eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NH농우바이오 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: NH농우바이오

농우바이오/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

229,441

- 매출액

87,589

- 부채총계

58,075

- 영업이익

10,350

- 자본금

7,150

- 당기순이익

8,259

- 자본총계

171,366

*주당순이익(원)

578

나. 연결

- 자산총계

239,907

- 매출액

104,456

- 부채총계

65,238

- 영업이익

9,952

- 자본금

7,150

- 당기순이익

9,229

- 자본총계

174,669

*주당순이익(원)

651

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,860,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 기타비상무이사 3명,

사외이사 3명 총 7명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기(‘17.1.1~’17.12.31) 재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명 총 7명 선임)

제2-1호 의안 : 사내이사 유춘회 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 진종문 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 간은성 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이상태 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-5호 의안 : 사외이사 서규용 선임의 건

- 원안대로 승인.

제2-6호 의안 : 사외이사 김태완 선임의 건

- 원안대로 승인

제2-7호 의안 : 사외이사 최지현 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

유춘회

1964-06

1

신규선임

현)농우바이오 전무

전)농협하나로유통 가공생필부 부장

진종문

1964-04

2

신규선임

현)농협경제지주 계열사지원 부장

전)농협경제지주 인삼특작부 부장

간은성

1950-12

2

신규선임

현)남원주농협 조합장

전)하나로마트 전국협의회 부회장

이상태

1944-08

2

신규선임

현)북단양농협 조합장

전)단양군 자원봉사센터 센터장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서규용

1948-01

2

재선임

현)농우바이오 사외이사

전)제60대 농림수산식품부 장관

-

김태완

1962-04

2

신규선임

현)한경대학교 식물생리 종자학 교수

현)한경대학교 식물생태화학연구소장

-

최지현

1957-06

2

신규선임

현)한국농촌경제연구원 선임연구위원

전)농산업경제연구센터장

-
구영테크 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 구영테크

구영테크/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 29 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

139,584

- 매출액

74,298

- 부채총계

92,481

- 영업이익

3,025

- 자본금

9,897

- 당기순이익

1,239

- 자본총계

47,102

*주당순이익(원)

68

나. 연결

- 자산총계

187,009

- 매출액

149,833

- 부채총계

131,198

- 영업이익

5,691

- 자본금

9,897

- 당기순이익

1,357

- 자본총계

55,811

*주당순이익(원)

81

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

903,893,900

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제29기재무제표(별도/연결포함) 승인의 건(원안대로 통과)

*1주당 50원 현금배당

(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 사내이사 이유현 신규선임의 건(원안대로 통과)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표 승인/보고의 금액 단위는 백만원이며, 백만원 이하 단위는 절사 한 금액입니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이유현

1981-06

3년

신규선임

동국대학교 식품공학

(주)구영테크 근무(現)
엔케이 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180323)
제출인: 엔케이

엔케이/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.23)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

천남주

변경후

천남주,장해주

2. 변경사유

장해주 대표이사 선임

3. 변경일자

2018-03-23

4. 기타 참고사항

-상기 3항의 변경일자는 이사회 결의일임

-당사의 대표이사는 각자대표이사입니다

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

천남주

-

(주)엔케이

-

장해주

-

현대중공업(주),성동조선해양,㈜엔케이

-
중앙백신 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 중앙백신

중앙백신/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 24기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,624

- 매출액

31,867

- 부채총계

16,947

- 영업이익

5,547

- 자본금

3,660

- 당기순이익

4,579

- 자본총계

64,677

*주당순이익(원)

626

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

366,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제 1호 의안 :

제24기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안)

승인의 건

- 원안대로 가결

○ 제 2호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

○ 제 3호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

2018-02-07 주주총회소집결의
메디포스트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 메디포스트

메디포스트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

186,404

- 매출액

42,250

- 부채총계

40,073

- 영업이익

595

- 자본금

3,929

- 당기순이익

-1,575

- 자본총계

146,331

*주당순이익(원)

-204

나. 연결

- 자산총계

181,673

- 매출액

42,250

- 부채총계

40,207

- 영업이익

-5

- 자본금

3,929

- 당기순이익

-1,446

- 자본총계

141,466

*주당순이익(원)

-187

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

2

사외이사가 아닌 감사위원 수

1

4. 기타 결의사항

-

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

제1호 의안 :

제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=>당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 따라 '제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건’에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의로 2018년 3월20일 개최된 당사 이사회에서 재무제표를 승인하였고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다.

※관련공시

-
케어젠 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 케어젠

케어젠/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

242,227

- 매출액

57,778

- 부채총계

10,452

- 영업이익

32,447

- 자본금

5,372

- 당기순이익

23,827

- 자본총계

231,775

*주당순이익(원)

2,331

나. 연결

- 자산총계

247,023

- 매출액

57,885

- 부채총계

10,474

- 영업이익

31,651

- 자본금

5,372

- 당기순이익

24,090

- 자본총계

236,549

*주당순이익(원)

2,376

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

600

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,282,324,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제17기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 600원)

▶ 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 김은미 선임의 건

▶ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(2018년 13억원,2017년 13억원)

▶ 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

2. 배당금 총액은 발행주식총수 10,743,000주에서 배당 기준일 현재 당사 보유중인 자사주 507,730주를 제외한 10,235,270주를 기준으로 산정하였습니다.

※관련공시

2017-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김은미

1980-02

3

재선임

한양대 대학원 분자면역학 석사

2003.03~현재 ㈜케어젠 상무이사
인바디 — 주요사항보고서(유형자산양수결정) (20180323)
제출인: 인바디

유형자산 양수 결정
1.0
(주)인바디

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 인바디

대 표 이 사 :
차기철

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로2길 54

(전 화) 02-501-3939

(홈페이지)http://www.inbody.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경실장
(성 명) 방 우 성

(전 화) 02-501-3939

유형자산 양수 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
- 서울시 강남구 논현동 218-16
 토지 865.00㎡, 건물 5,397.6㎡
- 서울시 강남구 논현동 218-31
 토지 184.40㎡, 건물 263.71㎡

2. 양수내역
양수금액(원)
31,800,000,000

자산총액(원)
112,024,745,207

자산총액대비(%)
28.39

3. 양수목적
중장기적 사업의 안정성 및 우수인재 확보를 위한 경영 환경 개선

4. 양수영향
본사 접근성 향상 및 경영 환경 개선

5. 양수예정일자
계약체결일
2018년 03월 23일

양수기준일
2018년 05월 24일

등기예정일
2018년 05월 24일

6. 거래상대방
회사명(성명)
김창선

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
서울시 성동구 서울숲2길 32-14

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 계약금 : 3,180,000,000원
 (2018년 3월 23일)
- 잔 금 : 28,620,000,000원
 (2018년 5월 24일)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장금융투자업에관한법률 제161조 제1항 제7호, 동법 시행령 제171조 제2항 제5호 및 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가

외부평가기관의 명칭
리안다 신승회계법인

외부평가 기간
2018년 03월 05일 ~ 2018년 03월 22일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도말(제22기 : 2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.
(2) 상기 양수금액은 건물 부가가치세 제외 금액입니다.
(3) 상기 건물 면적은 건축물 대장을 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시 : -
강스템바이오텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 강스템바이오텍

강스템바이오텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,509

- 매출액

5,394

- 부채총계

19,841

- 영업이익

-11,133

- 자본금

8,126

- 당기순이익

-10,856

- 자본총계

24,668

*주당순이익(원)

-745

나. 연결

- 자산총계

47,199

- 매출액

9,133

- 부채총계

22,717

- 영업이익

-11,738

- 자본금

8,126

- 당기순이익

-11,532

- 자본총계

24,482

*주당순이익(원)

-778

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

○ 제1호 의안

: 제8기(2017.01.01.~2017.12.31.)

연결재무제표 및 재무제표

승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안

: 감사 임승원 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안

: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제5호 의안

: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

임승원

1960-06

3

신규선임

비상근

現

(주)옐로모바일 부사장

前

한국IR협의회 상근부회장

한국거래소 코스닥시장본부 상무

한국거래소 시장감시본부 상무
엔케이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 엔케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)엔케이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03 월 23일

회 사 명 :
(주)엔케이

대 표 이 사 :
천남주

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단17로 113(송정동)

(전 화) 051)204-2211

(홈페이지)http://www.nkcf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 성환식

(전 화) 051)204-2211

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정화섭

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

주요경력:
부산기계협동조합 이사장

(주)에스앤더블류

현직 : 
(주)에스앤더블류

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.85

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사의 강호일 사외이사는 2018년 3월 27일 임기만료로 퇴임예정으로, 퇴임 후 이사총수 6명, 사외이사총수 2명, 사외이사비율 33.33% 입니다.
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180323)
제출인: 김성준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성준
한자(영문)
金成駿

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700605

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 학동로88길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2016년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
IR팀

직 위
대리
전화번호
02) 74******

성 명
성기호
팩스번호
02) 74******

이메일 주소
******ong@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 04월 03일
447
0.00
447
0.00

이번보고서
2018년 03월 19일
528
0.00
528
0.00

증 감
81
0.00
81
0.00

※ 현대중공업(주)의 유상증자로 인해 발행주식 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경됨.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

528
-
-
-
-
-
-
-
528
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
0
78
78
-
신주인수권증서 배정

기타(-)
2018년 03월 19일
신주인수권이표시된것
78
-78
0
-
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018년 03월 19일
보통주
447
81
528
98,800
구주주 청약

합 계
447
81
528
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 상기 취득/처분단가(원)의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정 발행가액임.
모아라이프플러스 — 본점소재지변경 (20180323)
제출인: 모아라이프플러스

바이오리더스/본점소재지변경/(2018.03.23)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

34028

주소

대전광역시 유성구 테크노8로 13 (용산동)

나. 변경후

우편번호

16827

주소

경기도 용인시 수지구 신수로 767

상세주소

7층 (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)

2. 변경사유

사업확장 및 업무 효율성 증대

3. 이전(예정)일

2018-03-26

4. 이사회결의일

2018-03-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본점소재지변경은 정관변경 사항으로 2018년 3월 23일 정기 주주총회에서 승인된 뒤, 같은날 개최된 이사회에서 승인되었습니다.

※관련공시

2018-03-23 정기주주총회결과
알서포트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 알서포트

알서포트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

51,646

- 매출액

19,642

- 부채총계

4,262

- 영업이익

3,429

- 자본금

5,326

- 당기순이익

2,029

- 자본총계

47,384

*주당순이익(원)

39

나. 연결

- 자산총계

54,354

- 매출액

23,077

- 부채총계

5,377

- 영업이익

3,440

- 자본금

5,326

- 당기순이익

2,688

- 자본총계

48,977

*주당순이익(원)

53

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

(별도 및 연결)

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-05 주주총회소집결의

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
액토즈소프트 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 액토즈소프트

액토즈소프트/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

150,265

- 매출액

34,798

- 부채총계

31,197

- 영업이익

9,428

- 자본금

5,665

- 당기순이익

645

- 자본총계

119,068

*주당순이익(원)

58

나. 연결

- 자산총계

143,736

- 매출액

55,399

- 부채총계

36,629

- 영업이익

6,643

- 자본금

5,665

- 당기순이익

-7,478

- 자본총계

107,107

*주당순이익(원)

-670

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-07 주주총회소집결의
GS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)GS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)GS

대 표 이 사 :
정택근

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 508

(전 화)02-2005-8143

(홈페이지)http://http://gs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)홍순기

(전 화)02-2005-8143

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
허경욱

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- (現) ㈜GS 사외이사, (법)태평양 고문

- OECD 대한민국 대표부 대사
- 기획재정부 제1차관

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상시 임기 만료일은 당사 정관에 의거, 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임
핸즈코퍼레이션 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 핸즈코퍼레이션

핸즈코퍼레이션/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제46기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

675,597

- 매출액

613,078

- 부채총계

351,935

- 영업이익

31,908

- 자본금

10,932

- 당기순이익

23,237

- 자본총계

323,661

*주당순이익(원)

1,069

나. 개별(별도)

- 자산총계

486,961

- 매출액

526,158

- 부채총계

228,309

- 영업이익

15,030

- 자본금

10,932

- 당기순이익

15,432

- 자본총계

258,652

*주당순이익(원)

706

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,186,326,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 4명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

10

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

40.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

▶제1호 의안

정관 일부 개정의 건

→원안대로 승인

▶제2호 의안

제46기 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

▶제3호 의안

사내이사 선임의 건 (4명)

→원안대로 승인

▶제4호 의안

이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

승현창

1977-03

3

재선임

2000.02 : 고려대학교 졸업

2004.04 : 유니버시티 워싱턴 비즈니스스쿨 수료

2004.05 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)

2006.03 : 동화상협 부사장 취임

2009.03 : 동화상협 사장 취임

2012.05 : 대표이사 회장취임

2015.06 : 학산문화재단 이사장 취임

현재: 핸즈코퍼레이션 대표이사

이석주

1961-12

3

재선임

1985.12 : W Va Tech 졸업

1993.02 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션)

2005.04 : 이사선임

2006.09 : 상무이사 선임

2007.11 : 중국 청도동화 총괄임원

2009.05 : 전무이사 선임

2012.05 : 사장취임(청도동화 겸임)

이승현

1977-07

3

재선임

2011.10 : 중앙대학교 졸업(경영학박사)

2006.06 : AEA Investors LP

2007.10 : 한국자산평가 입사

2014.01 : 중동파이넨스 입사

2015.06 : 핸즈코퍼레이션 입사

2016.03 : 전무이사 선임

김경태

1973-07

3

재선임

2000.02 : 경원대학교 졸업

2014.03 : 핸즈코퍼레이션 입사

2016.03 : 상무이사 선임

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

태양광발전업

친환경 및 고부가가치 창출 사업을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
제로투세븐 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 제로투세븐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 제로투세븐

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 제로투세븐

대 표 이 사 :
김정민, 조성철

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 76

(전 화)02-740-3100

(홈페이지)http://www.zerotoseven.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)심희열

(전 화)02-740-3100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이희곤

임 기
시작일
2018.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1995년 고려대학교 경영학 학사
2011년 삼일회계법인 이사
2014년 동서회계법인
2014년 태성회계법인(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 2021년 정기주주총회일까지 임. 
- 상기 사외이사는 당사의 감사위원회 위원직을 겸함.

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
임관희

임 기
시작일
2018.03.27

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
1990년 이화여자대학교 제약학 학사
2012년 이화여자대학교 임상약학 석사
2017년 샤넬코리아(유) 제도품질관리부 이사
2018년 화성약국 약사(현)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 임기 만료일은 2021년 정기주주총회일까지 임. 
- 상기 사외이사는 당사의 감사위원회 위원직을 겸함.
제로투세븐 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 제로투세븐

제로투세븐/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

81,631

- 매출액

164,647

- 부채총계

57,311

- 영업이익

572

- 자본금

6,145

- 당기순이익

-12,902

- 자본총계

24,320

*주당순이익(원)

-1,050

나. 연결

- 자산총계

92,358

- 매출액

184,324

- 부채총계

64,450

- 영업이익

-2,543

- 자본금

6,145

- 당기순이익

-19,853

- 자본총계

27,908

*주당순이익(원)

-1,615

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

사외이사 2명

감사위원 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의 안

제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의 안

이사 선임의 건

2-1호 의 안: 사내이사 조성철 재선임의 건

2-2호 의 안: 사외이사 이희곤 재선임의 건

2-3호 의 안: 사외이사 임관희 신규선임의 건

→원안대로 승인

제3호 의 안

감사위원 선임의 건

3-1호 의 안: 감사위원 이희곤 재선임의 건

3-2호 의 안: 감사위원 홍종우 재선임의 건

3-3호 의 안: 감사위원 임관희 신규선임의 건

→원안대로 승인

제4호 의 안

이사 보수 한도 승인의 건

→원안대로 승인

제5호 의 안

임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

조성철

1963-12

선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지

재선임

1989년 경희대학교 회계학학사 졸업

1997년 경희대학교 경영대학원 석사

2007년 ㈜Grey Worldwide CFO

2008년 ㈜태원엔터테인먼트 CFO

2008년 ㈜제로투세븐 CFO 입사

2013년 ㈜제로투세븐 대표이사 취임

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이희곤

1969-11

선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지

재선임

1995년 고려대학교 경영학 학사

2011년 삼일회계법인 이사

2014년 동서회계법인

2014년 태성회계법인(현)

없음

임관희

1968-02

선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지

신규선임

1990년 이화여자대학교 제약학 학사

2012년 이화여자대학교 임상약학 석사

2017년 샤넬코리아(유) 제도품질관리부 이사

2018년 화성약국 약사(현)

없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이희곤

1969-11

선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지

재선임

사외이사인 감사위원

1995년 고려대학교 경영학 학사

2011년 삼일회계법인 이사

2014년 동서회계법인

2014년 태성회계법인(현)

홍종우

1965-01

선임일로부터 2020년 정기주주총회일까지

재선임

사외이사인 감사위원

1990년 경희대학교 회계학학사 졸업

1996년 경희대학교 경영대학원 석사

2007년 한국세무사회 여산결산심의의원

2013년 세무법인 다솔 금천 대표(현)

임관희

1968-02

선임일로부터 2021년 정기주주총회일까지

신규선임

사외이사인 감사위원

1990년 이화여자대학교 제약학 학사

2012년 이화여자대학교 임상약학 석사

2017년 샤넬코리아(유) 제도품질관리부 이사

2018년 화성약국 약사(현)
서울옥션 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 서울옥션

서울옥션/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

125,136

- 매출액

33,720

- 부채총계

64,751

- 영업이익

5,051

- 자본금

8,459

- 당기순이익

2,592

- 자본총계

60,385

*주당순이익(원)

164

나. 연결

- 자산총계

154,339

- 매출액

54,168

- 부채총계

82,050

- 영업이익

6,379

- 자본금

8,459

- 당기순이익

3,056

- 자본총계

72,289

*주당순이익(원)

197

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

80

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,262,420,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

비상근이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

나. 의결사항

제1호의안 : 제20기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안 : 이사선임의 건

제2-1호의안 : 사외이사 김종규 선임의 건

제2-2호의안 : 사외이사 배동만 선임의 건

- 원안대로 승인

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김종규

1939-06

3

재선임

前 한국박물관협회 명예회장

現 삼성출판박물관 관장

現 문화유산국민신탁 이사장

現 (주)서울옥션 사외이사

-

배동만

1944-04

3

재선임

前 (주)에스원 대표이사 부사장

前 (주)제일기획 대표이사 사장

前 (주)제일기획 상담역(고문)

現 (주)서울옥션 사외이사

-
에이프로젠바이오로직스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

에이프로젠제약/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

-

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

-

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

-

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

-

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 이번 정기주주총회 의결을 위하여 위임장권유, 전자투표제도 도입 및 당사 홈페이지를 통한 의결권 행사 안내 등 의결권 확보 노력을 하였음에도 불구하고 의결정족수에 미달하여 부득이하게 주주총회를 연기하게 되었습니다.

연기회 일자 및 장소는 다음과 같습니다.

연기회 일자 : 2018년 3월 30일(금) 오후4시

연기회 장소 : 당사 대회의실

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의

2018-02-26 참고서류

2018-02-27 주주총회소집공고

2018-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
이루온 — 기타경영사항(특허권취득)(자율공시)(타깃 광고 제공 시스템 및 방법) (20180323)
제출인: 이루온

이루온/기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)/(2018.03.23)기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(타깃 광고 제공 시스템 및 방법)

기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)

1. 특허명칭

타깃 광고 제공 시스템 및 방법

2. 특허 주요내용

- 본 특허는 이동통신사의 데이터 관리 서버에서 생성한 타깃 정보를 사용자 정보(고객 정보)의 외부 유출없이 이동통신사 내부 또는 외부의 SSP를 활용하여 무선 데이터 서비스를 사용하는 사용자에게 타깃 광고를 제공할 수 있도록 하는 타깃 광고 제공 시스템 및 방법을 제공함에 그 목적이 있음

*SSP - Service Switching Point (서비스 교환기)

3. 특허권자

주식회사 이루온

4. 특허취득일자

2018-03-23

5. 특허 활용계획

- 사용자 정보(고객 정보)의 외부 유출 없이 이동통신사 내부 또는 외부의 SSP가 이동통신사의 데이터 관리 서버에서 생성한 타깃 정보를 활용하여 타깃 광고를 제공함으로써, 효율적인 광고를 수행할 수 있게 됨

- 또한, 이동통신사는 타깃 정보 제공을 통해 수익을 얻을 수 있고,외부 광고 플랫폼과의 연동을 통해 광고주 확보가 용이해지는 효과가 있음

- 따라서, 본 특허를 기반 기술로 한 솔루션 및 서비스 제품 개발을 통해 고객사인 이동통신사에 제공함으로써 매출 신장에 활용할 계획임

6. 확인일자

2018-03-23

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 특허 취득일자 및 확인일자는 특허등록료 납부 확인일 기준임

- 상기 특허는 국내 특허 취득건임 (출원번호: 10-2016-0096695)
한국공항 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 한국공항

한국공항/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 51기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

416,391

- 매출액

485,445

- 부채총계

100,599

- 영업이익

27,010

- 자본금

15,832

- 당기순이익

22,375

- 자본총계

315,792

*주당순이익(원)

7,316

나. 개별(별도)

- 자산총계

405,859

- 매출액

440,085

- 부채총계

94,163

- 영업이익

26,756

- 자본금

15,832

- 당기순이익

22,398

- 자본총계

311,696

*주당순이익(원)

7,324

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,529,125,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 : 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

ㅇ 제1호 의안 : 제51기 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

▷ 원안대로 승인

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

▷ 원안대로 승인

ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

▷ 원안대로 승인

ㅇ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의건

▷ 원안대로 승인

ㅇ 제5호 의안:감사 보수한도 승인의건

▷ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현석

1957-01

3

신규선임

- (주)대한항공 재무본부 부본부장

- (주)한진해운 재무본부장

- 現 한국공항(주) 재무전략실장
팜스코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 팜스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)팜스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
(주)팜스코

대 표 이 사 :
정 학 상

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단 4길 33

(전 화) 02-6200-9901

(홈페이지)http://www.farmsco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이정구

(전 화) 02-6200-9901

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
정중원

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울시립대 행정법학박사
現) 법무법인 태평양 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 건은 당사 제 19기 정기주주총회에서 결정된 사항임
TYM — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: TYM

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
동양물산기업(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
동양물산기업주식회사

대 표 이 사 :
김 희 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 133길 7(대용빌딩)

(전 화) 02-3014-2725

(홈페이지)http://www.tym.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 영 수

(전 화) 02-3014-2754

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 홍 기

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 한국 4-H본부 회장
전) 한국농축산연합회 상임대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
 -.해당사항 없음.
데이타솔루션 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 데이타솔루션

데이타솔루션/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 8기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

62,046

- 매출액

90,042

- 부채총계

32,780

- 영업이익

557

- 자본금

7,679

- 당기순이익

886

- 자본총계

29,266

*주당순이익(원)

66

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명(신규선임 - 정교중)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제8기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정교중 선임의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정교중

1960-07

3년

신규선임

한국 Silicon Graphics Inc. 부장

한국 EMC Computer Systems Inc., 총괄부사장
슈프리마에이치큐 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 슈프리마에이치큐

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

121,964

- 매출액

18,014

- 부채총계

4,326

- 영업이익

1,442

- 자본금

5,236

- 당기순이익

3,839

- 자본총계

117,638

*주당순이익(원)

385

나. 연결

- 자산총계

129,283

- 매출액

28,628

- 부채총계

6,629

- 영업이익

3,709

- 자본금

5,236

- 당기순이익

4,653

- 자본총계

122,654

*주당순이익(원)

472

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

보고사항

- 감사보고 및 영업보고

주총안건

○제1호 의안 : 제18기(2017년)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

○ 제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 이재원 사내이사 선임의 건

-> 원안대로 승인

2-2호 양희수 사내이사 서님의 건

-> 원안대로 승인

○ 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건-> 원안대로 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이재원

1968-09

3

재선임

- 서울대학교 전기공학부 박사

- 삼성전자 종합기술원 연구원

- 벤처기업협회 부회장

- 한국무역협회 이사상사

- 지식정보보안산업협회 부회장

- 슈프리마 기타비상무이사

- 슈프리마에이치큐 대표이사

양희수

1969-11

3

신규선임

- 서울대학교 전기공학부 박사

- 대우전자 연구원

- 슈프리마 사내이사
팜스코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 팜스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)팜스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
(주)팜스코

대 표 이 사 :
정 학 상

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단 4길 33

(전 화) 02-6200-9901

(홈페이지)http://www.farmsco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이정구

(전 화) 02-6200-9901

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
노상섭

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 행정대학원
現) 김앤장 법무법인 고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 건은 당사 제 19기 정기주주총회에서 결정된 사항임
동원개발 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동원개발

동원개발/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 40 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

703,631

- 매출액

563,013

- 부채총계

108,833

- 영업이익

143,040

- 자본금

45,404

- 당기순이익

100,618

- 자본총계

594,798

*주당순이익(원)

1,108

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

13,476,006,080

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.8

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제40기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호의안: 기타비상무이사선임의 건 (이사1명 후보 황정련)

- 원안대로 승인

제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 11억원)

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 현금배당은 차등배당(소액주주: 160원/주, 최대주주등: 140원/주)

소액주주: 38,143,604주*@160 = \6,102,976,640

최대주주등: 52,664,496주*@140 = \7,373,029,440

※관련공시

2018-02-07 주주총회소집결의

2018-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황정련

1942-08

3년

재선임

[現] 동원개발 이사
팜스코 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 팜스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)팜스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
(주)팜스코

대 표 이 사 :
정 학 상

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단 4길 33

(전 화) 02-6200-9901

(홈페이지)http://www.farmsco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이정구

(전 화) 02-6200-9901

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이해신

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2021.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
한남대학교 대학원 경영학과
前) 호원대학교 경영학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기의 건은 당사 제 19기 정기주주총회에서 결정된 사항임
LF — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: LF

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
LG패션

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 LF

대 표 이 사 :
오규식

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 870(신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지)http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 차 순 영

(전 화) 02-3441-5372

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
예종석

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前 한국소비자학회 회장 
前 한양대학교 경영대학 학장 
前 루트 임팩트 이사장 
前 나눔국민운동본부 공동대표
前 아름다운재단 이사장
現 한양대학교 경영학부 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
이엠넷 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 이엠넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이엠넷

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
주식회사 이엠넷

대 표 이 사 :
김 영 원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 34길 27, 14층 (구로동, 대륭포스트타워3차)

(전 화)02-2277-8877

(홈페이지)http://www.emnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)조유상

(전 화)02-2037-1541

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김용환, 이영섭

임 기
시작일
2018년 03월 31일

만료일
2021년 03월 31일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 김용환
 現) 골드스타인베스트먼트 상근감사
 現) 대한민국브랜드협회 고문

- 이영섭
 前) 세동회계법인 이사
 前) 삼일회계법인 전무이사
 現) 이정회계법인 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

사외이사 2명(최주호,홍성일)의 임기가 2018년 3월 31일로 만료됨에 따라, 
2018년 3월 23일에 개최된 제18기 정기주주총회에서 사외이사를 신규선임(2명)
하였으며, 신규선임 된 사외이사의 임기는 2018년 3월 31일 부터 2021년 3월31일 까지 입니다.
백금T&A — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 백금T&A

백금T&A/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

67,782

- 매출액

68,146

- 부채총계

32,255

- 영업이익

1,116

- 자본금

7,157

- 당기순이익

463

- 자본총계

35,527

*주당순이익(원)

32

나. 연결

- 자산총계

74,533

- 매출액

101,999

- 부채총계

39,166

- 영업이익

5,750

- 자본금

7,157

- 당기순이익

3,164

- 자본총계

35,367

*주당순이익(원)

202

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임, 사외이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

66.67

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

0

사외이사가 아닌 감사위원 수

0

4. 기타 결의사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) => 원안대로 승인

제2-1호 의안 : 사내이사 임학규

재선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 서광석

재선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 추교훈

재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임학규

1967-06

3

재선임

- 고려대 졸업

- ㈜백금티앤에이 설립

- 現 ㈜백금티앤에이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서광석

1949-05

3

재선임

- 명지대 졸업

- SK네트웍스 본부장

- ㈜스마트스포츠 대표이사

-

추교훈

1969-03

3

재선임

- 고려대 졸업

- 現 ㈜서치코리아 대표이사

㈜서치코리아 대표이사
오디텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 오디텍

오디텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

116,227

- 매출액

44,974

- 부채총계

5,070

- 영업이익

3,806

- 자본금

5,873

- 당기순이익

4,545

- 자본총계

111,157

*주당순이익(원)

404

나. 연결

- 자산총계

121,968

- 매출액

48,983

- 부채총계

7,861

- 영업이익

4,272

- 자본금

5,873

- 당기순이익

3,964

- 자본총계

114,107

*주당순이익(원)

352

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

100

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,115,724,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.22

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 회의목적 사항

제1호 의안 : 제18기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
데이타솔루션 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 데이타솔루션

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)데이타솔루션

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
(주)데이타솔루션

대 표 이 사 :
배복태

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 620

(전 화) 02-3467-7200

(홈페이지)http://www.datasolution.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김태윤

(전 화) 02-3467-7200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
18

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
450,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2025년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
4,928

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
정관 10조의 2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
1,080,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거
 - 상법 제340조의2 및 당사 정관 제10조의 2(주식매수선택권)에 의거, 
 2018년 3월 23일 개최된 정기주주총회에서 결의하였음.
 나. 부여목적
 - 기업가치 제고를 위한 경영활동 및 고성과 창출에 대한 동기부여 강화
 - 회사에 대한 주인의식 및 충성심 제고, 핵심인재 유출 방지
 다. 행사가격
 - 행사가격 : 4,928원
 * 부여일을 기준으로 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간
 각 거래량 가중산출평균가격의 산술평균가격
 라. 행사기간
 : 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년 이내
 마. 행사가격 및 수량의 조정 
 : 주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 
 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한
 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정에 의해 이사회에서 결정
 사. 중도퇴임시 조치
 : 주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사망하거나
 기타 본인의 귀책사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 부여가 취소될 수 있음
 아. 주식매수선택권 취소에 관한 사항
 : 상법 관련 조항 및 당사 정관, 주식매수선택권 부여 계약서 등에서 정한 취소
 사유가 발생한 경우
 자. 기타 사항
 : 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 
 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 
 회사 이사회가 결정함

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

배복태

임원

100,000

-
1,748
-

정교중

임원

100,000

-
1,748
-

김종열

임원

50,000

-
1,748
-

한인애

임원

20,000

-
1,748
-

장주팔

임원

10,000

-
1,748
-

정동현

임원

10,000

-
1,748
-

김윤희

임원

10,000

-
1,748
-

이시영

임원

10,000

-
1,748
-

이병도

임원

20,000

-
1,748
-

조장연

임원

10,000

-
1,748
-

이승철

임원

10,000

-
1,748
-

김태윤

임원

20,000

-
1,748
-

박혜선

임원

20,000

-
1,748
-

배수정

임원

10,000

-
1,748
-

이영한

임원

10,000

-
1,748
-

김명배

임원

20,000

-
1,748
-

양승현

임원

10,000

-
1,748
-

이중열

임원

10,000

-
1,748
-

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정

① 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용

② 공정가치 산정 투입변수

- 부여일 전일의 종가 : 4,550원

- 행사가격 : 4,928원

- 행사가능기간 : 2020. 3.23 ~ 2025. 3.22

- 무위험할인율 : 2.484%

- 주가변동성 : 45.96%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 10조의 2(주식매수선택권)

주식의 내용
보통주

기타
-
포메탈 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 포메탈

포메탈/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,816

- 매출액

54,017

- 부채총계

19,051

- 영업이익

3,126

- 자본금

6,012

- 당기순이익

2,454

- 자본총계

41,765

*주당순이익(원)

207

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

60

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

710,833,920

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

2

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제33기

(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인건 => 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호의안 : 사내이사 오세원 선임건

=>원안대로 승인

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 => 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오세원

1935-12

3

재선임

-중앙대학교 화학과 졸업

-전 한국단조공업협동조합 이사장
창해에탄올 — 대표이사변경 (20180323)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/대표이사변경/(2018.03.23)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

임성우, 서상국

변경후 대표이사

임성우, 이연희

2. 변경사유

전임 대표이사 임기만료에 따른 신임 대표이사 선임

3. 변경일

2018-03-23

4. 이사회결의일

2018-03-23

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

임성우

1953-02-18

본인

2,020,719

21.99%

-

이연희

1955-03-04

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

이연희

보해양조(주)

상장(코스피)

-

상무

1974-03-01

2015-03-31

-

이연희

(주)보해매원

비상장

-

대표이사

2014-09-03

2015-03-27

-

이연희

농업회사법인 덕천(유)

비상장

-

고문

2015-04-01

2015-09-30

-

이연희

보해양조(주)

상장(코스피)

-

고문

2015-10-01

2017-03-31

-
창해에탄올 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 창해에탄올

창해에탄올/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

168,502

- 매출액

91,978

- 부채총계

66,947

- 영업이익

13,653

- 자본금

4,595

- 당기순이익

7,347

- 자본총계

101,555

*주당순이익(원)

883

나. 연결

- 자산총계

383,133

- 매출액

216,935

- 부채총계

201,044

- 영업이익

12,155

- 자본금

4,595

- 당기순이익

12,089

- 자본총계

182,088

*주당순이익(원)

601

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,928,472,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.4

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명 신규선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■ 제1호 의안 : 제 52기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원)

==> 원안대로 가결

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보 1명 이연희 신규선임)

==> 원안대로 가결

■ 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 가결

■ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

==> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

2018-03-08 주주총회소집결의

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이연희

1955-03

3

신규선임

보해산업(주)(현,(주)창해에탄올) 이사

보해양조(주) 상무이사
휴비츠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 휴비츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
휴비츠

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 휴비츠

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)

(전 화) 031-428-9100

(홈페이지)http://www.huvitz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 한 성 일

(전 화) 031-428-9100

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
3

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
70,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2025년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
12,738

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
정관 제11조(주식매수선택권) 1항

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
205,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치 임. 
2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model) 
3) 공정가치 산정 가정 
가. 권리부여일의 주가 : 12,600원 
나. 행사가격 : 12,738원 
(주주총회 부여일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2호 규정 준용) 
다. 무위험이자율 : 2.48 %(2018년 03월 22일 현재 5년만기 국고채 유통수익률) 
라. 기대행사기간 : 4.5 년 
마. 예상주가변동성 : 36.76 %

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

견 병 우
직원
5,000
-
4,273원
-

김 경 민
직원
5,000
-
4,273원
-

여 동 우
관계회사 직원
2,500
-
4,273원
-

윤 철 희
관계회사 직원
2,500
-
4,273원
-

수이하이윈
관계회사 직원
2,500
-
4,273원
-

팡밍
관계회사 직원
2,500
-
4,273원
-

전 만 식
사외이사
50,000
-
4,273원
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조(주식매수선택권) 1항

주식의 내용
-

기타
-
한농화성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한농화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한농화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)한농화성

대 표 이 사 :
김응상, 경상호

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항1길 24

(전 화) 063-462-2455

(홈페이지)http://www.hannong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤형철

(전 화) 031-388-0141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 민 경

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

한양대 화학공학과 박사

現 한양대 창의융합교육원 
 화학과 부교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 2항의 임기만료일은 2021년 3월 예정인 제45기 정기주주총회 종결시까지임
한농화성 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한농화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한농화성

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)한농화성

대 표 이 사 :
김응상, 경상호

본 점 소 재 지 :
전북 군산시 외항1길 24

(전 화) 063-462-2455

(홈페이지)http://www.hannong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤형철

(전 화) 031-388-0141

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 정 호

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

한국외대 경제학과 졸업

前 SK㈜ 방콕 지사장

現 ㈜한농화성 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 2항의 임기만료일은 2021년 3월 예정인 제45기 정기주주총회 종결시까지임
GS — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: GS

GS/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 14기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

22,003,689

- 매출액

16,209,942

- 부채총계

12,341,065

- 영업이익

2,071,234

- 자본금

473,501

- 당기순이익

1,091,904

- 자본총계

9,662,624

*주당순이익(원)

10,416

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,201,620

- 매출액

493,029

- 부채총계

1,132,683

- 영업이익

450,162

- 자본금

473,501

- 당기순이익

377,728

- 자본총계

5,068,937

*주당순이익(원)

3,989

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,800

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,850

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

170,504,291,600

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.9

종류주식

4.4

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 이사 3명 선임

사내이사 1명 (정택근)

사외이사 2명 (현오석, 허경욱)

- 사외이사인 감사위원 2명 선임

(현오석, 허경욱)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

-감사보고

-영업보고

-최대주주 등과의 거래 보고

2. 결의사항

제1호 의안: 제14기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사 선임의 건 (3명)

- 사내이사 1명

- 사외이사 2명

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (2명)

- 사외이사인 감사위원 2명

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당이익입니다.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정택근

1953-11

3

재선임

-現)(주)GS 대표이사 / 부회장

-GS글로벌 대표이사 / 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현오석

1950-05

3

신규선임

-現)국립외교원 석좌교수 / AIIB 국제자문관

-기획재정부 장관 겸 경제부총리

-

허경욱

1955-08

3

재선임

-(現)(주)GS 사외이사 / (법)태평양고문

-OECD 대한민국 대표부 대사

-삼성생명보험주식회사 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

현오석

1950-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-現)국립외교원 석좌교수 / AIIB 국제자문관

-기획재정부 장관 겸 경제부총리

허경욱

1955-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

-(現)(주)GS 사외이사 / (법)태평양고문

-OECD 대한민국 대표부 대사