현대공업 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 현대공업

주주총회소집공고
2.7
(주)현대공업

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)현대공업

대 표 이 사 :
강 현 석

본 점 소 재 지 :
울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)

(전 화)052-276-1900

(홈페이지)http://hdi21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강 현 석

(전 화) 052-276-1900

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제36조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(신문등의 공고시 상법 제542조의4및 정관 제4조에 의거하여 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hdi21.co.kr)에 공고될 예정이니 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동) ㈜현대공업 본사 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제40기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분(안)
 승인의 건.

※ 이익배당금(예정) : (주당 37원 × 15,122,510주 = 559,532,870원]
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.(별첨1)
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건.

3-1)호 의안 : 사내이사 강현석 선임의 건. (중임)

3-2)호 의안 : 사내이사 이용희 선임의 건. (중임)

3-3)호 의안 : 사외이사 원용국 선임의 건. (중임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에
 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실
 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나
 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권
 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가
 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),주주인감증명서,
 대리인 신분증.

7. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 3월 13일

 울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동)

주 식 회 사 현 대 공 업

대 표 이 사 강 현 석 (직인생략)

주주총회참석장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

원용국
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017년02월15일
제1호의안: 제39기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호의안: 제39기 내부회계관리제도 운영실태 조사결과 보고의 건.
제3호의안: 제39기 영업보고서 승인의 건.
찬성

2
2017년02월21일
자기주식취득 신탁 계약기간 연장의 건.
찬성

3
2017년02월22일
1호안건: 제39기 정기주주총회 소집의 건.
 - 제1호 의안: 제39기 재무제표(연결포함)승인의 건.
 - 제2호 의안: 제39기 사업년도 현금배당 지급의 건.
 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건.
 - 제4호 의안: 감사 선임의 건.
 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.
 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
제2호 안건: 전자투표제도 도입의 건.
찬성

4
2017년02월22일
제39기 현금배당(안)승인의 건.
찬성

5
2017년03월10일
1호안건: 제39기 정기주주총회 소집의 건.
 - 제1호 의안: 제39기 재무제표(연결포함)승인의 건.
 - 제2호 의안: 제39기 사업년도 현금배당 지급의 건.
 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건.
 - 제4호 의안: 감사 선임의 건.
 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.
 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.
제2호 안건: 전자투표제도 도입의 건.
찬성

6
2017년03월30일
정기 주주총회 의사록 

 - 제1호 의안: 제39기 재무제표(연결포함)승인의 건.
 - 제2호 의안: 제39기 현금배당 지급의 건.
 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건.
 - 제4호 의안: 감사 선임의 건.
 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건.
 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건.

찬성

7
2017년06월13일
의안: 주식회사 해줌 지분투자의 건.
찬성

8
2017년07월06일
의안: KDB-LH 중건기업 연합펀드 1호 출자 건.
찬성

9
2017년12월03일
의안 주식회사 해줌 지분 투자의 건(2차)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,000
12,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 금액임.
※ 상기 사외이사 지급총액은 2017년1월~12월 기간 중 지급한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다.

② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(Hyundai, Kia, GM-쉐보레, Renault-Samsung, Ssangyong)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화,전문화되어 가고 있습니다. 

2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로
내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 지난 1976년 이후
2016년까지 총 9,352만여대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.7%인 3,996만여대를 내수 시장에, 나머지 57.3%인 5,356만여대를 해외 시장에 판매했습니다.

2016년부터 중국 성장둔화에 따른 세계 자동차시장은 판매 둔화가 지속되는 가운데 전년비 증가율은 둔화될 전망입니다. 이는 유럽 재정위기의 장기화 및 심화로 세계 경제 성장이 더욱 위축될 것으로 보이고 이전까지 세계 수요를 견인해 온 신흥시장도 자동차 보급 증대로 성장 동력이 약화되고 있기 때문입니다. 다만, 유럽 재정위기가 해결되거나 그 돌파구가 열릴 경우에는 수요가 호전될 가능성이 높습니다.

3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다

4) 경쟁요소
국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 

 당사는 보유한 기술을 사용하여 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 등 시트류부품을 제조하고 있으며, 국내 사업장기준 당사의 최종 수요처는 현대차 또는 기아차 등 완성차 업체로서 현대차(시트사업부) 및 1차, 2차 벤더인 시트조립업체 현대엠시트, 리어코리아, 애디언트코리아(주)존슨콘트롤즈오토모티브 등 중간 수요처에 납품을 하고 있습니다.

 발포를 통한 시트용 패드는 높은 기술력을 바탕으로 국내 최초로 ALL MDI다경도 패드 및 통풍 , 열선 시트 등 생산이 어렵고 복잡한 제품을 주로 공급하고 있습니다.
 
2015년 국내 생산량 기준 점유율은 42.85%로 추정하며, 오랜 경험과 설계능력을 인정받아 업계선두를 유지하고 있습니다.
 
 이처럼 당사의 36건의 지적재산권과 기술노하우를 바탕으로 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

5) 자원조달의 특성
당사는 단순부품의 경우 국내 자동차업계에 다수 확보되어 수급이 원활한 상태이며, 중요부품의 경우 자체개발 및 생산시스템의 확보로 대부분의 부품의 조달에는 큰 문제가 없는 안정된 수급상황을 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시트패드 발포 기술 등을 바탕으로 주력 제품인 자동차용 시트패드, 암레스트,헤드레스트, 사이드패드를 개발 및 생산 판매하고 있으며 ISO/TS16949, ISO14001,CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 공급하고 있습니다.

 시트패드의 경우 장시간 운행중의 피로 누적에 따른 졸음운전 등의 문제를 해결하고 착좌시 편안함을 느낄 수 있도록 제작된, ALL MDI를 적용한 다경도 시트패드, 구현이 어려운 통풍시트 및 발열시트 등의 아이템을 생산하고 있습니다.

 암레스트의 경우 내부 FRAME 구조를 기존 STEEL 용접 TYPE에서 PLASTIC 사출 일체형 TYPE으로 국내 최초 특허출원으로 제품의 원가/중량/품질 등을 획기적으로 개선하였습니다. 또한 암레스트 내부에 슬라이딩 컵홀더를 적용하여 제품을 고급화하였으며, 타 유사 차종에 확대 적용하여 세계 최대 자동차 시장인 북미시장에 직수출하는 성과를 냈습니다. 

헤드레스트의 경우 전자식 액티브 헤드레스트를 국내최초로 개발 및 TILT'G 식 WING-OUT 헤드레스트를 국내최초 자체 개발하여 특허출원 하였습니다.

이처럼 당사의 자동차용 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 생산기술은 국내에서 확고한 Leading Company에 있다고 평가할 수 있습니다. 또한, 당사는 Global Company 로 도약하기 위해 해외시장 개척 및 신기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다.
자동차 시트 내장재 등을 현대자동차, 기아자동차등에 공급하고 있으며, 해외 시장의
경우 현대공업의 100% 자회사인 북경현대공업을 통해 중국 리어 다이모스, 북기다스등으로 공급하고 있습니다.

2016년 연결기준 매출액 2,132억원, 영업이익182억원, 당기순이익 155억원으로
전년대비 각각 7.7%, 13.6%, 2.7% 증가 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(승용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30399
그외 기타 자동차 부품 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

(2) 시장점유율

구분
시트패드
암레스트
헤드레스트

시장전체 생산량기준
10.92%
42.85%
8.63%

현대/기아차 생산량 기준
13.95%
49.84%
12.75%

현대차 생산량 기준
27.26%
78.75%
10.96%

(출처: 당사, 완성차 생산량 대비 당사 납품 추정치)

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차 부품 업체로서 신규사업은 없으나, 당사 제품의 최종 수요처인 완성차 업체의 신규차종 또는 페이스리프트 모델 등 개발시 고급화전략과 맞물려 신규 기술을 개발하고, 본사 이전 및 공장 증설, 신규 차종 수주 및 개발 이외에 향후 추진하는 신규사업은 현재로는 없습니다.

(5) 조직도

- 국내 : 울산공장

이사회
대표이사, 사장, 이사, 사외이사, 감사

기술연구소
제품설계팀, 시험/시작팀

개발구매부
제품개발팀, 구매팀

생산부
생산관리팀, 생산기술팀, 품질관리팀, 생산팀

영업부
해외영업팀, 국내영업팀

관리부
회계팀, 인사총무팀

- 국내 : 아산공장

개발구매부
제품개발팀, 구매팀

생산부
생산관리팀, 생산기술팀, 품질관리팀, 생산팀

영업부
해외영업팀, 국내영업팀

관리부
회계팀, 총무팀

- 해외 : 북경공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 인사총무팀

- 해외: 황화공장

이사회
대표이사 사장, 상무이사(총경리포함)

생산부
생산관리팀, 품질관리팀, 생산기술팀, 구매팀, 생산팀

관리부
회계팀, 총무팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기의 작성내용중 " Ⅲ.경영참고사항 → 1. 사업의 개요.→나.회사현황
 → (1)영업개황 " 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2017. 12. 31 현재

제 39 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

유동자산
92,277,550,907
99,197,993,046

현금및현금성자산
21,586,505,307
21,719,278,553

단기금융상품
16,133,931,842
8,195,135,000

매출채권및기타채권
34,593,334,180
51,052,769,306

재고자산
10,766,517,733
10,356,433,376

당기법인세자산
100,127,335
-

기타금융자산
816,383,180
964,241,319

기타유동자산
8,280,751,330
6,910,135,492

비유동자산
54,328,614,810
47,705,567,067

장기금융상품
203,000,000
846,050,000

매도가능금융자산
12,665,598,498
9,033,447,502

유형자산
33,011,724,508
29,582,159,468

무형자산
1,281,620,411
1,038,996,179

투자부동산
4,869,370,890
4,932,721,276

기타금융자산
155,667,500
155,667,500

기타비유동자산
1,527,901,055
1,737,321,557

이연법인세자산
613,731,948
379,203,585

자 산 총 계
146,606,165,717
146,903,560,113

유동부채
46,206,284,852
49,854,847,223

매입채무및기타채무
38,245,288,243
38,863,103,927

당기법인세부채
-
1,046,403,809

기타금융부채
2,664,941,729
4,231,979,681

기타유동부채
5,296,054,880
5,713,359,806

비유동부채
2,924,987,340
1,742,987,998

순확정급여부채
2,909,987,340
1,732,987,998

기타금융부채
15,000,000
10,000,000

부 채 총 계
49,131,272,192
51,597,835,221

지배기업소유주지분
97,474,893,525
95,305,724,892

자본금
7,670,000,000
7,670,000,000

기타불입자본
15,459,521,826
16,396,228,301

기타자본구성요소
-2,748,242,650
-1,107,586,330

이익잉여금
77,093,614,349
72,347,082,921

자 본 총 계
97,474,893,525
95,305,724,892

부 채 및 자 본 총 계
146,606,165,717
146,903,560,113

2) 연결 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 39 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액
176,625,545,397
213,171,116,342

매출원가
157,746,948,043
181,203,321,622

매출총이익
18,878,597,354
31,967,794,720

판매비
4,185,446,094
4,423,290,123

관리비
5,580,547,901
9,338,840,606

영업이익
9,112,603,359
18,205,663,991

금융수익
529,811,817
277,828,110

금융비용
-
-

기타영업외이익
1,403,472,780
1,267,055,662

기타영업외비용
2,683,000,115
286,037,208

법인세비용차감전순이익
8,362,887,841
19,464,510,555

법인세비용
2,134,681,271
3,998,660,169

당기순이익
6,228,206,570
15,465,850,386

기타포괄손익
-1,712,108,542
-1,532,051,934

해외사업환산손익
-1,765,415,566
-1,401,551,476

매도가능금융자산 평가 손익
159,947,750
-280,644,465

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-35,188,504
61,741,781

퇴직급여제도의 재측정 요소
-91,605,413
113,336,187

당기손익으로 재분류되지 않은 항목의 법인세
20,153,191
-24,933,961

총포괄손익
4,516,098,028
13,933,798,452

지배기업의 소유주
6,228,206,570
15,465,850,386

지배기업의 소유주
4,516,098,028
13,933,798,452

기본 및 희석주당이익
409
1,010

- 연결 자본변동표

<자본변동표>

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 39 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유지분
총계

2016.01.01 (기초자본)
7,652,500,000
16,388,883,665
512,867,830
58,155,994,073
82,710,245,568
82,710,245,568

총포괄이익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
15,465,850,386
15,465,850,386
15,465,850,386

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-218,902,684
-
-218,902,684
-218,902,684

퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
88,402,226
88,402,226
88,402,226

해외사업환산손익
-
-
-1,401,551,476
-
-1,401,551,476
-1,401,551,476

주주와의 거래
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-1,010,130,000
-1,010,130,000
-1,010,130,000

연결실체내 자본거래등
-
-
-
-353,033,764
-353,033,764
-353,033,764

자기주식의 취득
-
-55,865,000
-
-
-55,865,000
-55,865,000

주식선택권의 행사
17,500,000
63,209,636
--
-
80,709,636
80,709,636

2016.12.31 (기말자본)
7,670,000,000
16,396,228,301
-1,107,586,330
72,347,082,921
95,305,724,892
95,305,724,892

2017.01.01(기초자본)
7,670,000,000
16,396,228,301
-1,107,586,330
72,347,082,921
95,305,724,892
95,305,724,892

총포괄이익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
6,228,206,570
6,228,206,570
6,228,206,570

매도가능금융자산 평가손실
-
-
124,759,246
-
124,759,246
124,759,246

퇴직급여제도의 재측정요소
-
-
-
-71,452,222
-71,452,222
-71,452,222

해외사업환산손익
-
-
-1,765,415,556
-
-1,765,415,566
-1,765,415,566

주주와의 거래
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-1,410,222,920
-1,410,222,920
-1,410,222,920

자기주식의 취득
-
-
-
-
-936,706,475
-936,706,475

주식선택권의 권리소멸
-
-936,706,475
-
-
-
-

2017.12.31(기말자본)
7,670,000,000
15,459,521,826
-2,748,242,650
77,093,614,349
97,474,893,525
97,474,893,525

-연결 현금흐름표

<현금흐름표>

제 40 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 39 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
-
15,572,832,797
-
22,608,530,122

1. 영업에서 창출된 현금흐름
18,579,039,050
-
26,120,022,338
-

가. 당기순이익
6,228,206,570
-
15,465,850,386
-

나. 조정
5,960,749,707
-
6,427,263,897
-

법인세비용
2,134,681,271
-
3,998,660,169
-

금융수익
-529,811,817
-
-277,828,112
-

순외화환산손익
1,667,622,899
-
-479,457,110
-

퇴직급여
965,000,919
-
961,762,075
-

대손상각비
14,198,606
-
29,037,578
-

감가상각비
2,387,360,685
-
2,329,141,497
-

투자부동산상각비
63,350,386
-
61,347,619
-

무형자산상각비
27,627,525
-
39,474,846
-

유형자산처분이익
-206,942,081
-
-12,495,351
-

유형자산처분손실
2,122,934
-
7,609,261
-

매도가능증권처분이익
-564,461,620
-
-229,988,575
-

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
6,390,082,773
-
4,226,908,055
-

매출채권의 감소(증가)
15,125,447,231
-
-6,004,808,039
-

재고자산의 증가
-722,830,024
-
-920,255,750
-

기타유동자산의 증가
-1,420,921,739
-
-624,348,007
-

기타금융자산의 감소
148,787,519
-
136,469,136
-

기타비유동자산의 감소(증가)
115,690,779
-
-530,347,072
-

매입채무의 증가
213,173,438
-
2,491,159,304
-

기타채무의 증가(감소)
-5,131,367,430
-
6,371,015,316
-

기타유동부채의 증가(감소)
-1,932,680,572
-
3,787,435,710
-

기타금융부채의 증가(감소)
-125,609,439
-
206,446,594
-

퇴직금의 지급
-41,046,451
-
-369,372,760
-

사외적립자산의 감소(증가)
161,439,461
-
-316,486,377
-

2. 이자의 수취
475,211,421
-
266,909,517
-

3. 이자의 지급
-
-
-
-

4. 배당금의 수취
-
-
-
-

5. 법인세의 납부
-3,481,417,674
-
-3,778,401,733
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
-12,023,461,990
-
-17,542,606,257

미수금의 증가
-3,524,435,642
-
-12,172,894,542
-

미수금의 감소
8,878,633,910
-
6,289,338,517
-

단기금융상품의 증가
-20,569,722,320
-
-8,203,377,740
-

단기금융상품의 감소
11,694,219,003
-
8,242,740
-

단기대여금의 증가
-1,595,905,594
-
-1,523,369,544
-

단기대여금의 감소
1,594,976,214
-
1,523,558,854
-

장기금융상품의 증가
-
-
-542,660,000
-

장기금융상품의 감소
643,050,000
-
456,000,000
-

매도가능금융자산의 취득
-8,494,031,710
-
-5,654,249,077
-

매도가능금융자산의 처분
5,586,290,084
-
5,722,102,946
-

유형자산의 취득
-6,307,652,281
-
-3,558,253,690
-

유형자산의 처분
347,246,332
-
231,547,279
-

무형자산의 취득
-276,129,986
-
-118,592,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
-1,302,145,238
-
-839,276,637

배당금의 지급
-1,410,222,920
-
-1,010,130,000
-

자기주식의 취득
-
-
-55,865,000
-

정부보조금의 증가
108,077,682
-
146,008,727
-

주식선택권의 행사
-
-
80,709,636
-

IV. 현금의 증가
-
2,247,225,569
-
4,226,647,228

Ⅴ. 기초의 현금
-
21,719,278,553
-
17,708,242,611

Ⅵ. 외화표시 현금의 환율변동 효과
-
-2,379,998,815
-
-215,611,286

Ⅶ. 기말의 현금
-
21,586,505,307
-
21,719,278,553

이익잉여금처분계산서
=====================

제 40 기
2017년 01월 01일
부터
제 39 기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 30일

처분확정일
2017년 03월 30일

주식회사 현대공업
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

미처분이익잉여금
-
59,529,590,418
-
50,412,662,476

전기이월미처분이익잉여금
48,861,417,264

37,735,732,249
-

순확정급여부채의 재측정요소
(71,452,222)

88,402,226
-

당기순이익
10,739,625,376

12,588,528,001
-

이익잉여금처분액
-
615,486,157
-
1,551,245,212

이익준비금
55,953,287

141,022,292
-

배당금
559,532,870

1,410,222,920
-

가. 현금배당
559,532,870

1,410,222,920
-

차기이월미처분이익잉여금
-
58,914,104,261
-
48,861,417,264

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제39기
제38기
비고

1주당 성향
(배당지급률)
92원(9.1% )
66원(6.7%)
-

발행주식수
15,328,510
15,305,000
자기주식제외

배당금총액
1,410,222,920
1,010,130,000

- 주석
 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
비고

없음

제50조2(중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시

일부터 6월말일(이하“중간배당기준일”

이라한다)의 주주에게 상법제462조의3에

따라 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일
 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상
 의 순자산액에서 다음 각호의 금액을
 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액.

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액.

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익

배당하기로 정한 금액.

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주

총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해

적립한 임의준비금.

5. 상법 시행령 제19조에 정한 미실현 이익.

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립

하여야 할 이익준비금의 합계액.

④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일

이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 
 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환
 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권
 행사에 의한경우를 포함한다)에는 중간
 배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업
 연도 말에 발행된것으로 본다. 
 다만, 중간배당 기준일 후에발행된 신주
 에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후
 에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제8조의2, 제8조의3, 제8조의4 종류주식
 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당
 률을 적용한다.

관련법규
상법 제462조의 3

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강현석
1973년 10월
부
본인
이사회

이용희
1958년 05월
부
없음
이사회

원용국
1950년 10월
여
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강현석
현대공업 대표이사
97년 : 현대공업 입사
07년 : 현대공업 재직중(대표이사)
없음

이용희
현대공업 사장
06년 : 죽경리어다이모스(부사장)
12년: 현대공업 입사(사장)
없음

원용국
세무사
97년: 세무사
12년: 현대공업 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

주) 이사의 수는 사외이사 포함 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일: 2018년 3월 30일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 금번주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행 하려고 하였으나, ① 해외 종속회사가 포함된 열결 결산 일정 고려, ② 회계법인의 감사보고 수령일 등을 고려, ③ 계열회사의 주주총회 일정등을
 종합하여 고려 하였을때 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2018년 03월 13일