eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
와이지엔터테인먼트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 와이지엔터테인먼트

와이지엔터테인먼트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

452,868

- 매출액

264,116

- 부채총계

119,722

- 영업이익

25,840

- 자본금

9,253

- 당기순이익

19,224

- 자본총계

333,146

*주당순이익(원)

1,080

나. 연결

- 자산총계

583,599

- 매출액

349,860

- 부채총계

151,494

- 영업이익

25,197

- 자본금

9,253

- 당기순이익

11,910

- 자본총계

432,104

*주당순이익(원)

996

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,910,183,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.51

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2인,기타비상무이사 1인,사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

보고사항

- 영업보고 및 감사보고

주총안건

제1호 의안: 제 20기(2017년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

: 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안-사내이사후보자 황보경

2-2호 의안-사내이사후보자 유해민

2-3호 의안-기타비상무이사후보자 허석준

2-4호 의안-사외이사후보자 이호상

: 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.

- 배당금총액은 발행주식수 19,545,397주(보통주:18,185,709주, 우선주:1,359,688주)에서 보통주 자기주식 144,171주 를 제외한 19,401,226주를 기준으로 산정한 금액입니다.

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황보경

1970-02

3년

재선임

-와이지엔터테인먼트 경영지원본부장

유해민

1982-08

3년

재선임

-와이지엔터테인먼트 신사업개발본부장

허석준

1973-05

3년

신규선임

-Managing Director, Head of Korea

Standard Chartered Private Equity

-Senior Managing Director, Head of Korea CVC Capital Partners

-Managing Director, Risk & Compliance and Special Situation

L Catterton Asia

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이호상

1971-01

3년

재선임

-다음커뮤니케이션 감사팀장

-선경회계법인 대표이사

-선경회계법인 대표이사
서울제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 서울제약

서울제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

86,932

- 매출액

46,652

- 부채총계

33,076

- 영업이익

4,120

- 자본금

4,192

- 당기순이익

881

- 자본총계

53,856

*주당순이익(원)

111

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

125,768,145

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.15

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 김정호 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 김정호 재선임의 건)

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

*재무제표 이사회 승인일 :

2018년 3월 13일

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거하여 당초 제1호 의안이었던 '제32기 재무제표 및 이익배당(안)승인의 건'은 2018년 3월 13일 열린 이사회에서 승인하였고 주주총회에서는 보고로 갈음함.

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집공고

2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정호

1958-01

3

신규선임

㈜대웅제약 전무이사

㈜JW중외제약 전무이사

㈜CMG제약 대표이사

㈜서울제약 대표이사 사장 (현)
일진다이아 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 일진다이아

일진다이아/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김기현

변경후

정병국

2. 변경사유

- 제14기 정기주주총회 결과

( 김기현 : 임기만료로 인한 퇴임,

정병국 : 신규선임 )

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

정병국

-

前) 일진그룹 사업개잘실 사장

前) 한국쓰리엠 대표이사

-
유신 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 유신

유신/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

149,440

- 매출액

148,484

- 부채총계

58,740

- 영업이익

1,028

- 자본금

15,000

- 당기순이익

1,529

- 자본총계

90,700

*주당순이익(원)

510

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

600,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 : 신규선임 1명, 재선임 2명

- 감사 : 재선임 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

(*현금배당 (안) 주당 200원)

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 전경수 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-2호 의안 : 사내이사 유정규 선임의 건

→ 원안대로 가결

제3-3호 의안 : 사내이사 성낙일 선임의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건

→ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전경수

1949-01

3

신규선임

- 전 서울대학교 건설환경공학부 교수

- (주) 유신 부회장(現)

유정규

1937-10

3

재선임

- (주)유신코퍼레이션 사장

- (주) 유신 회장(現)

성낙일

1958-04

3

재선임

- (주)유신설계공단

- (주) 유신 사장(現)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이현근

1947-07

3

재선임

상근

- 전 유신설계공단

- (주) 유신 상근감사(現)

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 지하안전영향평가 전문기관

- 일반소방공사감리업(기계·전기)

- 일반소방시설설계업(기계·전기)

- 전기공사업

- 연구개발서비스업(공학 및 기술연구개발업)

사업목적추가(신규)

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적) 회사는 ...

1. 종합건설산업에 ...

...

4. 환경영향평가업

...

12. 소방시설설계공사감리업

...

33. 재해영향평가대행자

34. 인구영향평가대행자

...

49. 엔지니어링 사업자

50. 토목, 건축, 산업설비, ...

51. 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 회사는 ...

1. (현행과 같음)

...

4. 제1종환경영향평가업

...

12. 일반소방공사감리업(기계·전기)

...

33. 일반소방시설설계업(기계·전기)

34. 지하안전영향평가 전문기관

...

49. 전기공사업

50. 연구개발서비스업(공학 및 기술 연구개발업)

51 엔지니어링 사업자

52. 토목, 건축, 산업설비, ...

53. 각 호에 관련된 부대사업

- 명칭변경으로 조문 정비

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가

- 사업목적 추가에 따른 조항 번호 자구수정

사업목적 삭제

- 재해영향평가대행자

- 인구영향평가대행자

사업목적삭제
영흥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영흥철강 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
영흥철강 주식회사

대 표 이 사 :
한재열, 최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화)041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신흥식

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
現 영흥철강(주) 사외이사
 (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이 사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기는 1년이며, 당사 정관에 따라 임기만료일은 취임후 1년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
나노엔텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 나노엔텍

나노엔텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

45,401

- 매출액

22,133

- 부채총계

18,612

- 영업이익

2,945

- 자본금

12,234

- 당기순이익

-799

- 자본총계

26,788

*주당순이익(원)

-33

나. 연결

- 자산총계

42,370

- 매출액

23,810

- 부채총계

18,639

- 영업이익

1,672

- 자본금

12,234

- 당기순이익

-2,072

- 자본총계

23,731

*주당순이익(원)

-85

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 기타비상무이사 1명 신규선임

- 사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

2. 이사 선임의 건

2-1 기타비상무이사 김준연 선임의 건

2-2 사외이사 황성걸 선임의 건

☞ 원안대로 승인

3. 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

4. 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김준연

1967-12

3

신규선임

SKT 헬스케어 ICT 사업팀장

現) SKT 헬스케어 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성걸

1971-03

3

신규선임

구글-모토로라 코리아 센터장(전무)

모토로라 모빌리티 미국본사 북미 디자인 매니저

現) 홍익대학교 산업디자인과 부교수

-
유니테스트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 유니테스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)유니테스트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
(주)유니테스트

대 표 이 사 :
김 종 현

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 27

(전 화) 031-205-6111

(홈페이지)http://www.uni-test.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 안 수 홍

(전 화) 031-205-6111

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장훈열

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 법과대학 졸업 
- 법무법인 이산 대표변호사(現) 
- 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 3년으로 하며 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장합니다.
- 상기 6항의 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후 사외이사 현황은 2018년 3월 23일 현재 중도퇴임 및 신규 선임 이사 현황을 반영한 수치입니다.
신라젠 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 신라젠

신라젠/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제12기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

299,108

- 매출액

13,295

- 부채총계

26,704

- 영업이익

-28,813

- 자본금

34,017

- 당기순이익

-33,979

- 자본총계

272,404

*주당순이익(원)

-522

나. 연결

- 자산총계

234,954

- 매출액

6,865

- 부채총계

33,007

- 영업이익

-50,618

- 자본금

34,017

- 당기순이익

-57,021

- 자본총계

201,947

*주당순이익(원)

-876

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제1호 의안] 제12기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

- 원안대로 가결

[제2호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

[제3호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

[제4호 의안] 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

<제4-1호 의안> 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건

- 원안대로 가결

<제4-2호 의안> 주식매수선택권 부여의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-26 주주총회소집공고

2018-02-26 참고서류

2018-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
조비 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 조비

조비/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제63기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

93,468

- 매출액

59,947

- 부채총계

47,051

- 영업이익

1,613

- 자본금

25,222

- 당기순이익

1,052

- 자본총계

46,417

*주당순이익(원)

231

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

감사보고, 영업보고

<부의안건>

제1호의안: 제63기 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안:정관 일부 변경의 건

(원안대로 승인)

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

부동산 개발 및 공급업

사업 다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
삼호개발 — 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) (20180323)
제출인: 삼호개발

삼호개발/단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)/(2018.03.23)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 구분

공사수주

- 세부내용

고성 그린파워Project 기초 구조물 공사

2. 계약내역

계약금액(원)

9,614,000,000

최근매출액(원)

274,457,790,701

매출액대비(%)

3.50

대규모법인여부

미해당

3. 계약상대

에스케이건설(주)

- 회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

경남 고성군 하이면 덕호리 일원

5. 계약기간

시작일

2018-03-23

종료일

2020-06-30

6. 주요 계약조건

-

7. 계약(수주)일

2018-03-23

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*상기계약금액은 부가가치세 포함 금액이며, 최근매출액은 2016년도 K-IFRS연결재무제표 기준 매출액입니다.

*계약금액 및 공사기간등은 공사진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
참엔지니어링 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 참엔지니어링

참엔지니어링/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

746,878

- 매출액

276,337

- 부채총계

682,003

- 영업이익

29,746

- 자본금

25,020

- 당기순이익

14,615

- 자본총계

64,875

*주당순이익(원)

182

나. 개별(별도)

- 자산총계

159,198

- 매출액

211,235

- 부채총계

113,826

- 영업이익

11,214

- 자본금

25,020

- 당기순이익

4,028

- 자본총계

45,372

*주당순이익(원)

90

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제 45기(2017.01.01~2017.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-05 주주총회소집결의
코리안리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 코리안리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코리안리재보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
코리안리재보험주식회사

대 표 이 사 :
원 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 준 교

(전 화) 02-3702-6026

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김창록

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 행정고시 제13회 
- 재정경제부 관리관 
- 금융감독원 수석부원장 
- 한국산업은행 총재

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 제56기 정기주주총회에서 선임된 김창록 사외이사의 임기는 
 2018년 3월 23일부터 2019년 정기주주총회 종결시까지 약 1년임을 
 알려 드립니다.
이상네트웍스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 이상네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이상네트웍스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 이상네트웍스

대 표 이 사 :
조 원 표

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산로9길, ES빌딩

(전 화) 02-3397-0500

(홈페이지)http://www.e-sang.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 기 배

(전 화) 02-3397-0505

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조재일

임 기
시작일
2015년 03월 27일

만료일
2018년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유:일신상의 사유
퇴임일자: 2018.03.23

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황"은 당사 2018년 3월 23일 
 제18기 정기주주총회에서 신규선임된 이사 현황을 반영한 수치입니다.
코리안리 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 코리안리

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코리안리재보험주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
코리안리재보험주식회사

대 표 이 사 :
원 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 준 교

(전 화) 02-3702-6026

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전광우

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경제부총리 특별보좌관 
- 우리금융지주 부회장 
- 금융위원회 위원장 
- 국민연금공단 이사장 
- 현) 연세대 특임교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 제56기 정기주주총회에서 선임된 전광우 사외이사의 임기는 
 2018년 3월 23일부터 2019년 정기주주총회 종결시까지 약 1년임을 
 알려 드립니다.
영흥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영흥철강 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
영흥철강 주식회사

대 표 이 사 :
한재열, 최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화)041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
송경호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 KOTRA 수출전문위원
現 영흥철강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기는 1년이며, 당사 정관에 따라 임기만료일은 취임후 1년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
덕산하이메탈 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 덕산하이메탈

덕산하이메탈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

173,928

- 매출액

45,074

- 부채총계

6,184

- 영업이익

2,681

- 자본금

45,474

- 당기순이익

1,816

- 자본총계

167,743

*주당순이익(원)

91

나. 연결

- 자산총계

182,029

- 매출액

45,074

- 부채총계

6,430

- 영업이익

2,681

- 자본금

4,544

- 당기순이익

7,966

- 자본총계

175,598

*주당순이익(원)

407

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명

(이준호, 이수훈)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고 사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 의결사항

- 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건

(☞ 원안대로 승인)

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이준호 선임의 건

(☞ 원안대로 승인)

- 제2-2호 의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건

(☞ 원안대로 승인)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(☞ 원안대로 승인)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

(☞ 원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준호

1946-10

3년

재선임

前) 현대중공업('78)

前) 현대정공('82)

前) 덕산산업설립('82)

前) 유하산업설립('96)

前) 덕산하이메탈 설립('99)

兼) 덕산하이메탈(주) 대표이사

兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사

兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사

兼) 덕산테코피아(주) 등기이사

兼) 덕산산업(주) 등기이사

이수훈

1976-01

3년

재선임

前) 동부일렉트로닉스

兼) 덕산테코피아(주)/ 덕산네오룩스(주)/덕산하이메탈(주) / 덕산홀딩스(주)/덕산산업(주) 등기이사
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180323)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 23일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2018년 03월 21일
2018년 03월 22일
2018년 03월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

1507
7,000,000,000
1
4,006,170,000
57.23
1
4,006,170,000
57.23

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2018년 03월 22일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2018년 03월 20일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2018년 03월 22일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제1507회 파생결합사채 (ELB)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
7,000,000,000
10,000
400,617
4,006,170,000
4,006,170,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
7,000,000,000
10,000
400,617
4,006,170,000
4,006,170,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 200,300 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합사채(ELB) 제 1507회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2018년 03월 22일

나. 만기상환

ｏ
발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 200% 이상인 경우

액면금액 × 102.121%
(연수익률기준)

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기평가가격이
최초기준가격의 200% 미만인 경우

액면금액 × 102.120%
(연수익률기준)

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 :
2019년 03월 19일

2018년 03월 23일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
와이엠 — 전환가액의조정(제3회차) (20180323)
제출인: 와이엠

영신금속/전환가액의조정/(2018.03.23)전환가액의조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항

회차

상장여부

조정전 전환가액 (원)

조정후 전환가액 (원)

3

비상장

3,940

3,758

2. 전환가능주식수 변동

회차

미전환사채의 권면총액 (통화단위)

조정전 전환가능 주식수 (주)

조정후 전환가능 주식수 (주)

3

4,000,000,000

KRW : South-Korean Won

1,015,228

1,064,395

3. 조정사유

시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법

1. 조정근거

1) 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 본 사채 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 가목 내지 다목의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

2. 조정내용

① 1개월 가중산술평균주가 : 3,730.5원

② 1주일 가중산술평균주가 : 3,682.4원

③ 최근일 가중산술평균주가 : 3,757.9원

④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 3,723.6원

⑤ [③, ④]중 높은가액 : 3,757.9원

⑥ 조정전 전환가액 : 3,940원

⑦ 조정후 전환가액[⑤,⑥중 낮은가액] : 3,758원

※ 상기 조정 전환가액은 원단위 미만 절상한 가격입니다.

5. 조정가액 적용일

2018-03-14

6. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시

2018-02-14 전환사채권발행결정(제3회차)
유니테스트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 유니테스트

유니테스트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

133,383

- 매출액

163,844

- 부채총계

50,272

- 영업이익

31,100

- 자본금

10,567

- 당기순이익

21,553

- 자본총계

83,112

*주당순이익(원)

1,064

나. 연결

- 자산총계

149,780

- 매출액

168,554

- 부채총계

57,387

- 영업이익

32,571

- 자본금

10,567

- 당기순이익

24,046

- 자본총계

92,394

*주당순이익(원)

1,192

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,052,931,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

□ 목적사항 :

제1호의안:제18기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안:이사 선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 장훈열 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 감사보고서 제출

2018-03-02 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장훈열

1958-11

3

신규선임

- 서울대학교 법과대학 졸업

- 법무법인 이산 대표변호사(現)

-법조윤리협의회 특별위원회 전문위원(現)

-
이상네트웍스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 이상네트웍스

이상네트웍스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

79,044

- 매출액

39,910

- 부채총계

7,393

- 영업이익

6,727

- 자본금

4,508

- 당기순이익

5,604

- 자본총계

71,651

*주당순이익(원)

635

나. 연결

- 자산총계

92,182

- 매출액

51,096

- 부채총계

9,607

- 영업이익

7,969

- 자본금

4,508

- 당기순이익

8,049

- 자본총계

82,575

*주당순이익(원)

903

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

883,403,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안:주식매수선택권 부여의 건

→원안대로 가결

제3호 의안:이사 선임의 건

→원안대로 가결

제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안:감사의 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김기배

1971-07

3년

재선임

現 (주)이상네트웍스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전동석

1964-10

3년

신규선임

現 건국대학교 국제무역학과 겸임교수

-
일진다이아 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 일진다이아

일진다이아/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

156,936

- 매출액

123,685

- 부채총계

58,874

- 영업이익

11,487

- 자본금

11,278

- 당기순이익

7,361

- 자본총계

98,062

*주당순이익(원)

674

나. 개별(별도)

- 자산총계

135,972

- 매출액

97,342

- 부채총계

37,427

- 영업이익

10,788

- 자본금

11,278

- 당기순이익

7,606

- 자본총계

98,545

*주당순이익(원)

675

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,818,282,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 3명

- 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

(가)보고사항:

① 감사보고

② 영업보고

(나)부의안건

제1호 의안: 제14기(2017.01.01~2017.1 2.31)

재무상태표 승인의 건

* 배당예정사항: 1주당 배당금 250원(액면배당률 25%)

-> 원안대로 통과

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 통과

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정병국

1957-04

1

신규선임

前) 일진그룹 사업개발실 사장

前) 한국쓰리엠 대표이사

유민호

1969-02

1

재선임

現) 일진다이아몬드 연구소장

前) 한국산업기술대 신소재공학(석)

서울대학교 금속공학(학)

변정출

1967-11

1

신규선임

現) 일진다이아몬드 영업본부장

前) 도레이케미칼(주) 필름 사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

함명창

1955-01

1

재선임

前) 현대자동차 상용국내사업부 전무

-
코스모화학 — 정기주주총회결과(제50기) (20180323)
제출인: 코스모화학

코스모화학/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과(제50기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 50기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

454,836

- 매출액

431,647

- 부채총계

296,485

- 영업이익

20,676

- 자본금

74,792

- 당기순이익

27,337

- 자본총계

158,351

*주당순이익(원)

1,537

나. 개별(별도)

- 자산총계

241,006

- 매출액

110,534

- 부채총계

147,027

- 영업이익

11,805

- 자본금

74,792

- 당기순이익

20,566

- 자본총계

93,979

*주당순이익(원)

1,474

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제50기(2017.01.01~2017.12.31)연결 및 개별재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

→ 원안대로 승인

2. 이사 선임의 건

→ 각 호의안 모두 원안대로 승인

3. 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

4. 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-02-27 주주총회소집공고

2018-02-19 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

함재경

1958-05

1

재선임

ㆍ서울대 경영학과 졸업

ㆍ前)LG전자 GMO 전무

ㆍ現)코스모화학㈜ 대표이사

허경수

1957-01

1

재선임

ㆍ고려대 경영학과 졸업

ㆍ前)LG전자 해외영업 이사

ㆍ現)코스모그룹 회장

김창수

1963-08

1

신규선임

ㆍ연세대 경영학과 졸업

ㆍ前)(주)코스모앤컴퍼니 정책지원팀장

ㆍ現)코스모화학㈜ CFO

임현성

1973-02

1

신규선임

ㆍ연세대 컴퓨터과학과 졸업

ㆍKDI School 투자경영학 석사

ㆍ現)에스지프라이빗에쿼티 본부장
케이씨티시 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 케이씨티시

케이씨티시/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

370,846

- 매출액

364,551

- 부채총계

186,469

- 영업이익

11,557

- 자본금

15,000

- 당기순이익

8,995

- 자본총계

184,377

*주당순이익(원)

298

나. 개별(별도)

- 자산총계

323,430

- 매출액

269,408

- 부채총계

167,221

- 영업이익

12,135

- 자본금

15,000

- 당기순이익

7,942

- 자본총계

156,209

*주당순이익(원)

266

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

35

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,046,701,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.38

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

:제45기(2017년1월1일-2017년12월31일) 연결,별도 재무제표 및

이익잉여금 처분계산서 승인의 건

-원안대로 가결

제2호 의안

:이사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 가결

제3호 의안

:감사 보수 한도액 승인의 건

-원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
KSS해운 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: KSS해운

KSS해운/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

904,763

- 매출액

177,566

- 부채총계

677,379

- 영업이익

45,075

- 자본금

11,593

- 당기순이익

25,688

- 자본총계

227,384

*주당순이익(원)

1,120

나. 개별(별도)

- 자산총계

903,664

- 매출액

177,290

- 부채총계

676,375

- 영업이익

45,076

- 자본금

11,593

- 당기순이익

25,746

- 자본총계

227,289

*주당순이익(원)

1,122

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

230

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,235,846,040

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.56

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 5명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

5

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

·제1호 의안

제34기 재무제표ㆍ연결재무제표 승인 의 건

·제2호 의안

정관 일부 변경의 건

·제3호 의안

사외이사 선임의 건

·제4호 의안

감사위원 선임의 건

·제5호 의안

이사보수 한도액 승인의 건

(한도액 : 16억원)

→ 상기 안건은 원안대로 승인됨.

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김우철

1966-12

3

신규선임

ㆍ서울시립대학교 세무

학과 교수

ㆍ국회예산정책처 조세

분석심의관

ㆍ국회예산정책처 세수

추계팀장

-

고평석

1972-09

3

신규선임

ㆍ(주)엑셈 상무이사

ㆍIT조선(조선일보)

칼럼니스트

ㆍ(주)스마트에듀

대표이사

ㆍ(주)엑셈 상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조영길

1965-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ법무법인I&S 대표변호사

ㆍ서울지방법원 판사

ㆍ김&장 법률사무소

김우철

1966-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ서울시립대학교 세무학과 교수

ㆍ국회예산정책처 조세분석심의관

ㆍ국회예산정책처 세수추계팀장

고평석

1972-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

ㆍ(주)엑셈 상무이사

ㆍIT조선(조선일보)칼럼니스트

ㆍ(주)스마트에듀 대표이사
백금T&A — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 백금T&A

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 백금티앤에이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 백금티앤에이

대 표 이 사 :
임학규

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 153-18 (산본동, 엘엔씨타워 5~6층)

(전 화) 031-488 -7900

(홈페이지 )http://www.bgtna.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김이태

(전 화) 031-488-7910

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
서광석, 추교훈

임 기
시작일
2018년 03월 30일

만료일
2021년 03월 29일

3. 신규 선임 여부
1) 서광석 재선임
2) 추교훈 재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1) 서광석
 - 명지대 졸업
 - SK네트웍스 본부장
 - ㈜스마트스포츠 대표이사

2) 추교훈
 - 고려대 졸업
 - 現 ㈜서치코리아 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
66.67

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
HDC — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: HDC

현대산업개발/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

6,539,447

- 매출액

5,358,685

- 부채총계

3,576,968

- 영업이익

646,136

- 자본금

376,921

- 당기순이익

413,666

- 자본총계

2,962,479

*주당순이익(원)

5,496

나. 개별(별도)

- 자산총계

5,352,177

- 매출액

4,125,908

- 부채총계

2,531,733

- 영업이익

543,348

- 자본금

376,921

- 당기순이익

339,036

- 자본총계

2,820,444

*주당순이익(원)

4,782

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

70,084,180,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 4명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

6

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제1호 의안

- 분할계획서 승인 (안)

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안

- 제41기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인 (안)

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안

- 이사 선임(안)

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임(안)

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안

- 이사 보수한도 승인(안)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 박용석 이사, 최규연 이사는 3월23일 부, 그 외 이사는 5월2일 부 임기시작

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정몽규

1962-01

3

재선임

(현)현대산업개발㈜대표이사 회장

(현)대한축구협회 회장

(전)현대자동차㈜대표이사 회장

유병규

1960-01

1

신규선임

(전)산업연구원 원장

(전)현대경제연구원 경제연구본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박용석

1955-02

1

재선임

(현)법무법인 광장 변호사

(전)대검찰청 차장검사

롯데케미칼㈜ 사외이사

김진오

1968-07

1

신규선임

(현)법무법인 동인 변호사

(전)창원지법 부장판사

-

이방주

1943-10

2

신규선임

(현)JR투자운용 대표이사 회장

(전)한국주택협회 회장

JR투자운용 대표이사

신제윤

1958-03

3

신규선임

(현)법무법인 태평양 고문

(전)금융위원회 위원장

아시아신탁(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

박용석

1955-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

(현)법무법인 광장 변호사

(전)대검찰청 차장검사

최규연

1956-01

1

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)자본시장연구원 고문

(전)조달청 청장

김진오

1968-07

1

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)법무법인 동인 변호사

(전)창원지법 부장판사

이방주

1943-10

2

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)JR투자운용 대표이사 회장

(전)한국주택협회 회장

신제윤

1958-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(현)법무법인 태평양 고문

(전)금융위원회 위원장
피델릭스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 피델릭스

피델릭스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제28기(2017년)

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

52,092

- 매출액

61,153

- 부채총계

27,744

- 영업이익

1,787

- 자본금

10,284

- 당기순이익

491

- 자본총계

24,348

*주당순이익(원)

24

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 재선임(Jian Xue Ming, Xie Ying Xia)

- 사외이사 1명 재선임(Zheng Lian)

- 감사 1명 재선임(박우주)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제28기(2017년) 재무제표 보고

- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018년 3월 15일

2. 부의안건

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건(원안대로 가결)

-사내이사 Jian Xue Ming(재선임)의 건

-사내이사 Xie Ying Xia(재선임)의 건

-사외이사 Zheng Lian(재선임)의 건

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(원안대로 가결)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결)

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 가결)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2018.03.15에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.

※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018년 3월 15일

※관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

Jiang Xue Ming

1961-11

3년

재선임

현. 동방항신자본지주집단유한공사 사장

동방구구실업투자유한회사 사장

양광유사유한공사 이사

동오시멘트국제유한회사 이사

강소신민방직과학기술주식유한회사 이사

Xie Ying Xia

1976-06

3년

재선임

현. 동심반도체유한공사 총괄사장

하문국제은행

동방항신자본지주집단 유한공사

동오시멘트국제유한회사 사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

Zheng Lian

1984-06

3년

재선임

현. 유안타증권

우리 F&I 투자팀

동양증권(현재 유안타증권) IB

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박우주

1957-12

3년

재선임

비상근

현. 홍펑전자국제무역 유한공사 사장

삼성SDI
황금에스티 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 황금에스티

황금에스티/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

363,643

- 매출액

224,730

- 부채총계

116,291

- 영업이익

27,516

- 자본금

7,000

- 당기순이익

22,654

- 자본총계

247,352

*주당순이익(원)

1,434

나. 개별(별도)

- 자산총계

227,603

- 매출액

118,842

- 부채총계

44,445

- 영업이익

14,405

- 자본금

7,000

- 당기순이익

11,176

- 자본총계

183,158

*주당순이익(원)

798

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,399,813,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.11

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 회의목적 사항

가. 보고사항

-감사보고

-영업보고

나. 의결사항(부의 안건)

-제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

*원안대로 통과

-제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

*원안대로 통과

-제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

*원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고
영흥 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 영흥

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
영흥철강 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
영흥철강 주식회사

대 표 이 사 :
한재열, 최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화)041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)장수은

(전 화)02-2077-8500

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정준훈

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 한국철강(주) 상무이사
 동보산업(주) 대표이사
現 영흥철강(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사 임기는 1년이며, 당사 정관에 따라 임기만료일은 취임후 1년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
코리아에프티 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 코리아에프티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
코리아에프티

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
코리아에프티 주식회사

대 표 이 사 :
오 원 석

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23

(전 화) 070-7093-1500

(홈페이지)http://www.kftec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 신 춘 호

(전 화) 070-7093-1780

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 호 원

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울 가정법원장
- 법무법인 지평지성 대표변호사
- 연세대학교 법학전문대학원 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
태양금속공업 — [첨부추가]정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 태양금속공업

태양금속공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

377,070

- 매출액

469,170

- 부채총계

273,248

- 영업이익

9,978

- 자본금

20,000

- 당기순이익

-4,167

- 자본총계

103,822

*주당순이익(원)

-113

나. 개별(별도)

- 자산총계

339,257

- 매출액

338,292

- 부채총계

216,018

- 영업이익

11,726

- 자본금

20,000

- 당기순이익

1,091

- 자본총계

123,239

*주당순이익(원)

29

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

5

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

215,119,300

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

0.3

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<보고사항>

- 영업보고

- 감사보고

<목적사항>

- 제1호의안 : 재무제표 승인 및 이익배당결의의 건→원안대로 승인 및 가결

- 제2호의안 : 사외이사 선임의 건→이원일,한동익 선임

- 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건→이원일, 한동익 선임

- 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건→20억원 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이원일

1958-03

3

재선임

前) 서울고등법원부장판사

現) 법무법인 바른 변호사

- 법무법인 바른(구성원)

한동익

1950-07

3

신규선임

前) (주)C.S.U 부사장

前) 보람로지스틱스 회장

現) 회계법인 대현 고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이원일

1958-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

前) 서울고등법원 부장판사

現) 법무법인 바른 변호사

한동익

1950-07

3

신규선임

사외이사인 감사위원

前) (주)C.S.U 부사장

前) 보람로지스틱스 회장

現) 회계법인 대현 고문
코리안리 — 영업실적등에대한전망(공정공시) (20180323)
제출인: 코리안리

코리안리/영업실적 등에 대한 전망(공정공시)/(2018.03.23)영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음

1. 영업실적 전망 내용

구분(단위 : 억원)

2018

사업연도

2019

사업연도

2020

사업연도

대상기간

시작일

2018-01-01

-

-

종료일

2018-12-31

-

-

매출액

75,179

-

-

영업이익

2,763

-

-

법인세비용차감전순이익

2,639

-

-

당기순이익

2,000

-

-

-

-

-

-

2. 전망 또는 예측의 근거

최근 경제상황 및 경영실적 추이를 감안한

전망 및 예측임

3. 정보제공내역

정보제공자

기획팀 IR 담당자

정보제공대상자

증권회사, 투자자문회사, 증권투자회사,

자산운용사의 애널리스트 및 펀드매니저,

언론사 기자, 당사 주식소유자 및 일반투자자

정보제공(예정)일시

2018년3월23일

행사명(장소)

-

4. 연락처(관련부서/전화번호)

기획팀 (3702-6031)

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 전망치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 근거한 별도기준으로 작성되었으며,

향후 영업 및 투자 환경변화에 따라 실제 결과치와 다를 수 있습니다.

- 아래의 "최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이"에서의 전망과 실적은 한국채택

국제회계기준(K-IFRS)에 근거한 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이]

대상기간

2017-01-01

~

2017-12-31

구분(단위 : 억원)

전망

실적

오차율

매출액

70,635

71,847

1.7%

영업이익

2,692

1,751

-35.0%

법인세비용차감전순이익

2,572

1,729

-32.8%

당기순이익

1,950

1,325

-32.1%
KSS해운 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
(주) 케이에스에스해운

대 표 이 사 :
이 대 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층

(전 화) 02-3702-2700

(홈페이지)http://www.kssline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 변도수

(전 화) 02-3702-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
고 평 석

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) (주)엑셈 상무이사
(前) IT조선(조선일보) 칼럼니스트
(前) (주)스마트에듀 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지(당사정관 제32조)이며, 상기 임기 만료일은 3년후 주주총회일이 현재 미정임에 따라 임의적으로 명시한 일자입니다.
JB금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 한

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2742

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이재용

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이광철

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 1988 홍익대학교 경영학과 교수
(現) 
- 2014 JB우리캐피탈(주) 사외이사
(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
수산세보틱스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

정석현, 김병현 (각자대표이사)

변경후

김병현

2. 변경사유

정석현 대표이사의 사임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

상기 3.의 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김병현

최대주주의 특수관계인

(주)수산중공업 대표이사

-
KSS해운 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)KSS해운

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주) 케이에스에스해운

대 표 이 사 :
이 대 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층

(전 화) 02-3702-2700

(홈페이지)http://www.kssline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 변도수

(전 화) 02-3702-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 우 철

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(現) 서울시립대학교 세무학과 교수
(前) 국회예산정책처 조세분석심의관 
(前) 국회예산정책처 세수추계팀장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지(당사정관 제32조)이며, 상기 임기 만료일은 3년후 주주총회일이 현재 미정임에 따라 임의적으로 명시한 일자입니다.
삼익THK — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 삼익THK

삼익THK/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

진영환

변경후

진영환, 전영배

2. 변경사유

대표이사 선임에 관한 이사회 결의

(전영배 대표이사 신규 선임)

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

- 당사의 대표이사는 각자 대표이사임.

- 상기 '3. 변경일자'는 대표이사 선임에 관한 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

진영환

최대주주

- 건국대 법경대학 졸업

- 現)삼익THK(주) 대표이사 회장

- (前) 대구상공회의소 회장

-

전영배

-

- 계명대학교 경영대학원 수료

- (現)삼익THK(주) 사장

- (前)삼익SDT(주) 대표이사 사장

-
한진중공업홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한진중공업홀딩스

한진중공업홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,918,648

- 매출액

906,723

- 부채총계

1,489,671

- 영업이익

-61,757

- 자본금

155,149

- 당기순이익

-159,629

- 자본총계

428,978

*주당순이익(원)

-5,344

나. 개별(별도)

- 자산총계

426,044

- 매출액

10,984

- 부채총계

15,864

- 영업이익

5,744

- 자본금

155,149

- 당기순이익

229

- 자본총계

410,181

*주당순이익(원)

9

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□제 56기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사위원회의 감사보고

2) 영업보고

3) 제56기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제56기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 임원퇴직금 및 퇴직위로금 지급규정 개정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2018년 3월 16일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제56기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고

※ 관련공시

2018-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조남호

1951-01

3

재선임

-現 한진중공업그룹 회장

-現 한진중공업홀딩스 대표이사
JB금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 한

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2742

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이재용

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김상국

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2004 SK 주식회사 중국 본부장
 SK(China) Holding 대표(前)
- 2009 SK 고문(前) 
- 2015 (주)광주은행 사외이사(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
진바이오텍 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 진바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)진바이오텍

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)진바이오텍

대 표 이 사 :
이 찬 호

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 계룡면 신원사로 166

(전 화) 041)853-9961

(홈페이지)http://www.genebiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 강 정 선

(전 화) 02)6300-8222

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
전용준

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-LG투자증권
-LG그룹 비서실
-우리투자증권 산본지점장
-우리투자증권 광화문WMC센터장
-우리투자증권 영업본부 이사
-NH투자증권 전략투자본부장
-現 NH투자증권 인사/홍보본부장
-現 (주)진바이오텍 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.
영흥 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 영흥

영흥철강/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

한재열, 박기훈 (각자대표이사)

변경후

한재열, 최영민 (각자대표이사)

2. 변경사유

최영민 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회결의일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

한재열

-

- 영흥철강(주) 상무이사

- 삼목강업(주) 대표이사

-

최영민

-

- 삼목강업(주) 관리이사

-
CMG제약 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: CMG제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)씨엠지제약

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 CMG제약

대 표 이 사 :
이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 66길14 (청담동)

(전 화) 031-881-7612

(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 상 기

(전 화) 031-881-7612

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
90,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 23일

종료일
2025년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
7,493

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
471,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거 
당사 정관 제 12조 3항(회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.)

나. 상기 당해 부여주식수는 발행주식총수의 0.08 %임.

다. 행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정 준용, 원단위미만 절상)

라. 행사가격의 조정은 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 경우 행사가격을 조정함.

마. 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름.

바. 공정가치 산정방법 및 주요가정 
- 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용) 
- 공정가치 산정 가정 
1) 권리부여일 전일 종가
:

7,200
원
(3월 22일 종가 적용)

2) 기대행사기간: 5년 
3) 무위험이자율:
2.48 %
(3월 22일
5년만기 국공채금리)

4) 예상주가변동성:
65.99

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이주형
임원
60,000
-
4,022
-

김상기
임원
30,000
-
4,022
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-