랩지노믹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 랩지노믹스

참고서류
3.2
(주)랩지노믹스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3월 13일

권 유 자:

성 명: (주)랩지노믹스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층
전화번호: 031-628-0702

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)랩지노믹스
보통주
26,553
0.31%
본인
자기주식

주1) 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.
주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

진승현
최대주주
보통주
1,236,782
14.33%
최대주주
-

조대연
부사장
보통주
100,000
1.16%
부사장
-

진창현
최대주주의 형
보통주
184,000
2.13%
최대주주의 형
-

진지현
최대주주의 제
보통주
46,000
0.53%
최대주주의 제
-

한명수
최대주주의 모
보통주
15,200
0.18%
최대주주의 모
-

계

1,581,982
18.33%

-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

원용식
-
-
직원
-

신영준
-
-
직원
-

김세왕
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기주주총회(2018년 3월 28일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주.

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의에 필요한 의결권 확보를 위함

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2018 년 3 월 18 일, (종료일) - 2018 년 3 월 27 일

나. 위임장용지의 교부방법 

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전 자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018 년 3 월 28 일 09 시 
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 판교로 289 에이텍빌딩 9층 회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 신영준 
 (부서 및 직위) - IR 팀 차장
 (연락처) - 031-628-0725

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 설립 이래 체외진단검사 서비스를 제공하여 왔으며, 특히 높은 수준의 분자진단검사 서비스에 특화되어 있는 기업입니다. 당사가 제공하는 체외진단검사 서비스는 인체 내 각종 건강지표를 측정하는 일반진단검사는 물론 암 유전자 검사, 염색체 이상 검사, 산전기형 검사 등 다양한 분자진단검사를 포함하고 있습니다. 당사는 기보유하고 있는 높은 수준의 유전자 분석기술을 바탕으로 DNA칩, 바이오센서, POCT, 진단 kit 등 다양한 제품을 개발하는데 기업의 역량을 집중하고 있습니다.

사업부문에 따른 유형별 매출액은 아래와 같으며, 매년 꾸준히 매출액이 증가하는 추세에 있고 특히 최근에는 유전자분석서비스 매출이 두드러지게 증가하고 있는 상황입니다.

(단위: 백만원)

매출유형

품목

2014년도

2015년도

2016년도

2017년도

자사제품

매출

일반진단분석서비스

12,746
12,697
11,607
12,269

분자진단검사서비스

7,637
8,059
7,196
7,993

유전자분석서비스

2,725
2,792
5,242
4,527

상품매출

93

42
12
17

매출액 합계

23,201
23,590
24,057
24,086

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 16(당) 기 2017. 12. 31 현재

제 15(전) 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(당) 기말

자산

유동자산

22,229,181,014

24,665,464,267

현금및현금성자산
495,365,954

9,707,821,473

단기금융상품
-

-

단기투자자산
6,160,550,578

2,047,568,000

매출채권및기타채권
14,610,091,471

12,128,280,393

재고자산
681,286,591

551,385,705

기타유동자산
277,876,410

228,217,146

당기법인세자산
4,010,010

2,191,550

비유동자산

17,639,596,715

18,546,558,373

장기투자자산
560,485,172

999,999,676

장기매출채권및기타채권

1,255,209,794

1,209,928,949

유형자산
6,630,260,282

6,380,986,899

무형자산
6,556,996,572

8,249,252,068

기타비유동자산
173,167,822

122,538,625

이연법인세자산
2,463,477,073

1,583,852,156

자산 총계

39,868,777,729

43,212,022,640

부채

유동부채

8,110,580,779

7,973,431,431

매입채무및기타채무
4,968,062,229

4,781,014,503

단기금융부채
2,797,539,342

2,834,849,897

기타유동부채
344,979,208

340,228,981

당기법인세부채
-

17,338,050

비유동부채

9,410,358,553

10,199,385,582

장기매입채무및기타채무
-

105,762,901

장기금융부채
8,741,434,712

9,365,770,177

기타비유동부채
-

-

확정급여부채
668,923,841

727,852,504

부채 총계

17,520,939,332

18,172,817,013

자본

자본금
4,314,219,500

4,266,799,500

기타자본항목
10,375,944,009

9,652,936,804

자본잉여금
121,406,615

182,227,014

이익잉여금
7,536,268,273

10,937,242,309

자본 총계

22,347,838,397

25,039,205,627

자본과부채총계

39,868,777,729

43,212,022,640

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액

24,806,149,697
24,057,329,879

매출원가

15,343,792,481
13,303,805,232

매출총이익
9,462,357,216
10,753,524,647

판매비와관리비
10,883,996,357
10,533,488,101

영업이익
(1,421,639,141)
220,036,546

기타수익
169,081,517
219,861,208

기타비용
2,324,047,763
284,256,792

금융수익
143,169,202
73,753,978

금융원가
869,587,984
90,422,361

법인세비용차감전이익(손실)
(4,303,024,169)
138,972,579

법인세비용(수익)
(866,522,477)
(584,540,527)

당기순이익
(3,436,501,692
723,513,106

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
35,527,656
80,887,172

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

35,527,656
80,887,172

총포괄손익

(3,400,974,036)
804,400,278

주당이익:

기본주당이익
(411)
85

희석주당이익
(411)
85

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
2,140,038,000

11,817,379,186

(1,940,136,438)

10,132,842,031

22,150,122,779

당기순이익(손실)

723,513,106
723,513,106

기타포괄손익

80,887,172
80,887,172

무상증자

2,126,761,500

(2,138,469,940)

(11,708,440)

자기주식의 처분

(25,972,442)

970,897,762

944,925,320

주식기준보상거래

110,251,233

110,251,233

전환권대가

1,041,214,457

1,041,214,457

자본증가(감소)합계
2,126,761,500
(2,164,442,382)
2,122,363,452
804,400,278
2,889,082,848

2016.12.31(전기말)
4,266,799,500
9,652,936,804
182,227,014
10,937,242,309
25,039,205,627

2017.1.1(당기초)
4,266,799,500
9,652,936,804
182,227,014
10,937,242,309
25,039,205,627

당기순이익(손실)

(3,436,501,692)
(3,436,501,692)

기타포괄손익

35,527,656
35,527,656

무상증자

자기주식의 처분

주식기준보상거래

36,650,000

36,650,000

전환사채 전환청구
47,420,000
723,007,205
(97,470,399)

672,956,806

자본증가(감소)합계
47,420,000
723,007,205
(60,820,399)
(3,400,974,036)
(2,691,367,230)

2017.12.31(당기말)
4,314,219,500
10,375,944,009
121,406,615
7,536,268,273
22,347,838,937

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

영업활동현금흐름

-
-

영업에서 창출된 현금 (주30)

(3,436,501,692)

2,601,334,818

이자수취(영업)

24,903,649

42,071,888

이자지급(영업)

(81,470,007)

(59,495,414)

배당금의 수취
17,217,217

법인세납부(환급)

(26,015,400

(41,640,120)

영업활동순현금흐름

(1,056,892,699)

2,542,271,172

투자활동현금흐름

-
-

임차보증금의 감소

205,198,500

60,000,000

단기금융상품의 처분

6,000,000,000
-

무형자산의 처분
50,000,000

유형자산의 취득

(1,540,373,539)

(362,954,094)

무형자산의 취득

(2,764,500,527)

(3,712,616,814)

임차보증금의 증가

(236,468,000)

(276,525,456)

단기금융상품의 취득

(12,162,250,578)
-

당기손익인식금융자산의 처분

2,046,776,000
-

매도가능금융자산의 취득

(999,999,676)

장기대여금의 증가

(30,000,000)

투자활동순현금흐름

(8,401,618,144)

(5,322,096,040)

재무활동현금흐름

-
-

정부보조금의 수취

688,005,744

415,404,917

장기차입금의 차입

-

500,000,000

전환사채의 발행

-

10,000,000,000

자기주식의 처분

-

906,192,000

전환권의행사

-

금융리스미지급금의 감소

(234,833,899)

(217,014,211)

유동성장기부채의 상환
(91,683,000)
-

장기예수금의 감소

(42,918,000)

신주발행비 지급

(11,708,440)

장기미지급의 감소

(112,000,000)

(403,200,000)

재무활동순현금흐름

249,488,845

11,146,756,266

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(9,209,021,998)
8,366,931,398

기초현금및현금성자산 (주5)

9,707,821,473

1,340,890,075

현금의 환율변동효과
(3,433,521)
-

기말현금및현금성자산 (주5)

495,365,954

9,707,821,473

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:명,원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
700,000,000
700,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위:명,원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음