한국무브넥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: 한국무브넥스

참고서류
3.2
한국프랜지공업

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 9일

권 유 자:

성 명: 한국프랜지공업(주)
주 소: 울산광역시 동구 미포1길 2(동부동)
전화번호: 02)3701-3098

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

한국프랜지공업(주)
-
-
-
-
-

※당사의 총발행주식수 및 의결권 있는 주식수는 6,090,084주입니다.
※상기 주식 소유 수량은 2017년12월31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김윤수
최대주주
보통주
1,430,257
23.49%
최대주주
-

김용석
최대주주 자녀
보통주
679,927
11.16%
최대주주 자녀
-

김용범
최대주주 자녀
보통주
226,642
3.72%
최대주주 자녀
-

김용준
최대주주 자녀
보통주
226,642
3.72%
최대주주 자녀
-

후성에이치디에스(주)
최대주주 친인척
보통주
50,000
0.82%
최대주주 친인척
-

계
-
2,613,468
42.91%
-
-

※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2017년12월31일 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

황룡
-
-
직원
-

김동현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월31일 현재 보통주를 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 15일, (종료일) - 2018년 3월 29일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
-http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

해당사항없음
라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018년 3월 30일 오전10시 
 (장소) - 울산광역시 동구 방어진순환도로875소재 현대호텔2층 에메랄드홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) - 김동현
 (부서 및 직위) - 재무실 / 사원 
 (연락처) - 02)3701-3098 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 차부품 업계

자동차 산업은 복합적 성격의 대표적인 조립산업으로서 완성차가 약25,000~30,000여개의 부품과 소재를 사용하기 때문에, 자동차 부품업체들의 분업적 생산체재에 의존하고 있음. 따라서 완성차업체와 부품업체간에는 동반자적 성격의 상호의존적 관계가 형성되어있는 상황임.

또한, 자동차 산업은 국민들의 경제적 지위, 경기 변동 등과도 밀접한 관계를 유지하고 있음.

 2017년 세계자동차산업은 선진시장의 성장 둔화로 금융위기 이후 가장 낮은 성장율을 기록했으며 특히 미국의 보호무역 기조 및 기준금리 인상과 유럽의 브렉시트 협상개시로 인한 수요가 위축되었음. 신흥시장의 경우 중국은 성장세가 둔화되었으며 인도의 경우 신모델 확대로 지속적인 증가세로 돌아섰으며 러시아 및 브라질 역시 회복되었음. 또한 전기차, 수소차, 친환경 자동차 개발과 양산이 중요해짐에 따라 신차 투입 및 해외마케팅 강화로 지속적인 자동차업계간의 경쟁이 심화되었음.

내수는 노후 경유차 교체 세제지원 및 출시예정인 신차모델의 증가와 다양한 라인업에도 불구하고 개별소비세 인하 효과 소멸, 경제성장률 둔화 등으로 전년대비 소폭 감소하였음.

또한, 자동차 수출은 세계 자동차 시장 성장률의 둔화와 보호무역 기조 확산, 해외생산 비중의 지속적 증가 등으로 수출에 영향을 끼칠 것으로 보이나 전년도 부진으로 인한 기저효과와 함께 고급브랜드 해외런칭에 따른 수출단가 상승 및 신흥시장의 경기회복세로 전년대비 소폭 상승하였음.

 2018년 세계자동차시장은 신흥시장의 성장에도 불구하고 중국과 미국의 성장세 감소 및 유럽 정체로 금융위기 이후 최저 증가율을 보일 것으로 예상됨. 유럽은 수요 둔화와 양적완화 축소로 최저 증가에 그칠 것으로 보이며 중국 역시 구매세 인하 종료로 감소세로 전환될 것으로 예상됨. 특히 인도는 경기 호조로 지속적인 성장세를 보이며 브라질과 러시아 역시 경기개선으로 소폭 성장할 것으로 예상함.

올해 내수는 경제성장률 확대 및 신차 출시를 통한 마케팅 강화로 소비가 개선될 것으로 보이나 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축 및 기준금리 인상 등으로 전년과 같은 수준을 유지할 것으로 보임.

또한, 자동차 수출은 신차 출시 및 마케팅 강화에도 불구하고 미국 기준금리 인상과 세계 자동차시장 성장률 둔화, 원화 강세에 따른 가격경쟁력 약화 등으로 전년대비 성장이 소폭 감소할 것으로 예상함.

2) 프랜지업계

창사이후 40년간 축적된 높은 기술력과 엄격한 품질 SYSTEM을 통해 생산된 당사의 FLANGE는 국내주요 건설사 및 전 세계 고객으로부터 최고의 품질을 인정받고 있으며, 국내외 주요 플랜트 공사에 성공적인 납품실적을 보유하고 있음.

2017년에는 지속적인 국제 저유가 영향으로 인해 정유, 석유화학 및 해양부문 관련 프로젝트가 침체되어, 전반적으로 국내 EPC 업체의 해외 플랜트 수주가 감소하였고 리스크 관리를 위해 컨소시엄을 구성하여 글로벌 시장에 대한 가격 우선 구매정책을 강화함에 따라 프랜지 공급업체간의 가격경쟁이 더욱 심화되었으나, 품질 확보 및 단기 납기 등으로 고객 관리를 통한 수주 활동을 전개하였음.

2018년에는 국내외 EPC 업체의 해외 프로젝트가 2017년도 대비 다소 증가되었지만, EPC 업체의 가격 우선 구매 정책이 더욱 강화되고 있어서 전반적인 플랜트 기자재 공급업체간 가격 경쟁이 이어질 것으로 예상됨.

3) 산업기계업계

2017년 산업기계업계는
저유가에 따른 투자 위축에도 불구하고, 미국과 중국 등 주요국의 수요 증가와 신흥국 설비투자 증가 영향으로 수출이 회복되었음. 특히 반도체 산업의 호황에 따른 국내 설비투자 증가로 동반 상승하였음.

2018년에는 선진국 및 신흥국의 수요 증가와 설비투자 증가로 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 보이나 중국의 성장세 둔화와 중국내 경쟁심화로 수출 증가세는 제한될 것으로 보이며 특히 미국 정부의 불확실한 정책과 보호무역 기조 역시 수출에 제한적일것으로 예상함.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2017. 12. 31 현재

제 43 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

229,233,616,718

261,796,701,791

1.현금및현금성자산

9,706,325,585

1,686,798,086

2.매출채권및기타채권

120,475,852,588

151,829,316,769

매출채권
115,611,453,586

148,011,516,087

대손충당금
(5,088,107)

(1,097,317)

단기대여금
146,980,800

218,559,701

미수금
4,622,638,185

3,824,273,260

대손충당금
(126,149,188)

(375,292,974)

미수수익
226,017,312

151,358,012

3.재고자산

95,988,386,161

104,125,433,955

제품
43,476,518,765

44,304,151,844

제품평가충당금
(5,055,492,302)

(88,871,068)

재공품
19,041,098,357

16,934,014,663

원재료
38,459,763,691

42,910,463,539

기타의재고자산
66,497,650

65,674,977

4.기타유동자산

3,063,052,384

4,155,152,981

선급금
2,391,185,880

3,224,410,463

대손충당금
(556,875,000)

(6,261,766)

선급비용
756,472,892

937,004,284

미수법인세환급
472,268,612

-

Ⅱ.비유동자산

202,840,129,960

205,699,104,753

1.장기금융상품

505,774,500

388,180,500

2.장기매출채권및기타채권

3,365,245,599

3,443,483,012

장기대여금
1,784,688,099

2,352,775,512

보증금
1,580,557,500

1,090,707,500

3.매도가능금융자산

62,730,000

620,654,000

4.관계기업투자주식

21,953,830,597

21,953,830,597

5.종속기업투자주식

31,165,277,922

31,165,277,922

6.유형자산

139,912,076,277

141,998,103,122

토지
59,551,717,635

59,628,899,006

건물
21,163,836,563

20,654,142,763

건물감가상각누계액
(9,474,286,550)

(8,245,096,697)

구축물
8,359,595,292

8,175,435,292

구축물감가상각누계액
(4,820,188,991)

(4,209,860,361)

기계장치
209,756,723,909

215,363,018,749

기계장치감가상각누계액
(169,870,218,924)

(170,918,436,913)

차량운반구
2,481,024,618

2,547,229,930

차량운반구감가상각누계액
(1,968,801,687)

(2,032,336,865)

기타의유형자산
67,624,016,356

61,436,857,323

기타의유형자산감가상각누계액
(50,931,500,600)

(44,221,440,392)

건설중인자산
8,040,158,656

3,819,691,287

7.무형자산

5,869,130,000

6,129,575,600

회원권
5,869,130,000

6,129,575,600

8.이연법인세자산

6,065,065

-

자 산 총 계

432,073,746,678

467,495,806,544

부 채

Ⅰ.유동부채

236,743,348,793

258,323,674,724

1.매입채무및기타채무

147,714,847,751

162,895,185,702

매입채무
135,085,108,146

148,767,763,706

미지급금
7,811,097,155

8,176,210,619

미지급비용
4,798,642,450

5,931,211,377

임대보증금
20,000,000

20,000,000

2.단기차입금

88,075,000,000

94,000,000,000

단기차입금
77,700,000,000

84,000,000,000

유동성장기차입금
375,000,000

-

유동성사채
10,000,000,000

10,000,000,000

3.미지급법인세

-

312,024,194

4.기타유동부채

953,501,042

1,116,464,828

선수금
-

5,000,000

선수수익
396,858

214,046

예수금
577,380,232

554,182,450

금융보증부채
375,723,952

557,068,332

Ⅱ.비유동부채

9,126,532,427

10,823,133,079

1.장기매입채무 및 기타부채

1,731,841,401

1,979,609,128

종업원급여부채
1,431,841,401

1,679,609,128

장기선수금
300,000,000

300,000,000

2.장기차입금

2,625,000,000

-

3.퇴직급여채무

2,972,431,933

3,508,514,175

퇴직급여채무
34,440,820,508

34,472,662,534

사외적립자산
(31,468,388,575)

(30,964,148,359)

4.기타충당부채

1,797,259,093

1,960,252,012

판매보증충당부채
1,797,259,093

1,960,252,012

5.이연법인세부채

-

3,374,757,764

부 채 총 계

245,869,881,220

269,146,807,803

자 본

1.자본금

30,450,420,000

30,450,420,000

보통주자본금
30,450,420,000

30,450,420,000

2.자본잉여금

17,915,256,000

17,915,256,000

주식발행초과금
17,915,256,000

17,915,256,000

3.기타포괄손익누계액

(186,232,800)

170,947,920

매도가능금융자산평가이익
-

377,520,000

매도가능금융자산평가손실
(186,232,800)

(206,572,080)

4.이익잉여금

138,024,422,258

149,812,374,821

법정적립금
4,916,042,400

4,763,790,300

임의적립금
53,289,004,164

53,289,004,164

미처분이익잉여금
79,819,375,694

91,759,580,357

자 본 총 계

186,203,865,458

198,348,998,741

부 채 및 자 본 총 계

432,073,746,678

467,495,806,544

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.매출액

764,872,011,871

865,513,146,697

Ⅱ.매출원가

750,685,026,073

830,472,418,421

Ⅲ.매출총이익

14,186,985,798

35,040,728,276

Ⅳ.판매비와관리비

30,829,145,145

31,457,933,173

1.급여
8,468,361,245

8,993,080,101

2.퇴직급여
643,742,015

854,516,498

3.복리후생비
2,786,461,451

2,858,273,190

4.여비교통비
302,550,259

339,819,288

5.통신비
155,423,414

158,660,979

6.수도광열비
367,084,475

362,483,732

7.세금과공과
741,097,492

871,170,661

8.임차료
927,576,295

862,817,036

9.수선비
90,940,804

42,736,123

10.감가상각비
588,500,813

577,097,357

11.보험료
89,344,307

95,332,549

12.소모품비
185,056,501

170,486,558

13.도서인쇄비
69,046,720

44,426,175

14.차량유지비
451,998,269

477,920,022

15.교육훈련비
86,368,151

49,848,848

16.지급수수료
1,173,101,819

1,068,515,058

17.접대비
226,923,512

246,928,234

18.광고선전비
616,465,587

616,012,554

19.포장비
3,307,872,076

3,704,097,076

20.운반비
4,655,919,334

4,686,001,869

21.해외시장개척비
274,660,040

332,180,476

22.수출비
4,617,056,822

4,060,796,583

23.판매보증비
(397,046)

108,377,555

24.대손상각비
3,990,790

(123,645,349)

Ⅴ.영업이익

(16,642,159,347)

3,582,795,103

Ⅵ.기타수익

3,526,440,481

6,459,827,546

1.외환차익
323,429,795

1,884,375,981

2.외화환산이익
43,849,868

2,079,327,437

3.임대료수익
735,017,780

736,630,040

4.수입수수료
1,852,794,344

1,173,544,811

5.대손충당금환입
-

-

6.유형자산처분이익
344,218,337

373,571,345

7.잡이익
227,130,357

212,377,932

Ⅶ.기타비용

5,041,499,082

3,448,923,992

1.외환차손
2,733,615,318

2,364,793,242

2.외화환산손실
1,449,322,265

490,097,502

3.기부금
69,130,000

87,843,280

4.유형자산처분손실
61,465,062

-

5.잡손실
112,539,418

15,303,028

6.매출채권처분손실
53,511,971

102,430,592

7.무형자산손상차손
260,445,600

-

8.무형자산처분손실
-

6,901,608

9.기타대손상각비
301,469,448

381,554,740

Ⅷ.금융수익

6,015,924,629

3,161,990,285

1.이자수익
323,887,983

380,231,021

2.배당금수익
4,692,036,646

2,781,759,264

3.매도가능금융자산처분이익
1,000,000,000

-

Ⅸ.금융비용

2,946,993,313

3,300,478,016

1.이자비용
2,946,350,555

3,299,596,658

2.매도가능금융자산처분손실
642,758

881,358

Ⅹ.법인세비용차감전이익

(15,088,286,632)

6,455,210,926

XI.법인세비용

(3,616,609,269)

987,901,896

XII.당기순이익

(11,471,677,363)

5,467,309,030

XIII.기타포괄손익

1,226,585,080

1,059,842,802

1.매도가능금융자산평가손익
20,339,280

58,842,420

2.보험수리적손익
1,206,245,800

1,001,000,382

XIV.총포괄손익

(10,245,092,283)

6,527,151,832

XI.주당순이익

(1,884)

898

1.기본주당순이익
(1,884)

898

 - 자본변동표

<자본변동표 >

제 44 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
112,105,500
143,344,065,409
191,821,846,909

당기순이익
-
-
-
-
5,467,309,030
5,467,309,030

연차배당
-
-
-
-
-
-

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
58,842,420
-
58,842,420

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,001,000,382
1,001,000,382

2016.12.31 (전기말)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
170,947,920
149,812,374,821
198,348,998,741

2017.01.01 (당기초)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
170,947,920
149,812,374,821
198,348,998,741

당기순이익
-
-
-
-
(11,471,677,363)
(11,471,677,363)

연차배당
-
-
-
-
(1,522,521,000)
(1,522,521,000)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(357,180,720)
-
(357,180,720)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,206,245,800
1,206,245,800

2017.12.31 (당기말)
30,450,420,000
17,915,256,000
-
(186,232,800)
138,024,422,258
186,203,865,458

 -현금흐름표

<현금흐름표 >

제 44 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)

제 43 기 (2016. 1. 1 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

27,729,561,188

26,478,498,556

1. 영업에서 창출된 현금
28,517,547,449

28,727,337,777

가. 당기순이익
(11,471,677,363)

5,467,309,030

나. 조정
22,321,192,282

21,958,365,751

법인세비용
(3,616,609,269)

987,901,896

외화환산손실
1,449,322,265

490,097,502

대손상각비
3,990,790

(123,645,349)

기타의대손상각비(환입)
301,469,448

381,554,740

감가상각비
18,856,105,301

18,522,270,938

퇴직급여
3,557,241,480

3,810,446,844

금융비용
2,946,350,555

3,299,596,658

무형자산처분손실
-

6,901,608

무형자산손상차손
260,445,600

-

매도가능금융자산처분손실
642,758

881,358

판매보증비
(397,046)

108,377,555

재고자산평가손실
4,966,621,234

88,871,068

외화환산이익
(43,849,868)

(2,079,327,437)

금융수익
(323,887,983)

(380,231,021)

배당금수익
(4,692,036,646)

(2,781,759,264)

유형자산처분이익
(344,216,337)

(373,571,345)

매도가능금융자산처분이익
(1,000,000,000)

-

다. 자산 부채의 증감
17,668,032,530

1,301,662,996

매출채권및기타채권의 증가(감소)
30,651,446,302

23,154,083,913

재고자산의 감소(증가)
3,170,426,560

(69,111,379)

기타유동자산의 증가(감소)
832,411,595

(747,260,573)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(14,047,414,174)

(16,501,936,368)

기타유동부채의 감소(증가)
18,380,594

(51,480,765)

장기매입채무및기타채무의 감소
(247,767,727)

342,376,199

퇴직금의 지급
(790,316,280)

(714,017,424)

사외적립자산의 감소
(1,756,538,467)

(3,714,848,293)

기타충당부채의 증가(감소)
(162,595,873)

(396,142,314)

2. 법인세의 환급(지급)
(787,986,261)

(2,248,839,221)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,353,017,234)

(9,106,063,563)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,605,510,680

9,242,539,370

이자의 수취
249,228,683

386,172,275

배당금의 수취
4,692,036,646

2,781,759,264

단기대여금의 회수
2,604,152,278

3,883,188,450

장기대여금의 회수
1,145,521,413

1,253,639,115

매도가능금융자산의 처분
1,112,342,242

33,108,642

장기금융상품의 감소
-

2,500,000

유형자산의 처분
771,579,418

710,353,442

무형자산의 처분
-

71,818,182

보증금의 감소
30,650,000

120,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,958,527,914)

(18,348,602,933)

단기대여금의 증가
(2,532,573,377)

(3,020,364,884)

장기대여금의 증가
(577,434,000)

(730,000,000)

장기금융상품의 취득
(117,594,000)

(117,594,000)

매도가능금융자산의 취득
(12,985,000)

(33,990,000)

유형자산의 취득
(17,197,441,537)

(14,446,654,049)

보증금의 증가
(520,500,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(8,901,440,482)

(16,110,514,498)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
270,800,000,000

286,750,000,000

단기차입금의 차입
267,800,000,000

286,750,000,000

장기차입금의 차입
3,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(279,701,440,482)

(302,860,514,498)

이자의 지급
(4,078,919,482)

(3,510,514,498)

단기차입금의 상환
(274,100,000,000)

(299,350,000,000)

배당금의 지급
(1,522,521,000)

-

Ⅳ.환율변동효과

(455,575,973)

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

8,019,527,499

1,261,920,495

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,686,798,086

424,877,591

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

9,706,325,585

1,686,798,086

※ 상세한 주석사항은 3월 넷째주 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제43기
제42기

주당액면가액 (원)
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
12,947
12,066

주당순이익 (원)
2,126
1,981

현금배당금총액 (백만원)
1,523
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
11.76
-

현금배당수익률 (%)
보통주
1.82
-

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
250
-

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 주당순이익 및 기타 산출근거는 다음과 같습니다.
 1) 주당순이익: 보통주 순이익 ÷유통보통 주식수
 2) 배당가능이익: 처분전이익잉여금+임의적립금이입액-이익잉여금처분액
 (배당금 제외)
 3) 현금배당성향: 현금배당총액÷당기순이익
 4) 현금배당수익률: 1주당 현금배당금÷주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전
 부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의
 산술평균

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 발행주식 주식분할
 - 보통주의 1주당 액면가액 5,000원을 1000원으로 분할(5:1)

구 분
변경전 내용
변경후 내용

1주당 액면가액
5,000원
1,000원

발행주식총수
보통주
6,090,084주
30,450,420주

발행할 주식의 수
10,000,000주
150,000,000주

- 주요일정(예상)
 (1) 주주총회 예정일 : 2018년 3월 30일
 (2) 구주권 제출기간 : 2018년 4월 2일 ~ 2018년 5월 2일
 (3) 매매거래 정지기간 : 2018년 5월 1일 ~ 신주변경상장일 전일
 (4) 명의개서 정지기간 : 2018년 5월 3일 ~ 2018년 5월 18일
 (5) 신주권 상장 예정일 : 2018년 5월 21일

 ※ 상기 일정은 관계기관 협의과정에서 일부 변경될 수 있음.

다. 주식분할을 위한 정관변경

변경전 내용
변경후 내용

제5조 (발행예정주식의 총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는
일천만주로 한다

제5조(발행예정주식의 총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는
일억오천만주로 한다

제6조 (일주의 금액)
본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오천원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)
본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
일천원으로 한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박용덕
1962.12.14
사내이사
없음
이사회

한 면
1961.04.24
사내이사
없음
이사회

문 억
1943.11.18
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박용덕
現 한국프랜지공업(주) 경영관리실장

-한국프랜지공업(주) 근무

-現 한국프랜지공업(주) 경영관리실장

없음

한 면
現 한국프랜지공업(주) 구매총괄실장

-한국프랜지공업(주) 근무

-現 한국프랜지공업(주) 구매총괄실장

없음

문 억
現 한국프랜지공업(주) 사외이사
-중산석유주식회사 대표이사
-CBS 기독교방송 감사 역임
없음

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명( 1 )
4명( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 기타 참고사항

-해당사항없음