티씨케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 티씨케이

참고서류
3.2
(주) 티씨케이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 티씨케이
주 소: 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71
전화번호: 031)677-0277

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티씨케이
보통주
-
-
본인
-

※ 보고서 제출일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

TOKAI CARBON CO.,LTD.
최대주주
보통주
4,132,500
35.4%
최대주주
-

(주)케이씨텍
특수관계인
보통주
3,306,000
28.3%
주주
-

계
-
7,438,500
63.7%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

차인석
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 13일
 (종료일) 2017 년 3월 28일 제23기 정기주주총회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 3월 28일 오전 10시
 (장소) 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 (주)티씨케이 본사

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 재무기획팀 김영진 과장 (031-678-0043)

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다.
당사의 주력제품은 국내최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품인 고순도 Graphite와 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED MOCVD용 Susceptor입니다.
그 외에도 반도체 Etching장비용 SiC-Ring, SiC전극, SiC-Wafer등을 제조·판매하고 있습니다.
2016년 총 매출액은 894.4억원, 영업이익은 274.3억원으로 이는 2015년 매출액 619.3억원, 영업이익 160.9억원 대비 각각 44.4%와 70.5%가 증가한 수치입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23기 2017년 12월 31일 현재

제 22기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 23기 (당기)
제 22기 (전기)

자 산

유동자산
100,857,127,085
66,590,593,189

현금및현금성자산
24,785,624,416
5,492,183,939

당기손익인식금융자산
90,838,271
9,865,036

매출채권
13,679,854,515
10,403,263,829

기타유동금융자산
43,733,753,709
35,624,867,423

기타유동자산
251,748,842
1,438,818,270

재고자산
18,315,307,332
13,621,594,692

비유동자산
67,934,492,577
64,941,011,310

기타비유동금융자산
814,821,544
458,517,225

유형자산
66,560,175,232
63,834,993,599

무형자산
559,495,801
647,500,486

자 산 총 계
168,791,619,662
131,531,604,499

부 채

유동부채
22,814,802,771
17,229,128,181

당기손익인식금융부채
70,938,408
185,378,473

매입채무
4,066,843,270
3,896,876,566

기타유동금융부채
9,830,449,922
8,168,881,739

기타유동부채
159,902,055
432,224,620

당기법인세부채
8,193,088,181
4,155,668,463

충당부채
493,580,935
390,098,320

비유동부채
525,892,987
313,930,339

기타비유동금융부채
24,115,327
10,894,300

이연법인세부채
501,777,660
303,036,039

부 채 총 계
23,340,695,758
17,543,058,520

자 본

자본금
5,837,500,000
5,837,500,000

자본잉여금
6,268,170,756
6,268,170,756

이익잉여금
133,345,253,148
101,882,875,223

자 본 총 계
145,450,923,904
113,988,545,979

부채 및 자본총계
168,791,619,662
131,531,604,499

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 22기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 23기 (당기)
제 22기 (전기)

매출액
130,310,059,922
89,446,645,383

매출원가
(69,090,382,146)
(51,017,418,956)

매출총이익
61,219,677,776
38,429,226,427

판매비와관리비
(13,489,185,428)
(10,999,259,213)

영업이익
47,730,492,348
27,429,967,214

기타수익
1,236,457,820
1,541,210,409

기타비용
(1,645,402,217)
(1,672,046,462)

금융수익
755,131,343
716,642,856

법인세비용차감전순이익
48,076,679,294
28,015,774,017

법인세비용
(10,776,801,369)
(5,274,760,492)

당기순이익
37,299,877,925
22,741,013,525

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
37,299,877,925
22,741,013,525

주당이익

기본 및 희석주당순이익
3,195
1,948

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 22기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 23기 (당기)
제 22기 (전기)

처분예정(확정)일
2018년 03월 28일
2017년 03월 30일

미처분 이익잉여금

126,725,324,748

95,846,696,823

전기이월이익잉여금
89,425,446,823

73,105,683,298

당기순이익
37,299,877,925

22,741,013,525

이익잉여금처분액

8,989,750,000

6,421,250,000

이익준비금
817,250,000

583,750,000

현금배당금
 (주당배당금(률):
 보통주: 당기 700원(140%) 
 전기 500원(100%)
8,172,500,000

5,837,500,000

차기이월미처분이익잉여금

117,735,574,748

89,425,446,823

- 자본변동표

<자본변동표>

제 23기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 22기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 : 원 )

과목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2016.1.1(전기초)
5,837,500,000
6,268,170,756
81,943,861,698
94,049,532,454

당기순이익
-
-
22,741,013,525
22,741,013,525

연차배당
-
-
(2,802,000,000)
(2,802,000,000)

2016.12.31(전기말)
5,837,500,000
6,268,170,756
101,882,875,223
113,988,545,979

2017.1.1(당기초)
5,837,500,000
6,268,170,756
101,882,875,223
113,988,545,979

당기순이익
-
-
37,299,877,925
37,299,877,925

연차배당
-
-
(5,837,500,000)
(5,837,500,000)

2017.12.31(당기말)
5,837,500,000
6,268,170,756
133,345,253,148
145,450,923,904

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 23기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 22기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
39,629,342,416
24,861,362,871

영업으로부터 창출된 현금흐름
51,311,316,878
29,633,751,414

이자의 수취
696,165,568
608,737,047

배당금의 수령
-
167,500

배당금의 지급
(5,837,500,000)
(2,802,000,000)

법인세의 납부
(6,540,640,030)
(2,579,293,090)

투자활동으로 인한 현금흐름
(20,406,039,595)
(28,530,345,462)

단기금융상품의 취득
(42,000,000,000)
(36,000,000,000)

단기금융상품의 처분
34,000,000,000
32,000,000,000

단기매매증권의 처분
-
13,791,674

단기대여금의 감소
173,463,950
174,764,580

장기금융상품의 취득
(1,006,988,877)
(19,021,800)

장기금융상품의 처분
1,061,390,794
183,817,767

유형자산의 처분
1,214,000
53,587,000

유형자산의 취득
(11,995,209,303)
(24,615,404,572)

무형자산의 취득
(166,033,763)
(36,594,400)

장기대여금의 감소
87,869,630
73,649,420

장기대여금의 증가
(377,700,000)
(149,500,000)

보증금의 증가
(360,310,000)
(502,450,000)

당기손익인식금융부채의 감소
(500,075,459)
(449,814,632)

당기손익인식금융자산의 감소
589,644,433
576,137,683

정부보조금의 증가
86,695,000
166,691,818

재무활동으로 인한 현금흐름
120,649,405
136,454,431

정부보조금의 수령
120,649,405
136,454,431

현금및현금성자산의 순증가
19,343,952,226
(3,532,528,160)

기초의 현금및현금성자산
5,492,183,939
9,016,445,609

현금및현금성자산의 환율변동효과
(50,511,749)
8,266,490

기말의 현금및현금성자산
24,785,624,416
5,492,183,939

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 23기 (당기)
제 22기 (전기)

주당배당금
700원
500원

배당총액
8,172,500,000원
5,837,500,000원

시가배당율

1.0%

1.5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박영순
1959.09.01
부(×)
-
이사회

김소식
1959.11.21
부(×)
-
이사회

모리 타케시
1949.12.12
여(○)
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박영순
(現)(주)티씨케이 대표이사 사장
한양대학교 기계공학
(前)(주)케이씨텍 대표이사 사장
없음

김소식
(現)(주)티씨케이 부사장
경남대학교 전자공학
(前)(주)한국화낙
없음

모리 타케시
-
히토쯔바시 대학 법학부
미쯔비시중공업(주) 영업부
없음

※ 기타 참고사항 : 해당 사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

스즈키 아키오
1962.10.20
직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

스즈키 아키오
(現)도카이카본(주) 경리부 부부장
게이오키쥬쿠 대학 상학부
(前)미쯔비시 도쿄 UFJ은행
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(제22기)
당 기(제23기)

이사의 수(사외이사수)
7 ( 2 )
7 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200백만원
1,200백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(제22기)
당 기(제23기)

감사의 수
3명
2명

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
200백만원

※ 기타 참고사항