한네트 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 한네트

주주총회소집공고
2.7
(주)한네트

주주총회소집공고

2018년 3월 12일

회 사 명 :
(주)한네트

대 표 이 사 :
김 선 종

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 독막로 281

(전 화) 02-2125-6000

(홈페이지)http://www.hannet.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원팀장
(성 명)김민식

(전 화)02-2125-6011

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

1. 일 시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전10:00

2. 장 소 : 서울시 종로구 청계천로 11(서린동) 청계 한국빌딩, 
 지하1층 '클럽 한국빌딩'

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 류동식 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이익배당예정 내용

1주당 현금배당금 : 100원

5. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치

상법 제542조의4 에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 2018년 3월 12일

주식회사 한 네 트
 대표이사 김 선 종(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류동식
(출석률: 22%)

찬 반 여 부

1
2017-01-24
2016년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
불참

2
2017-01-24
기채에 관한건
불참

3
2017-03-02
제20기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

4
2017-03-02
제20기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2017-03-24
대표이사 선임의 건
불참

6
2017-04-06
기채에 관한건
불참

7
2017-04-17
기채에 관한건
불참

8
2017-04-24
기채에 관한건
불참

9
2017-05-08
기채에 관한건
불참

10
2017-06-08
임시주주총회 소집에 관한건
찬성

11
2017-06-29
기채에 관한건
불참

12
2017-07-21
대표이사 변경의 건
불참

13
2017-09-22
기채에 관한건
불참

14
2017-09-22
기채에 관한건
불참

15
2017-09-25
기채에 관한건
불참

16
2017-09-27
기채에 관한건
불참

17
2017-09-29
기채에 관한건
불참

18
2018-01-17
기채에 관한건
불참

19
2018-01-26
2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
불참

20
2018-02-12
기채에 관한건
불참

21
2018-02-12
제21기 재무제표 승인의 건
불참

22
2018-03-02
제21기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

23
2018-03-02
제21기 재무제표 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
500,000,000
12,000,000
12,000,000

주) 주총승인금액은 제20기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은 2017년 지급된 사외이사 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.01.01 ~ 2017.01.31
737
2.67%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.02.01 ~ 2017.02.28
739
2.68%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.03.01 ~ 2017.03.31
762
2.76%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.04.01 ~ 2017.04.30
815
2.95%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.05.01 ~ 2017.05.31
781
2.83%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.06.01 ~ 2017.06.30
887
3.21%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.07.01 ~ 2017.07.31
792
2.87%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.08.01 ~ 2017.08.31
842
3.05%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.09.01 ~ 2017.09.30
791
2.86%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.10.01 ~ 2017.10.31
779
2.82%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.11.01 ~ 2017.11.30
773
2.80%

매입
㈜로지시스(계열회사)
2017.12.01 ~ 2017.12.31
795
2.88%

주) 비율은 2017년말 기준 매출총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)로지시스
(계열회사)
매입
2017.01.01 ~ 2017.12.31
9,493
34.39%

주) 비율은 2017년말 기준 매출총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)
산업의 특성
 점외 현금자동지급기(CD) 산업은 은행권 사업자가 전체 점외 현금자동지급기 시장을 주도하고 있는 가운데 당사와 같은 비은행권 자동화기기 사업자가 은행권이 진출하지 않은 지하철역, 대형 유통점, 편의점, 휴게소 등의 공공장소를 중심으로 현금자동지급기를 설치함으로써 꾸준히 증가세를 유지하고 있습니다. 점외 현금자동지급기산업은 대국민 편의 제고를 목적으로 현금 수요량이 많은 지역을 중심으로 하여 매년꾸준한 증가세를 유지하며 성장해 왔습니다.

2) 산업의 성장성
 신용카드시장의 활성화와 더불어 성장을 거듭해온 점외 CD산업은 주5일 근무제 시행 확대에 따른 고객의 현금입출금 수요해결 및 금융 네트워크에 대한 접근 편의를 위해 점외 CD/ATM기의 보급 확대 필요성이 대두됨에 따라 점외 현금자동지급기 시장은 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
 그동안 은행권 사업자들은 은행 창구업무 비중의 축소와 고객편의 서비스 제공측면에서 확대를 해온 반면, 비은행권 사업자들은 지하철역, 편의점등 근린시설 중심의 입지를 선점하여 수익성 위주로 설치 운영을 해왔습니다. 또한 은행권이 은행간 합병과 수익구조개선을 위해 점포수를 줄이고 점외인출기를 통한 고객서비스를 확대하고 있고 이를 금융선진국의 형태와 같이 외부위탁운영 형태로 전환함에 따른 시장확대와 신용카드 사용의 소비층의 시장회복에 따른 사용량 증가, 소비자의 무인현금인출기 사용인지의 확대 등으로 양적인 시장확대 뿐 아니라 질적 성장의 무한한 가능성을지니고 있습니다.
 전자금융채널이 금융자동화기기에서 인터넷뱅킹으로 대체되고 있기 때문에 금융권의 금융자동화기기 투자계획 축소 분위기로 인해 일부 은행의 경우 점외 CD사업자와전략적 제휴를 통해 자체 투자에 대한 부담감을 해소하고, 고객 채널을 넓히는 전략을 추구하고 있기 때문에 추후 이러한 형태의 산업 성장이 지속될 것으로 예상합니다.
3) 경기변동의 특성
 CD-VAN 사업은 민간소비에 중심을 두고 있습니다. 또한 신용카드업계 및 금융권 과밀접한 연관 관계를 가지고 있기 때문에 국내경기에 다소 영향을 받는다고 볼 수 있습니다.
 최근에는 감독기관의 금융권 수수료 인하 등으로 이용실적 감소 추세를 보이고 있지만, 사회 전반적인 경기회복에 대한 기대 및 신용불량자 감소는 향후, 서비스를 이용하는 고객들을 꾸준히 증가 시킬 것으로 예상하고 있습니다. 

4) 경쟁요소
 현재 점외 CD-VAN 사업중인 경쟁자는 당사 외 한국전자금융, 노틸러스효성, 청호이지캐쉬,BGF캐시넷,롯데피어스넷 등 6개사가 있습니다. 업종자체의 제도적 장벽은 없으나 전산시스템등의 인프라구축에 초기 투자비가 많고 투자비에 비해 회수시기가 늦어지는 사업의 특성과 금융기관의 연계, 설치영업권, 운영자금 보유관리능력 및 보안유지능력 등을 고려할 때 현실적으로는 어느정도 진입장벽이 상존한다고 할 수 있습니다.
 점외 CD-VAN 사업에 있어서 이미 주요 장소의 인프라를 확보하여 경쟁우위를 선점한 선두업체인 당사는 규모나 역량면에서의 차이로 인해 향후에도 지속적인 우위를 점할 수 있는 중요한 위치에 있다 할 것입니다.
 당사의 주요 사업자산인 CD기는 30년에 걸친 금융기술의 노하우와 기술력을 바탕으로 (주)케이씨티가 자체 개발, 생산하고 있으며 현금장입 및 유지보수등의 운영업무는 계열사인 (주)로지시스를 통해 시행해 오고 있기 때문에 경쟁업체와는 달리 업무영역이 특화되어 있는 계열사와의 연계를 통해 CD기의 수급과 운영체제를 일원화하고 효율성을 극대화하여 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있는 시스템을 구축하고 있다는 것도 당사의 보이지 않는 경쟁요소라고 할 수 있습니다.
 또한, 금융서비스뿐 아니라 당사가 현재 시행중인 입장권예매, 상품권, 티켓판매, 고속버스 승차권발매 등 다양한 부가서비스 분야는 여타 업체가 쉽게 실행할 수 없는 사업분야로써 향후 경쟁우위의 요소로 작용될 것입니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 점외 CD-VAN 사업 운영에 대해서는 현재, 관련법령이나 정부의 규제사항은 특별히없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
 - 부가통신사업부문
카드산업의 성장과 더불어 발전해온 당사의 부가통신사업부문은 초기 현금서비스를 위주로 성장 해오다가 2001년부터 본격적으로 시행되기 시작한 예금인출 서비스, CD대수의 증가로 2002년 후반기부터 안정괘도에 오르기 시작하였습니다.
2005년 2월부터 기존 제휴업체(은행)들과 수수료 인상을 지속적으로 추진하고 서비스 이용시간도 전 금융기관을 대상으로 24시간으로 확대해 나감과 동시에 ATM입금 서비스 및 보험사, 증권사 등 2금융권과도 업무제휴를 확대함으로써 지속적인 매출증가와 수익구조를 개선할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 
 
2010년 9월 농협과 일괄 용역관리 업무제휴를 체결, 외환은행 및 기업은행과도 업무제휴를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. 일부 은행의 경우 CD-VAN 서비스업체와 전략적 제휴를 통해 자체 투자에 대한 부담감을 해소하고 고객채널을 넓히는 전략을 추구하고 있기 때문에 추후 은행권과의 전략적 제휴는 앞으로 더 활성화 될 것이라고 예상하며 추후 타 금융기관과의 교섭 시 유리한 입지를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다.

부가적으로 계좌이체, 서비스이체, 카드론 업무제휴 등 서비스의 지속적인 확대, CD기를 통한 기타 부가서비스 확대(고속버스승차권 및 철도승차권발매, 공과금 납부서비스 등), 점외CD 일괄관리 추진, 지속적인 금융권과의 업무제휴를 추진하여 서비스시간 연장, 제공 서비스 확대, ATM(현금입출금)서비스 등 고객들이 보다 쉽고 편리하게 한네트의 CD기를 통해 ONE-STOP 금융서비스를 이용할 수 있도록 노력할 것이며 내부적으로는 회사의 수익성과 성장성을 도모할 수 있도록 진행해 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

CD-VAN사업자로는 선발주자인 당사와 한국전자금융을 비롯하여 노틸러스효성, 청호이지캐쉬, BGF캐시넷, 롯데피어스넷 등의 업체가 있습니다. 정확한 업계의 통계자료가 없으므로 시장점유율을 산출하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

점외 CD-VAN산업은 네트워크를 기반으로 부가가치를 창출하는 서비스 산업으로 어느 특정 금융기관이 아닌 각 금융권의 CD공동이용의 형태이며 은행과 달리 365일 24시간 서비스를 제공함으로서 시간적, 공간적 제약을 해결하는 편리성이라는 사업의 특수성을 가지고 있습니다. 서비스의 특성상 지속적인 투자와 기술개발이 필수요건으로 단순서비스만으로 단기간에 수지 균형을 맞추기는 어려운 점이 있으며 이러한 자금력과 기술력의 부담 때문에 경쟁이 다소 적은편에 속합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이미 구축되어 있는 자체 결제시스템 및 전국 네트워크망을 활용하여 부가가치를 높일 수 있는 신규사업 아이템을 지속적으로 발굴하여 수익구조를 다양화 하고 업계에서의 경쟁력을 확보하기 위하여 신규사업을 개시 및 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

한네트_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2017. 12. 31 현재

제 20 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 유동자산
55,431,384,984
46,485,013,182

1. 현금및현금등가물
52,847,651,309
44,257,675,800

2. 단기금융상품
461,507,256

3. 매출채권
1,896,062,249
2,050,154,805

4. 기타수취채권
8,151,118
10,763,520

5. 기타유동자산
215,981,052
161,822,057

6. 재고자산
2,032,000
4,597,000

Ⅱ. 비유동자산
21,992,348,177
23,214,818,500

1. 장기금융상품
295,416,400
546,013,711

2. 비유동매도가능금융자산
3,804,296,688
3,701,296,688

3. 비유동기타수취채권
54,660,501
58,173,846

4. 기타비유동자산
56,769,707
8,844,726

5. 유형자산
14,585,899,212
15,709,647,225

6. 투자부동산
2,731,270,398
2,749,683,450

7. 무형자산
130,852,184
96,134,154

8. 이연법인세자산
333,183,087
345,024,700

자산총계
77,423,733,161
69,699,831,682

부 채

Ⅰ. 유동부채
38,200,497,171
21,090,128,883

1. 매입채무
1,824,241,302
1,817,643,487

2. 기타지급채무
2,091,270,287
2,291,372,053

3. 단기차입금
24,540,788,109
12,000,000,000

4. 유동성장기부채
9,453,515,220
4,453,515,220

5. 당기법인세부채
15,258,071
235,045,294

6. 기타유동부채
275,424,182
292,552,829

Ⅱ. 비유동자산
2,198,639,609
11,580,334,977

1. 장기차입금
718,065,765
10,171,580,985

2. 비유동기타지급채무
894,300,000
800,000,000

3. 순확정급여채무
527,449,129
540,427,916

4. 기타비유동부채
58,824,715
68,326,076

부채총계
40,399,136,780
32,670,463,860

자 본

Ⅰ. 자본금
5,781,850,000
5,781,850,000

Ⅱ. 자본잉여금
5,594,213,573
5,594,213,573

Ⅲ. 기타자본구성요소

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
138,060,000
57,720,000

Ⅴ. 이익잉여금
25,510,472,808
25,595,584,249

자본총계
37,024,596,381
37,029,367,822

부채 및 자본총계
77,423,733,161
69,699,831,682

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 매출액
27,605,284,914
28,849,126,612

Ⅱ. 매출원가
23,190,455,585
23,187,151,664

Ⅲ. 매출총이익
4,414,829,329
5,661,974,948

판매비와관리비
1,958,173,896
1,958,376,714

Ⅳ. 영업이익
2,456,655,433
3,703,598,234

기타수익
3,906,328
33,835,274

기타비용
33,008,248
81,286

금융수익
1,171,015
20,005,530

금융비용
830,806,213
955,356,252

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,597,918,315
2,802,001,500

법인세비용
203,900,529
416,353,365

VI. 당기순이익
1,394,017,786
2,385,648,135

VII. 기타포괄손익
(11,145,227)
59,125,870

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(117,288,752)
(5,692,255)

순확정급여부채의 재측정요소 
 관련 법인세효과
25,803,525
1,252,296

후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 항목

매도가능금융자산평가손익
103,000,000
81,494,652

매도가능금융자산평가손익 관련
 법인세효과
(22,660,000)
(17,928,823)

VIII. 총포괄이익
1,382,872,559
2,444,774,005

IX. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
121 원
206 원

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21기
제 20 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,253,717,108

22,477,592,949

전기이월미처분이익잉여금
20,951,184,549

20,096,384,773

당기순이익
1,394,017,786

2,385,648,135

순확정부채의 재측정요소
(91,485,227)

(4,439,959)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

22,253,717,108

22,477,592,949

III. 이익잉여금처분액

1,156,370,000

1,526,408,400

이익준비금

138,764,400

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 100원(20%),
 전기 120원(24%))
1,156,370,000

1,387,644,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금

21,097,347,108

20,951,184,549

- 자본변동표

<자본변동표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2016.1.1(보고금액)
5,781,850,000
5,594,213,573

(5,845,829)
24,602,020,073
35,972,237,817

총포괄이익

당기순이익

2,385,648,135
2,385,648,135

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(4,439,959)
(4,439,959)

매도가능금융자산평가이익

63,565,829

63,565,829

총기타포괄손익

63,565,829
(4,439,959)
59,125,870

총포괄이익 소계

63,565,829
2,381,208,176
2,444,774,005

소유주와의 거래

배당금 지급

(1,387,644,000)
(1,387,644,000)

주식선택권 소멸

소유주와의 거래 소계

(1,387,644,000)
(1,387,644,000)

2016년 12월 31일 잔액
5,781,850,000
5,594,213,573

57,720,000
25,595,584,249
37,029,367,822

2017.1.1(보고금액)
5,781,850,000
5,594,213,573

57,720,000
25,595,584,249
37,029,367,822

총포괄이익

당기순이익

1,394,017,786
1,394,017,786

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(91,485,227)
(91,485,227)

매도가능금융자산평가이익

80,340,000

80,340,000

총기타포괄손익

80,340,000
(91,485,227)
(11,145,227)

총포괄이익 소계

80,340,000
1,302,532,559
1,382,872,559

소유주와의 거래

배당금 지급

(1,387,644,000)
(1,387,644,000)

소유주와의 거래 소계

(1,387,644,000)
(1,387,644,000)

2017년 12월 31일 잔액
5,781,850,000
5,594,213,573

138,060,000
25,510,472,808
37,024,596,381

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 21 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 20 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,441,620,349
7,780,172,982

영업으로부터 창출된 현금흐름
6,681,881,799
8,968,765,583

이자의 수취
1,171,015
18,766,194

이자의 지급
(832,729,851)
(955,630,470)

배당의 수취

법인세 납부액
(408,702,614)
(251,728,325)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,511,683,729)
(2,248,016,580)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,899,992
1,011,450,248

단기대여금의 감소
7,399,992
5,133,332

매도가능증권(유동)의 처분

752,800,987

단기금융상품의 감소

230,568,288

유형자산의 처분
2,000,000
8,356,968

장기대여금의 회수

9,266,673

보증금의 감소
500,000
5,324,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(3,521,583,721)
(3,259,466,828)

장기금융상품의 증가
(210,909,945)
(345,522,828)

매도가능금융자산(유동)의 취득

보증금의 증가
(720,000)
(280,000)

유형자산의 취득
(3,239,393,776)
(2,860,464,000)

무형자산의 취득
(70,560,000)
(53,200,000)

장기금융상품의 취득

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,660,038,889
(4,601,426,882)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,635,088,109
201,939,433

단기차입금의 차입
12,540,788,109
200,949,433

장기차입금의 차입

임대보증금의 증가
94,300,000
990,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,975,049,220)
(4,803,366,315)

단기차입금의 감소

유동성장기부채의 상환
(4,453,515,220)
(415,722,315)

장기차입금의 상환

(3,000,000,000)

임대보증금의 감소
(133,890,000)

배당금의 지급
(1,387,644,000)
(1,387,644,000)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
8,589,975,509
930,729,520

Ⅴ. 기초의 현금
44,257,675,800
43,326,946,280

Ⅵ. 기말의 현금
52,847,651,309
44,257,675,800

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제20 기
제19 기

주당현금배당금(원)
120
120

액면배당율(%)
24
24

시가배당율(%)
2.5
3.5

연간현금배당금총액(원)
1,387,644,000
1,387,644,000

※ 당기 주당현금배당금은 100원으로 예정되어 있습니다.

※ 주석사항은 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~23.(생략)

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

24. 위 각호에 대한 부대사업 일체

제2조 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~23.(현행과 같음)

24. 영화와 드라마 제작 및 배급업

25. 영상, 음악관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업

26. 가맹점사업 및 연쇄화사업

27. 무인편의점운영등 종합유통업

28. 위 각호에 대한 부대사업 일체

각호신설

각호신설

각호신설

각호신설

각호변경

부칙

이 정관은 2018년 3월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김선종
1964.02.12
-
-
이사회

이호성
1967.05.05
-
-
이사회

류동식
1968.11.02
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김선종
(주)한네트 대표이사
(현)(주)한네트 대표이사
-

이호성
(주)케이씨티 대표이사
(현)(주)케이씨티 대표이사
-

류동식
(주)자이오넥스 대표이사
(현)(주)자이오넥스 대표이사
(현)(주)한네트 사외이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
5억
5억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실 없음