모베이스 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 모베이스

주주총회소집공고
2.7
모베이스

주주총회소집공고

2018 년 03월 13 일

회 사 명 :
(주)모베이스

대 표 이 사 :
손병준, 김낙순

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동)

(전 화) 032-529-4200

(홈페이지)http://www.mobase.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이택환

(전 화) 032-529-4200

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일 (수요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 당사 대회의실 (문의번호 : TEL 032-529-4200)

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건

① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (현금배당 100원/주 포함)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) < 별첨참조 >

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주추총회 참석 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안병길
(출석률: 85.7%)
소광섭
(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2017.01.04
자기주식처분결정
참석/찬성

불참

2
2017.01.16
무상증자결정

참석/찬성

불참

3
2017.01.31
기흥공장 투자일 변경
불참

불참

4
2017.02.15
제18기 결산보고

참석/찬성

불참

5
2017.03.06
주총소집결의

참석/찬성

불참

6
2017.03.29
대표이사선임(각자대표이사), 
본점이전

참석/찬성

불참

7
2017.10.23
자기주식신탁계약체결

참석/찬성

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000
12
6
-

* 상기주총승인금액은 이사보수한도 승인액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 휴대폰사업부문

최근 휴대폰 시장은 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 비중은 다소 감소하는 추세입니다. 최근 모바일(휴대폰을 지칭)의 주요이슈는 무선인터넷, 다기능성과 터치 , 모바일 오피스 , 애플레케이션 탑재로 요약을 할 수 있을 것입니다. 이런 이슈의 중심에 스마트폰이 자리하고 있다. 그간 모바일의 주 패러다임은 2G에서 3G로 넘어가면서 영상폰기능과 다기능성 , 속도, 화질 등에 경쟁이 이루어지며 국내 기업들이 시장을 선도하면서 앞서나가던 노키아와 경쟁을 하는 양상을보여왔으나 최근 애플의 아이폰이 개방적 오픈API를 무기로 한 아이폰을 출시하면 서 스마트폰의 열풍을 불러일으키고 있습니다 . 그리고 최근 KT에서 아이폰의 국내 출시를 처음으로 하면서 광풍처럼 아이폰 열풍이 불고 있습니다. 이런 이유는 그간 국내에는 다소 대외 시장엔 폐쇄적인 모바일 플랫폼 전략으로 국내시장 보호를 해오는 정책으로 인하여 이런 스마트폰의 도입이 늦어진 이유도 한 몫을 하고 있습니다. 그리고 아이폰의 열풍은 종전의 하드웨어 중심의 모바일 시장이 컨텐츠 중심의 시장으로 변모해 감을 의미합니다. 즉 , 모바일 시장에도 종전 PC에서 펼처졌던 소프트웨어경쟁이 모바일에서도 벌어지고 있음을 의미합니다. 이에 국내 글로벌 업체들도다양한 스마트폰 출시를 하며 대응 전략을 펼치고 있으나 아이폰의 성공적인 국내시장 안착은 그간 외산폰들이 힘을 쓰지 못하고 철수했던 것과는 다른 양상을 보여 주고 있습니다.

 스마트폰(Smart phone)은 일반 휴대폰인 피처폰(Feature phone)에 비해 성능 및 활용성에 프리미엄 요소가 가미된 모바일 단말의 한 종류입니다. 2007년 Apple에서 터치스크린을 탑재하고 혁신적인 UI(User Interface) 를 채용한 ‘iPhone’을 출시함에따라, 이 후 세계 시장은 개인용 모바일 단말로서 스마트폰의 가능성에 주목하게 되었습니다. iPhone 이전에도 스마트폰은 존재하였으나, 2007년 하반기 이후의 휴대폰 시장은 Apple의 iPhone, RIM의 Blackbery, Google의 Android OS 탑재 폰 등이 시장을 주도하는 메인 트렌드로서 자리잡고 있습니다 .

스마트폰과 더불어

아이패드는 태블릿PC라는 기존 디바이스를 넘어서 스마트북이라는 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 아이패드 출시 3개월만에 300만대가 판매되었고 물량의 부족으로 인해 공급국가를 대폭 늘리지 못할 정도로 큰성공을 거두고 있습니다. 아이패드의 성공은 단지 디바이스의 판매뿐만아니라 산업전반에 대한 파급효과가 기대이상으로 커지고 있다는 것을 나타내고 있습니다.
스마트북은 스마트폰에서 확장된 디바이스로 무선환경 기반의 실시간 정보와 컨텐츠 확인이 용이한 포터블 멀티미디어 디바이스로써 스마트폰 시장의 주요 제조사뿐만 아니라 주요 IT기업들도 거의 대부분 스마트북 시장에 참여하거나 참여할 계획을 가지고 있어 스마트북 시장은 앞으로 폭발적으로 성장할 것으로 예상되어지고 있습니다.

② 재봉기 및 자수기

봉제산업은 인류생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속가능한 산업이며 최근에는 단순 의류분야 뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다.
또한 중국 등 강력한 신흥국의 경제성장에 따른 소비수준 향상으로, 시장규모도 안정적이고 점진적으로 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 본사를 거점으로 한국 및 중국, 베트남, 태국, 인도,미국 등의 9개의 종속회사로 구성되어 있습니다.

사업군별로 보면 휴대폰케이스등을 제조/판매하는 휴대폰사업부문, 산업용 재봉기 및 자수기 등 제조/판매하는 기타 사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
주요제품
주요고객
생산처

휴대폰사업부문
휴대폰 케이스
삼성전자
한국, 베트남, 인도

기타사업부분
재봉기, 자수기
-
한국, 베트남,

(2) 시장점유율

① 휴대폰부분

당사는 휴대전화 케이스 등을 전문으로 제조판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.

② 재봉기 및 자수기

2012년 기준으로 전세계 시장규모는 재봉기 및 자수기 각각 연 25억불과 7억불이며, 재봉기는 5%로 세계 3위, 자수기는 16%로 세계 1위를 점유하였습니다. 
2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나,
그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 휴대폰부분

당사의 매출구조는 휴대전화 케이스. 노트북 및 넷북의 부품을 삼성전자에 공급하는 방식으로 직접적인 해외시장의 제품마케팅은 이루어지지 않고 삼성전자의 휴대전화 및 노트북등의 매출, 생산실적에 따라 좌우되며 당사의 매출 증가추세가 휴대전화 및 노트북등의 판매 추세에 따라 좌우되고 있습니다. 제품 공급업체의 시장요구를 충족시킬 수 있는 신제품의 개발능력, 제품마케팅을 바탕으로 수요자의 요구를 충족시킬 수 있는 경쟁요소를 어떻게 갖추어 관리하느냐가 관건이라 봅니다.

② 재봉기 및 자수기

전통적으로 노동집약적 산업인 봉제산업은 급변하는 세계경제 환경속에서도 풍부한 노동력과 경쟁력 있는 국가를 찾아 지속적인 성장을 해왔으나, 이러한 기회도 점차 줄어들어 가고 있으며, 이에 원가와 비용 증가 및 다품종 소량생산 추세로 시장의 환경변화에 대응하기 어려워지고 있음. 따라서 이러한 시장의 특성에 맞춰 계속적인 연구개발을 통해, 원가절감 및 생산성 증대를 이루고, 다양해진 시장의 NEEDS를 신속, 정확히 파악하여 대응하여야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서작성 기준일 현재 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "III. 경영참고사항" 참고 하십시요.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

① 연결 재무제표

대차대조표(재무상태표)

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

제 18 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

비유동자산

136,635,516,117

132,593,359,834

유형자산
108,563,956,045

119,065,899,789

투자부동산
13,254,490,100

무형자산
1,990,564,694

1,531,414,065

영업권
365,550,627

365,550,627

관계기업투자주식
1,904,686,529

1,943,603,717

매도가능금융자산
6,490,000

20,200,000

만기보유금융자산
9,600,000

9,600,000

장기대여금 및 수취채권
5,040,600,193

3,613,938,688

이연법인세자산
2,764,133,318

2,864,734,367

기타비유동금융자산
3,465,000

3,465,000

기타비유동비금융자산
2,731,979,611

3,174,953,581

유동자산

113,810,591,518

115,114,018,237

재고자산
21,020,033,631

20,526,779,571

매출채권 및 기타유동채권
33,399,907,869

38,799,120,602

기타유동비금융자산
10,566,631,008

3,033,419,275

기타유동금융자산
10,186,373,287

9,278,982,901

현금및현금성자산
38,637,645,723

43,475,715,888

자산총계

250,451,603,188

247,707,378,071

자본

지배기업지분

205,369,924,813

205,115,284,880

자본금
9,996,228,000

7,776,000,000

자본잉여금
13,673,928,488

15,883,887,982

기타포괄손익누계액
(9,147,295,109)

2,577,559,927

기타자본구성요소
(1,176,028,344)

(387,605,835)

이익잉여금
192,023,091,778

179,265,442,806

비지배지분

1,598,580,229

2,034,758,189

자본총계

206,968,505,042

207,150,043,069

부채

비유동부채

1,359,056,607

1,585,838,667

장기차입금
992,566,442

1,548,822,434

퇴직급여채무
14,339,990

12,560,690

기타비유동금융부채
352,150,175

24,455,543

유동부채

42,118,545,986

38,971,496,335

매입채무 및 기타유동채무
36,889,113,755

33,137,860,513

단기차입금
1,267,776,936

-

당기법인세부채
3,961,655,295

5,833,635,822

부채총계

43,477,602,593

40,557,335,002

부채와 자본총계

250,446,107,635

247,707,378,071

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

계속영업

매출액

320,774,244,999

285,414,703,167

매출원가

268,589,867,981

224,296,024,623

매출총이익

52,184,377,018

61,118,678,544

판매비와관리비
28,782,292,538

26,765,331,058

영업이익

23,402,084,480

34,353,347,486

기타수익
3,477,947,589

5,872,809,912

기타비용
5,727,948,279

2,887,959,830

금융수익
379,280,404

304,104,498

금융비용
390,775,198

110,493,133

관계기업투자손익

(32,433,475)

(111,592,336)

법인세비용차감전순이익

21,108,155,521

37,420,216,597

법인세비용

5,608,155,843

5,154,469,832

계속영업당기순이익

15,499,999,678

32,265,746,765

중단영업

중단영업당기순손실

(108,299,495)

(731,805,965)

당기순이익

15,391,700,183

31,533,940,800

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(11,773,669,607)

1,937,595,273

해외사업환산손익

(11,773,669,607)

1,937,595,273

당기총포괄이익

3,618,030,576

33,471,536,073

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업당기순이익(손실)

15,967,363,067

31,631,417,887

중단영업당기순이익(손실)

(108,299,495)

(731,805,965)

비지배지분

(467,363,389)

42,860,494

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업총포괄이익(손실)

4,242,508,031

34,129,778,773

중단영업총포괄이익(손실)

(108,299,495)

(731,805,965)

비지배지분

(516,177,960)

73,563,265

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

계속영업 기본주당순이익

777

1,618

중단영업 기본주당순이익

(5)

(37)

희석주당순이익

계속영업 희석주당순이익

777

1,618

중단영업 희석주당순이익

(5)

(37)

연결자본변동표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
합 계

2016.1.1(전기초)
7,776,000,000
15,883,887,982
670,667,425
(372,015,327)
147,774,362,500
171,732,902,580
1,402,694,924
173,135,597,504

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
31,491,080,306
31,491,080,306
42,860,494
31,533,940,800

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
1,906,892,502
-
-
1,906,892,502
30,702,771
1,937,595,273

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
558,500,000
558,500,000

자기주식의 취득
-
-
-
(15,590,508)
-
(15,590,508)
-
(15,590,508)

2016.12.31(전기말)
7,776,000,000
15,883,887,982
2,577,559,927
(387,605,835)
179,265,442,806
205,115,284,880
2,034,758,189
207,150,043,069

2017.1.1(당기초)
7,776,000,000
15,883,887,982
2,577,559,927
(387,605,835)
179,265,442,806
205,115,284,880
2,034,758,189
207,150,043,069

총포괄손익

당기순이익

15,859,063,572
15,859,063,572
(467,363,389)
15,391,700,183

기타포괄손익

해외사업환산손익

(11,724,855,036)

(11,724,855,036)
(48,814,571)
(11,773,669,607)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

비지배지분

80,000,000
80,000,000

자기주식의
처분

12,018,286

163,921,714

175,940,000

175,940,000

자기주식의 취득

(952,344,223)

(952,344,223)

(952,344,223)

배당금의 지급

(3,101,414,600)
(3,101,414,600)

(3,101,414,600)

무상증자
2,220,228,000
(2,221,977,780)

(1,749,780)

(1,749,780)

2017.12.31(당기말)
9,996,228,000
13,673,928,488
(9,147,295,109)
(1,176,028,344)
192,023,091,778
205,369,924,813
1,598,580,229
206,968,505,042

연결현금흐름표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

27,147,198,062

36,722,774,240

1.영업에서 창출된 현금
34,549,196,503

41,011,636,039

(1)당기순이익
15,391,700,183

31,533,940,800

(2)가감
20,127,260,110

15,603,580,096

(3)자산부채의 증감
(969,763,790)

(6,125,884,857)

2.법인세의 환급(지급)
(7,401,998,441)

(4,288,861,799)

투자활동으로 인한 현금흐름

(27,259,805,093)

(19,372,228,700)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,845,262,230)

(1,288,120,750)

환율변동효과

(1,880,200,904)

2,225,737,900

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,838,070,165)

18,288,162,690

기초의 현금및현금성자산

43,475,715,888

25,187,553,198

기말의 현금및현금성자산

38,637,645,723

43,475,715,888

② 별도재무제표

별도재무상태표

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

제 18 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자산

비유동자산

74,059,848,711

73,621,094,170

유형자산

27,247,184,996

39,184,676,773

투자부동산
13,381,528,426

무형자산
1,062,623,956

1,080,633,053

종속기업투자
13,067,664,778

13,067,664,778

관계기업투자
1,948,990,500

1,948,990,500

장기대여금 및 수취채권
15,913,566,390

16,699,835,200

이연법인세자산
1,438,289,665

1,639,293,866

유동자산

50,092,083,380

40,047,699,632

재고자산
482,798,549

362,762,037

매출채권 및 기타유동채권
24,711,809,226

18,704,899,286

기타유동비금융자산
434,362,500

113,154,955

기타유동금융자산
10,186,373,287

9,278,982,901

현금및현금성자산
14,276,739,818

11,587,900,453

자산총계

124,151,932,091

113,668,793,802

자본

자본금
9,996,228,000

7,776,000,000

자본잉여금
13,673,928,488

15,883,887,982

기타자본구성요소
(1,176,028,344)

(387,605,835)

이익잉여금
88,953,759,529

84,305,441,218

자본총계

111,447,887,673

107,577,723,365

부채

비유동부채

314,339,990

36,895,383

퇴직급여채무
14,339,990

12,560,690

기타비유동금융부채
300,000,000

24,334,693

유동부채

12,389,704,428

6,054,175,054

매입채무 및 기타유동채무
11,042,002,301

4,827,529,124

당기법인세부채
1,347,702,127

1,226,645,930

부채총계

12,704,044,418

6,091,070,437

부채와 자본총계

124,151,932,091

113,668,793,802

별도포괄손익계산서

제19기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(당) 기

매출액

55,904,807,944

49,860,649,614

매출원가

37,069,351,077

32,899,322,813

매출총이익

18,835,456,867

16,961,326,801

판매비와관리비
9,796,896,809

11,026,763,608

영업이익

9,038,560,058

5,934,563,193

기타수익
3,822,197,971

3,016,731,323

기타비용
2,608,380,056

685,410,405

금융수익
634,761,348

962,415,676

금융비용
27,442,952

1,154,492

법인세비용차감전순이익

10,859,696,369

9,227,145,295

법인세비용

3,109,963,458

1,450,134,768

당기순이익

7,749,732,911

7,777,010,527

기타포괄손익

-

총포괄손익

7,749,732,911

7,777,010,527

주당이익

기본주당순이익

388

390

희석주당순이익

388

390

별도자본변동표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
7,776,000,000
15,883,887,982
(372,015,327)
76,528,430,691
99,816,303,346

당기순이익

7,777,010,527
7,777,010,527

자기주식의 취득

(15,590,508)
-
(15,590,508)

2016.12.31 (전기말)
7,776,000,000
15,883,887,982
(387,605,835)
84,305,441,218
107,577,723,365

2017.01.01 (당기초)
7,776,000,000
15,883,887,982
(387,605,835)
84,305,441,218
107,577,723,365

당기순이익

7,749,732,911

7,749,732,911

자기주식의 취득

(952,344,223)

(952,344,223)

자기주식의 처분

12,018,286
163,921,714

175,940,000

무상증자
2,220,228,000
(2,221,977,780)

(1,749,780)

배당금지급

(3,101,414,600)
(3,101,414,600)

2017.12.31 (당기말)
9,996,228,000
13,673,928,488
(1,176,028,344)
88,953,759,529
111,447,887,673

별도현금흐름표

제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,693,586,347

(3,367,456,796)

1.영업에서 창출된 현금
11,481,489,407

(980,652,532)

(1)당기순이익
7,749,732,911

7,777,010,527

(2)가감
4,145,873,413

845,463,069

(3)자산부채의 증감
(414,116,917)

(9,603,126,128)

2.법인세의 환급(지급)
(2,787,903,060)

(2,386,804,264)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,389,335,427)

7,294,948,384

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,587,968,603)

(16,745,000)

환율변동효과

(27,442,952)

6,498,999

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,688,839,365

3,917,245,587

기초의 현금및현금성자산

11,587,900,453

7,670,654,866

기말의 현금및현금성자산

14,276,739,818

11,587,900,453

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지) 처분예정일 2018.03.28

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지) 처분확정일 2017.03.29

(단위 : )

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
88,446,033,749
84,107,856,898

전기이월미처분이익잉여금
80,696,300,838
76,330,846,371

당기순이익
7,749,732,911
7,777,010,527

Ⅱ.이익잉여금이입액
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
2,181,152,820
3,411,556,060

이익준비금
198,286,620
310,141,460

배당금

현금배당
 (주당배당금(률) 보통주: 
 당기 100원( 20%) 
 전기 200원( 40%))
1,982,866,200
3,101,414,600

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
86,264,880,929
80,696,300,838

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
현금배당
주식배당

당기(예정)
전기
당기(예정)
전기

1주당 배당금(배당률)
100원(20%)
200원(40%)
-
-

발행주식수
19,992,456주
15,552,000주
-
-

배당금총액
1,982,866,200
3,101,414,600
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김낙순
1960.05
해당사항없음
-
이사회

이택환
1969.03

해당사항없음

-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김낙순
(주)모베이스 대표이사
전 삼성전자 상무이사
현 모베이스 대표이사(각자)
-

이택환
(주)모베이스 상무이사
현 모베이스 상무이사
(재무팀장)
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 2 )
7 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
6,000,000,000
6,000,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회 일정을 내부적으로 검토하였으나, 종속회사가 포함된 연결감사전재무제표를 주총예정일 4주전에 제출하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.