제이에스링크 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 제이에스링크

주주총회소집공고
2.7
(주)디엔에이링크

주주총회소집공고

2018 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 디엔에이링크

대 표 이 사 :
이 종 은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 북아현로150 이화여대산학협력관 2층

(전 화) 02-3153-1500

(홈페이지)http://www.dnalink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 남 궁 현

(전 화) 02-3153-1514

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주제위

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제 16조에 의거 제 18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제26조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

◈ 다 음 ◈

1. 일 시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울 서대문구 북아현로150,산학협력관2층 강당

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 제18기 재무제표(별도/연결) 보고

(2) 부의안건
제 1호 의안 : 18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 이종은 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이환석 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김숙 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 박영찬 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 안영석 선임의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 회사의 홈페이지에 게재하고, 우리 회

사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니

참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장, 혹은 아래 6.의 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 20일~2018년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 
 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

8. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

 2018년 03월 15일

 주식회사 디엔에이링크
 대표이사 이 종 은 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박영찬
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2016.06.03
임시주주총회 소집공고
감사선임의건
찬성

2
2016.06.21
17기임시주주총회
안영석 신임감사 선임
찬성

3
2017.03.31
17기 정기주주총회
안건통과의 건
찬성

4
2018.03.15
18기 정기주주총회 소집결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
1,200
1,200
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

가. 산업의 개요

(1) 유전체 분석 부분
지난 2000년 미국의 국립보건원과 에너지성을 주축으로 인간의 모든 DNA(Genome) 염기서열을 밝히는 Human Genome Project(인간 유전체 프로젝트)가 성공적으로 완성된 이래 이를 토대로 유전자 기능을 밝히기 위한 연구들이 이어지고 있음. 특히 Genome 정보를 이용, 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종, 민족별 게놈분석과 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복 변이(CNV, Copy Number Variation) 발굴 등과 같은 유전체 염기서열의 구조 변이 연구와 관련하여 국가 및 기업간 게놈 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전정보 분석서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있음.

유전체 분석 기술은 빠른 속도로 발전하여 Hunam Genome Project 진행 시 한 사람의 유전체를 13년간 3조원에 비용이 소요되던 것이 현재는 한 사람의 전체 유전체를 분석하는데 하루도 채 걸리지 않으며 2000년 대비 그 비용도 1/2,500,000 이하 수준인 약 1,000달러 수준까지 낮아졌음. 

기술이 발전함에 따라 유전체를 분석하는데 많은 연구가 치중되던 것이 생산된 유전체 정보를 분석하고 데이터마이닝하는 분야로 집중도가 전환됨. 이에 따라 대용량의 유전체 정보를 처리하고 분석할 수 있는 생물정보기술(Bioinformatics) 분야가 발달하게 되고 중요도 또한 높아짐.

유전체 분석 분야의 기술 발전과 더불어 밝혀진 생물체의 유전자 정보를 이용, 유전자의 기능을 분석함으로써 질병 치료와 산업적으로 유용한 유전자를 발굴하는 작업이 확발히 진행되고 있음. 유전자 분석 기술 중 하나인 Microarray 분석은 비용과 신속성을 기반으로 임상 분야에 활용되기 시작함. 

(2) 맞춤의학 부분
의료 기술의 발달로 인해 인간 평균 수명이 100세에 이르게 되면서 의료 산업의 패러다임이 변화됨. 기존에는 질병이 발생되면 이를 치료하고 증세를 완화시키는데 비중을 두었다면 현재는 질병 발생 전에 사전 예방/진단 및 질병 발생 후 개인 맞춤 치료/관리로 그 서비스 분야가 세분화됨. 또한 의료 서비스의 변화와 함께 헬스케어의 개념도 확장되어 의료서비스를 비롯한 뷰티, 안티에이징, 웰니스 산업도 헬스케어 산업에 포함되어 시장의 규모가 확대됨.
 
 [국내 헬스케어 시장 규모]

출처-라인웍스

개인간 특성을 고려한 맞춤 치료에 대한 관심이 증가되면서 정밀의료에 대한 개념이 각광을 받고 있음. 정밀의료란 환자마다 다른 유전적, 환경적 요인과 질병력, 생활습관 등을 사전에 인지하여 예방하고 질병 발생 후에는 최적의 치료법을 통한 최적의 효과를 제공하는 것을 의미함. 정밀의료 실현을 위해서는 유전체 DB 구축이 기본이라 할 수 있음. 이를 위한 각 나라마다 유전체 DB 구축 프로젝트를 실행 중임.

정밀의료의 관심도는 미국 오바마 대통령이 지난 2015년 정밀의학 계획을 발표한 후더욱 높아졌음. 다른 나라 및 기업에서도 자국민 또는 특정 질병에 대한 유전체 DB 구축과 의료정보를 활용한 정밀의료 프로젝트들이 속속 발표되고 있음. 우리나라도 지난 8월 10일 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 새로운 성장동력 발굴과 국민 삶의 질 제고를 위한 "9대 국가전략 프로젝트"의 하나로 정밀의료 계획을 발표한바 있음.

출처-미래창조과학부

나. 국가경제에서의 중요성
바이오산업은 IT분야와 함께 미래 국가경제를 견인할 신성장동력이자 건강, 환경, 식량, 삶의 질 향상 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업으로 국가적인 관심과 지원이 이루어지고 있는 분야임. 특히 ITㆍBTㆍNT 등의 기술을 융합하는 패러다임 변화에 따라 미래 세계시장을 선도할 가능성이 높은 제품군 중심으로 급성장하고 있어 국내의 뛰어난 IT, BT 기술 기반으로 국가 경제 발전에 기여할 수 있음. 

특히 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간 유전체의 전체 염기서열이 선진국에 의해 밝혀졌으나 인종간의 유전적 차이로 한국 또는 동양인 특유의 질병과 치료에 서양인의 유전체 정보를 적용하기는 어려움. 따라서 인종 특화된, 특히 아시아인의 유전체 DB의 확보는 세계 의약품 시장에서 대한민국의 경쟁력 우위를 선점할 수 있는 필수적 요인으로 평가되고 있음.

다. 시장의 규모
전세계 유전체 분석시장은 2015년 138.1억달러로 예상되며 2018년도까지 197.6억달러 규모로 급성장이 예상됨. 유전체 분석기술의 급속한 발전에 따라 1,000 달러에 개인 유전체분석이 가능해지는 시기가 도래하면서 유전체 분석시장도 연구자나 연구기관 대상의 유전체분석 아웃소싱 시장에서 개인 질병 진단, 맞춤신약 등으로 확대 적용하여 시장 크기가 지속적으로 확대될 것으로 전망됨.

【국내외 유전체 분석시장 규모】 

 (단위: 억달러, 억원)

구분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년

세계시장1)
111.1
123.7
138.1
155.1
174.8
197.6

국내시장2)
714
622
1,102
1,127
1,127
1,127

출처) (주)테크노베이션파트너스 (2011.6), MARKETANDMARKET(2014), 세계시장의 경우, MARKETANDMARKET 보고서 참조, 국내시장의 경우 (주)테크노베이션파트너스의 자료를 기준으로 작성하였습니다.

유전체 분석시장 중에서도 염기서열 분석(DNA Sequencing)시장은 그 활용범위가 점점 늘면서, 단순한 염기서열 분석뿐만 아니라 유전체의 수와 구조적 이상분석, 전사체분석, 새로운 유전체 발굴, 유전체 발현분석, 질병특이 유전체 발굴, 임상에의 적용 등 응용범위가 점차 확대되고 있음. 

[세계 시퀀싱 시장규모_제품별] 
 (단위 : $ millions)

Product Type

2012

2013

2018

CAGR%

Sequencing services

1,415.8

1,988.2

7,465.4

31.9%

Sequencing instruments and consumables

1,639.8

1,897.5

2,878.9

9.8%

Bioinformatics

286.8

326.9

818.5

19.1%

Sample prep kits and reagents

197.1

243.4

509.4

17.1%

Total

3,539.5

4,456.0

11,672.2

22.0%

출처: BCC Research, DNA SEQUENCING: EMERGING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS, FEBRUARY 2014

3) 아바타마우스 시장
마우스의 생체 시스템을 이용한 항암제 효능 평가 시스템인 아바타마우스의 핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient-Drived Xenograft)임. 본 기술의 핵심은 환자의 암조직을 마우스에 이식했을 때 높은 생착률을 가질 수 있도록 하는 것이 가장 중요함. 이는 특정 노하우를 통해서 가능한 것으로 신규 업체의 시장 진입에 가장 큰 장벽으로 작용됨. 정밀의료의 일환으로 환자에게 가장 적합한 항암제 처방을 가능하게 하는 기술로 날로 신규 암환자 수가 증가되는 현재에 가장 필요한 기술이라고 할 수 있음.
 [신규 남녀 암 환자 수 예측(2016년)] (단위:명)

출처-국립암센터

4) 바이오뱅크
바이오뱅크는 인체유래물(DNA, 혈액 등)을 수집, 유전체 연구에 활용하는 것으로 현재 보건의료의 핵심 인프라로 각광받고 있음. 바이오 뱅크는 정밀의료 실현을 위해 필요한 기초적 인프라로서 한국의 특이적인 건강검진 시스템을 이용한 고품질의 인체유래물과 임상정보와 유전정보를 기반으로 신약 개발과 새로운 진단 마커 개발에 활용할 수 있어 다국적 제약사에서 관심을 보이는 사업임. 

5) AccuID (개인식별)
개인식별은 지문, 홍채인식, 정맥인식, 유전자 프로파일 등과 같이 개개인이 나타내는 특성을 기반으로 구축된 DB와 비교하여 개인의 신원을 확인하거나 가족관계 등을 확인하는 것임. 그 중 법의학에서 사용되는 유전자 프로파일링은 영국에서 법적 증거로 채택된 이후 지금까지 영국과 미국에서 가장 활발히 이용되고 있으며 전세계적으로 유전자 DB 구축을 위한 노력이 지속적으로 증가하고 있다. 최근 테러, 지하철 및 가스 등의 대량 재해사고 등의 증가로 개인 식별에 대한 관심과 필요성이 증가되고 있음. 
 [법의학 시장 규모]

출처- Forensic Technology Market Analysis By Type (PCR, Capillary Electrophoresis, Next-Generation Sequencing, Rapid DNA Analysis, Microarrays), By Services, By Application, By Location, And Segment Forecasts, 2014 - 2025

1) 유전체 분석 서비스
유전체 분석 서비스란 생명체의 유전정보(DNA)를 분석하여 연구자에게 제공하는 서비스로 대량, 고속의 실험능력과 함께 이를 분석할 수 있는 바이오인포매틱스(생명정보학) 능력을 필요로 하는 분야임. 본 사업 영위를 위해 당사에서는 최신 유전체 분석장비 및 전문 인력을 보유하고 있음. 

2) 개인 유전체 분석 서비스
개인 유전체 분석 서비스는 질환자가 아닌 일반 건강인을 대상으로 한 유전체 분석 서비스임. 유전자 프로파일링을 통해 향후 질병 발생 가능성을 예측 건강관리에 활용할 수 있는 기초 데이터를 제공함. 기본적으로 의료기관의 의뢰를 통해 서비스를 시행하나 2016년 6월 30일 고시된 12개 항목에 대해서는 소비자 직접 서비스(Direct-to-consumer)가 가능해짐. 이에 따른 제품 인지도 고조를 위한 마케팅 활동이 현재 주를 이루고 있음.

3) 암맞춤의학: 아바타마우스 
핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient drived xenograft)을 통해 환자 암에 대한 최적의 항암제를 찾기위한 아바타를 생성하는 것이 첫 번째 주 업무이며, 생성된 아바타 마우스를 통해 사용 가능한 항암제에 대한 효능 평가 테스트를 시행함.
현재 5대암에 대한 PDX DB 구축을 종합병원과 공동으로 진행 중이며 제약사 및 연구자와 업무제휴를 위한 논의를 진행 중임.

4) 바이오뱅크
바이오뱅크 시설을 당사에 설치하여 인체유래물의 안전한 보관을 도모하고 수집된 인체유래물에 대한 정도관리를 시행함. 협력기관으로는 4개의 종합병원 건강검진센터를 두고 있음.
인체유래물은 법령에 제시된 동의서를 통한 제공 및 연구에의 활용에 대한 동의 절차를 모두 진행하여 수집함.

5) AccuID(개인식별)
제주 4·3 재단의 유해발굴사업 등 법의학 관련 국책과제를 수행하여 당사의 AccuID의 우수성을 입증하고 있음. 국외 유해발굴사업단 및 기술 제공 업체에 제품 홍보 및 협업에 대한 논의를 진행 중임.

나. 회사의 현황

(2)신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대염기서역분석 (Next-GenerationSequencng) 기반 유전자검사의 임상적용에따라 분자진단시장진출을 준비중임. 이의 일환으로 세계적인 산전진단 전문기업인 영국의 PremaithaHealth사와 비침습적산전기형아검사 (NIPT) 검사서비스 계약을 체결하였음. 또한, 신규사업에대한 영업력강화와 사업다각화를 위하여 바이오유통전문기업인 엘앤씨바이오를 인수하였음. 2016년 6월 30일 생명윤리 및 안전에관한법률이 개정됨에따라 소비자직접서비스(Direct-to-Consumer)가 시작되었으며 관련사업의 신제품 출시 및 사업다각화를진행중임.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전인 3월22일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017.12.31현재

제 17 기 2016.12.31현재

(단위 : 원 )

제18기말
제17기말

자산

유동자산
15,141,892,811
13,425,948,786

현금및현금성자산
5,030,652,617
2,955,398,471

단기기타금융자산
975,000,011
4,698,405,233

매출채권및기타유동채권
4,802,182,703
2,225,831,776

재고자산
1,965,359,798
2,844,471,184

기타유동비금융자산
2,358,966,022
685,690,570

당기법인세자산
9,731,660
16,151,552

비유동자산
10,595,271,436
12,434,367,065

장기매출채권및기타채권
780,805,641
781,026,882

장기기타금융자산
2,966,552,712
5,017,023,595

관계기업투자
74,000,000
82,944,894

투자부동산

유형자산
3,218,051,247
4,657,854,466

무형자산
3,555,861,836
1,895,517,228

이연법인세자산
0
0

자산총계
25,737,164,247
25,860,315,851

부채

유동부채
1,259,914,453
3,739,470,318

매입채무및기타채무
1,128,539,107
2,091,958,688

단기차입금
0
1,573,140,000

기타유동부채
131,375,346
74,371,630

비유동부채
155,000,000
20,305,244,136

장기매입채무및기타채무
155,000,000
138,000,000

신주인수권부사채
0
0

전환사채
0
20,167,244,136

퇴직급여채무
0
0

부채총계
1,414,914,453
24,044,714,454

자본

자본금
5,368,900,000
3,139,248,000

자본잉여금
42,490,436,200
23,321,960,434

자본조정
1,264,379,000
1,584,365,663

기타포괄손익
143,237,274
(90,225,642)

이익잉여금(결손금)
(24,944,702,680)
(26,139,747,058)

자본총계
24,322,249,794
1,815,601,397

자본과부채총계
25,737,164,247
25,860,315,851

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제18기
제17기

매출
14,480,118,055
11,483,885,451

매출원가
8,689,609,425
11,066,647,699

매출총이익
5,790,508,630
417,237,752

판매비와관리비
5,236,497,987
6,759,530,217

영업이익(손실)
554,010,643
-6,342,292,465

기타수익
2,029,450,724
109,090,938

기타비용
255,854,455
2,216,239,010

금융수익
50,843,045
172,361,946

금용비용
1,310,004,036
1,543,439,107

지분법손익
0
51,055,106

법인세비용차감전순이익(손실)
1,068,445,921
-9,871,572,804

법인세비용
904,801
-60,118,051

당기순이익(손실)
1,067,541,120
-9,811,454,753

기타포괄손익
360,966,175
144,599,733

당기손익으로분류되지않는세후기타포괄손익

투자자산평가손실
10,862,291
-10,862,291

당기손익으로분류되지않는세후기타포괄손익

해외사업환산손익
222,600,625
-79,363,351

당기손익으로분류되지않는세후기타포괄손익

확정급여제도의보험수리적손익의세후기타포괄손익
127,503,259
234,825,375

총포괄손익
1,428,507,295
-9,666,855,020

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분
1,067,541,120
-9,811,454,753

비지배지분

총포괄손익에 귀속

지배기업소유지분
1,428,507,295
-9,666,855,020

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)
99
(1,563)

희석주당이익(손실)
99
(1,563)

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 18(당)기
제 17(전)기

(처리예정일:2018년 3월 30일)
(처리예정일:2017년 3월 31일)

I. 미처분이익잉여금

(24,944,702,679)

(26,139,747,058)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(26,139,747,058)

(16,563,117,680)

2. 당기순이익
1,067,541,120

(9,811,454,753)

3. 확정급여제도의 재측정요소
127,503,259

234,825,375

4. 회계변경누적효과
0

0

II. 이익잉여금처분액

0

0

III. 차기이월미처분이익잉여금

(24,944,702,679)

(26,139,747,058)

 - 연결자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01(기초자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,351,855,379
(48,425,975)
(16,563,117,680)
11,201,520,158

당기순이익

(9,811,454,753)
(9,811,454,753)

보험수리적손익

234,825,375
234,825,375

해외사업환산손익

(30,937,376)

(30,937,376)

투자자산평가손익

(10,862,291)

(10,862,291)

총포괄손익
0
0
0
(41,799,667)
(9,576,629,378)
(9,618,429,045)

주식선택권의상실

(20,402,156)

(20,402,156)

주식보상비용

252,912,440

252,912,440

자본증가(감소)합계
0
0
232,510,284
(41,799,667)
(9,576,629,378)
(9,385,918,761)

2016.12.31(기말자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,584,365,663
(90,225,642)
(26,139,747,058)
1,815,601,397

2017.01.01(기초자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,584,365,663
(90,225,642)
(26,139,747,058)
1,815,601,397

당기순이익

1,067,541,120
1,067,541,120

보험수리적손익

127,503,259
127,503,259

해외사업환산손익

222,600,625

222,600,625

투자자산평가손익

10,862,291

10,862,291

총포괄손익
0
0
0
233,462,916
1,195,044,379
1,428,507,295

전환사채 전환
2,229,652,000
19,168,475,766
0

21,398,127,766

주식보상비용

(319,986,663)

(319,986,663)

자본증가(감소)합계
2,229,652,000
19,168,475,766
(319,986,663)
233,462,916
1,195,044,379
22,506,648,398

2017.12.31(기말자본)

5,368,900,000
42,490,436,200
1,264,379,000
143,237,274
(24,944,702,679)
24,322,249,795

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제18기
제17기

영업활동현금흐름
(1,233,761,637)
(3,769,564,788)

당기순이익(손실)
1,067,541,120
(9,811,454,753)

비현금항목의조정
1,976,362,328
7,256,145,238

퇴직급여
281,992,862
376,115,053

감가상각비
1,018,058,540
2,911,536,479

무형자산상각비
594,414,504
153,826,091

투자부동산처분이익

유형자산처분이익
245,265,913

유형자산처분손실
0

유형자산폐기손실
0
16,110,192

유형자산손상차손
(45,881,469)
1,118,738,243

무형자산손상차손
(833,211,235)
1,033,211,243

대손상각비
0
0

대손충당금 환입
(161,398,343)
(55,446,009)

당기손익인식금융자산평가이익
(46,772,000)
(46,772,000)

단기매매금융자산처분손실
13,515,400
13,515,400

매도가능금융자산처분손실
2,025,861
10,855,065

당기손익인식금융자산평가손실
0
0

재고자산평가손실
37,200,073
179,526,028

지분법평가손실
51,055,106
51,055,106

외화환산손실
12,085,646
12,085,646

외화환산이익
(84,082,228)
(84,082,228)

급여(주식보상비용)
(319,986,663)
232,510,284

이자수익
(23,824,829)
(125,589,946)

이자비용
1,235,905,190
1,519,068,642

법인세비용
0
(60,118,051)

운전자본의조정
(4,305,000,124)
(1,300,974,740)

매출채권의감소
(2,230,083,903)
302,237,760

기타채권의감소(증가)
(117,852,404)
(51,486,307)

기타유동자산의증가
(1,673,275,452)
(207,683,583)

재고자산의증가
841,911,313
(609,373,256)

장기기타채권의감소(증가)
17,000,000
0

매입채무의증가
(888,493,611)
669,226,141

기타채무의증가(감소)
(67,035,983)
(1,089,878,471)

기타유동부채의증가(감소)
57,003,716
(160,073,324)

퇴직금의지급
(244,173,800)
(123,943,700)

사외적립자산의증가
0
(30,000,000)

이자수취
28,805,134
103,279,330

이자지급
(7,889,987)
(7,889,987)

법인세납부(환급)
6,419,892
(8,669,876)

투자활동현금흐름
4,664,576,719
(761,771,329)

매도가능증권 취득
0
(4,958,421,771)

매도가능증권 처분
1,994,910,416
8,305,125,718

단기기타금융자산의증가
0
0

단기기타금융자산의감소
3,756,661,822
(502,209,285)

유형자산의취득
(250,789,812)
(1,348,110,091)

유형자산의처분
473,150,047
0

무형자산의취득
(1,421,547,877)
(1,574,114,938)

투자부동산의 처분
0
0

장기대여금의증가
0
0

장기기타금융자산의 증가
0
(2,481,800,000)

장기기타금융자산의 감소
154,081,094
2,222,360,000

종속회사주식의 증가
(42,110,212)
(134,000,000)

임대보증금의증가
221,241
(380,000,000)

임대보증금의감소
0
89,399,038

재무활동현금흐름
(1,578,161,560)
1,573,140,000

단기차입금의차입
0
1,573,140,000

단기차입금의상환
(1,573,140,000)

주식매수선택권의행사

신주인수권부채상환

신주인수권의행사

전환사채의 발행
(5,021,560)

정부보조금의수령
1,248,582,526
476,232,801

정부보조금의사용
(1,248,582,526)
(476,232,801)

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,852,653,522
(2,958,196,117)

기초현금및현금성자산
2,955,398,471
5,966,388,207

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
222,600,625
(52,793,619)

기말현금및현금성자산
5,030,652,618
2,955,398,471

- 개별대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017.12.31현재

제 17 기 2016.12.31현재

(단위 : 원 )

제18기말
제17기말

자산

유동자산
15,203,410,865
12,971,031,957

현금및현금성자산
5,009,645,238
2,929,553,538

단기기타금융자산
975,000,000
4,648,854,786

매출채권및기타유동채권
4,884,708,147
1,985,316,867

재고자산
1,965,359,798
2,705,464,644

기타유동비금융자산
2,358,966,022
685,690,570

당기법인세자산
9,731,660
16,151,552

비유동자산
10,651,411,600
11,874,543,619

장기매출채권및기타채권
770,485,920
770,425,920

장기기타금융자산
3,113,953,043
5,017,023,595

투자부동산
0
0

유형자산
3,137,105,305
4,057,571,380

무형자산
3,555,861,836
1,895,517,228

종속기업투자
74,005,496
134,005,496

이연법인세자산
0
0

자산총계
25,854,822,465
24,845,575,576

부채

유동부채
1,327,789,521
3,576,876,129

매입채무및기타채무
1,196,414,175
1,929,364,499

단기차입금
0
1,573,140,000

기타유동부채
131,375,346
74,371,630

비유동부채
155,000,000
20,305,244,136

장기매입채무및기타채무
155,000,000
138,000,000

신주인수권부사채
0
0

전환사채
0
20,167,244,136

퇴직급여채무
0
0

부채총계
1,482,789,521
23,882,120,265

자본

자본금
5,368,900,000
3,139,248,000

자본잉여금
42,490,436,200
23,321,960,434

자본조정
1,264,379,000
1,584,365,663

기타포괄손익
0
(10,862,291)

이익잉여금(결손금)
(24,751,682,256)
(27,071,256,495)

자본총계
24,372,032,944
963,455,311

자본과부채총계
25,854,822,465
24,845,575,576

- 개별손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제18기
제17기

매출
14,179,691,598
10,403,732,453

매출원가
8,315,306,582
10,121,336,245

매출총이익
5,864,385,016
282,396,208

판매비와관리비
4,790,538,473
6,203,171,589

영업이익(손실)
1,073,846,543
(5,920,775,381)

기타수익
2,488,481,390
108,841,755

기타비용
299,260,769
4,923,718,615

금융수익
144,673,310
295,580,748

금용비용
1,276,489,058
1,543,439,107

법인세비용차감전순이익(손실)
2,131,251,416
(11,983,510,600)

법인세비용
0
(61,046,665)

당기순이익(손실)
2,131,251,416
(11,922,463,935)

기타포괄손익
199,185,114
223,963,084

당기손익으로분류되지않는세후기타포괄손익

확정급여제도의보험수리적손익의세후기타포괄손익
188,322,823
234,825,375

당기손익으로분류되지않는세후기타포괄손익

매도가능증권
10,862,291
(10,862,291)

총포괄손익
2,330,436,530
(11,698,500,851)

주당이익

기본주당이익(손실)
198
(1,899)

희석주당이익(손실)
198
(1,899)

- 개별이익잉여금처분계산서(안) 또는 개별결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 18(당)기
제 17(전)기

(처리예정일:2018년 3월 30일)
(처리예정일:2017년 3월 31일)

I. 미처분이익잉여금

(24,751,682,256)

(27,071,256,495)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(27,071,256,495)

(15,383,617,935)

2. 당기순이익
2,131,251,416

(11,922,463,935)

3. 확정급여제도의 재측정요소
188,322,823

234,825,375

4. 회계변경누적효과
0

0

II. 이익잉여금처분액

0

0

III. 차기이월미처분이익잉여금

(24,751,682,256)

(27,071,256,495)

- 개별자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01(기초자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,351,855,379
0
(15,383,617,935)
12,429,445,878

당기순이익

(11,922,463,935)
(11,922,463,935)

보험수리적손익

234,825,375
234,825,375

해외사업환산손실

0

투자자산평가손실

(10,862,291)

(10,862,291)

총포괄손익
0
0
0
(10,862,291)
(11,687,638,560)
(11,698,500,851)

주식선택권의상실

(20,402,156)

(20,402,156)

주식보상비용

252,912,440

252,912,440

자본증가(감소)합계
0
0
232,510,284
(10,862,291)
(11,687,638,560)
(11,465,990,567)

2016.12.31(기말자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,584,365,663
(10,862,291)
(27,071,256,495)
963,455,311

2017.01.01(기초자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,584,365,663
(10,862,291)
(27,071,256,495)
963,455,311

당기순이익

2,131,251,416
2,131,251,416

보험수리적손익

188,322,823
188,322,823

해외사업환산손실

0

투자자산평가손실

10,862,291

10,862,291

총포괄손익
0
0
0
10,862,291
2,319,574,239
2,330,436,530

전환사채의 전환
2,229,652,000
19,168,475,766

21,398,127,766

주식보상비용(환입)

(319,986,663)

(319,986,663)

자본증가(감소)합계
2,229,652,000
19,168,475,766
(319,986,663)
10,862,291
2,319,574,239
23,408,577,633

2017.12.31(기말자본)

5,368,900,000
42,490,436,200
1,264,379,000
0
(24,751,682,256)
24,372,032,944

- 개별현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제18기
제17기

영업활동현금흐름
(1,719,807,822)
(3,339,376,855)

당기순이익(손실)
2,131,251,416
(11,922,463,935)

비현금항목의조정
707,621,549
9,663,575,082

퇴직급여
342,812,426
376,115,053

감가상각비
862,791,241
2,784,367,705

무형자산상각비
594,414,504
153,826,091

투자부동산처분이익
0
0

유형자산처분이익
(245,265,913)
0

유형자산처분손실
0
0

유형자산폐기손실
0
16,110,192

유형자산손상차손(환입)
(45,881,469)
1,118,738,243

무형자산손상차손(환입)
(833,211,235)
1,033,211,243

대손상각비
(161,398,343)
(55,446,009)

기타의 대손상각비
(682,152,539)
2,709,801,140

단기매매금융자산처분이익
(5,346,200)
0

단기매매금융자산처분손실
0
13,515,400

매도가능금융자산처분손실
2,025,861
10,855,065

당기손익인식금융자산평가이익
0
(46,772,000)

당기손익인식금융자산평가손실
0
0

재고자산평가손실
37,200,073
179,526,028

외화환산손실
56,082,691
12,085,646

외화환산이익
(12,698,482)
(84,082,228)

급여(주식보상비용)
(319,986,663)
232,510,284

이자수익
(117,669,593)
(248,808,748)

이자비용
1,235,905,190
1,519,068,642

법인세비용
0
(61,046,665)

운전자본의조정
(4,584,318,076)
(1,153,273,354)

매출채권의감소
(2,602,502,322)
377,534,928

기타채권의감소(증가)
(117,912,404)
(51,486,307)

기타유동자산의증가
(1,673,275,452)
(207,683,583)

재고자산의증가
702,904,773
(470,366,716)

장기기타채권의감소(증가)
0
0

매입채무의증가
(730,351,585)
681,444,872

기타채무의증가(감소)
6,988,998
(1,162,097,703)

기타유동부채의증가(감소)
57,003,716
(160,073,324)

장기기타채무의 증가(감소)
17,000,000
(6,601,821)

퇴직금의지급
(244,173,800)
(123,943,700)

사외적립자산의증가
0
(30,000,000)

이자수취
28,805,134
89,354,201

이자지급
(9,587,737)
(7,889,987)

법인세납부(환급)
6,419,892
(8,678,862)

투자활동현금흐름
5,398,827,961
(1,261,450,123)

매도가능증권 취득
0
(4,958,421,771)

매도가능증권 처분
1,994,910,416
8,305,125,718

단기기타금융자산의증가
0

단기기타금융자산의감소
3,679,200,986
(456,176,186)

장기기타금융자산의 증가
0
(1,149,441,905)

장기대여금 감소(종속회사대여금)
737,442,220
236,404,145

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득(처분)
60,000,000
0

임차보증금의 증가
0
0

유형자산의취득
(507,760,280)
(1,250,825,186)

유형자산의처분
856,582,496

무형자산의취득
(1,421,547,877)
(1,574,114,938)

투자부동산의 처분

임대보증금의증가
0
(380,000,000)

임대보증금의감소
0
100,000,000

종속기업투자의취득
0
(134,000,000)

재무활동현금흐름
(1,578,161,560)
1,573,140,000

단기차입금의차입
0
1,573,140,000

단기차입금의상환
(1,573,140,000)

주식매수선택권의행사

신주인수권부채상환

신주인수권의행사

전환사채의 발행
(5,021,560)

정부보조금의수령
1,248,582,526
476,232,801

정부보조금의사용
(1,248,582,526)
(476,232,801)

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,100,858,579
(3,027,686,978)

기초현금및현금성자산
2,929,553,538
5,963,124,339

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(20,766,879)
(5,883,823)

기말현금및현금성자산
5,009,645,238
2,929,553,538

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종은

1963.01.27

-
-
이사회

이환석

1968.03.22

-
-
이사회

김숙

1974.09.09

-
-
이사회

박영찬

1961.12.23

여
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이종은

(주)디엔에이링크(대표이사)

서울대 수의학과(학사)

조지워싱턴데 유전학과(박사)

(주)마크로젠(대표이사)

現 (주)디엔에이링크(대표이사)

-

이환석

(주)디엔에이링크 연구소장

서울대학교 분자생물학과 학사

연세대 의과학과 석사

연세대 의과학과 박사

前 연세의료원 임상유전학과 연구강사前 국립보건원 유전체센터 책임연구원

前 (주) 마크로젠 바이오인포메틱스연구소장

現 (주)디엔에이링크 연구소장

-

김숙

(주)디엔에이링크 유전체사업부 총괄이사

이화여자대학교 생물과학과 학사

서울대학교 분자생물학과 석사

前 (주) 디엔에이링크 유전체분석팀장

前 (주) 씨젠 생명과학연구소 책임연구원

現 (주) 디엔에이링크 유전체사업부 총괄이사

-

박영찬

(주)크로엔리서치 대표이사
서울대 수의학과(학사/석사/박사) 
前 서울대 겸임교수
現 (주)크로엔 대표이사 
現 충남대 의대 겸임교수
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안영석
1959.07.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안영석
오에이치 코리아 대표이사

하나로의료재단 대표

차병원그룹 건강검진사업단 대표

現오에이치 코리아 대표이사

-

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항

현행 정관 규정

변경 또는 신설 규정

변경의

목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 디엔에이링크이라한다.

이 회사는 주식회사 디엔에이링크라한다.

문구 수정

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업

2.유전자 분석 및 질병유전자 발굴 사업

3.유전자 정보를 이용한 상업화 사업

4.유전자 분석 시약 및 장비 개발, 판매 및 도소매 사업

5.분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 개발, 판매 및 도소매 사업

6.생물정보학과 관련한 소프트웨어의 개발 및 판매 사업

7.부동산 임대 사업

8.이종조직 이식, 유전자 이식, 유전자 변형, 질환 모델링 동물주 확립 및 상기 동물주 판매, 이용, 이에 기반한 연구기술개발에 대한 서비스 제공

9. 실험동물 사육, 기초검사, 판매 및 수출입업

10.의약품 및 의료용구, 위생용품의 제조 및 수출입업

11.동물약품 및 동물 의료용구, 위생용품의 제조 및 수출입업

12.건강기능식품 제조 및 판매

13. 화장품 제조와 수입 및 판매

14 .애완동물관련 사업일체

1~14 좌동

15.바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 판매사업

16.완제의약품, 원료의약품 도매업

17.원료와 제품의 판매업 및 동 대행업

18.의약품관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

19.생물학적 의약품등의 제조,수출 및 판매업

20.생명공학에 관련된 시약,장비 및 과학기자재 제조 및 판매업

21.의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업

22.임상시험 기술개발 및 용역업

23.진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업

24.바이오신약 개발, 제조 및 영업에 관한 사업

25.동물질병진단 사업 일체

26.생명공학관련 벤처기업 투자

27.자산운용사,신기술사업금융업등 투자운용업
28. 위 각 호와 관련된 통신판매업

29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화에 따른

사업목적 추가

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식 총수는 이천만주로 한다.

이 회사가 발행할 주식의 총수는 1억주로 한다

발행한도 확대

제9조(신주인수권) ②항6

②항 7

②항 8

②항 9

(신설)

발행주식 총수의 100분의 20을초과하지않는범위내에서경영상필요로외국인투자촉진법에의한외국인투자를위하여신주를발행하는경우

발행주식 총수의 100분의 30을초과하지않는범위내에서긴급한자금조달을위하여국내외금융기관또는기관투자가에게신주를발행하는경우

발행주식 총수의 100분의 30을초과하지않는범위내에서사업상중요한기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

발행주식 총수의 100분의200을초과하지않는범위내에서경영상필요로외국인투자촉진법에의한외국인투자를위하여신주를발행하는경우

발행주식 총수의 100분의200을초과하지않는범위내에서긴급한자금조달을위하여국내외금융기관또는기관투자가에게신주를발행하는경우

발행주식 총수의 100분의200을초과하지않는범위내에서사업상중요한기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

발행주식 총수의 100분의 200을초과하지않는범위내에서자본시장과금융투자업에관한법률제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에따라신주를발행하는경우

액면총액 변경

액면총액변경

액면총액변경

해외시장에 상장 조항 신설

제14조(전환사채의 발행) ①항

이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을초과하지않는범위내에서다음각호의경우이사회의결의로주주외의자에게전환사채를발행할수있다.

이 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을초과하지않는범위내에서다음각호의경우이사회의결의로주주외의자에게전환사채를발행할수있다.

액면총액 변경

제15조(신주인수권부사채의발행) ①항

이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을초과

하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

이 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을초과하지않는범위내에서다음각호의경우이사회의결의로주주외의자에게신주인수권부사채를발행할수있다.

액면총액 변경

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상으로하며, 사외이사를 둘 수 있다.

이 회사의 이사는 3명이상 7명이내로하며, 사외이사는 이사총수의4분의 1 이상으로한다.

사내이사 및 사외이사 수의 규정

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

제39조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

①이사의 보수(본조 ②항, ③항에 의한 퇴직

금, 유족보상금은 제외)는 연간 30억을 한도로 하여 주주총회 결의를 거친 별도의 임원보수지급규정에 의한다.

②퇴직한 이사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③재임 중 사망한 이사에 대한 유족보상금은 산재법을 준용하여 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원유족보상금지급규정에 의한다.

④이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병의 사유로 인하여 자의적이 아닌 강제적으로 해임 또는 퇴직될 경우, 회사는 통상적인 퇴직금외에 퇴직보상금으로 해임되는 대표이사에게 30억원, 이사에게는 10억원을 해임 또는 퇴직후 7일 이내에 각각 지급하여야 한다.

제 4항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

보수 한도 및 퇴직금 규정 신설

제41조의6(감사의 보수와 퇴직금)

③ (신설)

제41조의6(감사의 보수와 퇴직금) ①감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결해야 한다.

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

①감사의 보수(본조 ②항, ③항에 의한 퇴직금, 유족보상금은 제외)는 연간 1천2백만원을 한도로 하여 주주총회 결의를 거친 별도의 임원보수지급규정에 의한다.

②퇴직한 감사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③재임 중 사망한 감사에 대한 유족보상금은 산재법을 준용하여 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원유족보상금지급규정에 의한다.

퇴직금 규정 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 (1 )
5 (1)

보수총액 내지 최고한도액
80,000
300,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1,200
1,200

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였습니다. 또한 주총 안건에 대한 실무일정의 조율과 주주총회의 세부행사 준비, 등기이사 재선임 등의 개별일정을 고려하였고 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.