피엠티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 피엠티

참고서류
3.2
(주)마이크로프랜드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 마이크로프랜드
주 소: 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 10층
전화번호: 02 ) 944-6400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 마이크로프랜드
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

임동준
최대주주
보통주
702,031
6.49
최대주주

조병호
대표이사
보통주
679,200
6.28
대표이사

임진환
특수관계인
보통주
584,000
5.40
특수관계인

조용호
등기임원
보통주
379,600
3.51
등기임원

임민섭
특수관계인
보통주
292,000
2.70
특수관계인

윤승현
특수관계인
보통주
274,098
2.53
특수관계인

윤혜영
특수관계인
보통주
249,516
2.31
특수관계인

한창수
등기임원
보통주
108,000
1.00
등기임원

김연수
특수관계인
보통주
100,000
0.92
특수관계인

김혜수
특수관계인
보통주
100,000
0.92
특수관계인

임성원
특수관계인
보통주
100,000
0.92
특수관계인

임유진
특수관계인
보통주
100,000
0.92
특수관계인

임재우
특수관계인
보통주
100,000
0.92
특수관계인

임재탁
특수관계인
보통주
100,000
0.92
특수관계인

윤재민
특수관계인
보통주
77,778
0.72
특수관계인

김정숙
특수관계인
보통주
33,333
0.31
특수관계인

이연범
미등기임원
보통주
84,720
0.78
미등기임원

이강호
미등기임원
보통주
26,005
0.24
미등기임원

이종면
미등기임원
보통주
25,005
0.23
미등기임원

배용태
미등기임원
보통주
25,915
0.24
미등기임원

계

4,141,201
38.27

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

한창수
보통주
108,000
등기임원
-

이강석
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 1주 이상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 20일, (종료일) - 2018년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내함

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 해당사항없음.

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018년 3월 30일 9시 30분 
(장소) - 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 스마트홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 이강석 
(부서 및 직위) - 재경팀 차장 
(연락처) - 02) 944 - 6408

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

본 내용은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → 
 (1) 영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 14 기말 2017년 12월 31일 현재

제 13 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말

제 13(전) 기
말

자산

Ⅰ.유동자산

37,200,219,434

43,539,832,893

현금및현금성자산
16,729,565,181

27,093,256,177

매출채권및기타채권
1,825,151,235

1,502,363,733

기타유동금융자산
23,173,502

17,916,474

기타유동자산
42,182,975

143,822,228

당기법인세자산
254,009,120

-

재고자산
18,326,137,421

14,782,474,281

Ⅱ.비유동자산

18,910,815,712

11,706,895,469

기타비유동금융자산
714,036,351

700,727,351

유형자산
14,568,687,906

6,316,677,832

무형자산
2,343,316,547

2,626,448,367

이연법인세자산
1,284,774,908

2,063,041,919

자산총계

56,111,035,146

55,246,728,362

부채

Ⅰ.유동부채

5,967,834,243

8,995,140,408

매입채무및기타채무
3,333,106,567

4,295,063,678

차입금
2,136,610,500

3,266,620,000

기타유동금융부채
243,712,355

149,080,124

기타유동부채
202,797,575

231,353,842

당기법인세부채
51,607,246

1,053,022,764

Ⅱ.비유동부채

2,104,506,835

4,077,566,998

기타비유동금융부채
217,690,000

125,890,000

충당부채
484,740,306

344,885,372

순확정급여부채
1,402,076,529

3,606,791,626

부채총계

8,072,341,078

13,072,707,406

자본

Ⅰ.자본금

5,409,933,000

5,320,683,000

Ⅱ.자본잉여금

43,927,312,073

42,995,460,371

Ⅲ.기타자본

-

485,601,702

Ⅵ.이익잉여금(결손금)

(1,298,551,005)

(6,627,724,117)

자본총계

48,038,694,068

42,174,020,956

부채와자본총계

56,111,035,146

55,246,728,362

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ.매출액

50,189,557,838

44,775,161,610

Ⅱ.매출원가

37,953,300,050

34,324,718,424

Ⅲ.매출총이익

12,236,257,788

10,450,443,186

판매비와관리비
5,933,622,344

5,042,252,316

Ⅳ.영업이익

6,302,635,444

5,408,190,870

금융수익
488,044,618

314,140,331

금융비용
189,068,391

179,091,087

기타수익
41,014,764

28,775,134

기타비용
7,723,096

893,251

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

6,634,903,339

5,571,121,997

Ⅵ.법인세비용

1,125,507,511

918,503,627

Ⅶ.당기순이익

5,509,395,828

4,652,618,370

Ⅷ.기타포괄손익

(180,222,716)

248,732,997

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(180,222,716)

248,732,997

Ⅸ.총포괄이익

5,329,173,112

4,901,351,367

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

514

535

희석주당이익

514

525

자 본 변 동 표

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
총계

2016년 1월 1일(전기초)
4,224,683,000
29,094,962,202
1,061,479,105
(11,529,075,484)
22,852,048,823

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,652,618,370
4,652,618,370

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
248,732,997
248,732,997

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
1,000,000,000
13,016,000,000
-
-
14,016,000,000

주식선택권의 행사
96,000,000
884,498,169
(596,498,169)
-
384,000,000

주식보상비용
-
-
20,620,766
-
20,620,766

2016년 12월 31일(전기말)
5,320,683,000
42,995,460,371
485,601,702
(6,627,724,117)
42,174,020,956

2017년 1월 1일(당기초)
5,320,683,000
42,995,460,371
485,601,702
(6,627,724,117)
42,174,020,956

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,509,395,828
5,509,395,828

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(180,222,716)
(180,222,716)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 행사
89,250,000
931,851,702
(485,601,702)

535,500,000

2017년 12월 31일(당기말)
5,409,933,000
43,927,312,073
-
(1,298,551,005)
48,038,694,068

현 금 흐 름 표

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

945,184,402

7,568,569,257

1. 당기순이익
5,509,395,828

4,652,618,370

2. 비현금항목의 조정
5,244,161,805

4,696,882,479

주식보상비용
-

20,620,766

퇴직급여
877,323,636

894,888,024

판매보증충당부채전입
505,647,476

497,543,103

감가상각비
2,467,286,126

2,282,576,641

무형자산상각비
509,527,076

141,328,292

이자비용
65,059,083

118,777,154

외화환산손실
1,311,570

876,342

유형자산처분손실
37,000

-

법인세비용
1,125,507,511

918,503,627

이자수익
(290,108,273)

(177,399,341)

외화환산이익
(7,930,400)

(832,129)

유형자산처분이익
(9,499,000)

-

3. 운전자본의 변동
(8,476,925,064)

(1,815,776,678)

매출채권
(294,048,888)

905,050,000

기타채권
(29,175,824)

(21,117,690)

기타유동자산
101,639,253

(71,753,088)

재고자산
(3,543,663,140)

(2,343,743,181)

매입채무
(1,157,912,438)

404,802,850

기타채무
(32,598,401)

83,879,504

기타유동부채
(28,556,267)

16,832,990

기타유동금융부채
94,476,680

10,439,360

기타비유동금융부채
91,800,000

(50,715,600)

충당부채
(365,792,542)

(398,040,912)

퇴직금의 지급
(268,944,303)

(351,410,911)

사외적립자산
(3,044,149,194)

-

4. 이자 수취액
285,288,455

194,738,007

5. 이자 지급액
(64,903,532)

(119,151,969)

6. 법인세 납부액
(1,551,833,090)

(40,740,952)

II. 투자활동 현금흐름

(10,720,984,728)

1,724,947,381

기타금융자산 감소
-

4,100,000,000

기타비유동금융자산의 감소
168,791,000

-

기타비유동금융자산의 증가
(182,100,000)

(182,552,000)

유형자산의 처분
9,500,000

-

유형자산의 취득
(10,529,067,291)

(2,023,941,545)

무형자산의 취득
(188,108,437)

(168,559,074)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(594,509,500)

13,166,760,000

단기차입금의 상환
(963,389,500)

(900,000,000)

유동성장기부채의 상환
(166,620,000)

(333,240,000)

유상증자
-

14,016,000,000

주식선택권 행사
535,500,000

384,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,370,309,826)

22,460,276,638

V. 기초현금및현금성자산

27,093,256,177

4,633,023,752

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

6,618,830

(44,213)

VII. 기말현금및현금성자산

16,729,565,181

27,093,256,177

 - 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제14기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제13기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 마이크로프랜드
(단위 : 원)

과 목
제 14 기
(처리예정일 : 2018년 3월 30일)
제 13 기
(처리일 : 2017년 3월 31일)

Ⅰ.미처리결손금

1,298,551,005

6,627,724,117

전기이월결손금
(6,627,724,117)

(11,529,075,484)

당기순이익
5,509,395,828

4,652,618,370

확정급여채무의 재측정요소
(180,222,716)

248,732,997

Ⅱ.차기이월결손금

1,298,551,005

6,627,724,117

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 0 )
7 ( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

1) 2018년도 이사보수 한도 상세내역

구분
2018년 보수(안)
운영방안

상근이사
1,700백만원

1) 상근이사는 보수한도 주총승인 후 이사회 결의를 통해 각 이사별 보수액을 결정한다.

2) 각 이사별 보수총액 한도는 5억으로 한다.

3) 지급방법 및 시기는 이사회 결의로 결정한다.

비상근 이사
300백만원

1) 비상근이사는 보수한도 주총승인 후 이사회 결의를 통해 각 이사별 보수액을 결정한다.

2) 각 이사별 보수총액 한도는 1.2억으로 한다.

3) 지급방법 및 시기는 이사회 결의로 결정한다.

합계
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

1) 2018년도 감사보수 한도 상세내역

구분
2018년 보수(안)
운영방안

비상근 감사
50백만원

1) 감사는 보수한도 주총승인 후 이사회 결의를 통해 보수액을 결정한다.

2) 지급방법 및 시기는 이사회 결의로 결정한다.

합계
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음