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전방 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 전방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
전방주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
전방 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 건

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 서소문로21

(전 화) 02-2122-6000

(홈페이지)http://www.chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 용 철

(전 화) 02-2122-6086

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 종 덕

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전방(주) 영암공장 사무부 차장
현) 전방(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
대원화성 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대원화성

대원화성/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

123,463

- 매출액

118,379

- 부채총계

51,066

- 영업이익

10,020

- 자본금

20,625

- 당기순이익

1,586

- 자본총계

72,397

*주당순이익(원)

39

나. 개별(별도)

- 자산총계

111,170

- 매출액

113,536

- 부채총계

44,052

- 영업이익

5,054

- 자본금

20,625

- 당기순이익

-885

- 자본총계

67,118

*주당순이익(원)

-22

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

2) 의결사항

- 1호의안 :제44기 연결재무상태표, 연결포괄손익계산 및 이 익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 2호의안 : 이사 선임(2명)

(이사 강동엽, 이사 강수창)

→ 원안대로 승인

- 3호의안 : 사업목적 추가

①화장품 및 생활용품(화장용도구포 함)의 개발,제조,판매 및 무역업

②전자상거래업 및 통신판매업

→ 원안대로 승인

- 4호의안 : 이사보수한도액 승인의건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강동엽

1969-03

3

재선임

- 삼성전자

- 대원화성 부사장

- 현 대원화성 대표이사

강수창

1943-01

3

재선임

- 대원화성 대표이사

- 현 대원화성 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

- 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업

- 전자상거래업 및 통신판매업

신규 사업 진출

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
선진 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 선진

선진/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 7기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

686,844

- 매출액

816,707

- 부채총계

352,023

- 영업이익

54,706

- 자본금

11,890

- 당기순이익

55,645

- 자본총계

334,821

*주당순이익(원)

3,102

나. 개별(별도)

- 자산총계

577,742

- 매출액

694,135

- 부채총계

239,085

- 영업이익

25,560

- 자본금

11,890

- 당기순이익

34,762

- 자본총계

338,657

*주당순이익(원)

2,021

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

부의안건

[제1호 안건]

제7기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

→원안대로 승인

[제2호 안건]

이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)

→원안대로 승인

[제3호 안건]

감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명)

→원안대로 승인

[제4호 안건]

정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

[제5호 안건]

이사보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-19 주주총회소집공고

2018-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대현

1958-02

3

재선임

(현) 주식회사 선진 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강현직

1958-06

3

신규선임

(전) 전북연구원 원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

강현직

1958-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(전) 전북연구원 원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

부동산 개발 및 공급업

육가공 공장 투자와 관련한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
에프에스티 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에프에스티

에프에스티/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

132,966

- 매출액

191,104

- 부채총계

54,614

- 영업이익

12,997

- 자본금

9,733

- 당기순이익

9,082

- 자본총계

78,352

*주당순이익(원)

581

나. 연결

- 자산총계

134,205

- 매출액

191,695

- 부채총계

54,622

- 영업이익

13,137

- 자본금

9,733

- 당기순이익

9,755

- 자본총계

79,583

*주당순이익(원)

624

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,397,640,240

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제 1호 의안 : 제 31기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무상태표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건

(현금배당 : 80원 / 시가배당율 : 1.4%)

-> 원안대로 승인가결

제 2호 의안 : 이사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

제 3호 의안 : 감사보수한도액 승인건

-> 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-09 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출
한미글로벌 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

168,106

- 매출액

200,835

- 부채총계

63,809

- 영업이익

10,821

- 자본금

5,434

- 당기순이익

9,707

- 자본총계

104,297

*주당순이익(원)

899

나. 개별(별도)

- 자산총계

134,726

- 매출액

110,345

- 부채총계

35,158

- 영업이익

5,233

- 자본금

5,434

- 당기순이익

6,619

- 자본총계

99,568

*주당순이익(원)

665

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,483,295,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임, 사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 : 제22기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제 표 승인의 건

=>원안대로 승인

제2호 : 이사 선임의 건

=> 원안대로 승인

제3호 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김종훈

1949-09

3

재선임

- 삼성물산

- 한미글로벌(주) 회장

윤요현

1958-12

3

재선임

- 쌍용건설, 삼성중공업

- 한미글로벌(주) 대표이사

안희은

1964-11

3

신규선임

- 두산인프라코어

- 한미글로벌(주) 사장
NHN벅스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: NHN벅스

NHN벅스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

87,027

- 매출액

88,654

- 부채총계

24,265

- 영업이익

-5,120

- 자본금

7,414

- 당기순이익

-4,900

- 자본총계

62,763

*주당순이익(원)

-357

나. 연결

- 자산총계

91,004

- 매출액

92,821

- 부채총계

26,373

- 영업이익

-5,964

- 자본금

7,414

- 당기순이익

-5,354

- 자본총계

64,632

*주당순이익(원)

-346

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제16기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고
전방 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 전방

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
전방주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
전방 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 건

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 서소문로21

(전 화) 02-2122-6000

(홈페이지)http://www.chonbang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 임 용 철

(전 화) 02-2122-6086

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문 명 진

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전방(주) 대표이사 사장
현) 전방(주) 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음.
미스토홀딩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 조영재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
휠라코리아(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조영재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
휠라코리아(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
081660

발행주식 총수
12,223,014

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조영재
한자(영문)
曺永載

생년월일 또는 사업자등록번호 등
510710

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 성동구 금호동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
휠라코리아(주)
부 서
경영관리본부

직 위
사원
전화번호
02-347******

성 명
배지해
팩스번호
02-347******

이메일 주소
******fila.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 07월 01일
500
0.004
500
0.004

이번보고서
2018년 03월 23일
300
0.002
300
0.002

증 감
-200
-0.002
-200
-0.002

* 직전보고서 특정증권 및 주권 소유비율의 기준 주식수 : 11,408,014주
 이번보고서 특정증권 및 주권 소유비율의 기준 주식수 : 12,223,014주

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

300
-
-
-
-
-
-
-
300
0.002

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

12,223,014
-
0.002
0.002

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 23일
보통주
500
-200
300
112,000
-

합 계
500
-200
300
112,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
백산 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 백산

백산/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 32기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

191,847

- 매출액

211,372

- 부채총계

66,806

- 영업이익

23,679

- 자본금

14,000

- 당기순이익

8,718

- 자본총계

125,041

*주당순이익(원)

380

나. 개별(별도)

- 자산총계

186,914

- 매출액

178,690

- 부채총계

61,452

- 영업이익

27,297

- 자본금

14,000

- 당기순이익

12,491

- 자본총계

125,462

*주당순이익(원)

528

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,365,556,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명(재선임)

사외이사 1명(신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 :

제32기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :

이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상화

1940-04

3

재선임

-경북대학교 사범대학 부설고 졸업

-(주)백산 대표이사

김한준

1972-05

3

재선임

-Boston University 경제학과 졸업

-(주)백산 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문만호

1963-02

3

신규선임

- 건국대학교 무역학과

졸업

- 前 신한은행 서교동

금융센터장

-
환인제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 환인제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
환인제약(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
환인제약 주식회사

대 표 이 사 :
이 광 식, 이 원 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로6길11, 환인빌딩

(전 화)02-405-3000

(홈페이지)http://www.whanin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이 동 수

(전 화)02-405-3000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장규형

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 섬유고분자공학과 졸업
- 前) 서울중앙지방법원 판사
- 前) 서울회생법원 판사
- 現) 법무법인광장 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2021년 정기주주총회 개최시까지 입니다.
- 상기 사외이사는 감사위원회 위원으로도 선임됨.
신라에스지 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 신라에스지

신라에스지/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제41기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

49,676

- 매출액

70,167

- 부채총계

31,688

- 영업이익

1,547

- 자본금

2,000

- 당기순이익

1,002

- 자본총계

17,988

*주당순이익(원)

272

나. 연결

- 자산총계

50,213

- 매출액

81,989

- 부채총계

34,274

- 영업이익

1,115

- 자본금

2,000

- 당기순이익

237

- 자본총계

15,939

*주당순이익(원)

59

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안:이사선임의건

▶원안대로 통과

제2호의안:이사보수한도액승인의건

▶원안대로 통과

제3호의안:감사보수한도액승인의건

▶원안대로 통과

※재무제표 이사회승인일:2018.3.8

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박병언

1942-10

3년

재선임

신라에스지(주) 대표이사(現)

박성진

1973-01

3년

재선임

(주)신라홀딩스 대표이사(現)
디지틀조선 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 디지틀조선

디지틀조선/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

75,199

- 매출액

38,315

- 부채총계

7,260

- 영업이익

5,358

- 자본금

18,558

- 당기순이익

4,982

- 자본총계

67,939

*주당순이익(원)

134

나. 연결

- 자산총계

77,156

- 매출액

39,512

- 부채총계

7,525

- 영업이익

5,435

- 자본금

18,558

- 당기순이익

5,300

- 자본총계

69,631

*주당순이익(원)

142

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

40

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,484,610,680

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제23기 주주총회 의결사항]

제1호 : 제 23기(2017.1.1~2017.12.31)별도 및 연결

재무제표 승인의 건(현금배당 주당 40원)

- 원안대로 승인

제2호 : 정관일부 변경의 건

(사업목적추가/감사위원회 설립/문구정비)

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 2명)

-제3-1호:사내이사 김봉현 선임의 건(재선임)

-제3-2호:사외이사 정상국 선임의 건(신규선임)

-제3-3호:사내이사 이만우 선임의 건(신규선임)

- 원안대로 승인

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 감사보고서 제출

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김봉현

1963-10

2

재선임

디지틀조선일보 상무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정상국

1953-01

2

신규선임

LG상남언론재단 감사

LG그룹 홍보팀장(부사장)

-

이만우

1959-09

2

신규선임

SK그룹 PR팀장(부사장)

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 학술연구용역 제공 추가

-사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
퍼스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 김용민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
퍼스텍(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김용민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
퍼스텍(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010820

발행주식 총수
46,764,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김용민
한자(영문)
金容民

생년월일 또는 사업자등록번호 등
760914

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 두밀로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018년 03월 23일
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
퍼스텍 주식회사
부 서
재무팀

직 위
대 리
전화번호
055) 2********

성 명
장 성 우
팩스번호
055) 2********

이메일 주소
******ng@foosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 23일
8,571,263
18.33
8,571,263
18.33

증 감
8,571,263
18.33
8,571,263
18.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

8,571,263
0
0
0
0
0
0
0
8,571,263
18.33

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

46,764,840
0
18.33
18.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 23일
보통주
-
8,571,263
8,571,263
-
-

합 계
-
8,571,263
8,571,263
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한창산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한창산업

한창산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 32 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

58,183

- 매출액

53,948

- 부채총계

6,365

- 영업이익

2,366

- 자본금

2,600

- 당기순이익

1,204

- 자본총계

51,818

*주당순이익(원)

233

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

110

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

568,683,170

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.81

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

1

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제32기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건

-원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 차석원 선임의 건

-원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

-원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강상균

1970-04

3년

재선임

학력)Stanford University -기계공학박사 2001/11

-기계공학석사 1997/08

서울대학교-조선공학학사 1996/02

전)삼성종합기술원, 전문연구원

현)한창산업(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차석원

1971-10

3년

신규선임

학력)Stanford University -기계공학박사 2004/01

-기계공학석사 1999/08

서울대학교-조선공학학사 1994/02

현)서울대학교 기계항공공학부 교수

서울대학교 (교수)
인텔리안테크 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 인텔리안테크

인텔리안테크/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

106,081

- 매출액

75,281

- 부채총계

39,136

- 영업이익

7,203

- 자본금

3,608

- 당기순이익

3,771

- 자본총계

66,945

*주당순이익(원)

526

나. 연결

- 자산총계

108,632

- 매출액

83,722

- 부채총계

44,180

- 영업이익

7,020

- 자본금

3,608

- 당기순이익

3,415

- 자본총계

64,452

*주당순이익(원)

476

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

702,164,800

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.70

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사(비상근) 1명, 감사(상근) 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제1호 의안]

제14기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 승인 포함)

▶ 원안대로 승인

[제2호 의안] 이사 선임의 건

- 사외이사 김대영 선임의 건

▶ 원안대로 승인

[제3호 의안] 감사 선임의 건

- 상근감사 김태휘 선임의 건

▶ 원안대로 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제6호 의안] 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 최근 사업연도말 자산총액 1천억 이상으로 금번 주주총회를 통해 사외이사와 상근감사를 선임하였습니다.

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김대영

1967-01

3

신규선임

- Stanford Univ. 전기공학 박사

- ㈜네이블커뮤니케이션즈 대표이사

- 삼성전자 네트워크사업부 전무

- 現) ㈜쏠리드 부사장

- ㈜쏠리드 부사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김태휘

1972-02

3

재선임

상근

- 서울대 경제학과

- 사법시험 합격 (제42회)

- 現) 법무법인 신원 변호사
피제이메탈 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 피제이메탈

피제이메탈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

73,905

- 매출액

135,008

- 부채총계

33,499

- 영업이익

6,014

- 자본금

12,402

- 당기순이익

5,352

- 자본총계

40,406

*주당순이익(원)

216

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,480,336,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

24,803,369

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제 1 호 의안 : 제 8기(2017.01.01.~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(배당예정사항: 1주당 100원)

▶ 원안대로 승인

- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자:최병혁)

제2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:송우달)

▶ 원안대로 승인

- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최병혁

1962-01

2

재선임

㈜알덱스 사내이사

(현)㈜피제이메탈 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송우달

1959-11

1

재선임

한겨레신문(주)전략사업 본부장 겸 디폴리오 대표

(현)피제이메탈 사외이사

-
미스토홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 미스토홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
휠라코리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
휠라코리아 (주)

대 표 이 사 :
윤근창

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 명달로 6

(전 화) 02-3470-9551

(홈페이지) http://fila.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 윤근창

(전 화) 02-523-6100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조영재

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
중임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
ASEAN-Korea Centre 사무총장(CEO)
외교부 기획관리실장
Flecher School of Diplomacy & Law
서울대학교 경영학

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
미원에스씨 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 미원홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
미원스페셜티케미칼(주)

20180319

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.19

보고서작성기준일 :
2018.03.23

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
미원홀딩스주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미원스페셜티케미칼(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
268280

발행주식 총수
5,179,111

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
미원홀딩스주식회사
한자(영문)
MIWON HOLDINGS Co.,LTD.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
402-81-81192

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 포은대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미원스페셜티케미칼(주)
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
031-47******

성 명
정재현
팩스번호
031-47******

이메일 주소
******@mwc.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.03.16
1,293,276
24.97
1,293,276
24.97

이번보고서
2018.03.23
1,297,019
25.04
1,297,019
25.04

증 감
3,743
0.07
3,743
0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,297,019
-
-
-
-
-
-
-
1,297,019
25.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,179,111
-
25.04
25.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.19
보통주
1,293,276
738
1,294,014
59,968
-

장내매수(+)
2018.03.20
보통주
1,294,014
1,360
1,295,374
59,896
-

장내매수(+)
2018.03.21
보통주
1,295,374
1,082
1,296,456
60,257
-

장내매수(+)
2018.03.23
보통주
1,296,456
563
1,297,019
60,097
-

합 계
1,293,276
3,743
1,297,019
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
클래시스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 클래시스

클래시스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제3기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

63,140

- 매출액

34,629

- 부채총계

28,049

- 영업이익

10,786

- 자본금

6,047

- 당기순이익

-5,144

- 자본총계

35,091

*주당순이익(원)

-94

나. 연결

- 자산총계

63,161

- 매출액

34,868

- 부채총계

28,069

- 영업이익

10,802

- 자본금

6,047

- 당기순이익

-5,128

- 자본총계

35,092

*주당순이익(원)

-93

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

1주당 배당금 8원

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

8

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

483,784,616

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 임원상여금지급 규정 제정의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안: 등기임원유족보상금지급 규정 제정의 건

- 원안대로 승인

* 재무제표 이사회 승인일: 2018.03.07

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 소집통지서 부의안건으로 포함되었던 제1호의안: 제3기 연결/별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 8원)은 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경되었습니다.

2) 재무제표 이사회 승인일: 2018.03.07

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-12 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

13. 식음료 제조, 가공 및 판매

14. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매

15. 의료기기 렌탈

16. 산업용품 제조, 유통, 판매

17. 각 호와 관련한 무역업

18. 각 호에 부대 되는 사업 일체

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.의료기기 제조, 유통, 판매

2.화장품 제조, 유통, 판매

3.전자제품, 미용기기 제조, 유통, 판매

4.의약품 및 의약외품 제조, 유통, 판매업

5.금속 및 플라스틱가공, 유통, 판매

6.전자 상거래

7.소프트웨어 개발 및 공급업

8.부동산 매매 및 임대업

9.잡화, 사무용품, 의류 제조, 유통, 판매

10.경영 컨설팅, 광고 제작 및 대행

11.미용실, 피부관리실, 헬스클럽 경영

12.프랜차이즈업

13.위 각호와 관련한 무역업

14.위 각호에 부대 되는 사업 일체

제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.의료기기 제조, 유통, 판매

2.화장품 제조, 유통, 판매

3.전자제품, 미용기기 제조, 유통, 판매

4.의약품 및 의약외품 제조, 유통, 판매업

5.금속 및 플라스틱가공, 유통, 판매

6.전자 상거래

7.소프트웨어 개발 및 공급업

8.부동산 매매 및 임대업

9.잡화, 사무용품, 의류 제조, 유통, 판매

10.경영 컨설팅, 광고 제작 및 대행

11.미용실, 피부관리실, 헬스클럽 경영

12.프랜차이즈업

13. 식음료 제조, 가공 및 판매

14. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매

15. 의료기기 렌탈

16. 산업용품 제조, 유통, 판매

17. 각 호와 관련한 무역업

18. 각 호에 부대 되는 사업 일체

사업목적 추가

사업목적 삭제

-

-
유니온바이오메트릭스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 유니온바이오메트릭스

유니온커뮤니티/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

48,498

- 매출액

37,074

- 부채총계

17,364

- 영업이익

2,324

- 자본금

7,340

- 당기순이익

1,877

- 자본총계

31,134

*주당순이익(원)

130

나. 연결

- 자산총계

48,753

- 매출액

37,342

- 부채총계

17,358

- 영업이익

2,236

- 자본금

7,340

- 당기순이익

1,801

- 자본총계

31,395

*주당순이익(원)

125

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

989,792,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

14.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제18기

(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 70원 포함)

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건(이사 3인)

2-1호의안:사내이사 신요식 선임의 건

2-2호의안:사내이사 김금용 선임의 건

2-3호의안:사내이사 김헌기 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-06 참고서류

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신요식

1967-04

3년

재선임

- 청호컴퓨터 사업본부장

- (현)유니온커뮤니티 대표이사

김금용

1963-10

3년

재선임

- 한국컴퓨터 선임과장

- (현)유니온커뮤니티 부사장

김헌기

1966-08

3년

재선임

- KCC과장

- (현)유니온커뮤니티 부사장
HLB제약 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: HLB제약

씨트리/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,457

- 매출액

20,982

- 부채총계

24,592

- 영업이익

-2,751

- 자본금

6,246

- 당기순이익

-4,383

- 자본총계

17,865

*주당순이익(원)

-366

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

2. 부의 안건

제1호의안 : 제20기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무제표승인의 건

--> 원안대로 승인(가결)

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호 : 김미정 사내이사 선임의 건

--> 원안대로 승인(가결)

제2-2호 : 손대현 사내이사 선임의 건

--> 원안대로 승인(가결)

제2-3호 : 황성주 사외이사 선임의 건

--> 원안대로 승인(가결)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인(가결)

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인(가결)

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-07 참고서류

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김미정

1977-10

3

신규선임

- 동국대 화학과 졸업

- ㈜ 씨트리 부사장

손대현

1968-10

3

재선임

- 한국외국어대학교 경제학과 졸업

- ㈜뉴코아 자금부 대리

- 씨트리 재무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황성주

1960-03

3

재선임

- 서울대학교 약학대학

졸업

- 서울대학교 물리약학

박사

- 미국 퍼듀대학 약학박사

- 현)연세대학교 약학대학 교수

- 현)연세대학교 종합약학 연구소장

-
하이비젼시스템 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 하이비젼시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
하이비젼시스템

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 하이비젼시스템

대 표 이 사 :
최 두 원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 상대원동 사기막골로 58

(전 화) 031-735-1573

(홈페이지) http://www.hyvision.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 박 상 엽

(전 화) 031-735-1573

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장승수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

서울대학교 법학과

現, 법무법인 본 대표변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항이 없습니다.
선진 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 선진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)선진

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 선진

대 표 이 사 :
이범권

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 사동로 76

(전 화)02-2225-0639

(홈페이지)http://www.sj.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)총괄임원
(성 명) 문웅기

(전 화)02-2225-0620

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강현직

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전 전북연구원 원장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
미스토홀딩스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 미스토홀딩스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
휠라코리아(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
휠라코리아 (주)

대 표 이 사 :
윤근창

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 명달로 6

(전 화) 02-3470-9551

(홈페이지) http://fila.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 윤근창

(전 화) 02-523-6100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강준호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
중임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대 체육학과 교수 
스포츠산업연구센터소장 
서울대 기획부처장, 협력부처장 
Univ. of Michigan 스포츠경영학(PhD) 
MBA, Wharton School, University of Pennsylvania 
서울대학교 스포츠과학

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.6

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
와이씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
와이아이케이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
와이아이케이 주식회사

대 표 이 사 :
최 명 배

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28
(삼평동, 디에이치케이솔루션빌딩 7층)

(전 화) 031-8038-8200

(홈페이지)http://www.yikcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 상 민

(전 화) 031-8038-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
오세용

임 기
시작일
2017년 03월 28일

만료일
2018년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유(2018년 3월 23일)

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
매일유업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 매일유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
매일유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
매일유업 주식회사

대 표 이 사 :
김선희

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화)02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실
(성 명)고 정 수

(전 화)02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최효성

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

고려대 경영학과 (1985)

공인회계사 (1988)

홍익대학교 세무대학원 석사 (2000)

삼일회계법인 이사 (1988-2000)

PWC Japan (1993-1994)

김&장 법률사무소 Senior (2000-현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항 : 
 - 임기 만료일은 2020년 정기주주총회일 까지임(2년).
퍼스텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 전용우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
퍼스텍(주)

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
전용우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
퍼스텍(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010820

발행주식 총수
46,764,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
전용우
한자(영문)
田溶宇

생년월일 또는 사업자등록번호 등
520625

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 청계산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2002년 04월 12일
퇴임일
2018년 03월 23일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
퍼스텍 주식회사
부 서
재무팀

직 위
대 리
전화번호
055) 2********

성 명
장 성 우
팩스번호
055) 2********

이메일 주소
******ng@foosung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 12월 09일
250,000
0.53
250,000
0.53

이번보고서
2018년 03월 23일
0
0
0
0

증 감
-250,000
-0.53
-250,000
-0.53

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

46,764,840
-
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 23일
보통주
250,000
-250,000
0
-
-

합 계
250,000
-250,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하이비젼시스템 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 하이비젼시스템

하이비젼시스템/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제9기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

153,334

- 매출액

165,307

- 부채총계

58,892

- 영업이익

28,105

- 자본금

7,471

- 당기순이익

19,464

- 자본총계

94,442

*주당순이익(원)

1,381

나. 연결

- 자산총계

156,299

- 매출액

168,890

- 부채총계

58,900

- 영업이익

28,084

- 자본금

7,471

- 당기순이익

20,443

- 자본총계

97,399

*주당순이익(원)

1,451

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,685,887,440

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.99

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인, 사외이사 1인, 상근감사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제8기

(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최두원

=> 원안대로 승인

제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박상엽

=> 원안대로 승인

제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 오상근

=> 원안대로 승인

제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 장승수

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근 감사 후보자 류영상

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최두원

1971-01

3년

재선임

現, ㈜하이비젼시스템 대표이사

박상엽

1972-09

3년

재선임

現, ㈜하이비젼시스템 경영지원실장

오상근

1972-11

3년

재선임

現, ㈜하이비젼시스템 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장승수

1971-08

3년

신규선임

現, 법무법인 본 대표변호사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

류영상

1967-09

3년

신규선임

상근

前, ㈜유원컴텍 상무이사

前, ㈜피죤 상무이사

現, 영앤진회계법인 회계사
하이텍팜 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 하이텍팜

하이텍팜/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

119,098

- 매출액

66,050

- 부채총계

16,904

- 영업이익

3,271

- 자본금

3,544

- 당기순이익

2,100

- 자본총계

102,194

*주당순이익(원)

296

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

708,878,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.91

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항 :

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 제20기 재무제표 보고

나. 부의안건

1) 제1호의안 : 이사 선임의 건

제1-1호의안 : 사내이사 김인철 선임의 건

→ 원안대로 승인

2) 제2호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

3) 제3호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 감사보고서 제출

2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김인철

1967-09

2

재선임

- 단국대학교 화학공학과(91.02)

- 現 (주)하이텍팜 이사
매일유업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 매일유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
매일유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
매일유업 주식회사

대 표 이 사 :
김선희

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동

(전 화)02-2127-2113

(홈페이지)http://www.maeil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재경실
(성 명)고 정 수

(전 화)02-2127-2113

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한인구

임 기
시작일
2017년 05월 01일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
75

7. 대규모법인여부
미해당

※ 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
 - 임기 만료일은 2019년 정기주주총회일 까지임(2년).
퍼스텍 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180323)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

퍼스텍 주식회사

회사코드

010820

담당부서명

관리부

담당자명

장성우

tel

055-212-1606

(fax)

055-284-7141

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

46,764,840

0

46,764,840

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2016-12-09

보통주식

23,720,579

50.72

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

23,720,579

50.72

이번보고서제출일

2018-03-23

보통주식

23,470,579

50.19

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

23,470,579

50.19

증감

보통주식

-250,000

-0.53

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-250,000

-0.53

4. 개인별 세부변동사항

성명

전용우

생년월일

520625

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

임원퇴임(-)

보통주식

250,000

-250,000

0

대표이사 사임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

김근수

생년월일

480915

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

12,760,939

27.29

0

0

0

0

12,760,939

27.29

김용민

생년월일

760914

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

8,571,263

18.33

0

0

0

0

8,571,263

18.33

후성에이치디에스

사업자등록번호

610-81-04947

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

계열사

-

2,138,377

4.57

0

0

0

0

2,138,377

4.57

전용우

생년월일

520625

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

합계

23,470,579

50.19

0

0

0

0

23,470,579

50.19
와이씨 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 와이씨

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
와이아이케이(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
와이아이케이 주식회사

대 표 이 사 :
최 명 배

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28
(삼평동, 디에이치케이솔루션빌딩 7층)

(전 화) 031-8038-8200

(홈페이지)http://www.yikcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박 상 민

(전 화) 031-8038-8200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김형준

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 서울대학교 공과대학 재료공학 학사
- North Carolina State University 재료공학 박사
- 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수
- 서울대학교 반도체공동연구소 연구소장
- 한국재료학회 회장
(現)서울대학교 명예교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
대동 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대동

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대동공업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
대동공업주식회사

대 표 이 사 :
김준식, 하창욱

본 점 소 재 지 :
대구광역시 논공읍 북리 1-12

(전 화) 053-610-3000

(홈페이지)http://www.daedong.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김국빈

(전 화) 02-3470-7342

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박해식

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
법무법인 율촌 변호사
대동공업 사외이사 겸 감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.86

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사 박해식은 이번에 임기가 만료되었고, 주주총회에서 다시 재선임 되었습니다.
TS인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: TS인베스트먼트

티에스인베스트먼트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 10기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

36,430

- 매출액

5,205

- 부채총계

12,096

- 영업이익

2,172

- 자본금

11,211

- 당기순이익

1,701

- 자본총계

24,334

*주당순이익(원)

76

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

15

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

336,315,060

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.48

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

신규 선임된 임원 없음

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제10기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 15원)승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : (이사회 부여) 주식매수선택권 부여 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-26 현금ㆍ현물배당 결정
퍼스텍 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 퍼스텍

퍼스텍/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

김근수, 전용우

변경후

김용민

2. 변경사유

대표이사 사임 및 변경

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

상기 3의 변경일자는 이사회 결의일 입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김용민

최대주주의 특수관계인

- 現 후성그룹 부회장

- 現 후성 대표이사

-
미스토홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 미스토홀딩스

휠라코리아/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 28기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

3,078,924

- 매출액

2,530,324

- 부채총계

1,844,594

- 영업이익

217,466

- 자본금

61,115

- 당기순이익

108,110

- 자본총계

1,234,330

*주당순이익(원)

5,150

나. 개별(별도)

- 자산총계

666,260

- 매출액

342,462

- 부채총계

286,481

- 영업이익

1,415

- 자본금

61,115

- 당기순이익

-3,389

- 자본총계

379,779

*주당순이익(원)

-280

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,055,753,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안

- 제 28기 회계연도

(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표

승인의 건

: 원안대로 승인

제 2호 의안

- 정관개정의 건

: 원안대로 승인

제 3호 의안

- 주식분할의 건

: 원안대로 승인

제 4호 의안

- 이사 선임의 건

: 원안대로 승인

제 5호 의안

- 감사 선임의 건

: 원안대로 승인

제 6호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

제 7호 의안

- 감사 보수한도 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

-상기 '1.재무제표'에 기재된 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

-상기 '2.배당' 중 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금임.

[시가배당기준 산술평균종가: 보통주 79,850원]

※ 관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이동수

1969-08

3

신규선임

- 휠라코리아 특수판매사업부서장

- 중앙대학교 경제학

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조영재

1951-07

3

재선임

- ASEAN-Korea Centre

사무총장(CEO)

- 외교부 기획관리실장

- Flecher School of

Diplomacy & Law

- 서울대학교 경영학

-

강준호

1967-07

3

재선임

- 서울대 체육학과 교수

- 스포츠산업연구센터소장

- 서울대 기획부처장, 협력부처장

- Univ. of Michigan

스포츠경영학(PhD)

- MBA, Wharton School, University of Pennsylvania

- 서울대학교 스포츠과학

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤영선

1956-06

3

신규선임

상근

- 국세청 재무부 재경부

- 청와대 경제수석실 행정관

- 조세심판원 상임심판관

- 기획재정부 세제실장

- 관세청장

- 가천대학교 회계세무학과 박사

- 미국 위스콘신대학 공공정책학과 석사

- 제23회 행정고시 합격
와이씨 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 와이씨

와이아이케이/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 3 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

130,729

- 매출액

150,503

- 부채총계

50,362

- 영업이익

18,727

- 자본금

6,178

- 당기순이익

14,127

- 자본총계

80,367

*주당순이익(원)

242

나. 연결

- 자산총계

133,015

- 매출액

150,491

- 부채총계

52,040

- 영업이익

19,360

- 자본금

6,178

- 당기순이익

14,392

- 자본총계

80,975

*주당순이익(원)

246

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 신규선임

상근감사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건(연결포함)

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 김형준 선임의 건)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 류재현 선임의 건)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)

☞ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ( 1억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형준

1953-02

3년

신규선임

- 서울대학교 공과대학 재료공학 학사

- North Carolina State University 재료공학 박사

- 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수

- 서울대학교 반도체공동연구소 연구소장

- 한국재료학회 회장

現 - 서울대학교 명예교수

DB하이텍(사외이사)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

류재현

1953-01

3년

재선임

상근

- 서울대학교 공과대학 학사

- 르노삼성자동차 품질본부장 전무

- 부산테크노파크 자동차부품기술지원 센터장

現 - 와이아이케이(주) 감사