아이티센글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180313)
제출인: 아이티센글로벌

참고서류
3.2
(주) 아이티센

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 13일

권 유 자:

성 명: (주)아이티센
주 소: 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩
전화번호: 02-3497-8351

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아이티센
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

강진모
본인
보통주
2,690,719
17.61%
최대주주
-

김수정
배우자
보통주
6,330
0.04%
최대주주
특별관계인
-

이경일
등기임원
보통주
220,000
1.61%
임원
-

최중근
등기임원
보통주
574,300
3.76%
임원
-

계
-
3,491,349
22.85%
-
-

* 2016년 12월 31일 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김현권
-
-
직원
-

김민교
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 14기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 18일, (종료일) - 2018년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2018년 3월 28일 오전 9시 
 (장소) 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩 별관 2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) 김현권 
 (부서 및 직위) IPR팀 부장
 (연락처) 02-3497-8351 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

㈜아이티센은 국내 IT서비스 시장에서 SI용역 사업을 영위하고 있으며 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업형태로 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 사업영위 조직으로는 사업1, 사업2 부문으로 구성되어 있습니다. 

2017년 연결 기준 매출액은 3,115억원으로 2016년 대비 13.8% 증가하였습니다. 2017년 연결기준 영업이익은 35.2억원으로 전년 대비 흑자전환하였습니다. 2017년 매출 및 수익성이 증가한 이유는 지난 몇년간의 지속적인 투자를 통해 S/W 개발능력 및 운영능력의 고도화를 통환 사업구조의 효율성이 높아진 원인입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>

※ 본 재무제표는 연결기준 재무제표 입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 아이티센과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 14(당)기말
제 13(전)기말

자산

유동자산

103,875,405,593

90,752,115,156

현금및현금성자산
46,364,281,220

23,072,539,304

금융기관예치금
6,296,000,000

1,378,000,000

매출채권
37,898,214,838

50,954,795,833

기타수취채권
1,216,624,518

2,837,003,677

기타금융자산

1,626,586,445

2,860,090,696

당기손익인식금융자산

-

104,917,891

재고자산
9,749,155,172

8,944,726,146

기타자산
493,731,070

597,726,119

당기법인세자산
230,812,330

2,315,490

비유동자산

68,553,273,187

67,536,190,279

금융기관예치금
560,000,000

140,000,000

기타금융자산
4,837,881,440

4,754,991,136

당기손익인식금융자산
-

519,144,500

매도가능금융자산
3,595,034,870

2,678,949,346

유형자산
29,960,200,601

27,399,730,378

투자부동산
2,735,363,819

5,318,700,798

무형자산
21,881,689,100

20,403,242,806

관계기업투자

2,257,636,355

2,402,428,209

기타자산

12,600,000

14,175,000

이연법인세자산
2,712,867,002

3,904,828,106

자산총계

172,427,103,780

158,288,305,435

부채

유동부채

74,952,169,636

93,159,301,151

매입채무
37,309,378,375

41,955,702,751

차입금
27,773,908,416

41,880,208,892

기타지급채무
1,501,602,404

2,606,698,390

기타금융부채

507,963,847

456,285,918

기타부채
7,734,979,990

6,048,058,389

당기법인세부채
124,336,604

212,346,811

비유동부채

22,459,311,146

8,504,521,291

차입금
22,035,748,823

7,538,696,896

기타금융부채
130,000,000

130,000,000

기타부채
293,562,323

835,824,395

부채총계

97,411,480,782

101,663,822,442

자본

지배기업 소유주지분

납입자본

28,418,527,880

13,821,366,840

자본금
7,639,116,000

4,679,116,000

주식발행초과금
20,779,411,880

9,142,250,840

이익잉여금

3,539,429,076

2,426,400,778

기타포괄손익누계액

24,628,804

7,063,423

기타자본구성요소

3,534,037,565

2,672,288,178

비지배지분

39,498,999,673

37,697,363,774

자본총계

75,015,622,998

56,624,482,993

자본 및 부채 총계

172,427,103,780

158,288,305,435

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 13(전) 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센과 그 종속기업

(단위:원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액
311,549,094,939
273,654,423,227

매출원가
270,354,852,104
237,404,005,402

매출총이익
41,194,242,835
36,250,417,825

판매비와 관리비
37,670,953,034
40,011,554,115

영업이익(손실)
3,523,289,801
(3,761,136,290)

기타수익
590,423,990
121,427,927

기타비용
792,473,989
3,347,810,980

금융수익
510,102,953
959,167,483

금융비용
3,117,630,026
2,522,441,725

관계기업투자 손익
(144,791,854)
(100,932,555)

종속기업투자 손익

-
252,845,338

법인세비용 차감전 순이익(손실)
568,920,875
(8,398,880,802)

법인세비용(수익)
329,188,165
(995,455,474)

당기순이익(손실)
239,732,710
(7,403,425,328)

세후 기타포괄이익(손실)
19,596,815
83,604,398

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-
19,702,390

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
19,596,815
63,902,008

당기총포괄이익(손실)
259,329,525
(7,319,820,930)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,113,028,297
(6,759,907,401)

비지배지분
(873,295,587)
(643,517,927)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,130,593,678
(6,680,132,643)

비지배지분
(871,264,153)
(639,688,288)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
82
(746)

희석주당이익(손실)
82
(746)

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 13(전) 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센과 그 종속기업

(단위:원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
 손익누계액
기타자본
구성요소
소계

제13기 기초(2016.1.1)
11,624,144,849
9,171,876,180
(58,279,335)
2,405,857,028
23,143,598,722
33,748,187,160
56,891,785,882

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
(6,759,907,401)
-
-
(6,759,907,401)
(643,517,927)
(7,403,425,328)

매도가능금융자산평가손익
-
-
65,342,758
-
65,342,758
(1,440,750)
63,902,008

확정급여제도의 재측정요소
-
14,432,001
-
-
14,432,001
5,270,389
19,702,390

총포괄손익 소계
-
(6,745,475,401)
65,342,758
-
(6,680,132,643)
(639,688,288)
(7,319,820,930)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

무상증자
(17,417,450)
-
-
-
(17,417,450)
-
(17,417,450)

주식선택권
110,074,700
-
-
531,601,816
641,676,516
-
641,676,516

전환사채의 행사
2,104,564,741
-
-
(123,407,126)
1,981,157,615
-
1,981,157,615

연결실체내 자본거래 등
-
-
-
(141,763,540)
(141,763,540)
4,525,358,303
4,383,594,763

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
2,197,221,991
-
-
266,431,150
2,463,653,141
4,525,358,303
6,989,011,444

연결범위변동

-
-
-
-
-
63,506,598
63,506,598

제13기 기말(2016.12.31)
13,821,366,840
2,426,400,779
7,063,423
2,672,288,178
18,927,119,221
37,697,363,773
56,624,482,994

제14기 기초(2017.1.1)
13,821,366,840
2,426,400,779
7,063,423
2,672,288,178
18,927,119,221
37,697,363,773
56,624,482,994

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
1,113,028,297
-
-
1,113,028,297
(873,295,587)
239,732,710

매도가능금융자산평가손익
-
-
17,565,381
-
17,565,381
2,031,434
19,596,815

총포괄손익 소계
-
1,113,028,297
17,565,381
-
1,130,593,678
(871,264,153)
259,329,525

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
14,597,161,040
-
-
-
14,597,161,040
-
14,597,161,040

주식선택권
-
-
-
55,775,593
55,775,593
178,264,884
234,040,477

전환사채의 발행
-
-
-
1,198,404,376
1,198,404,376
2,379,911,617
3,578,315,993

전환사채의 행사

-
-
-
(39,041,696)
(39,041,696)
361,123,166
322,081,470

연결실체내 자본거래 등
-
-
-
(353,388,886)
(353,388,886)
(246,399,614)
(599,788,500)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
14,597,161,040
-
-
861,749,387
15,458,910,427
2,672,900,053
18,131,810,480

제14기 기말(2017.12.31)
28,418,527,880
3,539,429,076
24,628,804
3,534,037,565
35,516,623,325
39,498,999,673
75,015,622,998

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14(당) 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 13(전) 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

미처분이익잉여금

6,021,850

4,184,619

전기이월미처분이익잉여금
4,184,619

9,228,193

당기순이익
1,837,231

(5,043,574)

임의적립금등의이입액

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금(현금배당 주당배당금(률):
 보통주: 당기

-
원(
-
%)
 전기

-
원(
-
%)

-

-

차기이월미처분이익잉여금

6,021,850

4,184,619

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2016년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 13(전) 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 아이티센과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

13,779,819,522

(26,982,854,033)

영업으로부터 창출된 현금
15,652,623,643

(25,540,647,435)

이자의 수취
360,690,071

415,029,763

배당금의 수취
2,653,873

7,500,000

이자의 지급
(1,864,295,457)

(1,638,461,850)

법인세의 납부
(371,852,608)

(226,274,511)

투자활동으로 인한 현금흐름

(8,462,572,093)

(811,480,339)

투자활동으로 인한 현금유입액
19,286,145,222

19,875,084,476

금융기관예치금의 감소
9,773,000,000

1,749,867,994

기타수취채권의 감소
2,218,873,343

2,692,147,332

당기손익인식금융자산의 처분
3,544,905,930

1,506,302,390

매도가능금융자산의 처분
1,109,847,782

5,368,302,574

만기보유금융자산의 처분
-

2,200,000,000

기타금융자산의 처분
2,339,948,847

3,454,522,146

무형자산의 처분
81,737,609

865,400,000

유형자산의 처분
66,545,711

-

임대보증금의 감소
151,286,000

-

사업결합에따른 순현금흐름
-

586,542,040

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 처분
-

1,452,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(27,748,717,315)

(20,686,564,815)

금융기관예치금의 증가
15,111,000,000

1,593,000,000

기타수취채권의 증가
2,912,051,090

2,604,574,290

기타금융자산의 취득
621,450,000

627,205,542

당기손익인식금융자산의 취득
3,000,000,000

매도가능금융자산의 취득
1,960,651,904

5,253,056,314

유형자산의 취득
954,869,002

1,965,299,873

무형자산의 취득
2,660,279,691

3,378,951,562

기타투자자산의 취득
-

종속기업주식의 취득
-

5,264,477,234

보증금의지급
528,415,628

-

재무활동현금으로 인한 현금흐름

17,974,494,487

16,765,906,734

재무활동으로 인한 현금유입액
48,574,284,020

41,282,893,241

차입금의 증가
16,341,423,275

37,226,252,356

유상증자로인한 증가
14,623,461,706

-

전환사채의 발행
17,609,399,039

-

전환사채의 전환

467,000,000

기타지급채무의 증가

1,100,000,000

주식선택권의 행사
-

437,044,950

신주인수권의 행사

802,488,200

자기주식의 처분
-

1,250,107,735

재무활동으로 인한 현금유출액
(30,599,789,533)

(24,516,986,507)

차입금의 상환
26,178,073,083

23,677,072,307

배당금의 지급

150,000,000

전환사채의 상환
3,821,927,950

유상증자로인한 감소
-

자기주식의 취득
599,788,500

689,914,200

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

148,074

현금의 증가(감소)

23,291,741,916

(11,028,279,564)

기초의 현금

23,072,539,304

32,868,723,157

연결범위의 변동

-

1,232,095,711

기말의 현금

46,364,281,220

23,072,539,304

<별도 재무제표>
대차대조표(재무상태표)

제 14기 2017. 12. 31 현재

제 13 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목
제 14(당)기 기말
제 13(전)기 기말

자 산

유동자산
17,904,391,060
20,609,485,213

현금및현금성자산
14,277,005,006
8,009,705,989

금융기관예치금
420,000,000
480,000,000

매출채권
723,639,562
7,958,432,032

기타수취채권
761,844,704
909,531,128

재고자산
1,614,763,673
3,041,753,774

기타자산
107,138,115
208,205,320

당기법인세자산
-
1,856,970

비유동자산
64,421,513,070
62,344,865,604

금융기관예치금
560,000,000
140,000,000

기타수취채권
2,243,759,555
1,882,060,230

매도가능금융자산
2,371,518,096
1,482,082,352

기타금융자산
210,000,000
84,063,003

유형자산
12,660,554,668
11,725,796,874

투자부동산
17,130,830,993
18,163,993,617

무형자산
1,597,735,071
1,060,288,615

종속기업투자및관계기업투자
25,016,817,356
24,723,363,899

이연법인세자산
2,630,297,331
3,083,217,014

자산 총계
82,325,904,130
82,954,350,817

부 채

유동부채
33,766,532,827
53,847,046,340

매입채무
3,014,527,202
18,776,639,038

차입금
23,381,042,615
28,895,203,793

기타지급채무
1,373,302,607
2,493,895,110

기타금융부채
222,461,862
85,088,571

기타부채
5,735,955,531
3,596,219,828

당기법인세부채
39,243,010
-

비유동부채
12,313,337,186
9,519,845,819

차입금
9,536,666,651
6,556,666,647

기타지급채무
2,776,670,535
2,587,623,102

기타금융부채
-
55,882,883

기타부채
-
319,673,187

부채 총계
46,079,870,013
63,366,892,159

자 본

납입자본
28,418,527,880
13,821,366,840

자본금
7,639,116,000
4,679,116,000

주식발행초과금
20,779,411,880
9,142,250,840

이익잉여금
6,084,831,757
4,234,389,844

기타포괄손익누계액
98,543,294
82,881,873

기타자본구성요소
1,644,131,186
1,448,820,101

자본 총계
36,246,034,117
19,587,458,658

부채및자본총계
82,325,904,130
82,954,350,817

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2017. 01 .01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 13 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
154,028,751,553
141,084,763,320

매출원가
133,206,160,120
125,038,630,818

매출총이익
20,822,591,433
16,046,132,502

판매관리비
16,645,911,014
19,688,360,864

영업이익(손실)
4,176,680,419
(3,642,228,362)

기타수익
248,136,045
100,723,708

기타비용
699,335,916
1,239,541,424

금융수익
347,604,955
121,660,749

금융비용
1,738,211,468
1,708,640,100

법인세차감전이익(손실)
2,334,874,035
(6,368,025,429)

법인세비용
484,432,122
(1,324,451,582)

당기순이익(손실)
1,850,441,913
(5,043,573,847)

기타포괄손익
15,661,421
73,984,873

총포괄손익
1,866,103,334
(4,969,588,974)

주당순손익

기본주당순이익
137
(557)

희석주당순이익
137
(557)

- 별도 자본변동표

<자본변동표>

제 14 기 (2017. 01 .01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 13 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2016.01.01 (전반기초)
2,210,096,000
9,414,048,849
9,277,963,691
8,897,000
1,040,625,411
21,951,630,951

당기 순이익(손실)
-

(5,043,573,847)
-
-
(5,043,573,847)

기타포괄손익

-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
73,984,873
-
73,984,873

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-

무상증자
2,305,983,000
(2,323,400,450)
-
-
-
(17,417,450)

전환사채의 전환
95,887,000
2,008,677,741
-
-
(123,407,126)
1,981,157,615

주식선택권
67,150,000
42,924,700
-
-
531,601,816
641,676,516

2016.12.31(전기말)
4,679,116,000
9,142,250,840
4,234,389,844
82,881,873
1,448,820,101
19,587,458,658

2017.01.01(당기초
4,679,116,000
9,142,250,840
4,234,389,844
82,881,873
1,448,820,101
19,587,458,658

당기순이익(손실)

1,850,441,913

1,850,441,913

기타포괄손익

-

매도가능금융자산평가손익

15,661,421

15,661,421

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

-

유상증자
2,960,000,000
11,637,161,040

14,597,161,040

전환사채의 발행

337,852,623
337,852,623

전환사채의 상환

(71,325,234)
(71,325,234)

주식선택권 인식

(71,216,304)
(71,216,304)

2017.12.31(당기말)
7,639,116,000
20,779,411,880
6,084,831,757
98,543,294
1,644,131,186
36,246,034,117

- 별도 <이익잉여금처분계산서(안)>

제 14 기 (2017. 01 .01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제14(당)기

미처분이익잉여금
-
6,035,061

전기이월미처분이익잉여금
4,184,619
-

당기순이익(손실)
1,850,442
-

임의적립금등의 이입액
-
-

이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금(현금배당 주당배당금(률)) :
-
-

보통주 : 당기 -원 (-%)
-
-

전기 -원 (-%)
-
-

차기이월미처분이익잉여금
-
6,035,061

-
별도 현금흐름표

<현금흐름표>

제 14 기 (2017. 01 .01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 13 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기 기말
제 13(전)기 기말

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,333,215,258)
(9,328,458,070)

영업으로부터 창출된 현금
(864,141,529)
(7,971,003,998)

이자의 수취
20,294,154
19,573,658

배당금의 수취
650,000

이자의 지급
(1,363,107,953)
(1,387,350,400)

법인세의 납부
(126,909,930)
10,322,670

투자활동순현금흐름
(3,623,375,575)
(234,652,864)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,440,335,122
3,912,207,666

금융기관예치금의 감소
600,000,000
490,000,000

기타수취채권의 감소
1,795,910,325
1,292,101,620

기타금융자산의 처분

1,396,106,046

유형자산의 처분
44,424,797

무형자산의 처분

734,000,000

기타부채의 감소

투자활동으로 인한 현금유출액
(6,063,710,697)
(4,146,860,530)

금융기관예치금의 증가
960,000,000
690,000,000

기타수취채권의 증가
2,462,051,090
905,579,290

기타금융자산의 취득
120,000,000
254,935,300

매도가능금융자산의 취득
869,357,000
249,872,040

유형자산의 취득
567,094,607
232,307,400

무형자산의 취득
1,085,208,000
313,860,000

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득
-
1,500,306,500

재무활동순현금흐름
12,223,889,850
2,462,044,950

재무활동으로 인한 현금유입액
19,976,256,760
25,635,077,257

차입금의 증가
2,000,000,000
25,198,032,307

전환사채의 발행
2,998,656,760

유상증자
14,977,600,000

주식선택권의 행사
-
437,044,950

재무활동으로 인한 현금유출액
(7,752,366,910)
(23,173,032,307)

차입금의 상환
3,550,000,000
23,173,032,307

전환사채의 상환
3,821,927,950

유상증자로 인한 감소
380,438,960

현금및현금성자산의 증감
6,267,299,017
(7,101,065,984)

기초 현금및현금성자산
8,009,705,989
15,110,771,973

기말 현금및현금성자산
14,277,005,006
8,009,705,989

※ 상기 첨부된 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 
 변경될 수 있으며, 재무제표 중 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템
 (http://dart. fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 
 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

41. AI, 핀테크, AR/VR 등 IT 신기술을 적용한 융복합 시스템 사업

41. AI, 핀테크, AR/VR,
블록체인등 IT 신기술을 적용한 융복합 시스템 사업

신규사업 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

※ 사내이사 1명

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박진국
1960.11
사내이사
없음
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박진국
(사내이사)
경영인

- ㈜아이티센

- LG CNS

- 럭키금성

-

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김익영
1932.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김익영
-

- 신용보증기금

- 전매청 국장

- 감사원 부이사관

없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
13억원
13억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건(별첨3: 임원퇴직금 지급규정 변경(안))

나. 의안의 요지

규정 변경(안)

항목

기존

변경

제3조[퇴직금산정기준]

① 매년 12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우 [확정기여형, DC] 퇴직연금규약에 의거하여 회사에서 지정하는 개인 퇴직연금 계좌에 총 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액을 입금한다.

② 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

① 임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다.

(임원 퇴직금 = 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간)

② 확정기여형(DC)퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년

12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률을 곱한 금액을 입금함으로써 지급에 갈음한다.

③ 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

제7조[본규정의 준용]

제 2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다.

제7조[경영성과급 DC 납입]

임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형 (DC) 퇴직연금제도의 계정에 납입할 수있다.

직위

납입률

회장

100%

기타등기임원

50%

부칙) 별표

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2017년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현직 임원에 대하여는 최초 선임 또는 이에 준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

지 급 률

회장/부회장/대표이사/사장

1

부사장/전무이사

1

상무이사

1

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2018년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전의 재임기간에 대해서는 소급하지 않고 기존의 1배수를 준용한다.

 

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

(2018년 1.1일 이후)

지 급 률

회장

3

기타 등기임원

2