셀루메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: 셀루메드

참고서류
3.2
(주)셀루메드

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 9 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 셀루메드
주 소: 서울시 금천구 디지털로 130, 402호
 (가산동, 에이스테크노타워 9차)
전화번호: 02-3281-0471

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)셀루메드
보통주
1,892
0.01%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

심영복
최대주주
보통주
436,500
2.32%
대표이사
-

계
보통주
436,500
2.32%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이문두
보통주
-
직원
-

강수형
보통주
-
직원
-

송병철
보통주
-
직원
-

김법태
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 18일, (종료일) - 2018년 03월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 28일 오전 09시 
 (장소) - 서울시 서초구 효령로 83
 (주)엠젠플러스 빌딩 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 송병철
 (부서 및 직위) - 경영지원본부 부장
 (연락처) - 02) 3281-0471

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ 경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다

※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

- 연결재무제표
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

<연 결 재 무 상 태 표>

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 셀루메드 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33 기 당기말
제 32 전기말

유동자산

29,938,239,619

26,475,873,592

1. 현금및현금성자산
2,092,990,233

4,782,501,570

2. 기타금융자산
335,393,113

1,798,745,385

3. 매출채권 및 기타채권
17,135,104,127

6,816,258,994

4. 재고자산
9,744,427,152

12,439,234,601

5. 당기법인세자산
19,818,756

6,156,350

6. 기타자산
610,506,238

632,976,692

비유동자산

42,699,711,163

43,316,966,985

1. 기타비유동금융자산
1,265,051,224

1,105,040,284

2. 매도가능금융자산
250,000,000

300,000,000

3. 장기매출채권 및 기타채권
7,166,162,468

9,593,267,306

4. 관계기업투자주식
5,301,553,140

5,902,507,841

5. 유형자산
7,116,251,336

7,941,819,977

6. 무형자산
21,600,692,995

18,474,331,577

자산합계

72,637,950,782

69,792,840,577

유동부채

26,369,161,878

23,222,305,201

1. 매입채무 및 기타채무
6,469,183,598

6,973,972,565

2. 파생상품부채
2,092,206,190

1,144,165,953

3. 차입금
16,392,561,534

13,419,264,547

4. 충당부채
114,274,626

107,497,335

5. 기타유동부채
1,300,935,930

1,577,404,801

비유동부채

4,092,932,079

2,015,979,753

1. 장기매입채무 및 기타채무
1,989,348,350

1,507,521,088

2. 비유동차입금
0

0

3. 확정급여부채
666,648,006

508,458,665

4. 충당부채
1,436,935,723

0

5. 이연법인세부채
0

0

부채합계

30,462,093,957

25,238,284,954

지배지분

44,937,824,009

46,562,320,238

1. 자본금
9,416,718,500

90,776,923,000

2. 자본잉여금
138,901,542,064

50,339,418,398

3. 기타자본
(11,393,529,242)

(11,413,051,397)

4. 결손금
(91,986,907,313)

(83,140,969,763)

비지배지분

(2,761,967,184)

(2,007,764,615)

자본합계

42,175,856,825

44,554,555,623

부채및자본합계

72,637,950,782

69,792,840,577

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 셀루메드 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 33기 당기
제 32기 전기

Ⅰ. 매출액

21,608,625,154

9,813,992,449

Ⅱ. 매출원가

(12,930,811,110)

(9,207,286,469)

Ⅲ. 매출총이익

8,677,814,044

606,705,980

Ⅳ. 판매비와관리비
(9,647,398,041)

(15,781,457,115)

Ⅴ. 영업이익(손실)

(969,583,997)

(15,174,751,135)

금융수익
386,031,681

839,607,579

금융비용
(4,428,269,543)

(22,046,388,664)

관계기업투자주식손익
(760,626,229)

(234,695,815)

기타수익
137,979,823

65,556,573

기타비용
(3,970,812,543)

(942,214,936)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(9,605,280,808)

(37,492,886,398)

법인세비용
0

0

VII. 당기순이익(손실)

(9,605,280,808)

(37,492,886,398)

VIII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배지분

(8,830,323,179)

(36,850,336,300)

비지배지분

(774,957,629)

(642,550,098)

IX. 지배지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순손익

(469)

(216)

X. 기타포괄손익

24,662,844

334,414,768

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

40,277,215

341,018,779

해외사업환산손익
51,887,651

1,465,772

지분법자본변동
(11,610,436)

339,553,007

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(15,614,371)

(6,604,011)

확정급여제도의 재측정요소
13,115,305

2,940,862

지분법이익잉여금변동
(28,729,676)

(9,544,873)

XI. 총포괄손익

(9,580,617,964)

(37,158,471,630)

지배지분

(8,826,415,395)

(36,516,507,841)

비지배지분

(754,202,569)

(641,963,789)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 셀루메드 및 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
소계

2016.01.01 (기초자본)
77,575,112,500
23,097,567,048
(11,753,483,867)
(46,284,029,452)
42,635,166,229
(1,365,800,826)
41,269,365,403

총포괄손익
0
0
340,432,470
(36,856,940,311)
(36,516,507,841)
(641,963,789)
(37,158,471,630)

당기순손실
0
0
0
(36,850,336,300)
(36,850,336,300)
(642,550,098)
(37,492,886,398)

해외사업환산손익
0
0
879,463
0
879,463
586,309
1,465,772

지분법평가

339,553,007
(9,544,873)
330,008,134

330,008,134

자산재평가

0

0

0

보험수리적손익

2,940,862
2,940,862

2,940,862

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
13,201,810,500
27,241,851,350
0
0
40,443,661,850
0
40,443,661,850

유상증자
324,675,000
652,351,560

977,026,560

977,026,560

전환권 행사
12,877,135,500
26,589,499,790

39,466,635,290

39,466,635,290

2016.12.31 (기말자본)
90,776,923,000
50,339,418,398
(11,413,051,397)
(83,140,969,763)
46,562,320,238
(2,007,764,615)
44,554,555,623

2017.01.01 (기초자본)
90,776,923,000
50,339,418,398
(11,413,051,397)
(83,140,969,763)
46,562,320,238
(2,007,764,615)
44,554,555,623

총포괄손익
0
0
19,522,155
(8,845,937,550)
(8,826,415,395)
(754,202,569)
(9,580,617,964)

당기순이익
0
0
0
(8,830,323,179)
(8,830,323,179)
(774,957,629)
(9,605,280,808)

해외사업환산손익
0
0
31,132,591
0
31,132,591
20,755,060
51,887,651

지분법평가

(11,610,436)
(28,729,676)
(40,340,112)

(40,340,112)

보험수리적손익

13,115,305
13,115,305

13,115,305

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
(81,360,204,500)
88,562,123,666
0
0
7,201,919,166
0
7,201,919,166

무상감자
(81,699,231,000)
81,644,804,824

0
(54,426,176)

(54,426,176)

전환권행사
339,026,500
4,874,969,384

5,213,995,884

5,213,995,884

전환권대가
0
2,042,349,458
0
0
2,042,349,458

2,042,349,458

2017.12.31 (기말자본)
9,416,718,500
138,901,542,064
(11,393,529,242)
(91,986,907,313)
44,937,824,009
(2,761,967,184)
42,175,856,825

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 셀루메드 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33기
제 32기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,567,798,735)

(4,279,359,761)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(3,808,527,666)

(3,217,105,291)

가. 당기순손실
(9,605,280,808)

(35,024,340,738)

나. 조정
11,900,090,681

29,652,216,372

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(6,103,337,539)

2,155,019,075

2. 이자의 지급
(776,728,480)

(1,146,052,283)

3. 이자의 수령
30,769,488

89,443,553

4. 법인세의 환급(납부)
(13,312,077)

(5,645,740)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,986,393,909)

(3,751,649,507)

1. 기타금융자산의 감소
1,571,367,604

-

2. 매도가능금융자산의 처분
50,000,000

2,867,027,048

3. 유형자산의 처분
299,500,000

50,000,000

4. 무형자산의 처분
72,727,273

31,489,975

5. 기타금융자산의 증가
(110,007,728)

(1,481,445,872)

6. 매도가능금융자산의 취득
(150,000,000)

-

7. 종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(2,200,011,640)

-

8. 유형자산의 취득
(771,529,006)

(1,571,306,066)

9. 무형자산의 취득
(3,748,440,412)

(3,647,414,592)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,623,783,127

7,688,636,118

1. 정부보조금의 수령
2,826,470,535

3,037,851,965

2. 유동차입금의 증감
(1,536,515,968)

(1,818,277,875)

3. 비유동차입금의 증감
5,115,420,000

5,399,107,510

4. 장기미지급금의 증감
272,827,262

167,779,598

5. 유상증자
-

999,999,000

6. 신주인수권행사
-

-

7. 주식발행비용
0

(97,824,080)

8. 무상감자비용
(54,418,702)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(2,930,409,517)

(342,373,150)

V. 기초의 현금

4,782,501,570

5,124,874,720

VI. 연결범위의 변동

240,898,180

-

VII. 기말의 현금

2,092,990,233

4,782,501,570

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심영복
1963.03.03
사내이사
최대주주
이사회

심명자
1958.01.20
사내이사
친인척
이사회

유인수

1962.04.10

사내이사
없음
이사회

박민자

1960.02.25

사내이사
없음
이사회

서대석
1963.10.16
사외이사
없음
이사회

성원규

1952.02.06

사외이사
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

심영복

-㈜셀루메드 대표이사

-ENDOTEC 대표이사

-㈜종근당 기획실

없음

심명자
-
-
없음

유인수

-(현)(주)인스코비 대표이사
-(현)아피메즈(주)대표이사

-(전)LG증권 지점장

-(전)나우콤회장

없음

박민자

-
-교보생명
없음

서대석

-S&P Int 대표

-현대그룹 현대백화점

없음

성원규
-

-(전)LG화학 부사장

-(전)LG인화원 부사장

-(전)충북일보 회장

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이준구

1969.01.20

없음
이사회

유창수

1956.03.15

없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이준구
-(현)(주)엘리시안파트너스대표이사
-(주)코오롱인베스트먼트
없음

유창수
-(현)(주)인스코비 감사
-(전)KB국민은행 본부장
없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해
당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 2 )
4 ( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

해
당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

해
당사항 없음