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체리부로 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20180322)
제출인: 체리부로

체리부로/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2018.03.22)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사

회사명(국적)

(주)체리푸드

(대한민국)

대표이사

김차현

자본금(원)

4,500,000,000

회사와의관계

계열회사

발행주식총수(주)

450,000

주요사업

육가공

2. 취득내역

취득주식수(주)

500,000

취득금액(원)

5,000,000,000

자기자본(원)

62,459,035,503

자기자본대비(%)

8.01

대기업해당여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

650,000

지분비율(%)

68.42

4. 취득방법

현금취득(유상증자 참여)

5. 취득목적

당사의 원료육을 사용한 (주)체리푸드(구.동양종합식품)의 육가공 시설투자를 통한 사업다각화 및 재무구조개선

6. 취득예정일자

2018-03-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)

235,693,306,623

취득가액/자산총액(%)

2.12

8. 우회상장 해당 여부

해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-22

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

- 계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 2017년말 기준이며, 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.

- 상기 '2.취득내역'의 취득주식수는 이번 유상증자 참여 주식수 이며, 자기자본은 2016년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '3.취득후 소유주식수 및 지분비율'의 소유주식수는 당사가 기존 보유한 주식수(150,000주)에 이번 발행회사의 유상증자 참여 주식수(500,000주)를 반영한 수치이며, 유상증자 신주취득후 발행회사에 대한 당사 지분비율은 기존 33.33%에서 68.42%로 변경될 예정입니다.

-상기 '6.취득예정일자'는 주금납입일 기준이며, 이는 추후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '7.최근 사업연도말 자산총액'은 2016년말 연결재무제표 기준입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2017년말 기준입니다.

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

13,248

6,290

6,958

4,500

5,852

-3,835

전연도

15,351

20,597

-5,246

2,522

15,772

317

전전연도

19,495

25,210

-5,716

2,522

16,504

-1,590
케이이엠텍 — 감사보고서제출 (20180322)
제출인: 케이이엠텍

알비케이이엠디/감사보고서 제출/(2018.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

40,660,599,967

51,067,234,525

-부채총계

18,776,331,414

24,748,295,633

-자본총계

21,884,268,553

26,318,938,892

-자본금

15,340,997,200

6,889,512,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

43,412,643,290

32,294,254,183

-영업이익

-1,625,823,437

-5,223,728,798

-법인세비용차감전계속사업이익

-8,608,495,473

-8,621,092,603

-당기순이익

-9,153,618,126

-7,284,678,358

-지배기업 소유주지분 순이익

-9,215,347,897

-7,238,674,227

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

2

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

56,475,542,373

61,655,857,943

-부채총계

24,680,481,054

24,206,463,963

-자본총계

31,795,061,319

37,449,393,980

-자본금

15,340,997,200

6,889,512,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

40,084,530,636

32,294,254,183

-영업이익

-2,698,638,021

-4,873,453,612

-법인세비용차감전계속사업이익

-9,012,349,610

-7,060,454,535

-당기순이익

-9,421,012,379

-5,664,126,388

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해 사업연도 및 직전 사업연도 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

21,861,716,645

25,155,285,352

자본금

15,340,997,200

13,742,836,200

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-39.3

-32.7

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-8,608,495,473

-8,621,092,603

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

21,884,268,553

26,318,938,892

23,690,202,443

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

2,698,638,021

4,873,453,612

-

4,445,810,413

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
유비쿼스홀딩스 — 증권발행결과(자율공시) (20180322)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.22)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

기명식 보통주식

2. 발행방법

일반공모 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

6,904,092

발행예정금액(원)

44,199,996,984

발행결정 최초 이사회결의일

2018-02-05

실제발행주식수(주)

4,620,583

실제발행금액(원)

29,580,972,366

납입일

2018-03-22

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 본 유상증자는 청약기간(공개매수기간 : 2018년 2월 26일 ~ 2018년 3월 19일)동안 ㈜유비쿼스 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고 이의 대가로 ㈜유비쿼스홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 주식교환 공개매수 방식입니다.

- 공개매수 대상주식: ㈜유비쿼스 기명식 보통주

- 공개매수 예정수량: 2,000,000주

- 공개매수 청약수량: 1,338,506주

2. 청약결과 내역

(㈜유비쿼스홀딩스 일반공모 현물출자 유상증자)

- 최초 배정수량 : 6,904,092주

- 청약수량: 4,620,583주

- 배정수량: 4,620,583주

- 발행금액: 29,580,972,366원

(4,620,583주 × 6,402원)

3. ㈜유비쿼스홀딩스 지주회사행위제한요건 관련

- 상기와 같이 유상증자 청약결과가 확정됨으로써 ㈜유비쿼스홀딩스의 ㈜유비쿼스에 대한 지분율이 기존 11.83%에서 37.95%까지 확대되어 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상 소유하여 동 법률에 따른 지주회사 행위제한요건이 충족되었습니다.

4. 향후 진행일정

- 신주권교부예정일: 2018년 4월 3일

- 신주권상장예정일: 2018년 4월 4일

※관련공시

2018-02-23 투자설명서

2018-02-22 증권신고서(지분증권)

2018-02-22 유상증자결정(일반공모)
파커스 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 파커스

대진디엠피/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 31기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

110,080

- 매출액

56,470

- 부채총계

20,021

- 영업이익

214

- 자본금

6,932

- 당기순이익

-1,510

- 자본총계

90,058

*주당순이익(원)

-115

나. 연결

- 자산총계

118,886

- 매출액

64,532

- 부채총계

29,537

- 영업이익

-821

- 자본금

6,932

- 당기순이익

-2,587

- 자본총계

89,349

*주당순이익(원)

-200

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명 재선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

-제1호 의안: 제31기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안:이사 선임의 건

2-1호 의안 사내이사 박창식 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

2-2호 의안 사내이사 박영태 선임의 건 (재선임)

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안:감사 선임의 건

3-1호 의안 상근감사 신인균 선임의 건

☞ 정족수 미달로 부결

-제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-당사는 제31기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 부결되었습니다. 당사는 상법 제386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 신인균 감사가 상근감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하도록 하겠습니다.

※관련공시

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-03-02 참고서류

2018-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박창식

1961-10

3

재선임

-STEVENS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 졸업('86)

-㈜대진디엠피 입사('88)

-㈜대진디엠피 대표이사(현재)

박영태

1967-04

3

재선임

-단국대 졸업('91)

-㈜대진디엠피 입사('94)

-㈜대진디엠피 부사장(현재)
SM Life Design — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: SM Life Design

에프엔씨애드컬쳐/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

44,234

- 매출액

31,503

- 부채총계

2,726

- 영업이익

1,621

- 자본금

19,513

- 당기순이익

768

- 자본총계

41,507

*주당순이익(원)

20

나. 연결

- 자산총계

45,895

- 매출액

33,280

- 부채총계

4,174

- 영업이익

598

- 자본금

19,513

- 당기순이익

753

- 자본총계

41,720

*주당순이익(원)

20

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제19기(2017년) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

=> 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

=> 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

=> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-02-27 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

41. 경영자문 및 컨설팅업

42. 전기 각 항 및 그에 관련된 위탁매매

43. 전기 각 항에 관련되는 일체의 사업

44. 전기 각 항에 관련한 사업에 대한 투자

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
세종텔레콤 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 세종텔레콤

세종텔레콤/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제26기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

418,572

- 매출액

161,141

- 부채총계

87,167

- 영업이익

2,332

- 자본금

300,163

- 당기순이익

2,872

- 자본총계

331,405

*주당순이익(원)

7

나. 연결

- 자산총계

418,190

- 매출액

161,141

- 부채총계

86,785

- 영업이익

2,330

- 자본금

300,163

- 당기순이익

2,872

- 자본총계

331,405

*주당순이익(원)

7

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사3명, 사외이사3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안 : 제26기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건

* 제3-1호 의안 : 사내이사 김형진 선임의 건 →원안대로 승인

* 제3-2호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건 →원안대로 승인

* 제3-3호 의안 : 사내이사 서종렬 선임의 건 →후보사퇴

* 제3-4호 의안 : 사내이사 정진우 선임의 건 →원안대로 승인

* 제3-5호 의안 : 사외이사 최동호

선임의 건 →원안대로 승인

* 제3-6호 의안 : 사외이사 서영길 선임의 건 →원안대로 승인

* 제3-7호 의안 : 사외이사 문남식 선임의 건 →원안대로 승인

제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형진

1958-10

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 대표이사

전) 세종증권 대표이사

김신영

1958-06

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사내이사

전) 세종투자(주)/세종텔레콤(주) 대표이사

전) 골드만삭스 부문/ 솔로몬캐피탈 대표이사

정진우

1968-07

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사내이사/(주)세종대표이사

전) 세종텔레콤(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최동호

1939-05

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사외이사

전) 대양학원 이사장

전) 육아방송 대표이사

전) KBS 부사장

롯데관광개발(주)

감사

서영길

1945-03

1년

재선임

현) 세종텔레콤(주) 사외이사

전) TU미디어 대표이사

전) SK텔레콤 부사장

전) 정보통신부 국장

(주)형지아이앤씨

사외이사

문남식

1964-04

1년

신규선임

현) 아주대 수학과 부교수

전) 대신증권, NH투자증권

전) 예금보험공사

전) 삼보컴퓨터/KAIST 연구원

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

15. 블록체인 관련 사업

16. 지식재산권의 라이선스업

17. 경영자문컨설팅

18. 전자상거래업

19. 각종 물품 제조 및 관련 서비스업

20. 운송, 물류 서비스 및 물류창고업

21. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업 및 도소매업, 수출입업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

15. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업

21. 위 각호에 규정된 사업에 직o간접적으로 관련되는 모든 부대사업 및 도소매업, 수출입업

각호변경

사업목적 삭제

-

-
인지소프트 — 감사보고서제출 (20180322)
제출인: 인지소프트

모바일리더/감사보고서 제출/(2018.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

32,019,617,002

34,015,403,672

-부채총계

2,146,347,332

2,213,286,225

-자본총계

29,873,269,670

31,802,117,447

-자본금

1,641,857,000

1,641,857,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

13,343,523,461

13,419,241,867

-영업이익

582,065,712

826,319,598

-법인세비용차감전계속사업이익

999,562,767

273,418,045

-당기순이익

976,912,142

144,127,744

-지배기업 소유주지분 순이익

916,845,459

73,683,609

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

32,620,239,424

31,427,791,818

-부채총계

1,022,157,784

935,569,072

-자본총계

31,598,081,640

30,492,222,746

-자본금

1,641,857,000

1,641,857,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

6,271,452,709

6,275,188,311

-영업이익

580,238,601

659,612,478

-법인세비용차감전계속사업이익

956,038,645

1,364,850,661

-당기순이익

956,585,530

1,137,960,231

2. 회계감사인명

서우회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

29,581,504,707

29,915,216,045

자본금

1,641,857,000

1,641,857,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

0.38

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

120,881,752

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

29,873,269,670

31,802,117,447

31,471,528,007

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

553,387,139

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
팬엔터테인먼트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180322)
제출인: 팬엔터테인먼트

팬엔터테인먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.22)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)팬엔터테인먼트

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사가 개최 예정이었던 2018년 3월 28일이 집중일로 추가지정 되었습니다. 이에 당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 당사는 등기임원 및 신규선임예정임원의 참석 가능일정과 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 당사는 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램, 거래소와의 사전 협의 등을 통하여 주총분산에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 정기주주총회 집중일 : 2018.03.23일(금), 2018.03.28(수), 2018.03.29(목),2018.03.30(금)

※ 관련공시

-
옵트론텍 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 옵트론텍

옵트론텍/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

226,740

- 매출액

149,943

- 부채총계

112,033

- 영업이익

22,719

- 자본금

11,280

- 당기순이익

6,082

- 자본총계

114,707

*주당순이익(원)

278

나. 연결

- 자산총계

220,991

- 매출액

154,613

- 부채총계

129,022

- 영업이익

17,112

- 자본금

11,280

- 당기순이익

6,935

- 자본총계

91,969

*주당순이익(원)

213

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안: 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

- 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건

⇒ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 기타 결의 사항 중 제1호 의안인 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2018년 3월 16일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항)

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집결의
테스 — 감사보고서제출 (20180322)
제출인: 테스

테스/감사보고서 제출/(2018.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

242,492,886,589

184,848,258,552

-부채총계

52,898,263,002

36,683,546,285

-자본총계

189,594,623,587

148,164,712,267

-자본금

9,884,113,000

9,702,955,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

275,790,382,366

178,907,933,853

-영업이익

63,314,557,435

36,366,481,330

-법인세비용차감전계속사업이익

69,510,550,400

37,002,791,448

-당기순이익

54,275,100,210

31,255,902,629

-지배기업 소유주지분 순이익

54,324,094,595

31,309,267,233

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

242,893,380,874

184,245,551,543

-부채총계

52,727,107,975

36,493,624,132

-자본총계

190,166,272,899

147,751,927,411

-자본금

9,884,113,000

9,702,955,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

275,184,464,748

178,135,029,520

-영업이익

64,081,474,013

37,053,664,377

-법인세비용차감전계속사업이익

70,526,117,267

33,968,079,626

-당기순이익

55,170,440,421

28,308,482,678

2. 회계감사인명

삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시(2018년 2월 14일) 이후

외부감사인의 감사과정 중 조정사항이 발생하여 다음과 같이 변경되었습니다.

* 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시 변경 내역

법인세비용차감전계속사업이익: 69,510,550,400원(변경 금액 : +438,467,544원 증가)

당기순이익 : 54,275,100,210원(변경 금액 : +438,467,544원 증가)

자산총계 : 242,492,886,589원(변경 금액 : +438,467,544원 증가)

자본총계 : 189,594,623,587원(변경 금액 : +438,467,544원 증가)

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 상기 당해사업년도 및 직전사업년도 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

※관련공시

2018-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

189,617,109,378

182,490,820,492

자본금

9,884,113,000

9,838,823,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

189,594,623,587

148,164,712,267

94,161,191,893

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
넥써쓰 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180322)
제출인: 넥써쓰

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사액션스퀘어

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 22 일

회 사 명 :
주식회사 액션스퀘어

대 표 이 사 :
박상우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 3층

(전 화) 031-781-7173

(홈페이지) http://www.action2quare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 오영계

(전 화) 031-781-7173

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이상원

임 기
시작일
2018년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울남부지방법원 판사 
서울중앙지방법원 판사 
청주지법 제천지원 판사 
서울고등법원 판사 
미국 뉴욕주(New York) 변호사 
現 변호사 이상원 법률사무소

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2018년 3월 22일 사내이사(대표이사) 1인 사임으로 공시 기준일 현재 이사 총수 6명

- 이사의 임기는 3년으로 하며 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장합니다.
엔브이에이치코리아 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20180322)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2018.03.22)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

NVH India Anantapur Auto Parts Private Limited

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

-

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

-

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

-

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

20,349,000,000

운영자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

-

기타자금(원)

-

5. 증자방식

주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

확정발행가

보통주식(원)

-

종류주식(원)

-

예정발행가

보통주식(원)

-

확정 예정일

-

종류주식(원)

-

확정 예정일

-

7. 발행가 산정방법

-

8. 신주배정기준일

-

9. 1주당 신주배정주식수(주)

-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)

-

11. 청약예정일

우리사주조합

시작일

-

종료일

-

구주주

시작일

-

종료일

-

12. 납입일

-

13. 실권주 처리계획

-

14. 신주의 배당기산일

-

15. 신주권교부예정일

-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

-

17. 신주인수권양도여부

미해당

18. 이사회결의일(결정일)

2018-03-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

19. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유

비상장 100% 해외자회사의 주주배정증자이므로, 모집매출에 해당안됨.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부

예

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. NVH India Anantapur Auto Parts Private Limited는 주식을 발행하지 않는 유한회사입니다.

2. NVH India Anantapur Auto Parts Private Limited는 당사 종속회사의 종속회사가 100%(NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY 95%, NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD 5%) 소유한 해외 비상장 종속회사이며, 이번 주주배정증자에도 균등하게 배정됩니다.

3. 증자자본금은

1) NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY가 USD 18,050,000

2) NVH INDIA AUTO PARTS PVT. LTD가 USD 950,000 입니다.

4. 취득금액은 이사회결의일 당일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율(1,071.00 KRW/USD)을 적용하여 산정하였습니다.

5. 하단의 종속회사의 자산총액과 연결지배회사의 자산총액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 최근 사업년도(16.12.31)말 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

NVH India Anantapur Auto Parts Private Limited

영문

NVH India Anantapur Auto Parts Private Limited

- 대표자

곽석구

- 주요사업

자동차부품제조업

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

-

지배회사의 연결 자산총액(원)

442,982,962,723

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

-
엔브이에이치코리아 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) (20180322)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2018.03.22)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수

보통주식(주)

18,050,000

종류주식(주)

-

2. 1주당 액면가액(원)

1,071

3. 증자전 발행주식총수(주)

보통주식(주)

3,950,000

종류주식(주)

-

4. 자금조달의 목적

시설자금(원)

-

운영자금(원)

-

타법인 증권 취득자금(원)

19,331,550,000

기타자금(원)

-

5. 증자방식

주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액

확정발행가

보통주식(원)

1,071

종류주식(원)

-

예정발행가

보통주식(원)

-

확정 예정일

-

종류주식(원)

-

확정 예정일

-

7. 발행가 산정방법

1주 = USD 1

8. 신주배정기준일

2018-03-21

9. 1주당 신주배정주식수(주)

4.5696203

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)

-

11. 청약예정일

우리사주조합

시작일

-

종료일

-

구주주

시작일

2018-03-21

종료일

2018-03-23

12. 납입일

2018-03-23

13. 실권주 처리계획

-

14. 신주의 배당기산일

2017-12-31

15. 신주권교부예정일

-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

-

17. 신주인수권양도여부

미해당

18. 이사회결의일(결정일)

2018-03-21

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부

-

19. 증권신고서 제출대상 여부

아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유

모집에 해당하지 아니하며, 상기 종속회사는 엔브이에이치코리아(주)가 100% 출자한 해외 자회사임.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부

아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당해 종속회사는 엔브이에이치코리아(주)가 100% 출자한 해외법인으로 주식의 액면가액 및 발행가는 1주당 USD 1입니다. 원화금액은 이사회결의일 당일 서울외국환중개(주)가 고시한 최초 매매기준율(1,071.00 KRW/USD)을 적용하여 산정하였습니다.

2. 증자금액은 USD 18,050,000입니다.

3. 하단 종속회사의 자산총액과 연결지배회사의 자산총액은 최근사업년도말(2016.12.31) 한국채택국제회계 기준 재무제표로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY

영문

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY

- 대표자

Manjoola BILTOO-CHADEE

- 주요사업

투자회사

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)

6,135,212,241

지배회사의 연결 자산총액(원)

442,982,962,723

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

1.38
엔브이에이치코리아 — 타법인주식및출자증권취득결정 (20180322)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/타법인주식및출자증권취득결정/(2018.03.22)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명(국적)

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY(모리셔스)

대표이사

Manjoola BILTOO-CHADEE

자본금(원)

2,850,410,118

회사와 관계

해외계열회사(종속법인)

발행주식총수(주)

3,000,000

주요사업

투자회사

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부

아니오

2. 취득내역

취득주식수(주)

18,050,000

취득금액(원)

19,331,550,000

자기자본(원)

155,103,238,324

자기자본대비(%)

12.46

대기업 여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

22,000,000

지분비율(%)

100

4. 취득방법

현금취득(유상증자 참여)

5. 취득목적

인도신설법인 신규투자

6. 취득예정일자

2018-03-22

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

442,982,962,723

취득가액/자산총액(%)

4.36

8. 우회상장 해당 여부

해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기 '1.발행회사'의 자본금은 2016년 12월말 기준입니다.

2.취득내역의 취득금액 항목은 USD18,050,000이며 이사회결의일 전일 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율(1,071.00 KRW/USD)을 적용하여 산정하였습니다.

3.취득후 소유주식수 및 지분비율의 "소유주식수(주)"는 2017년말 3,950,000주(16년말 3백만주)에서 금일 18,050,000주를 포함한 주식수 입니다.

4.상기 당사의 최근사업년도말 자산총액 및 자기자본은 2016년 12월31일 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

5.'6.취득예정일자'는 납입 예정일입니다.

6.하기[발행회사의 요약 재무상황]의

1) 당해년도: 2016년 기말(K-IFRS) 기준

2) 전년도 : 2015년 기말(K-IFRS) 기준

3) 전전년도: 2014년 기말(K-IFRS) 기준 입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해년도

6,135

2,622

3,513

2,850

-

3

전년도

3,406

2

3,404

2,850

-

-11

전전년도

3,206

2

3,204

2,850

-

-11

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)

국적

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

생년월일(사업자등록번호 등)

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY

모리셔스

4TH FLOOR, EBENE SKIES, RUE DEL'INSTITUT, EBENE, REPUBLIC OF MAURITIUS.

60681 C1/GBL

직업(사업내용)

투자회사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분

성명

주식수

지분율(%)

최대주주

엔브이에이치코리아(주)

3,000,000

100

대표이사

Manjoola BILTOO-CHADEE

-

-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도

2016년도

결산기

12월 31일

자산총계

6,135

자본금

2,850

부채총계

2,622

매출액

-

자본총계

3,513

당기순손익

3

외부감사인

Mauritius International Trust Co. Ltd

휴업 여부

아니오

감사의견

적정

폐업 여부

아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계

해외계열회사(종속법인)

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계

성명

상대방과의 관계

최대주주

구자겸

-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분

거래 내역

당해년도

16년 기말 보증잔액: EUR 2,000,000

전년도

15년 기말 보증잔액: EUR 2,000,000

전전년도

14년 기말 보증잔액: -
미래컴퍼니 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 미래컴퍼니

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 25 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

161,328

- 매출액

175,260

- 부채총계

64,171

- 영업이익

36,553

- 자본금

3,830

- 당기순이익

27,482

- 자본총계

97,157

*주당순이익(원)

4,049

나. 연결

- 자산총계

164,649

- 매출액

181,451

- 부채총계

65,803

- 영업이익

37,238

- 자본금

3,830

- 당기순이익

28,168

- 자본총계

98,846

*주당순이익(원)

4,150

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

400

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,716,165,200

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.49

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

3

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

203,712

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 선임 (김준구)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.9

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 제25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 사내이사 김준구 선임

→ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다.

2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(81,820원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※관련공시

2017-12-20 주식배당결정

2018-02-20 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김준구

1981-01

3년

신규선임

현 (주)미래컴퍼니 경영기획실장

Bain & Company Seoul / Silicon Valley Office 이사

삼성전자 정보통신총괄 통신연구소 선임연구원
넥써쓰 — 주주총회소집결의 (20180322)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/주주총회소집결의/(2018.03.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-05-02

시간

09:00

2. 장소

경기도 성남시 분당구 판교역로 221 투썬월드빌딩

지하 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고안건

-감사보고, 영업보고

2. 결의안건

제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
한국정보인증 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 한국정보인증

한국정보인증/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 19기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

93,236

- 매출액

36,125

- 부채총계

19,399

- 영업이익

7,937

- 자본금

15,583

- 당기순이익

4,658

- 자본총계

73,837

*주당순이익(원)

149

나. 연결

- 자산총계

93,375

- 매출액

36,125

- 부채총계

19,299

- 영업이익

8,131

- 자본금

15,583

- 당기순이익

5,511

- 자본총계

74,076

*주당순이익(원)

177

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,558,250,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.82

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사외이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사내이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

33.33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

0

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<제 19기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 50원) -> 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 김상준 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인

2-2호 의안 : 기타비상무이사 강승원 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인

2-3호 의안 : 사외이사 김동현 이사 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 3항의 이사총수, 사외이사총수, 사외이사비율은 이태희 사외이사(2018년 3월 25일 임기만료)를 제외, 김동현 사외이사(2018년 3월 25일 선임)를 포함한 현황입니다.

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김상준

1964-06

3

재선임

단국대학교 전산학과 학사

한국정보인증 대표이사(現)

강승원

1967-07

3

재선임

부산대학교 경제학과 학사

LG전자 정보전략담당 상무(現)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동현

1963-12

2

신규선임

오클라호마 주립대 경영학 석사

Toshiba GCS 전무(現)

Toshiba GCS(전무)
에스티아이 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 에스티아이

에스티아이/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 21기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

151,167

- 매출액

282,967

- 부채총계

68,644

- 영업이익

30,660

- 자본금

6,373

- 당기순이익

23,113

- 자본총계

82,523

*주당순이익(원)

1,846

나. 연결

- 자산총계

164,687

- 매출액

287,012

- 부채총계

77,629

- 영업이익

33,177

- 자본금

6,373

- 당기순이익

25,240

- 자본총계

87,057

*주당순이익(원)

2,004

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

250

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,122,417,500

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

이사 2인, 사외이사 1인

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 :제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당:250원/주)

-> 원안대로 가결

제2- 1호 의안 : 이사 선임의 건

(서인수)

-> 원안대로 가결

제2- 2호 의안 : 이사 선임의 건

(임진문)

-> 원안대로 가결

제2- 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

(채승기)

-> 원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 감사보고서 제출

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-02-21 주주총회소집결의

2018-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서인수

1955-03

3

재선임

- 삼성엔지니어링㈜ 근무

- 성도엔지니어링㈜ 설립

임진문

1966-04

3

재선임

- (주)성도이엔지 근무

- (주)에스티아이 근무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

채승기

1959-06

3

신규선임

- 성균관대학교 교수

-
넥써쓰 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20180322)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2018.03.22)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2018-04-06

2. 명의개서정지기간

-시작일

2018-04-07

-종료일

2018-04-14

3. 설정사유

임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2018-03-22

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
HD한국조선해양 — [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180322)
제출인: 여용화

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180212

정 정 신 고 (보고)

2018년 03월 22일

1. 정정대상 공시서류 :

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.03.22

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 특정증권등의 소유상황다. 세부변동내역
유상증자 확정발행가액정정
106,000
98,800

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 19일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
여용화

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
69,165,426

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
여용화
한자(영문)
余勇和

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680223

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 종로구 삼일대로 461

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
상선영업1부

직 위
사원
전화번호
02)746*****

성 명
박민아
팩스번호
02)746*****

이메일 주소
******hi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 20일
42
0.00
42
0.00

이번보고서
2018년 03월 19일
49
0.00
49
0.00

증 감
7
0.00
7
0.00

※ 현대중공업(주)의 유상증자로 인해 발행주식 총수가 56,665,426주에서 69,165,426주로 변경됨.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

49
-
-
-
-
-
-
-
49
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

69,165,426
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
0
7
7
-
신주인수권증서 배정

기타(-)
2018년 03월 19일
신주인수권이표시된것
7
-7
0
-
유상신주 발행으로 신주인수권 소멸

유상신주취득(+)
2018년 03월 19일
보통주
42
7
49
98,800
구주주 청약

합 계
42
7
49
-
-

※ 상기 취득/처분단가(원)의 경우, 현대중공업(주)의 유상증자 확정 발행가액임.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
넥써쓰 — 대표이사변경 (20180322)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/대표이사변경/(2018.03.22)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

이승한

변경후 대표이사

박상우

2. 변경사유

대표이사 사임에 따른 신규 선임

3. 변경일

2018-03-22

4. 이사회결의일

2018-03-22

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

박상우

1965-12-11

-

-

-

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

박상우

㈜액션스퀘어

상장(코스닥)

-

CDO

2013-06-27

-

-
다산디엠씨 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 20기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

11,053

- 매출액

3,370

- 부채총계

1,684

- 영업이익

12

- 자본금

1,564

- 당기순이익

16

- 자본총계

9,369

*주당순이익(원)

5

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 1명 재선임 : 마틴 카

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

-

사외이사선임비율(%)

-

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

[결의사항]

① 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 마틴 카 재선임

-> 원안대로 승인

③ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

④ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의

2018-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

마틴 카

1976-02

3년

재선임

- University of Ireland GIS 및 응용제어 석사

- 前) Navman.NZ Ltd. Manager

- 現) 엔지스테크널러지 부사장
에스티아이 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180322)
제출인: 에스티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)에스티아이

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3월 22 일

회 사 명 :
(주)에스티아이

대 표 이 사 :
서인수, 김정영

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 봉기길 1

(전 화) 031-653-4380

(홈페이지)http://www.stinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사업지원부문장
(성 명) 하 경렬

(전 화) 031-653-4380

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
채 승 기

임 기
시작일
2018년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규 선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
성균관대 교수

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 2항의 임기만료일은 2021년 3월 예정인 제23기 정기주주총회 종결시까지임.
부산주공 — 기타경영사항(자율공시) (20180322)
제출인: 부산주공

부산주공/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.22)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

감사보고서 제출지연에 대한 안내

2. 주요내용

당사는 2018년 3월 30일(금요일) 오전 10시부터 제51기 정기주주총회가 예정되어 있는 바, 주식회사의 외부감사에관한 법률 시행령 제7조 제1항에 따라 외부감사인은 2018년 3월 22일까지 감사보고서를 당사에 제출하고, 당사는 제출받은 당일에 감사보고서를 제출 공시 하여야 합니다.

현재 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출 및 공시가 지연되고 있습니다.

이에 당사는 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다.

3. 결정(확인)일자

2018-03-22

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-15 주주총회소집공고

2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고
주연테크 — 감사보고서제출 (20180322)
제출인: 주연테크

주연테크/감사보고서 제출/(2018.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

55,053,383,939

50,471,603,197

- 부채총계

6,525,778,791

17,553,790,646

- 자본총계

48,527,605,148

32,917,812,551

- 비지배지분 제외 자본총계

47,446,023,413

32,806,092,570

- 자본금

9,877,327,000

5,807,851,100

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

480.4

564.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

60,906,834,606

49,684,564,790

- 영업이익

-6,770,094,912

374,296,099

- 법인세비용차감전계속사업이익

-6,071,546,531

871,073,479

- 당기순이익

-6,185,187,438

915,353,394

- 지배기업 소유주지분 순이익

-5,577,354,942

915,353,394

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

1

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2017-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

53,180,600,322

50,050,715,947

- 부채총계

5,743,793,192

17,244,623,377

- 자본총계

47,436,807,130

32,806,092,570

- 자본금

9,877,327,000

5,807,851,100

※ 자본총계/자본금 비율(%)

480.3

564.9

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

52,069,369,610

49,666,359,341

- 영업이익

-4,138,416,133

470,267,811

- 법인세비용차감전계속사업이익

-5,182,202,475

871,073,479

- 당기순이익

-5,295,843,382

915,353,394

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인(DaeSung SamKyeong Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
EG — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180322)
제출인: EG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
주식회사 EG

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 22일

회 사 명 :
주식회사 EG

대 표 이 사 :
문 경 환

본 점 소 재 지 :
충남 금산군 추부면 서대산로 459

(전 화) 041-750-7777

(홈페이지)http://www.egcorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)업무지원그룹장
(성 명) 박인용

(전 화)041-750-7777

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이재수

임 기
시작일
2018년 03월 22일

만료일
2021년 03월 21일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
주)참조

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
2

사외이사비율 (%)
33

7. 대규모법인여부
미해당

주) 선임된 사외이사의 주요 경력

성 명
직 위
(상근여부)
주된직업
약력
임기시작일
(임기만료일)

이재수
사외이사
(비상근)
-

육군사관학교

경남대 경영대학원

육군중장 전역

2018년 03월 22일
(2021년 03월 21일)

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항없음.
모다이노칩 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 모다이노칩

모다이노칩/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

563,330

- 매출액

166,579

- 부채총계

279,284

- 영업이익

40,522

- 자본금

19,930

- 당기순이익

37,313

- 자본총계

284,046

*주당순이익(원)

1,041

나. 연결

- 자산총계

655,118

- 매출액

311,755

- 부채총계

364,049

- 영업이익

50,899

- 자본금

19,930

- 당기순이익

38,919

- 자본총계

291,068

*주당순이익(원)

1,085

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

- 사내이사 2인(권오일,박인길)

- 사외이사 1인(최창수)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호 의안: 이사 선임의 건

- 제1-1호 의안 : 권오일 사내이사 재선임

-> 원안대로 가결

- 제1-2호 의안 : 박인길 사내이사 재선임

-> 원안대로 가결

- 제1-3호 의안 : 최창수 사외이사 신규선임

-> 원안대로 가결

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 가결

제3호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-06 주주총회소집공고

2018-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권오일

1962-08

3

재선임

- 삼일회계법인

- (주)대명화학 대표이사

박인길

1962-08

3

재선임

- 삼성전기㈜ 연구개발실장

- ㈜모다이노칩 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최창수

1967-04

3

재선임

- ㈜바이트 대표이사

- ㈜바이트 대표이사
넥써쓰 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 넥써쓰

액션스퀘어/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 4 기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

24,636

- 매출액

9,402

- 부채총계

11,443

- 영업이익

-10,774

- 자본금

12,470

- 당기순이익

-12,545

- 자본총계

13,193

*주당순이익(원)

-503

나. 연결

- 자산총계

24,964

- 매출액

9,402

- 부채총계

11,485

- 영업이익

-10,796

- 자본금

12,470

- 당기순이익

-12,259

- 자본총계

13,479

*주당순이익(원)

-492

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

[이사 선임]

- 사내이사 3명

(권준모, 박상우, 조재식)

- 기타비상무이사 1명

(박영호)

- 사외이사 1명

(이상원)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

28.57

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 :

제4기 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 :

이사 선임의 건 (사내이사 3명,

기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

-> 원안대로 승인

제3호 의안 :

감사 선임의 건(1명)

-> 원안대로 승인

제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 :

감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

권준모

1964-12

3

재선임

㈜넥슨 대표이사

㈜네시삼십삼분 대표이사

現 ㈜액션스퀘어 등기이사

박상우

1965-12

3

신규선임

연세대학교 영상대학원 겸임교수

웹젠 사외이사

現 ㈜액션스퀘어 CDO

박영호

1970-08

3

신규선임

위메이드엔터테인먼트 상무이사

이보게임즈 대표이사

現 카카오게임즈 신사업 TF장

조재식

1976-03

3

신규선임

네오위즈 팀장(피파온라인2)

소프트맥스 과장(창세기전4)

現 ㈜액션스퀘어 PD(Eternal Rhapsody)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상원

1969-09

3

신규선임

서울중앙지방법원 판사

청주지법 제천지원 판사

서울고등법원 판사

미국 뉴욕주 변호사

現 변호사 이상원 법률사무소

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신형일

1967-03

3

재선임

비상근

법무법인 유일 대표변호사

㈜조이맥스 감사

㈜위메이드엔터테인먼트

(現) ㈜액션스퀘어 감사
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180322)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 22일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정 영 채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018년 03월 19일
2018년 03월 19일
2018년 03월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

16147
29,700,000,000
1
22,451,220,000
75.59
1
22,451,220,000
75.59

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2018년 03월 19일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2018년 03월 12일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2018년 03월 19일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제16147회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
29,700,000,000
9,900
2,267,800
22,451,220,000
22,451,220,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
29,700,000,000
9,900
2,267,800
22,451,220,000
22,451,220,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 1,122,560 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제16147회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2018년 03월 16일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

(1) 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
또는,

(2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고,
발행일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 종가기준으로
최초기준가격의 68%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2018년 09월 17일
1차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 102.750%

2차
2019년 03월 18일

2차 자동조기상환조건 (1) 충족시

액면금액 × 105.500%

2차 자동조기상환조건 (2) 충족시

액면금액 × 105.500%

3차
2019년 09월 16일

3차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 108.250%

4차
2020년 03월 16일

4차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 111.000%

5차
2020년 09월 16일

5차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 113.750%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우

액면금액 × 116.500%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 60% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가 

ｏ
만기상환평가일 :
2021년 03월 12일

2018년 03월 22일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정 영 채 (인)
셀피글로벌 — 감사보고서제출 (20180322)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/감사보고서 제출/(2018.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

29,821,380,026

41,542,875,972

-부채총계

12,565,657,591

13,331,146,769

-자본총계

17,255,722,435

28,211,729,203

-자본금

6,235,944,400

6,235,944,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

27,191,581,036

24,657,739,983

-영업이익

-7,255,525,769

163,089,517

-법인세비용차감전계속사업이익

-9,967,812,247

339,910,391

-당기순이익

-9,736,883,327

249,933,719

-지배기업 소유주지분 순이익

-9,736,883,327

249,933,719

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

29,821,093,440

41,470,954,742

-부채총계

12,565,371,005

13,259,225,539

-자본총계

17,255,722,435

28,211,729,203

-자본금

6,235,944,400

6,235,944,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

27,189,791,151

24,657,739,983

-영업이익

-6,740,881,844

677,015,785

-법인세비용차감전계속사업이익

-9,967,812,247

339,910,391

-당기순이익

-9,736,883,327

249,933,719

2. 회계감사인명

안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2018-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

17,255,722,435

26,411,330,186

자본금

6,235,944,400

6,235,944,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

57.7

-

-

50%초과

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

9,967,812,247

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

17,255,722,435

28,211,729,203

28,981,567,140

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

6,740,881,844

-

-

2,099,117,188

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
더라미 — 감사보고서제출 (20180322)
제출인: 더라미

GMR 머티리얼즈/감사보고서 제출/(2018.03.22)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

35,772,873,860

39,209,451,407

-부채총계

8,463,106,656

15,815,684,614

-자본총계

27,309,767,204

23,393,766,793

-자본금

33,779,420,000

29,979,420,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

114,876,622,295

66,851,113,720

-영업이익

549,008,897

-1,271,023,625

-법인세비용차감전계속사업이익

426,493,409

-3,917,001,529

-당기순이익

273,196,682

-6,325,224,533

-지배기업 소유주지분 순이익

273,196,682

-6,325,224,533

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

2

2

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

30,945,583,707

38,659,244,877

-부채총계

3,042,469,123

14,979,243,845

-자본총계

27,903,114,584

23,680,001,032

-자본금

33,779,420,000

29,979,420,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

55,103,281,744

41,634,049,449

-영업이익

75,154,351

-1,106,891,461

-법인세비용차감전계속사업이익

407,594,034

-3,614,812,258

-당기순이익

274,185,390

-6,003,415,849

2. 회계감사인명

서린회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-22

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

-외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 "감사보고서 제출" 공시로 "매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동" 공시의 정정공시를 갈음합니다.

※관련공시

2018-01-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

19.1

19.9

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

27,309,767,204

25,514,834,324

자본금

33,779,420,000

31,879,420,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

17.5

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

3,917,001,529

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

27,309,767,204

22,316,683,487

-16,776,919,787

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

1,106,891,461

-

29,308,510,279

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오