CSA 코스믹 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180315)
제출인: CSA 코스믹

참고서류
3.2
(주)씨에스에이코스믹

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 15일

권 유 자:

성 명: 주식회사 씨에스에이코스믹
주 소: 서울시 강남구 학동로 30길 20
전화번호: 02-6203-5370

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 
종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 
관계
비고

주식회사
씨에스에이코스믹
-
-
-
-
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)초초스팩토리
최대주주
보통주
2,716,537
13.76
최대주주
-

조성아
대표이사
보통주
997
0.01
대표이사
-

반태원
등기임원
보통주
40,404
0.20
등기임원
-

계
-
2,757,938
13.97
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최현순
보통주
-
직 원
-

김정훈
보통주
-
직 원
-

김성일
보통주
-
직 원
-

3. 피권유자의 범위

- 제29기 정기주주총회(2018년 03월 30일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제29기 정기주주총회의 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 2018년 3월 20일 ~ 2018년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 - 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 - 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 - 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 - 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 
다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
- 일 시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 9시
- 장 소 : 서울시 강남구 학동로 30길 20 씨에스에이코스믹 지하 1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
- 성명 : 반태원
- 부서 및 직위 : 총괄부사장
- 연락처 : 070-4700-7627 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

1) 제1호 의안 : 제 29기 재무제표 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의현황, 나. 회사의 현황'을 참고하시길 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

■ 연결재무재표

아래의 연결재무재표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 29(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 씨에스에이코스믹과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,827,158,300

30,537,615,571

1. 현금및현금성자산
2,074,534,914

4,589,117,657

2. 기타유동금융자산
7,204,096,004

13,883,729,319

3. 매출채권및기타유동채권
5,589,600,692

7,460,836,571

4. 기타유동비금융자산
601,155,269

482,724,440

5. 당기법인세자산
25,747,690

42,409,920

6. 재고자산
4,332,023,731

4,078,797,664

Ⅱ. 비유동자산

10,935,402,938

11,353,458,871

1. 기타비유동금융자산
565,383,411

2,576,158,261

2. 장기매출채권및기타비유동채권
3,155,180,000

2,686,280,000

3. 공동기업투자
614,483,003

-

4. 투자부동산
5,500,000

5,500,000

5. 유형자산
6,270,705,409

6,064,040,762

6. 무형자산
324,151,115

21,479,848

자 산 총 계

30,762,561,238

41,891,074,442

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,094,365,707

10,375,440,731

1. 매입채무및기타유동채무
3,013,246,615

4,097,837,621

2. 단기차입금
3,300,000,000

3,860,000,000

3. 유동성전환사채
-

1,381,122,870

4. 기타유동비금융부채
781,119,092

1,036,480,240

Ⅱ. 비유동부채

-

-

부 채 총 계

7,094,365,707

10,375,440,731

자 본

지배기업 소유주지분

23,668,195,531

31,515,633,711

Ⅰ. 자본금
9,873,820,500

9,602,573,500

Ⅱ. 기타불입자본
39,900,718,265

38,426,079,688

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
(26,996,219,621)

(17,416,956,882)

Ⅳ. 기타자본구성요소
889,876,387

903,937,405

비지배지분

-

-

자 본 총 계

23,668,195,531

31,515,633,711

부 채 와 자 본 총 계

30,762,561,238

41,891,074,442

2) 연결포괄손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨에스에이코스믹과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 매출액

31,466,024,287

34,487,397,658

Ⅱ. 매출원가

22,393,049,014

21,049,002,338

Ⅲ. 매출총이익

9,072,975,273

13,438,395,320

판매비와관리비
18,601,184,644

17,857,147,151

Ⅳ. 영업이익(손실)

(9,528,209,371)

(4,418,751,831)

금융수익
162,559,533

327,445,454

금융비용
244,032,634

1,122,758,888

기타수익
120,031,838

256,646,488

기타비용
27,464,531

145,068,109

지분법이익(손실)
(56,236,997)

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,573,352,162)

(5,102,486,886)

Ⅵ. 법인세비용

5,910,577

-

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(9,579,262,739)

(5,102,486,886)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실):

(14,061,018)

11,229,720

당기손익으로 재분류될수 있는 항목

(14,061,018)

11,229,720

- 매도가능금융자산평가손익
(10,774,850)

11,229,720

- 해외사업환산손익
(3,286,168)

-

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

(9,593,323,757)

(5,091,257,166)

Ⅹ. 당기순이익의 귀속 :

(9,579,262,739)

(5,102,486,886)

지배기업 소유주지분
(9,579,262,739)

(5,102,486,886)

비지배지분
-

-

XI. 총포괄이익의 귀속 :

(9,593,323,757)

(5,091,257,166)

지배기업 소유주지분
(9,593,323,757)

(5,091,257,166)

비지배지분
-

-

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)

(488)

(341)

희석주당이익(손실)

(488)

(341)

3) 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨에스에이코스믹과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
소 계

2016년 1월 1일(전기초)
6,980,516,500
27,914,371,100
(12,326,770,486)
905,008,175
23,473,125,289
-
23,473,125,289

전기순이익
-
-
(5,102,486,886)
-
(5,102,486,886)
-
(5,102,486,886)

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
11,229,720
11,229,720
-
11,229,720

총포괄손익
-
-
(5,102,486,886)
11,229,720
(5,091,257,166)
-
(5,091,257,166)

유형자산평가손익
-
-
12,300,490
(12,300,490)
-
-
-

전환사채 전환
2,622,057,000
10,511,708,588
-
-
13,133,765,588
-
13,133,765,588

2016년 12월 31일(전기말)
9,602,573,500
38,426,079,688
(17,416,956,882)
903,937,405
31,515,633,711
-
31,515,633,711

2017년 1월 1일(당기초)
9,602,573,500
38,426,079,688
(17,416,956,882)
903,937,405
31,515,633,711
-
31,515,633,711

당기순이익
-
-
(9,579,262,739)
-
(9,579,262,739)
-
(9,579,262,739)

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(10,774,850)
(10,774,850)
-
(10,774,850)

해외사업환산손익

(3,286,168)
(3,286,168)
-
(3,286,168)

총포괄손익
-
-
(9,579,262,739)
(14,061,018)
(9,593,323,757)
-
(9,593,323,757)

전환사채 전환
271,247,000
1,131,213,107
-
-
1,402,460,107
-
1,402,460,107

주식매수선택권
-
343,425,470
-
-
343,425,470
-
343,425,470

2017년 12월 31일(당기말)
9,873,820,500
39,900,718,265
(26,996,219,621)
889,876,387
23,668,195,531
-
23,668,195,531

4) 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨에스에이코스믹과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(8,234,524,780)

(6,345,583,857)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,246,212,857)

(6,386,741,239)

가. 당기순이익(손실)
(9,579,262,739)

(5,102,486,886)

나. 조정항목
1,333,049,882

(1,284,254,353)

퇴직급여
683,690,427

429,733,115

대손상각비
(52,098,622)

156,736,720

감가상각비
683,931,162

412,997,385

무형자산상각비
6,976,322

4,732,016

이자비용
192,283,968

1,118,813,189

주식보상비용
343,425,470

-

기타무형자산손상차손
2,000,000

6,935,910

당기손익인식금융자산평가손실
624,000

-

매도가능금융자산처분손실
689,982

20,076,738

지분법평가손실
56,236,997

-

외화환산손실
55,432,433

2,594,816

유형자산처분손실
-

13,126,935

유형자산손상차손
-

40,281,900

재고자산평가손실
68,651,059

-

법인세비용
5,910,577

-

기타비용
28,588,614

-

이자수익
(162,559,533)

(307,333,678)

대손충당금환입
-

(53,084,380)

외화환산이익
-

(9,075,327)

유형자산처분이익
(17,318,182)

(27,574,519)

재고자산평가손실환입
-

(49,461,959)

매도가능금융자산처분이익
-

(118,268)

매출채권의 감소(증가)
1,665,571,894

(1,115,900,444)

기타채권의 감소(증가)
471,847,239

(501,102,925)

기타유동비금융자산의 감소(증가)
(120,491,791)

(169,790,103)

재고자산의 감소(증가)
(321,288,870)

(2,352,184,982)

매입채무의 증가(감소)
(618,017,549)

819,475,521

기타채무의 증가(감소)
(570,313,740)

658,787,036

기타유동비금융부채의 증가(감소)
(255,990,505)

(119,958,387)

퇴직금의 지급
(814,731,470)

(262,960,662)

2. 이자의 수취
169,511,705

300,026,729

3. 이자의 지급
(168,575,281)

(221,662,897)

4. 법인세의 환급(납부)
10,751,653

(37,206,450)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

6,331,690,703

(19,406,137,361)

단기금융상품의 처분
25,731,159,319

32,697,992,960

단기대여금및수취채권의 처분
8,622,270

20,771,810

매도가능금융자산의 처분
8,390,018

609,612,661

보증금의 감소
65,110,000

80,884,380

유형자산의 처분
17,318,182

103,806,643

무형자산의 처분
-

29,000,000

단기금융상품의 취득
(17,052,150,004)

(46,560,722,279)

단기대여금및수취채권의 취득
(2,117,070)

(19,271,810)

장기금융상품의 취득
-

(2,000,000,000)

보증금의 증가
(534,010,000)

(1,965,570,000)

매도가능금융자산의 취득
(9,080,000)

(606,510,916)

공동기업주식의 취득
(670,720,000)

-

유형자산의 취득
(919,184,423)

(1,793,986,810)

무형자산의 취득
(311,647,589)

(2,144,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(560,000,000)

(102,326,157)

단기차입금의 증가
-

3,860,000,000

단기차입금의 상환
(560,000,000)

(3,962,326,157)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(51,748,666)

5,231,799

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,514,582,743)

(25,848,815,576)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

4,589,117,657

30,437,933,233

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

2,074,534,914

4,589,117,657

■ 재무재표

아래의 재무재표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 29(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 씨에스에이코스믹
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,286,204,716

30,537,615,571

1. 현금및현금성자산
1,619,156,876

4,589,117,657

2. 기타유동금융자산
7,204,096,004

13,883,729,319

3. 매출채권및기타유동채권
5,579,404,553

7,460,836,571

4. 기타유동비금융자산
589,617,944

482,724,440

5. 당기법인세자산
25,747,690

42,409,920

6. 재고자산
4,268,181,649

4,078,797,664

Ⅱ. 비유동자산

11,042,555,935

11,353,458,871

1. 기타비유동금융자산
565,383,411

2,576,158,261

2. 장기매출채권및기타비유동채권
3,155,180,000

2,686,280,000

3. 종속기업투자
50,916,000

-

4. 공동기업투자
670,720,000

-

5. 투자부동산
5,500,000

5,500,000

6. 유형자산
6,270,705,409

6,064,040,762

7. 무형자산
324,151,115

21,479,848

자 산 총 계

30,328,760,651

41,891,074,442

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,652,149,958

10,375,440,731

1. 매입채무및기타유동채무
2,671,882,082

4,097,837,621

2. 단기차입금
3,300,000,000

3,860,000,000

3. 유동성전환사채
-

1,381,122,870

4. 기타유동비금융부채
680,267,876

1,036,480,240

Ⅱ. 비유동부채

-

-

부 채 총 계

6,652,149,958

10,375,440,731

자 본

Ⅰ. 자본금

9,873,820,500

9,602,573,500

Ⅱ. 기타불입자본

39,900,718,265

38,426,079,688

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

(26,991,090,627)

(17,416,956,882)

Ⅳ. 기타자본구성요소

893,162,555

903,937,405

자 본 총 계

23,676,610,693

31,515,633,711

부 채 와 자 본 총 계

30,328,760,651

41,891,074,442

2) 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산
서
>

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 씨에스에이코스믹
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 매출액

30,497,697,424

34,487,397,658

Ⅱ. 매출원가

21,534,452,390

21,049,002,338

Ⅲ. 매출총이익

8,963,245,034

13,438,395,320

판매비와관리비
18,546,303,689

17,857,147,151

Ⅳ. 영업이익(손실)

(9,583,058,655)

(4,418,751,831)

금융수익
160,390,237

327,445,454

금융비용
244,032,634

1,122,758,888

기타수익
120,031,838

256,646,488

기타비용
27,464,531

145,068,109

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,574,133,745)

(5,102,486,886)

Ⅵ. 법인세비용

-

-

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(9,574,133,745)

(5,102,486,886)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실):

(10,774,850)

11,229,720

당기손익으로 재분류될수 있는 항목

(10,774,850)

11,229,720

- 매도가능금융자산평가손익
(10,774,850)

11,229,720

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)

(9,584,908,595)

(5,091,257,166)

Ⅹ. 주당손익

기본주당이익(손실)

(488)

(341)

희석주당이익(손실)

(488)

(341)

3) 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 씨에스에이코스믹
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
6,980,516,500
27,914,371,100
(12,326,770,486)
905,008,175
23,473,125,289

전기순이익
-
-
(5,102,486,886)
-
(5,102,486,886)

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
11,229,720
11,229,720

총포괄손익
-
-
(5,102,486,886)
11,229,720
(5,091,257,166)

유형자산평가손익
-
-
12,300,490
(12,300,490)
-

전환사채 전환
2,622,057,000
10,511,708,588
-
-
13,133,765,588

2016년 12월 31일(전기말)
9,602,573,500
38,426,079,688
(17,416,956,882)
903,937,405
31,515,633,711

2017년 1월 1일(당기초)
9,602,573,500
38,426,079,688
(17,416,956,882)
903,937,405
31,515,633,711

당기순이익
-
-
(9,574,133,745)
-
(9,574,133,745)

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(10,774,850)
(10,774,850)

총포괄손익
-
-
(9,574,133,745)
(10,774,850)
(9,584,908,595)

전환사채 전환
271,247,000
1,131,213,107
-
-
1,402,460,107

주식매수선택권
-
343,425,470
-
-
343,425,470

2017년 12월 31일(당기말)
9,873,820,500
39,900,718,265
(26,991,090,627)
893,162,555
23,676,610,693

4) 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 29(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 28(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 씨에스에이코스믹
(단위: 원)

과 목
제 29(당)기
제 28(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(8,638,986,818)

(6,345,583,857)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(8,654,416,176)

(6,386,741,239)

가. 당기순이익(손실)
(9,574,133,745)

(5,102,486,886)

나. 조정항목
919,717,569

(1,284,254,353)

퇴직급여
683,690,427

429,733,115

대손상각비
(52,098,622)

156,736,720

감가상각비
683,931,162

412,997,385

무형자산상각비
6,976,322

4,732,016

이자비용
192,283,968

1,118,813,189

주식보상비용
343,425,470

-

기타무형자산손상차손
2,000,000

6,935,910

당기손익인식금융자산평가손실
624,000

-

매도가능금융자산처분손실
689,982

20,076,738

외화환산손실
55,432,433

2,594,816

유형자산처분손실
-

13,126,935

유형자산손상차손
-

40,281,900

재고자산평가손실
68,651,059

-

기타비용
28,588,614

-

이자수익
(160,390,237)

(307,333,678)

대손충당금환입
-

(53,084,380)

외화환산이익
-

(9,075,327)

유형자산처분이익
(17,318,182)

(27,574,519)

재고자산평가손실환입
-

(49,461,959)

매도가능금융자산처분이익
-

(118,268)

매출채권의 감소(증가)
1,665,571,894

(1,115,900,444)

기타채권의 감소(증가)
481,754,162

(501,102,925)

기타유동비금융자산의 감소(증가)
(109,060,774)

(169,790,103)

재고자산의 감소(증가)
(258,035,044)

(2,352,184,982)

매입채무의 증가(감소)
(956,116,520)

819,475,521

기타채무의 증가(감소)
(570,238,621)

658,787,036

기타유동비금융부채의 증가(감소)
(355,912,454)

(119,958,387)

퇴직금의 지급
(814,731,470)

(262,960,662)

2. 이자의 수취
167,342,409

300,026,729

3. 이자의 지급
(168,575,281)

(221,662,897)

4. 법인세의 환급(납부)
16,662,230

(37,206,450)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

6,280,774,703

(19,406,137,361)

단기금융상품의 처분
25,731,159,319

32,697,992,960

단기대여금및수취채권의 처분
8,622,270

20,771,810

매도가능금융자산의 처분
8,390,018

609,612,661

보증금의 감소
65,110,000

80,884,380

유형자산의 처분
17,318,182

103,806,643

무형자산의 처분
-

29,000,000

단기금융상품의 취득
(17,052,150,004)

(46,560,722,279)

단기대여금및수취채권의 취득
(2,117,070)

(19,271,810)

장기금융상품의 취득
-

(2,000,000,000)

보증금의 증가
(534,010,000)

(1,965,570,000)

매도가능금융자산의 취득
(9,080,000)

(606,510,916)

종속기업주식의 취득
(50,916,000)

-

공동기업주식의 취득
(670,720,000)

-

유형자산의 취득
(919,184,423)

(1,793,986,810)

무형자산의 취득
(311,647,589)

(2,144,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(560,000,000)

(102,326,157)

단기차입금의 증가
-

3,860,000,000

단기차입금의 상환
(560,000,000)

(3,962,326,157)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(51,748,666)

5,231,799

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,969,960,781)

(25,848,815,576)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

4,589,117,657

30,437,933,233

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

1,619,156,876

4,589,117,657

2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최병갑
1953.12
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최병갑
-
서울대 경제학과 졸업
 前) 한국은행 조사역
 前) 예금보험공사 이사
 前) 삼성 KPMG 부회장, 고문
해당사항 없음

3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(사외이사 포함)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 백만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,600
1,600

4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위 : 백만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100
100

5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 이사회부여 승인의 건

가. 세부내용

1. 부여대상자 (명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
63,875

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2021년 03월 09일

종료일
2023년 03월 09일

행사가격 
(원)
보통주식
5,057

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018년 03월 09일

7. 부여근거
당사 정관 
제10조의3(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
723,125

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 03월 09일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원)참석여부
불참

나. 대상자별 부여내역

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

홍00 외 3명
직 원
63,875
-
3,374원
-

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 동기부여 및 주인의식 고양

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조광희
임 원
등 기 이 사
기명식 보통주
60,000

총( 1 )명

총( 60,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 기명식 보통주, 총 60,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 정기주주총회 의결일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 각 거래량 가중산술평균 가격의 산술평균가격(상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용, 원단위 미만 절사)

- 행사기간 : 부여일로부터 3년 경과 후 5년 이내 행사 가능
-

기타 조건의 개요
- 기타조건은 부여계약서, 당사의 정관, 관계법령에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

(단위 : 주)

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

19,747,641
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,962,146
2,302,896

-
최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

(단위 : 명, 주)

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017년 3월 13일
19
보통주식
299,250
-
-
299,250

2017년
2017년 3월 23일
4
보통주식
360,000
-
-
360,000

계

총( 23 )명

총( 659,250 )주
총( - )주
총( - )주
총( 659,250 )주