소프트센 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 소프트센

참고서류
3.2
주식회사 소프트센

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 12일

권 유 자:

성 명: 주식회사 소프트센
주 소: 서울특별시 서초구 반포대로 13
전화번호: 02-2027-3800

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)소프트센
2우선주
6,910
0.02%
본인
자기주식

※ 당사의 총발행주식수는 30,937,402주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 30,930,492주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)아이티센
최대주주
보통주
8,215,873
26.56%
최대주주
-

김종인
대표이사
보통주
100,000
0.32%
특수관계인
-

김재홍
임원
보통주
3,090,978
9.99%
특수관계인
-

계
-
11,306,851
36.87%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

방호철
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 17일, (종료일) - 2018년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 27일 9시 
 (장소) - 서울특별시 서초구 반포대로 13, 별관2층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 방호철 (부서 및 직위) - IPR팀 과장
 (연락처) - 02-2027-3971

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2017년매출액은 142,514백만원으로 전년동기(115,742백만원)대비 23.1%증가하였고, 영업이익은 458백만원으로 전년동기(1,053백만원)대비 흑자를 유지하였습니다. 2017년 매출유형은 인프라사업매출이 74,163백만원으로 52.0%이며, 총판사업매출이 52,724백만원으로 37.0.3%, 전략사업매출이 15,625백만원으로 11.0%를 차지하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 31기 2017년 12월 31일 현재

제 30기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,593,899,979

50,478,634,677

현금및현금성자산
20,636,495,148

4,406,032,099

단기금융기관예치금
5,876,000,000

898,000,000

당기손익인식자산
-

104,917,891

매출채권
30,968,364,018

37,615,990,934

매도가능금융자산
-

-

기타수취채권
1,604,898,207

1,522,358,622

재고자산
6,326,321,660

5,653,858,033

기타자산
181,820,946

277,477,098

당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

14,642,830,740

15,413,346,551

장기금융기관예치금
-

-

매도가능금융자산
360,907,474

308,199,478

기타수취채권
3,840,819,415

3,996,552,680

관계기업투자
2,257,636,355

2,402,428,209

유형자산
557,662,745

475,393,759

무형자산
7,201,904,980

6,627,036,683

기타투자자산
292,236,693

593,827,621

이연법인세자산
131,663,078

1,009,908,121

자 산 총 계

80,236,730,719

65,891,981,228

부 채

Ⅰ. 유동부채

34,244,555,606

33,613,170,661

매입채무
28,796,615,262

20,825,968,927

단기차입금
3,267,056,873

10,587,106,681

기타지급채무
441,695,258

307,581,335

금융보증채무
246,622,377

249,837,462

당기법인세부채
-

25,325,442

기타부채
1,492,565,836

1,617,350,814

Ⅱ. 비유동부채

11,766,681,549

516,151,208

장기차입금
11,473,119,226

-

금융보증부채
-

-

기타부채
293,562,323

516,151,208

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

46,011,237,155

34,129,321,869

자 본

Ⅰ. 자본금
15,468,701,000

15,468,701,000

Ⅱ. 자본잉여금
19,362,544,617

19,362,544,617

Ⅲ. 기타자본구성요소
3,169,027,716

(71,435,654)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
12,235,610

10,141,937

Ⅴ. 결손금
(3,787,015,379)

(3,007,292,541)

자 본 총 계

34,225,493,564

31,762,659,359

부 채 와 자 본 총 계

80,236,730,719

65,891,981,228

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제31기 2017년01월01일부터2017년12월31일까지

제30기 2016년01월01일부터2016년12월31일까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
제31기 당기
제30기 전기

I. 매출액
142,514,026,300
115,742,384,982

Ⅱ. 매출원가
128,821,904,596
101,151,433,059

Ⅲ. 매출총이익
13,692,121,704
14,590,951,923

Ⅳ. 판매비와관리비
13,233,188,496
13,537,810,268

Ⅴ. 영업이익(손실)
458,933,208
1,053,141,655

금융수익
210,682,467
154,924,898

금융원가
1,340,466,467
207,708,383

기타수익
19,056,523
119,537,521

기타비용
205,679,199
2,077,048,112

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익
(857,473,468)
(961,152,421)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(77,750,630)
(79,147,215)

Ⅷ. 당기순손익
(779,722,838)
(882,005,206)

Ⅸ. 기타포괄손익
2,093,673
10,351,909

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

-

매도가능금융자산평가손익
2,093,673
8,170,614

매도가능금융자산평가손실
-
2,181,295

X. 총포괄이익
(777,629,165)
(871,653,297)

ⅩI. 주당이익

-

기본주당순이익
(25)
(29)

희석주당순이익
(25)
(29)

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

자본변동표

제31기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제30기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2016.1.1
15,190,923,500
18,331,497,918
(815,207,390)
(209,972)
(2,125,287,335)
30,581,716,721

당기순손실
-
-
-
-
(882,005,206)
(882,005,206)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
10,351,909
-
10,351,909

자기주식처분
-
436,007,007
814,100,728
-
-
1,250,107,735

신주인수권 행사
277,777,500
595,039,692
(70,328,992)
-
-
802,488,200

2016.12.31
15,468,701,000
19,362,544,617
(71,435,654)
10,141,937
(3,007,292,541)
31,762,659,359

2017. 01. 01
15,468,701,000
19,362,544,617
(71,435,654)
10,141,937
(3,007,292,541)
31,762,659,359

당기순손실

(779,722,838)
(779,722,838)

기타자본구성요소

전환권대가

3,240,463,370

3,240,463,370

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

2,093,673

2,093,673

소유주와의거래 등

신주인수권행사
-

-
-
-

2017.12.31
15,468,701,000
19,362,544,617
3,169,027,716
12,235,610
(3,787,015,379)
34,225,493,564

현금흐름표

제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

14,444,610,468

(11,490,341,223)

1. 영업에서 창출된 현금
13,785,271,427

(11,488,087,360)

가. 당기순이익(손실)
(779,722,838)

(882,005,206)

나. 가감
437,839,703

2,442,226,949

유형자산감가상각비
167,167,250

147,663,211

무형자산상각비
123,129,468

78,715,699

유형자산처분손실
-

2,000

법인세이익
(77,750,630)

(79,147,215)

이자비용
410,825,783

207,708,383

대손상각비
(150,330,214)

198,151,139

기타의대손상각비
34,820,819

165,000,000

매도가능증권처분손실
-

2,809,043

기타투자자산평가손실
1,466,952

4,931,922

외화환산손실
-

105,287,632

재고자산평가손실
-

82,891,725

지분법손실
144,791,854

97,571,791

관계기업투자주식손상차손
-

-

지급수수료
-

-

급여
-

-

무형자산손상차손
-

1,457,000,000

지급보증손실
-

244,800,000

유형자산처분이익
(2,381,521)

-

이자수익
(203,816,281)

(154,924,898)

외화환산이익
-

(113,098)

매도가능증권처분이익
-

(927,343)

투자자산처분이익
(1,003,176)

-

기타투자자산평가이익
(9,080,601)

(10,275,151)

파생상품평가이익
-

(104,917,891)

다. 자산ㆍ부채의 증감
14,127,154,562

(13,048,309,103)

매출채권의 감소(증가)
6,812,767,692

(17,430,556,699)

재고자산의 감소(증가)
(672,463,627)

(1,382,511,331)

기타수취채권의 증가
118,386,789

(3,509,572,904)

기타자산의 증가
95,656,152

(135,386,055)

매입채무의 증가(감소)
7,970,646,335

9,676,161,373

기타지급채무의 증가(감소)
139,736,084

(20,250,902)

기타부채의 증가(감소)
(114,985,978)

(516,744,398)

기타비유동부채의 증가(감소)
(222,588,885)

270,551,813

2. 이자수취
144,854,003

172,042,655

3. 이자지급
513,192,740

(191,404,787)

4. 법인세환급(납부)
1,292,298

17,108,269

II. 투자활동현금흐름

(5,592,016,371)

(3,351,185,606)

단기금융예치금의 감소
9,173,000,000

923,793,520

파생상품의 감소
104,917,891

-

기타수취채권의 회수
675,733,265

1,156,962,370

매도가능증권의 처분
-

81,118,300

기타투자자산의 처분
466,063,381

-

유형자산의 처분
3,261,876

-

기타지급채무의 증가
-

1,100,000,000

단기금융예치금의 증가
(14,151,000,000)

(903,000,000)

장기금융예치금의 증가
-

-

매도가능금융자산의 취득
(50,023,800)

(16,000,000)

유형자산의 취득
(260,115,591)

(125,972,305)

무형자산의 취득
(697,997,765)

(1,972,231,863)

기타수취채권의 증가
(700,000,000)

(910,000,000)

기타투자자산의 취득
(155,855,628)

(185,855,628)

관계기업의 취득
-

(2,500,000,000)

III. 재무활동현금흐름

7,377,868,952

12,535,615,984

단기차입금의 차입
14,341,423,275

10,483,020,049

신주인수권의 행사
-

802,488,200

자기주식의 처분
-

1,250,107,735

장기차입금의 차입
14,697,918,760

-

단기차입금의 상환
(21,661,473,083)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

16,230,463,049

(2,305,910,845)

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,406,032,099

6,711,942,944

VII. 기말의 현금및현금성자산

20,636,495,148

4,406,032,099

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경일
1964.11.08
사내이사
등기이사
이사회

이창복
1948.06.13
사외이사
-
이사회

홍선화
1968.08.01
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이경일
(주)아이티센 사장
대우통신
한솔텔레컴
-

이창복
(주)소프트센 사외이사
한국은행
한국금융연수원
-

홍선화
전국재해구조협회 홍보팀장
소셜뉴스
아이뉴스24
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
5명(2명)
6명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금규정 변경의 건

나. 의안의 요지

□ 임원퇴직금 지급규정 변경(안)

항목

기존

변경

제3조[퇴직금산정기준]

① 매년 12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우 [확정기여형, DC] 퇴직연금규약에 의거하여 회사에서 지정하는 개인 퇴직연금 계좌에 총 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액을 입금한다.

② 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

① 임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다.

(임원 퇴직금 = 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간)

② 확정기여형(DC)퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년

12월 31일 기준으로 1년 만근

이상일 경우 확정기여형(DC)

퇴직연금규약에 의거하여

확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에

직전 1년간 총 연봉의 12분의

1에 별표의 지급률을 곱한

금액을 입금함으로써 지급에

갈음한다.

③ 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

제7조[본규정의 준용]

제 2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다.

제7조[경영성과급 DC 납입]

임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금 규약에 의거하여 확정기여형 (DC) 퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다.

직위

납입률

등기임원

50%

부칙) 별표

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2017년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현직 임원에 대하여는 최초 선임 또는 이에 준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

지 급 률

회장/부회장/대표이사/사장

1

부사장/전무이사

1

상무이사

1

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2018년 1월 1일부터 소급하여 시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현직 임원에 대하여는 소급하지 않고 기존의 1배수를 준용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

(2018년 1.1일 이후)

지 급 률

등기임원

2