인바디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 인바디

참고서류
3.2
(주)인바디

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 인바디
주 소: 서울특별시 강남구 논현로2길 54
전화번호: 02-501-3939

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

주식회사 인바디
보통주
201,142
1.47%
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

차기철
최대주주
보통주
3,680,000
26.89%
대표이사

손천수
특수관계인
보통주
75,000
0.55%
특수관계인

박영례
특수관계인
보통주
75,000
0.55%
특수관계인

손정민
특수관계인
보통주
60,000
0.44%
특수관계인

차민철
특수관계인
보통주
26,000
0.19%
특수관계인

이라미
등기임원
보통주
6,400
0.05%
등기임원

윤학희
등기임원
보통주
1,733
0.01%
등기임원

김종근
등기임원
보통주
1,300
0.01%
등기임원

계

3,925,433
28.69%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

윤혜림
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 16일 
 (종료일) 2018년 3월 28일, 제22기 정기주주총회 개시 전까지
 단, 인터넷 홈페이지를 이용하는 경우에는
 (시작일) 2018년 3월 18일
 (종료일) 2018년 3월 27일 입니다.

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 3월 28일 10시 
 (장소) 서울특별시 강남구 논현로2길 54 인바디빌딩 1층 교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 윤혜림
 (부서 및 직위) 재경팀 과장 
 (연락처) 02-501-3939 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제22기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

해외 시장확대 및 개인용 시장 개척 효과로 인하여 별도기준으로 전기대비 14.6% 증가한 674억원의 매출을 달성하였으며, 연결기준으로는 전기대비 16.8% 증가한 933억원의 매출을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

제 21 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 22 기말
제 21 기말

자산

비유동자산

36,898,726,132

32,718,238,940

유형자산
31,844,677,323

27,933,107,625

무형자산
1,512,267,998

1,693,963,061

관계기업투자
633,026,892

637,296,254

이연법인세자산
496,246,210

406,586,458

기타비유동금융자산
2,412,507,709

2,047,285,542

유동자산

75,126,019,075

64,341,158,461

재고자산
10,605,203,502

9,258,205,909

매출채권
12,275,769,379

10,965,118,188

기타유동금융자산
40,003,702,381

33,396,844,349

기타유동자산
998,151,338

429,086,598

현금및현금성자산
11,243,192,475

10,291,903,417

자산총계

112,024,745,207

97,059,397,401

자본

지배기업 소유주지분

106,476,729,945

92,298,760,449

납입자본
7,312,854,986

7,312,854,986

이익잉여금
103,245,565,004

85,285,011,463

기타포괄손익누계액
(1,040,179,057)

(110,883,552)

기타자본구성요소
(3,041,510,988)

(188,222,448)

비지배지분

39,493,507

33,870,108

자본총계

106,516,223,452

92,332,630,557

부채

비유동부채

530,389,101

612,515,475

순확정급여부채
522,264,634

472,302,113

기타비유동부채
8,124,467

140,213,362

유동부채

4,978,132,654

4,114,251,369

매입채무및기타채무
1,019,955,871

1,252,873,774

기타유동부채
1,831,554,381

1,103,486,721

당기법인세부채
2,126,622,402

1,757,890,874

부채총계

5,508,521,755

4,726,766,844

부채및자본총계

112,024,745,207

97,059,397,401

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 22 기
제 21 기

매출액
93,253,712,994
79,848,382,290

매출원가
23,792,805,652
22,011,975,659

매출총이익
69,460,907,342
57,836,406,631

판매비와관리비
44,560,657,046
35,795,319,849

영업이익
24,900,250,296
22,041,086,782

기타수익
1,108,644,174
1,611,972,282

기타비용
3,231,931,845
3,405,401,111

금융수익
635,937,235
536,006,523

지분법이익(손실)
(4,269,362)
24,813,669

법인세비용차감전순이익
23,408,630,498
20,808,478,145

법인세비용
4,077,848,330
3,819,441,241

당기순이익
19,330,782,168
16,989,036,904

당기순이익의 귀속:

지배주주지분 당기순이익
19,321,817,541
16,986,909,670

비지배주주지분 당기순이익
8,964,627
2,127,234

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(53,720,754)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(878,915,979)
82,948,021

총포괄이익
18,398,145,435
17,071,984,925

지배주주지분 총포괄이익
18,392,522,036
17,070,020,748

비지배주주지분 총포괄이익
5,623,399
1,964,177

지배주주귀속 주당손익

기본 및 희석주당이익
1,430
1,248

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
지배기업
소유주지분 계
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소

2016년 1월 1일(전기초)
7,312,854,986
69,387,112,993
(193,994,630)
(188,222,448)
76,317,750,901
31,905,931
76,349,656,832

연차배당
-
(1,089,011,200)
-
-
(1,089,011,200)
-
(1,089,011,200)

총포괄손익

당기순이익
-
16,986,909,670
-
-
16,986,909,670
2,127,234
16,989,036,904

해외사업장환산외환차이
-
-
83,111,078
-
83,111,078
(163,057)
82,948,021

2016년 12월 31일(전기말)
7,312,854,986
85,285,011,463
(110,883,552)
(188,222,448)
92,298,760,449
33,870,108
92,332,630,557

2017년 1월 1일(당기초)
7,312,854,986
85,285,011,463
(110,883,552)
(188,222,448)
92,298,760,449
33,870,108
92,332,630,557

연차배당
-
(1,361,264,000)
-
-
(1,361,264,000)
-
(1,361,264,000)

총포괄손익

당기순이익

19,321,817,541

19,321,817,541
8,964,627
19,330,782,168

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(53,183,547)
-
(53,183,547)
(537,207)
(53,720,754)

해외사업장환산외환차이
-
-
(876,111,958)
-
(876,111,958)
(2,804,021)
(878,915,979)

자기주식 취득
-
-
-
(2,853,288,540)
(2,853,288,540)
-
(2,853,288,540)

2017년 12월 31일(당기말)
7,312,854,986
103,245,565,004
(1,040,179,057)
(3,041,510,988)
106,476,729,945
39,493,507
106,516,223,452

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인바디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

18,576,147,005

18,238,319,925

당기순이익
19,330,782,168

16,989,036,904

비현금항목의 조정
7,053,890,828

7,209,986,742

운전자본의 조정
(4,577,526,192)

(1,326,380,311)

이자의 수취
557,871,525

540,786,113

법인세의 납부
(3,788,871,324)

(5,175,109,523)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(13,066,860,534)

(12,613,954,496)

1. 투자활동으로인한현금유입액
34,407,201,825

29,338,902,145

단기금융상품의감소
34,287,700,000

27,098,100,000

장기금융상품의 감소
3,619,800

173,798,300

보증금의 감소
86,461,914

1,716,589,598

유형자산의 처분
29,420,111

100,414,247

무형자산의 처분
-

250,000,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(47,474,062,359)

(41,952,856,641)

단기금융상품의 증가
(41,437,500,000)

(32,403,800,000)

장기금융상품의 증가
(4,007,200)

(100,000,000)

보증금의 증가
(451,296,681)

(1,043,645,055)

유형자산의 취득
(5,312,301,995)

(7,631,074,978)

무형자산의 취득
(268,956,483)

(774,336,608)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,214,552,540)

(1,089,011,200)

1. 재무활동으로인한현금유출액
(4,214,552,540)

(1,089,011,200)

배당금의 지급
(1,361,264,000)

(1,089,011,200)

자기주식의 취득
(2,853,288,540)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,294,733,931

4,535,354,229

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

10,291,903,417

5,646,746,221

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(343,444,873)

109,802,967

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산

11,243,192,475

10,291,903,417

2. 재무제표

재무상태표

제 22 기 2017년 12월 31일 현재

제 21 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 인바디 (단위 :원 )

과 목
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자산

비유동자산

38,512,638,687

33,764,250,378

유형자산
30,499,959,444

26,700,129,571

무형자산
1,315,767,723

1,484,550,354

종속기업투자
4,531,935,984

3,680,123,418

관계기업투자
100,000,000

100,000,000

이연법인세자산
206,037,823

193,249,322

기타비유동금융자산
1,858,937,713

1,606,197,713

유동자산

65,304,862,270

56,910,913,823

재고자산
6,808,373,448

6,540,931,422

매출채권및기타채권
15,221,326,968

11,984,519,956

기타유동금융자산
39,881,287,791

32,836,825,513

기타유동자산
482,498,539

344,727,718

현금및현금성자산
2,911,375,524

5,203,909,214

자산총계

103,817,500,957

90,675,164,201

자본

납입자본
7,312,854,986

7,312,854,986

이익잉여금
97,284,828,659

80,674,613,183

기타자본구성요소
(3,027,528,909)

(174,240,369)

자본총계

101,570,154,736

87,813,227,800

부채

유동부채

2,247,346,221

2,861,936,401

매입채무및기타채무
617,868,111

968,805,576

기타유동부채
399,418,131

303,498,697

당기법인세부채
1,230,059,979

1,589,632,128

부채총계

2,247,346,221

2,861,936,401

부채와자본총계

103,817,500,957

90,675,164,201

포괄손익계산서

제 22 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 21 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 인바디 (단위 :원 )

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액
67,439,603,716
58,870,402,969

매출원가
23,826,587,586
20,570,600,638

매출총이익
43,613,016,130
38,299,802,331

판매비와관리비
21,351,661,038
18,374,127,616

영업이익
22,261,355,092
19,925,674,715

기타수익
818,468,825
1,462,960,516

기타비용
3,037,588,737
3,127,875,454

금융수익
605,538,990
526,471,240

법인세비용차감전순이익
20,647,774,170
18,787,231,017

법인세비용
2,676,294,694
2,767,225,209

당기순이익
17,971,479,476
16,020,005,808

당기총포괄이익
17,971,479,476
16,020,005,808

주당이익

기본및희석주당이익
1,330
1,177

자 본 변 동 표

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2016년 1월 1일 (전기초)
7,312,854,986
65,743,618,575
(174,240,369)
72,882,233,192

연차배당
-
(1,089,011,200)
-
(1,089,011,200)

당기순이익
-
16,020,005,808
-
16,020,005,808

2016년 12월 31일 (전기말)
7,312,854,986
80,674,613,183
(174,240,369)
87,813,227,800

2017년 1월 1일 (당기초)
7,312,854,986
80,674,613,183
(174,240,369)
87,813,227,800

연차배당
-
(1,361,264,000)
-
(1,361,264,000)

당기순이익
-
17,971,479,476
-
17,971,479,476

자기주식의 취득
-
-
(2,853,288,540)
(2,853,288,540)

2017년 12월 31일 (당기말)
7,312,854,986
97,284,828,659
(3,027,528,909)
101,570,154,736

현 금 흐 름 표

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 : 원)

과 목
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

15,476,993,719

16,598,952,109

당기순이익
17,971,479,476

16,020,005,808

비현금항목의 조정
5,088,910,199

5,190,516,633

운전자본의 조정
(5,062,213,892)

(1,780,944,981)

이자의 수취
527,473,280

531,250,830

법인세의 납부
(3,048,655,344)

(3,361,876,181)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(13,211,529,996)

(13,009,501,973)

1. 투자활동으로인한현금유입액
34,360,350,000

28,466,620,843

단기금융상품의 감소
34,287,700,000

27,098,100,000

보증금의 감소
70,000,000

1,017,766,297

유형자산의 처분
2,650,000

100,754,546

무형자산의 처분
-

250,000,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(47,571,879,996)

(41,476,122,816)

단기금융상품의 증가
(41,437,500,000)

(32,403,800,000)

종속기업투자주식 취득
(851,812,566)

(926,341,994)

보증금의 증가
(322,740,000)

(678,003,950)

유형자산의 취득
(4,691,467,798)

(6,734,643,887)

무형자산의 취득
(268,359,632)

(733,332,985)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,214,552,540)

(1,089,011,200)

1. 재무활동으로인한현금유출액
(4,214,552,540)

(1,089,011,200)

배당금의 지급
(1,361,264,000)

(1,089,011,200)

자기주식의 취득
(2,853,288,540)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,949,088,817)

2,500,438,936

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,203,909,214

2,593,667,311

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(343,444,873)

109,802,967

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,911,375,524

5,203,909,214

 이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 21 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 인바디
(단위 :원 )

과 목
제 22기
제 21기

Ⅰ.미처분이익잉여금
95,814,196,259
79,340,107,183

1.전기이월이익잉여금
77,842,716,783
63,320,101,375

2.당기순이익
17,971,479,476
16,020,005,808

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,779,708,480
1,497,390,400

1.이익준비금
161,791,680
136,126,400

2. 현금배당
1,617,916,800
1,361,264,000

Ⅲ.차기이월이익잉여금
97,593,904,739
77,842,716,783

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 22 기(예정)
제 21 기

연간1주당 현금배당금
120
100

연간 1주당 주식배당금
-
-

시가배당율(%)
0.32%
0.37%

연간 배당금총액 (원)
1,617,916,800
1,361,264,000

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건 (2명)

- 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (박영필)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박영필
1948년 4월
사외이사 후보
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박영필
연세대학교 
명예특임교수
前 연세대학교 교수
前 한국신재생에너지학회 학회장
해당사항 없음

- 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (허치림)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허치림
1969년 1월
사외이사 후보
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

허치림
법무법인 화목 변호사
前 인천지방검찰청 검사
前 서울남부지방검찰청 검사
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재원
1957년 2월
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이재원
前 삼미금속(주) 대표이사
前 삼미금속(주) 대표이사
前 삼성중공업(주) 부사장
없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 ( 0명 )
8명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
2명

보수총액 내지 최고한도액
5천만원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.