GC메디아이 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: GC메디아이

주주총회소집공고
2.7
(주)유비케어

주주총회소집공고

2018 년 03 월 13 일

회 사 명 :
(주)유비케어

대 표 이 사 :
이상경

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 33길 28, 10층 (구로동, 우림이-비지센터 1차 10층)

(전 화) 02-2105-5000

(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 상 경

(전 화) 02-2105-5000

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시 

2. 장 소 : 서울 구로구 디지털로33길 28, 10층 대회의실 
 (구로동, 우림 e-Biz Center 1차10층 대회의실)

3. 회의목적사항 

가. 보고 사항

 ① 영업보고 ② 감사보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표(연결포함)승인의 건

제2호 의안 : 이익배당 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 보통주 30원)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (7명 선임 / 임기 2년)

3-1호 의안: 사내이사 이상경 선임의 건(재 선임)

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

추천인

이상경

1966.09.03

- ㈜메디다스(구,㈜유비케어)연구소소장(前)

- ㈜유비케어 대표이사(現)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

3-2호 의안: 사외이사 홍석우 선임의 건(신규 선임)

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

추천인

홍석우

1953.06.17

- 중소기업청장(前)

- AT커니코리아 상임고문(現)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

 3-3호 의안: 사외이사 서경석 선임의 건(재 선임)

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

추천인

서경석

1960.01.19

- 서울대학교병원 외과과장(前)

- 서울대학교병원 암진료부원장(現)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

 3-4호 의안: 기타비상무이사 전상엽 선임의 건(신규 선임)

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

추천인

전상엽

1974.06.22

- MIT 공과대학 공학/경영학 석사

-스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사(現)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

 3-5호 의안: 기타비상무이사 박지환 선임의 건(신규 선임)

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

추천인

박지환

1968.02.29

- 우리금융그룹 사외이사(前)

- 카카오인베스트먼트 대표이사(現)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

 3-6호 의안: 기타비상무이사 심용수 선임의 건(신규 선임)

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

추천인

심용수

1967.06.21

- Syracuse University 정보통신학 석사(前)

- 솔브레인 전략본부 신사업전략실장(現)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

 3-7호 의안: 기타비상무이사 구경철 선임의 건(재 선임)

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

추천인

구경철

1962.01.26

- 서울대학교 경영학 석사

- 스틱인베스트먼트 부사장(現)

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

제4호 의안: 감사 선임의 건 (재 선임 / 임기 3년)

성명

생년월일

주요약력

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

추천인

주성도

1956.07.17

- 서울신용평가정보 대표이사

- 사립학교교직원연금관리공단 이사장

- 한국신용정보 대표이사

- 서울대학교 경영학학사

해당사항 없음

해당사항 없음

이사회

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2018년 3월 18일 ～ 2018년 3월 27일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인 신분증

7. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다. 

2018년 3월 13일 
 주식회사 유비케어 
 대표이사 이 상 경 (직인 생략)
 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래 (직인생략)

 <주주총회 참석장>

본인은 주식회사 유비케어 제 24기 정기주주총회에 주주로서 참석합니다.

(주주총회참석자는 다음 사항을 기재하여 주주총회일에 제출하여 주시기 바랍니다.)

--- 다 음 ---

실 질 주 주 참 석 자

성 명

( 인 )

법인:사업자등록번호 
개인:생년월일

주 소

보유주식수

참석 구분

주주직접참석 ( )

대리인 참석 ( )

대리참석자와의 관계

 ※ 아래 사항은 대리참석 위임시 작성하여 주시기 바랍니다.(위임장)
 
 본인은 주식회사 유비케어 제 24기 정기주주총회에 주주로서 대리참석자를

아래와 같이 지정하여 본인을 대신하여 주주총회 결의 및 기타 사항에 대하여
 전권을 위임합니다.

 2018 년 3 월 일

주주 ( 인 )

대 리 참 석 자

성 명

( 인 )

법인:사업자등록번호 
개인:생년월일

주 소

관 계

※ 지참물

1) 본 인 : 주총참석장, 신분증

2) 대리인 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영배
(출석률:100%)
서경석
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2017.03.08
1. 제23기 재무제표(연결포함)승인의 건
2. 제23기 정기주주총회 소집 결의의 건
3. 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건
4. 외부 추가 투자 승인의 건
5. 2016년 하반기 내부회계관리제도운영상황 보고의 건
찬성
찬성

2
2017.04.25
1. ㈜엠디진 지분 인수의 건
2. 전자적 외상매출채권 담보대출(매담대) 한도 증액의 건
찬성
불참

3
2017.07.12
1. 인디케이터 영업 양수도 계약의 건
찬성
찬성

4
2017.09.13
1. 제23기 상반기 재무제표 보고의 건
2. 제23기 상반기 내부회계관리제도운영상황 보고의 건
3. 비브로스 추가 증자의 건
찬성
불참

5
2017.10.12
1. 자사주 신탁계약 중도 해지의 건
찬성
찬성

6
2017.12.12
1. ㈜케이컨셉 지분 인수의 건
2. 합자회사 설립의 건
찬성
찬성

※ 해당 출석률은 2017년 1월 1일~2017년 12월 31일까지 개최된 이사회 기준 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
72,000,000
36,000,000
-

사내이사
4
-
-
-

※ 주총에서 승인 받은 사내이사를 포함한 이사 총 보수한도가 12억원 입니다.
※ 지급 총액은 2017년 12월 31일 기준입니다. 주주총회소집공고일 현재(2018.03.13) 사외이사는 2명 입니다. (즉, 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였음)
※ 상기 지급 총액은 소득세 신고에 따른 총 급여액 기준 입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당 자료는 2017년 12월 31일 기준의 최대주주등과의 거래내역입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

ㄱ. 솔루션 사업부문

1) 산업의 특성

① 의료 서비스 환경
최근 의료 시장의 환경은 정보통신기술 발달에 따른 진료패턴과 모형변화, "질병치료(cure)로부터 건강관리(care)" 로의 치료 인식 변화, 웰빙 문화 확산으로 맞춤형 의료 서비스 및 편의성에 주목하고 있다.
국민 의료비 지출은 GDP대비 7.6%(2012년 기준)으로 OECD국가 평균인 9.3% 보다 낮으나, 12년간 변화율은 3.2%p로 OECD 평균 (1.6%p)보다 2배 정도 높은 상태이다.
고령화 사회 및 e-Health화 경향 등으로 의료산업구조의 변화에 따라 우리나라 보건산업 시장 규모도 점차 커지고 있고, 의약품, 의료기기, 의료서비스 등 시장규모는 92조원(2012년 기준)에서 174조원(2020년)으로 약 2배 증가할 것으로 관측되고 있다.

② EMR(Electronic Medical Record) 솔루션 환경

EMR(전자의무기록)은 환자의 질병 등 건강과 관련된 모든 사항, 의료기관이 환자에게 제공한 진단과 치료에 관한 모든 의료서비스 내용 기록 문서를 전자화한 것이다. 지난 94년부터 국내에 도입되기 시작한 EMR은 의원용 EMR로서는 당사가 최초 개발하였으며, 전국 의원 약 45%의 점유율을 보이고 있다. 
EMR은 개인 진료기록 및 건강기록을 Database화 하여 쉽게 자료를 취합해 의학연구 자료로 활용할 수 있고, 환자특성별로 분류해 의료기관 경영자료로도 활용할 수 있다. 더불어 의료 검사장비 및 진단장비와 같은 디지털 의료장비와의 Interface가 가능해 효율적인 의료환경을 제공할 수 있다.

2) 산업의 성장성

① EMR 솔루션

정보기술의 발달로 의료분야에서 환자 1인당 발생하는 온갖 진료기록과 각종 임상보고서 등 모든 의료정보가 전자의무기록시스템(EMR)의 도입으로 디지털화 되고 있다. 이에 따라 미국 등 선진국에서는 종이 형태의 의무기록이 2005~2025년 사이에 완전하게 사라질 것으로 전망하고 있다. 
이에 따라, 정부는 2002년 3월 의료법 개정안에서 "진료기록부 등을 전자서명법에 의한 전자서명이 기재된 전자문서로 작성ㆍ보관할 수 있다."고 규정함으로써 전자의무기록을 위한 법적 근거를 마련했다. 
현재 전국의 의원과 약국에서는 보험청구를 위해 각종 소프트웨어를 도입하여 운영 중이나, 보험청구 기능만을 사용하는 의원들이 상당 수 있기에 EMR을 모두 쓰고 있다고 보기는 힘들다. 국내의 대형 병원의 경우 정보관리 시스템관련 소프트웨어를 직접 개발 운영하거나 SI업체에게 외주를 주고 있지만, 의원과 약국의 경우 이러한 정보관리 소프트웨어의 자체적인 개발이 거의 불가능한 현실 때문이다.
단순한 보험청구 기능을 넘어, 병/의원의 업무와 환자들의 편리성 및 효율성을 증진하려는 목적으로 EMR 기능을 적극 활용하고자 하는 병/의원은 늘어날 것으로 예상되며, 이러한 요구로 인해 당사가 제공하는 EMR의 부가 솔루션 수요는 점차 증가할 것으로 보인다.

② 유통솔루션
2013년 생산액 및 수출입을 기준으로 한 국내 의료기기산업 시장규모는 4조6,315억원으로 전년대비 0.9% 증가하였다. (한국보건사업진흥원, 2014보건산업백서) 국내 시장규모는 2009년부터 2013년까지 연평균 6.2%의 성장세를 지속해 오고 있다.
병의원에 유통하는 방사선 장비 시장의 경우, 기존 X-ray장비보다 디지털 X선 촬영장치인 CR/DR의 선호도가 높은 것으로 나타나고 있어, 점차적으로 대체 수요 증가와 함께 아날로그 기기에서 디지탈 기기로의 시장 변화가 기대된다.
약국에 유통하는 의약품 자동조제기의 경우, 해당 시장은 현재 약 300억 원 수준으로 최근 5년 동안 10% 수준의 안정적인 성장률을 기록하고 있다. 상담시간 확보와 클린조제 필요성이 부각되며 소형약국에서도 약사의 업무를 원활하게 돕는 자동화기기의 필요성이 대두되고 있다.

한편, 의약품 유통은 Off-Line에서는 연간 약 8조원 규모로 거래되는 반면 On-Line에서는 연간 약 5,000억원 규모로 거래되고 있다. 의약품 전자상거래의 경우 오프라인 위주의 의약품 및 각종 약국 소모품 유통환경에서 온라인 유통 환경환경으로의 변화 즉, 약품 유통이 간편한 주문 시스템과 상대적으로 원가를 낮출 수 있는 등의 장점이 있는 On-Line 유통으로 변화한다면, 의약품 On-Line 시장은 비약적으로 성장할 가능성이 있다.

3) 경기변동 특성
EMR 솔루션, 의약품 및 의료소모품 유통의 경우에는, 주 고객이 거의 의원 및 약국이기에 특별히 경기를 타는 것은 없으나, 의료기기 중 고가 장비의 경우 경기가 좋지 않을 경우 도입을 미루는 의원이 증가할 가능성은 있다. 

4) 회사의 경쟁요소
의원용 EMR 솔루션의 경우 전체 의원 중에서 시장점유율은 약 45%로 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 또한 EMR과 연동되는 다양한 부가 및 연계아이템의 개발로 꾸준하게 신규 시장을 발굴하고 있다. 
EMR 솔루션의 경우에는 진료기록의 안정적인 저장, 접수 및 수납의 편의성, 보험청구의 용이성 등이 보장되어야 하고, 국가의 정책 변화에 즉각적으로 대응할 수 있는 A/S능력이 필수인 만큼, 그 시장 진입장벽이 높다고 할 수 있다.
의약유통 솔루션 사업은 국내 최대 의료 네트워크를 이용한 의약 유통 연계사업으로 별도의 마케팅 없이도 지속적인 매출 성장 동력 확보가 가능하다.
약국용 EMR 솔루션의 경우 시장점유율 35%로 2위이긴 하나, 안정적인 서비스 운영체계, 제품의 우수성, 부가 및 연계 아이템의 지속 개발을 통한 통합 약국 관리 시스템을 제공하고 있다. 

ㄴ. U- Healthcare부문

1) 산업의 특성

2014년에 한국보건산업진흥원의 '2014 보건산업백서'에 따르면, 과거 의료사업의 패러다임은 전염병 확산 방지 및 질병 치료가 목적이었으나 웰니스(Wellness), 항노화(Anti-Aging)와 같은 건강한 삶을 영위하고 싶다는 고객의 니즈 증가는 의료산업의 패러다임을 IT를 접목해 언제 어디서나 헬스케어를 받을 수 있는 개인 맞춤형 예방·관리의 시대로 바꾸어 놓고 있으며, 이에 따라 일상생활의 모든 활동을 정량적 수치로 측정하고 분석하여 자기 스스로 건강을 관리하는 '수치화된 자아' 시대로 진화중이다. 
이러한 패러다임에 맞춰 IT헬스 세계 시장은 연평균 12~16% 성장함으로써 2010년 960억 달러에서 2015년에는 1,600억 달러 규모로 성장이 예상되며, 국내 시장에서도 제도, 기술, 표준 등 산업 기반이 완비될 경우 연평균 12.5% 성장이 예상(보건사업진흥원) 되는 미래 성장사업이다. 

2) 산업의 성장성
U-healthcare 솔루션은 생활 수준 향상에 따른 국민의 건강에 대한 높은 관심, 급속한 인터넷 보급, 자가건강관리 및 U-healthcare 대한 관심 증대를 바탕으로 그 잠재력이 큰 사업으로 손꼽히고 있다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

U-Healthcare의 미래를 선도하는 헬스케어 솔루션 대표기업인 유비케어는 1993년 국내 최초 전자차트(EMR, Electronic Medical Record)인 '의사랑'을 출시하며 IT기반 의료서비스 시장의 문을 연, 의료 EMR 시장의 선도기업으로, 의원 EMR시장과 약국 유통 사업 등에 대한 지배력을 유지하면서 2016년 3분기 누적 매출 497억원을 기록하였다. 더불어 U-Healthcare 사업에도 지속적으로 집중하여 미래 성장동력확보에 집중하고자 한다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (58221)

(2) 시장점유율

제품
2015년
2014년
2013년
비고

의사랑
45%
45%
45%
국내시장점유율

U pharm
34%
34%
35%
"

* 보험청구를 하는 심사평가원의 현재 병/의원 고객전체에서 당사의 S/W를 사용하고 있는 고객수로서 대략적인 시장점유율을 산정하였다. 단, 개원의 및 개국약국 수는 유동적이므로 이는 정확한 시장점유율 산정에 어려움이 있다. 
한편, 국내 의원이 사용하는 S/W는 단순 청구용 프로그램으로 사용하는 경우도 포함되었으므로, 실제 EMR 시장에서의 점유율은 그 보다 높을 것으로 추정한다.

(3) 시장의 특성

IT솔루션(EMR) 사업인 병/의원용 EMR('의사랑','큰의사랑')과 약국용 경영솔루션('U pharm')및 의료기기유통,의료소모품ㆍ의약품 전자상거래, 자동조제기 유통 등 유통솔루션 사업은 전국의 의원/약국을 대상으로 한다. 현재 30,292개의 의원(보험심사평가원, 12.31월기준)에서 전자의무기록(EMR)을 모두 사용하고 있지 않으나, 많은 의료기관의 도입의지가 높아 향후 보급율이 확산될추세이다. 전국 21,443개 약국(보험심사평가원, 12.31월 기준)역시 정보화 솔루션은 95%이상 보급을 보이고 있어 그 성장에는 다소 한계가 있어 보이나, 단순한 약국경영솔루션이 아닌 약국 경영의 효율성을 위한 차세대 솔루션(재고관리, 2D바코드를 연계), 의약품 및 소모품 전자상거래, 약국 유통이 또 다른 약국 시장의 아이템으로 인식되고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

지식경제부가 전망한 u-헬스케어 시장규모는 오는 2010년 3조, 2020년에는 11조원으로 급성장할 것이라 보고 있다. 보건의료 분야에 최신 IT기술을 접목해 보자는 차원에서 시도된 u-헬스케어는 보건산업과 IT산업의 통합으로 그 파급효과가 가장 큰 분야며, 정통부가 새로운 전략사업으로 선정해 중점 지원할 것으로 예상된다.

유비쿼터스 헬스케어 시대에는 환자의 생활과 의사의 역할, 특징 등 기존 의료시스템에 많은 변화를 수반 하게 된다. 이러한 변화의 중심에서 유비케어는 향후 '의료 Solution'과 'Infra'를 제공하게 되며, Healthcare 사업의 노하우를 바탕으로 U-healthcare 4대 핵심 요소인 주치의 Network, Care Plan, 건강관리조직, 통합 헬스케어솔루션을 구축하여 U-Healthcare의 선두주자로 발돋움하고 있다.

① U-Healthcare 
 * 임직원건강관리서비스
의료소비자(일반인)와 공급자(의료종사자)의 상황에 가장 적절한 맞춤형 건강 관리 서비스를 제공하기 위해, 다양한 의료서비스가 의미적으로 상호 운용 가능하도록 통합하고, 서비스 사용자의 관심과 참여를 유도할 수 있는 주치의 기반의 통합 인터페이스와 지능형 건강 관리 솔루션이다. 

(5) 조직도

2018년 조직도.jpg
2018년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 및 재무제표입니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제24기 2017년 12월 31일 현재

제23기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전)기말

자 산

I. 유동자산
50,652,852,852
50,458,584,257

1. 현금및현금성자산
22,573,783,013
13,464,852,256

2. 단기금융상품
11,102,417,811
20,518,980,425

3. 매출채권및기타채권
13,404,890,298
11,122,767,246

4. 재고자산
2,707,445,950
2,622,090,412

5. 기타유동자산
864,315,780
2,729,893,918

II. 비유동자산
18,433,852,110
14,351,821,858

1. 장기매출채권및기타채권
1,182,806,017
1,045,781,200

2. 매도가능금융자산
600,345,883
500,568,862

3. 관계기업및공동기업투자
5,209,804,453
4,035,381,205

4. 유형자산
6,067,675,355
5,870,841,219

5. 무형자산
3,303,100,432
1,793,982,904

6. 기타금융자산
138,500,600
166,092,600

7. 이연법인세자산
1,931,619,370
939,173,868

자 산 총 계
69,086,704,962
64,810,406,115

부 채

I. 유동부채
20,070,247,162
16,067,513,940

1. 매입채무및기타채무
15,033,188,465
13,177,650,679

2. 단기차입금
-
-

3. 이연수익
1,783,921
26,124,745

4. 기타유동부채
3,557,940,706
1,945,062,263

5. 기타충당부채
-
127,962,329

6. 당기법인세부채
1,477,334,070
790,713,924

II. 비유동부채
2,419,375,031
2,186,560,179

1. 장기매입채무및기타채무
367,414,278
279,431,619

2. 순확정급여부채
2,051,960,753
1,907,128,560

부 채 총 계
22,489,622,193
18,254,074,119

자 본

I. 지배기업의 소유주지분
46,548,658,978
46,556,331,996

1. 자본금
20,143,235,000
20,143,235,000

2. 기타불입자본
6,766,587,345
9,184,853,145

3. 이익잉여금
19,644,391,104
17,311,624,399

4. 기타자본구성요소
(5,554,471)
(83,380,548)

II. 비지배지분
48,423,791
-

1. 비지배지분
48,423,791
-

자 본 총 계
46,597,082,769
46,556,331,996

부 채 및 자 본 총 계
69,086,704,962
64,810,406,115

 - 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(연결포괄손익계산서)>

제24기 당기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지)

제23기 전기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(당) 기

I. 매출액
82,091,101,258
68,244,069,469

II. 매출원가
(39,612,380,212)
(30,709,531,065)

III. 매출총이익
42,478,721,046
37,534,538,404

판매비와관리비
(34,971,436,990)
(31,194,935,537)

IV. 영업이익
7,507,284,056
6,339,602,867

금융이익
401,166,204
587,537,459

금융비용
(4,971,042)
-

지분법평가손실
(2,450,025,447)
(14,622,524)

기타영업외수익
383,593,096
727,402,958

기타영업외비용
(1,270,721,790)
(372,980,683)

V. 법인세비용차감전순이익
4,566,325,077
7,266,940,077

VI. 법인세비용
(1,025,498,597)
(2,134,381,935)

VII. 계속영업이익
3,540,826,480
5,132,558,142

VIII.중단영업이익(손실)
-
(63,681,569)

IX. 연결당기순이익(손실)
3,540,826,480
5,068,876,573

X. 연결기타포괄손익
40,314,972
(36,569,807)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(37,511,105)
256,063,976

확정급여 재측정요소
(37,511,105)
256,063,976

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
77,826,077
(292,633,783)

매도가능금융자산평가손익
77,826,077
(298,669,092)

해외사업환산손익
-
6,035,309

XI. 연결총포괄손익
3,581,141,452
5,032,306,766

XII. 연결주당순이익(손실)
90
125

계속영업 기본 및 희석 주당순이익
90
127

중단영업 기본 및 희석 주당순이익(손실)
-
(2)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제24기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제23기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
연결이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

제 23기 기초(2016.1.1)
20,143,235,000
11,758,951,785
13,195,277,950
209,253,235
45,306,717,970
-
45,306,717,970

배당금 지급
-
-
(1,208,594,100)
-
(1,208,594,100)
-
(1,208,594,100)

연결당기순이익
-
-
5,068,876,573
-
5,068,876,573
-
5,068,876,573

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(298,669,092)
(298,669,092)
-
(298,669,092)

확정급여제도 재측정요소
-
-
256,063,976
-
256,063,976
-
256,063,976

해외사업환산손익
-
-
-
6,035,309
6,035,309
-
6,035,309

자기주식 취득
-
(2,574,098,640)
-
-
(2,574,098,640)
-
(2,574,098,640)

제 23 기 기말(2016.12.31)
20,143,235,000
9,184,853,145
17,311,624,399
(83,380,548)
46,556,331,996
-
46,556,331,996

제 24 기 기초(2017.1.1)
20,143,235,000
9,184,853,145
17,311,624,399
(83,380,548)
46,556,331,996
-
46,556,331,996

배당금 지급
-
-
(1,189,425,000)
-
(1,189,425,000)
-
(1,189,425,000)

연결당기순이익(손실)
-
-
3,559,702,810
-
3,559,702,810
(18,876,330)
3,540,826,480

매도가능증권 평가이익
-
-
-
77,826,077
77,826,077
-
77,826,077

확정급여 재측정요소
-
-
(37,511,105)
-
(37,511,105)
-
(37,511,105)

해외산업환산손익
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
(2,418,265,800)
-
-
(2,418,265,800)
-
(2,418,265,800)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
67,300,121
67,300,121

제 24 기 기말(2017.12.31)
20,143,235,000
6,766,587,345
19,644,391,104
(5,554,471)
46,548,658,978
48,423,791
46,597,082,769

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제24기 당기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제23기 전기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

㈜유비케어와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,659,881,632
3,129,265,471

1. 연결당기순이익
3,540,826,480
5,068,876,573

법인세비용
1,025,498,597
2,134,381,935

이자비용
4,971,042
0

이자수익
(401,166,204)
(587,537,459)

감가상각비
524,469,900
511,942,371

재고자산평가손실
40,000,000
0

대손상각비(환입)
10,205,497
(2,904,645)

유형자산처분손실
7,862,000
2,029,500

무형자산상각비
356,729,644
448,505,718

무형자산처분손실
0
10,000,000

무형자산손상차손
153,000,000
197,394,125

퇴직급여
919,274,220
964,295,520

주식보상비용
179,248,545
111,067,307

충당부채전입액
0
15,000,000

지분법손실
2,450,025,447
14,622,524

관계기업투자주식 손상차손
1,083,247,961
0

재고자산평가손실환입
0
(40,000,000)

매도가능증권처분이익
0
(317,983,710)

채무면제이익
(21,675,955)
0

무형자산처분이익
(4,772,448)
0

유형자산처분이익
(206,178,412)
0

무형자산손상환입
(30,714,546)
0

매출채권의 감소(증가)
(2,853,546,736)
126,899,273

미수금의 감소(증가)
495,152,692
(557,712,049)

선급금의 감소(증가)
167,098,578
(2,664,866,090)

선급비용의 감소
25,317,203
1,118,419

재고자산의 감소(증가)
(125,355,538)
349,082,330

임차보증금의 감소
37,592,000
0

매입채무의 증가(감소)
433,178,241
(2,854,884,607)

미지급금의 증가
1,216,790,845
2,599,804,342

선수금의 증가
1,414,920,579
399,482,878

예수금의 증가(감소)
161,931,664
(1,736,270,716)

미지급비용의 증가
(15,107,950)
0

장기미지급비용의 감소
(91,265,886)
0

이연매출의 증가
1,783,921
0

기타충당부채의 감소
(127,962,329)
(700,000)

퇴직금의 지급
(320,733,055)
(452,567,968)

사외적립자산의 증가
(501,800,132)
(141,458,676)

2. 이자수익의 수취
486,950,079
706,603,146

3. 이자의 지급
(4,971,042)
0

4. 법인세의 환급(납부)
(1,370,943,270)
(1,174,954,570)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,828,935,410
5,168,578,030

단기금융상품의 감소
8,984,084,054
9,053,701,770

단기대여금의 감소
509,841,591
476,374,997

매도가능금융자산의 처분
0
317,983,710

장기대여금의 감소
205,389,812
214,043,791

비품의 처분
188,814,000
0

소프트웨어의 처분
4,772,448
0

회원권의 처분
70,000,000
350,000,000

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(3,266,696,656)
(4,050,003,729)

사업결합으로 인한 순현금유출
(1,160,059,653)

장기대여금의 증가
(845,625,000)
(541,389,693)

비품의 취득
(562,785,146)
(458,397,682)

회원권의 취득
0
(92,895,600)

기타무형자산의 취득
0
(66,500,000)

소프트웨어 취득
(298,800,040)
(34,339,534)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,379,886,285)
(3,782,692,739)

단기차입금의 증가
21,675,955
0

자기주식의 취득
(1,985,787,240)
(2,574,098,640)

장기차입금의 상환
(226,350,000)
0

배당의 지급
(1,189,425,000)
(1,208,594,099)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
9,108,930,757
4,515,150,762

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
0
6,035,309

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
13,464,852,256
8,943,666,185

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산
22,573,783,013
13,464,852,256

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제24기 2017년 12월 31일 현재

제23기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전)기말

자 산

I. 유동자산
49,793,024,444
50,020,272,878

1. 현금및현금성자산
21,880,152,581
13,464,852,256

2. 단기금융상품
11,102,417,811
20,080,669,046

3. 매출채권및기타채권
13,371,201,588
11,122,767,246

4. 재고자산
2,707,445,950
2,622,090,412

5. 기타유동자산
731,806,514
2,729,893,918

II. 비유동자산
19,458,435,597
17,366,444,382

1. 장기매출채권및기타채권
1,182,806,017
1,045,781,200

2. 매도가능금융자산
600,345,883
500,568,862

3. 종속기업투자주식
2,429,964,255
3,000,000,000

4. 관계기업및공동기업투자
5,167,341,894
4,050,003,729

5. 유형자산
6,046,759,849
5,870,841,219

6. 무형자산
1,947,392,039
1,793,982,904

7. 기타금융자산
118,500,600
166,092,600

8. 이연법인세자산
1,965,325,060
939,173,868

자 산 총 계
69,251,460,041
67,386,717,260

부 채

I. 유동부채
19,983,407,450
16,067,513,940

1. 매입채무및기타채무
14,963,729,663
13,177,650,679

2. 이연수익
1,783,921
26,124,745

3. 기타유동부채
3,539,962,836
1,945,062,263

4. 기타충당부채
-
127,962,329

5. 당기법인세부채
1,477,931,030
790,713,924

II. 비유동부채
2,419,375,031
2,186,560,179

1. 장기매입채무및기타채무
367,414,278
279,431,619

2. 순확정급여부채
2,051,960,753
1,907,128,560

부 채 총 계
22,402,782,481
18,254,074,119

자 본

1. 자본금
20,143,235,000
20,143,235,000

2. 기타불입자본
8,670,421,863
13,662,786,303

3. 이익잉여금
18,040,575,168
15,410,002,386

4. 기타자본구성요소
(5,554,471)
(83,380,548)

자 본 총 계
46,848,677,560
49,132,643,141

부 채 및 자 본 총 계
69,251,460,041
67,386,717,260

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포괄손익계산서)>

제24기 당기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지)

제23기 전기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(당) 기

I. 매출액
81,883,110,342
68,244,069,469

II. 매출원가
(39,612,380,212)
(30,709,531,065)

III. 매출총이익
42,270,730,130
37,534,538,404

판매비와관리비
(34,547,297,249)
(31,194,935,537)

IV. 영업이익
7,723,432,881
6,339,602,867

금융이익
395,246,476
575,127,440

기타영업외수익
378,181,911
727,402,958

기타영업외비용
(3,616,804,996)
(423,416,433)

V. 법인세비용차감전순이익
4,880,056,272
7,218,716,832

VI. 법인세비용
(1,022,547,385)
(2,134,381,935)

VII. 계속영업이익
3,857,508,887
5,084,334,897

VIII.중단영업이익(손실)
-
-

IX. 당기순이익(손실)
3,857,508,887
5,084,334,897

X. 기타포괄손익
40,314,972
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(37,511,105)
-

확정급여 재측정요소
(37,511,105)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
77,826,077
-

매도가능금융자산평가손익
77,826,077
-

XI. 총포괄손익
3,897,823,859
5,084,334,897

XII. 주당순이익(손실)
98
126

계속영업 기본 및 희석 주당순이익
98
126

중단영업 기본 및 희석 주당순이익(손실)
-
-

- 자본변동표

<자본변동표>

제24기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제23기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

제 23기 기초(2016.1.1)
20,143,235,000
13,662,786,303
11,278,197,613
215,288,544
45,299,507,460

배당금 지급
-
-
(1,208,594,100)
-
(1,208,594,100)

당기순이익
-
-
5,084,334,897
-
5,084,334,897

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(298,669,092)
(298,669,092)

확정급여제도 재측정요소
-
-
256,063,976
-
256,063,976

자기주식 취득
-
-
-
-
-

제 23 기 기말(2016.12.31)
20,143,235,000
13,662,786,303
15,410,002,386
(83,380,548)
49,132,643,141

제 24 기 기초(2017.1.1)
20,143,235,000
13,662,786,303
15,410,002,386
(83,380,548)
49,132,643,141

배당금 지급
-
-
(1,189,425,000)
-
(1,189,425,000)

당기순이익(손실)
-
-
3,857,508,887
-
3,857,508,887

매도가능증권 평가이익
-
-
-
77,826,077
77,826,077

확정급여 재측정요소
-
-
(37,511,105)
-
(37,511,105)

자기주식 취득
-
(4,992,364,440)
-
-
(4,992,364,440)

제 24 기 기말(2017.12.31)
20,143,235,000
8,670,421,863
18,040,575,168
(5,554,471)
46,848,677,560

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제24기 당기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제23기 전기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

㈜유비케어 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,004,213,779
3,130,101,271

1. 당기순이익
3,857,508,887
5,084,334,897

법인세비용
1,022,547,385
2,134,381,935

이자비용
0
0

이자수익
(395,246,476)
(575,127,440)

배당금수익
0
0

대손상각비
3,279,607
(2,904,645)

감가상각비
515,558,466
511,942,371

재고자산평가손실
40,000,000
0

유형자산처분손실
22,000
2,029,500

무형자산상각비
340,420,451
448,505,718

무형자산손상차손
0
197,394,125

무형자산처분손실
0
10,000,000

퇴직급여
919,274,220
964,295,520

주식보상비용
179,248,545
111,067,307

지분법적용투자주식손상차손
3,590,358,491

충당부채전입액
0
15,000,000

재고자산평가손실환입
0
(40,000,000)

매도가능증권처분이익
0
(317,983,710)

종속기업투자주식처분이익
(17,767,360)
0

유형자산처분이익
(206,178,412)
0

무형자산처분이익
(4,772,448)
0

무형자산손상환입
(30,714,546)
0

매출채권의 감소(증가)
(2,840,241,736)
126,899,273

미수금의 감소(증가)
496,112,692
(557,712,049)

선급금의 감소(증가)
279,615,081
(2,664,866,090)

선급비용의 감소(증가)
24,972,323
1,118,419

재고자산의 감소(증가)
(125,355,538)
349,082,330

보증금의 감소
47,592,000
0

장기미지급비용의 감소
(91,265,886)
0

외상매입금의 증가(감소)
436,288,241
(2,854,884,607)

미지급금의 증가(감소)
1,214,545,443
2,599,804,342

선수금의 증가(감소)
1,414,013,579
399,482,878

예수금의 증가(감소)
174,932,374
(1,736,270,716)

기타충당부채의 증가(감소)
(127,962,329)
(700,000)

이연수익의 증가(감소)
1,783,921
0

퇴직금의 지급
(320,733,055)
(452,567,968)

사외적립자산의 증가
(501,800,132)
(141,458,676)

2. 법인세의 납부
(1,372,852,360)
(1,174,954,570)

3. 이자수익의 수취
481,030,351
694,193,127

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
600,511,546
2,606,889,409

단기금융상품의 감소
8,978,251,235
9,492,013,149

종속기업투자주식의 처분
25,402,920
0

단기대여금의 감소
509,841,591
476,374,997

장기대여금의 감소
205,389,812
214,043,791

매도가능증권의 처분
0
317,983,710

회원권의 처분
0
350,000,000

비품의 처분
188,814,000
0

소프트웨어의 처분
4,772,448
0

회원권의 처분
70,000,000
0

단기금융상품의 증가
0
0

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(3,266,696,656)
(4,050,003,729)

종속기업투자주식의 취득
(4,429,964,255)
(3,000,000,000)

장기대여금의 증가
(845,625,000)
(541,389,693)

비품의 취득
(540,874,509)
(458,397,682)

소프트웨어의 취득
(298,800,040)
(34,339,534)

회원권의 취득
0
(92,895,600)

기타무형자산의 취득
0
(66,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,189,425,000)
(1,208,594,099)

자기주식의 취득
0
0

배당의 지급
(1,189,425,000)
(1,208,594,099)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
8,415,300,325
4,528,396,581

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
13,464,852,256
8,936,455,675

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산
21,880,152,581
13,464,852,256

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 23 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
17,800,773,258
15,289,142,976

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,980,775,476
9,948,744,103

2. 당기순이익
3,857,508,887
5,084,334,897

3. 확정급여제도 재측정요소
(37,511,105)
256,063,976

Ⅱ.이익잉여금처분액
1,286,549,583
1,308,367,500

1. 이익준비금
116,959,053
118,942,500

2. 현금배당금
 주당배당금(율):
 당기 : 30원(6%)
 전기 : 30원
1,169,590,530
1,189,425,000

Ⅲ.차기이월이익잉여금
16,514,223,675
13,980,775,476

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
12 억원
12 억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1.2 억원
1.2 억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상경
1966.09.03
사내이사
해당사항 없음
이사회

홍석우
1953.06.17
사외이사
해당사항 없음
이사회

서경석
1960.01.19
사외이사
해당사항 없음
이사회

전상엽
1974.06.22
기타비상무이사
계열회사 임원
이사회

박지환
1968.02.29
기타비상무이사
해당사항 없음
이사회

심용수
1967.06.21
기타비상무이사
해당사항 없음
이사회

구경철
1962.01.26
기타비상무이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상경
(주)유비케어 대표이사
前 (주)메디다스(구,(주)유비케어)연구소 소장
前 (주)유비케어 상무이사
없음

홍석우
AT커니코리아 상임고문
중소기업청장(前)
없음

서경석
서울대학교병원 암진료부원장
서울대학교병원 외과과장(前)
없음

전상엽
스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사
MIT 공과대학 공학/경영학 석사
없음

박지환
카카오인베스트먼트 대표이사
우리금융그룹 사외이사(前)
없음

심용수
솔브레인 전략본부 신사업전략실장
Syracuse University 정보통신학 석사(前)
없음

구경철
스틱인베스트먼트 부사장
서울대학교 경영학 석사
없음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주성도
1956.07.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

주성도
(주)유비케어 감사

- 서울신용평가정보 대표이사

- 사립학교교직원연금관리공단 이사장

- 한국신용정보 대표이사

- 서울대학교 경영학학사

없음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

※ 당사는 금년도부터 시행된 코스닥협회의 '주주총회 분산 자율프로그램'에 의거 주주총회 개최 집중이 예상되는 3.23(금), 3.29(목), 3.30(금)을 피하여 금번 정기주주총회를 개최합니다. 따라서 당사는 관련 규정에 따른 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'를 이행하지 않습니다.

당사는 주주총회 성립 노력을 위해 아래 제도의 도입 및 이행을 준수 하였음을 확인합니다.

1. 주주총회 자율분산 프로그램 참여 및 주총 분산 개최