셀트리온제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 셀트리온제약

참고서류
3.2
(주)셀트리온제약

참 고 서 류

금융위원회 귀중

자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 제1항에 의거하여 참고서류 및 위임장용지를 제출합니다.

제 출 일:
2018년 3월 12일

권 유 자:

성 명: 주식회사 셀트리온제약
주 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 82
전화번호: 043-717-7022

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)셀트리온제약
보통주식
11,001주
0.03%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)셀트리온
최대주주
보통주식
18,377,396
55.12%
최대주주
-

김형기
계열회사 임원
보통주식
22,711
0.07%
계열회사 임원
-

김만훈
계열회사 임원
보통주식
3,344
0.01%
계열회사 임원
-

박영준
계열회사 임원
보통주식
19,267
0.06%
계열회사 임원
-

최승희
계열회사 임원
보통주식
2,000
0.01%
계열회사 임원
-

천옥진
계열회사 임원
보통주식
17,746
0.05%
계열회사 임원
-

윤규성
계열회사 임원
보통주식
17,847
0.05%
계열회사 임원
-

계
-
18,460,311
55.37%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

석용근
보통주식
-
직원
-

김종진
보통주식
-
직원
-

이호수
보통주식
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) 2018년 3월 15일
(종료일) 2018년 3월 27일 (제18기 정기주주총회 개시전까지)

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) - 2018년 3월 27일 오전 10시
(장소) - 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 (셀트리온제약 본사 2층 교육장)

마. 업무상 연락처 및 담당자 
(성명) - 김종진
(부서 및 직위) - 재무담당 경영관리팀 대리
(연락처) - 043-717-7022

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice: 우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업체로 선정, 충북 진천과 오창에 생산시설 및 품질 관리시설을 갖춘 업체로서 정제, 경질캡슐제 등 40여 제품을 생산하고 있습니다. 이 중 회사의 주력제품은 개량신약인 고덱스 캡슐로서 기존의 간질환치료제인 헤파디프와 DDB제제, 두 제제의 효과가 가장 잘 발휘될 수 있는 최적의 배합비율을 찾아 동물효력시험, 독성시험을 거쳐 유효성 및 안전성을 입증 받은 후 2상, 3상 임상시험을 실시하여 5년여의 노력 끝에 개발하게 되었습니다. 

이러한 탁월한 효능 및 효과로 2007년 이후 꾸준히 성장하여 2016년도 379억원, 2017년도 576억원의 매출실적을 달성, 명실상부한 제약업계의 블록버스터로서의 입지를 구축하였 으며 성장전략으로 기존 소화기내과 외에 내분비내과 질환계의임상시험등을 실시하고 있습니다. 회사는 내수시장 경쟁이 과열되는 시장상황에서 경쟁력강화 및 시장다변화 추진을 위해 꾸준한 수출 마케팅 활동을 지속적으로 전개하고 있습니다.

매출액에 있어서는 당기에 1,358억원을 달성함으로써 전기 대비 약 30% 성장하였습니다. 품목별로는 당사 주력품목인 간질환치료제 고덱스가 576억원, 램시마 170억원, 종합비타민제 타미풀 44억원 매출을 달성하였습니다. 그 밖에 혈액순환치료제인 소멕스정 등을 포함하여 전 품목이 고른 실적을 달성하였습니다. 

셀트리온에서 개발한 자가면역질환 치료제 '램시마'는 글로벌 임상시험결과 효능 및안정성 측면에서 오리지널제품과 동등하다는 것이 입증되어 2012년도 7월 한국식품의약품안전처 (MFDS)으로부터 제품허가를 받았습니다. 국내 독점판매권을 확보하고 있는 당사는 종합병원 및 대형병원을 중심으로 2012년 말부터 환자에 대한 처방이 이루어지고 있으며 혈액암치료제인 '트룩시마'를 2017년 7월, 유방암 치료제인'허쥬마'를 2017년 9월에 각각 출시하였습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

연 결 재 무 상 태 표

제18(당)기 2017년 12월 31일 현재

제17(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
211,106,672,431
184,842,934,086

현금및현금성자산
5,637,883,148
10,194,724,849

금융기관예치금
315,000,000
315,000,000

매출채권
123,466,409,989
80,707,818,074

기타수취채권
2,120,216,988
1,053,372,872

재고자산
65,242,661,034
78,871,749,071

기타유동자산
14,324,501,272
13,700,269,220

비유동자산
308,512,802,045
325,179,410,921

금융기관예치금
702,100,000
702,100,000

기타수취채권
1,391,981,803
1,966,343,400

매도가능금융자산
630,493,142
630,493,142

유형자산
199,864,328,531
209,835,826,118

무형자산
89,256,861,293
95,450,191,639

이연법인세자산
16,318,583,867
15,989,326,238

기타비유동자산
348,453,409
605,130,384

자산총계
519,619,474,476
510,022,345,007

부채

유동부채
124,290,302,673
72,387,459,628

매입채무
13,168,584,780
12,765,416,185

기타지급채무
14,030,915,492
8,521,782,033

단기차입금
96,123,608,211
49,732,219,903

기타유동부채
964,610,346
1,368,041,507

파생상품(부채)
2,583,844
-

비유동부채
52,355,339,110
92,987,302,000

장기차입금
48,125,000,000
89,000,000,000

충당부채
964,336,985
764,344,392

퇴직급여채무
266,002,125
222,957,608

국고보조금
3,000,000,000
3,000,000,000

부채총계
176,645,641,783
165,374,761,628

자본

지배기업소유주지분
342,973,832,693
344,647,583,379

납입자본
309,705,337,009
307,298,470,797

이익잉여금(결손금)
28,440,661,351
32,108,709,639

기타자본
4,827,834,333
5,240,402,943

자본총계
342,973,832,693
344,647,583,379

자본과부채총계
519,619,474,476
510,022,345,007

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

수익(매출액)
135,860,255,627
104,811,184,059

매출원가
82,198,402,089
52,638,940,205

매출총이익
53,661,853,538
52,172,243,854

판매비와관리비
48,582,105,321
43,699,342,722

경상개발비
560,310,717
1,204,135,294

영업이익(손실)
4,519,437,500
7,268,765,838

기타수익
144,173,888
155,357,634

기타비용
2,528,961,686
262,849,836

금융수익
224,285,761
121,993,229

금융비용
5,486,965,411
6,711,455,411

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,128,029,948)
571,811,454

법인세비용
(251,209,660)
(2,343,714,190)

당기순이익(손실)
(2,876,820,288)
2,915,525,644

기타포괄손익
(16,501,190)
993,653

총포괄손익
(2,893,321,478)
2,916,519,297

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유지분
(2,876,820,288)
2,915,525,644

비지배지분

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(2,893,321,478)
2,916,519,297

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실)
(87)
110

희석주당이익(손실)
(87)
110

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본

2016.01.01 (기초자본)
10,429,086,000
186,401,466,748
29,506,011,495
9,897,857,958
-
236,234,422,201

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
2,915,525,644
-
-
2,915,525,644

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
993,653
-
993,653

주식선택권 인식
-
-
-
103,775,796
-
103,775,796

주식선택권 행사
41,408,500
1,278,598,322
-
(343,240,387)
-
976,766,435

전환권 행사
1,215,699,000
30,480,843,095
-
(873,937,090)
-
30,822,605,005

신주인수권 행사
3,828,654,500
73,309,887,132
-
(3,496,004,508)
-
73,642,537,124

주식배당
312,827,500
-
(312,827,500)
-
-
-

자기주식
-
-
-
(49,042,479)
-
(49,042,479)

2016.12.31 (기말자본)
15,827,675,500
291,470,795,297
32,108,709,639
5,240,402,943
-
344,647,583,379

2017.01.01 (기초자본)
15,827,675,500
291,470,795,297
32,108,709,639
5,240,402,943
-
344,647,583,379

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
(2,876,820,288)
-
-
(2,876,820,288)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
0

해외사업환산손익
-
-
-
(16,501,190)
-
(16,501,190)

주식선택권 인식
-
-
-
217,234,066
-
217,234,066

주식선택권 행사
50,995,000
1,564,643,212
-
(511,718,659)
-
1,103,919,553

전환권 행사
-
-
-
-
-
-

신주인수권 행사
-
-
-
-
-
-

주식배당
791,228,000
-
(791,228,000)
-
-
-

자기주식
-
-
-
(101,582,827)
-
(101,582,827)

2017.12.31 (기말자본)
16,669,898,500
293,035,438,509
28,440,661,351
4,827,834,333
-
342,973,832,693

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동현금흐름
(9,684,344,686)
(15,211,887,312)

영업활동으로 창출된 현금
(3,067,820,261)
(11,654,707,972)

이자수취
38,803,129
628,736,277

이자지급
(5,484,359,510)
(4,275,678,800)

법인세환급(납부)
(1,170,968,044)
89,763,183

투자활동현금흐름
(1,490,713,582)
(8,628,230,143)

단기금융상품의 처분
36,000,000
1,036,000,000

회원권의 감소
-
180,000,000

장기대여금의 감소
113,557,738
47,000,000

단기대여금의 감소
196,115,346
6,672,306,922

공기구비품의 처분
-
354,667

보증금의 감소
542,140,625
328,623,730

단기금융상품의 취득
(36,000,000)
(636,000,000)

단기대여금 증가
-
(40,000,000)

매도가능금융자산의 취득
-
(400,000,000)

보증금의 증가
(554,080,000)
(112,298,330)

건물의 취득
(130,900,000)
-

구축물의 취득
-
(66,800,000)

기계장치의 취득
(227,100,000)
(1,465,991,912)

공기구비품의 취득
(513,071,180)
(534,313,860)

건설중인자산의 취득
(208,298,239)
(18,343,425)

개발비의 취득
(478,754,224)
(11,638,187,944)

기타무형자산의 취득
(230,323,648)
(101,657,151)

개발비(차입원가자본화)
-
(1,878,922,840)

재무활동현금흐름
6,646,232,920
24,321,703,024

보통주의 발행
1,109,102,973
947,089,911

단기차입금의 증가
75,015,100,422
52,699,888,744

장기차입금의 증가
-
10,000,000,000

단기차입금의 감소
(35,371,204,228)
(39,244,406,692)

장기차입금의 감소
(34,000,000,000)
-

등기비용의 발생
(5,183,420)
(31,826,460)

자기주식의 취득
(101,582,827)
(49,042,479)

현금성자산의환율변동으로인한효과
(28,016,353)
11,493,950

현금의증가
(4,556,841,701)
493,079,519

기초현금및현금성자산
10,194,724,849
9,701,645,330

기말현금및현금성자산
5,637,883,148
10,194,724,849

 - 연결재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

다. 별도재무제표
 - 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의
 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제18(당)기 2017년 12월 31일 현재

제17(전)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
208,718,979,611
183,197,578,033

현금및현금성자산
3,872,324,328
8,840,226,736

금융기관예치금
315,000,000
315,000,000

매출채권
122,844,275,989
80,417,627,074

기타수취채권
2,120,216,988
1,053,372,872

재고자산
65,242,661,034
78,871,749,071

기타유동자산
14,324,501,272
13,699,602,280

비유동자산
311,447,444,563
327,823,333,318

금융기관예치금
702,100,000
702,100,000

기타수취채권
1,366,121,803
1,940,483,400

매도가능금융자산
630,493,142
630,493,142

종속기업및관계기업에대한투자자산
7,529,865,855
7,301,905,855

유형자산
199,319,424,311
209,319,742,146

무형자산
85,521,271,843
91,629,867,142

이연법인세자산
16,029,714,200
15,693,611,249

기타비유동자산
348,453,409
605,130,384

자산총계
520,166,424,174
511,020,911,351

부채

유동부채
124,811,643,872
73,494,285,660

매입채무
12,991,805,810
12,538,340,603

기타지급채무
14,730,328,152
9,855,683,647

단기차입금
96,123,608,211
49,732,219,903

기타유동부채
963,317,855
1,368,041,507

파생상품(부채)
2,583,844
-

비유동부채
52,335,314,110
92,985,345,750

장기차입금
48,125,000,000
89,000,000,000

충당부채
964,336,985
764,344,392

퇴직급여채무
245,977,125
221,001,358

국고보조금
3,000,000,000
3,000,000,000

부채총계
177,146,957,982
166,479,631,410

자본

납입자본
309,705,337,009
307,298,470,797

이익잉여금(결손금)
28,424,329,124
31,956,941,665

기타자본
4,889,800,059
5,285,867,479

자본총계
343,019,466,192
344,541,279,941

자본과부채총계
520,166,424,174
511,020,911,351

포 괄 손 익 계 산 서

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

수익(매출액)
129,529,518,127
101,569,415,059

매출원가
76,687,734,242
50,486,333,720

매출총이익
52,841,783,885
51,083,081,339

판매비와관리비
48,163,237,317
43,226,923,510

경상개발비
30,827,380
716,593,610

영업이익(손실)

4,647,719,188

7,139,564,219

기타수익
144,173,888
137,065,833

기타비용
2,528,803,496
257,799,436

금융수익
221,005,707
117,927,378

금융비용
5,486,965,411
6,711,455,411

법인세비용차감전순이익(손실)
(3,002,870,124 )
425,302,583

법인세비용
(261,485,583)
(2,352,912,324)

당기순이익(손실)
(2,741,384,541)
2,778,214,907

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

후속적으로 당기손익으로 
 재분류 되는 항목

총포괄손익
(2,741,384,541)
2,778,214,907

주당이익

기본주당이익(손실)
(83)
105

희석주당이익(손실)
(83)
105

자 본 변 동 표

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
이익준비금
기타자본
자본 합계

2016.01.01 (기초자본)
10,429,086,000
186,401,466,748
29,491,554,258
9,944,316,147
236,266,423,153

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
2,778,214,907
-
2,778,214,907

기타포괄손익
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
-

주식선택권 인식
-
-
-
103,775,796
103,775,796

주식선택권 행사
41,408,500
1,278,598,322
-
(343,240,387)
976,766,435

전환권 행사
1,215,699,000
30,480,843,095
-
(873,937,090)
30,822,605,005

신주인수권 행사
3,828,654,500
73,309,887,132
-
(3,496,004,508)
73,642,537,124

주식배당
312,827,500
-
(312,827,500)
-
-

자기주식
-
-
-
(49,042,479)
(49,042,479)

2016.12.31 (기말자본)
15,827,675,500
291,470,795,297
31,956,941,665
5,285,867,479
344,541,279,941

2017.01.01 (기초자본)
15,827,675,500
291,470,795,297
31,956,941,665
5,285,867,479
344,541,279,941

자본의 변동
총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
(2,741,384,541)
-
(2,741,384,541)

기타포괄손익
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
-

주식선택권 인식
-
-
-
217,234,066
217,234,066

주식선택권 행사
50,995,000
1,564,643,212
-
(511,718,659)
1,103,919,553

전환권 행사
-
-
-
-
-

신주인수권 행사

-
-
-
-

주식배당
791,228,000
-
(791,228,000)
-
-

자기주식
-
-
-
(101,582,827)
(101,582,827)

2017.12.31 (기말자본)
16,669,898,500
293,035,438,509
28,424,329,124
4,889,800,059
343,019,466,192

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 셀트리온제약
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동현금흐름
(9,926,577,807)
(16,021,082,048)

영업활동으로 창출된 현금
(3,308,317,688)
(12,452,298,267)

이자수취
35,523,075
624,670,426

이자지급
(5,484,359,510)
(4,275,678,800)

법인세환급(납부)
(1,169,423,684)
82,224,593

투자활동현금흐름
(1,676,042,358)
(8,429,370,799)

단기금융상품의 처분
36,000,000
1,036,000,000

회원권의 감소

180,000,000

장기대여금의 감소
113,557,738
47,000,000

단기대여금의 감소
196,115,346
6,672,306,922

공기구비품의처분
-
354,667

보증금의 감소
542,140,625
288,623,730

단기금융상품의 취득
(36,000,000)
(636,000,000)

단기대여금 증가
-
(40,000,000)

매도가능금융자산의취득
-
(400,000,000)

보증금의 증가
(554,080,000)
(111,738,330)

종속기업 및 관계기업 투자의 증가
(227,960,000)
-

건물의 취득
(130,900,000)
-

구축물의 취득
-
(66,800,000)

기계장치의 취득
(227,100,000)
(1,462,896,512)

공기구비품의 취득
(399,194,180)
(526,053,860)

건설중인자산의 취득
(208,298,239)
(18,343,425)

개발비의 취득
(550,000,000)
(11,411,244,000)

기타무형자산의 취득
(230,323,648)
(101,657,151)

개발비(차입원가자본화)
-
(1,878,922,840)

재무활동현금흐름
6,646,232,920
24,321,703,024

보통주의 발행
1,109,102,973
947,089,911

단기차입금의 증가
75,015,100,422
52,699,888,744

장기차입금의 증가

10,000,000,000

단기차입금의 감소
(35,371,204,228)
(39,244,406,692)

장기차입금의 감소
(34,000,000,000)
-

등기비용의 발생
(5,183,420)
(31,826,460)

자기주식의 취득
(101,582,827)
(49,042,479)

현금성자산의환율변동으로인한효과
(11,515,163)
10,500,297

현금의증가
(4,967,902,408)
(118,249,526)

기초현금및현금성자산
8,840,226,736
8,958,476,262

기말현금및현금성자산
3,872,324,328
8,840,226,736

- 이익잉여금처분계산서

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일 : 2018년 3월 27일
처분확정일 : 2017년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

28,344,174,164

31,876,787,705

전기이월미처분이익잉여금
31,085,558,705

29,098,571,798

당기순이익
(2,741,384,541)

2,778,214,917

II. 이익잉여금처분액

(333,287,500)

(791,228,000)

배당금

(333,287,500)

(791,228,000)

주식배당
 (주당배당금(률) 당기: 10원(2%)
 전기: 25원(5%)

(333,287,500)

(791,228,000)

III. 차기이월미처분이익잉여금

28,010,886,664

31,085,558,705

* 당기의 이익잉여금처분계산서는 2018년 03월 27일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. 

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서정진
1957.10.23
미해당
해당사항 없음
이사회

김행옥
1951.12.16
미해당
해당사항 없음
이사회

김경엽
1956.06.08
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

서정진
現 (주)셀트리온 회장
前 (주)셀트리온 대표이사 
前 (주)셀트리온 헬스케어 대표이사 
前 (주)셀트리온제약 대표이사
해당사항 없음

김행옥
-
前 조흥은행, 신한은행 지점장
前 현대종합금융(주) 심사부장
해당사항 없음

김경엽
現 서울과학종합대학교 겸임교수
前 대우경제연구소 정책분석실장
前 한국무역협회 국제무역연구원 부원장
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료
 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지
 그 임기를 연장합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000,000
300,000,000

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 신규 보직자, 특별 채용자 및 공로자 등의 동기 부여 등을 위해 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유영호

부사장

공장장

기명식 보통주

20,000

김중철

부장

담당장

기명식 보통주

249

김수호

부장

팀장

기명식 보통주

249

김화수

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

남택준

부장

팀장

기명식 보통주

249

오상무

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

우정호

부장

팀장

기명식 보통주

249

이동용

부장

팀장

기명식 보통주

59

이병모

부장

팀장

기명식 보통주

249

정재훈

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

홍상진

부장

팀장

기명식 보통주

3,000

황주현

부장

팀장

기명식 보통주

500

김승환

차장

팀장

기명식 보통주

2,500

박창섭

차장

팀장

기명식 보통주

147

안은경

차장

팀장

기명식 보통주

2,500

음기수

차장

팀장

기명식 보통주

2,500

정 혁

차장

팀장

기명식 보통주

2,500

주영철

차장

팀장

기명식 보통주

500

성주영

과장

팀장

기명식 보통주

2,000

이동연

과장

팀장

기명식 보통주

2,000

전찬균

과장

팀장

기명식 보통주

2,000

정영대

과장

팀장

기명식 보통주

2,000

총(22)명
-
-
-
총(52,451)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 52,451주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격
 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가
 (2개월 가중평균주가,1개월 가중평균 주가,1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은
 가액
- 행사기간
 부여일로부터 3년이 경과한 날 부터 행사하되총 행사 가능기간은 7년 이내로 함
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의
 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

33,357,917
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
3,335,791
2,328,157

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
(10차)
2017.03.28
14명
기명식 보통주
43,500
-
2,000
41,500

2016년
(9차)
2016.03.28
19명
기명식 보통주
56,453
-
6,412
50,041

계
-
총 33명
-
총 99,953주
-
총 8,412주
총 91,541주