eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
포스코스틸리온 — 정기주주총회결과 (20180312)
제출인: 포스코스틸리온

포스코강판/정기주주총회결과/(2018.03.12)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제30기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

426,747

- 매출액

912,060

- 부채총계

210,186

- 영업이익

24,392

- 자본금

30,000

- 당기순이익

17,528

- 자본총계

216,561

*주당순이익(원)

2,999

나. 개별(별도)

- 자산총계

407,628

- 매출액

885,160

- 부채총계

187,010

- 영업이익

25,357

- 자본금

30,000

- 당기순이익

19,078

- 자본총계

220,618

*주당순이익(원)

3,180

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

750

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

4,500,000,000

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.7

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 2명, 기타비상무이사 1명,

감사 1명 선임

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

4

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

25.0

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

▶ 원안대로 승인

제3호 의안: 이사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제4호 의안: 감사 선임의 건

▶ 원안대로 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

▶ 원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-12

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

하대용

1964-02

1

신규선임

'11.8 마케팅전략실 EVI기획 그룹장

'13.3 포스코 상무보

(에너지플랜트사업 추진반장)

'15.3 포스코 상무(전기전자마케팅 실장)

하상효

1962-02

1

재선임

'07.2 POSCO-Canada 이사

'14.3 포스화인 대표이사

'15.3 포스코강판 상무이사

'16.3 포스코강판 전무이사(現기획재무실장)

송용삼

1963-03

1

신규선임

'09.2 자동차강판수출그룹 팀리더

'13.7 POSCO-China 부장

'16.3 POSCO-China 경영전략실장

'18.1 포스코 상무(現 전기전자마케팅 실장)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

윤석채

1961-11

3

신규선임

상근

'10.5 포스코 글로벌경영감사그룹

팀리더

'13.1 POSCO-China 부장

'15.2 포스코특수강 상임감사

(現 세아창원특수강)
아이오케이이엔엠 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 아이오케이이엔엠

아이오케이/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

09:00

2. 장소

서울시 강남구 언주로 428 아비스타빌딩 2층

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제 1호 의안: 제 18기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 정관 일부변경의 건

제 3호 의안: 주식병합의 건

제 4호 의안: 이사 선임의 건

- 제 4-1호 의안 : 사내이사 김세연 선임의 건

- 제 4-2호 의안 : 사내이사 조형진 선임의 건

- 제 4-3호 의안 : 사내이사 안승호 선임의 건

- 제 4-4호 의안 : 사외이사 차광수 선임의 건

제 5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

제 6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김세연

1969-07

3

신규선임

현) (주)더블유투자금융 대표이사

전) (주)아이오케이컴퍼니 대표이사

조형진

1980-08

3

신규선임

현) (주)초록뱀미디어 대표이사

전) 삼성자산운용

안승호

1978-06

3

신규선임

현) 방송인(가수)

전) 티엔네이션엔터테인먼트㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

차광수

1966-02

3

신규선임

현) 방송인(연기자)

-
포스코스틸리온 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20180312)
제출인: 포스코스틸리온

포스코강판/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2018.03.12)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

전중선

변경후

하대용

2. 변경사유

제30기 정기주주총회 및 2018년 제3회 이사회

결과

(전중선: 임기만료 퇴임 / 하대용: 신규선임)

3. 변경일자

2018-03-12

4. 기타 참고사항

-

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

하대용

-

-마케팅전략실 EVI기획

그룹장

-포스코 상무보

(에너지플랜트사업

추진반장)

-포스코 상무

(전기전자마케팅 실장)

-
씨씨에스 — 신주인수권행사(제12회차) (20180312)
제출인: 씨씨에스

씨씨에스/신주인수권행사/(2018.03.12)신주인수권행사(제12회차)

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)

1,735,999

-발행주식총수(주)

83,594,336

-발행주식총수 대비

2.08%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 현재 당사의 발행주식 총수는 84,266,335주 입니다.

2. 상기 발행주식총수(주)는 금번 신고대상인 행사주식수량 중 이미 상장된 행사수량이 미포함된 주식수 입니다.

(84,266,335주 - (기상장주식)671,999주 = 83,594,336주)

※관련공시

2017-09-19 증권신고서(채무증권)

2017-09-19 신주인수권부사채행사가액결정(제12회차 국내공모 BW)

2017-09-21 투자설명서

2017-09-26 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 국내공모 BW)

2017-09-26 증권발행실적보고서

일별 행사 내역

(단위 : 원, 주)

행사일

사채의 종류

행사금액

신주인수권 행사가액

발행주식수(주)

상장예정일

회차

종류

2017-12-13

12

무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

256,999,500

500

513,999

2017-12-22

2017-12-14

12

무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

13,000,000

500

26,000

2018-01-09

2017-12-19

12

무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

2,000,000

500

4,000

2018-01-09

2017-12-20

12

무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

53,000,000

500

106,000

2018-01-09

2017-12-27

12

무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

11,000,000

500

22,000

2018-01-19

2018-03-12

12

무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

532,000,000

500

1,064,000

2018-03-26

신주인수권증권 잔액

(단위 : 주)

회차

발행당시 신주인수권증권의 권면총액

신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액

행사가액(원)

행사가능 주식수

12

6,000,000,000

KRW : South-Korean Won

4,553,993,000

KRW : South-Korean Won

500

9,107,986
사람인 — 수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정사항) (20180312)
제출인: 사람인

사람인에이치알/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2018.03.12)수시공시의무관련사항(공정공시)(대표이사 변경 예정사항)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 공정공시 대상정보 : 대표이사 변경에 따른 선임 예정

2. 변경내용

- 現 대표이사 : 이정근

- 대표이사 예정자 : 김용환

3. 선임관련 절차

- 본 공시는 제13기 정기주주총회 및 이사회결의 전 사전공시 건입니다.

- 상기 선임예정 대표이사는 현재 당사 및 계열회사와의 관계가 없으며,

상법 제382조, 제389조, 당사 정관 제35조 및 제44조에 의거하여

정기주주총회 결의를 통해 등기이사 선임절차를 거친 다음, 이사회결의 후

대표이사 선임사항을 공시할 예정입니다.

4. 참고사항 (대표이사 선임 내정자 약력)

- 서울대학교 수학교육과

- 나이스디앤비 대표이사

- 나이스신용평가 대표이사

5. 공시담당자

- 본 공시내용에 대해 문의가 있으신 분은 아래로 연락하시길 바랍니다.

- 공시담당자 기획재경팀 최형석 (02-2025-2898)
BGF리테일 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: BGF리테일

BGF리테일/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

08:30

3. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

BGF사옥 본관 7층 대강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제1기(2017.11.01~2017.12.31)

재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건

제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
디에이테크놀로지 — 전환청구권행사 (20180312)
제출인: 디에이테크놀로지

디에이테크놀로지/전환청구권행사/(2018.03.12)전환청구권행사

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)

99,555

-발행주식총수(주)

6,730,391

-발행주식총수 대비(%)

1.48

2. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 발행주식총수는 금번의 행사주식수 누계수량이 미포함된 발행주식총수임

※관련공시

2016-10-07 전환사채권발행결정

2016-12-14 전환사채권발행결정

일별 전환청구내역

청구일자

사채의 명칭

청구금액

전환가액

발행한 주식수

상장일 또는 예정일

회차

종류

2018-03-06

3

전환사채

100,000,000원

11,049

9,050

2018-03-22

2018-03-09

3

전환사채

1,000,000,000원

11,049

90,505

2018-03-22

전환사채 잔액

회차

발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)

신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)

전환가액(원)

전환가능 주식수

3

10,000,000,000

KRW : South-Korean Won

7,500,000,000

KRW : South-Korean Won

11,049

678,794
엔브이에이치코리아 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180312)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.12)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

140

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.2

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

3,758,634,180

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

2.상기 4항의 시가배당율은 기준일 전전거래일부터 1주일간의 코스닥증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3.상기 5항의 배당금총액은 총 발행주식수 28,722,222주 중에서 자기주식 1,874,835주를 제외한 26,847,387주에 대한 배당금 총액입니다.

4.상기 7항의 배당금 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회로 부터 1개월이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의
THE E&M — 주주총회집중일개최사유신고 (20180312)
제출인: THE E&M

THE E&M/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

더이앤엠 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 상법 제447조의3과 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하는 일정을 준수해 당사의 정기주주총회 시점을 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월 말경으로 결정할 수밖에 없었습니다. 더욱이 총회의 세부 행사 준비 등의 실무적 사안과 등기이사 및 상근감사 등의 경영진 일정을 고려해 부득이하게 2018년 3월 30일로 정기주주총회 개최일을 결정했음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'미참여

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일

3월23일(금), 3월28일(수), 3월29일(목), 3월30일(금)

※ 관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의
고영 — 기업설명회(IR)개최 (20180312)
제출인: 고영

고영/기업설명회(IR) 개최/(2018.03.12)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2018-03-19

2018-03-23

09:00

18:00

2. 장소

싱가포르, 홍콩

3. 대상자

기관투자자

4. 실시목적

해외 NDR

5. 실시방법

1on1 미팅

6. 주요내용

최근 경영실적 및 질의응답

7. 후원기관

신한금융투자

8. 개최확정일

2018-03-12

9. 담당자

담당부서(담당자)

경영기획팀(박현수 팀장)

전화번호(팩스번호)

02-6343-6334

10. IR 자료게재

게재일시

2018-03-12

게재장소

KIND 시스템 IR자료실
씨에스윈드 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180312)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

씨에스윈드 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 이사진의 참석 가능 일정 조율 및 결산 일정에 따른 외부감사인의 감사보고서 수령 일정 등을 통합적으로 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '18.3.23, '18.3.29, '18.3.30

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

-
에코앤드림 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 에코앤드림

이엔드디/주주총회소집 결의/(2018.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

10:00

2. 장소

충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 409번길37(송정동 140-39) 본점 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

-
대덕 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180312)
제출인: 강상혁

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
대덕전자 주식회사

20180312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강상혁

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
대덕전자 주식회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
008060

발행주식 총수
48,796,300

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강상혁
한자(영문)
姜相赫

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680313

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 광덕2로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2018년 03월 12일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
대덕전자 
주식회사
부 서
재경그룹

직 위
담당
전화번호
031-80*******

성 명
원종성
팩스번호
031-49******

이메일 주소
******daeduck.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018년 03월 12일
446
0.00
446
0.00

증 감
446
0.00
446
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

446
-
-
-
-
-
-
-
446
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

48,796,300
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018년 03월 12일
보통주
-
446
446
-
-

합 계
-
446
446
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
모바일어플라이언스 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로 401,

(관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

2. 부의안건

① 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

-김동일 사내이사 선임 건

③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김동일

1964-03

3년

신규선임

한양대학교 전자공학

대우통신㈜

모바일어플라이언스(주)해외사업전무
모바일어플라이언스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180312)
제출인: 모바일어플라이언스

모바일어플라이언스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

54,546,061,314

62,158,863,416

-7,612,802,102

-12.2

- 영업이익

1,968,423,271

4,973,888,387

-3,005,465,116

-60.4

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,248,291,889

5,253,678,597

-4,005,386,708

-76.2

- 당기순이익

1,538,759,500

4,748,319,023

-3,209,559,523

-67.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

53,815,697,585

36,407,885,903

- 부채총계

27,428,152,118

16,109,246,032

- 자본총계

26,387,545,467

20,298,639,871

- 자본금

7,500,000,000

6,922,491,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1) 매출액 : 수출 및 내수판매 감소에 따른 매출 감소

2) 영업이익 : 수출 매출감소 및 내수 판매 부진에 따른 수익성 하락

5. 이사회 결의일(결정일)

3018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 당해사업연도(2017년)및 직전사업연도(2016년)의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다

2) 내부 결산자료를 근거로 작성되었으며, 향후 외부감사인의 감사 결과와 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3) 상기이사회 결의일(결정일)은 내부결산이사회 결의일 입니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아세아제지 — 감사보고서제출 (20180312)
제출인: 아세아제지

아세아제지/감사보고서 제출/(2018.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

766,895,048,057

720,959,585,385

- 부채총계

306,123,213,533

259,817,019,935

- 자본총계

460,771,834,524

461,142,565,450

- 비지배지분 제외 자본총계

460,659,517,844

461,015,435,843

- 자본금

44,782,510,000

44,782,510,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,028.7

1,029.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

728,592,248,661

633,031,517,316

- 영업이익

5,360,013,677

24,513,804,938

- 법인세비용차감전계속사업이익

12,996,195,153

27,027,080,291

- 당기순이익

5,007,146,150

20,732,838,768

- 지배기업 소유주지분 순이익

5,022,243,983

20,732,177,675

4. 연결대상 종속회사 수

5

5

5. 주요종속회사수

3

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

599,265,972,387

589,179,680,354

- 부채총계

133,598,454,213

138,595,992,008

- 자본총계

465,667,518,174

450,583,688,346

- 자본금

44,782,510,000

44,782,510,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,039.8

1,006.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

465,807,115,976

393,535,962,919

- 영업이익

16,964,138,535

22,936,608,814

- 법인세비용차감전계속사업이익

26,621,100,712

24,681,647,851

- 당기순이익

20,026,872,170

19,215,394,954

2. 회계감사인명

안진회계법인(Deloitte Anjin)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
씨에스윈드 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 씨에스윈드

씨에스윈드/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

10 : 00

3. 장소

충청남도 천안시 서북구 동서대로 177 신라스테이 천안 3층 연회장

4. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제12기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 및 감사위원 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김성권

1954-01

3

재선임

- (현) 씨에스윈드㈜ 대표이사

이상호

1951-11

3

재선임

- NH농협증권㈜ 사외이사(감사위원장)

- (현) 씨에스윈드㈜ 이사(상근 감사)

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장대영

1953-09

3

재선임

- 구정씨엔이 주식회사 대표이사

- (현) 신우씨앤이 주식회사 대표이사

-

이동기

1957-04

3

재선임

- (현) 서울대학교 경영대학 교수

-

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

민계식

1942-02

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 현대중공업 회장

- (현) 씨에스윈드(주) 사외이사/감사위원장

장대영

1953-09

3

재선임

사외이사인 감사위원

- 구정씨엔이 주식회사 대표이사

- (현) 신우씨앤이 주식회사 대표이사

이상호

1951-11

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

- NH농협증권㈜ 사외이사(감사위원장)

- (현) 씨에스윈드㈜ 이사(상근 감사)
평화홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180312)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.03.12)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

550,059,577

590,882,479

-40,822,902

-6.9

- 영업이익

-5,971,991

16,123,822

-22,095,813

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-3,650,420

9,660,416

-13,310,837

적자전환

- 당기순이익

-5,486,688

6,858,026

-12,344,714

적자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

509,012,525

455,219,603

- 부채총계

322,284,078

297,537,290

- 자본총계

186,728,447

157,682,313

- 자본금

7,312,733

7,312,733

- 자본총계/자본금 비율(%)

2,553.5

2,156.3

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

자회사의 매출 감소 및 수익성 하락

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3. 상기 실적은 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시

-

[지주회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

165,029,464

137,561,022

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

2,256.7

1,881.1
아나패스 — 감사보고서제출 (20180312)
제출인: 아나패스

아나패스/감사보고서 제출/(2018.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

96,625,499,353

99,182,224,689

-부채총계

20,610,273,123

22,645,005,973

-자본총계

76,015,226,230

76,537,218,716

-자본금

5,063,850,000

5,063,850,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

87,058,622,590

99,299,891,462

-영업이익

4,982,208,120

7,192,156,138

-법인세비용차감전계속사업이익

-432,816,330

-28,171,845,304

-당기순이익

678,656,157

-25,410,338,139

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2018-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

76,015,226,230

77,168,091,765

자본금

5,063,850,000

5,063,850,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

0.6

36.8

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

432,816,330

28,171,845,304

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

76,015,226,230

76,537,218,716

102,989,650,424

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
KX하이텍 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: KX하이텍

KMH하이텍/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

충남 아산시 음봉면 연암율금로 330 (주)케이엠에이치하이텍

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

2. 결의사항

제1호 의안 : 제21기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이상국)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:송현승)

제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김성우)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이상국

1962-02

3년

신규선임

삼성전자 PKG 부장

SFA반도체 중국법인 법인장

(현)KMH하이텍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송현승

1955-02

3년

재선임

연합인포맥스 대표이사 회장

연합뉴스 대표이사 사장

(현)한국신문협회 이사

(현)KMH하이텍 사외이사

-

김성우

1961-01

3년

재선임

국민연금기금운용평가단 위원

제로인 대표이사

(현)마루펀드투자자문 대표이사

(현)KMH하이텍 사외이사

(주)마루펀드투자자문 이사
드래곤플라이 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180312)
제출인: 드래곤플라이

드래곤플라이/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.12)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

개별

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,565,736,916

10,939,185,290

-3,373,448,374

-30.8

- 영업이익

-5,496,502,285

1,572,232,208

-7,068,734,493

적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

-9,514,038,125

-31,812,019

-9,482,226,106

-29,807.1

- 당기순이익

-9,731,229,201

-300,982,015

-9,430,247,186

-3,133.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

50,306,246,000

67,297,050,873

- 부채총계

28,793,433,208

35,631,905,269

- 자본총계

21,512,812,792

31,665,145,604

- 자본금

7,423,539,500

7,381,051,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

1. 온라인게임 매출 감소 및 연구개발비 증가로 인한 영업이익 적자전환

2. 개발비 손상에 따른 당기순손실 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 개별, 직전사업연도는 연결 재무제표 기준입니다.

(당해사업연도 중, 자회사 청산에 의하여 개별 재무제표로 전환됐습니다.)

2. 이사회 결의일(결정일)은 내부결산 이사회일입니다.

3. 직접사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
성창기업지주 — 감사보고서제출 (20180312)
제출인: 성창기업지주

성창기업지주/감사보고서 제출/(2018.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

654,109,414,020

636,441,018,437

- 부채총계

152,137,834,688

132,685,397,846

- 자본총계

501,971,579,332

503,755,620,591

- 비지배지분 제외 자본총계

501,721,010,714

503,021,764,631

- 자본금

36,000,000,000

36,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,393.7

1,397.3

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

178,284,387,342

181,373,613,825

- 영업이익

-236,517,295

976,417,417

- 법인세비용차감전계속사업이익

4,231,297,290

20,655,244,973

- 당기순이익

4,121,272,046

21,110,992,789

- 지배기업 소유주지분 순이익

4,155,550,688

21,143,432,800

4. 연결대상 종속회사 수

6

5

5. 주요종속회사수

2

2

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

320,651,759,484

316,998,890,063

- 부채총계

45,771,586,994

45,310,568,349

- 자본총계

274,880,172,490

271,688,321,714

- 자본금

36,000,000,000

36,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

763.6

754.7

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

8,291,305,908

8,310,452,584

- 영업이익

631,726,997

677,980,028

- 법인세비용차감전계속사업이익

10,007,347,537

1,914,517,192

- 당기순이익

9,112,888,560

1,752,342,767

2. 회계감사인명

영앤진회계법인(Young & Jin Accounting Corp.)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인의 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 이사회 또는 주주총회의 승인 전 재무제표이므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
메디앙스 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 메디앙스

보령메디앙스/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀

3. 의안 주요내용

1.보고사항:감사보고, 영업보고

2.부의안건

제1호 의안:제39기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안:이사 선임의 건

-2-1호 사내이사 김은정 선임의 건

-2-2호 사내이사 이훈규 선임의 건

-2-3호 사외이사 이영수 선임의 건

제3호 의안:이사보수한도 승인의 건

제4호 의안:감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김은정

1969-10

3

재선임

- Saintlouis Univ. MBA

- (現) 보령메디앙스(주) 대표이사

이훈규

1963-05

3

신규선임

- 연세대학교 경영대학원 경영학 석사

- 보령제약그룹 전략기획실장

- (주)비알네트콤 대표이사

- (現) 보령메디앙스(주) 사업총괄

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영수

1960-08

3

신규선임

- 충북대학교 경영학 학사

- 이마트 상품본부장

- 신세계그룹 전력실 교수단

- (現) (주)미래비엠 대표이사

(주)미래비엠 대표이사
포스코DX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180312)
제출인: 최동덕

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)포스코아이씨티

20180312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
최 동 덕

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코아이씨티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
022100

발행주식 총수
152,034,729

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
최 동 덕
한자(영문)
崔 東 德

생년월일 또는 사업자등록번호 등
590421

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 송파구 오금로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상임감사

선임일
2015년 03월 16일
퇴임일
2018년 03월 12일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코아이씨티
부 서
경영기획그룹

직 위
Senior Manager
전화번호
031-72******

성 명
김정진
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******13@poscoict.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 12월 01일
4,066
0.00
4,066
0.00

이번보고서
2018년 03월 12일
0
0.00
0
0.00

증 감
-4,066
0.00
-4,066
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

152,034,729
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 12일
보통주
4,066
-4,066
0
-
-

합 계
4,066
-4,066
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
THE E&M — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: THE E&M

THE E&M/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 금천구 디지털로9길 68, 지하2층 세미나실(가산동, 대륭포스트타워5차)

3. 의안 주요내용

[보고안건]

①감사의 감사보고

②영업보고

[부의안건]

제1호의안: 제16기(2017.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안)

승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 김대권 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 오경수 선임의 건

제3호의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 상근감사 정순석 선임의 건

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호의안: 주식매수선택권 부여방법 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제16기(2017.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건은 정관 제53조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

※관련공시

2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김대권

1972-02

3

신규선임

現 더이앤엠(주) 부대표

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

오경수

1950-01

3

신규선임

前 한국농어촌공사

기술안전품질 원장

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

정순석

1970-12

3

신규선임

상근

前 아이디엔 IT개발본부장
엔브이에이치코리아 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 엔브이에이치코리아

엔브이에이치코리아/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

09:00

2. 장소

경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

나.의결사항

제1호 의안: 제34기 재무제표, 이익잉여금처분

계산서 승인의 건

[배당내역: 1주당 예정배당금 140원]

제2호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사 구자겸 1명)

제3호 의안: 감사 선임의 건

(상근감사 용인수 1명)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

구자겸

1959-01

3년

재선임

現.엔브이에이치코리아 대표이사 회장

前.엔브이에이치코리아 회장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

용인수

1966-12

3년

재선임

상근

現.엔브이에이치코리아 상임감사

前.서연이화 재무기획 이사
서울전자통신 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

인천광역시 부평구 새벌로 4(청천동)

서울전자통신 본사 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 제35기 영업보고,감사보고,외부감사인선임보고

나. 부의안건

제1호 의안

제35기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인

제2호 의안 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명)

2-1 사내이사 손종만 선임의건

2-2 기타비상무이사 진동현 선임의건

제3호 의안 이사 보수한도액 승인

제4호 의안 감사 보수한도액 승인

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

손종만

1962-06

2년

신규선임

- 경북대학교 전자공학과 졸업

- 現 지니틱스 대표이사

진동현

1971-04

2년

신규선임

- 서울대학교 경영대학원 석사 졸업

- 現 (주)NICE홀딩스 전략사업실장
한화엔진 — 단기차입금증가결정 (20180312)
제출인: 한화엔진

두산엔진/단기차입금증가결정/(2018.03.12)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

85,000,000,000

자기자본(원)

534,264,861,522

자기자본대비(%)

15.91

대규모법인여부

미해당

2. 단기차입금총액 변경내역 (원)

차입전

차입후

- 기업어음(원)

-

-

- 금융기관 차입(원)

146,200,000,000

231,200,000,000

- 당좌차월한도(원)

-

-

- 금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

- 사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

- 기타차입(원)

-

-

- 단기차입금 합계(원)

146,200,000,000

231,200,000,000

3. 차입목적

회사채 상환 및 운영자금 확보

4. 차입형태

금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1항의 자기자본은 2016년말 연결재무제표 기준임

- 상기 2항의 단기차입금 총액 변경내역은 별도기준 금액임

- 상기 '5.이사회결의일(결정일)'은 단기차입에 관한 대표이사의 결정일 및 대출약정 체결일이며, 실제 차입은 대출약정 체결일로부터 1개월 이내에 이루어질 예정임

※관련공시

-
이엔플러스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180312)
제출인: 이엔플러스

나노메딕스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)나노메딕스

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 한국상장회사협의회가 주주총회 집중예상

일을 발표하기 전에 정기주주총회 개최를 포함한

주요경영사항 관련 일정을 사전에 확정하였습니다.

- 당사는 주주총회 분산개최 참여 요청에 따라 주주총회 집중 예상일을 피해 진행하고자 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정, 주주총회 의결권 확보 등을 고려한 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중 예상일인 03월 30일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 미참여

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23, 3/29, 3/30

※ 관련공시

2018-03-12 주주총회소집결의
포스코DX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180312)
제출인: 정덕균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)포스코아이씨티

20180312

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 12일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
정 덕 균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)포스코아이씨티

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
022100

발행주식 총수
152,034,729

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
정 덕 균
한자(영문)
鄭 德 均

생년월일 또는 사업자등록번호 등
621025

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 용인시 기흥구 죽현로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
상무이사

선임일
2015년 03월 16일
퇴임일
2018년 03월 12일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)포스코아이씨티
부 서
경영기획그룹

직 위
Senior Manager
전화번호
031-72******

성 명
김정진
팩스번호
031-72******

이메일 주소
******13@poscoict.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 04월 04일
4,617
0.00
4,617
0.00

이번보고서
2018년 03월 12일
0
0.00
0
0.00

증 감
-4,617
0.00
-4,617
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

0
-
-
-
-
-
-
-
0
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

152,034,729
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 03월 12일
보통주
4,617
-4,617
0
-
-

합 계
4,617
-4,617
0
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
포스코인터내셔널 — 특수관계인에대한증여 (20180312)
제출인: 포스코인터내셔널

특수관계인에대한증여
1.1
(주)대우인터내셔널

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인에 대한 증여

기업집단명
포스코
회사명
(주)포스코대우
공시일자
2018.03.12
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 수증자
포스코대우
사내근로복지기금
회사와의 관계
비영리법인
(특수관계인)

2. 증여목적물
금전

3. 증여가액
5,000

4. 증여누계금액
5,000

5. 증여일
2018년내 분할 증여

6. 이사회 의결일
2018.03.12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

7. 당해회사의 직전사업연도말
 자산총액
8,181,642
자산총액 대비(%)
0.06%

8. 기타
- 상기 7항의 자산총액은 
'17년말 별도 재무제표 기준임.

※ 관련공시일
-
포스코인터내셔널 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180312)
제출인: 포스코인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대우인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주) 포스코대우

대 표 이 사 :
김 영 상

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 통일로 10

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.posco-daewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 준 하

(전 화) 02-759-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이기영

임 기
시작일
2018년 03월 12일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

美 펜실베니아대 경제학 박사
前) 한국금융연구센터 소장
現) 경기대 경상대학 교수,

대통령자문 국민경제자문회의

균형경제분과 자문위원

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2020년 정기주주총회 개최시까지 입니다.
포스코인터내셔널 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180312)
제출인: 포스코인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)대우인터내셔널

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주) 포스코대우

대 표 이 사 :
김 영 상

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 통일로 10

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.posco-daewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 준 하

(전 화) 02-759-2114

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
강희철

임 기
시작일
2018년 03월 12일

만료일
-

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직

美 하버드대 법학 석사
前) 대한변호사협회 부협회장
現) 법무법인 율촌 대표 변호사,

서울중앙지방법원 조정위원,

한국증권법학회 부회장

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
7

사외이사총수 (명)
4

사외이사비율 (%)
57.14

7. 대규모법인여부
해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 사외이사 내역" 내역 중 "임기 만료일"은 2020년 정기주주총회 개최시까지 입니다.
폴라리스AI — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 폴라리스AI

리노스/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 09:00

2. 장소

서울시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실

3. 의안 주요내용

<보고사항>

가.제27기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 감사보고

및 영업보고

<부의안건>

- 제1호의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(주식배당: 1주당 0.05주)

- 제2호의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제3호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

- 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-21 주식배당결정
주성엔지니어링 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180312)
제출인: 강종근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
주성엔지니어링(주)

20180306

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 06일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 12일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 종근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주성엔지니어링(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
036930

발행주식 총수
48,249,212

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강 종근
한자(영문)
姜鐘根

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580412

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 수정구 위례순환로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
고문

선임일
2017년 03월 24일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
주성엔지니어링(주)
부 서
IR/PR팀

직 위
과장
전화번호
031-76******

성 명
정상훈
팩스번호
031-76******

이메일 주소
******ung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2014년 07월 17일
1,699
0.003
1,699
0.003

이번보고서
2018년 03월 12일
0
0.000
0
0.000

증 감
-1,699
-0.003
-1,699
-0.003

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

48,249,212
-
0.000
0.000

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 03월 06일
보통주
1,699
-1,699
0
처분
(11,100)
-

합 계
1,699
-1,699
0
처분
(11,000)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이엔플러스 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 이엔플러스

나노메딕스/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-30

09 : 00

3. 장소

경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)나노메딕스 본사 강당

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제15기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 오근희 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 유석균 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 강건욱 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(보수한도액 10억원)

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(보수한도액 1억원)

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

오근희

1971-11

3

신규선임

현) ㈜네오나노메딕스코리아 이사(책임연구원)

전) ㈜레고켐바이오 책임연구원, ㈜파멥신 책임연구원

인제대학교 미생물학, 인제대학교 생화학 석사, 서울대학교 의과대학 면역학 박사

유석균

1977-11

3

신규선임

현) ㈜나노메딕스 해외사업부 이사

강원대학교 무역학과

강원대학교 대학원 경영석사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강건욱

1966-12

3

신규선임

현) 서울대학교 의과대학 핵의학교실 주임교수

현) 서울대학교병원 핵의학과장

현) 대한나노의학회 회장

서울대학교 의과대학, 서울대학교 대학원 석사(내과학), 서울대학교 대학원 박사(핵의학)

-
비엠티 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20180312)
제출인: 비엠티

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.2
(주)비엠티

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 03월 12일

회 사 명 :
(주)비엠티

대 표 이 사 :
윤종찬

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 산막공단남11길 35

(전 화) 055-783-1000

(홈페이지)http://www.superlok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤종찬

(전 화) 055-783-1000

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
258,645

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
10,800

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,793,366,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2018년 03월 13일

종료일
2018년 04월 12일

5. 처분목적
유통주식 물량증대로 거래활성화 및 유동성확보

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
258,645

장외처분(주)
-

기 타(주)
-

7. 위탁투자중개업자
미래에셋대우

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
258,645
비율(%)
3.17

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2018년 03월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '처분 대상 주식가격'은 이사회 결의일 종가 4.85% 할인 기준 입니다.
2) 상기 '처분예정금액'은 이사회 결의일 종가 4.85% 할인 기준에 처분예정 주식수를 곱하여 산정하였으며, 실제 처분금액은 향후 주가등락 등에 따라 변동될 수 있습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
258,645
-
-
-
258,645
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
258,645
-
-
-
258,645
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
258,645
-
-
-
258,645
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2018.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 2018년 03월 12일 현재 보유 수량입니다.
글로본 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 글로본

글로본/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 도산대로 331 (신사동)

H331타워 당사 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고,

외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 감사 심명섭 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

심명섭

1964-04

3

신규선임

비상근

現, (주)파미제닉 대표이사

(주)파미래 상무이사 역임
흥국 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180312)
제출인: 흥국

흥국/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.12)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 흥국

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 회계감사, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회를 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 2018년 주주총회 집중(예상)일 : 3.23(금), 3.29(목), 3.30(금)

※ 관련공시

-
SG글로벌 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: SG글로벌

SG충방/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-28

10 : 00

3. 장소

충청남도 논산시 연무읍 양지길 45-18

(주)에스지충방 본사 회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 이사의 영업보고

- 제64기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함)및 연결재무제표 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 요건으로 하여 이사회 결의로 제64기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회결의일 : 2018.03.12

※ 관련공시

-
티에스아이 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 티에스아이

티에스아이/주주총회소집 결의/(2018.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전 10시

2. 장소

경기도 화성시 향남읍 수직리 308-8 주식회사 티에스아이 사옥 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

나.부의 안건

1) 제1호 의안:제7기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건

(이사의 보수 한도 금액:1,000,000,000원)

3) 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건

(감사의 보수 한도 금액:100,000,000원)

4) 제4호 의안:임원퇴직금규정 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

해당 없음

※관련공시

-
평화홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180312)
제출인: 평화홀딩스

평화홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.12)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

150

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.3

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,076,670,650

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

2. 배당금총액 산정기준은 발행주식총수에서 자기주식 및 자사주펀드를 제외한 금액입니다.

3. 배당금은 주주총회 이후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
비에이치 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 비에이치

비에이치/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 9시

2. 장소

인천광역시 부평구 평천로 199번길 25 (주)비에이치 본관 대강당

3. 의안 주요내용

[보고사항]

가. 영업보고

나. 감사보고

[부의안건]

- 제1호의안 : 제19기(2017.1.1.～2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건

- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호의안 : 이사선임의 건

제3-1호 의안 : 송영중 사외이사 선임의 건

- 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

- 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

송영중

1955-12

3년

신규선임

(現)한국산업기술대학교 석좌교수

(前)경제사회발전노사정위원회 상임위원

노동부 기획관리실장, 고용정책실장

-
한양디지텍 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20180312)
제출인: 한양디지텍

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.2
한양디지텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2018년 3월 12일

회 사 명 :
한양디지텍(주)

대 표 이 사 :
김 윤 상 , 김 형 육

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 332-7

(전 화) 031.695.5000

(홈페이지)http://www.hanyangdgt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 종 훈

(전 화) 031.695.5000

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
700,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2017년 03월 13일

종료일
2018년 03월 12일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료

4. 해지기관

신한금융투자

(SHINHAN INVESTMENT CORP.)

5. 해지예정일자
2018년 03월 12일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 주식 실물(자사주) 반환

7. 해지 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
375,275
비율(%)
3.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 신탁계약기간 만료에 따른 것으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률
 시행령' 제176조의 2 제1항에 근거하여 별도의 이사회 결의사항이 아닙니다.

- 상기 비율은 발행주식의 총수 10,000,000 주에 대한 자기주식의 비율입니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
375,275
-
197,238
-
178,037
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
197,238
-
-
197,238
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
375,275
197,238
197,238
-
375,275
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
375,275
197,238
197,238
-
375,275
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2018.01.01)의 보유수량이며 "기말수량"은 공시서류작성기준일 현재(2018.03.12) 보유수량입니다.
GKL — 감사보고서제출 (20180312)
제출인: GKL

GKL/감사보고서 제출/(2018.03.12)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

731,904,311,255

730,177,649,356

- 부채총계

199,851,863,476

211,451,259,249

- 자본총계

532,052,447,779

518,726,390,107

- 자본금

30,927,835,000

30,927,835,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

1,720.3

1,677.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

501,295,523,773

548,230,023,132

- 영업이익

108,168,510,900

151,182,942,675

- 법인세비용차감전계속사업이익

107,306,385,849

150,178,137,728

- 당기순이익

80,538,566,836

114,342,570,484

2. 회계감사인명

삼정회계법인(Samjong KPMG LLC)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-12

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.

- 외부감사인의 감사종료 후 우리회사에 제출하는 감사보고서상 재무제표는 주주총회 승인 전 자료이므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
HL홀딩스 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20180312)
제출인: HL홀딩스

한라홀딩스/최대주주등소유주식변동신고서/(2018.03.12)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

(주)한라홀딩스

회사코드

060980

담당부서명

재무팀

담당자명

이상민

tel

02-3434-6363

(fax)

02-3434-6360

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,802,691

0

10,802,691

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2016-06-29

보통주식

2,967,450

27.47

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

2,967,450

27.47

이번보고서제출일

2018-03-12

보통주식

2,969,577

27.49

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,969,577

27.49

증감

보통주식

2,127

0.02

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

2,127

0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명

임기영

생년월일

530331

성별

남

국내외 구분

국내(개인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

발행회사 임원

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2018-03-08

장내매수(+)

보통주식

0

2,127

2,127

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

정몽원

생년월일

550804

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

2,525,233

23.38

0

0

0

0

2,525,233

23.38

홍인화

생년월일

571202

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,389

0.01

0

0

0

0

1,389

0.01

정지연

생년월일

820219

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

845

0.01

0

0

0

0

845

0.01

정지수

생년월일

950205

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

1,672

0.02

0

0

0

0

1,672

0.02

(주)케이씨씨

사업자등록번호

214-81-70045

해당없음

국내(법인)

대한민국

기타

-

-

432,100

4.00

0

0

0

0

432,100

4.00

성일모

생년월일

551012

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

336

0.00

0

0

0

0

336

0.00

김주신

생년월일

560206

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

331

0.00

0

0

0

0

331

0.00

김경수

생년월일

560515

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

478

0.00

0

0

0

0

478

0.00

황인용

생년월일

581004

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

1,089

0.01

0

0

0

0

1,089

0.01

김영승

생년월일

540720

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

505

0.00

0

0

0

0

505

0.00

안성환

생년월일

570523

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

454

0.00

0

0

0

0

454

0.00

이상열

생년월일

581105

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

265

0.00

0

0

0

0

265

0.00

송범석

생년월일

560111

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

301

0.00

0

0

0

0

301

0.00

김광근

생년월일

570910

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

28

0.00

0

0

0

0

28

0.00

김성수

생년월일

631107

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

404

0.00

0

0

0

0

404

0.00

정경

생년월일

650427

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

251

0.00

0

0

0

0

251

0.00

이권철

생년월일

641121

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

148

0.00

0

0

0

0

148

0.00

이용주

생년월일

650408

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

382

0.00

0

0

0

0

382

0.00

이주형

생년월일

671120

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

계열사임원

-

219

0.00

0

0

0

0

219

0.00

이성규

생년월일

661219

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

110

0.00

0

0

0

0

110

0.00

김지열

생년월일

580915

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

30

0.00

0

0

0

0

30

0.00

최병락

생년월일

590901

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

534

0.01

0

0

0

0

534

0.01

정경호

생년월일

580210

남

국내(개인)

대한민국

계열사임원

-

-

346

0.00

0

0

0

0

346

0.00

임기영

생년월일

530331

남

국내(개인)

대한민국

발행회사 임원

-

-

2,127

0.02

0

0

0

0

2,127

0.02

합계

2,969,577

27.49

0

0

0

0

2,969,577

27.49
현대바이오 — 주주총회소집결의 (20180312)
제출인: 현대바이오

현대아이비티/주주총회소집결의/(2018.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전10시

2. 장소

경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대아이비티㈜ 본사 2층

3. 의안 주요내용

가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제18기 영업보고

나. 심의사항

제1호 의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1호: 사내이사 김택성 선임의 건

3-2호: 사내이사 정영권 선임의 건

3-3호: 사외이사 박종선 선임의 건

3-4호: 사외이사 황인석 선임의 건 - 주주제안

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4-1호: 제19기 이사 보수한도: 4억원 - 주주제안

4-2호: 제19기 이사 보수한도: 6억원

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(제19기 감사 보수한도 : 8천만원)

제6호 의안: 정관 일부 변경의 건

6-1호: 상호변경 - 주주제안

6-2호: 감사의 수 변경 - 주주제안

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-12

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김택성

1964-11

3

재선임

- 미국 Multimedia Wiz, Inc. 상무 (COO)

- 미국 KJJ Sourcing, Inc. 부사장

- 미국 2BB Unlimited, Inc. 사장

- (현)현대아이비티㈜ 전무이사

정영권

1967-02

3

재선임

- ㈜제이슨인베스트먼트 이사

- ㈜유창플랜트 이사

- (현)현대아이비티㈜ 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박종선

1957-09

1

신규선임

- 행정사무관 임용(행시 제34회)

- 노사정위원회 대외협력과장

- 고용노동부 노사조정과장

- 서울지방노동청 서울남부지청장

- 충남지방노동위원회 위원장

- 대한산업안전협회 기획이사

-

황인석

1970-10

1

신규선임

- 제30회 공인회계사

- 삼정KPMG

- 금융감독원

- 제33기 사법연수원

- 법무법인 세종

- (현)신앤박 법률사무소

메를로랩(주) 감사