KB금융 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: KB금융

KB금융/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

436,785,609

- 매출액

39,229,265

- 부채총계

402,740,780

- 영업이익

4,015,274

- 자본금

2,090,558

- 당기순이익

3,343,461

- 자본총계

34,044,829

*주당순이익(원)

8,305

나. 개별(별도)

- 자산총계

25,102,834

- 매출액

727,087

- 부채총계

5,976,289

- 영업이익

547,778

- 자본금

2,090,558

- 당기순이익

553,425

- 자본총계

19,126,545

*주당순이익(원)

1,388

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,920

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

766,728,159,360

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 6명, 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

77.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 2017 회계연도

(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 변경의 건- 원안대로 승인

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

-제3-1호 의안 : 사외이사 후보 선우석호 - 원안대로 승인

-제3-2호 의안 : 사외이사 후보 최명희- 원안대로 승인

-제3-3호 의안 : 사외이사 후보 정구환 - 원안대로 승인

-제3-4호 의안 : 사외이사 후보 유석렬 - 원안대로 승인

-제3-5호 의안 : 사외이사 후보 박재하 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-감사위원회 위원이 되는 사외이사후보 한종수 - 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

-제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 선우석호 - 원안대로 승인

-제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 정구환 - 원안대로 승인

-제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보 박재하 - 원안대로 승인

-제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인

-제7호 의안 : 정관 변경의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)

-제7-1호 의안 : 정관 제36조 변경의 건 - 부결

-제7-2호 의안 : 정관 제48조 변경의 건 - 부결

제8호 의안 : 사외이사 선임의 건(전국금융산업노동조합 KB국민은행지부 등에 의한 주주제안)

-사외이사 후보 권순원 - 부결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 보험수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였으며, 당기순이익은 비지배지분을 포함한 총당기순이익, 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 당사의 2017년 결산배당에 대한 "조세특례제한법 제104조의27(고배당기업 주식의 배당소득에 대한 과세특례) 검토 결과 당사는 고배당기업에 해당됩니다. 이와 관련한 자세한 내용은 당사 홈페이지(www.kbfg.com)를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시

2018-03-05 참고서류

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

선우석호

1951-09

2

신규선임

- 홍익대학교 경영대학원 원장

- (사)한국재무학회 회장

- (사)한국금융학회 회장

- (현)서울대학교 경영대학 객원교수

-

최명희

1952-02

2

신규선임

- 한국외환은행 감사

- 금융감독원 국제협력실장

- 씨티은행 영업부 총지배인

- (현)내부통제평가원 부원장

-

정구환

1953-09

2

신규선임

- 한국소비자원 소비자분쟁조정 위원회 위원장

- 한국의료분쟁조정중재원 상임 조정위원

- 인천지방검찰청 부천지청장

- (현)공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사

- 공증인가 법무법인 남부제일 (대표이사)

유석렬

1950-04

1

재선임

- 삼성캐피탈 대표이사

- 삼성증권 대표이사

- 삼성생명 대표이사

- 삼성카드 대표이사

- 삼성토탈 대표이사

- 여신금융협회장

- 서울대학교 공과대학 객원교수

- (주)정목 (대표이사)

박재하

1957-11

1

재선임

- 전북은행 사외이사

- 대우증권 사외이사

- 신한은행 사외이사

- 재경부장관 자문관

- 금융학회 부회장

- 한국금융연구원 부원장

- 아시아개발은행 연구소 부소장

- (현)한국금융연구원 선임연구위원

-

한종수

1960-10

1

재선임

- 한국회계기준원 기준위원

- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원

- (현)이화여자대학교 경영학과 교수

- (현)국제회계기준 해석위원회 위원

- (현)대한회계학회 회장

- (현)한국회계학회 부회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

선우석호

1951-09

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 홍익대학교 경영대학원 원장

- (사)한국재무학회 회장

- (사)한국금융학회 회장

- (현)서울대학교 경영대학 객원교수

정구환

1953-09

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국소비자원 소비자분쟁조정 위원회 위원장

- 한국의료분쟁조정중재원 상임 조정위원

- 인천지방검찰청 부천지청장

- (현)공증인가 법무법인 남부제일 대표 변호사

박재하

1957-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 전북은행 사외이사

- 대우증권 사외이사

- 신한은행 사외이사

- 재경부장관 자문관

- 금융학회 부회장

- 한국금융연구원 부원장

- 아시아개발은행 연구소 부소장

- (현)한국금융연구원 선임연구위원

한종수

1960-10

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국회계기준원 기준위원

- 금융위원회 회계제도심의위원회 위원

- (현)이화여자대학교 경영학과 교수

- (현)국제회계기준 해석위원회 위원

- (현)대한회계학회 회장

- (현)한국회계학회 부회장