롯데하이마트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 롯데하이마트

참고서류
3.2
롯데하이마트(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 12일

권 유 자:

성 명: 롯데하이마트 주식회사
주 소: 서울시 강남구 삼성로 156
전화번호: 02-2050-5052

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유
비율(%)
회사와의 관계
비고

롯데하이마트 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량(주)
주식 소유 비율(%)
회사와의
관계
비고

롯데쇼핑
최대주주
보통주
15,403,274
65.25
최대주주
-

이원준
특수관계인
보통주
100
0.00
계열사임원
-

이동우
특수관계인
보통주
12,000
0.05
등기임원
-

김현철
특수관계인
보통주
7,353
0.03
등기임원
-

계

15,422,727
65.33

주1) 상기 주식소유 비율은 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다. 
주2) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2017년 12월 31일 기준입니다. 

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

변권수
보통주
570
직원
-

정웅진
보통주
0
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 15일, (종료일) - 2018 년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) : 2018 년 3월 30일 10 시 
 (장소) : 서울시 강남구 삼성로 156 
 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 변권수 (부서 및 직위) 경영지원팀 매니저 (연락처) 02-2050-5052

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다.

2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다.

2017년은 지난해 여름 무더위를 겪은 소비자들이 이른 시기에 에어컨을 구매 하는 등 관련 계절상품의 판매호조와 미세먼지에 대한 민감도 증가 등 환경상품에 대한 수요 증가로 인하여 전년 동기누적 대비 매출액이 4.1% 증가하였습니다.

당사는 현재 롯데마트점 내 매장을 포함하여 총 462개의 점포를 운영하고 있습니다. 전국적으로 12개의 물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀 육성 및 관리를 통해

2017년 12월 말 기준

가전설치팀 591개팀
,
에어컨 설치팀 
957개팀이
설치 업무를 담당하고 있습니다
.

또
한 서비스센터 11곳을 운영하며 
전자제품수리 서비스를 시행하고 있습니다. 

온라인 쇼핑몰은 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위에 2000년에 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중입니다.

또한 당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 고객들이 온라인 쇼핑몰에서 상품 주문 후 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 매장에서 상품수령이 가능한 서비스로 현재 대상 상품은 PC, 카메라, 청소기, 전기히터, 면도기 등이며 지속적으로 품목을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려
가고 있습니다.

(2) 시장점유율

구분
2014
2015
2016

롯데하이마트
48.6%
48.7%
47.0%

전자랜드
7.0%
6.3%
6.2%

삼성전자판매
25.5%
27.0%
26.3%

하이프라자
18.9%
18.0%
20.5%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서

(3) 시장의 특성

① 공급측면

국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 측면에서는 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.
삼성전자판매와 LG하이프라자는 당사와 같은 유통업체를 견제하고, 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해서 지속적으로 점포를 확대하고 있습니다.

백화점은 전자제품의 판매를 공격적으로 확대하기보다는 유지를 하는 수준으로 보여집니다. 전자제품은 상대적으로 마진이 낮기 때문에 백화점은 전자제품 판매를 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 

할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문판매회사를 샵입샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 늘리기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 최근 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있는 추세이며, 향후 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 점진적으로 변화될 것으로 예상됩니다. 

② 수요측면

국내 주요 전자제품 가운데 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 ·프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속적으로확대될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

판매조직

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동 될 수 있습니다. 

<재 무 상 태 표)>

제 31(당) 기 2017. 12. 31. 현재

제 30(전) 기 2016. 12. 31. 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

유동자산
930,000,738,538
730,013,020,456

현금및현금성자산
329,405,560,324
157,985,838,224

재고자산
477,954,219,209
461,863,750,686

매출채권및기타채권
93,199,586,421
90,707,729,410

기타금융자산
20,975,959,224
15,589,171,515

기타자산
8,465,413,360
3,866,530,621

비유동자산
2,274,627,401,368
2,274,845,827,018

유형자산
402,793,543,570
413,010,693,177

투자부동산
3,064,285,361
3,079,850,261

영업권
1,683,324,077,729
1,683,324,077,729

무형자산
24,666,606,863
20,548,401,193

기타금융자산
149,885,150,947
147,705,066,786

이연법인세자산
3,249,275,578
480,606,554

기타자산
7,644,461,320
6,697,131,318

자 산 총 계
3,204,628,139,906
3,004,858,847,474

부 채

유동부채
846,911,975,057
450,474,433,522

매입채무및기타채무
396,959,869,014
369,301,714,929

회사채
329,850,356,675
-

기타금융부채
2,322,082,428
3,149,381,224

미지급법인세
35,175,907,162
30,304,252,819

충당부채
1,545,307,193
614,731,638

기타부채
81,058,452,585
47,104,352,912

비유동부채
331,937,703,249
658,723,046,422

퇴직급여부채및기타장기급여채무
8,111,542,698
8,836,109,729

회사채
319,598,702,254
648,999,835,263

기타금융부채
1,016,602,413
717,318,448

충당부채
3,129,756,347
88,966,667

기타부채
81,099,537
80,816,315

부 채 총 계
1,178,849,678,306
1,109,197,479,944

자 본

납입자본
1,163,253,787,212
1,163,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
1,045,215,227,212
1,045,215,227,212

기타자본구성요소
10,459,826,610
10,459,826,610

기타포괄손익누계액
(9,989,385,600)
160,572,595

이익잉여금
862,054,233,378
721,787,181,113

자 본 총 계
2,025,778,461,600
1,895,661,367,530

부 채 및 자 본 총 계
3,204,628,139,906
3,004,858,847,474

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31(당) 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)

제 30(전) 기 (2016. 01. 01. 부터 2016. 12. 31. 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출
4,099,341,305,980
3,939,442,418,372

매출원가
3,038,178,083,694
2,926,068,535,684

매출총이익
1,061,163,222,286
1,013,373,882,688

판매비와관리비
853,699,994,613
838,834,001,598

영업이익
207,463,227,673
174,539,881,090

기타수익
7,231,358,716
7,246,042,303

기타비용
5,573,691,147
6,877,403,393

순금융원가
(10,149,978,172)
(12,372,369,763)

금융수익
6,039,169,293
5,791,424,391

금융비용
16,189,147,465
18,163,794,154

법인세비용차감전순이익
198,970,917,070
162,536,150,237

법인세비용
50,535,735,655
41,108,132,812

당기순이익
148,435,181,415
121,428,017,425

기타포괄손익
(6,514,231,345)
1,556,947,648

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
3,635,726,850
2,547,368,336

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
(10,149,958,195)
(1,058,004,543)

현금흐름위험회피-재분류조정
-
67,583,855

총포괄이익
141,920,950,070
122,984,965,073

주당이익

기본주당이익
6,288
5,144

<이익잉여금처분계산서>

제 31(당) 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)

제 30(전) 기 (2016. 01. 01. 부터 2016. 12. 31. 까지)

(단위 : 원)

구분
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
854,776,801,360
715,690,134,695

1. 전기이월미처분이익잉여금
702,705,893,095
591,714,748,934

2. 순확정급여부채의 재측정요소
3,635,726,850
2,547,368,336

3. 당기순이익
148,435,181,415
121,428,017,425

Ⅱ. 이익잉여금처분액
48,041,693,920
12,984,241,600

1. 이익준비금
4,367,426,720
1,180,385,600

2. 배당금
43,674,267,200
11,803,856,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ-Ⅱ)
806,735,107,440
702,705,893,095

<자본변동표>

제 31(당) 기 (2017. 01. 01. 부터 2017. 12. 31. 까지)

제 30(전) 기 (2016. 01. 01. 부터 2016. 12. 31. 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본
구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총자본

2016.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
1,150,993,283
607,963,111,512
1,782,827,718,617

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
121,428,017,425
121,428,017,425

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
2,547,368,336
2,547,368,336

매도가능금융자산평가손익
-
-
(1,058,004,543)
-
(1,058,004,543)

현금흐름위험회피

-
-
67,583,855
-
67,583,855

총포괄손익 합계

-
-
(990,420,688)
123,975,385,761
122,984,965,073

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(10,151,316,160)
(10,151,316,160)

2016.12.31(전기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
160,572,595
721,787,181,113
1,895,661,367,530

2017.1.1(당기초)

1,163,253,787,212
10,459,826,610
160,572,595
721,787,181,113
1,895,661,367,530

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
148,435,181,415
148,435,181,415

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
3,635,726,850
3,635,726,850

매도가능금융자산평가손익
-
-
(10,149,958,195)
-
(10,149,958,195)

총포괄손익 합계

-
-

(10,149,958,195)

152,070,908,265
141,920,950,070

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(11,803,856,000)
(11,803,856,000)

2017.12.31(당기말)
1,163,253,787,212
10,459,826,610
(9,989,385,600)
862,054,233,378
2,025,778,461,600

<현금흐름표>

제 31(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
298,090,329,494
272,741,007,225

법인세의 납부
(46,353,008,930)
(35,804,588,331)

영업활동 순현금흐름
251,737,320,564
236,936,418,894

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
5,000,000,000
-

장기금융상품의감소
500,000
-

유형자산의 처분
1,396,726,826
87,953,552

무형자산의 처분
190,000,000
-

보증금의 감소
3,588,785,561
2,165,252,050

이자수취
3,051,571,145
2,450,640,408

배당금의 수취
507,100
507,100

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
(15,000,000,000)

유형자산의 취득
(29,378,446,381)
(40,247,486,329)

무형자산의 취득
(6,677,442,743)
(4,409,654,680)

매도가능금융자산의 취득
(1,416,720,550)
(9,799,936,517)

보증금의 증가
(18,575,808,340)
(13,099,855,830)

투자활동 순현금흐름
(52,820,327,382)
(77,852,580,246)

재무활동현금흐름

회사채의 발행
-
179,595,300,000

사채발행분담금의 반환
5,184,918
-

통화스왑현급유입
-
1,215,000,000

유동성장기차입금의 상환
-
(100,000,000,000)

회사채의 상환
-
(184,785,000,000)

이자지급
(15,698,600,000)
(16,762,626,109)

배당금의 지급
(11,803,856,000)
(10,151,316,160)

재무활동 순현금흐름
(27,497,271,082)
(130,888,642,269)

현금및현금성자산의 순증가
171,419,722,100
28,195,196,379

기초 현금및현금성자산
157,985,838,224
129,790,641,845

기말 현금및현금성자산
329,405,560,324
157,985,838,224

□ 이익 배당

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 31(당) 기
제 30(전) 기

주당배당금 (원)
1,850
500

배당총액 (원)
43,674,267,200
11,803,856,000

시가배당율 (%)
2.7
1.1

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김현철
1957년 4월 16일
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

최영홍
1954년 10월 3일
해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

이장영
1955년 1월 15일
해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

안승호
1961년 8월 15일
해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

방원팔
1955년 6월 5일
해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김현철
롯데하이마트 상품본부장
12~現 롯데하이마트 상품본부장 전무
11~12 롯데하이마트 상품2부문장
해당사항 없음

최영홍
고려대 법학전문대학원 교수
現 고려대 법학전문대학원 교수
現 한국유통법학회 회장
해당사항 없음

이장영
김앤장 법률사무소 고문
現 김앤장 법률사무소 고문
한국금융연수원 원장
금융감독원 부원장
해당사항 없음

안승호
서비스마케팅 학회 부회장
現 서비스마케팅 학회 부회장
現 숭실대 IT 유통물류학과 주임교수
숭실대 경영대학원 원장
해당사항 없음

방원팔
건양대 초빙교수
現 건양대 초빙교수
육군 중장 인사사령관
육군본부 인사참모부 부장
해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최영홍
1954년 10월 3일
해당
해당사항 없음
이사회

이장영
1955년 1월 15일
해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최영홍
고려대 법학전문대학원 교수
現 고려대 법학전문대학원 교수
現 한국유통법학회 회장
해당사항 없음

이장영
김앤장 법률사무소 고문
現 김앤장 법률사무소 고문
한국금융연수원 원장
금융감독원 부원장
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~2. (생략)
3. 가전제품·악기·잡화의 수리, 용역업
4~19. (생략)
20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~2. (현행과 동일)
3. 가전제품·악기·잡화의 수리, 용역업
4~19. (현행과 동일)
20. 건설업
21. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
신규 추진사업 반영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
9(5)
9(5)

보수총액 내지 최고한도액
90억원
90억원