삼목에스폼 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 삼목에스폼

주주총회소집공고
2.7
삼목에스폼주식회사

주주총회소집공고

2018 년 3월 12일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
김준년, 엄석호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 양변리 446-2

(전 화)02-561-0941

(홈페이지)http://sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 박규혁

(전 화)02-561-0941

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제20조 제2항 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일 시 : 2018년 3월 27일(화) 오전 10시

 2. 장 소 : 경기도 안성시 보개면 종합운동장로 203 안성문예회관

 3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기(2017년 1월 1일 ∼ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

[*배당 예정내용 : 보통주1주당 100원]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 2명)

제3-1호 의안 : 사내이사 김준년 재선임의 건 (임기3년)

제3-2호 의안 : 사외이사 하우성 재선임의 건 (임기1년)

제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 하우성 재선임의 건 (임기1년)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (25억)

* 2017년 한도액 : 25억원 / 2018년 한도액(안) : 25억원

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

주주의 인감증명서 및 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항

상법 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다.

참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 3월 12일

삼 목 에 스 폼 주 식 회 사

대표이사 김준년, 엄석호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
하우성
(출석률 : 50%)
사외이사
명재원
(출석률 : 100%)
사외이사
유상현
(출석률 : 100%)

2017.01.10
산업은행 단기한도대출 기한 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2017.02.10
2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2017.02.16
제32기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2017.03.16
제32기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2017.04.27
-사내이사 엄석호 대표이사 선임의 건
-내부거래위원회 위원 선임의 건
-관계회사 1분기 내부거래 사후 승인의 건
-2017년 임원보수한도 승인의 건
가결
불출석
찬성
찬성

2017.08.10
-갱폼사업부문 영업양도 승인의 건
-임시주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건
-임시주주총회 기준일 설정의 건
가결
불출석
찬성
찬성

2017.08.10
-2017년1차 내부거래위원회 승인사항 재결의 건
-관계회사 반기 내부거래 사후 승인의 건 
-산업단지 진행현황 보고
가결
불출석
찬성
찬성

2017.09.04
-산업은행 기업구매자금 기한연장의 건
가결
불출석
찬성
찬성

2017.10.13
-갱폼사업부문 영업양수도계약 해제의 건
가결
불출석
찬성
찬성

2017.11.28
- 영업실적보고 및 관계사 내부거래 사후 승인의 건 
- 산업단지 진행현황 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 류상현
사외이사 명재원
사외이사 하우선
2017.02.10
2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결

감사위원회
사외이사 류상현
사외이사 명재원
사외이사 하우선
2017.02.16
제32기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
가결

내부거래위원회
사외이사 류상현
사외이사 명재원
사내이사 엄석호
2017.04.27
-사외이사 류상현 내부거래위원장 선임의 건
-관계사 부동산 임대차 계약의 건
-관계사 알폼 임대차 계약 승인의 건
-관계사 임가공비 단가 승인의 건
가결

내부거래위원회
사외이사 류상현
사외이사 명재원
2017.11.28
-관계사 부동산 임대차 계약의 건
-관계사 압출임가공단가 사후 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
33,750,000
11,250,000
-

- 상기 주총승인금액은 등기(사내`사외)이사 전체 승인 금액이며 지급총액 기준일은 2017년9월30일 분기보고서 기준 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

당해 산업은 건설현장의 골조공사에 소요되는 거푸집류를 생산ㆍ판매ㆍ임대하는 산업으로서 국가산업기반시설 및 국민주거생활용인 아파트 및 주상복합건물 확충에 기여함은 물론 재래식폼의 목재사용등을 대체한 알루미늄을 주소재로 생산하여 자원의재활용 및 친환경조성에 앞장서고 막대한 비용의 수입대체효과를 거두고 있어 국가 기간산업 발전에 큰 도움을 주고 있습니다. 

기존에 80년대부터 90년대 말까지 약 20여년간 철재거푸집이 대세였다면 2000 년대에 이르러서는 환경친화적이고 정밀시공이 가능한 알루미늄을 소재로 한 거푸집이 주류를 이루어 가고 있는 추세이다. 알루미늄거푸집은 초기자본과 기술력이 뒷바탕이 되야하는 제품으로서 기존 철재거푸집류보다는 업계의 생성, 소멸이 잦은편은 아니나 최근 다수의 신규업체들이 시장에 진입하여 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

2. 산업의 성장성
당해 산업은 2012년말 부터 혁신도시와 정부부처 및 공공기관의 이전과 신도시 개발정책으로 부동산시장 및 국내 전반적 건설경기는 호전되었고 2015년은 민간분양 30만호 LH`SH공사 10만호로 40만호 건설이 실행되었고 2016년부터 수도권 재건축 규제 완화로 인하여 시장이 활성화되었으나 , 2017년 하반기부터 정부의 부동산규제 정책 영향으로 주택시장의 공급축소가 예상되어 시장의 위축이 예상되고 있습니다. 

3. 경기변동의 특성
당해 산업은 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장의 활성화 의지에 따 라 일희일비하는 구조적 모순을 갖고 있고 그 외에도 사회전반적 경기변동 과 연동하여 움직이는 구조를 나타내고 있다. 경기변동요인에 더하여 주요 납품처인 건설사들의 재정안정성에 따라 건설기자재업체들의 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어 기업생존에 위험요소가 되고 있다. 연간으로는 건설현장 에서 실질적 공사가 시행되기 힘든 동절기 12월∼2월까지가 비수기로 분류되었으나 보양공법등의 개선으로 인하여 동절기에도 평이한 매출이 시현되고 있습니다.

4. 경쟁요소
 건설기자재업계는 완전자유경쟁 체제로 되어 있고 알루미늄거푸집을 제외하고는 소자본으로도 창업이 가능하여 업계의 생성 소멸이 매우 잦고 난립된 구도를 보이고 있으나 상위 3∼4개업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존구도에 큰영향을 미친다고 보기는 어렵다고 볼 수 있다. 그러나 최근들어 수요가 급증하고 있는 알루미늄거푸집은 시장구도가 선도업체 2-3곳의 리드로서 시장을 형성하였으나 현재는 경쟁업체가 증가하는 추세이며 시장의 가장 큰 경쟁요인은 업체의 안정성, 신뢰성,인지도도 중요하지만, 무엇보다 쉼없는 기술개발을 통한 한발 앞선 기술력의 확보와 안정적인 납기준수가 중요한 요소라고 볼 수 있습니다.

5. 자원조달상의 특성
당업계의 주요생산품의 원재료는 합판, 철판, 앵글등 각종 스틸류와 알루미늄소 재로써 주로 국내에서 수급하고 있으나 국제 원자재가격 및 환율변동요인에 따라 원자재 가격 및 수급상의 변동요인이 항상 존재하고 있으며 제품원가 구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 기업의 채산성 및 영업환경에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 노동력 수급에 있어서는 숙련기능을 요구하는 부분과 단순기능을 요하는 부분이 있는 바 최근 3D업종을 기피하는 사회적현상으로 인해 기능인력의 수급이 쉽지않은 상황입니다. 

6. 관련법령 또는 정부의 규제등
2002년 5월 건교부에서 건설현장내의 안전사고를 최소화하고 통일된 설계 및 시공기준을 제시한 가설공사표준시방서를 제정하였는 바 향후 각 가설자재 제조업체에서는 이 표준시방서의 기준을 궁극적으로는 충족시켜야만하는 상황이며 이는 결국 품질향상 및 생산성 향상이라는 결과로 나타날것이므로 가설자재업계는 이를 적극 수용해야만 하는 상황이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

품질혁신과 사후고객관리 강화시스템을 통한 경쟁력을 강화하고, 지속적인 기술 개발을 통하여 성장중인 알루미늄폼 시스템은 고속성장을 거듭하고 있으며 수입대체효과는 물론 건설현장의 안전과 정밀시공에 크게 기여하고 있습니다.

다만 최근 2년간의 주택공급 과잉 및 가계부채확대 문제가 대두되었고, 2017년 하반기부터는 정부의 부동산 부동산 규제정책의 영향으로 2018년도에는 신규분양물량이 감소될것으로 전망됩니다.

당사가 주력으로 공급하고 있는 알루미늄거푸집 시스템 시장은 기존의 재래식공법을급속히 대체, 재편하고 있어 경기침체에도 불구하고 분양시장의 확대로 인하여 매출성장을 시현하였으나 정부의 신규주택물량의 감소 정책이 실시됨에 따라 시장상황이 어려울 것으로 예상됨에 따라 당사는수익사업의 전문화 및 비효율적인 사업부문의 구조조정을 통하여 수익성 제고 및 효율화를 추진함으로서 주력사업의 경쟁력을 강화 시켜 나갈 계획입니다.

또한 당사는 장기간투자를 통한 다량의 알루미늄거푸집시스템을 확보하고 있어 타사에 견줄 수 없는 안정적 수익원을 확보하고 있으나, 최근 다수의 알루미늄거푸집 회사가 신규로 시장에 진입하여 치열한 경쟁관계를 이루고 있고 시장 또한 축소될 것으로 예상되어 선제적인 대응방안을 강구하여 지속적인 성장과 이윤창출에 전력을 다할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2017년 09월 30일 기준)

사 업 부 문
품 목
매출비중
비고

구조용금속제품外제조
판넬폼
0.15%
-

갱 폼
17.00%
-

알루미늄폼
79.56%
-

특수폼外
3.29%
-

합 계
100%
-

* 구분의 방법 및 취지 
: 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류에 의하여 구분하였으며 각생산품목

은 소분류내에 모두 속해있는 제품들임

(2) 시장점유율

구 분
2016
2015
2014

삼목에스폼
35%
40%
45%

금강공업
35%
40%
40%

현대알루미늄
10%
11%
12%

에이원알폼
9%
-
-

넥스플러스
7%
-
-

기타
4%
9%
3%

※ 시장점유율은 당사의 추정치이며, 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당회사
 들의 사업보고서를 활용하시기 바랍니다

(3) 시장의 특성

건설기자재시장은 전반적인 건설 주택경기에 민감하고 주거래처인 주택건설업체의 당해 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있는 바 주택건설업체의 차별화된 주택분양 및 고품질시공과 맥락을 같이하여 기존의 재래식공법을 신공법으로 전환시키면서 건설기자재의 적용범위를 확대시키는 전략을 취하고 있으며, 신공법의 적용은 자본력과 기술력을 필요로 하기 때문에 대외적 인지도와 신뢰성, 기술력을 겸비한 소수 대형업체들은 오히려 사세확장을 꾀할 수 있는 좋은 기회로도 삼을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 저소음폼 및 지하층 시공시 사용가능한 알루미늄거푸집을 개발하여 지상층과 연동하여 사용토록 시스템폼을 개발하였고 2014년 하반기부터 영업중에 있는바 향후 알루미늄 일식으로 시공가능한 현장에서의 매출시현이 이루어질 것으로 판단됩니다.

(5) 조직도

삼목에스폼 조직도.jpg
삼목에스폼 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

사업개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목

제33기

제32기

[유동자산]

113,636,990,832

111,579,098,821

1.현금 및 현금성자산

30,360,092,375

24,766,415,942

2.매출채권

23,253,791,228

33,012,044,332

3.기타금융자산

58,510,955,206

467,167,102

4.재고자산

1,298,212,490

1,224,653,439

5.기타유동자산

213,939,533

52,108,818,006

[비유동자산]

261,950,981,124

238,322,123,024

1.장기성매출채권

167,553,166

297,873,881

2.기타비유동금융자산

6,905,583,998

6,525,210,058

3.투자부동산

2,982,054,208

3,022,860,156

4.유형자산

251,744,929,322

228,325,318,499

5.무형자산

150,860,430

150,860,430

자산총계

375,587,971,956

349,901,221,845

[유동부채]

33,557,570,567

44,488,562,548

1.매입채무

19,518,831,834

24,882,652,673

2.미지급금

11,139,302,209

12,041,619,774

3.단기차입금

-

-

4.당기법인세부채

2,105,657,935

6,935,565,012

5.기타유동부채

793,778,589

628,725,089

[비유동부채]

19,788,618,315

16,227,080,781

1.퇴직급여채무

81,701,875

361,366,893

2.기타비유동금융부채

4,755,000,000

4,245,000,000

3.이연법인세부채

14,951,916,440

11,620,713,888

부채총계

53,346,188,882

60,715,643,329

[자본금]

7,350,000,000

7,350,000,000

[자본잉여금]

61,310,148,182

61,309,678,169

[기타자본항목]

(16,350,002)

(10,036,635)

[기타적립금]

4,200,000,000

4,050,000,000

[이익잉여금]

249,397,984,894

216,485,936,982

자본총계

322,241,783,074

289,185,578,516

부채와자본총계

375,587,971,956

349,901,221,845

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목

제33기

제32기

1.매출액

305,094,737,592

268,032,153,668

2.매출원가

232,090,780,798

199,137,152,209

3.매출총이익

73,003,956,794

68,895,001,459

4.판매비와관리비

28,749,272,422

22,706,569,417

5.영업이익

44,254,684,372

46,188,432,042

6.기타영업수익

4,103,944,430

2,554,686,153

7.기타영업비용

13,753,012

59,158,811

8.금융수익

947,455,385

639,555,147

9.금융비용

-

-

10.법인세차감전순이익

49,292,331,175

49,323,514,531

11.법인세비용

14,169,026,088

11,505,048,249

12.당기순이익

35,123,305,087

37,818,466,282

13.기타포괄손익

(597,570,542)

(558,973,421)

14.총포괄손익

34,525,734,545

37,259,492,861

15.주당이익

2,389

3,232

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제33기

제32기

1.미처분이익잉여금

249,397,984,894

216,485,936,982

1)전기이월이익잉여금

214,865,936,982

179,221,317,883

2)당기순이익

35,123,305,087

37,818,466,282

3)보험수리적손익

(591,257,175)

(553,847,183)

2.임의적립금등의 이입액

-

-

합계

249,397,984,894

216,485,936,982

3.이익잉여금처분액

1,620,000,000

1,620,000,000

1)이익준비금

150,000,000

150,000,000

2)배당금

1,470,000,000

1,470,000,000

4.차기이월미처분이익잉여금

247,777,984,894

214,865,936,982

<자본변동표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

자 본

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타적립금

이익잉여금

총 계

2016.01.01 (기초자본)

4,900,000,000

729,757,509

(4,910,397)

3,950,000,000

180,301,317,883

189,876,164,995

당기순이익

37,818,466,282

37,818,466,282

연구및인력개발준비금의 이입

-

기타포괄손익

-

보험수리적이익

보험수리적손실

(553,847,183)

(553,847,183)

매도가능증권

평가손실

(5,126,238)

(5,126,238)

소유주와거래등

-

자기주식취득

2,450,000,000

60,579,920,660

63,029,920,660

연차배당

100,000,000

(1,080,000,000)

(980,000,000)

2016.12.31. (기말자본)

7,350,000,000

61,309,678,169

(10,036,635)

4,050,000,000

216,485,936,982

289,185,578,516

2017.01.01. (기초자본)

7,350,000,000

61,309,678,169

(10,036,635)

4,050,000,000

216,485,936,982

289,185,578,516

당기순이익

35,123,305,087

35,123,305,087

연구및인력개발준비금의 처분

-

기타포괄손익

-

보험수리적이익

-

보험수리적손실

(591,257,175)

(591,257,175)

매도가능증권

평가손실

(6,313,367)

(6,313,367)

자기주식취득

470,013

470,013

소유주와거래등

-

연차배당

150,000,000

(1,620,000,000)

(1,470,000,000)

2017.12.31. (기말자본)

7,350,000,000

61,310,148,182

(16,350,002)

4,200,000,000

249,397,984,894

322,241,783,074

<현금흐름표>

제 33기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제33기

제32기

1.영업활동으로 인한 현금흐름

62,758,747,430

73,110,954,632

(1)영업에서 창출된 현금흐름

77,272,072,189

83,984,842,233

(2)이자의 수취

985,860,317

483,894,329

(3)법인세의 납부

(15,499,185,076)

(11,357,781,930)

2.투자활동으로 인한 현금흐름

(56,205,541,010)

(138,893,557,239)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

174,711,338,364

19,205,916,893

(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(230,916,879,374)

(158,099,474,132)

3.재무활동으로 인한 현금흐름

(959,529,987)

63,414,920,660

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

1,010,470,013

64,854,920,660

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(1,970,000,000)

(1,440,000,000)

4.현금의 증가

5,593,676,433

(2,367,681,947)

5.기초의 현금

24,766,415,942

27,134,097,889

6.기말의 현금

30,360,092,375

24,766,415,942

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분

제33기

제32기

비고

주당배당금(원)

대주주

100

100

보통주,현금배당

소액주주

100

100

시가배당율(%)

대주주

0.83

0.7

보통주,현금배당

소액주주

0.83

0.7

총배당금액(원)

1,470,000,000

1,470,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

<정관개정안 신구조문 대비표>

현 행

개 정 (안)

비 고

제 4 조 (공고 방법)

이 회사의 공고는 경기도내에서 발행하는 일간 헤렐드미디어에 게재한다. 다만, 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 헤럴드미디어에 게재할 수 없는 경우에는 경기도내에서 발행되는 경기일보에 게재한다.

제 4 조 (공고 방법)

이 회사의 공고는 회
사의 인터넷 홈페이지(www.sammok.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 헤럴드경제에 게재한다.

공고방식개정

제 20 조 (소집통지 및 공고)

② 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 헤럴드미디어에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③, ④ 삭제

제 20 조 (소집통지 및 공고)

② 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적 사항을 서울시에서 발행하는
헤럴드경제에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지 및 공고에 갈음할 수 있다.

신문제호변경에 따라 개정

제 22 조 (의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사
(사장)으로 한다.

② 대표이사
(사장)의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제 22 조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사로 한다. 다만,
대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 정한다.

②
대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

사장

삭제

제 34 조 (의장)

① 이사회의 의장은 대표이사
사장으로 한다.

② 대표이사
사장의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제 34 조 (의장)

① 이사회의 의장은
대표이사로 한다.

②
대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

사장

삭제

제 35 조 (이사의 직무)

② 부사장. 전무이사. 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이회사의 업무를 분담 집행하며 대표이사의 유고시는 위 순서로 직무를 대행한다.

제 35 조 (이사의 직무)

②
사장, 부사장. 전무이사. 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분담 집행하며 대표이사의 유고시는 위 순서로 직무를 대행한다.

임원추가

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회의 소집은 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집하며 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회의 소집은
대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집하며 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

사장

삭제

신설

제 38조의2 (위원회)

①회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및

제39조의 규정을 준용한다.

신설

신설

제 39 조의3 (회장 등)

본 회사는 이사회의 결의에 의하여 회장, 부회장, 고문 또는 상담역을 둘 수 있다.

신설

제 50 조 (시행일)

정관은 2017년 3월 31일부터 시행한다.

제 50 조 (시행일)

정관은 2018년 3월 27일부터 시행한다.

시행일

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준년
1974.04.25
해당없음
본인
이사회

하우성
1958.01.13
해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김준년
삼목에스폼(주)대표이사
(현)삼목에스폼(주)대표이사
-

하우성
(주)아크로스 대표이사

(전)미래에셋 펀드 서비스 대표이사

-

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

하우성
1958.01.13
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

하우성
(주)아크로스 대표이사

(전)미래에셋 펀드 서비스 대표이사

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 ( 3 )
6 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,500,000,000
2,500,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음