오이솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 오이솔루션

참고서류
3.2
(주)오이솔루션

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018 년 3 월 13 일

권 유 자:

성 명: (주)오이솔루션 
주 소: 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
전화번호: 062-960-5252

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)오이솔루션
보통주
1,280주
0.02%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (2017년 12월 31일 기준)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

박찬
최대주주
보통주
1,527,600
19.74%
최대주주

박용관
대표이사
보통주
632,778
8.18%
대표이사

추안구
임원
보통주
259,967
3.36%
임원

성기호
임원
보통주
112,168
1.45%
임원

유준상
임원
보통주
112,168
1.45%
임원

박환
제
보통주
109,072
1.41%
제

권창순
임원
보통주
62,300
0.80%
임원

이상호
임원
보통주
78,266
1.01%
임원

배
차순

처
보통주
35,373
0.46%
처

이원기
임원
보통주
1,308
0.02%
임원

곽봉신
임원
보통주
702
0.01%
임원

오수영
임원
보통주
6,459
0.08%
임원

박준태
자
보통주
3,093
0.04%
자

강중구
임원
보통주
2,148
0.03%
임원

하규동
임원
보통주
1,200
0.02%
임원

서완석
임원
보통주
702
0.01%
임원

이광용
임원
보통주
582
0.01%
임원

계

2,945,886
38.08%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

성기호
보통주
112,168
임원
-

한형준
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일
기준일
현재의 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 15기
정기
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간
:
(시작일) -

2018 년 3월 20 일, (종료일) - 2018 년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및
장소 : (일시) -

2018 년 3 월 30 일 오전 11 시 

(장소) - 광주광역시 북구 첨단연신로30번길53 (주)오이솔루션 본사1층 교육장

라. 업무상 연락처 및 담당자 

(성명) - 한형준 (부서 및 직위) - 총무팀 한형준 사원 
 (연락처) 062) 960-5264

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권) ② -------생략---------

5.「근로자복지기본법」 --------생략--------

제10조(신주인수권) ② -------생략---------

5.「근로복지기본법」 --------생략--------

법령명

변경

제11조(주식매수선택권) ③ ----생략-----

「상법시행령」 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 ----------이하 생략----------

제11조(주식매수선택권) ③ -----생략-----

「상법시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 -------------이하 생략------------

법령조

변경

제11조의2(우리사주매수선택권) ⑤ ------

--------------------생략

평가가격의 100분의 80 이상으로 한다.

제11조의2(우리사주매수선택권) ⑤ ------

--------------------생략--

평가가격의 100분의 70 이상으로 한다.

법령

평가가격

기준 변경

제17조(전환사채의 발행) ① -----생략-----

사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 ----------이하 생략---------

제17조(전환사채의 발행) ① -----생략-----

사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 ----------이하 생략--------

액면총액

변경

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ①----

---생략---액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 -----------이하 생략----

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ①----

---생략---액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 -----------이하 생략----

액면총액

변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제15(당)기 : 2017년 12월 31일 현재

제14(전)기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제15(당) 기
제14(전) 기

자 산

유동자산

57,246,650,361
52,923,149,377

현금및현금성자산
4,5,7
21,923,343,807
9,270,467,638

기타유동금융자산
7,8,31
784,112,463
887,932,062

매출채권
4,6,7,30
14,626,191,551
22,998,340,089

기타유동자산
8
856,860,003
2,005,429,993

당기법인세자산

216,241,486
98,618,343

재고자산
12,14,24
18,839,901,051
17,662,361,252

비유동자산

38,810,179,439
37,004,564,060

기타비유동금융자산
7,9
210,772,778
207,505,270

유형자산
13,14
29,596,593,177
30,010,754,934

무형자산
15
766,287,836
777,340,771

관계기업에 대한 투자자산
11
3,185,946,379
3,083,800,793

이연법인세자산
21
5,050,579,269
2,924,062,292

매도가능금융자산
4,7,10
-
1,100,000

자 산 총 계

96,056,829,800
89,927,713,437

부 채

유동부채

24,807,272,562
28,434,509,408

매입채무
4,7
948,266,264
4,120,473,190

기타유동금융부채
4,7,17,30
3,433,697,377
3,612,910,068

기타유동부채
16,18
291,658,098
610,219,640

단기차입금
4,7,19
20,000,000,000
20,000,000,000

당기법인세부채

133,650,823
90,906,510

비유동부채

4,302,373,766
6,198,235,850

기타비유동금융부채
4,7,17
165,432,000
201,500,000

확정급여부채
20
4,062,776,994
5,897,291,551

이연법인세부채
21
74,164,772
99,444,299

부 채 총 계

29,109,646,328
34,632,745,258

자 본

지배기업의 소유지분

66,946,778,353

55,294,968,179

자본금
1,22
3,869,766,000
2,589,805,000

주식발행초과금
22
26,968,546,215
13,899,740,885

이익잉여금
22
33,937,703,823
36,285,544,622

기타자본의구성요소
22
2,171,167,434
2,519,877,672

비지배지분

-
-

자 본 총 계

66,947,183,472
55,294,968,179

부채와자본총계

96,056,829,800
89,927,713,437

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제14(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제15(당) 기
제14(전) 기

매출액
23,30,34
76,593,767,350
79,719,995,613

매출원가
24,25
53,973,466,745
53,089,192,157

매출총이익

22,620,300,605
26,630,803,456

판매비와관리비
24,25,26,30
24,537,661,374
21,909,688,080

영업이익(손실)

(1,917,360,769)
4,721,115,376

기타수익
27
1,428,295,591
3,613,933,653

기타비용
27
2,413,859,215
2,224,130,531

금융수익
28
128,624,523
347,976,682

금융비용
28
1,116,567,736
433,505,633

관계기업에 대한 지분법이익
11
103,145,775
50,477,997

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,787,720,419)
6,075,867,544

법인세수익
21
2,002,657,273
51,472,120

당기순이익(손실)

(1,785,063,146)
6,127,339,664

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

(1,785,468,265)
6,127,339,664

비지배지분

-
-

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 
되지 않는항목

확정급여부채의 재측정요소
20
84,673,597
34,665,719

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

외환차이

(346,954,631)
80,923,138

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분해당액

13,621,385
(12,069,830)

당기총포괄이익

(2,033,739,787)
6,230,858,691

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(2,033,739,787)
6,230,858,691

비지배지분

-
-

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

29
(258)
986

연 결 자 본 변 동 표

제15(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제14(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자 본 금
주식발행
초과금
자본조정
이익잉여금
기타자본의
구성요소
합계

2016.1.1(전기초)

2,589,805,000
13,899,740,885
-
30,581,181,289
2,451,024,364
49,521,751,538

49,521,751,538

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
6,127,339,664
-
6,127,339,664
6,127,339,664

확정급여채무의 
 재측정요소
-
-
-
34,665,719
-
34,665,719
34,665,719

외환차이
-
-
-
-
80,923,138
80,923,138
80,923,138

관계기업 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
-
-
(12,069,830)
(12,069,830)
(12,069,830)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(457,642,050)
-
(457,642,050)
(457,642,050)

2016.12.31(전기말)
2,589,805,000
13,899,740,885
-
36,285,544,622
2,519,877,672
55,294,968,179

55,294,968,179

2017.1.1(당기초)

2,589,805,000
13,899,740,885
-
36,285,544,622
2,519,877,672

55,294,968,179

55,294,968,179

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(1,785,063,146)
-
(1,785,063,146)
(1,785,063,146)

확정급여채무의 
 재측정요소
-
-
-
84,673,597
-
84,673,597
84,673,597

외환차이
-
-
-

(346,971,623)
(346,971,623)
(346,971,623)

관계기업 기타포괄손익에
 대한 지분해당액
-
-
-
-
13,621,385
13,621,385
13,621,385

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(647,451,250)
-
(647,451,250)
(647,451,250)

유상증자
635,000,000
13,713,766,330
-
-
-
14,348,766,330
14,348,766,330

무상증자
644,961,000
(644,961,000)
(15,360,000)
-
-
(15,360,000)
(15,360,000)

2017.12.31(당기말)
3,869,766,000
26,968,546,215
(15,360,000)
33,937,703,823
2,186,527,434
66,947,183,472

66,947,183,472

연 결 현 금 흐 름 표

제15(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제14(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제15(당) 기
제14(전) 기

영업활동 현금흐름

4,071,840,356
(4,712,751,612)

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
4,649,701,339
(4,114,353,805)

이자지급

(481,969,161)
(351,320,734)

이자수취

130,787,308
110,681,989

법인세납부

(245,142,633)
(357,759,062)

배당금수취

18,463,503
-

투자활동 현금흐름

(4,339,015,114)
(7,913,387,373)

보증금의 감소

7,702,263
130,000

보증금의 증가

(20,968,160)
(66,620,412)

유형자산의 처분

58,000
155,000

유형자산의 취득

(4,181,303,978)
(6,959,839,118)

무형자산의 취득

(100,013,714)
(119,200,917)

단기금융상품의 감소

3,120,018,334
-

단기금융상품의 증가

(3,000,000,000)
(415,025,373)

장기금융상품의 감소

-
73,723,093

정부보조금의 수령

1,439,320,000
1,530,238,000

정부보조금의 사용

(1,603,827,859)
(1,956,947,646)

재무활동 현금흐름

13,685,955,080
6,542,357,950

단기차입금의 증가

-
11,000,000,000

단기차입금의 상환

-
(4,000,000,000)

유상증자

14,348,766,330
-

배당금의 지급

(647,451,250)
(457,642,050)

자기주식의 매입

(15,360,000)
-

현금및현금성자산의 순증감

13,418,780,322
(6,083,781,035)

기초 현금및현금성자산

9,270,467,638
15,127,896,229

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(765,904,153)
226,352,444

기말 현금및현금성자산

21,923,343,807

9,270,467,638

2. 별도 재무제표 

재 무 상 태 표

제15(당)기 : 2017년 12월 31일 현재

제14(전)기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제15(당) 기
제14(전) 기

자 산

유동자산

55,648,376,964
52,218,229,415

현금및현금성자산
4,5,7
20,662,481,638
8,358,191,463

기타유동금융자산
4,7,8,31
820,422,211
893,275,172

매출채권
4,6,7,31
14,251,023,417
23,082,810,256

기타유동자산
8,31
1,057,255,427
2,206,331,634

당기법인세자산

17,293,220
15,259,638

재고자산
12,14,25
18,839,901,051
17,662,361,252

비유동자산

38,923,837,078
37,044,252,164

기타비유동금융자산
4,7,9
148,589,274
130,989,214

유형자산
13,14
29,306,061,743
29,624,027,866

무형자산
15
105,000,000
77,000,000

종속기업에대한투자자산
11
1,001,238,560
1,001,238,560

관계기업에대한투자자산
11
3,342,818,023
3,342,818,023

이연법인세자산
21
5,020,129,478
2,867,078,501

매도가능금융자산
4,7,10
-
1,100,000

자 산 총 계

94,572,214,042
89,262,481,579

부 채

유동부채

25,309,451,384
29,562,884,437

매입채무
4,7
1,014,227,647
4,120,459,465

기타유동금융부채
4,7,17,31
4,048,845,239
4,743,782,148

기타유동부채
16,18
246,378,498
607,736,314

단기차입금
4,7,19
20,000,000,000
20,000,000,000

당기법인세부채

-
90,906,510

비유동부채

4,228,208,994
6,098,791,551

기타비유동금융부채
4,7,17
165,432,000
201,500,000

확정급여부채
20
4,062,776,994
5,897,291,551

부 채 총 계

29,537,660,378
35,661,675,988

자 본

자본금
1,22
3,869,766,000
2,589,805,000

주식발행초과금
22
26,968,546,215
13,899,740,885

이익잉여금
23
31,650,723,417
34,550,381,674

기타자본의구성요소
22
2,545,518,032
2,560,878,032

자 본 총 계

65,034,553,664
53,600,805,591

부채와자본총계

94,572,214,042
89,262,481,579

포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제14(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제15(당) 기
제14(전) 기

매출액
24,31,35
76,535,200,186
79,590,081,265

매출원가
25,26
53,914,122,140
52,965,004,919

매출총이익

22,621,078,046
26,625,076,346

판매비와관리비
25,26,27,31
25,174,189,582
22,375,489,481

영업이익(손실)

(2,553,111,536)
4,249,586,865

기타수익
28
1,425,937,337
3,613,933,653

기타비용
28
2,396,776,587
2,224,130,531

금융수익
29
126,704,644
347,121,335

금융비용
29
1,116,567,736
433,505,633

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,513,813,878)
5,553,005,689

법인세수익
21
2,176,933,274
375,925,779

당기순이익(손실)

(2,336,880,604)
5,928,931,468

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 
되지 않는항목

확정급여채무의 재측정요소
20
84,673,597
34,665,719

후속적으로 당기손익으로 
재분류 되는 항목

당기총포괄이익(손실)

(2,252,207,007)
5,963,597,187

주당이익

기본주당이익
30
(337)
954

자 본 변 동 표

제15(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제14(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
자본조정
이익잉여금
기타자본의
구성요소
총 계

2016.1.1(전기초)

2,589,805,000
13,899,740,885
-
29,044,426,537
2,560,878,032
48,094,850,454

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
5,928,931,468
-
5,928,931,468

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
-
34,665,719
-
34,665,719

자본에 직접 인식된
주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(457,642,050)
-
(457,642,050)

2016.12.31(전기말)
2,589,805,000
13,899,740,885
-
34,550,381,674
2,560,878,032
53,600,805,591

2017.1.1(당기초)

2,589,805,000
13,899,740,885
-
34,550,381,674
2,560,878,032
53,600,805,591

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(2,336,880,604)
-
(2,336,880,604)

확정급여채무의
 재측정요소
-
-
-
84,673,597
-
84,673,597

자본에 직접 인식된
주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(647,451,250)
-
(647,451,250)

유상증자
635,000,000
13,713,766,330
-
-
-
14,348,766,330

무상증자
644,961,000
(644,961,000)
(15,360,000)
-
-
(15,360,000)

2017.12.31(당기말)
3,869,766,000
26,968,546,215
(15,360,000)
31,650,723,417
2,560,878,032
65,034,553,664

현 금 흐 름 표

제15(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제14(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
주석
제15(당) 기
제14(전) 기

영업활동 현금흐름

3,506,241,294
(4,483,953,375)

영업으로부터 창출된 현금흐름
32
3,951,461,717
(4,198,048,721)

이자지급

(481,969,161)
(351,320,734)

이자수취

110,402,514
109,826,642

법인세 납부

(92,117,279)
(44,410,562)

배당금 수취

18,463,503
-

투자활동 현금흐름

(4,253,335,563)
(8,298,000,110)

보증금의 감소

-
130,000

보증금의 증가

(17,600,060)
(6,828,944)

유형자산의 처분

58,000
155,000

유형자산의 취득

(4,181,303,978)
(6,947,462,240)

무형자산의 취득

(10,000,000)
-

단기금융상품의 감소

3,120,018,334
-

단기금융상품의 증가

(3,000,000,000)
(415,025,373)

장기금융상품의 감소

-
73,723,093

정부보조금의 수령

1,439,320,000
1,530,238,000

정부보조금의 사용

(1,603,827,859)
(1,956,947,646)

종속기업의 취득

-
(575,982,000)

재무활동 현금흐름

13,685,955,080
6,542,357,950

단기차입금의 차입

-
11,000,000,000

단기차입금의 상환

-
(4,000,000,000)

배당금의 지급

(647,451,250)
(457,642,050)

유상증자

14,348,766,330
-

자기주식의 취득

(15,360,000)

-

현금및현금성자산의 순증감

12,938,860,811
(6,239,595,535)

기초 현금및현금성자산

8,358,191,463
14,413,903,586

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(634,570,636)
183,883,412

기말 현금및현금성자산

20,662,481,638

8,358,191,463

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제15(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제14(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사오이솔루션
(단위 : 원)

과 목
제15(당) 기
제14(전) 기

(처분예정일 : 2018년 3월 30일)
(처분확정일 : 2017년 3월 29일)

미처분이익잉여금

31,294,805,272

34,259,208,654

전기이월이익잉여금
33,547,012,279

28,295,611,467

보험수리적이익(손실)
84,673,597

34,665,719

당기순이익
(2,336,880,604)

5,928,931,468

임의적립금 등의 이입액

0

0

합 계

31,294,805,272

34,259,208,654

이익잉여금처분액

689,549,300

712,196,375

이익준비금
62,686,300

64,745,125

배당금(현금배당주당배당금(률):
 
 보통주: 당기 일반주주 100원 (20%)
 최대주주및 특수관계자 50원(10%) 전기 125원(25%)
626,863,000

647,451,250

차기이월미처분이익잉여금

30,605,255,972

33,547,012,279

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
당 기(제15기)
전 기(제14기)

주당배당금(원)
최대주주및 특수관계자 50원
 일반주주 100원
125원

배당금총액(원)
626,863,000
647,451,250

* 제15기에 관한 사항은 제15기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김지수
1948.05.01
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김지수
교수

서울대 대학원 산업공학 석사

미국 Stanford 대학원 공업경제 박사

Hewlett-Packard 사 InterContinental Division의 Research Consultant

한국과학재단 연구개발 심의위원

KOSDAQ 시장 상장위원회 위원장

세종대 경영대학원 초빙교수

금강대학교 석좌교수

현) KAIST 경영대학 명예교수

현) ㈜오이솔루션 사외이사

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

구 분
당 기(제15기)
전 기(제14기)

이사의 수(사외이사수)
5 (2)
5 (2)

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000
1,200,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기(제15기)
전 기(제14기)

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음