에치에프알 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 에치에프알

참고서류
3.2
하나금융7호기업인수목적 주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03월 12 일

권 유 자:

성 명: 하나금융7호기업인수목적(주)
주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
전화번호: (02)3771-3164

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

하나금융7호기업인수목적(주)
-
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

홍충희
등기임원
-
-
-
임원
-

김진평
등기임원
-
-
-
임원
-

임동규
등기임원
-
-
-
임원

계
-
-
-
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김태범
-
-
-
-

이교엽
-
-
-
-

정우석
-
-
-
-

김성곤
-
-
하나금융투자 직원

3. 피권유자의 범위

하나금융7호기업인수목적㈜의 정기주주총회(2018년 03월 27일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 15일, (종료일) - 2018년 3월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 27일 오전 8시 30분 
(장소) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 23층 대회의실

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김성곤
(부서 및 직위) - 하나금융투자 IPO실 과장
(연락처) - (02)3771-3423

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

제3(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사가 가결산한 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제3
(당)기말
2017년 12월 31일 현재

제2
(전)기말
2016년 12월 31일 현재

하나금융7호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

과목
제3(당)기말
제2(전)기말

자산

I.유동자산
16,122,309,364
15,956,978,645

현금및현금성자산
1,726,443,097
1,715,931,571

단기금융상품
14,373,094,795
14,214,360,181

매출채권및기타채권
13,018,480
9,767,018

당기법인세자산
9,752,992
16,919,875

II.비유동자산
-
-

자산총계
16,122,309,364
15,956,978,645

부채

I.유동부채
-
-

II.비유동부채
972,370,090
954,176,433

전환사채
967,346,132
949,533,948

이연법인세부채

5,023,958
4,642,485

부채총계
972,370,090
954,176,433

자본

I.자본금
800,000,000
800,000,000

II.자본잉여금
14,043,031,916
14,043,031,916

III.이익잉여금
306,907,358
159,770,296

자본총계
15,149,939,274
15,002,802,212

부채및자본총계
16,122,309,364
15,956,978,645

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

포 괄 손 익 계 산 서

제3
(당)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제2
(전)기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

하나금융7호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

과목
제3(당)기
제2(전)기

I.영업수익
-
-

II.영업비용
8,418,950
51,769,428

III.영업이익(손실)
(8,418,950)
(51,769,428)

금융수익
192,599,252
251,078,907

금융비용
17,812,184
17,531,625

IV.법인세비용차감전순이익(손실)
166,368,118
181,777,854

V.법인세비용
19,231,056
27,011,060

VI.당기순이익(손실)
147,137,062
154,766,794

VII.기타포괄손익
-
-

VIII.총포괄이익(손실)
147,137,062
154,766,794

IX.주당이익:

기본주당이익
18
19

희석주당이익
18
19

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

자 본 변 동 표

제3
(당)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제2
(전)기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

하나금융7호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본총계

2016.01.01(전기초)

800,000,000
14,043,031,916
5,003,502
14,848,035,418

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
154,766,794
154,766,794

기타포괄손익:

기타포괄손익 소계
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-

2016.12.31(전기말)
800,000,000
14,043,031,916
159,770,296
15,002,802,212

2017.01.01(당기초)
800,000,000
14,043,031,916
159,770,296
15,002,802,212

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
147,137,062
147,137,062

기타포괄손익:

기타포괄손익 소계
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자본에 직접 반영된 
소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
800,000,000
14,043,031,916
306,907,358
15,149,939,274

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제3(당)기

2017년
0
1월
0
1일

부터
제2(전)기

2016년
0
1월
0
1일

2017년
12월 31일

까지

2016년
12월 31일

처분예정일

2018년

0
3월 27일

처분확정일

2017년

0
3월 24일

하나금융7호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

구분
당기
전기

l.미처분이익잉여금
306,907,358
159,770,296

전기이월미처분이익잉여금
159,770,296
5,003,502

당기순이익
147,137,062
154,766,794

ll.이익잉여금처분액
-
-

III.차기이월미처분이익잉여금
306,907,358
159,770,296

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제3
(당)기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제2
(전)기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

하나금융7호기업인수목적 주식회사
(단위: 원)

과목
제3(당)기
제2(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
169,246,140
164,117,490

1.영업에서 창출된 현금
(8,418,950)
(51,769,428)

당기순이익(손실)
147,137,062
154,766,794

당기순이익에 대한 조정

(155,556,012)
(206,536,222)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

-
-

2.이자의 수취
189,347,790
255,120,108

3.법인세의 수취(납부)
(11,682,700)
(39,233,190)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(158,734,614)
(214,360,181)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
14,214,360,181
14,000,000,000

단기금융상품의 감소
14,214,360,181
14,000,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(14,373,094,795)
(14,214,360,181)

단기금융상품의 증가
14,373,094,795
14,214,360,181

III.재무활동으로 인한 현금흐름
-
-

1.재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
-
-

IV.현금및현금성자산의
환율변동효과
-
-

V.현금및현금성자산의 증가(감소)
(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
10,511,526
(50,242,691)

VI.기초의 현금및현금성자산
1,715,931,571
1,766,174,262

VII.기말의 현금및현금성자산
1,726,443,097
1,715,931,571

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도에 배당한 사실이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍충희
1962.10.28
x
최대주주의 
대표이사
이사회

김진평
1973.11.25
x
타인
이사회

임동규
1965.08.09
o
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍충희
지앤텍벤처투자 대표이사

現 지앤텍벤처투자 대표이사

前 현대증권 IPO팀

前 한미은행 기업심사부

없음

김진평
하나금융투자 IPO실

現 하나금융투자 IPO실

前 한화투자증권 IPO실

前 다임인베스트먼트

前 동원증권 IPO실

없음

임동규
밸류포인트 전무

現 ㈜밸류포인트 전무
前 ㈜ITX시큐리티 CFO

前 ㈜에프알엔아이비 CFO

前 ㈜EMW 재무이사

前 ㈜솔본

없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박난춘
1954.08
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박난춘
감사

前 ㈜켐트로닉스 감사

前 바로투자증권 전무

前 애플투자증권 전무

前 한화투자증권 상무

없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10,000,000
50,000,000

주) 하나금융7호기업인수목적(주)는 사외이사에게 연 500만원의 급여가 지급됩니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
10,000,000
20,000,000

주) 하나금융7호기업인수목적(주)는 감사에게 연 500만원의 급여가 지급됩니다.

※ 기타 참고사항