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한국철강 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한국철강

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한국철강(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
한국철강(주)

대 표 이 사 :
문종인, 이수하 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12

(전 화) 02-705-4532

(홈페이지)http://www.kisco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획본부장
(성 명) 이병제

(전 화) 02-705-4532

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박효주

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前:한국철강(주) 경리팀장
現:한국철강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임기만료일은 당사 정관에 의거하여 선임 후 1년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 함
한성기업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한성기업

한성기업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

215,309

- 매출액

322,797

- 부채총계

159,173

- 영업이익

6,713

- 자본금

27,390

- 당기순이익

2,593

- 자본총계

56,136

*주당순이익(원)

510

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

763,305,150

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제49기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서)승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건

(상근이사 1명, 사외이사1명)

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임우근

1948-01

3

재선임

현) 한성기업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임종호

1950-12

3

재선임

현) 한성기업(주) 사외이사

해당사항 없음
셀트리온 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)셀트리온

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 셀트리온

대 표 이 사 :
기우성

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 아카데미로 23

(전 화) 1661-8722

(홈페이지)http://www.celltrion.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대외커뮤니케이션본부장
(성 명) 유 병 삼

(전 화) 1661-8722

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김동일, 이요셉, 이종석,
전병훈, 조균석, 조홍희

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
주1)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
75.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사외이사의 임기는 2년으로 하되, 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제34조에
 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회
 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장함

주1) 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

후보자
성명
주된직업
약력

김 동 일

現 인하대학교 공과대학 
생명공학과 교수
前 목암생명공학연구소 
생명화학공학실 실장

이 요 셉

現 인일회계법인 고문회계사
前 인일회계법인 대표회계사

이 종 석

現 조슈아트리 아시아 
인베스트먼트㈜ 회장
前 지투알 대표이사 부회장 
前 LG카드 대표이사 사장

전 병 훈

現 한남대학교 무기체계 
M&S 연구센터 예우교수
前 해병대 제1사단장

조 균 석

現 이화여자대학교 
법학전문대학원 교수
前 서울남부지방검찰청 
차장 검사

조 홍 희

現 법무법인 태평양 고문
前 서울지방국세청장
세아제강지주 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 세아제강지주

세아제강/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,411,700

- 매출액

2,289,927

- 부채총계

1,142,580

- 영업이익

119,142

- 자본금

30,000

- 당기순이익

29,091

- 자본총계

1,269,120

*주당순이익(원)

4,384

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,749,525

- 매출액

1,658,987

- 부채총계

588,251

- 영업이익

108,089

- 자본금

30,000

- 당기순이익

18,434

- 자본총계

1,161,273

*주당순이익(원)

3,171

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,465,178,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

2

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제59기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 : 보통주 1,800원/주

※ 보고사항으로 변경

제2호 의안

: 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

※ 원안대로 승인

제3호 의안

: 감사 선임의 건(상근감사 1명)

※ 원안대로 승인

제4호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

※ 원안대로 승인

제5호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

※ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

나. 상기 배당금총액(원)은 자사주 186,012주를 제외한 5,813,988 주에 대한 배당액입니다.

다. 제1호 의안 "제59기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이주성

1978-10

3

재선임

現) 세아제강 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용석

1957-08

3

재선임

現) 홍익대학교 공과대학 신소재화공시스템공학부 신소재공학 전공교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임태섭

1963-09

3

신규선임

상근

現) 성균관대학교 GSB 재무학 조교수

前) 한국 맥쿼리 증권 대표이사

한국 골드만삭스 자산운용 대표이사

미국 노스캐롤라이나 대학 경영학 박사
대구백화점 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)대구백화점

대 표 이 사 :
구정모

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동성로 30

(전 화)053-426-1234

(홈페이지)http://www.debec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박일한

(전 화)053-426-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
권태리

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-증권감독원 부원장보
-현)동성제약 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 및 재선임 일자 : 
 2018년 03월 23일
- 중도퇴임 사유 : 결산기 변경으로 인한 중도퇴임 및 재선임
(3월 결산법인→12월 결산법인 변경)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
SB성보 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: SB성보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
성보화학(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
성보화학주식회사

대 표 이 사 :
윤 정 선

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 168(목내동)

(전 화) 02-3789-3800

(홈페이지)http://www.sbcc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 강 승 모

(전 화) 02-3789-3800

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정연태

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
동국대학교 전기공학과 학사 
연세대 경영대학원 석사 
(주)한라산바이오 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음
롯데지주 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 롯데지주

롯데지주/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

21,897,058

- 매출액

2,376,042

- 부채총계

14,407,225

- 영업이익

10,218

- 자본금

14,934

- 당기순이익

495,281

- 자본총계

7,489,833

*주당순이익(원)

7,625

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,187,084

- 매출액

32,166

- 부채총계

1,241,882

- 영업이익

-3,646

- 자본금

14,934

- 당기순이익

-20,823

- 자본총계

4,945,202

*주당순이익(원)

-339

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제51기(2017.10.01~2017.12.31) 재무제표(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 자본준비금 감

소의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1 재무제표의 주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~4. (생략)

5. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~4. (현행과 동일)

5. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원

문구 수정으로 규정 명확화
서연탑메탈 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 서연탑메탈

서연탑메탈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

153,638

- 매출액

136,758

- 부채총계

83,325

- 영업이익

4,702

- 자본금

5,825

- 당기순이익

-8,212

- 자본총계

70,313

*주당순이익(원)

-705

나. 연결

- 자산총계

206,265

- 매출액

209,952

- 부채총계

126,814

- 영업이익

5,738

- 자본금

5,825

- 당기순이익

4,273

- 자본총계

79,451

*주당순이익(원)

396

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

==> 원안대로 가결

○제2호의안 : 정관 일부 변경의건

==> 원안대로 가결

○제3호의안 : 이사의 선임의 건

==> 원안대로 가결

○제4호의안 : 감사의 선임의 건

==> 원안대로 가결

○제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

○제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최원재

1957-02

2년

재선임

(주)서연이화 미국법인 공장장

현) (주)서연탑메탈 부회장

유경내

1961-01

2년

재선임

(주)서연이화 이사

현) (주)서연탑메탈 부사장

류병완

1959-08

2년

신규선임

현대자동차(주) 지원사업부장

현) (주)서연탑메탈 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김승기

1957-02

2년

재선임

제46회 사법시험 합격

제36기 사법연수원 수료

현) 다벗법률사무소 대표

다법법률사무소대표

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박진철

1971-08

3년

재선임

상근

유진산업

일광산업

현) (주)서연탑메탈 감사
신신제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 신신제약

신신제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

78,887

- 매출액

61,732

- 부채총계

26,616

- 영업이익

4,727

- 자본금

7,585

- 당기순이익

3,729

- 자본총계

52,271

*주당순이익(원)

254

나. 연결

- 자산총계

78,855

- 매출액

61,733

- 부채총계

26,541

- 영업이익

4,511

- 자본금

7,585

- 당기순이익

3,532

- 자본총계

52,313

*주당순이익(원)

245

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

33

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

500,626,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.47

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제1호 의안 : 제55기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

2.제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제2-1호 사내이사 김한기 선임의 건

제2-2호 사내이사 박노석 선임의 건

▶ 원안대로 승인

3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인

▶원안대로 승인

4. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김한기

1953-04

3

재선임

고려대 재료공학 / 캘리포니아 주립대

한국의약품수출입협회 회장

(2015.03 ~ 2018.02)

現)신신제약㈜부회장 (2010.01 ~ )

박노석

1938-08

3

재선임

고려대 행정학녹십자 부사장

(1995.02∼1999.03 )

現) 신신제약㈜ 경영관리고문

(2000.01 ~ )
한국맥널티 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국맥널티

한국맥널티/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

40,588

- 매출액

32,906

- 부채총계

12,343

- 영업이익

2,032

- 자본금

2,487

- 당기순이익

1,246

- 자본총계

28,245

*주당순이익(원)

254

나. 연결

- 자산총계

40,563

- 매출액

32,906

- 부채총계

12,343

- 영업이익

2,031

- 자본금

2,487

- 당기순이익

1,242

- 자본총계

28,220

*주당순이익(원)

254

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

248,750,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.38

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 : 이은정, 최경필

기타비상임이사 : 정선태

감사 : 최병민

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

<결의사항>

- 제1호의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (현금배당예정금액 1주당 50원)

-> 원안대로 승인

- 제2호의안 : 정관 변경(사업목적 추가)의 건

-> 원안대로 승인

- 제3호의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제4호의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

- 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

- 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 참고서류

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이 은정

1964-11

3년

재선임

- 88.02 홍익대학교 경영 학사

- 15.02 연세대학원 융합기술경영 석사

- 97.12~현재 한국맥널티㈜ 대표이사

최 경필

1969-05

3년

재선임

- 00.07~현재 한국맥널티㈜ 이사

정 선태

1956-10

3년

재선임

- 79.02 서울대학교 법학 학사

- 10.08~12.07 법제처장

- 12.08~현재 변호사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

최 병민

1960-03

3년

재선임

상근

- 83.02 상지대학교 농학과 학사

- 85.08 단국대 경영대학원 석사

- 86.06~88.02 유진종합개발

- 88.07~18.02 배재대학교

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 화장품 및 화장품원료의 제조 및 유통업

(도, 소매업)

- 의료기기 및 의약외품의 제조 및 유통업

(도, 소매업)

- 애완동물 사료, 관련용품 제조 및 유통업

(도, 소매업)

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
하림지주 — 주요사항보고서(유상증자결정)(자회사의 주요경영사항) (20180323)
제출인: 하림지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
팬오션(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 3월 23일

회 사 명 :
팬오션 주식회사

대 표 이 사 :
김홍국, 추성엽

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 7, Tower8

(전 화) 02-316-5114

(홈페이지)http://www.panocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 정도식

(전 화) 02-316-5114

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,470

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전
발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
534,539,944

기타주식 (주)
0

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
0

운영자금 (원)
0

타법인 증권
취득자금 (원)
0

기타자금 (원)
0

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제 2장 주식 제 11조 (신주인수권)

② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.

9. 공익채권, 회생담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우

주식의 내용
의결권 있는 보통주식

기타
변경회생계획에 따른 출자전환 유상증자로 자금납입은 없음

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
12,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 11조(신주인수권) 제2항 9호 공익채권, 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2018년 03월 31일

10. 신주의 배당기산일
2018년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2018년 04월 19일

12. 신주의 상장 예정일
2018년 04월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 23일

- 사외이사
참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조에 따라 주식회사가 주식을 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 납입일은 회생채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.
- 금번 출자전환은 원회생계획상 확정된 채권자 중 실명확인증을 제출한 채권자와 변경회생계획 결의를 위한 관계인집회(2015년 6월 12일 개최) 시 채권금액이 확정되지 않았으나 이후 채권금액이 확정된 채권자를 대상으로 진행됩니다.
- 원회생계획에 따른 출자전환(확정된 채권액의 67%에 대해 주식재병합 비율인 10:1을 적용하여 1주당 발행가액 10,000원으로 출자전환) 및 변경회생계획에 따른 주식병합(병합비율 1.25:1)을 반영하여 발행가액은 12,500원입니다.
- 주식병합 및 출자전환으로 발생하는 1주 미만의 단주는 원회생계획 및 변경회생계획에 의거하여 무상소각합니다.
- 금번 출자전환 대상자 중 실명확인 자료 및 주식 입고계좌 검토 후 주식 교부가 가능하지 않을 경우 출자전환에서 제외될 수도 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조 제2항 9호 공익채권, 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

AGIOS STEAMSHIP INC.
회생채권자
출자전환
-
5,470
-
휴스틸 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 휴스틸

휴스틸/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

-

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

659,077

- 매출액

690,567

- 부채총계

282,152

- 영업이익

22,719

- 자본금

34,593

- 당기순이익

3,685

- 자본총계

376,925

*주당순이익(원)

533

나. 개별(별도)

- 자산총계

663,725

- 매출액

654,717

- 부채총계

275,888

- 영업이익

24,925

- 자본금

34,593

- 당기순이익

6,658

- 자본총계

387,837

*주당순이익(원)

962

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,459

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명 선임)

→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명 선임)

→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 재무제표의 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

※ 관련공시

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상만

1953-06

3

신규선임

- 한양대학교 연극영화과

- 前 KBS 보도본부 부장

해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이상만

1953-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한양대학교 연극영화과

- 前 KBS 보도본부 부장
인터지스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180323)
제출인: 인터지스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
인터지스(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
동국제강그룹
회사명
인터지스(주)
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
476,310
2. 거래기간
2018.04.01~2018.06.30

3. 이사회
의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
3
감사(감사위원)
참석여부
참석

불참(명)
0

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

동국제강(주)
51,230
163
51,393
10.8

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

포항제강소 수출입 하역/운송(포항)

제품외

전자어음

하역,운송

1,260

수의계약

-
-
-
-
-

포항제강소 제품육송운반 작업(포항)

제품

전자어음

운송

7,090

수의계약

-
-
-
-
-

포항제강소 구내운송(포항)

제품외

현금

운송

619

수의계약

-
-
-
-
-

수출입하역 및 운송계약(당진)

제품외

전자어음

하역

831

수의계약

-
-
-
-
-

연안해송 운반계약(당진)

제품

전자어음

하역

483

수의계약

-
-
-
-
-

수입상품 물류대행계약(당진)

제품외

전자어음

하역,운송

303

수의계약

-
-
-
-
-

당진공장 육송운반 작업(당진)

제품

전자어음

운송

3,042

수의계약

-
-
-
-
-

당진공장 구내운송 작업(당진)

제품외

현금

운송

906

수의계약

-
-
-
-
-

북항부두 하역 및 운송(인천)

제품외

전자어음

하역

1,152

수의계약

-
-
-
-
-

사내물류 및 출하관리(인천)

제품외

전자어음

하역

1,740

수의계약

-
-
-
-
-

장비 및 차량 임차(인천)

장비및차량

전자어음

하역

1,620

수의계약

-
-
-
-
-

인천제강소 제품운송(인천)

제품

전자어음

운송

8,733

수의계약

-
-
-
-
-

인천제강소 구내운송(인천)

제품외

전자어음

운송

30

수의계약

-
-
-
-
-

수출입 화물/연안해송(부산)

제품외

전자어음

하역

1,894

수의계약

-
-
-
-
-

부산공장 운송작업계약(부산)

제품

전자어음

운송

5,629

수의계약

-
-
-
-
-

운송계약(부산신평)

제품

전자어음

운송

1,103

수의계약

-
-
-
-
-

유류공급계약(부산/신평공장)

유류

전자어음

유류공급

101

수의계약

-
-
-
-
-

해상화물운송

제품

전자어음

해운

6,792

수의계약

-
-
-
-
-

일본지역 수입제품 운송

제품

전자어음

해운

2,788

수의계약

-
-
-
-
-

해상화물운송

제품외

전자어음

해운

5,000

수의계약

-
-
-
-
-

수출입 통관

제품외

전자어음

해운

75

수의계약

-
-
-
-
-

포항신항 2부두 크레인 임대(포항)

크레인

전자어음

임대

39

수의계약

크레인

전자어음

임대

39

수의계약

부동산 임대차 계약(인천)

-
-
-
-
-

부동산

현금

임대

1

수의계약

전대차 계약

-
-
-
-
-

부동산

현금

임대

111

수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
연수원교육
12

7. 기타
① 상기 "1. 당해회사의 직전사업연도 매출액"은 2017년 사업연도 별도기준 K-IFRS 기준입니다.
② 상기 "사외이사"중 3명은 감사(감사위원)를 겸임합니다.
③ 상기 "4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액"은 공시일 현재기준의 추정치이므로 차후 변동될 수 있습니다.
④ 이사회 의결 시점에 계약내용 또는 거래규모 등이 확정되지 않아 건별 거래내역 기재가 어려운 사항에 대해서는 
 상기 "6. 계약체결방식 유형별 일괄공시에 기재하였습니다.
대구백화점 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대구백화점

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)대구백화점

대 표 이 사 :
구정모

본 점 소 재 지 :
대구광역시 중구 동성로 30

(전 화)053-426-1234

(홈페이지)http://www.debec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박일한

(전 화)053-426-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김상희

임 기
시작일
2015년 06월 26일

만료일
2018년 06월 26일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임 일자 : 2018년 03월 23일
- 중도퇴임 사유 : 일신상의 사정

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
고려산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 고려산업

고려산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

183,124,062,876

- 매출액

174,524,412,089

- 부채총계

94,365,948,152

- 영업이익

5,946,697,386

- 자본금

24,939,425,000

- 당기순이익

5,070,273,349

- 자본총계

88,758,114,724

*주당순이익(원)

208

나. 개별(별도)

- 자산총계

169,236,175,721

- 매출액

167,855,862,514

- 부채총계

86,661,404,518

- 영업이익

6,007,783,845

- 자본금

24,939,425,000

- 당기순이익

5,123,272,546

- 자본총계

82,574,771,203

*주당순이익(원)

209

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

863,499,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 3명,

사외이사인 감사위원 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호의안:제62기(2017년1월1일 ~ 2017년12월31일) 재무제표(이익잉 여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

2.제2호의안:이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

3.제3호의안:감사위원회위원 선임의 건

-> 원안대로 승인

4.제4호의안:이사보수한도 승인의건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전장열

1952-08

2

재선임

U.S.C 경영학과

현,금강공업(주) 대표이사 회 장

김영교

1950-05

2

재선임

영남대 축산학과

현,고려산업(주) 대표이사 사 장

신성수

1952-09

2

재선임

고려대 경영학과

현,고려산업(주) 이 사

현,대양개발(주) 회 장

전재범

1979-12

2

재선임

Sufolk UniV.

현,금강공업(주) 사 장

현,고려산업(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김태호

1947-05

2

재선임

부산공업대 기계공학과

전,호성상사 대표

현,고려산업(주) 사외이사

-

윤희수

1953-12

2

재선임

동의공업대 건축과

현,명성건축사무소 대표

현,고려산업(주) 사외이사

-

정진모

1953-06

2

재선임

건국대학교 법학과

전,부산은행 부행장보

현,고려산업(주) 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김태호

1947-05

2

재선임

사외이사인 감사위원

부산공업대 기계공학과

전,호성상사 대표

현,고려산업(주) 사외이사

윤희수

1953-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

동의공업대 건축과

현,명성건축사무소 대표

현,고려산업(주) 사외이사

정진모

1953-06

2

재선임

사외이사인 감사위원

건국대학교 법학과

전,부산은행 부행장보

현,고려산업(주) 사외이사
DSR제강 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: DSR제강

DSR제강/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

196,091

- 매출액

177,545

- 부채총계

66,035

- 영업이익

2,478

- 자본금

7,200

- 당기순이익

5,015

- 자본총계

130,056

*주당순이익(원)

348

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

576,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제47기(2017년1월1일∼2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

*1주당배당금액: 40원

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 홍하종 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 김 철 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍하종

1962-12

3

재선임

DSR제강(주) 대표이사

김철

1962-01

3

신규선임

DSR제강(주) 상무이사
HDC — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: HDC

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
현대산업개발(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
현대산업개발(주)

대 표 이 사 :
김대철

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전 화)02-2008-9114

(홈페이지)http://www.hyundai-dvp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이양소

(전 화) 02-2008-9411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이방주

임 기
시작일
2018년 05월 02일

만료일
2020년 05월 02일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(현)JR투자운용 대표이사 회장 
(전)한국주택협회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
10

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨
 - 분할등기일(5월 2일 예정) 부로 임기 시작함
모두투어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 모두투어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
모두투어네트워크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
모두투어네트워크

대 표 이 사 :
우종웅

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 16

(전 화)02-728-8000

(홈페이지)http://modetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유인태

(전 화) 02-728-8090

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
선임 : 황인수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 경기대학교 관광전문대학원 석사

- ㈜농협교류센터 NH여행분사 분사장

- 농협중앙회 ㈜협동기획 상무
- 現 ㈜농협네트웍스 NH여행분사 분사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
한세예스24홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한세예스24홀딩스

한세예스24홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,693,645

- 매출액

2,462,297

- 부채총계

992,421

- 영업이익

78,441

- 자본금

20,000

- 당기순이익

60,402

- 자본총계

701,224

*주당순이익(원)

800

나. 개별(별도)

- 자산총계

177,899

- 매출액

11,709

- 부채총계

64,594

- 영업이익

7,517

- 자본금

20,000

- 당기순이익

6,438

- 자본총계

113,305

*주당순이익(원)

163

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

220

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,667,343,740

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

: 제36기 (2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안

: 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안

:임원 퇴직금규정(신설) 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의
삼천리자전거 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 삼천리자전거

삼천리자전거/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

김석환

변경후 대표이사

신동호

2. 변경사유

대외환경에 적극적으로 대처하고 경영의 효율성 강화

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

신동호

1959-01-18

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

신동호

삼천리자전거(주)

상장(코스닥)

-

사장

2016-02-22

-

-

신동호

삼성전자(주)

상장(코스피)

-

전무

1983-10-14

2014-12-03

-
도이치모터스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 도이치모터스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
도이치모터스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
도이치모터스 주식회사

대 표 이 사 :
권 오 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 동일로 111

(전 화) 1577-3456

(홈페이지)http://www.deutschmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 오종규

(전 화) 02-2170-7106

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
채성용

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2019년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유: 일신상의 사유
중도퇴임일자: 2018년 03월 23일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 당사의 제18기 정기주주총회(2018년 3월 29일 개최 예정)의 결과를 반영하기 전 사항입니다.
씨젠 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 씨젠

씨젠/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

177,274

- 매출액

70,031

- 부채총계

29,666

- 영업이익

14,293

- 자본금

13,117

- 당기순이익

5,180

- 자본총계

147,608

*주당순이익(원)

199

나. 연결

- 자산총계

179,724

- 매출액

87,663

- 부채총계

39,493

- 영업이익

13,980

- 자본금

13,117

- 당기순이익

4,051

- 자본총계

140,230

*주당순이익(원)

153

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

○ 제1호 의안:제18기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안:이사 선임의 건

-제2-1호:사내이사 천종윤 선임의 건(연임)

->원안대로 승인

-제2-2호:사내이사 천종기 선임의 건(연임)

->원안대로 승인

○ 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인

○ 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

천종윤

1957-07

2021.3

재선임

테네시 주립대 분자생물학 박사

전) 하버드 의대, 버클리 대학교 박사후 연구원

전) 이화여대 생물과학과 조교수

현) 씨젠 대표이사

천종기

1962-09

2021.3

재선임

한양대 경영학과 학사

전) 대한생명보험(주) 인사부

전) 씨젠 부사장

현) 씨젠의료재단 이사장
크라운제과 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 크라운제과

크라운제과/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

328,674

- 매출액

344,293

- 부채총계

207,888

- 영업이익

21,136

- 자본금

2,659

- 당기순이익

13,667

- 자본총계

120,786

*주당순이익(원)

1,028

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

0

종류주식

기말배당금

252

중간ㆍ분기배당금

0

배당금총액(원)

3,323,822,878

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

2.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

1. 감사보고

2. 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

* 현금배당

보 통 주 : 250원

우 선 주 : 252원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-2호 사내이사 기종표 선임의 건

→ 원안대로 승인

2-3호 사외이사 황이석 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤석빈

1971-12

3

신규선임

前) 舊㈜크라운제과 상무(대표이사)

現) ㈜크라운해태홀딩스 사장(대표이사)

기종표

1965-03

3

신규선임

前) 舊㈜크라운제과 아산공장장

現) ㈜크라운해태홀딩스 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황이석

1960-07

3

신규선임

現) 서울대학교

경영대학 교수

LG생활건강 사외이사

(감사위원장)
엘앤에프 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 엘앤에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엘앤에프

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)엘앤에프

대 표 이 사 :
허제홍

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 달서대로91길 120

(전 화)053-592-7300

(홈페이지)http://www.landf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 서 상 호

(전 화) 053-592-7300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정기영

임 기
시작일
2016년 03월 18일

만료일
2019년 03월 17일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-.퇴임일자: 2018년 3월 23일
-.퇴임사유: 일신상의 사유로 인한
 퇴임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-.상기의 중도퇴임 일자는 사임서 제출일 기준 입니다.
-.사외이사 후임자가 선정되지 않아 상법 제542조의 8 ③에 따라 사유발생일 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 후임 사외이사를 선임할 예정입니다.
셀트리온 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 셀트리온

셀트리온/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 27기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,458,733

- 매출액

949,080

- 부채총계

887,139

- 영업이익

522,001

- 자본금

122,666

- 당기순이익

400,728

- 자본총계

2,571,594

*주당순이익(원)

3,270

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,255,319

- 매출액

828,917

- 부채총계

733,242

- 영업이익

517,385

- 자본금

122,666

- 당기순이익

403,181

- 자본총계

2,522,077

*주당순이익(원)

3,301

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

2

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

2,441,953

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 6명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

75.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제2호의안: 이사 선임의 건

☞원안대로 가결

- 제3호 의안: 감사위원 선임의 건

☞원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 가결

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 가결

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서정진

1957-10

3

재선임

現 (주)셀트리온 회장

前 (주)셀트리온 대표이사

前 (주)셀트리온 헬스케어 대표이사

前 (주)셀트리온제약 대표이사

前 대우자동차 상임경영고문

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동일

1958-08

2

재선임

現 인하대학교 공과대학

생명공학과 교수

前 목암생명공학연구소

생명화학공학실 실장

선바이오(주) 사외이사

이요셉

1958-03

2

재선임

現 인일회계법인 고문회계사

前 인일회계법인 대표회계사

-

이종석

1952-04

2

재선임

現 조슈아트리 아시아

인베스트먼트㈜ 회장

前 지투알 대표이사 부회장

前 LG카드 대표이사 사장

-

전병훈

1957-10

2

재선임

現 한남대학교 무기체계

M&S 연구센터 예우교수

前 해병대 제1사단장

-

조균석

1959-08

2

재선임

現 이화여자대학교

법학전문대학원 교수

前 서울남부지방검찰청

차장 검사

-

조홍희

1959-07

2

재선임

現 법무법인 태평양 고문

前 서울지방국세청장

(주)대교 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김동일

1958-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

現 인하대학교 공과대학

생명공학과 교수

前 목암생명공학연구소

생명화학공학실 실장

이요셉

1958-03

2

재선임

사외이사인 감사위원

現 인일회계법인 고문회계사

前 인일회계법인 대표회계사

이종석

1952-04

2

재선임

사외이사인 감사위원

現 조슈아트리 아시아

인베스트먼트㈜ 회장

前 지투알 대표이사 부회장

前 LG카드 대표이사 사장

조균석

1959-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

現 이화여자대학교

법학전문대학원 교수

前 서울남부지방검찰청 차장 검사

조홍희

1959-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

現 법무법인 태평양 고문

前 서울지방국세청장
대구백화점 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대구백화점

대구백화점/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

719,935

- 매출액

94,718

- 부채총계

370,265

- 영업이익

-13,051

- 자본금

54,129

- 당기순이익

-15,605

- 자본총계

349,670

*주당순이익(원)

-2,148

나. 개별(별도)

- 자산총계

471,843

- 매출액

82,247

- 부채총계

120,563

- 영업이익

-10,983

- 자본금

54,129

- 당기순이익

-8,972

- 자본총계

351,280

*주당순이익(원)

-1,162

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,545,392,700

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.64

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 재선임

-사외이사 2명 재선임 및 신규선임

-사외이사인 감사위원 2명 재선임 및

신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

●제1호 의안

제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안 가결

※1주당 현금배당금(보통주) : 200원

1주당 현금배당금(우선주) : 250원

●제2호 의안

이사 선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 2명)

제2-1호:사내이사 후보 최정숙

→ 원안 가결

제2-2호:사외이사 후보 권태리

→ 원안 가결

제2-3호:사외이사 후보 송운영

→ 원안 가결

●제3호 의안

감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 2명)

제3-1호:사외이사인 감사위원 후보

권태리

→ 원안 가결

제3-2호:사외이사인 감사위원 후보

송운영

→ 원안 가결

●제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 참고서류

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최정숙

1959-03

3

재선임

-대구YWCA 회장

-現.대구백화점 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권태리

1947-07

3

재선임

-증권감독원 부원장보

-SK투자신탁운용 대표이사

-現.동성제약 감사

-동성제약 감사

송운영

1955-03

3

신규선임

-대구가톨릭대학교 대학원

졸업(경영학석사)

-現.고려세무법인 대표

세무사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

권태리

1947-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

-증권감독원 부원장보

-SK투자신탁운용 대표이사

-現.동성제약 감사

송운영

1955-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-대구가톨릭대학교 대학원

졸업(경영학석사)

-現.고려세무법인 대표 세무사
삼양식품 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 삼양식품

삼양식품/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

전인장

변경후

김정수, 정태운

2. 변경사유

임기만료에 따른 대표이사 변경.

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

- 상기3의 변경일자는 이사회 결의일입니다.

- 당사의 대표이사는 각자대표이사입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김정수

최대주주의 특수관계인

ㆍ이화여대 사회사업학과

ㆍ삼양식품(주) 총괄사장

-

정태운

-

ㆍ경상대 농화학

ㆍ삼양식품(주) 생산본부장

-
대웅 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 대웅

대웅/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

윤재승, 윤재춘, 윤영환

변경후

윤재승, 윤재춘

2. 변경사유

윤영환 대표이사의 임기만료

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

-

-

-

-
KC코트렐 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: KC코트렐

KC코트렐/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 08기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

180,256

- 매출액

168,470

- 부채총계

102,558

- 영업이익

3,461

- 자본금

6,500

- 당기순이익

6,887

- 자본총계

77,697

*주당순이익(원)

517

나. 개별(별도)

- 자산총계

170,100

- 매출액

150,656

- 부채총계

96,301

- 영업이익

2,779

- 자본금

6,500

- 당기순이익

5,060

- 자본총계

73,799

*주당순이익(원)

389

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,300,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사(1명)

서동영(중임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제 1 호 의 안 : 제 8 기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

--> 원안대로 승인

제 2 호 의 안 : 이사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제 3 호 의 안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

제 4 호 의 안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 실적내용은 K-IFRS 재무제표 작성기준임.

2. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-03-19 감사보고서 제출

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 참고서류

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서동영

1960-09

3

신규선임

현 KC코트렐㈜ 대표이사

전 삼성전자 근무(1987~1992)

서울대학교 국제경제학과(석사)

서울대학교 경제학과(학사)
모두투어 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 모두투어

모두투어/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

254,950

- 매출액

249,356

- 부채총계

115,214

- 영업이익

32,922

- 자본금

9,450

- 당기순이익

23,178

- 자본총계

139,736

*주당순이익(원)

1,285

나. 연결

- 자산총계

338,240

- 매출액

290,948

- 부채총계

175,200

- 영업이익

32,124

- 자본금

9,450

- 당기순이익

24,196

- 자본총계

163,040

*주당순이익(원)

1,340

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,187,799,050

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.43

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안:제29기재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 후보자 한옥민(재선임)

→ 원안대로 승인

제2-2호 의안: 사외이사 후보자 황인수(신규선임)

→ 원안대로 승인

제 3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제 5호 의안: 정관변경의 건

→ 부결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한옥민

1959-05

3

재선임

-경기대학교 관광전문대학원 석사

-現, 모두투어네트워크 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황인수

1962-08

3

신규선임

-경기대학교 관광전문대학원 석사

-㈜농협교류센터 NH여행분사 분사장

-농협중앙회 ㈜협동기획 상무

-現, ㈜농협네트웍스 NH여행분사 분사장

-
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041-850-7800

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1275

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유기석

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○현대회계법인 부대표(現) 
○KPMG삼정회계법인 부대표 
○공기업 경영평가 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당
사조오양 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 사조오양

사조오양/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

302,400

- 매출액

310,187

- 부채총계

153,715

- 영업이익

24,173

- 자본금

47,114

- 당기순이익

23,987

- 자본총계

148,685

*주당순이익(원)

2,546

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,130,728,320

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.91

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

해당사항 없음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제49기

(2017.01.01~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정
네오위즈홀딩스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 네오위즈홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)네오위즈홀딩스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 23일

회 사 명 :
(주)네오위즈홀딩스

대 표 이 사 :
나성균

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워

(031)8023-6600

http://www.neowiz.com

작 성 책 임 자 :
이사
김상욱

(031)8023-6600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2025년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
13,800

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제9조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
20,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 행사가격: 당사 정관에 의거 아래 금액 중 높은 금액 이상으로 결정하였음.
가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가액(부여일을 기준으로 부여 일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격)
나. 주식의 액면가액
다. 부여일전 3개월간의 평균종가

2) 행사가격 및 부여수량 조정
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정함.

3) 공정가치
가. 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
나. 공정가치 산정 가정
① 권리부여일 전일종가: 14,050원
② 행사가격:

13,800원
③ 무위
험이자율 :
2.437%
(2018년 3월 22일 기준 2.5년 만기 국고채 수익률)
④ 기대 행사기간:
4.5년
⑤ 예상주가 변동성: 0.2853

4) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

권용길
임원
10,000
-
4,052
-

오승헌
임원
10,000
-
4,052
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제9조의2 (주식매수선택권)

주식의 내용
-

기타
-
크라운제과 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)크라운제과

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)크라운제과

대 표 이 사 :
장 완 수

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동)

(전 화) 02-791-9133

(홈페이지)http://www.crown.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서 상 채

(전 화) 02-791-9133

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황 이 석

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 경영대학 교수
LG생활건강 사외이사(감사위원장)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 이사총수 및 사외이사총수는 제1기 정기주주총회에서 선임된 이사의 수를 포함함.
에이블씨엔씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에이블씨엔씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
(주)에이블씨엔씨

대표집행임원 :
이 세 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 38길 12, 13층
(서초동, 마제스타시티 타워원)

(전 화)02-2199-0123

(홈페이지)http://www.able-cnc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무본부장
(성 명)서 영 준

(전 화)02-2199-0200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤영목

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 연세대학교 및 동 대학원 경영학과 졸업 (경영학 석사)
- 대우증권, 대우경제연구소
- 세종증권 리서치센터
- 국민연금 기금운용본부
- Jason Investment 상임고문(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임된 사외이사의 임기는 2년이며, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지로 함.
- 상기 신규선임된 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
코웨이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 코웨이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코웨이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이해선

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041-850-7800

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)김상준

(전 화)02-2172-1275

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최인범

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
○Mahindra Korea 대표이사(現) 
○서강대학교 국제대학원 겸임교수(現) 
○GE Korea 상임고문 
○GM Korea 상임고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57

7. 대규모법인여부
해당
대화제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대화제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대화제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03월 23일

회 사 명 :
대화제약(주)

대 표 이 사 :
노병태, 김은석

본 점 소 재 지 :
강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

(전 화) 02)586-6451

(홈페이지)http://www.dhpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)이상태

(전 화)02)586-6451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정혜선

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
KIST 생체과학연구부 책임연구원
현)KIST 중소기업지원센터 책임연구원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2018년 3월 23일 현재 중도퇴임 및 신규 선임 이사 현황을 반영한 수치임.
서울도시가스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 서울도시가스

서울도시가스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 35기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,545,885

- 매출액

1,350,421

- 부채총계

629,338

- 영업이익

10,133

- 자본금

35,000

- 당기순이익

36,571

- 자본총계

916,547

*주당순이익(원)

9,350

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,526,492

- 매출액

1,343,898

- 부채총계

622,278

- 영업이익

11,317

- 자본금

35,000

- 당기순이익

44,195

- 자본총계

904,214

*주당순이익(원)

11,376

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,798,666,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제2호 의안:

이사 선임의 건

<원안대로 통과>

제3호 의안:

감사위원회의 위원 선임의 건

<원안대로 통과>

제4호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

<원안대로 통과>

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인함에 따라 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되었습니다.

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김요한

1982-01

3

재선임

- University of Texas at Austin 석유공학 졸업

- 현)서울도시가스(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이태식

1945-10

2

재선임

- 서울대학교 외교학 졸업

- 존스홉킨스대학교 대학원 졸업

- 외교통상부 차관 역임

- 주미한국대사관 대사 역임

- 전)연세대학교 언더우드 국제대학 레이니 석좌교수

- 현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원

없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이태식

1945-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 외교학 졸업

- 존스홉킨스대학교 대학원 졸업

- 외교통상부 차관 역임

- 주미한국대사관 대사 역임

- 전)연세대학교 언더우드 국제대학 레이니 석좌교수

- 현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원
고려신용정보 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 고려신용정보

고려신용정보/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

박종진

변경후 대표이사

윤태훈

2. 변경사유

임기종료

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

윤태훈

1976-08-22

子

715,399

5.00%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

윤태훈

(주)세정과미래

비상장

-

-

2002-08-01

2004-03-31

-

윤태훈

(주)샘엔에프

비상장

-

-

2004-05-03

2005-03-01

-

윤태훈

고려신용정보

상장(코스닥)

-

사내이사

2005-04-01

-

-