동신건설 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 동신건설

주주총회소집공고
2.7
동신건설(주)

주주총회소집공고

2018년 03월 13일

회 사 명 :
동신건설(주)

대 표 이 사 :
김근한 외1명

본 점 소 재 지 :
경북 안동시 서동문로 217(동문동)

(전 화) 054-858-7811

(홈페이지)http://

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경리상무
(성 명) 김주동

(전 화) 053-740-1640

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김경동
사외이사
(출석률: 100%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1회
2018.02

2018.02

2018.02
정기주주총회 소집에 관한건

재무제표 확정의건

이사선임의 건
찬성

찬성

찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성
 건설산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 사회간접자본시설 확충과 국민생활의 근간이 되는 주택건설 등 국가경제의 기간산업임. 건설산업은 설비투자에 비하여 생산유발효과와 부가가치 창출효과는 높은 반면, 수입유발효과는 낮아 경제적 파급효과가 큼.
 
2)산업의 성장성 
 2017년에도 정부 발주공사의 예산조기집행으로 인해 전체 건설수주가 전년대비 증가되었지만, 경쟁심화 등 지속적인 건설경기침체로 인해 전반적으로 재무구조에 애로사항을 겪고있으며 건설업계의 더욱 더 자구노력없이는 당분간 건설업의 성장이 제한 될것으로 사료됨.

3)경쟁요소
 공공 공사의 세계적인 경기침체 및 수주환경 변화(최저가 낙찰제 확대), 원자재 비용에 따른 원가부담으로 건설 경기가 전반적 위축상태에 있으며 소비심리가 살아나지 못하고 있으며 건설업계의 강도높은 자구개혁 의지없이는 당분간 침체국면에 있을것으로 사료됨.
 
4)자원조달의 특성
 주 원재료는 철근, 시멘트, 목재 등으로 경기과열이나 국제 원자재 가격 및 환율변동과 계절적 요인등에 의하여 자재 수급의 영향을 받고 있으며, 타 산업에 비해 인건 비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수시공인력 확보에 제약을 받음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
 당사는 301억원의 공사물량을 신규로 수주하여, 전년도 217억원 대비 약 39% 증가한 수준으로 다각도로 수주에 박차를 가하고 있습니다.

 2017년 매출은 526억으로 전년동기 651억 대비 약 19% 감소하였습니다.
당사는 추후에도 경쟁효율화 및 품질향상운동전개, 좋은 기업이미지 제고, 대외신용도 향상과 함께 시장경쟁력 우위확보를 위해 적극적 노력을 기울일 것이며 앞으로 더욱 이익 창출에 전임직원이 최선을 다 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

- 전국 도급순위 123위

(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당분간 자체사업은 없을 예정이고, 관급물량 및 다각도로 수주를 위해 준비하고 있음.

(5) 조직도

조직도 (2).gif
조직도 (2)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 매출은 526억으로 전년동기 651억 대비 약 19% 감소하였습니다.
당사는 추후에도 경쟁효율화 및 품질향상운동전개, 좋은 기업이미지 제고, 대외신용도 향상과 함께 시장경쟁력 우위확보를 위해 적극적 노력을 기울일 것이며 앞으로 더욱 이익 창출에 전임직원이 최선을 다 할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 60 기 2017. 12. 31 현재

제 59 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

자 산

Ⅰ.유동자산
74,400,951,669
73,099,651,880

현금및현금성자산
38,365,293,151
38,030,471,941

단기매매금융자산
831,372,450
765,596,100

매도가능금융자산
369,790,000
575,410,000

매출채권및기타채권
4,195,468,572
9,643,950,828

기타금융자산
3,842,593,716
3,884,239,509

대손충당금
-
(200,000,000)

기타유동자산
189,633,992
3,935,084,745

재고자산
26,606,799,788
16,464,898,757

Ⅱ.비유동자산
26,103,052,256
24,820,232,149

매도가능금융자산
17,282,018,640
17,422,984,132

투자부동산
4,815,531,820
4,934,206,474

유형자산
303,844,539
324,725,784

무형자산
452,840,493
484,462,143

보증금
646,884,600
1,148,693,100

기타금융자산
2,097,572,785
97,572,785

이연법인세자산
504,359,379
407,587,731

자 산 총 계
100,504,003,925
97,919,884,029

부 채

Ⅰ.유동부채
11,441,347,012
18,840,861,261

매입채무및기타채무
8,611,405,109
16,039,328,214

단기차입금
600,000,000
600,000,000

당기법인세부채
1,271,469,475
1,300,164,984

기타유동부채
958,472,428
901,368,063

Ⅱ.비유동부채
1,927,036,657
1,796,158,976

장기차입금
60,000,020
66,666,680

퇴직급여부채
-
352,314,796

퇴직연금운용자산
-
-

충당부채
1,759,736,225
1,200,947,088

기타비유동부채
107,300,412
176,230,412

부 채 총 계
13,368,383,669
20,637,020,237

자 본

Ⅰ.자본금
4,200,000,000
4,200,000,000

보통주자본금
4,200,000,000
4,200,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,734,750,728
1,734,750,728

재평가적립금
1,734,750,728
1,734,750,728

Ⅲ.이익잉여금
81,200,869,528
71,348,113,064

자 본 총 계
87,135,620,256
77,282,863,792

부 채 및 자 본 총 계
100,504,003,925
97,919,884,029

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

Ⅰ.수익(매출액)

52,599,291,512
65,096,067,361

Ⅱ.매출원가

37,716,445,676
57,039,892,561

Ⅲ.매출총이익

14,882,845,836
8,056,174,800

Ⅳ.판매비와관리비

5,403,461,708
3,667,239,271

Ⅴ.영업이익(손실)

9,479,384,128
4,388,935,529

Ⅵ.금융수익

792,674,950
978,665,909

(1)이자수익

601,942,705
855,629,255

(2)기타금융수익

190,732,245
123,036,654

Ⅶ.금융원가

15,821,792
403,988,542

Ⅷ.기타이익

3,118,516,744
2,776,791,089

Ⅸ.기타손실

60,821,961
200,000,085

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

13,313,932,069
7,540,403,900

XI.법인세비용

2,621,175,605
1,740,074,066

XⅡ.당기순이익(손실)

10,692,756,464
5,800,329,834

XⅢ. 기타포괄손익
-
2,640,456

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

XIV.총포괄손익

10,692,756,464
5,802,970,290

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)

1,273
690

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 60 (당)기
처분예정일 : 2018년 3월 28일
제 59 (전)기
처분확정일 : 2017년 3월 31일

Ⅰ.미처분이익잉여금
12,516,332
7,763,575

전기이월미처분이익잉여금
1,823,575
1,960,605

당기순이익
10,692,756
5,800,330

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
2,640

Ⅲ.이익잉여금 처분액
10,940,000
5,940,000

이익준비금
100,000
100,000

임의적립금
10,000,000
5,000,000

배당금
840,000
840,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
1,576,332
1,823,575

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
이 익 잉 여 금
총 계

2016.1.1(전기초)
4,200,000,000
1,734,750,728
66,385,142,774
72,319,893,502

연차배당
-
-
(840,000,000)
(840,000,000)

당기순이익
-
-
5,800,329,834
5,800,329,834

2016.12.31(전기말)
4,200,000,000
1,734,750,728
71,348,113,064
77,282,863,792

2017.1.1(당기초)
4,200,000,000
1,734,750,728
71,348,113,064
77,282,863,792

연차배당
-
-
(840,000,000)
(840,000,000)

기타포괄손익
-
-
-
-

당기순이익
-
-
10,692,756,464
10,692,756,464

2017.12.31(당기말)
4,200,000,000
1,734,750,728
81,200,869,528
87,135,620,256

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
2,548,590,771
(2,239,533,085)

1.영업에서 창출된 현금흐름
4,786,014,695
(2,336,690,034)

가.당기순이익
10,692,756,464
5,800,329,834

나.조정
3,158,089,851
1,398,575,161

법인세비용
2,621,175,605
1,740,074,066

퇴직급여
307,371,034
61,942,996

감가상각비
214,113,649
71,943,203

무형자산상각비
31,621,650
31,621,650

수선충당부채전입액
80,996,145
(18,804,313)

배당금수익
(53,831,540)
(32,135,304)

단기매매금융자산평가손실
-
-

단기매매금융자산평가이익
(65,776,350)
(90,901,350)

매도가능금융자산처분이익
-
-

매도가능금융자산손상차손
6,805,492
394,926,912

하자보수충당부채전입액
608,540,571
(204,300,164)

소송충당부채전입액
-
92,165,754

유형자산처분이익
-
(1,390,664)

기타의대손상각비
-
200,000,000

이자수익
(601,942,705)
(855,629,255)

이자비용
9,016,300
9,061,630

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(9,064,831,620)
(9,535,595,029)

공사매출채권의 감소(증가)
5,447,546,013
(963,860,014)

미수금의 감소(증가)
207,551,708
(224,945,008)

선급금의 감소
3,813,712,713
1,400,994,576

부가세대급금의 감소
-
-

선급비용의 감소(증가)
(68,261,960)
19,388,618

재고자산의 증가
(10,141,901,031)
(11,294,106,064)

매입채무의 증가
(5,431,442,616)
1,580,224,812

미지급금의 증가(감소)
(185,128,432)
230,710,200

예수금의 증가(감소)
51,500
(184,829,190)

선수수익의 증가
(409,090)
409,090

미지급비용의 증가(감소)
249,518,916
167,652,440

부가세예수금의 증가
(192,056,961)
227,728,477

공사선수금의 증가(감소)
(1,811,352,057)
(418,071,760)

장기미지급금의 감소
-
(75,000,000)

퇴직금의 지급

(307,371,034)
-

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(352,314,796)
23,370,846

하자보수충당부채의 증가
(126,161,200)
(25,262,052)

소송충당부채의 감소
(4,586,379)
-

2.법인세의 납부
(2,746,642,762)
(804,866,710)

3.배당금의 수취
53,831,540
32,135,304

4.이자의 수취
464,403,598
878,949,985

5.이자의 지급
(9,016,300)
(9,061,630)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(1,367,102,901)
21,243,621,064

단기금융상품의 처분
12,362,404,968
56,027,177,977

매도가능금융자산의 처분
535,960,000
-

단기대여금의 감소
-
-

보증금의 감소
573,071,000
70,740,000

건물의 처분
-
-

차량운반구의 처분
-
2,000,000

단기금융상품의 취득
(12,496,538,619)
(34,434,218,248)

단기대여금의 증가
-
-

매도가능금융자산의 취득
(196,180,000)
(180,930,000)

기계장치의 취득
(23,000,000)
(126,191,093)

차량운반구의 취득
(51,557,750)
(56,727,272)

보증금의 증가
(71,262,500)
(58,230,300)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(846,666,660)
(846,666,660)

배당금의 지급
(840,000,000)
(840,000,000)

장기차입금의 상환
(6,666,660)
(6,666,660)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
334,821,210
18,157,421,319

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
38,030,471,941
19,873,050,622

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산
38,365,293,151
38,030,471,941

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 60기 예정
제59기

배당구분
현금배당
현금배당

주당배당금
100원 예정
100원

배당금총액
840,000,000
840,000,000

※ 제60기 배당은 2018년 3월 28일 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김근한
1948년 3월 5일
사내이사
본인
이사회

김동한
1953년 9월 10일
사내이사
형제
이사회

김경환
1975년 12월 11일
사내이사
조카
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김근한
-동신건설(주) 대표이사
- 동신건설(주) 대표이사장
- (주)동신 대표이사장
무

김동한
-동신건설(주) 대표이사
- 대한건설협회 경북도회 대표의원
무

김경환
- 동신건설(주) 사원
- 한양대학교 졸업
무

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

참고사항 없음