이원컴포텍 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 이원컴포텍

주주총회소집공고
2.7
이원컴포텍(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
이원컴포텍(주)

대 표 이 사 :
류일주

본 점 소 재 지 :
충청남도 논산시 연무읍 원앙로503번길 127-33

(전 화)041-740-3113

(홈페이지)http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명)조 민 정

(전 화) 041-740-3113

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제 21 조에 의거 제 24 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수요일) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)), 본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제24기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 류일주)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤ 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

- 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

 2018년 3월 13일

이원컴포텍 주식회사

대표이사 류 일 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안중락
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.05
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

2
2017.02.07
- 신규 시설투자에 관한 건
찬성

3
2017.03.02
- 2016년 연결재무제표 결산 보고의 건
- 제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2017.08.31
- 신규시설투자 금액 및 기간 변경의 건
찬성

5
2017.10.31
- 신규시설투자 기간 변경의 건
찬성

6
2017.11.23
- 제3자배정 유상증자 신주발행의 건
찬성

7
2017.11.30
- 신규시설투자 기간 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
0
0
-

- 주총승인금액은 제23기 정기주주총회(2017.03.28)시 총 등기이사 3명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도 승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사 1명에 대한 2017년 지급금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
 ① 자동차산업은 전후방 산업연관효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있는 대표적인 조립산업입니다.
 ② 국내 자동차 산업의 구조는 현재 5개사(Hyundai, Kia, GM-Daewoo, Renault-Samsung, Ssangyong)의 자동차 회사로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관 리체계통합으로 원가부담을 줄이고 가격 경쟁력을 강화하기 위하여 부품업체도 대형화, 전문화되어 가고 있습니다. 
 ③ 국내 자동차 산업 중에서 상용차 트럭(2.5톤 이상)제조는 현대차, 타타대우가 있 으며, 버스제조는 현대차, 기아차, 대우버스에서 제조하고 있습니다. 현대차와 기아차의 관리체계통합은 상용차에도 적용되어 원가부담을 줄이고 가격경쟁력 을 강화하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

2017년은 국내 자동차 생산 411만대와 해외 자동차 생산 404만대의 실적을 기록하였습
니다. 2018년 국내 생산은 내수 감소로 1.4% 감소한 410만대를 예상하고 있으며
, 수출은 세계 자동차 시장 성장률 둔화 및 엔화 약세로 인한 일본 자동차의 경쟁력 강화등으로 전년비 1.5% 감소한 257만대 전망하고 있습니다.

내수판매는 노후 경유차 교체 세제지원 등에도 불구하고 가게부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화 등으로 전년수준인 182만대를 전망하고 있으며, 해외 업체의 다양한 신차출시 및 마케팅 강화, 친환경차 확대 등으로 수입차의 판매량은 증가 할 것으로 예상됩니다.

세계 자동차시장 성장률 둔화, 미국 대선결과에 따른 보호무역 기조 확산과 금리인상 영향, 정치적 불안정 등으로 인한 EU 지역 소비 심리 위축, 해외생산 비중 지속적인 증가는 부정적인 요인으로 예상하고 있습니다.
상
용차 부문에서는 건설투자가 증가세를 보일것으로 예상되나, 대형수입 상용차 판매 증가, 대형트럭 및 버스에 대한 유로6 인증강화에 따른 가격상승으로 내수판매량의 감소를 예상하고 있습니다.

<국내자동차 생산 현황>

(단위 : 만대, %)

구분
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년

국내자동차생산
465
455
452
453
456
423
411

증감율
9.0
-2.1
-0.6
0.2
0.6
-7.2
-2.8

- 자료 : 한국자동차산업협회(KD제외)

3. 경기변동의 특성
 자동차산업은 경제성장율, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 자동차보급율이 일정 수준에 도달 함에 따라 경제 성장율, 실질 구매력에 있어서는 그 민감도가 다른 산업에 비해 크다고 할 수 있습니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속 등으로 내수회복에 부정적 영향을 미칠것으로 예상되며, 수출면에서도 경기 둔화 및 세계의 유수 자동차부품 회사들과의 가격경쟁력 심화로 환경 개선이 불투명한 상태입니다.

4. 경쟁요소
 국내 자동차부품업계는 완성차업체의 경쟁입찰제와 글로벌소싱 정책으로 국내 경쟁업체 뿐만 아니라 해외 경쟁업체에 비교하여 품질 및 가격경쟁력이 확보되지 않으면 존립할 수 없는 상황입니다. 
당사는 상용차(트럭 및 버스) 운전자가 편안하고도 안전한 운전석 Air Suspension, Spring Suspension 등 다기능성 Seat 분야에 있어서 국내에서 높은 점유율을 기록하고 있으며, Air Suspension Seat의 핵심인 Air Suspension부품은 일본 및 중국 등에 수출하고 있고 향후 수출비중을 높이는데 노력하고 있습니다.
해외자동차시장의 전면개방과 국내외 완성차업계의 글로벌 구매정책이 강화됨에 따라 해외의 동종 자동차부품업체와의 경쟁이 예상되고 있습니다. 

5. 자원조달의 특성
 당사의 제품생산을 위한 철판 및 주요자원은 완성차 업체들로부터 안정적으로 공급받고 있으며, 기타의 재료들은 철판원자재 가격의 상승에도 불구하고 오랫동안 협력관계를 유지해온 하청업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있습니다.

6. 관련법령 및 정부의 규제
 당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

1) 영업개황 및 사업부문
 당사는 자동차용 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat 및 상용차 내장재를 전문 제조하는 ISO/TS 16949, ISO 14001 및 CCC(중국강제인증)인증업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을
공급하고 있습니다. 현재 당사의 주력제품인 Air Suspension Seat, Spring Suspension Seat, 고정식 Seat 및 내장재 등은 현대자동차, 기아자동차 등 국내 완성차업체의 상용차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 일본(Namba Press), 중국(Tiancheng Seat )등으로 Air Suspension Unit를 수출하고 있으며, 미주 및 유럽 등에 당사의 Air Suspension Seat를 A/S 마켓을 이용하여 판매 및 홍보활동을 하고 있습니다.

 동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 현대자동차(주)의 트럭 차종의 전모델의 Seat, 버스운전석 Seat를 독점적으로 공급하고 있습니다. 향후 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.

2) 공시대상 사업부문
 당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "그외 기타 자동차 부품 제조업"에 속하는 자동차부품(상용차 Seat 및 내장재) 제조업체로서 자동차부품외의 매출액 및 자산총액이 전체 부문의 10%이상되는 사업부문이 없기 때문에 지배적 단일사업부문으로 부문별 기재를 생략합니다.

[참고 : 한국표준산업분류표]

코 드
항목명
세부설명

30399
그외 기타 자동차 부품 제조업
동력전달 장치를 제외한 부품 제조

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율은 2톤이상 트럭 시트 및 내장제품과 11인승 초과 버스운전석은 현대자동차와 기아자동차에 독점 생산하고 있기 때문에 한국자동차산업협회의 완성차 생산통계를 이용한 시장점유율은 다음과 같습니다.

<국내 완성차 상용자동차 생산 현황> 
 (단위 : 대, %)

구분
완성차업체
2017년 생산량
2016년 생산량
2015년 생산량

버스
현대자동차
11,510
12,987
14,162

기아자동차
1,511
1,489
1,660

대우버스
2,435
3,106
3,080

계
15,456
17,582
18,902

트럭
현대자동차
43,531
39,514
47,727

타타대우
9,481
9,342
10,515

계
53,012
48,856
58,242

합 계
68,468
66,438
77,144

당사 점유율
82,60
81.26
82.38

출처 : 한국자동차산업협회

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.
그리고 완성차업체들이 모든부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기의 작성 내용중 “Ⅲ. 경영참고사항-->1. 사업의 개요-->나. 회사의 현황-->
(1)영업개황”부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

※ 참고사항
하기 정보는 K-IFRS 연결 기준이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 24(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2016년 12월 31일 현재

이원컴포텍주식회사
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

14,152,775,189

12,356,227,255

현금및현금성자산
536,860,296

908,461,412

매출채권및기타채권
5,687,363,849

4,139,622,079

기타유동금융자산
-

17,141,000

기타유동자산
2,095,822,092

2,194,419,160

당기법인세자산
939,697

763,379

재고자산
5,831,789,255

5,095,820,225

Ⅱ. 비유동자산

21,562,598,589

15,560,688,874

장기매도가능증권
1,000,000

1,000,000

기타비유동금융자산
682,938,677

32,725,567

유형자산
18,537,737,379

12,522,014,757

무형자산
1,669,667,098

2,264,902,114

이연법인세자산
671,255,435

740,046,436

자 산 총 계

35,715,373,778

27,916,916,129

부 채

Ⅰ. 유동부채

17,257,477,077

13,801,862,117

매입채무및기타채무
9,508,031,418

8,915,438,717

단기차입금
5,650,000,000

4,100,000,000

유동성장기부채
752,000,000

42,400,000

기타유동부채
1,347,445,659

744,023,400

Ⅱ. 비유동부채

9,033,663,612

4,390,362,815

장기차입금
7,652,619,183

3,111,838,580

판매보증충당부채
219,044,989

220,121,610

확정급여부채
1,161,999,440

1,058,402,625

부 채 총 계

26,291,140,689

18,192,224,932

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

9,424,233,089

9,724,691,197

자본금
7,123,933,000

6,264,334,500

자본잉여금
3,937,085,568

1,796,685,303

기타포괄손익누계액
1,433,835,138

1,219,260,359

이익잉여금(결손금)
(3,070,620,617)

444,411,035

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

9,424,233,089

9,724,691,197

부 채 와 자 본 총 계

35,715,373,778

27,916,916,129

연결포괄손익계산서

제 24(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

40,900,352,174

37,299,791,006

Ⅱ. 매출원가

41,177,073,096

39,678,938,001

Ⅲ. 매출총손실

(276,720,922)

(2,379,146,995)

Ⅳ. 판매비와관리비

1,937,588,140

2,103,692,928

Ⅴ. 영업손실

(2,214,309,062)

(4,482,839,923)

Ⅵ. 영업외손익

(1,454,159,334)

672,516,365

기타수익
994,840,512

2,119,119,001

기타비용
2,159,959,379

1,132,853,171

금융수익
13,052,996

12,815,163

금융비용
302,093,461

326,564,628

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실

(3,668,468,396)

(3,810,323,558)

Ⅷ. 법인세비용

101,762,698

75,804,640

Ⅸ. 당기순손실

(3,770,231,094)

(3,886,128,198)

Ⅹ. 기타포괄손익

469,774,221

1,582,860,774

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익
(116,877,174)

1,263,743,690

확정급여제도의 재측정요소
(149,842,531)

273,774,916

관련법인세
32,965,357

(60,230,482)

토지재평가
-

1,346,409,302

관련법인세
-

(296,210,046)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익
586,651,395

319,117,084

해외사업환산차이
586,651,395

319,117,084

XI. 총포괄손실

(3,300,456,873)

(2,303,267,424)

XII. 당기손익의 귀속

(3,770,231,094)

(3,886,128,198)

지배기업소유주지분
(3,770,231,094)

(3,886,128,198)

XIII. 총포괄손익의 귀속

(3,300,456,873)

(2,303,267,424)

지배기업소유주지분
(3,300,456,873)

(2,303,267,424)

XⅣ.주당손익(주26)

기본주당손실

(297)

(310)

연
결

자본변동표

제 24(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2016.1.1 (전기초)
6,264,334,500
1,796,685,303
(150,055,981)
4,116,994,799
12,027,958,621

당기순손실
-
-
-
(3,886,128,198)
(3,886,128,198)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
213,544,434
213,544,434

해외사업환산차이
-
-
319,117,084
-
319,117,084

토지 재평가
-
-
1,050,199,256
-
1,050,199,256

2016.12.31 (전기말)
6,264,334,500
1,796,685,303
1,219,260,359
444,411,035
9,724,691,197

2017.1.1 (당기초)
6,264,334,500
1,796,685,303
1,219,260,359
444,411,035
9,724,691,197

당기순손실
-
-
-
(3,770,231,094)
(3,770,231,094)

유상증자
859,598,500
2,140,400,265
-
-
2,999,998,765

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(116,877,174)
(116,877,174)

해외사업환산차이
-
-
586,651,395
-
586,651,395

재평가토지의 매각
-
-
(372,076,616)
372,076,616
-

2017.12.31 (당기말)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,433,835,138
(3,070,620,617)
9,424,233,089

연결현금흐름표

제 24(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,648,354,177)

3,008,955,193

1. 영업활동에서 창출된 현금
(1,362,949,013)

3,319,624,709

(1) 당기순손실
(3,770,231,094)

(3,886,128,198)

(2) 조정
3,153,054,762

2,855,743,048

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(745,772,681)

4,350,009,859

2. 이자수취
13,052,996

12,655,167

3. 이자지급
(298,120,894)

(323,813,837)

4. 법인세환급액
(337,266)

489,154

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(8,685,448,084)

(554,695,552)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,640,824,847

-

단기금융상품의 감소
15,526,000

-

주임종단기채권의 감소
7,227,873

-

유형자산의 처분
2,491,070,974

-

무형자산의 처분
127,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,326,272,931)

(554,695,552)

단기금융상품의 증가
-

19,231,000

주임종단기채권의 증가
-

6,070,690

유형자산의 취득
10,656,211,591

467,393,862

무형자산의 취득
15,996,340

42,000,000

보증예치금의 증가
4,065,000

임차보증금의 증가
650,000,000

20,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

9,962,201,535

(2,381,510,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,004,601,535

92,650,000

단기차입금의 증가
1,550,000,000

-

장기차입금의 차입
5,440,000,000

-

정부보조금의 수령
14,602,770

92,650,000

유상증자
2,999,998,765

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(42,400,000)

(2,474,160,000)

단기차입금의 감소
-

2,474,160,000

유동성장기부채의 상환
42,400,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(371,600,726)

72,749,641

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

908,461,412

835,712,149

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(390)

(378)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

536,860,296

908,461,412

 2) 별도 재무제표

※ 참고사항
하기 정보는 K-IFRS 연결 기준이며, 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 24(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 23(전) 기 2016년 12월 31일 현재

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,488,446,753

8,778,945,150

현금및현금성자산
77,824,804

179,974,507

매출채권및기타채권
6,169,554,351

5,217,224,104

기타유동자산
1,108,111,920

914,180,504

당기법인세자산
31,770

39,000

재고자산
3,132,923,908

2,467,527,035

Ⅱ. 비유동자산

20,304,219,892

14,740,523,457

종속기업투자주식
2,125,158,597

3,208,013,505

장기매도가능증권
1,000,000

1,000,000

기타비유동금융자산
677,407,000

23,342,000

유형자산
15,834,878,025

9,236,652,198

무형자산
994,520,835

1,531,469,318

이연법인세자산
671,255,435

740,046,436

자 산 총 계

30,792,666,645

23,519,468,607

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,841,789,127

12,058,653,175

매입채무및기타채무
7,435,899,865

7,440,701,399

단기차입금
5,650,000,000

4,100,000,000

유동성장기부채
752,000,000

42,400,000

기타유동부채
1,003,889,262

475,551,776

Ⅱ. 비유동부채

6,526,644,429

1,736,124,235

장기차입금
5,145,600,000

457,600,000

판매보증충당부채
219,044,989

220,121,610

확정급여부채
1,161,999,440

1,058,402,625

부 채 총 계

21,368,433,556

13,794,777,410

자 본

Ⅰ. 자본금

7,123,933,000

6,264,334,500

Ⅱ. 자본잉여금

3,937,085,568

1,796,685,303

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

1,433,835,138

1,219,260,359

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(3,070,620,617)

444,411,035

자 본 총 계

9,424,233,089

9,724,691,197

부 채 와 자 본 총 계

30,792,666,645

23,519,468,607

포괄손익계산서

제 24(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

36,564,582,212

31,851,111,168

Ⅱ. 매출원가

36,148,368,533

33,481,288,161

Ⅲ. 매출총이익(손실)

416,213,679

(1,630,176,993)

Ⅳ. 판매비와관리비

1,104,240,489

1,273,010,684

Ⅴ. 영업손실

(688,026,810)

(2,903,187,677)

Ⅵ. 영업외손익

(2,980,441,586)

(1,311,515,172)

종속기업투자손실
1,669,506,303

1,412,542,951

기타수익
496,369,176

1,987,955,161

기타비용
1,687,686,804

1,718,725,458

금융수익
6,425,257

7,199,100

금융비용
126,042,912

175,401,024

Ⅶ. 법인세비용차감전순손실

(3,668,468,396)

(4,214,702,849)

Ⅷ. 법인세비용(수익)

101,762,698

(10,435,360)

Ⅸ. 당기순손실

(3,770,231,094)

(4,204,267,489)

Ⅹ. 기타포괄손익

469,774,221

1,582,860,774

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익
(116,877,174)

1,263,743,690

확정급여제도의 재측정요소
(149,842,531)

273,774,916

관련법인세
32,965,357

(60,230,482)

토지재평가
-

1,346,409,302

관련법인세
-

(296,210,046)

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 포괄손익
586,651,395

319,117,084

지분법자본변동
695,034,581

429,652,638

부의지분법자본변동
(108,383,186)

(110,535,554)

XI. 총포괄손실

(3,300,456,873)

(2,621,406,715)

XII. 주당손익

기본주당손실

(297)

(336)

이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서

제 24(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2018년 3월 28일
처리확정일 : 2017년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금(미처분이익잉여금)

3,201,091,213

(313,940,439)

전기이월미처분이익잉여금
(313,940,439)

(4,304,663,494)

확정급여제도의 재측정요소
116,877,174

(213,544,434)

재평가토지의 매각
(372,076,616)

-

당기순손실
3,770,231,094

4,204,267,489

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

3,201,091,213

(313,940,439)

Ⅳ. 결손금처리액

-

-

Ⅴ. 차기이월미처리결손금
 (차기이월미처분이익잉여금)(Ⅲ-Ⅳ)

3,201,091,213

(313,940,439)

자본변동표

제 24(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2016.1.1 (전기초)
6,264,334,500
1,796,685,303
(150,055,981)
4,435,134,090
12,346,097,912

당기순손실
-
-
-
(4,204,267,489)
(4,204,267,489)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
213,544,434
213,544,434

지분법자본변동
-
-
429,652,638
-
429,652,638

부의지분법자본변동
-
-
(110,535,554)
-
(110,535,554)

토지재평가
-
-
1,050,199,256
-
1,050,199,256

2016.12.31 (전기말)
6,264,334,500
1,796,685,303
1,219,260,359
444,411,035
9,724,691,197

2017.1.1 (당기초)
6,264,334,500
1,796,685,303
1,219,260,359
444,411,035
9,724,691,197

당기순손실
-
-
-
(3,770,231,094)
(3,770,231,094)

유상증자
859,598,500
2,140,400,265
-
-
2,999,998,765

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(116,877,174)
(116,877,174)

지분법자본변동
-
-
695,034,581
-
695,034,581

부의지분법자본변동
-
-
(108,383,186)
-
(108,383,186)

재평가토지의 매각
-
-
(372,076,616)
372,076,616
-

2017.12.31 (당기말)
7,123,933,000
3,937,085,568
1,433,835,138
(3,070,620,617)
9,424,233,089

현금흐름표

제 24(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

이원컴포텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,352,027,488)

2,703,285,810

1. 영업활동에서 창출된 현금
(1,236,383,290)

2,870,801,734

(1) 당기순손실
(3,770,231,094)

(4,204,267,489)

(2) 조정
5,267,414,414

5,212,765,141

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,733,566,610)

1,862,304,082

2. 이자수취
6,425,257

7,199,100

3. 이자지급
(122,070,345)

(174,752,634)

4. 법인세환급액
890

37,610

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(8,712,323,360)

(508,153,260)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,438,586,343

-

주임종단기채권의 감소
7,299,980

-

유형자산의 처분
2,304,286,363

-

무형자산의 처분
127,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,150,909,703)

(508,153,260)

주임종단기채권의 증가
-

2,574,260

유형자산의 취득
10,483,774,703

443,579,000

무형자산의 취득
13,070,000

42,000,000

보증예치금의 증가
4,065,000

-

임차보증금의 증가
650,000,000

20,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

9,962,201,535

(2,137,350,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,004,601,535

92,650,000

단기차입금의 증가
1,550,000,000

-

장기차입금의 차입
5,440,000,000

-

정부보조금의 수령
14,602,770

92,650,000

유상증자
2,999,998,765

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(42,400,000)

(2,230,000,000)

단기차입금의 감소
-

2,230,000,000

유동성장기부채의 상환
42,400,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(102,149,313)

57,782,550

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

179,974,507

122,192,335

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(390)

(378)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

77,824,804

179,974,507

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 (단위 : 원, %)

구 분
제24기
제23기

주당배당금
보통주
-
-

우선주
-
-

시가배당율
보통주
-
-

우선주
-
-

배당금 총액
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지 및 지점등의 소재지)
① 본 회사는 본점을 충청남도 논산시내에 둔다.
② (생략)

제3조(본점의 소재지 및 지점등의 소재지)
① 본 회사는 본점을
전라북도 정읍시에 둔다.
② (현행과 동일)

본점 소재지 변경

제38조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② (생략)

제38조(이사회의 결의방법)
①
이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② (현행과 동일)

조문 변경

제46조(감사의 직무와 의무)
①~④ (생략)

제46조
(감사의 직무 등)

①~④ (현행과 동일)

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

조문 변경 및 추가

제53조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② (생략)

제53조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. 
② (현행과 동일)

조문 변경

부 칙
이 정관은
2018년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류일주
1953.10.12
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

류일주
이원컴포텍(주) 대표이사
- 울산대학교 산업경영학 석사
- 현대자동차 의장부품개발 부장
- 한일이화(주) 울산 공장장
- 이원컴포텍(주) 대표이사 現
해당사항없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 28일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 

1) 당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 실무일정의 조율과 내부결산 일자에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령 일정 등을 고려하여 부득이하게 제24기 정기주주총회를 3월 28일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다.

2) 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.