소프트센 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 소프트센

주주총회소집공고
2.7
소프트센

주주총회소집공고

2018 년 3 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 소프트센

대 표 이 사 :
김 종 인

본 점 소 재 지 :
서울 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩

(전 화) 02-2027-3800

(홈페이지)http://www.softcen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)이 경 일

(전 화)02-2027-3971

주주총회 소집공고

(제31기 정기주주총회)

주주 여러분께

정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 19조에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 27일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 별관 2층

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

문의전화 (02)2027-3800) 회사 홈페이지 참조 (www.softcen.co.kr)

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

≪ 부의안건 ≫

가. 제1호 의안 : 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제2-1호 의안 : 사내이사(이경일) 선임의 건 (별첨1: 이사 후보자에 관한 사항)
 제2-2호 의안 : 사외이사(이창복) 선임의 건 (별첨1: 이사 후보자에 관한 사항)
 제2-3호 의안 : 사외이사(홍선화) 선임의 건 (별첨1: 이사 후보자에 관한 사항)
다. 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 (별첨2: 규정 변경 내용)
라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (별첨3: 이사보수 한도(안))

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (별첨4: 감사보수 한도(안))

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 17일 ~ 2018년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

8. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 3월 12일

주 식 회 사 소 프 트 센 대 표 이 사 김 종 인 (직인생략)

별첨 1.

▣ 이사 후보자에 관한 사항

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경일
1964.11.08
사내이사
등기이사
이사회

이창복
1948.06.13
사외이사
-
이사회

홍선화
1968.08.01
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이경일
(주)아이티센 사장
대우통신
한솔텔레컴
-

이창복
소프트센 사외이사
한국은행
한국금융연수원
-

홍선화
전국재해구조협회 홍보팀장
소셜뉴스
아이뉴스24
-

별첨2.

□ 임원퇴직금 지급규정 변경(안)

항목

기존

변경

제3조[퇴직금산정기준]

① 매년 12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우 [확정기여형, DC] 퇴직연금규약에 의거하여 회사에서 지정하는 개인 퇴직연금 계좌에 총 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액을 입금한다.

② 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

① 임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다.

(임원 퇴직금 = 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간)

② 확정기여형(DC)퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년

12월 31일 기준으로 1년 만근

이상일 경우 확정기여형(DC)

퇴직연금규약에 의거하여

확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에

직전 1년간 총 연봉의 12분의

1에 별표의 지급률을 곱한

금액을 입금함으로써 지급에

갈음한다.

③ 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

제7조[본규정의 준용]

제 2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다.

제7조[경영성과급 DC 납입]

임원은 경영성과급을 지급받을

경우, 경영성과급에 다음 각 호의

비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연

금 규약에 의거하여 확정정기여형 (DC) 퇴직연금제도의 계정에

납입할 수 있다.

직위

납입률

등기임원

50%

부칙) 별표

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2017년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현직 임원에 대하여는 최초 선임 또는 이에 준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

지 급 률

회장/부회장/대표이사/사장

1

부사장/전무이사

1

상무이사

1

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2018년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현직 임원에 대하여는 소급하지 않고 기존의 1배수를 준용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

(2018년 1.1일 이후)

지 급 률

등기임원

2

별첨3.

▣ 이사 보수한도액 승인의 건(안)

구분

당기

(제32기)

전기

(제31기)

이사의 수(사외이사 수)

5명(2명)

6명(2명)

보수한도액

10억원

10억원

별첨 4.

▣ 감사 보수한도액 승인의 건(안)

구분

당기

(제32기)

전기

(제31기)

감사의 수

1명

1명

보수한도액

1억원

1억원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이창복
(출석률:95%)
김익영
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2017년
1월6일
[부의안건]
1. 본다빈치(주)에 대한 자금 대여 연장의 건
참석
참석

2
2017년
1월10일
[부의안건]
1.(주)바이오센에 대한 자금 대여 연장
참석
참석

3
2017년
2월15일
[부의안건]
1.제30기 재무제표 승인의 건
참석
참석

4
2017년
2월17일
[부의안건]
1. 제7회 전환사채 발행의 건
불참
참석

5
2017년
3월13일
[부의안건]
1.제30기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건
참석
참석

6
2017년
3월29일
[부의안건]
1. 대표이사 선임에 관한 건
참석
참석

7
2017년
4월14일
[부의안건]
1.KEB하나은행 파생상품 보증금 면제에 대한 결의
참석
참석

8
2017년
4월21일
[부의안건]
1.최중근에 대한 자금 대여 연장의 건
참석
참석

9
2017년
6월22일
[부의안건]
1.주식회사 바이오센 입보의 건
참석
참석

10
2017년
6월26일
[부의안건]
1.우리은행 구매자금 차입의 건
참석
참석

11
2017년
6월28일
[부의안건]
1.농협은행 구매자금 대출 연장의 건
참석
참석

12
2017년
7월14일
[부의안건]
1.최중근에 대한 자금 대여의 건
참석
참석

13
2017년
7월26일
[부의안건]
1.소프트센 우리사주 입보 연장의 건
참석
참석

14
2017년
8월3일
[부의안건]
1.본다빈치(주)에 대한 자금 대여 연장의 건
참석
참석

15
2017년
11월 13일
[부의안건]
1.(주)플레이소프트에 대한 자금 대여의 건
참석
참석

16
2017년
11월 27일
[부의안건]
1.(주)플레이소프트에 대한 자금 대여의 건
참석
참석

17
2017년
12월 26일
[부의안건]
1.(주)플레이소프트에 대한 자금 대여의 건
참석
참석

18
2017년
12월 29일
[부의안건]
1.(주)바이오센 입보의 건
참석
참석

19
2017년
12월29일
[부의안건]
1.본다빈치(주)에 대한 자금대여 연장의 건
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
22
11
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 시장의 특성

IT서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 하는 대표적인 지식사업 중 하나입니다. 일반적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업으로, 기술력, 성공사례와 더불어 인적자원이 중요한 요소입니다.

최근 몇 년 사이에는 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공방식 등 여러 가지 측면에서 빠르게 변화하고 있고, 공공 및 금융 부문에서의 법 개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다.

나. 산업의 성장성

국내 IT서비스 시장은 정부규제가 대형 IT서비스 업체에 집중되면서 시장경쟁구도가 대형 IT서비스업체에서 중견업체로 다변화되어 있습니다. 2012년 5월 소프트웨어산업진흥법이 개정·공포되면서 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 IT기업의 공공SW시장 참여가 원칙적으로 제한되었습니다. 이러한 규제환경 하에 중견 IT서비스 업체에게는 공공 IT시장에서 새로운 기회가 제공됐지만 대형 IT서비스 업체의 경우 공공부문에서의 사업기회가 축소되는 국면을 맞게 되었습니다. 이와 더불어 경제민주화 일환으로 추진되는 계열사 IT사업 일감몰아주기 금지와 같은 규제는 기존 대형 IT서비스 사업자들의 어려움을 가중시키고 있습니다. 이러한 상황에 대처하기 위하여 삼성SDS, LG CNS, SK C&C와 같은 국내 IT서비스업체들은 글로벌 시장진출, ICT융합 사업 확장, 비IT부문으로의 사업진출로 기업의 성장 동력을 모색하고 있습니다.

정부 규제환경 변화의 영향으로 대형 IT서비스 기업들의 매출 성장 둔화가 지속되는 시장 침체로 인하여 기존 시스템의 운영 및 유지보수, 고도화 및 업그레이드 등 시스템 효율화에 초점을 맞춘 수요가 대다수를 이루었으며, 중소 및 중견기업이 대기업의 공백이 생긴 공공시장을 중심으로 빠르게 성장하였음이 특징적입니다. 핀테크 서비스의 도입에 따른 신규IT투자, 공공기관 지방정부 이전계획에 따른 41개 기관의 데이터센터 이전 수요 등을 주요 성장 동력으로 전망할 수 있습니다. 

시장

2016년 새롭게 정의된 국내 ICT 시장은(태블릿 포함) IT 시장에 포함된 스마트폰 영역의 하락폭이 확대된 가운데 -4.8%의 성장을 보였으며 IP 서비스 및 모바일 데이터 시장의 성장으로 2.1%의 성장을 보인 통신 부분의 성장과 더불어 전체 시장은 -1.2% 성장, 66조3,636억원대 시장을 기록하였습니다. 2021년까지 향후 5년간 엔터프라이즈 IT인프라(서버, 스토리지, 네트웍제품) 시장은 -0.4%, IT서비스 0.8%, Software 4.2% 성장이 예상되며, 장기적인 관점에서 전통적인 제품별 시장이 지속적으로 어려움을 보일것이 예상되는 반면 제3의 플랫폼과 연계된 영역은 성장이 예상되고 있습니다.

특히, 최근 화두가 되고 있는 제4차 산업혁명은 ‘초연결성(Hyper-Connected)’, ‘초지능화(Hyper-Intelligent)의 특성을 가지고 있고, 이를 통해 우리 사회는 모든 것이 상호 연결되고 보다 지능화된 사회로 급속하게 변화되어 갈 것입니다. 사물인터넷(IoT), 클라우드 등 정보통신기술(ICT)의 급진적 발전과 확산은 인간과 인간, 인간과 사물, 사물과 사물 간의 연결성을 기하급수적으로 확대시키고 있고, 이를 통해 ‘초연결성’이 강화되고 있습니다. 

[ 국가별 4차 산업혁명의 주요 기술적 요인들 ]

4차

2020년까지 인터넷 플랫폼 가입자가 30억 명에 이를 것이고 500억 개의 스마트 디바이스로 인해 상호 간 네워크킹이 강화될 것이라는 전망은 초연결사회로의 진입을 암시하고 있으며 (삼성증권, 2016). 또한 인터넷과 연결된 사물(Internet-connected objects)의 수가 2015년 182억 개에서 2020년 501억 개로 증가하고, M2M(Machine to Machine, 사물-사물) 시장 규모도 2015년 5조2000억 원에서 2020년 16조5000억 원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 시장 전망은 ‘초연결성’이 제4차 산업혁명이 도래하는 미래사회에서 가장 중요한 특성임을 보여주고 있다.

[ 인터넷과 연결된 사물(Connected objects)의 수 증가 ]

초연결

※ 출처 : The Internet of Everything in Motion(Cisco 2013)

또한 제4차 산업혁명은 ‘초지능화’라는 특성이 존재합니다. 즉 제4차 산업혁명의 주요 변화 동인인 인공지능(A.I.)과 빅데이터의 연계 및 융합으로 인해 기술 및 산업구조가 ‘초지능화’ 된다는 것입니다. 2016년 3월 이미 우리는 인간 ‘이세돌’과 인공지능 컴퓨터 ‘알파고(Alphago)’와의 바둑 대결을 통해 ‘초지능화’ 사회로 진입하고 있음을 경험하였습니다. 이 대결은 ‘초지능화’ 사회의 시작을 알리는 단초가 되었고, 많은 사람들이 인공지능과 미래사회 변화에 대해 관심을 갖기 시작하게 되었습니다.

산업시장에서는 이러한 딥 러닝(Deep Learning) 등 기계학습과 빅데이터에 기반한 인공지능과 관련된 시장이 급성장할 것으로 전망되고 있습니다. 인공지능 시스템 시장은 2015년 2억 달러 수준에서 2024년 111억 달러 수준으로 급성장할 것으로 예측되고 있고(Tractica, 2015), 인공지능이 탑재된 스마트 머신의 시장 규모가 2024년 412억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있습니다. (BCC Research, 2014).

다. 경기 변동의 특성

1) 계절적 변동요인에 따른 특성
 전반적으로 SI산업 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업이 주를 이루기 때문에 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편입니다. 하지만 당사의 매출이 집중적으로 발생하고 있는 공공 시장의 경우 경기변동에 의한 영향보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받습니다. 공공기관의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있기 때문에 당사의 주요 사업영역인 공공시장은 하반기에 상대적으로 매출이 높게 나타나고 있습니다.

2) 경기변동 등에 따른 특성

IT서비스 분야는 특성상 6개월에서 1년 이상의 중장기 계약사업이 대부분이며, 따라서 계절적 요인에 따른 사업 실적에의 영향이 적습니다. 소프트웨어 시장은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 편이었으나 최근의 추세는 소프트웨어 등 IT기술 기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 자리잡아 오히려 훨씬 덜 민감한 산업으로 자리잡아가고 있습니다. 즉, 예년의 경우 경기 하락 시, 상대적으로 중요도가 떨어진 정보화 부문에 대한 투자가 우선순위에서 밀리는 경향을 보였으나 최근에는 오히려 기업의 경쟁력 강화와 산업구조의 지식산업화에 따른 개편 필요성 등에 의해 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리잡고 있습니다. 특히 인터넷 인구의 증가는 전 산업에 커다란 영향을 끼치고 있으며, 새로운 세기의 새로운 패러다임으로 자리매김하는 등 경기변동과 관계없이 급격한 신장세를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다.

3) 제품(서비스)의 라이프사이클

해당사항 없음

라. 국내외 규제상황 및 산업 육성 정책

1) 국내외 규제상황

2012년 5월 소프트웨어산업 진흥법 개정에 따라 상호출자제한기업집단에 소속된 계열회사는 국방ㆍ외교ㆍ치안ㆍ전력(電力), 그 밖에 국가안보 등과 관련된 사업으로서 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가 불가피하다고 지식경제부장관이 인정하고 고시하는 사업 외의 공공 정보화 사업에 대한 입찰 제한 규제가 있습니다.

기술개발과 관련하여 국제표준, 국가표준, 산업표준 등에 부합되는 시스템을 지향 하는 추세이며 이는 상호 운용성, 이식성, 확장성 확보차원에서의 개방형 객체 기술 채택이 권장되고 있기 때문입니다. 이와 관련하여 CMM 등 관련분야에서의 인증을 받는 업체들이 증가하고 있습니다.

IT서비스산업에 대한 규제 외에 정보시스템에 대한 의존도가 급속히 증가되고 있는 여건에서 건전하고 안전한 정보 이용 및 관리를 위해 취해지는 타산업에 대한 규제 및 의무가 IT서비스 수요 창출에 기여하는 사례가 증가하고 있습니다.

해외의 경우 국가마다 규제상황이 다르기 때문에 진출하고자 하는 국가에서 국내 기업이 불이익을 받지 않도록 국가간 협정 추진 시 우리 정부의 적극적인 노력이 필요합니다.

2) 산업육성정책

정부는 IT산업을 통한 고부가가치 창출을 모토로 국가 경쟁력 강화 및 SW육성 의지를 강조하고 있습니다. IT산업을 통해 창의성을 경제의 핵심 가치로 두고 새로운 부가가치, 일자리, 성장동력을 만들어내는 경제를 말하며, 이를 위해 정부는 국민의 창의성과 과학기술, 정보 통신기술(ICT)의 융합을 통해 산업과 산업이 융합하고 산업과 문화가 융합해 새로운 부가가치를 창출함으로써 새로운 성장동력과 일자리를 만들어 내는 경제육성을 목표로 하고 있습니다.

특히, 정부는 4차 산업혁명 대응역량 강화를 위해 △산업혁신 생태계 구축 △노동시장의 유연안정성 제고 △창의인재 양성 등 경제전반의 구조개혁을 가속화할 필요가 있다는 판단 하에 경제부총리가 주재하는 민관합동 ‘4차산업혁명 전략위원회’를 신설하고, △국가 생산 데이터 74개 민간 개방 △4차 산업혁명 투·융자 프로그램20조원 투입 △‘글로벌스타벤처’ 100개 육성(2020년) △창의융합형 국가교육과정 개정과 소프트웨어 교육 필수화 △핀테크 등 혁신금융 활성화 △기술금융 확대 및 크라우드펀딩 규제 완화 △한국전력 고공 철탑 약 4만기 드론으로 점검 △도서·산간지역 위주 드론 우편배달 시작 △정보통신기술 활용 스마트공장 4천개로 확대 등의 정책적 실행 전략을 발표하였으며, 노동·교육·금융·공공부문을 망라하는 대대적 규제 완화를 추진할 계획입니다.

헬스케어 등 개인정보 및 의료정보에 기반한 서비스 개발 및 제공에 대한 법제도적인 제약이 존재하고 있으나, 규제샌드박스 등과 같이 일시적 또는 제한적인 경우에 대해 관련 규제를 풀어주고 있어 서비스 개발 및 제공에 있어 여건이 점차 개선되고 있습니다. 특히 공공정보에 대한 폭넓은 제공을 통해 민간의 창의적인 서비스 개발을 정부가 지원하고 있어 기존 법제도 여건에 비해 매우 개선이 이루어진 상태입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

가. IT서비스사업 강화

회사의 주력사업을 IT서비스 사업으로 정하고 H/W 및 S/W 통합 작업을 포함한 정보시스템 구축과 관련 솔루션 개발, 공급 및 유지보수 부문을 집중 육성함으로써 IT서비스 전문기업으로서의 사업구조를 안정화 하였습니다. 이후, 현재 IT시장의 새로운 성장동력인 가상화, 클라우드, 빅데이터, 헬스인포메틱스, 전략솔루션 등의 부문을 솔루션사업 영역의 신성장사업 부문으로 신설하여 조직을 확장하고 지속적인 연구개발을 추진하며 역량을 강화하고 있습니다.

이를 통해, 당사는 서버→스토리지→네트워크→인프라솔루션→소프트웨어 및 솔루션으로 이어지는Product Line 의 수직계열화를 구축함으로써 솔루션기반 IT서비스기업으로써 도약하기 위한 안정적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한, 당사의 지배회사인 주식회사 아이티센의 플랫폼 인프라 구축 및 운영 등 IT서비스 활동을 위한 원천적인 솔루션을 지원하고 있습니다.

병원 별 상이한 업무 프로세스와 시스템 요구사항의 잦은 변경 등으로 애로사항이 많은 의료시장 특성의 한계점을 극복하기 위해, 의료시장에 대한 노하우와 표준화된 연구방법론을 기반으로 의료 빅데이터 분석이 가능한 “빅센메드”를 개발하여 공급 중에 있으며, 향후 빅데이터 분석솔루션의 도입을 희망하는 다양한 인더스트리의 고객들이 손쉽게 도입 및 구축이 가능하도록 패키지 형태로 고도화 개발을 진행 중입니다.

나. 지능형신사업TF 구성 및 전략적 사업협력

최근 정부에서는 세계적인 4차 산업혁명으로의 트랜드 전환을 주도적으로 이끌어가고 국가 산업경쟁력강화를 위해 ‘2018년 초중고 SW교육 의무화 시행’을 통해 SW교육을 강화하고 있습니다. 이에 당사에서는 SW교육의 시장성과 성장잠재력을 고려해 ‘신사업TF’를 구성과 서비스 브랜드인 ‘에듀센’을 런칭하고, SW교육을 위한 하드웨어 인프라의 공급, SW교육 컨텐츠 서비스, SW교육지원서비스 등의 폭넓은 사업 기회를 모색하고 있습니다.

SW교육을 위한 인프라(PC) 공급을 위해 컴퓨팅자원 공유형 PC인 ‘코딩컴’을 연구개발 하여 공교육 현장에 구축/확산하고 있으며, SW교육 컨텐츠에 기반한 교육서비스 제공을 위해 SW교육 전문기관과 협력을 하고 있습니다. 특히 자기주도형 SW학습을 지원하기 위해 인공지능 기술에 기반한 SW학습지원서비스(보조교사)의 개발도 추진하고 있으며 인공지능 기술을 활용한 학습지도서비스는 그동안 영어, 수학을 중심으로 일부 이루어지고 있으나, SW교육에 대해 인공지능을 접목한 학습지원서비스(보조교사)는 처음 시도되는 것으로 ‘에듀센’ 서비스사업의 핵심 경쟁력이 될 것입니다.

다. M&A를 통한 성장 전략

최근 국내 IT시장의 급속한 환경 및 기술 변화의 특성으로 업계 또한 한가지 영역에만 집중하는 전략보다는 산업간 융합현상이 활발하게 일어나고 있으며, 기존 산업에 다양한 사업을 접목시키기 위한 M&A가 새로운 사업전략으로 부상되고 있는 추세입니다. 당사는 2013년 8월 7일 이사회결의에 의거하여 2013년 11월 1일, IT인프라공급의 광범위한 유통망을 갖추고 병원인프라 구축 및 데스크톱 가상화 사업분야에서 높은 실적과 기술력을 보유한 주식회사 일근인프라를 흡수 합병하였습니다. 이러한 합병의 효과로 기존에 당사가 보유하고 있던 전국단위 조직 및 서비스망을 한층 더 강화 할 수 있었으며, 헬스인포메틱스 부문 외 기존 각 사의 경쟁력 있는 부문의 융합 및 R&D를 강화하며 지속적인 성장방안을 강구하고 있습니다.

4차 산업혁명을 우리 일상에서 실질적으로 체감하기 위해서는 수많은 Data에 기반한 보다 정교하며 정밀한 서비스가 필요해, 의료, 교육, 금융, 세무, 행정 등의 분야에 Data를 보유한 다양한 수요기업(관)과 협력하여 새로운 빅데이터 서비스 사업 모델 개발을 추진할 계획이며, 이를 위해 필요한 경우 적극적인 M&A도 추진할 계획입니다.

라. 지배회사와의 시너지 극대화

정책의 효과로 공공시장 장악력을 상실한 대기업 계열의 IT서비스 회사들은 해외시장 및 신규시장으로 사업을 전향하였고 중소ㆍ중견기업들은 관련 분야의 전문인력을 흡수하고 조직을 확대, 재편하는 등 새롭게 열린 시장에서의 기회를 선점하기 위한 활발한 움직임을 보였습니다.

당사는 기술역량 강화를 최우선적인 과제로 삼고 내부적으로 기술 및 서비스 교육프로그램을 강화하고, 외부적으로 당사의 지배회사인 주식회사 아이티센과의 협력과 상생을 통하여 의미있는 공공 레퍼런스를 점진적으로 확대해 나가는 전략을 수행하였습니다. 그 결과, 국세청, 국방메가센터, 정부통합전산센터 등 주요 전략 레퍼런스를 발굴하였으며 지속적인 확대에 주력하고 있습니다.

4차 산업혁명에 보다 능동적으로 대응하기 위해, 소프트센에서는 인공지능(AI) 및 빅데이터 관련 역량을 기반으로 그룹사들과의 관련 사업 협력을 적극적으로 추진 중이며, IT인프라 구축사업을 주업으로 하는 “아이티센”, 클라우드 및 전사적자원관리(ERP) 전문기업인 “굿센”, 핀테크 보안 전문기업인 “시큐센” 등과 함께 각 사의 핵심역량들을 공유하며 동반성장 및 시너지를 극대화 할 수 있도록 협력 중입니다.

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

재무상태표

제 31기 2017년 12월 31일 현재

제 30기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

65,593,899,979

50,478,634,677

현금및현금성자산
20,636,495,148

4,406,032,099

단기금융기관예치금
5,876,000,000

898,000,000

당기손익인식자산
-

104,917,891

매출채권
30,968,364,018

37,615,990,934

매도가능금융자산
-

-

기타수취채권
1,604,898,207

1,522,358,622

재고자산
6,326,321,660

5,653,858,033

기타자산
181,820,946

277,477,098

당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

14,642,830,740

15,413,346,551

장기금융기관예치금
-

-

매도가능금융자산
360,907,474

308,199,478

기타수취채권
3,840,819,415

3,996,552,680

관계기업투자
2,257,636,355

2,402,428,209

유형자산
557,662,745

475,393,759

무형자산
7,201,904,980

6,627,036,683

기타투자자산
292,236,693

593,827,621

이연법인세자산
131,663,078

1,009,908,121

자 산 총 계

80,236,730,719

65,891,981,228

부 채

Ⅰ. 유동부채

34,244,555,606

33,613,170,661

매입채무
28,796,615,262

20,825,968,927

단기차입금
3,267,056,873

10,587,106,681

기타지급채무
441,695,258

307,581,335

금융보증채무
246,622,377

249,837,462

당기법인세부채
-

25,325,442

기타부채
1,492,565,836

1,617,350,814

Ⅱ. 비유동부채

11,766,681,549

516,151,208

장기차입금
11,473,119,226

-

금융보증부채
-

-

기타부채
293,562,323

516,151,208

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

46,011,237,155

34,129,321,869

자 본

Ⅰ. 자본금
15,468,701,000

15,468,701,000

Ⅱ. 자본잉여금
19,362,544,617

19,362,544,617

Ⅲ. 기타자본구성요소
3,169,027,716

(71,435,654)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
12,235,610

10,141,937

Ⅴ. 결손금
(3,787,015,379)

(3,007,292,541)

자 본 총 계

34,225,493,564

31,762,659,359

부 채 와 자 본 총 계

80,236,730,719

65,891,981,228

포괄손익계산서

제31기 2017년01월01일부터2017년12월31일까지

제30기 2016년01월01일부터2016년12월31일까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
제31기 당기
제30기 전기

I. 매출액
142,514,026,300
115,742,384,982

Ⅱ. 매출원가
128,821,904,596
101,151,433,059

Ⅲ. 매출총이익
13,692,121,704
14,590,951,923

Ⅳ. 판매비와관리비
13,233,188,496
13,537,810,268

Ⅴ. 영업이익(손실)
458,933,208
1,053,141,655

금융수익
210,682,467
154,924,898

금융원가
1,340,466,467
207,708,383

기타수익
19,056,523
119,537,521

기타비용
205,679,199
2,077,048,112

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익
(857,473,468)
(961,152,421)

Ⅶ. 법인세비용(수익)
(77,750,630)
(79,147,215)

Ⅷ. 당기순손익
(779,722,838)
(882,005,206)

Ⅸ. 기타포괄손익
2,093,673
10,351,909

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

-

매도가능금융자산평가손익
2,093,673
8,170,614

매도가능금융자산평가손실
-
2,181,295

X. 총포괄이익
(777,629,165)
(871,653,297)

ⅩI. 주당이익

-

기본주당순이익
(25)
(29)

희석주당순이익
(25)
(29)

자본변동표

제31기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제30기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2016.1.1
15,190,923,500
18,331,497,918
(815,207,390)
(209,972)
(2,125,287,335)
30,581,716,721

당기순손실
-
-
-
-
(882,005,206)
(882,005,206)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
10,351,909
-
10,351,909

자기주식처분
-
436,007,007
814,100,728
-
-
1,250,107,735

신주인수권 행사
277,777,500
595,039,692
(70,328,992)
-
-
802,488,200

2016.12.31
15,468,701,000
19,362,544,617
(71,435,654)
10,141,937
(3,007,292,541)
31,762,659,359

2017. 01. 01
15,468,701,000
19,362,544,617
(71,435,654)
10,141,937
(3,007,292,541)
31,762,659,359

당기순손실

(779,722,838)
(779,722,838)

기타자본구성요소

전환권대가

3,240,463,370

3,240,463,370

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

2,093,673

2,093,673

소유주와의거래 등

신주인수권행사
-

-
-
-

2017.12.31
15,468,701,000
19,362,544,617
3,169,027,716
12,235,610
(3,787,015,379)
34,225,493,564

현금흐름표

제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

회사명 : (주)소프트센

(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

14,444,610,468

(11,490,341,223)

1. 영업에서 창출된 현금
13,785,271,427

(11,488,087,360)

가. 당기순이익(손실)
(779,722,838)

(882,005,206)

나. 가감
437,839,703

2,442,226,949

유형자산감가상각비
167,167,250

147,663,211

무형자산상각비
123,129,468

78,715,699

유형자산처분손실
-

2,000

법인세이익
(77,750,630)

(79,147,215)

이자비용
410,825,783

207,708,383

대손상각비
(150,330,214)

198,151,139

기타의대손상각비
34,820,819

165,000,000

매도가능증권처분손실
-

2,809,043

기타투자자산평가손실
1,466,952

4,931,922

외화환산손실
-

105,287,632

재고자산평가손실
-

82,891,725

지분법손실
144,791,854

97,571,791

관계기업투자주식손상차손
-

-

지급수수료
-

-

급여
-

-

무형자산손상차손
-

1,457,000,000

지급보증손실
-

244,800,000

유형자산처분이익
(2,381,521)

-

이자수익
(203,816,281)

(154,924,898)

외화환산이익
-

(113,098)

매도가능증권처분이익
-

(927,343)

투자자산처분이익
(1,003,176)

-

기타투자자산평가이익
(9,080,601)

(10,275,151)

파생상품평가이익
-

(104,917,891)

다. 자산ㆍ부채의 증감
14,127,154,562

(13,048,309,103)

매출채권의 감소(증가)
6,812,767,692

(17,430,556,699)

재고자산의 감소(증가)
(672,463,627)

(1,382,511,331)

기타수취채권의 증가
118,386,789

(3,509,572,904)

기타자산의 증가
95,656,152

(135,386,055)

매입채무의 증가(감소)
7,970,646,335

9,676,161,373

기타지급채무의 증가(감소)
139,736,084

(20,250,902)

기타부채의 증가(감소)
(114,985,978)

(516,744,398)

기타비유동부채의 증가(감소)
(222,588,885)

270,551,813

2. 이자수취
144,854,003

172,042,655

3. 이자지급
513,192,740

(191,404,787)

4. 법인세환급(납부)
1,292,298

17,108,269

II. 투자활동현금흐름

(5,592,016,371)

(3,351,185,606)

단기금융예치금의 감소
9,173,000,000

923,793,520

파생상품의 감소
104,917,891

-

기타수취채권의 회수
675,733,265

1,156,962,370

매도가능증권의 처분
-

81,118,300

기타투자자산의 처분
466,063,381

-

유형자산의 처분
3,261,876

-

기타지급채무의 증가
-

1,100,000,000

단기금융예치금의 증가
(14,151,000,000)

(903,000,000)

장기금융예치금의 증가
-

-

매도가능금융자산의 취득
(50,023,800)

(16,000,000)

유형자산의 취득
(260,115,591)

(125,972,305)

무형자산의 취득
(697,997,765)

(1,972,231,863)

기타수취채권의 증가
(700,000,000)

(910,000,000)

기타투자자산의 취득
(155,855,628)

(185,855,628)

관계기업의 취득
-

(2,500,000,000)

III. 재무활동현금흐름

7,377,868,952

12,535,615,984

단기차입금의 차입
14,341,423,275

10,483,020,049

신주인수권의 행사
-

802,488,200

자기주식의 처분
-

1,250,107,735

장기차입금의 차입
14,697,918,760

-

단기차입금의 상환
(21,661,473,083)

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

16,230,463,049

(2,305,910,845)

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,406,032,099

6,711,942,944

VII. 기말의 현금및현금성자산

20,636,495,148

4,406,032,099

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이경일
1964.11.08
사내이사
등기이사
이사회

이창복
1948.06.13
사외이사
-
이사회

홍선화
1968.08.01
사외이사
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이경일
(주)아이티센 사장
대우통신
한솔텔레컴
-

이창복
(주)소프트센 사외이사
한국은행
한국금융연수원
-

홍선화
전국재해구조협회 홍보팀장
소셜뉴스
아이뉴스24
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6명(2명)
5명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
10억원
10억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금규정 변경의 건

나. 의안의 요지

□ 임원퇴직금 지급규정 변경(안)

항목

기존

변경

제3조[퇴직금산정기준]

① 매년 12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우 [확정기여형, DC] 퇴직연금규약에 의거하여 회사에서 지정하는 개인 퇴직연금 계좌에 총 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액을 입금한다.

② 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

① 임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다.

(임원 퇴직금 = 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간)

② 확정기여형(DC)퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년

12월 31일 기준으로 1년 만근

이상일 경우 확정기여형(DC)

퇴직연금규약에 의거하여

확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에

직전 1년간 총 연봉의 12분의

1에 별표의 지급률을 곱한

금액을 입금함으로써 지급에

갈음한다.

③ 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

제7조[본규정의 준용]

제 2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다.

제7조[경영성과급 DC 납입]

임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금 규약에 의거하여 확정기여형 (DC) 퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다.

직위

납입률

등기임원

50%

부칙) 별표

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2017년 3월 30일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현직 임원에 대하여는 최초 선임 또는 이에 준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

지 급 률

회장/부회장/대표이사/사장

1

부사장/전무이사

1

상무이사

1

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2018년 1월 1일부터 소급하여시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현직 임원에 대하여는 소급하지 않고 기존의 1배수를 준용한다.

(별표) 직위별 퇴직금 지급율

직 위

(2018년 1.1일 이후)

지 급 률

등기임원

2

※ 참고사항

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