GC메디아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: GC메디아이

참고서류
3.2
(주)유비케어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 13 일

권 유 자:

성 명: (주)유비케어
주 소: 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동,우림이-비지센터10층)
전화번호: 02-2105-5000

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)유비케어

보통주

-

-

본인

-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유니머스홀딩스(유)

최대주주

보통주

17,714,411주

43.97%

최대주주

-

계

보통주

17,714,411주

43.97%

-

-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

노영준

-

-

직원

-

3. 피권유자의 범위

(주)유비케어의 정기주주총회(2018년 3월 28일 예정)를 위한 주주명부폐쇄
기준일(2017년12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 18일, (종료일) - 2018년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소
 (일시) -2018년 3월 28일 오전 9시
 (장소) -서울시 구로구 디지털로33길28(구로동,우림이-비지센터1차) 10층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 노영준
 (부서 및 직위) - 경영지원팀 주임
 (연락처) - 02-2105-5000

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 및 재무제표입니다.

1) 연결 재무제표

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제24기 2017년 12월 31일 현재

제23기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전)기말

자 산

I. 유동자산
50,652,852,852
50,458,584,257

1. 현금및현금성자산
22,573,783,013
13,464,852,256

2. 단기금융상품
11,102,417,811
20,518,980,425

3. 매출채권및기타채권
13,404,890,298
11,122,767,246

4. 재고자산
2,707,445,950
2,622,090,412

5. 기타유동자산
864,315,780
2,729,893,918

II. 비유동자산
18,433,852,110
14,351,821,858

1. 장기매출채권및기타채권
1,182,806,017
1,045,781,200

2. 매도가능금융자산
600,345,883
500,568,862

3. 관계기업및공동기업투자
5,209,804,453
4,035,381,205

4. 유형자산
6,067,675,355
5,870,841,219

5. 무형자산
3,303,100,432
1,793,982,904

6. 기타금융자산
138,500,600
166,092,600

7. 이연법인세자산
1,931,619,370
939,173,868

자 산 총 계
69,086,704,962
64,810,406,115

부 채

I. 유동부채
20,070,247,162
16,067,513,940

1. 매입채무및기타채무
15,033,188,465
13,177,650,679

2. 단기차입금
-
-

3. 이연수익
1,783,921
26,124,745

4. 기타유동부채
3,557,940,706
1,945,062,263

5. 기타충당부채
-
127,962,329

6. 당기법인세부채
1,477,334,070
790,713,924

II. 비유동부채
2,419,375,031
2,186,560,179

1. 장기매입채무및기타채무
367,414,278
279,431,619

2. 순확정급여부채
2,051,960,753
1,907,128,560

부 채 총 계
22,489,622,193
18,254,074,119

자 본

I. 지배기업의 소유주지분
46,548,658,978
46,556,331,996

1. 자본금
20,143,235,000
20,143,235,000

2. 기타불입자본
6,766,587,345
9,184,853,145

3. 이익잉여금
19,644,391,104
17,311,624,399

4. 기타자본구성요소
(5,554,471)
(83,380,548)

II. 비지배지분
48,423,791
-

1. 비지배지분
48,423,791
-

자 본 총 계
46,597,082,769
46,556,331,996

부 채 및 자 본 총 계
69,086,704,962
64,810,406,115

 - 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손 익 계 산 서(연결포괄손익계산서)>

제24기 당기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지)

제23기 전기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(당) 기

I. 매출액
82,091,101,258
68,244,069,469

II. 매출원가
(39,612,380,212)
(30,709,531,065)

III. 매출총이익
42,478,721,046
37,534,538,404

판매비와관리비
(34,971,436,990)
(31,194,935,537)

IV. 영업이익
7,507,284,056
6,339,602,867

금융이익
401,166,204
587,537,459

금융비용
(4,971,042)
-

지분법평가손실
(2,450,025,447)
(14,622,524)

기타영업외수익
383,593,096
727,402,958

기타영업외비용
(1,270,721,790)
(372,980,683)

V. 법인세비용차감전순이익
4,566,325,077
7,266,940,077

VI. 법인세비용
(1,025,498,597)
(2,134,381,935)

VII. 계속영업이익
3,540,826,480
5,132,558,142

VIII.중단영업이익(손실)
-
(63,681,569)

IX. 연결당기순이익(손실)
3,540,826,480
5,068,876,573

X. 연결기타포괄손익
40,314,972
(36,569,807)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(37,511,105)
256,063,976

확정급여 재측정요소
(37,511,105)
256,063,976

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
77,826,077
(292,633,783)

매도가능금융자산평가손익
77,826,077
(298,669,092)

해외사업환산손익
-
6,035,309

XI. 연결총포괄손익
3,581,141,452
5,032,306,766

XII. 연결주당순이익(손실)
90
125

계속영업 기본 및 희석 주당순이익
90
127

중단영업 기본 및 희석 주당순이익(손실)
-
(2)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제24기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제23기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
연결이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유지분
비지배지분
총 계

제 23기 기초(2016.1.1)
20,143,235,000
11,758,951,785
13,195,277,950
209,253,235
45,306,717,970
-
45,306,717,970

배당금 지급
-
-
(1,208,594,100)
-
(1,208,594,100)
-
(1,208,594,100)

연결당기순이익
-
-
5,068,876,573
-
5,068,876,573
-
5,068,876,573

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(298,669,092)
(298,669,092)
-
(298,669,092)

확정급여제도 재측정요소
-
-
256,063,976
-
256,063,976
-
256,063,976

해외사업환산손익
-
-
-
6,035,309
6,035,309
-
6,035,309

자기주식 취득
-
(2,574,098,640)
-
-
(2,574,098,640)
-
(2,574,098,640)

제 23 기 기말(2016.12.31)
20,143,235,000
9,184,853,145
17,311,624,399
(83,380,548)
46,556,331,996
-
46,556,331,996

제 24 기 기초(2017.1.1)
20,143,235,000
9,184,853,145
17,311,624,399
(83,380,548)
46,556,331,996
-
46,556,331,996

배당금 지급
-
-
(1,189,425,000)
-
(1,189,425,000)
-
(1,189,425,000)

연결당기순이익(손실)
-
-
3,559,702,810
-
3,559,702,810
(18,876,330)
3,540,826,480

매도가능증권 평가이익
-
-
-
77,826,077
77,826,077
-
77,826,077

확정급여 재측정요소
-
-
(37,511,105)
-
(37,511,105)
-
(37,511,105)

해외산업환산손익
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
(2,418,265,800)
-
-
(2,418,265,800)
-
(2,418,265,800)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
67,300,121
67,300,121

제 24 기 기말(2017.12.31)
20,143,235,000
6,766,587,345
19,644,391,104
(5,554,471)
46,548,658,978
48,423,791
46,597,082,769

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제24기 당기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제23기 전기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

㈜유비케어와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,659,881,632
3,129,265,471

1. 연결당기순이익
3,540,826,480
5,068,876,573

법인세비용
1,025,498,597
2,134,381,935

이자비용
4,971,042
0

이자수익
(401,166,204)
(587,537,459)

감가상각비
524,469,900
511,942,371

재고자산평가손실
40,000,000
0

대손상각비(환입)
10,205,497
(2,904,645)

유형자산처분손실
7,862,000
2,029,500

무형자산상각비
356,729,644
448,505,718

무형자산처분손실
0
10,000,000

무형자산손상차손
153,000,000
197,394,125

퇴직급여
919,274,220
964,295,520

주식보상비용
179,248,545
111,067,307

충당부채전입액
0
15,000,000

지분법손실
2,450,025,447
14,622,524

관계기업투자주식 손상차손
1,083,247,961
0

재고자산평가손실환입
0
(40,000,000)

매도가능증권처분이익
0
(317,983,710)

채무면제이익
(21,675,955)
0

무형자산처분이익
(4,772,448)
0

유형자산처분이익
(206,178,412)
0

무형자산손상환입
(30,714,546)
0

매출채권의 감소(증가)
(2,853,546,736)
126,899,273

미수금의 감소(증가)
495,152,692
(557,712,049)

선급금의 감소(증가)
167,098,578
(2,664,866,090)

선급비용의 감소
25,317,203
1,118,419

재고자산의 감소(증가)
(125,355,538)
349,082,330

임차보증금의 감소
37,592,000
0

매입채무의 증가(감소)
433,178,241
(2,854,884,607)

미지급금의 증가
1,216,790,845
2,599,804,342

선수금의 증가
1,414,920,579
399,482,878

예수금의 증가(감소)
161,931,664
(1,736,270,716)

미지급비용의 증가
(15,107,950)
0

장기미지급비용의 감소
(91,265,886)
0

이연매출의 증가
1,783,921
0

기타충당부채의 감소
(127,962,329)
(700,000)

퇴직금의 지급
(320,733,055)
(452,567,968)

사외적립자산의 증가
(501,800,132)
(141,458,676)

2. 이자수익의 수취
486,950,079
706,603,146

3. 이자의 지급
(4,971,042)
0

4. 법인세의 환급(납부)
(1,370,943,270)
(1,174,954,570)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
3,828,935,410
5,168,578,030

단기금융상품의 감소
8,984,084,054
9,053,701,770

단기대여금의 감소
509,841,591
476,374,997

매도가능금융자산의 처분
0
317,983,710

장기대여금의 감소
205,389,812
214,043,791

비품의 처분
188,814,000
0

소프트웨어의 처분
4,772,448
0

회원권의 처분
70,000,000
350,000,000

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(3,266,696,656)
(4,050,003,729)

사업결합으로 인한 순현금유출
(1,160,059,653)

장기대여금의 증가
(845,625,000)
(541,389,693)

비품의 취득
(562,785,146)
(458,397,682)

회원권의 취득
0
(92,895,600)

기타무형자산의 취득
0
(66,500,000)

소프트웨어 취득
(298,800,040)
(34,339,534)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,379,886,285)
(3,782,692,739)

단기차입금의 증가
21,675,955
0

자기주식의 취득
(1,985,787,240)
(2,574,098,640)

장기차입금의 상환
(226,350,000)
0

배당의 지급
(1,189,425,000)
(1,208,594,099)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
9,108,930,757
4,515,150,762

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
0
6,035,309

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
13,464,852,256
8,943,666,185

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산
22,573,783,013
13,464,852,256

2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대차대조표(재무상태표)>

제24기 2017년 12월 31일 현재

제23기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어 (단위 : 원 )

과 목
제 24(당) 기말
제 23(전)기말

자 산

I. 유동자산
49,793,024,444
50,020,272,878

1. 현금및현금성자산
21,880,152,581
13,464,852,256

2. 단기금융상품
11,102,417,811
20,080,669,046

3. 매출채권및기타채권
13,371,201,588
11,122,767,246

4. 재고자산
2,707,445,950
2,622,090,412

5. 기타유동자산
731,806,514
2,729,893,918

II. 비유동자산
19,458,435,597
17,366,444,382

1. 장기매출채권및기타채권
1,182,806,017
1,045,781,200

2. 매도가능금융자산
600,345,883
500,568,862

3. 종속기업투자주식
2,429,964,255
3,000,000,000

4. 관계기업및공동기업투자
5,167,341,894
4,050,003,729

5. 유형자산
6,046,759,849
5,870,841,219

6. 무형자산
1,947,392,039
1,793,982,904

7. 기타금융자산
118,500,600
166,092,600

8. 이연법인세자산
1,965,325,060
939,173,868

자 산 총 계
69,251,460,041
67,386,717,260

부 채

I. 유동부채
19,983,407,450
16,067,513,940

1. 매입채무및기타채무
14,963,729,663
13,177,650,679

2. 이연수익
1,783,921
26,124,745

3. 기타유동부채
3,539,962,836
1,945,062,263

4. 기타충당부채
-
127,962,329

5. 당기법인세부채
1,477,931,030
790,713,924

II. 비유동부채
2,419,375,031
2,186,560,179

1. 장기매입채무및기타채무
367,414,278
279,431,619

2. 순확정급여부채
2,051,960,753
1,907,128,560

부 채 총 계
22,402,782,481
18,254,074,119

자 본

1. 자본금
20,143,235,000
20,143,235,000

2. 기타불입자본
8,670,421,863
13,662,786,303

3. 이익잉여금
18,040,575,168
15,410,002,386

4. 기타자본구성요소
(5,554,471)
(83,380,548)

자 본 총 계
46,848,677,560
49,132,643,141

부 채 및 자 본 총 계
69,251,460,041
67,386,717,260

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포괄손익계산서)>

제24기 당기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지)

제23기 전기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(당) 기

I. 매출액
81,883,110,342
68,244,069,469

II. 매출원가
(39,612,380,212)
(30,709,531,065)

III. 매출총이익
42,270,730,130
37,534,538,404

판매비와관리비
(34,547,297,249)
(31,194,935,537)

IV. 영업이익
7,723,432,881
6,339,602,867

금융이익
395,246,476
575,127,440

기타영업외수익
378,181,911
727,402,958

기타영업외비용
(3,616,804,996)
(423,416,433)

V. 법인세비용차감전순이익
4,880,056,272
7,218,716,832

VI. 법인세비용
(1,022,547,385)
(2,134,381,935)

VII. 계속영업이익
3,857,508,887
5,084,334,897

VIII.중단영업이익(손실)
-
-

IX. 당기순이익(손실)
3,857,508,887
5,084,334,897

X. 기타포괄손익
40,314,972
-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(37,511,105)
-

확정급여 재측정요소
(37,511,105)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
77,826,077
-

매도가능금융자산평가손익
77,826,077
-

XI. 총포괄손익
3,897,823,859
5,084,334,897

XII. 주당순이익(손실)
98
126

계속영업 기본 및 희석 주당순이익
98
126

중단영업 기본 및 희석 주당순이익(손실)
-
-

- 자본변동표

<자본변동표>

제24기 당기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제23기 전기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

제 23기 기초(2016.1.1)
20,143,235,000
13,662,786,303
11,278,197,613
215,288,544
45,299,507,460

배당금 지급
-
-
(1,208,594,100)
-
(1,208,594,100)

당기순이익
-
-
5,084,334,897
-
5,084,334,897

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(298,669,092)
(298,669,092)

확정급여제도 재측정요소
-
-
256,063,976
-
256,063,976

자기주식 취득
-
-
-
-
-

제 23 기 기말(2016.12.31)
20,143,235,000
13,662,786,303
15,410,002,386
(83,380,548)
49,132,643,141

제 24 기 기초(2017.1.1)
20,143,235,000
13,662,786,303
15,410,002,386
(83,380,548)
49,132,643,141

배당금 지급
-
-
(1,189,425,000)
-
(1,189,425,000)

당기순이익(손실)
-
-
3,857,508,887
-
3,857,508,887

매도가능증권 평가이익
-
-
-
77,826,077
77,826,077

확정급여 재측정요소
-
-
(37,511,105)
-
(37,511,105)

자기주식 취득
-
(4,992,364,440)
-
-
(4,992,364,440)

제 24 기 기말(2017.12.31)
20,143,235,000
8,670,421,863
18,040,575,168
(5,554,471)
46,848,677,560

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제24기 당기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제23기 전기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

㈜유비케어 (단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,004,213,779
3,130,101,271

1. 당기순이익
3,857,508,887
5,084,334,897

법인세비용
1,022,547,385
2,134,381,935

이자비용
0
0

이자수익
(395,246,476)
(575,127,440)

배당금수익
0
0

대손상각비
3,279,607
(2,904,645)

감가상각비
515,558,466
511,942,371

재고자산평가손실
40,000,000
0

유형자산처분손실
22,000
2,029,500

무형자산상각비
340,420,451
448,505,718

무형자산손상차손
0
197,394,125

무형자산처분손실
0
10,000,000

퇴직급여
919,274,220
964,295,520

주식보상비용
179,248,545
111,067,307

지분법적용투자주식손상차손
3,590,358,491

충당부채전입액
0
15,000,000

재고자산평가손실환입
0
(40,000,000)

매도가능증권처분이익
0
(317,983,710)

종속기업투자주식처분이익
(17,767,360)
0

유형자산처분이익
(206,178,412)
0

무형자산처분이익
(4,772,448)
0

무형자산손상환입
(30,714,546)
0

매출채권의 감소(증가)
(2,840,241,736)
126,899,273

미수금의 감소(증가)
496,112,692
(557,712,049)

선급금의 감소(증가)
279,615,081
(2,664,866,090)

선급비용의 감소(증가)
24,972,323
1,118,419

재고자산의 감소(증가)
(125,355,538)
349,082,330

보증금의 감소
47,592,000
0

장기미지급비용의 감소
(91,265,886)
0

외상매입금의 증가(감소)
436,288,241
(2,854,884,607)

미지급금의 증가(감소)
1,214,545,443
2,599,804,342

선수금의 증가(감소)
1,414,013,579
399,482,878

예수금의 증가(감소)
174,932,374
(1,736,270,716)

기타충당부채의 증가(감소)
(127,962,329)
(700,000)

이연수익의 증가(감소)
1,783,921
0

퇴직금의 지급
(320,733,055)
(452,567,968)

사외적립자산의 증가
(501,800,132)
(141,458,676)

2. 법인세의 납부
(1,372,852,360)
(1,174,954,570)

3. 이자수익의 수취
481,030,351
694,193,127

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
600,511,546
2,606,889,409

단기금융상품의 감소
8,978,251,235
9,492,013,149

종속기업투자주식의 처분
25,402,920
0

단기대여금의 감소
509,841,591
476,374,997

장기대여금의 감소
205,389,812
214,043,791

매도가능증권의 처분
0
317,983,710

회원권의 처분
0
350,000,000

비품의 처분
188,814,000
0

소프트웨어의 처분
4,772,448
0

회원권의 처분
70,000,000
0

단기금융상품의 증가
0
0

관계기업및공동기업투자주식의 취득
(3,266,696,656)
(4,050,003,729)

종속기업투자주식의 취득
(4,429,964,255)
(3,000,000,000)

장기대여금의 증가
(845,625,000)
(541,389,693)

비품의 취득
(540,874,509)
(458,397,682)

소프트웨어의 취득
(298,800,040)
(34,339,534)

회원권의 취득
0
(92,895,600)

기타무형자산의 취득
0
(66,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,189,425,000)
(1,208,594,099)

자기주식의 취득
0
0

배당의 지급
(1,189,425,000)
(1,208,594,099)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
8,415,300,325
4,528,396,581

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
13,464,852,256
8,936,455,675

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산
21,880,152,581
13,464,852,256

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)

제 23 기 (2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지)

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
17,800,773,258
15,289,142,976

1. 전기이월미처분이익잉여금
13,980,775,476
9,948,744,103

2. 당기순이익
3,857,508,887
5,084,334,897

3. 확정급여제도 재측정요소
(37,511,105)
256,063,976

Ⅱ.이익잉여금처분액
1,286,549,583
1,308,367,500

1. 이익준비금
116,959,053
118,942,500

2. 현금배당금
 주당배당금(율):
 당기 : 30원(6%)
 전기 : 30원
1,169,590,530
1,189,425,000

Ⅲ.차기이월이익잉여금
16,514,223,675
13,980,775,476

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
12 억원
12 억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1.2 억원
1.2 억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상경
1966.09.03
사내이사
해당사항 없음
이사회

홍석우
1953.06.17
사외이사
해당사항 없음
이사회

서경석
1960.01.19
사외이사
해당사항 없음
이사회

전상엽
1974.06.22
기타비상무이사
계열회사 임원
이사회

박지환
1968.02.29
기타비상무이사
해당사항 없음
이사회

심용수
1967.06.21
기타비상무이사
해당사항 없음
이사회

구경철
1962.01.26
기타비상무이사
계열회사 임원
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이상경
(주)유비케어 대표이사
前 (주)메디다스(구,(주)유비케어)연구소 소장
前 (주)유비케어 상무이사
없음

홍석우
AT커니코리아 상임고문
중소기업청장(前)
없음

서경석
서울대학교병원 암진료부원장
서울대학교병원 외과과장(前)
없음

전상엽
스틱인베스트먼트㈜ 투자3본부 상무이사
MIT 공과대학 공학/경영학 석사
없음

박지환
카카오인베스트먼트 대표이사
우리금융그룹 사외이사(前)
없음

심용수
솔브레인 전략본부 신사업전략실장
Syracuse University 정보통신학 석사(前)
없음

구경철
스틱인베스트먼트 부사장
서울대학교 경영학 석사
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주성도
1956.07.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

주성도
(주)유비케어 감사

- 서울신용평가정보 대표이사

- 사립학교교직원연금관리공단 이사장

- 한국신용정보 대표이사

- 서울대학교 경영학학사

없음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"