제이스코홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 제이스코홀딩스

참고서류
3.2
제일제강공업(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018 년 03 월 12 일

권 유 자:

성 명 : 제일제강공업 주식회사 
주 소 : 경기도 안산시 단원구 시화로 60
전화번호 : 031) 499-0771

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

제일제강공업
주식회사
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

최준석
최대주주
보통주
3,978,130
15.28%
등기임원
-

넥스팜스(주)
최대주주의 특별관계인
보통주
293,000
1.12%
주주
-

계
보통주
4,271,130
16.40%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

황인환
-
-
직원
-

최경호
-
-
직원
-

박정현
-
-
직원
-

김주억
-
-
직원

강태헌
-
-
직원

김성호
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- 2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 20일, (종료일) - 2018년 03월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
전자투표·전자위임장 권유관리시스템
http://evote.ksd.or.kr 
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 권유에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 03월 30일 오전9시 
 (장소) - 제일제강공업(주) 당사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박정현
 (부서 및 직위) - 기획팀 과장 
 (연락처) - 031) 499 ~ 0771 
 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2017년도 매출액은 310억원으로 전년대비 18.0% 감소하였으나 경비절감 및제품판매단가 상승을 통하여 영업이익은 11.1억원으로 전년도 대비 223.6% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제54(당)기 2017년 12월 31일 현재

제53(전)기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

자 산

I. 유동자산
15,590,409,875
16,350,725,387

현금및현금성자산
1,721,224,532
6,096,828,233

매출채권
3,668,778,825
6,724,196,725

단기기타채권
98,932,207
440,763,833

선급금
11,590,236
107,687,751

선급비용
41,000,696
82,452,394

당기법인세자산
1,879,680
5,072,920

재고자산
10,047,003,699
2,893,723,531

Ⅱ. 비유동자산
74,879,942,812
78,451,757,395

매도가능금융자산
100,000
100,000

관계기업투자
-
1,162,813,960

투자부동산
12,866,011,471
12,934,020,756

유형자산
61,836,481,341
64,221,730,812

무형자산
71,250,000
104,091,867

기타비유동자산
106,100,000
29,000,000

자 산 총 계
90,470,352,687
94,802,482,782

부 채

I. 유 동 부 채
23,461,864,824
16,740,411,853

매입채무
1,375,646,716
1,383,506,332

기타지급채무
1,078,835,168
1,806,816,516

선수금
97,470,244
6,791,656

단기차입금
9,222,467,618
6,142,485,349

유동성장기부채
11,587,899,462
7,400,812,000

통화선도부채
99,545,616
-

Ⅱ. 비 유 동 부 채
7,720,125,590
20,524,458,671

장기차입금
847,321,743
13,354,640,000

이연법인세부채
90,644,693
120,047,122

확정급여부채
6,752,159,154
6,911,468,909

기타비유동부채
30,000,000
25,000,000

소송충당부채
-
113,302,640

부 채 총 계
31,181,990,414
37,264,870,524

자 본

Ⅰ. 자본금
13,016,092,500
13,016,092,500

Ⅱ. 기타자본
22,569,854,796
22,569,694,274

Ⅲ. 이익잉여금
23,702,414,977
21,951,825,484

자 본 총 계
59,288,362,273
57,537,612,258

부채및자본총계
90,470,352,687
94,802,482,782

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제54(당)기 2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지

제53(전)기 2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지

(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

I. 매출액
31,008,595,667
37,855,279,405

II. 매출원가
27,771,113,765
34,755,145,686

III. 매출총이익(손실)
3,237,481,902
3,100,133,719

판매비와관리비
2,120,781,100
2,755,101,045

IV. 영업이익(손실)
1,116,700,802
345,032,674

기타수익
892,940,666
499,088,708

기타비용
359,930,423
897,137,697

금융수익
730,416,024
275,094,406

금융원가
952,534,597
1,321,013,820

지분법이익
26,478,662
44,291,995

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,454,071,134
(1,054,643,734)

VI. 법인세비용(수익)
(189,495,648)
28,661,216

VII. 당기순이익(순손실)
1,643,566,782
(1,083,304,950)

VIII. 기타포괄손익
107,022,711
31,190,947

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
107,022,711
31,190,947

확정급여제도의 재측정요소
107,022,711
31,190,947

IX.총포괄손익
1,750,589,493
(1,052,114,003)

X. 주당손익

기본및희석주당순손익
63
(46)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제54 (당)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제53 (전)기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제54 (당)기
제53 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,926,878,841

17,176,289,348

전기이월미처분이익잉여금
17,176,289,348

18,228,403,351

확정급여제도의 재측정요소
107,022,711

31,190,947

당기순이익(순손실)
1,643,566,782

(1,083,304,950)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

18,926,878,841

17,176,289,348

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

18,926,878,841

17,176,289,348

- 자본변동표

<자본변동표>

제54 (당)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제53 (전)기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본
이익잉여금
총 계

2016.1.1(전기초)
11,007,027,500
17,981,045,995
23,003,939,487
51,992,012,982

당기순이익(순손실)
-
-
(1,083,304,950)
(1,083,304,950)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
31,190,947
31,190,947

소유주와의거래등

유상증자
2,009,065,000
4,574,544,092
-
6,583,609,092

주식선택권
-
14,104,187
-
14,104,187

2016.12.31(전기말)
13,016,092,500
22,569,694,274
21,951,825,484
57,537,612,258

2017.1.1(당기초)
13,016,092,500
22,569,694,274
21,951,825,484
57,537,612,258

당기순이익(순손실)
-
-
1,643,566,782
1,643,566,782

기타포괄손익

-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
107,022,711
107,022,711

소유주와의거래등

-

유상증자

-
-

주식할인발행차금
-
(750,000)
-
(750,000)

주식선택권
-
910,522
-
910,522

2017.12.31(당기말)
13,016,092,500
22,569,854,796
23,702,414,977
59,288,362,273

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제54 (당)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제53 (전)기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(706,577,688)
7,805,335,836

1. 영업에서 창출된 현금
(62,886,097)
8,952,581,099

가. 당기순이익(순손실)
1,643,566,782
(1,083,304,950)

나. 비현금항목의 조정
3,486,607,535
4,689,169,840

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(5,193,060,414)
5,346,716,209

2. 이자 수취
12,305,784
31,357,075

3. 이자 지급
(659,190,615)
(1,179,293,508)

4. 법인세의 환급(납부)
3,193,240
691,170

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,181,517,230
4,792,673,787

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,652,384,050
4,985,845,630

단기금융상품의 감소
-
4,500,000,000

단기대여금의 감소
35,900,000
34,150,000

매도가능증권의 처분
2,940,050
9,695,630

무형자산의 감소
-
442,000,000

비품의 처분
300000
-

보증금의 증가
30,000,000
-

관계기업투자주식의 처분
1,583,244,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(470,866,820)
(193,171,843)

단기대여금의 증가
31,000,000
120,800,000

매도가능상품의 증가
3,000,000
10,000,000

임대보증금의 반환
25,000,000
25,000,000

구축물의 취득
-
7,718,800

기계장치의 취득
140,000,000
1,685,316

차량운반구의 취득
271,866,820
27,967,727

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,850,487,698)
(11,302,793,150)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,778,990,299
27,268,499,770

단기차입금의 차입
14,806,475,255
7,734,979,340

예치보증금의 감소
2,866,398,224
2,923,029,530

장기차입금의 차입
106,116,820
10,000,000,000

유상증자
-
6,610,490,900

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,629,477,997)
(38,571,292,920)

예치보증금의 증가
2,866,398,224
2,923,029,530

단기차입금의 상환
11,335,982,158
28,220,569,582

장기차입금의 상환
8,426,347,615
7,400,812,000

신주발행비
750,000
26,881,808

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(55,545)
34,315

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
(4,375,603,701)
1,295,250,788

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
6,096,828,233
4,801,577,445

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,721,224,532
6,096,828,233

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최준석
1953.03
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최준석
(현) 제일제강공업(주) 사내이사
(전) 제일제강공업(주) 대표이사
■ 2017년도
 - 단기차입금:20억원 
 - 산업은행등 차입금과 관련하여 30,237백만원 지급보증
 ■ 2016년도
 - 단기차입금:15억원 
 - 산업은행등 차입금과 관련하여 37,973백만원
 지급보증
 ■ 2015년도
 - 단기차입금:36.5억원 
 - 산업은행등 차입금과 관련하여 60,753백만원
 지급보증

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 천원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
500,000
500,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
 (단위 : 천원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음