중앙백신 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 중앙백신

주주총회소집공고
2.7
(주)중앙백신연구소

주주총회소집공고

2017 년 03 월 09 일

회 사 명 :
(주)중앙백신연구소

대 표 이 사 :
윤 인 중

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

(전 화)042 - 870 - 0526

(홈페이지)http://http://www.cavac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)장 봉 혁

(전 화) 042-870-0526

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제20조, 제22조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2018년 03월 23일 (금요일) 오전 10시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본사 2층 대강당(파천홀)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

보고 1) 영업보고

보고 2)감사보고

나. 부의안건
제 1호의안 : 제24기(2017.01.01~2017.12.31.) 재무제표의 승인의 건
 (현금배당 : 50원)

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 50원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

또한 상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무을 한국예탁결재원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표행사 수여기간 : 2018년 03월 13 일 ~ 2018년 03월 22 일

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후5시까지만가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 또는 은행증권범용 범용공인인증서

6. 경영참고사항 등 비치
 상법 542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(www.cavac.co.kr)에 게재하고, 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 최근 구제역, 돼지유행성 설사병, 고병원성인플루엔자 등 대형 질병에 대하여 가축이동제한 및 도축으로 인하여 사업진행에 어려움이 있습니다.

국내 동물약품 시장의 전체적인 현황은 의약외품 및 항생제(일반의약품) 등이 성장하여 전년대비 6% 성장하여 5,073억원을, 생물학적제제는 전년대비 3% 성장한2,277억원의 시장을 형성하였고, 국내전체 동물약품은 5% 성장한7,350억원을 달성하였습니다.

동물약품 시장은 고위험 조류인플루엔자, 구제역의 발병으로 가축방역에 사용되는 의료용구, 위생용품, 항생제의 판매량이 증가하였습니다. 동물약품 판매액(국내+수출)은2016년(9,825억원) 대비 2017년(10,528억원)이 7% 증가하였으며, 생물학적제제의 판매액(국내+수출)은 2016년(2,404억원)대비 2017년(2,508억원)으로 4% 증가하였습니다.

이러한 국내 축산업의 성장은 구제역 및 고병원성인플루엔자의 확산을 방지하기 위하여 예방보다는 소독과 치료를 먼저 진행하기에 의료용구 및 위생용품, 항생제 등의 판매를 촉진시켰습니다. 동물약품 업체들의 해외시장 진출은 2017년 동물용의약품 수출액이 3,064억원으로 2016년 2,745억원대비 12%로 증가하였습니다. 생물학적제제의 2017년 수출액은 231억원으로 2016년 220억원대비 5% 증가하게 되었으나, 2015년 수출액은298억으로 2015년 대비해서는 22% 감소하였습니다.

해외수출을 증대하기 위해서는 강화되는 통과기준을 충족시키기 위하여 GMP관리강화와 시설UPGRADE가 이루어질 것으로 예상됩니다.

2018년도 국내는 구제역 백신 판매감소로 성장에는 어려움이 있을 것으로 사료되나, 해외에서는 태국, 러시아, 방글라데시 등 수출판매로 계속적인 성장이 있을 것으로 사료됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 국내매출 확대를 위하여 X-시리즈 제품(3개제품)에 대한 적극적인 마케팅을 전개하여 매출액의 확대에 노력하였으나. PED-X의 3개사 경쟁제품으로 인하여 작년 대비 X시리즈의 판매액은 감소하였습니다. 그러나 수출의 경우 태국, 필리핀, 미얀마의 판매액 증가와 이집트와 쿠웨이트 중동시장의 신규신출에 입히어 회사 전체 매출액은 구제역을 제외하면 2017년과 비슷한 영업활동이 있었습니다.
 생산현황을 살펴보면, 양돈백신 189 lot, 애견백신 99 lot, 조류백신 84 lot, 구제역 11 lot, 소백신 18 lot로, 총 405 lot 를 생산하였습니다.

연구개발부문에서는 포울샷 코라이자-플러스 백신을 포함하여 2종의 신제품 개발이 완료되어 품목허가를 획득하고 시판을 준비 중에 있으며, "부종병 독소를 생산하는 대장균, 이를 이용한 부종병 독소의 생산방법 및 이를 포함하는 돼지 부종병 예방용 백신 조성물”의 특허 등 5종의 특허권을 새롭게 취득하여 총 30건의 특허권을 보유하게 되었습니다. 
 QC부문에서는 국제적 기준에 부합하는 GMP시설의 구축으로 한층 강화된 품질관리 규정을 보완 및 제정하여 각종 기준서, 방법서, 표시서 등을 정비하고 철저한 QC 과정을 통하여 품질을 보증할 수 있는 체계를 구축하여 바이엘 GMP연장승인과 러시아 판매허가를 갱신하였습니다.
 영업부문에서는 X-시리즈 양돈제품의 판매가 성장하였으나, 2016년 신제품인 돼지 유행성 설사병의 경쟁제품의 등장으로 매출이 하락하였습니다. 고병원인플루엔자의 여파로 양계백신의 판매 감소, 구제역매출의 감소로 인하여 국내판매는 -23.4% 감소하였으나, 수출은 태국, 방글라데시, 필리핀 등의 매출성장으로 수출판매는 23.94% 증가하게 되었으며, 회사 전체 매출은 -15.9% 감소하였습니다.
 수출부문에서는 베트남의 상승세가 계속 유지되었으며 신규시장의 진출로 인하여 38% 의 성장을 기록하였습니다. 축종별로는 양돈백신이41% 증가하며 총수출의 70% 를 점유하였으며, 전년대비 양계백신 21% 애견백신은 7%로 전체적인 성장을 이루었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

▣ 동물약품 및 생물학적제제 시장규모와 성장률

구분

동물약품시장

생물학적제제시장

시장규모

증가율

시장규모

증가율

2017 년

746,429

5.0%

227,694

2.79%

2016 년

711,169

6.77%

221,518

-3.27%

2015 년

666,101

11.74%

229,003

12.91%

2014년

596,099

6.7%

202,828

6.5%

2013년

558,893

-6.5%

190,449

-6.4%

2012년

597,451

0.4%

203,408

13.6%

2011년

595,274

7.9%

179,086

33.3%

(3) 시장의 특성

동물약품시장은 축산업의 경기에 영향을 받는 시장으로 가축사육두수나 축산물 소비량, 항생제에 대한 정부규제, 전염병의 발생 등에 비교적 민감하게 반응하며 최근 세계 여러나라와 추진중인 FTA 체결 등에 많은 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 또한 많은 국내업체들과 외국계 업체들이 난립하여 경쟁이 매우 치열하며, 동물백신분야와 같은 기술력이 요구되는 시장은 진입장벽이 매우 높은 시장입니다. 동물약품 원료의 많은 부분을 수입에 의존하고 있어 환율이나 가격변동이 회사의 실적에 많은 영향을 미치기도 합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

동물약품시장은 축산업의 경기에 영향을 받는 시장으로 가축사육두수나 축산물 소비량, 항생제에 대한 정부규제, 전염병의 발생 등에 비교적 민감하게 반응하며 최근 세계 여러나라와 추진중인 FTA 체결 등에 많은 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 또한 많은 국내업체들과 외국계 업체들이 난립하여 경쟁이 매우 치열하며, 동물백신분야와 같은 기술력이 요구되는 시장은 진입장벽이 매우 높은 시장입니다. 동물약품 원료의 많은 부분을 수입에 의존하고 있어 환율이나 가격변동이 회사의 실적에 많은 영향을 미치기도 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2017. 12. 31 현재

제 23 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
33,366,338,161
36,359,037,886

1. 현금및현금성자산
9,952,256,255
14,469,432,579

2. 단기금융자산
5,068,581,810
5,621,000,000

3. 매도가능금융자산
0
0

4. 매출채권
1,419,252,296
1,993,418,466

5. 미수법인세환급액
0
0

6. 재고자산
16,676,228,842
14,027,417,545

7. 기타금융자산
41,281,384
36,613,583

8. 기타유동자산
208,737,574
211,155,713

Ⅱ. 비유동자산
48,264,608,072
37,221,081,781

1. 매도가능금융자산
119,420,000
366,420,000

2. 장기금융자산
1,245,666,631
756,653,394

3. 유형자산
44,594,195,383
33,925,693,866

4. 무형자산
951,155,114
1,069,465,796

5. 기타금융자산
443,221,320
343,221,320

6. 이연법인세자산
910,949,624
759,627,405

자 산 총 계
81,630,946,233
73,580,119,667

부 채

Ⅰ. 유동부채
11,220,154,111
9,081,188,229

1. 매입채무
964,577,567
1,913,234,824

2. 기타미지급금
2,989,051,092
2,107,193,695

3. 단기차입금
3,100,000,000
3,090,637,500

4. 단기충당부채
9,013,469
17,481,695

5. 기타유동부채
3,571,535,636
1,201,940,085

6. 당기법인세부채
585,976,347
750,700,43

Ⅱ. 비유동부채
5,749,445,351
4,048,126,774

1. 장기차입금
5,400,000,000
3,500,000,000

2. 순확정급여부채
349,445,351
548,126,774

부 채 총 계
16,969,599,462
13,129,315,003

자 본

Ⅰ. 자본금(주석13)
3,660,000,000
3,660,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
9,916,071,721
9,916,071,721

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
0
0

Ⅳ. 이익잉여금(주석14)
51,085,275,050
46,874,732,943

자 본 총 계
64,661,346,771
60,450,804,664

부채와자본총계
81,630,946,233
73,580,119,667

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 매출액
31,866,533,951
37,899,733,054

Ⅱ. 매출원가
(16,727,092,999)
(21,023,489,908)

Ⅲ. 매출총이익
15,139,440,952
16,876,243,146

1. 판매비와관리비
(8,123,197,921)
(8,070,156,577)

2. 연구개발비
(1,469,431,569)
(1,757,101,982)

Ⅳ. 영업이익
5,546,811,462
7,048,984,587

1. 금융수익
313,577,067
311,799,537

2. 금융비용
(409,902,545)
(93,828,863)

3. 기타수익
294,934,316
874,051,379

4. 기타비용
(386,909,224)
(741,720,757)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,358,511,076
7,399,285,883

Ⅵ. 법인세비용
(794,130,791)
(1,104,450,507)

Ⅶ. 당기순이익
4,564,380,285
6,294,835,376

Ⅷ. 기타포괄손익
97,734,732
(358,287,818)

1. 매도가능금융자산평가손익
0
0

2. 보험수리적손익
97,734,732
(358,287,818)

Ⅸ. 총포괄이익
4,662,115,017
5,936,547,558

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본주당이익
624
860

2. 희석주당이익
624
860

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 기
제 23 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
50,462,796,989
46,288,854,882

1. 전기이월미처분이익잉여금
45,800,681,972
40,352,307,324

2. 보험수리적손익
97,734,732
(358,287,818)

3. 당기순이익
4,564,380,285
6,209,262,466

Ⅱ. 이익잉여금 이입액
0
0

1. 연구및인력개발준비금
0
0

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
402,600,000
402,600,000

1. 법정적립금
36,600,000
36,600,000

2. 현금배당
366,000,000
366,000,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
50,060,196,989
45,800,681,972

- 자본변동표

<자본변동표>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2016년 1월 1일 잔액
3,660,000,000
9,916,071,721
-
41,304,185,385
54,880,257,106

당기순이익

6,209,262,466
6,209,262,466

기타포괄손익:

-

매도가능증권평가손익

0

순확정급여부채의 재측정요소

(358,287,818)
(358,287,818)

총포괄손익

5,850,974,648
5,850,974,648

연차배당

(366,000,000)
(366,000,000)

2016년 12월 31일 잔액
3,660,000,000
9,916,071,721
-
46,789,160,033
60,365,231,754

2017년 1월 1일 잔액
3,660,000,000
9,916,071,721
-
46,789,160,033
60,365,231,754

당기순이익

4,579,465,281
4,579,465,281

기타포괄손익:

-

매도가능증권평가손익

0

순확정급여부채의 재측정요소

97,734,732
97,734,732

총포괄손익

0
4,677,200,013
4,677,200,013

연차배당

(366,000,000)
(366,000,000)

2017년 12월 31일 잔액
3,660,000,000
9,916,071,721
-
51,100,360,046
64,676,431,767

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 24 기 (2017. 01. 01 부터 2017 12. 31 까지)

제 23 기 (2016. 01. 01 부터 2016 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

7,561,921,921

7,710,362,672

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,611,335,709

6,220,726,426

가. 당기순이익
4,564,380,285

4,774,611,432

나. 조정
4,943,140,130

(3,146,776,282)

다. 순운전자본의 변동
(896,184,706)

150,884,262

2. 이자의 수취
123,708,001

(53,048,366)

3. 이자의 지급
(59,514,429)

(236,034,800)

4. 법인세납부액
(1,113,607,360)

(7,973,995,525)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,474,433,742)
(100,000,000)

1. 매도가능금융자산의 취득
0

0

2. 매도가능금융자산의 처분
150,503,700

(655,607,731)

3. 기타금융자산의 순증가
(36,595,047)

(6,563,251,819)

4. 유형자산의 취득
(13,178,880,119)

272,727

5. 유형자산의 처분
0

(655,408,702)

6. 무형자산의 취득
(409,462,276)

0

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,543,362,500

5,822,980,000

1. 차입금의 증가
10,400,000,000

6,588,980,000

2. 차입금의 상환
(8,490,637,500)

(400,000,000)

3. 배당금의 지급
(366,000,000)

(366,000,000)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

(4,369,149,321)

5,559,347,147

Ⅴ. 외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

(148,027,003)

117,241,865

Ⅵ. 현금및현금성자산의 순증가

(4,517,176,324)

5,676,589,012

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

14,469,432,579

8,792,843,567

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

9,952,256,255

14,469,432,579

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(-)
3(-)

보수총액 내지 최고한도액
600,000,0000
500,000,0000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
30,000,000
30,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사실이 없음