eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
녹십자엠에스 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 녹십자엠에스

녹십자엠에스/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

61,564,417,154

63,605,007,177

-부채총계

34,147,032,390

33,298,345,942

-자본총계

27,417,384,764

30,306,661,235

-자본금

4,780,000,000

4,780,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

98,389,224,141

86,162,555,207

-영업이익

133,529,073

-1,938,985,012

-법인세비용차감전계속사업이익

-2,128,190,524

-3,087,593,589

-당기순이익

-2,344,279,284

-2,559,573,328

-지배기업 소유주지분 순이익

-2,065,445,732

-1,891,058,333

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

57,624,086,520

60,320,732,894

-부채총계

31,530,164,946

30,855,938,648

-자본총계

26,093,921,574

29,464,794,246

-자본금

4,780,000,000

4,780,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

98,107,431,450

86,162,555,207

-영업이익

543,208,831

-945,341,240

-법인세비용차감전계속사업이익

-2,634,801,607

-2,599,002,189

-당기순이익

-2,850,890,367

-2,046,519,894

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2017-01-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

24,255,709,507

27,859,978,227

자본금

4,780,000,000

4,780,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

7.76

10.19

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

2,128,190,524

3,087,593,589

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

27,417,384,764

30,306,661,235

32,959,422,882

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

945,341,240

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
디와이피엔에프 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 디와이피엔에프

동양피엔에프/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층, 동양피엔에프(주) 대회의실(가산동, 아이티프리미어타워)

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제19기(2017년) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
LSK아이로봇 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

나노캠텍(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 제 19기 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피하여 진행하려고 하였으나 3월 6일 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약에 따른 주요 절차들의 준비 및 관련 실무일정의 조율 등을 고려하여 부득이하게 3월 28일(집중일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-03-06 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
LSK아이로봇 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: LSK아이로봇

나노캠텍/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

09:00

2. 장소

경기도 안성시 양성면 양성로 112

나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

1) 제1호의안: 제19기 재무제표승인의 건(연결포함)

2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 심익호 선임의 건

-제2-2호 의안: 사내이사 JIN XINGTIAN(진 시안텐) 선임의 건

-제2-3호 의안: 사내이사 CUI LONG(추 이롱) 선임의 건

-제2-4호 의안: 사내이사 조정영 선임의 건

-제2-5호 의안: 사외이사 임동조 선임의 건

-제2-6호 의안: 사외이사 이나영 선임의 건

3)제 3호 의안 : 감사 선임의 건

-제3-1호 의안: 감사 조우현 선임의 건

4) 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건

5) 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건

6) 제6호의안: 정관 변경 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 상법 제 449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

심익호

1975-03

3

신규선임

(전)큐빅스테크㈜대표

(현)㈜제이엔에스파트너 이사

(현)㈜제이에스씨앤디 대표

JIN XINGTIAN

1975-05

3

신규선임

연변대학 졸업

(전)상해우리국제여행사 대표

(현)㈜창스여행사대표

(현)㈜제이앤에스파트너 대표

CUI LONG

1988-05

3

신규선임

북경중국음악학원 졸업

㈜제이앤에스파트너 이사

(현)창스여행사 부사장

조정영

1961-01

3

신규선임

Case Western Reserve University 졸업

(전)㈜ 필링크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임동조

1954-12

3

신규선임

한양대학교 졸업

(전)대우산업개발 고문

(현)진영전기조명 회장

-

이나영

1977-06

3

신규선임

이화여자대학교 약학과 졸업

(현)PAREXEL KOREA. Senior portfolio director

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

조우현

1945-01

3

신규선임

비상근

서울대학교 졸업

(전)국토부차관

(전)인천공항공사 2대사장

(전)대한건설정책연구원 원장

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-간염성질환, 암, 유전자 및 유전질환 검사를 위한 진단 의료기기, 시약, 원료, 보조시약 및 연구용 시약의 개발, 제조 및 판매업

-의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업

-의학 및 약학 연구개발업

-의료용 기기 제조, 유통, 수출입업

-의료정보서비스업

-건강관리 서비스업

-생명공학을 이용한 의약품 등의 연구개발사업

-병원 경영지원사업

-의료용 소프트웨어의 개발, 제조 및 판매업

-위생재료의 제조 및 판매업

-의료관련 감염성폐기물 처리시스템의 수입, 제조, 판매업

-생명공학을 이용한 임상 및 연구 목적 시약, 의약품 및 의료기기 등의 연구개발 및 판매

-의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매, 수출입업

-화장품 및 의약품 원료 연구 개발업

-화장품 도소매업 (면세점)

-건강식품 도소매업(면세점)

-건강음료 도소매업(면세점)

-화장품 제조. 판매. 무역업

-건강식품 제조. 판매. 무역업

-건강음료 제조. 판매. 무역업

-건강기능식품의 제조. 판매. 무역업

-식음료품 및 식음료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매업

-데이터수집, 분석, 판매업

-데이터이용마케팅

-플랫폼운영, 통신판매업

-국내, 국외여행업

-항공기, 크루즈, 관광버스운송업

-전세항공기, 전세크루즈, 전세관광버스운영업

-관광숙박업

-관광객이용시설

-각호에 관련된 부대사업 및 투자업

신규사업 추가

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-
누리플랜 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 누리플랜

누리플랜/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

-

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

-

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

39,137,837,850

-

-부채총계

18,211,673,991

-

-자본총계

20,926,163,859

-

-자본금

2,375,700,500

-

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

35,622,762,559

-

-영업이익

482,431,980

-

-법인세비용차감전계속사업이익

-71,175,920

-

-당기순이익

-13,776,975

-

-지배기업 소유주지분 순이익

28,437,096

-

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

-

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

-

-

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

38,784,726,626

35,390,012,839

-부채총계

17,929,546,651

15,997,002,389

-자본총계

20,855,179,975

19,393,010,450

-자본금

2,375,700,500

2,270,041,500

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

34,578,600,823

34,411,740,563

-영업이익

482,504,460

725,986,693

-법인세비용차감전계속사업이익

-28,961,849

1,865,385,730

-당기순이익

28,437,096

2,371,420,342

2. 회계감사인명

참회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

2. 상기 사업연도별 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

3. 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변동공시(2018.02.08)와 주요 차이내용

- 재무현황(당해사업연도)

자산총계 : 6,880원 감소

부채총계 : 6,880원 감소

자본총계 : 차이없음

자본금 : 차이없음

※관련공시

2018-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

20,855,179,975

19,428,572,540

자본금

2,375,700,500

2,375,700,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

0.34

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

71,175,920

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

20,926,163,859

19,393,010,450

17,264,132,258

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

7,435,493,307

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
서암기계공업 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 서암기계공업

서암기계공업/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

68,604,285,042

64,161,915,433

-부채총계

11,395,934,123

8,618,765,576

-자본총계

57,208,350,919

55,543,149,857

-자본금

6,300,000,000

6,300,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

40,848,027,955

31,780,020,257

-영업이익

2,315,027,480

38,363,512

-법인세비용차감전계속사업이익

2,806,009,757

925,877,287

-당기순이익

2,294,171,462

934,050,592

2. 회계감사인명

승일회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2018-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

57,208,350,919

56,416,814,615

자본금

6,300,000,000

6,300,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

57,208,350,919

55,543,149,857

55,289,034,865

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
메타랩스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180313)
제출인: 더블유투자금융채권형투자조합제8호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)아비스타

20180309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 07일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
더블유투자금융채권형투자조합제8호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)아비스타

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
090370

발행주식 총수
36,097,631

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
더블유투자금융채권형투자조합제8호
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
386-80-00435

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 언주로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)W투자금융
부 서
-

직 위
이사
전화번호
02-623******

성 명
신범용
팩스번호
02-344******

이메일 주소
******naver.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 03월 07일
3,460,013
9.58
3,460,013
9.58

이번보고서
2018년 03월 13일
2,668,938
7.39
2,668,938
7.39

증 감
-791,075
-2.19
-791,075
-2.19

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,668,938
-
-
-
-
-
-
-
2,668,938
7.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

36,097,631
-
7.39
7.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 09일
보통주
3,460,013
-97,366
3,362,647
2,580
-

장내매도(-)
2018년 03월 12일
보통주
3,362,647
-136,315
3,226,332
2,540
-

장내매도(-)
2018년 03월 13일
보통주
3,226,332
-94,250
3,132,082
2,549
-

장내매도(-)
2018년 03월 14일
보통주
3,132,082
-237,051
2,895,031
2,887
-

장내매도(-)
2018년 03월 15일
보통주
2,895,031
-226,093
2,668,938
3,088
-

합 계
-
-791,075
-
-
-

주1) 변동일은 결제일 기준입니다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
가비아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 가비아

가비아/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.52

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

391,059,540

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-16

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-30

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 주총승인 과정에서 변경될수 있습니다.

2) 시가배당율은 주주명부폐쇄일 제2거래일 전부터 과거1주일간 형성된 최종가격의 산술평가가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였습니다.

3) 상기 5의 배당금 총액은 자기주식 500,366주를 제외한 금액입니다.

4) 상기 7의 배당금 지급예정일자는 정기주주총회 결의후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
대교 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180313)
제출인: 김정복

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)대교

20180309

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 09일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 정 복

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)대교

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
019680

발행주식 총수
104,129,840

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김 정 복
한자(영문)
金 貞 福

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660717

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 관악구 신림7동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2012년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)대교
부 서
IR

직 위
대 리
전화번호
02-829*****

성 명
박수현
팩스번호
070-42*******

이메일 주소
******_park@daekyo.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 20일
16,700
0.02
16,700
0.02

이번보고서
2018년 03월 13일
17,200
0.02
17,200
0.02

증 감
500
0.00
500
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

17,200
0
0
0
0
0
0
0
17,200
0.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

104,129,840
0
0.02
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 03월 09일
보통주
11,800
500
12,300
7,960
-

합 계
11,800
500
12,300
7,960
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
가비아 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 가비아

가비아/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 10시

2. 장소

경기 성남 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스1 B동 4층 ㈜가비아 회의장

3. 의안 주요내용

- 제1호: 19기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호: 현금배당 승인의 건

- 제3호: 이사 선임의 건(사내이사1인, 사외이사1인)

제3-1호 의안: 사내이사 : 김홍국 1명 재선임

제3-2호 의안: 사외이사 : 김봉오 1명 신규 선임

- 제4호: 이사 보수한도 승인의 건

-15억 이사 보수한도 승인

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김 홍 국

1966-03

3년

재선임

가비아넷 대표이사 역임

(주)가비아 대표이사 (현직)

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김 봉 오

1959-02

3년

신규선임

SK인포섹 CEO(역임)

그루터기 주식회사 대표(현직)

-
디지털대성 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 디지털대성

디지털대성/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

9시 30분

2. 장소

서울시 금천구 남부순환로 1372 (독산동, 서관 2층)

3. 의안 주요내용

(보고사항)

1) 감사보고

2) 영업보고

(결의사항)

제1호 의안 : 제18기 (2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 재무제표 승인의 건

- 1주당 배당금 : 보통주 200원

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
화승인더스트리 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

09 : 00

3. 장소

충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 당사 아산공장

4. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제 1호 의안: 제49기 (2017.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건

- 49기 배당안: 액면가대비 5% (주당 25원)

※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관)

제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

2-1호 : 사내이사 현승훈 선임의 건

2-2호 : 사내이사 현석호 중임의 건

2-3호 : 사내이사 김태균 선임의 건

제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안: 정관일부변경의 건

1) 제 10조 신주 발행시 발행주식수 비율변경

2) 제 14조 주주외의 자에게 전환사채 발행시, 발행가능액면총액 변경

3) 제 15조 주주 외의 자에게 신주인수권부사채 발행시, 발행가능 액면총액 변경

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며,

감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수

있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

현승훈

1942-04

3

신규선임

화승그룹 회장

현석호

1973-10

3

재선임

(주)화승인더스트리 대표이사

김태균

1965-02

3

신규선임

(주)화승인더스트리 화학사업 총괄이사
화승엔터프라이즈 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)화승엔터프라이즈

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 주총분산 자율준수프로그램에 따라 주주총회 집중 예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 하였으나 당사의 결산 일정과 외부감사인의 회계감사 기간을 고려하여 금번 정기주주총회는 불가피하게 주주총회 집중 예상일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(주)화승엔터프라이즈는 주주총회 분산을 위한 상장회사협의회의 자율준수프로그램에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

-
아이마켓코리아 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 아이마켓코리아

아이마켓코리아/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-29

09 : 00

3. 장소

서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 16층 대강당

4. 의안 주요내용

□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

2. 결의사항

1) 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 김정호 기타비상무이사 선임의 건

4) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김정호

1964-04

3

재선임

-서울대학교 졸업

-삼성전자 경영지원팀상무

-삼성전자 재경팀 상무

-(현)삼성전자 재경팀 전무
플래스크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 플래스크

젬백스테크놀러지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 젬백스테크놀러지

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

-당사는 제20기 주주총회 운영준비 및 내부결산 일정에 따른 외부감사인의 감사일정 등을 고려하여 2018년 3월 29일을 잠정 주주총회일로 결정하고 업무를 진행하였습니다.

- 그러나 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중예상일과 겹치게 되었고, 이를 변경하고자 하였으나 연결 회사의 재무제표 수령 일정 등을 고려하여 결정된 결산 일정과 회게법인의 감사일정 등을 변경할 수 있는 상황이 되지 않아 부득이하게 2018년 3월 29일 주주총회를 진행하게 되었습니다.

- 차후 주주총회 개최일은 코스닥협회가 예상하는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-14

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해연도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
솔본 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 솔본

솔본/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 8시 30분

2. 장소

서울시 서초구 서초동 1549-7 솔본빌딩 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 영업보고 및 감사보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이혜숙

제2-2호 : 사외이사 김용길

제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이혜숙

1965-12

3

재선임

(주)포커스신문사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용길

1957-01

3

재선임

어플라이드 머티리얼즈 코리아 주식회사 대표이사

해당없음
스모트로닉 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 9시 00분

2. 장소

본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62)

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

-. 제23기 감사보고 및 영업보고,

주식매수선택권부여 보고

2) 부의안건

-. 제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건

(연결재무제표 포함)

-. 제2호의안 : 현금배당의 건

(\740,074,080 / 주당 30원)

-. 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건

-. 제4호의안 : 상근감사 선임의 건

(상근감사 후보 황희선)

-. 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

황희선

1966-04

3

신규선임

상근

한국외국어대학교 영어과 졸

고려대 경영대학원 졸

전) 동아은행 국제부 근무

동양종합증권 법인부 근무

(주)로다텍 경영임원

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

-

-

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

제2조(목적)

4. 각호에 부대하는 일체의 사업

제2조(목적)

4. 각호에 부대하는 일체의 사업 및 각 호의 투자

사업영역확대

사업목적 삭제

-

-
한화엔진 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 한화엔진

두산엔진/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

10 : 00

3. 장소

경남 창원시 성산구 공단로 67 두산엔진(주)

기술센터 지하 세미나실

4. 의안 주요내용

<보고사항>

- 감사보고

- 영업보고

<부의안건>

제1호 의안:제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2인)

제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여, 이사의 임기는 취임 후('18.3.28) 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지입니다.

- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동철

1952-06

3

재선임

前) (주)두산 글로넷 부사장

現) 두산엔진(주) 사장

김일도

1962-11

3

재선임

前) 두산건설(주) 상무

現) 두산엔진(주) 전무/CFO
신원 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 신원

신원/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)신원

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하

는 것을 검토하였으나, 해외 종속회사가 다수 포함

된 연결결산 및 회계감사에 상당한 시간이 소요될

것으로 예상되어 불가피하게 당초 계획된 일자에

개최하게 되었습니다.

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중

(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라

한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준

수프로그램」에 미참여 하였습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 2018년 주주총회 집중(예상)일 : 3.23(금), 3.29(목), 3.30(금)

※ 관련공시

2018-02-26 주주총회소집결의
한국가스공사 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 한국가스공사

한국가스공사/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

한국가스공사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 노력했으나,

해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원할한

주주총회 개최준비를 위해 불가피하게 주주총회

집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

- 당해연도 주주총회 집중(예상)일 : '18.3.23(금), '18.3.29(목), '18.3.30(금)

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의
화승엔터프라이즈 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-29

09 : 00

3. 장소

충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장

4. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

제 1호 의안: 제3기 (2017.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건

- 3기 배당안: 액면가대비 7% (주당 35원)

※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관)

제 2호 의안: 정관일부변경의 건

1)제 3조 본점의 소재지 변경

2)제 8조의 2 종류주식의 수와 내용 신설(이익배당)

3)제 8조의 3 종류주식의 수와 내용 신설(의결권 배제)

4)제 8조의 4 종류주식의 수와 내용 신설(상환 주식)

5)제 8조의 5 종류주식의 수와 내용 신설(전환 주식)

6)제 8조의 6 종류주식의 수와 내용 신설(전환상환주식)

7)제10조 신주 발행시 발행주식수 비율 변경

8)제14조의 2 주주 외의 자에게 전환사채 발행시, 발행가능 액면 총액 변경

9)제 15조 주주 외의 자에게 신주인수권부사채 발행시, 발행가능 액면 총액 변경

10)제 38조의 2 이사회내 위원회 추가(경영위원회)

제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사위원전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이계영

1962-11

3

재선임

(주)화승엔터프라이즈 대표이사

이찬호

1972-02

3

신규선임

(주)화승인더스트리 경영관리본부 이사
화승엔터프라이즈 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 화승엔터프라이즈

화승엔터프라이즈/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

35

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,059,391,725

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-24

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-29

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일

전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 백분율입니다

2. 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급

예정입니다

3. 현금배당은 주주총회에서 승인할 예정이므로 상기내용은 주주총회의 승인과정에서

변경될 수 있습니다. 단, 상법 제499조의2 및 정관 제47조에 따라 외부감사인의

의견이 적정이며,감사전원의 동의가있을시 이사회에서 재무제표를 승인하고

주주총회에서 보고로 갈음할 수 있으므로 당사 이사회에서 재무제표를 승인할 경우

상기 내용은 이사회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

-
바른손이앤에이 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)바른손이앤에이

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의하여 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야 하는 일정을 고려한 결과 3월 하순 주주총회 개최가 불가피 했습니다.

차후 주주총회 개최일은 코스닥협회에서 발표하는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 준비하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의
대림제지 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20180313)
제출인: 대림제지

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
주식회사 대림제지

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018 년 03 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 대림제지

대 표 이 사 :
류 창 승

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 황새로 169

(전 화) 031-373-7670

(홈페이지)http://www.daelimpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 광 준

(전 화) 031-373-7670

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
599,718

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
1,485

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
890,581,230

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 03월 14일

종료일
2018년 06월 13일

5. 처분목적
주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식의 기한 내 처분(자본시장법165조의5) 및 운영자금 확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
599,718

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
599,718
비율(%)
1.3

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 03월 13일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
101,465

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

 1) 상기 '1. 처분예정 자기주식'은 영업양수 등에 반대하는 주주들의 주식매수청
 구권 행사 '상법 제341조의 2'에 의하여 취득한 자기주식이며, '자본시장법 1
 65조의5 제4항'에 따라 취득일로부터 5년 이내 기간에 처분하여야 합니다.

 2) 상기 '2. 처분 대상 주식가격'은 이사회 결의일 전일(2018.03.12)의 종가로 산
 정하였으며, '3. 처분예정금액'은 처분대상 주식가격에 처분예정주식수를 곱
 하여 산정한 금액이며, 실제 처분결과에 따라 변동될 수 있습니다.

 3) 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일 입니다.

 4) 상기 10. 1일 매도 주문수량한도 : 보통주식 101,465주
 - 관련규정: <증권의 발행 및 공시등에 관한 규정> 제5-9조(자기주식 처분기
 한 등)
 - 산출근거: [①과 ②중 많은 수량]과 ③중 적은 수량
 ① 처분신고 주식의 10%
 : 보통주식 59,971주
 ② 이사회결의일 전 영업일로부터 1개월간 일평균 거래량의 25%
 : 보통주식 101,465주
 ③ 발행주식 총수의 1%
 : 보통주식 450,000주

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
599,718
-
-
-
599,718
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
599,718
-
-
-
599,718
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
제이스로보틱스 — 감사보고서제출 (20180313)
제출인: 제이스로보틱스

제이스텍/감사보고서 제출/(2018.03.13)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

181,942,499,592

147,314,237,311

-부채총계

52,882,811,988

90,957,839,338

-자본총계

129,059,687,604

56,356,397,973

-자본금

7,298,904,000

7,298,904,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

570,820,559,864

150,786,216,199

-영업이익

100,647,458,961

16,964,106,948

-법인세비용차감전계속사업이익

97,142,871,446

14,545,609,295

-당기순이익

74,149,097,615

11,856,365,912

-지배기업 소유주지분 순이익

74,149,097,615

11,856,365,912

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

181,988,549,174

147,497,135,780

-부채총계

52,894,131,758

91,164,784,970

-자본총계

129,094,417,416

56,332,350,810

-자본금

7,298,904,000

7,298,904,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

570,820,559,864

150,786,216,199

-영업이익

100,636,287,652

16,932,029,894

-법인세비용차감전계속사업이익

97,145,606,141

14,520,147,823

-당기순이익

74,209,208,106

11,830,904,440

2. 회계감사인명

대성삼경회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-13

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 외부감사인이 감사 종료 후 , 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거친 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2018-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

129,059,687,604

92,495,995,659

자본금

7,298,904,000

7,298,904,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

129,059,687,604

56,356,397,973

45,225,017,120

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
바텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 바텍

바텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

100

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.31

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,485,425,600

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-27

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터

1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 10항의 감사는 감사위원회 위원을 의미합니다.

※ 관련공시

-
바텍 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 바텍

바텍/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

09:00

2. 장소

경기도 화성시 삼성1로2길13(석우동) 바텍네트웍스 3층 이우홀

3. 의안 주요내용

□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

○제1호 의안 : 제26기(2017.1.1~2017.12.31)

연결재무제표 및 재무제표

승인의건

(현금배당예정액 : 100원/주당)

○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인)

-제2-1호 : 사내이사 현정훈 신규선임의 건

-제2-2호 : 사내이사 안상욱 재선임의 건

-제2-3호 : 사내이사 강승호 재선임의 건

○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

현정훈

1958-01

3

신규선임

서울대학교 기계설계학과 학사

부산대학교 경영학 석사

前 삼성SDI 상무

前 삼성모바일디스플레이 상무

前 바텍 DR사업본부 사장

現 레이언스 대표이사

안상욱

1964-12

3

재선임

서울대학교 영문학 학사

헬싱키 경제경영대학원 석사

前 런던경영대학원(LBS) 연구원

前 휴먼레이(현 레이언스) 마케팅본부장

前 ㈜바텍이우홀딩스 전략사업개발본부장

現 ㈜바텍 대표이사

강승호

1969-12

3

재선임

고려대학교 경영학 석사

미국 공인회계사

前 르노삼성자동차 기획본부 경제성분석 팀장

前 LS전선 전략기획부문 사업개발팀 차장

前 바텍이우홀딩스 전략기획팀장

現 바텍 경영전략본부장
바른손이앤에이 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 바른손이앤에이

바른손이앤에이/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전9시

2. 장소

서울 강남구 봉은사로 419 7층

(삼성2동 문화센터 강당)

3. 의안 주요내용

[보고사항]

영업보고, 감사보고, 재무제표보고

[결의사항]

제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)

1-1호 의안: 사내이사 정우식 선임의 건(중임)

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 임원 퇴직금규정 제정의 건

제4호 의안 : 정관변경의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정우식

1975-07

2

재선임

(前) ㈜엔씨소프트

㈜스마일게이트

(現) ㈜스튜디오8 대표이사
GC메디아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180313)
제출인: 최준민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)유비케어

20180312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 준 민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유비케어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032620

발행주식 총수
40,286,470

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최준민
한자(영문)

崔俊珉

(CHOI, JUN MIN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
730713

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 수지구 풍덕천동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유비케어
부 서
경영지원실

직 위
팀장
전화번호
02-210******

성 명
이종환
팩스번호
02-858*****

이메일 주소
********@ubcare.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 13일
43,859
0.11
43,859
0.11

증 감
43,859
0.11
43,859
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

43,859
-
-
-
-
-
-
-
43,859
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

40,286,470
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2018년 03월 12일
보통주
-
43,859
43,859
4,560
자기주식 유상매수

합 계
-
43,859
43,859
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20180313)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.2
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2018년 03월 13일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

김 원 규 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션부 부 장 (성 명) 서 혁 준

(전 화) 02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2018년 03월 09일
2018년 03월 09일
2018년 03월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

16047
9,900,000,000
1
9,855,450,000
99.55
1
9,855,450,000
99.55

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.

(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2018년 03월 09일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2018년 02월 28일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2018년 03월 09일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 파생결합증권(주가연계증권) 제16047회
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
995,500
9,855,450,000
9,855,450,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a + b)
9,900,000,000
9,900
995,500
9,855,450,000
9,855,450,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.

(2) 발행분담금 : 492,770 원

(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.

(4) 기타비용 : 해당사항 없습니다.

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역

기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제16047회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 :
2018년 03월 09일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

(1) 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
또는,

(2) 위 (1)의 경우가 발생하지 않고,
발행일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 종가기준으로
최초기준가격의 65%미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2018년 09월 05일
1차 자동조기상환조건 충족시
액면금액 × 103.100%

2차
2019년 03월 06일

2차 자동조기상환조건 (1) 충족시

액면금액 × 106.200%

2차 자동조기상환조건 (2) 충족시

액면금액 × 107.440%

3차
2019년 09월 05일

3차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 109.300%

4차
2020년 03월 05일

4차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 112.400%

5차
2020년 09월 04일

5차 자동조기상환조건 충족시

액면금액 × 115.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65% 이상인 경우

액면금액 × 118.600%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우 => 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 ×(만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 :
만기상환평가일 각 기초자산 종가 

ｏ
만기상환평가일 :
2021년 03월 05일

2018년 03월 13일

NH투자증권 주식회사

대표이사 김 원 규 (인)
셀피글로벌 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 아이씨케이

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피하여 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 사내이사 및 신규선임이사 등의 개별 일정과 주주총회 장소섭외 등 원활한 주주총회 운영준비의 사유로 부득이하게 주주총회 집중일인 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정하게되었습니다.

- 향후 당사는 전자투표 및 전자위임장 제도와 자율준수프로그램 참여를 통하여 분산시키고 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 코스닥협회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

- 상기 내용은 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일인 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금)을 근거로 작성하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의
GC메디아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180313)
제출인: 김준철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)유비케어

20180312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 준 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유비케어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032620

발행주식 총수
40,286,470

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김준철
한자(영문)
金濬哲
(KIM, JUN CHUL)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
720606

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 덕양구 충장로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유비케어
부 서
경영지원실

직 위
팀장
전화번호
02-210******

성 명
이종환
팩스번호
02-858*****

이메일 주소
********@ubcare.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 13일
43,859
0.11
43,859
0.11

증 감
43,859
0.11
43,859
0.11

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

43,859
-
-
-
-
-
-
-
43,859
0.11

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

40,286,470
-
0.11
0.11

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2018년 03월 12일
보통주
-
43,859
43,859
4,560
자기주식 유상매수

합 계
-
43,859
43,859
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
스모트로닉 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

30

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

740,074,080

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-27

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 배당안건은 제23기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.

2. 배당금 총액은 공시일 현재 총발행주식 24,694,303주에서 당사 보유중인 자기주식 25,167주를 제외하고 산정되었습니다.

3. 배당금 지급기일은 정기주주총회 결의후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
스모트로닉 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180313)
제출인: 스모트로닉

우수AMS/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.13)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

228,059,905,917

241,835,491,478

-13,775,585,561

-5.7

- 영업이익

2,768,531,373

4,542,728,067

-1,774,196,694

-39.0

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,442,204,441

6,735,530,788

-2,293,326,347

-34.0

- 당기순이익

4,966,224,837

5,259,785,456

-293,560,619

-5.5

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

157,142,243,172

151,156,146,486

- 부채총계

97,951,171,488

97,188,652,593

- 자본총계

59,191,071,684

53,967,493,893

- 자본금

12,347,151,500

11,797,299,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

국내외 자동차시장의 경기 하락으로 매출액 및 이익율이 감소 하였음

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에

따라 작성되었으며, 당해사업연도 및 직전사업연도는

연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서

기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회

승인과정에서 변경될 수 있습니다.

4. 당해사업연도 별도 기준 영업실적(단위:원)

매출액 180,312,608,220

영업이익 813,606,926

법인세차감전순이익 2,212,223,851

당기순이익 2,508,540,413

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한전기술 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 한전기술

한전기술/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

임시주주총회

2. 일시

2018-05-16

11 : 30

3. 장소

한국전력기술(주) 김천 본사 3층 대회의실(337호)

(경상북도 김천시 혁신로 269)

4. 의안 주요내용

제1호 : 상임이사 선임의 건(3인)

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

이사선임 세부내역은 상임이사 후보자 확정시 공시할 예정

※ 관련공시

-
스맥 — 전환청구권행사(제5회차 CB) (20180313)
제출인: 스맥

스맥/전환청구권행사/(2018.03.13)전환청구권행사(제5회차 CB)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

277,932

-발행주식총수(주)

26,274,127

-발행주식총수 대비(%)

1.06

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2016-03-29 전환사채권발행결정

2016-05-30 전환가액의조정

2016-06-30 전환가액의조정

2017-03-30 전환청구권행사(제5회 CB)

2017-04-05 전환청구권행사(제5회차)

2017-06-30 전환청구권행사(제5회차)

2018-01-19 전환청구권행사(제5회차 CB)

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2018-03-13

5

무기명식 이권부 무보증 전환사채

1,000,000,000원

3,598

277,932

2018-03-27

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

5

20,000,000,000

KRW : South-Korean Won

9,800,000,000

KRW : South-Korean Won

3,598

2,723,735
진흥기업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 진흥기업

진흥기업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

진흥기업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 상장회사협의회의 정기주주총회 집중예상일 발표 이후 집중일을 피하여 주주총회를 개최하기 위해 노력하였지만 결산 및 외부감사인의 감사일정, 2018년 2월 한국거래소의 상장폐지실질심사 대상여부 심의 등으로 인하여 일정이 지연됨에 따라 불가피하게 3월 30일 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 23일(금), 3월 29일(목), 3월 30일(금)

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의
GC메디아이 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180313)
제출인: 이상경

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)유비케어

20180312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 13일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 상 경

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)유비케어

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
032620

발행주식 총수
40,286,470

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이상경
한자(영문)
李祥炅
(LEE, SANG KYOUNG)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
660903

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 고양시 일산동구 일산로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2016년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)유비케어
부 서
경영지원실

직 위
팀장
전화번호
02-210******

성 명
이종환
팩스번호
02-858*****

이메일 주소
********@ubcare.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 13일
131,578
0.33
131,578
0.33

증 감
131,578
0.33
131,578
0.33

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

131,578
-
-
-
-
-
-
-
131,578
0.33

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

40,286,470
-
0.33
0.33

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(+)
2018년 03월 12일
보통주
-
131,578
131,578
4,560
자기주식 유상매수

합 계
-
131,578
131,578
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
기산텔레콤 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 기산텔레콤

기산텔레콤/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 기산텔레콤

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요 경영활동 관련 일정을 주요 경영진 및 외부감사인 감사일정에 따라 사전에 확정하였습니다.

주총분산 프로그램 발표이후 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결 종속회사 결산 및 감사보고서의 제출일정,주요 경영진의 해외전시 일정을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 가능한 많은 주주님들의 총회 참석을 위해 전자투표제와 전자위임장제도를 도입 하였음을 알려드립니다.

차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중예상일을 피 하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주들에게 적극적으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 사용할 예정입니다.

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의
한전기술 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 한전기술

한전기술/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

220

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.92

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

8,369,571,100

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

2) 상기 항목 4의 시가배당율 산정시 시가는 당해 배당 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였음.

3) 상기 항목 5의 배당금 총액은 발행주식 총수에서 당사가 보유하고 있는

자기주식 176,495주를 제외한 배당금 총액임

4) 상기 항목 7의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 근거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정

※ 관련공시

-
화승인더스트리 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180313)
제출인: 화승인더스트리

화승인더스트리/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.13)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

25

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

0.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,374,315,000

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-24

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일

전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 백분율입니다

2. 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급

예정입니다

3. 현금배당은 주주총회에서 승인할 예정이므로 상기내용은 주주총회의 승인과정에서

변경될 수 있습니다. 단, 상법 제499조의2 및 정관 제44조에 따라 외부감사인의

의견이 적정이며,감사전원의 동의가있을시 이사회에서 재무제표를 승인하고

주주총회에서 보고로 갈음할 수 있으므로 당사 이사회에서 재무제표를 승인할 경우

상기 내용은 이사회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시

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미투온 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 미투온

미투온/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 미투온

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피하여 개최하려 하였으나 연결대상 종속회사의 결산일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율 등을 고려하여 주주총회일정을 2018년 3월 30일로 결정하였습니다.

당사는 주주총회 집중예상일 발표 후 주주총회 일정 변경 등을 검토했으나, 상기의 사유들을 모두 조정하기에는 어려움이 있어 부득이 하게 주주총회 개최일을 2018년 3월 30일로 유지하게 되었습니다.

이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-03-13 주주총회소집결의
셀피글로벌 — 주주총회소집결의 (20180313)
제출인: 셀피글로벌

아이씨케이/주주총회소집결의/(2018.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전10시

2. 장소

대구광역시 달서구 성서공단로11길 62 (호산동)

대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 의안 주요내용

제1호 의안: 제20기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김남주 재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 한정열 재선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 김현철 신규선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 황현대 신규선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-13

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

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이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김남주

1968-07

3

재선임

- 영남대학교 대학원(이학박사)

- (주)KID

- 대구과학대학 컴퓨터과 겸임교수

- 現 (주)아이씨케이 대표이사

한정열

1962-10

3

재선임

- 경북대학교 대학원(경제학석사)

- 한국은행

- 삼성투자신탁

- 現 (주)아이씨케이 사장

김현철

1967-07

3

신규선임

- 대구대학교 통계학과

- (주)한국정보개발

- (주)KBC

- 現 (주)아이씨케이 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황현대

1966-10

3

신규선임

경북대학교 대학원 법학과

- 서울지방변호사회 법제위원

- 現 변호사 황현대 법률사무소

-주식회사 지어소프트(감사)
폴라리스AI핸디 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 폴라리스AI핸디

핸디소프트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)핸디소프트

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 당사 및 계열회사의 연결/별도 재무제표 감사일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/23(금), 3/29(목), 3/30(금) 입니다.

※ 관련공시

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현대에버다임 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180313)
제출인: 현대에버다임

에버다임/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.13)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)에버다임

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-28

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라

주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자

노력하였으나, 국내외 종속회사의 연결결산 일정과

외부감사인의 감사일정 및 원활한 주주총회 준비를

위한 의결권확보 등을 고려하여 불가피하게

당초 계획된 날짜인 2018년 3월 28일에 주주총회를

개최하게 되었습니다.

- 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하였습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에

관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회

에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에

위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로

의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의