폴라리스오피스 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 폴라리스오피스

주주총회소집공고
2.7
(주)인프라웨어

주주총회소집공고

2018년 03월 15일

회 사 명 :
주식회사 인프라웨어

대 표 이 사 :
곽민철, 이해석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층

(전 화) 02-537-0538

(홈페이지)http://www.infraware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 재 호

(전 화) 02-6190-7676

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 따라 아래와 같이 제21기 정기주주총회를 소집하니, 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 제1항에 따라 이 공고로 갈음하니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전08:30

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층

3. 회의목적사항 
- 보고 안건
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고

- 부의 안건

제 1호 의안 : 제21기 재무제표의 승인의 건 
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 
 제 2-1호 의안 : 사내이사 곽민철 선임의 건
 제 2-2호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건 
 제 3호 의안 : 이사의 보수한도 결정 
 제 4호 의안 : 감사의 보수한도 결정

※ 제 1호 의안은 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사인의 감사보고서에서 적정의견과 감사 전원의 동의를 받으면 이사회승인 및 주주총회 보고로 대체합니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 
 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행 사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 
- 본인 출석시 : 신분증

- 대리인 출석시 : 위임장(원본), 대리인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조 제4호에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :

2017년 3월 20일 - 2017년 3월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안에 대한 전자투표의 처리 : 기권

마. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 기타사항 
- 당사의 위치는 회사 홈페이지(www.infraware.co.kr)를 보시면 자세히 안내되어 있습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차공간이 넉넉하지 못하므로 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 2018년 3월 15일

 주식회사 인프라웨어

대표이사 이 해 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업입니다.

오피스 소프트웨어는 Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, HWP, PDF, ODF, TXT 등 모든 문서 파일을 지원하는 오피스 소프트웨어 프로그램입니다. 

당사는 오피스 소프트웨어 전문기업으로 스마트 디바이스에서 가장 활발히 활용되는클라우드 기반 오피스 서비스 등 다양한 오피스 소프트웨어 기술을 보유하고 있습니다. 
또한 BYOD(Bring Your On Device) 환경으로 변화해 감에 따라 시장 변화에 대응하기 위한 다양한 IT 서비스 제품군 확보와 기술 개발을 통해 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.

당사가 집중 공략하고 있는 클라우드 오피스 시장은 가트너 보고 자료에 의하면 2022년에 전체 60%의 사용자가 클라우드 오피스를 사용할 것으로 전망하고 있습니다. 
오피스 문서의 호환성’은 반드시 필요한 기술 요소로 시장에서 판단하고 있는만큼 클라우드 기반의 기술을 확보한 당사는 성장하는 클라우드 오피스 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

모바일 게임은 휴대폰에 내장되어 있는 게임이나 이용자가 앱스토어에서 다운로드 받아 이용하는 모바일 게임 서비스입니다. 
휴대용 기기를 기반으로 하는 모바일게임의 특성상 시간적, 공간적 제약을 받지 않고게임을 즐길 수 있으므로, 휴대성, 간편성 등의 장점을 가지고 있으며 조작 방법이 비교적 간단하여 특정 매니아 그룹 외에 일반적인 이용자들도누구나 쉽게 즐길 수 있는장점이 있습니다. 

전세계적인 스마트폰의 보급 확산과 더불어 모바일 인터넷 환경이 크게 향상되었으며, 모바일 게임에 대한 접근성이 용이해졌습니다. 게다가 기존 일반 휴대폰보다 데이터 및 콘텐츠 사용량이 높은 스마트폰시장에서 유통되는 모바일 콘텐츠 중 '게임'이 가장 높은 비중을 차지하며 중요한 장르로 인식되고 있습니다.

모바일 게임 시장이 활성화 되며 모바일 게임의 수익모델이 다양화되고 있습니다. 다운로드 비용 외에 게임 내 아이템을 구매하여 추가 매출 창출을 가능케 하는 부분유료화 모델은 SNG, FPS 등 네트워크 게임의 장기적인 이용을 유도하여 안정적인 수익원으로 정착되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업입니다. 

인프라웨어 사업의 두 축인 오피스 사업부문 및 모바일 게임 사업부문 모두 매출액 성장을 견인하고 있습니다. 

오피스 사업부분의 경우 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 글로벌 B2B 기업용 오피스 시장 확대 및 클라우드 오피스 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 
모바일 오피스 이후 글로벌 파트너사들과의 협력 강화, 클라우드 오피스 유료 사용자증가뿐 아니라 PC 오피스 시장에서도 점차 폴라리스 오피스를 선택하고 있습니다. 
전세계 238개국 7천만명 이상의 가입자를 확보 중인 클라우드 오피스는 글로벌 가입자가 83% 이상으로 해외 고객이 주축을 이루고 있습니다. 매일 평균 5만명 이상의 새로운 사용자가 가입 중이며, 유료 사용자 증가 및 광고 수익 또한 증가하고 있습니다. 글로벌 파트너사들과의 협력을 통한 매출액은 매년 60% 이상 성장, 클라우드 오피스 매출액도 매년 2배 이상 성장하고 있습니다.

모바일 게임 사업부문의 경우 자체개발 모바일 게임 ‘타운스테일(Town’s Tale)’과 ‘페이탈레이드(Fatal Raid)’가 각각 100만 다운로드 이상을 돌파하며, 한국 및 대만 구글 플레이 1위, 한국 애플 앱스토어 1위를 기록하는 성과를 기록하기도 했습니다. 2018년 2분기 글로벌 유명 퍼블리셔와의 협력을 통해 중국 및 일본 시장 본격 런칭을앞두고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 솔루션의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별 매출 현황은 다음과 같습니다.
 (단위, 천원)

매출구분
주요상표
2017년 매출액
 (비중)
제품설명

오피스 비지니스
Polaris Office
7,668,963 
(50.37%)
오피스 서비스

게임 비지니스
Fatal Raid
Town’s Tale
5,842,775 
(38.38%)
모바일 게임 서비스

기타 비지니스
-
1,713,170 
(11.25%)
-

합 계
15,224,908 
(100.00%)
-

(2) 시장 점유율

클라우드 기반의 폴라리스 오피스 서비스는 출시 2017년 12월 말 기준 글로벌 240여개국 7,000만 가입자를 확보하며 빠르게 성장하고 있습니다. 7.000만 가입자 중 해외 사용자의 비율이 92%로 압도적으로 높으며, 이 중 미국, 일본, 영국, 독일등의 비중이 45% 이상으로 대표적인 IT 선진국에서 눈에 띄는 성과를 거두며 글로벌서비스로서의 가능성을 인정받고 있습니다. 또한 IBM, Orange Telecome 등 B2B 글로벌 클라우드 서비스 기업들과의 제휴를 통해 매출 확대 중입니다.

모바일 게임 ‘타운스테일(Town’s Tale)’과 ‘페이탈레이드(Fatal Raid)’가 각각100만 다운로드 이상을 돌파하며, 한국 및 대만 구글 플레이 1위, 한국 애플 앱스토어 1위를 기록하는 성과를 기록하기도 했습니다. 2018년 2분기 글로벌 유명 퍼블리셔와의 협력을 통해 중국 및 일본 시장 본격 런칭을앞두고 있습니다.

(3) 시장의 특성

클라우드 오피스 시장에 대해 가트너 보고 자료에 의하면 2022년에 전체 60%의 사용자가 클라우드 오피스를 사용할 것으로 전망하고 있으며, 클라우드 기반의 고질적인 문제인 오피스 문서의 호환성은 반드시 필요한 기술 요소로 시장에서 판단하고 있는만큼 클라우드 기반의 기술을 확보한 당사는 성장하는 클라우드 오피스 시장에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다.

휴대폰 시장이 스마트폰을 중심으로 바뀌면서 모바일 게임환경 역시 급변하였습니다. 스마트폰 중심의 오픈마켓이 형성되며 모바일게임 개발사들이 쉽게 게임을 등록할 수 있는 환경이 구축됨에 따라 글로벌 시장 진출이 용이해졌습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 새로운 성장동력 확보가 중요한 과제임을 직시하고 셀바스 에이아이, 셀바스 헬스케어, 인프라웨어 테크놀러지 등 다양한 계열사와 사업다각화에 힘쓰고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업입니다. 

인프라웨어 사업의 두 축인 오피스 사업부문 및 모바일 게임 사업부문 모두 매출액 성장을 견인, 적자폭 감소로 이어지고 있습니다. 

오피스 사업부분의 경우 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 글로벌 B2B 기업용 오피스 시장 확대 및 클라우드 오피스 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 

모바일 오피스 이후 글로벌 파트너사들과의 협력 강화, 클라우드 오피스 유료 사용자증가뿐 아니라 PC 오피스 시장에서도 점차 폴라리스 오피스를 선택하고 있습니다. 
전세계 238개국 7,000만명 이상의 가입자를 확보 중인 클라우드 오피스는 글로벌 가입자가 83% 이상으로 해외 고객이 주축을 이루고 있습니다. 매일 평균 5만명 이상의새로운 사용자가 가입 중이며, 유료 사용자 증가 및 광고 수익 또한 증가하고 있습니다. 글로벌 파트너사들과의 협력을 통한 매출액은 매년 60% 이상 성장, 클라우드 오피스 매출액도 매년 2배 이상 성장하고 있습니다.

모바일 게임 사업부문의 경우 자체개발 모바일 게임 ‘타운스테일(Town’s Tale)’과 ‘페이탈레이드(Fatal Raid)’가 각각 100만 다운로드 이상을 돌파하며, 한국 및 대만 구글 플레이 1위, 한국 애플 앱스토어 1위를 기록하는 성과를 기록하기도 했습니다. 2018년 2분기 글로벌 유명 퍼블리셔와의 협력을 통해 중국 및 일본 시장 본격 런칭을앞두고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다. 

연결 재무상태표

제 21 기 2017.12.31 현재

제 20 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

22,705,630,434

25,609,035,041

현금및현금성자산

4,242,167,252

6,968,336,735

단기금융상품

15,936,744,799

11,765,536,726

매출채권

1,057,699,508

978,554,768

기타채권

724,505,006

5,440,735,634

기타유동자산

703,065,452

397,120,433

당기법인세자산

41,448,417

58,750,745

비유동자산

21,649,638,784

20,666,988,496

장기기타수취채권

4,641,904,150

4,703,605,405

매도가능금융자산

10,677,138,510

9,493,532,370

관계기업투자

5,080,215,760

5,163,660,475

유형자산

511,990,028

716,012,688

무형자산

738,390,336

590,177,558

자산총계

44,355,269,218

46,276,023,537

부채

유동부채

6,735,391,646

11,781,259,067

기타지급채무

4,648,388,701

6,421,271,973

단기차입금

0

500,000,000

기타유동부채

2,087,002,945

928,283,094

유동성금융보증계약부채

0

3,190,704,000

유동충당부채

0

741,000,000

비유동부채

1,207,470,798

1,476,263,288

순확정급여부채

706,629,314

1,069,779,196

기타비유동부채

500,841,484

406,484,092

부채총계

7,942,862,444

13,257,522,355

자본

지배기업소유주지분

36,412,406,774

33,018,501,182

자본금

15,809,080,000

9,309,080,000

주식발행초과금

63,347,894,912

51,862,078,402

기타자본구성요소

3,588,227,846

3,928,399,865

이익잉여금(결손금)

(46,332,795,984)

(32,081,057,085)

비지배지분

0

0

자본총계

36,412,406,774

33,018,501,182

자본과부채총계

44,355,269,218

46,276,023,537

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

영업수익(매출액)

15,224,907,608

13,194,592,686

영업비용

29,315,896,291

37,451,827,861

영업이익(손실)

(14,090,988,683)

(24,257,235,175)

금융수익

288,963,919

346,098,911

금융비용

172,082,262

3,210,107,001

기타수익

338,675,332

480,851,691

기타비용

596,753,234

2,166,780,117

관계기업관련이익(손실)

(86,718,789)

3,898,773,568

법인세비용차감전순이익(손실)

(14,318,903,717)

(24,908,398,123)

법인세비용(수익)

306,711,136

1,228,367,884

계속영업이익(손실)

(14,625,614,853)

(26,136,766,007)

중단영업이익(손실)

0

0

당기순이익(손실)

(14,625,614,853)

(26,136,766,007)

기타포괄손익

1,129,397,434

(2,209,903,197)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

373,875,954

93,808,771

확정급여제도의 재측정요소

373,875,954

99,204,323

지분법이익잉여금변동

0

(5,395,552)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

755,521,480

(2,303,711,968)

매도가능금융자산평가손익

683,622,540

(2,282,417,190)

해외사업환산손익

68,624,866

(9,480,570)

지분법자본변동

3,274,074

(11,814,208)

총포괄손익

(13,496,217,419)

(28,346,669,204)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 당기순이익(손실)

(14,625,614,853)

(26,136,766,007)

비지배지분 당기순이익(손실)

0

0

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(13,496,217,419)

(28,346,669,204)

비지배지분

0

0

주당이익

기본주당이익(손실)

(534)

(1,407)

희석주당이익(손실)

(534)

(1,407)

연결 자본변동표

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

6,207,655,908

(6,038,099,849)

61,340,714,461

0

61,340,714,461

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

(26,136,766,007)

(26,136,766,007)

(26,136,766,007)

확정급여제도의 재측정요소

99,204,323

99,204,323

99,204,323

지분법이익잉여금변동

(5,395,552)

(5,395,552)

(5,395,552)

지분법자본변동

(9,480,570)

(9,480,570)

(9,480,570)

해외사업환산손익

(11,814,208)

(11,814,208)

(11,814,208)

총포괄손익

0

0

(21,294,778)

(26,042,957,236)

(26,064,252,014)

0

(26,064,252,014)

주식보상비용

24,455,925

24,455,925

0

24,455,925

매도가능증권평가손익

(2,282,417,190)

(2,282,417,190)

0

(2,282,417,190)

종속기업지분의 추가취득(처분)

자본 증가(감소) 합계

0

0

(2,279,256,043)

(26,042,957,236)

(28,322,213,279)

0

(28,322,213,279)

2016.12.31 (기말자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

3,928,399,865

(32,081,057,085)

33,018,501,182

0

33,018,501,182

2017.01.01 (기초자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

3,928,399,865

(32,081,057,085)

33,018,501,182

0

33,018,501,182

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

(14,625,614,853)
(14,625,614,853)

(14,625,614,853)

확정급여제도의 재측정요소

373,875,954
373,875,954

373,875,954

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동

3,274,074

3,274,074

3,274,074

해외사업환산손익

68,624,866

68,624,866

68,624,866

총포괄손익

0
0
71,898,940
(14,251,738,899)
(14,179,839,959)
0
(14,179,839,959)

유상증자
6,500,000,000

6,500,000,000
0
6,500,000,000

주식발행초과금

11,485,816,510

11,485,816,510
0
11,485,816,510

우리사주조합취득주식

(1,150,000,000)

(1,150,000,000)
0
(1,150,000,000)

주식보상비용

54,306,501

54,306,501
0
54,306,501

매도가능증권평가손익

683,622,540

683,622,540
0
683,622,540

자본 증가(감소) 합계

6,500,000,000
11,485,816,510
(340,172,019)
(14,251,738,899)
3,393,905,592
0
3,393,905,592

2017.12.31 (기말자본)

15,809,080,000
63,347,894,912
3,588,227,846
(46,332,795,984)
36,412,406,774
0
36,412,406,774

재무상태표

제 21 기 2017.12.31 현재

제 20 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

13,115,610,109

24,056,628,061

현금및현금성자산

3,908,778,560

5,185,740,501

단기금융상품

5,999,983,600

11,645,536,724

매출채권

1,758,698,100

1,268,003,376

기타수취채권

1,116,981,693

5,550,697,472

기타유동자산

291,777,106

350,440,948

당기법인세자산

39,391,050

56,209,040

비유동자산

31,262,223,535

20,528,304,932

매도가능금융자산

10,677,138,510

9,493,532,370

장기기타수취채권

4,631,430,550

4,631,355,550

종속기업,관계기업에 대한 투자

14,705,757,036

5,108,321,999

종속기업투자

10,010,837,036

413,401,999

관계기업투자

4,694,920,000

4,694,920,000

유형자산

509,507,103

704,917,455

무형자산

738,390,336

590,177,558

자산총계

44,377,833,644

44,584,932,993

부채

유동부채

6,081,936,739

10,560,155,667

기타지급채무

4,770,242,322

5,667,888,449

단기차입금

-

500,000,000

기타유동부채

1,332,930,212

460,563,218

유동성금융보증계약부채

-

3,190,704,000

유동충당부채

-

741,000,000

비유동부채

1,092,196,254

1,251,493,334

순확정급여부채

706,629,314

938,164,652

기타비유동부채

385,566,940

313,328,682

부채총계

7,195,368,788

11,811,649,001

자본

자본금

15,809,080,000

9,309,080,000

주식발행초과금

63,347,894,912

51,862,078,402

기타자본구성요소

5,294,889,373

5,761,266,833

이익잉여금(결손금)

(47,269,399,429)

(34,159,141,243)

자본총계

37,182,464,856

32,773,283,992

자본과부채총계

44,377,833,644

44,584,932,993

포괄손익계산서

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

영업수익(매출액)

14,752,820,685

8,723,130,296

영업비용

27,586,765,192

26,357,002,743

영업이익(손실)

(12,833,944,507)

(17,633,872,447)

금융수익

286,405,361

371,981,816

금융비용

169,306,267

3,172,029,852

기타수익

341,274,167

527,134,661

기타비용

376,716,438

2,178,769,939

종속및관계기업관련수익(비용)

(402,564,963)

(7,740,939,662)

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,154,852,647)

(29,826,495,423)

법인세비용(수익)

306,711,136

1,222,571,204

당기순이익(손실)

(13,461,563,783)

(31,049,066,627)

기타포괄손익

1,034,928,137

(983,933,228)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

351,305,597

121,774,680

확정급여제도의 재측정요소

351,305,597

121,774,680

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

683,622,540

(1,105,707,908)

매도가능금융자산평가손익

683,622,540

(1,105,707,908)

총포괄손익

(12,426,635,646)

(32,032,999,855)

주당이익

기본주당이익(손실)

(491)

(1,671)

희석주당이익(손실)

(491)

(1,671)

자본변동표

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

6,866,974,741

(3,231,849,296)

64,806,283,847

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

(31,049,066,627)

(31,049,066,627)

확정급여제도의 재측정요소

121,774,680

121,774,680

총포괄손익

0

0

0

(30,927,291,947)

(30,927,291,947)

매도가능증권평가손익

(1,105,707,908)

(1,105,707,908)

자본 증가(감소) 합계

0

0

(1,105,707,908)

(30,927,291,947)

(32,032,999,855)

2016.12.31 (기말자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

5,761,266,833

(34,159,141,243)

32,773,283,992

2017.01.01 (기초자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

5,761,266,833

(34,159,141,243)

32,773,283,992

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

(13,461,563,783)
(13,461,563,783)

확정급여제도의 재측정요소

351,305,597
351,305,597

총포괄손익

0

0

0

(13,110,258,186)
(13,110,258,186)

유상증자
6,500,000,000

6,500,000,000

주식발행초과금

11,485,816,510

11,485,816,510

매도가능증권평가손익

683,622,540

683,622,540

우리사주조합취득주식

(1,150,000,000)

(1,150,000,000)

자본 증가(감소) 합계

6,500,000,000
11,485,816,510
(466,377,460)
(13,110,258,186)
4,409,180,864

2017.12.31 (기말자본)

15,809,080,000
63,347,894,912
5,294,889,373
(47,269,399,429)
37,182,464,856

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

곽민철
1975년 01월 10일
사내이사
각자 대표이사
이사회

김동일
1970년 10일 21일
사내이사
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

곽민철
(現)인프라웨어 각자 대표이사 
(現)셀바스AI 각자 대표이사
인프라웨어 창업자
-

김동일
(現)셀바스AI 경영지원실 실장
대신증권 
IBK 기업은행
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 0 )
4 ( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000원
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피하여 개최하려 하였으나 연결대상 종속회사의 결산일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율 등을 고려하여 주주총회일정을 2018년 3월 30일로 결정하였습니다. 
당사는 주주총회 집중예상일 발표 후 주주총회 일정 변경 등을 검토했으나, 상기의 사유들을 모두 조정하기에는 어려움이 있어 부득이 하게 주주총회 개최일을 2018년 3월 30일로 유지하게 되었습니다. 

이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.