신일제약 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 신일제약

주주총회소집공고
2.7
신일제약(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 12일

회 사 명 :
신일제약주식회사

대 표 이 사 :
정미근

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

(전 화)043-722-3300

(홈페이지)http://www.sinilpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)홍재현

(전 화)02-2211-6700

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 1항과 정관 제17조 규정에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 27일 (화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

4. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제41기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 140원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

제2-1호 : 사내이사 후보 홍성소

제2-2호 : 사내이사 후보 정미근

제2-3호 : 사내이사 후보 홍재현

제2-4호 : 사외이사 후보 김덕봉

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) , 대리인의 신분증

2018년 3월 12일

충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

신 일 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 정 미 근
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김덕봉(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.09
제40기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2017.02.23
제40기 정기주주총회 소집 및 총회 부의안건 상정의 건
찬성

3
2017.03.08
자산 매입 승인의 건
찬성

4
2017.07.18
자산 매입 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900,000,000
35,350,000
35,350,000
-

※ 주총승인 금액은 이사 전체에 대한 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

부동산 임대차 계약
(임차보증금)
홍성소
(최대주주 본인)
2016. 6. 1 
~ 2018. 5.31
6.2
1.2
(매출대비)

자산양수도
(부동산)
신건희
(최대주주의 배우자)
2017.07.21
17.9
3.5
(매출대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약 산업의 특성
제약산업은 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하므로 엄격한 제도적 규제아래 관리되고 있습니다. 의약품의 제조 부터 유통까지의 전 과정을 국가에서 엄격하게 통제하고 있으며 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자에 이르도록 하는 등 모든 부문에서 법적, 행정적 관리가 이루어 지고 있습니다.
또한 제약산업은 기술, 지식 집약적인 산업으로 약학, 화학, 의학 등 여러 분야의 관련 지식과 복합적인 기술에 더하여 막대한 비용과 시간이 투입되고, 각 질환별로 세분화된 시장을 갖고있는 특성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성
국내 제약산업은 인구고령화 추세와 건강한 삶에 대한 욕구 증대로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 하지만 건강보험 재정 건정성을 높이기 위한 정부의 압박이강화되고 있으며, 글로벌 기업과의 경쟁으로 인해 국내 제약산업 성장에 영향을 줄 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 
제약산업의 특성상 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며, 의료기관의 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향이 상대적으로 덜한 편입니다. 

(4) 경쟁요소
다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제등
관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등
정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1971년 11월 보생제약사를 인수하여 개인사업체로 영업을 개시하였으며, 매출규모 확대에 따라 1977년 12월 법인으로 전환하였습니다. 

지난 1995년 충북 충주시 근교에 2,000평 규모의 KGMP 공장(토지 9,200평)을 신축하여 우수 의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2003년에는 공장내에 500평 규모의 플라스타동을 증축하였으며, 증가되는 플라스타/패취제 수요에 선제적으로 대응하고 선진국 표준에 맞추기 위해 동 부지내 1,200평 규모의 첩부제동 공장을 2017년 2월에 완공하였습니다.

생명과학연구소는 충북 충주시 KGMP공장내에 신축하여 운영하였으나, 우수 연구인력 확보 및 인프라 활용을 위해 2014년에 경기도 성남시 소재 건물을 매입(500평)하여 이전하였습니다. 연구소에서는 제제연구/신제형/천연물 등 신약 연구개발과 다수의 국책사업을 수행하여 왔으며, 신약 제품화와 바이오 연구에 매진하고 있습니다.

당사는 정제, 캡슐제, 시럽제, 연고/크림제, 주사제, 플라스타제 및 패취제 등 190여 제품을 전국 영업망(16개 주요도시)으로 의료기관 등에 납품하고 있으며, 다품종 제품 생산 노하우와 철저한 품질관리로 동종업계 90개사의 제품을 수탁 생산하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 의약품 제조가 매출액의 약 97%를 차지하고 있는 단일부문업체이므로 공시대상사업부문의 구분을 하지 않습니다.

[사업부문별 매출액]

사업부문
매출액(백만원)
비율(%)

의약품
49,239
96.7

의약외품
207
0.4

화장품
738
1.4

건강기능식품
386
0.8

부동산 임대
372
0.7

합 계
50,942
100

(2) 시장점유율 등

2017년 당사의 매출액은 509억원으로 제약시장 점유율은 낮습니다. 하지만 무차입경영, 낮은 부채비율, 높은 유보율등 건실한 재무구조를 갖고 있습니다.

(3) 시장의 특성

제약시장은 크게 전문의약품과 일반의약품 시장으로 구분할 수 있습니다. 
전문의약품 시장은 경제환경에 영향을 적게 받지만 정부의 약가정책에 영향을 받으며, 일반의약품 시장은 상대적으로 경기에 민감한 특성을 갖고 있습니다.
당사는 동종업계 타사 대비 다양한 제품을 보유하여 시장 상황에 적극적으로 대응할 수 있는 장점이 있으며, 경제환경 및 시장상황에 따라 탄력적으로 판매전략을 수립하여 대응하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

건강기능식품과 화장품 통합 브랜드인 "팜트리" 브랜드를 통해 소비자 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 제품을 출시하였으며, 시장 상황에 맞춰 다양한 마케팅 활동을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2017)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황을 참조하 시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

 ※ 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IRFS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2017. 12. 31 현재

제 40 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

I. 유동자산
48,130,707,589
53,787,141,899

현금및현금성자산
2,262,449,463
537,764,925

기타금융자산
11,016,586,468
13,996,335,832

매출채권 및 기타채권
20,462,579,985
19,956,856,660

기타유동자산
971,410,312
8,631,045,759

재고자산
13,417,681,361
10,665,138,723

II. 비유동자산
56,629,948,459
44,266,161,115

매도가능금융자산
185,020,286
214,590,542

매출채권 및 기타채권
921,912,340
1,204,912,340

투자부동산
25,914,370,272
20,334,135,670

유형자산
25,269,579,255
16,981,634,984

무형자산
3,064,838,609
4,286,035,492

이연법인세자산
1,274,227,697
1,244,852,087

자산총계
104,760,656,048
98,053,303,014

부채

I. 유동부채
7,813,318,101
7,377,965,486

단기차입금
310,883,898
378,355,577

매입채무 및 기타채무
5,367,101,028
4,782,443,575

당기법인세부채
471,937,672
837,718,534

기타유동부채
935,330,821
614,839,462

충당부채
728,064,682
764,608,338

II. 비유동부채
3,321,471,413
3,485,034,880

퇴직급여채무
2,627,471,413
2,961,034,880

매입채무 및 기타채무
694,000,000
524,000,000

부채총계
11,134,789,514
10,863,000,366

자본

I. 자본금
6,621,000,000
6,621,000,000

보통주자본금
3,950,000,000
3,950,000,000

주식발행초과금
2,671,000,000
2,671,000,000

II. 이익잉여금
87,076,004,162
80,640,440,276

III. 기타자본구성요소
(71,137,628)
(71,137,628)

기타자본잉여금
934,272,992
934,272,992

자기주식
(1,005,410,620)
(1,005,410,620)

자본총계
93,625,866,534
87,190,302,648

자본과부채총계
104,760,656,048
98,053,303,014

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 40 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 41 기
제 40 기

I. 매출액
50,941,907,434
50,212,038,099

II. 매출원가
28,371,136,368
26,364,589,259

III. 매출총이익
22,570,771,066
23,847,448,840

Ⅳ. 판매비와관리비
13,309,581,511
12,499,575,200

Ⅴ. 영업이익
9,261,189,555
11,347,873,640

기타수익
384,231,101
248,859,658

기타비용
1,038,928,649
75,164,918

금융수익
325,974,807
446,022,682

금융원가
210,018,155
231,095,957

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
8,722,448,659
11,736,495,105

VII. 법인세비용
1,131,917,502
1,698,088,643

VIII. 당기순이익
7,590,531,157
10,038,406,462

IX. 기타포괄손익
(104,267,271)
(120,794,175)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

보험수리적이익(손실)
(104,267,271)
(120,794,175)

X. 총포괄손익
7,486,263,886
9,917,612,287

ⅩI. 주당이익

기본주당이익
1,011
1,338

희석주당이익
1,011
1,338

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 41 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 40 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

80,479,879,103

73,940,047,946

전기이월미처분이익잉여금
72,889,347,946

63,901,641,484

당기순이익
7,590,531,157

10,038,406,462

Ⅱ. 임의적립금이입액

연구및인력개발준비금

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,050,700,000

1,050,700,000

이익준비금

현금배당
1,050,700,000

1,050,700,000

주당배당금(률)보통주
 ：당기 140원(28%)
 전기 140원(28%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

79,429,179,103

72,889,347,946

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2018.03.27 개최되는 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2017년 3월 24일) 

- 자본변동표

<자본변동표>

제 41 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 40 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
이익잉여금
기타자본구성요소
자본합계

구 분
자본금
주식발행초과금

기타자본잉여금
자기주식

2016.01.01(전기초자본)
3,950,000,000
2,671,000,000
71,623,427,989
934,272,992
(1,005,410,620)
78,173,290,361

당기순이익
-
-
10,038,406,462
-
-
10,038,406,462

기타포괄손익:

보험수리적이익(손실)

(120,794,175)

(120,794,175)

배당금지급
-
-
(900,600,000)
-
-
(900,600,000)

2016.12.31(전기말자본)
3,950,000,000
2,671,000,000
80,640,440,276
934,272,992
(1,005,410,620)
87,190,302,648

2017.01.01(당기초자본)
3,950,000,000
2,671,000,000
80,640,440,276
934,272,992
(1,005,410,620)
87,190,302,648

당기순이익
-
-
7,590,531,157
-
-
7,590,531,157

기타포괄손익:

보험수리적이익(손실)

(104,267,271)

(104,267,271)

배당금지급
-
-
(1,050,700,000)
-
-
(1,050,700,000)

2017.12.31(당기말자본)
3,950,000,000
2,671,000,000
87,076,004,162
934,272,992
(1,005,410,620)
93,625,866,534

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 41 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 40 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

I. 영업활동으로인한현금흐름
16,828,759,740
4,234,634,861

1. 당기순이익
7,590,531,157
10,038,406,462

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
6,982,851,478
5,620,903,937

이자비용
182,177,899
163,111,649

법인세비용
1,131,917,502
1,698,088,643

퇴직급여
1,333,781,243
1,249,486,725

외화환산손실
-
194,480

감가상각비
3,309,572,071
2,894,328,123

무형자산상각비
108,642,393
124,845,859

대손상각비
151,039,896
(135,675,695)

경상개발비
64,265,820
4,849,833

유형자산처분손실
15,394,284
6,330,876

무형자산손상차손
998,416,827
-

매도가능금융자산처분손실
-
30,525,011

매도가능금융자산손상차손
27,840,256
37,459,297

이자수익
(325,974,807)
(442,994,175)

배당금수익
-
(1,779,020)

외화환산이익
(2,973,095)
(1,249,487)

무형자산처분이익
(10,151,515)
-

유형자산처분이익
(1,097,296)
(6,618,182)

3. 운전자금의 증감
3,591,894,224
(9,974,198,063)

매출채권의 감소(증가)
(516,127,290)
(1,029,276,337)

미수금의 감소(증가)
(36,890,478)
61,888,235

선급금의 감소(증가)
7,663,823,322
(8,095,167,056)

선급비용의 감소(증가)
(20,117,114)
(429,980)

재고자산의 감소(증가)
(2,752,542,638)
(1,712,623,593)

매입채무의 증가(감소)
1,511,193,082
(418,416,410)

예수금의 증가(감소)
16,370,036
22,956,176

부가세예수금의 증가(감소)
308,386,720
(263,295,990)

미지급비용의 증가(감소)
7,247,604
63,754,078

미지급금의 증가(감소)
(880,810,138)
1,351,305,853

선수금의 증가(감소)
(20,483,245)
30,482,850

영업보증금의 증가(감소)
(50,000,000)
-

임대보증금의 증가(감소)
170,000,000
190,000,000

퇴직금의 지급
(1,019,350,570)
(597,228,670)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(752,261,411)
447,488,563

반품추정부채의 증가(감소)
(36,543,656)
(25,635,782)

4. 이자수취액
372,734,754
486,208,031

5. 이자지급액
(182,177,899)
(163,111,649)

6. 배당금수취액
-
1,779,020

7. 법인세납부액
(1,527,073,974)
(1,775,352,877)

II. 투자활동으로인한현금흐름
(14,135,595,282)
(4,720,308,983)

1. 투자활동으로인한현금유입액
3,359,428,510
1,625,479,032

단기금융상품의 감소
2,979,749,364
1,514,389,032

단기대여금의 감소
89,494,600
-

보증금의 감소
43,000,000
33,540,000

회원권의 처분
181,818,182
-

매도가능증권의 처분
1,730,000
65,750,000

차량운반구의 처분
63,636,364
11,800,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(17,495,023,792)
(6,345,788,015)

단기대여금의 증가
-
160,656,973

장기대여금의 증가
-
240,000,000

보증금의 증가
-
180,000

투자부동산의 취득
5,693,512,698
3,376,581,635

건물의 취득
6,303,665,170
-

구축물의 취득
111,943,255
259,000,000

기계장치의 취득
4,017,039,866
939,800,000

차량운반구의 취득
62,127,057
230,178,924

비품의 취득
1,067,396,250
720,732,202

시설장치의 취득
-
182,761,783

개발비의 증가
210,339,496
216,896,498

소프트웨어의 취득
29,000,000
19,000,000

III. 재무활동으로인한현금흐름
(968,479,920)
(1,048,695,341)

1. 재무활동으로인한현금유입액
460,575,657
576,858,044

국고보조금의 수령
149,691,759
198,502,467

단기차입금의 차입
310,883,898
378,355,577

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,429,055,577)
(1,625,553,385)

단기차입금의 상환
378,355,577
545,553,385

배당금의 지급
1,050,700,000
900,600,000

국고보조금의 반환
-
179,400,000

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,724,684,538
(1,534,369,463)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
1,249,487

VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)
1,724,684,538
(1,533,119,976)

Ⅶ.기초의 현금
537,764,925
2,070,884,901

Ⅷ.기말의 현금
2,262,449,463
537,764,925

- 재무제표에 대한 주석 
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제41기(2017년) 현금배당 : 140원 / 1주당 
제40기(2016년) 현금배당 : 140원 / 1주당

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍성소
1938.02.17
-

본인

이사회

정미근

1954.03.15
-
-
이사회

홍재현

1971.09.29
-

자녀

이사회

김덕봉
1946.07.13
사외이사 후보자
-
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍성소
신일제약 회장

성균관대 법대졸

신일제약 창업주

-

정미근

신일제약 
대표이사 사장

성균관대 약학과졸
前 신일제약 부사장

-

홍재현

신일제약 부사장

동덕여대 약학과졸

고려대 경영대학원(MBA) 졸
前 신일제약 전무

-

김덕봉
신일제약 사외이사

경원대 경영대학원 수료

現)신일제약 사외이사

-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
900,000,000원
900,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
90,000,000원
90,000,000원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사실 없음