하나금융지주 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

360,089,349

- 매출액

39,152,604

- 부채총계

335,261,405

- 영업이익

2,718,137

- 자본금

1,480,015

- 당기순이익

2,116,622

- 자본총계

24,827,944

*주당순이익(원)

6,817

나. 개별(별도)

- 자산총계

20,135,702

- 매출액

687,673

- 부채총계

5,475,310

- 영업이익

519,965

- 자본금

1,480,015

- 당기순이익

513,398

- 자본총계

14,660,392

*주당순이익(원)

1,670

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,250

중간ㆍ분기배당금

300

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

458,804,746,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 6명, 사내이사 1명

- 사외이사인 감사위원회 위원 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

7

사외이사선임비율(%)

87.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

●제1호 의안 : 제13기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

●제2호 의안 : 정관 개정의 건

→ 원안대로 승인

●제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 5명, 사내이사 1명 선임)

제3-1호 의안 : 사외이사 (윤성복) 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 (김홍진) 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 (박시환) 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 (백태승) 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 (양동훈) 선임의 건

제3-6호 의안 : 사외이사 (허윤) 선임의 건

제3-7호 의안 : 사내이사 (김정태) 선임의 건

→ 제3-3호 의안 제외 원안대로 승인

(제3-3호 의안은 사외이사 후보인 박시환 후보의 정부공직자윤리위원회 위원장 위촉에 따른 후보자 사퇴로 당사 정기주주총회 안건으로 상정되지 않았습니다.)

●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (박원구) 선임의 건

→ 원안대로 승인

●제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 3명 선임)

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (김홍진)

선임의 건

제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (백태승)

선임의 건

제5-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 (허윤)

선임의 건

→ 원안대로 승인

●제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

(2) 상기 연결 및 별도재무제표상의 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다.

(3) 당사의 2017 회계연도 기말배당은 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업 주식의 배당소득에 대한 과세특례규정 적용이 가능하여 거주자에 대한 원천징수세율(지방소득세 포함)은 9.9%가 적용됩니다. 금융소득 종합과세대상자의 경우 종합소득세 신고시 종합과세기준금액을 초과하는 해당 배당소득 금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제(공제한도 2천만원)할 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-02-02 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정태

1952-02

3

재선임

- (현)하나금융지주 회장

- 하나은행장

- 하나대투증권 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤성복

1950-10

1

재선임

- KPMG 삼정회계법인 대표이사

- KPMG 삼정회계법인 부대표

해당사항 없음

박원구

1954-02

1

재선임

- 서울대학교 특임 교수

- 고려대학교 기술경영전문대학원 교수

해당사항 없음

김홍진

1954-07

2

신규선임

- 한국예탁결제원 경영지원본부장 상무

- 재정경제부 금융정보분석원 기획행정실 실장

해당사항 없음

백태승

1952-12

2

신규선임

- 연세대 법학대학, 법학전문대학원 교수

- (현)한국인터넷법학회 회장

해당사항 없음

양동훈

1958-07

2

신규선임

- (현)동국대 경영대학 회계학 교수

- (현)한국회계학회 회장

- 동국대학교 경영대학 회계학과 부교수

해당사항 없음

허윤

1963-02

1

신규선임

- (현)서강대 국제대학원 교수

- 한국국제통상학회 회장

- 서강대 국제대학원장

해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박원구

1954-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 특임 교수

- 고려대학교 기술경영전문대학원 교수

김홍진

1954-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국예탁결제원 경영지원본부장 상무

- 재정경제부 금융정보분석원 기획행정실 실장

백태승

1952-12

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- 연세대 법학대학, 법학전문대학원 교수

- (현)한국인터넷법학회 회장

허윤

1963-02

1

신규선임

사외이사인 감사위원

- (현)서강대 국제대학원 교수

- 한국국제통상학회 회장

- 서강대 국제대학원장