디에이치엑스컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

주주총회소집공고
2.7
(주)엔에스엔

주주총회소집공고

2018년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 엔에스엔

대 표 이 사 :
한동윤, 박충민(공동 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 연무장15길 11 B동 2층 207호(성수동2가, 에스팩토리)

(전 화) 02-2106-5417

(홈페이지) http://www.nsnetwork.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최형욱

(전 화) 02-2106-5417

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 363조와 당사 정관 제20조에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 03월 29일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 동대문구 장한로20길 7(장안동, 서희스타힐스) 1층 에이알티센터
3. 회의목적사항

[보고 사항]

감사보고, 영업보고

[부의 안건]
제1호 의안 : 제39기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김준기 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 신문강 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사내이사 공우양 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사외이사 채지웅 선임의 건 

제3호 의안 : 감사 김희준 선임의 건

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2018년 03월 19일 ∼ 2018년 03월 28일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인, 주주의 인감증명서 및 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증 

8. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 03월 14일

 주식회사 엔에스엔 
 공동 대표이사 한동윤, 박충민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이아영
(출석률: 100%)
유승식
(출석률: 0%)
오현진
(출석률: 100%)
씌우윙켱
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2017.01.09
대표이사 변경의 건
찬성
-

2
2017.01.10
제14회, 제15회, 제16회 전환사채 발행일정 변경의 건
찬성
-

3
2017.01.16
자회사 운영자금 대여의 건 및 미국 현지법인 설립자본금 출자의 건
찬성
-

운영자금 차입 및 담보제공의 건
찬성
-

4
2017.01.25
운영자금 차입 및 담보제공의 건
찬성
-

5
2017.02.13
자회사 운영자금 대여의 건 및 내부회계관리제도운영실태 보고의 건
찬성
-

6
2017.02.21
제14회, 제15회, 제16회 전환사채 발행일정 변경의 건
찬성
-

7
2017.02.28
제38기 결산재무제표 승인의 건
찬성
-

8
2017.03.03
자회사 운영자금 대여의 건
찬성
-

9
2017.03.15
제38기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
-

10
2017.03.17
제14회 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-

11
2017.03.20
컨설팅(자문용역)계약 체결의 건 및 운영자금 차입기간 연장의 건
찬성
-

12
2017.03.28
투자회사 정기주주총회 의결권 위임의 건
찬성
-

13
2017.03.31
주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

14
2017.04.12
자회사 운영자금 대여의 건
찬성
-

15
2017.04.19
제15회, 제16회 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-

16
2017.05.17
타법인 주식 처분 결정의 건
찬성
-

17
2017.05.24
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
-

18
2017.06.09
임시주주총회 부의안건 세부내역 확정 및 전자투표 채택의 건
찬성
-

19
2017.06.15
자회사 설립의 건
찬성
-

20
2017.06.20
사업 약정 체결의 건
찬성
-

21
2017.06.28
자회사 감자 승인의 건 및 타법인주식 처분 결정의 건
찬성
-

22
2017.06.30
임시주주총회 부의안건 변경의 건 및 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-

23
2017.07.07
제15회, 제16회 전환사채 발행 정정의 건
찬성
-

24
2017.07.13
임원퇴직위로금 지급의 건 및 임원특별상여금 지급의 건
찬성
-
2017.07.17
신규선임

2017.07.17
신규선임

25
2017.07.17
대표이사 변경의 건
2017.07.17
사임

2017.07.17
사임

찬성
-

26
2017.07.18
신규사업 투자 결정의 건

찬성
-

27
2017.07.25
금전 차입 결정의 건

찬성
-

28
2017.07.26
금전차입 결정 및 타법인 주식 취득 승인의 건

찬성
-

29
2017.07.31
임대차계약 체결 및 전환사채 인수계약 체결의 건

찬성
-

30
2017.08.01
바이오사업본부 관련 자산부채 양도 결정 및 뉴로소나 제품 연구개발 및 기술사용 협약 체결의 건

찬성
-

31
2017.08.18
타법인주식처분 결정의 건

찬성
-

32
2017.09.05
제15회 전환사채 발행 정정의 건

찬성
-

33
2017.09.08
제16회 전환사채 발행 정정 및 내부정보관리규정 개정의 건

찬성
-

34
2017.09.29
주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성
-

35
2017.11.07
본점소재지 이전의 건

찬성
-

36
2017.11.21
지점 설치의 건

찬성
-

37
2017.11.24
자회사 설립의 건

찬성
-

38
2017.12.08
제16회 전환사채 발행 정정의 건

찬성
-

39
2017.12.27
타법인 주식 처분 결정의 건(뉴미자코스메틱, 멤버인터내셔날투어)

찬성
-

40
2017.12.28
주식매수선택권 부여 취소의 건

찬성
-

41
2017.12.29
타법인 주식 처분 결정의 건(뉴로소나아메리카)

찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
22,000
11,000
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전차입
(주)이스트로젠
 (계열회사)
2017.07.25~
 2017.10.18
2,100
5.44

금전차입
(주)이스트로젠
 (계열회사)
2017.07.26~
 2019.07.25
1,438
3.72

자산 양수도
(주)뉴로소나
 (계열회사)
2017.08.01
986
2.55

※ 최근 사업년도말(2016년말) 자산총액(별도재무제표) 38,612백만원에 대한 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이스트로젠
 (계열회사)
금전대여 및 차입
2017.01.16~
 2019.07.25
3,883
10.06

※ 최근 사업년도말(2016년말) 자산총액(별도재무제표) 38,612백만원에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자전거사업

○ 자전거산업의 특성
완성차 업계는 공업형 업체와 상업형 업체로 나뉘며 공업형 업체는 설계는 물론 주요부품을 직접 제조하기도 하며, 상업형 업체는 생산업체로 부터 완성자전거를 구매하여 도매로 판매하는 형태를 취하고 있습니다. 그러나, 최근에는 국내 인건비등 원가의 상승부담으로 해외에서 주문자상표부착방식(OEM)으로 제조해서 국내시장에 판매하는 상업형 업체가 대부분이며, 이에 따라 국내 부품업체들이 급속히 쇠퇴하여 현재는 국내부품 조달만으로 정상적인 완성차의 생산이 불가능한 상태입니다.
자전거는 크고 작은 200여개의 부품을 조립해 완성되므로 관련 부품산업 및 용품산업, 관광산업 등 여타 산업에 미치는 파급효과가 매우 큰 산업으로 볼 수 있습니다.

○
자전거산업의 성장성

Well Being, Well Looking 유행으로 자전거는 이제 패션 레저스포츠로 인식되고 있습니다. 이에 전국 500여개의 동호회가 활성화되어 매년 20여회의 각종대회가 실시되고 있습니다. 소비자의 경제력 증가로 중고가의 장비 구매가 늘어나고 있으며, 주기적으로 대회에 참가하여 참가자 간의 커뮤니티 활동을 통한 정보 습득을 하고 있습니다.

또한 여타 산업에 비하여 자전거산업을 둘러싼 외부 환경적 규제나 법령등의 제약은상대적으로 적다고 할 수 있으며, 관련 법령 등은 자전거 산업 활성화 등에 초점을 맞추고 있습니다. 정부는 1.2%의 수준이었던 자전거 교통수단 분담률을 광역시 2%, 광역도 5%까지 높일 경우, 에너지 절약과 시민 건강 증진을 통해 얻는 경제적 편익이 3조원 이상이 될 것이라고 분석하였으며, 그에 따른 여론과 기업 경제 발전에 미칠 파급 효과는 적지 않을 것으로 여겨집니다. 이에 정부는 2010년 6월 [국가자전거도로 기본계획]을 수립하고 국민들이 안전하고 편리하게 자전거를 이용할 수 있도록국가자전거도로 구축사업을 시작하였으며, 정부의 자전거 이용 활성화 대책은 다음과 같습니다.

대 책
방 안

국가자전거도로 구축 등 전국적인자전거 인프라 확충
□'국가자전거도로기본계획'('10~'15년)에 따라 총 연장 1,742km 조성
- '10~'12년까지 721km 기구축 / '13년 418km 신규 구축
□국토종주 자전거길 연계망(총 연장 2,039km) 확충
-섬진강('13.6월 개통), 오천('13.11월 개통) 자전거길 등 전국 자전거 네트워크 구축

자전거 이용자 증가 및 자전거길 주변 지역경제 활성화
□전국적인 자전거 이용문화 확산에 따른 자전거 이용자 증가
-자전거 이용자 1,000만명(업계예측), 국토종주 인증자 15만명 돌파('13년말)

자전거 안전문화 정립 기틀 마련
□자전거 안전이용 수칙 제정 및 안전문화 캠페인 전개
-'안전한 자전거타기 5가지 약속' 제정
□안전한 자전거길 유지,관리를 통해 자전거 이용 문화 확산
-지자체별 자전거길 유지,관리 지속 추진
-호우피해 유실구간 긴급복구 등 선제적인 인프라 관리

(출처 : 안전행정부. '자전거 이용 활성화 추진 계획')

(2) 사후면세 사업

○
산업의 특성

현재 국내 면세점은 사전면세점(Duty free)과 사후면세점(Tax refund)으로 나뉩니다. 사전면세점은 해외로 출국 예정인 내외국민이 관세, 부가가치세(10%), 개별소비세(5~20%)를 모두 면제한 가격의 물품을 구입할 수 있는 매장이고, 사후면세점은 관세는 면제되지 않고, 부가가치세와 개별소비세만 면제해 주는 매장입니다. 

사전면세점은 까다로운 영업규제와 대기업간의 치열한 입찰 경쟁으로 중소기업의 진입이 어렵고 특허권 유지가 힘든 탓에, 현재는 상대적으로 진입장벽이 낮은 사후면세점이 현재 큰 주목을 받는 추세입니다. 또한 기존에는 고객이 사후면세점 이용 후 공항 등에서 별도의 환급절차를 거쳐야만 세금을 돌려받을 수 있었으나, 현재는 사후면세점에서 구매와 동시에 세금 환급이 가능한 “즉시환급제” 를 실시 함으로서 기존의 번거로움이 개선되었습니다. 

사후면세점은 최근 방한 중국인 관광객들의 폭발적인 증가로 수혜를 입으면서 대규모 자본의 유입과 동시에 지자체가 사후면세점 유치에 적극 나서면서 전문화 되며 경쟁력을 갖춰 나가고 있으며 관광산업 등 여타 산업에 미치는 파급 효과가 매우 큰 산업으로 볼 수 있습니다.

○
산업의 성장성
여전히 뜨거운 한류 열풍으로 한국을 찾는 외국 관광객은 꾸준히 증가하고 있고 이미 검증된 질 좋은 한국 제품의 인기로 인하여 사후면세점을 찾는 관광객 수 또한 증가하고 있으므로 사후면세점 시장규모는 더욱 늘어날 전망입니다.

최근 면세 및 유통관련업계에 따르면 사후면세제도는 지난 1999년 국내에 도입된 후 2009년을 기점으로 가입 점포가 급증한 후 지난해 말 1만 700여개까지 늘어났습니다. 구체적으로는 서울 5,025개, 경기 2,003개, 부산 1,100개, 제주 543개, 인천 379개, 대구 345개 등으로 전국 각지에 분포되어 있으며 작년 2015년에는 9,667억 원의 판매실적을 기록하였습니다. 

현재 국내에서 운영되고 있는 사후면세점 시장규모는 2013년 7천억 원, 2014년 1조 2천억원에서 2015년 지난해에는 2조 7천억원까지 늘어난 것으로 추정되며, 2016년도에는 이 규모가 최대 4조원까지 늘어날 것으로 예상됩니다. 

(3) 바이오메디컬(의료기기) 사업

○
산업의 특성

의료기기산업은 의료기기 제품의 설계 및 제조에 관련된 다 학제간(interdisciplinary) 기술로, 임상의학과 전기, 전자, 기계 재료, 광학 등의 공학이 융합되는 응용기술이
, 궁극적으로 의료기기를 통한 인간의 삶의 질 향상을 목표로 하는 보건의료의 한 분야입니다.

최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 의료기기산업은 그 중요성이 부각되고 있으며, 다음과 같은 특성을 지니고 있습니다.
① 의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기.전자.기계.재료.광학 등 학제간 기술이 융합.응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세입니다.
② 의료기기 제품은 종류는 수천가지가 넘고 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업으로 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하고 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있는 특성이 있습니다.
③ 의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 의료정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다.
④ 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선적으로 고려함에 따라 기존 유명제품을 선호하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장 진입장벽이 높고 가격 탄력성이 낮은 특성이 있습니다.
⑤ 의료기기산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약3~5년 정도가 소요되어 비용 회수기간이 길고, 또한 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.

○ 산업의 성장성

세
계
의료기기 시장은 2015년 3,243억 달러로, 2010년부터 2015년까지 연평균3.1%의 성장
세를 보였습니다.

지역별 시장 규모는 2015년 북미/남미 지역이 1,580억 달러(48.7%)로 가장 큰 점유
율을 나타내고, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 서유럽이 772억 달러(23.8%), 한국, 중국, 일본 등 아시아/태평양은 656억 달러(20.2%)로 이들 3개 지역이 세계 의료기기 시장의 대부분인 92.7%를 차지하고 있습니다.

BMI Espicom(2015)은 향후 세계 의료기기 시장이 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등의 요인으로 2016년 이후 연평균 6.4%의 성장률을 나타낼 수 있을 것으로 추정하고 있으며, 2020년에는 4,358억 달러의 시장을 형성할 것으로 전망하였습니다.

우리나라의 2014년 의료기기 시장규모는 세계 9위(54억달러)로 세계 의료기기 시장에서 1.6%를 차지하고 있는 것으로 나타났으며, 생산액 및 수출입을 기준(식약처 실적보고)으로 한 우리나라 2014년 시장 규모는 4조 9,750억원 규모로 2013년 대비 7.4% 증가하였습니다.

국내 의료기기 시장규모는 2010년부터 2014년까지 연평균 6.3%의 성장률을 보이고 있으며, 향후 고령화와 웰빙 및 건강에 대한 관심 고조는 물론 정부가 신성장동력으로 의료기기 산업을 발전, 육성함에 따라 지속적으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다.
(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2015년 의료기기산업 분석 보고서).

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 자전거사업부
국내 완성자전거 업체는 삼천리자전거, 참좋은레져, 알톤스포츠, 당사(구, 디엠스포츠)등이 경쟁하고 있고, 이 중 삼천리자전거와 참좋은레져, 알톤스포츠가 과점구조를 이루고 있습니다. 주요 기업들의 부품생산이 해외시장으로 진출함에 따라 산업 내의 영세한 자전거 부품사들은 점차 시장의 입지가 좁아지고 있어 폐업기업들이 증가하고 있습니다. 이에 따라 국내 자전거 산업의 경우 실질적으로 국내에는 자전거제조업체가 없으며, 유통업체 위주의 공급시장이 형성되었다고 볼 수 있습니다. 

디자인과 기술개발 능력, Brand 인지도 등을 보유한 회사를 중심으로 공급 시장은 재편되고 있습니다. 향후에는 이러한 핵심 디자인 및 기술개발 능력과 함께 우수한 판매망 확보를 통한 유통업의 경쟁요소 강화가 시장에서의 성패를 좌우할 것으로 판단됩니다.

당사는 매출기준으로 삼천리자전거, 알톤스포츠에 이어 3위의 자전거업체인주식회사 디엠을 흡수 합병함으로써 본격적으로 자전거 시장에 진입하였습니다. 매스마켓(대중시장)의 마진을 깎아 내리는 가격 경쟁구도에서 벗어나, 일상용 자전거뿐만 아니라 문화적 요소를 자전거에 접목하여, 기존의 삼천리, 알톤과 차별화 되는 본사만의 정체성이 담긴 자전거를 공급하여, 시장의 우위를 선점하는 것이 당사의 강점입니다.예를 들어 패션디자이너, 언더 컬쳐의 클럽 크루 등 파급효과가 큰 크리에이터와 콜라보레이션을 통하여, 자전거를 넘어선 문화를 제공하는 자전거 기업으로 차별화를 둘 수 있습니다. 또한 당사의 100% 종속회사인 주식회사 로얄메이슨은 '11번가', '옥션' 등의 온라인 판매를 통해 소비자에게 직접 판매하는 방식으로 중간 유통과정을 최소화 함으로써, 미수채권 없이 판매와 동시에 바로 자금화가 가능한 장점을 가지고있습니다.

2) 사후면세 사업

당사는 중국인 관광객의 선호도가 가장 높은 건강기능식품, 화장품을 주요품목으로 하는 사후면세점을 자체 신규 오픈, 기존 운영점 인수 및 공동사업의 방식을 통하여 서울 및 경상도(대구) 지역에서 운영중에 있습니다. 

또한 국내 생산업체와 OEM 상품공급계약을 통한 자체적인 브랜드의 유통 판매는 물론 관광객 유치를 전문으로 하는 인바운드 여행사를 자회사 및 관계사로 편입하는 등 업계 내 경쟁력을 갖추고 사업의 전문성을 높이기 위해 다양한 전략을 모색하고 있습니다. 

3) 바이오메디컬(의료기기) 사업
당사는 저강도 집중 초음파 Low-intensity FUS(Focused Ultrasound) 공여기술을 기반으로 뇌질환 치료용 의료기기(자사 브랜드 “NeuroSona™”) 개발을 목적으로 하버드 의대 부속병원( The Brigham and Women's Hospital)과 FUS를 이용하여 비 수술적으로 뇌의 특정부분 신경을 조절하는 기술(Non-invasive regional functional neuro modulation)에 관한 연구지원협약을 체결하고 바이오메디컬 사업을 추진중에 있습니다.
 
 비 수술적으로 뇌의 특정부분 신경을 조절하는 기술이란 인체에 무해한 FUS로 뇌의 특정부위 신경을 자극하여 우울증, 불안장애에서 치매에 이르기까지 각종 뇌 질환을 직접 치료하는 기술을 의미합니다.

FUS 공여기술을 기반으로 한 뇌 질환 치료용 의료기기 분야는 현재 하버드 의대를 비롯해 전 세계적으로 5개 미만의 대학에서 연구개발 중인 것으로 파악되며, 당사가 하버드 의대 부속병원과 동 의료기기의 개발을 추진하게 됨으로써 당사는 FUS 공여기술을 기반으로 한 뇌 질환 치료용 의료기기 시장에서 선두적 지위를 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성

1) 자전거사업
자전거 산업은 내구성 소비재로 가격 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 연료소비가 없고 구입 후 추가적인 비용 지출이 크지 아니한 특성에 기초하여 자동차 산업등과는 달리 기본적으로 경기변동의 영향을 덜 받는 구조입니다. 지난 1988년 서울올림픽을 계기로 연간 150만대 판매가 이루어 졌으며, 98년 IMF에도 수요의 변동이 크지 아니하였습니다.자전거 수요의 주요변동요인은 계절성으로 기온이 온화한 3~10월이 성수기이며 11~2월은 추운 날씨로 인하여 비수기입니다. 그러나 최근 온난화 영향과 레저스포츠 및 야외 활동에 대한관심도 확대, 자전거전용도로 확충을 위한 인프라 개선 등으로 인해 11~2월의 비수기 매출량도 증가하고 있는 추세입니다. 한편, 환율 및 원자재가격의 변동에 따른 수익률 변동 기복이 심한 경향을 보이고 있으며. 이는 수입원가의 변동가능성이 확대될 수 있습니다.

2) 사후면세 사업

사후 면세점 시장은 외국 관광객을 주요 영업 대상으로 한 시장으로 글로벌 경기 변동에 따른 외국 관광객의 증감과 환율 변동에 큰 영향을 받는 특징이 있습니다. 

한국여행업협회의 [2015년 연간 여행산업보고서]에 따르면 한국을 방문한 관광객수는 2013년에는 10,653,913명, 2014년은 12,619,342명, 2015년에는 11,832,385명으로, 약 천만명 이상의 관광객들이 꾸준히 한국을 방문하고 있으며, 이중 상당 부분을 중국인 관광객이 차지하고 있는 만큼 중국의 경기 변동에 민감하다고 할 수 있습니다.

국적별 출입국 현황.jpg
국적별 출입국 현황

3) 바이오메디컬(의료기기) 사업

의료기기산업은 타 산업에 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이고, 이들 시장 수요자들은 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선 고려하여 기존 유명제품을 계속 사용하는 보
수적인 경향이 강하기 때문에 의료기기산업은 상대적으로 시장의 진입장벽 및 충성도가 매우 높아 경기변동에 따른 민감도가 상대적으로 낮은
것
으로 받아들여지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 사업다각화를 위해 2017.07.17. 임시주주총회에서 영화,드라마,방송프로그램 등 제작,투자배급,유통,수출입업, 인터넷방송업 등 총 43개의 사업목적을 회사 목적사업에 추가하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 내용은 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다. 
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

< 연결재무상태표 >

제 39 기 2017년 12월 31일 현재

제 38 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

7,473,776,548

12,290,981,507

현금및현금성자산
1,148,349,854

1,441,043,460

매출채권및기타채권
1,120,838,827

6,768,366,988

기타금융자산
2,945,140,424

1,080,495,960

기타유동자산
89,736,700

36,670,451

재고자산
2,144,767,953

2,925,875,558

당기법인세자산
24,942,790

38,529,090

II. 매각예정자산

751,020,536

III. 비유동자산

26,838,436,411

33,181,389,724

기타금융자산
3,995,929,448

19,968,465,783

관계기업투자주식
13,236,560,000

177,915,008

유형자산
8,791,188,576

11,994,459,748

무형자산
749,758,387

782,129,793

기타비유동자산
65,000,000

258,419,392

자 산 총 계

35,063,233,495

45,472,371,231

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,936,157,951

19,778,037,690

매입채무및기타채무
254,792,810

1,649,378,287

차입금
10,304,974,849

16,494,889,007

기타유동부채
376,390,292

1,633,770,396

당기법인세부채
0

II. 매각예정부채

980,065,805

III. 비유동부채

220,289,962

2,117,875,831

매입채무및기타채무
0

820,000,000

장기차입금
0

820,000,000

확정급여부채
180,289,962

327,875,831

기타비유동부채
40,000,000

150,000,000

부 채 총 계

12,136,513,718

21,895,913,521

자 본

Ⅰ. 지배기업의소유주지분

22,920,217,758

22,406,209,138

자본금
10,294,172,000

8,440,510,500

자본잉여금
38,411,835,536

28,728,511,214

자본조정
401,679,322

297,150,457

기타포괄손익누계액
-13,319,808

808,088,250

결손금
-26,174,149,292

-15,868,051,283

Ⅱ. 비지배지분

6,502,019

1,170,248,572

자 본 총 계

22,926,719,777

23,576,457,710

부채및자본총계

35,063,233,495

45,472,371,231

- 연결포괄손익계산서

< 연 결 손 익 계 산 서 >

제39기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제38기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출액

5,233,308,597

8,716,713,007

II. 매출원가

5,119,574,264

8,510,198,635

III. 매출총이익

113,734,333

206,514,372

IV. 판매비와관리비

8,838,469,755

8,993,481,257

V. 영업손실

8,724,735,422

8,786,966,885

VI. 기타수익

910,771,577

560,689,343

VII. 기타비용

1,189,894,716

875,012,502

VIII. 금융수익

4,301,695,245

117,750,260

IX. 금융비용

1,136,275,202

1,007,248,760

X. 지분법손실(이익)

-

124,282,645

XI. 법인세비용차감전순손실

5,838,438,518

10,115,071,189

XII. 법인세비용

-

-

계속기업당기순손실
5,838,438,518

10,115,071,189

중단사업당기순손실
4,489,004,277

2,957,098,472

XIII. 당기순손실

10,327,442,795

13,072,169,661

지배기업의 소유주지분
10,329,172,250

13,072,169,661

비지배지분
(1,729,455)

XIV. 법인세비용차감후기타포괄손익

(13,319,808)

420,171,415

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산-평가손익

433,844,550

매도가능금융자산-재분류조정

(1,950,000)

해외사업환산
(13,319,808)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

(11,723,135)

XV. 총포괄손실

10,340,762,603

12,651,998,246

지배기업소유주지분
10,342,492,058

12,651,998,246

비지배지분
(1,729,455)

-

XVI. 주당손익

기본 및 희석주당손실
529

855

- 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제39기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제38기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2016.01. 01 (전기초)
6,832,865,000
32,930,269,446
(7,538,760)
376,193,700
(17,646,071,530)
1,373,169,659
23,858,887,515

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,072,169,661)
(202,921,087)
(13,275,090,748)

매도가능금융자산-평가손익
-
-
-
433,844,550
-
-
433,844,550

매도가능금융자산-재분류조정
-
-
-
(1,950,000)
-
-
(1,950,000)

확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
5,293,467
-
5,293,467

결손금의 보전
-
(14,844,896,441)
-
-
14,844,896,441
-
-

유상증자
1,030,503,000
8,963,637,702
-
-
-
-
9,994,140,702

주식매입선택권의 부여
-
-
304,689,217
-
-
-
304,689,217

전환사채의 발행-전환권
-
184,458,351
-
-
-
-
184,458,351

전환사채의 전환
202,427,500
1,122,569,786
-
-
-
-
1,324,997,286

신주인수권의 행사
374,715,000
372,472,370
-
-
-
-
747,187,370

2016.12.31 (전기말)
8,440,510,500
28,728,511,214
297,150,457
808,088,250
(15,868,051,283)
1,170,248,572
23,576,457,710

2017.01.01 (당기초)
8,440,510,500
28,728,511,214
297,150,457
808,088,250
(15,868,051,283)
1,170,248,572
23,576,457,710

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,329,172,250)
(1,163,746,553)
(11,492,918,803)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
23,074,241

23,074,241

무상감자
-
-
-
-
-

-

매도가능금융자산-평가손익
-
-
-
(808,088,250)
-

(808,088,250)

매도가능금융자산-재분류조정
-
-
-
-
-

-

신규설립
-
-
-
-
-

-

유상증자
-
-
-
-
-

-

결손금보전
-
-
-
-
-

-

전환사채의 발행-전환권
-
-
-
-
-

-

전환사채의 전환
1,853,661,500
9,683,121,886
-
-
-

11,536,783,386

신주인수권 행사
-
-
-
-
-

-

주식매입선택권
-
-
104,528,865
-
-

104,528,865

해외사업환산
-
-
-
(13,319,808)
-

(13,319,808)

연결범위변동

202,436
-
-
-

202,436

2017.12.31 (당기말)
10,294,172,000
38,411,835,536
401,679,322
(13,319,808)
(26,174,149,292)
6,502,019
22,926,719,777

- 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제39기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제38기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엔에스엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

영업활동현금흐름

(8,235,676,305)

(6,154,017,236)

영업에서 창출된 현금
(7,679,442,151)

(5,814,585,540)

이자수취
75,279,854

90,739,167

이자지급
(643,391,098)

(291,160,963)

배당금 수취
0

0

법인세환급
11,877,090

(139,009,900)

투자활동현금흐름

3,265,785,821

(15,961,340,658)

당기손익인식금융자산의 감소
13,554,259,955

20,962,637

당기손익인식금융자산의 증가
(13,190,066,225)

0

단기금융상품의 감소
200,000,000

350,000,000

단기금융상품의 증가
0

(357,112,160)

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
1,421,034,530

0

관계기업투자주식의 취득
(13,236,560,000)

(704,000,000)

종속기업투자주식의 취득
0

(1,396,480,445)

대여금및수취채권의 감소
3,955,473,730

198,309,000

대여금및수취채권의 증가
(6,900,614,154)

(451,000,000)

보증금의 감소
542,969,000

483,284,593

보증금의 증가
(326,484,000)

(1,477,139,311)

매도가능금융자산의 처분
19,861,416,502

439,272,085

매도가능금융자산의 취득
(1,646,516,355)

(10,250,000,000)

유형자산의 처분
36,727,273

10,772,726

유형자산의 취득
(475,435,578)

(2,215,391,878)

무형자산의 취득
(647,722,857)

(612,817,905)

재무활동현금흐름

5,600,000,000

16,841,349,072

단기차입금의 차입
3,400,000,000

12,589,051,000

단기차입금의 상환
(8,400,000,000)

(8,568,000,000)

장기차입금의 차입
0

1,420,000,000

장기차입금의 상환
0

(696,670,000)

유동성장기부채의 상환
0

(214,360,000)

전환사채의 발행
10,600,000,000

900,000,000

유상증자
0

9,994,140,702

신주인수권의 행사
0

747,187,370

종속기업투자주식의취득
0

0

종속기업투자주식의처분
0

0

임대보증금의증가
0

670,000,000

임대보증금의감소
0

0

자기주식의취득
0

0

현금및현금성자산의 순증가

630,109,516

(5,274,008,822)

기초현금및현금성자산

531,578,548

6,715,052,451

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(13,338,210)

(169)

기말현금및현금성자산

1,148,349,854

1,441,043,460

(2) 별도 재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2017년 12월 31일 현재

제 38 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

8,919,121,041

6,698,954,594

현금및현금성자산
701,556,526

136,965,124

매출채권
804,374,304

1,858,284,832

기타채권
1,421,207,589

910,112,403

기타금융자산
3,800,000,000

1,200,000,000

기타유동자산
126,132,289

138,637,086

재고자산
2,059,961,953

2,421,304,379

당기법인세자산
5,888,380

33,650,770

Ⅱ. 비유동자산

31,239,914,862

31,913,319,864

기타비유동금융자산
3,782,074,448

13,626,915,666

종속기업및관계기업투자주식
18,881,560,000

8,720,650,912

유형자산
8,462,105,127

8,679,115,392

무형자산
49,175,287

628,218,502

기타비유동자산
65,000,000

258,419,392

자 산 총 계

40,159,035,903

38,612,274,458

부 채

Ⅰ.유동부채

10,766,766,699

12,213,343,688

매입채무
0

455,353,798

기타채무
239,143,522

372,856,526

단기차입금
0

0

유동전환사채
10,304,359,722

10,769,703,007

기타유동부채
223,263,455

615,430,357

Ⅱ. 비유동부채

1,658,045,962

464,183,766

장기기타채무
0

0

장기차입금
1,437,756,000

0

확정급여부채
180,289,962

314,183,766

기타비유동부채
40,000,000

150,000,000

부 채 총 계

12,424,812,661

12,677,527,454

자 본

Ⅰ. 자본금
10,294,172,000

8,440,510,500

Ⅱ. 자본잉여금
37,304,475,307

28,194,853,421

Ⅲ. 자본조정
401,679,322

297,150,457

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
0

(160,329,392)

Ⅴ. 결손금
(20,266,103,387)

(10,837,437,982)

자 본 총 계

27,734,223,242

25,934,747,004

부 채 및 자 본 총 계

40,159,035,903

38,612,274,458

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제39기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제38기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출액

5,233,098,597

8,716,713,007

II. 매출원가

5,119,394,264

8,510,198,635

III. 매출총이익

113,704,333

206,514,372

IV. 판매비와관리비

7,272,479,346

8,745,417,417

V. 영업이익(손실)

(7,158,775,013)

(8,538,903,045)

기타수익
326,089,989

364,584,541

기타비용
3,254,904,472

1,935,324,874

금융수익
1,384,180,390

215,834,437

금융비용
743,210,694

933,478,269

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,446,619,800)

(10,827,287,210)

법인세비용

VII. 당기순이익

(9,446,619,800)

(10,827,287,210)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

160,329,392

1,819,104,948

매도가능금융자산-평가손익
160,329,392

1,808,844,550

매도가능금융자산-재분류조정
0

10,260,398

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

17,954,395

(10,150,772)

확정급여제도의 재측정 효과
17,954,395

(10,150,772)

VIII. 총포괄손익

(9,268,336,013)

(9,018,333,034)

IX. 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)

(484)

(708)

- 별도 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서 (안)>

제 39 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 38 기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

주식회사 엔에스엔 (단위 : 원)

과 목
제39(당)기
제38(당)기

Ⅰ. 미처리결손금

20,266,103,387

10,837,437,982

1. 전기이월미처리결손금
10,837,437,982

-

2. 재측정손실
(17,954,395)

10,150,772

3. 당기순손실
9,446,619,800

10,827,287,210

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

20,266,103,387

10,837,437,982

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제39기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제38기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
6,832,865,000
32,896,611,153
(7,538,760)
(1,979,434,340)
(14,844,896,441)
22,897,606,612

당기순이익(손실)

(10,827,287,210)
(10,827,287,210)

확정급여부채의재측정요소

(10,150,772)
(10,150,772)

기타자본잉여금감소

(499,999,500)

(499,999,500)

매도가능금융자산-평가손익

1,808,844,550

1,808,844,550

매도가능금융자산-재분류조정

10,260,398

10,260,398

유상증자
1,030,503,000
8,963,637,702

9,994,140,702

결손금 보전

(14,844,896,441)

14,844,896,441
0

전환사채 발행-전환권

184,458,351

184,458,351

전환사채의 전환
202,427,500
1,122,569,786

1,324,997,286

신주인수권 행사
374,715,000
372,472,370

747,187,370

주식매입선택권

304,689,217

304,689,217

2016.12.31 (전기말)
8,440,510,500
28,194,853,421
297,150,457
(160,329,392)
(10,837,437,982)
25,934,747,004

2017.01.01 (당기초)
8,440,510,500
28,194,853,421
297,150,457
(160,329,392)
(10,837,437,982)
25,934,747,004

당기순이익(손실)

(9,446,619,800)
(9,446,619,800)

확정급여부채의재측정요소

17,954,395
17,954,395

기타자본잉여금감소

(573,500,000)

(573,500,000)

매도가능금융자산-평가손익

160,329,392

160,329,392

전환사채의 발행-전환권

547,895,405

547,895,405

전환사채의 전환
1,853,661,500
9,135,226,481

10,988,887,981

주식매입선택권

104,528,865

104,528,865

2017.12.31 (당기말)
10,294,172,000
37,304,475,307
401,679,322
0
(20,266,103,387)
27,734,223,242

- 별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제39기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제38기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 엔에스엔
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(6,228,753,255)

(5,396,224,887)

영업에서 창출된 현금
(6,076,876,139)

(5,352,295,329)

이자수취
30,887,167

161,406,383

이자지급
(210,526,673)

(174,495,751)

배당금 수취
0

0

법인세환급
27,762,390

(30,840,190)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(5,244,410,476)

(12,377,190,421)

당기손익인식금융자산의 감소
12,820,547,818

17,047,662,599

당기손익인식금융자산의 증가
(12,200,066,225)

(14,300,000,000)

단기금융상품의 감소
200,000,000

9,952,966,494

단기금융상품의 증가
0

(10,252,966,494)

대여금의 감소
525,000,000

10,690,000,000

대여금의 증가
(695,000,000)

(15,041,500,000)

보증금의 감소
432,969,000

105,722,670

보증금의 증가
(312,629,000)

(511,726,511)

기타비유동자산의 감소
117,304,000

0

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
1,421,034,530

0

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(14,420,060,000)

(8,484,000,000)

매도가능금융자산의 처분
9,244,766,502

439,272,085

매도가능금융자산의 취득
(1,646,516,355)

(250,000,000)

유형자산의 처분
36,727,273

4,818,181

유형자산의 취득
(446,503,952)

(1,167,575,780)

무형자산의 취득
(321,984,067)

(609,863,665)

Ⅲ.재무활동현금흐름

12,037,756,000

11,641,328,072

단기차입금의 차입
2,900,000,000

0

단기차입금의 상환
(2,900,000,000)

0

장기차입금의 차입
3,537,756,000

0

장기차입금의 상환
(2,100,000,000)

0

보통주의 발행
0

10,741,328,072

전환사채의 발행
10,600,000,000

900,000,000

자기주식의 취득
0

0

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가

564,592,269

(6,132,087,236)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

136,965,124

6,269,052,129

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(867)

231

Ⅶ.기말현금및현금성자산

701,556,526

136,965,124

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준기

1969.07.14
-
-
이사회

신문강

1986.04.08
-
-
이사회

최병철

1976.08.09
-
-
이사회

공우양

1970.08.26
-
-
이사회

채지웅

1982.01.11
사외이사
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김준기

現) 경영컨설팅 프리랜서

한영회계법인 컨설턴트/매니저

-

신문강

現) 비너스국제관광여행사 대표이사
-
-

최병철

現) ㈜엔에스엔 경영관리본부장
-
-

공우양

現) ㈜엔에스엔 자전거사업본부장

대성홀딩스㈜ 전략기획팀장

-

채지웅

-

부천신문 사업부장

-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김희준
1967.01.17
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김희준
現) 지우이앤이㈜ 상무이사

㈜경화엔지니어링 이사

-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 ( 2명 )
10명 ( 3명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을 피하여 주주총회를 진행하고자 노력하였으나 종속회사의 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 주주총회를 집중일에 개최하게 되어, 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정입니다.