eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
일지테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 일지테크

대 표 이 사 :
구 준 모

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단 4로 50

(전 화) 053-856-8080

(홈페이지) http://www.iljitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 경 희

(전 화) 053-856-8080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서 보 욱

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 공인회계사, 세무사
- 現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
현대바이오랜드 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이근식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
에스케이바이오랜드(주)

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 20일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 근 식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
에스케이바이오랜드(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
052260

발행주식 총수
15,000,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이근식
한자(영문)
李根植
(Lee KeunSik)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621013

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
SK바이오랜드(주)
부 서
전략기획팀

직 위
대리
전화번호
041-55******

성 명
이선
팩스번호
041-55******

이메일 주소
******@skbioland.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 01월 01일
4,759
0.03
4,759
0.03

이번보고서
2018년 03월 23일
5,159
0.03
5,159
0.03

증 감
400
0.003
400
0.003

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,159
-
-
-
-
-
-
-
5,159
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

15,000,000
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 20일
보통주
4,759
300
5,059
(20,975)
-

장내매수(+)
2018년 03월 21일
보통주
5,059
100
5,159
(20,875)
-

합 계
4,759
400
5,159
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
강스템바이오텍 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 강스템바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)강스템바이오텍

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 강스템바이오텍

대 표 이 사 :
이태화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층

(전 화) 02) 888-1590

(홈페이지) http://www.kangstem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 서명관

(전 화) 02) 888-1590

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2025년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
14,910

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
정관 제11조 1항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
449,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 행사가격 산정방법
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총일 전일(2018.3.22)까지 3가지
가격의 산술평균가격(2개월간 거래량 가중산술평균가가격, 1개월간 거래량 가중
산술평균가격, 1주일간 거래량 가중산술평균 가격)과 권면액 중 높은 가격입니다.

나. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 및 당사
정관, 계약서 등의 정함에 따릅니다.

다. 공정가치 산정방법 및 주요 가정
1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
2) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일의 전일주가 : 15,100원(2018년 3월 22일 기준)
- 주식매수선택권 행사가격 : 14,910원
- 기대행사기간 : 3년
- 예상주가변동성 : 25.22%
- 무위험이자율 : 2.256%(2018년 3월 22일 기준 3년만기 국고채수익율)
- 기 타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김원균
상무
10,000
-
3,134원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
와이엠 — 권리락(유상증자) (20180323)
제출인: 코스닥시장본부

영신금속/권리락/(2018.03.23)권리락(유상증자)

권리락

1. 회사명

2. 주권종류

3. 단축코드

4. 기준가(원)

5. 권리락 실시일

6. 사유

영신금속

보통주식

A007530

2,710

2018-03-26

유상증자
태원물산 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 태원물산

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
태원물산(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
태원물산주식회사

대 표 이 사 :
남 기 영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로86길 14

(전 화) 02 - 555 - 4301

(홈페이지)http://twms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 재 범

(전 화) 02 - 555 -4301

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이창길

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 인천대학교 경영학박사 
- 前, ERGO다음다이렉트손해보험(주)
 대표이사 
- 現, 리맥보험중개(주) 대표이사사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기 만료일은 취임 후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
텔레칩스 — 권리락(무상증자) (20180323)
제출인: 코스닥시장본부

텔레칩스/권리락/(2018.03.23)권리락(무상증자)

권리락

1. 회사명

2. 주권종류

3. 단축코드

4. 기준가(원)

5. 권리락 실시일

6. 사유

텔레칩스

보통주식

A054450

11,350

2018-03-26

무상증자
일지테크 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)일지테크

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 일지테크

대 표 이 사 :
구 준 모

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 공단 4로 50

(전 화) 053-856-8080

(홈페이지) http://www.iljitech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 경 희

(전 화) 053-856-8080

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최 봉 영

임 기
시작일
2016년 03월 25일

만료일
2019년 03월 25일

3. 신규 선임 여부
중도 퇴임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
- 중도퇴임일자 : 2018년 03월 23일
- 중도퇴임사유 : 일신상의 사유

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 금석호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
금석호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
금석호
한자(영문)
琴錫鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680218

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 마포구 토정로31길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02) 74******

성 명
성기호
팩스번호
02) 74******

이메일 주소
******ong@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 08월 02일
22
0.00
22
0.00

이번보고서
2018년 03월 19일
25
0.00
25
0.00

증 감
3
0.00
3
0.00

※ 현대중공업(주)의 유상증자로 인해 발행주식 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경됨.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

25
-
-
-
-
-
-
-
25
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
0
3
3
-
신주인수권증서 배정

기타(-)
2018년 03월 19일
신주인수권이표시된것
3
-3
0
-
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018년 03월 19일
보통주
22
3
25
98,800
구주주 청약

합 계
22
3
25
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 상기 취득/처분단가(원)의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정 발행가액임.
넥써쓰 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 조재식

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사액션스퀘어

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조재식

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 액션스퀘어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
205500

발행주식 총수
26,413,620

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조재식
한자(영문)
曺在植(Cho Jaesik)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760302

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수정구 위례동로 61

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
PD

선임일
2018년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주식회사 
액션스퀘어
부 서
경영기획실

직 위
과장
전화번호
031-78******

성 명
최하나
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******@action2quare.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 23일
133,395
0.51
133,395
0.51

증 감
133,395
0.51
133,395
0.51

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

133,395
-
-
-
-
-
-
-
133,395
0.51

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

26,413,620
-
0.51
0.51

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 22일
보통주
-
133,395
133,395
-
-

합 계
-
133,395
133,395
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
링크제니시스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 링크제니시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 링크제니시스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 링크제니시스

대 표 이 사 :
정성우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 
319호(관양동,대륭테크노타운15차)

(전 화) 031-422-3581

(홈페이지) http://www.linkgenesis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 백인혁

(전 화) 031-422-3581

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김병철

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
신규

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
SK템레콤 전무
하나머티리얼즈 전무
삼성전자 상무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항이 없습니다.
태원물산 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 태원물산

태원물산/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

41,123

- 매출액

24,900

- 부채총계

8,538

- 영업이익

259

- 자본금

3,800

- 당기순이익

826

- 자본총계

32,584

*주당순이익(원)

112

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

586,648,560

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명

사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

[보고사항]

감사보고, 영업보고,

외부감사인 선임보고

[부의사항]

제1호 의안)

제55기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안)

이익배당의 건

(현금배당 : 1주당 80원)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안)

이사선임의 건

(사내이사3명, 사외이사1명)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안)

이사보수지급한도 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2018년 3월 23일 개최된 이사회에서 사외이사 이창길이사가 감사위원회 감사위원으로 재선임되었습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강백영

1936-07

3

재선임

- 서울대학교 상과대

- 現,태원물산(주) 이사회장

남기영

1954-09

2

재선임

- Hartford대학원

- 現,태원물산(주) 대표이사

서일열

1959-03

2

신규선임

- 고려대학교 기계공학과

- 한국GM 근무

- 現,태원물산(주) 인천공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창길

1954-02

3

재선임

- 인천대학교 경영학박사

- 前, ERGO다음다이렉트손해보험(주)대표이사

- 現, 리맥보험중개(주) 대표이사사장

리맥보험중개(주) 대표이사사장
티비에이치글로벌 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20180323)
제출인: 티비에이치글로벌

티비에이치글로벌/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.03.23)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제2회차 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

2

7,814

6,904

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

2

10,000,000,000

1,279,754

1,448,435

5. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

제2회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서의 "제3조 23. 전환권에 관한 사항 (5)전환가액의 조정" 중

라. 본 사채 발행 6개월 후 매 2개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

2. 조정방법

ⓐ 1개월 가중산술평균 : 6,890.59원

ⓑ 1주일 가중산술평균 : 6,888.83원

ⓒ 최근일 가중산술평균 : 6,903.31원

ⓓ 산술평균 가격[(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3] : 6,894.24원

ⓔ "ⓒ,ⓓ"중 높은 가격: 6,903.31원

- 조정전 전환가액 : 7,814원

- 조정후 전환가액 : 6,904원(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일

2018-03-23

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2017-03-23 전환사채권발행결정

2017-03-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2018-01-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
태경비케이 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 태경비케이

백광소재/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

263,547

- 매출액

212,162

- 부채총계

92,580

- 영업이익

7,352

- 자본금

13,792

- 당기순이익

6,668

- 자본총계

170,967

*주당순이익(원)

206

나. 개별(별도)

- 자산총계

194,279

- 매출액

163,438

- 부채총계

79,845

- 영업이익

5,528

- 자본금

13,792

- 당기순이익

5,717

- 자본총계

114,434

*주당순이익(원)

207

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,758,310,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제38기 정기주주총회 회의목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제38기 재무제표 및 이익배당 보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제38기 재무제표 승인의 건

=> 보고사항으로 갈음함

제2호 의안: 이사선임의 건

제2-1호 의안: 김해련 사내이사 후보

자 선임의 건 => 승인가결

제2-2호 의안: 문희철 사내이사 후보

자 선임의 건 => 승인가결

제2-3호 의안: 유창조 사외이사 후보

자 선임의 건 => 승인가결

제3호 의안: 감사선임의 건

=> 승인가결

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위의 보고사항 중 제38기 재무제표 및 이익배당 보고의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제35조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여(외부감사인'적정'의견, 감사 전원 '동의') 보고사항으로 갈음함

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018.03.15

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김해련

1962-02

3

재선임

이화여자대학교 경영학과 졸(84.2)

Pace University 경영대학원 졸(1986)

(주)에이다임 대표이사(1999-2012)

現) (주)백광소재 이사 및 관계사 회장

문희철

1949-12

3

재선임

서울대학교 금속공학과 졸(1972.2)

동우화인켐(주) 부회장(2003-2014)

現) (주)백광소재 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유창조

1959-04

3

재선임

연세대학교 경영학과 졸

(1981.2)

애리조나대학교 대학원 졸(1991)

한국소비자학회 회장

(2011-2012)

한국경영학회장

(2016-2017)

現) 동국대학교 경영학과 교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

백기도

1955-07

3

재선임

상근

동아대학교 경영대학원 졸(2000.8)

국세청, 세무서 근무(1974-2011)

現) (주)백광소재 감사
롯데지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180323)
제출인: 롯데지주

롯데지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.23)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-03-26

--:--

장소

롯데월드타워 시그니엘서울 컨퍼런스룸

2. 참가 대상자

증권사 애널리스트

3. 개최목적

투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치

4. 개최방법

국내 애널리스트 간담회

5. 후원기관

NH투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

주요 경영현안 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자

2018-03-23

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

설명회 자료는 상기 개최일(3/26)에 당사 홈페이지(http://www.lotte.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 관련공시

-
비상교육 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 비상교육

비상교육/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 16 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

256,314

- 매출액

145,636

- 부채총계

47,210

- 영업이익

25,758

- 자본금

6,498

- 당기순이익

18,059

- 자본총계

209,104

*주당순이익(원)

1,477

나. 개별(별도)

- 자산총계

247,455

- 매출액

132,566

- 부채총계

38,862

- 영업이익

28,187

- 자본금

6,498

- 당기순이익

13,796

- 자본총계

208,593

*주당순이익(원)

1,127

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,284,222,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.99

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1)감사보고

2)영업보고

2. 부의안건

제1호 의안:제16기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제 16기 정기주주총회에서는 신규 또는 재선임된 임원은 없습니다.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-02 현금ㆍ현물 배당 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-.문화 및 스포츠 시설 운영업

-.온라인 게임 서비스 시설 운영업

-.모바일 콘텐츠 및 서비스 제공업

-.보육 시설 운영업

-.저작권 임대업

-.프랜차이즈업

-.경영관리업

-.교육컨설팅업

관련 매출 발생 및 신규사업 진출 계획

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-.도서출판 인쇄업

-.도서출판 인쇄업 및 유통업

관련매출 발생
롯데쇼핑 — 특수관계인으로부터자산양수 (20180323)
제출인: 롯데쇼핑

특수관계인으로부터자산양수
1.1
롯데쇼핑(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 자산양수

기업집단명
롯데
회사명
롯데쇼핑㈜
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
롯데정보통신㈜
회사와의 관계
계열회사

2. 자산양수 내역
가. 양수일자
2018.03.30

나. 양수목적물
온라인 Back Office 통합 시스템(플랫폼, 인프라 등)

다. 양수가액
10,147

3. 양수목적
그룹 온라인몰 Back Office 통합 및 표준화를 통한 
운영 시너지 제고

4. 양수에 따른 영향
온라인 Back Office 통합 시스템 운영 비용 효율화

5. 이사회 의결일
2018.03.23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타
- 상기 2. 가. 양수일자는 계약체결 예정일임.
 - 상기 2. 가. 양수일자, 다. 양수가액은 거래당사자간 계약 및 합의에 따라 변경될 수 있음. 
 - 상기 2. 다. 양수가액은 감정평가금액임.
 - 상기 5. 감사(감사위원) 참석여부는 감사위원회 위원의 참석여부임.
 - 상기 내용은 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있음.

※ 관련공시일
-
한신공영 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한신공영

한신공영/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,905,386

- 매출액

1,984,306

- 부채총계

1,554,102

- 영업이익

133,321

- 자본금

54,498

- 당기순이익

72,458

- 자본총계

351,284

*주당순이익(원)

6,860

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,755,818

- 매출액

1,967,894

- 부채총계

1,397,359

- 영업이익

136,455

- 자본금

54,498

- 당기순이익

75,041

- 자본총계

358,459

*주당순이익(원)

7,154

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

375

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

425

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,087,340,825

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.80

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 제51기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건-원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건-원안대로 승인

제3호의안: 사내이사 선임의 건-원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건-원안대로 승인

제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인

제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

태기전

1948-12

3

재선임

(현)한신공영(주) 사장

협승토건(주) 부사장, 전주영생대학

정영택

1953-02

3

재선임

(현)한신공영(주)부사장

(주)한양, 건국대학교

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조선정

1945-03

3

재선임

상근

감사원, 교육인적자원부,

한양대학교

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

98.국내 및 해외물류업

사업다각화를 위한 신설

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

43.해외제조판매업

62.금융 및 보험관리 서비스업

43.해외제조판매 및 서비스업

62.국내 및 해외의 금융 및 보험관리 서비스업

사업다각화를 위한 변경
상보 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 상보

상보/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

145,590

- 매출액

67,229

- 부채총계

90,502

- 영업이익

-6,228

- 자본금

13,574

- 당기순이익

-8,429

- 자본총계

55,088

*주당순이익(원)

-313

나. 연결

- 자산총계

162,384

- 매출액

127,789

- 부채총계

114,591

- 영업이익

-4,419

- 자본금

13,574

- 당기순이익

-7,605

- 자본총계

47,793

*주당순이익(원)

-282

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:

제29기 재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안:

정관변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안:

이사 선임의 건

제3-1호 의안:

조태영 사외이사 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안:

감사 선임의 건

제4-1호 의안:

김증산 감사 선임의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제6호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 참고서류

2018-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조태영

1958-03

3년

신규선임

- (주)카페베네 CFO/사장

- 동부증권 자산운용/장외파생 본부장

- 체이스맨햇턴은행 서울/동경

Vice President

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김증산

1954-12

3년

재선임

상근

- (주)상보 감사

- 한국산업은행 부천지점장

- 한국산업은행 고객지원실장
NHN — 정기주주총회결과(제5기) (20180323)
제출인: NHN

NHN엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과(제5기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제5기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,117,584

- 매출액

909,116

- 부채총계

459,687

- 영업이익

34,733

- 자본금

9,783

- 당기순이익

8,736

- 자본총계

1,657,897

*주당순이익(원)

864

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,716,301

- 매출액

257,837

- 부채총계

161,638

- 영업이익

48,753

- 자본금

9,783

- 당기순이익

30,067

- 자본총계

1,554,662

*주당순이익(원)

1,565

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

○제1호 의안:제5기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명)

ㆍ사외이사 김상욱 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명)

ㆍ감사위원회 위원 김상욱 선임의 건

-> 원안대로 승인

○제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

○제5호 의안:이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 주당순이익은 '기본주당이익' 및 '희석주당이익'으로 동일합니다.

2) 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사 입니다.

3) 하기 관련공시 중 2018-02-27 주주총회소집결의는 2018-02-07 공시 이후 이사 및 감사위원회 위원 후보자가 확정되어 진행한 정정공시 입니다.

※ 관련공시

2018-03-08 참고서류

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-07 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상욱

1966-08

3

신규선임

ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사

ㆍKAIST 전산학 석박사

ㆍIBM Watson Research Center 포스트닥

ㆍCarnegie Mellon University방문교수

ㆍ삼성전자㈜ 산학자문교수

ㆍ(현) 한양대학교 컴퓨터공학과 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김상욱

1966-08

3

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ서울대학교 컴퓨터공학 학사

ㆍKAIST 전산학 석박사

ㆍIBM Watson Research Center 포스트닥

ㆍCarnegie Mellon University방문교수

ㆍ삼성전자㈜ 산학자문교수

ㆍ(현) 한양대학교 컴퓨터공학과 교수
대한제강 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대한제강

대한제강/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 65기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

753,638

- 매출액

1,228,533

- 부채총계

292,972

- 영업이익

47,115

- 자본금

24,646

- 당기순이익

29,626

- 자본총계

460,666

*주당순이익(원)

1,370

나. 개별(별도)

- 자산총계

671,655

- 매출액

1,141,087

- 부채총계

216,793

- 영업이익

42,605

- 자본금

24,646

- 당기순이익

27,148

- 자본총계

454,862

*주당순이익(원)

1,206

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,751,591,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 정관 일부 변경의 건

- 이사보수한도 승인의 건

- 감사보수한도 승인의 건

상기 안건 모두 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이무원

1968-06

3

신규선임

現 연세대학교 언더우드 특훈교수

現 연세대학교 경영대학

Hyundai Motors

YSB 석학교수

前 하와이대학교 경영대학 석좌교수 역임

데브시스터즈

(사외이사)
잇츠한불 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 잇츠한불

대 표 이 사 :
김 홍 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 634

(전 화) 02-3450-0343

(홈페이지) http://itshanbul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장 재 옥

(전 화) 02-3450-0343

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이성규

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 서울동부지검 부장검사 
前 부산고등검찰청 검사 
現 김앤장법률사무소 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 및 사외이사의 선임일을 통일하기 위해 임기시작일은 주주총회일인 2018년 3월 23일이 아닌 2018년 3월 30일로 조정하였습니다.
진에어 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 진에어

진에어/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

498,275

- 매출액

888,388

- 부채총계

266,474

- 영업이익

96,912

- 자본금

30,000

- 당기순이익

96,516

- 자본총계

231,800

*주당순이익(원)

74,085

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅁ 제1호 의안:

제10기(2017.01.01-2017.12.31)

재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

ㅁ 제2호 의안:

이사 선임의 건

⇒ 원안대로 승인

ㅁ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조양호

1949-03

3

신규선임

(現) 한진그룹 회장

(現) 대한항공 대표이사 회장
일진다이아 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 김기현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
일진다이아몬드

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 기 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
일진다이아몬드(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
081000

발행주식 총수
11,277,975

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 기 현
한자(영문)
kihyun.kim

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690725

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 마포 성산

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2017.03.24
퇴임일
2018.03.23

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
일진다이아몬드(주)
부 서
재경팀

직 위
대리
전화번호
02) 70******

성 명
오재우
팩스번호
02) 70******

이메일 주소
******.oh@iljin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2015.08.04
27,198
0.24
27,198
0.24

이번보고서
2018.03.23
0
0.00
0
0.00

증 감
-27,198
-0.24
-27,198
-0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,277,975
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.23
보통주
27,198
-27,198
0
-
-

합 계
27,198
-27,198
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스맥스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코스맥스

코스맥스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제4기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

934,019

- 매출액

883,950

- 부채총계

705,632

- 영업이익

35,140

- 자본금

5,025

- 당기순이익

15,520

- 자본총계

228,387

*주당순이익(원)

1,877

나. 개별(별도)

- 자산총계

515,856

- 매출액

528,204

- 부채총계

313,065

- 영업이익

18,787

- 자본금

5,025

- 당기순이익

10,207

- 자본총계

202,791

*주당순이익(원)

1,016

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,013,812,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사선임 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제2호 의안: 사내이사 1인 선임의 건

=> 원안대로 통과

제3호 의안 : 이사보수한도액

승인의 건

=> 원안대로 통과

제4호 의안 : 감사보수한도액

승인의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의

2018-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2018-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재천

1952-07

3

재선임

서울대학교 공업화학과

LG생활건강 CP0

코스맥스㈜ 대표이사 부회장
삼성전자 — 기타경영사항(자율공시) (20180323)
제출인: 삼성전자

삼성전자/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.23)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

창업 80주년 기념 전자제품 기부

2. 주요내용

- 삼성 창업 80주년을 맞아 사회복지시설에

당사 전자제품을 기부

- 기부처 : 1,500여개 사회복지시설

(1개소당 500만원 한도 내)

- 기부가액 : 총 75억원 상당(예상)

3. 결정(확인)일자

2018-03-23

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3항의 결정(확인)일자는 이사회 결의일임

※ 관련공시

-
한국선재 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국선재

한국선재/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

169,793

- 매출액

151,466

- 부채총계

86,334

- 영업이익

5,091

- 자본금

12,261

- 당기순이익

3,883

- 자본총계

83,459

*주당순이익(원)

165

나. 연결

- 자산총계

182,357

- 매출액

166,653

- 부채총계

98,074

- 영업이익

6,837

- 자본금

12,261

- 당기순이익

3,927

- 자본총계

84,283

*주당순이익(원)

165

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,356,202,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 선임(이명호)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 이명호 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명호

1934-08

3년

재선임

- 부산대학교 무역학과 졸업

- 부영철강(주) 대표이사

- 現 한국선재 대표이사
잇츠한불 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 잇츠한불

대 표 이 사 :
김 홍 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 634

(전 화) 02-3450-0343

(홈페이지) http://itshanbul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장 재 옥

(전 화) 02-3450-0343

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김경원

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 CJ 전략총괄 부사장 
前 대성합동지주 사장 
現 세종대학교 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 및 사외이사의 선임일을 통일하기 위해 임기시작일은 주주총회일인 2018년 3월 23일이 아닌 2018년 3월 30일로 조정하였습니다.
웰크론 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 웰크론

대 표 이 사 :
이영규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로27길 12

(전 화) 02-830-5975

(홈페이지)http://www.welcron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 위성일

(전 화) 02-830-5975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김태현

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 한국연구재단
前) 한국과학기술한림원 사무처장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항없음
HL홀딩스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

황인용

변경후

성일모, 황인용 (각자 대표이사)

2. 변경사유

대표이사 추가선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

- 상기 변경일자는 이사회 결의일 기준임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

성일모

최대주주의 특수관계인

- (주)만도 대표이사

수석사장

- 현재 한라그룹 그룹공통 총괄 수석사장

- 현재 (주)한라홀딩스 대표이사 수석사장

-

황인용

최대주주의 특수관계인

- (주)만도 중앙연구소장

- (주)만도 Brake사업 본부장

- 만도헬라일렉트로닉스(주) 대표이사 사장

- 현재 (주)한라홀딩스 대표이사 사장

-
제일연마 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 제일연마

제일연마/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

98,982

- 매출액

82,451

- 부채총계

26,151

- 영업이익

6,295

- 자본금

5,000

- 당기순이익

4,017

- 자본총계

72,831

*주당순이익(원)

534

나. 개별(별도)

- 자산총계

79,610

- 매출액

70,963

- 부채총계

11,685

- 영업이익

3,692

- 자본금

5,000

- 당기순이익

3,250

- 자본총계

67,925

*주당순이익(원)

433

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,350,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명 재선임

사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 부의안건

① 제1호 의안

제44기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

② 제2호 의안

이사 선임의 건

☞ 원안대로 통과

③ 제3호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 2,500,000주를 제외한 주식수를 기준으로 산출함.

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간초의 2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,910원)에 대한 주당배당금의 비율을 산출한 것임.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오유인

1950-08

3

재선임

한양대학교 공과대학 요업학과 졸업

(현)제일연마공업㈜ 대표이사

오현수

1981-07

3

재선임

연세대학교 경영학과 졸업

(현)제일연마공업㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동권

1948-11

3

재선임

고려대학교 졸업

대구지방법원 판사

(현)변호사 이동권법률사무소

없음
웰크론 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)웰크론

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 웰크론

대 표 이 사 :
이영규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로27길 12

(전 화) 02-830-5975

(홈페이지)http://www.welcron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 위성일

(전 화) 02-830-5975

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박용배

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임(중임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前) 코오롱상사 근무
現) (주)웰크론 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 해당사항없음
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 안오민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.19

보고서작성기준일 :
2018.03.19

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안오민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69165426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안오민
한자(영문)
安午旻

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660222

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산시 남구 삼산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2018.01.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
조선설계실

직 위
상무
전화번호
052)20******

성 명
안오민
팩스번호
052)25******

이메일 주소
******@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.03
277
0.00
277
0.00

이번보고서
2018.03.23
325
0.00
325
0.00

증 감
48
0.00
48
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

325
-
-
-
-
-
-
-
325
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69165426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018.02.12
신주인수권이표시된것
277
48
325

-
신주인수권증서배정

기타(-)
2018.03.19
신주인수권이표시된것
48
-48
0

-
유상신주발행으로인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018.03.19
보통주
277
48
325
98800
구주주청약

합 계
277
48
325

-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

*** 상기 취득/처분단가(원)의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정발행가액임.
우신시스템 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 우신시스템

우신시스템/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

289,528

- 매출액

243,973

- 부채총계

171,082

- 영업이익

6,707

- 자본금

9,157

- 당기순이익

-788

- 자본총계

118,446

*주당순이익(원)

-47

나. 개별(별도)

- 자산총계

168,995

- 매출액

108,803

- 부채총계

60,703

- 영업이익

4,472

- 자본금

9,157

- 당기순이익

4,410

- 자본총계

108,292

*주당순이익(원)

265

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

333,014,280

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사외이사 신일수

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▶ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 제34기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인보고

▶ 부의안건

① 제2호 의안

이사 선임의 건(사외이사)

→ 원안대로 승인

② 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

③ 제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1.재무제표 : 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

- 상기4. 기타결의내용 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표가 이사회에서 승인되었기에 제34기 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-14 감사보고서 제출

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신일수

1957-02

3

재선임

- 재일교포

- BMW Japan K.K.

마케팅매니저

- 닛산자동차주식회사

글로벌 마케팅부 부장

- 주식회사 Fissler Japan

대표이사

- Ace of Revamp.

대표이사

- Ace of Revamp.

대표이사
잇츠한불 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 잇츠한불

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 잇츠한불

대 표 이 사 :
김 홍 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 634

(전 화) 02-3450-0343

(홈페이지) http://itshanbul.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 장 재 옥

(전 화) 02-3450-0343

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상백

임 기
시작일
2018.03.30

만료일
2021.03.29

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 한국화장품㈜ 전무이사 
前 유니코스㈜ 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 사내이사 및 사외이사의 선임일을 통일하기 위해 임기시작일은 주주총회일인 2018년 3월 23일이 아닌 2018년 3월 30일로 조정하였습니다.
롯데하이마트 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 롯데쇼핑

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
롯데하이마트(주)

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
롯데쇼핑(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데하이마트(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
071840

발행주식 총수
23,607,712

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
롯데쇼핑(주)
한자(영문)
Lotte Shopping Co., Ltd.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
104-81-26067

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 중구 소공동 1번지

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
롯데쇼핑(주)
부 서
IR팀

직 위
사원
전화번호
02-211******

성 명
이선경
팩스번호
02-211******

이메일 주소
******@lotteshopping.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.16
13,634,868
57.75
13,634,868
57.75

이번보고서
2018.03.23
14,403,274
61.01
14,403,274
61.01

증 감
768,406
3.26
768,406
3.26

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

14,403,274
-
-
-
-
-
-
-
14,403,274
61.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

23,607,712
-
61.01
61.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018.03.22
보통주
13,634,868
768,406
14,403,274
-
NH투자증권(주)에 대한 주식대여분 중 일부 회수

합 계
13,634,868
768,406
14,403,274
-
-

주1) 롯데쇼핑(주)의 교환사채발행과 관련하여, 2018. 3. 14. 롯데쇼핑(주)가 각 인수회사 BNP Paribas Arbitrage, Nomura International PLC 2개사에게 교환대상 주식 수의 50% 한도에서, NH투자증권(주)를 통해 롯데하이마트(주) 발행주식을 대여하기로 하는 내용의 주식대차계약을 체결하였음.
위 주식대차거래계약에 따른 주식대차거래는, 롯데쇼핑(주)가 NH투자증권(주)에게 주식을 대여한 후, NH투자증권(주)가 해당 주식을 각 인수회사에게 다시 대여하는 방식으로 이루어지는바,
그 실행을 위하여 롯데쇼핑(주)가 2018. 3. 16. NH투자증권(주)에게 1,768,406주(교환대상 주식 수의 50% 상당)를 대여하였음. NH투자증권(주)는 차입한 위 주식을 위 각 인수회사에게 다시 대여할 예정임.

주2) 롯데쇼핑(주)가 NH투자증권(주)에게 2018. 3. 16 대여하였던 1,768,406주 중 일부인 768,406주를 2018. 3. 22에 상환받음. 이에 따라, 공시 제출일 현재 기준 롯데쇼핑(주)가 NH투자증권(주)에게 대여한 주식은 총 1,000,000주임(4.24%).

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
코스맥스비티아이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이경수

변경후

이경수,문성기

2. 변경사유

이사회 결의를 통한 신규선임(각자 대표이사)

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

상기 3.변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이경수

최대주주

서울대학교 약학과

동아제약 영업담당

오리콤 AE담당

(주)대웅제약 전무이사

코스맥스비티아이㈜

대표이사 회장

-

문성기

-

서강대학교 화학과

CJ개발 대표이사 부사장

CJ그룹 회장실장 사장

코스맥스비티아이㈜

기획조정실 부회장

-
이수앱지스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 이수앱지스

이수앱지스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,343

- 매출액

19,459

- 부채총계

15,715

- 영업이익

-4,799

- 자본금

12,480

- 당기순이익

-5,481

- 자본총계

67,628

*주당순이익(원)

-271

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명:김상범

사외이사1명:이균민

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

1

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건

->원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사선임의 건(이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김상범 선임의 건

->원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사외이사 후보 이균민 재선임의 건

->원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상범

1961-05

3

신규선임

서울대학교 경영학과 졸

University of Michigan 경영학 석사 및 법학 박사

(현) (주)이수화학 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이균민

1958-12

3

재선임

서울대학교 졸업

미국 미시간대학교 박사

미국 미시간대학교 연구원

(현)KAIST생명과학과 교수

-
코스맥스비티아이 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제25기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

740,813

- 매출액

298,287

- 부채총계

397,135

- 영업이익

10,135

- 자본금

4,802

- 당기순이익

5,849

- 자본총계

343,678

*주당순이익(원)

402

나. 개별(별도)

- 자산총계

397,927

- 매출액

30,647

- 부채총계

136,802

- 영업이익

6,405

- 자본금

4,802

- 당기순이익

3,248

- 자본총계

261,125

*주당순이익(원)

340

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

955,852,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사선임2인

- 사내이사 1인

- 사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 통과

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호 의안:사내이사 1인

선임의 건

-제2-2호 의안:사내이사 1인

선임의 건

=> 원안대로 통과

제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건

=> 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-13 주주총회소집결의

2018-02-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이경수

1946-05

3

재선임

서울대학교 약학과

동아제약 영업담당

오리콤 AE담당,(주)대웅제약 전무이사

코스맥스비티아이㈜ 대표이사 회장

문성기

1949-11

3

신규선임

서강대학교 화학과

CJ개발 대표이사 부사장

CJ그룹 회장실장 사장

코스맥스비티아이㈜ 기획조정실 부회장
신화콘텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 신화콘텍

신화콘텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

84,054

- 매출액

54,676

- 부채총계

29,814

- 영업이익

9,634

- 자본금

4,974

- 당기순이익

6,707

- 자본총계

54,239

*주당순이익(원)

744

나. 연결

- 자산총계

89,470

- 매출액

55,347

- 부채총계

36,854

- 영업이익

9,883

- 자본금

4,974

- 당기순이익

6,161

- 자본총계

52,616

*주당순이익(원)

645

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

195,232,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

0.02

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

195,232

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명(재선임)

사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.보고사항

가.감사보고

나.영업보고

2.부의 안건

제1호 의안 : 제16기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 (원안대로 승인)

제2호 의안 : 이익잉여금 처분안 승인의 건

현금배당 - 1주당 20원

주식배당 - 1주당 0.02주

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

*제3-1호의안: 대표이사 이정진 재선임의 건(원안대로 승인)

*제3-2호의안: 사내이사 허준도 재선임의 건(원안대로 승인)

*제3-3호의안: 사내이사 김정섭 재선임의 건(원안대로 승인)

*제3-4호의안: 사외이사 신용각 신규선임의 건(원안대로 승인)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의건

(원안대로 승인)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신규 선임된 사외이사의 임기는 2018년 3월27일~2021년 3월26일 입니다.

- 퇴임 예정인 강종원 (전)사외이사의 임기는 2015.03.27~2018.3.26 입니다

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정진

1959-03

3

재선임

- 전 삼성전자

- 전 현대전자

- 현직 (주)신화콘텍 대표이사

허준도

1960-07

3

재선임

- 전 한일합섬

- 전 태일정밀

- 현직 (주)신화콘텍 경영지원총괄

김정섭

1967-02

3

재선임

- 전 마루스

- 전 아라콘

- 현직 (주)신화콘텍 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신용각

1962-10

3

신규선임

- 전 현대증권 IB본부장

- 전 삼기오토모티브 사외이사

-전 화이브라더스 비상무 이사

-현 비상교육 사외이사

비상교육 사외이사 (유가증권시장)