eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KT지니뮤직 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: KT지니뮤직

지니뮤직/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제27기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

139,494

- 매출액

155,642

- 부채총계

48,512

- 영업이익

2,402

- 자본금

24,596

- 당기순이익

-3,401

- 자본총계

90,982

*주당순이익(원)

-72

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-비상근이사 2인(신규선임 2명)

-상근이사 1인(재선임 1명)

-사외이사 1인(재선임 1명)

-감사위원 1인(재선임 1명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제27기

(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

(이사3인, 사외이사 1인)

제2-1호의안 : 이사 후보 정길성 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-2호의안 : 이사 후보 한영진 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-3호의안 : 이사 후보 김훈배 선임의 건

→ 원안대로 승인

제2-4호의안 : 사외이사 후보 김건하 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호의안 : 감사위원 후보 김건하 선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정길성

1974-07

3

신규선임

- 現 KT 비서실 그룹경영2담당

- 前 KT비서실2담당 PM

한영진

1973-08

3

신규선임

- 現 LGU+ 모바일서비스사업부 모바일서비스2담당

- 前 LGU+ 플랫폼서비스부문 비디오서비스담당

김훈배

1963-12

1

재선임

- 前 KT비서실2담당 PM - 現 (주)지니뮤직 대표이사

- 前 ㈜케이티 플랫폼서비스사업단 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김건하

1964-02

2

재선임

- 現 명지대학교 경영학과 교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김건하

1964-02

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 現 명지대학교 경영학과 교수

- 前 와세다대학교 경영시스템공학박사
HDC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: HDC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대산업개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
현대산업개발(주)

대 표 이 사 :
김대철

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화)02-2008-9114

(홈페이지)http://www.hyundai-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이양소

(전 화) 02-2008-9411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박용석

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)법무법인 광장 변호사 
(전)대검찰청 차장검사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨
티케이지휴켐스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20180323)
제출인: 티케이지휴켐스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.2
휴켐스주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 3월 23일

회 사 명 :
휴켐스주식회사

대 표 이 사 :
최금성

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 173

(전 화) 02 - 2262 - 0600

(홈페이지)http://www.huchems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 장 기 태

(전 화) 02- 2262- 0600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
20,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2018.03.26

종료일
2019.03.25

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
신영증권
(SHINYOUNG XECURITIES CO., LTD)

5. 계약체결 예정일자
2018.03.26

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
2,563,403
비율(%)
6.3

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2018.03.23

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
신영증권
(SHINYOUNG XECURITIES CO., LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 상법상 배당가능 이익 한도
290,374

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
0

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및
 관련 이익준비금
57,473

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및
 관련 이익준비금
0

5. 신탁계약의 계약금액
0

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가
 (이동평균법 적용)
0

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
232,901

※ 상기 금액은 백만원 단위입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
805,465
260,227
1,065,692
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,497,711
1,065,692
-
-
2,563,403
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,303,176
1,325,919
1,065,692
-
2,563,403
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,303,176
1,325,919
1,065,692
-
2,563,403
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 한국투자증권과 자사주신탁계약 만료(2013년 11월 22일) 후 1,451,071주는 법인 계좌로 반환, 현물 보유함.

※ 한국투자증권과 자사주신탁계약 만료(2015년 7월 8일) 후 46,640주는 법인 계좌로 반환, 현물 보유함.

※ 신한금융투자와 자사주신탁 해지 후(2017년 3월 15일) 후 954,307주는 법인 계좌로 반환, 현물 보유함.

※ 자기주식 중 2,303,176주는 자기주식 2,303,176주를 교환대상으로 하는 교환사채 발행(’17.03.17)으로 현재는(’17.09.30) 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다
※ 상기 표는 2017년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.
대웅제약 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 대웅제약

대웅제약/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이종욱, 윤재승

변경후

전승호, 윤재춘

2. 변경사유

임기만료 및 대표이사 사임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

전승호

-

서울대 대학원 제약학

(주)대웅제약 글로벌사업본부장(현)

-

윤재춘

-

KAIST 경영대학원 경영학

(주)대웅 대표이사(현)

-
현대해상 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 현대해상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대해상화재보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
현대해상화재보험(주)

대 표 이 사 :
이철영ㆍ박찬종

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 163

(전 화) 1588-5656

(홈페이지)http://www.hi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조윤상

(전 화) 02-3701-8051

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유재권

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 1985 안권회계법인 Senior
- 1988 삼일회계법인 전무
- 現 상명대학교 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 선임ㆍ 해임ㆍ 중도퇴임 후 사외이사 현황'은 임기만료 예정 사외이사
 (최병두 : 2018.3.24)를 포함하지 않은 수치임
NAVER — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: NAVER

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
네이버㈜

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
네이버㈜

대 표 이 사 :
한성숙

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리

(전 화) 1588-3830

(홈페이지) http://www.navercorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 박상진

(전 화) 1588-3830

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이인무

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ㆍUniv. of Illinois at Urbana-Champaign 박사
ㆍ고려대 경영대학, 싱가폴 국립대 부교수
ㆍDimensional Fund Advisors 부사장
ㆍ(現) KAIST 경영대학 교수, 경영공학부장
ㆍ(現) 한국금융연구원, 한국은행 외화자산운용원 자문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
GS건설 — 금전대여결정 (20180323)
제출인: GS건설

GS건설/금전대여 결정/(2018.03.23)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대

영통2구역 주택재건축정비사업 조합

영문

-

- 회사와의 관계

-

2. 금전대여 내역

거래일자

-

대여금액(원)

149,400,000,000

자기자본(원)

3,353,164,935,674

자기자본대비(%)

4.46

대규모법인여부

해당

이율(%)

-

대여기간

시작일

-

종료일

-

3. 금전대여 목적

주택정비사업 진행을 위한 금전소비대차계약 체결

4. 금전대여 총잔액(원)

149,400,000,000

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 금액은 향후 조합차입 예정이며, 차입시 실제집행은 발생하지 않음

2) 상기 2항 관련사항

① 거래일자 : 실제 집행일

② 대여금액 : 전체 한도금액(총2,490억 중 당사분 60%임)

③ 자기자본 : '16년말 연결재무제표 기준

④ 이율 : 무이자

⑤ 대여기간 : 실제 집행일 ~ 입주기간 만료일 익일

3) 하단의 채무자의 요약 재무상황의 당해년도는 '16년말 기준임

※ 관련공시

-

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

148

156

-8

-

-

-8

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-
대신증권 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대신증권

대신증권/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

17,446,840

- 매출액

3,548,423

- 부채총계

15,578,943

- 영업이익

132,964

- 자본금

434,867

- 당기순이익

115,888

- 자본총계

1,867,897

*주당순이익(원)

1,615

나. 개별(별도)

- 자산총계

13,512,624

- 매출액

3,270,066

- 부채총계

11,795,094

- 영업이익

52,903

- 자본금

434,867

- 당기순이익

61,412

- 자본총계

1,717,530

*주당순이익(원)

849

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

610

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

660

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

44,663,133,330

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.12

종류주식

6.58

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2 /사외이사 5

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

[제1호 의안]

제57기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

[제2호 의안]

이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)

- 원안대로 승인

[제3호 의안]

감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외의사 1명)

- 원안대로 승인

[제4호 의안]

사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명)

- 원안대로 승인

[제5호 의안]

이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 상기 종류주식 기재는 1우선주에 대한 내용이며, 2우선주의 경우 1주당 배당금 610원, 시가배당률은 6.54%입니다.

다. 주당순이익은 감사보고서 상 보통주기본주당순이익으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나재철

1960-01

2

재선임

대신증권 대표이사

양홍석

1981-04

2

재선임

대신증권 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신재국

1955-03

1

재선임

2012.3~2012.11

중부지방국세청 조사국장

現 세무법인 케이파트너즈 대표

세무법인 케이파트너즈 (대표이사)

영풍정밀주식회사

(사외이사)

이지원

1961-01

1

재선임

現 L&C세무회계사무소 대표

L&C세무회계사무소

(대표이사)

김일섭

1946-07

2

신규선임

2012~2016

서울과학종합대학원 총장

2014-2017

포스코 감사위원장

現 (사)한국FP협회 회장

-

김병철

1958-09

2

신규선임

2011~2015

감사원 감사위원

現 금융위 금융행정인사혁신위원

(사)한국금융투자자보호재단 (비상임이사)

이창세

1962-01

2

신규선임

2008~2009

대검찰청감찰부장(검사장)

2010~2011

서울북부지방경찰청검사장

現 법무법인(유) 동인 변호사

현대홈쇼핑(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

신재국

1955-03

1

신규선임

사외이사인 감사위원

2012.3~2012.11

중부지방국세청 조사국장

現 세무법인 케이파트너즈 대표

김병철

1958-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2011~2015

감사원 감사위원

現 금융위 금융행정인사혁신위원

이창세

1962-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

2008~2009

대검찰청 감찰부장(검사장)

2010~2011

서울북부지방경찰청 검사장

現 법무법인(유) 동인 변호사
글로벌에스엠 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 글로벌에스엠

글로벌에스엠/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

134,639

- 매출액

104,700

- 부채총계

43,055

- 영업이익

1,925

- 자본금

29,353

- 당기순이익

665

- 자본총계

91,584

*주당순이익(원)

-7

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 안건

(1) 영업보고 및 감사보고

2. 부의 안건

제1호 의안 2017년 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 이사 선임의 건(2명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 당사 감사의 환폐단위는 중국 위엔화입니다.

-. 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다.

(재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용)

2017년 : 평균167.46 기말163.65 (RMB/원)

-. 당사는 외국지주회사로써 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유대희

1959-02

3년

재선임

중국 삼성전기 근무

(현)글로벌에스엠 자회사 부사장

이호열

1967-10

3년

재선임

중국위해삼흥어구유한공사 총경리

(현)글로벌에스엠 자회사 위해법인 부총경리
GS건설 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: GS건설

GS건설/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

13,696,614

- 매출액

11,679,456

- 부채총계

10,456,899

- 영업이익

318,669

- 자본금

358,376

- 당기순이익

-163,676

- 자본총계

3,239,715

*주당순이익(원)

-2,431

나. 개별(별도)

- 자산총계

12,711,359

- 매출액

10,811,747

- 부채총계

9,355,608

- 영업이익

384,387

- 자본금

358,376

- 당기순이익

-9,838

- 자본총계

3,355,751

*주당순이익(원)

-164

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

21,070,786,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 선임 2명

- 감사위원회 위원 선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[보고사항]

- 감사보고 및 영업보고

[부의안건]

제 1호 의안 :

제49기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안 :

정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 : 사외이사 정상명

선임의 건

→ 원안대로 승인

제 3-2호 : 사외이사 한재훈

선임의 건

→ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건

제 4-1호 : 감사위원회 위원

정상명 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 4-2호 : 감사위원회 위원

한재훈 선임의 건

→ 원안대로 승인

제 5호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-05 참고서류

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상명

1950-04

3

신규선임

(현) 주식회사 효성 사외

이사(2017~현재)

(전) 주식회사 대신증권

사외이사(2015~2018)

(현) 변호사정상명

법률사무소 변호사

(2007~현재)

- 주식회사 효성

사외이사

한재훈

1957-09

3

신규선임

(현) 고려대학교 기술경영

전문대학원 겸임교수

(2016~현재)

(전) LS산전 대표이사

(2014~2016)

(전) LS메탈 대표이사

(2010~2014)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정상명

1950-04

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 주식회사 효성 사외

이사(2017~현재)

(전) 주식회사 대신증권

사외이사(2015~2018)

(현) 변호사정상명

법률사무소 변호사

(2007~현재)

한재훈

1957-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현) 고려대학교 기술경영

전문대학원 겸임교수

(2016~현재)

(전) LS산전 대표이사

(2014~2016)

(전) LS메탈 대표이사

(2010~2014)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

소방시설설계업 추가

사업수행

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조(목적)

본회사는 국내외에서

다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 87.(생략)

<신설>

88. 전기 각호의 사업에 대한 투자 및 이에 부대되는 일체사업

제2조(목적)

본회사는 국내외에서

다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 87.(현행과 동일)

88. 소방시설설계업

89. 전기 각호의 사업에 대한 투자 및 이에 부대되는 일체사업

사업목적 추가
현대코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대종합상사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
현대종합상사(주)

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 하명호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 2길 25

(전 화) 02-390-1919

(홈페이지)http://www.hyundaicorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1919

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 선 기

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(前) 무역보험공사
 리스크관리 본부장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제42기 주주총회에서 재선임된 김선기 이사의 임기는 2년이며, 당사 정관
제20조에 의거, 임기만료일은 2019년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
LG — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)LG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 엘지

대 표 이 사 :
하 현 회

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지)http://www.lg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 김 홍 기

(전 화) 02-3773-2149

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이장규

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-'07년 하이트 진로그룹 부회장 
-'10년 하이트홀딩스 대표이사 부회장 
-'12년 삼정KPMG 부회장 
-'14년 서강대 대외부총장 
-現 (주)짐코 사내이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기는 3년이며 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
동성제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동성제약

동성제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

124,184

- 매출액

82,385

- 부채총계

59,914

- 영업이익

955

- 자본금

24,756

- 당기순이익

-198

- 자본총계

64,270

*주당순이익(원)

-10

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사1명,감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제61기(2017.01.01-2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

-원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사)

-원안대로 승인

제3호의안 : 감사 선임의 건

-원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-원안대로 승인

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-원안대로승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-02-27 참고서류

2018-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-27 주주총회소집결의

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이양구

1962-01

3

재선임

전)동성제약 부사장

현)동성제약 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권태리

1947-07

3

재선임

상근

전)증권감독원 부원장보

전)SK투자신탁운용고문
현대해상 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 현대해상

현대해상/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

40,492,502

- 매출액

15,886,810

- 부채총계

37,388,773

- 영업이익

630,824

- 자본금

44,700

- 당기순이익

464,417

- 자본총계

3,103,729

*주당순이익(원)

5,824

나. 개별(별도)

- 자산총계

40,122,129

- 매출액

15,739,772

- 부채총계

37,019,444

- 영업이익

634,207

- 자본금

44,700

- 당기순이익

472,788

- 자본총계

3,102,685

*주당순이익(원)

5,929

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

119,603,172,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

2. 결의사항

○ 제1호 의안 : 제64기(2017.1.1. ~ 2017.12.31.) 재무제표 및 연결

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(분리선임 1명)

→ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 이사보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익계산서상의 영업

수익 기준임

- 상기 3항의 선임후 사외이사수는 임기만료 예정 사외이사(최병두:2018.3.24)를 포함하지

않은 수치임

- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제2호 의안의 후보자를

감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유재권

1961-07

3

신규선임

- 1985 안권회계법인 Senior

- 1988 삼일회계법인 전무

- 現 상명대학교 경영대학 교수

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유재권

1961-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 1985 안권회계법인 Senior

- 1988 삼일회계법인 전무

- 現 상명대학교 경영대학 교수
한양디지텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한양디지텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한양디지텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
한양디지텍주식회사

대 표 이 사 :
김윤상 , 김형육

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 332-7

(전 화) 031.695.5000

(홈페이지)http://hanyangdgt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 종 훈

(전 화) 031.695.5000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이원득

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 30일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
보스턴 컨설팅 그룹
LG디스플레이
(현)핀투비 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제 14기 정기주주총회(2018.03.23)에서 선임된 사항입니다.
티케이지휴켐스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 티케이지휴켐스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
휴켐스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
휴켐스주식회사

대 표 이 사 :
최금성

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 173

(전 화) 02-2262-0600

(홈페이지)http://www.huchems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명) 장 기 태

(전 화) 02-2262-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이인구

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2020.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 주요경력
 대우조선해양건설 경영관리총괄(부사장)

- 현직
 휴켐스(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
한국철강 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 한국철강

한국철강/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

장세홍, 조완제 (각자대표)

변경후

문종인, 이수하 (각자대표)

2. 변경사유

장세홍, 조완제 대표이사

임기만료 퇴임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

문종인

최대주주의 특수관계인

한국철강(주) 재정본부장 부사장

-

이수하

최대주주의 특수관계인

한국철강(주) 구매본부장 전무이사

-
대한해운 — 타법인주식및출자증권처분결정 (20180323)
제출인: 대한해운

대한해운/타법인주식및출자증권처분결정/(2018.03.23)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사

회사명

에스엠상선 주식회사(SM LINE CORPORATION)

국적

대한민국

대표자

김칠봉

자본금(원)

33,844,220,000

회사와 관계

계열회사

발행주식총수(주)

3,384,422

주요사업

외항 화물 운송업

2. 처분내역

처분주식수(주)

251,790

처분금액(원)

18,087,108,039

자기자본(원)

626,011,478,421

자기자본대비(%)

2.89

대규모법인여부

해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

0

지분비율(%)

0.00

4. 처분목적

지배구조의 투명성 제고를 위한 방안으로 지분거래를 통해 주요 순환출자고리를 해소하기 위함.

5. 처분예정일자

2018-03-29

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부

해당

8. 풋옵션 등 계약의 체결여부

아니오

-계약내용

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. '1.발행회사'의 내역은 공시일 현재 기준입니다.

나. '2.처분내역'의 자기자본은 최근사업년도말(2016년말) 연결재무제표 기준입니다.

다. '5. 처분예정일자'는 잔금 지급 예정일 입니다.

라. 처분예정일자 등은 관계기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

【발행회사의 요약 재무상황】
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해 연도

421,011,795,937

252,472,722,696

168,539,073,241

26,000,000,000

267,554,953,997

21,701,764,520

적정

안진회계법인

전년도

329,959,253,959

182,986,530,095

146,972,723,864

26,000,000,000

211,832,433,751

33,308,628,346

적정

안진회계법인

전전년도

148,171,001,919

34,572,030,333

113,598,971,586

26,000,000,000

131,507,042,074

11,865,861,486

적정

안진회계법인
삼양식품 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) (20180323)
제출인: 삼양식품

삼양식품/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2018.03.23)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭

손해배상청구

사건번호

2:15-cv-07697

2. 원고(신청인)

Samyang USA, INC.; Roypac, Inc.

3. 판결ㆍ결정내용

합의금 4.1Million USD에 합의금 지급.

4. 판결ㆍ결정금액

판결ㆍ결정금액(원)

4,470,640,000

자기자본(원)

177,542,160,275

자기자본대비(%)

2.52

대규모법인여부

미해당

5. 판결ㆍ결정사유

미국법원의 중재에 따라 원고와 합의.

6. 관할법원

Central District of California

7. 향후대책

원고의 소송 취하를 비롯한 종결절차를 진행중에 있습니다.

8. 판결ㆍ결정일자

2018-03-22

9. 확인일자

2018-03-22

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자기자본 금액은 2016년 결산 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 결정금액은 환율 1,090.40원을 적용하였습니다.

- 상기 합의금($4.1Million USD)은 당사 보유 USD로 송금하였습니다.

※관련공시

2018-03-07 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
NAVER — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: NAVER

NAVER/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

8,019,252

- 매출액

4,678,469

- 부채총계

2,714,065

- 영업이익

1,179,188

- 자본금

16,481

- 당기순이익

770,102

- 자본총계

5,305,186

*주당순이익(원)

26,562

나. 개별(별도)

- 자산총계

5,342,355

- 매출액

2,930,661

- 부채총계

1,408,494

- 영업이익

1,178,237

- 자본금

16,481

- 당기순이익

849,412

- 자본총계

3,933,861

*주당순이익(원)

29,192

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,446

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

42,469,708,296

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

보고사항

- 영업보고 및 감사보고

주총안건

제1호 의안: 제19기(2017년) 재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

: 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호: 사내이사 선임의 건

제3-2호: 사외이사 선임의 건

제3-3호: 감사위원회 위원 선임의 건

: 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

제5호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.

- 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함.

- 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최인혁

1971-11

3

신규선임

ㆍ서울대 제어계측공학 석사

ㆍ삼성SDS

ㆍ(現) 네이버 비즈니스위원회 리더

ㆍ(現) 해피빈재단 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이인무

1966-06

3

신규선임

ㆍUniv. of Illinois at Urbana-Champaign 박사

ㆍ고려대 경영대학, 싱가폴 국립대 부교수

ㆍDimensional Fund Advisors 부사장

ㆍ(現) KAIST 경영대학 교수, 경영공학부장

ㆍ(現) 한국금융연구원, 한국은행 외화자산운용원 자문위원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이인무

1966-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍUniv. of Illinois at Urbana-Champaign 박사

ㆍ고려대 경영대학, 싱가폴 국립대 부교수

ㆍDimensional Fund Advisors 부사장

ㆍ(現) KAIST 경영대학 교수, 경영공학부장

ㆍ(現) 한국금융연구원, 한국은행 외화자산운용원 자문위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

21. 별정통신사업

클로바 사업 목적상 음성통화기능 탑재를 위하여 전기통신사업법 제21조(별정통신사업의등록)에 따라 법인의 정관및 이용약관 등에 '별정통신사업자' 사업 목적 표기 필요

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
멀티캠퍼스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 멀티캠퍼스

멀티캠퍼스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,801

- 매출액

190,764

- 부채총계

30,223

- 영업이익

14,177

- 자본금

2,963

- 당기순이익

11,365

- 자본총계

80,577

*주당순이익(원)

1,930

나. 연결

- 자산총계

116,934

- 매출액

201,226

- 부채총계

30,871

- 영업이익

15,108

- 자본금

2,963

- 당기순이익

12,435

- 자본총계

86,063

*주당순이익(원)

2,079

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,945,032,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.50

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

○ 제1호 의안 :

제18기(2017.1.1~2017.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안

사내이사 유연호 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 의안

사내이사 노재범 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호 의안

사내이사 강달중 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안 :

감사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유연호

1964-09

3년

신규선임

- 1991 ~ 1997 Accenture, Senior manager

- 1997 ~ 2002 Pricewaterhouse Coopers,

Lead Partner

- 2002 ~ 2015 IBM 본사 Global Industrial

Products 부문, 대표

- 2015 ~ 2017 삼성SDS 솔루션사업부, 부사장

노재범

1962-04

3년

신규선임

- 1989 ~ 2010 삼성경제연구소 수석연구원

- 2010 ~ 2012 삼성경제연구소 지식경영실,

상무

- 2012 ~ 2013 세리시이오 대표이사

- 2013 ~ 2015 멀티캠퍼스 세리시이오

사업부장, 상무

- 2016 ~ 2017 멀티캠퍼스 R&D센터장, 전무

- 2017 ~ 현재 멀티캠퍼스 스마트러닝

사업부장, 전무

강달중

1966-10

3년

신규선임

- 1990 ~ 1991 삼성중공업 관리팀

- 1991 ~ 2011 삼성SDS 교육전략팀장

- 2012 ~ 2013 크레듀 경영지원실장, 이사

- 2013 ~ 현재 멀티캠퍼스 경영지원팀장, 상무
티케이지휴켐스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 티케이지휴켐스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
휴켐스주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
휴켐스주식회사

대 표 이 사 :
최금성

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 173

(전 화) 02-2262-0600

(홈페이지)http://www.huchems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획본부장
(성 명) 장 기 태

(전 화) 02-2262-0600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박정규

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2020.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 주요경력
 김&장 법무법인 변호사
 서울지방검찰청 부장검사

- 현직
 김&장 법무법인 변호사
 휴켐스(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
KISCO홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

장세홍, 문종인 (각자대표)

변경후

장세홍, 이병제 (각자대표)

2. 변경사유

문종인 대표이사 임기만료

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

상기 3. 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

장세홍

최대주주

KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장

-

이병제

-

KISCO홀딩스(주)

기획본부장 전무이사

-
APS — 주식소각결정 (20180323)
제출인: APS

APS홀딩스/주식소각 결정/(2018.03.23)주식소각 결정

주식소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수

보통주식(주)

-

종류주식(주)

698,804

2. 발행주식총수

보통주식(주)

20,394,221

종류주식(주)

1,397,612

3. 1주당 가액(원)

500

4. 소각예정금액(원)

15,214,296,700

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간

시작일

-

종료일

-

6. 소각할 주식의 취득방법

기타의 방법

7. 소각 예정일

2018-03-29

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자

-

9. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법상 배당가능이익을 재원으로 상환전환우선주식의 조기상환권을 행사하여 소각

- 상기1. 종류주식은 상환전환우선주임

- 상기4. 소각예정금액은 상환전환우선주 조기상환대금

- 상기6. 소각할 주식의 취득방법은 상환전환우선주 조기상환권 행사를 통해 취득 예정임

- 상기7. 소각예정일은 이사회 결의에 따라 2018년 03월 29일자이며 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음

※관련공시

2018-03-23 기타 경영사항(자율공시)
삼천리자전거 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼천리자전거

삼천리자전거/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

152,740

- 매출액

77,517

- 부채총계

47,761

- 영업이익

1,785

- 자본금

6,637

- 당기순이익

5,415

- 자본총계

104,979

*주당순이익(원)

448

나. 연결

- 자산총계

167,136

- 매출액

111,058

- 부채총계

63,113

- 영업이익

254

- 자본금

6,637

- 당기순이익

3,341

- 자본총계

104,023

*주당순이익(원)

306

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,207,357,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.09

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 (신동호) 신규선임

사내이사 1명 (조현문) 재선임

상근감사 1명 (문상호) 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제39기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 100원 예정)

=> 원안대로 승인

※이익배당 공지

주당 100원(액면배당율 20%)

자기주식(1,200,000주)배당 제외

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호의안 :사내이사 신동호 선임의건

=> 원안대로 승인

4-2호의안 :사내이사 조현문 선임의건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 문상호)

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)

=> 원안대로 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동호

1959-01

3

신규선임

(전)삼성전자(주) 전무

(현)삼천리자전거(주) 사장

조현문

1966-09

3

재선임

(현)삼천리자전거(주) 사내이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

문상호

1955-05

3

재선임

상근

(현)변호사
삼화전자공업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼화전자공업

삼화전자공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

64,322

- 매출액

44,180

- 부채총계

60,376

- 영업이익

-1,267

- 자본금

4,758

- 당기순이익

-3,154

- 자본총계

3,946

*주당순이익(원)

-663

나. 개별(별도)

- 자산총계

55,297

- 매출액

31,129

- 부채총계

51,351

- 영업이익

-59

- 자본금

4,758

- 당기순이익

-3,154

- 자본총계

3,946

*주당순이익(원)

-663

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제42기

(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

=>원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고
KISCO홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,488,800

- 매출액

1,221,254

- 부채총계

230,004

- 영업이익

97,355

- 자본금

18,476

- 당기순이익

-7,242

- 자본총계

1,258,796

*주당순이익(원)

4,207

나. 개별(별도)

- 자산총계

548,751

- 매출액

13,554

- 부채총계

383

- 영업이익

10,528

- 자본금

18,476

- 당기순이익

11,999

- 자본총계

548,368

*주당순이익(원)

3,922

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,823,930,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 3명)

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

각 호 의안 원안대로 승인

* 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 순수지주회사로서 별도재무제표상 매출액은 지주회사의 수익 입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장세홍

1966-10

1

재선임

現:한국철강(주) 대표이사 사장

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장

이병제

1959-07

1

재선임

前:한국철강(주) 전략기획팀장

現:KISCO홀딩스(주) 전무이사

문종인

1953-05

1

재선임

前:한국철강(주) 자금팀장

現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상민

1968-09

1

재선임

연이세무회계사무소 공인회계사

-

조재철

1949-02

1

재선임

前영흥철강(주) 영업본부장

-

임굉수

1946-09

1

신규선임

前한국과학기술원 정교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정상민

1968-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

연이세무회계사무소 공인회계사

조재철

1949-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

前영흥철강(주) 영업본부장

임굉수

1946-09

1

신규선임

사외이사인 감사위원

前한국과학기술원 정교수
일동제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 일동제약

일동제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 2 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

564,627

- 매출액

460,651

- 부채총계

279,555

- 영업이익

25,361

- 자본금

19,629

- 당기순이익

19,841

- 자본총계

285,073

*주당순이익(원)

1,011

나. 개별(별도)

- 자산총계

563,407

- 매출액

460,383

- 부채총계

278,728

- 영업이익

24,875

- 자본금

19,629

- 당기순이익

19,385

- 자본총계

284,679

*주당순이익(원)

988

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,848,485,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

10.0

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

1,962,121

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

- 서창록(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제2기(2017년1월1일 - 2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(후보 서창록)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 (15억원)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인 (2억4천만원)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-03-16 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서창록

1961-05

3

재선임

휴먼아시아 대표(현)

유엔인권이사회자문위원회위원(현)

파라다이스 사외이사
효성 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 효성

효성/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

14,534,979

- 매출액

12,546,410

- 부채총계

10,671,697

- 영업이익

770,807

- 자본금

175,587

- 당기순이익

340,839

- 자본총계

3,863,282

*주당순이익(원)

9,786

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,844,283

- 매출액

8,509,950

- 부채총계

4,370,572

- 영업이익

415,425

- 자본금

175,587

- 당기순이익

316,067

- 자본총계

3,473,711

*주당순이익(원)

9,500

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

5,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

166,343,020,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

70.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□제63기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

2. 부의안건

○ 제1호 의안 :

제63기(2017.1.1. ~ 2017.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사외이사 선임의 건

·제2-1-1호 :

사외이사 최중경 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

·제2-2-1호 :

사내이사 조현준 선임의 건

·제2-2-2호 :

사내이사 조현상 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안 :

이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

2018-03-06 참고서류

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-26 감사보고서 제출

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조현준

1968-01

2

재선임

-'95년 일본 모건스탠리 근무

-'05년 (주)효성 무역PG장

-'07년 (주)효성 사장, 섬유PG장

-'11년 (주)효성 전략본부장, 정보통신PG장

- 現 (주)효성 대표이사 회장

조현상

1971-11

2

재선임

-'95년 동경, 서울 Bain & Company 근무

-'05년 한중일 차세대지도자(외교통상부)

-'06년 Asia 21 Global Young Leader(미국 Asia

Society)

-'07년 Young Global Leader(World Economic

Forum)

-'12년 (주)효성 부사장

- 現 (주)효성 사장, 전략본부장, 산업자재PG장, 화학PG CMO(Chief Management Officer)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최중경

1956-09

2

재선임

-'08년 기획재정부 제1차

관

-'08년 駐필리핀 대사

-'10년 대통령실 경제수석

비서관

-'11년 지식경제부 장관

- 現 한국공인회계사회

회장

-애큐온캐피탈 사외이사
엘컴텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 옵티맥

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
엘컴텍(주)

20180316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
(주)옵티맥

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘컴텍(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
037950

발행주식 총수
84,447,519

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
(주)옵티맥
한자(영문)
OPTIMECH CO.,LTD

생년월일 또는 사업자등록번호 등
134-81-87444

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 화성시 석우동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)옵티맥
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
031-37******

성 명
박영주
팩스번호
031-37******

이메일 주소
******@optimech.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 08월 01일
5,144,869
6.09
5,144,869
6.09

이번보고서
2018년 03월 23일
5,040,000
5.97
5,040,000
5.97

증 감
-104,869
-0.12
-104,869
-0.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,040,000
-
-
-
-
-
-
-
5,040,000
5.97

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

84,447,519
-
5.97
5.97

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 16일
보통주
5,144,869
-4,869
5,140,000
2,425
-

장내매도(-)
2018년 03월 21일
보통주
5,140,000
-100,000
5,040,000
2,452
-

합 계
5,144,869
-104,869
5,040,000
2,451
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대코퍼레이션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 현대코퍼레이션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대종합상사(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
현대종합상사(주)

대 표 이 사 :
정몽혁, 김원갑, 하명호

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 율곡로 2길 25

(전 화) 02-390-1919

(홈페이지)http://www.hyundaicorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 정 식

(전 화) 02-390-1919

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 근 병

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 법무법인 태평양 변호사
(前) 서울지방법원 민사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제42기 주주총회에서 재선임된 이근병 이사의 임기는 2년이며, 당사 정관
제20조에 의거, 임기만료일은 2019년 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
LG — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: LG

LG/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

21,647,697

- 매출액

11,841,058

- 부채총계

5,468,186

- 영업이익

2,185,820

- 자본금

879,359

- 당기순이익

2,435,559

- 자본총계

16,179,511

*주당순이익(원)

13,630

나. 개별(별도)

- 자산총계

9,238,893

- 매출액

714,845

- 부채총계

457,551

- 영업이익

496,000

- 자본금

879,359

- 당기순이익

952,754

- 자본총계

8,781,342

*주당순이익(원)

5,419

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,350

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

228,667,965,050

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

2.7

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사 선임

사내이사 1인 (하현회)

사외이사 1인 (이장규)

- 감사위원회 위원 선임

사외이사인 감사위원회 위원 1인 (이장규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

부의 안건

제1호 의안: 제56기 재무제표 승인의 건

(주당 예정 배당금: 보통주 1,300원/ 우선주 1,350원)

☞원안대로 승인됨

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 사외이사 1인)

☞원안대로 승인됨

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 1인)

☞원안대로 승인됨

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 연결기준 매출액은 지분법손익 등이 포함된 연결재무제표상의 매출액임.

- 상기 별도기준 매출액은 별도재무제표상의 영업수익임.

- 종류주식은 우선주임.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 하기 임기내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하현회

1956-12

3

재선임

-'11년 LG디스플레이 TV 사업본부장 부사장

-'12년 (주)LG 시너지팀장 부사장

-'13년 LG전자 HE 사업본부장 사장

-現 (주)LG 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이장규

1951-05

3

재선임

-'07년 하이트 진로그룹 부회장

-'10년 하이트홀딩스

대표이사 부회장

-'12년 삼정KPMG 부회장

-'14년 서강대 대외부총장

-現 (주)짐코 사내이사

(주)짐코 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이장규

1951-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

-'07년 하이트 진로그룹 부회장

-'10년 하이트홀딩스

대표이사 부회장

-'12년 삼정KPMG 부회장

-'14년 서강대 대외부총장

-現 (주)짐코 사내이사
삼성전기 — 특수관계인에대한출자 (20180323)
제출인: 삼성전기

특수관계인에대한출자
1.1
삼성전기

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
삼성
회사명
삼성전기
주식회사
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
삼성중공업(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2018.04.13

나. 출자목적물
삼성중공업(주) 보통주 4,707,755주

다. 출자금액
27,635

라. 출자상대방 총출자액
88,311

3. 출자목적
주주배정 유상증자 참여

4. 이사회 의결일
2018.03.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 상기 2항의 '가. 출자일자'는 구주주 청약 종료일이며,
 주금납입일은 2018.4.20일, 상장예정일은 2018.5.4일임

- 상기 2항의 '다. 출자금액'은
 1차 예정발행가(5,870원/주) 기준으로 산정한 금액임.

- 상기2항의 '라. 출자상대방 총출자액'은 
 금번 출자한 금액을 포함한 총 출자금액임.

- 상기 내용은 유상증자 진행 과정에서 변경 될 수 있음

※ 관련공시일
-
세중 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 세중

세중/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

70,971

- 매출액

29,647

- 부채총계

13,584

- 영업이익

1,735

- 자본금

9,061

- 당기순이익

-4,463

- 자본총계

57,387

*주당순이익(원)

-251

나. 연결

- 자산총계

115,681

- 매출액

158,351

- 부채총계

31,863

- 영업이익

7,972

- 자본금

9,061

- 당기순이익

-1,273

- 자본총계

83,818

*주당순이익(원)

-93

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 천세전 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 : 사내이사 천호전 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-3호 : 사내이사 김동휘 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

천세전

1974-06

3년

재선임

U.C Berkeley Political Science 졸업

現) ㈜세중 대표이사 사장

㈜세중에스앤씨 사내이사

천호전

1979-02

3년

재선임

University of San Francisco 졸업

現) ㈜세중 사내이사 부사장

㈜세중정보기술 사내이사

㈜세중에스앤씨 사내이사

김동휘

1966-11

3년

신규선임

경기대학교 일반대학원 관광학 박사

前) ㈜범한여행 해외여행팀 부장

現) ㈜세중 신규영업부 부서장 이사
오가닉티코스메틱 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 오가닉티코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
오가닉티코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
오가닉티코스메틱

대 표 이 사 :
차이정왕(CAI ZHENGWANG)

본 점 소 재 지 :
20thFloor, Alexandra House 18 Chater Road, Central Hong Kong

(전 화) 86-599-8508611

(홈페이지) http:www.organictea-cosmetics.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 차이정왕(CAI ZHENGWANG)

(전 화) 86-599-8508611

(공시대리인) 1588-6300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
량표(LIANG BIAO)

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

▶1990.03-2004.10: 미국 Intex그룹 중국투자기업 부총경리

▶2003.07-2004.10: 북경국가통계학원 대중형기업 CFO 고급과정 수료

▶2004.11-2006.12: 홍콩Permaisuri유한공사 중국사무소 부대표

▶2007.01-2008.04: 백미순리(복건)물류과기관리유한공사 CFO

▶2008.05-2011.10: 연화(복건)기업관리유한공사 총경리, 고문

▶2009.10-현재: 복건해협경제연구원경제데이터 및 모형연구소 수석연구원

▶2011.11-2012.10: 홍콩 Permaisuri유한공사 이사

▶2012.11-2013.07: 미국 Noble House Home Furnishing LLC 재무 경리

▶2013.08-2014.08: 복건성농업산업화선두기업협회 고문

▶2014.09-2015.07: 홍콩 Permaisuri유한공사 이사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사 량표(LIANG BIAO)는 2018년 3월 23일 제5기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
코스맥스엔비티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 코스맥스엔비티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)뉴트리바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)뉴트리바이오텍

대 표 이 사 :
권 진 혁

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 145, 1001호(역삼동, 우신빌딩)

(전 화) 02-3474-8527

(홈페이지) http://www.nutribiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 용 범

(전 화) 02-3474-8527

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장태영

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 인하대학교 안과이비인후과 센터장
- 대한비과학회 회장
- 대한 안면성형재건학회 회장
- 대한항공우주의학회 회장
- (현) 인하대병원 이비인후과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
클리오 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 클리오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)클리오

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 클리오

대 표 이 사 :
한 현 옥

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 압구정로 30길 62 (신사동)

(전 화) 02-514-0056

(홈페이지) http://www.cliocosmetic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤 성 훈

(전 화) 070-4635-2874

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김현숙

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-KBS 교양제작국 프로듀서 
-시사저널, TV저널 기자

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
삼성전기 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼성전기

삼성전기/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,767,403

- 매출액

6,838,474

- 부채총계

3,435,912

- 영업이익

306,203

- 자본금

388,003

- 당기순이익

177,256

- 자본총계

4,331,491

*주당순이익(원)

2,139

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,943,604

- 매출액

5,003,041

- 부채총계

1,197,361

- 영업이익

-50,659

- 자본금

388,003

- 당기순이익

-168,730

- 자본총계

3,746,243

*주당순이익(원)

-2,235

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

56,803,115,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

1.7

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 사내이사 3명(상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제45기(2017.1.1 ~

2017.12.31) 재무제표(이익잉여금

처분계산서포함) 및 연결재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

·제2-1호 : 사외이사 선임의 건

(김용균)

·제2-2호 : 사내이사 선임의 건

(이윤태)

·제2-3호 : 사내이사 선임의 건

(허강헌)

·제2-4호 : 사내이사 선임의 건

(이병준)

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원

선임의 건 (김용균)

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이윤태

1960-07

3

재선임

- (현) 삼성전기 사장

- 삼성디스플레이 LCD 개발실장

허강헌

1963-03

3

신규선임

- (현) 삼성전기 중앙연구소장

- 삼성전기 LCR개발팀장

이병준

1968-01

3

신규선임

- (현) 삼성전기 경영지원실장

- 삼성디스플레이 사업운영그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용균

1954-07

3

신규선임

- (현) 법무법인 (유한) 바른 변호사

- 서울행정법원 법원장

- 의정부지방법원 법원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용균

1954-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- (현) 법무법인 (유한) 바른 변호사

- 서울행정법원 법원장

- 의정부지방법원 법원장
오가닉티코스메틱 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 오가닉티코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
오가닉티코스메틱

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
오가닉티코스메틱

대 표 이 사 :
차이정왕(CAI ZHENGWANG)

본 점 소 재 지 :
20thFloor, Alexandra House 18 Chater Road, Central Hong Kong

(전 화) 86-599-8508611

(홈페이지) http://www.organictea-cosmetics.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 차이정왕(CAI ZHENGWANG)

(전 화) 86-599-8508611

(공시대리인) 1588-6300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이홍기

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

▶1982.09-1999.01: 증권감독원 근무

▶1991.01-2014.12: 금융감독원 근무

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사 이홍기는 2018년 3월 23일 제5기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.