아진엑스텍 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 아진엑스텍

주주총회소집공고
2.7
(주)아진엑스텍

주주총회소집공고

2018년 3 월 14 일

회 사 명 :
(주)아진엑스텍

대 표 이 사 :
김창호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)

(전 화) 053)593-3700

(홈페이지)http://www.ajinextek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최성혁

(전 화) 053)593-3700

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 29일(목) 오전 10:00

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동)
 (주)아진엑스텍 본사 대회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
 제1호 의안 : 제21기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건
 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 3-1 사내이사 김창호 재선임의 건
 3-2 사내이사 최성혁 재선임의 건
 3-3 사내이사 우준환 신규선임의 건
 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접 행사 : 본인 신분증
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
 위임인(주주) 인감증명서
 대리인 신분증

6. 기타사항
- 상기 부의안건 중 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조 6항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.
- 상기 부의안건 중 제2호 의안 현금배당 승인의 건은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되면 상법 제462조 및 당사 정관 제54조 제4항에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.
- 주주총회 참석 준비물을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

- 위임장 등 필요서식은 당사 홈페이지 공지사항에 게재되어 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서정해
(출석률: 43%)
문전일
(출석률: 71%)
전흥식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

17-01
2017.02.10
1. 배당결정의 건
-
찬성
찬성

17-02
2017.03.15
1. 제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

17-03
2017.03.15
1. 제20기 재무제표 승인의 건
2. 현금배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성

17-04
2017.04.19
1. 지사 이전의 건
찬성
-
찬성

17-05
2017.11.24
1. 전환사채 콜옵션 행사 및 배정의 건
-
찬성
찬성

17-06
2017-11-30
1. 법인 연대보증 신청의 건
-
-
찬성

17-07
2017-12-20
1.현금배당(안) 결정의 건
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
12,000,000
4,000,000
-

주) 주총승인금액은 임원보수한도총액에 대해 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 비메모리 반도체 설계기술을 이용하여 산업용 모터 제어 원천기술을 개발하고 이를 ASIC, SoC형태로 모션제어 칩(Chip)화하고, 이들 칩을 사용하여 산업자동화 현장의 고객이 원하는 다양한 모션제어 모듈, 모션제어 시스템, 로봇제어기 제품을 자체 기술로 개발, 제조, 판매, 서비스하는 범용 모션제어 부품 전문 기업입니다. 또한 반도체 장비 및 스마트폰 장비와 같은 제조 및 검사 자동화 장비의 제어기 국산화 전문기업, 제조용 로봇 제어기 전문기업입니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

모션제어는 크게 PLC, CNC, GMC 시장으로 구분됩니다. 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. CNC의 경우 각종 소재가공에 사용되는 공작기계 전용 제어기로 발전해 왔으며 독일, 미국, 일본, 한국을 거쳐 현재는 중국 및 인도 등 신흥공업국에서 대규모 수요와 시장을 형성하고 있습니다. PLC 제어기의 경우 시퀀스 제어에 강점을 지니고 있으며 주로 화학, 철강, 에너지 등 대규모 산업의 플랜트 시퀀스제어에 주로 활용되며 가장 오랜 역사와 광범위한 시장을 가지고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

20세기 후반 IT산업의 태동과 함께 전자, 반도체 기술의 급속한 발달과 시장 확산에 힘입어 최첨단 제조 산업인 반도체, 전자조립, 디스플레이 산업이 혁신적 발전을 이루게 됨에 따라 이들 산업의 특징인 다품종, 대량생산과 짧은 제품 수명주기를 지원하기 위한 첨단 제조/검사 자동화 장비들이 필요하게 되었습니다. 이러한 첨단 자동화 장비는 핵심 기능 중의 하나인 모션제어 기술에 있어 공급자 위주의 폐쇄형 CNC, PLC 기반의 전통적 모션제어 방식과는 다르게 고속, 고정밀, 다축, 실시간 제어 기술과 사용자 주도형의 폭 넓은 개방성을 요구받게 되었습니다. 이에 따라 Intel사의 고속 범용 CPU가 PC 산업의 급속한 발전과 함께 CNC에서만 가능했던 고차원 수치연산과 부동소수점 계산을 가능하게 하여 GMC라는 범용/개방형 고속, 고정밀 모션제어 기술이 탄생하게 되었고 광범위한 시장을 형성하였으며 이 시장은 21세기 들어서부터 급성장 하고 있는 신산업 분야입니다.

(3) 경기변동의 특성

당사의 산업자동화 장비용 모션제어 제품은 설비투자와 연결되어 있어서 경기 변동성과 연관이 있으나 범용성과 개방성을 기반으로 산업자동화 전반에 광범위한 시장을 형성하고 있어 영향력은 제한됩니다. 당사가 주력하고 있는 GMC 사업부분의 Middle-end 제어기 제품은 반도체 장비, 스마트폰 장비, OLED 장비, PCB 장비, 솔라셀 장비, 배터리 제작 장비와 같은 다양한 장비에서 적용 가능하여 특정 장비 산업에 기술적으로 종속되지 않는 위험 분산이 가능한 포트폴리오 모델이 구축되고 있습니다. 또한 당사의 제품과 기술은 경기가 호황기일 경우 시장진입이 완료된 제품의 시장 확산을 통한 매출이 성장하며, 경기가 불황일 경우 매출 감소로 자금회전율이 저하되나 장비업체들의 경쟁력 강화를 위한 연구개발 투자가 늘어나면서 신규제품의 시장진입 기회요인으로 작용하는 상호보완적인 관계를 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

 국내에서는 자동화 장비 제어 시장에서 다수의 업체가 직, 간접적인 경쟁을 하고 있습니다. 특히 국내에는 해외 업체 다수가 GMC 및 PLC 시장에 진출해 있습니다. 아래 표에서 국내시장에서 경쟁하는 해외 경쟁 업체들을 당사의 주관적 판단으로 비교하였습니다.

[주요 경쟁 해외 업체 비교]

제품

경쟁 업체명

국가

목표 시장에서 시장 지배력

High-end GMC

D사

미국

High-end 모션제어기 시장에서 세계1위

M사

미국

반도체장비기업들과의 공동개발 파트너 쉽 보유하여 특화된 시장 지배력 강화

A사

미국

High-end 모션제어+서보드라이버통합형 제어기로 Delta Tau사와 경쟁

Middle-end
 GMC

N사

미국

계측 자동화 전문 기업

A사

대만

산업용 컴퓨터 전문 기업

A사

대만

산업자동화 기기 전문기업

PLC

M사

일본

자동화 종합 솔루션 제공업체

O사

일본

자동화 종합 솔루션 제공업체

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

현재 당사에서 생산하고 있는 모션제어기의 대상시장은 GMC 사업의 반도체 장비 시장과 스마트폰(이동통신) 장비 시장 그리고 RMC 사업의 제조용 로봇 시장 부분입니다. 그리고 GMC 사업의 OLED 장비시장, FPD 소형패널 장비시장, PCB 장비 시장 등은 기존에 진입한 반도체 및 스마트폰장비 시장과 제어 대상이 유사(소형, 경량)하여 시장 진입 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 FAC 사업, DAQ 사업부분은 GMC 사업, RMC 사업과 기술적 유사성이 많고 기본적인 기술 개발이 완료되었으며 일부 제품이 개발되어 시장 진입 준비를 하고 있습니다.

[회사 사업구분]

사업구분

제품구분

수요자
 [고객]

사업내용

대분류

소분류

시장
 진입

형상적
 분류

기술적 
 분류

GMC 
 (General
 Motion
 Control)

반도체 장비

진입
시장

모션제어 칩 
 모션제어 모듈 
 모션제어 시스템

Middle
 -end

반도체, 
 스마트폰, OLED, 
 FPD소형패널, 
 Solar셀, 
 PCB
 장비 업체

산업자동화용 PC기반 범용/표준 규격의 제어보드, 제어장치 개발, 공급

스마트폰 장비
 (이동통신 장비)

진입
시장

LED/FPD 장비

미래
시장

전자부품 장비
 (PCB/SMT 장비)

미래
시장

솔라셀

미래
시장

High
 -end

대형 FPD
 SMT

RMC 
 (Robot 
 Motion
 Control)

제조용 로봇

진입
시장

로봇제어
 시스템

Middle
 -end

제조지원 로봇 업체
 전문서비스 로봇업체

제조지원, 서비스 로봇전용 칩, 모듈, 제어기 개발, 공급

High
 -end

서비스용 로봇

미래
시장

로봇제어 칩

FAC 
 (Factory
 Automation
 Control)

-

미래
시장

자동화 제어
 시스템

Middle
 -end

조립, 절단, 포장 등 
 자동화 업체

GMC 분야가 아닌 일반 공장 자동화 분야에 필요한 제어 장치 개발, 공급

High
 -end

자동차, 조선 등 
 자동화 업체

DAQ
 (Data
 Acquisition)

-

미래
시장

디지털센서
 아나로그센서
 카운터/타이머

-

계측제어업체
 DCS업체
 공정제어업체

계측 및 공정제어용 아나로그 입출력, 디지털 입출력 모듈 개발, 공급

(2) 시장점유율

국내 주요 GMC 제조 및 판매에 관한 직접적인 시장점유 자료는 없습니다. 경쟁 요소 중심으로 국내외 업체들과 당사와의 경쟁력을 당사의 주관적 판단으로 비교하였습니다.

[아진엑스텍 vs 경쟁사 경쟁력 분석]

아진엑스텍

우위

경쟁사

경쟁우위요소

기술력

<

미국

High-end급 제품에서 열위하여, Middle-end 급에서 경쟁

-

대만,일본

기술력과 제품은 유사

>

한국

국내 GMC 시장개척 및 선도업체

가격경쟁력

>

한국,일본,대만,
 미국 등

국내 유일 모션제어칩 상용화하여 가격경쟁력 확보
 국내 경쟁사는 일본, 미국 등으로부터 수입하여 열위

기술지원
 서비스

<

미국

미국제품의 경우 High-end 급 지원, 한국시장 정착 완료

>

한국,대만,일본

대만,일본업체의 경우 기술력 비슷하나 현지화 부족
 한국업체의 중,소규모 업체로 업력 부족

영업력

-

미국,일본,대만

외사의 경우 지사,대리점 형태로 수요자 요청시 대응

>

한국

한국업체의 경우 중,소규모 업체로 인프라 부족

현장지원
 (Trouble Shooting)

>

미국,일본,대만

모션제어 핵심 원천 기술 보유

>

한국

현장지원
 (사용자 응용지원)

>

미국,일본,대만

국내 동종 업종 최장 업력 보유, 라이브러리 다수 보유

>

한국

ODM

>

미국,일본,대만

반도체장비회사에 납품 실적 보유

>

한국

AS, QA

>

미국,일본,대만

국산화 업체로서 불량발생시 즉각적인 현장 교체를 지원

>

한국

결론

① 모션제어 시장은 특수성과 전문능력을 바탕으로 하는 만큼 시장 내에서의 경쟁정도는 크지 않음.
 ② 당사의 주력시장 범위 내에서의 경쟁은 당사보다 경쟁우위 요소를 가진 외국 업체들과 부분적으로 경쟁함.
 ③ 자국 내 경쟁사들은 개별적으로 특화된 기술, 제품을 중심으로 경쟁함으로써 경쟁 정도가 약함
 ④ 자국 내 몇 개의 후발업체가 있으나 회사규모, 업력, 시장지배력, 전문능력 등에서 당사가 우위에 있으며 경쟁배제를 위한 다양한 대응전략을 고려중

(3) 조직도

조직도(2018년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용은 "III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<재 무 상 태 표>

제 21 기 2017. 12. 31 현재

제 20 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
31,940,898,689
28,008,516,460

현금및현금성자산
13,497,579,531
15,403,663,088

유동금융상품
484,753,500
505,772,500

매출채권
8,577,768,389
8,398,775,829

기타수취채권
122,360,291
109,715,140

재고자산
9,029,096,321
3,450,613,402

기타유동자산
226,821,633
127,140,655

당기법인세자산
2,519,024
12,780,230

Ⅱ. 비유동자산
14,204,761,443
13,091,841,474

비유동금융상품
219,000,000
75,000,000

매도가능금융자산
-
1,265,000

기타수취채권
2,381,678,700
2,416,878,700

유형자산
9,125,482,186
6,712,984,264

무형자산
1,815,275,776
2,448,171,803

확정급여자산
140,675,098
-

이연법인세자산
522,649,683
1,437,541,707

자 산 총 계
46,145,660,132
41,100,357,934

부 채

Ⅰ. 유동부채
6,265,338,682
3,347,601,518

매입채무
2,295,953,910
2,072,136,099

기타지급채무
1,166,439,898
843,528,906

단기차입금
-
10,000,000

기타유동부채
342,643,336
421,936,513

유동성전환사채
2,460,301,538
-

Ⅱ. 비유동부채
500,000,000
10,535,899,090

기타지급채무
-
-

장기차입금
500,000,000
500,000,000

전환사채
-
9,756,596,953

순확정급여부채
-
279,302,137

부 채 총 계
6,765,338,682
13,883,500,608

자 본

자본금
3,304,773,000
2,815,000,000

기타불입자본
13,653,918,713
6,975,457,023

이익잉여금
22,421,629,737
17,426,400,303

자 본 총 계
39,380,321,450
27,216,857,326

자 본 및 부 채 총 계
46,145,660,132
41,100,357,934

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I.매출액
30,704,497,369
17,565,365,588

II.매출원가
(14,546,638,209)
(9,107,354,114)

III.매출총이익
16,157,859,160
8,458,011,474

IV.판매비와관리비
8,380,943,129
7,429,837,102

V.영업이익
7,776,916,031
1,028,174,372

VI.금융수익
45,578,857
41,874,923

VII.금융원가
(496,793,353)
(66,985,802)

VIII.기타수익
20,627,877
31,247,849

IX.기타비용
(83,079,770)
(51,970,304)

X.법인세비용차감전순이익
7,263,249,642
982,341,038

XI.법인세비용(수익)
1,106,872,315
(166,328,999)

XII.당기순이익
6,156,377,327
1,148,670,037

XIII.기타포괄손익
(69,587,893)
599,643,265

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(69,587,893)
599,643,265

XIV.당기총포괄이익
6,086,789,434
1,748,313,302

XV.주당손익 :

1.기본주당이익
931
213

2.희석주당이익
900
212

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
(처분예정일 : 2018.3.29)
제 20 기
(처분예정일 : 2017.3.30)

I.미처분이익잉여금
22,312473,737
17,426,400,303

1.전기이월미처분이익잉여금
16,225,684303
15,810,008,519

2.당기순이익
6,156,377,327
1,148,670,037

3.화정급여제도의 재측정요소
69,587,893
467,721,747

II.임의적립금등의 이입액

-

소 계
22,312,473,737
17,426,400,303

III.이익잉여금처분액
(1,770,270,150)
1,200,716,000

1. 현금배당금 지급
1,609,336,500
1,091,560,000

2. 이익적립금 적립
160,933,650
109,156,000

IV.차기이월미처분이익잉여금
20,542,203,587
16,225,684,303

주) 주당 배당금 : 250원/주

- 자본변동표

<자본변동표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총계

2016.01.01 (기초자본)
2,815,000,000
6,185,011,650
15,810,008,519
24,810,020,169

당기순이익
-

1,148,670,037
1,148,670,037

주식선택권 행사
-
564,819,200

564,819,200

전환사채 발행
-
225,626,173

225,626,173

확정급여제도의 재측정요소
-

467,721,747
467,721,747

2016.12.31 (기말자본)
2,815,000,000
6,975,457,023
17,426,400,303
27,216,857,326

2017.01.01 (기초자본)
2,815,000,000
6,975,457,023
17,426,400,303
27,216,857,326

당기순이익

6,156,377,327
6,156,377,327

주식선택권 행사

전환권행사
489,773,000
6,678,461,690

7,168,234,690

배당금지급

(1,091,560,000)
(1,091,560,000)

확정급여제도의 재측정요소

(69,587,893)
(69,587,893)

2017.12.31 (기말자본)
3,304,773,000
13,653,918,713
22,421,629,737
39,380,321,450

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,786,308,178
873,497,079

1. 영업활동으로부터 발생한 현금흐름
2,743,487,701
844,564,376

2. 이자의 수취
43,297,246
48,421,828

3. 이자의 지급
(10,737,975)
(10,447,025)

4. 법인세의 환급(납부)
10,261,206
(9,042,100)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,949,273,708)
(1,706,122,987)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
37,200,000
430,798,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(2,986,473,708)
(2,136,920,987)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,743,118,027)
10,537,208,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-
10,564,620,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,743,118,027)
(27,412,000)

IV. 현금의 증가(감소)
(1,906,083,557)
9,704,582,092

V. 기초의 현금
15,403,663,088
5,699,080,996

VI. 기말의 현금
13,497,579,531
15,403,663,088

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김창호
1961.05.25
사내이사
본인
재선임

최성혁
1968.08.15
사내이사
타인
재선임

우준환
1963.06.26
사내이사
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김창호
(주)아진엑스텍 대표이사
경북대학교 경영학석사
전) 알리안츠생명
현) 대구경북로봇기업진흥협회 회장
현) (주)아진엑스텍 대표이사
없음

최성혁
(주)아진엑스텍 CTO
경북대학교 공학박사
전) 한국전자통신연구원 수석연구원
현) (주)아진엑스텍 CTO
없음

우준환
(주)아진엑스텍 COO사장
KAIST 경영대학원(MBA)
전) LG전자정보통신
전) 피플웍스 대표이사
현) (주)아진엑스텍 COO 사장
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 3 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000 백만원
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100 백만원
100 백만원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정

나. 의안의 요지

임원퇴직금 지급률의 적용을 공과의 경중에 따라 유동적으로 적용하기 위함
<신구조문 대조>

조문
개정 전
개정 후
비고

제4조
① … "임원퇴직금 지급률표"에 정한 바에 따라 … 계산한다.

① … "임원퇴직금 지급률표"에 정한 바에 따라 … 계산한다.
다만, 공과의 경중에 따라 그 지급률을 달리 할 수 있다.

단서문구 삽입

※ 참고사항

당사는 주주총회집중일이 발표된 이후 일정을 변경하고자 노력하였으나 외부감사인의 감사일정, 사전 조율된 사외이사, 감사의 참석가능일정 등에 의하여 불가피하게 주주총회 집중일에 총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율프로그램 등을 적극 활용하여 총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 하겠습니다.