케스피온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 케스피온

참고서류
3.2
주식회사 이엠따블유

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 이엠따블유
주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 155 (고잔동)
전화번호: 02-2107-5577

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)이엠따블유
기명식보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

류병훈
최대주주
보통주
6,333,524
20.92%
대표이사
 회장
-

성원모
등기임원
보통주
1,600,791
5.29%
등기임원
-

유병철
최대주주의 특수관계인
보통주
1,088,266
3.59%
최대주주의
 친족
-

민응연
최대주주의 특수관계인
보통주
47,103
0.16%
최대주주의
 친족
-

양승욱
등기임원
보통주
60,164
0.20%
등기임원
-

신승태
등기임원
보통주
45,013
0.15%
등기임원
-

EMW ENERGY
주요주주
보통주
1,120,000
3.70%
주요주주
-

계
-
10,294,861
34.01%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

성원모
보통주
1,600,791
임원
전략기획실장

윤봉기
-
-
직원
전략기획팀장

백승혁
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 20일, (종료일) - 2018년 03월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표·전자위임장권유 관리시스템
(http://evote.ksd.or.kr)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에
관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018년 03월 30일 10:00 시 
(장소) - 인천광역시 남동구 남동서로 155 본사 2층 (고잔동, 남동공단 80블럭 4로트)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 백승혁 
(부서 및 직위) - 전략기획팀 과장
(연락처) - 02-2107-5577 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1998년 6월 설립시부터 현재까지 R&D 중심의 안테나 전문 개발 제조업체로서 관련 산업에서의 경쟁력을 확보하고 시장의 기술을 선도하고 있습니다. 한 발 앞선 투자를 통하여 최근 각광 받고 있는 LDS안테나에 대한 시장을 선점하였고, 자체 생산하는 Ferrite Sheet와 접목한 NFC 안테나를 개발하여 제품 구성을 다양화하였으며, 그 외에도 Retractable 안테나, Fixed 안테나, DMB 안테나, 내장형 안테나, Module형 안테나 등 다양한 휴대폰 안테나를 주력 제품으로 개발하여, 글로벌 휴대폰 제조업체에 납품하고 있습니다. 
LDS 안테나는 스마트폰의 등장과 함께 보편적으로 활용되는 기술로 레이저를 이용하여 안테나 패턴을 구현하고 그 위에 도금을 통하여 안테나 회로를 구성하는 방식으로 원하는 위치에 미세한 패턴을 그릴 수 있는 장점이 있습니다.

NFC 안테나는 Ferrite Sheet에 F-PCB타입의 안테나를 부착하여 제조하는 근거리 무선 통신방식의 안테나로 당사는 핵심소재인 Ferrite Sheet에 대하여 기초 기술인 분말 공정부터 직접 수행함으로써 성능, 가격, 품질 등 종합적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.

또한 다양한 무선 통신 분야의 기술력을 기반으로 중대형안테나 및 무선충전, 무선통신카메라(ARNIX)로 사업을 확장하고 있습니다.

2017년 이엠따블유는 연결기준
매출 71,553 백만원을 달성하였습니다. 당사는 2018년 고부가 제품위주의 판매 및 내부역량 극대화 등 경쟁력 확보를 통해 국내시장의 안정적이고 지속적인 성장과 신규 고객사 발굴 및 해외시장 확대에 힘쓰며, 지속적으로 성장하는 EMW의 모습을 더욱 확고히 할 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연결대차대조표(재무상태표)

제 20 기 2017. 12. 31 현재

제 19 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자 산

I. 유동자산

44,187,005,884

47,332,737,227

1. 현금및현금성자산
11,472,238,524

14,849,505,025

정부보조금
(382,380,475)

(69,996,024)

2. 만기보유금융자산
1,185,000,000

2,040,000,000

3. 기타금융자산
7,698,014,925

8,061,718,893

4. 매출채권
7,498,743,624

7,182,778,235

5. 재고자산
15,605,608,259

14,140,252,742

6. 당기법인세자산
20,404,200

7,915,080

7. 기타유동자산
1,089,376,827

1,120,563,276

II. 비유동자산

66,812,142,721

59,710,640,414

1. 기타비유동금융자산
1,383,592,271

1,051,232,850

2. 매도가능금융자산
3,266,682,168

15,392,608

3. 만기보유증권
200,000,000

145,000,000

4.관계기업투자주식
193,395,949

4. 유형자산
50,477,607,887

50,922,441,533

5. 무형자산
7,375,539,442

4,359,652,445

6. 이연법인세자산
1,904,159,245

2,908,043,472

7. 기타비유동자산
2,011,165,759

308,877,506

자 산 총 계

110,999,148,605

107,043,377,641

부 채

I. 유동부채

43,585,360,924

40,098,915,854

1. 매입채무
6,637,869,511

4,519,174,796

2. 기타채무
2,813,464,504

3,426,052,985

3. 유동성차입금
33,935,443,738

31,945,601,264

4. 기타유동부채
198,583,171

208,086,809

II. 비유동부채

15,116,930,048

22,557,717,057

1. 기타비유동채무
1,803,775,434

1,865,318,615

2. 비유동성차입금
9,694,574,267

16,913,562,683

3. 확정급여부채
3,618,580,347

3,778,835,759

부 채 총 계

58,702,290,972

62,656,632,911

자 본

I. 지배기업 소유주지분

52,315,192,839

44,386,744,730

1. 자본금
15,136,672,500

13,935,074,500

2. 자본잉여금
32,333,932,902

27,546,935,162

3. 기타자본
11,076,688,149

6,341,278,997

4. 결손금
(6,232,100,712)

(3,436,543,929)

II. 비지배지분

(18,335,206)

-

자 본 총 계

52,296,857,633

44,386,744,730

부 채 및 자 본 총 계

110,999,148,605

107,043,377,641

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제19기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액

71,553,015,453

86,316,565,108

II. 매출원가

54,918,483,529

64,588,878,214

III. 매출총이익

16,634,531,924

21,727,686,894

판매비와관리비
16,158,097,455

17,588,934,481

IV. 영업이익(손실)

476,434,469

4,138,752,413

기타수익
626,709,535

374,148,662

기타비용
962,564,229

1,487,729,109

금융수익
1,369,814,103

2,849,836,866

금융비용
4,537,677,161

4,541,565,226

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,027,283,283)

1,333,443,606

법인세비용
298,149,852

(840,920,844)

VI. 당기순이익(손실)

(3,325,433,135)

2,174,364,450

1. 지배기업의 소유주지분
(3,314,810,397)

2,174,364,450

2. 비지배지분
(10,622,738)

VII. 기타포괄손익

2,438,097,541

(18,999,101)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,921,620,854

(88,129,933)

1. 보험수리적손익
665,709,762

(112,987,093)

2. 재평가차액
3,079,958,000

3. 기타포괄손익 관련 법인세효과
(824,046,908)

24,857,160

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(483,523,313)

69,130,832

1. 해외사업장환산외환차이
(483,523,313)

69,130,832

VIII. 총포괄손익

(887,335,594)

2,155,365,349

1. 지배기업의 소유주지분
(876,712,856)

2,155,365,349

2. 비지배지분
(10,622,738)

IX. 지배지분에 대한 주당손익

1. 기본 주당순이익(손실)

(117)

81

2. 희석 주당순이익(손실)

(117)

79

- 연결자본변동표

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제19기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
지배지분
자본금
지배지분
자본잉여금
지배지분
기타자본
지배지분
이익잉여금
소계
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
13,660,349,500
26,369,755,928
9,397,152,166
(5,522,778,446)
43,904,479,148
-
43,904,479,148

총포괄손익:
-
-
69,130,832
2,086,234,517
2,155,365,349
-
2,155,365,349

당기순이익
-
-
-
2,174,364,450
2,174,364,450
-
2,174,364,450

보험수리적손익
-
-
-
(88,129,933)
(88,129,933)
-
(88,129,933)

해외사업장환산외환차이
-
-
69,130,832
-
69,130,832
-
69,130,832

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
274,725,000
1,177,179,234
(3,125,004,001)
-
(1,673,099,767)
-
(1,673,099,767)

신주인수권행사
274,725,000
925,273,800
-
-
1,199,998,800
-
1,199,998,800

자기주식 취득
-
-
(3,207,472,570)
-
(3,207,472,570)
-
(3,207,472,570)

전환사채 상환
-
251,905,434
-
-
251,905,434
-
251,905,434

주식선택권
-
-
82,468,569
-
82,468,569
-
82,468,569

2016.12.31 (전기말)
13,935,074,500
27,546,935,162
6,341,278,997
(3,436,543,929)
44,386,744,730
-
44,386,744,730

2017.01.01 (당기초)
13,935,074,500
27,546,935,162
6,341,278,997
(3,436,543,929)
44,386,744,730
-
44,386,744,730

총포괄손익:
-
-
1,918,843,927
(2,795,556,783)
(876,712,856)
(10,622,738)
(887,335,594)

당기순이익
-
-
-
(3,314,810,397)
(3,314,810,397)
(10,622,738)
(3,325,433,135)

보험수리적손익
-
-
-
519,253,614
519,253,614
-
519,253,614

자산재평가
-
-
2,402,367,240
-
2,402,367,240
-
2,402,367,240

해외사업장환산외환차이
-
-
(483,523,313)
-
(483,523,313)
-
(483,523,313)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1,201,598,000
4,786,997,740
2,816,565,225
-
8,805,160,965
(7,712,468)
8,797,448,497

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(74,069,765)
(74,069,765)

연결실체의 자본거래
-
158,642,703
-
-
158,642,703
66,357,297
225,000,000

전환사채 전환
346,104,000
1,351,597,993
-
-
1,697,701,993
-
1,697,701,993

신주인수권 행사
755,494,000
2,544,503,792
-
-
3,299,997,792
-
3,299,997,792

주식선택권 행사
100,000,000
698,076,000
(370,476,000)
-
427,600,000
-
427,600,000

주식보상비용
-
-
(20,431,345)
-
(20,431,345)
-
(20,431,345)

자기주식 처분
-
34,177,252
3,207,472,570
-
3,241,649,822
-
3,241,649,822

2017.12.31 (당기말)
15,136,672,500
32,333,932,902
11,076,688,149
(6,232,100,712)
52,315,192,839
(18,335,206)
52,296,857,633

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

※ 상기 첨부된 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 
 변경될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart. fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 
 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

양일규
1965.07.24
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

양일규
現 EMW 무선통신사업총괄 본부장
동국대학교 대학원 전기전자공학 석사
前 썬전자(개발)
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5(2)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
3,000,000,000
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음