APS — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: APS

주주총회소집공고
2.7
APS홀딩스

주주총회소집공고

2018 년 3 월 15 일

회 사 명 :
에이피에스홀딩스(주)

대 표 이 사 :
정 기 로

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12

(전 화)031-776-1800

(홈페이지)http://www.apsholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명) 김 승 한

(전 화) 031-776-1800

주주총회 소집공고

(제 22 기 정기)

주주님의 일익 번창하심을 기원하오며 당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 26조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실

3. 회의목적사항

(1) 보고사항
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임보고
④ (승인)재무제표 보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제2호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리 시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
- 2018년 03월 20일(오전 9시) ∼ 2018년 03월 29일 (오후 5시)
다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리

라. '전자투표 가능회사' 조회(우리회사 선택) 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후
의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
마. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없습니다. 

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김부식
(출석률: 100%)
박영배
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.06

제 1호 의안 : 자회사 출자의 건

찬성
찬성

2
2017.01.11
제 1호 의안 : 분할계획서 변경의 건
찬성
찬성

3
2017.02.20
보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건
제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 제 21기 현금배당 결의의 건
찬성
찬성

4
2017.02.27
제 1호 의안 : 수입신용장 한도약정 및 예금 담보 제공의 건
제 2호 의안 : 기 담보 제공된 수출신용보증서 담보 해지 요청에 따른 정기예금 담보제공의 건
제 3호 의안 : 수입신용장 한도 및 선물환 한도 약정의 건
찬성
찬성

5
2017.03.08
제 1호 의안 : 제 21기 정기주주총회 소집의 건
제 2호 의안 : 전자투표 채택의 건
찬성
찬성

6
2017.03.27
제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성

7
2017. 03.29
제 1호 의안 : 금전대여의 건
제 2호 의안 : 채무보증 결정의 건
찬성
찬성

8
2017.04.21
제 1호 의안 : 계열사 채무 보증의 건
찬성
찬성

9
2017.04.28
제 1호 의안 : 계열사 채무 보증의 건
찬성
찬성

10
2017.05.26
제 1호 의안 : 계열사 채무 보증의 건
찬성
찬성

11
2017.06.23
제 1호 의안 : 계열사 채무 보증의 건
찬성
찬성

12
2017.07.28
제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제 2호 의안 : 계열사 채무 보증의 건
찬성
찬성

13
2017.08.28
제 1호 의안 : 계열사 채무 보증의 건
제 2호 의안 : 자회사 지분 매입의 건
찬성
찬성

14
2017.10.11
제 1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

15
2017.11.09
제 1호 의안 : 계열사 전환사채 연대보증의 건
찬성
찬성

16
2017.11.15
제 1호 의안 : 현물출자에 의한 유상증자의 건
제 2호 의안 : 현물출자에 따른 공개매수의 건
찬성
찬성

17
2017.12.20
제 1호 의안 : 계열사 주식의 상환청구 권리 보증의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
66
33
-

- 상기 주총승인금액은 제 21기 정기주주총회에서 결정된 이사보수한도승인금액이며 지급총액은 사외이사 2명에 대한 2017년말 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사이며 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 독립적인 사업을 영위하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사의 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 AP시스템(주), (주)디이엔티, 코닉오토메이션(주), 에이피에스에이엠디(주), (주)넥스틴, AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD, 첨신상무상해유한공사(APS China Corp) 를 자회사, 코닉이앤씨(주), 에이피에스정밀(주), 소주디이티설비유한공사, VINA DE&T CO.,LTD 을 손자회사로 두고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 보고부문은 연결회사의 보고부문 구조기준에 의하여 다음과 같이 구분되며
주요 내용은 다음과 같습니다.

사업본부
주요 재화 및 용역

지주사업부
지주회사 및 경영컨설팅 서비스업

소프트웨어사업부
장비 컨트롤용 소프트웨어 등

판매사업부
해외 장비 판매 및 A/S 대응 등

부동산개발사업부
부동산 개발 및 관리 등

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도_공시

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(2명)
6명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
3,000백만원
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2018-03-30

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유

당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 지주회사인 APS홀딩스 주식회사와 
 사업회사인 AP시스템 주식회사로 분할되었습니다. 

 이에 다수의 계열회사 주주총회 일정과 연결 결산 일정을 고려하여 
 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게
 되었습니다.

 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에
 참여할 수 있도록 하겠습니다.