제이에스링크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180315)
제출인: 제이에스링크

참고서류
3.2
(주)디엔에이링크

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 15 일

권 유 자:

성 명:(주)디엔에이링크
주 소:서울특별시 서대문구 북아현로150 이화여대산학협력관 2층
전화번호:02 3153 1500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)디엔에이링크
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이종은
대표이사
보통주
685,142
6.38%
대표이사
-

남궁현
이사
보통주
22,513
0.21%
이사
-

조은영
이사
보통주
9,456
0.09%
이사
-

이종화
대표이사제
보통주
2,370
0.02%
-
-

안영석
감사
보통주
1,624
0.02%
감사
-

계
-
721,105
6.72%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유형진
보통주
500
직원

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3 월 20 일, (종료일) - 2018년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018년 3 월 30 일 9시 30분 
(장소) - 서울특별시 서대문구 북아현로 150 이화여대 산학협력관 2층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 남 궁 현
(부서 및 직위) DNAGPS 사업부 이사 
(연락처) 02 -3153-1514 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집 공고문 Ⅲ-1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전인 3월22일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017.12.31현재

제 17 기 2016.12.31현재

(단위 : 원 )

제18기말
제17기말

자산

유동자산
15,141,892,811
13,425,948,786

현금및현금성자산
5,030,652,617
2,955,398,471

단기기타금융자산
975,000,011
4,698,405,233

매출채권및기타유동채권
4,802,182,703
2,225,831,776

재고자산
1,965,359,798
2,844,471,184

기타유동비금융자산
2,358,966,022
685,690,570

당기법인세자산
9,731,660
16,151,552

비유동자산
10,595,271,436
12,434,367,065

장기매출채권및기타채권
780,805,641
781,026,882

장기기타금융자산
2,966,552,712
5,017,023,595

관계기업투자
74,000,000
82,944,894

투자부동산

유형자산
3,218,051,247
4,657,854,466

무형자산
3,555,861,836
1,895,517,228

이연법인세자산
0
0

자산총계
25,737,164,247
25,860,315,851

부채

유동부채
1,259,914,453
3,739,470,318

매입채무및기타채무
1,128,539,107
2,091,958,688

단기차입금
0
1,573,140,000

기타유동부채
131,375,346
74,371,630

비유동부채
155,000,000
20,305,244,136

장기매입채무및기타채무
155,000,000
138,000,000

신주인수권부사채
0
0

전환사채
0
20,167,244,136

퇴직급여채무
0
0

부채총계
1,414,914,453
24,044,714,454

자본

자본금
5,368,900,000
3,139,248,000

자본잉여금
42,490,436,200
23,321,960,434

자본조정
1,264,379,000
1,584,365,663

기타포괄손익
143,237,274
(90,225,642)

이익잉여금(결손금)
(24,944,702,680)
(26,139,747,058)

자본총계
24,322,249,794
1,815,601,397

자본과부채총계
25,737,164,247
25,860,315,851

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제18기
제17기

매출
14,480,118,055
11,483,885,451

매출원가
8,689,609,425
11,066,647,699

매출총이익
5,790,508,630
417,237,752

판매비와관리비
5,236,497,987
6,759,530,217

영업이익(손실)
554,010,643
-6,342,292,465

기타수익
2,029,450,724
109,090,938

기타비용
255,854,455
2,216,239,010

금융수익
50,843,045
172,361,946

금용비용
1,310,004,036
1,543,439,107

지분법손익
0
51,055,106

법인세비용차감전순이익(손실)
1,068,445,921
-9,871,572,804

법인세비용
904,801
-60,118,051

당기순이익(손실)
1,067,541,120
-9,811,454,753

기타포괄손익
360,966,175
144,599,733

당기손익으로분류되지않는세후기타포괄손익

투자자산평가손실
10,862,291
-10,862,291

당기손익으로분류되지않는세후기타포괄손익

해외사업환산손익
222,600,625
-79,363,351

당기손익으로분류되지않는세후기타포괄손익

확정급여제도의보험수리적손익의세후기타포괄손익
127,503,259
234,825,375

총포괄손익
1,428,507,295
-9,666,855,020

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분
1,067,541,120
-9,811,454,753

비지배지분

총포괄손익에 귀속

지배기업소유지분
1,428,507,295
-9,666,855,020

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)
99
(1,563)

희석주당이익(손실)
99
(1,563)

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 18(당)기
제 17(전)기

(처리예정일:2018년 3월 30일)
(처리예정일:2017년 3월 31일)

I. 미처분이익잉여금

(24,944,702,679)

(26,139,747,058)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(26,139,747,058)

(16,563,117,680)

2. 당기순이익
1,067,541,120

(9,811,454,753)

3. 확정급여제도의 재측정요소
127,503,259

234,825,375

4. 회계변경누적효과
0

0

II. 이익잉여금처분액

0

0

III. 차기이월미처분이익잉여금

(24,944,702,679)

(26,139,747,058)

 - 연결자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01(기초자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,351,855,379
(48,425,975)
(16,563,117,680)
11,201,520,158

당기순이익

(9,811,454,753)
(9,811,454,753)

보험수리적손익

234,825,375
234,825,375

해외사업환산손익

(30,937,376)

(30,937,376)

투자자산평가손익

(10,862,291)

(10,862,291)

총포괄손익
0
0
0
(41,799,667)
(9,576,629,378)
(9,618,429,045)

주식선택권의상실

(20,402,156)

(20,402,156)

주식보상비용

252,912,440

252,912,440

자본증가(감소)합계
0
0
232,510,284
(41,799,667)
(9,576,629,378)
(9,385,918,761)

2016.12.31(기말자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,584,365,663
(90,225,642)
(26,139,747,058)
1,815,601,397

2017.01.01(기초자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,584,365,663
(90,225,642)
(26,139,747,058)
1,815,601,397

당기순이익

1,067,541,120
1,067,541,120

보험수리적손익

127,503,259
127,503,259

해외사업환산손익

222,600,625

222,600,625

투자자산평가손익

10,862,291

10,862,291

총포괄손익
0
0
0
233,462,916
1,195,044,379
1,428,507,295

전환사채 전환
2,229,652,000
19,168,475,766
0

21,398,127,766

주식보상비용

(319,986,663)

(319,986,663)

자본증가(감소)합계
2,229,652,000
19,168,475,766
(319,986,663)
233,462,916
1,195,044,379
22,506,648,398

2017.12.31(기말자본)

5,368,900,000
42,490,436,200
1,264,379,000
143,237,274
(24,944,702,679)
24,322,249,795

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제18기
제17기

영업활동현금흐름
(1,233,761,637)
(3,769,564,788)

당기순이익(손실)
1,067,541,120
(9,811,454,753)

비현금항목의조정
1,976,362,328
7,256,145,238

퇴직급여
281,992,862
376,115,053

감가상각비
1,018,058,540
2,911,536,479

무형자산상각비
594,414,504
153,826,091

투자부동산처분이익

유형자산처분이익
245,265,913

유형자산처분손실
0

유형자산폐기손실
0
16,110,192

유형자산손상차손
(45,881,469)
1,118,738,243

무형자산손상차손
(833,211,235)
1,033,211,243

대손상각비
0
0

대손충당금 환입
(161,398,343)
(55,446,009)

당기손익인식금융자산평가이익
(46,772,000)
(46,772,000)

단기매매금융자산처분손실
13,515,400
13,515,400

매도가능금융자산처분손실
2,025,861
10,855,065

당기손익인식금융자산평가손실
0
0

재고자산평가손실
37,200,073
179,526,028

지분법평가손실
51,055,106
51,055,106

외화환산손실
12,085,646
12,085,646

외화환산이익
(84,082,228)
(84,082,228)

급여(주식보상비용)
(319,986,663)
232,510,284

이자수익
(23,824,829)
(125,589,946)

이자비용
1,235,905,190
1,519,068,642

법인세비용
0
(60,118,051)

운전자본의조정
(4,305,000,124)
(1,300,974,740)

매출채권의감소
(2,230,083,903)
302,237,760

기타채권의감소(증가)
(117,852,404)
(51,486,307)

기타유동자산의증가
(1,673,275,452)
(207,683,583)

재고자산의증가
841,911,313
(609,373,256)

장기기타채권의감소(증가)
17,000,000
0

매입채무의증가
(888,493,611)
669,226,141

기타채무의증가(감소)
(67,035,983)
(1,089,878,471)

기타유동부채의증가(감소)
57,003,716
(160,073,324)

퇴직금의지급
(244,173,800)
(123,943,700)

사외적립자산의증가
0
(30,000,000)

이자수취
28,805,134
103,279,330

이자지급
(7,889,987)
(7,889,987)

법인세납부(환급)
6,419,892
(8,669,876)

투자활동현금흐름
4,664,576,719
(761,771,329)

매도가능증권 취득
0
(4,958,421,771)

매도가능증권 처분
1,994,910,416
8,305,125,718

단기기타금융자산의증가
0
0

단기기타금융자산의감소
3,756,661,822
(502,209,285)

유형자산의취득
(250,789,812)
(1,348,110,091)

유형자산의처분
473,150,047
0

무형자산의취득
(1,421,547,877)
(1,574,114,938)

투자부동산의 처분
0
0

장기대여금의증가
0
0

장기기타금융자산의 증가
0
(2,481,800,000)

장기기타금융자산의 감소
154,081,094
2,222,360,000

종속회사주식의 증가
(42,110,212)
(134,000,000)

임대보증금의증가
221,241
(380,000,000)

임대보증금의감소
0
89,399,038

재무활동현금흐름
(1,578,161,560)
1,573,140,000

단기차입금의차입
0
1,573,140,000

단기차입금의상환
(1,573,140,000)

주식매수선택권의행사

신주인수권부채상환

신주인수권의행사

전환사채의 발행
(5,021,560)

정부보조금의수령
1,248,582,526
476,232,801

정부보조금의사용
(1,248,582,526)
(476,232,801)

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,852,653,522
(2,958,196,117)

기초현금및현금성자산
2,955,398,471
5,966,388,207

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
222,600,625
(52,793,619)

기말현금및현금성자산
5,030,652,618
2,955,398,471

- 개별대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017.12.31현재

제 17 기 2016.12.31현재

(단위 : 원 )

제18기말
제17기말

자산

유동자산
15,203,410,865
12,971,031,957

현금및현금성자산
5,009,645,238
2,929,553,538

단기기타금융자산
975,000,000
4,648,854,786

매출채권및기타유동채권
4,884,708,147
1,985,316,867

재고자산
1,965,359,798
2,705,464,644

기타유동비금융자산
2,358,966,022
685,690,570

당기법인세자산
9,731,660
16,151,552

비유동자산
10,651,411,600
11,874,543,619

장기매출채권및기타채권
770,485,920
770,425,920

장기기타금융자산
3,113,953,043
5,017,023,595

투자부동산
0
0

유형자산
3,137,105,305
4,057,571,380

무형자산
3,555,861,836
1,895,517,228

종속기업투자
74,005,496
134,005,496

이연법인세자산
0
0

자산총계
25,854,822,465
24,845,575,576

부채

유동부채
1,327,789,521
3,576,876,129

매입채무및기타채무
1,196,414,175
1,929,364,499

단기차입금
0
1,573,140,000

기타유동부채
131,375,346
74,371,630

비유동부채
155,000,000
20,305,244,136

장기매입채무및기타채무
155,000,000
138,000,000

신주인수권부사채
0
0

전환사채
0
20,167,244,136

퇴직급여채무
0
0

부채총계
1,482,789,521
23,882,120,265

자본

자본금
5,368,900,000
3,139,248,000

자본잉여금
42,490,436,200
23,321,960,434

자본조정
1,264,379,000
1,584,365,663

기타포괄손익
0
(10,862,291)

이익잉여금(결손금)
(24,751,682,256)
(27,071,256,495)

자본총계
24,372,032,944
963,455,311

자본과부채총계
25,854,822,465
24,845,575,576

- 개별손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제18기
제17기

매출
14,179,691,598
10,403,732,453

매출원가
8,315,306,582
10,121,336,245

매출총이익
5,864,385,016
282,396,208

판매비와관리비
4,790,538,473
6,203,171,589

영업이익(손실)
1,073,846,543
(5,920,775,381)

기타수익
2,488,481,390
108,841,755

기타비용
299,260,769
4,923,718,615

금융수익
144,673,310
295,580,748

금용비용
1,276,489,058
1,543,439,107

법인세비용차감전순이익(손실)
2,131,251,416
(11,983,510,600)

법인세비용
0
(61,046,665)

당기순이익(손실)
2,131,251,416
(11,922,463,935)

기타포괄손익
199,185,114
223,963,084

당기손익으로분류되지않는세후기타포괄손익

확정급여제도의보험수리적손익의세후기타포괄손익
188,322,823
234,825,375

당기손익으로분류되지않는세후기타포괄손익

매도가능증권
10,862,291
(10,862,291)

총포괄손익
2,330,436,530
(11,698,500,851)

주당이익

기본주당이익(손실)
198
(1,899)

희석주당이익(손실)
198
(1,899)

- 개별이익잉여금처분계산서(안) 또는 개별결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 18(당)기
제 17(전)기

(처리예정일:2018년 3월 30일)
(처리예정일:2017년 3월 31일)

I. 미처분이익잉여금

(24,751,682,256)

(27,071,256,495)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(27,071,256,495)

(15,383,617,935)

2. 당기순이익
2,131,251,416

(11,922,463,935)

3. 확정급여제도의 재측정요소
188,322,823

234,825,375

4. 회계변경누적효과
0

0

II. 이익잉여금처분액

0

0

III. 차기이월미처분이익잉여금

(24,751,682,256)

(27,071,256,495)

- 개별자본변동표

<자본변동표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01(기초자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,351,855,379
0
(15,383,617,935)
12,429,445,878

당기순이익

(11,922,463,935)
(11,922,463,935)

보험수리적손익

234,825,375
234,825,375

해외사업환산손실

0

투자자산평가손실

(10,862,291)

(10,862,291)

총포괄손익
0
0
0
(10,862,291)
(11,687,638,560)
(11,698,500,851)

주식선택권의상실

(20,402,156)

(20,402,156)

주식보상비용

252,912,440

252,912,440

자본증가(감소)합계
0
0
232,510,284
(10,862,291)
(11,687,638,560)
(11,465,990,567)

2016.12.31(기말자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,584,365,663
(10,862,291)
(27,071,256,495)
963,455,311

2017.01.01(기초자본)

3,139,248,000
23,321,960,434
1,584,365,663
(10,862,291)
(27,071,256,495)
963,455,311

당기순이익

2,131,251,416
2,131,251,416

보험수리적손익

188,322,823
188,322,823

해외사업환산손실

0

투자자산평가손실

10,862,291

10,862,291

총포괄손익
0
0
0
10,862,291
2,319,574,239
2,330,436,530

전환사채의 전환
2,229,652,000
19,168,475,766

21,398,127,766

주식보상비용(환입)

(319,986,663)

(319,986,663)

자본증가(감소)합계
2,229,652,000
19,168,475,766
(319,986,663)
10,862,291
2,319,574,239
23,408,577,633

2017.12.31(기말자본)

5,368,900,000
42,490,436,200
1,264,379,000
0
(24,751,682,256)
24,372,032,944

- 개별현금흐름표

<현금흐름표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제18기
제17기

영업활동현금흐름
(1,719,807,822)
(3,339,376,855)

당기순이익(손실)
2,131,251,416
(11,922,463,935)

비현금항목의조정
707,621,549
9,663,575,082

퇴직급여
342,812,426
376,115,053

감가상각비
862,791,241
2,784,367,705

무형자산상각비
594,414,504
153,826,091

투자부동산처분이익
0
0

유형자산처분이익
(245,265,913)
0

유형자산처분손실
0
0

유형자산폐기손실
0
16,110,192

유형자산손상차손(환입)
(45,881,469)
1,118,738,243

무형자산손상차손(환입)
(833,211,235)
1,033,211,243

대손상각비
(161,398,343)
(55,446,009)

기타의 대손상각비
(682,152,539)
2,709,801,140

단기매매금융자산처분이익
(5,346,200)
0

단기매매금융자산처분손실
0
13,515,400

매도가능금융자산처분손실
2,025,861
10,855,065

당기손익인식금융자산평가이익
0
(46,772,000)

당기손익인식금융자산평가손실
0
0

재고자산평가손실
37,200,073
179,526,028

외화환산손실
56,082,691
12,085,646

외화환산이익
(12,698,482)
(84,082,228)

급여(주식보상비용)
(319,986,663)
232,510,284

이자수익
(117,669,593)
(248,808,748)

이자비용
1,235,905,190
1,519,068,642

법인세비용
0
(61,046,665)

운전자본의조정
(4,584,318,076)
(1,153,273,354)

매출채권의감소
(2,602,502,322)
377,534,928

기타채권의감소(증가)
(117,912,404)
(51,486,307)

기타유동자산의증가
(1,673,275,452)
(207,683,583)

재고자산의증가
702,904,773
(470,366,716)

장기기타채권의감소(증가)
0
0

매입채무의증가
(730,351,585)
681,444,872

기타채무의증가(감소)
6,988,998
(1,162,097,703)

기타유동부채의증가(감소)
57,003,716
(160,073,324)

장기기타채무의 증가(감소)
17,000,000
(6,601,821)

퇴직금의지급
(244,173,800)
(123,943,700)

사외적립자산의증가
0
(30,000,000)

이자수취
28,805,134
89,354,201

이자지급
(9,587,737)
(7,889,987)

법인세납부(환급)
6,419,892
(8,678,862)

투자활동현금흐름
5,398,827,961
(1,261,450,123)

매도가능증권 취득
0
(4,958,421,771)

매도가능증권 처분
1,994,910,416
8,305,125,718

단기기타금융자산의증가
0

단기기타금융자산의감소
3,679,200,986
(456,176,186)

장기기타금융자산의 증가
0
(1,149,441,905)

장기대여금 감소(종속회사대여금)
737,442,220
236,404,145

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득(처분)
60,000,000
0

임차보증금의 증가
0
0

유형자산의취득
(507,760,280)
(1,250,825,186)

유형자산의처분
856,582,496

무형자산의취득
(1,421,547,877)
(1,574,114,938)

투자부동산의 처분

임대보증금의증가
0
(380,000,000)

임대보증금의감소
0
100,000,000

종속기업투자의취득
0
(134,000,000)

재무활동현금흐름
(1,578,161,560)
1,573,140,000

단기차입금의차입
0
1,573,140,000

단기차입금의상환
(1,573,140,000)

주식매수선택권의행사

신주인수권부채상환

신주인수권의행사

전환사채의 발행
(5,021,560)

정부보조금의수령
1,248,582,526
476,232,801

정부보조금의사용
(1,248,582,526)
(476,232,801)

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,100,858,579
(3,027,686,978)

기초현금및현금성자산
2,929,553,538
5,963,124,339

외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(20,766,879)
(5,883,823)

기말현금및현금성자산
5,009,645,238
2,929,553,538

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이종은

1963.01.27

-
-
이사회

이환석

1968.03.22

-
-
이사회

김숙

1974.09.09

-
-
이사회

박영찬

1961.12.23

여
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이종은

(주)디엔에이링크(대표이사)

서울대 수의학과(학사)

조지워싱턴데 유전학과(박사)

(주)마크로젠(대표이사)

現 (주)디엔에이링크(대표이사)

-

이환석

(주)디엔에이링크 연구소장

서울대학교 분자생물학과 학사

연세대 의과학과 석사

연세대 의과학과 박사

前 연세의료원 임상유전학과 연구강사前 국립보건원 유전체센터 책임연구원

前 (주) 마크로젠 바이오인포메틱스연구소장

現 (주)디엔에이링크 연구소장

-

김숙

(주)디엔에이링크 유전체사업부 총괄이사

이화여자대학교 생물과학과 학사

서울대학교 분자생물학과 석사

前 (주) 디엔에이링크 유전체분석팀장

前 (주) 씨젠 생명과학연구소 책임연구원

現 (주) 디엔에이링크 유전체사업부 총괄이사

-

박영찬

(주)크로엔리서치 대표이사
서울대 수의학과(학사/석사/박사) 
前 서울대 겸임교수
現 (주)크로엔 대표이사 
現 충남대 의대 겸임교수
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안영석
1959.07.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

안영석
오에이치 코리아 대표이사

하나로의료재단 대표

차병원그룹 건강검진사업단 대표

現오에이치 코리아 대표이사

-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항

현행 정관 규정

변경 또는 신설 규정

변경의

목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 디엔에이링크이라한다.

이 회사는 주식회사 디엔에이링크라한다.

문구 수정

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업

2.유전자 분석 및 질병유전자 발굴 사업

3.유전자 정보를 이용한 상업화 사업

4.유전자 분석 시약 및 장비 개발, 판매 및 도소매 사업

5.분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 개발, 판매 및 도소매 사업

6.생물정보학과 관련한 소프트웨어의 개발 및 판매 사업

7.부동산 임대 사업

8.이종조직 이식, 유전자 이식, 유전자 변형, 질환 모델링 동물주 확립 및 상기 동물주 판매, 이용, 이에 기반한 연구기술개발에 대한 서비스 제공

9. 실험동물 사육, 기초검사, 판매 및 수출입업

10.의약품 및 의료용구, 위생용품의 제조 및 수출입업

11.동물약품 및 동물 의료용구, 위생용품의 제조 및 수출입업

12.건강기능식품 제조 및 판매

13. 화장품 제조와 수입 및 판매

14 .애완동물관련 사업일체

1~14 좌동

15.바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 판매사업

16.완제의약품, 원료의약품 도매업

17.원료와 제품의 판매업 및 동 대행업

18.의약품관련 연구개발업, 수탁업, 자문업

19.생물학적 의약품등의 제조,수출 및 판매업

20.생명공학에 관련된 시약,장비 및 과학기자재 제조 및 판매업

21.의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업

22.임상시험 기술개발 및 용역업

23.진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업

24.바이오신약 개발, 제조 및 영업에 관한 사업

25.동물질병진단 사업 일체

26.생명공학관련 벤처기업 투자

27.자산운용사,신기술사업금융업등 투자운용업
28. 위 각 호와 관련된 통신판매업

29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화에 따른

사업목적 추가

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식 총수는 이천만주로 한다.

이 회사가 발행할 주식의 총수는 1억주로 한다

발행한도 확대

제9조(신주인수권) ②항6

②항 7

②항 8

②항 9

(신설)

발행주식 총수의 100분의 20을초과하지않는범위내에서경영상필요로외국인투자촉진법에의한외국인투자를위하여신주를발행하는경우

발행주식 총수의 100분의 30을초과하지않는범위내에서긴급한자금조달을위하여국내외금융기관또는기관투자가에게신주를발행하는경우

발행주식 총수의 100분의 30을초과하지않는범위내에서사업상중요한기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

발행주식 총수의 100분의200을초과하지않는범위내에서경영상필요로외국인투자촉진법에의한외국인투자를위하여신주를발행하는경우

발행주식 총수의 100분의200을초과하지않는범위내에서긴급한자금조달을위하여국내외금융기관또는기관투자가에게신주를발행하는경우

발행주식 총수의 100분의200을초과하지않는범위내에서사업상중요한기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

발행주식 총수의 100분의 200을초과하지않는범위내에서자본시장과금융투자업에관한법률제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에따라신주를발행하는경우

액면총액 변경

액면총액변경

액면총액변경

해외시장에 상장 조항 신설

제14조(전환사채의 발행) ①항

이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을초과하지않는범위내에서다음각호의경우이사회의결의로주주외의자에게전환사채를발행할수있다.

이 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을초과하지않는범위내에서다음각호의경우이사회의결의로주주외의자에게전환사채를발행할수있다.

액면총액 변경

제15조(신주인수권부사채의발행) ①항

이 회사는 사채의 액면총액이 300억원을초과

하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

이 회사는 사채의 액면총액이 1000억원을초과하지않는범위내에서다음각호의경우이사회의결의로주주외의자에게신주인수권부사채를발행할수있다.

액면총액 변경

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상으로하며, 사외이사를 둘 수 있다.

이 회사의 이사는 3명이상 7명이내로하며, 사외이사는 이사총수의4분의 1 이상으로한다.

사내이사 및 사외이사 수의 규정

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

제39조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

①이사의 보수(본조 ②항, ③항에 의한 퇴직

금, 유족보상금은 제외)는 연간 30억을 한도로 하여 주주총회 결의를 거친 별도의 임원보수지급규정에 의한다.

②퇴직한 이사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③재임 중 사망한 이사에 대한 유족보상금은 산재법을 준용하여 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원유족보상금지급규정에 의한다.

④이사가 임기 중 적대적 기업인수 및 합병의 사유로 인하여 자의적이 아닌 강제적으로 해임 또는 퇴직될 경우, 회사는 통상적인 퇴직금외에 퇴직보상금으로 해임되는 대표이사에게 30억원, 이사에게는 10억원을 해임 또는 퇴직후 7일 이내에 각각 지급하여야 한다.

제 4항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

보수 한도 및 퇴직금 규정 신설

제41조의6(감사의 보수와 퇴직금)

③ (신설)

제41조의6(감사의 보수와 퇴직금) ①감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결해야 한다.

②감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다

①감사의 보수(본조 ②항, ③항에 의한 퇴직금, 유족보상금은 제외)는 연간 1천2백만원을 한도로 하여 주주총회 결의를 거친 별도의 임원보수지급규정에 의한다.

②퇴직한 감사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③재임 중 사망한 감사에 대한 유족보상금은 산재법을 준용하여 주주총회의 결의를 거친 별도의 임원유족보상금지급규정에 의한다.

퇴직금 규정 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 만원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 (1 )
5 (1)

보수총액 내지 최고한도액
80,000
300,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 만원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1,200
1,200

※ 기타 참고사항