에스에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: 에스에너지

참고서류
3.2
(주)에스에너지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 9일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에스에너지
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 3층
전화번호: 070-4339-7100

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)에스에너지
보통주
878,535
6.65%
본인
자기주식

※ 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

홍성민
최대주주
보통주
2,151,075
16.29%
임원
-

홍문교
직원
보통주
51,000
0.39%
직원
-

임종화
임원
보통주
19,001
0.14%
임원
-

서동열
임원
보통주
7,715
0.06%
임원
-

계
-
2,228,791
16.87%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

최동범
-
-
직원
-

우종민
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 13일, (종료일) - 2018년 3 월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 √
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 √
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 √

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 03월 28일 09시 
 (장소) 경기도 성남시 판교역로241번길 20, 
 (삼평동, 미래에셋벤처타워 지하1층 회의실)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 우종민 (부서 및 직위) 자금팀 과장
 (연락처) 070-4613-4944

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2017년 세계 태양광 시장규모는 25% 성장하여 94~100GW를 기록한 것으로 추정됩니다. 특히, 중국시장의 수요가 50GW를 넘어서며 시장 성장을 견인하였으며 이에 2018년에도 세계 태양광 시장은 100GW를 넘어서는 성장이 예상되고 있습니다. 

- 당기(2017년도) 당사의 연결기준 영업실적은 매출액 2,312억원, 영업이익 73억원, 당기순이익 -31억원을 달성하였습니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 2,977억원, 부채총계 1,966억원, 자본총계 1,011억원을 기록 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2017. 12. 31 현재

제 16 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자 산

Ⅰ.유동자산
185,337,421,897
175,658,990,598

1.현금및현금성자산
34,331,138,293
29,797,388,279

2.단기금융상품
1,732,000,000
1,824,000,000

3.매출채권및기타채권
103,265,091,710
89,117,846,897

4.미청구공사
27,292,275,737
33,121,451,003

5.재고자산
8,652,670,426
12,160,005,773

6.당기법인세자산
0
15,669,210

7.기타금융자산
3,374,910
3,806,775

8.기타자산
10,060,870,821
9,618,822,661

Ⅱ.비유동자산
112,390,027,818
169,881,963,398

1.장기금융상품
1,919,269,577
1,129,020,645

2.매출채권및기타채권
9,526,535,909
61,505,872,058

3.매도가능금융자산
4,885,014,546
3,483,064,954

4.관계기업투자
693,045,615
482,906,741

5.유형자산
68,578,383,725
75,483,095,130

6.투자부동산
0
0

7.무형자산
16,603,905,641
13,979,089,068

8.기타금융자산
2,337,198,223
4,097,834,017

9.기타자산
7,785,815,523
9,031,073,707

10.이연법인세자산
60,859,059
690,007,078

자 산 총 계
297,727,449,715
345,540,953,996

부 채

Ⅰ.유동부채
138,512,355,942
199,799,431,601

1.매입채무및기타채무
60,967,707,100
128,349,316,107

2.단기차입금
60,986,353,073
44,368,031,103

3.전환사채(유동)
7,429,188,668
18,712,093,548

4.당기법인세부채
434,074,901
1,067,586,658

5.파생상품부채
20,379,089
0

6.기타부채
8,674,653,111
7,302,404,185

Ⅱ.비유동부채
58,136,692,922
52,029,554,354

1.장기차입금
46,239,246,334
49,350,954,447

2.사채
2,000,000,000
0

3.전환사채
7,067,180,186
0

4.기타금융부채
674,090,232
1,342,085,728

5.충당부채
2,091,355,619
1,336,514,179

6.이연법인세부채
64,820,551
0

부 채 총 계
196,649,048,864
251,828,985,955

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
99,934,731,506
93,263,811,474

1.자본금
6,604,260,000
5,816,099,500

2.기타불입자본
50,314,160,350
36,448,442,444

3.이익잉여금
44,554,227,082
50,087,548,676

4.기타자본구성요소
(1,537,915,926)
911,720,854

Ⅱ.비지배지분
1,143,669,345
448,156,567

자 본 총 계
101,078,400,851
93,711,968,041

부 채 와 자 본 총 계
297,727,449,715
345,540,953,996

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 매출액
231,175,666,018
304,638,919,708

II. 매출원가
(196,333,375,462)
(272,816,015,044)

III. 매출총이익
34,842,290,556
31,822,904,664

1. 판매비와관리비
(27,557,947,021)
(25,744,017,647)

IV. 영업이익
7,284,343,535
6,078,887,017

1.금융이익
13,339,912,251
7,012,962,614

2.금융원가
(17,868,343,444)
(9,333,127,567)

3.지분법이익
219,474,378
17,622,194

4.지분법손실
0
0

5.기타영업외이익
2,873,110,017
1,222,479,534

6.기타영업외비용
(4,921,949,980)
(1,245,480,325)

V. 법인세차감전순이익
926,546,757
3,753,343,467

VI. 법인세비용(이익)
(828,465,054)
(787,549,196)

VII. 당기순이익
(3,119,027,104)
2,965,794,271

1.계속사업이익(손실)
98,081,703
2,965,794,271

2.중단사업이익(손실)
(3,217,108,807)
0

VIII. 기타포괄손익
(2,454,625,018)
910,724,149

후속적으로 당기손익으로재분류 될 수 있는 항목
0
0

1.해외사업환산손익
(2,454,625,018)
1,167,595,063

2.부의지분법자본변동
0
0

3.당기손익으로재분류될 수 있는 항목의 법인세
0
(256,870,914)

Ⅸ. 당기총포괄손익
(5,573,652,122)
3,876,518,420

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 17 기 2017. 12. 31 현재

제 16 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

자 산

Ⅰ.유동자산
163,895,779,652
156,640,186,829

1.현금및현금성자산
24,635,162,498
23,596,877,257

2.단기금융상품
282,000,000
1,574,000,000

3.매출채권및기타채권
94,266,261,604
83,223,463,114

4.미청구공사
33,873,239,637
33,121,451,003

5.재고자산
4,864,919,599
8,805,891,519

6.당기법인세자산
525,443,037
0

7.기타금융자산
0
0

8.기타자산
5,448,753,277
6,318,503,936

Ⅱ.비유동자산
64,871,357,332
123,996,528,335

1.장기금융상품
1,387,849,577
537,320,645

2.장기매출채권및기타채권
2,437,290,461
59,341,483,417

3.매도가능금융자산
279,676,986
279,676,986

4.종속기업투자
29,358,540,768
24,491,164,049

5.관계기업투자
359,383,580
300,196,375

6.유형자산
27,325,399,223
37,053,983,501

7.무형자산
2,922,176,537
578,166,879

8.기타금융자산
801,040,200
792,057,200

9.이연법인세자산
0
622,479,283

자 산 총 계
228,767,136,984
280,636,715,164

부 채

Ⅰ.유동부채
104,015,764,804
166,270,442,594

1.매입채무및기타채무
46,666,024,752
121,594,999,946

2.단기차입금
45,213,291,632
19,949,494,372

3.전환사채
7,429,188,668
18,712,093,548

4.당기법인세부채
408,935,823
789,396,406

5.기타부채
4,277,944,840
5,224,458,322

6.파생상품부채
20,379,089
0

Ⅱ.비유동부채
23,634,743,299
20,770,419,907

1.장기차입금
13,946,200,000
18,194,720,000

2.기타금융부채
571,190,232
1,239,185,728

3.충당부채
1,985,352,330
1,336,514,179

4.전환사채
7,067,180,186
0

5.이연법인세부채
64,820,551
0

부 채 총 계
127,650,508,103
187,040,862,501

자 본

1.자본금
6,604,260,000
5,816,099,500

2.기타불입자본
51,020,526,980
37,154,809,074

3.이익잉여금
45,570,917,137
50,245,657,374

4.기타자본구성요소
(2,079,075,236)
379,286,715

자 본 총 계
101,116,628,881
93,595,852,663

부 채 와 자 본 총 계
228,767,136,984
280,636,715,164

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 매출액
198,479,956,974
281,185,929,675

II. 매출원가
(175,890,250,578)
(258,086,347,996)

III. 매출총이익
22,589,706,396
23,099,581,679

1. 판매비와관리비
(19,983,567,940)
(20,286,200,714)

IV. 영업이익
2,606,138,456
2,813,380,965

1.금융이익
12,476,898,485
6,599,437,379

2.금융원가
(16,008,903,484)
(7,134,087,168)

3.지분법이익
4,096,683,796
3,973,639,433

4.지분법손실
(1,571,974,961)
(2,508,914,080)

5.기타영업외이익
1,276,186,282
359,556,317

6.기타영업외비용
(3,278,599,740)
(1,090,957,929)

V. 법인세차감전순이익
(403,571,166)
3,012,054,917

VI. 법인세비용
126,471,066
(172,065,128)

VII. 당기순이익
(3,494,208,907)
2,839,989,789

1.계속사업이익(손실)
(277,100,100)
2,839,989,789

2.중단사업이익(손실)
(3,217,108,807)
0

VIII. 기타포괄손익
(2,458,361,951)
1,183,873,847

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목
0

해외사업환산손익
(2,002,385)
(1,198,204,619)

당기손익으로재분류될 수 있는 항목의 법인세
0
263,605,016

지분법자본변동
(2,456,359,566)
2,118,473,450

Ⅸ. 당기총포괄손익
(5,952,570,858)
4,023,863,636

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 17 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 16 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 미처분이익잉여금
44,860,090,387
49,652,883,757

1.전기이월미처분이익잉여금
48,354,299,294
46,812,893,968

2.회계정책변경효과

3.당기순이익
(3,494,208,907)
2,839,989,789

Ⅱ.이익잉여금처분액
(678,149,175)
(1,298,584,463)

1.이익준비금
(61,649,925)
(118,053,133)

2.배당금
(616,499,250)
(1,180,531,330)

현금배당
 (주당 배당금(율))
 보통주
 당기: 50원(0.6%)
 전기: 110원(1.4%)
(616,499,250)
(1,180,531,330)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
44,181,941,212
48,354,299,294

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차정원
1959.08.17.
없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

차정원
(주)에스에너지 
상근 감사

삼성전자(주) 근무
없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

감사 재선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5 (2)
4 (1)

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000,000
5,000,000,000

※ 기타 참고사항

사외이사 1인 임기만료.(총 이사 수 1인 감소)
이사 보수 한도는 전기와 동일

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

이사 보수 한도는 전기와 동일