멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 멤레이비티

참고서류
3.2
(주)네오디안테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03 월 12 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 네오디안테크놀로지
주 소: 서울특별시 서초구 방배로34길 8, 3층(방배동, 다원빌딩)
전화번호: 02-2082-2812

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 네오디안테크놀로지
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이현진
최대주주
보통주
5,170,228
17.06
사내이사
-

정인석
최대주주의특수관계인
보통주
31,391
0.08
-
-

정현수
최대주주의특수관계인
보통주
212,860
0.60
대표집행임원
-

이정용
최대주주의특수관계인
보통주
120,000
0.34
비등기임원
-

이상갑
최대주주의특수관계인
보통주
569,850
1.61
비등기임원
-

신승균
최대주주의특수관계인
보통주
310,820
0.88
비등기임원
-

김우진
최대주주의특수관계인
보통주
558,660
1.58
비등기임원
-

강경일
최대주주의특수관계인
보통주
77,705
0.22
비등기임원
-

김동모
최대주주의특수관계인
보통주
30,000
0.08
비등기임원
-

계

7,081,514
19.98
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

엄진현
-
-
직원
-

한철희
보통주
400,000
직원
-

윤보라
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주님께

그동안 네오디안테크놀로지에 보여주신 애정과 관심에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

 당사는 금번 정기주주총회에 정관변경(안)을 상정하였습니다. 당사는 현재 경영하는 사업에 블록체인, 전자상거래, 핀테크, 보안서비스 및 에코시스템 등과 관련된 사업을 추가하고자 합니다. 또한 이사 및 감사의 해임, 이사의 수 변경을 위한 의결권 수를 변경하고자 합니다.

 그리고 당사가 이번 정기주주총회에 상정한 이상갑 사내이사 후보자와 주주제안으로 상정된 안재성 감사 후보자 그리고 이사회가 추천한 조윤상 감사 후보자는 기업 가치 증대와 이사회 경영능력 고양, 기업 지배구조 개선을 위해 필요한 전문성과 신뢰성을 충분히 갖추고 있습니다. 후보자들에 대한 주주님의 지지와 찬성을 부탁 드립니다.

감사합니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :
(시작일) - 2018 년 03 월 15 일
(종료일) - 2018 년 03 월 27 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 :
 (일시) - 2018년 03월 27일 화요일 오전 09시
 (장소) - 서울시 구로구 디지털로 32길 29(구로동) 키콕스벤처센터 3층 중회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 엄진현
(부서 및 직위) - 경영기획팀 / 과장
(연락처) - 02-2082-2812
(팩스) - 02-2178-9212
(이메일) neodian_ir@neodian.biz

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 본 의안은 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 해당 사업연도의 영업상황은 기공시된 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연 결 재 무 제 표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

제 19 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

자산

유동자산

36,033,632,491

45,860,434,453

현금및현금성자산
8,997,423,279

12,407,996,226

단기금융상품
5,957,267,131

10,127,080,000

매출채권및기타채권
11,963,108,517

9,947,552,910

재고자산
8,788,382,910

12,209,153,004

당기법인세자산
61,020,110

571,400

기타금융자산
-

954,549,865

기타유동자산
266,430,544

213,531,048

비유동자산

8,458,856,917

7,986,514,598

매출채권및기타채권
-

5,295,975

장기금융상품
151,000,000

1,550,142,777

매도가능금융자산
278,120,818

279,265,929

관계기업투자
1,182,033,545

-

유형자산

1,928,838,582

2,055,481,305

영업권

1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산

2,023,237,599

2,714,656,910

이연법인세자산

147,864,375

64,715,193

기타금융자산

1,543,192,469

112,386,980

자 산 총 계

44,492,489,408

53,846,949,051

부채

유동부채

22,593,063,130

23,707,844,074

매입채무및기타채무

12,100,739,849

11,596,859,613

단기차입금

8,464,929,197

9,896,254,229

유동성장기부채

-

1,590,028,000

기타금융부채

417,454,064

-

기타유동부채

1,603,999,220

472,125,590

당기법인세부채

-

146,635,842

미지급배당금

5,940,800

5,940,800

비유동부채

140,956,295

665,086,747

순확정급여부채

140,956,295

665,086,747

부 채 총 계

22,734,019,425

24,372,930,821

자본

지배기업에 귀속되는 자본

21,597,375,320

29,314,220,414

자본금

15,154,841,500

15,154,841,500

자본잉여금

27,368,428,177

27,368,428,177

기타포괄손익누계액

86,621,997

83,888,546

재평가잉여금
50,976,797

50,976,797

매도가능증권평가손익
35,645,200

32,911,749

연결결손금

(21,012,516,354)

(13,292,937,809)

비지배지분

161,094,663

159,797,816

자 본 총 계

21,758,469,983

29,474,018,230

부 채 및 자 본 총 계

44,492,489,408

53,846,949,051

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제19기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

매출

56,398,147,326

60,803,795,706

매출원가

52,609,957,682

52,397,690,384

매출총이익

3,788,189,644

8,406,105,322

판매비와관리비
(9,498,197,425)

(6,390,699,999)

연구개발비
(1,153,749,314)

(896,690,587)

영업이익(손실)

(6,863,757,095)

1,118,714,736

금융수익
318,097,770

1,391,557,119

금융비용
(1,623,142,195)

(63,095,844)

기타영업외이익
1,359,107,993

97,747,541

기타영업외비용
(576,861,497)

(784,107,634)

지분법투자손실
(249,822,503)

-

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,636,377,527)

1,760,815,918

법인세비용

119,417,984

626,686,803

당기순이익(손실)

(7,755,795,511)

1,134,129,115

기타포괄손익

40,247,264

1,995,664

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
48,094,632

(40,071,249)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(10,580,819)

8,815,675

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
3,504,424

42,534,039

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(770,973)

(9,282,801)

당기총포괄이익(손실)

(7,715,548,247)

1,136,124,779

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(7,757,092,358)

1,132,978,490

비지배지분
1,296,847

1,150,625

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(7,716,845,094)

1,134,974,154

비지배지분
1,296,847

1,150,625

주당손익

기본및희석주당이익(손실)

(256)

41

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
7,974,841,500
19,397,544,487
18,587,500
50,637,308
(14,394,660,725)
158,647,191
13,205,597,261

유상증자
7,180,000,000
7,952,296,190
-
-
-
-
15,132,296,190

당기순이익
-
-
-
-
1,132,978,490
1,150,625
1,134,129,115

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(31,255,574)
-
(31,255,574)

주식선택권대체(기한만료)
-
18,587,500
(18,587,500)
-
-
-
-

매도가능증권평가이익
-
-
-
33,251,238
-
-
33,251,238

2016.12.31 (전기말)
15,154,841,500
27,368,428,177
-
83,888,546
(13,292,937,809)
159,797,816
29,474,018,230

2017.1.1(당기초)
15,154,841,500
27,368,428,177
-
83,888,546
(13,292,937,809)
159,797,816
29,474,018,230

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,757,092,358)
1,296,847
(7,755,795,511)

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
2,733,451
-
-
2,733,451

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
37,513,813
-
37,513,813

2017.12.31(당기말)
15,154,841,500
27,368,428,177
-
86,621,997
(21,012,516,354)
161,094,663
21,758,469,983

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,373,331,124)

(7,211,881,511)

영업활동에서 창출된 현금
(3,001,183,641)

(7,362,094,069)

이자의 수취
299,795,156

240,848,023

이자의 지급
(250,939,129)

(65,682,548)

법인세의 환급(납부)
(421,003,510)

(24,952,917)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,544,201,008

(7,415,364,454)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,367,884,510

31,291,693

단기금융상품의 감소
9,235,434,126

-

장기금융상품의 감소
1,604,592,777

-

매도가능금융자산의 감소
-

267,884

관계기업투자의 감소
335,097,800

-

단기대여금의 회수
3,565,296

3,565,296

장기대여금의 회수
189,194,511

-

차량운반구의 처분
-

20,881,819

비품의 처분
-

100,000

국고보조금의 수취
-

6,476,694

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,823,683,502)

(7,446,656,147)

단기금융상품의 증가
(5,112,370,899)

(6,260,971,789)

장기금융상품의 증가
(205,450,000)

(1,059,400,000)

매도가능금융자산의 증가
-

(49,974,408)

관계기업투자의 증가
(1,808,657,968)

-

장기대여금의 대여
(1,600,000,000)

-

차량운반구의 취득
-

(60,837,360)

비품의 취득
(8,913,742)

(15,472,590)

시설장치의 취득
(33,298,108)

-

특허권의 취득
(1,401,761)

-

소프트웨어의 취득
(33,591,024)

-

보증금의 증가
(20,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,577,449,729)

22,864,258,027

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,488,090,467

27,046,819,687

단기차입금의 증가
19,488,090,467

11,914,523,497

유상증자
-

15,132,296,190

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,065,540,196)

(4,182,561,660)

단기차입금의 감소
(21,575,512,196)

(3,360,625,660)

유동성장기부채의 상환
(490,028,000)

(821,936,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(3,406,579,845)

8,237,012,062

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,993,102)

(17,989,408)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,410,572,947)

8,219,022,654

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

12,407,996,226

4,188,973,572

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

8,997,423,279

12,407,996,226

별 도 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 20 기 2017년 12월 31일 현재

제 19 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자 산

유동자산

35,733,835,062

45,563,130,960

현금및현금성자산
8,949,093,669

12,361,947,344

단기금융상품
5,707,267,131

9,877,080,000

매출채권및기타채권
11,962,263,928

9,946,869,699

재고자산
8,788,382,910

12,209,153,004

당기법인세자산
60,396,880

-

기타금융자산
-

954,549,865

기타유동자산
266,430,544

213,531,048

비유동자산

8,900,290,838

8,178,126,016

비유동매출채권및기타채권
-

5,295,975

장기금융상품
151,000,000

1,550,142,777

매도가능금융자산
278,120,818

279,265,929

이연법인세자산
147,864,375

64,715,193

관계기업투자
1,431,856,048

-

종속기업투자
192,000,000

192,000,000

유형자산
1,928,838,582

2,055,481,305

무형자산
3,227,418,546

3,918,837,857

기타금융자산
1,543,192,469

112,386,980

자 산 총 계

44,634,125,900

53,741,256,976

부 채

유동부채

22,593,063,130

23,707,844,074

매입채무및기타채무
12,100,739,849

11,596,859,613

단기차입금
8,464,929,197

9,896,254,229

유동성장기부채
-

1,590,028,000

기타금융부채
417,454,064

-

기타유동부채
1,603,999,220

472,125,590

미지급법인세
-

146,635,842

미지급배당금
5,940,800

5,940,800

비유동부채

150,956,295

675,086,747

순확정급여부채
140,956,295

665,086,747

기타금융부채
10,000,000

10,000,000

부 채 총 계

22,744,019,425

24,382,930,821

자 본

자본금

15,154,841,500

15,154,841,500

자본잉여금

27,422,416,341

27,422,416,341

기타포괄손익누계액

86,621,997

83,888,546

재평가잉여금
50,976,797

50,976,797

매도가능증권평가손익
35,645,200

32,911,749

결손금

(20,773,773,363)

(13,302,820,232)

자 본 총 계

21,890,106,475

29,358,326,155

부 채 및 자 본 총 계

44,634,125,900

53,741,256,976

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제19기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

매출

56,398,147,326

60,803,795,706

매출원가

52,609,957,682

52,397,690,384

매출총이익

3,788,189,644

8,406,105,322

판매비와관리비
(9,497,911,110)

(6,390,484,072)

연구개발비
(1,153,749,314)

(896,690,587)

영업이익(손실)

(6,863,470,780)

1,118,930,663

금융수익
313,882,904

1,387,770,988

금융비용
(1,623,142,195)

(63,095,844)

기타영업외이익
1,360,287,993

98,927,541

기타영업외비용
(576,861,478)

(784,107,628)

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,389,303,556)

1,758,425,720

법인세비용

119,163,388

626,509,346

당기순이익(손실)

(7,508,466,944)

1,131,916,374

기타포괄손익

40,247,264

1,995,664

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
48,094,632

(40,071,249)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(10,580,819)

8,815,675

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
3,504,424

42,534,039

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(770,973)

(9,282,801)

당기총포괄이익(손실)

(7,468,219,680)

1,133,912,038

주당이익

기본주당이익(손실)

(248)

41

자 본 변 동 표

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
7,974,841,500
19,451,532,651
18,587,500
50,637,308
(14,403,481,032)
13,092,117,927

유상증자
7,180,000,000
7,952,296,190
-
-
-
15,132,296,190

당기순이익
-
-
-
-
1,131,916,374
1,131,916,374

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(31,255,574)
(31,255,574)

주식선택권대체(기한만료)
-
18,587,500
(18,587,500)
-
-
-

매도가능증권평가이익
-
-
-
33,251,238
-
33,251,238

2016.12.31 (전기말)
15,154,841,500
27,422,416,341
-
83,888,546
(13,302,820,232)
29,358,326,155

2017.01.01 (당기초)
15,154,841,500
27,422,416,341
-
83,888,546
(13,302,820,232)
29,358,326,155

당기순손실
-
-
-
-
(7,508,466,944)
(7,508,466,944)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
37,513,813
37,513,813

매도가능증권평가이익
-
-
-
2,733,451
-
2,733,451

2017.12.31 (당기말)
15,154,841,500
27,422,416,341
-
86,621,997
(20,773,773,363)
21,890,106,475

결손금처리계산서(안)

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 20(당) 기
제 19(전) 기

처리예정일 : 2018년 3월 27일
처리확정일 : 2017년 3월 24일

Ⅰ. 미처리결손금

(20,819,708,111)

(13,348,754,980)

1. 전기이월미처리결손금
(13,348,754,980)

(14,449,415,780)

2. 확정급여제도 재측정요소
37,513,813

(31,255,574)

3. 재평가잉여금 대체
-

-

4. 당기순이익(손실)
(7,508,466,944)

1,131,916,374

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(20,819,708,111)

(13,348,754,980)

현 금 흐 름 표

제 20 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 19 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 네오디안테크놀로지
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,375,611,852)

(7,214,168,156)

영업활동에서 창출된 현금(주27)
(2,999,723,737)

(7,360,691,706)

이자의 수취
295,748,098

237,137,578

이자의 지급
(250,939,129)

(65,682,548)

법인세의 환급(납부)
(420,697,084)

(24,931,480)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,544,201,008

(7,415,364,454)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,367,884,510

31,291,693

단기금융상품의 감소
9,235,434,126

-

장기금융상품의 감소
1,604,592,777

-

매도가능금융자산의 감소
-

267,884

관계기업투자의 감소
335,097,800

단기대여금의 회수
3,565,296

3,565,296

장기대여금의 회수
189,194,511

-

차량운반구의 처분
-

20,881,819

비품의 처분
-

100,000

국고보조금 수취
-

6,476,694

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(8,823,683,502)

(7,446,656,147)

단기금융상품의 증가
(5,112,370,899)

(6,260,971,789)

장기금융상품의 증가
(205,450,000)

(1,059,400,000)

매도가능금융자산의 증가
-

(49,974,408)

관계기업투자의 증가
(1,808,657,968)

장기대여금의 증가
(1,600,000,000)

-

차량운반구의 취득
-

(60,837,360)

비품의 취득
(8,913,742)

(15,472,590)

시설장치의 취득
(33,298,108)

-

특허권의 취득
(1,401,761)

-

소프트웨어의 취득
(33,591,024)

보증금의 증가
(20,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,577,449,729)

22,864,258,027

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,488,090,467

27,046,819,687

단기차입금의 차입
19,488,090,467

11,914,523,497

유상증자
-

15,132,296,190

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,065,540,196)

(4,182,561,660)

단기차입금의 상환
(21,575,512,196)

(3,360,625,660)

유동성장기부채의 상환
(490,028,000)

(821,936,000)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(3,408,860,573)

8,234,725,417

Ⅴ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,993,102)

(17,989,408)

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(3,412,853,675)

8,216,736,009

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

12,361,947,344

4,145,211,335

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

8,949,093,669

12,361,947,344

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1호~25호 생략)

26. 위 각호에 관련된 연구개발업

27. 위 각호에 관련된 수출입업

28. 위 각호에 관련된 부대사업

제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 이사 및 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 100분의 90 이상의 수로 하여야 한다. 이 경우에도 동일한 사업년도에 정당한 사유 없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업년도 및 재적이사의 수의 4분의 1을 초과할 수 없다. 또한 동 조항의 변경을 결의하는 경우에도 이와 같다.

제32조(이사의 수)회사의 이사는 7명 이내로 한다. 제30조(주주총회의 결의방법)에도 불구하고 동 조항의 변경을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의100분의90 이상의 수로 하여야 한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(1호~25호 생략)

26. 블록체인 플랫폼 개발사업

27. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업

28. 블록체인 활용한 비즈니스애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업

29. 블록체인 연구개발업

30. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업

31. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

32. 모바일 결제, 전자화폐 환전 및 중개업

33. 핀테크 연구개발업

34. 인터넷 거래 중개, 경매 및 상품중개 서비스 사업

35. 디지털거래소 보안서비스 및 에코시스템 구축 사업

36. 의료기술 서비스업

37. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

38. 위 각호에 관련된 연구개발업

39. 위 각호에 관련된 수출입업

40. 위 각호에 관련된 부대사업

제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 이사 및 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다. 이 경우에도 동일한 사업년도에 정당한 사유 없이 해임될 수 있는 이사의 수는 직전 사업년도 및 재적이사의 수의 4분의 1을 초과할 수 없다. 또한 동 조항의 변경을 결의하는 경우에도 이와 같다.

제32조(이사의 수)회사의 이사는 7명 이내로 한다. 제30조(주주총회의 결의방법)에도 불구하고 동 조항의 변경을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수로 하여야 한다.

사업목적추가

의결권 수 변경

의결권 수 변경

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상갑

1963. 08. 16

사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이상갑
㈜네오디안테크놀로지 전무

- 항공대 통신정보공학과

- 한국이엠씨 영업 본부장

-

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안 재성

1974. 12. 20

-
주주제안

조 윤상

1978. 06. 04

-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

안 재성
아이엠피㈜ 대표이사
- 아이엠피㈜ 대표이사
-

조 윤상
법무법인 시헌 파트너 변호사

- 서울대학교 외교학과 졸업
- 제47회 사법시험 합격

- 미래에셋증권 사내변호사

- 신한금융지주회사 사내변호사

-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명 ( 2명 )
7명 ( 2명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

: 당기 이사의 수는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
2

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000원
200,000,000원

※ 기타 참고사항

: 당기 감사의 수는 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.