KG이니시스 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: KG이니시스

주주총회소집공고
2.7
(주)케이지이니시스

주주총회소집공고

2018년 3월 9일

회 사 명 :
(주)케이지이니시스

대 표 이 사 :
곽재선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 5층(삼평동)

(전 화) 1588-4954

(홈페이지)http://www.inicis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 곽재선

(전 화) 1588-4954

주주총회 소집공고

(제20기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 지하1층 컨퍼런스룸

3. 회의목적사항

가. 보고사항 

- 감사의 감사보고, 

- 재무제표 승인(배당결의) 보고(※ 재무제표 이사회 승인 시)

- 영업보고

나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제20기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(고규영)

- 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김종건)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(오관후)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원)

- 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1.5억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 한국예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항기재, 인감날인) 대리인신분증

7. 참고사항 

가. 당사 제20기 배당은 주당 현금 250원을 예정하고 있으며, 재무제표 승인 이사회 또는 제20기 정기주주총회에서 확정 시 후 별도 통지하겠습니다.

나. 당사는 상법449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2018.3.20

2018년 3월 9일

주식회사 케이지이니시스

대표이사 곽 재 선 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조응규
(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2017.02.09
제1호의안 : 영업용화물차량 1톤 1대 양도 건
-

2
2017.03.03
제1호의안 : 영업용화물차량영업권 5톤 1대 양도 건
-

3
2017.03.10
제1호의안 : 타법인주식 취득의 건(케이지모빌리언스 주주배정 유상증자 청약 참여)
-

4
2017.03.15

제1호의안 : 제19기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(내부결산이사회)

제2호의안 : 제19기 정기주주총회 개최의 건

-

5
2017.03.22
제1호의안 : 제19기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(재무제표 승인 이사회)
-

6
2017.04.27
제1호의안 : 타법인 주식 취득의 건(주식 양수도 계약 체결의 건)
찬성

7
2017.04.27
제1호의안 : 화물자동차운송주선사업영업권(이사화물 : 제2015-01호) 양도 건
미참석

8
2017.07.17
제1호의안 : 내부정보관리규정 개정 및 공표의 건
찬성

9
2017.09.08
제1호의안 : 대표이사 보선의 건
찬성

10
2017.09.29
제1호의안 : 케이뱅크 증자 참여의 건(타법인주식 취득의 건)
찬성

11
2017.10.30
제1호의안 : 타법인주식처분의 건(KG로지스매각의 건)
찬성

12
2018.01.09
제1호의안 : 제20기 현금배당결정의 건
제2호의안 : 지배인 선임의 건
찬성

13
2018.02.13
제1호의안 : 제20기(2017.1.1.~2017.12.31.)(연결/별도)재무제표 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
-

※ 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 승인 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 - 전자상거래

전자상거래산업은 오프라인에서 이루어지던 거래가 온라인상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 형태의 산업입니다.

인터넷이 주요 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡으면서 직접 상점에 가지 않고도 상거래를 하는 것이 일상화 되었는데 이처럼 인터넷을 이용한 시간적, 공간적 한계 없이 다양한 서비스를 누릴 수 있는 기술적 배경에는 전자지불결제(PG:Payment Gateway)가 있었습니다. 
전자지불결제서비스는 전자상거래, 특히 쇼핑몰 등의 온라인 지불결제와 관련하여 은행, 카드사 등 금융기관과 쇼핑몰, 소비자 사이에서 온라인으로 이루어지는 금융거래를 신용카드를 포함하여 계좌이체, 핸드폰결제 등 다양한 결제수단을 통해 지원하는 서비스 입니다. 
최근 스마트폰 및 태블릿PC 보급의 확산으로 인하여 모바일 결제가 증가하는 추세로 당사는 모바일 결제 솔루션인 이니페이 모바일, KPAY, 오프라인 페이팝 서비스등을 통하여 그 영역을 확장하고 있습니다. 
또한 새로운 기술의 발달로 온,오프라인의 경계가 사라지고 온라인 전자 상거래시장은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 전자결제시장은 지속적인 성장을 이룰것으로 예상됩니다. 

(2) 산업의 성장성- 전자상거래

아래 표와 같이 2008년부터 2017년 까지의 국내 온라인쇼핑 거래액 시장규모를 조사한 통계청 조사결과를 살펴보면 지금까지 지속적인 성장을 기록 하였습니다.

연도 및 분기
시장규모
(단위 : 십억원)
성장율

2008 연간
18,146
-

2009 연간
20,643
14%

2010 연간
25,203
22%

2011 연간
29,072
15%

2012 연간
34,068
17%

2013 연간
38,498
13%

2014 연간
45,302
18%

2015 연간
53,888
19%

2016 연간
65,617
22%

2017 연간
78,227
19%

*통계청 "2017년 12월 및 연간 소매판매 및 온라인 쇼핑동향

(3) 경기변동의 특성- 전자상거래

전자지불서비스시장은 경기변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 당해 사업은 인터넷 상에서 다양한 분야와 여러가지 목적에 따라 이용되기 때문에 경기변동과 직,간접적인 연관성은 확인하기 어렵습니다. 또한 전자지불 결제수단에서 신용카드 거래금액이 다수를 차지하는 만큼 정부당국의 금융정책과 카드사들의 수수료정책에 따라 수익측면에서 영향을 받을 수 있는 가능성이 있습니다. 

(4) 경쟁요소- 전자상거래 

현재 국내 전자지불서비스 시장은 KG이니시스를 선두로 LG유플러스, NHN한국사이버결제 등 다수의 업체가 경쟁을 벌이고 있습니다. 이와같은 시장상황에서 당사는 전자지불대행 거래액 규모에서 PG분야 선두업체로 자리잡고 있습니다. 이는 당사가제공하는 이니페이(INIpay) 전자지불서비스가 결제의 보안성, 거래의 안정성, 지불수단의 다양성, 고객지향적 정산서비스등 에서 경쟁력을 확보하고 있기 때문입니다.

(5) 관련법령 또는 정부규제 등

전자금융거래법(이하 "전금법"이라 합니다.)은 전자금융거래의 법률관계를 명확히 하여 전자금융거래의 안전성과 신뢰성을 확보함과 동시에 전자금융의 건전한 발전을 위한 기반조성을 위해 제정되었고, "전금법" 의 시행에 따라 당사는 전자지급결제대행업체로 "전금법" 제28조 제4호 즉, "전자지급결제대행에 관한 업무를 행하고자 하는 자는 금융위원회에 등록하여야 한다”라는 규정에 따라 현재 전자금융업자로 등록되어 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황-전자상거래 

KG이니시스는 지난 1998년 창립한 국내 최대 전자결제업체로 사업 시작 후 국내 최초로 암호화 인증기술과 데이터 보호기술, 전자서명기술을 기반으로 안전한 전자결제솔루션을 제공, 2년 여 만에 국내 인터넷 전자결제 서비스 분야 1위 기업으로 성장했습니다. 
또한 재무적인 안정성을 인정받아 설립 4년 만에 업계 최초 코스닥 시장에 상장되었으며, 자체 개발한 지불서비스 브랜드인 '이니페이(INIpay)'는 국내 신용카드 PG시장에서 시장점유율 1위를 차지하고 있는 KG이니시스의 대표 서비스로 자리 잡았습니다. 당사는 업계최초인 IDC(인터넷데이터센타) 이중화로 거래의 안정성을 확보하는 등 국내 최고의 기술력과 안정성을 바탕으로 고객의 만족에 최선을 다 하고 있습니다. 또한, 계좌이체, 모바일 결제 원천서비스를 보유하고 있는 통합전자결제서비스 제공업체로서 수익성에 있어서도 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사는 현재 국내 최다인 12여만개의 가맹점에게 PG서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전자결제시장 점유율로 본 경쟁구도는 당사가 선두를 유지하고 있고, 경쟁업체로는 LG U+, NHN한국사이버결제 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

일정한 요건을 갖추고 금융감독원에 등록해야하는 전자금융거래법의 시행은 영세한 신규업체의 진입을 막는 진입장벽 역할을 하였습니다. 현재 당사를 포함한 상위 업체가 시장 지배력을 확대하기 위하여 선의의 경쟁을 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 케이페이(KPAY)

정부가 발표한 ‘전자상거래 결제 간편화 방안’의 일환으로 PG사가 카드정보를 저장할 수 있도록 신용카드 가맹점 표준 약관이 개정되는 등 규제 여건이 개선되고 있으며, 당사는 페이팔과 알리페이와 같은 원클릭 간편결제 서비스인 ‘KPAY(케이페이)를 통하여 시장에서 요구해 왔던 원클릭 간편결제서비스를 통해 당사의 시장점유율을 더욱 확대해 나가고 있습니다. 또한 2016년 7월에는 현재 서비스 중인 간편결제 서비스 KPAY를 더욱 고도화한 WPAY를 출시해 고객들이 더욱 빠르고 편리하게 사용할 수 있도록 하고 있습니다. WPAY는 어플리케이션을 다운받을 필요 없는 간편한 웹 결제 방식으로, 별도의 APP 설치 없이, PC와 모바일 어디에서든 사용 가능하며 가맹점의 결제 시스템과 바로 연계되어 결제 단계를 대폭 줄인 것이 특징으로, WPAY가 본격적으로 가맹점에 공급되기 시작하면 간편결제 시장에서 WPAY의 점유율이 보다 상승할 것으로 기대됩니다.

- 인터넷전문은행

당사는 자회사인 KG모빌리언스와 함께 인터넷전문은행인 케이뱅크의 주요주주사로 참여하였으며, 케이뱅크는 2016년 12월 본인가를 받아 영업을 준비중에 있습니다. 인터넷전문은행에서는 결제 플랫폼을 활용한 다양한 신규 지급결제 서비스와 빅데이터를 활용한 새로운 신용평가시스템을 도입한 중금리 신용대출 서비스를 제공할 계획이며, 이를 통해 금융소비자에게 다양한 혜택을 제공하고 현재의 은행산업 경쟁력 제고의 촉매제 역할을 할 예정입니다.

- P2P금융서비스

당사는 스타트업 에잇퍼센트에 투자하여 P2P금융서비스 시장성장 및 활성화를 추진하고 있습니다. 기존 개인 간 대출형 금융 상품 외에도 기업형 금융 상품, 증권형 크라우드 펀딩 상품 등을 새롭게 선보여 고금리 대출에 어려움을 겪던 저신용자와 소상공인들에게 중금리 대출 서비스를 제공해 나갈 예정이며, 향후 콘텐츠, 게임, 엔터테인먼트 분야로 투자 포트폴리오를 확대해 나갈 계획입니다.

- 글로벌 핀테크 솔루션 제공 사업

당사는 자회사인 KG모빌리언스와 함께 러시아와 카자흐스탄의 전자상거래 활성화를 위한 800만 달러 규모의 핀테크 인프라 구축 및 사업 운영 계약을 체결해 러시아, 카자흐스탄 국민들이 현지 온라인 쇼핑몰에서 신용카드, 계좌이체, 가상계좌, 휴대폰결제 등의 결제 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 솔루션 구축과 관련 사업을 운영하고 있습니다.중앙아시아 및 동유럽과 동남아시아 지역에도 진출 준비 중입니다.

- PAYCO 제휴

당사는 PC/모바일 결제 플랫폼에 페이코를 적용하여 500만 페이코 회원들이 당사의12만 여 가맹점에서 편리하게 사용할 수 있도록 서비스하고 있습니다. 양사는 경쟁이 심화되고 있는 결제 시장에서 커머스 플랫폼-가맹점-마케팅 영역에서 공동사업을 진행하여 사업시너지를 창출할 계획이며, 상호간 협력을 통한 사업 영역 확장으로한 차원 높은 핀테크 서비스를 전개해 나갈 계획입니다.

- 오프라인 VAN사업

당사는 2017년 1월 금융감독원에 VAN사업을 위한 등록절차를 끝마쳤으며, 2월 온라인 거래를 시작하여, 6월중으로 오프라인 영역으로 사업을 확장할 계획입니다. 당사는 온라인 PG업계 1위 사업자로, 결제 사업에 오랜 운영 노하우와 카드사, 은행 등 금융기관과의 협의 능력을 보유하고 있어 오프라인 VAN 사업에 진출하면 다양한 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. VAN 가맹점에 핀테크를 접목한 전용 서비스를 제공해 신규 오프라인 VAN시장에서 입지를 확대해 나가는한편, 12만여 온라인 가맹점에서 오프라인 사업 진출 시 KG이니시스 VAN을 이용할경우, 온, 오프라인 통합 승인, 정산 운영관리 시스템을 제공해, 보다 편리하게 사업을 운영할 수 있도록 지원하여 온라인 중소형 가맹점의 사업확장에 교두보 역할을 해나갈 계획으로, 2017년까지 VAN 시장 점유율 10위권 진입을 목표로 하고 있습니다.

- 기타 신규사업

알리페이, 페이팔, 텐센트에 이어 연간 거래금액 16조원 규모(2015년)의 베이징시 산하 국영 전자결제 기업 PayEase와 제휴 계약을 체결하게 되면서 글로벌 결제 영역을더욱 확대하고 있습니다. PayEase는 애플, 아마존, HP, 발리, 돌체앤가바나 등의 글로벌 기업을 포함한 4,500여 개의 대형 가맹점을 보유하고 있으며 현재 중국 내 애플아이튠즈와 애플페이의 독점 서비스사 입니다. 당사와 PayEase의 제휴로 PayEase의 중국 및 글로벌 가맹점에서, 국내 고객은 원화로 신용카드 및 계좌이체 결제를 이용할 수 있게 할 계획이며, PayEase 고객은 한국 내 당사 가맹점에서 위안화로 결제할 수 있게 할 예정입니다. 양사는 앞으로 PayEase가 운영하고 있는 ‘TradeEase’(중국정부&러시아정부가 공동 추진하는 B2B 크로스보더 전자상거래 사이트)와 유사한 형태의 한국&중국 B2B 크로스보더 전자상거래 사이트를 구축하여 공동 서비스를 추진하는 등 다양한 사업 기회를 모색해 나갈 예정입니다. 

(5) 조직도

[kg이니시스] 20기 조직도.jpg
[kg이니시스] 20기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20기 2017.12.31 현재

제 19기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 유동자산
560,277,800,104
505,980,848,125

현금및현금성자산
153,404,576,491
74,876,431,359

단기금융상품
6,308,000,000
17,350,000,000

매도가능금융자산
42,659,181,254
53,179,363,730

매출채권 및 대출채권
41,580,675,736
71,208,436,429

만기보유금융자산
0
1,986,000,000

기타의 유동금융자산
40,641,760,870
17,638,559,468

기타유동자산
271,686,247,904
269,175,696,433

당기법인세자산
1,270,400,875
0

파생상품자산
0
0

기타의 금융자산
8,245,001
0

재고자산
2,718,711,973
566,360,706

Ⅱ. 비유동자산
366,763,390,199
229,974,181,545

매도가능금융자산
45,034,097,659
37,945,081,036

만기보유금융자산
0
0

장기매출채권 및 장기대출채권
669,572,842
299,000,000

장기금융상품
0
0

기타의 비유동금융자산
47,237,832,860
15,913,221,187

기타비유동자산
5,914,655,029
0

관계기업투자
45,038,837,606
61,870,324,221

투자부동산
23,318,883,614
0

유형자산
100,951,551,485
46,323,260,871

무형자산
87,238,440,411
56,427,431,121

이연법인세자산
11,359,518,693
11,195,863,109

자 산 총 계
927,041,190,303
735,955,029,670

부 채

Ⅰ. 유동부채
588,694,384,492
374,794,695,411

매입채무및기타채무
9,372,179,942
16,467,715,116

예수금
270,793,394,204
135,956,667,820

기타유동금융부채
67,036,468,866
88,792,878,067

단기차입금
102,186,357,589
56,000,000,000

유동성장기차입금
305,251,643
10,079,851,309

사채
100,000,000,000
0

전환사채
0
45,793,473,042

교환사채
0
0

당기법인세부채
9,264,300,048
6,429,945,652

충당부채
40,966,824
0

기타유동부채
29,695,465,376
15,274,164,405

Ⅱ. 비유동부채
27,769,196,758
103,711,484,264

매입채무및기타채무
0
0

장기차입금
10,541,702,748
0

사채
0
100,000,000,000

전환사채
0
0

교환사채
0
0

확정급여부채
9,873,164,722
798,938,892

비유동파생상품부채
0
0

기타비유동금융부채
2,378,506,524
2,286,474,096

기타비유동부채
533,809,182
29,210,090

장기충당부채
3,818,617,126
0

이연법인세부채
623,396,456
596,861,186

부 채 총 계
616,463,581,250
478,506,179,675

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
188,013,322,202
176,913,316,128

자본금
13,941,503,000
13,290,040,500

자본잉여금
69,240,889,269
56,460,276,441

기타자본
-8,695,898,621
-11,889,330,014

이익잉여금
113,526,828,554
119,052,329,201

Ⅱ. 비지배지분
122,564,286,851
80,535,533,867

비지배지분
122,564,286,851
80,535,533,867

자 본 총 계
310,577,609,053
257,448,849,995

부 채 및 자 본 총 계
927,041,190,303
735,955,029,670

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 19 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

매출액
758,639,407,666
478,072,160,873

매출원가
524,550,944,998
347,124,296,660

매출총이익
234,088,462,668
130,947,864,213

판매비와관리비
179,562,410,278
82,095,631,215

영업이익
54,526,052,390
48,852,232,998

금융수익
2,037,432,048
1,784,964,291

금융비용
2,668,514,083
2,664,121,896

기타영업외수익
7,906,781,361
2,241,347,903

기타영업외비용
16,239,541,441
4,332,565,330

지분법손익
1,101,901,002
-3,418,336,808

법인세비용차감전순이익
46,664,111,277
42,463,521,158

법인세비용
6,196,332,373
8,596,876,487

계속사업이익(손실)
40,467,778,904
33,866,644,671

중단손익
-36,572,766,784
-20,288,629,910

당기순이익
3,895,012,120
13,578,014,761

기타포괄손익
4,291,160,495
-3,431,132,848

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
3,704,455,342
-3,448,481,036

지분법자본변동
-1,826,414
-127,130,101

매도가능금융자산평가손익
3,747,250,166
-3,321,350,935

해외사업환산손익
-40,968,410
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익:
586,705,153
17,348,188

확정급여제도의 재측정요소
555,114,612
20,093,939

지분법이익잉여금
31,590,541
-2,745,751

총포괄이익
8,186,172,615
10,146,881,913

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
683,163,624
8,091,341,408

비지배지분
3,211,848,496
5,486,673,353

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,781,218,296
4,659,960,522

비지배지분
3,404,954,319
5,486,921,391

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
-
316

희석주당이익
-
314

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 19 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

79,035,493,862

122,583,844,531

전기이월미처분이익잉여금
117,352,957,406

117,107,166,990

확정급여제도의 재측정요소
(11,300,089)

52,116,014

당기순이익(손실)
(38,306,163,455)

5,424,561,527

Ⅱ.임의적립금 이입액

2,000,000,000

2,000,000,000

연구개발준비금
2,000,000,000

2,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액

(7,589,191,500)

(7,230,887,125)

이익준비금
(689,926,500)

(657,353,375)

연구및인력개발준비금
-

-

현금배당
 (당기: 1주당 250원, 
 전기: 1주당 250원)
(6,899,265,000)

(6,573,533,750)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

73,446,302,362

117,352,957,406

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 19 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
자본합계

2016.01.01 (기초자본)
13,290,040,500
55,976,311,320
- 28,869,646,118
115,903,978,807
68,746,581,471
225,047,265,980

당기순이익

8,091,341,408
5,486,673,353
13,578,014,761

매도가능금융자산

- 3,330,440,964

9,090,029
- 3,321,350,935

지분법자본변동

- 125,974,908

- 1,155,193
- 127,130,101

지분법이익잉여금 변동

- 6,120,618
3,374,867
- 2,745,751

보험수리적손익

31,155,604
- 11,061,665
20,093,939

연차배당

- 4,968,026,000
- 1,505,713,800
- 6,473,739,800

신주인수권대가

지분법자본잉여금

578,601,381

578,601,381

지분법자본조정

539,753,800

539,753,800

지배기업의 신주인수권행사

종속기업의 신주인수권행사

연결실체변동

7,807,744,805
7,807,744,805

전환권대가

자기주식

자기주식처분

- 94,636,260
19,896,978,176

19,802,341,916

기타

2016.12.31 (기말자본)
13,290,040,500
56,460,276,441
- 11,889,330,014
119,052,329,201
80,535,533,867
257,448,849,995

2017.01.01 (기초자본)
13,290,040,500
56,460,276,441
- 11,889,330,014
119,052,329,201
80,535,533,867
257,448,849,995

당기순이익
-
-
-
683,163,624
3,211,848,496
3,895,012,120

지분법자본변동
-
-
196,376,613
-
- 198,203,027
- 1,826,414

매도가능금융자산평가이익
-
-
3,577,776,990
-
169,473,176
3,747,250,166

해외사업환산손익

- 40,968,410

- 40,968,410

보험수리적손익
-
-
-
333,278,938
221,835,674
555,114,612

지분법이익잉여금
-
-
-
31,590,541
-
31,590,541

연차배당
-
-
-
- 6,573,533,750
- 2,007,618,400
- 8,581,152,150

신주인수권의 행사
651,462,500
13,297,686,234
-
-
-
13,949,148,734

종속기업의 유상증자 및 지분율 변동 등
-
- 540,516,571
- 539,753,800
-
26,669,395,895
25,589,125,524

연결실체의 변동
-
-
-
-
13,962,021,170
13,962,021,170

2017.12.31 (기말자본)
13,941,503,000
69,217,446,104
- 8,695,898,621
113,526,828,554
122,564,286,851
310,554,165,888

- 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 20기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 19 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름
145,578,865,425
65,823,383,923

투자활동으로 인한 현금흐름
(63,975,673,844 )
(75,593,234,132)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,066,064,113)
49,481,541,688

현금및현금성자산의 증가
78,537,127,468
39,711,691,479

기초의 현금및현금성자산
74,876,431,359
18,799,065,167

외화환산으로 인한 현금의 변동
(8,982,336)
16,365,674,713

기말의 현금및현금성자산
153,404,576,491
74,876,431,359

※ 당사는 본 주주총회 소집공고일 현재 외부감사 전이므로, 확정된 재무제표는 추후 공시할 제20기 사업보고서 또는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제19기
제18기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
13,578
3,364

(개별)당기순이익(백만원)
5,425
21,554

(연결)주당순이익(원)
316
-35

현금배당금총액(백만원)
6,574
4,968

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
48.4
147.7

현금배당수익률(%)
보통주
2.0
1.3

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
250
200

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

가. 당사 제20기 배당은
주당 현금 250원을 예정하고 있으며, 재무제표 승인 이사회 또는 제20기 정기주주총회에서 확정 시 별도 통지하겠습니다.

나. 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서
배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

(※재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2018.3.20)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1.~34.<기재생략>
1.~34.(현행유지)
-

제2조(목적)
35. 화물 운송업
36. 화물알선, 주선 및 대행업
<삭제>
화물운송 라이선스
양도로 인한 사업목적 삭제

제2조(목적)
37. ~62.
35. ~ 60.(현행유지)
각 항목 순서 변경

부칙
이 정관은 2018년 3월 28일부터 시행한다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

곽재선
590115
-
특수관계인
이사회

고규영
590303
-
-
이사회

김종건
560326
사외이사
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

곽재선
대표이사
- KG그룹 회장
- KG이니시스 대표이사
-

고규영
임원
- KG그룹 부회장
- 前KG이니시스 대표이사
-

김종건
이사
- 前한국은행, 금융감독원
- 前한국씨티은행 상근감사위원 겸 이사
-

※ 기타 참고사항

- 곽재선 사내이사 선임의 건은 재선임의 건이며, 고규영 사내이사 및 김종건 사외이사는 신규선임의 건입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오관후
860604
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오관후
변호사
-법무법인 양헌 변호사
-前법무법인 해냄 변호사
-

※ 기타 참고사항

- 김영도 상근감사는 2018년 3월 28일 임기만료로 사임할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원

※ 참고사항

해당사실이 없음