에코글로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180314)
제출인: 에코글로우

참고서류
3.2
(주)스킨앤스킨

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 14일

권 유 자:

성 명: 주식회사 스킨앤스킨
주 소: 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동
전화번호: 070-5073-4918

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)스킨앤스킨
보통주
2,315,907
2.83%
본인
자기주식 2,315,907주(2.83%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

비아이티
1호조합
최대주주
보통주
6,090,000
7.44%
최대주주
-

김정우
최대주주의
특수관계인
보통주
3,513,065
4.29%
등기임원
대표이사

김건기
최대주주의
특수관계인
보통주
410,000
0.50%
등기임원
-

계
-
10,013,065
12.23%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤상현
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
:
(시작일) -

2018년 03월 19일
 (종료일) - 2018년 03월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

(주)팀스
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리 권유업무
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일
시
)

-
2018년 03월 29일
09시

(장
소)
-
경기도

파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 씨동 (본사
회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 남기범
 (부서 및 직위) - 경영지원부 공시담당 이사
 (연락처) 070-5073-4918

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지 않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결 대차대조표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2017. 12. 31 현재

제 11 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

유동자산

23,564,518,129

23,623,830,106

현금및현금성자산
8,346,776,800

9,814,728,626

매출채권및기타수취채권
4,176,683,117

7,106,672,662

재고자산
4,227,411,136

2,595,274,493

미수법인세
33,092,670

18,244,860

당기손익인식금융자산_유동
3,294,818,825

2,375,214,320

기타금융자산
2,213,396,786

720,589,727

기타유동자산
1,272,338,795

993,105,418

비유동자산

33,747,890,302

35,253,317,442

유형자산
25,807,496,004

28,108,258,064

무형자산
5,918,450,983

3,840,945,713

이연법인세자산
439,003,127

1,380,630,169

기타비유동금융자산
1,582,940,188

1,923,483,496

자 산 총 계

57,312,408,431

58,877,147,548

부 채

유동부채

25,034,065,132

19,695,473,521

매입채무및기타지급채무
6,112,150,976

5,462,225,430

당기손익인식금융부채
3,308,051,252

-

차입금
3,829,101,611

10,925,617,954

미지급법인세
-

184,696,686

신주인수권부사채_유동
6,613,177,720

-

전환사채_유동
2,887,106,940

-

기타유동부채
2,284,476,633

3,122,933,451

비유동부채

2,684,072,803

2,683,356,656

기타비유동금융부채
106,183,059

165,335,798

기타비유동부채
6,646,265

퇴직급여부채
1,394,613,479

1,196,720,858

장기차입금
1,176,630,000

1,321,300,000

부 채 총 계

27,718,137,935

22,378,830,177

자 본

지배기업 소유주지분
34,376,725,757

38,763,725,649

자본금
8,185,038,000

7,384,379,600

자본잉여금
57,035,489,747

49,210,550,058

이익잉여금
(33,435,582,874)

(23,048,533,798)

기타자본항목
2,591,780,884

5,217,329,789

비지배지분
(4,782,455,261)

(2,265,408,278)

자 본 총 계

29,594,270,496

36,498,317,371

부 채 와 자 본 총 계

57,312,408,431

58,877,147,548

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 포괄손익계산서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 11 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

매출액

31,345,778,373

38,353,434,690

매출원가

22,752,461,367

21,955,496,734

매출총이익

8,593,317,006

16,397,937,956

판매비와관리비

16,107,323,316

15,726,262,207

영업이익(손실)

(7,514,006,310)

671,675,749

기타수익

779,197,374

196,914,474

기타비용

3,213,726,465

4,392,468,652

금융수익

1,208,359,493

1,468,787,894

금융비용

2,976,912,324

3,056,897,059

법인세비용차감전순이익(손실)

(11,717,088,232)

(5,111,987,594)

법인세비용(수익)

895,894,742

(124,147,146)

계속사업순손익

(12,612,982,974)

(4,987,840,448)

법인세비용차감후중단영업순손익

0

(6,989,757,268)

당기순손익

(12,612,982,974)

(11,977,597,716)

지배기업 소유주지분

(10,259,703,993)

(9,497,645,667)

비지배지분

(2,353,278,981)

(2,479,952,049)

법인세효과차감후 기타포괄손익

(127,345,083)

10,215,712

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(127,345,083)

10,215,712

총포괄이익(손실)

(12,740,328,057)

(11,967,382,004)

지배기업 소유주지분

(10,387,049,076)

(9,487,429,955)

비지배지분

(2,353,278,981)

(2,479,952,049)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당기순이익

(137)

(151)

기본주당중단사업손익

(111)

기본주당계속사업손익

(137)

(40)

희석주당기순이익

(137)

(151)

희석주당중단사업손익

(111)

희석주당계속사업손익

(137)

(40)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 11 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
소 계
비지배지분
총 계

2016.1.1(전기초)
5,649,853,600
29,242,887,446
(13,561,103,843)
2,240,086,703
23,571,723,906
77,568,833
23,649,292,739

당기총포괄손익:

0

0

당기순손실

(9,497,645,667)

(9,497,645,667)
(2,479,952,049)
(11,977,597,716)

기타포괄손익

0

0

순확정급여부채의 재측정요소

10,215,712

10,215,712

10,215,712

당기총포괄손익
0
0
(9,487,429,955)
0
(9,487,429,955)
(2,479,952,049)
(11,967,382,004)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

0

0

유상증자
782,251,700
5,164,826,707

5,947,078,407

5,947,078,407

주식선택권 행사
17,000,000
1,475,510,451

1,492,510,451

1,492,510,451

전환사채 전환
935,274,300
13,125,315,829

14,060,590,129

14,060,590,129

주식보상비용

1,933,205,542
1,933,205,542

1,933,205,542

종속회사에 대한 소유주지분의 변동

755,210,084
755,210,084
136,974,938
892,185,022

자기주식의 처분

202,009,625

288,827,460
490,837,085

490,837,085

2016.12.31(전기말)
7,384,379,600
49,210,550,058
(23,048,533,798)
5,217,329,789
38,763,725,649
(2,265,408,278)
36,498,317,371

2017.1.1(당기초)
7,384,379,600
49,210,550,058
(23,048,533,798)
5,217,329,789
38,763,725,649
(2,265,408,278)
36,498,317,371

당기총포괄손익:

당기순손실
-
-
(10,259,703,993)
-
(10,259,703,993)
(2,353,278,981)
(12,612,982,974)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(127,345,083)

(127,345,083)
(11,419,325 )
(138,764,408)

해외사업환산손익
-
-

15,539,312
15,539,312

15,539,312

당기총포괄손익
-
-
(10,387,049,076)
15,539,312
(10,371,509,764)
(2,364,698,306)
(12,736,208,070)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

합병
324,998,100
2,457,600,839

(2,630,597,479)
152,001,460
(152,348,677)
(347,217)

주식선택권 행사
475,660,300
5,367,338,850

0
5,842,999,150

5,842,999,150

주식보상비용
-
-
-
29,875,282
29,875,282

29,875,282

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

0
0
0
0

자기주식의 처분
-
-
-
(40,366,020)
(40,366,020)

(40,366,020)

2017.12.31(당기말)
8,185,038,000
57,035,489,747
(33,435,582,874)
2,591,780,884
34,376,725,757
(4,782,455,261)
29,594,270,496

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 11 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(5,123,387,319)

644,703,531

1.영업에서 창출된 현금흐름
(4,491,438,191)

1,012,156,625

가.당기순이익
(12,612,982,974)

(11,977,597,716)

나.조정
8,479,011,129

15,095,170,990

다.순운전자본의 변동
(357,466,346)

(2,105,416,649)

2.이자의 수취
375,022,394

721,253,690

3.이자의 지급
(908,392,235)

(961,463,794)

4.법인세부담액
(98,579,287)

(127,242,990)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(2,443,164,758)

(3,266,392,383)

1.기타금융상품의 취득
(128,410,100)

(97,354,684)

2.기타금융상품의 처분
9,355,102

3.단기매매금융자산의 취득
0

(320,664,935)

4.단기매매금융자산의 처분
410,865,415

5.매도가능증권의 취득
0

6.지분법적용투자주식의 취득
0

7.기타투자자산의 취득
(9,000,000)

(300,000,000)

8.유형자산의 취득
(2,865,902,483)

(1,335,366,669)

9.유형자산의 처분
1,032,609,398

26,271,828

10.유형자산 정부보조금의 증가
355,858

11.무형자산의 취득
220,895,516

(802,871,656)

12.보증금의 증가
(11,648,000)

(287,540,125)

13.보증금의 감소
332,563,204

73,600,000

14.대여금의 증가
(5,843,316,878)

15.대여금의 감소
4,501,852,494

328,171,371

16.매각예정자산(비유동)의 감소
-

1,551,189,230

17.연결범위변동으로 인한 현금증감
6,615,716

(11,826,743)

18.임대보증금의 증가

110,000,000

19.임대보증금의 감소
(100,000,000)

20.미지급금의 감소
0

(2,200,000,000)

21.기타지급채무의 감소

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

6,132,707,411

5,225,815,282

1.단기차입금의 차입
2,860,852,359

12,115,421,120

2.단기차입금의 상환
(10,087,524,078)

(4,014,148,317)

3.유동성장기부채의 상환

(353,740,000)

4.임대보증금의 증가
0

5.주식선택권의 행사
0

6.신주인수권부사채의 발행
8,001,416,000

7.전환사채의 발행(상환)
0

(10,296,010,353)

8.자기주식의 취득
(40,366,020)

9. 자기주식의 처분

490,837,085

10.장기차입금의 차입

2,117,350,000

11.장기차입금의 상환
(444,670,000)

(970,910,000)

12.신주발행
5,842,999,150

6,137,015,747

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,433,844,666)

2,604,126,430

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,814,728,626

7,201,992,360

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(34,107,160)

8,609,836

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

8,346,776,800

9,814,728,626

2. 별도 재무제표
- 별도 대차대조표(재무상태표)

<별도 대차대조표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2017. 12. 31 현재

제 11 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

유동자산

20,434,913,433

17,631,568,160

현금및현금성자산
6,014,134,131

8,192,531,033

당기손익인식금융자산
3,294,818,825

2,375,214,320

매출채권 및 기타유동채권
3,686,590,051

4,721,235,643

재고자산
2,125,170,452

653,376,498

미수법인세
22,834,020

18,154,420

기타금융자산
4,554,251,334

1,482,000,000

기타유동자산
737,114,620

189,056,246

비유동자산

28,516,884,421

28,168,617,163

종속기업투자
12,310,334,145

2,211,666,540

유형자산
13,867,859,528

23,919,049,120

무형자산
1,940,698,377

519,227,539

이연법인세자산

835,562,665

기타비유동금융자산
397,992,371

683,111,299

자 산 총 계

48,951,797,854

45,800,185,323

부 채

유동부채

16,897,876,291

10,552,542,192

매입채무 및 기타지급채무
3,819,332,233

2,067,567,458

당기손익인식금융부채
3,308,051,252

0

단기차입금
31,631,834

8,000,000,000

유동성신주인수권부사채
6,613,177,720

0

유동성전환사채
2,887,106,940

0

기타유동부채
238,576,312

484,974,734

비유동부채

1,168,392,338

782,302,608

장기매입채무 및 기타비유 동채무
422,630,000

기타비유동금융부채
171,683,059

52,335,798

퇴직급여부채
574,079,279

729,966,810

부 채 총 계

18,066,268,629

11,334,844,800

자 본

자본금

8,185,038,000

7,384,379,600

자본잉여금

57,035,489,747

49,210,550,058

이익잉여금(결손금)

(36,265,028,670)

(26,591,708,840)

기타자본항목

1,930,030,148

4,462,119,705

자 본 총 계

30,885,529,225

34,465,340,523

부 채 및 자 본 총 계

48,951,797,854

45,800,185,323

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<별도 포괄손익계산서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 11 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

수익(매출액)

16,411,013,846

15,277,789,458

매출원가

13,875,846,467

7,536,771,529

매출총이익

2,535,167,379

7,741,017,929

판매비와관리비

6,858,137,243

6,302,357,000

영업이익(손실)

(4,322,969,864)

1,438,660,929

기타이익

429,802,427

85,506,891

기타비용

3,173,767,433

1,262,499,058

금융수익

1,042,089,860

1,821,919,974

금융비용

2,639,532,274

8,108,409,479

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,664,377,284)

(6,024,820,743)

법인세비용

898,990,961

260,256,608

계속영업이익(손실)

(9,563,368,245)

(6,285,077,351)

법인세비용차감후 중단영업순손익(손실)

(6,989,757,268)

당기순이익(손실)

(9,563,368,245)

(13,274,834,619)

기타포괄손익

(109,951,585)

110,470,269

총포괄손익

(9,673,319,830)

(13,164,364,350)

기본주당손익

(128)

(211)

기본주당중단사업손익

0

(111)

기본주당계속사업손익

(128)

(100)

희석주당손익

(128)

(211)

희석주당중단사업손익

0

(111)

희석주당계속사업손익

(128)

(100)

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 11 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
5,649,853,600
29,242,887,446
2,240,086,703

-13,427,344,490
23,705,483,259

총포괄손익

110,470,269
-13,274,834,619
-13,164,364,350

당기순손익

-13,274,834,619
-13,274,834,619

포괄손익

110,470,269

110,470,269

기타포괄손익
1,734,526,000
19,967,662,612
2,222,033,002

23,924,221,614

유상증자
782,251,700
5,164,826,707

5,947,078,407

주식선택권 행사
17,000,000
1,475,510,451

1,492,510,451

전환사채 전환
935,274,300
13,125,315,829

14,060,590,129

주식보상비용

1,933,205,542

1,933,205,542

자기주식처분이익

202,009,625

202,009,625

자기주식

288,827,460

288,827,460

2016.12.31 (전기말)
7,384,379,600
49,210,550,058
4,462,119,705
110,470,269
-26,702,179,109
34,465,340,523

2017.01.01 (당기초)
7,384,379,600
49,210,550,058
4,462,119,705
110,470,269
-26,702,179,109
34,465,340,523

총포괄손익

-109,951,585
-9,563,368,245
-9,673,319,830

당기순손익

-9,563,368,245
-9,563,368,245

포괄손익

-109,951,585

-109,951,585

기타포괄손익
800,658,400
7,824,939,689
-2,532,089,557

6,093,508,532

합병
324,998,200
2,451,364,739

2,776,362,939

유상증자
88,495,500
911,503,650

999,999,150

주식선택권 행사
4,999,900
44,236,100

49,236,000

전환사채 전환
382,164,800
4,417,835,200

4,800,000,000

주식보상비용

23,639,282

23,639,282

자기주식

-2,555,728,839

-2,555,728,839

2017.12.31 (당기말)
8,185,038,000
57,035,489,747
1,930,030,148
518,684
-36,265,547,354
30,885,529,225

 - 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 11 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동현금흐름

(3,780,808,050)

662,277,634

영업에서 창출된 현금흐름
(3,401,897,989)

766,659,159

이자수취
484,495,774

719,321,005

이자지급
(795,297,939)

(815,804,810)

법인세부담액
(68,107,896)

(7,897,720)

투자활동현금흐름

(2,163,871,023)

(3,547,980,900)

기타금융상품의 취득
(26,710,100)

(91,000,000)

기타금융상품의 처분
9,355,102

단기매매금융자산의 취득

(320,664,935)

단기매매금융자산의 처분
410,865,415

종속기업투자주식의 취득
(250,000,000)

(11,666,540)

유형자산의 취득
(615,482,514)

(200,982,893)

유형자산의 처분
195,752,868

26,271,828

유형자산정부보조금의 증가
355,858

무형자산의 취득
285,062,716

(299,582,400)

임차보증금의 증가

(134,288,815)

임차보증금의 감소
331,063,204

72,600,000

대여금의 증가
(6,384,175,312)

(665,170,000)

대여금의 감소
3,880,041,740

276,502,855

미지급금의 감소

(2,200,000,000)

재무활동현금흐름

3,783,348,359

4,331,842,479

단기차입금의 상환
(9,015,874,078)

신주발행
5,842,999,150

6,137,015,747

장기차입금의 상환
(411,370,000)

단기차입금의 증가
280,859,167

8,000,000,000

임대보증금의 증가
85,500,000

사채의 발행(상환)
8,001,416,000

(10,296,010,353)

자기주식의 취득
(40,366,020)

490,837,085

물적분할로 인한 현금 인계
(1,215,000,000)

합병으로 인한 현금 인계
255,184,140

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,161,330,714)

1,446,139,213

기초현금및현금성자산

8,192,531,033

6,737,781,984

현금성자산 환율변동효과

(17,066,188)

8,609,836

기말현금및현금성자산

6,014,134,131

8,192,531,033

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 수) 
회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다.

제32조(이사의 수) 
회사의 이사는 3명 이상
10명 이내로 한다.

책임경영강화를 위한 이사 정원수 변경

<부칙>
이 정관은 2018년 2월 23일부터 시행한다.

<부칙>
이 정관은
2018년 3월 29일부터 시행한다.

부칙 시행일 문구정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정대근
1962.04.15
사내이사
-
이사회

윤덕호
1963.11.14
사내이사
-
이사회

김종준
1983.02.07
사내이사
-
이사회

진 정
1964.05.05
사내이사
-
이사회

이규호
1956.06.01
사내이사
-
이사회

신민철
1972.07.07
사내이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정대근
경영인
(현) (주)대원에프엔씨 대표이사
-

윤덕호
경영인
(전) (주)동화라이징 근무
(현) (주)뮤제코스메틱 이사
-

김종준
회사원
(전) (주)네오제네시스 근무
(현) (주)뮤제코스메틱 부장
-

진 정
회계사
(현) 공인 회계사
-

이규호
경영인
(현) 코디웍스 대표이사
-

신민철
경영인
(주)POSCO LED인증 팀장
(현) (주)케이엘에프 대표이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당 신규선임 이사 후보자의 임기는 1년 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍지욱
1962.01.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍지욱
법무법인 바른 파트너변호사
서울대학교 법대 졸업
판사 (사시 25회)
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 홍지욱 감사 후보자의 경우, 현재 당사의 감사이며 금번 정기주주총회에서 임기가 만료되는 관계로, 재선임(연임) 건 입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 0 )
8( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 전기(12기, 2017년도)에 정관상 등기이사는 7인이내 이었으나, 당기 2018년 2월 23일에 정관변경을 통하여 이사의 수가 8인 이내로 변경된 관계로, 당기의 이사 수는 8인으로 기재하였습니다. 

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
2명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

- 전기(12기, 2017년도)에 홍지욱 감사 1인이었으나, 당기 2018년 2월 23일에 감사가 추가로 신규선임(김인창)된 관계로 당기의 감사 수는 2인으로 기재하였습니다.