유엔젤 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 유엔젤

주주총회소집공고
2.7
유엔젤주식회사

주주총회소집공고

2018 년 03 월 15 일

회 사 명 :
유엔젤주식회사

대 표 이 사 :
유지원

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 240번길 3

(전 화) 031-710-6200

(홈페이지)http://www.uangel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김상학

(전 화) 031-710-6200

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제19기(2017.01.01. ~ 2017.12.31.)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인)
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 소집통지, 공고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고, 우리 회사의 본지점 및 금융감독위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2018년 03월 15일

유엔젤주식회사 대표이사 유지원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정규석
(출석률: 87.5 %)
한창수
(출석률: 87.5 %)

찬 반 여 부

1
2017.03.10
■제18기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 내부 재무제표 확정의 건
■제18기 정기주주총회 소집에 관한 건
■제18기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성

2
2017.03.31
■대표이사 선임(중임)의 건
-
-

3
2017.04.17
■사내근로복지기금 설립출연의 건
찬성
찬성

4
2017.04.19
■차입금 결정의 건
찬성
찬성

5
2017.04.28
■차입금(핀테크 기업대출) 연장의 건
찬성
찬성

6
2017.05.18
■대표이사 선임의 건
■사장 선임의 건
찬성
찬성

7
2017.06.01
■부회장 선임의 건
찬성
찬성

8
2017.10.13

■차입금 연장의 건

친상
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2 명
3,000,000
24,000
12,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

<당기>
(단위: 천원)

회사와의 관계
회사명
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2017.01.02~2017.12.31
268,343
1.03%

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2017.01.01~2017.12.31
304,408
1.17%

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2017.02.06~2018.02.05
354,823
1.36%

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2017.10.10~2018.10.09
491,384
1.89%

종속기업
Armosia Mobile Technology Brasil SA
매출
2017.01.01~2017.12.31
724,235
2.78%

합계
매출
-
2,143,193
8.21%

※ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하
여
최근 사업연도말(2016년) 별도 매출총액의 100분의 1 이상
의
금액에 해당하는
모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.

※ 상기 사항은 외부감사인의 감사보고서 결과에 따라 변동될 가능성이 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

회사와의 관계
회사명
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

종속기업
PT.Uangel Indonesia
매출
2016.01.01 ~ 2016.12.31
2,773,502
10.63%

※ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액
이
최
근
사업연도말(2016년) 별도 매출총액의 100분의 5 이상의 금액
에 해
당하는 모든 재산상의 거래를 기재하였습니다.

※ 상기 사항은 외부감사인의 감사보고서 결과에 따라 변동될 가능성이 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

 1999년 설립된 유엔젤은 국내 이동통신사의 핵심 파트너로서 국내 이동통신 시장에서 SMS 서비스와 무선데이터 서비스를 활성화하는 데 핵심적인 역할을 시작으로 현재 4G LTE, IoT 서비스까지 국내 이동통신서비스를 위한 핵심 솔루션의 조기 상용화 개발을 통하여 국내 이동통신 시장의 발전을 함께 하고 있습니다.

이처럼 국내에서 입증된 기술력과 상용화 서비스 노하우를 토대로 2001년부터는 몽골을 시작으로 동남아시아 이동통신시장에 진출하였으며, 현재는 16 개국 20 여 통신사업자들에게 이동통신솔루션을 공급하고 있습니다.

 유엔젤은 국내에 스마트폰이 보급되기 시작하는 2010년 초반부터 이동통신시장의 거대 변화를 조기 인지하고 스마트폰 앱 사업을 시작하여 현재는 유아 대상의 스마트교육 시장에서는 국내 선도업체로 성장하여 관련 시장을 선도하고 있습니다.

 또한, ICT 기술과 새로운 산업영역의 융합을 통하여 새로운 가치를 창출하는 컨버전스 사업에도 적극적으로 대응하여 커넥티드 디바이스/센서와 ICT 기술이 융합된 IoT 사업, 금융과 ICT 기술의 융합 서비스인 핀테크 사업을 주요한 신성장사업으로 추진하고 있습니다.

 종속회사들의 경우 주로 당사의 제품 및 서비스 판매 업무를 담당하고 있으므로 산업의 특성과 산업의 성장성 등에 대하여 별도로 기재하지 않습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

 이동통신산업은 이동통신단말의 진화에 따라 급격하게 변하고 있습니다. 1980년대부터 2000년 초반은 음성 통화 서비스 위주의 시장이었으나, 2000년대 중반 이후부터는 데이터 서비스 위주의 시장으로 변하였습니다.

 디지털 컨버전스(Digital Convergence) 확대, 플랫폼(Platform)과 어플리케이션(Application) 수요증대 등 산업적 트렌트(Trend)와 SNS(Social Networking Service), 실시간 무선인터넷 서비스라는 스마트 트렌드(Smart-Trend)에 따라 이동통신 시장이 형성되고 있습니다. 

 즉, 산업의 특성이 빠르게 변화하며, 현재는 시장의 수요에 따라 통신시장이 진화하고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

이동통신 산업의 특성에 맞게 성장성을 예측하기 위한 자료로는 이동전화 가입수와 보급률 그리고 이동통신 시장규모라 할 수 있습니다.

[ 이동전화 가입자수 및 보급률]

(단위 : %, 만명)

구 분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
증가율

이동전화 보급률(%)
108.43%
110.96%
113.57%
117.64%
121.78%
4.14%

가입자수 (만명)
5,468
5,631
5,794
6,029
6,265
3.92%

1) 피쳐폰
1,412
1,214
999
848
744
-12.27%

2) 스마트폰
3,752
4,070
4,367
4,642
4,861
4.71%

3) 사물인터넷
 (태블릿, M2M 등)
304
347
428
539
660
22.58%

(출처 : 과학기술정보통신부 통신정책국, 무선통신서비스 가입자 현황)
(출처 : 통계청, KOSIS 100대지표_추계인구('17))

상기 표에서 보듯이 이동전화 보급률은 100%를 넘었고, 전체 이동전화 가입자 수는
2017년
12월
기준 4.14%
수준

의 성장율을 유지하고 있습니다. 

소비자의 동향 측면에서 기존 피처폰 가입자 수는 감소하는 반면에 태블릿PC, 스마트워치 등 사물인터넷 가입자수는 전년대비 22.58%로 급격하게 증가하고 있습니다.

 기술 및 시장동향을 살펴보면, 기존 음성통신 서비스 및 문자서비스 시장은 축소되고 있는 반면, 데이터 서비스 시장이 급속도로 성장하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 스마트폰 기반의 다양한 과금체계, 사용자의 필요를 충족시키는 플랫폼(Platform), 스마트콘텐츠(Smart Contents), ASP(Application Service Provider) 라는 새로운 수요를 낳고 있습니다. 

 종합하면, 통신산업의 전통적인 음성 및 문자서비스 사업 등 시장은 축소가 확대되고, 데이터 중심의 시장으로 재편되고 있습니다. 차세대 기술인 5G, NFV/SDN 등 기술의 진보를 통해 통신산업을 업그레이드하는 중이며, 타산업과의 융화가 활발히 전개되고 있습니다. 특히 금융사업과 연계한 핀테크 분야,생활의 편리성을 더한 웨어러블 디바이스, IoT(Internet of Things), Big Data 등 ICT(Information and Communication Technology)의 발전으로 통신산업은 기존의 한계를 극복하며 그 영역을 확장하고 있습니다.

(3) 계절성

 당사의 수익모델은 크게 2가지로 요약할 수 있습니다. 

 먼저 당사가 개발하는 솔루션의 판매방식이 1회성 공급계약으로서, 당사와 계약하는 상대방은 통신사업자임에 따라 통신사업자의 투자예산 책정과 집행 시기에 크게 좌우됩니다. 

 통상 년초 투자예산을 편성하고 하반기 계약이 이뤄짐에 따라 계절적 요인이 크게 작용합니다.

 두번째는 통신사업자와 제휴한 통신 부가서비스 수익배분 방식의 모델이 있습니다. 

 이는 매월 통신서비스 이용자의 이용요금에 따라 창출되는 수익으로서 경기변동에 크게 좌우되지는 않습니다만, 경기불황이 심화되면 이용자의 서비스 이용이 현저히 줄어들 수 있는 가능성도 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

 정부는 소프트웨어 (S/W) 산업을 "미래선도사업"으로 지정하고 2020년 세계 3대 IT 수출 강국 도약을 목표로 "IT 산업비전 2020('10.10), "ICT R&D 중장기 전략(13.10)" 등의 세부적인 정책을 발표하였습니다. 생산성과 부가가치율이 높고 여타의 다른 산업들과 연관효과가 큰 IT서비스산업을 집중투자, 육성하기로 한 만큼 관련 산업 전반에 수혜가 예상됩니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

 당사가 영위하는 사업의 경쟁요소는 다음과 같이 요약 될 수 있겠습니다.

 - 주요 제품의 핵심 표준 기술 보유
 - 이동통신사업자 납품실적(References)
 - 이동통신사업자의 납품요구에 대한 즉시 대응 능력
 - 유지보수의 지속성
 - 핵심망 국제 표준규격을 준수하는 기술 보유
 - 서비스 사업자의 요구사항 분석 능력
 - 통신망에 대한 전체적인 이해 및 컨설턴트 능력
 - 시스템 신뢰성 및 안정적인 공급 능력

 상기의 요소들에서 보듯이 당사가 속한 산업은 기술적 진입장벽과 마케팅 장벽이 비교적 높은 편이며, 당사는 국내 통신사업자들의 치열한 경쟁환경을 이해하고, 중요마케팅 타겟별 서비스를 제공하기 위해서는 무엇보다도 서비스 사업자 관점에서의 요구사항 분석능력과 해당 사업자의 통신망에 대한 이해가 반드시 필요합니다. 

 당사는 핵심 연구인력의 상당수가 통신서비스 사업자 또는 관련기업 출신들로 구성되어 있으며, 주요 제품의 국제표준 규격들에 대한 높은 이해도와 현장 경험을 다양하게 보유하고 있어 핵심망 분야에서는 선도적인 업체로 고객에게 인정받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 당사는 국내외 유무선 통신사업자 등에게 핵심망 및 플랫폼을 개발함과 동시에 부가서비스를 개발 ·공급하는 통신종합 솔루션 회사입니다. 

 당사의 사업분야를 구분하면 다음과 같습니다.

[당사의 사업분야와 주요제품 내역]

분 야

구 분

주 요 제 품

지능망

각종 지능망 관련 솔루션

. 서비스제어 및 관리시스템(SCP SMP)

. 서비스데이타포인트(SDP)

. 서비스노드(SN) 지능형주변장치(IP)

. 서비스 생성환경(SCE & SLEE)

. 번호이동성 관리 데이터베이스(NPDB)

. 실시간 과금 시스템(OCS ; Online Charging System)

. 컨버전스 빌링 시스템

지능망+ 인터넷솔루션

. Parlay Gateway SIP AS NGN

Service

. KT 개방형 서비스(KT전화PC폰)

. u-PCM

Messaging

Messaging 서비스

관련 솔루션

. 단문메시지전송센터(SMSC) 및 부가서비스

. CBSC MMSC VSMS 등

. IP-SM-GW, USSD GW

위치기반

(LBS)

기본 인프라 솔루션

. MPC(Mobile Positioning Center)

. GMLC(Gateway Mobile Location Center)

HLR

기본 인프라 솔루션

. 2G HLR

. Dual Stack HLR(2G 3G 호환)

데이터

기본 인프라 솔루션

. PCEF(Policy & Charging Enforcement Function)

. PCRF(Policy & Charging Rules Function)

시그널 제어

기본 인프라 솔루션

. DRA(Diameter Routing Agent)

. DEA(Diameter Edge Agent)

. IWF(Inter Working Function)

사물인터넷(M2M/IoT)

기본 인프라 솔루션

. M2M Service G/W (MTC-IWF)

가상화

기본 인프라 솔루션

. SDN/NFV Platform

스마트러닝

스마트폰 App 관련 솔루션

. B2C 토모키즈 서비스

. B2C 뽀요 서비스

. 스마트폰용 학습북(한글, 영어, 수학 등)

교육서비스
. B2B 토모노트 서비스
. B2B 토모링 서비스(스마트알림장)

핀테크

스마트폰 App관련 솔루션
+인터넷솔루션

. 핀테크 서비스용 플랫폼

. 핀테크 화상통화 솔루션

. 스마트금융 어플리케이션

플랫폼

기본 인프라 솔루션

. WAP Gateway

. Mobile Office Gateway

. Home Network Service Gateway 등

응용 솔루션

. 멀티미디어 다운로드 서버(MDS)

. 포털관리/컨텐츠관리 시스템(PMS/CMS)

. 통화연결음(RBT) 서버

. 모바일광고 서버(Mobile Advertise Solution)

. 기업용 소셜 네트워킹 플랫폼

. 각종 M-Commerce 서비스용 서버

. E-MBMS(Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service)

스마트폰 App 관련 솔루션

. 스마트폰용 Application 개발(삼성전자/LG전자/SKT/일반기업)

. 스마트폰용 Application App Store 등록(Open Market)

. 부동산 정보 어플리케이션

. 사주운세서비스

Service

. 캐릭터 벨소리 주식서비스 등 컨텐츠 운영관리
 (그림친구 MyBell 통화연결음 서비스 주식서비스 컬러메일 등)

. 컨설팅 및 운용유지보수

 상기 표와 같이 당사가 현재 전개하고 있는 사업은 상기와 같이 11개 분야로 구분할 수 있습니다. 

 각 분야는 텔레콤/IT 분야라는 공통된 범위 내에서 상호보완적인 관계를 갖고 있으며, 모두 네트워크에 대한 지식과 경험을 기반으로 하고 있다는 점이 특징입니다.

 당사는 국내 최대의 이동통신 사업자인 SKT, KT, LGU+ 뿐만아니라 유선사업자인 KT, TRS 최대사업자인 KT파워텔, SK브로드밴드 등에 솔루션을 개발, 공급하고 있으며, 해외로는 몽골 Skytel 및 Unitel, 태국 DTAC, 인도네시아 Telkomsel, 이탈리아 TIM, 브라질 TIM, 말레이시아 Celcom 및 YTL 등에도 각종 플랫폼과 지능망 솔루션, 단문 메시지 센터, 통화연결음 서비스 등을 공급함으로써 앞선 기술력을 과시하고 있습니다.

 특히, 최근 스마트폰 대중화에 따라 자체 브랜드인 "토모키즈", "토모노트", "토모링" 등 통신사업자에 의존하지 않는 독자적인 사업영역도 활발히 전개하면서 급변하는 이동통신 시장에 선제적 대응을 통하여 새로운 기회를 모색하고 있습니다.

(2) 시장점유율

이동통신 산업의 특성상 통신사업자에 특화된 Vendor들이 무수히 많으며, 각각 고유의 영역과 그 활동을 활발히 하고 있으나, 점차 기술의 진보 및 환경의 변화 등으로인해 유사 Vendor업체들간에 경쟁관계에 놓일 수 있는 가능성이 커지고 있습니다.

 다만 동일한 제품을 개발, 공급한다 하더라도 고객(통신사업자)별 납품실적을 보유하고 있으므로 시장에서 점유상황에 대해서는 비교하기가 곤란할 수 있습니다.

 더욱이 통신사업자의 요구사항에 의해 개발되는 부가용역 개발 등은 그 계약의 조건 및 규모, 투자인력의 원가, 매출 등에 있어서 각 업체별로 천차만별이며 이를 비교하기란 불가능 할 것입니다.

 또한 당사가 도입한 ASP(Application Service Provider) 사업을 비교할 수 있는 대상이 드물며, 경쟁비교의 시장자체가 SKT, KT, LGU+ 등으로 서비스 이용자 시장이처음부터 구분되어져 있으므로 전체 시장비교를 하기란 곤란할 것으로 판단합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 유ㆍ무선 통신 네트워크 핵심망 솔루션을 개발, 공급하고 있으며 동시에 무선인터넷 솔루션 및 서비스를 개발, 운영하는 사업을 영위하고 있습니다. 

 이러한 통신 네트워크용 솔루션 시장은 기본적으로 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받습니다. 다만, 경기 악화로 인하여 통신 사업자의 투자계획의 취소 및 변경, 서비스 이용자 감소 등과 같이 간접적으로 경기변동의 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

 스마트 단말 보급률 및 이용률 증가, LTE, LTE-A 등 고품질 데이터 서비스 출시에 따라 오픈마켓 기반의 어플리케이션 및 솔루션 시장은 급속도로 성장하고 있습니다.

 이에 발맞추어 당사는 유아 교육, 모바일 운세서비스 등의 다양한 어플리케이션을 개발, 출시하고 있습니다.

 □ 스마트러닝 사업

당사는 유아교육 어플리케이션 사업을 크게 B2C(Business to Consumer)사업과 B2B(Business to Business)사업으로 나누어 진행하고 있습니다.

 B2C(Business to Consumer)사업으로는 토모키즈라는 유아 앱북 서비스 플랫폼(Application Book Service platform) 구축 및 앱북(Application Book)을 탑재하여 국내외 오픈마켓을 통해 판매하고 있습니다.

 또한 국내외 유명 캐릭터와 통화를 접목한 '대화형 가상통화 서비스'인 뽀요를 출시하여 율동·동요 및 애니메이션 VOD(Video On Demand)를 판매하고 있습니다.

 B2B(Business to Business)사업으로는 어린이집, 유치원 등에 스마트 알림장인
토
모링 및
누리교육과정을 체계화한 교육용 컨텐츠인 토모노트를 출시하여 영업활동 및 서비스 중에 있습니다.

□ 핀테크(FinTech)

 당사는 IBK기업은행을 통해 비대면 서비스 솔루션인 ‘화상상담센터’ 구축·운영하였습니다. 또한, IBK기업은행의 핀테크 인프라 통합플랫폼인 ‘i-ONE 뱅킹’을 구축하여 시장에 선보인 바 있습니다. 

 핀테크는 모바일 결제 뿐만 아니라 해외송금, 온라인 개인자산 관리, 크라우드 펀딩, 대출 등 금융서비스 전 영역에 활용되고 있습니다. 향후에는 당사의 무선인터넷 서비스의 운영 노하우를 바탕으로 독자적인 금융서비스 사업을 모색할 예정입니다.

□ 5G

 당사는 미래창조과학부의 정부 국책과제에 참여하여 ‘5G 모바일 코어 네트워크 개발’과제를 수행 중에 있습니다. 본 과제의 주관기업은 당사의 관계회사인 콘텔라이며, 당사 이외에 통신사업자, 대학 등과 함께 참여하고 있습니다.

 아직까지 5G에 대한 표준기술은 정해진 바 없으나, 시장의 표준화를 위해 국책과제에 참여하는 것을 기반으로 향후 네트워크의 진화가 빨라질 경우 선제적 대응을 할 수 있도록 만반의 준비를 다 하고 있습니다.

□ 사물인터넷(IoT)

 당사는 신성장 동력 중 하나로 결정한 IoT(Internet of Things) 사업의 목표 시장을 B2B 분야 중 제조업 분야의 스마트 공장 솔루션 분야로 포지셔닝하고, 해당 솔루션 개발 및 사업 파트너 발굴에 전력을 다하고 있습니다. 아울러 정부주관 국책과제에 적극적으로 참여하여 성과를 내고 있습니다.

 특히, 당사는 국내외 대형 ICT업체들이 대규모 투자를 계획하고 있는 스마트카(전기차 충전) 시장 관련 부가 사업모델 발굴에 역점을 두고 추진 중에 있습니다.

□ 철도통합통신망(LTE-R)과 국가재난안전통신망(PS-LTE)

 당사는 정부가 추진하는 철도통합통신망(LTE-R) 구축 사업 관련 컨소시엄에 참여하여 LTE-R 통신망에 필요한 다양한 솔루션을 납품하고 있습니다.

 또한, 당사는 정부가 계획하는 국가재난안전통신망 사업(PS-LTE)에 필요한 멀티미디어 솔루션과 서비스를 공급할 예정이며, 다른 안전통신망인 해상망(LTE-M), 철도망(LTE-R)과의 연계를 통해 추가적인 공급기회를 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

유엔젤 기구조직도_20171231.jpg
유엔젤 기구조직도_20171231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2017년은 신규 IoT 사업과 스마트러닝사업의 성장으로 인하여 매출액이 증가하였습니다.

연결손익 기준으로 매출액 319억원, 영업이익 -10억원을 기록하였습니다.

 당사는 5G 시대를 대비하기 위해 정부기관의 국책과제를 수행하는 등 향후 통신산업의 시장을 선도하고자 연구개발을 추진하고 있습니다. 이와 더불어 국가재난안전통신망 사업, 철도통합통신망 사업 등에 필요한 다양한 솔루션 납품을 통하여 사업기회 확대를 모색하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 확정되지 않았음에 따라 추후 변동될 가능성이 있습니다. 주석에 관한 사항은 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

I. 유동자산

32,125,919,229

34,630,469,744

현금및현금성자산
8,905,301,454

8,140,319,128

매출채권및기타채권
8,905,920,788

10,994,670,369

매도가능금융자산
152,221,479

661,858,178

기타유동금융자산
11,118,819,463

11,956,011,761

기타유동자산
2,860,986,246

2,431,677,094

당기법인세자산
182,669,799

445,933,214

II. 비유동자산

19,091,724,107

23,640,600,532

유형자산
9,306,731,326

9,503,500,536

무형자산
1,613,431,196

2,035,605,639

장기매출채권및기타채권
3,942,626,049

5,015,581,732

매도가능금융자산
1,865,329,526

1,976,172,145

기타비유동금융자산
-

300,000,000

기타비유동자산
146,296,609

146,296,609

이연법인세자산
2,217,309,401

4,663,443,871

자산총계

51,217,643,336

58,271,070,276

부채

I. 유동부채

11,359,316,594

12,000,584,416

매입채무및기타채무
4,548,835,137

5,928,229,883

단기차입금
5,000,000,000

5,010,062,317

기타유동부채
1,810,481,457

1,062,292,216

II. 비유동부채

48,062,112

14,882,902

장기차입금
-

3,388,526

확정급여부채
19,898,903

11,494,376

비유동매입채무및기타채무
28,163,209

부채총계

11,407,378,706

12,015,467,318

자본

I. 자본금
6,597,727,000

6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,117,252,808

25,117,252,808

III. 기타자본
(9,966,085,973)

(10,219,099,682)

IV. 이익잉여금
18,792,073,702

25,191,139,810

지배기업소유주지분

40,540,967,537

46,687,019,936

비지배지분

(730,702,907)

(431,416,978)

자본총계

39,810,264,630

46,255,602,958

부채 및 자본총계

51,217,643,336

58,271,070,276

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
31,907,135,067
30,341,828,001

II. 매출원가
18,192,267,702
18,272,561,406

III. 매출총이익
13,714,867,365
12,069,266,595

IV. 판매비와관리비
14,696,364,197
16,800,616,601

V. 영업이익(손실)
(981,496,832)
(4,731,350,006)

VI. 기타수익
230,218,608
1,537,751,601

VII. 기타비용
3,156,440,828
1,760,464,364

VIII. 금융수익
1,115,241,895
1,104,053,203

IX. 금융비용
918,176,045
790,253,357

X. 관계기업지분법이익(손실)
(150,173,164)
(14,932,737)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,860,826,366)
(4,655,195,660)

XII. 법인세비용(수익)
2,761,066,227
93,266,387

XIII. 당기순이익(손실)
(6,621,892,593)
(4,748,462,047)

XIV. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목:

보험수리적손익 변동
(2,678,524)
5,685,593

소 계
(2,678,524)
5,685,593

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류
 될 수 있는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(150,640,843)
(143,453,589)

관계기업의 보험수리적손익 변동

지분법자본변동
14,949,603
5,700

해외사업장환산손익
489,865,628
(417,285,946)

소 계
354,174,388
(560,733,835)

기타포괄손익 계
351,495,864
(555,048,242)

XV. 총포괄손익
(6,270,396,729)
(5,303,510,289)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(6,396,433,119)
(4,284,252,479)

비지배지분
(225,459,474)
(464,209,568)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(6,146,052,399)
(4,758,930,671)

비지배지분
(124,344,330)
(544,579,618)

XVI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(557)
(373)

희석주당순이익(손실)
(557)
(373)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제19(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2016. 1. 1(전기초)
6,597,727,000
25,117,252,808
(9,738,832,552)
30,618,101,751
113,162,640
52,707,411,647

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,284,252,479)
(464,209,568)
(4,748,462,047)

매도가능금융자산의 공정가치 변동
-
-
(143,453,589)
-
-
(143,453,589)

보험수리적손익변동
-
-
-
5,588,938
96,655
5,685,593

지분법자본변동
-
-
5,700
-
-
5,700

해외사업환산손익
-
-
(336,819,241)
-
(80,466,705)
(417,285,946)

총포괄손익합계
-
-
(480,267,130)
(4,278,663,541)
(544,579,618)
(5,303,510,289)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,148,298,400)
-
(1,148,298,400)

2016. 12. 31(전기말)
6,597,727,000
25,117,252,808
(10,219,099,682)
25,191,139,810
(431,416,978)
46,255,602,958

2017. 1. 1 (당기초)
6,597,727,000
25,117,252,808
(10,219,099,682)
25,191,139,810
(431,416,978)
46,255,602,958

총포괄손익:

당기순이
익
(손실)

-
-
-
(6,396,433,119)
(225,459,474)
(6,621,892,593)

매도가능금융자산의 공정가치 변동
-
-
(150,640,843)
-
-
(150,640,843)

보험수리적손익변동
-
-

(2,632,989)
(45,535)
(2,678,524)

관계기업의 보험수리적손익변동
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동

14,949,603

14,949,603

해외사업환산손익
-
-
388,704,949
-
101,160,679
489,865,628

총포괄손익합계
-
-
253,013,709
(6,399,066,108)
(124,344,330)
(6,270,396,729)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
(174,941,599)
(174,941,599)

2017.12.31(당기말)
6,597,727,000
25,117,252,808
(9,966,085,973)
18,792,073,702
(730,702,907)
39,810,264,630

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I.영업활동현금흐름

(852,080,288)

(3,568,477,789)

1.영업에서창출된현금
(1,213,778,488)

(3,045,178,661)

(1)당기순이익(손실)
(6,621,892,593)

(4,748,462,047)

(2)조정
5,453,280,355

858,118,536

감가상각비
496,366,674

605,285,038

무형자산상각비
58,176,039

56,217,899

대손상각비(환입)
240,237,258

864,142,246

기타의대손상각비
-

6,574,910

급여
76,219,706

86,690,653

유형자산처분손실
2,585,652

677,468

무형자산처분손실
100,397,609

1,669,910

무형자산손상차손
137,216,000

426,577,415

기타유동금융자산평가손실
143,620,517

354,712,581

매도가능금융자산손상차손
604,769,390

291,585,331

외화환산손실
1,215,765,731

60,301,518

지분법손실
150,173,164

14,932,737

종속회사관계기업처분손실
510,816,204

-

종속기업손상차손
12,782,351

2,601,058

이자비용
169,786,138

143,955,445

법인세비용(수익)
2,761,066,227

93,266,387

유형자산처분이익
(22,188,182)

(10,227,273)

무형자산처분이익
(5,000,000)

기타유동금융자산평가이익
(387,114,112)

(14,156,842)

기타채권처분이익
0

(54,439,969)

매도가능금융자산처분이익
(396,916,695)

(654,318,214)

기타비유동금융자산처분이익
(33,898,030)

기타유동금융자산처분이익
(5,288,315)

(17,564,976)

외화환산이익
(79,428,448)

(982,107,265)

배당금수익
(4,839,780)

(244,350)

이자수익
(292,024,743)

(418,013,171)

(3)자산및부채의증감
(45,166,250)

845,164,850

매출채권
1,777,666,246

(3,190,649,968)

미청구채권
(761,538,850)

3,541,206,704

미수금
11,164,635

145,204,490

선급금
(536,333,884)

(372,119,137)

선급비용
(207,877,005)

101,685,368

이연법인세자산
(82,204,906)

(185,118,408)

재고자산
0

182,049,164

매입채무
(1,156,640,452)

215,552,087

미지급금
(128,710,094)

(226,639,641)

미지급비용
265,730,409

76,319,905

예수금
2,922,809

12,651,256

초과청구채권
738,689,600

553,973,499

선수금
3,802,033

(8,950,469)

장기미지급금
28,163,209

-

2.이자의수취
209,920,352

320,450,300

3.배당금의수취
4,839,780

244,350

3.이자의지급
(169,727,776)

(139,528,656)

4.법인세의환급(지급)
316,665,844

(704,465,122)

II.투자활동현금흐름

1,924,512,790

(1,653,591,743)

1.투자활동으로인한현금유입액
27,649,057,467

14,446,232,489

기타유동금융자산의감소
23,428,043,945

12,498,320,682

기타비유동금융자산의감소
443,898,030

-

유동매도가능금융자산의처분
718,639,529

652,098,966

비유동매도가능금융자산의처분
857,808

16,159,248

보증금의 감소
755,448,284

243,000,000

유동성장기대여금의회수
2,052,600,450

950,589,320

유형자산의처분
40,333,057

11,064,273

무형자산의처분
209,236,364

75,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(25,724,544,677)

(16,099,824,232)

기타유동금융자산의취득
23,098,410,094

14,072,176,384

기타비유동금융자산의취득
110,000,000

240,000,000

비유동매도가능금융자산의취득
500,000,000

-

보증금의증가
1,011,067,680

51,004,815

단기대여금의대여
144,639,000

-

장기대여금의대여
390,000,000

1,270,000,000

유형자산의취득
392,093,846

445,100,108

무형자산의취득
78,334,057

21,542,925

III.재무활동현금흐름

(6,033,427)

843,744,611

1.재무활동으로인한현금유입액
5,020,081,447

8,000,000,000

단기차입금의증가
5,020,081,447

8,000,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(5,026,114,874)

(7,156,255,389)

단기차입금의상환
5,020,081,447

6,007,956,989

유동성장기차입금의상환
2,644,901

-

장기차입금의상환
3,388,526

배당금의지급
-

1,148,298,400

IV.현금의증가

1,066,399,075

(4,378,324,921)

V.기초의현금

8,140,319,128

12,559,253,115

VI.외화환산으로인한현금변동

(301,416,749)

(40,609,066)

VII.기말의현금

8,905,301,454

8,140,319,128

(2) 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자산

I. 유동자산

30,607,613,348

31,874,697,098

현금및현금성자산
7,919,166,340

6,819,480,568

매출채권및기타채권
9,321,268,674

11,030,266,419

매도가능금융자산
152,221,479

661,858,178

기타유동금융자산
11,118,819,463

11,956,011,761

기타유동자산
2,067,458,632

1,383,190,072

당기법인세자산
28,678,760

23,890,100

II. 비유동자산

19,006,933,088

23,066,850,712

유형자산
9,236,966,515

9,253,459,391

무형자산
1,610,728,988

2,030,691,993

종속기업및관계기업투자
-

-

장기매출채권및기타채권
3,930,302,049

4,696,786,703

매도가능금융자산
1,865,329,526

1,976,172,145

기타비유동금융자산
-

300,000,000

기타비유동자산
146,296,609

146,296,609

이연법인세자산
2,217,309,401

4,663,443,871

자산 총계

49,614,546,436

54,941,547,810

부채

I. 유동부채

10,430,352,887

9,236,596,255

매입채무및기타채무
3,713,949,532

3,211,529,247

단기차입금
5,000,000,000

5,000,000,000

기타유동부채
1,716,403,355

1,025,067,008

II. 비유동부채

28,163,209

-

기타비유동채무
28,163,209

-

부채 총계

10,458,516,096

9,236,596,255

자본

I. 자본금
6,597,727,000

6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,743,619,503

25,743,619,503

III. 기타자본
(9,918,569,595)

(9,767,928,752)

IV. 이익잉여금
16,733,253,432

23,131,533,804

자본 총계

39,156,030,340

45,704,951,555

부채 및 자본 총계

49,614,546,436

54,941,547,810

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
28,923,902,526
26,097,711,926

II. 매출원가
16,835,596,932
15,927,196,679

III. 매출총이익
12,088,305,594
10,170,515,247

IV. 판매비와관리비
13,703,623,584
13,751,686,584

V. 영업이익(손실)
(1,615,317,990)
(3,581,171,337)

VI. 기타수익
107,175,862
890,524,340

VII. 기타비용
2,483,110,175
4,736,128,961

VIII. 금융수익
1,073,366,189
1,017,222,647

IX. 금융비용
909,566,439
789,487,194

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,827,452,553)
(7,199,040,505)

XI. 법인세비용
2,570,827,819
93,266,387

XII. 당기순이익(손실)
(6,398,280,372)
(7,292,306,892)

XIII. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 
 될수 있는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(193,129,286)
(183,914,858)

법인세효과
42,488,443
40,461,269

기타포괄손익 계
(150,640,843)
(143,453,589)

XIV. 총포괄이익(손실)
(6,548,921,215)
(7,435,760,481)

XV. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(557)
(635)

희석주당순이익(손실)
(557)
(635)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
6,597,727,000
25,743,619,503
(9,624,475,163)
31,572,139,096
54,289,010,436

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,292,306,892)
(7,292,306,892)

매도가능금융자산의 공정가치 변동
-
-
(143,453,589)
-
(143,453,589)

총포괄손익합계
-
-
(143,453,589)
(7,292,306,892)
(7,435,760,481)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,148,298,400)
(1,148,298,400)

2016.12.31(전기말)
6,597,727,000
25,743,619,503
(9,767,928,752)
23,131,533,804
45,704,951,555

2017.1.1(당기초)
6,597,727,000
25,743,619,503
(9,767,928,752)
23,131,533,804
45,704,951,555

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,398,280,372)
(6,398,280,372)

매도가능금융자산의 공정가치 변동
-
-
(150,640,843)
-
(150,640,843)

총포괄손익합계
-
-
(150,640,843)
(6,398,280,372)
(6,548,921,215)

2017.12.31(당기말)
6,597,727,000
25,743,619,503
(9,918,569,595)
16,733,253,432
39,156,030,340

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(1,843,075,385)

(2,957,859,260)

1. 영업에서 창출된 현금
(1,850,052,981)

(3,031,434,210)

(1) 당기순이익(손실)
(6,398,280,372)

(7,292,306,892)

(2) 조정
4,844,954,216

5,047,886,519

대손상각비
1,768,613,935

1,486,659,049

급여
76,219,706

86,690,653

기타의대손상각비
-

2,259,025,467

감가상각비
387,107,218

439,205,533

지급수수료
28,163,209

-

무형자산상각비
56,447,089

54,436,784

유형자산처분손실
2,585,652

484,645

무형자산처분손실
100,397,609

1,669,910

무형자산손상차손
137,216,000

253,067,952

기타유동금융자산평가손실
143,620,517

354,712,581

매도가능금융자산손상차손
604,769,390

291,585,331

종속기업및관계기업투자주식손상차손
-

1,203,767,982

외화환산손실
1,101,329,041

60,301,518

이자비용
161,176,532

143,189,282

법인세비용
2,570,827,819

93,266,387

정부보조금의 비용상계
(1,187,958,797)

-

유형자산처분이익
(22,188,182)

(10,227,273)

무형자산처분이익
(5,000,000)

-

기타유동금융자산처분이익
(5,288,315)

(17,564,976)

매도가능금융자산처분이익
(396,916,695)

(654,318,214)

기타유동금융자산평가이익
(387,114,112)

(14,156,842)

배당금수익
(4,839,780)

(244,350)

외화환산이익
(166,553)

(598,042,316)

기타채권처분이익
-

(54,439,969)

기타비유동금융자산처분이익
(33,898,030)

-

이자수익
(250,149,037)

(331,182,615)

(3) 자산 및 부채의 증감
(296,726,825)

(787,013,837)

매출채권
(141,402,233)

(3,638,229,781)

미청구채권
(527,907,982)

2,729,379,321

미수금
11,164,635

180,096,832

선급금
(547,093,809)

(365,061,932)

선급비용
(208,435,651)

97,851,079

재고자산
-

182,049,164

이연법인세자산
(82,204,906)

(185,118,408)

매입채무
275,466,181

(197,140,646)

미지급금
181,205,740

(292,476,026)

미지급비용
51,144,853

55,284,385

예수금
(51,155,286)

101,329,145

초과청구채권
738,689,600

553,973,499

선수금
3,802,033

(8,950,469)

2. 이자의 수취
168,044,646

183,389,461

3. 배당금의 수취
4,839,780

244,350

4. 이자의 지급
(161,118,170)

(138,762,493)

5. 법인세의 환급
(4,788,660)

28,703,632

II. 투자활동현금흐름

3,077,197,537

(1,561,352,312)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,822,252,090

14,548,782,489

기타유동금융자산의 처분
23,428,043,945

12,498,320,682

유동매도가능금융자산의 처분
718,639,529

652,098,966

정부보조금의 수취
1,203,929,352

-

기타비유동금융자산의 처분
443,898,030

-

비유동매도가능금융자산의 처분
857,808

16,159,248

보증금의 감소
724,713,555

243,000,000

유동성장기대여금의 회수
2,052,600,450

950,589,320

장기대여금의 회수
-

102,550,000

유형자산의 처분
40,333,057

11,064,273

무형자산의 처분
209,236,364

75,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,745,054,553)

(16,110,134,801)

기타유동금융자산의 취득
23,098,410,094

14,072,176,384

기타비유동금융자산의 취득
110,000,000

240,000,000

비유동매도가능금융자산의 취득
500,000,000

-

보증금의 증가
1,011,067,680

62,872,250

단기대여금의 대여
144,639,000

-

장기대여금의 대여
390,000,000

1,270,000,000

유형자산의 취득
412,603,722

443,543,242

무형자산의 취득
78,334,057

21,542,925

III. 재무활동현금흐름

-

851,701,600

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,020,081,447

8,000,000,000

단기차입금의 증가
5,020,081,447

8,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,020,081,447)

(7,148,298,400)

단기차입금의 상환
5,020,081,447

6,000,000,000

배당금의 지급
-

1,148,298,400

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

1,234,122,152

(3,667,509,972)

V. 기초의 현금

6,819,480,568

10,498,021,911

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

(134,436,380)

(11,031,371)

VII. 기말의 현금

7,919,166,340

6,819,480,568

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구분
제19기(당기)
제18기(전기)

I. 미처분이익잉여금
16,575,587,393
19,455,947,484

전기이월미처분이익잉여금
19,455,947,484
26,748,254,376

당기순이익(손실)
(6,398,280,372)
(7,292,306,892)

II. 임의 적립금등의 이입액
-
-

III. 이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
13,057,667,112
19,455,947,484

6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김민석
1965년 07월 12일
사내이사
임원
이 사 회

김상학
1968년 12월 21일
사내이사
임원
이 사 회

최용욱
1966년 01월 10일
사내이사
임원
이 사 회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김민석

유엔젤(주)
신사업개발본부장

고려대 전자공학 학사

고려대 정보통신 석사

숭실대 IT 정책경영 박사

SK텔레콤 컨버전스 기술원장

SK C&C 모바일사업 본부장

-

김상학

유엔젤(주)
경영지원본부장

영남대 무역학 학사

삼성화재 인사기획 및 경영기획

-

최용욱

유엔젤(주)
서비스사업본부장

경북대 전자공학 학사

경북대 전자공학 석사

SK텔레콤 근무

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 (2)
7 (2)

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000 천원
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

당사는 이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항이 없으므로 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
120,000 천원
120,000 천원

※ 기타 참고사항

당사는 감사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항이 없으므로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 집중일 개최 사유 신고-

 당사는 2017년말 기준 3개의 연결대상 종속회사와 1개의 관계회사를 보유하고 있습니다. 종속회사와 관계회사 모두 해외(브라질,인도네시아,태국)에 위치하고 각 종속회사의 회계감사에 따라 결산실적을 반영해 당사의 재무제표가 확정되므로 연결 결산에 상당한 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 

 상법 제 447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 7조 및 제 8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 6조에 의거하여 당사의 연결재무제표 및 재무제표를 정기주주총회일의 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월 말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다. 

 이후에는 주주총회분산프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주님들께서 주주총회에 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.