서플러스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180314)
제출인: 서플러스글로벌

참고서류
3.2
주식회사 서플러스글로벌

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 14일

권 유 자:

성 명: 주식회사 서플러스글로벌
주 소: 경기도 오산시 경기대로 78-26
전화번호: 031-615-6800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

(주)서플러스글로벌
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김정웅
최대주주
보통주
12,828,200
34.68
최대주주
-

조아라
최대주주의특수관계인
보통주
434,270
1.17
최대주주의특수관계인
-

김민찬
최대주주의특수관계인
보통주
384,400
1.04
최대주주의특수관계인
-

김도형
최대주주의특수관계인
보통주
432,246
1.17
최대주주의특수관계인
-

두혜옥
최대주주의특수관계인
보통주
302,400
0.82
최대주주의특수관계인
-

김정석
최대주주의특수관계인
보통주
383,600
1.04
최대주주의특수관계인
-

김강민
최대주주의특수관계인
보통주
77,000
0.21
최대주주의특수관계인
-

김규민
최대주주의특수관계인
보통주
77,000
0.21
최대주주의특수관계인
-

박병도
등기임원
보통주
5,024,000
13.58
등기임원
-

이창호
등기임원
보통주
2,212,800
5.98
등기임원
-

함께웃는재단
계열회사
보통주
1,400,000
3.79
계열회사
-

계
-
23,555,916
63.69
-
-

※ 상기 주식소유수량은 무상증자로 인하여 제출일 현재 발행주식 총수 36,988,000주 기준입니다. 

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박진우
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 서플러스글로벌 제18기 정기주주총회(2018년 03월 29일)를 위한 
주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 19일
 (종료일) - 2018년 03월 29일 주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2018년 03월 29일 09시
(장소) - 경기도 오산시 경기대로 78-26 (주)서플러스글로벌 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 박 진 우 
(부서 및 직위) - 경영지원팀 과장
(연락처) - 031-615-6895

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

Ⅰ. 유동자산
119,271,789,920
74,410,478,421

현금및현금성자산
9,697,807,390
8,023,787,764

매도가능금융자산
5,130,000
-

매출채권
1,733,682,669
1,345,527,808

기타금융자산
10,727,232,968
1,505,473,473

단기매매증권
7,782,967,031

단기금융상품
133,711,569
212,257,148

단기대여금
64,000,000
285,179,630

미수금
2,568,657,313
764,925,518

미수수익
2,897,055
69,683,368

보증금
175,000,000
175,000,000

보증금-현할차
-
(1,572,191)

기타유동자산
18,914,077,252
3,215,648,688

선급금
18,690,183,797
2,929,914,345

선급비용
222,619,615
285,734,343

선급법인세
1,273,840

재고자산
78,193,859,641
60,320,040,688

Ⅱ. 비유동자산
36,077,053,816
18,828,437,366

매도가능금융자산
1,720,000,000
1,700,000,000

유형자산
29,793,416,437
12,117,958,077

종속기업투자
-

무형자산
2,967,650,626
1,238,553,535

이연법인세자산
1,234,803,786
1,650,030,541

기타금융자산
361,182,967
2,121,895,213

장기금융상품
234,847,154
179,237,619

장기대여금
16,052,785
-

장기보증금
110,283,028
1,942,657,594

자산총계
155,348,843,736
93,238,915,787

부채

Ⅰ. 유동부채
32,163,781,388
30,053,285,414

매입채무
1,125,737,745
447,825,702

단기차입금
17,486,000,000
16,500,000,000

유동성사채
-
5,000,000,000

유동성장기차입금
600,000,000
-

기타금융부채
1,961,626,904
1,340,067,440

미지급금
920,427,172
522,479,406

미지급비용
1,041,199,732
817,588,034

미지급배당금
-

기타유동부채
7,217,248,483
4,162,730,026

선수금
6,863,618,537
3,937,482,287

예수금
353,629,946
225,247,739

당기법인세부채
3,773,168,256
2,602,662,246

Ⅱ. 비유동부채
13,064,639,277
7,731,067,404

사채
5,000,000,000
-

장기차입금
6,500,000,000
6,500,000,000

순확정급여부채
1,564,639,277
1,231,067,404

부채총계
45,228,420,665
37,784,352,818

자본

지배기업 소유주지분
108,128,267,846
55,454,562,969

Ⅰ.자본금
1,849,400,000
1,411,900,000

보통주자본금
1,849,400,000
1,411,900,000

Ⅱ.자본잉여금
33,830,553,120
49,133,120

주식발행초과금
33,830,553,120
49,133,120

Ⅲ.기타포괄손익누계액
(90,933,105)
(90,854,975)

매도가능금융자산평가손익
-
-

해외사업환산손익
(90,933,105)
(90,854,975)

IV.이익잉여금
72,944,216,259
54,084,384,824

V.기타자본항목
(404,968,428)
-

비지배지분
1,992,155,225
-

자본총계
110,120,423,071
55,454,562,969

부채와자본총계
155,348,843,736
93,238,915,787

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출액

111,730,232,651

100,146,989,618

상품매출액
105,216,975,968

90,968,015,829

제품매출액
4,468,471,900

8,277,982,500

기타매출액
2,044,784,783

900,991,289

Ⅱ. 매출원가

73,699,202,873

70,344,938,195

상품매출원가
69,593,436,033

65,002,982,439

제품매출원가
3,188,717,440

5,174,246,606

기타매출원가
917,049,400

167,709,150

III. 매 출 총 이 익

38,031,029,778

29,802,051,423

판매비와관리비
11,281,976,804

10,179,853,316

IV. 영 업 이 익

26,749,052,974

19,622,198,107

기타수익
400,602,018

570,144,505

기타비용
1,690,960,824

872,474,103

금융수익
495,244,485

291,341,508

금융비용
512,126,584

1,304,671,446

V. 법인세비용차감전순이익

25,441,812,069

18,306,538,571

VI. 법인세비용

5,548,718,977

4,125,992,510

VII. 당기순이익

19,893,093,092

14,180,546,061

지배기업소유주지분
19,804,194,097

14,180,546,061

비지배지분
88,898,995

-

VIII. 기타포괄손익

(17,541,862)

(32,385,632)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 포괄손익

21,801,116

(65,723,813)

매도가능금융자산평가손익
-

(7,964,289)

해외사업환산손익
21,801,116

(57,759,524)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익

(39,342,978)

33,338,181

순확정급여부채에 대한 보험수리적손익
(39,342,978)

33,338,181

IX. 당기총포괄손익

19,875,551,230

14,148,160,429

지배기업소유주지분
19,808,595,767

14,148,160,429

비지배지분
66,955,463

-

XI. 주 당 손 익

기본주당순이익

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
연결 자본잉여금
기타포괄손익누계액
연결 이익잉여금
기타자본잉여금
계

2016.1.1(보고금액)
201,700,000
1,259,333,120
(25,131,162)
39,870,500,582
-
41,306,402,540
-
41,306,402,540

전기총포괄이익

-

전기순이익
-
-
-
14,180,546,061
-
14,180,546,061
-
14,180,546,061

매도가능금융자산평가손익
-
-
(7,964,289)
-
-
(7,964,289)
-
(7,964,289)

해외사업환산손익
-
-
(57,759,524)
-
-
(57,759,524)
-
(57,759,524)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
33,338,181
-
33,338,181
-
33,338,181

소유주와의 거래

-

무상증자
1,210,200,000
(1,210,200,000)
-
-
-
-

2016.12.31(전기말)
1,411,900,000
49,133,120
(90,854,975)
54,084,384,824

55,454,562,969
-
55,454,562,969

2017.1.1(보고금액)
1,411,900,000
49,133,120
(90,854,975)
54,084,384,824
-
55,454,562,969
-
55,454,562,969

연결총포괄이익

연결당기순이익
-
-
-
19,804,194,097
-
19,804,194,097
88,898,995
19,893,093,092

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(78,130)
-
-
(78,130)
21,879,246
21,801,116

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
4,479,800
-
4,479,800
(43,822,778)
(39,342,978)

총 기타포괄손익
-
-
(78,130)
19,808,673,897
-
19,808,595,767
66,955,463
19,875,551,230

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
437,500,000
33,781,420,000
-
-
-
34,218,920,000
-
34,218,920,000

현금배당
-
-
-
(988,330,000)
-
(988,330,000)
-
(988,330,000)

연결실체의 변동
-
-
-
39,487,538
-
39,487,538
1,520,231,334
1,559,718,872

연결실체내 자본변동
-
-
-
-
(404,968,428)
(404,968,428)
404,968,428
-

2017.12.31(당기말)
1,849,400,000
33,830,553,120
(90,933,105)
72,944,216,259
(404,968,428)
108,128,267,846
1,992,155,225
110,120,423,071

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(15,756,650,314)

10,887,164,537

1. 영업으로부터 창출된 현금
(11,735,149,822)

16,242,916,142

2. 이자의 수취
597,531,764

45,475,912

3. 이자의 지급
(632,007,555)

(1,138,270,182)

4. 법인세의 납부
(3,987,024,701)

(4,262,957,335)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,210,281,394)

(2,859,586,398)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,998,896,107

967,928,965

가. 단기금융상품의 감소
954,295,000

240,000,000

나. 단기대여금의 회수
447,822,846

273,820,370

다. 매도가능금융자산의 처분
280,000,000

193,028,595

라. 유형자산의 처분
68,520,886

2,000,000

마. 장기금융상품의 감소
219,529,019

바. 보증금의 감소
12,728,352

259,080,000

사. 장기대여금의 회수
16,000,004

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,209,177,501)

(3,827,515,363)

가. 단기금융상품의 증가
742,037,852

162,808,621

나. 단기대여금의 증가
15,000,000

303,000,000

다. 매도가능금융자산의 취득
300,000,000

700,000,000

라. 유형자산의 취득
13,429,712,968

158,839,130

마. 무형자산의 취득
553,718,142

318,800,000

바. 선급금의 증가
-

1,935,000,000

사. 장기금융상품의 증가
49,857,908

249,067,612

아. 장기보증금의 증가
32,588,100

자. 종속기업투자주식 취득
1,086,262,531

차. 단기매매증권 취득

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,707,055,217

(1,096,981,547)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
69,300,000,000

46,000,000,000

가. 단기차입금의 증가
29,300,000,000

39,500,000,000

나. 장기차입금의 증가

6,500,000,000

다.유상증자
35,000,000,000

라. 사채의 증가
5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,592,944,783)

(47,096,981,547)

가. 단기차입금의 감소
30,823,534,783

47,096,981,547

나. 유동성 사채의 감소
5,000,000,000

다. 임대보증금의 감소

-

라. 신주발행비 지급
781,080,000

마. 배당금의 지급
988,330,000

IV. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

1,740,123,509

6,930,596,592

V. 기초의 현금

8,023,787,764

1,156,006,083

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(66,103,883)

(62,814,911)

VII. 당기말의 현금

9,697,807,390

8,023,787,764

- 대차대조표(재무상태표)
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자산

Ⅰ. 유동자산
112,270,456,045
73,515,394,997

현금및현금성자산
5,504,293,181
7,110,994,686

매출채권
624,978,144
1,345,527,808

기타금융자산
10,549,966,504
1,492,424,192

단기금융상품
7,782,967,031
212,257,148

단기대여금
60,000,000
659,814,630

대손충당금
-
(374,635,000)

미수금
2,529,102,418
751,876,237

미수수익
2,897,055
111,154,254

대손충당금
-
(41,470,886)

보증금
175,000,000
175,000,000

보증금-현할차
-
(1,572,191)

기타유동자산
18,876,880,146
3,169,352,232

선급금
18,675,738,488
2,926,665,720

선급비용
201,141,658
242,686,512

재고자산
76,714,338,070
60,397,096,079

Ⅱ. 비유동자산
36,904,423,200
19,294,421,340

매도가능금융자산
1,720,000,000
1,700,000,000

종속기업투자
5,976,936,527
540,891,757

유형자산
26,685,755,462
12,044,673,888

무형자산
1,223,339,250
1,238,553,535

이연법인세자산
1,296,331,961
1,650,030,541

기타금융자산
2,060,000
2,120,271,619

장기금융상품
-
179,237,619

장기보증금
2,060,000
1,941,034,000

자산총계
149,174,879,245
92,809,816,337

부채

Ⅰ. 유동부채
28,486,993,712
30,069,169,790

매입채무
789,582,034
452,538,852

단기차입금
15,500,000,000
16,500,000,000

유동성사채
-
5,000,000,000

기타금융부채
1,303,665,118
1,437,429,766

미지급금
564,608,057
823,213,619

미지급비용
739,057,061
614,216,147

미지급배당금
-

기타유동부채
7,160,175,987
4,150,998,587

선수금
6,863,618,537
3,937,482,287

예수금
296,557,450
213,516,300

당기법인세부채
3,733,570,573
2,528,202,585

Ⅱ. 비유동부채
12,878,412,210
7,731,067,404

사채
5,000,000,000

장기차입금
6,500,000,000
6,500,000,000

순확정급여부채
1,378,412,210
1,231,067,404

부채총계
41,365,405,922
37,800,237,194

자본

Ⅰ.자본금
1,849,400,000
1,411,900,000

보통주자본금
1,849,400,000
1,411,900,000

Ⅱ.자본잉여금
33,830,553,120
49,133,120

주식발행초과금
33,830,553,120
49,133,120

Ⅲ.기타포괄손익누계액
-
-

매도가능금융자산평가손익
-

IV.이익잉여금
72,129,520,203
53,548,546,023

자본총계
107,809,473,323
55,009,579,143

부채와자본총계
149,174,879,245
92,809,816,337

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출액

109,876,116,293

99,578,758,682

상품매출액
105,082,721,123

90,539,044,893

제품매출액
4,468,471,900

8,277,982,500

기타매출액
324,923,270

761,731,289

Ⅱ. 매출원가

72,662,441,008

69,842,951,646

상품매출원가
69,449,391,569

64,500,995,890

제품매출원가
3,189,582,023

5,174,246,606

기타매출원가
23,467,416

167,709,150

III. 매 출 총 이 익

37,213,675,285

29,735,807,036

판매비와관리비
11,391,362,161

10,050,995,661

IV. 영 업 이 익

25,822,313,124

19,684,811,375

기타수익
624,568,083

616,969,755

기타비용
916,900,692

1,231,269,103

금융수익
781,987,770

302,002,535

금융비용
1,235,644,535

1,301,487,606

V. 법인세비용차감전순이익

25,076,323,750

18,071,026,956

VI. 법인세비용

5,545,200,235

4,030,436,454

VII. 당기순이익

19,531,123,515

14,040,590,502

VIII. 기타포괄손익

38,180,665

25,373,892

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익

(7,964,289)

매도가능금융자산평가손익

(7,964,289)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익

38,180,665

33,338,181

순확정급여부채에 대한 
 보험수리적손익
38,180,665

33,338,181

IX. 당기총포괄손익

19,569,304,180

14,065,964,394

XI. 주 당 손 익

기본주당순이익

1,069

994

희석주당순이익

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2016.1.1(보고금액)
201,700,000
1,259,333,120
7,964,289
39,474,617,340
40,943,614,749

당기총포괄이익

-

당기순이익
-
-
-
14,040,590,502
14,040,590,502

매도가능금융자산평가손익
-
-
(7,964,289)
-
(7,964,289)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
33,338,181
33,338,181

소유주와의 거래

-

무상증자
1,210,200,000
(1,210,200,000)
-
-
-

2016.12.31(전기말)
1,411,900,000
49,133,120
-
53,548,546,023
55,009,579,143

2017.1.1(보고금액)
1,411,900,000
49,133,120
-
53,548,546,023
55,009,579,143

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
19,531,123,515
19,531,123,515

매도가능금융자산평가손익
-
-
-

-

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-

38,180,665
38,180,665

소유주와의 거래

-

유상증자
437,500,000
33,781,420,000
-

34,218,920,000

현금배당

(988,330,000)
(988,330,000)

2017.12.31(당기말)
1,849,400,000
33,830,553,120
-
72,129,520,203
107,809,473,323

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 18 기
제 17 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(15,777,805,913)

10,549,805,705

1. 영업으로부터 창출된 현금
(11,867,892,348)

15,765,296,760

2. 이자의 수취
638,439,223

87,760,810

3. 이자의 지급
(551,450,215)

(1,138,270,182)

4. 법인세의 납부
(3,996,902,573)

(4,164,981,683)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,056,704,663)

(2,569,055,596)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,072,812,649

1,372,008,965

가. 단기금융상품의 감소
954,295,000

240,000,000

나. 단기대여금의 회수
614,814,630

273,820,370

다. 장기대여금의 회수
-

410,200,000

라. 매도가능금융자산의 처분
280,000,000

193,028,595

마. 유형자산의 처분
200,000

2,000,000

바. 장기금융상품의 감소
219,529,019

-

사. 보증금의 감소
3,974,000

252,960,000

아. 단기매매증권의 감소
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,129,517,312)

(3,941,064,561)

가. 단기금융상품의 증가
742,037,852

162,808,621

나. 단기대여금의 증가
15,000,000

303,000,000

다. 매도가능금융자산의 취득
300,000,000

700,000,000

라. 유형자산의 취득
13,042,425,148

99,628,328

마. 무형자산의 취득
553,718,142

318,800,000

바. 선급금
-

172,760,000

사. 장기금융상품의 증가
40,291,400

249,067,612

아. 장기보증금의 증가
-

1,935,000,000

자. 종속기업투자주식 취득
5,436,044,770

차. 단기매매증권 취득
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

32,230,590,000

(1,096,981,547)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
69,300,000,000

46,000,000,000

가. 단기차입금의 증가
29,300,000,000

39,500,000,000

나. 장기차입금의 증가
-

6,500,000,000

다. 유상증자대금
35,000,000,000

라. 사채의 증가
5,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,069,410,000)

(47,096,981,547)

가. 단기차입금의 감소
30,300,000,000

47,096,981,547

나. 유동성 사채 감소
5,000,000,000

-

다. 임대보증금의 감소
-

라. 신주발행비 감소
781,080,000

마. 배당금의 지급
988,330,000

IV. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(1,603,920,576)

6,883,768,562

V. 기초의 현금

7,110,994,686

227,732,211

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

(2,780,929)

(506,087)

VII. 당기말의 현금

5,504,293,181

7,110,994,686

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제18기
제17기

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금

72,030,687,203

53,548,546,023

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,461,383,023

39,474,617,340

2. 회 계 변 경 의 누 적효과
0

0

3. 전 기 오 류 수 정 이 익
0

0

4. 전 기 오 류 수 정 손 실
0

0

5. 중 간 배 당 금
0

0

6. 순확정급여부채의재측정요소
38,180,665

33,338,181

7. 당 기 순 이 익
19,531,123,515

14,040,590,502

Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액

0

0

합 계

72,030,687,203

53,548,546,023

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

1,525,755,000

1,087,163,000

1. 이 익 준 비 금
138,705,000

98,833,000

2. 기 업 합 리 화 적 립 금
0

0

3. 배 당 금
1,387,050,000

988,330,000

가. 현 금 배 당
1,387,050,000

988,330,000

나. 주 식 배 당
0

0

4. 사 업 확 장 적 립 금
0

0

5. 감 채 적 립 금
0

0

6. 배 당 평 균 적 립 금
0

0

Ⅳ. 차 기 이월미처분이익잉여금

70,504,932,203

52,461,383,023

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김정웅
660117
-
본인
이사회

이창호
651015
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김정웅
(주)서플러스글로벌 대표이사
00.03 ~ 현재 서플러스글로벌 대표이사 
11.05 ~ 현재 SurplusGLOBAL USA 대표이사
-

이창호
(주)서플러스글로벌 상무
04.03 ~ 현재 서플러스글로벌 사내이사 
11.11 ~ 현재 SurplusGLOBAL Taiwan 대표이사
-

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 사업 수행에 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 장기 보상 프로그램 도입 및 임직원의 적극적인 참여를 통한 사업목표 달성.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○외 31명
직원
팀장 및 팀원
보통주
147,170

○○○외 5명
관계회사
직원
팀장 및 팀원
보통주
30,950

서광하
관계회사
등기임원
대표이사
보통주
10,000

방성복
관계회사
등기임원
전무
보통주
4,500

○○○외 2명
관계회사
임원(미등기)
상무보
보통주
13,500

총( 43 )명
-
-
보통주
총( 206,120 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류: 기명식 보통주 
주식의 수: 206,120주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격
 상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(권리락이 있은 날부터 부여 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 가중산술평균을 이용과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정하였습니다.

② 행사가격 조정에 관한 사항
 상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

③ 행사기간
시작일: 2021년 02월 21일 
종료일: 2023년 02월 20일
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기타 조건의 개요
이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규,정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다. 
상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수 있습니다.
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

36,988,000
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
5,548,200
5,342,080

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2월 21일
43
보통주
206,120
-
-
206,120

계
-
총(43)명
보통주
총( 206,120 )주
총( - )주
총( - )주
총( 206,120)주

※ 상기 내용은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"