아난티 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 아난티

주주총회소집공고
2.7
에머슨퍼시픽

주주총회소집공고

2018 년 3월 15일

회 사 명 :
에머슨퍼시픽 주식회사

대 표 이 사 :
이만규

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 백곡면 배티로 818-105

(전 화) 043-533-6848

(홈페이지)http://www.emersonpacific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)백은규

(전 화)02-6742-1500

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

상법 제363조와 당사 정관 제20조에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 개별통지는 상법 542조의4에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 - 

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 진천군 백곡면 배티로 818-105 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인)

의안번호

후보자 구분

후보자 성명

생년월일

주요약력

최근3년간 회
사와의 거래

최대주주와의 관계

비고

추천인

2-1호

사내이사

지앙잉
(JIANG ING)

1976.6.3

-중민국제지주유한공사
 최고재무책임자(현)

-FOSUN 그룹 해외재무담당

-AIG보험 그룹 최고재무책임자

-상해교통대학 기술경제학사, 자동제어학사

-
-

신규선임

이사회

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 정관일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항 
단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 
필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2018년 3월 15일

에머슨퍼시픽 주식회사

대표이사 이 만 규 (직인생략)

※ 당사는 금년 주주총회시 별도의 선물을 준비하지 않았으니 주주님들의 양해 바랍니다. 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 100%)
B
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

'17-1
2017.02.15
제 30기 재무제표 승인
찬성
찬성

'17-2
2017.03.15
제30기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

'17-3
2017.05.26
대출약정 관련 자금보충확약 및 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
14
0.3
0.2
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 사업을 영위하고 있는 레저산업은 국내 소득수준의 향상, 여가시간의 증대, 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔습니다. 레저의 패턴도 개인 중심에서 가족중심으로 바뀌고 세분화, 다양화, 고급화되면서 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대되어가고 있습니다. 
가족중심, 체류형으로 레저 패턴이 변화 됨에 따라 단독사업보다는 골프,스키, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있으며, 라이프스타일의 변화에 따른 고급화 선호, 외국인 관광객의 지속적인 증가 등에 따라 국내 호텔 산업도 호황을 누리고 있습니다.

(1) 산업의 특성

리조트에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차보유대수 등에 의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득수준과 여가시간의 정도가 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가시간의 확대 및 소득수준의 향상, 자동차보급의 확대 및 가족단위의 레저활동 등으로 레저패턴이 점차 단순 숙박, 관광형에서 체류, 휴양형으로 변화되고 , 골프, 스키, 콘도미니엄 등 성수기와 비수기가 서로 다른 부문을 함께 조성하면 경영효율성이 높아지는 장점에 따라, 단독사업보다는 골프, 콘도미니엄 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전되어 가고 있습니다.

국내 호텔은 관광진흥법상 관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔로 그 종류가 나누어지며, 관광호텔은 호텔의 수준에 따라 특1급, 특2급, 1급, 2급, 3급 호텔로 등급 되어집니다. 호텔사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받으나, 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출비중이 약6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외 경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다. 

또한, 콘도미니엄, 회원제 골프장 등은 장기예수보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

국내 레저시장 규모는 1980년~1990년 동안에는 연간 23.8%씩, 1990년~2000년 동안에는 연간 12.6%씩 성장했고 2000년부터 2010년 동안 연간 약 7% 이상의 지속적인 성장률을 보이고 있습니다. 

국내 레저시장은 주 5일 근무제ㆍ수업제 확대 실시, 대체휴일제 도입 등에 따른 여가시간의 확대, 소득수준 향상에 따른 풍요로운 생활에 대한 욕구 증대, 핵가족화ㆍ소자녀화에 따른 여성들의 레저활동 확대, 자동차 보유대수 증가 등의 요인들로 지속 성장할 것으로 전망됩니다.

[국내 레저시장 규모 출처 : 레저백서 2016]

(3) 경기변동의 특성

레저산업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제상황과 경기여건에 영향을 받습니다. 다만, 당사가 사업을 영위하고 있는, 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하는 고급형 리조트, 골프 리조트의 경우 그 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있습니다. 당사의 골프 리조트의 경우 골프장과 숙박시설을 함께 갖춘 종합 체류형 리조트임에 따라 골프 성수기인 5월, 6월, 10월과 함께 여름 휴가철인 7월, 8월이 성수기 시즌을 나타내고 있습니다. 

국내 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출비중이 약 6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다. 외국인 매출은 상대적으로 계절성이 크지 않은 것으로 나타나고 있으며, 내국인 매출의 경우에는 객실수입은 여름철이 성수기이고, 부대시설 매출은 연말행사가 집중되는 겨울철이 성수기로 나타납니다. 

(4) 경쟁요소

골프리조트의 경우, 골프장과 리조트 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업은 신규진출이 어려운 진입장벽이 있어 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 잇점으로 작용합니다.

특1급 호텔 또한 주변 환경과 교통이 양호한 대규모 입지를 필요로 하는데 이를 충족시키는 대규모 부지를 경쟁력 있는 가격에 확보해야 한다는 점과 초기 시설투자 부담이 높다는 점이 진입장벽으로 작용되고 있습니다. 또한, 단기간 내에 호텔 브랜드 인지도 구축이 어려움에 따라 경쟁력있는 유명 호텔브랜드의 확보가 힘든 신규업체의 진입이 쉽지 않은 특징이 있습니다. 이는 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 잇점으로 작용합니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등

리조트산업과 골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산관리법 등의 적용을 받고 있습니다. 

(6) 회사의 경쟁 우위요소

당사가 소속되어 있는 에머슨퍼시픽 그룹은 아난티 남해, 금강산 아난티 골프&온천 리조트 등 2개의 종합 골프 리조트와 아난티 클럽 서울, 세종에머슨 컨트리클럽, 에머슨골프클럽 등 3개의 회원제 골프장 및 최고급 리조트인 아난티 펜트하우스 서울, 아난티 코브로 구성되어 있는 레저 전문그룹으로 약 20년 이상 레저시설 개발 및 운영, 분양에 대한 전문적인 경험을 축적해왔습니다. 당사는 레저시설의 개발, 건설, 운영, 분양 각 부문만 수행 가능한 회사들과 달리, 오랜기간 그룹 내 축적해온 경험 및 전문성을 바탕으로 레저시설의 개발 및 건설, 운영, 분양 등 관련 전부문을 직접 모두 수행 가능한 전문성 및 경쟁우위 요소를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

지배회사인 에머슨퍼시픽(주)는 레저시설 개발 및 건설, 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2005년 3월 정부로부터 남해 골프 & 스파 리조트 사업계획에 대하여 승인을 받고 조성에 착수하였으며, 경남 남해 지역에 골프장 및 콘도미니엄 등의 종합 리조트 시설을 갖춘 힐튼 남해 골프&스파 리조트를 2006년 완공하였습니다. 이에 따라 당사는 2006년 10월부터 힐튼 남해 골프 & 스파 리조트의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다. 

또한, 2005년 12월 정부로부터 금강산 골프 & 온천 리조트의 승인을 득한 후 조성에 착수, 2008년 5월 금강산 관광단지에 금강산 아난티 골프 & 온천 리조트를 건설 완료하였습니다. 2008년 7월 금강산 관광 중단에 따라 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동은 잠정 중단 중인 상태입니다. 금강산 관광 재개 시 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동이 재개될 예정입니다. 

또한, 당사는 2013년 12월 정부로부터 아난티 펜트하우스 서울의 승인을 득한 후 조성에 착수, 2015년 12월 경기도 가평에 아난티 펜트하우스 서울 리조트를 건설 완공하였습니다.이에 따라 당사는 2016년 3월부터 아난티 펜트하우스 서울 리조트의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다. 

2012년 11월에는 호텔 사업 진출을 위해 에머슨부산(주)를 설립하였습니다. 종속회사인 에머슨부산(주)는 부산시 동부관광단지 내 랜드마크 호텔 개발을 위해 2014년 1월 아난티코브의 사업계획 승인을 완료하였으며, 2017년 3월 부산시 기장군에 아난티코브를 건설 완공하였습니다. 이에 따라 2017년 6월부터 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다. 

또한, 2016년 11월에는 아난티 펜트하우스 체인 확장을 위해 서울시 강남구에 아난티 강남 사업 승인을 득하였으며, 현재 리조트를 신규개발 중입니다. 

기존 개발, 운영중인 리조트 외에 신규 호텔, 리조트를 추가 개발함에 따라 회사는 이를 통해 신규 성장성을 확보하고 수익 창출 확대를 이루어나갈 예정입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사가 영위하는 목적사업은 레저사업 등이며, 현재 공시 대상 사업부문을 구분하지 않고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업 특성상 시장점유율은 추산하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

"가. 업계의 현황" 내용을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"나. 회사의 현황/(1) 영업개황 및 사업부문의 구분/ (가) 영업개황" 내용을 참조하시기를 바랍니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

지배회사인 에머슨퍼시픽(주)는 레저시설 개발 및 건설, 운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 경남 남해 지역에 힐튼 남해 골프&스파 리조트를 2006년 완공, 현재 운영 중입니다. 2008년 금강산 관광단지에 금강산 아난티 골프 & 온천 리조트를 건설 완료하였으나 2008년 7월 금강산 관광 중단에 따라 금강산 아난티 골프&온천 리조트의 영업활동은 당해사업연도 현재 잠정 중단 중인 상태입니다. 2014년 경기도 가평에 신규 리조트의 건설을 시작하여 2015년 12월 아난티 펜트하우스 서울 리조트를 건설 완공하였습닌다. 이에 따라 당사는 2016년 3월부터 아난티 펜트하우스 서울 리조트의 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다. 주요 종속회사인 에머슨부산(주)는 부산시 동부관광단지 내 랜드마크 호텔 개발을 위해 2014년 1월 아난티코브의 사업계획 승인을 완료하였으며, 2017년 3월 부산시 기장군에 아난티코브를 건설 완공하였으며 2017년 6월부터 영업을 시작하여 현재 운영 중입니다.
당해 사업연도에는 지배회사가 운영 중인 아난티남해, 아난티 펜트하우스 서울 및 아난티코브의 운영수익 외에 주요종속회사의 부산 기장군 신규 리조트 분양에 따른 분양 수익 증가에 따라, 연결재무제표 기준 손익계산서 매출이 전년대비 약 155억 증가하였습니다. 회사는 지속적으로 신규 사업 개발 등을 통해 성장성을 확보하고 수익 창출 확대를 이루어나갈 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 변동이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 요약

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2017.12.31 현재

제 30 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

Ⅰ. 유동자산
72,139,371,640
160,894,946,548

Ⅱ. 비유동자산
658,243,039,974
512,276,229,122

자산총계
730,382,411,614
673,171,175,670

부채

Ⅰ. 유동부채
122,771,517,746
105,535,629,799

Ⅱ. 비유동부채
276,947,725,166
255,796,129,655

부채총계
399,719,242,912
361,331,759,454

자본

Ⅰ. 납입자본
195,542,426,443
195,542,426,443

Ⅱ. 이익잉여금
81,673,404,984
79,288,391,046

Ⅲ. 기타자본구성요소
53,447,337,275
37,008,598,727

Ⅳ. 비지배지분
-
-

자본총계
330,663,168,702
311,839,416,216

부채와자본총계
730,382,411,614
673,171,175,670

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제31기
제30기

Ⅰ. 매출액
150,455,720,947
134,925,438,417

Ⅱ. 매출원가
82,979,534,448
68,661,518,784

Ⅲ. 매출총이익
67,476,186,499
66,263,919,633

Ⅳ. 판매비와관리비
54,958,171,828
30,528,577,023

Ⅴ. 영업이익(손실)
12,518,014,671
35,735,342,610

Ⅵ. 기타수익
112,172,842
121,190,845

Ⅶ. 금융수익
171,150,462
1,060,282,468

Ⅷ. 기타비용
1,776,984,287
2,589,472,837

Ⅸ. 금융비용
9,748,184,367
2,102,705,325

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
1,276,169,321
32,224,637,761

ⅩI. 법인세비용
(1,347,919,667)
4,857,760,229

ⅩII. 당기순이익(손실)
2,624,088,988
27,366,877,532

지배회사지분 순이익(손실)
2,624,088,988
27,366,877,532

비지배지분 순이익(손실)
-
-

ⅩIII. 기타포괄손익
16,222,103,498
12,887,130,464

ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)
18,846,192,486
40,254,007,996

지배회사지분 총포괄이익(손실)
18,846,192,486
40,254,007,996

비지배지분 총포괄이익(손실)
-
-

ⅩⅤ. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
162
1,673

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 31 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본합계

자본금
주식발행초과금
적립금
미처분이익잉여금

2016.01.01(전기초)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
50,453,032,354
33,956,508,727
-
281,670,958,069

당기순이익(손실)
-
-
-
27,366,877,532
-
-
27,366,877,532

기타포괄손익
보험수리적손익
-
-
-
(214,687,718)
-
-
(214,687,718)

재평가잉여금
-
-
-
-
13,101,818,182
-
13,101,818,182

해외사업장환산차이

-
-
-
12,981,301
-
12,981,301

신주발행비용
-
-
-
-
(97,932,000)
-
(97,932,000)

자기주식의 취득

-
-
-
(10,000,599,150)
-
(10,000,599,150)

주식할인발행차금의 상각
-
-
-
(35,821,667)
35,821,667
-
-

2016.12.31(전기말)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
77,569,400,501
37,008,598,727
-
311,839,416,216

2017.01.01(당기초)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
77,569,400,501
37,008,598,727
-
311,839,416,216

당기순이익(손실)
-
-
-
2,624,088,988
-
-
2,624,088,988

기타포괄손익
보험수리적손익
-
-
-
(170,609,383)
-
-
(170,609,383)

재평가잉여금
-
-
-
-
16,426,947,420
-
16,426,947,420

해외사업장환산차이
-
-
-
-
(34,234,539)
-
(34,234,539)

신주발행비용
-
-
-
-
(22,440,000)
-
(22,440,000)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

주식할인발행차금의 상각
-
-
-
(68,465,667)
68,465,667
-
-

2017.12.31(당기말)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
79,954,414,439
53,447,337,275
-
330,663,168,702

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 31 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제31기
제30기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
47,473,296,263
(28,497,070,828)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(152,209,469,806)
(160,240,053,891)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
77,660,614,500
83,489,459,850

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가
(27,075,559,043)
(105,247,664,869)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
43,891,177,005
149,138,841,874

Ⅵ. 기말현금및현금성자산
16,815,617,962
43,891,177,005

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

2) 별도 재무제표 요약

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2017.12.31 현재

제 30 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

Ⅰ. 유동자산
75,961,770,348
64,415,674,404

Ⅱ. 비유동자산
381,041,643,034
385,161,062,267

자산총계
457,003,413,382
449,576,736,671

부채

Ⅰ. 유동부채
94,246,724,197
42,119,453,154

Ⅱ. 비유동부채
124,731,778,240
160,943,401,705

부채총계
218,978,502,437
203,062,854,859

자본

Ⅰ. 납입자본
195,542,426,443
195,542,426,443

Ⅱ. 이익잉여금
22,609,339,111
31,098,309,978

Ⅲ. 기타자본구성요소
19,873,145,391
19,873,145,391

자본총계
238,024,910,945
246,513,881,812

부채와자본총계
457,003,413,382
449,576,736,671

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제31기
제30기

Ⅰ. 매출액
39,910,347,448
40,949,167,222

Ⅱ. 매출원가
30,356,159,305
29,753,710,026

Ⅲ. 매출총이익
9,554,188,143
11,195,457,196

Ⅳ. 판매비와관리비
17,096,237,789
19,464,293,260

Ⅴ. 영업이익(손실)
(7,542,049,646)
(8,268,836,064)

Ⅵ. 기타수익
27,319,269
109,882,468

Ⅶ. 금융수익
2,407,313,797
1,107,039,855

Ⅷ. 기타비용
1,572,014,329
2,539,223,206

Ⅸ. 금융비용
3,512,467,413
1,741,834,319

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(10,191,898,322)
(11,332,971,266)

ⅩI. 법인세비용
(1,857,216,119)
(2,696,460,097)

ⅩII. 당기순이익(손실)
(8,334,682,203)
(8,636,511,169)

지배회사지분 순이익(손실)
(8,334,682,203)
(8,636,511,169)

비지배지분 순이익(손실)
-
-

ⅩIII. 기타포괄손익
(154,288,664)
12,923,196,207

ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)
(8,488,970,867)
4,286,685,038

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제31기
제30기

처분예정일 : 2018년 3월 30일
처분확정일: 2017년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

20,890,348,566

29,379,319,433

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,379,319,433

38,194,452,577

2. 당기순이익(손실)
(8,334,682,203)

(8,636,511,169)

3. 보험수리적이익(손실)
(154,288,664)

(178,621,975)

II. 이익잉여금처분액

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

20,890,348,566

29,379,319,433

- 자본변동표

<자본변동표>

제 31 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

자본금
주식발행초과금
적립금
미처분이익잉여금

2016.01.01(전기초)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
38,194,452,577
16,771,926,359
252,227,795,924

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,636,511,169)
-
(8,636,511,169)

기타포괄손익
보험수리적손익
-
-
-
(178,621,975)
-
(178,621,975)

유상증자

-
-

자기주식의 취득

(10,000,599,150)
(10,000,599,150)

유형자산 재평가

13,101,818,182
13,101,818,182

2016.12.31(전기말)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
29,379,319,433
19,873,145,391
246,513,881,812

2017.01.01(당기초)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
29,379,319,433
19,873,145,391
246,513,881,812

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,334,682,203)
-
(8,334,682,203)

기타포괄손익
보험수리적손익
-
-
-
(154,288,664)
-
(154,288,664)

2017.12.31(당기말)
8,232,091,500
187,310,334,943
1,718,990,545
20,890,348,566
19,873,145,391
238,024,910,945

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 31 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제31기
제30기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(6,575,658,533)
(25,334,556,648)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(43,541,780,139)
(91,126,846,693)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
28,020,000,000
1,722,150,850

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가
(22,097,438,672)
(114,739,252,491)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
23,344,771,400
138,084,023,891

Ⅵ. 기말현금및현금성자산
1,247,332,728
23,344,771,400

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

지앙잉
1976.6.3
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

지앙잉
(JIANG YING)
중민국제지주유한공사 최고재무책임자
중민국제지주유한공사 최고재무책임자(현)
FOSUN 그룹 해외재무담당
AIG보험 그룹 최고재무책임자
상해교통대학 기술경제학사, 자동제어학사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
14억원
14억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

회사는 에머슨퍼시픽 주식회사 “이하 회사”라 한다.

영문으로는 Emerson Pacific Inc.라 한다.

제2조 (목적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1) 관광숙박업(관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업)의 설치, 운영, 회원모집 및 임대, 위탁 운영업

~

(40) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업

(41) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업

제1조 (상호)

회사는 주식회사 아난티 “이하 회사”라 한다.

영문으로는 Ananti Inc.라 한다.

제2조 (목적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1) 관광숙박업(관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업)의 설치, 운영, 회원모집 및 임대, 위탁 운영업

~

(40) 화장품 및 화장품 원료의 도소매업, 무역업, 제조업 연구개발업

(41) 건강식품 및 건강식품 원료, 기기 등의 도소매업, 무역업, 제조업, 연구개발업

(42) 세정제품 및 세정제품의 원료 도소매업, 제조업, 연구개발업

(43) 의약외품 원료 도소매업, 무역업, 제조업, 연구개발업

(44) 프렌차이즈점 모집 및 운영

(45) 전자상거래 및 인터넷관련 사업

(46) 의류,신발 도소매업

(47) 서적, 잡지 및 신문 도소매업

(48) 환전서비스업

(49) 회원권거래업, 분양업, 중개업

(50) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업

(51) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업

제 5조 (발행할 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 250,000,000주로 한다.

제 6조 (일주의 금액)

회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금일백원으로 한다.

제 8조의 2(우선주식의 수와 내용)

①제5조의 발행예정주식 총수 중 우선주식의 발행한도는50,000,000주로 한다.

- 상호 변경

- 신규 목적 사업 추가

- 액면분할

- 액면분할

- 액면분할

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당 사항 없음