현대리바트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: 현대리바트

참고서류
3.2
(주)현대리바트

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03 월 09 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 현대리바트
주 소: 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
전화번호: 02-3480-8033

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사
현대리바트
보통주
421,080
2.1%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)현대그린푸드
최대주주
보통주
8,192,182
39.9%
최대주주
-

(주)현대홈쇼핑
계열사
보통주
260,620
1.3%
계열사
-

이영식
임원
보통주
35,000
0.20%
임원
-

장선기
임원
보통주
1,431
0.01%
임원
-

계
보통주
8,489,233
41.34%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강병구
-
-
직원
-

지용준
보통주
10
직원
-

고찬원
-
-
직원
-

황 용
-
-
직원
-

한용일
-
-
직원
-

박홍배
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2017년 12월 31일
※권유자를 제외한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 결의에 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) - 2018 년 03 월 09 일
(종료일) - 2018 년 03 월 28 일 주주총회 개시 전까지

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018 년 03 월 28일 10 시 
(장소) - 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316 
 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당 

라. 업무상 연락처 및 담당자 :

성 명
부 서
직 위
연락처
FAX
비 고

고찬원
재경팀
대 리
02-3480-8917
02-6442-8036
-

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 참고사항
당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제18기, 제19기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19기
제 18기

자산

유동자산

463,970,243,464

251,763,466,438

현금및현금성 자산
68,313,103,543

24,571,138,933

매출채권및기타채권
269,612,530,134

151,905,313,544

단기금융자산
10,000,000,000

-

재고자산
104,750,268,610

69,768,289,966

기타유동자산
11,284,915,190

5,516,459,445

당기법인세자산
9,425,987

2,264,550

비유동자산

218,752,830,490

168,093,251,158

장기금융자산
14,862,164,500

10,705,061,045

매도가능금융자산
770,081,262

207,336,920

투자부동산
2,474,240,879

2,526,670,403

유형자산
167,246,055,928

152,318,684,078

무형자산
32,397,906,098

1,516,419,557

이연법인세자산

111,304,313

기타비유동자산
1,002,381,823

707,774,842

자산총계

682,723,073,954

419,856,717,596

부채

유동부채

247,821,644,706

124,628,242,049

매입채무및기타채무
217,001,309,156

100,037,945,762

단기금융부채
1,990,229,725

2,518,568,387

기타유동부채
18,943,632,839

16,494,400,884

당기법인세부채
9,886,472,986

5,577,327,016

비유동부채

21,657,166,069

17,818,470,656

장기금융부채
2,942,446,131

3,012,885,434

충당부채
2,996,265,393

2,329,871,651

이연수익
774,669,016

750,042,846

확정급여부채
3,226,458,390

1,315,706,218

이연법인세부채
11,571,957,264

10,254,388,981

기타비유동부채
145,369,875

155,575,526

부채총계

269,478,810,775

142,446,712,705

자 본

지배기업소유주지분

413,244,263,179

277,410,004,891

자본금
20,535,282,000

17,261,650,000

자본잉여금
101,695,163,698

3,850,439,533

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
170,063,587

290,704,223

이익잉여금
294,271,872,886

259,435,330,127

비지배지분

자본총계

413,244,263,179

277,410,004,891

부채와자본총계

682,723,073,954

419,856,717,596

※ 제19기 연결대차대조표(재무상태표)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액

888,417,178,480

735,644,904,668

매출원가

(690,556,059,070)

(564,738,571,896)

매출총이익

197,861,119,410

170,906,332,772

판매비와관리비
(148,598,596,294)

(128,752,761,015)

영업이익

49,262,523,116

42,153,571,757

기타수익
2,555,330,287

3,441,826,702

기타비용
(1,626,742,169)

(1,447,929,985)

금융수익
1,387,667,835

1,632,067,160

금융비용
(1,809,004,295)

(928,382,513)

법인세비용차감전순이익

49,769,774,774

44,851,153,121

법인세비용

(13,217,521,834)

(11,687,270,525)

당기순이익

36,552,252,940

33,163,882,596

기타포괄손익

(489,105,218)

(157,390,184)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(368,464,581)

(12,769,904)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
(5,093,760)

(87,018,400)

해외사업환산손익
(115,546,876)

(57,601,880)

총포괄이익

36,063,147,723

33,006,492,412

당기순이익의 귀속

36,552,252,940

33,163,882,596

지배기업의 소유주
36,552,252,940

33,163,882,596

비지배지분

-

총포괄이익의 귀속

36,063,147,723

33,006,492,412

지배기업의 소유주
36,063,147,723

33,006,492,412

비지배지분

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

2,140

1,969

※ 제19기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

미처분이익잉여금

281,254,833,177

245,740,518,019

전기이월이익잉여금
246,535,217,113

210,448,577,642

당기순이익
35,158,708,840

35,185,577,243

보험수리적손익
(439,092,776)

106,363,134

임의적립금등의이입액

943,335,921

2,276,669,254

연구및연구인력개발준비금
943,335,921

2,276,669,254

합 계

282,198,169,098

248,017,187,273

이익잉여금처분액

(2,212,562,220)

(1,481,970,160)

이익준비금
(201,142,020)

(134,724,560)

연구및연구인력개발준비금

배당금
(2,011,420,200)

(1,347,245,600)

현금배당금
2,011,420,200

1,347,245,600

주당배당금(배당율)
 제 19기 : 100원(10%)
 제 18기 : 80원(8%)

차기이월미처분이익잉여금

279,985,606,878

246,535,217,113

※ 제19기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분계
비지배지분
자본 계

2016.01.01 (기초자본)
17,261,650,000
3,850,439,533
(3,428,118,992)
435,324,503
227,631,463,035
245,750,758,079
-
245,750,758,079

당기순이익
-
-
-
-
33,163,882,596
33,163,882,596
-
33,163,882,596

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(87,018,400)
-
(87,018,400)
-
(87,018,400)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
(12,769,904)
(12,769,904)
-
(12,769,904)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(57,601,880)
-
(57,601,880)
-
(57,601,880)

총포괄손익
-
-
-
(144,620,280)
33,151,112,692
33,006,492,412
-
33,006,492,412

연차배당
-
-
-
-
(1,347,245,600)
(1,347,245,600)
-
(1,347,245,600)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

2016.12.31 (기말자본)
17,261,650,000
3,850,439,533
(3,428,118,992)
290,704,223
259,435,330,127
277,410,004,891

277,410,004,891

2017.01.01 (기초자본)
17,261,650,000
3,850,439,533
(3,428,118,992)
290,704,223
259,435,330,127
277,410,004,891

277,410,004,891

당기순이익

36,552,252,940
36,552,252,940

36,552,252,940

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

(5,093,760)

(5,093,760)

(5,093,760)

확정급여제도의재측정요소

(368,464,581)
(368,464,581)

(368,464,581)

해외사업장외화환산차이

(115,546,877)

(115,546,877)

(115,546,877)

총포괄손익

(120,640,637)
36,183,788,359
36,063,147,723

36,063,147,723

연차배당

(1,347,245,600)
(1,347,245,600)

(1,347,245,600)

합병으로 인한 신주발행
3,273,632,000
97,844,724,165

101,118,356,165

101,118,356,165

종속기업유상증자

2017.12.31 (기말자본)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
170,063,586
294,271,872,886
413,244,263,178

413,244,263,178

※ 제19기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

22,370,802,084

5,452,470,431

당기순이익
36,552,252,940

33,163,882,596

비현금항목의조정
21,410,798,170

23,499,228,079

운전자본의조정
(24,741,304,862)

(39,269,720,833)

이자의수취
70,688,001

570,505,964

이자의지급
(111,548,964)

(120,490,676)

종속기업배당금수취
1,300,000

600,000

법인세의환급(지급)
(10,811,383,201)

(12,391,534,699)

Ⅱ.투자활동현금흐름

23,195,286,061

(21,146,967,710)

단기금융상품의감소

200,000,000

장기금융상품의감소
3,000,000

-

매도가능금융자산의처분
2,647,951

51,456,909

장기대여금의 감소
616,670,047

438,889,931

보증금의감소
742,674,445

5,173,605,984

투자부동산의 처분

754,446,603

유형자산의 처분
213,943,531

203,740,609

무형자산의 처분
76,875,670

876,818,181

단기대여금의 감소
58,029,300

-

장기대여금의 증가
(279,857,802)

(798,017,000)

보증금의 증가
(2,493,538,267)

(29,408,473)

유형자산의 취득
(16,485,563,222)

(27,456,400,454)

무형자산의 취득

(562,100,000)

합병으로 인한 증가
40,740,404,408

Ⅲ.재무활동현금흐름

(1,875,584,262)

(2,016,425,910)

단기차입금의차입
4,847,142,925

544,523,237

장기차입금의차입

359,997,808

자기주식의처분

-

단기차입금의상환
(5,375,481,587)

(1,494,546,101)

배당금의지급
(1,347,245,600)

(1,347,245,600)

장기차입금의 상환

(79,155,254)

Ⅳ.환율변동효과

51,460,727

(88,239,698)

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

43,741,964,610

(17,799,162,887)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

24,571,138,933

42,370,301,820

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

68,313,103,543

24,571,138,933

※ 제19기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

2조(목적)
1. 가구의 제조 및 판매업
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87. 정수기 제조 및 판매업
88. 액체여과기 제조, 판매 및
 렌탈임대업
89. 기타 전 각호에 부대하는 
 일체의 사업
2조(목적)
1. 가구의 제조 및 판매업
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87. 정수기 제조 및 판매업
88. 액체여과기 제조, 판매 및
 렌탈임대업
89. 토목 ·건축 공사업
90. 각종 철제품 판매업
91. 기타 전 각호에 부대하는 
 일체의 사업

사업범위 확대에 따른 
추가 설정

제 30조(이사의 선임)
1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제 30조(이사의 선임)
1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는경우 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 
4. 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다,
주주 권익 보호 강화를 위한 이사회 내 위원회 설치

제 39조의 1 (위원회)
1. 이 회사는 이사회내 다음 각 
호의 위원회를 둔다.
1) 감사위원회
2) 기타 이사회가 필요하다고 
 인정하는 위원회
제 39조의 1 (위원회)
1. 이 회사는 이사회내 다음 각 
호의 위원회를 둔다.
1) 감사위원회
2) 사외이사 후보 추천위원회
3) 보상위원회 
4) 내부거래위원회
5) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
주주 권익 보호 강화를 위한 이사회 내 위원회 설치

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김 화 응
1959.09.17
사내이사
계열회사 임원
이사회

최 경 란
1961.10.22
사외이사
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김 화 응
경력 : 現 현대리바트 대표이사
학력 : 숭실대학교 경제학
없음

최 경 란
現 국민대학교 테크노디자인 전문대학원장
Institute of Design, Research Fellow, IIT, Chicago, U.S.A. PH.D 박사
없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최 경 란
1961.10.22
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최 경 란
現 국민대학교 테크노디자인 전문대학원장
Institute of Design, Research Fellow, IIT, Chicago, U.S.A. PH.D 박사
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7 ( 3 )
7 ( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만
3,000백만