특수건설 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 특수건설

주주총회소집공고
2.7
(주) 특수건설

주주총회소집공고

2018 년 03 월 15 일

회 사 명 :
(주) 특수건설

대 표 이 사 :
김 중 헌

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 358 (서초동)

(전 화) 02) 590- 6400

(홈페이지) http://www.tuksu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김도헌

(전 화) 02) 590- 6400

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 와 정관 제 17조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울 서초구 남부순환로 2606 금정빌딩 8층 토즈 마이스 양재센터

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제47기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 : 경영 컨설팅업)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원이 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회참석장에 의거의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 2018년 3월 15일

 주식회사 특수건설
 대표이사 김 중 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

온기중
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.02.28
내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성

2
2018.03.09
재무제표 승인의 건
찬성

3
2018.03.13
정기주주총회 소집 결의
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000

24,000,000

24,000,000

2017.01~2017.12

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 건설부문에서는 프론트잭킹공법을 사용하여 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공을 통한 새로운 통로와 공간을 창조하고 있으며, 또한 BG공법을 사용한 대구경 대심도 교량기초시공에서 세계최고의 성능을 자랑하는 첨단 시공장비를 사용하여 제2외곽순환도로 인천김포3공구 및 싱가폴 고속도로지하구간 및 지하철 등을 시공하였습니다. 또한 터널 관련 쉴드공법을 통하여 철도 터널을 시공하고 있으며,중공업무문에서는 최고의 설비를 도입하여 한국대기사 등 자동차공장의 도장라인 제작과 산업플랜트제작등 을 통하여 수익창출을 하고있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 경영관리등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택건설에서부터 도로, 철도, 항만, 전력 등 산업기반시설 및 사회간접자본시설의 확충을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

(2) 산업의 성장성

국내 건설산업은 정부가 주택시장 안정을 도모하기 위하여 부동산 규제를 강화 및 지속하고 있으며, 분양원가공개,채권입찰제, 주택가격공시제,개발이익환수제 등의 정책으로 주택.부동산 시장의 안정이라는 효과는 거둘 수 있지만 수급불균형에 따른 어려움도 예상 할수 있습니다.

(3)경기변동의 특성

건설업은 경제적 파급 효과가 커 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로서 부동산가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받고 있으며
다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

또한, 건설업은 광범위한 사용 자재와 여러 직종의 전문인력을 사용하여 복잡, 다양한 기술에 의해 제품을 생산하는 종합산업으로 시공의 각 분야마다 다양한 전문공사로 분야되는 양상으로서 앞으로는 건설활동의 조직화, 체계화, 공사관리능력 의 향상을 위한 끊임없는 노력만이 필요한 업종입니다.

(5) 자원조달상의 특성

주 원재료는 철근, 시멘트, 강관, H빔 등으로 경기과열이나 국제원자재가격 및 환율
변동과 계절적요인에 의해 자재수급의 영향을 받고 있습니다. 또한, 다른 산업에 비해 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수인력 확보에 제약을 받기도 합니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

정부는 건설산업에 대하여 경제 상황에 따라 각종 제도와 정책을 시행하고 있습니다. 건설시장의 개방에 따라 각종 규제가 완화되고 폐지되는 추세지만 부실시공 및 입찰담합에 대해서는 강력한 제재가 취해지고 있으며 입찰조건으로서 우량한 재무구조와
신용평가등급에 의해서 공사가 수주되는 현실입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

(주)특수건설은 1971년 창사 이래 고난도 지하 기간시설 시공분야에서 차별화된 공법과 기술력으로 시공실적을 확보하며 지속적인 성장을 거듭해온 대한민국의 대표적인 기초토목 시공 전문기업입니다.

1997년 전문건설회사 최초로 KOSDAQ에 등록한 특수건설은 철도 및 도로지하횡단구조물 비개착 시공, 대구경 교량기초시공, 쉴드터널 시공과 산업플랜트 제작에 이르기까지 국가 기간 인프라건설의 주역으로 활약해 오고 있으며 자본적 안정성과 기술력을 바탕으로 경쟁우위를 점함은 물론 효과적으로 사업영역을 확대하고 있습니다.

철도 및 도로지하횡단 구조물 시공분야인 프론트잭킹 공법은 설계-견적-시공-유지관리 등 One stop service를 고객에게 제공하여 품질과 경제성에서 최고의 능력을 인정받고 있습니다. 장비의 첨단화가 시공능력의 극대화라는 이념 아래 독일의 BAUER사에서 초대구경 대심도 굴삭기인 BG장비를 도입하여 서해대교, 광안대교, 인천대교의 고난이도 교량기초를 시공하였고 이후 독일 HERRENKNECHT사에서 쉴드장비를 지속적으로 도입하여 철도터널 및 세계 최초로 S-Curve구간인 서초전력구를 성공적으로 시공함으로서 시공영역의 한계를 극복해 왔습니다. 

또한 중공업 공장을 설립하여 시공에서 시공장비 생산까지 기술 중심 시공의 기반을 실현하였고 자동차도장설비, 제철제강설비 등 산업플랜트 제작의 역량을 축적하여 왔습니다. 

아울러 특수건설은 베트남, 싱가폴, 말레이시아 등 해외시장을 개척하여 글로벌 기업으로 성장 기반을 다져가고 있으며 지식경영의 인프라에 심혈을 기울여 ERP시스템과 경영정보통합관리시스템을 구축 운영하여 신속한 의사결정을 도모함으로서 경쟁력 강화에 크게 이바지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 철도,도로 입체화공사 부문

굴착시공시 대중교통에 장애를 주지않는 비개착 지하굴착시공법입니다.

프론트잭킹공법이라고도 하며 콘크리트함체를 제작한후 유압잭을 사용하여 함체를 시공시점으로 밀어넣는 특수한 공법으로 함체의 견인방법에따라 상호, 분할, 편측 견인이 있습니다.

- 교량,건물 기초공사 부문

BG공법이라고도 하며 대구경 대심도 현장타설 말뚝공사로 독일 BAUER사에서 개발된공법으로 교량기초, 대형구조물 기초 ,LAND SLIDING 억제용말뚝등에 다목적으로 사용되고 있습니다.

기반암에 대한 충격이 전혀없이 천공함으로써 손상을 주지않으며 상부구조물의 하중을 안전하게 하부에 전달하고 구조물의 기초공사로써 안전성과 경제성을 가지고는 최고의 공법입니다.

- 쉴드터널공사

터널관련 특허공법과 독일 HERRENKNECHT에서 도입한 최신의 장비와 최고의 기술력으로 풍화토, 풍화암, 연암등 복합지반으로 구성된 한강하저 터널을 완벽 시공함으로써 터널 기계화시공기술을 한층 더 발전시켰습니다.

- 중공업부문공사

시공에서 시공장비 제작까지 공법과 시공장비의 첨단화를 시공해온 역량을 기반으로 수입의존도가 높은 특수장비의 국산화와 자동차공장의 도장라인제작 및 산업플랜트 제작을 하고 있습니다. 

국내외 최고의 설비를 도입한 당사는 현대, 기아, 대우등 자동차공장의 도장라인제작과 포스코, 신일본제철등 의 산업플랜트제작에 수많은 실적을 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

복잡한 사업 특성 상 통계자료가 존재하지 않아 점유율을 합리적으로 판단하기가 힘들기에 시공능력 평가액 순위를 기재합니다.

2017년도 시공능력 순위

대한건설협회 자료

사업구분
시공능력 순위 / 업체수

토목
1위 / 2,482개

대한전문건설협회 자료

사업구분
시공능력 순위 / 업체수

토공
12위 / 6,048개

미방조직
30위 / 2,220개

비계
15위 / 2,887개

금속창호
57위 / 6,564개

철콘
36위 / 11,081개

상하수도
22위 / 7,328개

보링
3위 / 1,006개

강구조물
32위 / 692개

(3) 시장의 특성

전문건설업은 건설공사의 생산주체로서, 건설공사를 직접 혹은 하도급 수주하여 해당 시공기술로 공사를 수행하게 됩니다. 면허등록제로 시장진입이 쉽지만, 공사실적을 바탕으로 하는 자격기준에 제한이 있으며 단순한 시공능력보다 종합관리능력을 필요로 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

국내 경기변동 상황 및 경쟁 심화로 인한 수익성 악화를 극복하기 위해 수주 능력을 강화하는 동시에 기존 특허공법 외에도 다양한 방법으로 사업다각화를 추진하고 있으며 새로운 해외 시장으로 사업을 확장하고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도 (2018.01.01).jpg
조직도 (2018.01.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 ※ Ⅲ.경영참고사항에서 1.사업의 개요 중 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

[연결재무제표]

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 47 기 2017년 12월 31일 현재

제 46 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

8,375,490,607

8,853,097,101

현금및현금성자산
8,375,490,607

8,853,097,101

(2) 재고자산

8,038,868,745

4,676,186,941

원재료
6,611,767,166

2,974,281,055

저장품
1,705,740,327

1,768,322,000

저장품평가손실충당금
(840,379,966)

(719,991,742)

가설재
561,741,218

653,575,628

미착품
-

-

(3) 매출채권및기타채권

56,835,462,622

50,531,937,387

단기금융상품
2,013,000,000

1,124,500,000

매출채권
19,205,030,911

16,484,982,641

미청구공사
36,436,533,043

32,675,986,809

대손충당금
(2,189,283,095)

(162,454,655)

미수금
1,343,153,280

406,029,709

대손충당금
(1,128,380)

(1,128,380)

미수수익
13,912,884

4,021,263

단기대여금
-

-

보증금
14,243,979

-

(4) 매도가능금융자산

31,730,000

100,647,966

매도가능증권
31,730,000

100,647,966

(5)기타유동자산

559,175,377

858,339,724

선급금
162,508,890

118,906,165

선급비용
306,036,520

579,282,291

부가세대급금
48,473,337

-

당기법인세자산
42,156,630

160,151,268

(6) 매각예정자산

14,158,112,748

17,211,919,963

유동자산 합계

87,998,840,099

82,232,129,082

비유동자산

(1) 매도가능금융자산

6,488,700,200

6,520,430,200

매도가능증권
6,488,700,200

6,520,430,200

(2) 관계기업투자

1,724,027,676

2,863,249,374

관계기업투자
1,724,027,676

2,863,249,374

(3) 장기매출채권및기타채권

1,660,593,000

862,453,721

장기금융상품
704,000,000

255,000,000

장기미수수익
-

4,383,521

보증금
956,593,000

603,070,200

(4) 유형자산

8,681,894,084

11,800,521,603

토지
3,470,547,759

6,956,128,553

건물
4,670,535,356

5,429,952,960

감가상각누계액
(2,090,604,760)

(2,017,879,670)

구축물
1,597,176,598

1,588,776,598

감가상각누계액
(1,483,845,620)

(1,448,200,119)

기계장치
34,964,203,145

33,021,006,915

감가상각누계액
(33,106,710,207)

(32,317,102,410)

손상차손누계액
-

-

건설장비
3,659,203,481

3,328,902,735

감가상각누계액
(3,178,284,233)

(2,990,532,297)

손상차손누계액
-

-

차량운반구
233,609,734

419,319,051

감가상각누계액
(169,143,268)

(415,015,516)

공구와기구
1,424,210,088

1,416,791,228

감가상각누계액
(1,386,009,706)

(1,343,989,213)

집기비품
1,486,995,807

1,473,772,427

감가상각누계액
(1,409,990,090)

(1,301,409,639)

손상차손누계액
-

-

건설중인자산
-

-

(5) 투자부동산

8,600,000,000

10,158,070,863

토지
6,789,702,807

8,069,750,662

손상차손누계액
(1,837,642,720)

(1,837,642,720)

건물
-

293,946,087

감가상각누계액
-

(15,923,079)

건설중인자산
5,001,641,222

5,001,641,222

손상차손누계액
(1,353,701,309)

(1,353,701,309)

(6) 무형자산

426,263,333

225,333,333

회원권
381,930,000

167,000,000

기타의무형자산
-

-

특허권
44,333,333

58,333,333

(7) 이연법인세자산

3,062,764,843

3,305,833,058

이연법인세자산
3,062,764,843

3,305,833,058

비유동자산 합계

30,644,243,136

35,735,892,152

자산 총계

118,643,083,235

117,968,021,234

부채

유동부채

(1) 단기차입금

11,195,889,570

14,050,407,097

단기차입금
11,195,889,570

14,050,407,097

(2) 매입채무및기타채무

23,202,192,528

17,951,065,607

매입채무
17,672,216,199

12,497,590,657

미지급금
4,160,036,372

4,150,879,190

미지급비용
1,082,960,842

985,076,554

예수금
286,979,115

317,519,206

임대보증금
-

-

현재가치할인차금
-

-

(3) 기타유동금융부채

-

-

금융리스부채
-

-

(4) 기타유동부채

2,982,058,275

3,990,208,294

부가가치세예수금
1,836,899,306

2,034,159,995

선수금
1,000,000,000

1,008,521,373

초과청구공사
125,758,877

947,526,926

예수보증금
-

-

선수수익
-

-

당기법인세부채
19,400,092

-

(5) 매각예정부채

5,195,476,175

7,529,629,743

유동부채 합계

42,575,616,548

43,521,310,741

비유동부채

(1) 장기차입부채

3,938,400,000

4,000,000,000

장기차입금
3,938,400,000

4,000,000,000

(2) 매입채무및기타채무

-

60,000,000

임대보증금
-

60,000,000

(3) 확정급여부채

6,789,151,810

5,938,384,957

확정급여채무
13,416,486,037

12,617,288,744

사외적립자산
(6,627,334,227)

(6,678,903,787)

(4) 기타충당부채

447,125,519

446,237,649

하자보수충당부채
447,125,519

446,237,649

공사손실충당부채
-

-

(5) 기타금융부채

-

-

금융리스부채
-

-

(6) 이연법인세부채

-

-

이연법인세부채
-

-

비유동부채 합계

11,174,677,329

10,444,622,606

부채 총계

53,750,293,877

53,965,933,347

자본

(1) 자본금

4,997,407,000

4,997,407,000

보통주자본금
4,997,407,000

4,997,407,000

(2) 자본잉여금

30,702,698,790

30,702,698,790

주식발행초과금
30,430,745,997

30,430,745,997

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(808,087,438)

(889,115,313)

매도가능증권평가손익
134,599,110

138,224,523

해외사업환산손익
(755,603)

-

매각예정기타포괄손익
(941,930,945)

(1,027,339,836)

(4) 이익잉여금

30,000,771,006

29,191,097,410

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

33,400,000,000

미처분이익잉여금
4,150,796,936

(6,658,876,660)

자본 총계

64,892,789,358

64,002,087,887

부채 및 자본 총계

118,643,083,235

117,968,021,234

 < 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액

132,053,073,789

138,116,059,768

건설계약매출
122,995,337,539

130,071,934,024

제품매출
8,733,643,868

7,174,450,088

임대매출
324,092,382

869,675,656

매출원가

119,621,868,647

130,406,551,694

건설계약매출원가
110,821,078,735

123,980,335,195

제품매출원가
8,797,656,823

6,409,451,700

임대매출원가
3,133,089

16,764,799

매출총이익

12,431,205,142

7,709,508,074

판매비와관리비

10,587,514,138

7,050,057,907

급여
3,361,750,823

2,700,102,339

퇴직급여
448,025,198

343,262,998

수도광열비
30,830,145

26,592,979

운반보관비
8,034,800

5,279,391

수선비
7,341,500

4,635,500

지급임차료
299,989,499

268,632,000

차량유지비
75,211,298

71,050,982

사무용품비
21,457,529

10,644,340

소모품비
152,461,724

94,931,866

도서인쇄비
22,623,886

18,258,620

세금과공과
538,603,167

545,479,482

보험료
129,318,015

216,044,588

접대비
395,765,003

470,462,048

복리후생비
688,459,559

625,589,989

여비교통비
241,726,157

212,418,840

통신비
42,527,093

41,201,439

지급수수료
908,723,592

762,623,694

광고선전비
39,199,775

53,124,200

교육훈련비
27,252,851

11,456,409

감가상각비
349,905,064

197,024,988

협회비
21,997,527

75,703,900

대손상각비
2,674,802,252

55,142,982

잡비
69,757,004

11,537,316

연구개발비
17,667,000

217,190,350

회의비
83,677

-

무형자산상각비
14,000,000

11,666,667

영업이익(손실)

1,843,691,004

659,450,167

기타수익

755,605,921

539,965,377

외환차익
9,429,633

-

잡이익
111,835,359

180,239,110

무형자산손상차손환입
29,970,000

11,930,000

관계기업투자이익
143,908,383

321,796,267

유형자산처분이익
131,954,310

-

무형자산처분이익
-

26,000,000

투자부동산처분이익
42,637,317

-

관계기업투자처분이익
285,870,919

-

기타비용

215,010,620

2,827,576,115

외환차손
2,902,071

105,314

기부금
600,000

500,000

유형자산처분손실
-

1,427,664

잡손실
211,508,549

538,037,197

기타의대손상각비
-

1,887,505,940

투자부동산손상차손
-

400,000,000

매각예정손상차손
-

-

금융수익

241,880,112

294,158,794

이자수익
183,755,178

256,158,794

배당금수익
38,000,000

38,000,000

매도가능금융자산처분이익
20,124,934

-

금융비용

849,529,121

963,671,168

이자비용
849,529,121

963,671,168

순금융손익

(607,649,009)

(669,512,374)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,776,637,296

(2,297,672,945)

법인세비용(수익)

476,943,508

(604,792,643)

계속사업당기순이익(손실)

1,299,693,788

(1,692,880,302)

중단사업당기순이익(손실)

(560,082,310)

(5,246,319,652)

당기순이익(손실)

739,611,478

(6,939,199,954)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

70,062,118

(802,047,632)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가손익

(3,625,413)

(3,016,911)

해외사업환산손익

(755,603)

126,036,114

매각예정기타포괄손익(해외사업환산손익)

85,408,891

-

법인세비용차감후기타포괄손익

151,089,993

(679,028,429)

총포괄손익

890,701,471

(7,618,228,383)

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

739,611,478

(6,939,199,954)

비지배지분

-

-

합계

739,611,478

(6,939,199,954)

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

890,701,471

(7,618,228,383)

비지배지분

-

-

합계

890,701,471

(7,618,228,383)

지배기업지분 주당이익:

기본주당이익(손실)

74

(694)

희석주당이익(손실)

74

(694)

지배기업지분 계속영업주당이익:

기본주당이익(손실)

130

(169)

희석주당이익(손실)

130

(169)

<연결자본변동표>

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,012,134,516)
36,932,344,996
-
71,620,316,270

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,939,199,954)
-
(6,939,199,954)

기타포괄손익
-
-
123,019,203
(802,047,632)
-
(679,028,429)

2016.12.31 (전기말)
4,997,407,000
30,702,698,790
(889,115,313)
29,191,097,410
-
64,002,087,887

2017.01.01 ((당기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(889,115,313)
29,191,097,410
-
64,002,087,887

당기순이익(손실)

739,611,478

739,611,478

기타포괄손익

81,027,875
70,062,118

151,089,993

2017.12.31 (당기말)
4,997,407,000
30,702,698,790
(808,087,438)
30,000,771,006

64,892,789,358

<연결현금흐름표>

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 특수건설 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(2,090,388,586)

(7,412,020,228)

1. 당기순이익(손실)
739,611,478

(6,939,199,954)

2. 조정
6,660,056,585

6,265,780,807

법인세비용(수익)
318,971,575

(2,084,523,827)

이자비용
859,184,228

998,621,812

재고자산평가손실
120,388,224

57,573,026

대손상각비
2,674,802,252

116,827,087

기타의대손상각비
-

1,887,505,940

감가상각비
2,500,419,827

3,158,520,066

무형자산상각비
14,000,000

11,666,667

퇴직급여원가
1,625,543,963

1,346,697,921

유형자산처분손실
35,201,689

173,969,169

하자보수충당부채전입액
-

674,394,035

투자부동산손상차손
-

400,000,000

매각예정자산손상차손
-

339,233,177

소모품비
1,396,000

-

이자수익
(183,755,178)

(256,158,794)

배당금수익
(38,000,000)

(38,000,000)

관계기업투자이익
(143,908,383)

(321,796,267)

유형자산처분이익
(774,366,526)

(160,819,205)

무형자산처분이익
-

(26,000,000)

투자부동산처분이익
-

-

무형자산손상차손환입
(29,970,000)

(11,930,000)

매도가능금융자산처분이익
(20,124,934)

-

관계기업투자처분이익
(285,870,919)

-

매각예정자산손상차손환입
(712,611)

-

하자보수충당부채환입액
(13,142,622)

-

3. 자산 부채의 증감
(9,552,570,572)

(6,273,083,173)

재고자산의 감소(증가)
(3,423,491,554)

(271,238,061)

매출채권의 감소(증가)
(3,563,257,611)

(417,236,050)

미청구공사의 감소(증가)
(3,032,037,800)

1,777,647,432

미수금의 감소(증가)
(1,321,251,233)

(404,551,597)

부가세대급금의 감소(증가)

선급금의 감소(증가)
(47,465,589)

381,115,521

선급비용의 감소(증가)
245,457,209

128,050,423

매입채무의 증가(감소)
3,547,474,911

(6,579,640,746)

미지급금의 증가(감소)
9,157,182

(934,878,724)

미지급비용의 증가(감소)
24,483,814

(97,430,353)

예수금의 증가(감소)
(41,858,745)

72,106,856

부가세예수금의 증가(감소)
(296,589,005)

(310,791,972)

선수금의 증가(감소)
(8,521,373)

771,983,173

초과청구공사의 증가(감소)
(821,768,049)

533,705,295

예수보증금의 증가(감소)
(48,037,800)

(74,137,500)

퇴직금의 지급
(826,346,670)

(900,880,723)

사외적립자산의 감소(증가)
121,631,678

474,779,638

하자보수비의 지급
(21,676,600)

(421,685,785)

4. 법인세의 환급(납부)
62,513,923

(465,517,908)

II. 투자활동현금흐름

5,452,219,760

2,739,079,867

이자의 수취
178,247,078

323,905,959

배당금의 수취
145,800,000

118,500,000

유형자산의 처분
1,965,604,666

361,429,813

무형자산의 처분
-

126,000,000

투자부동산의 처분
6,028,917,623

-

매도가능금융자산의 처분
116,124,934

6,570,000

관계기업투자주식의 처분
1,461,201,000

-

단기금융상품의 감소
1,124,500,000

3,047,733,000

장기금융상품의 감소
568,000,000

507,228,143

임차보증금의 감소
424,107,406

968,418,050

유형자산의 취득
(2,070,691,453)

(636,259,948)

무형자산의 취득
(184,960,000)

(70,000,000)

단기대여금의 증가
(497,479,254)

-

매도가능금융자산의 취득
-

(191,995,000)

관계기업투자의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
(2,013,000,000)

(463,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,017,000,000)

(556,500,000)

임차보증금의 증가
(777,152,240)

(802,950,150)

III. 재무활동현금흐름

(3,636,649,618)

3,936,765,855

단기차입금의 차입
40,766,058,897

46,591,163,755

장기차입금의 차입
8,390,088,157

4,000,000,000

유상증자
-

105,219,332

이자의 지급
(819,015,049)

(976,933,004)

단기차입금의 상환
(51,622,466,239)

(45,287,818,044)

금융리스부채의 감소
(291,315,384)

(494,866,184)

임대보증금의 감소
(60,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(274,818,444)

(736,174,506)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,899,772,974

9,635,947,480

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

8,624,954,530

8,899,772,974

[별도재무제표]

< 재 무 상 태 표 >

제 47 기 2017년 12월 31일 현재

제 46 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

자산

유동자산

(1) 현금및현금성자산

8,339,343,772

8,853,097,101

현금및현금성자산
8,339,343,772

8,853,097,101

(2) 재고자산

8,038,868,745

4,676,186,941

원재료
6,611,767,166

2,974,281,055

저장품
1,705,740,327

1,768,322,000

저장품평가손실충당금
(840,379,966)

(719,991,742)

가설재
561,741,218

653,575,628

미착품
-

-

(3) 매출채권및기타채권

54,704,604,897

50,531,937,387

단기금융상품
2,013,000,000

1,124,500,000

매출채권
19,205,030,911

16,484,982,641

미청구공사
34,106,861,254

32,675,986,809

대손충당금
(2,189,283,095)

(162,454,655)

미수금
1,556,211,323

406,029,709

대손충당금
(1,128,380)

(1,128,380)

미수수익
13,912,884

4,021,263

관계회사대여금
-

-

(4) 매도가능금융자산

31,730,000

100,647,966

매도가능증권
31,730,000

100,647,966

(5)기타유동자산

510,702,040

858,339,724

선급금
162,508,890

118,906,165

선급비용
306,036,520

579,282,291

부가세대급금
-

-

당기법인세자산
42,156,630

160,151,268

(6) 매각예정자산

14,655,592,002

17,211,919,963

유동자산 합계

86,280,841,456

82,232,129,082

비유동자산

(1) 매도가능금융자산

6,488,700,200

6,520,430,200

매도가능증권
6,488,700,200

6,520,430,200

(2) 관계기업투자

2,223,031,625

2,863,249,374

관계기업투자
2,223,031,625

2,863,249,374

(3) 장기매출채권및기타채권

1,660,593,000

862,453,721

장기금융상품
704,000,000

255,000,000

장기미수수익
-

4,383,521

보증금
956,593,000

603,070,200

(4) 유형자산

8,180,145,216

11,800,521,603

토지
3,470,547,759

6,956,128,553

건물
4,670,535,356

5,429,952,960

감가상각누계액
(2,090,604,760)

(2,017,879,670)

구축물
1,597,176,598

1,588,776,598

감가상각누계액
(1,483,845,620)

(1,448,200,119)

기계장치
34,541,769,845

33,021,006,915

감가상각누계액
(32,880,272,376)

(32,317,102,410)

손상차손누계액
-

-

건설장비
3,328,902,735

3,328,902,735

감가상각누계액
(3,153,736,886)

(2,990,532,297)

손상차손누계액
-

-

차량운반구
233,609,734

419,319,051

감가상각누계액
(169,143,268)

(415,015,516)

공구와기구
1,424,210,088

1,416,791,228

감가상각누계액
(1,386,009,706)

(1,343,989,213)

집기비품
1,486,995,807

1,473,772,427

감가상각누계액
(1,409,990,090)

(1,301,409,639)

손상차손누계액
-

-

건설중인자산
-

-

(5) 투자부동산

8,600,000,000

10,158,070,863

토지
6,789,702,807

8,069,750,662

손상차손누계액
(1,837,642,720)

(1,837,642,720)

건물
-

293,946,087

감가상각누계액
-

(15,923,079)

건설중인자산
5,001,641,222

5,001,641,222

손상차손누계액
(1,353,701,309)

(1,353,701,309)

(6) 무형자산

426,263,333

225,333,333

회원권
381,930,000

167,000,000

기타의무형자산
-

-

특허권
44,333,333

58,333,333

(7) 이연법인세자산

3,062,764,843

3,305,833,058

이연법인세자산
3,062,764,843

3,305,833,058

비유동자산 합계

30,641,498,217

35,735,892,152

자산 총계

116,922,339,673

117,968,021,234

부채

유동부채

(1) 단기차입금

11,195,889,570

14,050,407,097

단기차입금
11,195,889,570

14,050,407,097

(2) 매입채무및기타채무

21,532,329,838

17,951,065,607

매입채무
16,106,451,349

12,497,590,657

미지급금
4,160,036,372

4,150,879,190

미지급비용
985,044,272

985,076,554

예수금
280,797,845

317,519,206

임대보증금
-

-

현재가치할인차금
-

-

(3) 기타유동금융부채

-

-

금융리스부채
-

-

(4) 기타유동부채

2,982,058,275

3,990,208,294

부가가치세예수금
1,836,899,306

2,034,159,995

선수금
1,000,000,000

1,008,521,373

초과청구공사
125,758,877

947,526,926

예수보증금
-

-

선수수익
-

-

당기법인세부채
19,400,092

-

(5) 매각예정부채

5,195,476,175

7,529,629,743

유동부채 합계

40,905,753,858

43,521,310,741

비유동부채

(1) 장기차입부채

3,938,400,000

4,000,000,000

장기차입금
3,938,400,000

4,000,000,000

(2) 매입채무및기타채무

-

60,000,000

임대보증금
-

60,000,000

(3) 확정급여부채

6,789,151,810

5,938,384,957

확정급여채무
13,416,486,037

12,617,288,744

사외적립자산
(6,627,334,227)

(6,678,903,787)

(4) 기타충당부채

447,125,519

446,237,649

하자보수충당부채
447,125,519

446,237,649

공사손실충당부채
-

-

(5) 기타금융부채

-

-

금융리스부채
-

-

(6) 이연법인세부채

-

-

이연법인세부채
-

-

비유동부채 합계

11,174,677,329

10,444,622,606

부채 총계

52,080,431,187

53,965,933,347

자본

(1) 자본금

4,997,407,000

4,997,407,000

보통주자본금
4,997,407,000

4,997,407,000

(2) 자본잉여금

30,702,698,790

30,702,698,790

주식발행초과금
30,430,745,997

30,430,745,997

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

(3) 기타포괄손익누계액

(811,936,226)

(889,115,313)

매도가능증권평가손익
134,599,110

138,224,523

해외사업환산손익
(4,604,391)

-

매각예정기타포괄손익
(941,930,945)

(1,027,339,836)

(4) 이익잉여금

29,953,738,922

29,191,097,410

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

33,400,000,000

미처분이익잉여금
4,103,764,852

(6,658,876,660)

자본 총계

64,841,908,486

64,002,087,887

부채 및 자본 총계

116,922,339,673

117,968,021,234

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액

128,948,937,027

138,116,059,768

건설계약매출
119,891,200,777

130,071,934,024

제품매출
8,733,643,868

7,174,450,088

임대매출
324,092,382

869,675,656

매출원가

116,616,267,585

130,406,551,694

건설계약매출원가
107,815,477,673

123,980,335,195

제품매출원가
8,797,656,823

6,409,451,700

임대매출원가
3,133,089

16,764,799

매출총이익

12,332,669,442

7,709,508,074

판매비와관리비

10,552,926,014

7,050,057,907

급여
3,355,920,588

2,700,102,339

퇴직급여
448,025,198

343,262,998

수도광열비
29,907,437

26,592,979

운반보관비
7,412,560

5,279,391

수선비
7,341,500

4,635,500

지급임차료
292,130,774

268,632,000

차량유지비
75,211,298

71,050,982

사무용품비
18,650,520

10,644,340

소모품비
152,461,724

94,931,866

도서인쇄비
22,623,886

18,258,620

세금과공과
537,818,966

545,479,482

보험료
129,318,015

216,044,588

접대비
394,711,323

470,462,048

복리후생비
687,979,199

625,589,989

여비교통비
241,726,157

212,418,840

통신비
42,041,615

41,201,439

지급수수료
895,850,897

762,623,694

광고선전비
38,987,000

53,124,200

교육훈련비
26,594,828

11,456,409

감가상각비
349,905,064

197,024,988

협회비
21,997,527

75,703,900

대손상각비
2,674,802,252

55,142,982

잡비
69,757,009

11,537,316

연구개발비
17,667,000

217,190,350

회의비
83,677

-

무형자산상각비
14,000,000

11,666,667

영업이익(손실)

1,779,743,428

659,450,167

기타수익

772,521,413

539,965,377

외환차익
9,429,633

-

잡이익
109,754,604

180,239,110

무형자산손상차손환입
29,970,000

11,930,000

관계기업투자이익
162,904,630

321,796,267

유형자산처분이익
131,954,310

-

무형자산처분이익
-

26,000,000

투자부동산처분이익
42,637,317

-

관계기업투자처분이익
285,870,919

-

기타비용

215,010,620

2,827,576,115

외환차손
2,902,071

105,314

기부금
600,000

500,000

유형자산처분손실
-

1,427,664

잡손실
211,508,549

538,037,197

기타의대손상각비
-

1,887,505,940

투자부동산손상차손
-

400,000,000

매각예정손상차손
-

-

금융수익

241,880,112

294,158,794

이자수익
183,755,178

256,158,794

배당금수익
38,000,000

38,000,000

매도가능금융자산처분이익
20,124,934

-

금융비용

849,529,121

963,671,168

이자비용
849,529,121

963,671,168

순금융손익

(607,649,009)

(669,512,374)

법인세비용차감전순이익(손실)

1,729,605,212

(2,297,672,945)

법인세비용(수익)

476,943,508

(604,792,643)

계속사업당기순이익(손실)

1,252,661,704

(1,692,880,302)

중단사업당기순이익(손실)

(560,082,310)

(5,246,319,652)

당기순이익(손실)

692,579,394

(6,939,199,954)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

70,062,118

(802,047,632)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가손익

(3,625,413)

(3,016,911)

해외사업환산손익

(4,604,391)

126,036,114

매각예정기타포괄손익(해외사업환산손익)

85,408,891

-

법인세비용차감후기타포괄손익

147,241,205

(679,028,429)

총포괄손익

839,820,599

(7,618,228,383)

주당이익:

기본주당이익(손실)

69

(694)

희석주당이익(손실)

69

(694)

계속영업주당이익:

기본주당이익(손실)

125

(169)

희석주당이익(손실)

125

(169)

< 자 본 변 동 표 >

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(1,012,134,516)
36,932,344,996
71,620,316,270

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,939,199,954)
(6,939,199,954)

기타포괄손익
-
-
123,019,203
(802,047,632)
(679,028,429)

2016.12.31 (전기말)
4,997,407,000
30,702,698,790
(889,115,313)
29,191,097,410
64,002,087,887

2017.01.01 ((당기초)
4,997,407,000
30,702,698,790
(889,115,313)
29,191,097,410
64,002,087,887

당기순이익(손실)
-
-
-
692,579,394
692,579,394

기타포괄손익
-
-
77,179,087
70,062,118
147,241,205

2017.12.31 (당기말)
4,997,407,000
30,702,698,790
(811,936,226)
29,953,738,922
64,841,908,486

< 현 금 흐 름 표 >

제47기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제46기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 특수건설
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(1,692,957,144)

(7,412,020,228)

1. 당기순이익(손실)
692,579,394

(6,939,199,954)

2. 조정
6,609,755,619

6,265,780,807

법인세비용(수익)
318,971,575

(2,084,523,827)

이자비용
859,184,228

998,621,812

재고자산평가손실
120,388,224

57,573,026

대손상각비
2,674,802,252

116,827,087

기타의대손상각비
-

1,887,505,940

감가상각비
2,469,115,108

3,158,520,066

무형자산상각비
14,000,000

11,666,667

퇴직급여원가
1,625,543,963

1,346,697,921

유형자산처분손실
35,201,689

173,969,169

하자보수충당부채전입액
-

674,394,035

투자부동산손상차손
-

400,000,000

매각예정자산손상차손
-

339,233,177

소모품비
1,396,000

-

이자수익
(183,755,178)

(256,158,794)

배당금수익
(38,000,000)

(38,000,000)

관계기업투자이익
(162,904,630)

(321,796,267)

유형자산처분이익
(731,729,209)

(160,819,205)

무형자산처분이익
-

(26,000,000)

투자부동산처분이익
(42,637,317)

-

무형자산손상차손환입
(29,970,000)

(11,930,000)

매도가능금융자산처분이익
(20,124,934)

-

관계기업투자처분이익
(285,870,919)

-

매각예정자산손상차손환입
(712,611)

-

하자보수충당부채환입액
(13,142,622)

-

3. 자산 부채의 증감
(9,057,806,080)

(6,273,083,173)

재고자산의 감소(증가)
(3,423,491,554)

(271,238,061)

매출채권의 감소(증가)
(3,573,283,351)

(417,236,050)

미청구공사의 감소(증가)
(702,366,011)

1,777,647,432

미수금의 감소(증가)
(1,321,251,233)

(404,551,597)

선급금의 감소(증가)
(47,465,589)

381,115,521

선급비용의 감소(증가)
245,457,209

128,050,423

매입채무의 증가(감소)
1,778,217,857

(6,579,640,746)

미지급금의 증가(감소)
9,157,182

(934,878,724)

미지급비용의 증가(감소)
(73,432,756)

(97,430,353)

예수금의 증가(감소)
(48,040,015)

72,106,856

부가세예수금의 증가(감소)
(296,589,005)

(310,791,972)

선수금의 증가(감소)
(8,521,373)

771,983,173

초과청구공사의 증가(감소)
(821,768,049)

533,705,295

예수보증금의 증가(감소)
(48,037,800)

(74,137,500)

퇴직금의 지급
(826,346,670)

(900,880,723)

사외적립자산의 감소(증가)
121,631,678

474,779,638

하자보수비의 지급
(21,676,600)

(421,685,785)

4. 법인세의 환급(납부)
62,513,923

(465,517,908)

II. 투자활동현금흐름

5,511,878,160

2,739,079,867

이자의 수취
178,247,078

323,905,959

배당금의 수취
145,800,000

118,500,000

유형자산의 처분
6,576,594,690

361,429,813

무형자산의 처분
-

126,000,000

투자부동산의 처분
1,619,367,274

-

매도가능금융자산의 처분
116,124,934

6,570,000

관계기업투자주식의 처분
1,461,201,000

-

단기금융상품의 감소
1,124,500,000

3,047,733,000

장기금융상품의 감소
568,000,000

507,228,143

임차보증금의 감소
424,107,406

968,418,050

유형자산의 취득
(2,060,642,707)

(636,259,948)

무형자산의 취득
(184,960,000)

(70,000,000)

단기대여금의 증가
(497,479,254)

-

매도가능금융자산의 취득
-

(191,995,000)

관계기업투자의 취득
(166,074,000)

-

단기금융상품의 증가
(2,013,000,000)

(463,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,017,000,000)

(556,500,000)

임차보증금의 증가
(762,908,261)

(802,950,150)

III. 재무활동현금흐름

(4,149,937,775)

3,936,765,855

단기차입금의 차입
40,766,058,897

46,591,163,755

장기차입금의 차입
7,876,800,000

4,000,000,000

금융리스부채의 증가
-

105,219,332

이자의 지급
(819,015,049)

(976,933,004)

단기차입금의 상환
(51,622,466,239)

(45,287,818,044)

금융리스부채의 감소
(291,315,384)

(494,866,184)

임대보증금의 감소
(60,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(331,016,759)

(736,174,506)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,899,772,974

9,635,947,480

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

8,568,756,215

8,899,772,974

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 토목건축공사업

2. 토목공사업

3. 보링 그라우팅 공사업

4. 철근 콘크리트 공사업

5. 토공 공사업

6. 강구조물 공사업

7. 철물 공사업

8. 상 하수도 설비공사업

9. 비계 구조물 해체 공사업

10. 정보통신업

11. 철도차량 및 선로부품의 제작, 설치, 판매

12. 주물, 단조품, 신소재의 제작, 설치, 판매

13. 중장비, 공작기계, 자동차부품, 유압기기 제작, 설치, 판매

14. 피씨(PC)콘크리트부품 제작, 설치, 판매

15. 종합환경공해방치 시설 및 각종화학 프랜트설비 제작, 설치, 판매

16. 무역업

17. 지질조사업 및 광산조사업

18. 부동산 임대업

19. 중기임대업

20. 주택건설업

21. 토양정화업

22. 전기공사업

23. 포장공사업

24. 시설물 유지,관리업

25. 산업환경설비공사업

26. 소방설비공사업

27. 미장방수조적공사업

28. 조경공사업

29. 석면해체공사업

30. 해외에서의 전문 및 종합건설업
31. 연구개발서비스업

32. 각 00호에 관련된 부대사업

제1장 총칙

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 토목건축공사업

2. 토목공사업

3. 보링 그라우팅 공사업

4. 철근 콘크리트 공사업

5. 토공 공사업

6. 강구조물 공사업

7. 철물 공사업

8. 상 하수도 설비공사업

9. 비계 구조물 해체 공사업

10. 정보통신업

11. 철도차량 및 선로부품의 제작, 설치, 판매

12. 주물, 단조품, 신소재의 제작, 설치, 판매

13. 중장비, 공작기계, 자동차부품, 유압기기 제작, 설치, 판매

14. 피씨(PC)콘크리트부품 제작, 설치, 판매

15. 종합환경공해방치 시설 및 각종화학 프랜트설비 제작, 설치, 판매

16. 무역업

17. 지질조사업 및 광산조사업

18. 부동산 임대업

19. 중기임대업

20. 주택건설업

21. 토양정화업

22. 전기공사업

23. 포장공사업

24. 시설물 유지,관리업

25. 산업환경설비공사업

26. 소방설비공사업

27. 미장방수조적공사업

28. 조경공사업

29. 석면해체공사업

30. 해외에서의 전문 및 종합건설업
31. 연구개발서비스업
32. 경영 컨설팅업

33. 각 00호에 관련된 부대사업

사업다각화

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000
500,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
40,000,000
40,000,000

※ 참고사항

당사의 주주총회는 「상법」 제447조의3, 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제7조 및 제8조, 동법 시행령 제6조에 의거한 증권선물위원회 재무제표 제출 일자 및 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일자 등을 조율하여 일정을 수립하였습니다. 

주주총회 집중일이 발표된 이후 일정을 변경하고자 노력하였으나 당사 결산 일정 및 해외 연결대상 종속회사의 현지 사정 상 조기 결산에 어려움이 있었습니다. 또한 외부감사인의 감사 일정 등을 고려하여 부득이하게 3월 30일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 

향후 주주총회는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

-당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.