와이어블 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 와이어블

주주총회소집공고
2.7
한국전파기지국(주)

주주총회소집공고

2018년 03월 13일

회 사 명 :
한국전파기지국(주)

대 표 이 사 :
장석하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층

(전 화) 02)2077-3154

(홈페이지) http://www.krtnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장석하

(전 화) 02)2077-3100

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 30일(금) 오전 09시00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)

※ 지하철 8호선 문정역 4번 출구(도보 5분)

3. 회의목적사항 
《보고사항》
 1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 외부감사 선임 보고의 건 
 2) 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 보고의 건 
《부의 안건》
 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 
 제1-1호 사내이사 후보 장석하 선임의 건 
 제1-2호 사내이사 후보 김문환 선임의 건 
 제1-3호 기타비상무이사 후보 유성재 선임의 건 
 제1-4호 사외이사 후보 김종원 선임의 건 
 제1-5호 사외이사 후보 이숭희 선임의 건 
 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 
 제3-1호 감사 후보 최종열 선임의 건 
 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 
 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
 6) 제6호 의안 : 주식분할 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종원
 (출석률
 :100%)
이숭희
 (출석률
 :100%)
최승원
 (출석률
 :100%)

찬 반 여 부

제92차

2017.03.03

[보고안건]
 제1호 : 제91차 이사회 요약 보고 건 
 제2호 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
 
 [의결안건]
 제1호 : 재무제표 및 현금배당 승인의 건
 제2호 : 영업보고서 승인의 건
 제3호 : 이사 선임의 건
 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
 제6호 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
 제7호 : 제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제93차
2017.12.08
[의결안건]
 제1호 : 본점 이전의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사에게 보수를 지급하지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

신흥정보통신
(기타)
도급공사
(이동통신공사)
2017.01.01
 ~2017.12.31
101
12.1

※ 비율은 2017년도 매출액 831억 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]
이동통신 기지국(중계망) 공용화 사업은 통신사업자의 서비스 및 품질경쟁에 따른 무분별한 기지국(중계망) 건설로 인한 중복투자 및 자연환경 훼손방지를 위해 국가적인차원에서 추진하는 사업입니다.
이동통신 기지국(중계망) 공용화는 기지국(중계망)의 건물, 토지, 철탑, 전용회선 등의 부대시설 또는 장비를 공동으로 건설, 설치하여 각 사업자가 공동으로 사용할 수 있도록 하는 것입니다.
이를 위해, 당사는 차별화된 기술력에 바탕하여 기지국(중계망) 공용화를 위한 기지국(중계망) 시설을 구축하고 각 사업자가 공용으로 활용할 수 있도록 운용 유지보수하고 있습니다.

[산업의 성장성]
이동통신 기지국(중계망) 공용화 사업은 주 고객인 이동통신 사업자들의 시설투자비 절감필요성과 더불어 자연환경 훼손방지 및 국가자원의 효율적 활용차원에서 정부의적극적인 정책지원이 있는 산업입니다.
기지국(중계망)은 2G(PCS), 3G(WCDMA), 4G(LTE), 지상파DMB, WiBro(휴대인터넷), TRS(주파수공용통신), WI-FI, 지상파LBS(위치기반 서비스)에도 필수적인 설비입니다.
현재는 품질을 유지 또는 일부 개선하는 정도의 안정적인 운용을 하는 추세이고, 공원지역내 음영지역 또는 도로변 전주 밀집기지국 통합, 신설 고속도로변 등에는 신규수요가 예상됩니다. 4G는 전국망 구성이 거의 완료되었으며, 주파수 확장 및 광대역 서비스를 추가적으로 시행하고 있습니다.

[경기변동의 특성]
제품과 일반 경기변동과의 관계 
공용기지국(중계망) 구축시장은 통신 및 방송인프라구축 수요에 영향을 받을 수 있으나, 지하철ㆍ도로ㆍ터널건설에 따라 발생하는 음영지역을 해소하기 위한 기지국(중계망) 소요는 증가하고 있습니다.

제품의 라이프사이클
공용기지국(중계망)의 내용연수는 8년입니다.

계절적 경기변동 여부 및 변동 정도 
공용기지국(중계망) 구축시장은 계절적 요인에 의한 경기변동에 영향을 받지 않습니다.

[시장의 여건]
당사의 통신시설공사의 경우에는 4G(LTE), WiFi등 데이터 서비스를 영위하는 이동통신사업자와, 지상파DMB 방송을 제공하는 사업을 영위하기 위한 인프라구축의 사업으로 해당 사업의 활성화와 이에 따른 사업자들의 커버리지 확대 및 전국망 투자의규모 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. 
지상기지국은 도심, 일반지역은 포화상태이나 등산로, 신규도로 위주로 투자소요가 예상됩니다.

[회사의경쟁우위요소]
당사는 기지국(중계망) 공용화 전담업체로서 국공립공원지역, 개발제한구역 및 도시계획구역 등 자연환경을 훼손할 우려가 있거나 도시미관을 해할 우려가 있는 지역에 건설할 기지국(중계망)은 공용기지국(중계망)으로 건설토록 명령할 수 있도록 관계 법령을 마련하였고, 공용기지국(중계망)에 참여하는 사업자에게는 전파사용료 및 무선국 검사수수료를 감경해 줌으로써 특수지역의 확고한 시장점유을을 차지하고 있습니다. 그리고 기지국건설로 인한 꾸준한 사용료 수입 증가는 이익구조를 안정하게 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

매출액은 통신시설매출 346억원, 사용료등 485억원으로 총 831억원을 달성하여 전년 대비 11.5% 감소하였습니다. '17년도는 신규수주 감소 및 사용료 재협정 개정에 따른 이익률 하락으로 인해 영업이익은 전년 대비하여 44.4% 감소한 56억원을 달성하였으며, 당기순이익은 전년 대비하여 39.9% 감소한 41억원을 달성하였습니다.

'17.12.31 현재 자산총계는 전년 대비하여 11.8% 감소한 1,356억이며, 부채총계는 전년 대비하여 20.0% 감소한 593억원 입니다.

자본총계는 전년대비 4.3% 감소한 762억입니다.

(2) 시장의 특성

1) 지상 공용무선기지국 구축

ㅇ 이동통신, 데이터 서비스를 위한 지상 공용기지국 건설

ㅇ 지상 공용기지국 건설 대상 지역

- 이동통신 서비스 음영 및 통화/데이터 품질 저하 지역(신도시, 택지개발지구, 신규 산업단지 등)

- 장기 난치국소 및 특수지역등 투자 대상 국소(도서지역, 국ㆍ공립공원, 등산로, 휴양림 및 백두대간 지역 등)

- 난립무선국 및 환경정비 필요 지역 등

2) 지하 공용중계망 구축

ㅇ 지하철 관련 사업

- 수도권 : 서울교통공사 신분당선, 공항철도, 철도구간 KT 1.8G RU/전동차EGG 대개체공사

- 부산 : 부산1호선 연장(신평~다대포) 시설공사

- 대구 : 대구지하철1,2호선 PSD설치관련 지장물 이설공사

- 대전 : 대전지하철 SKT LTE 2.6G 증설 시설공사

- 광주 : 광주지하철 공항역 LGU+ 품질개선 공사

ㅇ 터널 관련 사업

- 수도권 : 신규노선 원주~강릉 고속철도 시설공사

- 부 산 : 부산1호선 연장(신평~다대포) 시설공사

- 대 구 : 신규노선 포항~영덕간, 동대구~영천간 시설공사

- 대 전 : KTX 경부선(식장~황학) LGU+ 2.1G 시설공사

- 광 주 : KTX 전라선 LGU+ 2.1G 시설공사

3) 공용망 운용 및 유지보수

ㅇ 전국 지상공용기지국 유지보수

ㅇ 수도권(인천선제외) 지하철 이동통신망 유지보수

ㅇ 도로, 철도터널 및 지하차도 중계망 유지보수

ㅇ 서울교통공사 구간 지상파 DMB 유지보수

4) 신사업

ㅇ 원주~강릉구간 철도통합무선망(LTE-R) 사업 수주

ㅇ 초고속 해상무선통신시험망(LTE-M) 구축사업 용역 수주

ㅇ 공항철도 철도무선설비(LTE-R) 구매설치 사업 수주

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

ㅇ LTE-R 사업(철도통합무선망)

- KTX, 일반철도, 지하철 구간내 열차무선설비망 구축사업

- 기존 TRS 방식에서 LTE-R 방식변경 구축

ㅇ 국가재난안전통신망사업

- PS-LTE 기술방식의 재난안전통신망 구축사업(전국망)

ㅇ LTE-M 사업(초고속 해상무선통신망)

- 한국형 e-Navigation 사업의 기반인 초고속 해상무선통신망 (LTE-M) 구축사업

ㅇ C-ITS 사업(차세대 지능형교통시스템)

- 신규고속도로(제2영동선 등)에 최신 지능형 교통시스템 구축사업

(5) 조직도

2017년 12월 31일 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 제21기, 제20기 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준의 자료입니다. 아래의 재무제표는 이사회(2018.03.06)에서 승인을 완료했으며, 정기주주총회에서 보고사항으로 상정할 예정입니다.

[대차대조표(재무상태표)]

제21(당)기 2017년 12월 31일 현재

제20(전)기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

40,274,890,779

43,039,954,955

현금및현금성자산
14,944,439,255

20,471,004,010

매출채권및기타채권
23,139,170,982

20,424,463,127

기타유동금융자산
37,200,000

11,000,000

기타유동자산
2,154,080,542

2,133,487,818

Ⅱ.비유동자산

95,319,058,067

110,764,112,447

유형자산
85,538,274,755

99,228,865,053

무형자산
1,043,676,657

1,097,037,457

매도가능금융자산
819,906,800

805,081,200

기타비유동금융자산
39,555,000

52,025,000

기타비유동자산

6,448,803,181

8,145,336,513

이연법인세자산
1,428,841,674

1,435,767,224

자산총계

135,593,948,846

153,804,067,402

부채

Ⅰ.유동부채

45,328,724,103

46,224,435,472

매입채무및기타채무
14,435,312,215

14,111,121,861

단기차입금
19,800,000,000

17,001,320,177

유동성장기부채
3,500,000,000

1,333,320,000

기타유동부채
7,280,752,720

12,615,184,286

당기법인세부채
312,659,168

1,163,489,148

Ⅱ.비유동부채

14,019,109,406

27,950,363,642

장기매입채무및기타채무
7,087,713,580

13,476,278,897

장기차입금
-

4,833,320,000

기타비유동부채
6,931,395,826

9,640,764,745

부채총계

59,347,833,509

74,174,799,114

자본

Ⅰ.자본금

26,430,000,000

26,430,000,000

Ⅱ.자본잉여금

3,297,384,220

3,297,384,220

Ⅲ.자본조정

(7,912,155,200)

(2,954,478,000)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

214,810,168

203,246,200

Ⅴ.이익잉여금

54,216,076,149

52,653,115,868

자본총계

76,246,115,337

79,629,268,288

자본및부채총계

135,593,948,846

153,804,067,402

[손익계산서(포괄손익계산서)]

제21(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제20(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

I. 매출

83,104,150,212

93,855,995,281

II. 매출원가

74,571,554,941

80,958,171,425

III. 매출총이익

8,532,595,271

12,897,823,856

IV. 판매비와관리비

2,976,173,516

2,911,856,241

V. 영업이익

5,556,421,755

9,985,967,615

VI. 영업외손익

(202,258,145)

(1,015,915,911)

기타수익
991,541,951

680,186,711

기타비용
56,600,442

28,464,887

금융수익
94,853,881

131,510,298

금융비용
1,232,053,535

1,799,148,033

VII. 법인세비용차감전순이익

5,354,163,610

8,970,051,704

VIII. 법인세비용

1,234,505,329

2,115,629,768

IX. 당기순이익

4,119,658,281

6,854,421,936

X. 기타포괄손익

11,563,968

9,806,784

-당기손익으로 재분류하는 항목

매도가능증권평가이익
11,563,968

9,806,784

XI. 총포괄이익

4,131,222,249

6,864,228,720

XII. 주당이익

기본주당이익

820

1,309

[

자본변동표]

제21(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제20(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
-
193,439,416
48,441,693,932
78,362,517,568

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,854,421,936
6,854,421,936

매도가능증권평가이익
-
-
-
9,806,784
-
9,806,784

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,643,000,000)
(2,643,000,000)

자기주식취득
-
-
(2,954,478,000)
-
-
(2,954,478,000)

2016.12.31(전기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(2,954,478,000)
203,246,200
52,653,115,868
79,629,268,288

2017.1.1(당기초)
26,430,000,000
3,297,384,220
(2,954,478,000)
203,246,200
52,653,115,868
79,629,268,288

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,119,658,281
4,119,658,281

매도가능증권평가이익
-
-
-
11,563,968
-
11,563,968

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,556,698,000)
(2,556,698,000)

자기주식취득
-
-
(4,957,677,200)
-
-
(4,957,677,200)

2017.12.31(당기말)
26,430,000,000
3,297,384,220
(7,912,155,200)
214,810,168
54,216,076,149
76,246,115,337

[

현금흐름표]

제21(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제20(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

Ⅰ. 영업활동현금흐름

19,652,083,555

17,049,771,112

영업에서 창출된 현금흐름
22,229,354,564

20,379,012,378

이자의 수취
44,804,739

102,605,322

이자의 지급
(590,104,357)

(1,171,074,761)

법인세의 납부

(2,081,671,391)

(2,298,771,827)

배당금의 수취

49,700,000

38,000,000

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(7,028,224,519)

(7,244,670,333)

만기보유금융자산의 처분
7,570,000

64,280,000

토지의 처분
2,350,491,500

-

보증금의 감소
566,883,000

79,450,000

만기보유금융자산의 취득
(21,300,000)

(145,000)

보증금의 증가
(166,245,000)

(760,000)

토지의 취득
(156,594,930)

-

건물의 취득
(372,689,581)

-

통신설비의 취득
(24,034,950)

(439,690,120)

기타의유형자산의 취득
(278,110,860)

(31,316,418)

건설중인자산의 취득
(8,934,193,698)

(6,201,726,805)

회원권의 취득
-

(714,761,990)

III.재무활동으로인한현금흐름

(18,150,423,791)

(26,654,517,823)

단기차입금의 증가
47,030,000,000

1,320,177

단기차입금의 감소
(44,231,320,177)

(19,725,000,000)

장기차입금의 감소
(1,333,320,000)

-

유동성장기차입금의 상환
(1,333,320,000)

(1,333,360,000)

입주보증금의 상환
(10,768,088,414)

자기주식의 취득
(4,957,677,200)

(2,954,478,000)

배당금의지급
(2,556,698,000)

(2,643,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(5,526,564,755)

(16,849,417,044)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

20,471,004,010

37,320,421,054

Ⅵ. 기말현금및현금성자산

14,944,439,255

20,471,004,010

[이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)]

제21(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제20(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

처분확정일: 2018년 03월 06일
처분확정일: 2017년 03월 03일

I. 미처분이익잉여금
49,465,306,349
48,158,015,868

전기이월미처분이익잉여금
45,345,648,068
41,303,593,932

당기순이익
4,119,658,281
6,854,421,936

II. 이익잉여금처분액
(2,638,565,050)
(2,812,367,800)

이익준비금
239,869,550
255,669,800

배당금
(현금배당 주당배당금(률))
 보통주: 당기 500원(10%)
 전기 500원(10%)

2,398,695,500

2,556,698,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금
46,826,741,299
45,345,648,068

※ 자기주식취득 488,609주를 제외한
2,398,695,500원을 현금배당 하고자 합니다.
※ 재무제표 및 현금배당을 이사회(2018.03.06)에서 승인 완료했으며, 현금배당의 경우이사회 개최일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ사외이사후보자 여부ㆍ최대주주와의 관계ㆍ추천인

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장석하

1937.01.03

-
본인
이사회

김문환

1961.01.09

-

-

이사회

유성재

1968.12.10

-

-

이사회

김종원

1952.04.06

해당

-

이사회

이숭희

1964.04.23

해당

-

이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

장석하

現)한국전파기지국 대표이사
前)정보통신공제조합 이사장
-

김문환

現)한국전파기지국 부사장

前)제주한라대학 정보통신과 겸임교수
-

유성재

現)신흥정보통신(주) 부사장

前)한국벤처마트 대표이사
-

김종원

現)원텍(주) 대표이사

前)경남대학교 전자공학 강사
-

이숭희

現)법무법인화우 파트너 변호사

前)김,신,유 종합법률사무소
-

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

이사의 수ㆍ보수한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
10( 3 )
10( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ최대주주와의 관계ㆍ추천인

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최종열
1946.12.20
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최종열

現)백마텔레콤(주) 대표이사

前)한국정보통신신문사사장
-

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

주식분할에 따른 정관 변경

제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5,000원으로 한다.

제6조(1주의 금액) 주식 1주
의 금액은 500원으로 한다.
주식분할에 따른 정관 변경

※ 기타 참고사항

(1) 주식분할 목적 : 유통주식 증가를 통한 주식거래 활성화

(2) 분할 방법 : 액면가 5,000원의 기명식 보통주 1주를 액면가 500원의 기명식 보통주 10주로 분할함.

(3) 주식분할 전후 발행주식 총수

구 분

분할전

분할후

비 고

발행주식총수(보통주)

5,286,000주

52,860,000주

(4) 기타사항

1) 주식분할 일정은 관계기간과의 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에 따라 일부 변경될수 있습니다.

2) 주식분할과 관련하여 세부 업무 진행등은 대표이사에게 위임합니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 03월 30일
2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 주총집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 했으나 주주총회 개최일 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일을 고려하고 사업보고서 작성업무와 겹치지 않게 하기위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
코스닥협회 주주총회 집중일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)