유니테크노 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 유니테크노

주주총회소집공고
2.7
(주)유니테크노

주주총회소집공고

2018년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 유니테크노

대 표 이 사 :
이좌영

본 점 소 재 지 :
부산시 사하구 신산로13번길 54

(전 화) 051-203-5460

(홈페이지)http://www.unitekno.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박 명 세

(전 화) 051-203-5460

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 래 ***

1. 일시 : 2018년 3월 30일(금) 오전9시

2. 장소 : 부산시 사하구 신산로13번길 54 (주)유니테크노 회의실

3. 회의목적사항

[ 보고 안건 ]

- 감사 보고

- 영업 보고

[ 부의 안건 ]

- 제1호의안 : 제18기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호의안 : 이사 중임의 건

1) 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 박명세 재선임의 건
 - 제3호의안 : 감사 중임의 건
 1) 3-1호 의안 : 감사 후보자 김갑성 재선임의 건

- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 및 전자위임장권유관리 시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 20일 ~ 2018년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장, 위임자 신분증 사본, 대리인 신분증

8. 기타

의결권 있는 발행주식 총수의 1%이하를 소유하는 주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

전언찬
(출석률 :100%)
김용덕
(출석률 : 94%)

찬반여부

2017년 1회차
2017.01.04
제1호의안 : 관계회사와의 거래 승인의 건
찬성
찬성

2017년 2회차
2017.01.12
제1호의안 : 타법인 출자의 건 
- 회사명(국가명) : UNI MECHATRONICS(JIANGSU) CO.,LTD (중국)
- 발행회사와의 관계 : (주)유니테크노의 종속회사
- 출자금액 : USD 1,050,000
찬성
찬성

2017년 3회차
2017.02.02
제1호의안 : 관계회사 임원의 당사 임원 겸직 승인의 건
찬성
찬성

2017년 4회차
2017.02.09
제1호의안 : 2016년도(제17기) 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2017년 5회차
2017.02.23
제1호의안 : 제17기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

2017년 6회차
2017.02.24
제1호의안 : 타법인 출자의 건 
- 회사명(국가명) : UNI MECHATRONICS(JIANGSU) CO.,LTD (중국)
- 발행회사와의 관계 : (주)유니테크노의 종속회사
- 출자금액 : USD 772,000
찬성
찬성

2017년 7회차
2017.03.03
제1호의안 : 자본준비금의 자본전입(무상증자) 승인의 건
찬성
불참

2017년 8회차
2017.04.20
제1호의안 : 시설자금 대출 신청의 건(우리은행 : 1,128,000,000원)
찬성
찬성

2017년 9회차
2017.04.27
제1호의안 : 시설자금 대출 상환의 건(기업은행 : 1,128,000,000원)
찬성
찬성

2017년 10회차
2017.05.23
제1호의안 : 타법인 출자의 건 
- 회사명(국가명) : UNI MECHATRONICS(JIANGSU) CO.,LTD (중국)
- 발행회사와의 관계 : (주)유니테크노의 종속회사
- 출자금액 : USD 600,000
찬성
찬성

2017년 11회차
2017.07.07
제1호의안 : 타법인 출자의 건 
- 회사명(국가명) : UNI MECHATRONICS(JIANGSU) CO.,LTD (중국)
- 발행회사와의 관계 : (주)유니테크노의 종속회사
- 출자금액 : USD 230,000
찬성
찬성

2017년 12회차
2017.12.19
제1호의안 : 타법인 출자의 건 
- 회사명(국가명) : UNI MECHATRONICS(JIANGSU) CO.,LTD (중국)
- 발행회사와의 관계 : (주)유니테크노의 종속회사
- 출자금액 : USD 580,000
찬성
찬성

2018년 1회차
2018.01.31
제1호의안 : 유형자산(토지, 건물) 취득의 건
- 소재지 : 부산광역시 사하구 신평동 498,499번지
- 토지면적 : 15,152.4(공장용지)
- 건물면적 : 21,161.23(공장-철골철근콘크리트)
- 매매대금 : 26,530,000,000원
찬성
찬성

2018년 2회차
2018.02.05
제1호의안 : 2017년 가결산 재무제표 제출의 건
찬성
찬성

2018년 3회차
2018.02.13
제1호의안 : 2017년 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2018년 4회차
2018.02.27
제1호의안 : 주주총회 전자투표 채택을 위한 건
찬성
찬성

2018년 5회차
2018.02.28
제1호의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
박명세
전언찬
김용덕
2017.01.02
제1호의안 : 관계회사와의 거래 적정성 검토의 건
가결

2017.01.11
제1호의안 : 타법인 출자의 건 (UNI MECHATRONICS(JIANGSU) CO., LTD)
- 출자금 : USD 1,050,000
가결

2017.02.01
제1호의안 : 관계회사 임원의 당사 임원 겸직 적정성 검토의 건
가결

2017.02.23
제1호의안 : 타법인 출자의 건 (UNI MECHATRONICS(JIANGSU) CO., LTD)
- 출자금 : USD 772,000
가결

2017.05.22
제1호의안 : 타법인 출자의 건 (UNI MECHATRONICS(JIANGSU) CO., LTD)
- 출자금 : USD 600,000
가결

2017.07.06
제1호의안 : 타법인 출자의 건 (UNI MECHATRONICS(JIANGSU) CO., LTD)
- 출자금 : USD 230,000
가결

2017.12.18
제1호의안 : 타법인 출자의 건 (UNI MECHATRONICS(JIANGSU) CO., LTD)
- 출자금 : USD 580,000
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
29,000
14,500
-

주) 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

타법인출자
유니기전(강소)유한공사
(종속기업)
2017.01.01 ~ 2017.12.31
4,304,383
5.70

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 외
유니기전(위해)유한공사
(종속기업)
2017.01.01 ~ 2017.12.31
5,121,099
7.74

유니기전(강소)유한공사
(종속기업)
2017.01.01 ~ 2017.12.31
122,561
0.18

(주)비엠아이
2017.01.01 ~ 2017.12.31
360,000
0.54

매입 외
유니기전(위해)유한공사
(종속기업)
2017.01.01 ~ 2017.12.31
6,127,233
9.26

(주)비엠아이
2017.01.01 ~ 2017.12.31
1,737,125
2.63

타법인출자
유니기전(강소)유한공사
(종속기업)
2017.01.01 ~ 2017.12.31
4,304,383
5.70

주1) 매출 외 및 매입 외 의 비율은 최근사업연도(2017년도) 연결 매출총액 기준 비율입니다.
주2) 타법인 출자의 비율은 최근사업연도(2017년도) 연결 자산총액 기준 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 산업

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있으며, 이중 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다.
자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국 마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이 밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에 부실 경영이 장기화 되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업 뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 산업입니다. 수많은 자재와 부품을 사용함에 따라 중간 투입율이 높고 전후방 연쇄효과가 높은 산업입니다.

(2) 자동차 부품 산업

일반적으로 자동차부품산업은 차랑용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전 박스 등 자동차, 차체 또는, 자동차 엔진용 부분품을 제조하는 산업활동, 광의로는 자동차에 직접 장착되는 의자나 공기조정장치·여과장치 등을 포함하여 자동차 제조시 소요되는 수만여개의 부품을 제조·생산하는 산업활동 전체를 말합니다.

한국 자동차 부품산업은 전방 산업의 성장에 힘입어 꾸준하게 성장하고 있습니다. 편의사양 고급화 등에 따른 단가인상, 국내 완성차업체의 해외생산 증가 및 해외 완성차 업체들의 글로벌 소싱에 따른 수출 증가, 모듈화 및 완성차업체의 외주 증가 등 부품업체 역할 강화 등이 한국 부품 산업 성장의 주요 요인으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 엔진 파워트레인용 플라스틱 사출품, 자동차용 전장품의 플라스틱 
 부품 및 조립, 전동식파워스티어링 휠의 핵심 부품인 모터의 일부 부품 생산 및
 조립의 사업을 영위하고 있으며, 주요 고객사는 디와이오토, S&T모티브, 델파이파
 워트레인, Behr 사 등의 자동차 부품 제조 업체이며 당사의 종속회사인 유니기전(
 위해)유한공사 및 유니기전(강소)유한공사는 자동차용 모터용 부품의 생산 및 조립
 의 사업을 영위하고 있습니다.
 당사는 차량의 엔진(Engine : 기계적인 동력을 발생시키기 위하여 연료를 연소시키
 는 장치. 피스톤, 크랭크샤프트, 실린더, 흡배기 장치 등) 및 파워트레인(Power trai
 n : 엔진의 발생 동력을 전달하는 동력전달장치. 미션, 종감속장치 등)에 사용되는 
 기어 및 흡기용 밸브 및 배관류 등의 플라스틱 사출 부품을 제작하고 있습니다. 또
 한 차량의 윈도우 및 와이퍼용 모터부품, ABS(Anti-Brake System)용 모터 부분품 및 조립, Mission용 모터 부분품 및 조립, EPS(전자식 스티어링 휠)용 모터부품 및 
 조립 등 차량의 구동 및 전장품에 사용되는 다양한 모터류의 부품 제작 및 조립을 
 하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 차량 엔진파워트레인용 플라스틱 사출품 및 모터 부품은 과
 거 금속류가 담당했던 부품들이 엔지니어링 플라스틱의 발전에 따라 내구성 및 내
 열성이 강해져서 플라스틱으로 이를 대체할 수 있게 되었습니다. 또한 차량의 경량
 화에 대한 시장의 수요가 증가함에 따라 기존 유압류 장비들은 모터류 장비들로 전
 환이 가속화 되었고 이에 따라 당사 제품의 필요성이 높아졌습니다.

특히 최근 매출 비중이 높아진 전동식파워스티어링휠(EPS)의 핵심부품인 모터는 
 기존 유압장비에서 모터류로 급속히 전환되어, 현재 국내에서 생산되는 대부분의 
 승용 차량에는 적용되어 지고 있습니다. 또한, 당사의 해당 부품 제조 및 조립은 당
 사가 특허를 낸 공법에 따라 제작됨에 따라 타사 대비 낮은 불량률과 빠른 공정으로
 높은 기술적 안정성을 가지고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
내용

Engine Power train 용 부품
당사는 엔진과 파워트레인에 사용되는 플라스틱 부품을 제조하며, 이를 Engine Power Train 부품이라 합니다. 기존 금속 부품이 담당했던 역할을 엔지니어링 플라스틱의 발달에 따라 내구성 및 내열성이 높아지면서 대체할 수 있게 되었고, 이는 내구성 강화, 차량 경량화 및 원가 절감 방안의 일환으로 지속적인 연구개발 및 완성차에 적용 되고 있습니다.

모터용 부품
Window Motor 용 부품
당사 및 종속회사는 윈도우 레귤레이터와 조합되어 자동차의 창문을 올리거나 내리는 기능의 Power Window Motor의 부품 제조 및 조립을 하고 있습니다.

Wiper Motor 용 부품
당사 및 종속회사는 운전자의 시계를 확보하기 위해 Wiper Linkage와 조합되어 Wiper Blade를 작동시키는 Wiper Motor 용 부품을 제작하고 있습니다.

Mission MOTOR 용 부품
엔진에서 발생하는 동력을 속도에 따라 필요한 회전력으로 바꾸어 전달하는 변속장치에 사용되는 부품을 제작하고 있습니다.

ABS Motor 용 부품
ABS는 브레이크를 밟았다 놓았다 하는 것을 초당 수십에서 수백 회 반복하면서 제동이 이루어지게 하는 시스템으로 이에 사용되는 Motor에 사용되는 부품입니다.

EPS Motor 용 부품
EPS(Electronic Power Steering)는 중소형 BLDC MOTOR로 주차 및 저속 시 핸들 조작을 용이하게 하고 반대로 중·고속에서는 중량감을 더해 주기 위해 작동하는 MOTOR 부품을 제작하고 있습니다.

※ 당사의 한국표준산업분류표에의한 분류는 그외 기타 자동차부품제조업으로 포괄적인 분류이므로 당사에서 제조하여 판매되는 품목군에 따라 표기하였습니다.

(2) 시장점유율

자동차는 2~3만여개의 부품으로 구성되어 있으며, 각 부품 마다 이를 제공하는 1차협력업체 등으로 구성되어 있습니다. 당사는 자동차 2차협력업체로 품목수가 수백가지에 달하므로 객관적으로 나타내기 어려우며 관련협회의 자료에도 완성차의 시장점유율을 표기하고 있어 완성차에 사용되는 부품의 시장점율을 파악할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사 및 종속회사는 고밀도의 플라스틱 사출 기술을 바탕으로 내열성 및 내구성이 요구되는 차량의 파워트레인용 플라스틱 제품을 제작하고 있으며, 차량의 전장화 및 경량화의 일환에 따른 다양한 구동을 담당하는 모터류의 플라스틱 프레임 및 조립품을 제작하고 있습니다. 또한, 차량의 조향을 담당하는 전동식 스티어링 휠의 핵심 부품인 전기모터의 모터류 조립품을 생산하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 주요 매출처는 차량용 전장품을 제작하고 있는 업체로서 당사의 매출은 자동차 산업 및 자동차부품산업의 성장과 밀접한 연관을 가지고 있습니다.

(가) 진입의 난이도
- 기술 진입의 난이도
당사 및 종속회사가 영위하고 있는 플라스틱 사출 성형업은 초기 설비 투자에 투입되는 비용도 높을 뿐 아니라, 초기 제품의 불량률이 매우 높은 산업입니다. 이에 따라 축적된 기술력이 갖추어져있지 않을 경우 산업내에서 성공할 확률이 상당히 낮습니다.
당사 및 종속회사의 플라스틱 사출은 일반 사출성형 대비 복잡한 기술을 요구하게 됩니다. 소재 자체도 일반수지 대비 내구성 및 내열성이 높은 소재라 성형하기 까다롭고, 결과물도 차량용 제품에 맞는 정밀하고 균일한 내구성을 가져야 합니다.

당사 및 종속회사는 엔지니어링 폴리머의 성형에 대한 know-how를 축적하고 있으며, 이를발전 개선하고 있습니다. 또한, 제품의 설계에서 완성단계까지 여러차례의 검사 공정을 수행할 수 있는 장비를 갖추고 있어서, 타사 대비 낮은 불량률을 기록할 수 있습니다.

이처럼 당사 및 종속회사가가 영위하고 있는 사업은 여러 생산공정을 거쳐야 하며, 각 공정별 축적된 기술력이 반드시 필요한 산업이며, 제품이 생산 설비 및 검사 장비를 갖추어야 함에 따른 상당한 진입 장벽이 있습니다.

- 설비 경쟁력

자동차용 플라스틱 제품은 생산성과 능률을 높이고 리드 타임을 최소화히기 위해 경쟁력을 갖춘 설비의 보유가 필요하며, 설비의 운영에 대한 높은 이해도가 필요합니다. 특히 고객사는 온도, 성분비, 재질 등 품질 및 기술적으로 요구사항이 다양하므로 생산공정에 이를 적극적으로 반영하고 소요되는 시간을 줄이고, 불량률을 관리하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 수준에 도달하기 위한 설비를 보유하고, 설비를 운용할 수 있는 능력을 갖추는 것은 단기간에 도달하기 어려우며, 이러한 설비 경쟁력은 타경쟁사의 진입을 어렵게 하는 요인 입니다.

- 안정적 거래처 확보

자동차 부품사업은 완성차 업체와의 긴밀한 유대관계가 필연적입니다. 완성차 업체가 개발한 차량 모델의 일반 수명은 짧게는 5년 길게는 10년의 수명을 가짐에 따라 장기적 유대관계가 필요합니다. 또한 차량 개발의 초기 단계에서 부터 자동차 부품업체와 연계한 기술 개발이 이뤄지기 때문에 경쟁업체로의 납품 제한 등이 필요하며 이는 전속적 거래 관계로 이어지게 됩니다. 이러한 완성차 업체와 1차, 2차 부품업체의 관계는 실적이 종속적이 되고, 독자적인 성장이 제한되게 되는 단점이 있음에 반면, 거래의 안정성이 높아지고, 기술 개발의 집중성이 높아질 수 있습니다. 당사는 현대기아자동차의 2차 협력업체로 1차 협력업체에 납품할 수 있는 SQ 인증을 취득하고있습니다. SQ Mark는 자동차의 고기능화와 전자 SYSTEM 증가에 따른 전기전자 업종의 품질 및 신뢰성 확보를 목적으로 만들어졌으며 해당 인증이 있는 기업에 대해 거래처 선정이 이뤄지게 됩니다.

당사는 여러1차 협력사와 거래 관계를 형성 중에 있으며, 이처럼 거래처가 선정이 되게 되면, 특별한 기술적 하자 등의 문제가 없을 때에는 거래처를 잘 바꾸지 않게 되고, 이는 타 경쟁사의 진입을 어렵게 하는 요인이 됩니다.

(나) 경쟁 수단
- 제품의 품질 및 가격

자동차 부품은 자동차의 성능 및 탑승자의 안전과 직결된 부품으로 작은 부품의 불량은 전체 자동차의 불량으로 이어지게 됩니다.

당사는 오랜 엔지니어링 폴리머의 성형 know-how를 바탕으로 고객사에서 요구하는 내구성을 가진 제품을 제작할 수 있고, 다른 2차 협력사 대비 우수한 불량률 관리로 고객사의 주문 물량이 더욱 늘고 있습니다.

또한 당사는 일반적인 플라스틱 사출품 제조업체 대비 다수의 검사 및 측정 장비를 보유하여 불량률 관리에 노력하고 있습니다.

이러한 품질관리는 고객사와의 신뢰를 높일 수 있고, 대량 생산 제품임에 따른 공정상의 불량률을 줄이는 것이 생산 원가를 낮추고 가격 경쟁력을 가지게 하는 방법입니다.

- 납기 준수 능력

당사가 영위하고 자동차 부품 제조업의 경우 완성차 업체 또는 1차 협력업체의 생산 과정에서 부품 수급의 문제로 인한 생산의 지연 및 차질은 가장 큰 위험 요소 중에 하나입니다.

이에 따라 당사의 매출처가 원하는 시간 내에 정해진 제품을 적시에 공급할 수 있는 단납기 능력이 매우 중요합니다.

당사는 정해진 시간 내에 고객사가 원하는 형태의 부품을 적시에 공급할 수 있는 수준의 생산능력 및 재고를 보유하고 있습니다.
또한 1차협력업체의 중국법인에 적시에 공급하기 위하여 중국법인을 운영중에 있습니다.

- 주요 거래처 확보

당사 및 종속회사가 제조하는 부품은 완성차 전체에서 차지하는 비중이 작지만, 제품의 정확도가 많이 요구되는 제품입니다. 그러므로 최종 사업자인 완성차 업체는 2차 협력사의 선정에 직간접적으로 관여하게 되며 거래처 선정에 상당히 보수적으로 접근하게 됩니다. 자동차 부품 시장에서는 이처럼 거래처 선정됨이 상당히 중요하며, 일단 거래가 시작되면, 특별한 이유 외에는 거래처를 잘 바꾸지 않는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차용 배터리 셀케이스에 대한 개발을 의뢰 받아 진행하고 있습니다. 당사가 참여하고 있는 배터리는 고성능 친환경 트렌드에 따라 기존의 차량용 배터리 제품과 차별화 되는 제품입니다. 외부 충격에 강하고, 중량도 기존 제품보다 가벼운 소재로 제작된 제품입니다. 당사는 특수 소재 플라스틱 사출 성형 기술과 해당 제품의 접합 기술을 인정 받아 해당 프로젝트에 참여하게 되었습니다. 고객사에서 요구하는 소재에 대한 가공과 균일한 두께 및 색상 등을 내어야 하고, 제작한 제품에 대한 Spot 용접으로 불량 없이 접합하는 플라스틱 성형과 관련한 까다로운 기술을 수행해야 하는 제품 입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다

○ 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 유동자산
30,117,964,930
29,815,486,411

1. 현금및현금성자산
12,903,146,573
16,731,427,420

2. 단기금융상품
870,000,000
450,000,000

3. 매출채권
8,749,977,325
7,578,015,584

4.기타수취채권
836,017,025
183,205,797

5. 재고자산
4,961,855,925
4,099,246,040

6. 기타유동자산
1,796,968,082
773,591,570

Ⅱ. 비유동자산
38,880,792,247
32,757,739,218

1. 장기금융상품
341,017,500
305,752,500

2. 기타수취채권
148,677,500
232,637,500

3. 매도가능금융자산
764,584,500
74,075,900

4. 종속기업투자주식
12,020,164,746
7,715,782,146

5. 유형자산
24,591,539,289
23,791,959,536

6. 무형자산
1,014,808,712
637,531,636

자 산 총 계
68,998,757,177
62,573,225,629

Ⅰ. 유동부채
14,350,506,322
9,733,739,975

1. 매입채무
5,329,575,889
4,418,896,012

2. 기타지급채무
640,370,703
707,040,830

3. 유동성장기부채
4,531,080,000
624,380,000

4. 당기법인세부채
481,601,734
1,177,108,047

5. 충당부채
300,156,765
462,441,479

6. 기타부채
3,067,721,231
2,343,873,607

Ⅱ. 비유동부채
2,306,624,235
6,987,578,448

1. 기타지급채무
6,479,130
112,484,496

2. 장기차입금
2,129,540,000
6,695,520,000

3. 순확정급여부채
111,409,150
89,183,380

4. 이연법인세부채
59,195,955
90,390,572

부 채 총 계
16,657,130,557
16,721,318,423

Ⅰ. 자본금
5,963,760,000
2,981,880,000

Ⅱ. 기타불입자본
12,720,063,012
15,724,000,572

Ⅲ. 이익잉여금
33,657,803,608
27,146,026,634

자 본 총 계
52,341,626,620
45,851,907,206

부 채 및 자 본 총 계
68,998,757,177
62,573,225,629

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출
62,882,858,190
63,622,897,184

Ⅱ. 매출원가
51,935,727,728
49,736,146,368

Ⅲ. 매출총이익
10,947,130,462
13,886,750,816

판매비와관리비
3,640,199,234
1,926,919,267

Ⅳ. 영업이익
7,306,931,228
11,959,831,549

금융이익
153,089,495
59,048,535

금융원가
(212,507,725)
(331,070,839)

기타영업외이익
933,382,903
1,366,439,122

기타영업외비용
(309,398,220)
(360,135,688)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,871,497,681
12,694,112,679

법인세비용
1,359,720,707
2,438,830,815

Ⅵ. 당기순이익
6,511,776,974
10,255,281,864

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
6,511,776,974
10,255,281,864

Ⅸ. 주당이익(단위:원)

기본(희석)주당이익
546
1,040

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
33,623,502,067
27,111,725,093

1. 전기이월이익잉여금
27,111,725,093
16,856,443,229

2. 당기순이익
6,511,776,974
10,255,281,864

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
33,623,502,067
27,111,725,093

- 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금

2016.1.1(전기초)
2,231,880,000
1,692,297,192
16,890,744,770
20,814,921,962

당기순이익
-
-
10,255,281,864
10,255,281,864

유상증자
750,000,000
14,031,703,380
-
14,781,703,380

2016.12.31(전기말)
2,981,880,000
15,724,000,572
27,146,026,634
45,851,907,206

2017.1.1(당기초)
2,981,880,000
15,724,000,572
27,146,026,634
45,851,907,206

당기순이익
-
-
6,511,776,974
6,511,776,974

무상증자
2,981,880,000
(3,003,937,560)
-
(22,057,560)

2017.12.31(당기말)
5,963,760,000
12,720,063,012
33,657,803,608
52,341,626,620

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,094,166,731
9,147,476,733

1. 영업활동에서 창출된 현금(주석 30)
7,197,362,995
12,006,297,004

(1) 당기순이익
6,511,776,974
10,255,281,864

(2) 조정
3,014,064,868
2,008,088,982

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,328,478,847)
(257,073,842)

2. 이자의 지급
(159,131,920)
(329,595,247)

3. 이자의 수취
142,357,293
53,795,666

4. 법인세의 납부
(2,086,421,637)
(2,583,020,690)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,089,209,805)
(3,767,565,453)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,128,690,629
1,291,263,996

단기금융상품의 감소
18,220,000,000
540,000,000

장기금융상품의 감소
750,000,000
-

매도가능증권의 처분
39,785,770
35,820,000

임차보증금의 감소
16,500,000
38,000,000

기타보증금의 감소
6,960,000
6,185,500

정부보조금의 수령
8,988,859
12,484,496

유형자산의 처분
16,456,000
182,100,000

매각예정비유동자산의 처분
-
476,674,000

장기대여금의 감소
70,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,217,900,434)
(5,058,829,449)

단기금융상품의 증가
18,640,000,000
585,000,000

장기금융상품의 증가
785,265,000
35,265,000

매도가능금융자산의 취득
764,084,500
-

종속기업투자주식의 취득
4,304,382,600
2,232,219,960

유형자산의 취득
2,514,491,850
2,073,234,635

무형자산의 취득
185,182,259
-

임차보증금의 증가
9,500,000
20,500,000

기타보증금의 증가
-
7,632,000

장기대여금의 증가
-
70,000,000

정부보조금의 감소
14,994,225
34,977,854

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(781,337,560)
8,501,918,380

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,128,000,000
15,263,703,380

장기차입금의 차입
1,128,000,000
482,000,000

유상증자
-
14,781,703,380

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,909,337,560)
(6,761,785,000)

단기차입금의 상환
-
1,912,000,000

유동성장기부채의 상환
624,380,000
1,381,280,000

장기차입금의 상환
1,162,900,000
3,418,505,000

임대보증금의 감소
100,000,000
50,000,000

무상증자
22,057,560
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동
(51,900,213)
76,723

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,828,280,847)
13,881,906,383

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
16,731,427,420
2,849,521,037

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
12,903,146,573
16,731,427,420

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

○ 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 유동자산
39,091,583,485
38,651,823,675

1. 현금및현금성자산
16,400,913,145
19,924,844,167

2. 단기금융상품
870,000,000
450,000,000

3. 매출채권
10,503,558,224
9,046,747,940

4. 기타수취채권
752,273,722
386,474,295

5. 재고자산
7,003,882,879
6,013,677,160

6. 당기법인세자산
17,057,439
24,401,355

7. 기타유동자산
3,543,898,076
2,805,678,758

Ⅱ. 비유동자산
36,372,619,537
31,059,375,423

1. 장기금융상품
341,017,500
305,752,500

2. 기타수취채권
148,677,500
232,637,500

3. 매도가능금융자산
764,584,500
74,075,900

4. 유형자산
32,630,258,573
28,084,883,100

5. 무형자산
2,441,579,465
2,198,061,392

6. 기타비유동자산
46,501,999
163,965,031

자산총계
75,464,203,022
69,711,199,098

Ⅰ. 유동부채
17,106,735,976
12,023,382,401

1. 매입채무
7,258,293,261
6,189,274,783

2. 기타지급채무
644,268,219
781,766,625

3. 유동성장기부채
4,531,080,000
624,380,000

4. 당기법인세부채
527,784,132
1,261,679,928

5. 충당부채
300,156,765
462,441,479

6. 기타부채
3,845,153,599
2,703,839,586

Ⅱ. 비유동부채
3,123,184,930
7,988,522,191

1. 기타지급채무
6,479,130
112,484,496

2. 장기차입금
2,129,540,000
6,695,520,000

3. 순확정급여부채
111,409,150
89,183,380

4. 이연법인세부채
875,756,650
1,091,334,315

부 채 총 계
20,229,920,906
20,011,904,592

지배기업소유주지분
55,234,282,116
49,699,294,506

Ⅰ. 자본금
5,963,760,000
2,981,880,000

Ⅱ. 기타불입자본
12,720,063,012
15,724,000,572

Ⅲ. 이익잉여금
37,502,041,725
31,299,308,561

Ⅳ. 기타자본구성요소
(951,582,621)
(305,894,627)

자 본 총 계
55,234,282,116
49,699,294,506

부 채 및 자 본 총 계
75,464,203,022
69,711,199,098

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출
66,136,338,490
68,308,924,314

Ⅱ. 매출원가
53,206,189,713
51,799,565,420

Ⅲ. 매출총이익
12,930,148,777
16,509,358,894

판매비와관리비
6,027,003,670
4,022,286,575

Ⅳ. 영업이익
6,903,145,107
12,487,072,319

금융이익
418,463,014
88,341,145

금융원가
(360,774,568)
(402,812,860)

기타영업외이익
952,120,422
1,375,170,536

기타영업외비용
(360,662,959)
(410,358,190)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,552,291,016
13,137,412,950

법인세비용
1,349,557,852
2,664,867,758

Ⅵ. 당기순이익
6,202,733,164
10,472,545,192

지배기업소유주지분
6,202,733,164
10,472,545,192

Ⅶ. 기타포괄손익
(645,687,994)
(265,017,268)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(645,687,994)
(265,017,268)

해외사업환산손익
(827,805,121)
(339,765,728)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
182,117,127
74,748,460

Ⅷ. 당기총포괄이익
5,557,045,170
10,207,527,924

지배기업소유주지분
5,557,045,170
10,207,527,924

Ⅸ. 주당이익(단위:원)

기본(희석)주당이익
520
1,062

- 자본변동표

<자본변동표>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
해외사업환산손익

2016.1.1(전기초)
2,231,880,000
1,692,297,192
20,826,763,369
(40,877,359)
24,710,063,202

당기순이익
-
-
10,472,545,192
-
10,472,545,192

유상증자
750,000,000
14,031,703,380
-
-
14,781,703,380

해외사업환산손익
-
-
-
(265,017,268)
(265,017,268)

2016.12.31(전기말)
2,981,880,000
15,724,000,572
31,299,308,561
(305,894,627)
49,699,294,506

2017.1.1(당기초)
2,981,880,000
15,724,000,572
31,299,308,561
(305,894,627)
49,699,294,506

당기순이익
-
-
6,202,733,164
-
6,202,733,164

무상증자
2,981,880,000
(3,003,937,560)
-
-
(22,057,560)

해외사업환산손익
-
-
-
(645,687,994)
(645,687,994)

2017.12.31(당기말)
5,963,760,000
12,720,063,012
37,502,041,725
(951,582,621)
55,234,282,116

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,834,833,434
10,055,049,182

1. 영업활동에서 창출된 현금
8,283,281,185
13,083,579,058

(1) 당기순이익
6,202,733,164
10,472,545,192

(2) 조정
3,867,025,703
2,965,220,611

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,786,477,682)
(354,186,745)

2. 이자의 지급
(159,131,920)
(329,595,247)

3. 이자의 수취
151,442,087
56,711,336

4. 법인세의 납부
(2,440,757,918)
(2,755,645,965)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,581,755,275)
(2,897,831,777)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,291,889,762
1,437,785,495

단기금융상품의 감소
18,220,000,000
540,000,000

장기금융상품의 감소
750,000,000
-

매도가능증권의 처분
39,785,770
35,820,000

임차보증금의 감소
16,500,000
38,000,000

기타보증금의 감소
6,960,000
6,185,500

장기미수금의 감소
70,000,000
-

정부보조금의 수령
8,988,859
12,484,496

유형자산의 처분
68,763,575
243,401,546

매각예정비유동자산의 처분
-
476,674,000

비유동자산의 처분
110,891,558
85,219,953

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(27,873,645,037)
(4,335,617,272)

단기금융상품의 증가
18,640,000,000
585,000,000

장기금융상품의 증가
785,265,000
35,265,000

매도가능금융자산의 취득
764,084,500
-

유형자산의 취득
7,471,025,487
2,622,581,634

무형자산의 취득
188,775,825
959,660,784

임차보증금의 증가
9,500,000
20,500,000

기타보증금의 증가
-
7,632,000

장기대여금의 증가
-
70,000,000

정부보조금의 감소
14,994,225
34,977,854

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(781,337,560)
8,501,918,380

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,128,000,000
15,263,703,380

장기차입금의 차입
1,128,000,000
482,000,000

유상증자
-
14,781,703,380

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,909,337,560)
(6,761,785,000)

단기차입금의 상환
-
1,912,000,000

유동성장기부채의 상환
624,380,000
1,381,280,000

장기차입금의 상환
1,162,900,000
3,418,505,000

임대보증금의 감소
100,000,000
-

무상증자
22,057,560
50,000,000

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
4,328,379
279,397,068

Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(3,523,931,022)
15,938,532,853

Ⅵ. 기초의 현금
19,924,844,167
3,986,311,314

Ⅶ. 기말의 현금
16,400,913,145
19,924,844,167

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박명세
1959-01
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박명세
현)주식회사 유니테크노 사내이사
1982.03 ~ 2006.12 대우정밀(주) 경영본부 부장
2009.11 ~ 2013.06 MS ENG 대표이사
2013.06 ~ 현재 (주)유니테크노 전무이사
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김갑성
1955.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김갑성
현)한길세무법인 대표세무사
1974.12 ~ 2013.12 국세청 근무
2014.01 ~ 현재 한길세무법인 대표세무사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(2)
4(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 참고사항

- 전자투표제도에 관한 안내
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 전자투표를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있습니다.