- 영업이익

5,913

- 자본금

6,765

- 당기순이익

5,120

- 자본총계

85,099

*주당순이익(원)

381

나. 연결

- 자산총계

89,027

- 매출액

82,503

- 부채총계

3,892

- 영업이익

5,951

- 자본금

6,765

- 당기순이익

5,156

- 자본총계

85,135

*주당순이익(원)

384

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

20

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제10기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출
동원수산 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동원수산

동원수산/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

104,776

- 매출액

161,702

- 부채총계

65,464

- 영업이익

6,616

- 자본금

20,987

- 당기순이익

5,117

- 자본총계

39,312

*주당순이익(원)

1,318

나. 개별(별도)

- 자산총계

99,629

- 매출액

108,672

- 부채총계

60,012

- 영업이익

3,090

- 자본금

20,987

- 당기순이익

5,190

- 자본총계

39,616

*주당순이익(원)

1,275

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 회의목적사항

1) 제1호 의안:

제48기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2) 제2호의안:

이사선임의 건(사내이사 1명,

사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

3) 제3호의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4) 제4호의안:

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

WANG, KI YONG JR

1968-10

3

신규선임

학)서울대학교 M.B.A. 경영학 석사

전)일본 Mitsui 미국지사 근무

현)동원수산 ('07.06~)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강오순

1954-03

3

신규선임

학)통영수산전문대학 졸업

전)동원수산('87.1~'15.4)

-
메카로 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 메카로

메카로/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

139,563,313,987

- 매출액

106,038,328,660

- 부채총계

19,574,646,034

- 영업이익

43,388,489,453

- 자본금

4,965,570

- 당기순이익

32,175,525,705

- 자본총계

119,988,667,953

*주당순이익(원)

4,014

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

610

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,057,995,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 2명

상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 제18기 감사보고

나. 제18기 영업보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함, 주당 배당금 610원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 재선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-2호 의안 : 사외이사 장성춘 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제3-3호 의안 : 사외이사 강경희 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 상근감사 최정환 신규선임의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제7호 의안 : 기 부여된 제3회차 주식매수선택권 행사 기간 변경 승인의 건

→ 원안대로 승인

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재정

1962-11

3

재선임

건국대학교 행정학과 졸업

전) 솔믹스 상무이사

현)(주)메카로 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장성춘

1959-01

3

신규선임

연세대학교 기계공학과 졸업

(前) SK이노베이션 SHE본부장(2014)

-

강경희

1969-03

3

신규선임

서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사)

(現) 강경희 법률사무소 변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최정환

1970-08

3

신규선임

상근

한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 석사졸업

(前) 선바이오(주) 기획실장

(前) 현대기술투자 벤처투자본부 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

부동산 매매 및 임대업

필요에 의한 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분

현행 정관

개정 정관

집중투표제 도입

-

-

집중투표제 배제

배제

배제
모비스 — 본점소재지변경 (20180323)
제출인: 모비스

모비스/본점소재지변경/(2018.03.23)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

06744

주소

서울시 서초구 남부순환로356길 100 윤화빌딩 3층

나. 변경후

우편번호

13486

주소

경기도 성남시 분당구 판교로 253

상세주소

이노밸리C동 2층 203호

2. 변경사유

업무효율성 및 경영환경 개선

3. 이전(예정)일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제2기 정기주주총회 제2호 의안 정관변경에 따라 본점소재지 변경으로 2018년 3월 23일 주주총회에서 해당의안이 승인되었습니다.

- 본점소재지 변경에 대한 이사회결의일은 2018년 3월 23일이며, 상기 변경일은 당사 내부사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-01-22 유형자산 양수 결정
제룡전기 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 제룡전기

제룡전기/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

57,852

- 매출액

47,658

- 부채총계

8,698

- 영업이익

-1,195

- 자본금

8,031

- 당기순이익

-553

- 자본총계

49,154

*주당순이익(원)

-34

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

803,092,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

- 보고사항으로 변경(재무제표 이사

회 승인일:2018.03.15)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 박종태 재선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 사내이사 김현순 재선임의 건

- 원안대로 승인

제2-3호 기타비상무이사 박인원 재선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인절차를 거쳐 2018년 3월 15일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

※관련공시

2018-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박종태

1957-11

2년

재선임

現제룡전기㈜ 대표이사

現제룡산업㈜ 대표이사

김현순

1957-07

2년

재선임

現제룡전기㈜ 전무이사

前제룡산업㈜ 상무이사

박인원

1936-10

2년

재선임

現사회복지법인 소촌애경원 이사장
피에스텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 피에스텍

피에스텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

157,509

- 매출액

70,833

- 부채총계

15,936

- 영업이익

8,710

- 자본금

9,834

- 당기순이익

8,972

- 자본총계

141,573

*주당순이익(원)

483

나. 연결

- 자산총계

160,860

- 매출액

70,833

- 부채총계

16,581

- 영업이익

8,117

- 자본금

9,834

- 당기순이익

11,324

- 자본총계

144,279

*주당순이익(원)

610

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

75

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,452,800,475

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제61기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근이사 김형민 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사외이사 조재석 선임의 건

=> 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형민

1958-12

3년

재선임

동주산업(주) 부사장, 현재 피에스텍(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조재석

1956-03

3년

재선임

국세청 근무(현재 세무사 사무소 개업)

솔로몬세무법인(대표이사)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.게임 및 오락기구 제조 및 판매

1.전자게임 부품개발 및 판매업

1.게임제공업(청소년게임장업,일반게임장업)

1.영상게임기 제조업

1.음반제조 및 판매

1.디브이디(DVD) 제조,판매업

1.출판업

1.캐릭터 및 디자인 사업

1.캐릭터 라이센싱 사업

1.캐릭터상품 제조 및 판매업

1.브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업

1.회사가 보유하고 있는 지식,정보 등의 무형자산의 판매 및 용역사업

1.영화,만화영화 및 비디오 제작 및 판매업

1.영화,만화영화 및 비디오 제작관련 서비스업

1.의류,피혁,금속류,잡화류,완구류,문구류등 종합 도소매업

1.의류,피혁,금속류,잡화류,완구류,문구류 제조 및 판매업

1.상품권매매업

1.제품의 위탁생산, 판매업

1.식자재 유통사업

1.고기,수산물,과실,채소,가공 및 저장처리업

1.식품보존업

1.작물재배업,축산업,작물재배 및 축산복합농업, 조경수식재 및 농업, 축산업관련 서비스업

1.농축산물,음식료품,의복,가구,잡화,기타 각종 상품의 제조,가공 도소매,중개 및 위탁판매업

1.캐더링

1.주류판매업

1.방송채널 사용사업

1.국내/외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업

1.국내/외 홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 프로그램 제작,공급업

1.인터넷 홈쇼핑 및 사이버 쇼핑,통신판매업,카다로그판매 등 무점포 판매사업

1.바이오 및 헬스케어 사업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
모비스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 모비스

모비스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 2기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

18,034

- 매출액

2,390

- 부채총계

988

- 영업이익

-1,645

- 자본금

2,823

- 당기순이익

-2,729

- 자본총계

17,046

*주당순이익(원)

-106

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고 안건>

영업보고 및 감사보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제2기(2017년 1월 1일~12월 31일) 결산 재무제표 승인의 건

-원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년도와 동일)

-원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년도와 동일)

-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-22 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

부동산 임대업

이노밸리 사무실 중 202호를 임대할 예정으로 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

머신러닝, 인공지능 관련 시스템 개발 및 관련 서비스 공급

머신러닝, 블럭체인 등을 이용한 제품, 시스템 개발 및 관련 서비스 공급

사업영역의 확장을 위한 변경

사업목적 삭제

-

-
TYM — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: TYM

동양물산기업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 58 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

353,664

- 매출액

373,808

- 부채총계

221,006

- 영업이익

10,760

- 자본금

32,694

- 당기순이익

1,499

- 자본총계

132,659

*주당순이익(원)

23

나. 개별(별도)

- 자산총계

352,226

- 매출액

358,790

- 부채총계

216,937

- 영업이익

9,436

- 자본금

32,694

- 당기순이익

1,493

- 자본총계

135,289

*주당순이익(원)

23

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

980,833,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-.사내이사 1명 : 박희곤

-.사외이사 1명 : 이홍기

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1)제1호 의안:제58기 재무제표(이익잉

여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

-.원안대로 승인

2)제2호 의안:이사 선임의 건

-.사내이사 박희곤 ▷재선임

-.사외이사 이홍기 ▷신규선임

-.원안대로 승인

3)제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

-.승인요청액:1,500백만원

-.원안대로 승인

4)제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

-.승인요청액:150백만원

-.원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박희곤

1948-11

3

재선임

동양물산기업(주) 필터사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이홍기

1958-03

3

신규선임

한국 4-H본부 회장 및

한국농축산연합회

상임대표

-
신송홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

259,752

- 매출액

291,761

- 부채총계

120,600

- 영업이익

-690

- 자본금

5,914

- 당기순이익

-8,240

- 자본총계

139,152

*주당순이익(원)

-697

나. 개별(별도)

- 자산총계

153,585

- 매출액

1,470

- 부채총계

21,575

- 영업이익

-228

- 자본금

5,914

- 당기순이익

-6,677

- 자본총계

132,010

*주당순이익(원)

-565

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제48기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회소집결의
브이원텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 브이원텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
주식회사 브이원텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 브이원텍

대 표 이 사 :
김 선 중

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)

(전 화) 031-607-5540

(홈페이지) http://www.v-one.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 하 현 재

(전 화) 031-607-5540

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
25

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
168,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2023년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
36,271

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
정관 제11조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
326,360

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2018년 3월 23일 개최된 당사 제12기 정기주주총회에서(제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건) 승인받았습니다.

나. 행사가격
상기 행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격입니다.

다. 행사기간 및 조건

주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 3년 이내에 행사가
가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년이상 재직시 행사가 가능합니다.

라. 부여방법
상기 해당 주식매수선택권은 행사시점에 신주교부 방식으로 부여하게 되었습니다.

마. 행사가격 조정에 관한 사항
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

바. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 의합니다.

사. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
하기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치이며, 공정가액접근법 중 이항모형을 적용하였습니다. 공정가치 산정 가정은 다음과 같습니다. 

(1) 주당 공정가치 : 2,933.63원
(2) 권리부여일의 전일 종가 : 34,100원
(3) 행사가격 : 36,271원
(4) 무위험이자율 : 2.47%
(5) 기대행사기간 : 3년
(6) 예상주가변동성 : 8.30%

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

유명휘

임원

14,000

-
2,933.63
-

하현재

임원

14,000

-
2,933.63
-

전종배

직원

10,000

-
2,933.63
-

김태윤

직원

10,000

-
2,933.63
-

이필수

직원

10,000

-
2,933.63
-

정석환

관계회사 임원

10,000

-
2,933.63
-

백명규

직원

7,000

-
2,933.63
-

한재국

직원

7,000

-
2,933.63
-

변재섭

직원

7,000

-
2,933.63
-

김세환

직원

7,000

-
2,933.63
-

정윤찬

직원

7,000

-
2,933.63
-

유명환

직원

7,000

-
2,933.63
-

조종규

직원

7,000

-
2,933.63
-

이창호

직원

7,000

-
2,933.63
-

박걸

직원

5,000

-
2,933.63
-

한승우

직원

5,000

-
2,933.63
-

박현근

직원

5,000

-
2,933.63
-

이명훈

직원

5,000

-
2,933.63
-

김종명

직원

3,000

-
2,933.63
-

명홍식

직원

3,000

-
2,933.63
-

이미정

직원

3,000

-
2,933.63
-

이강현

직원

3,000

-
2,933.63
-

이윤선

직원

3,000

-
2,933.63
-

김학섭

직원

3,000

-
2,933.63
-

홍재준

직원

3,000

-
2,933.63
-

박헌권

직원

3,000

-
2,933.63
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
GS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)GS

대 표 이 사 :
정택근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508

(전 화)02-2005-8143

(홈페이지)http://http://gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)홍순기

(전 화)02-2005-8143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
현오석

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- (現) 국립외교원 석좌교수, AIIB 국제자문관

- 기획재정부 장관 겸 경제부총리

- 한국개발연구원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상시 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임
에스씨디 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 에스씨디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 에스씨디

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 에스씨디

대 표 이 사 :
오길호

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21

(전 화) 031-333-3371~3

(홈페이지)http://www.sscd.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 송 찬

(전 화) 031-329-5533

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한창욱

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2003.12 제45회 사법시험 합격 
 - 2006.1 제35기 사법연수원 수료 
 - 2006.2 (주)인지컨트롤스 법무팀장 변호사
 - 2007.3 변호사개업 
 - 現법무법인 한별 파트너변호사
 - 現 (주)제우스 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임 후 사외이사 현황은 2018년 03월 23일 제31기정기주주총회에서 사외이사 선임 결과를 반영한 내용입니다.
에쎈테크 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에쎈테크

에쎈테크/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

54,088

- 매출액

66,131

- 부채총계

25,463

- 영업이익

588

- 자본금

36,000

- 당기순이익

619

- 자본총계

28,625

*주당순이익(원)

9

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임(재선임1, 신규선임2)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안 : 제25기(2017.1.1～2017.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

-> 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1 조시영 이사 선임의 건

3-2 정재식 이사 선임의 건

3-3 곽지호 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

□ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

□ 제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 감사보고서 제출

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조시영

1944-12

3년

재선임

(주)대창 회장

정재식

1943-08

3년

신규선임

(주)대창 부회장

전)(주)대용 대표이사 및 경영고문

두산유리·상사·기계 대표이사

인하대학교 경영학부 초빙 교수

곽지호

1967-02

3년

신규선임

(주)에쎈테크 생산본부장&연구소장

전)(주)위니아만도, (주)삼성전자

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 온수분배기 제조 판매업

- 밸브, 분배기, 피팅 제품 도/소매업 및 통신 판매업

- 금속자원 재활용 처리업

- 부동산 임대업

- 자동차 부품 제조업

- 그 외 기타 자동차 부품 제조업

- 사업다각화를 위한

목적사항 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
블루콤 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 블루콤

블루콤/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 27 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

191,367

- 매출액

121,105

- 부채총계

15,832

- 영업이익

13,476

- 자본금

9,600

- 당기순이익

10,131

- 자본총계

175,535

*주당순이익(원)

545

나. 연결

- 자산총계

179,951

- 매출액

116,599

- 부채총계

14,742

- 영업이익

11,614

- 자본금

9,600

- 당기순이익

3,141

- 자본총계

165,209

*주당순이익(원)

169

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

904,402,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명

-사외이사 1명

-상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제27기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

제1호의안:

제27기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

※이익배당 : 보통주 1주당 현금 50원

⇒"원안대로 승인"

-제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 김종규 선임의 건

⇒"원안대로 승인"

2-2호 의안 사외이사 정극채 선임의 건

⇒"원안대로 승인"

-제3호의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 상근감사 이감열 선임의 건

⇒"원안대로 승인""

-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인""

-제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒"원안대로 승인"

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집공고

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종규

1952-02

3년

재선임

現)㈜블루콤 대표이사

천진블루콤 동사장

블루콤비나 동사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정극채

1953-12

3년

재선임

現)흥국세무회계 대표

시흥 세무서장

중부지방국세청

(법인세과장)

남인천 세무서장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이감열

1949-09

3년

재선임

상근

現)한국전자기술협회 회장

제19회 행정고시 합격

산업통상부주력산업국장 무역실장

한국생활환경시험연구원장

한국전자산업진흥회 상근 부회장
LF — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: LF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 LF

대 표 이 사 :
오규식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 870(신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지)http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 차 순 영

(전 화) 02-3441-5372

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤용로

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 금융감독위원회 부위원장 
前 기업은행 은행장 
前 하나금융지주 부회장 
前 외환은행 은행장
前 외환은행 나눔재단 이사장 
前 법무법인 세종 고문
現 코람코자산신탁 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
브이원텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 브이원텍

브이원텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,634

- 매출액

37,985

- 부채총계

26,636

- 영업이익

15,292

- 자본금

3,683

- 당기순이익

10,895

- 자본총계

60,997

*주당순이익(원)

1,654

나. 연결

- 자산총계

88,100

- 매출액

38,721

- 부채총계

26,660

- 영업이익

15,421

- 자본금

3,683

- 당기순이익

10,998

- 자본총계

61,440

*주당순이익(원)

1,665

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제12기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고
에스씨디 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에스씨디

에스씨디/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

117,064

- 매출액

141,249

- 부채총계

21,827

- 영업이익

6,275

- 자본금

24,165

- 당기순이익

2,563

- 자본총계

95,237

*주당순이익(원)

53

나. 연결

- 자산총계

120,554

- 매출액

146,294

- 부채총계

23,272

- 영업이익

7,676

- 자본금

24,165

- 당기순이익

3,464

- 자본총계

97,282

*주당순이익(원)

72

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,449,886,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 : 사내이사 후보자 오길호

→ 원안대로 승인

2-2호의안 : 사내이사 후보자 아키바 카즈타케

→ 원안대로 승인

2-3호의안 : 사내이사 후보자 우노 야스유키

→ 원안대로 승인

2-4호의안 : 사외이사 후보자 한창욱 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오길호

1959-06

3

재선임

- 세진전자(주) 영업부 입사

- 협진정밀(주) 영업과

- (주)에스씨디 이사

- (주)에스씨디 상무

- 現(주)에스씨디 대표이사

아키바 카즈타케

1951-05

3

재선임

- 산쿄(주) 입사

- 기획관리본부 사업관리부장

- 관리센타장

- GMM비즈니스디비젼VDP

- 산쿄(심천)유한공사 부총경리

- 기술개발본부 OPU 부사업총괄

- NIDEC SANKYO(HK) Co.,Ltd. 동사장

- 산쿄관리본부장

우노 야스유키

1957-09

3

재선임

- 산쿄 STM 영업 부장

- 영업 본부 부본부장

- STM 사업 총괄

- 산쿄SDM 사업총괄

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한창욱

1968-11

3

재선임

-2003.12 제45회 사법시험 합격

-2006.1 제35기 사법연수원 수료

-2006.2 (주)인지컨트롤스 법무팀장 변호사

-2007.3 변호사개업

-법무법인 한별 파트너변호사

-(주)제우스 사외이사
LS에코에너지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: LS에코에너지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
엘에스전선아시아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
엘에스전선아시아 주식회사

대 표 이 사 :
신 용 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127(호계동, LS타워) 3층

(전 화) 031-428-0288

(홈페이지) http://www.lscnsasia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 선 철

(전 화) 031-428-0290

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
배현수

임 기
시작일
2018년 03월 22일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

현 월드와이드인베스트먼트 대표이사

전 코바나파트너스홍콩대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 사외이사 재선임에 관한 공시이며, 상기 사외이사는 감사위원회 위윈으로도 재선임됨.
- 이사의 임기는 3년이며, 상기 임기만료일은 예정일임.
슈프리마 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 슈프리마

슈프리마/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

103,406

- 매출액

46,769

- 부채총계

6,018

- 영업이익

12,502

- 자본금

3,540

- 당기순이익

9,166

- 자본총계

97,388

*주당순이익(원)

1,295

나. 연결

- 자산총계

103,279

- 매출액

47,062

- 부채총계

6,064

- 영업이익

12,408

- 자본금

3,540

- 당기순이익

9,089

- 자본총계

97,215

*주당순이익(원)

1,284

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

보고사항

- 감사보고 및 영업보고

주총안건

○제1호 의안 : 제3기(2017년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 이재원 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

2-2호 문영수 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

○제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회에서 부여한 주식매수선택권 주주총회 최종승인)

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재원

1968-09

3

재선임

- 서울대학교 전기공학부 박사

- 삼성전자 종합기술원 연구원

- 벤처기업협회 부회장

- 한국무역협회 이사상사

- 지식정보보안산업협회 부회장

- 슈프리마 기타비상무이사

- 슈프리마에이치큐 대표이사

문영수

1969-12

3

신규선임

- 서울대학교 전기공학부 박사

- 한국전자통신연구원

선임연구원

- 슈프리마에이치큐 사내이사