에이디테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 에이디테크놀로지

주주총회소집공고
2.7
(주)에이디테크놀로지

주주총회소집공고

2018 년 3월 9일

회 사 명 :
(주)에이디테크놀로지

대 표 이 사 :
김준석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 801호

(전 화)031-776-7575

(홈페이지)http://adtek.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이강렬

(전 화)031-776-7575

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 26일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제 16기(2017년1월1일～2017년12월31일) 재무제표 승인의 건

나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 이사 선임 후보 문갑주(사내이사)

- 제2-2호 의안 : 이사 선임 후보 이현석(사내이사)

다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 - 제3-1호 의안 : 감사 선임 후보 황유선

라. 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항이 
 삭제됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 
 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 
 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 1) 직접행사 : 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증

2018년 03월 09일

㈜에이디테크놀로지

대표이사 김 준 석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김남균

(출석률: 83%)

찬 반 여 부

17-1
2017-3-10
제15기 (연결) 재무제표 승인의 건
제15기 정기주주총회 소집의 건
찬성

17-2
2017-3-27
대표이사 선임의 건
불참

17-3
2017-4-13
주식매수선택권 행사청구에 따른 신주 발행의 건
찬성

17-4
2017-10-16
우리은행 일반자금(한도대) 대출의 건
찬성

17-5
2017-11-8
전환사채 전환청구에 따른 신주발행의 건
찬성

17-6
2017-12-14
전환사채 전환청구에 따른 신주발행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 사외이사 등에 보수를 지급하고 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금
최대주주 본인
1년
9
1.8%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

최대주주, 최대주주의 특수관계인, 당사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 해당거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 재산상의 거래는 없었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 시스템반도체 산업의 특성
시스템반도체는 첨단 IT 기기들을 구동하는 핵심부품으로 디스플레이, 사물인터넷, 모바일 등 전방산업의 성장과 함께 규모의 성장을 이루어 왔습니다. 소품종 대량생산의 사업구조를 가지고 있는 메모리반도체와는 다르게 시스템반도체산업은 IT기기의 진화에 따라 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며, 반도체 설계능력에 따라 기기의 성능 변화가 크기 때문에 지속적인 R&D 투자와 짧은 Life-cycle화를 통한 시장선점이 중요해 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

2. 시스템반도체 산업의 성장성

반도체 관련 전문 조사기관인 WSTS에 따르면 2016년 반도체시장 매출 규모는 전년대비 1.1% 증가된 약 3,389억 달러이며 2017년에는 6.5% 성장한 3,610억 달러, 2018년에는 2.5% 성장한 3,690억 달러로 예측 하고 있습니다. 2017년은 모든 분야에서 성장이 예상되며, 특히 센서, 아날로그, 메모리 분야에서 최대의 성장이 있을 것으로 예측됩니다. 

3. 경기변동의 특성
시스템반도체는 각종 전자기기들의 핵심부품으로 사용되며, 전방산업의 경기와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 따라서, 연초보다는 쇼핑시즌이 몰리는 연말에 수요가 늘어나며 소비심리가 위축되는 불황기보다는 호황기에 판매가 늘어나는 특성을 가지고 있습니다. 

4. 경쟁요소
당사가 속해있는 팹리스/칩리스 산업은 생산시설 (Fab)을 소유하지 않고 회로설계와 판매만 담당하고 있습니다. 즉, 회로를 설계한 후 제조와 패키징/테스트는 아웃소싱하고 생산물에 자신의 브랜드를 붙여 판매합니다. 반도체 생산설비를 보유하지 않기 때문에 설비투자가 적으며 고정비의 대부분은 연구개발비와 인건비가 차지합니다.

이에 따라, 해당 산업의 핵심 경쟁력은 1. 다양한 시스템 반도체 설계 경험 및 노하우
 2. 주요 업체 (IP 제공업체, 파운드리, 패키지 및 테스트업체) 와의 협업관계 3. 제품의 부가가치 증대를 위한 지속적인 연구개발 능력 입니다. 시스템반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧아 지속적인 연구개발이 필요하며, IP 구매, 반도체 설계, 시제품 제작, 패키징 및 테스팅 등 다양한 업체와의 긴밀한 협업관계가 있어야 적시에 필요한 반도체를 개발 할 수 있기 때문입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 매년 40~50건 이상의 신제품 개발을 위한 반도체 설계를 수행하고 있으며, 이는 국내 다른 회사의 개발 건 수보다 현저히 많고, 다양한 분야(TV, 모바일, 사물인터넷, 자동차 등)에서의 개발 경험이 누적되어 고객이 원하는 반도체 개발 및 고객지원능력이 타사 대비 비교우위에 있습니다. 또한, 다양한 프로젝트 수주로 숙련된 개발자를 다수 확보하여 Time-to-Market(시장 적시 공급)이 가능한 반도체를 단시간 내에 설계, 생산, 공급할 수 있는 능력 보유하고 있습니다.

그리고 Turn-Key 방식의 반도체 개발을 통하여 고객이 원하는 반도체를 처음부터 끝까지 책임지고 설계 및 제품제작, 품질관리를 수행하여 고객의 만족도가 높아, 대기업 및 Fabless업체에서 반도체 개발의뢰가 지속적으로 들어오고 있습니다. 이러한 점은 단순히 반도체 설계만 하는 Fabless업체와는 달리, 설계 후 양산을 통한 반도체공급하는 Chipless 사업형태로 발전 하였습니다.

당사는 하나의 특정 대기업에 종속되지 않고 다양한 고객의 주문형 반도체를 설계하며 지속적인 발전을 하고 있습니다. 또한 글로벌 No.1 파운드리(반도체 전문위탁생산) 회사인 TSMC와의 긴밀한 협업을 통하여 최첨단 공정기술을 적용하고 있으며, 납기준수, 품질우위를 바탕으로 타사 대비 현격한 경험 및 기술적 우위에 있습니다. TSMC와는 VCA(Value Chain Aggregator; 가치사슬협력자)관계로 이는 국내에서 유일한 협력관계이며, 세계적인 Chipless 회사(대만의 GUC, 미국의 e-silicon)와 동일한 지위에 있어 향후 세계적인 시스템 반도체 개발업체로 발전할 수 있는 토대가 되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 Chipless 구조의 사업형태는 현재 객관적인 시장점유율에 관한자료가 없는 상태입니다. 구체적인 시장 규모, 국내 Chipless 사업을 하고 있는 업체가 많지 않아 관련 정보를 얻기가 어려워 시장점유율 등을 파악하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

반도체 시장은 주변 환경에 많은 영향을 받으며, 그 중 GDP 성장이 가장 큰 영향을 미칩니다. GDP의 구성 요소는 설비투자나 내구 소비재 지출을 포함해 반도체 성장의 ‘모두’라고 말할 수 있기 때문입니다. 특히 시스템 반도체 시장은 설비 투자보다는 내구 소비재 지출에 따른 경기 변동의 영향을 받습니다.

향후 선진국과 신흥국에서 모두 경기 회복세가 이어질 것으로 IMF는 내다봤습니다. 다만, 미국 도널드 트럼프 행정부의 정책 기조에 따라 세계경제 상황이 대폭 변동할 것으로 분석했으며, 보호무역 주의 강화, 유럽 및 일부 신흥국의 금융 불안 심화, 중국의 경제 둔화폭이 예상보다 심해질 가능성을 위험 요인으로 거론했습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 특별히 준비 및 진행하고 있는 신규사업이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 'III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요' 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무제표

-재무상태표

재무상태표

제 16(당)기 2017년12월31일 현재

제 15(전)기 2016년12월31일 현재

주식회사 에이디테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자산

유동자산

35,288,116,600

38,611,535,296

현금및현금성자산
4,6,7,8
9,404,162,691

6,652,379,020

매출채권
4,6,7,9
4,238,952,073

6,236,740,357

단기매도가능금융자산
5,6,10
-

1,001,180,122

기타유동금융자산
4,6,11
17,491,892,528

20,838,363,078

기타유동자산
12
413,233,144

215,146,633

당기법인세자산

60,169,590

73,619,630

재고자산
13
3,679,706,574

3,594,106,456

비유동자산

13,774,955,182

9,481,745,566

장기매도가능금융자산
5,6,10
5,599,496,000

3,199,496,000

유형자산
14
621,216,982

651,545,102

무형자산
15
5,017,034,073

3,706,117,410

기타비유동금융자산
4,6,11
1,086,409,826

620,935,184

기타비유동자산
12
13,781,287

28,815,418

이연법인세자산
19
1,437,017,014

1,274,836,452

자산 총계

49,063,071,782

48,093,280,862

부채

유동부채

9,244,173,696

8,042,723,136

매입채무
4,6,16
1,458,404,972

727,768,109

단기차입금
4,6,17,33
2,000,000,000

2,000,000,000

기타유동금융부채
4,6,16
430,539,703

393,474,319

기타유동부채

4,279,766,129

4,921,480,708

유동성전환사채
6,17
1,075,462,892

-

비유동부채

1,236,897,567

5,537,640,578

확정급여부채
18
1,236,897,567

992,147,505

전환사채
6,17
-

4,545,493,073

부채 총계

10,481,071,263

13,580,363,714

자본

자본금
20
4,502,248,500

4,073,350,000

자본잉여금
20
19,710,834,773

15,208,151,462

기타포괄손익누계액
23
-

920,495

기타자본항목
21,24
(1,289,759,160)

(257,327,639)

이익잉여금
22
15,658,676,406

15,487,213,329

비지배주주지분

-

609,501

자본 총계

38,582,000,519

34,512,917,148

부채와 자본 총계

49,063,071,782

48,093,280,862

-손익계산서

손 익 계 산 서

제16(당)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제15(전)기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액
25,26
32,204,669,180
22,667,923,038

Ⅱ. 매출원가
13,28
(28,585,351,180)
(21,873,301,665)

Ⅲ. 매출총이익

3,619,318,000
794,621,373

Ⅳ. 판매비와관리비
27,28
(3,998,661,084)
(4,281,821,436)

Ⅴ. 영업손실

(379,343,084)
(3,487,200,063)

Ⅵ. 기타수익
29
579,137,632
445,218,909

Ⅶ. 기타비용
29
(261,785,280)
(1,729,823,296)

Ⅷ. 금융수익
30
460,773,966
465,086,280

Ⅸ. 금융원가
30
(390,442,969)
(106,733,148)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)

8,340,265
(4,413,451,318)

XI. 법인세수익
19
(161,920,935)
(351,021,968)

XII. 당기순이익(손실)

170,261,200
(4,062,429,350)

지배기업소유주 당기순이익(손실)

170,261,200
(4,061,731,210)

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)

-
(698,140)

XIII. 주당순이익
31

기본주당순이익(손실)

21 원/주
(507)원/주

희석주당순이익(손실)

21 원/주
(507)원/주

-포괄손익계산서

포괄손익계산서

제16(당)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제15(전)기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

170,261,200
(4,062,429,350)

Ⅱ. 기타포괄손익

(920,495)
920,495

당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
10,23
(920,495)
920,495

Ⅲ. 당기총포괄손익

169,340,705
(4,061,508,855)

지배기업소유주 당기총포괄손익

169,340,705
(4,060,810,715)

비지배지분 귀속 당기총포괄손익

-
(698,140)

-이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는

2018년
3월 26
일
주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일 : 2017년 3월 27일 )

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

15,559,201

15,387,738

전기이월이익잉여금
15,387,738

19,449,469

연결범위 변동으로 인한 조정
1,202

-

당기순이익
170,261

(4,061,731)

이익잉여금 처분액
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

15,559,201

15,387,738

-자본변동표

자 본 변 동 표

제16(당)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제15(전)기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
합계

2016년 1월 1일 잔액
2,052,347,500
17,152,286,287
(1,808,581,262)
-
20,543,695,789
37,939,748,314
8,428,881
37,948,177,195

총포괄손익
-
-
-
920,495
(4,061,731,210)
(4,060,810,715)
(698,140)
(4,061,508,855)

당기순손실
-
-
-
-
(4,061,731,210)
(4,061,731,210)
(698,140)
(4,062,429,350)

기타포괄손익
-
-
-
920,495
-
920,495
-
920,495

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
920,495
-
920,495
-
920,495

무상증자
2,005,252,500
(2,005,252,500)
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
15,750,000
61,117,675
(6,617,675)
-
-
70,250,000
-
70,250,000

주식매수선택권의 부여
-
-
99,975,277
-
-
99,975,277
-
99,975,277

전환사채 발행
-
-
1,454,774,781
-
-
1,454,774,781
-
1,454,774,781

배당
-
-
-
-
(994,751,250)
(994,751,250)
-
(994,751,250)

연결실체내 자본거래
-
-
3,121,240
-
-
3,121,240
(7,121,240)
(4,000,000)

2016년 12월 31일 잔액
4,073,350,000
15,208,151,462
(257,327,639)
920,495
15,487,213,329
34,512,307,647
609,501
34,512,917,148

2017년 1월 1일 잔액
4,073,350,000
15,208,151,462
(257,327,639)
920,495
15,487,213,329
34,512,307,647
609,501
34,512,917,148

총포괄손익
-
-
-
(920,495)
170,261,200
169,340,705
-
169,340,705

당기순이익
-
-
-
-
170,261,200
170,261,200
-
170,261,200

기타포괄손익
-
-
-
(920,495)
-
(920,495)
-
(920,495)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(920,495)
-
(920,495)
-
(920,495)

전환사채 전환청구
426,928,500
4,498,879,951
(1,134,724,329)
-
-
3,791,084,122
-
3,791,084,122

주식매수선택권의 행사
1,970,000
3,803,360
(773,500)
-
-
4,999,860
-
4,999,860

주식매수선택권의 부여
-
-
104,658,684
-
-
104,658,684
-
104,658,684

연결실체내 자본거래
-
-
(390,499)
-
-
(390,499)
(609,501)
(1,000,000)

연결실체범위의 변동
-
-
(1,201,877)
-
1,201,877
-
-
-

2017년 12월 31일 잔액
4,502,248,500
19,710,834,773
(1,289,759,160)
-
15,658,676,406
38,582,000,519
-
38,582,000,519

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제16(당)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제15(전)기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 에이디테크놀로지

(단위 : 원)

구 분
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,903,688,418

(1,869,869,108)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,535,423,937

(2,289,748,018)

2. 이자의 수취
403,813,311

477,579,054

3. 이자의 납부
(48,998,870)

(46,189,704)

4. 법인세의 환급(납부)
13,450,040

(11,510,440)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(155,904,607)

136,403,591

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
31,692,026,835

26,349,894,930

가. 단기금융상품의 감소
29,000,000,000

24,010,002,375

나. 단기대여금의 회수
1,617,940,000

1,935,175,000

다. 매도가능금융자산의 처분
1,011,305,018

-

라. 유형자산의 처분
62,781,817

363,925,455

마. 보증금의 감소
-

40,792,100

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,847,931,442)

(26,213,491,339)

가. 단기금융상품의 증가
(26,000,000,000)

(19,000,000,000)

나. 유형자산의 취득
(344,219,743)

(91,619,334)

다. 무형자산의 취득
(1,440,211,699)

(1,334,887,369)

라. 보증금의 증가
(415,000,000)

(146,488,636)

마. 단기대여금의 증가
(1,248,500,000)

(1,941,000,000)

바. 단기매도가능금융자산의 취득
-

(1,000,000,000)

사. 장기매도가능금융자산의 취득
(2,400,000,000)

(2,699,496,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

3,999,860

5,011,498,750

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,999,860

7,012,372,972

가. 주식매수선택권의 행사
4,999,860

70,250,000

나. 단기차입금의 차입
-

1,002,122,972

다. 전환사채의 발행
-

5,940,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,000,000)

(2,000,874,222)

가. 단기차입금의 상환
-

(1,002,122,972)

나. 배당금의 지급
-

(994,751,250)

다. 비지배지분의취득
(1,000,000)

(4,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,751,783,671

3,278,033,233

Ⅵ. 기초의 현금

6,652,379,020

3,374,345,787

Ⅶ. 기말의 현금

9,404,162,691

6,652,379,020

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제16기
제15기

주당 현금 배당금
-
-

배당 총액
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

문갑주
66.12.15
사내이사
-
이사회

이현석
69.02.26
사내이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

문갑주
現 에이디테크놀로지
SoC사업본부장
- 전남대학교 전자공학과
- 前 삼성전자
- 前 Silicon Magic in USA
- 前 Cisco System in Korea
- 前 엠텍비젼SoC 센터장
대여금 60백만원

이현석
現 에이디테크놀로지
CTO
- 고려대학원 전기공학과
- 前 삼성전자
- 前 더즈텍 수석연구원
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황유선
1968.11.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

황유선
컴퍼니케이파트너스 
부사장
- 고려대학교 산업공학과
- 前 한국전자통신연구원
- 前 삼성벤처투자
- 前 일신창업투자
- 前 NHN인베스트먼트
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음