시큐브 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 시큐브

주주총회소집공고
2.7
(주)시큐브

주주총회소집공고

2018년 3월 9일

회 사 명 :
(주)시큐브

대 표 이 사 :
홍기융

본 점 소 재 지 :

(전 화) 02-6261-9300

(홈페이지)http://www.secuve.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 서재원

(전 화) 02-6261-9304

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

제18기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일시: 2018년 3월 26일 월요일 오전10시

2. 장소: 서울특별시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 B125
E스퀘어A

3. 회의 목적사항
 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고
 나. 결의사항
 제1호 의안: 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안: 주식배당 승인의 건 
 - 1주당 배당주식수 0.0644504
 제3호 의안: 현금배당 승인의 건 
 - 1주당 배당금 10원
 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
 - 사내이사 홍기융 선임의 건 
 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 
* 각 안건의 세부 내용은 Ⅲ. 경영참고사항 중 "2. 주주총회 목적사항별 기재사항"을참고하시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 16일 ~ 2018년 3월 25일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증
 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 본인신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

8. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

 2018년 3월 9일
 주 식 회 사 시 큐 브
 대 표 이 사 홍 기 융 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서창호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.02
제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

2
2017.02.02
현금배당의 건
찬성

3
2017.02.02
정관 일부 변경의 건
찬성

4
2017.02.02
주식분할의 건
찬성

5
2017.02.02
제17기(2016.1.1~2016.12.31)정기주주총회 소집의 건
찬성

6
2017.02.02
전자투표제도 도입의 건
찬성

7
2017.03.07
타법인 주식취득의 건
찬성

8
2017.07.03
타법인 주식취득의 건
찬성

9
2017.08.16
기부 약정 승인의 건
찬성

10
2017.10.19
미국 현지법인 설립출자의 건
찬성

11
2017.12.05
주식배당의 건
찬성

12
2017.12.05
현금배당의 건
찬성

13
2017.12.05
타법인 주식취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항이 없습니다. 

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도의 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
정보보안산업은 고부가가치를 가진 신성장 산업, 사이버테러 및 사이버 위기에 대응하기 위한 국가 전략적 산업으로 날로 지능화되어 가고 있는 각종 사이버테러 및사이버 위기로부터 국가사회의 안전 및 신뢰성을 확보해 주는 데 있어서 매우 중요한역할을 하고 있습니다. 또한, 최근 ICT 산업이 스마트폰, 태블릿 PC 등 각종 스마트 모바일 기기 시장의 폭발적인 성장 및 빅데이타, 핀테크(FinTech), 사물인터넷(IoT) 등 혁신과 변화 추세가 있는 분야로 정보보안 강화 대책이 중.장기적으로 필요로 하는 미래지향산업입니다.

한편, 최근에는 각종 해킹 및 대규모 개인정보유출로 인한 피해와 신종 파밍, 스미싱 등으로 인한 금융기관 및 개인자산에 대한 피해사례도 속출하고 있는 급변하는 환경 변화에 처해 있습니다. 심지어 공인인증서 불법 유출ㆍ도용 사고를 비롯해 추가 인증 수단에 대한 위험성까지 제기됨에 따라 전자금융거래에 대한 사회적 혼란이 증가하고 있으며, 각종의 지능화된 공격수법에 기반한 지속적인 공격으로 인한 사이버 테러의 발생 또한 사회적 혼란을 가중시키고 있는 실정입니다. 

따라서, 정보보안산업은 어느 한 특정 분야에 위치하고 있기 보다는 각 분야와 연계 발전해 가면서 진화해 가는 특성을 지니고 있으며, 공공 및 금융 부문은 물론 다양한 산업 분야로 그 적용이 확산되어 가고 있을 뿐 아니라 각 개인의 프라이버시 보호와 개인금융자산을 안전하게 지켜주는 분야로 점차 확대 적용되어 갈 것으로 전망되는 특성을 지니고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
한국인터넷진흥원의 '2016년 국내 정보보호산업 실태조사' 보고서에 따르면 2014년정보보안산업의 총 매출은 1,735,865백만원에서 연평균 14.18%씩 꾸준히 증가하여 2020년에는 3,876,931백만원에 달할 것으로 전망됩니다. 정보보안 제품은 연평균 14.56%씩 성장하여 2020년에는 3,017,847백만원에 이를 것으로 전망되며, 정보보안 서비스는 연평균 12.88%씩 성장하여 2020년에는 829,084백만원에 이를 것으로 전망됩니다.

[정보보안산업 대분류 매출전망 ] (단위 : 백만원)

구분
2014년
2015년(E)
2016년(E)
2017년(E)
2018년(E)
2019년(E)
2020년(E)
CAGR
('14-'20)

정보보안 제품
1,335,134
1,489,966
1,688,287
1,940,903
2,246,520
2,605,425
3,017,847
14.56%

정보보안 서비스
400,731
438,442
553,719
631,980
723,844
585,931
829,084
12.88%

합계
1,735,865
1,928,408
2,177,637
2,494,622
2,878,500
3,329,269
3,846,931
14.18%

당사의 사업분야와 연관이 있는 보안운영체제 분야는 연평균 8.6%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 통합계정권한관리 분야는 연평균 21.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

[정보보안산업 매출 전망치 및 연평균복합성장률] (단위 : 백만원)

구 분
2014년
2015년(E)
2016년(E)
2017년(E)
2018년(E)
2019년(E)
2020년(E)
CAGR%
('14-'20)

정
보
보
안

제
품
네
트
워
크
보
안
웹 방화벽
42,932
46,874
53,244
58,505
64,990
72,592
81,229
11.21

네트워크(시스템) 방화벽
67,150
75,435
91,686
104,505
120,054
138,309
159,254
15.48

침입방지시스템(IPS)
62,531
76,585
81,971
89,202
98,172
108,680
120,573
11.56

DDoS차단시스템
17,466
17,879
35,759
41,905
49,305
57,999
68,018
25.43

통합보안시스템(UTM)
76,498
61,475
94,161
108,670
126,205
146,799
170,479
14.29

가상사설망(VPN)
62,277
78,970
56,841
60,442
65,014
70,358
76,322
3.45

네트워크접근제어(NAC)
28,079
34,984
59,646
70,199
82,895
97,812
115,013
26.49

무선네트워크보안
21,008
42,222
44,737
54,529
66,238
80,005
95,937
28.81

망분리(가상화)
33,331
47,065
63,854
83,798
107,471
135,322
167,704
30.90

소계
411,272
481,489
581,899
671,756
780,343
907,876
1,054,528
16.99

시
스
템
보
안
시스템접근통제
20,324
22,478
19,064
21,166
23,741
26,762
30,205
6.83

Anti 멀웨어
88,304
71,512
116,098
130,389
147,813
168,260
191,645
13.79

스팸차단S/W
8,942
11,884
15,900
17,311
19,062
21,112
23,433
17.42

보안운영체제
34,718
37,694
33,979
36,671
40,032
43,968
48,404
5.69

APT대응
16,216
26,751
39,159
53,766
71,052
91,396
115,091
38.63

모바일 보안
12,973
13,296
14,753
14,077
13,387
12,562
11,509
-1.98

소계
181,477
183,615
238,953
273,379
315,087
364,060
420,287
15.02

유
출
방
지
DB보안(접근통제)
46,898
53,852
72,549
83,981
97,786
114,001
132,655
18.92

DB암호
45,287
50,816
71,657
85,228
101,521
120,669
142,776
21.09

보안USB
14,542
17,315
23,826
26,764
30,345
34,547
39,354
18.05

디지털저작권관리(DRM)
73,074
82,820
93,337
106,890
123,305
142,579
164,712
14.51

네트워크 DLP
20,370
24,398
29,854
36,488
44,419
53,744
64,537
21.19

단말 DLP
63,613
74,475
89,625
108,158
130,354
156,445
186,614
19.65

소계
263,784
303,676
380,848
447,508
527,729
621,985
730,647
18.51

암
호
인
증
보안 스마트카드
2,022
1,209
11,956
12,087
12,319
12,582
12,825
36.05

H/W 토큰(HSM)
420
1,212
501
454
403
342
267
-7.27

일회용비밀번호(OTP)
21,587
24,010
15,907
18,109
20,780
23,916
27,513
4.13

공개키기반구조(PKI)
26,284
27,909
52,563
59,935
68,876
79,373
91,418
23.09

통합접근관리/싱글사인온
16,495
17,038
30,442
35,310
41,186
48,088
56,030
22.61

통합계정관리(IM/IAM)
15,864
19,229
16,303
18,524
21,221
24,388
28,018
9.94

소계
82,672
90,607
127,672
144,420
164,784
188,688
216,070
17.37

보
안
관
리
통합보안관리(ESM)
53,526
71,727
56,667
62,668
70,038
78,680
88,521
8.75

위협관리시스템(TMS)
15,782
13,406
17,789
19,184
20,927
22,968
25,267
8.16

패치관리시스템(PMS)
5,679
10,678
8,891
9,408
10,070
10,842
11,701
12.80

자산관리시스템(RMS)
1,186
359
6,836
7,632
8,606
9,748
11,053
45.07

백업/복구 관리 시스템
1,610
1,565
32,195
36,895
42,585
49,268
56,942
81.18

로그 관리/분석 시스템
29,475
25,570
28,420
32,589
37,636
43,563
50,370
9.34

취약점 분석 시스템
35,123
49,638
1,596
1,658
1,741
1,837
1,942
-38.28

디지털포렌식 시스템
19,240
21,616
25,197
29,646
34,998
41,286
48,537
16.68

소계
161,621
194,559
177,592
199,681
226,601
258,192
194,332
10.51

기타
234,308
236,020
181,322
204,160
231,977
264,624
301,983
4.32

합계
1,335,134
1,489,966
1,668,287
1,940,903
2,246,520
2,605,425
3,017,847
14.56

(출처 : 한국인터넷진흥원(KISA), 2015 국내 정보보호산업 실태조사, 2015.12)

(3) 경기변동의 특성
최근 빈번하게 발생하고 있는 대규모 전산망 마비 및 시스템 침해사고, 대규모 개인정보 유출사고 등으로 인하여 주요 공공기관, 금융기관 및 기업의 최고 경영자 층에서 정보보안의 중요성에 대한 인식이 고조되고, 정부 및 기업의 보안 투자가 강화될 수록 상대적으로 경기변동의 영향은 낮아질 것으로 예상됩니다. 그러나, 정보보안산업은 경기변동의 영향을 받는 특성을 지니고 있기 때문에, 경기 침체가 심화될 수록 각 기업 및 기관들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등으로 인하여 성장률이 저하될 수도 있습니다.

(4) 경쟁상황
1990년대 말부터 정보화의 급속한 발전에 따른 정보화 역기능의 문제가 부각되면서 기술력을 가진 국내 정보보안 기술벤처 기업들이 시장에 참여하기 시작하면서 점차 경쟁시기에 접어들게 되었습니다. 이후 국내 정보보안 시장의 성장과 함께 수많은 국내업체들과 글로벌 보안업체들이 본격적인 경쟁체제에 돌입하게 되었습니다. 

당사의 주력사업인 보안운영체제 솔루션을 취급하는 기업은 11개 업체로 조사되지만 실제 국내 보안운영체제 시장에서는 시큐브를 포함하여 글로벌 기업인 CA테크놀러지스, 국내 기업인 SGA, 하우리 등 4개 업체 정도가 주로 경쟁하고 있습니다. 또한 당사의 통합계정권한관리 솔루션의 경우, 단순 계정관리 기능이 아닌 복합인증을통한 시스템 통합계정권한관리 기능을 제공함으로써 현재 계정관리 시장에서 차별화된 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다. 통합계정권한관리 솔루션 분야에 있어서는 시큐브를 포함하여 주 경쟁자는 글로벌 기업인 CA테크놀러지스, 오라클, IBM 등이 있습니다. 

(5) 관계 법령 또는 정부의 규제 등

'개인정보보호법'이 2011년 9월 30일부터 시행됨에 따라 그동안 개인정보보호와 관련하여 사각지대에 놓여있던 민간기업체, 의료법인, 각종단체, 오프라인 사업자 등 보호조치를 수행해야할 모든 개인정보 처리자에 대해 법적용이 확대되고, 이들 사업자에 대하여 개인정보보호 기술/관리적 조치가 의무화됨에 따라 지속적인 정보보안 제품 시장 확대가 예상됩니다. 

또한 전자금융감독규정이 2011년 10월 전부개정 되면서 전자금융 거래의 안전한 기반 조성을 위해 금융기관 및 전자금융업자가 정보기술부문 및 보안에 일정 수준의 인력 및 예산을 확보하도록 권고하고 있으며, 장애/재해/파업 등에 대비한 비상대책 및업무 지속성 확보대책을 마련토록 하는 한편, 위탁업자와의 계약서에 보안규정 준수의무 및 손해배상책임을 명시토록 하여 관리/감독을 강화하는 등 기존 전자금융감독규정시행세칙을 감독규정으로 상향조정한 것으로, 특히 정보보호예산을 정보기술부문 예산의 100분의 7이상이 되도록 규정하였습니다. 지난 2013년 금융위원회에서 발표한 금융전산 보안 강화 종합대책, 전자금융사기예방서비스 의무화 시행등에 따라 금융기관 정보보호 시장의 확대에 상당한 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 그리고 2015년 12월 정보보호진흥에 관한 법률이 제정 ·시행되고, 2016년 5월 정보보호 서비스 대가 기준이 공표됨에 따라 정보보호 생태계 및 투자 환경도 점차 개선될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 2000년 회사 설립과 함께 국내 최초 보안운영체제(Secure OS) 솔루션 'Secuve TOS'를 개발해 보안운영체제의 기술 및 시장을 선도해오고 있으며, 기술개발 및 마켓 리더쉽측면에서 국내 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다.

당사의 통합계정권한관리 솔루션 'iGRIFFIN'은 내부통제와 관련된 다양한 컴플라이언스 이슈를 만족할 뿐 아니라 클라우드 서비스 환경에서도 적합하도록 체계화시킨 국내 유일한 제품으로 금융권을 비롯하여 대기업, 금융기관, 대기업 및 국방 분야 사업화에 성공적인 결실을 맺으며 시장을 선점해가고 있습니다.

아울러 당사의 'LogGRIFFIN' 은 빅데이터 보안 분석, 관리에 초점을 맞춘 업그레이드 된 버전을 출시해 당사만의 '서버보안 - 통합계정권한관리-빅데이타 분석ㆍ통합로그관리'를 아우르는 시스템보안 토탈 솔루션을 독자적으로 확보하며 차별화된 전략을 통해 사업을 강화해 갈 계획입니다. 

(2) 시장 점유율
국내 보안운영체제 시장은 2000년 당사가 국내 최초보안운영체제 솔루션을 개발해 당시 수입되고 있던 글로벌 기업인 CA테크놀러지스 유사제품과 경쟁하는 구도였고, 2004~2005년부터는 외산제품의 수입을 상당부분 대체하여 현재 보안운영체제 분야에서 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있습니다. 기술력 측면에서 해외에서도 인정받는 독자적인 기술특허(미국, 중국, 일본, 호주 특허 취득)에 기반을 둔 제품개발을 통해 국내는 물론 해외 경쟁업체와의 비교에서도 그 차별성을 인정받고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 신규사업
최근 신종 전자금융 사기 수법인 파밍, 스미싱, 메모리 해킹 등 각종 위협으로 인하여 지속적으로 개인정보 오.남용 및 도용, 신ㆍ변종 금융사기 피해가 확대되고 있어 안전하고 다양한 인증 수단의 필요성이 강조되고 있으며, 최근 모바일을 이용한 간편결제 서비스 시장이 급속히 확산되면서 사용에 편리하면서도 보안성이 확보된 새로운 인증수단 및 지불 결제 수단의 필요성이 대두되고 있습니다.

이에 당사는 모바일 보안 및 인증·결제 분야의 R&D에 지속적으로 투자를 집중하여 기술력을 확보해오고 있으며, 이를 토대로 「모바일인증」,「PG 및 간편결제」,「생체수기서명인증 및 핀테크 서비스」 등 핀테크 사업영역으로 융합·확장해갈 계획입니다.

※ 전자지급결제대행업(PG) 등록, 2015.11.18

② 해외신시장 개척

당사는 해외시장에서 제품 경쟁력을 높이기 위하여 'Secuve TOS'의 품질보증을 더욱 강화하고 있습니다. 또한 일본 현지 업체와의 전략적 파트너쉽을 통해 영업력을 한층 강화해 갈 계획이며, 중국, 동남아, 미국 및 유럽 등 기타 해외시장에서 현지 영업력이 뛰어난 협력파트너를 발굴하여 간접 진출하는 전략으로 안정적인 시장 확대 및 수익성 확보를 목표로 하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 中 나. 회사의 현황 (1)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 18기 : 2017년 12월 31일 현재

제 17기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 시큐브와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자산

유동자산

28,666,584,102

24,966,684,984

현금및현금성자산
13,185,519,226

8,251,314,544

단기금융상품
7,050,000,000

7,550,000,000

매출채권
8,263,759,850

8,138,676,991

기타유동금융자산
82,518,973

910,491,596

기타유동자산
63,348,171

91,368,486

당기법인세자산
20,109,636

24,004,030

재고자산
1,328,246

829,337

비유동자산

4,515,355,571

4,611,780,900

장기금융상품
53,577,618

45,650,490

유형자산
2,758,649,931

2,922,730,418

무형자산
1,330,237,338

1,125,218,372

장기임차보증금
22,410,000

22,410,000

이연법인세자산
332,452,320

480,752,196

기타비유동금융자산
18,028,364

15,019,424

자산총계

33,181,939,673

29,578,465,884

부채

유동부채

8,541,707,032

7,456,368,559

단기매입채무
6,642,231,138

6,428,159,395

단기미지급금
577,564,683

688,798,224

단기미지급비용
284,228,345

231,756,377

기타유동부채
981,605,850

60,127,681

당기법인세부채
56,077,016

47,526,882

비유동부채

31,448,080

113,138,735

장기미지급금
31,448,080

113,138,735

부채총계

8,573,155,112

7,569,507,294

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

24,605,708,790

21,953,164,780

자본금
3,400,000,000

3,400,000,000

자본잉여금
5,833,739,420

5,833,739,420

기타자본구성요소
(3,106,366,179)

(2,900,422,957)

기타포괄손익누계액

(43,840,783)

(13,178,000)

이익잉여금(결손금)
18,522,176,332

15,633,026,317

비지배지분

3,075,771

55,793,810

자본총계

24,608,784,561

22,008,958,590

자본과부채총계

33,181,939,673

29,578,465,884

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 시큐브와 그 종속회사
(단위: 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액

21,776,166,786

21,267,895,762

매출원가

12,742,890,140

11,821,784,201

매출총이익

9,033,276,646

9,446,111,561

판매비와관리비

6,202,495,268

7,215,531,359

영업이익(손실)

2,830,781,378

2,230,580,202

금융수익
146,573,112

138,871,150

금융원가
(63,945,449)

(20,720,300)

기타이익
512,761,064

2,360,894

기타손실
(24,896,733)

(1,160,819,575)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,401,273,372

1,190,272,371

법인세비용

204,468,568

(123,855,370)

당기순이익(손실)

3,196,804,804

1,314,127,741

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

3,199,466,065

1,476,704,442

비지배지분에 귀속될 당기순이익

(2,661,261)

(162,576,701)

기타포괄손익

(30,662,783)

(13,178,000)

총포괄손익

3,166,142,021

1,300,949,741

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄순이익

3,168,803,282

1,463,526,442

비지배지분에 귀속될 총포괄순이익

(2,661,261)

(162,576,701)

주당순손익

기본주당이익(손실)

103

42

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 시큐브와 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01(기초자본)
3,100,000,000
5,833,739,420
(2,858,597,870)
14,792,744,755
20,867,886,305
-
20,867,886,305

당기순이익(손실)
-
-
-
1,476,704,442
1,476,704,442
(162,576,701)
1,314,127,741

기타포괄손익
-
-
(13,178,000)
-
(13,178,000)
-
(13,178,000)

배당금지급
-
-
-
(336,422,880)
(336,422,880)
-
(336,422,880)

주식배당
300,000,000
-
-
(300,000,000)
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(3,671,054)
-
(3,671,054)
-
(3,671,054)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
228,216,478
228,216,478

연결실체내 자본거래 등
-
-
(38,154,033)
-
(38,154,033)
(9,845,967)
(48,000,000)

2016.12.31(기말자본)
3,400,000,000
5,833,739,420
(2,913,600,957)

15,633,026,317

21,953,164,780
55,793,810
22,008,958,590

2017.01.01(기초자본)
3,400,000,000
5,833,739,420
(2,913,600,957)
15,633,026,317
21,953,164,780
55,793,810
22,008,958,590

당기순이익(손실)
-
-
-
3,199,466,065
3,199,466,065
(2,661,261)
3,196,804,804

기타포괄손익
-
-
(30,662,783)
-
(30,662,783)
-
(30,662,783)

배당금지급
-
-
-
(310,316,050)
(310,316,050)
-
(310,316,050)

주식배당
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-

연결실체내 자본거래 등
-
-
(205,943,222)
-
(205,943,222)
(50,056,778)
(256,000,000)

2017.12.31(기말자본)
3,400,000,000
5,833,739,420
(3,150,206,962)
18,522,176,332
24,605,708,790
3,075,771
24,608,784,561

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 시큐브와 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동 현금흐름

4,802,751,303

3,801,126,887

당기순이익(손실)
3,196,804,804

1,314,127,741

당기순이익조정을 위한 가감
701,141,714

1,966,879,807

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동
809,615,643

369,388,289

이자수취(영업)
138,913,306

172,024,650

법인세납부(환급)
(43,724,164)

(21,293,600)

투자활동 현금흐름

770,633,942

(1,220,408,647)

단기금융상품의 처분
6,700,000,000

6,300,000,000

단기금융상품의 취득
(6,200,000,000)

(6,750,000,000)

장기금융상품의 취득
(7,927,128)

(7,927,128)

기타유동금융자산의 처분
831,600,000

179,958,060

기타유동금융자산의 취득
-

(130,797,204)

임차보증금의 감소
-

16,000,000

임차보증금의 증가
-

(11,500,000)

유형자산의 취득
(86,098,186)

(160,124,541)

무형자산의 취득
(498,940,744)

(311,187,646)

무형자산의 처분

32,000,000

연결실체의 변동
-

(344,830,188)

재무활동 현금흐름

(566,316,050)

(388,093,934)

배당금지급
(310,316,050)

(336,422,880)

자기주식의 취득
-

(3,671,054)

비지배지분의 증감
(256,000,000)

(48,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,007,069,195

2,192,624,306

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(72,864,513)

(6,390,136)

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,934,204,682

2,186,234,170

기초현금및현금성자산

8,251,314,544

6,065,080,374

기말현금및현금성자산

13,185,519,226

8,251,314,544

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18기 : 2017년 12월 31일 현재

제 17기 : 2016년 12월 31일 현재

주식회사 시큐브
(단위: 원)

과목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자산

유동자산

27,820,713,446

24,563,685,462

현금및현금성자산
12,349,803,871

7,853,410,364

단기금융상품
7,050,000,000

7,550,000,000

매출채권
8,254,306,475

8,134,630,366

기타유동금융자산
82,462,223

909,464,189

기타유동자산
63,348,171

91,368,486

당기법인세자산
19,464,460

23,982,720

재고자산
1,328,246

829,337

비유동자산

6,021,126,467

5,308,226,796

장기금융상품
53,577,618

45,650,490

종속기업에 대한 투자자산
1,505,770,896

696,445,896

유형자산
2,758,649,931

2,922,730,418

무형자산
1,330,237,338

1,125,218,372

장기임차보증금
22,410,000

22,410,000

이연법인세자산
332,452,320

480,752,196

기타비유동금융자산
18,028,364

15,019,424

자산총계

33,841,839,913

29,871,912,258

부채

유동부채

8,525,724,155

7,449,445,396

단기매입채무
6,642,231,138

6,428,159,395

단기미지급금
574,271,541

688,694,724

단기미지급비용
275,190,151

225,660,024

기타유동부채
979,396,413

59,404,371

당기법인세부채
54,634,912

47,526,882

비유동부채

31,448,080

113,138,735

장기미지급금
31,448,080

113,138,735

부채총계

8,557,172,235

7,562,584,131

자본

자본금
3,400,000,000

3,400,000,000

자본잉여금
5,833,739,420

5,833,739,420

기타자본구성요소
(2,862,268,924)

(2,862,268,924)

이익잉여금(결손금)
18,913,197,182

15,937,857,631

자본총계

25,284,667,678

22,309,328,127

자본과부채총계

33,841,839,913

29,871,912,258

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 시큐브
(단위: 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액

21,690,368,037

21,260,593,262

매출원가

12,742,890,140

11,807,784,201

매출총이익

8,947,477,897

9,452,809,061

판매비와관리비

6,029,358,710

7,164,709,706

영업이익(손실)

2,918,119,187

2,288,099,355

금융수익
146,326,388

138,760,012

금융원가
(63,945,449)

(20,720,300)

종속기업투자지분손상차손
-

(172,094,104)

기타이익
512,691,757

2,360,894

기타손실
(24,896,726)

(578,725,471)

법인세비용차감전순이익(손실)

3,488,295,157

1,657,680,386

법인세비용

202,639,556

(123,855,370)

당기순이익(손실)

3,285,655,601

1,781,535,756

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

3,285,655,601

1,781,535,756

주당순손익

-

-

기본주당이익(손실)

106

57

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 시큐브
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2016.01.01(기초자본)
3,100,000,000
5,833,739,420
(2,858,597,870)
14,792,744,755
20,867,886,305

당기순이익(손실)
-
-
-
1,781,535,756
1,781,535,756

기타포괄손익
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(336,422,880)
(336,422,880)

주식배당
300,000,000
-
-
(300,000,000)
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(3,671,054)
-
(3,671,054)

2016.12.31(기말자본)
3,400,000,000
5,833,739,420
(2,862,268,924)
15,937,857,631
22,309,328,127

2017.01.01(기초자본)
3,400,000,000
5,833,739,420
(2,862,268,924)
15,937,857,631
22,309,328,127

당기순이익(손실)
-
-
-
3,285,655,601
3,285,655,601

기타포괄손익
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
(310,316,050)
(310,316,050)

주식배당
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-

-
-

2017.12.31(기말자본)
3,400,000,000
5,833,739,420
(2,862,268,924)
18,913,197,182
25,284,667,678

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 시큐브
(단위: 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동 현금흐름

4,887,602,345

3,865,754,519

당기순이익(손실)
3,285,655,601

1,781,535,756

당기순이익조정을 위한 가감
699,312,702

1,553,714,235

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동
806,434,126

379,867,556

이자수취(영업)
138,913,306

171,913,512

법인세납부(환급)
(42,713,390)

(21,276,540)

투자활동 현금흐름

(38,691,058)

(1,744,118,459)

단기금융상품의 처분
6,700,000,000

6,300,000,000

단기금융상품의 취득
(6,200,000,000)

(6,750,000,000)

장기금융상품의 취득
(7,927,128)

(7,927,128)

기타유동금융자산의 처분
831,600,000

179,958,060

기타유동금융자산의 취득
-

(130,797,204)

임차보증금의 감소
-

16,000,000

임차보증금의 증가
-

(11,500,000)

유형자산의 취득
(86,098,186)

(160,124,541)

무형자산의 취득
(498,940,744)

(311,187,646)

무형자산의 처분

32,000,000

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(809,325,000)

(868,540,000)

재무활동 현금흐름

(310,316,050)

(340,093,934)

배당금지급
(310,316,050)

(336,422,880)

자기주식의 취득
-

(3,671,054)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,538,595,237

1,781,542,126

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(42,201,730)

6,787,864

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,496,393,507

1,788,329,990

기초현금및현금성자산

7,853,410,364

6,065,080,374

기말현금및현금성자산

12,349,803,871

7,853,410,364

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 18 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 17 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 시큐브
(단위: 원)

과 목
제18(당) 기
(처분예정일 : 2018년 3월 26일)
제17(전) 기
(처분일 : 2017년 3월 24일)

미처분 이익잉여금

18,812,547,229

15,868,239,283

전기이월이익잉여금
15,526,891,628

14,086,703,527

당기순이익
3,285,655,601

1,781,535,756

이익잉여금 처분액

(541,347,655)

(341,347,655)

현금배당
(310,316,050)

(310,316,050)

주식배당
(200,000,000)

이익준비금 적립
(31,031,605)

(31,031,605)

차기이월 미처분이익잉여금

18,271,199,574

15,526,891,628

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍기융
1963.01.21
사내이사
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍기융
(주)시큐브 대표이사
- 한국전자통신연구원(1985.09~1995.10)
- 한국전산원(1995.10~1996.04)
- 한국정보보호진흥원(1996.04~2000.02)
- 시큐브 대표이사(2000.03~현재)
- 한국정보보호산업협회(KISIA) 회장(2016.02.24~2018.02.23)
없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(1)
3(1)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식배당 승인의 건

나. 의안의 요지

- 1주당 배당주식수 : 0.0644504주
 - 배당주식총수 : 2,000,000주
 - 발행주식총수 : 34,000,000주 
 ※ 상기 배당주식총수는 발행주식총수 34,000,000주에서 자기주식 2,968,395주
 를 제외한 31,031,605주를 대상으로 산정된 주식입니다. 

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

- 1주당 배당금: 10원
 - 배당금총액 : 310,316,050원
 - 시가배당율 : 0.5%
 ※ 상기 배당금총액은 발행주식총수 34,000,000주에서 자기주식 2,968,395주를
 제외한 31,031,605주를 대상으로 산정된 금액입니다. 

※ 참고사항

당사는 금년도부터 시행된 '주주총회 분산 자율프로그램'에 의거 주주총회 개최
집중이 예상되는 3.23(금), 3.29(목), 3.30(금)을 피하여 금번 정기주주총회를 개최합니다.