셀바스AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: 셀바스AI

참고서류
3.2
(주)셀바스에이아이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 9 일

권 유 자:

성 명: (주)셀바스에이아이
주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19
 (대륭테크노타운 18차, 20층)
전화번호: 02-6190-7500

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)셀바스에이아이
보통주
514
0.002%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

곽민철
최대주주
보통주
2,660,096
12.06%
최대주주
-

(주)인프라웨어
계열회사
보통주
2,205,234
10.00%
계열회사
-

김동일
임원
보통주
42,686
0.19%
임원
-

계
-
4,908,016
22.25%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

강형주
보통주
100
직원
-

3. 피권유자의 범위

(주)셀바스에이아이 제19기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의결 정족수 확보를 통한 원활한 주주총회 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년
3월
14일
, (종료일) - 2018년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표 시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018년 3월 30일(금) 11시 30분 
(장소) - 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 20층 커넥트홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
(성명) - 김봉준 
(부서 및 직위) - 커뮤니케이션팀 / 대리 
(연락처) - 02-6190-7377

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

셀바스 AI는 머신러닝 기술을 기반으로 의료, 금융, 자동차, 보조공학 등 다양한 분야의 AI 관련 사업을 추진하는 인공지능 전문기업입니다. 음성지능, 필기지능, 영상지능 등의 AI Core 기술과 이 기술들을 융복합한 AI Convergence 기술을 보유하고 있습니다. 당사의 모든 기술은 머신러닝 플랫폼을 기반으로 하고 있습니다.

국내 최고의 음성 기술은 국내 이통사 인공지능 스피커를 통해 상용화 중이며, 의료녹취 서비스 ‘셀비 메디보이스(Selvy MediVoice)’는 국내 대형병원들에 서비스 중입니다. 인공지능 기반 질병예측 서비스 ‘셀비 체크업(Selvy Checkup)’은 국내뿐 아니라 해외 시장까지 서비스 영역을 확대 중에 있습니다.

‘셀비 메디보이스’는 음성 녹음부터 자동 텍스트 변환, 교정 및 저장까지 의료녹취를 위한 모든 과정을 지원하는 통합 의료녹취 서비스입니다. 셀비 메디보이스는 셀바스 AI의 인공지능 기술인 딥러닝 알고리즘을 적용하여 지속적으로 음성 인식 성능을 개선시켜 주며, 진료용, 수술용, 판독용, 상담용 등 각 분야별로 최적화된 음성 인식기를 통해 현재 국내 대형병원들과 공동 연구개발 및 시범운영 중에 있습니다.

‘셀비 체크업’은 자체 보유한 인공지능 플랫폼 셀비 프리딕션을 기반으로 개발된 의료 전용 인공지능 서비스입니다. 의료 빅데이터 특성을 반영한 예측 알고리즘을 통해 개인의 건강검진기록 입력 시 폐암, 간암 등 주요 6대암과 심뇌혈관질환, 당뇨 등 주요 성인병의 4년 이내 발병 확률을 예측해 줍니다. 최근 CES 2018 혁신상을 수상하는 등 메디컬 인공지능 솔루션의 대표 제품으로 손꼽히고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

■ 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정명
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자 산

I. 유 동 자 산
35,856,367,523
29,853,738,086

현금 및 현금성자산
11,507,088,175
6,653,430,422

매 출 채 권
15,008,672,730
9,349,100,213

기 타 수 취 채 권
1,093,714,364
864,382,483

기 타 금 융 자 산
-
52,564,500

유동성매도가능금융자산
-
3,054,365,000

재 고 자 산
7,202,464,618
7,636,902,816

기 타 유 동 자 산
850,911,413
2,192,867,252

당 기 법 인 세 자 산
193,516,223
50,125,400

Ⅱ. 비 유 동 자 산
70,675,099,967
70,794,089,729

장기기타수취채권
793,495,231
542,678,372

매도가능금융자산
112,000,000
112,000,000

관계기업투자주식
5,127,893,375
7,303,783,369

투자부동산
8,771,484,213
52,699,595

유형자산
28,023,831,933
33,976,064,462

무형자산
27,560,527,778
28,474,781,096

확정급여자산
-
29,652,046

이연법인세자산
285,867,437
302,430,789

자 산 총 계
106,531,467,490
100,647,827,815

부 채

I. 유 동 부 채
30,756,322,723
12,509,615,650

매입채무
1,197,265,433
136,127,995

기타지급채무
4,633,583,756
4,888,016,782

단기차입금
23,576,235,146
6,658,000,000

기타유동부채
990,453,841
518,952,959

유동충당부채
358,784,547
308,517,914

Ⅱ. 비 유 동 부 채
21,007,037,985
31,248,123,028

장기기타지급채무
3,136,881,478
2,957,389,259

장기차입금
15,700,000,000
25,200,000,000

기타비유동금융부채
-
1,147,989,831

확정급여부채
346,345,270
-

기타비유동부채
575,733,822
570,549,981

이연법인세부채
1,248,077,415
1,372,193,957

부 채 총 계
51,763,360,708
43,757,738,678

자 본

I. 지배기업소유주에 귀속되는 자본
45,752,540,773
47,552,054,496

자 본 금
11,027,972,500
11,027,972,500

주식발행초과금
38,949,782,721
38,949,782,721

기타자본구성요소
13,248,804,939
11,088,736,361

이익잉여금
(17,474,019,387)
(13,514,437,086)

Ⅱ. 비 지 배 지 분
9,015,566,009
9,338,034,641

자 본 총 계
54,768,106,782
56,890,089,137

부채와 자본 총계
106,531,467,490
100,647,827,815

- 손익계산서

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정명
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ.영 업 수 익
46,866,564,778
35,440,727,579

로 열 티 매 출
10,192,301,598
9,665,096,906

용 역 매 출
7,821,880,630
3,974,678,546

상 품 매 출
591,986,204
216,996,456

제 품 매 출
28,260,396,346
21,583,955,671

Ⅱ.영 업 비 용
46,285,859,604
43,856,306,850

판매비와관리비
41,461,644,454
38,908,176,714

경상연구개발비
4,824,215,150
4,948,130,136

Ⅲ.영 업 이 익
580,705,174
(8,415,579,271)

금융수익
313,571,681
691,729,996

금융원가
4,170,752,932
4,220,840,643

기타수익
1,994,499,072
1,158,568,362

기타원가
1,381,795,149
7,492,331,998

관계기업투자관련손익
(1,625,454,903)
(825,866,367)

Ⅳ.법인세비용차감전순손익
(4,289,227,057)
(19,104,319,921)

법 인 세 등
(107,073,540)
184,727,201

Ⅴ.당 기 연 결 순 이 익
(4,182,153,517)
(19,289,047,122)

Ⅵ.당기 연결 순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(3,777,931,496)
(16,398,797,948)

비지배지분
(404,222,021)
(2,890,249,174)

Ⅵ.주 당 이 익

기본주당이익(손실)
(171)원
(744)원

희석주당이익(손실)
(171)원
(744)원

- 포괄손익계산서

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정명
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ.당 기 순 이 익
(4,182,153,517)
(19,289,047,122)

Ⅱ.기 타 포 괄 손 익
(121,399,107)
(3,819,491,450)

후속기간에 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(181,650,805)
139,542,782

후속기간에 당기손익으로
 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
(80,624,999)
(3,814,711,863)

지분법자본변동
6,335,792
(92,895,764)

해외사업환산손익
134,540,905
(51,426,605)

Ⅲ.당 기 연 결 총 포 괄 손 익
(4,303,552,624)
(23,108,538,572)

Ⅳ.당기 연결 순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(3,899,330,603)
(20,200,506,485)

비지배지분
(714,042,554)
(2,908,032,087)

- 자본변동표

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2016.01.01(전기초)
11,027,972,500
38,949,782,721
(2,229,138,179)
6,516,647,285
54,265,264,327
2,706,821,108
56,972,085,435

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(16,398,797,948)
(16,398,797,948)
(2,890,249,174)
(19,289,047,122)

매도가능금융자산평가
-
-
(3,814,711,863)
-
(3,814,711,863)
-
(3,814,711,863)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
139,542,782
139,542,782
-
139,542,782

해외사업환산손익
-
-
(33,643,692)
-
(33,643,692)
(17,782,913)
(51,426,605)

부의지분법자본변동
-
-
(92,895,764)
-
(92,895,764)
-
(92,895,764)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
283,241,908
-
283,241,908
292,196,346
575,438,254

관계기업투자주식의 취득
-
-
3,771,829,205
(3,771,829,205)
-
-
-

종속기업자기주식취득
-
-
(131,054,610)
-
(131,054,610)
(41,977,619)
(173,032,229)

종속기업지분추가취득
-
-
13,335,109,356
-
13,335,109,356
9,289,026,893
22,624,136,249

2016.12.31(전기말)
11,027,972,500
38,949,782,721
11,088,736,361
(13,514,437,086)
47,552,054,496
9,338,034,641
56,890,089,137

2017.01.01(당기초)
11,027,972,500
38,949,782,721
11,088,736,361
(13,514,437,086)
47,552,054,496
9,338,034,641
56,890,089,137

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(3,777,931,496)
(3,777,931,496)
(404,222,021)
(4,182,153,517)

매도가능금융자산평가
-
-
(80,624,999)
-
(80,624,999)
-
(80,624,999)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(181,650,805)
(181,650,805)
-
(181,650,805)

해외사업환산손익
-
-
134,540,905
-
134,540,905
47,200,744
181,741,649

부의지분법자본변동
-
-
(6,335,792)
-
(6,335,792)
-
(6,335,792)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식보상비용
-
-
314,316,683
-
314,316,683
235,000,725
549,317,408

종속기업자기주식취득
-
-
(3,027,134)
-
(3,027,134)
(969,610)
(3,996,744)

종속기업지분추가취득

1,801,198,915
-
1,801,198,915
(199,478,470)
1,601,720,445

2017.12.31(당기말)
11,027,972,500
38,949,782,721
13,248,804,939
(17,474,019,387)
45,752,540,773
9,015,566,009
54,768,106,782

■ 별도 재무제표

-
대차대조표(재무상태표)

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

계정명
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자 산

I. 유 동 자 산
14,085,484,686
8,895,753,556

현금 및 현금성자산
8,220,931,303
1,938,563,324

매 출 채 권
4,927,992,104
5,438,139,158

기 타 수 취 채 권
422,944,830
207,859,383

기 타 금 융 자 산
-
52,564,500

재 고 자 산
-
195,852,000

기 타 유 동 자 산
321,416,879
1,035,185,161

당 기 법 인 세 자 산
192,199,570
27,590,030

Ⅱ. 비 유 동 자 산
53,466,594,769
62,721,537,861

장기기타수취채권
151,331,729
78,212,272

매도가능금융자산
12,000,000
3,066,365,000

관계기업투자주식
5,127,893,375
8,222,545,500

종속기업투자주식
29,412,835,191
29,412,835,191

투자부동산
10,309,677,949
52,699,595

유형자산
7,184,018,894
20,415,957,601

무형자산
1,268,837,631
1,472,922,702

자 산 총 계
67,552,079,455
71,617,291,417

부 채

I. 유 동 부 채
10,132,615,442
11,892,937,711

기타지급채무
2,710,177,473
2,071,059,624

단기차입금
6,178,000,000
6,658,000,000

기타유동부채
1,244,437,969
3,163,878,087

Ⅱ. 비 유 동 부 채
13,973,375,551
12,915,372,802

장기차입금
10,000,000,000
12,500,000,000

장기기타지급채무
3,221,548,000
9,000,000

확정급여부채
346,345,270
(29,652,046)

기타비유동부채
405,482,281
436,024,848

부 채 총 계
24,105,990,993
24,808,310,513

자 본

I. 자 본 금
43,446,088,462
46,808,980,904

자 본 금
11,027,972,500
11,027,972,500

주식발행초과금
38,949,782,721
38,949,782,721

기타자본구성요소
(1,714,628,730)
(5,720,149,619)

이익잉여금
(4,817,038,029)
2,551,375,302

자 본 총 계
43,446,088,462
46,808,980,904

부채와 자본 총계
67,552,079,455
71,617,291,417

- 손익계산서

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정명
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ.영 업 수 익
17,824,699,391
13,797,102,158

로 열 티 매 출
10,239,485,321
9,749,530,767

용 역 매 출
6,972,011,797
3,712,066,391

상 품 매 출
613,202,273
335,505,000

Ⅱ.영 업 비 용
16,798,895,593
14,953,327,579

판매비와관리비
14,350,686,717
12,171,108,316

경상연구개발비
2,448,208,876
2,782,219,263

Ⅲ.영 업 이 익
1,025,803,798
(1,156,225,421)

금 융 수 익
289,372,330
623,904,373

금 융 원 가
633,724,537
378,254,120

기 타 수 익
1,552,133,149
561,670,772

기 타 원 가
9,420,347,266
2,607,041,297

Ⅳ.법인세비용차감전순손익
(7,186,762,526)
(2,955,945,693)

법 인 세 등
-
290,018,727

Ⅴ.당 기 순 이 익
(7,186,762,526)
(3,245,964,420)

Ⅵ.주 당 이 익

기본주당이익(손실)
(326)원
(147)원

희석주당이익(손실)
(326)원
(147)원

- 포괄손익계산서

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

계정명
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ.당 기 순 이 익
(7,186,762,526)
(3,245,964,420)

Ⅱ.기 타 포 괄 손 익
3,509,553,401
(3,675,169,081)

후속기간에 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
(181,650,805)
139,542,782

후속기간에 당기손익으로
 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익
3,691,204,206
(3,814,711,863)

Ⅲ.당 기 총 포 괄 손 익
(3,677,209,125)
(6,921,133,501)

- 자본변동표

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2016.01.01(당기초)
11,027,972,500
38,949,782,721
(2,188,679,664)
5,657,796,940
53,446,872,497
53,446,872,497

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(3,245,964,420)
(3,245,964,420)
(3,245,964,420)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가
-
-
(3,814,711,863)
-
(3,814,711,863)
(3,814,711,863)

보험수리적손익
-
-
-
139,542,782
139,542,782
139,542,782

총기타포괄손익
-
-
(3,814,711,863)
139,542,782
(3,675,169,081)
(3,675,169,081)

총포괄손익
-
-
(3,814,711,863)
(3,106,421,638)
(6,921,133,501)
(6,921,133,501)

소유주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권 행사
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
283,241,908
-
283,241,908
283,241,908

소유주와의 거래총액
-
-
283,241,908
-
283,241,908
283,241,908

2016.12.31(당기말)
11,027,972,500
38,949,782,721
(5,720,149,619)
2,551,375,302
46,808,980,904
46,808,980,904

2017.01.01(당기초)
11,027,972,500
38,949,782,721
(5,720,149,619)
2,551,375,302
46,808,980,904
46,808,980,904

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(7,186,762,526)
(7,186,762,526)
(7,186,762,526)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

매도가능증권평가
-
-
3,691,204,206
-
3,691,204,206
3,691,204,206

보험수리적손익
-
-
-
(181,650,805)
(181,650,805)
(181,650,805)

총기타포괄손익
-
-
3,691,204,206
(181,650,805)
3,509,553,401
3,509,553,401

총포괄손익
-
-
3,691,204,206
(7,368,413,331)
(3,677,209,125)
(3,677,209,125)

소유주와의 거래

유상증자
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권 행사
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
314,316,683
-
314,316,683
314,316,683

소유주와의 거래총액
-
-
314,316,683
-
314,316,683
314,316,683

2017.12.31(당기말)
11,027,972,500
38,949,782,721
(1,714,628,730)
(4,817,038,029)
43,446,088,462
43,446,088,462

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제19기
제18기

주당액면가액 (원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-4,182
-19,289

주당순이익 (원)
-171
-744

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 당사는 최근 2사업연도에 해당하는 기간 동안 배당을 하지 않았습니다.
※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김재호
1975년 11월 26일
-
-
이사회

김경남
1967년 09월 14일
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김재호
(주)셀바스AI 상무
(주)인프라웨어 경영지원실장
(주)셀바스AI 경영전략본부장
사이버게이트기술(주)
인덕대학 전기공학 학사
-

김경남
(주)셀바스AI 각자 대표이사
(주)인프라웨어 사장
텔슨정보통신
디오엑스텔레콤(주)
삼성전자(주)
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명 (0명)
4명 (0명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음