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대원제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180316)
제출인: 대원제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대원제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 16일

회 사 명 :
대원제약주식회사

대 표 이 사 :
백승열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 천호대로 386

(전 화) 02-2204-7000

(홈페이지)http://www.daewonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김연섭

(전 화) 02-2204-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최철수

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
부민병원 관리이사 
우리들병원 경영고문

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
비에이치아이 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20180316)
제출인: 비에이치아이

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
비에이치아이

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 03월 16일

회 사 명 :
비에이치아이 주식회사

대 표 이 사 :
우종인, 조원래

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 군북면 장백로 122

(전 화) 055)585-3800

(홈페이지) http://www.bhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 류흥문

(전 화) 055-585-3800

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
1,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2018.01.05

종료일
2019.01.07

3. 해지목적
효율적인 자금운용

4. 해지기관
미래에셋대우증권(MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD.)

5. 해지예정일자
2018.03.16

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,241
비율(%)
0.01

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2018.03.16

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 2014년 1월 9일 최초공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 해지에 관한 사항입니다.
- 이사회결의일에는 상법 제393조의2 및 정관에 의해 이사회로부터 권한을 위임받은 경영위원회의 결의일을 기재하였습니다.
- 본 건 해지후 당사가 체결중인 자기주식취득 신탁계약은 없습니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,241
-
-
-
2,241
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,241
-
-
-
2,241
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
비에이치아이 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20180316)
제출인: 비에이치아이

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
비에이치아이

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 03월 16일

회 사 명 :
비에이치아이 주식회사

대 표 이 사 :
우종인, 조원래

본 점 소 재 지 :
경상남도 함안군 군북면 장백로 122

(전 화) 055)585-3800

(홈페이지) http://www.bhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 류흥문

(전 화) 055-585-3800

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
1,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2017.12.19

종료일
2018.06.19

3. 해지목적
효율적인 자금운용

4. 해지기관
미래에셋대우증권(MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD.)

5. 해지예정일자
2018.03.16

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
2,241
비율(%)
0.01

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
2018.03.16

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 공시사항은 2013년 6월 21일 최초공시한 자기주식 취득을 위한 신탁계약의 해지에 관한 사항입니다.
- 이사회결의일에는 상법 제393조의2 및 정관에 의해 이사회로부터 권한을 위임받은 경영위원회의 결의일을 기재하였습니다.

- 본 건 해지후 당사가 체결중인 자기주식취득 신탁계약은 없습니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
2,241
-
-
-
2,241
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,241
-
-
-
2,241
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
쏠리드 — 금전대여결정(자율공시) (20180316)
제출인: 쏠리드

쏠리드/금전대여결정(자율공시)/(2018.03.16)금전대여결정(자율공시)

금전대여 결정(자율공시)

1. 성명(법인명)

㈜에스엠에이솔루션홀딩스

(회사와의 관계)

종속회사

2. 금전대여 내역

거래일자

2018-03-17

대여금액 (원)

4,000,000,000

자기자본(원)

115,002,245,949

자기자본 대비(%)

3.5

대기업해당여부

해당

이율 (%)

4.6

대여기간

시작일

2018-03-17

종료일

2019-03-17

3. 금전대여 목적

종속회사의 운전자금 지원을 위한 대여기간 연장

4. 금전대여 총잔액 (원)

70,283,333,333

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-16

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자기자본은 2016년 말 연결기준 금액에 2017년 11월과 12월, 2018년 1월 자본금 및 자본잉여금의 증가액을 더한 금액입니다.

- 상기 대여는 신규대여가 아닌 기존 대여의 기간연장건입니다.

※ 관련공시

2017-09-15 금전대여결정
동서 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180316)
제출인: 동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)동서

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 16 일

회 사 명 :
주식회사 동서

대 표 이 사 :
김 종 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 324

(전 화) 02-701-5050

(홈페이지)http://www.dongsuh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤 세 철

(전 화) 02-701-5050

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 용 언

임 기
시작일
2018년 03월 16일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
중임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 졸업,
前 동서식품(주)회장,
現 주식회사 동서 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사 정관 제26조에 의거 사외이사의 임기 만료일은 취임후 2년 이내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.
DB손해보험 — 특수관계인과의내부거래 (20180316)
제출인: DB손해보험

특수관계인과의내부거래
1.1
DB손해보험주식회사

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 내부거래

기업
집단명
DB
회사명
DB손해보험(주)
공시
일자
2018.03.16
관련법규
공정거래법 
11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)DB Inc.
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2018.03.16

나. 거래기간
시작일
2018.03.16

종료일
2018.03.16

다. 거래대상
비케이에이앤지(주)가 보유한 에프아이에스
시스템(주)의 주식에 대한 콜옵션

라. 거래금액
5,535

마. 계약체결 방식
경쟁입찰방식

3. 총거래금액
5,535

4. 이사회 의결일
2018.03.16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
- 상기 매각금액 및 거래일자 등의 세부사항은 일부 변동 가능
- 회계법인이 가격산정과 협상을 수행함

※ 관련공시일
-
대원제약 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180316)
제출인: 대원제약

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
대원제약주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 16일

회 사 명 :
대원제약주식회사

대 표 이 사 :
백승열

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 천호대로 386

(전 화) 02-2204-7000

(홈페이지)http://www.daewonpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 김연섭

(전 화) 02-2204-7000

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이정석

임 기
시작일
2018년 03월 27일

만료일
2021년 03월 27일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
서울대학교 약학대학
보건산업진흥원 기획실장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
6

사외이사총수 (명)
3

사외이사비율 (%)
50

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사외이사의 임기는 3년이며, 당사 정관에 따라 임기 만료일은 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.
LG화학 — 특수관계인에대한출자 (20180316)
제출인: LG화학

특수관계인에대한출자
1.1
(주)LG화학

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지화학
공시일자
2018.03.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방

LG CHEM FUND
Ⅰ L.L.C

회사와의 관계
해외 계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2018년 5월 ~ 2023년 4월 (60개월)

나. 출자목적물

LG CHEM FUND
Ⅰ L.L.C 의 지분

다. 출자금액
159,900 (150백만 달러)

라. 출자상대방 총출자액
159,900 (150백만 달러)

3. 출자목적
중장기 미래 사업준비 목적

4. 이사회 의결일
2018.03.16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. 본 건은 당사가 설립 추진 중인 LG CHEM FUND
Ⅰ L.L.C(100% 자회사)에 
 대하여 2018년 5월부터 2023년 4월까지 5년동안 총 150백만 달러를 출자
 하고자 하는 건이며, 상기 사항은 진행절차 및 관계법령에 따라 변동될 수 있음
 
 2. 상기 2항의 출자금액은 2018년 3월 15일 KEB외환은행 최초고시환율 (1065.80원
 /USD)기준이며, 환율 변동에 따라 변동될 수 있음.
 
 3. 상기 2항의 출자상대방 총출자액은 금번 출자금액을 포함한 금액임.
 
 4. 본 건과 관련된 구체적인 사항의 결정에 대한 권한은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시일
-
대원제약 — 정기주주총회결과 (20180316)
제출인: 대원제약

대원제약/정기주주총회결과/(2018.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 57기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

227,202

- 매출액

265,462

- 부채총계

59,073

- 영업이익

25,294

- 자본금

9,102

- 당기순이익

10,275

- 자본총계

168,129

*주당순이익(원)

600

나. 개별(별도)

- 자산총계

224,159

- 매출액

263,360

- 부채총계

58,360

- 영업이익

26,443

- 자본금

9,102

- 당기순이익

8,130

- 자본총계

165,799

*주당순이익(원)

454

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

260

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,656,245,100

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.3

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

3명 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제57기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 원안대로 승인

제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 260원)

- 원안대로 승인

제3호 의안: 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김정희 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 최철수 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건

- 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 감사위원 최철수 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 이정석 선임의 건

- 원안대로 승인

제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

- 원안대로 승인

제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 개정의 건

- 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 감사보고서 제출

2018-02-28 주주총회소집공고

2018-02-28 주주총회소집결의

2018-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정희

1933-07

3

재선임

대원제약㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최철수

1952-07

3

재선임

부민병원 관리이사

우리들병원 경영고문

우리들병원(경영고문)

이정석

1955-09

3

신규선임

서울대학교 약학대학

보건산업진흥원 기획실장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최철수

1952-07

3

재선임

사외이사인 감사위원

부민병원 관리이사

우리들병원 경영고문

이정석

1955-09

3

신규선임

사외이사인 감사위원

서울대학교 약학대학

보건산업진흥원 기획실장
동국홀딩스 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20180316)
제출인: 동국홀딩스

동국제강/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2018.03.16)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

제88회 기명식 이권부 무보증 사모전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

88

11,552

10,205

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

88

50,000,000,000

4,328,254

4,899,559

5. 조정사유

시가하락에 따른 행사가액 조정

6. 조정근거 및 방법

1) 조정근거

2016.12.14 주요사항보고서(전환사채발행결정) 중 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항'의 '나. 전환가액 조정에 관한 사항'에 해당

본 사채 발행 후 6개월이 되는 날인 2017년 6월 16일 및 그로부터 매3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

2) 조정방법

(가) 1개월 가중산술평균주가 : 10,544원

(나) 1주일 가중산술평균주가 : 10,087원

(다) 최근일 가중산술평균주가 : 9,985원

(라) (가),(나),(다)의 산술평균 : 10,205원

(마) (다),(라)중 높은가액 : 10,205원

(바) 조정전 행사가액 : 11,552원

(사) 조정후 행사가액 : 10,205원(원단위 미만 절사)

7. 조정가액 적용일

2018-03-16

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

- 상기 전환사채 전환청구 기간은 2017.12.16 ~ 2020.06.15 입니다.

※관련공시

2016-12-14 전환사채권발행결정
한화 — 특수관계인으로부터영업양수 (20180316)
제출인: 한화

특수관계인으로부터영업양수
1.1
(주)한화

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 영업양수

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2018.03.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 영업양도자
한화디펜스(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 양수하고자 하는
영업부문의 상세내역
가. 양수일자
2018.05.01

나. 양수목적물
한화디펜스(주)의 항법 및 레이저사업(체계)일체

라. 양수가액
36,000

3. 양수 목적
항법 및 레이저 분야 사업역량 강화

4. 양수에 따른 영향
국내 시장 경쟁력 강화 및 글로벌 방산업체 
도약을 위한 미래 성장동력 확보

5. 이사회 의결일
2018.03.16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

6. 기타
- 2. 가 의 양수일자는 거래종결일이며 계약체결일자는 '18.3.16 임
- 2. 라 의 양수가액은 추정금액으로 정산 과정에서 변동 가능함
- 사업영역 조정에 따른 행정절차 등 세부 추진계획을 수립하여 추진할 예정이며, 변동사항 발생 시 사안에 따라 이사회 재부의 예정임

※ 관련공시일
-
노루페인트 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180316)
제출인: 노루페인트

노루페인트/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.16)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)노루페인트

회사코드

090350

담당부서명

재경팀

담당자명

정재원

tel

031-467-6637

(fax)

031-446-1061

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

20,000,000

463,126

20,463,126

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-04-19

보통주식

10,738,782

53.69

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

10,738,782

52.48

이번보고서제출일

2018-03-16

보통주식

10,732,350

53.66

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

10,732,350

52.45

증감

보통주식

-6,432

-0.03

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

-6,432

-0.03

4. 개인별 세부변동사항

성명

변정권

생년월일

570813

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-16

임원퇴임(-)

보통주식

5,788

-5,788

0

-

성명

김영수

생년월일

600226

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-16

임원퇴임(-)

보통주식

2,393

-2,393

0

-

성명

이명희

생년월일

660119

성별

여

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-16

신규선임(+)

보통주식

0

1,386

1,386

-

성명

김희중

생년월일

610413

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-16

신규선임(+)

보통주식

0

363

363

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

(주)노루홀딩스

사업자등록번호

123-81-02601

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

10,100,138

50.50

0

0.00

0

0.00

10,100,138

49.36

한영재

생년월일

550204

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

1,674

0.01

0

0.00

0

0.00

1,674

0.01

한인성

생년월일

491106

여

국내(개인)

대한민국

기타

-

-

118,071

0.59

0

0.00

0

0.00

118,071

0.58

한현숙

생년월일

480202

여

외국(개인)

미국

계열사임원

-

-

255,289

1.28

0

0.00

0

0.00

255,289

1.25

한명순

생년월일

511110

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

151,801

0.76

0

0.00

0

0.00

151,801

0.74

권혁춘

생년월일

490522

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,515

0.01

0

0.00

0

0.00

1,515

0.01

김수경

생년월일

561225

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

74,219

0.37

0

0.00

0

0.00

74,219

0.36

변정권

생년월일

570813

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

신준

생년월일

590702

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,595

0.01

0

0.00

0

0.00

1,595

0.01

홍익선

생년월일

540115

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

14,356

0.07

0

0.00

0

0.00

14,356

0.07

최명희

생년월일

631223

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

10,000

0.05

0

0.00

0

0.00

10,000

0.05

이익수

생년월일

640910

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,943

0.01

0

0.00

0

0.00

1,943

0.01

김영수

생년월일

600226

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

이명희

생년월일

660119

여

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,386

0.01

0

0.00

0

0.00

1,386

0.01

김희중

생년월일

610413

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

363

0.00

0

0.00

0

0.00

363

0.00

합계

10,732,350

53.66

0

0.00

0

0.00

10,732,350

52.45
DB — 특수관계인과의내부거래 (20180316)
제출인: DB

특수관계인과의내부거래
1.1
(주)DB Inc.

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특수관계인과의 내부거래

기업집단명
DB(구.동부)
회사명
(주)DB Inc.
공시일자
2018.03.16.
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
DB손해보험(주)
회사와의 관계
계열회사

2. 거래내용
가. 거래일자
2018.03.16.

나. 거래기간
시작일
2018.03.16.

종료일
2018.03.16.

다. 거래대상
비케이에이앤지 주식회사가 보유한 에프아이에스시스템(주) 주식에 대한 콜옵션

라. 거래금액
5,535

마. 계약체결 방식
경쟁입찰

3. 총거래금액
5,535

4. 이사회 의결일
2018.03.16.

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
감사위원 3인 참석

5. 기타
1. 상기 거래일자와 거래기간은 계약 체결 예정 및 대금 지급 예정일입니다.

2. 상기 거래금액 등은 거래 실행 시점에서 일부 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시일
-
LG화학 — 특수관계인으로부터부동산임차 (20180316)
제출인: LG화학

특수관계인으로부터부동산임차
1.1
(주)LG화학

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특수관계인으로부터 부동산임차

기업집단명
엘지
회사명
(주)엘지화학
공시일자
2018.03.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)엘지
회사와의 관계
계열회사 (최대주주)

2. 부동산 임차내역
가. 임차일자
2018.04.01

나. 임차목적물
건물

다. 소재지
서울시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

라. 거래내역
임차기간
2018.4.1 ~ 2018.12.31

거래금액
5,892

- 보증금
6,453

- 연간임차료
5,805

3. 거래의 목적
사무실 임차

4. 이사회 의결일
2018.03.16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

1. 상기 2항 라. 거래금액 및 연간임차료는 임차기간(9개월) 동안의 금액임.
2. 상기 2항 라. 거래금액은 연간 임차료와 보증금 환산 연간임차료(=보증금×이자율) 9개월분의
 합계액임.

※ 이자율은 부가가치세법 시행규칙 제47조 규정에 의하여 1.8%를 적용함

※ 관련공시일
-
한화 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20180316)
제출인: 한화

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
(주)한화

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약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
한화
회사명
(주)한화
공시일자
2018.03.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2018.04.01 ~ 2018.06.30(2018년 2분기)

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

한화투자증권(주)
2018.04.01 
~ 
2018.06.30
공모사채
-
-
400
시장실세금리
-
자금조달

소계
-
400
-
-
-

총 계
-
400
-

이사회 의결일
2018.03.16
현대위아 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20180316)
제출인: 현대위아

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
1.1
현대위아(주)

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약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
현대자동차
회사명
현대위아(주)
공시일자
2018.3.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2018년 2분기

거래
상대방
거래
예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래
목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/
이자율
기타

현대차
투자증권
2018년 4월
~
2018년 6월
회사채
회사채
-
600
시장금리
-
자금조달

소 계
-
-
-

총 계
600

이사회 의결일
2018.3.16
아모레퍼시픽홀딩스 — 정기주주총회결과 (20180316)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/정기주주총회결과/(2018.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 59기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,335,236

- 매출액

6,029,064

- 부채총계

1,403,262

- 영업이익

731,492

- 자본금

44,451

- 당기순이익

489,548

- 자본총계

5,931,974

*주당순이익(원)

2,432

나. 개별(별도)

- 자산총계

1,743,452

- 매출액

100,242

- 부채총계

48,470

- 영업이익

64,929

- 자본금

44,451

- 당기순이익

74,005

- 자본총계

1,694,981

*주당순이익(원)

888

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

360

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

365

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

30,016,220,175

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.3

종류주식

0.6

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

6

사외이사총수

3

사외이사선임비율(%)

50

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2) 의결사항

- 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 최정일 선임

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 서경배 선임

☞ 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 최정일 선임의 건

☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집공고

2018-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서경배

1963-01

3

재선임

-연세대 경영학과 졸업

-미국 코넬대 경영대학원 졸업

-㈜태평양 기획조정 실장

-㈜태평양 대표이사 사장

-(현)㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최정일

1951-01

3

재선임

-서울대 외교학과 졸업

-駐 인도 대사

-駐 독일 대사

-(현)세종연구소 이사

(주)사람인에이치알 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최정일

1951-01

3

재선임

사외이사인 감사위원

-서울대 외교학과 졸업

-駐 인도 대사

-駐 독일 대사

-(현)세종연구소 이사
희림 — 감사보고서제출 (20180316)
제출인: 희림

희림/감사보고서 제출/(2018.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

134,552,824,160

143,417,383,711

-부채총계

82,963,734,609

94,556,283,782

-자본총계

51,589,089,551

48,861,099,929

-자본금

6,961,237,500

6,961,237,500

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

159,493,989,212

139,772,637,685

-영업이익

8,684,151,808

5,398,002,267

-법인세비용차감전계속사업이익

4,739,145,142

3,031,345,988

-당기순이익

3,702,816,725

2,147,517,301

-지배기업 소유주지분 순이익

3,702,816,725

2,147,517,301

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

134,709,704,566

143,707,207,028

-부채총계

82,531,214,177

94,038,852,320

-자본총계

52,178,490,389

49,668,354,708

-자본금

6,961,237,500

6,961,237,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

158,572,902,259

139,540,970,074

-영업이익

8,506,136,478

5,753,378,313

-법인세비용차감전계속사업이익

4,555,761,429

3,445,282,906

-당기순이익

3,519,433,012

2,561,454,219

2. 회계감사인명

영앤진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기자료는 한국채택회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 연결 및 별도재무제표기준 실적입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 외부감사결과에 따른 재무제표 확정으로 2018년 2월 23일 기 공시한 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 공시내용과 일부 차이가 있으니 참고 바랍니다.

※관련공시

2018-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

51,589,089,551

48,982,465,811

자본금

6,961,237,500

6,961,237,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

51,589,089,551

48,861,099,929

47,825,809,347

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

9,528,453,737

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
현대위아 — 타인에대한채무보증결정 (20180316)
제출인: 현대위아

현대위아/타인에대한채무보증결정/(2018.03.16)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자

Hyundai-Wia Mexico, S.DE R.L. DE C.V.

- 회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

한국수출입은행

3. 채무(차입)금액(원)

106,580,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

106,580,000,000

자기자본(원)

3,258,589,317,190

자기자본대비(%)

3.27

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2018-03-21

종료일

2021-03-21

5. 채무보증 총 잔액(원)

693,253,391,200

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-16

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자기자본은 2016년말 연결기준 재무제표상의 금액임

2. 본 채무보증은 기존 차입중 한국수출입은행 차입에 대한 보증 연장임

3. 상기 차입금액과 채무보증 금액 및 하단의 채무보증잔액은 2018년 3월 16일

최초고시환율을 적용함(USD/KRW : 1,065.80, EUR/KRW : 1,311.57)

4. 하기 "채무자의 요약 재무상황"은 당해년도(2017년), 전년도(2016년),

전전년도(2015년) 기준임

※ 관련공시

-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

888,332

731,824

156,508

214,280

461,285

-4,242

전년도

745,177

624,281

120,896

181,275

226,089

-49,546

전전년도

566,202

398,920

167,282

175,800

-

-8,005

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

Hyundai-Wia

Machine

America Corp.

계열회사

49,478,699,200

2017.6.27~

2019.9.29

-

Hyundai-Wia

Europe Gmbh

계열회사

20,985,120,000

2017.3.31~

2019.9.29

-

산동현대위아기차발동기유한공사

계열회사

40,649,612,000

2017.12.26~

2020.12.24

-

Hyundai-Wia

India

Private Ltd

계열회사

38,581,960,000

2016.6.30~

2021.1.30

-

Hyundai-Wia Mexico. S.DE R.L.DE C.V

계열회사

543,558,000,000

2015.7.20~

2022.7.20

본 채무보증

금액 포함

※ 관련 공시법규

자본시장법
LG화학 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180316)
제출인: LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)LG화학

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 16일

회 사 명 :
주식회사 엘지화학

대 표 이 사 :
박 진 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 3773-1114

(홈페이지)http://lgchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 윤 현 석

(전 화) 3773-1114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김 문 수

임 기
시작일
2018년 03월 23일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
- 前 국세청 차장 
- 現 서울시립대 세무전문대학원 겸임 교수 
- 現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 당사 정관에 의거하여 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 (2021년 3월 예정인 제20기 정기주주총회) 종결시까지임.
현대위아 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180316)
제출인: 현대위아

현대위아/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.16)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

현대위아(주)

회사코드

011210

담당부서명

IR팀

담당자명

소승진

tel

031-596-8285

(fax)

031-596-1299

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

27,195,083

0

27,195,083

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2017-05-22

보통주식

11,079,695

40.74

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,079,695

40.74

이번보고서제출일

2018-03-16

보통주식

11,080,695

40.75

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

11,080,695

40.75

증감

보통주식

1,000

0.01

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

1,000

0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명

이상흔

생년월일

640203

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-16

신규선임(+)

보통주식

0

1,000

1,000

-'18.3.16

등기임원선임

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

현대자동차(주)

사업자등록번호

101-81-09147

해당없음

국내(법인)

대한민국

본인

-

-

6,893,596

25.35

0

0.00

0

0.00

6,893,596

25.35

기아자동차(주)

사업자등록번호

119-81-02316

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

3,654,004

13.44

0

0.00

0

0.00

3,654,004

13.44

정의선

생년월일

701018

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

531,095

1.95

0

0.00

0

0.00

531,095

1.95

이병대

생년월일

520123

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,000

0.00

0

0.00

0

0.00

1,000

0.00

이상흔

생년월일

640203

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

1,000

0.00

0

0.00

0

0.00

1,000

0.00

합계

11,080,695

40.75

0

0.00

0

0.00

11,080,695

40.75
LG화학 — 정기주주총회결과 (20180316)
제출인: LG화학

LG화학/정기주주총회결과/(2018.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

25,041,221

- 매출액

25,698,014

- 부채총계

8,702,644

- 영업이익

2,928,457

- 자본금

391,406

- 당기순이익

2,021,973

- 자본총계

16,338,577

*주당순이익(원)

25,367

나. 개별(별도)

- 자산총계

21,148,136

- 매출액

20,880,236

- 부채총계

5,642,604

- 영업이익

2,293,229

- 자본금

391,406

- 당기순이익

1,605,223

- 자본총계

15,505,532

*주당순이익(원)

20,929

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

6,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

6,050

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

460,057,781,650

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.5

종류주식

2.5

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-이사 선임

사내이사 1명 (박진수)

사외이사 1명 (김문수)

-감사위원회 위원 선임

사외이사인 감사위원회 위원 1명 (김문수)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

0

4. 기타 결의내용

1. 보고안건

가. 제17기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 감사보고

나. 제17기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 영업보고

다. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건

(1주당 배당예정액: 보통주 6,000원, 우선주 6,050원)

→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

-제2-1호 : 사내이사 박진수 선임의 건

-제2-2호 : 사외이사 김문수 선임의 건

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(사외이사인 감사위원회 위원 1명 (김문수))

→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 제2-2호 및 제3호 안건 관련 김문수 이사의 선임 효력 발생일은 '18년 3월 23일로 함.

※ 관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박진수

1952-03

3

재선임

- 前 현대석유화학 대표이사

- 前 LG석유화학 대표이사

- 現 LG화학 CEO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김문수

1955-01

3

신규선임

-前 국세청 차장

-現 서울시립대 세무전문대학원 겸임 교수

-現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원

-㈜신세계인터내셔날 (사외이사/감사위원)

-㈜한 익스프레스 (감사) ('18년 3월 23일 사임 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김문수

1955-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-前 국세청 차장

-現 서울시립대 세무전문대학원 겸임 교수

-現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원
코스모신소재 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180316)
제출인: 코스모신소재

코스모신소재/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.16)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

홍동환, 허경수

변경후

홍동환

2. 변경사유

각자 대표이사에서 단일 대표이사로 변경

3. 변경일자

2018-03-17

4. 기타 참고사항

-각자 대표이사인 홍동환, 허경수의 임기만료 후 2018년 3월16일 정기주주총회에서 이사로 재선임되었으며 동일 개최된 이사회에서 대표이사가 1명인 단일 대표이사로 홍동환을 선임

-정기주주총회에서 이사 재선임 취임일자를 2018년 3월 17일로 하여 대표이사 취임일자도 동일하게 적용함

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

홍동환

-

연세대 금속공학과 졸업

(전)코스모화학㈜ 영업담당 전무

(현)코스모신소재㈜ 대표이사

-
아세아 — 정기주주총회결과 (20180316)
제출인: 아세아

아세아/정기주주총회결과/(2018.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 53 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

1,816,403

- 매출액

1,197,764

- 부채총계

553,499

- 영업이익

64,147

- 자본금

10,955

- 당기순이익

73,489

- 자본총계

1,262,904

*주당순이익(원)

23,008

나. 개별(별도)

- 자산총계

417,921

- 매출액

18,052

- 부채총계

37,206

- 영업이익

10,169

- 자본금

10,955

- 당기순이익

17,702

- 자본총계

380,715

*주당순이익(원)

9,309

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

2,852,214,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.25

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안 : 제 53 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의
현대위아 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180316)
제출인: 현대위아

현대위아/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.16)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

윤준모

변경후

김경배

2. 변경사유

전임 대표이사 일신상의 사유로 사임

3. 변경일자

2018-03-16

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김경배

최대주주의 특수관계인

- 현대글로비스 대표이사 사장

- 현대자동차 글로벌전략실 사업부장

- 현대모비스 인사실장

-
아세아시멘트 — 정기주주총회결과 (20180316)
제출인: 아세아시멘트

아세아시멘트/정기주주총회결과/(2018.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 5 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

906,381

- 매출액

461,167

- 부채총계

209,074

- 영업이익

53,220

- 자본금

16,479

- 당기순이익

55,382

- 자본총계

697,307

*주당순이익(원)

16,748

나. 개별(별도)

- 자산총계

847,936

- 매출액

439,388

- 부채총계

191,125

- 영업이익

50,079

- 자본금

16,479

- 당기순이익

62,041

- 자본총계

656,811

*주당순이익(원)

18,832

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,500

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,941,723,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.30

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

-

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제 1호 의안 : 제 5 기재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 통과

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

▶ 원안대로 통과

5. 주주총회일자

2018-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의
유비쿼스 — 감사보고서제출 (20180316)
제출인: 유비쿼스

유비쿼스/감사보고서 제출/(2018.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

-

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

-

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

-

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

90,354,478,841

-

-부채총계

22,586,259,849

-

-자본총계

67,768,218,992

-

-자본금

2,561,977,500

-

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

76,227,795,088

-

-영업이익

13,791,450,448

-

-법인세비용차감전계속사업이익

14,159,134,181

-

-당기순이익

12,249,842,781

-

2. 회계감사인명

지암회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 신설되었습니다. 이에따라 비교표시되는 직전사업연도의 재무정보는 해당사항이 없으므로 기재하지 아니하였습니다.

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

67,768,218,992

59,328,498,295

자본금

2,561,977,500

2,561,977,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

67,768,218,992

-

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
현대위아 — 정기주주총회결과 (20180316)
제출인: 현대위아

현대위아/정기주주총회결과/(2018.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제42기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

7,193,682

- 매출액

7,487,392

- 부채총계

4,053,584

- 영업이익

16,718

- 자본금

135,975

- 당기순이익

-63,004

- 자본총계

3,140,098

*주당순이익(원)

-2,372

나. 개별(별도)

- 자산총계

6,173,751

- 매출액

6,965,533

- 부채총계

3,129,001

- 영업이익

-796

- 자본금

135,975

- 당기순이익

-72,596

- 자본총계

3,044,750

*주당순이익(원)

-2,733

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

600

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

15,937,037,400

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.9

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

7

사외이사총수

4

사외이사선임비율(%)

57.1

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1. 제1호 의안

- 제42기(2017년1월1일 ~ 12월31일)

재무제표 승인의 건

→원안대로 승인

2. 제2호 의안

- 이사 선임의 건(사내이사 3명)

→원안대로 승인

3. 제3호 의안

- 이사 보수한도 승인의 건

→원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.

※ 관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김경배

1964-09

3

신규선임

현) 현대위아 사장

전) 현대글로비스 대표이사

최정연

1959-03

3

신규선임

현) 현대위아 구매, 기계사업,차량부품사업,

차량부품연구담당 부사장

전) 현대자동차 통합구매사업부장

이상흔

1964-02

3

신규선임

현) 현대위아 재경본부장

전) 현대자동차 재경사업부장
현대글로비스 — 기타경영사항(자율공시) (20180316)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.16)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

주주권익 보호 담당 사외이사의 선임

2. 주요내용

당사는 금년 주주총회에서 선임할 사외이사 1인을 주주 권익을 확대하고 경영 투명성을 강화하기 위해 주주들로부터 직접 추천받아 선임하는 제도를 도입하였으며, 아래와 같이 선임 경과 등 관련사항을 공시합니다.

- 다 음 -

1. 진행경과

2018. 01. 22.

주주권익 보호 담당 사외이사후보의 주주추천 공모 공시

2018. 01. 22. ~ 2018. 01. 29.

주주권익 보호 담당 사외이사후보의 선정을 위한 자문단 구성

2018. 01. 25. ~ 2018. 02. 06.

주주추천을 통한 사외이사 후보 모집 및 접수

2018. 02. 07. ~ 2018. 02. 14.

주주권익 보호 담당 사외이사후보 선정 자문단 활동 및 후보군 선정

2018. 02. 19. ~ 2018. 02. 23.

최종 사외이사 후보 선정을 위한 사외이사 후보추천 위원회 활동

2018. 02. 26.

사외이사 후보추천위원회 개최 및 최종 후보 선정

2018. 03. 16.

주주총회에서 사외이사 선임

주주총회에서 주주권익보호 담당이사 운용 안내

2018. 03. 16.

투명경영위원회에서 주주권익보호 담당이사 선임

2. 주주권익보호 담당이사 : 길재욱 이사

생년월일 : 1959년 5월 22일

주요약력

現) 한양대학교 경상대학 경영학부 교수

前) 한국증권학회 회장

3. 향후 활동

-국내외 거버넌스 NDR시행을 통한 주주와 이사회 간

가교 역할 수행

-주요 투자 및 배당 등 주주권익 관련 사항 심의 기능

강화

3. 결정(확인)일자

2018-03-16

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 2018년 1월 22일 공시한 기타 경영사항(자율공시)(주주권익 보호담당 사외이사후보의 주주추천 모집)과 2018년 2월 28일 공시한 기타 경영사항(자율공시)(주주권익 보호담당 사외이사후보의 결정) 이후 당사 정기 주주총회에서 해당 사외이사의 선임 및 주주권익 보호 담당 사외이사 선임에 따른 최종 결과 공시입니다.

※ 관련공시

2018-01-22 기타 경영사항(자율공시)(주주권익 보호담당 사외이사후보의 주주추천 모집)

2018-02-28 기타 경영사항(자율공시)(주주권익 보호 담당 사외이사 후보의 결정)
LG전자 — 특수관계인으로부터부동산임차 (20180316)
제출인: LG전자

특수관계인으로부터부동산임차
1.1
LG전자(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인으로부터 부동산임차

기업집단명
엘지
회사명
엘지전자(주)
공시일자
2018년 3월 16일
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
(주)엘지
회사와의 관계
최대주주

2. 부동산 임차내역
가. 임차일자
2018년 4월 1일

나. 임차목적물
건물

다. 소재지
서울시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

라. 거래내역
임차기간
2018년 4월 1일 ~ 2018년 12월 31일

거래금액
20,070

- 보증금
21,975

- 연간임차료
19,773

3. 거래의 목적
사무실 임차

4. 이사회 의결일
2018년 3월 16일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 2항 거래금액 및 연간임차료는 임차기간(9개월) 동안의 임차료임
2. 2항 임차내역 중 거래금액은 연간임차료와 보증금 환산 연간임차료
 (=보증금×이자율) 9개월분의 합계액임 
 (이자율은 부가가치세법 시행규칙 제47조 규정에 의하여 1.8%를 적용함)

※ 관련공시일
-
아모레퍼시픽 — 정기주주총회결과 (20180316)
제출인: 아모레퍼시픽

아모레퍼시픽/정기주주총회결과/(2018.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 12기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

5,375,684

- 매출액

5,123,826

- 부채총계

1,200,310

- 영업이익

596,399

- 자본금

34,508

- 당기순이익

398,003

- 자본총계

4,175,374

*주당순이익(원)

5,711

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,786,272

- 매출액

3,627,543

- 부채총계

759,717

- 영업이익

474,371

- 자본금

34,508

- 당기순이익

317,769

- 자본총계

4,026,555

*주당순이익(원)

4,606

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

1,280

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

1,285

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

88,343,402,565

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.4

종류주식

0.8

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2) 의결사항

-제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건

☞ 원안대로 승인

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김진영 선임

☞ 원안대로 승인

제2-2호 의안 : 사내이사 서경배 선임

☞ 원안대로 승인

제2-3호 의안 : 사내이사 안세홍 선임

☞ 원안대로 승인

-제3호 의안 : 감사위원회 위원 김진영 선임의 건

☞ 원안대로 승인

-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다.

2) 당사의 남궁은 사외이사인 감사위원회 위원은 임기만료에 따라 2018년 3월 23일 퇴임 예정입니다.

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집공고

2018-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

서경배

1963-01

3

재선임

-연세대 경영학과 졸업

-미국 코넬대 경영대학원 졸업

-㈜태평양 기획조정 실장

-㈜태평양 대표이사 사장

-(현) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 회장

안세홍

1961-02

3

신규선임

-부산대 화학과 졸업

-서강대 경영학 석사

-㈜아모레퍼시픽 시판사업부 상무

-㈜이니스프리 대표이사

-(현) ㈜아모레퍼시픽 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김진영

1963-03

3

신규선임

-경희대학교 국제경영학 박사

-차의과학대학교 보건행정학과 교수

-신세계조선호텔 업무지원실장(CFO)

-(현) 연세대 의과대학 의학교육학교실 특임교수

-(현) 연세의료원 세브란스병원 창의센터 센터장

디앤디인베스트먼트(주) (사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김진영

1963-03

3

신규선임

사외이사인 감사위원

-경희대학교 국제경영학 박사

-차의과학대학교 보건행정학과 교수

-신세계조선호텔 업무지원실장(CFO)

-(현) 연세대 의과대학 의학교육학교실 특임교수

-(현) 연세의료원 세브란스병원 창의센터 센터장
유비쿼스홀딩스 — 감사보고서제출 (20180316)
제출인: 유비쿼스홀딩스

유비쿼스홀딩스/감사보고서 제출/(2018.03.16)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

161,062,413,963

250,106,176,894

-부채총계

5,322,777,256

32,353,679,812

-자본총계

155,739,636,707

217,752,497,082

-자본금

8,038,022,500

10,600,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,773,041,810

7,659,930,002

-영업이익

1,566,269,109

2,481,013,865

-법인세비용차감전계속사업이익

11,111,677,992

6,234,905,788

-당기순이익

96,694,231,555

23,925,421,750

-지배기업 소유주지분 순이익

96,694,231,555

23,925,421,750

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

2

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

150,305,904,957

243,044,736,975

-부채총계

3,416,816,661

29,852,509,182

-자본총계

146,889,088,296

213,192,227,793

-자본금

8,038,022,500

10,600,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

5,651,555,302

-

-영업이익

2,311,415,204

-470,531,647

-법인세비용차감전계속사업이익

5,520,926,374

3,110,962,582

-당기순이익

92,764,193,191

21,461,755,492

2. 회계감사인명

지암회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-16

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해법인이 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 네트워크사업부문을 인적분할하여 (주)유비쿼스를 신설하고 지주회사로 전환하였습니다. 이에따라 당사의 당해사업연도 별도기준 매출액은 임대료, 상표권사용료, 경영자문료 등의 수익으로 구성되어 있으며, 직전사업연도에는 인적분할된 네트워크사업부문의 매출액 이외의 임대료 등의 수익이 발생하지 아니하여 비교표시되는 직전사업연도의 별도기준 매출액은 '0원'으로 기재하였습니다.

※관련공시

2018-03-12 주주총회소집공고

2018-03-09 주주총회소집결의

2018-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

155,739,636,707

168,479,619,259

자본금

8,038,022,500

8,038,022,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

155,739,636,707

217,752,497,082

204,418,630,490

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
LG전자 — 특수관계인에대한출자 (20180316)
제출인: LG전자

특수관계인에대한출자
1.1
LG전자(주)

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 출자

기업집단명
엘지
회사명
엘지전자㈜
공시일자
2018.03.16
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방
LG ELECTRONICS Fund I L.L.C
회사와의 관계
해외 계열회사

2. 출자내역
가. 출자일자
2018년 5월 ~ 2023년 4월 (5년)

나. 출자목적물
LG ELECTRONICS Fund I L.L.C의 지분

다. 출자금액
53,290 (USD 5천만)

라. 출자상대방 총출자액
53,290 (USD 5천만)

3. 출자목적
중장기 미래 사업 준비

4. 이사회 의결일
2018.03.16

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타
1. 본 건은 당사가 설립 추진 중인 LG ELECTRONICS Fund I L.L.C (100% 자회사)에 대하여
 2018년 5월부터 2023년 4월까지 5년동안 총 USD 5천만을 출자하는 건으로, 
 출자일자는 진행절차 및 관계법령에 따라 변경될 수 있음
2. 상기 '출자상대방 총출자액'은 금번 출자금액을 포함한 금액임
3. 상기 '출자금액' 및 '출자상대방 총출자액'은 공시일(3월16일) KEB하나은행 
 최초고시환율 (USD/KRW 1,065.80원) 기준임 
4. 본 건과 관련된 구체적인 사항의 결정에 대한 권한은 대표이사에게 위임함

※ 관련공시일
-
현대글로비스 — 정기주주총회결과 (20180316)
제출인: 현대글로비스

현대글로비스/정기주주총회결과/(2018.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

8,185,664

- 매출액

16,358,289

- 부채총계

4,196,146

- 영업이익

727,070

- 자본금

18,750

- 당기순이익

680,454

- 자본총계

3,989,517

*주당순이익(원)

18,147

나. 개별(별도)

- 자산총계

7,080,908

- 매출액

12,986,175

- 부채총계

3,520,671

- 영업이익

539,948

- 자본금

18,750

- 당기순이익

634,965

- 자본총계

3,560,237

*주당순이익(원)

16,932

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

3,000

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

112,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 2명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.6

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

<부의안건>

- 제1호 의안

: 제17기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

- 제2호 의안

: 정관 일부 개정의 건

→ 원안대로 승인

- 제3호 의안

: 이사 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제4호 의안

: 감사위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

- 제5호 의안

: 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집공고

2018-02-28 기타 경영사항(자율공시)(주주권익 보호 담당 사외이사 후보의 결정)

2018-02-28 참고서류

2018-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정훈

1960-01

3

신규선임

現)현대글로비스 사장

前)현대자동차 부사장

김영선

1965-01

3

신규선임

現)현대글로비스 부사장

前)기아자동차 전무

구형준

1959-10

3

신규선임

現)현대글로비스 전무

前)기아자동차 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이동훈

1955-08

3

재선임

前) 공정거래위원회 사무처장

-

김대기

1963-12

3

재선임

現) 고려대 경영학과 교수

現) 한국로지스틱스학회 부회장

-

길재욱

1959-05

3

신규선임

現) 한양대 경영학부 교수

前) 한국증권학회 회장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이동훈

1955-08

3

재선임

사외이사인 감사위원

前) 공정거래위원회 사무처장

김대기

1963-12

3

신규선임

사외이사인 감사위원

現) 고려대 경영학과 교수

現) 한국로지스틱스학회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

선박관리업

지마린서비스 인수에 따른 자회사 사업목적 추가 및 모회사의 책임경영 추진

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
현대글로비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180316)
제출인: 김형호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대글로비스(주)

20180316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김형호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대글로비스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086280

발행주식 총수
37,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김형호
한자(영문)
金亨浩

생년월일 또는 사업자등록번호 등
581104

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 송파구 송파동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2009년 10월 07일
퇴임일
2018년 03월 16일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대글로비스
주식회사
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02)619******

성 명
이정원
팩스번호
02)619******

이메일 주소
******0@glovis.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016년 12월 19일
600
0.00
600
0.00

이번보고서
2018년 03월 16일
0
0.00
0
0.00

증 감
-600
0.00
-600
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,500,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 16일
보통주
600
-600
0
-
-

합 계
600
-600
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대글로비스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180316)
제출인: 김경배

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대글로비스(주)

20180316

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 16일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김경배

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대글로비스 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
086280

발행주식 총수
37,500,000

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김경배
한자(영문)
金京培

생년월일 또는 사업자등록번호 등
640930

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 백현동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사장

선임일
2009년 05월 27일
퇴임일
2018년 03월 16일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대글로비스 주식회사
부 서
IR팀

직 위
과장
전화번호
02)619******

성 명
이정원
팩스번호
02)619******

이메일 주소
******0@glovis.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 01월 02일
1,000
0.00
1,000
0.00

이번보고서
2018년 03월 16일
0
0.00
0
0.00

증 감
-1,000
0.00
-1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

37,500,000
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 16일
보통주
1,000
-1,000
0
-
-

합 계
1,000
-1,000
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대글로비스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180316)
제출인: 현대글로비스

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1.0
현대글로비스(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 3월 16일

회 사 명 :
현대글로비스 주식회사

대 표 이 사 :
김정훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) 02-6191-9114

(홈페이지)http://www.glovis.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획재경본부장
(성 명)김영선

(전 화)02-6191-9121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
김대기

임 기
시작일
2018년 03월 16일

만료일
2021년 03월 15일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現)고려대 경영학과 교수

現)한국로지스틱스학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 임기만료 전 정기주주총회를 통한 재선임을 위해 중도퇴임 후 재선임

일자 : 2018년 03월 16일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 6번 선임 후 사외이사 현황은 제17기 주주총회에서 이사 선임 결과를 반영한 내용임.
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2018년 3월 16일

회 사 명 :
현대글로비스 주식회사

대 표 이 사 :
김정훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) 02-6191-9114

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작 성 책 임 자 :
(직 책)기획재경본부장
(성 명)김영선

(전 화)02-6191-9121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임,중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이동훈

임 기
시작일
2018년 03월 16일

만료일
2021년 03월 15일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
前)공정거래위원회 사무처장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
사유 : 임기만료 전 정기주주총회를 통한 재선임을 위해 중도퇴임 후 재선임

일자 : 2018년 03월 16일

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 6번 선임 후 사외이사 현황은 제17기 주주총회에서 이사 선임 결과를 반영한 내용임.
현대글로비스 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180316)
제출인: 현대글로비스

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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

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2018년 3월 16일

회 사 명 :
현대글로비스 주식회사

대 표 이 사 :
김정훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 301

(전 화) 02-6191-9114

(홈페이지)http://www.glovis.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획재경본부장
(성 명)김영선

(전 화)02-6191-9121

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
길재욱

임 기
시작일
2018년 03월 16일

만료일
2021년 03월 15일

3. 신규 선임 여부
신규선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

現)한양대 경영학부 교수

前)한국증권학회 회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
9

사외이사총수 (명)
5

사외이사비율 (%)
55.6

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 6번 선임 후 사외이사 현황은 제17기 주주총회에서 이사 선임 결과를 반영한 내용임.
LG전자 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180316)
제출인: LG전자

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
LG전자(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 16 일

회 사 명 :
LG전자 주식회사

대 표 이 사 :
정도현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 128

(전 화) 02-3777-1114

(홈페이지) http://www.lge.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당
(성 명) 상무 배수한

(전 화) 02-3777-3432

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
최준근

임 기
시작일
2018년 03월 16일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
`94년 삼성휴렛팩커드 관리본부장 상무 
`95년 한국휴렛팩커드 대표이사 사장 
`00년 전경련 국제기업 위원회 위원장 
`01년 주한 미 상공회의소 이사 
`03년 한국리눅스협의회 회장 
`06년 정보통신부 산하 글로벌 
 IT기업 위원회 위원장 
`12~`14년 전북은행 사외이사 
`13~`14년 JB금융지주 사외이사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.1

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2항의 임기 만료일은 2021년 3월 예정인 제 19기 정기주주총회 종결시까지임