피엔에이치테크 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 피엔에이치테크

주주총회소집공고
2.7
(주)피엔에이치테크

주주총회소집공고

2018 년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 피엔에이치테크

대 표 이 사 :
현서용

본 점 소 재 지 :
경기 용인 기흥 동백중앙로 16번길 16-25 대우프론티어밸리1단지
804호

(전 화) 031-8021-1890

(홈페이지)http://www.phtech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김상욱

(전 화)031-8021-1892

주주총회 소집공고

(제09기 정기주주총회)

(주)피엔에이치테크 주주 제위
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법363조 와 정관 22조 등에 의거하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 경기 용인 기흥구 동백중앙로 16번길 16-25 대우프론티어밸리 1단지
 804호 (주)피엔에이치테크 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 2)의결사항

가. 제1호 의안 : 제9기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
 사내이사후보 현서용, 사내이사후보 박갑환

다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 8억원)

라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원)

마. 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

바. 제6호 의안 : 정관 제 23조 일부 변경의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에의거 KEB하나은행증권대행부가 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
따라서, 주주님들께서 주주총회에 직접 참여하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 준비물
1) 직 접 참석 : 참석장(인감날인), 신분증
2) 대리인 참석 : 참석위임장(위임자 인감날인), 인감증명서(위임자),대리인 신분증

6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사와 KEB하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박순모
(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2017.02.24
기업운전 일반자금대출 차입의 건(2.4억)
찬성

2
2017.03.16
제9기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정 승인의 건
찬성

3
2017.03.24
기업운전 일반자금대출 차입의 건(2억원)
찬성

4
2017.03.31
재무제표, 이사,감사 보수한도, 승인의 건
불참

5
2017.06.01
투자유치 승인 및 신주발행의 건
찬성

6
2017.07.10
기업운전 일반자금대출 차입의 건(5억원)
불참

7
2017.07.26
주식명의개서정지(주주명부폐쇄)이 건
불참

8
2017.09.08
정관일부 개정의 건
불참

9
2017.10.12
투자유치승인 및 신주발행의 건
찬성

10
2017.10.12
특수관계인 신주발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

OLED는 기존의LCD를 대체할 차세대 디스플레이로 각광받고 있는데 이는LCD에서 구현할 수 없는 얇은 박막형의 디스플레이를 구현 가능하기 때문입니다. LCD는 자체 발광이 불가능하여 별도의 광원을 필요로 하는 바, 패널 후면에 백라이트 유닛(Backlight Unit)을 배치하여 이로부터 발생한 빛이 액정의 변화 와 편광판을 통하여 조절되는 방식으로 영상정보를 표시합니다. 따라서LCD는 후면의 백라이트 유닛 및 빛을 통과시키는 여러 부품들로 적층된 구조를 가지게 되는 반면, OLED패널은LCD패널보다 훨씬 단순한 구조를 가지므로 얇은 디스플레이를 구현하기에 용이합니다.
이 외에도 OLED는 자체 발광 특성에서 기인하는 높은 색재현율과 저전력 구조, 높은 응답속도 등 많은 장점을 가지고 있습니다. LCD의 경우 외부 광원(백라이트 유닛)을 사용하기 때문에 검은색 표현 시에도 전력이 필요하며, 외부 광원의 완전 차단이 어려워 색재현율이 떨어지는 단점이 있습니다. 반면 OLED의 경우 검은색 표현 시 별도 전력이 필요하지 않으며 필요한 부분에만 광원을 활성화시켜 영상정보를 표현하는 것이 가능하며 이에 따라 전력소모가 적고 높은 색재현율을 가집니다. 또한 응답속도가 LCD에 비해 현저히 높아 빠르게 움직이는 영상에서 잔상이 남지 않는다는 장점이 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

OLED소재는 고순도 정제기술, 특정 불순물 제거공정 등 높은 기술력을 요하며, 주요 OLED Layer마다 각자 기술적인 차이가 존재하고 연구의 범위가 넓고 연구비용이 많이 투여됩니다. 이에 따라 OLED소재를 제조하는 회사들은 각 분야 Layer재료에 전문화하여 제조 및 판매를 하는 시장구조를 가지고 있습니다.

[OLED Layer 구조]

Catholde

EIL(전자주입층 재료)J

n-doped ETL(전자수송층 재료)

Blue
Green
Red

B'
G'
R

p-doped HTL(정공수송층 재료)

HIL(정공주입층 재료)

Anode

당사는 현재 OLED완성체를 제조하기 전 단계인 촉매와 중간체를 제조하여 판매하기도 하고, OLED Panel에 그대로 증착되는 OLED완성체를 제조하여 납품을 하기도합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

가. 주요 매출 구성

(단위 : 천원, %)

매출유형
제품명
2017연도(제9기)

매출액
비 율

자사제품
Pd촉매
1,998
39.78%

OLED완성체
975
19.41%

OLED중간체
763
15.18%

기타
1,287
25.62%

매출총계
5,023
100.00%

업종코드
(C20119)기타 기초유기화학물질 제조업

(2) 시장점유율

2015년 온기기준 삼성디스플레이, LG디스플레이에 납품한 실적을 바탕으로 분석한 OLED소재별, 업체별 시장점유율은 아래와 같습니다. 당사의 주력 개발품목인 HTL을 공급하고 있는 회사는 ㈜두산, 덕산네오룩스, Idemitsu Kosan, Merck 등이며, IHS 2015의 통계에는 나와있지 않지만 Hodogaya(일본) 역시 LG디스플레이에 HTL을 납품하는 것으로 알려져 있습니다..
발광재료(EML)는 다소 업체별 치우침이 있으나 대부분의 Layer의 경우 다수의 회사가 납품을 하고 있습니다. 이는 상기한 바와 같이 OLED Layer별 기술적인 차이가 있고 이에 따라 각 layer 소재를 제조하는 업체별 전문성이 다르기 때문이며, 공급되고 있는 소재들에 업체별 물질특허가 출원되어 있기 때문입니다. 또한 발광재료의 경우 디바이스의 크기 및 스팩에 따라 지속적인 성능개선이 요구되고 있기 때문에, 동일한 업체가 지속적으로 패널업체에 제품을 공급하기는 쉽지 않기 때문에 이러한 현상이 나타나고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

OLED소재는 Layer 및 소재에 따라 많은 시간의 연구개발 및 막대한 자본의 투자가 필요한 사업이기 때문에 다양한 업체들이 서로 다른 Layer에서 경쟁을 하고 있으며, 물질개발을 완료하고 특허로 해당물질의 배타적 실시권을 획득하게 되면 해당 소재시장 내에서는 독점적인 지위를 누릴 수 있게 되는 시장구조를 가지고 있기 때문에 높은 기술력을 갖춘 소수의 대기업 중심 시장이라고 볼 수 있습니다.
다만 OLED소재 제조업의 특성 상, 생산하는 소재의 특성, 성능이 뛰어날 경우 시장점유율이 크게 성장할 수 있기 때문에 다른 제조업 시장에 비해 시장점유율이 다소 유동적이라는 특징이 있습니다. 당사는 연구개발을 통해 현재까지 특허 출원 116개, 특허 등록 51개를 보유하고 있으며, 2,000종이 넘는소재의 분자구조 모델링, 300건이 넘는 실제합성 경험을 통해 방대한 연구개발 데이터베이스를 구축하였으며, 이는 당사의 영업 경쟁력이고, 이를 통해 당사 IP완성체의 공급을 점차 확대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 산업통상자원부 산하기관인 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 기술개발 과제 지원을 받아 기존의 OLED용 유기소재 생산용 승화정제기가 지니고 있는 처리 속도와 수용력을 개선시키는 장비개발을 수행하고 있으며, 개발에 성공할 경우 OLED 장비관련 매출이 추가로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도 - (주)피엔에이치테크.jpg
조직도 - (주)피엔에이치테크

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 09 기 2017. 12. 31 현재

제 08 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : )

과 목
제 9기
제 8기

자산

Ⅰ.유동자산

5,241,922,945

3,481,993,749

(1)당좌자산

4,233,321,219
244,716,721
2,560,929,482

1.현금및현금성자산
1,033,999,708

244,716,721

2.단기금융상품
2,520,000,000

1,620,000,000

3.매출채권
626,484,126

658,403,764

4.미수금
1,430,000

0

5.미수수익
2,565,808

8,722,554

6.선급금
449,520

5,880,636

7.선급비용
35,068,607

8,411,621

8.부가세대급금
10,818,590

13,417,446

9.당기법인세자산
2,504,860

1,376,740

(2) 재고자산

1,008,601,726

921,064,267

1.상품
213,348,187

169,822,015

상품평가충당금
-67,922,625

-99,228,156

2.제품
452,930,691

266,918,233

제품평가충당금
-27,342,240

-29,980,814

3.재공품
133,200,276

354,469,102

재공품평가충당금
0

-731,380

4.원재료
292,333,062

259,795,267

원재료평가충당금
0

0

5.미착품
12,054,375

0

Ⅱ.비유동자산

8,350,293,512

8,139,076,289

(1)투자자산

495,041,363

0

1.당기손익인식금융자산
495,041,363

0

(2)유형자산

7,486,887,555

7,973,701,665

1.토지
1,794,207,941

1,794,207,941

2.건물
3,185,767,166

3,185,767,166

건물감가상각누계액
-289,169,274

-215,442,899

3.기계장치
3,230,075,046

3,209,275,046

기계장치감가상각누계액
-1,305,332,939

-982,462,934

국고보조금
-14,568,598

-19,234,598

4.차량운반구
93,165,556

90,431,296

차량운반구감사상각누계액
-59,319,177

-66,395,089

5.비품
197,366,532

195,266,532

비품감가상각누계액
-147,682,660

-114,866,829

6.시설장치
1,328,700,364

1,305,733,000

시설장치감가상각누계액
-540,722,402

-408,576,967

7.건설중인자산
14,400,000

0

(3)무형자산

270,917,470

118,187,500

1.산업재산권
103,187,500

118,187,500

2.개발비
167,729,970

0

(4)기타비유동자산

97,447,124

47,187,124

1.임차보증금
55,000,000

10,000,000

2.기타보증금
42,447,124

37,187,124

자산총계

13,592,216,457

11,621,070,038

부채

Ⅰ.유동부채

3,636,054,985

3,461,184,222

1.매입채무
301,114,113

333,145,836

2.단기차입금
2,000,000,000

2,200,000,000

3.유동성장기부채.
1,139,990,000

745,020,000

4.미지급금
153,674,284

118,680,608

5.미지급비용
22,343,988

21,820,098

6.예수금
18,932,600

11,517,680

7.선수금
0

10,000,000

8.임대보증금
0

20,000,000

9.단기유급휴가부채
0

0

Ⅱ.비유동부채

3,749,554,742

3,987,624,755

1.장기차입금
3,242,048,000

3,669,630,000

2.장기미지급금
157,562,235

110,222,039

3.임대보증금
20,000,000

0

4.퇴직급여충당부채
382,095,034

263,791,440

퇴직연금운용자산
-52,150,527

-56,018,724

부채총계

7,385,609,727

7,448,808,977

자본

Ⅰ.자본금

1,734,530,000

1,512,530,000

1.보통주자본금
1,030,000,000

1,000,000,000

2.우선주자본금
704,530,000

512,530,000

Ⅱ.자본잉여금

10,144,102,629

6,667,582,629

1.주식발행초과금
9,199,983,770

5,723,463,770

2.전환권대가
944,118,859

944,118,859

Ⅲ.이익잉여금

-5,672,025,899

-4,007,851,568

1.법정적립금
320,480

320480

2.미처분이익잉여금
-5,672,346,379

-4,008,172,048

자본총계

6,206,606,730

4,172,261,061

부채와자본총계

13,592,216,457

11,621,070,038

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ.매출액

5,022,657,432

4,653,094,361

1.상품매출
498,090,281

372,229,997

2.제품매출
4,508,967,151

4,280,864,364

3.기타매출
15,600,000

0

Ⅱ.매출원가

4,206,162,697

4,266,346,706

1.상품매출원가
169,504,775

342,061,981

2.제품매출원가
4,030,740,111

3,924,284,725

3.기타매출원가
5,917,811

0

Ⅲ.매출총이익

816,494,735

386,747,655

Ⅳ.판매비와관리비

2,342,594,417

2,465,421,919

1.급여
491,026,694

438,281,134

2.퇴직급여
45,295,758

92,203,765

3.복리후생비
79,250,161

71,256,552

4.여비교통비
20,866,696

19,856,503

5.접대비
39,512,542

53,574,221

6.통신비
4,126,029

4,083,757

7.세금과공과
37,077,056

33,258,968

8.감가상각비
41,870,711

58,393,844

9.지급임차료
24,063,880

21,622,400

10.수선비
6,086,364

1,340,000

11.보험료
16,573,727

17,877,381

12.차량유지비
21,080,348

22,676,165

13.경상연구개발비
1,309,007,534

1,364,228,869

14.운반비
3,351,200

1,282,080

15.교육훈련비
8,292,492

2,378,546

16.도서인쇄비
485,728

833,973

17.사무용품비
0

106,500

18.소모품비
11,087,957

23,748,611

19.지급수수료
147,854,164

205,180,959

20.광과선전비
3,560,000

1,850000

21.건물관리비
17,125,376

16,387,691

22.무형자산상각비
15,000,000

15,000,000

Ⅴ.영업이익

-1,526,099,682

-2,078,674,264

Ⅵ.영업외 수익

82,632,654

135,173,809

1.수입임대료
0

15,600,000

2.이자수익
29,254,776

17,905,510

3.외환차익
28,277,340

15,557,925

4.외화환산이익
98,629

2,913,118

5.유형자산처분이익
1,276,769

0

6.국고보조금
22,164,910

20,173,300

7.채무면제이익
0

59,983,311

8.잡이익
1,560,230

3,040,645

Ⅶ.영업외 비용

220,707,303

210,536,939

1.이자비용
188,160,593

174,257,303

2.외환차손
16,859,024

14,907,061

3.외화환산손실
10,270,281

317,658

4.당기손익인식금융자산평가손실
4,958,637

0

5.잡손실
458,768

21,054,917

Ⅷ.법인세비용차감전순이익

-1,664,174,331

-2,154,037,394

Ⅸ.법인세비용

0

0

Ⅹ.당기순이익

-1,664,174,331

-2,154,037,394

- 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ.미처리결손금

5,691,947,539

4,027,773,208

1.전기이월 미처리결손금
4,027,773,208

1,893,402,085

2.회계변경의 누적효과

0

3.전기오류수정 이익

0

4.전기오류수정 손실

0

5.중간배당금

0

6.당기순손실
1,664,174,331

2,134,371,123

Ⅱ.결손금처리액

0

1.임의적립금이입액

0

2.기타법정적립금이입액

0

3.이익준비금이입액

0

4.재평가적립금이입액

0

5.자본준비금이입액

0

Ⅲ.이익잉여금처분액

0

1.이익준비금

2.기업합리화적립금

3.배당금

가.현금배당

나.주식배당

4.사업확장적립금

5.감채적립금

6.배당평균적립금

Ⅳ.차기이월미처리결손금

5,691,947,539

4,027,773,208

- 자본변동표

<자본변동표>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
자본금
자본잉영금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2016.01.01 (기초자본)
1,320,480,000
3,660,079,629
0
-1,853,814,174
3,126,745,455

액면분할
0
0
0
0
0

유상증자
192,050,000
3,007,503,000
0

3,199,553,000

당기순손실
0
0
0
-2,154,037,394
-2,154,037,394

2016.12.31 (기말자본)
1,512,530,000
6,667,582,629
0
-4,007,851,568
4,172,261,061

2017.01.01 (기초자본)
1,512,530,000
6,667,582,629
0
-4,007,851,568
4,172,261,061

유상증자
222,000,000
3,476,520,000
0
0
3,698,520,000

당기순손실
0
0
0
-1,664,174,331
-1664,174,331

2017.12.31 (기말자본)
1,734,530,000
10,144,102,629
0
-5,672,025,899
6,206,606,730

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 9 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 8 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

-1,519,693,810

-2,131,808,386

(1).당기순이익
-1,664,174,331

-2,154,037,394

(2).혀금의 유출이 없는 비용 등의 가산
736,418,914

742,437,525

1.퇴직급여
145,776,534

150,334,561

2.감가상각비
570,556,181

576,785,306

3.무형자산상각비
15,000,000

15,000,000

4.외화환산손실
127,562

317,658

5.당기손익인식금융자산평가손실
4,958,637

0

(3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
-497,559,271

-791,919,327

1.외화환산이익
98,629

221,513

2.유형자산처분이익
1,276,769

0

3.정부보조금과 상계한 제비용
496,183,873

731,714,503

4.채무면제이익
0

59,983,311

(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
-94,379,122

71,810,810

1.매출채권의 감소(증가)
31,792,076

-158,559,771

2.미수금의 감소(증가)
-1,430,000

33,909,328

3.미수수익의 감소(증가)
6,156,746

-8,722,554

4.선급금의 감소
5,431,116

6,030,048

5.선급비용의 증가
-26,656,986

-1,154,523

6.부가세대급금의 감소
2,598,856

27,809,272

7.당기법인세자산의 감소(증가
-1,128,120

537,840

8.재고자산의 감소(증가)
-75,483,084

97,318,038

9.매입채무의 증가(감소)
-44,987,469

221,315,633

10.미지급금의 증가(감소)
34,993,676

-142,231,204

11.미지급비용의 증가
523,890

11,297,939

12.예수금의 증가
7,414,920

3,285,600

13.선수금의 감소
-10,000,000

0

14.단기유급휴가부채의 감소
0

-17,320,159

15.장기미지급금의 증가
0

48,245,162

16.퇴직금의 지급
-22,922,775

-24,375,626

17.퇴직연금운용자산의 감소
-681,968

-25,674,213

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

-1,700,455,272

-1,681,331,150

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
3,128,818,182

1,600,000,000

1.단기금융상품의 감소
2,620,000,000

1,600,000,000

2.당기손익인식금융자산의 처분
500,000,000

0

3.차량운반구의 처분
8,818,182

0

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
-4,829,273,454

-3,281,331,150

1.단기금융상품의 증가
3,520,000,000

3,220,000,000

2.당기손익인식금융자산의 취득
1,000,000,000

0

3.토지의 취득
0

196,620

4.건물의 취득
0

14,272,530

5.기계장치의 취득
20,800,000

7,800,000

6.차량운반구의 취득
31,016,120

0

7.비품의 취득
2,100,000

12,248,000

8.시설장치의 취득
22,967,364

21,660,000

9.건설중인자산의 취득
14,400,000

0

10.개발비의 취득
167,729,970

0

11.임차보증금의 증가
45,000,000

0

12.기타보증금의 증가
5,260,000

5,154,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

4,009,432,069

3,748,005,448

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
4,742,044,069

4,951,345,448

1.유상증자
3,698,520,000

3,199,553,000

2.단기차입금의 차입
0

1,000,000,000

3.정부보조금의 수령
543,524,069

751,792,448

4.장기차입금의 차입
500,000,000

0

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
-732,612,000

-1,203,340,000

1.단기차입금의 상환
200,000,000

1,000,000,000

2.유동성장기부채의 상환
532,612,000

203,340,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)

789,282,987

-65,134,088

Ⅴ.기초의 현금

244,716,721

309,850,809

Ⅵ.기말의 현금

1,033,999,708

244,716,721

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음 -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

현서용
1968.05.01
사내이사
본인
이사회

박갑환
1970.06.06
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

현서용

(주)피엔에이치테크 대표이사

대우 오리온전기
한국Merk 부장
피엔에이치테크 사장
(주)피엔에이치테크 대표이사
단기차입금

박갑환

(주)피엔에이치테크 부사장

(주)오디티 기술영업 과장
 피엔에이치테크 부장
(주)피엔에이치테크 상무이사
단기차입금

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
800백만원
800백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다.
주주총회는 본, 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
소재지 추가

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 승인의 건.

나. 의안의 요지

정관38조(이사의 보수와 퇴직금)에 의거 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함에 목적이 있어 이에 승인 받고자 함.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2018년 03월 30일(금)
2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 
 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.