한국쉘석유 — 주주총회소집공고 (20180314)
제출인: 한국쉘석유

주주총회소집공고
2.7
한국쉘석유 주식회사

주주총회소집공고

2018년 3월 14일

회 사 명 :
한국쉘석유주식회사

대 표 이 사 :
강진원

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 신선로 250 (용당동)

(전 화) 051-620-5133

(홈페이지) www.shell.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 박용섭

(전 화) (02)3149-5421

주주총회 소집공고

(제57기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제14조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 충정로8 종근당빌딩15층 대회의실
 (지하철 2, 5호선 충정로역 하차)

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제57기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 포함)

* 후보자에 관한 사항

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

추천인

아므아델모하메드압둘라

(비상무이사) 신임

1969. 9. 5

현) GM Shell Lubricants MESAPA

없음

쉘그룹사

임원

이사회

오지원

(비상무이사) 신임

1966. 9. 18

현) 쉘코리아주식회사 대표이사

없음

쉘그룹사

임원

이사회

아준라즈모한졸리

(비상무이사) 연임

1972. 12. 23

현) Shell Eastern Petroleum

Finance Manager, Marketing East

없음

쉘그룹사

임원

이사회

김인회

(사외이사) 연임

1955. 2. 3

전) ING은행 서울지점 CFO

없음

없음

이사회

이언구

(사외이사) 연임

1954. 3. 24

현) 이언이지모빌 대표이사

없음

없음

이사회

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

* 후보자에 관한 사항

성 명

생년월일

주요 약력

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

추 천 인

김인회

위원 (사외이사)

1955. 2. 3

전) ING은행 서울지점 CFO

없음

없음

이사회

이언구

위원 (사외이사)

1954. 3. 24

현) 이언이지모빌 대표이사

없음

없음

이사회

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본.지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템

인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여 기간 : 2018년 3월 20일 ~ 2018년 3월 29일

- 기간중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 
(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2018년 3월 14일

한국쉘석유주식회사 대표이사 강진원 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
사외이사
사외이사
상임
비상임
비상임
비상임

김인회
(출석률:100%)
김종식
(출석률:100%)
이언구
(출석률:100%)
강진원
(출석률:100%)
폴머레이디아시
(출석률:100%)
트로이레이채프먼
(출석률:80%)
아준라즈모한졸리
(출석률:80%)

찬 반 여 부

1
17.2.24
1. 2016년 경영성과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 재무제표 및 영업보고서 승인
- 이익잉여금처분계산서 승인

3. 이사 후보자 추천

4. 감사위원회 위원 후보자 추천

5. 이사보수한도

6. 전자투표채택

7. 제56기 정기주주총회개최 결의
- 보고사항 및 부의안건 결정

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사
사외이사
사외이사
상임
비상임
비상임
비상임

김인회
박병완
(출석률:75%)
이언구
강진원
폴머레이디아시
트로이레이채프먼
아준라즈모한졸리

찬 반 여 부

2
17.3.24
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3
17.4.27
1. 2017년 1/4분기 경영성과 설명
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
17.7.27
1. 상반기 경영성과 설명
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
17.10.27
1. 2017년 3/4분기 경영성과 설명의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김인회
김종식
이언구
박병완
2017. 2. 17
- 내부회계관리제도 운영실태평가와 이사회 보고
가결

2017. 2. 24
- 2017년 감사계획
- 회사 내외부 감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 회사 재무감사에 대한 검토
- 내부회계관리제도 검토 및 이사회보고
- 경영자 확인서 검토
가결

2017. 3. 10
- 2016년도 감사보고서 검토 및 승인과 이사회 제출
가결

2017. 4. 27
- 2017년 Korea Audit & Assurance Plan 검토
- 회사 내외부감사에 관한 검토
- 회사 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
가결

2017. 7. 27
- 2017년 Korea Audit & Assurance Plan 검토
- 회사 내외부감사에 관한 검토
- 회사 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 운용리스크나 내부통제에 관한 검토
가결

2017. 10. 27
- 2017년 Korea Audit & Assurance Plan 검토
- 회사 내외부감사에 관한 검토
- 회사 재무감사에 대한 검토
- 세무감사에 대한 검토
- 운용리스크나 내부통제에 관한 검토
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
60,000
20,000
-

※ 이사보수한도액은 정기주총에서 전체이사에 대하여 일괄 승인한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Shell Marine Product Ltd
(최대주주의 특수관계인)
매출
2017. 1월~12월
433
20.6

Shell Lubricants Supply Company B.V
(최대주주의 특수관계인)
매입
2017. 1월~12월
337
16.0

※
상기 비율은 2017년도 매출액 (2,105억원) 에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

당사는 윤활유, 그리스의 제조 및 판매사업을 영위하고 있으며, 현재까지 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

윤활유 사용의 가장 큰 목적은 기계의 마찰면에 생기는 마찰력을 줄이거나 마찰면에서 발생하는 마찰열을 분산시켜 기계등의 손상을 막아주는 데 이를
감마작용
이라 하며 윤활유에 있어서 가장 중요한 기능이라 할 수 있습니다. 또 다른 목적으로 기계작동으로 인해 발생하는 열을 냉각시키는
냉각작용,

밀봉작용,

방청작용,

하중의 분산작용,

청정분산작용
등이 있습니다. 윤활유를 금속면에 넣음으로써, 타버리거나 마모되는 것을 방지할 수 있으며 동력의 소비를 적게 하여 기계의 효율도 좋게 하는 장점도 있습니다. 따라서 윤활유는 대부분의 금속 및 기계에서 사용되고 있으며, 용도는 크게 산업용, 자동차용, 선박용, 특수용으로 구분됩니다.

윤활유는 기유를 원료로 하여 사용 목적에 알맞은 성능을 갖게 하기 위해 각종 첨가제를 가한 것이며, 윤활 작용을 필요로 하는 기계 요소가 여러 가지이고 기계가 작동하는 조건 또한 다양하기 때문에 윤활유의 종류는 매우 다양하다고 볼 수 있습니다.

윤활유는 그 특성상 일정 기간 사용후 교체해야 하는 소모성 제품에 속하기 때문에 산업 경기의 영향을 많이 받는 품목입니다. 그 때문에 윤활유는 시장의 큰 부분을 차지하는 제조업의 가동률과 매우 밀접한 관계를 갖는 특성이 있습니다. 또한 선박, 해운 및 자동차 산업의 경기와도 밀접한 관계를 갖는다 할 수 있습니다. 

세계 윤활유 수요는 유럽, 미국, 일본 등의 선진국 시장에 있어서 이미 포화상태에 있으며 보다 오래가는 제품 등의 연구 및 개발 등으로 인해 시장의 성장이 정체되어 있는 상태가 지속되고 있는 상황입니다.

윤활유는 국내 석유제품 수요의 3% 정도에 불과하나, 그 동안 국가 기계산업 발전에 중요한 역할을 담당해 왔습니다. 윤활유의 종류로는 자동차용 엔진오일(가솔린,디젤용 등), 터어빈유, 기어유, 유압유, 압연유, 절삭유, 그리스, 냉동기유 등이 있으며 이 중에서 자동차용 엔진오일이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 자동차, 산업설비 및 장치의 기술이 크게 진보되고 운전조건이 가혹해짐에 따라 윤활유의 기술 발전 또한 급속도로 이루어져 왔습니다.

따라서 악조건하에서도 견딜 수 있는 고성능, 고품질의 윤활유가 개발되고 있음과 동시에 환경 친화적인 제품개발과 폐유의 회수 처리 등 환경 오염을 최대한 줄이려는 노력이 병행되고 있으며 이에 따른 원가부담이 증가하는 추세입니다.

(2) 국내외 시장여건

2008년 세계에 불어 닥친 금융 위기를 극복하기 위하여 많은 나라들이 양적완화등의 자구노력을 지속해 왔으며, 이러한 노력으로 2017년에는 경제성장세가 각국에 넓게 확산이되어 2010년 이후 가장 높은 수치를 기록하였습니다. 
선진국이 미국 및 유로지역 등을 중심으로 높은 성장세를 이어가고, 신흥국은 중국이 양호한 성장세를 보이는 가운데 아세안, 인도 및 브라질의 성장세가 강화되는 등 세계경제가 회복되면서 무역도 활발하게 이루어졌습니다. 각국에서 투자가 늘어나면서 이에 필요한 제품들의 교역량이 크게 늘어나는 추세입니다.

세계경제의 호조와 향후 경기상황에 대한 긍정적인 전망으로 선진국과 신흥국의 주가 상승이 이어졌으며, 금속과 원유 가격이 회복되는 모습을 보였습니다. 글로벌 경기 회복으로이들 제품에 대한 수요가 늘어난 반면 공급면에서 이를 충분히 뒷받침해주지 못해 가격 상승으로 이어졌습니다.

세계경제의 회복세와 함께 한국경제도 수출이 늘어나고 내수도 호조를 나타내면서 전년보다 성장률이 높아졌습니다. 반면에 석유화학 산업의 호조에도 불구하고 조선업 등이 부진에서 벗어나지 못했고, 수출은 좀처럼 회복되지 못하고 내수도 눈에 띄는 성장은 찾기 어렵습니다.

미국 등 선진국과 일부 신흥국을 중심으로 완만한 성장세를 이어나갈 것으로 전망하고 있어 전세계 윤활유 시장은 2017년에서 2020년까지 연평균 약 3%의 성장을 보여줄 것으로 예상하고 있습니다.

최근 유럽과 미국, 일본등에서 여러 규제가 강화되면서, 자동차 생산업체의 최대 화두는 연비와 환경에 대한 신차 개발 및 확대입니다. 이에 발 맞추어 윤활유 업체에서도 각 자동차 메이커들의 요청에 맞는 연비와 환경을 고려한 프리미엄급 윤활유를 생산, 공급하고 있으며, 이에 따라 세계 유활유 시장에서 프리미엄급 윤활유의 소비가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다. 또한 성장하고 있는 신흥국을 중심으로 기계 산업과 자동차 산업 현장에서 사용되는 산업용 윤활유의 증가가 예측됩니다. 다만 최근 미국의 보호무역주의 강화 움직임과 중국의 사드 보복으로 인한 서비스업의 하락 및 수출 감소등의 불안한 요소가 내재되어 있습니다.

2017년 국내경제는 수출과 투자 증가세 이어져 소비가 비교적 완만한 회복세를 나타내면서 연간 3%대 성장을 회복하였습니다. 하지만 중공업과 제철과 같은 전통적인 제조업의 경기 부진에 따른 윤활유 시장의 침체는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다. 또한 차량의 품질이 계속 좋아지고 있고, 최근 전기차와 하이브리드 차량이 시장에서의 인지도 및 판매를 크게 확대해가고 있는 가운데 자동차용 윤활유의 소모량은 지속적으로 감소될 것으로 예상되고 있습니다. (자동차 1대당 연간 윤활유 소모량은 2005년 22리터에서 2015년 17.3리터로 감소) 반면 적은 오일의 소모와 까다로워지는 각종 환경 규제는 기존 광유계 엔진오일에서 프리미엄급 합성 엔진오일로의 이전 가능성을 높이고 있으므로 이러한 프리미엄급 윤활유 시장을 선점한다면 윤활유시장에서의 점유율 유지와 제고가 가능할 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 산업의 성장성

(단위 : 백만리터)

구분
2017
2016
2015
2014

물량
증가율
물량
증가율
물량
증가율
물량
증가율

윤활유
(내수)
1,106
1.2%
1,093
3.1%
1,060
-0.8%
1,069
0.5%

※ 자료근거 : 한국윤활유공업협회의 "윤활유 수급통계자료" 참조

(4) 경기 변동의 특성

윤활유 산업은 전반적인 시장의 경기 상황과 매우 밀접하며, 경제 성장 및 기계 공업의 발전에 따라 소비의 증감이 매우 유동적이라 할 수 있습니다.

경제가 성장할수록 윤활유 수요도 증가하지만 반대로 경기하강의 시점에는 사용량의 감소로 이어지는 특성이 있습니다. 외환위기 이후 경기 침체가 지속되면서 윤활유를 절약하는 심리가 커진 반면 자동차 회사 및 윤활유 제조사의 품질 향상은 계속 되어 윤활유 수요는 산업 경기의 대폭적인 회복이 이루어 지지 않는 한 큰 성장을 기대하기는 어렵다고 예상 됩니다. 또한 계절적 요인으로 보면 혹한기 및 혹서기에는 전반적인 제조업의 가동률 저하가 판매의 감소 요인이 될 수 있습니다.

(5) 국내시장여건

국내 윤활유 시장은 완전경쟁 상태이며 윤활유 제조업체가 난립함으로써 실질적인 공급초과인 상황으로서 당사의 경쟁요인인 품질 및 브랜드 이미지 그리고 고객만족을 위한 서비스 차별화로 고정 고객의 확보 등이 중요한 요소로 부각되고 있고, 지속적인 기술지원으로고객들로 하여금 제품의 신뢰성을 가지도록 하는 것이 매우 중요한 부분이라고 판단하고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

윤활유 원료의 대부분을 차지하는 윤활기유(Base oil) 는 국내 기유와 수입 기유를 공급상황에 따라 적절히 조정하여 구매하고 있으며, 첨가제(Additive)는 대부분이 수입되고 있습니다. 윤활기유(Base oil) 가격은 원유 가격의 흐름에 따라 기간을 두고 연동되나, 최근에는 원유 가격과는 별개로 윤활기유에 대한 국제시장의 수요 공급 상황에 따라서도 가격의 변동이 심하게 작용하는 특성을 가지고 있습니다.

(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

윤활유 중에서 자동차용, 선박용(국내연안의 선박) 농기계용의 윤활유는 생산자가 폐유를수거하도록 "자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률"로 규정하고 있으며 윤활유 제품의 용기 중에서 소형용기 즉, 20L 이하의 소형 용기(플라스틱, 철 캔)는 생산자가 용기를 수거하여 재활용 하도록 규정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황

2017년 한해동안 한국은 제조업과 투자를 바탕으로 다시 3%대 경제성장률을 달성하였습니다. GDP는 전년 대비 3.1% 상승하였습니다. 특히 2017년 3분기에만 전년 동기 대비 3.8%의 높은 성장률을 기록하며 경제지표들이 다소 개선되는 신호를 보이고는 있습니다만, 소비는 여전히 답보상태로 체감경기의 개선이 뚜렷하지 않아 경기 회복의 장애요인으로 향후 가시적인 성과로 이어질 지는 여전히 불투명한 상황입니다. 특히 조선업과 해운업을 중심으로 구조조정의 여파가 여전히 우리 경제에 어두운 그림자를 드리우고 있습니다. 
또한 북한의 핵실험 등 지정학적 리스크와 계속되는 중국의 사드보복, 한미자유무역협정 (FTA) 개정 등 경제성장에 위험요인은 여전히 존재하고 있습니다.

2017년도 국내 자동차용 윤활유 판매량은 0.5% 감소하여 364, 488KL를 기록하였고, 선박유 판매량은 전년도 대비 9.4% 증가하여 115,590KL, 산업용 윤활유는 전년도 대비 1.3% 증가한 211,842KL를 기록하였습니다. 외형적으로는 윤활유 판매량이 증가한 것으로 보이지만, 자동차용 윤활유의 경우 프리미엄 시장 확대 및 오일 교환 주기 연장으로 사용량이 감소하였고, 선박유는 판매량은 늘어났지만 가격경쟁은 매우 심화되어 출혈경쟁이 불가피하게 되었습니다. 산업용 윤활유도 건설기계 수출증가에 힘입어 증가한 유압유를 제외하고는 공장가동율의 하락 및 해외생산공장 이전 등으로 유지보수에 사용하는 윤활유 사용량은 감소하여 전반적인 제조업의 성장 정체를 반영하였습니다.

국제유가는 12월 석유수출국기구(OPEC) 감산 연장 합의와 리비아 송유관 폭발사고 등으로 60달러선을 돌파하고 이란 내 반정부 시위가 지속되면서 원유 공급에 차질을 빚을 우려가 있어 국제유가가 상승하였습니다. 이는 원자재 가격의 상승으로 이어져 윤활유 생산 비용이 증가하고 있습니다.

이러한 여건하에서 2017년 한해동안의 당사의 경영성과를 살펴보면,
전년동기 대비하여 매출액은 0.2% 감소한 210,536 백만원을 기록하였으며, 당기순이익은 11% 감소한 24,243 백만원을 달성하였습니다.

최근 수년간 산업 전반에 걸친 경기침체 속에서 윤활유 수요의 정체와 신규 사업자의 시장진출로 인해 윤활유 공급자간 경쟁이 더욱 심화되면서 판매가격의 현실화에 어려움이 가중되어왔으나 당사는 전반적인 시장의 어려움 속에서도 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화해왔으며, 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확대하여 왔습니다. 또한 뛰어난 윤활유 기술력을 바탕으로 프리미엄급 합성유에 대한 국내 최초 엔진오일 보증 프로그램을 실시하고 있으며, 쉘 브랜디드 워크샵을 확대하여 판매증진을 꾀하고 있습니다. 세계적인 네트워크를 기반으로 국내외 유수의 OEM 과의파트너십을 강화하여 초도충진오일 공급 및 서비스 시장을 집중 공략하고 있으므로 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

창사 후 새로운 반 세기가 지나면서 안전을 최우선 과제로 2016년 8월에는 300만 시간 무사고 기록을 달성하였으며, 국가에서 실시하는 무재해운동에 참여하여 2017년 7월 무재해일수 6,977일로 무재해 20배수를 달성하였습니다. 부산지역에서는 당사가 두번째로 이는 안전과 환경에 대한 현장에서의 높은 신뢰로 이어지고 있습니다. 또한 그 간의 경륜에 맞는 자세와 시장에서의 공정한 영업 활동을 통하여 2016년 대한민국 가장 신뢰받는 기업 선정(한국경제신문), 2017 Korea Best-selling Brand 엔진오일 부문 쉘 힐릭스 선정(동아일보), 2017 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드대상 엔진오일 부문에서 2년 연속 쉘 힐릭스 선정(조선일보) 등의 쾌거를 이루었습니다. 또한 국민대학교 자동차 동아리(KORA)에 에코자동차 발전을 위한 지정 발전기금을 기부하고 있으며 아울러 관내의 소방소와 연계하여 안전하우스 캠패인을 지원하여 지역사회와 함께 상생, 발전하는 노력을 취하고 있습니다.

이러한 저력을 통하여 당사의 브랜드와 기술력에 대한 자긍심을 가지고 정도 경영을 하여 사회적, 윤리적 책임을 다하는 동시에 투명한 경영과 환경 보전, 소비자 보호와 종업원 만족을 추구함으로써 주주와 고객에게 항상 믿음을 주는 기업이 되도록 최선의 노력을 다할 것 입니다.

(2) 시장점유율

(단위:백만원)

구 분
2017년
2016년
2015년
2014년

매출액
210,536
210,902
223,817
238,682

※ 시장 점유율은 발표되는 정확한 자료가 없어서 알 수 없는바, 당사 매출액을 기재함.

(3) 시장의 특성

경쟁이 치열한 자동차용 윤활유의 경우, 경제가 둔화되고 대중교통 수단이 갈수록 편리해짐에 따라 승용차 이용을 자제하고 대중교통수단으로 전환되고 있으며, 자동차 주행거리가 감소하고 윤활유 품질 향상에 따른 윤활유 교체주기가 길어지며 연비개선, 하이브리드 자동차 증가 등의 복합적인 원인으로 자동차용 윤활유 수요는 성장하는데 한계를 보이고 있어 고급윤활 제품을 통해 틈새 시장을 공략하는 것이 필요하다고 보고 있으며, 산업용, 선박용 시장은 그 수요가 증가하지 못하고 있으나 가격과 품질 및 오랜 대 고객과의 관계유지를 바탕으로 고객감동의 서비스 향상을 통해 안정된수요를 확보하는 것을 중요하게 보고 있습니다.

산업유와 선박유의 경우, 고객의 요구에 신속히 대응하여 선진화된 서비스를 지속적으로 제공함으로써 서로 윈윈 할 수 있는 유대관계를 유지하는 것을 중요하게 생각합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 신규추진사업없음

(
5) 조직도

2017년 조직도

- 시장상황에 대한 적절한 대응 및 효율성 극대화를 위하여 아래와 같이 판매조직을 구성하여 운영하고 있습니다.

-

직매본부,

대리점판매
본부,
해상판매
본부
로 판
매조직을 편성하여 시장에서의 경쟁력을 제고하고자 하였습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제 57기 2017. 12. 31 현재

제 56기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 57기말

제 56기말

자산

Ⅰ.유동자산

111,860,780,568
105,043,500,836

(1)현금및현금성자산

16,843,448,929
11,332,172,771

(2)단기금융상품
35,000,000,000
45,000,000,000

(3)매출채권

30,175,234,303
27,382,249,382

(4)기타수취채권

4,302,543,744
1,361,210,666

(5)재고자산

24,919,047,898
19,607,099,338

(6)기타금융자산

148,639,353
138,329,505

(7)기타비금융자산

471,866,341
222,439,174

Ⅱ.비유동자산

19,086,529,580
17,929,740,330

(1)장기성매출채권

117,160
117,160

(2)기타수취채권

2,356,554,000
2,523,191,600

(3)유형자산

14,332,705,461
13,165,671,006

(4)무형자산

1,318,306,351
1,376,080,583

(5)이연법인세자산

1,072,846,608
858,679,981

(6)기타금융자산

6,000,000
6,000,000

자산총계

130,947,310,148
122,973,241,166

부채

Ⅰ.유동부채

31,397,851,989
25,547,642,894

(1)매입채무

13,476,151,953
10,557,559,898

(2)기타지급채무

11,342,492,390
9,130,197,875

(3)당기법인세부채

3,759,397,951
3,487,472,650

(4)미지급배당금

9,404,050
23,651,145

(5)기타비금융부채

2,810,405,645
2,348,761,326

Ⅱ.비유동부채

107,024,614
105,811,577

(1)순확정급여부채

107,024,614
105,811,577

부채총계

31,504,876,603
25,653,454,471

자본

Ⅰ.자본금

7,000,000,000
7,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

575,741,991
531,042,521

Ⅳ.이익잉여금
91,866,691,554
89,788,744,174

자본총계

99,442,433,545
97,319,786,695

자본과 부채총계

130,947,310,148
122,973,241,166

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제57기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제56기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ.매출액
210,536,209,891
210,901,754,844

Ⅱ.매출원가
140,876,506,070
135,833,738,387

Ⅲ.매출총이익
69,659,703,821
75,068,016,457

판매비와 관리비
39,620,364,783
39,988,287,218

Ⅳ.영업이익
30,039,339,038
35,079,729,239

영업외수익
3,312,034,788
4,265,795,630

영업외비용
2,508,530,272
3,758,111,648

금융수익
674,519,929
688,501,378

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
31,517,363,483
36,275,914,599

법인세비용
7,274,075,554
9,033,532,374

Ⅵ.당기순이익
24,243,287,929
27,242,382,225

Ⅶ.기타포괄손익
(65,340,549)
(828,691,584)

순확정급여부채의 재측정요소
(84,626,655)
(1,074,703,827)

법인세효과
19,286,106
246,012,243

Ⅷ.당기총포괄손익
24,177,947,380
26,413,690,641

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
18,649
20,956

희석주당이익
18,649
20,956

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제57기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제56기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
83,811,474,106
81,733,526,726

1. 전기이월미처분이익잉여금
59,633,526,726
57,919,836,085

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(65,340,549)
(828,691,584)

3. 중간배당액
-
(2,600,000,000)

4. 당기순이익
24,243,287,929
27,242,382,225

합 계
83,811,474,106
81,733,526,726

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
22,100,000,000
22,100,000,000

1.배당금
22,100,000,000
22,100,000,000

가.현금배당
22,100,000,000
22,100,000,000

주당배당금(률)
17,000
17,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
61,711,474,106
59,633,526,726

- 자본변동표

<자본변동표>

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2016. 1. 1 (당기초)
7,000,000,000
478,991,346
89,375,053,533
96,854,044,879

총포괄이익

당기순이익
-
-
27,242,382,225

27,242,382,225

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(1,074,703,827)

(1,074,703,827)

세금효과
-
-
246,012,243

246,012,243

기타포괄손익합계
-
-
(828,691,584)

(828,691,584)

총포괄이익 총액
-
-
26,413,690,641

26,413,690,641

2015년 배당금
-
-
(23,400,000,000)
(23,400,000,000)

중간배당
-
-
(2,600,000,000)

(2,600,000,000)

주식기준보상
-
52,051,175
-
52,051,175

소유주와의 거래총액
-

52,051,175

(26,000,000,000)
(25,947,948,825)

2016. 12. 31 (당기말)
7,000,000,000
531,042,521
89,788,744,174
97,319,786,695

2017. 1. 1 (당기초)
7,000,000,000
531,042,521
89,788,744,174
97,319,786,695

총포괄이익

당기순이익
-
-
24,243,287,929

24,243,287,929

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(84,626,655)
(84,626,655)

세금효과
-
-
19,286,106
19,286,106

기타포괄손익합계
-
-
(65,340,549)
(65,340,549)

총포괄이익 총액
-
-
24,177,947,380
24,177,947,380

2016년 배당금
-
-
(22,100,000,000)
(22,100,000,000)

주식선택권
-
44,699,470
-
44,699,470

소유주와의 거래총액
-
44,699,470

(22,100,000,000)

(22,055,300,530)

2017. 12. 31 (당기말)

7,000,000,000

575,741,991
91,866,691,554
99,442,433,545

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 57 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 56 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

19,663,895,466
30,033,068,763

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

26,196,716,159
40,329,905,311

(2) 법인세의 납부

(7,197,030,774)
(11,291,808,182)

(3) 이자의 수취

664,210,081
994,971,634

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

7,948,190,917
(10,672,368,768)

(1) 유동성기타수취채권의 감소

108,052,600
133,156,600

(2) 비유동성기타수취채권의 감소
139,268,000
405,586,000

(3) 단기금융상품의 처분
25,000,000,000
-

(4) 유형자산의 처분

29,279,091
214,665,614

(5) 무형자산의 처분
309,713,200
-

(6) 비유동성기타수취채권의 증가

(60,000,000)
(124,000,000)

(7) 단기금융상품의 취득

(15,000,000,000)
(9,000,000,000)

(8) 유형자산의 취득

(2,233,999,974)
(2,246,229,022)

(9) 무형자산의 취득

(344,122,000)
(55,547,960)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(22,100,000,000)
(26,000,000,000)

(1) 배당금의 지급

(22,100,000,000)
(26,000,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

5,512,086,383
(6,639,300,005)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

11,332,172,771
17,965,984,632

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(810,225)
5,488,144

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

16,843,448,929
11,332,172,771

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 57 기
제 56 기

주당액면가액 (원)
5,000
5,000

당기순이익 (백만원)
24,243
27,242

주당순이익 (원)
18,649
20,956

주당현금배당금 (원)
17,000
19,000

현금배당금총액 (백만원)
22,100
24,700

현금배당성향 (%)
91
91

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

아므아델모하메드압둘라
1969. 9. 5
부
쉘그룹사 임원
이사회

오지원
1966. 9. 18
부
쉘그룹사 임원
이사회

아준라즈모한졸리
1972. 12. 23
부
쉘그룹사 임원
이사회

김인회
1955. 2. 3
사외이사
없음
이사회

이언구
1954. 3. 24
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된 직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

아므아델모하메드압둘라
쉘그룹사 임원
현) GM Shell Lubricants MESAPA
없음

오지원
쉘그룹사 임원
현) 쉘코리아주식회사 대표이사
없음

아준라즈모한졸리
쉘그룹사 임원

현) Shell Eastern Petroleum

Finance Manager, Marketing East

없음

김인회
-
전) ING 은행 서울지점 CFO
없음

이언구
현) 이언이지모빌 대표이사
현대자동차(주)수석부사장
국민대학교 자동차전문대학원 교수
자동차공학회 회장
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김인회
1955.2.3
사외이사
없음
이사회

이언구
1954.3.24
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김인회
-
전) ING 은행 서울지점 CFO
없음

이언구
현) 이언이지모빌 대표이사
현대자동차(주)수석부사장
국민대학교 자동차전문대학원 교수
자동차공학회 회장
없음

※ 참고사항

- 주주총회 개최예정일 : 2018년 3월 30일
- 당사는 글로벌 에너지 회사로서 해외 대주주인 로열더취 쉘 그룹 (Royal Dutch Shell 
Group) 사와의 연결결산 및 회계감사등의 결산일정과 글로벌 회사의 특성상 외국의 이사들이 주총에 참석할 수 있는 일정을 함께 맞춰야하는 등의 사유로 원활한 주주총회 진행을 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 당사는 주주의 주주총회 참석을 위해 전자투표 및 전자위임장제도를 운영합니다.