eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대한화섬 — [첨부추가]정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대한화섬

대한화섬/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 55 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

558,937

- 매출액

110,839

- 부채총계

90,095

- 영업이익

5,749

- 자본금

468,842

- 당기순이익

20,411

- 자본총계

6,640

*주당순이익(원)

18,171

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

825

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

926,726,625

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 선임 : 김형생, 박봉수

- 사외이사 1명 선임 : 최원준

- 감사위원 1명 선임 : 최원준

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 사내이사 후보: 김형생-선임

제1-2호 사내이사 후보: 박봉수-선임

제1-3호 사외이사 후보: 최원준-선임

제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의건

사외이사인 감사위원후보: 최원준-선임

제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의건 - 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거, 제1호 의안이었던 제55기 재무제표 승인의 건은 3월 15일 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고사항으로 대체되었습니다. 해당 내용은 3월 15일 주주총회소집결의 정정공시를 통해 안내드렸습니다.

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형생

1961-03

2

신규선임

- 한국외국어대학교 아랍어과

- 효성 바르셀로나 지사장

- 효성 섬유PG 나일론 폴리에스터 PU 영업총괄 상무

- 태광산업(주) 섬유본부 대표(現)

박봉수

1969-10

2

신규선임

- 인하대학교 일어일문학과 졸업

- 태광산업(주) 인사실장 상무

- 대한화섬(주) 경영지원실장 상무(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최원준

1980-12

2

신규선임

- 서울대학교 기계항공공학부 졸업

- MIT 기계공학 박사

- 고려대학교 기계공학부 부교수(現)

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최원준

1980-12

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 기계항공공학부 졸업

- MIT 기계공학 박사

- 고려대학교 기계공학부 부교수(現)
대한화섬 — [첨부추가]대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 대한화섬

대한화섬/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

이중호

변경후

김형생

2. 변경사유

- 일신상의 사유로 인한 사임(이중호 대표이사)

- 이사회 결의(김형생 대표이사 신규 선임)

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

- 상기3항의 변경일자는 사임의사 서면 통보일 및 당사 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김형생

-

- 한국외국어대학교 아랍어과

- 효성 바르셀로나 지사장

- 효성 섬유PG 나일론 폴리에스터 PU 영업총괄 상무

- 태광산업(주) 섬유본부 대표(現)

-
이엠앤아이 — 불성실공시법인지정예고(공시불이행) (20180323)
제출인: 코스닥시장본부

KJ프리텍/불성실공시법인지정예고/(2018.03.23)불성실공시법인지정예고(공시불이행)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형

공시불이행

내용

최대주주 변경 및 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제·취소 지연공시

사유발생일

2018-03-21

공시일

2018-03-22

지정예고일

2018-03-23

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한

2018-04-17

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점

-

4. 근거규정

코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조

5. 기타

*최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점은 기존에 당해 법인이 불성실공시로 인해 관리종목으로 지정된 경우에는 지정 이후 누계벌점임.

*최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서

당해 부과벌점이 5점 이상인 경우 매매거래가

1일간 정지될 수 있음
수성웹툰 — 기타시장안내(상장폐지관련 이의신청서 접수) (20180323)
제출인: 코스닥시장본부

수성/기타시장안내/(2018.03.23)기타시장안내(상장폐지관련 이의신청서 접수)

기타시장안내

제목 : (주)수성 기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수)

동사는 2018년 3월 16일자 “감사보고서 제출” 공시에서 최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위제한 및 계속기업 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절임을 공시하였습니다.

감사범위제한 및 계속기업 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 감사의견거절은 코스닥시장 상장규정 제38조에 의거 상장폐지사유에 해당되어 거래소는 동사에 상장폐지사유를 통보한 바 있습니다.

감사범위제한에 의한 의견거절과 관련하여, 동사는 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제33조의4에 의거 2018년 3월 23일 이의신청서를 제출하였습니다.

따라서 거래소는 동 이의신청을 받은 날부터 15일(매매일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의하며, 심의일부터 3일(매매일 기준) 이내에 상장폐지 여부를 결정하게 됨을 알려드립니다.
iM금융지주 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 7 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

56,733,837

- 매출액

3,641,768

- 부채총계

52,538,047

- 영업이익

409,243

- 자본금

845,729

- 당기순이익

302,208

- 자본총계

4,195,791

*주당순이익(원)

1,787

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,157,761

- 매출액

115,022

- 부채총계

611,798

- 영업이익

86,993

- 자본금

845,729

- 당기순이익

87,842

- 자본총계

2,545,963

*주당순이익(원)

519

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

340

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

57,509,583,220

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

71.4

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

0

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

○ 제1호의안 :

제7기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

○ 제2호의안 :

이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 4명)

- 사내이사 : 김경룡

- 사외이사 : 조해녕, 서인덕, 하종화, 이담

→ 원안대로 승인

○ 제3호의안 :

사외이사인 감사위원회위원 선임의 건

-감사위원회위원 : 하종화, 이담

→ 원안대로 승인

○ 제4호의안 :

이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "1.재무제표"수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.

2. 상기 "1.재무제표"의 매출액 항목은 영업수익의 수치를 기재하였습니다.

3. 상기 "1.재무제표"의 연결당기순이익은 지배주주지분순이익입니다.

4. 하기 "이사선임 세부내역"의 사내이사 김경룡의 임기는 2018년12월26일입니다.

※ 관련공시

2018-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-22 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경룡

1960-07

1

신규선임

- 영남대학교 경영학과

- 경북대학교 경영대학원 재무관리 석사

- 영남대학교 경영학 박사과정 수료

- 대구은행 경북미래본부장

- 대구은행 변화혁신추진단장

- 대구은행 경북본부장

- DGB금융지주 DGB경제연구소장 겸 준법감시인

(부사장보)

- (現)DGB금융지주 전략경영본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조해녕

1943-11

1

재선임

- 서울대학교 행정학과

- 서울대학교 행정대학원

석사

- 총무처 제19대 장관

- 내무부 제63대 장관

- 한국자원봉사포럼 대표,

계명대 객원교수

- 제26대,30대 대구광역시

시장

- 대구세계육상선수권대회

조직위원회 공동위원장

- 대구사회복지공동모금회

회장

- (現)DGB금융지주 사외

이사

-

서인덕

1946-11

2

신규선임

- 영남대학교 경영학과

- 영남대학교 경영학 석사

- 서울대학교 경영학 박사

- 영남대학교 상경대학장

겸 경영대학원장

- 대구경북과학기술원(DIG

IST) 이사

- 대구은행 사외이사

- (現)영남대학교 명예교

수

-

하종화

1955-10

1

재선임

- 한국방송통신대 경영학

- 건국대 세무행정학 석사

- 중부지방국세청 조사1국 ,조사2국 국장

- 국세청 개인납세국 국장

- 서울지방국세청 조사4국

국장

- 대구지방국세청 청장

- (現)DGB금융지주 사외

이사

세무법인 두리 (회장)

이 담

1960-07

2

신규선임

- 경북대학교 경제학과

- 경북대학교 법학대학원

수료

- Indiana University Sch

ool of Law 석사

- 부산지방법원 울산지원

판사

- 대구지방법원 판사

- 대구지방법원 경주지원

판사

- (現)대구지방변호사회

회장

- (現)법무법인 어울림

법률사무소 변호사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

하종화

1955-10

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국방송통신대 경영학

- 건국대 세무행정학 석사

- 중부지방국세청 조사1국,조사2국

국장

- 국세청 개인납세국 국장

- 서울지방국세청 조사4국 국장

- 대구지방국세청 청장

- (現)DGB금융지주 사외이사

- (現)세무법인 두리 회장

이 담

1960-07

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 경북대학교 경제학과

- 경북대학교 법학대학원

수료

- Indiana University School of

Law 석사

- 부산지방법원 울산지원 판사

- 대구지방법원 판사

- 대구지방법원 경주지원 판사

- (現)대구지방변호사회 회장

- (現)법무법인 어울림 법률사무소

변호사
케이알엠 — 불성실공시법인지정예고(공시번복 2건) (20180323)
제출인: 코스닥시장본부

다믈멀티미디어/불성실공시법인지정예고/(2018.03.23)불성실공시법인지정예고(공시번복 2건)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형

공시번복

내용

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 철회

유상증자결정(제3자배정) 철회

원공시일

2018-02-02

공시일

2018-03-23

지정예고일

2018-03-23

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한

2018-04-17

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점

0.0

4. 근거규정

코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조

5. 기타

*최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점은 기존에 당해 법인이 불성실공시로 인해 관리종목으로 지정된 경우에는 지정 이후 누계벌점임.

1. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(공시번복)

- 원공시일 : 2018.02.02

- 공 시 일 : 2018.03.21

2. 유상증자결정(제3자배정)(공시번복)

- 원공시일 : 2018.02.02

- 공 시 일 : 2018.03.23

*최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서

당해 부과벌점이 5점이상인 경우 매매거래가

1일간 정지될 수 있음
한신기계공업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한신기계공업

한신기계공업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 42 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

90,292

- 매출액

56,156

- 부채총계

12,188

- 영업이익

6,205

- 자본금

16,223

- 당기순이익

4,684

- 자본총계

78,104

*주당순이익(원)

147

나. 개별(별도)

- 자산총계

90,670

- 매출액

54,189

- 부채총계

11,007

- 영업이익

6,263

- 자본금

16,223

- 당기순이익

4,772

- 자본총계

79,663

*주당순이익(원)

150

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

65

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,066,086,815

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 비상근감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호의안:제42기(2017.1.1.~2017.12.31) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

-원안대로 승인 가결

제2호의안:이사선임의 건(사내이사 1명)

-원안대로 승인 가결

제3호의안:감사선임의 건(비상근감사 1명)

-원안대로 승인 가결

제4호의안:이사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인 가결

제5호의안:감사보수한도 승인의 건

-원안대로 승인 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최영민

1957-08

3

재선임

연세대 사학과 졸업

한신기계공업(주) 전무이사

당사 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이건수

1958-01

3

재선임

비상근

성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료

한국 타악기 오케스트라 단장겸 지휘자
파인테크닉스 — 기타경영사항(자율공시) (20180323)
제출인: 파인테크닉스

파인테크닉스/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.23)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

소규모합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고

2. 주요내용

당사는 주식회사 에프엠에스와 소규모합병에 대한 반대의사 표시 주식수가 주식회사 파인테크닉스의 발행주식 총수의 100분의 20에 해당하지 않으므로, 2018년 03월 23일에 개최한 주주총회에 갈음하는 이사회에서 주식회사 에프엠에스와 소규모합병을 승인 받았습니다.

- 주요내용 -

가. 합병당사 회사

① 합병 후 존속회사(합병법인) : (주)파인테크닉스

② 합병 후 소멸회사(피합병법인) : (주)에프엠에스

나. 합병의 목적 : 합병을 통해 경영효율화 및 사업시너지 극대화

다. 합병의 방법

① (주)파인테크닉스가 (주)에프엠에스를 흡수합병하여 존속하고 (주)에프엠에스는 소멸함.

② (주)파인테크닉스는 상법 제527조의3에 따른 소규모합

병으로서 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음

함.

라. 합병비율 :

(주)파인테크닉스 : (주)에프엠에스 = 1.0000 : 0.0000

마. 주식매수청구권의 내용

① (주)파인테크닉스의 주주는 상법 제527조의3에 의거 소규모합병이므로 주식매수선택권이 인정되지 않음.

② (주)에프엠에스의 주주는 (주)파인테크닉스가 유일하

므로 전체 주주가 합병에 동의하는 것이므로 주식매수

청구절차를 진행하지 아니함.

바. 합병반대주주 반대의사 표시 주주수 및 주식수 :

① 반대 주주수 : 29명

② 반대 주식수 : 49,293주(발행주식 총수의 0.14%)

사. 결의결과 : 원안대로 합병을 승인함

아. 합병기일 : 2018년 04월 30일

3. 결정(확인)일자

2018-03-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

본건 합병은 상법 제527조의3 규정에 의거하여 합병에 관한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 소규모 합병에 해당합니다.

※ 관련공시

2018-02-14 회사합병 결정(소규모합병)

2018-02-14 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

2018-02-19 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
에스디시스템 — 단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시) (20180323)
제출인: 에스디시스템

에스디시스템/단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시)/(2018.03.23)단일판매ㆍ공급계약해지(자율공시)

단일판매ㆍ공급계약 해지(자율공시)

1. 판매ㆍ공급계약 해지내용

카드전표 등록 및 결제 관련 H/W 시스템 구축

(LG U+ 평촌IDC)

2. 해지내역

해지금액 (원)

4,844,160,000

최근 매출액 (원)

63,561,565,438

매출액 대비 (%)

7.62

3. 계약상대방

(유)이음닷넷

-회사와의 관계

-

4. 계약기간

시작일

2017-08-02

종료일

2018-03-31

5. 주요 해지사유

계약상대방의 원발주처의 계약철회로 인한 계약해지

6. 해지일자

2018-03-23

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액임.

-상기 최근 매출액은 2016년 개별재무제표 기준임.

※ 관련공시

2017-12-27 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2017-11-01 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2017-10-11 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

2017-08-03 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
한화에어로스페이스 — 임시주주총회결과 (20180323)
제출인: 한화에어로스페이스

한화테크윈/임시주주총회 결과/(2018.03.23)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항

- 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자

2018-03-23

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-02 주주총회소집결의

2018-02-26 주주총회소집공고
카카오 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20180323)
제출인: 카카오

카카오/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.03.23)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

교환가액의 조정

2. 사채의 종류

제 11회 보증부 원화표시 외화지급 해외교환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

11

103,539

103,009

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

11

230,000,000,000

2,221,389

2,232,811

5. 조정사유

주식회사 카카오엠(구 주식회사 로엔엔터테인먼트)의 현금배당에 따른 교환가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1)조정근거: 현금배당에 따른 교환가액 조정

사채발행일 이후 무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식배당, 현금배당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정한다.

2)조정방법

조정 후 조정가액=조정 전 조정가액X[(*현재 시장가액 - 1주에 해당하는 현금 배당액)/*현재 시장가액]

7. 조정가액 적용일

2018-01-01

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

*주)현재 시장가액= 최초배당 공시일의 직전 거래일을 기점일로 하여 기점일의 직전거래일 포함 직전거래일까지 20거래일의 종가를 산술평균한 금액

※관련공시

2016-04-26 교환사채권발행결정(제11회차)

2017-03-31 교환가액의조정
금화피에스시 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

216,252

- 매출액

174,993

- 부채총계

39,948

- 영업이익

33,131

- 자본금

3,000

- 당기순이익

20,754

- 자본총계

176,303

*주당순이익(원)

3,459

나. 연결

- 자산총계

231,639

- 매출액

205,781

- 부채총계

47,411

- 영업이익

33,863

- 자본금

3,000

- 당기순이익

20,153

- 자본총계

184,227

*주당순이익(원)

3,369

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

900

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,400,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

사외이사 및 감사위원 :1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 배당금 : 1주당 900원

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 선임 후보 정도정

(재선임)

▶ 원안대로 승인

제2-2호:사내이사 선임 후보 김대현

(신규선임)

▶ 원안대로 승인

제2-3호:사외이사 선임 후보 최청운

(재선임)

▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원 선임의 건

후보 최청운 (재선임)

▶ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정도정

1950-12

1년

재선임

연세대 산업대학교

한전KPS(주) 이사

현,(주)금화PSC 사장

김대현

1961-08

3년

신규선임

부산공업전문대학

현,(주)금화PSC 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최청운

1966-12

3년

재선임

중앙대학교 대학원

전,중앙회계법인 부대표

현,나우회계법인 대표

현,(주)금화피에스시 사외이사

나우회계법인

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최청운

1966-12

3년

재선임

사외이사인 감사위원

중앙대학교 대학원

전,중앙회계법인 부대표

현,나우회계법인 대표

현,(주)금화피에스시 사외이사
남해화학 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 남해화학

남해화학/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

557,167

- 매출액

1,122,369

- 부채총계

135,774

- 영업이익

28,123

- 자본금

49,678

- 당기순이익

26,704

- 자본총계

421,392

*주당순이익(원)

560

나. 개별(별도)

- 자산총계

556,938

- 매출액

1,122,363

- 부채총계

135,737

- 영업이익

28,495

- 자본금

49,678

- 당기순이익

26,852

- 자본총계

421,201

*주당순이익(원)

560

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,835,895,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3, 사외이사 4

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

12

사외이사총수

8

사외이사선임비율(%)

66.7

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

[회의목적사항]

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2.결의사항

제1호의안 : 원안승인

- 제44기 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 원안승인

- 정관변경 승인의 건

제3호의안 : 원안승인

- 이사 선임의 건

- 3-1호 : 사내이사 이광록

- 3-2호 : 사내이사 안병서

- 3-3호 : 사내이사 이재근

- 3-4호 : 사외이사 김길용

- 3-5호 : 사외이사 이동현

- 3-6호 : 사외이사 이대환

- 3-7호 : 사외이사 김종구

제4호의안 : 원안승인

- 감사위원 선임의 건

- 4-1호 : 감사위원 김길용

- 4-2호 : 감사위원 이동현

- 4-3호 : 감사위원 이대환

- 4-4호 : 감사위원 김종구

제5호의안 : 원안승인

- 이사 보수한도 승인의 건

제6호의안 : 원안승인

-감사 보수한도 승인의 건

제7호의안 : 원안승인

- 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이광록

1953-05

1

재선임

현) 남해화학 대표이사

전) 농협중앙회 상호금융지원부 부장

전) 농협중앙회 양곡부 부장

전) 농협중앙회 전남지도경제부 부본부장

안병서

1961-03

1

신규선임

전) 농협중앙회 대전지역본부장

전) 농협은행 대전영업본부장

이재근

1961-04

1

신규선임

현) 닛소남해아그로 공장장

전) 남해화학 기술본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김길용

1960-10

3

재선임

현) 전남대학교 농식품생명화학부 교수

-

이동현

1948-02

3

신규선임

전) 고창 대성농협 조합장

전) 농협유통 사외이사

-

이대환

1953-06

3

신규선임

현) 농업인

-

김종구

1959-02

3

신규선임

현) 회계법인 상지원 대표

전) 대전지방공인회계사회 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김길용

1960-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 전남대학교 농식품생명화학부 교수

이동현

1948-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

전) 고창 대성농협 조합장

전) 농협유통 사외이사

이대환

1953-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 농업인

김종구

1959-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

현) 회계법인 상지원 대표

전) 대전지방공인회계사회 회장
오리엔트바이오 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20180323)
제출인: 오리엔트바이오

오리엔트바이오/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.03.23)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

신주인수권행사가액의 조정

2. 사채의 종류

오리엔트바이오 제12회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채

- 신주인수권증권의 상장여부

예

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

12

1,070

1,065

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

12

29,857,347,000

27,904,062

28,035,067

5. 조정사유

시가 하락에 따른 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1. 조정근거 : 2017년 5월 18일자 투자설명서의 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용' 중 '신주인수권 행사가액의 조정방법'

(중략)

라. 상기의 "가" 내지 "다"에 의한 "행사가액" 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 "발행회사"의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "행사가액" 조정을 하기로 한다. "본 사채" 발행일로부터 1개월 후 그리고 그 후 매 1개월마다 신주인수권 "행사가액"을 조정하되, 해당 '신주인수권 행사가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 "발행회사"의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 신주인수권 "행사가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "행사가액"을 조정합니다. 다만, 본 목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 "행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권 "행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 합니다. '시가 하락에 따른 신주인수권 행사가액 조정일'은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

2017년12월25일,2018년01월25일,2018년02월25일

2018년03월25일,2018년04월25일,2018년05월25일

2018년06월25일,2018년07월25일,2018년08월25일

2018년09월25일,2018년10월25일,2018년11월25일

2018년12월25일,2019년01월25일,2019년02월25일

2019년03월25일,2019년04월25일,2019년05월25일

2019년06월25일,2019년07월25일,2019년08월25일

2019년09월25일,2019년10월25일,2019년11월25일

2019년12월25일,2020년01월25일,2020년02월25일

2020년03월25일,2020년04월25일,2020년05월25일

2020년06월25일,2020년07월25일,2020년08월25일

2020년09월25일,2020년10월25일,2020년11월25일

2020년12월25일,2021년01월25일,2021년02월25일

2021년03월25일,2021년04월25일.

마. 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다.

바. 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다.

사. 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다.

- 아 래 -

▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액

(단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다.)

2. 조정내역

가. 행사가액

(A) 1개월 가중산술평균주가 = 1,097.18 원

(B) 1주일 가중산술평균주가 = 1,117.47 원

(C) 최근일 가중산술평균주가 = 1,064.10 원

(D) 산술평균 [(A+B+C)/3] = 1,092.92 원

(E) 기준행사가액 [MIN(C, D)] = 1,064.10 원

(F) 직전행사가액 = 1,070.00 원

(G) 최저조정한도(발행가액의70%) = 844 원

(H) 조정후행사가액 [MAX(E, G)] = 1,065.00 원

(호가단위 미만 금액 절상)

나. 조정후 행사비율 : 113.14553%

7. 조정가액 적용일

2018-03-25

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

'4. 전환·행사·교환가능 주식수 변동'의 미행사증권의 권면총액 및 조정전후의 행사가능주식수는 제12회 신주인수권부사채의 미상환금액을 기준으로 작성한 것이며,

오리엔트바이오12WR 신주인수권증권의 상장증권의 수는 발행할 주식의 수와 다를 수 있음을 알려드립니다.

※관련공시

2017-04-14 신주인수권부사채권발행결정

2017-05-18 신주인수권부사채권발행결정

2017-05-18 증권신고서(채무증권)

2017-05-18 투자설명서

2017-09-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

2017-12-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
남해화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
남해화학주식회사

대 표 이 사 :
이 광 록

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로113길 15(삼성동)

(전 화)061-688-5354

(홈페이지)http://www.nhchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀장
(성 명)고도현

(전 화)061-688-5354

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이동현

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)대성농협 조합장
전)농협유통 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
12

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
남해화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
남해화학주식회사

대 표 이 사 :
이 광 록

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로113길 15(삼성동)

(전 화)061-688-5354

(홈페이지)http://www.nhchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀장
(성 명)고도현

(전 화)061-688-5354

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이대환

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 농업인

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
12

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
남해화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
남해화학주식회사

대 표 이 사 :
이 광 록

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로113길 15(삼성동)

(전 화)061-688-5354

(홈페이지)http://www.nhchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀장
(성 명)고도현

(전 화)061-688-5354

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종구

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 회계법인 상지원 대표
전) 대전지방공인회계사회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
12

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
남해화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
남해화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
남해화학주식회사

대 표 이 사 :
이 광 록

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로113길 15(삼성동)

(전 화)061-688-5354

(홈페이지)http://www.nhchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀장
(성 명)고도현

(전 화)061-688-5354

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김길용

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
연임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
현) 전남대 농식품생명화학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
12

사외이사총수 (명)
8

사외이사비율 (%)
66.7

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항 : 해당사항 없음
삼양식품 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼양식품

삼양식품/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

398,178

- 매출액

458,484

- 부채총계

195,071

- 영업이익

43,320

- 자본금

37,665

- 당기순이익

29,104

- 자본총계

203,107

*주당순이익(원)

3,808

나. 개별(별도)

- 자산총계

381,492

- 매출액

454,084

- 부채총계

188,544

- 영업이익

40,696

- 자본금

37,665

- 당기순이익

26,950

- 자본총계

192,948

*주당순이익(원)

3,578

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,883,151,500

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명 선임

사외이사 1명 선임

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 보고안건 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제57기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

▶ 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건

▶ 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사 보수지급한도액 승인의 건

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-06 참고서류

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전인장

1963-08

3

재선임

ㆍPepperdine University MBA

ㆍ現 삼양식품㈜ 회장

정태운

1957-01

3

신규선임

ㆍ경상대 농화학

ㆍ現 삼양식품 생산본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

교육서비스업

교육서비스업 진출에따른 사업목적 추가.

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한화에어로스페이스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한화에어로스페이스

한화테크윈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 41기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,747,573

- 매출액

4,215,471

- 부채총계

3,566,620

- 영업이익

82,909

- 자본금

265,650

- 당기순이익

-47,748

- 자본총계

2,180,953

*주당순이익(원)

-915

나. 개별(별도)

- 자산총계

3,793,915

- 매출액

1,913,925

- 부채총계

1,753,295

- 영업이익

-55,726

- 자본금

265,650

- 당기순이익

-21,471

- 자본총계

2,040,619

*주당순이익(원)

-407

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(1명) : 신현우

사외이사인 감사위원(3명) :이제홍, 김상희, 최강수

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

66.67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-02-26 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신현우

1964-02

2

재선임

(주) 한화 방산부문 부사장

(현) 한화테크윈주식회사 대표이사

(현) 한화파워시스템주식회사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이제홍

1947-03

1

재선임

한영회계법인 회장

(현)태성회계법인 회장

(현)한화테크윈 사외이사 및 감사위원

(현)태성회계법인 회장

김상희

1951-01

2

신규선임

대전고등검찰청 검사장

법무부 차관

(현)김상희법률사무소 변호사 및 (주)호텔롯데 사외이사

(주)호텔롯데 사외이사

최강수

1957-05

2

신규선임

한국기업평가 기업본부 본부장

(주)크레딧뷰로 이사

한국기업평가 총괄전무

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이제홍

1947-03

1

재선임

사외이사인 감사위원

한영회계법인 회장

(현)태성회계법인 회장

(현)한화테크윈 사외이사 및 감사위원

양태진

1949-05

1

신규선임

사외이사인 감사위원

(주)한화/무역 영업총괄 전무

(주)한화/무역 대표이사

(현)한화테크윈 사외이사

김상희

1951-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

대전고등검찰청 검사장

법무부 차관

(현)김상희법률사무소 변호사 및 (주)호텔롯데 사외이사

최강수

1957-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

한국기업평가 기업본부 본부장

(주)크레딧뷰로 이사

한국기업평가 총괄전무
삼양패키징 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 삼양패키징

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 삼양패키징

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 삼양패키징

대 표 이 사 :
이경섭

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로33길 31

(전 화)02-740-7827

(홈페이지)http://www.samyangpackaging.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)윤석환
(성 명)상무

(전 화)02-740-7824

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이승훈

임 기
시작일
2017년 06월 26일

만료일
2018년 03월 16일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상 사임, 2018.3.16

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 없음
하나금융지주 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20180323)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2018.03.23)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

하나금융투자(주)

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

13,461,539

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

35,875,956

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

700,000,028,000

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

확정발행가

보통주식(원)

52,000

종류주식(원)

-

예정발행가

보통주식(원)

-

확정 예정일

-

종류주식(원)

-

확정 예정일

-

7. 발행가 산정방법

상속세 및 증여세법상 평가방법 준용

8. 신주배정기준일

2018-03-26

9. 1주당 신주배정주식수(주)

0.3752245

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)

-

11. 청약예정일

우리사주조합

시작일

-

종료일

-

구주주

시작일

2018-03-26

종료일

2018-03-26

12. 납입일

2018-03-26

13. 실권주 처리계획

-

14. 신주의 배당기산일

2018-01-01

15. 신주권교부예정일

2018-03-27

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

-

17. 신주인수권양도여부

미해당

18. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

- 사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

19. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유

보호예수 신청에 따른 증권신고서 제출 면제

21. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '6. 신주 발행가액'은 주주배정 증자시 가격산정절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 상속세 및 증여세법에 의해 산정된 주식가치를 참조하여 산정하였습니다.

(2) 상기 '8. 신주배정기준일'은 주금납입일이며, 상기 주요 일정을 포함한 본건 유상증자 관련 제반 사항은 발행회사의 증자 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

(3) 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 '종속회사의 자산총액' 및 '지배회사의 연결 자산총액'은 2016년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

2017-11-24 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2017-12-15 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2018-03-23 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

하나금융투자(주)

영문

Hana Financial Investment Co.,Ltd.

- 대표자

이진국

- 주요사업

금융투자업

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

18,898,236,689,386

지배회사의 연결 자산총액(원)

348,177,490,992,391

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

5.4
한화에어로스페이스 — 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 (20180323)
제출인: 한화에어로스페이스

동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
1.2
한화테크윈주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화테크윈주식회사
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,913,925
2. 거래기간
2018년 2/4분기
(2018.04.01~2018.06.30)

3. 이사회
의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

(주)한화
27,000
2,000
29,000
1.52

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
14,000
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
6,000
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
1,500
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
1,500
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
1,350
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
900
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
500
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
350
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
300
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
300
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
200
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
50
수의계약

제품매출
정밀기계
전자어음 등
제품매출
50
수의계약

브랜드 사용

브랜드
전자어음 등
브랜드 사용
1,400
수의계약

사내방송용역

용역
전자어음 등
사내방송제작
100
수의계약

교육위탁

용역
전자어음 등
임직원 교육
100
수의계약

교육위탁

용역
전자어음 등
임직원 교육
100
수의계약

골프단 운영

용역
전자어음 등
골프단운영
100
수의계약

교육위탁

용역
전자어음 등
임직원 교육
100
수의계약

교육위탁

용역
전자어음 등
임직원 교육
100
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기거래의 대상기간은 2018년 2/4분기임.
- 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며, 변경될 수 있음.
- 상기 직전사업년도 매출액은 2017년 실적임.

【분기공시】

기업집단명
한화
회사명
한화테크윈주식회사
공시일자
2018.03.23
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 당해회사의 직전사업연도매출액(A)
1,913,925
2. 거래기간
2018년 2/4분기
(2018.04.01~2018.06.30)

3. 이사회
의결일
2018.03.23
사외이사
참석여부
참석(명)
2
감사(감사위원)참석여부
참석

불참(명)
1

4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액

거래상대방
(동일인 등 출자계열회사)
매출액(B)
매입액(C)
합계액
(D=B+C)
매출액대비
(D/A, %)

한화에스앤씨(주)
-
11,000
11,000
0.57

5. 상품ㆍ용역 거래내역

상품ㆍ용역 계약명

거래금액

매출
매입

거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식
거래대상
거래조건
거래목적
거래금액
계약체결방식

전산운용업무 위탁

용역
전자어음 등
임직원 교육
50
수의계약

전산운용업무 위탁

용역
전자어음 등
임직원 교육
50
수의계약

전산운용업무 위탁

용역
전자어음 등
임직원 교육
50
수의계약

전산운용업무 위탁

용역
전자어음 등
임직원 교육
50
수의계약

전산운용업무 위탁

용역
전자어음 등
정보시스템운영
7,300
수의계약

전산운용업무 위탁

용역
전자어음 등
정보시스템운영
50
수의계약

전산운용업무 위탁

용역
전자어음 등
정보시스템운영
50
수의계약

전산운용업무 위탁

용역
전자어음 등
정보시스템운영
50
수의계약

전산운용업무 위탁

용역
전자어음 등
정보시스템운영
2,200
수의계약

정보시스템 구축

용역
전자어음 등
정보시스템개선
200
수의계약

정보시스템 구축

용역
전자어음 등
정보시스템개선
100
수의계약

정보시스템 구축

용역
전자어음 등
정보시스템개선
200
수의계약

정보시스템 구축

용역
전자어음 등
정보시스템개선
50
수의계약

정보시스템 구축

용역
전자어음 등
정보시스템개선
50
수의계약

정보시스템 구축

용역
전자어음 등
정보시스템개선
450
수의계약

통신서비스

용역
전자어음 등
통신서비스
50
수의계약

통신서비스

용역
전자어음 등
통신서비스
50
수의계약

6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(대규모 내부거래 공시규정 제9조의2 제4항 관련)

계약체결방식
매출
매입

주요거래대상
거래금액
주요거래대상
거래금액

경쟁입찰
-
-
-
-

제한경쟁입찰
-
-
-
-

지명경쟁입찰
-
-
-
-

수의계약
-
-
-
-

7. 기타
- 상기거래의 대상기간은 2018년 2/4분기임.
- 상기 거래금액은 대상기간의 추정금액이며, 변경될 수 있음.
- 상기 직전사업년도 매출액은 2017년 실적임.
엠젠솔루션 — 기타경영사항(자율공시)(주주가치 증진을 위한 경영투명성 및 내부통제제도 개선 이행사항) (20180323)
제출인: 엠젠솔루션

엠젠플러스/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.23)기타 경영사항(자율공시)(주주가치 증진을 위한 경영투명성 및 내부통제제도 개선 이행사항)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

주주가치 증진을 위한 경영투명성 및 내부통제제도 개선 이행사항

2. 주요내용

당사의 주주가치 증진을 위한 경영투명성 및 내부통제제도 개선이행 현황은 다음과 같습니다.

- 다 음 -

[1] 검토대상 기간

- 2017.10.01 ~ 2017.12.31(2017년 4분기)

[2] 경영투명성 개선이행현황

가. 이사회 운영개선 부문

1) 이사회 규정 개정사항 없음

2) 투자심의위원회 설치 및 운영

- 투자심의위원회 운영절차 준수

- 투자심의위원회 개최 및 의사록 작성

3) 이사회 기능의 절차적 보장

- 이사회 의안에 대한 설명자료 사전교부 이행

- 이사회 5일전 소집통지 준수

4) 이사회 보고의무 이행

- 분기별 보고 의무 이행

(2017.12.31 4분기 이사의 업무집행 상황

보고 완료)

나. 준법감시 기능 강화 부문

1) 감사규정 제정

- 감사규정 개정사항 없음

2) 내부고발제도 이행

- 내부고발함 정기점검 및 점검일지 작성 준수

※ 당사는 향후로도 경영투명성 및 내부통제제도 개선계획 이행사항을 준수하여 경영투명성을 유지할 것입니다.

3. 결정(확인)일자

2018-03-23

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시

2017-05-10 기타 경영사항(자율공시)(주주가치 증진을 위한 경영투명성 및 내부통제제도 개선 이행사항)

2017-08-11 기타 경영사항(자율공시)(주주가치 증진을 위한 경영투명성 및 내부통제제도 개선 이행사항)

2017-11-14 기타 경영사항(자율공시)(주주가치 증진을 위한 경영투명성 및 내부통제제도 개선 이행사항)
태광산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 태광산업

태광산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

4,109,516

- 매출액

2,915,823

- 부채총계

935,248

- 영업이익

241,194

- 자본금

5,567

- 당기순이익

179,184

- 자본총계

3,174,268

*주당순이익(원)

164,917

나. 개별(별도)

- 자산총계

2,786,336

- 매출액

1,940,253

- 부채총계

502,834

- 영업이익

107,735

- 자본금

5,567

- 당기순이익

72,912

- 자본총계

2,283,502

*주당순이익(원)

86,632

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,925

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,620,139,675

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임,사외이사 1명 선임,감사위원회 위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

<부의안건>

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 2명(홍현민, 김형생)

- 사외이사 1명(김오영)

→원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 감사위원회 위원 1명(김오영)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제1호 의안'제57기 재무제표 승인의 건'은 주주총회소집결의,주주총회소집공고 및 통지서를 통해 안내해 드린바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거, 이사회에서 승인함에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍현민

1956-11

2

재선임

- 서울대학교 공과대학 공업화학과

- 美 헐트 국제경영대학원 MBA

- 한덕화학 대표이사

- 삼성정밀화학 전략기획실장

- 現 태광산업 대표이사(부사장)

김형생

1961-03

2

신규선임

- 한국외국어대학교 아랍어과

- 효성 바르셀로나 지사장

- 효성 섬유PG 나일론 폴리에스터 PU 영업총괄 상무

- 現 태광산업 섬유본부 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김오영

1960-11

2

재선임

- 美 메사추세츠주립대학 플라스틱공학과 박사

- 효성 중앙연구소 뉴욕사무소 소장

- 現 단국대학교 고분자시스템공학과 교수

- 現 태광산업㈜ 사외이사

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김오영

1960-11

2

재선임

사외이사인 감사위원

- 美 메사추세츠주립대학 플라스틱공학과 박사

- 효성 중앙연구소 뉴욕사무소 소장

- 現 단국대학교 고분자시스템공학과 교수

- 現 태광산업㈜ 사외이사
CG인바이츠 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: CG인바이츠

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
크리스탈지노믹스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
크리스탈지노믹스(주)

대 표 이 사 :
조 중 명

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층

(전 화)031-628-2700

(홈페이지)http://www.crystalgenomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 정인철

(전 화) 031-627-2700

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
장 기 창

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 26일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

우리은행 베트남 지점장

㈜ 진도 경영본부장

(현) ㈜에이아이오 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
경동도시가스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 경동도시가스

경동도시가스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 1 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

710,280

- 매출액

871,548

- 부채총계

415,948

- 영업이익

21,665

- 자본금

11,793

- 당기순이익

17,799

- 자본총계

294,332

*주당순이익(원)

3,771

나. 개별(별도)

- 자산총계

707,917

- 매출액

870,829

- 부채총계

415,288

- 영업이익

21,529

- 자본금

11,793

- 당기순이익

17,679

- 자본총계

292,629

*주당순이익(원)

3,750

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,535,031,250

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안:제1기(2017.04.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 1주당 현금배당액:750원

▷원안대로 통과

제2호 의안:정관일부 변경(목적사업 추가)의 건

-'배관임대업'목적사업 추가

▷원안대로 통과

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 통과

제4호 의안:상근감사 보수한도 승인의 건

▷원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

'배관임대업' 추가

안정적 수익 창출 및 사업다각화

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한화에어로스페이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한화에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화테크윈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
한화테크윈주식회사

대 표 이 사 :
신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지)http://www.hanwhatechwin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김 영 한

(전 화) 02-729-3321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김상희

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ㆍ서울대 공법 석사

ㆍ법무부 차관('04년~'05년)

ㆍ김상희법률사무소 변호사('10년~ )

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.67

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특이사항 없음
하나금융지주 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20180323)
제출인: 하나금융지주

하나금융지주/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.03.23)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

하나금융투자(주)

국적

대한민국

대표자

이진국

자본금(원)

179,379,780,000

회사와 관계

자회사

발행주식총수(주)

35,875,956

주요사업

금융투자업

2. 취득내역

취득주식수(주)

13,461,539

취득금액(원)

700,000,028,000

자기자본(원)

23,390,038,331,863

자기자본대비(%)

3.0

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

49,337,495

지분비율(%)

100.0

4. 취득방법

현금취득 (주주배정 유상증자 참여)

5. 취득목적

당사 자회사인 하나금융투자의 자기자본 확충을 통한 영업력 제고로 그룹 이익 증대 도모

6. 취득예정일자

2018-03-26

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

348,177,490,992,391

취득가액/자산총액(%)

0.2

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

7

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'은 2016년말 연결재무제표 기준입니다.

(2) 상기 '1. 발행회사'의 '발행주식총수'는 증자 전 주식수입니다.

(3) 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본' 및 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부' 중 '최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2016년말 연결재무제표 기준입니다.

(4) 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입일이며, 발행회사의 증자 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

(5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 하나금융투자(주)의 당해연도(2016년), 전년도(2015년), 전전년도(2014년)의 연결재무제표 기준입니다.

(6) 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 중 '매출액'은 이자수익, 수수료수익, 단기매매금융상품관련이익, 기타영업수익 등을 합산한 영업수익을 기재하였습니다.

(7) 당사는 본건 하나금융투자의 유상증자 참여 후에도 3조원 이상의 자본확보를 목표로 자산증가속도, 시장상황, 타사동향, 자본비율 등을 고려하여 하나금융투자의 자본확충 방안을 순차적으로 모색할 예정입니다.

(8) 본 공시를 통해 하나금융투자의 자기자본 확충 검토 관련 보도에 대한 당사의 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시를 확정공시로 갈음합니다.

※관련공시

2017-11-24 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2017-12-15 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

18,898,236,689,386

16,969,488,710,595

1,928,747,978,791

179,379,780,000

2,678,823,683,515

86,632,746,669

적정

한영회계법인

전년도

16,657,001,711,304

14,857,679,073,608

1,799,322,637,696

175,301,315,000

2,894,859,667,986

129,832,451,822

적정

한영회계법인

전전년도

15,293,070,908,691

13,655,377,840,973

1,637,693,067,718

175,301,315,000

2,090,700,199,379

96,327,194,645

적정

한영회계법인
CG인바이츠 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: CG인바이츠

크리스탈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

119,586

- 매출액

8,492

- 부채총계

27,999

- 영업이익

-5,090

- 자본금

13,568

- 당기순이익

-8,575

- 자본총계

91,587

*주당순이익(원)

-331

나. 연결

- 자산총계

119,465

- 매출액

12,175

- 부채총계

27,878

- 영업이익

-6,411

- 자본금

13,568

- 당기순이익

-8,575

- 자본총계

91,587

*주당순이익(원)

-331

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명,

사외이사 2명,

기타비상무이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 조중명 재선임의 건

→원안대로 승인

제1-2호 의안 : 사외이사 장기창 재선임의 건

→원안대로 승인

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

제2-1호 의안 : 감사 김동섭 재선임의 건

→의결 정족수 미달로 부결

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수 선택권 승인의 건

→원안대로 승인

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

→의결 정족수 미달로 부결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 2018년 3월 23일(금) 제18기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해

전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바,

상법 368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 이사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것임.

- 추후 빠른 일정에 임시주주총회를 개최하여 감사를 선임할 예정임.

※관련공시

2017-12-29 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-09 참고서류

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조중명

1948-12

3년

재선임

미국 Univ. of Houston 생화학과 이학박사

LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장

(현) 크리스탈지노믹스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장기창

1950-10

3년

재선임

우리은행 베트남 지점장

㈜ 진도 경영본부장

(현) ㈜에이아이오 대표이사

㈜에이아이오 대표이사
한화에어로스페이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한화에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화테크윈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
한화테크윈주식회사

대 표 이 사 :
신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지)http://www.hanwhatechwin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김 영 한

(전 화) 02-729-3321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최강수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ㆍ한남대학교 경영학 학사

ㆍ㈜크레딧뷰로 이사('11년~'16년)

ㆍ한국기업평가 총괄전무('11년~'17년)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.67

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특이사항 없음
삼기 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 삼기

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 삼기오토모티브

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
주식회사 삼기오토모티브

대 표 이 사 :
김치환, 김남곤

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 147

(전 화) 031-491-0341

(홈페이지) http://www.samkee.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이동원

(전 화) 031-491-0341

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
조원석

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

연세대학교 금속공학과

University of Michigan

현대자동차 연구개발본부 연구소장

LG화학 기술고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
SGC E&C — 타인에대한채무보증결정 (20180323)
제출인: SGC E&C

이테크건설/타인에대한채무보증결정/(2018.03.23)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

가양 더리브 골드퍼스트 지식산업센터 수분양자

-회사와의 관계

-

2. 채권자

국민은행

3. 채무(차입)금액(원)

49,889,270,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

54,878,200,000

자기자본(원)

388,640,990,261

자기자본대비(%)

14.12

대기업해당여부

해당

채무보증기간

시작일

2018-03-30

종료일

2020-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)

77,374,000,000

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 채무보증은 당사가 시공하는 가양 더리브 골드퍼스트 지식산업센터 신축공사 관련수분양자의 중도금 대출에 대한 당사(시공사)의 연대보증 건으로 보증비율은 110%임

2. 상기 4의 채무보증내역 중 자기자본은 2016년말 연결 재무제표 기준 금액임

3. 상기 4의 채무보증내역 중 채무보증기간은

최초 대출 예상일로부터 준공예정일('19년 11월)+ 4개월 시점임

4. 상기 5의 채무보증 총 잔액은 채무보증 한도이며, 미사용 잔액이 포함된 수치임

5. 상기 6의 이사회결의일은 내부결정일 기준임

6. 채무자별 채무보증 잔액은 2017년말 기준 연결 재무제표상 자기자본의 5%이상 해당내역을 포함한 내역임

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

예천 코아루 공동주택 수분양자

기타

22,495,800,000

대출일 ~ '18.06.01

중도금대출 연대보증

가양 더리브 지식산업센터 수분양자

기타

54,878,200,000

대출일 ~ '20.03.31

중도금대출 연대보증

※관련 공시법규

자본시장법
제일기획 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180323)
제출인: 제일기획

제일기획/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

㈜ 제일기획

회사코드

030000

담당부서명

재무팀

담당자명

김태윤

tel

02-3780-3652

(fax)

02-3780-2730

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

115,041,225

-

115,041,225

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-03-16

보통주식

32,704,959

28.43

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

32,704,959

28.43

이번보고서제출일

2018-03-23

보통주식

32,670,693

28.40

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

32,670,693

28.40

증감

보통주식

-34,266

-0.03

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-34,266

-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

삼성생명보험㈜ (특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-21

장내매도(-)

보통주식

132,134

-14,283

117,851

-

2018-03-22

장내매수(+)

보통주식

117,851

20

117,871

-

2018-03-23

장내매도(-)

보통주식

117,871

-3

117,868

-

성명

임대기

생년월일

561225

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

기타

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-21

임원퇴임(-)

보통주식

20,000

-20,000

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

삼성전자(주)

사업자등록번호

124-81-00998

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

29,038,075

25.24

0

0.00

0

0.00

29,038,075

25.24

삼성카드(주)

사업자등록번호

202-81-45602

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

3,500,000

3.04

0

0.00

0

0.00

3,500,000

3.04

삼성생명보험㈜(특별계정)

사업자등록번호

104-81-26688

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

117,868

0.11

0

0.00

0

0.00

117,868

0.11

임대기

생년월일

561225

남

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

유정근

생년월일

630620

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,250

0.00

0

0.00

0

0.00

5,250

0.00

박찬형

생년월일

591027

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

9,500

0.01

0

0.00

0

0.00

9,500

0.01

합계

32,670,693

28.40

0

0.00

0

0.00

32,670,693

28.40
한화에어로스페이스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한화에어로스페이스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한화테크윈주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
한화테크윈주식회사

대 표 이 사 :
신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지)http://www.hanwhatechwin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 김 영 한

(전 화) 02-729-3321

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이제홍

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2019년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

ㆍ계명대 경영학 학사

ㆍ부산지방국세청장('96년~'99년)

ㆍ태성회계법인 회장('09년~ )

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
66.67

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 특이사항 없음
삼기 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼기

삼기오토모티브/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 9 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

313,905

- 매출액

292,543

- 부채총계

186,906

- 영업이익

16,278

- 자본금

3,083

- 당기순이익

12,839

- 자본총계

126,999

*주당순이익(원)

416

나. 연결

- 자산총계

337,322

- 매출액

292,561

- 부채총계

218,416

- 영업이익

13,304

- 자본금

3,083

- 당기순이익

10,897

- 자본총계

118,906

*주당순이익(원)

353

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

90

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,774,453,040

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.55

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2명 선임

- 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

□ 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임 件

제3-1호 의안 : 사내이사 김남곤

제3-2호 의안 : 사내이사 구혜영

제3-3호 의안 : 사외이사 조원석

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인件

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인件

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 시가배당률은 주총소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2017.12.20~2017.12.26) 종가의 산술평균가격(3,526원)에 대한 1주당 배당금의 비율임.

2) 상기 배당금총액(2,774,453,040원)은 발행주식총수(30,827,256주)에 주당 배당금(90원)을 반영하여 산정한 것임.

※관련공시

2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김남곤

1958-12

3

재선임

현대자동차

자동차부품재단 전문위원

現 삼기오토모티브 대표이사

구혜영

1979-11

3

재선임

Brown University

University of Pensylvania

Goldman Sachs

Morgan Stanley

現 삼기오토모티브 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조원석

1953-04

3

신규선임

연세대학교 금속공학과

University of Michigan

현대자동차 연구개발본부 연구소장

LG화학 기술고문

-
포메탈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 박병수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)포메탈

20180323

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 23일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 23일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 병 수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포메탈

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
119500

발행주식 총수
11,847,232

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박병수
한자(영문)

朴炳洙

(PARK PYUNG SOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580430

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충남 서산시 음암면 상홍리

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2015.03.27
퇴임일
2018.03.23

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포메탈
부 서
경영지원팀

직 위
부장
전화번호
041-66******

성 명
여송아
팩스번호
041-67******

이메일 주소
******formetal.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2012.11.13
56,000
0.46
56,000
0.46

이번보고서
2018.03.23
0
0
0
0

증 감
-56,000
-0.46
-56,000
-0.46

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
0
0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

11,847,232
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.03.23
보통주
56,000
-56,000
-
임기만료 퇴임
-

합 계
56,000
-56,000
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
키움증권 — 기업지배구조보고서공시(자율공시) (20180323)
제출인: 키움증권

키움증권/기업지배구조 관련 공시(자율공시)/(2018.03.23)기업지배구조 관련 공시(자율공시)

기업지배구조 관련 공시(자율공시)

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2017년 키움증권(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라

이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조

운영현황에 대해 기술한 '지배구조 연차보고서'로

당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2017년 기준)을

담고 있습니다.

4. 제출(확인)일자

2018-03-23

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2017년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-