폴라리스AI파마 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 폴라리스AI파마

주주총회소집공고
2.7
(주)에스텍파마

주주총회소집공고

2018년 3월 9일

회 사 명 :
(주)에스텍파마

대 표 이 사 :
김재철

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍)

(전 화) 031-831-4800

(홈페이지)http://www.estechpharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이종범

(전 화) 02-3460-1073

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분 1 미만의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 542조의 4 및 당사 정관 25조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 본사 1층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항
 - 감사보고
 - 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제19기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일)
 연결 및 별도재무제표 승인의 건(배당금액 : 주당 50원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 서경재 재선임의 건

2-2호 의안 : 사내이사 유환봉 재선임의 건
※ 이사 및 감사후보자에 관한 사항 : Ⅲ.경영참고사항>2.주주총회 목적사항별
 기재사항 참조

제3호 의안 : 감사 선임의 건

3-1호 의안 : 상근감사 박광주 재선임의 건
 3-2호 의안 : 상근감사 정강현 재선임의 건

※ 이사 및 감사후보자에 관한 사항 : Ⅲ.경영참고사항>2.주주총회 목적사항별
 기재사항 참조

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본,지점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 17일 ～ 2018년 03월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2018년 3월

주식회사 에스텍파마

대표이사 김재철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이기원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.09
제1호 의안 : 제18기 결산재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 현금배당 결정에 관한건
제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2017.02.16
제1-1호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집에 관한 건
제1-2호 의안 : 이사 보수한도 승인(안)의 건
제1-3호 의안 : 감사 보수한도 승인(안)의 건
제2호 의안 : 전자투표 제도 채택 취소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2017.11.03
제1호 의안 : 주식회사 비보존의 지분증권 일부 매각에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300
12
12
-

* 상기 주총승인금액은 전기(제18기) 주주총회에서 등기임원(사외이사 포함)에 대한
 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

의약산업은 인간의 질병을 예방, 진단, 치료를 목적으로 사용되는 의약품 및 의료기 기를 연구개발, 생산, 판매, 소비에 이르는 전 과정이 관련된 산업으로, 다음과 같은 특징을 갖는다 할 것입니다.

-고도의 기술 집약적 첨단 산업

-고부가가치 산업이며 지식 기반의 선진국형 산업

-인간 생명을 연장하며 지속적인 성장이 예상되는 21세기 최첨단 친환경산업 

의약산업은 이러한 특징과 함께 선진국을 중심으로 고령화 사회 진입에 따른 의료 서비스 수요 증가, 바이오 신기술 개발과 이를 접목한 신 의약품 연구개발의 활성화로향후에도 지속적인 고성장이 예상됩니다.
세계 의약품시장은 2010년까지 약 8,560억달러 규모로 연평균 4.5%~9%의 빠른성장을 보였으나 2011년 미국의 블록버스터 특허만료, 일본의 약가인하, 유럽의 공공의료비 예산삭감 등으로 인하여 5.1% 성장폭이 다소 둔화된 것으로 조사되고 있습니다. 그러나 제네릭시장의 확대 및 신흥국에서의 신약에 대한 수요증가로 인해 2014년 세계 의약품시장은 약 1조달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다.
특히 중국, 인도, 러시아, 한국, 터키, 브라질, 맥시코 등 신흥제약시장은 향후 5년간 10%이상의 성장률을 기록할 것으로 추정하고 잇으며, 중국은 고성장세를 지속할 것으로 예상되는데, 2014년까지 매년 22%성장하여 약 800억달러의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 식품의약품안전청(KFDA)자료에 의하면 우리나라의 제약시장의 규모는 2012년의 경우 18.5조원으로 2011년 대비 0.9% 성장한것으로 집계되었습니다.
의약분야에서 최근 주목할 점은 고부가가치 상품인 특허가 만료되는 제네릭 의약품들이 2005~2010년 사이에 230조원의 시장 규모로 열렸으며, 국내 뿐만 아니라 해외 시장에서 진출하기 위하여 연구 개발이 활발히 진행되고 있다는 것입니다. 
특히, 제네릭 의약품 중 광학활성 의약품은 전체 의약품 시장 중 60% 이상을 차지하며 매출액 상위품목 대부분이 광학활성 의약품으로 이루어져 있으며, 광학활성 의약중간체 시장은 연간 10% 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 미국 FDA에서는 신약 개발단계부터 고순도 광학활성이성질체를 사용을 의무화하며, 라세믹 신약의 경우 각각의 광학활성이성질체에 대하여 개별적인 임상을 하도록 규정하고 있고 의약 전 범위로 확대하고 있습니다. 의약품 중간체의 비대칭 합성 기술은 저가 고순도 광학순도 키랄 중간체를 합성하기 이하여 비대칭 촉매 공정 기술, 생물 공정기법 등이 사용되어 지고 있으며, 다양한 기술적 융합을 통하여 생산성을 향상시킬 수 있는 기법들이 연구되어 지고 있습니다.
원료의약품은 사용 용도에 따라 크게 나누어 약효의 성분을 갖는 주성분(API: activepharmaceutical ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(IPI: inactive pharmaceutical ingredient)으로 분류되며, 약효 군별로는 크게 심혈관, 항균항생제, 위장관계,호흡기관계, 항암제 등으로 분류됩니다. 
현재 세계 원료의약품 시장은 약 100조원, 국내 1.77조원으로 추정되며, 최근에는 특허가 만료되는 다수의 제네릭 의약품들이 2012년 이후에 집중되어 있어 황금시기에 접어들거라 예상됩니다. 
미국을 비롯한 일본에서는 자국의 시장을 활성화시키기 위하여 정부 차원에서 강력한 정책을 펼치고 있으며, 향후 시장은 더욱 경쟁이 치열해질 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유기합성기술, 키랄기술, 유기금속착물합성, 미세입자화기술, 나노필터기술,특수고온고압 반응기술등을 이용하여 약 50여종의 원료의약품을 생산하고 있습니다
원료의약품 중 당사가 주력하는 분야는 제네릭(Generic)제품. 좁은 의미로는 처음 개발된 제품의 특허기간이 끝난 뒤 공개된 기술과 원료를 이용해 만든 동일한 약효, 품질의 제품을 말하는데, 이중 가장 먼저 만들어진 제품을 ‘퍼스트제너릭’이라고합니다. 제너릭은 오리지널에 비해 품질, 약효에서는 동일하나 가격이 상대적으로 저렴한 장점이 있습니다. 따라서 얼마나 빨리 시장에 진출하여 선점하느냐가 중요한 관건입니다. 당사는 제너릭 의약품의 원료를 초기에 개발해 제약사에 공급하는 사업 전략을 통해 50여종의 원료의약품을 생산하고 있으며 주요 생산품은 천식치료제, 위궤양치료제, MRI조영제, 당뇨병치료제, 알코올중독치료제, 근육이완제 등입니다. 
원료의약품산업은 인간의 생명을 담보로하는 사업인 만큼, 엄격한 품질관리와 기술력을 요구합니다. 따라서 엄격한 기준을 통과한 생산시설만이 허용되며, 품질의 수준도 국내뿐 아니라 수출국의 까다로운 기준을 만족시켜야 합니다. 당사는 2008년 미국의약품생산설비 기준인 c-GMP 수준에 적합한 신공장을 경기도 화성에 준공하고 엄격한 품질 테스트를 통과한 제품을 국내 외 완제 의약사에 안정적으로 공급하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 국내부문의 현황 -
당사는 국내매출과 관련하여 품목 및 거래처의 다변화를통해 성장율을 높이고자 노력하고 있습니다. 2012년부터 시행된 정부의 보험약가 인하정책이 국내매출에 있어 부분적인 영향을 주고 있으나 이에 따른 자구노력 등을 통하여 원가경쟁력 확보전략을 통해 공급량을 확대하여 향후 지속적인 매출의 증대가 가능하도록 대책을 수립하여 실행 중에 있습니다. 

- 해외부분의 현황 -
알콜중독치료제, MRI조영제, 위궤양치료제 등 새로운 제품의 해외시장 본격 런칭(Launching)에 따라 향후 미국, 유럽, 중남미,동남아등 신 시장에서의 매출이 계속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 위궤양치료제(RBM)는 2009년 2월 일본시장에 본격 수출이 개시됨에 따라 천식치료제(PLK) 와 더불어 일본시장에서의 시장확대및 인지도 확산에 크게 기여하였습니다. 그러나 2013년부터 일본의 아베정부의 경제정책에 따라 엔화가 급격히 약화되었으며 당사의 수출가격 및 매출액에 큰 영향을 미쳤습니다. 이에 따라 당사는 향후 일본시장을 중점적으로 하되 미국 및 중국, 유럽시장으로의 다변화구조에 중점을 주고 신제품을 지속적으로 런칭하는 것을 목표로
하고 있습니다

(2) 시장점유율

- 국내부문 -
당사의 주 영업대상은 완제 제약회사이며, 원료의약품 회사의 특성상 완제 제약회사와의 긴밀한 협력관계구축은 필수적이라 할 수 있습니다. 제품의 출시, 시장진출, 마케팅등에 있어 공동의 협력 관계를 구축하는 경우가 일반적이며, 판매방식은 B2B방식으로 시장조사 → 연구 → 시제품 생산 → 제품출시 → 마케팅의 단계를 거치게 됩니다. 제약산업의 특성상 개발에서 출시까지 장기간의 기간이 소요되는 것이 일반적이며, 동 기간동안 R&D부분에서 높은 투자가 요구되는 반면, 시장진입 후 안정기에 접어들면 매출이 안정적인 면을 보이는 특성이 있습니다. 

- 해외부분 -
해외부문은 국내제약사들의 진출이 상대적으로 미약한 편입니다. 한미 FTA등 최근의 경제상황에 변화에 비추어 볼때, 제약사들의 능동적인 자세변화가 요구된다 할 것입니다. 한미 FTA의 타결은 국내 제약사들에게 단기적으로 어려움을 줄 것으로 예상되나 장기적인 관점에서 경쟁력제고, 시장진출기회증대, 성장성확대등 긍정적인 효과를 발생시킬 수 있을 것입니다. 당사는 2005년 본격적으로 해외시장에 진출하기 시작하여 3년만에 1,000만불이상의 매출과 2011년에는 3,700만불의 매출을 해외부분에서 달성하였으며, 계속적인 해외시장 개척으로 시장 다변화에 노력하고 있습니다. 당사의 입장에서 해외시장은 아직 일본시장 비중이 크지만 금년과 같이 환율부분에서 예상치못한 변수가 발생할 수 있으므로 시장다변화 측면에서 미국, 유럽, 중남미, 중국등 미개척 시장으로의 진출 가능성을 높이고자 주력하고 있습니다.

(3) 회사의 경쟁우위요소

당사는 2006년 국제적규모의 c-GMP수준의 신공장을 원료의약품업계의 타회사 보다 한발앞서 건설하기로 결정하고, 2008년 4월 경기도 화성에 준공을 완료하였습니다. 또한 증가되는 제품수요를 예측하여 2011년에는 기존공장과 동일한 규모의 공장증축을 결정하였으며, 2012년 11월 12일 준공을 완료하였습니다. 원료의약품 산업은 타 산업과 마찬가지로 FTA 그리고 글로벌화로 산업에 있어 국가간경계가 점점 허물어지고 있으며, 이에 따라 무한경쟁의 시대를 맞고 있습니다. 향후 제약업계, 특히 원료 의약품업계는 이러한 변화를 간파하고 한발앞서 준비한 업체만이 경쟁력을 가지고 국제시장에서 외국의 유수 기업과 경쟁할 수 있는 기반을 갖추게 될 것입니다. 이러한 면에서 당사는 타 기업에 앞서 선진국 수준의 인프라를 구축함으로써 향후 국내는 물론 해외시장에서 경쟁에 있어 다른 기업보다 우위에 있다고 판단하고 있습 니다.

(4) 경기변동의 특성

제약산업의 기초산업인 원료의약품 사업은 제약산업과 마찬가지로 인간의 생명을 다루는 산업인 만큼 타 업종에 비하여 경기변동에 둔감한 특성을 가지고 있으며, 이 러한 특징은 당사의 매출구조에 큰 변동성을 나타내지 않는 긍정적 요인이라 할 것 입니다. 

(5) 향후추진하려는 신규사업
당사는 원료의약품 전문회사로서 관련분야의 신제품을 개발하기 위하여 지속적인 R&D투자를 병행하고 있습니다. 당사는 장기적으로는 현재의 정밀화학에 기반한 원료의약품 산업에 유관산업인 바이오 산업과의 융합을 통해 큰 시너지 효과를 볼 수 있을 것으로 보고 있습니다. 

당사는 2014년 12월 비상장 바이오벤처기업인 (주)비보존사와 "비마약성 진통제 공동연구개발"에 대해 업무 협약을 맺었습니다. 진통제 시장은 향후 큰폭의 성장이 예상되며 시장규모가 1천1백억불(당사의 자체 예상치)에 이를 것으로 예상하지만, 아직 진통제 시장이 마약성 진통제 위주로 머물러 있기 때문에 핵심기술에 의한 시장선도가 가능한 분야라는 것이 당사의 판단입니다. 

(6) 조직도

조직도(2018)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사는 유기합성기술, 키랄기술, 유기금속착물합성, 미세입자화기술, 나노필터기술,특수고온고압 반응기술등을 이용하여 약 50여종의 원료의약품을 생산하고 있습니다
원료의약품 중 당사가 주력하는 분야는 제네릭(Generic)제품. 좁은 의미로는 처음 개발된 제품의 특허기간이 끝난 뒤 공개된 기술과 원료를 이용해 만든 동일한 약효, 품질의 제품을 말하는데, 이중 가장 먼저 만들어진 제품을 ‘퍼스트제너릭’이라고합니다. 제너릭은 오리지널에 비해 품질, 약효에서는 동일하나 가격이 상대적으로 저렴한 장점이 있습니다. 따라서 얼마나 빨리 시장에 진출하여 선점하느냐가 중요한 관건입니다. 당사는 제너릭 의약품의 원료를 초기에 개발해 제약사에 공급하는 사업 전략을 통해 50여종의 원료의약품을 생산하고 있으며 주요 생산품은 천식치료제, 위궤양치료제, MRI조영제, 당뇨병치료제, 알코올중독치료제, 근육이완제 등입니다. 
원료의약품산업은 인간의 생명을 담보로하는 사업인 만큼, 엄격한 품질관리와 기술력을 요구합니다. 따라서 엄격한 기준을 통과한 생산시설만이 허용되며, 품질의 수준도 국내뿐 아니라 수출국의 까다로운 기준을 만족시켜야 합니다. 당사는 2008년 미국의약품생산설비 기준인 c-GMP 수준에 적합한 신공장을 경기도 화성에 준공하고 엄격한 품질 테스트를 통과한 제품을 국내 외 완제 의약사에 안정적으로 공급하고 있습니다. 

- 국내부문의 현황 -
당사는 국내매출과 관련하여 품목 및 거래처의 다변화를통해 성장율을 높이고자 노력하고 있습니다. 2012년부터 시행된 정부의 보험약가 인하정책이 국내매출에 있어 부분적인 영향을 주고 있으나 이에 따른 자구노력 등을 통하여 원가경쟁력 확보전략을 통해 공급량을 확대하여 향후 지속적인 매출의 증대가 가능하도록 대책을 수립하여 실행 중에 있습니다. 

- 해외부분의 현황 -
알콜중독치료제, MRI조영제, 위궤양치료제 등 새로운 제품의 해외시장 본격 런칭(Launching)에 따라 향후 미국, 유럽, 중남미,동남아등 신 시장에서의 매출이 계속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 위궤양치료제(RBM)는 2009년 2월 일본시장에 본격 수출이 개시됨에 따라 천식치료제(PLK) 와 더불어 일본시장에서의 시장확대및 인지도 확산에 크게 기여하였습니다. 그러나 2013년부터 일본의 아베정부의 경제정책에 따라 엔화가 급격히 약화되었으며 당사의 수출가격 및 매출액에 큰 영향을 미쳤습니다. 이에 따라 당사는 향후 일본시장을 중점적으로 하되 미국 및 중국, 유럽시장으로의 다변화구조에 중점을 주고 신제품을 지속적으로 런칭하는 것을 목표로
하고 있습니다

(2) 시장점유율

- 국내부문 -
당사의 주 영업대상은 완제 제약회사이며, 원료의약품 회사의 특성상 완제 제약회사와의 긴밀한 협력관계구축은 필수적이라 할 수 있습니다. 제품의 출시, 시장진출, 마케팅등에 있어 공동의 협력 관계를 구축하는 경우가 일반적이며, 판매방식은 B2B방식으로 시장조사 → 연구 → 시제품 생산 → 제품출시 → 마케팅의 단계를 거치게 됩니다. 제약산업의 특성상 개발에서 출시까지 장기간의 기간이 소요되는 것이 일반적이며, 동 기간동안 R&D부분에서 높은 투자가 요구되는 반면, 시장진입 후 안정기에 접어들면 매출이 안정적인 면을 보이는 특성이 있습니다. 

- 해외부분 -
해외부문은 국내제약사들의 진출이 상대적으로 미약한 편입니다. 한미 FTA등 최근의 경제상황에 변화에 비추어 볼때, 제약사들의 능동적인 자세변화가 요구된다 할 것입니다. 한미 FTA의 타결은 국내 제약사들에게 단기적으로 어려움을 줄 것으로 예상되나 장기적인 관점에서 경쟁력제고, 시장진출기회증대, 성장성확대등 긍정적인 효과를 발생시킬 수 있을 것입니다. 당사는 2005년 본격적으로 해외시장에 진출하기 시작하여 3년만에 1,000만불이상의 매출과 2011년에는 3,700만불의 매출을 해외부분에서 달성하였으며, 계속적인 해외시장 개척과 현재의 성장율 증가 추이를 감안할 때, 향후 그 증가속도는 더욱 빨라질 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 입장에서 해외시장은 아직 일본시장 비중이 크지만 금년과 같이 환율부분에서 예상치못한 변수가 발생할 수 있으므로 시장다변화 측면에서 미국, 유럽, 중남미, 중국등 미개척 시장으로의 진출 가능성을 높이고자 주력하고 있습니다.

(3) 회사의 경쟁우위요소

당사는 2006년 국제적규모의 c-GMP수준의 신공장을 원료의약품업계의 타회사 보다 한발앞서 건설하기로 결정하고, 2008년 4월 경기도 화성에 준공을 완료하였습니다. 또한 증가되는 제품수요를 예측하여 2011년에는 기존공장과 동일한 규모의 공장증축을 결정하였으며, 2012년 11월 12일 준공을 완료하였습니다. 원료의약품 산업은 타 산업과 마찬가지로 FTA 그리고 글로벌화로 산업에 있어 국가간경계가 점점 허물어지고 있으며, 이에 따라 무한경쟁의 시대를 맞고 있습니다. 향후 제약업계, 특히 원료 의약품업계는 이러한 변화를 간파하고 한발앞서 준비한 업체만이 경쟁력을 가지고 국제시장에서 외국의 유수 기업과 경쟁할 수 있는 기반을 갖추게 될 것입니다. 이러한 면에서 당사는 타 기업에 앞서 선진국 수준의 인프라를 구축함으로써 향후 국내는 물론 해외시장에서 경쟁에 있어 다른 기업보다 우위에 있다고 판단하고 있습 니다.

(4) 경기변동의 특성

제약산업의 기초산업인 원료의약품 사업은 제약산업과 마찬가지로 인간의 생명을 다루는 산업인 만큼 타 업종에 비하여 경기변동에 둔감한 특성을 가지고 있으며, 이 러한 특징은 당사의 매출구조에 큰 변동성을 나타내지 않는 긍정적 요인이라 할 것 입니다. 

(5) 향후추진하려는 신규사업
당사는 원료의약품 전문회사로서 관련분야의 신제품을 개발하기 위하여 지속적인 R&D투자를 병행하고 있습니다. 당사는 장기적으로는 현재의 정밀화학에 기반한 원료의약품 산업에 유관산업인 바이오 산업과의 융합을 통해 큰 시너지 효과를 볼 수 있을 것으로 보고 있습니다. 

당사는 2014년 12월 비상장 바이오벤처기업인 (주)비보존사와 "비마약성 진통제 공동연구개발"에 대해 업무 협약을 맺었습니다. 진통제 시장은 향후 큰폭의 성장이 예상되며 시장규모가 1천1백억불(당사의 자체 예상치)에 이를 것으로 예상하지만, 아직 진통제 시장이 마약성 진통제 위주로 머물러 있기 때문에 핵심기술에 의한 시장선도가 가능한 분야라는 것이 당사의 판단입니다. 

(6) 조직도

조직도(2018)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
21,468,354,717
20,470,521,494

매출채권및기타채권
9,020,417,508
10,374,799,139

기타유동금융자산
-
59,872,997

재고자산
14,017,171,411
14,679,503,530

기타유동자산
543,583,148
347,122,383

매각예정비유동자산
1,000,000,000
-

유동자산 합계
46,049,526,784
45,931,819,543

Ⅱ.비유동자산

기타비유동금융자산
316,199,937
316,421,937

매도가능금융자산
10,433,020,457
7,015,513,083

유형자산
35,442,975,142
38,338,423,713

무형자산
4,351,030,442
5,832,088,549

기타비유동자산
23,572,761
38,964,182

비유동자산 합계
50,566,798,739
51,541,411,464

자산 총계
96,616,325,523
97,473,231,007

부채

Ⅰ.유동부채

단기차입금
-
7,000,000,000

유동성장기차입금
6,000,000,000
-

매입채무및기타채무
4,593,157,699
5,157,047,326

기타유동부채
378,544,824
103,451,817

당기법인세부채
(234,665,071)
587,498,849

유동부채 합계
10,737,037,452
12,847,997,992

Ⅱ.비유동부채

장기차입금
-
6,000,000,000

퇴직급여부채
1,374,408,037
1,047,471,659

이연법인세부채
645,152,470
154,147,188

비유동부채 합계
2,019,560,507
7,201,618,847

부채 총계
12,756,597,959
20,049,616,839

자본

자본금
5,888,115,500
5,717,540,500

자본잉여금
29,452,289,977
27,222,874,727

자본조정
(1,876,705,183)
(1,200,293,013)

기타포괄손익누계액
3,763,473,025
3,867,438

이익잉여금
46,632,554,245
45,679,624,516

지배기업 소유주지분 합계
83,859,727,564
77,423,614,168

비지배지분
-
-

자본 총계
83,859,727,564
77,423,614,168

부채와 자본 총계
96,616,325,523
97,473,231,007

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
38,213,540,654
43,397,039,784

매출원가
(27,115,220,436)
(31,724,777,972)

매출총이익
11,098,320,218
11,672,261,812

판매비와관리비
(8,563,531,514)
(8,897,138,475)

영업이익(손실)
2,534,788,704
2,775,123,337

기타수익
190,140,447
2,832,665,275

기타비용
(3,288,963,795)
(747,035,605)

금융수익
1,951,207,251
11,447,129

금융원가
(223,967,524)
(268,607,209)

지분법손익
-
(63,461,241)

법인세비용차감전순이익
1,163,205,083
4,540,131,686

법인세비용
(348,298,391)
392,299,513

당기순이익(손실)
1,511,503,474
4,147,832,173

기타포괄손익
3,657,354,209
(219,736,096)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
3,651,677,154
(222,549,456)

매도가능증권평가이익(손실)
3,654,378,950
1,816,815

해외사업장환산손익
(2,701,796)
(5,412,950)

지분법자본변동
-
(218,953,321)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,677,055
2,813,360

확정급여채무의 재측정요소
5,677,055
2,813,360

총포괄이익
5,168,857,683
3,928,096,077

주당이익

기본주당이익
131
369

희석주당이익
130
369

- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
5,589,964,500
25,050,510,599
(822,628,793)
226,416,894
42,082,366,883
72,126,630,083
-
72,126,630,083

당기순이익
-
-
-
-
4,147,832,173
4,147,832,173
-
4,147,832,173

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
1,816,815
-
1,816,815
-
1,816,815

해외사업장환산손익
-
-
-
(5,412,950)
-
(5,412,950)
-
(5,412,950)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
2,813,360
2,813,360
-
2,813,360

지분법자본변동
-
-
-
(218,953,321)
-
(218,953,321)
-
(218,953,321)

총포괄이익
-
-
-
(222,549,456)
4,150,645,533
3,928,096,077
-
3,928,096,077

신주인수권의 행사
127,576,000
2,683,156,167
-
-
-
2,810,732,167
-
2,810,732,167

신주인수권대가

(510,792,039)
-
-
-
(510,792,039)
-
(510,792,039)

자기주식의 취득
-
-
(377,664,220)
-
-
(377,664,220)
-
(377,664,220)

연차배당(보통주당: 50원)
-
-
-
-
(553,387,900)
(553,387,900)
-
(553,387,900)

2016년 12월 31일(전기말)
5,717,540,500
27,222,874,727
(1,200,293,013)
3,867,438
45,679,624,516
77,423,614,168
-
77,423,614,168

2017년 1월 1일(당기초)
5,717,540,500
27,222,874,727
(1,200,293,013)
3,867,438
45,679,624,516
77,423,614,168
-
77,423,614,168

당기순이익
-
-
-
-
1,511,503,474
1,511,503,474
-
1,511,503,474

기타포괄손익:

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
3,654,378,950
-
3,654,378,950
-
3,654,378,950

매도가능금융자산처분
-
-
-
107,928,433
-
107,928,433
-
107,928,433

해외사업장환산손익
-
-
-
(2,701,796)
-
(2,701,796)
-
(2,701,796)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
5,677,055
5,677,055
-
5,677,055

총포괄이익
-
-
-
3,759,605,587
1,517,180,529
5,276,786,116
-
5,276,786,116

신주인수권의 행사
170,575,000
2,625,555,168
-
-
-
2,796,130,168
-
2,796,130,168

자기주식의 취득
-
-
(676,412,170)

(676,412,170)

(676,412,170)

신주인수권 대가
-
(396,139,918)
-
-

(396,139,918)
-
(396,139,918)

연차배당(보통주당: 50원)
-
-
-
-
(564,250,800)
(564,250,800)
-
(564,250,800)

2017년 12월 31일(당기말)
5,888,115,500
29,452,289,977
(1,876,705,183)
3,763,473,025
46,632,554,245
83,859,727,564
-
83,859,727,564

- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
1,511,503,474
4,147,832,173

2. 비현금조정
5,018,780,684
3,957,666,456

법인세비용
(348,298,391)
392,299,513

감가상각비
3,555,726,888
3,796,591,555

무형자산상각비
634,845,232
535,352,528

퇴직급여
768,710,619
727,176,769

대손상각비(환입)
(33,904,250)
120,807,963

재고자산평가손실
(512,537,830)
257,491,009

유형자산처분손실
15,000
6,118,656

무형자산손상차손
1,221,335,326
-

무형자산처분손실
6,600,000
-

외화환산손실
1,462,872,408
27,952,776

유형자산처분이익
-
(349,195,845)

매도가능금융자산처분이익
(1,854,484,516)
-

관계기업투자손실
-
(1,184,141,319)

지분법손실
-
63,461,241

외화환산이익
(9,344,591)
(693,408,470)

이자비용
223,967,524
268,607,209

이자수익
(96,722,735)
(11,447,129)

3. 운전자본의 변동
633,205,435
81,487,002

매출채권및기타채권
1,320,796,433
(1,853,758,730)

재고자산
1,174,869,949
1,500,576,470

기타유동자산
(196,460,765)
620,988,732

기타비유동자산
15,391,421
(4,520,996)

매입채무및기타채무
(527,908,646)
390,123,708

기타유동부채
275,093,007
22,399,027

사외적립자산
(220,000,000)
(200,000,000)

퇴직금의지급
(162,950,875)
(121,428,319)

법인세의납부
(1,045,625,089)
(272,892,890)

영업활동으로 인한 순현금흐름
7,163,489,593
8,186,985,631

Ⅱ. 투자활동현금흐름

이자의 수취
97,331,903
10,837,961

기타유동금융자산의 감소
2,059,872,997
500,000,000

기타유동금융자산의 증가
(2,000,000,000)
-

기타비유동금융자산의 감소
222,000
-

매도가능금융자산의 처분
2,760,427,696
-

매도가능금융자산의 취득
(499,979,550)
(1,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-
-

유형자산의 처분
-
2,644,494,308

유형자산의 취득
(681,726,354)
(1,643,340,541)

무형자산의 취득
(732,060,451)
(445,806,799)

무형자산의 처분
300,000,000
-

보증금의 증가
(300,000,000)
(300,080,000)

보증금의 감소
300,000,000
301,430,000

정부보조금의 수취
50,338,000
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
1,354,426,241
67,534,929

Ⅲ. 재무활동현금흐름

이자의 지급
(247,388,817)
(135,331,480)

단기차입금의 상환
(7,000,000,000)
-

장기차입금의 상환
(6,000,000,000)
-

유동성장기부채의 증가
6,000,000,000
-

신주인수권의 행사
2,399,990,250
2,299,940,128

자기주식의 취득
(676,412,170)
(377,664,220)

배당금의 지급
(564,250,800)
(553,387,900)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(6,088,061,537)
1,233,556,528

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
2,429,854,297
9,488,077,088

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
20,470,521,494
10,358,227,172

Ⅵ. 환율변동효과
(1,432,021,074)
624,217,234

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
21,468,354,717
20,470,521,494

2) 별도재무제표

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산

현금및현금성자산
21,446,945,752
20,453,405,563

매출채권및기타채권
9,015,426,183
10,370,051,815

기타유동금융자산
-
59,872,997

재고자산
14,017,171,411
14,679,503,530

기타유동자산
520,995,720
329,261,321

매각예정비유동자산
1,000,000,000
-

유동자산 합계
46,000,539,066
45,892,095,226

Ⅱ.비유동자산

매도가능금융자산
10,433,020,457
7,015,513,083

유형자산
35,428,785,126
38,298,742,827

무형자산
4,351,030,442
5,832,088,549

종속기업투자주식
39,018,744
53,572,915

기타비유동금융자산
316,199,937
316,421,937

기타비유동자산
23,572,761
38,964,182

비유동자산 합계
50,591,627,467
51,555,303,493

자산 총계
96,592,166,533
97,447,398,719

부채

Ⅰ.유동부채

단기차입금
-
7,000,000,000

유동성장기차입금
6,000,000,000
-

매입채무및기타채무
4,568,998,709
5,131,215,038

기타유동부채
378,544,824
103,451,817

당기법인세부채
(234,665,071)
587,498,849

유동부채 합계
10,712,878,462
12,822,165,704

Ⅱ.비유동부채

장기차입금
-
6,000,000,000

확정급여부채
1,374,408,037
1,047,471,659

이연법인세부채
784,302,452
323,738,523

비유동부채 합계
2,158,710,489
7,371,210,182

부채 총계
12,871,588,951
20,193,375,886

자본

자본금
5,888,115,500
5,717,540,500

자본잉여금
29,452,289,977
27,222,874,727

자본조정
(1,876,705,183)
(1,200,293,013)

기타포괄손익누계액
4,258,460,404
604,081,454

이익잉여금
45,998,416,884
44,909,819,165

자본 총계
83,720,577,582
77,254,022,833

부채와 자본 총계
96,592,166,533
97,447,398,719

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<별도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

매출액
38,174,581,004
43,385,843,304

매출원가
27,115,220,436
31,724,777,972

매출총이익
11,059,360,568
11,661,065,332

판매비와관리비
8,517,808,133
8,800,503,355

영업이익
2,541,552,435
2,860,561,977

기타수익
191,396,129
1,648,849,263

기타비용
3,299,685,004
838,212,502

금융수익
2,089,577,037
11,447,129

금융비용
223,967,524
268,607,209

법인세비용차감전순이익
1,298,873,073
3,414,038,658

법인세비용
(348,298,391)
392,299,513

당기순이익
1,647,171,464
3,021,739,145

기타포괄손익
3,660,056,005
605,908,543

후속적으로 ?기손익으로 재분류되는 항목
3,654,378,950
603,095,183

매도가능증권평가이익(손실)
3,654,378,950
603,095,183

지분법자본변동
-

후속적으로 ?기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,677,055
2,813,360

확정급여채무의 재측정요소
5,677,055
2,813,360

총포괄이익
5,307,227,469
3,627,647,688

주당이익

기본주당이익
143
268

희석주당이익
142
254

- 별도자본변동표 또는 별도이익잉여금처분계산서(안)

<별도자본변동표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
5,589,964,500
25,050,510,599
(822,628,793)
986,271
42,438,654,560
72,257,487,137

당기순이익
-
-
-
-
3,021,739,145
3,021,739,145

기타포괄손익:

매도가능증권평가이익
-
-
-
603,095,183
-
603,095,183

보험수리적손익
-
-
-
-
2,813,360
2,813,360

총포괄이익
-
-
-
603,095,183
3,024,552,505
3,627,647,688

신주인수권의 행사
127,576,000
2,705,700,268
-
-
-
2,833,276,268

신주인수권대가
-
(533,336,140)
-
-
-
(533,336,140)

연차배당
-
-
-
-
(553,387,900)
(553,387,900)

2016년 12월 31일(전기말)
5,717,540,500
27,222,874,727
(822,628,793)
604,081,454
44,909,819,165
77,631,687,053

2017년 1월 1일(당기초)
5,717,540,500
27,222,874,727
(1,200,293,013)
604,081,454
44,909,819,165
77,254,022,833

당기순이익
-
-
-
-
1,647,171,464
1,647,171,464

기타포괄손익:

매도가능증권평가이익
-
-
-
3,654,378,950
-
3,654,378,950

보험수리적손익
-
-
-
-
5,677,055
5,677,055

총포괄이익
-
-
-
3,654,378,950
1,652,848,519
5,307,227,469

신주인수권의 행사
170,575,000
2,625,555,168
-
-
-
2,796,130,168

신주인수권 대가
-
(396,139,918)
-
-
-
(396,139,918)

자기주식의 취득
-
-
(676,412,170)
-
-
(676,412,170)

연차배당
-
-
-
-
(564,250,800)
(564,250,800)

2017년 12월 31일(당기말)
5,888,115,500
29,452,289,977
(1,876,705,183)
4,258,460,404
45,998,416,884
83,720,577,582

 <별도 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

45,273,593,886

44,241,996,167

1.전기이월미처분이익잉여금
43,620,745,367

41,217,443,662

2.회계변경의 누적효과
-

-

3.당기순이익
1,647,171,464

3,021,739,145

4.확정급여부채의 재측정요소
5,677,055

2,813,360

Ⅱ. 이익잉여금처분액

635,898,700

621,250,800

1.이익준비금
58,000,000

57,000,000

2.현금배당금
577,898,700

564,250,800

보통주배당금(율)

당기 : 50원(10.00%)

전기 : 50원(10.00%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

44,637,695,186

43,620,745,367

 - 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
1,647,171,464
3,021,739,145

2. 비현금조정
4,870,004,510
5,108,055,699

법인세비용
(348,298,391)
392,299,513

감가상각비
3,530,766,329
3,731,307,585

무형자산상각비
634,845,232
535,352,528

퇴직급여
768,710,619
727,176,769

대손상각비(환입)
(33,904,250)
120,807,963

재고자산평가손실(이익)
(512,537,830)
257,491,009

종속기업투자주식손상차손
-
94,993,135

유형자산처분손실
15,000
6,118,656

무형자산손상차손
1,221,335,326
-

무형자산처분손실
6,600,000
-

외화환산손실
1,462,872,408
27,952,776

매도가능금융자산처분이익
(1,992,854,302)
-

유형자산처분이익
-
(349,195,845)

종속기업손상차손
14,554,171
-

외화환산이익
(9,344,591)
(693,408,470)

이자비용
223,967,524
268,607,209

이자수익
(96,722,735)
(11,447,129)

3. 운전자본의 변동
640,917,859
85,693,685

매출채권및기타채권
1,321,040,434
(1,853,080,822)

재고자산
1,174,869,949
1,500,576,470

기타유동자산
(191,734,399)
620,370,019

기타비유동자산
15,391,421
(4,520,996)

매입채무및기타채무
(525,166,589)
394,271,196

기타유동부채
275,093,007
22,399,027

사외적립자산
(220,000,000)
(200,000,000)

퇴직금의지급
(162,950,875)
(121,428,319)

법인세의납부
(1,045,625,089)
(272,892,890)

영업활동으로 인한 순현금흐름
7,158,093,833
8,215,488,529

Ⅱ. 투자활동현금흐름

이자의 수취
97,331,903
10,837,961

기타유동금융자산의 감소
2,059,872,997
500,000,000

기타유동금융자산의 증가
(2,000,000,000)
-

기타비유동금융자산의 감소
222,000
-

매도가능금융자산의 처분
2,760,427,696
-

매도가능금융자산의 취득
(499,979,550)
(1,000,000,000)

유형자산의 처분
-
2,644,494,308

유형자산의 취득
(680,623,628)
(1,641,195,770)

무형자산의 처분
300,000,000
-

무형자산의 취득
(732,060,451)
(445,806,799)

보증금의 증가
(300,000,000)
(300,080,000)

보증금의 감소
300,000,000
301,430,000

정부보조금의 수취
50,338,000
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
1,355,528,967
69,679,700

Ⅲ. 재무활동현금흐름

이자의 지급
(247,388,817)
(135,331,480)

단기차입금의 상환
(7,000,000,000)
-

장기차입금의 상환
(6,000,000,000)
-

유동성장기부채의 증가
6,000,000,000
-

신주인수권의 행사
2,399,990,250
2,299,940,128

자기주식의 취득
(676,412,170)
(377,664,220)

배당금의 지급
(564,250,800)
(553,387,900)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(6,088,061,537)
1,233,556,528

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
2,425,561,263
9,518,724,757

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
20,453,405,563
10,310,463,572

Ⅵ. 환율변동효과
(1,432,021,074)
624,217,234

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
21,446,945,752
20,453,405,563

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제19기
제18기

주당배당금(원)
보통주
50
50

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
0.4
0.5

우선주
-
-

배당금총액
577,898,700
564,250,800

주1) 배당주식수 및 배당금총액은 총발행주식총수 11,776,231주에서 자사주 218,257주를 제외한 11,557,974주를 기준으로 산출하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

서경재
1965.12.25
해당없음
특수관계인
이사회

유환봉
1971.06.13
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

서경재
(주)에스텍파마 상무이사
한국과학기술원
(주)하나제약
-

유환봉
(주)에스텍파마 
사업지원본부장
(주)에스텍파마 
사업지원본부장
-

※ 기타 참고사항

- 서경재 : 임기만료로 인한 "재신임"
- 유환봉 : 임기만료로 인한 "재신임"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박광주
1949-05-02
-
이사회

정강현
1947-08-16
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

박광주
(주)에스텍파마 상근감사
증권감독원
LG투자증권(주)
교보증권(주)
-

정강현
(주)에스텍파마 상근감사
한국증권업협회 전무이사
코스닥협회 상근부회장
-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(2명)

※ 기타 참고사항

- 박광주 : 임기만료로 인한 "재신임"
- 정강현 : 임기만료로 인한 "재신임"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,300백만원
1,300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

"당사는 해당사실 없음"