eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
F&F 홀딩스 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20180313)
제출인: F&F 홀딩스

유형자산 양도 결정
1.0
(주)에프앤에프

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 3월 13일

회 사 명 :
(주)에프앤에프

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)

(전 화) 02-520-0001

(홈페이지) http://www.fnf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 평 안

(전 화) 02-520-0027

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울시 금천구 가산동 60-32 토지 및 건물

2. 양도내역
양도금액(원)
54,620,610,000

자산총액(원)
305,575,468,102

자산총액대비(%)
17.87

3. 양도목적
투자부동산 매각을 통한 자산운용 효율성 강화

4. 양도영향
-자산운용 효율성 강화 및 현금유동성 확보에 따른 재무구조 개선.

-양도대상자산의 최근 사업년도(2017년) 말 기준 장부가액은 98억원으로, 해당자산 처분시
 (+) 현 금: 증가 546억(VAT별도)
 (-) 투자부동산: 감소 98억
 의 효과가 발생할 것으로 예상됨.

5. 양도예정일자
계약체결일
2018년 03월 14일

양도기준일
2018년 05월 14일

등기예정일
2018년 05월 14일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)컴퓨존(COMPUZONE Corp)

자본금(원)
1,000,000,000

주요사업
컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업

본점소재지(주소)
서울특별시 용산구 원효로58길 1(원효로2가)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
-2018.03.14 계약금: 5,462,061,000원(현금)
-2018.05.14 잔 금: 49,158,549,000원(현금)

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
-근거: 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호
-사유: 회사가 양도하기로 결정한 자산양수도 가액 의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
회계법인 길인

외부평가 기간
2018년 03월 07일 ~ 2018년 03월 12일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2018년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 2. 양도내역 중 양도금액(원)은 부가가치세(VAT)를 제외한 금액이며, 세부 사항은 다음과 같습니다

구 분
금 액(원)
부가가치세(VAT)
계

토 지
51,185,834,000

51,185,834,000

건 물
3,434,776,000
343,477,600
3,778,253,600

합 계
54,620,610,000
343,477,600
54,964,087,600

 (2) 상기 2. 양도내역 중 자산총액(원)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 최근사업년도(2016년)말 연결재무제표 기준입니다.
 
 (3) 상기 7. 거래대금지급 세부사항은 다음과 같으며, 부가가치세(건물분)을 포함하지 않은 금액입니다.

구 분
금 액(원)
지급 시기
지급 조건

계약금
5,462,061,000
2018.03.14
현금 지급

잔 금
49,158,549,000
2018.05.14
현금 지급

합 계
54,620,610,000

 (4) 상기 5. 양도기준일은 잔금수령예정일이며, 등기예정일은 양도기준일자와 동일 하게 기재하였습니다. 매각일정과 지급시기에 관한 사항은 거래 상대방과의 협 의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.
파이오링크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 파이오링크

파이오링크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)파이오링크

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력 하였으나, 상법 제 447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 7조 및 제 8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제 6조에 의거하여 당사의 연결재무제표 및 재무제표를 정기주주총회일의 6주간 전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출 해야 하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기 주주총회 시점은 3월 말 경으로 결정할 수 밖에 없는 상황이었으며, 외부 감사인 감사보고서 예상 수령일정, 총회의 세부 행사 준비 등으로 인해 당사는 부득이하게 3월 29일로 정기 주주총회 개최일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목),3/30

(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의
엠투엔 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 엠투엔

디케이디앤아이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)디케이디앤아이

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 일정을 검토하였습니다.

주주총회 개최시 총회의 진행을 위한 등기이사 및 감사의 개별 일정과 실무자들의 업무 일정등을 고려하여 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중예상일인 3월30일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의
엠투엔 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180313)
제출인: 엠투엔

디케이디앤아이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

51,170,397,024

49,727,412,850

1,442,984,174

2.90

- 영업이익

1,849,192,437

3,151,805,961

-1,302,613,524

-41.33

- 법인세비용차감전계속사업이익

5,986,943,002

6,911,112,714

-924,169,712

-13.37

- 당기순이익

4,387,609,847

5,325,415,316

-937,805,469

-17.61

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

89,143,982,923

85,603,670,003

- 부채총계

35,787,576,845

36,148,209,824

- 자본총계

53,356,406,078

49,455,460,179

- 자본금

10,986,205,500

10,986,205,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

- 원재료의 구매가격 인상으로 인한 제품의 판매단가 인상에

따라 매출액이 증가하였으나, 제품의 판매단가 인상시기가

지연되어 영업이익 및 당기순이익이 감소함.

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 매출액 또는 손익구조 변동내용 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 감사전 자료로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼양패키징 — 기업설명회(IR)개최(안내공시) (20180313)
제출인: 삼양패키징

삼양패키징/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2018.03.13)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소

일시

2018-03-14

09:30

장소

한국투자증권 여의도 본사

2. 참가 대상자

국내 기관투자자

3. 개최목적

한국투자증권 Corporate Day 참석

4. 개최방법

일대일 미팅/그룹미팅

5. 후원기관

한국투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)

주요 경영현황 설명 및 Q&A

7. 결정일자

2018-03-13

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
엔피씨 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 엔피씨

엔피씨/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

11:00

3. 장소

경기도 안산시 단원구 해안로 289

4. 의안 주요내용

제 54기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사 보고

- 영업 보고

2. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제54기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표

(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 성세영 중임의 건

제 3-2호 의안 : 사내이사 김진관 중임의 건

제 3-3호 의안 : 사내이사 김종훈 중임의 건

제 3-4호 의안 : 사외이사 허상철 선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

성세영

1957-01

1

재선임

엔피씨(주)대표이사(관리,생산총괄)

엔피씨(주)부사장

김진관

1957-08

1

재선임

엔피씨(주)대표이사(영업총괄)

엔피씨(주)부사장

김종훈

1962-01

1

재선임

엔피씨(주) 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

허상철

1958-08

1

신규선임

- 부산 부경대학교 전기공학과 졸업

- 산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문)

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

- 전자부품 제조 및 판매업

- 전기부품 제조 및 판매업

- 합성수지제품 임대업

- 전자기계기구 제조 및 판매, 임대업

- 전기기계기구 제조 및 판매, 임대업

- 합성수지제품 및 물류기기 임대업

사업세분화
롯데하이마트 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 롯데하이마트

롯데하이마트/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

3,204,628,139,906

3,004,858,847,474

- 부채총계

1,178,849,678,306

1,109,197,479,944

- 자본총계

2,025,778,461,600

1,895,661,367,530

- 자본금

118,038,560,000

118,038,560,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,716.2

1,606.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

4,099,341,305,980

3,939,442,418,372

- 영업이익

207,463,227,673

174,539,881,090

- 법인세비용차감전계속사업이익

198,970,917,070

162,536,150,237

- 당기순이익

148,435,181,415

121,428,017,425

2. 회계감사인명

삼정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는

당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
동일고무벨트 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 동일고무벨트

동일고무벨트/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

271,591,039,301

276,868,629,408

- 부채총계

94,748,367,329

99,051,600,770

- 자본총계

176,842,671,972

177,817,028,638

- 비지배지분 제외 자본총계

176,842,671,972

177,817,028,638

- 자본금

6,320,000,000

6,135,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,798.14

2,898.40

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

259,785,016,089

234,447,615,075

- 영업이익

6,725,265,855

21,737,134,577

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,754,716,534

23,092,559,859

- 당기순이익

1,097,779,944

17,884,550,687

- 지배기업 소유주지분 순이익

1,097,779,944

17,884,550,687

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

270,015,586,769

275,925,152,242

- 부채총계

93,417,438,053

97,798,804,318

- 자본총계

176,598,148,716

178,126,347,924

- 자본금

6,320,000,000

6,135,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,794.27

2,903.44

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

253,367,343,156

228,435,292,257

- 영업이익

6,082,578,058

21,217,357,476

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,068,028,146

22,531,537,493

- 당기순이익

543,937,402

17,133,538,937

2. 회계감사인명

이정회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 재무내용 및 손익내용은 한국채택회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 해당법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
안트로젠 — 정기주주총회결과 (20180313)
제출인: 안트로젠

안트로젠/정기주주총회결과/(2018.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

60,298

- 매출액

5,357

- 부채총계

11,530

- 영업이익

196

- 자본금

3,977

- 당기순이익

739

- 자본총계

48,768

*주당순이익(원)

95

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명 재선임

사내이사 1명 신규 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

5

사외이사총수

2

사외이사선임비율(%)

40

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

1

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

가)보고사항: 영업보고 및 감사보고

나)부의안건

제1호 의안:제18기 재무제표 승인의 건

→ 원안대로 승인

제2호 의안 :이사 선임의 건

2-1호 사내이사 김미형 재선임

→ 원안대로 승인

2-2호 사내이사 김인옥 신규선임

→ 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-05 감사보고서 제출

2018-02-22 주주총회소집공고

2018-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김미형

1968-11

3

재선임

이화여자대학교 대학원 이학박사

(현) (주)안트로젠 연구소장

김인옥

1976-07

3

신규선임

이화여자대학교 약학대학원 약학박사

(현) (주) 안트로젠 이사
BGF리테일 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180313)
제출인: 안기성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)비지에프리테일

20180309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.09

보고서작성기준일 :
2018.03.12

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안기성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)비지에프리테일

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
282330

발행주식 총수
17,283,906

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안기성
한자(영문)
安基星

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680901

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 서초구 서초동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017.11.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)비지에프리테일
부 서
경영관리팀

직 위
팀장
전화번호
02-528*****

성 명
김우회
팩스번호
02-708*****

이메일 주소
******bgf.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.12
4,726
0.03
4,726
0.03

이번보고서
2018.03.12
5,000
0.03
5,000
0.03

증 감
274
0
274
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.03

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

17,283,906
-
0.03
0.03

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.09
보통주
4,726
274
5,000
159,000
-

합 계
4,726
274
5,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
젬백스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 젬백스

젬백스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)젬백스앤카엘

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 연결 회사의 재무제표 수령 일정 등을 고려하여 결산 완료 일정이 검토되었으며, 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일이 결정되었습니다. 이로인해 주주총회 일정을 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.

-차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 주주총회 소집통지(공고)일은 주주총회 개최 예정일에 따른 공고 예정일입니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

※ 관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

2018-03-13 주주총회소집결의
케이프 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 케이프

케이프/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주) 케이프

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금기의 연결결산 일정과 계열회사들의 주주총회일정 및 주주총회의 실무적 사안들을 조율하다 보니 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 참고서류

2018-03-13 주주총회소집공고

2018-02-13 주주총회소집결의
인피니트헬스케어 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 인피니트헬스케어

인피니트헬스케어/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전10시

2. 장소

본사 회의실 (서울특별시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 3차 12층)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 제16기 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인)

제2-1호 : 류인철 재선임 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인)

제3-1호 : 조창용 재선임 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

류인철

1957-02

3년

재선임

- (현)서울대학교 치주과 교수

- 서울대학교 치과병원 병원장

- 서울대학교 대학원 치의학박사

해당없음

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조창용

1972-02

3년

재선임

비상근

- (현)솔본 감사

- 정보통신국제협력진흥원
알리코제약 — 증권발행결과(자율공시) (20180313)
제출인: 알리코제약

알리코제약/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.13)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

알리코제약(주) 보통주식

2. 발행방법

제3자배정 유상증자

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

235,000

발행예정금액(원)

2,820,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-03-12

실제발행주식수(주)

235,000

실제발행금액(원)

2,820,000,000

납입일

2018-03-13

4. 상장예정 여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-12 유상증자결정(제3자배정)
KG스틸 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: KG스틸

동부제철/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

09 : 30

3. 장소

서울시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
도이치모터스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 도이치모터스

도이치모터스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

도이치모터스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사가 주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 한국상장회사협의회가 주주총회 집중예상일을 발표하기 전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 사전에 확정하였습니다.

- 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회 일자(2018년 3월 29일)에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 2018.03.23 / 2018.03.29 / 2018.03.30

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
농심홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20180313)
제출인: 농심홀딩스

농심홀딩스/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

율촌화학(주)

의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

577,661,653,550

526,762,593,077

- 부채총계

241,934,565,548

205,573,593,599

- 자본총계

335,727,088,002

321,188,999,478

- 자본금

14,776,380,000

14,776,380,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,272.1

2,173.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

492,204,661,036

443,482,415,574

- 영업이익

40,386,320,502

29,118,079,438

- 법인세비용차감전계속사업이익

35,698,786,299

28,190,924,745

- 당기순이익

27,306,351,319

20,920,335,708

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Hanyoung)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 외부감사인의 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시

-
STX엔진 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: STX엔진

STX엔진/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

10 : 00

3. 장소

경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당

4. 의안 주요내용

□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 □

【보고 사항】

① 감사보고 ② 영업보고

【부의 안건】

① 제1호 의안 : 제14기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표(결손금처리계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)

③ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

④ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

나승운

1956-04

1

재선임

- 現, STX엔진(주) 사외이사

- 농협 상호금융리스크 관리부 부장

- 농협 상품개발단 단장

-

박민현

1958-06

1

재선임

- 現, STX엔진(주) 사외이사

- 쌍용정보통신 감사

- 한국산업은행 IT본부장

-
에스앤에스텍 — 대표이사변경 (20180313)
제출인: 에스앤에스텍

에스앤에스텍/대표이사변경/(2018.03.13)대표이사변경

대표이사 변경

1. 변경내용

변경전 대표이사

남기수

변경후 대표이사

정수홍

2. 변경사유

대표이사의 사임에 따른 신규선임

3. 변경일

2018-03-13

4. 이사회결의일

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

변경후 대표이사 전체 내역

성명

생년월일

최대주주와의 관계

주식수(주)

지분비율(%)

비고

정수홍

1955-07-18

본인

4,370,000

22.14%

-

주요경력

성명

회사명

상장여부

상장폐지일(상장폐지된 법인의 경우)

직위

입사연월일

퇴사연월일

비고

정수홍

(주)에스앤에스텍

상장(코스닥)

-

회장

2017-03-01

-

-

정수홍

(주)피케이엘

비상장

2005-11-08

대표이사

1995-12-01

2017-02-28

-
덴티움 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 덴티움

덴티움/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.25

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,293,583,650

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2. 상기 4항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임.

3. 상기 5항의 배당금총액은 발행주식 총수에서 자기주식(2,444,939주)을 제외하고 산정한 금액임.

4. 상기 7항과 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-
HLB제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180313)
제출인: 유정복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주식회사 씨트리

20180307

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.07

보고서작성기준일 :
2018.03.13

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유정복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 씨트리

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
047920

발행주식 총수
13,008,361

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유정복
한자(영문)
柳正福

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660615

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
강원도 춘천시 후석로 325번길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2011.03.01
퇴임일
2018.03.07

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
씨트리(주)
부 서
경영지원부

직 위
부장
전화번호
031-55*****

성 명
정태균
팩스번호
031-55*****

이메일 주소
******tri.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.05.30
45,999
0.35
45,999
0.35

이번보고서
2018.03.13
0
0
0
0

증 감
-45,999
-0.35
-45,999
-0.35

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

13,008,361
0
0
0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 07일
보통주
45,999
-45,999
-
-
-

합 계
-
-45,999
-
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
오리온홀딩스 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 오리온홀딩스

오리온홀딩스/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

11 : 00

3. 장소

서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

나. 회의목적사항

- 제 1호 의안 : 제 62기(2017.01.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

(후보 : 허인철)

- 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

허인철

1960-03

3

재선임

- 연세대 경영학과 졸업

- '11~'12 신세계그룹 경영전략실 사장

- '12~'13 이마트 대표이사

- '14~오리온홀딩스 부회장(현)

- '17~오리온 부회장(현)
오리온 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 오리온

오리온/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

09 : 00

3. 장소

서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

나. 회의목적사항

- 제 1호 의안 : 제 1기(2017.06.01~2017.12.31)

재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

(후보 : 박종구)

- 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

- 제 6호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (사외이사3명)

(후보 : 김은호, 김홍일, 박종구)

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종구

1952-05

2

신규선임

- 연세대 법학과 졸업

- 2006년 감사원 감사위원

- 사단법인 직업부정방지연구원장

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

김은호

1958-11

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 성균관대 경제학과 졸업

- '12~'13 부산지방국세청장

- '15~김&장 법률사무소 고문(현)

김홍일

1956-01

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 충남대 법학과 졸업

- '11~'13 부산고등검찰청 검사장

- '13~법무법인 세종 파트너 변호사(현)

박종구

1952-05

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 연세대 법학과 졸업

- 2006년 감사원 감사위원

- 사단법인 직업부정방지연구원장
쿠쿠홀딩스 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 쿠쿠홀딩스

쿠쿠홀딩스/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

10 : 00

3. 장소

경남 양산시 충렬로 143 쿠쿠 2공장 3층 회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무재표

승인의 건

제2호 의안 : 제41기 현금배당 결정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
엔피씨 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 엔피씨

엔피씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

90

종류주식

95

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.7

종류주식

3.6

5. 배당금총액(원)

3,799,856,495

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 주주병부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

- 상기 (7) 항목의 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내에 배당금을 지급할 예정임.

※ 관련공시

-
코맥스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 코맥스

코맥스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 코맥스

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 코스닥협회의 주주총회 집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 국내외 종속회사의 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를 위한 의결권 확보 등을 고려하여 불가피하게 당초 계획된 날짜인 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23, 3/29, 3/30

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시

-
에스앤에스텍 — 정기주주총회결과 (20180313)
제출인: 에스앤에스텍

에스앤에스텍/정기주주총회결과/(2018.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 17기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

120,963

- 매출액

53,899

- 부채총계

42,603

- 영업이익

2,443

- 자본금

9,868

- 당기순이익

3,132

- 자본총계

78,360

*주당순이익(원)

159

나. 연결

- 자산총계

-

- 매출액

-

- 부채총계

-

- 영업이익

-

- 자본금

-

- 당기순이익

-

- 자본총계

-

*주당순이익(원)

-

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

-

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

50

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

986,766,550

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

1.2

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명, 사외이사 1명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

1

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

제1호의안 : 제17기(2017.1.1~ 2017.12

.31)재무제표(이익잉여금처

분계산서(안))승인의 건

(현금배당 보통주 : 50원)

-> 원안대로 승인

제2호의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 정수홍 사내이사 선임

-> 원안대로 승인

제 2-2호 양근식 사외이사 선임

-> 원안대로 승인

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-13

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-02-26 주주총회소집공고

2018-02-22 참고서류

2018-02-09 주주총회소집결의

2018-01-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정수홍

1955-07

3

신규선임

전) (주)피케이엘 대표이사

현) (주)에스앤에스텍 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양근식

1955-08

3

신규선임

전) 능인고등학교 교장

전) 한국중등교장협의회

부회장

전) 달서고등학교 교장

-
TP — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180313)
제출인: TP

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
태평양물산주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 03 월 13 일

회 사 명 :
태평양물산주식회사

대 표 이 사 :
임석원

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로31길 12 (구로동)

(전 화) 02-3494-9000

(홈페이지)http://www.panpacific.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조동환

(전 화) 02-3494-9000

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
7

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
360,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 13일

종료일
2022년 03월 12일

행사가격 
(원)
보통주식
3,370

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018년 03월 13일

7. 부여근거
상법 제542조의3 및 
당사 정관 제10조의2

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
360,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.

나. 부여근거(정관 제10조의2)
① 이 회사는 임·직원(상법 시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외 한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권 을 부여한 경우 회사는부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시 장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

*상기 주식매수선택권 부여는 상법 제 542조의3제3항에 의거, 2018년 03월 13일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 제46기 정기주주총회에서 승인받을 예정임.

다. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함.

마. 행사가격 및 수량의 조정
주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음.

바. 기타
주식매수선택권과 관련된 세부사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

Simon Chong

임원

80,000

-
873원
-

서정균

임원

60,000

-
873원
-

박형진

임원

50,000

-
873원
-

고정길

임원

50,000

-
873원
-

문정국

임원

40,000

-
873원
-

류현

임원

40,000

-
873원
-

김형주

임원

40,000

-
873원
-

※1주당 공정가치 산정방법 및 주요가정

1) 주식매수선택권 공정가치 :
873원
2) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model 적용)
3) 주요가정
 가. 권리부여일 직전일의 종가 : 3,415원 
 나. 행사가격 : 3,370원
 다. 무위험수익률 :
2.305% (3년만기 국고채 유통수익률)
 라. 기대행사기간 : 3년
 마. 예상주가변동성 :

32.67%

 * 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
당사 정관 제10조의2 [주식매수선택권]

주식의 내용
-

기타
-
모나리자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 모나리자

모나리자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

모나리자

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중예상일 발표 전 외부감사인의 감사일정과 경영진 및 이사진의 일정, 주주총회 장소 섭외등을 고려하여 3월 30일을 주추총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 위의 언급한 사유들로 인해 변경이 불가하여 부득이 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

:3월 23일(금), 3월 29일(목), 3월 30일(금)

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

-
POSCO홀딩스 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 (20180313)
제출인: POSCO홀딩스

포스코/중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2018.03.13)중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)

시작일

-

종료일

-

기준일

2018-03-31

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적

권리주주 확정

3. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 분기배당은 주주명부폐쇄 없이 기준일만으로

권리주주를 확정함

- 배당 실시여부 등은 추후 이사회에서 결정할

예정임

※ 관련공시

-
진원생명과학 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

45,634,058,358

65,661,588,496

- 부채총계

9,093,752,369

29,809,403,171

- 자본총계

36,540,305,989

35,852,185,325

- 비지배지분 제외 자본총계

36,540,305,989

35,852,185,325

- 자본금

21,174,063,000

16,150,563,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

172.6

222.0

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

27,171,385,665

31,371,459,152

- 영업이익

-24,861,655,657

-13,994,393,655

- 법인세비용차감전계속사업이익

-23,282,553,427

-14,399,244,283

- 당기순이익

-23,729,654,915

-15,598,929,634

- 지배기업 소유주지분 순이익

-23,729,654,915

-15,598,929,634

4. 연결대상 종속회사 수

2

2

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

49,388,290,074

67,037,775,704

- 부채총계

8,712,988,113

30,083,523,296

- 자본총계

40,675,301,961

36,954,252,408

- 자본금

21,174,063,000

16,150,563,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

192.1

228.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

22,095,218,407

25,725,396,420

- 영업이익

-23,473,750,853

-16,651,032,733

- 법인세비용차감전계속사업이익

-21,742,691,559

-16,877,589,885

- 당기순이익

-21,847,956,162

-17,095,652,477

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

외부감사인의 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 이사회에서 승인된 재무제표입니다.

※ 관련공시

-
흥국에프엔비 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 흥국에프엔비

흥국에프엔비/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

10:00

2. 장소

서울 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회, 2층 유민홀

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제10기(2017.1.1.~ 2017.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 이은천 사내이사 선임의 건

3-2호 의안 : 김형민 사외이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2017-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54 조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이은천

1970-04

2년

신규선임

- 제이씨인터내셔날 대표('00~'03)

- 데이몬월드와이드('03~'09)

- 삼성에버랜드('09~'12)

- 데이몬월드와이드 북경지사장('13∼'14)

- 現 ㈜모닝듀에프엔비 대표이사 ('15∼)

- 現 ㈜흥국에프엔비 리테일사업본부장 ('17∼)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김형민

1972-02

2년

신규선임

- 제40회 사법시험 합격 ('98)

- 사법연수원 제30기 수료 ('01)

- 법무법인 대일 변호사('01~'10)

- 現 법무법인 한서 구성원 변호사 ('10∼)

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

-

-

-

-

-

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 및 유통업

- 빵류 제조업 및 유통업(도, 소매업)

- 전분제품 및 당류 제조업

- 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업

- 축산물 가공업

종합식음료회사로 도약을 위한 사업다각화를 대비하여 목적사업을 확충하고자 함

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
케이알엠 — 소송등의판결ㆍ결정 (20180313)
제출인: 케이알엠

다믈멀티미디어/소송등의판결ㆍ결정/(2018.03.13)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭

의안상정 가처분

사건번호

2018카합10023

2. 원고ㆍ신청인

주식회사 지오인더스트리

3. 판결ㆍ결정내용

1. 이 사건 신청을 기각한다.

2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유

이 사건신청은 이유 없으므로 기각하기로 하여 주문과같이 결정한다.

5. 관할법원

수원지방법원 안양지원

6. 판결ㆍ결정일자

2018-03-13

7. 확인일자

2018-03-13

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

<관련공시>

2018.03.09 소송등의 제기.신청(경영권 분쟁소송)
진원생명과학 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 7길22

한국과학기술회관(KOFST) 신관 지하1층

소회의실1

4. 의안 주요내용

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 제42기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서 보고

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 제42기 재무제표의 경우 상법 제449조의2 및 당사의 정관 제39조 2항에 의거 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 갈음함.

※ 관련공시

-
율촌화학 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 율촌화학

율촌화학/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

577,661,653,550

526,762,593,077

- 부채총계

241,934,565,548

205,573,593,599

- 자본총계

335,727,088,002

321,188,999,478

- 자본금

14,776,380,000

14,776,380,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,272.1

2,173.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

492,204,661,036

443,482,415,574

- 영업이익

40,386,320,502

29,118,079,438

- 법인세비용차감전계속사업이익

35,698,786,299

28,190,924,745

- 당기순이익

27,306,351,319

20,920,335,708

2. 회계감사인명

한영회계법인(Ernst & Young Hanyoung)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 외부감사인의 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회의 승인을 통해 확정된 사항이 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

※ 관련공시

-
인천도시가스 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180313)
제출인: 인천도시가스

인천도시가스/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.13)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

정진혁, 이가원 (공동대표이사)

변경후

정진혁

2. 변경사유

공동대표규정 설정 폐지

3. 변경일자

2018-03-13

4. 기타 참고사항

상기 변경일자는 이사회 결의일임

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

정진혁

최대주주의 특수관계인

청라에너지(주)

기획개발본부장

인천도시가스(주)

공동대표이사 사장(현)

-
토니모리 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 토니모리

토니모리/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

199,661,831,329

181,861,554,764

- 부채총계

85,480,792,977

54,760,773,775

- 자본총계

114,181,038,352

127,100,780,989

- 비지배지분 제외 자본총계

114,181,038,352

127,100,780,989

- 자본금

3,528,000,000

3,528,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

3,236.4

3,602.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

205,732,327,503

233,120,693,928

- 영업이익

-1,912,946,036

17,639,125,245

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,760,611,880

18,054,781,037

- 당기순이익

-5,505,557,071

12,899,999,898

- 지배기업 소유주지분 순이익

-5,505,557,071

12,899,999,898

4. 연결대상 종속회사 수

7

5

5. 주요종속회사수

2

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

208,837,949,056

187,857,654,088

- 부채총계

73,396,097,804

53,365,933,328

- 자본총계

135,441,851,252

134,491,720,760

- 자본금

3,528,000,000

3,528,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

3,839.1

3,812.1

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

202,696,680,035

236,453,729,022

- 영업이익

11,552,007,846

24,187,225,577

- 법인세비용차감전계속사업이익

9,249,433,161

24,655,900,001

- 당기순이익

7,302,711,821

19,501,118,862

2. 회계감사인명

대주회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
세방전지 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 세방전지

세방전지/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,145,352,882,227

1,086,480,434,230

- 부채총계

255,189,591,693

259,970,683,357

- 자본총계

890,163,290,534

826,509,750,873

- 비지배지분 제외 자본총계

889,682,885,116

826,121,974,551

- 자본금

7,000,000,000

7,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

12,709.76

11,801.74

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,111,084,178,380

959,775,756,592

- 영업이익

69,834,676,339

74,349,973,152

- 법인세비용차감전계속사업이익

88,798,522,797

82,463,179,460

- 당기순이익

66,651,735,872

62,775,950,236

- 지배기업 소유주지분 순이익

66,558,740,338

62,772,169,443

4. 연결대상 종속회사 수

3

3

5. 주요종속회사수

-

-

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

1,133,087,030,136

1,073,297,241,570

- 부채총계

241,083,333,321

244,725,394,309

- 자본총계

892,003,696,815

828,571,847,261

- 자본금

7,000,000,000

7,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

12,742.91

11,836.74

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,108,228,132,369

958,982,088,874

- 영업이익

69,021,895,876

76,034,219,291

- 법인세비용차감전계속사업이익

88,846,070,943

83,478,488,339

- 당기순이익

66,425,641,386

63,787,092,732

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의

주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수

있습니다

※ 관련공시

-
대성홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180313)
제출인: 대성홀딩스

대성홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.03.13)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

903,125,372

874,665,450

28,459,922

3.3

- 영업이익

24,525,074

26,940,082

-2,415,008

-9.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

33,685,864

28,055,180

5,630,684

20.1

- 당기순이익

32,183,555

23,359,911

8,823,644

37.8

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

1,106,188,485

1,128,442,415

- 부채총계

585,066,563

584,177,388

- 자본총계

521,121,922

544,265,027

- 자본금

16,089,459

16,089,459

- 자본총계/자본금 비율(%)

3,238.9

3,382.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

종속회사 이익증가 및 관계회사 이익 증가

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 확정 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

402,105,694

387,463,898

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

2,499.2

2,408.2

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

25,265,696

28,450,062
오이솔루션 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 오이솔루션

오이솔루션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)오이솔루션

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동의 일정을 사전에 확정하였습니다.

- 당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나 1)당사의 대표이사가 모,자회사의 대표이사를 겸직하고 있어 입국 및 사외이사, 감사의 참석 일정조율문제 2)자회사 연결결산 확정을 위해 시간이 소요되고 원활한 주주총회 운영준비로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회에서 주관하는 “주총분산 자율준수프로그램”에 미참여 하였습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)입니다.

※ 관련공시

2018-02-02 주주총회소집결의
삼성카드 — 기업지배구조보고서공시(자율공시) (20180313)
제출인: 삼성카드

삼성카드/기업지배구조 관련 공시(자율공시)/(2018.03.13)기업지배구조 관련 공시(자율공시)

기업지배구조 관련 공시(자율공시)

1. 구분

금융회사 지배구조 연차보고서

2. 보고서 명칭

2017년 삼성카드(주) 지배구조 연차보고서

3. 주요내용

동 보고서는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등에 따라

이사회의 구성 및 운영, 내부통제제도 등 당사의 지배구조

운영현황에 대해 기술한 '지배구조 연차보고서'로

당사의 지배구조와 관련한 주요 현황 및 활동내역(2017년 기준)을

담고 있습니다.

4. 제출(확인)일자

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상세한 내용은 첨부된 '2017년 지배구조 및 보수체계 연차보고서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
케일럼 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 케일럼

이더블유케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 이더블유케이

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일을

피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나

주요경영활동의 일정 확정, 외부감사인의

감사일정 및 주주총회 안건 세부내용 확정 등

원활한 주주총회 운영을 위하여 주주총회 일자를

불가피하게 상기와 같이 결정하게 되었습니다.

- 향후에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극

참여하여 주주총회 집중을 피할수 있도록 노력하겠

습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의
젬백스 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 젬백스

젬백스/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

09:00

2. 장소

대전시 유성구 테크노11로 58 (탑립동) 당사 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고안건 : 감사보고 및 영업보고

2. 회의 목적안건

- 제1호 의안 : 제20기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 사외이사 이규용 재선임의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이규용

1967-01

3년

재선임

대한신경과학회 이사

대한임상신경생리학회 학술위원

현) 한양대학교 구리병원 신경과 과장

-
한국큐빅 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 한국큐빅

한국큐빅/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

143,918,791,581

105,356,367,917

-부채총계

94,309,894,401

66,213,442,226

-자본총계

49,608,897,180

39,142,925,691

-자본금

7,295,000,000

4,945,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

153,762,522,625

122,930,620,370

-영업이익

4,003,459,499

3,075,815,802

-법인세비용차감전계속사업이익

1,264,844,419

2,137,676,212

-당기순이익

625,658,714

1,902,544,975

-지배기업 소유주지분 순이익

625,658,714

1,902,544,975

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

75,384,522,519

53,623,748,773

-부채총계

13,119,035,315

3,519,591,149

-자본총계

62,265,487,204

50,104,157,624

-자본금

7,295,000,000

4,945,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

25,500,278,087

19,730,981,236

-영업이익

2,347,318,360

-96,087,115

-법인세비용차감전계속사업이익

2,968,249,692

923,123,702

-당기순이익

2,329,063,987

678,605,967

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인이 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

49,608,897,180

40,740,743,743

자본금

7,295,000,000

4,945,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

49,608,897,180

39,142,925,691

37,946,990,200

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

96,087,115

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
삼성제약 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 삼성제약

삼성제약/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

09 : 00

3. 장소

경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 35 삼성제약 회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안

- 제64기(2017. 01. 01 ~ 2017.12.31) 별도재무재표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
서원 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 서원

서원/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

212,303,072,470

223,594,647,085

- 부채총계

119,123,467,434

131,042,761,839

- 자본총계

93,179,605,036

92,551,885,246

- 비지배지분 제외 자본총계

88,127,007,378

87,665,344,975

- 자본금

23,737,295,000

23,737,295,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

371.25

369.31

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

257,175,363,858

247,766,403,496

- 영업이익

12,840,330,992

12,630,820,768

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,506,285,912

6,554,542,063

- 당기순이익

1,960,436,811

5,539,426,884

- 지배기업 소유주지분 순이익

1,839,782,195

5,182,084,538

4. 연결대상 종속회사 수

1

1

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

176,720,651,792

198,004,066,016

- 부채총계

99,165,408,292

116,756,459,860

- 자본총계

77,555,243,500

81,247,606,156

- 자본금

23,737,295,000

23,737,295,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

326.72

342.28

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

202,008,810,838

205,644,680,217

- 영업이익

11,353,544,181

10,667,655,620

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,130,272,793

2,706,674,008

- 당기순이익

-2,991,986,501

2,160,696,312

2. 회계감사인명

삼경회계법인(Samkyeong Accounting Corporation)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당사의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
파이온엑스 — 증권발행결과(자율공시)(제18회차 CB) (20180313)
제출인: 파이온엑스

뉴프라이드/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.13)증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제18회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

3,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-03-13

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

3,000,000,000

납입일

2018-03-13

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-13 전환사채권발행결정(제18회차)
아이로보틱스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 와이오엠

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일 분산 자율준수 프로그램에

참여하고자 노력하였으나 회계결산 및 외부감사인의

감사보고서 예상 수령 일정, 주주총회 준비 일정

등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 정기 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
기산텔레콤 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전10시

2. 장소

서울특별시 송파구 백제고분로 242(삼전동) 송파구민회관 2층 소강당

3. 의안 주요내용

* 회의 목적 사항

가) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나) 부의안건

제1호 의안: 제24기 (2017년 1월 1일 - 2017년 12월 31일) 재무제표승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 승인의 건

제3호 의안: 감사 선임 승인의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
지엠비코리아 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 지엠비코리아

지엠비코리아/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

10 : 30

3. 장소

경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고안건: 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제39기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 현금배당 결의의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 3명,사외이사 1명)

제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명)

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

변종문

1953-06

2

재선임

- 前 현대자동차(주) 근무

- 現 지엠비코리아(주) 대표이사 사장

정세영

1958-03

2

재선임

- 前 FAG베어링코리아(주) 근무

- 現 지엠비코리아(주) 대표이사 부사장

구교성

1946-05

2

재선임

- 現 지엠비코리아(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민상원

1965-02

2

신규선임

- 現 광운대학교 전자통신공학과 교수

- 現 (주)아마다스 기술고문

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

민상원

1965-02

2

신규선임

사외이사인 감사위원

- 現 광운대학교 전자통신공학과 교수

- 現 (주)아마다스 기술고문
DXVX — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: DXVX

캔서롭/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 9시 00분

2. 장소

서울특별시 금천구 디지털로 173, 엘리시아지식센터 3층 파티엘하우스

3. 의안 주요내용

《보고사항》

1. 제1호 의안 : 감사의 감사보고

2. 제2호 의안 : 대표이사의 영업보고

《부의안건》

o 제1호 의안 : 제17기(2017.01.01∼2017.12.31) 재무제표 승인의 건

o 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

o 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-
아이로보틱스 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 아이로보틱스

와이오엠/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

오전 9시

2. 장소

부산광역시 강서구 호계로 145번길 36 (죽동동)

당사 대회의실

3. 의안 주요내용

(1). 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

(2). 부의안건

제 1호 의안: 제 20기 재무제표(연결 및 별도) 및

결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제 3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일 분산 자율준수 프로그램에 참여하고자 노력하였으나 회계결산

및 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일정 , 주주총회 준비 일정 등을 고려하여

부득이하게 주주총회 집중일에 정기 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

- 2018년 3월 23일(금), 3월 29일(목), 3월 30일(금)

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)