라온로보틱스 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 라온로보틱스

주주총회소집공고
2.7
(주)라온테크

주주총회소집공고

2018 년 03 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 라온테크

대 표 이 사 :
김 원 경

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지)

(전 화) 031-201-0000

(홈페이지)http://www.raonrobot.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김원경

(전 화) 031-201-0000

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 18 조에 의거 제 18 기 정기주주총회를 아래와

같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 29일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함)
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 제3-1호 의안: 감사 백윤철 재선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

2018년 3월 일

주식회사 라온테크

대표이사 김 원 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

※보고서 제출일 현재 회사는 사외이사 선임 의무가 없으며, 사내이사는 상근이사로 구성되어 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

※보고서 제출일 현재 회사는 사외이사 선임 의무가 없으며, 사내이사는 상근이사로 구성되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입금
최정윤
(특수관계인)
2017.01.02 ~
2017.12.30
600,000,000
2.02

단기차입금
김원경
(최대주주)
2017.01.02 ~
2017.12.30
150,000,000
0.5

단기차입금
김원경
(최대주주)
2017.01.31 ~
2017.12.30
50,000,000
0.17

※ 상기 비율은 2017년도말 기준 재무제표상의 자산대비 비율입니다.
※ 보고서 제출일 현재 상기의 단기차입금은 모두 상환 완료 되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 로봇의 정의와 분류

로봇이란 사람이 요구한 행동을 처리하고 자동으로 사람이 할 일을 처리하는 기계장치를 말하며, 알맞도록 고안된 도구를 팔 끝 부분의 손에 부착하고 제어장치에 내장된 프로그램의 순서대로 작업을 수행합니다. 따라서 로봇을 ‘자동제어에 의해 여러 가지 작업을 수행하거나 이동하도록 프로그래밍할 수 있는 다목적용 기계’라고 정의할 수 있습니다. 로봇은 1961년 미국 Unimation사가 자동차 제조에 사용되는 팔 형태의 로봇을 개발하여 사용한 것이 최초였고 그 후로 수많은 로봇 기업들이 산업현장에서 용접, 중량물 이송, 도장 등의 사람을 대신하여 작업할 수 있는 로봇을 개발하여 제조 공정에 사용하고 있습니다. 이후 2000년대 들어서 IT 기술과 센서의 발달로 로봇이 인지하고 자율적인 판단이 가능해져서 로봇의 활용 범위가 제조 현장을 벗어나 인간을 도와주는 서비스 영역까지 확대되었습니다.

로봇산업은 타 분야에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단기술의 복합체이며, 모든 산업에 있어서 생산성 및 제품의 품질 향상을 위해 생산자동화의 중요성이 크게 강조되고 있습니다. 특히, 제조용(산업용) 로봇은 가변작업의 신속한 대응으로 자동화의 주요 핵심요소로 대두되고 있는바, 향후 매우 큰 성장 잠재력을 지니고 있는 산업으로 여겨지고 있습니다. 

(2) 로봇과 자동화의 산업흐름
로봇과 자동화는 시대의 흐름으로 1900년대 컨베이어를 통한 자동화, 1960년 산업용 로봇의 등장을 거쳐 현재 로봇과 자동화 기술이 사물인터넷과 정보처리 기술과 결합되면서 설계에서 제품출하까지 자동화 된 일괄 생산 시스템 구축이 가능하여 제조업의 혁명적 기술 변혁을 가져오고 있습니다.
또한 전 세계적으로 출산율은 저하하고 빠르게 고령화되고 있으며, 주요 제조업 국가들의 생산인구 비중은 빠르게 감소하고 있습니다. 제조 인력의 인건비의 상승은 급격히 증가하여 세계의 공장 중국에서도 인건비가 로봇의 도입 비용을 추월하는 사태가 발생하여 로봇과 자동화 산업의 발전은 필연적이고 급격히 성장하고 있습니다.

(3) 향후 시장 전망

세계 산업용 로봇시장은 4차산업혁명과 전자, 금속, 자동차시장의 꾸준한 증가로 동반 상승할 것이며 협동 로봇시장 선점에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 현재 우리나라의 산업용 로봇시장규모는 약1조원 규모로 세계 산업용 로봇시장의 10% 정도이고, 국제로봇연맹(IFR)은 우리나라 산업용 로봇시장이 2019년 까지 연평균 5% 성장할 것으로 전망하였습니다. 특히 중국, 태국 등 신흥국의 제조용 로봇 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되어, 향후 신흥국 진출을 위한 정부의 정책 지원 모색과 로봇기업의 적극적 진출 전략 마련이 필요합니다.

또한 제조용(산업용)로봇은 국내 일반 제조기업의 신규투자에 의해 지속적으로 로봇 수요가 확대되고 있으며, 제조용 로봇기술을 적극 활용한 첨단 제조분야의 적극적 기술개발로 타 산업과의 융합을 위한 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 산업화 활성화가 촉진되고 있습니다.

(4) 로봇산업 규제 및 정부 정책

로봇산업은 고령화 사회, 제조 경쟁력 강화, 국방력 증강 등 사회 국가 차원의 문제에 대한 해결책을 제시할 수 있는 산업으로 주목받고 있습니다. 미국, 일본, EU 등 선진국 과 중국에서도 로봇을 미래 성장 산업으로 주목하여 각종 지원방안을 마련하고 있습니다.

우리 정부도 로봇산업육성정책을 내놓으며 기업을 견인하려 노력하고 있습니다. 2017년도 로봇 분야 육성을 위해 844억 4천만원이 책정됐으며, 인공지능 융합 로봇시스템 기술, 로봇 핵심 공통 기반기술, 범부처 협력 로봇제품 기술 부분입니다.

또한 정부는 로봇부품연구조합을 설립해 로봇부품소재에 대한 국산화를 추진할 계획입니다. 한국로봇산업협회는 연구조합을 통해 로봇부품의 국산화와 표준화를 진행할예정이고 빠르면 상반기 중에 조합이 설립될 것으로 보인다며 앞으로 로봇기업들의 요구를 반영한 부품경쟁력이 개선될 것으로 기대된다고 밝혔습니다.

산업용 로봇 중 직교로봇을 포함하여 3축 이상의 메니풀레이터를 구비하고 전용의 제어기를 이용하여 프로그램 및 자동제어가 가능한 고정식 로봇은 산업안전보건법 규정에 의하여 안전 인증을 받도록 하고 있습니다. 당사에서 생산중인 로봇 중 이 규정에 해당되는 로봇은 해당 법규의 절차에 따라 자율안전확인 신고를 하여 증명서를 발급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2000년 3월 14일 인천광역시에 본점을 두고 사업을 개시하였습니다. 설립자 및 창립 구성원들의 경험과 경력을 기반으로 로봇과 자동화 분야에 지속적이고 꾸준한 개발과 제품 공급을 통하여 회사의 정체성을 확립하고 시장에서 고객을 확보하고 있습니다. 

당사가 영위하는 주요 사업은 산업용 로봇 제조업 으로 반도체장비, IT(모바일 장비), LCD, LED, 자동차, 기타 전기전자산업 분야 등의 다양한 각 산업의 제조현장에서 부품소재의 입고부터 시작하여 제조의 전 공정 및 출하까지의 공정 내 자동화 작업을수행하기 위한 로봇을 생산하는 산업으로, 최근 급변하는 첨단기술의 발전과 접목하여 생산성 및 제품의 품질 향상을 위한 생산 자동화의 중요성이 강조되고 있으며, 인구고령화에 따른 전문 인력의 부족현상과 비경제적 제조 공정을 해결하기 위한 대체수단으로써의 중요성이 더욱 더 부각되고 있습니다.

[설립기]

회사 설립 초기에는 자본과 인력이 부족하여 기존 개발 경험을 바탕으로 특수 용도의 로봇 개발 엔지니어링에 주력하였습니다. 원자력 발전소 정비용 특수 로봇, 터널과 관로 검사용 로봇 등을 대기업으로부터 수주하여 개발 공급하는 엔지니어링을 하여 기술을 축적하였습니다.

[기반 구축기]

회사의 중장기 발전과 시장성에 주목하여 반도체 및 FPD용 로봇과 자동화 사업을 시작하였습니다. 초기에는 시장에 대한 경험 부족과 판로 개척을 위하여 국내 반도체 및 FPD 제조사에서 필요로 하는 로봇을 개발하고 공급하는 사업에 주력하였습니다. 이후 2003년부터 반도체용 로봇과 자동창고인 FOUP Stocker에 공급되는 로봇, FOUP을 이송하는 로봇 등을 국내 반도체 제조사와 협업 개발하고 라인에 공급하였습니다. FPD 로봇 분야에서는 5세대에서 7세대급 기판이송 로봇의 모듈, LCD 패널의 자동창고인 Cassette Stocker용 로봇 등을 개발하여 국내 LCD 제조사에 공급을 하였습니다. 이 기간에는 상당히 많은 로봇 모델들을 개발하고 제조라인에 양산 적용하여 반도체 및 FPD 로봇과 자동화 분야의 기술을 습득하고 축적하여 기술적 기반을 마련한 기간입니다.

[성장기]

2005년부터 외부 투자기관으로부터 자본 투자를 받고 본사를 전 소재지인 경기도 안산시 반월공단으로 이전한 후, 본격적인 독자 제품 개발을 하여 시장 출시를 통해 자립을 하여 성장을 시작하였습니다. 반도체 이송용 로봇 과 EFEM 모듈을 개발하여 국내 반도체 제조사 반도체 제조라인에 2009년부터 양산 적용을 시작하여 100대 이상의 EFEM을 공급하였습니다. 반도체 진공 로봇과 Backbone을 오랜 기간 자체 개발하여 신뢰성을 확보하고 2011년부터 국내 반도체 제조사 반도체 제조라인에 양산 공급을 시작하여 60여대의 Backbone을 공급함으로써 자체 진공로봇으로 시장진입에 성공한 첫번째 회사가 되었습니다. LCD분야는 소형 기판이송 로봇을 개발하여 국내 LCD 제조사 LCD 라인에 수백 대 공급하였으며, 진공 로봇과 진공 이송 모듈인 Cluster Tool을 개발하여 OLED 라인에 양산 공급을 시작하였습니다. 일반 산업용 로봇 분야에서는 제약.BIO 산업에서 패키징용으로 많이 사용되는 델타로봇을 2011년부터 개발하여 신뢰성을 확보하고 다양한 분야의 실적용 사례를 확보하여, 국내뿐만 아니라 중국 등지에서도 영업을 확대하고 있습니다. 2016년 수원 신축사옥으로의본사 이전을 통한 경영환경 개선 및 업무효율성 증대를 통해 생산CAPA를 크게 향상시킬 수 있었고, 기업이미지 제고를 위해 사명을 변경하여 제2의 성장에 대한 발판을마련하였습니다. 이후 반도체, 디스플레이 및 패키징 분야에서 다양한 제품에 대한 라인업을 구비하고 시장 진입을 하여 본격적인 도약을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

국내 제조업용 로봇시장은 연평균 20%이상의 성장을 지속적으로 하고 있으며, 자동화설비의 투자는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 제품은 제조용 로봇 중 이적재용 로봇으로 분류되며, 전체 이적재용 로봇의 출하액 기준으로 동사의 시장 점유율을 산출하였습니다.

【(주)라온테크 시장점유율(추정)】

(단위: 백만원, %)

구분

2015년

2016년

증감률

제조업용 로봇

2,583,097
2,700,880
4.6

전문서비스용 로봇

282,990
405,500
43.3

개인서비스용 로봇
344,650
340,900
-1.1

로봇 부품 및 부분품
1,006,074
1,149,883
14.3

(주)라온테크

14,070
18,794
33.6

제조업용 로봇 중 점유율(%)

0.54
0.70
29.6

주) 출처 : 한국로봇산업진흥원, 2016 로봇산업실태조사

당사의 제조업용 로봇 중 매출대비 시장점유율은 2016년 기준 0.7%로 확인되며, 이는 전년대비 29.6% 증가된 것으로 판단됩니다. 또한 2017년 동사는 매출액 287억원을 달성하면서, 전년대비 약 52.6%의 매출액 증가율을 기록하고 있으며, 이에 따라 2017년 시장점유율은 확대될 것으로 전망됩니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주력 제품은 ① 반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 로봇과 Wafer 이송 자동화 Tool인 EFEM과 Backbone으로 구성된 Platform, ② FPD 제조 라인에서 Glass와 Cassette를 이송하는 로봇과 진공환경에서 기판을 이송하는 자동화 모듈인 Cluster Tool ③ 제약 및 BIO 제조라인의 Packaging 공정에서 제품을 고속으로 이송하는 델타 로봇과 로봇을 이용한 제조라인 자동화 시스템입니다.

(가) 반도체용 로봇 및 자동화

반도체 제조는 파티클로부터 Wafer 오염을 방지하기 위한 Wafer Cassette인 FOUP (Front Open Unified Pod)를 표준 이송 단위로 하여 자동창고인 Stocker에서 OHT(Over Head Travel)로 각 공정 장비에 FOUP를 공급하는 물류 라인으로 구성됩니다.
당사는 대기 및 진공 환경에서 Wafer를 이송하는 로봇과 EFEM을 개발하고 제품 라인업을 구성하여 로봇과 EFEM을 반도체 라인에 양산 공급하고 있습니다. 자체 Wafer 이송 로봇으로 공정별 다양한 요구사항에 대응하며 로봇 이외에 EFU와 Environment를 자체 설계 제작하여 공정별 적합한 EFEM을 양산 라인에 공급하고 있습니다.

(나) FPD용 로봇 및 자동화

FPD 분야의 Glass 이송 로봇은 대기환경에서 이송하는 로봇과 진공환경에서 기판을이송하는 진공 물류 분야로 구분할 수 있습니다. 
최근 디스플레이 기술의 발전은 UHD를 넘어 Flexible과 OLED의 양산 기술이 확보되는 상황으로 변화되고 있으며, 이송 메커니즘도 기존 대기환경 이송에서 OLED 패널을 수분과 산소로부터 보호하기 위하여 진공 이송 로봇과 물류 시스템으로 변화하고 있습니다. 진공 이송 로봇 분야에서 일본의 Sankyo, Daihen 등과 국내 업체인 티이에스가 국내 시장에 진입해 있습니다. 당사는 오랜 기술 개발과 링크 구동을 통한 차별화된 구조로 진공환경에서 기판을 이송하는 로봇과 자동화 모듈인 Cluster Tool 을 공급하고 있습니다.

(다) 패키징 공정용 로봇 및 자동화 

병렬로봇의 한 형태인 델타로봇은 End Effector에 여러 개의 링크를 통해 구동되기 때문에 가볍고, 강성이 높기 때문에 고속 구동에 적합합니다. 이런 특성으로 델타로봇은 식품, 음료, 제약, 포장 등 대량 생산 시스템에서 고속으로 작업을 하는데 많이 사용되고 있습니다. 특히 구조적 단순함으로 분진발생이 적고, 무균 시스템 구성이 용이하여 위에 언급된 분야에 적합한 로봇입니다. 
당사는 다양한 로봇 모델과 자체 제어기를 개발 적용하여 시장 진입을 하였고 중국 등 수출을 확대할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

조직도(171231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 라온테크 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

15,479,156,199

12,917,441,265

현금및현금성자산
1,455,702,368

607,137,462

국고보조금
(539,465,149)

(219,676,329)

단기금융상품
120,000,000

282,547,650

매출채권 및 기타채권
11,895,914,900

10,810,582,981

재고자산
2,547,004,080

1,436,849,501

Ⅱ. 비유동자산

14,105,778,862

13,034,280,441

투자자산
299,517,052

-

유형자산
10,265,260,438

10,600,205,837

무형자산
2,798,879,617

1,995,057,105

기타비유동자산
742,121,755

439,017,499

자 산 총 계

29,584,935,061

25,951,721,706

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,216,707,536

11,840,562,758

매입채무 및 기타채무
4,919,309,896

6,886,236,994

단기차입금
4,297,397,640

3,934,325,764

유동성장기부채
1,000,000,000

1,020,000,000

Ⅱ. 비유동부채

9,002,414,998

9,755,063,021

장기차입금
7,780,000,000

8,780,000,000

장기미지급금
369,169,635

232,817,594

퇴직급여충당부채
848,245,363

742,245,427

임대보증금
5,000,000

-

부 채 총 계

19,219,122,534

21,595,625,779

자 본

Ⅰ. 자본금(주석12)
2,115,102,500

1,149,235,000

Ⅱ. 자본잉여금
7,928,707,970

3,344,226,270

Ⅲ. 자본조정
37,438,310

11,924,237

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-

-

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
284,563,747

(149,289,580)

자 본 총 계

10,365,812,527

4,356,095,927

부 채 및 자 본 총 계

29,584,935,061

25,951,721,706

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 17 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 라온테크 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액
28,696,045,652
18,794,487,194

Ⅱ. 매출원가
22,988,518,036
14,648,917,259

Ⅲ. 매출총이익
5,707,527,616
4,145,569,935

Ⅳ. 판매비와관리비
4,296,242,925
3,349,416,507

Ⅴ. 영업이익(손실)
1,411,284,691
796,153,428

Ⅵ. 영업외수익
354,114,069
1,414,669,180

Ⅶ. 영업외비용
1,279,414,997
1,437,762,406

Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)
485,983,763
773,060,202

Ⅸ. 법인세비용
52,130,436
(805,089,234)

Ⅹ. 당기순이익
433,853,327
1,578,149,436

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 18 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 17 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 라온테크 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

283,043,747

(150,809,580)

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(150,809,580)

(1,728,959,016)

2. 당기순이익(손실)
433,853,327

1,578,149,436

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

283,043,747

(150,809,580)

- 자본변동표

제 18 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 17 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 라온테크 (단위 : 원)

과 목
자본
자본잉여금
자본조정

기타포괄
손익누계액

이 익
잉여금(결손금)
총 계

2016.1.1 (기초자본)
1,096,541,000
3,396,923,960
-
-
(1,727,439,016)
2,766,025,944

우선주의 보통주 전환
52,694,000
(52,697,690)
-
-
-
(3,690)

주식보상비용
-
-
11,924,237
-
-
11,924,237

당기순이익
-
-
-
-
1,578,149,436
1,578,149,436

2016.12.31 (기말자본)
1,149,235,000
3,344,226,270
11,924,237
-
(149,289,580)
4,356,095,927

2017.1.1 (기초자본)
1,149,235,000
3,344,226,270
11,924,237
-
(149,289,580)
4,356,095,927

유상증자
327,500,000
5,226,679,200
-
-
-
5,554,179,200

무상증자
638,367,500
(642,197,500)
-
-
-
(3,830,000)

자기주식취득
-
-
(156,940)
-
-
(156,940)

주식보상비용
-
-
25,671,013
-
-
25,671,013

당기순이익
-
-
-
-
433,853,327
433,853,327

2017.12.31 (기말자본)
2,115,102,500
7,928,707,970
37,438,310
-
284,563,747
10,365,812,527

- 현금흐름표

제 17 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 16 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 라온테크 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,824,955,038)

(750,758,827)

1. 당기순이익(손실)
433,853,327

1,578,149,436

2. 현금의유출이없는비용등의가산
1,593,990,015

1,477,670,278

3. 현금의유입이없는수익등의차감
(200,904,148)

(1,245,051,396)

4. 영업활동으로인한자산부채의변동
(4,651,894,232)

(2,561,527,145)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,583,421,538)

(1,689,716,569)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,000,000

4,769,444,039

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,606,421,538)

(6,459,160,608)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,256,941,482

2,738,576,242

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,934,279,200

4,237,573,699

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(677,337,718)

(1,498,997,457)

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

848,564,906

298,100,846

Ⅴ. 기초의 현금

607,137,462

89,360,287

Ⅵ. 기말의 현금

1,455,702,368

387,461,133

1. 당사의 개요 :

(1) 당사의 개요
 가. 설립년월일 : 2000년 3월 14일 
 나. 사 업 목 적 : 산업용로봇 및 지능형로봇 제조 및 판매업
 다. 본점소재지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4 (고색동)
 라. 대 표 이 사 : 김 원 경
 
(2) 주주현황 
당기말 현재 각 주주별 주식분포 현황은 다음과 같습니다. 

주 주
주식수
주당가액
금 액(원)
지분율(%)

김원경
1,039,516
500원
519,758,000
24.57

최정윤
494,877
"
247,438,500
11.70

오진호
339,000
"
169,500,000
8.01

(주)테스
200,000
"
100,000,000
4.73

기타
2,156,812
"
1,078,406,000
50.99

(보통주 소계)
4,230,205
"
2,115,102,500
100.00

2. 주요회계처리방침의 요약

재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.
 
2.1 재무제표 작성기준

회사는 2011년1월1일 이후에 개시하는 연차보고기간부터 일반기업회계기준을 적용하고 있습니다. 일반기업회계기준은 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'의 적용대상기업 중 한국채택국제회계기준에 따라 회계처리하지 아니하는 기업에 적용되는 기준입니다. 

2.2 외화환산

(1) 기능통화와 표시통화

회사는 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니다. 회사의 기능통화는 대한민국 원화이며, 재무제표는 대한민국 원화로 표시하고 있습니다. 

(2) 외화거래와 보고기간 말의 외화환산

회사는 기능통화 이외의 다른 통화("외화")로 이루어진 거래를 기능통화로 인식하는 경우에 거래일의 외화와 기능통화 사이의 현물환율을 외화금액에 적용하여 기록하고 있으며, 화폐성 외화자산과 부채는 보고기간종료일 현재의 환율로 환산하여 이로 인한 외화환산손익을 당기손익으로 처리하고 있습니다. 다만, 요건을 충족하는 현금흐름위험회피에 대한 위험회피금액과 외화표시 매도가능채무증권의 경우 동 금액을 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다.

비화폐성 금융자산ㆍ부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보고하고 있습니다. 당기손익인식지분상품으로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익으로, 매도가능지분상품의 외환차이는 공정가치 변동에 대한 기타포괄손익에 포함하여 인식하고 있습니다.

2.3 현금및현금성자산

회사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 처리하고 있습니다.

2.4 유가증권의 평가

유가증권은 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권은 단기매매증권으로, 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다. 분류의 적정성은 재무제표일마다 재검토하고 있습니다.

유가증권의 취득원가는 유가증권 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가격에 취득부대비용을 가산하고 이에 이동평균법을 적용하여 산정한 가액으로 하고 있습니다. 만기보유 유가증권은 상각후 취득원가로 평가하고 있으며 단기매매증권과 매도가능증권은 공정가액으로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권 중 시장성이 없는 지분증권의 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 시장성 있는 유가증권의 평가는 시장가격을 공정가액을 보며 시장가격은 재무제표일현재의 종가로 하고 있습니다. 시장가격이 없는 채무증권의 경우에는 미래현금흐름을 합리적으로 추정하고, 공신력 있는 독립된 신용평가기관이 평가한 신용등급이 있는 경우에는 신용평가등급을 적절히 감안한 할인율을 사용하여 평가한 금액을 공정가액으로 하고 있습니다.

한편, 시장성이 없는 수익증권의 경우에는 펀드운용회사가 제시하는 수익증권의 매매기준가격을 공정가액으로 하고 있습니다.

단기매매증권에 대한 미실현보유손익은 당기손익항목으로, 매도가능증권에 대한 미실현보유손익은 기타포괄손익누계항목으로 처리하고 있으며, 당해 유가증권에 대한 기타포괄손익누계항목의 금액은 그 유가증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에서 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다.

2.5 대손충당금

회사는 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와 관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다.

2.6 재고자산

회
사는 재고자산을
선입선출법

(미착품은 개별법)
에 의해 산정된 취득원가로 평가하고 있으며, 연중 기록법에 의하여 수량과 금액을 계산하고 회계연도말에 실지재고조사에 의하여 기록을조정하고 있습니다.

다만, 재고자산의 순실현가능가액이 취득원가보다 하락한 경우에는 순실현가능가액을 장부가액으로 하고 있습니다.

또한 재고자산의 제조, 매입 또는 건설에 장기간이 소요되는 경우에 당해자산의 제작등에 사용된 차입금에 대하여 당해 자산의 제조 또는 취득완료시까지 발생된 이자비용과 기타 이와 유사한 금융비용등은 당해연도의 이자비용에 산입하고 있습니다. 

2.7 유형자산

회사는 유형자산을 취득원가로 평가하고 있으며 유형자산의 내용년수를 연장시키거나 자산의 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다. 또한 유형자산의 건설을 위해 사용한 차입금에 대한 건설기간중 이자비용과 기타 이와 유사한 금융비용을 당해 유형자산의 취득원가에 산입하고 있습니다. 

회사는 유형자산의 감가상각비를 아래의 경제적 내용년수를 적용하
여
건물 및 구축물은 정액법
,차량운반구 등 기타 유형자산은 정률법에 의하여 계산하고 있습니다.

구 분
내 용 년 수

건물
40년

구축물
20년

기계장치
10년

기타 유형자산
5년

2.8 차입원가자본화

회사는 유형자산, 무형자산 및 투자부동산과 제조, 매입, 건설, 또는 개발이 개시된 날로부터 의도된 용도로 사용하거나 판매할 수 있는 상태가 될 때까지 1년 이상의 기간이 소요되는 재고자산과 관련하여 발생한 차입원가 등을 기간비용으로 회계처리 하고 있습니다.

2.9 무형자산

회사는 무형자산에 대해 당해 자산의 제작원가 또는 매입가액에 취득부대비용을 가산한 가액을 취득원가로 계상하며, 당해 자산이 사용가능한 시점부터 잔존가액을 "0"으로 하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하며 이에 의해 계산된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다.

계 정 과 목
추정내용연수

상표권
5~10년

소프트웨어
5년

개발비
10년

자산의 진부화 및 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 무형자산의 회수가능가액이 장부가액에 중요하게 미달하게 되는 경우에는 장부가액을 회수가능가액으로 조정하고, 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다.

2.10 비금융자산의 손상

아직 사용가능하지 않은 무형자산은
매 보고기간말
손상검사를 실시하고 있습니다.
사업결합으로 취득한 영업권
및
감가상각 또는
상각하는 자산의 경우는 장부금액이 회수가능하지 않을 수도 있음을 나타내는 환경의 변화나 사건과 같이 자산손상을 시사하는 징후가 있다면 손상검사를 수행하고 있습니다. 단, 유형자산의 경우에는 이러한 손상징후가 있다고 판단되고, 당해 유형자산(개별 자산 또는 유형자산만으로 구성된 현금창출단위 포함)의 사용 및 처분으로부터 기대되는 미래의 현금흐름총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액을 초과하는 장부금액으로 인식하고 있습니다. 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 결정하고 있습니다. 손상을 측정하기 위한 목적으로 자산을 별도의 식별 가능한 현금흐름을
창출하는 가장 하위 수준의 집단(현금창출단위)으로 그룹화하고 있습니다. 

손상검사 목적상 사업결합으로 취득한 영업권은 사업결합으로 인한 시너지효과의 혜택을 받게될 것으로 기대되는 각 현금창출단위에 취득일로부터 배분되며, 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 우선 현금창출단위에 배분된 영업권의 장부금액을 감소시키고, 그 다음 현금창출단위에 속하는 다른 자산에 각각 장부금액에 비례하여 배분하고 있습니다. 

손상차손이 인식된 영업권 이외의 비금융자산은 매 보고일에 손상차손의 환입가능성을 검토하고 있으
며, 손상된 영업권은 추후 회복될 수 없습니다.

2.11 충당부채와 우발부채
회사는 과거사건이나 거래의 결과로 존재하는 현재 의무의 이행을 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고 동 손실의 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에 그 손실금액을 충당부채로 계상하고 있습니다. 또한, 회사는 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무가 있는 경우 또는 과거사건이나 거래의 결과 현재의무가 존재하나 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 측정하며, 현재가치 평가에 사용하는 할인율은 그 부채의 고유한 위험과 화폐의 시간가치에 대한 현행 시장의 평가를 반영한 세전 이자율입니다. 또한, 충당부채는 보고기간말마다 그 잔액을 검토하고, 보고기간말 현재 최선의 추정치를 반영하여 증감조정하며,
이때 현재가치 평가에 사용한 할인율은 변동되지 않는 것으로 보고 당초에 사용한 할인율로 평가하고 있습니다.

2.12 당기법인세와 이연법인세
법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의한 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 계상하고 있습니다. 자산·부채의 장부금액과 세무기준액의 차이인 일시적차이중 미래기간의 과세소득을 증가시키는 가산할 일시적차이에 대한 법인세효과는 예외항목에 해당되지 않는 경우 전액 이연법인세부채로 인식하고 있습니다. 미래기간의 과세소득을 감소시키는 차감할 일시적차이 및 결손금 등에 대한 법인세효과는 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래의 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 이연법인세자산으로 인식하고 있습니다. 또한, 자본계정에 직접 가감되는 항목과 관련된 법인세부담액과 이연법인세는 자본계정에 직접 가감하고있습니다.

2.13
종업원급여

(1) 퇴직급여충당부채

회사는 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

회사는 현재 확정급여형퇴직연금제도를 시행하고 있으며, 재직 중인 종업원과 퇴직연금의 수령을 선택하고 퇴사한 종업원과 관련한 부채를 각각 퇴직급여충당부채와 퇴직연금미지급금으로 계상하고 있습니다.

퇴직연금운용자산은 기업이 직접 보유하고 있는 것으로 보아 회계처리합니다. 퇴직연금운용자산은 상기 부채의 합계액에서 차감하는 형식으로 표시하고 있으며, 퇴직연금운용자산이 상기 부채를 초과하는 경우에는 그 초과액을 투자자산으로 표시하고있습니다.

(2) 연차수당부채
회사는 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 
회사는 종업원의 미사용 연차에 대하여 보상을 하므로 근무용역의 제공으로 발생하는 연차유급휴가 전체에 대하여 비용과 부채를 인식합니다.

2.14 수익인식

회사는 제품 및 상품매출에 대하여 재화의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전된 시점에 수익으로 인식하고 있습니다. 용역제공거래에 대하여는 진행기준에 의하여 수익을 인식하고 있으며, 진행률은 총예정원가에 대한 실제누적발생원가의 비율에 따라 산정하고 있습니다.

이자수익은 유효이자율법을 적용한 발생기준에 따라 인식하고, 배당금수익은 배당금을 받을 권리와 금액이 확정된 시점에 인식하고 있으며 로열티 수익은 계약 내용에 따라 발생기준에 의하여 수익을 인식하고 있습니다.

2.15 금융자산과 금융부채의 측정

최초측정

회사는 금융자산과 금융부채의 최초인식시 공정가치로 측정하고 있으며, 이 때의 공정가치는 일반적으로 거래가격(금융자산의 경우에는 제공한 대가의 공정가치, 금융부채의 경우에는 수취한 대가의 공정가치)입니다. 그러나 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권ㆍ채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 공정가치로 평가합니다. 

제공(수취)한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었다면 그 금융상품의 공정가치는 시장가격으로 평가하되, 시장가격이 없는 경우에는 평가기법(현재가치평가기법을 포함)을 사용하여 공정가치를 추정합니다. 다만, 제공하거나 수취한 대가에 금융상품이 아닌 다른 것에 대한 대가가 포함되었더라도, 자금의 사용에 따른 반대 급부(예를 들어 생산물 공급가액의 제약 등)를 부과하거나 제공하는 자금의 조달과 사용의 연계성이 확실한 경우 및 임대차보증금에 대하여는 거래가격 전체를 금융상품의 최초인식액으로 하고 있습니다. 회사는 단기매매증권, 파생상품(

현금흐름위험회피회계에서 위험회피수단으로 지정되는 경우는 제외) 같이 최초 인식 이후 공정가치로 측정하고 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우에는 당해 금융자산의 취득 또는 금융부채의 발행과 직접적으로 관련된 거래원가를 최초인식하는 공정가치에 가산 또는 차감하고 있습니다. 

회사는 금융상품의 현재가치 측정시에 당해 거래의 내재이자율을 적용하고 있으나, 이러한 이자율을 구할 수 없거나 동종시장이자율과의 차이가 유의적인 경우에는 동종시장이자율을 적용하고, 동종시장이자율을 실무적으로 산정할 수 없는 경우에는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 산출한 가중평균이자율을 적용하고 있으며, 가중평균이자율을 산출하기 위한 객관적이고 합리적인 기준이 없는 경우에는 회사채 유통수익률을 기초로 회사의 신용도 등을 반영하여 회사에 적용될 자금조달비용을 합리적으로 추정하여 적용합니다. 

후속측정

회사는 금융자산 및 금융부채에 대하여 유가증권, 파생상품 및 당기손익인식지정항목을 제외하고는 유효이자율법을 적용하여 상각후원가로 측정하고 있습니다. 당기손익인식지정항목의 후속측정은 단기매매증권의 후속측정방법을 준용하고 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

구 분
주식의 종류
당기
전기

제18기
제17기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(백만원)
434
1,578

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

당회사가 발행할 주식의 총수는
8,000,000주로 한다.

제5조(회사가 발행할 주식의 총수)

당회사가 발행할 주식의 총수는
20,000,000주로 한다.

- 조문 수정

제8조의3(제2종류주식)

①~⑤(생략)

<삭제>
- 조문 삭제

제8조의4(제3종류주식)

①~⑤(생략)

<삭제>
- 조문 삭제

제10조(신주인수권)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.~4.(생략)

5. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.~4.(좌동)

5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

- 조문 수정

제10조의2(주식매수선택권)

① 이 회사는……………….부여할 수 없다.

주식매수선택권을 부여받은 임.직원은 회사의 설립과 경영.기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임.직원으로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1.~3.(생략) 

② 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 결정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

주식매수선택권을 부여할 경우 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

③ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있다.

④ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1.~3.(생략)

<신설>

제10조의2(주식매수선택권)

① 이 회사는……………….부여할 수 없다.

주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 상법 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 회사 또는 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

<삭제>

② 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

(좌동)

③ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년내에 행사할 수 있다.
다만, 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

④ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

(좌동)

4. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

- 조문 수정, 삭제, 신설

제10조의9(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제10조의4(주식의 소각)

회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

- 자구 수정

제12조(주주 등의
소유, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명,
소유 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②~③(생략)

제12조(주주 등의
주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명,
주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②~③(좌동)

- 조문 수정

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터
1월 15일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다.

② 제1항의 경우 이외의 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의에 의하여 주주명부의 기재의 변경을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간전에 공고하는 것으로 한다.

<신설>

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 당 회사는 매년 1월 1일부터
1월 7일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사는 매년12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 조문 수정

제18조 (소집)당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.
①(소집권자)

주주총회를 소집함에는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

제18조 (소집)당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.
①(소집권자)
주주총회를 소집함에는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제32조의 규정을 준용한다.

- 조문 수정

부 칙

1차 정관변경....11차 정관변경

<신 설>

부 칙

(좌동)

12차 정관변경 : 2018년 3월 29일

효력발생: 2018년 3월 30일

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백윤철
1964.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
주요 약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

백윤철
(주)라온테크 감사
대구사이버대학교 교수

98 서울대 법학박사

06-08 법무법인 성지 고문

13-現在 안전행정부/인사혁신처/교육부 자문위원

03-現在 대구사이버대학교 교수
15-現在 라온테크 감사

없음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(-)
3(-)

보수총액 내지 최고한도액
8억
8억

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 주주총회 개최(예정)일 : 2018-03-29
- 주주총회 집중(예상)일 개최사유

당사는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 자발적으로 참여하여 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 2017년 내부결산 및 감사전재무제표제출 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 
3/30(금) 입니다. 추후 주주총회 개최 시 집중일을 피해 분산 개최할 수 있도록 최대한 협조하도록 하겠습니다.