파미셀 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 파미셀

주주총회소집공고
2.7
파미셀주식회사

주주총회소집공고

2018 년 3 월 13일

회 사 명 :
파미셀 주식회사

대 표 이 사 :
김현수, 김성래

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 874, 7층(신사동, 쌍봉빌딩)

(전 화)02-3496-0114

(홈페이지)http://www.pharmicell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)정 길 수

(전 화)02-3496-0123

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8(상대원동)

성남산업단지관리공단 12층 강당 (문의 : 02-3496-0123)

3. 회의 목적 사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김현수 후보 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래

소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2018년 3월 20일 ~ 2018년 3월 29일

- 오전 9시~오후 10시까지 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경호
(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2017.2.09.
제49기 재무제표 승인의 건
불참

2
2017.2.21
<제1호> 제49기 정기주주총회 소집의 건
<제2호> 전자투표 도입의 건
찬성

3
2017.6.30
<제1호> 임직원 대출 연장의 건
찬성

4
2017.10.23
<제1호> 울산공장 건설계획 변경 승인의건
찬성

5
2017.11.24.
<제1호> 시설자금 차입의 건
찬성

6
2017.12.13.
<제1호> 울산공장 신축 이전을 위한 생산시설 
 가동 중단의건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
25
25
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오제약사업부
- 전세계적으로 재생이 불가능하다고 여겨진 난치병 및 불치병에 대한 치료 대안으로 줄기세포치료제에 대한 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 줄기세포치료제의 개발 성공 및 시장 진입 성공시 난치병 및 불치병의 경계가 무너지는 동시에 막대한 시장이 형성될 전망입니다. 그러나 선진국을 비롯한 각국의 오랜 연구개발에도 불구하고 아직까지 줄기세포치료제가 활성화 되지 못한 점에서 볼 수 있듯이 줄기세포치료제의 개발장벽을 함께 고려해야 할 것으로 판단됩니다.

- 세계 줄기세포시장은 2013년 400억달러 규모를 형성 후 연평균 성장율 24.1%로 꾸준히 성장하여 2018년에는 1,177억달러 규모로 확대될 것으로 전망하였습니다. 또한, 세계 줄기세포시장의 80%는 성체줄기세포가 차지하며, 2013년 320억달러 규모에서 2018년 941억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하였습니다. (생명공학정책연구센터BioINdustry, 2015년2월)

(2)바이오케미컬사업부

- 친환경 인계난연제 사업은 시장이 정착된 상태로 추가 성장은 완만할 것으로 예상되며, 신규 개발된 우수한 전기적 특성을 갖는 전자소재 사업은 초기 성장기에 진입한 상태로 한동안 지속적인 성장이 예상됩니다.

- 뉴클레오시드와 의약용 PEG 사업은 현재 임상 진행이 빈번히 이루어지고 있어 미래가 기대되고 있으며, 최근 2-3년전부터 뉴클레오시드를 기반으로 하는 의약품 산업의 급성장으로 수요가 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 세계 최초의 줄기세포치료제(하티셀그램-에이엠아이)를 개발한 바이오 제약 전문기업이며 2개의 사업부(바이오제약사업부, 바이오케미컬사업부)를 두고 있습니다. 바이오제약사업부는 줄기세포치료제 개발을 핵심사업으로 하며 치료제 개발 과정에서 축적한 다양한 노하우를 바탕으로 성체줄기세포 보관사업도 수행하고 있으며 줄기세포 배양기술을 응용해 줄기세포 배양액 추출물이 함유된 화장품을 개발해 판매하고 있습니다. 바이오케미컬사업부는 2012년 원료의약품 등의 정밀화학 제품을 생산하는 아이디비켐㈜을 자회사로 인수한 후 2013년 3월 합병을 통해 신설된 사업부입니다. mPEG, Nucleoside와 같은 의약중간체, 친환경 인계난연제(섬유용, 전자재료용), 우수한 전기적특성(저유전율, 저유전손실)을 갖는 전자소재, 기타 산업용 정밀화학제품 등을 생산, 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

가. 바이오제약사업부
- 당사의 바이오사업부문은 신규사업으로 객관적인 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다.

나. 바이오케미컬사업부

- 당사의 친환경 난연제 사업은 일반적으로 사용되는 저가 제품보다 프리미엄급 시장을 지향하고 있으며 고품질이 요구되는 전자재료와 안정적인 품질이 요구되는 섬유 부분에 주로 사용되고 있습니다. 섬유용 난연제는 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

- 우수한 전기적 특성(저유전율, 저유전손실)을 갖는 전자소재의 경우 최근 개발된 제품으로 고객사 제품성능시험에서 우수한 평가를 받고 있으며, 시장 초기단계이기 때문에 지속적인 수요증가가 예상됩니다.

- 뉴클레오시드와 의약용 PEG 사업은 현재 세계에서 대량생산 가능한 극소수의 기업 중 하나로서 세계 유수 기업들로부터 품질을 인정받았으며, 뉴클레오시드을 기반으로 하는 신약들의 개발이 급성장함에 따라 수요가 급증하는 추세입니다.

- 의약용 PEG 사업은 유럽의 글로벌 제약사(UCB)에 공급 계약을 체결한 상태로 울산 신공장 건설이 완료되는 시점부터 공급을 개시할 예정으로 공급 물량을 확보한 상태입니다. 또한 미국 Nektar사에 공급되는 PEG 제품들이 현재 다국적 제약사들의 신약 개발, 임상단계에 연관되어 진행되고 있는 후보군이 많아 전망이 밝습니다.

(3) 시장의 특성

가. 바이오제약사업부
- 바이오산업은 생명공학기술을 바탕으로 생물체의 기능과 정보를 활용하여 인류의 건강증진, 질병의 예방·진단·치료에 필요한 유용물질과 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업을 말합니다. 
- 바이오 신약 산업은 바이오산업에서도 가장 첨단의 생명공학기술을 활용하는 산업으로 바이오산업의 특성을 그대로 가지고 있습니다. 바이오산업은 고부가가치를 창출할 수 있는 대표적인 지식기반산업으로 장기적인 투자와 함께 고속성장이 예상되는 산업입니다. 
- 바이오산업은 살아있는 생명체를 개발의 자원 혹은 기술 활용의 대상으로 하기 때문에 연구개발의 단계에서부터 산업화로 발전하기까지 첨단의 복합적인 기술이 활용되며 인허가 등의 규제가 포함되는 특징을 갖습니다. 
- 생물정보를 활용한 맞춤형 제품 개발을 지향하는 산업의 특성상 경제성을 갖기 위해서는 세계시장 진출이 중요하다고 할 수 있으므로 세계시장 경쟁력을 보유하고 있는 중견기업이나 다국적 제약기업의 역할이 필요하기도 합니다. 따라서, 바이오산업의 발전을 위해서는 연구능력과 함께 상업화 능력까지 동반되어야 하며, 대학ㆍ연구소ㆍ기업 등 다양한 개발 주체 간의 협력과 연계는 바이오산업의 경쟁력 확보를 위해 매우 중요합니다.

나. 바이오케미컬사업부

- 한국의 전자재료 소재산업은 휴대폰 및 테블릿 PC, 컴퓨터 등 디지털 가전 및 첨단네트워크 시장 등의 성장이 지속되고 있습니다. 이에 따라 전자 산업의 특성상 보다 얇고 처리속도가 빠르며 배터리 소모가 감소하는 추세에 맞는 전기적 특성을 갖는 전자소재의 수요는 지속적으로 증가하는 추세입니다. 또한 소방 및 안전에 관한 법률 강화 등 안전에 대한 규제 강화, 친환경 제품 요구 등으로 난연 제품의 수요가 꾸준히 이어지고 있습니다. 이러한 소재시장에서는 지속적인 제품 개발을 통한 경쟁력 강화를 필요로 하기 때문에 신규 소재에 대한 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다.

- 급속한 과학의 발전으로 단백질 단계에서의 신약 개발에서 원천적인 DNA, RNA 단계의 신약 개발이 급속히 성장함에 따라 뉴클레오시드 기반의 신약들이 지속적으로 승인을 받고 있어 미래 지향적인 산업 특성을 갖추고 있습니다.
- 의약용 PEG는 제품의 특성상 정밀화학과 고분자화학의 퓨전영역으로 특화된 기술력이 필요하며, 고객사의 경우 한번 사용 승인이 나면 타사 제품으로의 대체가 거의 불가능한 특징이 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당기중 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통해 새로이 추진하기로 결정한 중요한 신규사업내역이 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2017

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 - Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요- "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 의한 자료로, 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 50 기 2017.12.31 현재

제 49 기 2016.12.31 현재

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

25,850,467,168

30,528,712,729

현금및현금성자산
13,016,123,964

11,850,245,094

매출채권및기타채권
6,588,416,431

6,930,761,262

기타금융자산
337,716,120

7,172,941,278

재고자산
5,439,528,255

3,901,372,033

기타유동자산
445,601,518

644,320,482

당기법인세자산
23,080,880

29,072,580

Ⅱ. 비유동자산

37,901,474,651

71,424,637,132

기타금융자산
46,688,950

74,216,820

투자부동산
107,000,000

174,232,200

유형자산
14,602,838,274

11,374,795,347

무형자산
22,225,787,337

58,837,232,675

기타비유동자산
919,160,090

964,160,090

자산총계

63,751,941,819

101,953,349,861

부채

Ⅰ. 유동부채

2,380,848,939

1,821,952,214

매입채무및기타채무
1,712,578,165

1,115,672,696

기타유동부채
668,270,774

706,279,518

Ⅱ. 비유동부채

5,377,921,475

5,536,338,954

장기차입금
396,000,000

-

확정급여채무
4,230,356,227

4,701,738,971

기타비유동부채
751,565,248

834,599,983

부채총계

7,758,770,414

7,358,291,168

자본

Ⅰ. 보통주자본금
29,204,055,000

29,191,305,000

Ⅱ. 자본잉여금
179,893,649,430

179,779,001,430

Ⅲ. 기타자본항목
2,893,889,722

2,917,528,222

Ⅳ. 결손금
(155,998,422,747)

(117,292,775,959)

자본총계

55,993,171,405

94,595,058,693

부채와자본총계

63,751,941,819

101

포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제49기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 매출액

25,197,458,940

27,839,155,880

Ⅱ. 매출원가

17,128,540,255

17,622,291,786

Ⅲ. 매출총이익

8,068,918,685

10,216,864,094

Ⅳ. 판매비와관리비

12,528,171,256

12,082,554,801

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,459,252,571)

(1,865,690,707)

기타영업수익
207,559,684

1,783,830,639

기타영업비용
35,125,036,759

606,518,009

금융수익
180,118,253

197,344,673

금융비용
-

185,678,694

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(39,196,611,393)

(676,712,098)

Ⅶ.법인세비용

-

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(39,196,611,393)

(676,712,098)

IX. 기타포괄손익

490,964,605

(455,279,765)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여채무의 재측정요소
490,964,605

(455,279,765)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-

-

매도가능증권평가손익
-

-

X. 당기총포괄이익(손실)

(38,705,646,788)

(1,131,991,863)

XⅠ. 주당손익

기본 주당이익(손실)

(671)

(12)

희석 주당이익(손실)

(671)

(12)

자 본 변 동 표

제50기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제49기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2016. 1. 1 (전기초)
28,616,861,500
175,943,364,546
2,944,971,687
(116,160,784,096)
91,344,413,637

당기총포괄이익(손실)
-
-
148,809
(1,131,991,863)
(1,131,843,054)

당기순이익(손실)
-
-
-
(676,712,098)
(676,712,098)

매도가능금융자산 평가이익(손실)
-
-
148,809
-
148,809

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(455,279,765)
(455,279,765)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
574,443,500
3,835,636,884
(27,592,274)
-
4,382,488,110

주식선택권 행사
125,745,000
1,135,160,237
(27,592,274)
-
1,233,312,963

전환권 발행
448,698,500
2,700,476,647
-
-
3,149,175,147

2016. 12. 31(전기말)
29,191,305,000
179,779,001,430
2,917,528,222
(117,292,775,959)
94,595,058,693

2017.01.01 (당기초)
29,191,305,000
179,779,001,430
2,917,528,222
(117,292,775,959)
94,595,058,693

당기총포괄이익(손실)
-
-
-
(38,705,646,788)
(38,705,646,788)

당기순이익(손실)
-
-
-
(39,196,611,393)
(39,196,611,393)

순확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
490,964,605
490,964,605

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
12,750,000
114,648,000
(23,638,500)
-
103,759,500

주식선택권 행사
12,750,000
114,648,000
(23,638,500)
-
103,759,500

2017.12.31 (당기말)
29,204,055,000
179,893,649,430
2,893,889,722
(155,998,422,747)
55,993,171,405

현 금 흐 름 표

제50기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제49기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 파미셀 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(2,007,324,097)
988,968,267

영업에서 창출된 현금흐름
(2,157,575,997)
743,264,373

당기순손실
(39,196,611,393)
(676,712,098)

조정
38,347,284,263
3,772,690,038

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(1,308,248,867)
(2,352,713,567)

이자수취
179,324,480
348,030,844

이자지급
-
(67,500,000)

법인세의 지급
(29,072,580)
(34,826,950)

II. 투자활동현금흐름
2,645,983,291
(4,356,673,360)

기타유동금융자산의 증가
5,815,350,296
(5,945,763,721)

기타유동금융자산의 감소
1,056,722,480

기타비유동금융자산의 감소
-
12,444,700

매도가능금융자산의 감소
-
5,000,000,000

기타비유동자산의 감소
45,000,000
416,805,520

유형자산의 취득
(3,793,836,230)
(2,412,871,609)

유형자산의 처분
2,000,000
11,000,000

무형자산의 취득
(479,253,255)
(1,438,288,250)

III. 재무활동현금흐름
499,759,500
1,021,282,320

주식선택권의 행사
103,759,500
1,021,282,320

장기차입금의 차입
396,000,000
-

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,138,418,694
(2,346,422,772)

V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
27,460,176
78,222,241

VI.현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,165,878,870
(2,268,200,532)

VII.기초 현금및현금성자산
11,850,245,094
14,118,445,626

VIII.기말 현금및현금성자산
13,016,123,964
11,850,245,094

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김현수
1964.01
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김현수
파미셀(주)
대표이사

-연세대학교 의과대학 졸업

-(前)아주대학병원 혈액종양내과 조교수

-연세대학교 원주의과대학 겸임교수

-(前)FCB파미셀(주)대표이사

-(現)파미셀 대표이사

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(50기)
당 기(51기)

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기(50기)
당 기(51기)

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 참고사항

※ 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 의결권 확보 및 원활한 주주총회 준비를 위해 불가피하게 집중일에 개최하게 되었습니다.