eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
인베니아 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 인베니아

인베니아/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

137,894

- 매출액

182,181

- 부채총계

94,428

- 영업이익

8,563

- 자본금

11,600

- 당기순이익

1,175

- 자본총계

43,466

*주당순이익(원)

53

나. 연결

- 자산총계

137,479

- 매출액

182,176

- 부채총계

94,297

- 영업이익

8,489

- 자본금

11,600

- 당기순이익

1,110

- 자본총계

43,182

*주당순이익(원)

50

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

162,830,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 이사선임 : 사내이사 2명, 사외이사 1명

2. 감사위원 선임 : 사외인사인 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 : 사내이사 정호영 선임의 건 → 원안대로 가결

2-2호의안 : 사내이사 이윤식 선임의 건 → 원안대로 가결

2-3호의안 : 사외이사 박주천 선임의 건 → 원안대로 가결

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 박주천 선임의 건 → 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 배당금총액은 차등배당(최대주주 및 특수관계인 0원, 일반주주 10원)을 적용하여 계산하였으며, 발행주식 총수 23,200,000주에서 최대주주 및 특수관계인 주식수 5,817,000주, 자기주식 1,100,000주를 제외한 16,283,000주를 대상으로 산정한 금액입니다.

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정호영

1960-06

2

신규선임

- LG디스플레이 AD 담당

- LG디스플레이 AD PM1 담당

- LG디스플레이 AD 고객지원 담당

- LG전자 Solar & Marketing 담당

이윤식

1969-02

2

신규선임

- LG CNS 경영기획팀 과장

- LIG시스템 경영지원부문 담당

- 現) 인베니아㈜ 관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박주천

1958-09

2

신규선임

- 범한화재해상보험 홍보담당 임원

- LIG손해보험 상무이사

- LIG문화재단 이사

- KB손해보험 자문역

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박주천

1958-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 범한화재해상보험 홍보담당 임원

- LIG손해보험 상무이사

- LIG문화재단 이사

- KB손해보험 자문역
골프존홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20180323)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘/감사보고서 제출/(2018.03.23)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

주식회사 골프존카운티자산관리

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

346,949,891,891

365,614,146,191

-부채총계

205,662,974,432

225,780,504,039

-자본총계

141,286,917,459

139,833,642,152

-자본금

62,611,460,000

62,611,460,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

21,773,721,144

22,196,865,623

-영업이익

13,088,090,142

12,879,612,622

-법인세비용차감전계속사업이익

6,019,485,757

26,407,738,476

-당기순이익

2,503,889,810

25,309,413,399

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사 종료 후 제출한 감사보고서 상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 직전사업연도 감사의견 및 재무수치는 당기 감사보고서의 비교수치 기준으로 기재하였습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

141,286,917,459

138,829,886,027

자본금

62,611,460,000

62,611,460,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

3.7

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

3,339,860,941

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

141,286,917,459

139,833,642,152

89,351,707,133

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

801,470,624

3,365,816,895

5,307,247,976

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼양홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼양홀딩스

삼양홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,261,056

- 매출액

2,396,290

- 부채총계

1,331,041

- 영업이익

98,828

- 자본금

44,342

- 당기순이익

67,186

- 자본총계

1,930,015

*주당순이익(원)

4,871

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,578,059

- 매출액

91,591

- 부채총계

206,687

- 영업이익

42,768

- 자본금

44,342

- 당기순이익

41,233

- 자본총계

1,371,372

*주당순이익(원)

5,331

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

2,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,477,568,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

3.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1호 의안 :제67기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2호 의안 : 정관 변경의 건

-> 원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

-> 원안대로 승인

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤재엽

1954-08

3

신규선임

- 경희대 경제학과 졸업

- 연세대 경영대학원 석사

- (현) 삼양홀딩스 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

부동산 개발 및 건설업, 주택공급 및 건설사업관리

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

19. 부동산의 매매 및 임대업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

19. 부동산의 매매 및 임대업, 부동산 개발 및 건설업, 주택공급 및 건설사업관리

사업목적 추가
제주반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 조형섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 제주반도체

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조형섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 제주반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
080220

발행주식 총수
27,687,938

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조형섭
한자(영문)
趙亨燮
(Hyungsup Cho)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
620905

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
제주시 연동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016.03.30
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제주반도체
부 서
경영지원실

직 위
이사
전화번호
064-74******

성 명
박선하
팩스번호
064-74******

이메일 주소
******n@jeju-semi.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.08
407,139
1.58
360,601
1.41

이번보고서
2018.01.22
407,139
1.47
407,139
1.47

증 감
0
-0.11
46,538
0.06

2018년 3월 20일자 제 4회 전환사채 일부 전환 청구에 따른 발행주식총수 증가(2,036,058주 증가)로 소유 비율에 차이가 있음. 

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

407,139
-
-
-
-
-
-
-
407,139
1.47

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,687,938
-
1.47
1.47

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2018.03.20
전환사채권
46,538
-46,538
0
-
- 전환청구 행사에 따른 감소

전환사채의권리행사(+)
2018.03.20
보통주
360,601
46,538
407,139
3,639
- 전환청구에 의한 보통주 취득
- 전환가액 3,438원

합 계
407,139
0
407,139
3,639
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
선광 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)선광

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주) 선 광

대 표 이 사 :
심 충 식

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 축항대로211번길 37

(전 화) 032-880-6500

(홈페이지) http://www.sun-kwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 김 창 성

(전 화) 032-880-6561

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김하운

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2020.03.23

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국은행 인천본부 본부장(전)
(사)함께하는 인천사람들 대표이사(현)
(주)선광 사외이사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
동양파일 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동양파일

동양파일/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제5기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

159,696

- 매출액

88,578

- 부채총계

12,802

- 영업이익

14,717

- 자본금

10,000

- 당기순이익

8,245

- 자본총계

146,894

*주당순이익(원)

412

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,000,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.95

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

"상근이사 3명, 사외이사 2명,

감사 1명"

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제5기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

⇒ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

⇒ 의결정족수 미달로 부결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2018년 3월 23일(금) 제5기 정기주주총회 시 감사 선임 안건이 부결된 바, 상법

368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음

주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.

※관련공시

2018-03-07 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최웅기

1953-07

3

신규선임

현)대한건설협회 경남도회 상근부회장

전)경남신문 대표이사사장

전)풀만엠버서더호텔 사장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이경섭

1948-02

1

재선임

상근

현)동양파일㈜ 감사

전)신풍해양산업㈜ 전무
셀트리온 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180323)
제출인: 셀트리온

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)셀트리온

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
셀트리온
회사명
(주)셀트리온
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
828,917
2. 거래기간
2018.04.01 ~ 2018.06.30

3. 이사회
의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
6
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)셀트리온헬스케어
230,510
0
230,510
27.81%

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품판매
제품
현금
제품판매
223,600
수의계약
-
-
-
-
-

F&F(Fill&Finish) 등
용역 제공
용역서비스
현금
용역제공
6,910
수의계약
-
-
-
-
-

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기1.의 당해회사의 직전사업년도 매출액은 2017년 별도재무제표 기준
- 상기5.의 거래금액은 2018년 2분기 예상금액으로 변동될 수 있음
- 2018년 2/4분기중 제품 판매 및 F&F(Fill&Finish) 등 용역제공 거래에 대한 대규모내부거래 이사회 의결 및 공시사항임
사조대림 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 사조대림

사조대림/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

680,094

- 매출액

987,439

- 부채총계

378,331

- 영업이익

55,366

- 자본금

29,822

- 당기순이익

42,329

- 자본총계

301,763

*주당순이익(원)

4,813

나. 개별(별도)

- 자산총계

344,908

- 매출액

471,852

- 부채총계

151,825

- 영업이익

16,596

- 자본금

29,822

- 당기순이익

12,895

- 자본총계

193,083

*주당순이익(원)

2,162

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

894,842,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명

사외이사 2명

감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제55기(2017.01.01 ~

2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(6명)

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명)

→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이인우

1949-07

3

재선임

- 사조산업㈜ 대표이사 역임

현 : 사조그룹 부회장

사조동아원㈜ 대표이사

주지홍

1977-06

3

재선임

현 : 사조그룹 식품총괄 경영본부장

김상훈

1961-10

3

신규선임

- 한국외국어대학원(국제경영학 석사)

현 : (주)사조해표 대표이사

주진우

1949-08

3

재선임

- 국회의원(제15~16대)

한국무역협회 부회장

현 : 사조그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조윤제

1957-10

3

재선임

- CJ제일제당 식품응용센터장

현 : 우송대학교 조교수

-

김종민

1949-02

3

재선임

- 제9대 문화관광부 장관

현 : 한국컨텐츠공제조합 이사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조윤제

1957-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

- CJ제일제당 식품응용센터장

현 : 우송대학교 조교수

김종민

1949-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 제9대 문화관광부 장관

현 : 한국컨텐츠공제조합 이사장
선광 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 선광

선광/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 69 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

403,571

- 매출액

82,607

- 부채총계

83,279

- 영업이익

19,672

- 자본금

6,600

- 당기순이익

12,832

- 자본총계

320,292

*주당순이익(원)

2,012

나. 연결

- 자산총계

541,277

- 매출액

143,592

- 부채총계

237,321

- 영업이익

20,936

- 자본금

6,600

- 당기순이익

6,169

- 자본총계

303,956

*주당순이익(원)

928

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,232,699,350

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사:2명

-감사위원회 위원이 되는 사외이사:3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 2명)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(사외이사 3명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 연결 및 별도 재무제표 이사회 승인일은 2018년 3월 12일 입니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심충식

1957-01

2년

재선임

(전)인천항만물류협회 회장

(현)(주)선광 대표이사

심정구

1931-10

2년

재선임

(전)국회재정경제위원회 위원장

(현)(주)선광 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김하운

1954-06

2년

재선임

(현)(사)함께하는 인천

사람들 대표이사

(현)(주)선광 사외이사

(사)함께하는 인천

사람들

이성로

1948-12

2년

신규선임

(전)금융감독원 기획조정

국장

-

정이기

1952-10

2년

신규선임

(전)평택교동카페리(주)

사장

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김하운

1954-06

2년

재선임

사외이사인 감사위원

(현)(사)함께하는 인천사람들

대표이사

(현)(주)선광 사외이사

이성로

1948-12

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

(전)금융감독원 기획조정국장

정이기

1952-10

2년

신규선임

사외이사인 감사위원

(전)평택교동카페리(주) 사장
현대백화점 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
이동호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 압구정로 201

(전 화)02-549-2233

(홈페이지)http://www.ehyundai.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박민희

(전 화) 02-3416-5243

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노민기

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전) 노동부 차관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
삼천리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 삼천리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)삼천리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 삼천리

대 표 이 사 :
유 재 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지)http://www.samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당
(성 명) 이 성 욱

(전 화) 02-368-5074

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 종 창

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 상학 
- 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사 
- 중부대학교 대학원 명예경영학 박사 
- 前 중소기업은행 은행장 
- 前 금융통화위원회 위원 
- 前 금융감독원 원장 
- 現 제5대 청소년 금융교육협의회 회장
- 現 아시아나항공 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
사조대림 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 사조대림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)사조대림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 사조대림

대 표 이 사 :
김 일 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2159

(전 화)02)3470-6000

(홈페이지)http://www.sajodr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)영업본부본부장
(성 명)김 삼 영

(전 화)02)3470-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조윤제

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- CJ제일제당 식품응용센터장

현 : 우송대학교 조교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
 종결시까지로 함.
영풍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 영풍

영풍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 67 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,803,739

- 매출액

3,724,855

- 부채총계

1,334,228

- 영업이익

159,425

- 자본금

9,210

- 당기순이익

272,291

- 자본총계

3,469,511

*주당순이익(원)

142,197

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,213,267

- 매출액

1,458,392

- 부채총계

461,993

- 영업이익

24,919

- 자본금

9,210

- 당기순이익

59,989

- 자본총계

1,751,274

*주당순이익(원)

34,875

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

17,201,340,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 원안승인 : 15억원

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이강인

1951-04

2

재선임

유타대학교 대학원 금속공학 박사

한국지질자원연구원 단장

㈜영풍 사장(현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최문선

1940-03

1

재선임

영풍통상㈜ 대표이사

㈜영풍 사외이사(현재)

-

장성기

1941-09

1

재선임

㈜영풍 전무

㈜영풍 사외이사(현재)

-

신정수

1954-07

1

재선임

국무총리실 정책분석평가실 실장

한국에너지재단 사무총장

한국주택에너지진단사협회 이사장(현재)

㈜영풍 사외이사(현재)

코리아써키트 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최문선

1940-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

영풍통상㈜ 대표이사

㈜영풍 사외이사(현재)

장성기

1941-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

㈜영풍 전무

㈜영풍 사외이사(현재)

신정수

1954-07

1

재선임

사외이사인 감사위원

국무총리실 정책분석평가실 실장

한국에너지재단 사무총장

한국주택에너지진단사협회 이사장(현재)

㈜영풍 사외이사(현재)
KCC건설 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180323)
제출인: KCC건설

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
(주)케이씨씨건설

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
케이씨씨
회사명
(주)케이씨씨건설
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,120,735
2. 거래기간
2018.04.01~2018.06.30

3. 이사회의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
1
감사
(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
-

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)케이씨씨
31,898
7,164
39,062
3.49

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결
방식

김천플랜트공사
건설공사용역
현금
공장신설
5,250
수의계약
-
-
-
-
-

여주코팅유리 플랜트공사
건설공사용역
현금
공장신설
3,306
수의계약
-
-
-
-
-

여주판유리 플랜트공사
건설공사용역
현금
공장신설
5,737
수의계약
-
-
-
-
-

대죽플랜트공사
건설공사용역
현금
공장증설
201
수의계약
-
-
-
-
-

문막플랜트공사
건설공사용역
현금
보수공사
1,253
수의계약
-
-
-
-
-

세종플랜트공사
건설공사용역
현금
증설공사
1,459
수의계약
-
-
-
-
-

여천플랜트공사
건설공사용역
현금
공장신설
86
수의계약
-
-
-
-
-

용인태양광플랜트공사
건설공사용역
현금
신축공사
1,864
수의계약
-
-
-
-
-

수원건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
46
수의계약
-
-
-
-
-

용인건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
3,675
수의계약
-
-
-
-
-

대죽판유리건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
2,837
수의계약
-
-
-
-
-

경기영업소건축공사
건설공사용역
현금
신축공사
1,949
수의계약
-
-
-
-
-

세종건축공사
건설공사용역
현금
증설공사
1,107
수의계약
-
-
-
-
-

수원토목공사
건설공사용역
현금
시설공사
732
수의계약
-
-
-
-
-

용인토목공사
건설공사용역
현금
부지조성공사
526
수의계약
-
-
-
-
-

언양토목공사
건설공사용역
현금
산지복구공사
1,870
수의계약
-
-
-
-
-

대전커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사 용역
현금
커튼월공사
28
수의계약

효창커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사 용역
현금
커튼월공사
35
수의계약

구리커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사 용역
현금
커튼월공사
19
수의계약

용인커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사 용역
현금
커튼월공사
90
수의계약

여주커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사 용역
현금
커튼월공사
30
수의계약

울산커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사 용역
현금
커튼월공사
300
수의계약

속초커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사 용역
현금
커튼월공사
90
수의계약

양산커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사 용역
현금
커튼월공사
120
수의계약

전주커튼월공사
-
-
-
-
-
시공공사 용역
현금
커튼월공사
122
수의계약

대전태양광공사
-
-
-
-
-
시공공사 용역
현금
태양광공사
28
경쟁입찰

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
홈씨씨상품
4,231

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
건축자재
2,071

7. 기타
- 직전사업연도의 매출액은 2017년도말 재무제표가 18.03.30 주주총회에서 보고될 예정이므로 2016년 말 별도기준 매출액을 기재
 하였습니다. 
- 상기 6. 계약체결방식 유형별 일괄공시는 총거래 예상액 중 확정되지 않은 계약의 예상금액입니다
애경산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 애경산업

애경산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

220,711

- 매출액

628,921

- 부채총계

102,930

- 영업이익

49,722

- 자본금

21,322

- 당기순이익

38,061

- 자본총계

117,780

*주당순이익(원)

1,785

나. 개별(별도)

- 자산총계

220,820

- 매출액

629,575

- 부채총계

102,665

- 영업이익

50,085

- 자본금

21,322

- 당기순이익

38,351

- 자본총계

118,155

*주당순이익(원)

1,799

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,462,813,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당의 건 포함)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사(임원) 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다.

- 상기 「가. 현금·현물배당」의 「시가배당률(%)」은 당사가 시가배당률 산정기준일 당시 비상장사이므로 기재하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
현대백화점 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)현대백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
이동호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 압구정로 201

(전 화)02-549-2233

(홈페이지)http://www.ehyundai.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 박민희

(전 화) 02-3416-5243

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용진

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)중소기업 미래포럼 회장
(현)서강대학교 경영학과 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
제주반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 박성식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 제주반도체

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.20

보고서작성기준일 :
2018.03.22

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박성식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 제주반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
080220

발행주식 총수
27,687,938

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박성식
한자(영문)
朴聖植
(Sungsik Park)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610712

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
제주시 연동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2015.03.27
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제주반도체
부 서
경영지원실

직 위
이사
전화번호
064-74******

성 명
박선하
팩스번호
064-74******

이메일 주소
******n@jeju-semi.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.08
3,401,884
13.24
3,355,346
13.08

이번보고서
2018.01.22
3,401,884
12.29
3,401,884
12.29

증 감
0
-0.95
46,538
-0.79

2018년 3월 20일자 제 4회 전환사채 일부 전환 청구에 따른 발행주식총수 증가(2,036,058주 증가)로 소유 비율에 차이가 있음. 

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,401,884
-
-
-
-
-
-
-
3,401,884
12.29

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,687,938
-
12.29
12.29

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2018.03.20
전환사채권
46,538
-46,538
0
-
- 전환청구 행사에 따른 감소

전환사채의권리행사(+)
2018.03.22
보통주
3,355,346
46,538
3,401,884
3,639
- 전환청구에 의한 보통주 취득
- 전환가액 3,438원

합 계
3,401,884
0
3,401,884
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
사조대림 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 사조대림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
사조대림

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 사조대림

대 표 이 사 :
김 일 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2159

(전 화)02)3470-6000

(홈페이지)http://www.sajodr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)영업본부본부장
(성 명)김 삼 영

(전 화)02)3470-6000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종민

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 제9대 문화관광부 장관

현 : 한국컨텐츠공제조합 이사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 
 종결시까지로 함.
한성크린텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 문성식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)브레인콘텐츠

20180321

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 21일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
문 성 식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)브레인콘텐츠

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
066980

발행주식 총수
151,692,763

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
문성식
한자(영문)
文省植

생년월일 또는 사업자등록번호 등
711205

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 청계천로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 01월 02일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)브레인콘텐츠
부 서
경영기획실

직 위
대리
전화번호
02-201******

성 명
선명호
팩스번호
20-620******

이메일 주소
*********@braincontents.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 01월 26일
500,000
0.33
500,000
0.33

이번보고서
2018년 03월 23일
400,000
0.26
400,000
0.26

증 감
-100,000
-0.07
-100,000
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

400,000
-
-
-
-
-
-
-
400,000
0.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

151,692,763
-
0.26
0.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 21일
보통주
500,000
-100,000
400,000
1,040
장내매도

합 계
500,000
-100,000
400,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
네오위즈 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 네오위즈

네오위즈/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이기원

변경후 대표이사

문지수

2. 변경사유

신규 대표이사 선임

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2017-11-22 수시공시의무관련사항(공정공시)

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

문지수

1973-02-28

계열회사 임원

13,157

0.1%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

문지수

(주)게임온

상장폐지(해외거래소)

2012-04-23

이사

2011-03-07

-

-
한국팩키지 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한국팩키지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국팩키지

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
(주)한국팩키지

대 표 이 사 :
이명신

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해안로 227

(전 화) 031-365-8500

(홈페이지)http://hkpak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리이사
(성 명) 김종기

(전 화) 02-565-8600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권영방

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 20일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-고려대학교 경영대학원 수료 
-동부화재 근무
-(현) DB 손보 대리점 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 - 해당사항 없음
현대백화점 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 현대백화점

현대백화점/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

6,777,281

- 매출액

1,848,140

- 부채총계

2,159,552

- 영업이익

393,669

- 자본금

117,012

- 당기순이익

302,250

- 자본총계

4,617,729

*주당순이익(원)

11,242

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,941,793

- 매출액

1,376,511

- 부채총계

1,541,493

- 영업이익

266,114

- 자본금

117,012

- 당기순이익

202,042

- 자본총계

3,400,300

*주당순이익(원)

8,953

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

18,045,748,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 2명, 사외이사(비상근) 2명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 통과

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 통과

제3호의안 : 이사 선임의 건

→ 원안대로 통과

제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 통과

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.배당결의'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(102,750원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정지선

1972-10

2

재선임

현대백화점 그룹 부회장

(현)현대백화점 그룹 회장

이동호

1956-04

2

재선임

현대백화점 사장

(현)현대백화점 그룹 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용진

1965-08

2

재선임

중소기업포럼 회장

(현)서강대 경영학부 교수

(주)공영홈쇼핑 사외이사

노민기

1955-03

2

신규선임

노동부 차관

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용진

1965-08

2

신규선임

사외이사인 감사위원

중소기업포럼 회장

(현)서강대 경영학부 교수
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유정준

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-한양증권(주) 대표이사
-증권거래소 비상근감사
-한국증권선물거래소 사외이사
-한국증권금융 사외이사
-신한회계법인 공인회계사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 * 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
인베니아 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 인베니아

인베니아/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

신동찬

변경후 대표이사

정호영

2. 변경사유

신동찬 대표이사의 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

정호영

1960-06-24

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

정호영

LG디스플레이(주)

상장(코스피)

-

전무

2012-04-01

2017-02-28

-

정호영

LG전자(주)

상장(코스피)

-

전무

2017-03-01

2018-03-22

-

정호영

인베니아주식회사

상장(코스닥)

-

대표이사

2018-03-23

-

-
인크로스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 인크로스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인크로스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
인크로스 주식회사

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 남부순환로 1926 경동제약빌딩 5층

(전 화) 02-3475-2800

(홈페이지)http://www.incross.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 육상근

(전 화) 02-3475-2703

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이성엽

임 기
시작일
2016년 03월 30일

만료일
2019년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 퇴임사유: 일신상의 사유
- 퇴임일자 : 2018년 3월 23일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
메리츠금융지주 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20180323)
제출인: 메리츠금융지주

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
(주)메리츠금융지주

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지)http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이광수

(전 화) 02-2018-6824

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
40,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2017년 04월 04일

종료일
2018년 04월 04일

3. 해지목적
취득한 자기주식의 소각

4. 해지기관
NH투자증권
 (NH INVESTMENT & SECURITIES.,LTD.

5. 해지예정일자
2018년 03월 23일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
2,661,504
비율(%)
1.86

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,385,669
비율(%)
1.67

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

계약해지에 따라 실물로 반환되는 2,661,504주는 당사 주식계좌로 입고한 후 모두 소각할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
2,354,974
306,530
-
-
2,661,504
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,354,974
306,530
-
-
2,661,504
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,385,669
-
-
-
2,385,669
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
4,740,643
306,530
-
-
5,047,173
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 기초 수량 기준일은 2018.1.1일 이며 체결 기준임
- 기말 수량 기준일은 제출일 현재 기준임

- 수탁자보유물량 (자기주식 신탁계약 체결에 따른 취득분) 2,661,504주는 당사 주식계좌로 입고한 후 
 모두 소각할 예정입니다.
삼천리 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180323)
제출인: 삼천리

삼천리/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)삼천리

회사코드

004690

담당부서명

재무팀

담당자명

박예리

tel

02-368-5074

(fax)

02-368-5042

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

4,055,025

0

4,055,025

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-20

보통주식

1,317,050

32.48

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,317,050

32.48

이번보고서제출일

2018-03-23

보통주식

1,316,461

32.46

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,316,461

32.46

증감

보통주식

-589

-0.02

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-589

-0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

한준호

생년월일

450704

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

임원퇴임(-)

보통주식

514

-514

0

-

성명

김동호

생년월일

660129

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-01-17

임원퇴임(-)

보통주식

75

-75

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이만득

생년월일

560421

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

338,390

8.34

0

0

0

0

338,390

8.34

이은백

생년월일

730813

남

국내(개인)

대한민국

친인척

계열사임원

-

317,981

7.84

0

0

0

0

317,981

7.84

유상덕

생년월일

590522

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

498,905

12.30

0

0

0

0

498,905

12.30

유혜숙

생년월일

560814

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

157,466

3.88

0

0

0

0

157,466

3.88

한준호

생년월일

450704

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

이찬의

생년월일

541112

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

876

0.02

0

0

0

0

876

0.02

강병일

생년월일

590711

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

794

0.02

0

0

0

0

794

0.02

유재권

생년월일

611119

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

280

0.01

0

0

0

0

280

0.01

손원현

생년월일

570623

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

601

0.01

0

0

0

0

601

0.01

김동호

생년월일

660129

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

길형도

생년월일

581110

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

199

0.00

0

0

0

0

199

0.00

박무철

생년월일

640220

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

470

0.01

0

0

0

0

470

0.01

윤양노

생년월일

640310

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

20

0.00

0

0

0

0

20

0.00

홍창우

생년월일

590801

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

171

0.00

0

0

0

0

171

0.00

유태봉

생년월일

620904

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

120

0.00

0

0

0

0

120

0.00

김태석

생년월일

670829

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

53

0.00

0

0

0

0

53

0.00

정희돈

생년월일

621001

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

100

0.00

0

0

0

0

100

0.00

현운식

생년월일

670109

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

35

0.00

0

0

0

0

35

0.00

합계

1,316,461

32.46

0

0

0

0

1,316,461

32.46
골프존홀딩스 — 상호변경안내 (20180323)
제출인: 골프존홀딩스

골프존뉴딘/상호변경안내/(2018.03.23)상호변경안내

상호변경안내

1. 변경내용

가. 변경전

국문

주식회사 골프존뉴딘

영문

GOLFZONNEWDIN Co., Ltd.

나. 변경후

국문

주식회사 골프존뉴딘홀딩스

영문

GOLFZON NEWDIN HOLDINGS Co., Ltd.

2. 변경사유

지주회사 이미지 제고 강화

3. 주주총회일

2018-03-23

4. 과거 상호변경 내역

2017.03.24 상호변경 공시

(변경전:주식회사 골프존유원홀딩스 → 변경후:주식회사 골프존뉴딘)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-16 주주총회소집결의

2018-03-16 주주총회소집공고
KZ정밀 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: KZ정밀

영풍정밀/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

370,657

- 매출액

65,866

- 부채총계

58,989

- 영업이익

7,472

- 자본금

7,875

- 당기순이익

9,154

- 자본총계

311,668

*주당순이익(원)

581

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,150,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제35기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안:최창규(사내이사)

→ 원안대로 승인

제2-2호의안:김선우(사외이사)

→ 원안대로 승인

제2-3호의안:한봉훈(사외이사)

→ 원안대로 승인

제3호의안:감사위원회위원 선임의 건

제3-1호의안:김선우(사외이사인 감사위원회 위원)

→ 원안대로 승인

제3-2호의안:한봉훈(사외이사인 감사위원회 위원)

→ 원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최창규

1950-09

2년

재선임

영풍정밀(주) 부회장

現 영풍정밀(주) 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선우

1941-09

2년

재선임

한국방송공사 이사

한국디지털위성방송 이사회 의장

KT&G 복지재단 이사

송암문화재단 감사

해당없음

한봉훈

1952-12

2년

재선임

엑센추어 KOREA 대표

現 (주)예스코 사외이사

(주)예스코 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김선우

1941-09

2년

재선임

사외이사인 감사위원

한국방송공사 이사

한국디지털위성방송 이사회 의장

KT&G 복지재단 이사

송암문화재단 감사

한봉훈

1952-12

2년

재선임

사외이사인 감사위원

엑센추어 KOREA 대표

現 (주)예스코 사외이사
제주반도체 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 황주원

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 제주반도체

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 22일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
황주원

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 제주반도체

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
080220

발행주식 총수
27,687,938

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
황주원
한자(영문)
黃株源
(Juweon Hwang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640821

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 동백동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2015.06.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제주반도체
부 서
경영지원실

직 위
이사
전화번호
064-74******

성 명
박선하
팩스번호
064-74******

이메일 주소
******n@jeju-semi.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.01.22
20,360
0.08
0
0

이번보고서
2018.03.22
20,360
0.07
20,360
0.07

증 감
0
-0.01
20,360
0.07

2018년 3월 20일자 제 4회 전환사채 일부 전환 청구에 따른 발행주식총수 증가(2,036,058주 증가)로 소유 비율에 차이가 있음. 

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

20,360
-
-
-
-
-
-
-
20,360
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

27,687,938
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

전환등(-)
2018.03.20
전환사채권
20,360
-20,360
0
-
- 전환청구 행사에 따른 감소

전환사채의권리행사(+)
2018.03.20
보통주
0
20,360
20,360
3,639
- 전환청구에 의한 보통주 취득
- 전환가액 3,438원

합 계
20,360
0
20,360
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국종합기술 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

230,799

- 매출액

199,604

- 부채총계

116,415

- 영업이익

-7,253

- 자본금

5,475

- 당기순이익

-7,816

- 자본총계

114,384

*주당순이익(원)

-714

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,095,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 2명,

사외이사인 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제55기 정기주주총회 회의 목적사항]

1. 보고사항

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 제55기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인보고

2. 결의사항

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 4명, 사외이사 2명)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의건

☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안 "제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건"은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있어 2018년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는바, 주주총회에서 승인보고

- 상기 3항의 이사총수는 이인제 대표이사(2018.3.23 사임), 박찬우 사외이사(2018.3.23 사임), 강순구 기타비상무이사(2018.3.23 사임)를 제외한 현황임.

※ 관련공시

2018-03-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김춘선

1955-03

3

신규선임

- (전)인천지방해양수산청 청장

- (전)인천항만공사 사장

- (현)한국종합기술 사장

김한영

1968-03

3

신규선임

- (현)한국종합기술 상하수도2부 상무

양용수

1968-09

3

신규선임

- (현)한국종합기술 구조부 상무

조한민

1973-06

3

신규선임

- (현)한국종합기술 수자원1부 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노금선

1962-02

3

신규선임

- (전)국민연금관리공단

상임감사

- (전)골든브릿지자산운용

감사

- (현)이오스파트너즈

대표이사

(주)이오스 파트너즈

(대표이사)

송호연

1968-06

3

신규선임

- (전)한국ESOP 이사

- (현)ESOP 피에이지앤

컨설팅 대표이사

(주)ESOP 피에이지앤

컨설팅(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

노금선

1962-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- (전)국민연금관리공단 상임감사

- (전)골든브릿지 자산운용 감사

- (현)이오스파트너즈 대표이사

송호연

1968-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- (전)한국ESOP 이사

- (현)ESOP 피에이지앤컨설팅

대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

69. 지하안전영향평가업 및 사후지하안전영향조사업

사업다각화를 위한

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

69. 각호에 관련된 부대사업 및 투자

70. 각호에 관련된 부대사업 및 투자

항번호 변경
삼천리 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼천리

삼천리/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제52기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,704,259

- 매출액

3,295,098

- 부채총계

2,348,443

- 영업이익

61,136

- 자본금

20,275

- 당기순이익

5,128

- 자본총계

1,355,816

*주당순이익(원)

3,709

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,600,415

- 매출액

2,519,754

- 부채총계

1,344,484

- 영업이익

61,875

- 자본금

20,275

- 당기순이익

35,426

- 자본총계

1,255,931

*주당순이익(원)

9,942

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,690,215,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[제1호]

□ 제1-1호 : 제52기 재무제표

승인의 건

→ 원안대로 승인

□ 제1-2호 : 이익잉여금처분계산서

(안) 승인의 건

- 제1-2-1호 : 주당 3,000원

→ 원안대로 승인

- 제1-2-2호 : 주당 6,000원

(주주제안)

→ 부결

[제2호] : 이사 선임의 건

□ 제2-1호 : 사내이사 이찬의

→ 원안대로 승인

□ 제2-2호 : 사외이사 김종창

→ 원안대로 승인

[제3호] : 감사위원회 위원 선임의 건

□ 제3-1호 : 사외이사 김종창

→ 원안대로 승인

□ 제3-2호 : 사외이사 최도성

→ 원안대로 승인

[제4호] : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

[제5호] : 기타 주주제안의 건

□ 제5-1호 : 자본금 감소의 건

→ 부결

□ 제5-2호 : 주식 분할의 건

→ 부결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분(계속영업과 중단영업)에 대한 주당이익 입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이찬의

1954-11

3

재선임

- 연세대 응용통계학과

- 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사

- 前 ㈜삼탄 대표이사

- 現 ㈜삼천리 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종창

1948-10

3

재선임

- 서울대 상학

- 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사

- 중부대학교 대학원 명예경영학 박사

- 前 중소기업은행 은행장

- 前 금융통화위원회 위원

- 前 금융감독원 원장

- 現 제5대 청소년 금융교육협의회 회장

아시아나항공㈜

사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김종창

1948-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 상학

- 워싱턴대학교 시애틀교대학원 경제학 석사

- 중부대학교 대학원 명예경영학 박사

- 前 중소기업은행 은행장

- 前 금융통화위원회 위원

- 前 금융감독원 원장

- 現 제5대 청소년 금융교육협의회 회장

최도성

1952-10

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 경영학과

- 서울대 대학원 경영학 석사

- 미국 펜실베니아주립대학교 대학원 경영학 박사

- 前 미국 뉴욕주립대, 테네시대 교수

- 前 지배구조개선지원센터 연구위원장

- 前 한국자본시장연구원 원장

- 前 금융통화위원회 위원

- 現 가천대 국제부총장
휴맥스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 휴맥스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)휴맥스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)휴맥스

대 표 이 사 :
김 태 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)https://kr.humaxdigital.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 정 성 민

(전 화) 031-776-6072

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2023년 12월 31일

행사가격 
(원)
보통주식
8,977

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
- 당사 정관 제10조의 3(주식매수선택권)에 근거
- 세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
303,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 때로부터 매년 25%씩 행사가 가능해진 선택권을 부여일로부터 5년이 경과하는 날이 속하는 당해년도 말까지

나. 행사가격 산정방법 : 부여일 전일 과거 2개월, 1개월, 1주간 가중산술평균 주식가격의 산술평균 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용)

다. 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정 : 선택권의 부여일 이후 선택권의 행사 전에 유상증자, 무상증자, 전환사채의 발행, 주식분할 및 병합, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 교부할 주식의 수 또는 행사가격을 조정하며 주식분할 및 병합의 경우를 제외하고는 부여수량은 조정하지 아니함

라. 기타사항 : 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김태훈
등기이사
200,000
-
2,016
대표이사

※ 상기 공정가치는 현재주가가 아닌 주식매수선택권에 대한 1주당 공정가치임

※ 공정가치 산정 방법
- 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
- 주요가정
 가. 주총 전일의 종가 : 8,670원 (2018.03.22 종가)
 나. 행사가격 : 8,977원
 다. 무위험이자율 : 2.357% (부여일 전일인 2018.03.22 기준 3년 만기 국고채 수익률, 5년 만기 국고채 수익률 사이 보간법 적용)
 라. 기대행사기간 : 3.89년
 마. 예상주가변동성 : 26.95%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
계양전기 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 계양전기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
계양전기 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
계양전기주식회사

대 표 이 사 :
정한수

본 점 소 재 지 :
서울시특별시 강남구 테헤란로 508

(전 화) 02-559-6800

(홈페이지) http://www.keyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 조 주 연

(전 화) 02-559-6800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

한양대학교 졸업

前) STX중공업 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기만료일은 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한
 정기주주총회 종결시까지임.
BNK금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)BNK금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)BNK금융지주

대 표 이 사 :
김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지)http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정기영

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-금융감독원 전문심의위원
-한국회계연구원 원장 겸 회계기준위원회 위원장
-KB금융지주 이사회 의장
-계명대학교 회계학과 명예교수(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
7

사외이사비율 (%)
77.8

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 
 * 선임되는 사외이사의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함
영풍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주) 영풍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 영풍

대 표 이 사 :
이강인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화)02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)배창섭

(전 화)02-519-3320

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장성기

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

(주)영풍 전무
(주)영풍 사외이사(현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항없음