오가닉티코스메틱 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 오가닉티코스메틱

오가닉티코스메틱/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 연결

- 자산총계

236,617

- 매출액

197,713

- 부채총계

28,292

- 영업이익

60,720

- 자본금

56,682

- 당기순이익

43,245

- 자본총계

208,325

*주당순이익(원)

760

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

-

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

45.71

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,623,205,306

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.50

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 4명 재선임, 사외이사 2명 재선임, 감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제5기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호의안: 현금배당 승인의 건

→원안대로 승인

제3호의안: 이사 재선임의 건

3-1호의안: 채정망(CAI ZHENGWANG) 이사의 재선임

→원안대로 승인

3-2호의안: 진문(CHEN WEN) 이사의 재선임

→원안대로 승인

3-3호의안: 엽영재(YE RONGCAI) 이사의 재선임

→원안대로 승인

3-4호의안: 류양(LIU YANG) 이사의 재선임

→원안대로 승인

제4호의안: 사외이사 재선임의 건

4-1호의안: 량표(LIANG BIAO) 사외이사의 재선임

→원안대로 승인

4-2호의안: 이홍기(LEE HONG GI) 사외이사의 재선임

→원안대로 승인

제5호의안: 감사 재선임의 건

5-1호의안: 하우란(XIA YOULAN) 감사의 재선임

→원안대로 승인

제6호의안: 해천약업과기발전유한공사의 정관상 경영범위 추가의 건

→원안대로 승인

제7호의안: 이사 보수한도 승인의건_보수한도 1000만 RMB

→원안대로 승인

제8호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만 RMB

→원안대로 승인

제9호의안:감사 후 재무제표 등 미통지 승인의건

→원안대로 승인

제10호의안: 외부감사인 선임의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다.

2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.

(1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 163.65원/RMB(2017년12월 31일) 적용

(2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 167.46원/RMB(2017년도 평균환율) 적용

3. 배당금 총액은 중국 위안화 기준금액이고, 주주총회 당일 2018년 3월 23일 환율 169.30/RMB(서울외국환중개(주))를 적용하였으며 향후 환율 변동에 따라 원화금액이 변동될 수 있습니다

4. 상기 배당금은 정기주주총회결의일 이후 1개월 이내 지급할 예정이며, 실제 지급시 환율차이로 인해 변경될 수 있습니다.

※관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의

2018-02-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

채정망

(CAI ZHENGWANG)

1973-03

3

재선임

▶2000.02-2003.05: 호북동제당약업유한공사 대표이사 비서

▶2003.06-2005.07: 복건동제당약방유한공사 대표이사

▶2005.09-2014.07: 복건남평동춘약업유한공사 대표이사

▶2009.04-2014.02: 복건해천약업과기발전유한공사 이사(총경리)

▶2010.08-현재: 복건조농실업발전유한공사 대표이사

▶2014.02-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 대표이사

▶2015.04-현재: 남평화장품상회 부회장

▶2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 대표이사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 대표이사

진문

(CHEN WEN)

1974-08

3

재선임

▶1995.10-2002.03: 복청시공안국교통경찰대대 근무

▶2002.03-2005.09: 복건해화약업과기발전유한공사 부총경리

▶2005.09-2009.03: 복건남평동춘약업유한공사 총경리

▶2009.04-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 부총경리

▶2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 이사

▶2015.07-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 이사

▶2015.07-현재: 복건조농실업발전유한공사 이사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 이사

엽영재

(YE RONGCAI)

1967-07

3

재선임

▶1992.09-1994.05: 남평시립의원

▶1994.06-2003.08: 연평구대횡진 경제위원회 근무

▶2003.09-2009.03: 대횡진 건축회사 경리

▶2009.04-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 부총경리

▶2012.10-2014.02: 복건해천약업과기발전유한공사 감사

▶2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 이사

▶2015.07-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 이사

▶2015.07-현재: 복건조농실업발전유한공사 이사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 이사

류양

(LIU YANG)

1976-09

3

재선임

▶1996.04-1999.05: 호북응성시위생국 근무

▶1999.06-2006.10: 화윤신용약업유한공사 영업총괄

▶2008.03-2010.09: 하남성광집단의약물류공사 부총경리

▶2010.10-2013.08: 복건남평동춘약업유한공사 부총경리

▶2013.09-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 영업부 경리

▶2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 이사

▶2015.07-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 이사

▶2015.07-현재: 복건조농실업발전유한공사 이사

▶2016.01-현재: 오가닉티코스메틱 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

량표

(LIANG BIAO)

1958-12

3

재선임

▶1990.03-2004.10: 미국 Intex그룹 중국투자기업 부총경리

▶2003.07-2004.10: 북경국가통계학원 대중형기업 CFO 고급과정 수료

▶2004.11-2006.12: 홍콩 Permaisuri유한공사 중국사무소 부대표

▶2007.01-2008.04: 백미순리(복건)물류과기관리유한공사 CFO

▶2008.05-2011.10: 연화(복건)기업관리유한공사 총경리, 고문

▶2009.10-현재: 복건해협경제연구원경제데이터 및 모형연구소 수석 연구원

▶2011.11-2012.10: 홍콩 Permaisuri유한공사 이사

▶2012.11-2013.07: 미국 Noble House Home Furnishing LLC 재무 경리

▶2013.08-2014.08: 복건성농업산업화선두기업협회 고문

▶2014.09-2015.07: 홍콩 Permaisuri유한공사 이사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 사외이사

-

이홍기

(LEE HONG GI)

1956-12

3

재선임

▶1982.09-1999.01: 증권감독원 근무

▶1991.01-2014.12: 금융감독원 근무

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

하우란

(XIA YOULAN)

1981-09

3

재선임

상근

▶2003.09-2011.11: 복건성농장담말투자발전유한공사 부총경리

▶2011.12-2015.06: 복주정원무역유한공사 부총경리

▶2012.09-현재: 복건성보건품화장품협회 부회장

▶2014.11-현재: 복주시화장품상회 부회장

▶2015.07-2015.07: 복건통호무역유한공사 감사

▶2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 감사