삼지전자 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 삼지전자

주주총회소집공고
2.7
삼지전자주식회사

주주총회소집공고

2018 년 03월 15일

회 사 명 :
삼지전자 주식회사

대 표 이 사 :
박두진, 주동익

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 169-21

(전 화)02-850-8000

(홈페이지)http://www.samji.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이 성 규

(전 화)02-850-8000

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제17조에 의거하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 169-21 본사 지하1층 교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2017.01.01∼2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 보통주 1주당 120원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 이태훈 선임의 건

성명

생년월일

임기

추천인

주요약력

회사와의

거래 관계

최대주주

와의 관계

비고

이태훈

1973-08-10

3년

이사회

서울시립대학교 전자공학 석사
고려대학교 대학원 컴퓨터전파공학 박사과정 수료
현 삼지전자(주) 상무이사

없음

해당없음

재선임

제2-2호 : 사외이사 김선태 선임의 건

성명

생년월일

임기

추천인

주요약력

회사와의

거래 관계

최대주주

와의 관계

비고

김선태

1957-02-11

3년

이사회

연세대학교 경제학과 학사
한국과학기술원 경영과학과 석사
워싱톤주립대학교 대학원 경제학 박사
전 (주)LG유플러스 부사장
현 한국외국어대학교 교수

없음

해당없음

신규선임

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상기 제1호의안인 제37기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환할 수 있습니다.

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타사항

상법 제542조의4조 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

곽경직
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
2017.02.28
주식매수선택권 일부 취소의 건
불참

2
2017.03.09
제36기 정기주주총회 개최의 건
찬성

3
2017.03.09
보고사항: 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
결의사항:
 제1호 의안 제35기 재무제표 승인의 건.
 제2호 의안 이사 후보자 선정의 건.
 제3호 의안 정관 변경의 건.

제1호의안 찬성
제2호의안 찬성
제3호의안 찬성

4
2017.03.24
대표이사 선임의 건
찬성

5
2017.05.23
단기대출한도 기간연장의 건
불참

6
2017.07.10
재무제표 재작성의 건
찬성

7
2017.08.16
주식매수선택권 일부 취소의 건
찬성

8
2017.08.17
타법인 주식 취득 결정의 건
찬성

9
2017.11.24
삼지장학재단 장학금 기부의 건
찬성

10
2017.11.24
자산취득 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500,000
20,000
20,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 통신장치(무선통신장비 및 네트워크 장비) 시장
 앞으로의 통신기술 발전 트랜드는 "무선자원의 유한성, 영역별 최적화된 기술 발전 및 결합에 따른 시너지 효과"로 인해 유무선 및 방송이 융합되어 발전하고 있으며, 이러한 기술 발전 트랜드에 따라 국내 이동통신사들이 무선과 유선을 결합하여 다양한 통신 상품들을 출시하고 있습니다.
 
 또한, 스마트폰과 같은 고성능 단말기 출시와 다양한 어플리케이션의 발전으로 인해 기존 장비보다 효율적인 통신장비의 새로운 수요가 발생되고 있으므로 통신 장비 제조사들에게는 새로운 기회가 될 것입니다.
 

2) 2차 전지 시장
 휴대폰 및 소형OA기기에 들어가는 소용량 리튬이온 배터리 시장은 성숙단계인 반면 전기자동차 및 ESS(Energy Storage System)용 중대용량 리튬이온 배터리 시장은 이제 시작단계입니다. 2014년 이후 유가하락, 탄소배출량 규제연기 등으로 전기자동차 시장이 위축되었지만, 향후 전기자동차 및 ESS 시장 활성화로 인해 중대용량 배터리 수요가 큰 폭으로 증가할 것을 보이며, 그에 따라2차 전지 제조업체들의 충방전시스템에 대한 투자가 본격적으로 진행될 것으로 예상합니다.

3) 운영정보표시장치 시장
 운영정보표시장치는 청소년 이용불가 아케이드 게임 및 경품 제공 청소년 아케이드게임에 의무적으로 장착하도록 법제화 되어 있는 제품으로서 아케이드 게임기의 운영 정보를 기록 보관하는 장치이며, 기록된 데이터는 보안 설정되어 사행성을 방지하고 건전한 오락문화를 형성하는데 이바지 할 수 있는 제품입니다.

4) 전자부품 유통

세
계경기 부진과 저유가, 공급과잉에 따른 단가 하락, 중국경제의 구조변화 등의 요인으로 부진이 예상되었으나 2016년 하반기 이후 반도체, 디스플레이 등 가격이 상승세로 돌아서고 국제유가도 안정적인 흐름을 보이면서 IT업계는 제한적인 성장이 예상됩니다.

5) 에너지사업

한국에너지관리공단의 신재생에너지 백서에 따르면, 우리나라 태양에너지 기술적 잠재량은 7,451기가와트(GW)로 원전 7,451개와 맞먹는 양입니다.

이는 우리나라 전체 면적에1년 동안 내리쬐는 태양에너지(9만7459GW) 가운데 태양광·태양열 효율(각16%·37%) 등 현재의 기술 수준을 고려해 실제 기술적으로 쓰일 수 있는 양을 산출한 수치입니다. 백서는 2035년에는9,939GW로 늘어날 것으로 전망했습니다.

2017년 국내 태양광 시장은 전년 대비 10% 증가한 약 1GW 규모를 형성할 것으로 전망되고
중장기적으로도 국내 태양광 설치량은 꾸준히 늘어날 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 1997년 1800MHz 대역의 중계기 개발에 성공하여 엘지유플러스에 공급하였고, 1998년 CDMA 광중계기를 개발 상용화시킴으로써 무선중계기시장의 선두주자로시장을 주도하고 있습니다. 
 
 LTE 서비스를 위해 2010년도부터 연구개발을 통해 2011년도에는 4G-Only 타입의 통신장비를 개발완료하였으며, 2011년 6월 12일 LGU+와 제4세대(4G)Only 중계기납품 계약을 체결 하였습니다. 2013년 소형기지국 장비(Femto Cell)를 개발 완료하여 앞으로도 지속적인 납품계약이 이루어 질 것으로 예측되고 있습니다.

또한 차세대 4G 이동 통신에 대응하기 위한 중계 기능을 지원하는 GTTH 장비를 개발하고 있으며, 화웨이 CPRI(Common Public Radio Interface)를 활용한 고기능 중계기를 개발하여 2014년11월부터 상용화 및 납품 진행중이며, 2015년 7월 멀티밴드 CPRI 중계기를 개발하여 상용화 및 납품진행중입니다.

에너지솔루션(ES) 사업은 2012년초부터 2차 전지 생산용 충방전시스템을 개발한 이래 2013년도에 첫 매출을 시작으로 매년 고객사 점유율을 높이고 있으며, 올해에도 고객사의 투자에따라 신규 물량 입찰 참여 및 수주활동을 하고 있습니다. 더불어 사업 다변화, 제품 다변화의 일환으로 Battery 생산공정에 필요한 다양한 생산 장비들을 추가 개발하여, 2018년 상반기부터 본격 양산을 예정하고 있으며, 관련제품의 핵심 기술인 AC/DC(인버터) 제품 및 기술 내재화를 달성하여, 향후 전기자동차 Solution사업과 ESS 사업의 기술 및 가격경쟁력을 보유하게 되었습니다.

운영정보표시장치는 제1기 사업으로 2009년 7월부터 2012년 6월까지 3개년간 사업권을 받아 사업을 수행하였습니다. 제2기 사업으로2013년 1월부터 2015년 12월까지 3개년간 사업권을 받아 사업을 성공적으로 수행하였고, 이에 힘입어 2017년 3월 31일까지 15개월간 공급 연장을 이루었습니다.
또한 2016년 11월 30일에 제3기 사업(2018년 12월 31일까지)에 대한 사업권을 받아 사업을 수행하고 있습니다.

전자부품 유통은 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, DELL 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 디지탈카메라, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, LCD패널, S.LSI제품, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다. 

회사의 주요 거래선들은 휴대폰, LCD Monitor, TV 및 그 중요 부품 등 다양한 IT 제품을 생산하는 국내 대기업군 및 벤처 기업들로, 최근 급변하는 글로벌 트랜드와 기술 경쟁에 적절하게 대처하지 못할 경우 시장에서 도태될 위험 가능성이 항상 존재하고 있습니다. 따라서 회사는 적절한 재고관리 및 채권관리를 통하여 발생 가능한 위험을 극소화 시키며, 항상 새로운 비즈니스 모델 발굴에 최선을 다하는 자세로 임하고 있습니다. 

에너지사업은 태양광발전 사업과 태양광발전 시공 및 컨설팅, ESS 배터리 공급 등의 목적으로 2017년 7월 사업부를 신설하여 2017년 11월 첫 계약을 시작으로 지속적으로 시장을 확대하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분

사업부문
사업내용

전자부품
유통부문
Memory, LCD패널, S.LSI제품, 
DigitalModule 제품 판매

설비부분
반도체생산시설 제작설치, 위생 및 냉난방, 공기조화, DUCT, 소화, 자동제어, 환경설비

통신부문
통신기기(중계기, 네트워크장비) 
및 OIDD와 복권단말기의 제조, 판매

기타부문

2차 전지용 충방전 시스템 제조,
태양광발전 사업, 태양광발전 시공 및 컨설팅, ESS 배터리 공급 중계기 설치공사 등

2) 시장점유율

당사는 엘지유플러스(LGU+)의 주 벤더로서 엘지유플러스에서 약 60%의 M/S를 점유하고있습니다. 
 국내 반도체 시장은 수많은 기업들이 다양한 판로를 가지고 많은 종류의 제품들을 취급하고 있기 때문에 정확한 시장점유율을 측정하거나 이를 공식적으로 발표하고 있는 기관도 없는 상황입니다. 다만 당사를 포함한 4개 삼성전자 국내 대리점의 매출액을 단순 비교만으로 보았을 때 당사의 시장점유율은 50%를 약간 웃도는 것으로 추정됩니다. 

3) 시장의 특성

무선통신장비 및 네트워크장비 시장은 통신사업자의 통신인프라 구축계획에 따라 매출액이 좌우되는 경향이 있습니다. 그리고 이러한 통신시장은 정부의 정책과 통신사업자들의 서비스 전략 및 투자 계획에 많은 영향을 받게 됩니다.

전자부품 유통부문에서 삼성전자는 국내 반도체 시장의 원활한 공급을 위하여 대리점 체제를 운영하고 있으며, 대리점을 통해서만 제품공급이 가능하도록 하고 있습니다. 현재 4개의 삼성전자 반도체 대리점이 과점 체제를 이루고 있으며, 당사는 동 대리점 중 선두업체 입니다. 삼성전자는 대리점간의 거래선을 둘러싼 지나친 경쟁을 피하기 위해 고정 거래선으로 등록한 대리점이 해당업체와 지속적인 거래관계를 유지할 수 있도록 보장하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 휴대폰 부품 제조업체 및 휴대폰 제조업체, LCD Monitor, TV 제조업체 등 다양한 IT 제품을 생산하고 있는 제조 업체로 제품의 특성상 제조업체의 특정모델에 적용이 결정되면 제품 단종시까지 지속적으로 거래가 이루어지고 있습니다. 

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

통신사업은 기존의 무선통신장비 위주의 연구개발을 통해 UDOR 중계기, S-RRH 및 소형기지국 장비(Femto Cell) 등 LTE 관련 장비를 연구개발하여 매출확대에 기여하였으며, 2017년 상반기에는 고출력 Femto Cell을 개발하여 엘지유플러스에 공급하였습니다.

2016년 5월2일 통신 3사 신규주파 재 할당 관련 하여 엘지유플러스는 2.1G 신규 주파수를 추가 할당 받음으로써 4년 누적 68,900국의 의무 투자를 진행해야 합니다.

따라서 유플러스의 의무 투자 중계기로 망 구축 예정으로 투자가 활성화 될수있는 전망입니다.
또한, 5세대(5G) 통신을 지원하기 위해 LGU+협업하여 정부과제를 통해Sample개발을 진행 중에 있습니다.

 일본 NOKIA JAPAN을 통해 JMCIA 사업자의 멀티밴드 중계기를 개발 및 상용화 완료 하였으며, NOKIA GLOBAL과 계약완료 및 협력업체로 등록 되었습니다. 
현재 일본통신사업자인 도코모에 납품될 인빌딩용 DAS 장비를 개발을 완료하여 납품중에 있으며, 일본 내 3.5GHz대응을 위해 일본의 안테나 제조사인 전기흥업과 협업하여 신규장비 개발계약을 체결, 개발 중에 있습니다.

정보통신공사는 한국토지주택공사로부터 2015년 3월 수주 받은 아파트 정보통신공사를 수행하고 있으며, 엘지유플러스에 2016년 9월 무선공사 업체로 선정되어 공사를 진행하고 있습니다.

 ES사업부는 2013년도에 2차전지 충방전시스템(Cycler) 납품을 시작으로 시장점유율을 점점 늘려가고 있고2018년부터는 화성장치(Formation) 납품도 함께 진행함에 따라 Battery 생산 장비 사업의 매출 확대가 예상되며, 그 외 관련 제품 및 시장 발굴에 최선의 노력을 다하고 있습니다. 그리고 핵심 기술 및 인력을 보유하게 됨에 따라, Energy Solution 사업부답게 각 종 신재생에너지 및 전기자동차 사업 진출을 꾀함으로 해서 Global Trend에 맞는 에너지 전문 회사의 모습을 갖출 수 있는 기초를 다지는 한편, 기존 고객 및 시장에 대해서도 최고의 품질과 가격 경쟁력으로 시장점유율 상위 및 우수 협력업체로서의 지위를 유지하기 위해 최선의 노력을 경주할 것입니다.

전자부품 유통부문은 현재 회사가 추진 중인 신규 사업은 없으나, IT 기술 발전과 시대 트랜드에 부응하기 위하여 Automotive Memory, LED, DID 등과 같은 제품 판매에 공격적인 마케팅 전략을 고수하고 있으며, 신규 비즈니스 발굴을 위해 최선을 다하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 36 기 : 2016년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

I.유동자산

280,948,122,108

218,108,515,253

1.현금및현금성자산
24,735,537,883

2,657,308,940

2.매출채권및기타유동수취채권
170,654,763,741

115,891,335,579

3.기타유동금융자산
4,510,097,892

6,083,271,761

4.재고자산
79,583,886,439

92,523,202,933

5.기타유동자산
1,463,836,153

953,396,040

6.당기법인세자산
-

-

II.매각예정비유동자산

8,000,575,205

8,470,392,056

III.비유동자산

173,522,267,161

149,569,611,643

1.기타비유동수취채권
3,318,104,076

775,471,834

2.기타비유동금융자산
31,216,841,738

26,208,787,081

3.관계기업및공동기업투자
50,611,937,317

45,672,845,172

4.유형자산
39,341,816,308

27,687,706,062

5.투자부동산
29,539,882,680

30,962,504,520

6.무형자산
19,460,457,727

18,228,485,705

7.기타비유동자산
33,227,315

33,811,269

자 산 총 계

462,470,964,474

376,148,518,952

부 채

I.유동부채

179,500,563,416

134,925,179,853

1.매입채무및기타유동채무
95,287,978,585

70,082,869,145

2.단기차입금
55,083,269,259

52,100,000,000

3.유동성장기부채
23,000,000,000

1,400,000,000

3.기타유동금융부채
-

2,811,386,061

4.기타유동부채
1,474,183,902

2,225,494,875

5.당기법인세부채
4,655,131,670

6,305,429,772

II.비유동부채

16,934,322,692

28,510,284,098

1.기타비유동채무
2,584,026,933

2,394,714,495

2.장기차입금
3,400,000,000

22,600,000,000

3.기타비유동부채
164,996,780

234,901,324

4.순확정급여부채
1,954,597,580

258,813,878

5.이연법인세부채
8,830,701,399

3,021,854,401

부 채 총 계

196,434,886,108

163,435,463,951

자 본

I.지배기업의 소유지분

158,183,625,322

127,856,001,108

1.자본금
8,309,261,000

7,318,162,000

2.기타불입자본
50,338,012,671

46,435,276,385

3.기타자본구성요소
27,162,466,680

19,763,585,770

4.이익잉여금
72,373,884,971

54,338,976,953

II.비지배지분
107,852,453,044

84,857,053,893

자 본 총 계

266,036,078,366

212,713,055,001

부 채 및 자 본 총 계

462,470,964,474

376,148,518,952

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 (당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 36 (전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

매출액
1,304,640,081,338
1,101,581,286,777

매출원가
1,223,713,223,672
1,037,763,431,720

매출총이익
80,926,857,666
63,817,855,057

판매비와관리비
28,541,239,572
33,481,384,100

영업이익
52,385,618,094
30,336,470,957

기타수익
2,840,259,733
12,318,414,892

기타비용
10,071,772,389
11,260,267,003

금융수익
14,789,233,618
14,062,430,314

금융비용
7,961,972,487
22,215,394,585

지분법손익
9,946,959,569
9,681,708,444

법인세비용차감전순이익
61,928,326,138
32,923,363,019

법인세비용
11,295,992,544
3,837,165,949

계속영업이익
50,632,333,594
29,086,197,070

중단영업이익
(10,213,983,260)
9,382,140,680

당기순이익
40,418,350,334
38,468,337,750

기타포괄손익
8,208,023,281
4,869,012,992

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(1,065,872,585)
314,611,977

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
5,496,997,585
5,807,902,928

지분법자본변동
(3,906,136,591)
650,227,064

해외사업환산손익
7,683,034,872
(1,903,728,977)

총포괄손익
48,626,373,615
43,337,350,742

당기순이익(손실)의 귀속
40,418,350,334
38,468,337,750

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
23,640,360,736
19,594,474,035

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
16,777,989,598
18,873,863,715

총포괄손익의 귀속
48,626,373,615
43,337,350,742

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
30,271,798,619
24,949,904,827

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
18,354,574,996
18,387,445,915

기본주당손익

계속영업기본주당이익
2,356
1,118

중단영업기본주당이익
(720)
350

희석주당손익

계속영업희석주당이익
2,356
1,010

중단영업희석주당이익
(720)
317

연 결 자 본 변 동 표

제 37 (당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 36 (전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.1.1 (전기초)
7,095,671,000
45,624,528,915
14,580,434,897
34,572,222,999
52,925,320,514
154,798,178,325

당기순이익
-
-
-
19,594,474,035
18,873,863,715
38,468,337,750

보험수리적손익
-
-
-
172,279,919
142,332,058
314,611,977

매도가능금융자산평가손익
-
-
5,807,902,928
-
-
5,807,902,928

지분법자본변동
-
-
324,076,645
-
326,150,419
650,227,064

해외사업환산손익
-
-
(948,828,700)
-
(954,900,277)
(1,903,728,977)

신주인수권행사
222,491,000
875,296,504
-
-
-
1,097,787,504

종속기업의 변동
-
(64,549,034)
-
-
13,544,287,464
13,479,738,430

2016.12.31 (전기말)
7,318,162,000
46,435,276,385
19,763,585,770
54,338,976,953
84,857,053,893
212,713,055,001

2017.1.1 (당기초)
7,318,162,000
46,435,276,385
19,763,585,770
54,338,976,953
84,857,053,893
212,713,055,001

당기순이익(손실)
-
-
-
23,640,360,736
23,640,360,736
16,777,989,598

보험수리적손익
-
-
-
(689,753,618)
(689,753,618)
(376,118,967)

매도가능증권평가손익
-
-
5,497,604,850
-
5,497,604,850
(607,265)

유형자산평가이익
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
(1,966,505,384)
-
(1,966,505,384)
(1,939,631,207)

해외사업환산손익
-
-
3,867,781,444
-
3,867,781,444
3,815,253,428

신주인수권행사
991,099,000
3,902,736,286
-
-
4,893,835,286
-

신주인수권대가
-
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
(4,915,699,100)
(4,915,699,100)
-

종속기업의 변동
-
-
-
-
-
4,718,513,564

2017.12.31 (당기말)
8,309,261,000
50,338,012,671
27,162,466,680
72,373,884,971
158,183,625,322
107,852,453,044

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 (당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 36 (전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I.영업활동현금흐름

8,192,163,012

18,170,497,317

1.영업에서 창출된 현금
16,079,209,216

13,737,425,495

가.당기순손익
40,418,350,334

38,468,337,750

나.손익조정
9,330,371,843

(434,861,733)

다.순운전자본의 증감
(33,669,512,961)

(24,296,050,522)

2.이자의 수취
537,866,615

258,538,987

3.배당금 수취
5,584,482,689

218,504,047

4.이자의 지급
(4,410,139,117)

(5,103,844,965)

5.
법인세 납부액

(9,599,256,391)

9,059,873,753

II.투자활동현금흐름

28,736,571,573

(4,651,888,711)

1.기타유동수취채권의 감소
4,429,428,087

10,000,000

2.기타유동금융자산의 감소
17,176,260,766

8,908,934,156

3.매도가능금융자산의 처분
23,194,071,201

8,708,779,953

4.기타비유동수취채권의 감소
1,288,446,986

816,353,050

5.유형자산의 처분
45,074,830

34,818,182

6.무형자산의 처분
208,925,454

221,431,589

7.투자부동산의 처분
275,000,000

-

8.기타비유동금융자산의 감소
326,224,058

326,224,058

9.기타유동수취채권의 증가
(4,429,428,087)

(5,000,000,000)

10.매도가능금융자산의 취득
(16,077,482,231)

(13,150,787,771)

11.종속기업투자주식의 취득
16,523,469,016

-

12.기타비유동수취채권의 증가
(1,880,478,446)

(233,337,275)

13.기타비유동금융자산의 증가
-

(345,671,794)

14.유형자산의 취득
(4,653,730,076)

(513,107,459)

15.무형자산의 취득
(892,455,771)

(1,571,025,400)

16.기타유동금융자산의 증가
(6,795,054,214)

-

17.기타비유동자산의 증가
(1,700,000)

-

18.관계기업및공동기업투자의 증가
-

(2,864,500,000)

III.재무활동현금흐름

(14,798,750,266)

(16,787,635,771)

1.단기차입금의 증가
33,900,000,000

380,220,000,000

2.장기차입금의 차입
4,000,000,000

4,000,000,000

3.기타비유동채무의 증가
100,000,000

4.유상증자
4,893,835,286

14,577,525,934

5.단기차입금의 감소
(46,175,078,852)

(415,585,161,705)

6.유동성장기부채의 상환
(1,600,000,000)

7.배당금의 지급
(9,899,506,700)

8.기타비유동채무의감소
(18,000,000)

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

22,129,984,319

(3,269,027,165)

V.현금성자산의 환율변동효과

(51,755,376)

13,955,692

VI.기초의 현금

2,657,308,940

5,912,380,413

VII.기말의 현금

24,735,537,883

2,657,308,940

주석

제37기 : 2017년 12월 31일 현재

제36기 : 2016년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항

(1) 연결실체의 개요 

삼지전자 주식회사(이하
"당사")는 1981년 7월 24일에 설립되어 서울특별시 금천구 가산동에 본사를 두고,
1999년 12월 14일자로 코스닥시장에 주식을 상장한 공개법인입니다. 당
사 및 종속기업(이하 삼지전자 주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체")의 사업은 전자부품유통부문과 통신기기부문 및 기타부문으로 구성되어 있으며, 전자부품 유통업과 유무선통신장비 제품 및
부품의 제조, 판매와 수출입업을 영위하고 있습니다.

(2) 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명
주요영업활동
소재지
최초취득일자
연결 지분율(%)

당분기
전기

㈜에스에이엠티
반도체 유통 외
서울
2015년 3월 27일
50.34
50.34

SAMT Hong Kong
Company Limited(주1)
반도체 및 IT부품 유통업
홍콩
1994년 12월 29일
100.00
100.00

세일이엔에스㈜
설비배관외
서울
2017년 10월 17일
76.14
-

SEILENS VIENAM CO., LTD.(주2)
설비배관외
베트남
2011년 07월 27일
100
-

WUXI KOREA SEIL EQUIPMENT
ENGINEERING CO.,LTD.(주2)
설비배관외
중국
2013년 10월 23일
100
-

(주1)
㈜에스에이엠티
의 종속기업으로 지분율은 ㈜에스에이엠티의 지분율입니다.

(주2)
세일이엔에스㈜
의 종속기업으로 지분율은 세일이엔에스㈜의 지분율입니다.

(3) 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
소유주식수(주)
지 분 율(%)
비 고

이기남
3,608,497
22.11
최대주주

박두진 외
4,024,316
24.66
특수관계자

자기주식
783,010
4.80

기타
7,902,699
48.43

합 계
16,318,522
100.00

2. 중요한 회계처리방침

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며,
회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3 에서 설명하고 있습니다.

(1) 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서

연결회사는 2017년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. 

- 기준서 제1007호 '현금흐름표’ 개정

재무활동에서 생기는 부채 변동을 현금흐름에서 생기는 변동과 비현금거래로 인한 변동 등으로 구분하여 공시하도록 하였습니다.

- 기준서 제 1012 호 '법인세' 개정
공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치가 세무기준액에 미달하는 경우 미실현손실에 대해서 일시적차이가 존재한다는 점을 명확히 하였습니다.

- 기준서 제 1112 호 '투자기업에 대한 지분의 공시' 개정
타 기업에 대한 지분이 기준서 제 1105 호에 따라 매각예정이나 중단영업으로 분류되더라도, 기준서 제 1112 호에서 규정하고 있는 요약재무정보를 제외한 다른 항목의 공시는 요구됨을 명확히 하였습니다.

(2) 연결실체가 적용하지 않은 제

ㆍ
개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표됐으나 2017년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 조기적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 
벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정은 2018
년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하며, 조기 적용이 허용됩니다.
연결실체는 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.

- 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정

현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급·선수취 대가' 제정 
제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 또한, 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우 대가의 선지급이나 선수취로 인한 거래일을 각각 결정합니다. 동 해석서는 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용이 허용됩니다
.
연결실체는 동 해석서의 제정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기준서 제1109호 ‘금융상품' 제정

2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’은 2018년 1월 1일이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1039호 ‘금융상품: 인식과 측정’을 대체할 예정입니다.연결실체는 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다.

새로운 기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류, 측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.

기업회계기준서 제1109호의 주요 특징으로 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 들 수 있습니다.

기업회계기준서 제1109호의 원활한 도입을 위해서는 일반적으로 재무영향분석 및 회계정책 수립, 회계시스템 구축, 시스템 안정화 등의 준비 작업이 필요합니다. 동 기준서를 최초로 적용하는 회계기간의 재무제표에 미치는 영향은 동 기준서에 따른 회계정책의 선택과 판단뿐 아니라 해당 기간에 연결실체가 보유하는 금융상품과 경제상황 등에 따라 다를 수 있습니다.

연결실체는 기업회계기준서 제1109호의 도입과 관련하여 금융상품 보고와 관련한 내부관리 프로세스 정비 또는 회계처리시스템 변경 작업에 착수하지 못하였고, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석하지 못했습니다.

다만, 동 기준서의 주요 사항별로 재무제표에 미칠 수 있는 일반적인 영향은 다음과 같습니다.

①금융자산의 분류 및 측정

새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 연결회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다. 

계약상 현금흐름 특성

원금과 이자만으로 구성
그 외의 경우

사업모형
계약상 현금흐름 수취 목적

상각후원가 측정1)

당기손익-

공정가치 측정2)

계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적

기타포괄손익-공정가치 측정1)

매도 목적, 기타

당기손익-공정가치 측정

1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

2) 단기매매목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

기업회계기준서 제1109호에서 금융자산을 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치측정 대상으로 분류하기 위한 요건이 현행 기업회계기준서 제1039호의 요건보다 엄격하므로, 기업회계기준서 제1109호 도입 시 당기손익-공정가치 측정 대상 금융자산의 비중이 증가하여 당기손익의 변동성이 확대될 수 있습니다.

연결실체는

2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권 158,803백만원, 매도가능금융자산 33,300백만원
, 당기손익인식금융자산 5,425백원을 보유하고 있습니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취를 목적으로 하는 채무상품만 상각후원가로 측정할
수 있습니다.
연결실체는 2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권 158,803백만원을 상각후원가로 측정하고 있습니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취 및 매도를 목적으로 하는 채무상품을 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 단기매매목적으로 보유하지 않는 지분상품은 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있고, 동 포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환(recycling)되지 않습니
다.
연결실체의 2017년 9월 30일 현재 매도가능금융자산으로 분류된 지분상품은 33,300백만원입니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따른 현금흐름이 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성되지 않거나 매매가 주된 목적인 채무상품과 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하지 않은 지분상품은 당기손익-공정가치로 측정합니다.

② 손상: 금융자산과 계약자산

현행 기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하지만, 새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 계약자산, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.

구 분1)

손실충당금

Stage 1

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우2)

12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우

전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 3

신용이 손상된 경우

1) 기업회계기준서 제1115호 ‘고객과의 계약에서 생기는 수익’의 적용범위에 포함되는 거래에서 생기는 매출채권이나 계약자산의 경우 유의적인 금융요소가 없다면전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정해야 하고, 유의적인금융요소가 있다면 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택할 수 있음. 리스채권도 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택할 수 있음
2) 보고기간 말 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음

기업회계기준서 제1109호에서는 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대신용손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.

연결실체는
2017년 9월 30일 현재 상각후원가로 측정하는 채무상품
158,803
백만원(대여금 및 수취채권
158,803
백만원)을 보유하고 있고, 이들 자산에 대하여 손실충당금 128,245백만원을 설정하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익

2015년 11월 6일 제정된 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래’, 제2113호 '고객충성제도’, 제2115호 '부동산건설약정’, 제2118호 '고객으로부터의 자산이전’을 대체할 예정입니다. 
연결실체는 기업회계기준서 제1115호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하되, 최초 적용 누적효과를 최초 적용일인 2018년 1월 1일 이익잉여금으로 인식하는 방법으로 적용할 예정입니다.

현행 기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식기준을 제시하지만, 새로운 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

2017년 9월 30일 현재 당사는 기업회계기준서 제1115호의 도입과 관련하여 내부통제절차의 정비 또는 회계처리시스템 변경 작업에 착수하지 못하였고, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 영향을 분석하지 못했습니다.

2.2
회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 판단

분기 연결재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과 부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 

분기결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

※ 상세한 주석사항은 3月 23日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제37기 2017년 12월 31일 현재

제36기 2016년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

I.유동자산

29,399,488,704

25,966,324,276

1.현금및현금성자산
6,457,102,568

1,212,401,865

2.매출채권및기타유동수취채권
15,352,825,701

12,731,743,300

3.기타유동금융자산
2,860,866,600

5,883,059,636

4.기타유동자산
540,852,276

317,429,348

5.당기법인세자산
-

13,010,180

6.재고자산
4,187,841,559

5,808,679,947

II.비유동자산

144,695,944,676

125,633,806,918

1.기타비유동수취채권
29,784,040

15,784,040

2.기타비유동금융자산
26,544,570,378

25,647,415,551

3.종속기업및관계기업투자
82,562,676,600

67,427,734,732

4.유형자산
21,071,064,513

18,193,717,297

5.무형자산
1,132,235,651

993,541,804

6.투자부동산
13,355,613,494

13,355,613,494

자 산 총 계

174,095,433,380

151,600,131,194

부 채

I.유동부채

47,672,594,584

25,174,573,507

1.매입채무및기타유동채무
12,733,434,831

9,191,522,362

2.단기차입금
11,000,000,000

14,000,000,000

3.유동성장기부채
23,000,000,000

1,400,000,000

4.기타유동부채
910,368,026

583,051,145

5.당기법인세부채
28,791,727

-

II.비유동부채

9,593,552,662

29,543,016,082

1.장기차입금
3,400,000,000

22,600,000,000

2.순확정급여부채
910,206,070

635,488,252

3.기타비유동부채
51,258,737

18,279,945

4.이연법인세부채
5,232,087,855

6,289,247,885

부 채 총 계

57,266,147,246

54,717,589,589

자 본

I.자본금
8,309,261,000

7,318,162,000

II.기타불입자본
50,402,561,705

46,499,825,419

III.기타자본구성요소
26,015,195,266

20,515,652,690

IV.이익잉여금
32,102,268,163

22,548,901,496

자 본 총 계

116,829,286,134

96,882,541,605

부 채 및 자 본 총 계

174,095,433,380

151,600,131,194

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제36기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

매출액
32,224,523,246
38,461,219,042

매출원가
23,546,858,493
27,387,457,665

매출총이익
8,677,664,753
11,073,761,377

판매비와관리비
7,846,117,088
8,254,643,232

영업이익(손실)
831,547,665
2,819,118,145

기타수익
101,945,199
376,855,842

기타비용
177,663,470
345,976,609

금융수익
10,327,444,396
1,309,558,969

금융비용
3,909,175,841
3,063,108,258

지분법손익
41,941,868
14,459,359

법인세비용차감전순이익
7,216,039,817
1,110,907,448

법인세비용
(2,478,271,763)
270,290,762

당기순이익
9,694,311,580
840,616,686

기타포괄손익
5,358,597,663
5,838,755,785

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(140,944,913)
30,852,857

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
5,499,542,576
5,807,902,928

총포괄이익
15,052,909,243
6,679,372,471

주당이익

기본주당순이익
671
63

희석주당순이익
637
57

자 본 변 동 표

제37기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제36기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.1.1 (전기초)
7,095,671,000
45,624,528,915
14,707,749,762
21,677,431,953
89,105,381,630

당기순이익
-
-
-
840,616,686
840,616,686

보험수리적손익
-
-
-
30,852,857
30,852,857

매도가능금융자산평가손익
-
-
5,807,902,928
-
5,807,902,928

신주인수권행사
222,491,000
875,296,504
-
-
1,097,787,504

2016.12.31 (전기말)
7,318,162,000
46,499,825,419
20,515,652,690
22,548,901,496
96,882,541,605

2017.1.1 (당기초)
7,318,162,000
46,499,825,419
20,515,652,690
22,548,901,496
96,882,541,605

당기순이익
-
-
-
9,694,311,580
9,694,311,580

신주인수권행사
991,099,000
3,902,736,286
-
-
4,893,835,286

매도가능금융자산평가손익
-
-
5,499,542,576
-
5,499,542,576

보험수리적손익
-
-
-
(140,944,913)
(140,944,913)

2017.12.31 (당기말)
8,309,261,000
50,402,561,705
26,015,195,266
32,102,268,163
116,829,286,134

현 금 흐 름 표

제37기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제36기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

삼지전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

I.영업활동현금흐름

8,930,574,644

5,163,492,146

1.영업에서 창출된 현금
4,492,396,260

(218,029,582)

가.당기순이익
9,694,311,580

840,616,686

나.손익조정
(7,462,454,770)

3,935,575,375

다.순운전자본의 증감
2,260,539,450

(4,994,221,643)

2.이자의 수취
239,789,463

152,883,782

3.배당금 수취
5,584,482,689

218,504,047

4.이자의 지급
(1,337,608,068)

(1,218,741,687)

5.법인세환급(납부)
(48,485,700)

6,228,875,586

II.투자활동현금흐름

(7,976,030,442)

(14,094,183,563)

1.기타유동수취채권의 감소
3,000,000

5,000,000

2.기타유동금융자산의 감소
10,597,483,490

8,908,934,156

3.매도가능금융자산의 처분
21,852,228,771

8,708,705,070

4.기타비유동수취채권의 감소
-

2,500,000

5.유형자산의 처분
3,658,637

25,727,273

6.무형자산의 처분
154,380,000

-

7.기타유동금융자산의 증가
(6,795,054,214)

(5,000,000,000)

8.기타비유동수취채권의 증가
(17,000,000)

-

9.유형자산의 취득
(3,476,356,304)

(455,205,051)

10.무형자산의 취득
(794,612,771)

(38,025,400)

11.매도가능금융자산의 취득
(14,410,758,051)

(13,068,797,771)

12.종속기업투자주식의 취득
(15,093,000,000)

(13,183,021,840)

III.재무활동현금흐름

4,293,835,286

5,097,787,504

1.단기차입금의 증가
3,900,000,000

-

2.장기차입금의 차입
4,000,000,000

4,000,000,000

3.유상증자
4,893,835,286

1,097,787,504

4.단기차입금의 감소
(6,900,000,000)

-

5.유동성장기부채의 상환
(1,600,000,000)

IV.현금및현금성자산의 증감 (I + II + III)

5,248,379,488

(3,832,903,913)

V.현금성자산의 환율변동효과

(3,678,785)

26,345

VI.기초의 현금

1,212,401,865

5,045,279,433

VII.기말의 현금

6,457,102,568

1,212,401,865

이익잉여금처분계산서(안)
=====================

제37기
2017년 01월 01일부터
2017년 12월 31일까지
제36기
2016년 01월 01일부터
2016년 12월 31일까지

처분예정일
2018년 3월 30일
처분확정일
2017년 3월 24일

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
19,523,573,003
9,970,206,336

전기이월미처분이익잉여금
9,970,206,336
9,098,736,793

당기순이익(손실)
9,694,311,580
840,616,686

순확정급여부채의 재측정요소
(140,944,913)
30,852,857

Ⅱ.임의적립금등의 이입액

-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)
19,523,573,003
9,970,206,336

Ⅳ.이익잉여금처분액
1,864,261,440
-

현금배당금
1,864,261,440

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금
17,659,311,563
9,970,206,336

주석

제37기 : 2017년 12월 31일 현재

제36기 : 2016년 12월 31일 현재

삼지전자 주식회사

1. 회사의 개요

삼지전자 주식회사(이하
"당사")는 1981년 7월 24일에 설립되어 현재 서울특별시 금천구 가산동에 본사를 두고,
통신사업부문과 기타부문을 운영하고 있으며, 유무선통신장비 제품 및
부품의 제조, 판매와 수출입업을 영위하고 있습니다. 당사는 1999년 12월 14일자로 코스닥시장에 주식을 상장한 공개법인입니다.

당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명
소유주식수(주)
지 분 율(%)
비 고

이기남
3,608,497
22.11
최대주주

박두진 외
4,024,316
26.66
특수관계자

자기주식
783,010
4.80

기타
7,902,699
48.43

합 계
16,318,522
100.00

2. 중요한 회계처리방침

다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며,
회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3 에서 설명하고 있습니다.

(1) 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서

연결회사는 2017년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. 

- 기준서 제1007호 '현금흐름표’ 개정

재무활동에서 생기는 부채 변동을 현금흐름에서 생기는 변동과 비현금거래로 인한 변동 등으로 구분하여 공시하도록 하였습니다.

- 기준서 제 1012 호 '법인세' 개정
공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치가 세무기준액에 미달하는 경우 미실현손실에 대해서 일시적차이가 존재한다는 점을 명확히 하였습니다.

- 기준서 제 1112 호 '투자기업에 대한 지분의 공시' 개정
타 기업에 대한 지분이 기준서 제 1105 호에 따라 매각예정이나 중단영업으로 분류되더라도, 기준서 제 1112 호에서 규정하고 있는 요약재무정보를 제외한 다른 항목의 공시는 요구됨을 명확히 하였습니다.

(2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 제정 또는 공표됐으나 2017년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

- 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 
벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 소급하여 적용하며, 조기 적용이 허용됩니다.
당사는 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 동 개정으로 인해 재무제표에중요한 영향은 없습니다.

- 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정

현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급·선수취 대가' 제정 
제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 또한, 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우 대가의 선지급이나 선수취로 인한 거래일을 각각 결정합니다. 동 해석서는 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용이 허용됩
니다.
당사는 동 해석서의 제정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을것으로 예상하고 있습니다.

- 기준서 제1109호 ‘금융상품' 제정

2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’은 2018년 1월 1일이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1039호 ‘금융상품: 인식과 측정’을 대체할 예정입니다.당사는 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다.

새로운 기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류, 측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.

기업회계기준서 제1109호의 주요 특징으로 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 들 수 있습니다.

기업회계기준서 제1109호의 원활한 도입을 위해서는 일반적으로 재무영향분석 및 회계정책 수립, 회계시스템 구축, 시스템 안정화 등의 준비 작업이 필요합니다. 동 기준서를 최초로 적용하는 회계기간의 재무제표에 미치는 영향은 동 기준서에 따른 회계정책의 선택과 판단뿐 아니라 해당 기간에 회사가 보유하는 금융상품과 경제상황 등에 따라 다를 수 있습니다.

당사는 기업회계기준서 제1109호의 도입과 관련하여 금융상품 보고와 관련한 내부관리 프로세스 정비 또는 회계처리시스템 변경 작업에 착수하지 못하였고, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석하지 못했습니다.
다만, 동 기준서의 주요 사항별로 재무제표에 미칠 수 있는 일반적인 영향은 다음과 같습니다.

① 금융자산의 분류 및 측정

새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

계약상 현금흐름 특성

원금과 이자만으로 구성
그 외의 경우

사업모형
계약상 현금흐름 수취 목적

상각후원가 측정1)

당기손익-

공정가치 측정2)

계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적

기타포괄손익-공정가치 측정1)

매도 목적, 기타

당기손익-공정가치 측정

1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

2) 단기매매목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가)

기업회계기준서 제1109호에서 금융자산을 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치측정 대상으로 분류하기 위한 요건이 현행 기업회계기준서 제1039호의 요건보다 엄격하므로, 기업회계기준서 제1109호 도입 시 당기손익-공정가치 측정 대상 금융자산의 비중이 증가하여 당기손익의 변동성이 확대될 수 있습니다.

당사는
2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권 20,208백만원, 매도가능금융자산 32,610백만
원
,
당기손익인식금융자산 5,391백만원
을 보
유하고 있습니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취를 목적으로 하는 채무상품만 상각후원가로 측정할 수 있습니다
.
당사는 2017년 9월 30일 현재 대여금 및 수취채권 20,208백만원을 상각후원가로 측정하고 있습니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성된 현금흐름이 발생하고 계약상 현금흐름 수취 및 매도를 목적으로 하는 채무상품을 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 단기매매목적으로 보유하지 않는 지분상품은 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있고, 동 포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환(recycling)되지 않습니다
.

당사의 2017년 9월 30일 현재 매도가능금융자산으로 분류된 지분상품은 32,610백만원입니다.

기업회계기준서 제1109호에 따르면 계약조건에 따른 현금흐름이 원금과 원금 잔액에 대한 이자만으로 구성되지 않거나 매매가 주된 목적인 채무상품과 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하지 않은 지분상품은 당기손익-공정가치로 측정합니다.

② 손상: 금융자산과 계약자산

현행 기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형(incurred loss model)에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하지만, 새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 계약자산, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형(expected credit loss impairment model)에 따라 손상을 인식합니다.

기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있어 현행 기업회계기준서 제1039호의 발생손실모형에 비하여 신용손실을 조기에 인식할 수 있습니다.

구 분1)

손실충당금

Stage 1

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우2)

12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 2

최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우

전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실

Stage 3

신용이 손상된 경우

1) 기업회계기준서 제1115호 ‘고객과의 계약에서 생기는 수익’의 적용범위에 포함되는 거래에서 생기는 매출채권이나 계약자산의 경우 유의적인 금융요소가 없다면전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정해야 하고, 유의적인금융요소가 있다면 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택할 수 있음. 리스채권도 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택할 수 있음
2) 보고기간 말 신용위험이 낮은 경우에는 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 간주할 수 있음

기업회계기준서 제1109호에서는 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대신용손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.

당사는 2017년 9월 30일 현재 상각후원가로 측정하는 채무상품 20,208백만원(대여금 및 수취채권 20,208백만원)을 보유하고 있고, 이들 자산에 대하여 손실충당금 338백만원을 설정하고 있습니다. 

- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익

2015년 11월 6일 제정된 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1018호 '수익', 제1011호 '건설계약', 기업회계기해석서 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래’, 제2113호 '고객충성제도’, 제2115호 '부동산건설약정’, 제2118호 '고객으로부터의 자산이전’을 대체할 예정입니다. 

당사는 기업회계기준서 제1115호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용하되, 최초 적용 누적효과를 최초 적용일인 2018년 1월 1일 이익잉여금으로 인식하는 방법으로 적용할 예정입니다.

현행 기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식기준을 제시하지만, 새로운 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

2017년 9월 30일 현재 당사는 기업회계기준서 제1115호의 도입과 관련하여 내부통제절차의 정비 또는 회계처리시스템 변경 작업에 착수하지 못하였고, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 영향을 분석하지 못했습니다.

2.2
회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 판단

분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과 부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

※ 상세한 주석사항은 3月 23日 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이태훈
1973.08.10
사내이사
-
이사회

김선태
1957.02.11
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이태훈
현) 삼지전자(주) 상무이사
서울시립대학교 전자공학 석사
고려대학교 대학원 컴퓨터전파공학 박사과정 수료
현) 삼지전자(주) 상무이사
-

김선태
현) 한국외국어대학교 교수
연세대학교 경제학과 학사
한국과학기술원 경영과학과 석사
워싱톤주립대학교 대학원 경제학 박사
전) (주)LG유플러스 부사장
현) 한국외국어대학교 교수
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

10. 로봇제어, 개발 제조 판매업

11.~37.(생략)

38. Battery 및 관련시스템 제조및판매

39. 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리관련시스템 제조및판매

40. 전 각호에 관련된 투자 및 부대사업

제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

10. 로봇, AI기기 개발 제조 판매업

11.~37.(현행과 동일)

38. Battery 및 관련시스템 제조 및 판매, 유통

39. 전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리관련시스템 제조 및 판매, 유통

40. 전기를 이용한 이동장치 제조, 판매

41. 전기차 및 관련 부품 제조 연구개발 및 판매

42. 반도체 부품 제조 및 유통

43. 전 각호에 관련된 투자 및 부대사업

신규사업 확대에 따른 목적사업 추가

제3조 (본점의 소재지 및 지점등의 설치) ① 당 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

제3조 (본점의 소재지 및 지점등의 설치) ① 당 회사는 본점을 경기도 화성시에 둔다.

본점이전

(신설)

제40조 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 권환, 운영 등에 관하여는 관련법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관의 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

위원회 설치

가능하도록 규정

부칙

① (시행일) 이 정관은 제 36기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다

부칙

① (시행일) 이 정관은 제 37기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,500,000,000
2,500,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
150,000,000
150,000,000

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최일 : 2018-03-30

- 주주총회 집중일 개최사유 
당사는 세일이엔에스 신규인수로 연결대상 종속회사가 증가하였고 각 연결대상 종속회사의 해외연결 법인등의 결산 및 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는것이 불가피한 상황입니다. 

이러한 상황속에 상법 및 외부감사에 관한 법률에 의거하여 당사 별도/연결 재무제표를 정기주주총회 6주/4주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물 위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려할 때, 당사 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황이며, 주주총회의 세부행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별일정을 고려하여 부득이 하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.