영화테크 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 영화테크

주주총회소집공고
2.7
영화테크 주식회사

주주총회소집공고

2018 년 3 월 15 일

회 사 명 :
영화테크 주식회사

대 표 이 사 :
엄 준 형

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 아산밸리로 132

(전 화) 041-585-2685

(홈페이지)http://www.yhtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 박현배

(전 화) 041-536-5571

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 16조에 의거 제 18기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* * * 아 래 * * *

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금요일), 오전 10시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132, 영화테크(주) 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 18기 (2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31) 개별/연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
 제 2호 의안: 이사 선임의 건
 2-1호 사내이사 엄준형 재선임의 건
 2-2호 사내이사 유승권 신규선임의 건
 2-3호 사외이사 김병우 재선임의 건

구분
성명
(생년월)
주요약력
추천인
회사와의
거래관계
최대주주
와의 관계
비고

사내이사
후보
엄준형
(1961.01)
- 성균관대 전기공학과 졸업
- 서울대 경영전문대학원 졸업
- 현 영화테크(주) 대표이사
이사회
-
최대주주
재선임

사내이사
후보
유승권
(1958,05)
- 전남대 대학원 전기공학과 졸업
- 한국GM 연구소 상무
- 현 영화테크(주) 부사장
이사회
-
-
신규선임

사외이사
후보
김병우
(1965.04)
- 자동차부품연구원 센터장
- 현 울산대 전기전자공학과 교수
이사회
-
-
재선임

 제 3호 의안: 감사 선임의 건

구분
성명
(생년월)
주요약력
추천인
회사와의
거래관계
최대주주
와의 관계
비고

감사
후보
김재원
(1962.11)
- KAIST 기계공학 박사
- 현 선문대 기계공학과 교수
이사회
-
-
신규선임

 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

대리인의 신분증 

6. 당사는 금번 주주총회에 기념품을 지급하지 않기로 하였습니다. 주주님들의 깊은 이해 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김병우
(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
17.01.03.
내부회계관리제도 제정 승인의 건
-

2
17.01.04.
특수관계자 거래 한도 승인의 건
사규제정의건
찬성

3
17.03.10.
준비금의 자본전입에 관한 건
-

4
17.03.15.
제17기(2016년) 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
17.05.08
자회사 임원 겸직 승인의 건
-

6
17.05.17
명의개서대리인 선임의 건
-

7
17.06.07
코스닥(KOSDAQ)시장 예비심사 청구의 건
찬성

8
17.09.01
코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건
-

9
17.10.16
코스닥시장 상장을 위한 신주모집 변경 승인의 건
-

10
17.12.26
자동차 구입자금 대출 승인의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 당사는 이사회 내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000,000
6,000,000
6,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 이사 보수 한도액이며, 지급액은 사외이사 1명에 대해 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

기술지원
심양영화과기유한공사
(종속회사)
2016.02.01.~2017.12.31
1,056
1.79%

설비
심양영화과기유한공사
(종속회사)
2016.02.01.~2017.12.31
786
1.34%

대여금
심양영화과기유한공사
(종속회사)
2017.01.01.~2017.12.31
750
1.28%

* 개별 매출총액 기준 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

심양영화과기유한공사
(종속회사)
자재매출 등
2017.01.01.~2017.12.31.
7,711
15.2%

* 개별 매출총액 기준 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2~3만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 특히, 자동차부품 산업은 완성차 업체와 분업관계를 가지고 있어서 자동차부품 산업의 경쟁력이 자동차산업 경쟁력 결정의 주요인이 되고 있습니다. 

자동차부품 산업은 신제품 개발, 미래 기술력 확보, 품질 성능 등에 있어서 완성차 산업과 간에 상호 직접적인 영향을 주고 받고 있습니다. 자동차 부품 업체들은 개발 단계에서부터 완성차 업체와 긴밀한 협력을 통하여 자동차 제조에 필요한 부품을 개발, 생산, 판매하고 있으며, 완성차 업체들은 다수의 자동차 부품 업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다.

최근 자동차산업에서의 변화와 관련해서는 각국 정부의 환경, 연비, 안전 규제 강화로 화석연료의 사용 비중을 낮추고 전기에너지를 주로 사용하는 그린 카(Green Car) 개발과 판매 확대, 자동차부품의 모듈화, 시스템화 등이 주목을 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2018년 세계 자동차 시장은 1.2% 성장을 보일 것으로 예상하고 있으며, 특히 인도(8.7%), 브라질(7.8%), 러시아(16.7%)의 성장세가 2017년에 이어 세계 자동차 시장의 성장세를 이끌어 나갈 것으로 보고 있습니다.
(출처: 2018년 세계 자동차시장 전망, 글로벌경영연구소)

전기차 시장의 경우 ① 각국 정부의 정책(친환경차 보급목표, 보조금 등), ② 2차전지배터리 가격인하, ③ 주행거리 향상 등 기술의 진보에 따라 순수전기차 400여 만대, 플러그인하이브리드 200여 만대 등 2020년까지 총 약 600여 만대 이상 시장으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
(출처: EV Sales, Inside EV, 유진투자증권)

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기변동, 정부정책, 관련 인프라와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 부품산업의 경우 완성차의 수요 변화에 직접적인 영향을 받는 전방 산업이라고 할 수 있습니다. 선진국 시장의 경우 경기변동에 상대적으로 민감하게 반응하나, 중국이나 인도 등 신흥국 시장의 경우 경기 변동에 상관없이 10% 내외의 꾸준한 성장세를 보이는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소
자동차 부품 산업은 타 산업과 비교하여 고도의 안전성과 신뢰성을 요구하므로, 가격경쟁력과 기술력을 확보한 기업이라고 하더라도 초기 OEM 시장 진입이 매우 어려운 반면, 일단 OEM 시장에 진입한 경우 일정 수준 이상 지속적이고 안정적인 매출을 기대할 수 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
다른 산업군과 다른 특별한 상황은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제
디젤게이트 이후 환경 및 안전에 관한 각국의 규제기준이 강화되고 있는 추세이며, 친환경 전기차 등에 대해서는 각종 보조금 등을 지원하는 정책이 확대되면서 친환경 전기차 시장이 내연기관 차량 시장 대비 급격한 성장을 보일 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 자동차용 정션박스 및 전기차 부품, 이차전지부품, 각종 전력전자부품/모듈 등을 개발, 제조하여 국내외 자동차 OEM사 및 전자회사 등에 공급하는 회사로, 한국에 본사 및 생산공장, 중국에 현지 생산법인, 미국 및 유럽 등지에 엔지니어링센터를 운영하고 있습니다.

당사의 주요 제품 중 하나인 정션박스는 자동차 전체 부품 중 약 40~50% 가량을 차지하는 전장품에 공급되는 전원 및 신호를 분배하고, 회로 보호 기능을 하는 시스템 안전부품으로서, PCB 타입의 정션박스부터 CAN 통신 기능을 포함한 스마트정션박스에 이르기까지, 그리고, 경차부터 준중형차량, 럭셔리카 및 버스나 트럭 등 상용차에 이르기까지 전 차급에 걸쳐 자체 개발, 양산 공급 중에 있습니다.

또한, 당사는 전기차/이차전지 핵심 부품들인 LDC(Low DC Converter), BDU(Battery Disconnection Unit), PRA(Power Relay Assembly), OBC(On Board Charger), DC-Filter, HV-SSR(Solid State Relay), ICB(Interconnection Board) 등 개발하여 국내외 유수의 자동차 OEM 사에 공급하고 있으며, 이외에도 모터컨트롤러 등 각종 전력전자부품/모듈 등을 개발 및 공급 추진 중에 있습니다.

특히, 전기차/이차전지 부품들의 경우 2017년 디젤게이트 이후 각국 정부들의 내연기관 차량에 대한 강력한 규제정책과 친환경 차량에 대한 보조금 지원 확대정책 및 각 자동차 OEM 사들의 친환경 차량 개발 계획들이 발표되면서 이미 한국과 중국에 개발 및 양산체제를 갖춘 당사로서는 향후 매출 증대에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 정션박스 및 전기차/이차전지 부품 등은 주로 국내외 자동차 OEM 사 직접 또는 Tier1 회사를 통해 번들로 공급되어 완성차에 장착/내장되는 부품으로 각 차량별 장착 갯수 등이 서로 상이하고 종류가 다양하여 국내 및 세계 시장의 점유율을 정확히 파악하는 데 한계가 있습니다.

다만, 당사의 주요 제품들은 국내 OEM 5사는 물론 해외 글로벌 OEM사 등에 공급하고 있습니다. 또한, 기술/품질/가격/납기 측면에서 2~3업체로 제한되어 있는 Approved Vendor에 대한 Supplier 정책 등을 미루어 볼때 업계 내 상당한 비중을 차지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품은 고도의 안전성과 신뢰성, 품질을 요구하는 부품으로 보통 자동차 OEM 사는 개별 부품 당 소수의 협력사를 Approved Vendor로 육성/관리하고 있습니다. 
이와 같은 제한된 경쟁 환경 속에서 신규 진입은 상대적으로 매우 어려운 편이나, 일단 시장에 진입하게 되면 안정적인 매출과 수익을 창출할 수 있습니다.

향후 신규 매출 확보 및 수익성 제고를 위해서는 지속적인 연구개발을 통해 수요를 창출할 수 있는 있는 선도혁신 제품의 개발, 원가 절감을 통한 가격 경쟁력 확보, 자동차 환경에서 고도의 신뢰성 확보가 가능한 수준의 품질관리가 요구된다고 하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차 정션박스를 통해 축적해온 전원 분배 및 전력전자 제어, 통신, 회로보호, 설계 및 양산 기술력을 바탕으로 최근 급속도로 확대되고 있는 전기차/이차전지 부품에 대한 연구를 꾸준히 진행해 왔으며, 양산개발, 공급을 확대해나가고 있습니다.
또한, 지역적으로는 국내 시장의 한계를 뛰어 넘어 이미 오래전에 북미, 중국, 유럽에생산법인 또는 엔지니어링센터를 운영하고 있으며, 현재 글로벌 자동차 시장의 성장을 이끌어가고 있는 인도시장 진출을 계획/추진 중에 있습니다.

이외에도 당사는 전기차/이차전지 부품을 개발해오면서 축적해온 전기차 시스템 전반에 대한 이해와 BMS(Battery Management System) 개발을 통해 습득한 기술력을 기반으로, 전기차/이차전지 산업의 후방산업인 고전압 폐배터리를 가정용 또는 산업용 ESS(Energy Saving Storage)로 리유즈하는 사업을 추진하고 있습니다. 

이를 위해 지난 2018년 2월 26일 인선모터스(주)와 함께 "전기차 안전회수 및 친환경 배터리 재활용사업"에 관한 업무제휴협약을 체결하는 등 초기 적극적으로 시장진입을 추진중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도_영화테크

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 연결재무제표 및 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 18(당)기 기말
제 17(전)기 기말

자 산

유동자산
43,577,803,53
31,902,526,753

현금및현금성자산
13,254,202,70
7,836,805,494

단기금융상품
9,914,045,716
4,797,100,000

매출채권
13,989,337,12
12,974,445,638

기타금융자산
745,235,85
287,052,807

기타유동자산
518,209,40
791,403,038

재고자산
5,156,772,727
5,215,719,776

비유동자산
18,579,876,48
17,733,459,670

기타금융자산
94,220,00
5,450,000

유형자산
14,281,678,54
13,575,467,478

무형자산
498,280,46
274,428,454

투자부동산
1,559,949,871
1,586,631,942

기타비유동자산
1,207,242,896
1,306,381,774

이연법인세자산
938,504,707
985,100,022

자 산 총 계
62,157,680,026
49,635,986,423

부 채

유동부채
13,181,661,74
16,691,074,889

매입채무
7,377,186,155
7,520,583,326

차입금
2,887,404,163
6,629,499,276

기타금융부채
1,558,282,700
1,650,407,243

기타유동부채
616,765,93
247,538,693

당기법인세부채
423,904,45
308,352,714

판매보증충당부채
318,118,34
334,693,637

비유동부채
2,187,804,676
1,842,112,350

차입금
2,014,573,871
1,723,917,059

기타금융부채
173,230,80
118,195,291

부 채 총 계
15,369,466,42
18,533,187,239

자 본

46,788,213,602
31,102,799,184

보통주
2,672,545,000
1,479,990,000

주식발행초과금
13,523,024,604
4,346,645,820

기타포괄손익누계액
265,969,900
450,682,705

이익잉여금
30,326,674,098
24,825,480,659

자 본 총 계
46,788,213,602
31,102,799,184

자본과 부채 총계
62,157,680,026
49,635,986,423

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.매출액

59,148,483,822

61,373,259,242

Ⅱ.매출원가

45,529,883,157

48,969,648,820

Ⅲ.매출총이익

13,618,600,665

12,403,610,422

판매비와관리비
6,835,209,797

5,884,677,347

Ⅳ.영업이익

6,783,390,868

6,518,933,075

기타수익
783,715,576

342,629,658

기타비용
54,673,402

188,466,712

금융수익
574,276,682

784,487,626

금융원가
1,504,549,245

913,548,103

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

6,582,160,479

6,544,035,544

법인세비용
784,969,040

956,836,082

Ⅵ.당기순이익

5,797,191,439

5,587,199,462

Ⅱ.기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-184,712,805

-57,732,473

해외사업장환산외환차이
-184,712,805

-57,732,473

Ⅲ.당기총포괄손익

5,612,478,634

5,529,466,989

Ⅶ.지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

1,239

1,326

희석주당순이익

1,224

1,282

 - 연결 자본변동표

<자본변동표>

제 18기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
기타포괄
손익누계액
이익
잉여금
합 계

2016.01.01 (당기초)
1,379,990,000
1,447,442,820
508,415,178
19,514,279,197
22,850,127,195

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
5,587,199,462
5,587,199,462

기타포괄손익

1. 해외사업장환산외환차이
-
-
-57,732,473
-
-57,732,473

소유주와의 거래

1. 주식발행
100,000,000
2,899,203,000
-
-
2,999,203,000

2. 배당
-
-
-
-275,998,000
-275,998,000

2016.12.31 (당기말)
1,479,990,000
4,346,645,820
450,682,705
24,825,480,659
31,102,799,184

2017.01.01 (당기초)
1,479,990,000
4,346,645,820
450,682,705
24,825,480,659
31,102,799,184

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
5,797,191,439
5,797,191,439

기타포괄손익

1. 해외사업장환산외환차이
-
-
-184,712,804.9
-
-184,712,805

소유주와의 거래

1. 무상증자
739,995,000
-739,995,000
-
-
-

2. 배당
-
-
-
-295,998,000
-295,998,000

3. 주식 발행
362,560,000
8,472,606,928
-
-
8,835,166,928

4. 우선주전환
90,000,000
1,443,766,856
-
-
1,533,766,856

2017.12.31 (당기말)
2,672,545,000
13,523,024,604
265,969,900
30,326,674,098
46,788,213,602

- 연결 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

영화테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,907,983,713

6,309,826,260

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,554,065,949

7,368,685,543

이자의 수취
153,803,780

96,870,912

이자의 지급
-175,548,882

-176,146,846

법인세 납부
-624,337,134

-979,583,349

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

-7,878,545,794

-1,326,340,498

유형자산의 취득
-3,509,404,781

-1,658,542,558

유형자산의 처분
1,275,427,583

195,936,433

무형자산의 취득
-338066732

-

정부보조금의 수령
-

-

단기금융상품의 취득
-11,462,418,612

-5,848,937,087

단기금융상품의 처분
6,142,300,000

6,055,572,950

기타금융자산의 취득
-91,770,000

-70,370,236

기타금융자산의 처분
105,386,748

-

III. 재무활동으로인한 현금흐름

6,529,351,368

1,872,099,265

보통주의 발행
8,835,166,928

2,999,203,000

차입
3,000,000,000

2,000,000,000

차입금의 상환
-5,009,817,560

-2,851,105,735

주주에 대한 배당금 지급
-295,998,000

-275,998,000

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,558,789,287

6,855,585,027

V. 기초 현금및현금성자산

7,836,805,494

927,858,497

현금및현금성자산의 환율변동효과

-141,392,076

53,361,970

VI. 기말 현금및현금성자산

13,254,202,705

7,836,805,494

[개별 재무제표]

- 개별 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

영화테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

유동자산
38,973,799,657
29,149,594,805

현금및현금성자산
10,883,375,285
6,603,250,663

단기금융상품
9,914,045,716
4,797,100,000

매출채권
11,157,705,627
12,623,624,695

기타금융자산
2,885,573,518
749,351,457

기타유동자산
432,137,550
441,309,798

재고자산
3,700,961,961
3,934,958,192

비유동자산
19,665,184,102
18,378,966,675

기타금융자산
94,220,000
851,400,000

유형자산
11,256,468,466
9,143,496,016

무형자산
468,935,731
274,428,454

투자부동산
1,559,949,871
1,586,631,942

종속기업투자
5,553,360,200
5,553,360,200

이연법인세자산
732,249,834
969,650,063

자 산 총 계
58,638,983,759
47,528,561,480

부 채

유동부채
9,085,868,317
13,788,642,715

매입채무
4,341,940,599
5,384,951,842

차입금
2,396,454,163
6,109,719,276

기타금융부채
1,472,110,314
1,442,077,854

기타유동부채
263,370,833
242,352,212

당기법인세부채
304,130,627
308,352,714

판매보증충당부채
307,861,781
301,188,817

비유동부채
2,187,804,676
1,842,112,350

차입금
2,014,573,871
1,723,917,059

기타금융부채
173,230,805
118,195,291

부 채 총 계
11,273,672,993
15,630,755,065

자 본

보통주
2,672,545,000
1,479,990,000

주식발행초과금
13,523,024,604
4,346,645,820

이익잉여금
31,169,741,162
26,071,170,595

자 본 총 계
47,365,310,766
31,897,806,415

자본과 부채 총계
58,638,983,759
47,528,561,480

- 개별 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

영화테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.매출액

50,786,245,548

52,170,362,260

Ⅱ.매출원가

39,149,966,157

41,069,946,068

Ⅲ.매출총이익

11,636,279,391

11,100,416,192

판매비와관리비
5,964,329,444

5,345,254,215

Ⅳ.영업이익

5,671,949,947

5,755,161,977

기타수익
1,676,581,580

338,021,051

기타비용
54,673,402

248,126,320

금융수익
206,755,764

796,461,074

금융원가
1,272,661,849

475,371,377

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

6,227,952,040

6,166,146,405

법인세비용
833,383,473

874,246,365

Ⅵ.당기순이익

5,394,568,567

5,291,900,040

Ⅶ.당기총포괄이익

5,394,568,567

5,291,900,040

Ⅶ.당기주당순이익

기본주당순이익

1,153

1,256

희석주당순이익

1,139

1,215

- 개별 자본변동표

<자본변동표>

제 18기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

영화테크 주식회사 (단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행
 초과금
이익
 잉여금
합 계

2016.01.01 (전기초)
1,379,990,000
1,447,442,820
21,055,268,555
23,882,701,375

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
5,291,900,040
5,291,900,040

소유주와의 거래

1. 주식발행
100,000,000
2,899,203,000
-
2,999,203,000

2. 배당
-
-
-275,998,000
-275,998,000

2016.12.31 (전기말)
1,479,990,000
4,346,645,820
26,071,170,595
31,897,806,415

2017.01.01 (당기초)
1,479,990,000
4,346,645,820
26,071,170,595
31,897,806,415

총포괄손익

Ⅰ.당기순이익
-
-
5,394,568,567
5,394,568,567

소유주와의 거래

1.무상증자
739,995,000
-739,995,000
-
-

2.우선주 전환
90,000,000
1,443,766,856
-
1,533,766,856

3.주식발행
362,560,000
8,472,606,928
-
8,835,166,928

4.배당
-
-
-295,998,000
-295,998,000

2017.12.31 (당기말)
2,672,545,000
13,523,024,604
31,169,741,162
47,365,310,766

- 개별 현금흐름표

<현금흐름표>

제 18기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

영화테크 주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,748,662,319

4,782,875,498

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,278,016,912

5,831,889,789

이자수취
177,478,016

94,641,367

이자지급
-106,627,278

-164,072,309

법인세 납부
-600,205,331

-979,583,349

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-7,863,772,912

-440,242,346

종속기업의 취득

-585,000,000

유형자산의 취득
-3,238,326,796

-598,624,769

유형자산의 처분
631,294,314

566,746,560

무형자산의 취득
-277,401,818

단기금융상품의 취득
-11,462,418,612

-5,848,937,087

단기금융상품의 처분
6,142,300,000

6,055,572,950

종속기업 대여금
362,550,000

기타금융자산의 취득
-91,770,000

-30,000,000

기타금융자산의 처분
70,000,000

Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름

6,529,351,368

1,872,099,265

보통주의 발행
8,835,166,928

2,999,203,000

차입
3,000,000,000

2,000,000,000

차입금의 상환
-5,009,817,560

-2,851,105,735

주주에 대한 배당금 지급
-295,998,000

-275,998,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,414,240,775

6,214,732,417

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

6,603,250,663

357,443,960

현금및현금성자산의 환율변동효과

-134,116,153

31,074,286

Ⅵ.기말 현금및현금성자산

10,883,375,285

6,603,250,663

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 18기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

영화테크 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

금액
금액

Ⅰ.미처분 이익잉여금

31,067,875,162

26,000,104,395

1.전기이월이익잉여금
25,673,306,595

20,708,204,355

2.한국채택국제회계기준 도입 변경효과
-

-

3.당기순이익
5,394,568,567

5,291,900,040

Ⅱ.이익잉여금 처분액

587,959,900

326,797,800

1.이익준비금
53,450,900

30,799,800

2.배당금
 (현금배당 주당배당금(률):
 보통주 : 당기 100원(20%), 액면가 500원
 전기 1,000원(20%), 액면가 5,000원
534,509,000

295,998,000

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금

30,964,452,928

25,673,306,595

※ 당기 이익잉여금처분계산서는 정기 주주총회에서 확정될 예정입니다. 전기 처분 확정일은 2017년 3월 30일이며, 당기 처분 예정일은 2018년 3월 30일 입니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참조)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

엄준형
1961.01.
사내이사
본인
이사회

유승권
1958.05
사내이사
-
이사회

김병우
1965.04
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

엄준형
영화테크(주) 대표이사
- 성균관대 전기공학과 졸업
- 서울대학교 경영전문대학원 졸업
- 패커드코리아 기술연구소장
- 현 영화테크(주) 대표이사
-

유승권
영화테크(주) 부사장
- 전남대 대학원 전기공학과 졸업
- 한국GM 연구소 상무
- 현 영화테크(주) 부사장
-

김병우
울산대 전기전자공학과교수
- 자동차부품연구원 센터장
- 현 울산대 전기전자공학과 교수
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월
최대주주와의 관계
추천인

김재원
1962.11.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김재원
선문대 기계공학과 교수

- KAIST 기계공학 박사
- ICT융합 인력양성 사업단장

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
8억원
8억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 참고사항

당사는 연결 재무제표에 대한 감사 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 2018년 3월 29일(코스닥협회 지정 주총 집중일)에 개최하게 되었습니다.