카카오 — 정기주주총회결과 (20180316)
제출인: 카카오

카카오/정기주주총회결과/(2018.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 23기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

6,349,428

- 매출액

1,972,326

- 부채총계

1,841,609

- 영업이익

165,380

- 자본금

34,004

- 당기순이익

125,094

- 자본총계

4,507,820

*주당순이익(원)

1,602

나. 개별(별도)

- 자산총계

4,956,878

- 매출액

978,700

- 부채총계

1,399,168

- 영업이익

97,551

- 자본금

34,004

- 당기순이익

217,554

- 자본총계

3,557,710

*주당순이익(원)

3,210

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

148

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

10,049,694,172

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

0.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 3인, 사외이사 5인 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

9

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

55.56

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

-

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

3

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항: 제 23기 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제23기(2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 주당 148원)

: 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건(정관 제2조)

: 원안대로 승인

- 제2-2호 의안: 총회의 의사록 기재 방법 변경의 건(정관 제23조)

: 원안대로 승인

- 제2-3호 의안: 이사회 결의 항목 수정의 건(정관 제30조 2항)

: 원안대로 승인

- 제2-4호 의안: 이사회 진행 방법 일부 삭제의 건(정관 제31조 5항)

: 원안대로 승인

- 제2-5호 의안: 기타 정관 일부 변경의 건 (부칙신설)

: 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 5인)

- 제3-1호 의안: 사내이사 송지호 선임의 건

: 원안대로 승인

- 제3-2호 의안: 사내이사 조수용 선임의 건

: 원안대로 승인

- 제3-3호 의안: 사내이사 여민수 선임의 건

: 원안대로 승인

- 제3-4호 의안: 사외이사 조민식 선임의 건

: 원안대로 승인

- 제3-5호 의안: 사외이사 최재홍 선임의 건

: 원안대로 승인

- 제3-6호 의안: 사외이사 피아오얀리 선임의 건

: 원안대로 승인

- 제3-7호 의안: 사외이사 조규진 선임의 건

: 원안대로 승인

- 제3-8호 의안: 사외이사 이규철 선임의 건

: 원안대로 승인

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3인)

- 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 조민식 선임의 건

: 원안대로 승인

- 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 최재홍 선임의 건

: 원안대로 승인

- 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 조규진 선임의 건

: 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

: 원안대로 승인

제6호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건

: 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-16

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익임.

2. 상기'2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임.

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집공고

2018-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

송지호

1960-12

1

재선임

- MBA(AICPA), Univ. of Texas at Austin

- Senior Manager, KPMG LA Office

- 플레너스 전무

- CJ인터넷 대표이사

- 카카오 CFO

- 現 Path Mobile Inc. 대표

- 現 카카오 공동체성장센터 센터장

조수용

1974-01

2

신규선임

- 서울대학교 대학원 산업디자인학 석사

- NHN 마케팅, 디자인 총괄 부문장

- 제이오에이치(JOH) 대표이사

- 現 카카오 브랜드 디자인 총괄 부사장, 카카오 공동체브랜드센터 센터장

여민수

1969-10

2

신규선임

- 매사추세츠 공과대학 경영대학원

- NHN eBiz 부문장

- 이베이코리아 상무

- LG전자 글로벌마케팅부문 상무

- 現 카카오 광고사업부문 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조민식

1966-08

1

재선임

- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)

- 삼정 KPMG FAS본부장

- 現 스타트업 엑셀러레이터

-

최재홍

1962-08

1

재선임

- 한양대학교 대학원 전자공학과

- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수

-

피아오얀리

1980-12

1

재선임

- Economic Laws, Heilongjiang University

- 現 Vice President of Tencent Games

넷마블게임즈㈜

(기타비상무이사)

조규진

1973-09

1

재선임

- MIT 기계공학 박사

- MIT(Post-Doc.)

- Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University

- 서울대학교 조교수

- 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 교수

- 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장

-

이규철

1974-01

1

신규선임

- Yale University 경제학 학사

- The Wharton School at the University of Pennsylvania 경영학 석사

- PwC Consulting 수석컨설턴트

- UBS Investment Bank 상무

-現 Affinity Equity Partners 한국대표

㈜락앤락

(기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조민식

1966-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 서울대학교 대학원 경영학과(KICPA)

- 삼정 KPMG FAS본부장

- 現 스타트업 엑셀러레이터

최재홍

1962-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 한양대학교 대학원 전자공학과

- 現 강릉원주대학교 전산학과 교수

조규진

1973-09

1

재선임

사외이사인 감사위원

- MIT 기계공학 박사

- MIT(Post-Doc.)

- Microrobotics Lab(Post-Doc.), Harvard University

- 서울대학교 조교수

- 現 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 교수

- 現 서울대학교 인간중심 소프트로봇 기술연구 센터장

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

29. 일반여행업

카카오메이커스

신규서비스 확대

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-