이엠앤아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180321)
제출인: 이엠앤아이

참고서류
3.2
(주)케이제이프리텍

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018 년 03 월 21 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이제이프리텍
주 소: 경기도 화성시 반월남길 77
전화번호: 031-230-6902

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)케이제이프리텍
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

에스티투자조합
최대주주
보통주
2,000,000
9.40%
최대주주
-

계
보통주
2,000,000
9.40%

-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최원철
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 03 월 26 일 부터 
 (종료일) - 2018 년 03 월 30 일 정기주주총회 개최 전까지 

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 다. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2018 년 03 월 30 일 09 시 
 (장소) - 경기도 화성시 향남읍 토성로 14, 화성상공회의소 4F 컨벤션홀

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 김우영 
 (부서 및 직위) 경영기획팀 / 부장 
 (연락처) 031-230-6902

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 TFT-LCD의 주요부품인 BLU, LGP을 생산하는 업체로서 당사가 영위하는 사업은 전방산업인디스플레이 산업에 영향을 받습니다. 전방산업의 경쟁심화 및 치열한 시장변화에 따른 수요 둔화로 인해 BLU 시장 또한 성장성이 크게 위축되었습니다. 변화하는 시장 상황에 대응하기 위하여 2015년도 이후 계속되어온 고강도의 사업구조조정 실시 및 매출처 다변화의 노력에도 불구하고 BLU시장의 성숙화는 빠른속도로 진행되고 있으며 OLED시장의 대체위협과 중국등 신흥국 기업들의 침투위협으로 향후에도 녹록치 않은 환경은 지속될 것으로 전망됩니다. 
따라서 향후에도 기술경쟁력을 기반으로 한 수익기반의 안정적 사업구조를 유지하는한편, 고부가가치를 창출할 수 있는 신규사업 추진에도 매진하여 차별화 기술 우위를 기반으로 변화에 대응하고 성장할 수 있도록 노력하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
66,610,084,195
56,924,851,810

1.현금및현금성자산

5,260,116,462
8,613,493,264

2.단기금융상품

6,659,921,280
2,064,921,280

3.매출채권

15,465,237,079
30,222,670,945

4.단기대여금

12,658,000,000
6,100,000,000

5.부가세대급금
315,765,099
586,771,602

6.선급금

18,212,527,630
529,244,702

7.미수법인세환급액
12,328,510
32,868,779

8.재고자산

5,921,075,033
8,224,551,284

9.기타금융자산

1,877,287,537
360,875,535

10.기타유동자산
227,825,565
189,454,419

Ⅱ.비유동자산
30,155,117,489
46,560,219,159

1.장기매도가능금융자산

707,944,000
3,522,665,656

2.유형자산

22,515,190,717
25,261,978,662

3.무형자산

1,480,725,240
3,363,827,821

4.보증금

2,588,549,802
641,591,665

5.이연법인세자산
1,460,568,211
1,510,814,789

6.공동기업 및 관계기업투자주식

1,402,139,519
12,225,515,366

7.기타비유동자산
-
33,825,200

자 산 총 계
96,765,201,684
103,485,070,969

부 채

Ⅰ.유동부채
52,810,026,925
50,546,653,026

1.매입채무

6,727,005,120
18,175,185,559

2.단기차입금

22,594,840,448
25,163,359,240

3.미지급금

1,468,663,820
2,532,704,838

4.미지급법인세

35,640,067
260,084,255

5.미지급비용

1,233,744,928
1,801,923,543

6.지급보증채무
5,000,000,000
-

7.유동성장기부채

3,616,666,658
1,058,333,337

8.유동성사채

8,334,034,477
-

9.파생상품부채
1,303,570,000
-

10.기타유동부채
2,495,861,407
1,555,062,254

Ⅱ.비유동부채
2,209,274,132
6,248,447,234

1.
장기차입금

666,666,682
4,241,666,663

2.
퇴직급여채무

1,498,654,997
1,958,458,820

3.이연법인세부채
8,952,453
13,321,751

4.기타비유동금융부채

35,000,000
35,000,000

부 채 총 계
55,019,301,057
56,795,100,260

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
41,737,541,715
46,689,970,709

1.자본금

10,636,518,000
10,504,661,500

2.주식발행초과금

31,828,441,183
30,962,391,887

3.이익잉여금

(1,840,919,065)
4,745,343,199

4.기타자본항목

1,113,501,597
477,574,123

Ⅱ.비지배지분
8,358,912
-

자 본 총 계
41,745,900,627
46,689,970,709

부채와 자본총계
96,765,201,684
103,485,070,969

연 결 손 익 계 산 서

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액

96,801,648,590
124,449,340,726

Ⅱ.매출원가

85,649,670,239
108,519,751,006

Ⅲ.매출총이익
11,151,978,351
15,929,589,720

연구개발비

2,953,760,534
5,699,181,536

판매비와 관리비

10,658,919,450
12,198,372,383

Ⅳ.영업손실
(2,460,701,633)
(1,967,964,199)

금융수익

5,905,073,067
8,092,805,315

1.이자수익
697,590,688
304,084,428

2.외환차익
4,537,289,443
4,986,954,339

3.외화환산이익
670,192,936
2,801,766,548

금융비용

10,046,873,659
8,913,325,778

1.이자비용
1,827,191,991
931,932,435

2.외환차손
6,493,383,622
7,076,251,841

3.외화환산손실
1,726,298,046
905,141,502

지분법손실

757,115,585
1,345,952,603

기타영업외수익

7,950,081,138
1,963,509,718

기타영업외비용

4,651,128,090
549,108,548

Ⅴ.법인세비용차감전순손실
(4,060,664,762)
(2,720,036,095)

법인세비용
2,726,912,958
409,808,037

Ⅵ.연결당기순손실
(6,787,577,720)
(3,129,844,132)

1.지배기업의 소유주지분
(6,786,089,631)
(3,129,844,132)

2.비지배지분
(1,488,089)
-

Ⅶ.주당이익

기본주당손실
(320)
(156)

희석주당손실
(320)
(156)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.연결당기순이익(손실)
(6,787,577,720)
(3,129,844,132)

Ⅱ.기타포괄손익
999,419,451
(734,623,530)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
199,827,367
(9,615,012)

1.순확정급여부채 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

1.매도가능금융자산평가손익
(942,788,835)
282,193,342

2.지분법자본변동손익
1,834,841,015
(730,396,248)

3.해외사업환산손익
(92,460,096)
(276,805,612)

Ⅲ.연결당기총포괄손익
(5,788,158,269)
(3,864,467,662)

1.지배기업의 소유주지분
(5,786,618,214)
(3,864,467,662)

2.비지배지분
(1,540,055)
-

연 결 자 본 변 동 표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
(결손금)
기타자본항목
비지배지분
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
9,688,003,500
27,390,755,247
7,884,802,343
1,590,836,686
-
46,554,397,776

총포괄손익:

연결당기순손실
-
-
(3,129,844,132)
-
-
(3,129,844,132)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
282,193,342
-
282,193,342

지분법자본변동손익
-
-
-
(730,396,248)
-
(730,396,248)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(9,615,012)
-
-
(9,615,012)

해외사업환산손익
-
-
-
(276,805,612)
-
(276,805,612)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권의 행사
816,658,000
3,571,636,640
-
-
-
4,388,294,640

전환권대가
-
-
-
(388,254,045)
-
(388,254,045)

2016년 12월 31일(전기말)
10,504,661,500
30,962,391,887
4,745,343,199
477,574,123
-
46,689,970,709

2017년 1월 1일(당기초)
10,504,661,500
30,962,391,887
4,745,343,199
477,574,123
-
46,689,970,709

총포괄손익:

연결당기순손실
-
-
(6,786,089,631)
-
(1,488,089)
(6,787,577,720)

유상증자
131,856,500
866,049,296
-
-
-
997,905,796

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(942,736,869)
(51,966)
(942,788,835)

지분법자본변동손익
-
-
-
1,834,841,015
-
1,834,841,015

순확정급여부채 재측정요소
-
-
199,827,367
-
-
199,827,367

해외사업환산손익
-
-
-
(92,460,096)
-
(92,460,096)

자기주식의 취득
-
-
-
(163,716,576)
-
(163,716,576)

연결실체변동
-
-
-
-
9,898,967
9,898,967

2017년 12월 31일(당기말)
10,636,518,000
31,828,441,183
(1,840,919,065)
1,113,501,597
8,358,912
41,745,900,627

연 결 현 금 흐 름 표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름
(13,414,772,452)
(1,420,048,852)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
(10,091,828,548)
(521,205,118)

연결당기순손실
(6,787,577,720)
(3,129,844,132)

조정
6,994,860,367
6,170,915,360

순운전자본의 변동
(10,299,111,195)
(3,562,276,346)

2.이자의 수취
628,915,891
50,663,975

3.이자의 지급
(1,299,418,389)
(802,238,283)

4.배당의 수취
22,096,025
59,034,726

5.법인세 부담액
(2,674,537,431)
(206,304,152)

Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름
5,089,109,800
(6,459,855,850)

단기금융상품의 감소
6,680,210,012
2,134,921,280

단기대여금의 감소
4,249,000,000
15,000,000

관계기업투자주식의 처분
16,290,828,000
-

매도가능금융자산의 처분
7,257,367,781
-

기계장치의 처분
153,288,833
44,736,890

차량운반구의 처분
-
1,363,636

비품의 처분
-
3,692,424

보증금의 감소
158,210,146
300,559,300

임대보증금의 증가
-
35,000,000

단기금융상품의 증가
(11,275,210,012)
(2,084,921,280)

단기대여금의 증가
(10,807,000,000)
(4,015,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(3,256,131,621)
-

기계장치의 취득
(1,979,296,046)
(1,888,660,944)

차량운반구의 취득
(6,500,000)
-

공구와기구의 취득
(14,075,849)
(109,898,475)

비품의 취득
(13,755,196)
(19,499,941)

시설장치의 취득
(32,860,000)
(122,337,152)

건설중인자산의 증가
(201,234,028)
(449,784,457)

소프트웨어의 취득
(5,581,999)
(114,253,831)

보증금의 증가
(2,108,150,221)
(190,773,300)

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름
7,616,368,084
8,226,343,966

단기차입금의 차입
76,120,084,834
64,224,312,787

장기차입금의 차입
-
3,300,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

유상증자
997,905,796
-

단기차입금의 상환
(78,321,239,310)
(59,297,968,821)

유동성장기부채의 상환
(1,016,666,660)
-

자기주식의 취득
163,716,576
-

Ⅳ.외화환산으로인한 현금의 변동
(583,495,610)
(73,113,186)

Ⅴ.연결실체의 변동으로 인한 현금의 증가
(2,060,586,624)
-

Ⅵ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
(3,353,376,802)
273,326,078

Ⅶ.당기초의 현금및현금성자산
8,613,493,264
8,340,167,186

Ⅷ.당기말의 현금및현금성자산
5,260,116,462
8,613,493,264

[재무제표]

재 무 상 태 표

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
56,243,178,058
60,648,059,470

1.현금및현금성자산
1,596,857,366
1,035,324,888

2.단기금융상품
6,659,921,280
2,064,921,280

3.매출채권
31,090,151,812
49,060,608,058

4.단기대여금

10,858,000,000
6,100,000,000

5.부가세대급금
315,765,099
586,771,602

6.선급금
2,025,205,315
404,682,377

7.재고자산
1,647,789,667
952,114,910

8.기타금융자산
1,904,728,355
326,451,286

9.기타유동자산
144,759,164
117,185,069

Ⅱ.비유동자산
46,315,340,784
42,134,845,040

1.매도가능금융자산
511,744,000
3,522,665,656

2.유형자산
7,178,458,542
7,854,556,184

3.무형자산
912,207,669
2,722,130,085

4.보증금
2,528,106,000
594,438,000

5.이연법인세자산
1,445,568,790
1,502,278,778

6.종속기업 및 관계기업투자주식
33,739,255,783
25,938,776,337

자 산 총 계
102,558,518,842
102,782,904,510

부 채

Ⅰ.유동부채
41,124,733,127
36,982,166,195

1.매입채무
6,436,798,701
11,574,513,536

2.단기차입금
18,311,400,000
22,759,550,000

3.미지급금
603,982,164
702,647,233

4.미지급법인세

35,640,067
188,745,318

5.미지급비용
522,705,536
555,635,381

6.유동성장기부채

3,616,666,658
1,058,333,337

7.유동성전환사채
8,334,034,477
-

8.파생상품부채

1,303,570,000
-

9.기타유동부채
1,959,935,524
142,741,390

Ⅱ.비유동부채
2,200,321,679
6,235,125,483

1.장기차입금
666,666,682
4,241,666,663

2.퇴직급여채무
1,498,654,997
1,958,458,820

3.기타비유동금융부채

35,000,000
35,000,000

부 채 총 계
43,325,054,806
43,217,291,678

자 본

Ⅰ.자본금
10,636,518,000
10,504,661,500

Ⅱ.주식발행초과금
31,828,441,183
30,962,391,887

Ⅲ.이익잉여금
15,824,790,407
16,294,863,965

Ⅳ.기타자본항목
943,714,446
1,803,695,480

자 본 총 계
59,233,464,036
59,565,612,832

부채와 자본총계
102,558,518,842
102,782,904,510

손 익 계 산 서

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액
69,659,102,950
79,807,063,217

Ⅱ.매출원가
59,061,696,286
63,562,693,544

Ⅲ.매출총이익
10,597,406,664
16,244,369,673

연구개발비
2,767,962,504
5,498,935,159

판매비와 관리비
6,885,332,040
7,992,552,000

Ⅳ.영업이익
944,112,120
2,752,882,514

금융수익
2,379,810,682
4,492,030,441

1.이자수익
663,087,736
292,946,122

2.외환차익
1,374,653,380
1,667,918,071

3.외화환산이익
342,069,566
2,531,166,248

금융비용
7,452,466,595
3,950,066,677

1.이자비용
1,735,405,269
807,053,344

2.외환차손
4,175,564,101
2,664,124,142

3.외화환산손실
1,541,497,225
478,889,191

기타영업외수익
6,087,296,551
466,541,523

기타영업외비용
2,029,102,777
55,215,730

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(70,350,019)
3,706,172,071

법인세비용
599,550,906
327,504,504

Ⅵ.당기순이익(손실)
(669,900,925)
3,378,667,567

Ⅶ.주당이익

기본주당이익
(32)
168

희석주당이익
(32)
168

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.당기순이익(손실)
(669,900,925)
3,378,667,567

Ⅱ.기타포괄손익
(660,153,667)
272,578,330

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채 재측정요소
199,827,367
(9,615,012)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목

매도가능금융자산평가손익
(859,981,034)
282,193,342

Ⅲ.총포괄이익(손실)
(1,330,054,592)
3,651,245,897

자 본 변 동 표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
(결손금)
기타자본항목
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
9,688,003,500
27,390,755,247
12,925,811,410
1,909,756,183
51,914,326,340

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,378,667,567
-
3,378,667,567

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
282,193,342
282,193,342

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(9,615,012)
-
(9,615,012)

전환권의 행사
816,658,000
3,571,636,640
-
-
4,388,294,640

전환권대가
-
-
-
(388,254,045)
(388,254,045)

2016년 12월 31일(전기말)
10,504,661,500
30,962,391,887
16,294,863,965
1,803,695,480
59,565,612,832

2017년 1월 1일(당기초)
10,504,661,500
30,962,391,887
16,294,863,965
1,803,695,480
59,565,612,832

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(669,900,925)
-
(669,900,925)

유상증자
131,856,500
866,049,296
-
-
997,905,796

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(859,981,034)
(859,981,034)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
199,827,367
-
199,827,367

2017년 12월 31일(당기말)
10,636,518,000
31,828,441,183
15,824,790,407
943,714,446
59,233,464,036

현 금 흐 름 표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름
7,358,458,499
(5,375,051,626)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
8,344,910,479
(4,631,384,603)

당기순이익(손실)
(669,900,925)
3,378,667,567

조정(주석25)
324,633,102
365,019,279

순운전자본의 변동(주석25)
8,691,178,302
(8,375,071,449)

2.이자의 수취
660,090,846
39,525,669

3.이자의 지급
(1,159,889,873)
(661,317,091)

4.배당금의 수취
22,096,025
59,034,726

5.법인세 부담액

(509,748,978)
(180,910,327)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(12,463,716,103)
(4,264,070,745)

단기금융상품의 감소
6,680,210,012
2,134,921,280

단기대여금의 감소
4,249,000,000
15,000,000

관계기업지분증권의 처분
16,290,828,000
-

매도가능금융자산의 처분
6,795,440,649
-

기계장치의 처분
130,585,920
71,244,553

차량운반구의 처분
-
1,363,636

보증금의 감소
144,532,000
248,236,300

임대보증금의 증가

-
35,000,000

단기금융상품의 증가
(11,275,210,012)
(2,084,921,280)

단기대여금의 증가
(9,007,000,000)
(4,015,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(2,500,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(21,558,885,152)
-

기계장치의 취득

(115,352,429)
(60,170,000)

차량운반구의 취득
(6,500,000)
-

공구와기구의 취득
-
(6,870,000)

비품의 취득
(8,805,091)
(8,944,136)

시설장치의 취득
(32,860,000)
(33,980,000)

건설중인자산의 증가
(171,500,000)
(367,917,798)

소프트웨어의 취득

-
(1,260,000)

보증금의 증가

(2,078,200,000)
(190,773,300)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,670,189,136
9,353,200,000

단기차입금의 차입
53,567,550,000
42,181,622,092

장기차입금의 차입
-
3,300,000,000

전환사채의 발행
10,000,000,000
-

유상증자
997,905,796
-

단기차입금의 상환
(57,878,600,000)
(36,128,422,092)

유동성장기부채의 상환
(1,016,666,660)
-

Ⅳ.외화환산으로인한 현금의 변동
(3,399,054)
650,013

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
561,532,478
(285,272,358)

Ⅵ.당기초의 현금및현금성자산
1,035,324,888
1,320,597,246

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산
1,596,857,366
1,035,324,888

이익잉여금 처분계산서

제19(당)기
2017년 01월 01일 부터
제18(전)기
2016년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지
2016년 12월 31일 까지

처분예정일
2017년 03월 30일
처분확정일
2016년 03월 29일

주식회사 케이제이프리텍 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
15,819,012,027
16,289,085,585

1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
16,289,085,585
12,920,033,030

2.당기순이익
(669,900,925)
3,378,667,567

3.순확정급여부채 재측정요소
199,827,367
(9,615,012)

Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금
15,819,012,027
16,289,085,585

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정준기
1961.03.29
사내이사
해당사항 없음
이사회

유충천
1966.12.10
사내이사
해당사항 없음
이사회

허상구
1960.02.15
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정준기
(주)레이젠 대표이사
＊전)㈜국제 천남스페인지사장
＊현)레이젠 대표이사
해당사항 없음

유충천
(주)케이제이프리텍 경영본부장
＊현)케이제이프리텍 경영본부장
해당사항 없음

허상구
법무법인(유한)동인 변호사
＊부산대 법학과 졸업
＊전)서울고검 검사
＊현)법무법인(유한)동인
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 이억주로 한다.
발행가능주식수 증대

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 2 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
13억원
13억원

※상기의 이사의수는 사외이사를 포함.

※ 기타 참고사항

전기 임시주주총회(2016.09.02)에서 이사보수 한도가 종전 15억원에서 13억원으로 승인됨.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.