동일금속 — 주주총회소집공고 (20180312)
제출인: 동일금속

주주총회소집공고
2.7
동일금속주식회사

주주총회소집공고

2018년 03월 12일

회 사 명 :
동일금속(주)

대 표 이 사 :
오길봉

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 6(덕성리 327번지)

(전 화)054-333-5501

(홈페이지)http://www.dongilmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리이사
(성 명)정태성

(전 화)054-333-5501

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

우리회사는 정관 제21조 및 상법 제365조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1.일 시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 09시 00분

2.장 소 : 경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 대회의실

3.회의목적사항

가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고

나.부의 안건
 제1호 의안 : 제34기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

①재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)

※배당금 : 1주당 140원(보통주 액면가의 28%)

②연결재무상태표, 연결포괄손익계산서

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 사내이사 선임의 건

- 사내이사 후보자에 관한 사항 -

구 분

성 명

(생년월일)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근 3년간 거래내역

최대주주와의 관계

상임사내이사후보

정태성

57.08.15

-영남대학교 상경대학 경영학과 졸업

-(주)세림이동통신 경영혁신본부장 역임(이사)

-현재 동일금속(주) 관리이사 재직

이사회

없 음

없 음

 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건

- 사외이사 후보자에 관한 사항 -

구 분

성 명

(생년월일)

주 요 약 력

추천인

회사와의 최근 3년간 거래내역

최대주주와의 관계

비상임사외이사후 보

이영규

61.09.10

-연세대학교 법과대학 법학과 졸업-제8회 법무관 시험 합격

-현재 이영규변호사 사무실 운영

이사회

없 음

없 음

 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제4항 및 제5항이 삭제됨에 따라 우 리 회사 제34기 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할수 없습니다. 따라서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하 시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사하실 수 있습니다.

5.주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감증명서, 인 감날인), 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항은 우리 회사의 인터넷 홈페이지(http://w ww.dongilmetal.co.kr), 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 있으므로 조회 가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 제34기 배당금은 1주당 140원으로 보통주 액면가의 28% 현금배당을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정 시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사 경비절약을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년 03월 12일

동일금속 주식회사

대표이사 오 길 봉

(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영규
(출석률: 
100%)
-
(출석률: %)
-
(출석률: %)
-
(출석률: %)

찬 반 여 부

2017.1회
2017.02.10
제1호 의안 : 2016회계연도 재무제표 비공개 공시의 건
제2호 의안 : 2016회계연도 연결재무제표 비공개 
 공시의 건
가결
-
-
-

2017.2회
2017.02.15

2016년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건
제1호 의안 : 2016회계연도에 관한 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제33기 배당금 상정에 관한 건

-배당금 : 주당100원(액면가의 20%)

가결
-
-
-

2017.3회
2017.02.23

제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁 계약체결에
관한 건

가결
-
-
-

2017.4회
2017.02.24
제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약의 
기간연장에 관한 건
가결
-
-
-

2017.5회
2017.03.15
제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
-
-

2017.6회
2017.03.31

1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
제1호 의안 : 제33기 재무상태표,포괄손익계산서,연결재무상태표,연결포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안),승인의 건(배당금 :1주당 100원)
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가결
-
-
-

2017.6회
2017.08.11
제1호 의안 : PT.DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인사업자금대출 증액에 대한 추가 연대보증에 관한 건
가결
-
-
-

2017.7회
2017.09.11
제1호 의안 : 내부정보관리규정 개정에 관한 건
가결
-
-
-

2017.8회
2017.09.12
제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
가결
-
-
-

2017.9회
2017.11.14
제1호 의안 : PT.Dongil Casting이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건
가결
-
-
-

2017.10회
2017.12.15
제1호 의안 : 명의개서정지공고에 관한 건
가결
-
-
-

2018.1회
2018.02.09
제1호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건
제2호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건
가결
-
-
-

2018.2회
2018.02.12

2017년 내부회계관리제도 운영상황에 대한 보고의 건
2017년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건
제1호 의안 : 2017회계연도에 관한 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제34기 배당금 상정에 관한 건

-배당금 : 주당140원(액면가의 28%)

가결
-
-
-

2018.3회
2018.02.22
제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건
가결
-
-
-

2018.4회
2018.02.23
제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건
가결
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사
이영규
2017.02.10
제1호 의안 : 2016회계연도 재무제표 비공개 공시의 건
제2호 의안 : 2016회계연도 연결재무제표 비공개 
 공시의 건
가결

사외이사
이영규
2017.02.15

2016년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건
제1호 의안 : 2016회계연도에 관한 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제33기 배당금 상정에 관한 건

-배당금 : 주당100원(액면가의 20%)

가결

사외이사
이영규
2017.02.23

제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁 계약체결에
관한 건

가결

사외이사
이영규
2017.02.24
제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약의 
기간연장에 관한 건
가결

사외이사
이영규
2017.03.15
제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집의 건
가결

사외이사
이영규
2017.03.31

1. 보고사항
-감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
제1호 의안 : 제33기 재무상태표,포괄손익계산서,연결재무상태표,연결포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안),승인의 건(배당금 :1주당 100원)
제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가결

사외이사
이영규
2017.08.11
제1호 의안 : PT.DONGIL CASTING이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인사업자금대출 증액에 대한 추가 연대보증에 관한 건
가결

사외이사
이영규
2017.09.11
제1호 의안 : 내부정보관리규정 개정에 관한 건
가결

사외이사
이영규
2017.09.12
제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
가결

사외이사
이영규
2017.11.14
제1호 의안 : PT.Dongil Casting이 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건
가결

사외이사
이영규
2017.12.15
제1호 의안 : 명의개서정지공고에 관한 건
가결

사외이사
이영규
2018.02.09
제1호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 재무제표 비공개 공시의 건
제2호 의안 : 2017회계연도 회계감사 전 연결재무제표 비공개 공시의 건
가결

사외이사
이영규
2018.02.12

2017년 내부회계관리제도 운영상황에 대한 보고의 건
2017년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 보고의 건
제1호 의안 : 2017회계연도에 관한 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제34기 배당금 상정에 관한 건

-배당금 : 주당140원(액면가의 28%)

가결

사외이사
이영규
2018.02.22
제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건
가결

사외이사
이영규
2018.02.23
제1호 의안 : 자기주식취득 특정금전신탁계약 해지에 관한 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사에서 생산 판매중인 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리는 가공하지 않은 소재상태에서 정밀한 허용공차에 맞추어 다품종 소량을 연속적으로 생산해야 하며, 뛰어난 내구성이 보장되어야 하는 관계로 수요처의 사전검사와 승인이 필수인 제품입니다. 생산제품을 전량 수출함으로 인해 국내 내수경기와는 상관관계가 미약하고 전세계 건설경기 또는 SOC투자, 대체에너지 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 국내에서뿐만아니라 해외에서도 경쟁이 치열한 굴삭기용 부품은 교환주기에 따라 부품을 교체하여야 하는 소모품의 성격이 있어, 관련 부품의 수요량은 C/S시장의 수량을 포함하여전체 연간 생산대수의 2배 정도 되는 상황입니다. 이러한 수요 때문에 부품생산업체는 경쟁이 치열하고, 경쟁력 있는 원가구조가 형성되지 않으면 자연도태될 수 밖에 없는 시장상황입니다. 이에 당사는 경쟁력을 확보하기 위해 1992년에 인도네시아에 진출한 PT.DMI 와 2012년 진출한 PT.DC 현지법인 제조공장으로부터 반제품을 수입하고 있습니다. 경쟁력 있는 원가구조가 확보되어 국내외 시장 수요에 적극적으로 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다. 

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

크롤러 크레인은 토목, 건설현장과 조선 블럭생산, 원자력 및 풍력발전소 건립 등에 이용되는 완성차로서 주로 중량물의 이동과 안착 시 사용되고 있는 장비입니다. 현재미국, 일본, 독일에서 고가 완성차를 생산하고 있으며, 이에 당사는 관련 부품을 전량수출하고 있습니다. 최근에는 중국에서 저가 완성차를 생산하여 자국의 토목건설 현장에 이용되고 있습니다.

현재 완성차의 생산은 선진국에서 이루어지고 있어서, 크롤러 크레인 완성차 시장의 높은 기술적 장벽은 쉽게 극복하기는 어려울 것으로 판단하고 있습니다.

굴삭기는 토목 건설현장에 주로 사용되는 장비로서 사회간접시설투자와 밀접한 관련이 있습니다. 국내에서는 현대중공업, 볼보건설기계 코리아, 두산인프라코어가 완성차를 생산하고 있으며, 전세계적으로 경쟁이 치열한 부문이기도 합니다. 당사는 1996년 굴삭기용 부품생산업체로 볼보건설기계코리아의 전신인 삼성중공업에 첫 공급을 시작하게 되었고, 이 당시의 주요 공급제품은 붐용 주강품이었습니다. 1997년 국내에 불어닥친 IMF 경제위기는 당사와 같은 동종업계의 구조조정을 촉발하였고, 당사에게는 기회의 시점이기도 하였습니다. 1998년부터 국내 굴삭기 3사의 생산대수는 폭발적으로 증가하였습니다. 굴삭기용 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리는 2001년부터 현대중공업에 공급을 하였으며, 당사는 경쟁력을 확보하기 위해 가공설비, 열처리 설비 등을 증설하여, 생산 일괄공정시스템을 갖추게 되었습니다. 이러한 유압기능품의 소재부문의 경쟁력을 확보하기 위해 1992년에 설립된 인도네시아 현지법인 PT. DMI와 2012년에 설립된 인도네시아 현지법인 PT.DC를 적극 활용하여 경쟁력을 더욱더 확보하게 되었습니다.

현재 굴삭기 완성차 시장은 토목과 건설현장의 효율성 극대화를 위하여 대형화 되어 가고 있는 추세이며, 이에 국내 3사는 80톤 굴삭기를 2008년부터 본격적으로 생산하고 있습니다. 물론 굴삭기 완성차업계 3사는 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리를 관련 설비와 기술력, 설계능력 등에서 훨씬 우위에 있는 유럽의 부품업체에 공급받고 있는 상황이었습니다. 당사는 수년에 걸친 연구개발에 매진하여 2009년3월에 국내 최초로 현대중공업 80톤 굴삭기 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리를 개발하여 공급하게 되었습니다. 

8톤에서 50톤까지의 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리의 당사 공급능력에 대한 국내시장 점유율은 약30%이며, 향후 초대형 80톤 굴삭기의 아이들러와 트랙스프링 어셈블리의 국내시장 점유율을 확대해 가고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

(1)크롤러 크레인의 예상 수요전망

(단위 : 대)

수요처

2014년

2015년

2016년

2017년

(예 상)

비고

북 미

350

474

353

337
-

인 도

150

167

86

100
-

일 본

420

406

528

455
-

유 럽

160

246

229

218
-

중 국

956

870

-

-
-

아시아(한국포함)

550

580

327

327
-

기 타

220

103

87

80
-

총 계

2,806

2,846

1,610

1,517
-

(출처 : 코벨코 크레인 2017년 4월 7일 생산설명회 자료)

*크롤러 크레인 세계시장 수요동향
① 북미 : 휠크레인, 대형크레인 중심으로 시장 회복 기조
② 인도 : 도로, 발전소 건설 등 인프라투자를 중심으로 크게 성장
③ 남미 : 자원개발, 인프라 정비로 수요증가
④ 호주 : 자원공급량(철광석)증가로 인한 성장
⑤ 동남아 : 방대한 자원을 이용한 성장
⑥ 일본 : 동일본 대지진 복구
⑦ 중국 : 굴삭기, 자동차의 수요증가로 볼 수 있는 급격한 경제성장

2018년은 장기침체에서 일본과 미국이 점진적 회복세가 예상됩니다. 시장상황에 대한 약간의 불투명성은 있지만 종전 수요의 중심지였던 미국은 세일가스 굴착공사로 크레인 수요가 증가될 것으로 예상되며, 중국은 경기부양대책의 일환으로 대형 사업간접시설투자가 기대되며, 싱가폴과 홍콩을 비롯한 동남아시장은 인프라투자를 배경으로 중국시장에 버금가는 규모로 성장할 것으로 기대됩니다. 아울러 일본시장은 2020년 동경올림픽 개최준비, 공공부문투자 증가 등 경기부양책에 힘입어 크레인 수요증가가 가시적으로 나타나고 있어 크레인수요가 증가할 것으로 기대됩니다.

(나) 굴삭기 산업 전망 

국내 굴삭기 완성차제작 3사의 최대 경쟁자는 일본 굴삭기 메이커(고마츠건기,히타치건기,코벨코건기)들로 원화강세로 인한 엔화의 상대적 약세로 일본굴삭기 메이커들의 향후 굴삭기 시장점유율은 약간 확대될 것으로 판단되며 반대급부로 국내 굴삭기 제작 3사의 경쟁력이 다소 약화될 것으로 예상되는 가운데 당사에 미치는 영향은 서로 상쇄되어 미미할 것입니다. 또한 중국경기는 올 하반기부터는 안정적 성장세를 유지할 것이라는 동종업계 시황을 판단의 근거로 본다면 향후 장기간 성장이 예상됩니다.

2) 시장점유율

(가) 최근 2년간 크롤러크레인용 트랙슈 어셈블리, 아이들러, 텀블러의 공급 시장점유율

주요 제작업체

2016년

2017년(예상)

비고

생 산 대 수

동일금속 부품공급 대수

생 산 대 수

동일금속 부품공급 대수

KCC-일본
516
516
512
512
-

HSC-일본
355
356
350
315
-

I.H.I-일본
104
41
96
48
-

MCG-미국
73
73
70
70
-

중국
0
0
0
0
-

기타(유럽)
562
25
489
25
-

총 계
1,610
991
1,517
970
-

점유율(%)

61.6%

63.9%

-

(출처 : 코벨코 크레인 2017년 4월 7일 생산설명회 자료)

최근 2년간의 크롤러 크레인 주요 제작업체의 생산대수 대비 시장점유율은 상기 표와 같습니다. 향후 공격적인 영업을 펼친다면 전체 시장점유율은 상당한 부분까지 증가될 가능성이 있다고 예상하고 있습니다.

(나) 굴삭기용 부품 : 아이들러 어셈블리, 트랙스프링 어셈블리, 콘츄롤 로드 등 상기의 굴삭기용 부품은 국내 완성차업계 3사와 일본 완성차업계 2사와 거래하고 있으며당사가 생산한 굴삭기용 부품은 향후 점진적으로 확대가 예상됩니다. 

3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 광산용 초대형 굴삭기 부품 : 트랙슈

일본 히타치건기에서 생산하는 광산용 초대형 굴삭기는 세계시장에서 일본의 고마츠건기, 미국의 캐터필러 등에서 일부 생산하고 있으나 과점의 형태로 제작, 판매되고 있습니다. 광산용 초대형 굴삭기는 제작, 판매 대수가 제작사의 보안사항으로 정보가국한 되어, 당사가 거래하는 히타치건기 사항만 파악이 되고 있습니다. 히타치건기에서 생산하는 초대형 굴삭기의 용량은 120톤, 180톤, 250톤, 360톤, 550톤, 800톤까지 모두 6가지 모델로 생산되고 있으며, 이중 당사가 공급하는 모델은 180톤, 250톤,360톤, 550톤이며, 800톤급 트랙슈는 개발 중에 있습니다. 세계최고의 주조기술을 자랑하는 일본의 주강업체인 고마츠 캐스텍스, 동북메탈 2개업체와 당사와 기술과 품질로 경합을 벌이고 있는 경쟁이 치열한 부문입니다. 

(나) 굴삭기용 부품

굴삭기용 부품으로는 초대형 굴삭기의 아이들러, 트랙스프링 어셈블리가 있습니다. 국내뿐만 아니라 세계적인 추세가 초대형 굴삭기의 경쟁적인 생산입니다. 이에 당사는 2008년 11월에 초대형 80톤용 아이들러, 트랙스프링 어셈블리를 개발완료하여 현대중공업에 공급하고 있습니다. 기존 국내3사(현대중공업, 볼보건설기계 코리아, 두산인프라코어)는 품질적인 측면을 고려하여 유럽의 이태리 부품업체로부터 공급을 받고 있었으나 수입가격이 너무 높고, 또한 국내 부품업체의 품질도 일정 수준 이상 향상된 상태이어서 수입대체 효과를 고려할 수 있는 부문입니다. 초대형 굴삭기는 전방산업인 건설기계산업의 성장에 따라서 그 시장규모는 지속적으로 확대될 수 있다고 예상하고 있습니다. 현재 당사의 설계능력과 품질수준이 뒷받침되고 있는 상황이어서 국내 3사에 대한 점진적인 매출 증대가 예상되고 있습니다. 

5) 조직도

동일금속조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 현재 건설기계장비 부품전문생산업체로서 크롤러 크레인용 트랙슈 어셈블리,텀블러, 아이들러와 굴삭기용 어드져스트 컴포넌트, 트랙스프링 어셈블리, 초대형 굴삭기의 특수주강슈 등을 주생산품으로 사업을 영위하고 있습니다.

건설기계용 장비인 크롤러 크레인은 미국, 일본, 독일에서 완성차를 생산함으로 인하여 크롤러 크레인용 부품은 미국, 일본으로 전량 수출을 하고 있으며, 굴삭기용 부품은 국내 굴삭기 제조업체 3사와 일본 제조업체 2개사에 공급하고 있습니다.

(1) 업계 개황

크롤러 크레인은 토목, 건설현장과 조선 블럭생산, 원자력 및 풍력발전소 건립 등에 이용되는 완성차로서 주로 중량물의 이동과 안착 시 사용되고 있는 장비입니다. 현재미국, 일본, 독일에서 고가 완성차를 생산하고 있으며, 이에 당사는 관련 부품을 전량수출하고 있습니다. 최근에는 중국에서 저가 완성차를 생산하여 자국의 토목건설 현장에 이용되고 있습니다.

현재 완성차의 생산은 선진국에서 이루어지고 있어서, 크롤러 크레인 완성차 시장의 높은 기술적 장벽은 쉽게 극복하기는 어려울 것으로 판단하고 있습니다.

굴삭기는 토목 건설현장에 주로 사용되는 장비로서 사회간접시설투자와 밀접한 관련이 있습니다. 국내에서는 현대중공업, 볼보건설기계 코리아, 두산인프라코어가 완성차를 생산하고 있으며, 전세계적으로 경쟁이 치열한 부문이기도 합니다. 당사는 1996년 굴삭기용 부품생산업체로 볼보건설기계코리아의 전신인 삼성중공업에 첫 공급을 시작하게 되었고, 이 당시의 주요 공급제품은 붐용 주강품이었습니다. 1997년 국내에 불어닥친 IMF 경제위기는 당사와 같은 동종업계의 구조조정을 촉발하였고, 당사에게는 기회의 시점이기도 하였습니다. 1998년부터 국내 굴삭기 3사의 생산대수는 폭발적으로 증가하였습니다. 굴삭기용 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리는 2001년부터 현대중공업에 공급을 하였으며, 당사는 경쟁력을 확보하기 위해 가공설비, 열처리 설비 등을 증설하여, 생산 일괄공정시스템을 갖추게 되었습니다. 이러한 유압기능품의 소재부문의 경쟁력을 확보하기 위해 1992년에 설립된 인도네시아 현지법인 PT. DMI를 적극 활용하여 경쟁력을 더욱더 확보하게 되었습니다.

현재 굴삭기 완성차 시장은 토목과 건설현장의 효율성 극대화를 위하여 대형화 되어 가고 있는 추세이며, 이에 국내 3사는 80톤 굴삭기를 2008년부터 본격적으로 생산하고 있습니다. 물론 굴삭기 완성차업계 3사는 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리를 관련 설비와 기술력, 설계능력 등에서 훨씬 우위에 있는 유럽의 부품업체에 공급받고 있는 상황이었습니다. 당사는 수년에 걸친 연구개발에 매진하여 2009년3월에 국내 최초로 현대중공업 80톤 굴삭기 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리를 개발하여 공급하게 되었습니다. 

8톤에서 50톤까지의 유압기능품인 아이들러와 트랙스프링 어셈블리의 당사 공급능력에 대한 국내시장 점유율은 약30%이며, 향후 초대형 80톤 굴삭기의 아이들러와 트랙스프링 어셈블리의 국내시장 점유율을 확대해 가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 제34기, 제33기 개별 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※ 제34기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.

(연결기준)

연 결 재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 33(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

동일금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

36,721,882,627

22,036,090,111

현금및현금성자산
4,621,321,096

2,771,947,652

단기금융상품
870,008,899

1,335,883,848

매출채권및기타채권
7,234,812,047

4,673,346,004

유동매도가능금융자산
9,810,359,627

1,804,439,050

기타금융자산
-

-

재고자산
12,155,838,006

10,052,912,439

당기법인세자산
46,404,450

36,939,301

기타유동자산
1,983,138,502

1,360,621,817

Ⅱ.비유동자산

85,277,150,398

98,330,885,113

장기금융상품
3,003,600,000

3,003,600,000

매도가능금융자산
50,692,552,020

60,367,415,999

장기매출채권및기타채권
224,989,830

719,020,387

유형자산
26,835,722,146

29,109,969,957

무형자산
4,520,286,402

5,130,878,770

자 산 총 계

121,999,033,025

120,366,975,224

부 채

Ⅰ.유동부채

17,463,707,201

9,373,386,168

매입채무및기타채무
9,317,010,691

6,660,803,467

단기차입금
6,521,441,547

1,794,622,500

당기법인세부채
746,856,227

137,482,426

충당부채
348,463,181

236,083,377

유동성장기부채
454,000,000

454,000,000

기타유동부채
75,935,555

90,394,398

Ⅱ.비유동부채

2,428,019,891

9,374,769,718

장기차입금
340,500,000

6,736,683,144

확정급여부채
404,434,662

441,859,271

이연법인세부채
1,683,085,229

2,196,227,303

부 채 총 계

19,891,727,092

18,748,155,886

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

101,497,188,406

101,060,539,883

자본금

3,500,000,000

3,500,000,000

자본잉여금

15,324,960,000

15,324,960,000

기타자본항목

1,430,354,721

4,187,193,949

이익잉여금

81,241,873,685

78,048,385,934

Ⅱ.비지배지분

610,117,527

558,279,455

자 본 총 계

102,107,305,933

101,618,819,338

부 채 및 자 본 총 계

121,999,033,025

120,366,975,224

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

동일금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.매출액

71,246,970,703

59,020,844,251

Ⅱ.매출원가

64,014,101,602

53,687,075,749

Ⅲ.매출총이익

7,232,869,101

5,333,768,502

판매비와관리비
4,432,961,067

3,765,340,100

Ⅳ.영업이익

2,799,908,034

1,568,428,402

금융수익
2,964,078,346

3,244,758,449

기타수익
578,337,480

1,177,565,029

금융비용
1,029,794,135

947,257,585

기타비용
471,983,916

529,477,281

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

4,840,545,809

4,514,017,014

Ⅵ.법인세비용

1,035,189,989

829,495,218

Ⅶ.당기순이익

3,805,355,820

3,684,521,796

지배기업소유주지분순이익

3,746,812,217

3,603,308,117

비지배지분순이익

58,543,603

81,213,679

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익

95,585,534

8,711,653

확정급여제도의 재측정요소
122,545,557

11,168,786

법인세효과
(26,960,023)

(2,457,133)

Ⅸ.후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 포괄손익

(2,266,419,759)

2,706,953,977

매도가능금융자산평가손익
(2,045,982,930)

2,840,936,265

법인세효과
450,116,245

(625,005,978)

해외사업환산손익
(670,553,074)

491,023,690

Ⅹ.총포괄손익

1,634,521,595

6,400,187,426

지배기업소유주지분포괄이익

1,582,683,523

6,314,063,510

비지배지분포괄이익

51,838,072

86,123,916

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익

581

549

연 결 자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

동일금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
연결자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2016년 1월 1일(전기초)
3,500,000,000
15,324,960,000
3,497,833,749
75,511,975,284
465,313,739
98,300,082,772

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,603,308,117
81,213,679
3,684,521,796

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
8,711,653
-
8,711,653

해외사업환산손익
-
-
486,113,453
-
4,910,237
491,023,690

매도가능금융자산평가손익
-
-
2,215,930,287
-
-
2,215,930,287

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
6,841,800
6,841,800

연차배당

-
-
-
(1,075,609,120)
-
(1,075,609,120)

자기주식의 취득
-
-
(2,012,683,540)
-
-
(2,012,683,540)

2016년 12월 31일(전기말)
3,500,000,000
15,324,960,000
4,187,193,949
78,048,385,934
558,279,455
101,618,819,338

2017년 1월 1일(당기초)
3,500,000,000
15,324,960,000
4,187,193,949
78,048,385,934
558,279,455
101,618,819,338

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,746,812,217
58,543,603
3,805,355,820

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
95,585,534
-
95,585,534

해외사업환산손익
-
-
(663,847,543)
-
(6,705,531)
(670,553,074)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(1,595,866,685)
-
-
(1,595,866,685)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
(648,910,000)
-
(648,910,000)

자기주식의 취득
-
-
(497,125,000)
-
-
(497,125,000)

2017년 12월 31일(당기말)
3,500,000,000
15,324,960,000
1,430,354,721
81,241,873,685
610,117,527
102,107,305,933

연 결 현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

동일금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

4,611,271,097

4,955,976,925

1.당기순손익
3,805,355,820

3,684,521,796

2.비현금 조정
1,867,751,088

1,821,609,407

법인세비용
1,035,189,989

829,495,218

이자수익
(1,789,010,272)

(1,844,703,136)

배당금수익
(545,683,764)

(416,794,310)

이자비용
184,154,101

182,487,208

퇴직급여
379,776,130

423,889,120

감가상각비
2,519,027,233

2,767,912,073

무형자산상각비
149,708,018

78,719,537

외화환산이익
(173,768,815)

(42,844,254)

외화환산손실
78,565,813

80,988,701

매도가능금융자산처분이익
(70,671,924)

(171,456,538)

매도가능금융자산처분손실
19,050,000

34,492,266

판매보증충당부채환입
-

(96,883,007)

유형자산처분이익
(34,328,041)

(14,410,825)

유형자산처분손실
3,362,816

-

무형자산처분손실
-

10,717,354

판매보증비
112,379,804

-

3.운전자본 조정
(2,634,869,664)

(1,767,403,295)

매출채권및기타유동채권의 감소(증가)
(3,319,301,046)

846,361,146

재고자산의 감소(증가)
(2,195,456,354)

(300,667,723)

기타비유동부채의 증가(감소)
477,358,185

-

매입채무및기타채무의 증가(감소)
2,733,988,723

(2,023,437,131)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

(22,811,523)

퇴직금의 지급
(119,008,159)

(226,793,140)

사외적립자산의 감소(증가)
(212,451,013)

(40,054,924)

4.이자의 수취
1,741,062,364

2,691,767,950

5.배당금의 수취
545,683,764

416,794,310

6.이자의 지급
(184,224,145)

(182,579,650)

7.법인세의 납부
(529,488,130)

(1,708,733,593)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(813,762,913)

(4,110,540,400)

단기금융상품의 감소
41,666,807,068

56,752,560,697

유동매도가능금융자산의 감소
1,800,000,000

5,071,018,000

단기대여금의 감소
2,595,743

38,087,641

장기대요금의 감소
3,000,000

-

유형자산의 처분
114,261,605

76,118,182

무형자산의 처분
-

190,909,090

보증금의 감소
-

3,000,000

매각예정비유동자산의 처분
-

-

매도가능금융자산의 처분
2,638,971,267

2,868,595,544

종속기업투자의 처분
-

-

단기금융상품의 증가
(41,200,932,119)

(43,014,881,525)

종속기업투자의 취득
-

-

단기대여금의 증가
-

(40,712,420)

장기대여금의 증가
-

(6,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(3,000,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득
(1,007,200,000)

(2,966,771,858)

매도가능금융자산의 취득
(3,757,188,871)

(15,366,811,053)

유형자산의 취득
(954,968,556)

(2,417,970,682)

무형자산의 취득
(119,109,050)

(2,275,177,691)

보증금의 증가
-

(22,504,325)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1,813,280,060)

(2,462,555,925)

차입금의 차입
131,177,440

1,213,544,935

정부보조금의 수령
-

147,000,000

비지배지분의 증가
-

6,841,800

유동성장기부채의 상환
(798,422,500)

(741,650,000)

자기주식의 취득
(497,125,000)

(2,012,683,540)

배당금의 지급
(648,910,000)

(1,075,609,120)

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(134,854,680)

3,321,989

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,849,373,444

(1,613,797,411)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

2,771,947,652

4,385,745,063

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

4,621,321,096

2,771,947,652

(별도기준)

재 무 상 태 표

제 34(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제 33(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

동일금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

32,918,919,479

17,901,035,696

현금및현금성자산
3,669,222,812

1,352,647,050

단기금융상품
14,296,037

60,984,213

매출채권및기타채권
7,277,575,959

4,733,427,502

유동매도가능금융자산
9,810,359,627

1,804,439,050

기타금융자산
-

-

재고자산
10,973,976,089

9,197,579,127

기타유동자산
1,173,488,955

751,958,754

Ⅱ.비유동자산

84,094,627,777

96,195,197,411

장기금융상품
3,001,800,000

3,001,800,000

매도가능금융자산
50,692,552,020

60,367,415,999

종속기업투자
10,695,247,397

12,124,044,441

장기매출채권및기타채권
17,802,400

20,802,400

유형자산
19,248,113,960

20,242,022,571

무형자산
439,112,000

439,112,000

자 산 총 계

117,013,547,256

114,096,233,107

부 채

Ⅰ.유동부채

10,647,013,839

8,694,157,098

매입채무및기타채무
8,300,038,167

6,541,283,798

단기차입금
1,285,680,000

1,794,622,500

당기법인세부채
665,418,678

57,874,814

충당부채
348,463,181

236,083,377

유동성장기부채
-

-

기타유동부채
47,413,813

64,292,609

Ⅱ.비유동부채

1,967,137,985

2,488,457,108

확정급여부채
239,528,963

292,894,381

이연법인세부채
1,727,609,022

2,195,562,727

부 채 총 계

12,614,151,824

11,182,614,206

자 본

Ⅰ.자본금

3,500,000,000

3,500,000,000

Ⅱ.자본잉여금

15,324,960,000

15,324,960,000

Ⅲ.기타자본항목

2,887,977,775

4,980,969,460

Ⅳ.이익잉여금

82,686,457,657

79,107,689,441

자 본 총 계

104,399,395,432

102,913,618,901

부 채 및 자 본 총 계

117,013,547,256

114,096,233,107

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

동일금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.매출액

71,114,934,874

59,020,844,251

Ⅱ.매출원가

65,658,505,373

55,705,446,046

Ⅲ.매출총이익

5,456,429,501

3,315,398,205

판매비와관리비
2,916,790,276

2,648,990,367

Ⅳ.영업이익

2,539,639,225

666,407,838

금융수익
2,947,380,453

3,185,277,276

기타수익
996,387,350

1,368,245,928

금융비용
858,838,890

798,343,000

기타비용
471,983,916

491,828,395

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

5,152,584,222

3,929,759,647

Ⅵ.법인세비용

1,020,491,540

784,181,885

Ⅶ.당기순이익

4,132,092,682

3,145,577,762

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 포괄손익

95,585,534

8,711,653

확정급여제도의 재측정요소
122,545,557

11,168,786

법인세효과
(26,960,023)

(2,457,133)

Ⅸ.후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 포괄손익

(1,595,866,685)

2,215,930,287

매도가능금융자산평가손익
(2,045,982,930)

2,840,936,265

법인세효과
450,116,245

(625,005,978)

Ⅹ.총포괄손익

2,631,811,531

5,370,219,702

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익

641

480

자 본 변 동 표

제 34(당) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

동일금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본총계

2016년 1월 1일(전기초)
3,500,000,000
15,324,960,000
4,777,722,713
77,029,009,146
100,631,691,859

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,145,577,762
3,145,577,762

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
8,711,653
8,711,653

매도가능금융자산평가손익
-
-
2,215,930,287
-
2,215,930,287

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,075,609,120)
(1,075,609,120)

자기주식의 취득
-
-
(2,012,683,540)
-
(2,012,683,540)

2016년 12월 31일(전기말)
3,500,000,000
15,324,960,000
4,980,969,460
79,107,689,441
102,913,618,901

2017년 1월 1일(당기초)
3,500,000,000
15,324,960,000
4,980,969,460
79,107,689,441
102,913,618,901

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
4,132,092,682
4,132,092,682

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
95,585,534
95,585,534

매도가능금융자산평가손익
-
-
(1,595,866,685)
-
(1,595,866,685)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(648,910,000)
(648,910,000)

자기주식의 취득
-
-
(497,125,000)
-
(497,125,000)

2017년 12월 31일(당기말)
3,500,000,000
15,324,960,000
2,887,977,775
82,686,457,657
104,399,395,432

이익잉여금처분계산서

제34(당)기 2017년 1월 01일부터
제33(전)기 2016년 1월 01일부터

2017년 12월 31일까지
2016년 12월 31일까지

(처분예정일 : 2018년 03월 30일)
(처분확정일 : 2017년 03월 31일)

동일금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
81,519,406,672
78,010,638,456

1. 전기이월미처분이익잉여금
77,291,728,456
74,856,349,041

2. 당기순이익
4,132,092,682
3,145,577,762

3. 보험수리적손익
95,585,534
8,711,653

Ⅱ. 이익잉여금처분액
999,180,000
718,910,000

1. 이익준비금
98,000,000
70,000,000

2. 현금배당
 주당배당금(률)
 보통주 당기 140원(28%)
 보통주 전기 100원(20%)
901,180,000
648,910,000

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
80,520,226,672
77,291,728,456

현 금 흐 름 표

제 34(당) 기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

동일금속주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

3,254,488,269

3,867,185,253

1.당기순손익
4,132,092,682

3,145,577,762

2.비현금 조정
586,676,247

448,513,965

법인세비용(수익)
1,020,491,540

784,181,885

이자수익
(1,785,393,032)

(1,838,276,131)

배당금수익
(545,683,764)

(416,794,310)

이자비용
39,228,661

33,572,623

퇴직급여
319,446,204

335,534,640

감가상각비
1,603,479,838

1,749,691,561

외화환산이익
(173,768,815)

(42,844,254)

외화환산손실
78,565,813

80,988,701

매도가능금융자산처분이익
(70,671,924)

(171,456,538)

매도가능금융자산처분손실
19,050,000

34,492,266

판매보증비(충당부채환입)
112,379,804

(96,883,007)

유형자산처분이익
(33,810,894)

(14,410,825)

유형자산처분손실
3,362,816

-

무형자산처분손실
-

10,717,354

3.운전자본 조정
(3,250,365,684)

(1,125,139,722)

매출채권및기타유동채권의 감소(증가)
(2,973,600,786)

1,347,532,993

재고자산의 감소(증가)
(1,776,396,962)

(146,302,069)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
1,749,898,129

(2,038,104,379)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

(22,811,523)

퇴직금의 지급
(59,407,330)

(225,399,820)

사외적립자산의 감소(증가)
(190,858,735)

(40,054,924)

4.이자의 수취
1,737,445,124

2,685,340,945

5.배당금의 수취
545,683,764

416,794,310

6.이자의 지급
(39,298,705)

(33,665,065)

7.법인세의 납부
(457,745,159)

(1,670,236,942)

Ⅱ.투자활동현금흐름

576,540,210

(3,289,813,877)

단기금융상품의 감소
547,125,000

16,517,323,275

유동매도가능금융자산의 처분
1,800,000,000

5,071,018,000

매도가능금융자산의 처분
2,638,971,267

2,868,595,544

단기대여금의 감소
2,595,743

38,087,641

장기대여금의 감소
3,000,000

-

유형자산의 처분
56,033,647

76,118,182

무형자산의 처분
-

190,909,090

매각예정비유동자산의 처분
-

-

종속기업투자의 처분
41,119,682,068

39,225,627,151

단기금융상품의 증가
(500,436,824)

(1,504,744,468)

종속기업투자의 취득
(39,690,885,024)

(42,160,982,857)

단기대여금의 증가
-

(40,712,420)

장기대여금의 증가
-

(6,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(3,000,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득
(1,007,200,000)

(2,966,771,858)

매도가능금융자산의 취득
(3,757,188,871)

(15,366,811,053)

유형자산의 취득
(635,156,796)

(2,221,470,104)

보증금의 증가
-

(10,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1,490,457,500)

(2,978,942,660)

정부보조금의 수령
-

147,000,000

유동성장기부채의 상환
(344,422,500)

(37,650,000)

자기주식의 취득
(497,125,000)

(2,012,683,540)

배당금의 지급
(648,910,000)

(1,075,609,120)

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(23,995,217)

3,321,989

Ⅴ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,316,575,762

(2,398,249,295)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,352,647,050

3,750,896,345

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

3,669,222,812

1,352,647,050

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 34 기
제 33 기

보통주
우선주
보통주
우선주

주식수(주)
7,000,000
-
7,000,000
-

주당배당금(원)
140
-
100
-

배당총액(원)
901,180,000
-
648,910,000
-

시가배당률(%)
1.89
-
1.00
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정태성
57.08.15
부
없음
이사회

이영규
61.09.10
여
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정태성
동일금속(주) 관리이사 재직
- 영남대학교 상경대학 경영학과 졸업
- (주)세림이동통신 경영혁신본부장 역임(이사)
없음

이영규
이영규변호사 사무실운영
- 연세대학교 법과대학 법학 과 졸업
- 제8회 법무관 시험 합격
없음

※ 기타 참고사항

상기 선임대상은 전원 임기 만료에 따는 재선임입니다

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 3월 30일

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 사외이사 및 감사의 개인일정과 중복되어 원활한 주주총회 운영 준비을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

▶ 기타 : 한국상장회사 협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여