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삼성전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 삼성전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
삼성전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
삼성전자주식회사

대 표 이 사 :
김기남, 김현석, 고동진

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 삼성로129 (매탄동)

(전 화)031-200-1114

(홈페이지)http://www.samsung.com/sec

작 성 책 임 자 :
(직 책)IR그룹장
(성 명)이 명 진

(전 화)02-2255-8112

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김종훈

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- Yurie Systems 창업자, 회장 & CEO (1992~1998)

- Lucent Technologies 사장 (1998~2001)

- University of Maryland 전기 및 컴퓨터공학과 교수 겸
 기계공학과 교수 (2001~2013)

- Alcatel-Lucent 벨 연구소 사장 (2005~2013)

- Alcatel-Lucent 최고전략책임자(CSO) (2011~2013)

- Kiswe Mobile 공동 창업자& 회장 (2013~현재)

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
11

사외이사총수 (명)
6

사외이사비율 (%)
54.55

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없음.
INVENI — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: INVENI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)예스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03 월 23일

회 사 명 :
㈜예스코

대 표 이 사 :
천성복

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 자동차시장길23(용답동)

(전 화) 02-1644-3030

(홈페이지)http://www.lsyesco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 문만영

(전 화) 02-2210-7402

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김창환

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 법무법인 화우 고문, 부산지방국세청장
현) ㈜두산 사외이사/감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사위원회 위원직도 동일날짜에 재선임
 - 상기2항의 임기만료일은 2년 이내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시
 까지 입니다.
아바텍 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 아바텍

아바텍/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

150,224

- 매출액

95,629

- 부채총계

12,709

- 영업이익

16,033

- 자본금

8,154

- 당기순이익

14,368

- 자본총계

137,515

*주당순이익(원)

958

나. 연결

- 자산총계

150,213

- 매출액

95,629

- 부채총계

12,709

- 영업이익

15,889

- 자본금

8,154

- 당기순이익

14,436

- 자본총계

137,504

*주당순이익(원)

962

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

200

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,121,189,600

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.6

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 위지명, 기타비상무이사 오수진

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

■제18기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항

①감사보고

②영업보고

○제1호 의안

제18기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표(연결재무제표 포함)

승인의 건

☞원안대로 승인

○제2호 의안

사내이사 선임의 건

ㆍ제2-1호 의안 :

사내이사 후보자 위지명

☞원안대로 승인

○제3호 의안

기타비상무이사사 선임의 건

ㆍ제3-1호 의안

기타비상무이사 후보자 오수진

☞원안대로 승인

○제4호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

○제5호 의안

감사 보수 한도 승인의 건

☞원안대로 승인

○제6호 의안

주식매수선택권 부여 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

○상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래(배당기준일 1매매거래일) 전부터

과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의

비율임

○상기 4항의 기타 결의사항 중 제6호 의안 주식매수선택권 부여현황

- 부여주식수 : 15,000주

- 행사기간 : 2021년 3월 23일부터

2026년 3월 22일까지

- 부여 주식종류 : 보통주

- 행사가격 : 7,884원

※사내이사 김영섭은 일신상의 사유로 금번 주주총회를 끝으로 사임함

※관련공시

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

위지명

1978-11

3년

신규선임

-U.C.Berkeley 경영학 석사

-(日)토레이 엔지니어링

-現.(주)아바텍 전략기획실장

오수진

1965-03

3년

재선임

-성균관대학교 기계공학과

-엘지전자 기획관리팀

-現.엘지디스플레이 구매1담당
HDC현대EP — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: HDC현대EP

현대EP/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

612,710

- 매출액

914,354

- 부채총계

332,889

- 영업이익

41,471

- 자본금

17,200

- 당기순이익

31,042

- 자본총계

279,822

*주당순이익(원)

1,002

나. 개별(별도)

- 자산총계

500,512

- 매출액

774,372

- 부채총계

272,521

- 영업이익

27,809

- 자본금

17,200

- 당기순이익

24,508

- 자본총계

227,991

*주당순이익(원)

791

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

120

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,708,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의건(22억원)

☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원)

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

강창균

1960-06

2

재선임

* 현대산업개발(주) 유화영업 이사

* 현대EP 대표이사 사장 (현직)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동주

1952-11

2

재선임

* 현대아이파크몰 대표이사 사장

* 현대산업개발(주) 대표이사 사장

* (주)모두투어리츠 대표이사 (현직)

* (주)모두투어리츠(대표이사)
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국투자금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :
김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지)http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
호바트 리 엡스타인

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 美 UCLA MBA 경영학 석사
* KTB투자증권 대표이사 사장
* 동양종합금융증권 부사장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임된 사외이사임

- 임기만료일은 FY2018 정기주주총회 종결시까지임
이미지스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 이미지스

이미지스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 14 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

28,404

- 매출액

24,700

- 부채총계

2,066

- 영업이익

-5,127

- 자본금

3,835

- 당기순이익

-5,412

- 자본총계

26,338

*주당순이익(원)

-715

나. 연결

- 자산총계

30,480

- 매출액

27,619

- 부채총계

3,790

- 영업이익

-5,274

- 자본금

3,835

- 당기순이익

-5,183

- 자본총계

26,689

*주당순이익(원)

-685

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안:제14기 재무제표 승인의 건

→원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안:사내이사 김영윤 선임의 건

→원안대로 가결

2-2호 의안:사내이사 임윤교 선임의 건

→원안대로 가결

제3호 의안:감사 선임의 건

→부결(의결정족수 미달)

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안 감사 선임의 건은 의결정족수 미달으로 부결되었습니다.

- 상법 제386조 및 제415조에 따라 신임 감사가 선임될 때까지 감사 남택진은 감사로서 권리와 의무는 지속됨을 알려드립니다.

※관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영윤

1953-10

3년

신규선임

- 연세대학교 경제학 학사

- 전, 필립스전자 부사장

- 전, 삼성전자 전무

- 현, (주)이미지스테크놀로지 고문

임윤교

1960-12

3년

신규선임

- 아주대학교 전자공학 학사

- 전, 현대전자 부장

- 전, 아이디스 상무

- 전, (주)이미지스테크놀로지 전무

- 현, (주)이미지스시스템즈 대표이사
고려아연 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 고려아연

고려아연/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제44기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,038,142

- 매출액

6,596,671

- 부채총계

932,491

- 영업이익

894,752

- 자본금

94,350

- 당기순이익

634,031

- 자본총계

6,105,651

*주당순이익(원)

35,591

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,304,117

- 매출액

5,452,393

- 부채총계

549,710

- 영업이익

761,190

- 자본금

94,350

- 당기순이익

530,649

- 자본총계

5,754,407

*주당순이익(원)

30,024

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

10,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

176,742,400,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.05

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 : 1명

비상근이사 : 1명

사외이사 : 1명

사외이사인감사위원 : 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안

- 제44기 재무제표(이익잉여금 처분계

산서 포함) 승인의 건

(원안승인)

제2호 의안

- 정관 일부 변경의 건(원안승인)

제3호 의안

- 이사선임의 건 (원안승인)

＊재선임사내이사 : 최윤범, 장형진

재선임사외이사 : 이진강, 김종순

주봉현

제4호 의안

- 감사위원회 위원 선임의 건

(원안승인)

*재선임 감사위원 : 김종순, 이진강

제5호의안

- 이사보수한도액 승인의 건:45억원

(원안승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최윤범

1975-03

2

재선임

고려아연(주) 전무이사(전)

고려아연(주) 부사장(현)

장형진

1946-06

2

재선임

(주)영풍 사장(전)

(주)영풍 회장(전)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이진강

1943-08

2

재선임

대한변호사협회협회장(전)

변호사(현)

-

김종순

1951-09

2

재선임

홍익대학교 경제학과 졸업

세무법인 세율 회장(현)

세무법인 세율(회장)

주봉현

1951-01

2

재선임

한양대학교 환경공학과

(박사)

울산대학교 건설환경

공학부 교수(현)

(주)일진파워

(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김종순

1951-09

2

재선임

사외이사인 감사위원

홍익대학교 경제학과 졸업

세무법인 세율 회장(현)

이진강

1943-08

2

재선임

사외이사인 감사위원

대한변호사협회협회장(전)

변호사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1. 산화철(Ferric Oxide) 제조 판매

2. 천연가스 수출입업

1.신규 제품 추가

2.자가발전용 LNG발전소

원료 직도입

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
한국금융지주 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 한국금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)한국투자금융지주

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :
김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지)http://www.koreaholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 정수정

(전 화) 02-3276-4262

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상철

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
* 연세대 경영학 박사 
* (현) 동국대학교 경영대학 교수 
* (현) 한국회계학회 이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임된 사외이사임

- 임기만료일은 FY2018 정기주주총회 종결시까지임
극동유화 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 극동유화

극동유화/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

268,504

- 매출액

490,068

- 부채총계

120,113

- 영업이익

13,605

- 자본금

17,435

- 당기순이익

15,104

- 자본총계

148,391

*주당순이익(원)

233

나. 개별(별도)

- 자산총계

261,352

- 매출액

361,600

- 부채총계

113,592

- 영업이익

12,254

- 자본금

17,435

- 당기순이익

14,513

- 자본총계

147,760

*주당순이익(원)

215

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

160

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

5,387,107,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

4.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제38기

(2017.01.01~2017.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명 선임)

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 1명 선임)

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허근태

1955-03

3

재선임

ㆍ일본 kyoto대학원 졸업

ㆍ경성대학교 교수

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황규범

1955-06

3

재선임

비상근

ㆍ서울대학교 법학과 졸

ㆍ고진코리아(주) 이사
소노스퀘어 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 소노스퀘어

대명코퍼레이션/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 34기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

147,930

- 매출액

219,151

- 부채총계

52,660

- 영업이익

7,151

- 자본금

50,400

- 당기순이익

-4,644

- 자본총계

95,270

*주당순이익(원)

-46

나. 연결

- 자산총계

419,082

- 매출액

235,523

- 부채총계

282,140

- 영업이익

7,808

- 자본금

50,400

- 당기순이익

17,627

- 자본총계

136,943

*주당순이익(원)

111

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 제34기 재무제표 및 연결재무제표 보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 이사선임의 건

- 제1-1호 : 사내이사(서경선)선임의 건

- 제1-2호 : 사내이사(김정훈)선임의 건

- 제1-3호 : 사내이사(최주영)선임의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2018년 3월 21일 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함.

※관련공시

2018-03-21 주주총회소집공고

2018-03-15 감사보고서 제출

2018-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서경선

1979-02

3년

재선임

미국 컬럼비아대학교 석사

㈜대명레저산업 부사장 (현)

김정훈

1959-12

3년

신규선임

중앙대학교 경제학 학사

극동건설㈜ 대표이사

㈜대명홀딩스 대표이사 (현)

최주영

1960-07

3년

신규선임

강원대학교 산업과학대학원 석사

㈜대명레저산업 대표이사 (현)
KSS해운 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180323)
제출인: KSS해운

KSS해운/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.23)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)KSS해운

회사코드

044450

담당부서명

경영지원본부

담당자명

정영운

tel

02-3702-2805

(fax)

02-733-4103

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

23,185,880

0

23,185,880

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2018-02-22

보통주식

7,111,358

30.67

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,111,358

30.67

이번보고서제출일

2018-03-23

보통주식

7,108,553

30.66

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

7,108,553

30.66

증감

보통주식

-2,805

-0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

-2,805

-0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

권도균

생년월일

630324

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-23

임원퇴임(-)

보통주식

2,805

-2,805

0

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

박종규

생년월일

351027

남

국내(개인)

대한민국

본인

-

-

4,985,386

21.50

0

-

0

-

4,985,386

21.50

박종백

생년월일

311201

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

900

0.00

0

-

0

-

900

0.00

이대성

생년월일

630622

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

23,570

0.11

0

-

0

-

23,570

0.11

이승우

생년월일

660425

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

6,000

0.03

0

-

0

-

6,000

0.03

박욱재

생년월일

680406

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

5,536

0.02

0

-

0

-

5,536

0.02

조영길

생년월일

650916

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

109,245

0.47

0

-

0

-

109,245

0.47

김성오

생년월일

640902

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

500

0.00

0

-

0

-

500

0.00

바른경제동인회

사업자등록번호

101-81-05658

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

400,000

1.73

0

-

0

-

400,000

1.73

케이에스에스해운사내근로복지기금

사업자등록번호

201-82-31757

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

1,577,416

6.80

0

-

0

-

1,577,416

6.80

권도균

생년월일

630324

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

-

0

-

0

0.00

합계

7,108,553

30.66

0

-

0

-

7,108,553

30.66
롯데손해보험 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데손해보험

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
롯데손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
김 현 수

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로 3 (남창동)

(전 화)1588-3344

(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)커뮤니케이션팀장
(성 명)이승민

(전 화)02-3455-3653

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
문 재 우

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2013년 법무법인 율촌 고문(현)
2010년 손해보험협회 회장
1977년 원광대 경영학 학사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기의 임기 만료일은 선임 후 2년내의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
(정관 제23조 의거)
INVENI — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: INVENI

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)예스코

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03 월 23일

회 사 명 :
㈜예스코

대 표 이 사 :
천성복

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 자동차시장길23(용답동)

(전 화) 02-1644-3030

(홈페이지)http://www.lsyesco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 문만영

(전 화) 02-2210-7402

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
한봉훈

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사
현) 영풍정밀㈜ 사외이사/감사위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
37.5

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 감사위원회 위원직도 동일날짜에 재선임
 - 상기2항의 임기만료일은 2년 이내 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시
 까지 입니다.
피앤씨테크 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

64,071

- 매출액

29,829

- 부채총계

8,838

- 영업이익

4,790

- 자본금

3,248

- 당기순이익

3,799

- 자본총계

55,233

*주당순이익(원)

585

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사(상근)1명,사외이사1명,

감사1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 제1호의안: 제 19기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

나. 제2호의안 : 이사선임의 건

1) 제2-1호 의안: 사내이사 후보 윤남선

→ 원안대로 승인가결

2) 제3-2호 의안: 사외이사 후보 남상목

→ 원안대로 승인가결

다. 제3호의안 : 감사선임의 건

1) 제3-1호 의안: 감사 후보 강영창

→ 원안대로 승인가결

라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

윤남선

1965-04

3년

재선임

서울대학교 전기공학과 졸업

피앤씨테크(주) 기술연구소 소장(현)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

남상목

1953-10

3년

재선임

광운대학교 전기공학과 졸업

중앙전기 건설공사 근무 (현)

중앙전기건설공사(부사장)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

강영창

1951-09

3년

재선임

비상근

과학기술대학교 전기과 졸업

서울특별시 전기사무관(전)
에너토크 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 에너토크

에너토크/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

42,798

- 매출액

24,468

- 부채총계

1,577

- 영업이익

488

- 자본금

4,878

- 당기순이익

618

- 자본총계

41,221

*주당순이익(원)

63

나. 연결

- 자산총계

42,508

- 매출액

24,468

- 부채총계

1,586

- 영업이익

301

- 자본금

4,878

- 당기순이익

400

- 자본총계

40,922

*주당순이익(원)

41

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

487,804,400

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.8

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

기타비상무이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1.제1호의안 : 제31기 재무제표(개별

및 연결) 및 이익잉여금처분계산서

승인의 건(원안가결)

2.제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 기타비상무이사 나카자토

신야 선임의 건(원안가결)

제2-2호 사외이사 김경진 선임의 건

(원안가결)

3.제3호의안 : 이사보수 지급한도

승인의 건(9억 원안가결)

4.제4호의안 : 감사보수 지급한도

승인의 건(1억2천만원 원안가결)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄이 2매매거래일 전부터 과거 1주일간

최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

나카자토

신야

1955-01

3년

재선임

일본 구주대학 공학부 졸업

현)일본 서부전기(주) 이사

현)(주)에너토크 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김경진

1940-02

3년

재선임

서울대학교 토목공학과

삼성종합건설 전무 역임

현)(주)에너토크 사외이사

없음
AK홀딩스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20180323)
제출인: AK홀딩스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
에이케이홀딩스(주)

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2018년 3월 23일

회 사 명 :
에이케이홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
안재석, 채형석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 구로중앙로 152(구로동)

(전 화) 02-6923-2921

(홈페이지)http://www.aekyunggroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 염선필

(전 화) 02-6923-2911

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
150,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
39,397

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
5,909,550,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 04월 23일

종료일
2018년 04월 23일

5. 처분목적
우리사주조합원에 대한 회사이익공유 및 근로의욕 고취를 위하여 우리사주조합에 유상 매각

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
150,000

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
없음.

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
198,777
비율(%)
1.5

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
153,289
비율(%)
1.2

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 03월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 처분 대상 주식가격 및 처분예정금액
 1) 처분 대상 주식가격 산정 계산식 : 시가의 50%
 ※ 시가 : 우리사주조합 주식 취득 이사회 결의일 전일 기준 과거 1개월 종가 평균
 2) 위 표에 기재된 2항 처분 대상 주식가격과 3항 처분예정금액은 참고를 위하여 당사 이사회결의일 전일 기준으로 산정된 금액으로, 최종 확정된 처분 대상 주식가격과 처분예정금액은 아닙니다.
 3) 최종적인 처분 대상 주식가격과 처분예정금액이 확정되는 기준일은 우리사주조합의 주식취득 이사회 결의일 전일이며, 결의일의 차이 기간동안 발생된 종가의 변화에 의하여 위 표에 기재된 최종 처분 대상 주식가격과 처분예정금액은 변동될 수 있습니다.
 나. 처분 예정 기간
 위 표에 기재된 4항 처분예정기간은 자기주식 보유 계좌에서 우리사주조합 계좌로 이체가 예정된 시점입니다.
 다. 우리사주 조합원의 범위
 우리사주조합의 주식취득 이사회 결의일 기준, 당사와 당사지분 50% 이상 비상장 자회사 및 그 자회사지분 50% 이상 비상장 손자회사의 소속 근로자 중 우리사주조합에 가입한 자입니다.
 라. 의무예탁 
 이번 자기주식 처분 결정에 의하여 우리사주조합이 취득하는 주식은 한국증권금융(주)에 1년간 의무예탁될 예정입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
198,777
-
-
-
198,777
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
198,777
-
-
-
198,777
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
153,289
-
-
-
153,289
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
352,066
-
-
-
352,066
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 기타취득 153,289주는, ① 2012년 9월 1일 회사분할에 따라 발생한 단주 1,661주를 매입한 수량과, ② 2013년 7월 1일 당사의 애경산업(주) 투자부문을 흡수합병(소규모합병)시 당사가 보유하고 있던 애경산업(주) 발행주식(포합주식)에 대하여 발행된 합병 신주 151,628주의 수량을 합(①+②)한 수량입니다.
대원산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 대원산업

대원산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제50기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

367,010

- 매출액

659,700

- 부채총계

122,778

- 영업이익

31,326

- 자본금

10,019

- 당기순이익

29,663

- 자본총계

244,232

*주당순이익(원)

1,480

나. 연결

- 자산총계

423,783

- 매출액

797,044

- 부채총계

171,339

- 영업이익

42,587

- 자본금

10,019

- 당기순이익

33,962

- 자본총계

252,444

*주당순이익(원)

1,695

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

125

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,504,700,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제50기(2017.01.01~2017.1

2.31) 재무제표 승인의 건

(원안대로 승인)

제2호의안 : 이사 선임의 건

(원안대로 승인)

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

(원안대로 승인)

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

(원안대로 승인)

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허재건

1950-05

3

재선임

연세대 경영대학원

미국 SWIECO사 근무

대원산업(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정용선

1944-03

3

재선임

아주대 최고경영자 과정 수료

대원산업(주) 사외이사

-
CMG제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: CMG제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)씨엠지제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 CMG제약

대 표 이 사 :
이 주 형

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 도산대로 66길14 (청담동)

(전 화) 031-881-7612

(홈페이지) http://www.cmgpharma.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김 상 기

(전 화) 031-881-7612

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손 태 규

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 23일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

- 노스캐롤라이나대학교 언론학 박사
- (현)단국대학교 사회과학대학 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 손태규 사외이사는 2018년 3월 23일 제17기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.
모아라이프플러스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 모아라이프플러스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)바이오리더스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 23 일

회 사 명 :
(주)바이오리더스

대 표 이 사 :

박영철, 성문희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노8로 13

(전 화) 042-934-7671

(홈페이지)http://www.bioleaders.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

전 무

(성
명)
이 주 현

(전 화) 042-934-7671

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
200,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 23일

종료일
2023년 03월 22일

행사가격 
(원)
보통주식
16,460

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
당사 정관 제11조 [주식매수선택권]

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
684,500

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수

상기 해당 부여 주식수
200,000주
는 현재 발행주식 총수의
1.25%
에 해당 됩니다.

 (2) 행사기간 및 조정
상기 해당 주식매수선택권은 주주총회회 결의일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

 (3) 행사가격
 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다. (이사회 결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정합니다.

(4) 행사가격의 조정에 관한 사항
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

 (5) 부여방법
신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능합니다.

(6) 부여결의 기관
상기 주식매수선택권은 주주총회 결의로 승인을 받았습니다.

(7) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함 

 (8) 공정가치 산정
 1) "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임

2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용)
 3) 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 18,150원(2018년 03월 22일 종가)
 나. 행사가격 : 16,460원

다. 무위험이자율 : 2.256% (부여일 전일기준 3년 만기 국고채 수익율)

라. 행사기간: 2020년 3월 23일~2023년 3월 22일

바. 예상주가변동성 : 32.52%
 (2016년 03월 24일 부터 2018년 03월 23일까지 2년으로 계산함)
 사. 공정가치 : 5,611원

아. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

김창균
등기임원
200,000
-
5,611
-

총1명
-
200,000
-
-
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
롯데쇼핑 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 롯데쇼핑

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
롯데쇼핑(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
롯데쇼핑(주)

대 표 이 사 :
강희태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81 (소공동)

(전 화)02-771-2500

(홈페이지)http://www.lotteshopping.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀 책임
(성 명) 박경서

(전 화) 02-2118-2020

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재원, 박재완, 최석영

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
■이재원
1980 서울대 법학과 졸업
1982 제24회 사법시험 합격
1999 대전지검 특수부 부장검사
2012 법제처 처장
(현) 법무법인 율촌 변호사

■박재완
1977 서울대 경제학과 졸업
1992 하버드대학원 정책학 박사 졸업
2011 기획재정부 장관
2014 한반도 선진화재단 이사장
(현) 성균관대 국정관리대학원장

■최석영
1979 서울대 독어독문학과 졸업
1986 駐 함부르크 영사
2005 APEC 사무총장
2010 외교통상부 FTA 교섭대표
2012 駐 제네바 국제기구대표부 대사
2013 WTO 서비스무역이사회 의장,
2013 유엔난민기구 UNHCR 
 집행이사회 의장
(현) UN 중앙긴급대응기금 자문위원
(현) 서울대학교 국제대학원 
 객원교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 사외이사 퇴임(중도퇴임) : 곽수근 (퇴임일자 2017.10.12)

※ 사내이사 사임 : 신영자 (사임일자 2018.03.05)
※ 상기 6항의 이사총수, 사외이사총수, 사외이사 비율은 퇴임 및 사임이사 제외한 현황임. (2018.3.23 기준)
인터지스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인터지스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
정원우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터13층

(전 화)051-604-3392

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이상석

(전 화)051-604-3364

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재홍

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)01년 공인회계사 및 세무사 자격증 취득
 안진회계법인 감사부
 이촌회계법인 감사부

현)이촌회계법인 상무이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기"2.선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 중 "임기 만료일"은 2020년 정기주주총회 개최시까지 연장될 수 있습니다.
SBS — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)SBS

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
(주)SBS

대 표 이 사 :
박정훈

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 목동서로 161번지

(전 화) 02-2061-0006

(홈페이지)http://www.sbs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장
(성 명) 이동희

(전 화) 02-2061-0006

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
손철호

임 기
시작일
2018.03.23

만료일
2020.03.22

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 경희대 경영학 학사 
- 연세대 경영학 석사 
-'10년~ 12년 : 이언그룹 부사장 
-'13년~ 15년 : HCG부사장 
-'16년~'16년 : 이언그룹 파트너 
-'17년~ 현재 : SCH 그룹 대표

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
42.9

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기의 건은 당사 제28기 정기주주총회에서 결정된 사항임
2) 상기 2항의 임기만료일은 2년 이내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임
롯데손해보험 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 73기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

나. 개별(별도)

- 자산총계

12,802,169

- 매출액

2,288,684

- 부채총계

12,254,915

- 영업이익

101,062

- 자본금

134,280

- 당기순이익

74,646

- 자본총계

547,254

*주당순이익(원)

540

*회계감사인 감사의견

연결

-

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

20

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,661,074,200

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.68

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60.00

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

1

4. 기타 결의내용

가. 보고안건

□ 감사보고

□ 영업보고

나. 결의안건

□ 제1호 의안 : 제73기 재무제표 승인의 건

※ 배당 : 현금배당, 보통주 20원

→ 원안대로 승인

□ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

※ 제27조(이사회의 구성 및 소집)

→ 원안대로 승인

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

※ 사내이사 후보자 : 김현수 (재선임, 2년)

→ 원안대로 승인

□ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 문재우 선임의 건 (재선임, 2년)

→ 원안대로 승인

□ 제5호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건(95억)

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-당사는 연결 대상인 없어 개별(별도)재무제표만 작성함

-상기 매출액은 원수보험료 기준임

-당사 이사의 임기는 2년 내의 정기 주주총회 종료일까지임(정관 제23조 의거)

※ 관련공시

2018-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현수

1956-06

2

재선임

14~現 롯데손해보험 대표이사

06 롯데쇼핑 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문재우

1955-10

2

재선임

13~現 법무법인 율촌 고문

10 손해보험협회 제 51대 회장

호텔신라(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

문재우

1955-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

13~現 법무법인 율촌 고문

10 손해보험협회 제 51대 회장
인터지스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 인터지스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
인터지스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
정원우

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터13층

(전 화)051-604-3392

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이상석

(전 화)051-604-3364

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이인수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
전)부산지방국세청법무과장 
 거창 세무서장 
 부산진 세무서장 

현)세무법인 인성 대표이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기"2.선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 중 "임기 만료일"은 2020년 정기주주총회 개최시까지 연장될 수 있습니다.
동원산업 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 동원산업

동원산업/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 49기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,560,347

- 매출액

2,381,067

- 부채총계

1,656,609

- 영업이익

224,590

- 자본금

16,816

- 당기순이익

167,844

- 자본총계

903,739

*주당순이익(원)

49,609

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,453,431

- 매출액

917,357

- 부채총계

805,984

- 영업이익

82,450

- 자본금

16,816

- 당기순이익

63,218

- 자본총계

647,447

*주당순이익(원)

18,797

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

4,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

13,452,800,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사(1명)

- 이명우 이사(재선임)

2. 사외이사(1명)

- 마이클 퀴글리(재선임)

3. 감사(2명)

- 조형묵 상근감사(재선임)

- 박문서 비상근감사(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

- 제 1호 의안 : 제49기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

=> 원안대로 승인

- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

(상근감사 1명, 비상근감사 1명)

=> 원안대로 승인

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이명우

1954-01

2

재선임

- (현) 동원산업 대표이사 사장

- 소니코리아 대표이사 사장

- 삼성전자 북미총괄 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

마이클 퀴글리

1957-09

2

재선임

- (현) 김&장 법률사무소

- White & Case LLP

- Akin,Gump,Strauss,

Hauer & Feld

- 주한미연합봉사기구(USO KOREA) 자문위원회 회장(President of Advisory Council)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조형묵

1975-09

3

재선임

상근

- (현) 동원산업 감사

- 통일그룹 내부감사

- 삼일회계법인 공인회계사

박문서

1958-07

3

재선임

비상근

- (현) 동원엔터프라이즈 사장

- 동원산업(주) 자금팀장
삼성에스디에스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 삼성에스디에스

삼성에스디에스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 33기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,277,761

- 매출액

9,299,206

- 부채총계

1,558,332

- 영업이익

731,559

- 자본금

38,689

- 당기순이익

541,772

- 자본총계

5,719,429

*주당순이익(원)

6,856

나. 개별(별도)

- 자산총계

5,678,285

- 매출액

4,547,167

- 부채총계

830,903

- 영업이익

457,931

- 자본금

38,689

- 당기순이익

369,686

- 자본총계

4,847,382

*주당순이익(원)

4,779

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

2,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

154,700,372,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

□ 제33기 정기주주총회 보고사항 및

회의목적사항

<보고사항>

○ 감사보고

○ 영업보고

<회의목적사항>

○ 제1호 의안:

제33기(2017.1.1~2017.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등

재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제2호 의안:

이사 선임의 건

- 제2-1호 의안:

사내이사 박학규 선임의 건

- 제2-2호 의안:

사내이사 박성태 선임의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제3호 의안:

정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 승인

○ 제4호 의안:

이사 보수한도액 결정의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소

시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(198,375원)에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

※ 관련공시

2018-03-06 주주총회소집결의

2018-02-02 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박학규

1964-11

3

신규선임

-'10~'14 : 삼성전자 무선사업부 지원팀장 (전무)

-'14~'17 : 미래전략실 경영진단팀장 (부사장)

-'17~현재: 삼성SDS 사업운영총괄 (부사장)

박성태

1962-09

3

재선임

-'11~'14 : 삼성SDS 경영관리팀장 (상무)

-'14~'17 : 삼성SDS 경영지원실장 (전무)

-'17~현재: 삼성SDS 경영지원실장 (부사장)
이연제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 이연제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
이연제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 23 일

회 사 명 :
이연제약주식회사

대 표 이 사 :
유 용 환

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 416 8층 (대치동, 코스모타워)

(전 화) 02 - 793 - 5557

(홈페이지) http://www.reyonpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 서 영 찬

(전 화)
0
2
- 3407 - 5200

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 중 협

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2021년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 약학대학원 졸
일본 오사카대학교 약학부 졸
한국과학기술연구원
現) 이연제약㈜ 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
50.0

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
재선임된 김중협 사외이사의 임기만료일은 당사 정관 제30조에 의거 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임.
링크제니시스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 링크제니시스

링크제니시스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 15기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

15,185

- 매출액

11,793

- 부채총계

2,022

- 영업이익

3,557

- 자본금

212

- 당기순이익

2,710

- 자본총계

13,162

*주당순이익(원)

1,729

나. 연결

- 자산총계

15,290

- 매출액

11,793

- 부채총계

1,946

- 영업이익

3,518

- 자본금

212

- 당기순이익

2,713

- 자본총계

13,343

*주당순이익(원)

1,731

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

1. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

->원안대로 가결

제3호 의안: 사내이사 보선의 건

제3-1호 의안: 사내이사 정성우 재선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 백인혁 재선임의 건

-> 원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 최희주 사임 및 선임의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안: 사외이사 선임의 건( 김병철-신규선임, 비상근 )

제5호 의안: 감사 보선의 건( 권택민-재선임, 비상근 )

-> 원안대로 가결

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정성우

1968-09

3년

재선임

현. (주)링크제니시스 대표이사

현. (주)큐렉스 사내이사

현. (주)세이프소프트 대표이사

링크젠 기술이사

삼성전자 선임연구원

백인혁

1968-12

3년

재선임

현. (주)링크제니시스 부사장

(주)아이티이노베이션 이사

삼성SDS 책임

최희주

1969-05

3년

-

현. (주)링크제니시스 상무이사

(주)대명하이테크 팀장

(주)삼진텔레콤 팀장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김병철

1962-08

3년

신규선임

SK텔레콤 전무

하나머티리얼즈 전무

삼성전자 상무

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

권택민

1959-02

3년

재선임

비상근

현. (주)링크제니시스 감사

현. 가천대학교 부교수

한국콘텐츠진흥원 부원장
SOOP — 정기주주총회결과(제22기 ) (20180323)
제출인: SOOP

아프리카TV/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과(제22기 )

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 22기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

107,453

- 매출액

94,003

- 부채총계

32,747

- 영업이익

20,893

- 자본금

5,653

- 당기순이익

12,985

- 자본총계

74,707

*주당순이익(원)

1,248

나. 연결

- 자산총계

103,442

- 매출액

94,552

- 부채총계

33,334

- 영업이익

18,323

- 자본금

5,653

- 당기순이익

14,659

- 자본총계

70,108

*주당순이익(원)

1,418

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

380

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,050,510,820

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

■ 이사 선임

- 사외이사 1인 권강현

■ 감사 선임

- 상근감사 1인 김성익

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31)

연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(1주당 현금배당 380원 포함)

☞ 원안대로 승인

제2호의안: 정관 일부 변경의 건

2-1호 제 2조 (목적)

☞ 원안대로 승인

2-2호 제 11조 (주식매수선택권)

☞ 원안대로 승인

2-3호 제 22조 (소집통지 및 공고)

☞ 원안대로 승인

제3호의안: 사외이사 선임의 건 (권강현)

☞ 원안대로 승인

제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사 김성익)

☞ 원안대로 승인

제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건

☞ 원안대로 승인

제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정(22기(2017년) 정기주주총회)

2018-02-28 주주총회소집공고

2018-02-28 참고서류

2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

2018-03-15 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

권강현

1957-01

3년

재선임

(前) 삼성전자(주)미디어솔루션 전무

(現) 서강대학교 지식융합학부 교수

(現) (주)아프리카TV 사외이사

(주)액션스퀘어 사외이사

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김성익

1946-10

3년

재선임

상근

(前) 언론중재위원회 서울 제3중재부 위원

(前) 인하대학교 언론정보학과 객원교수

(現) (주)아프리카TV 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

29. 비디오물 제작업 및 배급업

사업확장

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
코리안리 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: 코리안리

코리안리/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제56기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

10,065,308

- 매출액

7,208,079

- 부채총계

7,902,292

- 영업이익

175,646

- 자본금

60,185

- 당기순이익

133,008

- 자본총계

2,163,016

*주당순이익(원)

1,068

나. 개별(별도)

- 자산총계

10,035,808

- 매출액

7,184,660

- 부채총계

7,868,736

- 영업이익

175,090

- 자본금

60,185

- 당기순이익

132,531

- 자본총계

2,167,072

*주당순이익(원)

1,064

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

34,460,734,800

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

60

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 보고사항

o 감사보고

o 영업보고

2. 결의사항

o 제1호 의안: 제56기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인

o 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사1명) → 원안대로 승인

o 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건(사외이사 2명) → 원안대로 승인

o 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음.

- 상기 1항의 매출액은 보험료수익(원수보험료+수재보험료-해약환급금)을 기준으로 함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원종규

1959-02

3

재선임

- 코리안리재보험 상무

- 코리안리재보험 전무

- 현)코리안리재보험 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전광우

1949-05

1

재선임

- 경제부총리 특별보좌관

- 우리금융지주 부회장

- 금융위원회 위원장

- 국민연금공단 이사장

- 현)연세대 특임교수

(주)유수홀딩스 (사외이사)

김창록

1949-11

1

재선임

- 행정고시 제13회

- 재정경제부 관리관

- 금융감독원 수석부원장

- 한국산업은행 총재

(주)한화 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

전광우

1949-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 경제부총리 특별보좌관

- 우리금융지주 부회장

- 금융위원회 위원장

- 국민연금공단 이사장

- 현)연세대 특임교수

김창록

1949-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 행정고시 제13회

- 재정경제부 관리관

- 금융감독원 수석부원장

- 한국산업은행 총재
INVENI — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: INVENI

예스코/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 37기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,434,974

- 매출액

1,115,181

- 부채총계

737,555

- 영업이익

24,391

- 자본금

30,000

- 당기순이익

27,074

- 자본총계

697,419

*주당순이익(원)

4,481

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,252,083

- 매출액

901,440

- 부채총계

618,091

- 영업이익

14,298

- 자본금

30,000

- 당기순이익

34,457

- 자본총계

633,992

*주당순이익(원)

6,823

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

7,575,495,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

3.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

1. 사내이사 3명 선임

(구자철, 김창진, 구본혁)

2. 사외이사 2명 선임

(한봉훈,김창환)

3. 감사위원회 위원 2명 선임

(사외이사인 감사위원:한봉훈,김창환)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

37.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제37기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호의안: 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명)

2-1호 의안: 사내이사 후보자 구자철

2-2호 의안: 사내이사 후보자 김창진

2-3호 의안: 사내이사 후보자 구본혁

2-4호 의안: 사외이사 후보자 한봉훈

2-5호 의안: 사외이사 후보자 김창환

→ 원안대로 승인

제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원2명)

3-1호 의안: 감사위원회 위원 후보자 한봉훈

3-2호 의안: 감사위원회 위원 후보자 김창환

→ 원안대로 승인

제4호의안: 이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

① 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임

② 상기 1(재무제표)의 주당순이익은 기본주당순이익임

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자철

1955-02

2

재선임

전) 한성 대표이사

현) 예스코 회장

김창진

1969-05

2

신규선임

전) 스틱인베스트먼트 상무

현) 예스코컨설팅 대표이사

구본혁

1977-07

2

신규선임

전) 엘에스니꼬동제련 사업본부장

현) 엘에스니꼬동제련 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

한봉훈

1952-12

2

재선임

전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사

현) 예스코 사외이사

현) 영풍정밀㈜ 사외이사/감사위원

김창환

1954-12

2

재선임

전) 법무법인 화우 고문,부산지방국세청장

현) 예스코 사외이사

현) ㈜두산 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

한봉훈

1952-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

전) 엑센츄어 한국사무소 대표이사

현) 영풍정밀㈜ 사외이사/감사위원

김창환

1954-12

2

재선임

사외이사인 감사위원

전) 법무법인 화우 고문,부산지방국세청장

현) ㈜두산 사외이사/감사위원
해성디에스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
해성디에스

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 23일

회 사 명 :
해성디에스 주식회사

대 표 이 사 :
조 돈 엽

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

(전 화) 070-4761-0000

(홈페이지)http://www.haesungds.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 정 재 구

(전 화) 070-4761-0036

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
신현목

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
2020년 03월 22일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 부산대 정치외교학과 졸업
- 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 부사장
- 삼성탈레스㈜ 대표이사 사장
- 現) 해성디에스㈜ 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
5

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
60.00

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2020년 개최 예정인 제6기 정기주주총회 종결시까지임
AK홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180323)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/정기주주총회결과/(2018.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 48 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

2,944,784

- 매출액

3,392,455

- 부채총계

1,792,720

- 영업이익

265,641

- 자본금

66,238

- 당기순이익

185,414

- 자본총계

1,152,064

*주당순이익(원)

7,727

나. 개별(별도)

- 자산총계

536,075

- 매출액

28,130

- 부채총계

51,001

- 영업이익

18,153

- 자본금

66,238

- 당기순이익

17,113

- 자본총계

485,074

*주당순이익(원)

1,327

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

650

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

8,382,071,750

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 2명, 비상근이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제3호 : 이사 선임의 건

(상근이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외6이사 2명)

▶ 원안대로 승인

제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 사외이사 2명)

▶ 원안대로 승인

제5호 : 주식매수선택권 부여의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 : 이사(임원) 보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제7호 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-23

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2018년 3월 15일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

채형석

1960-08

3

재선임

(現)AK홀딩스 대표이사 부회장

애경그룹 총괄부회장

보스턴대학교 경영대학원

안재석

1968-09

3

재선임

(現)AK홀딩스 대표이사 사장

Washington Univ. MBA

서울대학교 경영학과

채동석

1964-05

3

재선임

(現)애경산업 대표이사

조지워싱턴대학교 경영대학원

김재천

1973-06

3

재선임

(現)제주항공 인사본부장 부사장

(前)AK홀딩스 인사팀장 전무

서울대학교 경영전문대학원(MBA)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이삼규

1957-10

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(現)예일회계법인 고문(비상근)

(前)대우증권 수석부사장

(前)산업은행 기획관리본부장

The University of Manchester(MBA)

이상민

1965-05

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(前)국민권익위원회 부위원장/

중앙행정심판위원회 위원장

(前)춘천지방법원 원주지원장/

대법원 재판연구관

제28회 사법시험 합격('86)

사법연수원 18기 수료('89)

서울대학교 법학과/

고려대학교 대학원(MBA)
대신증권 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180323)
제출인: 대신증권

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대신증권(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2017 년 3 월 23 일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
나 재 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1 5 4 4 - 4 4 8 8

(홈페이지)http:// www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 김 범 철

(전 화) 02-769-3602

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이 창 세

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
2008~2009
대검찰청감찰부장(검사장)
2010~2011
서울북부지방경찰청검사장
現 법무법인(유) 동인 변호사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
8

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
62.5

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

이창세 사외이사의 임기만료일은 2020년 정기주주총회일까지 입니다.
신라젠 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180323)
제출인: 신라젠

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
신라젠(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 23일

회 사 명 :
신라젠(주)

대 표 이 사 :
문은상

본 점 소 재 지 :
부산광역시 북구 효열로 111, 부산지식산업센터 6층

(전 화) 051-517-7550

(홈페이지)http://www.sillajen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획 및 경영지원 본부장
(성 명) 송 명 석

(전 화)02-368-2600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
2

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
50,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 24일

종료일
2027년 03월 23일

행사가격 
(원)
보통주식
113,200

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
주주총회

6. 부여일자
2018년 03월 23일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
2,934,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
-

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에게 회사 발전을 위한 공헌의지 제공.

나. 부여근거(정관 제10조의2)
회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있음.

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).

마. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

바. 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

국윤호
사외이사
25,000
-
47,083
-

김형규
사외이사
25,000
-
47,083
-

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정
1) 주식매수선택권 공정가치 :

47,083
원

2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중
이항모형 적용
)
 3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 113,300원
 나. 행사가격 : 113,200원
 다. 무위험수익률 : 2.69%
 라. 예상주가변동성 : 28.70%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-