오늘이엔엠 — 주주총회소집공고 (20180320)
제출인: 오늘이엔엠

주주총회소집공고
2.7
(주)감마누

주주총회소집공고

2018년 03월 20일

회 사 명 :
주식회사 감마누

대 표 이 사 :
김상기, 위청드어

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 금곡로 185-44

(전 화) 031-831-8800

(홈페이지)http://gammanu.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강영부

(전 화) 031-831-8800

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 본 회사의 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 
정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 --- 다 음 ---

1. 일시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 본관 2층 회의실

3. 회의 목적사항 : 

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 우영매 선임의 건
제4호 의안 : 사내이사 박호산 선임의 건
제5호 의안 : 사외이사 성종진 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

2018년 03월 15일

경기도 화성시 금곡로 185-44

주식회사 감마누
대표이사 김상기

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

본 보고서 작성기준일 현재 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 1명의 감사 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최운선
(출석률: 100%)

박기민
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2017-02-17
중국 해외법인 설립 건
찬성

2
2017-02-17
제20기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2017-02-24
제20기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
찬성

4
2017-03-24
주주총회 개최에 대한 이사회 결의
찬성

5
2017-06-12
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

6
2017-06-12
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

7
2017-06-12
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

8
2017-06-12
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

9
2017-06-12
유상증자(제3자배정 증자방식 1,249,375주)
찬성

10
2017-06-12
유상증자(제3자배정 증자방식 1,249,375주)
찬성

11
2017-06-21
정관 일부 변경의 건
찬성

12
2017-07-05
제20기 임시 주주총회 관련 전자 투표 채택의 건
불참

13
2017-07-17
임시 주주총회 개최의 건
찬성

14
2017-08-01
대표이사 선임의 건(위청드어)

불참

15
2017-08-07
유상증자 일정 정정의 건

불참

16
2017-08-07
주식발행 초과금의 자본 전입에 관한 건

불참

17
2017-08-14
제1회 신주인수권부사채 발행 일정 정정의 건

불참

18
2017-08-14
관계회사 대여금 지급의 건

불참

19
2017-08-17
관계회사 대여금 지급의 건

불참

20
2017-08-22
타법인 주식 취득의 건

불참

21
2017-08-22
관계회사 대여금 지급의 건

불참

22
2017-08-23
유성증자 일정 정정의 건

불참

23
2017-08-24
타법인 주식 취득의 건

불참

24
2017-08-24
관계회사 대여금 지급의 건

불참

25
2017-08-28
타법인 주식 취득의 건

불참

26
2017-08-28
관계회사 대여금 지급의 건

불참

27
2017-08-31
관계회사 대여금 지급의 건

불참

28
2017-08-31
관계회사 대여금 지급의 건

불참

29
2017-08-31
관계회사 대여금 지급의 건

불참

30
2017-09-04
관계회사 대여금 지급의 건

불참

31
2017-09-12
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 조건 정정

불참

32
2017-09-15
대여금 지급의 건 / 계 : 5.5억

불참

33
2017-09-18
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 정정 건

불참

34
2017-09-18
관계회사 대여금 지급의 건

불참

35
2017-09-20
관계회사 대여금 지급의 건

불참

36
2017-09-21
관계회사 대여금 지급의 건

불참

37
2017-09-22
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정

불참

38
2017-09-26
관계회사 대여금 지급의 건

불참

39
2017-09-27
관계회사 대여금 지급의 건

불참

40
2017-09-28
관계회사 대여금 지급의 건

불참

41
2017-09-29
관계회사 대여금 지급의 건

불참

42
2017-09-29
공탁보증보험 연대보증의 건

불참

43
2017-10-11
공탁보증보험 연대보증의 추가

불참

44
2017-10-18
관광버스 사업추진에 따른 '공동사업협약 체결의 건'

불참

45
2017-10-23
관계회사 대여금 지급의 건

불참

46
2017-10-23
관광버스 사업에 따른 차량 인수의 건

불참

47
2017-10-31
관계회사 대여금 지급의 건

불참

48
2017-10-31
공탁보증보험 연대보증의 추가의 건

불참

49
2017-11-03
관계회사 대여금 지급의 건

불참

50
2017-11-06
약정한도 변경 및 관계회사 대여의 건

불참

51
2017-11-13
약정대여기간 변경 및 관계회사 대여의 건

불참

52
2017-11-14
관계회사 대여금 지급의 건

불참

53
2017-11-14
관계회사 대여금 지급의 건

불참

54
2017-11-15
관계회사 대여금 지급의 건

불참

55
2017-11-16
관계회사 대여금 지급의 건

불참

56
2017-11-17
관계회사 대여금 지급의 건

불참

57
2017-11-17
관계회사 대여금 지급의 건

불참

58
2017-11-20
관계회사 대여금 지급의 건

불참

59
2017-12-04
관계회사 대여금 지급의 건

불참

60
2017-12-08
관계회사 대여금 지급의 건

불참

61
2017-12-08
관계회사 대여금 지급의 건

불참

62
2017-12-08
관계회사 대여금 지급의 건

불참

63
2017-12-13
관계회사 대여금 지급의 건

불참

64
2017-12-15
관계회사 대여금 지급의 건

불참

65
2017-12-18
관계회사 대여금 지급의 건

불참

66
2017-12-29
관계회사 대여금 지급의 건

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

이사
2
1,000,000,000
4,650,000
2,325,000
-

(*) 상기 인원수는 퇴임한 사외이사까지 포함된 인원수이며 주총 승인금액은 전체 등기이사에게 부여된 한도액을 기재하였습니다.
(*) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사에 한한 금액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율

대여
(유)신룡국제여행사
2017-08-14
1,000
1.62%

대여
(유)신룡국제여행사
2017-08-22
700
1.13%

대여
(유)신룡국제여행사
2017-08-24
875
1.42%

대여
(유)신룡국제여행사
2017-08-31
1,000
1.62%

대여
(유)신룡국제여행사
2017-09-04
1,000
1.62%

대여
(유)신룡국제여행사
2017-09-21
4,500
7.28%

대여
(유)신룡국제여행사
2017-09-26
1,500
2.43%

대여
(유)신룡국제여행사
2017-09-27
2,000
3.23%

대여
(유)신룡국제여행사
2017-10-31
200
0.32%

대여
(유)신룡국제여행사
2017-11-13
1,000
1.62%

대여
(유)신룡국제여행사
2017-12-08
1,000
1.62%

대여
(주)보라국제여행사
2017-08-14
580
0.94%

대여
(주)보라국제여행사
2017-08-17
400
0.65%

대여
(주)보라국제여행사
2017-11-03
500
0.81%

대여
(주)보라국제여행사
2017-11-06
350
0.57%

대여
(주)보라국제여행사
2017-11-13
500
0.81%

대여
(주)보라국제여행사
2017-12-13
350
0.57%

대여
(주)보라국제여행사
2017-12-15
500
0.81%

대여
(주)천계국제여행사
2017-08-14
720
1.16%

대여
(주)천계국제여행사
2017-08-17
500
0.81%

대여
(주)천계국제여행사
2017-08-22
800
1.29%

대여
(주)천계국제여행사
2017-08-24
2,340
3.78%

대여
(주)천계국제여행사
2017-08-28
980
1.58%

대여
(주)천계국제여행사
2017-08-31
1,000
1.62%

대여
(주)천계국제여행사
2017-09-04
900
1.46%

대여
(주)천계국제여행사
2017-09-20
500
0.81%

대여
(주)천계국제여행사
2017-10-23
2,000
3.23%

대여
(주)천계국제여행사
2017-10-31
500
0.81%

대여
(주)천계국제여행사
2017-11-06
400
0.65%

대여
(주)천계국제여행사
2017-11-14
700
1.13%

대여
(주)천계국제여행사
2017-11-17
200
0.32%

대여
(주)천계국제여행사
2017-12-13
300
0.49%

대여
(주)해피고
2017-08-14
200
0.32%

대여
(주)해피고
2017-08-17
1,600
2.59%

대여
(주)해피고
2017-08-22
1,000
1.62%

대여
(주)해피고
2017-08-24
275
0.44%

대여
(주)해피고
2017-08-28
420
0.68%

대여
(주)해피고
2017-08-31
500
0.81%

대여
(주)해피고
2017-09-04
1,100
1.78%

대여
(주)해피고
2017-09-15
550
0.89%

대여
(주)해피고
2017-09-18
1,100
1.78%

대여
(주)해피고
2017-09-26
1,500
2.43%

대여
(주)해피고
2017-09-27
500
0.81%

대여
(주)해피고
2017-09-29
500
0.81%

대여
(주)해피고
2017-10-23
3,000
4.85%

대여
(주)해피고
2017-11-06
1,200
1.94%

대여
(주)해피고
2017-11-14
1,900
3.07%

대여
(주)해피고
2017-11-16
1,000
1.62%

대여
(주)해피고
2017-11-17
1,000
1.62%

대여
(주)해피고
2017-11-20
400
0.65%

대여
(주)해피고
2017-12-04
200
0.32%

대여
(주)해피고
2017-12-08
2,100
3.40%

대여
(주)해피고
2017-12-13
350
0.57%

대여
(주)해피고
2017-12-15
1,500
2.43%

대여
(주)해피고
2017-12-18
1,100
1.78%

대여
(주)해피고
2017-12-29
240
0.39%

대여
(유)새한국제여행사
2017-10-31
2,000
3.23%

대여
(유)새한국제여행사
2017-11-06
450
0.73%

대여
(유)새한국제여행사
2017-11-13
2,000
3.23%

대여
(유)새한국제여행사
2017-11-15
1,700
2.75%

대여
(유)새한국제여행사
2017-12-08
500
0.81%

대여
(유)새한국제여행사
2017-12-15
2,000
3.23%

일정규모기준: 2017년도 매출액 344억원의 1% 3.4억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜천계국제여행사
 (종속여행사)
대여
2018.8.14~2018.12.27
11,840
19.20%

유)신룡국제여행사
 (종속여행사)
대여
2018.8.14~2018.12.27
14,775
23.95%

㈜해피고
 (종속여행사)
대여
2018.8.14~2018.12.27
23,235
37.67%

㈜보라국제여행사
 (종속여행사)
대여
2018.8.14~2018.12.27
3,180
5.16%

(유)새한국제여행사
 (종속여행사)
대여
2018.8.14~2018.12.27
8,650
14.02%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

현재 당사의 주된 제품은 이동통신 중계기 및 기지국시스템의 각종 신호를 노트북, PDA, 스마트폰 등 다양한 휴대형 멀티미디어 단말기에 무선신호를 주고 받아서 통신 서비스를 가능하게 하는 안테나입니다

가. 산업의 특성

(가) 기술발전이 활발하게 이루어 지는 산업
이동통신망이 진화하면서 기지국 안테나도 발전하고 있습니다. 과거 2G까지는 단일 대역 주파수를 사용하고 고정 틸트(안테나의 축이 수평면에 대하여 갖는 경사각)를 통해서 커버리지 확대 및 설치공간의 효율성 등의 기술 진화가 이루어졌습니다. 
3세대는 단일대역 이중편파 안테나가 주류를 이루었고, 4세대가 넘어오면서 데이터 트래픽 증가로 전송속도를 높이기 위하여 다중대역과 MIMO(Multi Input Multi Output) 기술이 부각되고 안테나의 설치공간이 문제가 생기면서 다중 포트 다중대역 안테나 기술로 발전하고 있습니다.

(나) 기술력을 보유한 전문기업에 적합한 산업

이동통신안테나는 여러 다수의 서비스 가입자들 대상으로 음영지역이 발생하지 않도록 육안으로 확인할 수 없는 전파를 방사해주는 중요한 장치입니다. 이러한 이유 때문에 일반 가전제품과는 달리 통신서비스 사업자가 규격을 정하고, 통신사업자의 인증을 통과하여야만 시장에 출시가 가능합니다. 
이와 같이 신제품개발에 비교적 장기간이 소요되는 관계로 이동통신 안테나 제조업체들은 통신서비스 사업자와 긴밀한 협력관계를 유지하여 새로운 시장요구에 적극 대응해야하며 통신 서비스 사업자의 요구사항을 만족하는 제품규격을 확정하고 전기적 시험평가 환경을 시험하는 절차를 거쳐서야 비로소 제품등록을 할 수 있습니다.

나. 산업의 성장성

2011년도 이후 LTE 서비스를 통신 3사가 본격적으로 투자함에 따라서 09년 ~ 10년3조 내외 무선 투자에서 11년 4.7조 12년 6.2조를 투자하였습니다. 3G 기지국 전국망 구축에는 약 6만 국소가 설치 운영되었다면, 대용량 데이터 서비스 제공을 위한 LTE 서비스 환경에서는 약 10만 국소의 기지국의 필요함에 따라서 기지국 안테나의 시장도 투자규모도 증가하였습니다. 이는 과거 음성 통신 중심에서 데이터 중심으로 이동한 환경에서 인당 데이터 사용량 증가에 따라 이동통신업체들의 데이터 품질 확보를 위한 투자가 지속되고 있는 부분입니다. 

다. 경쟁상황

(1) 경쟁업체 현황
무선이동통신 설비 시장은 제품의 신뢰성 확보가 가장 중요합니다. 따라서 이러한 신뢰성에 대한 확보는 단기간 이루어질 수 없는 특징이 있음에 따라서 현재 무선이동통신 기지국 안테나 시장은 주요 3사가 경쟁하고 있습니다 

구분

당사

에이스테크놀로지

하이게인

주요시장

- SKT, KT, LGU+

- NTT Docomo

- ADRF

- Ericsson (해외)

- 인도 릴라이언스

- 태국 AIS

- SKT, KT, LGU+

- SKT, KT, LGU+

주요제품

라인업

- 기지국용 안테나

- 중계기용 안테나

- 방송용 안테나

- PIM Analyzer

- RRH

- 기지국용 안테나

- 중계기용 안테나

- 모바일안테나

- RF Device

- 방산

- 기지국용 안테나

- 중계기용 안테나

- 위성안테나

- 방송용안테나

- RF Device

- 방산

국내영업현황

- 국내 통신사 안테나 공급

- 안테나, RF Device 업체

- PIM 계측기 공급

- 국내 통신사 안테나 공급

- 국내 통신사 안테나 공급

라. 경쟁 우위 요소

① 제품기술력

통신 기술의 발전과 함께 안테나 기술 또한 진화를 거듭하고 있습니다. 이러한 시장에서의 핵심 경쟁력은 선행 기술(특허)을 기반한 제품 구현 능력 및 안정적인 품질을 관리할 수 있는 시스템 구축 등을 들 수 있습니다.

당사는 최적화된 고품질의 제품을 개발해 왔으며, 국내시장에서는 지난 10여년 이상SK텔레콤과 KT, LGU+에 지속적으로 안테나를 공급하고 있습니다.

② 단납기 대응 능력
통신사업자의 기획, 사업부서와의 밀접한 관계형성 및 유지를 통해 수요정보를 입수하여 사전에 원자재를 확보, 안정적인 생산을 통한 단납기 대응시스템을 마련, 운용하고 있습니다.

원자재 수입검사에서 제품출하에 이르는 전 과정에 POP system(Point Of Product System)을 기반한 생산정보화 시스템을 도입, 운용함으로써 생산활동 전반에 대한 공정별 진척상황, 실시간으로 생산되는 전 제품의 이력조회 및 추적관리가 가능하게 되면서 고객 접점에서의 만족도 또한 향상되었습니다.

③ 통신3사 사업자와 긴밀한 협력관계
안테나 사업은 통신사업자가 주요 구매자로서 통신서비스 사업자 주도시장입니다. 따라서 통신서비스 사업자와의 긴밀한 협력관계의 유지가 경쟁력의 주요 요소라고 할 수 있습니다.
최근 5년간 품질 1위 평가와 함께 SK텔레콤 Partners day에 초대되어 네트워크 부문 '최우수상’을 포함하여 수 차례 수상하였습니다. KT, LGU+로부터도 품질 등 종합평가부분에서 ‘우수’평가를 받고 있습니다.

- 인바운드 플랫폼 사업부문 -

가. 업계개황

(1) 업계의 현황
당사의 종속회사 여행사가 영위하고 있는 인바운드 플랫폼 사업은 관광객 대상으로 소비를 유도하는 사업으로, 당사의 종속회사인 여행사는 국내의 대형면세점들과 송객계약을 체결하고 당사의 종속회사인 여행사를 통해 유입된 여행객들의 구매액을 기준으로 여행사가 일정 비율의 마케팅수수료를 면세점으로부터 받는 비즈니스 입니다. 현재는 면세점을 대상으로 진행중이며 향후 사업범위를 확대할 계획을 가지고 있습니다. 
국내 시내면세점 구매액통계는 다음과 같습니다. 외국인관광객의 면세점 이용금액은 매년 증가하는 추이를 보이고 있는데 이는 한류영향등에 따른 외국인 관광객 및 면세점 이용금액이 증가한 것입니다. 
 (단위 : 명, 달러)

기준년월
구분
내국인
외국인
합계

2017년
인원수
30,876,013
15,110,758
45,986,771

매출금액
3,376,522,606
9,426,959,527
12,803,482,133

2016년
인원수
27,924,590
20,631,826
48,556,416

매출금액
2,990,876,727
7,617,723,324
10,608,600,051

2015년
인원수
24,586,864
16,081,405
40,668,269

매출금액
2,725,667,080
5,416,919,820
8,142,586,900

2014년
인원수
18,557,270
15,766,073
34,323,343

매출금액
2,451,823,232
5,451,353,883
7,903,177,115

2013년
인원수
17,146,280
12,437,431
29,583,711

매출금액
2,342,889,090
3,897,626,644
6,240,515,734

2012년
인원수
16,833,815
12,001,775
28,835,590

매출금액
2,367,765,539
3,240,076,676
5,607,842,215

(출저:한국면세점협회)

(2) 시장의 특성

(가) 노동집약성
여행업은 업무적 지식과 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. 여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 통해 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이뤄지기 때문에 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.

(나) 계절성
일반적으로 여행업은 소비자가 상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절 특성상 계절에 따라 소비양상이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다. 당사의 종속여행사의 인바운드플랫폼 비지니스를 이용하는 주요대상자는 중국의 개별관광객(싼커,散客)로 구성되어 있으며, 주로 위챗(소셜네트워크서비스_SNS) 또는 당사의 종속여행사 및 하위협력여행사등의 네트워크를 통해 활성화된 시장으로 상대적으로 계절적 요인은 크지 않은 편입니다. 

(다) 경기 변동의 특성
일반적으로 여행산업은 정치적, 경제적, 문화적, 계절적, 심리적인 다양한 환경에 따라 가변적으로 변화하는 시장입니다. 당사와 같이 중국 관광객을 대상으로 사업을 영위하는 경우 2008년, 2009년 글로벌 경기침체, 2014년 세월호참사, 2015년 메르스 사태, 2016년 시작된 한.중간 사드 갈등에 따른 여행업계의 침체 등과 같이 반한(反韓) 또는 혐한(嫌韓) 등에 대하여 노출되어 있으며 이러한 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징 또한 가지고 있는 사업입니다. 기술한 정치.문화적 환경에도 불구하고 당사의 종속여행사를 통한 인바운드 플랫폼 사업은 특화된 고객의 NEEDS에 맞춘 상품구성과 다양한 인프라를 제공함으로써 지속적으로 성장하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성
국내 시내면세점 구매액통계는 (1)업계의현황 도표에서 보는 바와 같습니다. 외국인관광객의 면세점 이용금액은 수 년동안 증가하는 추이를 보이고 있는데 이는 한류 영향등에 따른 외국인 관광객수와 면세점 이용금액이 증가한 것입니다. 다만 2017년은 고고도미사일방어체계(THAAD.사드) 배치 여파에 따른 중국 정부의 정책, 중국내 반한 감정기류등 외생변수로 인해서 외국인 관광객수 및 면세점 구매액은 변동될 수 있습니다. 국내면세점의 외국인 관광객 구매액 성장률은 2016년 기준으로 5년간 연평균성장률이 15%로 증가하는 추이를 보이고 있습니다. 한국면세점협회에 따르면 2017년 6월기준 국내 면세점 외국인 매출은 6억8천856만달러로 2016년 대비 약 10% 증가하였으며, 중국의 개별관광객 증가도 주요한 원인으로 업계에서 파악하고 있습니다. 

나. 시장여건

당사는 2017년 6월 21일 이사회 및 8월 1일 임시주주총을 통한 정관 개정을 통해 여행알선 관련사업 등을 목적사업에 추가하고 2017년 8월 및 9월에 5개 여행사에 유상증자를 통해서 지분 51%확보함으로써 여행사를 통해서 인바운드 플랫폼사업을 추가하게 되었습니다. 인바운드플랫폼 사업의 당사 시장점유율은 보고서일 현재 60%로 추정(회사자체추정)하고 있으며, 나머지 10여개의 소규모 여행사가 나머지 시장을 차지하고 있습니다. 

다. 경쟁요소

인바운드 플랫폼 사업은 축적된 중국 관광객의 데이터베이스, 국내 최대 인바운드 여행사의 네트워크, 해외의 여행사 네트워크, 대형면세점간의 송객업무협약, 자금조달능력등에 기반하고 있습니다. 

라. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익

당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 이에 관한 자세한 사항은 III. 재무제표 등을 참고하시기 바랍니다

마. 신규사업의 내용 및 전망
사드 해빙 기류를 타고 중국의 단체관광객(유커,游客)의 발길이 본격화될 것이 전망되고 있어 당사는 이와 관련된 연관 사업을 준비해 나갈 계획입니다.

2. 주요 제품등에 관한 사항

가. 매출현황
 (단위:백만원)

매출유형
품 목
구체적용도
2015년 반기
2016년 3분기
2017년 3분기

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

서비스
마케팅 수수료
수수료마진
-
-
-
-
1,215
99.8%

기타
임대료
-
-
-
-
3
0.2%

합계
-
-
-
-
1,218
100%

나. 매출에 대한 설명

당사의 종속회사인 여행사는 국내면세점(시내면세점)들과 공동마케팅 제휴협약에 따라 마케팅 활동에 대한 대가를 수수하는 약정을 체결하고 있습니다. 이에 당사의 마케팅 활동을 통해 발생한 면세점 매출액 등을 기준으로 국내면세점으로부터 마케팅수수료를 수령하고 있습니다. 또한 당사의 종속회사인 여행사는 국내면세점(시내면세점)들과 체결한 공동마케팅 제휴협약을 경쟁력있게 수행하고 수익성을 제고하기 위해서 하위협력여행사와 사업협력 약정을 체결하고 있으며, 본 약정에 따라 하위협력여행사가 달성한 마케팅 활동에 대해서 별도의 수수료를 지급하고 있습니다. 매출은 면세점으로부터 수령한 마케팅수수료에서 하위협력여행사에 지급하는 수수료를 차감하여 인식하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

안테나 사업

이동통신은 90년대 중반을 기점으로 빠른 속도로 성장해왔으며 그 과정은 1세대 아날로그 시스템에서 2세대인 디지털 방식으로 변화되어 데이터 중심의 3세대 이동통신(WCDMA) 시대를 지나 현재 WiMAX / LTE 방식의 4세대 통신으로 진입하였습니다. 이동통신의 세대는 데이터 전송속도에 따라 구분되며 4세대에서는100Mbps 이상의 데이터통신서비스를 제공할 것으로 예상됩니다.
세대를 거듭하여 진화해오면서 이동통신 서비스는 음성통화 서비스 중심에서 벗어나 데이터, 동영상, 메시지 등 다양한 서비스로 변화해 왔고 데이터 전송속도가 획기적으로 증가하였습니다.
이동통신용 안테나 산업은 이동통신의 발달과 더불어 통신사업자의 CAPEX투자 계획에 따라 공급 변동이 발생하게 됩니다. 이동통신 기술이 진화, LTE의 보급화에 따라 Small Cell망구성으로 기존 음성망 대비 안테나 투자가 확대되고 정부에서 발표한주파수 경매 계획(모바일광개토플랜 2.0)과 제4이통사 출범 등으로 안테나 시장에서는 지속적으로 신제품을 필요로 하고 있습니다. 또한 정부에서 도심 및 외각지역 미관과 안전을 위해 권고하는 기지국 정비사업 등에도 꾸준한 신규 안테나의 수요가 있는 상황입니다.

인바운드 플랫폼 사업

당사의 종속회사 여행사가 영위하고 있는 인바운드 플랫폼 사업은 관광객 대상으로 소비를 유도하는 사업으로, 당사의 종속회사인 여행사는 국내의 대형면세점들과 송객계약을 체결하고 당사의 종속회사인 여행사를 통해 유입된 여행객들의 구매액을 기준으로 여행사가 일정 비율의 마케팅수수료를 면세점으로부터 받는 비즈니스 입니다. 현재는 면세점을 대상으로 진행중이며 향후 사업범위를 확대할 계획을 가지고 있습니다. 
국내 시내면세점 구매액통계는 다음과 같습니다. 외국인관광객의 면세점 이용금액은 매년 증가하는 추이를 보이고 있는데 이는 한류영향등에 따른 외국인 관광객 및 면세점 이용금액이 증가한 것입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

방송 및 무선 통신장비 제조업
26429
기타 무선 통신장비 제조업

사업시설관리, 사업 지원 및 임대 서비스업
75210
국내외 여행 관련 서비스

(2) 시장점유율

업체명
15년
16년
17년

금액
M/S
금액
M/S
금액
M/S

감마누
265
34.76%
152
15%
221
15%

안테나투자
1,260
100.00%
2,911
100.00%
702
100.00%

(출처:회사 마케팅기획부 추정)

주) 통신 3사 매출금액 기준으로 시장점유율을 추정

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전파간섭으로 인한 노이즈를 측정하는 PIM 측정장비를 자체 개발 후 판매하고 있습니다. 고객이 가장 신뢰 할 수 있는 완벽한 제품의 안테나를 만들고자 하는 욕심에서 출발하여 당사는 PIM 측정 장비를 개발하여 자체 안테나 생산 라인에 사용하고 있으며 2013년부터는 안테나, 커넥터, 듀플렉서 공급 업체에게 판매를 시작하였습니다. LTE 시대가 도래하면서 망품질이 곧 이동통신사의 경쟁력이 되면서 모든 RF 제품에대해서 높은 수준의 PIM 규격이 요구되고 있고 다중대역 서비스가 이루어 지면서 800MHz 부터 2.5GHz까지 각 밴드별 PIM 장비를 갖추어야 하는 수요가 생기면서 앞으로 PIM 측정 장비의 수요는 계속 늘어 날 것으로 예상 됩니다.

(5) 조직도

(주)감마누 조직도.jpg
(주)감마누 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2017년 12월 31일 현재

제 20 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 감마누
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

자산

유동자산

33,298,160,620

27,561,691,910

현금및현금성자산
9,810,238,819

23,772,616,268

매출채권
2,513,595,867

831,438,921

재고자산
4,325,977,022

1,668,670,094

기타금융자산
16,479,861,379

33,860

기타의 유동자산
111,926,233

67,296,157

매도가능금융자산
-

1,185,858,480

당기법인세자산
56,561,300

35,778,130

비유동자산

37,209,438,540

7,141,119,590

유형자산
2,820,441,356

2,520,252,722

무형자산
829,834,031

1,059,997,513

종속기업투자주식
31,834,925,040

575,924,945

매도가능금융자산
725,494,886

479,592,694

기타금융자산
998,743,227

574,346,505

이연법인세자산
-

1,931,005,211

자 산 총 계

70,507,599,160

34,702,811,500

부채

유동부채

26,581,976,200

6,886,926,691

매입채무
1,905,793,592

5,286,652,753

기타금융부채
497,639,577

282,153,950

기타의 유동부채
4,006,861,183

1,318,119,988

전환사채
10,075,843,387

-

신주인수권부사채
10,095,838,461

-

비유동부채

374,047,064

224,335,512

기타의 비유동금융부채
145,263,000

-

기타의 비유동부채
228,784,064

224,335,512

부 채 총 계

26,956,023,264

7,111,262,203

자본

자본금
12,217,900,000

1,805,100,000

자본잉여금
13,096,769,500

3,580,429,160

기타의 자본항목
(2,017,800)

(2,017,800)

기타포괄손익누계액
166,223,605

78,156,541

이익잉여금
18,072,700,591

22,129,881,396

자 본 총 계

43,551,575,896

27,591,549,297

부채와자본총계

70,507,599,160

34,702,811,500

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 감마누
(단위: 원)

과 목
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

매출액
26,929,004,963
15,196,060,926

매출원가
25,599,760,187
17,643,937,963

매출총이익(손실)
1,329,244,776
(2,447,877,037)

판매비와관리비
2,970,927,344
2,472,048,581

영업손실
(1,641,682,568)
(4,919,925,618)

기타수익
58,489,120
22,401,148

기타비용
737,862,668
92,164,500

금융수익
683,123,342
377,615,947

금융비용
544,817,008
32,707

법인세비용차감전순손실
(2,182,749,782)
(4,612,105,730)

법인세비용(수익)
1,874,431,023
(1,610,845,422)

당기순손실
(4,057,180,805)
(3,001,260,308)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
88,067,064
78,156,541

총포괄손실
(3,969,113,741)
(2,923,103,767)

주당순손실

기본및희석주당순손실
(301)
(277)

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 감마누
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2016.1.1(전기초)
1,805,100,000
3,580,429,160
(2,017,800)
-
25,131,141,704
30,514,653,064

총포괄손실

-

당기순손실
-
-
-
-
(3,001,260,308)
(3,001,260,308)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
78,156,541
-
78,156,541

2016.12.31(전기말)
1,805,100,000
3,580,429,160
(2,017,800)
78,156,541
22,129,881,396
27,591,549,297

2017.1.1(당기초)
1,805,100,000
3,580,429,160
(2,017,800)
78,156,541
22,129,881,396
27,591,549,297

총포괄손실

-

당기순손실
-
-
-
-
(4,057,180,805)
(4,057,180,805)

기타포괄손익

-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
88,067,064
-
88,067,064

소유주와의 거래

-

유상증자
1,249,375,000
18,679,765,340
-
-
-
19,929,140,340

무상증자
9,163,425,000
(9,163,425,000)
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
12,217,900,000
13,096,769,500
(2,017,800)
166,223,605
18,072,700,591
43,551,575,896

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 감마누
(단위: 원)

구 분
제 21 (당) 기
제 20 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(5,779,415,272)

2,151,690,440

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,028,679,984)

1,947,059,777

배당금의 수취
3,550,000

-

이자의 수취
234,763,122

260,684,553

법인세 납부(환급)
10,951,590

(56,053,890)

투자활동으로 인한 현금흐름

(47,908,607,264)

(2,545,120,043)

유형자산의 처분
-

454,545

보증금의 증가
(561,506,895)

(5,122,000)

보증금의 감소
137,000,000

5,010,000

단기대여금 증가
(61,685,779,200)

-

단기대여금 감소
35,881,723,010

-

장기금융상품의 증가
(2,788,711)

(2,382,078)

유형자산의 취득
(1,057,088,226)

(754,667,500)

무형자산의 취득
(6,162,700)

(46,005,100)

매도가능금융자산의 취득
(1,141,106,430)

(1,944,045,460)

매도가능금융자산의 처분
2,362,713,628

548,031,550

종속기업투자주식의 취득
(21,835,611,740)

(346,394,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

39,929,140,340

-

유상증자
19,929,140,340

-

신주인수권부사채 발행
10,000,000,000

-

전환사채사채 발행
10,000,000,000

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(13,758,882,196)

(393,429,603)

기초의 현금및현금성자산

23,772,616,268

24,128,845,550

현금및현금성자산의 환율변동효과

(203,495,253)

37,200,321

기말의 현금및현금성자산

9,810,238,819

23,772,616,268

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

-연결재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2017년 12월 31일 현재

제 20 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 감마누
(단위: 원)

과 목
2017-12-31
2016-12-31

자 산

유동자산

90,588,588,834

27,674,096,408

현금및현금성자산
10,324,964,592

23,889,009,187

단기금융상품
54,000,000

매출채권
30,611,071,461

760,217,060

단기대여금
24,921,720,970

매도가능금융자산

1,185,858,480

재고자산
5,131,360,542

1,735,903,534

기타금융자산
8,043,676,448

33,860

기타의 유동자산
11,445,222,581

67,296,157

당기법인세자산
56,572,240

35,778,130

비유동자산

7,582,330,279

6,585,466,761

유형자산
3,151,095,504

2,535,852,777

무형자산
832,215,289

1,059,997,513

매도가능금융자산
725,494,886

479,592,694

기타의 비유동금융자산
1,501,722,284

579,018,566

이연법인세자산
1,371,802,316

1,931,005,211

자산총계

98,170,919,113

34,259,563,169

부채

유동부채

48,821,959,632

6,910,128,162

매입채무
5,189,075,420

5,286,652,753

단기차입금
11,327,899,410

기타금융부채
3,066,720,388

303,812,046

기타의 유동부채
5,676,642,256

1,319,663,363

신주인수권부사채
10,095,838,461

전환사채
10,075,843,387

당기법인세부채
3,389,940,310

비유동부채

573,573,542

224,335,512

기타의 비유동부채
228,784,064

224,335,512

기타의 비유동금융부채
135,131,000

이연법인세부채
209,658,478

부채총계

49,395,533,174

7,134,463,674

지배기업소유주지분

30,929,231,138

27,125,099,495

자본금
12,217,900,000

1,805,100,000

자본잉여금
(449,594,613)

3,580,429,160

기타자본항목
(2,017,800)

(2,017,800)

기타포괄손익누계액
192,674,837

74,441,612

이익잉여금
18,970,268,714

21,667,146,523

비지배지분

17,846,154,801

자본총계

48,775,385,939

27,125,099,495

부채및자본총계

98,170,919,113

34,259,563,169

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

-연결 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 감마누
(단위: 원)

과 목
2017-12-31
2016-12-31

매출액
34,435,112,168
15,256,623,149

매출원가
25,119,661,203
17,717,234,937

매출총이익
9,315,450,965
(2,460,611,788)

판매비와관리비
6,133,141,820
2,773,917,064

영업이익
3,182,309,145
(5,234,528,852)

기타수익_영업
304,047,660
22,499,791

기타비용_영업
1,914,603,736
92,164,500

금융수익
562,993,933
377,723,734

금융원가
676,171,986
32,707

법인세비용차감전순이익
1,458,575,016
(4,926,502,534)

법인세비용
3,556,914,601
(1,610,845,422)

당기순이익
(2,098,339,585)
(3,315,657,112)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(2,696,877,809)
(3,315,657,112)

비지배지분
598,538,224

기타포괄손익
196,500,722
74,330,656

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가손익
166,223,605
78,156,541

해외사업환산손익
30,277,117
(3,825,885)

총포괄이익
(1,901,838,863)
(3,241,326,456)

지배기업 소유주지분
(2,500,377,087)
(3,241,326,456)

비지배지분
598,538,224

주당이익

보통주기본주당이익
(219)
(918)

보통주희석주당이익
(219)
(918)

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

-연결 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 감마누
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
지배기업주주지분 소계

2016.12.31(전기초)
1,805,100,000
3,580,429,160
21,667,146,523
74,441,612
(2,017,800)
27,125,099,495

27,125,099,495

당기총 포괄이익 :

당기순이익

(2,696,877,809)

(2,696,877,809)
598,538,224
(2,098,339,585)

매도가능증권평가손익

88,067,064

88,067,064

88,067,064

지분법자본변동

-

-

해외사업환산손익

30,166,161

30,166,161

30,166,161

소유주와의 거래 :

배당금의 지급

-

-

주식선택권

-

-

유상증자
1,249,375,000
18,744,900,000

19,994,275,000

19,994,275,000

무상증자
9,163,425,000
(9,228,559,660)

(65,134,660)

(65,134,660)

자기주식 처분

-

종속기업 취득

-
17,247,616,577
17,247,616,577

종속기업 처분

-

-

기타

(13,546,364,113)

(13,546,364,113)

(13,546,364,113)

2017.12.31(당기말)
12,217,900,000
(449,594,613)
18,970,268,714
192,674,837
(2,017,800)
30,929,231,138
17,846,154,801
48,775,385,939

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

-연결현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 20 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 감마누
(단위: 원)

구 분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,256,413,233)
1,777,340,940

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,020,573,894)
1,572,602,490

2. 이자의 수취
171,580,839
260,792,340

3. 이자의 지급
(82,505,268)

4. 배당금의 수취
3,550,000

5. 법인세 환급(납부)
(328,464,910)
(56,053,890)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(55,436,937,955)
(2,220,416,334)

1. 보증금의 증가
(937,914,895)
(9,794,061)

2. 보증금의 감소
137,000,000
5,010,000

3. 영업보증금의 증가
-

4. 영업보증금의 감소
-

5. 단기대여금의 증가
(123,136,152,446)

6. 단기대여금의 감소
68,747,448,300

7. 단기금융상품의 증가

8. 단기금융상품의 감소

9. 장기금융상품의 증가
(2,788,711)
(2,382,078)

10. 장기금융상품의 감소

11. 유형자산의 취득
(1,450,974,701)
(771,685,730)

12. 유형자산의 처분

454,545

13. 무형자산의 취득
(15,162,700)
(46,005,100)

14. 무형자산의 처분

15. 국고보조금의 수령

16. 매도가능금융자산의 취득
(1,141,106,430)
(1,944,045,460)

17. 매도가능금융자산의 처분
2,362,713,628
548,031,550

18. 종속기업투자주식의 취득
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
80,701,492,320
-

1. 유상증자
19,929,140,340

2. 신주인수권부사채의 발행
10,000,000,000

3. 전환사채의 발행
10,000,000,000

4. 단기차입금의 차입
109,815,188,010

5. 단기차입금의 상환
(70,643,086,030)

6. 자기주식의 취득

7. 배당금지급

8. 임대보증금의 증가
5,200,250,000

9. 임대보증금의 감소
(3,600,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
17,008,141,131
(443,075,394)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
24,730,278,343
24,292,605,242

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(188,896,351)
39,479,339

Ⅶ. 연결범위변동
(31,224,558,531)

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
10,324,964,592
23,889,009,187

※ 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 전자 통신분야 제조 및 서비스업

2. 종합 무역업

3. 소프트웨어 개발, 제조업

4. 전자부품 개발, 제조, 도소매업

5. 의료기기 개발, 제조 및 서비스, 도소매

6. 헬스케어관련 소프트웨어 개발, 제조 및 서비스, 도소매

7. 계측장비 개발, 제조 및 서비스, 도소매업

8. 막(膜) 개발, 제조 및 서비스, 도소매업

9. 전자상거래업

10. 위 각호와 관련된 수출입업

11. 데이터수집/분석/판매

12. 데이터이용마케팅

13. 플랫폼운영/통신판매

14. 국내/국외여행

15. 항공기/크루즈/관광버스운송

16. 전세항공기/전세크루즈/전세관광버스운영

17. 관광숙박

18. 관광객이용시설

19. 음식점

20. 카지노

21. 해외카지노

22. 스포츠/위락시설운영

23. 프랜차이즈

24. 면세점운영

25. 보세상품판매

26. 관광기념품/토산품판매

27. 화장품제조/판매

28. 식음료제조/판매

29. 건강기능식품제조/판매

30. 농수산물판매

31. 해외부동산투자/개발

32. 부동산판매

33. 부동산임대

34. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 전자 통신분야 제조 및 서비스업

2. 종합 무역업

3. 소프트웨어 개발, 제조업

4. 전자부품 개발, 제조, 도소매업

5. 의료기기 개발, 제조 및 서비스, 도소매

6. 헬스케어관련 소프트웨어 개발, 제조 및 서비스, 도소매

7. 계측장비 개발, 제조 및 서비스, 도소매업

8. 막(膜) 개발, 제조 및 서비스, 도소매업

9. 전자상거래업

10. 데이터 수집 / 분석 / 판매

11. 플랫폼 운영 / 통신판매

12. 국내 일반여행업 및 해외여행업

13. 항공기 / 크루즈 / 관광버스운송 및 전세사업

14. 관광객 숙박 및 이용 시설

15. 국내 및 해외 카지노

16. 스포츠/위락시설운영

17. 프랜차이즈

18. 면세점 운영 및 외국인 면세판매장업(사후면세점)

19. 보세상품판매

20. 관광기념품 / 토산품 판매

21. 화장품 제조 / 판매 유통업

22. 식음료 제조 / 판매 유통업

23. 건강 기능식품 제조 / 판매 유통업

24.국내외 부동산 투자개발 및 판매/임대업

25. 국내 국외 여행알선업

26. 국내 국외 유학알선업

27. 항공권판매대행업 / 호텔예약업 / 여권대행업 / 비자대행업

28. 의료관광알선 및 의료관광업

29. 외국인환자유치업

30. 공연기획 및 이벤트 대행업

31. 컨설팅용역서비스업

32. 국내외 투자유치 및 투자 알선업

33. 외국인관광객 면세판매장(사후면세점)

34. 인바운드 플랫폼 사업

35. 의류유통업

36. 신약개발사업

37. 위 각호에 관련된 전자상거래 및 인터넷통신판매업

38. 위 각호에 관련된 도소매 및 무역업

39. 위 각 호와 관련된 수출입업

40. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

당 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 감사는 1인 이상 2인 이내로 한다.

당 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 감사는 1인 이상 2인 이내로 한다.

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

① 당 회사는 대표이사 1인과 필요한 경우에 상근이사 각 약간명을 둔다.

② 대표이사, 상근이사는 이사회의 결의에 의하여이사 중에서 선임한다

③ 대표이사는 당 회사를 대표한다.

① (삭제)

② 대표이사, 상근이사는 이사회의 결의에 의하여이사 중에서 선임한다

③ 대표이사는 당 회사를 대표한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우영매
1982-03
X
특수관계인
-

박호산
1951-07
X
특수관계인
-

성종진
1955-03
O
해당사항없음
-

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

우영매
여행사대표이사
현) 신룡국제여행사 대표이사 
전) (유)뉴화청국제여행사 대표이사
-

박호산
여행사대표이사
현) 천계국제여행사 대표이사 
전) (주)코리아텔넷 대표이사 
전) (주)삼영홀딩스 CFO
-

성종진
여행사대표이사
현) (주)리더스항공 대표이사 
전) (주)메이콘트래블 대표이사 
전) (주)신진여행사 대표이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1) 당사는 2017년도에 인수한 5개 종속회사 및 해외종속회사 2개사를 보유하고 있으며 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요됩니다. 또한 정관변경 및 안건에 대한 실무일정의 조율과 주주총회의 세부행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별일정을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.