아이에스동서 — 주주총회소집공고 (20180316)
제출인: 아이에스동서

주주총회소집공고
2.7
아이에스동서(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 15일

회 사 명 :
아이에스동서주식회사

대 표 이 사 :
권민석

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 741

(전 화) 02 - 3218 - 6701

(홈페이지)http://www.isdongseo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 갑 진

(전 화) 02 - 3218 - 6701

주주총회 소집공고

(제43기 정기주주총회)

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

- 아 래 -

1. 일 시：2018년 3월 30일 (금) 오전 10시

2. 장 소：서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층 (본사 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고
 나. 의결사항 
 - 제1호 의안：제43기(2017년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)
 제3-1호 : 사내이사 권민석 선임의 건
 제3-2호 : 사내이사 허석헌 선임의 건
 제3-3호 : 사외이사 양원모 선임의 건
 제3-4호 : 사외이사 권대우 선임의 건
 제3-5호 : 사외이사 박창하 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (3명)
 제4-1호 : 감사위원회 위원 양원모 선임의 건
 제4-2호 : 감사위원회 위원 권대우 선임의 건
 제4-3호 : 감사위원회 위원 박창하 선임의 건
 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
4. 배당(예정)내역 : 1,100원/주

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사 하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

-
인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2018년 3월 20일 ∼ 2018년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2018년 3월 15일

 서울시 강남구 영동대로 741 

아이에스동서주식회사

 대 표 이 사 권 민 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

양원모
(출석률: 100%)
권대우
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.06
① 계열회사 자금 대여의 건
찬성
찬성

2
2017.01.24
① 계열회사 자금 대여의 건
찬성
찬성

3
2017.02.09
① 제42기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

② 타법인 출자의 건
찬성
찬성

※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-

4
2017.03.09
① 주주제안 검토의 건
찬성
찬성

② 제42기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

③ 제43기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2017.03.15
① 계열회사 자금 대여의 건
찬성
찬성

6
2017.04.17
① 전자단기사채 한도설정의 건
찬성
찬성

7
2017.05.25
① 계열회사 자금 대여의 건
찬성
찬성

8
2017.08.25
① 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

9
2017.11.09
① 대출약정의 건
찬성
찬성

② 부동산담보신탁 계약의 건
찬성
찬성

10
2017.11.29
① 재개발조합 사업비 대여 한도의 건
찬성
찬성

11
2017.12.22
① 자기주식취득 신탁계약 일부 중도 해지의 건
찬성
찬성

② 자기주식처분 결정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[해당사항없음]

2. 사외이사 등의 보수현황

(2017년 12월 기준)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,500
80
40
-

※ 주총승인금액은 사내이사 포함된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

건축공사
(주)아이에스건설
(계열회사)
2017.01 ~ 2017.12
258
1.7%

건축공사
(주)아이에스건설
(계열회사)
2017.01 ~ 2017.12
274
1.8%

건축공사
(주)아이에스건설
(계열회사)
2017.01 ~ 2017.12
163
1.1%

건축공사
(주)동서건설
(계열회사)
2017.01 ~ 2017.12
423
2.7%

※ 비율은 2016년 별도재무제표 매출액 15,390억원 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)아이에스건설
(계열회사)
제ㆍ상품 및 공사매출
2017.01 ~ 2017.12
993
6.5%

※ 비율은 2016년 별도재무제표 매출액 15,390억원 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 요업사업부문

[산업의 특성]
타일, 위생도기 등은 건축 마감재로서 국내 건설경기에 직접적인 영향을 받으며, 제품 생산에 투입되는 원ㆍ부자재 중 일부는 수입에 의존하고 있어 환율 및 국제 유가 등 국제 원자재 시장 동향에 영향을 받습니다.

[산업의 성장성]
건설경기는 금리인상, 수요위축 등으로 국내 요업시장의 성장성 둔화가 우려되나 환율불안으로 인한 수입제품의 판매감소는 국내 제조업체에게 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 소득수준이 향상됨에 따라 주거환경 개선에 대한 관심이 증대되어 고급제품을 선호하는 경향은 지속적으로 증가되리라 예상됩니다.

[경기변동의 특성]
건설경기 중 특히 민간건설부문의 영향을 많이 받고 있으며, 아울러 국제 원자재 시장의 영향도 받고 있습니다.

[시장여건]
일반적으로 고가제품 시장은 이태리 및 유럽 제품의 인지도가 높으며 저가제품 시장은 중국 및 동남아 제품이 수입되고 있는 상황입니다. 따라서 고가시장은 다양한 기능성제품의 개발과 함께 트렌드에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며 저가시장은 중국을 통한 OEM방식으로 상품을 수입 판매하여 치열한 경쟁에 대응하고 있습니다.

[회사의 경쟁 우위 요소]
도기제품은 한국표준협회 선정 '품질 우수기업' 및 산업자원부 주최 '우수디자인(GOOD DESIGN)' 에 선정되었고 3D프린팅 설비를 도입하는 등 뛰어난 디자인에 기능성과 실용성을 고루 갖춘 환경 웰빙형 제품을 지속적으로 개발, 출시하여 경쟁력 확보에 노력하고 있습니다. 또한 '올림비데'는 세계 최초로 '원터치 방식' 으로 비데를 들어올려 오염물질을 손쉽게 제거할 수 있으며 에코(ECO) 기능을통해 절전 절수되는 혁신적인 제품이며 자석을 이용하여 탈부착이 쉬운 비데를 출시하였습니다. 그리고 세계 최초로 '방수비데'를 개발함으로써 손쉽게 비데를 물청소를 하여 더욱 청결하게 사용할 수 있는 비데를 출시하였습니다. 또한 욕실 직영 온라인 쇼핑몰인 '이누스몰'을 오픈하고 홈쇼핑 판매 등으로 B2C 사업을 확대해 나가고 있습니다. 아울러 진공블렌더를 론칭하여 사업다각화를 도모하고 있습니다.

2) 콘크리트사업부문

[산업의 특성]
PHC PILE 등의 콘크리트 제품은 토목 및 건축 기초자재로서 부피가 크고 중량품이기 때문에 판매관리비 중 운반비의 비중이 높으며 제품 야적공간 확보가 필요합니다.

[산업의 성장성]
행정복합도시, 혁신도시, 기업도시 등 지역균형개발사업의 본격 시행과 도심 재개발 사업, 공공 SOC 투자 등 정책적 건설 수요 확대로 건설경기 회복에 긍적적 영향을 미칠 것으로 기대되어 그 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]
건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요 확대 및 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.

[시장여건]
내수시장은 경쟁이 치열한 상황이지만 이러한 상황에 대처하기 위해 당사는 고부가가치 제품인 PHC PILE 중 특수규격과 Ext PILE, ICP PILE의 적극적인 수주와 함께원가절감을 통한 경쟁력 제고에 주력하고 있습니다.

[회사의 경쟁 우위 요소]
국내 최초로 PHC PILE 생산기술을 자체개발하였고 최신시설의 AUTO CLAVE 양생으로 품질 및 공급의 안정성을 확보하고 있으며 차별화된 대형규격의 생산과 선단 확장형 파일인 Ext PILE, ICP PILE 등 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하고 있습니다.

3) 건설사업부문

[산업의 특성]
건설업은 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로, 항만 등 산업기반 시설의 건설 및 국토개발 등 광범위한 고정자본의 형성과 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

[산업의 성장성]
건설업은 과거의 고성장과는 달리 저성장의 성숙단계에 도달한 것으로 전망됩니다. 따라서 향후에는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 건설 시공위주의 단순 서비스 산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설운영 등을 포괄하는 복합산업구조로의 변화가 예상됩니다. 또한 국민소득 향상은 삶의 질적수준 향상에 대한 욕구로 이어져 고급주택에 대한 수요도 확대될 것으로 전망됩니다.

[경기변동의 특성]
건설업이 가지고 있는 기본적인 특성인 수주산업으로 인하여 정부의 사회간접 시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 가계의 주택 구매상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 또한 정부의 부동산 가격 및 관련법규나 정부정책, 정부의 투자 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받고 있습니다. 

[시장여건]
건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편이고 외환위기 이후 외국인에 대한 국내 부동산 소유 허용, 외자유치 촉진 등의 개방 정책의 결과 SOC, 주택 및 부동산개발사업 등에서 외국건설업체의 진출이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사는 기술력을 바탕으로 차별화된 가치를 제공하는 사업 모델을 지속적으로 개발해 나가고 있습니다.

[회사의 경쟁 우위 요소]
주요 일간지에서 주최하는 '친환경 경영대상'과 '살기좋은 아파트'로 선정되는 등 공신력 있는 외부기관으로부터 그 우수성을 인정받고 있으며 기업의 외형보다는 내실에 충실하여 건설경기 침체에도 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다. 또한 2017년종합건설업자 토목건축공사업 시공능력평가 순위는 전년대비 15단계 상승한 28위 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지난해는 조기 대선으로 새로운 정부가 출범하였고 미국의 자국우선주의와 보호무역주의 강화, 중국의 사드 보복, 북핵 관련 지정학적 리스크 고조 등으로 그 어느 해보다 모든 분야에서 급격한 변화가 있었던 한해였습니다.

세계경제를 살펴보면 미국은 법인세 인하에 따른 기업의 가격경쟁력 상승과 투자 및 소비 심리가 개선되어 견조한 성장세를 이어가고 있고, 중국의 적극적인 재정정책과 사드피해 회복에 대한 기대감이 점차 확대되고 있으나 선진국에서 보호무역주의를 확산시키며 무역통상 압박 수위를 지속적으로 높여가고 있고 최근 미국의 트럼프 행정부는 세이프가드를 발동 하였습니다. 또한 정책의 불확실성, 주요국의 통화긴축 우려, 환율 변동성 확대, 금리인상 가속화 전망 등이 세계경제의 위협요인으로 남아있어 경기 하방위험성도 상당히 높은편이라 이에 대한 충분한 주의를 기울일 필요가 있는 상황입니다.

당사에 직접적인 영향을 미치는 국내 건설경기는 2014년 이후 큰 폭으로 증가해온 국내 건설수주가 2017년 하반기 하락 전환하였고 2018년에는 하락폭이 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 민간부문은 부동산 시장 과열로 정부에서 강도 높은 부동산 안정화 대책을 잇따라 발표하고 있고 국내외 금리 상승에 따른 가계부채 부담 증가 및 북핵 리스크 등이 잠재적 위협요인으로 작용할 것이라 예상됩니다. 공공부문도 평창 동계올림픽 등 기존 대형 사업이 마무리되는 가운데 정부의 SOC 예산마저 축소 편성되어 앞으로 전반적인 건설경기 둔화는 불가피한 상황으로 판단됩니다

이러한 열악한 경영 환경 속에서도 2017년 연결매출액은 1조 8,329억원으로 전기대비 6% 증가 하였고 영업이익 또한 3,233억원으로 6% 증가하는 등 양호한 영업 실적으로 내실을 다지는 한해였습니다.

앞으로 국내외의 경제가 호전될 것이라는 예상보다는 지속적인 저성장이 이어질 것이라고 예측하는 경기전망 자료가 우세합니다. 이러한 위기를 대응하기 위해 우리회사는 수익위주의 사업구조, 유동성 확보, 지속적인 변화와 혁신 활동, 원활한 소통과 협동의 문화 조성, 합리적인 노무관리 등을 통해서 급격한 경영 환경 변화에 선제적으로 대응하여 기업 가치를 한단계 더 높여 주주가치 제고에 만전을 기하도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요품목

요 업
타일, 위생도기, 비데, 블렌더 외

콘크리트
PHC PILE, Ext PILE, PC판넬 외

건 설
건축 / 토목

(2) 시장점유율

- 시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략함.

(3) 시장의 특성

국내 건설경기는 글로벌 금융위기 이후 성장이 둔화되어 있었으나 경기 활성화를 위한 정부의 여러 시책이 발효되어 장기간 주택공급이 정체되어 있던 상황에서 벗어나호전되는 모습을 보였습니다. 그리고 80년대 이후 대량 공급된 아파트 및 단독주택의 노후화로 주택 공급 물량은 큰폭으로 증가되었습니다.

하지만 표면적인 성장세에도 불구하고 기본적으로 건설 시장은 대표적인 경기의존적사업으로 경제 여건에 따라 호황과 불황이 반복되는 특성이 있고 국가 정책 및 제도에 민감하게 움직이며, 또한 갈수록 심화되는 도시광역화의 한계 및 인구증가둔화 등으로 인해 토지공급은 감소하고 수요의 불확실성으로 경쟁은 더욱 치열하고 경기 예측도 불투명할 것으로 전망됩니다.

이러한 환경에 2018년에는 선진국들의 보호무역주의에 따른 통상마찰 가능성의 상승, 3차례 이상의 미국금리 인상전망이 예상되는 등 대내외 불확실성이 커져 건설 경기 및 당사의 영업에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.

당사는 이와 같은 국내 건설 시장의 구조적 변화에 능동적으로 대응하고 성장한계를 극복하기 위해 기술력과 경험을 바탕으로 경쟁력을 강화하는 한편, 시장변화를 예측 및 대비하는 선제적인 성장전략 수립, 면밀한 사업성 검토 및 수익성 위주의 전략으로 지속성장의 기반을 강화하겠습니다.

(4) 조직도

아이에스동서(주)총괄조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변
 동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사
 전 재무제표로서 외부감사인의 감사결과와 주총 승인과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

 가) 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 43(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2016년 12월 31일 현재

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기말
제 42(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
239,207,492,276
216,012,363,455

매출채권및기타채권
662,791,880,005
513,239,889,342

기타금융자산
203,191,822
1,198,000,000

미청구공사
5,465,658,730
5,776,421,487

재고자산
448,656,027,990
536,931,435,771

기타유동자산
180,472,944,523
108,789,989,517

당기법인세자산

354,320,615
423,012,416

유동자산 합계
1,537,151,515,961
1,382,371,111,988

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
43,814,638,016
37,310,764,058

기타금융자산
32,585,173,731
19,060,678,370

관계기업투자
20,500,308,885
-

유형자산
579,381,854,320
583,018,551,305

투자부동산
41,003,571,247
37,089,725,190

무형자산
11,528,633,912
8,465,723,094

기타비유동자산
520,621,250
1,132,497,880

이연법인세자산
5,087,959,768
5,923,588,436

비유동자산 합계
734,422,761,129
692,001,528,333

자산 총계
2,271,574,277,090
2,074,372,640,321

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
175,649,397,409
191,454,148,655

단기차입금
368,853,292,731
177,206,295,001

유동성장기차입금
163,771,922,448
158,784,451,943

유동성장기유동화채무
2,279,697,433
8,000,000,000

단기사채
20,000,000,000
-

유동성전환사채
94,364,121,750
3,611,522,649

초과청구공사
8,247,160,380
3,484,655,656

기타유동부채
21,600,287,830
74,192,588,762

유동성충당부채
994,413,196
427,083,401

유동성파생상품부채
12,363,684,558
127,068,448

당기법인세부채
55,698,458,611
64,025,731,663

유동부채 합계
923,822,436,346
681,313,546,178

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
15,005,357,946
10,419,724,144

장기차입금
174,184,277,353
305,319,164,663

장기유동화채무
3,156,504,138
-

전환사채
-
90,005,820,387

기타금융부채
2,220,736,450
3,516,319,530

순확정급여부채
8,563,942,551
4,808,517,207

충당부채
26,557,459,579
16,986,798,868

파생상품부채
3,584,951
166,442,985

이연법인세부채
10,482,177,127
22,237,636,531

비유동부채 합계
240,174,040,095
453,460,424,315

부채 총계
1,163,996,476,441
1,134,773,970,493

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
15,413,640,500
15,359,233,500

자본잉여금
396,873,832,756
392,229,332,222

자본조정
2,620,474,575
3,415,864,569

기타포괄손익누계액
(3,134,210,632)
(1,098,960,621)

이익잉여금
652,904,182,160
489,946,370,099

지배기업 소유주지분
1,064,677,919,359
899,851,839,769

비지배지분
42,899,881,290
39,746,830,059

자본 총계
1,107,577,800,649
939,598,669,828

부채 및 자본의 총계
2,271,574,277,090
2,074,372,640,321

나) 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 43(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ.매출액
1,832,961,032,244
1,724,101,422,471

Ⅱ.매출원가
(1,347,040,839,334)
(1,256,788,701,455)

Ⅲ.매출총이익
485,920,192,910
467,312,721,016

판매비와관리비
(161,705,742,081)
(162,520,482,751)

Ⅳ.영업이익
324,214,450,829
304,792,238,265

기타수익
5,403,511,689
12,821,149,231

기타비용
(17,505,271,421)
(19,786,525,403)

금융수익
3,608,542,997
3,176,335,942

금융비용
(35,746,224,751)
(14,320,342,512)

지분법손익
(5,122,062,455)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
274,852,946,888
286,682,855,523

Ⅵ.법인세비용
(79,954,519,680)
(72,655,220,677)

Ⅶ.당기순이익
194,898,427,208
214,027,634,846

Ⅷ.기타포괄손익
(3,699,590,201)
157,952,205

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익

1)매도가능금융자산평가손익
(821,098,730)
121,811,990

2)해외사업환산손익
(1,771,038,959)
432,910,893

3)파생상품평가손익
154,886,823
179,858,427

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 기타포괄손익

1)확정급여제도의 재측정요소
(1,262,339,335)
(576,629,105)

Ⅸ.총포괄이익
191,198,837,007
214,185,587,051

Ⅹ.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
195,103,661,850
212,335,774,281

비지배지분
(205,234,642)
1,691,860,565

XI.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
191,641,029,050
212,550,640,509

비지배지분
(442,192,043)
1,634,946,542

XII.지배기업소유주지분주당이익

기본주당이익
6,353
7,340

희석주당이익
6,001
6,583

다) 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 43(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2016.1.1 (전기초)
13,635,073,500
253,646,828,634
1,498,370,041
(1,794,781,751)
291,726,624,220
558,712,114,644
38,111,883,517
596,823,998,161

전기순이익
-
-
-
-
212,335,774,281
212,335,774,281
1,691,860,565
214,027,634,846

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익

-
-
-
121,811,990
-
121,811,990
-
121,811,990

해외사업환산손익

-
-
-
394,150,713
-
394,150,713
38,760,180
432,910,893

파생상품평가손익
-
-
-
179,858,427
-
179,858,427
-
179,858,427

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(480,954,902)
(480,954,902)
(95,674,203)
(576,629,105)

소 계
-
-
-
695,821,130
(480,954,902)
214,866,228
(56,914,023)
157,952,205

총포괄이익
-
-
-
695,821,130
211,854,819,379
212,550,640,509
1,634,946,542
214,185,587,051

자본에 직접 인식된

주주와의 거래:

전환권대가

-
1,944,090,301
-
-
-
1,944,090,301
-
1,944,090,301

전환권행사
1,724,160,000
136,638,413,287
-
-
-
138,362,573,287
-
138,362,573,287

주식선택권
-
-
1,917,494,528
-
-
1,917,494,528
-
1,917,494,528

연차배당
-
-
-
-
(13,635,073,500)
(13,635,073,500)
-
(13,635,073,500)

2016.12.31 (전기말)
15,359,233,500
392,229,332,222
3,415,864,569
(1,098,960,621)
489,946,370,099
899,851,839,769
39,746,830,059
939,598,669,828

2017.1.1 (당기초)
15,359,233,500
392,229,332,222
3,415,864,569
(1,098,960,621)
489,946,370,099
899,851,839,769
39,746,830,059
939,598,669,828

당기순이익
-
-
-
-
195,103,661,850
195,103,661,850
(205,234,642)
194,898,427,208

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익

-
-
-
(821,098,730)
-
(821,098,730)
-
(821,098,730)

해외사업환산손익

-
-
-
(1,369,038,104)
-
(1,369,038,104)
(402,000,855)
(1,771,038,959)

파생상품평가손익
-
-
-
154,886,823
-
154,886,823
-
154,886,823

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(1,427,382,789)
(1,427,382,789)
165,043,454
(1,262,339,335)

소 계
-
-
-
(2,035,250,011)
(1,427,382,789)
(3,462,632,800)
(236,957,401)
(3,699,590,201)

총포괄손익

-
-
-
(2,035,250,011)
193,676,279,061
191,641,029,050
(442,192,043)
191,198,837,007

자본에 직접 인식된

주주와의 거래:

연결실체변동
-
-
-
-
-
-
3,595,243,274
3,595,243,274

전환권행사
54,407,000
4,644,500,534
-
-
-
4,698,907,534
-
4,698,907,534

주식선택권
-
-
413,885,431
-
-
413,885,431
-
413,885,431

자기주식취득
-
-
(1,209,275,425)
-
-
(1,209,275,425)
-
(1,209,275,425)

연차배당
-
-
-
-
(30,718,467,000)
(30,718,467,000)
-
(30,718,467,000)

2017.12.31 (당기말)
15,413,640,500
396,873,832,756
2,620,474,575
(3,134,210,632)
652,904,182,160
1,064,677,919,359
42,899,881,290
1,107,577,800,649

라) 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 43(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 43(당)기
제 42(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
112,713,783,873
105,851,104,239

1.당기순이익
194,898,427,208
214,027,634,846

2.비현금항목의 조정
228,098,757,152
175,502,400,621

3.영업자산 부채의 변동
(182,494,757,441)
(217,383,446,532)

4.이자의 수취
3,357,796,176
3,297,556,223

5.이자의 지급
(32,964,180,596)
(36,728,847,192)

6.배당금의 수취
279,701,760
241,111,256

7.법인세의 납부
(98,461,960,386)
(33,105,304,983)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(139,307,641,968)
(148,301,406,839)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
70,207,459,639
137,910,804,322

단기대여금의 감소
6,275,797,230
1,139,618,106

기타유동금융자산의 감소
53,242,993,904
118,360,739,341

장기대여금의 감소
1,895,777,454
-

기타비유동금융자산의 감소
2,500,000
4,658,134,075

유형자산의 처분
1,381,305,447
10,015,949,071

무형자산의 처분
610,909,090
35,400,000

보증금의 감소
3,224,964,431
3,700,963,729

사업결합으로 인한 순현금유입
3,573,212,083
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(209,515,101,607)
(286,212,211,161)

단기대여금의 증가
8,616,606,923
16,159,938,881

기타유동금융자산의 증가
53,491,468,304
109,139,137,346

장기대여금의 증가
8,679,847,191
776,055,580

기타비유동금융자산의 증가
14,901,311,784
8,449,188,040

관계기업주식의취득
25,008,963,533
-

종속기업주식의취득
11,000,000,000
-

유형자산의 취득
84,882,951,886
146,581,675,425

무형자산의 취득
761,274,286
810,360,900

보증금의 증가
2,172,677,700
4,295,854,989

III.재무활동으로 인한 현금흐름
50,564,639,577
65,320,028,915

1.재무활동으로 인한 현금유입액
600,343,763,804
1,014,521,432,010

단기차입금의차입
382,221,717,544
698,005,690,846

장기차입금의차입
91,206,926,625
106,154,241,164

단기사채의발행
110,000,000,000
-

장기유동화채무의발행
6,488,369,635
-

전환사채의발행
-
200,000,000,000

리스미지급금의증가
10,000,000,000
10,000,000,000

장기임대보증금의증가
426,750,000
361,500,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(549,779,124,227)
(949,201,403,095)

단기차입금의상환
186,448,079,303
686,075,684,611

단기사채의상환
90,000,000,000
-

유동성장기차입금의상환
162,089,692,080
156,329,760,524

유동성전환사채의상환
1,680,016
-

유동성장기유동화채무의상환
9,052,168,064
4,000,000,000

유동성리스미지급금의상환
4,904,364,989
2,006,624,562

장기차입금의상환
53,079,845,140
83,727,906,720

자기주식의취득
9,709,416,250
-

사채의상환
3,000,000,000
-

사채발행비
-
3,227,100,000

신주발행비
19,296,590
125,930,439

연차배당
30,718,467,000
13,635,073,500

파생상품정산
13,094,795
33,322,739

장기임대보증금의감소
743,020,000
40,000,000

IV.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)
23,970,781,482
22,869,726,315

V.기초의 현금및현금성자산
216,012,363,455
192,722,639,486

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(775,652,661)
419,997,654

VII.기말의 현금및현금성자산
239,207,492,276
216,012,363,455

마 ) 연결재무제표에 대한 주석 

※ 상세한 주석사항은 2018년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
 에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

가) 재무상태표 

< 재 무 상 태 표 >

제 43(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 42(전) 기 2016년 12월 31일 현재

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당) 기말
제42(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
195,142,966,054
186,153,626,815

매출채권및기타채권
647,660,815,091
488,783,743,767

기타금융자산
203,191,822
1,198,000,000

미청구공사
5,465,658,730
5,776,421,487

재고자산
439,656,752,982
529,038,413,129

기타유동자산
175,594,179,636
99,201,979,315

유동자산 합계
1,463,723,564,315
1,310,152,184,513

Ⅱ.비유동자산

매출채권및기타채권
133,025,238,734
128,251,918,034

기타금융자산
30,255,323,071
17,278,788,071

관계기업및종속기업투자

153,350,938,299
140,747,178,499

유형자산
215,135,005,499
211,939,789,962

투자부동산
14,995,976,252
13,919,558,951

무형자산
3,345,866,999
3,634,259,948

기타비유동자산
1,746,327,080
3,046,412,580

비유동자산 합계
551,854,675,934
518,817,906,045

자산 총계
2,015,578,240,249
1,828,970,090,558

부채

Ⅰ.유동부채

매입채무및기타채무
148,301,092,855
166,265,086,947

단기차입금
326,772,000,000
127,272,000,000

유동성장기차입금
120,371,379,461
120,847,543,592

단기사채
20,000,000,000
-

유동성전환사채
94,364,121,750
3,611,522,649

초과청구공사
8,247,160,380
3,544,140,423

기타유동부채
12,616,061,374
69,504,480,305

유동성충당부채
994,413,196
427,083,401

유동성파생상품부채
12,363,684,558
116,746,549

당기법인세부채
54,838,236,040
62,523,036,980

유동부채 합계
798,868,149,614
554,111,640,846

Ⅱ.비유동부채

매입채무및기타채무
3,634,433,127
3,807,202,064

장기차입금
119,365,007,065
236,263,879,538

전환사채

-
90,005,820,387

기타금융부채
3,789,490,090
6,051,702,610

순확정급여부채
6,107,597,689
2,682,544,066

충당부채
26,499,965,700
16,986,798,868

파생상품부채
3,584,951
166,442,985

이연법인세부채
7,421,896,889
19,042,219,425

비유동부채 합계
166,821,975,511
375,006,609,943

부채 총계
965,690,125,125
929,118,250,789

자본

Ⅰ.납입자본과 적립금

자본금
15,413,640,500
15,359,233,500

자본잉여금
396,873,832,756
392,229,332,222

자본조정
2,620,474,575
3,415,864,569

기타포괄손익
누계액

(3,134,210,632)
(1,098,960,621)

이익잉여금
638,114,377,925
489,946,370,099

자본 총계
1,049,888,115,124
899,851,839,769

부채 및 자본의 총계
2,015,578,240,249
1,828,970,090,558

나) 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 43(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

Ⅰ.매출액
1,651,678,798,838
1,538,978,855,152

Ⅱ.매출원가
(1,226,194,490,056)
(1,140,606,307,545)

Ⅲ.매출총이익
425,484,308,782
398,372,547,607

판매비와관리비
(119,904,059,295)
(120,191,272,480)

Ⅳ.영업이익
305,580,249,487
278,181,275,127

기타수익
3,940,916,925
4,150,044,340

기타비용
(2,535,870,693)
(3,847,003,722)

금융수익
5,593,597,811
5,470,555,965

금융비용
(25,952,878,195)
(6,074,429,221)

지분법손익
(27,637,545,618)
5,557,264,048

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
258,988,469,717
283,437,706,537

Ⅵ.법인세비용
(78,674,612,102)
(71,101,932,256)

Ⅶ.당기순이익
180,313,857,615
212,335,774,281

Ⅷ.기타포괄손익
(3,462,632,800)
214,866,228

1.후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 기타포괄손익

1)매도가능금융자산평가손익
(1,351,703,500)
-

2)파생상품평가손익
154,886,823
179,858,427

3)지분법자본변동
(838,433,334)
515,962,703

2.후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 기타포괄손익

1)확정급여제도의 재측정요소
(1,655,879,560)
(266,175,166)

2)지분법이익잉여금변동
228,496,771
(214,779,736)

Ⅸ.총포괄이익
176,851,224,815
212,550,640,509

기본주당이익
5,871
7,340

희석주당이익
5,557
6,583

다) 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 43(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

518,621,540,179

373,525,379,053

1.전기이월미처분이익잉여금
339,735,065,353

161,670,559,674

2.지분법이익잉여금변동
228,496,771

(214,779,736)

3.확정급여제도의 재측정요소
(1,655,879,560)

(266,175,166)

4.당기순이익
180,313,857,615

212,335,774,281

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(37,258,833,040)

(33,790,313,700)

1.이익준비금
3,387,166,640

3,071,846,700

2.현금배당금(주1)
 주당배당금(률)
 당기: 1,100원(220%)
 전기: 1,000원(200%)
33,871,666,400

30,718,467,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

481,362,707,139

339,735,065,353

(주1) 당기 현금배당금은 보고기간종료일 현재 자기주식 34,857주을 제외하고 처분하는 금액입니다.

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2018년 3월 30일이며 전기 처분확정일은2017년 3월 24일입니다.

라) 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
13,635,073,500
253,646,828,634
1,498,370,041
(1,794,781,751)
291,726,624,220
558,712,114,644

전기순이익
-
-
-
-
212,335,774,281
212,335,774,281

기타포괄손익:

파생상품평가손익
-
-
-
179,858,427
-
179,858,427

지분법자본변동
-
-
-
515,962,703
-
515,962,703

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(214,779,736)
(214,779,736)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(266,175,166)
(266,175,166)

총포괄이익
-
-
-
695,821,130
211,854,819,379
212,550,640,509

전환권행사
1,724,160,000
138,582,503,588
-
-
-
140,306,663,588

주식선택권
-
-
1,917,494,528
-
-
1,917,494,528

연차배당
-
-
-
-
(13,635,073,500)
(13,635,073,500)

2016년 12월 31일(전기말)
15,359,233,500
392,229,332,222
3,415,864,569
(1,098,960,621)
489,946,370,099
899,851,839,769

2017년 1월 1일(당기초)
15,359,233,500
392,229,332,222
3,415,864,569
(1,098,960,621)
489,946,370,099
899,851,839,769

당기순이익

180,313,857,615
180,313,857,615

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(1,351,703,500)
-
(1,351,703,500)

파생상품평가손익
-
-
-
154,886,823
-
154,886,823

지분법자본변동
-
-
-
(838,433,334)
-
(838,433,334)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
228,496,771
228,496,771

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,655,879,560)
(1,655,879,560)

총포괄이익
-
-
-
(2,035,250,011)
178,886,474,826
176,851,224,815

전환권행사
54,407,000
4,409,892,259
-
-
-
4,464,299,259

자기주식취득
-
-
(9,709,416,250)
-
-
(9,709,416,250)

자기주식처분
-
234,608,275
8,500,140,825
-
-
8,734,749,100

주식선택권
-
-
413,885,431
-
-
413,885,431

연차배당
-
-
-
-
(30,718,467,000)
(30,718,467,000)

2017년 12월 31일(당기말)
15,413,640,500
396,873,832,756
2,620,474,575
(3,134,210,632)
638,114,377,925
1,049,888,115,124

마) 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 43(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 42(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

아이에스동서 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 43(당) 기
제 42(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
17,312,710,073
33,260,385,093

1. 당기순이익
180,313,857,615
212,335,774,281

2. 비현금흐름 조정
164,744,203,828
92,347,247,704

3. 영업자산 부채의 변동
(207,950,339,140)
(216,428,249,707)

4. 이자의 수취
2,693,537,590
2,261,244,006

5. 이자의 지급
(25,689,271,266)
(25,445,035,779)

6. 배당금의 수취
269,701,760
231,109,056

7. 법인세의 납부
(97,068,980,314)
(32,041,704,468)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(67,245,873,878)
(76,707,177,595)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
77,806,955,658
296,686,006,725

단기대여금의 감소
15,697,441,230
155,980,249,100

기타유동금융자산의 처분
53,242,993,904
118,360,739,341

장기대여금의 감소
4,583,823,228
5,940,000

기타비유동금융자산의 처분
-
19,018,434,177

유형자산의 처분
1,207,024,446
199,851,089

무형자산의 처분
160,000,000
35,400,000

보증금의 감소
2,915,672,850
2,869,130,106

합병으로 인한 순현금유입
-
216,262,912

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(145,052,829,536)
(373,393,184,320)

단기대여금의 증가
19,031,198,230
221,509,938,881

기타유동금융자산의 취득
53,491,468,304
109,153,601,146

장기대여금의 증가
9,537,013,687
478,180,580

기타비유동금융자산의 취득
14,886,000,000
8,449,188,040

종속기업주식의취득
11,000,000,000
20,000,000,000

관계기업주식의취득
25,008,963,533
-

유형자산의 취득
10,267,288,796
9,358,155,773

무형자산의 취득
505,000,286
456,867,900

보증금의 증가
1,325,896,700
3,987,252,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
58,922,503,044
72,065,955,651

1.재무활동으로 인한 현금유입액
482,752,611,262
479,360,654,310

단기차입금의 차입
325,469,496,562
237,772,000,000

장기차입금의 차입
47,083,114,700
41,373,654,310

단기사채의 발행
110,000,000,000
-

전환사채의 발행
-
200,000,000,000

장기임대보증금의 증가
200,000,000
215,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(423,830,108,218)
(407,294,698,659)

단기차입금의 상환
125,969,496,562
218,572,000,000

단기사채의 상환
90,000,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
125,626,666,660
91,000,000,000

유동성전환사채의 상환
1,680,016
-

장기차입금의 상환
41,042,065,140
80,694,594,720

자기주식의 취득
9,709,416,250
-

사채발행비
-
3,227,100,000

신주발행비
19,296,590
125,930,439

배당금지급
30,718,467,000
13,635,073,500

장기임대보증금의감소
743,020,000
40,000,000

IV. 현금 및 현금성자산의 순증가(I+II+III)
8,989,339,239
28,619,163,149

V. 기초의 현금 및 현금성자산
186,153,626,815
157,534,463,666

Ⅵ. 기말의 현금 및 현금성자산
195,142,966,054
186,153,626,815

바) 별도재무제표에 대한 주석

※ 상세한 주석사항은 2018년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 
 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조（목적）

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1．∼ 56. (생략)

57. (신설)

58. (신설)

(항이동). 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조（목적）

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1．∼ 56. (현행과 동일)

57. 건축기술 및 엔지니어링 서비스업

58. 사업시설 관리 및 조경 서비스업

59. 각호에 관련된 부대사업 일체

목적사업 추가

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ감사

제5장 이사ㆍ이사회

상법 제542조의8, 
제542조의11에 따라 위원회 설치

제30조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사회는 3인 이상 8인 이하로 한다. 단, 이사회는 전체이사의 4분의 1이상을 사외이사로 구성한다. 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

② 이 회사의 감사는 1인이상 2인이하의 상근 감사를 두며, 1인이상 2인 이하의 비상근 사외감사를 둘 수 있다.

제30조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사회는 3인 이상 11인 이하의 이사로 구성한다. 단, 전체이사의 과반수를 사외이사로 한다. 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

② (삭제)

감사를 감사위원회로 대체

제31조（이사 및 감사의 선임）

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사 및 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임시에는 의결권있는 발행주식 총수의 100分의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ (생략)

제31조（이사의 선임）

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 단, 사외이사는 제40조2의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회에서 추천을 받아 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ (현행과 동일)

감사를 감사위원회로 대체

제32조（이사 및 감사의 임기）

① (생략)

② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제32조（이사의 임기）

① (현행과 동일)

② (삭제)

감사를 감사위원회로 대체

제32조 2（이사 및 감사의 해임）

① 이사 및 감사의 해임은 상법 제385조 및 동법 제415조에 따른다.

② 이사 또는 감사가 다음 각호의 사유에 해당되었을 경우에는 당연히 그 직을 상실한다.

1．∼ 4. (생략)

제32조 2（이사의 해임）

① 이사의 해임은 상법 제385조에 따른다.

② 이사가 다음 각호의 사유에 해당되었을 경우에는 당연히 그 직을 상실한다.

1．∼ 4. (현행과 동일)

감사를 감사위원회로 대체

제33조（이사 및 감사의 보선）

① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 임시주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② (생략)

제33조（이사의 보선）

① 이사중 결원이 생긴 때에는 임시주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② (현행 동일)

감사를 감사위원회로 대체

제35조（이사의 직무）

① (생략)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

③ (생략)

제35조（이사의 직무）

① (현행과 동일)

② (삭제)

③ (현행과 동일)

감사를 감사위원회로 대체

제36조（감사의 직무）

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 리사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제36조（삭제）

① (삭제)

② (삭제)

③ (삭제)

④ (삭제)

감사를 감사위원회로 대체

제37조（감사의 감사록）

① 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제37조（삭제）

① (삭제)

감사를 감사위원회로 대체

제39조（이사회의 결의방법）

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 소집하며 그 이사가 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최 할 수 있다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다. 단, 가부 동수일 경우에는 의장이 의결권을 가진다.

③ (생략)

제39조（이사회의 결의방법）

① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 소집하며 그 이사가 회의일 전일까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 개최 할 수 있다.

② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다. (단서 삭제)

③ (현행과 동일)

감사를 감사위원회로 대체

제40조（이사회의 의사록）

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조（이사회의 의사록）

이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 하며, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사를 감사위원회로 대체

제40조 2（이사회내 위원회）

① (생략)

1. (신설)

2. (신설)

② (생략)

③ (생략)

1．∼ 3. (생략)

④ (생략)

제40조 2（이사회내 위원회）

① (현행과 동일)

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

② (현행과 동일)

③ (현행과 동일)

1．∼ 3. (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

이사회내 위원회 지위 명확화

(신설)

제40조 3（감사위원회）

① 이사회 결의로 제40조2의 규정에 따른 감사위원회를 설치할 수 있다.

② 감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

감사위원회 규정 신설

(신설)

제40조 4（사외이사후보추천위원회)

① 이사회 결의로 제40조2의 규정에 따른 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있다.

② 사외이사후보추천위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

사외이사후보추천

위원회 규정 신설

제41조 2（감사의 보수와 퇴직금）

감사의 보수와 퇴직금은 정관 제41조 이사의 보수와 퇴직금 규정을 준용한다.

제41조 2（삭제）

(삭제)

감사를 감사위원회로 대체

제41조 3（이사 및 감사의 책임）

① 이사와 감사는 임무 해태 등의 경우에 상법 등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제3자에 대하여 책임을 진다.

② 이사 및 감사가 본 회사의 이사 및 감사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단 그러한 손실, 손해 및 채무가 해당이사 또는 감사의 악의 또는 과실에 의한 임무위배로 발생하거나 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조 3（이사의 책임）

① 이사는 임무 해태 등의 경우에 상법 등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제3자에 대하여 책임을 진다.

② 이사가 본 회사의 이사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단 그러한 손실, 손해 및 채무가 해당 이사의 악의 또는 과실에 의한 임무위배로 발생하거나 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

감사를 감사위원회로 대체

제44조（재무제표의 작성ㆍ비치）

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1．∼ 3．(생략)

② 감사는 제①항의 서류를 받은날로부터 1주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ (생략)

④ (생략)

제44조（재무제표의 작성ㆍ비치）

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

1．∼ 3．(현행과 동일)

② 감사위원회는 제①항의 서류를 받은날로부터 1주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ (현행과 동일)

④ (현행과 동일)

감사를 감사위원회로 대체

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2018년 3월 30일부터 시행한다.

변경 정관 시행일

명기

※ 기타 참고사항

[해당 사항 없음]

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권민석
1978년 02월 27일
사내이사
임원
이사회

허석헌
1964년 04월 14일
사내이사
-
이사회

양원모
1948년 01월 05일
사외이사
-
이사회

권대우
1952년 06월15 일
사외이사
-
이사회

박창하
1968년 12월 21일
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권민석
아이에스동서(주) 대표이사

미 보스턴대학교 경제학과

일신건설산업(주) 대표이사

없음

허석헌
아이에스동서(주) 부사장
동아대학교 경제학과
일신건설산업(주) 개발영업본부장
없음

양원모
아이에스동서(주) 사외이사

군수사령부 사령관

군인공제회 이사장

없음

권대우
시사저널 대표이사

이코노믹리뷰 대표이사

아시아경제신문 회장

없음

박창하
동아회계법인 대표

삼일회계법인 본부장

예일회계법인 전무

없음

※ 기타 참고사항

[해당 사항 없음]

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양원모
1948년 01월 05일
사외이사
-
이사회

권대우
1952년 06월15 일
사외이사
-
이사회

박창하
1968년 12월 21일
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양원모
아이에스동서(주) 사외이사

군수사령부 사령관

군인공제회 이사장

없음

권대우
시사저널 대표이사

이코노믹리뷰 대표이사

아시아경제신문 회장

없음

박창하
동아회계법인 대표

삼일회계법인 본부장

예일회계법인 전무

없음

※ 기타 참고사항

[해당 사항 없음]

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(2명)
5명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
3,500백만원
3,500백만원

※ 기타 참고사항

[해당 사항 없음]

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>
- 주주총회 개최(예정)일 : 2018년03월30일
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 
 집중 (예상)일을 피해 개최하고자 하였으나, 의결권 정족수를 최대한 확보하기 
 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.
- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여
- 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 23일(금), 3월 29일(목), 3월 30일(금)