eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
YW — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20180313)
제출인: YW

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
와이더블유(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 03 월 13 일

회 사 명 :
와이더블유 주식회사

대 표 이 사 :
우 병 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 744, C동 801호(야탑동,분당테크노파크)

(전 화) 031) 703 - 7118

(홈페이지)http://www.ywtc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 재 현

(전 화) 031) 703 - 7118

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
2,000,000,000

해지 후
0

2. 해지 전 계약기간
시작일
2017년 09월 13일

종료일
2018년 03월 13일

3. 해지목적
신탁계약 기간만료

4. 해지기관
현대차투자증권

5. 해지예정일자
2018년 03월 13일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주) 반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
2,181,230
비율(%)
19.2

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

기타 투자판단에 참고할 사항

 - 본 건은 신탁계약 기간 만료에 따른 해지로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 176조의 2 제 1항에 근거하여 별도의 이사회 결의사항이 아닙니다.

 - 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 499,230주는 계약해지 후 당사 법인계좌에 입고 시켜 보유할 예정입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
499,230
-
-
499,230
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,682,000
-
-
-
1,682,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,682,000
499,230
-
-
2,181,230
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,682,000
499,230
-
-
2,181,230
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
서흥 — 자기주식취득결과보고서 (20180313)
제출인: 서흥

자기주식취득결과보고서
2.6
(주)서흥

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 13일

회 사 명 :

(주) 서 흥

대 표 이 사 :

양 주 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

(전 화) 043) 249 - 4100

(홈페이지) http://www.suheung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김 상 선

(전 화) 02) 2210 - 8100

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 서흥

나. 주 소 :

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2018년 1월 11일

나. 취득기간 :

2018년 01월 12일
부터
2018년 03월 09일
까지

※ 상기 취득기간은 체결일 기준임.

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
취득가액
취득가액
총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2018년 01월 12일
보통주식
10,000
3,806
31,990
121,754,200
미래에셋대우
00111722

2018년 01월 15일
보통주식
10,000
2,574
32,000
82,368,000
미래에셋대우
00111722

2018년 01월 16일
보통주식
10,000
6,181
31,848
196,853,500
미래에셋대우
00111722

2018년 01월 18일
보통주식
10,000
10,000
32,008
320,080,000
미래에셋대우
00111722

2018년 01월 19일
보통주식
10,000
2,146
31,997
68,664,700
미래에셋대우
00111722

2018년 01월 22일
보통주식
5,000
500
35,150
17,575,000
미래에셋대우
00111722

2018년 01월 23일
보통주식
3,000
3,000
35,500
106,500,000
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 02일
보통주식
10,000
10,000
34,803
348,025,000
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 05일
보통주식
10,000
6,493
34,773
225,781,500
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 06일
보통주식
10,000
10,000
33,510
335,100,000
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 07일
보통주식
15,000
15,000
34,165
512,475,000
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 08일
보통주식
10,000
2,939
33,895
99,618,350
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 09일
보통주식
10,000
5,637
33,215
187,232,300
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 12일
보통주식
10,000
6,456
33,732
217,773,850
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 13일
보통주식
10,000
10,000
33,480
334,800,000
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 14일
보통주식
10,000
10,000
32,535
325,349,650
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 19일
보통주식
5,000
2,000
33,306
66,611,250
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 21일
보통주식
5,000
5,000
33,452
167,257,500
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 22일
보통주식
10,000
5,951
32,584
193,909,150
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 23일
보통주식
10,000
7,880
32,805
258,502,750
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 26일
보통주식
10,000
194
33,000
6,402,000
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 27일
보통주식
5,000
2,209
32,672
72,172,950
미래에셋대우
00111722

2018년 02월 28일
보통주식
5,000
3,000
32,516
97,549,400
미래에셋대우
00111722

2018년 03월 02일
보통주식
5,000
5,000
32,129
160,645,000
미래에셋대우
00111722

2018년 03월 05일
보통주식
7,000
5,759
32,216
185,533,800
미래에셋대우
00111722

2018년 03월 06일
보통주식
3,000
3,000
32,250
96,750,000
미래에셋대우
00111722

2018년 03월 09일
보통주식
5,275
5,275
31,411
165,691,900
미래에셋대우
00111722

계
-
223,275
150,000
33,140
4,970,976,750
-
-

※ 상기 “1주당 취득가액” 및 “취득가액 총액”은 제수수료를 포함하지 않은
 금액임.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

150,000
-
150,000
-
일치
-

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2018년 03월 13일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에
 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
300,000
2.59
9,841,196,500
-
-
-
300,000
2.59
9,841,196,500

계
300,000
2.59
9,841,196,500
-
-
-
300,000
2.59
9,841,196,500

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2018년 03월 13일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

양 주 환
보통주식
3,793,020
3,793,020
-
동성케미컬 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 동성케미컬

동성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

11 : 00

3. 장소

부산광역시 사하구 신산로99

- (주)동성코퍼레이션 B1 연수실

4. 의안 주요내용

[보고사항]

가. 감사보고 및 영업보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제10기(2017년1월1일~12월31일) 재무제표 및

연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)

승인의 건

※이익배당 : 1주당 현금배당금 200원(예정)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박충열)

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영빈)

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길)

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김홍남)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박충열

1959-03

3

재선임

前) 동성홀딩스 전략기획실 담당임원

前) 동성에코어 대표이사

前) 동성홀딩스 부사장

現) 동성코퍼레이션 대표이사

박영빈

1954-09

3

재선임

前) 우리투자증권 부사장

前) 우리금융지주 전무이사

前) 경남은행 은행장

現) 동성코퍼레이션 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정철길

1954-10

1

신규선임

前) SK이노베이션 사장

前) SK이노베이션 부회장

現) SK이노베이션 고문

-

김홍남

1965-06

1

재선임

前 대신증권 M&A PE부

前 대신증권 IB솔루션본부

現 대신 Private Equity

투자 본부장

-
에이프로젠 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠KIC/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

09 : 00

3. 장소

경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, 비1층 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고의 건

- 영업보고의 건

나. 부의안건

제1호 의안 : 제47기(2017.01.01.~2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 상근감사 김학주 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조

※ 관련공시

-

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

김학주

1957-08

3

신규선임

상근

육사35기

전) 국방부 개혁실장

전) 항공작전사령관

전) 6군단장

전) 교육사 교훈부장

전) 합참 작전부장
동성케미컬 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 동성케미컬

동성코퍼레이션/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

200

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

8,798,602,400

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 4. 시가배당율 산정시 시가는 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의

종가를 산술평균한 주가를 사용하였음.

- 상기 5. 배당금총액은 자기주식(1,451,958주)을 제외한 금액입니다.

- 상기 7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거,

주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시

-
빅솔론 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 빅솔론

빅솔론/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

161,585,815,821

137,330,613,816

-부채총계

23,083,832,937

17,158,934,105

-자본총계

138,501,982,884

120,171,679,711

-자본금

9,619,452,500

5,100,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

89,445,133,019

87,574,943,809

-영업이익

14,135,827,527

13,310,557,559

-법인세비용차감전계속사업이익

22,045,418,389

17,771,599,770

-당기순이익

20,622,304,254

14,358,516,756

-지배기업 소유주지분 순이익

20,874,555,404

14,261,750,092

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

4

5

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

150,262,381,826

132,426,362,936

-부채총계

13,885,289,992

14,089,520,461

-자본총계

136,377,091,834

118,336,842,475

-자본금

9,619,452,500

5,100,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

80,933,342,983

80,774,588,136

-영업이익

13,478,042,351

12,260,503,178

-법인세비용차감전계속사업이익

24,729,567,087

16,236,474,235

-당기순이익

20,297,769,298

13,530,879,728

2. 회계감사인명

회계법인 세진

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인의 감사 종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 정기주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

137,866,638,693

126,634,596,482

자본금

9,619,452,500

5,100,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

138,501,982,884

120,171,679,711

111,915,942,179

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
HD한국조선해양 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180313)
제출인: 조용수

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
현대중공업(주)

20180212

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
조용수

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대중공업(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009540

발행주식 총수
56,665,426

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
조용수
한자(영문)
曺龍洙

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650215

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
울산광역시 남구 삼산동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2015년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
현대중공업
부 서
노사협력팀

직 위
과장
전화번호
052) 2*******

성 명
장경숙
팩스번호
052) 2*******

이메일 주소
******o@hhi.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 20일
469
0.00
469
0.00

이번보고서
2018년 03월 13일
475
0.00
385
0.00

증 감
6
0.00
-84
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

385
90
-
-
-
-
-
-
475
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

56,665,426
90
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2018년 02월 12일
신주인수권이표시된것
0
90
90
-
신주인수권증서 배정

장내매도(-)
2018년 03월 07일
보통주
469
-84
385
125,500
-

합 계
469
6
475
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴니드테크놀러지스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 휴니드테크놀러지스

휴니드테크놀러지스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)휴니드테크놀러지스

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 한 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하고자 노력하였으나, 실무적 사안과 경영진들의 일정 및 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 23일, 29일, 30일

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
KG모빌리티 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: KG모빌리티

쌍용자동차/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

쌍용자동차(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일 분산 개최를 위해 내부 검토 하였으나, 회계감사 및 주요 경영활동 관련 일정에 따라 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23, 3/29, 3/30

※ 관련공시

2018-02-13 주주총회소집결의
비나텍 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 비나텍

비나텍/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

21,908,239,656

27,249,808,709

-부채총계

15,467,896,800

19,278,084,757

-자본총계

6,440,342,856

7,971,723,952

-자본금

2,092,268,500

1,813,696,500

-매출액

23,335,294,354

20,155,273,564

-영업이익

1,117,047,946

1,613,158,450

-법인세비용차감전계속사업이익

-5,434,270,550

400,814,109

-당기순이익

-5,434,270,550

400,814,109

2. 회계감사인명

상록회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 적용회계기준

일반기업회계기준(K-GAAP)

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[횡령ㆍ배임 관련사항]

감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오
GST — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: GST

GST/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

09:00

2. 장소

경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-13

본사 4층 다목적홀

3. 의안 주요내용

□ 주주총회 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제17기(2017.1.1~2017.12.31)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

(현금배당금 지급예정액 :

보통주 1주당 100원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 사내이사 선임의 건(이정우)

제3-2호 사내이사 선임의 건(장광수)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(변종석)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한

승인의 건

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이정우

1976-05

3년

재선임

-前 (주) 케이씨텍 근무

-前 (주) 한국파이오닉스 근무

-現 (주) 글로벌스탠다드테크놀로지

해외영업총괄임원

장광수

1962-09

3년

신규선임

-前 (주) 대신증권 사업단장

-現 (주) 글로벌스탠다드테크놀로지

경영기획부문 사장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

변종석

1963-12

3년

재선임

비상근

- 現한신대학교 정보통계학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

로봇관련 기술의 개발, 제조 및 판매업

신규사업확대 및 계열사 거래목적사항 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
뉴프렉스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)뉴프렉스

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일을 피하기 위하여 내부적으로 업무일정을 수립하여 정기주주총회 개최일을 3월 28일로 결정을 내렸으나, 2월 23일 주주총회개최 집중일 안내공문을 통해 3월 28일 또한 집중일로 지정된 것을 확인하게 되었습니다.

내부결정 이후 종속회사를 포함한 감사전 연결재무제표 제출일 및 별도재무제표 제출일, 외부감사인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비 일정 등의 변경이 불가하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

※ 관련공시

-
다산솔루에타 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180313)
제출인: 다산솔루에타

솔루에타/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

155,927,911,906

140,395,877,882

15,532,034,024

11.1

- 영업이익

2,828,300,813

-98,157,287

2,926,458,100

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

198,031,985

-4,946,093,956

5,144,125,941

흑자전환

- 당기순이익

8,999,184

-3,448,008,545

3,457,007,729

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

201,892,912,725

165,524,301,772

- 부채총계

118,544,595,496

91,430,837,528

- 자본총계

83,348,317,229

74,093,464,244

- 자본금

5,513,258,000

5,513,258,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1) 매출액 : 주요종속회사인 (주)디엠씨 매출액 온기 반영

2) 이익 : 원가 절감 및 비용 절감을 통한 수익성 개선

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2) 2017년 12월 27일 주요종속회사로 신규 편입된 (주)디티에스의 손익실적은 2018년부터 연결 반영(상기 2. 매출액 또는 손익구조 변동내용 미반영)되며, 2017년말 재무상태표(상기 3. 재무현황 당해사업연도)에는 연결 반영되었습니다.

3) 내부 결산자료를 근거로 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 결과와 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
뉴프렉스 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 뉴프렉스

뉴프렉스/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

09:00

2. 장소

경기도 안산시 단원구 만해로 181 당사 4층 회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1)감사보고

2)영업보고

나.부의안건

제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명)

-제2-1호 : 사내이사 임우현 재선임의 건

-제2-2호 : 사내이사 임시연 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

임우현

1954-01

3년

재선임

-경북대학교 응용화학과

-뉴프렉스 설립

-(현)뉴프렉스 대표이사

임시연

1978-08

3년

재선임

-한양대학교 기계설계대학원

-(현)뉴프렉스 경영지원본부장
동방 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180313)
제출인: 김형곤

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)동방

20180306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김형곤

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)동방

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
004140

발행주식 총수
35,161,331

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김형곤
한자(영문)
金 亨 坤

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680808

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 용산구 한남동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2016.03.25
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)동방
부 서
기획팀

직 위
대리
전화번호
02-219******

성 명
연보라
팩스번호
02-318*****

이메일 주소
******@dongbang.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2016.11.16
5,728,891
16.29
5,728,891
16.29

이번보고서
2018.03.13
5,813,891
16.53
5,813,891
16.53

증 감
85,000
0.24
85,000
0.24

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,813,891
-
-
-
-
-
-
-
5,813,891
16.53

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

35,161,331
-
16.53
16.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.06
보통주
5,728,891
10,000
5,738,891
1,555
-

장내매수(+)
2018.03.07
보통주
5,738,891
20,000
5,758,891
1,541
-

장내매수(+)
2018.03.08
보통주
5,758,891
30,000
5,788,891
1,579
-

장내매수(+)
2018.03.12
보통주
5,788,891
6,611
5,795,502
1,710
-

장내매수(+)
2018.03.13
보통주
5,795,502
18,389
5,813,891
1,668
-

합 계
5,728,891
85,000
5,813,891
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이노션 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180313)
제출인: 이노션

이노션/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.13)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-03-14

--:--

장소

한국투자증권 여의도 본사

2. 참가 대상자

국내 기관 투자자

3. 개최목적

한국투자증권 주관 'Corporate Day' 참가

4. 개최방법

투자가 면담(One-on-One 및 소그룹)

5. 후원기관

한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

최근 경영실적 및 주요 관심사항

7. 결정일자

2018-03-13

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일정 : 3/14일(수)

- 시간 : 09:30 ~ 17:30

※ 관련공시

-
주성코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 주성코퍼레이션

KGP/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

09 : 00

3. 장소

경기도 용인시 기흥구 구갈로28번길 24 용인시다목적복지회관 회의실

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2. 부의안건

제1호의안 : 제9기(2017.1.1~2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 최우식 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 감사 이승한 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2018년 제9기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최우식

1964-02

3

재선임

-육군사관학교

-국일제지(주)대표이사

-이엔페이퍼(주)대표이사

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이승한

1969-06

3

신규선임

비상근

-서울대학교 공법학과 졸업

-ATG 변호사

-(現)법무법인 디.엘.에스 대표변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

1.바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구개발, 임상실험업

1.신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업

1.신약특허 기술이전 및 이에 따른 로열티 획득 사업

1.신약 연구개발 및 제조 판매업

1.생물과학 및 응용생물학관련 신기술, 신제품 개발, 제조 및 판매

1.생물 및 미생물산업에 관련된 용역 서비스 판매

1.반도체 장비의 제조 및 수리, 수입, 판매업

1.보안컨설팅 및 서비스업

1.전산 반도체 기술의 도입 및 알선, 판매, 임대업

1.정보통신 기술개발 및 제조, 판매, 서비스업

1.식품의 제조, 판매, 수출입업

1.건강보조식품의 제조, 판매, 수출입업

1.기능성 식품의 제조, 판매, 수출입업

1.인삼류 제조, 판매 및 수출입업

1.홍삼의 제조, 판매 및 수출입업

1.생리활성물질의 제조, 판매, 수출입업

1.사료 제조, 판매업

1.애완용 동물 사료, 용품 등의 제조, 판매 및 수출입업

1.위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업다각화를 위한

사업목적 추가

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

-

-

-
티케이케미칼 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 티케이케미칼

티케이케미칼/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층 강당

3. 의안 주요내용

□ 보고 사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

□ 승인 사항

1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

2-1호 의안 : 김용완 사내이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김용완

1956-03

3

재선임

前) 티케이케미칼 부사장

現) 대한해운 대표이사
서울제약 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 서울제약

서울제약/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

86,932,321,527

92,541,101,412

-부채총계

33,076,169,799

50,471,338,146

-자본총계

53,856,151,728

42,069,763,266

-자본금

4,192,271,500

3,700,263,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

46,652,242,363

45,919,857,419

-영업이익

4,120,182,193

2,973,188,307

-법인세비용차감전계속사업이익

338,176,014

496,368,616

-당기순이익

881,443,983

816,797,758

2. 회계감사인명

삼도회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

53,856,151,728

51,669,225,328

자본금

4,192,271,500

4,172,588,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

2.9

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

977,209,473

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

53,856,151,728

42,069,763,266

33,528,488,189

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
일월지엠엘 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 일월지엠엘

유테크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)유테크

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피하여 개최하려 하였으나 연결대상 종속회사의 결산일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 세부 행사 준비 기간 등을 고려하여 주주총회일정을 2018년 3월 30일로 결정하였습니다.

당사는 주주총회 집중예상일 발표 후 주주총회 일정 변경 등을 검토했으나, 상기의 사유들을 모두 조정하기에는 어려움이 있어 부득이 하게 주주총회 개최일을 2018년 3월 30일로 유지하게 되었습니다.

이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-02-28

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/23(금),3/28(수), 3/29(목), 3/30(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의
에스원 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 에스원

에스원/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,581,536,979,425

1,460,376,646,689

- 부채총계

373,699,476,551

360,431,279,243

- 자본총계

1,207,837,502,874

1,099,945,367,446

- 비지배지분 제외 자본총계

1,207,828,465,973

1,099,945,367,446

- 자본금

18,999,589,000

18,999,589,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

6,357.1

5,789.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,942,266,128,227

1,830,176,817,492

- 영업이익

202,574,357,021

205,677,782,755

- 법인세비용차감전계속사업이익

191,405,579,053

186,165,903,364

- 당기순이익

143,326,119,882

140,545,797,702

- 지배기업 소유주지분 순이익

143,327,082,981

140,535,664,047

4. 연결대상 종속회사 수

6

4

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,556,037,332,631

1,437,728,383,649

- 부채총계

354,751,261,732

341,567,825,840

- 자본총계

1,201,286,070,899

1,096,160,557,809

- 자본금

18,999,589,000

18,999,589,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

6,322.7

5,769.4

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,929,985,701,788

1,818,302,083,292

- 영업이익

200,291,139,874

202,692,057,222

- 법인세비용차감전계속사업이익

188,785,274,409

183,083,946,312

- 당기순이익

140,944,815,341

138,464,680,251

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst&Young Han Young)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 당해법인의

주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다.

※ 관련공시

-
디에이테크놀로지 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20180313)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/단일판매ㆍ공급계약체결/(2018.03.13)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

2차전지 배터리 제조장비

2. 계약내역

계약금액(원)

8,913,938,220

최근 매출액(원)

74,923,370,933

매출액 대비(%)

11.89

3. 계약상대방

Wanxiang A123 Systems Aaia Co.,Ltd

-회사와의 관계

-

4. 판매ㆍ공급지역

중국

5. 계약기간

시작일

2018-03-12

종료일

2018-06-20

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2018-03-12

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2의 계약금액은 USD 8,375,400.00-이며 2018년 3월 13일 최초고시 매매기준율인 1,064.30원으로 환산한 금액입니다.

- 상기 최근 매출액은 2016년말 연결재무제표 기준 금액입니다.

※ 관련공시

-
SBI인베스트먼트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: SBI인베스트먼트

SBI인베스트먼트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에스비아이인베스트먼트(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

회사는 23개의 투자조합을 운영, 해당 조합 결산이 마무리되어야 당사 회계감사가 최종 확정되는 특수성을 갖고 있습니다. 회사의 주주총회 일정은 상기 특수성을 감안, 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일 및 감사전 재무제표 제출일 등을 고려하고, 임원진 및 차기 선임 임원의 일정을 조율을 통하여 3월 30일로 확정하였습니다.

향후 주총일 결정 시 분산 개최가 가능할 수 있도록 최대한 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월23일(금), 3월28일(수) 3월29일(목), 3월30일(금)

※ 관련공시

-
CNT85 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: CNT85

포스링크/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 성남시 분당구 삼평동 대왕판교로 660 유스페이스 1 B동 지하1층 컨퍼런스룸

3. 의안 주요내용

가.보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

나.부의안건

제1호 의안 :제22기(2017.01.01~2017.12.31)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 :이사선임의 건

제2-1호 의안:사내이사 전해표 선임의 건

(재선임)

제2-2호 의안:사외이사 안상현 선임의 건

제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

전해표

1973-03

3

재선임

-.前) 컨실리언스(주) 이사

-.現) (주)포스링크 이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

안상현

1973-01

3

신규선임

-.서울대학교(공법학과)

-.前) (주)CSP코리아 대표이사

-.前) (주)듀얼시큐어코리 아 이사

-.前) (주)한상메탈리소스 이사

-.前) (주)K&J Holdings 대표이사

-.前) (주)프리라드 대표이사

-.前) (주)한상 부사장

-.前) (주)신이전기코리아 대표이사

-.現) (주)플러스인터내셔 날 해외사업팀 이사

(주)플러스인터내셔날 해외사업팀 이사
다올투자증권 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

케이티비투자증권(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 2018년 3월 2일 당사의 최대주주가 변경됨에 따라 일부 이사가 사임을 표명하였으며, 이에 따른 신규이사 후보선정을 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2018년 주주총회 집중(예상)일

: 3.23(금), 3.29(목), 3.30(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의
파버나인 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20180313)
제출인: 파버나인

신탁계약등에의한취득상황보고서
2.7
주식회사 파버나인

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :

주식회사 파버나인

대 표 이 사 :

이제훈

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

(전 화) 032-814-6900

(홈페이지) http://www.pavonine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 심순보

(전 화) 032-814-6900

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 파버나인

나. 주 소 :

인천광역시 남동구 호구포로 33(고잔동)

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2017년 12월 11일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
신한금융투자(주)

회사고유번호 :
00138321

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2017.12.12
보통주식
20,000
-
5,628
112,550,000
신한금융투자
00138321

2017.12.13
보통주식
10,000
-
5,840
58,400,000
신한금융투자
00138321

2017.12.14
보통주식
15,000
-
5,787
86,800,000
신한금융투자
00138321

2017.12.15
보통주식
10,000
-
5,760
57,602,960
신한금융투자
00138321

2017.12.18
보통주식
20,000
-
5,723
114,450,000
신한금융투자
00138321

2017.12.19
보통주식
20,000
-
5,662
113,247,170
신한금융투자
00138321

2017.12.20
보통주식
20,000
-
5,698
113,950,000
신한금융투자
00138321

2017.12.21
보통주식
20,000
-
5,562
111,245,000
신한금융투자
00138321

2017.12.22
보통주식
9,148
-
5,609
51,308,860
신한금융투자
00138321

2017.12.26
보통주식
20,000
-
5,562
111,238,470
신한금융투자
00138321

2017.12.27
보통주식
20,000
-
5,521
110,429,170
신한금융투자
00138321

2017.12.28
보통주식
20,000
-
5,574
111,483,300
신한금융투자
00138321

2018.01.02
보통주식
10,378
-
5,600
58,113,020
신한금융투자
00138321

2018.01.03
보통주식
20,000
-
5,580
111,595,720
신한금융투자
00138321

2018.01.04
보통주식
20,000
-
5,565
111,300,000
신한금융투자
00138321

2018.01.05
보통주식
8,528
-
5,714
48,730,890
신한금융투자
00138321

2018.01.08
보통주식
1,664
-
5,800
9,651,200
신한금융투자
00138321

2018.01.09
보통주식
373
-
5,800
2,163,400
신한금융투자
00138321

2018.01.10
보통주식
93
-
5,700
530,100
신한금융투자
00138321

2018.01.11
보통주식
22
-
5,670
124,740
신한금융투자
00138321

계
-
265,206
-
5,637
1,494,914,000
-
-

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2018년 03월 13일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
265,206
2.47
1,500,000,000
265,206
2.47
1,500,000,000

계
-
-
-
265,206
2.47
1,500,000,000
265,206
2.47
1,500,000,000

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2018년 03월 13일 현재]
(단위 : 주 )

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

이제훈
보통주식
2,220,956
2,220,956
-

오종철
보통주식
1,520,080
1,520,080
-

오종수
보통주식
6,500
6,500
-

계
보통주식
3,747,536
3,747,536
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

본 보고서는 2017년 12월 11일에 체결 신고한 자기주식취득 신탁계약에 대한 취득상황보고서 입니다. 

1) 해당 신탁계약의 자산구성 내역
2018년 03월 13일 현재 (단위 : 원, 주,% )

구 분
취득주식수
취득금액
신탁계약금액
대비 구성비율
계약금액
체결기관
비 고

보통주식
265,206
1,494,914,000
99.66
1,500,000,000
신한금융투자
-

2) 신탁계약 현황
2018년 03월 13일 현재 (단위 : 원, 주 )

체결일자
계약기간
체결기관
계약금액
취득주식수
비 고

2017.12.11
2017.12.11~2018.06.11
신한금융투자
1,500,000,000
265,206
-
디앤씨미디어 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 디앤씨미디어

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

09:00

2. 장소

서울시 구로구 디지털로34길 55 코오롱싸이언스밸리 2차 지하1층 B125호

3. 의안 주요내용

[보고사항]

-감사보고, 영업보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제6기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무제표 및이익잉여금처분계산서

승인의건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1인, 사외이사 1인)

제2-1호 의안 : 사내이사 신현호 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 조대웅 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신현호

1958-03

3

재선임

- 87.02 인하대학교 무역학과

- 87.03~90.05 ㈜학원사 마케팅팀

- 90.06~02.02 ㈜서울문화사 마케팅팀

- 02.05~12.01 디앤씨미디어 사장

- 12.01~현재 ㈜디앤씨미디어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조대웅

1949-12

3

신규선임

- 75.02 중앙대학교 국어국문학과

- 75.02~78.02 (주)주부생활사

- 78.03~81.04 (주)동아일보

- 81.05~88.06 (주)경향신문사

- 88.07~10.08 (주)서울문화사 대표이사

(주)제너시스비비큐 고문
SFA — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: SFA

에스에프에이/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

10:00

2. 장소

경기도 화성시 영천로 38(영천동)

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사 보고

2) 영업 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 (현금배당 포함)

제2호 의안 : 이사 5인 선임의 건

2-1호 사내이사 김영민 선임의 건

2-2호 사내이사 이명재 선임의 건

2-3호 사내이사 전용배 선임의 건

2-4호 사외이사 조인회 선임의 건

2-5호 사외이사 장순남 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건

3-1호 감사위원 조인회 선임의 건

3-2호 감사위원 장순남 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김영민

1967-01

1년

재선임

- 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사

- Columbia Business School

- 1995 POSCO,Bain & Company 근무

- 2001 Citigroup Global Markets 전무이사

- 2009 ㈜에스에프에이 전무이사

- 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사

- 2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사

- 2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사

- 2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사

이명재

1957-10

1년

재선임

- 고려대학교 기계공학 학사

- 삼성전자 근무

- 1991 삼성테크윈 물류영업팀장

- 1999 ㈜에스에프에이 입사

- 2005 물류사업부장

- 2005 임원(상무보) 취임

- 2009 FA/LO 부문장

- 2013~現) 사업운영부문장(부사장)

- 2016~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

전용배

1964-09

1년

재선임

- 연세대학교, KAIST 재료공학 박사

- MIT Post-Doctor / Research Scientist

- 동양시멘트,대우전자 연구소

- 미국 베리안 수석연구원

- 2010 ㈜에스에프에이 임원(상무보) 취임

- 2011 전공정장비사업부장

- 2012 공정장비사업부장

- 2013 공정장비사업부장 겸 R&D센터장

- 2016~現) 공정장비사업부장(전무)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조인회

1972-06

1년

재선임

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사

- 2001 두올산업㈜ 대표이사

- 2001 두올물산㈜ 대표이사

- 2002 ㈜IHC 대표이사

- 2001~現) ㈜두올 대표이사

(주)두올(대표이사)

장순남

1955-10

1년

신규선임

- 한국방송통신대학교 경영학 학사

- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청

- 1999 국세청 사무관

- 2005 서울지방국세청 사무관,서기관

- 2012 속초세무서 서장

- 2013 다산회계법인 세무사

- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조인회

1972-06

1년

재선임

사외이사인 감사위원

- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사

- 2001 두올산업㈜ 대표이사

- 2001 두올물산㈜ 대표이사

- 2002 ㈜IHC 대표이사

- 2001~現) ㈜두올 대표이사

장순남

1955-10

1년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 한국방송통신대학교 경영학 학사

- 1974 전매청,국세청,서울지방국세청

- 1999 국세청 사무관

- 2005 서울지방국세청 사무관,서기관

- 2012 속초세무서 서장

- 2013 다산회계법인 세무사

- 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA
야스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 야스

야스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 야스

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 외부감사인 감사일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

주총분산 프로그램 발표이후 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 관계기업 및 연결 종속회사 결산 및 감사보고서의 제출일정,주요 경영진의 일정을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중예상일을 피 하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금)입니다.

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의
한전KPS — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 한전KPS

한전KPS/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

1,470

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

3.62

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

66,150,000,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-27

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-상기 4의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

-상기 7항의 배당금지금 예정일자는 상법 제464조의 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 지급예정임.

※ 관련공시

-
다올투자증권 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 다올투자증권

KTB투자증권/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

09 : 00

3. 장소

서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 제1대회의실

4. 의안 주요내용

[보고사항]

1. 제38기 감사보고

2. 제38기 영업보고

[의결사항]

제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형남)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 사외이사 선임(Liu Zhe)

- 제4-2호 의안 : 사외이사 선임(Benny Chung)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(박동수)

제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(4명)

- 제6-1호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 선임(김형남)

- 제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(박동수)

- 제6-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(Liu Zhe)

- 제6-4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(Benny Chung)

제7호 의안 : 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김형남

1956-03

3

신규선임

(2003~2006) 금융감독원 대전지원장

(2006~2010) 금융감독원 인력개발실장

(2010~2015) 하나자산신탁(주) 상근감사위원

(2015~현재) 삼성선물(주) 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박동수

1946-01

3

신규선임

(1969~1995)

한국은행 외환관리부장

(1995~2001)

금융감독원 총무국 국장

(2002~2006)

다올부동산신탁 회장

(2006~2007)

다올자산운용 대표이사회장

(2007~2010)

다올부동산신탁 회장

-

Liu Zhe

1988-01

3

신규선임

(2012~2014)

UFC Asset Management, Hong Kong

(2014~2017)

Chong Sing Holdings FinTech Group

(2017~현재)

Giant Network Group, Shanghai Branch

(2017~현재)

Madison Capital, Director

Madison Capital, Director

Benny Chung

1973-06

3

신규선임

(2007~2009)

Citigroup Investment Banking

(2009~2015)

Bank of America Merrill Lynch Investment Banking

(2015~2017)

Jefferies Investment Banking

(2017~현재)

Oceanwide Capital, CEO

Oceanwide Capital, CEO

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김형남

1956-03

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

(2003~2006)

금융감독원 대전지원장

(2006~2010)

금융감독원 인력개발실장

(2010~2015)

하나자산신탁(주) 상근감사위원

(2015~현재)

삼성선물(주) 상근감사

박동수

1946-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(1969~1995)

한국은행 외환관리부장

(1995~2001)

금융감독원 총무국 국장

(2002~2006)

다올부동산신탁 회장

(2006~2007)

다올자산운용 대표이사회장

(2007~2010)

다올부동산신탁 회장

Liu Zhe

1988-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(2012~2014)

UFC Asset Management, Hong Kong

(2014~2017)

Chong Sing Holdings FinTech Group

(2017~현재)

Giant Network Group, Shanghai Branch

(2017~현재)

Madison Capital, Director

Benny Chung

1973-06

3

신규선임

사외이사인 감사위원

(2007~2009)

Citigroup Investment Banking

(2009~2015)

Bank of America Merrill Lynch Investment Banking

(2015~2017)

Jefferies Investment Banking

(2017~현재)

Oceanwide Capital, CEO
대한약품 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 대한약품

대한약품/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

184,403,447,940

160,306,264,391

-부채총계

68,522,854,942

67,362,790,790

-자본총계

115,880,592,998

92,943,473,601

-자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

144,439,321,461

139,436,904,028

-영업이익

32,253,817,253

21,721,099,206

-법인세비용차감전계속사업이익

32,053,166,295

21,285,532,693

-당기순이익

24,832,362,012

17,657,294,432

2. 회계감사인명

삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 자료는 한국채택기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제 표 입니다.

-상기 재무제표는 외부감사인의 적정의견및 감사전원의 동 의에 따라 2018년 3월 22일 개최되는 주주총회의 제1호의 안인 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 의건은 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음 함.

※관련공시

2018-02-23 주주총회소집결의

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

115,880,592,998

103,606,645,420

자본금

3,000,000,000

3,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

115,880,592,998

92,943,473,601

76,838,963,461

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
세동 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 세동

세동/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)세동

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 집중일을 피해 진행하려 하였으나, 연결대상 해외기업등의 결산, 외부감사일정등의 일정상 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하기로 결정하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목),

3/30(금) 입니다.

※ 관련공시

-
세동 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 세동

세동/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

09:00

2. 장소

부산 기장군 장안읍 장안산단 8로8

(주)세동 3층 대회의실

3. 의안 주요내용

<회의목적사항>

1.보고사항

1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고

2.부의안건

제1호 의안 : 제32기(2017년1월1일~2017년12월31일)

연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 박영애 재선임의 건

2-2호 의안 : 사외이사 이상도 재선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2017-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박영애

1947-01

3

재선임

-이화여자대학교 신문방송학과

-현 (주)세동코팅 이사

-현 (주)세동 부회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이상도

1943-01

3

재선임

-부경대 대학원 경제학

박사

-독일 AACHENT.H.교환교수

-한국품질관리 학회부회장

-현 (주)세동 사외이사

해당없음
신성이엔지 — 기타경영사항(자율공시) (20180313)
제출인: 신성이엔지

신성이엔지/기타 경영사항(자율공시)/(2018.03.13)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

과천지식정보타운 지식산업기반용지 건설사업 6블록

(주)신성이엔지 컨소시엄 우선협상대상자 선정

2. 주요내용

가. 과천시는 과천지식정보타운 공공주택지구 내 자족기능확충, 차세대성장동력창출 및 지역경제활성화를 위한 지능정보도시구축을 목표로 지식기반산업용지를 공급하는 건설사업에 대한 공고를 하였으며, 당사는 지식정보타운에 입주를 계획하고 있는 다른 7개의 기업들과 함께 (주)신성이엔지 컨소시엄을 구성하여 제안서를 제출 하였습니다.

나. 과천시는 6블록 사업에 대하여 (주)신성이엔지 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하였습니다.

다. 당사는 본 컨소시엄의 최대 투자자로서 본 사업을 대표하여 당사자간 및 과천시와 제3자에 대하여 사업 관련 제반 업무를 진행할 예정입니다.

라. 스마트 케이 플랫폼은 과천시 갈현동 일원(공공주택지구 내 지식기반산업용지) 6-1블록, 6-2블록 17,285㎡의 토지면적에 건축 연면적131,860㎡ 규모로 총사업비 2,878억원, 사업기간은 2018.03~2021.02(3년)으로 건설될 예정이며 업무시설과 근린생활시설 등 으로 조성하게 될 예정입니다.

마. 당사의 참여비율은 약 24.80%입니다. 당사는 과천지식정보타운에 본사사옥 신축을 통해 우수인력을 확보 및 기술개발에 힘쓸 뿐만 아니라 지역발전에도 기여하여 기업역량을 강화시킬 것으로 판단합니다.

바. 향후 변동사항 발생 또는 본 계약 체결시 추가 사항을 공시하도록 하겠습니다.

3. 결정(확인)일자

2018-03-13

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 확인일자는 과천시에서 보내온 공급대상자 확정 통보 공문 수령일입니다.

※ 관련공시

-
앱토크롬 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 앱토크롬

에이프로젠 H&G/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 에이프로젠헬스케어앤게임즈

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회가 주관한「주총분산 자율준수프로그램」시행 등 안내 이전에 주주총회 일정을 확정하였습니다.

주주총회 일정에는 경영진을 포함 대표이사의 일정조율과 외부감사인 및 증권선물위원회에 대한 재무제표 제출기한이 고려된 바 확정된 정기주주총회 개최일의 변경이 불가능한 상황으로 인하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의
천일고속 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 천일고속

천일고속/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

67,842,441,665

52,541,980,820

- 부채총계

20,703,661,387

13,686,845,852

- 자본총계

47,138,780,278

38,855,134,968

- 자본금

7,146,100,000

7,146,100,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

659.6

543.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

55,245,922,217

58,413,360,927

- 영업이익

-2,011,367,370

1,080,850,953

- 법인세비용차감전계속사업이익

34,869,348,421

4,035,024,799

- 당기순이익

27,103,912,040

2,499,165,679

2. 회계감사인명

동원회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-02-06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
진양폴리우레탄 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180313)
제출인: 진양폴리우레탄

진양폴리우레탄/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.13)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

임규호,조영태(각자대표이사)

변경후

김상용,조영태(각자대표이사)

2. 변경사유

김상용 대표이사 신규선임

3. 변경일자

2018-03-13

4. 기타 참고사항

상기변경일자는 이사회 결의일임.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

김상용

-

한림인텍 전무이사(전)

진양화학(주),

한림인텍 대표이사(현)

-
두산밥캣 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180313)
제출인: 박상현

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
두산밥캣(주)

20180309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박 상 현

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
두산밥캣(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
241560

발행주식 총수
100,249,166

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박상현
한자(영문)
朴相炫
(Sanghyun Park)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660222

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장

선임일
2017.12.31
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
두산밥캣(주)
부 서
IR/PR

직 위
부장
전화번호
02-339******

성 명
강영일
팩스번호
02-339******

이메일 주소
******l.kang@doosan.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018.03.12
3,000
0.00
3,000
0.00

증 감
3,000
0.00
3,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,000
-
-
-
-
-
-
-
3,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

100,249,166
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.09
보통주
-
3,000
3,000
31,250
-

합 계
-
3,000
3,000
31,250
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
우리기술투자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 우리기술투자

우리기술투자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

우리기술투자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 2017년 연말 결산 확정 및 대내외 일정을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

부득이하게 주주총회 집중 예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들이 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 운용할 예정이며, 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일:3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

- 코스닥협회가 주관하는 주총분산 자율준수프로그램 미참여

※ 관련공시

2018-02-27 주주총회소집결의
소프트캠프 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 소프트캠프

케이비제11호스팩/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

6,780,680,548

988,210,398

-부채총계

727,111,122

717,332,776

-자본총계

6,053,569,426

270,877,622

-자본금

321,000,000

21,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

-

-

-영업이익

-108,391,730

-16,594,759

-법인세비용차감전계속사업이익

-58,163,090

-17,584,457

-당기순이익

-51,543,196

-15,872,121

2. 회계감사인명

한울회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

6,053,569,426

6,079,046,603

자본금

321,000,000

321,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

0.96

6.49

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

58,163,090

17,584,457

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

6,053,569,426

270,877,622

-

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

108,391,730

16,594,759

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
비엠티 — 자기주식처분결과보고서 (20180313)
제출인: 비엠티

자기주식처분결과보고서
2.7
(주)비엠티

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2018년 3월 13일

회 사 명 :
(주)비엠티

대 표 이 사 :
윤종찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 산막공단남11길 35

(전 화) 055-783-1000

(홈페이지)http://www.superlok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 윤종찬

(전 화) 055-783-1000

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

(주)비엠티

나. 주 소 :

경남 양산시 산막공단남11길 35

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2018년 3월 12일

나. 처분기간 :

2018년 03월 13일
부터
2018년 04월 12일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

종류: 보통주
주식수: 258,645주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당
처분가액
처분가액
총　　액
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2018년 03월 13일
보통주식
258,645
258,645
10,800
2,793,366,000
미래에셋대우
00111722

계
-
258,645
258,645
10,800
2,793,366,000
-
-

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치
여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

258,645
-
258,645
-
여
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2018년 03월 13일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의
종　류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

-
-
-
-
-
-
-
0
0
0

계
-
-
-
-
-
-
0
0
0
세우글로벌 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 세우글로벌

세우글로벌/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

10 : 00

3. 장소

인천광역시 남구 염전로261번길 26-48 (도화동)

(주)세우글로벌 3층 강당

4. 의안 주요내용

제40기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2.부의안건

■제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

■제2호 의안 : 이사선임의 건(비상근이사 1명)

■제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유석호

1966-01

3

재선임

- 인하대 자원공학

- 한양대 에너지자원공학 석사

- 前 대농중공업 해외사업본부 팀장

- 前 (주)한진디앤비 부사장

- 現 드릴링서비스인터내셔널(주) 대표이사

-