동원시스템즈 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 동원시스템즈

동원시스템즈/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,180,663

- 매출액

1,283,193

- 부채총계

690,403

- 영업이익

102,645

- 자본금

129,419

- 당기순이익

84,669

- 자본총계

490,260

*주당순이익(원)

2,759

나. 개별(별도)

- 자산총계

696,997

- 매출액

427,632

- 부채총계

354,658

- 영업이익

31,607

- 자본금

129,419

- 당기순이익

46,429

- 자본총계

342,339

*주당순이익(원)

1,873

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

보고

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

550

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,856,655,900

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.06

종류주식

1.17

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

감사선임 2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안 : 제38기(2017.1.1~2017.12.31.) 재무제표승인의 건

▶원안대로 승인

제2호 의안 : 정관변경의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안 : 감사선임의 건

3-1 감사 박문서

3-2 감사 김명찬

▶원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-14 주주총회소집공고

2018-03-07 주주총회소집결의

2018-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박문서

1958-07

3

재선임

비상근

성균관대학교졸업

前 동원산업 근무

現 동원엔터프라이즈(주) 사장

김명찬

1961-08

3

재선임

상근

울산대학교졸업

前 효성그룹근무

現 동원시스템즈(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

27. 신재생 에너지 사업

목적사업 정비

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

5. 부동산 매매 및 임대업

6. 부동산 매매 임대관리업

9. 식품 제조 및 판매업

28. 인터넷 방송 장치 제조·시설·판매 및 운영업

29. 인터넷 방송용 소프트웨어 제조 및 판매업

30. 로봇 제조 및 판매업

31. 반도체 소자 관련 부품 및 제품 제조 판매업

32. 알미늄 압연(박 및 판압연) 및 동 가공 제품제조 및 판매

33. 알미늄 페이스트 제조 및 판매

34. 주류판매업 및 주류 관련 교육업

35. 선물 옵션 거래업

36. 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매업

37. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업

38. 포장용 판지상자 및 기타 종이용기 제조업

39. 인쇄제조업

40. 수출입업

41. 국내외 자원개발 및 에너지 개발 사업

42. 태양광 에너지 개발 및 판매업

43. 대체에너지 기술 개발 제조 판매업

44. 신재생 에너지 및 설비 제조 판매업

45. 건물 및 토목건설업

46. 해외건설 및 해외 개발사업

47. 철, 비철금속 도.소매업

48. 가공 및 플라스틱원료 생산업

49. 화장품 제조판매업

50. 제병업

51. 유리제품 제조 및 판매업

52. 유리원료 채광업

53. 도,소매업 및 종합소매업

54. 금형제작 및 판매업

55. 금속포장용기 제조 및 판매업

56. 동산, 부동산 매매 및 임대업

57. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

58. 피혁, 합성피혁, 피혁제품 및 합성수지제품 제조 판매업

59. 건축자재 제조 및 판매업

60. 노우하우 기술의 판매 및 임대업

61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업

62. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업

63. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자

64. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

5. 기타 비알콜음료 제조 및 판매업

6. 포장용 플라스틱 성형용기 제조판매업

9. 식·음료품의 제조, 가공 및 판매업

27. 인터넷 방송 장치 제조·시설·판매 및 운영업

28. 인터넷 방송용 소프트웨어 제조 및 판매업

29. 로봇 제조 및 판매업

30. 반도체 소자 관련 부품 및 제품 제조 판매업

31. 알미늄 압연(박 및 판압연) 및 동 가공 제품제조 및 판매

32. 알미늄 페이스트 제조 및 판매

33. 주류판매업 및 주류 관련 교육업

34. 선물 옵션 거래업

35. 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매업

36. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업

37. 포장용 판지상자 및 기타 종이용기 제조업

38. 인쇄제조업

39. 수출입업

40. 국내외 자원개발 및 에너지 개발 사업

41. 태양광 에너지 개발 및 판매업

42. 대체에너지 기술 개발 제조 판매업

43. 신재생 에너지 사업 및 설비 제조 판매업

44. 건물 및 토목건설업

45. 해외건설 및 해외 개발사업

46. 철, 비철금속 도.소매업

47. 가공 및 플라스틱원료 생산업

48. 화장품 제조판매업

49. 제병업

50. 유리제품 제조 및 판매업

51. 유리원료 채광업

52. 도,소매업 및 종합소매업

53. 금형제작 및 판매업

54. 금속포장용기 제조 및 판매업

55. 동산, 부동산 매매 및 임대업

56. 전자상거래 및 인터넷 관련사업

57. 피혁, 합성피혁 및 피혁제품 제조 판매업

58. 건축자재 제조 및 판매업

59. 노우하우 기술의 판매 및 임대업

60. 위 각호에 관련된 기계장비 및 부품판매업

61. 위 각호에 관련된 기계장비 및 수리업

62. 기타 전기각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업에의 투자

63. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체

현재 영위하고 있는 사업 등과 관련하여 목적사업 정비 및 단순항 변경