케이피티유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180314)
제출인: 케이피티유

참고서류
3.2
(주)케이피티유

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03 월 14 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 케이피티유
주 소: 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1
전화번호: 031-831-3000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)케이피티유
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)알루텍
최대주주
보통주
2,551,920
50.43
최대주주

오정자
최대주주의
특수관계인
보통주
540
0.01
최대주주의특수관계인

박준영
최대주주의
특수관계인
보통주
270
0.01
최대주주의특수관계인

오근표
최대주주의
특수관계인
보통주
270
0.01
최대주주의특수관계인

박석봉
최대주주의
특수관계인
보통주
3,460
0.07
최대주주의특수관계인

계

2,556,460
50.53

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

허 찬
보통주
-
직원
-

홍경수
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 03 월 20 일, (종료일) - 2018 년 03 월 29 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정입니다.

다. 주주총회 일시 및 장소 
(일시) - 2018년 03월 30 일 14 시 00분 
(장소) - 경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 2층 대회의실
라. 업무상 연락처 및 담당자 
(성명) 홍 경수 (부서 및 직위) 경영지원 책임매니저 (연락처) 031-831-3006 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제23기(2017.1.1~2017.12.31)경영실적을 요약하면 매출액은 전년대비 38.18% 증가한 294억원으로 중국사드영향으로 기계 부품 및 국내 완성차 업계 부진, 국내철강산업 부진등으로 말미암아 열악한 국내 시장환경 속에서도 주사업군인 금속열처리 및 압출금형가공 매출액이 소폭증가 하였고, 베트남 종속법인의 빠른 안정으로 전년대비 영업이익 194.15% 증가한 21억 및 당기순이익은 전년 대비 77.81%증가한 66억으로 급격하게 변화하는 시장상황 속에 발빠른대응을 통해 어려움을 극복한 한해 였습니다.
 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도 및 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 별도 및 연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

-연결 재무상태표

 < 연 결 재 무 상 태 표 >

제 23 기 2017. 12. 31 현재

제 22 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 케이피티유와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 유동자산
16,699,680,510
10,321,941,300

현금및현금성자산
369,430,452
2,541,463,876

단기금융자산
0
0

매출채권
8,140,027,027
5,663,388,822

단기기타채권
4,639,018,654
1,549,170

재고자산
3,135,614,146
1,850,045,683

기타유동자산
415,590,231
265,493,749

Ⅱ. 비유동자산
55,466,316,567
49,182,383,256

장기금융자산
2,000,000
2,000,000

매도가능금융자산
500,000
500,000

관계기업투자
38,878,792,051
35,914,414,365

투자부동산
1,758,300,296
1,769,477,706

유형자산
14,514,251,435
11,416,462,576

무형자산
128,986,058
63,349,059

장기기타채권
183,486,727
16,179,550

자산총계
72,165,997,077
59,504,324,556

부 채

Ⅰ. 유동부채
25,160,222,452
19,839,125,580

단기금융부채
18,038,339,493
15,151,950,000

매입채무
5,506,660,189
3,124,109,301

단기기타채무
654,367,880
605,996,619

당기법인세부채
(11,166,700)
0

기타유동부채
972,021,590
957,069,660

Ⅱ. 비유동부채
12,589,600,875
11,240,771,296

장기금융부채
7,328,366,299
5,700,975,000

확정급여부채
270,907,362
549,469,082

이연법인세부채
4,990,327,214
4,990,327,214

부채총계
37,749,823,327
31,079,896,876

자 본

Ⅰ. 자본금
2,530,000,000
2,530,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
4,472,872,572
4,472,872,572

Ⅲ. 기타포괄손익
16,554,066
592,356,932

Ⅳ. 이익잉여금
27,167,662,568
20,829,198,176

지배기업소유주지분
34,187,089,206
28,424,427,680

비지배지분
229,084,544

자본총계
34,416,173,750
28,424,427,680

부채 및 자본 총계
72,165,997,077
59,504,324,556

- 연결 포괄손익계산서

 < 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 케이피티유와 그 종속기업 (단위 :원

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액
29,433,778,468
21,301,367,030

Ⅱ. 매출원가
24,644,143,881
18,144,785,221

Ⅲ. 매출총이익
4,769,634,587
3,156,581,809

Ⅳ. 판매비와관리비
2,644,022,529
2,433,962,601

Ⅴ. 영업이익
2,125,612,058
722,619,208

Ⅵ. 관계기업투자손익
4,244,906,091
4,262,369,272

Ⅶ. 기타수익 및 기타비용
1,244,619,866
(37,599,047)

1. 기타수익
1,270,201,771
37,496,863

2. 기타비용
(45,581,905)
(75,095,910)

Ⅷ. 순금융수익
(831,175,108)
(505,882,179)

1. 금융수익
175,872,109
288,508,874

2. 금융비용
(1,007,047,217)
(794,391,053)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
6,763,962,907
4,441,507,254

Ⅹ. 법인세비용
191,271,401
744,987,526

XI. 당기순이익
6,572,691,506
3,696,519,728

XⅡ. 기타포괄손익
(324,025,610)
(193,977,869)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류할 수 있는 항목:

1. 지분법자본변동
(472,724,883)
165,198,045

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

1. 재측정요소
148,699,273
(359,175,914)

XⅢ. 당기총포괄이익
6,248,665,896
3,502,541,859

XIV . 당기순손익의 귀속.

지배기업 소유주지분
6,443,212,198
3,696,519,728

비지배지분
129,479,308

XV. 총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
9,832,878,502
3,502,541,859

비지배지분
(3,584,212,606)

XVI. 주당이익

기본주당이익
1,299원
731원

희석주당이익
1,299원
731원

- 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 케이피티유와 그 종속기업 (단위 :원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합 계

2016.01.01(전기초)
2,530,000,000
4,472,872,572
427,158,887
18,148,225,153
0
25,578,256,612

자본의 변동
배당
0
0
0
(253,000,000)
0
(253,000,000)

이익잉여금변동
0
0
0
(403,370,791)
0
(403,370,791)

재측정요소
0
0
359,175,914
(359,175,914)
0
0

포
 괄
 손
 익
당기순이익
0
0
0
3,696,519,728
0
3,696,519,728

지분법자본변동
0
0
165,198,045
0
0
165,198,045

재측정요소
0
0
(359,175,914)
0
0
(359,175,914)

총포괄이익
0
0
(193,977,869)
3,696,519,728
0
3,502,541,859

자본의 변동 합계
0
0
165,198,045
2,680,973,023
0
2,846,171,068

2016.12.31(전기말)
2,530,000,000
4,472,872,572
592,356,932
20,829,198,176
0
28,424,427,680

2017.01.01(당기초)
2,530,000,000
4,472,872,572
592,356,932
20,829,198,176
0
28,424,427,680

자본의 변동
연결실체의 변동
0
0
0
0
120,336,900
120,336,900

배당
0
0
0
(253,000,000)
0
(253,000,000)

이익잉여금변동
0
0
0
(447,079)
0
(447,079)

재측정요소
0
0
(148,699,273)
148,699,273
0
0

포 
 괄
 손
 익
당기순이익
0
0
0
6,443,212,198
129,479,308
6,572,691,506

지분법자본변동
0
0
(389,217,891)
0
0
(389,217,891)

재측정요소
0
0
148,699,273
0
0
148,699,273

해외사업환산손익
0
0
(186,584,975)
0
(20,731,664)
(207,316,639)

총포괄이익
0
0
(427,103,593)
6,443,212,198
108,747,644
6,124,856,249

자본의 변동 합계
0
0
575,802,866
6,338,464,392
229,084,544
5,991,746,070

2017.12.31(당기말)
2,530,000,000
4,472,872,572
16,554,066
27,167,662,568
229,084,544
34,416,173,750

- 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 케이피티유와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
2,130,123,523
3,912,818,479

영업활동에서 창출된 현금흐름
1,295,242,969
3,193,612,271

당기순이익
6,572,691,506
3,696,519,728

비현금항목의 조정
(3,808,672,163)
(2,102,150,663)

순운전자본의 변동
(1,468,776,374)
1,599,243,206

이자의 수취
99,890,084
295,826,189

배당금의 수취
728,457,500
728,457,500

법인세환급(납부)
6,532,970
(305,077,481)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(4,723,910,631)
1,882,728,520

투자활동으로 인한 현금유입액
3,960,654,545
7,107,821,137

단기금융자산의 감소
0
90,000,000

단기기타채권의 감소
2,000,000,000
6,950,450,000

장기금융자산의 감소
0
15,000,000

유형자산의 처분
1,952,454,545
42,371,137

장기기타채권의 회수
8,200,000
10,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(8,684,565,176)
(5,225,092,617)

단기금융자산의 증가
0
10,000,000

단기기타채권의 증가
6,628,800,000
4,836,850,000

장기금융자산의 증가
0
15,000,000

투자부동산의 취득
0
0

종속기업투자의 취득
1,083,032,100
0

유형자산의 취득
905,330,100
348,731,617

무형자산의 취득
67,402,976
14,511,000

장기기타채권의 증가
0
0

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
447,475,221
(3,356,935,292)

재무활동으로 인한 현금유입액
27,460,000,000
22,130,000,000

단기금융부채의 차입
27,360,000,000
9,830,000,000

장기금융부채의 차입
0
12,300,000,000

정부보조금의 수령
100,000,000
0

재무활동으로 인한 현금유출액
(27,012,524,779)
(25,486,935,292)

단기금융부채의 상환
26,010,000,000
14,700,000,000

유동성장기부채의 상환
0
3,200,000,000

장기금융부채의 상환
0
6,600,000,000

정부보조금의 상환
40,080,600
0

배당금의 지급
253,000,000
253,000,000

이자의 지급
709,444,179
733,935,292

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
0
0

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,146,311,887)
2,438,611,707

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
2,578,153,509
139,541,802

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
431,841,622
2,578,153,509

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >

제 23 기 2017. 12. 31 현재

제 22 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 케이피티유 (단위 :원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 유동자산
13,648,989,010
10,321,941,300

현금및현금성자산
309,045,608
2,541,463,876

매출채권및기타채권
6,546,517,432
5,664,937,992

기타금융자산(유동)
4,612,634,910
-

재고자산
1,915,960,183
1,850,045,683

기타유동자산
264,830,877
265,493,749

Ⅱ. 비유동자산
52,540,515,881
49,182,383,256

매출채권및기타채권(비유동)
4,709,550
4,709,550

매도가능금융자산
-
-

관계기업투자
38,365,751,547
35,914,414,365

종속기업투자
1,548,720,393
-

기타금융자산(비유동)
5,770,000
13,970,000

투자부동산
1,758,300,296
1,769,477,706

유형자산
10,742,505,470
11,416,462,576

무형자산
114,758,625
63,349,059

이연법인세자산
-
-

자산총계
66,189,504,891
59,504,324,556

부 채

Ⅰ. 유동부채
22,067,347,837
19,839,125,580

차입금(단기)
16,502,925,000
15,151,950,000

매입채무및기타채무
4,471,003,126
3,368,325,052

당기법인세부채
(11,166,700)
-

기타금융부채(유동)
132,564,821
361,780,868

기타유동부채
972,021,590
957,069,660

Ⅱ. 비유동부채
10,889,010,735
11,240,771,296

장기금융부채
5,705,000,000
5,700,975,000

확정급여부채
193,683,521
549,469,082

이연법인세부채
4,990,327,214
4,990,327,214

부채총계
32,956,358,572
31,079,896,876

자 본

Ⅰ. 자본금
2,530,000,000
2,530,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
4,472,872,572
4,472,872,572

Ⅲ. 기타자본
222,710,032
(170,189,773)

Ⅳ. 적립금
495,034,021
469,734,021

Ⅴ. 이익잉여금
25,512,529,694
21,122,010,860

자본총계
33,233,146,319
28,424,427,680

부채 및 자본 총계
66,189,504,891
59,504,324,556

- 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 케이피티유 (단위 :원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액
24,860,037,287
21,301,367,030

Ⅱ. 매출원가
21,568,913,591
18,144,785,221

Ⅲ. 매출총이익
3,291,123,696
3,156,581,809

Ⅳ. 판매비와관리비
2,298,225,980
2,433,962,601

Ⅴ. 영업이익
992,897,716
722,619,208

Ⅵ. 기타수익 및 기타비용
5,084,515,517
4,230,041,946

1. 기타수익
5,403,075,528
4,840,028,082

2. 기타비용
318,560,011
609,986,136

Ⅶ. 순금융수익
470,534,947
511,153,900

1. 금융수익
151,082,708
220,499,412

2. 금융비용
621,617,655
731,653,312

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익
5,606,878,286
4,441,507,254

Ⅸ. 법인세비용
175,065,668
744,987,526

Ⅹ. 당기순이익
5,431,812,618
3,696,519,728

XI. 기타포괄손익
(324,025,610)
(193,977,869)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류할 수 있는 항목:

1. 지분법자본변동
(472,724,883)
165,198,045

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

1. 재측정요소
148,699,273
(359,175,914)

XⅡ. 당기총포괄이익
5,107,787,008
3,502,541,859

ⅩⅢ. 주당이익

기본주당이익
1,073원
731원

희석주당이익
1,073원
731원

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 케이피티유 (단위 :원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
적립금
이익잉여금
계

2016.01.01(기초자본)
2,530,000,000
4,472,872,572
427,158,887
444,434,021
17,703,791,132
25,578,256,612

자본의 변동
이익잉여금변동
-
-
0

(403,370,791)
(403,370,791)

재측정요소
-
-
359,175,914

(359,175,914)
0

배 당

25,300,000
(278,300,000)
(253,000,000)

포
 괄
 손
 익
당기순이익
-
-
0

3,696,519,728
3,696,519,728

지분법자본변동
-
-
165,198,045

0
165,198,045

재측정요소
-
-
(359,175,914)

0
(359,175,914)

총포괄이익
-
-
(193,977,869)

3,696,519,728
3,502,541,859

자본의 변동 합계
-
-
165,198,045
25,300,000
2,655,673,023
2,846,171,068

2016.12.31(기말자본)
2,530,000,000
4,472,872,572
592,356,932
469,734,021
20,359,464,155
28,424,427,680

2017.01.01(기초자본)
2,530,000,000
4,472,872,572
592,356,932
469,734,021
20,359,464,155
28,424,427,680

자본의 변동
이익잉여금변동
-
-
0

0
0

재측정요소
-
-
0

0
0

배 당

25,300,000
(278,300,000)
(253,000,000)

포
 괄
 손
 익
당기순이익
-
-
0

5,435,595,973
5,435,595,973

지분법자본변동
-
-
(222,710,032)

0
(222,710,032)

재측정요소
-
-
(146,936,868)

0
(146,936,868)

총포괄이익
-
-
(369,646,900)

5,435,595,973
5,065,949,073

자본의 변동 합계
-
-
(369,646,900)
25,300,000
5,157,295,973
4,812,949,073

2017.12.31(기말자본)
2,530,000,000
4,472,872,572
222,710,032
495,034,021
25,516,760,128
33,233,146,319

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 23 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 22 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 케이피티유 (단위 :원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(49,532,231)
3,671,503,780

영업활동에서 창출된 현금흐름
(41,931,427)
3,807,653,141

당기순이익
5,433,530,743
4,444,933,258

비현금항목의 조정
(3,438,777,590)
(2,129,637,347)

순운전자본의 변동
(2,036,684,580)
1,492,357,230

이자의 수취
147,301,887
167,196,234

배당금의 수취
0
0

법인세환급(납부)
(154,902,691)
(303,345,595)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(3,989,779,100)
1,881,037,503

투자활동으로 인한 현금유입액
3,200,000
2,223,109,012

단기금융자산의 감소
0
80,000,000

단기기타채권의 감소
0
2,113,600,000

유형자산의 처분
0
19,509,012

장기기타채권의 감소
3,200,000
10,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(3,992,979,100)
(342,071,509)

단기기타채권의 증가
2,000,000,000
0

지분법적용투자주식의 취득
1,087,650,000
0

유형자산의 취득
905,329,100
270,910,984

무형자산의 취득
0
65,252,742

장기기타채권의 증가
0
5,907,783

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
447,475,221
(3,356,935,292)

재무활동으로 인한 현금유입액
6,960,000,000
5,830,000,000

단기금융부채의 차입
6,960,000,000
130,000,000

장기금융부채의 차입
0
5,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(5,090,527,729)
(8,943,848,042)

단기금융부채의 상환
4,460,000,000
0

유동성장기부채의 상환
0
8,200,000,000

이자의 지급
630,527,729
743,848,042

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

283,702

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,169,839,060)
2,438,976,943

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
2,578,153,509
139,541,802

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
408,314,449
2,578,518,745

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제23기 2017년 01월 01일부터
제22기 2016년 01월 01일부터

2017년 12월 31일까지
2016년 12월 31일까지

처분예정일 2017년 03월 30일
처분예정일 2017년 03월 31일

(단위 :원 )

과 목
제 23 기
제 22 기

미처분이익잉여금
27,420,662,568
21,082,198,176

전기이월미처분이익잉여금
20,829,198,176
18,148,225,153

이익잉여금변동
(447,079)
(403,370,791)

확정급여제도의 재측정요소
148,699,273
(359,175,914)

당기순이익
6,443,212,198
3,696,519,728

임의적립금 등의 이입액

계
27,420,662,568
21,082,198,176

이익잉여금처분액
253,000,000
253,000,000

이익준비금
0
0

배당금
253,000,000
253,000,000

현금배당

주당배당금(률)

보통주 : 당기 50원(10.0%)

전기:50원(10.0%)

차기이월미처분이익잉여금
27,167,662,568
20,829,198,176

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 를 참조하시기 바랍니다 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박준영
1968-07
-
관계사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박준영
현대알루미늄(주) 
대표이사
- 울산대학교 재료공학과 졸업 
- 前 케이피티유 영업실장 
- 前 고강알루미늄 대표이사 
- 現 현대알루미늄 대표이사
-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

우정석
1966-07
관계사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

우정석
현대알루미늄(주) C/WALL 사업부실장
-아주대학교 졸업 
-前 고려산업개발 수원공장(APT) 공장장 
-現 현대알루미늄(주) C/WALL 사업부실장
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 0 )
3 ( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
800 000 000
800 000 000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항