폴라리스세원 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180312)
제출인: 폴라리스세원

참고서류
3.2
(주)세원

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018년 3월 12일

권 유 자:

성 명 : (주)세원
주 소 : 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)
전화번호 : 031-668-6611

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)세원
보통주
-
-
본인

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

유기철
최대주주
보통주
1,141,240
31.41%
대표이사
-

김채락
-
보통주
113,120
3.11%
-
-

유윤찬
임원
보통주
107,690
2.96%
공장장
-

정성희
-
보통주
113,120
3.11%
-
-

오수임
임원
보통주
2,850
0.08%
사내이사
-

노대성
임원
보통주
9,700
0.27%
사내이사
-

김정수
-
보통주
15,820
0.44%
-
-

유남규
-
보통주
70,420
1.94%
-
-

성병호
임원
보통주
26,950
0.74%
사외이사
-

계
-
1,600,910
44,06%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

정선미
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

- (주)세원의 정기주주총회(2018년 3월 27일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일
 (2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 17일,
 (종료일) - 2018년 3월 26일(정기주주총회 하루 전)

나. 위임장용지의 교부방법 
 ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 3월 27일 11시
 (장소) 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)
 당사 2층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정선미
 (부서 및 직위) 경영관리본부 과장
 (연락처) 031-668-6611

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 금감원 전자공시사이트(dart.fss.co.kr)에서 당사의 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 26
(당) 기
말 2017년 12월 31일 현재

제 25
(전) 기말
2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 세원
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

I. 유동자산

23,998,854,166

22,703,286,289

현금및현금성자산
7,655,021,306

5,978,669,438

매출채권
9,378,660,386

7,691,834,501

단기기타채권
50,902,211

101,220,535

단기기타금융자산
4,320,000,000

6,819,693,151

재고자산
2,507,949,647

2,100,143,040

기타유동자산
86,320,616

11,725,624

II. 비유동자산

13,986,440,250

14,517,789,129

장기기타금융자산
169,301,000

142,607,000

유형자산
13,362,304,348

14,135,693,027

무형자산
142,547,171

147,837,893

이연법인세자산
312,287,731

91,651,209

자산총계

37,985,294,416

37,221,075,418

부채

I. 유동부채

13,636,548,697

15,561,489,670

매입채무
7,874,763,224

7,617,232,108

단기기타채무
1,675,761,427

2,466,232,505

단기차입금
3,724,000,000

4,800,000,000

기타유동부채
288,699,310

445,435,310

당기법인세부채
73,324,736

232,589,747

II. 비유동부채

2,016,000,000

3,240,000,000

장기차입금
2,016,000,000

3,240,000,000

부채총계

15,652,548,697

18,801,489,670

자본

I. 자본금
1,816,500,000

1,470,000,000

II. 자본잉여금
3,972,600,000

369,000,000

III.
이익잉여금

16,543,645,719

16,580,585,748

자본총계

22,332,745,719

18,419,585,748

부채및자본총계

37,985,294,416

37,221,075,418

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 26
(당) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 25
(전) 기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 세원
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액

45,390,976,927

42,352,120,058

II. 매출원가

38,709,284,824

33,433,462,653

III. 매출총이익

6,681,692,103

8,918,657,405

판매비와관리비
5,348,282,055

5,832,182,052

IV.영업이익

1,333,410,048

3,086,475,353

금융수익
70,118,787

133,705,708

금융비용
123,625,778

141,856,226

기타수익
327,430,801

361,745,463

기타비용
531,775,529

625,188,467

V.법인세비용차감전순이익

1,075,558,329

2,814,881,831

VI.법인세비용

1,112,498,358

164,015,441

VII.당기순이익(손실)

(36,940,029)

2,650,866,390

VIII.기타포괄손익

-

-

1.후속적으로 당기손익으로 재분류

될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
-

-

법인세효과
-

-

IX.당기총포괄이익(손실)

(36,940,029)

2,650,866,390

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익(손실)

(12)

902

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

자 본 변 동 표

제 26
(당) 기
2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 25
(전) 기
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 세원
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분이익

2016.01.01(전기초)

(감사받지 아니한 재무제표)

1,470,000,000
280,000,000
89,000,000
13,929,719,358
15,768,719,358

당기순이익
-
-
-
2,650,866,390
2,650,866,390

2016.12.31(전기말)
1,470,000,000
280,000,000
89,000,000
16,580,585,748
18,419,585,748

2017.01.01(당기초)
1,470,000,000
280,000,000
89,000,000
16,580,585,748
18,419,585,748

당기순이익(손실)
-
-
-

(36,940,029)

(36,940,029)

유상증자
346,500,000
3,603,600,000
-
-
3,950,100,000

2017.12.31(당기말)
1,816,500,000
3,883,600,000
89,000,000
16,543,645,719
22,332,745,719

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

본 회사는 “주식회사 세원 ”이라 한다.

본 회사(이하 ‘회사’라고 한다.)는 “주식회사 세원 ”이라 한다.

용어의 통일

제14조(명의개서 등), 제16조

제13조(명의개서대리인), 제14조

조항 오타 수정

당 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.

회사의 이사는 3인 이상 6명 이내

이사 등재 상한 설정

대표이사(사장)의 유고시에는 다른 대표이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다.

다만, 제 3항에서 정한 직책 중 동일한 직책을 가진 자가 수인을 경우에는 이사회 구성원인 이사로서 높은 직위 순으로 그 직무를 대행한다.

조항의 명확성

당 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

회사의 감사는 1인 이상 2명이내

감사 등재 상한 설정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7명(3명)
7명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
7.5억원
7.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
0.1억원
0.5억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음