멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 네비스탁

참고서류
3.2
네오디안테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 13 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 네비스탁
주 소: 서울특별시 마포구 독막로15길 3-11, 3층 303호 (상수동, 주용빌딩)
전화번호: 02-3486-1133

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)네비스탁
-
-
-
없음
- 기업지배구조 개선 자문
- 기업 분석 및 주총의안 분석
- 주주권 행사지원

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김정현
대표이사
보통주
39,500
0.11%
주주

계
39,500
0.11%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김정현
보통주
39,500
주주

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

네오디안테크놀로지 의결권 대리행사 권유자인 네비스탁은 네오디안테크놀로지 주주 여러분들의 소중한 재산과 권익을 보호하기 위해 소중한 의결권을 당사에 위임해 주실 것을 권유 드립니다.

네오디안테크놀로지는 탁월한 기술력을 바탕으로 하여 안정적인 시장을 확보하고 있음에도 최근 기업가치는 답보 상태를 보이고 있습니다. 그리고 이러한 배경에는 회사의 불안정한 지배구조에 따른 불확실성이 강하게 자리잡고 있다고 판단됩니다. 최근 네오디안테크놀로지는 일부 주주들로부터 강력한 기업 지배구조 개선 요구에 직면하였으며 그 과정에서 창업자인 이현진 집행임원이 대표이사직을 사임하고 온갖 소송전이 난무하는 등 기업 지배구조 개선을 위한 고난의 시기를 겪고 있습니다. 회사를 아끼고 사랑하는 주주들이 바라는 것은 빨리 기업 지배구조가 개선되고 회사와 주주가 합심하여 기업 가치 증대를 위해 최선을 다하는 것입니다.

이러한 과정에서 이번 정기주주총회가 갖는 의미는 특별합니다. 최근 회사는 임시주주총회를 통해 여러 의안들을 심의하였으나 번번히 결의에 실패하였으며 이사회와 주주 사이의 간극만 확인할 수 있었습니다. 더 이상 지금과 같이 불완전한 이사회가 회사를 운영하는 일은 없어야 합니다. 이번 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의견 개진과 경영 참여가 네오디안테크놀로지의 기업 지배구조 개선과 기업 가치 증대의 첫 걸음이 될 것입니다.

제2호 의안인 정관 변경의 건에 대해서 "찬성" 의견을 권유 드립니다. 이사회는 정관 변경에서 블록체인, 핀테크 등 최근 각광받고 있는 기술을 활용한 다양한 신규 사업을 진행코자 사업 목적 추가를 제안하였습니다. 네오디안테크놀로지는 기술력에 뿌리를 두고 있는 기술기반의 기업으로서 블록체인이나 핀테크 등 다양한 신기술에 도전하고 이를 통해 미래 먹거리 사업을 개발하고자 하는 노력은 지속적인 기업 가치 증대를 위해 반드시 필요한 선택입니다.

아울러 기존에 이사 및 감사 해임 결의 요건을 출석 주주 의결권의 90% 이상에서 4분의 3 이상으로 완화하고 이사 수 변경에서도 동일하게 결의 요건을 완화하는 의안을 제안한 것 역시 주주 권익을 위해 긍정적이라고 판단됩니다. 기존 요건은 특별 결의 요건을 뛰어 넘는 경영권 방어 장치로 기존 경영진의 경영권이 과도하게 보호되는 만큼 일반 주주들의 주주권이 침해될 수 있는 소지가 다분하였습니다. 이러한 독소조항의 완화는 주주로서 환영할만한 제안으로 판단됩니다.

제3호 의안인 사내이사 이상갑의 신규 선임에 대해서는 "반대" 의견을 권유 드립니다. 2017년 3분기 보고서 기준으로 회사는 사외이사를 포함해 6명의 등기이사를 선임하고 있습니다. 물론 덕망있는 다양한 이사들을 회사 경영에 참여시킴으로써 기업 가치 증대를 기대할 수 있지만 현재 회사의 규모를 고려했을 때 이사의 추가 선임은 비효율적인 선택으로 판단됩니다. 2017년 3분기 보고서 기준으로 회사의 직원 수는 41명에 불과합니다. 이러한 상황에서 이사가 6명에서 7명으로 증가하는 것은 자칫 이사회를 비대하게 만들고 의사결정 과정의 효율성을 저해할 수 있습니다.

제4-1호 의안인 감사 안재성 선임에 대해서는 "찬성" 의견을 권유 드립니다. 안재성 감사 후보자는 주주제안으로 상정된 후보입니다. 그러므로 안재성 후보자는 이사회로부터 독립되어 이사회 업무 감독과 견제라는 감사 본연의 기능을 올바르게 수행할 수 있을 것으로 기대되며 이를 통해 회사의 기업 지배구조가 한층 개선될 수 있을 것으로 판단됩니다.

제4-2호 의안인 감사 조윤상 선임에 대해서는 "찬성" 의견을 권유 드립니다. 조윤상 감사 후보자는 법률 전문가이면서 동시에 국내 유수의 기업에서 사내 변호사로 활동한 경력을 갖고 있습니다. 이러한 조윤상 감사 후보자의 경력은 이사회 의사결정 과정에서 기업 경영에 대한 이해를 바탕으로 한 법률적 완결성을 확보하게 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

다시 한 번 정리하면 제2호 의안인 정관 변경의 건에 대해서는 "찬성" 의견을, 그리고 제3호 의안인 사내이사 이상갑 선임에 대해서 "반대" 의견을 권유 드립니다. 그리고 제4-1호 의안인 감사 안재성 선임과 제4-2호 의안인 감사 조윤상 선임에 대해 "찬성" 의견을 권유 드립니다.

저희 네비스탁에 소중한 의결권을 위임코자 하시는 주주 여러분들께서는 본 공시에 첨부된 위임장을 출력하여 작성하신 후 서명 또는 날인하신 원본을 아래 주소로 등기를 통해 보내주시면 됩니다. 보내주실 때 위임 사실을 입증하기 위해 주주총회참석장 및 인감증명서 또는 신분증 사본을 함께 보내주시기 바랍니다.

위임장 보내실 곳 : 서울특별시 마포구 잔다리로 32 서문빌딩 5층

금번 정기주주총회 및 위임장 작성 등과 관련하여 문의사항 있으시면 아래 전화와 전자메일로 문의해 주시면 성실히 답변해 드리겠습니다.

전화 : 02-3486-1133 / 전자메일 : navistock@navistock.com

주주 여러분들의 소중한 의결권 행사가 건강한 네오디안테크놀로지를 만드는 밑거름이 됩니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2018 년 3 월 16 일, 
(종료일) - 2018 년 3 월 27 일 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.navistock.com

홈페이지의 관리기관
(주)네비스탁

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018 년 3 월 27 일 오전 9 시 
(장소) - 서울시 구로구 디지털로 32길 29(구로동) 키콕스벤처센터 3층 중회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 엄상열 
(부서 및 직위) - 전략기획팀/팀장 
(연락처) - 02-3486-1133
(팩스) - 02-6442-9387
(E-mail) - navistock@navistock.com

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 본 의안은 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 해당 사업연도의 영업상황은 기공시된 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연 결 재 무 제 표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

제 19 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산

36,033,632,491

45,860,434,453

현금및현금성자산
8,997,423,279

12,407,996,226

단기금융상품
5,957,267,131

10,127,080,000

매출채권및기타채권
11,963,108,517

9,947,552,910

재고자산
8,788,382,910

12,209,153,004

당기법인세자산
61,020,110

571,400

기타금융자산
-

954,549,865

기타유동자산
266,430,544

213,531,048

비유동자산

8,458,856,917

7,986,514,598

매출채권및기타채권
-

5,295,975

장기금융상품
151,000,000

1,550,142,777

매도가능금융자산
278,120,818

279,265,929

관계기업투자
1,182,033,545

-

유형자산
1,928,838,582

2,055,481,305

영업권
1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산
2,023,237,599

2,714,656,910

이연법인세자산
147,864,375

64,715,193

기타금융자산
1,543,192,469

112,386,980

자 산 총 계

44,492,489,408

53,846,949,051

부채

유동부채

22,593,063,130

23,707,844,074

매입채무및기타채무
12,100,739,849

11,596,859,613

단기차입금
8,464,929,197

9,896,254,229

유동성장기부채
-

1,590,028,000

기타금융부채
417,454,064

-

기타유동부채
1,603,999,220

472,125,590

당기법인세부채
-

146,635,842

미지급배당금
5,940,800

5,940,800

비유동부채

140,956,295

665,086,747

순확정급여부채
140,956,295

665,086,747

부 채 총 계

22,734,019,425

24,372,930,821

자본

지배기업에 귀속되는 자본

21,597,375,320

29,314,220,414

자본금

15,154,841,500

15,154,841,500

자본잉여금

27,368,428,177

27,368,428,177

기타포괄손익누계액

86,621,997

83,888,546

재평가잉여금
50,976,797

50,976,797

매도가능증권평가손익
35,645,200

32,911,749

연결결손금

(21,012,516,354)

(13,292,937,809)

비지배지분

161,094,663

159,797,816

자 본 총 계

21,758,469,983

29,474,018,230

부 채 및 자 본 총 계

44,492,489,408

53,846,949,051

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제19기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출

56,398,147,326

60,803,795,706

매출원가

52,609,957,682

52,397,690,384

매출총이익

3,788,189,644

8,406,105,322

판매비와관리비
(9,498,197,425)

(6,390,699,999)

연구개발비
(1,153,749,314)

(896,690,587)

영업이익(손실)

(6,863,757,095)

1,118,714,736

금융수익
318,097,770

1,391,557,119

금융비용
(1,623,142,195)

(63,095,844)

기타영업외이익
1,359,107,993

97,747,541

기타영업외비용
(576,861,497)

(784,107,634)

지분법투자손실
(249,822,503)

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,636,377,527)

1,760,815,918

법인세비용

119,417,984

626,686,803

당기순이익(손실)

(7,755,795,511)

1,134,129,115

기타포괄손익

40,247,264

1,995,664

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
48,094,632

(40,071,249)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(10,580,819)

8,815,675

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
3,504,424

42,534,039

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(770,973)

(9,282,801)

당기총포괄이익(손실)

(7,715,548,247)

1,136,124,779

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(7,757,092,358)

1,132,978,490

비지배지분
1,296,847

1,150,625

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(7,716,845,094)

1,134,974,154

비지배지분
1,296,847

1,150,625

주당손익

기본및희석주당이익(손실)

(256)

41

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
7,974,841,500
19,397,544,487
18,587,500
50,637,308
(14,394,660,725)
158,647,191
13,205,597,261

유상증자
7,180,000,000
7,952,296,190
-
-
-
-
15,132,296,190

당기순이익
-
-
-
-
1,132,978,490
1,150,625
1,134,129,115

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(31,255,574)
-
(31,255,574)

주식선택권대체(기한만료)
-
18,587,500
(18,587,500)
-
-
-
-

매도가능증권평가이익
-
-
-
33,251,238
-
-
33,251,238

2016.12.31 (전기말)
15,154,841,500
27,368,428,177
-
83,888,546
(13,292,937,809)
159,797,816
29,474,018,230

2017.1.1(당기초)
15,154,841,500
27,368,428,177
-
83,888,546
(13,292,937,809)
159,797,816
29,474,018,230

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,757,092,358)
1,296,847
(7,755,795,511)

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
2,733,451
-
-
2,733,451

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
37,513,813
-
37,513,813

2017.12.31(당기말)
15,154,841,500
27,368,428,177
-
86,621,997
(21,012,516,354)
161,094,663
21,758,469,983

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,373,331,124)

(7,211,881,511)

영업활동에서 창출된 현금
(3,001,183,641)

(7,362,094,069)

이자의 수취
299,795,156

240,848,023

이자의 지급
(250,939,129)

(65,682,548)

법인세의 환급(납부)
(421,003,510)

(24,952,917)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,544,201,008

(7,415,364,454)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,367,884,510

31,291,693

단기금융상품의 감소
9,235,434,126

-

장기금융상품의 감소
1,604,592,777

-

매도가능금융자산의 감소
-

267,884

관계기업투자의 감소
335,097,800

-

단기대여금의 회수
3,565,296

3,565,296

장기대여금의 회수
189,194,511

-

차량운반구의 처분
-

20,881,819

비품의 처분
-

100,000

국고보조금의 수취
-

6,476,694

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,823,683,502)

(7,446,656,147)

단기금융상품의 증가
(5,112,370,899)

(6,260,971,789)

장기금융상품의 증가
(205,450,000)

(1,059,400,000)

매도가능금융자산의 증가
-

(49,974,408)

관계기업투자의 증가
(1,808,657,968)

-

장기대여금의 대여
(1,600,000,000)

-

차량운반구의 취득
-

(60,837,360)

비품의 취득
(8,913,742)

(15,472,590)

시설장치의 취득
(33,298,108)

-

특허권의 취득
(1,401,761)

-

소프트웨어의 취득
(33,591,024)

-

보증금의 증가
(20,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,577,449,729)

22,864,258,027

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,488,090,467

27,046,819,687

단기차입금의 증가
19,488,090,467

11,914,523,497

유상증자
-

15,132,296,190

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,065,540,196)

(4,182,561,660)

단기차입금의 감소
(21,575,512,196)

(3,360,625,660)

유동성장기부채의 상환
(490,028,000)

(821,936,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(3,406,579,845)

8,237,012,062

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,993,102)

(17,989,408)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,410,572,947)

8,219,022,654

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

12,407,996,226

4,188,973,572

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

8,997,423,279

12,407,996,226

별 도 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

제 19 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

유동자산

35,733,835,062

45,563,130,960

현금및현금성자산
8,949,093,669

12,361,947,344

단기금융상품
5,707,267,131

9,877,080,000

매출채권및기타채권
11,962,263,928

9,946,869,699

재고자산
8,788,382,910

12,209,153,004

당기법인세자산
60,396,880

-

기타금융자산
-

954,549,865

기타유동자산
266,430,544

213,531,048

비유동자산

8,900,290,838

8,178,126,016

비유동매출채권및기타채권
-

5,295,975

장기금융상품
151,000,000

1,550,142,777

매도가능금융자산
278,120,818

279,265,929

이연법인세자산
147,864,375

64,715,193

관계기업투자
1,431,856,048

-

종속기업투자
192,000,000

192,000,000

유형자산
1,928,838,582

2,055,481,305

무형자산
3,227,418,546

3,918,837,857

기타금융자산
1,543,192,469

112,386,980

자 산 총 계

44,634,125,900

53,741,256,976

부 채

유동부채

22,593,063,130

23,707,844,074

매입채무및기타채무
12,100,739,849

11,596,859,613

단기차입금
8,464,929,197

9,896,254,229

유동성장기부채
-

1,590,028,000

기타금융부채
417,454,064

-

기타유동부채
1,603,999,220

472,125,590

미지급법인세
-

146,635,842

미지급배당금
5,940,800

5,940,800

비유동부채

150,956,295

675,086,747

순확정급여부채
140,956,295

665,086,747

기타금융부채
10,000,000

10,000,000

부 채 총 계

22,744,019,425

24,382,930,821

자 본

자본금

15,154,841,500

15,154,841,500

자본잉여금

27,422,416,341

27,422,416,341

기타포괄손익누계액

86,621,997

83,888,546

재평가잉여금
50,976,797

50,976,797

매도가능증권평가손익
35,645,200

32,911,749

결손금

(20,773,773,363)

(13,302,820,232)

자 본 총 계

21,890,106,475

29,358,326,155

부 채 및 자 본 총 계

44,634,125,900

53,741,256,976

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제19기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출

56,398,147,326

60,803,795,706

매출원가

52,609,957,682

52,397,690,384

매출총이익

3,788,189,644

8,406,105,322

판매비와관리비
(9,497,911,110)

(6,390,484,072)

연구개발비
(1,153,749,314)

(896,690,587)

영업이익(손실)

(6,863,470,780)

1,118,930,663

금융수익
313,882,904

1,387,770,988

금융비용
(1,623,142,195)

(63,095,844)

기타영업외이익
1,360,287,993

98,927,541

기타영업외비용
(576,861,478)

(784,107,628)

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,389,303,556)

1,758,425,720

법인세비용

119,163,388

626,509,346

당기순이익(손실)

(7,508,466,944)

1,131,916,374

기타포괄손익

40,247,264

1,995,664

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
48,094,632

(40,071,249)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(10,580,819)

8,815,675

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
3,504,424

42,534,039

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(770,973)

(9,282,801)

당기총포괄이익(손실)

(7,468,219,680)

1,133,912,038

주당이익

기본주당이익(손실)

(248)

41

자 본 변 동 표

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
7,974,841,500
19,451,532,651
18,587,500
50,637,308
(14,403,481,032)
13,092,117,927

유상증자
7,180,000,000
7,952,296,190
-
-
-
15,132,296,190

당기순이익
-
-
-
-
1,131,916,374
1,131,916,374

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(31,255,574)
(31,255,574)

주식선택권대체(기한만료)
-
18,587,500
(18,587,500)
-
-
-

매도가능증권평가이익
-
-
-
33,251,238
-
33,251,238

2016.12.31 (전기말)
15,154,841,500
27,422,416,341
-
83,888,546
(13,302,820,232)
29,358,326,155

2017.01.01 (당기초)
15,154,841,500
27,422,416,341
-
83,888,546
(13,302,820,232)
29,358,326,155

당기순손실
-
-
-
-
(7,508,466,944)
(7,508,466,944)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
37,513,813
37,513,813

매도가능증권평가이익
-
-
-
2,733,451
-
2,733,451

2017.12.31 (당기말)
15,154,841,500
27,422,416,341
-
86,621,997
(20,773,773,363)
21,890,106,475

결손금처리계산서(안)

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

처리예정일 : 2018년 3월 27일
처리확정일 : 2017년 3월 24일

Ⅰ. 미처리결손금

(20,819,708,111)

(13,348,754,980)

1. 전기이월미처리결손금
(13,348,754,980)

(14,449,415,780)

2. 확정급여제도 재측정요소
37,513,813

(31,255,574)

3. 재평가잉여금 대체
-

-

4. 당기순이익(손실)
(7,508,466,944)

1,131,916,374

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(20,819,708,111)

(13,348,754,980)

현 금 흐 름 표

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,375,611,852)

(7,214,168,156)

영업활동에서 창출된 현금(주27)
(2,999,723,737)

(7,360,691,706)

이자의 수취
295,748,098

237,137,578

이자의 지급
(250,939,129)

(65,682,548)

법인세의 환급(납부)
(420,697,084)

(24,931,480)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,544,201,008

(7,415,364,454)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,367,884,510

31,291,693

단기금융상품의 감소
9,235,434,126

-

장기금융상품의 감소
1,604,592,777

-

매도가능금융자산의 감소
-

267,884

관계기업투자의 감소
335,097,800

단기대여금의 회수
3,565,296

3,565,296

장기대여금의 회수
189,194,511

-

차량운반구의 처분
-

20,881,819

비품의 처분
-

100,000

국고보조금 수취
-

6,476,694

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,823,683,502)

(7,446,656,147)

단기금융상품의 증가
(5,112,370,899)

(6,260,971,789)

장기금융상품의 증가
(205,450,000)

(1,059,400,000)

매도가능금융자산의 증가
-

(49,974,408)

관계기업투자의 증가
(1,808,657,968)

장기대여금의 증가
(1,600,000,000)

-

차량운반구의 취득
-

(60,837,360)

비품의 취득
(8,913,742)

(15,472,590)

시설장치의 취득
(33,298,108)

-

특허권의 취득
(1,401,761)

-

소프트웨어의 취득
(33,591,024)

보증금의 증가
(20,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,577,449,729)

22,864,258,027

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,488,090,467

27,046,819,687

단기차입금의 차입
19,488,090,467

11,914,523,497

유상증자
-

15,132,296,190

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,065,540,196)

(4,182,561,660)

단기차입금의 상환
(21,575,512,196)

(3,360,625,660)

유동성장기부채의 상환
(490,028,000)

(821,936,000)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(3,408,860,573)

8,234,725,417

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,993,102)

(17,989,408)

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,412,853,675)

8,216,736,009

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

12,361,947,344

4,145,211,335

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

8,949,093,669

12,361,947,344

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1호~25호 생략)

26. 위 각호에 관련된 연구개발업

27. 위 각호에 관련된 수출입업

28. 위 각호에 관련된 부대사업

제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 이사 및 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 100분의 90 이상의 수로 하여야 한다. 이 경우에도 동일한 사업년도에 정당한 사유 없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업년도 및 재적이사의 수의 4분의 1을 초과할 수 없다. 또한 동 조항의 변경을 결의하는 경우에도 이와 같다.

제32조(이사의 수)회사의 이사는 7명 이내로 한다. 제30조(주주총회의 결의방법)에도 불구하고 동 조항의 변경을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의100분의90 이상의 수로 하여야 한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1호~25호 생략)

26. 블록체인 플랫폼 개발사업

27. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업

28. 블록체인 활용한 비즈니스애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업

29. 블록체인 연구개발업

30. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

31. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

32. 모바일 결제, 전자화폐 환전 및 중개업

33. 핀테크 연구개발업

34. 인터넷 거래 중개, 경매 및 상품중개 서비스 사업

35. 디지털거래소 보안서비스 및 에코시스템 구축 사업

36. 의료기술 서비스업

37. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

38. 위 각호에 관련된 연구개발업

39. 위 각호에 관련된 수출입업

40. 위 각호에 관련된 부대사업

제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 이사 및 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다. 이 경우에도 동일한 사업년도에 정당한 사유 없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업년도 및 재적이사의 수의 4분의 1을 초과할 수 없다. 또한 동 조항의 변경을 결의하는 경우에도 이와 같다.

제32조(이사의 수)회사의 이사는 7명 이내로 한다. 제30조(주주총회의 결의방법)에도 불구하고 동 조항의 변경을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

사업목적추가

의결권 수 변경

의결권 수 변경

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상갑

1963. 08. 16

사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이상갑
㈜네오디안테크놀로지 전무

- 항공대 통신정보공학과

- 한국이엠씨 영업 본부장

-

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안재성

1974. 12. 20

-
주주제안

조윤상

1978. 06. 04

-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

안재성
아이엠피㈜ 대표이사
- 아이엠피㈜ 대표이사
-

조윤상
법무법인 시헌 파트너 변호사

- 서울대학교 외교학과 졸업
- 제47회 사법시험 합격

- 미래에셋증권 사내변호사

- 신한금융지주회사 사내변호사

-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 ( 2명 )
7명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

: 당기 이사의 수는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
2

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항

: 당기 감사의 수는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.