코맥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 코맥스

참고서류
3.2
주식회사 코맥스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 13 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 코맥스
주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494
전화번호: 031) 739-3564

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코맥스
보통주
210,000
1.50%
본인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.
※ 상법 제 369조 2항에 의거, 자기주식(보통주 210,000주)은 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

변 봉 덕
최대주주
보통주
3,354,001
23.95%
대표이사

이 매 연
특수관계인
보통주
538,022
3.84%
특수관계인

변 우 석
특수관계인
보통주
1,161,337
8.29%
특수관계인

변 현 정
특수관계인
보통주
371,403
2.65%
특수관계인

변 시 재
특수관계인
보통주
368,318
2.63%
특수관계인

김 병 도
특수관계인
보통주
11,733
0.08%
특수관계인

이 상 노
특수관계인
보통주
974,382
6.96%
특수관계인

이 희 수
특수관계인
보통주
106,120
0.76%
특수관계인

이 희 정
특수관계인
보통주
38,097
0.27%
특수관계인

이 재 준
특수관계인
보통주
208
0.00%
특수관계인

오 광 렬
특수관계인
보통주
5,791
0.04%
사내이사

계
보통주
6,929,412
49.48%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

공병삼

-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3 월 16 일, 
 (종료일) - 2018 년 3 월 30 일 (제42기 정기주주총회 개시 전)

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 함께 안내예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) 2018 년 3 월 30 일 오전 9 시 
 (장소) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 494, (주)코맥스 본사 2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 임성원 
 (부서 및 직위) 경영기획실 / 부장 
 (연락처) (031) 739-3564

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

① 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기말 2017년 12월 31일 현재

제 41 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기말
제 41(전) 기말

자 산

I. 유동자산

69,903,093,251

62,717,403,914

현금및현금성자산
9,389,028,320

9,433,700,338

매출채권
35,015,155,218

29,503,611,473

기타수취채권
671,467,805

797,443,157

기타유동자산
886,960,203

1,326,316,166

재고자산
23,940,481,705

21,656,332,780

II. 비유동자산

34,979,866,538

34,057,236,278

유형자산
26,049,004,654

25,406,238,731

무형자산
3,712,047,193

3,971,773,494

관계기업및종속기업
56,963,311

-

기타금융자산
1,524,250,597

1,118,376,001

투자부동산
3,270,734,463

3,337,079,912

기타비유동자산
366,866,320

223,768,140

자 산 총 계

104,882,959,789

96,774,640,192

자 본 및 부 채

부 채

I. 유동부채

36,820,342,740

35,391,154,678

매입채무
16,111,814,376

13,548,335,518

단기차입금
6,840,557,762

8,746,953,164

기타금융부채
10,752,368,179

9,971,770,647

기타유동부채
1,016,595,060

1,107,792,804

당기법인세부채
2,099,007,363

2,016,302,545

II. 비유동부채

4,338,832,580

4,110,019,142

확정급여채무
4,191,548,398

3,832,167,613

이연법인세부채
147,284,182

277,851,529

부 채 총 계

41,159,175,320

39,501,173,820

자 본

I. 지배기업 소유주지분

63,462,317,796

57,015,738,706

자본금
7,002,042,000

6,866,806,000

자본잉여금
10,860,816,461

10,860,816,461

기타자본
7,953,669,916

8,199,869,436

이익잉여금
37,645,789,419

31,088,246,809

II. 비지배지분

261,466,673

257,727,666

자 본 총 계

63,723,784,469

57,273,466,372

자본 및 부채총계

104,882,959,789

96,774,640,192

② 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액
140,191,670,440
131,799,754,833

II. 매출원가
106,377,399,021
100,793,962,946

III. 매출총이익
33,814,271,419
31,005,791,887

IV. 판매비와관리비
23,205,036,741
19,419,126,894

V. 영업이익
10,609,234,678
11,586,664,993

VI. 기타수익
1,124,457,259
1,477,016,348

VII. 기타비용
1,427,194,799
1,234,149,247

VIII. 금융수익
157,323,381
149,462,320

IX. 금융비용
124,843,778
194,656,854

X. 법인세비용차감전이익
10,338,976,741
11,784,337,560

XI. 법인세비용
3,019,575,286
2,813,302,955

XII. 당기순이익
7,319,401,455
8,971,034,605

지배기업의 소유주지분
7,315,662,448
8,913,829,508

비지배지분
3,739,007
57,205,097

XIII. 기타포괄이익(손실)
(192,902,758)
(294,859,112)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무에 대한 보험수리적이익
53,296,762
(121,098,659)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가이익(손실)
82,436,360
31,966,077

해외사업장환산외환차이
(328,635,880)
(205,726,530)

XIV. 총포괄이익
7,126,498,697
8,676,175,493

지배기업의 소유주지분
7,122,759,690
8,618,970,396

비지배지분
3,739,007
57,205,097

XV. 주당손익

기본주당순이익
530
646

희석주당순이익
530
646

③ 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01(전기초)
6,734,222,000
10,860,816,461
8,373,629,889
23,091,022,600
200,522,569
49,260,213,519

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
8,913,829,508
57,205,097
8,971,034,605

매도가능증권평가손실
-
-
31,966,077
-
-
31,966,077

보험수리적이익
-
-
-
(121,098,659)
-
(121,098,659)

해외사업장환산외환차이
-
-
(205,726,530)
-
-
(205,726,530)

배당금지급
132,584,000
-
-
(795,506,640)
-
(662,922,640)

2016.12.31(전기말)
6,866,806,000
10,860,816,461
8,199,869,436
31,088,246,809
257,727,666
57,273,466,372

2017.01.01(당기초)
6,866,806,000
10,860,816,461
8,199,869,436
31,088,246,809
257,727,666
57,273,466,372

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-

7,315,662,448
3,739,007
7,319,401,455

매도가능증권평가손실
-
-
82,436,360
-
-
82,436,360

보험수리적이익
-
-
-
53,296,762
-
53,296,762

해외사업장환산외환차이
-
-
(328,635,880)
-
-
(328,635,880)

배당금지급
135,236,000
-
-
(811,416,600)
-
(676,180,600)

2017.12.31(당기말)
7,002,042,000
10,860,816,461
7,953,669,916
37,645,789,419
261,466,673
63,723,784,469

④ 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

5,330,385,757

11,756,695,152

영업으로 창출된 현금흐름
8,406,781,623

12,897,676,414

이자의 수취
127,295,381

118,839,270

이자의 지급
(127,724,732)

(200,401,752)

배당금의 수취
29,755,000

30,623,050

법인세의 납부
(3,105,721,515)

(1,090,041,830)

II. 투자활동 현금흐름

(3,466,154,796)

(2,240,303,155)

유형자산의 처분
55,339,518

3,522,473

유형자산의 취득
(2,528,613,393)

(1,875,527,125)

무형자산의 처분
54,700,000

-

무형자산의 취득
(534,295,785)

(736,671,018)

기타수취채권의 증가
-

(35,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
(300,186,956)

462,035,300

관계기업 및 종속기업 투자
(70,000,000)

기타비유동자산의 감소(증가)
(143,098,180)

(58,662,785)

III. 재무활동 현금흐름

(1,580,267,099)

(2,683,089,234)

단기차입금의 증가(감소)
(1,362,500,000)

(2,337,118,480)

기타금융부채의 증가(감소)
72,000,000

50,000,000

정부보조금 수취
386,413,501

266,951,446

배당금의 지급
(676,180,600)

(662,922,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

283,963,862

6,833,302,763

V. 환율변동으로 인한 차이

(328,635,880)

(205,726,530)

VI. 기초의 현금및현금성자산

9,433,700,338

2,806,124,105

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,389,028,320

9,433,700,338

※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 대차대조표(재무상태표)
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제42기말 2017년 12월 31일 현재

제41기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제42(당) 기말
제41(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

66,563,641,214

60,658,826,754

현금및현금성자산
8,969,588,382

8,839,075,613

매출채권
34,486,251,433

30,074,484,537

기타수취채권
337,979,516

616,025,660

기타유동자산
867,869,450

1,124,337,066

재고자산
21,901,952,433

20,004,903,878

Ⅱ. 비유동자산

40,091,741,597

39,321,328,065

유형자산
25,186,315,200

24,716,342,162

무형자산
3,439,864,513

3,671,964,390

관계기업및종속기업투자
6,460,503,754

6,390,503,754

기타금융자산
1,437,457,347

1,031,769,707

투자부동산
3,270,734,463

3,337,079,912

기타비유동자산
296,866,320

173,668,140

자 산 총 계

106,655,382,811

99,980,154,819

부 채

Ⅰ. 유동부채

37,555,749,742

39,730,120,794

매입채무
16,947,367,894

17,980,783,451

단기차입금
6,840,557,762

8,746,953,164

당기법인세부채
2,100,558,418

2,007,161,145

기타금융부채
10,671,390,487

9,902,285,940

기타유동부채
995,875,181

1,092,937,094

Ⅱ. 비유동부채

4,095,722,073

3,902,617,661

확정급여부채
3,948,437,891

3,624,766,132

이연법인세부채
147,284,182

277,851,529

부 채 총 계

41,651,471,815

43,632,738,455

자 본

Ⅰ. 자본금

7,002,042,000

6,866,806,000

Ⅱ. 자본잉여금

10,860,816,461

10,860,816,461

Ⅲ. 기타자본

8,155,516,107

8,073,079,747

IV. 이익잉여금

38,985,536,428

30,546,714,156

자 본 총 계

65,003,910,996

56,347,416,364

부 채 및 자 본 총 계

106,655,382,811

99,980,154,819

② 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 매출액
140,251,625,793
130,828,797,460

II. 매출원가
106,339,502,474
100,935,047,793

III. 매출총이익
33,912,123,319
29,893,749,667

IV. 판매비와관리비
21,628,231,836
18,502,166,878

V. 영업이익
12,283,891,483
11,391,582,789

VI. 기타수익
971,885,174
906,959,271

VII.기타비용
1,073,271,524
1,124,642,767

VIII. 금융수익
153,298,289
146,871,562

IX. 금융비용
124,716,421
194,404,664

X. 법인세비용차감전이익
12,211,087,001
11,126,366,191

XI. 법인세비용
3,014,144,891
2,721,965,048

XII. 당기순이익
9,196,942,110
8,404,401,143

XIII. 기타포괄손익
135,733,122
(89,132,582)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

보험수리적손익
53,296,762
(121,098,659)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가손익
82,436,360
31,966,077

XIV. 총포괄이익
9,332,675,232
8,315,268,561

XV. 주당손익

기본주당순이익
667
609

희석주당순이익
667
609

③ 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본

이익잉여금

(결손금)

총 계

2016.01.01 (전기초)
6,734,222,000
10,860,816,461
8,041,113,670
23,058,918,312
48,695,070,443

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,404,401,143
8,404,401,143

기타포괄손익:

매도가능증권평가손익
-
-
31,966,077
-
31,966,077

보험수리적손익
-
-
-
(121,098,659)
(121,098,659)

배당금 지급
132,584,000
-
-
(795,506,640)
(662,922,640)

2016.12.31 (전기말)
6,866,806,000
10,860,816,461
8,073,079,747
30,546,714,156
56,347,416,364

2017.01.01 (당기초)
6,866,806,000
10,860,816,461
8,073,079,747
30,546,714,156
56,347,416,364

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,196,942,110
9,196,942,110

기타포괄손익:

매도가능증권평가손익
-
-
82,436,360
-
82,436,360

보험수리적손익
-
-
-
53,296,762
53,296,762

배당금 지급
135,236,000
-
-
(811,416,600)
(676,180,600)

2017.12.31 (당기말)
7,002,042,000
10,860,816,461
8,155,516,107
38,985,536,428
65,003,910,996

④ 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제42(당)기
2017년 01월 01일
부터
제41(전)기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 30일

처분확정일
2016년 03월 25일

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 미처분이익잉여금

29,230,589,803

26,791,767,531

1. 전기이월미처분이익잉여금

19,980,350,931

18,508,465,047

2. 당기순이익
9,196,942,110

8,404,401,143

3. 보험수리적손익
53,296,762

(121,098,659)

II. 임의적립금등의이입액

-

-

합 계

29,230,589,803

26,791,767,531

III. 이익잉여금처분액

6,827,644,700

6,811,416,600

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
6,000,000,000

6,000,000,000

3. 배당금
827,644,700

811,416,600

가. 현금배당
689,704,200

676,180,600

당기: 50원 (10%)

전기: 50원 (10%)

나. 주식배당
137,940,500

135,236,000

당기: 10원 (2%)

전기: 10원 (2%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

22,402,945,103

19,980,350,931

⑤ 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 코맥스
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

4,773,982,412

11,433,457,931

영업으로 창출된 현금흐름
7,838,007,520

12,487,864,644

이자의 수취
123,543,289

116,248,512

이자의 지급
(127,724,732)

(200,401,752)

법인세의 납부
(3,089,598,665)

(1,000,876,523)

배당금의 수취
29,755,000

30,623,050

II. 투자활동 현금흐름

(3,063,202,544)

(2,168,478,465)

유형자산의 처분
55,339,518

-

유형자산의 취득
(2,145,748,097)

(1,803,651,677)

무형자산의 처분
54,700,000

-

무형자산의 취득
(534,295,785)

(736,671,018)

관계기업 및 종속기업투자의 증가
(70,000,000)

기타금융자산(비유동)의 감소
(300,000,000)

410,407,015

기타비유동자산의 감소(증가)
(123,198,180)

(38,562,785)

III. 재무활동 현금흐름

(1,580,267,099)

(2,683,089,234)

단기차입금의 상환
(1,362,500,000)

(2,337,118,480)

기타금융부채(유동)의 증가
72,000,000

50,000,000

정부보조금의 수취
386,413,501

266,951,446

배당금의 지급
(676,180,600)

(662,922,200)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

130,512,769

6,581,890,232

V. 기초의 현금및현금성자산

8,839,075,613

2,257,185,381

VI. 기말의 현금및현금성자산

8,969,588,382

8,839,075,613

※ 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

*제42기(2017사업년도) 배당 예정사항
1. 현금배당 : 1주당 50원 
 (배당금총액 : 689,704,200원-자기주식 제외, 시가 배당율 0.7%)
2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 :275,881주-자기주식 제외)
3. 관련공시 :
 2018-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 / 2017-12-19 주식배당결정

*제41기(2016사업년도) 배당 예정사항
1. 현금배당 : 1주당 50원 
 (배당금총액 : 676,180,600원-자기주식 제외, 시가 배당율 0.8%)
2. 주식배당 : 1주당 0.02주 (주식총수 :270,472주-자기주식 제외)
3. 관련공시 :
 2017-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 / 2016-12-19 주식배당결정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

변봉덕
1940-07-01
사내이사
본인
이사회

변우석
1971-05-11
사내이사
특수관계인
이사회

오광렬
1960-08-04
사내이사
-
이사회

허보열
1972-02-11
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

변봉덕
(주)코맥스
대표이사 회장

한양대학교 졸업 
한양대학교 경영대학원 졸업

중앙전자공업사 창립

전 성남상공회의소 회장

없음

변우석
(주)코맥스
부사장

서울대학교 졸업 
서울대학교 경영대학원 졸업

현 (주)코맥스 최고운영책임자

없음

오광렬
(주)코맥스
전무이사

정통부 홈네트워크 전문협의회 의원

현 (주)코맥스 품질관리위원회 위원장

없음

허보열
법무법인 태평양
변호사

서울대학교 졸업

제35회 사법시험 합격

미국 뉴욕주 변호사시험 합격

없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

허보열
1972-02-11
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

허보열
법무법인 태평양
변호사

서울대학교 졸업

제35회 사법시험 합격

미국 뉴욕주 변호사시험 합격

없음

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전기(제42기, 2017사업년도)
당기(제43기, 2018사업년도)

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음