제이케이시냅스 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 제이케이시냅스

주주총회소집공고
2.7
(주)이그잭스

주주총회소집공고

2018년 03월 13일

회 사 명 :
(주)이그잭스

대 표 이 사 :
정집훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 556

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.exax.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 조준영

(전 화) 041-410-7777

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

당사는 정관 제22조 제2항에 근거하여 발행주식총수 1% 이하의 주주에 대하여는 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지를 별도로 하지 않으니 참고하시기 바랍니다. 

※ 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게
서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주 총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나
금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제 1항의 규정에 의한 통지를 갈음할 수 있다.

제19기 정기주주총회 소집통지문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2018년 03월 28일(수) 오전 9시

2. 소집장소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 556 (주)이그잭스 대회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 
 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
 제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건
 제4호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제4-1호 : 사내이사 후보자 윤현필
 - 제4-2호 : 사외이사 후보자 이경훈
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사기간 : 2018년 03월 18일 ~ 2018년 03월 27일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
 가. 직접행사 : 신분증(본인)
 나. 대리행사 : 위임장 1부, 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증 사본 1부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문두경
(2017.12.08 사임)
(출석률: 80.0%)
최준영
(2017.03.30 사임)
(출석률: 0.0%)
박철수
(2017.12.08 선임)
(출석률 : 100.0%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2017.01.24
제1호 의안 : 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
불참
불참
-

2
2017.01.24
제1호 의안 : 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
불참
불참
-

3
2017.02.01
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
참석(찬성)
불참
-

4
2017.02.13
제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 내부 결산 승인의 건
참석(찬성)
불참
-

5
2017.03.10
제1호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
참석(찬성)
불참
-

6
2017.03.15
제1호 의안 : 전환사채 투자의 건
참석(찬성)
불참
-

7
2017.03.30
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
불참
-
-

8
2017.04.04
제1호 의안 : 자산양수도 계약 체결의 건
참석(찬성)
-
-

9
2017.06.29
제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
참석(찬성)
-
-

10
2017.07.13
제1호 의안 : 소액공모 유상증자의 건
참석(찬성)
-
-

11
2017.08.02
제1호 의안 : 전환사채 투자의 건
참석(찬성)
-
-

12
2017.10.24
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결정의 건
참석(찬성)
-
-

13
2017.10.24
제1호 의안 : 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
참석(찬성)
-
-

14
2017.10.25
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
참석(찬성)
-
-

15
2017.11.21
제1호 의안 : 임시주주총회 의안 세부내용 확정의 건
제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
참석(찬성)
-
-

16
2017.11.29
제1호 의안 : 유형자산 취득의 건
참석(찬성)
-
-

17
2017.12.08
제1호 의안 : 대표이사 변경(증원)의 건
-
-
참석(찬성)

18
2017.12.27
제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결정의 건
-
-
참석(찬성)

19
2017.12.27
제1호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건
-
-
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않으므로 해당사항 없습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
-
-
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총이사의 보수에 대한 금액이며, 당사는 사외이사에게 보수를 지급하지 않고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
Exax Vina Company Limited
(최대주주의 특수관계인, 계열회사)
2017.01.01~2017.11.30
2,790
6.14

매입
Exax Vina Company Limited
(최대주주의 특수관계인, 계열회사)
2017.01.01~2017.11.30
4,113
9.06

매출
일동케미칼(주)
(최대주주 본인)
2017.01.01~2017.11.30
578
1.27

매입
일동케미칼(주)
(최대주주 본인)
2017.01.01~2017.11.30
3,336
7.35

※ 상기 비율은 직전사업연도(제18기) 매출총액에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Exax Vina Company Limited
(최대주주의 특수관계인, 계열회사)
매출
2017.01.01~2017.11.30
2,790
6.14

Exax Vina Company Limited
(최대주주의 특수관계인, 계열회사)
매입
2017.01.01~2017.11.30
4,113
9.06

일동케미칼(주)
(최대주주 본인)
매입
2017.01.01~2017.11.30
3,336
7.35

※ 상기 비율은 직전사업연도(제18기) 매출총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 디스플레이 산업

2000년대 이후 TV, 모니터, 노트북, 모바일기기를 위주로 고속성장하던 디스플레이산업은 2011년 디스플레이산업의 대부분을 차지하고 있는 TV, 모니터시장의 포화, 대형 LCD 생산설비 대규모 투자, 유럽 및 미국의 재정위기로 촉발된 세계 경제 불안등으로 인하여 수요 감소, 가격 하락 등의 어려움을 겪었습니다. 그러나, TV, 모니터 수요가 다시 회복되었으며, 스마트폰으로 대표되는 모바일기기에 대한 수요는 2011년부터 급증하여 모바일 시장은 고속성장을 하였습니다.

한편, 모바일기기로부터 시작된 OLED 시장은 제조사의 대규모투자와 OLED 수요증가에 따라 주력제품이 모바일기기에서 TV로 대형화 되는 추세로 진입하고 있으며, 디스플레이 산업에서 OLED 시장이 차지하는 비중이 점차 증가하고 있습니다. 

다만, OLED의 적정 수율과 높은 가격 때문에 대중화에 어느 정도 시간이 필요할 것으로 보이므로 당분간은 LCD기술과 공존하며 디스플레이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

2. 인쇄전자 산업

인쇄전자란 프린팅 공정기법을 활용하여 전도, 절연, 반도체 등 다양한 성질을 갖는 Ink 및 paste(점성 액체)를 필름, 유리, 직물, 종이, 절연기판 등에 인쇄하여 전자소자 및 제품을 만드는 것을 의미하며, 인쇄전자 산업은 산업 Cycle상 도입국면에 진입하는 성장산업으로 대표적인 친환경산업입니다.

인쇄전자 산업 초기에는 기존 공법을 대체하는 형태로 활용되었으나, 인쇄기술을 활용한 자체 Device들이 생산되면서 단순한 공정기술에서 하나의 산업으로의 Level-up을 통해 본격적인 성장을 맞이할 것으로 예상되며, 세계시장 규모는 2009년 약 30억 달러(원화 환산: 약 3조 6000억원) 규모로 예상되고 2013년은 약 300억 달러 (원화 환산: 약 36조 원), 2019년에는 약 570억 달러(원화 환산: 약 70조 원)에 이를 것으로 예상됩니다.

국내 시장은 2010년 기준으로 3,295억원 규모(HMC투자증권 추정)로 솔라셀, TSP 전극 재료용 실버페이스트 등에 주로 적용될 것으로 예상됩니다. 현재 TFT-LCD용 Color Filter 및 Black Matrix, 핸드셋의 TSP 전극 및 ITO 패터닝, PV 전극 패터닝 등 다양한 산업에서 인쇄전자 공정 기술 도입이 시도되고 있습니다.

초기 국면의 인쇄전자는 이처럼 단순히 기존 공법을 대체하는 공정기술로서의 도입이 예상되지만, 향후 인쇄전자는 미래를 이끌어갈 주축 산업이 될 것으로 전망됩니다. IDTechEx에 의하면 인쇄전자는 2020년까지 고속 성장을 유지할 것으로 전망되며 가장 큰 수요를 창출할 시장으로는 OLED Display, OLED 조명 및 PV 시장이 꼽히고 있습니다.

또한, E-Paper를 포함한 다양한 Flexible Display Device 의 출현 및 인쇄 메모리 산업발달로 인쇄전자를 활용한 자체 Device들이 개발되어 인쇄전자는 2020년 이후에도 고속 성장을 유지하며 획기적인 기술혁신을 이끄는 미래 주축 산업으로 성장할 것으로 예상됩니다.

3. NFC안테나 산업

NFC는 RFID(Radio frequency identification) 기술의 하나로 13.56Mz 주파수 대역을 사용하는 비접촉식 근거리무선통신모듈로서, 10cm이내의 가까운 거리에서 단말기간 데이터를 전송하는 기술입니다.

NFC 기술은 모바일 결제, 슈퍼마켓의 물품정보 제공, 여행정보 전송, 출입통제용 잠금장치 등 광범위하게 활용 가능합니다. 특히, 스마트폰 사용자가 급증함에 따라 스마트폰을 이용한 모바일 결제 서비스는 전세계적으로 향후 금융, 결제 서비스의 핵심으로 자리잡을 것으로 전망되며, 자료조사 전문기관인 HIS에 따르면 2015년에는 NFC탑재 스마트폰이 5.75억대에 달할 것으로 예상되며, 2018년에는 NFC탑재 스마트폰이 11.7억대에 달하여 전체 스마트폰의 64%를 차지하여 NFC가 전세계적으로 대중화될 것이라고 전망하였습니다.

스마트폰 시장은 2009년부터 2012년까지 고속성장하였고, 삼성전자에서 2011년에 출시한 갤럭시S2에 NFC를 탑재하기 시작하면서 전략모델에는 모두 NFC를 탑재하여 출시하였습니다.

글로벌시장을 주도하는 국내 스마트폰 제조사들이 주력시장을 북미, 유럽 외에 중국과 인도등 지역적으로 확대하고, NFC안테나가 탑재되는 스마트폰을 전략모델에서 보급형모델로까지 확장하면서 NFC안테나가 탑재된 스마트폰의 공급범위는 점차 확대되고 있습니다.

또한, NFC 기술은 정부의 사물인터넷분야 육성정책에 따라 사물인터넷의 필수 기술로서 각광을 받고 있으며, 최근에는 애플社가 아이폰6에 NFC기능을 이용한 모바일결제방식 애플페이를 발표하면서 NFC가 핀테크를 주도할 기술로 자리잡아가는 등 응용분야의 확대와 더불어 상용화되는 추세입니다.

나. 회사의 현황

1. 전자소재 사업

당사는 Display 공정용 Chemical인 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 및 Display용 전자재료인 Column Spacer, UV Resin 등을 생산하여 국내 주요 Display 제조사에게 오랫동안 지속적으로 제품을 공급하고 있습니다.

글로벌시장을 주도하는 국내 디스플레이 제조사들이 지속적인 기술향상을 통해 새로운 디스플레이 시장을 선점해 왔다시피, 당사도 오랜 공급에 따른 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 최근 기술 트렌드에 맞는 새로운 제품을 개발하였습니다.

당사는 Oxide TFT 제조에 필요한 공정용 케미칼 BOE(Buffered Oxide Etchant)를 개발하고 제조사에 현재 공급 중에 있으며, UHD LCD/OLED TV 성장세와 더불어 공급물량이 확대될 것으로 예상합니다. 옥사이드(Oxide)방식은 기존 a-si (armophous silicon)방식 대비 전자이동속도가 빨라 고해상도 구현이 가능한 점 등 많은 장점이 있어 최근 LCD 제조사들이 Oxide TFT로 전환을 진행 중에 있습니다.

또한, 당사는 LCD 액정 패널의 시인성(난반사 제거)을 높여주고 패널의 외부충격을 완화해주는 전자재료인 OCR(Optical Clear Resin)을 최근 개발 완료하여 양산테스트를 진행 중에 있습니다. 현재 국내 LCD 액정 패널의 제조사들이 구매하는 OCR은 해외기업들이 독점적으로 공급하는 상황이기 때문에 시장 진입의 여지가 상당히 크고, 국내 제조사뿐만 아니라 해외 제조사로까지 공급처를 확대할 수 있는 상황입니다.

2. 전자부품 사업

□ NFC안테나 사업

당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량은 매년 급증하였으며, 2013년 12월에 NFC 개발 및 제조 전문회사인 (주)글로브알에프를 인수, 합병하면서 전문인력을 대거 확충함은 물론 기술력과 영업망도 흡수하였습니다.

최근에는 NFC안테나에 무선충전 등 복합기능이 추가된 복합형 NFC안테나를 개발완료하여 공급하기 위해 영업에 전력을 다 하고 있습니다.

□ 인쇄전자 사업

당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 잉크 및 전도성 패이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 잉크, 전도성 패이스트는 큰 카테고리상으로는silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology) 등에 활용이 용이합니다.

따라서, 당사는 전도성 잉크, 패이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.

조직도_171231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 내용은 K-IFRS를 적용하여 작성한 연결재무제표 및 재무제표로서 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내용이므로 감사과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 이그잭스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

24,092,230,794

21,888,178,425

1. 현금및현금성자산
1,150,324,341

6,121,048,420

2. 매출채권및기타채권
15,591,978,029

9,450,095,333

3. 기타금융자산
2,641,941,600

1,450,000,000

4. 재고자산
4,397,820,115

4,732,238,251

5. 당기법인세자산
11,020,462

4,371,220

6. 기타유동자산
299,146,247

130,425,201

7. 매각예정비유동자산

II. 비유동자산

38,445,924,204

32,303,970,996

1. 매출채권및기타채권
1,310,357,352

1,433,323,924

2. 기타금융자산
2,967,852,704

367,835,195

3. 유형자산
32,908,934,411

29,244,674,320

4. 무형자산
1,234,274,082

1,222,277,602

5. 이연법인세자산
24,505,655

-

6. 기타비유동자산

35,859,955

자산총계

62,538,154,998

54,192,149,421

부 채

I. 유동부채

30,316,981,813

30,512,114,262

1. 매입채무및기타금융부채
7,113,976,125

7,987,670,300

2. 차입금및사채
23,084,039,907

22,386,912,455

3. 기타유동부채
118,965,781

137,531,507

II. 비유동부채

9,629,446,323

3,002,632,315

1. 장기차입금
8,000,000,000

1,762,800,000

2. 매입채무및기타금융부채

30,090,435

23,867,226

3. 확정급여부채
1,593,343,903

1,209,953,104

4. 기타비유동부채
6,011,985

6,011,985

부채총계

39,946,428,136

33,514,746,577

자 본

I. 자본금

20,661,288,000

15,596,295,500

II. 주식발행초과금

45,186,030,732

39,680,768,561

III. 기타자본항목

(13,613,553,578)

(14,709,240,339)

IV. 기타포괄손익누계액

83,688,967

20,753,820

V. 미처리결손금

(29,725,727,259)

(19,911,174,698)

지배기업의 소유주지분

22,591,726,862

20,677,402,844

비지배지분

-

-

자본총계

22,591,726,862

20,677,402,844

부채와자본총계

62,538,154,998

54,192,149,421

연 결 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 18(전) 기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

주식회사 이그잭스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

43,605,386,196

46,181,470,797

II. 매출원가

36,764,986,533

37,816,567,272

III. 매출총이익

6,840,399,663

8,364,903,525

IV. 판매비와관리비

8,780,834,367

8,187,353,233

V. 영업이익(손실)

(1,940,434,704)

177,550,292

VI. 기타순손실

(3,521,503,823)

(4,856,725,717)

1. 기타수익
360,461,319

1,177,767,627

2. 기타비용
3,881,965,142

6,034,493,344

VII. 금융순손실

(3,882,286,131)

(1,665,454,780)

1. 금융수익
566,472,725

155,452,078

2. 금융비용
4,448,758,856

1,820,906,858

VIII. 법인세비용차감전순손실

(9,344,224,658)

(6,344,630,205)

IX. 법인세비용

3,401,875

2,304,918,634

X. 당기순손실

(9,344,224,658)

(8,649,548,839)

지배기업의 소유주 귀속 순손익

(9,344,224,658)

(8,649,548,839)

비지배지분 귀속 순손익

-

XI.
지배기업 소유지분에 대한 주당순손실

1. 기본주당순손실

(226)원/주

(484)원/주

2. 희석주당순손실

(226)원/주

(484)원/주

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 18(전) 기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

주식회사 이그잭스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I.
당기순손실

(9,347,626,533)

(8,649,548,839)

II. 기타포괄손익

(403,990,881)

284,793,063

1.당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(370,634,106)

278,281,171

순확정급여부채의 재측정요소
(466,926,028)

278,281,171

매도가능증권 평가이익
96,291,832

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(33,356,686)

6,511,892

해외사업환산손익
(33,356,686)

6,511,892

III. 총포괄순손실

(9,751,617,414)

(8,364,755,776)

1.지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익

(9,751,617,414)

(8,364,755,776)

2.비지배지분 귀속 총포괄손익

-

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 18(전) 기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

주식회사 이그잭스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
미처리결손금
비지배지분
합 계

2016. 1. 1(전기초)

9,096,295,500
35,021,822,368
(14,366,334,924)
14,241,928
(11,539,907,030)
-
18,226,117,842

총포괄손익

1. 당기순손익
-

-

-

-

(8,649,548,839)

-

(8,649,548,839)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-

-

-

-

278,281,171

-

278,281,171

3. 해외사업환산이익
-

-

-

6,511,892

-

-

6,511,892

소유주와의 거래

1. 주식선택권
-

-

(325,389,609)

-

-

-
(325,389,609)

2. 전환사채(12회차) 상환 등
-

-

(700,678,806)

-

-

-
(700,678,806)

3. 전환사채(13회차) 발행
-

-

683,163,000

-

-

-
683,163,000

4. 유상증자
6,500,000,000
4,658,946,193
-

-

-
-
11,158,946,193

2016.12.31(전기말)

15,596,295,500
39,680,768,561
(14,709,240,339)
20,753,820
(19,911,174,698)
-
20,677,402,844

2017. 1. 1(당기초)
15,596,295,500
39,680,768,561
(14,709,240,339)
20,753,820
(19,911,174,698)
-
20,677,402,844

총포괄손익

-

1. 당기순손익
-

-

-

(9,347,626,533)
-
(9,347,626,533)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-

-

-

(466,926,028)
-
(466,926,028)

3. 해외사업환산손익
-

-

(33,356,685)

-

-

(33,356,685)

4. 매도가능증권평가이익

-

-
-
96,291,832

-

-
96,291,832

소유주와의 거래

1. 주식선택권
-

-

-
-
-
-

-

2. 자기주식의 처분
-

-

331,400,521
-

-

-
331,400,521

3. 전환사채의 발행
-

-

764,286,240
-

-

-
764,286,240

4. 유상증자
3,661,634,500
3,300,513,685
-

-

-
-
6,962,148,185

5. 전환권행사
1,403,358,000
2,204,748,486
-

-

-
-
3,608,106,486

2017.12.31(당기말)
20,661,288,000
45,186,030,732
(13,613,553,578)
83,688,967
(29,725,727,259)
-
22,591,726,862

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 (2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지)

제 18(전) 기 (2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지)

주식회사 이그잭스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,749,026,816)

2,324,953,395

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,703,753,436)

3,457,000,712

2. 이자의 수취
101,830,957

28,829,337

3. 이자의 지급
(1,151,475,557)

(1,144,126,013)

4. 법인세의 환급
4,371,220

(16,750,641)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,068,978,079)

(1,017,666,733)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,902,896,959

800,735,041

가. 단기금융상품의 회수
-

420,000,000

나. 대여금및수취채권의 회수
60,000,000

17,085,041

다. 장기금융상품의 회수
1,159,088,991

350,000,000

라. 보증금의 회수
115,253,320

-

마. 만기보유금융자산의 처분
399,750,139

-

바. 유형자산의 처분
148,804,509

2,050,000

사. 정부보조금의 수령
-

8,600,000

아. 보증금의 증가
20,000,000

3,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,971,875,038)

(1,818,401,774)

가. 단기금융상품의 증가
645,000,000

810,000,000

나. 장기금융상품의 증가
-

189,000,000

다. 대여금및수취채권의 증가
2,557,380,906

-

라. 매도가능금융자산의 취득
10,171,070,400

-

마. 유형자산의 취득
7,080,238,722

417,376,693

바. 무형자산의 취득
3,780,000

402,025,081

사. 임대보증금의 감소
105,786,440

아. 단기매매증권의 증가
1,408,618,570

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,814,573,706

4,467,651,693

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
22,293,548,706

16,658,946,193

가. 차입금의 차입
5,000,000,000

1,000,000,000

나. 사채의 발행
10,000,000,000

4,500,000,000

다. 유상증자 및 신주인수권행사
6,962,148,185

11,158,946,193

라. 자기주식의 처분
331,400,521

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,478,975,000)

(12,191,294,500)

가. 차입금의 상환
1,318,975,000

8,222,200,000

나. 사채의 상환
3,160,000,000

3,969,094,500

IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

32,707,110

392,685

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,970,724,079)

5,775,331,040

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,121,048,420

345,717,380

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,150,324,341

6,121,048,420

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 : 2017년 12월 31일 현재

제 18(전) 기말 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 이그잭스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기말
제 18(전) 기말

자 산

I. 유동자산

25,379,560,604

21,386,576,368

1. 현금및현금성자산
1,069,952,659

5,822,765,831

2. 매출채권및기타채권
17,721,265,475

9,710,357,282

3. 기타금융자산
2,641,941,600

1,450,000,000

4. 재고자산
3,732,574,300

4,318,774,953

5. 당기법인세자산
6,293,850

4,371,220

6. 기타유동자산
207,532,720

80,307,082

II. 비유동자산

38,426,629,240

32,222,511,830

1. 매출채권및기타채권
1,289,369,641

1,433,323,924

2. 기타금융자산
2,967,852,704

367,835,195

3. 종속기업투자주식
206,983,561

206,983,561

4. 유형자산
32,728,149,252

28,992,091,548

5. 무형자산
1,234,274,082

1,222,277,602

자산총계

63,806,189,844

53,609,088,198

부 채

I. 유동부채

31,502,884,772

30,095,105,795

1. 매입채무및기타금융부채
8,303,484,110

7,593,951,056

2. 차입금및사채
23,084,039,907

22,386,912,455

3. 기타유동부채
115,360,755

114,242,284

II. 비유동부채

9,622,355,888

2,981,765,089

1. 장기차입금
8,000,000,000

1,762,800,000

2. 매입채무및기타금융부채

23,000,000

3,000,000

3. 확정급여부채
1,593,343,903

1,209,953,104

4. 기타비유동부채
6,011,985

6,011,985

부채총계

41,125,240,660

33,076,870,884

자 본

I. 자본금

20,661,288,000

15,596,295,500

II. 주식발행초과금

45,186,030,732

39,680,768,561

III. 기타자본항목

(13,613,553,578)

(14,709,240,339)

IV. 미처리결손금

(29,552,815,970)

(20,035,606,408)

자본총계

22,680,949,184

20,532,217,314

부채와자본총계

63,806,189,844

53,609,088,198

손 익 계 산
서

제 19(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이그잭스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액

44,893,094,504

45,406,834,680

II. 매출원가

38,156,863,260

37,347,025,206

III. 매출총이익

6,736,231,244

8,059,809,474

IV. 판매비와관리비

8,493,120,517

7,907,569,993

V. 영업이익(손실)

(1,756,889,273)

152,239,481

VI. 기타순손실

(3,508,166,432)

(4,856,356,930)

1. 기타수익
360,461,319

1,177,767,627

2. 기타비용
3,868,627,751

6,034,124,557

VII. 금융순손실

(3,881,519,661)

(1,742,789,478)

1. 금융수익
505,776,409

54,226,522

2. 금융비용
4,387,296,070

1,797,016,000

VIII. 법인세비용차감전순손실

(9,146,575,366)

(6,446,906,927)

IX. 법인세비용

-

2,287,885,443

X. 당기순손실

(9,146,575,366)

(8,734,792,370)

XI.
주당손실

1. 기본주당순손실

(221)원/주

(489)원/주

2. 희석주당순손실

(221)원/주

(489)원/주

포 괄 손 익
계 산 서

제 19(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이그잭스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I.
당기순손실

(9,146,575,366)

(7,157,642,559)

II. 기타포괄손익

(370,634,196)

26,623,233

1.당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(370,634,196)

26,623,233

순확정급여부채의 재측정요소
(466,926,028)

26,623,233

매도가능증권 평가이익
96,291,832

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

III. 총포괄순손실

(9,517,209,562)

(7,131,019,326)

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이그잭스
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
총 계

2016.1.1(전기초)
9,096,295,500
35,021,822,368
(14,366,334,924)
(11,579,095,209)
18,172,687,735

총포괄손익

1. 당기순손익
-
-
-
(8,734,792,370)
(8,734,792,370)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
278,281,171
278,281,171

소유주와의 거래

1. 주식선택권
-
-
(325,389,609)
-
(325,389,609)

2. 전환사채(12회차) 상환 등
-
-
(700,678,806)
-
(700,678,806)

3. 전환사채(13회차) 발행
-
-
683,163,000
-
683,163,000

4. 유상증자
6,500,000,000
4,658,946,193
-
-
11,158,946,193

2016.12.31(전기말)
15,596,295,500
39,680,768,561
(14,709,240,339)
(20,035,606,408)
20,532,217,314

2017.01.01(당기초)
15,596,295,500
39,680,768,561
(14,709,240,339)
(20,035,606,408)
20,532,217,314

총포괄손익

1. 당기순손익
-
-
-
(9,146,575,366)
(9,117,135,833)

2. 매도가능증권평가이익
-
-
-
96,291,832
96,291,832

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(466,926,028)
(466,926,028)

소유주와의 거래

1. 주식선택권
-
-
-
-
-

2. 자기주식의 처분

331,400,521

331,400,521

3. 전환사채발행

764,286,240

764,286,240

4. 유상증자
3,661,634,500
3,300,513,685

6,962,148,185

5. 전환권행사
1,403,358,000
2,204,748,486

3,608,106,486

2017.12.31(당기말)
20,661,288,000
45,186,030,732
(13,613,553,578)
(29,552,815,970)
22,680,949,184

현
금 흐 름 표

제 19(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이그잭스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,498,408,803)

1,946,674,225

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,453,786,149)

3,062,191,529

2. 이자의 수취
101,424,319

28,326,159

3. 이자의 지급
(1,150,418,193)

(1,144,126,013)

4. 법인세의 환급
4,371,220

282,550

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(20,068,978,079)

(860,823,230)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,902,896,959

800,735,041

가. 단기금융상품의 회수
1,159,088,991

420,000,000

나. 대여금및수취채권의 회수
60,000,000

17,085,041

다. 장기금융상품의 회수
-

350,000,000

라. 보증금의 회수
115,253,320

-

마. 만기보유금융자산의 처분
399,750,139

-

바. 유형자산의 처분
148,804,509

2,050,000

사. 정부보조금의 수령
-

8,600,000

아. 임대보증금의 증가
20,000,000

3,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,971,875,038)

(1,661,558,271)

가. 단기금융상품의 증가
645,000,000

810,000,000

나. 장기금융상품의 증가
2,557,380,906

189,000,000

다. 매도가능금융자산의 취득
10,171,070,400

-

라. 유형자산의 취득
7,080,238,722

260,533,190

마. 무형자산의 취득
3,780,000

402,025,081

바. 보증금의 증가
105,786,440

-

사. 단기매매증권의 취득
1,408,618,570

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,814,573,706

4,467,651,693

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
22,293,548,706

16,658,946,193

가. 차입금의 차입
5,000,000,000

1,000,000,000

나. 사채의 발행
10,000,000,000

4,500,000,000

다. 유상증자 및 신주인수권행사
6,962,148,185

11,158,946,193

라. 자기주식의 처분
331,400,521

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,478,975,000)

(12,191,294,500)

가. 차입금의 상환
1,318,975,000

8,222,200,000

나. 사채의 상환
3,160,000,000

3,969,094,500

IV. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

4

363,194

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,752,813,172)

5,553,865,882

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,822,765,831

268,899,949

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,069,952,659

5,822,765,831

결 손 금 처 리 계 산 서

제 19(당) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 이그잭스 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

미처리결손금
29,552,815,970
20,035,606,408

전기이월미처리결손금 (미처분이익잉여금)
20,035,606,408
11,579,095,209

당기순손실(이익)
9,146,575,366
8,734,792,370

순확정급여부채의 재측정
466,926,028
(278,281,171)

매도가능증권 평가이익
(96,291,832)
-

차기이월미처리결손금 (미처분이익잉여금)
29,552,815,970
20,035,606,408

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 20. (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

21. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 20. (현행과 동일)

21. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업

22. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업

23. 연료전지 소재의 제조 및 판매업

24. 반도체용 화학원료, 에천트 원료제조 및 도·소매업

25. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도·소매업

26. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

사업목적

추가

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사의 본점은
대구광역시내에

둔다.

② (생략)

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사의 본점은
충청남도 천안시내에 둔다.

② (현행과 동일)

본점소재지

변경

제10조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 2. (생략)

3.
상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

(이하 생략)

제10조(신주인수권)

① (현행과 동일)

② (현행과 동일)

1. ~ 2. (현행과 동일)

3. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

(현행과 동일)

조문

정비

제23조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는
인접지이외에 천안시에서 개최할 수 있다.

제23조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는
인접지에서 개최할수 있다.

조문

정비

부칙

<신설>

부칙

이 정관은 2018년 03월 28일부터 개정시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

분할회사가 영위하는 사업부문 중에서 NFC사업부문(이하 “분할대상사업부문”이라 한다)을 분리하여 잔여사업부문에 핵심역량을 집중하고, 분할대상사업부문은 사업을 특화하고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임경영체제를 확립하기 위함이다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

분 할 계 획 서

주식회사 이그잭스(이하 “분할회사”라 한다)는 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 물적분할하여 새로운 회사(이하 “신설회사”라 한다)를 설립하기 위하여 분할계획서를 작성한다.

1. 분할의 목적

분할회사가 영위하는 사업부문 중에서 NFC사업부문(이하 “분할대상사업부문”이라 한다)을 분리하여 잔여사업부문에 핵심역량을 집중하고, 분할대상사업부문은 사업을 특화하고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임경영체제를 확립하기 위함이다.

2. 분할의 방법

(1) 상법 제530조의2 내지 상법 제530조12의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상사업부문을 분할하여 1개의 회사를 설립하고, 분할회사는코스닥상장법인으로 존속하면서 신설회사의 발행주식총수를 취득하는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할하며, 신설회사는 비상장법인으로 한다. 

【회사 분할 내용】

구분

회사명

사업부문

비고

분할회사

(주)이그잭스

전자소재사업부문, RFID사업부문

코스닥 상장

신설회사

㈜이그잭스엔에프씨

NFC사업부문

비상장

(2) 분할기일은 2018년 03월 30일로 한다.

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회 특별결의에 의해 분할하며, 상법 제530조의9 제1항에 의거 분할회사와 신설회사는 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있다. 분할회사와 신설회사가 분할 전의 회사채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여, 분할회사가 본 분할계획서에 따라 신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 분할회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 신설회사가 분할회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(4) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 “4. 신설회사에 관한 사항”의 “(7) 신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액”에 기재된 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본 조 제5항내지 제9항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(5) 분할회사에 속한 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리ㆍ의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지식재산권 등을 모두 포함한다)는 분할대상사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되는 것을원칙으로 한다.

(6) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법상 우발채무 등 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속된다. 만약, 분할대상사업부문에 귀속되는 것인지 여부가 불분명한 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 신설회사와 분할회사에 각각 귀속된다. 또한, 본 항에 따른 공ㆍ사법상 우발채무의 귀속규정과 달리 분할회사 또는 신설회사가 공ㆍ사법상 우발채무를 이행하게 되는 경우 본 항에 따라 원래 공ㆍ사법상 우발채무를 부담하여야 할 해당 회사가 상대 회사에게 상대 회사가 위와 같이 부담한 공ㆍ사법상 우발채무 상당액을 지급하여야 한다.

(7) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상 우발채권 등 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전 항과 동일하게 처리한다.

(8) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상사업부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속된다.

(9) 신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상사업부문에 속하거나 이와 직ㆍ간접적으로 관련된 자산, 부채를 신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 한다.

3. 분할 일정

구분

일정

분할 이사회결의일

2018년 03월 07일

주요사항보고서 제출일

2018년 03월 07일

분할계획서 승인을 위한 주주총회 개최일

2018년 03월 28일

분할기일

2018년 03월 30일

분할보고총회 및 창립총회

2018년 04월 02일

분할등기(예정)일

2018년 04월 03일

※ 상기 분할계획서 승인을 위한 주주총회는 정기주주총회이므로 별도의 기준일 및 주주명부폐쇄 공고는 없음.

※ 상기 일정은 관련 법규 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음.

※ 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의, 공고로 갈음하고자 함.

4. 신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점의 소재지, 공고의 방법 및 결산기

구분

내용

상호

(국문) 주식회사 이그잭스엔에프씨

(영문) exax-nfc Inc.

목적

1. 전자부품 제조 및 판매업

2. 소프트웨어 개발 및 공급업

3. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

본점의 소재지

이 회사의 본점은 경기도 안양시에 둔다.
본점 주소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-39, 
 4층 405호 (호계동, 안양아이티밸리)

공고의 방법

회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

결산기

회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

(2) 발행할 주식의 총수, 1주의 금액 및 액면주식ㆍ무액면주식의 구분

구분

내용

발행할 주식의 총수

1,000,000주

1주의 금액

5,000원

액면주식ㆍ무액면주식의 구분

액면주식

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

구분

내용

발행하는 주식의 총수

100,000주

주식의 종류 및 종류별 주식의 수

보통주 100,000주

(4) 분할회사의 주주에 대한 신설회사의 주식의 배정에 관한 사항 및 배정에 따른 주식의 병합 또는 분할을 하는 경우에는 그에 관한 사항

: 신설회사가 분할 당시에 발행하는 주식은 모두 분할회사에 배정한다.

(5) 분할회사의 주주에게 금전이나 그 밖의 재산을 제공하는 경우에는 그 내용 및 배정에 관한 사항

: “해당사항 없음”

(6) 신설회사의 자본금과 준비금에 관한 사항

구분

내용

자본금

500,000,000원

준비금

695,511,427원

※ 준비금은 전액 주식발행초과금으로 구성됨.

※ 준비금은 분할기일에 이전 대상자산이 확정될 예정임.

(7) 신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액

① 분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업부문에 속하는 일체의 적극ㆍ소극재산 및 기타의 권리ㆍ의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)(이하 “이전대상 자산”이라 한다)를 신설회사에 이전한다. 다만, 분할대상사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것 혹은 실제 이전이 가능하지 않은 것은 분할회사에 존속하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할 후 분할회사와 신설회사의 협의에 따라 처리한다.

② 분할로 인한 이전대상 자산은 원칙적으로 2017년 12월 31일자 재무상태표를 기초로 하여 작성된 “【첨부1】분할재무상태표”와 “【첨부2】승계대상재산목록”에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 또는 그 밖에 자산 및 부채의 가액이나 항목이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있으며, 이에 따른 변경사항은 분할계획서의 “【첨부1】분할재무상태표”와 “【첨부2】승계대상재산목록”에서 가감하여 반영하는 것으로 한다.

③ 전 호에 의한 이전대상 자산 및 부채의 세부항목별 최종가액은 분할기일 현재의 장부가액으로 하되, 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

(8) 신설회사가 분할회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

상법 제530조의9 제1항에 의거 분할회사와 신설회사는 분할 전 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있으므로 “해당사항 없음”

(9) 분할을 할 날

분할기일은 2018년 03월 30일로 한다.

(10) 신설회사의 이사와 감사를 정한 경우에는 그 성명과 주민등록번호

① 신설회사의 이사 및 감사

직위

성명

생년월일

약력

비고

대표이사 겸 사내이사

조준영

1978.10.07

현) ㈜이그잭스 사장

상근

사내이사

정집훈

1972.07.10

현) ㈜이그잭스 대표이사

비상근

사내이사

우종구

1971.04.15

현) ㈜이그잭스 기획관리팀장

비상근

감사

이진욱

1977.02.10

현) ㈜이그잭스 재무그룹장

비상근

② 최초 사업연도 이사와 감사의 보수한도

구분

보수한도

비고

이사

300,000,000원

-

감사

100,000,000원

-

※ 임원의 개인별 보수지급액 및 지급방법은 신설회사의 이사회에서 정할 예정임.

※ 최초 사업연도의 임원퇴직금지급규정은 분할회사의 규정과 동일하게 적용함.

(11) 신설회사의 정관에 기재할 그 밖의 사항

: 신설회사의 정관은 본 분할계획서의 “【첨부4】신설회사의 정관”과 같다.

5. 분할회사에 관한 사항

(1) 감소할 자본금과 준비금의 액

“해당사항 없음”

(2) 자본감소의 방법

“해당사항 없음”

(3) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

① 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2017년 12월 31일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 “【첨부1】분할재무상태표”와 “【첨부2】승계대상재산목록”에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 그 밖에 자산 및 부채의 가액이나 항목이 변동되거나 또는 실제 일부 자산 또는 부채의 이전이 가능하지 않게 된 경우에는 그 증감사항을 “【첨부1】분할재무상태표”와 “【첨부2】승계대상재산목록”에 가감하는 것으로 한다.

② 전 호에 의한 이전대상 자산 및 부채의 최종가액은 분할기일 현재의 장부가액으로 확정하되, 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정한다.

③ 이전대상 자산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할회사에 존속하는 것으로 본다. 분할에 의한 이전이 정부기관, 제3자 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요하여 이를 받을 수 없는 경우에도 동일하다.

④ 기타 산업재산권 등 분할대상사업부문에 해당하는 일체의 지적재산권도 신설회사에게 이전된다.

【분할 전ㆍ후 요약 재무상태표 (2017년 12월 31일 기준)】

(단위 : 원)

과목

분할 전

분할 후

분할회사

신설회사

자산

Ⅰ.유동자산

25,379,560,604

19,024,537,385

6,355,023,219

Ⅱ.비유동자산

38,339,228,998

38,515,316,501

1,019,423,924

자산총계

63,718,789,602

57,539,853,886

7,374,447,143

부채

Ⅰ.유동부채

31,482,336,829

25,571,131,780

5,911,205,049

Ⅱ.비유동자산

9,622,355,888

9,354,625,221

267,730,667

부채총계

41,104,692,717

34,925,757,001

6,178,935,716

자본

Ⅰ.자본금

20,661,288,000

20,661,288,000

500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금

45,186,030,732

45,186,030,732

695,511,427

Ⅲ.기타자본항목

(13,613,553,578)

(13,613,553,578)

-

Ⅳ.결손금

(29,619,668,269)

(29,619,668,269)

-

자본총계

22,614,096,885

22,614,096,885

1,195,511,427

※ 상기 재무상태표는 한국채택국제회계기준에 따라 2017년 12월 31일을 기준으로 작성된 별도재무제표임.

※ 상기 분할 후 재무상태표는 분할 전 분할회사의 2017년 12월 31일을 기준으로 한 재무상태표에서 분할대상 사업부문으로 이전될 자산 및 부채를 차감하여 산정한 금액이므로, 분할기일에 승계대상 자산 및 부채가 확정될 경우 변동될 수 있음.

(4) 분할 후의 발행주식의 총수

단순ㆍ물적분할이므로 “변동사항 없음”

(5) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

“해당사항 없음”

(6) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

“해당사항 없음”

6. 기타 사항

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

본 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 본 분할계획서는 2018년 03월 28일 개최예정인 주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 목록에 대해 (ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 (ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할회사의 이사회 결의 또는 대표이사의 결정으로 수정 또는 변경이 가능하다.

① 분할회사 및 신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 당시 신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑤ 신설회사의 이사 및 감사

⑥ 신설회사의 정관

(2) 보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의에 따른 공고로 갈음할 예정이다.

(3) 회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 분할회사와 신설회사 간에 인수인계가 필요한 사항(문서데이터 등 분할대상 사업부문과 각종 자료 및 사실관계를 포함함)은 분할회사와 신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(4) 주주의 주식매수청구권

본 분할은 상법 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로 주식매수청구권은 해당사항 없다.

(5) 종업원 승계와 퇴직금

신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등을 포함함)를 분할기일을 기준으로 분할회사로부터 승계한다.

(6) 풋옵션 등 계약체결 여부

“해당사항 없음”

(7) 분할로 인하여 어느 종류의 주주에게 손해를 미치게 되거나 부담이 가중되는 경우 그에 관한 사항
 “해당사항 없음”

【첨부1】분할재무상태표

분할재무상태표

(단위 : 원)

구분

분할 전

분할 후

㈜이그잭스

㈜이그잭스

㈜이그잭스엔에프씨

분할회사

존속회사

신설회사

유동자산

25,379,560,604

19,024,537,385

6,355,023,219

현금및현금성자산

1,069,952,659

919,952,659

150,000,000

매출채권및기타채권(유동)

13,821,265,475

9,079,253,524

4,742,011,951

기타금융자산(유동)

2,641,941,600

2,641,941,600

0

재고자산

3,732,574,300

2,269,563,032

1,463,011,268

당기법인세자산

6,293,850

6,293,850

0

기타유동자산

207,532,720

207,532,720

0

매각예정비유동자산

3,900,000,000

3,900,000,000

0

비유동자산

38,339,228,998

38,515,316,501

1,019,423,924

매출채권및기타채권(비유동)

1,289,369,641

1,044,594,120

244,775,521

기타금융자산(비유동)

2,807,966,204

2,807,966,204

0

종속기업및관계기업투자

206,983,561

1,195,511,427

206,983,561

유형자산

32,728,149,252

32,178,903,179

549,246,073

무형자산

1,306,760,340

1,288,341,571

18,418,769

자산총계

63,718,789,602

57,539,853,886

7,374,447,143

유동부채

31,482,336,829

25,571,131,780

5,911,205,049

매입채무및기타채무

8,282,936,167

2,381,370,638

5,901,565,529

단기차입금및사채

23,084,039,907

23,084,039,907

0

기타유동부채

115,360,755

105,721,235

9,639,520

비유동부채

9,622,355,888

9,354,625,221

267,730,667

장기차입금및사채

8,000,000,000

8,000,000,000

0

매입채무및기타채무(비유동)

23,000,000

23,000,000

0

확정급여부채

1,593,343,903

1,325,613,236

267,730,667

기타비유동부채

6,011,985

6,011,985

0

부채합계

41,104,692,717

34,925,757,001

6,178,935,716

자본금

20,661,288,000

20,661,288,000

500,000,000

주식발행초과금

45,186,030,732

45,186,030,732

695,511,427

기타자본항목

(13,613,553,578)

(13,613,553,578)

0

이익잉여금

(29,619,668,269)

(29,619,668,269)

0

자본총계

22,614,096,885

22,614,096,885

1,195,511,427

자본 및 부채의 합계

63,718,789,602

57,539,853,886

7,374,447,143

【첨부2】승계대상 재산목록

승계대상 자산목록

(단위 : 원)

구분

내역

금액

I. 유동자산

6,355,023,219

현금및현금성자산

NFC 사업부문 예금

150,000,000

매출채권및기타채권

4,742,011,951

외상매출금

NFC 사업부문 매출채권

5,036,350,894

대손충당금

NFC 사업부문 매출채권 충당금

(304,338,943)

단기대여금

NFC 사업부문 대여금

10,000,000

재고자산

1,463,011,268

상품

NFC 사업부문 재고자산(상품)

66,480,524

평가충당금

NFC 사업부문 재고자산(상품) 충당금

(11,220,852)

제품

NFC 사업부문 재고자산(제품)

1,889,177,743

평가충당금

NFC 사업부문 재고자산(제품) 충당금

(613,872,712)

재공품

NFC 사업부문 재고자산(재공품)

16,360,391

평가충당금

NFC 사업부문 재고자산(재공품) 충당금

(16,360,321)

원재료

NFC 사업부문 재고자산(원재료)

440,144,106

평가충당금

NFC 사업부문 재고자산(원재료) 충당금

(307,697,611)

II. 비유동자산

1,019,423,924

매출채권및기타채권

244,775,521

장기대여금

NFC 사업부문 대여금

1,859,579,454

대손충당금

NFC 사업부문 대여금 충당금

(1,655,103,933)

임차보증금

NFC 사업부문 임차보증금(사무실등)

40,000,000

예치보증금

NFC 사업부문 보증금

300,000

종속기업및관계기업투자

NFC 사업부문 지분법적용주식(EXAX VINA)

206,983,561

유형자산

549,246,073

기계장치

NFC 사업부문 기계장치

836,306,980

감가상각누계액

NFC 사업부문 기계장치 감가누계액

(578,694,553)

국고보조금

NFC 사업부문 기계장치 국고보조금

(14,547,218)

공구와기구

NFC 사업부문 공구와기구

1,886,534,323

감가상각누계액

NFC 사업부문 기계장치 감가누계액

(1,602,763,633)

집기비품

NFC 사업부문 집기비품

347,333,890

감가상각누계액

NFC 사업부문 집기비품 감가누계액

(324,923,716)

무형자산

18,418,769

산업재산권

NFC 사업부문 산업재산권(특허권)

18,418,769

자산총계

7,374,447,143

승계대상 부채목록

(단위 : 원)

구분

내역

금액

I. 유동부채

5,911,205,049

매입채무및기타채무

NFC 사업부문 매입채무

5,911,205,049

매입채무

NFC 사업부문 매입채무

4,345,213,669

지급어음

NFC 사업부문 매입채무(지급어음)

1,481,894,487

미지급금

NFC 사업부문 미지급금

16,709,943

예수금

NFC 사업부문 예수금

9,639,520

미지급비용

NFC 사업부문 미지급비용

57,747,430

II. 비유동부채

267,730,667

퇴직급여충당금

NFC 사업부문 퇴직급여충당부채

267,730,667

부채총계

6,178,935,716

【첨부3】승계대상 특허권목록

승계대상 특허권 목록

번호

등록번호

발명의 명칭

등록일자

1

2011-0121669

매칭회로가 내장된 3단자 루프 안테나 시트

2013.04.10

2

2012-0155668

루프 안테나 구조물 및 이의 제조 방법

2014.08.19

3

2013-0014227

루프 안테나 패턴 구조물 및 이의 제조 방법

2014.08.26

4

2013-0075887

근거리 통신 안테나 모듈

2014.11.28

5

2013-0084474

근거리 통신용 안테나 구조물

2015.01.26

6

2013-0121134

근거리 통신 안테나 모듈

2015.02.28

7

2015-0011047

근거리 통신용 안테나 구조물

2016.05.09

8

2011-0098082

휴대단말기의 근거리무선통신 안테나장치_삼성전자 공동특허

2017.12.12

【첨부4】신설회사의 정관

(주)이그잭스엔에프씨의 정관

제 1 장 총칙

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 이그잭스엔에프씨라 한다. 영문으로는 exax-nfc Inc.라 한다.

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자 부품 제조 및 판매업

2. 소프트웨어 개발 및 공급업

3. 전 각호에 부대되는 일체의 사업

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 회사의 본점은 경기도 안양시에 둔다.

② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

제 2 장 주식

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000주로 한다.

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 100,000주로 한다.

제7조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 5,000원으로 한다.

제8조(주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주 권, 일천주권 및 일만주권의 8종류로 한다.

제9조(주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

4. 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상의 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제340조의2에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우

7. 회사가 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제11조(주식매수선택권) ① 회사는 주주총회 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있 는 회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자로 한다.

③ 제2항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주

2. 이사, 집행임원, 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행 사하는 자

3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존비속

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5를 초 과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권의 행사가액은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다.

1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식 의 권면액 중 높은 금액

2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 하나에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가액으로 보통주식 또는 종류주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가액으로 보통주식 또는 종류주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가액과 실질가액과의 차액을 금전 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 주주총회 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하 여야 권리를 행사할 수 있다.

⑧ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑨ 주식매수선택권은 제1항의 주주총회 결의일부터 2년이 경과한 날부터 7년내에 행사할 수 있다.

⑩ 주식매수선택권은 양도할 수 없다. 다만, 제7항에 따라 주식매수선택권을 행사할 수 있는 자가 사망한 경우에는 그 상속인이 이를 행사할 수 있다.

⑪ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제14조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매사업연도의 말일의 다음 날부터 그 사업연도에 관한 정기주주총회의 종료일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매사업연도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 공고한다.

제 3 장 사채

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상 환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규 정을 준용한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기 일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정 을 준용한다.

제18조의2(사채 발행의 위임) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과 하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 4 장 주주총회

제20조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

제22조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제23조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.

제25조(의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

제26조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제27조(상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제28조(의결권의 불통일행사) ① 2인 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

제29조(의결권의 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

제31조(주주총회의 의사록) ① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제 5 장 이사 · 이사회 · 대표이사

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다.

제33조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제34조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제35조(이사의 직무) 대표이사가 아닌 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외 이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에 는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 

제39조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외 하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신 하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제41조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제42조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.

제43조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제 6 장 감사

제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

제46조(감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주 총회 종결시까지로 한다.

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제47조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에 는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사 가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조(감사의 보수와 퇴직금) 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

제 7 장 회계

제50조(사업년도) 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서 류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 제2항에 따라 서류를 받은 날부터 4주 내에 감사보고서를 이사에게 제출하여야 한다.

④ 이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

제52조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정준비금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제53조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종 류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승 인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 이 회사 설립일부터 시행한다.

제2조(최초의 영업연도) 이 회사의 최초의 영업연도는 회사 설립일부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제3조(이사 및 감사의 보수에 관한 특례) 이 정관의 다른 내용에도 불구하고 이 회사의 최초 사업연도의 이사 및 감사의 보수에 관하여는 2018년 03월 28일에 개최된 주식회사 이그잭스의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 따른다.

제4조(규정외 사항) 이 정관에 규정하지 않은 사항은 주주총회의 결의와 상법, 기타법령에 따른다.

제5조(분할 전 회사의 명칭과 주소) 당 회사를 설립하기 위하여 본 정관을 작성하고, 분할 전 주식회사 이그잭스의 대표이사가 서명 또는 기명 날인한다.

대구광역시 달성군 논공읍 논공로 556, 1층

주식회사 이그잭스

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(분할의 경우)

【분할되는 회사명 : (주)이그잭스】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제18기 2016. 12. 31 현재

제17기 2015. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

자산

I.유동자산

21,386,576,368

13,950,156,359

현금및현금성자산

5,822,765,831

268,899,949

매출채권및기타채권

9,710,357,282

9,603,522,207

기타금융자산

1,450,000,000

260,000,000

재고자산

4,318,774,953

3,650,252,094

당기법인세자산

4,371,220

4,653,770

기타유동자산

80,307,082

162,828,339

II.비유동자산

32,222,511,830

41,540,694,941

매출채권및기타채권

1,433,323,924

637,262,333

기타금융자산

367,835,195

1,348,746,204

종속기업및관계기업투자

206,983,561

206,983,561

유형자산

28,992,091,548

31,898,744,856

무형자산

1,222,277,602

5,414,387,753

이연법인세자산

2,034,570,234

자산총계

53,609,088,198

55,490,851,300

부채

I.유동부채

30,095,105,795

28,033,246,241

매입채무및기타채무

7,593,951,056

5,579,746,446

단기차입금및사채

22,386,912,455

22,263,024,472

기타유동부채

114,242,284

190,475,323

II.비유동부채

2,981,765,089

9,284,917,324

장기차입금및사채

1,762,800,000

7,922,800,000

매입채무및기타채무

3,000,000

확정급여부채

1,209,953,104

1,356,105,339

기타비유동부채

6,011,985

6,011,985

부채총계

33,076,870,884

37,318,163,565

자본

자본금

15,596,295,500

9,096,295,500

주식발행초과금

39,680,768,561

35,021,822,368

기타자본항목

(14,709,240,339)

(14,366,334,924)

이익잉여금

(20,035,606,408)

(11,579,095,209)

자본총계

20,532,217,314

18,172,687,735

부채와자본총계

53,609,088,198

55,490,851,300

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

제 17 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목

제 18 기

제 17 기

매출액

45,406,834,680

46,533,021,500

매출원가

37,347,025,206

37,051,450,338

매출총이익

8,059,809,474

9,481,571,162

판매비와관리비

7,907,569,993

11,028,385,704

영업이익(손실)

152,239,481

(1,546,814,542)

기타순손익

(4,856,356,930)

(2,640,689,803)

기타수익

1,177,767,627

848,989,925

기타비용

6,034,124,557

3,489,679,728

금융순손익

(1,742,789,478)

(2,412,204,174)

금융수익

54,226,522

73,245,189

금융원가

1,797,016,000

2,485,449,363

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,446,906,927)

(6,599,708,519)

법인세비용(이익)

2,287,885,443

557,934,040

당기순이익(손실)

(8,734,792,370)

(7,157,642,559)

주당이익

기본주당순이익(손실)

(489)

(668)

희석주당순이익(손실)

(489)

(668)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤현필
1971.04.29
-
-
이사회

이경훈
1965.08.17
사외이사 후보자
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤현필
- 現 KISHIN FUTABA Vietnam Co. Ltd. 
 General Director
- DUKE University, MBA
-

이경훈
-現 법무법인 태평양 변호사
-서울동부지검 형사5부장 검사 
-고려대학교 법학전문대학원 석사 
-제33회 사법시험 합격
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(1)
5(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 임직원에 대한 근로의욕 고취
 - 동기부여 및 장기근속 유도

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정집훈
대표이사
대표이사
보통주
200,000

조준영
사장
사장
보통주
200,000

심주호
전무이사
IoT팀장
보통주
200,000

신종근
부사장
부사장
보통주
100,000

조준혁
상무이사
소재사업팀장
보통주
100,000

임직원 54명
-
-
보통주
228,000

총( 59 )명
-
-
보통주
총(1,028,000)주

※ 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,028,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격
상법 제340조의2 제4항에 의거 실질가액을 산정하고, 부여일 전일을 기산일로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가로 한다.
단, 시가가 2,000원보다 작은 경우에는 2,000원으로 한다.
- 행사기간 : 2020.03.28 ~ 2025.03.28

-

기타 조건의 개요
- 2년이상 재임
- 부여취소 및 기타조건은 법령, 조건 및 별도계약서에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

49,351,880주
발행주식총수의 15%
보통주
7,402,782주
7,291,282주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

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총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

- 당사는 주주총회집중일을 피해 금번 제19기 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 금번 당사의 정기주주총회에 상정할 의안인 물적분할의 세부내용의 확정, 내부결산일정, 외부감사인의 감사보고서 수령일, 등기임원의 주주총회 출석가능일정을 고려하여 일정을 수립하다 보니 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 이에 따라 당사는 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 실시할 예정입니다.