사토시홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180315)
제출인: 사토시홀딩스

참고서류
3.2
(주)이에스브이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03월 15일

권 유 자:

성 명: 주식회사 이에스브이
주 소: 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 403-1호
전화번호: 070-4416-2158

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)이에스브이
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

코디엠
최대주주
보통주
9,878,184
12.43
최대주주
-

계
보통주
9,878,184
12.43
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

곽미경
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 이에스브이의 정기주주총회(2018년 3월 30일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -

2018년 3월 20일,
(종료
일) - 2018년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 3월 30일 오전09시 
 (장소) 서울시 송파구 송파대로 167 테라타워 A동 지하1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 곽미경 (부서 및 직위) 공시팀 차장 
 (연락처) 070-4416-2158

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제7기 매출액은

14,673,045,293원으로 전년대비 55.3% 감소하였고, 영업이익은 -14,265,485,811원으로 대폭 감소하였습니다. 이는 당사가 영위하고 있는 블랙박스 및 내비게이션 사업의 경쟁심화 및 거래처 경영악화로 인한 비경상적 대손충당금 발생과 파손상품평가에 따른 비용증가에 의한 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제7기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

19,249,717,421

28,178,397,157

현금및현금성자산
9,007,858,933

5,068,622,088

매출채권
1,030,633,340

8,415,750,766

단기매매증권
970,827,587

1,071,199,176

기타수취채권
798,566,551

7,250,084,983

기타유동자산
3,901,746,896

796,147,154

재고자산
3,540,084,114

5,576,592,990

Ⅱ.비유동자산

37,419,499,366

3,652,402,470

장기수취채권
1,363,202,339

736,677,294

종속회사및관계회사주식
16,329,742,000

-

매도가능금융자산
13,010,070,133

-

파생금융자산
1,994,903,342

-

유형자산
4,263,661,679

554,104,074

무형자산
457,919,873

1,303,061,362

이연법인세자산
-

1,058,559,740

자산총계

56,669,216,787

31,830,799,627

부 채

Ⅰ.유동부채

39,281,010,429

4,567,001,348

매입채무
925,553,363

1,448,513,348

기타지급채무
4,469,851,632

183,825,410

전환사채
10,709,474,723

2,418,987,290

신주인수권부사채
10,709,474,723

-

파생금융부채
11,673,210,000

492,564,000

기타유동부채
793,445,988

23,111,300

Ⅱ.비유동부채

346,600,876

355,832,846

확정급여채무
346,600,876

355,832,846

부채총계

39,627,611,305

4,922,834,194

자 본

Ⅰ.자본금
7,944,251,100

3,313,700,000

Ⅱ.자본잉여금
30,225,481,323

19,030,014,668

Ⅲ.기타자본구성요소
(159,867,284)

-

Ⅳ.이익잉여금
(20,968,259,657)

4,564,250,765

자본총계

17,041,605,482

26,907,965,433

부채및자본총계

56,669,216,787

31,830,799,627

- 손익계산서(포괄손익계산서)

 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

Ⅰ.매출액

14,673,045,293

32,856,767,945

Ⅱ.매출원가

15,951,815,130

30,008,590,249

Ⅲ.매출총이익

(1,278,769,837)

2,848,177,696

판매비와관리비

12,986,715,974

6,377,648,527

Ⅳ.영업이익(손실)

(14,265,485,811)

(3,529,470,831)

기타수익
220,631,355

286,076,722

기타비용
5,050,416,150

124,937,488

금융수익
735,339,979

200,830,956

금융비용
5,126,383,078

48,631,648

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(23,486,313,705)

(3,196,132,289)

법인세 비용

1,993,462,737

(947,635,518)

Ⅵ.당기순이익(손실)

(25,479,776,442)

(2,248,496,771)

Ⅶ.기타포괄손익

(212,601,264)

(29,713,153)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

확정급여제도의재측정요소
(52,733,980)

(29,713,153)

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능증권평가손익
(159,867,284)

-

Ⅷ.총포괄손익

(25,692,377,706)

(2,278,209,924)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익(손실)
(342)

(34)

희석주당이익(손실)
(342)

(34)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

금 액
금 액

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

-21,049,407,344

4,497,976,765

1. 전기이월미처분이익잉여금
-4,497,976,765

6,776,186,689

2. 회 계 변 경 의 누 적효과

3. 전 기 오 류 수 정 이 익

4. 전 기 오 류 수 정 손 실

5. 보 험 수 리 적 손 익

-29,713,153

6. 당 기 순 손 실
25,479,776,442

2,248,496,771

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

1.

2.

합 계
20,981,799,677

4,497,976,765

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

1. 이 익 준 비 금

2. 기 업 합 리 화 적 립 금

3. 배 당 금

가. 현 금 배 당

나. 주 식 배 당

4. 사 업 확 장 적 립 금

5. 감 채 적 립 금

6. 배 당 평 균 적 립 금

Ⅳ. 차 기 이 월 미처리 결손금
20,981,799,677

4,497,976,765

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
자본합계

2016.01.01 (전기초)
3,213,700,000
18,367,598,616
-
(939,000,000)
7,505,200,689
28,147,499,305

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,248,496,771)
(2,248,496,771)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(29,713,153)
(29,713,153)

전환상환우선주의 전환
100,000,000
663,833,772
-
939,000,000
-
1,702,833,772

전환권대가
-
-
-
-
-
-

기타자본잉여금
-
(1,417,720)
-
-
-
(1,417,720)

배당금 지급
-
-
-
-
(662,740,000)
(662,740,000)

2016.12.31 (전기말)
3,313,700,000
19,030,014,668
-
-
4,564,250,765
26,907,965,433

2017.01.01 (당기초)
3,313,700,000
19,030,014,668
-
-
4,564,250,765
26,907,965,433

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(25,479,776,442)
(25,479,776,442)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(52,733,980)
(52,733,980)

매도가능증권평가손실
-
-
(159,867,284)
-
-
(159,867,284)

무상증자
3,772,837,000
(3,772,837,000)
-
-
-
-

기타
-
802,342,000
-
-
-
802,342,000

전환사채전환
285,714,100
3,772,359,935
-
-
-
4,058,074,035

유상증자
572,000,000
10,393,601,720
-
-
-
10,965,601,720

2017.12.31 (당기말)
7,944,251,100
30,225,481,323
(159,867,284)
-
(20,968,259,657)
17,041,605,482

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,362,131,030)

(6,407,128,486)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(7,640,202,669)

(5,750,881,491)

(1) 당기순이익(손실)
(25,479,776,442)

(2,248,496,771)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
14,357,557,595

2,888,631,372

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,482,016,178

(6,391,016,092)

2. 이자수익의 수취
448,362,665

25,264,749

3. 이자비용의지급
(300,000,000)

(20,254,704)

4. 법인세의납부
(870,291,026)

(661,257,040)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,698,602,147)

8,804,339,383

금융기관예치금의 감소(증가)
6,452,021,083

-

단기대여금의 감소(증가)
(85,340,000)

285,261,197

매도가능금융자산의 처분
-

20,000,000

유형자산의 처분
50,876,662

36,363,636

단기매매증권의 감소(증가)
-

10,687,853,938

단기금융상품의 감소(증가)
-

10,870,791,310

장기금융상품의 증가
(162,418,644)

(156,783,039)

단기매매금융자산의증가
(148,827,976)

(11,600,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(13,042,624,032)

-

투자주식의 취득
(16,498,597,627)

-

유형자산의 취득
(4,379,012,026)

(330,282,049)

무형자산의 취득
(419,704,587)

(1,554,014,110)

보증금의 감소(증가)
(464,975,000)

545,148,500

III. 재무활동현금흐름

40,999,970,040

2,259,298,040

유상증자
10,999,970,040

-

전환사채 발행
15,000,000,000

3,000,000,000

사채할인발행차금의 증가
-

(75,899,240)

신주인수권부사채 발행
15,000,000,000

-

기타자본항목의 감소
-

(2,062,720)

배당금지급
-

(662,740,000)

IV. 외화환산으로인한현금변동

(18)

(93)

V. 현금의증가(감소)

3,939,236,845

4,656,508,844

VI. 기초의현금및현금성자산

5,068,622,088

412,113,244

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

9,007,858,933

5,068,622,088

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

다. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

※ 제7기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로서 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 6(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

28,149,783,647

28,178,397,157

현금및현금성자산
15,440,074,110

5,068,622,088

매출채권
1,129,025,802

8,415,750,766

단기매매증권
970,827,587

1,071,199,176

기타수취채권
589,203,447

7,250,084,983

기타유동자산
6,022,195,415

796,147,154

재고자산
3,998,457,286

5,576,592,990

Ⅱ.비유동자산

28,286,593,164

3,652,402,470

장기수취채권
2,829,333,664

736,677,294

관계기업투자
2,019,377,567

-

매도가능금융자산
13,029,937,444

-

파생금융자산
1,360,332,515

유형자산
5,342,350,670

554,104,074

무형자산
3,705,261,304

1,303,061,362

이연법인세자산
-

1,058,559,740

자산총계

56,436,376,811

31,830,799,627

부 채

Ⅰ.유동부채

40,259,220,667

4,567,001,348

매입채무
1,033,017,588

1,448,513,348

기타지급채무
4,966,589,049

183,825,410

기타유동부채
1,167,454,584

23,111,300

전환사채
10,709,474,723

2,418,987,290

신주인수권부사채
10,709,474,723

-

파생금융부채
11,673,210,000

492,564,000

Ⅱ.비유동부채

466,052,530

355,832,846

확정급여채무
466,052,530

355,832,846

부채총계

40,725,273,197

4,922,834,194

자 본

지배회사소유주지분

14,677,972,841

26,907,965,433

Ⅰ.자본금
7,944,251,100

3,313,700,000

Ⅱ.자본잉여금
29,741,159,673

19,030,014,668

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(274,460,018)

-

Ⅳ.결손금
(22,732,977,914)

4,564,250,765

비지배지분

1,033,130,773

-

자본총계

15,711,103,614

26,907,965,433

부채및자본총계

56,436,376,811

31,830,799,627

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당) 기
제 6 (전) 기

Ⅰ.매출액

15,183,137,605

32,856,767,945

Ⅱ.매출원가

16,202,683,215

30,008,590,249

Ⅲ.매출총이익

(1,019,545,610)

2,848,177,696

판매비와관리비

14,542,332,337

6,377,648,527

Ⅳ.영업이익(손실)

(15,561,877,947)

(3,529,470,831)

기타수익
256,034,077

286,076,722

기타비용
5,625,301,591

124,937,488

금융수익
899,370,104

220,830,956

금융비용
5,116,452,682

48,631,648

Ⅴ.
지분법이익(손실)

(788,424,017)

Ⅵ.법
인세비용차감전순이익(손실)

(25,936,652,056)

(3,196,132,289)

법인세 비용

1,700,013,794

(947,635,518)

Ⅶ
.당기순이익(손실)

(27,636,665,850)

(2,248,496,771)

Ⅷ
.기타포괄손익

(327,193,998)

(29,713,153)

1.후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지않는 항목

(52,733,980)

(29,713,153)

확정급여제도의재측정요소
(52,733,980)

(29,713,153)

2.후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

(274,460,018)

-

해외산업환차손익
(175,127,504)

-

지분법자본변동
40,652,052

-

매도가능금융자산의
 세후기타포괄손익
(139,984,566)

-

Ⅹ
.당기순이익(손실)의 귀속

(27,636,665,850)

(2,278,209,924)

지배기업주주지분
(27,317,648,398)

(2,278,209,924)

비지배지분
(319,017,452)

-

Ⅹ.총포괄이익의 귀속

(27,963,859,848)

(2,278,209,924)

지배기업주주지분
(27,644,842,396)

(2,278,209,924)

비지배지분
(319,017,452)

-

Ⅹ
Ⅰ
주당손익

기본주당이익(손실)

(367)

(342)

희석주당이익(손실)

(367)

(342)

- 연결자본변동표

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
결손금
비지배지분
총계

2016.01.01(전기초)
3,213,700,000
18,367,598,616
(939,000,000)
-
7,505,200,689
-
28,147,499,305

단기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,248,496,771)
-
(2,248,496,771)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(29,713,153)
-
(29,713,153)

전환상환우선주의 전환
100,000,000
663,833,772
939,000,000
-
-
-
1,702,833,772

기타자본잉여금
-
(1,417,720)
-
-
-
-
(1,417,720)

배당금지급
-
-
-
-
(662,740,000)
-
(662,740,000)

2016.12.31 (전기말)
3,313,700,000
19,030,014,668
-
-
4,564,250,765
-
26,907,965,433

2017.01.01 (당기초)
3,313,700,000
19,030,014,668
-
-
4,564,250,765
-
26,907,965,433

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(27,317,648,398)
(319,017,452)
(27,636,665,850)

종속회사합병
-
1,341,726,065
-
-
73,153,699
1,352,148,225
2,767,027,989

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(52,733,980)
-

(52,733,980)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(139,984,566)
-
-
(139,984,566)

지분법자본변동
-
-
-
40,652,052
-
-
40,652,052

해외사업장환산차이
-
-
-
(175,127,504)
-
-
(175,127,504)

무상증자
3,772,837,000
(3,772,837,000)
-
-
-
-
-

전환사채전환
285,714,100
2,714,285,900
-
-
-
-
3,000,000,000

유상증자
572,000,000
10,427,970,040
-
-
-
-
10,999,970,040

2017.12.31 (당기말)
7,944,251,100
29,741,159,673
-
(274,460,018)
(22,732,977,914)
1,033,130,773
15,711,103,614

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,614,593,167)

(6,407,128,486)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(11,812,153,242)

(5,750,881,491)

(1) 당기순이익
(27,636,665,850)

(2,248,496,771)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
14,017,030,175

2,888,631,372

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,807,482,433

(6,391,016,092)

2. 이자수익의 수취
367,851,101

25,264,749

3. 이자비용의지급
(300,000,000)

(20,254,704)

4. 법인세의납부
(870,291,026)

(661,257,040)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,996,640,407)

8,804,339,383

금융기관예치금의 감소
6,422,021,083

-

단기대여금의 감소
238,591,668

748,261,197

단기대여금의 증가
-

(463,000,000)

매도가능금융자산의 처분
-

20,000,000

유형자산의 처분
42,860,000

36,363,636

단기매매증권의 감소(증가)
344,247,790

10,687,853,938

단기금융상품의증가
-

(6,514,196,933)

단기금융상품의감소
-

17,384,988,243

장기금융상품의 증가
(164,770,759)

(156,783,039)

단기매매금융자산의증가
-

(11,600,000,000)

매도가능금융자산의 취득
(13,004,939,062)

-

투자주식의 취득
(2,000,000,000)

-

파생금융자산의 취득
(1,360,332,515)

-

유형자산의 취득
(5,467,372,295)

(330,282,049)

무형자산의 취득
(1,118,192,107)

(1,554,014,110)

보증금의 감소
-

571,188,500

보증금의 증가
(1,928,754,210)

(26,040,000)

III. 재무활동현금흐름

40,999,970,040

2,259,298,040

유상증자
10,999,970,040

-

전환사채 발행
15,000,000,000

3,000,000,000

사채할인발행차금의 증가
-

(75,899,240)

신주인수권부사채 발행
15,000,000,000

-

기타자본항목의 감소
-

(2,062,720)

배당금지급
-

(662,740,000)

IV. 외화환산으로인한현금변동

(204,465,774)

(93)

V. 현금의증가(감소)

10,184,270,692

4,656,508,844

VI. 기초의현금및현금성자산

5,068,622,088

412,113,244

VII. 연결범위의 변동

187,181,330

-

Ⅷ. 기말의현금및현금성자산

15,440,074,110

5,068,622,088

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조의 2(이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의 2(이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

감사위원회 도입에 따라 감사를 감사 또는 감사위원회로 변경

(추가)

①회사는 감사에 갈음하여 제 37조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다.

③감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

감사위원회 도입을 위한 근거규정 추가

(추가)
제39조의9 (감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

감사위원회 도입을 위한 근거규정 추가

(추가)

제39조의10 (감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다. ③ 감사위원회는 「주식회사의 외부감사에관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다 ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제 1항 내지 제 4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

감사위원회 도입을 위한 근거규정 추가

(추가)

제39조의11 (감사록)

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

감사위원회 도입을 위한 근거규정 추가

제6장 감사

제6장 감사 또는 감사위원회

감사위원회 도입에 따라 감사를 감사 또는 감사위원회로 변경

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사 의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조(재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사 또는 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상 회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사 또는 감사위원회는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

감사위원회 도입에 따라 감사를 감사 또는 감사위원회로 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8( 2 )
8( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
3,000 백만원
3,000 백만원

*전기 및 당기 이사의 수는 각 사업년도 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50 백만원
50백만원