키움증권 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 키움증권

키움증권/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 19 기 (2017.01.01. ~ 2017.12.31.)

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

11,590,590

- 매출액

1,216,290

- 부채총계

10,043,404

- 영업이익

315,848

- 자본금

110,499

- 당기순이익

240,235

- 자본총계

1,547,186

*주당순이익(원)

10,870

나. 개별(별도)

- 자산총계

9,810,993

- 매출액

997,971

- 부채총계

8,412,886

- 영업이익

227,729

- 자본금

110,499

- 당기순이익

183,324

- 자본총계

1,398,107

*주당순이익(원)

8,295

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,300

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

28,729,662,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 선임

- 김익래 (재선임)

- 이 현 (신규 선임)

사외이사 선임

- 김원식 (재선임)

- 성효용 (신규 선임)

- 박노경 (신규 선임)

감사위원이 되는 사외이사 선임

- 홍광헌 (신규 선임)

사외이사인 감사위원회 위원 선임

- 김원식 (재선임)

- 박노경 (신규선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제19기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

*1주당 배당 예정금액 (시가배당률)

- 보통주 : 1,300원 (1.5%)

>>원안대로 통과

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

>>원안대로 통과

제3호 의안: 이사 선임의 건

- 3-1호: 사내이사 선임 - 김익래 (재선임)

>>원안대로 통과

- 3-2호: 사내이사 선임 - 이 현 (신규 선임)

>>원안대로 통과

- 3-3호: 사외이사 선임 - 김원식 (재선임)

>>원안대로 통과

- 3-4호: 사외이사 선임 - 성효용 (신규 선임)

>>원안대로 통과

- 3-5호: 사외이사 선임 - 박노경 (신규 선임)

>>원안대로 통과

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 홍광헌 (신규 선임)

>>원안대로 통과

제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

- 5-1호: 사외이사인 감사위원 선임 - 김원식 (재선임)

>>원안대로 통과

- 5-2호: 사외이사인 감사위원 선임 - 박노경 (신규선임)

>>원안대로 통과

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

>>원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표 중 매출액은 수수료수익, 이자수익, 당기손익인식금융상품관련이익, 기타

영업수익등을 합산하여 기재하였습니다.

- 연결 당기순이익은 지배기업소유주지분순이익입니다.

- 주당순이익은 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익으로 기재하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김익래

1950-12

3

재선임

한국외국어대학교 영어과

한국외국어대학교 명예 경영학 박사

1986 ~ 2000 ㈜다우기술 대표이사

1992 ~ 1995 ㈜다우데이타 대표이사

1997 ~ 2002 ㈜다반테크 대표이사

2000 ~ 2002 ㈜국민은행 사외이사

2007 ~ 2008 국세청 세정자문위원회 위원

2014 ~ 현재 ㈜사람인HR 기타비상무이사

2015 ~ 현재 ㈜다우데이타 대표이사

2003 ~ 현재 키움증권㈜ 이사회의장/회장

이 현

1957-08

3

신규선임

서강대학교 철학과

고려대학교 대학원 경영학 석사

국민대학교 대학원 경영학 박사

1983 ~ 1987 조흥은행

1987 ~ 1989 동원경제연구소

1989 ~ 1999 동원증권

2000 ~ 2012 키움증권㈜

2013 ~ 2015 키움저축은행㈜ 대표이사 사장

2016 ~ 2018 키움투자자산운용㈜ 대표이사 사장

2018 ~ 현재 키움증권㈜ 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김원식

1952-02

1

재선임

서울대학교 전기공학과

University of Michigan MBA

1980

기술고등고시 합격

1982 ~ 1991

공업진흥청, 상공부

1988 ~ 1991

청와대 전산망조정위원회 사무국

2001 ~ 2002

FIFA 월드컵축구대회조직위원회

1991 ~ 2007

체신부, 정보통신부

2007 ~ 2010

한국정보통신기술협회장(TTA)

2010 ~ 2013

법무법인 세종 고문

2014 ~ 2017

메디포스트㈜ 사외이사

2016 ~ 현재

키움증권㈜ 사외이사

-

성효용

1964-03

2

신규선임

성신여자대학교 경제학과

뉴욕주립대학(SUNY Binghamton) 경제학 박사

2011 ~ 2013

한국여성경제학회 회장(7,8대)

2011 ~ 2013

성신여자대학교 사회과학대학 학장

2013 ~ 2017

예금보험공사 자문위원

2014 ~ 2015

국가통계위원회 경제통계1분과 위원회 위원

2014 ~ 2018.02

IBK기업은행 사외이사

2016 ~ 2017

국가통계위원회 사회통계2분과 위원회 위원

1999 ~ 현재

성신여자대학교 경제학과 교수

2014 ~ 현재

우체국금융개발원 비상임이사

2017 ~ 현재

사회보장위원회 재정통계전문위원회 위원

-

박노경

1951-01

2

신규선임

성균관대학교 경영학과

1976 ~ 2002

삼성전자 (1997~ 상무)

2004 ~ 2005

이수세라믹 상근감사

2006 ~ 2011

사마스전자 부사장

2011 ~ 2014

신아에스엠에스 부사장

-

홍광헌

1963-09

2

신규선임

서강대학교 경영학과

University of Wisconsin

석사(MBA)

University of Wisconsin

경영학(재무관리 전공) 박사

2002 ~ 2004

Saginaw Valley State Univ. 경영학 조교수

2004 ~ 2011

서강대학교 경영대학 조교수, 부교수

2009 ~ 2011

서강대학교 경영대학 경영학과 학과장

2014 ~ 2017

서강대학교 경영대학 경영교육원장

2011 ~ 현재

서강대학교 경영대학 교수

2017 ~ 현재

서강대학교 경영대학 경영대학장 겸 경영전문대학원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

홍광헌

1963-09

2

신규선임

사외이사인 감사위원

서강대학교 경영학과

University of Wisconsin

석사(MBA)

University of Wisconsin

경영학(재무관리 전공) 박사

2002 ~ 2004

Saginaw Valley State Univ. 경영학 조교수

2004 ~ 2011

서강대학교 경영대학 조교수, 부교수

2009 ~ 2011

서강대학교 경영대학 경영학과 학과장

2014 ~ 2017

서강대학교 경영대학 경영교육원장

2011 ~ 현재

서강대학교 경영대학 교수

2017 ~ 현재

서강대학교 경영대학 경영대학장 겸 경영전문대학원장

김원식

1952-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 전기공학과

University of Michigan MBA

1980

기술고등고시 합격

1982 ~ 1991

공업진흥청, 상공부

1988 ~ 1991

청와대 전산망조정위원회 사무국

2001 ~ 2002

FIFA 월드컵축구대회조직위원회

1991 ~ 2007

체신부, 정보통신부

2007 ~ 2010

한국정보통신기술협회장(TTA)

2010 ~ 2013

법무법인 세종 고문

2014 ~ 2017

메디포스트㈜ 사외이사

2016 ~ 현재

키움증권㈜ 사외이사

박노경

1951-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

성균관대학교 경영학과

1976 ~ 2002

삼성전자 (1997~ 상무)

2004 ~ 2005

이수세라믹 상근감사

2006 ~ 2011

사마스전자 부사장

2011 ~ 2014

신아에스엠에스 부사장