국보디자인 — 주주총회소집공고 (20180320)
제출인: 국보디자인

주주총회소집공고
2.7
(주)국보디자인

주주총회소집공고

2018년 03월 15일

회 사 명 :
(주)국보디자인

대 표 이 사 :
황 창 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵로10길 49(서교동)

(전 화) 02-6220-1800

(홈페이지)http://ikukbo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 이 영 준

(전 화)(02)6220-1800

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제25조의 규정에 의거하여 제330기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵로10길 49 (서교동 477-22) 
 주식회사 국보디자인 본사 1층 회의실

※ 대중교통 : 2, 6호선 합정역 2번출구 도보 10분, 문의 전화번호 : 02-6220-1800

3. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사보고 나. 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제 30기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. (현금배당(예정):280원/주당)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.

그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 (▶하기 준비물 미지참 시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 03 월 15일

주식회사 국보디자인 대 표 이 사 황 창 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍경희 
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2016.01.12
멕시코 현지법인에 대한 금전대차에 관한 승인의 건
찬성

2
2016.01.22
자기주식 취득의 건
찬성

3
2016.01.22
내부회계관리제도 운영실태평가보고
찬성

4
2016.01.28
제28기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2016.02.12
현금배당(안)결정의 건
찬성

6
2016.02.26
제28기 정기주주총회 개최결의의 건
찬성

7
2016.03.25
제28기 정기주주총회
찬성

8
2016.04.08
기타 외화지급보증서 발급에 관한 승인의 건
찬성

9
2016.05.09
전자방식외담대 대출약정에 관한 승인의 건
찬성

10
2016.08.18
기타 외화지급보증서 발급에 관한 승인의 건
찬성

11
2017.02.09
현금배당(안) 결정의 건
가결

12
2017.02.23
제29기 정기주주총회 개최 결의의 건
가결

13
2017.03.24
제29기 정기주주종회
가결

14
2017.09.01
전기공사업 면허를 위한 이익잉여금의 유보 및 별도계좌 지정 승인의 건
가결

15
2018.01.22
우리은행 서교동지점과의 외화지급보증약정
가결

16
2018.02.19
재무제표 승인의건 및현금배당(안)결정의 건
가결

17
2018.03.02
제 30기(2017년도)정기주주총회 개최 결의의 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사등
5
4,000
2,345
469
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

90년대 이후 각광받으며 그 의미가 새롭게 부각되기 시작한 국내 인테리어 디자인산업은 건설업의 경기에 크게 영향을 받지 않으며, 대신 국민소득의 증감에 영향을 받고 있습니다.

인간의 의, 식, 주의 1차적인 욕구가 어느 정도 충족될 수 있는 기준으로 삼고 있 는 1인당 국민총소득이 1만불 이상이 될 때 신축건설시장은 더욱 고급화되고 다양화되며 미적감각을 중시하게되는 소비자들의 욕구에 충족을 위해서 그리고, 기존재고 건축물은 좀 더 편리하고 유용하며, 시대감각에 맞게 개보수 하고자 하는 욕구에 대한 대응책으로서 인테리어디자인에 투자를 하게됩니다. 이런 인테리어디자인이 이루어지는 공간 특성을 그 산업과 연관지어 시장으로 세분해보면 주거공간 인테리어, 상업인테리어, 업무시설인테리어, 호텔, 레져 및 국가기간산업 인테리어, 기타특수시설인테리어, 리모델링등으로 구분되어지며 이런 시장들의 특성 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.

- 주거공간인테리어시장 : 주택, 아파트, 고급빌라 등의 실내인테리어 시장인데, 이 시장의 특성은 현재까지 일반 서민주택 및 아파트인테리어는 영세 업자가, 그리고 고급개인주택 및 고급빌라등의 신축 및 리모델링은 기존 도급순위10위 이상의 상위 업체가 경쟁 수주를 하고 있다는 것입니다.

특히, 90년대 말부터 붐이 일기 시작한 주상복합 및 고급빌라의 건설은 기존 아파트의 단점을 보완한 새로운 주거공간 형태로서 각광받고 있는데 이는 주거공간의 고급화 및 대형화의 특색을 띠며, 일반 아파트와는 달리 주거공간에 고급 인테리어디자인을 적용하므로써, 상대적으로 소홀했던 주거공간 인테리어디자인 시장에 불을 붙이는 역할을 하며, 그 시장은 급격히 팽창하고있는 추세입니다.

- 상업인테리어시장 : 백화점, 할인점, 훼미리레스토랑등의 실내 인테리어 시장으 로써 현대 상업인테리어 시장은 단순한 공간디자인으로서의 역할에서 벗어나 공간마케팅의 수단으로서 그 필요가치가 늘고 있습니다.

즉, 현재 이 시장은 상업시설의 상품가치를 높이고 소비자의 소비충동을 일으키기 위한 공간구성의 인테리어, 소비자와 상품의 트렌드를 엮어내는 종합적 마케팅의 기법으로서 자리메김하며, 상업시설 기획단계로부터 리모델링까지 사전 검토되어져야 하는 필수조건으로 인식되어 기존재래시장의 재개발까지도 인테리어 마케팅 기법이 도입되는 등 시장이 확장되는 추세에 있습니다.

- 업무시설인테리어시장 : 사무실, 금융객장, 빌딩로비등의 실내 인테리어 시장이 며, 이는 보다나은 경쟁력을 확보하고자 하는 현대 기업들의 요구에 업무처리가 이루어지는 공간인 사무실의 사무환경을 효율적이고 효과적인 공간이 될 수 있도록 과학적인 분석을 적용, 인테리어디자인을 하는 것으로서, 특히 산업사회에서 정보사회로 전환되며 사무실의 구조도 획일적인 디자인에서, 조직구조의 변화, 작업과정의 변화, 업무형태의 변화등 서로 다른 수요에 각기 다른 인테리어로 부응해야하는 새로운 시장으로 급부상 하고 있습니다.

- 호텔,레져 및 국가기간산업 인테리어시장 : 호텔, 콘도, 국제회의장등의 인테리어디자인 시장이며, 88올림픽을 치루며 국제적인 행사에 따른 관광 수요 증대가 인 테리어디자인 산업발전에 미치는 영향을 이미 경험했듯이 현재 인테리어디자인 업계는 국가에서 중점 사업으로 육성하고 있는 관광 산업의 동반산업으로서 역할 을 수행하고 있는데, 특히 본 시장은 2002년도 문화관광부 주요업무계획에서 밝 혔듯이 외래관광객 1천만명 시대를 대비한 국제 수준의 관광 인프라확충사업의 일환으로 숙박 및 테마관광 개발사업등을 추진하고 있는 정부정책과도 연관지어 앞으로도 기대되고 있는 시장입니다.

- 기타특수시설인테리어 : 병원, 실버타운, 미술관, 공연장등의 특수시설의 인테리어시장이며, 특히 근래 병원의 인테리어는 기존의 사무빌딩과 별 다를바 없었던 구조와 의료진 중심의 인테리어에서 M.R.I실과 같은 진료 공간의 특수인테리어는 물론 병원시설을 이용하는 환자들의 근심과 불안등의 감정을 긍정적인 기분으로 전환시킬 수 있도록 하는 환경디자인 그리고 치료와 회복에 도움을 줄 수 있도록 기능성을 갖춘 인테리어디자인이 필요한 공간으로 탈바꿈되며, 신축 또는 개보수가 한창 진행중이어서 그 수요가 늘 것으로 예상되고 또한, 입주자 전원이 노인들로 구성되어있어 병원과 같은 특수 인테리어를 필요로 하는 실버타운도 새로운 시장으로서 떠오르고 있습니다.

- 리모델링 : 모든 재고 건축물의 기능을 향상시키기 위한 개보수시장이며, 신축건 설 시장의 양적 성장이 한계에 다다른 현재의 시점에서 확실한 비젼과 대안을 가지고 21세기 건설산업의 기본 축으로 급부상 될 것이며, 현재 이 시장은 실내건축 공사업 상위 10위 내에서도 시공경험이 많은 곳으로 수의계약이 이루어지는 특성을 가지고 있는데, 당사는 90년대 초반부터 쌓아온 우수한 시공경험을 토대로 새로운 시장으로서 급부상하고 있는 리모델링시장을 선점하고 있으며, 그 공로로 한국리모델링협회, 대한주택공사, 파이낸셜뉴스 공동으로 주최한 제1회 '대한민국 리모델링 대상’에서 특별상을 수상하는 영예도 안았습니다.

(2) 산업의 성장성

인테리어디자인산업은 지난 30∼40년간 우리나라 경제의 고도 성장 과정을 거치면서 사회적으로 필요한 주거용 및 비주거용 건축물의 양적 성장과 함께 건설업의 한축으로서 발전해 왔습니다

그러나 우리나라 신축건설업은 이미 서구 선진국의 경우와 같이 그 수요의 성장세가 둔화되기 시작하였고, 이에 따라 건설산업의 양적 성장은 지속 될 수 없는 한계점에 다다랐습니다. 하지만, 인테리어디자인업은 앞서 설명한것과 같이 국민소득증대에 따른 삶의 질향상과 밀접한 연관이 있는바 실내인테리어의 고급화 욕구 등으로 앞으로도 그 기존시장은 기초 건설업의 양적성장의 순화화는 상관없이 완만한 성장이 지 속될것으로 예상되며, 21세기 가장 유망한 신건설시장으로서 주목 받고 있는 분야인 리모델링(REMODELING) 시장의 성장으로 인테리어디자인 산업은 이미 새로운 시장이 형성되기 시작했으며 이는 동 업계의 제2도약의 발판이 될 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

인테리어디자인 산업의 특성상 국민생활수준의 향상이 시장규모를 좌우하는 중요한 요인으로 작용하고 있으므로, 앞으로도 소득증가에 따른 생활수준의 향상이 기대되는 국내 경제 전망과 함께 인테리어디자인 산업은 성장세를 보일 것으로 기대되며 특히 전반적인 국가 경제관련 경기가 위축되더라도 동산업은 그 영향을 적게 받는 특성을 나타내며 꾸준한 시장의 성장은 당분간 계속 이어질것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 우리나라 인테리어디자인 산업은 국민소득의 증대로 관심이 그 어느때보다도 높아져있는 상황이며, 그 범위도 단순한 주거 인테리어에서 사무환경 개선, 환경디자인, 공간 컨설팅등으로 확대되고 있는 상황이고, 새로운 시장인 실버타운, 레져타운, 훼미리레스토랑등의 필수조건으로서의 그 사업의 영역을 넓혀 가고 있습니다. 또한, 
우리나라도 60년대 이후 도시화 및 산업화의 진전에 따라 주거용, 업무용 및 공업용 건축물의 재고가 축적되면서 전체 재고 건축물의 25%내외가 지은지 15∼24년 이상 된 건물로서 이들 건물들은 개보수에 해당되는 리모델링 사이클에 진입하여 건설수요의 구조변화를 암시하고 있으며, 특히 정부도 무분별한 재건축을 막고 대신 리모델링으로 유도하기위해 아파트 재건축 허용기준을 연장하고 건폐율, 용적율, 높이 제한등 리모델링을 제약하는 건축기준을 완화하여 리모델링은 높은 성장률과 함께 21세기 건설시장을 주도해 나갈 주역으로서의 역할을 하게될 것으로 예상됩니다.
또한, 해외 시장은 성장이 포화상태에 이른 국내시장을 대체할 신시장으로, 현재 베트남, 두바이, 몽골에서 공사를 수주하여 진행중이며 향후 더욱 더 다양한 해외사업에 적극적으로 참여할 예정입니다.

(2) 시장점유율

우리나라 인테리어디자인산업은 프로젝트 수주에 있어서 디자인의 기획, 설계, 시공감리등 토탈 디자인서비스를 제공 할 수 있는 경쟁력있는 소수의 기업들이 대다수의 공사를 점유하고 나머지 업체들은 한정된 물량 속에서 치열한 경쟁을 하고있는 현황입니다.

당사는 1983년도 창업이래 다년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 인테리어디자인산업의 외길을 걸어오며, 한 해에도 수십수백의 인테리어디자인회사가 생겼다가 없어지는 업계현실속에서도 무차입경영과 34년연속 이익을 실현하였는데, 이는 창업이래 지금까지 수익성위주로 기업을 운영한 결과였습니다. 반면, 이런 수익성 위주의 기업운영은 기업 업력에 비해 매출늘리기에 전력을 다한 경쟁사들과 도급순위 경쟁에서 우위를 점할 수는 없었습니다. 그러나, IMF를 겪으며 메이져급 업체가 부도가 나는등의 원인으로 공사 발주자들이 발주심사항목에서 회사 재정건실도 항목의 비중을 높였고 그로 인해 매출이 급상승하며 동업계 경쟁사들 중에서 높은 시장점유율(도급순위) 상승을 기록하며, 10년째 도급순위 1위를 기록하고 있습니다.

[ 도급순위 비교표 ]
 (단위 : 백만원)

순 위
2016년도
2015년도
2014년도
2013년도

1

국보디자인

국보디자인
국보디자인
국보디자인

2

㈜다원디자인

다원디자인
은민에스엔디
은민에스엔디

3

㈜삼원에스앤디

시공테크
다원디자인
삼원에스앤디

4

㈜은민에스앤디

삼원에스앤디
삼원에스앤디
다원디자인

5

㈜대혜건축

은미에스엔디
대혜건축
리스피엔씨

6

㈜시공테크

대혜건축
두양건축
시공테크

7

두양건축㈜

두양건축
계선
계선

8

㈜계선

계선
시공테크
두양건축

9

㈜엄지하우스

엄지하우스
엄지하우스
대혜건축

10

광건티엔씨㈜

킹스맨
킹스맨
삼우이엠씨

전체업체수

4,063

4,707
4,495
4,436

당사도급한도액

237,415

210,208
192,459
172,155

[출처: 대한전문건설협회]

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2017. 01. 01 부터 2017.12.31 까지

제 29 기 2016. 01. 01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

유동자산
135,628,502,607
128,985,093,529

현금 및 현금성자산
26,550,427,793
12,617,207,471

단기금융예치금
73,426,170,232
72,208,238,019

매출채권 및 기타채권
30,580,143,914
40,177,782,675

대여금 및 관련채권
3,795,417,622
3,680,270,847

기타비금융자산
1,276,343,046
301,594,517

비유동자산
28,753,212,744
29,467,391,450

장기금융예치금
2,350,500,000
1,998,500,000

관계기업투자주식
-
200,000,000

매도가능증권
4,306,283,175
3,182,713,690

투자부동산
6,208,259,613
7,704,916,121

장기매출채권 및 기타채권
2,870,986,067
2,758,003,309

장기대여금 및 관련채권
3,000
3,000

유형자산
7,534,908,693
7,447,947,809

무형자산
1,999,734,079
1,825,306,450

이연법인세자산
3,482,538,117
4,350,001,071

자산총계
164,381,715,351
158,452,484,979

유동부채
61,606,791,967
66,972,236,588

매입채무 및 기타채무
32,696,059,067
33,250,688,566

단기차입금
-
-

충당부채
1,001,765,405
632,236,956

초과청구공사
20,142,775,955
26,488,114,272

기타비금융부채
3,620,988,402
3,761,097,738

당기법인세부채
4,145,203,138
2,840,099,056

비유동부채
3,491,097,608
4,551,403,040

퇴직급여순채무
3,491,097,608
4,551,403,040

부채총계
65,097,889,575
71,523,639,628

자본금
3,750,000,000
3,750,000,000

자본잉여금
10,197,211,846
10,197,211,846

자본조정
(3,799,048,700)
(3,799,048,700)

기타포괄손익누계액
(265,014,952)
(928,288,832)

이익잉여금
89,400,677,582
77,708,971,037

자본총계
99,283,825,776
86,928,845,351

부채 및 자본총계
164,381,715,351
158,452,484,979

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서 )>

제 30 기 2017. 01. 01 부터 2017.12.31 까지

제 29 기 2016. 01. 01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
270,658,405,481
201,410,031,445

Ⅱ. 매출원가
224,690,293,167
176,586,072,791

Ⅲ. 매출총이익
45,968,112,314
24,823,958,654

Ⅳ. 판매비와 관리비
22,752,385,700
14,307,502,471

Ⅴ. 영업이익
23,215,726,614
10,516,456,183

Ⅵ. 기타수익
842,828,917
2,410,982,047

Ⅶ. 기타비용
2,624,961,401
1,188,249,560

Ⅷ. 금융수익
1,509,640,798
1,540,679,511

Ⅸ. 금융비용
151,939,100
23,882,297

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
22,791,295,828
13,255,985,884

XI. 법인세비용
9,450,361,196
2,517,850,752

XII. 당기순이익
13,340,934,632
10,738,135,132

XIII. 기타포괄손익
840,029,043
(1,155,561,838)

XIV. 총포괄

이익

14,180,963,675
9,582,573,294

연결당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분:
13,340,934,632
10,738,135,132

비지배지분
-
-

합계
13,340,934,632
10,738,135,132

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분:
14,180,963,675
9,582,573,294

비지배지분
-

합계
14,180,963,675
9,582,573,294

지배기업소유주지분에 대한 주당순이익
1,827
1,463

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 2017. 01. 01 부터 2017.12.31 까지

제 29 기 2016. 01. 01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일:2018년 3월 30일
처분예정일:2017년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

87,285,677,582

75,593,971,037

전기이월미처분이익잉여금
73,767,987,787

66,185,712,990

보험수리적손익
176,755,163

(1,042,811,511)

연결당기순이익
13,340,934,632

10,738,135,132

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,045,101,240)

(1,825,983,250)

이익준비금
-

-

현금배당금
 가. 현금배당(주당배당율)
 보통주: 당기 280원(50%)
 전기 250원(50%)
(2,045,101,240)

(1,825,983,250)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

85,240,576,342

73,767,987,787

<연결자본변동표>

제 30 기 2017. 01. 01 부터 2017.12.31 까지

제 29 기 2016. 01. 01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : )

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01(전기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(815,538,505)
70,175,712,990
83,307,386,331

배당(현금배당)
-
-
-
(1,875,000,000)
(1,875,000,000)

사업결합
-
-

(287,065,574)
(287,065,574)

당기순이익
-
-
-
10,738,135,13
10,738,135,132

보험수리적손익
-
-
-
(1,042,811,511)
(1,042,811,511)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(3,799,048,700)

해외사업환산차이
-
-
242,160,992
-
242,160,992

매도가능증권평가손익
-
-
(354,911,319)
-
(354,911,319)

2016.12.31(전기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(928,288,832)
77,708,971,037
86,928,845,351

2017.01.01(당기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(928,288,832)
77,708,971,037
86,928,845,351

배당(현금배당)
-
-
-
(1,825,983,250)
(1,825,983,250)

당기순이익
-
-
-
13,340,934,632
13,340,934,632

보험수리적손익
-
-
-
176,755,163
176,755,163

해외사업환산차이
-
-
(997,504,039)
-
(997,504,039)

매도가능증권평가손익
-
-
1,660,777,919
-
1,660,777,919

2017.12.31(당기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(265,014,952)
89,400,677,582
99,283,825,776

<연결현금흐름표>

제 30 기 2017. 01. 01 부터 2017.12.31 까지

제 29 기 2016. 01. 01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : )

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

영업활동으로인한현금흐름
17,688,039,789
12,706,335,404

연결당기순이익
13,340,934,632
10,738,135,132

당기순이익을 조정을 위한 가감
7,968,813,038
3,986,355,882

퇴직급여
1,215,187,529
1,179,818,832

감가상각비
199,415,503
115,303,734

대손상각비
3,890,194,555
-

외화환산손실
770,443,714
110,488,694

외환차손

기타의대손상각비
2,543,525
97,206,121

유형자산처분손실
1,000
-

무형자산처분손실
21,969,543
37,508,139

무형자산상각비
72,004,776
66,246,176

매도가능증권손상차손
100,000,000
-

관계기업투자주식손상차손
200,000,000
-

잡손실
275,000
-

무형자산손상차손
-
105,252,565

이자비용
6,551,387
1,370,153

법인세비용
9,450,361,196
2,437,544,203

대손충당금환입익
-
(252,353,873)

기타의대손충당금환입익
-
(61,315,533)

퇴직급여충당부채환입익
-
(61,315,533)

이자수익
(1,384,826,409)
(1,489,781,663)

배당금수익
(35,112,297)
(36,117,927)

매도가능증권처분이익
(88,519,275)
-

투자부동산처분이익
(302,679,541)
-

유형자산처분이익
(8,092,571)
(744,891)

무형자산처분이익
-
(73,594,085)

잡이익
-
(539,527,322)

외화환산이익
(21,362,394)
(211,590,594)

외환차익
-
-

매출채권의의감소(증가)
5,593,984,621
(11,903,641,405)

미수금의감소
(143,154,856)
411,041,505

부가세대급금의 감소(증가)
167,289
154,954,366

예치금의감소(증가)
(27,717,000)
(141,934,500)

선급금의감소(증가)
(1,047,331,290)
(77,142,827)

선급비용의감소(증가)
851,530,718
(809,291,038)

해외선급부가세의감소(증가)
(3,210,711)
-

매입채무의증가(감소)
(1,414,606,960)
5,764,096,191

초과청구공사의증가(감소)
(7,097,880,500)
4,407,194,459

미지급금의증가
(1,928,521,807)
6,282,238,855

예수금의증가
35,666,170
235,276,576

부가세예수금의증가(감소)
(119,377,891)
(816,260,882)

해외부가세예수금의증가(감소)
(265,012,268)
-

예수보증금의증가(감소)
(40,945,576)
(179,206,233)

선수금의증가(감소)
216,077,208
(164,654,497)

하자보수충당부채의증가(감소)
369,528,449
115,301,209

퇴직금의 지급
(1,098,737,799)
(777,328,626)

이자의 지급
(6,551,387)
(211,121,297)

이자의수취
1,467,771,165
1,687,741,766

배당금의수취
35,112,296
36,117,927

법인세의 납부
(5,118,039,955)
(3,530,894,006)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,877,183,169)
(3,570,085,645)

사업결합으로 인한 현금증가
375,045,811
545,107,690

단기대여금의 감소
5,554,452,000
3,572,466,007

단기금융상품의 감소
2,217,369,121
-

장기금융상품의 감소
120,000,000
5,158,200,000

장기대여금의 감소
-
-

장기미수수익의 감소
-
214,421,364

매도가능증권의 처분
1,006,234,499
-

투자부동산의 처분
733,204,541
-

차량운반구의 처분
7,699,600
745,891

회원권의 처분
35,154,545
50,719,527

보증금의감소
11,427,258
170,111,269

단기금융상품의증가
(4,139,189,551)
(9,803,210,379)

단기대여금의증가
(5,676,081,510)
(1,532,870,007)

장기금융상품의증가
(472,000,000)
-

매도가능증권의취득
(37,500,000)
(100,000,000)

관계기업투자주식의취득
-
-

보증금의증가
(121,564,508)
(1,032,107,751)

토지의취득
-
(28,741,490)

건물의취득
-
(189,371,670)

기계장치의 취득
-
-

차량운반구의취득
(99,051,043)
(313,150,737)

비품의취득
(47,875,966)
(87,461,599)

건설중인자산의 증가
(61,007,966)
-

컴퓨터소프트웨어의 취득
(283,500,000)
(760,000)

회원권의취득
-
(194,183,760)

퇴직연금운용자산의 증가
(1,000,000,000)
-

재무활동으로인한현금흐름
(1,825,983,250)
(7,555,048,700)

단기차입금의 차입
-
-

단기차입금의 상환
-
(1,881,000,000)

자기주식의 취득
-
(3,799,048,700)

배당금의지급
(1,825,983,250)
(1,875,000,000)

환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산

환율변동효과
(51,653,048)
554,544,881

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
13,933,220,322
2,135,745,940

기초의현금
12,617,207,471
10,481,461,531

기말의현금
26,550,427,793
12,617,207,471

(2) 재무제표

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 30 기 2017. 01. 01 부터 2017.12.31 까지

제 29 기 2016. 01. 01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

유동자산
127,549,209,567
118,586,462,730

현금 및 현금성자산
25,665,626,219
11,219,990,817

단기금융예치금
69,849,147,902
65,709,947,637

매출채권 및 기타채권
27,180,179,578
37,759,291,657

대여금 및 관련채권
3,781,185,022
3,636,112,887

기타비금융자산
1,073,070,846
261,119,732

비유동자산
30,768,469,471
32,616,747,232

장기금융예치금
1,878,500,000
1,998,500,000

관계기업투자주식
3,551,456,347
4,003,050,239

매도가능증권
4,134,065,432
3,066,077,082

투자부동산
-
430,525,000

장기매출채권 및 기타채권
2,840,232,800
2,734,722,711

장기대여금 및 관련채권
6,020,815,516
6,791,259,230

유형자산
7,245,406,743
7,420,241,518

무형자산
1,617,132,627
1,451,408,836

이연법인세자산
3,480,860,006
4,720,962,616

자산총계
158,317,679,038
151,203,209,962

유동부채
60,446,915,895
66,377,026,904

매입채무 및 기타채무
32,197,310,356
33,227,204,519

단기차입금
-
-

충당부채
1,001,765,405
632,236,956

초과청구공사
20,048,024,689
26,270,063,409

당기법인세부채
4,145,203,138
3,096,273,156

기타비금융부채
3,054,612,307
3,151,248,864

비유동부채
3,490,250,717
4,543,775,260

퇴직급여 순채무
3,490,250,717
4,543,775,260

부채총계
63,937,166,612
70,920,802,164

자본금
3,750,000,000
3,750,000,000

자본잉여금
10,197,211,846
10,197,211,846

자본조정
(3,799,048,700)
(3,799,048,700)

기타포괄손익누계액
547,544,878
(1,050,053,910)

이익잉여금
83,684,804,402
71,184,298,562

자본총계
94,380,512,426
80,282,407,798

부채 및 자본총계
158,317,679,038
151,203,209,962

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 2017. 01. 01 부터 2017.12.31 까지

제 29 기 2016. 01. 01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(당) 기

Ⅰ. 매출액
262,522,023,592
191,620,729,180

Ⅱ. 매출원가
219,241,879,165
165,798,272,891

Ⅲ. 매출총이익
43,280,144,427
25,822,456,289

Ⅳ. 판매비와 관리비
19,289,549,923
12,472,116,272

Ⅴ. 영업이익
23,990,594,504
13,350,340,017

Ⅵ. 기타수익
724,725,527
1,297,406,285

Ⅶ. 기타비용
2,286,178,095
770,246,808

Ⅷ. 금융수익
1,246,296,853
1,189,216,347

Ⅸ. 금융비용
151,939,100
23,622,971

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
23,523,499,689
15,043,092,870

XI. 법인세비용
9,373,765,763
3,138,014,769

XII. 당기순이익
14,149,733,926
11,905,078,101

XIII. 기타포괄손익
1,774,353,951
(1,415,769,915)

1. 후속적으로 당기 손익으로 재분류될수 있는 손익

매도가능증권평가손익

(372,958,404)

2. 후속적으로 당기 손익으로 재분류되지 않는 손익

보험수리적손익

(1,042,811,511)

XIV. 총포괄

이익

15,924,087,877
10,489,308,186

XV. 주당손익

-

1. 기본주당순이익
1,937
1,622

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 >

제 30 기 2017. 01. 01 부터 2017.12.31 까지

제 29 기 2016. 01. 01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일:2018년 3월 24일
처분예정일:2017년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

81,569,804,402

69,069,298,562

전기이월미처분이익잉여금
67,243,315,313

58,207,031,972

보험수리적손익
176,755,163

(1,042,811,511)

당기순이익
14,149,733,926

11,905,078,101

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(2,045,101,240)

(1,825,983,250)

현금배당금
 가. 현금배당(주당배당율)
 보통주: 당기 280원(50%)
 전기 250원(50%)
(2,045,101,240)

(1,825,983,250)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

79,524,703,162

67,243,315,312

<자 본 변 동 표>

제 30 기 2017. 01. 01 부터 2017.12.31 까지

제 29 기 2016. 01. 01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01(당기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(677,095,506)
62,197,031,972
75,467,148,312

자기주식의취득
-
-
-
-
(3,799,048,700)

당기순이익
-
-
-
11,905,078,101
11,905,078,101

매도가능증권평가손익
-
-
(372,958,404)
-
(372,958,404)

보험수리적손익
-
-
-
(1,042,811,511)
(1,042,811,511)

배당(현금배당)
-
-
-
(1,875,000,000)
(1,875,000,000)

2016.12.31(당기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
(1,050,053,910)
71,184,298,562
80,282,407,798

2017.01.01(당기초)
3,750,000,000
10,197,211,846
(1,050,053,910)
71,184,298,562
80,282,407,798

당기순이익
-
-
-
14,149,733,926
14,149,733,926

매도가능증권평가손익

-
1,597,598,788
-
1,597,597,788

보험수리적손익
-
-
-
176,755,163
176,755,163

배당(현금배당)
-
-
-
(1,825,983,250_
(1,825,983,250)

2017.12.31(당기말)
3,750,000,000
10,197,211,846
547,544,878
83,684,804,402
94,380,512,426

<현 금 흐 름 표>

제 30 기 2017. 01. 01 부터 2017.12.31 까지

제 29 기 2016. 01. 01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

영업활동으로인한현금흐름
19,976,906,448
16,198,339,947

당기순이익
14,149,733,926
11,905,078,101

당기순이익을 조정을 위한 가감
9,677,434,719
5,453,206,031

퇴직급여
1,210,247,415
1,179,818,832

감가상각비
191,210,555
106,752,794

대손상각비
3,864,916,999
-

기타의대손상각비
1,465,375
95,393,561

무형자산상각비
60,652,121
54,382,379

유형자산처분손실
1,000
37,508,139

이자비용
6,551,387
1,370,153

무형자산손상차손
21,969,543
105,252,565

법인세비용
9,373,765,763
3,138,014,769

이자수익
(1,126,192,078)
(1,157,630,847)

배당금수익
(31,585,500)
(31,585,500)

대손충당금환입이익
0
(248,820,494)

매도가능증권처분이익
(88,519,275)
0

유형자산처분이익
(8,092,571)
(744,891)

무형자산처분이익
0
(73,594,085)

외화환산손실(관계사장기대여금)
670,358,676

외화환산손실(장기미수수익)
100,085,038

매도가능증권손상차손
100,000,000

관계기업주식손상차손
200,000,000

잡손실
275,000

무형자산손상차손
0

투자부동산처분이익
(302,679,541)

외환차익(장기미수금)

-

외화환산이익(관계사장기대여금)
0
(178,468,940)

외화환산이익(장기미수수익)
0
(33,121,654)

매출채권의감소(증가)
7,046,587,722
(13,293,544,149)

예치금의감소(증가)
(27,717,000)
(141,934,500)

미수금의감소
(229,797,581)
515,697,145

선급금의감소(증가)
(861,801,976)
(87,663,370)

선급비용의감소(증가)
53,061,573
46,141,347

해외선급부가세의감소(증가)
(3,210,711)
154,954,366

매입채무의증가(감소)
(1,502,033,992)
5,872,670,236

미지급금의증가(감소)
(2,005,919,600)
6,231,778,512

예수부가세의증가(감소)
(34,668,793)
271,518,336

해외예수부가세의증가(감소)
(265,012,268)
(844,864,390)

예수금의증가(감소)
34,594,504
222,843,576

예수보증금의증가(감소)

(21,021,200)

초과청구공사의증가(감소)
(6,222,038,720)
4,502,480,758

선수금의증가(감소)
168,450,000
(308,350,000)

하자보수충당부채의증가(감소)
369,528,449
115,301,209

퇴직금의 지급
(1,087,016,795)
(777,328,626)

이자의 지급
(6,551,387)
(1,370,153)

이자의 수취
1,051,314,017
1,487,376,998

배당금의 수취
31,585,500
31,585,500

법인세의 납부
(4,926,610,327)
(2,677,536,530)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,705,287,796)
(5,351,274,351)

단기금융상품의 감소

-

단기대여금의 감소
5,549,260,000
3,572,466,007

장기성예금의 감소
120,000,000
2,397,000,000

종속회사투자주식의 감소
451,593,892

매도가능증권의 처분
1,006,234,499

투자부동산의 처분
733,204,541

장기대여금의 회수

-

장기미수수익의 회수

214,421,364

차량운반구의처분
7,699,600
745,891

보증금의감소

152,190,900

회원권의처분
35,154,545
50,719,527

단기금융상품의증가
(4,139,200,265)
(7,868,826,777)

단기대여금의증가
(5,695,797,510)
(1,488,266,007)

매도가능증권의취득
(37,500,000)
(100,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(200,000,000)
(445,370,000)

보증금의증가
(105,510,089)
(1,022,686,000)

토지의 취득

(28,741,490)

건물의 취득

(189,371,670)

기계장치의 취득

-

차량운반구의취득
(99,051,043)
(313,150,737)

비품의취득
(47,875,966)
(87,461,599)

컴퓨터소프트웨어의취득
(283,500,000)
(760,000)

건설중자산의증가

-

회원권의취득

(194,183,760)

퇴직연금자산의증가
(1,000,000,000)
-

재무활동으로인한현금흐름
(1,825,983,250)
(7,555,048,700)

자기주식의 취득

(3,799,048,700)

단기차입금의 증가

- 1,881,000,000

배당금의 지급
(1,825,983,250)
(1,875,000,000)

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
14,445,635,402
3,292,016,896

기초의현금
11,219,990,817
7,927,973,921

기말의현금
25,665,626,219
11,219,990,817

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 30 기
제 29 기

1. 1주당배당금 (원)
280
250

2. 시가배당율(%)
1.5
1.5

3. 배당금총액(원)
2,100,000,000
1,875,000,000

※ 기타 참고사항
- 상기 당기 배당에 관한 사항은 (주)국보디자인 제28기 정기주주총회시 이사회 제안에 의한 안건 상정, 가결만을 가정한 수임.
- 상기 재무제표 등에 관한 사항은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
40 억
40 억

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억
3억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이영옥
1966.03.21
-
특수관계인(임원)
이사회

홍경희
1954.11.18
여
특수관계인(임원)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 영 옥
(주)국보디자인 상무

국보건장 입사 (1988.5)

연세대학교 경영대학원부속

상남경영원 건설경영자과정 수료 (2003)

현 (주)국보디자인 이사

없음

홍 경 희
홍익대학교 미술대학 
전임교원

홍익대학교 미술대학 
응용미술학과 졸업(1977)

홍익대학교 대학원 졸업 (1979)

홍익대학교 미술대학 금속공예과 정교수

재직 중 (1984~현재)

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음