한국가구 — 정기주주총회결과 (20180322)
제출인: 한국가구

한국가구/정기주주총회결과/(2018.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 52기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

77,011

- 매출액

9,407

- 부채총계

10,584

- 영업이익

-700

- 자본금

1,500

- 당기순이익

1,063

- 자본총계

66,427

*주당순이익(원)

709

나. 연결

- 자산총계

110,826

- 매출액

54,766

- 부채총계

17,779

- 영업이익

7,027

- 자본금

1,500

- 당기순이익

5,484

- 자본총계

93,047

*주당순이익(원)

3,656

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

700

중간ㆍ분기배당금

350

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

1,575,000,000

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.82

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.14

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

※ 제 52기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

나. 회의목적사항

제 1호 의안 : 제52기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

☞ 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사가 동의를 할 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고함.

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

1) 2-1호 의안: 액면분할

(주식1주의 금액 500원)

☞ 원안대로 승인

2) 2-2호 의안: 감사위원회 설치와

구성

☞ 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사내 이사 선임의 건

1) 3-1호 의안: 사내이사 "최훈학" 재선임의 건

☞ 원안대로 승인

2) 3-2호 의안: 사내이사 "김경희" 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건

1) 4-1호 의안: 사외이사 "김영한"

신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

2) 4-2호 의안: 사외이사 "이창수"

신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

3) 4-3호 의안: 사외이사 "김순용" 신규선임의 건

☞ 원안대로 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

제 6호 의안(주주제안) :

정관 일부 변경의 건

1) 6-1호 의안: 액면분할

(주식1주의 금액 200원)

☞ 부결

2) 6-2호 의안: 이사.감사의선임과 수

이사의 책임감경

☞ 부결

제 7호 의안(주주제안) :

감사 "유용욱" 선임의 건

제 2-2호 의안 가결로 자동폐기

5. 주주총회일자

2018-03-22

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ (1) 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부감사인이

적정의견을 표시하고 당사 감사가 동의를 하여 이사회에서 승인하고

주주총회에는 보고함.

- 재무제표 승인 최종 이사회 결의일(감사 후 감사의견) : 2018.03.14

- 재무제표 승인 이사회 결의일(감사 후) : 2018.02.27

- 재무제표 승인 이사회 결의일(감사 전) : 2018.02.07

(2) 주주가 제안하여 채택한 제7호 의안인 "감사 "유용욱" 선임의 건"은 회사가 앞서

제안한 "감사위원회 설치 및 운영에 관련한 정관변경(안)"이 원안 그대로 가결되어

그 효력을 상실하게 되어 채택될 수 없어 자동 폐기가 되었습니다.

(3) 상기 "배당금총액"은 중간배당금을 포함한 연간 배당금액임.

※관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-03-07 주주총회소집공고

2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

2018-02-28 주식분할결정

2017-10-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최 훈 학

1962-01

3

재선임

(최종학력)

- 한국외국어대학교 정치외교학과

- 미국CORNELL대학 MBA

(주요약력)

- 한미은행 L.A 지점

- 삼성물산

- 현 (주)한국가구 및 (주)제원인터내쇼날

대표이사

김 경 희

1961-07

3

신규선임

(최종학력)

- 이화여자대학교 사범대학 교육학과

- 미국Boston대학 교육학석,박사

(주요약력)

- 이화여자대학교 등 주요대학 강사 역임

- 한국교육개발원 연구원

- 현 (주)한국가구 비상임이사 및 (주)옥방가기

대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김 영 한

1956-12

3

신규선임

(최종학력)

- 선린상업고등학교

(주요약력)

- 삼송산업(주)

- (주)금산통산

- 현 (주)한국가구 비상임

감사

해당사항 없음

이 창 수

1961-11

3

신규선임

(최종학력)

- 서울대학교 경제학과

- 고려대학교 대학원

(경제학 석사)

(주요약력)

- 장기신용은행 팀장

- 국민은행 R.M

- 씨티그룹 상무이사

- 현 오성회계법인

재무자문(FAS)부분 대표

해당사항 없음

김 순 용

1963-02

3

신규선임

(최종학력)

- 영남대학교 무역학과

- 경희대학교 대학원

(경영학 석사)

(주요약력)

- 공인회계사,세무사

- 청운회계법인

- 현 신한회계법인 파트너

공인회계사

해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김 영 한

1956-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(최종학력)

- 선린상업고등학교

(주요약력)

- 삼송산업(주)

- (주)금산통산

- (주)한국가구 비상임

감사

이 창 수

1961-11

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(최종학력)

- 서울대학교 경제학과

- 고려대학교 대학원

(경제학 석사)

(주요약력)

- 장기신용은행 팀장

- 국민은행 R.M

- 씨티그룹 상무이사

- 현 오성회계법인

재무자문(FAS)부분 대표

김 순 용

1963-02

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(최종학력)

- 서울대학교 경제학과

- 고려대학교 대학원

(경제학 석사)

(주요약력)

- 장기신용은행 팀장

- 국민은행 R.M

- 씨티그룹 상무이사

- 현 오성회계법인

재무자문(FAS)부분 대표