한국쉘석유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 한국쉘석유

참고서류
3.2
한국쉘석유 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2017년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 한국쉘석유주식회사
주 소: 서울특별시 서대문구 충정로 8 (종근당빌딩 7층)
전화번호: (02)3149-5421

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한국쉘석유주식회사
-
-
-
본인

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의 관계
주식의
종류
주식소유
수량
주식소유
비율
회사와의
관계
비고

Shell Petroleum N.V
투자법인
보통주
700,000
53.85
투자법인
-

계
보통주
700,000
53.85
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

박용섭(한국쉘석유주식회사)
-
-
직원
-

신연정(한국쉘석유주식회사)
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 20일, (종료일) 2018년 3월 29일
나. 위임장용지의 교부방법 
 √권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 안내함

다. 주주총회 일시 및 장소
- 일시 : 2018년 3월 30일 오전10시
- 장소 : 서울특별시 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 15층 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자
- 성명 : 박용섭
- 부서 및 직위 : 경영지원부 부장
- 연락처 : (02)3149-5421

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 한해동안 한국은 제조업과 투자를 바탕으로 다시 3%대 경제성장률을 달성하였습니다. GDP는 전년 대비 3.1% 상승하였습니다. 특히 2017년 3분기에만 전년 동기 대비 3.8%의 높은 성장률을 기록하며 경제지표들이 다소 개선되는 신호를 보이고는 있습니다만, 소비는 여전히 답보상태로 체감경기의 개선이 뚜렷하지 않아 경기 회복의 장애요인으로 향후 가시적인 성과로 이어질 지는 여전히 불투명한 상황입니다. 특히 조선업과 해운업을 중심으로 구조조정의 여파가 여전히 우리 경제에 어두운 그림자를 드리우고 있습니다. 또한 북한의 핵실험 등 지정학적 리스크와 계속되는 중국의 사드보복, 한미자유무역협정 (FTA) 개정 등 경제 성장에 위험요인은 여전히 존재하고 있습니다.

2017년도 국내 자동차용 윤활유 판매량은 0.5% 감소하여 364, 488KL를 기록하였고, 선박유 판매량은 전년도 대비 9.4% 증가하여 115,590KL, 산업용 윤활유는 전년도 대비 1.3% 증가한 211,842KL를 기록하였습니다. 외형적으로는 윤활유 판매량이 증가한 것으로 보이지만, 자동차용 윤활유의 경우 프리미엄 시장 확대 및 오일 교환 주기 연장으로 사용량이 감소하였고, 선박유는 판매량은 늘어났지만 가격경쟁은 매우 심화되어 출혈경쟁이 불가피하게 되었습니다. 산업용 윤활유도 건설기계 수출증가에 힘입어 증가한 유압유를 제외하고는 공장가동율의 하락 및 해외생산공장 이전 등으로 유지보수에 사용하는 윤활유 사용량은 감소하여 전반적인 제조업의 성장 정체를 반영하였습니다.

국제유가는 12월 석유수출국기구(OPEC) 감산 연장 합의와 리비아 송유관 폭발사고 등으로 60달러선을 돌파하고 이란 내 반정부 시위가 지속되면서 원유 공급에 차질을 빚을 우려가 있어 국제유가가 상승하였습니다. 이는 원자재 가격의 상승으로 이어져 윤활유 생산 비용이 증가하고 있습니다.

이러한 여건하에서 2017년 한해동안의 당사의 경영성과를 살펴보면,
전년동기 대비하여 매출액은 0.2% 감소한 210,536 백만원을 기록하였으며, 당기순이익은 11% 감소한 24,243 백만원을 달성하였습니다.

최근 수년간 산업 전반에 걸친 경기침체 속에서 윤활유 수요의 정체와 신규 사업자의 시장진출로 인해 윤활유 공급자간 경쟁이 더욱 심화되면서 판매가격의 현실화에 어려움이 가중되어왔으나 당사는 전반적인 시장의 어려움 속에서도 천연가스에서 추출한 GTL 기유 및 합성유를 사용한 자동차유 사업부문을 강화해왔으며, 고급 대형차와 수입차 시장에서 영역을 확대하여 왔습니다. 또한 뛰어난 윤활유 기술력을 바탕으로 프리미엄급 합성유에 대한 국내 최초 엔진오일 보증 프로그램을 실시하고 있으며, 쉘 브랜디드 워크샵을 확대하여 판매증진을 꾀하고 있습니다. 세계적인 네트워크를 기반으로 국내외 유수의 OEM 과의파트너십을 강화하여 초도충진오일 공급 및 서비스 시장을 집중 공략하고 있으므로 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

창사 후 새로운 반 세기가 지나면서 안전을 최우선 과제로 2016년 8월에는 300만 시간 무사고 기록을 달성하였으며, 국가에서 실시하는 무재해운동에 참여하여 2017년 7월 무재해일수 6,977일로 무재해 20배수를 달성하였습니다. 부산지역에서는 당사가 2번째로 이는 안전과 환경에 대한 현장에서의 높은 신뢰로 이어지고 있습니다. 또한 그 간의 경륜에 맞는 자세와 시장에서의 공정한 영업 활동을 통하여 2016년 대한민국 가장 신뢰받는 기업 선정(한국경제신문), 2017 Korea Best-selling Brand 엔진오일 부문 쉘 힐릭스 선정(동아일보), 2017 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드대상 엔진오일 부문에서 2년 연속 쉘 힐릭스 선정(조선일보) 등의 쾌거를 이루었습니다. 또한 국민대학교 자동차 동아리(KORA)에 에코자동차 발전을 위한 지정 발전기금을 기부하고 있으며 아울러 관내의 소방소와 연계하여 안전하우스 캠패인을 지원하여 지역사회와 함께 상생, 발전하는 노력을 취하고 있습니다.

이러한 저력을 통하여 당사의 브랜드와 기술력에 대한 자긍심을 가지고 정도 경영을 하여 사회적, 윤리적 책임을 다하는 동시에 투명한 경영과 환경 보전, 소비자 보호와 종업원 만족을 추구함으로써 주주와 고객에게 항상 믿음을 주는 기업이 되도록 최선의 노력을 다할 것 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제57기 2017. 12. 31 현재

제56기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제57기말

제56기말

자산

Ⅰ.유동자산

111,860,780,568
105,043,500,836

(1)현금및현금성자산

16,843,448,929
11,332,172,771

(2)단기금융상품
35,000,000,000
45,000,000,000

(3)매출채권

30,175,234,303
27,382,249,382

(4)기타수취채권

4,302,543,744
1,361,210,666

(5)재고자산

24,919,047,898
19,607,099,338

(6)기타금융자산

148,639,353
138,329,505

(7)기타비금융자산

471,866,341
222,439,174

Ⅱ.비유동자산

19,086,529,580
17,929,740,330

(1)장기성매출채권

117,160
117,160

(2)기타수취채권

2,356,554,000
2,523,191,600

(3)유형자산

14,332,705,461
13,165,671,006

(4)무형자산

1,318,306,351
1,376,080,583

(5)이연법인세자산

1,072,846,608
858,679,981

(6)기타금융자산

6,000,000
6,000,000

자산총계

130,947,310,148
122,973,241,166

부채

Ⅰ.유동부채

31,397,851,989
25,547,642,894

(1)매입채무

13,476,151,953
10,557,559,898

(2)기타지급채무

11,342,492,390
9,130,197,875

(3)당기법인세부채

3,759,397,951
3,487,472,650

(4)미지급배당금

9,404,050
23,651,145

(5)기타비금융부채

2,810,405,645
2,348,761,326

Ⅱ.비유동부채

107,024,614
105,811,577

(1)순확정급여부채

107,024,614
105,811,577

부채총계

31,504,876,603
25,653,454,471

자본

Ⅰ.자본금

7,000,000,000
7,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금

575,741,991
531,042,521

Ⅳ.이익잉여금
91,866,691,554
89,788,744,174

자본총계

99,442,433,545
97,319,786,695

자본과 부채총계

130,947,310,148
122,973,241,166

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제57기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제56기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제57기
제56기

Ⅰ.매출액
210,536,209,891
210,901,754,844

Ⅱ.매출원가
140,876,506,070
135,833,738,387

Ⅲ.매출총이익
69,659,703,821
75,068,016,457

판매비와 관리비
39,620,364,783
39,988,287,218

Ⅳ.영업이익
30,039,339,038
35,079,729,239

영업외수익
3,312,034,788
4,265,795,630

영업외비용
2,508,530,272
3,758,111,648

금융수익
674,519,929
688,501,378

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
31,517,363,483
36,275,914,599

법인세비용
7,274,075,554
9,033,532,374

Ⅵ.당기순이익
24,243,287,929
27,242,382,225

Ⅶ.기타포괄손익
(65,340,549)
(828,691,584)

순확정급여부채의 재측정요소
(84,626,655)
(1,074,703,827)

법인세효과
19,286,106
246,012,243

Ⅷ.당기총포괄손익
24,177,947,380
26,413,690,641

Ⅸ.주당이익

기본주당이익
18,649
20,956

희석주당이익
18,649
20,956

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처리계산서>

제57기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제56기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제57기
제56기

Ⅰ.미처분이익잉여금
83,811,474,106
81,733,526,726

1. 전기이월미처분이익잉여금
59,633,526,726
57,919,836,085

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(65,340,549)
(828,691,584)

3. 중간배당액
-
(2,600,000,000)

4. 당기순이익
24,243,287,929
27,242,382,225

합 계
83,811,474,106
81,733,526,726

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
22,100,000,000
22,100,000,000

1.배당금
22,100,000,000
22,100,000,000

가.현금배당
22,100,000,000
22,100,000,000

주당배당금(률)
17,000
17,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
61,711,474,106
59,633,526,726

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 작성함으로 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

아므아델모하메드압둘라
1969. 9. 5
부
쉘그룹사 임원
이사회

오지원
1966. 9. 18
부
쉘그룹사 임원
이사회

아준라즈모한졸리
1972. 12. 23
부
쉘그룹사 임원
이사회

김인회
1955. 2. 3
사외이사
없음
이사회

이언구
1954. 3. 24
사외이사
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된 직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

아므아델모하메드압둘라
쉘그룹사 임원
현) GM Shell Lubricants MESAPA
없음

오지원
쉘그룹사 임원
현) 쉘코리아주식회사 대표이사
없음

아준라즈모한졸리
쉘그룹사 임원

현) Shell Eastern Petroleum

Finance Manager, Marketing East

없음

김인회
-
전) ING 은행 서울지점 CFO
없음

이언구
현) 이언이지모빌 대표이사
현대자동차(주)수석부사장
국민대학교 자동차전문대학원 교수
자동차공학회 회장
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김인회
1955.2.3
사외이사
없음
이사회

이언구
1954.3.24
사외이사
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김인회
-
전) ING 은행 서울지점 CFO
없음

이언구
현) 이언이지모빌 대표이사
현대자동차(주)수석부사장
국민대학교 자동차전문대학원 교수
자동차공학회 회장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기 (2017)
당 기 (2018)

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억