타이거일렉 — 주주총회소집공고 (20180315)
제출인: 타이거일렉

주주총회소집공고
2.7
주식회사 타이거일렉

주주총회소집공고

2018 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 타이거일렉

대 표 이 사 :
이경섭

본 점 소 재 지 :
인천시 남구 염전로 187번길 33 (도화동)

(전 화) 032-579-4100

(홈페이지)http://www.tigerelec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 황희수

(전 화) 070-4670-1303

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 회사정관 제22조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 남구 염전로33(도화동) ㈜타이거일렉 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 안건 1. 영업보고 2. 감사보고

나. 부의 안건

제1호의안 : 제18기(2017. 1. 1~ 2017. 12. 31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 이경섭 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건
 제3-3호 의안 : 사내이사 권상일 선임의 건
 제3-4호 의안 : 사외이사 조언호 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박동규 선임의 건)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
당사 정관 제26조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융 감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행
사 : 주총참석장,
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 3월 15일

 주식회사 타이거일렉
 대표이사 이 경 섭

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준성
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2017.02.24
제17기 결산에 관한 건
참석

2
2017.03.07
2016년 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
불참

3
2017.03.07

제17기 정기주주총회 소집의 건
-. 제17기 재무제표 승인의 건
-. 이사 보수한도액 결정의 건
-. 감사 보수한도액 결정의 건

참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
7,200,000
7,200,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)티에스이
(최대주주)
2017.01.01~
2017.12.31
60억원
18%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)티에스이
(최대주주)
2017.01.01~
2017.12.31
60억원
18%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 반도체 산업

반도체란 동이나 알루미늄과 같이 전기가 잘 통하는 도체와 석영, 유리, 다이아몬드처럼 전기가 전혀 통하지 않는 절연체의 중간 성질을 갖고 있는 실리콘, 게르마늄 등의 물질을 말합니다. 반도체는 온도나 전압 등의 조건을 변화시키면 민감하게 반응하여 전기의 흐르는 양이 변화되는데 반도체 제품은 이러한 성질을 이용하여 전류의 정류, 증폭, 축적 등의 기능을 하도록 만들어진 전자부품입니다.

 [반도체의 종류]

메

모

리

휘발성

(RAM)

DRAM

주로 PC용 주기억장치에 이용되며 정보처리 속도 및 그래픽 처리 능력에 따라 SD램, 램버스 D램, DDR, DDR2 등이 있음

SRAM

소비전력이 적고 처리속도가 빠르기 때문에 컴퓨터의 캐시(cache), 전자오락기 등에 사용함

VRAM

화상정보를 기억하기 위한 전용메모리임

비휘발성

(ROM)

MaskROM

제조 공정 시 고객이 원하는 정보를 저장하며, 전자게임기의 S/W 저장용, 전자악기, 전자사전 등에 사용함

EPROM

자외선을 이용하여 정보를 지우거나 저장함

EEPROM

ROM의 특징과 입출력할 수 있는 RAM의 특징을 겸비함

Flash

Memory

전력소모가 적고 고속프로그래밍 및 대용량 저장이 가능하여 컴퓨터의 HDD를 대체할 수 있는 제품으로 NOR (코드저장)형과 NAND (데이터저장)형으로 구분함

비

메

모

리

시스템

IC

마이크로

컴포넌트

컴퓨터를 제어하기 위한 핵심부품으로 MPU(Micro Processor Unit), MCU(Micro Controller Unit), DSP(Digital Signal Processor) 등이 있음

Logic

(ASIC)

사용자의 요구에 의해 설계된 특정회로 반도체이며, 주문형 IC로서 다품종 소량생산에 적합함(LDI, T-Con 등이 포함됨)

Analog IC

제반 신호의 표현 처리를 연속적인 신호변환에 의해 인식하는 I C로서 Audio/Video, 통신용, 신호변환용으로 사용함

개별소자

(discrete)

Diode, 트랜지스터처럼 집적회로( I C )와는 달리 개별품목으로서 단일기능을 갖는 제품을 의미하며, 이것이 모여 IC가 됨

기타

Opto (광반도체), 반도체센서 등임

(출처 : 정보통신정책연구원, 한국반도체산업협회)

반도체를 종류별로 분류를 하게 되면 메모리 반도체, 비메모리 반도체로 구분 할 수 있으며, 메모리 반도체는 어떤 데이터를 보관 유지하는 기능을 갖고 있는 모든 반도체 소자를 말하며, 비메모리 반도체는 너무나 종류가 다양하여 요약하기는 어려우나 크게 Micro Component(Micro Process Unit, Micro Controller Unit등), Logic/ASIC, Analog IC, LCD Driver, CMOS Image Sensor등이 있습니다. 

■ PCB 산업

인쇄회로기판은(PCB, Printed Circuit Board)은 회로 부품을 유지하는 Board로서 구리 배선이 가늘게 인쇄된 판으로 반도체, 컨덴서, 저항기 등 각종 부품을 끼울 수 있도록 되어 있어 부품 상호간을 연결시키는 구실을 하는 전자부품입니다. PCB는 전기배선을 효율적으로 설계할 수 있도록 함으로써 전자기기 크기를 줄이고 성능을 높이는 역할을 합니다.

구조적인 측면에서의 PCB는 여러 종류의 많은 부품을 페놀수지 또는 에폭시수지로 된 평판 위에 밀집탑재하기 위해서 각 부품간을 연결하는 회로를 수지평판의 표면에 밀집 단축하여 고정시킨 회로기판으로 설명될 수 있습니다.

따라서 PCB 제조 기업이란 세트기업이 제시한 설계도면을 받아 회로설계 도면대로 PCB 원판을 가공(회로형성)하는 기업을 말합니다.

PCB는 가전제품부터, 첨단 컴퓨터, 통신기기, 군사기기, 우주항공산업 등 산업용에 이르기까지 모든 전자제품의 근간을 이루는 핵심부품으로서 전자제품의 기술 및 생산활동을 좌우할 수 있을 정도로 중요한 비중을 차지하고 있습니다.

일반적으로 반도체가 전자제품의 두뇌라면 PCB는 신경시스템으로 비유될 수 있는데 최근에는 반도체의 고집적화와 메모리 용량의 확대로 인한 정보통신기기의 휴대성과 소형화가 강조됨에 따라 PCB성능도 보다 다기능, 고밀도화되고 있는 추세이며 제조공법의 다양성과 첨던기술이 요구되고 있습니다. 또한, 사용범위가 매우 다양하고, 이를 이용하는 제품의 기술개발 속도가 빨라 전형적인 장치산업이면서 기술 변화에 빠르게 대처할 수 있는 기술 및 자금력이 요구되는 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 세계시장 전망

시장조사업체 리서치인차이나(RIC)에 따르면 2014년 세계 PCB 산업은 총 매출 규모 596억달러(약 64조 9000억원)로 전년 대비 3.7% 성장하였으며, 2011년 이래로 고속 성장을 이어오고 있으며 지난해 역시 호조를 보였습니다

지난해 세계 PCB 시장 성장 원동력은 휴대폰 주기판(HDI)이었습니다. 스마트폰 화면 크기가 점점 커지는 추세에 따라 중국 등에 기반을 둔 후발 휴대폰 제조업체의 생산량 증가는 시장규모 확대로 이어졌습니다. 일본 파나소닉의 애니레이어(Anylayer) HDI 사업 철수로 올해 글로벌 PCB 기업 여러 곳이 애니레이어 HDI 생산량 확대에 나설 것으로 예상됩니다.

지난 2009년 이후 수요가 지속적으로 늘고 있는 서버용 PCB 역시 주요 성장 요소로 꼽힙니다. 서버용 PCB에 강점을 가진 대만 WUS프린티드써킷과 ACCL은 지난해 각각 20%와 27%의 매출 향상을 기록했습니다. 자동차 전장용 PCB와 방열 성능이 뛰어난 LED용 메탈 PCB도 시장 수요 증가가 기대되는 분야입니다.

2) 국내시장 전망

국내는 DDR4 DRAM의 전환이 상반기 서버시장에서, 하반기부터 내년까지는 모바일 시장, 내년부터는 PC 시장에 본격적으로 이뤄질 것으로 예상됩니다. 실제로 2015년 상반기부터 이미 모바일 LP DDR4 탑재가 일부 하이엔트 스마트폰 위주로 시작되고 있습니다. DDR4로의 전환은 PCB 제조업체의 실적에 긍정적으로 영향을 줄 것으로 기대됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 사업을 영위 중인 반도체용 초고다층 PCB 시장에 대한 시장 조사 기관의 공신력 있는 점유율 데이터가 없기에, 시장 점유율을 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

장치 산업의 성격이 강하므로 초기 설비 투자에 투입되는 비용이 타업종에 비해 상당히 높습니다. 그러므로, PCB산업에 필요한 기술력 및 영업망을 구비하지 못한 회사가 산업에 진입하려면 진입 초기의 높은 설비 투자 비용으로 인해 상당한 어려움에 직면합니다. 또한 산업내에 경쟁업체수가 많아 거의 완전 경쟁 시장화한 현재 상태에서 신규 시장 진입자가 산업내에서 성공할 확률이 상당히 낮아지고 있습니다.

90년대 초반까지는 양면 위주의 PCB제품을 주로 생산하였기 때문에 생산 라인만 구축하면 어느 정도 PCB제품의 생산이 가능합니다. 그러나 PCB제품이 소형화, 박판화, 고기능화됨에 따라 PCB제품 생산에 필요한 기술력이 상당히 높게 요구되고 있습니다. 저가 PCB제품 시장이 중국?대만 PCB제품에 의해 경쟁력을 상실하고 있는 상황이므로 신규 시장 진입자에게 필요한 기술력이 한층 높아졌습니다.

PCB제품 제조 기술은 각 생산 공정별로 생산 라인을 안정화시키며 발전시켜야하는 특성이 있습니다. 즉 저부가가치 PCB제품 생산업체가 갑자기 고부가가치 PCB제품을 생산할 수 없는 특성을 가지고 있습니다.

PCB제품의 생산에는 상당부분 독립적인 많은 생산 공정을 거쳐야하는바 각 생산 공정이 한 단계씩 LEVEL-UP되지 않는 한 갑자기 한 단계 높은 PCB제품을 생산할 수 없습니다. 생산 기술 및 효율적인 생산 표준 정립 등이 있어 상당한 진입 장벽이 있습니다.

(4) 경쟁수단

1) 제품의 품질 및 가격

PCB제품은 전자 부품의 핵심적인 소재인 바, PCB 제품의 불량은 전체 전자 제품의 불량으로 직접 연결됩니다. 그러므로 PCB제품에 있어 불량률은 회사의 사활과 직접 연결되며 제품의 품질이 제품의 가격에 직접적으로 영향을 미칩니다. 동산업내의 당사 가장 큰 경쟁력은 고품질, 저불량품의 생산 능력입니다.

2) 납기 준수 능력 (단납기 대응 능력)

모든 전자 제품 조립의 시작이 PCB제품에서부터 시작됩니다. 그러므로 PCB제품의 주문 회사들은 항상 빠른 시간에 제품을 공급 받기를 원합니다. 당사는 정해진 시간내에 PCB제품을 적시에 공급할수 있는 능력(단납기 대응 능력)을 항상 보유하고 있습니다.

3) 거래처의 고정화 추세
전자소재부품은 제품의 정확도가 많이 요구됩니다. 그러므로 PCB제품 주문자들은 거래처의 선정 및 변경에 대하여 상당히 보수적으로 접근하게 됩니다. PCB시장에서도 시장선점이 상당히 중요하며, 일단 거래가 시작되면, 특별한 이유 외에는 거래처를 잘 바꾸지 않는 특성이 있습니다.

인쇄회로기판 전문업체로서 현재 당사는 Rigid PCB중 반도체 後 공정의 검사공정에서 사용되는 PCB를 위주로 생산하고 있으며, 초기 Normal제품 생산부터 현재 Fine Pitch 제품을 지속적으로 생산 영업을 하면서 척된 기술과 영업력을 바탕으로 선두자리를 선점하고 있습니다.

또한 생산제품의 초고다층화, 고밀도화로 인하여 각 층간의 틀어짐 정도가 양품 회수율에 중요한 인자가 되므로, 당사는 이 부분의 문제점을 보완키 위하여 자체적으로 고안하여 특허받은 반자동 리벳용 크램핑 장치를 사용함으로써 층간의 틀어짐 정도를 획기적으로 향상시켜 양품 회수율을 극대화 시키고 있으며,

드릴 공정에서도 0.335Pitch 드릴 Bit 0.12Ø가공 초기에는 실패율이 높았으나, 끊임없는 기술개발을 통하여 타업체 보다 월등한 양품수율을 보이는 제품을 생산하고 있습니다.

그리고 제품이 필드에서 운영시 가장 중요한 신뢰성 확보하는 공정인 도금공정은 당사에서 생산 하고 있는 생산제품의 제품두께대비 홀 크기 비율이 33:1 이상으로 홀 중앙부위의 동도금 두께가 정상적으로 오르지 않을 시 진행성 크랙등의 발생소지를 갖고 있으며, 이를 보완하기 위하여 자체적으로 설계, 제작한 동도금 라인을 Setup하여 사용함으로써 홀 속 신뢰성을 확보하였으며, 꾸준한 공정개발을 통하여 현재 40:1기준 홀 속 센터점의 도금 두께를 20㎛이상으로 생산하고 있습니다.

PCB기판 표면의 부품 실장 공간을 더 많이 확보키 위해 도통된 홀을 홀 메움 전용 잉크로 메꾸는 작업으로, 기존 수작업 진행 시 홀 속에 기포발생으로 제대로 메워 지지 않거나, 완벽히 메워 지기 위해 많은 시간을 필요로 했던 부분을 홀 플러깅 설비를 도입함으로 이를 해소하였 경쟁사보다 품질 확보하였습다.

후 공정에서 타사에서는 보유하고 있지 않은, 무전해 금도금과 같은 화학적 방법으로 금도금처리하는 공법으로 금도금 두께를 3㎛까지 올릴 수 있는 무전해 두께금도금 라인을 보유하고 있어 또 하나의 장점이 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항

1) 당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며,
 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도
 재무제표 입니다.
2) 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변동
 될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 18 기

제 17 기

자산

유동자산

23,278,274,300

20,290,109,650

현금및현금성자산

9,588,769,258

3,826,102,671

단기금융상품

-

4,000,000,000

매출채권

7,898,170,361

7,234,707,666

기타수취채권

181,031,371

202,151,138

재고자산

5,523,804,587

4,881,577,714

기타유동자산

86,498,723

145,570,461

비유동자산

21,646,507,057

19,712,160,885

기타수취채권

339,454,000

420,590,000

유형자산

19,675,178,968

17,968,075,539

무형자산

535,557,101

535,557,101

이연법인세자산

1,096,316,988

787,938,245

자산총계

44,924,781,357
40,002,270,535
40,002,270,535

부채

유동부채

3,558,752,382

2,496,999,642

매입채무

871,045,651

782,804,332

기타지급채무

1,664,262,408

1,357,108,452

당기법인세부채

917,259,784

302,765,088

기타유동부채

106,184,539

54,321,770

비유동부채

1,808,956,204

1,843,549,155

기타지급채무

97,000,000

97,000,000

퇴직급여부채

1,711,956,204

1,746,549,155

부채총계

5,367,708,586

4,340,548,797

자본

납입자본

15,045,367,831

15,045,367,831

이익잉여금

24,511,704,940

20,616,353,907

자본총계

39,557,072,771

35,661,721,738

자본과부채총계

44,924,781,357

40,002,270,535

손익계산서

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제18기
제17기

매출액
33,444,169,276
28,000,475,086

매출원가
26,099,350,453
24,258,761,183

매출총이익
7,344,818,823
3,741,713,903

판매비와관리비
2,657,985,436
2,602,589,242

영업이익
4,686,833,387
1,139,124,661

기타수익
12,349,279
13,507,469

기타비용
71,815,802
81,738,956

금융수익
183,237,011
483,584,976

금융비용
284,614,939
172,137,236

법인세비용차감전순이익
4,525,988,936
1,382,340,914

법인세비용
757,337,765
477,462,587

당기순이익
3,768,651,171
904,878,327

주당이익

기본주당이익
597
143

희석주당이익
597
143

포괄손익계산서

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 타이거일렉
(단위 : 원)

과 목
제18기
제17기

당기순이익
3,768,651,171
904,878,327

세후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
126,699,862
282,586,392

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

세후 총포괄손익
3,895,351,033
1,187,464,719

자본변동표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 타이거일렉
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
소계

2016.1.1(전기초)
15,045,367,831
19,428,889,188
34,474,257,019

총포괄이익

당기순이익
-
904,878,327
904,878,327

순확정급여부채의 재측정요소
-
282,586,392
282,586,392

총포괄이익 소계
-
1,187,464,719
1,187,464,719

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-
-

2016.12.31(전기말)
15,045,367,831
20,616,353,907
35,661,721,738

2017.1.1(당기초)
15,045,367,831
20,616,353,907
35,661,721,738

총포괄이익

당기순이익
-
3,768,651,171
3,768,651,171

순확정급여부채의 재측정요소
-
126,699,862
126,699,862

총포괄이익 소계
-
3,895,351,033
3,895,351,033

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-
-

2017.12.31(당기말)
15,045,367,831
24,511,704,940
39,557,072,771

현금흐름표

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 타이거일렉
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

영업활동현금흐름

5,631,006,894

1,614,323,366

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,019,956,830

1,962,200,187

이자수취
98,007,734

121,633,904

이자지급
-

(7,935,835)

법인세납부(환급)
(486,957,670)

(461,574,890)

투자활동현금흐름

137,892,016

(7,058,908,343)

투자활동으로 인한 현금유입
4,081,536,000

3,000,000

단기금융상품의 감소
4,000,000,000

-

기타수취채권의 감소
81,136,000

-

유형자산의 처분
400,000

3,000,000

투자활동으로 인한 현금유출
(3,943,643,984)

(7,061,908,343)

기타수취채권의 증가
-

(100,000,000)

단기금융상품의 증가
-

(4,000,000,000)

유형자산의 취득
(3,943,643,984)

(2,961,908,343)

재무활동현금흐름

-

(2,839,998,000)

재무활동으로 인한 현금유입
-

-

재무활동으로 인한 현금유출
-

(2,839,998,000)

차입금의 상환
-

(2,839,998,000)

환율변동효과

(6,232,323)

6,756,542

현금및현금성자산의순증가(감소)

5,762,666,587

(8,277,826,435)

기초현금및현금성자산

3,826,102,671

12,103,929,106

기말현금및현금성자산

9,588,769,258

3,826,102,671

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조【주식의 종류】
회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
제8조【주식의 종류】
회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

상법개정으로 인한 수정

제10조【주권의 발행과 종류】
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
제10조【주권의 발행과 종류】
-삭제

상법개정으로 인한 삭제

제11조【신주인수권】
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
제11조【신주인수권】
-삭제

상장사특례규정 적용으로 삭제

제11조의2【주식매수선택권】
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법
제11조의2【주식매수선택권】
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

상법개정으로 인한 수정

상법개정으로 인한 수정

제11조의3【우리사주매수선택권】
② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)으로 한다.
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
제11조의3【우리사주매수선택권】
② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식(또는 종류주식)으로 한다.
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

상법개정으로 인한 수정

상법개정으로 인한 수정

제17조【전환사채의 발행】
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식, 기명식 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
제17조【전환사채의 발행】
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식, 종류주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

상법 개정으로 인한 수정

제18조【신주인수권부사채의 발행】
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식 또는 기명식 종류주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
제18조【신주인수권부사채의 발행】
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식 또는 종류주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

상법 개정으로 인한 수정

제23조【소집지】
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제23조【소집지】
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이사회에서 정한 타 지역에서도 개최할 수 있다.

효율성 재고

제32조【이사의 수】
회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 한다.
제32조【이사의 수】
회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

사외이사 선임의무 명시

제35조【이사의 보선】
② 보궐선임에 의하여 선임된 이사의 임기는 취임 일로부터 기산한다.
제35조【이사의 보선】
② 보궐선임에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

표준정관 준용

제 54 조 【이익배당】 
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제 54 조 【이익배당】 
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

상법상법 개정으로 인한 수정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경섭
1962.01
사내이사
관계없음
이사회

권상일
1962.03
사내이사
관계없음
이사회

김진명
1968.02
사내이사
관계없음
이사회

조언호
1965.12
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이경섭
현 (주)타이거일렉 대표이사
-1991년 신화산업 대표 취임 
-2002년 SDA테크놀러지 대표이사 
-현 (주)타이거일렉 대표이사
해당사항 없음

권상일
현 (주)타이거일렉 사내이사
-1987년경북대학원 졸업 
-삼성종합기술원 입사 
-현 (주)타이거일렉 사내이사
해당사항 없음

김진명
현 타이거일렉 생산본부장
-1992년 재능대학교 졸업 
-1992년 세일전자 입사 
-현 타이거일렉 생산본부장
해당사항 없음

조언호
현 한올세미주식회사 대표이사
-1991년 경북대학교 졸업 
-1991년 삼성전자 입사 
-현 한올세미주식회사 대표이사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박동규
1960.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박동규
현, 세무법인 송촌 대표 세무사
-1982년 공주대학교 졸업 
-1989년 국세청 공채합격 
-2006년 국세청 퇴임 
-현, 세무법인 송촌 대표 세무사
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000
500,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당 사항 없음