세원물산 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 세원물산

주주총회소집공고
2.7
(세원물산)

주주총회소집공고

2018년 3월 09일

회 사 명 :
(주) 세 원 물 산

대 표 이 사 :
김 도 현

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 도남공단길 53 (도남동)

(전 화)(053)582-5161

(홈페이지)http://www.se-won.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 도 현

(전 화)(053)582-5161

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거, 제 33기 정기주주총회를 다음과 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
 - 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 27일(화) 오전 09:00

2. 장 소 : 경북 영천시 도남공단길 53 (도남동) 당사 회의실(2층)

3. 회의목적사항
 가.보고사항 : 제33기 영업보고, 감사보고
 나. 부의안건 :
 제 1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건
 배당예정금액 - 주당 75원(15%)
 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사
선임의 건
 사내이사(2명)

제 4호 의안 :
감사 선임의 건 
 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치
 상법 542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본,지점과 금융감독위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행기관인 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
 - 대리행사 : 주주의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재,인감날인)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부

사외이사 찬반여부

(출석률: 57.14%)

비 고

1
17.02.09
재무제표 승인의 건
가결
찬성

2
17.02.17
세원아메리카 차입에 관한 건
가결
-

3
17.03.10
현금배당 결정의 건
가결
찬성

4
17.03.13
정기주주총회 소집의 건
가결
-

5
17.04.27
수출성장자금대출 한도승인의 건
가결
-

6
17.09.07
수출대금채권매입 한도증액에 따른 예금담보
가결
찬성

7
17.11.17
세원아메리카 차입에 관한 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
- 해 당 사 항 없 음 -
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
SEWON AMERICA INC.
(계열회사)
2013.02.15~본채무상환시까지
42,856
16.94%

채무보증
SEWON AMERICA INC.
(계열회사)
2017.06.30~본채무상환시까지
23,571
9.32%

채무보증
SEWON AMERICA INC.
(계열회사)
2017.11.17~본채무상환시까지
16,071
6.35%

- 상기비율은 제 33기말 (2017.12.31)자산총액 (2,529억원)대비 비율.
 - 상기 채무보증 금액은 2017.12.31 매매기준율(@1,071.4)로 환산한 금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증 등
SEWON AMERICA INC. 
(계열회사)
2017.01.01~2017.12.31
82,498
32.62%

매출 등
(주)에스엠티
(계열회사)
2017.01.01~2017.12.31
17,853
7.06%

- 상기비율은 제 33기말 (2017.12.31)자산총액 (2,529억원)대비 비율.
 - 상기 채무보증 금액은 2017.12.31 매매기준율(@1,071.4)로 환산한 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장률 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2018년 자동차산업 전망은 실업률 개선, 노후차 증가에 따른 잠재 교체수요 확대, 업체들의 신차 출시를 통한 마케팅 강화, 일부 수입차업체의 판매 재개, 전기차 구매 보조금 대상장 확대 등에도 불구하고, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 중소형 경유승용차 배출가스 기준 강화 대응을 위한 차량 가격 상승, 노후경유차 폐차 지원 정책 기저효과, 국제유가 상승에 따른 국내 유류가격 인상 등으로 전년수준으로 전망하고 있습니다. 

1)자동차 생산
2017년 자동차생산은 전년동기비 2.7% 감소 하였는데, 내수와 수출의 동반 부진, 일부 업체의 파업에 따른 생산차질 등으로 인하여 감소하였습니다. 

2)내수판매
2017년 내수판매는 전년동기비 3.5% 감소한 1,560,202대 판매 하였는데, 그랜저와 소형 SUV 덕분에 대형차와 SUV 부분만 증가를 하였으며, 특히 경차는 13개월 연속감소세를 이어가고 있습니다.

3)해외시장판매
북미지역 판매는 대기 수요 소진에 따른 7년 연속 성장 마감, 구조적 세단 시장 축소, 기준 금리 인상에 따른 구매부담 증가로 전년동기비 10.4% 감소한 1,275천대를 기록하였습니다.
EU시장 판매는 전년동기비 5.9% 증가한 970천대인데 이는 EU전반의 경기회복에 따른 대기수요 소진 등의 영향으로 자동차 수요가 4년 연속 증가하였습니다.
중국시장 판매는 소형차 구매세 환원 등으로 증가세가 둔화되면서 전년 동기 대비 36.1% 감소한 1,145천대를 기록하였으나 감소폭을 줄이면서 시장점유율은 점차 회복세에 있습니다. (한국자동차산업협회)

2017년 1~12월 자동차 수출액
 (단위: 억불, %)

구분
2016년
2017년
증감률

1~12월
비중
1~12월
비중
전년동기비

자동차합계
657.2
100.0
648.3
100.0
-1.4

완성차
401.6
61.1
416.9
64.3
3.8

자동차부품
255.7
38.9
231.4
35.7
-9.5

주:산업통상자원부 자동차수출액 추정치(MTI 741, 742)

(3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 이러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제에 대한 정부정책의 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 유가변동 및 국제환율 등의 영향을 받습니다. 기업 내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다.

(4) 경쟁 요소
자동차 산업의 경쟁요소는 일반적으로 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데에 결정적인 영향을 미치는 변수를 의미합니다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품력은 차량의 성능, 안정성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조 생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다.
경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 비용 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상이 나타나고 있습니다. 한편 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만명에 이르고 협력업체가 수천개에 달하기 때문에 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체)에 의해 생산되고 있으며, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류를 완성차업체로부터 직접 조달받고 있으며 완성차업계가 요구하는 부품모듈화에 적극적으로 대응함으로써 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내 공급업체의 공급물량 및 운송단가 변경에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 
당사의 제품 판매 및 생산에 관련하여 특별한 관련 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다. 단, 세제 등 자동차관련 규정에 의거 완성차업체의 차량판매량이 당사의 실적에 밀접한 영향을 주고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1985년 02월 대구시 북구 태전동에 설립되어 현대자동차와 거래관계를 유지하며 SONATA, ACCENT, GRANDEUR, PORTER 등 승용, 상용부문에 지속적으로 차제부품을 납품하여 왔고 신차의 기술개발에도 참여하여 AVANTE MD, I30(PD),ACCENT(RB), EQUUS(HI), GENESIS Coupe, SANTAFE(DM), TUCSON(TL) , VERACRUZ(NC) 등 현대자동차 및 현대계열회사에서 생산하는 여러 차종에 대해 양산 납품을 하고 있습니다. 주요 생산품목으로는 REAR FLOOR COMPL, FENDER APRON, MBR FRONT SIDE, SIDE INR, REF ASSY-SID OTR, DASH PANEL 등 자동차 차체보강판넬류를 주로 생산합니다. 생산원가의 절감과 인력수급의 문제점을 해결하기 위해 당사는 대물(1,500TON) PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하였고 부품업체로서는 드물게 TRANSFER PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하여 생산효율 제고를 위한 노력을 가하고 있으며, 신기술 도입에도 적극적이고 개방적인 경영체제를 추구하여 철판의 용도에 따라 두께를 조절할 수 있는 혁신 기술로 인정되는 TWB(Tailored Welded Blank) 레이져 용접장비를 도입하여 제품 양산의 체제를 갖추었습니다. 불량률 100PPM 달성, 현대자동차 지정 LEVEL-1 공장으로서 앞으로 현대자동차(주)의 제품 수주에도 유리한 위치에 있으며, 부품업계의 모듈화, 대형화에 효과적인 대처를 위해 매진하고 있습니다. 최근 국산차는 제품 경쟁력 및 브랜드 인지도 향상, FTA 효과, 전략차종 투입확대 등으로 한국차의 높아진 위상을 보여주고 있으나, 내수 판매는 경기회복 지연과 가계부채 부담, 수입차의 시장잠식 등으로 자동차시장 수요가 위축되고 있습니다. 또한 세계경제는 미국의 양적완화 축소에 따른 글로벌 불확실성 증가, 주력업체의 공급물량 감소, 원고-엔저 현상 등으로 세계 자동차시장의 수요가 위축되어 가고 있습니다. 이러한 대외환경으로 인해 어려움을 겪고 있는 시기이기도 하나, 국내 자동차 산업은 세계시장 점유율 확대를 위한 끊임없는 경쟁력확보의 노력을 전개하고 있어 국가 기반산업으로서의 질적 양적 성장을 이어가리라 예상됩니다.

신속하고 효율적인 업무처리를 위해 주된 영업이 이루어지고 있는 영천공장으로 본점을 이전하
였고, 2005년에는 세계자동차 산업의 격전지인 중국자동차 부품시장에 진출하여 삼하세원을 설립, 해외에서 높은 성장으로 기대이상의 실적을 거두고 있습니다. 또한 경영 및 정보기술 환경의 변화에 발맞추어 지식경영을 통한 경쟁력을 강화하기 위하여, 2015년 SAP, EKP등의 IT 시스템을 구축함으로써 모든 조직과 업무가 IT로 통합되어 실시간으로 모든 정보를 통합 처리할 수 있게 되었습니다. 전사적 자원관리에 효율성을 더하여 경쟁력을 키워가고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있으며, 이에 수반되는 금형제조업
을 영위하고 있습니다.

(3) 시장점유율

[단위:억원]

구 분
매 출 액
비 율
비 고

세 원 물 산
761
0.03%
2016년 매출
(별도기준)

성우하이텍
12,800
0.50%

화 신
5,509
0.21%

동 원 금 속
2,780
0.11%

모 토 닉
1,821
0.07%

기 타
2,562,734
99.08%

계
2,586,405
100,00%

* 한국은행 기업경영분석 통계 자료[자동차 및 트레일러 매출액 기준]

(4) 시장의 특성

국내의 자동차부품 중 특히 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산납품체제를 유지하고 있으며, 이는 부품개발에 투자되는 초기 개발비 부담의 증가에 원인이 있는 것으로 보이며, 과거 노사분규가 빈발할 때에는 부품 공급의 원활함을 위하여 동일한 부품에 대해 복수개발을 시도하기도 하였으나 높은 원가에 따른 문제점과 업체별 책임회피현상이 나타남으로써 부품공급의 일원화로 정착되고 있습니다.
신규시장 진입은 부품개발능력 및 원가수준에 기반하여 타당성이 논의될 수 있으나, 개발기술, 제품수주 문제와 초기투자비의 과중함으로 용이하지 못한 상태입니다. 
부품조달의 최적화를 위해 부품 발주시 경쟁입찰제 도입과 가격우선원칙에 따라 해외부품조달을 고려하는 등 시장경제하에서 부품업계가 갖춰야 할 조건을 구비하지 못하면 시장에서의 생존이 불가함을 의미함으로 개발능력, 품질수준, 가격경쟁력 확보는 어느때보다 중요한 과제로 등장하고 있으며 부품업계의 구조조정 과정에서 업체의 생존을 위한 절대적 변수로 작용하고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 공시서류 작성기준일 현재 새로이 추진하거나 이사회 결의 등을 통하여 신규로 추진하기로 구체화된 사업이 없습니다.

(6)조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

* 재무내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

[유동자산]
66,220,902,633
78,114,378,264

ㆍ현금및현금성자산
3,059,544,867
6,946,569,863

ㆍ매출채권및기타채권
14,287,168,511
15,988,602,333

ㆍ기타유동금융자산
34,302,437,184
43,385,997,385

ㆍ기타유동자산
6,657,791,944
5,941,799,051

ㆍ재고자산
7,913,960,127
5,851,409,632

[비유동자산]
186,720,866,427
168,329,071,118

ㆍ유형자산
118,638,090,083
92,716,639,170

ㆍ무형자산
900,330,721
1,022,874,429

ㆍ기타비유동금융자산
3,768,450
207,118,450

ㆍ기타비유동자산
67,178,677,173
74,382,439,069

자산총계
252,941,769,060
246,443,449,382

[유동부채]
44,893,486,413
37,550,135,948

[비유동부채]
21,861,461,473
23,633,851,956

부채총계
66,754,947,886
61,183,987,904

[자본금]
4,175,000,000
4,175,000,000

[기타불입자본]
4,699,000,000
4,699,000,000

[기타자본구성요소]
39,362,523,027
44,856,356,435

[이익잉여금]
137,950,298,147
131,529,105,043

자본총계
186,186,821,174
185,259,461,478

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33 기
제 32 기

Ⅰ. 매 출 액
71,892,127,426
76,143,048,558

Ⅱ. 매 출 원 가
59,215,851,819
66,032,458,230

Ⅲ. 매 출 총 이 익
12,676,275,607
10,110,590,328

Ⅳ. 판매비
3,729,777,056
3,914,017,709

Ⅴ. 관리비
4,037,064,855
3,414,790,201

Ⅵ. 영 업 이 익(손 실)
4,909,433,696
2,781,782,418

Ⅶ. 금 융 수 익
634,833,161
1,439,539,827

Ⅷ. 금 융 비 용
86,983,752
63,935,675

Ⅸ. 지 분 법 손 익
-142,730,154
128,781,346

Ⅹ. 기 타 수 익
2,626,827,371
1,961,148,508

ⅩⅠ. 기 타 비 용
672,319,593
1,548,807,321

ⅩⅡ. 법인세비용차감전순이익
7,269,060,729
4,698,509,103

ⅩⅢ. 법 인 세 비 용
792,846,914
929,300,705

ⅩⅣ.당기순이익
6,476,213,815
3,769,208,398

ⅩⅤ. 기타포괄이익
(4,922,604,119)
2,638,339,376

ⅩⅥ. 당기총포괄이익
1,553,609,696
6,407,547,774

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33기
제 32기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
130,394,400,932
121,236,207,828

1. 전기이월이익잉여금
123,346,957,828
117,011,197,473

2. 당기순이익
6,476,213,815
3,769,208,398

3. 확정급여제도의재측정요소
571,229,289
455,801,957

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
1,866,666,666
2,800,000,000

1. 연구및인력개발준비금
1,866,666,666
2,800,000,000

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
689,250,000
689,250,000

1. 이 익 준 비 금
63,000,000
63,000,000

2. 임 의 적 립 금

3. 배 당 금
 (보통주배당금(율) :
 당기- 주당75원(15%)
 전기- 주당75원(15%)
626,250,000
626,250,000

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
131,571,817,598
123,346,957,828

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2016.01.01(기초금액)

4,175,000,000
4,699,000,000
42,673,819,016
127,930,344,688
179,478,163,704

배당금의 지급

(626,250,000)
(626,250,000)

지분법자본변동

23,508,791

23,508,791

매도가능금융자산평가손익의변동

2,159,028,628

2,159,028,628

확정급여제도의 재측정요소

455,801,957
455,801,957

당기순이익

3,769,208,398
3,769,208,398

2016.12.31(전기말금액)
4,175,000,000
4,699,000,000
44,856,356,435
131,529,105,043
185,259,461,478

2017.01.01(기초금액)
4,175,000,000
4,699,000,000
44,856,356,435
131,529,105,043
185,259,461,478

배당금의 지급

(626,250,000)
(626,250,000)

지분법자본변동

37,972,586

37,972,586

매도가능금융자산평가손익의변동

(5,531,805,994)

(5,531,805,994)

확정급여제도의 재측정요소

571,229,289
571,229,289

당기순이익

6,476,213,815
6,476,213,815

2017.12.31(당기말금액)
4,175,000,000
4,699,000,000
39,362,523,027
137,950,298,147
186,186,821,174

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 33기
제 32기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,099,540,471

(2,710,414,910)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,844,185,238

96,541,837

당기순이익
6,476,213,815

3,769,208,398

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
14,102,129,842

12,892,199,979

현금의 유출이 없는 수익등의 차감
(1,174,909,877)

(1,872,253,300)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(7,559,248,542)

(14,692,613,240)

2. 법인세의 납부
(1,744,644,767)

(2,806,956,747)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,116,047,814)

(20,851,204,408)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,926,435,247

18,424,476,951

국고보조금의 수령

950,000,000

기타유동금융자산의 감소
11,000,000,000

17,000,000,000

유형자산의 처분
172,000

173,896,410

이자의 수취
736,254,507

1,245,562,021

단기대여금의 감소

5,018,520

보증금의 감소

240,008,740

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,042,483,061)

(39,275,681,359)

기타유동금융자산의 증가
8,101,690

기타비유동금융자산의 증가
36,658,740

5,461,000

유형자산의 취득
34,860,969,131

39,015,696,359

무형자산의 취득
136,753,500

254,524,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,184,128,348

(686,691,419)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
30,016,000,000

(53,190)

기타유동금융부채의 증가
29,800,000,000

(53,190)

기타비유동금융부채의 증가
216,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,831,871,652)

(686,638,229)

기타비유동금융부채의 감소
21,176,000,000

44,000,000

배당금의 지급
626,250,000

626,250,000

이자의 지급
29,621,652

16,388,229

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,832,378,995)

(24,248,310,737)

Ⅴ. 외화표시예금으로 인한 환율변동효과
(54,646,001)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
6,946,569,863

31,194,880,600

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
3,059,544,867

6,946,569,863

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목 적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① 자동차 부품 제조 및 판매업
② 치공구 및 조립금속제품 제조 및 판매업
③ 전자 및 전기제품 부품제조 및 판매업
④ 프레스 및 기계가공 
⑤ 위 제품의 수출입업
⑥ 부동산 임대업
⑦ 기계기구 제조 및 판매업

⑧ 자동차부품제조 및 설비에 대한 기술용역

⑨
위 각호에 부수되는 사업일체

제 2조 (목 적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

① 자동차 부품 제조 및 판매업
② 치공구 및 조립금속제품 제조 및 판매업
③ 전자 및 전기제품 부품제조 및 판매업
④ 프레스 및 기계가공 
⑤ 위 제품의 수출입업
⑥ 부동산 임대업
⑦ 기계기구 제조 및 판매업
⑧ 자동차부품제조 및 설비에 대한 기술용역

⑨
자동차 판매 및 수출업

⑩ 철강, 철판 가공 및 판매업

⑪ 도소매업

⑫
위 각호에 부수되는 사업일체

목적사업 명확화

부칙 제13조(경과규정)
 <신 설>

부칙 제13조(경과규정) 제2조 개정규정은 주주총회의 승인일부터 시행한다.
부칙시행일

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김문기
1946.10.02
-
특수관계
이사회

조경익
1960.12.25
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김문기
(주)세원물산 대표이사

영남대학교 경영학과 졸업

태광산업(주) 근무

-

조경익
(주)세원물산 이사
조선대학교 기계공학 졸업
르노삼성자동차근무
-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손창익
1978.02.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

손창익
삼원회계법인 근무
서강대학교 경영학과 졸업
CJ푸드빌 근무
-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
60억원
60억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
2억
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항없습니다.