나이벡 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 나이벡

주주총회소집공고
2.7
(주)나이벡

주주총회소집공고

2018 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 나이벡

대 표 이 사 :
정 종 평

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지

(전 화) 043)532-7458

(홈페이지)http://www.nibec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박 윤 정

(전 화) 043)532-7458

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 정관 제25조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지 본사 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의사항

제1호 의안 : 제14기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사외이사 김사성 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항
 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6
. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증
 위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)

 2018년 3월 일

주식회사

나 이 벡

대표이사
정 종 평
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김사성
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.09
2016년 내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성
-

2
2017.03.10
제13기 재무제표 승인의 건
찬성
-

3
2017.03.14
제13기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
-

4
2017.03.14
전자투표제도 도입의 건
찬성
-

5
2017.03.21
펩타이드기반 치과분야의 응용기술 이전의 건
찬성
-

6
2017.03.21
중국시장 독점판매권 및 공급계약 체결의 건
찬성
-

7
2017.07.03
내부정보관리규정 개정의 건
찬성
-

8
2017.11.13
융합의료기기 인허가 및 임상연구 진행의 건
찬성
-

9
2017.12.22
제5회차 전환사채 발행의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
800,000
35,500
35,500
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 사외이사 1명의 2017년 1월부터 12월까지 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

바이오산업이란 통상 현대 생명공학 기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병예방, 진단, 치료에 필요한 유용물질과 서비스를 상업적으로 생산하는 산업을 일컫습니다. 즉, 바이오산업은 제품의 특성을 기준으로 분류되는 기존의 타산업과는 다르게 생명공학기술의적용 여부를 근거로 분류되는 기술기반의 산업이라고 할 수 있습니다. 우리나라에서는 산업연구원을 중심으로 2003년 이후부터 바이오산업의 범위를 정의하기 위하여 바이오산업기술 분류체계를 구축하고 이에 근거하는 통계작업을 시행하고 있습니다. 이에 따르면 바이오산업 (Bioindustry or Biotechnology industry)의 범위는 의약, 화학, 식품, 환경, 에너지 등으로 구분되며, 특히 바이오 의약품 시장의 경우 생명공학기술 및 의약화학기술을 동시에 이용한제품이 의약품시장의 90%를 차지하고 있습니다. 국민보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 생명공학 산업의 핵심산업으로 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장잠재력을 갖춘 미래유망산업이라고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문

당사가 영위하는 사업은 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치아미백제) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다. 당사의 2017년도 매출액은 전년대비 31% 증가한 63억원, 영업손실은 11억원입니다. 치과용 골이식재의 해외수출 증가로 인하여 매출은 증가하였으며, 영업손실은 하락하였습니다.

(2) 시장점유율

조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재)의 세계시장은 Geitstlich사의 소뼈유래 골이식재인 BioOss를 포함한 상위 5업체의 제품이 시장의 대부분을 장악하고 있으며 국내시장 역시 수입제품인 BioOss 및 당사가 골이식재 시장을 주도하고 있습니다.
 구강보건산업(치아미백제)를 생산하는 업체는 10개이며, 치아미백제 시장은 당사를 선두로 LG생활건강, 아모레퍼시픽이 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업군의 특징상 공통적으로 평균 10%의 높은 연평균 성장률을 보이는 고도의 성장산업이고, 국민의 보건의료 및 삶의 질 향상에 직접적으로 기여하는 산업이라고 할 수 있습니다. 또한 앞서 산업의 성장과정에서 기술한 바대로 하이테크놀로지가 추가되면서 약학, 화학, 생물학, 고분자학, 생화학, 의학, 치의학 및 나노테크놀로지를 기반으로하는 다학제간 유기적인 네트웍이 필수적이고 기술의 파급력이 큰 첨단산업이라할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있습니다. 그 중 펩타이드 공학기술을 이용한 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 치료제, 펩타이드 기반 바이오배터 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpeg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 당사의 영업상황에 대한 내용은 "Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 13(전)기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

자 산
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ.유동자산

9,993,464,605

8,838,096,236

현금및현금성자산
5,276,938,987

4,613,093,396

당기손익인식금융자산
503,734,244

10,000,000

매출채권
1,649,948,669

1,811,262,379

기타금융자산
5,994,545

113,332,030

기타유동자산
144,046,613

554,613,510

당기법인세자산
2,056,030

5,968,310

재고자산
2,410,745,517

1,729,826,611

Ⅱ.비유동자산

15,756,908,548

14,131,545,850

장기금융상품
385,618,420

250,283,058

유형자산
9,869,545,234

9,174,470,317

무형자산
5,210,780,194

4,410,672,782

기타금융자산
290,964,700

296,119,693

자 산 총 계

25,750,373,153

22,969,642,086

부 채

I. 유 동 부 채

5,690,720,454

4,705,539,837

매입채무
135,088,300

165,507,060

단기차입금
920,000,000

420,000,000

기타금융부채
1,011,378,650

743,071,547

기타유동부채
62,649,424

967,424,162

유동성장기차입금
1,087,256,000

1,077,404,000

유동성신주인수권부사채
-

440,853,396

유동성전환사채
2,474,348,080

891,279,672

II. 비 유 동 부 채

7,697,794,027

8,422,918,445

장기차입금
897,780,000

1,556,220,000

전환사채
4,012,336,183

5,140,997,241

순확정급여채무
1,199,855,707

1,160,667,697

기타금융부채
463,322,137

565,033,507

기타비금융부채
1,124,500,000

부 채 총 계

13,388,514,481

13,128,458,282

자 본

I. 자본금

3,005,234,500

2,716,788,000

II. 자본잉여금

28,163,370,304

23,462,062,682

III. 자본조정

11,955,000

17,317,000

IV. 결손금(이익잉여금)

18,818,701,132

16,354,983,878

자 본 총 계

12,361,858,672

9,841,183,804

부 채 와 자 본 총 계

25,750,373,153

22,969,642,086

- 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

I. 매출액

6,302,574,592

4,804,231,773

제품매출
5,178,074,592

4,634,959,919

상품매출
-

169,271,854

기타매출
1,124,500,000

II. 매출원가

4,346,584,600

4,004,453,274

제품매출원가
4,346,584,600

3,858,707,117

상품매출원가

145,746,157

III. 매출총이익(손실)

1,955,989,992

799,778,499

IV. 판매비와관리비

3,084,729,373

3,299,552,719

V. 영업이익(손실)

(1,128,739,381)

(2,499,774,220)

Ⅵ. 기타수익

64,980,520

128,412,798

Ⅶ. 기타비용

921,731,966

76,450,449

Ⅷ. 금융수익

13,683,330

61,840,956

Ⅸ. 금융비용

623,620,262

734,133,216

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,595,427,759)

(3,120,104,131)

XI. 법인세비용(수익)

(27,815,556)

(92,914,974)

XII. 당기순이익(손실)

(2,567,612,203)

(3,027,189,157)

XIII. 기타포괄이익(손실)

103,894,949

(87,489,158)

보험수리적이익(손실)
103,894,949

(87,489,158)

XIV. 당기총포괄이익(손실)

(2,463,717,254)

(3,114,678,315)

XV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(463)

(578)

희석주당이익(손실)

(463)

(578)

- 자 본 변 동 표

제 14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
2,609,857,500
21,376,916,027
71,925,500
(13,240,305,563)
10,818,393,464

당기총포괄이익 :

당기순이익

(3,027,189,157)
(3,027,189,157)

확정급여의 재측정요소

(87,489,158)
(87,489,158)

당기총포괄이익 계

(3,114,678,315)
(3,114,678,315)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래등 :

신주인수권 행사
11,825,500
88,170,928
-
-
99,996,428

전환권 행사
73,855,000
839,431,307
-
-
913,286,307

주식선택권 행사
21,250,000
116,308,500
(54,608,500)
-
82,950,000

전환사채발행
-
1,041,235,920
-
-
1,041,235,920

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
106,930,500
2,085,146,655
(54,608,500)
-
2,137,468,655

2016.12.31(기말자본)
2,716,788,000
23,462,062,682
17,317,000
(16,354,983,878)
9,841,183,804

2017.1.1(기초자본)
2,716,788,000
23,462,062,682
17,317,000
(16,354,983,878)
9,841,183,804

당기총포괄이익 :

당기순이익

(2,567,612,203)
(2,567,612,203)

확정급여의 재측정요소

103,894,949
103,894,949

당기총포괄이익 계

(2,463,717,254)
(2,463,717,254)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래등 :

전환권 행사
288,446,500
3,811,214,422
-
-
4,099,660,922

전환사채발행

884,731,200

884,731,200

주식선택권 소멸
-
5,362,000
(5,362,000)
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계
288,446,500
4,701,307,622
(5,362,000)
-
4,984,392,122

2017.12.31(기말자본)
3,005,234,500
28,163,370,304
11,955,000
(18,818,701,132)
12,361,858,672

- 현 금 흐 름 표

제 14(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

563,218,115

(372,211,186)

1. 영업으로부터 창출된 현금
698,780,443

(199,594,797)

(1) 당기순이익(손실)
(2,567,612,203)

(3,027,189,157)

(2) 조정
3,100,789,070

2,360,268,442

(3) 순운전자본의 변동
165,603,576

467,325,918

2. 이자의수취
9,949,086

40,850,269

3. 이자의지급
(149,423,694)

(211,847,618)

4. 법인세환급(납부)
3,912,280

(1,619,040)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(4,093,448,817)

(2,778,691,230)

1. 투자활동으로인한현금유입액
631,154,993

1,349,646,000

보증금의감소
5,154,993

207,816,000

유형자산의 처분
6,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
620,000,000

1,141,830,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(4,724,603,810)

(4,128,337,230)

장기금융상품의 증가
135,335,362

127,514,082

당기손익인식금융자산의 증가
1,110,000,000

단기대여금의 증가

100,000,000

유형자산의 취득
1,301,188,538

2,233,300,882

무형자산의 취득
2,178,079,910

1,545,522,266

보증금의 증가

122,000,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

4,239,523,617

5,418,074,245

1. 재무활동으로인한현금유입액
5,500,000,000

6,182,946,428

단기차입금의 증가
500,000,000

장기차입금의 증가

전환사채의 발행
5,000,000,000

6,000,000,000

신주인수권행사

99,996,428

주식매수선택권행사

82,950,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,260,476,383)

(764,872,183)

유동성장기미지급금의 감소
57,183,483

217,286,183

유동성장기차입금의 감소
648,588,000

538,886,000

장기미지급금의 감소
103,042,500

8,700,000

신주인수권부사채의 상환
451,662,400

Ⅳ. 환율변동효과

(45,447,324)

27,582,107

V. 현금의 증가(감소)

663,845,591

2,294,753,936

Ⅵ. 기초의 현금

4,613,093,396

2,318,339,460

ⅥI. 기말의 현금

5,276,938,987

4,613,093,396

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 14 기
제 13 기

주당연간배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

연간배당금총액(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김사성
1966.04.05
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김사성
공인회계사
서린회계법인 대표
없음

※ 기타 참고사항 : " 해당사항이 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
900,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일

2. 주주총회 집중일 개최사유

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피하여 주주총회를 개최하려 하였으나, 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사보고서 예정 수령일자 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

3. 기타사항
당사는 코스닥협회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.