앤로보틱스 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 앤로보틱스

주주총회소집공고
2.7
(주)에이씨티

주주총회소집공고

2018년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 에이씨티

대 표 이 사 :
반도헌

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로62

(전 화) 031)695-8233

(홈페이지) http://www.actcos.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 반도헌

(전 화) 031)695-8233

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조의 규정에 의하여 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 03월 29일 목요일 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, ㈜에이씨티 5층 대강당

(본점 소재지의 회의시설이 협소한 관계로 정관 제22조에 의거 지점의 소재지에서 개최함)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

(결손금처리계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임 1인)

제2-1호 의안 : 감사 이진우 선임의 건(신규선임)

성 명

(출생년월)

임기

주요약력

최대주주

와의관계

당사와의

거래내역

(3년간)

구분

이사 등으로 재직중인

다른 법인명

(직위)

추천인

이진우

(1952.02)

3년

전) 하나대투증권 감사

현) 아이엠투자증권 감사

-

-

신규선임

아이엠투자증권(감사)

이사회

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도 일십오억원)
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수한도 일억원)

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원의 의결권 행사가 불가함을 알려드립니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사기간 : 2018년 3월 19일 ~ 2018년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공인인증센터에서 발급하는 용도제한용(증권용)인증서 및 범용 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타 사항

가. 주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.

○ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

○ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 날인) [별첨1], 주주 본인임을 증명 가능한 서류(신분증 사본 또는 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

나. 금번 주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 03월 14일

※ 유첨 : 주주총회 대리인 참석용 위임장

충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 62

주 식 회 사 에 이 씨 티

대표이사 반 도 헌 (직인생략)

-----------------------------------------------------------------

[별첨1]

㈜에이씨티 제14기 정기주주총회 대리인 참석용 위임장

㈜에이씨티 귀중

대리인 인적 사항

성 명

(인)

주민등록번호

주 소

본인은 ㈜에이씨티의 주주로서 제14기 정기주주총회에서 상기의 자에게 아래와 같은 사항을 위임합니다. 본인이 귀사의 주주로서 보유하고 있는 주식수와 대리인에게 위임하는 내용 및 주식의 수는 다음과 같습니다.

의결권주식수

주

위임내용

법률 및 정관에 의하여 인정되는 회의 발언, 의결권 등 주주의 제반 권리를 행사하는 사항

2018년 03월 일

주주 : (인)날인또는서명

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

남윤성
(출석률: 43%)
이경권
(출석률: 14%)
이해은
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2017.01.03
음성공장 증축을 위한 투자의 건
찬성
-
-

2
2017.01.03
2017년도 사업예산 승인의 건
찬성
-
-

3
2017.01.13
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
불참
-
-

4
2017.02.13
자회사 설립의 건
찬성
-
-

5
2017.02.15
제13기 결산이사회
찬성
-
-

6
2017.03.02
제13기(2016년) 정기주주총회 개최의 건
찬성
-
-

7
2017.06.22
영업소 설치의 건
불참
-
-

8
2017.09.08
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건
불참
-
-

9
2017.09.26
임시주주총회 개최의 건
찬성
-
-

10
2017.10.19
임시주주총회 장소 변경 및 부의안건
불참
-
-

11
2017.10.31
임시주주총회 소집 일시 및 안건 변경
불참
-
-

12
2017.11.08
임시주주총회 소집 일시 및 안건 변경
불참
-
-

13
2017.11.21
임시주주총회 소집 일시 및 안건 변경
불참
-
-

14
2017.11.21
충칭법인 자금차입을 위한 담보제공 연장의 건
불참
-
-

15
2017.12.08
대표이사 선임의 건
-
찬성
불참

16
2017.12.11
준비금 자본전입(무상증자)의 건
-
불참
찬성

17
2017.12.11
임시주주총회개최 및 주식분할의 건
-
불참
찬성

18
2017.12.12
임시주주총회 부의안건 일부 확정
-
불참
찬성

19
2017.12.20
전환사채발행/타법인주식취득/임원보수집행
-
불참
찬성

20
2017.12.22
전환사채발행 내용변경의 건
-
불참
찬성

21
2017.12.29
일부 사업부 사업중단 결의
-
불참
찬성

주1) 출석률은 해당 사업연도 중 개최된 전체 이사회 건수에 대한 참석비율이며, 임기 내 개최한 이사회 회차를 기준으로 산정하였습니다.
주2) 사외이사 남윤성은 2017.12.08 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,500,000,000
3,066,680
1,022,227
-

주1) 2017.12.31 기준으로 작성되었으며, 주총승인금액은 제13기 정기주주총회 기준 사내외이사를 포함한 전체 승인금액입니다.
주2) 2017.12.31 기준 전,현직 사외이사는 총 3명(남윤성, 이경권, 이해은)이며, 사외이사 남윤성은 2017.12.08, 이경권은 2018.02.13 에 각각 일신상의 사유로 사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

 당사는 2001년 3월 설립이후 2004년 6월 30일에 법인으로 전환하여 화장품 원료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 자생하는 식물과 한방약재와 같은새로운 식물생리활성성분을 찾아 생물전환(Bio-Conversion)기술 등을 활용하여 사업화 하는 것을 계기로, 생물전환기술제품, 캡슐화제품, 천연추출물, 합성제품 등 차별화된 기술을 통해 글로벌 기능성 화장품 소재를 개발하고 있습니다. 당사가 공급하고 있는 제품은 기능성 화장품 영역에서 주요 재료로 사용되고 있으며, 지속적인 R&D 활동으로 기능성 소재와 바이오뷰티케어 산업에서 다양한 제품을 개발 중입니다.

가. 업계의 현황

(1) 업계 개황

국내의 화장품용 원료산업은 국내 화장품 산업과는 달리, 비교적 최근에 시작되었습니다. 1990년 중반 이전에는 거의 모든 화장품 원료가 해외에서 수입되었고, 최근에는 화장품 원료의 약 80%를 수입에 의존하고 있습니다. 2000년대 이후 화장품 산업이 급성장하면서 많은 화장품 원료회사가 설립되었으며 주요 생산품목은 천연추출물입니다. 이러한 국내 화장품 원료 제조회사들은 우수한 연구력을 바탕으로 빠르게 성장하여 수입을 대체하고 해외원료 시장에 침투할 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 특성
화장품 원료 산업은 화장품 산업의 성장과 함께 하고 있습니다. 화장품 산업은 소비자 욕구의 다양화, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비 계층의 확대, 고령화 시대 진입 등으로 인해 지속적으로 새로운 시장 창출이 예상되며 경제발전과 연계된 지속적 성장산업입니다. 

화장품은 일반 소비제품과 달리 소비자의 아름다움 추구 욕망과 감성적 욕구를 충족시켜 주는 특수한 가치성을 지니는 이미지산업으로 화장품은 아름다움에 대한 문화를 창조, 공유하는 문화적 제품입니다. 따라서 화장품 산업은 브랜드 가치가 매우 중요한 요소입니다. 특히 화장품은 첨단기술과의 융합으로 동반성장이 가능한 산업적 특징을 갖고 있어 IT·BT·NT 등의 첨단기술이 융합된 두뇌집약형 산업으로 미래지향적 산업입니다. 

현재 국내 화장품의 기술 수준은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 특히 제형기술에서는 트렌디한 상품 기획력을 바탕으로 경쟁력이 크게 향상되어 선진국 대비 기술 격차가 상대적으로 크지 않습니다.
반면, 소재기술에 있어서는 선진국 대비 기술 격차가 가장 큰 상황이며 이를 세분화하여 살펴보면, 소재 탐색 및 소재 확보 기술에서 격차가 나타나고 있습니다. 
그러나 최근 국내 화장품 업체들의 바이오 화장품 투자 강화와 한국 고유의 원천원료활용이 증가하면서 글로벌 수준의 신소재 확보와 기반 기술의 강화로 그 격차는 빠르게 축소될 전망입니다.

(3) 산업의 성장성
화장품 산업의 발전 가능성은 다양한 분야에서 예측됩니다. 그 중 하나는 세계가 직면한 고령화입니다. 특히 한국 여성의 고령화 추세는 2000년에 65세 이상 인구가 7% 이상인 고령화 사회에 진입한 이후 2030년에는 고령인구가 24%를 상회할 것으로예상(자료:통계청, 2014,장래인구추계)되기 때문에 고가화장품 성장잠재력 및 1인당화장품 사용 제품 수도 증가할 가능성이 매우 높습니다. 또한 사회 발전에 따른 생활수준 향상으로 삶의 질에 대한 관심이 급격히 높아지고 있어 노화 등에 따른 기미, 검버섯,주름 등에 대해 적극적으로 대처하려는 여성들이 증가하고 있으며, 최근에는 뷰티에 대해 관심이 많은 남성들 또한 증가하는 추세입니다.
다른 하나는 환경변화입니다. 피부는 유해환경으로부터 인체를 보호하는 1차 방어벽 역할을 합니다. 따라서 앞으로 환경이 변화하고 악화될수록 피부의 방어벽 기능은 더욱 필요하게 될 것이고, 이와 관련된 제품의 니즈 또한 점점 늘어날 것입니다.

시장발전에 대한 또 다른 방증이 인접분야 대기업의 신규진입입니다. 시장 내 경쟁은 심화될 수 있으나 대기업 등이 시장 진입하거나 진입을 검토한다는 점은 시장의 발전가능성에 대해 추정할 수 있는 근거가 될 수 있습니다. 또한 국내 유통기업을 비롯하여 다국적기업의 진입 활동이 더욱 활발해지는 것으로 추정됩니다. 여기에 정부 차원에서도 화장품업체들의 고부가가치 소재개발 및 이를 활용한 한국 고유의 메가브랜드 육성 개발을 지원하고 있으며, 이러한 상황들은 해당 시장에 속해있는 기업에게 더욱 좋은 기회가 될 것입니다.

기술개발과 시장세분화에 따른 혁신제품개발은 국내시장확대와 더불어 글로벌화를 가속화하여 지속적인 시장 성장을 가져올 것입니다. 향후 화장품의 개념은 노화방지와 세포부활, 미백 및 자외선 차단 등 기존의 개념에서 항여드름, 항아토피, 체형개선등 현행 의약외품과 약용화장품 성격으로 확대될 전망이며, 이러한 시장흐름은 이미 진행형입니다. 따라서 이러한 분야의 신규성분/소재 개발이 활발히 진행될 것이며 이에 따라 기능성 화장품 원료에 대한 비중과 시장규모 또한 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

이와 더불어 건강기능식품, 코스메슈티컬, 염모제, 향수 등 화장품의 영역이 넓어지고 있다는 점도 긍정적입니다. 이러한 전방산업의 확대 및 호황은 해당업계 내 기업들에게 좋은 기회가 될 것으로 예상됩니다.

(4) 경기변동의 특성 및 계절성
화장품 산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로써 내수경기와 민간소비지출 추세에 연동하여 경기순환주기를 보여왔습니다. 신용카드 위기로 소비심리가 위축되었던 2004년을 저점으로 소비는 점차 회복국면을 보여 민간소비가 살아나 국내 화장품 시장 또한 지속적으로 발전하였습니다. 이러한 국내 화장품 경기의 상승추세는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동 증가, 남성 화장품 시장의 확대 등에 힘입어 중장기적인 관점에서도 유효할 것으로 전망됩니다. 여기에 한방, 기능성 제품 등의 프리미엄 제품군의 확대는 화장품 소비가 점차 내수경기에 비탄력적인 모습을 띄는데 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

또한 화장품 산업은 기본적으로 하절기에 소비량이 줄고 10월부터 시작하는 동절기에 소비량이 증가하는 계절적 요인에 따른 S자형 매출구조를 지니고 있습니다. 
그러나 최근에는 화장품 업체에서 목욕제품, 선케어제품 등 계절에 맞는 다양한 컨셉의 제품들을 개발, 생산하여 과거대비 계절적인 요인의 영향을 적게 받습니다.

(5) 경쟁요소
기능성 화장품 시장의 확대에 힘입어 국내 기능성 화장품 원료 시장 규모는 전체 화장품 원료시장의 8% 수준으로, 2009년 992억원에서 2014년 2,380억원으로 2009~2014년 연평균 19.1% 성장하였습니다. 이 과정에서 기능성 화장품 원료는 국산 제품으로 꾸준히 대체되어 가는 추세입니다. 과거 전량 수입에 의존하던 화장품 원료는 1990년대 중후반 이후 국내 자체개발 원료로 대체되기 시작하였으며, 이는 당사와 같이 우수한 자체 기술력을 바탕으로 수입 제품 대비 품질 및 가격에서 경쟁력 있는 제품을 생산할 수 있는 국내 업체들이 등장하였기 때문입니다. 기능성 화장품 원료 시장의 핵심 요소는 기술력이며, 시장진입을 위해서는 지속적인 R&D 투자와 우수한 연구인력을 보유하는 것이 필수 요소입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

화장품산업에서 신소재는 기술장벽임과 동시에 브랜드의 아이덴티티를 부각시키는 중요한 요소입니다. 특히 최근 기능성 및 효능 효과를 요구하는 방향으로 화장품산업이 빠르게 확대되면서 글로벌기업과의 경쟁 또는 각 기업의 제품 차별화를 위한 원료의 중요성은 더욱 높아지고 있으며 제품 제조사간에 경쟁력 있는 신원료 확보를 위한노력이 심화되고 있습니다. 

화장품 원재료 산업은 오랜 연구기간, 시설 투자비 등으로 진입장벽이 높은 편이며, 상당수 제품이 독과점 형태를 지니고 있습니다. 특히 기능성 원료의 경우, 제조 기술이 까다롭기 때문에 상대적으로 가격이 비싸며 고부가가치를 가집니다. 이러한 기능성 원료들은 일반적으로 수분, 산소, 일광, 고온에서 불안정하여 쉽게 파괴되므로 이들을 응용한 완제품을 제조하기가 매우 어렵습니다.

또한, 기능성 원료는 대부분 활성이 높을수록 안정도가 낮아지기 때문에 고기능성 원료들은 매우 불안정합니다. 따라서 이러한 기능성 원료를 완제품에 적용하기 위해서는 안정화시키는 작업이 매우 중요한데, 불안정화 요소들에 의한 영향을 최소화 시켜야하므로 매우 까다로운 작업입니다. 

당사의 영업력은 기술력을 바탕으로 한 개발영업의 형태로서 제품의 컨셉, 효능, 안전성, 안정성등 특징과 강점을 고객에게 제안하고 샘플생산을 통해 화장품 개발에 적용하여 수많은 단계의 시험을 거쳐 최종 제품에의 적용여부가 결정됩니다.

당사 개발 영업은 자체적으로 연구를 통해 개발한 화장품용 원료를 주요고객 또는 판매대행사에게 제안하고 고객사에서 화장품 신제품 개발에 적용토록 확정 후 수주 및 생산 판매로 이루어 지는 형태와 고객사의 개발의뢰 요청을 통해 연구개발에 착수하여 개발 완료시 요청한 고객에게 독점공급하는 형태가 있습니다. 이러한 개발영업은 고객의 Needs를 가장 정확히 반영할 수 있으며, 개발의뢰를 하는 주요 고객사와 기술교류가 용이하고 화장품 완제품에의 채택이 용이한 장점이 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 목적사업은 화장품원료등이며, 현재 공시대상 사업부문을 구분하지 않고 있습니다.

(2) 시장점유율

한국보건산업진흥원(KHIDI)의 2016년 화장품산업 분석 보고서(2017.02.23 발표)에 따르면 국내 기능성 화장품 시장 규모는 2015년 38,559억원 규모로 국내 전체 화장품 시장규모의 약 43% 수준입니다. 화장품 원료 시장 규모가 화장품 시장 규모의 약 8% 수준임을 감안하여 2015년 기능성 원료 시장규모를 3,085억원으로 예측하였으며, 당사의 해당연도 별도기준 매출액으로 기능성 원료 시장점유율을 추정하였습니다. 

[화장품 기능성 원료시장 규모 및 점유율]

(단위: 억원)

구 분
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년

기능성원료 
시장규모
1,313
1,719
2,051
2,380
3,085

당사 매출액
141
178
150
180
176

에이씨티 
시장점유율
10.7%
10.4%
7.3%
7.6%
5.7%

주1) 시장규모는 화장품 시장 규모의 8%를 적용한 화장품 원료시장에서 기능성 원료시장 규모를 예측한 당사 추정자료임.

(3) 시장의 특성

최근에 화장품용 원료가 비타민, 항산화제, 단백질, 펩타이드 및 각종 천연식물유래 생리활성 성분들로 확산되고 그 성능이 안정성, 서방성(slow release, 서서히 방출되어 부작용을 최소화하고 효과를 오래 지속하게 하는 것), 피부에의 효율적인 침투 및 효능 발현 등 다양한 기능이 요구됨에 따라 화장품 소재기술이 기능성 식품용 원료, 의약품용 원료 등 인접분야에 충분히 확산될 수 있어, 화장품 소재 산업은 "인체에 적용 가능한 소재" 산업으로 그 범위가 넓혀지고 있습니다.

화장품용 기초원료는 상대적으로 저렴하고 가격경쟁이 심하며 제품에 상대적으로 대량 사용되는 특징이 있습니다. 이들 원료들은 대부분 천연 야자수, 종려나무, 올리브나무 등 열대 식물 등에서 추출, 가공되거나 화학적으로 합성되며, 국내에서는 이러한 자원이 풍부하지 않아 국내에서는 거의 생산되지 않습니다. 다만 천연 오일이 아닌 합성 오일의 경우 국내 일부 업체에서 제조를 시작, 수입 대체를 시도하고 있으며,파우더 원료의 경우 국내업체가 제조하여 국내외로 판매되고 있습니다,

기능성 원료 역시 많은 원료들이 다국적 회사들이 제조하는 경우가 많습니다. 이러한 기능성 원료들은 일반적으로 수분, 산소, 일광, 고온에서 불안정하여 쉽게 파괴되므로 이들을 응용한 완제품을 제조하기가 매우 까다로우며, 이때문에 상대적으로 고부가가치를 지닙니다. 또한 대부분 활성이 높을수록 안정도가 낮아지기 때문에 매우 불안정합니다. 예를 들어 비타민 음료 또는 비타민 화장품의 경우 이들 제품에 사용된 비타민들은 시간이 지남에 따라 제품 내에서 분해가 진행됩니다. 따라서 이러한 기능성 원료를 완제품에 적용하기 위해서는 안정화시키는 작업이 매우 중요한데, 이 작업은 불안정화 요소들에 의한 영향을 최소화 하므로 매우 어려운 작업입니다. 특히의약품이나 식품보다 유통기간이 길어 일반적으로 2년간 활성을 유지해야 하는 화장품에 있어서 활성성분의 안정도 유지는 필수적입니다. 생리활성 성분들이 제품 내에서 분해되면 효능이 감소할 뿐만 아니라 제품의 외관 즉 변색, 변취, 제품의 불 균일화 등을 유발하기 때문입니다.

이같은 안정화 원료 군의 부가가치는 타 화장품 원료에 비해서 월등히 높고 식품, 의약품등 인접산업 분야로 시장 확대가 가능하며, 바로 당사가 주력하는 분야입니다.

이러한 원료 외에도 자연 및 천연을 지향하는 추세에 따라 많은 천연 추출물(특히 식물성 추출물)이 효능원료로 많이 사용되고 있습니다. 그러나 단순추출물의 경우 효능구현 및 기술장벽 확보가 어렵습니다. 따라서 천연물에 존재하는 활성성분을 고함량 고순도로 제조하는 기술의 확보는 피부에서의 효능이 점점 중시되는 기능성 소재시장에서 핵심입니다. 당사의 생물전환기술을 적용한 제품은 이와 같은 기술이 접목된 제품입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

첫째, 화장품 소재에 대한 꾸준한 연구개발을 통해 새로운 제품의 개발, 그리고 기존 제품의 리뉴얼을 지속적으로 해나갈 계획입니다. 최근들어 더욱 빠르게 변하는 소비자의 수요패턴에 맞춰 시장도 지속적으로 변화하고 있습니다. 이러한 빠른 시장 변화에 대응하고 차별화된 제품을 적시에 개발, 공급이 가능한 능력은 해당 산업에서 성공여부를 가르는 중요한 요소입니다. 

 둘째, 보유하고 있는 여러가지 원천기술을 활용하여 다양한 산업에 접목하고자 합니다. 식량 부족의 해소, 의학의 발달 등으로 인해 인간의 수명이 길어지고, 소득 수준 또한 높아지면서 전세계적으로 개인의 건강과 삶의 질에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 고령화 인구의 증대, 젊음을 유지하고 건강을 지키고 싶은 욕구 등에 따라 믿을수 있는 먹거리, 건강기능 식품, 미용과 의학산업 등은 경기 변동에 크게 민감성을 보이지 않고 지속적인 성장 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요 내용' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
 아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 감사보고서는 차후 확정되는대로 공시할 예정입니다.

- 연결재무제표

연결 재무상태표

제 14 기 2017.12.31 현재

제 13 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

자산

유동자산

21,937,614,137

24,597,412,804

현금및현금성자산

1,196,907,001

3,040,957,117

단기금융상품

371,241,045

2,212,804,253

매출채권

2,124,913,628

2,205,936,052

단기대여금

90,000,000

기타채권

10,246,289

14,102,766

기타유동자산

920,850,911

424,960,596

당기법인세자산

11,120,370

14,688,521

재고자산

17,212,334,893

16,683,963,499

비유동자산

29,251,518,308

21,624,606,597

장기금융상품

15,412,082

110,341,708

관계기업 및 공동기업투자

1,677,615,471

매도가능증권

30,268,216

투자부동산

5,057,835,637

2,890,125,746

유형자산

20,827,838,005

14,907,693,349

무형자산

148,880,063

566,796,729

장기매출채권 및 기타비유동채권

919,914,000

695,512,000

이연법인세자산

2,281,638,521

746,253,378

자산총계

51,189,132,445

46,222,019,401

부채

유동부채

10,624,822,534

7,663,340,117

단기차입금

81,825,000

529,606,511

매입채무

4,652,983,118

4,397,760,520

기타채무

922,041,339

677,686,065

기타유동부채

183,132,588

2,058,287,021

전환사채

4,784,840,489

비유동부채

5,866,600,000

395,570,599

장기차입금

5,809,000,000

236,630,000

보증금

57,600,000

57,600,000

이연법인세부채

101,340,599

부채총계

16,491,422,534

8,058,910,716

자본

지배기업 소유주지분

33,763,012,855

37,860,735,320

자본금

9,141,198,000

3,057,500,000

주식발행초과금

3,588,162,343

9,671,860,343

기타자본항목

(398,179,101)

(506,113,430)

기타포괄손익

2,104,745

(5,888,249)

이익잉여금(결손금)

21,429,726,868

25,643,376,656

비지배지분

934,697,056

302,373,365

자본총계

34,697,709,911

38,163,108,685

자본과부채총계

51,189,132,445

46,222,019,401

연결 포괄손익계산서

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

매출액

24,052,601,588

24,216,588,251

매출원가

20,619,213,513

18,618,390,673

매출총이익

3,433,388,075

5,598,197,578

판매비와관리비

3,063,285,014

2,302,627,240

영업이익(손실)

370,103,061

3,295,570,338

기타수익

2,811,570,876

179,235,956

기타비용

106,081,714

596,408,624

금융수익

89,087,185

120,113,197

금융비용

225,796,602

47,541,831

관계기업 및 공동기업투자이익

201,239,660

266,180,872

관계기업 및 공동기업투자손실

18,309,631

10,003,075

법인세비용차감전순이익(손실)

3,121,812,835

3,207,146,833

법인세비용(수익)

(1,618,791,413)

(882,333,844)

계속영업당기이익(손실)

4,740,604,248

4,089,480,677

중단영업당기이익(손실)

(9,112,240,261)

(5,914,568,425)

당기순이익(손실)

(4,371,636,013)

(1,825,087,748)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(4,213,649,788)

(1,704,911,870)

비지배지분

(157,986,225)

(120,175,878)

기타포괄손익

7,992,994

(6,258,249)

해외사업환산손익

7,992,994

(6,258,249)

총포괄손익

(4,363,643,019)

(1,831,345,997)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(4,205,656,794)

(1,711,170,119)

비지배지분

(157,986,225)

(120,175,878)

주당이익

기본주당이익(손실)

(672)

(281)

희석주당이익(손실)

(646)

(281)

연결 자본변동표

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

기타포괄손익

이익잉여금

지배기업 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

370,000

27,711,810,406

39,935,427,319

422,549,243

40,357,976,562

당기순이익(손실)

(1,704,911,870)

(1,704,911,870)

(120,175,878)

(1,825,087,748)

해외사업환산손익

(6,258,249)

(6,258,249)

(6,258,249)

배당금지급

363,521,880

363,521,880

363,521,880

2016.12.31 (기말자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

(5,888,249)

25,643,376,656

37,860,735,320

302,373,365

38,163,108,685

2017.01.01 (기초자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

(5,888,249)

25,643,376,656

37,860,735,320

302,373,365

38,163,108,685

당기순이익(손실)

(4,213,649,788)

(4,213,649,788)

(157,986,225)

(4,371,636,013)

해외사업환산손익

7,992,994

7,992,994

7,992,994

무상증자

6,083,698,000

(6,083,698,000)

주식선택권 행사

(69,819,500)

(69,819,500)

(69,819,500)

자기주식 감소

255,725,000

255,725,000

255,725,000

자기주식 처분손실

(77,971,171)

(77,971,171)

(77,971,171)

비지배지분의 증감

790,309,916

790,309,916

2017.12.31 (기말자본)

9,141,198,000

3,588,162,343

(398,179,101)

2,104,745

21,429,726,868

33,763,012,855

934,697,056

34,697,709,911

연결 현금흐름표

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

영업활동현금흐름

(7,944,426,922)

724,961,547

영업으로부터 창출된 현금

(9,387,728,048)

546,003,998

이자의 수취

52,449,624

88,621,961

이자의 지급

(126,174,250)

(12,069,642)

배당금수취(영업)

20,025,000

법인세의 납부(환급)

1,517,025,752

82,380,230

투자활동현금흐름

(4,527,132,312)

500,953,731

유형자산의 취득

(10,859,012,850)

(1,449,318,605)

무형자산의 취득

(210,000,000)

단기금융상품의 증가

(1,607,313,902)

(1,442,386,321)

장기금융상품의 증가

(16,371,614)

(24,771,868)

매도가능증권의 증가

(500,000,000)

기타채권의 증가

(480,212,000)

(16,674,000)

유형자산의 처분

7,272,727

무형자산의 처분

250,000,000

단기금융상품의 감소

3,448,877,110

4,034,582,068

장기금융상품의 감소

111,301,240

10,730

관계기업 및 공동기업투자의 처분

3,426,856,000

기타채권의 감소

160,000,000

102,239,000

비지배지분

800,000,000

연결범위의 변동

238,743,704

재무활동현금흐름

10,637,848,604

72,986,756

차입금의 증가

5,809,907,967

545,876,511

전환사채의 증가

4,940,000,000

자기주식의 감소

90,000,000

해외사업환산손익

7,930,637

차입금의 상환

(200,000,000)

(105,997,875)

유동성장기부채의 상환

(9,990,000)

(3,370,000)

배당금지급

(363,521,880)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,339,486)

29,921,771

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,844,050,116)

1,328,823,805

기초현금및현금성자산

3,040,957,117

1,712,133,312

기말현금및현금성자산

1,196,907,001

3,040,957,117

※ 확정 연결재무제표 및 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도재무제표

재무상태표

제 14 기 2017.12.31 현재

제 13 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

자산

유동자산

19,995,658,148

22,892,543,088

현금및현금성자산

386,999,193

2,927,181,489

단기금융상품

100,500,000

1,409,116,321

매출채권

1,813,205,825

1,769,102,451

단기대여금

90,000,000

기타채권

10,571,218

4,557,811

기타유동자산

886,877,604

396,113,963

당기법인세자산

9,855,130

13,094,920

재고자산

16,697,649,178

16,373,376,133

비유동자산

30,097,773,694

22,386,346,646

장기금융상품

15,412,082

74,153,478

관계기업 및 공동기업투자

2,493,760,000

3,111,640,803

매도가능증권

30,268,216

장기대여금

250,000,000

투자부동산

5,057,835,637

2,890,125,746

유형자산

19,207,573,861

14,304,119,704

무형자산

148,880,063

566,796,729

기타채권

668,210,000

688,100,000

이연법인세자산

2,256,102,051

721,141,970

자산총계

50,093,431,842

45,278,889,734

부채

유동부채

10,180,837,800

6,678,860,169

매입채무 및 기타유동채무

4,641,198,239

4,206,583,749

기타채무

597,014,644

472,928,239

기타유동부채

157,784,428

1,999,348,181

전환사채

4,784,840,489

비유동부채

5,896,600,000

257,600,000

장기차입금

5,809,000,000

200,000,000

보증금

87,600,000

57,600,000

부채총계

16,077,437,800

6,936,460,169

자본

자본금

9,141,198,000

3,057,500,000

주식발행초과금

3,588,162,343

9,671,860,343

기타자본항목

(398,179,101)

(506,113,430)

이익잉여금(결손금)

21,684,812,800

26,119,182,652

자본총계

34,015,994,042

38,342,429,565

자본과부채총계

50,093,431,842

45,278,889,734

포괄손익계산서

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

매출액

20,298,941,707

21,691,196,864

매출원가

17,115,678,061

16,269,236,253

매출총이익

3,183,263,646

5,421,960,611

판매비와관리비

1,983,470,219

1,280,275,608

영업이익(손실)

1,199,793,427

4,141,685,003

기타수익

2,631,800,702

280,665,080

기타비용

1,438,776,979

125,163,890

금융수익

970,566,314

135,657,357

금융비용

202,538,807

35,493,401

법인세비용차감전순이익(손실)

3,160,844,657

4,397,350,149

법인세비용(수익)

(1,517,025,752)

(895,130,440)

계속영업당기이익(손실)

4,677,870,409

5,292,480,589

중단영업당기이익(손실)

(9,112,240,261)

(5,914,568,425)

당기순이익(손실)

(4,434,369,852)

(622,087,836)

기타포괄손익

총포괄손익

(4,434,369,852)

(622,087,836)

주당이익

기본주당이익(손실)

(708)

(103)

희석주당이익(손실)

(677)

(102)

자본변동표

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본항목

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

27,574,524,152

39,797,771,065

당기순이익(손실)

(622,087,836)

(622,087,836)

배당금지급

363,521,880

363,521,880

2016.12.31 (기말자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

26,119,182,652

38,342,429,565

2017.01.01 (기초자본)

3,057,500,000

9,671,860,343

(506,113,430)

26,119,182,652

38,342,429,565

당기순이익(손실)

(4,434,369,852)

(4,434,369,852)

무상증자

6,083,698,000

(6,083,698,000)

주식선택권 행사

(69,819,500)

(69,819,500)

자기주식 감소

255,725,000

255,725,000

자기주식 처분손실

(77,971,171)

(77,971,171)

2017.12.31 (기말자본)

9,141,198,000

3,588,162,343

(398,179,101)

21,684,812,800

34,015,994,042

현금흐름표

제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 14 기

제 13 기

영업활동현금흐름

(6,781,344,837)

1,479,555,873

영업으로부터 창출된 현금

(8,234,644,390)

1,288,559,478

이자의 수취

52,360,090

88,612,377

이자의 지급

(116,086,289)

(21,212)

배당금수취(영업)

20,025,000

법인세의 납부(환급)

1,517,025,752

82,380,230

투자활동현금흐름

(6,387,497,973)

41,211,108

투자부동산의 증가

(40,588,380)

유형자산의 취득

(9,387,381,690)

(1,314,302,800)

무형자산의 취득

(210,000,000)

단기금융상품의 증가

(1,607,313,902)

(1,409,116,321)

장기금융상품의 증가

(16,371,614)

(11,444,328)

관계기업 및 공동기업투자의 취득

(1,964,220,000)

(90,795,000)

매도가능증권의 증가

(500,000,000)

기타채권의 증가

(480,110,000)

(45,327,250)

유형자산의 처분

560,546,187

무형자산의 처분

250,000,000

단기금융상품의 감소

2,915,930,223

3,000,000,000

장기금융상품의 감소

75,113,010

관계기업 및 공동기업투자의 처분

3,666,856,000

기타채권의 감소

160,000,000

102,239,000

재무활동현금흐름

10,639,000,000

(163,521,880)

차입금의 증가

5,809,000,000

200,000,000

전환사채의 증가

4,940,000,000

자기주식의 감소

90,000,000

차입금의 상환

(200,000,000)

배당금지급

(363,521,880)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(10,339,486)

36,180,020

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,540,182,296)

1,393,425,121

기초현금및현금성자산

2,927,181,489

1,533,756,368

기말현금및현금성자산

386,999,193

2,927,181,489

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제14기 
2017년 01월 01일부터 
2017년 12월 31일까지
제13기 
2016년 01월 01일부터 
2016년 12월 31일까지

처분 확정(예정)일 : 2018. 03. 29
처분 확정일 : 2017. 03. 30

주식회사 에이씨티
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기 회 사
제 13 (전) 기 회 사

금 액
금 액

Ⅰ 처분전 이익잉여금

(4,434,369,852)

(698,196,751)

1. 전기이월이익잉여금
0

393,622,869

2. 국제회계기준변경효과
-

-

3. 당 기 순 이 익
 (당 기 순 손 실)
(4,434,369,852)

(1,091,819,620)

Ⅱ 임의 적립금 이입액

280,000,000

350,000,000

1. 연구개발준비금
280,000,000

350,000,000

2. 국제회계기준변경효과
-

-

합 계

(4,154,369,852)

(348,196,751)

Ⅲ.이익잉여금 처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 주식할인발행차금
-

-

3. 연구개발준비금
-

-

4. 감자차손
-

-

5. 임의적립금
-

-

6. 배 당 금
-

-

가. 보통주 배 당
-

-

나. 우선주 배 당
-

-

다. 주 식 배 당
-

-

Ⅳ.결손금처리액

4,154,369,852

348,196,751

1. 임의적립금이입액
4,154,369,852

348,196,751

2. 이익준비금이입액
-

-

3. 자본잉여금이입액
-

-

Ⅴ.차기이월 이익잉여금(결손금)

-

-

※ 확정별도재무제표 및 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(결손금처리계산서(안) 기재)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
출생년월
최대주주와의 관계
추천인

이진우
1952-02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이진우
아이엠투자증권 감사
하나대투증권 감사
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
7(3)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 29일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 연결재무제표 작성 대상 법인이며, 이로 인한 결산 및 외부감사 등 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 

상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 이러한 일정을 고려하여 부득이하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 3월 14일