아이티센피엔에스 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 아이티센피엔에스

주주총회소집공고
2.7
(주)시큐센

주주총회소집공고

2018년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 시큐센

대 표 이 사 :
박 원 규

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 2층

(전 화) 02-3497-6980

(홈페이지) http://www.secucen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)박 원 규

(전 화)02-3497-6985

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주 여러분께

제7기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수) 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

≪ 부의안건 ≫

제 1호 의안: 제 7기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1. 정관 변경(안))

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건(별첨2. 사내이사후보자에 관한 사항)

제 3-1호 의안: 사내이사 신준호 신규선임의 건

제 3-2호 의안: 사내이사 박정재 신규선임의 건

제 3-3호 의안: 사내이사 신승규 신규선임의 건

제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(별첨4. 이사보수 한도(안))

제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(별첨5. 감사보수 한도(안))

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 
 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

6. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 03월 12일

주 식 회 사 시 큐 센 대 표 이 사 박 원 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 정보보호산업

국내 보안 정책과 관련하여 2013년 2월 18일 시행된 정보통신망법상의 주민번호 수집제한 정책으로 온라인에서 주민번호 기반으로 이루어지던 본인확인이 휴대폰 번호와 생년월일 정보 기반으로 이루어지는 휴대폰본인인증으로 대체되었으며, 실명인증 시장도 대부분 휴대폰 본인인증으로 대체되며 당사 서비스 이용자 증가폭이 커졌습니다. 또한 2016년 개정된 개인정보보호법에 따라 개인 정보를 저장하고 있는 사업자는 2018년 1월 이후 (100만명 이하 주민번호 보관기간은 2017년 1월부터) 데이터베이스(DB) 암호화솔루션을 의무적으로 구축해야 하여 관련 보안플랫폼 시장은 확대될 것입니다.

2) 생체인식산업

글로벌 생체인식 시장은 시장조사기관인Acuity Market Intelligence에 따르면 전세계 생체인식시장은2014년16.2억 달러에서66.6%의 연평균성장률을 보여2020년346.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 향후10년간 금융, 헬스케어, 정부 부문이 생체인식 시장의 주요 산업으로 자리매김하고 지문, 홍채, 음성 인식이 생체인식 방식 중 가장 큰 매출을 올릴 것으로 예측됩니다. 생체인식시장은 인식 센서의 소형화 및 정확도 향상, 스마트폰 및 웨어러블 디바이스의 보급 확대, 핀테크 및 헬스케어 등IOT기반 서비스 시장의 확산에 힘입어 활성화 될 것으로 전망됩니다. 국내 생체인식 제품의 매출액은 2013년부터 2018년까지 연평균 19.2% 증가하여 2018년에는 약 4,147억원 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 항목별로는 홍채인식 시스템 매출이 연평균 94.7%씩 증가하면서 가장 큰 폭의 증가율을 보일 것으로 예상되며, 매출액 규모가 가장 큰 지문인식 시스템 매출은 연평균 10.8%씩 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

회사의 주요 사업은 바이오 전자서명 플랫폼서비스와 모바일 보안서비스 및 솔루션 사업을 바탕으로 한 핀테크 보안기술 전문기업으로 성장하고 있으며, 합병 후 생체인식 기반 전자서명 기술의 특허와 솔루션을 보유하여 대면, 비대면 환경에서 언제 어디서나 신뢰할 수 있는 전자거래 환경을 제공하는 사업목표를 가지고 수행하고 있으며, 금융·IT융합 산업의 신규 시장 개척을 통해 회사의 부가가치 향상에 기여함과 동시에 보유한 지적재산권의 적극적 활용과 신규 취득을 통해 지속적인 성장기반을 확보하였습니다. 또한 생체인식 기반 전자서명 사업분야의 국내 사례를 토대로 진출하여 창의적인 글로벌 전문기술회사로 성장할 것입니다.

(1) 생체인식산업
생체인식은 사람의 신체의 고유한 특성(지문, 홍채, 망막, 정맥, 손금, 얼굴 등)이나, 행동적인 특성(목소리, 필체, 체형, 걸음걸이, 특정 행동 등)을 이용하여 개인을 식별하는 기술입니다. 생체인식 기술은 안전하면서도 편리한 개인 인증 및 보안 기술로 인식되면서 지문·홍채·음성인식 등 생체 인식 기술들의 도입이 빠르게 확산되고 있습니다(2016년 기준 세계시장규모 96억불, 한국은 2.6억불 추정). 생체인식 기술 중 지문인식이 가장 광범위하게 사용되고 있으며, 홍채인식은 인식 실패율이 낮아 가장 정확도가 높습니다. 최근에는 직접 접촉이 불필요하고 원격에서도 인증이 가능한 얼굴인식과 목소리인식에 대해서도 연구 및 활용이 활발하게 이루어지고 있습니다.

(2) 바이오 전자서명
당사는 생체인식기술을 종래의 출입통제와 같은 물리적 보안분야가 아닌 논리적 보안분야의 접근과 시장개척을 통한 퍼플오션 전략을 바탕으로 생체인식기술을 기반으로 하는 전자서명 기술을 전세계 최초로 개발하여 시장에 진입하기 위하여, 금융부문, 공공부문, 의료부문을 주요시장으로 하여 관련 사업을 추진하여 왔으며, 연내 새로운 카테고리의 시장을 창출할 전망입니다.

바이오 전자서명은 인간의 생체정보를 활용한 전자서명 기술로써, 전자금융, 전자상거래, 전자기록, 공공서비스, 의료분야 등 사회전반에 활용 중인 전자문서의 거래증명수단으로 사용되고자 개발된 기술로서 당사가 특허를 포함한 약 20여개의 지식재산권을 보유하고 있는 국내외 최초로 제시된 유일한 기술 개념입니다.

최근 정부는 지난 17년 12월 발표한 종이 없는 사회구현을 위한 전자문서 활성화 정책 및 18년 1월 공인인증서 폐지 정책을 발표한 바 있습니다. 당사는 향후 정부의 공인인증서 폐지 정책에 따라 향후 부인방지 대응이 가능한 유일한 전자서명 기술로서 기존 공인인증서가 법적 지위를 바탕으로 주류를 이루어 적용되어 왔던 전자서명 시장에 대체 보완수단으로써 시장을 확대해 나갈 것으로 예상 및 관련 대응을 추진하고 있습니다.

당사는 동 바이오 전자서명 기술의 안정적 시장 진입을 위하여 우선적으로 보험 전자청약, 방카슈랑스 취급 금융회사를 통한 전자계약, 의료 바이오 전자수술동의 및 EMR전자서명 서비스, 부동산 전자계약서비스 등으로 세분화하여 추진하고 있습니다.

당사는 바이오 전자서명 기술을 제3자 신뢰기관 통합(공인전자문서센터+바이오정보 분산관리센터) 기반 모델로 구현하여 사용료 기반 서비스 형태로 추진하고 있으며, 현재 해당 서비스의 제공를 위하여 공인전자문서센터 사업자인 하나금융티아이와 17년 12월 업무협약을 체결하였고, 분산관리센터 운영기관인 금융결제원과의 업무협약 추진을 업무분장 협의를 진행하고 있습니다. 동 서비스는 우선 금융권 중 보험업권의 전자청약 시장을 1차 목표시장으로 하여 관련 사업을 추진하고 있으며 현재 33개 보험사가 금융결제원에 서비스 가입 신청을 하고 있는 중입니다. 

보험업권의 경우 현재 당사의 전자서명 기술을 토대로 한 상법이 17년 9월 개정되어 18년 11월 시행에 맞추어 추진 중에 있어 법시행에 따른 보험사 및 방카슈랑스 판매를 하고 있는 전 금융권에 당사의 생체인식기술 기반 전자서명 서비스의 확대와 특수가 예상되고 있습니다. 또한 당사의 서비스는 비금융권 중 공공부문의 부동산 전자계약시스템에 16년 하반기에 구축된 바 있으며 전자계약 활성화에 발맞추어 점진적 확대를 추진하고 있으며, 의료부문의 경우는 17년 6월 개정 시행된 의료법 설명의무 규제에 따른 전자수술동의 서비스사업을 주요 대상으로 추진 중에 있습니다. 

동 바이오 전자서명 사업은 전자서명기술의 경우 현재의 공인인증서와 함께 사용되고 있는 PKI기술 외에 경쟁하게 되는 여타의 기술이 전무한 상황으로써 당사가 보유하고 있는 기술과 20여개의 지식재산권들로부터 시장 경쟁에서의 보호받음과 더불어 사업관련 생태계인 생체인식기술 자체의 기술장벽과 금융결제원과 같은 제3자 신뢰기관으로서 협력 가능한 기관과의 시장선점을 통한 시장지배력 효과가 있어 유사 기술의 태동이나 경쟁적 환경을 제한하는 경쟁상의 강점이 있습니다.

한편 바이오 전자서명 기술의 해외진출을 위하여 모바일기기 제조업체와의 협업을 병행 추진하고 있으며, 서비스 생태계인 생체인식 업계, 전자서식 업계와 더불어 해외시장 확대를 전제로 추진하고 있습니다.

(3) 개인정보보안

정보보안산업은 IT 산업의 발전과 함께 그 중요성이 점차 증가하고 있습니다. 하루가 다르게 발전하고 있는 IT 기술은 우리의 생활에 더욱 많은 편리함을 가져다 주면서, 그 이면에 도사린 위험도 점차 커지고 있으며, 이를 해결할 수 있는 유일한 대안이 정보보안 인프라 구축입니다. 현재 정보보안 시장에서 이슈는 한국형 핀테크[FinTech: Financial(금융)과 Technology(기술)의 합성어]모델의 정립,ActiveX 퇴출, 웹표준, 생체인증 도입, 인터넷전문은행 등이 금융보안의 패러다임의 큰 변화 입니다. 또한 모바일 사물에서 높은 보안성을 갖는 하드웨어 기반 보안기술 도입 논의는 본격화 되고 있고, 간편결제 서비스 사용의 증가로 이상금융거래탐지시스템(FDS)의 적용범위가 확대되고 고도화 될 것으로 전망됩니다. 정보보안산업은 최근 ICT 산업이 스마트폰, 태블릿 PC 등 각종 스마트 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장 및 빅데이타, 핀테크(FinTech), 사물인터넷(IoT) 등 혁신과 변화 추세가 있는 분야로 정보보안 강화 대책이 중·장기적으로 필요로 하는 미래지향산업입니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 7기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 7 기 2017년 12월 31일 현재

제 6 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 시큐센

(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

자 산

유동자산

2,244,511,462

3,886,848,876

현금및현금성자산
356,380,322

856,224,063

매출채권
1,751,303,925

2,680,516,170

기타수취채권
17,527,523

253,380,055

당기법인세자산
463,410

103,930

기타자산
17,153,555

96,624,658

비유동자산

3,141,532,635

3,155,528,937

기타수취채권
107,916,652

144,144,988

매도가능금융자산
100,000

100,000

유형자산
19,218,062

31,172,354

무형자산
3,014,297,921

2,980,111,595

자 산 총 계

5,386,044,097

7,042,377,813

부 채

유동부채

1,830,372,682

4,037,207,074

매입채무
1,035,229,957

2,350,371,135

차입금
325,808,928

1,097,898,418

기타금융부채
196,722,403

196,722,403

기타지급채무
51,097,850

165,238,763

기타부채
221,513,544

226,976,355

비유동부채

1,025,962,946

982,030,249

차입금

1,025,962,946

982,030,249

기타금융부채
-

-

부 채 총 계

2,856,335,628

5,019,237,323

자 본

납입자본

4,660,769,477

4,267,362,773

자본금
733,270,000

640,000,000

주식발행초과금
3,927,499,477

3,627,362,773

이익잉여금(결손금)

(2,131,061,008)

(2,244,222,283)

자 본 총 계

2,529,708,469

2,023,140,490

부채및자본총계

5,386,044,097

7,042,377,813

포 괄 손 익 계 산 서

제7기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제6기 2016년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

매출액
6,497,465,586
5,030,788,329

매출원가
4,207,719,138
3,525,585,292

매출총이익
2,289,746,448
1,505,203,037

판매관리비
2,035,995,544
2,114,260,775

영업이익(손실)
253,750,904
(609,057,738)

기타수익
420,271
14,131

기타비용
829,282
50,500,066

금융수익
28,761,562
15,375,277

금융비용
168,942,180
148,300,428

법인세비용 차감전 순이익(손실)
113,161,275
(792,468,824)

법인세비용
0
-

당기순이익(손실)
113,161,275
(792,468,824)

기타포괄이익
0
-

당기총포괄이익(손실)
113,161,275
(792,468,824)

주당순손실

기본주당순이익(손실)
88
(619)

희석주당순이익(손실)
88
(619)

자 본 변 동 표

제7기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제6기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
640,000,000
3,627,362,773
-
-
(1,451,753,459)
2,815,609,314

당기순손실

(792,468,824)

(792,468,824)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

합병

유상증자

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계

2016.12.31 (전기말)
640,000,000
3,627,362,773
-
-
(2,244,222,283)
2,023,140,490

2017.01.01 (당기초)
640,000,000
3,627,362,773
-
-
(2,244,222,283)
2,023,140,490

당기순이익

113,161,275
113,161,275

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

합병
17,647,000
(17,647,000)

유상증자
75,623,000
317,783,704

393,406,704

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
93,270,000
300,136,704

393,406,704

2017.12.31 (당기말)
733,270,000
3,927,499,477
-
-
(2,131,061,008)
2,529,708,469

현 금 흐 름 표

제7기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제6기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(90,846,175)

(214,244,869)

영업으로부터 창출된 현금
(62,608,475)

(197,135,047)

이자의 수취
27,189,638

15,378,295

이자의 지급
(55,067,858)

(33,764,847)

법인세의 납부(환급)
(359,480)

1,276,730

투자활동으로 인한 현금흐름

(31,301,768

(256,789,350)

투자활동으로 인한 현금유입액
266,561,668

50,407,770

장기금융상품의 처분

20,000,000

국고보조금의 수령
20,000,000

7,324,428

금융기관예치금의 감소
-

-

기타수취채권의 감소
241,666,668

23,083,342

합병으로 인한 순현금의 증가
-

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(235,259,900)

(307,197,120)

매도가능금융자산의 증가
100,000

100,000

금융기관예치금의 증가
-

-

기타수취채권의 증가

158,500,000

유형자산의 취득
22,470,000

10,220,000

무형자산의 취득
212,789,900

138,377,120

재무활동현금으로 인한 현금흐름

(440,299,334)

262,960,000

재무활동으로 인한 현금유입액
26,300,666

467,000,000

차입금의 증가

467,000,000

유상증자로 인한 증가
26,300,666

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(466,600,000)

(204,040,000)

차입금의 상환
466,600,000

204,040,000

현금의 증가

(499,843,741)

(208,074,219)

기초의 현금

856,224,063

1,064,298,282

기말의 현금

356,380,322

856,224,063

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 정관 일부 변경(안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

1~ 34. 동일

35. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

1~ 34. 동일

35. 컴퓨터 설비자문업, 소프트웨어의 자문, 개발 및 공급업

36. 자료처리업 및 데이터베이스업

37. 정비, 보수, 교육 훈련 및 용역

38. 정보통신 및 음성서비스업

39. 시스템 개발, 연구소의 운영

40. 컴퓨터, 통신, 컨트롤, 하드웨어 및 소프트웨어 관련업

41. 금융 솔루션 제공 및 컨설팅업

42. 통신판매업

43. 전자제품 및 컴퓨터 주변기기 도소매업

44. 액서서리 및 기타 잡화류 도소매업

45. 수출입업

46. 블록체인 플랫폼 개발사업

47. 블록체인 플랫폼을 활용한 보안솔루션 개발사업

48. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 서비스 개발 사업

49. 블록체인 등 IT 신기술을 적용한 융복합 사업

50. 위 각항에 관련된 부대사업 일체

목적사업 추가

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

신준호
71.09.29
-
-
이사회

박정재
74.01.28
-
-
이사회

신승규
69.04.03
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

신준호
시큐센 상무

- 윌텍정보통신

- 디젠트

- 시큐에프엔

- 시큐센

-

박정재
아이티센 상무

- 롯데쇼핑

- 에스디엔
- 아이티센

-

신승규
아이티센 이사
- 유티모스트INS
- 대우정보시스템
- 아이티센
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)

3명(0명)

3명(0명)

보수총액 내지 최고한도액

8억원

8억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 28일

- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :
당사는 3월 28일이 집중일에 추가되기 전 주총일자를 정하였고, 외부감사인의 감사보고서 제출일정 및 경영진들의 일정과 주주총회개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회를 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.