폴라리스오피스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: 폴라리스오피스

참고서류
3.2
(주)인프라웨어

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018년 03월 09일

권 유 자:

성 명 : 주식회사 인프라웨어
주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층
전화번호: 02-537-0538

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)인프라웨어
보통주
41,705
0.13
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)셀바스에이아이
최대주주
보통주
3,729,377
11.80
최대주주
-

곽영수
등기임원
보통주
775,419
2.45
등기임원
-

이해석
등기임원
보통주
20,986
0.06
등기임원
-

계

4,525,782
14.31
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이주형
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)인프라웨어의 주주총회(2018년 03월 30일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 03월 14일, (종료일) 2018년 03월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항"을 안내 예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018년 03월 30일 08시 30분
 (장소) 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 커뮤니케이션팀 김은주 (02-6190-7676) 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업입니다. 

인프라웨어 사업의 두 축인 오피스 사업부문 및 모바일 게임 사업부문 모두 매출액 성장을 견인, 적자폭 감소로 이어지고 있습니다. 

오피스 사업부분의 경우 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 글로벌 B2B 기업용 오피스 시장 확대 및 클라우드 오피스 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 
모바일 오피스 이후 글로벌 파트너사들과의 협력 강화, 클라우드 오피스 유료 사용자증가뿐 아니라 PC 오피스 시장에서도 점차 폴라리스 오피스를 선택하고 있습니다. 
전세계 238개국 7천만명 이상의 가입자를 확보 중인 클라우드 오피스는 글로벌 가입자가 83% 이상으로 해외 고객이 주축을 이루고 있습니다. 매일 평균 5만명 이상의 새로운 사용자가 가입 중이며, 유료 사용자 증가 및 광고 수익 또한 증가하고 있습니다. 글로벌 파트너사들과의 협력을 통한 매출액은 매년 60% 이상 성장, 클라우드 오피스 매출액도 매년 2배 이상 성장하고 있습니다.

모바일 게임 사업부문의 경우 자체개발 모바일 게임 ‘타운스테일(Town’s Tale)’과 ‘페이탈레이드(Fatal Raid)’가 각각 100만 다운로드 이상을 돌파하며, 한국 및 대만 구글 플레이 1위, 한국 애플 앱스토어 1위를 기록하는 성과를 기록하기도 했습니다. 2018년 2분기 글로벌 유명 퍼블리셔와의 협력을 통해 중국 및 일본 시장 본격 런칭을앞두고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다. 

연결 재무상태표

제 21 기 2017.12.31 현재

제 20 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

22,705,630,434

25,609,035,041

현금및현금성자산

4,242,167,252

6,968,336,735

단기금융상품

15,936,744,799

11,765,536,726

매출채권

1,057,699,508

978,554,768

기타채권

724,505,006

5,440,735,634

기타유동자산

703,065,452

397,120,433

당기법인세자산

41,448,417

58,750,745

비유동자산

21,649,638,784

20,666,988,496

장기기타수취채권

4,641,904,150

4,703,605,405

매도가능금융자산

10,677,138,510

9,493,532,370

관계기업투자

5,080,215,760

5,163,660,475

유형자산

511,990,028

716,012,688

무형자산

738,390,336

590,177,558

자산총계

44,355,269,218

46,276,023,537

부채

유동부채

6,735,391,646

11,781,259,067

기타지급채무

4,648,388,701

6,421,271,973

단기차입금

0

500,000,000

기타유동부채

2,087,002,945

928,283,094

유동성금융보증계약부채

0

3,190,704,000

유동충당부채

0

741,000,000

비유동부채

1,207,470,798

1,476,263,288

순확정급여부채

706,629,314

1,069,779,196

기타비유동부채

500,841,484

406,484,092

부채총계

7,942,862,444

13,257,522,355

자본

지배기업소유주지분

36,412,406,774

33,018,501,182

자본금

15,809,080,000

9,309,080,000

주식발행초과금

63,347,894,912

51,862,078,402

기타자본구성요소

3,588,227,846

3,928,399,865

이익잉여금(결손금)

(46,332,795,984)

(32,081,057,085)

비지배지분

0

0

자본총계

36,412,406,774

33,018,501,182

자본과부채총계

44,355,269,218

46,276,023,537

연결 포괄손익계산서

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

영업수익(매출액)

15,224,907,608

13,194,592,686

영업비용

29,315,896,291

37,451,827,861

영업이익(손실)

(14,090,988,683)

(24,257,235,175)

금융수익

288,963,919

346,098,911

금융비용

172,082,262

3,210,107,001

기타수익

338,675,332

480,851,691

기타비용

596,753,234

2,166,780,117

관계기업관련이익(손실)

(86,718,789)

3,898,773,568

법인세비용차감전순이익(손실)

(14,318,903,717)

(24,908,398,123)

법인세비용(수익)

306,711,136

1,228,367,884

계속영업이익(손실)

(14,625,614,853)

(26,136,766,007)

중단영업이익(손실)

0

0

당기순이익(손실)

(14,625,614,853)

(26,136,766,007)

기타포괄손익

1,129,397,434

(2,209,903,197)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

373,875,954

93,808,771

확정급여제도의 재측정요소

373,875,954

99,204,323

지분법이익잉여금변동

0

(5,395,552)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

755,521,480

(2,303,711,968)

매도가능금융자산평가손익

683,622,540

(2,282,417,190)

해외사업환산손익

68,624,866

(9,480,570)

지분법자본변동

3,274,074

(11,814,208)

총포괄손익

(13,496,217,419)

(28,346,669,204)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 당기순이익(손실)

(14,625,614,853)

(26,136,766,007)

비지배지분 당기순이익(손실)

0

0

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(13,496,217,419)

(28,346,669,204)

비지배지분

0

0

주당이익

기본주당이익(손실)

(534)

(1,407)

희석주당이익(손실)

(534)

(1,407)

연결 자본변동표

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

6,207,655,908

(6,038,099,849)

61,340,714,461

0

61,340,714,461

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

(26,136,766,007)

(26,136,766,007)

(26,136,766,007)

확정급여제도의 재측정요소

99,204,323

99,204,323

99,204,323

지분법이익잉여금변동

(5,395,552)

(5,395,552)

(5,395,552)

지분법자본변동

(9,480,570)

(9,480,570)

(9,480,570)

해외사업환산손익

(11,814,208)

(11,814,208)

(11,814,208)

총포괄손익

0

0

(21,294,778)

(26,042,957,236)

(26,064,252,014)

0

(26,064,252,014)

주식보상비용

24,455,925

24,455,925

0

24,455,925

매도가능증권평가손익

(2,282,417,190)

(2,282,417,190)

0

(2,282,417,190)

종속기업지분의 추가취득(처분)

자본 증가(감소) 합계

0

0

(2,279,256,043)

(26,042,957,236)

(28,322,213,279)

0

(28,322,213,279)

2016.12.31 (기말자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

3,928,399,865

(32,081,057,085)

33,018,501,182

0

33,018,501,182

2017.01.01 (기초자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

3,928,399,865

(32,081,057,085)

33,018,501,182

0

33,018,501,182

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

(14,625,614,853)
(14,625,614,853)

(14,625,614,853)

확정급여제도의 재측정요소

373,875,954
373,875,954

373,875,954

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동

3,274,074

3,274,074

3,274,074

해외사업환산손익

68,624,866

68,624,866

68,624,866

총포괄손익

0
0
71,898,940
(14,251,738,899)
(14,179,839,959)
0
(14,179,839,959)

유상증자
6,500,000,000

6,500,000,000
0
6,500,000,000

주식발행초과금

11,485,816,510

11,485,816,510
0
11,485,816,510

우리사주조합취득주식

(1,150,000,000)

(1,150,000,000)
0
(1,150,000,000)

주식보상비용

54,306,501

54,306,501
0
54,306,501

매도가능증권평가손익

683,622,540

683,622,540
0
683,622,540

자본 증가(감소) 합계

6,500,000,000
11,485,816,510
(340,172,019)
(14,251,738,899)
3,393,905,592
0
3,393,905,592

2017.12.31 (기말자본)

15,809,080,000
63,347,894,912
3,588,227,846
(46,332,795,984)
36,412,406,774
0
36,412,406,774

재무상태표

제 21 기 2017.12.31 현재

제 20 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

13,115,610,109

24,056,628,061

현금및현금성자산

3,908,778,560

5,185,740,501

단기금융상품

5,999,983,600

11,645,536,724

매출채권

1,758,698,100

1,268,003,376

기타수취채권

1,116,981,693

5,550,697,472

기타유동자산

291,777,106

350,440,948

당기법인세자산

39,391,050

56,209,040

비유동자산

31,262,223,535

20,528,304,932

매도가능금융자산

10,677,138,510

9,493,532,370

장기기타수취채권

4,631,430,550

4,631,355,550

종속기업,관계기업에 대한 투자

14,705,757,036

5,108,321,999

종속기업투자

10,010,837,036

413,401,999

관계기업투자

4,694,920,000

4,694,920,000

유형자산

509,507,103

704,917,455

무형자산

738,390,336

590,177,558

자산총계

44,377,833,644

44,584,932,993

부채

유동부채

6,081,936,739

10,560,155,667

기타지급채무

4,770,242,322

5,667,888,449

단기차입금

-

500,000,000

기타유동부채

1,332,930,212

460,563,218

유동성금융보증계약부채

-

3,190,704,000

유동충당부채

-

741,000,000

비유동부채

1,092,196,254

1,251,493,334

순확정급여부채

706,629,314

938,164,652

기타비유동부채

385,566,940

313,328,682

부채총계

7,195,368,788

11,811,649,001

자본

자본금

15,809,080,000

9,309,080,000

주식발행초과금

63,347,894,912

51,862,078,402

기타자본구성요소

5,294,889,373

5,761,266,833

이익잉여금(결손금)

(47,269,399,429)

(34,159,141,243)

자본총계

37,182,464,856

32,773,283,992

자본과부채총계

44,377,833,644

44,584,932,993

포괄손익계산서

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 21 기

제 20 기

영업수익(매출액)

14,752,820,685

8,723,130,296

영업비용

27,586,765,192

26,357,002,743

영업이익(손실)

(12,833,944,507)

(17,633,872,447)

금융수익

286,405,361

371,981,816

금융비용

169,306,267

3,172,029,852

기타수익

341,274,167

527,134,661

기타비용

376,716,438

2,178,769,939

종속및관계기업관련수익(비용)

(402,564,963)

(7,740,939,662)

법인세비용차감전순이익(손실)

(13,154,852,647)

(29,826,495,423)

법인세비용(수익)

306,711,136

1,222,571,204

당기순이익(손실)

(13,461,563,783)

(31,049,066,627)

기타포괄손익

1,034,928,137

(983,933,228)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

351,305,597

121,774,680

확정급여제도의 재측정요소

351,305,597

121,774,680

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

683,622,540

(1,105,707,908)

매도가능금융자산평가손익

683,622,540

(1,105,707,908)

총포괄손익

(12,426,635,646)

(32,032,999,855)

주당이익

기본주당이익(손실)

(491)

(1,671)

희석주당이익(손실)

(491)

(1,671)

자본변동표

제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

6,866,974,741

(3,231,849,296)

64,806,283,847

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

(31,049,066,627)

(31,049,066,627)

확정급여제도의 재측정요소

121,774,680

121,774,680

총포괄손익

0

0

0

(30,927,291,947)

(30,927,291,947)

매도가능증권평가손익

(1,105,707,908)

(1,105,707,908)

자본 증가(감소) 합계

0

0

(1,105,707,908)

(30,927,291,947)

(32,032,999,855)

2016.12.31 (기말자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

5,761,266,833

(34,159,141,243)

32,773,283,992

2017.01.01 (기초자본)

9,309,080,000

51,862,078,402

5,761,266,833

(34,159,141,243)

32,773,283,992

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

(13,461,563,783)
(13,461,563,783)

확정급여제도의 재측정요소

351,305,597
351,305,597

총포괄손익

0

0

0

(13,110,258,186)
(13,110,258,186)

유상증자
6,500,000,000

6,500,000,000

주식발행초과금

11,485,816,510

11,485,816,510

매도가능증권평가손익

683,622,540

683,622,540

우리사주조합취득주식

(1,150,000,000)

(1,150,000,000)

자본 증가(감소) 합계

6,500,000,000
11,485,816,510
(466,377,460)

(13,110,258,186)

4,409,180,864

2017.12.31 (기말자본)

15,809,080,000
63,347,894,912
5,294,889,373
(47,269,399,429)
37,182,464,856

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

곽민철
1975년 01월 10일
사내이사
각자 대표이사
이사회

김동일
1970년 10일 21일
사내이사
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

곽민철
(現)인프라웨어 각자 대표이사 
(現)셀바스AI 각자 대표이사
인프라웨어 창업자
-

김동일
(現)셀바스AI 경영지원실 실장
대신증권 
IBK 기업은행
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 0 )
4 ( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000원
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.