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와이투솔루션 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 와이투솔루션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유양디앤유

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 유양디앤유

대 표 이 사 :
김 상 옥

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 팔탄면 율암길 223

(전 화) 031 - 350 - 7400

(홈페이지) http://www.yuyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강 명 수

(전 화) 031-350-7437

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
Seungil Ro

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
미국 네바다주립대 세포생리학과 
부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 03월 23일 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.
보해양조 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 보해양조

보해양조/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

채원영, 임지선 (각자 대표이사)

변경후

임지선(단독 대표이사)

2. 변경사유

대표이사(채원영) 임기만료

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

- 변경일자는 이사회 결의일 기준

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

임지선

최대주주의 특수관계인

-(주)창해에탄올 상무이사

-보해양조(주) 대표이사/부사장

-
와이투솔루션 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 와이투솔루션

유양디앤유/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

202,055

- 매출액

112,119

- 부채총계

75,799

- 영업이익

-3,235

- 자본금

26,166

- 당기순이익

4,109

- 자본총계

126,256

*주당순이익(원)

82

나. 개별(별도)

- 자산총계

204,685

- 매출액

112,119

- 부채총계

75,657

- 영업이익

-3,519

- 자본금

26,166

- 당기순이익

3,874

- 자본총계

129,028

*주당순이익(원)

77

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명(김상옥)

- 사외이사 1명(Seungil Ro)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-아래 모든 의안을 원안대로 결의함-

제1호의안: 제42기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 김상옥] 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사[후보자 : Seungil Ro] 선임의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상옥

1958-02

3

재선임

(주)유양디앤유 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Seungil Ro

1966-05

3

신규선임

미국 네바다주립대 의과대학 세포생리학과 부교수

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

33. 금속구조물창호공사업

목적사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

33. 각 호에 관련된 부대사업

34. 각 호에 관련된 부대사업

목적사업 추가에 따른 호 변경
삼성출판사 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼성출판사

삼성출판사/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 16기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

184,611

- 매출액

176,580

- 부채총계

67,985

- 영업이익

11,009

- 자본금

5,000

- 당기순이익

5,861

- 자본총계

116,626

*주당순이익(원)

338

나. 개별(별도)

- 자산총계

78,701

- 매출액

47,296

- 부채총계

7,954

- 영업이익

747

- 자본금

5,000

- 당기순이익

1,553

- 자본총계

70,747

*주당순이익(원)

155

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.보고사항 : 감사보고, 영업보고

2.결의사항

1) 제16기(2017.01.01-2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

2) 이사 선임의 건(사내이사 2명) -> 원안대로 승인

3) 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

4) 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민권

1964-08

3

재선임

(전) 고려대 경영학과 졸업

(전) 신세기통신 회계팀 근무

(현) (주)삼성출판사 경영관리 본부장

김영렬

1963-01

3

재선임

(전) 서울대 국제경제학과 졸업

(전) (주)디딤돌넷스쿨 부사장 역임

(현) (주)삼성출판사 교육사업본부장
HS화성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: HS화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
화성산업주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
화성산업주식회사

대 표 이 사 :
이인중

본 점 소 재 지 :
대구시 수성구 동대구로 111

(전 화) 053-767-2111

(홈페이지)/http://www.hwasung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 임 성 웅

(전 화)053-767-2111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이효수

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.23

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-제13대 영남대학교 총장 
-제17대한국노사관계학회 회장 
-한국노동경제학회 회장 
-(現)화성산업(주)사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
보해양조 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 보해양조

보해양조/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

217,823

- 매출액

99,566

- 부채총계

118,226

- 영업이익

2,076

- 자본금

48,298

- 당기순이익

10,732

- 자본총계

99,598

*주당순이익(원)

111

나. 개별(별도)

- 자산총계

217,378

- 매출액

98,851

- 부채총계

117,940

- 영업이익

2,481

- 자본금

48,298

- 당기순이익

11,115

- 자본총계

99,438

*주당순이익(원)

115

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 감사보고 및 영업보고

<부의안건>

- 제1호 의안: 제66기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사 선임의 건

▶원안대로 승인

- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

제용범

1970-01

3

신규선임

전)창해에탄올 관리이사

현)보해양조주식회사 경영본부장
한국석유공업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국석유공업

한국석유공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

284,829

- 매출액

424,489

- 부채총계

138,081

- 영업이익

14,199

- 자본금

3,276

- 당기순이익

9,870

- 자본총계

146,748

*주당순이익(원)

15,083

나. 개별(별도)

- 자산총계

205,954

- 매출액

196,624

- 부채총계

58,256

- 영업이익

11,463

- 자본금

3,276

- 당기순이익

9,735

- 자본총계

147,698

*주당순이익(원)

15,095

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,289,752,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▷ 제1호 의안 : 제54기 (2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명)

☞ 원안대로 승인

▷ 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)

☞ 원안대로 승인

▷ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

▷ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-06 참고서류

2018-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강봉구

1939-12

3

재선임

-당사 전무이사

-당사 대표이사

-(現)당사 사내이사

김병집

1955-04

3

재선임

-한석유화(주)영업본부장

-(現)당사 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강신욱

1949-10

3

재선임

상근

-한국석유공업(주) 부사장

-(現)당사 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

15. 문화사업 및 콘텐츠 제작

사업 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한국토지신탁 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국토지신탁

한국토지신탁/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,210,708

- 매출액

249,970

- 부채총계

491,480

- 영업이익

171,135

- 자본금

252,489

- 당기순이익

167,808

- 자본총계

719,229

*주당순이익(원)

682

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,145,487

- 매출액

229,379

- 부채총계

473,885

- 영업이익

167,302

- 자본금

671,602

- 당기순이익

126,679

- 자본총계

252,489

*주당순이익(원)

516

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

24,527,587,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.14

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제22기(2017.1.1.∼2017.12.31) 재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 후보 김성진

:원안대로 승인

제3-2호 의안 사내이사 후보 김정선

: 원안대로 승인

제3-3호 의안 사외이사 후보 박차웅

:기공고한바와 같이 단독 후보 사퇴로 의안 폐기

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이승문 선임(1명)의 건

: 원안대로 승인

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 박차웅 선임(1명)의 건

:기 공고한바와 같이 단독 후보 사퇴로 의안 폐기

제6호 의안 : 이사의 퇴직급여 규정 개정의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 사내이사 김성진, 김정선의 임기는 2018.03.23. ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임.

- 감사위원이 되는 사외이사 이승문의 임기는 2018.03.23 ~ 취임 후 2년내에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 임.

※ 관련공시

2018-03-22 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성진

1963-09

-

신규선임

㈜한국토지공사

㈜한국토지신탁 사업지원본부장

現 ㈜한국토지신탁 전무

김정선

1965-04

-

신규선임

㈜한국토지공사

㈜한국토지신탁 신탁사업1본부장

現㈜한국토지신탁 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승문

1965-01

-

재선임

現 법무법인 정세 변호사

(주)솔루에타(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이승문

1965-01

-

재선임

사외이사인 감사위원

現 법무법인 정세 변호사
한농화성 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한농화성

한농화성/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

165,277

- 매출액

236,296

- 부채총계

56,837

- 영업이익

7,944

- 자본금

7,819

- 당기순이익

8,708

- 자본총계

108,440

*주당순이익(원)

569

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

140

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,141,162,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.35

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-이사 3명 선임

1) 경상호 사내이사

2) 박정호 사외이사

3) 김민경 사외이사

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 결의안건

제1호 의안:제42기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2017-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

경상호

1950-05

3

재선임

고려대 화학공학과 졸업

前 ㈜한정화학 이사

現 ㈜한농화성 대표이사 사장

박정호

1953-08

3

재선임

한국외대 경제학과 졸업

前 SK㈜ 방콕 지사장

現 ㈜한농화성 사외이사

김민경

1973-05

3

신규선임

한양대 화학공학과 박사

現 한양대 창의융합교육원

화학과 부교수
알에프텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 알에프텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)알에프텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
(주)알에프텍

대 표 이 사 :
차 정 운

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

(전 화) 031-322-1114

(홈페이지) http://www.rftech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)정혁진

(전 화)031-322-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이정연

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
인하대학교 대학원 수료(경영학 박사)
現(주)알에프텍 사외이사,
한양대학교 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.(정관 제38조)
한창제지 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한창제지

한창제지/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

150,933

- 매출액

200,924

- 부채총계

80,693

- 영업이익

17,511

- 자본금

29,834

- 당기순이익

11,823

- 자본총계

70,240

*주당순이익(원)

198

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,193,349,720

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

59,667,486

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1.제1호의안 :

- 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 보통주 1주당 현금 20원 배당

→원안대로 가결

2.제2호의안 : 이사선임의 건

- 사내이사 1명 재선임

(후보 : 김승한)

→원안대로 가결

3.제3호의안 :

이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 가결

4.제4호의안 :

감사보수 한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-12 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김승한

1956-10

3

재선임

- (주)한창제지 회장
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 정기선

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정기선

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정기선
한자(영문)
鄭基宣

생년월일 또는 사업자등록번호 등
820503

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 평창3길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017년 11월 14일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02) 74******

성 명
성기호
팩스번호
02) 74******

이메일 주소
******ong@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 04월 04일
460
0.00
460
0.00

이번보고서
2018년 03월 19일
544
0.00
544
0.00

증 감
84
0.00
84
0.00

※ 현대중공업(주)의 유상증자로 인해 발행주식 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경됨.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

544
-
-
-
-
-
-
-
544
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
0
81
81
-
신주인수권증서 배정

기타(-)
2018년 03월 19일
신주인수권이표시된것
81
-81
0
-
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018년 03월 19일
보통주
460
84
544
98,800
구주주 청약

합 계
460
84
544
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 상기 취득/처분단가(원)의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정 발행가액임.
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 구진회

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
구 진 회

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
구진회
한자(영문)
具鎭會

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650805

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 동구 서부동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2014년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
안전경영실

직 위
전무
전화번호
052)20******

성 명
구진회
팩스번호
052)20******

이메일 주소
******16@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 11일
341
0.00
341
0.00

이번보고서
2018년 03월 19일
403
0.00
403
0.00

증 감
62
0.00
62
0.00

※ 현대중공업(주)의 유상증자로 ㅇ니해 발행주식 총수가 56,665,426주에서
 69,165,426주로 변경됨

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

403
-
-
-
-
-
-
-
403
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
0
62
62

-
신주인수권 증서 배정

기타(-)
2018년 03월 19일
신주인수권이표시된것
62
-62
0

-
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018년 03월 19일
보통주
341
62
403
98,800
구주주청약

합 계
341
62
403
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 상기 취득/처분단가의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정 발행가액임
신라교역 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 신라교역

신라교역/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

549,948

- 매출액

413,096

- 부채총계

70,349

- 영업이익

29,401

- 자본금

8,000

- 당기순이익

26,513

- 자본총계

479,599

*주당순이익(원)

1,657

나. 개별(별도)

- 자산총계

549,516

- 매출액

393,387

- 부채총계

65,598

- 영업이익

28,558

- 자본금

8,000

- 당기순이익

21,423

- 자본총계

483,918

*주당순이익(원)

1,339

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 이사선임의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의건

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2018년 3월 16일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고함.

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이광세

1957-11

3

재선임

(현) 신라교역(주) 대표이사 부사장

홍성호

1961-10

3

재선임

(현) 신라교역(주) 대표이사 부사장

(현) (주)신라홀딩스 사내이사
서원 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 서원

서원/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

212,303

- 매출액

257,175

- 부채총계

119,123

- 영업이익

12,840

- 자본금

23,737

- 당기순이익

1,960

- 자본총계

93,180

*주당순이익(원)

40

나. 개별(별도)

- 자산총계

176,720

- 매출액

202,009

- 부채총계

99,165

- 영업이익

11,354

- 자본금

23,737

- 당기순이익

-2,992

- 자본총계

77,555

*주당순이익(원)

-64

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제 30기(2017.1.1~2017.12 .31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

->원안대로 통과

제2호 의안: 이사 선임의 건

->원안대로 통과

제3호 의안: 정관변경의 건

->원안대로 통과

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

->원안대로 통과

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

->원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조경호

1972-08

3

재선임

- 한국산업은행 근무

- (주) 서원 대표이사 (현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

가전, 건강 등 도, 소매업 및 통신판매업

수익성 있는 도, 소매업 및 통신판매업 추가를 통한 사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
대상홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대상홀딩스

대상홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 13기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,651,135

- 매출액

3,383,674

- 부채총계

1,577,874

- 영업이익

114,468

- 자본금

37,126

- 당기순이익

59,381

- 자본총계

1,073,261

*주당순이익(원)

699

나. 개별(별도)

- 자산총계

405,778

- 매출액

18,054

- 부채총계

18,635

- 영업이익

10,808

- 자본금

37,126

- 당기순이익

11,300

- 자본총계

387,143

*주당순이익(원)

304

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

190

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

6,691,818,420

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

2.8

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

ㅇ제2호의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인

ㅇ제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

ㅇ제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김준규

1968-01

3

재선임

대상(주) 경영지원본부장

대상홀딩스(주) 관리담당 중역
신도리코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
권 오 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로24길 3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지)http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)최 진 민

(전 화)02-460-1173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전규안

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
연임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 숭실대학교 회계학과 교수(現)
- 대한세무학회 부회장(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당 사항 없음
신도리코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)신도리코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 신도리코

대 표 이 사 :
권 오 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로24길 3

(전 화)02-460-1114

(홈페이지)http://www.sindoh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)최 진 민

(전 화)02-460-1173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
고봉찬

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
연임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대 경영학과 교수(現)
- 한국증권학회 회장(前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

: 해당 사항 없음
마이크로컨텍솔 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 마이크로컨텍솔

마이크로컨텍솔/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

40,781

- 매출액

25,294

- 부채총계

4,090

- 영업이익

-212

- 자본금

4,156

- 당기순이익

-3,573

- 자본총계

36,691

*주당순이익(원)

-430

나. 연결

- 자산총계

41,285

- 매출액

27,007

- 부채총계

4,354

- 영업이익

-1,786

- 자본금

4,156

- 당기순이익

-3,856

- 자본총계

36,931

*주당순이익(원)

-430

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

현금배당 : 없음

☞원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

(양승은)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건

(오성경)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건

(임형규)

☞원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

양승은

1956-07

3년

재선임

- TI/ LG이노텍 근무

- 현 당사 대표이사

오성경

1961-07

3년

재선임

- LG이노텍 근무

- 현 당사 신사업 담당 임원

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임형규

1968-07

3년

신규선임

- SV인베스트먼트(주) 이사

- 현 인터베스트(주) 전무이사

인터베스트(주) 전무이사

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

오성경

1961-07

3년

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

- LG이노텍 근무

- 현 당사 신사업 담당 임원
HS화성 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: HS화성

화성산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

575,923

- 매출액

567,983

- 부채총계

227,270

- 영업이익

58,952

- 자본금

62,254

- 당기순이익

44,646

- 자본총계

348,653

*주당순이익(원)

3,687

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

890

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,778,044,180

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

5.69

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사1명,감사위원1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

-제1호의안:제60기 재무제표 승인의 건

->원안대로 승인

-제2호의안:이사선임의 건

->원안대로 승인

-제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 ->원안대로 승인

-제4호의안:이사보수한도 승인의 건

->원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이효수

1951-07

3

재선임

-제13대 영남대학교 총장

-제17대한국노사관계학회 회장

-한국노동경제학회 회장

-(現)화성산업(주) 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이효수

1951-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

-제13대 영남대학교 총장

-제17대한국노사관계학회 회장

-한국노동경제학회 회장

-(現)화성산업(주) 사외이사
신도리코 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 신도리코

신도리코/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

940,545

- 매출액

558,437

- 부채총계

84,698

- 영업이익

32,621

- 자본금

50,400

- 당기순이익

31,678

- 자본총계

855,847

*주당순이익(원)

3,222

나. 개별(별도)

- 자산총계

921,617

- 매출액

531,267

- 부채총계

65,575

- 영업이익

28,715

- 자본금

50,400

- 당기순이익

32,930

- 자본총계

856,042

*주당순이익(원)

3,349

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,650

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

16,223,144,850

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.55

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(2명) : 이창훈(신규), 장항순(신규)

사외이사(2명) : 고봉찬(연임), 전규안(연임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(고봉찬, 전규안)

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(3,000,000,000원-원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창훈

1959-01

3

신규선임

- (주)신도리코 인력개발실장, 감사실장

- (주)신도리코 경영지원본부장(現)

장항순

1960-02

3

신규선임

- 신도중앙판매(주), DS판매(주) 대표이사

- (주)신도리코 영업본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

고봉찬

1962-10

3

재선임

- 서울대 경영학과 교수(現)

- 한국증권학회 회장(前)

- 현대차투자증권(사외이사) 감사위원

전규안

1967-05

3

재선임

- 숭실대학교 회계학과 교수(現)

- 대한세무학회 부회장(現)

- (주)에코니티 비상임감사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

고봉찬

1962-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대 경영학과 교수(現)

- 한국증권학회 회장(前)

전규안

1967-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 숭실대학교 회계학과 교수(現)

- 대한세무학회 부회장(現)
PKC — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: PKC

백광산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

266,718

- 매출액

144,980

- 부채총계

136,045

- 영업이익

9,510

- 자본금

22,459

- 당기순이익

6,797

- 자본총계

130,673

*주당순이익(원)

163

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,047,699,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제64기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제64기

(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성훈

1968-03

3

재선임

- 미국 콜럼비아대학 MBA

- 상원상공(주) 대표이사

- 백광산업(주) 대표이사 (현)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박재만

1966-09

3

재선임

상근

- 일본 와세다대학원 졸업

- (주)지성ECS 전무 (현)
흥구석유 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 흥구석유

흥구석유/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제51기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,912

- 매출액

155,516

- 부채총계

10,157

- 영업이익

751

- 자본금

1,500

- 당기순이익

2,064

- 자본총계

69,754

*주당순이익(원)

142

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,454,081,700

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명.비상임감사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:정관일부변경의건-원안대로가결

제2호의안:제51기(2017년1월1일~2017년12월31일)재무상태표.손익계산서.이익잉여금처분계산서 승인의건-원안대로가결

제3호의안:임원보수한도액(6억원)승인의건-원안대로가결

제4호의안:이사선임의건

제4호의1:사내이사 김상우재선임의건-원안대로가결

제4호의2:사내이사 서동홍재선임의건-원안대로가결

제5호의안:감사선임의건

비상임감사 김영희재선임의건-원안대로가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-20 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의

2018-02-02 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상우

1948-11

3

재선임

흥구석유(주)대표이사사장

흥구석유(주)사장

흥구석유(주)감사

한양대학교경영학과졸업

서동홍

1943-12

3

재선임

흥구석유(주)부회장

흥구석유(주)대표이사

동방산업(주)대표이사

서울대학교경영학대학원졸업

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김영희

1948-03

3

재선임

비상근

흥구석유(주)감사

인산생명연구소장

영남대학교약제학박사
모아라이프플러스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

37,560

- 매출액

7,607

- 부채총계

2,383

- 영업이익

-6,825

- 자본금

7,952

- 당기순이익

-6,635

- 자본총계

35,176

*주당순이익(원)

-440

나. 연결

- 자산총계

37,575

- 매출액

7,607

- 부채총계

2,383

- 영업이익

-6,825

- 자본금

7,952

- 당기순이익

-6,646

- 자본총계

35,192

*주당순이익(원)

-441

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 4명

- 기타비상무이사 5명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호의안：제18기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

- 제2호의안：정관 변경의 건

제2-1호의안 : 제3조 [본점의 소재지 및 지점 등의 설치] 의 변경

(대전광역시 -> 경기도 용인시) ☞ 원안대로 승인

제2-2호의안 : 제5조 [발행예정주식총수] 의 변경 (발행주식 총수 변경의 건) ☞ 원안대로 승인

제2-3호의안 : 제10조 [신주인수권] 의 변경 (한도 변경의 건) ☞ 원안대로 승인

제2-4호의안 : 제17조 [전환사채의 발행] 의 변경 (한도 변경의 건) ☞ 원안대로 승인

제2-5호의안 : 제18조 [신주인수권부사채의 발행] 의 변경 (한도 변경의 건) ☞ 원안대로 승인

제2-6호의안 : 제19조 [이익참가부사채의 발행] 의 변경 (한도 변경의 건) ☞ 원안대로 승인

제2-7호의안 : 제20조 [교환사채의 발행]의 변경 (한도 변경의 건) ☞ 원안대로 승인

- 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

- 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인

- 제5호의안：이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인

- 제6호의안：감사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-13 주주총회소집공고
휴비츠 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 휴비츠

휴비츠/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

125,372

- 매출액

62,912

- 부채총계

54,076

- 영업이익

7,803

- 자본금

5,941

- 당기순이익

2,436

- 자본총계

71,296

*주당순이익(원)

301

나. 연결

- 자산총계

140,883

- 매출액

70,388

- 부채총계

56,724

- 영업이익

9,110

- 자본금

5,941

- 당기순이익

3,461

- 자본총계

84,159

*주당순이익(원)

359

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,738,905,150

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제19기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 배당금 150원 포함)

- 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 김성식 선임 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안:사외이사 서정환 선임 건

- 원안대로 승인

제2-3호 의안:사외이사 전만식 선임 건

- 원안대로 승인

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.배당 결의ㆍ보고 가.현금배당

1) "배당금 총액"은 자사의 총 발행주식수인 11,881,871주에서 자사주 289,170주를 차감한 총주식수 11,592,701주를 근거로 한것임.

2) "시가배당율"은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음.

3) 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1월 이내로 지급 예정임

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성식

1966-06

3년

신규선임

(주)카스 구매팀장

현)(주)휴비츠 제조부문장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서정환

1961-08

3년

재선임

성실전자(주) 연구소장

현)한국산업기술대학교

기계설계공학과 조교수

해당없음

전만식

1976-05

3년

신규선임

경북대학교 전자공학과 박사

현)경북대학교 전자공학

영상시스템 공학 교수

해당없음
KT나스미디어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KT나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
(주)나스미디어

대 표 이 사 :
정 기 호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층

(전 화) 02-2188-7300

(홈페이지)http://nasmedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 한 수 경

(전 화) 02-2188-7450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
황인이

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
연임(재선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 서울대학교 경영학과 부교수 
전) 서울대학교 기금부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 함
뉴인텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 뉴인텍

뉴인텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,220

- 매출액

43,807

- 부채총계

27,599

- 영업이익

-1,510

- 자본금

24,563

- 당기순이익

-3,700

- 자본총계

14,621

*주당순이익(원)

-75

나. 연결

- 자산총계

43,899

- 매출액

50,297

- 부채총계

29,155

- 영업이익

-1,622

- 자본금

24,563

- 당기순이익

-3,572

- 자본총계

14,744

*주당순이익(원)

-73

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 상근이사 1명

- 이창호 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제1호의안]

제41기(2017년1월01일~2017년12월31일)의 별도/연결재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

[제2호의안]

이사선임의 건

-원안대로 승인

(사내이사 이창호 재선임)

[제3호의안]

이사보수지급 한도액 승인의 건

-원안대로 승인(한도액 : 1,000백만원)

[제4호의안]

감사보수지급 한도액 승인의 건

-원안대로 승인(무보수)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이창호

1961-06

3

재선임

(주)뉴인텍 경영지원본부장
KT나스미디어 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KT나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)나스미디어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)나스미디어

대 표 이 사 :
정 기 호

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층

(전 화) 02-2188-7300

(홈페이지)http://nasmedia.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 한 수 경

(전 화) 02-2188-7450

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조창환

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
연임(재선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수 
현) 한국광고학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 2년내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결일까지로 함
알에프텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 알에프텍

알에프텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

152,284

- 매출액

133,329

- 부채총계

43,462

- 영업이익

-1,838

- 자본금

9,525

- 당기순이익

-12,804

- 자본총계

108,822

*주당순이익(원)

-672

나. 연결

- 자산총계

185,953

- 매출액

287,143

- 부채총계

67,569

- 영업이익

10,368

- 자본금

9,525

- 당기순이익

3,734

- 자본총계

118,384

*주당순이익(원)

196

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

952,443,450

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 재무제표 승인 보고

->상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음함(이사회 승인:18년03월14일)

제2호 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 선임의 건

->원안가결 :사내이사 정혁진 선임

제2-2호 사외이사 선임의 건

->원안가결 :사외이사 이정연 선임

제3호 이사 보수한도 승인의 건

->원안가결 :보수한도액50억원

제4호 감사 보수한도 승인의 건

->원안가결 :보수한도액1억원

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호 의안은 기 통지한 바와 같이 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 이사회 승인 절차를 거쳐 2018년 3월 14일에 최종 확정하였고, 이에 따른 승인보고를 하였습니다.

-배당금총액은 배당기준일 현재 보유중인 자기주식 1,131주를 제외하고 산정하였습니다.

※관련공시

2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정혁진

1960-09

3

재선임

한양대학교 졸업

前 삼성전자(주) 근무

現(주)알에프텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정연

1949-12

3

재선임

인하대학교 대학원 수료 (경영학 박사)

現(주)알에프텍 사외이사, 한양대학교 명예교수

해당사항 없음
도화엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)도화엔지니어링

대 표 이 사 :
오세항, 박승우, 노진명, 곽준상

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 438

(전 화)02-6323-3032

(홈페이지)http://www.dohwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김용구

(전 화)02-6323-3032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백현기

임 기
시작일
2018.03.24

만료일
2019.03.23

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한양대학교 대학원 법학과
현, 법무법인 로고스 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
유비쿼스홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이상근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)유비쿼스홀딩스

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 상 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 유비쿼스홀딩스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
078070

발행주식 총수
20,696,628

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 상 근
한자(영문)
李相根
(Lee Sang Keun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600818

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2015.03.27
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜유비쿼스홀딩스
부 서
재무기획팀

직 위
차장
전화번호
070-48*******

성 명
김경수
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ate.control@ubiquoss.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.03.08
4,199,456
26.12
4,199,456
26.12

이번보고서
2018.03.23
8,820,026
42.62
8,820,026
42.62

증 감
4,620,570
16.50
4,620,570
16.50

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,820,026
-
-
-
-
-
-
-
8,820,026
42.62

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

20,696,628
-
42.62
42.62

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

유상신주취득(+)
2018.03.23
보통주
4,199,456
4,620,570
8,820,026
6,402
-

합 계
4,199,456
4,620,570
8,820,026
6,402
-

- 상기 유상증자는 ㈜유비쿼스의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의대가로 ㈜유비쿼스홀딩스의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식으로 진행되었습니다.
- 상기 유상신주 취득단가는 ㈜유비쿼스홀딩스 유상증자(현물출자) 신주의 1주당 발행가액입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
도화엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)도화엔지니어링

대 표 이 사 :
오세항, 박승우, 노진명, 곽준상

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 438

(전 화)02-6323-3032

(홈페이지)http://www.dohwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김용구

(전 화)02-6323-3032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
차국진

임 기
시작일
2018.03.24

만료일
2019.03.23

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서강대학교 무역학과
한국공인회계사회 세무조정감리
현, 삼덕회계법인 부대표 공인회계사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
이엠텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 이엠텍

이엠텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

158,552

- 매출액

145,196

- 부채총계

24,455

- 영업이익

6,279

- 자본금

7,284

- 당기순이익

3,919

- 자본총계

134,097

*주당순이익(원)

273

나. 연결

- 자산총계

202,562

- 매출액

194,381

- 부채총계

55,350

- 영업이익

13,627

- 자본금

7,284

- 당기순이익

5,935

- 자본총계

147,212

*주당순이익(원)

368

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,456,722,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 현금배당의 건 (1주당 100원)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 민영기 신규선임)

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-07 참고서류

2018-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민영기

1957-03

3년

신규선임

-경북대학교 전자공학과

-前 LG전자 중국 오디오사업부 총괄

-
퍼스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 배경호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
퍼스텍(주)

20180316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
배경호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
퍼스텍(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010820

발행주식 총수
46,764,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
배경호
한자(영문)
裵景鎬

생년월일 또는 사업자등록번호 등
630225

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 김해시 장유면

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2011년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
퍼스텍 주식회사
부 서
재무팀

직 위
대 리
전화번호
055) 2********

성 명
장 성 우
팩스번호
055) 2********

이메일 주소
******ng@foosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 12월 09일
5,000
0.01
5,000
0.01

이번보고서
2018년 03월 23일
0
0.00
0
0.00

증 감
-5,000
-0.01
-5,000
-0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

46,764,840
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 16일
보통주
5,000
-5,000
0
처분
(3,570)
-

합 계
5,000
-5,000
0
처분
(3,570)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
서암기계공업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 서암기계공업

서암기계공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

68,604

- 매출액

40,848

- 부채총계

11,396

- 영업이익

2,315

- 자본금

6,300

- 당기순이익

2,294

- 자본총계

57,208

*주당순이익(원)

182

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

630,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

■ 결의사항

① 제1호 의안:

제40기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

(현금배당:주당50원)

→ 원안대로 승인

② 제2호의안:

이사 선임의 건

(사내이사2명)

제2-1호: 사내이사 권영열 선임

→ 원안대로 승인

제2-2호: 사내이사 권형록 선임

→ 원안대로 승인

③ 제3호의안:

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

④ 제4호 의안:

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 감사보고서 제출

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권영열

1946-07

3년

재선임

현) 화천그룹회장 및 서암기계공업 대표이사

권형록

1981-12

3년

재선임

현) 서암기계공업 생산부장
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 조영철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조영철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조영철
한자(영문)
趙英哲

생년월일 또는 사업자등록번호 등
610525

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 선릉로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2016년 10월 17일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02) 74******

성 명
성기호
팩스번호
02) 74******

이메일 주소
******ong@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 08월 02일
30
0.00
30
0.00

이번보고서
2018년 03월 19일
35
0.00
35
0.00

증 감
5
0.00
5
0.00

※ 현대중공업(주)의 유상증자로 인해 발행주식 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경됨.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

35
-
-
-
-
-
-
-
35
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
0
5
5
-
신주인수권증서 배정

기타(-)
2018년 03월 19일
신주인수권이표시된것
5
-5
0
-
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018년 03월 19일
보통주
30
5
35
98,800
구주주 청약

합 계
30
5
35
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 상기 취득/처분단가(원)의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정 발행가액임.
도화엔지니어링 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)도화엔지니어링

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)도화엔지니어링

대 표 이 사 :
오세항, 박승우, 노진명, 곽준상

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 438

(전 화)02-6323-3032

(홈페이지)http://www.dohwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김용구

(전 화)02-6323-3032

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손학래

임 기
시작일
2018.03.24

만료일
2019.03.23

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
델프트 대학원 수자원학과
법무법인 아주 고문
한국도로공사 사장
한국철도청 청장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음