한일단조 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 한일단조

주주총회소집공고
2.7
한일단조공업(주)

주주총회소집공고

2018년 03 월 12 일

회 사 명 :
한일단조공업 주식회사

대 표 이 사 :
권 병 호

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 성주로97번길 42

(전 화) 055-282-3201

(홈페이지)http://www.hifg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 정 영

(전 화) 055-282-3201

주주총회 소집공고

제 49기 정기주주총회 소집통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제 49기 정기주주총회를 아래

와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 27일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 창원시 성산구 성주로 97번길 42 본사 대회의실(식당)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 [별첨]

제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건

◈ 사외이사후보자 약력 ◈

성명

생년월일

주요약력

회사와의거래내역

최대주주와의 관계

추천인

남진현(사외이사)

54.07.12

이사회

삼일회계법인 고문

없음

없음

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2018년 03월 일

한일단조공업 주식회사

대표이사 권 병 호 (직인생략)

(별첨1)
 ▶ 정관일부 변경(안)

현 행

변 경

변경이유

제1조(상호) 당 회사는 "韓逸鍛造工業株式會社"라고 말한다. 영문으로는 Hanil Forging Industrial Co., Ltd라 말한다

제1조(상호) 당 회사는 "한일단조공업주식회사(韓逸鍛造工業株式會社)"라고 말한다. 영문으로는 Hanil Forging Industrial Co., Ltd라 말한다

한글과 한문 병행표기(한문이 읽기 어려워서 한글과 병행표기)

제5조(발행예정주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다

제5조(발행예정주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다

신속한 의사결정 및 적극적인 투자결정을 위해 발행예정주식수를 상향조정함

제38조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①~②현행

제38조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①~②현행

③임원의 업무상 사망시 유족보상금 및 유족연금지급에 관하여는 주주총회의 결의를 거친 임원유족보상금지급 규정에 의한다.(신설)

임원 퇴직금지급 규정 일부신설

제43조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다

제43조(이익배당)①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다

상법의 개정으로 인한 개정 반영

(별첨2)

▶
임원 유족·장해보상금 지급규정

제 1 조 [ 목 적 ]

본 규정은 근로기준법 제82조, 소득세법 제12조, 상속세 및 증여세법 제10조 및 관련법령을 준용하여 회사의 중요한 업무를 담당하고 있는 임원의 유족·장해보상금 지급규정을 정함으로써 관계법령을 준수함과 동시에 임원이 안정적으로 회사의 업무에 전념할 수 있게 하는데 그 목적이 있다.

제 2 조 [ 적용범위 ]

1. 이 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 임원으로서 회사의 경영에 실질적으로 참여하는 법인세법 시행령 제20조 제1항 제4호에서 지정하는 아래의 자를 말한다.
 가. 당사 이사회의 구성원 전원과 청산인
 나. 감사
 다. 그 밖에 가목부터 나목까지의 규정에 준하는 직무에 종사하는 자

2. 등기이사 및 감사라도 상법규정을 준용하기 위하여 직원인 자가 등기에 참여한 경우 또는 영업 및 업무형편에 의하여 직책 및 직급을 임원으로 근무할지라도 실질관계가 근로자로 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며, 근로기준법을 준용한다.

제 3 조 [ 지급사유 ]

임원의 유족·장해보상금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생했을 때 지급할 수 있다.

①업무 중 재해나 질병으로 사망 시

②업무 외 재해나 질병으로 사망 시

③업무 중 장해를 당한 경우

④업무 외 장해를 당한 경우

제 4 조 [ 임원의 유족·장해보상금 산정 및 지급기준 ]

1. 사망 또는 장해로 인하여 퇴직하는 임원에 대해서는 주주총회 결의를 얻어 퇴직금과 별도로 유족·장해보상금을 아래의 기준표에 의한 한도에서 지급할 수 있다.

구 분

업무 중 발생

업무 외 발생

사 망

평균임금의 2,500일

평균임금의 2,000일

장해 1급~3급

평균임금의 2,500일

평균임금의 2,000일

장해 4급~6급

평균임금의 2,000일

평균임금의 1,000일

장해 7급~9급

평균임금의 1,000일

평균임금의 1,000일

장해 10급 이하

평균임금의 500일

평균임금의 500일

2. 산출의 기준이 되는 평균임금은 퇴직일 기준 직전 3개월간 지급된 보수총액(비과세 소득포함, 배당 및 성과급 제외)을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.
※평균임금 = (3개월간 지급된 보수총액 / 총 일수)

3. 초과지급이 필요하다고 인정되는 경우에는 주주총회 결의에 의하여야 한다.

4. 직위는 임원의 유족·장애보상금 지급 사유가 발생한 최종 직위를 기준으로 하며, 단독이사의 경우, 대표이사 기준을 적용한다.

5. 보상의 기준이 되는 장해등급은 근로기준법에서 규정하는 신체장해등급 규정을 준용한다.

제 5 조 [ 지급방법 ]

1. 임원의 유족·장해보상금은 금전으로 지급함을 원칙으로 한다.

2. 회사는 임원의 유족·장해보상금 지급에 대한 회사의 재정 부담을 감소시키기 위하여 임원을 피보험자로 하는 생명보험, 손해보험 등의 보험상품에 가입하여 이로 인한 사망보험금, 장해보험금, 연금 등 보험상품에서 지급을 허용한 형태로 지급을 대체할 수 있다.

제 6 조 [ 지급시기 ]

임원의 유족·장해보상금은 청구일로부터 2개월 이내에 지급함을 원칙으로 한다.

제 7 조 [ 장의비 ]

회사는 임원의 유족·장해보상금 지급사유 발생 중 사망이 발생한 경우 아래 기준의 장의비를 지급한다.

구 분

업무 중 재해 또는 질병으로 사망시

업무 외 재해 또는 질병으로 사망시

적용일수

평균임금의 200일분

평균임금의 100일분

제 8 조 [ 수령인 ]

임원의 유족·장해보상금 수령은 특별한 경우를 제외하고는 민법에서 정하는 법정재산 상속순위에 의한다.

제 9 조 [ 규정개폐 ]

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

부칙

제 1조 [ 시행일 ] 이 규정은 2018년 3월 27일부터 시행한다.

제 2 조 [ 경과규정 ] 본 규정 사항 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

주임식
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.06
2016년 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고서 승인의 건
가결

2
2017.02.20
금융기관(경남은행) 차입에 관한 건(갱신)
가결

3
2017.02.27
제 48기 결산재무제표의 승인에 관한 건
가결

4
2017.02.27
제 48기 정기주주총회 소집 및 이익잉여금처분(결산배당)의 건
가결

5
2017.03.02
제 48기 주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도 운영 건
가결

6
2017.03.28
대표이사(권병호 연임) 선출에 관한 건
가결

7
2017.04.19
Hanil Forging(Thailand)Co.,Ltd의 us$2,500,000차입에 대한 보증의 건
가결

8
2017.05.15
금융기관(경남은행) 차입신청에 관한 건
가결

9
2017.05.17
한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건
가결

10
2017.05.31
산업운영자금 40억원 차입의 건
가결

11
2017.07.03
한국수출입은행 수출성장 자금대출 차입의 건
가결

12
2017.08.25
내부정보관리규정의 일부 개정으로 인한 변경의 건
가결

13
2017.08.30
Hanil Forging(Thailand)Co.,Ltd의 US$2,000,000차입에 대한 채무보증 연장의 건
가결

14
2017.09.26
산업은행 운영자금 89억원 차입의 건
가결

15
2017.09.27
제2회 무보증 사모사채 발행 승인의 건
가결

16
2017.10.12
Hanil Forging(Thailand)Co.,Ltd의 유상증자 참여의 건
가결

17
2017.10.20
금융기관(경남은행) 차입신청의 건
가결

18
2017.10.25
산업은행 시설자금 45억원 차입의 건
가결

19
2017.11.17
산업은행(마산) 외국환(한도) 차입에 관한 건
가결

20
2017.11.22
한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건
가결

21
2017.12.05
산업은행(마산) 외국환(한도) 차입에 관한 건
가결

22
2017.12.11
Hanil Forging(Thailand)Co.,Ltd의 US$3,000,000 Term Loan Facility 차입에 대한 지급보증의 건
가결

23
2017.12.26
유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

공장임차(선급임차료)
홍진산업(주)
(최대주주 본인)
2008.12.29-
2028.12.29
17
1.3

사무실임차(보증금)
홍진산업(주)
(최대주주 본인)
2017.01.01-
2017.12.31
8
0.6

토지임차(보증금)
홍진산업(주)
(최대주주 본인)
2011.05.06-
2031.05.05
8
0.6

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

홍진산업(주)
(최대주주 본인)
위탁가공비외
(매입거래)
2017.01.01-
2017-12-31
124
9.3

HANIL FORGING(THAILAND) CO.,LTD(해외현지법인)
매출 등
(매출거래)
2017.01.01-
2017.12.31
114
8.5

지분법적용투자주식
2017.01.01-
2017.12.31
30
2.2

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

단조란 쇠의 기계적 성질을 늘이기 위하여 불에 달구어서 두들겨 인간에게 필요한 공구와 기구를 만드는 기술이 단조기술의 기원으로 볼 수 있을 것입니다.
금속을 사용하면서 우수한 단조기술을 가진 나라가 우수한 무기를 생산할 수 있었기에 강한 세력을 만들 수 있었으며, 기계공업에 있어서도 압연, 압출, 주조로 제조된 기계보다 단조로 생산된 기계가 내구성과 마모성이 강하고 사용하기에도 편리하게 만들 수 있습니다.
21세기를 맞이하여 고도로 발전되어 가는 금속분야 기술이 과도기를 맞이하고 있으며 기계공업이 주축이 되어 공장들이 조직화 되어가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
최근 수십년간 단조품의 최대 수요산업인 자동차공업의 비약적인 발전과 함께 국내 단조산업은 양적인 팽창을 이루었고, 국내 수요산업의 발달 및 국제화와 더불어 자동차, 항공기, 선박, 원자력 및 발전설비, 기계부품 등 기간산업이 계속 발전할수록 단조제품의 사용량이 많아져, 단조산업의 성장성은 무한하다고 볼 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
국내 단조산업은 자동차 및 산업장비 부품공급 산업으로 국내ㆍ외 산업경기변동에 따라 그 생산 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 특히 완성차업체의 자동차 생산과판매수량,국내ㆍ외 건설경기변동, 국민소득수준의 증가, 자동차 신규구매수요 등에 따라 변화하고 있습니다.

(4) 경쟁요소
기존 사업자의 강력한 시장 점유력, 고정거래선과의 긴밀한 유대관계, 장치산업인 설비로 인해 신규사업자에 의한 경쟁관계는 없는 편이나 제품의 품질수준과 적절한 장비 및 기술의 보유여부, 원가경쟁력 등이 주요경쟁요소 입니다.

(5) 자원 조달상의 특징
단조품 생산에 사용되는 주원자재는 탄소강 및 합금강이며, 탄소강 및 합금강을 생산하는 국내업체들의 연간 생산량이 소비업체들의 수요량을 모두 다 공급하지 못하고 있는 실정입니다. 따라서 경기변동 및 수급상황에 따라 원자재 가격의 등락이 많은 편이며, 원자재가격의 변동에 따른 제품가격 조정이 관행화 되어 있습니다.
당사는 거래업체와의 긴밀한 협조관계를 지속적으로 유지하여 원자재의 적기조달체제를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

세계경제는 17년 선진국과 신흥개도국의 성장 및 세계교역 회복에 힘입어 성장률반등을 시현한데 이어 18년에도 경기 확장세를 지속할 전망입니다. 다만 선진국 통화정책 정상화 속도에 대한 시장의 기대 변화와 신홍개도국의 자본유출 가능성, 각국의 부채 리스크, 고객 개선에도 정체된 실질임금 등의 구조적 문제는 세계경제의 불안요인으로 남아있어 이에 대한 충분한 주의를 기울일 필요가 있습니다. 국내경기의 경우 기저효과 및 반도체 이외 분야의 투자수요 불확실성 등으로 증가율은 다소 낮아질 전망이며 수출은 18년 세계경제 성장률이 개선되고 이에 따른 교역도 견조하게 증가함에 따라 호황국면이 지속될 것으로 보이나, 국제유가 안정화 등에 따른 수출단가 상승세 소멸, 역방향 기저효과 등으로 증가율이 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 업종에 따른 경기 전망은 확연히 차이가 나고 있습니다. 당사가 속한 자동차 세계경기는 17년 3.1%성장 했지만 18년은 유럽시장의 성장세가 이어지고 러시아, 브라질 등 신홍개도국의 판매가 증가할 것으로 보이나, 중국 시장 성장세 둔화 및 금리 인상에 따른 미국 시장 위축 가능성 등으로 인해 성장률은 1.5%에 그칠 것으로 전망되고 있으며, 국내는 SUV차종의 신차효과가 기대되나, 유가 상승세, 소비심리 위축 등의 부정적인 요인으로 전년대비 1.5% 감소할 전망입니다.
 이에 따라 당사는 급변하는 수출시장에서의 시장점유율 확대를 위하여 전사적 원가절감의식 함양에 힘쓰는 한편 관리위주의 제조원가 절감을 넘어 제품설계 단계부터 원가절감을 위한 기술을 개발하여 원가경쟁력 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 기존사업과 신규사업에 관한 핵심기술 개발 및 품질경쟁력 강화를 통하여 고객과의 신뢰를 구축하여 저성장 기조하에서도 지속성장이 가능한 경영체질 확립에 최선을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 생산 제품
비 고

자동차부품
AXLE SHAFT류, PROPELLAR류, GEAR류, 
SHAFT류,YOKE류, HYPOID GEAR류
조향장치부품, 기타 자동차부품.
-

방산 부품
방위 산업용 부품.
-

기타부품
원자력, 조선, 풍력, 항공산업, 산업기계, 농기계부품, 중장비용,정밀 단조품.
-

(2) 시장점유율

- AXLE SHAFT류 : 80%
 - SPINDLE 류 : 75%
 - RING GEAR 류: 75%

(3) 시장의 특성

단조산업은 고도의 내구성과 내마모성을 요구하는 산업용 기계부품, 자동차, 건설중장비, 항공기, 조선 등 산업 전반적인 분야에서 필요한 핵심적인 부품을 생산하는 기반기술 산업으로서, 소성가공기술을 바탕으로 한 기초적인 소재 및 부품산업입니다.
따라서, 시장에 대한 진입장벽이 다소 높은 편이며, 축적된 기술력을 보유한 기업만이 지속적인 성장이 가능하다고 할 수 있습니다.
자동차부품시장은 국내ㆍ외 완성차업체의 생산계획에 따른 오더변동의 영향이 있으며,풍력 및 항공부품시장은 새로운 시장으로 성장 가능성이 매우 높은 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 장비의 활용과 축적된 기술력으로 주력 사업인 자동차 부품 및 방산품 생산과 더불어조선, 풍력, 항공산업부품 개발사업 등 고부가가치 사업으로의 진출을 통하여 미래성장동력 확보 및 다양한 제품 포트폴리오 구성으로 수익성을 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사는 기술경쟁력 우위 확보를 위해 온간단조 설비도입으로 베벨기어 제조기술을 국내최초로 적용하여 세계시장의 물량확보를 위한 제조기술 기반을 구축하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

세계경제는 17년 선진국과 신흥개도국의 성장 및 세계교역 회복에 힘입어 성장률반등을 시현한데 이어 18년에도 경기 확장세를 지속할 전망입니다. 다만 선진국 통화정책 정상화 속도에 대한 시장의 기대 변화와 신홍개도국의 자본유출 가능성, 각국의 부채 리스크, 고객 개선에도 정체된 실질임금 등의 구조적 문제는 세계경제의 불안요인으로 남아있어 이에 대한 충분한 주의를 기울일 필요가 있습니다. 국내경기의 경우 기저효과 및 반도체 이외 분야의 투자수요 불확실성 등으로 증가율은 다소 낮아질 전망이며 수출은 18년 세계경제 성장률이 개선되고 이에 따른 교역도 견조하게 증가함에 따라 호황국면이 지속될 것으로 보이나, 국제유가 안정화 등에 따른 수출단가 상승세 소멸, 역방향 기저효과 등으로 증가율이 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 업종에 따른 경기 전망은 확연히 차이가 나고 있습니다. 당사가 속한 자동차 세계경기는 17년 3.1%성장 했지만 18년은 유럽시장의 성장세가 이어지고 러시아, 브라질 등 신홍개도국의 판매가 증가할 것으로 보이나, 중국 시장 성장세 둔화 및 금리 인상에 따른 미국 시장 위축 가능성 등으로 인해 성장률은 1.5%에 그칠 것으로 전망되고 있으며, 국내는 SUV차종의 신차효과가 기대되나, 유가 상승세, 소비심리 위축 등의 부정적인 요인으로 전년대비 1.5% 감소할 전망입니다.
 이에 따라 당사는 급변하는 수출시장에서의 시장점유율 확대를 위하여 전사적 원가절감의식 함양에 힘쓰는 한편 관리위주의 제조원가 절감을 넘어 제품설계 단계부터 원가절감을 위한 기술을 개발하여 원가경쟁력 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 기존사업과 신규사업에 관한 핵심기술 개발 및 품질경쟁력 강화를 통하여 고객과의 신뢰를 구축하여 저성장 기조하에서도 지속성장이 가능한 경영체질 확립에 최선을 다하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 상기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[ 연결 재무제표 ]

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2017.12.31 현재

제 48 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

88,615,108,095

66,730,908,198

현금및현금성자산
19,934,534,517

8,491,963,016

단기금융상품
114,957,072

-

매출채권및기타채권
30,224,566,662

25,470,111,554

재고자산
36,776,154,280

31,626,158,231

기타금융자산
103,390,752

167,219,387

기타유동자산
1,408,807,072

975,456,010

당기법인세자산
52,697,740

-

Ⅱ. 비유동자산

142,548,900,763

134,475,200,534

장기금융상품
2,324,653,749

1,536,370,455

매도가능금융자산
43,104,405

39,600,000

기타금융자산
4,758,400,391

4,564,625,135

유형자산
129,913,844,096

123,658,519,650

무형자산
1,742,960,383

1,730,250,784

투자부동산
577,723,414

353,927,579

기타비유동자산
2,388,493,115

2,591,906,931

이연법인세자산
799,721,210

자 산 총 계

231,164,008,858

201,206,108,732

부 채

Ⅰ. 유동부채

115,150,588,265

98,327,831,527

매입채무및기타채무
17,407,411,154

11,974,555,754

단기차입금
86,497,918,295

73,729,992,729

유동성장기차입금
5,993,553,250

9,353,196,000

사채
3,000,000,000

기타금융부채
1,193,700,807

1,393,297,115

당기법인세부채
-

539,730,371

기타유동부채
1,058,004,759

1,337,059,558

Ⅱ. 비유동부채

24,643,053,700

15,364,410,104

장기차입금
18,784,868,714

8,712,606,000

순확정급여부채
1,016,312,838

859,664,937

이연법인세부채
4,841,872,148

5,792,139,167

부 채 총 계

139,793,641,965

113,692,241,631

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

88,738,804,828

85,916,597,631

자본금
8,945,664,000

7,381,685,500

자본잉여금
22,244,174,136

17,221,884,206

기타자본
(443,457,838)

(443,457,838)

기타포괄손익누계액
(147,324,635)

249,356,820

이익잉여금
58,139,749,165

61,507,128,943

Ⅱ. 비지배지분

2,631,562,065

1,597,269,470

자 본 총 계

91,370,366,893

87,513,867,101

부채와 자본 총계

231,164,008,858

201,206,108,732

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서>

제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 매출액
133,267,253,323
120,845,107,674

Ⅱ. 매출원가
(123,269,561,918)
(107,167,731,092)

Ⅲ. 매출총이익
9,997,691,405
13,677,376,582

판매비와관리비
(9,356,376,992)
(8,721,430,055)

Ⅳ. 영업이익
641,314,413
4,955,946,527

금융수익
136,274,291
82,756,125

금융원가
(3,409,397,009)
(3,065,023,648)

기타영업외수익
3,132,748,820
4,612,465,142

기타영업외비용
(3,549,177,890)
(2,556,461,996)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,048,237,375)
4,029,682,150

법인세수익(비용)
918,742,554
(784,023,924)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(2,129,494,821)
3,245,658,226

지배기업 소유주지분
(2,729,009,434)
3,020,908,478

비지배지분
599,514,613
224,749,748

Ⅶ. 주당이익

지배기업 소유주지분 기본주당이익
(183)
214

지배기업 소유주지분 희석주당이익
(183)
200

 <연결 포괄손익계산서>

제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
(2,129,494,821)
3,245,658,226

Ⅱ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
-
(47,030)

매도가능금융자산평가손실
(6,002,510)
1,412,100

해외사업장환산외환차이
(456,662,983)
190,006,866

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
84,808,506
110,282,425

기타포괄손익 합계
(377,856,987)
301,654,361

Ⅲ. 총포괄이익(손실)
(2,507,351,808)
3,547,312,587

지배기업의 소유주지분
(3,040,882,383)
3,295,108,485

비지배지분
533,530,575
252,204,102

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비 지 배
지 분
총 계

2016. 1. 1 (보고금액)
6,576,000,000
14,634,671,069
(443,457,838)
85,439,238
59,661,158,640
80,513,811,109
212,535,194
80,726,346,303

당기순이익
-
-
-
-
3,020,908,478
3,020,908,478
224,749,748
3,245,658,226

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(47,030)
-
(47,030)
-

(47,030)

매도가능금융자산평가손실

-
-
-
1,412,100
-
1,412,100
-

1,412,100

해외사업장환산외환차이

-
-
-
162,552,512
-
162,552,512
27,454,354
190,006,866

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-

110,282,425

110,282,425
-
110,282,425

총포괄이익
-
-
-
163,917,582
3,131,190,903
3,295,108,485
252,204,102
3,547,312,587

신주인수권의 행사

805,685,500
2,587,440,620
-
-
-
3,393,126,120
-
3,393,126,120

유상증자
-
(227,483)
-
-
-
(227,483)
1,132,530,174
1,132,302,691

연차배당 (주석 20)

-
-
-
-
(1,285,220,600)
(1,285,220,600)
-
(1,285,220,600)

2016.12.31 (전기말)
7,381,685,500
17,221,884,206
(443,457,838)
249,356,820
61,507,128,943
85,916,597,631
1,597,269,470
87,513,867,101

2017. 1. 1 (보고금액)
7,381,685,500
17,221,884,206
(443,457,838)
249,356,820
61,507,128,943
85,916,597,631
1,597,269,470
87,513,867,101

당기순이익
-
-
-
-
(2,729,009,434)
(2,729,009,434)
599,514,613
(2,129,494,821)

매도가능금융자산평가손실

-
-
-
(6,002,510)
-
(6,002,510)
-
(6,002,510)

해외사업장환산외환차이

-
-
-
(390,678,945)
-
(390,678,945)
(65,984,038)
(456,662,983)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
84,808,506
84,808,506
-
84,808,506

총포괄이익
-
-
-
(396,681,455)
(2,644,200,928)
(3,040,882,383)
533,530,575
(2,507,351,808)

신주인수권의 행사 (주석15,19)

1,563,978,500
5,022,289,930
-
-
-
6,586,268,430
-
6,586,268,430

유상증자
-
-
-
-
-
-
500,762,020
500,762,020

연차배당 (주석 20)

-
-
-
-
(723,178,850)
(723,178,850)
-
(723,178,850)

2017.12.31 (당기말)
8,945,664,000
22,244,174,136
(443,457,838)
(147,324,635)
58,139,749,165
88,738,804,828
2,631,562,065
91,370,366,893

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(258,467,344)

13,039,280,449

1. 당기순이익(손실)
(2,129,494,821)

3,245,658,226

2. 비현금항목의 조정
10,202,642,049

10,346,061,835

퇴직급여
1,136,649,153

1,163,136,538

유형자산감가상각비
6,582,981,187

6,384,263,821

투자부동산감가상각비
9,911,822

10,509,667

무형자산상각비
57,018,544

83,238,750

무형자산손상차손
61,255,981

58,835,000

대손상각비(환입)
(196,303,356)

127,277,863

외화환산손실
1,078,992,008

11,662,426

유형자산처분손실
19,493,438

355,033,823

무형자산처분손실
68,434,422

-

매도가능금융자산처분손실
-

1,625,854

파생상품평가손실
-

384,277,186

재해손실
-

46,800,000

외화환산이익
(665,689,761)

(1,009,350,117)

유형자산처분이익
(67,357,242)

(662,733,085)

투자부동산처분이익
(233,251,220)

(331,395,675)

무형자산처분이익
(3,873,091)

-

매도가능금융자산처분이익
-

(5,763)

보험차익
-

(43,405,900)

이자수익
(136,274,291)

(82,756,125)

이자비용
3,409,397,009

3,065,023,648

법인세비용(수익)
(918,742,554)

784,023,924

3. 운전자본의 변동
(6,903,393,794)

1,253,252,741

매출채권
(5,361,192,442)

6,403,473,307

기타채권
47,345,930

-

재고자산
(5,324,569,660)

(2,323,139,775)

기타자산
(237,209,477)

160,270,689

매입채무
5,867,898,175

(397,768,505)

미지급금
(362,851,777)

420,809,660

기타금융부채
(269,336,807)

(785,834,397)

기타부채
(278,836,511)

(663,009,462)

순확정급여부채
(868,462,058)

(1,507,627,042)

해외사업장환산외환차이
(116,179,167)

(53,921,734)

4. 이자의 수취
31,136,372

35,300,357

5. 법인세의 납부
(1,459,357,150)

(1,840,992,710)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,305,836,988)

(6,602,274,958)

단기금융상품의 감소
2,329,807,270

605,564,567

단기금융상품의 증가
(2,329,807,270)

(69,999,510)

장기금융상품의 증가
(903,240,366)

(806,700,408)

미수금의 감소
-

1,922,344,281

미수금의 증가
-

(1,698,667,337)

대여금의 감소
272,509,860

258,454,780

대여금의 증가
(145,674,360)

(270,600,280)

매도가능금융자산의 처분
-

87,379,909

매도가능금융자산의 취득
-

(20,000,000)

유형자산의 처분
413,934,525

1,173,946,286

유형자산의 취득
(14,220,645,737)

(9,004,342,593)

투자부동산의 처분
735,000,000

1,096,000,000

투자부동산의 취득
(105,840,210)

-

무형자산의 처분
315,454,545

-

무형자산의 취득
(511,000,000)

-

보증금의 감소
213,596,755

1,121,081,000

보증금의 증가
(369,932,000)

(993,341,553)

재해관련 직접비용
-

(46,800,000)

재해보험금의 수령
-

43,405,900

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,494,281,924

(7,453,332,816)

단기차입금의 차입
73,659,943,975

80,795,101,872

단기차입금의 상환
(60,102,904,625)

(82,823,927,641)

유동성장기차입금의 상환
(9,353,196,000)

(9,649,386,832)

사채의 발행
3,000,000,000

-

장기차입금의 차입
16,260,904,595

4,068,862,000

신주인수권의 행사
6,586,268,430

3,393,126,120

종속기업 유상증자
500,762,020

1,132,302,691

이자의 지급
(3,334,317,621)

(3,084,190,426)

배당금의 지급
(723,178,850)

(1,285,220,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

11,929,977,592

(1,016,327,325)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(487,406,091)

310,448,322

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,491,963,016

9,197,842,019

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

19,934,534,517

8,491,963,016

※ 상기 연결 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 연결 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[ 별도 재무제표 ]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 49 기 2017.12.31 현재

제 48 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

74,995,898,173

63,584,376,997

현금및현금성자산
16,283,796,286

8,136,815,202

단기금융상품
114,957,072

-

매출채권및기타채권
26,707,768,316

29,047,245,476

재고자산
30,093,157,695

25,244,414,553

기타금융자산
103,390,752

167,219,387

기타유동자산
1,640,130,312

988,682,379

당기법인세자산
52,697,740

-

Ⅱ. 비유동자산

140,298,785,024

130,576,467,211

장기금융상품
2,324,653,749

1,536,370,455

매도가능금융자산
43,104,405

39,600,000

기타금융자산
4,581,280,014

4,378,060,700

종속기업투자
18,415,461,074

15,450,742,620

유형자산
110,225,108,870

104,495,608,142

무형자산
1,742,960,383

1,730,250,784

투자부동산
577,723,414

353,927,579

기타비유동자산
2,388,493,115

2,591,906,931

자 산 총 계

215,294,683,197

194,160,844,208

부 채

Ⅰ. 유동부채

104,534,177,575

86,689,567,514

매입채무및기타채무
16,163,041,277

10,947,781,807

단기차입금
77,886,696,343

63,207,000,000

유동성장기차입금
5,203,212,000

9,353,196,000

사채
3,000,000,000

-

기타금융부채
1,231,540,951

1,313,335,821

당기법인세부채
-

539,730,371

기타유동부채
1,049,687,004

1,328,523,515

Ⅱ. 비유동부채

18,847,072,799

15,333,217,260

장기차입금
13,009,394,000

8,712,606,000

순확정급여부채
901,103,171

765,328,052

이연법인세부채
4,936,575,628

5,855,283,208

부 채 총 계

123,381,250,374

102,022,784,774

자 본

Ⅰ. 자본금
8,945,664,000

7,381,685,500

Ⅱ. 자본잉여금
22,630,365,951

17,608,076,021

Ⅲ. 기타자본
(443,457,838)

(443,457,838)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(6,002,510)

-

Ⅴ. 이익잉여금
60,786,863,220

67,591,755,751

자 본 총 계

91,913,432,823

92,138,059,434

부채와 자본 총계

215,294,683,197

194,160,844,208

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 매출액
114,635,604,979
103,812,358,822

Ⅱ. 매출원가
(107,908,188,889)
(93,121,463,704)

Ⅲ. 매출총이익
6,727,416,090
10,690,895,118

판매비와관리비
(7,961,824,508)
(7,510,887,299)

Ⅳ. 영업이익
(1,234,408,418)
3,180,007,819

금융수익
131,541,079
79,164,499

금융원가
(2,945,832,857)
(2,701,463,859)

기타영업외수익
1,254,634,057
4,263,258,091

기타영업외비용
(3,446,461,922)
(2,437,478,373)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(6,240,528,061)
2,383,488,177

법인세수익(비용)
74,005,874
(763,273,685)

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(6,166,522,187)
1,620,214,492

Ⅶ. 주당손익

기본주당이익(손실)
(413)
115

희석주당이익(손실)
(413)
107

 <포 괄 손 익 계 산 서>

제 49 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 48 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)
(6,166,522,187)
1,620,214,492

Ⅱ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
-
(47,030)

매도가능금융자산평가손실
(6,002,510)
1,412,100

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
84,808,506
110,282,425

합 계
78,805,996
111,647,495

Ⅲ. 총포괄이익(손실)
(6,087,716,191)
1,731,861,987

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 49 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 48 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
29,568,863,220
-
36,446,755,751

전기이월미처분이익잉여금
35,650,576,901
-
34,716,258,834
-

순확정급여부채의 재측정요소
84,808,506
-
110,282,425
-

당기순이익(손실)
(6,166,522,187)
-
1,620,214,492
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-
-
796,178,850

이익준비금
-
-
73,000,000
-

배당금(주당: 당기 0원, 전기 50원)
-
-
723,178,850
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
29,568,863,220
-
35,650,576,901

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타 자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2016. 1. 1 (보고금액)
6,576,000,000
15,020,635,401
(443,457,838)
(1,365,070)
67,146,479,434
88,298,291,927

당기순이익
-
-
-
-
1,620,214,492
1,620,214,492

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
110,282,425
110,282,425

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(47,030)
-
(47,030)

매도가능금융자산평가손실

1,412,100
-
1,412,100

총포괄이익
-
-
-
1,365,070
1,730,496,917
1,731,861,987

신주인수권의 행사
805,685,500
2,587,440,620
-
-
-
3,393,126,120

연차배당 (주석21)
-
-
-
-
(1,285,220,600)
(1,285,220,600)

2016. 12. 31 (전기말)
7,381,685,500
17,608,076,021
(443,457,838)
-
67,591,755,751
92,138,059,434

2017. 1. 1 (보고금액)
7,381,685,500
17,608,076,021
(443,457,838)
-
67,591,755,751
92,138,059,434

당기순손실
-
-
-
-
(6,166,522,187)
(6,166,522,187)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
84,808,506
84,808,506

매도가능금융자산평가손실
-
-
-
(6,002,510)
-
(6,002,510)

총포괄손실
-
-
-
(6,002,510)
(6,081,713,681)
(6,087,716,191)

신주인수권의 행사 (주석16,20)
1,563,978,500
5,022,289,930
-
-
-
6,586,268,430

연차배당 (주석21)
-
-
-
-
(723,178,850)
(723,178,850)

2017. 12. 31 (당기말)
8,945,664,000
22,630,365,951
(443,457,838)
(6,002,510)
60,786,863,220
91,913,432,823

 - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 49 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 48 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,248,047,901

18,767,852,328

1. 당기순이익(손실)
(6,166,522,187)

1,620,214,492

2. 비현금항목의 조정
9,392,003,560

7,940,376,170

퇴직급여
1,112,966,031

1,139,093,559

유형자산감가상각비
4,698,432,806

4,451,331,391

투자부동산감가상각비
9,911,822

10,509,667

무형자산상각비
57,018,544

83,238,750

무형자산손상차손
61,255,981

58,835,000

대손상각비(환입)
(196,303,356)

127,277,863

외화환산손실
1,213,679,127

7,294,148

유형자산처분손실
19,493,438

355,033,823

무형자산처분손실
68,434,422

-

매도가능금융자산처분손실
-

1,625,854

파생상품평가손실
-

384,277,186

재해손실
-

46,800,000

외화환산이익
(77,006,444)

(920,632,075)

유형자산처분이익
(79,040,404)

(815,074,703)

투자부동산처분이익
(233,251,220)

(331,395,675)

무형자산처분이익
(3,873,091)

-

매도가능금융자산처분이익
-

(5,763)

보험차익
-

(43,405,900)

이자수익
(131,541,079)

(79,164,499)

이자비용
2,945,832,857

2,701,463,859

법인세비용(수익)
(74,005,874)

763,273,685

3. 운전자본의 변동
455,520,518

11,016,545,645

매출채권
1,825,541,133

15,971,954,968

기타채권
166,512,588

-

재고자산
(4,848,743,142)

(2,642,578,788)

기타자산
(448,034,117)

254,749,450

매입채무
5,818,599,126

182,410,511

미지급금
(786,582,254)

201,898,890

기타금융부채
(124,474,247)

(785,932,793)

기타부채
(278,836,511)

(658,329,551)

순확정급여부채
(868,462,058)

(1,507,627,042)

4. 이자의 수취
26,403,160

31,708,731

5. 법인세의 납부
(1,459,357,150)

(1,840,992,710)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,342,858,326)

(11,592,280,380)

단기금융상품의 감소
2,329,807,270

605,564,567

단기금융상품의 증가
(2,329,807,270)

(69,999,510)

장기금융상품의 증가
(903,240,366)

(806,700,408)

미수금의 감소
-

1,929,877,892

미수금의 증가
-

(1,434,553,533)

대여금의 감소
272,509,860

258,454,780

대여금의 증가
(145,674,360)

(270,600,280)

매도가능금융자산의 처분
-

87,379,909

매도가능금융자산의 취득
-

(20,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,964,718,454)

(6,705,320,578)

유형자산의 처분
793,546,978

1,214,992,618

유형자산의 취득
(11,667,808,059)

(7,604,062,737)

투자부동산의 처분
735,000,000

1,096,000,000

투자부동산의 취득
(105,840,210)

-

무형자산의 처분
315,454,545

-

무형자산의 취득
(511,000,000)

-

보증금의 감소
208,843,740

1,121,081,000

보증금의 증가
(369,932,000)

(991,000,000)

재해관련 직접비용
-

(46,800,000)

재해보험금의 수령
-

43,405,900

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,809,142,502

(7,367,175,117)

단기차입금의 차입
69,709,402,402

77,250,000,000

단기차입금의 상환
(55,007,000,000)

(82,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(9,353,196,000)

(6,073,312,000)

사채의 발행
3,000,000,000

장기차입금의 차입
9,500,000,000

4,068,862,000

신주인수권의 행사
6,586,268,430

3,393,126,120

이자의 지급
(2,903,153,480)

(2,720,630,637)

배당금의 지급
(723,178,850)

(1,285,220,600)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

8,714,332,077

(191,603,169)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(567,350,993)

168,872,382

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

8,136,815,202

8,159,545,989

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

16,283,796,286

8,136,815,202

※ 상기 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 별도 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 49 (당) 기
제 48 (전) 기

주 식 수
17,891,328주
14,763,371주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
-
50

액면배당율(%)
-
10

시가배당율(%)
-
1.7

총 배당금액(원)
-
723,178,850

※ 당기의 배당은 정기주주총회결과에 따라 달라 질 수 있습니다.

※ 상기 주식수는 자사주 277,794주 포함 주식수 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

" 해당사항 없음 "

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 당 회사는 "韓逸鍛造工業株式會社"라고 말한다. 영문으로는 Hanil Forging Industrial Co., Ltd라 말한다

제1조(상호) 당 회사는 "한일단조공업주식회사(韓逸鍛造工業株式會社)"라고 말한다. 영문으로는 Hanil Forging Industrial Co., Ltd라 말한다

한글과 한문 병행표기(한문이 읽기 어려워서 한글과 병행표기)

제5조(발행예정주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다

제5조(발행예정주식의 총수) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다

신속한 의사결정 및 적극적인 투자결정을 위해 발행예정주식수를 상향조정함

제38조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①~②현행

제38조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

①~②현행

③임원의 업무상 사망시 유족보상금 및 유족연금지급에 관하여는 주주총회의 결의를 거친 임원유족보상금지급 규정에 의한다.(신설)

임원 퇴직금지급 규정 일부신설

제43조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다

제43조(이익배당)①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다

상법의 개정으로 인한 개정 반영

(별첨)

▶
임원 유족·장해보상금 지급규정

제 1 조 [ 목 적 ]

본 규정은 근로기준법 제82조, 소득세법 제12조, 상속세 및 증여세법 제10조 및 관련법령을 준용하여 회사의 중요한 업무를 담당하고 있는 임원의 유족·장해보상금 지급규정을 정함으로써 관계법령을 준수함과 동시에 임원이 안정적으로 회사의 업무에 전념할 수 있게 하는데 그 목적이 있다.

제 2 조 [ 적용범위 ]

1. 이 규정의 적용대상이 되는 임원이라 함은 임원으로서 회사의 경영에 실질적으로 참여하는 법인세법 시행령 제20조 제1항 제4호에서 지정하는 아래의 자를 말한다.
 가. 당사 이사회의 구성원 전원과 청산인
 나. 감사
 다. 그 밖에 가목부터 나목까지의 규정에 준하는 직무에 종사하는 자

2. 등기이사 및 감사라도 상법규정을 준용하기 위하여 직원인 자가 등기에 참여한 경우 또는 영업 및 업무형편에 의하여 직책 및 직급을 임원으로 근무할지라도 실질관계가 근로자로 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하며, 근로기준법을 준용한다.

제 3 조 [ 지급사유 ]

임원의 유족·장해보상금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생했을 때 지급할 수 있다.

①업무 중 재해나 질병으로 사망 시

②업무 외 재해나 질병으로 사망 시

③업무 중 장해를 당한 경우

④업무 외 장해를 당한 경우

제 4 조 [ 임원의 유족·장해보상금 산정 및 지급기준 ]

1. 사망 또는 장해로 인하여 퇴직하는 임원에 대해서는 주주총회 결의를 얻어 퇴직금과 별도로 유족·장해보상금을 아래의 기준표에 의한 한도에서 지급할 수 있다.

구 분

업무 중 발생

업무 외 발생

사 망

평균임금의 2,500일

평균임금의 2,000일

장해 1급~3급

평균임금의 2,500일

평균임금의 2,000일

장해 4급~6급

평균임금의 2,000일

평균임금의 1,000일

장해 7급~9급

평균임금의 1,000일

평균임금의 1,000일

장해 10급 이하

평균임금의 500일

평균임금의 500일

2. 산출의 기준이 되는 평균임금은 퇴직일 기준 직전 3개월간 지급된 보수총액(비과세 소득포함, 배당 및 성과급 제외)을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.
※평균임금 = (3개월간 지급된 보수총액 / 총 일수)

3. 초과지급이 필요하다고 인정되는 경우에는 주주총회 결의에 의하여야 한다.

4. 직위는 임원의 유족·장애보상금 지급 사유가 발생한 최종 직위를 기준으로 하며, 단독이사의 경우, 대표이사 기준을 적용한다.

5. 보상의 기준이 되는 장해등급은 근로기준법에서 규정하는 신체장해등급 규정을 준용한다.

제 5 조 [ 지급방법 ]

1. 임원의 유족·장해보상금은 금전으로 지급함을 원칙으로 한다.

2. 회사는 임원의 유족·장해보상금 지급에 대한 회사의 재정 부담을 감소시키기 위하여 임원을 피보험자로 하는 생명보험, 손해보험 등의 보험상품에 가입하여 이로 인한 사망보험금, 장해보험금, 연금 등 보험상품에서 지급을 허용한 형태로 지급을 대체할 수 있다.

제 6 조 [ 지급시기 ]

임원의 유족·장해보상금은 청구일로부터 2개월 이내에 지급함을 원칙으로 한다.

제 7 조 [ 장의비 ]

회사는 임원의 유족·장해보상금 지급사유 발생 중 사망이 발생한 경우 아래 기준의 장의비를 지급한다.

구 분

업무 중 재해 또는 질병으로 사망시

업무 외 재해 또는 질병으로 사망시

적용일수

평균임금의 200일분

평균임금의 100일분

제 8 조 [ 수령인 ]

임원의 유족·장해보상금 수령은 특별한 경우를 제외하고는 민법에서 정하는 법정재산 상속순위에 의한다.

제 9 조 [ 규정개폐 ]

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

부칙

제 1조 [ 시행일 ] 이 규정은 2018년 3월 27일부터 시행한다.

제 2 조 [ 경과규정 ] 본 규정 사항 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

남진현
54.07.12
사외이사 후보
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

남진현
삼일회계법인 고문
현)삼일회계법인 고문
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000(원)
2,000,000,000(원)

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
60,000,000(원)
60,000,000(원)

※ 참고사항

" 해당사항 없습니다 "