유화증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180315)
제출인: 유화증권

참고서류
3.2
유화증권주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유)1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다.

제 출 일:

2018 년 3월 15일

권 유 자:

성 명 : 유화증권 주식회사 
주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36
전화번호 : 02-3770-0055

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

유화증권
주식회사
보통주
1,989,282
17.54
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

윤경립
최대주주
보통주
2,490,732
21.96
최대주주

안지원
특수관계인
보통주
250,446
2.21
특수관계인

박정윤
특수관계인
보통주
71,250
0.63
특수관계인

김정숙
특수관계인
보통주
120,231
1.06
특수관계인

윤재동
특수관계인
보통주
409,216
3.61
특수관계인

YunClaire
특수관계인
보통주
45,469
0.40
특수관계인

YunJanice
특수관계인
보통주
45,459
0.40
특수관계인

YunGrace
특수관계인
보통주
45,459
0.40
특수관계인

윤재륜
특수관계인
보통주
285,199
2.51
특수관계인

오윤선
특수관계인
보통주
72,838
0.64
특수관계인

윤정선
특수관계인
보통주
602
0.01
특수관계인

윤영선
특수관계인
보통주
602
0.01
특수관계인

윤보현
특수관계인
보통주
113,819
1.00
특수관계인

윤혜선
특수관계인
보통주
137,525
1.21
특수관계인

윤승현
특수관계인
보통주
481,283
4.24
특수관계인

윤서연
특수관계인
보통주
126,253
1.11
특수관계인

윤대섭
특수관계인
보통주
407,000
3.59
특수관계인

MyungJoo Yun
특수관계인
보통주
44,411
0.39
특수관계인

동원통상
특수관계인
보통주
69,910
0.62
특수관계인

성보문화재단
특수관계인
보통주
287,024
2.53
특수관계인

성보화학
특수관계인
보통주
56,453
0.50
특수관계인

사회복지법인 여송
특수관계인
보통주
153,190
1.35
특수관계인

계
-
5,714,371
50.39
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강철
-
-
직원
-

김인환
보통주
1
직원
-

조진수
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 보통주 보유 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제57기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3월 19일, (종료일) - 2018년 3월 30일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) - 2018년 3월 30일 9시
 (장소) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36(여의도동) 유화증권(주) 본사 20층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성 명) - 김인환 
 (부서 및 직위) - 총무팀 대리
 (연 락 처) - 02-3770-0055 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

 가. 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3)제57기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 보고

제1호 의안 : 이사선임의 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배기범
1962.06.27
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

박지윤
1966.03.24
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

배기범
전) 신한생명 부사장
전) 신한은행 본부장
 전) 신한생명 부사장
해당사항 없음

박지윤
현) 포시즌캐피탈파트너스(주)
 대표이사
전) 케이티비프라이빗에쿼티(주)
 투자본부장
 현) 포시즌캐피탈파트너스(주)
 대표이사
해당사항 없음

제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

고승일
1955.08.30
사외이사
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

고승일
유화증권 사외이사
유화증권 대표이사 부사장
해당사항없음

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

배기범
1962.06.27
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

박지윤
1966.03.24
사외이사
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

배기범
전) 신한생명 부사장
전) 신한은행 본부장
 전) 신한생명 부사장
해당사항 없음

박지윤
현) 포시즌캐피탈파트너스(주)
 대표이사
전) 케이티비프라이빗에쿼티(주)
 투자본부장
 현) 포시즌캐피탈파트너스(주)
 대표이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 3 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
25억
25억