eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
브이티 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 브이티

지엠피/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 파주시 산업단지길 139, 본사 대회의실(2층)

3. 의안 주요내용

가. 정기주주총회 소집일시 및 장소

1) 일 시 : 2018년 03월 29일 (목) 오전10시

2) 장 소 : 경기도 파주시 산업단지길 139

본사 대회의실(2층)

나. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

다. 부의안건

제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

(이승원, 강재구)

제4호 의안 : 이사해임의 건

(루유시아)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이승원

1975-01

3년

신규선임

홍익대학교 졸업

키움증권 온라인투자자문

現.(주)브이티코스메틱 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강재구

1967-10

3년

신규선임

계명의대 졸업

동국대학병원 교수

계명대학교 의과대학

외래교수

現.유마스템 메디칼 그룹

대표원장

해당사항없음

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

40. 생물공학을 이용한 의약품의 가공,제조

41. 생물공학을 이용한 식품 및 식품재료의

가공, 제조

42. 생물공학을 이용한 화학물질

43. 한약재의 인증 및 한약물 시약사업

44. 위의 기술 및 제품에 대한 수출입

45. 위의 첨단기술 및 제품에 대한 시험측정

평가의 기술용역

46. 의약품, 의료용품의 제조, 도소매, 수출입

47. 경영관리대행 및 컨설팅업

48. 의료컨설팅업

49. 의료기기 제조 및 판매업

50. 건강식품 제조 및 판매업

51. 제약업

52. 인터넷서비스 및 전자상거래

53. 출판업

54. 화장품 판매업

55. 화장품 유통업

56. 화장품 제조 및 판매

57. 화장품 원부자재 도소매업

58. 일반여행업

59. 각호에 관련된 일체의 부대사업

사업다각화에 따른

사업목적 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
폴라리스AI핸디 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 폴라리스AI핸디

핸디소프트/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

09:00

2. 장소

다산타워 지하2층 다목적홀

3. 의안 주요내용

(1) 보고 사항

가. 감사보고

나. 영업보고

(2) 부의안건

제1호의안 : 제9기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 기타비상무이사 남민우 선임의 건

3-2호 의안 : 기타비상무이사 안경수 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

남민우

1962-01

3

신규선임

현, DASAN Zhone Solutions, Inc. 이사회 의장

현, 한국청년기업가정신재단 이사장

현, (주)다산네트웍스 대표이사 회장

현, ㈜다산인베스트 대표이사

현, 한국공학한림원 일반회원

전, 한국네트워크산업협회 회장

전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장

전, (사)한국벤처기업협회 회장

안경수

1952-08

3

신규선임

현, (주)노루페인트 비상근 고문

전, (주)노루페인트 회장

전, SONY 주식회사 일본 본사 업무집행역(Executive Vice-President), 한국 SONY 회장

전, Fujitsu 일본 본사 경영집행역(Senior Vice-President), 한국 Fujitsu 회장

전, 한국 Fujitsu 사장, Fujitsu Taiwan 회장

전, 삼호물산(주) 대표이사

전, 삼성전자(주) PC사업본부장

전, 삼성그룹 회장비서실 경영관리팀장

전, 대우전자(주) Computer 사업본부장

미국 Stanford 대학원 재료공학 박사
미래산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 미래산업

참고서류
3.2
미래산업주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 13일

권 유 자:

성 명: 미래산업 주식회사
주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)
전화번호: 041-621-5070

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

미래산업(주)
보통주
807,339주
0.13
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

에이세븐
1호조합
최대주주
보통주
17,858,142주
2.83%
최대주주
-

계
-
17,858,142주
2.83%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

한용호
보통주
225,090
직원
-

이경준
보통주
120,000
직원
-

구부영
보통주
200,180
직원
-

강대석
-
-
직원
-

김주윤
-
-
직원
-

전상배
보통주
175,090
직원
-

최영상
-
-
직원
-

윤세희
보통주
252,690
직원
-

박재홍
보통주
95,000
직원
-

배영주
보통주
77,141
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -

2018년 03월 16일

(종료일) - 2018년 03월 28일 정기주주총회 개회 전 까지.

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 03월 28일 오전 8시 
 (장소) - 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)
 미래산업(주) 5층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한용호 (부서 및 직위) 전략기획팀 이사 
 (연락처) 041-559-8782

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제27기 주주총회 의결사항]
ㅇ 제1호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 3 )*
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

*당사의 이상욱 사외이사는 2017년 3월 29일자로 사임하였으므로, 당기 사외이사 수 산정시 제외하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황공수
1951-09-14
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

황공수
미래산업(주) 사내이사
한화기계(주) 대표이사
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황공수
1951-09-14
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

황공수
미래산업(주) 사내이사
한화기계(주) 대표이사
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.
두산에너빌리티 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 두산에너빌리티

두산중공업/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

09:00

3. 장소

서울시 서초구 강남대로 27(양재동) AT센터 5층 그랜드홀

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 주요주주등 이해관계자와의 거래보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제55기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 1명)

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원 1명)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임.

- 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임 관련하여 감사위원 임기는 사외이사 임기와 동일함.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김명우

1959-12

3

신규선임

現 두산중공업㈜ 관리부문장 사장

前 두산중공업㈜ 관리부문장 부사장

최형희

1961-11

3

신규선임

現 두산중공업㈜ 재무관리부문장 부사장

前 두산인프라코어㈜ 재무관리부문장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김동수

1955-03

3

재선임

現 고려대학교 석좌교수

前 공정거래위원회 위원장

前 한국수출입은행 은행장

㈜호텔롯데 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김동수

1955-03

3

재선임

사외이사인 감사위원

現 고려대학교 석좌교수

前 공정거래위원회 위원장

前 한국수출입은행 은행장
한화엔진 — 투자판단관련주요경영사항 (20180313)
제출인: 한화엔진

두산엔진/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.03.13)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

최대주주인 두산중공업(주)의 당사 지분 매각 확인

2. 주요내용

당사의 최대주주인 두산중공업(주)에 확인한 결과, 당사의 분할합병 이후 두산중공업(주)가 보유하게 되는 당사 보통주(지분율 42.66%)를 '소시어스 웰투시 컨소시엄'에 매각하기로 이사회에서 결의한 것으로 확인됩니다. 주요내용은 아래와 같으며, 보다 구체적인 사항은 두산중공업(주)의 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 매각 주식수: 보통주 14,055,867주(42.66%, 당사 분할 합병이후 잔여 사업으로 존속하는 당사의 발행주식 중 두산중공업(주)이 보유하는 지분)

- 처분 후 두산중공업(주) 보유주식수: 0주

- 처분 예정일: 2018. 5. 31

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시일 현재 당사의 발행주식수는 69,500,000주이나, 당사의 분할합병 이후 잔여사업으로 존속되는 당사 전체 발행주식수는 주식병합을 통해 32,947,142주로 감소할 예정입니다.

- 상기 처분 예정일은 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되는 거래 종결일을 의미하며, 관련 정부 인허가(본건 매각에 대한 거래종결의 선행조건으로 독점규제 및 공정거래법에 따른 기업결합신고 및 방위사업법에 따른 방산업체 매매 등 승인이 요구됩니다) 및 거래 과정에서의 상황에 따라 향후 변동될 수 있습니다.

- 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 두산중공업(주)의 이사회 결의일입니다.

- 본 건 공시로 '두산엔진(주), 최대주주 지분 매각 추진설'에 대한 2017년 11월 15일자 한국거래소의 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 확정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2017-11-15 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

2017-11-16 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2018-02-14 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2018-02-26 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
DB증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: DB증권

DB금융투자/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

4,142,888,900

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 배당금총액은 자사주를 제외한 주식수를 기준으로 산출하였습니다.

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
YTN — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: YTN

YTN/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

서울시 마포구 상암산로76 와이티엔뉴스퀘어 1층 YTN홀

3. 의안 주요내용

□제25기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항 ①감사보고 ②영업보고

○제1호 의안 : 제25기(2017.01.01~2017.12.31.)

재무제표 승인의 건

○제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 기타비상무이사 김재윤 선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 곽채기 선임의 건

- 제2-3호 : 사외이사 유준수 선임의 건

○제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김재윤

1935-04

3

재선임

現 한림제약 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

곽채기

1961-04

1

신규선임

동국대학교 교수

-

유준수

1960-08

1

재선임

(전)KT&G CR본부장

-
미투온 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 미투온

미투온/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

10:00

2. 장소

서울특별시 강남구 학동로 31길 12, 2층 당사 대회의실

3. 의안 주요내용

제8기 정기주주총회 회의 목적 사항

※ 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

제1호 의안 : 제8기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인)

3-1호 : 대표이사 손창욱

3-2호 : 사내이사 김세영

3-3호 : 사내이사 Lau Ho Ming

3-4호 : 사외이사 정듀크회민

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손창욱

1976-11

3년

재선임

-㈜넥슨 개발 팀장

-㈜프리챌 전략기획팀장

-Nexon Japan Development Team Leader

-㈜프리챌 대표이사

-㈜미투온 대표이사(2010.06~현재)

김세영

1978-09

3년

재선임

-㈜빅터치 게임기획

-㈜미투온 기획이사(2010.06~현재)

Lau Ho Ming

1977-08

3년

재선임

- Barclays Global Investor 마케팅 팀장

- 메모리키 CEO(2009.12~현재)

- ㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정듀크회민

1980-02

3년

신규선임

-Deutsche Bank 기업금융부

-맥쿼리증권 기업금융부

-RBS아시아증권 기업금융부

-CIMB증권 기업금융부

-코스톤아시아 상무(2015.02~현재)

코스톤아시아

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 빛 공급업

사업영역 확대

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
DB증권 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: DB증권

DB금융투자/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

09 : 00

3. 장소

서울 영등포구 국제금융로8길 32

DB금융투자 본사 7층 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 최대주주 등과의 거래내역 보고

5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고

나. 부의사항

1) 제1호 의안 : 제36기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 등 승인의 건

※현금배당(안) 포함

2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김호식)

3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(황인태)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(김건섭)

4) 제4호 의안 : 이사보수한도액(15억원)승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황인태

1957-08

1

재선임

2001년 : 금융감독원 전문심의위원

2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원

2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장

2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장

(현) 중앙대학교 경영대학 교수

(주)서연(사외이사)

김건섭

1956-02

1

재선임

2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장

2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보

2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장

(현) 김앤장 법률사무소 고문

-

김호식

1949-05

1

신규선임

2003년 : 해양수산부 장관

2008년 : 국민연금관리공단 이사장

2012년 : 시장경제연구원 원장

(현) 에프지자산운용 이사

에프지자산운용(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황인태

1957-08

1

재선임

사외이사인 감사위원

2001년 : 금융감독원 전문심의위원

2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원

2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장

2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장

(현) 중앙대학교 경영대학 교수

김건섭

1956-02

1

재선임

사외이사인 감사위원

2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장

2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보

2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장

(현) 김앤장 법률사무소 고문
두산 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)(두산엔진 주식 매각 결정) (20180313)
제출인: 두산

두산/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.03.13)투자판단 관련 주요경영사항(두산엔진 주식 매각 결정)

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인

두산중공업(주)

의 주요경영사항신고

1. 제목

두산엔진(주) 지분 매각

2. 주요내용

- 당사는 2018년 03월 13일 이사회 결의로 (i) 두산엔진㈜의 각종 자산에 대한 투자사업부문(이하 "투자사업부문")을 분할하여 당사에 합병하고, 나머지 사업부문은 두산엔진㈜에 존속하는 내용의 분할합병(이하 "본건 분할합병") 및 (ii) 본건 분할합병 이후 당사가 보유하게 되는 존속회사인 두산엔진(주) 지분 전부의 '소시어스 웰투시 컨소시엄'에 대한 매각(이하 "본건 매각")을 결정하였습니다. 본건 매각의 구체적 결정내용은 아래와 같습니다.

ㆍ매각대상 : 본건 분할합병 후 당사가 보유하고 있는 두산엔진㈜ 보통주식 14,055,867주

ㆍ매각금액 : 82,200,000,000 원

(당사 자기자본의 1.20% )

ㆍ처분 후 소유주식 : 0주

ㆍ처분예정일 : 2018.05.31

ㆍ결정일 : 2018.03.13

- 본건 매각의 대상은 본건 분할합병 이후 잔여 사업부문으로 존속하는 두산엔진㈜에 대한 지분 전부이며, 본건 매각의 예정 거래종결일(주식 양수도 및 매매대금 지급 완료일)은 2018년 05월 31일 이나, 관련 정부 인허가 및 거래 과정에서의 상황에 따라 향후 변동될 수 있습니다.

- 당사는 본건 매각과 관련된 세부적인 사항(일정 변경 포함)에 대한 의사결정을 관련 법령상 허용되는 범위에서 대표이사에게 위임하였습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건 분할합병에 따른 투자사업부문 분할의 분할비율은 0.5259404 이며, 투자사업부문은 본건분할합병을 통해 당사에 합병될 예정입니다.

- 본 공시일 현재 두산엔진㈜의 발행주식수는 69,500,000 주이나 본건 분할합병 이후 잔여사업으로 존속되는 두산엔진㈜ 전체 발행주식 수는 잔여 사업부문의 분할비율(0.4740596) 적용 및 본건 분할합병에 따른 주식병합을 통해 32,947,142주로 감소할 예정입니다.

- 상기 2항의 '주요내용'의 '매각대상' 주식(14,055,867주)은 투자사업부문을 제외한 잔여사업으로 존속하게 되는 두산엔진㈜에 대한 당사 보유주식 전부로서 동 존속법인 예정 발행주식수 32,947,142주의 약 42.66%에 해당합니다.

- 상기 '이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 본건 분할합병 승인 및 본건 매각 승인에 대한 이사회 결의일입니다.

- '처분예정일자'는 본건 매각과 관련한 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 관련 정부 인허가(본건 매각에 대한 거래종결의 선행조건으로 독점규제 및 공정거래법에 따른 기업결합신고 및 방위사업법에 따른 방산업체매매등 승인이 요구됩니다) 및 거래 과정에서의 상황에 따라 향후 변동될 수 있습니다.

- 상기 당사 자기자본 대비 비율은 2016년말 연결재무제표 기준입니다.

- 본 건 공시로 '두산중공업(주), 두산엔진(주) 지분 매각 추진설'에 대한 2017년11월15일자 거래소의 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 확정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2018-02-26 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2018-02-14 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2017-11-16 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2017-11-15 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
진흥기업 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 진흥기업

진흥기업/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

09:00

3. 장소

서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당

4. 의안 주요내용

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2)부의안건

-제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건

-제2호 의안 : 이사 선임의 건

(사외이사 1명)

-제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김의준

1962-11

3

신규선임

- 現 서울대학교 농경제

사회학부 교수

- 現 Annals of Regional

Science 편집위원장

- 前 연세대학교 도시

공학과 교수

-
두산에너빌리티 — 투자판단관련주요경영사항(두산엔진 주식 매각 결정) (20180313)
제출인: 두산에너빌리티

두산중공업/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.03.13)투자판단 관련 주요경영사항(두산엔진 주식 매각 결정)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

두산엔진(주) 지분 매각

2. 주요내용

- 당사는 2018년 03월 13일 이사회 결의로 (i) 두산엔진㈜의 각종 자산에 대한 투자사업부문(이하 "투자사업부문")을 분할하여 당사에 합병하고, 나머지 사업부문은 두산엔진㈜에 존속하는 내용의 분할합병(이하 "본건 분할합병") 및 (ii) 본건 분할합병 이후 당사가 보유하게 되는 존속회사인 두산엔진(주) 지분 전부의 '소시어스 웰투시 컨소시엄'에 대한 매각(이하 "본건 매각")을 결정하였습니다. 본건 매각의 구체적 결정내용은 아래와 같습니다.

ㆍ매각대상 : 본건 분할합병 후 당사가 보유하고 있는 두산엔진㈜ 보통주식 14,055,867주

ㆍ매각금액 : 82,200,000,000 원

(당사 자기자본의 1.20% )

ㆍ처분 후 소유주식 : 0주

ㆍ처분예정일 : 2018.05.31

ㆍ결정일 : 2018.03.13

- 본건 매각의 대상은 본건 분할합병 이후 잔여 사업부문으로 존속하는 두산엔진㈜에 대한 지분 전부이며, 본건 매각의 예정 거래종결일(주식 양수도 및 매매대금 지급 완료일)은 2018년 05월 31일 이나, 관련 정부 인허가 및 거래 과정에서의 상황에 따라 향후 변동될 수 있습니다.

- 당사는 본건 매각과 관련된 세부적인 사항(일정 변경 포함)에 대한 의사결정을 관련 법령상 허용되는 범위에서 대표이사에게 위임하였습니다.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건 분할합병에 따른 투자사업부문 분할의 분할비율은 0.5259404 이며, 투자사업부문은 본건분할합병을 통해 당사에 합병될 예정입니다.

- 본 공시일 현재 두산엔진㈜의 발행주식수는 69,500,000 주이나 본건 분할합병 이후 잔여사업으로 존속되는 두산엔진㈜ 전체 발행주식 수는 잔여 사업부문의 분할비율(0.4740596) 적용 및 본건 분할합병에 따른 주식병합을 통해 32,947,142주로 감소할 예정입니다.

- 상기 2항의 '주요내용'의 '매각대상' 주식(14,055,867주)은 투자사업부문을 제외한 잔여사업으로 존속하게 되는 두산엔진㈜에 대한 당사 보유주식 전부로서 동 존속법인 예정 발행주식수 32,947,142주의 약 42.66%에 해당합니다.

- 상기 '이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 본건 분할합병 승인 및 본건 매각 승인에 대한 이사회 결의일입니다.

- '처분예정일자'는 본건 매각과 관련한 주식 양수도 및 매매대금 결제 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 관련 정부 인허가(본건 매각에 대한 거래종결의 선행조건으로 독점규제 및 공정거래법에 따른 기업결합신고 및 방위사업법에 따른 방산업체매매등 승인이 요구됩니다) 및 거래 과정에서의 상황에 따라 향후 변동될 수 있습니다.

- 상기 당사 자기자본 대비 비율은 2016년말 연결재무제표 기준입니다.

- 본 건 공시로 '두산중공업(주), 두산엔진(주) 지분 매각 추진설'에 대한 2017년11월15일자 거래소의 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 확정공시를 갈음합니다.

※ 관련공시

2018-02-26 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2018-02-14 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2017-11-16 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

2017-11-15 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
미래산업 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 미래산업

미래산업/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

08 : 00

3. 장소

충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)

미래산업(주) 5층 강당

4. 의안 주요내용

□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

영업보고, 감사보고, 제27기 재무제표 이사회 승인 보고

2.결의사항

-제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

-제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사)

-제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사 제27기 재무제표는 상법 제449조의 2에 의거 당사 정관 제43조 4항 및 외부감사인의 적정의견, 당사 감사위원회 위원 전원의 동의로 2018년 3월 13일 당사 이사회에서 승인하였습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

황공수

1951-09

3

재선임

한화기계(주) 대표이사

미래산업(주) 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

황공수

1951-09

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

한화기계(주) 대표이사

미래산업(주) 사내이사
티플랙스 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 티플랙스

티플랙스/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

134,805,426,278

129,188,170,692

-부채총계

52,651,310,118

53,454,172,054

-자본총계

82,154,116,160

75,733,998,638

-자본금

12,134,201,000

10,746,277,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

117,694,298,190

100,401,650,548

-영업이익

3,826,924,408

3,771,602,231

-법인세비용차감전계속사업이익

3,267,428,857

2,306,201,597

-당기순이익

2,859,251,075

1,377,881,895

2. 회계감사인명

선진회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인을 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

2018-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

82,154,116,160

78,199,724,879

자본금

12,134,201,000

11,058,560,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

82,154,116,160

75,733,998,638

68,612,626,502

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
무림P&P — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 무림P&P

무림P&P/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,102,417,265,904

1,095,295,628,467

- 부채총계

539,196,324,008

561,198,966,706

- 자본총계

563,220,941,896

534,096,661,761

- 비지배지분 제외 자본총계

563,095,462,666

533,935,698,646

- 자본금

155,920,810,000

155,920,810,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

361.1

342.4

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

607,920,397,432

598,616,175,416

- 영업이익

44,729,537,243

13,586,500,470

- 법인세비용차감전계속사업이익

48,804,195,531

-941,519,492

- 당기순이익

36,478,140,189

-790,942,081

- 지배기업 소유주지분 순이익

36,487,541,297

-790,942,081

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,096,148,181,281

1,088,800,019,943

- 부채총계

536,539,425,918

559,118,597,894

- 자본총계

559,608,755,363

529,681,422,049

- 자본금

155,920,810,000

155,920,810,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

358.9

339.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

605,728,870,632

596,777,573,206

- 영업이익

45,387,153,781

14,459,804,108

- 법인세비용차감전계속사업이익

47,894,954,800

-550,837,281

- 당기순이익

35,789,613,629

-704,596,751

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 '매출액 또는 손익구조30% 이상 변경'의 수정사항을 갈음합니다.

※ 관련공시

-
대한광통신 — 기업설명회(IR)개최 (20180313)
제출인: 대한광통신

대한광통신/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.13)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-03-16

2018-03-16

10:00

11:00

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41, 안양 창조경제융합센터 9층 대강당

3. 대상자

국내 일반투자자 등

4. 실시목적

2017년 실적 발표 및 경영 현황에 대한 투자자의 이해 증진

5. 실시방법

기업설명회

6. 주요내용

2017년 실적 및 사업 현황에 관한 Q&A 진행

7. 후원기관

IR 큐더스, SK 증권

8. 개최확정일

2018-03-13

9. 담당자

담당부서(담당자)

재무팀 (김동훈 과장)

전화번호(팩스번호)

031-489-5113 (031-491-1566)

10. IR 자료게재

게재일시

2018년 3월 16일

게재장소

2018년 3월 16일 KIND IR 자료실에 게재

- 게재할 IR자료는 2018년 3월 5일 KIND IR 자료실에 올린자료와 동일합니다.
제일기획 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 제일기획

제일기획/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

2,238,293,234,650

2,151,431,626,766

- 부채총계

1,382,305,189,152

1,375,147,031,541

- 자본총계

855,988,045,498

776,284,595,225

- 비지배지분 제외 자본총계

846,060,798,057

763,007,157,278

- 자본금

23,008,245,000

23,008,245,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

3,677.2

3,316.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

3,374,986,899,177

3,232,593,889,361

- 영업이익

156,535,958,167

149,549,495,972

- 법인세비용차감전계속사업이익

165,325,011,808

127,824,203,677

- 당기순이익

128,372,886,212

90,648,134,120

- 지배기업 소유주지분 순이익

127,153,226,529

88,263,165,590

4. 연결대상 종속회사 수

98

91

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,202,886,604,072

1,172,119,597,493

- 부채총계

535,747,978,909

563,731,995,745

- 자본총계

667,138,625,163

608,387,601,748

- 자본금

23,008,245,000

23,008,245,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,899.6

2,644.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,062,990,039,259

1,022,947,826,830

- 영업이익

56,602,611,280

63,987,895,020

- 법인세비용차감전계속사업이익

93,310,998,150

58,555,528,353

- 당기순이익

89,246,139,798

50,248,916,985

2. 회계감사인명

삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

- 상기 수치 중 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다.

※ 관련공시

-
유성티엔에스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

15

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.4

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

297,287,115

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-30

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1)시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다.

2) 배당금총액은 발행 주식총수(22,723,235주)에서 2017년 12월 31일 현재 당사 보유 중인 자기주식(2,904,094주)를 제외한 19,819,141주를 기준으로 산정하였습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

4) 상기 7항의 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
태웅 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 태웅

태웅/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

1,001,617,901,541

976,860,975,659

-부채총계

372,871,405,572

342,597,497,074

-자본총계

628,746,495,969

634,263,478,585

-자본금

10,003,690,500

10,003,690,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

304,366,834,330

321,984,454,072

-영업이익

-4,358,335,709

12,935,185,700

-법인세비용차감전계속사업이익

-6,607,719,670

16,912,787,774

-당기순이익

-5,959,038,912

13,969,352,468

2. 회계감사인명

안경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 개별/별도 재무제표는 한국채택국제회계기준

(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사 종료후 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

628,746,495,969

636,848,774,517

자본금

10,003,690,500

10,003,690,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

1.05

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

6,607,719,670

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

628,746,495,969

634,263,478,585

581,983,709,649

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

4,358,335,709

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
유성티엔에스 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 유성티엔에스

유성티엔에스/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

09:00

2. 장소

서울 서초구 남부순환로 2583 지하1층(서초동, 서희타워)

3. 의안 주요내용

제1호의안 : 제41기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건(주당15원 배당)

제2호의안 : 이사 선임의 건

2-1호의안 : 사내이사 김팔수 선임의 건

2-2호의안 : 사내이사 안용태 선임의 건

2-3호의안 : 사내이사 이명호 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 정관 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김팔수

1953-05

3년

재선임

현 당사 관리부문 임원으로 재직중

안용태

1934-06

3년

재선임

현 당사 영업본부 임원으로 재직중

이명호

1964-08

3년

신규선임

현 당사 관리본부 임원으로 재직중

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

건설자재 및 중기 임대업

건설장비 관리 및 임대업

건설자재, 건설기계기구 생산 및 판매업

건설자재 수리업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
비츠로테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항) (20180313)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

자회사인

(주)비츠로셀

의 주요경영사항신고

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

25,219,178,682

105,351,684,760

-80,132,506,078

-76.1

- 영업이익

359,268,769

18,036,927,201

-17,677,658,432

-98.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,284,230,170

17,516,956,756

-16,232,726,586

-92.7

- 당기순이익

1,234,064,474

16,522,521,545

-15,288,457,071

-92.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

132,776,270,041

120,833,372,022

- 부채총계

24,761,226,077

13,981,048,952

- 자본총계

108,015,043,964

106,852,323,070

- 자본금

9,795,215,500

8,162,876,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1) 결산기 변경(6월→12월)에 따른 회계 기간차이(전기 12개월, 당기 6개월)로 매출액 등 변동

- 당해사업연도 : 2017.07.01~2017.12.31 6개월 실적

- 직전사업연도 : 2016.07.01~2017.06.30 12개월 실적

2) 생산공장 화재로 인한 일시적 매출/손익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
유진증권 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 유진증권

유진증권/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

7,209,863,643,769

5,890,801,739,099

- 부채총계

6,501,875,328,611

5,226,417,723,891

- 자본총계

707,988,315,158

664,384,015,208

- 비지배지분 제외 자본총계

707,988,315,158

664,384,015,208

- 자본금

537,592,090,000

537,592,090,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

131.7

123.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

731,816,224,727

715,224,603,274

- 영업이익

71,422,033,570

61,308,601,577

- 법인세비용차감전계속사업이익

71,199,547,977

60,944,943,452

- 당기순이익

56,120,126,813

45,974,615,447

- 지배기업 소유주지분 순이익

56,120,126,813

45,974,615,447

4. 연결대상 종속회사 수

8

8

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

6,711,550,854,581

5,317,704,226,564

- 부채총계

5,999,488,730,484

4,658,833,700,825

- 자본총계

712,062,124,097

658,870,525,739

- 자본금

537,592,090,000

537,592,090,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

132.5

122.6

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

654,839,522,182

615,132,943,340

- 영업이익

80,714,551,740

53,766,057,240

- 법인세비용차감전계속사업이익

79,426,545,702

59,525,891,591

- 당기순이익

64,951,186,803

45,856,548,402

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사 보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
브이티 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180313)
제출인: 브이티

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)지엠피

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 13일

회 사 명 :
(주)지엠피

대 표 이 사 :
박종갑, 김양평

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 산업단지길 139

(전 화) 031)943-4600

(홈페이지)http://www.gmp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김윤식

(전 화) 031)943-4600

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
4

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
680,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 13일

종료일
2023년 03월 13일

행사가격 
(원)
보통주식
6,390

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018년 03월 13일

7. 부여근거
기타 투자판단에 참고할 사항 참조

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
680,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 
행사가격은 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가(주식의 실질가액)에서 결정한 가액임.(이사회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액)

(2) 부여방법
신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정.

(3) 행사가격 조정에 관한 사항 
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함.

(4) 부여결의 기관 
상기 주식매수선택권은 상법 제542조의 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회 결의로 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

(5) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 의함.

(6) 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임. 

(7) 주당공정가치
1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형중 이항모형 적용)
2) 공정가치 산정 가정
 - 권리부여일의 주가 :
7,140원
(평가기준일 기준 종가)
 - 예상주가변동성 :

23.36% (코스닥 지수 변동성 120영업일)
 - 행사가격 : 6,390원
 - 무위험이자율 :

2.56%(5년만기에 해당하는 국고채 이자율)
 - 공정가치 :
2,201.30
원

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

배현수
임직원
320,000
-

2,201.30

바이오 사업분야 연구위원
(치매, 우울증 등)

현승문
임직원
160,000
-

2,201.30

바이오 사업분야 연구위원
(텔로미어 융합)

배윤수
임직원
100,000
-

2,201.30

바이오 사업분야 연구위원
(탈모방지)

김재윤
임직원
50,000
-

2,201.30

바이오 R&D 센터
(연구소장)

최호진
관계회사 
임직원
50,000
-

2,201.30

브이티코스메틱
(마케팅 본부장)

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 제10조의 3

주식의 내용
-

기타
-
선바이오 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 선바이오

선바이오/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

5,881,758,160

6,969,357,151

-부채총계

700,464,759

680,953,114

-자본총계

5,181,293,401

6,288,404,037

-자본금

3,825,470,000

3,825,470,000

-매출액

2,119,415,584

1,138,405,781

-영업이익

-1,558,526,258

-1,701,599,295

-법인세비용차감전계속사업이익

-1,796,484,011

-1,633,282,509

-당기순이익

-1,796,484,011

-1,611,413,904

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 적용회계기준

한국채택국제회계기준(K-IFRS)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오
폴라리스AI핸디 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180313)
제출인: 폴라리스AI핸디

핸디소프트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

40,148,155,351

36,873,135,525

3,275,019,826

8.88

- 영업이익

-1,329,252,104

1,880,306,943

-3,209,559,047

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-4,126,571,529

2,074,360,777

-6,200,932,306

적자전환

- 당기순이익

-4,628,747,781

1,526,711,933

-6,155,459,714

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

67,833,290,336

51,722,042,481

- 부채총계

35,666,712,780

15,600,876,960

- 자본총계

32,166,577,556

36,121,165,521

- 자본금

3,731,504,500

3,729,504,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 2017년 SW부문 매출액 증가

- 신규 사업 영역 진출에 따른 매출총이익률 감소로 매출총이익 감소

- 신규 사업 영역 진출에 따른 인원증가로 인한 판관비 증가에 기인하여 영업이익 감소

- 해외투자지분 평가에 따른 가치감소로 인한 일회성 영업외비용 발생

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업년도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 실적입니다.

- 비교표시된 직전사업년도 재무수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 연결기준으로 작성되었습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 잠정실적으로 투자자의 편의를 위하여 작성된 수치이므로 추후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비츠로셀 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 10시 00분

2. 장소

충남 당진시 합덕읍 대전리 669-1 본사 회의실

3. 의안 주요내용

<제33기 정기주주총회 소집에 관한 건>

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

(이정도 사내이사 선임의 건)

- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제4-1호 사외이사 최운선 선임의 건

제4-2호 사외이사 김정환 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 감사위원 김용성 선임의 건

제5-2호 감사위원 최운선 선임의 건

제5-3호 감사위원 김정환 선임의 건

- 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정도

1965-06

3년

재선임

㈜비츠로셀 연구소팀장

㈜비츠로셀 품질경영본부장

㈜비츠로셀 제조본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최운선

1962-08

3년

신규선임

㈜유앤아이컨설팅 이사

㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트

협성대학교 경영학과 교수

-

김정환

1972-01

3년

신규선임

한영회계법인 공인회계사

㈜사파이어테크놀로지 이사

㈜지후소프트 이사

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김용성

1982-07

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

삼일회계법인 공인회계사

법무법인 서정 변호사

엘리어트 인터내셔널 법률사무소 대표변호사

㈜파마리서치프로덕트(KOSDAQ) 사외이사 겸 감사위원장

최운선

1962-08

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

㈜유앤아이컨설팅 이사

㈜IBS Consulting Company

수석컨설턴트

협성대학교 경영학과 교수

김정환

1972-01

3년

신규선임

사외이사인 감사위원

한영회계법인 공인회계사

㈜사파이어테크놀로지 이사

㈜지후소프트 이사
YTN — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: YTN

YTN/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

20

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.9

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

840,000,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-17

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거1주일간 종가의 산술평균 가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

3) 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
팬엔터테인먼트 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180313)
제출인: 팬엔터테인먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
팬엔터테인먼트

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 팬엔터테인먼트

대 표 이 사 :
박영석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 58길 10,(상암동,팬빌딩)

(전 화)02-380-2149

(홈페이지)http://www.thepan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박영석

(전 화)02-380-2149

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
27

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
412,200

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 13일

종료일
2025년 03월 12일

행사가격 
(원)
보통주식
5,058

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018년 03월 13일

7. 부여근거
상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2018년 3월 13일 이사회에서 결의하였으며, 2018년 3월 28일에 개최하는 제20기 정기주주총회에서 승인 받을 예정임.

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
412,200

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
불참

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거
상법 제542조의3 및 당사 정관 제12조의 제1항에 의거, 2018년 3월 13일 이사회에서 결의하였으며, 2018년 3월 28일 개최 예정인 제20기 정기주주총회에서 승인 받을 예정임.

(2) 행사가격의 산정
이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 한 가중산술평균 가격의 산술평균가격

(3) 행사기간 및 행사조건
2020년 3월 13일부터 2025년 3월 12일 : 부여된 주식수의 100% 행사 가능 

(4) 행사가격 및 부여수량의 조정 
부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

(5) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

(6) 공정가치 산정방법 및 주요가정 

① 공정가치는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임. 
② 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용)
③ 공정가치 산정에 대한 주요 가정 
- 권리부여일의 종가 : 5,200 원 
- 행사가격 : 5,058원
- 행사기간 : 2020년 03월 13일 ~ 2025년 03월 12일 (5년) 
- 무위험이자율 : 2.55% (교부일 현재 5년 만기 국고채 수익율) 
- 예상주가변동성 : 0.1792
- 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음 

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

류영일외 26명
직원
412,200
-
1,354
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제12조

주식의 내용
보통주

기타
-
비츠로셀 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180313)
제출인: 비츠로셀

비츠로셀/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

25,219,178,682

105,351,684,760

-80,132,506,078

-76.1

- 영업이익

359,268,769

18,036,927,201

-17,677,658,432

-98.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,284,230,170

17,516,956,756

-16,232,726,586

-92.7

- 당기순이익

1,234,064,474

16,522,521,545

-15,288,457,071

-92.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

132,776,270,041

120,833,372,022

- 부채총계

24,761,226,077

13,981,048,952

- 자본총계

108,015,043,964

106,852,323,070

- 자본금

9,795,215,500

8,162,876,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1) 결산기 변경(6월→12월)에 따른 회계 기간차이(전기 12개월, 당기 6개월)로 매출액 등 변동

- 당해사업연도 : 2017.07.01~2017.12.31 6개월 실적

- 직전사업연도 : 2016.07.01~2017.06.30 12개월 실적

2) 생산공장 화재로 인한 일시적 매출/손익 감소

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한화엔진 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) (20180313)
제출인: 유가증권시장본부

두산엔진/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2018.03.13)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명

두산엔진(주) 주권

2. 매매거래정지 유형

중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시

2018-03-13

16:34

4. 매매거래정지 해제일시

2018-03-14

09:00

5. 매매거래정지 사유

중요내용공시(회사분할합병 결정)

6. 근거

유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

유가증권시장업무규정시행세칙 제54조의 규정에 의거 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함

※ 관련공시

-
대주전자재료 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대주전자재료

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 당사의 해외종속회사(3개)의 연결 결산 일정 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 또한 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다 .

- 향후 주주총회부터는 주주들의 참여 활성화를 위해

가급적 주주총회 집중일을 피하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금),3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의
YTN — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180313)
제출인: YTN

YTN/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

131,050,998,797

130,755,833,604

295,165,193

0.2

- 영업이익

2,158,001,336

1,287,064,643

870,936,693

67.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,558,862,101

-667,257,406

5,226,119,507

흑자전환

- 당기순이익

4,537,489,911

3,465,478,245

1,072,011,666

30.9

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

298,989,298,187

312,406,624,587

- 부채총계

108,465,258,411

128,121,888,370

- 자본총계

190,524,039,776

184,284,736,217

- 자본금

42,000,000,000

42,000,000,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

전년대비 대손상각비가 큰 폭으로 줄어들면서 영업이익이 증가하였고, 매도가능증권 처분이익이 발생하여 당기순이익도 증가하였습니다.

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

당해 사업연도 및 직전 사업연도는 한국채택 국제회계기준상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
코오롱 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) (20180313)
제출인: 코오롱

코오롱/타인에대한채무보증결정/(2018.03.13)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인

코오롱글로벌(주)

의 주요경영사항신고

1. 채무자

경산 중산 메트로폴리스 지역주택조합

- 회사와의 관계

-

2. 채권자

오케이저축은행 외 14개사

3. 채무(차입)금액(원)

30,000,000,000

4. 채무보증내역

채무보증금액(원)

39,000,000,000

자기자본(원)

436,212,269,084

자기자본대비(%)

8.94

대규모법인여부

해당

채무보증기간

시작일

2018-03-13

종료일

-

5. 채무보증 총 잔액(원)

1,233,010,043,669

6. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2017년 3월 15일 진행되었던 경산 중산 메트로폴리스 지역주택조합 사업의 브릿지 대출 만기 6개월 연장에 대한 시공사 연대보증의 건 입니다.

- 대출기간은 대출만기일로부터 6개월이 경과한 날입니다.

- 상기 4의 '자기자본'은 2016년 말 연결 기준입니다.

- 상기 5의 '채무보증 총 잔액'은 금번 채무보증금액을 포함한 금액입니다.

- 이사회 결의는 당사 정관에 의해 경영위원회로 갈음하였습니다.

- 하기 채무자 별 채무보증 잔액은 16년말 자기자본의 10% 이상의 채무의 건만 별도로 표기하였습니다.

※ 관련공시

2017-03-15 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해 연도

-

-

-

-

-

-

전년도

-

-

-

-

-

-

전전년도

-

-

-

-

-

-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자

관계

채무보증잔액(원)

채무보증기간

비고

대구장기동지역주택조합사업 수분양자

-

108,980,040,000

최초대출실행일로부터 42개월

일반채무보증

부개인우구역주택재개발정비사업조합

-

105,240,000,000

최초대출실행일로부터 착공일까지

일반채무보증

청담아노블리복합시설 수분양자

-

74,230,000,000

최초 대출실행일로부터 준공예정일 이후 3개월 까지 (2019.02.28 초과 불가)

일반채무보증

대구범물동 지역주택조합사업 수분양자

-

169,000,000,000

최초 대출실행일로부터 2020.06.30 까지

일반채무보증

군포 M 테크노센터 지식산업센터 수분양자

-

51,720,000,000

최초 대출실행일로부터 상환시까지

일반채무보증

평택고덕지역주택조합

-

70,850,000,000

최초 대출실행일로부터 1년 까지

일반채무보증

수원 곡반정동 명당 1단지 지역주택조합 및 조합원

-

65,000,000,000

최초 대출실행일로부터 상환일까지

일반채무보증

수원 곡반정동 명당 2단지 지역주택조합 및 조합원

-

117,000,000,000

최초 대출실행일로부터 상환일까지

일반채무보증

덕현지구 주택재개발정비사업조합

-

160,000,000,000

최초 대출실행일로부터 착공전까지

일반채무보증

기타채무보증

-

310,990,003,669

-

-

※ 관련 공시법규

자본시장법
파미셀 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 파미셀

파미셀/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

파미셀주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 의결권 확보 및 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하였습니다.

* 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 주주총회에서 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집공고
코스맥스비티아이 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (20180313)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.03.13)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인

코스맥스(주)

의 주요경영사항신고

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

2층상의 액상 립 메이크업 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은 유상, 수상인 2층상으로 이루어진 액상 립 메이크업 조성물에 있어서, 유상은 계면활성제를 포함하고, 수상은 무기염류 및 에탄올을 포함하는 것을 특징으로 하는 액상 립 메이크업 조성물에 관한 것으로 본 발명에 따르면, 종래에 수상에만 계면활성제를 포함한 것과는 달리 유상에도 계면활성제를 포함하고, 수상에는 무기염류와 에탄올을 포함하는 2층상인 액상 립 메이크업 화장료 조성물의 경우, 조성물이 입술에 고르게 착색될 수 있도록 유화가 더욱 용이하게 되었고, 유화된 이후에 계면이 깔끔하게 분리될 뿐만 아니라 착색력(발색력)또한 우수한 효과가 있음.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자

2018-03-13

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
플래스크 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 플래스크

젬백스테크놀러지/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

09:00

2. 장소

대전시 유성구 테크노1로 30(관평동) 본사 대회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

가. 감사보고

나. 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제20기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 엄주호 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정윤영 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 박기철 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 부의 안건 중 정관 일부 변경 안건에는 상호 변경의 내용이 포함되어 있으며, 관련 세부 내용은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다.

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

엄주호

1968-11

3년

신규선임

- 연세대학교 법학과 졸업

- 쌍용건설(주) 해외영업부 동남아시아팀

- 부영산전(주) 대표이사

- (現)주식회사 유엠에너지 대표이사

정윤영

1970-10

3년

신규선임

- (주)쎄라텍 경영지원팀 부장

- (주)팬퍼시틱 경영지원팀 부장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

박기철

1967-02

3년

신규선임

상근

- 고려대학교 경영학과 졸업

- 한국신용평가 (주) 기업IR본부장

- (주)선경(현 SK네트웍스) 재무관리실, 사업관리실

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~74. 생략

75. 신재생에너지 관련 설비 및 장비업

76. 신재생에너지 관련 도,소매 및 에이전트업

77. 신재생에너지 관련 컨설팅업

78. 신재생에너지 관련 파이낸싱업

79. 위 각호에 부대되는 사업일체

향후 신규사업 개발 및 계열사간 시너지 강화에 대비하기 위해 목적사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180313)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 13일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018년 03월 12일
2018년 03월 12일
2018년 03월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

16081-1
9,900,000,000
1
6,674,075,100
67.41
1
6,674,075,100
67.41

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2018년 03월 12일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2018년 03월 07일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2018년 03월 12일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제16081-1회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
674,149
6,674,075,100
6,674,075,100
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
9,900,000,000
9,900
674,149
6,674,075,100
6,674,075,100
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 333,700 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제16081-1회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2018년 03월 12일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

(1) 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
또는,

(2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고,
발행일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 종가기준으로
최초기준가격의 70%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2018년 09월 07일
1차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 102.850%

2차
2019년 03월 07일

2차 자동조기상환조건 (1) 충족시

액면금액 × 105.700%

2차 자동조기상환조건 (2) 충족시

액면금액 × 105.700%

3차
2019년 09월 06일

3차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 108.550%

4차
2020년 03월 09일

4차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 111.400%

5차
2020년 09월 08일

5차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 114.250%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 60% 이상인 경우

액면금액 × 117.100%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 60% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가 

ｏ
만기상환평가일 :
2021년 03월 09일

2018년 03월 13일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
KPX홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20180313)
제출인: KPX홀딩스

KPX홀딩스/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

KPX글로벌㈜

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

60,466,363,768

79,068,359,620

- 부채총계

15,358,943,232

34,149,140,955

- 자본총계

45,107,420,536

44,919,218,665

- 자본금

22,000,000,000

22,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

205.0

204.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

4,493,341,115

3,261,248,848

- 영업이익

1,402,769,163

1,051,444,225

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,205,802,888

1,152,865,005

- 당기순이익

962,499,174

920,988,303

2. 회계감사인명

안진회계법인(Anjin deloitte LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-.자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임.

자회사명 : KPX글로벌㈜

자회사주식의 당사 자산총액비중 : 11.6% (2016년 별도재무상태표 기준임)

-.외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있음

-. 동 공시로 2018년 2월 6일에 공시한 '자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생 공시'의 정정공시를 갈음함

※ 관련공시

2018-02-06 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생(자회사의 주요경영사항)