eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한일화학 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한일화학

한일화학/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 46기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

115,051

- 매출액

109,759

- 부채총계

16,826

- 영업이익

6,483

- 자본금

1,755

- 당기순이익

4,033

- 자본총계

98,225

*주당순이익(원)

1,149

나. 연결

- 자산총계

123,462

- 매출액

151,880

- 부채총계

33,047

- 영업이익

6,182

- 자본금

1,755

- 당기순이익

3,340

- 자본총계

90,414

*주당순이익(원)

951

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

526,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 3명(상근)

사외이사 1명(비상근)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제46기 연결재무상태표 및 재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 원안대로 의결(현금배당 150원)

2. 이사 선임의 건

2-1 사내이사 윤성진 재선임

2-2 사내이사 이경우 재선임

2-3 사내이사 김완동 재선임

3. 사외이사 선임의 건

- 사외이사 문기황 신규선임

4.이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 의결(20억원)

5. 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 의결(3천만원)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤성진

1961-06

3년

재선임

-1984년

외국어 대학교졸업

-1990년

한일화학공업(주) 이사 취임

이경우

1954-11

3년

재선임

한일화학공업(주)

전무이사

김완동

1964-04

3년

재선임

한일화학공업(주)

이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문기황

1962-09

3년

신규선임

-2003~2008

삼포통상(주)

관리이사, 중국법인총괄

-2008~2013

Pacific Alliance Capital, HongKong

서울사무소 대표, 업무총괄

-2013~2015

탑프리엔 글로벌 파트너스 이사

-
비엠티 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 비엠티

비엠티/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,143

- 매출액

63,639

- 부채총계

39,168

- 영업이익

6,115

- 자본금

4,073

- 당기순이익

2,983

- 자본총계

57,975

*주당순이익(원)

378

나. 연결

- 자산총계

97,252

- 매출액

63,639

- 부채총계

39,682

- 영업이익

5,988

- 자본금

4,073

- 당기순이익

3,061

- 자본총계

57,570

*주당순이익(원)

397

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

788,788,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.

⇒ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 윤종찬 재선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 임재훈 재선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사내이사 옥명석 재선임의 건

⇒ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.

⇒ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건.

⇒ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤종찬

1959-01

3년

재선임

(주)비엠티 전신 경풍기계공업사 설립(현직 대표이사)

임재훈

1971-06

3년

재선임

(주)비엠티 기술이사(현재)

옥명석

1975-06

3년

재선임

(주)비엠티 영업이사(현재)
CS — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: CS

CS/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

50,215

- 매출액

43,326

- 부채총계

31,252

- 영업이익

1,885

- 자본금

9,417

- 당기순이익

1,021

- 자본총계

18,963

*주당순이익(원)

54

나. 연결

- 자산총계

50,170

- 매출액

43,331

- 부채총계

31,269

- 영업이익

1,863

- 자본금

9,417

- 당기순이익

1,000

- 자본총계

18,901

*주당순이익(원)

53

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:제19기 재무제표 승인의 건

☞원안대로 승인

제2호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

☞원 안대로 승인

제3호 의안:감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의

2018-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고
퍼스텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 퍼스텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
퍼스텍(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 23일

회 사 명 :
퍼스텍 주식회사

대 표 이 사 :
김근수

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 485

(전 화)055-212-1606

(홈페이지)http://www.firsteccom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)손경석

(전 화)055-212-1607

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김진수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 육군정보학교 학교장 

- 前 육군본부 정보처장 

- 前 777사령부 참모장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기의 건은 당사 제43기 정기주주총회에서 결정된 사항임
대창단조 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대창단조

대창단조/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

216,950

- 매출액

257,646

- 부채총계

45,283

- 영업이익

18,866

- 자본금

10,000

- 당기순이익

12,710

- 자본총계

171,667

*주당순이익(원)

6,136

나. 개별(별도)

- 자산총계

172,816

- 매출액

217,913

- 부채총계

24,562

- 영업이익

15,352

- 자본금

10,000

- 당기순이익

10,092

- 자본총계

148,254

*주당순이익(원)

5,046

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제37기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>원안대로 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건

사내이사 박권일

=>원안대로 가결

제3호의안 : 이사보수 한도승인의 건

(당해15억원,전년15억원)

=>원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 2항의 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇠일 제2매매 거래전일부터 과거1주일간 종가의

산술평균가격에 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

- 시가배당율 산정기간 : '17.12.20~12.26

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박권일

1972-08

3

재선임

연세대학교 졸업

현) 대창단조(주)대표이사
잇츠한불 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

562,416

- 매출액

245,737

- 부채총계

93,124

- 영업이익

45,366

- 자본금

10,965

- 당기순이익

42,012

- 자본총계

469,292

*주당순이익(원)

1,851

나. 개별(별도)

- 자산총계

523,135

- 매출액

156,534

- 부채총계

82,753

- 영업이익

19,027

- 자본금

10,965

- 당기순이익

27,500

- 자본총계

440,383

*주당순이익(원)

1,851

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,569,957,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명, 사외이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호의안:제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 가결

-제2호의안:이사 선임의 건

☞ 원안대로 가결

-제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

-제4호의안:감사위원 선임의 건

☞ 원안대로 가결

-제5호의안:정관변경 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임병철

1959-02

3

재선임

前 ㈜잇츠스킨 대표이사

前 한불화장품㈜ 대표이사

前 ㈜잇츠스킨 회장

現 ㈜잇츠한불 회장

홍동석

1967-02

3

신규선임

前 ㈜엘지생활건강 상무이사

前 ㈜더페이스샵 영업총괄 상무이사

前 ㈜더페이스샵 대표이사

장재옥

1956-12

3

재선임

前 한불화장품㈜ 상무이사

前 ㈜잇츠스킨 전무이사

現 ㈜잇츠한불 부사장

임진성

1986-01

3

신규선임

前 한불화장품㈜ 부장

前 한불화장품㈜ 전략기획실장

現 ㈜잇츠한불 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상백

1946-01

3

재선임

前 한국화장품㈜ 전무이사

前 유니코스㈜ 대표이사

-

김경원

1959-03

3

신규선임

前 CJ 전략총괄 부사장

前 대성합동지주 사장

現 세종대학교 교수

-

이성규

1959-02

3

신규선임

前 서울동부지검 부장검사

前 부산고등검찰청 검사

現 김앤장법률사무소 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이상백

1946-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

前 한국화장품㈜ 전무이사

前 유니코스㈜ 대표이사

김경원

1959-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 CJ 전략총괄 부사장

前 대성합동지주 사장

現 세종대학교 교수

이성규

1959-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前 서울동부지검 부장검사

前 부산고등검찰청 검사

現 김앤장법률사무소 변호사
토니모리 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 토니모리

토니모리/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

199,662

- 매출액

205,732

- 부채총계

85,481

- 영업이익

-1,913

- 자본금

3,528

- 당기순이익

-5,505

- 자본총계

114,181

*주당순이익(원)

-312

나. 개별(별도)

- 자산총계

208,838

- 매출액

202,697

- 부채총계

73,396

- 영업이익

11,552

- 자본금

3,528

- 당기순이익

7,303

- 자본총계

135,442

*주당순이익(원)

413

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

291,157,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 12기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)

☞ 원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안 : 신규선임 이사의 임기에 관한 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 기타 일반주주는 주당 50원, 최대주주 및 특수관계인은 배당금 없음으로 차등배당을 결의하였습니다.

(자기주식152,148주 배당에서 제외)

- 상기 2의 '1주당 배당금'은 기타 일반주주 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 2의 '시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배해동

1958-06

2

재선임

現 (주)토니모리 회장

現 (주)태성산업 대표

前 한국무역협회 이사

前 한국산업단지경영자협의회연합회 부회장

前 개성공단기업협회 수석부회장

前 제4대 개성공단기업협회 회장

前 안양상공회의소 감사

김재영

1961-02

2

신규선임

- 한남대학교 마케팅 박사

- 연세대학교 석사

- 경북대학교 졸업

現 토니모리 부사장

現 그루밍랩 대표

前 천지양 영업마케팅 본부장

前 애경산업 마케팅 본부장

前 보령제약, 보령메디앙스 마케팅 본부장

前 LG생활건강 이자녹스 BM팀장

남성욱

1959-07

2

재선임

- 미주리주립대학교 대학원 응용경제학 박사

- 고려대학교 대학원 경제개발학 석사

- 고려대학교 경제학 졸업

- 고려대학교 국어교육학 졸업

現 고려대학교 북한학과 교수

現 남북경제연구원장(사)

現 국방부 정책자문위원

現 중소기업중앙회 통일경제위원회 공동위원장

前 민주평화통일자문회의 사무처장

前 국가안보전략연구소 소장

주영섭

1956-10

2

신규선임

- 펜실베이니아 주립대학교 대학원 산업공학 박사

- 한국과학원 생산공학 석사

- 서울대학교 기계공학 졸업

前 중소기업청 청장

前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원

前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원

前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장

前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수

前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원

前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD

前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장

前 주식회사 본텍 대표이사 사장

前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남성욱

1959-07

2

재선임

- 미주리주립대학교 대학원 응용경제학 박사

- 고려대학교 대학원 경제개발학 석사

- 고려대학교 경제학 졸업

- 고려대학교 국어교육학 졸업

現 고려대학교 북한학과 교수

現 남북경제연구원장(사)

現 국방부 정책자문위원

現 중소기업중앙회 통일경제위원회 공동위원장

前 민주평화통일자문회의 사무처장

前 국가안보전략연구소 소장

-

주영섭

1956-10

2

신규선임

- 펜실베이니아 주립대학교 대학원 산업공학 박사

- 한국과학원 생산공학 석사

- 서울대학교 기계공학 졸업

前 중소기업청 청장

前 대통령 직속 국민경제자문회의 위원

前 국가과학기술연구회 융합연구위원회 위원

前서울대학교 공과대학 산학협력추진위원장

前 서울대학교 기계항공공학부 객원교수

前 국가과학기술심의회 미래성장동력 특별위원회 위원

前 지식경제부 R&D 전략기획단 주력산업 총괄 MD

前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장

前 주식회사 본텍 대표이사 사장

前 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

남성욱

1959-07

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 미주리주립대학교 대학원 응용경제학 박사

- 고려대학교 대학원 경제개발학 석사

- 고려대학교 경제학 졸업

- 고려대학교 국어교육학 졸업

現 고려대학교 북한학과 교수

現 남북경제연구원장(사)

現 국방부 정책자문위원

現 중소기업중앙회 통일경제위원회 공동위원장

前 민주평화통일자문회의 사무처장

前 국가안보전략연구소 소장
남광토건 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 남광토건

남광토건/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

166,416

- 매출액

115,611

- 부채총계

123,106

- 영업이익

1,829

- 자본금

49,096

- 당기순이익

1,700

- 자본총계

43,310

*주당순이익(원)

174

나. 개별(별도)

- 자산총계

166,280

- 매출액

115,611

- 부채총계

122,970

- 영업이익

1,829

- 자본금

49,096

- 당기순이익

1,700

- 자본총계

43,310

*주당순이익(원)

174

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제64기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

봉명철

1960-02

2

재선임

前 금광기업㈜ 대표이사

現 남광토건㈜ 회장

조기붕

1957-11

2

재선임

現 남광토건㈜ 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조정현

1962-08

2

재선임

前 광주지방국세청 이의신청심의위원

現 정안회계법인 상임이사

現 정안회계법인 상임이사
CS홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: CS홀딩스

CS홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 70 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

302,434

- 매출액

120,960

- 부채총계

33,003

- 영업이익

17,036

- 자본금

5,772

- 당기순이익

14,265

- 자본총계

269,430

*주당순이익(원)

5,138

나. 개별(별도)

- 자산총계

172,057

- 매출액

2,600

- 부채총계

7,835

- 영업이익

986

- 자본금

5,772

- 당기순이익

1,255

- 자본총계

164,222

*주당순이익(원)

1,094

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

573,660,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제70기 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 제1-1호 의안(이사회안) :현금

배당 1주당 500원 (액면가 10%)

- 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

- 상기 2의 배당금총액은 2017년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,147,321주에 대한 배당금총액입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

2018-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회소집결의
퍼스텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

197,157

- 매출액

161,959

- 부채총계

116,414

- 영업이익

1,072

- 자본금

23,382

- 당기순이익

3,773

- 자본총계

80,743

*주당순이익(원)

78

나. 개별(별도)

- 자산총계

169,953

- 매출액

140,055

- 부채총계

105,104

- 영업이익

653

- 자본금

23,382

- 당기순이익

860

- 자본총계

64,939

*주당순이익(원)

18

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 선임(김근수, 김용민)

- 사외이사 1명 선임(김진수)

- 상근감사 1명 선임(이용대)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항:가. 감사보고

나. 영업보고

제1호 의안 : 제43기 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의

건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의

건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-16 주주총회소집공고

2018-03-16 참고서류

2018-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김근수

1948-09

3

재선임

- 現 후성그룹 회장

- 現 퍼스텍 대표이사

김용민

1976-09

3

신규선임

- 現 후성그룹 부회장

- 現 후성 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진수

1961-01

3

신규선임

- 前 육군정보학교 학교장

- 前 육군본부 정보처장

- 前 777사령부 참모장

해당없음

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이용대

1956-09

3

신규선임

상근

- 前 국방부 전략자원관리실장

- 前 방위사업청 기동전력사업부장
한일철강 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한일철강

한일철강/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

319,893

- 매출액

155,757

- 부채총계

155,802

- 영업이익

4,492

- 자본금

10,200

- 당기순이익

9,366

- 자본총계

164,091

*주당순이익(원)

5,343

나. 개별(별도)

- 자산총계

308,119

- 매출액

143,306

- 부채총계

149,074

- 영업이익

5,171

- 자본금

10,200

- 당기순이익

9,106

- 자본총계

159,045

*주당순이익(원)

5,043

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

350

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

631,969,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

▣ 이사 선임 2명

- 사내이사 엄정근(재선임)

- 사내이사 엄신영(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 1주당 : 350원

(원안대로 승인)

▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

(원안대로 승인)

▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

▣ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

엄정근

1951-02

3

재선임

- 한일철강(주) 전무이사

- 한일철강(주) 부회장(現)

- (주)하이스틸 대표이사(現)

엄신영

1978-06

3

재선임

- 법무법인 화우

- 3M Office of General Counsel

- 미국 NY, NJ변호사

- 김·장 법률사무소 외국 변호사

- 한일철강(주) 부사장(現)
한국수출포장공업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국수출포장공업

한국수출포장공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 61기 정기주주총회

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

299,116

- 매출액

244,384

- 부채총계

82,196

- 영업이익

-6,879

- 자본금

20,000

- 당기순이익

-5,272

- 자본총계

216,920

*주당순이익(원)

-1,318

나. 개별(별도)

- 자산총계

295,880

- 매출액

241,342

- 부채총계

82,005

- 영업이익

-6,905

- 자본금

20,000

- 당기순이익

-5,421

- 자본총계

213,875

*주당순이익(원)

-1,355

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,000,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.13

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제61기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명 재선임,사외이사 1명 재선임)

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 허용삼

선임의 건

ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 안광훈

선임의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허용삼

1944-08

3

재선임

현 한국수출포장공업주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안광훈

1942-08

3

재선임

전 삼양직물 대표이사 역임

없음
일양약품 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 일양약품

일양약품/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 47 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

439,256

- 매출액

269,811

- 부채총계

225,390

- 영업이익

23,868

- 자본금

48,728

- 당기순이익

5,745

- 자본총계

213,866

*주당순이익(원)

-51

나. 개별(별도)

- 자산총계

400,124

- 매출액

178,934

- 부채총계

211,744

- 영업이익

7,103

- 자본금

48,728

- 당기순이익

-3,847

- 자본총계

188,380

*주당순이익(원)

-212

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안: 이사 보수한도

승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- '제47기 재무제표(결손금처리계산서포함) 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함.

- 상기 종류주식은 우선주임.

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-06 주주총회소집공고
새론오토모티브 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

266,613

- 매출액

183,457

- 부채총계

46,988

- 영업이익

16,694

- 자본금

9,600

- 당기순이익

13,267

- 자본총계

219,625

*주당순이익(원)

691

나. 개별(별도)

- 자산총계

202,019

- 매출액

124,971

- 부채총계

26,537

- 영업이익

7,127

- 자본금

9,600

- 당기순이익

6,225

- 자본총계

175,482

*주당순이익(원)

324

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,880,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 통과

제2호의안 : 이사 선임의 건

→원안대로 통과

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 통과

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

배당금 4월 4일 지급예정

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이시이 야스지

(石井靖二)

1964-12

3

신규선임

- 닛신보 입사('88)

- 現 닛신보 브레이크(주) 사장

- 現 닛신보새론(상숙)기차부건유한공사 동사장

- 現 TMD Friction Group S.A.(독일) 이사

후카미즈 마사하루(深水正春)

1954-12

3

신규선임

- 닛신보 입사('78)

- 前 새론오토모티브 대표이사 부사장

- 前 닛신보 브레이크 상무집행임원

- 現 닛신보 홀딩스 경영전략실 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형호

1955-03

3

재선임

-前 한라중공업 전무

-前 한라펄프제지 전무

-前 보원터한라제지

부사장

-現 현대종합금속 사장

-現 새론오토모티브(주) 사외이사

-
환인제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 환인제약

환인제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

274,838

- 매출액

147,953

- 부채총계

31,754

- 영업이익

29,651

- 자본금

9,700

- 당기순이익

27,172

- 자본총계

243,084

*주당순이익(원)

1,780

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,580,121,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.37

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명

- 사외이사 1명(감사위원 겸임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원

선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이광식

1947-11

3

재선임

현) 환인제약(주) 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장규형

1976-02

3

신규선임

- 전) 서울중앙지방법원

판사

- 전) 서울회생법원 판사

- 현) 법무법인광장 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

장규형

1976-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 전) 서울중앙지방법원

판사

- 전) 서울회생법원 판사

- 현) 법무법인광장 변호사
새론오토모티브 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 새론오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
새론오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23일

회 사 명 :
새론오토모티브주식회사

대 표 이 사 :
서인석, 이시이 야스지

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 병천면 가전5길 133

(전 화) 041 - 560 - 4114

(홈페이지)http://www.saeronauto.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장
(성 명) 수도 사토루

(전 화) 041 - 560 - 4200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형호

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.23

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-한라중공업 전무
-한라펄프제지 전무
-보워터한라제지 부사장
-현대종합금속 주식회사 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
넥센타이어 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180323)
제출인: 넥센타이어

넥센타이어/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

넥센타이어(주)

회사코드

002350

담당부서명

회계팀

담당자명

원태희

tel

055-370-5092

(fax)

055-901-0149

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

97,667,877

6,500,000

104,167,877

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2016-02-24

보통주식

63,864,517

66.24

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

63,864,517

62.06

이번보고서제출일

2018-03-23

보통주식

64,145,517

65.68

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

64,145,517

61.58

증감

보통주식

281,000

0.29

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

281,000

0.27

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)넥센

사업자등록번호

618-81-15827

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-22

장내매수(+)

보통주식

40,689,258

281,000

40,970,258

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)넥센

사업자등록번호

618-81-15827

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

40,970,258

41.95

0

0.00

0

0.00

40,970,258

39.33

강병중

생년월일

390725

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

20,001,037

20.48

0

0.00

0

0.00

20,001,037

19.20

강호찬

생년월일

711030

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

3,174,222

3.25

0

0.00

0

0.00

3,174,222

3.05

합계

64,145,517

65.68

0

0.00

0

0.00

64,145,517

61.58
TPC로보틱스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: TPC로보틱스

TPC/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

83,722

- 매출액

86,575

- 부채총계

58,497

- 영업이익

4,584

- 자본금

6,450

- 당기순이익

3,393

- 자본총계

25,225

*주당순이익(원)

263

나. 연결

- 자산총계

94,581

- 매출액

101,897

- 부채총계

66,591

- 영업이익

5,419

- 자본금

6,450

- 당기순이익

4,092

- 자본총계

27,990

*주당순이익(원)

307

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

322,500,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.41

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 25원

☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 사내이사 엄주섭

재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

- 제2-2호 사내이사 엄재웅

재선임의 건 ☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(15억)

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 가.현금,현물배당'의 시가배당률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주 명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(17.12.20~26 )의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격(6,055원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 ,2. 가.현금,현물배당'의 배당금 총액은 발행주식총수(12,900,000주)에 대해 1주당 25원으로 산정한 것입니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-27 감사보고서 제출

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

엄주섭

1934-06

3년

재선임

(주)단해 대표이사 회장

(주)TPC메카트로닉스 대표이사 회장

엄재웅

1967-06

3년

재선임

UCLA 경영학, CA,

(주)단해 대표이사 부회장
제이에스티나 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 제이에스티나

제이에스티나/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

112,950

- 매출액

138,585

- 부채총계

37,776

- 영업이익

267

- 자본금

8,685

- 당기순이익

-3,255

- 자본총계

75,174

*주당순이익(원)

-214

나. 연결

- 자산총계

109,851

- 매출액

139,949

- 부채총계

37,830

- 영업이익

-48

- 자본금

8,685

- 당기순이익

-3,629

- 자본총계

72,021

*주당순이익(원)

-239

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

751,569,950

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명,사외이사 3명,

감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제30기(2017회계년도)

재무제표승인의 건

→원안대로 승인

(현금배당 주당50원)

제2호 의안: 정관 일부변경의 건

→원안대로 승인

제3호의안: 이사(사외이사) 선임의 건

→원안대로 승인

→3-1호:사내이사 김기문(재선임)

→3-2호:사내이사 김기석(재선임)

→3-3호:사외이사 공태용(신규선임)

→3-4호:사외이사 김경수(신규선임)

→3-5호:사외이사 권오성(신규선임)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건

→원안대로 승인

→4-1호:감사위원 공태용(신규선임)

→4-2호:감사위원 김경수(신규선임)

→4-3호:감사위원 권오성(신규선임)

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 배당금 총액은 자사의 총 발행주식수인 16,503,790주에서 2017년 12월 31일 기준으로

자사주 1,472,391를 차감한 15,031,399주를 근거로 한 것입니다.

- 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다.

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기문

1955-10

3년

재선임

-현 제이에스티나 대표이사 회장

-현 중소기업중앙회 명예회장

-전 국세행정개혁위원회 위원장

김기석

1961-02

3년

재선임

-현 제이에스티나 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

공태용

1971-05

3년

신규선임

-현 법률사무소 민산 대표변호사

-현 서울중앙지방법원 조정위원

케이비제9호 기업인수목적(주) 비상근감사

김경수

1957-07

3년

신규선임

-현 세무법인 삼익대표

-전 대전지방 국세청장

-

권오성

1962-02

3년

신규선임

-현 비바스포츠 대표

-전 조선대학교 겸임교수

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

공태용

1971-05

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

-현 법률사무소 민산 대표변호사

-현 서울중앙지방법원 조정위원

김경수

1957-07

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

-현 세무법인 삼익대표

-전 대전지방 국세청장

권오성

1962-02

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

-현 비바스포츠 대표

-전 조선대학교 겸임교수
위메이드플레이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 위메이드플레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)선데이토즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 선데이토즈

대 표 이 사 :
김정섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 9층

(전 화) 1833-9782

(홈페이지) http://corp.sundaytoz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민광식

(전 화) 1833-9782

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
유병준

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現 서울대학교 경영대학 교수
前 고려대학교 경영대학 교수

前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
아비코전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 아비코전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
아비코전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
아비코전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 31(상대원동)

(전 화)031-730-5114

(홈페이지)http://www.abco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정 영 희

(전 화) 031-730-5103

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이준일

임 기
시작일
2018.03.28

만료일
2021.03.27

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-미국EDS사 근무

-㈜대한항공 경영기획실 근무

-㈜파라다이스 그룹기조실 근무

-동양물산㈜ 기획실 근무
현. ㈜글로넷홀딩스 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사외이사 이준일은 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 신규선임되었고, 금번 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
상기 임기 시작일은 금번 정기주주총회 결과에 따른 중임일입니다.
에스제이엠홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에스제이엠홀딩스

에스제이엠홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 43 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

291,720

- 매출액

169,845

- 부채총계

47,622

- 영업이익

10,445

- 자본금

7,467

- 당기순이익

19,319

- 자본총계

244,098

*주당순이익(원)

1,130

나. 개별(별도)

- 자산총계

159,987

- 매출액

6,478

- 부채총계

14,700

- 영업이익

3,772

- 자본금

7,467

- 당기순이익

15,330

- 자본총계

145,287

*주당순이익(원)

1,131

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,710,398,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가.보고사항

1.감사보고

2.영업보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금 총액은 자기주식 1,382,017주를 제외한 금액입니다.

- 연결 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 자기주식을 제외한 유통주식수로 나누어 산정하였습니다.

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의
진양제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 진양제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
진양제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
진양제약 주식회사

대 표 이 사 :
최재준

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 효령로 231

(전 화) 02-3470-0300

(홈페이지)http://www.jinyangpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민순기

(전 화) 02-3470-0300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장돈용

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-SK Chemicals 개발본부 전무 
-SK Chemicals 고문 
-진양제약(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사는 2018년 03월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다
AP시스템 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: AP시스템

AP시스템/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 1기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

468,037

- 매출액

962,423

- 부채총계

378,541

- 영업이익

26,166

- 자본금

7,641

- 당기순이익

19,094

- 자본총계

89,496

*주당순이익(원)

1,395

나. 연결

- 자산총계

468,031

- 매출액

962,423

- 부채총계

378,541

- 영업이익

26,160

- 자본금

7,641

- 당기순이익

19,088

- 자본총계

89,489

*주당순이익(원)

1,395

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

320

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

442,306,880

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 :

제1기(2017.3.1~2017.12.31)

재무제표 승인의 건(연결재무제표 및

우선주 1주당 320원 현금배당포함)

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 추인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기배당은 종류주식(상환전환우선주, 1,382,209주)에 대한 배당이며,

당사의 우선주는 비상장주식으로 시가배당율을 산정하지 아니함.

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고
위메이드플레이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 위메이드플레이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)선데이토즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 선데이토즈

대 표 이 사 :
김정섭

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 9층

(전 화) 1833-9782

(홈페이지) http://corp.sundaytoz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민광식

(전 화) 1833-9782

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박일

임 기
시작일
2017년 03월 24일

만료일
2020년 03월 24일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
중도퇴임사유: 일신상의 사유
중도퇴임일자: 2018년 3월 23일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 중도퇴임일자는 사임서 제출일 기준입니다.
에스텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에스텍

에스텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

135,295,726,297

- 매출액

177,710,032,277

- 부채총계

34,717,733,476

- 영업이익

2,012,267,678

- 자본금

5,455,000,000

- 당기순이익

6,376,844,776

- 자본총계

100,577,992,821

*주당순이익(원)

758

나. 연결

- 자산총계

184,421,038,073

- 매출액

300,390,875,209

- 부채총계

59,965,408,421

- 영업이익

16,016,576,565

- 자본금

5,455,000,000

- 당기순이익

9,906,762,825

- 자본총계

124,455,629,652

*주당순이익(원)

1,178

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,205,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.09

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 재무제표 및 연결재무

제표 승인의 건(한주당 현금배당액

500원)

→원안대로 가결

- 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고
에스제이엠 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에스제이엠

에스제이엠/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

205,071

- 매출액

163,096

- 부채총계

35,071

- 영업이익

8,407

- 자본금

7,802

- 당기순이익

5,677

- 자본총계

170,000

*주당순이익(원)

363

나. 개별(별도)

- 자산총계

157,581

- 매출액

83,185

- 부채총계

19,690

- 영업이익

-3,802

- 자본금

7,802

- 당기순이익

6,857

- 자본총계

137,891

*주당순이익(원)

439

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,028,636,740

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.59

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가.보고사항

1.감사보고

2.영업보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의
아비코전자 — 정기주주총회결과(제45기) (20180323)
제출인: 아비코전자

아비코전자/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과(제45기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 45 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

96,052

- 매출액

84,083

- 부채총계

6,214

- 영업이익

9,482

- 자본금

6,896

- 당기순이익

9,210

- 자본총계

89,838

*주당순이익(원)

693

나. 연결

- 자산총계

92,972

- 매출액

84,083

- 부채총계

4,778

- 영업이익

9,146

- 자본금

6,896

- 당기순이익

7,664

- 자본총계

88,194

*주당순이익(원)

577

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,658,586,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.34

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■제1호의안 : 제45기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원 포함) -> 원안대로 가결

■제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김제영 재선임의 건 -> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 사내이사 김창수 재선임의 건 -> 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 사외이사 이준일 재선임의 건 -> 원안대로 가결

■제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) -> 원안대로 가결

■제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김제영

1952-04

3년

재선임

-前 행진개발㈜ 대표이사

-現 아비코전자㈜ 회장

김창수

1978-12

3년

재선임

-Nishimoto Trading Co.,Ltd. 미국영업총괄

-IBIS Co., Ltd.(일본)대표이사

-現 행진개발㈜ 대표이사

-現 아비코전자㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이준일

1967-08

3년

재선임

-미국EDS사 근무

-㈜대한항공 경영기획실 근무

-㈜파라다이스 그룹기조실 근무

-동양물산㈜ 기획실 근무

-現 ㈜글로넷홀딩스 부사장

(주)글로넷홀딩스 부사장
진양제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 진양제약

진양제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 XX기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,848

- 매출액

43,449

- 부채총계

31,467

- 영업이익

-5,290

- 자본금

6,000

- 당기순이익

-5,768

- 자본총계

42,381

*주당순이익(원)

-516

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,117,744,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

ㆍ제1호 의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-(원안대로 승인)

(배당금:1주당 100원)

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-(원안대로 승인)

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 장돈용)-(원안대로 승인)

ㆍ제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 이종성)-(원안대로 승인)

ㆍ제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건-(원안대로 승인)

ㆍ제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건-(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장돈용

1953-12

3년

재선임

-SK Chemicals 개발본부 전무

-SK Chemicals 고문

-진양제약(주) 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이종성

1944-06

3년

재선임

비상근

-정화여자상업고등학교 근무

-진양제약(주) 고문

-진양제약(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

17) 태양광발전사업

사업다각화를 위한

목적추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
아세아제지 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 아세아제지

아세아제지/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

766,895

- 매출액

728,592

- 부채총계

306,123

- 영업이익

5,360

- 자본금

44,783

- 당기순이익

5,007

- 자본총계

460,772

*주당순이익(원)

562

나. 개별(별도)

- 자산총계

599,266

- 매출액

465,807

- 부채총계

133,598

- 영업이익

16,964

- 자본금

44,783

- 당기순이익

20,027

- 자본총계

465,668

*주당순이익(원)

2,241

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

450

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,030,425,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안:감사 선임의 건(감사 1명)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이병무

1941-10

2

재선임

연세대학교 경영학과 졸업

현, 아세아제지 회장

현, 아세아시멘트 회장

이윤무

1946-12

2

재선임

고려대학교 토목공학과 졸업

현, 아세아제지 부회장

현, 아세아시멘트 부회장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

홍준표

1972-02

3

재선임

상근

서울대학교 국제경제학과 졸업

런던정경대학원 졸업

전, 대우증권 국제사업본부

전, 메리츠종금 IB사업본부

전, IMM인베스트먼트

현, 아세아제지 상근감사
조선선재 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 조선선재

조선선재/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 8 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

111,972

- 매출액

66,011

- 부채총계

14,480

- 영업이익

17,662

- 자본금

629

- 당기순이익

15,371

- 자본총계

97,492

*주당순이익(원)

13,029

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,739,796,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제8기 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건

☞ 제1-1호 의안(이사회안) :현금

배당 1주당 1,500원 (액면가 300%)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다

- 상기 2의 배당금총액은 2017년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,159,864주에 대한 배당금총액입니다.

- 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

2018-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임규섭

1976-06

3

재선임

- 삼정 KPMG 공인회계사

- CS홀딩스 이사
조광페인트 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 조광페인트

조광페인트/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이대은, 문해진

변경후

문해진, 양성아

2. 변경사유

이사회 결의를 통한 신규선임(각자 대표이사)

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

상기 3.변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

문해진

-

-동아대학교 경영대학원 경제학 박사

-조광페인트(주) 전무이사

-

양성아

최대주주

-Rutgers University of New Jersey(Finance)

-University of Southern California IBEAR MBA

-조광페인트(주) 부장

-조광페인트(주) 이사

-조광페인트(주) 부사장

-
조광페인트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 조광페인트

조광페인트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

265,062

- 매출액

201,245

- 부채총계

83,235

- 영업이익

5,171

- 자본금

6,400

- 당기순이익

4,300

- 자본총계

181,827

*주당순이익(원)

410

나. 개별(별도)

- 자산총계

258,538

- 매출액

196,288

- 부채총계

82,201

- 영업이익

4,248

- 자본금

6,400

- 당기순이익

16,097

- 자본총계

176,337

*주당순이익(원)

1,533

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,625,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.40

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

* 이사 선임

- 사내이사 1명 선임 (홍민규)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□제1호의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 예정금액: 보통주 1주당 250원)

→ 원안대로 가결

□제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가)

→ 원안대로 가결

□제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제3호의안 : 사내이사 홍민규

→ 원안대로 가결

□제4호의안 : 상근감사 및 감사 선임의 건 (상근감사 1명 및 감사 1명)

제4-1호의안 : 상근감사 허병도

제4-2호의안 : 감사 김재현

→ 원안대로 가결

□제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인 건

→ 원안대로 가결

□제6호의안 : 감사 보수 한도액 승인 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍민규

1972-12

3

신규선임

-(現)조광페인트(주) 구매팀장

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

허병도

1946-09

3

재선임

상근

-(現)조광페인트(주) 감사

김재현

1976-01

3

신규선임

비상근

-(現)비유케이비즈 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

평생교육시설 운영에 관한 목적 사업

교육사업 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
SG세계물산 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: SG세계물산

SG세계물산/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제55기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

324,261

- 매출액

285,427

- 부채총계

131,417

- 영업이익

-6,711

- 자본금

101,212

- 당기순이익

-6,522

- 자본총계

192,844

*주당순이익(원)

-32

나. 개별(별도)

- 자산총계

321,750

- 매출액

257,343

- 부채총계

127,446

- 영업이익

-1,787

- 자본금

101,212

- 당기순이익

-7,500

- 자본총계

194,304

*주당순이익(원)

-37

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 :

이사 선임의건 (사내이사 2명)

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이의범

1964-01

3

재선임

서울대 계산통계학과 졸업

㈜SG&G 대표이사

㈜SG세계물산 대표이사(현)

이경호

1966-01

3

재선임

경희대 영어영문학과 졸업

㈜SG&G 이사

㈜SG세계물산 기획실장(현)
이엠텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 이엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이엠텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 이엠텍

대 표 이 사 :
정 승 규

본 점 소 재 지 :
부산시 금정구 부산대학로63번길 2-1 특성화공학관 401호

(전 화) 055-710-6000

(홈페이지)http://www.em-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 우 수 명

(전 화) 070-4030-6845

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
민영기

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경북대학교 전자공학과
 - 前 LG전자 중국 오디오사업부 총괄

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 23일 제17기 정기 주주총회에서 신규선임 되었습니다.
PN풍년 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: PN풍년

PN풍년/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,628

- 매출액

67,111

- 부채총계

16,482

- 영업이익

1,564

- 자본금

5,000

- 당기순이익

1,435

- 자본총계

32,146

*주당순이익(원)

153

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

25

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

234,967,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.93

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제44기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(신규선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 조병호 선임의 건

-> 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 배성수 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조병호

1969-04

3

신규선임

前) (주)PN풍년 SCM부문장

現) (주)PN풍년 영업부부문장

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

배성수

1973-05

3

신규선임

前) (주)PN풍년 경영기획부문장

現) (주)PN풍년 경영지원부문장