앤로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180316)
제출인: 앤로보틱스

참고서류
3.2
(주)에이씨티

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 16일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에이씨티
주 소: 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62
전화번호: 031)695-8233

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에이씨티
보통주
31,302주
0.17%
본인
자사주
(의결권 없음)

※ 주식소유비율은 기준일인 2017.12.31 총 발행주식 수 18,282,396주를 기준으로 계산하였습니다. 이중 의결권을 행사할 수 있는 보통주 주식수는 자기주식 31,302주를 제외한 18,251,094주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 
제이에스엔홀딩스
최대주주
보통주
1,089,000
5.95%
최대주주
제출일 현재 최대주주

계
-
1,089,000
5.95%
-
-

주) 2017.12.31 기준일 주주명부상 수량이며, 이는 해당 공시제출일 현재와는 다를 수 있습니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

손성무
-
-
직원
-

원유일
보통주
1
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 21일, (종료일) - 2018년 03월 29일 정기주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
 1. 일시 : 2018년 03월 29일 오전 10시 
 2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 대강당

라. 업무상 연락처 및 담당자
 1. 성명 : 손성무
 2. 부서 및 직위 : 경영기획팀 / 팀장 
 3. 연락처 : 031)695-8233

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요 내용' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 감사보고서는 차후 확정되는대로 공시할 예정입니다.

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제 14 기 2017.12.31 현재

제 13 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

자산

유동자산

21,937,614,137

24,597,412,804

현금및현금성자산

1,196,907,001

3,040,957,117

단기금융상품

371,241,045

2,212,804,253

매출채권

2,124,913,628

2,205,936,052

단기대여금

90,000,000

기타채권

10,246,289

14,102,766

기타유동자산

920,850,911

424,960,596

당기법인세자산

11,120,370

14,688,521

재고자산

17,212,334,893

16,683,963,499

비유동자산

29,251,518,308

21,624,606,597

장기금융상품

15,412,082

110,341,708

관계기업 및 공동기업투자

1,677,615,471

매도가능증권

30,268,216

투자부동산

5,057,835,637

2,890,125,746

유형자산

20,827,838,005

14,907,693,349

무형자산

148,880,063

566,796,729

장기매출채권 및 기타비유동채권

919,914,000

695,512,000

이연법인세자산

2,281,638,521

746,253,378

자산총계

51,189,132,445

46,222,019,401

부채

유동부채

10,624,822,534

7,663,340,117

단기차입금

81,825,000

529,606,511

매입채무

4,652,983,118

4,397,760,520

기타채무

922,041,339

677,686,065

기타유동부채

183,132,588

2,058,287,021

전환사채

4,784,840,489

비유동부채

5,866,600,000

395,570,599

장기차입금

5,809,000,000

236,630,000

보증금

57,600,000

57,600,000

이연법인세부채

101,340,599

부채총계

16,491,422,534

8,058,910,716

자본

지배기업 소유주지분

33,763,012,855

37,860,735,320

자본금

9,141,198,000

3,057,500,000

주식발행초과금

3,588,162,343

9,671,860,343

기타자본항목

(398,179,101)

(506,113,430)

기타포괄손익

2,104,745

(5,888,249)

이익잉여금(결손금)

21,429,726,868

25,643,376,656

비지배지분

934,697,056

302,373,365

자본총계

34,697,709,911

38,163,108,685

자본과부채총계

51,189,132,445

46,222,019,401

연결 포괄손익계산서

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

매출액

24,052,601,588

24,216,588,251

매출원가

20,619,213,513

18,618,390,673

매출총이익

3,433,388,075

5,598,197,578

판매비와관리비

3,063,285,014

2,302,627,240

영업이익(손실)

370,103,061

3,295,570,338

기타수익

2,811,570,876

179,235,956

기타비용

106,081,714

596,408,624

금융수익

89,087,185

120,113,197

금융비용

225,796,602

47,541,831

관계기업 및 공동기업투자이익

201,239,660

266,180,872

관계기업 및 공동기업투자손실

18,309,631

10,003,075

법인세비용차감전순이익(손실)

3,121,812,835

3,207,146,833

법인세비용(수익)

(1,618,791,413)

(882,333,844)

계속영업당기이익(손실)

4,740,604,248

4,089,480,677

중단영업당기이익(손실)

(9,112,240,261)

(5,914,568,425)

당기순이익(손실)

(4,371,636,013)

(1,825,087,748)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(4,213,649,788)

(1,704,911,870)

비지배지분

(157,986,225)

(120,175,878)

기타포괄손익

7,992,994

(6,258,249)

해외사업환산손익

7,992,994

(6,258,249)

총포괄손익

(4,363,643,019)

(1,831,345,997)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(4,205,656,794)

(1,711,170,119)

비지배지분

(157,986,225)

(120,175,878)

주당이익

기본주당이익(손실)

(672)

(281)

희석주당이익(손실)

(646)

(281)

연결 자본변동표

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익

이익잉여금

지배기업 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

370,000

27,711,810,406

39,935,427,319

422,549,243

40,357,976,562

당기순이익(손실)

(1,704,911,870)

(1,704,911,870)

(120,175,878)

(1,825,087,748)

해외사업환산손익

(6,258,249)

(6,258,249)

(6,258,249)

배당금지급

363,521,880

363,521,880

363,521,880

2016.12.31 (기말자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

(5,888,249)

25,643,376,656

37,860,735,320

302,373,365

38,163,108,685

2017.01.01 (기초자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

(5,888,249)

25,643,376,656

37,860,735,320

302,373,365

38,163,108,685

당기순이익(손실)

(4,213,649,788)

(4,213,649,788)

(157,986,225)

(4,371,636,013)

해외사업환산손익

7,992,994

7,992,994

7,992,994

무상증자

6,083,698,000

(6,083,698,000)

주식선택권 행사

(69,819,500)

(69,819,500)

(69,819,500)

자기주식 감소

255,725,000

255,725,000

255,725,000

자기주식 처분손실

(77,971,171)

(77,971,171)

(77,971,171)

비지배지분의 증감

790,309,916

790,309,916

2017.12.31 (기말자본)

9,141,198,000

3,588,162,343

(398,179,101)

2,104,745

21,429,726,868

33,763,012,855

934,697,056

34,697,709,911

연결 현금흐름표

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

영업활동현금흐름

(7,944,426,922)

724,961,547

영업으로부터 창출된 현금

(9,387,728,048)

546,003,998

이자의 수취

52,449,624

88,621,961

이자의 지급

(126,174,250)

(12,069,642)

배당금수취(영업)

20,025,000

법인세의 납부(환급)

1,517,025,752

82,380,230

투자활동현금흐름

(4,527,132,312)

500,953,731

유형자산의 취득

(10,859,012,850)

(1,449,318,605)

무형자산의 취득

(210,000,000)

단기금융상품의 증가

(1,607,313,902)

(1,442,386,321)

장기금융상품의 증가

(16,371,614)

(24,771,868)

매도가능증권의 증가

(500,000,000)

기타채권의 증가

(480,212,000)

(16,674,000)

유형자산의 처분

7,272,727

무형자산의 처분

250,000,000

단기금융상품의 감소

3,448,877,110

4,034,582,068

장기금융상품의 감소

111,301,240

10,730

관계기업 및 공동기업투자의 처분

3,426,856,000

기타채권의 감소

160,000,000

102,239,000

비지배지분

800,000,000

연결범위의 변동

238,743,704

재무활동현금흐름

10,637,848,604

72,986,756

차입금의 증가

5,809,907,967

545,876,511

전환사채의 증가

4,940,000,000

자기주식의 감소

90,000,000

해외사업환산손익

7,930,637

차입금의 상환

(200,000,000)

(105,997,875)

유동성장기부채의 상환

(9,990,000)

(3,370,000)

배당금지급

(363,521,880)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,339,486)

29,921,771

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,844,050,116)

1,328,823,805

기초현금및현금성자산

3,040,957,117

1,712,133,312

기말현금및현금성자산

1,196,907,001

3,040,957,117

※ 확정 연결재무제표 및 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무제표

재무상태표

제 14 기 2017.12.31 현재

제 13 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

자산

유동자산

19,995,658,148

22,892,543,088

현금및현금성자산

386,999,193

2,927,181,489

단기금융상품

100,500,000

1,409,116,321

매출채권

1,813,205,825

1,769,102,451

단기대여금

90,000,000

기타채권

10,571,218

4,557,811

기타유동자산

886,877,604

396,113,963

당기법인세자산

9,855,130

13,094,920

재고자산

16,697,649,178

16,373,376,133

비유동자산

30,097,773,694

22,386,346,646

장기금융상품

15,412,082

74,153,478

관계기업 및 공동기업투자

2,493,760,000

3,111,640,803

매도가능증권

30,268,216

장기대여금

250,000,000

투자부동산

5,057,835,637

2,890,125,746

유형자산

19,207,573,861

14,304,119,704

무형자산

148,880,063

566,796,729

기타채권

668,210,000

688,100,000

이연법인세자산

2,256,102,051

721,141,970

자산총계

50,093,431,842

45,278,889,734

부채

유동부채

10,180,837,800

6,678,860,169

매입채무 및 기타유동채무

4,641,198,239

4,206,583,749

기타채무

597,014,644

472,928,239

기타유동부채

157,784,428

1,999,348,181

전환사채

4,784,840,489

비유동부채

5,896,600,000

257,600,000

장기차입금

5,809,000,000

200,000,000

보증금

87,600,000

57,600,000

부채총계

16,077,437,800

6,936,460,169

자본

자본금

9,141,198,000

3,057,500,000

주식발행초과금

3,588,162,343

9,671,860,343

기타자본항목

(398,179,101)

(506,113,430)

이익잉여금(결손금)

21,684,812,800

26,119,182,652

자본총계

34,015,994,042

38,342,429,565

자본과부채총계

50,093,431,842

45,278,889,734

포괄손익계산서

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

매출액

20,298,941,707

21,691,196,864

매출원가

17,115,678,061

16,269,236,253

매출총이익

3,183,263,646

5,421,960,611

판매비와관리비

1,983,470,219

1,280,275,608

영업이익(손실)

1,199,793,427

4,141,685,003

기타수익

2,631,800,702

280,665,080

기타비용

1,438,776,979

125,163,890

금융수익

970,566,314

135,657,357

금융비용

202,538,807

35,493,401

법인세비용차감전순이익(손실)

3,160,844,657

4,397,350,149

법인세비용(수익)

(1,517,025,752)

(895,130,440)

계속영업당기이익(손실)

4,677,870,409

5,292,480,589

중단영업당기이익(손실)

(9,112,240,261)

(5,914,568,425)

당기순이익(손실)

(4,434,369,852)

(622,087,836)

기타포괄손익

총포괄손익

(4,434,369,852)

(622,087,836)

주당이익

기본주당이익(손실)

(708)

(103)

희석주당이익(손실)

(677)

(102)

자본변동표

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

27,574,524,152

39,797,771,065

당기순이익(손실)

(622,087,836)

(622,087,836)

배당금지급

363,521,880

363,521,880

2016.12.31 (기말자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

26,119,182,652

38,342,429,565

2017.01.01 (기초자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

26,119,182,652

38,342,429,565

당기순이익(손실)

(4,434,369,852)

(4,434,369,852)

무상증자

6,083,698,000

(6,083,698,000)

주식선택권 행사

(69,819,500)

(69,819,500)

자기주식 감소

255,725,000

255,725,000

자기주식 처분손실

(77,971,171)

(77,971,171)

2017.12.31 (기말자본)

9,141,198,000

3,588,162,343

(398,179,101)

21,684,812,800

34,015,994,042

현금흐름표

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

영업활동현금흐름

(6,781,344,837)

1,479,555,873

영업으로부터 창출된 현금

(8,234,644,390)

1,288,559,478

이자의 수취

52,360,090

88,612,377

이자의 지급

(116,086,289)

(21,212)

배당금수취(영업)

20,025,000

법인세의 납부(환급)

1,517,025,752

82,380,230

투자활동현금흐름

(6,387,497,973)

41,211,108

투자부동산의 증가

(40,588,380)

유형자산의 취득

(9,387,381,690)

(1,314,302,800)

무형자산의 취득

(210,000,000)

단기금융상품의 증가

(1,607,313,902)

(1,409,116,321)

장기금융상품의 증가

(16,371,614)

(11,444,328)

관계기업 및 공동기업투자의 취득

(1,964,220,000)

(90,795,000)

매도가능증권의 증가

(500,000,000)

기타채권의 증가

(480,110,000)

(45,327,250)

유형자산의 처분

560,546,187

무형자산의 처분

250,000,000

단기금융상품의 감소

2,915,930,223

3,000,000,000

장기금융상품의 감소

75,113,010

관계기업 및 공동기업투자의 처분

3,666,856,000

기타채권의 감소

160,000,000

102,239,000

재무활동현금흐름

10,639,000,000

(163,521,880)

차입금의 증가

5,809,000,000

200,000,000

전환사채의 증가

4,940,000,000

자기주식의 감소

90,000,000

차입금의 상환

(200,000,000)

배당금지급

(363,521,880)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,339,486)

36,180,020

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,540,182,296)

1,393,425,121

기초현금및현금성자산

2,927,181,489

1,533,756,368

기말현금및현금성자산

386,999,193

2,927,181,489

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제14기 
2017년 01월 01일부터 
2017년 12월 31일까지
제13기 
2016년 01월 01일부터 
2016년 12월 31일까지

처분 확정(예정)일 : 2018. 03. 29
처분 확정일 : 2017. 03. 30

주식회사 에이씨티
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기 회 사
제 13 (전) 기 회 사

금 액
금 액

Ⅰ 처분전 이익잉여금

(4,434,369,852)

(698,196,751)

1. 전기이월이익잉여금
0

393,622,869

2. 국제회계기준변경효과
-

-

3. 당 기 순 이 익
 (당 기 순 손 실)
(4,434,369,852)

(1,091,819,620)

Ⅱ 임의 적립금 이입액

280,000,000

350,000,000

1. 연구개발준비금
280,000,000

350,000,000

2. 국제회계기준변경효과
-

-

합 계

(4,154,369,852)

(348,196,751)

Ⅲ.이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 주식할인발행차금
-

-

3. 연구개발준비금
-

-

4. 감자차손
-

-

5. 임의적립금
-

-

6. 배 당 금
-

-

가. 보통주 배 당
-

-

나. 우선주 배 당
-

-

다. 주 식 배 당
-

-

Ⅳ.결손금처리액

4,154,369,852

348,196,751

1. 임의적립금이입액
4,154,369,852

348,196,751

2. 이익준비금이입액
-

-

3. 자본잉여금이입액
-

-

Ⅴ.차기이월 이익잉여금(결손금)

-

-

※ 확정별도재무제표 및 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(결손금처리계산서(안) 기재)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
출생년월
최대주주와의 관계
추천인

이진우
1952-02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이진우
아이엠투자증권 감사
하나대투증권 감사
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
7(3)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.