CJ씨푸드 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: CJ씨푸드

주주총회소집공고
2.7
CJ씨푸드(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 12일

회 사 명 :
씨제이씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
유 병 철

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32

(전 화)031-730-9114

(홈페이지)http://www.cjseafood.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실 이사
(성 명)민경호

(전 화)031-730-9121

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제42기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의 4에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2018년 3월 27일(화요일) 오전9시

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드 본사 4층 프레시빌

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : ①영업보고 ②감사보고 ③감사인 선임보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제42기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(선임할 사내이사 : 2명, 임기 3년)

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

민경호
1966.12.27
CJ씨푸드 
법인장
이사회
없음
없음

박정훈
1964.1.1
CJ제일제당 식품경영지원실장 부사장
이사회
없음
없음

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 
 「http://evote.ksd.or.kr」
 나. 전자투표 행사 : 2018년 3월 17일 ~2018년 3월 26일
 -기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 
 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물 : 신분증(대리인은 위임장 지참)

8. 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박기환
(출석률:90%)

찬 반 여 부

1
2017.02.09
제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2017.02.09
임원규칙 변경의 건
찬성

3
2017.03.08
제41기 정기주주총회 소집 및 전자투표 채택에 관한 건
찬성

4
2017.03.24
대표이사 선임의 건
미참석

5
2017.06.16
사내복지기금 설립의 건
찬성

6
2017.07.07
신한은행 일반자금대출 한도 변경 약정의 건
찬성

7
2017.10.12
우리은행 신규 차입 약정의 건
찬성

8
2017.12.26
수산발전운전자금 차입 약정의 건
찬성

9
2017.12.29
이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성

10
2017.12.29
당사 제·상품에 대한 판매계약 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000
36,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CJ제일제당(주)
(최대주주)
어묵, 조미김 등의 매출
2017.01.01~2017.12.31
1,396
116.1%

소맥전분 등의 매입
209
17.4%

※상기 거래금액은 2017년말 자산총액(1,202억) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 
 식품산업(Food Industry)은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거
 리의 저장, 가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 
 식품 산업의 분야에는 원료 생산 및 저장업(창고업), 식품 제조 원료의 유통업, 윈
 료 처리 가공 단계(식품가공업), 가공식품의 유통업, 소비 단계 등이 있습니다.
 인구가 증가하고 산업화가 진행될수록 생산과 소비의 시기 및 장소 등의 차이가 생겨, 원료식량만으로는 1년 내내 먹거리를 확보할 수 없습니다. 따라서 저장과 가공을 기본 축으로 하여 4계절 내내, 나아가 연도를 초월하여 먹거리를 제공할 수 있는 식품산업의 역할이 더욱 중요시되고 있습니다. 식품 관련된 위생 및 정직 성에 대한 사회 전반적인 관심 및 규제의 증가로 인해 위생적이고 깨끗한 완전한 식품을 생산하는 회사만이 살아 남을 수 있는 사회인식이 높아지고 있습니다. 따 라서 식품산업은 생산자와 소비자를 매개하는 연결고리에 머무르기 보다는 독자 적인 경제행위를 수행하는 경제주체의 하나인 것으로서 식품산업이 행하는 모든 활동이 단순한 타부분과의 유기적 관계 뿐 아니라 국민의 생존과 직결되는 중요한 산업으로 자리잡고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대 및 경기변동에 둔감한 산업의 특성에 
 따라 안정적 성장세를 보여 왔습니다. 최근에는 일인가구의 증가와 인구 고령화로
 인해 간편식 프리미엄 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다. 이에 따라 업계는 제품차별화를 통해 시장 점유율을 높이는 전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다.

(3) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원등 
 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의한 의제매입세액 공제를 받고 있습니
 다. 한편, 식품안전 및 위생에 대한 국민의식 변화 추세에 따라 보건복지부, 식품 
 의약품안전청 등 정부기관은 물론 시민단체의 감시감독이 더욱 강화되고 있습 니다. 또한, HACCP(식품 및 의약품과 관련된 시설기준), ISO(국제표준규격), EM D(식품 관련 인증 취득 의무화 및 제조물 책임법)의 시행과 최근 식품의약품안전 청에서의 식품이물관리 강화방안 발표로 금속 등 이물 발견 시 행정처분을 강화하 고, 조사 결과 등의 대외 공개를 추진하고 있어 국민건강 및 안전보장을 위한 종합 적인 관리감독이 강화되고 있는 추세입니다. 
 
(4) 기타
 식품제조 및 판매업은 무엇보다 브랜드 인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미 
 치며, 나아가서 신제품의 개발능력과 전국적인 영업망의 확보여부, 신속한 물류능
 력이 경쟁요소로써 시장우위를 확보할 수 있는 요인 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1976년 창업이래 수산물 가공 수출사업을 바탕으로 식품사업을 시작, 1985년 국내최초로 위생·고급 어묵인 "삼호어묵"을 출시하면서 본격적인 내수식품사업에 참여한 이후 본사 소유의 식품가공 공장을 두고 안정적인 품질, 철저한 위생관리시스템, 끊임없는 신제품 개발과 소비자 지향적인 마케팅 전략으로 줄곳 업계 수위를 유지하고 있습니다.
맛살에 이어 2006년 10월 어묵까지 HACCP 인증을 받아 당사에서 생산하는 연제품 전체에 대하여 HACCP인증을 획득 하였습니다. 새로운 어묵의 Trend를 선도하고자 "삼호요리어묵"이란 브랜드로 전 어묵제품의 Renewal을 완료, 명실공히 업계 최고가 되기위한 초석을 마련하였습니다. 또한, CJ제일제당의 중앙연구소와 연계된 최고의 품질관리시스템을 통해 고객이 안심하고 먹을 수 있는 우수한 먹거리를 제공하고 있습니다
현재는 무보존료 제품, 기능성 어묵등 고객의 Needs에 맞는 새로운 제품 개발을 통한 고급어묵 시장에서의 점유율을 높이는 한편, 그간 대기업에서는 진출하지 못했던 저가어묵 시장도 생산성향상 및 원가절감 등의 노력을 통한 시장 장악도 눈앞에 두고 있습니다. 고가와 저가 시장의 동시 공략을 통한 그간의 부진했던 시장 점유율을 끌어 올리고 선진화된 물류시스템과 우수한 품질관리시스템을 통해 안정성과 편의성, 기능성을 고루 갖춘 우수한 제품을 고객에게 제공하여 신뢰 받는 기업으로 거듭나고자 합니다.
 
국내외 어려운 경제 여건에도 불구하고 수입/수출을 통한 내수 사업과의 원활한 유대관계에 노력하고 있으며, 해외 거래선 다변화 및 현지 안전 점검을 통해 믿을 수 있는 수산물 공급에 힘쓰고 있습니다.
해외사업부문에서 매출신장 위주의 사업에서 벗어나 안전한 채권회수, 기준수익률 준수, 수산물의 안전성등에 중점 관리에 힘쓰고 있습니다.

농수축산물 식품가공 분야에서 늘 선도적 역할을 다해온 당사는 올바르고 투명한 경영, 정직하고 깨끗한 가치의 창조로 고객에게 행복을 주는 기업으로 거듭나기 위해 끊임 없이 노력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 국내 식품 판매 조직을 "식품사업부문"으로, 해외 식품 판매 조직을 "수출 사업부문"으로 구분하였습니다. 

(2) 시장점유율(2017년 12월 31일 기준)

품 목
회 사 명
2016년
2015년
2014년

어 묵
CJ씨푸드
41.52%
42.05%
40.65%

사조대림
29.15%
28.39%
28.30%

동원 F&B
8.41%
7.81%
7.44%

기 타
20.92%
21.75%
23.61%

계
100%
100%
100%

(3) 시장의 특성

주로 내수를 위주로 하고 전국권을 대상으로 대리점을 통한 소형점포 유통과 대형백화점, 할인점등의 유통은 CJ제일제당과의 판매 계약을 통해 CJ제일제당의 광범위한 판매 Network를 활용하고 있으며 캐터링을 비롯한 실수요, 단체급식 시장은 급식전문업체 및 대리점을 활용하여 자체 판매망을 통해 전문적인 경로로써 고부가가치 사업으로 새롭게 성장시켜 규모와 내실을 겸비한 안정된 회사로 치열한 경쟁시장에서의 우월한 위치를 지켜나가고자 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도(2017.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

국내 최초로 출시된 "삼호어묵"을 중심으로 식품제조업과 도매업, 무역업을 영위하고 있습니다. 어묵과 맛살 제품은 업게 시장점유율 면에서 선도적인 위치를 가지고 있으며 철저한 위생관리시스템과 품질관리로 바른 식생활개선에 앞장섬으로서 소비자욕구를 충족하는 좋은 품질과 최고의 서비스를 제공하는 식품회사로 도약하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 42 기 2017년 12월 31일 현재

제 41 기 2016년 12월 31일 현재

CJ씨푸드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

자 산

유동자산

35,171,386,460

41,525,711,302

현금및현금성자산
4,5,6,7
398,207,595

489,509,591

매 출 채 권
4,5,6,8
14,875,796,024

17,387,561,471

기타유동금융자산
4,5,6,9
1,695,682,811

927,127,570

기타유동자산
10
637,330,575

353,180,626

재 고 자 산
11
17,564,369,455

22,368,332,044

비유동자산

85,043,664,684

78,214,800,181

관계기업투자주식
12
10,470,229,300

10,171,799,202

유 형 자 산
13
74,051,221,508

67,236,266,288

무 형 자 산
14
457,649,876

725,098,604

기타비유동금융자산
4,5,6,9
64,564,000

81,636,087

자 산 총 계

120,215,051,144

119,740,511,483

부 채

유동부채

54,424,568,473

58,602,442,106

매입채무
4,5,6
13,673,102,312

13,165,383,557

단기차입금
4,5,6,15
28,983,313,260

33,184,057,615

당기법인세부채

749,304,613

685,095,413

기타유동금융부채
4,5,6,9
9,744,154,864

10,233,413,330

기타유동부채
10
1,274,693,424

1,334,492,191

비유동부채

5,736,622,824

5,853,645,867

순확정급여부채
16
823,417,502

1,291,329,164

이연법인세부채
17
4,666,493,581

4,319,441,654

기타비유동부채

246,711,741

242,875,049

부 채 총 계

60,161,191,297

64,456,087,973

자 본

자본금
18
18,065,386,500

18,065,386,500

기타자본항목
19
(675,073,854)

(619,439,349)

이익잉여금
20
42,663,547,201

37,838,476,359

자 본 총 계

60,053,859,847

55,284,423,510

부 채 및 자 본 총 계

120,215,051,144

119,740,511,483

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

CJ씨푸드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

매 출 액
29
164,629,714,604
173,737,757,836

매 출 원 가
21
(131,484,086,201)
(138,331,321,270)

매출총이익

33,145,628,403
35,406,436,566

판매비와관리비
21,22
(26,586,936,415)
(29,548,305,887)

영 업 이 익

6,558,691,988
5,858,130,679

기 타 수 익
23
247,340,062
300,091,223

기 타 비 용
23
(1,514,559,547)
(752,811,377)

금 융 수 익
24
2,576,546,447
1,069,897,333

금 융 원 가
24
(3,213,703,497)
(2,790,832,111)

관계기업에 대한 지분법이익
12
1,229,449,409
1,893,391,125

법인세비용차감전순이익

5,883,764,862
5,577,866,872

법인세비용
17
(1,293,715,506)
(204,868,093)

당기순이익

4,590,049,356
5,372,998,779

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

179,386,981
(107,819,367)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

235,021,486
(90,811,249)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

(55,634,505)
(17,008,118)

당기 총포괄이익

4,769,436,337
5,265,179,412

주당순이익
25

보통주기본주당이익

127
149

보통주희석주당이익

127
149

우선주기본주당이익

132
154

우선주희석주당이익

132
154

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제42기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제41기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

CJ씨푸드 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
당 기
전 기

미처분이익잉여금

42,663,547

37,838,476

전기이월미처분잉여금
37,838,476

32,556,289

순확정급여부채의 재측정요소
235,022

(90,811)

당기순이익
4,590,049

5,372,998

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분잉여금

42,663,547

37,838,476

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 42 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 41 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

CJ씨푸드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본항목
이 익
잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
18,065,386,500
(602,431,231)
32,556,288,829
50,019,244,098

당기순이익
-
-
5,372,998,779

5,372,998,779

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(90,811,249)
(90,811,249)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
(17,008,118)
-
(17,008,118)

2016.12.31(전기말)
18,065,386,500
(619,439,349)
37,838,476,359
55,284,423,510

2017.1.1(당기초)
18,065,386,500
(619,439,349)
37,838,476,359
55,284,423,510

당기순이익
-
-
4,590,049,356
4,590,049,356

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
235,021,486
235,021,486

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
(55,634,505)
-
(55,634,505)

2017.12.31(당기말)
18,065,386,500
(675,073,854)
42,663,547,201
60,053,859,847

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 42 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 41 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

CJ씨푸드 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

영업활동 현금흐름

15,614,970,639

(5,469,800,987)

영업에서 창출된 현금흐름
26
16,563,713,129

(4,686,530,387)

법인세 납부

(948,742,490)

(783,270,600)

투자활동 현금흐름

(11,099,808,450)

(8,421,955,328)

배당금의 수취

875,384,806

760,652,700

이자의 수취

230,371

293,926

유형자산의 취득
13
(11,018,442,227)

(9,529,820,430)

유형자산의 처분

46,598,000

675,375,264

무형자산의 취득
14
-

(205,140,318)

파생상품의 정산

(1,016,979,400)

(163,316,470)

보증금의 감소

10,400,000

40,000,000

금융상품의 감소

3,000,000

-

기타투자활동으로 인한 현금유출액

-

-

재무활동 현금흐름

(4,606,464,185)

13,091,814,769

차입금의 순증감

(3,775,289,984)

13,432,718,427

이자의 지급

(831,174,201)

(340,903,658)

현금및현금성자산의 감소

(91,301,996)

(799,941,546)

기초의 현금및현금성자산

489,509,591

1,289,451,137

기말의 현금및현금성자산

398,207,595

489,509,591

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유병철
1964.05.15
사내이사
없음
이사회

강신호
1961.08.03
사내이사
없음
이사회

박기환
1961.05.21
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유병철
CJ씨푸드 대표이사
前 CJ제일제당 인천2공장 공장장
없음

강신호
CJ제일제당 
식품사업부문장
前 CJ프레시웨이 대표이사
없음

박기환
중악대학교 
식품공학과 교수
現 CJ씨푸드 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
500백만원
500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2018년 3월 27일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.