서부T&D — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 서부T&D

주주총회소집공고
2.7
주)서부티엔디

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 서부티엔디 (Seobu T&D Co.,Ltd)

대 표 이 사 :
승 만 호

본 점 소 재 지 :
서울시 양천구 신정로 167 (신정동)

(전 화) 02) 390 - 8686

(홈페이지)http://seobutnd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 전 원 재

(전 화) 02) 390-8686

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회 소집통지서)

제38기 정기주주총회 소집통지서-1.jpg
제38기 정기주주총회 소집통지서-1

제38기 정기주주총회 소집통지서-2.jpg
제38기 정기주주총회 소집통지서-2

제38기 정기주주총회 소집통지서-3.jpg
제38기 정기주주총회 소집통지서-3

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
사외이사 참석인원
찬반현황
비고

김진성
(출석률 : 19%)
김동현
(출석률 : 14%)
김병기
(출석률 : 0%)

1회차
2017년 02월 03일
0 명 (2명)
-
-
취임 전
-

2회차
2017년 02월 06일
0 명 (2명)
-
-
-

3회차
2017년 03월 07일
0 명 (2명)
-
-
-

4회차
2017년 03월 23일
0 명 (2명)
-
-
-

5회차
2017년 03월 24일
0 명 (3명)
-
-
-
-

6회차
2017년 04월 06일
0 명 (3명)
-
-
-
-

7회차
2017년 06월 15일
2 명 (2명)
찬성
찬성
중도 퇴임
-

8회차
2017년 07월 04일
0 명 (2명)
-
-
-

9회차
2017년 07월 06일
0 명 (2명)
-
-
-

10회차
2017년 07월 10일
0 명 (2명)
-
-
-

11회차
2017년 07월 11일
0 명 (2명)
-
-
-

12회차
2017년 07월 28일
0 명 (2명)
-
-
-

13회차
2017년 08월 18일
0 명 (2명)
-
-
-

14회차
2017년 08월 24일
0 명 (2명)
-
-
-

15회차
2017년 08월 28일
0 명 (2명)
-
-
-

16회차
2017년 09월 06일
0 명 (2명)
-
-
-

17회차
2017년 10월 30일
2 명 (2명)
찬성
찬성

18회차
2017년 11월 03일
2 명 (2명)
찬성
찬성

19회차
2017년 11월 15일
1 명 (2명)
찬성
-

20회차
2017년 12월 04일
0 명 (2명)
-
-

21회차
2017년 12월 29일
0 명 (2명)
-
-

※사외이사 김병기는 2017년 03월 24일 취임후 2017년 05월 25일 일신상의 사유로 중도 퇴임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,500,000,000
36,000,000
18,000,000
-

※ 주총승인금액은 이사총보수한도액임(중도퇴사 사외이사 제외).

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산 임차
승만호(임원)
2016년 9월 29일부터
2017년 6월 15일까지
46.96
8.4

부동산 임차
승만호(임원)
승미라,박미영,승미혜(사실상 영향력 행사)
2016년 9월 29일부터
2017년 6월 15일까지
46.96
8.4

토지매매
승만호(임원)
승미라,박미영,승미혜(사실상 영향력 행사)
2017년 6월 15일
326.29
58.37

부동산 임차
승만호(임원)
2017년 6월 15일부터
2017년 10월 30일까지
44.37
7.94

부동산 임차
승만호(임원)
승미라,박미영,승미혜(사실상 영향력 행사)

2017년 6월 15일부터
2017년 10월 30일까지

44.37
7.94

토지매매
승만호(임원)
승미라,박미영,승미혜(사실상 영향력 행사)
2017년 10월 30일
177.48
31.75

담보제공
오진개발 주식회사(관계회사)
2016년 06월 27일부터2017년 06월 27일까지
28.6
5.11

담보제공
오진개발 주식회사(관계회사)
2017년 06월 27일부터2018년 06월 27일까지
28.6
5.11

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2016년 02월 16일부터2017년 02월 16일까지
11
1.96

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2016년 02월 16일부터2017년 02월 16일까지
12
2.14

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 02월 16일부터2018년 02월 16일까지
11
1.96

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 02월 16일부터2018년 02월 16일까지
12
2.14

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2016년 09월 02일부터2017년 03월 02일까지
6
1.07

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2016년 09월 02일부터2017년 03월 02일까지
6.6
1.18

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 03월 02일부터2017년 09월 02일까지
6
1.07

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 03월 02일부터2017년 09월 02일까지
6.6
1.18

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 09월 02일부터2018년 03월 02일까지
6
1.07

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 09월 02일부터2018년 03월 02일까지
6.6
1.18

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2016년 09월 18일부터2017년 03월 18일까지
9.5
1.69

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)

2016년 09월 18일부터2017년 03월 18일까지

10.45
1.86

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 03월 18일부터2017년 09월 18일까지
9.5
1.69

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 03월 18일부터2017년 09월 18일까지
10.45
1.86

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 09월 18일부터2018년 03월 18일까지
9.5
1.69

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)

2017년 09월 18일부터2018년 03월 18일까지

10.45
1.86

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2016년 10월 30일부터2017년 04월 30일까지
26
4.65

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2016년 10월 30일부터2017년 04월 30일까지
28.6
5.11

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 04월 30일부터2017년 10월 30일까지
26
4.65

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 04월 30일부터2017년 10월 30일까지
28.6
5.11

담보제공
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 10월 30일부터2018년 04월 30일까지
26
4.65

채무보증
(주)엠와이에이치(최대주주)
2017년 10월 30일부터2018년 04월 30일까지
28.6
5.11

주방용품등 호텔비품매입
오진상사(주)(계열회사)
2017년 04월 28일부터2017년 12월 31일까지
72
12.88

부동산 임대
오진상사(주)(계열회사)
2017년 04월 01일부터2018년 06월 30일까지
8.62
1.54

※비율은 2016년도 매출액(55,896,749,876원) 대비임(중단사업 매출액 포함).

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

승만호(임원)
부동산 임차
2016년 9월 29일부터
2017년 6월 15일까지
46.96
8.4

승만호(임원)
승미라,박미영,승미혜(사실상 영향력 행사)
부동산 임차
2016년 9월 29일부터
2017년 6월 15일까지
46.96
8.4

승만호(임원)
승미라,박미영,승미혜(사실상 영향력 행사)
토지매매
2017년 6월 15일
326.29
58.37

승만호(임원)
부동산 임차
2017년 6월 15일부터
2017년 10월 30일까지
44.37
7.94

승만호(임원)
승미라,박미영,승미혜(사실상 영향력 행사)
부동산 임차

2017년 6월 15일부터
2017년 10월 30일까지

44.37
7.94

승만호(임원)
승미라,박미영,승미혜(사실상 영향력 행사)
토지매매
2017년 10월 30일
177.48
31.75

오진개발 주식회사(관계회사)
담보제공
2016년 06월 27일부터2017년 06월 27일까지
28.6
5.11

오진개발 주식회사(관계회사)
담보제공
2017년 06월 27일부터2018년 06월 27일까지
28.6
5.11

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2016년 02월 16일부터2017년 02월 16일까지
11
1.96

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증
2016년 02월 16일부터2017년 02월 16일까지
12
2.14

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2017년 02월 16일부터2018년 02월 16일까지
11
1.96

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증
2017년 02월 16일부터2018년 02월 16일까지
12
2.14

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2016년 09월 02일부터2017년 03월 02일까지
6
1.07

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증
2016년 09월 02일부터2017년 03월 02일까지
6.6
1.18

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2017년 03월 02일부터2017년 09월 02일까지
6
1.07

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증
2017년 03월 02일부터2017년 09월 02일까지
6.6
1.18

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2017년 09월 02일부터2018년 03월 02일까지
6
1.07

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증
2017년 09월 02일부터2018년 03월 02일까지
6.6
1.18

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2016년 09월 18일부터2017년 03월 18일까지
9.5
1.69

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증

2016년 09월 18일부터2017년 03월 18일까지

10.45
1.86

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2017년 03월 18일부터2017년 09월 18일까지
9.5
1.69

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증
2017년 03월 18일부터2017년 09월 18일까지
10.45
1.86

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2017년 09월 18일부터2018년 03월 18일까지
9.5
1.69

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증

2017년 09월 18일부터2018년 03월 18일까지

10.45
1.86

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2016년 10월 30일부터2017년 04월 30일까지
26
4.65

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증
2016년 10월 30일부터2017년 04월 30일까지
28.6
5.11

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2017년 04월 30일부터2017년 10월 30일까지
26
4.65

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증
2017년 04월 30일부터2017년 10월 30일까지
28.6
5.11

(주)엠와이에이치(최대주주)
담보제공
2017년 10월 30일부터2018년 04월 30일까지
26
4.65

(주)엠와이에이치(최대주주)
채무보증
2017년 10월 30일부터2018년 04월 30일까지
28.6
5.11

오진상사(주)(계열회사)
주방용품등 호텔비품매입
2017년 04월 28일부터2017년 12월 31일까지
72
12.88

오진상사(주)(계열회사)
부동산 임대
2017년 04월 01일부터2018년 06월 30일까지
8.62
1.54

※비율은 2016년도 매출액(55,896,749,876원) 대비임(중단사업 매출액 포함).

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

물류시설(화물터미날)의 특성은 대외여건의 변화에 따른 이용차량의 증감이 수익구조에 상당한 영향을 미치고 있으며, 정보통신기술 발달, 스마트폰의 대중화와 화물차 운전자 및 화물운송업체에 대량보급된 화물운송정보시스템을 이용한 화물의 집하, 하역 및 배송이 신속하게 구축되어 화물터미날 이용차량은 점진적으로 감소 되고 있어 향후, 화물터미날의 미래는 어려움이 예상되나 회사는 2016년 7월 4일 도시첨단물류단지 시범단지로 선정(국토교통부 고시 제2016-470호)되어 혁신적인 변화를 준비하고 있습니다.

또한 매출액의 15%를 차지하는 석유류 판매는 주변의 주유소간 가격할인 경쟁으로 인한 유통마진 축소로 어려움이 있지만, 가격경쟁에서 벗어나 서비스 경쟁을 통한 소비자들의 만족도를 높이는 생존경쟁을 할 것입니다.

연수구 동춘역에 위치한 국내 최초 단일 건물로 이뤄진 복합쇼핑센터인 인천 지역의 최초 복합쇼핑몰로서 입지 산업의 특성을 가지고 있는 업태의 특성상 다른 후발 경쟁 업체보다 고객들에게 인지도 부분에서 더 좋은 위치 선정 하고 있으며, 금년에 개점 5년차를 맞어 새로운 소비자들의 라이프 스타일에 맞추어 대형 서점의 입점과 신규 SPA 브랜드로 MD를 개편 하였으며, 다양한 프로모션 및 문화 컨텐츠, 차별화된 컨셉의 서비스 제공 하여 고객들에게 새로운 경험을 제공하여 만족도를 상승 시켜 안정적인 성장을 위해 최선을 다하고 있습니다. 

2014년 7월부터 착공하여

2017년
10월 초에 오픈한 서울드래곤시티(Seoul Dragon City) 호텔은

1700개 실로 대한민국 최대 객실을 보유하고, 위치적으로 KTX 고속철이 전국을 이어주는 '용산역'에 인접한 호텔로서 해외에서 한국을 찾아온 관광객 뿐만 아니라 지방에서 출장을 온 비즈니스 관련 손님, 국내 여행객, 가족 단위 장기 투숙을 위해 레지던스 호텔을 찾는 외국인 등 여러 니즈를 가진 투숙객 모두를 대응할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 대규모 국제회의는 물론 기품 있는 가족모임까지, 최고의 시설 및 서비스를 제공할 수 있는 최신식 컨벤션 시설 및 다양한 컨셉트의 레스토랑과 바, 파티룸을 갖추고 있으며, 세계 최초 4층 규모의 엔터테인먼트 시설인 스카이 킹덤(Sky Kingdom)이 운영될 예정으로 서울드래곤시티는 호텔과 컨벤션은 물론 레저, 문화, 오락 등 문화적 인프라를 모두 갖춘 대한민국 최초의 멀티플렉스 호텔입니다.

건축규모는 3개동(객실수 1,700개, 지하4층~지상3
9층)으로 글로벌 브랜드 프랑스 아코르 그룹과 호텔 위탁 운영계약을 통해 최상의 서비
스를 제공할 것입
니다.
최근 5개년 동안 매출액 변동은 다음과 같습니다.

 - 다 음 -

구 분
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년

쇼핑몰운영
32,663,510,581
36,424,843,145
39,016,845,073
32,074,704,641
32,616,006,261

물류시설운영
5,982,479,324
5,750,836,323
6,042,770,094
6,188,742,250
6,396,405,292

석유류판매
11,331,714,413
11,472,139,355
9,500,398,972
8,106,314,415
8,755,633,045

호텔운영
-

9,445,677,729

임대사업
859,189,144
910,763,704
440,605,989
353,869,362
329,011,670

총매출액
50,836,893,462
54,558,582,527
55,000,620,128
46,723,630,668
57,533,997,231

증감 비율
79.68%
7.32%
0.81%
1.63%
23.13%

※ 2016년도 총매출액은 55,896,749,876원이나, 2017년도 중단사업이 발생하여 중단사업부문매출이 제외되었으므로 2016년도 매출액도 중단사업부문 매출을 제외하여 비교식으로 재작성하였으나 증감비율은 재작성 하지 않았습니다.

당사의 임대 사업, 물류시설(화물정류장)사업은 일반경기변동, 계절적경기 변동에 크게 영향을 받고 있지 않습니다. 화물정류장은 신고제이기 때문에 누구나 할 수 있지만 넓은 주차장용 토지를 소유하고 있어야 하므로 투자대비 수익성이 없어 현재 서울시내에 화물자동차 정류장은 당 터미널만 운영하고 있어 독점입니다. 석유류 판매사업은 석유산유국의 정치, 경제적 영향으로 인한 수급의 불안정 및 환율변동등으로 인한 매입가격의 변동으로 매출에 영향이 있을수 있습니다.
 당사의 쇼핑몰은 연수구 동춘동에 위치한 스퀘어원으로서 매출의 많은 비중(2017년 25%)을 패션 부분이 차지하고 있어 국내 경기에 많은 영향을 받고 있으며, 계절적 경기변동에 영향을 받아 패션상품의 단가가 놓은 4분기에 더 많은 매출이 발생하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

가. 쇼핑몰운영업

현재 고객들이 접근 할수 있는 유통 채널들은 백화점, 할인점, 편의점, 홈쇼핑, 전문점 등으로 소비자의 라이프 스타일에 대응하기 위하여 다양한 형태로발전 되어 있습니다, 이중에 복합 쇼핑몰은 다양한 구색의 상품들과 영화관, 식당가, 마트, 문화 시설등의 서비스를 하나의 장소에서 제공하는 새로운 형태의 유통 채널로 도심 생활권에 위치 하여 소비자들에게 새로운 경험을 제공 하고 있습니다.

모든 유통 채널들의 역신장 속에서도 백화점 업계등은 쇼핑몰을 지속적으로 신규로 오픈 하는 추세로 향후 복합 쇼핑몰은 새로운 형태의 유통채널로 지속 성장 할것으로 예상 됩니다.
 당사는 식음 매장의 개편, 라이프 스타일 매장의 보완, 사은행사와 가격 할인 행사,포인트 카드(타사 적립률의 10배) 운영등으로 경기변동에 적극 대응 하고 있으며, 지속적인 시설 인테리어 리뉴얼, 전분야에 걸친 차별적인 MD개편추진, 최고의 고객가치 창출, 제공을 위한 다양한 프로모션 및 문화 컨텐츠, 차별화된 컨셉의 서비스 제공 등으로 안정적인 성장을 위해 최선을 다하고 있습니다.

나. 물류시설운영업

국내 물류시장은 온라인쇼핑몰과 전자상거래시장의 폭발적인 성장세로 인한 거래량의 증가로 물류센터에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다.

특히, 취급품목의 다양화 및 빠른 배송을 슬로건으로 내건 택배회사로 인해 이를 해결하려는 물류센터의 수요가 점점 확대 되고 있으며, 대형화 및 첨단장비를 도입한 현대화시설 외에도 신선식품 시장의 성장에 따른 냉장 및 냉동시설을 갖춘 물류센터 수요도 확대될 전망입니다.

당사는 서울 서부권에 위치한 물류거점으로서 물류창고, 화물하치장등 물류시설과 화물주선업자들이 사용하는 사무용 건물, 택배등 화물배송을 위한 차량의 주차시설등 국내 최대의 시설을 보유, 운영하고 있으며, 38년동안 축적해온 경험과 물류 Know-how를 바탕으로 창고관리, 주차운영 서비스등 최상의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 국토교통부에서 주관한 도시첨단물류단지 사업에 적극 동참하여 고객에 대한 서비스를 더한층 제고하고, 물류거점으로서의 역할을 강화하기 위해서 도시첨단물류 시범단지로서 지정을 받았으며, 향후 물류센터뿐 아니라 상류시설 유치등 복합개발을 통한 보유부동산의 가치를 증대시키기 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

다. 석유류판매업
 당사의 물류시설 운영사업과의 시너지 효과를 높이기 위해 물류시설 이용 화물차를 대상으로한 화물복지카드를 통한 수익창출을 위해 주유 및 유외상품등 석유판매업을 운영하고 있습니다. 현재 시장점유율 확보에 중점을 둔 인근주유소간의 과당경쟁으로 수익증대가 어려운 영업환경이지만 차별화된 다양한 서비스를 제공하여 매출 증대를 추진하고 있으며, 지속적인 운영 효율화로 비용절감 및 이익증대 노력에 최선을 다하고 있습니다.

라. 임대사업
 당사는 용산구 청파로에 위치한 원효상가등 보유건물의 가치를 높히기 위해서 임대운영중에 있으며, 이를 통해 수익증대에 기여하고 있습니다.

마. 호텔사업

일상생활을 떠나 고객에게 일시적으로 가정처럼 안락함과 편안함을 제공하여야 하므로 호텔업은 다른 기업에서는 볼 수 없는 특수성을 지니고 있습니다. 호텔경영에 관해 이해하기 위해서는 이러한 특수성을 파악하여야 합니다. 호텔산업은 유형적인 상품에 무형상품(intangible products)인 종사원의 서비스가 부가되어 제공되어야하고 생산과 소비가 동시에 이루어지며 이 과정에서 소비자가 참여해야 한다는 특성이 있기 때문에 고도의 경영기술이 필요합니다.

호텔업은 관광객의 숙박에 적합한 시설을 갖추어 이를 관광객에게 제공하거나 숙박에 부수되는 음식, 오락, 휴향, 공연 또는 연수에 적합한 시설 등을 함께 갖추어 이를 이용하게 하는 산업입니다. 호텔의 기본 사업은 숙박업 개념에 기초한 객실판매이지만 점점 더 객실판매 외의 음식료, 레저사업 등의 부대사업의 비중이 높아지고 있습니다. 
 당
사가 오픈한 서울드래곤시티(Seoul Dragon City) 호텔은

1700개 실로 대한민국 최대 객실을 보유하고, 위치적으로 KTX 고속철이 전국을 이어주는 '용산역'에 인접한 호텔로서 해외에서 한국을 찾아온 관광객 뿐만 아니라 지방에서 출장을 온 비즈니스 관련 손님, 국내 여행객, 가족 단위 장기 투숙을 위해 레지던스 호텔을 찾는 외국인 등 여러 니즈를 가진 투숙객 모두를 대응할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 대규모 국제회의는 물론 기품 있는 가족모임까지, 최고의 시설 및 서비스를 제공할 수 있는 최신식 컨벤션 시설 및 다양한 컨셉트의 레스토랑과 바, 파티룸을 갖추고 있으며, 세계 최초 4층 규모의 엔터테인먼트 시설인 스카이 킹덤(Sky Kingdom)이 운영되어 서울드래곤시티는 호텔과 컨벤션은 물론 레저, 문화, 오락 등 문화적 인프라를 모두 갖춘 대한민국 최초의 멀티플렉스 호텔입니다.

건축규모는 3개동(객실수 1,700개, 지하4층~지상3
9층)으로 글로벌 브랜드 프랑스 아코르 그룹과 호텔 위탁 운영계약을 통해 최상의 서비
스를 제공할 것입
니다

(2) 시장점유율

쇼핑몰 운영업 : 연수구에 원스톱 쇼핑몰등 비교대상이 없으므로 시장점유율을 확인 할 수 없습니다. 
물류시설운영업 : 전국적으로 물류터미날은 30개소가 운영중이며 그중에서도 당사 신정동 화물터미널은 부지면적, 연면적등 제일 큰 규모를 자랑하 고 있으며, 서울시내에는 당사만 독점적으로 영업을 하고 있읍니 다.
석유류판매업 : 주변에 많은 주유소가 있어 시장점유율은 확인 할 수 없습니다.
임대사업 : 임대사업의 특성상 시장점유율은 확인 할 수 없습니다.
호텔사업 : 호텔사업의 특성상 시장점유율은 확인 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성
쇼핑몰 운영업 : 스퀘어원은 인천지하철 동춘역에 위치하고 있고 주변에 남동공단,
 송도 신도시 초입부분이라 유동인구가 많고 교통편이 원할하여 향후 스퀘어원 매출은 상승 할 것으로 기대됩니다. 입지산업의 특성상 소 재한 입지의 상권규모, 교통 환경, 경쟁점포 현황, 접근성 및 주차시 설 확보 등 다양한 입지여건이 경쟁 요소라 할수 있으며, 쇼핑몰 입 점을 위한 대규모 부지 확보와 매장 조성을 위한 기긴등 때문에 경 쟁점 출점이 제한적입니다.
물류시설운영업 : 서울시내에는 독점적으로 당사만 영업을 하고 있지만 대중화된 통신시설인 휴대폰과 첨단 화물운송시스템등 IT의 발달로 운전자 및 운송업계, 운송차량에 확대 보급된 관계로 운전자와 운송업계 상호간에 이를 이용하여 조기화물의 집하에 따른 신속한 연락망 체 계가 구축되고, 또한 택배산업의 발전으로 화물터미날을 이용하는 차량은 줄어들고 있습니다.
석유류판매업 : 다른 지역과 달리 주변의 주유소간 가격경쟁이 지속되어 정상가격이 아닌 할인된 가격의 판매로 인한 매출액의 감소 및 이익이 감소되는 악순환이 예상되나 공급업체와 협의하여 공급가액 조정등으로 가격 경쟁에 적극 대응하는 전략으로 매출신장에 노력할 것입니다.
임대사업 : 국내 내수경기 부진으로 인하여 향후 전망이 불확실 함. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

서울의 중심, 용산에 위치한 서울드래곤시티(Seoul Dragon City)는 1,700개 객실 규모를 갖춘 국내 최초 호텔플렉스입니다.

고층 타워 3개 동이 이어져 용의 모양을 형상화한 서울드래곤시티는 호텔, 쇼핑, 문화 공간, 레스토랑 & 바, 컨벤션 등 다양한 라이프스타일 시설을 모두 갖추고 있습니다. 서울 교통의 중심인 용산역 앞에 위치해 이태원, 명동, 강남 등 관광명소로의 이동이 편리하며, 국내 대표 상업지구인 여의도와도 인접해 있습니다.

서울드래곤시티는 럭셔리부터 이코노미까지 아코르호텔 그룹의 4개 브랜드 호텔이 자리하고 있는 국내 최초 호텔플렉스입니다. 1967년 프랑스에서 탄생한 아코르호텔 그룹은 전 세계 95개국, 4,200여 개 호텔을 운영하고 있습니다. 'Feel Welcome’을 기본으로 어떤 여행 목적에도 적합한 풀 스펙트럼의 호텔 서비스로 고객님들을 위한 최상의 서비스를 제공하고 있습니다.

서울드래곤시티는 현지의 특색과 친절한 서비스를 극대화시킨 럭셔리 호텔 그랜드 머큐어 앰배서더 서울 용산, 심플하고 모던한 스타일로 효율성 높은 업스케일 호텔 노보텔 스위트 앰배서더 서울 용산과 노보텔 앰배서더 서울 용산, 다채롭고 감각적인 분위기와 개성이 돋보이는 어반 호텔 이비스 스타일 앰배서더 서울 용산 등 총 4개의 아코르호텔 그룹 브랜드로 구성돼 있습니다. 각 호텔 내에는 이국적인 음식을 다양하게 맛볼 수 있는 총 11개의 레스토랑과 바가 마련돼 있으며, 약 4,900명까지 수용 가능한 컨벤션 시설을 갖추고 있습니다.

최신 미디어 설비를 갖춘 미팅룸 17개, 대형 미디어월이 설치된 다용도 그랜드 볼룸 2개, 프라이빗 다이닝 룸 8개 등이 완비돼 세미나, 비즈니스 미팅뿐만 아니라

각종 예식 및 연회, 회갑연 등 행사 장소로도 적합 합니다.

서울드래곤시티(Seoul Dragon City) 호텔은

1700개 실로 대한민국 최대 객실을 보유하고, 위치적으로 KTX 고속철이 전국을 이어주고 지하철1호선 경의중앙선이 있는 '용산역'에 인접한 호텔로서 해외에서 온 관광객, 지방에서 출장을 온 비즈니스 관련 손님, 국내 여행객, 가족 단위 장기 투숙을 위해 레지던스 호텔을 찾는 외국인 등 여러 니즈를 가진 투숙객 모두를 대응할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 대규모 국제회의는 물론 기품 있는 가족모임까지, 최고의 시설 및 서비스를 제공할 수 있는 최신식 컨벤션 시설 및 다양한 컨셉트의 레스토랑과 바, 파티룸을 갖추고 있으며, 세계 최초 4층 규모의 엔터테인먼트 시설인 스카이 킹덤(Sky Kingdom)이 운영되어 서울드래곤시티는 호텔과 컨벤션은 물론 레저, 문화, 오락 등 문화적 인프라를 모두 갖추고 있어 향후 국내 최고의 호텔이 될것이라 믿어 의심치 않습니다.

(5) 조직도

조 직 도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 36. (생략)

37. 각호에 부대하는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체

제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 36. (현행과 같음)

37. 환전업

38. 서점업

39. 각호에 부대하는 사업 및 이를 지원하는 용역사업 일체

목적사업추가

제5조 (발행 예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.

제5조 (발행 예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 팔천만주로 한다.

발행주식총수 변경

부 칙

1. 시행일정 :

이정관은2013년 3월 29일부터시행한다.

부 칙

1. 시행일정 :

이 정관은 2018년 3월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ-1.사업의 개요, (나)회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 또한, 아래 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제38기말 2017년 12월 31일 현재

제37기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과목

제38

기말

제37기말

자산

Ⅰ.비유동자산

1,352,579,862,081

1,048,499,568,162

유형자산
900,505,051,686

579,469,098,465

투자부동산
446,892,637,582

451,912,152,106

무형자산
1,724,143,032

299,993,601

퇴직급여자산
1,442,196,681

4,371,285,972

매도가능금융자산
1,074,675,582

2,407,760,842

기타비유동금융자산
941,157,518

10,039,277,176

Ⅱ.유동자산

149,457,534,700

61,399,235,884

재고자산
482,528,092

228,625,049

매출채권
5,245,784,887

2,478,197,952

당기법인세자산
93,509,030

-

기타유동자산
9,225,436,038

3,579,837,451

기타유동금융자산
98,351,047,201

51,427,834,657

매도가능금융자산
1,993,877,206

-

현금및현금성자산
34,065,352,246

3,684,740,775

자산총계

1,502,037,396,781

1,109,898,804,046

자본

자본금
23,584,727,000

17,166,132,500

기타자본잉여금
23,749,086,812

20,647,917,751

주식발행초과금
111,831,987,909

79,096,327,767

자기주식
(2,499,314,227)

(24,526,500,143)

기타적립금
66,460,863,107

64,672,465,110

이익잉여금
261,192,954,611

295,477,733,426

자본총계

484,320,305,212

452,534,076,411

부채

Ⅰ.비유동부채

754,302,460,181

338,522,146,860

장기차입금
602,680,383,863

181,695,000,000

이연법인세부채
111,408,439,685

111,346,771,002

기타비유동금융부채
17,676,743,129

22,429,213,249

기타비유동부채
22,536,893,504

23,051,162,609

Ⅱ.유동부채

263,414,631,388

318,842,580,775

매입채무
3,055,788,978

1,213,609,208

기타유동금융부채
100,968,436,429

5,578,179,345

기타유동부채
6,937,947,865

5,860,411,164

단기차입금
152,000,000,000

152,000,000,000

당기법인세부채
452,458,116

51,881,058

유동성장기부채
-

154,138,500,000

부채총계

1,017,717,091,569

657,364,727,635

자본및부채총계

1,502,037,396,781

1,109,898,804,046

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제38기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제37기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제38기
제37기

Ⅰ.당기순이익(손실)

매출액
57,542,733,997
46,723,630,668

매출원가
44,190,385,337
23,102,405,363

매출총이익
13,352,348,660
23,621,225,305

판매비와관리비
26,965,300,341
12,637,371,651

영업이익(손실)
(13,612,951,681)
10,983,853,654

기타이익
312,660,280
237,805,161

기타손실
1,655,216,185
789,595,957

금융수익
876,923,434
791,694,806

금융원가
13,576,987,800
9,431,939,070

법인세비용차감전순이익(손실)
(27,655,571,952)
1,791,818,594

법인세비용(수익)
(661,952,740)
1,120,394,833

계속영업당기순이익(손실)
(26,993,619,212)
671,423,761

중단영업이익
1,169,850,462
2,141,522,682

당기순이익(손실)
(25,823,768,750)
2,812,946,443

Ⅱ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 
 않는 세후기타포괄손익

보험수리적손익
(146,182,355)
(111,544,781)

토지재평가차익
924,259,669
63,778,356,564

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 
 세후기타포괄손익

매도가능증권평가손익
535,697,718
(23,871,748)

기타포괄손익합계
1,313,775,032
63,642,940,035

Ⅲ.총포괄이익(손실)
(24,509,993,718)
64,314,363,796

Ⅳ.주당순이익

계속영업주당순이익(손실)

기본주당순손익
(620)
16

희석주당순손익
(620)
16

중단영업주당순이익(손실)

기본주당순손익
27
51

희석주당순손익
27
51

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제38(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제37(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분
제 38(당)기
제 37(전)기

처분예정일:
2018년 3월 28일

처분확정일: 2017년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

265,894,935,611

295,477,733,426

1.전기이월미처분이익잉여금
291,864,886,716

292,776,331,764

2.보험수리적손익대체
(146,182,355)

(111,544,781)

3.당기순이익(손실)
(25,823,768,750)

2,812,946,443

Ⅱ.임의적립금이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

(7,052,857,500)

(3,612,846,710)

1.이익준비금
-

328,440,610

2.현금배당금
 (주당배당금(율) :
 당기 : -원( -%)
 전기 : 100원(20%)
-

3,284,406,100

3.주식배당금
 (주당배당금(율) :
 당기 : 50원(10%)
 전기 : -원( -%)
2,350,876,500

-

4.무상증자
4,701,981,000

-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

258,842,078,111

291,864,886,716

*상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 자본변동표

<자본변동표 >

제38기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제37기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
주식발행초과금
자기주식
기타적립금
이익잉여금
총계

2016.01.01(전기초)
17,166,132,500
20,611,719,468
79,096,327,767
(21,807,149,348)
917,980,294
292,776,331,764
388,761,342,445

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
2,812,946,443
2,812,946,443

기타포괄손익:

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
(23,871,748)
-
(23,871,748)

- 보험수리적손익
-
-
-
-
(111,544,781)
-
(111,544,781)

- 토지재평가차익
-
-
-
-
63,778,356,564
-
63,778,356,564

기타포괄손익 합계
-
-
-
-
63,642,940,035
-
63,642,940,035

총포괄손익 합계
-
-
-
-
63,642,940,035
2,812,946,443
66,455,886,478

자본에 직접 인식된 거래:

- 자기주식의취득
-
-
-
(2,848,942,740)
-
-
(2,848,942,740)

- 자기주식의처분
-
36,198,283
-
129,591,945
-
-
165,790,228

- 보험수리적손익대체
-
-
-
-
111,544,781
(111,544,781)
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
36,198,283
-
(2,719,350,795)
111,544,781
(111,544,781)
(2,683,152,512)

2016.12.31(전기말)
17,166,132,500
20,647,917,751
79,096,327,767
(24,526,500,143)
64,672,465,110
295,477,733,426
452,534,076,411

2017.01.01(당기초)
17,166,132,500
20,647,917,751
79,096,327,767
(24,526,500,143)
64,672,465,110
295,477,733,426
452,534,076,411

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(25,823,768,750)
(25,823,768,750)

기타포괄손익:

-매도가능금융자산평가손익
-
-
-
-
535,697,718
-
535,697,718

-보험수리적손익
-
-
-
-
(146,182,355)
-
(146,182,355)

- 토지재평가차익
-
-
-
-
924,259,669
-
924,259,669

기타포괄손익 합계
-
-
-
-
1,313,775,032
-
1,313,775,032

총포괄손익 합계
-
-
-
-
1,313,775,032
(25,823,768,750)
(24,509,993,718)

소유주와의 거래

- 유상증자
1,716,613,500
-
32,735,660,142
-
-
-
34,452,273,642

- 무상증자
4,701,981,000
-
-
-
-
(4,701,981,000)
-

소유주와의 거래 합계
6,418,594,500
-
32,735,660,142
-
-
(4,701,981,000)
34,452,273,642

자본에 직접 인식된 거래:

- 자기주식의취득
-
-
-
(31,948,313)
-
-
(31,948,313)

- 자기주식의처분
-
3,101,169,061
-
22,059,134,229
-
-
25,160,303,290

- 보험수리적손익대체
-
-
-
-
146,182,355
(146,182,355)
-

- 배당금의지급
-
-
-
-
-
(3,284,406,100)
(3,284,406,100)

- 이익준비금의적립
-
-
-
-
328,440,610
(328,440,610)
-

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
3,101,169,061
-
22,027,185,916
474,622,965
(3,759,029,065)
21,843,948,877

2017.12.31(당기말)
23,584,727,000
23,749,086,812
111,831,987,909
(2,499,314,227)
66,460,863,107
261,192,954,611
484,320,305,212

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제38기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제37기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 서부티엔디
(단위 : 원)

과목
제38기
제37기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

9,763,959,037

15,569,956,647

(1)영업활동에서 창출된 현금흐름
9,978,510,227

15,456,641,477

가.당기순이익(손실)
(25,823,768,750)

2,812,946,443

나.조정
22,878,724,773

16,769,912,204

이자비용
13,573,895,742

9,431,939,070

이자수익
(876,923,434)

(782,891,427)

법인세비용(수익)
(661,952,740)

1,120,394,833

임대수입
(504,155,813)

(628,359,296)

금융보증손익
3,092,058

(8,803,379)

감가상각비
10,003,569,688

6,562,207,196

무형자산상각비
219,932,246

139,698,466

지급수수료
-

1,349,333

기타지급수수료
-

406,857,636

퇴직급여
423,552,711

357,366,232

잡손실
105,000

-

외화환산손실
12,334

-

외화환산이익
(142,578)

-

보험상품비용
-

462,691

보험상품수익
(15,298,210)

(8,200,980)

잡이익
-

(738,000)

매도가능금융자산처분이익
(45,125,600)

-

기타의대손상각비
105,000,000

-

유형자산손상차손
605,000,000

-

수선충당부채설정액
48,163,369

-

상여금
-

176,000,000

유형자산처분손실
-

1,601,829

다.자산및부채의 증감
12,923,554,204

(4,126,217,170)

매출채권의증감
(2,767,586,935)

499,187,022

미수금의증감
633,739,396

(71,933,479)

선급금의증감
182,989,902

(171,448,290)

선급비용의증감
35,833,236

(202,865,803)

부가세대급금의증감
(5,882,721,725)

(1,197,662,407)

재고자산의증감
(253,903,043)

(29,928,082)

매입채무의증감
1,842,179,770

115,304,462

미지급금의증감
9,252,193,994

(868,317,334)

선수금의증감
620,390,848

26,472,776

부가세예수금의증감
(28,154,756)

47,549,123

선수수익의증감
(1,318,932,925)

(1,402,342,760)

예수금의증감
242,464,784

68,376,013

미지급비용의증감
933,026,133

1,109,517,449

임대보증금의증감
7,130,192,580

-

퇴직금의지급
295,508,292

(341,994,540)

퇴직급여자산의 증감
-

(2,000,000,000)

국민연금전환금의증감
170,270

4,193,130

퇴직신탁예치금의증감
2,006,164,383

289,675,550

(2)법인세납부(환급)액
(214,551,190)

113,315,170

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(265,312,165,014)

(155,397,166,462)

이자의 수취
866,571,494

814,787,598

단기금융상품의감소
-

2,660,000,000

장기금융상품의감소
-

260,000,000

단기대여금의감소
-

18,400,000

보증금의감소
-

420,410

매도가능금융자산의처분
71,125,600

2,247,900,000

차량운반구의처분
-

19,400,000

국고보조금의수령
887,000,000

-

단기금융상품의증가
(47,651,600,000)

(20,740,000,000)

장기금융상품의증가
(185,068,132)

(225,709,212)

투자부동산의취득
(3,098,040)

-

보증금의증가
(94,508,000)

(1,330,000)

건물의취득
(13,353,702,000)

-

토지의취득
(10,207,073,623)

-

구축물의취득
(515,784,165)

(17,700,000)

차량운반구의취득
(127,448,278)

(53,743,774)

시설장치의취득
(5,300,000)

(148,756,276)

공기구비품의취득
(9,763,167,755)

(1,138,050,113)

건설중인자산의증가
(184,439,061,506)

(139,078,985,095)

소프트웨어의취득
(787,390,609)

-

기타무형자산의취득
(3,660,000)

-

회원권의취득
-

(13,800,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

285,928,687,204

137,755,224,033

미지급금의증가
-

864,073,000

단기차입금의차입
-

53,000,000,000

장기차입금의차입
629,147,883,863

149,881,000,000

임대보증금의증가
-

2,741,650,000

유상증자
34,452,273,642

-

배당금의지급
(3,284,406,100)

-

이자의 지급
(12,054,115,888)

(8,594,628,918)

미지급금의상환
-

(98,857,000)

단기차입금의상환
-

(5,000,000,000)

유동성장기차입금의상환
(362,301,000,000)

(40,000,000,000)

임대보증금의감소
-

(12,189,070,309)

자기주식의취득
(31,948,313)

(2,848,942,740)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

30,380,481,227

(2,071,985,782)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

3,684,740,775

5,756,726,557

VI. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과

130,244

VII.기말 현금및현금성자산

34,065,352,246

3,684,740,775

※ 상기사항은 외부감사 결과 및 정기주총 승인결과에 따라 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

강 창 구

1948.11.06
부
없음
이사회

김 진 성

1956.10.10
여
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강 창 구

- 現)주식회사 서부티엔디 부사장
- 한양대학교대학원 도시계획학과 졸업 
- 서울시 건설국 국장 
- 서울시 지하철 건설본부 본부장(시설 이사관)
없음

김 진 성

- 現)주식회사 서부티엔디 사외이사
- 연세대학교 경영학과 
- 하나은행 기업금융그룹 부행장 
- SK네트윅스 감사실장 
- 대한전선(주) 이사
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 강 업
1959. 02. 03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이 강 업
- 現)주식회사 서부티엔디 감사
- 연세대학교 경영학과졸업 
- SK(주) CMO실 재무개선담당 
- SK텔레콤(주) 경영임원 (윤리경영실장, 경영관리실장,구매관리실장등)
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 2 )
6 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
55억
80억

※ 기타 참고사항

- 2017년 임원보수(미등기임원 포함) 지급금액은 9.5억원이며, 
 대표이사 승만호는 무보수입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1.6억원
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

* 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 - 당사는 주주총회집중일을 피해 금번 제38기 정기주주총회를 진행하고자 하였 으나, 당사가 2017년 10월에 신규 사업인 호텔에 대한 정확한 검토 및 기존 쇼 핑몰, 물류사업부문의 합산등으로 인해 일정시간 소요되는 것이 불가피한 사 항입니다. 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조 , 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회 에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총 회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 상근감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이 하게 3월 28일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

 - 당사는 주주총회를 집중일에 개최하게 되어, 주주들이 적극적으로 의결권을 행 사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시할 예정입니다.

- 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 참여하였습니다. 

* 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 - 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)