CNT85 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: CNT85

주주총회소집공고
2.7
(주)포스링크

주주총회소집공고

2018년 03월 13일

회 사 명 :
(주)포스링크

대 표 이 사 :
조준영

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 10층

(전 화) 031-724-2039

(홈페이지) http://www.fourthlink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 배 정 진

(전 화) 031-724-2039

주주총회 소집공고

(22기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제22조의 규정에 따라 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 대왕판교로 660 유스페이스 1, B동 지하 1층 
 컨퍼런스룸

- ☎:031-724-2039

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

나. 부의안건 (※세부내용은 별첨 참조)

제1호 의안 : 제22기(2017년01월01일～2017년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 홈페이지(www.fourthlink.co.kr)에 게제하고, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 20일 ～ 2018년 03월 29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용을 기재, 인감날 인 ,주주님의 인감증명서와 대리인의 신분증 사본을 제출)

※ 주총참석장을 소지하셔야 출입이 가능합니다. 이점 꼭 유의해 주시기 바랍니다.

7. 기타

금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018 년 03 월 13 일

주식회사 포스링크

대표이사 조 준 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사등의 성명
비고

고승희
(출석률: 25%)
이재근
(출석률: 0%)
박성준
(출석률: 0%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2017-01-06
① 유상증자의 결정의 건(제3자배정 사모)
찬성
-
해당사항없음
이사회

2
2017-01-12

① "제3자배정 유상증자의 건" 세부사항 정정의 건

② 전환사채 발행 결정의 건(제3자배정 사모 전환사채)

찬성
-

3
2017-01-16

① 금전대여 결정의 건

찬성
-

4

2017-01-26

① "제3자배정 유상증자의 건" 세부사항 정정의 건

-
-

5
2017-02-01

① 지점설치의 건

-
-

6
2017-02-09

① "제3자배정 유상증자의 건" 세부사항 정정의 건

-
-

7
2017-02-10

① "제3자배정 유상증자의 건" 세부사항 정정의 건

② 대출금 차입 및 부동산 담보 제공의 건

-
-

8
2017-02-16

① 제21기 결산재무제표 승인의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

-
-

9
2017-03-03
① "전환사채 발행 결정의 건" 세부사항 정정의 건
-
-

10
2017-03-08
① 타법인 전환사채 인수의 건
-
-

11
2017-03-14

① 제21기 정기주주총회 소집의 건

-
-

12

2017-03-31

① 금전대여 결정의 건

-
-

13
2017-03-31

① 제21기 정기주주총회

-
-

14
2017-04-25

① 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건

해당사항없음

해당사항없음

15
2017-06-08

①
전환사채 발행 결정의 건

16
2017-06-13
① 2017년 04월25일 결의한 "제3자배정 유상증자의 건 " 세부사항 정정의 건
② 2017년 06월08일 결의한 "전환사채 발행 결정의 건" 세부사항 정정의 건

2017-06-13

① 타법인 주식 취득 결정의 건

②
전환사채 발행 결정의 건

17
2017-06-21

① 임시주주총회 소집의 건

②
자본준비금 자본전입(무상증자) 결의의 건
③ 대표이사 선임의 건

18
2017-07-18

① 임시주주총회 세부 안건 확정의 건

19
2017-08-04
① 임시주주총회

-

20
2017-08-18

①
이사회 내 운영위원회 설치 및 운영위원회 규정신설의 건

②

유상증자의 결정의 건(주주우선공모)

③

타법인 금전대여의 건

-

21
2017-08-31

① 유상증자 배정비율 및 일정 변경의 건

-
이사회내
운영위원회

22
2017-09-05
① 전환사채 전환청구에 따른 유상증자 배정비율 변경의 건
-

23
2017-09-26

① 타법인 금전대여 결정의 건

-

24
2017-10-10

① 회사 사옥(9층) 임대차계약 진행의 건

-

25
2017-11-01

① 조합원 지위 취득의 건

② 관계사의 렌트차량 승계에 대한 연대보증 제공의 건

-

26
2017-11-22
① 타법인 금전대여 결정의 건
-

27
2017-12-15
① 면세점 사업 진출 업무협약의 건
-

28
2017-12-19
① 타법인 금전대여 결정의 건
-

29
2017-12-22
① 중단사업 결정의 건
-

※ 사외이사 이재근, 고승희는 2017년 3월 31일자로 사임하였습니다.
※ 사외이사 박성준은 2017년 8월 4일자로 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위:백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
20억원
19
19
-

* 주총승인금액은 2017년 이사 전체 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[시스템사업] - 계속사업

(1) 산업의 특성

스
마트폰, 테블릿PC, 웨어러블 컴퓨터 등 스마트 모바일 디바이스의 대중화와 함께 스마트오피스, M2M(Machine to Machine), 클라우딩컴퓨팅, IoT(사물인터넷), AI(인공지능), 블록체인 등의 새로운 ICT(Information & Communication Technology) 및 보안 서비스 범위가 다양해졌습니다. 새로운 서비스의 발견과 함께 이를 수용하기 위한 기반 인프라의 진화가 진행되고 있고, 당사의 사업방향 또한 서비스 변화에 따른 변화에 적극적 대응을 준비하고있습니다.

통신·솔루션 사업은 행정정보망 구축사업, 철도통신사업, 통합보안시스템 등의 다양한 통신솔루션 및 제품을 개발, 발굴하여 공공기관, 일반기업, 철도·지하철·경전철 운영사를 대상으로 제품 및 서비스를 제공하는 사업분야입니다. 이 분야의 특성은 모바일 서비스등의 새로운 ICT 서비스를 수용하기 위한 기반 인프라 진화를 주도하고 있는 사업분야로서 국내외 유수의 통신솔루션 제조사와 협력하여 시장변화에 대응하고 있습니다. 과거 통신망과 서비스가 독립적이라 인식되던 시대에는 통신사업자 중심으로 인프라 확충에 초점이 맞춰져 있었으나, 현재는 서비스의 최종 수요자의 요구 및 환경에 맞춰 인프라가 진화함으로 공공기관, 일반기업 등 최종 서비스 수혜자의 의견에 맞춰 통신망 사업도 변화되고있습니다.

본 사업분야는 특정고객 및 시장에 국한되지 않고 다양한 ICT분야에 전반적으로 적용됨으로 시장규모는 상대적으로 큰 편이며 양적 성장에 치중하기보다 질적 성장을 도모하고 있습니다. 최근 IT분야 국내기업들이 해외시장 진출을 본격화 함에 따라 당사도 해외시장 진출에 참여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

2012년부터 IT시장 최대 이슈인 스마트오피스, M2M(Machine to Machine), 클라우딩컴퓨팅 등의 새로운 ICT(Information & Communication Technology) 서비스는 전체 IT산업을 이끄는 견인차 역할을 할 것으로 예상됩니다. 따라서 이들 서비스를 제공하기 위한 인프라 및 기반산업 분야는 비약적인 성장을 계속하리라 예상됩니다. 

스마트오피스 시장에서는 통신사업자의 4~5세대 이동통신 인프라 확충이 가속화되고 있고, 스마트오피스 서비스 관련 어플리케이션 및 모바일 디바이스 제조사들의 성장도 계속되고 있습니다.

M2M 시장에서는 Green IT등 정부의 정책적 뒷바침과 공공 인프라부문의 수요는 단기적으로 국내 M2M시장을 주도할 것으로 예상되며 장기적으로 다양한 부분에서 M2M 시장의 확장이 예상됩니다. 최근에는 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과사물 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스인 사물인터넷(IoT) 시장이 열리고있습니다. 반면에, 기존 통신인프라 구축 사업은 국내 PF시장의 부실화와 민간자본 투자감소에 따른 건설경기 둔화에 계속적인 영향을 받을 것으로 예상 됩니다.

[IT서비스 시장의 규모 및 전망]

2015년 국내 IT서비스 시장은 2014년대비 2.0% 성장한 약 76 억달러 규모였으며, 2010년 부터 2015년까지는 연 평균 약 3.18% 성장하였으나, 2015년부터 2019년까지는 연 평균 약 1.92% 성장이 예상되며 저성장 기조에 접어든 것으로 분석되고 있습니다. 이는 세계 IT서비스 시장과 비교해도 상대적으로 낮은 수치로 향후 국내 IT서비스 시장의 저성장 기조가 고착화 될 것으로 예상되고 있는 상황입니다. 

[국내 IT서비스 시장 규모 추이]

(단위: 억달러)

국내 it 서비스시장 규모.jpg
국내 it 서비스시장 규모

출처: IDC Worldwide Blackbook (2016.02)

[세계 IT서비스 시장 규모 추이]

(단위: 억달러, %)

구분
2010년
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년(E)
2017년(E)
2018년(E)
2019년(E)

시장규모
5,902
6,096
6,303
6,456
6,650
6,838
7,040
7,255
7,481
7,715

성장률
-
3.3%
3.4%
2.4%
3.0%
2.8%
3.0%
3.1%
3.1%
3.1%

출처: IDC Worldwide Blackbook (2016.02)

(3) 경기변동의 특성

2017년은 유가와 원자재가격 하락 등의 여파로 글로벌 경기 개선이 불투명하고, 각국의 저성장 기조가 좀처럼 개선되지 못하고 있습니다. 특히, 중국과 미국의 경기부양 정책과 미국의 금리조정 등 경제적 변수와 국가간 영토분쟁과 북한의 핵과 미사일 개발에 따른 남북긴장 국면으로 불확실성이 좀처럼 해소되지 못하고 있습니다. 

2017년에도 이상의 글로벌 경제변수와 함께 남북관계의 악화에 따른 긴장, 민간소비의 위축에 따라 저성장 기조가 이어지고, IT시장은 스마트폰을 포함한 차세대 IT기기의 출현으로 성장 추세는 유지되었으나, 상승폭은 둔화되었습니다. 모든 산업 분야에서 정부 및 공공부문이 불황기 수요를 뒷받침하는 역할을 해왔습니다. 스마트 오피스 등의 모바일 서비스 이슈는 민간부문을 뛰어넘어 공공부문으로 확대될 것이며, 그 수요는 산업경계를 가리지 않고 계속적으로 늘어날 것으로 예상되어 국내 IT산업 성장에 상당한 기여를 할 것입니다.

그리고 국가와 개인의 정보 보호 및 방어의 중요성이 그 어느때보다 중요한 시기입니다. 따라서, 유무선 보안장비 및 보안 프로그램의 중요성이 부각되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

예년과 마찬가지로 전체 IT시장은 대기업 IT서비스 기업이 높은 시장 점유율을 지속적으로확보하고 있으며 중소규모 IT서비스 기업은 수익성 확보가 어려운 시장 구조입니다. 그러나 고부가 솔루션을 통한 틈새시장 확보와 전문적 서비스 제공을 통해 중소 IT서비스 기업이 생존성을 확보하고 있으며, 이에 대형 IT서비스 기업들은 전문 중소 IT서비스 기업들과 협력하여 그들의 약점을 보완하며 서로 상생하고 있습니다. 따라서 당사는 철도통신, 유무선 네트웍 보안분야, 공공사업 분야에 있어 경쟁사 대비 다양한 솔루션 및 다수의 사업 경험을 바탕으로 최적화 된 노하우를 가지고 있어 경쟁사 대비 우위를 확보하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

IT서비스 산업의 자원조달은 크게 제품의 자체개발과 제품 또는 솔루션의 아웃소싱으로 구분할 수 있습니다. 아웃소싱의 경우 주요 하드웨어나 소프트웨어는 해외업체에 의존하고 있으므로 자체개발을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 설계와 이의 구현능력을 갖춘 인력과 전문적인 지식과 함께 고객사 시스템 진단, 컨설팅 등이 가능한 기술인력 확보가 가장 중요합니다. 당사의 인적자원 확보는 주로 해당분야의 경력자를 채용하거나 신규인력을 채용하여 교육훈련을 통해 이루어 집니다.

(6) 관련법령 및 정부의 규제 등

당사가 영위하는 사업분야의 경우 제품개발 또는 서비스에 관련된 법령이나 특별한 정부의 규제사항은 없습니다. 단지 전자파를 발생시키는 제품의 경우 필요에 따라 전파연구소의 전자파 방해 인증 등의 EMI 검증 또는 해당사업자 자체의 기술인증이나 적합성 여부에 대한 인증을 필요로 합니다. 또한 장비를 외국에서 수입하는 경우 일부 장비에 한해서는 형식승인을 필요로 하는 경우도 있습니다. 또한 서비스의 경우 서비스 용역대가에 대해서는 정부가 고시한 노임단가를 기준으로 서비스 단가를 책정하는 것이 일반적입니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 사업현황

시스템사업부는 솔루션사업부문과 연구소로 구성되어 있습니다.

솔루션사업부문은 행정통합망 구축, 출입통제시스템, 철도 통신, 화상회의솔루션, 사내방송시스템 등의 특화된 솔루션을 제공하는 정보통신망 구축사업을 영위하고 있습니다. 철도통신사업은 철도운행에 필수적인 모든 유무선 통신을 포함하는 포괄적인 개념으로 광전송시스템, 사령전화시스템, 화상전송시스템, 열차무선시스템, 행선안내시스템 등으로 구성됩니다. 실적으로는 2002년부터 광주지하철, 부산지하철 등에서 사업을 전개해 왔으며, 2006년 9월과 2007년 8월에는 서울시 도시철도 9호선 관련 사업을 수주한바 있습니다. 2008년에 이르러서는 경부고속철도 2단계 구간 전송설비 구축사업을 수주하였습니다. 2009년에는 서울 9호선 사업 일부를 추가 수주하였고, 성공리에 개통완료 하였습니다. 2010년에는 의정부 경전철사업, 인천지하철사업, 경부고속철도 2단계 추가사업과 경남도청 국가정보통신망 구축 사업을 수주하여 공급완료 하였습니다. 그리고, 2011.10월에 대구지하철 3호선 주전송설비 구축사업, 2012.3월 우이신설 경량전철 주전송설비, 2012.12월 방글라데시 락삼-친키간 복선철도 주전송설비, 2013.6월 서울 9호선 연장 2~3단계 전송설비, 2013.12월 인천 IAT3단계 통신설비, 2014.1월 상계동 보금자리주택 정보통신공사 구축사업, 2016.12월 방글라데시 EDCF 통신설비 구축을 수주하였습니다. 

연구소는 유무선 통신기술과 해외의 스마트모바일 라우터 제조사와 제휴하여 최근의 스마트 모바일 환경하의 보안문제 등과 관련한 네트워크 보안 솔루션 사업을 진행하고 있습니다. 차세대 클라우드 네트워크 보안 솔루션인 SmartVPC(Virtual Private Cloud) 는 모바일 오피스, FTP/Streaming을 연계한 HMD, IPSec 기반 IP Camera를 활용한 안전한 CCTV 솔루션 등과 접목하여 모바일 환경에 특화하고 보안성과 프라이버시 기능을 강화하여 새로운 부가가치를 창출할 계획입니다. 그리고 수년간 시행된 국방과제를 성공적으로 수행하여 국가보안기술연구소 패밀리 기업으로 지정 되었습니다.

(2) 시장점유율

I
T서비스산업에서 10대 기업이 80%이상을 점유하고 있으므로 산업전체에서 당사가 차지하는 시장점유율은 미미할 것으로 판단됩니다. 또한 당사의 제품이나 솔루션은 특정시장을 위한 특화된 제품 및 서비스가 주를 이루고 있으므로 제품이나 솔루션별로 시장 점유율분석을 위한 비교의 대상을 추출할 수 있는 관련 통계자료가 없어 당사가 차지하는 점유율을 추측하는 것은 상당히 어렵습니다.

[부동산사업] 

(1) 산업의 특성

2017년 정부는 부동산 시장에 대한 규제를 강화하여, 부동산 투기를 억제하는 등 부동산 가격을 안정화하는 방향으로 정책을 발표하고 있습니다. 주택담보인정비율(LTV) 및 총부채상환비율(DTI)완화 종료, 재건축 초과이익 환수제 부활 등 대출규제가 전반적으로 강화되고 있으며, 정부가 실수요 보호와 단기 투기수요 억제를 위해

8.2 부동산 대책을 발표함으로써 집갑 상승을 억제하려는 정책을 진행중에 있으나
정부의 연이은 부동산 대책으로 인해 과열된 아파트 투자에 대한 전매제한, 청약규제 등 제재가 강황됨에 따라 그 대체 투자처로 수익형 부동산 상가의 인기가 높아지고 있습
니다.

[2017년 부동산관련 이슈 사항]

시점
주요 내용

1월

- 비사업용토지 장기보유특별공제 기산일 변경(기존: 1월1일→ 변경: 취득일)

- 2순위도 청약통장 필요

- 양도소득세 최고 세율구간 신설(기존: 38%→변경: 5억 초과시 40%세율신설)

- 최고 분양계약도 실거래 신고(기존: 미신고→변경: 신고대상에 포함)

- 분양아파트 집단대출 때 잔금대출도 규제

- 전용 85㎡이하 민영주택 청약가점제 자율화(조정 대상지역 37개 제외)

- 아파트 주민 75%만 동의해도 리모델링 가능(기존 80%)

- 2,000만원 이하 임대소득 과세유예(2019년부터 과세)

- 소형주택 전세보증금 비과세 연장(2019년부터 과세)

4월

- 전국 공동주택 공시가격 발표

5월

- 개별 공시지가 발표

- 대통령선거(05월 09일)

7월

- 주택분 재산세 1/2 납부

- LTVㆍDTI규제 완화 7월말 종료

(기존: LTV 70%, DTI 60% / 변경: LTV 50~70%, DTI 50~60%)

9월
- 주택분 재산세 1/2 납부

12월
- 재건축초과이익환수제 유예 종료(2017년말까지 관리처분계획 인가 신청시 미적용)

자료: 부동산114

[8.2 부동산 종합대책]

8.2 부동산 대책.jpg
8.2 부동산 대책

출처: 국토교통부

(2) 회사의 사업현황

■ 갤러리아포레 부동산 분양 및 임대사업

(가) 개요
1. 위치 : 서울숲 한화갤러리아포레 주상복합내 B1F 판매시설(20개 호실) 
 (성동구 성수1가 685-696번지 外)
2. 면적 :

전용면적

계약면적

㎡

평

㎡

평

5,873.62

1,779.91

24,761.13

7,503.36

3. 감정평가금액

1) 감정평가법인 : 세아감정평가법인

2) 감정평가금액 : 23,373,000,000원

3) 감정평가서 작성일 : 2016. 09. 21

(나) 분양현황
 신고서 제출일 현재 총 20개 호실 중 16개 호실을 분양완료 하였습니다.

(다) 전망
주변시세보다 더 저렴하게 분양하더라도 당사에는 많은 수익이 예상되며, 주변 교통여건이 우수(서울 2호선, 분당선, 성수대교 근접)하고, 서울숲, 성수IT산업개발진흥지구, 성수전략정비구역, 도시재생 시범구역(E편한세상, 힐스테이트, 부영호텔 건설 중) 이 인접하고 있어, 향후 주변의 개발에 따른 가치 상승이 예상됩니다.

[자원사업부] - 중단사업

■ 석탄(유연탄) 트레이딩 사업

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성 및 시장의 특성

유연탄은 다량의 휘발분을 함유하고 있으며, 발열량이 높아서 주로 발전용으로 사용됩니다. 석유에 이어 두번째로 비중이큰 에너지원으로 석유와 천연가스가 고갈되더라도 가장 오래 쓸 수 있는 화석연료입니다. 전세계 유연탄 확인 매장량은 일부 무연탄을 포함한 유연탄이 8,260억톤입니다. 그 중 아시아 태평양 지역에 31.4%, 유럽 및 유라시아 지역에 33.0%가 분포되어 있습니다.

세계 지역별 유연탄 생산 현황을 보면 2007년 전세계 유연탄의 86%는 7개국(중국, 미국, 호주, 인도, 인도네시아, 러시아, 남아공)에서 생산되었습니다. 현재에는 동북아 시장의 수요 증가로 인해 인도네시아, 호주의 생산량 및 수출량이 증가하고 있으며, 중국은 유연탄 순수출국에서 유연탄 순수입국을 오가며 세계 유연탄 시장에서 막대한 영향력을 끼치고 있습니다. 또한, 유연탄 자원은 경제팽창과 도시화를 이끄는 주원동력으로서 발전소, 철강산업 등에서 지속적으로 사용될 것으로 예상됩니다.

(2) 경기변동의 특성

유연탄의 경우 국내에 매장된 광구가 없기 때문에 전량 해외에서 조달하고 있으며, 환율, 자원가격 등 세계 경기변동에 따라 영향을 받고 있습니다. 자원가격 상승 등 호황시에는 수익성이 개선 될 수 있지만, 자원가격 하락 등 경기침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 있습니다.

세계 에너지 전망 기준안을 내놓은 IEA는 2008년 금융위기의 여파로 당시 지속적으로 상승 중이던 유연탄 가격이 하락하고 현재까지 그 판매가 둔화되고 있으나, 중국 및 신흥개발도상국의 유연탄 수요가 계속 증가하는 추세이기 때문에 중ㆍ장기적 유연탄산업의 전망을 긍정적으로 평가하고 있습니다.

(3) 경쟁요소 등

유연탄은 매장량 규모 세계 1위인 미국(총 매장량 2,466억톤, 유연탄 1,113억톤)을 비롯해 러시아(총 매장량 1,570억톤, 유연탄 491억톤), 중국(총 매장량 1,145억톤, 유연탄 622억톤), 남아프리카공화국(488억톤) 등에 분포되어 있으며, 세계 가채 매장량 중 63% 이상이 상기 4개국에 부존하고 있습니다.

매장량이 한정되어 있기 때문에 유연탄사업의 경쟁요소는 자원을 확보하는 것이 최대의 관건입니다. 특히, 우리나라는 국내에 매장된 광구가 없기 때문에 전량 해외에서 수입하고 있는 실정입니다.

유연탄사업의 경우 자원의 중요성이 커지고 있고, 신흥개발국들의 수요 증가로인해 공급처 확보가 중요한 관건입니다. 국내의 경우 매장량이 거의 없기 때문에 대부분 해외에서 조달하고 있으며, 광구개발에 직접 참여하거나 지분참여를 통하여 자원을 조달하는 것이 용이합니다.

나. 회사의 현황

당사는

2015.09. 한국동서발전㈜와 유연탄 60,000Ton, 2015.11. 우진개발과 유연탄 154,000Ton, 2015.12. 중국 GOD와 100,000Ton 공급계약을 체결하여 2015년중 성공적으로 납품을 완료하였습니다. 2016년 상반기에는 중국 GOD에 약 150,000Ton을 공급 완료하였습니다.
2016년 하반기부터 자원가격의 변동에 따라 관련 사업의 비중을 축소하여
2017년 
12월 사업을 중단하였습니다.

[ 조 직 도 ]

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

제 21 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 포스링크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

44,845,140,193

12,864,145,325

현금및현금성자산
21,403,319,146

1,418,914

금융기관예치금
476,921,827

669,681,701

매출채권
3,628,089,620

2,013,102,649

기타채권
10,259,780,682

4,418,784,559

선급금
130,681,812

5,725,444,157

선급비용
18,224,585

9,727,793

당기법인세자산
5,056,890

5,462,756

재고자산
8,923,065,631

매각예정자산

20,522,796

비유동자산

23,918,806,079

28,476,680,131

매도가능증권
2,622,014,418

1,917,014,418

종속기업에 대한 투자자산

관계기업에 대한 투자자산
15,000,000

투자부동산
6,550,000,000

유형자산
7,121,159,575

16,685,826,536

무형자산
4,793,744,048

640,511,626

장기기타채권
2,816,888,038

9,233,327,551

자산총계

68,763,946,272

41,340,825,456

부채

유동부채

26,669,283,049

22,528,703,277

매입채무
114,915,200

1,012,584,976

기타채무
7,903,659,529

3,866,852,299

단기차입금

8,761,912,240

유동성장기차입금
18,350,462,285

7,820,246,232

선수금
288,020,105

1,050,907,516

미지급법인세
12,225,930

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채

16,200,014

비유동부채

9,311,133,926

3,492,304,936

장기기타채무
6,557,185,228

64,293,097

장기차입금
1,805,550,000

3,249,990,000

확정급여부채
149,513,826

178,021,839

이연법인세부채
798,884,872

부채총계

35,980,416,975

26,021,008,213

자본

자본금

18,007,059,000

4,009,024,500

자본잉여금

69,018,297,450

64,249,662,459

기타자본구성요소

(12,625,772,202)

(12,776,109,024)

이익잉여금(결손금)

(41,616,054,951)

(40,162,760,692)

자본총계

32,783,529,297

15,319,817,243

자본과부채총계

68,763,946,272

41,340,825,456

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 포스링크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

17,293,995,476

3,542,993,181

매출원가

11,010,425,203

3,356,859,107

매출총이익

6,283,570,273

186,134,074

판매비와관리비
6,088,986,630

5,447,143,737

영업이익(손실)

194,583,643

(5,261,009,663)

금융수익
2,918,614,032

369,085,405

금융원가
6,169,104,695

1,581,494,653

기타영업외수익
150,815,527

283,406,245

기타영업외비용
4,928,282,958

2,407,264,878

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,833,374,451)

(8,597,277,544)

법인세비용

(76,506,666)

7,144,956

계속영업이익(손실)

(7,756,867,785)

(8,604,422,500)

중단영업이익(손실)

(13,753,368,787)

570,586,809

당기순이익(손실)

(21,510,236,572)

(8,033,835,691)

기타포괄손익

11,818,313

(25,332,117)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
11,818,313

(25,332,117)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
11,818,313

(25,332,117)

총포괄손익

(21,498,418,259)

(8,059,167,808)

주당이익

기본주당이익(손실)

(885)

(526)

계속영업기본주당이익(손실)
(319)

(563)

중단영업기본주당이익(손실)
(566)

37

 연 결 자 본 변 동 표

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 포스링크
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결
이익잉여금
소수주주
지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
21,777,225,500
40,861,439,241
(12,776,109,024)
(32,103,592,884)

17,758,962,833

당기순이익(손실)

(8,033,835,691)

(8,033,835,691)

기타포괄손익

(25,332,117)

(25,332,117)

유상증자
1,580,237,000
2,419,760,643

3,999,997,643

무상증자

무상감자
(20,045,124,000)
20,045,124,000

전환사채 발행

전환사채의 전환
696,686,000
923,338,575

1,620,024,575

주식매입선택권

2016.12.31 (전기말)
4,009,024,500
64,249,662,459
(12,776,109,024)
(40,162,760,692)

15,319,817,243

2017.01.01 (당기초)
4,009,024,500
64,249,662,459
(12,776,109,024)
(40,162,760,692)

15,319,817,243

당기순이익(손실)

(21,510,236,572)

(21,510,236,572)

기타포괄손익

11,818,313

11,818,313

유상증자
7,598,412,000
27,805,315,341

35,403,727,341

무상증자
5,756,465,000
(5,791,148,030)

(34,683,030)

무상감자

(20,045,124,000)

20,045,124,000

전환사채 발행

전환사채의 전환
643,157,500
2,799,591,680

3,442,749,180

주식매입선택권

150,336,822

150,336,822

2017.12.31 (당기말)
18,007,059,000
69,018,297,450
(12,625,772,202)
(41,616,054,951)

32,783,529,297

 연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 포스링크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름

(9,295,491,718)

(3,956,084,371)

당기순이익(손실)
(21,510,236,572)

(8,033,835,691)

퇴직급여
126,876,648

66,250,290

감가상각비
359,731,809

413,978,984

법인세비용
(76,506,666)

7,144,956

무형자산상각비
440,635,767

26,641,293

유형자산처분손실
1,000

유형자산평가손실
2,895,909,384

지급임차료

133,775

기타의 대손상각비
1,864,502,809

1,286,671,477

무형자산손상차손
591,235,112

1,038,453,436

매도가능증권손상차손
1,800,000,000

122,851,999

파생상품평가손실
422,678,150

40,014,900

경상연구개발비
3,177,665

외화환산손실
11,685,310

94,679,291

금융원가
3,872,995,208

1,418,627,754

매출채권처분손실
1,020,273

매출채권손상차손

3,104,193,277

차입금(사채)상환손실
73,431,337

주식보상비용(환입)
150,336,822

기타채권손상차손환입
(43,497,936)

무형자산처분이익

(41,000,000)

차입금(사채)상환이익
(83,668,861)

금융수익
(457,797,135)

(67,616,805)

외화환산이익

(349,704,349)

파생상품평가이익
(2,323,666,200)

(301,468,600)

잡이익
(20,816,588)

(64,572,319)

중단영업이익(손실)
12,693,011,638

124,496,635

매출채권의 감소(증가)
(1,947,318,458)

(2,165,992,535)

기타채권의 감소(증가)
(811,030,009)

(39,143,938)

선급금의 감소(증가)
5,044,012,345

16,233,481

선급비용의 감소(증가)
(8,496,792)

81,177,072

재고자산의 감소(증가)
(8,923,065,631)

당기법인세자산의 감소(증가)
5,462,756

기타자산의 감소(증가)
20,522,796

매입채무의 증가(감소)
(897,669,776)

(26,293,623)

기타채무의 증가(감소)
(147,627,804)

(196,228,271)

선수금의 증가(감소)
(742,070,823)

585,907,516

퇴직금의 지급
(113,903,226)

(42,041,974)

장기보증금의 감소(증가)

비유동채무의 증가(감소)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
(29,663,122)

25,735,086

이자수취(영업)
142,642,618

25,406,239

이자지급(영업)
(1,673,236,286)

(1,101,320,971)

법인세납부(환급)
(5,089,280)

(5,462,756)

투자활동현금흐름

(12,877,498,540)

(7,891,619,708)

금융기관예치금의 감소
2,128,652,811

1,648,972,206

단기대여금 감소
4,257,248,942

528,479,452

보증금의 감소
9,199,898,673

77,771,062

매도가능금융자산의 처분
1,000,000,000

무형자산의 처분

75,000,000

금융기관예치금의 증가
(1,935,892,937)

(1,018,653,907)

단기대여금 증가
(12,490,993,379)

(4,115,600,000)

매도가능금융자산의 취득
(3,505,000,000)

사업결합으로인한 현금유출액
(3,998,083,071)

관계기업투자자산의 증가
(15,000,000)

유형자산의 취득
(239,124,198)

(23,881,636)

무형자산의 취득
(1,000,331,221)

보증금의 증가
(6,278,874,160)

(1,378,818,318)

선급금의 증가

(3,684,888,567)

재무활동현금흐름

43,586,575,800

9,297,914,665

단기차입금의 증가
1,023,031,621

2,677,035,487

장기차입금의 증가
10,000,000,000

1,805,570,000

유상증자
38,811,793,491

3,990,728,840

정부보조금의 증가
14,021,301

8,112,538

사채의 발행
22,088,253,049

5,987,400,000

임대보증금의 증가

1,665,000

단기차입금의 상환
(13,710,437,240)

(2,530,000,000)

장기차입금의 상환
(6,088,000,000)

(2,635,570,000)

사채의 상환
(8,552,086,422)

임대보증금의 감소

장기미지급금의 감소

(7,027,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,685,310)

4

현금의 증가(감소)

21,401,900,232

(2,549,789,410)

기초의 현금

1,418,914

2,551,208,324

기말의 현금

21,403,319,146

1,418,914

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

제 21 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 포스링크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

43,332,811,657

12,864,145,325

현금및현금성자산
19,337,938,208

1,418,914

금융기관예치금
456,921,827

669,681,701

매출채권
2,309,543,200

2,013,102,649

기타채권
12,217,149,631

4,418,784,559

선급금
64,911,685

5,725,444,157

선급비용
18,224,585

9,727,793

당기법인세자산
5,056,890

5,462,756

재고자산
8,923,065,631

매각예정자산

20,522,796

비유동자산

22,842,971,682

28,476,680,131

매도가능증권
2,622,014,418

1,917,014,418

종속기업기업에 대한 투자자산
4,000,000,000

투자부동산
6,550,000,000

유형자산
6,896,498,229

16,685,826,536

무형자산
67,570,997

640,511,626

장기기타채권
2,706,888,038

9,233,327,551

자산총계

66,175,783,339

41,340,825,456

부채

유동부채

24,874,016,069

22,528,703,277

매입채무
114,915,200

1,012,584,976

기타채무
6,120,918,479

3,866,852,299

단기차입금

8,761,912,240

유동성장기차입금
18,350,462,285

7,820,246,232

선수금
287,720,105

1,050,907,516

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채

16,200,014

비유동부채

8,512,249,054

3,492,304,936

장기기타채무
6,557,185,228

64,293,097

장기차입금
1,805,550,000

3,249,990,000

확정급여부채
149,513,826

178,021,839

부채총계

33,386,265,123

26,021,008,213

자본

자본금

18,007,059,000

4,009,024,500

자본잉여금

69,018,297,450

64,249,662,459

기타자본구성요소

(12,625,772,202)

(12,776,109,024)

이익잉여금(결손금)

(41,610,066,032)

(40,162,760,692)

자본총계

32,789,518,216

15,319,817,243

자본과부채총계

66,175,783,339

41,340,825,456

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 포스링크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

15,293,501,383

3,542,993,181

매출원가

10,658,818,199

3,356,859,107

매출총이익

4,634,683,184

186,134,074

판매비와관리비
4,336,411,385

5,447,143,737

영업이익(손실)

298,271,799

(5,261,009,663)

금융수익
2,945,821,374

369,085,405

금융원가
6,167,666,339

1,581,494,653

기타영업외수익
83,671,764

283,406,245

기타영업외비용
4,910,977,464

2,407,264,878

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,750,878,866)

(8,597,277,544)

법인세비용

7,144,956

계속영업이익(손실)

(7,750,878,866)

(8,604,422,500)

중단영업이익(손실)

(13,753,368,787)

570,586,809

당기순이익(손실)

(21,504,247,653)

(8,033,835,691)

기타포괄손익

11,818,313

(25,332,117)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
11,818,313

(25,332,117)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
11,818,313

(25,332,117)

총포괄손익

(21,492,429,340)

(8,059,167,808)

주당이익

기본주당이익(손실)

(885)

(526)

계속영업기본주당이익(손실)
(319)

(563)

중단영업기본주당이익(손실)
(566)

37

자 본 변 동 표

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 포스링크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
21,777,225,500
40,861,439,241
(12,776,109,024)
(32,103,592,884)
17,758,962,833

당기순이익(손실)

(8,033,835,691)
(8,033,835,691)

기타포괄손익

(25,332,117)
(25,332,117)

유상증자
1,580,237,000
2,419,760,643

3,999,997,643

무상증자

무상감자
(20,045,124,000)
20,045,124,000

전환사채 발행

전환사채의 전환
696,686,000
923,338,575

1,620,024,575

주식매입선택권

2016.12.31 (전기말)
4,009,024,500
64,249,662,459
(12,776,109,024)
(40,162,760,692)
15,319,817,243

2017.01.01 (당기초)
4,009,024,500
64,249,662,459
(12,776,109,024)
(40,162,760,692)
15,319,817,243

당기순이익(손실)

(21,504,247,653)
(21,504,247,653)

기타포괄손익

11,818,313
11,818,313

유상증자
7,598,412,000
27,805,315,341

35,403,727,341

무상증자
5,756,465,000
(5,791,148,030)

(34,683,030)

무상감자

(20,045,124,000)

20,045,124,000

전환사채 발행

전환사채의 전환
643,157,500
2,799,591,680

3,442,749,180

주식매입선택권

150,336,822

150,336,822

2017.12.31 (당기말)
18,007,059,000
69,018,297,450
(12,625,772,202)
(41,610,066,032)
32,789,518,216

현 금 흐 름 표

제22기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제21기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 포스링크
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동현금흐름

(10,667,258,616)

(3,956,084,371)

당기순이익(손실)
(21,504,247,653)

(8,033,835,691)

퇴직급여
126,876,648

66,250,290

감가상각비
344,014,866

413,978,984

법인세비용

7,144,956

무형자산상각비
14,555,517

26,641,293

유형자산처분손실
1,000

유형자산평가손실
2,895,909,384

지급임차료

133,775

기타의 대손상각비
1,864,502,809

1,286,671,477

무형자산손상차손
591,235,112

1,038,453,436

매도가능증권손상차손
1,800,000,000

122,851,999

파생상품평가손실
422,678,150

40,014,900

경상연구개발비
3,177,665

외화환산손실
11,685,310

94,679,291

금융원가
3,871,556,852

1,418,627,754

매출채권처분손실
1,020,273

매출채권손상차손

3,104,193,277

차입금(사채)상환손실
73,431,337

주식보상비용(환입)
150,336,822

기타채권손상차손환입
(43,497,936)

무형자산처분이익

(41,000,000)

차입금(사채)상환이익
(83,668,861)

금융수익
(491,632,751)

(67,616,805)

외화환산이익

(349,704,349)

파생상품평가이익
(2,323,666,200)

(301,468,600)

잡이익
(20,816,588)

(64,572,319)

중단영업이익(손실)
12,693,011,638

124,496,635

매출채권의 감소(증가)
(628,772,038)

(2,165,992,535)

기타채권의 감소(증가)
(764,835,799)

(39,143,938)

선급금의 감소(증가)
5,109,782,472

16,233,481

선급비용의 감소(증가)
(8,496,792)

81,177,072

재고자산의 감소(증가)
(8,923,065,631)

당기법인세자산의 감소(증가)
5,462,756

기타자산의 감소(증가)
20,522,796

매입채무의 증가(감소)
(897,669,776)

(26,293,623)

기타채무의 증가(감소)
(2,540,300,611)

(196,228,271)

선수금의 증가(감소)
(742,370,823)

585,907,516

퇴직금의 지급
(113,903,226)

(42,041,974)

장기보증금의 감소(증가)

비유동채무의 증가(감소)
(16,200,014)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
(29,663,122)

25,735,086

이자수취(영업)
142,642,618

25,406,239

이자지급(영업)
(1,671,797,930)

(1,101,320,971)

법인세납부(환급)
(5,056,890)

(5,462,756)

투자활동현금흐름

(20,132,940,959)

(7,891,619,708)

금융기관예치금의 감소
2,128,652,811

1,648,972,206

단기대여금 감소
2,270,255,563

528,479,452

보증금의 감소
2,489,898,673

77,771,062

매도가능금융자산의 처분
1,000,000,000

무형자산의 처분

75,000,000

금융기관예치금의 증가
(1,915,892,937)

(1,018,653,907)

단기대여금 증가
(12,523,000,000)

(4,115,600,000)

매도가능금융자산의 취득
(3,505,000,000)

사업결합으로인한 현금유출액
(4,000,000,000)

유형자산의 취득
(17,795,909)

(23,881,636)

무형자산의 취득
(32,850,000)

보증금의 증가
(6,027,209,160)

(1,378,818,318)

선급금의 증가

(3,684,888,567)

재무활동현금흐름

50,148,404,179

9,297,914,665

단기차입금의 증가
10,349,500,000

2,677,035,487

장기차입금의 증가

1,805,570,000

유상증자
38,811,793,491

3,990,728,840

정부보조금의 증가
14,021,301

8,112,538

사채의 발행
22,088,253,049

5,987,400,000

임대보증금의 증가
6,750,000,000

1,665,000

단기차입금의 상환
(19,111,412,240)

(2,530,000,000)

장기차입금의 상환

(2,635,570,000)

사채의 상환
(8,552,086,422)

임대보증금의 감소
(201,665,000)

장기미지급금의 감소

(7,027,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(11,685,310)

4

현금의 증가(감소)

19,336,519,294

(2,549,789,410)

기초의 현금

1,418,914

2,551,208,324

기말의 현금

19,337,938,208

1,418,914

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

결 손 금 처 리 계 산 서

제 22(당) 기
2017년 01월 01일
부터
제 21(전) 기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처리예정일
2018년 03월 30일

처리확정일
2017년 03월 31일

주식회사 포스링크
(단위: 천원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 미처리결손금

41,610,066

40,162,761

1. 전기이월미처리결손금
20,117,637

32,103,593

2. 재측정요소
(11,818)

25,332

3. 당기순손실
21,504,247

8,033,836

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 결손금처리액

20,045,124

1. 자본준비금에 의한 결손보전

20,045,124

IV. 차기이월미처리결손금

41,610,066

20,117,637

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

전해표
1973.03
사내이사
해당없음
이사회

안상현
1973.01
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

전해표
-.現) (주)포스링크 이사

-.前) 컨실리언스(주) 이사

-.現) (주)포스링크 이사

-

안상현

-.現) (주)플러스인터내셔날 해외사업팀 이사

-.서울대학교(공법학과)

-.前) (주)CSP코리아 대표이사

-.前) (주)듀얼시큐어코리아 이사

-.前) (주)한상메탈리소스 이사

-.前) (주)K&J Holdings 대표이사

-.前) (주)프리라드 대표이사

-.前) (주)한상 부사장

-.前) (주)신이전기코리아 대표이사

-.現) (주)플러스인터내셔날 해외사업팀 이사

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 1 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
6천만원
6천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일

주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번주주총회에서 실무적 사안(주총 안건 확정 및 회계법인의 감사보고서 수령)의 일정과 주주총회 일정 조율 문제로 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.