미코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 미코

참고서류
3.2
주식회사 미코

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 12일

권 유 자:

성 명: 주식회사 미코
주 소: 경기도 안성시 공단로 100 (신모산동)
전화번호: 031-8056-5800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)미코
보통주
525,661
1.68%
본인
의결권이
제한된 주식

※ 당사가 보유하고 있는 자기주식 525,661주(1.68%)는 의결권이 제한되어 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

전선규
최대주주
보통주
5,043,528
16.10%
최대주주
-

노현영
특수관계인
보통주
583,947
1.86%
특수관계인
-

장성수
계열회사 임원
보통주
111,019
0.35%
계열회사 임원
-

한봉희
등기임원
보통주
8,536
0.03%
등기임원
-

(주)미코네트웍스
특수관계인
보통주
26,252
0.08%
특수관계인
-

이석윤
등기임원
보통주
3,583
0.01%
등기임원
-

최성학
등기임원
보통주
80,000
0.26%
등기임원
-

계
보통주
5,856,865
18.70%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이지훈
보통주
1,020
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 기준일 2017년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 15일,
 (종료일) - 2018년 3월 29일 (제19기 정기주주총회 개시전까지)

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 29일 09시 
 (장소) - 경기도 안성시 모산로 8 (신모산동)
 4층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이지훈
 (부서 및 직위) - 재무팀 차장
 (연락처) - 031-612-6230

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 연결기준 매출액은 전기대비 약 430억원 증가한 약 1,839억원이며 영업이익은 전기대비 약 105억원 증가한 약 291억원으로 반도체 소재, 부품 및 세정, 코팅 부분의 매출 증대 등으로 인해 성장하였습니다. 
개별 기준 당기 매출액은 전기대비 약 215억원 증가한 약 711억원이며 영업이익은 전기대비 약 50억원 증가한 63억원, 당기순이익은 전기대비 약 71억원 증가한 약 56억원으로 주력제품 세라믹 소재 반도체, 디스플레이 부품 매출 증대로 성장하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 제19기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보 이므로 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.

 연결 대차대조표(재무상태표)

제 19(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

89,721,476,373

72,387,217,634

현금및현금성자산

50,463,224,810

28,741,922,876

매출채권및기타채권

24,433,191,544

25,661,200,497

기타금융자산

1,078,400,000

2,148,450,000

재고자산

11,752,402,722

14,696,454,646

기타유동자산

1,994,257,297

1,139,189,615

Ⅱ.비유동자산

109,922,602,806

94,581,357,877

장기매출채권및기타채권
2,179,163,439

2,550,708,015

장기매도가능금융자산

3,771,919,218

2,938,269,218

장기기타금융자산

-

유형자산

96,097,870,146

82,166,792,453

영업권이외의무형자산

3,405,097,964

4,238,171,535

종속기업투자
613,324,072

기타비유동자산

621,187,614

387,579,819

이연법인세자산
3,234,040,353

2,299,836,837

자 산 총 계

199,644,079,179

166,968,575,511

부 채

Ⅰ.유동부채

57,354,286,863

56,394,316,698

매입채무및기타채무
15,111,561,033

14,582,285,411

단기차입금
20,917,452,907

24,817,625,000

유동성장기부채
12,272,858,391

14,816,905,139

당기법인세부채
3,430,614,595

1,770,689,527

기타유동부채
5,621,799,937

406,811,621

Ⅱ.비유동부채

27,861,521,948

31,720,281,234

장기차입금
12,470,266,805

17,624,844,906

사채

기타비유동금융부채
15,926,361

14,385,941

퇴직급여채무
14,181,176,262

12,930,421,558

장기종업원급여
834,661,462

880,948,847

기타비유동부채
359,491,058

269,679,982

부 채 총 계

85,215,808,811

88,114,597,932

자 본

Ⅰ.지배기업 주주지분

60,871,196,023

60,287,745,963

자본금
15,658,301,500

14,030,516,500

자본잉여금
64,959,752,169

72,955,407,332

기타자본구성요소
(20,661,405,414)

(20,666,320,585)

기타포괄손익누계액
(3,314,915,714)

(1,014,143,582)

이익잉여금(결손금)
4,229,463,482

(5,017,713,702)

Ⅱ.비지배지분

53,557,074,345

18,566,231,616

자 본 총 계

114,428,270,368

78,853,977,579

부 채 및 자 본 총 계

199,644,079,179

166,968,575,511

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
48,938,424,393
183,916,090,332
41,798,890,779
140,956,669,038

매출원가
25,904,815,766
100,038,768,924
22,820,281,125
77,655,183,791

매출총이익
23,033,608,627
83,877,321,408
18,978,609,654
63,301,485,247

물류비
443,340,124
1,743,425,476
421,460,820
1,313,397,716

지급수수료
229,196,084
1,758,979,830
666,503,110
2,168,767,079

판매비와관리비
15,020,181,939
51,252,647,644
10,460,881,289
41,181,916,308

영업이익
7,340,890,480
29,122,268,458
7,429,764,435
18,637,404,144

금융수익
492,842,095
1,703,714,327
699,864,056
1,351,084,938

금융비용
1,682,270,879
4,498,123,117
2,292,597,933
7,803,318,028

기타수익
1,602,674,135
1,964,030,164
252,224,447
512,797,640

기타비용
4,415,532,832
4,585,314,409
727,199,039
1,831,449,560

법인세비용차감전이익(손실)
3,338,602,999
23,706,575,423
5,362,055,966
10,866,519,134

법인세비용(이익)
441,371,483
6,427,537,257
3,199,030,174
5,252,438,675

당기순이익
2,897,231,516
17,279,038,166
2,163,025,792
5,614,080,459

지배기업소유지분
111,855,354
7,347,036,509
1,429,430,908
1,325,438,843

비지배지분
2,785,376,162
9,932,001,657
733,594,884
4,288,641,616

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
(3,269,046,327)
(4,053,660,184)
2,129,300,598
(815,049,055)

: 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적이익(손실)
(734,426,591)
(734,426,591)
(139,299,093)
(1,071,444,480)

: 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익
(2,530,869,524)
(3,329,782,568)
2,465,500,583
553,763,797

파생상품평가손익
(3,750,212)
10,548,975
86,704,197
(13,763,283)

매도가능금융자산평가손익

총포괄이익
(371,814,811)
13,225,377,982
4,292,326,390
4,799,031,404

지배기업소유지분
(1,628,821,121)
5,046,264,377
2,127,660,969
566,868,617

비지배지분
1,257,006,310
8,179,113,605
2,164,665,421
4,232,162,787

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
4
242
53
49

희석주당순이익
4
241

48

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 미코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초)
12,967,700,500
64,708,957,052
(20,686,944,260)
(118,645,705)
(5,913,587,335)
14,049,924,372
65,007,404,624

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
1,325,438,843
4,288,641,616
5,614,080,459

매도가능금융자산평가손실

(283,605,089)

(283,605,089)

보험수리적이익(손실)
-
-
-
(694,074,665)
-
(377,369,815)
(1,071,444,480)

파생상품평가손익

(6,881,643)

(6,881,640)
(13,763,283)

해외사업환산이익
-
-
-
225,991,171
-
327,772,626
553,763,797

총포괄손익 합계
-
-
-
(758,570,226)
1,325,438,843
4,232,162,787
4,799,031,404

소유주와의 거래 :

신주인수권 행사
337,267,000
860,419,646
-
-
-
-
1,197,686,646

전환권 행사
725,549,000
1,337,653,930
-
-
-
-
2,063,202,930

종속기업 배당금
-
-
-
-
(429,565,210)
(1,542,564,648)
(1,972,129,858)

종속기업 청산

1,189,944,035

(136,927,651)

(1,053,016,384)
-

종속기업 출자전환

4,858,432,669

2,874,619,581
7,733,052,250

기타

20,623,675

5,105,908
25,729,583

소유주와의 거래 합계
1,062,816,000
8,246,450,280
20,623,675
(136,927,651)
(429,565,210)
284,144,457
9,047,541,551

2016.12.31 (전기말)
14,030,516,500
72,955,407,332
(20,666,320,585)
(1,014,143,582)
(5,017,713,702)
18,566,231,616
78,853,977,579

2017.01.01 (당기초)
14,030,516,500
72,955,407,332
(20,666,320,585)
(1,014,143,582)
(5,017,713,702)
18,566,231,616
78,853,977,579

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
-
-
7,347,036,509
9,932,001,657
17,279,038,166

보험수리적이익(손실)

(734,426,591)
-
-
(734,426,591)

파생상품평가손익

5,354,707

5,194,268
10,548,975

해외사업환산이익
-
-
-
(1,571,700,248)
-
(1,758,082,320)
(3,329,782,568)

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,300,772,132)
7,347,036,509
8,179,113,605
13,225,377,982

소유주와의 거래 :

결손금 보전

(2,693,337,225)

2,693,337,225

-

신주인수권 행사
618,323,000
1,574,060,914
-
-
-
-
2,192,383,914

전환권 행사
1,009,462,000
2,038,067,407
-
-
-
-
3,047,529,407

종속기업 배당금
-

-
-
-
(1,616,999,538)
(1,616,999,538)

종속기업 유상증자

(8,914,446,259)

28,424,229,600
19,509,783,341

기타

4,915,171
-
(793,196,550)
4,499,062
(783,782,317)

소유주와의 거래 합계
1,627,785,000
(7,995,655,163)
4,915,171
-
1,900,140,675
26,811,729,124
22,348,914,807

2017.12.31 (당기말)
15,658,301,500
64,959,752,169
(20,661,405,414)
(3,314,915,714)
4,229,463,482
53,557,074,345
114,428,270,368

별도 대차대조표(재무상태표)

제 19(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

29,682,884,222

28,692,201,855

현금및현금성자산
6,116,771,593

2,695,353,665

매출채권및기타채권
15,026,186,961

15,170,076,398

기타금융자산
250,000,000

355,000,000

재고자산
7,452,715,550

10,028,793,073

기타유동자산
700,682,348

364,646,820

당기법인세자산
136,527,770

78,331,899

Ⅱ.비유동자산

67,591,634,714

56,009,829,294

장기매출채권및기타채권
1,755,045,001

2,980,266,051

장기매도가능금융자산
1,666,055,000

832,305,000

유형자산
37,251,146,265

36,488,543,559

투자부동산
7,005,007,228

-

영업권이외의무형자산
3,730,835,490

2,079,514,105

종속기업투자
13,975,556,144

11,602,006,144

기타비유동자산
233,607,795

41,396,412

이연법인세자산
1,974,381,791

1,985,798,023

자 산 총 계

97,274,518,936

84,702,031,149

부 채

Ⅰ.유동부채

21,583,467,663

25,014,278,887

매입채무및기타채무
5,516,024,867

6,818,633,441

단기차입금
10,000,000,000

12,990,000,000

유동성장기부채
4,005,445,115

5,115,357,201

기타금융부채
20,132,381

20,760,331

당기법인세부채
325,762,831

19,200,861

기타유동부채
1,716,102,469

50,327,053

Ⅱ.비유동부채

16,959,422,117

12,594,441,138

장기차입금
10,708,408,861

6,997,000,000

장기기타금융부채

796,721

퇴직급여채무
5,226,632,667

4,668,448,498

장기종업원급여
445,634,621

421,788,543

기타비유동부채
578,745,968

506,407,376

부 채 총 계

38,542,889,780

37,608,720,025

자 본

자본금
15,658,301,500

14,030,516,500

자본잉여금
38,697,251,604

37,778,460,508

기타자본구성요소
(995,794,025)

(995,794,025)

기타포괄손익누계액
(368,230,231)

(1,026,534,634)

이익잉여금(결손금)
5,740,100,308

(2,693,337,225)

자 본 총 계

58,731,629,156

47,093,311,124

부 채 및 자 본 총 계

97,274,518,936

84,702,031,149

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출액
-
71,147,375,858
-
49,599,719,591

매출원가
-
46,990,584,485
-
32,074,623,986

매출총이익
-
24,156,791,373
-
17,525,095,605

물류비
397,989,617
-
358,034,715
-

지급수수료
1,068,598,449
-
943,154,980
-

판매비와관리비
16,625,559,696
-
14,906,677,352
-

영업이익
-
6,064,643,611
-
1,317,228,558

금융수익
948,817,606
-
1,180,620,233
-

금융비용
2,061,564,171
-
4,351,908,385
-

기타수익
2,454,849,944
-
1,843,114,064
-

기타비용
1,470,325,393
-
1,412,915,208
-

법인세비용차감전이익(손실)
-
5,936,421,597
-
(1,423,860,738)

법인세비용
-
196,321,289
-
80,931,023

당기순이익(손실)
-
5,740,100,308
-
(1,504,791,761)

법인세비용차감후기타포괄이익(손실)
-
843,981,003
-
(369,331,076)

: 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-
-
-

보험수리적이익(손실)
(558,926,621)
-
(369,331,076)
-

매도가능증권평가이익(손실)
1,402,907,624
-
-
-

총포괄이익(손실)
-
6,584,081,311
-
(1,874,122,837)

주당이익(손실)
-
-
-
-

기본주당이익
-
186
-
(56)

희석주당이익
-
186
-
(56)

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 미코
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
12,967,700,500
35,580,386,932
(995,794,025)
(657,203,558)
(1,188,545,464)
45,706,544,385

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(1,504,791,761)
(1,504,791,761)

보험수리적손실
-
-
-
(369,331,076)
-
(369,331,076)

해외사업환산이익
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 :

신주인수권 행사
337,267,000
860,419,646
-
-
-
1,197,686,646

전환사채 발행
725,549,000
1,337,653,930
-
-
-
2,063,202,930

2016.12.31 (전기말)
14,030,516,500
37,778,460,508
(995,794,025)
(1,026,534,634)
(2,693,337,225)
47,093,311,124

2017.01.01 (당기초)
14,030,516,500
37,778,460,508
(995,794,025)
(1,026,534,634)
(2,693,337,225)
47,093,311,124

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,740,100,308
5,740,100,308

매도가능증권평가손익
-
-
-
1,094,267,167
-
1,094,267,167

보험수리적손실
-
-
-
(435,962,764)
-
(435,962,764)

소유주와의 거래 :

결손금보전
-
(2,693,337,225)
-
-
2,693,337,225
-

신주인수권 행사
618,323,000
1,574,060,914
-
-
-
2,192,383,914

전환권 행사
1,009,462,000
2,038,067,407
-
-
-
3,047,529,407

2017.12.31 (당기말)
15,658,301,500
38,697,251,604
(995,794,025)
(368,230,231)
5,740,100,308
58,731,629,156

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이석윤
1968.11.01
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이석윤
미코 CFO

울산대학교 재료공학 석사

수원대학교 금융공학 석사

1996년01월~2000년12월 미코 연구,생산기술팀장

2001년01월~2003년12월 미코 경영지원팀장

2004년01월~2005년10월 미코씨엔씨 경영지원팀장

2005년11월~2006년05월 KTW 총경리

2006년06월~2009년03월 KTT 관리,생산 총괄

2009년04월~현재 미코 경영기획본부장 (CFO)

없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 (1)
4 (1)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음