더코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180315)
제출인: 더코디

참고서류
3.2
주식회사 코디엠

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03 월 15일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코디엠
주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단2길 62 (백석동)
전화번호: 070-4416-2159

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코디엠
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

케이바이오투자조합
최대주주
보통주
10,610,190
8.64
최대주주
-

계
보통주
10,610,190
8.64
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이진희
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 코디엠의 정기주주총회(2018년3월30일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018 년 3월 20일, (종료일) - 2018년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) 2018년 03월 30일 09시 
(장소) 충남 천안시 서북구 백석공단2길 62 (백석동) 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 이진희 (부서 및 직위) 공시팀/ 차장 (연락처) 070-4416-2159 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

* 해당재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 잠정치로서 향후 결산 또는 외부 감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있음. 

[별도재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.유동자산
46,898,059,338
26,335,507,065

1.현금및현금성자산
10,218,798,201
12,478,605,124

2.매출채권및기타채권
11,496,307,903
9,049,881,306

3.단기금융상품
107,000,000
100,000,000

4.재고자산
10,542,449,800
4,323,776,690

5.기타유동자산
14,515,038,005
369,863,876

6.당기법인세자산
18,465,429
13,380,069

Ⅱ.비유동자산
19,465,816,274
37,427,211,394

1.비유동금융기관예치금
-
-

2.장기대여금및기타채권
1,017,038,477
1,880,932,997

3.투자자산
3,929,739,000
10,897,520,400

4. 종속기업및관계기업투자자산
7,899,900,000
19,007,919,905

5.이연법인세자산
1,423,680,974
1,388,766,842

6.유형자산
4,812,859,143
3,773,242,592

7.무형자산
382,598,680
478,828,658

자산총계
66,363,875,612
63,762,718,459

Ⅰ.유동부채
41,143,362,818
5,410,780,891

1.매입채무및기타채무
8,150,051,975
1,949,168,903

2.금융부채
2,000,000,000
1,000,000,000

3.유동성전환사채
28,840,182,642
500,000,000

4.충당부채
724,195,752
976,477,719

5.기타유동부채
1,428,932,449
985,134,269

Ⅱ.비유동부채
9,589,973,636
42,901,184

1.장기매입채무및기타채무
-
29,250,103

2.비유동금융부채
9,589,973,636
-

3. 확정급여부채
-
13,651,081

부채총계
50,733,336,454
5,453,682,075

Ⅰ.자본금
6,751,464,000
12,279,862,200

Ⅱ.자본잉여금
9,348,312,280
44,290,426,392

Ⅲ.이익잉여금
(471,700,549)
1,570,277,263

Ⅳ.기타자본구성요소
(31,045,713)
(31,045,713)

Ⅴ.기타포괄손익누계액
33,509,140
199,516,242

자본총계
15,630,539,158
58,309,036,384

자본과부채총계
66,363,875,612
63,762,718,459

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.매출액
44,087,608,971
68,893,805,296

Ⅱ.매출원가
42,791,121,843
63,098,382,451

Ⅲ.매출총이익
1,296,487,128
5,795,422,845

Ⅳ.판매비와관리비
5,104,355,825
5,987,174,990

Ⅴ.영업이익
(3,807,868,697)
(191,752,145)

Ⅵ.영업외손익
(1,767,739,795)
2,512,644,655

1.금융수익
219,001,796
1,785,414,253

2.금융비용
1,027,953,089
2,376,022,330

3.기타영업외수익
559,417,037
3,463,872,918

4.기타영업외비용
1,518,205,539
360,620,186

Ⅶ.법인세차감전순이익
(5,575,608,492)
2,320,892,510

Ⅸ.당기순이익
(5,260,291,498)
2,041,977,812

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,570,277,263

-471,700,549

전기이월미처분이익잉여금
-471,700,549

4,661,493,164

당기순이익
2,041,977,812

-5,260,291,498

보험수리적손익

127,097,785

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

합 계

1,570,277,263

-471,700,549

Ⅲ. 이익잉여금처분액

0

0

이익준비금

배당금

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

1,570,277,263

-471,700,549

- 자본변동표

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2016. 1. 1 (전기초)
1,896,815,000
5,755,181,925
(31,045,713)
-
4,661,493,164
12,282,444,376

1. 유상증자
353,673,000
7,138,253,018
-
-
-
7,491,926,018

2. 무상증자
4,500,976,000
(4,540,716,808)

3. 전환권대가

995,594,145

4. 총포괄이익

(5,133,193,713)

당기순손실
-
-
-
-
(5,260,291,498)
(5,260,291,498)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
127,097,785
127,097,785

매도가능금융자산평가이익

2016. 12. 31 (전기말)
6,751,464,000
9,348,312,280
(31,045,713)
-
(471,700,549)
15,597,030,018

2017. 1. 1 (당기초)
6,751,464,000
9,348,312,280
(31,045,713)
33,509,140
(471,700,549)
15,630,539,158

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,041,977,812
2,041,977,812

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
166,007,102
-
166,007,102

총포괄손익 합계
-
-
-
166,007,102
2,041,977,812
2,207,984,914

자본에 직접 반영된 주주와의 자본 거래

유상증자
82,987,000
915,471,121
-
-
-
998,458,121

전환권 행사
5,445,411,200
34,026,642,991
-
-
-
39,472,054,191

2017. 12. 31 (당기말)
12,279,862,200
44,290,426,392
(31,045,713)
199,516,242
1,570,277,263
58,309,036,384

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
2,652,202,460
(7,536,510,033)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
3,342,348,658
(7,569,295,819)

2.이자의 수취
129,991,197
130,682,206

3.이자의 지급
(825,277,755)
(78,184,600)

4.배당금의 수취
55,000
-

5.법인세의 환급(납부)
5,085,360
(19,711,820)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(345,337,852)
(29,701,678,935)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
39,635,601,306
19,678,966,006

단기금융상품의 감소
12,000,000

매도가능금융자산의 처분
13,989,677,220
79,404,631

종속,관계,공동기업투자주식의 처분
10,805,442,020
3,060,270,000

지분 취득 관련 선급금의 회수
13,800,000,000
16,500,000,000

장기대여금의 감소
10,000,000
17,045,920

유형자산의 처분
548,582,975
8,472,727

무형자산의 처분
239,909,091
13,772,728

보증금의 감소
229,990,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(39,980,939,158)
(49,380,644,941)

단기금융상품의 증가
5,000,000
107,000,000

매도가능금융자산의 취득
19,437,721,473
3,667,338,260

종속,관계,공동기업투자주식의 취득
18,828,019,905
12,360,170,000

지분 취득 관련 선급금의 증가
-
30,300,000,000

파생상품증가

219,428,000

단기대여금의 증가
13,000,000

장기대여금의 증가
18,000,000

유형자산의 취득
175,948,809
1,451,449,681

무형자산의 취득
417,364,451
307,095,000

보증금의 증가
1,085,884,520
968,164,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(47,057,685)
43,654,451,775

1.재무활동으로 인한 현금유입액
999,993,350
46,425,087,297

유상증자
999,993,350
7,491,926,018

전환사채 발행
-
38,933,161,279

단기차입금의 증가
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,047,051,035)
(2,770,635,522)

단기차입금의 상환
1,000,000,000
2,611,494,714

무상증자

39,740,808

유동성장기차입금의 상환
-
119,400,000

주식발행비용
47,051,035

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)
2,259,806,923
6,416,262,807

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
10,218,798,201
3,802,535,394

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
12,478,605,124
10,218,798,201

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

[연결재무제표]

[연결재무상태표]

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
27,965,405,638
49,010,028,917

현금및현금성자산
13,712,136,473
11,284,967,868

단기금융상품
100,000,000
107,000,000

단기금융자산
-

매출채권및기타채권
9,175,868,056
11,673,587,640

재고자산
4,541,735,597
11,001,075,350

기타유동자산
418,544,173
14,924,893,790

당기법인세자산
17,121,339
18,504,269

Ⅱ.비유동자산
30,706,370,423
19,171,712,832

장기금융자산
10,836,804,253
3,930,700,571

기타금융자산
2,031,860,928
1,797,106,637

장기기타채권
8,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
11,385,730,055
5,473,472,417

유형자산
4,173,215,752
5,225,869,851

무형자산
881,992,593
1,425,046,314

이연법인세자산
1,388,766,842
1,319,517,042

자 산 총 계
58,671,776,061
68,181,741,749

부 채

Ⅰ.유동부채
5,532,832,699
42,528,331,164

매입채무및기타채무
2,034,788,922
8,807,890,716

단기차입금
1,000,000,000
2,490,114,243

유동성장기차입금
11,111,104
-

유동성전환사채
500,000,000
28,840,182,642

기타유동부채
1,010,454,954
1,661,452,659

충당부채
976,477,719
724,195,752

당기법인세부채
-
4,495,152

Ⅱ.비유동부채
136,235,814
9,771,505,066

장기차입금
38,888,896
50,000,000

전환사채
-
9,589,973,636

순확정급여부채
68,096,815
38,731,430

기타비유동금융부채
29,250,103
92,800,000

부 채 총 계
5,669,068,513
52,299,836,230

자 본

지배기업의 소유주지분
52,987,640,616
15,846,221,912

Ⅰ.자본금
12,279,862,200
6,751,464,000

Ⅱ.자본잉여금
45,582,046,061
9,348,312,280

Ⅲ.기타자본구성요소
(31,045,713)
(31,045,713)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(34,846,027)
402,817,625

Ⅴ.이익잉여금
(4,808,375,905)
(625,326,280)

비지배지분
15,066,932
35,683,607

자 본 총 계
53,002,707,548
15,881,905,519

부 채 와 자 본 총 계
58,671,776,061
68,181,741,749

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

[연결포괄손익계산서] 

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.매출액
73,498,913,515
44,257,148,052

Ⅱ.매출원가
65,184,949,592
42,825,104,330

Ⅲ.매출총이익(손실)
8,313,963,923
1,432,043,722

Ⅳ.판매비와관리비
11,451,837,990
5,390,658,815

Ⅴ.영업이익(손실)
(3,137,874,067)
(3,958,615,093)

금융수익
2,032,718,691
219,228,717

금융비용
2,854,487,875
1,031,033,909

기타영업외수익
4,155,165,496
559,417,905

기타영업외비용
593,016,215
1,518,231,843

지분법관련손익
(4,435,393,118)

Ⅵ.법인세비용차감전순손실
(4,832,887,088)
(5,729,234,223)

Ⅶ.법인세비용(수익)
278,914,698
(315,316,994)

Ⅷ.당기순손실
(5,111,801,786)
(5,413,917,229)

Ⅸ.기타포괄손익
(437,663,652)
529,915,410

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
13,566,858
127,097,785

확정급여제도의 재측정요소
13,566,858
127,097,785

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(451,230,510)
402,817,625

매도가능금융자산평가손익
166,007,102
33,509,140

해외사업환산손익
(252,310,000)
-

지분법자본변동
(364,927,612)
369,308,485

Ⅹ.총포괄손익
(5,549,465,438)
(4,884,001,819)

XI. 반기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(4,183,049,625)
(5,413,917,229)

비지배지분
(928,752,161)
-

XII. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(4,620,713,277)
(4,884,001,819)

비지배지분
(928,752,161)

[연결자본변동표]

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
소계

당기초
6,751,464,000
9,348,312,280
(31,045,713)
402,817,625
(625,326,280)
15,846,221,912
35,683,607
15,881,905,519

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(4,183,049,625)
(4,183,049,625)
(928,752,161)
(5,111,801,786)

해외사업환산손익의 변동
-
-
-
(252,310,000)
-
(252,310,000)
-
(252,310,000)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
166,007,102
-
166,007,102
-
166,007,102

총포괄손익 합계
-
-
-
(86,302,898)
(4,183,049,625)
(4,269,352,523)
(928,752,161)
(5,198,104,684)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

사업결합

-

-

지배기업유상증자
82,987,000
915,471,121

998,458,121

998,458,121

종속기업유상증자

-

-

주식보상비용

-

-

주식선택권의 행사

-

-

연결범위 변동

-

-

지분법자본변동

(351,360,754)

(351,360,754)

(351,360,754)

전환사채의 전환
5,445,411,200
34,026,642,991

39,472,054,191

39,472,054,191

종속기업지분율변동

1,291,619,669

1,291,619,669
908,135,486
2,199,755,155

당기말
12,279,862,200
45,582,046,061
(31,045,713)
(34,846,027)
(4,808,375,905)
52,987,640,616
15,066,932
53,002,707,548

[연결현금흐름표]

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(203,849,015)
(7,912,552,874)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
475,365,300
(7,942,362,595)

2.이자의 수취
144,613,880
130,835,160

3.이자의 지급
(825,277,755)
(81,301,349)

4.배당금의 수취
55,000
-

5.법인세의 환급(납부)
1,394,560
(19,724,090)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
283,481,383
(27,447,481,330)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
42,727,472,346
19,678,966,006

단기금융상품의 감소
12,000,000
-

매도가능금융자산의 처분
13,989,677,220
79,404,631

종속기업투자주식의 처분
2,432,546,032

관계기업투자주식의 처분
8,955,442,020
3,060,270,000

공동기업투자주식의 처분

-

지분 취득 관련 선급금의 회수
13,800,000,000
16,500,000,000

기타투자자산의 처분
230,535,414

장기대여금의 감소

17,045,920

단기대여금의 감소
29,914,640

유형자산의 처분
642,456,565
8,472,727

무형자산의 처분
343,701,391
13,772,728

보증금의 감소
816,874,950

파생상품자산의 감소
-

자산처분의 미수금 효과
1,464,324,114

장기금융상품의 감소
10,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(42,443,990,963)
(47,126,447,336)

단기금융상품의 증가
35,000,000
107,000,000

매도가능금융자산의 취득
19,516,271,069
3,667,338,260

종속기업투자주식의 취득

관계기업투자주식의 취득
16,562,415,937
7,060,270,000

공동기업투자주식의 취득
-
1,000,000,000

기타투자자산의 취득
453,487,756

지분 취득 관련 선급금의 증가
-
30,300,000,000

파생상품의 증가

219,428,000

단기대여금의 증가
141,300,000
8,000,000

장기대여금의 증가
18,000,000
-

유형자산의 취득
1,574,336,312
1,451,449,681

무형자산의 취득
518,874,451
307,095,000

보증금의 증가
2,141,790,520
1,286,764,000

자산구매 미지급금 효과
-

장기금융상품의 증가
1,482,514,918

연결범위변동으로 인한 현금의 유출
-
1,719,102,395

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
3,427,257,812
42,842,466,678

1.재무활동으로 인한 현금유입액
8,895,047,013
46,425,087,297

유상증자
999,993,350
7,491,926,018

전환사채 발행
-
38,933,161,279

단기차입금의 차입
4,719,885,223

연결범위변동으로 인한 현금유입
3,175,168,440

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,467,789,201)
(3,582,620,619)

단기차입금의 상환
1,490,114,243
3,423,479,811

무상증자

39,740,808

유동성장기차입금의 상환
3,930,623,923
119,400,000

주식발행비용
47,051,035
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(I+II+III)
3,506,890,180
7,482,432,474

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
11,284,967,868
3,802,535,394

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 조정
(1,079,721,575)

환율변동효과
(134,910,000)

연결범위변동으로인한 현금및현금성자산의 증감
(944,811,575)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명이상 10명 이하로 한다.

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 감사는 1인 이상의 감사 또는 감사에 갈음하는 감사 위원회를 두어야 한다.

감사위원회 설치등에 따른 변경

제36조 (이사의 의무)
전과 동일
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조 (이사의 의무)
전과 동일
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사 또는 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.

(신설)

제42조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원 회를 둔다. 단, 감사위원회는 제 19기 정기주주총회 이후부터 둘 수 있다. 
 1. 감사위원회 
 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위 원회 
 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 
 ③ 위원회에 대해서는 당사 정관 규정을 준용한다

제42조 ~ 제43조

제43조 ~ 제44조

조항정리

제6장 감사

제6장 감사위원회

감사위원회 설치등에 따른 변경

제45조 ~ 제49조

<조항정리에 따른 내용 삭제>

(신설)

제45조 (감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제35조의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다. 
 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 
 ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

감사위원회 설치등에 따른 변경

(신설)

제46조 (감사위원회 대표의 선임) 
 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

(신설)

제47조 (감사위원회의 직무) 
 ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 
 ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 
 ③ 감사위원회는「주식회사의외부감사에관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다. 
 ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 
 ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제48조 (감사록) 
 ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성 하여야 한다. 
 ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과 를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조

<조항정리에 따른 내용 삭제>

제50조 ~ 제55조

제49조 ~ 제54조

조항정리

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3천만원
3천만원

※ 기타 참고사항