한독 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 한독

한독/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

보고

제 60 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

639,346

- 매출액

417,970

- 부채총계

348,635

- 영업이익

-1,871

- 자본금

6,297

- 당기순이익

3,453

- 자본총계

290,711

*주당순이익(원)

391

나. 개별(별도)

- 자산총계

663,642

- 매출액

413,450

- 부채총계

329,031

- 영업이익

2,320

- 자본금

6,297

- 당기순이익

16,345

- 자본총계

334,611

*주당순이익(원)

1,313

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

265

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

3,298,709,930

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.0

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-사내이사 1명 재선임(김철준)

-사내이사 1명 신규선임(조정열)

-사외이사인 감사위원 2명재선임(서영거,김용준)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

42.86

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항

가.보 고 안 건

- 감사보고 및 영업보고

- 제60기(2017.01.01∼2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건

- 배당금 보고의 건

나.부 의 안 건

제1호 의안: 정관변경의 건

☞ 원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김철준)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 조정열)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 서영거)

제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김용준)

☞ 원안대로 승인

제3호 의안: 감사위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 서영거)

제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김용준)

☞ 원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제5호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

보고안건인 '제60기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건'은 상법 제449조의 2에 따라 이사회 결의로 재무제표 등의 승인을 할 수 있습니다.

☞ 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)

① 제449조에도 불구하고 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. 다만, 이 경우에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것

2. 감사(감사위원회 설치회사의 경우에는 감사위원을 말한다) 전원의 동의가 있을 것

② 제1항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 이사는 제447조의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

▶ 당사 정관 37조 1의 3항과 4항

▶제447조의 각 서류

제447조(재무제표의 작성)

① 이사는 결산기마다 다음 각 호의 서류와 그 부속명세서를 작성하여 이사회의 승인을 받

아야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 대통령령으로 정하는 서류

② 대통령령으로 정하는 회사의 이사는 연결재무제표(聯結財務諸表)를 작성하여 이사회의 승인을 받아야 한다.

※ 관련공시

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김철준

1952-09

3

재선임

- 서울아산병원 가정의학과 과장

- 한국MSD 부사장

- 現 주식회사 한독 사장

조정열

1967-02

3

신규선임

- 유니레버코리아 마케팅 매니저

- 로레알코리아 브랜드 디렉터

- MSD 마케팅 Sales & Marketing Franchise Director

- MSD 본사 아시아ㆍ태평양 지역 전략 마케팅 상무

- MSD Sales & Marketing Franchise Director 및 전략마케팅

- 피자헛코리아 마케팅 전무

- K옥션 CEO

- 갤러리현대 CEO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서영거

1952-05

3

재선임

- 대한약학회 회장

- 서울대 약학대학 학장

- 동아제약 사외이사

- 서울대학교 약학대학 제약학과 교수

- 現 차의과학대학교 약학대학장

-

김용준

1960-01

3

재선임

- 한국마케팅 학회장

- 한국국제경영학회장

- 차기 한국경영 학회장

- 現 성균관대학 중국대학원장

- 現 성균관대학 경영대 교수

- 현대해상화재보험(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

서영거

1952-05

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 대한약학회 회장

- 서울대 약학대학 학장

- 동아제약 사외이사

- 서울대학교 약학대학 제약학과 교수

- 現 차의과학대학교 약학대학장

김용준

1960-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 한국마케팅 학회장

- 한국국제경영학회장

- 차기 한국경영 학회장

- 現 성균관대학 중국대학원장

- 現 성균관대학 경영대 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

의약품 수탁 서비스업, 통신판매업

사업다각화에 따른 목적추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-