다산솔루에타 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 다산솔루에타

주주총회소집공고
2.7
솔루에타

주주총회소집공고

2018년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 솔루에타

대 표 이 사 :
유 춘 열

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 519번길 27(원시동)

(전 화) 031-508-2655

(홈페이지)http://www.solueta.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 황 재 동

(전 화) 031-508-2655

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4에 의거, 소액주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 아 래 -

1. 일시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 마도면 해운로 498-42 솔루에타 화성공장 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항
 가. 감사의 감사보고
 나. 영업보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제15기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 2인)

2-1호 : 사내이사 김종숙 신규 선임의 건
 2-2호 : 사내이사 황재동 신규 선임의 건
 2-3호 : 사외이사 이승문 재선임의 건
 2-4호 : 사외이사 김윤태 신규 선임의 건
 2-5호 : 기
타비상무이사

안경수 신규 선임의 건
 2-6호 : 기타비상무이사 이성민 신규 선임의 건
 다. 제3호 의안 : 감사 윤명중 재선임의 건

라. 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 등의 비치 및 게재

상법 제542조의 4의 3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 당사 홈페이지(http://www.solueta.com)를 참조하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

*주주총회 기념품은 지급되지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

7. 기타사항
본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이승문
(출석률: 90.0%)

찬 반 여 부

1
2017.01.11
(주)디엠씨 연대보증의 건
찬성

2
2017.01.11
관계사 이행보증의 건
찬성

3
2017.01.18
종속회사 연대보증의 건
찬성

4
2017.01.23
관계사 이행보증의 건
찬성

5
2017.01.31
관계사 이행보증의 건
찬성

6
2017.02.06
관계사 이행보증의 건
찬성

7
2017.02.17
소송 위임의 건
-

8
2017.02.17
금전대여 기간 연장의 건
찬성

9
2017.02.27
제14기(2016회계연도) 결산보고 및 영업보고 승인의 건
찬성

10
2017.02.27
제14기(2016회계연도) 정기주주총회 소집의 건
찬성

11
2017.03.10
① 비상근감사의 상근감사 전환의 건
② 주식매수선택권 부여의 건
③ 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성

12
2017.03.28
대표이사 선임의 건
-

13
2017.04.28
신규 차입의 건
찬성

14
2017.06.20
관계사 금전대여의 건
찬성

15
2017.07.20
① 화성 마도공장 신설의 건
② 화성공장 사업의 종류 변경의 건
찬성

16
2017.08.10
① 제15기 반기재무제표 승인의 건
② 종속회사 투자의 건
③ 관계사 이행보증의 건
찬성

17
2017.09.21
종속회사 연대보증의 건
찬성

18
2017.11.10
① 제15기 3분기 재무제표 승인의 건
② 주식매수선택권 일부 부여 취소의 건
③ 이사회운영규정 일부 개정의 건
④ 관계사 지급보증을 위한 담보예금 개설의 건
찬성

19
2017.12.19

① 신규자금 차입의 건

② 전환사채 일부 조기 상환의 건

찬성

20
2017.12.27

① (주)디티에스 주식 취득의 건
②
(주)디티에스 주식 담보 제공의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
36
36
-

*) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
(주)디엠씨
(주요 종속회사)
17.01.02 ~ 18.01.01
20
1.87

17.01.31 ~ 18.01.30
20
1.87

17.04.05 ~ 18.04.04
8
0.75

17.12.28
(48)
(4.50%)

단기대여금
(주)다산네트웍솔루션즈
(관계기업)
17.06.23 ~ 17.11.30
40
3.75%

17.06.23 ~ 17.11.30
(40)
(3.75%)

연대보증
㈜디엠씨
(주요 종속회사)
17.04.03 ~ 18.04.02
36
3.37%

17.11.02 ~ 18.11.02
18
1.69%

17.12.07 ~ 18.12.06
14
1.35%

17.11.24 ~ 18.11.24
11
1.03%

17.11.30 ~ 18.11.30
11
1.01%

17.01.20 ~ 18.01.19
36
3.34%

17.09.25 ~ 18.09.15
12
1.12%

㈜디티에스
 (주요 종속회사)
17.12.08 ~ 18.11.05
35
3.28%

17.12.08 ~ 18.11.05
35
3.28%

㈜디티에스 주식인수
㈜다산인베스트
(관계기업)
17.12.27
16
1.48%

주식취득
(출자전환+현금출자)
㈜디티에스
 (주요 종속회사)
17.12.27
120
11.24%

*1) 상기 비율은 2017년도 별도 재무제표 자산총액 기준입니다.
*2) 당사는 금전대여를 통해 여유자금에 대한 안정적인 운영 및 수익률 제고를 목적으로 시중 은행 이자율보다 높은 이자를 수취하고 있습니다.
*3) 당사는 2017.12.27 (주)디티에스 주식 2,715,401주(50.17%)를 취득한 최대주주 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜디엠씨
 (주요 종속회사)
연대보증
계약별로 상이
157
14.74%

㈜디티에스
 (주요 종속회사)
17.12.08 ~ 18.11.05
70
6.56%

㈜디티에스
 (주요 종속회사)
주식취득
 (출자전환+현금출자)
17.12.27
120
11.24%

*1) 상기 비율은 2017년도 별도 재무제표 자산총액 기준입니다.
*2) 당사는 2017.12.27 (주)디티에스 주식 2,715,401주(50.17%)를 취득한 최대주주 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

(1) (주)솔루에타와 그 종속기업의 사업 내용

당
사
와

연결종속회사(이하 연결실체)는 전자파차단소재의 제조 및 판매 사업을 운영하는 전자파차단소재 부문과 자동차부품의 제조 및 판매 사업을 운영하는 자동차부품 부문, 생체인식인증 등의 사업을 운영하는 생체인식인증 부문, 특수열교환기 설계 및 제조하는 특수열교환기 부문으로 구성되어 있습니다. 

사업부문
대상회사

전자파 차단소재 부문
(주)솔루에타 (대한민국)

자동차 부품 부문
(주)디엠씨 (대한민국)
청도동명기차배건유한공사 ((주)디엠씨의 종속기업, 중국)
DMC Brasil Participacoes Ltda. ((주)디엠씨의 종속기업, 브라질)

생체인식인증 부문
(주)바이오메트릭스 (대한민국)

특수열교환기 부문
(주)디티에스 (대한민국)

(2) 연결 대상 종속기업의 현황

1) 당기말 및 전기말 현재 지배기업의 연결재무제표 작성대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

<당기말>
(단위 : 천원)

투자회사
종속기업명
자본금
지분율(%)
소재지
결산월
주요영업활동

㈜솔루에타
㈜디엠씨
6,527,200
100
한국
12월
자동차부품제조업

㈜디티에스
27,059,610
50.17
한국
3월
특수열교환기 제조, 판매

㈜디엠씨
청도동명기차배건유한공사
3,363,368
100
중국
12월
자동차부품

DMC BRASIL PARTICIPACOESLTDA
38,987
100
브라질
12월
자동차부품

<전기말>
(단위: 천원)

투자회사
종속기업명
자본금
지분율(%)
소재지
결산월
주요영업활동

㈜솔루에타
㈜디엠씨
6,527,200
100
한국
12월
자동차부품제조업

㈜디엠씨
청도동명기차배건유한공사
3,363,368
100
중국
12월
자동차부품

DMC BRASIL PARTICIPACOES LTDA
38,987
100
브라질
12월
자동차부품

가. 업계의 현황

[전자파차단소재 부문]

1900년대 초반부터 연구가 시작된 전자파 노이즈 관련 분야는 1940년대에 2차 세계대전 중에 각종 전자장치, 라디오, 네비게이션 등의 사용이 증가하면서 군사적 목적으로 본격 연구되었으며, 1960년대에 직접회로 소자로 만들어진 컴퓨터가 등장하면서 민간 차원에서도 전자파 간섭문제에 대한 대응방안이 필요하게 되었습니다.

이후, 2000년대에 들어 무선통신과 IT기기들이 급속히 발달하고 전자기기들이 복잡해지면서 전자파 발생원의 급증과 이로 인한 오동작의 사례가 많아 현재까지도 IT 선진국을 중심으로 전자파에 대한 규제가 논의되고 있습니다. 또한, 고성능의 경박단소(輕薄短小, 가볍고·얇고·짧고·작은)를 추구하는 Smart Device 시장의 성장과 함께 제한된 공간에 고성능의 회로를 집적해 설계하면서 높은 전압을 가진 회로 사이의 간격이 좁아져 기기의 정확한 작동을 위한 전자파 노이즈 차폐 솔루션은 전자기기 시장의 필수 아이템으로 부각되고 있습니다.

전자파 노이즈 차폐 관련 시장은 전자 기기가 사용되는 한 지속적으로 성장할 것이며, 전자기기의 인체유해성 논란 및 고사양화 되고 있는 IT기기를 바탕으로 점차 확대될 전망입니다. 

[자동차부품 부문]

주요 종속회사인 ㈜디엠씨는 자동차의 고급화와 쾌적성을 결정짓는 핵심부품으로서 NVH(Noise, Vibaration, Harshness)와 관련된 기능품인 방진부품, 자동차의 에어 컨디셔닝 시스템(Air Condition System)과 관련된 호스부품, 자동차의 외부소음, 빗물, 먼지 등의 차내유입을 막아주는 실링 제품인 웨더 스트립(Weather Strip), 운전자가 핸들을 돌리면 파워스티어링이 가능하도록 하는 파워 스티어링 시스템(Power Steering system)의 주요 부품인 댐핑 부쉬(Damping Bush) 등을 생산하고 있습니다.
자동차 고무부품 산업은 국가의 가장 중요한 조립 산업인 자동차 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차 산업이 고무부품 외에 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리 등 각각 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 약 2만 여개의 부품들을 조립해 생산하는 만큼 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 자동차의 경쟁력을 결정하는 주요 요인입니다. 따라서, 완성차 업체는 부품의 개발 및 생산, 공급까지 부품 업계와의 협력 관계를 강화하고 있습니다. 특히, 국내 자동차부품 산업은 완성차 업체와 부품공급업체가 강한수직계열관계를 형성하고, 완성차 업체에 의한 진입장벽이 존재하므로, 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다.

[특수열교환기 부문]

주요종속회사인 '(주)디티에스'는 주력 사업으로서 발전소, 석유화학, 가스생산 등의 산업용 플랜트에 들어가는 공랭식 열교환기(Air Cooled Condenser, Air Fin Cooler, Radiator Cooler for Diesel Engine Power Plant 등)를 개발, 생산하고 있습니다.
석유화학 및 발전플랜트 설비시설은 국가의 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 기반 산업으로서, 당사가 생산하는 공랭식 열교환기는 위 시설에 필수적인 기자재 입니다. 이에 따라 열교환기 사업은 국내외 화학/에너지 관련 설비투자 및 세계 경기변동에 밀접하게 영향을 받으며, 대규모의 투자와 상당한 수준의 기술력을 필요로 합니다. 또한, 국가적인 기반산업 특성상 안정적인 설비시설 및 가동과 관련한 수준 높은 기술이 요구되며, 다수의 프로젝트 수행경험을 필요로 하므로, 신규업체의 진입장벽이 높은 특성을 갖고 있습니다. 

나. 회사의 현황

[전자파차단소재 부문]

(1) 영업의 개황

당사는 EMC(Electromagnetic Compatibility) 산업의 성장 가능성을 보고 2001년 전신인 에스테크를 설립한 후, 2003년 6월 법인으로 전환하였습니다. 설립 초기에는 전자파 차폐 소재를 구매하여 고객이 요구하는 형태의 전도성 제품으로 가공하는 업체로서 휴대폰, LCD TV, 노트북 등 가전기기 시장에서 제조, 판매 사업을 시작하였습니다. 2008년에는 기업의 성장과 함께 IT 시장의 빠른 변화에 대응하여 전도성 Polyester, Polyurethane, Polyolefin 등의 기초소재를 직접 생산하기 위해 안산공장으로 이전하고 소재 생산라인 설비를 구축하였습니다. 또한, 설비 확장과 동시에 해당 분야의 엔지니어 등 재원을 확보하고 차별화된 기술개발과 품질 향상을 바탕으로 사업 다각화를 위해 노력하였으며, 기술력 평가를 통해 국책은행의 자금을 지원받는 등 성과를 달성하였고, 글로벌 유수의 기업을 고객으로 확보함으로써 본격적인 수출 확대 궤도에 올라서며 빠르게 성장하고 있습니다.

2012년에는 화성 점착공정을 완성하여 당사 제품과 관련된 전체 공정을 아우르는 수직체계를 구축, 업계 최초로 EMC 관련 부품소재를 원재료부터 완제품까지 생산할 수 있는 능력을 갖추었습니다. 이를 바탕으로 부품소재 산업의 특성상 발생되는 고객사의 까다로운 품질과 납기요구에 능동적으로 대처할 수 있게 됨은 물론 가격경쟁력과 차세대 복합 기능소재 개발에 필요한 기술적 기반을 확보할 수 있게 되었으며, 이를 통해 지식경제부에서 주관하는 세계일류상품에 선정되었습니다.

당사는 IT 기술의 발전과 무선데이터 통신의 대중화 및 고속화 흐름 속에 전자파 차폐 분야의 리딩기업으로 자리매김 하였고, 신소재 개발과 혁신, 제품 다변화를 위한 끊임 없는 노력으로 도전을 계속해 나가고 있습니다. 앞으로도 Smart Device 시대를 넘어 전기차, IoT(사물인터넷통신) 등의 시대의 흐름에 밀접하게 대응하고, 이를 통해 지속 발전해 나갈 것입니다.

(2) 시장점유율
전자파 차폐 소재 시장은 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율 데이타를 확보하기에 어려움이 있어 정확한 시장점유율을 확인할 수 없으나, 자체 추정으로는 당사가 국내 시장에서 상당한 우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성 및 당사 경쟁력

당사 제품의 직접적인 매출처는 Smart Device 제조업체의 1차 Vendor 이지만, Apple, 삼성전자, LG전자 등의 제품에 사용되기 때문에 당사 제품의 채택 및 적용 여부는 최종 수요자에 의해 결정됩니다. Apple, 삼성전자, LG전자 등의 최종 수요자들은 신제품 개발과 동시에 양산 시 해당 제품에 Spec-In 되는 부품을 생산할 수 있는 업체를 찾기 때문에 기술적으로 빨리 대응할 수 있는 능력이 중요합니다. 특히, 최종 수요자들의 최신 제품에 적용하기 위해서는 기술 및 영업적 대응을 통해 신규 모델의 표준화 부품으로 승인 받는 것이 중요합니다.

또한, 최종 수요자는 급격한 수요변화에 따라 생산을 빠르게 대응할 수 있는 생산능력을 요구하고 있습니다. 당사는 수요자의 특성에 부응하기 위하여 2008년 자체 도금 라인 설치와 2012년 자체 점착 라인을 가동하여 업계에서 처음으로 전체 공정 생산체제을 확보하였고, 현재 글로벌 유수의 기업들에게 제품을 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 주된 사업 영역인 전자파 차폐 소재는 모든 전자기기를 대상으로 적용될 수 있습니다. Smart Device의 고속 성장 이후, 각종 사물들은 통신을 기반으로 한 IoT(Internet of Things) 시대로 진화해 가고 있으며, 이러한 시대적 흐름 속에 당사는 전자파 차폐 소재의 기술적 트렌드를 선도하며 지속적으로 신소재 및 신제품을 개발함으로써 미래 사업의 확장을 위해 발빠르게 대응해 나가고 있습니다. 
미국의 네트웍 정보통신회사인 'Cisco'는 2020년에 370억개의 사물들이 인터넷에 연결될 것이라고 전망하였고, 미국의 경영컨설팅 회사인 'Mckinsey&Company'는 자동차의 전장시스템이 차지하는 원가비중이 일반차는 40%로 증가하고 전기차는 70%로 증가할 것이라고 예측하고 있어, 전자파 차폐 소재의 필요성은 더욱 증대될 것으로 전망하고 있습니다.
또한, 당사는 전파 흡수체를 개발하여 무선전송시장(무선충전, NFC 등의 근거리무선통신 등)의 신규시장을 타겟으로 당사의 제품 공급을 위해 영업력을 확대 하기 위한 노력을 하고 있습니다. 시장조사기관 'IHS'에 따르면 무선충전기기의 출하량은 2024년 20억개에 달할 것이라고 예측하고 있고, 무선전력전송기술(Wireless Power Transfer)은 의료기기와 교통수단 등에도 적용될 것으로 예측되고 있어 향후 성장 잠재력이 매우 큰 시장으로 전망하고 있습니다. NFC 등의 무선통신 시장도 Smart Device의 전자결제기능의 채택에 따라 향후 성장 가능성이 큰 시장으로 전망하고 있습니다. 

(5) 조직도

솔루에타 조직도.jpg
솔루에타 조직도

[자동차부품 부문]

(1) 산업의 성장성
자동차 고무부품 산업은 자동차 산업의 성장과 발전에 발맞춰 품질, 제조 가공 기술, 해외시장 진출 등에서 지속적인 성장을 이뤄내고 있습니다. 자동차 산업이 국가의 생산, 고용, 수출 등 경제에서 큰 비중을 차지하고 있을뿐만 아니라 국가의 경제력과 기술수준을 가늠하는 척도가 되는 주도적 산업인 만큼, 국가에서도 경제성장 및 고용확대를 위해 자동차 산업을 국가적 전략산업, 선도산업으로 중점적으로 육성하고 있습니다. 또한, 국내 자동차 산업의 해외 진출에 따른 동반 성장과 함께 해외 완성차 시장의 독자적 진출을 통해 매출 성장 및 시장 확대를 도모할 수 있는 기회도 확대되고 있습니다. 특히 당사의 경우 전기차 시대를 맞아 계열사들과 협업하여 차량용 이더넷스위치 및 카메라 시스템 등 전장과 관련된 기술개발을 적극 추진함으로써 신규 성장동력을 강화하고 있습니다. 

(2) 경기변동 및 계절변화의 특성
자동차 고무부품 산업은 자동차산업의 기초산업으로서 국가 경제상황 및 완성차의 시장상황에 따라 영향을 많이 받습니다. 자동차 수출 증감에 따른 국내 완성차 경기 변동과 함께 전 세계 경기 변동 현황에서도 많은 영향을 받습니다. 

(3) 국내외 시장여건

중국 부품시장의 성장과 FTA 정책 등을 통해 부품 산업자체는 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다. 자동차 고무부품 산업은 자동차 시장의 국내외 판매 증감에 영향을 많이 받는 산업으로서 자동차 시장의 수출 증가에 따른 해외 부품조달과 현지 직접투자에 따른 변화의 기로에 서있습니다. 

(4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 장점과 단점
제품경쟁력, 기술개발력, 생산성, 비용경쟁력 등을 핵심 경쟁 요소로 꼽을 수 있습니다. 이 요소들은 시장경쟁력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 변수입니다. 또한 국제 자동차 시장의 개방에 따라 국내 자동차 부품 생산업체들도 국내 업체들 간의 경쟁뿐만 아니라 제품의 기술력, 품질력, 비용절감과 생산성 및 수익성 측면에서 국제경쟁력을 확보하는 문제가 과제로 대두되고 있습니다. 디엠씨는 국내 및 해외 공장 운영을 통해 제품의 생산성 및 원가 경쟁력을 갖추고 있으며, 지속적인 기술 개발 및 생산 설비 확충에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 

[생체인식인증 부문]

당사는 생체인식인증 부문을 신규 추진할 사업으로 지정하고 동 사업에 대한 투자를 확충하고 있습니다. 지난 2015년 12월 JV를 설립하였고, 기술/생산/영업 확대를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 
생체인식은 얼굴, 눈(홍채), 지문, 음성, 정맥패턴, DNA 등 각 개인마다 다른 생체정보를 추출하여 정보화시키는 인증방식으로, 타인의 도용이나 복제 등이 어려워 보안성이 강하고, 편리성이 강한 기술로 다양한 보안분야에 활용할 수 있는 인증수단입니다. 최근 웨어러블기기의 증가와 IoT(사물인터넷통신) 시장의 성장으로 인해 생체인식인증시장은 향후 기술적 발전과 함께 IT산업의 한 축으로 급성장할 것으로 전망됩니다. 
Acuity Market Intelligence(2015. 6), The Global Biometrics and Mobility Report에 따르면 모바일 생체인식인증시장은 2015년 40억달러에서 2020년 340억달러의 규모로 약 750%의 성장성을 전망하고 있습니다. 당사는 이러한 IT Trend에 당사의 소재 등을 적용하는 등 생체인식인증사업의 전망성을 매우 높게 평가하며 신규사업으로 지정하였고, 향후 당사의 매출 등 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

[특수열교환기 부문]

(1) 산업의 성장성

석유화학의 경우 현재 중동 등 산유국들의 설비투자가 다소 침체기에 있지만, 중동, 북미, 동아시아, 아프리카 등에서 오일/가스개발, 발전설비, 화학 플랜트설비 등 설비투자는 지속될 것으로 예상됩니다. 발전설비는 선진국 및 개발도상국의 경제성장에 의한 전기 사용량 증가로 설비투자가 지속적으로 진행되고 있으며, 특히, 노후화된 발전설비 교체 및 전기자동차의 상용화 등에 따른 전력 수요 증가에 대비하기 위해 설비 투자가 꾸준히 진행될 것으로 예상됩니다. 

(2) 경기변동 및 계절변화의 특성
석유화학은 세계 경기에 따라 설비 투자가 진행되는 산업으로, 주문에 의한 수주 방식으로 사업이 진행됩니다. 국가 기간산업으로 진행되기 때문에 전환 주기가 길었으나, 점차 그 주기가 점점 짧아지고 있습니다. 발전설비는 국가적인 경제계획에 의해 정부차원에서 대규모 자본이 투입되어 투자가 진행되므로, 국가 경기 및 원재료 가격 변동에 영향을 많이 받습니다. 

(3) 국내외 시장여건

최근 유가 하락 등으로 인해 국내외 시장이 많이 위축되었으나, 발전플랜트는 산업의 특성상 국가 기간산업으로서 중동, 중남미, 동남아시아, 아프리카 등지에서 신규 설비투자가 지속적으로 이루어질것으로 예상됩니다. 또한 2014년 이후 공장 증축 등의 산업설비 확충을 통해 대량 수주 사업을 진행할 수 있는 여건을 마련했으며, 모회사와 함께 알제리 등 신규 시장에 진출해 사업 영역을 확대해 나갈 예정입니다.

(4) 경쟁력

석유화학 및 발전설비 시장은 안정적인 가동 등을 위해 기자재 납품 회사들의 과거 연관 프로젝트 수행 경험을 매우 중요하게 생각합니다. 특히 발전플랜트용 기자재인 'ACC(Air Cooled Condenser)'는 발전플랜트의 지속적인 수요 증가가 예상되어 국내외 신규 업체가 증가하고 있으나, 당사는 과거 'ACC(Air Cooled Condenser)' 제품의 국내 및 일본, 동남아시아, 중동 등에 대규모의 납품 실적을 보유하는 등 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 2014년 싱글로 튜브를 이용한 'ACC(Air Cooled Condenser)' 제품 납품을 성공리에 수행하여 이 제품에 대한 신규 납품 실적도 갖추게 되었습니다. 

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1. 연결 재무제표

1) 연결재무상태표

제 15 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2016년 12월 31일 현재

(주)솔루에타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

Ⅰ. 유동자산
105,252,245,802
95,068,350,821

현금및현금성자산
23,376,014,663
14,451,236,386

단기금융상품
2,885,602,590
12,083,528,829

매출채권(유동)
48,072,539,005
28,724,031,753

기타채권(유동)
15,145,099,533
27,048,919,878

당기손익인식금융자산
1,680,512,935

재고자산
12,339,759,036
11,612,433,164

당기법인세자산
540,416,800
540,227,249

기타유동자산
1,212,301,240
607,973,562

Ⅱ. 비유동자산
96,640,666,923
70,455,950,951

장기금융상품
2,676,575,349
2,451,270,516

기타채권(비유동)
5,360,312,707
961,551,563

매도가능금융자산
7,223,342,180
6,120,148,429

유형자산
59,404,886,778
43,971,715,515

투자부동산
761,117,145
156,788,710

무형자산
17,905,576,479
14,395,706,388

이연법인세자산
3,155,192,039
2,173,089,748

기타비유동자산
153,664,246
225,680,082

자산총계
201,892,912,725
165,524,301,772

부채

Ⅰ. 유동부채
82,536,204,658
64,212,623,081

매입채무및기타채무
39,891,433,220
34,702,924,179

단기금융부채
34,719,532,425
28,605,706,731

당기법인세부채
4,819,530
184,849,002

기타유동부채
7,173,330,547
500,561,541

충당부채(유동)
747,088,936
218,581,628

Ⅱ. 비유동부채
36,008,390,838
27,218,214,447

장기성매입채무및기타채무
48,070,568
104,512,905

장기금융부채
34,084,536,986
26,470,564,882

순확정급여부채
1,243,684,956
643,136,660

충당부채(비유동)
632,098,328

부채총계
118,544,595,496
91,430,837,528

자본

지배기업의 소유지분
72,687,933,362
74,093,464,244

Ⅰ.자본금
5,513,258,000
5,513,258,000

Ⅱ.기타불입자본
29,247,283,997
28,654,977,997

Ⅲ.기타자본
(1,353,264,549)
655,712,743

Ⅳ.이익잉여금
39,280,655,914
39,269,515,504

비지배기업의 소유지분
10,660,383,867
0

V.비지배지분
10,660,383,867
0

자본총계
83,348,317,229
74,093,464,244

부채와자본총계
201,892,912,725
165,524,301,772

*) 2017년 12월 27일 주요 종속회사로 신규 편입된 (주)디티에스의 손익실적은 2018년부터 연결 반영되며, 2017년말 재무상태표에는 연결 반영되었습니다.

2) 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제 15 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 14 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(주)솔루에타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

매출
155,927,911,906
140,395,877,882

매출원가
130,981,421,062
119,942,871,132

매출총이익
24,946,490,844
20,453,006,750

판매비와관리비
17,213,441,457
16,176,833,211

연구개발비
4,904,748,574
4,374,330,826

영업이익
2,828,300,813
(98,157,287)

금융수익
11,044,658,645
7,341,532,421

금융원가
9,823,096,762
8,760,705,034

기타영업외수익
939,970,475
1,715,002,876

기타영업외비용
4,791,801,186
5,143,766,932

법인세비용차감전순이익
198,031,985
(4,946,093,956)

법인세비용
189,032,801
(1,498,085,411)

연결당기순이익
8,999,184
(3,448,008,545)

기타포괄손익
(1,430,440,316)
1,119,651,569

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
2,141,226
420,002,287

주식매수선택권
0
576,395,750

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(288,046,873)
(97,846,578)

매도가능금융자산평가손익
(1,144,534,669)
221,100,110

주식매수선택권
0
0

연결당기총포괄이익
(1,421,441,132)
(2,328,356,976)

연결주당손익

연결기본주당순이익
1
(313)

연결희석주당순이익
1
(313)

*) 2017년 12월 27일 주요 종속회사로 신규 편입된 (주)디티에스의 손익실적은 2018년부터 연결 반영되며, 2017년말 재무상태표에는 연결 반영되었습니다.

3) 연결 자본변동표

제 15 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 14 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(주)솔루에타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
기타자본
이익잉여금

2016.01.01 (기초자본)
5,513,258,000
28,654,977,997
-25,670,163
42,279,255,386
0
76,421,821,220

총포괄손익
0
0
681,382,906
-3,009,739,882
0
-2,328,356,976

연결순이익
0
0
0
-3,448,008,545
0
-3,448,008,545

확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
420,002,287
0
420,002,287

해외사업환산손익
0
0
-97,846,578
0
0
-97,846,578

매도가능금융자산평가이익
0
0
221,100,110
0
0
221,100,110

주식매수선택권
0
0
576,395,750
0
0
576,395,750

종속기업의 처분
0
0
-18,266,376
18,266,376
0
0

2016.12.31 (기말자본)
5,513,258,000
28,654,977,997
655,712,743
39,269,515,504
0
74,093,464,244

2017.01.01 (기초자본)
5,513,258,000
28,654,977,997
655,712,743
39,269,515,504
0
74,093,464,244

총포괄손익
0
592,306,000
-2,008,977,292
11,140,410
10,660,383,867
9,254,852,985

연결당기순이익
0
0
0
8,999,184
0
8,999,184

확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
2,141,226
0
2,141,226

해외사업환산손익
0
0
-288,046,873
0
0
-288,046,873

매도가능금융자산평가이익
0
0
-1,144,534,669
0
0
-1,144,534,669

주식매수선택권
0
592,306,000
-576,395,750
0
0
15,910,250

연결범위변동
0
0

0
10,660,383,867
10,660,383,867

종속기업의 처분
0
0
0
0
0
0

2017.12.31(기말자본)
5,513,258,000
29,247,283,997
-1,353,264,549
39,280,655,914
10,660,383,867
83,348,317,229

4) 연결 현금흐름표

제 15 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 14 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(주)솔루에타와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(1,023,566,131)
14,997,934,785

1. 연결당기순이익
8,999,184
(3,448,008,545)

2. 연결당기순이익조정을 위한 가감
4,813,618,021
13,850,818,608

3. 운전자본의 변동
(3,288,195,092)
6,768,210,813

4. 영업활동으로 발생한 현금
(2,557,988,244)
(2,173,086,091)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,016,420,676)
(54,586,828,866)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
31,023,492,758
33,199,974,358

단기금융상품의 감소
12,728,915,293
9,169,576,505

단기대여금의 감소
16,853,000,000
14,679,000,000

장기금융상품의 감소
0
0

장기대여금의 감소
8,500,000
0

유형자산의 감소
228,822,919
3,240,920,088

파생상품의 결제
750,027,000
5,132,171,000

무형자산의 감소
64,804,546
601,286,365

임대보증금의 증가
6,648,000
300,000

보증금의 감소
382,775,000
376,720,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,039,913,434)
(87,786,803,224)

단기금융상품의 증가
2,781,340,885
14,380,316,539

단기대여금의 증가
16,710,000,000
31,350,000,000

장기금융상품의 증가
1,095,014,563
1,148,215,608

매도가능금융자산의 증가
1,913,058
429,956,989

장기대여금의 증가
0
20,000,000

종속기업투자주식의 증가
2,577,005,000
28,957,917,648

유형자산의 증가
6,523,019,187
5,358,787,307

투자부동산의 증가
611,790,000
0

무형자산의 증가
377,674,546
301,722,320

파생상품의 결제
0
5,506,647,000

보증금의 증가
4,362,156,195
333,239,813

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(829,766,306)
31,024,613,300

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
36,911,968,425
36,835,896,089

단기차입금의 증가
28,411,968,425
4,835,896,089

장기차입금의 증가
8,500,000,000
32,000,000,000

전환사채의 발행
0
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,741,734,731)
(5,811,282,789)

단기차입금의 감소
21,554,234,731
4,436,282,789

유동성장기차입금의 상환
187,500,000
1,375,000,000

전환사채의 상환
16,000,000,000
0

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,869,753,113)
(8,564,280,781)

Ⅴ. 환율변동효과
(95,240,510)
56,052,922

Ⅵ. 연결범위변동
14,746,032,339
1,875,205,306

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
14,594,975,947
21,084,258,939

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
23,376,014,663
14,451,236,386

2. 별도 재무제표

1) 재무상태표

제 15 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2016년 12월 31일 현재

(주)솔루에타 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

Ⅰ. 유동자산
31,754,961,272
58,567,910,180

현금및현금성자산
6,946,659,629
12,706,473,450

단기금융상품
2,065,602,590
10,885,137,268

매출채권(유동)
8,517,704,978
9,246,875,084

기타채권(유동)
8,306,219,790
19,938,240,598

재고자산
3,622,285,874
5,193,537,487

당기법인세자산
454,674,824
325,027,370

기타유동자산
161,300,652
272,618,923

당기손익인식금융자산
1,680,512,935
0

Ⅱ. 비유동자산
74,986,176,148
57,968,072,904

장기금융상품
1,986,475,349
1,866,770,516

기타채권(비유동)
4,442,612,000
398,703,000

매도가능금융자산
4,228,103,347
5,699,648,429

종속기업투자
42,652,378,541
29,045,316,826

유형자산
17,647,544,132
17,330,644,748

투자부동산
761,117,145
156,788,710

무형자산
609,497,340
475,593,058

이연법인세자산
2,658,448,294
2,994,607,617

자산총계
106,741,137,420
116,535,983,084

부채

Ⅰ. 유동부채
12,970,242,676
17,902,580,721

매입채무및기타채무
4,962,201,856
7,325,166,813

단기금융부채
7,429,264,000
9,909,732,000

당기법인세부채
0
0

기타유동부채
324,553,905
449,100,280

충당부채(유동)
254,222,915
218,581,628

Ⅱ. 비유동부채
22,604,357,703
27,088,202,333

장기금융부채
22,572,481,611
26,470,564,882

순확정급여부채
31,876,092
617,637,451

부채총계
35,574,600,379
44,990,783,054

자본

Ⅰ. 자본금
5,513,258,000
5,513,258,000

Ⅱ. 기타불입자본
28,654,977,997
28,654,977,997

Ⅲ. 기타자본
(869,698,799)
221,100,110

Ⅳ. 이익잉여금
37,867,999,843
37,155,863,923

자본총계
71,166,537,041
71,545,200,030

부채와자본총계
106,741,137,420
116,535,983,084

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

제 15 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 14 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(주)솔루에타 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 매출
41,819,775,854
49,594,337,815

Ⅱ. 매출원가
31,872,308,694
43,184,795,227

Ⅲ. 매출총이익
9,947,467,160
6,409,542,588

판매비와관리비
5,731,305,977
7,375,625,718

연구개발비
1,107,195,600
1,693,643,920

Ⅳ. 영업이익
3,108,965,583
(2,659,727,050)

금융수익
9,686,811,633
5,389,025,173

금융원가
7,347,234,519
6,218,938,885

기타영업외수익
668,580,412
943,844,310

기타영업외비용
3,970,517,172
3,754,840,160

V. 법인세비용차감전순이익
2,146,605,937
(6,300,636,612)

법인세비용
1,434,470,017
(1,620,999,891)

VI. 당기순이익
712,135,920
(4,679,636,721)

Ⅶ. 기타포괄손익
(1,090,798,909)
602,921,622

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
0
381,821,512

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(1,090,798,909)
221,100,110

Ⅷ 당기총포괄이익
(378,662,989)
(4,076,715,099)

주당손익

기본주당순이익
65
(424)

희석주당순이익
65
(424)

3) 자본변동표

제 15 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 14 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(주)솔루에타 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2016.01.01 (기초자본)
5,513,258,000
28,654,977,997
0
41,453,679,132
75,621,915,129

총포괄손익
0
0
221,100,110
(4,297,815,209)
(4,076,715,099)

당기순이익
0
0
0
(4,679,636,721)
(4,679,636,721)

확정부채의 재측정요소
0
0
0
381,821,512
381,821,512

매도가능금융자산평가이익
0
0
221,100,110
0
221,100,110

2016.12.31 (기말자본)
5,513,258,000
28,654,977,997
221,100,110
37,155,863,923
71,545,200,030

2017.01.01 (기초자본)
5,513,258,000
28,654,977,997
221,100,110
37,155,863,923
71,545,200,030

총포괄손익
0
0
(1,090,798,909)
712,135,920
(378,662,989)

당기순이익
0
0
0
712,135,920
712,135,920

확정부채의 재측정요소
0
0
0
0
0

매도가능금융자산평가이익
0
0
(1,090,798,909)
0
(1,090,798,909)

2017.12.31 (기말자본)
5,513,258,000
28,654,977,997
(869,698,799)
37,867,999,843
71,166,537,041

4) 현금흐름표

제 15 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 14 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(주)솔루에타 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
800,243,816
5,617,046,974

1. 당기순이익
712,135,920
(4,679,636,721)

2. 당기순이익조정을 위한 가감
(454,874,426)
9,508,921,192

3. 운전자본의 변동
2,353,961,833
2,756,817,258

4. 영업활동으로 발생한 현금
(1,810,979,511)
(1,969,054,755)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(980,076,591)
(45,686,162,345)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,850,673,929
32,085,634,958

단기금융상품의감소
11,414,345,293
8,033,752,505

단기대여금의감소
9,503,000,000
17,000,000,000

장기금융상품의감소
0
0

장기대여금의 감소
8,500,000
0

파생상품의 결제
396,843,000
3,250,677,000

유형자산의 감소
86,010,090
3,044,909,088

무형자산의 감소
64,804,546
524,636,365

임대보증금의 증가
96,648,000
90,300,000

보증금의감소
280,523,000
141,360,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,830,750,520)
(77,771,797,303)

단기금융상품의증가
2,199,500,885
13,626,794,978

단기대여금의증가
9,570,000,000
29,560,000,000

장기금융상품의증가
515,014,563
848,215,608

장기대여금의증가
0
20,000,000

파생상품의 결제
0
3,482,012,000

매도가능금융자산의 증가
1,913,058
9,956,989

종속기업투자주식의 증가
2,577,005,000
28,957,917,648

유형자산의 증가
2,924,230,468
1,028,892,080

무형자산의 증가
98,364,546
30,225,000

투자부동산의 증가
611,790,000
0

보증금의 증가
4,332,932,000
207,783,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,562,500,000)
31,750,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,636,300,000
32,000,000,000

전환사채의 발행
0
32,000,000,000

단기차입금의증가
3,136,300,000
0

장기차입금의증가
8,500,000,000
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,198,800,000)
(250,000,000)

단기차입금의감소
1,136,300,000
0

유동성장기차입금의상환
62,500,000
250,000,000

전환사채의상환
16,000,000,000
0

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,742,332,775)
(8,319,115,371)

Ⅴ. 환율변동효과
(17,481,046)
7,984,755

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
12,706,473,450
21,017,604,066

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
6,946,659,629
12,706,473,450

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제 15 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 14 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(주)솔루에타 (단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
37,867,999,843
37,155,863,923

1.전기이월미처분이익잉여금
37,155,863,923
41,453,679,132

2.당기순이익
712,135,920
(4,679,636,721)

3.확정급여제도의 재측정요소
0
381,821,512

Ⅱ. 이익잉여금처분액
0
0

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
37,867,999,843
37,155,863,923

3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종숙
1965.12.23
사내이사
-
이사회

황재동
1964.07.20
사내이사
-
이사회

이승문
1965.01.13
사외이사
-
이사회

김윤태

1956.02.29

사외이사
-
이사회

안경수

1952.08.26

기타비상무이사
-
이사회

이성민

1987.
05.
19

기타비상무이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종숙

현, ㈜솔루에타 CEO

전, ㈜DMC 부사장
전, ㈜다산네트웍스 경영지원실장

서울대학교 원자핵공학과 학사

-

황재동

현, ㈜솔루에타 CFO

전, (주)오리진아이엔티 대표

전, 한국정보공학(주) CFO

전, ㈜일진 전략기획팀장

서울대학교 경영학과 학사

-

이승문

현, 법무법인 정세 구성원 변호사

현, (주)한국토지신탁 사외이사

전, 신용보증기금 법률자문
제45회 사법시헙합격

-

김윤태
현, 딜로이트 안진회계법인 상임고문
현, 팬오션 비상임고문
전, KB데이터시스템 대표이사
전, KDB산업은행 투자금융부문 부행장
미국 플로리다대 경영대학원(MBA)
서강대학교 경영학 학사
-

안경수

현, ㈜다산네트웍스 고문

현, (주)노루페인트 비상근 고문

전, (주)노루페인트 회장

전, SONY 주식회사 일본 본사 업무집행역(Executive Vice-President), 한국 SONY 회장

전, Fujitsu 일본 본사 경영집행역(Senior Vice-President), 한국 Fujitsu 회장

전, 한국 Fujitsu 사장, Fujitsu Taiwan 회장

전, 삼호물산(주) 대표이사

전, 삼성전자(주) PC사업본부장

전, 삼성그룹 회장비서실 경영관리팀장

전, 대우전자(주) Computer 사업본부장

미국 Stanford 대학원 재료공학 박사

-

이성민
현, Crescendo Equity Partners 투자팀
전, 미쓰비시도쿄UFJ은행 서울지점
고려대학교 경영학 학사
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤명중
1951.01.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤명중
현, ㈜솔루에타 감사

전, 산업증권 지점장

전, 한국산업은행 과장

성균관대학교 상대 학사

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

[변경 전] 근속기간별 지급률

임원의 직급
근속기간별 지급률

6년 미만
6년~12년 미만
12년 이상

상임임원
대표이사
2배수
3배수
4배수

전무
1.7배수
2.3배수
3배수

이사, 감사
1.3배수
1.7배수
2배수

집행임원
1.2배수
1.3배수
1.5배수

[변경 후] 근속기간별 지급률

재임 매 1년에 대하여 월 평균 급여액의 100%

(월 평균 급여액 X 재임일수 ÷ 365일)

*재임기간의 계산은 퇴직 시 재임기간에 대해 일할 계산한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)

7
(2)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

당사 정관 제32조(이사의 수) 및 상법 제542조의8(사외이사의 선임) 충족을 위해 본 주주총회일을 기준으로 이사의 수가 변경될 예정입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
 2018년 3월 28일(수) 09시 정기주주총회 개최를 결정하였습니다.
 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.