케이알엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 케이알엠

참고서류
3.2
다믈멀티미디어(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 12 일

권 유 자:

성 명: 다믈멀티미디어 주식회사 
주 소: 안양시 동안구 시민대로 161 안양무역센터 10층
전화번호: (031)380-6950

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

다믈멀티미디어(주)
보통주
-
-
본인
-

※ 당사의 총발행주식수는 6,532,676주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 6,532,676 주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

정연홍
최대주주
보통주
535,300
8.19
대표이사
-

현윤종
등기임원
보통주
522,300
8.00
등기임원
-

유덕현
등기임원
보통주
86,968

1.3
3

등기임원
-

계
-
1,144,568
17.52
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

고재용
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

임시주총 주주명부 기준일(2018년 3월 5일) 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3 월 16 일, (종료일) - 2018 년 3월 28 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) 
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.tamulm.com

홈페이지의 관리기관
다믈멀티미디어 주식회사

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
홈페이지내 press release 게시판을 통하여
안내예정

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2017년 3 월 28일 , 9시 30분
 (장소) - 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 
 11-41 (관양동 1744)

창조경제융합센터 컨퍼런스홀(9층)

마. 업무상 연락처 및 담당자 :(성명) - 고 재용 
 (부서 및 직위) - 기획관리팀 부장
 (연락처) - (031)380-6950 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 통신기기 제조 및 판매업

2. 멀티미디어 기기 제조 및 판매업

3. 소프트웨어 개발, 판매

4. 인터렉츄얼 프로퍼티,신서사이저블 코어의

제조 및 판매업

5. 반도체등의 전자제품 및 관련제품의 제조 및 판매업

6. 인터넷서비스 제공, 판매사업

7. 부동산 임대업

8. 의료기기의 제조 및 판매

9. 위 각호와 관련된 부대사업

제 2조 (목 적)

당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1 ~ 7 (기재생략)

8. 전자화폐, 암호화 화폐 및 블록체인 관련 사업

9. 전자상거래,전자금융업,전자결제 관련 사업

10. 사물인터넷, 정산대행업,

외환이체업,선불카드업 관련 사업

11. 생명공학 및 바이오 관련 사업

12. 의료용 건강보조식품 제조, 판매업

13. 관광호텔 및 리조트 사업

14. 위 각호와 관련된 일체의 부대사업

사업목적일부 조정 및 추가
(변경전의 8호는 삭제)

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의

자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 이백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로

전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을

위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게

전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,

연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그

상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 및

재무구조의 개선을 위하여 자금조달에

참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자,

투자조합 또는 개인투자자 등에게 전환사채를

발행하는 경우

② (기재 생략)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 일백억 원은 보통주식으로, 일백억 원은 우선주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면총액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ ~ ⑤ (기재 생략)

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로

전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을

위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게

전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,

연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그

상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 및

재무구조의 개선을 위하여 자금조달에

참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자,

투자조합 또는 개인투자자 등에게 전환사채를

발행하는 경우

② (기재 생략)

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은

보통주식으로 하며, 전환가액은 주식의

액면총액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행

시 이사회가 정한다.

④ ~ ⑤ (기재 생략)

사채발생 한도의 확대

발행주식 종류의 제한 삭제

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자

에게 신주 인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 일백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로

신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을

위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게

신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 일백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,

연구개발, 생산ㆍ 판매ㆍ자본제휴를 위하여 그

상대방에게 신주 인수권부사채를 발행하는

경우 및 재무구조의 개선을 위하여 자금조달에

참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자,

투자조합 또는 개인투자자 등에게

신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (기재 생략)

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의

자에게 신주 인수권부 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로

신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을

위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게

신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오백억 원을 초과하지

않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,

연구개발, 생산ㆍ 판매ㆍ자본제휴를 위하여 그

상대방에게 신주 인수권부사채를 발행하는

경우 및 재무구조의 개선을 위하여 자금조달에

참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자,

투자조합 또는 개인투자자 등에게

신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (기재 생략)

신주인수권부사채발생 한도의 확대

제 25조 (이사와 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,

감사는 1인 이상의 감사 또는 감사에 갈음하는

감사 위원회를 두어야 한다.

② (기재 생략)

제 25조 (이사와 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고,

감사는 1인의 감사 또는 감사에 갈음하는 감사

위원회를 두어야 한다.

② (기재 생략)

이사와 감사의수 조정

제 26조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야

한다. 단, 상근이사의 자격요건은 이 회사에 1년이상 근무한 자로 하되,이 회사에 3년 미만 근무한자가 이사(사외이사 제외)로 선임되기 위하여는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 찬성과 찬성한 주식총수가 발행주식총수의 3분의 1이상이어야 한다.

③ (기재 생략)

제 26조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야

한다. 단, 적대적 M&A(기업인수 및 합병)를 위한 이사 선임이라고 이사회에서 결의하는 경우는 출석한 주주의 100분의 70이상, 발행주식 총수의 100분의 60이상 찬성으로 한다.

③ (기재 생략)

단서조항 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

황동윤
1968.03.24
-
-
-

김영호
1967.05.03
-
-
-

서영효
1971.01.03
-
-
-

최용훈
1976.11.19
-
-
-

임현주
1969.07.25
-
-
-

Danny Jung.
1971.09.27
사외이사 후보자
-
-

임준식
1969.04.17
사외이사 후보자
-
-

오기운
1971.03.06
사외이사 후보자
-
-

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

황동윤
(현)이야페이
대표이사

사)세계명인회 총괄본부장

월드마스터위원회 총감독

-

김영호
(현)네추럴바이오
대표이사

주)이제이투자자문 대표이사

(주)허리케인 대표이사

(주)트루인베스트먼트 투자자문

대표이사

(주)스포츠서울 사내이사

-

서영효
(현)이야페이부사장

(주)큐이엔엠 대표이사

(주)위즈피플 회장

(주)GRS투자자문 부사장

-

최용훈
(현)케이피씨그룹대표

주)엠케이 코리아 대표이사

(주)아이티 플러스 이사

(주)휴람알앤씨 이사

(주)싸이더스 대표이사

(주)엘케이핀텍 이사

-

임현주
(현)케이피씨그룹이사
(주)서라벌 레코드 이사
-

Danny Jung.
(현)Ole Pay Vice President

800good.Inc. CEO

Ebenezer life CEO

-

임준식
(현)비비드Life 대표이사

H & H Korea Co., Ltd. assumed office as representative director (Korea)

H & H Co., Ltd. assumed office as representative director (Japan)

SBI Mortgage Co., Ltd. Board of Directors appointed

SSK Co., Ltd. assumed office as representative director (Korea)

-

오기운
(현)에이포원대표이사
(주)에이포원 이사
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창수
1971.03.04
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김창수
(주)케이피씨그룹 이사
안성고등학교 (졸)
(주)엘케이핀텍 이사
(주)에스에스컴텍이사
-

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.