현대바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 현대바이오

참고서류
3.2
현대아이비티주식회사

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 12일

권 유 자:

성 명: 현대아이비티 주식회사
주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
전화번호: 070-7008-0141

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의
종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

현대아이비티
주식회사
보통주
2,256
0.01
본인
자기주식 2,256주
(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)씨앤팜
최대주주
보통주
3,153,452
9.68
최대주주
-

김연진
최대주주의 임원
보통주
184,741
0.57
최대주주의 임원
-

오상기
대표이사
보통주
24,500
0.08
대표이사
-

김택성
사내이사
보통주
12,957
0.04
사내이사
-

정영권
사내이사
보통주
12,850
0.04
사내이사
-

계
-
3,388,500
10.40
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최동수
보통주
1
직원
-

홍진국
보통주
-
직원
-

김석호
보통주
-
직원
-

한상철
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 03월 15일
 (종료일) 2018년 03월 26일 (제18기 정기주주총회 전일까지)
나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 03월 27일(화) 오전10시
 (장소) 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
 현대아이비티(주) 본사 2층
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최동수
 (부서 및 직위) 경영지원팀 팀장
 (연락처) 070-7008-0141

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기는 연결재무제표 기준 매출액 320억원, 영업이익 15억원, 당기순이익 12억원의 실적을 거뒀습니다. 전기대비 매출액은 11% 감소하였으며 영업이익 및 당기순이익은 흑자전환하였습니다.
바이오부문의 매출은 큰 폭으로 확대되었으나 미정부 모니터 공급 물량이 크게 감소하면서 전체 매출액이 감소하였습니다.
매출액 감소에도 불구하고 IT부문 대비 상대적으로 매출원가율이 낮은 바이오부분의 매출비중이 크게 증가함에 따라 매출총이익률이 개선되고 인력 및 비용 구조조정의 결과로 급여 등 판매비와관리비가 전기 대비 감소함에 따라 당기 손익은 전기대비 크게 개선되는 결과를 나타내었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
36,368,306,088
37,681,747,309

현금및현금성자산
4,850,550,329
9,743,122,607

기타유동금융자산
2,660,000,000
4,315,105,000

매출채권및기타유동채권
22,934,898,968
16,934,411,183

당기법인세자산
46,590,901
24,974,232

재고자산
5,876,265,890
6,664,134,287

비유동자산
13,130,474,798
15,699,313,362

매도가능금융자산
-
600,250,000

관계기업투자
571,512,444
173,133,784

유형자산
9,436,649,815
10,080,967,737

무형자산
1,851,657,241
2,220,131,467

기타비유동자산
1,270,655,298
2,624,830,374

자산총계
49,498,780,886
53,381,060,671

부채

유동부채
18,481,667,858
27,903,895,408

매입채무및기타유동채무
1,976,257,847
7,344,061,723

단기차입금
7,032,719,556
8,327,481,866

전환사채
9,344,976,123
11,977,107,614

유동충당부채
127,714,332
255,244,205

비유동부채
126,270,738
7,262,658,289

전환사채
-
7,013,685,418

기타비유동채무
15,000,000
15,000,000

확정급여부채
99,176,116
233,972,871

이연법인세부채
12,094,622
-

부채총계
18,607,938,596
35,166,553,697

자본

납입자본
61,340,439,677
48,880,939,698

자본금
16,287,096,000
15,148,876,500

주식발행초과금
45,053,343,677
33,732,063,198

결손금
-65,896,920,185
-67,272,071,699

미처리결손금
-66,323,011,065
-67,541,205,303

보험수리적손익
426,090,880
269,133,604

기타자본구성요소
37,720,231,832
38,760,279,707

출자전환채무
32,989,792
32,989,792

전환권대가
1,272,387,715
2,813,552,843

신주인수권대가
25,899,292
25,899,292

주식선택권
501,117,253
-

감자차익
45,155,047,395
45,155,047,395

자기주식
-4,038,240
-4,038,240

자기주식처분손실
-9,263,171,375
-9,263,171,375

기타포괄손익누계액
-2,272,909,034
-2,154,640,732

지분법자본변동
-93,254,310
-72,818,104

해외사업장외화환산손실
-2,179,654,724
-2,081,822,628

지배기업의소유주지분
30,890,842,290
18,214,506,974

비지배지분
-
-

자본총계
30,890,842,290
18,214,506,974

부채와자본총계
49,498,780,886
53,381,060,671

- 연결포괄손익계산서

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
31,970,192,878
36,101,390,151

매출원가
17,142,140,782
24,100,942,891

매출총이익
14,828,052,096
12,000,447,260

판매비와관리비
13,364,367,612
18,964,901,520

영업이익(손실)
1,463,684,484
-6,964,454,260

기타수익
2,061,859,311
1,117,185,243

기타비용
684,701,439
940,166,785

금융수익
105,107,402
166,400,534

금융원가
1,736,204,528
1,528,476,947

법인세비용차감전영업이익(손실)
1,209,745,230
-8,149,512,215

법인세비용(효익)
-8,449,008
-79,275,038

당기순이익(손실)
1,218,194,238
-8,070,237,177

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여의 재측정요소
156,957,276
300,091,203

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
-20,436,206
-59,389,894

해외사업환산손익
-97,832,096
25,046,117

기타포괄손익 합계
38,688,974
265,747,426

총포괄손익
1,256,883,212
-7,804,489,751

주당손익

기본주당이익(손실)
37
-266

- 연결자본변동표

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
지배기업의
소유주지분
비지배지분
총 계

2016년1월1일(전기초)
15,148,876,500
33,732,063,198
-59,501,925,725
37,346,258,221
-2,120,296,955
24,604,975,239
-
24,604,975,239

당기순손실
-
-
-8,070,237,177
-
-
-8,070,237,177
-
-8,070,237,177

보험수리적손익
-
-
300,091,203
-
-
300,091,203
-
300,091,203

지분법자본변동
-
-
-
-
-59,389,894
-59,389,894

-59,389,894

해외사업환산손익
-
-
-
-
25,046,117
25,046,117
-
25,046,117

총포괄손익
-
-
-7,770,145,974
-
-34,343,777
-7,804,489,751
-
-7,804,489,751

전환권대가
-
-
-
1,414,021,486
-
1,414,021,486
-
1,414,021,486

2016년12월31일(전기말)
15,148,876,500
33,732,063,198
-67,272,071,699
38,760,279,707
-2,154,640,732
18,214,506,974
-
18,214,506,974

2017년1월1일(당기초)
15,148,876,500
33,732,063,198
-67,272,071,699
38,760,279,707
-2,154,640,732
18,214,506,974
-
18,214,506,974

당기순손실
-
-
1,218,194,238
-
-
1,218,194,238
-
1,218,194,238

보험수리적손익
-
-
156,957,276
-
-
156,957,276
-
156,957,276

지분법자본변동
-
-
-
-
-20,436,206
-20,436,206
-
-20,436,206

해외사업환산손익
-
-
-
-
-97,832,096
-97,832,096
-
-97,832,096

총포괄손익
-
-
1,375,151,514
-
-118,268,302
1,256,883,212
-
1,256,883,212

전환사채의 전환권 행사
1,138,219,500
11,321,280,479
-
-1,541,165,128
-
10,918,334,851
-
10,918,334,851

주식선택권
-
-
-
501,117,253
-
501,117,253
-
501,117,253

2017년12월31일(당기말)
16,287,096,000
45,053,343,677
-65,896,920,185
37,720,231,832
-2,272,909,034
30,890,842,290
-
30,890,842,290

- 연결현금흐름표

제18기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동

당기순손실
1,218,194,238
-8,070,237,177

비현금항목의 조정

퇴직급여
390,265,123
725,831,819

감가상각비
1,341,124,207
982,751,432

무형자산상각비
368,474,250
244,535,617

재고자산폐기손실
5,743,177
162,240,881

대손상각비(대손충당금환입)
-
2,273,170,123

판매수리비
161,832,831
312,707,373

외화환산손실
285,571,449
73,224,797

매도가능금융자산처분이익
-24,500,000
-

관계기업지분법이익
-312,983,906
-232,523,678

무형자산처분이익
-
-117,141,044

외화환산이익
-57,888,384
-307,886,320

잡이익
-1,485,872,285
-

금융수익(이자수익)
-105,107,402
-166,400,534

금융원가(이자비용)
1,736,204,528
1,528,476,947

주식선택권
501,117,253
-

법인세비용
-8,449,008
-79,275,038

소계
2,795,531,833
5,399,712,375

운전자본의 조정

매출채권
-7,099,349,159
-705,182,096

미수금
15,832,842
-72,248,320

선급금
543,483,796
-543,821,753

선급비용
-452,033,371
21,527,020

부가세대급금
162,452,483
-111,810,578

재고자산
1,167,066,819
-1,316,926,112

매입채무
-1,364,249,376
563,318,121

미지급금
-146,632,420
195,491,752

선수금
-20,170,571
-40,954,924

예수금
47,708,248
-85,529,733

미지급비용
-98,612,475
1,464,618,397

판매보증충당부채
-289,362,704
-445,451,893

퇴직금의 지급
-323,834,601
-661,551,697

소계
-7,857,700,489
-1,738,521,816

이자의 수취
166,383,360
81,647,657

법인세의 환급(납부)
-18,580,000
-10,960,862

영업활동으로 인한 순현금흐름
-3,696,171,058
-4,338,359,823

투자활동

단기금융상품의 감소
3,000,000,000
-

단기금융상품의 증가
-
-3,000,000,000

단기대여금의 감소
805,105,000
1,300,000,000

단기대여금의 증가
-2,190,000,000
-1,705,105,000

지분법적용투자주식의 취득
-132,594,000
-

매도가능금융자산의 처분
624,750,000
-

건물의 취득
-19,391,500
-

기계장치의 취득
-548,183,800
-933,064,618

금형의 취득
-
-40,000,000

기타유형자산의 취득
-71,521,728
-91,278,750

건설중인자산의 취득
-826,163,636
-3,813,059,524

산업재산권의 취득
-
-2,100,000,000

보증금의 감소
13,263,600
24,467,860

보증금의 증가
-354,270
-

회원권의 감소
-
377,141,044

투자활동으로인한 순현금흐름
654,909,666
-9,980,898,988

재무활동

단기차입금의 차입
4,072,166,283
1,700,000,000

단기차입금의 상환
-5,335,428,077
-

전환사채의 발행
-
11,000,000,000

이자의 지급
-485,115,275
-579,065,059

재무활동으로 인한 순현금흐름
-1,748,377,069
12,120,934,941

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
-102,933,817
26,767,036

현금및현금성자산의 증가(감소)
-4,892,572,278
-2,171,556,834

기초 현금및현금성자산
9,743,122,607
11,914,679,441

기말 현금및현금성자산
4,850,550,329
9,743,122,607

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자산

유동자산
35,603,965,383
34,658,048,328

현금및현금성자산
3,898,620,586
8,739,417,610

기타유동금융자산
2,660,000,000
4,315,105,000

매출채권및기타유동채권
24,565,988,084
19,241,086,570

당기법인세자산
39,318,730
13,555,640

재고자산
4,440,037,983
2,348,883,508

비유동자산
13,119,460,268
15,896,336,078

종속기업투자
71,967,200
38,229,200

관계기업투자
516,536,890
383,942,890

매도가능금융자산
-
600,250,000

유형자산
9,411,217,558
10,044,531,082

무형자산
1,851,654,682
2,220,128,932

기타비유동자산
1,268,083,938
2,609,253,974

자산총계
48,723,425,651
50,554,384,406

부채

유동부채
18,296,065,021
25,521,799,814

매입채무 및 기타유동채무
1,786,369,342
4,938,210,334

단기차입금
7,032,719,556
8,327,481,866

전환사채
9,344,976,123
11,977,107,614

유동충당부채
132,000,000
279,000,000

비유동부채
114,176,116
7,262,658,289

전환사채
-
7,013,685,418

기타비유동채무
15,000,000
15,000,000

확정급여부채
99,176,116
233,972,871

부채총계
18,410,241,137
32,784,458,103

자본

납입자본
61,340,439,677
48,880,939,698

자본금
16,287,096,000
15,148,876,500

주식발행초과금
45,053,343,677
33,732,063,198

결손금
-68,747,486,995
-69,871,293,102

미처리결손금
-64,704,015,099
-65,670,863,930

관계기업자본변동내역
-4,469,562,776
-4,469,562,776

순확정급여부채의 재측정요소
426,090,880
269,133,604

기타자본구성요소
37,720,231,832
38,760,279,707

출자전환채무
32,989,792
32,989,792

전환권대가
1,272,387,715
2,813,552,843

신주인수권대가
25,899,292
25,899,292

감자차익
45,155,047,395
45,155,047,395

주식매입선택권
501,117,253
-

자기주식
-4,038,240
-4,038,240

자기주식처분손실
-9,263,171,375
-9,263,171,375

자본총계
30,313,184,514
17,769,926,303

부채와자본총계
48,723,425,651
50,554,384,406

- 포괄손익계산서

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
27,712,574,813
30,490,443,641

매출원가
14,144,060,415
21,142,588,772

매출총이익
13,568,514,398
9,347,854,869

판매비와관리비
11,672,223,883
16,553,360,229

영업이익(손실)
1,896,290,515
-7,205,505,360

기타수익
1,723,098,847
857,560,649

기타비용
1,065,681,704
1,433,766,852

금융수익
105,075,700
166,353,599

금융원가
1,736,204,528
1,516,755,155

법인세비용차감전순이익(손실)
922,578,830
-9,132,113,119

법인세비용(효익)
-44,270,001
-84,641,108

당기순이익(손실)
966,848,831
-9,047,472,011

기타포괄손익
156,957,276
300,091,203

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여의 재측정요소
156,957,276
300,091,203

총포괄이익(손실)
1,123,806,107
-8,747,380,808

주당손익

기본주당이익(손실)
30
-299

- 자본변동표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본구성요소
총 계

2016년1월1일(전기초)
15,148,876,500
33,732,063,198
-61,123,912,294
37,346,258,221
25,103,285,625

당기순손실
-
-
-9,047,472,011
-
-9,047,472,011

보험수리적손익
-
-
300,091,203
-
300,091,203

총포괄손익
-
-
-8,747,380,808
-
-8,747,380,808

전환권대가
-
-
-
1,414,021,486
1,414,021,486

2016년12월31일(전기말)
15,148,876,500
33,732,063,198
-69,871,293,102
38,760,279,707
17,769,926,303

2017년1월1일(당기초)
15,148,876,500
33,732,063,198
-69,871,293,102
38,760,279,707
17,769,926,303

당기순이익
-
-
966,848,831
-
966,848,831

보험수리적손익
-
-
156,957,276
-
156,957,276

총포괄손익
-
-
1,123,806,107
-
1,123,806,107

전환사채의 전환권행사
1,138,219,500
11,321,280,479

-1,541,165,128
10,918,334,851

주식매입선택권
-
-
-
501,117,253
501,117,253

2017년12월31일(당기말)
16,287,096,000
45,053,343,677
-68,747,486,995
37,720,231,832
30,313,184,514

- 현금흐름표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동

당기순이익(손실)
966,848,831
-9,047,472,011

비현금항목의 조정

퇴직급여
390,265,123
725,831,819

감가상각비
1,329,810,552
971,045,261

무형자산상각비
368,474,250
244,533,050

대손상각비
-
2,273,170,123

재고자산폐기손실
5,743,177
162,240,881

종속기업손실보전비
384,941,599
496,181,827

판매수리비
142,362,704
312,115,346

외화환산손실
285,571,449
73,224,797

금융원가(이자비용)
1,736,204,528
1,516,755,155

주식매입선택권
501,117,253
-

법인세비용
-44,270,001
-84,641,108

외화환산이익
-57,888,384
-307,886,320

매도가능금융자산처분이익
-24,500,000
-

무형자산처분이익
-
-117,141,044

금융수익(이자수익)
-105,075,700
-166,353,599

잡이익
-1,485,872,285
-

소계
3,426,884,265
6,099,076,188

운전자본의 조정

매출채권
-6,435,304,148
472,837,141

미수금
18,297,681
-115,561,116

선급금
543,483,796
-543,949,371

선급비용
-450,358,229
-14,505,630

부가세대급금
164,819,882
-164,819,882

재고자산
-2,096,897,652
-430,354,598

매입채무
393,302,860
-795,766,543

미지급금
-241,252,958
-406,311,248

선수금
-7,920,000
5,482,278

예수금
47,708,248
-85,529,733

미지급비용
442,168,140
1,260,900,556

판매보증충당부채
-289,362,704
-444,264,917

퇴직금의 지급
-323,834,601
-661,551,697

소계
-8,235,149,685
-1,923,394,760

이자의 수취
166,351,658
81,600,722

법인세의 환급(납부)
-25,763,090
-12,480,800

영업활동으로 인한 순현금흐름
-3,700,828,021
-4,802,670,661

투자활동

단기금융상품의 감소
3,000,000,000
-

단기금융상품의 증가
-
-3,000,000,000

대여금의 감소
805,105,000
1,300,000,000

대여금의 증가
-2,190,000,000
-1,705,105,000

종속기업투자주식의 취득
-33,738,000
-38,229,200

지분법적용투자주식의 취득
-132,594,000
-

매도가능금융자산의 처분
624,750,000
-

건물의 취득
-19,391,500
-

기계장치의 취득
-548,183,800
-933,064,618

금형의취득
-
-40,000,000

기타유형자산의 취득
-71,521,728
-91,278,750

건설중인자산의 증가
-826,163,636
-3,813,059,524

산업재산권의 취득
-
-2,100,000,000

보증금의 감소
500,000
21,000,000

보증금의 증가
-354,270
-

회원권의 감소
-
377,141,044

투자활동으로인한 순현금흐름
608,408,066
-10,022,596,048

재무활동

전환사채의 발행
-
11,000,000,000

단기차입금의 차입
4,072,166,283
1,700,000,000

단기차입금의 상환
-5,335,428,077
-

이자의 지급
-485,115,275
-567,343,267

재무활동으로 인한 순현금흐름
-1,748,377,069
12,132,656,733

현금및현금성자산의 증가
-4,840,797,024
-2,692,609,976

기초 현금및현금성자산
8,739,417,610
11,432,027,586

기말 현금및현금성자산
3,898,620,586
8,739,417,610

- 결손금처리계산서(안)

제 18 기
2017년 1월 1일
부터
제 17 기
2016년 1월 1일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 3월 27일

처분확정일
2017년 3월 24일

(단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 미처리결손금

-68,747,486,995

-69,871,293,102

전기이월미처리결손금
-69,871,293,102

-61,123,912,294

당기순이익(손실)
966,848,831

-9,047,472,011

순확정급여부채의 재측정요소
156,957,276

300,091,203

II. 임의적립금 등의 이입액

-

III. 합계

-68,747,486,995

-69,871,293,102

IV. 결손금처리액

-

-

V. 차기이월미처리결손금

-68,747,486,995

-69,871,293,102

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제2호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

당사는 2017년 3월 17일 이사회 결의를 통해 총 54명의 임직원을 대상으로 보통주 총 506,100주의 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 해당 주식매수선택권에 대해 금번 정기주주총회에서 승인 받고자 합니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 능력 있고 공헌도가 있는 종업원에 대한 인센티브 제공을 통한 동기부여

2) 유능한 인재의 확보 및 핵심인력 이탈 방지를 통한 기업 경쟁력 강화

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO
미등기임원
상무
보통주
25,000

OOO
미등기임원
상무
보통주
10,500

OOO
직원
-
보통주
28,000

OOO
직원
-
보통주
27,500

OOO
직원
-
보통주
27,500

OOO
직원
-
보통주
26,500

OOO
직원
-
보통주
26,000

OOO
직원
-
보통주
26,000

OOO
직원
-
보통주
22,500

OOO
직원
-
보통주
21,500

OOO
직원
-
보통주
21,500

OOO
직원
-
보통주
21,000

OOO
직원
-
보통주
19,000

OOO
직원
-
보통주
17,100

OOO
직원
-
보통주
9,500

OOO
직원
-
보통주
9,500

OOO
직원
-
보통주
9,500

OOO
직원
-
보통주
8,500

OOO
직원
-
보통주
6,000

OOO
직원
-
보통주
6,000

OOO
직원
-
보통주
4,500

OOO
직원
-
보통주
4,500

OOO
직원
-
보통주
4,500

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

OOO
직원
-
보통주
4,000

총(54)명

총(506,100)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 506,100주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 4,450원
- 행사기간: 2019.03.18~2021.03.17
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
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라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

32,574,192
발행주식총수의 15%
보통주
4,886,128
4,380,028

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
-
-
-
-
-
-
-

2017년
2017.03.17
54
보통주
506,100
-
-
506,100

계

총(54)명

총(506,100)주
총(0)주
총(0)주
총(506,100)주

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 선임

제3호 의안 :
이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김택성
1964.11.20
사내이사
없음
이사회

정영권
1967.02.08
사내이사
없음
이사회

박종선
1957.09.18
사외이사
없음
이사회

황인석
1970.10.24
사외이사
없음
주주제안

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김택성
현대아이비티㈜
전무이사

- 미국 Multimedia Wiz, Inc. 상무 (COO)

- 미국 KJJ Sourcing, Inc. 부사장

- 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장

현직 사내이사

정영권
현대아이비티㈜
전무이사

- ㈜제이슨인베스트먼트 이사

- ㈜유창플랜트 이사

현직 사내이사

박종선
-

- 행정사무관 임용(행시 제34회)

- 노사정위원회 대외협력과장

- 고용노동부 노사조정과장

- 서울지방노동청 서울남부지청장

- 충남지방노동위원회 위원장

- 대한산업안전협회 기획이사

없음

황인석
신앤박 법률사무소
- 제30회 공인회계사
- 삼정KPMG
- 금융감독원
- 제33기 사법연수원
- 법무법인 세종
없음

※ 기타 참고사항

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□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4-1. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 - 주주제안

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
6억원
4억원

4-2. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
5(2)

보수총액 내지 최고한도액
6억원
6억원

※ 기타 참고사항

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□ 감사의 보수 한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
8천만원
8천만원

※ 기타 참고사항

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□ 정관의 변경

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 주주제안

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

6-1호

제1조(상호)

회사는 “현대아이비티 주식회사”라 한다. 영문으로는 HYUNDAI IBT CO., LTD.(약호 HDIBT)라 표기한다.

제1조(상호)
회사는 "현대바이오매틱 주식회사"라고 한다. 영문으로는 HYUNDAI BIOMETIC CO., LTD.(약호 HDBIOMETIC)
주주제안

6-2호

제44조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

제44조(감사의 수)

회사는 2인 이내의 감사를 둔다.

주주제안

※ 기타 참고사항

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