오로라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: 오로라

참고서류
3.2
오로라월드(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03 월 09 일

권 유 자:

성 명: 오로라월드 주식회사
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩
전화번호: 02 -3420 - 4154

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

오로라월드(주)
보통주
424,707
3.94
본인
자사주
(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

노희열
최대주주
보통주
4,655,593
43.25
최대주주
-

홍기명
처
보통주
345,808
3.21
처

홍기호
특수관계인
보통주
702
0.01
특수관계인

노호열
특수관계인
보통주
4,406
0.04
특수관계인

오기석
임원
보통주
348
0.003
임원

계
보통주
5,006,857
46.52
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김용연
보통주
2,618
직원
-

김기호
-
-
직원
-

최재훈
-
-
직원
-

정재환
-
-
직원
-

박세희
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 13일, (종료일) - 2018년 03월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 ∨ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 ∨ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 ∨ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 ∨ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 ∨ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
통지(공고) 시 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2018년 03월 28일 10시
(장소) - 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 B1 영상관

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 박세희 (부서 및 직위) - 기획IR팀 팀원 (연락처) - 02-3420-4154 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 금감원 전자공시사이트(dart.fss.co.kr)에서 당사의 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서〕

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.
※ 주석사항은 추후 공시될 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 연결감사보고서와 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

-연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 32 기 : 2016년 12월 31일 현재

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산

93,876,257,477

91,732,212,892

현금및현금성자산
16,761,367,068

15,147,377,960

금융기관예치금
2,055,487,383

4,855,487,383

매출채권
25,701,819,861

23,275,143,191

기타수취채권
737,124,319

880,377,976

재고자산
43,498,658,145

44,194,047,273

당기법인세자산
611,253,780

329,631,847

기타자산
4,510,546,921

3,050,147,262

비유동자산

131,099,817,840

115,969,997,634

금융기관예치금
454,135,516

269,090,302

기타수취채권
6,930,941,328

2,930,053,072

매도가능금융자산
1,300,000

1,300,000

유형자산
60,473,868,884

51,041,138,773

무형자산
5,096,058,956

5,190,421,148

투자부동산
47,782,146,980

44,699,601,475

이연법인세자산
5,616,160,754

6,260,383,238

기타자산
4,745,205,422

5,578,009,626

자산 총계

224,976,075,317

207,702,210,526

부채

유동부채

93,331,544,461

82,197,654,382

매입채무
7,670,585,615

6,215,591,476

차입금
76,466,274,623

64,592,618,462

기타지급채무
6,269,819,289

7,930,125,396

당기법인세부채
1,616,303,208

1,678,739,152

기타부채
1,308,561,726

1,780,579,896

비유동부채

34,044,292,621

36,168,255,250

차입금
19,840,467,229

23,984,035,991

기타지급채무
8,216,000,000

6,466,000,000

파생금융부채
1,327,465

125,780,680

이연법인세부채
5,986,497,927

5,592,438,579

부채 총계

127,375,837,082

118,365,909,632

자본

지배기업의 소유주지분

97,587,686,950

89,665,838,642

자본금
5,381,445,000

5,381,445,000

자본잉여금
14,439,038,216

14,439,038,216

기타자본항목
(4,288,927,017)

(4,122,765,924)

기타포괄손익누계액
(4,779,778,323)

(1,043,847,864)

이익잉여금
86,835,909,074

75,011,969,214

비지배지분

12,551,285

(329,537,748)

자본 총계

97,600,238,235

89,336,300,894

부채와 자본 총계

224,976,075,317

207,702,210,526

연 결 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출액
143,612,127,259
143,388,139,442

매출원가
74,588,724,416
75,996,550,469

매출총이익
69,023,402,843
67,391,588,973

판매비와관리비
53,050,748,630
52,603,702,778

영업이익
15,972,654,213
14,787,886,195

기타수익
4,048,700,028
3,335,154,443

기타비용
2,316,928,376
5,054,303,812

금융수익
2,814,088,284
1,041,934,957

금융비용
3,139,200,455
3,773,579,723

법인세비용차감전순이익
17,379,313,694
10,337,092,060

법인세비용
4,331,424,165
4,036,955,984

당기순이익
13,047,889,529
6,300,136,076

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
12,857,758,160
6,732,162,408

비지배지분
190,131,369
(432,026,332)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본및희석주당이익
1,244
647

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

당기순이익

13,047,889,529

6,300,136,076

세후 기타포괄손익

(3,730,941,988)

304,654,115

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산차이

(3,730,941,988)

304,654,115

세후 총포괄손익

9,316,947,541

6,604,790,191

세후 총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

9,121,827,701

7,020,143,676

비지배지분

195,119,840

(415,353,485)

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금

제 32 기초(2016.1.1)
5,381,445,000
14,439,038,216
(1,825,893,544)
(1,331,829,132)
69,332,775,506
85,815,737
86,081,351,783

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,732,162,408
(432,026,332)
6,300,136,076

해외사업장환산차이
-
-
-
287,981,268
-
16,672,847
304,654,115

총포괄손익 소계
-
-
-
287,981,268
6,732,162,408
(415,353,485)
6,604,790,191

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,052,968,700)
-
(1,052,968,700)

자기주식의 취득
-
-
(2,296,872,380)
-
-
-
(2,296,872,380)

소유주와의 거래 소계
-
-
(2,296,872,380)
-
(1,052,968,700)
-
(3,349,841,080)

제 32 기말(2016.12.31)
5,381,445,000
14,439,038,216
(4,122,765,924)
(1,043,847,864)
75,011,969,214
(329,537,748)
89,336,300,894

제 33 기초(2017.1.1)
5,381,445,000
14,439,038,216
(4,122,765,924)
(1,043,847,864)
75,011,969,214
(329,537,748)
89,336,300,894

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,857,758,160
190,131,369
13,047,889,529

해외사업장환산차이
-
-
-
(3,735,930,459)
-
4,988,471
(3,730,941,988)

총포괄손익 소계
-
-
-
(3,735,930,459)
12,857,758,160
195,119,840
9,316,947,541

소유주와의 거래:

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
(166,161,093)
-
-
146,969,193
(19,191,900)

연차배당
-
-
-
-
(1,033,818,300)
-
(1,033,818,300)

소유주와의 거래 소계
-
-
(166,161,093)
-
(1,033,818,300)
146,969,193
(1,053,010,200)

제 33 기말(2017.12.31)
5,381,445,000
14,439,038,216
(4,288,927,017)
(4,779,778,323)
86,835,909,074
12,551,285
97,600,238,235

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 33 기
제 32 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,893,474,294

7,796,578,714

영업으로부터 창출된 현금
30
9,796,342,987

13,240,142,699

이자의 수취

114,548,612

92,958,603

이자의 지급

(2,040,689,945)

(2,341,838,578)

법인세의 납부

(3,976,727,360)

(3,194,684,010)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,353,184,089)

(9,496,195,975)

금융기관예치금의 증가

(685,045,214)

(12,007,208,669)

금융기관예치금의 감소

3,300,000,000

11,379,656,082

지급보증금의 증가

(27,450,520)

(151,196,080)

지급보증금의 감소

300,000

-

임차보증금의 증가

(300,000,000)

(530,311,000)

임차보증금의 감소

10,311,000

-

임대보증금의 증가

1,750,000,000

990,000,000

임대보증금의 감소

-

(778,000,000)

유형자산의 취득

(15,587,505,592)

(2,890,171,092)

유형자산의 처분

1,211,248,574

18,159,710

무형자산의 취득

(834,383,175)

(264,826,276)

무형자산의 처분

597,188,198

-

투자부동산의 취득

(3,785,197,360)

(5,031,872,950)

유무형자산 처분과 관련된 미수금 변동

(2,650,000)

(10,000,000)

유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동

-

(220,425,700)

재무활동으로 인한 현금흐름

13,338,136,408

(966,175,990)

단기차입금의 순증가

6,613,522,140

3,187,600,658

차입금의 증가

8,566,576,863

3,800,000,000

차입금의 상환

(788,952,395)

(4,603,935,568)

배당금의 지급

(1,033,818,300)

(1,052,968,700)

자기주식의 취득

-

(2,296,872,380)

종속기업의 자기주식 취득

(19,191,900)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,264,437,505)

473,500,559

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,613,989,108

(2,192,292,692)

기초의 현금및현금성자산

15,147,377,960

17,339,670,652

기말의 현금및현금성자산
30

16,761,367,068

15,147,377,960

-별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 33 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 32 기 : 2016년 12월 31일 현재

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

자산

유동자산

61,087,655,334

63,271,194,677

현금및현금성자산
12,011,930,067

10,387,760,470

금융기관예치금
2,055,487,383

4,855,487,383

매출채권
35,903,757,149

37,951,228,232

기타수취채권
402,288,371

676,540,565

재고자산
9,224,191,050

8,629,101,906

기타자산
1,490,001,314

771,076,121

비유동자산

113,953,894,245

92,973,150,401

금융기관예치금
454,135,516

269,090,302

기타수취채권
3,118,441,230

2,859,514,930

매도가능금융자산
1,300,000

1,300,000

종속기업 및 관계기업 투자
26,000,049,186

21,986,599,186

유형자산
36,371,212,130

22,854,467,299

무형자산
2,639,195,015

3,110,967,574

투자부동산
45,369,561,168

41,891,211,110

자산 총계

175,041,549,579

156,244,345,078

부채

유동부채

62,148,139,496

52,096,045,600

매입채무
4,760,888,372

4,279,116,150

차입금
51,559,397,838

43,139,792,136

기타지급채무
1,631,056,967

3,018,157,684

당기법인세부채
1,567,996,450

1,281,001,983

기타부채
2,628,799,869

377,977,647

비유동부채

20,900,285,641

20,690,743,372

차입금
6,800,000,000

8,634,000,000

기타지급채무
8,216,000,000

6,466,000,000

이연법인세부채
5,884,285,641

5,590,743,372

부채 총계

83,048,425,137

72,786,788,972

자본

자본금

5,381,445,000

5,381,445,000

자본잉여금

14,439,228,610

14,439,228,610

기타자본항목

(4,122,512,619)

(4,122,512,619)

이익잉여금

76,294,963,451

67,759,395,115

자본 총계

91,993,124,442

83,457,556,106

부채와 자본 총계

175,041,549,579

156,244,345,078

손 익 계 산 서

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 :
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

매출액
110,768,325,066
105,152,415,533

매출원가
81,686,477,885
78,865,644,511

매출총이익
29,081,847,181
26,286,771,022

판매비와관리비
18,022,692,619
17,712,779,455

영업이익
11,059,154,562
8,573,991,567

기타수익
1,115,759,945
1,542,818,449

기타비용
659,029,112
2,772,221,577

금융수익
2,255,659,634
783,367,686

금융비용
1,855,752,093
1,641,702,908

법인세비용차감전순이익
11,915,792,936
6,486,253,217

법인세비용
2,346,406,300
1,854,158,189

당기순이익
9,569,386,636
4,632,095,028

주당손익

기본및희석주당이익
926
445

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 :
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

당기순이익

9,569,386,636

4,632,095,028

세후 기타포괄손익

-

-

세후 총포괄이익

9,569,386,636

4,632,095,028

자 본 변 동 표

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 :
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

제 32 기초(2016.1.1)
5,381,445,000
14,439,228,610
(1,825,640,239)
64,180,268,787
82,175,302,158

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,632,095,028
4,632,095,028

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,052,968,700)
(1,052,968,700)

자기주식의 취득
-
-
(2,296,872,380)
-
(2,296,872,380)

제 32 기말(2016.12.31)
5,381,445,000
14,439,228,610
(4,122,512,619)
67,759,395,115
83,457,556,106

제 33 기초(2017.1.1)
5,381,445,000
14,439,228,610
(4,122,512,619)
67,759,395,115
83,457,556,106

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,569,386,636
9,569,386,636

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,033,818,300)
(1,033,818,300)

제 33 기말(2017.12.31)
5,381,445,000
14,439,228,610
(4,122,512,619)
76,294,963,451
91,993,124,442

현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 32 기 :
2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

오로라월드 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,402,314,238

4,299,691,682

영업으로부터 창출된 현금
15,316,818,114

6,537,290,446

이자의 수취
80,753,703

103,045,986

이자의 지급
(1,229,388,015)

(1,010,793,932)

법인세의 납부
(1,765,869,564)

(1,329,850,818)

투자활동으로 인한 현금흐름

(17,854,246,088)

(7,887,290,909)

금융기관예치금의 증가
(685,045,214)

(12,007,208,669)

금융기관예치금의 감소
3,300,000,000

11,379,656,082

대여금의 회수
-

195,333,313

지급보증금의 증가
(26,870,000)

(150,000,000)

지급보증금의 감소
300,000

-

임차보증금의 증가
(300,000,000)

(530,311,000)

임차보증금의 감소
10,311,000

-

임대보증금의 증가
1,930,000,000

990,000,000

임대보증금의 감소
(180,000,000)

(778,000,000)

유형자산의 취득
(14,434,183,559)

(964,995,019)

유형자산의 처분
18,410,727

9,090,910

무형자산의 취득
(477,674,300)

(768,557,876)

무형자산의 처분
510,000,000

유무형자산 처분과 관련된 미수금 변동
(2,650,000)

(10,000,000)

유무형자산 취득과 관련된 미지급금 변동
281,802,618

(220,425,700)

투자부동산의 취득
(3,785,197,360)

(5,031,872,950)

종속기업 투자의 취득
(4,013,450,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

7,649,087,402

1,357,945,308

단기차입금의 순증가
5,682,905,702

1,884,455,008

차입금의 증가
3,000,000,000

3,800,000,000

차입금의 상환
-

(976,668,620)

배당금의 지급
(1,033,818,300)

(1,052,968,700)

자기주식의 취득
-

(2,296,872,380)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(572,985,955)

462,624,517

현금및현금성자산의 순증감

1,624,169,597

(1,767,029,402)

기초의 현금및현금성자산

10,387,760,470

12,154,789,872

기말의 현금및현금성자산

12,011,930,067

10,387,760,470

이익잉여금처분계산서
는 다음과 같습니다 (단위:천원).

과 목
제 33 기
(처분예정일:2018년 3월 28일)
제 32 기
(처분예정일:2017년 3월 31일)

미처분이익잉여금

73,691,993

65,259,806

전기이월미처분이익잉여금
64,122,606

60,627,711

당기순이익
9,569,387

4,632,095

이익잉여금처분액

1,250,920

1,137,200

이익준비금
113,720

103,382

현금배당금

(주당배
당금: 당기
110원

 전기
100원

)

1,137,200

1,033,818

차기이월미처분이익잉여금

72,441,073

64,122,606

2016년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배당금 1,033,818천원은 2017년 4월에 지급되었습
니
다
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제33기
제32기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
13,047
6,300

(별도)당기순이익(백만원)
9,569
4,632

(연결)주당순이익(원)
1,244
647

현금배당금총액(백만원)
1,137
1,033

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
8.7
16.4

현금배당수익률(%)
보통주
1.0
1.0

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
110
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 기타 참고사항

당사 제33기 배당은
주당 현금 110원
을 예정하고 있으며, 제33기 정기주주총회에서 확정 시 별도 통지하겠습니다. 

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

노희열
1957.02.21
-
최대주주
이사회

장영광
1948.06.27
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

노희열
회장
성균관대학교 경영학 박사 
오로라월드(주) 창업 
현 오로라월드(주) 회장
-

장영광
사외이사
성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장,경영전문대학원장,성균관대학교 경영학부 교수 역임
현 오로라월드(주) 사외이사
-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손용식
1960.09.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

손용식
전문경영인
고려대학교 대학원 회계학과 
전 삼성물산 경영지원실 임원 일진전기 경영지원실 임원
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명 ( 1명 )
3명 ( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
3억원
3억원