화승엔터프라이즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 화승엔터프라이즈

참고서류
3.2
(주)화승엔터프라이즈

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 13일

권 유 자:

성 명: (주)화승엔터프라이즈
주 소: 서울시 서초구 서초대로 396(강남빌딩 4층)
전화번호: 02-588-8042

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)화승엔터프라이즈
보통주
0
0
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜화승인더스트리
계열사
보통주
22,428,335
74.10%
최대주주

허성용
계열사 임원
보통주
500
0.00%
최대주주의
계열사 임원

임팔수
계열사 임원
보통주
100
0.00%
최대주주의
계열사 임원

이정두
계열사 임원
보통주
50
0.00%
최대주주의
계열사 임원

손승용
계열사 임원
보통주
50
0.00%
최대주주의
계열사 임원

현석호
계열사 임원
보통주
85,459
0.28%
최대주주의
계열사 임원

계

22,514,494
74.38%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이오성
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2017년 12월 31일

- 피권유자의 선정범 : 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 16일, (종료일) - 2018년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 3월 29일 오전 09시 
 (장소) 충남 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 
라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이오성 (부서 및 직위) 경영관리팀 매니저
 (연락처) 02-588-8043

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 산업의 특성

1)신발부문
화승엔터프라이즈등 신발군은 세계적인 스포츠 브랜드인 아디다스의 신발을 ODM으로 생산하는 회사로 생산하는 제품으로는 아디다스 제품군과 리복 제품군으로 나눠집니다.
이중 아디다스 제품군은 아디다스 Core-Footwear와 아디다스 런닝을 생산하고 있으며, 리복은 리복과 리복로얄을 생산하고 있습니다.
아디다스 Core-Footwear는 Fresh, Active, Acessible을 모티브로 예측 불가능한 10대 연령층을 위한 다이나믹하고 캐쥬얼하며, 재미있고 에너지 넘치는 프리스타일과 누구나 좋아할 만한 실루엣, 디자인을 목표로 한 아디다스의 패션 전문 브랜드입니다. 아디다스 Core-Footwear 제품군은 2008년 리니어 프로젝트란 이름으로 시작하여 전 세계적으로 그 수요가 증가하고 있으며, Core-Footwear이란 단독 매장도 점진적으로 늘어나 매년 성장하고 있는 추세입니다.

2. 산업의 성장성

1)신발부문
화승엔터프라이즈등 신발군은 운동화의 ODM제조 사업을 영위하고 있습니다. 화승엔터프라이즈등의 매출의 대부분을 차지하는 최종 매출처인 (소비자 제외) 아디다스 그룹이 세계적인 대기업인 점을 고려하였을 때 화승엔터프라이즈의 사업은 전방산업인 운동화 산업과 마찬가지로 세계 스포츠산업의 변동에 영향을 받습니다. 세계 스포츠산업의 성장률은 2009년 세계 경제 위기 때 급격하게 성장세가 둔화되었다가 2010년 회복했던 해를 제외하고는 세계 경제 성장률에 큰 연관성을 보이고 있지는 않고 있습니다. 세계 스포츠산업은 점차 우상향 하는 모습을 기록하고 있습니다만, 세계 스포츠산업의 성장률 자체의 변동폭은 큰 편입니다. 이러한 변동은 올림픽, 월드컵 등의 주요 스포츠 행사 개최여부에 스포츠산업이 영향을 받기 때문입니다. 또한 화승엔터프라이즈가 영위하고 있는 운동화 제조가 포함되는 운동장비 산업은 개인 소득의 증가, 여가시간 및 여가 활동에 대한 관심 증가, 삶의 질에 대한 인식 변화로 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

 - 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 3 기 2017년 12월 31일 현재

제 2 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 화승엔터프라이즈와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제3(당) 기말
제2(전) 기말

자 산

I. 유동자산

301,315,826,373

265,491,033,462

1. 현금및현금성자산
47,344,834,924

77,751,689,346

2. 단기금융상품
8,000,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
90,227,213,988

95,112,831,209

4. 재고자산
127,350,382,592

74,450,024,269

5. 기타금융자산
443,019,558

-

6. 기타유동자산
27,950,375,311

18,176,488,638

II. 비유동자산
-
325,468,266,488

171,200,123,573

1. 매도가능금융자산
5,125,367,921

99,472,394

2. 유형자산
287,715,682,784

161,704,000,557

3. 투자부동산
3,056,399,923

-

4. 무형자산
4,053,117,434

2,161,725,703

5. 기타비유동자산
23,896,375,888

5,637,228,104

6. 기타비유동금융자산
889,402,320

987,749,354

7. 이연법인세자산
731,920,218

609,947,461

자 산 총 계

626,784,092,861

436,691,157,035

부 채

I. 유동부채

326,045,872,028

226,787,118,900

1. 매입채무및기타채무
144,580,343,920

103,889,226,942

2. 단기차입금
154,778,092,792

111,760,702,688

3. 채권할인차금
8,727,094,646

4. 유동성장기부채
15,207,844,471

9,908,271,553

5. 기타유동부채
654,908,711

573,190,340

6. 당기법인세부채
2,097,587,488

655,727,377

II. 비유동부채

39,267,276,855

17,114,332,773

1. 기타비유동금융부채
321,498,019

277,778,559

2. 장기차입금
34,385,854,420

12,969,549,515

3. 순확정급여부채
3,720,232,615

3,256,182,515

4. 이연법인세부채
839,691,801

610,822,184

부 채 총 계

365,313,148,883

243,901,451,673

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

257,976,740,927

192,266,270,146

1. 자본금
15,134,167,500

13,464,739,500

2. 기타불입자본
181,946,116,412

139,600,581,822

3. 기타자본구성요소
(14,306,637,624)

4,528,884,110

4. 이익잉여금
75,203,094,639

34,672,064,714

II. 비지배지분

3,494,203,051

523,435,216

자 본 총 계

261,470,943,978

192,789,705,362

부 채 및 자 본 총 계

626,784,092,861

436,691,157,035

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 화승엔터프라이즈와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제3(당) 기
제2(전) 기

I. 매출액

768,224,189,587

640,234,067,746

II. 매출원가

641,903,214,485

546,761,299,980

III. 매출총이익

126,320,975,102

93,472,767,766

IV.
판매비와관리비

67,780,120,943

49,640,106,232

V. 영업이익

58,540,854,159

43,832,661,534

기타수익
3,530,997,689

1,179,755,206

기타비용
(4,215,529,030)

(710,706,486)

금융수익
2,546,642,060

4,205,820,148

금융비용
(7,563,629,976)

(5,477,357,635)

VI. 법인세비용차감전순이익

52,839,334,901

43,030,172,767

법인세비용
(11,225,367,681)

(8,094,961,040)

VII. 당기순이익

41,613,967,221

34,935,211,727

당기순이익의 귀속:

1. 지배기업소유주지분
41,455,935,323

34,673,265,323

2. 비지배지분
158,031,898

261,946,404

VIII. 기타포괄손익

(18,817,895,367)

4,549,868,745

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(18,842,548,774)

4,549,864,664

2. 매도가능증권평가손익
7,027,040

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
17,626,367

4,081

IX. 당기총포괄손익

39,485,080,472

당기총포괄손익의 귀속:

22,796,071,854

1. 지배기업소유주지분
22,523,950,753

39,202,153,514

2. 비지배지분
272,121,101

282,926,958

X. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순이익

1,493

1,560

- 이익잉여금처분계산서(안) 
 <이익잉여금처분계산서>

제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 2 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목

제3(당)기
제2(전)기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

75,118,280,572

34,672,064,714

전기이월이익잉여금

33,635,279,772

(1,204,690)

당기순이익(손실)
27,065,477

4,081

확정급여부채의 재측정요소

41,455,935,323

34,673,265,323

이익잉여금처분액

(1,165,330,898)

(1,036,784,942)

이익준비금
105,939,173

94,253,177

배당금: 주당배당금(률)

당기: 35 원( 7.0 %)

1,059,391,725

942,531,765

차기이월 미처분이익잉여금
 (미처리 결손금)

73,952,949,675

33,635,279,772

※ 상세한 재무제표 및 주석사항은 주총 1주전 공시예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제3(당)기
제2(전)기

배당받을 주식수
30,268,335
26,929,479

주당배당금
35원
35원

배당률(액면가 기준)
7%
7%

시가배당율
0.2
0.2

배당금액(천원)
1,059,392
942,532

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전

변경후

비고

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)
이 회사는 본점을 부산광역시에 둔다.
본점의 소재지 변경

제8조의2 (이익배당에 관한 종류주식)

1. 회사는 발행주식총수의 2분의 1범위내에서 이익배당에 관하여 이사회가 우선배당률을 정하는것으로 하여 이익배당에 관하여 종류주식을 발행할 수 있다.

2. 회사는 제1항 기재 종류 주식을 발행하면서 의결권이 없는 것으로 할 수 있다. 다만, 이러한 경우 발행되는 주식의 총수는 의결권이 없거나 제한되는 종류주식의 총수가 발행주식의 4분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서만 발행할 수 있다.

3. 보통주식의 배당률이 제1항 기재 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 이사회의 결의로 제1항 기재 종류주식을 발행하면서 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

4. 제1항 기재 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 발행시에 이사회의 결의로 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

5. 제1항 기재 종류주식의 발행시에 이사회의 결의로 위 주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다.

6. 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 제1항 기재 종류 주식에 대한 신주의 배정은유상증자의 경우에는 이사회의 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

종류주식의 수와 내용 신설 (이익 배당)

제8조의3 (의결권배제에 관한 종류주식)

회사는 종류주식을 발행하는 경우 발행주식 총수의 4분의 1범위 내에서 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다.

종류주식의 수와 내용 신설 (의결권 배제)

제8조의4 (주식의 상환에 관한 종류주식 등)

1. 회사는 종류주식의 발행시 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 “상환주식”)으로 정할 수 있다. 회사는 상환주식을 발행하면서 이사회 결의에 따라 제8조의2의 이익배당에 관한 종류주식 또는 발행주식 총수의 4분의 1 범위내에서 제8조의3의 의결권배제에 관한 종류주식을 혼합하여 발행 할 수 있다.

2. 상환주식의 상환가액은 발행 가액 및 이에 연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다

3. 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 20년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환주식의 발행시에 이사회에서 달리 결의하지 않는 이상 상환주식이 상환기간 내에 상환하지 못한 경우에는 상환이 완료될 때까지 상환기간은 연장된다.

4. 회사는 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때는 상환할 뜻, 상환대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다.

5. 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 주식 발행시에 이사회 결의로 달리 정하지 않은 이상 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 상환청구 당시의 배당가능이익으로 상환대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

종류주식의 수와 내용 신설 (상환 주식)

제8조의5 (주식의 전환에 관한 종류주식 등)

1. 회사는 종류주식의 발행시 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 이사회의 결의로 그 주식을 주주 또는 회사가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 종류주식(이하 “전환주식”)으로 정할 수 있다. 회사는 전환주식을 발행하면서 이사회 결의에 따라 제8조의2의 이익배당에 관한 종류주식 또는 발행주식총수의 4분의 1 범위내에서 제8조의3의 의결권배제에 관한 종류주식을 혼합하여 발행할 수 있다.

2. 회사가 전환을 할 수 있는 사유 또는 주주가 전환을 청구할 수 있는 사유, 전환조건, 전환으로인하여 발행할 주식의 수와 내용은 주식 발행시 이사회의 결의로 정한다.

3. 회사가 전환 또는 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 20년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제8조의6 (주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식 등)

1. 회사는 종류주식의 발행시 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 그 주식을 주주의 청구 또는 회사의 선택에 따라 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있거나 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 종류주식(이하 “전환상환주식”)으로 정할 수 있고, 전환상환주식을 발행하면서 이사회 결의에 따라 제8조의2의 이익배당에 관한 종류주식 또는 발행주식총수의 4분의 1 범위내에서 제8조의3의 의결권배제에 관한 종류주식을 혼합하여 발행할 수 있다.

2. 회사가 전환상환주식을 발행하는 경우 발행시에 이사회 결의로 주주만이 전환 또는 상환을 청구할 수 있는 것으로 정할 수 있으며, 회사의 선택에 의하여 전환 또는 상환할 수 있는 주식으로 발행한 경우에는 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 정할 수 있다.

3. 회사가 전환 또는 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간, 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용 등 전환과 관련된 사항에 관하여는 제8조의5 규정을, 상환가액, 상환기간 및상환절차 등 상환과 관련된 사항에 관하여는 제8조의4 규정을 각 준용하여 발행시에 이사회 결의로 정한다.

종류주식의 수와 내용 신설 (전환 주식)

제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
주주 외의 자에게 전환사채 발행시, 발행가능 액면총액 변경

제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 자본금의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
주주 외의 자에게 신주인수권부사채 발행시, 발행가능 액면총액 변경

제38조의2 (위원회)
① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다
1. 감사위원회
2. 내부거래위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 판단하는 위원회
제38조의2 (위원회)
① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다
1. 감사위원회
2. 내부거래위원회
3. 경영위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 판단하는 위원회
경영위원회 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이계영
62.11.10
미해당
특수관계인
이사회

이찬호
72.02.22
미해당
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이계영
(주)화승엔터프라이즈 대표이사

경성대졸 
‘14.02~현재 화승비나 대표이사

‘15.11~현재 화승엔터프라이즈 대표이사

없 음

이찬호
(주)화승엔터프라이즈 공시책임자
일리노이대졸
제일기획 경영지원실삼일회계법인
없 음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
5억원
20억원

※ 보수총액은 등기이사 기준임

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영목표 달성 및 기업가치 극대화 및 주주가치 극대화

- 경영성과 공유를 통한 성과주의 문화정착

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

공현배

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
12,524

한승

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
4,175

이계주

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
4,175

김상훈

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
4,175

이종찬

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
4,175

류호선

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
4,175

박준병

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
12,524

황문걸

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
4,175

김광현

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
12,524

김준규

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
13,647

Gregorius

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
6,679

김문권

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
6,679

송정영

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
4,175

이세종

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
4,175

오준학

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
4,175

이상욱

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
4,175

이찬호

관계회사 임원
관계회사 임원
기명식 보통주
11,088

총( 17 )명

총(117,415)주

*교부할 주식수는 2018년 3월 13일 기준으로 작성된 예상 교부할 주식수로 향후 정기주총예정일 기준으로 재작성될 예정임

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
117,415

주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정(주주총회 결의일 전일 기준 2월간, 1월간, 1주간의 각각의 거래량 가중 산술평균종가를 산술평균한 가격 또는 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정)
2. 행사기간 : 2021년 3월 29일 ~ 2026년 3월 28일
* 2021년 3월 29일 ~ 2024년 3월28일간 50%행사가능
*2024년 3월 29일 ~ 2026년 3월 28일 100% 행사가능

3. 임원 이찬호, 김준규는 
 행사기간 : 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일
* 2020년 7월 17일 ~ 2023년 7월16일간 50%행사가능
*2023년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 100% 행사가능

기타 조건의 개요
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

30,268,335주
발행주식총수의 
15%
기명식 보통주
4,540,250주
4,343,384주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
7월 17일
19명
기명식 보통주
196,866주
-
-
196,866주

2016년
-
-
-
-
-
-
-

계

총 19명

총 196,866주
총 0주
총 0주
총 196,866주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역은 
 3월 13일 기준 작성됨

※ 기타 참고사항