삼성전자 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼성전자

삼성전자/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

301,752,090

- 매출액

239,575,376

- 부채총계

87,260,662

- 영업이익

53,645,038

- 자본금

897,514

- 당기순이익

42,186,747

- 자본총계

214,491,428

*주당순이익(원)

299,868

나. 개별(별도)

- 자산총계

198,241,360

- 매출액

161,915,007

- 부채총계

46,671,585

- 영업이익

34,857,091

- 자본금

897,514

- 당기순이익

28,800,837

- 자본총계

151,569,775

*주당순이익(원)

208,881

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

21,500

중간ㆍ분기배당금

21,000

종류주식

기말배당금

21,550

중간ㆍ분기배당금

21,000

배당금총액(원)

5,826,302,125,450

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

2.1

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

11

사외이사총수

6

사외이사선임비율(%)

54.55

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

○ 제1호 의안:

제49기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호: 사외이사 선임의 건

· 제2-1-1호:

사외이사 김종훈 선임의 건

· 제2-1-2호:

사외이사 김선욱 선임의 건

· 제2-1-3호:

사외이사 박병국 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-2호: 사내이사 선임의 건

· 제2-2-1호:

사내이사 이상훈 선임의 건

· 제2-2-2호:

사내이사 김기남 선임의 건

· 제2-2-3호:

사내이사 김현석 선임의 건

· 제2-2-4호:

사내이사 고동진 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2-3호:

감사위원회 위원 선임의 건

(이사 김선욱)

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

발행주식 액면분할 및 액면분할을

위한 정관변경의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함

- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거

1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

주당배당금(분기배당 포함)의 비율임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상훈

1955-06

3

신규선임

- 2006~2008 : 전략기획실 전략지원팀

- 2008~2010 : 사업지원팀장

- 2010~2012 : 미래전략실 전략1팀장

- 2012~2017 : 경영지원실장

김기남

1958-04

3

신규선임

- 2010~2012 : 종합기술원장

- 2012~2013 : 삼성디스플레이(주) 대표이사

- 2013~2014 : 메모리사업부장

- 2014~2017 : 반도체총괄

- 2017~현재 : DS(Device Solutions) 부문장

김현석

1961-01

3

신규선임

- 2009~2011 : 영상디스플레이사업부 개발팀장

- 2011~2011 : 영상디스플레이사업부

상품전략팀장

- 2011~2017 : 영상디스플레이사업부장

- 2017~현재 : CE(Consumer Electronics) 부문장

고동진

1961-03

3

신규선임

- 2007~2011 : 무선사업부 개발관리팀장

- 2011~2014 : 무선사업부 기술전략팀장

- 2014~2015 : 무선사업부 개발실장

- 2015~현재 : 무선사업부장

- 2017~현재 : IM(IT & Mobile Communications)

부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종훈

1960-08

3

신규선임

- 1992~1998 : Yurie

Systems 창업자, 회장&CEO

- 1998~2001 : Lucent

Technologies 사장

- 2001~2013 : University

of Maryland 전기 및 컴퓨터공학과 교수 겸 기계공학과 교수

- 2005~2013 : Alcatel-

Lucent 벨 연구소 사장

- 2011~2013 : Alcatel-

Lucent 최고전략책임자

(CSO)

- 2013~현재 : Kiswe

Mobile 공동 창업자&회장

-

김선욱

1952-12

3

신규선임

- 1995~2018 : 이화여자대학교 법학과(법학전문대학원) 교수

- 2005~2007 : 법제처 처장

- 2007~2009 : 국가인권위원회 정책자문위원회 위원장

- 2010~2014 : 이화여자대학교 총장

- 2011~2014 : 한국독일동문네트워크(ADeKo) 이사장

- 2012~2016 : 한독포럼 공동대표

- 2014~2015 : 독일 베를린자유대학교 동아시아대학원(GEAS) 초빙교수

- 2017~2017 : 국회 헌법개정특별위원회 자문위원회 공동위원장

- 2018~현재 : 이화여자대학교 법학전문대학원 명예교수

-

박병국

1959-04

3

신규선임

- 1990~1992 : AT&T Bell 연구소 연구원

- 1993~1994 : Texas

Instruments 연구원

- 1994~현재 : 서울대학교 전기·정보공학부 교수

- 2002, 2010, 2017 : 미국 Stanford University 전기공학과 초빙교수

- 2006~2008 : 서울대학교 전기공학부 부학부장

- 2008~2010 : 서울대학교 반도체공동연구소 소장

- 2014~현재 : 한국공학한림원 일반회원, 정회원

- 2015~2015 : 대한전자공학회 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김선욱

1952-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

- 1995~2018 : 이화여자대학교 법학과(법학전문대학원) 교수

- 2005~2007 : 법제처 처장

- 2007~2009 : 국가인권위원회 정책자문위원회 위원장

- 2010~2014 : 이화여자대학교 총장

- 2011~2014 : 한국독일동문네트워크(ADeKo) 이사장

- 2012~2016 : 한독포럼 공동대표

- 2014~2015 : 독일 베를린자유대학교 동아시아대학원(GEAS) 초빙교수

- 2017~2017 : 국회 헌법개정특별위원회 자문위원회 공동위원장

- 2018~현재 : 이화여자대학교 법학전문대학원 명예교수