세화피앤씨 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 세화피앤씨

주주총회소집공고
2.7
(주)세화피앤씨

주주총회소집공고

2018년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 세화피앤씨

대 표 이 사 :
이훈구

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 초평면 은암길 36

(전 화) 02-555-4019

(홈페이지)http://www.sewha.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 조준한

(전 화) 02-555-4019

주주총회 소집공고

(제2기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제 365조 및 당사
정관 21조
에 의거 제 2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2018년 3월 29일(목요일
)
오전 11시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 초평면 은암길 36, 2층 대강당

3. 회의목적사항
 가. 보고안건: 감사보고 및 영업보고
 나. 부의안건
 ① 제 1호 의안 : 제 2기(2017.1.1∼2017.12.31) 재무제표 승인의 件
 ② 제 2호 의안 : 제2기 이익잉여금처분안 승인의 件 (현금배당
:
12원
/1주)
 ③ 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 件 
 ④ 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 件

4. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

5. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 :
신분증

-대리행사 :
위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대해 상법 제542조의4 및 당사 정관 21조의 2에 의거 금융감독원 전자공시시스템을 통한 주주총회 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 
 2018. 03. 14 
 주 식 회 사 세 화 피 앤 씨
 대 표 이 사 이 훈 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배성렬
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017-03-10
제41기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2
2017-04-21
코스닥 시장 상장 관련의 건
찬성

3
2017-06-12
합병승인 결의의 건
찬성

4
2017-06-30
합병 변경계약 체결의 건
임시주주총회 안건 변경의 건
찬성

5
2017-08-01
합병승인 결의의 건
찬성

6
2018-03-08
제2기 정기주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
18,000,000

18,000,000

-

주)상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.
주) 지급총액은 2017년 1월 ~ 12월까지 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업은 글로벌 경제 위기에도 불구하고 화장품에 대한 필수 재 인식 확대, 여성 경제활동 증가, 고령화 시대 진입 등의 영향으로 지속적인 신 시장 창출이 기대되는 분야입니다. 2020년 세계 화장품 시장은 537조원 규모로 성장할 전망이며 유형별로는 스킨케어가 가장 큰 시장을 형성하고있고 헤어케어와 색조화장품 제품순으로 성장세가 가속화되고 있습니다. 
당사의 주요 제품은 일반화장품으로 분류 되는 염모제가 속해 있는 "두발염색용 제품류"와 샴푸, 린스 등의 헤어케어 제품인 "두발용 제품류"입니다. 2016년 말 기준 3,000억원 대에 달하는 국내 염모제 시장은 헤어칼라에 대한 소비자 관심 증대는 물론 셀프 홈케어 확대로 활성화가 기대되고 있으며 다양한 칼라의 염모제와 안전성을 부각한 제품이 잇따라 등장해 성장 가능성을 높여주고 있습니다. 오는 2024년까지 글로벌 헤어케어 마켓은 $1,053억 달러로 성장할 전망이며 연평균 3.0%의 지속적인 성장세가 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 세화피앤씨(이하 당사)는 49년 역사의 염모제 및 헤어케어 전문 제조·유통 업체로 다양한 형태와 색채의 염모제와 두발용 화장품을 자체 개발, 생산 가능한 기술력을 보유하고 있습니다. TV홈쇼핑을 통해 소개된 리체나 샴푸형 염색제(2008년 런칭 이후 누적 판매 1,500만개)로 널리 알려진 회사로, 국내 염모제시장에 新트렌드를 이끌어왔고 적극적인 R&D부문의 투자와 기술개발로 시장을 선도하는, 작지만 강한 염모제 중심의 헤어케어 전문회사로 자리 잡아가고 있습니다.

48년의 두발용 화장품 업력을 기반으로 자사 브랜드뿐만 아니라 국내 유수업체와 OEM을 진행 중이며, 또한 적극적인 해외시장 공략과 신규 시장 개척활동을 통해 전 세계 50여 개국에 자사 제품을 수출하고 있습니다.

현재까지 당사는 전체 매출의 70%이상을 차지하고 있는 주력사업인 염모제 제품을 통해 안정적인 수익 기반을 다져 왔으며 지난 2016년 런칭한 '모레모' 브랜드를 주축으로 스킨,바디, 색조사업 분야로 점차 범위를 확대해 토탈 코스메틱 기업으
로 성장해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용

화장품 제조 및 판매
20423
화장품 및 의약외품
 제조 및 도소매

(2) 시장점유율
당사의 염모제 제품은 전체매출의 70%를 차지하고 있습니다. 현재 국내 염모제시장은 아모레퍼시픽과 LG생활건강, 소망화장품, 동아제약 그리고 당사가 주축이 되어 경쟁하고 있습니다. 염모제 부문 시판채널에서는 아모레퍼시픽의 미쟝센이 20.2%의점유율로 경쟁 브랜드를 크게 앞서며 1위에 올랐으며 소망화장품의 꽃을든남자와 당사의 리체나가 10.3%의 동일 점유율로공동 2위를 차지했습니다. 

(3) 시장의 특성
국내 염모제시장은 크게 전문점과 마트를 중심으로 한 홈케어 시판유통 라인과 미용실을 대상으로 한 프로페셔널 라인으로 구분할 수 있습니다. 시판유통은 2,000억 원대로 추산되며 이중 의약외품 비중이 80% 이상인 것으로 분석되고 있으며 새치커버용은 1,000∼1,200억원대, 멋내기용은 700∼800억원대로 추산하고 있습니다. 미용실 염모제시장은 716억원대로 추정되며, 전체 미용실용 제품 비중에서 28.7%의 점유비를 차지하고 있습니다.

고령화 사회에 따른 노년층 증가는 새치염색 시장의 성장가능성을 더욱 높였습니다. 노년층의 다운에이징 욕구가 새치머리 염색을 부추겼고 젊은층을 중심으로 헤어스타일이 패션의 완성이란 인식이 확산되면서 멋내기용 염모제시장 또한 확대되었습니다. 기존에는 새치염색 시장이 90%, 멋내기가 10% 남짓이었으나 작년에는 스타일링 염모제가 30%에 육박하는 수치로 증가하였습니다. 이 또한 편리성을 높이고 모발손상은 최소화하면서도 컬러선명도나 지속력은 탁월한 거품염모제에 힘입은 바가 큽니다. 지난 2011년 의약외품 허가 현황 분석 결과 2,347건 중 염모제가 1,347건에 이르러 의약외품 전체에서 57%를 차지하고 있습니다. 신제품 개발시 다양한 색상별로 제품구성을 달리해서 허가를 받아야 하는 염모제 특성상 다른 제품군보다 많아서 이기도 하나 염모제시장이 스피드, 스마트, 심플 등 트렌드가 형성되면서 제품의 출시가 많은 요인도 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 온라인 화장품 라인 확장

2012년 온라인 전용브랜드 MERIMIEU(메리뮤)를 기반으로 2016년 5월 토탈케어 뉴 브랜드 ‘MOREMO(모레모)'를 런칭하여 모레모 워터트리트먼트 미라클10을 포함한 헤어케어 제품 4만개(9억)를 판매, 온라인 헤어시장에 자리매김 하였습니다.

2017년 모레모는 온라인 화장품시장 진출을 위하여 헤어 제품뿐만 아니라 기초, 마스크팩등 페이셜라인을 자체적으로 개발할 수 있는 스킨케어 개발 연구소 신설과 새로운 마케팅채널인 SNS활용에 집중하고 있습니다. 2017년 상반기 수분, 진정의 페이셜 마스크팩 2종과 페이셜 크림 2종이 개발되었으며, 하반기에는 올해 국내 헤어시장에서 이슈였던 컬러 트리트먼트 개발 및 바디라인까지 추가로 런칭하였습니다.

마케팅에 있어서는 보다 다양한 영상 컨텐츠를 통하여 브랜드 인지도를 확장하고 있으며 또한 개발한 상품은 온라인시장에서만 판매하는 것이 아닌 당사의 오프라인, 해외 등 다양한 채널을 최대한 활용하여 시너지를 도모하고 있습니다. 또한, 트렌디한 영상컨텐츠의 자체 기획/제작 → 다양한 SNS채널을 통한 노출 → 모레모/메리뮤 브랜딩 → 오프라인 및 해외시장 유통확장을 통해 브랜드의 우수성을 널리 알리고 있습니다.

② 드럭스토어, 마트 유통망 확보, 채널 다각화 전략 강화

당사는 2011년 대형할인점(이마트.롯데마트)에 제품 입점을 시작으로 리체나 크리니컬러(3제형), 리체나 새치커버마스카라, 리체나 스타일팝 칼라크림, 인샤워 제모크림 등 다양한 상품군으로 꾸준한 매출을 유지해오고 있습니다.

현재 할인점 및 드럭스토어 온라인 쇼핑몰에서도 70여가지 품목들이 운영 중에 있습니다. 특히 드럭스토어는 연평균 성장률이 10% 이상으로 오프라인 유통채널 중 빠른 성장세를 유지하고 있는 유통으로 당사는 드럭스토어(올리브영. 롭스. 판도라. 부츠)등에서 헤어스타일링 염모제 및 뷰티케어 제품이 운영 중에 있으며 특히 2016년부터 올리브영과 공동개발한 프리모 인샤워 제모 크림 제품을 2017년 3월말에 신규 입점 하였습니다. 올리브영 950개점 전국매장에 신규품목이 입점되면서 코스메틱 전문 제조업체라는 이미지를 구축과 함께 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 또한 롭스에는 2017년 10월부터 모레모 헤어 케어 5종을 입점시킴에 따라 꾸준히 제품 개발과 동시에 입점에 힘쓰고 있습니다.

2018년에는 드럭스토어 왓슨스에 앞머리젤리펌, 뿌리 매직펌 제품을 입점 계획 추진중에 있으며, 올리브영에는 모레모 헤어케어(샴푸, 트리트먼트), 화장품(페이셜크림, 마스크팩등) 입점 계획에 있습니다.

(5) 조직도

서울사무소

공장

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제 1호 의안 : 제2기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 件

가. 당해 사업연도(2017.1.1~2017.12.31)의 영업상황의 개요

2017년 당사는 매출액 329억원, 영업이익 15억원, 당기순이익 -26억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 2 기 2017. 12. 31 현재

제 1 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 2 기
제 1 기

자산

Ⅰ. 유동자산

15,026,984,586

11,743,921,863

1. 현금및현금성자산
5,224,103,060

1,950,515,162

2. 단기금융자산
120,000,000

269,580,611

3. 매출채권
4,725,739,553

5,214,595,120

4. 기타유동금융자산
47,419,710

50,674,847

5. 기타유동자산
393,298,940

98,787,940

6. 재고자산
4,516,423,323

4,159,768,183

Ⅱ. 비유동자산

13,342,495,607

14,093,618,556

1. 장기금융자산
76,645,333

51,531,976

2. 투자부동산
1,087,704,778

1,098,048,090

3. 기타투자자산
72,400,000

166,000,000

4. 기타비유동금융자산
98,233,000

32,523,000

5. 유형자산
11,159,679,125

11,897,867,894

6. 무형자산
282,576,818

342,847,379

7. 이연법인세자산
565,256,553

504,800,217

자산총계

28,369,480,193

25,837,540,419

부채

Ⅰ. 유동부채

2,724,879,888

11,019,173,695

1. 매입채무
1,183,228,909

1,960,095,425

2. 단기차입금
-

7,589,000,000

3. 기타유동금융부채
1,168,480,397

1,156,146,050

4. 기타유동부채
259,799,152

177,084,478

5. 반품충당부채
100,892,252

90,457,938

6. 당기법인세부채
12,479,178

46,389,804

Ⅱ. 비유동부채

1,930,539,722

559,244,836

1. 전환사채
1,547,555,232

2. 기타비유동금융부채
113,744,910

71,744,910

3. 퇴직급여부채
269,239,580

487,499,926

부채총계

4,655,419,610

11,578,418,531

자본

Ⅰ. 자본금

1,904,319,500

1,892,500,000

Ⅱ. 자본잉여금

14,468,035,800

558,210,000

Ⅲ. 이익잉여금

8,915,365,675

11,808,486,888

IV. 기타자본항목

(1,573,660,392)

(75,000)

자본총계

23,714,060,583

14,259,121,888

부채와자본총계

28,369,480,193

25,837,540,419

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 2 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 1 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 2 기
제 1 기

I.매출액

32,928,605,094

29,236,928,732

II.매출원가

16,739,012,182

15,246,706,421

III.매출총이익

16,189,592,912

13,990,222,311

판매비와 관리비
14,672,536,495

11,660,755,420

IV.영업이익

1,517,056,417

2,329,466,891

기타수익
126,556,996

76,401,202

기타비용
4,134,806,326

612,107,930

금융수익
206,542,556

241,137,503

금융비용
374,341,125

254,609,557

V.법인세비용차감전순이익

(2,658,991,482)

1,780,288,109

법인세비용(수익)

(18,295,558)

88,501,244

VI.당기순이익(손실)

(2,640,695,924)

1,691,786,865

VII.기타포괄손익

(63,182,789)

(31,082,811)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

(63,182,789)

(31,082,811)

1. 보험수리전손익
(81,003,575)

(39,849,758)

법인세효과
17,820,786

8,766,947

VIII. 총포괄이익

(2,703,878,713)

1,660,704,054

IX. 주당손익

1. 기본 및 희석주당 손익

(172)

125

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 2 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 1 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 2 기
제 1 기

미처분이익잉여금
7,904,071
10,817,193

전기이월이익잉여금
10,607950
9,156,488

순확정급여부채의 재측정요소
(63,183)
(31,082)

당기순이익
(2,640,696)
1,691,787

임의적립금등의 이입액
-
-

연구및인력개발준비금
-
-

이익잉여금 처분액
241,072
209,243

이익준비금
20,000
20,000

배당금
 현금배당주당배당금(률)
 보통주: 당기 12원(12%)
 전기 50원(10%)
221,072
189,243

차기이월 미처분이익잉여금
7,662,999
10,607,950

- 자본변동표

<자본변동표>

제 2 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 1 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2016.1.1(당기초)
1,852,050,000
-
10,258,901,334
(75,000)
12,110,876,334

당기순이익
-
-
1,691,786,865
-
1,691,786,865

유상증자
40,450,000
482,973,000
-
-
523,423,000

주식보상비용
-
75,237,000
-
-
75,237,000

보험수리적손익
-
-
(31,082,811)
-
(31,082,811)

연차배당
-
-
(111,118,500)
-
(111,118,500)

2016.12.31(당기말)
1,892,500,000
558,210,000
11,808,486,888
(75,000)
14,259,121,888

2017.1.1(당기초)
1,892,500,000
558,210,000
11,808,486,888
(75,000)
14,259,121,888

당기순손실
-
-
(2,640,695,924)
-
(2,640,695,924)

합병
11,819,500
13,909,825,800
-
-
13,921,645,300

자기주식의 취득
-
-
-
(1,573,585,392)
(1,573,585,392)

보험수리적손익
-
-
(63,182,789)
-
(63,182,789)

연차배당
-
-
(189,242,500)
-
(189,242,500)

2016.12.31(당기말)
1,904,319,500
14,468,035,800
8,915,365,675
(1,573,660,392)
23,714,060,583

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 2 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 1 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 2 기
제 1 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름
912,808,190
3,394,785,261

1. 영업에서 창출된 현금
947,382,330
3,555,530,837

가. 당기순이익
(2,640,695,924)
1,691,786,865

나. 조정
5,432,766,659
2,653,507,242

대손상각비
(78,337,776)
120,571,170

재고자산평가환입
-
(18,702,660)

재고자산폐기손실
-
448,833,818

감가상각비
957,616,256
905,640,896

유형자산폐기손실
100,000
525,000

유형자산처분손실
-
1,192,873

무형자산상각비
72,907,853
59,299,972

무형자산감액손실
-
24,455,740

무형자산폐기손실
124,000
-

외화환산손실
64,259,830
-

퇴직급여
309,303,466
299,239,606

합병상장비용
4,133,177,322
-

유형자산처분이익
(7,179,621)

투자자산손상차손
-
583,245,802

외화환산이익
(7,713,731)
(82,504,187)

주식보상비용
-
75,237,000

이자수익
(172,183,622)
(29,994,967)

이자비용
178,988,240
177,965,935

법인세수익
(18,295,558)
-

법인세비용
-
88,501,244

다. 순운전자본의 변동
(1,844,688,405)
(789,763,270)

외상매출금의 증감
510,647,244
(1,385,583,059)

미수수익의 증감
171,031,956

미수금의 증감
(27,239,030)
76,235,086

선급금의 증감
(291,392,690)
17,935,895

선급비용의 증감
(3,118,310)
(294,516)

재고자산의 증감
(356,655,140)
(882,051,944)

당기법인세자산의 증감
167,780
-

이연법인세자산의증감
(82,786,308)
-

외상매입금의 증감
(776,866,516)
1,250,245,643

미지급금의 증감
(382,553,083)
182,670,145

미지급비용의 증감
(144,282,261)
278,303,809

예수금의 증감
(18,190,060)
(2,455,990)

부가세예수금의 증감
27,507,393
(39,780,743)

선수금의 증감
73,397,341
15,512,755

반품추정부채의 증감
10,434,314
47,499,649

당기법인세부채의 증감
11,776,352
-

임대보증금의 증감
-
-

예수보증금의 증감
42,000,000
(8,000,000)

순확정급여부채의 증감
(608,567,387)
(340,000,000)

2. 이자의 수취
106,536,244
29,525,614

3. 이자의 지급
(131,539,750)
(176,382,450)

4. 법인세의 납부
(9,570,634)
(13,888,740)

5. 배당금의 수령
-
-

6. 배당금의 지급
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금흐름
11,712,607,600
(4,540,102,254)

(1) 투자활동으로인한현금유입액
12,308,750,439
767,892,273

단기금융상품의 감소
11,816,925,372
360,000,000

단기대여금의 감소
30,000,000
-

장기대여금의 회수
-
110,000,000

기타투자자산의 감소
100,000,000
-

임차보증금의 회수

290,000,000

기타보증금의 감소
4,290,000
165,000

유형자산의 처분
16,363,636
7,727,273

합병으로 인한 현금유입액
341,171,431
-

(2) 투자활동으로인한현금유출액
596,142,839
5,307,994,527

단기금융상품의 증가
263,500,000
300,000,000

장기금융상품의 증가
25,113,357
30,000,000

기타투자자산의 증가
6,400,000
-

임차보증금의 증가
70,000,000
-

기타보증금의 증가
-
22,343,000

유형자산의 취득
212,279,370
3,752,148,181

투자부동산의 취득
6,088,820
1,110,313,346

무형자산의 취득
12,761,292
93,190,000

3. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,351,827,892)
1,746,904,500

(1) 재무활동으로인한현금유입액
900,000,000
4,553,423,000

단기차입금의차입
900,000,000
4,000,000,000

임대보증금의 증가
-
30,000,000

유상증자
-
523,423,000

(2) 재무활동으로인한현금유출액
10,251,827,892
2,806,518,500

배당금의 지급
189,242,500
111,118,500

단기차입금의 상환
8,489,000,000
820,400,000

자기주식의 취득
1,573,585,392
-

유동성장기부채의 상환
-
1,875,000,000

4. 현금성자산의환율변동효과
-
-

5. 현금의 증감(1+2+3+4)
3,273,587,898
601,587,507

6. 기초의 현금
1,950,515,162
1,348,927,655

7. 기말의 현금
5,224,103,060
1,950,515,162

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위:천원)

제 2 기
제 1기

주당 현금배당금(원)
12
50

현금배당금총액(천원)
221,072
189,242

시가배당율(%)
0.55
0.57

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다

※ 참고사항

※ 금번 주주총회 일정은 당사의 임원진 및 비상근 이사와 감사의 일정조율 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 그리고 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다. 본 일정은 날짜 변경이 불가하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다. 
 향후 당사는 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.