아이윈 — 주주총회소집공고 (20180313)
제출인: 아이윈

주주총회소집공고
2.7
(주)광진윈텍

주주총회소집공고

2018년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 광진윈텍

대 표 이 사 :
신 규 진

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110

(전 화)051-711-2222

(홈페이지)http://www.kwangjinwintec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)변태철

(전 화)051-790-2008

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님께
 제 19기 정기주주총회 소집통보서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 21조에 의거 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4와 정관 제23조에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 수요일 오전 9시 

2. 장 소 : 부산 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

(1). 감사의 감사보고
 (2). 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 19기(2017년1월1일～2017년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 
 (*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 30원 배당)

제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
 제 2-1호 의안 : 사외이사 김현영 재선임의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항(의결권불행사시)

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 참석장, 신분증

- 대리행사시 : 참석장, 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주 주의 인감날인 및 주주의 인감증명서 첨부)

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 사정상 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 2018년 03월 13일

부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (TEL: 051-711-2222)

주식회사 광진윈텍

대표이사 신 규 진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서부교
(출석률: 100%)
김현영
(출석률:100 %)

찬 반 여 부

17-01
2017.03.09
결산이사회 (제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

17-02
2017.04.26
외부 감사인 선임에 관한 건
찬성
찬성

17-03
2017.07.03
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성

17-04
2017.07.06
기업은행 운전자금 차입에 관한 건
찬성
찬성

17-05
2017.08.28
차입금 담보설정권
찬성
찬성

17-06
2017.12.08
타법인 전환사채 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
200,000,000
7,200,000
3,600,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 많은 노동력과 자본이 투입되며, 여러 가지 산업분야가 하나로 융합되어, 2만 여개의 부품이 하나로 조립된 시스템 상품으로서 원재료에서 정비와 금융에 이르기까지 파급효과가 가장 큰 제조업입니다. 따라서 전방산업인 완성차산업의 경기상황은 자동차부품산업 및 전기, 전자, 소재산업에도 큰 영향을 미치며 완성차에 대한 품질은 자동차부품의 품질에서 시작한다고 할 수 있기 때문에 분업화된 제품생산 뿐만 아니라 품질향상과 기술개발에도 고객사와 협력사가 긴밀한 협력관계를 이루며 발전해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 국내 시트히터는 도입 초기인 1990년대부터 고급차종을 시작으로 장착되기 시작하였으며 전량을 높은 가격으로 수입에 의존하였습니다. 1998년에는 시트히터제품의 국산화를 목표로 세계최고의 시트히터 전문업체인 독일 IGB사와 기술제휴를 맺고 1999년부터 기존 수입가격의 약 10분의 1수준으로 국내완성차업체에 공급하면서 국내 시트히터분야를 개척했습니다. IGB사와 기술제휴계약이 종료된 2007년 하반기 부터 주요 원자재의 국산화에 노력하였고 현재까지 국내 주요 완성차업체에 지속적으로 공급하면서 국내 시트히터시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 자동차의 주행성능 뿐만 아니라 운전자의 쾌적한 운행환경도 함께 고려하는 소비자의 니즈가 증가하면서 이를 종합적으로 충족시킬 수 있는 Comfort Climate System산업으로 진화하고 있습니다. 이러한 니즈를 충족하기 위하여 시트히터 이외에도 발열핸들과 통풍시트 개발에 지속적인 R&D투자를 진행하고 있습니다. 통풍시트의 경우 2010년 하반기부터 상용차(버스, 트럭)에 납품되었고, 향후 승용차용 통풍시트가 상용화된다면 매출증대와 제품다양화에 기여 할 것으로 예상됩니다.

 (2) 업계 현황 
(가) 수급상황 
1) 산업성장 추이

자료 : 성장추이

자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

자동차 산업의 성장은 95년 이전에는 내수 주도형 이었으나, 96년 이후부터는 내 수 비중이 감소하고 수출이 급증하면서 수출 주도형으로 전환되었으며, 시기별 성장과정을 요약하면 다음과 같습니다.
 - 1982년~1985년 : 성장 준비 단계 : 소규모 내수중심
 - 1986년~1988년 : 본격적인 양산단계 : 수출확대(1차) 
 - 1987년~1996년 : 자동차 대중화단계 : 내수 기반구축, 수출 급신장 
 - 1997년 이후 : 산업구조조정기 : 내수 급락, 수출확대(2차) 
 특히, 1980년~1997년까지 18년 동안은 내수 및 수출신장으로 연평균 20.2%의 성장을 기록하였습니다. 
 - 1986년~1988년(3년) : 수출 > 내수, 수출 성장 주도 
 - 1989년~1996년(9년) : 내수 > 수출, 내수 성장 주도 
 - 1997년이후 : 수출 > 내수, 수출 성장 주도

2) 산업 수급총괄

산업총괄

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

국내 생산은 2010년부터 수출증가세에 힘입어 2011년까지 가파르게 성장하였지만 그 이후 글로벌 저성장의 영향으로 수출이 감소하여 연간 420대 수준을 유지하고 있습니다.

3) 업계 생산현황 (차종별)

생산

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

최근 수년간의 추이를 살펴보면

당사 시트히터 제품수요와 직결되는 승용차의 생산량은 2011년까지 꾸준한 성장을 이어오다가 연간 400만대 수준의 생산을 유지하고 있습니다.

4) 업계 수출동향 (차종별)

수출

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)

 자동차수출은 국내 완성차업체의 해외시장 선전으로 2008년부터 2012년까지 꾸준한 성장을 이어왔습니다. 그 후 국내 주요완성차 업체는 해외생산기지증설을 통해 해외시장수요를 충족하고 있으며 최근 국내에서 생산된 자동차의 수출은 감소세를 보이고 있습니다.

5) 제품과 일반경기변동과의 관계 및 경기변동의 장ㆍ단점 정도
 자동차부품산업은 전방산업인 완성차산업의 경기상황에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 경기상황에 따른 소득증감, 금리 등의 요인이 소비심리에 영향을 주어 구매시기를 앞 당기거나 지연시킬수 있는 내구소비재의 특성상 일반소비재보다 경기변동에 따른 매출변동이 비교적 큰 편입니다. 그럼에도 불구하고 최근 자동차가 생활필수품의 개념으로 전환되면서 타 산업에 비해서 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다.

6) 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클

당사의 주력 제품인 시트히터의 계절적 경기변동을 파악하기 위하여2015년~2017년 까지의 월별 매출실적을 요약하면 다음과 같습니다.

<월별 매출현황>

(단위 : 백만원)

2015년
1월
2월
3월
4월
5월
6월

7월
8월
9월
10월
11월
12월

매출액
8,733
6,332
7,789
9,645
7,317
7,160

8,760
7,163
8,179
8,547
7,911
9,462

2016년
1월
2월
3월
4월
5월
6월

7월
8월
9월
10월
11월
12월

매출액
9,580
8,482
8,918
9,866
9,392
9,239

9,780
8,010
9,078
7,674
7,478
8,302

2017년
1월
2월
3월
4월
5월
6월

7월
8월
9월
10월
11월
12월

매출액
7,678
8,749
9,182
8,404
8,180
8,996

7,588
8,929
7,556
7,263
7,050
7,616

과거에는 시트히터 매출이 하절기보다 동절기에 더 많은 모습을 보였지만 최근에는 시트히터가 기본옵션화 되어 소비자가 선택한 차량의 등급에 따라 신차 출고 시 시트히터가 장착되면서 계절적 변동이 크게 완화되었습니다. 
현재 시트히터는 제품Life cycle상 성숙기에 해당하는 단계로 과거 시장에서의 점유율 확대를 통해 매출이 증가하였으나 시장성장률이 제한적이며 제품의 기술력이 범용화 되고 있습니다. 현 주력제품에 대해서 국내시장 점유율은 유지하면서 해외 마케팅 증대를 통해 매출증대에 주력하는 한편 고스펙 제품인 승용차용 통풍시트를 상용화하기위해 지속적인 연구개발을 진행중입니다. 현재 상용차용 통풍시트만 일부 버스, 트럭에 한정되어 납품중에 있지만 향후 승용차용 통풍시트가 상용화되면 매출다변화에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

1) 경쟁형태 및 경쟁업체의 수

국내 시트히터 시장의 경우 당사는 2017년 현재까지 국내 주요 완성차 업체의 대부분 차종에 납품 중이며, 국내 전체 시트히터 물량의 90% 이상을 공급하고 있습니다. 현재 국내 경쟁 업체 2개사 정도가 한국GM, 쌍용車 등에 납품하고 있으며 해외업체를 비롯한 잠재적 경쟁사들의 시장진출노력이 강화되면서 대ㆍ내외적으로 경쟁이 심화되고 있습니다.

2) 진입의 난이도 및 경쟁수단, 기술 및 제조비용 등의 비교우위
 당사의 주력제품인 시트히터가 속해있는 CCS(Comfort Climate System)산업의 구조는 "최종수요자-완성차업체-시트제작업체-CCS제작업체"의 구조로 되어 있으며 완성차 업체 및 1차 협력업체인 시트제작업체에 대한 마케팅역량에 따라 기업의 성장이 결정됩니다. 당사의 신규제품으로서 통풍시트 및 발열핸들의 경우에는 일부 외국 경쟁사들이 진입해 있는 상황이지만 시트히트분야에서는 세계최고의 기술력을 보유한 IGB사와의 독점적인 기술제휴를 통한 기술력확보와 가격경쟁력, 품질의 비교우위, 영업네트워크를 통하여 국내에서는 단기간 내에 타 경쟁사가 진입하기 힘든 경쟁력을 갖추고 있습니다. 
07년 하반기 IGB사와의 기술 제휴 종료 후 주요 원자재의 국산화율을 높여 완성차 시장에 납품 중에 있으며 2017년에도 국내 시트히터 총 수주물량의 90% 이상을 확보하였습니다. 현재 Gentherm 및 콩스버그오토모티브 등의 경쟁기업들이 한국시장에서 영업확대를 위해 노력하고 있으나 당사는 장기적인 우위를 점하기 위하여 지속적인 R&D활동을 진행하여 기술력 확보 및 신규열선 투입을 통한 품질 향상, 부품국산화에 의한 제조비용절감을 통하여 경쟁업체에 비해 월등한 우위를 선점하게 되었습니다. 영업부문에서도 기존의 고객사와의 확고한 거래관계 유지 및 우호증진을 위한 노력을 지속적으로 기하고 있습니다.

3) 규제 및 지원 
 현재 당사의 업종에 대하여 직접적인 관계당국의 규제 또는 지원 사항은 없지만 전반적인 자동차 산업과 관련된 볍령이나 규제로는 제조물책임, 환경규제, 무역협정, 조세 등에 관한 규제와 지원이 있습니다. 2002년 7월부터 제조물 책임법이 시행되면서 제조업자가 생산한 제품의 결함으로 발생한 손해배상책임이 강화되었습니다. 또한 세계적으로 환경규제가 강화되는 추세이며 국내에서는 HEV, PHEV, EV에 대한 개별소비세, 취득세 감면혜택이 2018년까지 연장되면서 친환경자동차수요에 대한 유인이 될 것으로 예상됩니다. 

4) 향후 전망
 세계경제가 장기간 저성장을 이어나가면서 완성차업체간 경쟁이 심화되었고, 신기술의 발달로 자동차산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 당사의 주요고객사는 지속적으로 향상된 완성차의 성능과 품질에 맞는 고급화 브랜드 출시에 힘쓰고 있으며, 고스펙제품과 엄격한 품질수준을 요구하고 있습니다. 높아진 고객사의 요구에 부합할 수 있는 품질관리능력과 발열핸들, 통풍시트와 같은 고스펙 제품군을 보유여부가 향후 전망에 결정적인 영향을 미칠것으로 판단됩니다. 당사는 전사적 품질관리체계 개선, 원자재에 대한 연구개발, 협력업체와의 긴밀한 협조로 품질향상에 힘쓰고 있으며 지적재산권 확보와 통풍시트 성능향상을 위한 연구개발을 지속하며 승용차 통풍시트 상용화를 준비하고 있습니다.

(2) 시장점유율

<과거 3개년 자동차업체별 시트히터 수요량 및 당사 시장점유율 추정>

구 분
2017년
2016년
2015년

현 대
생산량(대)
1,392,603
1,429,215
1,576,591

당사매출량(개)
5,179,732
5,314,548
7,193,311

차량대당매출량
3.71
3.72
4.56

기 아
생산량(대)
1,421,547
1,461,817
1,606,864

당사매출량(개)
4,350,267
3,803,609
5,624,646

차량대당매출량
3.06
2.60
3.50

르노삼성
생산량(대)
264,037
243,965
205,059

당사매출량(개)
1,073,834
587,905
317,968

차량대당매출량
4.06
2.41
1.55

소 계
생산량(대)
3,078,187
3,134,997
3,388,514

당사매출량(개)
10,603,833
9,706,062
13,135,925

차량대당매출량
3.44
3.10
3.88

한국GM
생산량(대)
511,867
569,394
600,961

시트히터총수요량
767,800
848,397
895,432

당사매출량(개)
35,420
58,735
195,562

차량대당매출량
0.04
0.33
0.33

쌍 용
생산량(대)
145,345
155,600
145,633

시트히터총수요량
218,017
233,400
218,450

당사매출량(개)
2,285
-
-

차량대당매출량
0.02
-
-

총 계
생산량(대)
3,735,399
3,859,991
4,135,108

시트히터총수요량
11,589,650
10,787,859
14,249,806

당사매출량(개)
10,641,538
9,764,797
13,331,487

당사 시장점유율
92%
91%
94%

주1) 자동차업체별 생산량 정보는 한국자동차공업협동조합의 '자동차 생산판매 동향' 통계 참조
주2) 차량대당 옵션에 따라 기본적으로 4개~8개의 시트히터가 소요됨

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장
 당사의 가장 큰 고객군인 국내 시장은 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 이에 수요계층의 니즈 또한 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하는 경향이 높습니다. 그렇기 때문에 국내 시장에서의 성공을 위한 가장 큰 핵심역량은 가격경쟁력이며 당사는 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 국내 시장을 공략해 왔습니다. 다만 최근들어 수요계층의 니즈가 다양화되어지고 안정성 및 편의성을 추구하는 형태로 다양화되어짐에 따라 다양한 수요에 대응하기 위한 신규품목군 개발에 집중하고 있습니다. 
 해외시장 중 당사가 가장 주력하는 미국시장은 제품의 효용성 뿐만 아니라 가격경쟁력 또한 중시하는 합리적인 시장이 형성되어있고 사용이 간편한 단순한 제품을 요구하는 특성이 있습니다. 유럽시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 월등히 높으며 품질수준이 높고 기술적 우수성을 보장하는 제품에 대한 니즈가 강하며, 지역완성차업체는 지역공급자에 대한 높은 수준의 신뢰가 형성되어 있으므로 주로 로컬 제조업체의 설비를 이용하는 경향이 있습니다. 잠재적으로 수요가 가장 큰 중국시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하기 때문에 국내와 마찬가지로 가격경쟁력이 가장 큰 핵심역량입니다. 당사는 이러한 해외시장에서 판매되는 현대,기아차를 중심으로 해당시장에 진입하였으며 현재 미국, 슬로바키아에 판매법인을 설립하여 진출하였고 중국 내 생산공장을 자회사의 형태로 설립하여 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 공략하고 있습니다. 

(나) 수요자의 구성 및 특성
 당사는 현재 현대, 기아, 르노삼성자동차의 대부분 차종에 시트히터를 납품하고 있으며 주요 수요자 및 구성은 다음과 같습니다.

<주요 수요자 현황>

(단위 : 천원)

구분
2017년
2016년
비 고

매출액
구성비율
매출액
구성비율

현대자동차
56,938,618
58.6%
67,790,938
64.1%
-

기아자동차
33,785,529
34.8%
34,653,200
32.8%
-

르노삼성자동차
5,873,218
6.0%
2,911,807
2.8%
-

기타
593,164
0.6%
443,272
0.4%
-

계
97,190,531
100.0%
105,799,217
100.0%
-

 해외주요 시트제작업체들의 경우 구매에 있어서의 Key Position을 각 시트제작업체가 가지는 경향이 있지만 국내 완성차 업체의 경우 시트히터 등 CCS제품 구매업체 선정에 있어서 완성차업체에서의 관여도가 높습니다. 당사 시트히터의 고객사는 국내 주요 완성차업체이며 그 중 현대자동차그룹에 대한 매출비중이 절대적으로 높게 나타고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도(광진윈텍)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 2017년 연결기준 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 97,190백만원, -3,548백만원, -2,938백만원으로 전년 대비 매출액은 8.13% 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 제19기 및 제18기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 
 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.

※ 제19기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보
 이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19기말 2017년 12월 31일 현재

제18기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

Ⅰ. 유동자산
48,737,097,687
54,279,472,881

1.현금및현금성자산
11,249,789,127
13,406,653,125

2. 매출채권및기타채권
17,605,211,973
19,695,251,207

3. 당기법인세자산
173,304,564
140,878,085

4. 재고자산
17,353,456,855
19,069,861,521

5. 매도가능금융자산
-
-

6. 기타금융자산
2,355,335,168
1,966,828,943

Ⅱ. 비유동자산
48,555,130,820
43,097,459,160

1. 유형자산
15,881,589,957
16,657,941,535

2. 무형자산
1,848,525,774
1,857,031,834

3. 투자부동산
14,239,128,442
14,578,238,814

4. 관계기업투자
5,811,193,025
2,909,586,350

5. 매도가능금융자산
1,475,775,000
179,369,393

6. 대여금및수취채권
3,252,432,259
3,396,853,097

7. 기타금융자산
5,019,416,033
2,980,721,020

8. 이연법인세자산
1,027,070,330
537,717,117

자 산 총 계
97,292,228,507
97,376,932,041

부 채

Ⅰ. 유동부채
43,187,579,526
35,420,762,737

1. 매입채무및기타채무
18,991,606,526
18,965,598,861

2. 당기법인세부채
-
97,963,876

3. 단기차입금
13,367,000,000
9,163,000,000

4. 유동성장기부채
8,921,800,000
7,194,200,000

Ⅱ. 비유동부채
14,426,224,175
18,689,451,554

1. 장기차입금
11,765,610,000
15,987,410,000

2. 확정급여채무
-
-

3. 판매보증충당부채
1,510,614,175
1,552,041,554

4. 기타비유동부채
1,150,000,000
1,150,000,000

부 채 총 계
57,613,803,701
54,110,214,291

자 본

지배기업 소유주지분
39,678,424,806
43,266,717,750

Ⅰ. 자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

Ⅱ. 자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

Ⅲ. 이익잉여금
28,481,824,470
31,445,275,458

Ⅳ. 기타자본구성요소
(2,013,811,601)
(1,388,969,645)

자 본 총 계
39,678,424,806
43,266,717,750

부 채 와 자 본 총 계
97,292,228,507
97,376,932,041

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 매출액
97,190,531,109
105,799,216,582

Ⅱ. 매출원가
80,085,485,086
88,603,100,521

Ⅲ. 매출총이익
17,105,046,023
17,196,116,061

판매비
16,301,935,747
11,785,534,234

관리비
4,351,803,917
3,890,928,677

Ⅳ. 영업이익
(3,548,693,640)
1,519,653,150

금융수익
197,223,961
194,453,139

금융비용
989,693,070
1,021,574,171

기타수익
3,495,956,177
4,473,561,652

기타비용
2,645,228,010
2,527,866,397

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(3,490,434,582)
2,638,227,373

Ⅵ. 법인세비용
(551,602,225)
565,513,083

Ⅶ. 당기순이익
(2,938,832,357)
2,072,714,290

지배기업소유주지분
(2,938,832,357)
2,072,714,290

비지배지분

Ⅷ. 연결기타포괄손익
(377,671,237)
(214,229,460)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
247,170,719
(118,241,687)

후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업환산손익
(624,841,956)
(95,987,773)

Ⅸ. 연결당기총포괄이익
(3,316,503,594)
1,858,484,830

지배기업소유주지분
(3,316,503,594)
1,858,484,830

비지배지분
-
-

X. 주당손익

기본주당순이익
(324)
229

희석주당순이익
(324)
229

연 결 자 본 변 동 표

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

2016.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
29,762,592,205
(1,292,981,872)
41,680,022,270

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

당기순이익
-
-
2,072,714,290
-
2,072,714,290

보험수리적손익
-
-
(118,241,687)
-
(118,241,687)

해외사업환산손익
-
-
-
(95,987,773)
(95,987,773)

2016.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
31,445,275,458
(1,388,969,645)
43,266,717,750

2017.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
31,445,275,458
(1,388,969,645)
43,266,717,750

배당금의 지급
-

(271,789,350)
-
(271,789,350)

당기순이익
-

(2,938,832,357)
-
(2,938,832,357)

보험수리적손익
-

247,170,719
-
247,170,719

해외사업환산손익
-

-
(624,841,956)
(624,841,956)

2017.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
28,481,824,470
(2,013,811,601)
39,678,424,806

연 결 현 금 흐 름 표

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,400,791,346
7,070,817,863

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,307,071,824
7,858,696,684

이자의 수취
191,650,365
194,453,139

이자의 지급
(967,162,985)
(1,032,579,863)

법인세의 환급(납부)
(130,767,858)
50,247,903

투자활동으로 인한 현금흐름
(6,098,965,203)
(3,785,757,202)

대여금의 증가
-
(1,000,000,000)

대여금의 회수
1,165,500,000
234,500,000

매도가능금융자산의 증가
(1,080,000,000)
(6,975,000)

매도가능금융자산의 감소
40,924,393
427,430,000

기타금융자산의 증가
(3,946,240,622)
(6,226,189,947)

기타금융자산의 감소
2,175,421,124
4,083,386,030

유형자산의 취득
(1,623,478,226)
(822,715,340)

유형자산의 처분
121,748,531
89,682,108

무형자산의 취득
(77,506,700)
(345,688,698)

보증금의 증가
(179,447,703)
(655,582,355)

보증금의 감소
304,114,000
436,396,000

재무활동으로 인한 현금흐름
1,438,010,650
(4,955,067,381)

단기차입금의 차입
6,078,000,000
10,510,000,000

단기차입금의 상환
(4,874,000,000)
(13,500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,194,200,000)
(1,693,278,031)

장기차입금의 차입
1,700,000,000
-

정부보조금의 증가
-
-

배당금의 지급
(271,789,350)
(271,789,350)

외화표시 현금및현금성자산의
103,299,209
(292,305,511)

환율변동효과

현금및현금성자산의 감소
(2,156,863,998)
(1,962,312,231)

기초의 현금및현금성자산
13,406,653,125
15,368,965,356

기말의 현금및현금성자산
11,249,789,127
13,406,653,125

- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제19기 기말
제18기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
49,721,830,920
54,561,545,219

1. 현금및현금성자산
9,034,788,183
12,105,222,838

2. 매출채권및기타채권
28,070,692,924
30,107,058,417

3. 당기법인세자산
45,137,630
33,968,800

4. 재고자산
10,215,877,015
10,521,853,661

5. 매도가능금융자산
-
-

6. 기타금융자산
2,355,335,168
1,793,441,503

Ⅱ. 비유동자산
44,721,830,920
38,643,962,434

1. 유형자산
11,756,424,526
12,271,589,452

2. 무형자산
1,539,227,274
1,529,570,434

3. 투자부동산
14,239,128,442
14,578,238,814

4. 종속기업투자
3,324,556,732
3,324,556,732

5. 관계기업투자
3,777,185,472
777,185,472

6. 매도가능금융자산
1,475,775,000
179,369,393

7. 대여금및수취채권
2,185,300,000
2,465,014,000

8. 기타금융자산
5,019,416,033
2,980,721,020

9. 이연법인세자산
1,027,070,330
537,717,117

자 산 총 계
94,065,914,729
93,205,507,653

부 채

Ⅰ. 유동부채
44,381,468,414
37,078,709,570

1. 매입채무및기타채무
20,185,513,414
20,721,449,280

2. 당기법인세부채
-
60,290

3. 단기차입금
13,367,000,000
9,163,000,000

4. 유동성장기부채
8,921,800,000
7,194,200,000

5. 판매보증충당부채
1,907,173,000

Ⅱ. 비유동부채
14,426,224,175
18,689,451,554

1. 장기차입금
11,765,610,000
15,987,410,000

2. 확정급여부채
-
-

3. 판매보증충당부채
1,510,614,175
1,552,041,554

4. 기타비유동부채
1,150,000,000
1,150,000,000

부 채 총 계
58,807,710,589
55,768,161,124

자 본

Ⅰ. 자본금
4,829,196,500
4,829,196,500

Ⅱ. 자본잉여금
8,381,215,437
8,381,215,437

Ⅲ. 이익잉여금
23,634,436,513
25,813,578,902

Ⅳ. 기타자본구성요소
(1,586,644,310)
(1,586,644,310)

자 본 총 계
35,258,204,140
37,437,346,529

부 채 와 자 본 총 계
94,065,914,729
93,205,507,653

포 괄 손 익 계 산 서

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제19기
제18기

Ⅰ. 매출액
88,397,474,210
87,644,015,556

Ⅱ. 매출원가
76,209,187,527
77,001,231,246

Ⅲ. 매출총이익
12,188,286,683
10,642,784,310

판매비
12,904,828,779
7,843,271,306

관리비
2,076,193,326
2,063,390,529

Ⅳ. 영업이익
(2,792,735,421)
736,122,475

금융수익
197,151,743
194,286,834

금융비용
988,830,701
1,012,876,766

기타수익
3,349,031,704
3,679,913,906

기타비용
2,478,209,114
2,380,331,159

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(2,713,591,789)
1,217,115,290

Ⅵ. 법인세비용
(559,068,031)
256,035,413

Ⅶ. 당기순이익
(2,154,523,758)
961,079,877

Ⅷ. 기타포괄손익
247,170,719
(118,241,687)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
247,170,719
(118,241,687)

Ⅸ. 당기총포괄이익
(1,907,353,039)
842,838,190

X. 주당손익

기본주당순이익
(238)
106

희석주당순이익
(238)
106

자 본 변 동 표

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

2016.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
25,242,530,062
(1,586,644,310)
36,866,297,689

당기순이익
-

961,079,877
-
961,079,877

기타포괄손익(보험수리적손익)

-
(118,241,687)
-
(118,241,687)

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

2016.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
25,813,578,902
(1,586,644,310)
37,437,346,529

2017.1.1
4,829,196,500
8,381,215,437
25,813,578,902
(1,586,644,310)
37,437,346,529

당기순이익
-
-
(2,154,523,758)
-
(2,154,523,758)

기타포괄손익(보험수리적손익)

-
247,170,719
-
247,170,719

배당금의 지급
-
-
(271,789,350)
-
(271,789,350)

2017.12.31
4,829,196,500
8,381,215,437
23,634,346,513
(1,586,644,310)
35,258,204,140

현 금 흐 름 표

제19기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제18기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,047,707,547

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,453,278,604
6,877,683,533

이자의 수취
191,578,147
194,286,834

이자의 지급
(966,300,616)
(1,023,882,458)

법인세의 환급(납부)
(11,229,120)
(380,362)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,364,736,987)
(3,008,153,392)

대여금의 증가
-
(1,000,000,000)

대여금의 회수
1,165,500,000
234,500,000

매도가능금융자산의 증가
(1,080,000,000)
(6,975,000)

매도가능금융자산의 감소
40,924,393
427,430,000

관계기업투자의 취득
(3,000,000,000)
-

기타금융자산의 증가
(3,774,521,808)
(6,051,665,387)

기타금융자산의 감소
1,836,122,790
4,083,386,030

유형자산의 취득
(694,863,056)
(507,402,345)

유형자산의 처분
100,493,394
42,250,008

무형자산의 취득
(77,506,700)
(16,072,698)

보증금의 증가
(185,000,000)
(650,000,000)

보증금의 감소
304,114,000
436,396,000

재무활동으로 인한 현금흐름
1,438,010,650
(4,830,989,350)

단기차입금의 차입
6,078,000,000
10,510,000,000

단기차입금의 상환
(4,874,000,000)
(13,500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,194,200,000)
(1,569,200,000)

장기차입금의 차입
1,700,000,000
-

정부보조금의 증가
-
-

배당금의 지급
(271,789,350)
(271,789,350)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
188,964,667
(278,645,158)

현금및현금성자산의 감소
(3,070,434,655)
(2,070,080,353)

기초의 현금및현금성자산
12,105,222,838
14,175,303,191

기말의 현금및현금성자산
9,034,788,183
12,105,222,838

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기
2017년 01월 01일
부터
제 18 기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2017년 03월 28일

처분확정일
2016년 03월 24일

주식회사 광진윈텍
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기(안)
제 18(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

23,326,084,360

25,532,405,684

전기이월미처분이익잉여금
25,233,437,399
-
24,689,567,494
-

보험수리적손익
247,170,719
-
(118,241,687)
-

당기순이익
(2,154,523,758)
-
961,079,877
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

연구및인력개발준비금
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

298,968,285

298,968,285

이익준비금
27,178,935
-
27,178,935
-

현금배당금
271,789,350
-
271,789,350
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

23,027,116,075

25,233,437,399

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제18기
제17기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
2,072
924

주당순이익 (원)
229
102

현금배당금총액 (백만원)
271
271

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
13.1
29.4

현금배당수익률 (%)
보통주
0.5
1.0

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
30
30

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김현영
1970년 02월 16일
사외이사
없음.
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김현영
변호사
법무법인 선인
김현영 법률사무소
한국주택금융공사 고문변호사
없음

※ 기타 참고사항: 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(2)
3(2)

보수총액 내지 최고한도액
이십억원
이십억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

①~⑤(생략)

⑥기타 위에 부대되는 사업

(신설)

제2조(목적)

①~⑤(현행과동일)

⑥국내외 헬스케어 관련 사업

⑦기타 위에 부대되는 사업

-사업확장

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 28일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 

당사는 금년도 정기주주총회에서 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 다음과 같은 사항으로 부득이하게 제19기 정기주주총회를 3월 28일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다. 

1) 해외4개종속회사와 국내 관계회사를 포함한 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정. 

2) 당사의 대표이사가 모,자회사의 대표이사를 겸직하고 있어 입국 및 사외이사, 감사의 참석 일정조율문제. 

차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중예상일을 피 하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.