eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
영흥 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 영흥

영흥철강/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

298,110

- 매출액

177,429

- 부채총계

131,083

- 영업이익

1,081

- 자본금

42,913

- 당기순이익

-4,192

- 자본총계

167,027

*주당순이익(원)

-83

나. 개별(별도)

- 자산총계

300,545

- 매출액

177,011

- 부채총계

133,605

- 영업이익

253

- 자본금

42,913

- 당기순이익

-4,203

- 자본총계

166,941

*주당순이익(원)

-83

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

504,023,870

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 한재열 선임의 건

제2-2호 사내이사 최영민 선임의 건

제2-3호 사내이사 장수은 선임의 건

제2-4호 사외이사 정준훈 선임의 건

제2-5호 사외이사 송경호 선임의 건

제2-6호 사외이사 신흥식 선임의 건

- 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

제3-1호 감사위원 정준훈 선임의 건

제3-2호 감사위원 송경호 선임의 건

제3-3호 감사위원 신흥식 선임의 건

- 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

한재열

1958-07

1

재선임

- 영흥철강(주) 상무이사

- 삼목강업(주) 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 대표이사

최영민

1965-12

1

신규선임

- 삼목강업(주) 관리이사

- (현) 영흥철강(주) 상무이사

장수은

1969-10

1

재선임

- 영흥철강(주) 수출팀 부장

- (현) 영흥철강(주) 수출총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정준훈

1943-07

1

재선임

- 한국철강(주) 상무이사

- 동보산업(주) 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

-

송경호

1947-05

1

재선임

- KOTRA 수출전문위원

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

- 한일철강(주) 사외이사

신흥식

1967-12

1

재선임

- (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

- (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정준훈

1943-07

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국철강(주) 상무이사

- 동보산업(주) 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

송경호

1947-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

- KOTRA 수출전문위원

- (현) 영흥철강(주) 사외이사

신흥식

1967-12

1

재선임

사외이사인 감사위원

- (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사

- (현) 영흥철강(주) 사외이사
로체시스템즈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 로체시스템즈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
로체시스템즈(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
로체시스템즈(주)

대 표 이 사 :
박기환

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 경안천로 364

(전 화)031)335-9100

(홈페이지)http://www.rorze.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)안동건

(전 화)031)335-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김영신

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
(전)용인디지털산업진흥원장
용인세브란스병원 대외협력실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
28.57

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 기존 임기 만료일은 2018년 3월 26일 까지 입니다.
- 상기 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 함.
동일산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동일산업

동일산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 52 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

396,774

- 매출액

379,064

- 부채총계

52,036

- 영업이익

23,462

- 자본금

12,126

- 당기순이익

23,347

- 자본총계

344,738

*주당순이익(원)

10,500

나. 개별(별도)

- 자산총계

396,270

- 매출액

379,064

- 부채총계

52,036

- 영업이익

23,462

- 자본금

12,126

- 당기순이익

23,347

- 자본총계

344,234

*주당순이익(원)

10,500

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,700

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,715,999,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-제1호의안 : 이사 선임의 건

제1-1호의안 : 사내이사 오순택 선임의 건

제1-2호의안 : 사외이사 정인상 선임의 건

-제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원 정인상 선임의 건)

-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 각호 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '18.02.28 )

- 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 239,333주를 제외한 주식수 기준입니다.

- 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오순택

1946-02

3

재선임

연세대 교육학과 졸업

동일문화장학재단 이사장

(사)대구경북 범죄피해자협의회 이사장

現.동일산업(주) 대표이사(회장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정인상

1946-12

3

재선임

서울대 금속공학과 졸업

경북대 대학원 금속공학과(공학석사)

일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사)

한국열처리공학회 고문

경북대학교 산업대학원장

포항공과대학교(POSTECH) 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

정인상

1946-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

서울대 금속공학과 졸업

경북대 대학원 금속공학과(공학석사)

일본 TOHOKU대 대학원 금속재료공학(공학박사)

한국열처리공학회 고문

경북대학교 산업대학원장

現.포항공과대학교(POSTECH) 이사
JB금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 한

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2742

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이재용

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이용신

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2007 한국은행 외화자금국장(前)
- 2009 한국투자공사 준법감시인 겸
 리스크관리본부장(前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
수산세보틱스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 수산세보틱스

수산중공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제34기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

110,464

- 매출액

101,949

- 부채총계

18,057

- 영업이익

3,301

- 자본금

26,993

- 당기순이익

2,894

- 자본총계

92,407

*주당순이익(원)

56

나. 개별(별도)

- 자산총계

114,599

- 매출액

96,842

- 부채총계

17,744

- 영업이익

2,662

- 자본금

26,993

- 당기순이익

2,216

- 자본총계

96,855

*주당순이익(원)

43

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

재선임 - 사내이사 2명

신규선임 - 사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

[사내이사 3명]

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정석현

1952-05

2

재선임

(현)(주)수산중공업 회장

이종

1955-10

2

재선임

(현)(주)수산중공업 부사장 및 사내이사

안경기

1963-10

2

신규선임

(현)(주)수산중공업 경영지원실장

(전)디와이(주) 전무이사, 대우중공업
한성크린텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한성크린텍

브레인콘텐츠/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

133,704

- 매출액

23,868

- 부채총계

26,017

- 영업이익

3,530

- 자본금

75,792

- 당기순이익

694

- 자본총계

107,688

*주당순이익(원)

5

나. 연결

- 자산총계

191,844

- 매출액

76,200

- 부채총계

40,092

- 영업이익

4,732

- 자본금

75,792

- 당기순이익

-5,336

- 자본총계

151,751

*주당순이익(원)

-18

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제20기(2017.01.01.~2017.12.31.)연결 및 별도재무제표 승인의 건-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관일부 변경의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 강진원 선임의 건 -> 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 이용철 선임의 건 -> 원안대로 가결

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강진원

1972-08

3년

신규선임

금융감독원 변호사

법무법인 화우 변호사

금융감독원 분쟁조정전문위원

現)글로벌텍스프리(주) 대표이사

이용철

1972-10

3년

신규선임

공인회계사

삼정회계법인

現)(주)브레인콘텐츠 재무이사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 신기술사업자에 대한 투자 및 융자(신설)

- 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도(신설)

- 신기술사업투자조합의 설립 및 그 자금의 관리 , 운용(신설)

- 창업보육센터의 설립, 운영 (신설)

- 수입. 제조한 각종 상품에 대한 렌탈업(신설)

- 액체여과기 제조, 판매 및 렌탈임대업(신설)

- 침대 및 침구 관련 제품의 제조,수입,판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업(신설)

- 의료기기렌탈업(신설)

- 시설대여업(자동차리스 등) 및 기타 여신전문금융업(신설)

- 위 각항에 부대하는 도.소매업 및 렌탈업(신설)

- 멤버쉽 서비스 관련 제휴업무 및 대행업(신설)

- 제3자 발행형 상품권의 제작판매업(신설)

- 해외오픈마켓 판매 및 운영 대행업(신설)

- 온라인 쇼핑 중개업 및 정보 서비스업(신설)

- 보세판매업(신설)

- 면세 수입상품 판매업(보세판매장업)(신설)

- 대형할인점의 설치 및 운영에 관한 사업(신설)

- 관광기념품 판매업(신설)

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
이구산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 이구산업

이구산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

269,797

- 매출액

229,270

- 부채총계

159,383

- 영업이익

14,241

- 자본금

16,721

- 당기순이익

11,248

- 자본총계

110,414

*주당순이익(원)

336

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,675,263,120

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제47기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호 의안:정관 일부변경의 건

(원안대로 승인)

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 감사보고서 제출
삼익THK — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼익THK

삼익THK/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제53기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

306,615

- 매출액

371,107

- 부채총계

125,325

- 영업이익

34,942

- 자본금

10,500

- 당기순이익

28,235

- 자본총계

181,290

*주당순이익(원)

1,364

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,280,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안 : 제53기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인(1주당 배당금:400원)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인

※ 관련공시

2018-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-20 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

테라마찌아끼히로

1951-04

3

재선임

현) 일본 THK(주) 代表取締役

현) 삼익THK(주) 이사 부회장
JB금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 한

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2742

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이재용

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최정수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 1998 김&장법률사무소 변호사(前)
- 2007 법무법인세줄 대표변호사(現)
- 2017 (주)전북은행 사외이사(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
디아이 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 디아이

디아이/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

201,552

- 매출액

152,166

- 부채총계

68,042

- 영업이익

11,515

- 자본금

17,248

- 당기순이익

19,445

- 자본총계

133,510

*주당순이익(원)

639

나. 개별(별도)

- 자산총계

161,795

- 매출액

81,474

- 부채총계

47,639

- 영업이익

3,910

- 자본금

17,248

- 당기순이익

13,893

- 자본총계

114,156

*주당순이익(원)

485

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,867,161,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제57기 정기주주총회 회의목적사항>

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안:제57기(2017.01.01 ~ 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다.

- 상기 2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 관련공시

2018-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-08 주주총회소집결의
큐캐피탈 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 큐캐피탈

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
큐캐피탈파트너스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
큐캐피탈파트너스(주)

대 표 이 사 :
김 동 준

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 306, 11층 (역삼동, 카이트타워)

(전 화) 02-538-2411

(홈페이지)http:// www.qcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 영 준

(전 화) 02-538-2411

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
500,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 25일

종료일
2026년 03월 25일

행사가격 
(원)
보통주식
1,161

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거

당사 정관 제10조의3(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
500,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식의 종류 : 기명식 보통주
나. 행사가격: 1,161원/주 (2018.03.23 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 세가지 가중산술평균가격을 산술 평균한 가격("시가")과 권면액 중 높은 가격
다. 부여 방법: 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 행사 신청시 회사가 결정 
라. 기타사항: 상기내용에 포함하지 않은 사항은 관련법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 계약서에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

황희연
등기임원
300,000
-
282
대표이사

윤동현
미등기임원
200,000
-
282
상무이사

1. 상기 "공정가치"는 해당주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.
2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)
3. 주요가정 
가. 권리부여일의 주가 : 1,035원(부여일 전일 종가기준 2018.03.22)
나. 행사가격 : 1,161원
다. 무위험이자율 : 2.51%(2018.03.21기준 5년 만기 국고채 수익율)
라. 예상주가변동성 : 25.61%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
키네마스터 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 키네마스터

넥스트리밍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제16기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

16,578

- 매출액

9,978

- 부채총계

3,093

- 영업이익

-3,394

- 자본금

3,508

- 당기순이익

-4,316

- 자본총계

13,485

*주당순이익(원)

-661

나. 연결

- 자산총계

16,621

- 매출액

10,098

- 부채총계

3,116

- 영업이익

-3,364

- 자본금

3,508

- 당기순이익

-4,290

- 자본총계

13,505

*주당순이익(원)

-657

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 재선임

-사내이사 임일택

-사내이사 정재원

-사내이사 김경중

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

①제1호의안: 제16기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

②제2호의안: 사내이사 선임의 건

- 2-1호 의안 : 사내이사 임일택 재선임의 건

- 2-2호 의안 : 사내이사 정재원 재선임의 건

- 2-3호 의안 : 사내이사 김경중 재선임의 건

③제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

④제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제16기 배당은 해당사항이 없습니다.

※관련공시

2018-03-02 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임일택

1965-03

3년

재선임

□ 서울대학교 대학원 전자공학 박사

□ LG종합기술원 책임연구원

□ 새롬기술 멀티미디어 사업부장

□ 現 넥스트리밍(주) 대표이사

정재원

1966-03

3년

재선임

□ KAIST 전기및전자공학 박사

□ 현대전자산업㈜ 책임연구원

□ 새롬기술㈜ 팀장

□ 現 넥스트리(주) 부사장

김경중

1969-07

3년

재선임

□ 연세대학교 대학원 전자공학 박사

□ 현대전자산업㈜ 선임연구원

□ 새롬기술㈜ 책임연구원

□ 現 넥스트리밍(주) 전무
경방 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 경방

경방/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 133기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,274,042

- 매출액

360,789

- 부채총계

574,908

- 영업이익

42,309

- 자본금

13,708

- 당기순이익

25,315

- 자본총계

699,134

*주당순이익(원)

923

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,199,064

- 매출액

288,104

- 부채총계

488,099

- 영업이익

39,411

- 자본금

13,708

- 당기순이익

25,679

- 자본총계

710,965

*주당순이익(원)

937

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

180

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,934,748,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.26

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근) 2명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김 준

1963-09

2

재선임

(주)경방 대표이사 회장

김 담

1965-04

2

재선임

(주)경방 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지섭

1961-08

2

신규선임

삼양홀딩스 재경실장

삼남석유화학(감사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

부동산자산관리업, 부동산의 분양업, 건물관리용역업, 건설용역업

사업영역 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
에이테크솔루션 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에이테크솔루션

에이테크솔루션/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

151,054

- 매출액

163,294

- 부채총계

84,427

- 영업이익

-1,257

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-931

- 자본총계

66,627

*주당순이익(원)

-94

나. 연결

- 자산총계

166,863

- 매출액

212,933

- 부채총계

99,924

- 영업이익

-393

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-468

- 자본총계

66,938

*주당순이익(원)

-56

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제17기 재무제표 승인의 건

※원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의건

※원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

※원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

방위산업 부품 제조업

사업진출 대비

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
진바이오텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

38,092

- 매출액

20,027

- 부채총계

2,709

- 영업이익

1,778

- 자본금

4,305

- 당기순이익

1,093

- 자본총계

35,383

*주당순이익(원)

127

나. 연결

- 자산총계

59,543

- 매출액

55,534

- 부채총계

21,487

- 영업이익

2,312

- 자본금

4,305

- 당기순이익

1,847

- 자본총계

38,056

*주당순이익(원)

243

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

30

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

258,317,610

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.64

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

--> 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 사내이사 강정선 재선임의 건

제2-2호 사내이사 김용구 신규선임의 건

제2-3호 사외이사 전용준 재선임의 건

--> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-01-29 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-05 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강정선

1964-11

3년

재선임

-(주)선진 연구개발부

-(주)ATNC 연구개발 이사

-現 (주)진바이오텍 전무이사

-現 (주)다원케미칼 전무이사

김용구

1967-01

3년

신규선임

-CJ제일제당(주) 사료연구소

-CJ제일제당(주) 중국 남경/천진 법인장

-CJ제일제당(주) 중국사료사업 총괄

-現 (주)진바이오텍 상무이사

-現 (주)다원케미칼 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전용준

1964-06

3년

재선임

-LG투자증권

-LG그룹 비서실

-우리투자증권 산본지점장

-우리투자증권 광화문WMC 센터장

-우리투자증권 영업본부 이사

-NH투자증권 전략투자본부장

-現 NH투자증권 인사/홍보본부장

-現 (주)진바이오텍 사외이사

-NH투자증권 인사/홍보 본부장
제룡산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 제룡산업

제룡산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제7기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

59,172

- 매출액

34,297

- 부채총계

6,081

- 영업이익

3,034

- 자본금

5,000

- 당기순이익

8,266

- 자본총계

53,091

*주당순이익(원)

827

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

999,843,300

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

ㆍ보고사항으로 변경함

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인 절차를 거쳐 2018년 3월 15일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다.

- 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장상장 벤처기업으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조)

※관련공시

2018-03-14 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-05 현금ㆍ현물배당 결정
로체시스템즈 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

85,160

- 매출액

337,000

- 부채총계

17,825

- 영업이익

2,090

- 자본금

7,648

- 당기순이익

3,330

- 자본총계

67,335

*주당순이익(원)

228

나. 연결

- 자산총계

85,124

- 매출액

337,000

- 부채총계

17,828

- 영업이익

2,073

- 자본금

7,648

- 당기순이익

3,317

- 자본총계

67,296

*주당순이익(원)

227

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

304,321,380

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 3명

박기환 - 재선임

하야사키 카츠시 - 재선임

나카무라 히데하루 - 신규선임

사외이사 1명

김영신 - 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 - 제21기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)(현금배당, 주당20원)]승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 이사 박기환 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 이사 나카무라 히데하루 선임의 건(신규선임)

→ 원안대로 가결

제2-3호 의안 : 이사 하야사키 카츠시 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제2-4호 의안 : 사외이사 김영신 선임의 건(재선임)

→ 원안대로 가결

제3호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

제4호 의안 - 감사 보수한도액 승인의

건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)배당금총액은 발행주식 수 15,296,603주에서 자기주식 80,534주를 제외한 주식에 대한 총액입니다.

2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박기환

1960-03

3

재선임

로체시스템즈㈜ 대표이사

나카무라 히데하루

1963-07

3

신규선임

일본로체(주) 이사

하야사키 카츠시

1965-08

3

재선임

일본로체㈜ 해외사업부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영신

1953-10

3

재선임

㈜아스티 대표이사

-
이화산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 이화산업

이화산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 69 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

280,830

- 매출액

65,664

- 부채총계

96,039

- 영업이익

778

- 자본금

14,000

- 당기순이익

-2,965

- 자본총계

184,790

*주당순이익(원)

-767

나. 개별(별도)

- 자산총계

101,274

- 매출액

57,381

- 부채총계

34,924

- 영업이익

337

- 자본금

14,000

- 당기순이익

-771

- 자본총계

66,350

*주당순이익(원)

-275

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사선임

: 사내이사2명,사외이사1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제69기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건

--> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

--> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

--> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조창환

1937-09

3

재선임

(현) 이화산업(주) 회장

(현) 영화기업(주) 회장

(현) 서정학원 이사장

홍성우

1960-09

3

재선임

(현) 이화산업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현태

1964-01

3

재선임

(현) 이화산업(주) 사외이사

(주)인텔코리아 전무이사
코리아에프티 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코리아에프티

코리아에프티/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 08기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

199,622

- 매출액

147,764

- 부채총계

107,222

- 영업이익

-6,185

- 자본금

2,784

- 당기순이익

3,146

- 자본총계

92,400

*주당순이익(원)

113

나. 연결

- 자산총계

327,074

- 매출액

348,133

- 부채총계

204,614

- 영업이익

1,002

- 자본금

2,784

- 당기순이익

2,290

- 자본총계

122,459

*주당순이익(원)

72

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,670,463,540

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 선임

사외이사 1명 선임

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제8기(2017.01.01~2017.12.31) 연결/별도 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 1주당 60 원 - 원안대로 승인

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제2-1호의안:사내이사 오원석 선임의건 - 원안대로 승인

제2-2호의안:사내이사 시몬 치미넬리 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-3호의안:사내이사 도나토 탈랄로 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안: 사외이사 이호원 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 유지홍 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오원석

1953-02

3년

재선임

- 현대양행

- 대우조선

- 코리아에어텍

- 코리아에프티(주)대표이사

시몬

치미넬리

1982-09

3년

재선임

- Ergom

- Deloiette

- Mediobanca

- SIS s.r.l대표이사

도나토

탈랄로

1966-09

3년

재선임

- Ergom

- SIS s.r.l

- Plascotech

- Sataplast srl

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이호원

1953-07

3년

재선임

- 서울 가정법원장

- 법무법인 지평지성 대표변호사

- 연세대학교 법학전문대학원 교수

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

유지홍

1949-12

3년

재선임

상근

- 한국은행

- 금융감독원

- 조흥은행

- 모건스탠리

- 코리아에프티(주)감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 금형, 기계기구 등의 제조 및 가공판매업

- 생산현지법인에 대한 로열티 및 기술용역

- 시스템 및 소프트웨어 관련 개발 및 제조 판매업

사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
승일 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 승일

승일/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 39 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

169,038

- 매출액

135,817

- 부채총계

34,439

- 영업이익

3,747

- 자본금

3,066

- 당기순이익

2,732

- 자본총계

134,599

*주당순이익(원)

463

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

85

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

502,139,710

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 : 현창수, 백상조

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제39기(2017.01.01~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 85원)

(원안대로 승인)

제2호 의안

: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

2-1 사내이사 현창수

2-2 사내이사 백상조

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 재무제표 승인은 K-IFRS를 기준으로 작성되어 승인된 개별재무제표로 작성하였습니다.

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

현창수

1957-04

3

재선임

한양대학교 경영학과

㈜태양 대표이사(현)

㈜승일 대표이사(현)

㈜세안 대표이사(현)

백상조

1942-10

3

재선임

서라벌예대 문예창작과

동우개발 대표이사

한닢테크㈜ 고문
태양 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 태양

태양/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 28 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

178,924

- 매출액

157,275

- 부채총계

35,342

- 영업이익

14,032

- 자본금

4,300

- 당기순이익

7,302

- 자본총계

143,582

*주당순이익(원)

917

나. 연결

- 자산총계

188,210

- 매출액

157,570

- 부채총계

37,462

- 영업이익

14,069

- 자본금

4,300

- 당기순이익

6,944

- 자본총계

150,748

*주당순이익(원)

872

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

796,103,100

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명 : 이상천

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안

: 제29기(2017.01.01~2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

(현금배당 1주당 100원)

(원안대로 승인)

제2호 의안

: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

2-1 사외이사 이상천

(원안대로 승인)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 재무제표 승인은 K-IFRS를 기준으로 작성되어 승인된 연결 및 별도재무제표로 작성하였습니다.

※관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상천

1947-01

3

재선임

중앙대 상과대학

세안산업 부사장

-
JB금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)JB금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 JB금융지주

대 표 이 사 :
김 한

본 점 소 재 지 :
전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)

(전 화) 02-2128-2742

(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이재용

(전 화) 02-2128-2735

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김대곤

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 2002 전라북도 정무부지사(前)
- 2003 국무총리비서실장(前)
- 2013 동학농민혁명기념재단 이사장(前)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음
사조산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 사조산업

사조산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 47기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,057,266

- 매출액

816,027

- 부채총계

591,661

- 영업이익

59,118

- 자본금

25,000

- 당기순이익

54,128

- 자본총계

465,605

*주당순이익(원)

8,847

나. 개별(별도)

- 자산총계

494,205

- 매출액

447,089

- 부채총계

230,920

- 영업이익

36,366

- 자본금

25,000

- 당기순이익

20,902

- 자본총계

263,285

*주당순이익(원)

4,227

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

989,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

기타비상무이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제47기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제47기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 4%)

→ 원안대로 가결

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2인)

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

- 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건

→ 원안대로 가결

○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

※ 관련공시

2018-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

주진우

1949-08

3

재선임

서울대 정치학과 졸

美컬럼비아대 정치학 석사

한양대학원 정치학 박사

現. 사조그룹 회장

이인우

1949-07

3

재선임

서울대 경제학과 졸

現. 사조그룹 식품부문 총괄부회장
남광토건 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 남광토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남광토건

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
남광토건 주식회사

대 표 이 사 :
김종오

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120
(영덕동, 흥덕유타워)

(전 화) 02-3011-0114

(홈페이지)http://www.namkwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영진단실장
(성 명) 최 승 룡

(전 화) 02-3011-0114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조정현

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 광주지방국세청 이의신청심의위원現 정안회계법인 상임이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역' 의 '임기 만료일'은 2020년 정기주주총회 종결시까지 입니다.
유비쿼스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 유비쿼스홀딩스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)유비쿼스

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 유비쿼스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
264450

발행주식 총수
5,123,955

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
㈜유비쿼스홀딩스
한자(영문)
Ubiquoss Holdings Inc.

생년월일 또는 사업자등록번호 등
106-81-91981

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 삼평동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜유비쿼스홀딩스
부 서
재무기획팀

직 위
차장
전화번호
070-48*******

성 명
김경수
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ate.control@ubiquoss.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.06
605,946
11.83
605,946
11.83

이번보고서
2018.03.23
1,944,452
37.95
1,944,452
37.95

증 감
1,338,506
26.12
1,338,506
26.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,944,452
-
-
-
-
-
-
-
1,944,452
37.95

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,123,955
-
37.95
37.95

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

공개매수(+)
2018.03.23
보통주
605,946
1,338,506
1,944,452
22,100
-

합 계
605,946
1,338,506
1,944,452
22,100
-

- 상기 공개매수는 청약 주식에 대한 대가를 현금으로 지급하는 것이 아니라, ㈜유비쿼스홀딩스의 기명식 보통주식(신주)를 부여하는 방식으로 진행되었습니다.
- 상기 공개매수 취득단가는 ㈜유비쿼스홀딩스의 ㈜유비쿼스 주식 공개매수 단가입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
남양유업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 남양유업

남양유업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 54 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,035,687

- 매출액

1,166,972

- 부채총계

140,714

- 영업이익

5,080

- 자본금

4,433

- 당기순이익

5,021

- 자본총계

894,973

*주당순이익(원)

5,922

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,024,257

- 매출액

1,157,334

- 부채총계

137,723

- 영업이익

1,153

- 자본금

4,433

- 당기순이익

4,595

- 자본총계

886,534

*주당순이익(원)

5,420

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

854,707,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.1

종류주식

0.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사외이사 2명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

■ 제1호 의안

제54기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 제무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

■ 제2호 의안

이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명)

⇒ 원안대로 승인

■ 제3호 의안

이사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

■ 제4호 의안

감사 보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다.

2. 종류주식 : 우선주

3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다.

4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍원식

1950-06

3

재선임

연세대학교 경영학

現. 남양유업 주식회사 이사

現. 금양흥업 주식회사 이사

現. 남양에프앤비 주식회사 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양동훈

1946-01

3

신규선임

건국대학교 대학원 축산물 이용학과/농학석사

성균관대학교 대학원 식품생명자원학과/이학박사

연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사

現. 주식회사 유니온비엔씨 이사

現. 건국대학교 경영대학 석좌교수

주식회사 유니온비엔씨 이사

이상우

1961-03

3

신규선임

연세대학교 정치외교학과

연세대학교 대학원 정치학과

現. (주)부국유통 재직

-
인팩 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 인팩

인팩/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 45기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

278,413

- 매출액

238,802

- 부채총계

163,380

- 영업이익

-2,441

- 자본금

5,000

- 당기순이익

-2,039

- 자본총계

115,033

*주당순이익(원)

-152

나. 개별(별도)

- 자산총계

134,467

- 매출액

145,512

- 부채총계

47,666

- 영업이익

621

- 자본금

5,000

- 당기순이익

4,189

- 자본총계

86,801

*주당순이익(원)

419

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

130

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,300,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임 (재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<제45기 정기주주총회 회의 목적사항>

□ 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

□ 결의사항

- 제1호 의안 : 제45기 별도재무제표(재무상태표,손익계산서) 및 연결재무제표(연결재무상태표,연결손익계산서) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

--> 원안대로 승인 가결

- 제2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

--> 원안대로 승인 가결

- 제3호 의안 : 제46기 이사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인 가결

- 제4호 의안 : 제46기 감사보수한도 승인의 건

--> 원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최오길

1942-01

3

재선임

대신증권(주) 상무이사

동신제지공업(주)대표이사

(현)주식회사 인팩 대표이사 회장
남양유업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 남양유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남양유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
남양유업 주식회사

대 표 이 사 :
이 정 인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 240

(전 화) 02 - 2010 - 6423

(홈페이지) http://www.namyangi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리총괄본부장
(성 명) 유 용 준

(전 화) 02 - 2010 - 6340

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 상 우

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
연세대학교 정치외교학과
연세대학교 대학원 정치학과
現. (주)부국유통 재직

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 건은 당사 제54기 정기 주주총회에서 결정된 사항으로 임기 만료일은 제57 기 정기 주주총회일 까지입니다.
- 상기 "6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황"은 당사가 2018년 3월 23일 개최
 한 제54기 정기 주주총회에서 신규선임된 사외이사 현황을 반영한 수치입니다.
픽셀플러스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 픽셀플러스

픽셀플러스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

99,887

- 매출액

54,863

- 부채총계

3,418

- 영업이익

-10,713

- 자본금

4,083

- 당기순이익

-2,216

- 자본총계

96,468

*주당순이익(원)

-290

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

704,569,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항: 감사보고, 영업보고

2. 부의사항

제1호의안: 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

- 이익잉여금처분(안): 1주당 100원 현금배당

▶ 원안대로 승인

제2호의안: 사내이사 황해수 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-01 주주총회소집결의

2018-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황해수

1965-03

3

재선임

- (현)주식회사 픽셀플러스 전무이사
유비쿼스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 이상근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)유비쿼스

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 상 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 유비쿼스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
264450

발행주식 총수
5,123,955

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이 상 근
한자(영문)
李相根
(Lee Sang Keun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
600818

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 개포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사내이사

선임일
2017.03.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
㈜유비쿼스
부 서
재무기획팀

직 위
부장
전화번호
070-48*******

성 명
박상훈
팩스번호
031-80*******

이메일 주소
******ate.control@ubiquoss.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.04.06
1,338,502
26.12
1,338,502
26.12

이번보고서
2018.03.23
0
0
0
0

증 감
-1,338,502
-26.12
-1,338,502
-26.12

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

5,123,955
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

공개매수청약(-)
2018.03.23
보통주
1,338,502
-1,338,502
0
22,100
-

합 계
1,338,502
-1,338,502
0
22,100
-

- 상기 공개매수는 청약 주식에 대한 대가를 현금으로 지급하는 것이 아니라, ㈜유비쿼스홀딩스의 기명식 보통주식(신주)를 부여하는 방식으로 진행되었습니다.
- 상기 공개매수 처분단가는 ㈜유비쿼스홀딩스의 ㈜유비쿼스 주식 공개매수 단가입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
스틱인베스트먼트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 스틱인베스트먼트

디피씨/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 36 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

189,963

- 매출액

154,801

- 부채총계

51,301

- 영업이익

12,204

- 자본금

20,839

- 당기순이익

7,271

- 자본총계

138,662

*주당순이익(원)

188

나. 개별(별도)

- 자산총계

106,580

- 매출액

45,584

- 부채총계

15,710

- 영업이익

3,087

- 자본금

20,839

- 당기순이익

3,637

- 자본총계

90,870

*주당순이익(원)

98

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

70

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,605,798,440

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.81

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제36기 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의
남양유업 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 남양유업

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남양유업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
남양유업 주식회사

대 표 이 사 :
이 정 인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 240

(전 화) 02 - 2010 - 6423

(홈페이지) http://www.namyangi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리총괄본부장
(성 명) 유 용 준

(전 화) 02 - 2010 - 6340

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
양 동 훈

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
건국대학교 대학원 축산물 이용학과/농학석사
성균관대학교 대학원 식품생명자원학과/이학박사
연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사
現. 주식회사 유니온비엔씨 이사
現. 건국대학교 경영대학 석좌교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 건은 당사 제54기 정기 주주총회에서 결정된 사항으로 임기 만료일은 제57 기 정기 주주총회일 까지입니다.
- 상기 "6. 선임·해임·중도퇴임 후 사외이사 현황"은 당사가 2018년 3월 23일 개최
 한 제54기 정기 주주총회에서 신규선임된 사외이사 현황을 반영한 수치입니다.
엠씨넥스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 엠씨넥스

엠씨넥스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

373,912

- 매출액

625,605

- 부채총계

254,081

- 영업이익

22,176

- 자본금

5,519

- 당기순이익

-13,286

- 자본총계

119,831

*주당순이익(원)

-1,496

나. 연결

- 자산총계

387,797

- 매출액

668,465

- 부채총계

289,779

- 영업이익

19,661

- 자본금

5,519

- 당기순이익

-892

- 자본총계

98,018

*주당순이익(원)

-100

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

260

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

260

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,869,963,460

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.27

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 1명

감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[제1호 의안]

제14기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표, 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 또는 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제2호 의안] 이사선임의 건

2-1 민동욱 사내이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

2-2 고병욱 기타비상무이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

[제3호 의안] 감사 선임의 건

- 감사 장만익 선임

▶ 원안대로 승인

[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

[제6호 의안] 임원퇴직금규정 개정 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당율 종류주식은 시가가 형성되지 않는 주식임으로 시가배당율을 산정하

지 않았습니다.

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 참고서류

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-06 참고서류

2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

민동욱

1970-10

3

재선임

- 현대전자 연구소

- 팬택앤큐리텔 연구소

-現) (주)엠씨넥스 대표이사

고병욱

1977-11

3

신규선임

- 現) 도미누스인베스트먼트(유)PE 투자본부 전무이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

장만익

1956-08

3

재선임

상근

- 한국수출입은행 감사 실장

- 한국수출입은행 기획부 부장

- 한국수출입은행 부행장

-現) (주)엠씨넥스 감사
오성첨단소재 — 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) (20180323)
제출인: 오성첨단소재

오성첨단소재/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.23)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

오성첨단소재(주) 기명식 보통주

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

2,857,142

발행예정금액(원)

9,999,997,000

발행결정 최초 이사회결의일

2017-12-20

실제발행주식수(주)

2,857,142

실제발행금액(원)

9,999,997,000

납입일

2018-03-23

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-20 유상증자결정(제3자배정 유상증자)

2018-01-18 유상증자결정(제3자배정 유상증자)

2018-02-13 유상증자결정(제3자배정 유상증자)

2018-03-21 유상증자결정(제3자배정 유상증자)
삼화콘덴서공업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 62기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

137,716

- 매출액

199,317

- 부채총계

68,711

- 영업이익

22,049

- 자본금

10,395

- 당기순이익

15,549

- 자본총계

69,005

*주당순이익(원)

1,512

나. 개별(별도)

- 자산총계

125,359

- 매출액

153,407

- 부채총계

65,601

- 영업이익

17,849

- 자본금

10,395

- 당기순이익

13,857

- 자본총계

59,758

*주당순이익(원)

1,350

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

150

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,539,131,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▣ 부의안건

<제1호 의안>

제62기(2017.1.1-2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

<제2호 의안>

이사 선임의 건(사내이사 2명)

☞ 원안대로 통과

<제3호 의안>

이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

<제4호 의안>

감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 연결재무제표 당기순이익은 비지배지분을 포함한 당기순이익을 의미함

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의

2018-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오 영주

1959-01

3

재선임

삼화콘덴서그룹 회장

이 수휘

1964-03

3

재선임

삼화콘덴서공업(주) 중전기사업부장
큐캐피탈 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 큐캐피탈

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
큐캐피탈파트너스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
큐캐피탈파트너스(주)

대 표 이 사 :
김 동 준

본 점 소 재 지 :
서울 강남구 테헤란로 306, 11층 (역삼동, 카이트타워)

(전 화) 02-538-2411

(홈페이지)http:// www.qcapital.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 영 준

(전 화) 02-538-2411

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김진후

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

-연세대학교 경영학과

-연세대학교 경영대학원

-삼일회계법인

-김진후 회계사무소(現)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
40

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-해당사항 없음.