대림제지 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 대림제지

주주총회소집공고
2.7
주식회사 대림제지

주주총회소집공고

2017년 03월 15일

회 사 명 :
(주)대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화) 031-373-7670

(홈페이지) http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 광 준

(전 화) 031-373-7670~5

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

당사 정관 제19조 규정에 의거 제34기 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제19조 제2항 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2017년 3월 30일(금) 오전 9시 정각

2. 장소 : 경기도 오산시 황새로 169 (주)대림제지 (사무동 1층 대강당)

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 대표이사의 영업보고
 나. 부의사항
 제1호 의안 : 제 34기 재무상태표, 손익계산서,
 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(류창승)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(오 혁)

제2-3호 의안 : 사외아사 선임의 건(유경수)

*사내이사 선임 세부내역

성 명

생년월일

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

비 고

류창승

1975-07-18

3년

재선임

㈜대림제지 대표이사

-

*사외이사 선임 세부내역

성 명

생년월일

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

비 고

오 혁

1976-02-
12

3년

신규선임

법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사

-

유경수

1975-11-
13

3년
신규선임
진회계법인 회계사(이사)
-

 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사위원 선임(오 혁)

제3-2호 의안 : 감사위원 선임(유경수)

*감사위원 선임 세부내역

성 명

생년월일

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

비 고

오 혁

1976-02-

12

3년

신규선임

법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사

-

유경수

1975-11-
13

3년
신규선임
진회계법인 회계사(이사)
-

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항의 규정에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국 거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원에 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 소집통지방법(정관 제19조)

의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 금융감독원, 한국거래소가 운영하는 전자공시 시스템에 공고함으로서 서면에 의한 소집통지에 갈음 합니다.

7. 기타참고 사항
- 주총문의 및 담당자 연락처 : (주)대림제지 총무부 이우종 차장 
 TEL : 031-373-7670
- 금번 주주총회에는 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기
 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정용준
(출석률: 100%)
이수민
(출석률: 82%)
윤정희
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.19
생산성 향상 및 품질개선을 위한 시설투자
찬성
찬성
찬성

2
2017.02.08
결산재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2017.02.23
주주총회 개최에 대한 이사회 결의
찬성
찬성
찬성

4
2017.04.28
임시주주총회 개최에 대한 이사회 결의
 (타법인 주식 취득, 타법인 주식 처분, 영업양수)
찬성
찬성
찬성

5
2017.06.05
(주)동진판지의 신한은행 및 우리은행 여신과 관련한 연대보증인 변경의 건
 (주)삼보판지의 한국산업은행 대출금에 대한 면책적계약인수의 건
찬성
찬성
찬성

6
2017.06.22
산업은행 시설자금대출의 건
찬성
찬성
찬성

7
2017.06.29
타법인 주식 처분 승인의 건
찬성
찬성
찬성

8
2017.12.05
신한은행 기업구매자금 대출의 건
찬성
찬성
찬성

9
2017.12.21
생산성 향상 및 품질개선을 위한 시설투자 금액 및 기간변경
찬성
찬성
찬성

10
2018.02.27
결산재무제표 승인의 건
찬성
-
찬성

11
2018.03.12
주주총회 개최에 대한 이사회 결의
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식취득
(주)동진판지
(종속회사)
2017.04.28 ~ 2017.06.12
127
11.8

주식처분
(주)고려제지
(관계회사)
2017.04.28 ~ 2017.06.12
381
35.5

영업양수
(주)삼보판지
(관계회사)
2017.04.28 ~ 2017.06.12
268
25.0

채무보증
(주)동진판지
(종속회사)
2017.12.27 ~ 2018.01.01
84
7.8

채무보증
(주)동진판지
(종속회사)
2017.06.13 ~ 2018.06.13
144
13.4

채무보증
(주)동진판지
(종속회사)
2017.10.12 ~ 2018.10.11
16
1.5

채무보증
(주)동진판지
(종속회사)
2017.07.05 ~ 2018.09.06
16
1.5

채무보증
(주)동진판지
(종속회사)
2017.11.10 ~ 2018.11.10
38
3.5

※일정규모기준: 2016년도 매출액 674억원의 1% 6.7억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
제지산업은 고액의 시설 투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며 산업활동을 위한 필수 불가결한 소재 산업입니다. 
또한 90년대 초.중반 제지업계의 경쟁적 신.증설 투자로 생산량 세계 8위권으로 성장한 국내제지 산업은 수요의 70%이상을 내수에 의존하고 있는 내수산업입니다.

한편 당사의 생산품인 골판지용 원지는 종이포장 상자의 원재료로서 종이포장 상자는 여러 산업 분야에서 내수 및 수출용품의 포장용으로 다양하게 사용되고 있습니다.

골판지용원지는 판지의 골을 만들어 충격흡수역할을 하게하는 중심지와 골의 표면과 이면을 미려하게 완성시키는 라이너지로 분류 됩니다.
이 종이의 원료는 국내에서 폐기되는 폐지를 분리수거하여 사용하고 있으며 국내 조달 상황에 따라 일부 수입고지를 사용하는 경우도 있습니다.

2. 산업의 성장성
제지는 산업활동과 문화생활에 있어서 필수적인 재료입니다. 국가 경제의 규모 및 국민 생활수준의 향상과 밀접한 관계를 가지고 GNP 수준과 비례하여 제지산업이 성장함을 볼 수 있으며, 또한 산업이 활발하고 물류이동이 빈번해지면서 안정성, 외관, 경제성, 편리성 등을 감안하여 종이 상자의 선택이 증가하는 추세에 있습니다. 한편 인터넷산업의 활성화에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 강화등으로 포장재료의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계의 수익성은 개선되고 있음.

3. 경기변동의 특성
골판지는 산업생산물의 포장에 사용되는 수요특성에 따라 직접적으로 제조업 전체의 생산활동과 연계를 가지는등 국내 경기와 밀접한 관련이 있어 일반적으로 국내 경기가 호황일 때 골판지 수요도 증가하며 불황시에는 증가세가 둔화되는 양상을 보임.

4. 경쟁요소
일부업체를 제외하고는 일괄 생산체제가 구축되어 있지 못해 원지 가격상승에 따른 원가부담이 가증되고 있으며 소형 업체의 경우는 여전히 자금사정 악화와 판매부진으로 어려움을 겪고 있는 것으로 보임.

5. 자원조달상의 특성
당사가 소요하는 자원중 가장 큰 비중을 차지하는 원재료는 국내고지인바 이고지를 당사 인근인 서울과 경인 지역등에서 다량으로 수집하는 협력업체가 포진하고 있으며 고속도로와 국도가 인접하고 있어 원활한 수급이 이루어지고 있으며, 다만 제품의 질 향상을 위하고 더욱 안정된 원재료 재고 확보를 위하여 때로는 소량의 수입고지를 이용하기도 합니다.
또한 당사의 공장 입지는 공업지역으로서 공장이 밀집되어 있으며 공장 인근에 대단위 주거지역이 형성되어 있어 노동력 수급은 원할한 상태임.

6. 관련법령 또는 정부의 규제
환경보전법. 폐기물 관리법. 공업배치법

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 (단위:백만원)

구 분
제 34기 연 간
제 33기 연 간
제 32기 연 간
제 31기 연 간

금액
증가율
금액
증가율
금액
증가율
금액
증가율

매 출 액
118,019
75.0%
67,431
23.2%
54,737
-4.6%
57,374
-6.5%

경상이익
4,953
적자전환
20,205
흑자전환
-13,103
적자전환
8,253
-5.9%

순 이 익
3,482
적자전환
16,986
흑자전환
-11,847
적자전환
6,463
-9.3%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 골판지용 원지(산업분류번호 17110)를 생산하는 업체로서 골판지는 여러종류의 포장용 재료로서는 제일 많은량의 비중을 차지하고 있어 골판지 원지는 판지 중에서도 제일 많은 생산량을 점유하고 있다.
골판지는 중심지로 골을 만들며 골의 위와 아래 표면에 원지를 접착시켜 완성되는 것인데 이때 골을 만드는데 쓰인 종이를 중심지(통칭S원지)라하고 표면에 접착시킨 종이를 LINER(당사에서는 B원지, K원지를 생산한다)라고 칭한다.
이 제품의 원재료는 폐지를 사용하고 있으며 다량의 공업용수를 사용하여 여러단계의 이물질 제거, 섬유질 분리, 분쇄, 농도의 조절등을 거쳐 강제 건조시킨후 권취하여 최종제품이 완성된다.
제품의 수요처는 판지 제조 회사로서 다양한 규격의 생산된 제품을 주문에 의하여 판매하고 있다.
또한 당사는 97년 12월 ISO9001 인증획득 하여 해외수출등 다양한 거래처의 수요 조건에 적극 대응하고 있다.

(2) 시장점유율

타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장 점유율을 생략합니다.

(3) 시장의 특성

종이포장 상자의 원재료로 사용되는 당사제품은 경기 변동에 따라 유동적으로 내수 수요량이 변동되고 있으나, 건실한 고정적 대규모 기업체인 삼보판지, 동진판지, 한청, 삼화판지, 한덕판지, 성일판지등 여러 업체를 주요 거래처로 확보하고 있어 안정적인 시장을 유지하고 있슴.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 참고사항 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

다. 연결실체의 변동
 당기 중 지배기업의 지분취득으로 인하여 ㈜동진판지가 연결 대상 종속기업으로 추가되었으며, 이로 인해 지배기업은 당기에 연결재무제표를 최초로 작성하였는 바, 비교표시된 전기말 연결재무제표는 개별(별도)재무제표입니다.

(연결재무재표)

※ 제34기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변결 될 수 있습니다.

 - 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
48,727,251
26,234,269

비유동자산
190,029,035
95,409,445

자산총계
238,756,286
121,643,714

유동부채
66,210,037
5,742,255

비유동부채
42,102,763
17,337,072

부채총계
108,312,800
23,079,327

자본금
4,500,000
4,500,000

자본조정
(901,975)
-

기타포괄손익누계액
29,765,213
-

이익잉여금
97,080,248
94,064,387

자본총계
130443486
98,564,387

부채.자본총계
238,756,286
121,643,714

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 34 기
제 33 기

I.매출액
118,019,205
67,430,955

II.매출원가
104,251,361
56,010,092

III.매출총이익
13,767,844
11,420,863

IV.판매비와관리비
8,787,519
4,229,576

V.영업이익
4,980,325
7,191,287

VI.관계기업투자손익
1,853,307
9,423,328

VII.금융수익
173,247
120,130

VIII.금융비용
673,214
30,239

IX.기타손익
(1,380,230)
3,501,113

X.법인세비용차감전순이익
4,953,435
20,205,619

XI.법인세비용
1,470,491
3,219,383

XII.당기순이익
3,482,944
16,986,236

XIII.기타포괄손익
29,298,130
(50,738)

보험수리적손익
(467,083)
69,299

재평가손익
29,769,036
-

매도가능증권평가이익
(3,823)
-

관계기업보험수리적손익
-
(120,037)

XIV.총포괄이익
32,781,074
16,935,498

XV.주당이익

기본주당이익
78
377

- 연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결 결손금처리계산서(안)

<연결 이익잉여금처분계산서 / 연결 결손금처리계산서>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

6,830,248

23,814,387

1.전기이월미처분이익잉여금
3,814,387

6,878,890

2.당기순이익
3,482,944

16,986,236

3.보험수리적손익
(467,083)

69,298

4.관계기업보험수리적손익
-

(120,037)

Ⅱ.임의적립금등의이입액

합 계

6,830,248

23,814,387

Ⅲ.이익잉여금처분액

20,000,000

1. 배당금

가. 현금배당
주당 배당금(율):당기 -원( -%) 
주당 배당금(율):전기 50원( 10%)

2.사업확장적립금
-

20,000,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

6,830,248

3,814,387

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 35 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자본금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2016년 01월 01일 (전기초)
4,500,000
77,128,890

81,628,890

당기순이익

16,986,236

16,986,236

기타포괄손익

- 보험수리적손익

69,298

69,298

―관계기업기타포괄손익에대한지분

―관계기업보험수리적손익

(120,037)

(120,037)

현금배당금

2016년 12월 31일 (전기말)
4,500,000
94,064,387

98,564,387

2017년 01월 01일 (당기초)
4,500,000
94,064,387

98,564,387

당기순이익

-

3,482,944

기타포괄손익

- 보험수리적손익

-

(467,083)

―관계기업기타포괄손익에대한지분

-

―관계기업보험수리적손익

-

-

매도가능증권평가이익

(3,823)

재평가잉여금

29,769,036

-자기주식취득

(901,975)

현금배당금

2017년 12월 31일 (당기말)
-
-

130,446,486

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 34 기
제 33 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

5,295,728

3,684,412

1.영업으로부터 창출된 현금
7,756,680

3,599,734

가.당기순이익
3,482,944

16,986,235

나.손익조정
7,819,271

(5,603,490)

다.운전자본의 증감
(3,545,535)

(7,783,011)

2.이자수익의 수취
73,740

136,885

3.이자비용의 지급
(567,161)

(34,708)

4.법인세의 납부
(1,967,531)

(17,499)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(33,371,074)

(6,035,194)

1.단기금융상품의 증가

2.단기금융상품의감소

3.매도가능금융자산처분

4.보증금의 회수
-

38,629

5.보증금의 증가
(90)

6.장기금융상품의 증가
(91,680)

(11,880)

7.장기금융상품의 감소
4,930

8.매도가능증권의 처분
(357)

-

9.단기대여금의 감소
126,716

969,697

10.단기대여금의 증가
(192,741)

(929,877)

11.투자부동산의 취득
-

(4,566,608)

12.유형자산의 취득
(33,761,483)

(1,460,711)

13.유형자산의 처분
22,700

14.무형자산의 취득
(97,554)

(74,444)

15.영업양수
(1,395,342)

16.연결범위의 변동
2,013,827

III.재무활동으로 인한 현금흐름

31,531,317

4,398,600

1.단기차입금 차입
41,754,054

2.단기차입금 상환
(26,292,761)

3.유동성장기부채의 상환
(3,528,000)

(601,400)

4.장기차입금의 차입
20,500,000

5,000,000

5.자기주식취득
(901,976)

6.배당금의 지급

IV.외화화산으로 인한 현금변동

(194,714)

V.현금의 증가(감소)(I＋II＋III+IV)

3,261,256

2,047,818

VI.기초의 현금및현금성자산

10,855,987

8,808,169

VII.기말의 현금및현금성자산

14,117,244

10,855,987

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제34기
제33기

주당액면가액 (원)
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
3,482
16,986

주당순이익 (원)
78
377

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

(별도재무재표)

※ 제34기 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변결 될 수 있습니다.

 - 별도 대차대조표(재무상태표)

<별도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
34,920,992
26,234,269

비유동자산
168,544,148
95,409,445

자산총계
203,465,140
121,643,714

유동부채
38,104,296
5,742,255

비유동부채
38,512,513
17,337,072

부채총계
76,616,809
23,079,327

자본금
4,500,000
4,500,000

자본조정
(901,976)
-

기타포괄손익누계액
29,769,037
-

이익잉여금
93,481,270
94,064,387

자본총계
126,848,331
98,564,387

부채.자본총계
203,465,140
121,643,714

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<별도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 34 기
제 33 기

I.매출액
90,533,322
67,430,955

II.매출원가
80,630,874
56,010,092

III.매출총이익
9,902,448
11,420,863

IV.판매비와관리비
5,398,180
4,229,576

V.영업이익
4,504,268
7,191,287

VI.관계기업투자손익
1,853,307
9,423,328

VII.금융수익
155,579
120,130

VIII.금융비용
410,252
30,239

IX.기타손익
(5,051,810)
3,501,113

X.법인세비용차감전순이익
1,051,092
20,205,619

XI.법인세비용
1,276,029
3,219,383

XII.당기순이익
(224,937)
16,986,236

XIII.기타포괄손익
29,410,857
(50,738)

보험수리적손익
(358,180)
69,299

관계기업보험수리적손익
-
(120,037)

자산재평가잉여금
29,769,037
-

XIV.총포괄이익
29,185,920
16,935,498

XV.주당이익

기본주당이익
(5)
377

- 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 별도 결손금처리계산서(안)

<별도 이익잉여금처분계산서 / 별도 결손금처리계산서>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

3,231,270

23,814,387

1.전기이월미처분이익잉여금
3,814,388

6,878,890

2.당기순이익
(224,938)

16,986,236

3.보험수리적손익
(358,180)

69,298

4.관계기업보험수리적손익
-

(120,037)

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

합 계

3,231,270

23,814,387

Ⅲ.이익잉여금처분액

-

20,000,000

1. 배당금

가. 현금배당
주당 배당금(율):당기 -원( -%) 
주당 배당금(율):전기 50원( 10%)

2.사업확장적립금
-

20,000,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

3,231,270

3,814,387

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 35 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
자본금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2016년 01월 01일 (전기초)
4,500,000

77,128,890

당기순이익

16,986,236

기타포괄손익

- 보험수리적손익

69,298

―관계기업기타포괄손익에대한지분

―관계기업보험수리적손익

(120,037)

현금배당금

2016년 12월 31일 (전기말)
4,500,000

94,064,387

2017년 01월 01일 (당기초)
4,500,000

94,064,387

자기주식 취득

(901,975)

당기순이익

(224,937)

기타포괄손익

- 보험수리적손익

(358,180)

―관계기업기타포괄손익에대한지분

-

―관계기업보험수리적손익

-

- 자산재평가잉여금

29,769,037

현금배당금

2017년 12월 31일 (당기말)
4,500,000
(901,975)
29,769,037
93,481,270

- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 34 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 33 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 34 기
제 33 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,012,704

3,684,412

1.영업으로부터 창출된 현금
5,964,148

3,599,734

가.당기순이익
(224,937)

16,986,235

나.손익조정
9,673,516

(5,603,490)

다.운전자본의 증감
(3,484,431)

(7,783,011)

2.이자수익의 수취
56,071

136,885

3.이자비용의 지급
(303,999)

(34,708)

4.법인세의 납부
(1,703,516)

(17,499)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(35,136,424)

(6,035,194)

1.영업양수
(1,395,343)

-

2.종속기업투자주식의 취득
(190,449)

-

3.관계기업투자주식의 처분
-

-

4.보증금회수
(90)

38,629

5.장기금융상품의 증가
(11,880)

(11,880)

6.단기대여금의 감소
68,889

969,697

7.단기대여금의 증가
(107,858)

(929,877)

8.투자부동산의 취득
-

(4,566,608)

9.유형자산의 취득
(33,414,839)

(1,460,711)

10.유형자산의 처분
12,700

-

11.무형자산의 취득
(97,554)

(74,444)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

32,698,908

4,398,600

1.단기차입금 차입
23,628,884

-

2.단기차입금 상환
(7,000,000)

-

3.장기차입금의 차입
20,500,000

5,000,000

4.유동성장기부채의 상환
(3,528,000)

(601,400)

5.자기주식취득
(901,976)

-

IV.외화화산으로 인한 현금변동

(194,715)

-

V.현금의 증가(감소)(I＋II＋III+IV)

1,380,473

2,047,818

VI.기초의 현금및현금성자산

10,855,987

8,808,169

VII.기말의 현금및현금성자산

12,236,460

10,855,987

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제34기
제33기

주당액면가액 (원)
100
100

(별도)당기순이익(백만원)
(224)
16,986

주당순이익 (원)
(5)
377

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(별도)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류창승
1975.07.18
사내이사(재임)
본인
이사회

오 혁

1976.02.

12

사외이사(신규)
-
사외이사 후보 추천위원회

유경수
1975.11.13
사외이사(신규)
-
사외이사 후보 추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

류창승
(주)대림제지 대표이사
- (주)대림제지 대표이사 : 2005 ~ 현재
- 미국 캘로포니아주립대 졸업 : 2000
- 서울대 경영학 석사(Executive MBA) : 2013
- AC Nielsen Korea : 2003 ~ 2005
- 한청판지 대표이사 : 2009 ~ 2015
- 삼보테크노타워 자산관리 대표이사 : 2015 ~ 현재
-

오 혁
법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사
- Georgetown University Law Center, LL.M. in Taxation: 2014-현재
- Suffolk University Law School J.D.: 2008
- Korea University, B.A. in Economics: 2002
- 법무법인 광장(Lee & Ko): 2014 ~ 현재
- 미국 RSM International Inc., International Tax: 2013 ~ 2014
- 미국 Deloitte Tax LLP, Washington National Tax: 2008 ~ 2013
- 안진 딜로이트 국제조세: 2002 ~ 2005
-

유경수
진회계법인 회계사(이사)

- 한국공인회계사, 세무사

- KPMG삼정회계법인, 삼영회계법인 근무

- 고려대학교 사회학과 졸, 건국대학교 부동산대학원 재학중

- 現금천세무서 국선대리인, 現동작세무서 국세심사위원,
 前중부세무서 납세자권익존중위원

-

※ 기타 참고사항

-없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
7(3)
7(3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000 백만원
1,000 백만원

※ 참고사항

당사는 2017년도 영업양수도 관련하여 삼보판지 파주공장 및 동진판지를 인수함으로서 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며, 각자회사의 결산 및 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는것이 불가피한 상황입니다. 

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가파하게 주주총회 집중일(3/30)에 개최하게 되었습니다.