평화홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 평화홀딩스

주주총회소집공고
2.7
평화홀딩스주식회사

주주총회소집공고

2018년 3월 12일

회 사 명 :
평화홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
김동관

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화)053-610-8500

(홈페이지)http://http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)박 재 형

(전 화)053-610-8500

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 27일(화) 오전 11시

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

2. 장 소 : 평화홀딩스(주) 본사 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항

*제1호 의안 - 제44기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

(* 1주당 예정배당금 : 150원)

*제2호 의안 - 이사 선임의 건

*제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건

*제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

- 대리행사 : 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문전일
(출석률: 100%)
이선봉
(출석률: 100%)
조준호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.01.10
(주)평화이엔지에 대한 3억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

2
2017.01.19
신설법인 엘리먼트식스(주)에 대한 출자의 건
가결
가결
가결

3
2017.01.26
(주)평화이엔지 대한 19억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

4
2017.01.31
평화인디아 우리은행 첸나이지점 한도대출 만기연장에 따른 보증제공의 건
가결
가결
가결

5
2017.02.22
-내부회계관리자의 2016년 내부회계관리 운영실태 평가보고서 승인의 건
-감사의 2016년 내부회계관리 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결
가결
가결

6
2017.02.28
대구은행 일반자금대출 400억원 차입의 건
가결
가결
가결

7
2017.03.09
2016년 제 43기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
가결
가결
가결

8
2017.03.09
제43기 정기주주총회 소집결의의 건
가결
가결
가결

9
2017.03.10
(주)평화이엔지에 대한 4억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

10
2017.03.13
(주)평화이엔지에 대한 3억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

11
2017.03.13
(주)평화이엔지 신한은행 일반자금대출 연장에 따른 보증의 건
가결
가결
가결

12
2017.03.27
평화기공(주)에 대한 31.3억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

13
2017.04.03
(주)평화이엔지에 대한 5.5억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

14
2017.04.10
(주)평화이엔지에 대한 6.5억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

15
2017.04.10
(주)평화기술연구원에 대한 0.1억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

16
2017.04.14
천진평화기차배건유한공사 기업은행 천진우칭지행 한도대출 보증제공의 건
가결
가결
가결

17
2017.04.17
국민은행 기업일반운전자금대출 50억원 차입의 건
가결
가결
가결

18
2017.05.10
(주)평화이엔지에 대한 6억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

19
2017.05.29
평화씨엠비(주) 대구은행 무역금융대출 한도보증 만기연장의 건
가결
가결
가결

20
2017.06.09
평화기공(주) 하나은행 대구지점 무역금융대출 연대 입보의 건
가결
가결
가결

21
2017.06.12
평화씨엠비(주) 하나은행 대구지점 무역금융대출 연대 입보의 건
가결
가결
가결

22
2017.06.12
평화산업(주) 국민은행 무역금융 50억원 연대보증 입보의 건
가결
가결
가결

23
2017.06.13
(주)평화이엔지 하나은행 대구지점 일반대 31.5억원 연대 입보의 건
가결
가결
가결

24
2017.06.13
평화씨엠비(주) 하나은행 대구지점 기업운전자금대출 연대입보의 건
가결
가결
가결

25
2017.06.14
(주)평화이엔지 하나은행 대구지점 일반대 50억원 연대입보의 건
가결
가결
가결

26
2017.06.22
한국산업은행 산업운영자금(다모아 플러스대출) 기한 연장의 건
가결
가결
가결

27
2017.06.22
평화산업(주) 산업운영자금 30억원 차입관련 연대보증 입보의 건
가결
가결
가결

28
2017.06.26
(주)평화이엔지 하나은행 대구지점 상생매담대 10억원 연대 입보의 건
가결
가결
가결

29
2017.06.26
평화산업(주) 상생전자방식외상매출채권담보대출 약정에 따른 지급보증 만기 연장의 건
가결
가결
가결

30
2017.06.26
평화기공(주) 매담대 연대보증 만기연장의 건
가결
가결
가결

31
2017.06.27
평화기공(주) 앞 수출성장자금대출 연대입보의 건
가결
가결
가결

32
2017.06.27
평화씨엠비(주) 앞 한국수출입은행 수입자금대출 연대입보의 건
가결
가결
가결

33
2017.07.05
천진평화기차배건유한공사 한국산업은행 칭다오지점 시설 및 운영자금대출 보증제공의 건
가결
가결
가결

34
2017.07.06
천진평화화공유한공사 한국산업은행 칭다오지점 운영자금대출 보증제공의 건
가결
가결
가결

35
2017.07.25
신설법인 창인인재개발원(주)에 대한 출자의 건
가결
가결
가결

36
2017.07.28
평화산업(주) 하나은행 대구지점 한도대출, 일반대출 연대입보의 건
가결
가결
가결

37
2017.07.28
평화산업(주) 하나은행 대구지점 무역금융 대출 연대입보의 건
가결
가결
가결

38
2017.08.11
(주)평화이엔지에 대한 66.5억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

39
2017.08.29
천진평화기차배건유한공사 및 천진평화화공유한공사의 하나은행 천진아오청지점 차입금 만기연장 보증의 건
가결
가결
가결

40
2017.09.11
(주)평화이엔지 신한은행 일반자금대출 연장에 따른 보증의 건
가결
가결
가결

41
2017.09.11
천진평화기차배건유한공사 및 천진평화기공기차부건유한공사의 신한은행 천진오성지행 차입금 만기연장 보증의 건
가결
가결
가결

42
2017.09.14
공시책임자 및 내부회계관리 책임자 변경의 건
가결
가결
가결

43
2017.09.25
자사주펀드의 기간만료에 따른 재연장의 건
가결
가결
가결

44
2017.09.25
신설법인 예원파트너스(주)에 대한 출자의 건
가결
가결
가결

45
2017.10.10
평화씨엠비(주) 기업은행 일반자금대출 연장에 따른 보증의 건
가결
가결
가결

46
2017.10.10
평화기공(주) 산업운영자금 차입(대환)관련 연대입보 건
가결
가결
가결

47
2017.10.10
(주)평화이엔지에 대한 3억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

48
2017.10.18
평화산업(주) 대구은행 일반대출 108억원 연대보증 입보의 건
가결
가결
가결

49
2017.10.27
우리은행 한도대출 팔십일억원 만기 연장의 건
가결
가결
가결

50
2017.10.27
평화기공(주) 무역금융 72억원 연대입보 건
가결
가결
가결

51
2017.10.30
평화홀딩스(주)의 엘리먼트식스(주), 평화기술연구원의 소유주식 처분의 건
가결
가결
가결

52
2017.11.06
기업은행 일반대출 50억원 만기연장의 건
가결
가결
가결

53
2017.11.22
평화기공(주) 외화수입신용장발행 기한연장 약정에 대한 연대보증의 건
가결
가결
가결

54
2017.12.07
평화기공(주) 무역금융대출 연대보증 만기연장의 건
가결
가결
가결

55
2017.12.12
평화기공(주)에 대한 13억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

56
2017.12.12
평화기공(주)에 대한 75억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

57
2017.12.20
하나은행 평화홀딩스(주) 매담대 발행 할인한도 5억원 만기연장
가결
가결
가결

58
2017.12.20
평화기공(주) 하나은행 매담대 연대보증 만기연장의 건
가결
가결
가결

59
2017.12.20
기업은행 평화홀딩스(주) 매담대 발행 할인한도 5억원 신규
가결
가결
가결

60.
2017.12.27
천진평화기차배건유한공사 기업은행 천진무경지검 일반운전자금대출 한도보증의 건
가결
가결
가결

61
2017.12.28
평화홀딩스(주) TIANJIN PYUNG HWA AUTO PARTS CO., LTD 앞 현지법인 사업자금 대출 연대입보의 건
가결
가결
가결

62
2017.12.28
평화홀딩스(주) TIANJIN PYUNG HWA KI GONG CO., LTD 앞 현지법인 사업자금 대출 연대 입보의 건
가결
가결
가결

63
2017.12.28
천진평화기차배건유한공사 기업은행 천진무청지점 지급어음 발행한도 만기연장의 건
가결
가결
가결

64
2017.12.28
평화기공(주) 앞 수출성장자금대출 연대입보의 건
가결
가결
가결

65
2017.12.29
평화씨엠비(주) 대한 24억원 관계사 대여의 건
가결
가결
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
문전일
이선봉
조준호
2017.03.09
평화홀딩스(주) 외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
43,800,750
14,600,250

주)주총승인금액은 등기이사에 대한 한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 등
평화산업(주)
2017-01-01~2017-12-31
47.4
30.6

지급보증
2016-06-03~2017-12-31
180.0
116.2

2016-09-23~2017-12-31
36.0
23.2

2017-06-12~2017-12-31
55.0
35.5

2017-06-30~2017-12-31
36.0
23.2

2017-06-26~2017-12-31
108.0
69.7

2017-08-04~2017-12-31
96.0
61.9

2017-08-04~2017-12-31
96.0
61.9

2017-10-18~2017-12-31
129.6
83.6

2017-10-30~2017-12-31
12.0
7.7

매출 등
평화오일씰공업(주)
2017-01-01~2017-12-31
58.8
37.9

매출 등
평화기공(주)
2017-01-01~2017-12-31
22.4
14.5

지급보증
2017-10-17~2017-12-31
62.1
40.1

2017-10-17~2017-12-31
12.0
7.7

2017-10-27~2017-12-31
72.0
46.5

2017-12-07~2017-12-31
32.4
20.9

2017-12-26~2017-12-31
36.0
23.2

2017-12-30~2017-12-31
30.0
19.4

2017-11-25~2017-12-31
12.9
8.3

매출 등
평화씨엠비(주)
2017-01-01~2017-12-31
14.5
9.4

지급보증
2016-05-02~2017-12-31
24.0
15.5

2017-05-30~2017-12-31
12.0
7.7

2017-06-12~2017-12-31
96.0
61.9

2017-06-12~2017-12-31
24.0
15.5

2017-06-14~2017-12-31
37.8
24.4

2017-06-30~2017-12-31
36.0
23.2

2017-10-10~2017-12-31
40.1
25.9

2017-10-10~2017-12-31
7.1
4.6

매출 등
㈜평화이엔지
2017-01-01~2017-12-31
14.1
9.1

지급보증
2015-09-11~2017-12-31
44.0
28.4

2016-06-29~2017-12-31
24.0
15.5

2017-09-11~2017-12-31
28.8
18.6

2017-12-14~2017-12-31
36.5
23.6

2017-12-15~2017-12-31
54.0
34.8

2017-12-27~2017-12-31
12.0
7.7

매출 등
피엔디티(주)
2017-01-01~2017-12-31
5.0
3.2

매출 등
천진평화기차배건(유)
2017-01-01~2017-12-31
3.2
2.1

지급보증
2016-03-25~2017-12-31
39.3
25.4

2016-05-24~2017-12-31
39.3
25.4

2016-12-29~2017-12-31
27.7
17.9

2016-12-29~2017-12-31
2.0
1.3

2017-07-07~2017-12-31
32.8
21.2

2017-08-30~2017-12-31
24.0
15.5

2017-07-07~2017-12-31
32.8
21.2

2017-09-12~2017-12-31
19.7
12.7

2017-10-20~2017-12-31
25.7
16.6

2017-11-14~2017-12-31
19.7
12.7

2017-12-29~2017-12-31
10.7
6.9

2017-12-28~2017-12-31
29.5
19.0

지급보증
천진평화기공기차부건(유)
2016-12-29~2017-12-31
2.0
1.3

2017-09-12~2017-12-31
9.8
6.3

2017-12-29~2017-12-31
10.7
6.9

지급보증
천진평화화공(유)
2017-07-07~2017-12-31
32.8
21.2

2017-08-30~2017-12-31
9.8
6.3

지급보증
Pyung-Hwa India Private LTD
2017-01-30~2017-12-31
125.3
80.9

2017-07-29~2017-12-31
24.4
15.7

2017-08-10~2017-12-31
55.7
35.9

주1)상기비율은 2016년도 기준 별도재무제표상 영업수익(155억원)에 대한 비율입니다.
주2)상기 거래금액은 별도재무제표 기준입니다.
주3)외화에 대한 채무보증 금액은 2017.12.31일 기준환율(1,071.00/USD, 163.85/CNY, 16.71/INR)을 적용한 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

평화산업(주)
매출 등
2017-01-01~2017-12-31
47.4
30.6

매입 등
2017-01-01~2017-12-31
0.3
0.2

지급보증
2017-01-01~2017-12-31
748.6
482.9

평화오일씰공업(주)
매출 등
2017-01-01~2017-12-31
58.8
37.9

매입 등
2017-01-01~2017-12-31
0.3
0.2

평화기공(주)
매출 등
2017-01-01~2017-12-31
22.4
14.5

지급보증
2017-01-01~2017-12-31
257.4
166.1

평화씨엠비(주)
매출 등
2017-01-01~2017-12-31
14.5
9.4

지급보증
2017-01-01~2017-12-31
277.0
178.7

㈜평화이엔지
매출 등
2017-01-01~2017-12-31
14.1
9.1

지급보증
2017-01-01~2017-12-31
199.3
128.6

천진평화기차배건(유)
매출 등
2017-01-01~2017-12-31
3.2
2.1

지급보증
2017-01-01~2017-12-31
303.2
195.8

천진평화기공기차부건(유)
매출 등
2017-01-01~2017-12-31
0.3
0.2

지급보증
2017-01-01~2017-12-31
22.5
14.5

천진평화화공(유)
매출 등
2017-01-01~2017-12-31
0.2
0.1

지급보증
2017-01-01~2017-12-31
42.6
27.5

Pyung-Hwa India Private LTD
매출 등
2017-01-01~2017-12-31
2.1
1.4

지급보증
2017-01-01~2017-12-31
205.4
132.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 
순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 
우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.
지주회사의 장점으로는 경영효율성, 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.
지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.
1. 자본총액(대차대조표상의 자산총액에서 부채액을 뺀 금액)의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 40[자회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 주권상장법인(이하 "상장법인"이라 한다)인 경우, 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 국내 유가증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인(이하 "국외상장법인"이라 한다)인 경우, 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다] 미만으로 소유하는 행위
3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위
4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2006년 5월 1일부로 투자부문을 존속법인으로 하는 지주회사와 제조부문을 신설법인으로 하는 인적분할을 통하여 지주회사로 전환되었습니다.
지주회사 전환목적 및 기대효과로는 성장동인 확보(선택과 집중을 통한 주력사업 집중, 신규사업 및 M&A, 해외시장 진출확대), 경영효율 제고(책임경영 체제확립, 핵심역량 강화, 투자와 사업의 분리), 지배구조 개선(지배구조 단순 명료화, 위험부담 감소, 자본효율 개선) 등을 들 수 있습니다.

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로 현재는 평화산업(주), 평화오일씰공업(주), 평화기공(주), 평화씨엠비(주), (주)평화이엔지, (주)피엔디티, 창인인재개발원(주), 예원파트너스(주)를 자회사로 두고 있습니다. 지주회사의 영업수익은 용역수익(전산용역 및 기타용역)과 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다.

※자회사 현황(2018년 3월 12일 현재)

회 사 명
지분율(%)
영 위 업 종
비 고

평화산업(주)
73.31
자동차부품 제조업(방진, 호스제품)

평화오일씰공업(주)
50.00
자동차부품 제조업(오일씰, 오링제품)

평화기공(주)
95.04
자동차부품 제조업(프레스, 절삭물 등)

평화씨엠비(주)
79.38
배합고무

(주)평화이엔지
96.63
금형, 기계 및 치공구 제작

(주)피엔디티
50.00
자동차부품 제조업(토셔널바이브레이션댐버)

창인인재개발원(주)
50.00
연수교육시설 운영

예원파트너스(주)
100.00
중소기업창업투자

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고(공시)하여야 하며, 동시에 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 의하여 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

(2) 시장점유율

당사는 지주회사로서 해당사항이 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 지주회사로서 해당사항이 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지주회사로서 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

평화홀딩스 조직도.jpg
평화홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 (당)기말 2017. 12. 31 현재

제 43 기 (전)기말 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44 기 (전)기말
제 43 기 (당)기말

자 산

I. 유동자산
170,621,153,096
171,163,722,147

현금및현금성자산
11,138,112,912
17,508,226,049

단기금융자산
671,968,486
954,104,452

단기매도가능금융자산
2,590,000
405,000

매출채권
100,897,213,444
97,743,254,404

기타유동수취채권
3,213,577,290
1,271,082,409

기타유동자산
8,244,199,302
10,474,589,098

당기법인세자산
76,185,705
53,858,726

재고자산
46,377,305,957
43,158,202,009

II. 비유동자산
338,391,372,290
284,055,880,803

장기금융자산
261,774,000
202,980,000

순확정급여자산
270,340,079
-

장기매도가능금융자산
57,976,306,540
54,777,579,569

기타비유동수취채권
1,557,717,607
1,398,476,652

종업원급여자산
17,165,093
37,976,388

공동지배기업투자
85,736,704,383
69,353,170,868

유형자산
186,611,552,174
152,051,964,423

무형자산
5,959,812,414
5,680,592,282

이연법인세자산
-
553,140,621

자 산 총 계
509,012,525,386
455,219,602,950

부 채

I. 유동부채
233,505,051,316
229,018,336,909

매입채무
86,322,251,765
73,570,069,365

단기차입금
80,747,755,679
54,010,503,776

기타유동지급채무
21,707,985,411
21,843,830,374

기타유동부채
5,932,766,641
4,354,162,978

판매보증충당부채
4,066,581,077
3,336,078,280

유동성사채
-
47,500,000,000

유동성장기차입금
34,000,000,000
24,120,000,000

당기법인세부채
727,710,743
283,692,136

II. 비유동부채
88,779,026,797
68,518,953,509

사채
15,000,000,000
15,000,000,000

장기차입금
53,668,512,474
42,921,399,658

기타비유동지급채무
261,766,015
91,939,828

순확정급여부채
-
850,792,426

기타장기종업원부채
489,108,014
466,862,386

이연법인세부채
19,359,640,294
9,187,959,211

부 채 총 계
322,284,078,113
297,537,290,418

자 본

I. 지배기업지분
165,029,464,096
137,561,022,138

자본금
7,312,733,000
7,312,733,000

주식발행초과금
37,651,935,703
37,651,935,703

기타포괄손익누계액
25,309,797,412
(5,795,932,144)

기타자본항목
(1,186,191,475)
(1,000,272,157)

이익잉여금
95,941,189,456
99,392,557,736

II. 비지배지분
21,698,983,177
20,121,290,394

자 본 총 계
186,728,447,273
157,682,312,532

부 채 및 자 본 총 계
509,012,525,386
455,219,602,950

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (당)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (전)기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I .매출액
550,059,576,727
590,882,479,158

II .매출원가
507,227,127,716
526,192,502,987

III .매출총이익
42,832,449,011
64,689,976,171

IV .판매비와관리비
48,804,440,057
48,566,154,554

V .영업이익(손실)
(5,971,991,046)
16,123,821,617

VI .기타수익
15,996,861,066
8,688,722,217

VII .기타비용
6,833,522,721
10,187,571,597

VIII .금융수익
2,251,883,480
2,248,303,225

IX .금융비용
13,294,590,270
11,444,013,031

X .지분법이익
4,297,761,770
5,634,345,756

XI .지분법손실
(96,822,747)
(1,403,191,811)

XII .법인세비용차감전순이익(손실)
(3,650,420,468)
9,660,416,376

XIII .법인세비용
1,836,267,501
2,802,390,093

XIV .당기순이익(손실)
(5,486,687,969)
6,858,026,283

XV .당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분순이익(손실)
(2,002,971,625)
6,004,632,215

비지배지분순이익(손실)
(3,483,716,344)
853,394,068

XVI .세후기타포괄손익
36,874,900,660
(4,909,194,535)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
11,446,014,130
(3,971,208,095)

매도가능금융자산평가손익
1,938,802,984
(1,873,196,608)

지분법자본변동
11,877,846,568
(392,892,209)

해외사업환산손익
(2,370,635,422)
(1,705,119,278)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
25,428,886,530
(937,986,440)

순확정급여부채의 재측정요소
744,078,330
(937,986,440)

재평가잉여금
24,684,808,200
-

XVII .당기총포괄이익
31,388,212,691
1,948,831,748

XVIII .당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분순이익
29,730,579,376
1,913,844,200

비지배지분순이익
1,657,633,315
34,987,548

XIV .주당손익

연결기본주당이익(손실)
(139)
417

연결희석주당이익(손실)
(139)
417

- 자본변동표

<자본변동표>

제 44 기 (당)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (전)기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금

기타포괄손익

누계액

기타자본항목
이익잉여금
합계

2016년 1월 1일 잔액

7,312,733,000
37,651,935,703
(2,429,090,667)
(1,000,272,157)
95,496,017,459
137,031,323,338
20,832,162,696
157,863,486,034

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,004,632,215
6,004,632,215
853,394,068
6,858,026,283

매도가능금융자산평가이익
-
-
318,436,924
-
-
318,436,924
26,927,093
345,364,017

매도가능금융자산평가손실
-
-
(1,854,395,842)
-
-
(1,854,395,842)
(364,164,783)
(2,218,560,625)

지분법자본변동
-
-
(392,892,209)
-
-
(392,892,209)
-
(392,892,209)

해외사업환산손익
-
-
(1,437,990,350)
-
-
(1,437,990,350)
(267,128,928)
(1,705,119,278)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(723,946,538)
(723,946,538)
(214,039,902)
(937,986,440)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(1,384,145,400)
(1,384,145,400)
(745,859,850)
(2,130,005,250)

2016년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(5,795,932,144)
(1,000,272,157)
99,392,557,736
137,561,022,138
20,121,290,394
157,682,312,532

2017년 1월 1일 잔액

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(2,002,971,625)
(2,002,971,625)
(3,483,716,344)
(5,486,687,969)

매도가능금융자산평가이익
-
-
(346,541,252)
-
-
(346,541,252)
(98,028,103)
(444,569,355)

매도가능금융자산평가손실
-
-
1,718,015,817
-
-
1,718,015,817
665,356,522
2,383,372,339

지분법자본변동
-
-
11,877,846,568
-
-
11,877,846,568
-
11,877,846,568

해외사업환산손익
-
-
(1,976,447,763)
-
-
(1,976,447,763)
(394,187,659)
(2,370,635,422)

재평가잉여금
-
-
19,832,856,186
-
-
19,832,856,186
4,851,952,014
24,684,808,200

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
627,821,445
627,821,445
116,256,885
744,078,330

소유주와의 거래

종속회사 취득
-
-
-
(185,919,318)
-
(185,919,318)
665,919,318
480,000,000

배당금지급
-
-
-
-
(2,076,218,100)
(2,076,218,100)
(745,859,850)
(2,822,077,950)

2017년 12월 31일 잔액

7,312,733,000
37,651,935,703
25,309,797,412
(1,186,191,475)
95,941,189,456
165,029,464,096
21,698,983,177
186,728,447,273

 <현금흐름표>

제 44 기 (당)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (전)기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
16,494,783,393
33,392,099,848

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
25,385,632,254
42,545,560,580

2. 이자의 수취
633,882,477
928,633,590

3. 이자의 지급
(11,967,538,566)
(11,239,157,482)

4. 배당금의 수취
3,432,082,500
3,394,546,975

5. 법인세의 납부
(989,275,272)
(2,237,483,815)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(22,314,993,243)
(33,875,038,279)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
51,288,513,546
28,408,616,456

단기금융자산의 감소
3,386,008,632
7,560,245,313

단기매도가능금융자산의 처분
405,000
4,480,000

장기금융자산의 처분
-
2,500,000

기타유동수취채권의 감소
-
12,458,273

장기매도가능금융자산의 처분
40,664,846,771
17,904,032,980

유형자산의 처분
6,263,103,597
2,092,957,084

무형자산의 처분
170,000,000
726,362,806

기타비유동수취채권의 감소
241,545,000
5,580,000

정부보조금의 수령
62,604,546
100,000,000

사업결합으로 인한 현금유입
500,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(73,603,506,789)
(62,283,654,735)

단기금융자산의 증가
1,229,610,000
4,161,504,689

장기금융자산의 증가
58,794,000
58,794,000

장기매도가능금융자산의 취득
36,086,681,389
22,630,377,013

종속기업의 취득
20,000,000
-

유형자산의 취득
34,547,252,142
32,994,954,115

무형자산의 취득
1,235,903,540
2,428,024,918

기타비유동수취채권의 증가
425,265,718
10,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(336,377,137)
1,446,118,623

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
186,141,700,813
38,941,757,977

단기차입금의 증가
179,534,222,413
27,759,212,052

관계사차입금의 증가
2,400,000,000
-

장기차입금의 증가
4,207,478,400
11,182,545,925

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(186,478,077,950)
(37,495,639,354)

단기차입금의 감소
161,786,000,000
24,647,234,104

관계사차입금의 감소
2,400,000,000
-

유동성사채의 감소
7,500,000,000
-

유동성장기차입금의 감소
9,970,000,000
10,118,400,000

장기차입금의 감소
2,000,000,000
600,000,000

배당금의 지급
2,822,077,950
2,130,005,250

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(6,156,586,987)
963,180,192

V. 기초의 현금및현금성자산
17,508,226,049
16,600,190,270

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(213,526,150)
(55,144,413)

VII. 기말의 현금및현금성자산
11,138,112,912
17,508,226,049

※상기 연결재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 (당)기말 2017. 12. 31 현재

제 43 기 (전)기말 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44 기 (전)기말
제 43 기 (당)기말

자 산

I. 유동자산
39,951,051,505
54,081,970,542

현금및현금성자산
6,928,059,786
12,361,441,509

매출채권
4,068,722,074
1,399,670,800

기타수취채권
28,925,502,833
40,274,870,901

기타유동자산
28,766,812
45,987,332

II. 비유동자산
152,586,931,260
141,967,882,115

장기매도가능금융자산
2,681,181,580
2,803,534,679

기타비유동금융자산
1,085,300,000
835,300,000

종업원급여자산
222,789
163,874

종속기업투자 및 공동지배기업투자
146,688,537,564
136,828,537,564

유형자산
638,848,469
654,054,367

무형자산
1,492,840,858
846,291,631

자 산 총 계
192,537,982,765
196,049,852,657

부 채

I. 유동부채
18,779,033,061
55,555,082,253

단기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타유동금융부채
1,150,810,106
1,261,041,776

기타지급채무
1,801,981,052
1,294,070,713

기타유동부채
625,459,360
422,255,083

유동성장기차입금
10,000,000,000
-

유동성사채
-
47,500,000,000

당기법인세부채
200,782,543
77,714,681

II. 비유동부채
45,672,891,809
15,701,638,789

장기차입금
40,000,000,000
10,000,000,000

순확정급여부채
71,945,315
87,623,362

장기종업원지급부채
30,471,762
2,524,356

이연법인세부채
5,570,474,732
5,611,491,071

부 채 총 계
64,451,924,870
71,256,721,042

자 본

I. 자본금
7,312,733,000
7,312,733,000

II. 주식발행초과금
37,651,935,703
37,651,935,703

III. 기타포괄손익누계액
(639,458,369)
(544,022,953)

IV. 기타자본항목
(1,122,512,709)
(1,122,512,709)

V. 이익잉여금
84,883,360,270
81,494,998,574

자 본 총 계
128,086,057,895
124,793,131,615

부 채 및 자 본 총 계
192,537,982,765
196,049,852,657

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (당)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (전)기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I .영업수익
19,769,656,972
15,496,930,126

용역매출
14,229,656,972
9,956,930,126

배당금수익
5,540,000,000
5,540,000,000

II .영업비용
12,716,809,535
8,527,669,379

판매비와관리비
12,716,809,535
8,527,669,379

III .영업이익
7,052,847,437
6,969,260,747

기타수익
33,333,251
61,383,386

기타비용
265,329,611
132,347,074

금융수익
3,915,333,249
3,807,342,346

금융비용
4,588,767,368
5,402,862,655

IV .법인세비용차감전순이익
6,147,416,958
5,302,776,750

V .법인세비용
675,239,115
681,244,097

VI .당기순이익
5,472,177,843
4,621,532,653

VII .법인세비용차감후기타포괄손실
(103,033,463)
(73,552,396)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(95,435,416)
(61,586,014)

매도가능금융자산평가손익
(95,435,416)
(61,586,014)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(7,598,047)
(11,966,382)

순확정급여부채의 재측정요소
(7,598,047)
(11,966,382)

VIII .총포괄이익
5,369,144,380
4,547,980,257

IX .주당손익

기본 및 희석주당순이익
380
321

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 (당)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (전)기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

미처분이익잉여금

76,084,360,270

72,695,998,574

전기이월이익잉여금

70,619,780,474

68,086,432,303

보험수리적손익
-7,598,047

-11,966,382

당기순이익
5,472,177,843

4,621,532,653

이익잉여금 처분액

2,076,670,650

2,076,218,100

이익준비금

배당금
 (현금배당 주당배당금(률)
 보통주-당기:150원(30%)
 보통주-전기:150원(30%)

2,076,670,650

2,076,218,100

차기이월미처분이익잉여금

74,007,689,620

70,619,780,474

- 자본변동표

<자본변동표>

제 44 기 (당)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (전)기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금

기타포괄손익

누계액

기타자본항목
이익잉여금
합계

2016년 1월 1일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(482,436,939)
(1,122,512,709)
78,269,577,703
121,629,296,758

총포괄손익
-
-
(61,586,014)
-
4,609,566,271
4,547,980,257

당기순이익
-
-
-
-
4,621,532,653
4,621,532,653

기타포괄손익
-
-
(61,586,014)
-
(11,966,382)
(73,552,396)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(61,586,014)
-
-
(61,586,014)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(11,966,382)
(11,966,382)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(1,384,145,400)
(1,384,145,400)

2016년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(544,022,953)
(1,122,512,709)
81,494,998,574
124,793,131,615

2017년 1월 1일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(544,022,953)
(1,122,512,709)
81,494,998,574
124,793,131,615

총포괄손익
-
-
(95,435,416)
-
5,464,579,796
5,369,144,380

당기순이익
-
-
-
-
5,472,177,843
5,472,177,843

기타포괄손익
-
-
(95,435,416)
-
(7,598,047)
(103,033,463)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(95,435,416)
-
-
(95,435,416)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(7,598,047)
(7,598,047)

소유주와의 거래
-
-
-
-
(2,076,218,100)
(2,076,218,100)

배당금지급
-
-
-
-
(2,076,218,100)
(2,076,218,100)

2017년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(639,458,369)
(1,122,512,709)
84,883,360,270
128,086,057,895

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 44 기 (당)기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (전)기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,703,790,301
6,434,973,817

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
355,352,608
2,879,424,249

2. 이자의 수취
1,628,764,787
2,003,335,268

3. 이자의 지급
(3,256,200,223)
(3,654,121,114)

4. 배당금의 수취
5,540,000,000
5,540,000,000

5. 법인세의 납부
(564,126,871)
(333,664,586)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
439,046,076
(2,248,099,609)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,291,977,208
31,130,786,000

종속기업대여금의 회수
18,800,000,000
31,128,400,000

종속기업투자주식의 처분
464,772,000
-

비품의 처분
7,205,208
2,386,000

보증금의 감소
20,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,852,931,132)
(33,378,885,609)

종속기업대여금의 증가
7,110,000,000
32,170,000,000

종속기업투자주식의 취득
10,520,000,000
-

비품의 취득
253,026,132
390,625,609

소프트웨어의 취득
699,905,000
808,260,000

보증금의 증가
270,000,000
10,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,576,218,100)
(3,962,545,400)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,576,218,100)
(3,962,545,400)

유동성장기차입금의 상환
-
2,578,400,000

유동성사채의 상환
7,500,000,000
-

배당금의 지급
2,076,218,100
1,384,145,400

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,433,381,723)
224,328,808

V. 기초의 현금및현금성자산
12,361,441,509
12,137,112,701

VI. 기말의 현금및현금성자산
6,928,059,786
12,361,441,509

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 44 기 (당)기
제 43 기 (전)기

당기순이익
5,472,177,843
4,621,532,653

주당배당금
150
150

배당금총액
2,076,670,650
2,076,218,100

시가배당율
4.3
4.2

※상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※상기 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김종석
1953.02.22
사내이사
본인
이사회

김동관
1958.08.10
사내이사
없음
이사회

김현덕
1970.05.02
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김종석
평화홀딩스(주) 대표이사
-인하대학교 금속공학과
-평화오일씰공업(주) 대표이사
-現 평화산업(주) 대표이사
-現 평화홀딩스(주) 대표이사
-

김동관
평화홀딩스(주) 대표이사
-인하대학교 대학원 공학 박사
-상지대학교 대학원 경영학 박사
-한국생산성본부 책임전문위원
-인하대학교 경영학부 겸임교수
-대한민국 공군정책발전 자문위원
-한국품질경영학회 운영이사
-現 평화오일씰공업(주) 대표이사
-現 평화산업(주) 대표이사
-現 평화홀딩스(주) 대표이사
-

김 현 덕
경북대학교 전자공학부 교수
-경북대학교 전자공학과
-한국과학기술원 전자전산 학부 박사
-경북대학교 3D융합기술지원센터장
-現 경북대학교 전자공학부 교수
-現 대구스마트벤처캠퍼스 원장
-現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장
-現 아이겐랩스 주식회사 대표이사
-

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 현 덕
1970.05.02
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 현 덕
경북대학교 전자공학부 교수
-경북대학교 전자공학과
-한국과학기술원 전자전산 학부 박사
-경북대학교 3D융합기술지원센터장
-現 경북대학교 전자공학부 교수
-現 대구스마트벤처캠퍼스 원장
-現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장
-現 아이겐랩스 주식회사 대표이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500백만원
2,000백만원

주)전기의 경우(2017년) 주주총회에서 승인된 금액이며, 당기(안)의 경우 제44기(2018년 3월 27일) 정기주주총회 부의안건으로서 확정되지 않은 금액입니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2018년 3월 27일 (월요일), 오전 11시 정각에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 당사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항 없습니다.