넥스턴앤롤코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

참고서류
3.2
(주)넥스턴

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 9일

권 유 자:

성 명: (주)넥스턴
주 소: 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35
전화번호: 031-288-2021

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)넥스턴
보통주
1,159,348
9.79%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)대호테크
최대주주
보통주
3,968,554
33.50%
최대주주

정영화
대표이사
보통주
13,158
0.11%
임원

계
보통주
3,981,712
33.61%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이현주
-
-
직원
-

서기원
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 12일 
 (종료일) - 2018년 3월 28일 제18기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 28일 오전9 시 
 (장소) - 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길35 당사1층 교육장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이현주
 (부서 및 직위) 지원팀 차장
 (연락처) 031-288-2021

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

3D Curved Glass 열성형기(DGP, Display Glass Press)는 프리미엄스마트폰 시장을 시작으로 웨어러블디바이스 등 스마트기기 전반으로 보급이 확대되고 있다. 특히 대면적의 성형기 개발에 성공할 경우 산업 전반에 확대 적용하여 폭발적 수요를 창출할수 있을 것으로 전망하고 있다.

CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다.

당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.
2017년 매출액은 43,707백만원, 당기순이익은 6,779백만원입니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 18 기 2017년 12월 31일 현재

제 17 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 18 기 기말
제 17 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
78,647,176,216
89,061,227,400

1. 현금및현금성자산
40,839,105,359
27,579,051,050

2. 매출채권
7,776,223,625
9,740,071,192

3. 기타금융자산
24,122,452,162
44,447,292,510

4. 기타유동자산
262,059,771
138,804,381

5. 재고자산
5,647,335,299
7,156,008,267

Ⅱ. 비유동자산
16,105,704,548
9,472,456,635

1. 만기보유증권
1,500,000,000
0

2. 매도가능증권
3,497,139,750
0

3. 기타금융자산
1,394,426,427
459,340,000

4. 유형자산
9,112,889,236
8,463,808,803

5. 무형자산
299,509,058
291,028,500

6. 이연법인세자산
301,740,077
258,279,332

자 산 총 계
94,752,880,764
98,533,684,035

부 채

Ⅰ. 유동부채
2,827,469,055
8,350,556,951

1. 매입채무
1,136,110,637
1,818,025,709

2. 미지급금
534,716,590
906,394,500

3. 기타유동부채
284,677,228
902,917,982

4. 기타금융부채
25,141,587
21,901,596

5. 당기법인세부채
808,111,210
4,611,254,510

6. 판매보증충당부채
38,711,803
90,062,654

Ⅱ. 비유동부채
160,383,262
291,549,889

1.

순확정급여부채

160,383,262
291,549,889

부 채 총 계
2,987,852,317
8,642,106,840

자 본

1. 보통주자본금
5,923,260,000
5,923,260,000

2. 주식발행초과금
46,493,708,750
46,493,708,750

3. 자본조정
(6,990,129,336)
(3,996,184,536)

4. 기타포괄손익누계액
(243,909,705)

5. 이익잉여금
46,582,098,738
41,470,792,981

자 본 총 계
91,765,028,447
89,891,577,195

자본과 부채총계
94,752,880,764
98,533,684,035

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 수익
43,707,617,682
74,373,033,994

Ⅱ. 매출원가
(30,152,563,066)
(49,737,305,931)

Ⅲ. 매출총이익
13,555,054,616
24,635,728,063

Ⅳ. 판매비와관리비
(3,478,532,899)
(5,343,257,882)

Ⅴ. 영업이익
10,076,521,717
19,292,470,181

Ⅵ. 기타수익
538,293,542
612,208,236

Ⅶ. 기타비용
(718,120,796)
(88,635,456)

Ⅷ. 금융수익
1,584,556,697
2,293,480,604

Ⅸ. 금융비용
(3,132,348,017)
(57,335,858)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
8,348,903,143
22,052,187,707

XI. 법인세비용
(1,569,463,591)
(4,879,189,764)

XII. 당기순이익
6,779,439,552
17,172,997,943

XIII. 기타포괄손익
(281,398,600)
(31,795,194)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1)
순
확정급여부채의 재측정요소

(37,488,895)
(31,795,194)

(2) 매도가능증권 평가손실
(243,909,705)

XIV. 당기총포괄이익
6,498,040,952
17,141,202,749

XV. 주당이익

1. 기본주당이익
799
2,024

자 본 변 동 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2016년 1월 1일 잔액
2,900,000,000
6,480,000,000
(3,957,912,185)
-
24,619,146,872
30,041,234,687

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
17,172,997,943
17,172,997,943

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(31,795,194)
(31,795,194)

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(289,556,640)
(289,556,640)

유상증자
3,023,260,000
40,013,708,750

43,036,968,750

자기주식의 취득
-
-
(38,272,351)

(38,272,351)

2016년 12월 31일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(3,996,184,536)
-
41,470,792,981
89,891,577,195

2017년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(3,996,184,536)
-
41,470,792,981
89,891,577,195

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,779,439,552
6,779,439,552

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(37,488,895)
(37,488,895)

기타포괄손익

매도가능증권평가손실
-
-
-
(243,909,705)

(243,909,705)

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(1,630,644,900)
(1,630,644,900)

자기주식의 취득
-
-
(2,993,944,800)
-
-
(2,993,944,800)

2017년 12월 31일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
(243,909,705)
46,582,098,738
91,765,028,447

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

미처분 이익잉여금

46,068,763,204

41,120,521,937

전기이월이익잉여금
39,326,812,547

23,979,319,188

순확정급여부채의 재측정요소

(37,488,895)

(31,795,194)

당기순이익
6,779,439,552

17,172,997,943

임의적립금 등의 이입액

-

합 계

46,068,763,204

41,120,521,937

이익잉여금 처분액

1,914,636,900

1,793,709,390

이익준비금
174,057,900

163,064,490

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주:
당기

200원(40%)

전기 150원(30%)

1,740,579,000

1,630,644,900

차기이월 미처분이익잉여금

44,154,126,304

39,326,812,547

현 금 흐 름 표

제 18 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴
(단위: 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,025,207,149

17,877,481,647

영업으로부터 창출된 현금흐름

9,614,309,337

17,543,813,757

법인세납부
(5,416,067,636)

216,822,588

이자납부
(6,575,342)

(198,272)

이자수취
833,540,790

117,043,574

투자활동으로 인한 현금흐름

13,156,484,111

(40,142,429,266)

유형자산의 취득

(872,268,937)

(879,460,175)

유형자산의 처분
6,000,000

36,090,909

무형자산의 취득

(27,070,000)

(14,000,000)

기타금융자산의 증가

(1,176,596,132)

(39,285,060,000)

만기보유증권의 증가
(1,500,000,000)

0

매도가능증권의 증가
(3,497,139,750)

0

기타금융자산의 감소

20,223,558,930

0

재무활동으로 인한 현금흐름

(4,624,589,700)

42,709,139,759

자기주식의 취득
(2,993,944,800)

(38,272,351)

유상증자
-

43,036,968,750

배당금지급

(1,630,644,900)

(289,556,640)

현금및현금성자산의 순증감

13,557,101,560

20,444,192,140

기초 현금및현금성자산

27,579,051,050

9,052,143,151

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(297,047,251)

(1,917,284,241)

기말 현금및현금성자산

40,839,105,359

27,579,051,050

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1~9호 생략
 10. 각 호에 관련된 부대사업일체
제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
 1~9호 생략
 10. 부동산 임대업
 11. 각 호에 관련된 부대사업일체
사업영역 확대

제5조(발행예정주식의 총수)
회사가 발행 할 주식의 총수는
16,000,000주로 한다.
제5조(발행예정주식의 총수)
회사가 발행 할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.
수권주식수 확대필요

부칙
(신설)
부칙
이 정관은 2018년 03 월 28 일부터 시행한다.
시행일자 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이정찬
1954.09.05
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이정찬
(주)넥스턴 총괄부사장
한화기계 공작기계사업부
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
2 ( 1 )
2 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항