슈피겐코리아 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 슈피겐코리아

주주총회소집공고
2.7
슈피겐코리아

주주총회소집공고

2018년 03월 13일

회 사 명 :
슈피겐코리아

대 표 이 사 :
김대영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 446 (삼성동, 슈피겐HQ A동)

(전 화) 02-6713-6010

(홈페이지)http://www.spigen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최 철 규

(전 화) 02-6713-6041

주주총회 소집공고

(제09기 정기)

주주님께

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드리며, 당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의 4 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 128(에스티엑스브이타워) B1층 회의실

3. 회의목적사항

가.보고사항
 (1) 감사위원회의 감사보고
 (2) 영업보고

나.의결사항

(1) 제1호 의안 : 제9기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 500원)

(2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 김대영 사내이사 선임의 건 (3년)

제3-2호 의안 : 최철규 사내이사 선임의 건 (3년)

제3-3호 의안 : 이영한 사외이사 선임의 건 (3년)

제3-4호 의안 : 이승혁 사외이사 선임의 건 (3년)

(4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 의안 : 이영한 감사위원회 위원 선임의 건(3년)

제4-1호 의안 : 이승혁 감사위원회 위원 선임의 건(3년)

(5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4에 의거 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 대리인 신분증, 인감증명서(개인/법인)

2018년 03월 13일

서울시 강남구 봉은사로 446 (삼성동, 슈피겐HQ A동)

주식회사 슈피겐코리아

대표이사 김 대 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영한
(출석률: 100%)
조윤현
(출석률: 100%)
배정환
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2017.02.14
1. 제8기(2016.01.01.~ 2016.12.31.) 재무제표 승인의 건
2.내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고의 건
3. 이해관계자와의 거래에 대한 금액 승인의 건
4. 지점 설치의 건
찬성
찬성
-

2차
2017.03.13
1. 제8기 정기주주총회소집의 건 (3/29)
찬성
찬성
-

3차
2017.03.13
1. 사내이사 후보 추천의 건 (최우석)
2. 위원회 규정 변경의 건 
3. 중국 사무소 폐쇄의 건
찬성
찬성
-

4차
2017.03.30
1.유형자산(토지 및 건물) 취득 결정의 건 
2.사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 (배정환)
찬성
찬성
찬성

5차
2017.05.30
1. 해외 영업 지급보증거래 약정의 건
2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

6차
2017.07.19
1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

7차
2017.09.25
1. 지점 설치의 건 (삼성동 빌딩)
찬성
찬성
찬성

8차
2017.11.13
1. 지점 설치의 건 (영등포 직영점)
찬성
찬성
찬성

9차
2017.12.21
1.이사회 규정 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성

10차
2017.12.21
1. 미국 법인 Spigen Inc. 출자의 건
찬성
찬성
찬성

11차
2017.12.21
1. 제9기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이영한
(위원장)
조윤현
배정환
2017.02.14
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2.내부감시장치 가동현황 보고의 건
가결

2017.03.24
1. 2016년 감사 종결에 따른 감사위원회 보고사항 승인의 건

사외이사
후보추천
위원회
이영한
(위원장)
조윤현
배정환
2017.03.13
1. 사외이사 후보 추천의 건 (배정환)
가결

내부거래위원회
이영한
(위원장)
조윤현
배정환
2017.02.14
1.이해관계자와의 거래에 대한 금액 증액 사전 심의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
92
31

주1) 주총승인금액은 사외이사 3명과 사내이사 3명의 보수를 합한 총 보수한도 금액임.
주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Spigen Inc.
(종속회사)
매출, 매입 등
2017.01~2017.12
551
42%

※ 상기 비율은 2016년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성 

스마트폰의 급속한 확산으로 전 세계적으로 모바일 액세서리에 대한 시장 수요가 급증하면서 시장 규모 역시 커졌습니다. 모바일 액세서리 시장은 북미,중남미,서유럽,동유럽,일본을 제외한 아시아 태평양 지역 (APEJ), 일본 및 기타 주요 지역에서 2015년부터 2025년 사이에 6.9 %의 연평균 성장을 기록 할 것으로 예상됩니다.

또한 시장의 규모는 2025년 말까지 1,217억달러, 이 중 아시아 태평양 지역 (APEJ), 북미 및 서유럽은 총 79.6%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중남미 및 중동시장은 각각 7.3 %와 5.7 %의 연평균 성장률을 기록 할 수 있는 고성장 지역으로 추정됩니다.

전 세계적으로 시장에서 관찰되는 주요 추세로는 경쟁 기업간의 합병 및 인수 ,제품 포트폴리오의 다변화 및 신제품 개발 등이 있습니다.

글로벌 모바일 액세서리 시장은 크게 보호 케이스, 헤드폰/이어폰,충전기,메모리 카드, 보조배터리,휴대용 스피커 및 기타 제품으로 세분화되어 있습니다. 또한 시장은 가격대별로 프리미엄, 중가,저가의 시장으로 구분되며, 유통 채널을 기반으로 다중 브랜드 매장, 단일 브랜드 매장 및 온라인 플랫폼을 통한 판매로 분류 할 수 있습니다.

mobile-phone-accessories-market

(출처 : Future Market Insights: Mobile Phone Accessories Market 2016.08)

[시장 트렌드 변화의 주된 요인]

모바일 액세서리 시장은 트렌드를 변화시키는데 중요한 역할을 하는 다음과 같은 특정 핵심 요인의 영향을 받습니다

(가) 소득 증가 및 인구 증가

- 2015년 전세계 소득수준은 2014년에 비해 3.1 % 증가하였으며, 특히 아시아 지역 및 중남미 개발 도상국의 모바일 액세서리에 대한 수요 증가는 모바일 액세서리 시장의 급속한 성장을 이끌었습니다

- 유엔의 추산에 따르면 전 세계 인구는 2013년 72억 명에서 2050년에는 96억 명으로 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.아시아 태평양, 중동 일부 지역 개발 도상국의 GDP 증가와 더불어 인구 증가로 인해 모바일 액세서리 시장의 성장이 촉진 될 것으로 예측됩니다.

(나) 도시 인구 확대

- 유엔 통계에 따르면 2014년 세계 인구의 54%가 도시 지역에 거주했으며, 2050년에는 66%까지 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 도시 거주 인구 밀도가 높아짐에 따라 중산층 이상의 계층에서 프리미엄 헤드폰 및 보조 배터리와 같은 모바일 액세서리에 대한 수요가 커지고 있으며,특히 중국과 인도네시아와 같은 국가에서 도시 거주인구가 빠르게 증가하는 것을 볼 때,유엔이 예측 한 기간보다 더 빠르게 시장이 성장 하고 있음을 뒷받침하고 있습니다.

(다) 스마트 폰의 확산

- 중국,인도네시아 및 브라질 등 신흥 시장의 스마트 폰 및 인터넷 보급률이 빠른 속도로 증가하고 있으며,소셜 네트워킹 서비스가 보편화 되고 있습니다.

- 모바일 쇼핑,e-뱅킹 및 개인소유의 스마트 기기 (Bring Your Own Device) 증가 추세로 인해 전 세계 스마트 폰에 대한 수요가 증가하고 있어, 모바일 액세서리 시장의 성장을 가속화하고 있습니다

(라) 강력한 유통망

- 온라인 판매는 중국,브라질 등 신흥 시장에서 가장 인기있는 유통 채널이 되고 있으며, 주요 액세서리 업체는 더 많은 고객을 대응할 수 있는 멀티 브랜드 유통업체나 아마존과 같은 온라인 플랫폼 기반의 강력한 유통채널을 통해 모바일 액세서리 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

(마) 기타

- 그 외 중국이나 인도 등 신흥 시장 중심으로 형성이 된 불법 복제품들과 표준화의 부족은 시장의 성장을 방해하는 요소로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 특성 및 강점

당사는 트렌드에 민감한 모바일 액세서리 시장에서 특허 기술을 바탕으로 한 제품 개발 및 마케팅을 통해 변화하는 소비자의 니즈에 적극적으로 대응하고 있습니다.현재 북미 및 유럽시장을 중심으로 전세계 온,오프라인 시장에서 보호케이스를 비롯한 모바일 액세서리 제품을 판매하며, 브랜드 파워를 확대해 나가고 있습니다.

나아가 당사는 사업 영역을 모바일 액세서리 사업에 국한시키지 않고,소비자들의 보다 더 편리한 삶을 위한 온라인 중심의 유통 플랫폼 회사를 목표로 하고있습니다.

현재 회사의 특성 및 강점은 다음과 같습니다.

(가) 주문 위탁 생산

당사는 트렌드에 따른 제품수명주기가 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 액세서리 시장에서,다품종 소량생산 및 위탁 생산(outsourcing)을 통해 재고 부담을 최소화하고,생산 및 배송의 리드타임을 단축시켜,능동적으로 대응 가능한 탄력적인 재고 및 생산관리를 하고 있습니다. 당사의 주요 프로세스는 기획,디자인,마케팅,물류관리,세일즈로 이루어져 있습니다.

(나) 마켓 선점 및 가격 결정력

당사는 전방산업의 신제품 출시에 대한 신속한 대응을 통해 판매 유통 경로를 선점하고 있으며, 소비자에 대한 즉각적인 피드백 관리를 통해 이러한 효과를 이어나가고 있습니다. 
또한 전방 산업의 제품과 밀접한 연관이 있지만,직접적인 계약관계를 맺고 있지 않습니다.시장가격을 고려하여,최종 소비자 가격을 독립적으로 결정 할 수 있기 때문에 경쟁과 변화가 치열한 모바일 액세서리 시장 내에서 유동적으로 대응 할 수 있습니다

(다) 제품의 신뢰도 및 브랜드 이미지

당사는 북미 오픈 마켓에서 스마트폰 액세서리 중,소비성향이 강한 스마트폰 보호 케이스를 통하여 슈피겐(Spigen)이라는 브랜드 인지도를 쌓아왔으며,이를 적용하여 모바일 액세서리의 범위를 넘어서는 다양한 제품군들의 점진적인 매출 상승을 만들어 나가고 있습니다.

따라서 당사만의 품질 및 고유한 이미지를 창출하기 위하여 제품 디자인부터 외주 생산에 이르기까지,엄격한 내부 관리 프로세스를 가동하고 있으며,웹콘텐츠 제작물등 다양한 마케팅을 지속적으로 진행하여,신뢰도 및 브랜드 이미지를 부각시키고 있습니다.

(2) 국내외 경쟁상황 및 점유율

당사가 영위하고 있는 스마트폰 액세서리 시장에서,기업과 소비자 간의 거래를 기반으로 한 애프터 마켓의 회사에 관한 공신력 있는 국내,외 자료는 현재까지 파악되지 않고 있으며,정확한 업체수 및 업체명 등조차도 산정 할 수 없습니다. 따라서 구체적인 시장점유율 등 직접적인 경쟁 관련 수치를 파악하기 어렵습니다.

다만 신제품 출시 및 혁신제품,인수합병,지리적 확장,유통망 확대 등의 전략을 통해 경쟁 우위를 확보하는 있는 주요 업체는 다음과 같습니다.

업체
국가
주요 품목
상장 여부

Logitech
스위스
태블릿키보드
상장

JVC Corporation
일본
헤드셋
-

Beats (Apple Inc.)
미국
헤드셋,스피커
-

Plantronics Inc
미국
헤드셋
상장

Sennheiser Electronics 
GmbH & Co. KG,
독일
헤드셋,마이크
-

Bose Corporation
미국
헤드셋,스피커
-

Otterbox
미국
모바일 케이스
-

Griffin Technology
(Incipio group)
미국
모바일 케이스
-

Speck (Samsonite)
미국
모바일 케이스
-

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 스마트폰 케이스뿐만 아니라 변화하는 시장에 맞춰 제품 포트폴리오를 확대하고 있으며,웨어러블 제품과 차량용 액세서리를 통해 시장 변화에 끊임없이 대응하고 있습니다. 향후 시장 니즈에 부응할 수 있도록, 스마트폰 보호케이스의 브랜드 활성도를 이용하여,다양한 카테고리의 제품들을 제조,도소매,유통하여 새로운 기회를 창출하고 시장 선점효과를 이어나갈 예정입니다.

(4) 조직도

슈피겐코리아 조직도.jpg
슈피겐코리아 조직도

※ 전사 조직도는 2017년 12월 31일 기준임.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(1) 제1호 의안 : 제9기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결,별도 무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 500원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3月 20日 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]
 < 연 결 재 무 상 태 표 >

제 9 기 2017년 12월 31일 현재

제 8 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

- 주식회사 슈피겐코리아와 그 종속기업

과목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 유동자산
170,074,182,833
149,126,999,644

1.. 현금및현금성자산
55,062,795,290
49,876,551,990

2. 매출채권
12,439,294,601
9,340,914,004

3. 재고자산
17,664,558,255
12,659,187,241

4. 당기손익인식금융자산
13,941,759,638
3,002,899,875

5. 매도가능금융자산
12,714,377,246
7,701,546,867

6 기타유동금융자산
40,958,825,252
60,969,568,783

7. 기타유동자산
17,292,572,551
5,576,330,884

8. 당기법인세자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
87,316,679,736
66,164,432,778

1. 매도가능금융자산
7,748,693,767
5,271,599,023

2. 투자부동산
21,914,985,778
5,039,513,807

3. 유형자산
42,377,550,800
7,052,957,968

4. 무형자산
1,565,873,396
1,798,661,735

5. 관계기업 및 종속기업투자
1,948,031,224
2,336,810,390

6. 이연법인세자산
3,412,973,361
4,557,466,527

7. 기타비유동금융자산
8,348,571,410
40,107,423,328

자산총계
257,390,862,569
215,291,432,422

부채

Ⅰ. 유동부채
34,015,988,813
20,889,486,673

1. 매입채무
4,132,661,000
1,474,911,659

2. 단기차입금
5,357,000,000
-

3. 기타유동금융부채
9,056,191,806
8,524,766,847

4. 기타유동부채
2,216,877,916
4,053,349,253

5. 충당부채
475,051,127
480,603,872

6. 당기법인세부채
12,778,206,964
6,355,855,042

Ⅱ. 비유동부채
2,164,018,649
801,548,362

1. 기타비유동금융부채
140,000,000
-

2. 순확정급여부채
1,094,898,726
801,548,362

3. 이연법인세부채
929,119,923
-

부채총계
36,180,007,462
21,691,035,035

자본

Ⅰ. 보통주자본금
3,108,181,500
3,108,181,500

Ⅱ. 주식발행초과금
49,364,932,015
49,364,932,015

Ⅲ. 기타자본항목
(97,403,727)
9,643,369,178

Ⅳ. 이익잉여금
168,835,145,319
131,483,914,694

자본총계
221,210,855,107
193,600,397,387

부채및자본총계
257,390,862,569
215,291,432,422

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

- 주식회사 슈피겐코리아와 그 종속기업

과목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액
224,993,661,180
179,260,110,127

Ⅱ. 매출원가
66,345,945,367
56,628,395,338

Ⅲ. 매출총이익
158,647,715,813
122,631,714,789

판매비와관리비
110,320,203,061
79,095,187,203

Ⅳ. 영업이익
48,327,512,752
43,536,527,586

기타수익
1,004,770,700
709,230,853

기타비용
273,648,368
1,568,097,264

금융수익
4,092,153,145
6,621,557,966

금융비용
6,991,354,797
3,389,590,186

지분법투자이익(손실)
(926,052,130)
(53,751,775)

관계기업및공동지배기업투자 손상차손
(388,895,035)
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
44,844,486,267
45,855,877,180

법인세비용
4,397,780,638
7,304,104,964

Ⅵ. 당기순이익
40,446,705,629
38,551,772,216

당기순이익의 귀속 :

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
40,446,705,629
38,551,772,216

비지배지분에 귀속될 당기순이익
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익:
(3,947,832,055)
139,612,557

매도가능금융자산평가손익
148,632,345
(458,000,237)

순확정급여부채의재측정요소
(25,570,567)
(50,415,565)

해외사업장환산외환차이
(4,070,893,833)
648,028,359

Ⅷ. 당기총포괄이익
36,498,873,574
38,691,384,773

총포괄손익의 귀속 :

지배주주지분
36,498,873,574
38,691,384,773

비지배지분
-
-

Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본 및 희석 주당순이익
6,579
6,227

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

- 주식회사 슈피겐코리아와 그 종속기업

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합계

전기초 잔액
3,108,181,500
49,364,932,015
96,646,712,474
9,503,756,621
158,623,582,610
-
158,623,582,610

총포괄손익:

당기순이익

38,551,772,216

38,551,772,216

-

38,551,772,216

순확정급여부채의 재측정요소

(50,415,565)
(50,415,565)

-

(50,415,565)

매도가능금융자산평가손익

(458,000,237)
(458,000,237)

-

(458,000,237)

해외사업환산손익

648,028,359
648,028,359

-

648,028,359

자본에 직접 반영 주주와의 거래:

배당금 지급

(3,714,570,000)

(3,714,570,000)

-

(3,714,570,000)

주식할인발행차금 상각

0

-

0

자기주식취득

0

-

0

전기말 잔액
3,108,181,500
49,364,932,015
131,483,914,690
9,643,369,178
193,600,397,383
0
193,600,397,383

당기초 잔액
3,108,181,500
49,364,932,015
131,483,914,690
9,643,369,178
193,600,397,383
0
193,600,397,383

총포괄손익:

당기순이익
-
-
40,446,705,629

40,446,705,629
-
40,446,705,629

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(25,570,567)
(25,570,567)
-
(25,570,567)

매도가능금융자산평가손익
-
-

148,632,345
148,632,345
-
148,632,345

해외사업환산손익

(4,070,893,833)
(4,070,893,833)
-
(4,070,893,833)

자본에 직접 반영 주주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(3,095,475,000)

(3,095,475,000)
-
(3,095,475,000)

주식할인발행차금 상각
-
-

0
-
0

자기주식취득

(5,792,940,850)
(5,792,940,850)
-
(5,792,940,850)

당기말 잔액
3,108,181,500
49,364,932,015
168,835,145,319
(97,403,727)
221,210,855,107
0
221,210,855,107

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

- 주식회사 슈피겐코리아와 그 종속기업

과목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
37,352,045,891
28,156,668,833

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32,543,364,992
35,364,211,865

2. 이자의 수취
2,031,021,840
2,436,321,376

3. 이자의 지급
(171,256,982)
(509,746)

4. 배당금 수취
90,683,560
-

5. 법인세 납부
2,858,232,481
(9,643,354,662)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(25,981,114,098)
(4,576,871,975)

1. 단기금융상품의 증가
(49,448,859,150)
(61,592,800,000)

2. 단기금융상품의 감소
99,241,800,000
133,692,800,000

3. 당기손익인식금융자산의 증가
(25,598,400,000)
(3,000,000,000)

4. 당기손익인식금융자산의 감소
14,278,900,000
-

5. 장기금융상품의 증가
(23,191,662,884)
(61,266,521,754)

6. 장기금융상품의 감소
22,000,000,000
26,595,400

7. 관계기업투자의 취득
(782,360,000)
-

8. 매도가능금융자산의 취득
(9,005,805,524)
(10,253,518,395)

9. 투자부동산의 취득
(19,866,116,436)
-

10. 투자부동산의 처분
-
-

11. 유형자산의 취득
(33,845,044,502)
(1,927,220,165)

12. 유형자산의 처분
6,000,000
411,978,575

13. 무형자산의 취득
(232,717,298)
(688,685,636)

14. 장기대여금의 증가
-
-

15. 기타투자활동으로 인한 증감
463,151,696
20,500,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(3,471,975,850)
(3,714,570,000)

1. 단기차입금의 차입
5,416,440,000
-

2. 배당으로 인한 유출액
(3,095,475,000)
(3,714,570,000)

3. 자기주식 취득
(5,792,940,850)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
7,898,955,943
19,865,226,858

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
49,876,551,990
29,265,466,354

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,712,712,643)
745,858,778

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
55,062,795,290
49,876,551,990

[별도재무제표]
 < 재 무 상 태 표 >

제 9 기 2017년 12월 31일 현재

제 8 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
133,849,469,438
131,755,759,643

1. 현금및현금성자산
50,001,810,840
43,768,958,446

2. 당기손익인식금융자산
13,941,759,638
3,002,899,875

3. 매도가능금융자산
-

4. 매출채권
11,222,896,310
14,139,102,506

5. 재고자산
12,350,697,090
7,512,955,513

6. 기타유동금융자산
40,932,444,438
60,972,361,794

7. 기타유동자산
5,399,861,122
2,359,481,509

8. 당기법인세자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
86,995,490,448
64,041,003,829

1. 매도가능금융자산
7,346,918,767
5,029,899,023

2. 투자부동산
18,233,435,677
847,183,040

3. 유형자산
41,268,566,089
5,589,918,792

4. 무형자산
1,145,000,200
1,168,587,426

5. 관계기업 및 종속기업투자
10,458,883,732
6,263,478,200

6. 이연법인세자산
447,904,687
427,640,296

7. 기타비유동금융자산
8,094,781,296
44,714,297,052

자산총계
220,844,959,886
195,796,763,472

부채

Ⅰ. 유동부채
25,106,646,945
12,930,459,942

1. 매입채무
4,131,642,280
1,474,914,223

2. 기타유동금융부채
7,028,084,985
4,341,022,797

3. 기타유동부채
986,972,443
318,242,609

4. 충당부채
181,740,273
440,425,271

5. 당기법인세부채
12,778,206,964
6,355,855,042

Ⅱ. 비유동부채
1,234,898,726
801,548,362

1. 기타비유동금융부채
140,000,000
-

2. 순확정급여부채
1,094,898,726
801,548,362

3. 이연법인세부채
-
-

부채총계
26,341,545,671
13,732,008,304

자본

Ⅰ. 보통주자본금
3,108,181,500
3,108,181,500

Ⅱ. 주식발행초과금
49,364,932,015
49,364,932,015

Ⅲ. 기타자본항목
1,950,196,436
7,816,241,110

Ⅳ. 이익잉여금
140,080,104,264
121,775,400,543

자본총계
194,503,414,215
182,064,755,168

부채및자본총계
220,844,959,886
195,796,763,472

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액
162,891,118,058
130,791,109,839

Ⅱ. 매출원가
67,305,480,330
55,307,962,102

Ⅲ. 매출총이익
95,585,637,728
75,483,147,737

판매비와관리비
54,694,826,327
34,599,827,417

Ⅳ. 영업이익
40,890,811,401
40,883,320,320

기타수익
725,354,356
260,183,579

기타비용
1,132,229,237
103,488,400

금융수익
3,796,909,101
6,482,007,383

금융비용
7,357,212,244
3,382,712,713

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
36,923,633,377
44,139,310,169

법인세비용
15,523,454,656
9,442,614,264

Ⅵ. 당기순이익
21,400,178,721
34,696,695,905

Ⅶ. 기타포괄손익
(73,103,824)
(217,248,708)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 않는 항목
(25,570,567)
(50,415,565)

순확정급여부채의 재측정요소
(25,570,567)
(50,415,565)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(47,533,257)
(166,833,143)

매도가능금융자산평가이익
(47,533,257)
(166,833,143)

Ⅷ. 당기총포괄손익
21,327,074,897
34,479,447,197

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
3,481
5,604

희석주당순이익
3,481
5,604

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
제 9(당) 기
제 8(당) 기

처분예정일: 2017년 3월 28일
처분일: 2017년 3월 29일

1. 미처분이익잉여금

138,600,099,806

120,604,943,585

전기이월이익잉여금
117,199,921,085

85,908,247,680

당기순이익
21,400,178,721

34,696,695,905

2. 이익잉여금처분액

3,333,405,350

3,405,022,500

법정적립금
303,036,850

309,547,500

배당금
 (주당배당금(률):
 보통주: 당기
50
0원
(100%)
 전기
500원
(100%)

3,030,368,500

3,095,475,000

3. 차기이월미처분이익잉여금

135,266,694,456

117,199,921,085

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

< 자 본 변 동 표 >

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총계

전기초 잔액
3,108,181,500
49,364,932,015
90,793,274,638
8,033,489,818
151,299,877,971

총포괄손익:

당기순이익
-
-
34,696,695,905
-
34,696,695,905

순확정급여부채의 재측정요소

(50,415,565)
(50,415,565)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(166,833,143)
(166,833,143)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(3,714,570,000)
-
(3,714,570,000)

전기말 잔액
3,108,181,500
49,364,932,015
121,775,400,543
7,816,241,110
182,064,755,168

당기초 잔액
3,108,181,500
49,364,932,015
121,775,400,543
7,816,241,110
182,064,755,168

총포괄손익:

당기순이익
-
-
21,400,178,721
-
21,400,178,721

순확정급여부채의 재측정요소

(25,570,567)
(25,570,567)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(47,533,257)
(47,533,257)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금 지급
-
-
(3,095,475,000)
-
(3,095,475,000)

자기주식 취득

(5,792,940,850)
(5,792,940,850)

당기말 잔액
3,108,181,500
49,364,932,015
140,080,104,264
1,950,196,436
194,503,414,215

< 현 금 흐 름 표>

제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 8 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
36,303,271,796
23,658,993,395

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
43,890,826,231
31,462,187,442

2. 이자의 수취
1,785,325,627
2,243,066,599

3. 이자의 지급
-
(509,746)

4. 배당금 수취
90,683,560
-

5. 법인세 납부
(9,463,563,622)
(10,045,750,900)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(19,253,323,483)
(3,928,006,619)

1. 단기금융상품의 증가
(49,448,859,150)
(61,592,800,000)

2. 단기금융상품의 감소
99,241,800,000
133,692,800,000

3. 당기손익인식금융자산의 증가
(25,598,400,000)
(3,000,000,000)

4. 당기손익인식금융자산의 감소
14,278,900,000
-

5. 장기금융상품의 증가
(23,191,662,884)
(61,166,394,472)

6. 장기금융상품의 감소
22,000,000,000
-

7. 관계기업 및 종속기업투자의 취득
(782,360,000)
(84,235,000)

8. 매도가능금융자산(비유동)의 취득
(2,549,996,800)
(5,449,995,618)

9. 유형자산의 취득
(33,628,401,895)
(863,324,723)

10. 유형자산의 처분
6,000,000
30,000,000

11. 투자부동산의 취득
(19,866,116,436)

12. 무형자산의 취득
(232,717,298)
(688,685,636)

13. 장기대여금의 증가
-
(4,844,000,000)

14. 기타투자활동으로 인한 증감
518,490,980
38,628,830

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,888,415,850)
(3,714,570,000)

1. 배당으로 인한 유출액
(3,095,475,000)
(3,714,570,000)

2. 자기주식 취득
(5,792,940,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
8,161,532,463
16,016,416,776

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
43,768,958,446
27,036,844,972

Ⅵ. 현금 및 현금성자산 환율변동효과
(1,928,680,069)
715,696,698

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
50,001,810,840
43,768,958,446

※ 기타 참고사항 : 주주총회 승인결과에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 제9기, 제8기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며,외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

주당배당금 (원)
500
500

배당총액 (백만원)
3,030
3,095

시가배당율 (%)
1.1
0.9

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 모바일기기 및 전자기기의 액세서리 제조 및 도소매업

2.~ 9. 생략

10. 인터넷사업

(1) 전자상거래업

(2) 인터넷광고업

11. 컨텐츠 제작 및 유통업

12. 마케팅 대행업

13. 교육사업

14. 상표권 임대업

15. 물류서비스 및 창고 임대업

16. 화물운송 및 대행업

17. 화물중개 및 대리업

18. 수출입업 및 대행업

19. 일반도매 및 종합 소매업

20. 일반제품 및 상품 유통업

21. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

22. 전 각호에 부대되는 사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 모바일기기 및 전자기기의 액세서리 제조 및 도소매업

2.~ 9. 생략

10. 인터넷사업

(1) 전자상거래업

(2) 인터넷광고업

11. 컨텐츠 제작 및 유통업

12. 마케팅 대행업

13. 광고기획, 광고제작, 광고판매, 광고대행 등 광고사업

14. 교육사업

15.
상표권 임대업

16. 물류서비스 및 창고 임대업

17. 화물운송 및 대행업

18. 화물중개 및 대리업

19. 수출입업 및 대행업

20. 공연시설 운영업

21. 주차장 운영업

22. 상품권 발행 및 유통업

23. 화장품 제조 및 판매업

24. 생활용품 및 주방용품 제조업

25. 일반도매 및 종합 소매업

26.

일반제품 및 상품 유통업

27. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업

28. 전 각호에 부대되는 사업

사업의 목적 추가

부 칙
<신설>

부 칙

이 정관은 2018년 03월 28일부터 시행한다.

시행일 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김대영
1971.10.13
미해당
본인
이사회

최철규
1972.05.18
미해당
임원
이사회

이영한
1973.03.24
해당
없음
사외이사추천위원회

이승혁
1970.07.14
해당
없음
사외이사추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김대영
(주)슈피겐코리아 대표이사
중앙대학교 물리학과 학사 
現 (주)슈피겐코리아 대표이사
-

최철규
(주)슈피겐코리아 관리이사
대구대학교 조경학과 학사 
現 (주)슈피겐코리아 본부장
-

이영한
서울시립대 교수
연세대학교 대학원 경영학과 석사 現 서울시립대학교 세무학과 교수
-

이승혁
(주)엘앤비홀딩스 대표이사
서울대 경영대학원 석사 
한국투자증권 
現(주)엘앤비홀딩스 대표이사
-

※ 기타 참고사항

김대영, 최철규, 이영한 후보자는 재선임 대상이며, 이승혁 후보자는 신규선임 대상자입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이영한
1973.03.24
해당
없음
사외이사추천위원회

이승혁
1970.07.14
해당
없음
사외이사추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이영한
서울시립대 교수
연세대학교 대학원 경영학과 석사 現 서울시립대학교 세무학과 교수
-

이승혁
(주)엘앤비홀딩스 대표이사
서울대 경영대학원 석사 
한국투자증권 
現(주)엘앤비홀딩스 대표이사
-

※ 기타 참고사항

이영한 후보자는 재선임 대상이며, 이승혁 후보자는 신규선임 대상자입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 3 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항 : 전기 이사의 수(사외이사수)는 해당 기간 중 사임한 이사가 모두 포함된 인원이며, 당기 이사의 수(사외이사수)는 신규선임 예정인 이사가 포함된 총 인원수입니다.

※ 참고사항

해당사실이 없음