서부T&D — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 서부T&D

참고서류
3.2
(주)서부티엔디

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 13 일

권 유 자:

성 명: (주)서부티엔디
주 소: 서울시 양천구 신정로 167
전화번호: 02-390-8686

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)서부티엔디
보통주
151,918주
0.32%
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)엠와이에이치
최대주주
보통주
9,362,020
19.85
최대주주
-

승미라
대표이사
특수관계인
보통주
844,350
1.79
대표이사
특수관계인
-

박미영
대표이사
특수관계인
보통주
2,014,120
4.27
대표이사
특수관계인
-

승만호
대표이사
보통주
6,336,050
13.43
대표이사
-

LEE DIANE MIEHYE
대표이사
특수관계인
보통주
2,527,808
5.36
대표이사
특수관계인
-

이철영
대표이사
특수관계인
보통주
655,768
1.39
대표이사
특수관계인
-

오진상사(주)
계열회사
보통주
2,321,051
4.92
계열회사
-

오진개발(주)
계열회사
보통주
1,073,856
2.28
계열회사
-

강창구
임원
보통주
30,643
0.07
임원
-

전원재
임원
보통주
36,001
0.08
임원
-

장재욱
임원
보통주
182
0.00
임원
-

조성훈
임원
보통주
2,382
0.01
임원
-

나노와이에스(주)
계열회사
보통주
404,838
0.86
계열회사
-

승우진
대표이사
특수관계인
보통주
11,738
0.02
대표이사
특수관계인
-

승우용
대표이사
특수관계인
보통주
6,475
0.01
대표이사
특수관계인
-

PARK
RICHARD
EDWARD
대표이사
특수관계인
보통주
302,500
0.64
대표이사
특수관계인
-

PARK
JEANNIE
YOUNG
대표이사
특수관계인
보통주
302,500
0.64
대표이사
특수관계인
-

이강업
임원
보통주
15,493
0.03
임원
-

계
-
26,247,775
55.65
-
-

주) 상기 주식소유 수량은 2017년 12월 31 기준 소유 수량 입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김동혁
보통주
1,286주
직원
-

주) 상기 주식소유 수량은 2017년 12월 31 기준 소유 수량 입니다.

3. 피권유자의 범위

(주)서부티엔디의 제38기 정기주주총회(2018년3월28일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2017년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 16일,
 (종료일) - 2018년 3월 28일(수) 제38기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2018년 3월 28일 오전 9시
 (장소) 서울특별시 양천구 신정로 167 본관동 2층 서부티엔디 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 김동혁
 (부서 및 직위) 자금관리팀 차장
 (연락처) 02-2689-0035, 02-390-8686 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 36. (생략)

37. 각호에 부대하는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 36. (현행과 같음)

37. 환전업

38. 서점업

39. 각호에 부대하는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체

목적사업추가

제5조 (발행 예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.

제5조 (발행 예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 팔천만주로 한다.

발행주식총수 변경

부 칙

1. 시행일정 :

이정관은2013년 3월 29일부터시행한다.

부 칙

1. 시행일정 :

이 정관은 2018년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 금감원 전자공시사이트(dart.fss.co.kr)에서 당사의 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한, 아래 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제38기말 2017년 12월 31일 현재

제37기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과목

제38

기말

제37기말

자산

Ⅰ.비유동자산

1,352,579,862,081

1,048,499,568,162

유형자산
900,505,051,686

579,469,098,465

투자부동산
446,892,637,582

451,912,152,106

무형자산
1,724,143,032

299,993,601

퇴직급여자산
1,442,196,681

4,371,285,972

매도가능금융자산
1,074,675,582

2,407,760,842

기타비유동금융자산
941,157,518

10,039,277,176

Ⅱ.유동자산

149,457,534,700

61,399,235,884

재고자산
482,528,092

228,625,049

매출채권
5,245,784,887

2,478,197,952

당기법인세자산
93,509,030

-

기타유동자산
9,225,436,038

3,579,837,451

기타유동금융자산
98,351,047,201

51,427,834,657

매도가능금융자산
1,993,877,206

-

현금및현금성자산
34,065,352,246

3,684,740,775

자산총계

1,502,037,396,781

1,109,898,804,046

자본

자본금
23,584,727,000

17,166,132,500

기타자본잉여금
23,749,086,812

20,647,917,751

주식발행초과금
111,831,987,909

79,096,327,767

자기주식
(2,499,314,227)

(24,526,500,143)

기타적립금
66,460,863,107

64,672,465,110

이익잉여금
261,192,954,611

295,477,733,426

자본총계

484,320,305,212

452,534,076,411

부채

Ⅰ.비유동부채

754,302,460,181

338,522,146,860

장기차입금
602,680,383,863

181,695,000,000

이연법인세부채
111,408,439,685

111,346,771,002

기타비유동금융부채
17,676,743,129

22,429,213,249

기타비유동부채
22,536,893,504

23,051,162,609

Ⅱ.유동부채

263,414,631,388

318,842,580,775

매입채무
3,055,788,978

1,213,609,208

기타유동금융부채
100,968,436,429

5,578,179,345

기타유동부채
6,937,947,865

5,860,411,164

단기차입금
152,000,000,000

152,000,000,000

당기법인세부채
452,458,116

51,881,058

유동성장기부채
-

154,138,500,000

부채총계

1,017,717,091,569

657,364,727,635

자본및부채총계

1,502,037,396,781

1,109,898,804,046

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제38기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제37기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제38기
제37기

Ⅰ.당기순이익(손실)

매출액
57,542,733,997
46,723,630,668

매출원가
44,190,385,337
23,102,405,363

매출총이익
13,352,348,660
23,621,225,305

판매비와관리비
26,965,300,341
12,637,371,651

영업이익(손실)
(13,612,951,681)
10,983,853,654

기타이익
312,660,280
237,805,161

기타손실
1,655,216,185
789,595,957

금융수익
876,923,434
791,694,806

금융원가
13,576,987,800
9,431,939,070

법인세비용차감전순이익(손실)
(27,655,571,952)
1,791,818,594

법인세비용(수익)
(661,952,740)
1,120,394,833

계속영업당기순이익(손실)
(26,993,619,212)
671,423,761

중단영업이익
1,169,850,462
2,141,522,682

당기순이익(손실)
(25,823,768,750)
2,812,946,443

Ⅱ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
 않는 세후기타포괄손익

보험수리적손익
(146,182,355)
(111,544,781)

토지재평가차익
924,259,669
63,778,356,564

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 
 세후기타포괄손익

매도가능증권평가손익
535,697,718
(23,871,748)

기타포괄손익합계
1,313,775,032
63,642,940,035

Ⅲ.총포괄이익(손실)
(24,509,993,718)
64,314,363,796

Ⅳ.주당순이익

계속영업주당순이익(손실)

기본주당순손익
(620)
16

희석주당순손익
(620)
16

중단영업주당순이익(손실)

기본주당순손익
27
51

희석주당순손익
27
51

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 자본변동표

<자본변동표 >

제38기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제37기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
주식발행초과금
자기주식
기타적립금
이익잉여금
총계

2016.01.01(전기초)
17,166,132,500
20,611,719,468
79,096,327,767
(21,807,149,348)
917,980,294
292,776,331,764
388,761,342,445

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
2,812,946,443
2,812,946,443

기타포괄손익:

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(23,871,748)
-
(23,871,748)

- 보험수리적손익
-
-
-
-
(111,544,781)
-
(111,544,781)

- 토지재평가차익
-
-
-
-
63,778,356,564
-
63,778,356,564

기타포괄손익 합계
-
-
-
-
63,642,940,035
-
63,642,940,035

총포괄손익 합계
-
-
-
-
63,642,940,035
2,812,946,443
66,455,886,478

자본에 직접 인식된 거래:

- 자기주식의취득
-
-
-
(2,848,942,740)
-
-
(2,848,942,740)

- 자기주식의처분
-
36,198,283
-
129,591,945
-
-
165,790,228

- 보험수리적손익대체
-
-
-
-
111,544,781
(111,544,781)
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
36,198,283
-
(2,719,350,795)
111,544,781
(111,544,781)
(2,683,152,512)

2016.12.31(전기말)
17,166,132,500
20,647,917,751
79,096,327,767
(24,526,500,143)
64,672,465,110
295,477,733,426
452,534,076,411

2017.01.01(당기초)
17,166,132,500
20,647,917,751
79,096,327,767
(24,526,500,143)
64,672,465,110
295,477,733,426
452,534,076,411

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(25,823,768,750)
(25,823,768,750)

기타포괄손익:

-매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
535,697,718
-
535,697,718

-보험수리적손익
-
-
-
-
(146,182,355)
-
(146,182,355)

- 토지재평가차익
-
-
-
-
924,259,669
-
924,259,669

기타포괄손익 합계
-
-
-
-
1,313,775,032
-
1,313,775,032

총포괄손익 합계
-
-
-
-
1,313,775,032
(25,823,768,750)
(24,509,993,718)

소유주와의 거래

- 유상증자
1,716,613,500
-
32,735,660,142
-
-
-
34,452,273,642

- 무상증자
4,701,981,000
-
-
-
-
(4,701,981,000)
-

소유주와의 거래 합계
6,418,594,500
-
32,735,660,142
-
-
(4,701,981,000)
34,452,273,642

자본에 직접 인식된 거래:

- 자기주식의취득
-
-
-
(31,948,313)
-
-
(31,948,313)

- 자기주식의처분
-
3,101,169,061
-
22,059,134,229
-
-
25,160,303,290

- 보험수리적손익대체
-
-
-
-
146,182,355
(146,182,355)
-

- 배당금의지급
-
-
-
-
-
(3,284,406,100)
(3,284,406,100)

- 이익준비금의적립
-
-
-
-
328,440,610
(328,440,610)
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
3,101,169,061
-
22,027,185,916
474,622,965
(3,759,029,065)
21,843,948,877

2017.12.31(당기말)
23,584,727,000
23,749,086,812
111,831,987,909
(2,499,314,227)
66,460,863,107
261,192,954,611
484,320,305,212

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제38(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제37(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제 38(당)기
제 37(전)기

처분예정일:
2018년 3월 28일

처분확정일: 2017년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

265,894,935,611

295,477,733,426

1.전기이월미처분이익잉여금
291,864,886,716

292,776,331,764

2.보험수리적손익대체
(146,182,355)

(111,544,781)

3.당기순이익(손실)
(25,823,768,750)

2,812,946,443

Ⅱ.임의적립금이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

(7,052,857,500)

(3,612,846,710)

1.이익준비금
-

328,440,610

2.현금배당금
 (주당배당금(율) :
 당기 : -원( -%)
 전기 : 100원(20%)
-

3,284,406,100

3.주식배당금
 (주당배당금(율) :
 당기 : 50원(10%)
 전기 : -원( -%)
2,350,876,500

-

4.무상증자
4,701,981,000

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

258,842,078,111

291,864,886,716

*상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제38기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제37기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 서부티엔디
(단위 : 원)

과목
제38기
제37기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

9,763,959,037

15,569,956,647

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름
9,978,510,227

15,456,641,477

가.당기순이익(손실)
(25,823,768,750)

2,812,946,443

나.조정
22,878,724,773

16,769,912,204

이자비용
13,573,895,742

9,431,939,070

이자수익
(876,923,434)

(782,891,427)

법인세비용(수익)
(661,952,740)

1,120,394,833

임대수입
(504,155,813)

(628,359,296)

금융보증손익
3,092,058

(8,803,379)

감가상각비
10,003,569,688

6,562,207,196

무형자산상각비
219,932,246

139,698,466

지급수수료
-

1,349,333

기타지급수수료
-

406,857,636

퇴직급여
423,552,711

357,366,232

잡손실
105,000

-

외화환산손실
12,334

-

외화환산이익
(142,578)

-

보험상품비용
-

462,691

보험상품수익
(15,298,210)

(8,200,980)

잡이익
-

(738,000)

매도가능금융자산처분이익
(45,125,600)

-

기타의대손상각비
105,000,000

-

유형자산손상차손
605,000,000

-

수선충당부채설정액
48,163,369

-

상여금
-

176,000,000

유형자산처분손실
-

1,601,829

다.자산및부채의 증감
12,923,554,204

(4,126,217,170)

매출채권의증감
(2,767,586,935)

499,187,022

미수금의증감
633,739,396

(71,933,479)

선급금의증감
182,989,902

(171,448,290)

선급비용의증감
35,833,236

(202,865,803)

부가세대급금의증감
(5,882,721,725)

(1,197,662,407)

재고자산의증감
(253,903,043)

(29,928,082)

매입채무의증감
1,842,179,770

115,304,462

미지급금의증감
9,252,193,994

(868,317,334)

선수금의증감
620,390,848

26,472,776

부가세예수금의증감
(28,154,756)

47,549,123

선수수익의증감
(1,318,932,925)

(1,402,342,760)

예수금의증감
242,464,784

68,376,013

미지급비용의증감
933,026,133

1,109,517,449

임대보증금의증감
7,130,192,580

-

퇴직금의지급
295,508,292

(341,994,540)

퇴직급여자산의 증감
-

(2,000,000,000)

국민연금전환금의증감
170,270

4,193,130

퇴직신탁예치금의증감
2,006,164,383

289,675,550

(2)법인세납부(환급)액
(214,551,190)

113,315,170

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(265,312,165,014)

(155,397,166,462)

이자의 수취
866,571,494

814,787,598

단기금융상품의감소
-

2,660,000,000

장기금융상품의감소
-

260,000,000

단기대여금의감소
-

18,400,000

보증금의감소
-

420,410

매도가능금융자산의처분
71,125,600

2,247,900,000

차량운반구의처분
-

19,400,000

국고보조금의수령
887,000,000

-

단기금융상품의증가
(47,651,600,000)

(20,740,000,000)

장기금융상품의증가
(185,068,132)

(225,709,212)

투자부동산의취득
(3,098,040)

-

보증금의증가
(94,508,000)

(1,330,000)

건물의취득
(13,353,702,000)

-

토지의취득
(10,207,073,623)

-

구축물의취득
(515,784,165)

(17,700,000)

차량운반구의취득
(127,448,278)

(53,743,774)

시설장치의취득
(5,300,000)

(148,756,276)

공기구비품의취득
(9,763,167,755)

(1,138,050,113)

건설중인자산의증가
(184,439,061,506)

(139,078,985,095)

소프트웨어의취득
(787,390,609)

-

기타무형자산의취득
(3,660,000)

-

회원권의취득
-

(13,800,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

285,928,687,204

137,755,224,033

미지급금의증가
-

864,073,000

단기차입금의차입
-

53,000,000,000

장기차입금의차입
629,147,883,863

149,881,000,000

임대보증금의증가
-

2,741,650,000

유상증자
34,452,273,642

-

배당금의지급
(3,284,406,100)

-

이자의 지급
(12,054,115,888)

(8,594,628,918)

미지급금의상환
-

(98,857,000)

단기차입금의상환
-

(5,000,000,000)

유동성장기차입금의상환
(362,301,000,000)

(40,000,000,000)

임대보증금의감소
-

(12,189,070,309)

자기주식의취득
(31,948,313)

(2,848,942,740)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

30,380,481,227

(2,071,985,782)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

3,684,740,775

5,756,726,557

VI. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

130,244

VII.기말 현금및현금성자산

34,065,352,246

3,684,740,775

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강 창 구

1948.11.06
부
없음
이사회

김 진 성

1956.10.10
여
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강 창 구

- 現)주식회사 서부티엔디 부사장
- 한양대학교대학원 도시계획학과 졸업 
- 서울시 건설국 국장 
- 서울시 지하철 건설본부 본부장(시설 이사관)
없음

김 진 성

- 現)주식회사 서부티엔디 사외이사
- 연세대학교 경영학과 
- 하나은행 기업금융그룹 부행장 
- SK네트윅스 감사실장 
- 대한전선(주) 이사
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 강 업
1959. 02. 03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이 강 업
- 現)주식회사 서부티엔디 감사
- 연세대학교 경영학과졸업 
- SK(주) CMO실 재무개선담당 
- SK텔레콤(주) 경영임원 (윤리경영실장, 경영관리실장,구매관리실장등)
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
55억
80억

※ 기타 참고사항

- 2017년 임원보수(미등기임원 포함) 지급금액은 9.5억원이며, 
 대표이사 승만호는 무보수입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1.6억원
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.