유니테크노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180319)
제출인: 유니테크노

참고서류
3.2
(주)유니테크노

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03 월 19 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 유니테크노
주 소: 부산광역시 사하구 신산로13번길 54
전화번호: 051-203-5460

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)유니테크노
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이좌영
최대주주
보통주
8,244,292
69.12
최대주주
-

김윤정
최대주주의 처
보통주
400,000
33.54
최대주주의 처
-

이상이
최대주주의 친인척
보통주
3,282
0.03
최대주주의 친인척

계
보통주
8,647,574
72.50
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정영민
-
-
직원
-

김윤석
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2018년 3월 30일에 개최 예정인 주식회사 유니테크노의 제18기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 (주)유니테크노 주주 여러분께

제18기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위하여 직접 참여하지 못하는 주주님께서는 의결권 대리행사를 해주시길 간곡히 요청 드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 22일, (종료일) - 2018년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 30일 9시
 (장소) - 부산시 사하구 신산로13번길 54 (주)유니테크노 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김윤석
 (부서 및 직위) 재무회계팀 대리
 (연락처) 051-203-9198

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다

○ 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 유동자산
30,117,964,930
29,815,486,411

1. 현금및현금성자산
12,903,146,573
16,731,427,420

2. 단기금융상품
870,000,000
450,000,000

3. 매출채권
8,749,977,325
7,578,015,584

4.기타수취채권
836,017,025
183,205,797

5. 재고자산
4,961,855,925
4,099,246,040

6. 기타유동자산
1,796,968,082
773,591,570

Ⅱ. 비유동자산
38,880,792,247
32,757,739,218

1. 장기금융상품
341,017,500
305,752,500

2. 기타수취채권
148,677,500
232,637,500

3. 매도가능금융자산
764,584,500
74,075,900

4. 종속기업투자주식
12,020,164,746
7,715,782,146

5. 유형자산
24,591,539,289
23,791,959,536

6. 무형자산
1,014,808,712
637,531,636

자 산 총 계
68,998,757,177
62,573,225,629

Ⅰ. 유동부채
14,350,506,322
9,733,739,975

1. 매입채무
5,329,575,889
4,418,896,012

2. 기타지급채무
640,370,703
707,040,830

3. 유동성장기부채
4,531,080,000
624,380,000

4. 당기법인세부채
481,601,734
1,177,108,047

5. 충당부채
300,156,765
462,441,479

6. 기타부채
3,067,721,231
2,343,873,607

Ⅱ. 비유동부채
2,306,624,235
6,987,578,448

1. 기타지급채무
6,479,130
112,484,496

2. 장기차입금
2,129,540,000
6,695,520,000

3. 순확정급여부채
111,409,150
89,183,380

4. 이연법인세부채
59,195,955
90,390,572

부 채 총 계
16,657,130,557
16,721,318,423

Ⅰ. 자본금
5,963,760,000
2,981,880,000

Ⅱ. 기타불입자본
12,720,063,012
15,724,000,572

Ⅲ. 이익잉여금
33,657,803,608
27,146,026,634

자 본 총 계
52,341,626,620
45,851,907,206

부 채 및 자 본 총 계
68,998,757,177
62,573,225,629

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출
62,882,858,190
63,622,897,184

Ⅱ. 매출원가
51,935,727,728
49,736,146,368

Ⅲ. 매출총이익
10,947,130,462
13,886,750,816

판매비와관리비
3,640,199,234
1,926,919,267

Ⅳ. 영업이익
7,306,931,228
11,959,831,549

금융이익
153,089,495
59,048,535

금융원가
(212,507,725)
(331,070,839)

기타영업외이익
933,382,903
1,366,439,122

기타영업외비용
(309,398,220)
(360,135,688)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,871,497,681
12,694,112,679

법인세비용
1,359,720,707
2,438,830,815

Ⅵ. 당기순이익
6,511,776,974
10,255,281,864

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
6,511,776,974
10,255,281,864

Ⅸ. 주당이익(단위:원)

기본(희석)주당이익
546
1,040

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
33,623,502,067
27,111,725,093

1. 전기이월이익잉여금
27,111,725,093
16,856,443,229

2. 당기순이익
6,511,776,974
10,255,281,864

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
33,623,502,067
27,111,725,093

- 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금

2016.1.1(전기초)
2,231,880,000
1,692,297,192
16,890,744,770
20,814,921,962

당기순이익
-
-
10,255,281,864
10,255,281,864

유상증자
750,000,000
14,031,703,380
-
14,781,703,380

2016.12.31(전기말)
2,981,880,000
15,724,000,572
27,146,026,634
45,851,907,206

2017.1.1(당기초)
2,981,880,000
15,724,000,572
27,146,026,634
45,851,907,206

당기순이익
-
-
6,511,776,974
6,511,776,974

무상증자
2,981,880,000
(3,003,937,560)
-
(22,057,560)

2017.12.31(당기말)
5,963,760,000
12,720,063,012
33,657,803,608
52,341,626,620

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,094,166,731
9,147,476,733

1. 영업활동에서 창출된 현금(주석 30)
7,197,362,995
12,006,297,004

(1) 당기순이익
6,511,776,974
10,255,281,864

(2) 조정
3,014,064,868
2,008,088,982

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,328,478,847)
(257,073,842)

2. 이자의 지급
(159,131,920)
(329,595,247)

3. 이자의 수취
142,357,293
53,795,666

4. 법인세의 납부
(2,086,421,637)
(2,583,020,690)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,089,209,805)
(3,767,565,453)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,128,690,629
1,291,263,996

단기금융상품의 감소
18,220,000,000
540,000,000

장기금융상품의 감소
750,000,000
-

매도가능증권의 처분
39,785,770
35,820,000

임차보증금의 감소
16,500,000
38,000,000

기타보증금의 감소
6,960,000
6,185,500

정부보조금의 수령
8,988,859
12,484,496

유형자산의 처분
16,456,000
182,100,000

매각예정비유동자산의 처분
-
476,674,000

장기대여금의 감소
70,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,217,900,434)
(5,058,829,449)

단기금융상품의 증가
18,640,000,000
585,000,000

장기금융상품의 증가
785,265,000
35,265,000

매도가능금융자산의 취득
764,084,500
-

종속기업투자주식의 취득
4,304,382,600
2,232,219,960

유형자산의 취득
2,514,491,850
2,073,234,635

무형자산의 취득
185,182,259
-

임차보증금의 증가
9,500,000
20,500,000

기타보증금의 증가
-
7,632,000

장기대여금의 증가
-
70,000,000

정부보조금의 감소
14,994,225
34,977,854

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(781,337,560)
8,501,918,380

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,128,000,000
15,263,703,380

장기차입금의 차입
1,128,000,000
482,000,000

유상증자
-
14,781,703,380

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,909,337,560)
(6,761,785,000)

단기차입금의 상환
-
1,912,000,000

유동성장기부채의 상환
624,380,000
1,381,280,000

장기차입금의 상환
1,162,900,000
3,418,505,000

임대보증금의 감소
100,000,000
50,000,000

무상증자
22,057,560
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동
(51,900,213)
76,723

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,828,280,847)
13,881,906,383

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
16,731,427,420
2,849,521,037

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
12,903,146,573
16,731,427,420

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

○ 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 유동자산
39,091,583,485
38,651,823,675

1. 현금및현금성자산
16,400,913,145
19,924,844,167

2. 단기금융상품
870,000,000
450,000,000

3. 매출채권
10,503,558,224
9,046,747,940

4. 기타수취채권
752,273,722
386,474,295

5. 재고자산
7,003,882,879
6,013,677,160

6. 당기법인세자산
17,057,439
24,401,355

7. 기타유동자산
3,543,898,076
2,805,678,758

Ⅱ. 비유동자산
36,372,619,537
31,059,375,423

1. 장기금융상품
341,017,500
305,752,500

2. 기타수취채권
148,677,500
232,637,500

3. 매도가능금융자산
764,584,500
74,075,900

4. 유형자산
32,630,258,573
28,084,883,100

5. 무형자산
2,441,579,465
2,198,061,392

6. 기타비유동자산
46,501,999
163,965,031

자산총계
75,464,203,022
69,711,199,098

Ⅰ. 유동부채
17,106,735,976
12,023,382,401

1. 매입채무
7,258,293,261
6,189,274,783

2. 기타지급채무
644,268,219
781,766,625

3. 유동성장기부채
4,531,080,000
624,380,000

4. 당기법인세부채
527,784,132
1,261,679,928

5. 충당부채
300,156,765
462,441,479

6. 기타부채
3,845,153,599
2,703,839,586

Ⅱ. 비유동부채
3,123,184,930
7,988,522,191

1. 기타지급채무
6,479,130
112,484,496

2. 장기차입금
2,129,540,000
6,695,520,000

3. 순확정급여부채
111,409,150
89,183,380

4. 이연법인세부채
875,756,650
1,091,334,315

부 채 총 계
20,229,920,906
20,011,904,592

지배기업소유주지분
55,234,282,116
49,699,294,506

Ⅰ. 자본금
5,963,760,000
2,981,880,000

Ⅱ. 기타불입자본
12,720,063,012
15,724,000,572

Ⅲ. 이익잉여금
37,502,041,725
31,299,308,561

Ⅳ. 기타자본구성요소
(951,582,621)
(305,894,627)

자 본 총 계
55,234,282,116
49,699,294,506

부 채 및 자 본 총 계
75,464,203,022
69,711,199,098

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출
66,136,338,490
68,308,924,314

Ⅱ. 매출원가
53,206,189,713
51,799,565,420

Ⅲ. 매출총이익
12,930,148,777
16,509,358,894

판매비와관리비
6,027,003,670
4,022,286,575

Ⅳ. 영업이익
6,903,145,107
12,487,072,319

금융이익
418,463,014
88,341,145

금융원가
(360,774,568)
(402,812,860)

기타영업외이익
952,120,422
1,375,170,536

기타영업외비용
(360,662,959)
(410,358,190)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,552,291,016
13,137,412,950

법인세비용
1,349,557,852
2,664,867,758

Ⅵ. 당기순이익
6,202,733,164
10,472,545,192

지배기업소유주지분
6,202,733,164
10,472,545,192

Ⅶ. 기타포괄손익
(645,687,994)
(265,017,268)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(645,687,994)
(265,017,268)

해외사업환산손익
(827,805,121)
(339,765,728)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
182,117,127
74,748,460

Ⅷ. 당기총포괄이익
5,557,045,170
10,207,527,924

지배기업소유주지분
5,557,045,170
10,207,527,924

Ⅸ. 주당이익(단위:원)

기본(희석)주당이익
520
1,062

- 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
해외사업환산손익

2016.1.1(전기초)
2,231,880,000
1,692,297,192
20,826,763,369
(40,877,359)
24,710,063,202

당기순이익
-
-
10,472,545,192
-
10,472,545,192

유상증자
750,000,000
14,031,703,380
-
-
14,781,703,380

해외사업환산손익
-
-
-
(265,017,268)
(265,017,268)

2016.12.31(전기말)
2,981,880,000
15,724,000,572
31,299,308,561
(305,894,627)
49,699,294,506

2017.1.1(당기초)
2,981,880,000
15,724,000,572
31,299,308,561
(305,894,627)
49,699,294,506

당기순이익
-
-
6,202,733,164
-
6,202,733,164

무상증자
2,981,880,000
(3,003,937,560)
-
-
(22,057,560)

해외사업환산손익
-
-
-
(645,687,994)
(645,687,994)

2017.12.31(당기말)
5,963,760,000
12,720,063,012
37,502,041,725
(951,582,621)
55,234,282,116

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,834,833,434
10,055,049,182

1. 영업활동에서 창출된 현금
8,283,281,185
13,083,579,058

(1) 당기순이익
6,202,733,164
10,472,545,192

(2) 조정
3,867,025,703
2,965,220,611

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,786,477,682)
(354,186,745)

2. 이자의 지급
(159,131,920)
(329,595,247)

3. 이자의 수취
151,442,087
56,711,336

4. 법인세의 납부
(2,440,757,918)
(2,755,645,965)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,581,755,275)
(2,897,831,777)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,291,889,762
1,437,785,495

단기금융상품의 감소
18,220,000,000
540,000,000

장기금융상품의 감소
750,000,000
-

매도가능증권의 처분
39,785,770
35,820,000

임차보증금의 감소
16,500,000
38,000,000

기타보증금의 감소
6,960,000
6,185,500

장기미수금의 감소
70,000,000
-

정부보조금의 수령
8,988,859
12,484,496

유형자산의 처분
68,763,575
243,401,546

매각예정비유동자산의 처분
-
476,674,000

비유동자산의 처분
110,891,558
85,219,953

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,873,645,037)
(4,335,617,272)

단기금융상품의 증가
18,640,000,000
585,000,000

장기금융상품의 증가
785,265,000
35,265,000

매도가능금융자산의 취득
764,084,500
-

유형자산의 취득
7,471,025,487
2,622,581,634

무형자산의 취득
188,775,825
959,660,784

임차보증금의 증가
9,500,000
20,500,000

기타보증금의 증가
-
7,632,000

장기대여금의 증가
-
70,000,000

정부보조금의 감소
14,994,225
34,977,854

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(781,337,560)
8,501,918,380

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,128,000,000
15,263,703,380

장기차입금의 차입
1,128,000,000
482,000,000

유상증자
-
14,781,703,380

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,909,337,560)
(6,761,785,000)

단기차입금의 상환
-
1,912,000,000

유동성장기부채의 상환
624,380,000
1,381,280,000

장기차입금의 상환
1,162,900,000
3,418,505,000

임대보증금의 감소
100,000,000
-

무상증자
22,057,560
50,000,000

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
4,328,379
279,397,068

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(3,523,931,022)
15,938,532,853

Ⅵ. 기초의 현금
19,924,844,167
3,986,311,314

Ⅶ. 기말의 현금
16,400,913,145
19,924,844,167

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박명세
1959-01
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

 박명세

현)주식회사 유니테크노 사내이사
1982.03 ~ 2006.12 대우정밀(주) 경영본부 부장
2009.11 ~ 2013.06 MS ENG 대표이사
2013.06 ~ 현재 (주)유니테크노 전무이사

 -

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김갑성
1955.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김갑성
현)한길세무법인 대표세무사
1974.12 ~ 2013.12 국세청 근무
2014.01 ~ 현재 한길세무법인 대표세무사
-

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(2)
4(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 참고사항

- 전자투표제도에 관한 안내
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 전자투표를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있습니다.