eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
앤씨앤 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 앤씨앤

넥스트칩/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,644

- 매출액

41,223

- 부채총계

5,831

- 영업이익

-7,882

- 자본금

6,724

- 당기순이익

-4,411

- 자본총계

52,813

*주당순이익(원)

-332

나. 연결

- 자산총계

60,379

- 매출액

53,399

- 부채총계

12,262

- 영업이익

-10,872

- 자본금

6,724

- 당기순이익

-8,961

- 자본총계

48,118

*주당순이익(원)

-624

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임)

제2-1호 : 김경수 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-2호 : 장지훈 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제2-3호 : 김동욱 사내이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-13 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경수

1965-02

3

재선임

- ㈜대우통신

- ㈜케이코스모

- 現 ㈜넥스트칩 대표이사

장지훈

1965-10

3

재선임

- 삼성전자㈜

- ㈜씨앤에스테크놀로지

- 現 ㈜넥스트칩 부사장

김동욱

1966-03

3

재선임

- 삼성전자㈜

- 現 ㈜넥스트칩 전무
삼성전자 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 삼성전자

삼성전자/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

권오현, 윤부근, 신종균

변경후

김기남, 김현석, 고동진

2. 변경사유

김기남, 김현석, 고동진 대표이사 신규 선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

- 상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일자임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김기남

-

- 2010~2012 : 종합기술원장

- 2012~2013 : 삼성디스플레이(주) 대표이사

- 2013~2014 : 메모리사업부장

- 2014~2017 : 반도체총괄

- 2017~현재 : DS(Device Solutions) 부문장

-

김현석

-

- 2009~2011 : 영상디스플레이사업부 개발팀장

- 2011~2011 : 영상디스플레이사업부 상품전략팀장

- 2011~2017 : 영상디스플레이사업부장

- 2017~현재 : CE(Consumer Electronics) 부문장

-

고동진

-

- 2007~2011 : 무선사업부 개발관리팀장

- 2011~2014 : 무선사업부 기술전략팀장

- 2014~2015 : 무선사업부 개발실장

- 2015~현재 : 무선사업부장

- 2017~현재 : IM(IT & Mobile Communications) 부문장

-
휴비츠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 휴비츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
휴비츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 휴비츠

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)

(전 화) 031-428-9100

(홈페이지)http://www.huvitz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 한 성 일

(전 화) 031-428-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서정환, 전만식

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
서정환(재선임), 전만식(신규선임)

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서정환
-성실전자(주) 연구소장
-현) 한국산업기술대학교
 기계설계공학과 조교수

전만식
-경북대학교 전자공학과 박사
-현) 경북대학교 전자공학
 영상시스템 공학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
새론오토모티브 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 새론오토모티브

새론오토모티브/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

서인석, 니시하라 코지

변경후

서인석, 이시이 야스지

2. 변경사유

대표이사 니사하라 코지 사임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

이시이 야스지

최대주주의 특수관계인

- 닛신보 입사('88)

- 닛신보 브레이크(주) 사장

- 닛신보새론(상숙)기차 부건유한공사 동사장

- TMD Friction Group

S.A.(독일) 이사

-
LF — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: LF

LF/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,594,829

- 매출액

1,602,060

- 부채총계

491,507

- 영업이익

110,146

- 자본금

146,200

- 당기순이익

69,954

- 자본총계

1,103,322

*주당순이익(원)

2,519

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,460,552

- 매출액

1,389,250

- 부채총계

340,161

- 영업이익

115,047

- 자본금

146,200

- 당기순이익

73,177

- 자본총계

1,120,391

*주당순이익(원)

2,503

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

14,620,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사선임

사내이사 2명, 사외이사 2명

- 감사위원회 위원 선임

사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 부의사항

제1호 의안: 제12기

(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함]승인의 건

※ 1주당 예정 현금배당금: 500원

→ 원안대로 승인됨

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인됨

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)

→ 원안대로 승인됨

제4호 의안: 사외이사인 감사위원회

위원 선임의 건(2인)

→ 원안대로 승인됨

제5호 의안: 2018년 이사보수한도액

승인의 건

→ 원안대로 승인됨

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한

주당배당금의 비율임.

※ 관련공시

2018-02-07 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구본걸

1957-08

3

재선임

- 前 LG산전 관리본부장

- 現 (주)LF 회장

오규식

1958-06

3

재선임

- 前 (주)LG패션 개발지원부문장 CFO

- 現 (주)LF 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

예종석

1953-12

3

재선임

- 前 한국소비자학회 회장

- 前 한양대학교 경영대학 학장

- 前 루트 임팩트 이사장

- 前 나눔국민운동본부 공동대표

- 前 아름다운재단 이사장

- 現 한양대학교 경영학부 교수

동화약품주식회사(사외이사/감사위원)

윤용로

1955-10

3

재선임

- 前 금융감독위원회 부위원장

- 前 기업은행 은행장

- 前 하나금융지주 부회장

- 前 외환은행 은행장

- 前 외환은행 나눔재단 이사장

- 前 법무법인 세종 고문

- 現 코람코자산신탁 회장

코람코자산신탁(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

예종석

1953-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 前 한국소비자학회 회장

- 前 한양대학교 경영대학 학장

- 前 루트 임팩트 이사장

- 前 나눔국민운동본부 공동대표

- 前 아름다운재단 이사장

- 現 한양대학교 경영학부 교수

윤용로

1955-10

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 前 금융감독위원회 부위원장

- 前 기업은행 은행장

- 前 하나금융지주 부회장

- 前 외환은행 은행장

- 前 외환은행 나눔재단 이사장

- 前 법무법인 세종 고문

- 現 코람코자산신탁 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 화장품의 제조·판매·수출입업 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매

- 생활용품, 실내장식용품 제조 및 판매업

- 주방용품 제조 및 판매업

- 가구의 제조 및 판매업

'생활문화기업' 도약 위한 신규 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
하이트진로홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 하이트진로홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
하이트진로홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
하이트진로홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714(청담동)

(전 화) 02-520-3115

(홈페이지)http://hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 조 영 익

(전 화) 02-520-3115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
윤 용 수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
경남대학교 졸업 
前, 하이트진로(주) 전무

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
하이트진로홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 하이트진로홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
하이트진로홀딩스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
하이트진로홀딩스(주)

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714(청담동)

(전 화) 02-520-3115

(홈페이지)http://hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 조 영 익

(전 화) 02-520-3115

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한 승 구

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
Indiana State University MBA 
現, 하이트진로홀딩스(주) 사외이사 
現, 썬택 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
팜스코 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 팜스코

팜스코/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

725,317

- 매출액

1,023,258

- 부채총계

404,798

- 영업이익

41,749

- 자본금

18,364

- 당기순이익

39,364

- 자본총계

320,519

*주당순이익(원)

1,111

나. 개별(별도)

- 자산총계

661,084

- 매출액

987,089

- 부채총계

305,588

- 영업이익

31,176

- 자본금

18,364

- 당기순이익

32,390

- 자본총계

355,496

*주당순이익(원)

908

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,560,023,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명선임

사외이사 3명선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

-제1호 의안 : 제19기 (2017.1.1~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 사내이사 중임의 건

2-2호 사내이사 선임의 건

-제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

3-1호 사외이사 중임의 건

3-2호 사외이사 선임의 건

-제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

4-1호 감사위원 중임의 건

4-2호 감사위원 선임의 건

-제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.

2. 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2017.12.20~2017.12.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정학상

1952-03

3

재선임

서울대 축산학과

前) (주)카길퓨리나 대표이사

現) (주)팜스코 대표이사

노경탁

1964-11

3

신규선임

서울대 축산학과

現) (주)팜스코 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이해신

1943-03

3

재선임

한남대학교 대학원 경영학과

前) 호원대학교 경영학부 교수

디에스티(주)

(감사)

노상섭

1968-02

3

신규선임

서울대학교 행정대학원

現) 김앤장 법무법인 고문

-

정중원

1956-02

3

신규선임

서울시립대 행정법학박사

現) 법무법인 태평양 고문

롯데손해보험(주)

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이해신

1943-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

한남대학교 대학원 경영학과

前) 호원대학교 경영학부 교수

노상섭

1968-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 행정대학원

現) 김앤장 법무법인 고문

정중원

1956-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울시립대 행정법학박사

現) 법무법인 태평양 고문
포메탈 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 포메탈

포메탈/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

오세원, 오호석(각자대표이사)

변경후 대표이사

오호석

2. 변경사유

대외환경에 적극적으로 대처하고 경영의 효율성 및 책임경영 강화로 단독 대표체제로 전환

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 변경일은 이사회 결의일임

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

오호석

1968-08-14

자녀

1,413,000

11.93%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

오호석

(주)포메탈

상장(코스닥)

-

사장

2013-10-01

-

-
DSC인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: DSC인베스트먼트

DSC인베스트먼트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제6기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

39,424

- 매출액

6,763

- 부채총계

15,231

- 영업이익

2,843

- 자본금

8,750

- 당기순이익

2,205

- 자본총계

24,193

*주당순이익(원)

125

나. 연결

- 자산총계

40,320

- 매출액

6,818

- 부채총계

16,127

- 영업이익

2,823

- 자본금

8,750

- 당기순이익

2,205

- 자본총계

24,193

*주당순이익(원)

125

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 2명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1) 보고안건

① 감사의 감사보고

② 이사의 영업보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기(2017.01.01.~2017.12.31.)별도 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

2-1호의안 : 사내이사 윤건수 선임의 건(재선임)

→원안대로 가결

2-2호의안 : 사내이사 하태훈 선임의 건(재선임)

→원안대로 가결

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호의안 : 감사 이지훈 선임의 건(재선임)

→원안대로 가결

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-19 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤건수

1962-07

3년

재선임

현) DSC인베스트먼트(주) 대표이사

전) LB인베스트먼트

전) 한국기술투자

전) LG텔레콤

전) LG전자기술원

하태훈

1972-01

3년

재선임

현) DSC인베스트먼트(주) 전무이사

전) LB인베스트먼트

전) 센츄리온기술투자

전) 한솔창업투자

전) 국제창업투자

전) 삼성전자

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이지훈

1963-10

3년

재선임

비상근

현) 세종대학교 경영학과 부교수

현) DSC인베스트먼트(주) 감사

전) 조선일보 경제부
효성오앤비 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 효성오앤비

효성오앤비/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

박태헌

변경후 대표이사

박태헌,김방식,박문현

2. 변경사유

각자대표 선임

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박태헌

1943-03-30

본인

1,192,315

20.56%

-

김방식

1960-06-26

특별관계자

115,440

1.99%

-

박문현

1979-10-26

자

833,622

14.37%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박태헌

효성오앤비(주)

상장(코스닥)

-

대표이사

1984-07-01

-

-

김방식

효성오앤비(주)

상장(코스닥)

-

사장

1984-07-01

-

-

박문현

효성오앤비(주)

상장(코스닥)

-

이사

2009-05-01

-

-
효성오앤비 — 임시주주총회결과 (20180323)
제출인: 효성오앤비

효성오앤비/임시주주총회결과/(2018.03.23)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

- 임시주주총회 회의 목적사항

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

2. 주주총회 일자

2018-03-23

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

1.금속구조물·창호공사업(온실시공업)

2.스마트팜 관련사업 일체

사업다각화에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
성도이엔지 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 성도이엔지

성도이엔지/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 30기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

283,354

- 매출액

312,492

- 부채총계

118,546

- 영업이익

18,775

- 자본금

7,735

- 당기순이익

20,145

- 자본총계

164,808

*주당순이익(원)

1,348

나. 연결

- 자산총계

328,534

- 매출액

391,339

- 부채총계

141,557

- 영업이익

24,856

- 자본금

7,735

- 당기순이익

21,235

- 자본총계

186,977

*주당순이익(원)

1,480

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,251,650,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.26

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명

(서인수 사내이사, 김윤원 사내이사)

- 상근감사 1명

(박현순 상근감사)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

나. 부의안건

제1호의안:제30기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안:보통주 1주당 현금배당금

150원(이사회안)

▶원안대로 승인

1-2호 의안:보통주 1주당 현금배당금

350원(주주제안)

▶부결

제2호 의안 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 후보자

서인수 선임의 건

▶원안대로 승인

2-2호 의안 : 사내이사 후보자

김윤원 선임의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

-상근감사 후보자 박현순 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 개별, 연결 주당순이익은 기본주당 순이익을 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시

2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서인수

1955-03

3

재선임

現.(주)성도이엔지 대표이사

前.삼성엔지니어링(주) 근무

김윤원

1957-02

3

재선임

現.(주)성도이엔지 사장

前.(주)SK건설 근무

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박현순

1953-10

3

재선임

상근

現. 법무법인 화우 변호사

前. 서울고등법원 판사
크린앤사이언스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 크린앤사이언스

크린앤사이언스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

65,543

- 매출액

76,754

- 부채총계

33,769

- 영업이익

6,458

- 자본금

3,650

- 당기순이익

4,800

- 자본총계

31,774

*주당순이익(원)

769

나. 연결

- 자산총계

65,672

- 매출액

77,108

- 부채총계

33,886

- 영업이익

6,294

- 자본금

3,650

- 당기순이익

4,713

- 자본총계

31,786

*주당순이익(원)

755

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

936,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.26

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 (최재호)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 제38기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

->원안대로 승인

제2호 의안 이사선임의 건(사내이사 최재호)

->원안대로 승인

제3호 의안 감사 선임의 건

->부결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최재호

1969-07

3

신규선임

- 前 (주)크린앤사이언스 대표이사

-연세대학교 화학공학졸업
이엠넷 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 이엠넷

이엠넷/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

56,253

- 매출액

19,369

- 부채총계

14,686

- 영업이익

2,549

- 자본금

5,569

- 당기순이익

2,693

- 자본총계

41,567

*주당순이익(원)

242

나. 연결

- 자산총계

69,973

- 매출액

28,810

- 부채총계

26,366

- 영업이익

4,183

- 자본금

5,569

- 당기순이익

3,849

- 자본총계

43,607

*주당순이익(원)

346

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

334,141,170

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.73

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사: 2명

김영원(상근/재선임)

오승진(상근/재선임)

사외이사: 2명

김용환(신규선임)

이영섭(신규선임)

상기 사내이사(2명) 및 사외이사(2명)의 임기는 2018년 3월 31일부터 3년간임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 2017년도(제18기) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안: 현금배당확정의 건

(1주당 30원)

- 원안대로 승인

제3호의안: 정관 변경의 건

- 원안대로 승인

제4호의안: 사내이사 선임의 건(2명)

- 원안대로 승인

(김영원사내이사, 오승진사내이사)

제5호의안: 사외이사 선임의 건(2명)

- 원안대로 승인

(김용환사외이사, 이영섭사외이사)

제6호의안: 이사 보수한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제7호의안: 감사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무재표상의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 사외이사 2명(최주호,홍성일)의 임기가 2018년 3월 31일로 만료됨에 따라,

본 정기주주총회에서 사외이사를 신규선임(2명)하였으며, 신규선임 된 사외이사(2명)

의 임기는 2018년 3월 31일부터 2021년 3월 31일까지 입니다.

※관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-03-13 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영원

1966-03

3년

재선임

前)중앙일보 광고본부

現)이엠넷 대표이사

現)한국인터넷광고재단 이사

오승진

1969-08

3년

재선임

前)동부생명 단체사업부

現)이엠넷 부사장

現)네프미디어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용환

1967-02

3년

신규선임

現)골드스타인베스트먼트 상근감사

現)대한민국브랜드협회

고문

골드스타인베스트먼트

(상근감사)

이영섭

1966-04

3년

신규선임

前)세동회계법인 이사

前)삼일회계법인 전무이사

現)이정회계법인 이사

이정회계법인(이사)
한국기업평가 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국기업평가

한국기업평가/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제36기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

97,992

- 매출액

44,543

- 부채총계

16,968

- 영업이익

10,492

- 자본금

24,453

- 당기순이익

12,761

- 자본총계

81,024

*주당순이익(원)

2,861

나. 연결

- 자산총계

127,667

- 매출액

78,518

- 부채총계

24,892

- 영업이익

24,037

- 자본금

24,453

- 당기순이익

19,327

- 자본총계

102,773

*주당순이익(원)

3,462

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

770

중간ㆍ분기배당금

1,480

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,036,959,750

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제36기 (FY2017) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 기타비상무이사 Bernard Andre Marie

De Lattre 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 비상근감사 정해신 선임

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기배당금총액은 중간(분기)배당금총액6,602,089,080원과 기말배당금총액3,434,870,670원을 합산한 금액임

※관련공시

2018-03-08 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Bernard

Andre

Marie

De

Lattre

1948-08

3년

재선임

The University Of Paris Ⅸ Dauphine

Board Director of Fimalac

Chairman for Asia Pacific, Fitch ratings

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정해신

1962-03

3년

재선임

비상근

University of California

Berkeley MBA

법무법인 태평양 고문
하이트진로홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 하이트진로홀딩스

하이트진로홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 103기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,059,347

- 매출액

1,881,223

- 부채총계

2,924,378

- 영업이익

100,096

- 자본금

118,388

- 당기순이익

-7,615

- 자본총계

1,134,969

*주당순이익(원)

-660

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,623,305

- 매출액

37,733

- 부채총계

633,888

- 영업이익

34,867

- 자본금

118,388

- 당기순이익

14,220

- 자본총계

989,417

*주당순이익(원)

645

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,296,542,550

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

2.0

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제103기(2017.1.1~12.31)

재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명,사외이사 2명)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을

매출액에 기표하였습니다.

- 상기의 종류주식은 우선주를 의미함.

※ 관련공시

2018-03-16 주주총회소집공고

2018-03-16 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인규

1962-11

3

재선임

연세대학교 졸업

現, 하이트진로홀딩스(주) 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한승구

1954-08

3

재선임

Indiana State University MBA

現, 하이트진로홀딩스(주) 사외이사

現, 썬택 대표

-

윤용수

1954-12

3

신규선임

경남대학교 졸업

前, 하이트진로(주) 전무

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한승구

1954-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

Indiana State University MBA

現, 하이트진로홀딩스(주)

사외이사

現, 썬택 대표

윤용수

1954-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

경남대학교 졸업

前, 하이트진로(주) 전무
대상 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대상

대상/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 64기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,252,431

- 매출액

2,968,805

- 부채총계

1,367,990

- 영업이익

96,721

- 자본금

36,018

- 당기순이익

51,772

- 자본총계

884,441

*주당순이익(원)

1,467

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,894,469

- 매출액

2,190,129

- 부채총계

1,031,606

- 영업이익

103,141

- 자본금

36,018

- 당기순이익

54,780

- 자본총계

862,863

*주당순이익(원)

1,524

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

510

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

18,022,826,230

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

3.8

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 재선임 1명

감사 신규선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제 64기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사선임의 건 (재선임 1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.

ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임.

ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임.

ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박용주

1963-02

3

재선임

동아대학교 전기공학 석사

(전) (주)초록마을 대표이사

(현) 대상BESTCO 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박시종

1953-06

3

신규선임

상근

(전) 감사원 행정안보감사국장

(현) 법인 율촌 고문
디지틀조선 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 디지틀조선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디지틀조선일보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
디지틀조선일보

대 표 이 사 :
김 영 수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로21길 52 (태평로1가)

(전 화) 02-3701-2114

(홈페이지)http://pr.dizzo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 봉 현

(전 화)02-3701-2822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정상국

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 경영대학원 경영학 석사
LG그룹 홍보팀장 (부사장) (前)
LG상남언론재단 감사 (現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
에코플라스틱 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에코플라스틱

에코플라스틱/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

312,761

- 매출액

645,605

- 부채총계

196,407

- 영업이익

-292

- 자본금

11,348

- 당기순이익

-274

- 자본총계

116,354

*주당순이익(원)

-12

나. 연결

- 자산총계

579,703

- 매출액

1,042,561

- 부채총계

449,344

- 영업이익

-3,515

- 자본금

11,348

- 당기순이익

-9,020

- 자본총계

130,359

*주당순이익(원)

-398

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

0. 사외이사 : 장영섭

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

0. 제 1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

0. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

- 원안대로 가결

0. 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함)

- 원안대로 가결

0. 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영섭

1949-01

3년

재선임

- 서울대학교 외교학 학사

- 서던일리노이대학교

- 前) 연합뉴스 대표이사 사장

원익큐브 (사외이사)
한양디지텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한양디지텍

한양디지텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,601

- 매출액

74,135

- 부채총계

15,202

- 영업이익

-3,308

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-2,457

- 자본총계

33,399

*주당순이익(원)

-255

나. 연결

- 자산총계

58,900

- 매출액

76,689

- 부채총계

19,262

- 영업이익

-2,676

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-2,175

- 자본총계

39,638

*주당순이익(원)

-225

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(연결포함)

☞원안대로 승인

제 2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보자 이원득)

☞원안대로 승인

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원득

1974-03

3년

재선임

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

보스턴 컨설팅 그룹

LG디스플레이

(현)핀투비 이사

핀투비(이사)
코오롱글로벌 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코오롱글로벌

코오롱글로벌/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 58기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,263,441

- 매출액

3,653,606

- 부채총계

1,798,008

- 영업이익

72,509

- 자본금

127,683

- 당기순이익

15,249

- 자본총계

465,432

*주당순이익(원)

601

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,235,230

- 매출액

3,555,315

- 부채총계

1,764,529

- 영업이익

82,515

- 자본금

127,683

- 당기순이익

18,142

- 자본총계

470,701

*주당순이익(원)

715

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,820,308,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

1.1

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1인 재선임

- 장동권

사외이사 1인 신규선임

- 유인태

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 통과

2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 1명 재선임 (장동권)

사외이사 1명 신규선임 (유인태)

→원안대로 통과

3. 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 유인태)

→원안대로 통과

4. 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장동권

1959-10

3

재선임

2014, 코오롱글로벌(주) 건설혁신본부장

2015~現, 코오롱글로벌(주) 건설부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유인태

1948-09

3

신규선임

서울대학교 사회학 학사

1996, 한성대학교 객원교수

2012~2016, 19대 국회의원

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

유인태

1948-09

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

서울대학교 사회학 학사

1996, 한성대학교 객원교수

2012~2016, 19대 국회의원

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

(신설)

98. 식품접객업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

98. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

99. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

사업목적사항 추가에 따른 순서 변경
디지틀조선 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 디지틀조선

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)디지틀조선일보

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
디지틀조선일보

대 표 이 사 :
김 영 수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로21길 52 (태평로1가)

(전 화) 02-3701-2114

(홈페이지)http://pr.dizzo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김 봉 현

(전 화)02-3701-2822

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이만우

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한국과학기술원 경영과학 석사
SK그룹 PR팀장 (부사장) (前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
피제이메탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)피제이메탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주) 피제이메탈

대 표 이 사 :
원 경 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 81길 13(삼성동)

(전 화)02-555-4451

(홈페이지)http://www.pjmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)최병혁

(전 화)02-555-4451

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송우달

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-한겨레신문(주)전략사업본부장 겸 디폴리오 대표 
-한겨레신문(주)경영총괄전무이사
-(현)피제이메탈 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

선임되는 사외이사의 임기는 취임 후 1년 내 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결일까지로 함.
화천기공 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 화천기공

화천기공/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

360,583

- 매출액

208,441

- 부채총계

83,227

- 영업이익

11,012

- 자본금

11,000

- 당기순이익

8,715

- 자본총계

277,356

*주당순이익(원)

3,961

나. 개별(별도)

- 자산총계

331,127

- 매출액

195,264

- 부채총계

71,288

- 영업이익

12,147

- 자본금

11,000

- 당기순이익

9,459

- 자본총계

259,839

*주당순이익(원)

4,300

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,750,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 보 고 사 항 ▣

1) 감사보고

2) 영업보고

▣ 결 의 사 항 ▣

◎ 제 1호 의안 :

제41기(2017.01.01~2017.12.31)

연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제41기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제 2호 의안 :

이사 선임의 건(사내이사 1명)

☞ 원안대로 승인

◎ 제 3호 의안 :

이사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

◎ 제 4호 의안 :

감사 보수 한도액 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권영두

1950-05

3

재선임

(현) 화천기공(주) 대표이사

(현) 한국공작기계산업협회 회장
제주은행 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이동대

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)제주은행

20180322

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 22일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이동대

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)제주은행

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006220

발행주식 총수
22,128,774

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이동대
한자(영문)
李東大
(Lee Dong Dae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
570126

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
제주시 원노형로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
은행장
(대표이사)

선임일
2014년 03월 21일
퇴임일
2018년 03월 22일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)제주은행
부 서
총무부

직 위
팀장
전화번호
064-72******

성 명
김종신
팩스번호
064-72******

이메일 주소
******a75@shinhan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 12월 09일
15,000
0.07
15,000
0.07

이번보고서
2018년 03월 23일
0
0.00
0
0.00

증 감
-15,000
-0.07
-15,000
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

22,128,774
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 22일
보통주
15,000
-15,000
0
-
-

합 계
15,000
-15,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
화천기계 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 화천기계

화천기계/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제43기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

156,771

- 매출액

208,414

- 부채총계

33,634

- 영업이익

292

- 자본금

11,000

- 당기순이익

583

- 자본총계

123,137

*주당순이익(원)

294

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

198,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

나. 의결안건

① 제43기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

② 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

③ 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-07 주주총회소집결의

2018-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 소용섭

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.19

보고서작성기준일 :
2018.03.19

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
소용섭

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
소용섭
한자(영문)

蘇勇燮

(So yong seob)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
670103

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 동구 남목12길 39(동부동)

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.07.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
회계팀

직 위
과장
전화번호
052)20******

성 명
임경섭
팩스번호
052)20******

이메일 주소
******hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.11.20
133
0.000235
133
0.000235

이번보고서
2018.03.19
164
0.000237
164
0.000237

증 감
31
0.000045
31
0.000045

※ 현대중공업(주)의 유상증자로 인해 발행주식 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경됨

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

164
-
-
-
-
-
-
-
164
0.000237

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,165,426
-
0.000237
0.000237

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018.02.12
신주인수권이표시된것
0
8
8
-
신주인수권증서 배정

기타(-)
2018.03.19
신주인수권이표시된것
8
-8
0
-
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018.03.19
보통주
133
31
164
98,800
구주주 청약

합 계
133
31
164
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
※ 상기 취득/처분단가(원)의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정 발행가액임
전방 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 전방

전방/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 70기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

413,515

- 매출액

182,485

- 부채총계

264,612

- 영업이익

-18,149

- 자본금

8,400

- 당기순이익

-13,040

- 자본총계

148,903

*주당순이익(원)

-10,570

나. 개별(별도)

- 자산총계

415,417

- 매출액

173,282

- 부채총계

265,624

- 영업이익

-15,664

- 자본금

8,400

- 당기순이익

-12,794

- 자본총계

149,793

*주당순이익(원)

-11,228

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

569,735,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 6명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

2. 회의 목적사항

-제1호 의안

:제70기 재무제표(이익잉여금처분계 산서포함), 연결재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건(결산배당1주당 현금 500원, 시가배당 2.5%)

▶ 원안대로 승인

제2호 의안

:이사 선임의 건

(사내이사6명/사외이사2명)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안

:이사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안

:감사보수 한도액 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주 일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조규옥

1946-07

1

재선임

삼동산업(주) 대표이사

현)전방(주) 대표이사 회장

김형건

1954-06

1

재선임

청도콘덴사(주) 대표이사

전방(주) 전무

현) 전방(주) 대표이사 사장

조덕현

1979-03

1

재선임

전방(주) 경영기획 이사

현) 전방(주) 부사장

김미사

1961-03

1

재선임

현) 전방(주) 이사

곽학근

1955-09

1

재선임

전방(주) 광주공장장, 평동공장장

전방(주) 상무

현) 전방(주) 생산.기획.영업담당 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문명진

1945-03

1

재선임

전방(주) 대표이사 사장

현) 전방(주) 사외이사

-

이종덕

1953-04

1

재선임

전방(주) 영암공장 사무부 차장

현) 전방(주) 사외이사

-
디씨엠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 디씨엠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
디씨엠(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
디씨엠 주식회사

대 표 이 사 :
정 연 택

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 웅상농공단지길 55(덕계동)

(전 화)055-366-9991

(홈페이지)http://www.dcmcorp.co.rk

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)노 규 철

(전 화)055-366-9991

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임 정 태

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 화승 T & C 이사
- 現) 한영산업(주) 사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 특이사항 없음
대림통상 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대림통상

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대림통상주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
대림통상주식회사

대 표 이 사 :
이 재 만

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 연희로 142

(전 화) 02)730-9811

(홈페이지)http://www.dlt.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 윤 광 진

(전 화) 02)730-9811 (교6530)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
백승훈

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 리빙스타 대표이사
前 정림산업 대표이사
現 대림통상 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
대동 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대동

대동공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 71기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

730,626

- 매출액

610,103

- 부채총계

511,728

- 영업이익

17,177

- 자본금

23,728

- 당기순이익

9,854

- 자본총계

218,897

*주당순이익(원)

464

나. 개별(별도)

- 자산총계

558,502

- 매출액

453,491

- 부채총계

371,761

- 영업이익

7,907

- 자본금

186,741

- 당기순이익

4,393

- 자본총계

23,728

*주당순이익(원)

212

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,243,692,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명, 사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호의안 : 제71기(2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 1주당 배당금 : 60원 (현금배당)

☞ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명)

- 제2-1호 의안: 이사후보(사내이사) 권태경 (신규)

- 제2-2호 의안: 이사후보(사외이사) 박해식 (재선임)

☞ 원안대로 승인

제3호의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건→

(감사위원회위원후보 박해식)

☞ 원안대로 승인

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익임

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터

과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

주당배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-03-14 감사보고서 제출

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권태경

1959-02

3

신규선임

대동공업 품질본부장, 구매본부장, 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박해식

1959-12

3

재선임

법무법인 율촌 변호사

대동공업 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박해식

1959-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

법무법인 율촌 변호사

대동공업 사외이사
동남합성 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 미원상사

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)동남합성

20180320

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.20

보고서작성기준일 :
2018.03.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원상사(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동남합성

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
023450

발행주식 총수
1,314,953

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미원상사(주)
한자(영문)
美原商社(株)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
134-81-02843

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 만안구 석수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원상사(주)
부 서
경영지원팀

직 위
차장
전화번호
031-47******

성 명
신은경
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.16
597,836
45.46
597,836
45.46

이번보고서
2018.03.23
595,043
45.25
595,043
45.25

증 감
-2,793
-0.21
-2,793
-0.21

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

595,043
-
-
-
-
-
-
-
595,043
45.25

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

1,314,953
-
45.25
45.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018.03.20
보통주
597,836
-793
597,043
62,200
-

장내매도(-)
2018.03.23
보통주
597,043
-2,000
595,043
62,881
-

합 계
597,836
-2,793
595,043
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
디씨엠 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 디씨엠

디씨엠/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

186,200

- 매출액

133,622

- 부채총계

25,053

- 영업이익

16,555

- 자본금

6,000

- 당기순이익

14,057

- 자본총계

161,147

*주당순이익(원)

1,371

나. 개별(별도)

- 자산총계

167,998

- 매출액

127,349

- 부채총계

21,555

- 영업이익

13,655

- 자본금

6,000

- 당기순이익

12,349

- 자본총계

146,443

*주당순이익(원)

1,300

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

460

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,292,260,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.69

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사 선임

사내이사 1명(손경태), 사외이사 1명 (임정태) 선임

- 감사선임(상근감사 이상하)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사선임의건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 감사선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손경태

1956-01

3

재선임

-. 동아건설

-. 디씨엠(주) 전무이사

-. 現, 디씨엠 (주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임정태

1950-07

3

재선임

-.화승 T&C 이사

-.現, 한영산업(주) 사장

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이상하

1950-04

3

재선임

상근

-. 부산은행 지점장

-. 세종중공업(주) 전무이사

-. 現, 디씨엠(주) 감사
대림통상 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대림통상

대림통상/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 48기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

229,258

- 매출액

197,247

- 부채총계

118,521

- 영업이익

1,990

- 자본금

16,425

- 당기순이익

-4,307

- 자본총계

110,737

*주당순이익(원)

-285

나. 개별(별도)

- 자산총계

225,995

- 매출액

183,331

- 부채총계

102,464

- 영업이익

2,208

- 자본금

16,425

- 당기순이익

-3,829

- 자본총계

123,531

*주당순이익(원)

-251

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,283,750,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.81

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 (백승훈)

상근감사 1명 (이을래)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

2

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제48기 재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건

→ 당사 정관에 의거하여

보고사항으로 갈음

제2호의안:이사선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안:감사선임의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-03-15 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

백승훈

1952-01

3

신규선임

고려대 경제학과 졸업

대림통상 상무

리빙스타 대표이사

정림산업 대표이사

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이을래

1947-03

3

신규선임

상근

성균관대 경제학과 졸업

삼성중공업 경리과장

대림자동차 관리부장

대림통상 상근감사

대림통상 사외이사
미스토홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180323)
제출인: 미스토홀딩스

휠라코리아/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

휠라코리아(주)

회사코드

081660

담당부서명

경영관리본부

담당자명

배지해

tel

02-3470-9551

(fax)

02-3470-9548

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

12,223,014

0

12,223,014

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-23

보통주식

2,458,821

20.12

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,458,821

20.12

이번보고서제출일

2018-03-23

보통주식

2,458,621

20.12

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,458,621

20.12

증감

보통주식

-200

0.00

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-200

0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명

조영재

생년월일

510710

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

장내매도(-)

보통주식

500

-200

300

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식회사 에이치엠앤드디홀딩스

사업자등록번호

135-87-00743

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

2,455,321

20.09

0

0.00

0

0.00

2,455,321

20.09

윤수연

생년월일

770713

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

3,000

0.02

0

0.00

0

0.00

3,000

0.02

조영재

생년월일

510710

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

300

0.00

0

0.00

0

0.00

300

0.00

합계

2,458,621

20.12

0

0.00

0

0.00

2,458,621

20.12
하이트진로 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 하이트진로

하이트진로/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 66기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,507,596

- 매출액

1,889,910

- 부채총계

2,290,087

- 영업이익

87,250

- 자본금

368,842

- 당기순이익

12,736

- 자본총계

1,217,509

*주당순이익(원)

182

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,403,416

- 매출액

1,664,922

- 부채총계

2,131,165

- 영업이익

83,494

- 자본금

368,842

- 당기순이익

18,625

- 자본총계

1,272,250

*주당순이익(원)

266

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

850

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

55,882,769,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.3

종류주식

4.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

가. 보고 사항

1. 영업보고

2. 감사보고

나. 부의 안건

1. 제1호 의안 :제66기

(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건

:원안대로 승인

2. 2호 의안 : 이사보수 및 상여금

지급한도액 승인의 건

:원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 종류주식은 우선주를 의미함.

- 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에

서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-03-16 주주총회소집결의

2018-03-16 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고