디티앤씨 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 디티앤씨

주주총회소집공고
2.7
(주)디티앤씨

주주총회소집공고

2018년 3월 9일

회 사 명 :
(주)디티앤씨

대 표 이 사 :
박채규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42

(전 화)031-321-2664

(홈페이지)http://www.dtnc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)김윤상

(전 화)031-321-2664

주주총회 소집공고

(
제18기
정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하
여
제18기
정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2018년 3월 30일(금요일)
오전 8시 30분

2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42 (창의동 4층 강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보
고,
외부감사인의 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제18기 (2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)
재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

주주확인을 위하여 주총참석장과 신분증을 지참해 주시기 바랍니다.

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 인감증명서, 대리인신분증

7. 기타안내

이번 주주총회에서는 회사경비 절감을 위하여, 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년
3월 일

주식회사 디티앤씨

대표이사 박 채 규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

하은호
(출석률: 70.0%)
조영찬
(출석률:100.0%)
윤창수
(출석률: 50.0%)

찬 반 여 부

17-01

2017.02.15
제17기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

17-02
2017.03.02
제17기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

17-03

2017.03.10
신설법인 설립의 건(디티앤씨알오)
찬성
찬성
찬성

17-04
2017.04.03
신규투자의 건(10M 챔버 등)
찬성
찬성
불참

17-05
2017.04.21
베트남법인 설립관련 납입자본금 변경의 건
불참
찬성
불참

17-06
2017.09.08
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

17-07
2017.09.29
신규법인 설립의 건
불참
찬성
찬성

17-08
2017.11.21
신규법인 설립의 건(세이프소프트)
찬성
찬성
불참

17-09
2017.12.20
신규 설비투자의 건(비임상 등 평가센터)
찬성
찬성
불참

17-10
2017.12.26
기채에 관한 건
불참
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
29,000,000
14,500,000
주총승인금액 15억원은 등기임원 포함 금액임

비상임이사
1
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

장기대여금
(주)디티앤인베스트먼트
(계열사)
2017.08.31
~2019.12.31
19
1.72

※ 최근 사업연도 자산총액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

산업의 개요

선진국과 개발도상국을 포함하는 대부분의 국가는 모두 품질, 안전, 환경, 사회적 책임 등과 관련한 규제의 강화를 통해 국민의 안전, 행복 추구 권리를 보장하고 있으며, 이렇게 강화된 규제를 사라진 관세장벽을 대신하여 무역장벽으로 활용하고 있습니다. 당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 이러한 각 국가의 규제를 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다.

시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다. 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다.

[당사가 제공하는 사업 분야의 업무 흐름]

사업의 내용_그림1 당사 사업분야.jpg
사업 업무 흐름

국가의 규제는 농수산식품 분야의 1차 산업에서 전기, 전자, 통신, 자동차 등의 생활 밀접 제품 분야 그리고 원자력, 선급(조선), 항공, 방위산업 등의 고위험 분야 까지 산업 전 분야를 대상으로 시행되고 있으며, 규제를 만족하지 못하는 제품의 판매와 사용은 관련 법률에 따라 엄격하게 금지되어 있습니다. 이러한 규제의 시행을 위해 각 국가는 시험인증기관을 지정하여 시험 및 평가를 시행하도록 하고 있습니다.

1) 시험인증제도 운영 목적

정부가 국제기준에 따라 이들 인정제도를 운영하는 목적은 크게 두 가지 요약될 수 있습니다.

첫째는 제품이 시장에 유통되기 전에 제품에 요구되는 표준에 적합한지 그 여부를 검증하여 소비자에게 공급되는 제품의 사회적 안전성 확보에 목적을 두는 적합성평가(CA:Conformity Assessment) 기능입니다. 이는 기업이 판매하는 제품이 지정된 표준에 따라 적합하게 만들어져 있음을 의미하며, 소비자가 안심하고 제품을 구입할 수 있는 환경을 조성합니다. 예를 들어 생명을 다루는 의료기기의 안전성에 대한 평가 시험, 무선통신기기의 사용 기준의 적합성의 평가, 자동차 전장 제품의 상호 안전성 등 모든 분야에서 제품의 안전성 확보를 위한 적합성 평가를 실시하여야 합니다.

둘째는 기업이 생산하는 제품이 판매를 목적으로 하는 국가별 시장의 규제와 표준에 따라 개발되었음을 입증하여 해당 국가 또는 목표시장의 기술무역장벽을 해소하는 것입니다. 대부분의 국가들은 자국 고유의 인증제도를 규제화하여 해당 국가에 제품을 판매하고자 할 때에는 이 제도에 따른 시험과 인증을 완료하도록 하고 있습니다. 이는 자유무역시대의 새로운 무역규제로 인식되고 있어 인증의 사전 획득은 기업과 국가의 경쟁력과 연계되고 있습니다.

시험인증산업은 산업발전 초기에는 제조업 성장을 지원하는 보조 역활에서 시작됐으나, 경제구조가 선진화 될수록 시험인증산업의 구축 여부에 따라 기술 개발과 수출 지역의 확대가 결정되는 등 제조업을 선도해 가는 독립적인 서비스 컨설팅 사업의 성격을 띄게 됩니다. 우리나라 역시 2012년부터 산업의 중요성을 인식하고 정부 차원의 지원과 육성이 계속되고 있으며, 2014년 창조경제 및 국정과제 수행과 연계하여 정책적인 부흥을 추진 중에 있습니다.

2) 산업의 정의 및 시험인증기관 자격

국가기술표준원과 시험인증산업협회는 시험인증산업을 '특정 경제활동이 법률 또는 시장자율로 정한 특정 기준을 충족하고 있는지 입증해 주는 엔지니어링 컨설팅 산업'으로 정의하고 있습니다. 또한 시험성적서(시험:Testing), 인증서(인증:Certification) 발급 외에 시험인증기관에 대한 정부의 관리, 감독도 포함하여 그 포괄적 범위를 규정하고 있습니다.

우리나라의 시험인증산업은 시험인증기관을 인정, 관리하는 한국인정기구(KOLAS: Korea Laboratory Accreditation Scheme) 의 인정분야별 분류에 따르면 총79개 분야로 엄격한 심사를 거쳐 시험인증기관의 자격을 인정해 주고 있습니다.

① 시험인증기관의 인정

시험인증기관으로 인정을 받기 위해서는 각 국가에 설립된 국가인정기구( Accreditation body) 에 시험기관 인정을 신청한 후 엄격한 심사를 거쳐 인정을 받아야만 시험기관으로서의 자격을 부여 받습니다. 

우리나라의 경우 한국인정기구 ( KOLAS : Korea Laboratory Accreditation Scheme ) 에서 시험기관의 인정 승인 및 사후관리를 담당하고 있으며, 한국인정기구는 국제시험소인정기구협의체인 ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation ) 의 회원으로 가입되어 있으며, 시험기관의 인정과 각 회원국가간의 상호인정협정(MRA) 업무를 추친하고 있습니다. 

한국인정기구의 인정을 받고 그 자격을 유지하기 위해서는 규정된 한국인정기구 시험기관 인정 절차에 의거해 엄격한 초기 심사 및 사후관리를 받도록 되어 있습니다.

② 국제표준화기관/기구의 표준 적용

인정기구로부터 시험기관의 자격을 인정받은 시험기관은 신청자 (제조자, 수입자 또는 판매자)의 시험 신청을 받아 신청자로부터 지정받은 다양한 국제표준제정기구의 규격에 따른 시험을 실시하게 됩니다. 국제표준기구는 각 분야 또는 기술에 따라 다양한 기구가 존재하는데 대표적으로는 ETSI, IEC, CISPR, IEEE, ANSI 등이 있으며 새로운 기술이 개발될 때 마다 시험규격이 추가 발표되게 됩니다.

시험기관은 신청자의 요구에 따라 제품을 분석하여 지정된 규격에 명시된 시험을 실시하고, 시험 결과의 적합/부적합 결과를 담은 시험성적서를 발행하는 방식으로 평가를 진행하게 되며, 부적합으로 평가된 제품은 국가, 기관, 기구로부터 제품의 유통과 판매가 엄격히 금지되어 있습니다.

따라서, 개발된 제품의 판매 또는 수출을 위해서는 반드시 시험기관의 적합 판정을 받은 시험성적서와 이를 기반으로 발급받은 인증서가 반드시 필요합니다.

③

시
험인증기관

시험기관은 인정기구로부터 인정받아, 해당 표준에 대한 제품의 시험을 수행하기 위해, 해당 표준에 대한 적절한 시험 방법, 시험 규격 및 시험 절차를 적용하여 시험 서비스를 제공하고 그 결과로서 시험성적서를 발급하는 업무를 수행하며, 인증기관은 시험기관의 시험성적서와 기타 인정기관이 정하는 요구 조건을 근거로 하여 인증서(Certificate)를 발급하고 관리하는 역할을 합니다.

당사의 경우에는 주로 시험기관의 역할을 수행하고 있고, 이란 및 일부 국가와 HDMI, MHL 등의 분야는 인증기관의 역할까지 수행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 시장의 특성

당사의 현재 주요 목표시장은 정보통신, 의료 및 자동차 전장 분야에 대한 시험인증 서비스 시장이며, 최근 3개년 동안 지속적인 성장과 함께 업종의 특성상 그 대상 분야가 전 산업을 거쳐 적용되므로 향후 고성장이 예상되는 분야입니다.

(나) 수요의 변동 요인

1) 소비 패턴 변동에 따른 수요 변동 요인

당사의 수요는 최종 상용화 제품에 대한 필수 수요에 해당되기 때문에 신제품의 개발 및 출시와 밀접한 관계가 있으며, 매우 다양한 제품 분야의 많은 고객사를 기반으로 하고 있어 계절적, 기간적 영향은 많지 않습니다. 아울러 최종 제품의 소비 패턴이 바뀌는 경우에도 대체 제품의 등장으로 인한 신규 수요가 발생하게 되어 시험 및 인증의 수요가 증가하게 됩니다.

2) 각종 규제 증감에 따른 수요 변동요인

최근의 FTA체제에서 관세 등의 직접적인 규제가 어려워 지면서 각 나라별로 다양한 방법을 통해 자국의 산업을 보호하고 있습니다. 개도국의 경우 신규 기술 규제를 늘리는 방법으로, 선진국의 경우co2나 재생 처리 등 환경 등의 분야에서 개도국이 기술적으로 따라오기 어려운 기준을 정하고 이를 국제 표준화하는 방법으로 간접 규제를 하고 있으며, 이런 추세는 당사의 수요 기반을 더욱 넓게 하고 있습니다.

[규제의 추가, 신설로 인한 시험인증 시장의 확대]

제도

시행

국가

주요 내용

신설/추가

시험산업의 영향

RoHS

2006

EU

전기전자제품에 6개 위험물질의 사용을 제한.

신설

관련 시험의 신규 수요 발생으로 시장 확대

Reach

2007

EU

제조, 수입되는 화학물질의 관리규정 제도

신설

관련 시험의 신규 수요 발생으로 시장 확대

대기전력

저감프로그램

2008

한국

전자제품의 대기전력 저감기능을 구현하여 우수 제품의 보급을 확대

신설

컴퓨터, 모니터, 전자레인지 등 22개 품목에 대한 시험인증 수요 발생

BSI

2014

인도

15개 전기전자 제품의 안전시험 의무화

신설

컴퓨터, 모니터 등 전기전자제품의 시험 및 인증제도의 강제화로 신규 시장 발생

CE MDD

2013

EU

의료기기 인증제도의 강화

추가

시험 외에 기술문서 제도의 강화로 인하여 인증절차의 추가 비용이 발생

3) 주요 고객사의 거래 지속 여부에 따른 수요 변동 요인

산업특성상 초기제품을 출시하고 이후 다양한 후속 모델을 생산하는 대기업이 주 고객이 많으며 이들과의 관계 유지 여부가 수요변동의 중요한 요소이며 당사 또한 매출의 60% 이상을 차지하는 대기업 군이 차지하고 있습니다. 이와 관련하여, 당사는 이미 해당 기업군의 전문 분야에 최적화된 시스템을 보유하고 있고, 계속되는 새로운 기술 및 제품군에 대한 동반 협력이 개발 단계에서부터 지속되는 등, 그 거래의 지속적인 유지가 변화될 소지는 크지 않습니다.

이는 이미 2007 년부터 상호 필요에 의한 투자, 교육, 정보 제공 및 사후 관리 등이 이루어져 고객사와 당사의 장기적인 동반 협력 조건이 필수적인 상황에 이르고 있고, 만일 해당 시험인증 기관을 변경할 경우 발생되는 시간과 비용 그리고 개발 실패에 이르는 위험부담이 매우 커지기 때문에 특별한 상황이 발생하지 않는 한 주요 고객사의 거래는 지속될 것입니다.

(다) 회사의 성장과정

구 분

사업분야

시장 여건

생산 및 판매 활동 개요

영업 전략

태동기

('99~'02)

전자파 분야

기초적 전자파 측정
시장형성,

글로벌 기업의 내수
시장 진출

- 고객의 요구에 따른 맞춤형 소량 서비스를 주력으로 기술력 축적에 중점을 둠.

- 기업 친화적 전략으로 고객사의 요구에 부합하는 편의성을 제공

- 소량이지만, 정확한 시험과 측정 방법의 사용 등으로 올바른 시험인증 기업의 이미지 구축에 총력

준비기

('03~'07)

무선분야,

안전분야,

인체흡수율

분야 추가

시장 선두 기업으로의
발전

- 확장된 사업 분야의 진출로 무선기기 등에 대한 공격적 전략 구사

(major 5대 무선기기 제조사의 성공적 진입)

- 확고한 기업 이미지를 바탕으로 다양한 기업으로의 영업망 확대

성장기

('08~'13)

인터페이스 분야,

자동차 전장 분야,

의료기기 분야

국제 다국가 인증의
수요 급증,

첨단기술 제품의
출시 급증,

무선통신 기기의
시장 확대

- 개발 단계에서 부터의 시험인증 컨설팅 제공으로 원스탑 서비스를 제공

- 국제 협력팀의 조직화와 독점 인증권한 획득 등을 확충하여 글로벌 기업과의 경쟁력을 확보

- 삼성, LG 등의 대기업 군과의 동반 협력 관계 구축

상장 및

도약기

('14~ )

우주항공, 원자력,
선급, 방산 분야로
확대

융합 기술 제품의 확대,
초고도 기술 제품의
등장,복합 제품의 
시장 확대

- 축적된 기술을 바탕으로 다양하고 복잡한 융합제품의 수주 확대

- 특화된 서비스 비중을 확대하여 독보적 서비스 제공

- 대기업 군과의 연대 및 동반 성장력 강화

- 선급 등 신규 사업 분야의 지속적 투자로 원스탑 서비스에 이은 풀 솔루션 제공의 시험인증 기업 추진

- 의료인증 서비스 확대 (전기 및 비 전기 분야)

의료기기 분야

범위 확대

생산 품질, 임상실험, 사용 편의성 요구 검증 확대

- 전세계 인증 획득을 위한 기술력 세팅 및 각국의 규격 해석 및 인증획득

- 비전기 분야 의료제품 (임플란트, 렌즈 등 )의 선진국 인증획득 컨설팅 제공

(라) 영위사업 

당사는 우주항공 분야, 원자력 분야, 선급 분야, 방위산업 분야로 당사의 사업 영역을 확대하였으며, 이 분야의 진출에 필수적인 신뢰성 및 환경 시험을 전담하는 시험 센터를 설립하고 신규 사업 분야의 진출에 수반되는 모든 시험을 진행할 수 있는 설비 역량을 구축하였습니다. 기간산업인증센터는 2015년 8월말에 준공식을 갖고 현재 활발하게 활발하게 영업활동을하고 있으며 매월 실적을 달성하고 있습니다.

동년 4월에는 ISA Test Lab의 인정서와 한국방위산업진흥회에 준회원으로 가입,완료하

였고 국방기술품질원과의 업무협약을 6월에 체결하는 성과를 거두었습니다.

한국방사선안전재단으로부터 원자력 성능검사기관인증(KEPIC) 실사를 받아 8개 분야

에 할 수 있는 인증서를 획득하였습니다.

이에 앞서 두산중공업, 현대중공업, 포뉴텍 등의 원전사업자 공급업체에 등록되었으며, 수주활동을 전방위로 확대하고 있습니다.

1) 철도분야

철도 관련 산업분야는 기후변화 대응, 경제 발전에 따른 철도 투자가 확대되고 있어 철도사업에 대한 시장규모는 계속 증가 2017년 까지 세계적으로 249조원 규모까지 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 국내의 경우 철도의 기존선 전철화 사업, 도시화 사업, 철도 차량 개선사업과 더불어 철도 차량의 해외 수출이 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

특히 현대로템, 한터기술, 로윈 등 세계적으로 유명한 국내기업의 발전이 이루어 지고 있어 관련 시험 및 인증 시장의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

철도 설비 및 차량과 관련한 모든 제품은 차별화된 신뢰성 규격을 적용하여 시험하여야 하며 당사의 기간산업인증센터는 이를 모두 충족하는 설비를 구축하였습니다.

2) 선급분야

조선해운 및 해양제품의 시험과 인증을 선급 분야라 하며, 현재 조선기술이 발달한 국가는 독립된 선급 규격을 적용하여 해당 제품의 시험을 거쳐 안정성을 확보하고 있습니다.

이러한 규정에는 선박 내에 장착, 부착, 사용되는 모든 전기 전자 관련 제품에 대한 전자파적 안정성은 물론이고, 전기적 안정성 그리고 동일 규격 내의 호환성 등에 대한 시험과 심사가 반드시 이루어져야 하는 산업 분야이며, 특히 생산되는 대부분의 제품이 전수 시험을 거치도록 하고 있어 시험의 양이 많은 분야이기도 합니다.

3) 방위산업기기 분야

군사 분야에서 사용되는 제품은 매우 열악한 환경에서의 우수한 동작능력이 요구되는 매우 특수한 분야입니다. 이러한 제품군의 신뢰성과 동작 안전성을 측정하는 분야가 방위산업 군용기기의 시험 분야입니다.

대부분의 국가에서는 미국 국방부에서 제정하여 운영하고 있는 MIL-STD 규격을 방위산업제품의 평가 기준으로 적용하고 있는데, 이 규격은 고도의 신뢰성과 안전성을 요구하고 있고, 전기전자분야 제품의 숙련되고 안정된 시험 서비스가 필요한 반면 국내의 시험기관의 설비 구축과 지원 내용은 매우 열악한 편입니다.

시장의 특성 상 매우 폐쇄적이고 신규 진입이 까다로운 분야이지만, 방위산업기기 역시 정보통신기술이 빠르게 접목되고 있어 이 분야의 전문 기술력을 가진 당사의 역량을 충분히 발휘할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 방위 산업 관련 분야의 전기전자계통 분야 시장의 진출을 2014-15년 투자 계획으로 지정하였고, 이를 위해 신뢰성 분야, 전자파 분야의 진출을 위한 토대를 마련하였습니다.

4) 원자력 분야

원자력 분야가 타 산업과 차별되는 가장 중요한 점은 안전성에 있으며, 이러한 안정성을 확보하기 위한 물리적인 측면의 5겹 방사능 밀폐장벽(Multi-Barrier)과 시스템적인 측면인 원자력 품질시스템(KEPIC/ASME) 체계가 확립되어 있습니다.

또한, 원자력 분야는 산업 구조적으로 경쟁이 제한되어 소수업체와 거래, 신규업체 진입장벽이 높은 시장구조를 가지고 있어 대부분 다품종에 주로 주문제작 방식(원전 1기당 부품수 150만개중, 80% 이상 주문제작 방식)으로 발주정보 공개기간이 짧고, 긴급입찰이 빈번하여 기존 납품경험 업체가 유리한 상당히 폐쇄적인 분야입니다.

당사에서는 2015년 공모자금을 기반으로 원자력 관련 내진 test장비 등의 설비투자를 단행하였으며 본격적인 시험인증 시장에 진출하여 수주물량 확보에 전력을 기울이고 있습니다.

5) 의료기기 분야 사업 다각화

당사는 의료기기 분야 내에서 현재 서비스 중인 전기의료기기 분야 외에 의료 용품(Non-active Medical Device)으로 사업 분야를 확대하고 있습니다. 국내 의료용품 제조사의 많은 수가 의료용품을 생산하는 제조사로 판단되며, 의료 시설로부터 지속적인 구매가 이루어지는 분야로 제조사의 측면에서 의료용 전기기기 분야보다 수익이 높은 분야입니다.

국내에서 수출이 가장 많은 치과용/정형외과용 임플란트 및 콘택트렌즈를 중심으로 생물학적 시험을 포함하여 비 전기의료기기 분야의 진출을 위해서는 물리적/화학적 성능 시험에 대한 인원 및 설비 투자가 요구되며, 한국인정기구(KOLAS) 및 식품의약품안전처로부터 시험 인증 범위를 추가 인정받아 설계 검증검증부터 최종 인허가 시험에 대한 원스탑 서비스를 제공하고 있습니다.

한편, 비 전기기의료기기 사업 분야와 함께 의료기기 컨설팅 서비스 분야에 진출하여 기술문서, 품질시스템 및 글로벌 품목허가의 세가지 세부 분야에 집중하고 있습니다. 
기술 문서팀에서는 기술문서규정(STED), 위험관리 (Risk Management), 소프트웨어 밸리데이션(Software validation), 사용적합성(Usability), 임상평가(Clinical evaluation) 등의 각종 제품 및 설계에 요구되는 사항을 국제 수준의 설계 품질 프로세스의 구축과 함께 지원하는 서비스를 제공하고 제조업체의 설계 초기 단계부터 참여하여 교육, 진단 및 개선 등을 지원하고 있습니다.

품질 시스템팀은 보건당국이 수행하는 GMP (Good manufacturing Practices, 우량 제조 실무) 심사에 대비, 심사 전 절차서, 품질 기록 및 영문 번역 점검 및 사전 모의 심사를 실시한 후 시정조치를 취하게 하고, 심사 중에는 심사자 및 제조업체와의 원할한 의사소통을지원하고 심사 후에는 심사 중에 발생한 각종 부적합 사항의 시정 조치 및 보건 당국에 제출하는 보고서를 제출하게 됩니다.

글로벌 품목 허가팀에서는 미국FDA(식품의약품안전국), 유럽CE 마킹, 일본MHLW(노동후생성), 중국CFDA, 대만TFDA, 브라질ANVISA 등의 세계 각국의 품목허가를 직접 혹은 네트워크를 이용하여 지원하며 최종적으로는 설계, 생산 및 판매 들 제품의 수명주기(Life cycle)전반에 걸친 모든 컨설팅 서비스를
제공하고 있습니다.
2015년 9월에는 2000년 9월부터 의료기기 등의 컨설팅을 주업으로 하는 ㈜디티앤에스의 지분을 인수하여 의료기기 뿐만 아니라 제약, 식품, 화장품, 등의 기술문서와 해외 의료기기 수입허가를 위한 서류의 준비, 제출 등 일련의 과정에 대한 컨설팅업체의 자회사 편입으로 모회사의 의료기기 EMC, Safety Test와의 관련성으로 매출 증대의시너지 창출에 극대화를 기할 수 있게 되었습니다.

.

2. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<연결 재무제표>

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

I. 유동자산

30,530,316,908

30,669,053,290

현금및현금성자산
10,214,952,539

11,266,363,540

단기금융상품
3,469,221,106

6,070,000,000

당기손익인식금융자산
-

350,934,355

매출채권및기타채권
15,404,181,064

12,793,063,652

기타유동금융자산
461,500,000

109,000,000

기타유동자산
980,462,199

79,691,743

Ⅱ. 비유동자산

92,025,270,675

80,040,997,792

장기금융상품
156,404,700

73,301,050

매도가능금융자산
11,983,341,558

10,183,771,228

지분법적용투자자산
180,575,695

-

유형자산
76,104,347,969

65,602,113,567

무형자산
1,780,689,825

2,357,136,279

기타금융자산
1,067,578,327

1,111,340,063

이연법인세자산
752,332,601

713,335,605

자산총계

122,555,587,583

110,710,051,082

부 채

I. 유동부채

31,768,281,422

13,587,190,832

매입채무및기타채무
7,773,095,734

6,909,747,465

차입금
13,164,465,402

5,301,053,287

당기법인세부채
246,427,543

159,005,496

전환사채
9,542,117,612

-

기타유동부채
1,042,175,131

1,217,384,584

Ⅱ. 비유동부채

16,019,439,277

26,299,399,414

차입금
15,954,820,000

17,215,819,402

전환사채
-

8,997,159,652

이연법인세부채
61,619,277

83,420,360

기타비유동금융부채
3,000,000

3,000,000

부채총계

47,787,720,699

39,886,590,246

자 본

지배기업 소유주지분

Ⅰ. 자본금

4,927,027,000

4,927,027,000

Ⅱ. 기타불입자본

44,698,356,915

44,698,356,915

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(361,022,345)

(214,050,752)

Ⅳ. 이익잉여금

24,943,539,819

21,127,214,022

비지배지분

559,965,495

284,913,651

자본총계

74,767,866,884

70,823,460,836

부채및자본총계

122,555,587,583

110,710,051,082

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 매출액

49,819,705,285

40,391,906,421

Ⅱ. 매출원가

28,825,401,896

24,509,581,506

Ⅲ. 매출총이익

20,994,303,389

15,882,324,915

Ⅳ. 판매비와관리비

15,427,729,096

12,820,341,049

Ⅴ. 영업이익

5,566,574,293

3,061,983,866

금융수익
127,904,891

56,147,463

금융비용
1,192,142,113

717,626,835

지분법손익
(19,424,305)
-

기타수익
520,578,558

415,768,160

기타비용
753,661,429

645,846,986

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,249,829,895

2,170,425,668

Ⅶ. 법인세비용(수익)

158,018,414

(237,280,759)

Ⅷ. 당기순이익

4,091,811,481

2,407,706,427

Ⅸ. 기타포괄손익

(150,813,433)

(156,802,569)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(150,813,433)

(156,802,569)

매도가능금융자산평가손익
139,916,400

(123,692,400)

해외사업환산손익
(290,729,833)

(33,110,169)

Ⅹ. 총포괄이익

3,940,998,048

2,250,903,858

- 당기순이익의귀속 :

지배기업소유주지분

3,816,325,797

2,382,497,537

비지배지분

275,485,684

25,208,890

- 총포괄이익의귀속:

지배기업소유주지분

3,669,354,203

2,229,005,985

비지배지분

271,643,844

21,897,873

XI. 주당손익

기본주당손익

387

242

희석주당손익

387

242

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

연 결 자 본 변 동 표

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

연결자본잉여금
전환권대가

2016.01.01 (전기초)
4,927,027,000
43,840,112,672
-
(60,559,200)
18,744,716,485
67,451,296,957
218,996,578
67,670,293,535

전환사채발행
-
-
858,244,243
-
-
858,244,243
-
858,244,243

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
44,019,200
44,019,200

매도가능증권평가손익
-
-
-
(123,692,400)
-
(123,692,400)
-
(123,692,400)

해외사업환산손익

(29,799,152)
-
(29,799,152)
(3,311,017)
(33,110,169)

당기순이익
-
-
-
-
2,382,497,537
2,382,497,537
25,208,890
2,407,706,427

2016.12.31 (전기말)
4,927,027,000
43,840,112,672
858,244,243
(214,050,752)
21,127,214,022
70,538,547,185
284,913,651
70,823,460,836

2017.01.01 (당기초)
4,927,027,000
43,840,112,672
858,244,243
(214,050,752)
21,127,214,022
70,538,547,185
284,913,651
70,823,460,836

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
3,408,000
3,408,000

매도가능증권평가손익
-
-
-
139,916,400
-
139,916,400
-
139,916,400

해외사업환산손익
-
-
-
(286,887,993)
-
(286,887,993)
(3,841,840)
(290,729,833)

당기순이익
-
-
-
-
3,816,325,797
3,816,325,797
275,485,684
4,091,811,481

2017.12.31 (당기말)
4,927,027,000
43,840,112,672
858,244,243
(361,022,345)
24,943,539,819
74,207,901,389
559,965,495
74,767,866,884

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,408,318,591

352,548,581

1. 영업에서 창출된 현금
8,089,703,133

922,219,255

가. 당기순이익
4,091,811,481

2,407,706,427

나. 현금유출 없는 비용의 가산
9,839,064,560

7,332,976,552

대손상각비
365,708,850

381,315,913

기타의대손상각비
60,500,000

-

감가상각비
7,398,102,472

6,031,384,040

무형자산상각비
137,685,006

126,104,553

외화환산손실
66,323,157

76,545,211

유형자산처분손실
8,443,649

-

매출채권처분손실
290,761

-

영업권손상차손
428,657,887

-

지분법손실
19,424,305

-

이자비용
1,195,910,059

717,626,835

법인세비용
158,018,414

-

다. 현금유입 없는 수익의 차감
(493,657,897)

(590,048,468)

대손충당금환입
-

18,311,879

이자수익
131,953,400

73,981,474

외화환산이익
345,268,315

128,314,446

유형자산처분이익
6,816,182

9,088,910

매도가능증권처분이익
-

120,000,000

배당금수익
9,620,000

3,071,000

법인세수익
-

237,280,759

라. 자산부채의 증감
(5,347,515,011)

(8,228,415,256)

매출채권의 증가
(2,520,687,239)

(4,711,562,257)

상품의 감소(증가)
-

71,816,425

미수금의 감소(증가)
124,255,202

18,016,805

선급금의 감소(증가)
(794,474,107)

(6,545,833)

선급비용의 감소(증가)
5,672,588

1,543,374

선급법인세의 감소(증가)
(9,847,500)

-

부가세대급금의 감소
(72,666,971)

-

단기매매증권의 증가
350,934,355

(65,700,555)

매도가능증권의 감소(증가)
(1,149,990,330)

(3,330,000,000)

매입채무의 증가
(153,620,054)

86,382,344

미지급금의 감소
(1,134,533,081)

(354,862,688)

선수금의 증가
(151,995,253)

81,351,663

예수금의 증가
30,158,250

86,311,547

부가세예수금의 증가
(77,072,450)

88,480,861

미지급비용의 증가(감소)
206,351,579

(193,646,942)

2. 이자의 수취
140,596,474

80,300,350

3. 이자의 지급
(651,144,596)

(616,955,967)

4. 배당금의 수취
9,620,000

3,071,000

5. 법인세의 납부
(180,456,420)

(36,086,057)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,817,928,596)

(14,643,884,290)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
9,452,139,364

16,648,058,828

단기금융상품의 감소
9,210,000,000

15,273,000,000

단기대여금의 감소
101,000,000

6,139,194

장기금융상품의 감소
-

1,166,498,840

장기대여금의 감소
47,600,000

10,800,000

유형자산의 처분
8,636,364

9,090,910

보증금의 감소
84,903,000

182,529,884

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(24,270,067,960)

(31,291,943,118)

단기금융상품의 증가
6,609,221,106

18,255,000,000

장기금융상품의 증가
83,103,650

214,201,050

단기대여금의 증가
114,000,000

115,139,194

매도가능증권의 증가
470,200,000

500,000,000

지분법적용투자주식의 취득
200,000,000

-

장기대여금의 증가
70,300,000

104,000,000

유형자산의 취득
16,252,823,695

11,369,368,791

무형자산의 취득
49,554,509

123,309,621

보증금의 증가
420,865,000

41,826,063

사업결합으로 인한 현금유출
-

569,098,399

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,655,073,033

12,186,751,623

1. 재무활동으로 인한 현금유입
9,148,853,824

13,782,272,496

단기차입금의 차입
5,036,445,824

782,272,496

장기차입금의 차입
4,109,000,000

3,000,000,000

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

유상증자
3,408,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(2,493,780,791)

(1,595,520,873)

단기차입금의 상환
1,700,000,000

644,000,000

유동성장기부채의 상환
733,780,791

696,694,043

장기차입금의 상환
60,000,000

220,000,000

금융리스부채의 상환
-

34,826,830

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(754,536,972)

(2,104,584,086)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

11,266,363,540

13,251,234,861

Ⅵ. 환율변동효과

(296,874,029)

119,712,765

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

10,214,952,539

11,266,363,540

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

<별도 재무제표>

재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 유동자산

20,374,044,540

27,914,643,964

1. 현금및현금성자산
5,075,322,062

10,053,549,033

2. 단기금융상품
760,000,000

6,070,000,000

3. 매출채권및기타채권
13,690,156,471

11,615,177,178

4. 기타유동금융자산
461,500,000

109,000,000

5. 기타유동자산
387,066,007

66,917,753

Ⅱ. 비유동자산

97,191,934,939

79,223,638,700

1. 장기금융상품
150,423,570

73,301,050

2. 매도가능금융자산
1,220,200,000

750,000,000

3. 종속기업투자
17,284,090,828

11,525,672,800

4. 지분법적용투자주식
200,000,000

-

5. 유형자산
71,198,436,674

61,258,153,322

6. 투자부동산
3,568,194,199

3,624,444,000

7. 무형자산
901,824,947

940,123,698

8. 기타금융자산
2,190,045,000

720,825,000

9. 이연법인세자산
478,719,721

331,118,830

자산총계

117,565,979,479

107,138,282,664

부채

I. 유동부채

27,821,054,196

11,242,216,277

1. 매입채무및기타채무
7,277,391,566

6,053,167,381

2. 차입금
10,144,999,402

4,068,780,791

3. 당기법인세부채
231,766,048

136,691,625

4. 기타유동부채
624,779,568

983,576,480

5. 전환사채
9,542,117,612

-

Ⅱ. 비유동부채

16,107,820,000

25,865,979,054

1. 차입금
15,954,820,000

16,715,819,402

2. 전환사채
-

8,997,159,652

3. 기타비유동금융부채
153,000,000

153,000,000

부채총계

43,928,874,196

37,108,195,331

자본

I. 자본금

4,927,027,000

4,927,027,000

II. 기타불입자본

44,698,356,915

44,698,356,915

III. 이익잉여금

24,011,721,368

20,404,703,418

자본총계

73,637,105,283

70,030,087,333

부채및자본총계

117,565,979,479

107,138,282,664

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액

38,160,395,387

33,251,804,743

II. 매출원가

24,587,140,210

22,179,114,390

III. 매출총이익

13,573,255,177

11,072,690,353

IV. 판매비와관리비

8,838,657,255

8,129,203,009

V. 영업이익

4,734,597,922

2,943,487,344

1. 금융수익
99,783,024

55,382,828

2. 금융비용
1,122,142,270

673,238,385

3. 기타영업외수익
689,802,969

567,203,155

4. 기타영업외비용
714,899,013

628,755,140

VI. 법인세비용차감전순이익

3,687,142,632

2,264,079,802

VII. 법인세비용(수익)

80,124,682

(131,744,836)

VIII. 당기순이익

3,607,017,950

2,395,824,638

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 총포괄이익

3,607,017,950

2,395,824,638

XI. 주당순이익

기본주당손익

366

243

희석주당손익

366

243

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 18 기 2017년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목

제 18(당) 기

제 17(당) 기

I. 미처리이익잉여금

22,811,721,368

19,204,703,418

전기이월미처분이익잉여금

19,204,703,418

16,808,878,780

당기순이익

3,607,017,950

2,395,824,638

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

22,811,721,368

19,204,703,418

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

자본잉여금
전환권 대가

2016.01.01 (전기초)
4,927,027,000
43,840,112,672
-
-
18,008,878,780
66,776,018,452

전환사채 발행
-
-
858,244,243
-
-
858,244,243

당기순이익
-
-
-
-
2,395,824,638
2,395,824,638

2016.12.31 (전기말)
4,927,027,000
43,840,112,672
858,244,243
-
20,404,703,418
70,030,087,333

2017.01.01 (당기초)
4,927,027,000
43,840,112,672
858,244,243
-
20,404,703,418
70,030,087,333

당기순이익
-
-
-
-
3,607,017,950
3,607,017,950

2017.12.31 (당기말)
4,927,027,000
43,840,112,672
858,244,243
-
24,011,721,368
73,637,105,283

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제18기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제17기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 디티앤씨
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,561,755,208

4,747,450,783

1. 영업에서 창출된 현금
9,174,092,353

5,040,908,642

가. 당기순이익
3,607,017,950

2,395,824,638

나. 현금유출 없는 비용의 가산
9,225,892,271

7,069,951,540

대손상각비
326,047,707

364,690,953

기타의대손상각비
60,500,000

-

감가상각비
7,134,358,079

5,895,734,791

무형자산상각비
68,768,751

59,747,150

외화환산손실
39,925,161

76,540,261

유형자산처분손실
8,443,649

-

종속법인투자자산손상차손
385,581,972

-

이자비용
1,122,142,270

673,238,385

법인세비용
80,124,682

-

다. 현금유입 없는 수익의 차감
(451,833,754)

(299,363,322)

이자수익
99,783,024

55,382,828

외화환산이익
345,234,548

103,146,748

유형자산처분이익
6,816,182

9,088,910

법인세수익
-

131,744,836

라. 자산부채의 증감
(3,206,984,114)

(4,125,504,214)

매출채권의 감소(증가)
(2,272,840,893)

(4,195,179,894)

미수금의 감소(증가)
(168,622,735)

(73,226,000)

선급금의 감소(증가)
(294,349,270)

(13,496,318)

선급비용의 감소(증가)
13,492,966

3,853,557

미지급금의 증가(감소)
(281,644,992)

(221,591,488)

선수금의 증가(감소)
(148,200,253)

131,707,063

예수금의 증가(감소)
(24,558,359)

63,510,659

부가세예수금의 증가(감소)
(209,738,300)

56,295,122

미지급비용의 증가(감소)
179,477,722

122,623,085

2. 이자의 수취
101,002,397

61,262,954

3. 이자의 지급
(565,096,442)

(574,032,483)

4. 법인세의 환급(납부)
(148,243,100)

219,311,670

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,854,971,577)

(16,526,259,410)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
9,449,444,364

2,685,058,828

단기금융상품의 감소
9,210,000,000

1,260,000,000

단기대여금의 감소
101,000,000

6,139,194

장기금융상품의 감소
-

1,166,498,840

장기대여금의 감소
47,600,000

10,800,000

유형자산의 처분
8,636,364

9,090,910

보증금의 감소
82,208,000

182,529,884

임대보증금의 수령
-

50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(28,304,415,941)

(19,211,318,238)

단기금융상품의 증가
3,900,000,000

6,755,000,000

단기대여금의 증가
114,000,000

115,139,194

종속기업투자의 취득
6,144,000,000

396,172,800

지분법적용투자주식의 취득
200,000,000

-

장기금융상품의 증가
77,122,520

214,201,050

장기대여금의 증가
1,918,300,000

-

매도가능금융자산의 증가
470,200,000

500,000,000

유형자산의 취득
15,367,335,421

9,214,904,044

투자부동산의 취득
-

1,817,087,920

무형자산의 취득
30,470,000

116,092,230

보증금의 증가
82,988,000

82,721,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,315,219,209

11,548,479,127

1. 재무활동으로 인한 현금유입
7,709,000,000

13,000,000,000

단기차입금의 차입
3,600,000,000

-

장기차입금의 차입
4,109,000,000

3,000,000,000

전환사채의 발행

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(2,393,780,791)

(1,451,520,873)

단기차입금의 상환
1,600,000,000

500,000,000

유동성장기부채의 상환
733,780,791

696,694,043

장기차입금의 상환
60,000,000

220,000,000

금융리스부채의 상환
-

34,826,830

IV. 현금및현금성자산의 감소(I + II + III)
(4,977,997,160)

(230,329,500)

V. 기초의 현금및현금성자산
10,053,549,033

10,212,747,425

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(229,811)

71,131,108

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석31)
5,075,322,062

10,053,549,033

※ 본 자료는 회계법인의 감사가 완료되지 않았으므로, 회계법인의 외부감사 후 변경 될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은
2018년 3월중
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류

2017년(제18기)

2016년(제17기)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박채규
1961.06.18
사내이사
본인
이사회

이태광
1956.04.30
사내이사
해당사항 없음
이사회

김윤상
1966.03.21
사내이사
해당사항 없음
이사회

윤창수
1973.04.25
기타비상무이사
해당사항 없음
이사회

하은호
1961.04.10
사외이사
해당사항 없음
이사회

조영찬
1970.11.20
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박채규
㈜디티앤씨 대표이사

부산대학교 졸업

現㈜디티앤씨 대표이사

해당사항 없음

이태광

㈜디티앤씨
사장

숭실대학교 졸업

現㈜디티앤씨
사장

해당사항 없음

김윤상

㈜디티앤씨
상무이사

건국대학교 졸업

現㈜디티앤씨
상무이사

해당사항 없음

윤창수
㈜아주아이비투자 상무이사

경희대학교 졸업

現㈜아주아이비투자 상무

現㈜디티앤씨 기타비상무이사

해당사항 없음

하은호
연세대학교 교수

연세대학교 졸업

現연세대학교 교수

現㈜디티앤씨 사외이사

해당사항 없음

조영찬

법무법인
동백
대표 변호사

서울대학교 졸업

現법무법인
동백
변호사

現㈜디티앤씨 사외이사

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6( 2 )
6( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 당사 임원진의 일정 조율 및 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일자를 고려하여 원활한 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.