상신전자 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 상신전자

주주총회소집공고
2.7
상신전자(주)

주주총회소집공고

2018 년 3 월 12 일

회 사 명 :
상신전자 주식회사

대 표 이 사 :
김 승 천

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34

(전 화) 055-343-3826

(홈페이지) http://www.sangshin-e.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 류 지 호

(전 화) 055-343-3826

주주총회 소집공고

(제30기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 개최일시 : 2018년 3월 27일(화) 오전 10:00

2. 개최장소 : 경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

3. 주주명부폐쇄 기준일 : 2017년 12월 31일

4. 보고사항 : 영업보고 , 감사보고 , 외부감사인 선임보고

5. 회의목적사항

1) 부의안건
 (1) 제 1호 의안 : 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건

* 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 주당 520원)

(2) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김승천 사임에 따른 재선임의 건

(3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 감사 황대연 재선임의 건

(4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한 국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행 사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신 분증

2018년 03월 12일

상신전자 주식회사

대표이사 김 승 천 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권희준
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

17-1
2017.01.02
이해관계자와의 거래한도 승인의 건
-

17-2
2017.01.19
상주상신 대출(USD 500,000)건 예금담보(5억5천만원)의 건
-

17-3
2017.01.19
상주상신 대출(USD 500,000)건 연대보증(보증한도:USD 210,000)의 건
-

17-4
2017.02.15
기업은행 30억 차입신청의 건(기타운전자금대출)
-

17-5
2017.02.15
베트남 공장(법인) 설립건(지분율:100%, 투자액:약 USD 2,500,000)
-

17-6
2017.02.23
제29기 정기주주총회 소집의 건(주총일:2017년 3월 27일)
-

17-7
2017.02.23
제29기 결산이사회 승인의 건
-

17-8
2017.02.23
산업은행 20억 대출 연장의건
-

17-9
2017.02.23
증권 명의개서대리인 선임의 건(한국예탁결제원)
-

17-10
2017.04.28
코스닥시장 상장 동의의 건
찬성

17-11
2017.05.11
우리은행 차입의 건(운전자금, 차입금액:15억원)
찬성

17-12
2017.06.13
우리은행 차입의 건(운전자금, 차입금액:9억5천만원)
찬성

17-13
2017.06.30
내부회계관리규정 제정의 건
찬성

17-14
2017.08.25
코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
찬성

17-15
2017.09.01
천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 예금담보(11억원)
찬성

17-16
2017.09.01
천진상신 대출연장(CNY 6,700,000)에 대한 연대보증(USD 350,000)
찬성

17-17
2017.09.25
제1호 의안 : 코스닥 상장을 위한 신주발행가액 및 청약일, 주금납입기일 확정의 건
제2호 의안 : 주금납입은행의 취급지점 변경의 건
찬성

17-18
2017.10.11
상주상신 대출(USD500,000) 에 대한 예금담보(5억5천만원)의 건
찬성

17-19
2017.11.07
상주상신 대출(USD200,000)에 대한 예금담보(2억5천3백만원)의 건
찬성

주) 권희준 사외이사는 2017년 03월 27일 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
18,000
18,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 1명, 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명을 포함 한 총 이사에 대한 보수한도승인금액 입니다.
주2) 상기 지급총액은 2017.12.31 누적 기준입니다. 
주3) 기중 취임한 사외이사는 9개월 분의 급여 지급액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

천진상신전자유한공사
(종속기업)

매출 등
2017.01.01~2017.12.31
4,080,884
6.05%

매입 등
2017.01.01~2017.12.31
563,404
0.83%

덕주상신전자유한공사
(종속기업)
매입 등
2017.01.01~2017.12.31
2,901,363
4.30%

상주상신전자유한공사
(종속기업)
매출 등
2017.01.01~2017.12.31
7,617,909
11.29%

매입 등
2017.01.01~2017.12.31
49,483
0.07%

베트남상신전자유한회사
(종속기업)
매출 등
2017.01.01~2017.12.31
16,899
0.03%

주) 최근 사업연도(2016년) 별도 기준 매출총액 67,474,200천원 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) EMI 필터 시장의 특징은 다음과 같습니다.

- 자동화 어려운 노동집약적 산업

코일 권선을 기반으로 하는 EMI 필터의 생산은 제품 생산에 필요한 수동소자의 형태적 특성, 제품의 형태와 종류, 개별제품의 단가를 고려할 때 자동화가 어렵습니다. 코일 권선은 코아에 동선을 감는 것으로 EMI 제품의 기초 단계에 해당합니다. 원형의 코아 형태에 서로 다른 두 종류의 동선을 감는 작업은 자동화가 쉽지 않으며, 자동화 설비를 도입한다 하더라도 개별 품목단가가 낮으며 종류가 다양하고, 종류별 수량이 많지 않아 자동화 설비 도입의 경제성이 없습니다.

- 신속한 기술 대응과 규격 확보가 필수적인 산업

가전제품은 제품별로 노이즈의 특성이 달라 해당 제품에 맞춤화된 EMI 대책이 요구됩니다. 또한 신제품 개발 과정에서 사양이 변경되는 경우 EMI 대책 역시 이에 대응하여 수정되어야 하며, 이에 따라 신속한 기술적 대응이 필수적입니다. 또한 LG전자와 삼성전자 등은 개별 제품별로 요구하는 노이즈 감쇄 수준과 EMI 필터 납품업체를포함하여 규격을 승인하고 있으며, 제품 출시 후 규격이 승인된 EMI 필터 업체 이외에 타 업체로 납품업체를 변경하는 것은 추가 테스트 및 규격 변경절차를 거쳐야 하므로 현실적으로 어렵습니다. 이에 초기에 규격 확보를 선점하는 것이 매우 중요하며이는 당사의 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

당사는 LG전자와 삼성전자가 신제품 기획 및 개발을 하는 단계에서부터 참여하여 신제품에 맞는 EMI 대책을 제공하고 있습니다.

- 전방산업인 가전제품의 수요 변동에 따라 영향을 받는 산업

당사가 영위하고 있는 EMI 필터 산업은 전방산업인 가전제품의 수요 변동에 연동되어 있으며, 주 납품처인 LG전자와 삼성전자의 실적과 이들에 대한 수주물량이 당사의 매출에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

- 중소기업 위주의 시장 구조

가전산업의 경우 완성품 업체는 대기업 2개사가 과점 형태를 이루고 있으나, 가전제품의 부품 제조 및 조립은 대부분 중소기업에서 이루어지고 있습니다. 중소기업이 속한 산업은 대부분 타 산업대비 진입장벽이 낮고, 경쟁자의 수가 많으며, 하도급 계열관계 및 원자재 구매 관련하여 교섭력이 낮아 높은 수익률을 기대하기는 어렵습니다.또한 대기업에 비해 상대적으로 높은 금융부담을 부담하게 되며, 적기에 자금을 조달하기 어려울 가능성도 존재합니다.

(2) 수요 변동요인

당사가 생산하는 EMI 필터의 수요는 1) 전방산업인 가전제품의 수요와 2) EMI 관련 각국의 규제수준에 따라 변동됩니다. 최근 들어 프리미엄 가전제품의 수요가 확대되고 있는 가운데, 가전제품의 급속한 디지털화가 진행됨에 따라 세계 각국의 전자파 규제 강화로 EMI 필터의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히 기존에 EMI에 대한 규제를 실시해왔던 선진국 뿐만 아니라 최근 중국, 러시아 및 경제가 급성장하고 있는 동남아 신흥 공업국가에 이르기까지 전 세계적으로 EMI에 대한 기준을 국제무선장해위원회(CISPR)에서 정한 전자파장해방지기준 수준으로 규제를 강화하는 추세입니다. 이에 따라 내수시장에서 뿐만 아니라 수출시장에서도 EMI 필터의 지속적인 수요 증가가 예상됩니다.

(3)규제환경

세계 각 국가는 전기ㆍ전자기기에서 발생하는 전자파 관련하여 각종 규제를 마련하고 이를 준수하도록 요구하고 있습니다. 각 국가의 규제는 대부분 국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission) 산하 ‘국제무선장애특별위원회(CISPR, The Comite International Special des Perturbations Radioelectriques, 영문명은 International Special Committee on Radio Interference)에서 제정한 전자파 장해에 관한 허용 한도, 측정법 및 측정기 등의 규제를 추종하고 있습니다.

국제전기기술위원회(IEC, International Electrotechnical Commission)는 전자제품에서 발생하는 전자파(노이즈)로부터 방송통신 서비스를 보호하고, 인체 보호를 목적으로 EMI 국제 규격서(CISPR 14-1(EN55014-1) : Household Appliances, Electric Tools and Similar Apparatus)를 제정/공표 하였으며, 최근 들어 규제를 강화하는 모습입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황
Noise Filter와 Reactor는 전자파 억제 및 에너지 효율을 높이기 위한 인버터 회로에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 고객사의 요구사항으로 한가지 분야가 아닌 제품다양화를 통해 Noise Filter와 Reactor의 일괄 공급을 요구하고 있으며, 제품의 대용량화가 빠르게 진행 되고 있고, 상신전자는 Noise Filter의 선두기업으로써 Noise Filter의 차별화 및 Reactor 제품의 다양화를 통해 고객의 요구 사항에 부응하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
비고

EMI필터
노이즈필터, 코일
노이즈감쇄,오작동방지,에너지절감 등

리액터
리액터
에너지절감 등

(2) 경쟁현황
당사가 영업채널을 통하여 인지하고 있는 바로는 국내 EMI 필터시장은 과점상태로 이루어져 있으며, 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 제품에 따라 국내 3개사, 중국 1개사가 참여하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.
EMI필터는 적용되는 가전제품의 개별적 특성에 따라 사용되는 부품과 적용되는 기술 등이 상이하고, 제품 개발과정에서 신속한 기술대응이 필수적이며, 제품별 규격 승인 이후에는 타사로의 대체가 현실적으로 어렵기 때문에 신규 업체가 EMI 필터 시장에 진입하기는 쉽지 않습니다. 또한 원가 최적화가 이미 한계까지 이루어져 있어, 신규 업체가 시행착오를 무릅쓰고 EMI 필터 시장으로 진출하는 것이 어려운 상황으로 이 역시 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(3) 시장의 전망

 (가) 대체시장의 존재여부

사물인터넷으로 대변되는 4차 산업혁명을 비롯하여 각종 기술의 발전에도 불구하고 코일 권선을 기반으로 한 EMI 필터를 대체할 수 있는 시장은 당분간 출현하지 못할 것으로 판단하고 있습니다. 최신 성능의 신제품에도 노이즈를 감쇄하기 위한 EMI 필터의 사용은 필수적이며, 이를 대체할 만한 기술이 근시일 내에 나오기는 어렵기 때문입니다.

(나) 향후 전망

프리미엄 가전의 판매 증가와 사물인터넷 기술이 접목된 가전제품 교체수요 증가로 추후 가전제품의 수요는 꾸준하게 증가할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 가전의 판매 증가는 에너지 효율을 극대화 하기 위한 인버터 제품의 수요 증가로 연결되고 있으며, 이는 가전제품의 EMI 규제를 더욱 강화시켜 EMI 시장의 규모 역시 확대될 것으로 예상됩니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 (연결,별도) 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해년도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

 1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 기말 2017년 12월 31일 현재

제 29 기 기말 2016년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 30 (당) 기말
제 29 (전) 기말

자 산

유동자산

41,863,165,627

30,335,609,248

현금및현금성자산
7,120,326,564

4,836,296,276

매출채권
13,644,735,505

9,628,820,173

기타유동금융자산
6,694,471,763

4,798,190,766

기타유동자산
621,845,503

152,978,355

재고자산
13,781,786,292

10,919,323,678

비유동자산

11,651,390,220

10,493,523,193

기타비유동금융자산
404,782,251

483,589,295

기타비유동자산
634,279,101

-

유형자산
5,838,722,564

5,214,721,962

무형자산
43,547,200

43,547,200

투자부동산
4,611,207,047

4,632,811,679

매도가능금융자산
118,852,057

118,853,057

자 산 총 계

53,514,555,847

40,829,132,441

부 채

유동부채

21,275,177,998

19,958,520,647

매입채무
12,409,168,420

6,448,508,551

기타유동금융부채
527,107,156

485,576,910

기타유동부채
401,412,208

851,110,745

단기차입금
7,482,288,528

11,433,001,055

당기법인세부채
455,201,686

740,323,386

비유동부채

1,313,653,971

2,850,060,150

장기차입금
-

1,100,000,000

퇴직급여부채
289,694,969

818,371,417

기타비유동금융부채
4,114,876

-

기타비유동부채
24,791,963

164,822,963

이연법인세부채
995,052,163

766,865,770

부 채 총 계

22,588,831,969

22,808,580,797

자 본

지배기업의소유주지분

30,925,723,878

18,020,551,644

자본금
1,960,500,000

320,000,000

자본잉여금
8,816,468,000

-

기타자본항목
66,952,769

198,538,075

이익잉여금
20,081,803,109

17,502,013,569

자 본 총 계

30,925,723,878

18,020,551,644

부채와자본총계

53,514,555,847

40,829,132,441

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

매출액
84,969,003,598
72,065,811,155

매출원가
(72,672,838,565)
(58,916,920,013)

매출총이익
12,296,165,033
13,148,891,142

판매비와관리비
(6,174,256,131)
(6,500,525,004)

영업이익
6,121,908,902
6,648,366,138

기타수익
76,502,665
34,281,908

기타비용
(21,050,128)
(73,151,625)

금융수익
661,090,963
496,350,571

금융비용
(1,305,900,669)
(1,256,191,027)

법인세비용차감전순이익
5,532,551,733
5,849,655,965

법인세비용
(897,768,662)
(637,839,881)

당기순이익
4,634,783,071
5,211,816,084

지배기업소유주지분
4,634,783,071
5,211,816,084

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
296,612,863
(87,002,214)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
505,006,469
(26,524,962)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(208,393,606)
(60,477,252)

당기총포괄이익
4,931,395,934
5,124,813,870

지배기업소유주지분
4,931,395,934
5,124,813,870

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,382 원
1,629 원

희석주당이익
1,364 원
1,629 원

연 결 자 본 변 동 표

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주귀속분
총자본

보통주자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2016년 1월 1일 잔액
320,000,000
-
239,812,927
15,433,522,447
15,993,335,374
15,993,335,374

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
5,211,816,084
5,211,816,084
5,211,816,084

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(26,524,962)
(26,524,962)
(26,524,962)

해외사업환산손익
-
-
(60,477,252)
-
(60,477,252)
(60,477,252)

총 포괄손익
-
-
(60,477,252)
5,185,291,122
5,124,813,870
5,124,813,870

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(3,116,800,000)
(3,116,800,000)
(3,116,800,000)

주식보상비용
-
-
19,202,400
-
19,202,400
19,202,400

소유주와의 거래총액
-
-
19,202,400
(3,116,800,000)
(3,097,597,600)
(3,097,597,600)

2016년 12월 31일 잔액
320,000,000
-
198,538,075
17,502,013,569
18,020,551,644
18,020,551,644

2017년 1월 1일 잔액
320,000,000
-
198,538,075
17,502,013,569
18,020,551,644
18,020,551,644

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
4,634,783,071
4,634,783,071
4,634,783,071

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
505,006,469
505,006,469
505,006,469

해외사업환산손익
-
-
(208,393,606)
-
(208,393,606)
(208,393,606)

총 포괄손익
-
-
(208,393,606)
5,139,789,540
4,931,395,934
4,931,395,934

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,280,000,000)
(1,280,000,000)
(1,280,000,000)

주식배당
1,280,000,000
-
-
(1,280,000,000)
-
-

유상증자
360,500,000
8,816,468,000
-
-
9,176,968,000
9,176,968,000

주식보상비용
-
-
76,808,300
-
76,808,300
76,808,300

소유주와의 거래총액
1,640,500,000
8,816,468,000
76,808,300
(2,560,000,000)
7,973,776,300
7,973,776,300

2017년 12월 31일 잔액
1,960,500,000
8,816,468,000
66,952,769
20,081,803,109
30,925,723,878
30,925,723,878

연 결 현 금 흐 름 표

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분

제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,076,303,710
(1,193,622,571)

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,504,458,362
(174,317,223)

이자의 수취
86,331,610
139,496,093

이자의 지급
(417,344,571)
(403,682,586)

법인세의 납부
(1,097,141,691)
(755,118,855)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,457,574,903)
(977,363,751)

단기금융상품의 증가
(2,524,153,907)
(3,266,029,445)

단기금융상품의 감소
33,006,030
3,000,487,181

장기금융상품의 증가
(12,892,956)
(230,079,295)

장기금융상품의 감소
190,000,000
-

단기대여금의 감소
6,661,173
8,348,827

보증금의 증가
(98,300,000)
(130,000,000)

보증금의 감소
-
29,997,000

매도가능금융자산의 취득
-
(118,852,057)

관계기업투자주식의 처분
-
100,000,000

유형자산의 취득
(1,054,555,200)
(415,832,227)

유형자산의 처분
2,659,957
44,596,265

재무활동으로 인한 현금흐름
2,869,448,803
3,399,982,398

단기차입금의 순증감
(5,027,519,197)
5,416,782,398

장기차입금의 차입
-
1,100,000,000

배당금의 지급
(1,280,000,000)
(3,116,800,000)

유상증자
9,176,968,000
-

현금및현금성자산의 증가
2,488,177,610
1,228,996,076

기초 현금및현금성자산
4,836,296,276
3,624,463,209

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(204,147,322)
(17,163,009)

기말 현금및현금성자산
7,120,326,564
4,836,296,276

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 30 기 기말 2017년 12월 31일 현재

제 29 기 기말 2016년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 30 (당) 기말
제 29 (전) 기말

자 산

유동자산

34,537,955,219

25,227,446,382

현금및현금성자산
5,497,271,048

3,816,008,458

매출채권
11,397,370,586

9,257,649,728

기타유동금융자산
5,958,562,435

3,603,249,150

기타유동자산
71,974,519

116,192,869

재고자산
11,612,776,631

8,434,346,177

비유동자산

14,331,808,293

11,735,013,555

기타비유동금융자산
960,282,251

483,589,295

유형자산
4,633,250,663

4,725,543,249

무형자산
43,547,200

43,547,200

투자부동산
4,611,207,047

4,632,811,679

매도가능금융자산
118,852,057

118,853,057

종속기업투자주식
3,964,669,075

1,730,669,075

자 산 총 계

48,869,763,512

36,962,459,937

부 채

유동부채

16,915,035,104

16,033,894,151

매입채무
11,533,097,215

5,981,981,377

기타유동금융부채
306,738,010

312,286,414

기타유동부채
400,189,264

851,110,745

단기차입금
4,440,478,801

8,152,867,205

당기법인세부채
220,595,867

719,052,696

금융보증부채
13,935,947

16,595,714

비유동부채

1,332,907,701

2,923,719,136

장기차입금
-

1,100,000,000

퇴직급여부채
289,694,969

818,371,417

기타비유동부채
24,791,963

164,822,963

이연법인세부채
1,018,420,769

840,524,756

부 채 총 계

18,247,942,805

18,957,613,287

자 본

자본금
1,960,500,000

320,000,000

자본잉여금
8,816,468,000

-

기타자본항목
96,010,700

19,202,400

이익잉여금
19,748,842,007

17,665,644,250

자 본 총 계

30,621,820,707

18,004,846,650

부채와자본총계

48,869,763,512

36,962,459,937

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

매출액
78,577,126,443
67,474,199,561

매출원가
(68,633,699,391)
(56,487,008,325)

매출총이익
9,943,427,052
10,987,191,236

판매비와관리비
(4,724,083,750)
(5,136,032,872)

영업이익
5,219,343,302
5,851,158,364

기타수익
76,222,216
34,250,301

기타비용
(11,230,277)
(60,169,558)

금융수익
553,676,097
418,048,972

금융비용
(907,581,838)
(574,582,530)

법인세비용차감전순이익
4,930,429,500
5,668,705,549

법인세비용
(792,238,212)
(579,948,263)

당기순이익
4,138,191,288
5,088,757,286

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
505,006,469
(26,524,962)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
505,006,469
(26,524,962)

당기총포괄이익
4,643,197,757
5,062,232,324

주당이익

기본주당이익
1,234 원
1,590 원

희석주당이익
1,218 원
1,590 원

자 본 변 동 표

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위: 원)

구 분
보통주자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2016년 1월 1일 잔액
320,000,000
-
-
15,720,211,926
16,040,211,926

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
5,088,757,286
5,088,757,286

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(26,524,962)
(26,524,962)

총 포괄손익
-
-
-
5,062,232,324
5,062,232,324

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(3,116,800,000)
(3,116,800,000)

주식보상비용
-
-
19,202,400
-
19,202,400

소유주와의 거래총액
-
-
19,202,400
(3,116,800,000)
(3,097,597,600)

2016년 12월 31일 잔액
320,000,000
-
19,202,400
17,665,644,250
18,004,846,650

2017년 1월 1일 잔액
320,000,000
-
19,202,400
17,665,644,250
18,004,846,650

총 포괄손익

당기순손익
-
-
-
4,138,191,288
4,138,191,288

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
505,006,469
505,006,469

총 포괄손익
-
-
-
4,643,197,757
4,643,197,757

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
(1,280,000,000)
(1,280,000,000)

주식배당
1,280,000,000
-
-
(1,280,000,000)
-

유상증자
360,500,000
8,816,468,000
-
-
9,176,968,000

주식보상비용
-
-
76,808,300
-
76,808,300

소유주와의 거래총액
1,640,500,000
8,816,468,000
76,808,300
(2,560,000,000)
7,973,776,300

2017년 12월 31일 잔액
1,960,500,000
8,816,468,000
96,010,700
19,748,842,007
30,621,820,707

현 금 흐 름 표

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 29 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,721,239,764
(1,530,716,496)

영업으로부터 창출된 현금흐름
5,116,359,032
(664,376,737)

이자의 수취
69,682,723
131,187,554

이자의 지급
(209,565,241)
(218,350,622)

법인세의 납부
(1,255,236,750)
(779,176,691)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,125,418,472)
(889,656,122)

단기금융상품의 증가
(2,196,859,764)
(3,233,023,415)

단기금융상품의 감소
-
3,000,487,181

장기금융상품의 증가
(12,892,956)
(230,079,295)

장기금융상품의 감소
190,000,000
-

단기대여금의 감소
6,661,173
8,348,827

보증금의 증가
(98,300,000)
(130,000,000)

보증금의 감소
-
29,997,000

매도가능금융자산의 취득
-
(118,852,057)

종속기업투자주식의 취득
(2,234,000,000)
-

관계기업투자주식의 처분
-
100,000,000

유형자산의 취득
(227,072,380)
(344,645,360)

유형자산의 처분
2,545,455
28,110,997

장기대여금의 증가
(555,500,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름
3,107,772,926
3,200,922,016

단기차입금의 순증감
(4,789,195,074)
5,217,722,016

장기차입금의 차입
-
1,100,000,000

배당금의 지급
(1,280,000,000)
(3,116,800,000)

유상증자
9,176,968,000
-

현금및현금성자산의 증가
1,703,594,218
780,549,398

기초 현금및현금성자산
3,816,008,458
3,007,580,944

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(22,331,628)
27,878,116

기말 현금및현금성자산
5,497,271,048
3,816,008,458

이익잉여금처분계산서(안)

제30(당)기
2017년
1월
1일
부터
제29(전)기
2016년
1월
1일
부터

2017년
12월
31일
까지
2016년
12월
31일
까지

처분예정일
2018년
3월
27일

처분확정일
2017년
3월
27일

(단위: 천원)

구 분
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

미처분이익잉여금

18,498,842

16,415,644

전기이월이익잉여금
13,855,644

12,614,212

한국채택국제회계기준 도입변경효과

-

중간배당액
 (현금배당주당배당금(률))
 보통주: 전기 1,970원(394%)

(1,260,800)

확정급여채무의 재측정요소
505,007

(26,525)

당기순이익
4,138,191

5,088,757

이익잉여금처분액

(2,242,812)

(2,560,000)

배당금
 (현금배당주당배당금(률))
 보통주: 당기 520원(104%) 
 전기 2,000원(400%)
(2,038,920)

(1,280,000)

주식배당

(1,280,000)

이익준비금
(203,892)

차기이월미처분이익잉여금

16,256,030

13,855,644

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김승천
1964.06.16
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김승천
상신전자(주) 
대표이사

현) 상신전자(주) 대표이사

전) 미래나노텍(주) 전무이사

없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황대연
1967.03.27.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

황대연
현)위드회계법인
연세대 공학석사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10 억원
10 억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1 억원
1 억원

※ 참고사항

"해당사실이 없습니다."