알엔투테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 알엔투테크놀로지

주주총회소집공고
2.7
주식회사 알엔투테크놀로지

주주총회소집공고

2018년 3월 12일

회 사 명 :
(주)알엔투테크놀로지

대 표 이 사 :
이효종

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11

(전 화)031-376-5400

(홈페이지)http://www.rn2.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 정도철

(전 화)031-376-5400

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 23조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -
1.일 시: 2018년 3월 27일 (화요일) 오전 09시

2.장 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 본사 회의실 (안내전화 : 031-376-5400, 내선 300번)

3. 회의의 목적사항
1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고
2) 결의사항
제1호 의안 : 제16기 (2017년1월1일∼ 2017년12월31일) 재무제표 승인의 건(외부감 사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)
제2호 의안 : 이익잉여금 처분(안) 승인의 건(현금배당 주당 30원)(외부감사인의 감사 의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명)
 ○제3-1호 의안 : 사내이사 손석호 선임의 건
 ○제3-2호 의안 : 사내이사 육점국 선임의 건
 ○제3-3호 의안 : 사내이사 정건교 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 금번 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하실 수 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 17일 ∼ 2018년 3월 26일
- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까
지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공
인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대
리인의 신분증

8. 기타 안내사항
- 상기 회의목적 사항 중 결의사항 1호와 2호의안은 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.

○ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 2018년 3 월 12일
 주식회사 알엔투테크놀로지 대표이사 이효종(직인생략)
 명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년도의 사업은 미국의 금리 인상과 중국과의 사드관련 문제, 위안화 절하지속 등의 중국경제 불안, 이로 인한 수출환경 악화로 인한 저성장모드 여건에서도 MLD부문은 전년과 비슷한 수준의 매출실적을 내었으며 MCP부문은 2.3% 증가, 세라믹소재부문은 104.8% 증가하였습니다. 전극부문의 매출은 전년대비 138%증가하여 약 25억원을 달성하였습니다 2017년 연간 매출실적은 전년대비 19.5% 증가한 14,389,752천원을 달성하였습니다.
 
 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요품목

비고(전방시장)

MLD부문

Coupler

Delay line & Termination

통신시스템 업체

MCP부문

영상 의료기기용 digital

X-ray 기판

Foundry Service

의료기용 영상 진단기기 제조업체 부품개발업체

무선통신, 방산업체

Material부문(Hybrid material)

LTCC 파우더

실버 페이스트

부품업체

(2) 시장점유율

당사 주요품목은 크게 MLD부문, MCP부문, Material부문등으로 나눌수 있습니다. 종류별 생산하는 품목이 다양하며 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 시장점유율 등에 관한 정확한 산정은 하지 않고 있습니다.
향후 IoT본격활성화로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 당사 부품의 연구개발 및 제품 매출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있으나 점유율 추정은 정확한 산출이 어려우므로 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 LTCC소재를 원재료로 하여 생산하는 이동통신부품(Coupler 등)은 무선통신 중계기의 생산에 사용되고 있으며, 따라서 통신사업자의 설비투자에 직접적인 영향을 받는 산업입니다.

통신사업자의 설비투자 수요는 일시적인 경기변동보다는 통신기술의 세대교체와 신제품 출시, 공급처의 확대 등에 보다 큰 영향을 받고 있으며, 특히 통신기술의 세대교체와 더불어 새로운 수요주기가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 2G, 3G, 4G, 5G로이어지는 이동통신환경의 단계적인 발달은 중계기 등 새로운 무선통신장비 및 부품수요를 창출해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 무선기기가 늘어나면서 리튬이온배터리의 사용량이 늘고 있고, 안전에 대한 관심이 높아지면서 2차보호소자 적용분야가 점차 확장되어가고 있는 가운데 2018년 신규사업으로 배터리보호소자 부문을 계획하고 있습니다. 이 사업과 관련하여 강릉 제2공장증축이 1분기내로 완료될 것이고, 상반기내에 양산라인 세팅을 완료함으로써 당사의새로운 성장동력으로 성장하길 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 

※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

제 15 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 16 기
제 15 기

자산
-
-

유동자산
19,375,021,143
13,461,703,523

당좌자산
16,509,027,313
11,888,089,027

현금 및 현금성자산
5,045,769,369
2,238,016,651

매출채권 및 기타수취채권
2,893,809,821
2,670,604,427

기타금융자산
6,397,024,658
6,350,000,000

기타유동자산
153,169,731
129,467,949

전환권조정
2,019,253,734
-

매도가능증권
-
500,000,000

재고자산
2,865,993,830
1,573,614,496

비유동자산
18,132,904,223
13,678,795,605

기타장기수취채권
60,223,460
63,546,000

기타금융자산
-
94,000,000

유형자산
15,158,923,948
10,614,292,508

무형자산
2,533,862,861
2,708,195,234

이연법인세 자산
379,893,954
198,761,863

자산총계
37,507,925,366
27,140,499,128

부채
-
-

유동부채
3,332,501,643
3,099,108,847

매입채무 및 기타지급채무
1,650,333,696
1,381,648,717

기타유동부채
9,006,912
226,528,895

단기차입금
880,000,000
880,000,000

유동성장기부채
779,349,800
597,120,000

파생상품부채(금융리스)
8,327,072
8,327,072

당기법인세 부채
5,484,163
5,484,163

비유동부채
12,832,393,790
3,033,889,139

파생상품금융부채
1,863,148,628
-

전환사채
6,000,000,000
-

금융리스부채
38,757,119
47,084,195

기타지급채무
22,506,817
40,460,717

장기차입금
4,673,450,000
2,769,799,800

퇴직연금운영자산
234,531,226
176,544,427

부채총계
16,164,895,433
6,132,997,986

자본
-
-

자 본 금
3,164,471,000
3,164,471,000

자 본 잉 여 금
7,256,311,228
7,256,311,228

이익잉여금
10,922,247,705
10,586,718,914

자본총계
21,343,029,933
21,007,501,142

부채 및 자본총계
37,507,925,366
27,140,499,128

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 16(당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 16 기
제 15 기

매출액
14,389,751,751
12,040,102,750

매출원가
8,999,521,295
6,665,032,063

매출총이익
5,390,230,456
5,375,070,687

판매비와관리비
4,633,170,599
4,298,705,595

영업이익
757,059,857
1,076,365,092

금융수익
116,196,965
270,798,757

금융비용
381,476,339
320,759,672

기타수익
128,585,068
177,052,222

기타비용
(112,948,900)
17,772,340

법인세차감전순이익
733,314,451
1,185,684,059

법인세비용
(129,299,076)
(46,971,790)

당기순이익
862,613,527
1,232,655,849

기타포괄손익
(210,637,636)
(187,053,890)

총포괄손익
651,975,891
1,045,601,959

주당손익
-
-

- 기본주당순이익
136
205

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
합계

2016.01.01
2,812,721,000
3,824,476,528
9,541,116,955
16,178,314,483

확정급여제도의 재측정 요소

0

유상증자
351,750,000
3,376,160,100

3,727,910,100

주식보상비용

55,674,600

55,674,600

당기순이익(손실)

1,232,655,849
1,232,655,849

확정급여제도의 재측정 요소

(187,053,890)
(187,053,890)

2016.12.31
3,164,471,000
7,256,311,228
10,586,718,914
21,007,501,142

2017.01.01
3,164,471,000
7,256,311,228
10,586,718,914
21,007,501,142

유상증자

0

주식보상비용

0

당기순이익(손실)

862,613,527
862,613,527

확정급여제도의 재측정 요소

(210,637,636)
(210,637,636)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
0
0
(316,447,100)
(316,447,100)

2017.12.31
3,164,471,000
7,256,311,228
10,922,247,705
21,343,029,933

-이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 16(당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알엔투테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

금 액
금 액

미처분이익잉여금
-
10,890,602,995
-
10,586,718,914

전기이월미처분이익잉여금(보고금액)(*)
10,238,627,104
-
9,541,116,955
-

순확정급여부채의 재측정요소
(210,637,636)
-
(187,053,890)
-

당기순이익
862,613,527
-
1,232,655,849
-

임의적립금 등의 이입액
-
-
-
-

합 계
-
10,890,602,995
-
10,586,718,914

이익잉여금 처분액
-
208,855,086
-
348,091,810

이익준비금
18,986,826
-
31,644,710
-

배당금
 주당배당금(액면배당률) : 
 당기 : 30원(6%)
 전기 : 50원(10%)
189,868,260
-
316,447,100
-

차기이월미처분이익잉여금
-
10,681,747,909
-
10,238,627,104

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 16 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 15 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 16 기
제 15 기

영업활동현금흐름
2,392,558,493
2,867,695,997

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,124,447,241
2,944,378,865

이자의 수취
87,675,316
79,664,275

이자의 지급
128,602,921
(107,394,453)

법인세의 납부
51,833,015
(48,952,690)

투자활동현금흐름
(8,460,013,087)
(5,646,046,049)

기타유동금융자산의 감소
569,539,777
3,638,000,000

기타유동금융자산의 증가
(3,528,582,681)
(6,900,000,000)

대여금의 증가
-
-

대여금의 감소
-
300,000,000

유형자산의 취득
(5,618,756,816)
(1,899,330,206)

유형자산의 처분
14,177,633
1,320,000

기타비유동금융자산의 증가
94,000,000
(94,000,000)

무형자산의 취득
-
(736,889,843)

기타보증금의 증가
-
(200,000)

기타보증금의 감소
9,609,000
-

임차보증금의 증가
-
2,500,000

임차보증금의 감소
-
42,554,000

재무활동현금흐름
9,056,665,102
3,396,140,100

유상증자
-
4,080,300,000

전환사채발행
6,000,000,000
-

차입금의 차입
1,903,650,200
-

차입금의 상환
-
(331,770,000)

정부보조금의 상환
-
-

정부보조금
1,153,014,902
-

주식발행비용
-
(352,389,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
-
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,989,210,508
617,790,048

기초현금및현금성자산
2,238,016,651
1,620,226,603

기말현금및현금성자산
5,227,227,159
2,238,016,651

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손석호
71.06.20
사내이사
없음
이사회

육점국
69.07.09
사내이사
없음
이사회

정건교
73.05.21
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

손석호
(현)알엔투테크놀로지 신소재연구소 연구소장
(전)(주)유유 선임연구원 
(전)MRW기술연구소 선임연구원
-

육점국
(현)알엔투테크놀로지 제조본부장
(전)LG금속 기술연구소
(전)아모텍 책임연구원
-

정건교
(현)알엔투테크놀로지 영업본부장
(전)엠알더블유커뮤니케이션스 책임연구원 
(전)닝보Tianli 테크놀로지 기술이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(0)
5(0)

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
800,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

※ 참고사항

해당사항 없습니다.