넥스턴앤롤코리아 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

주주총회소집공고
2.7
(주)넥스턴

주주총회소집공고

2018 년 03 월 09일

회 사 명 :
(주)넥스턴

대 표 이 사 :
정영화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35

(전 화)031-288-2021

(홈페이지)http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정영화

(전 화)031-288-2021

주주총회 소집공고

(제 18기 정기)

제 18기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 와 당사 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 28일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사 1층 교육실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제18기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1호 의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 현금 200원(소액주주 및 최대주주의 특수관계인 포함)
 - 1주당 예정배당금 : 현금 100원(최대주주 1인)

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 지참

 2018년 3월 9일
 주식회사 넥스턴
 대표이사 정영화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안병규
(출석률: 91%)

가결여부
참석여부

1
2017.01.20
하나은행 역구매론 연장의 건
가결
참석

2
2017.01.24
내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고의 건
가결
미참석

3
2017.02.06
제17기 결산 재무제표 승인의 건
가결
참석

4
2017.02.23
제17기 정기주주총회 소집의 건
가결
참석

5
2017.03.06
사모사채 인수 계약의 건
가결
참석

6
2017.05.12
미합중국법화 사십팔만백달러 파생상품 차입결의
가결
참석

7
2017.05.29
타법인 주식 취득의 건
가결
참석

8
2017.07.14
타법인 주식 취득의 건
가결
참석

9
2017.08.25
타법인 전환사채 취득의 건
가결
참석

10
2017.08.25
타법인 주식(상환전환우선주) 취득의 건
가결
참석

11
2017.10.30
자사주 신탁계약 체결 승인의 건
가결
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000
12,000

12,000

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 3D 열성형기 사업부
3D Curved Glass 시장은 초기 가공방식으로 적용되었고, 성형방식으로의 적용은 2010년 삼성전자의 스마트폰에 처음 적용하여 현재 주요 스마트폰 제조사의 프리미엄급 제품군에 적용되고 있으며 2017년 4월 출시된 삼성전자의 프리미엄 스마트폰 갤럭시S8에는 쿼드엣지 디스플레이와 후면커버에 적용되어 제품이 출시되었다. 삼성의 경우 스마트폰의 경쟁력을 강화하기 위해 3D Curved Glass 적용 Design을 프리미엄급으로 선정하여 개발하고 있으며, 지속적으로 중저가 스마트 폰으로 영역을 확대하고 있다. 이는 기존의 유리 판재를 연마하는 가공방식 아닌 금형 속에 유리 판재를 삽입하고 금형을 가열, 압착하여 성형된 유리(3D Curved Glass)를 생산하는 방식으로 생산성 향상 측면에서 강점을 지니고 있다. 전세계 스마트폰 Global Set-Maker에서 적극적으로 3D Curved Glass 적용 Design을 채용하고 있으며, 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

- CNC자동선반 사업부
공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세이다.

(2) 산업의 성장성

- 3D 열성형기 사업부
현재 3D Curved Glass 생산 장비는 ㈜넥스턴으로 기술이전을 실시한 ㈜대호테크가 기술 및 시장에서 세계 1위를 점유하고 있으며, 6인치 이하의 스마트기기에 적용을 시작으로 향 후 30인치이상 대면적에 이르는 장비개발을 추진하고 있으며 다품종의 열성형 장비가 출시될 전망이다. 이는 유리소재의 패널을 적용하는 제조업 전분야를 시장으로 보고 있으며 열/에너지용, 디스플레이용, 전기/전자 반도체용, 광학용으로 확대 적용될 전망이다. 

- CNC자동선반 사업부
공작기계의 경우 2002년 이후 매년 사상 최고치를 경신하며 증가가 지속 되었으며 그 중에서도 NC공작기계가 급증하고 있다. 반면 범용기계의 생산은 지속적으로 감소하여, 시장 추세가 자동화 기계로 변화함을 극명하게 보여주고 있다. 이는 주5일제 근무와 숙련공 구인난에 의한 자동화시스템의 수요증가로 공작기계 수요는 각종 신기술 장비의 매출을 기반으로 지속 성장할 수 있는 원동력이 되고 있다.

(3) 경기변동의 특성

- 3D 열성형기 사업부
스마트폰 제조환경은 중국이 글로벌 생산기지로 성장하고 있으며 중국은 글로벌 시장의 1/4에 해당하는 14억 규모의 거대 내수 수요시장을 형성하고 있다. 2000년대 초부터 해외 기업들의 주요 제품을 OEM 생산하며 스마트폰 제조 및 기술력을 축적해온 세계 최대 휴대폰 생산기지이다. 그러나 급격하게 상승하는 중국내 인건비와 생산제반 여건의 동반상승으로 글로벌 스마트폰 생산기지는 중국에서 벗어나 베트남, 인도, 인도네시아 등으로 생산시설 확충에 있다.

- CNC자동선반 사업부
공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업입니다. 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영향을 크게 받습니다.

 (4) 경쟁요소

- 3D 열성형기 사업부
현재 Flexible Display의 공급은 국내 Display 공급 업체 중심으로 시장 물량을 소화하고 있는 실정으로 3D Curved Glass 적용 제품의 시장을 따라가지 못하고 있는 실정이다. 더욱이, 중국 스마트폰 Set Maker에서도 3D Curved Glass의 적용 제품이 출시되고 있으며, 이 매우 빠른 속도로 제품의 다변화를 적극적으로 검토하고 있다. 특히, 중국내 Display 공급업체에서 Flexible Display의 공급이 원활해 지면 시장은 급속히 성장할 것으로 예측된다. 

- CNC자동선반 사업부
우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있고, 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 다소 미흡한 실정이었습니다.
그러나 정부에서는 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성등을 골자로 하는 장기발전전략을 추진하였고, 더불어 개별기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춘 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.
특히나 당사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상시키고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

- 3D 열성형기 사업부
3D Curved Glass 열성형장비의 국산화율은 95%에 달하며 핵심부품류 및 기구부 등도 자체 설계 및 생산하고 있어 고부가 제품이다.

- CNC자동선반 사업부

우리나라 공작기계류의 원재료는 일부를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태이며, 핵심부품류중에서는 NC와 Ball Screw류의 상당부분을 일본제품에 의존한 형태를 보이고 있지만, 국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화가 적극 추진되고 있으며, 또한 Global Outsourcing 및 Global Standard에 의한 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 줄여 나가는 등 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다.

 (6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등

- 3D 열성형기 사업부
한중 FTA 실시로 인하여, 중국 수출의 경우 관세 부분에서 가격 경쟁력을 가질 수 있다.

- CNC자동선반 사업부
대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 1999년 6월말에 전면 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60~70%선에 달하지만, NC장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 대일수입에 의존하고 있어 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황
3D Curved Glass 열성형기(DGP, Display Glass Press)는 프리미엄스마트폰 시장을 시작으로 웨어러블디바이스 등 스마트기기 전반으로 보급이 확대되고 있다. 특히 대면적의 성형기 개발에 성공할 경우 산업 전반에 확대 적용하여 폭발적 수요를 창출할수 있을 것으로 전망하고 있다.

CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다.

당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율 등
3D Curved Glass 열성형장비(DGP)는 ㈜대호테크가 세계 최초로 개발하였고, 2016년 당사로 기술이전을 실시하였다. 당사의 추정으로 DGP의 세계시장 점유율은 95%이상의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 3D 열성형기 사업부
당사는 중장기 프로젝트를 기반으로 단기적으로는 Curved Glass 성형장비 기초기술을 확보하고 6인치 이하의 3D Curved Glass 성형기술을 기반으로 현재 프리미엄 스마트폰 및 스마트디바이스 등에 적용하여 해외시장 확대 및 진출 전략을 수립하여 추진 중에 있습니다. 기 개발된 DTK-DGP-H8P6S와 DTK-DGP-3D12S는 주력 생산품으로 기술력의 직접도 향상으로 차기모델을 개발하고 있습니다. 향 후 노트북, 태블릿PC, 모니터 등 스마트기기 적용을 위한 12인치 이상의 3D Curved Glass 성형기술을 2020년까지 개발하고 양산화할 예정이며 자동차전장분야 및 프리미엄가전생활분야에 적용될 30인치 이상의 3D Curved Glass 성형장비는 2021년이후로 예상하고있습니다.

양방향커뮤니케이션이 가능한 스마트패널의 사용증가와 적용대상이 증가하는 시장의 트랜드에 대응하기 위해서는 다양한 크기와 형체를 구현할 수 있는 유리성형 장비가 필요하며 이러한 장비의 개발이 성공적으로 완료되면 가공업체의 수요가 폭발적으로 급증할것으로 예상하고 있습니다.

- CNC자동선반 사업부

자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을

수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른 수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제
최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 방사능 노출 문제, 긴 수술시간, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다. 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행하고 있습니다. 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 18 기 기말
제 17 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
78,647,176,216
89,061,227,400

1. 현금및현금성자산
40,839,105,359
27,579,051,050

2. 매출채권
7,776,223,625
9,740,071,192

3. 기타금융자산
24,122,452,162
44,447,292,510

4. 기타유동자산
262,059,771
138,804,381

5. 재고자산
5,647,335,299
7,156,008,267

Ⅱ. 비유동자산
16,105,704,548
9,472,456,635

1. 만기보유증권
1,500,000,000
0

2. 매도가능증권
3,497,139,750
0

3. 기타금융자산
1,394,426,427
459,340,000

4. 유형자산
9,112,889,236
8,463,808,803

5. 무형자산
299,509,058
291,028,500

6. 이연법인세자산
301,740,077
258,279,332

자 산 총 계
94,752,880,764
98,533,684,035

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,827,469,055
8,350,556,951

1. 매입채무
1,136,110,637
1,818,025,709

2. 미지급금
534,716,590
906,394,500

3. 기타유동부채
284,677,228
902,917,982

4. 기타금융부채
25,141,587
21,901,596

5. 당기법인세부채
808,111,210
4,611,254,510

6. 판매보증충당부채
38,711,803
90,062,654

Ⅱ. 비유동부채
160,383,262
291,549,889

1.

순확정급여부채

160,383,262
291,549,889

부 채 총 계
2,987,852,317
8,642,106,840

자 본

1. 보통주자본금
5,923,260,000
5,923,260,000

2. 주식발행초과금
46,493,708,750
46,493,708,750

3. 자본조정
(6,990,129,336)
(3,996,184,536)

4. 기타포괄손익누계액
(243,909,705)

5. 이익잉여금
46,582,098,738
41,470,792,981

자 본 총 계
91,765,028,447
89,891,577,195

자본과 부채총계
94,752,880,764
98,533,684,035

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 수익
43,707,617,682
74,373,033,994

Ⅱ. 매출원가
(30,152,563,066)
(49,737,305,931)

Ⅲ. 매출총이익
13,555,054,616
24,635,728,063

Ⅳ. 판매비와관리비
(3,478,532,899)
(5,343,257,882)

Ⅴ. 영업이익
10,076,521,717
19,292,470,181

Ⅵ. 기타수익
538,293,542
612,208,236

Ⅶ. 기타비용
(718,120,796)
(88,635,456)

Ⅷ. 금융수익
1,584,556,697
2,293,480,604

Ⅸ. 금융비용
(3,132,348,017)
(57,335,858)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
8,348,903,143
22,052,187,707

XI. 법인세비용
(1,569,463,591)
(4,879,189,764)

XII. 당기순이익
6,779,439,552
17,172,997,943

XIII. 기타포괄손익
(281,398,600)
(31,795,194)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1)
순
확정급여부채의 재측정요소

(37,488,895)
(31,795,194)

(2) 매도가능증권 평가손실
(243,909,705)

XIV. 당기총포괄이익
6,498,040,952
17,141,202,749

XV. 주당이익

1. 기본주당이익
799
2,024

자 본 변 동 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2016년 1월 1일 잔액
2,900,000,000
6,480,000,000
(3,957,912,185)
-
24,619,146,872
30,041,234,687

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
17,172,997,943
17,172,997,943

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(31,795,194)
(31,795,194)

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(289,556,640)
(289,556,640)

유상증자
3,023,260,000
40,013,708,750

43,036,968,750

자기주식의 취득
-
-
(38,272,351)

(38,272,351)

2016년 12월 31일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(3,996,184,536)
-
41,470,792,981
89,891,577,195

2017년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(3,996,184,536)
-
41,470,792,981
89,891,577,195

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,779,439,552
6,779,439,552

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(37,488,895)
(37,488,895)

기타포괄손익

매도가능증권평가손실
-
-
-
(243,909,705)

(243,909,705)

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(1,630,644,900)
(1,630,644,900)

자기주식의 취득
-
-
(2,993,944,800)
-
-
(2,993,944,800)

2017년 12월 31일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
(243,909,705)
46,582,098,738
91,765,028,447

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

미처분 이익잉여금

46,068,763,204

41,120,521,937

전기이월이익잉여금
39,326,812,547

23,979,319,188

순확정급여부채의 재측정요소

(37,488,895)

(31,795,194)

당기순이익
6,779,439,552

17,172,997,943

임의적립금 등의 이입액

-

합 계

46,068,763,204

41,120,521,937

이익잉여금 처분액

1,914,636,900

1,793,709,390

이익준비금
174,057,900

163,064,490

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주:
당기

200원(40%)

전기 150원(30%)

1,740,579,000

1,630,644,900

차기이월 미처분이익잉여금

44,154,126,304

39,326,812,547

현 금 흐 름 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,025,207,149

17,877,481,647

영업으로부터 창출된 현금흐름

9,614,309,337

17,543,813,757

법인세납부
(5,416,067,636)

216,822,588

이자납부
(6,575,342)

(198,272)

이자수취
833,540,790

117,043,574

투자활동으로 인한 현금흐름

13,156,484,111

(40,142,429,266)

유형자산의 취득

(872,268,937)

(879,460,175)

유형자산의 처분
6,000,000

36,090,909

무형자산의 취득

(27,070,000)

(14,000,000)

기타금융자산의 증가

(1,176,596,132)

(39,285,060,000)

만기보유증권의 증가
(1,500,000,000)

0

매도가능증권의 증가
(3,497,139,750)

0

기타금융자산의 감소

20,223,558,930

0

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,624,589,700)

42,709,139,759

자기주식의 취득
(2,993,944,800)

(38,272,351)

유상증자
-

43,036,968,750

배당금지급

(1,630,644,900)

(289,556,640)

현금및현금성자산의 순증감

13,557,101,560

20,444,192,140

기초 현금및현금성자산

27,579,051,050

9,052,143,151

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(297,047,251)

(1,917,284,241)

기말 현금및현금성자산

40,839,105,359

27,579,051,050

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1~9호 생략
 10. 각 호에 관련된 부대사업일체
제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1~9호 생략
 10. 부동산 임대업
 11. 각 호에 관련된 부대사업일체
사업영역 확대

제5조(발행예정주식의 총수)
회사가 발행 할 주식의 총수는16,000,000주로 한다.
제5조(발행예정주식의 총수)
회사가 발행 할 주식의 총수는50,000,000주로 한다.
수권주식수 확대필요

부칙
(신설)
부칙
이 정관은 2018년 03 월 28 일부터 시행한다.
시행일자 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정찬
1954.09.05
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이정찬
(주)넥스턴 총괄부사장
한화기계 공작기계사업부
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
2 ( 1 )
2 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 (단위 : 원)

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

* 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여
2018년 3월 28일(수) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 
따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.