폴라리스우노 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 폴라리스우노

주주총회소집공고
2.7
우노앤컴퍼니

주주총회소집공고

2018 년 3 월 9 일

회 사 명 :
(주)우노앤컴퍼니

대 표 이 사 :
김 종 천

본 점 소 재 지 :
전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15

(전 화) 063-261-7555

(홈페이지)http://www.unon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차 장
(성 명) 김 동 현

(전 화) 063-261-7557

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상희
(출석률: 38%)
이충식
(출석률: 29%)
강희주
(출석률: 86%)

찬 반 여 부

2
2017.02.09
1. 2016 회계연도 결산배당 결정의 건
불참
선임 前
선임 前

3
2017.02.23
1. 주주제안인 유상감자의 안건을 
정기주주총회 안건으로 승인하는 건
불참

4
2017.02.23
1. 연결재무제표 승인의 건
불참

5
2017.02.28
1. 내부회계 운영보고의 건
불참

6
2017.03.06
1. 당사 정관 30조2항에 의한 
주주총회 결의에 대한 건
불참

7
2017.03.06
1. 주주총회 소집공고의 건
불참

8
2017.03.22
1. 자사주 매각의 건
불참

9
2017.03.22
1. 자사주 무상출연의 건
불참

10
2017.03.24
1. 주주총회
불참

11
2017.06.12
1. 내부정보관리규정 개정의 건
찬성
불참
찬성

12
2017.06.30
1. 회사운영과 관련한 논의
찬성
찬성
찬성

13
2017.09.18
1. 본관 신축의 건
2. 기타사항-회사운영과 관련된 사항
불참
찬성
찬성

14
2017.12.06
1. 타법인출자주식 매각의 건(펩트론)
찬성
불참
불참

15
2017.12.19
1. 주주제안인 주식배당의 안건을 
정기주주총회 안건으로 승인하는 건
찬성
불참
찬성

16
2017.12.19
1. 자사주 매각의 건
찬성
불참
찬성

17
2017.12.19
1. 산업운영자금 대출한도 승인의 건
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
36
12
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 6명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품매출
(주)우노파이버(종속회사)
2017.01.01~2017.12.31
20.5
2.5

대여금
(주)우노파이버(종속회사)
2017.01.01~2017.12.31
10.5
1.3

* 상기비율은 2017년도말 별도 재무제표 자산총액 대비 1%이상인 거래에 대해 기재하였습니다.
(2017년 자산총액 : 827억원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)우노파이버(종속회사)
매입,매출 등
2017.01.01~2017.12.31
69.5
8.4

* 상기비율은 2017년도말 별도 재무제표 자산총액 대비 5%이상인 거래에 대해 기재하였습니다.
(2017년 자산총액 : 827억원)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

합성사 사업부
는 가발용 원사 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 
생산공장은 전북 완주군에 1공장, 2공장이 있고, 2013년도에 남아프리카 공화국에 설치한 지점이 있습니다. 
또한, 남아프리카 공화국에 종속회사인 우노파이버가 있습니다.

화학사업부
는 전북 익산시에 위치하고 있으며, 시력보정용 플라스틱 렌즈제조에 필요한 광학산업용 원료를 공급하는 광학용 모노머 사업, 유리병 상표 부착용 라벨접착제 및 LCD, LED에 사용되는 광학필름용 수지사업을 영위하고 있습니다. 이와함께 변색렌즈용 원재료인 염료 및 변색렌즈를 생산하고 있습니다.

또한 당사는 2018년 2월 21일 100% 지분을 가진 우노인베스트먼트를 설립하였습니다.

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

[합성사사업부]

1. 산업의 특성

(1) 산업의 개요

(가) 가발용 산업의 개요

흔히 "가발" 하면 대머리용 가발이나 여자용 패션 가발을 떠올리기가 쉽지만 시장 수요가 가장 많은 가발은 흑인 여성이 착용하는 가발입니다. 흑인들의 경우 머리카락이5~10cm 밖에 자라지 않아 자신의 머리카락을 기를 수 없어서 필수적으로 가발을 착용하여야 합니다. 미국 내 흑인 여성의소비 패턴을 분석한 통계에 따르면 가계 소득의 30% 이상을 가발 구매 및 미용실 비용으로 소비한다고 하니 흑인들에 있어서는 가발이 생활필수품으로 인식되고 있습니다.

가발 제조 산업은 대부분의 공정이 사람의 손에 의해 제조되기 때문에 노동 집약적 산업입니다. 가발 제조업체들은 60, 70년대 한국, 일본을 거쳐 시간이 지남에 따라 상대적으로 노동력이 풍부하고 인건비가 저렴한 중국, 인도네시아, 아프리카 지역으로 제조 공장들을 이전하게 되었고, 한국 경제 성장을 일으켰던 가발 제조업체들은 전 세계로 공장을 이전하여 현재까지도 원사 제조에서 제품 생산 및 현지 유통을 망라한 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 

가발 봉제용으로 사용되는 원사의 종류를 살펴보면 크게 인모(사람의 머리카락)와 합성섬유로 분류할 수 있습니다. 인모는 사람의 머리카락으로 가장 자연스럽고 사람과 친화적인 소재로 고급 가발 제품에 사용됩니다. 인모는 한정적인 공급 등으로 인해 매우 고가로 판매되고 있으며, 주로 중국과 인도에서 채취되어 이의 공급이 원활한 중국 등을 중심으로 가발 봉제가 이루어지고 있습니다. 

인모 가격의 지속적인 상승과 공급의 한계를 극복하기 위해 이를 대체하기 위한 합성섬유가 개발되어 사용되고 있습니다. 가발용 합성섬유 소재로는 PVC(polyvinylchloride, 폴리염화비닐), Modacryl(모다크릴), PET(polyethylene terephthalate, 폴리에스테르), PP(polypropylene, 폴리프로필렌) 등이 있습니다. 가발사는 난연성, 내열성, 컬 형성성, 광택, 촉감, 색상 등 기능적인 요소와 미적 요소를 겸비해야 하는데 각 소재별로 이러한 특성이 다르기 때문에 사용 분야와 판매 가격 또한 다르게 형성되어 있습니다. 그 중 PVC와 Modacryl 섬유는 자체 난연 성능과 촉감이 인모와 유사하여고급 가발용 제품에 사용되고 있으며, PET와 PP 섬유는 소재 자체에 난연 성능이 없어 저급 제품에 사용되고 있습니다. 그리고 최근 인모 공급 부족과 인모 가격의 상승으로 인하여 주목받고 있는 가발사로 난연 PET 가발사를 들 수 있는데, 이는 기존의 난연 소재인 PVC나 Modacryl 보다 높은 내열성을 가지고 있고 가정에서도 컬 형성이 가능하기 때문에 차세대 가발용 소재로 각광을 받고 있습니다. 

PVC 가발사는 1970년대에 용융방사 방식으로 개발되어 현재까지도 가발용 원사로서 가장 많이 사용되는 소재입니다. 1990년대 중반까지 일본 회사에서만 독점 생산되어 왔으나, 1990년대 후반부터 당사를 포함한 한국 업체에서도 개발에 성공하여 현재는 한국의 2개 회사와 일본의 2개 회사에서 주되게 생산되고 있습니다. PVC 가발 제품의 주요 소비는 미국, 유럽, 아프리카의 흑인 여성에 의해 이루어지며, 특히 최근 아프리카의 경제 성장, 인구 증가 등에 의해 아프리카 국가에서의 소비가 급성장하고 있는 제품입니다. 

(나) 주력시장의 규모

가발사의 수요 산업인 가발 봉제 산업은 노동 집약적인 산업으로 인건비가 싼 지역으로 공장을 이전하는 추세가 가속화되고 있고, 현재는 중국, 인도네시아, 아프리카 등에 위치하고 있습니다. 인도네시아 가발 산업의 경우는 고도의 기술력을 요하는 완전가발 제품을 주로 생산하여 미국, 유럽 시장에 수출하는 것을 위주로 하고 있으며, 아프리카 가발 산업은 경제적 낙후와 정치 불안 요소가 아직 남아있기는 하지만 인구가가파르게 증가하고 경제가 성장함에 따라 향후 미국 시장 보다 더 큰 시장으로 성장할 가능성이 많습니다. 가발 관련 제품 수출액 추이는 다음과 같으며, 중국이 인모 제품을 석권하고 있기 때문에 매출액 규모는 가장 큰 것으로 나타나고 있습니다.

[ 중국 가발 제품 수출액 추이 ]

(단위 : 천불)

연도
2005
2006
2007
2008
2009
CAGR

수출액(중국)
653,990
829,581
1,120,519
1,241,375
1,509,115
23%

수출액(세계)
886,497
1,090,783
1,431,753
1,582,045
자료없음
17.9%

< 자료 : United Nations Commodity Trade Statistics Database, HSK No.6704 >

한편, 가발용 합성섬유 시장의 규모는 공식적인 협회 또는 기관의 보도 자료가 존재하지 않아 정확한 자료를 구할 수 없는 실정이나 시장 내 주요 기업의 추정매출액을 통해 추정해 보면 약 7억불 이상(인모시장 3억불 포함)의 시장을 형성하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 

2. 산업의 성장성

무역협회 통계 자료에 따르면, 국내 가발 봉제 산업은 1977년부터 1991년 가발 관련제품 수출액 1억 2천만 불을 기록할 때까지 연평균 성장률 5.3%로 꾸준히 성장하여 왔습니다. 이후 인건비 상승에 의한 가격 경쟁력 약화로 인해 가발 공장이 해외로 이전되어 내수 시장은 많이 축소되었으나, 2005년 이후 기술 집약적인 가발용 합성 섬유 수출이 다시 증가하는 추세에 있습니다.

[ 가발 품목별 수출액 추이 ] (단위: 백만달러)

재료
1980
1990
2000
2010
2014

합성방직
42
47
10
2
2

인모
9
34
10
5
5

기타방직
0
0
2
7
7

기타
4
23
31
25
28

가발전체
55
105
52
39
41

< 자료 : 한국무역협회 >

한편, 세계 시장의 경우 주요 소비층은 흑인 여성으로 미국과 아프리카에 많이 분포하고 있으며, 미국이 전체 시장의 절반 이상을 차지하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 수입 통계를 통해 추산되는 시장 규모는 최근 5년간 미국 시장이 10.9%, 세계시장이 13%의 연평균 성장률을 보이고 있습니다.

< 미국 가발 제품 수입액 추이 >

(단위 : 천불)

연도
2004
2005
2006
2007
2008
CAGR

수입액(미국)
498,784
519,964
622,260
743,204
753,682
10.9%

수입액(세계)
818,297
864,805
1,035,421
1,244,564
1,333,951
13%

< 자료 : United Nations Commodity Trade Statistics Database, HSK No.6704 >

3. 경기변동의 특성

가발 산업의 주요 소비층은 흑인 여성으로 신체적 특성상 머리가 잘 자라지 않고 쉽게 절단되는 특성이 있어 대부분의 흑인 여성에게는 가발이 생활 필수품으로 인식되고 있습니다. 따라서 소득이 줄더라도 가발에 대한 수요는 꾸준히 있다고 볼 수 있으며, 경기 변동에 따른 영향은 비교적 적은 편입니다. 

세계에서 가장 큰 가발 시장인 미국의 흑인 인구는 2008년 현재 약 3,950만명으로 집계되고 있으며, 아프리카의 흑인 인구는 미국의 20배 이상에 달하는 것으로 추정됩니다. 특히 아프리카의 경우 현재로서는 소득 수준이 낮아 구매력이 낮기 때문에 소득이 높은 국가의 일부 흑인 여성들만 가발을 구매하여 사용하고 있으나, 향후 소득이 증가함에 따라 큰 시장으로 꾸준히 성장할 수 있는 가능성은 충분합니다.

< 미국 흑인 인구 추이 >

(단위 : 백만명)

연도
2005
2006
2007
2008
2009

흑인인구
37.7
38.1
38.6
39.0
39.5

< 자료 : US Census Bureau >

< 아프리카 인구 추이 >

(단위 : 백만명)

연도
2004
2005
2010
2015
2020

인구
819.5
921.1
1,033.0
1,153.0
1,276.4

< 자료 : US Census Bureau >

4. 경쟁 요소

가발용 합성섬유 제조업은 난연성 원사와 비난연성 원사로 구분되며, 두 시장의 경쟁형태 및 경쟁 요인은 상이합니다. 비난연성 원사 시장은 다수의 군소 업체가 생산하고 있으며, 가격이 주요 경쟁 요인으로 작용하고 있습니다. 반면 당사가 속한 난연성 원사 시장은 높은 기술 수준이 요구되는 분야로 국내외 주요 4개 업체가 세계 시장에공급하고 있어 과점적 시장 구조를 띠고 있으며, 가격 외에도 제품의 기능성이 주요 경쟁 요인으로 인식되고 있습니다. 

난연성, 내열성, 컬성 등의 기능성과 촉감, 색상 등의 미적 요소를 모두 겸비해야 하는 특성으로 인해 기술적 진입 장벽이 존재하는 것으로 파악되고 있으며, 난연성 원사 중에서도 모다크릴 원사의 경우 일본의 카네카社에서 독점 공급하고 있습니다. 

< 난연가발사 제조 기업 >

원 료
제품명
제조회사
상용화시기

PVC
Toyokalon
D사(일본)
1970년

Kanekalon-AD
K사(일본)
2000년

Falang
우노앤컴퍼니(한국)
1999년

Modlon
M사(한국)
1995년

모다크릴
Kanekalon
K사(일본)
1965년

브레이드용 원사
우노앤컴퍼니(한국)
2013년

난연 PET
Futura
K사(일본)
2005년

Natura
우노앤컴퍼니(한국)
2005년

<자료 : 당사 기술연구소 정리>

가발사 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장 점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 하지만 국내외 영업현황을 참고하면 PVC원사의 경우 주요4개사중 일본 2개업체가 약 90%의 점유율을 나타내며 당사는 3위를 난연PET는 주요 2개사가 시장을 양분하며 당사는 2위를 차지하고 있는 것으로 추정합니다.

5. 자원조달상의 특성

당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 
가발용 원사는 수출이 거의 대부분을 차지하고 있기 때문에, 환율 및 세계시장의 수급 상황에 따라 가격변동이 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

해당사항이 없습니다.

[화학사업부]

1. 산업의 특성

(1) 광학사업 및 라벨접착제 사업
광학사업은 시력보정 및 패션 등 다양한 기능성을 갖는 플라스틱 안경렌즈용 광학모노머를 생산하는 사업입니다. 
소재에 따라 알릴계, 우레탄계, 아크릴계 등으로 나뉘며, 굴절률에 따라서는 저굴절, 중굴절, 고굴절 구분되고 있습니다. 현재 당사의 광학사업팀의 주제품은 알릴(Allyl)계 중굴절렌즈용 수지이며, 이와 함께 변색렌즈 & 고굴절 수지를 생산하고 있습니다. Global eyewear market 보고서에 따르면, 전 세계 안경시장은 2020년에 3,508 million dollar 시장이 형성되어지고, 2012년부터 매년 3.2% 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 이와 함께 실내에서는 시력보정용으로 착용하고, 실외에서는 패션용 선글라스로 착용이 가능한 변색렌즈도 생산하고 있습니다.
라벨접착제 사업은 맥주병 및 소주병 등에 부착하는 라벨용 접착제 사업으로, 고속라벨러용 Glass bottle 및 returnable bottle에 적합한 제품을 생산하고 있습니다. 

(2) 수지 사업
LCD/LED용광학필름은 디스플레이용 BLU 후면광을 집광 및 확산하여 BLU 로부터발생한 광의 손실을 최소화하고, 광 특성을 높이는 필름제조용 수지개발 사업으로 2000년 초반 성장을 시작하여 현재는 성숙기에 도달한 산업으로 2020년까지 산업화가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
2010년 display search 보고서에 따르면 LCD/LED용 세계시장 규모는 3조 8천억 수준으로 보고있으며, 국내 광학 필름용 수지 시장은 1000억 수준으로 보고되었습니다.

2. 산업의 성장성

(1) 광학 사업 및 라벨접착제 사업
경제성장과 함께 노안 및 굴절 이상 인구의 지속적 증가과 중국, 인도 등의 생활소득 향상으로 시력보정용 및 고기능성 안경렌즈의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 안경렌즈용 모노머 사업도 지속적 성장이 예상되며, 특히 아직까지는 소득 수준이 낮아 안경렌즈 착용률이 높지 않은 국가들의 성장률은 매우 높을 것으로 기대되어 집니다. 변색렌즈 또한 동남아 지역의 생활소득 향상으로 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
라벨접착제 사업은 소기업과 대기업과의 경쟁이 치열한 사업입니다. 당사의 경우 주요 원료를 수입에 의존하는 상황에서 원료 가격의 지속적 상승으로 경쟁사(독일 헨켈) 대비 가격경쟁력을 상실하여, 현재 소폭의 매출만을 시현하고 있습니다.

(2) 수지 사업 
LCD/LED DISPLAY 산업이 OLED의 상업화 지연으로 인해 그 성장세가 지속되고 있으며, OLED에 버금가는 화질을 가진 퀀텀닷 필름 적용 DISPLAY가 2015년 주류를 이룰 것으로 보여집니다. 이것은 기존 LCD 공정을 이용할 수 있으며 가격이 저렴하여 상당기간 그 성장세가 지속될 것으로 보이며, 주로 대형화 부분은 2020년 이후에도 시장의 변화는 적을 것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성

(1) 광학 사업
세계 경기 흐름에 영향을 받는 사업으로, 최근 글로벌 경기침체의 영향으로 고가의 고기능성 안경렌즈 수요는 감소하고 있는 추세입니다. 그러나 안경렌즈는 생활의 필수품으로 자리매김한지 오래되었기 때문에 인구의 고령화와 소득 증가와 함께 글로벌 경기가 되살아 나게 되면, 안경렌즈 시장은 급격히 성장할 가능성이 높습니다.
일반적으로 하절기에 매출이 가장 많아지며, 동절기에는 감소하는 계절적 특성이 있습니다.

(2) 수지 사업
중국의 경기활성화 및 내수소비 지속등으로 인해 세계경기 불황속에서도 수요시장은 성장하고 있으며, 특히 스마트폰의 대중화로 인해 국제 경기변동의 영향은 미비할 것으로 예상됩니다. 또한, 선진국이 아닌 동남아 개발도상국 및 저개발 국가의 경제력 향상으로 그 수요가 점차 증가 추세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁요소

(1) 광학 사업 
우레탄 소재의 안경모노머 시장은 일본의 미쯔이케미칼에서 특허를 내세워 독점적 지위를 누리고 있으며, 그 외에 알릴계&아크릴계열의 안경렌즈용 모노머 시장은 중국업체와 한국업체에서 경쟁을 하고 있는 상황입니다.
현재 당사는 품질 우수성을 바탕으로 안경렌즈 주요 생산처에 납품하고 있으며, 향후 안경렌즈 시장에서는 변색 등 고기능성 제품의 높은 성장이 예상되어, 가능성을 극대화한 신제품 개발을 통해 새로운 도약을 준비하고 있습니다.

(2) 수지사업
가격적인 경쟁력을 가진 중국업체의 범용적인 제품보다는 고굴절화 및 고기능화를 가진 새로운 소재의 개발로 국내 주요 생산업체등에 새로운 모델 개발 부분에 관한 협업을 진행하고 있으며, 기존 산출 방식을 적용한 LGP(도광판)용 PC소재에 적합한 제품을 개발·판매 하고 있습니다.
위험요소로는 광학필름 업체의 자체 생산설비 도입 및 중국업체의 저가제품 국내시장 진입으로 인한 판가 인하부분은 경쟁요소 부분으로 남아있습니다.

5. 자원조달상의 특성

당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 
광학과 수지사업분야의 매출은 수출의 비중이 내수보다 높게 나타나고 있기 때문에, 환율 및 세계시장의 수급 상황에 따라 가격변동이 있을 수 있습니다.

6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

해당사항이 없습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[합성사사업부]
당사는 꾸준한 기술개발을 통하여 일본업체가 40여년간 독점하던 난연 가발사 시장에 진출하여 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 PVC 가발용 원사보다 고부가가치인 난연 PET 제품을 2004년 개발에 성공하여 성공적으로 론칭 하였습니다. 
인모시장의 공급량 감소에 따른 인모제품의 가격상승에 따른 난연 합성사 시장의 성장 , 인모대체 난연 PET 시장 성장 및 고객의 요구에 대응하는 일대일 맞춤형제품, 꾸준한 신제품 출시를 통한 고객만족도 증대, 최근 남아프리카 공화국에 공장설립을 함으로써 타 경쟁업체보다 빠른 납기등을 통해 지속적인 성장을 이루고 있으며 당사의 경쟁 우위요소를 요약하면 아래와 같습니다.

가) 난연성 원사 시장의 높은 성장성 

가발용 합성섬유 시장은 지속적으로 성장하여 왔으며, 인모의 공급부족에 따른 인모제품 가격상승 추세의 심화로 인해 가발용 합성섬유에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 산업을 대표하는 협회 또는 기관이 존재하지 않고, 시장 규모가 작아 향후 시장 규모의 전망치를 구하는 것은 어렵지만 업계에서 추산하는 바에 따르면 비난연성의 PET, PP에 대한 수요는 점차 감소하고 난연성의 PVC, Modacryl, 난연 PET에 대한 수요는 점차 증가할 것으로 기대됩니다. 
특히 인모와 혼합하여 사용이 가능하면서도 뛰어난 난연성과 내열성을 보유하고 있는 난연 PET 제품의 경우 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 난연 PET 제품은 세계시장에서 당사와 일본의 K社의 2개 업체가 주되게 공급하고 있어 시장 확대에 따른 이익의 상당한 부분을 당사가 누릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 

나) 주요 업체들과의 거래를 통한 제품 개발능력 보유 

당사는 설립 이래 가발용 합성섬유의 연구개발에 회사의 역량을 집중하여 왔으며, 그결과 PVC 원사, 난연 PET 원사 등을 개발하여 세계시장에 공급하고 있습니다. PVC 원사는 세계에서 주요 4개 업체가 공급하고 있으며, 난연 PET 원사는 세계에서
2개 업체가 주되게 공급하고 있는 제품입니다. 당사는 자체적인 신제품 개발 외에도 고객사의 주문에 따른 주문형 제품을 제작함으로써 제품 개발능력을 향상시켜 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 

다) 공정의 안정화를 통한 정확한 납기 준수 

당사의 제품은 크게 PVC 원사와 난연 PET 원사로 대별되며, 각 제품은 다른 공정을거쳐 생산되고 있습니다. 가발용 합성섬유의 제조 공정은 컴파운딩, 믹싱, 방사, 연신, 건조, 열처리의 과정을 거치며, PVC 원사의 경우 건조 공정을 필요로 하지 않는 특징이 있습니다. 당사는 오랜 업력을 바탕으로 공정 운영의 노하우를 보유하고 있으며, 생산계획에 따른 안정적인 생산을 지향해 오고 있습니다.
당사의 방사공정은 타사 대비 높은 생산성을 가지는 것으로 판단되며, 다품종 소량생산으로 인해 납기가 빠른 장점이 있습니다. 또한 연신공정은 건열방식으로 습열방식에 비해 장치가 간단하며, 비용이 적게 들어 공정운영의 효율성을 도모하고 있습니다. 이처럼 당사의 공정은 운영의 효율성과 비용 우위를 모두 점하고 있어 고객의 주문에 맞는 수량을 적기에 납품하는 것이 가능한 것으로 판단됩니다. 

라) 지속적인 연구개발 투자 
당사가 속한 가발용 합성섬유 산업은 기술집약적 산업으로 고객의 니즈를 충족시키기 위해서는 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발이 필수적인 산업입니다. 이에 당사는 연구개발에 대한 투자를 아끼지 않고 있습니다.

[화학사업부]
광학사업 부분은 품질 우수성을 바탕으로 안경렌즈를 주요 생산처에 납품하고 있어 안정적 매출을 시현하고 있습니다. 또한, 광학사업 연구분야에 10년 이상 경험을 가지고 있는 풍부한 연구원들을 바탕으로 고수익을 얻을 수 있는 신제품을 개발하여 지속적 매출확대를 모색하고 있습니다. 현재 개발하고 있는 신제품으로는 기존에 유통되는 변색렌즈 보다도 월등한 변색성능을 보이는 변색렌즈용 모노머와 안경 착용자의 안전성을 높인 내충격용 모노머 입니다.
수지사업 부분은 광학필름용 수지는 굴절율 1.55 / 1.59 / 1.60 프리즘 필름용 제품을 판매하고 있으며, 향후 고굴절(고휘도)용 제품은 적용범위가 점차 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 고기능성 제품으로는 UV차단필름 및 광파이프용 수지개발 등 광학필름에 국한되지 않고, 유사사업으로 그 범위를 확장하고 있으며 국내 광학필름 제조업체 대부분과는 제품개발을 공동으로 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 가발용 합성사를 제조하는 합성사사업부(종속회사포함)와 광학용모노머 등을 제조하는 화학사업부로 구분할 수 있습니다. 합성사사업부(종속회사포함)의 제품으로는 PVC사, 브레이드원사 등이 있으며, 화학사업부의 제품으로는 광학용 모노머, 라벨접착제 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

[합성사사업부]
가발사 시장은 공식적인 협회 또는 기관이 존재하지 않아 정확한 시장 점유율을 산출하는 것은 불가능합니다. 하지만 국내외 영업현황을 참고하면 PVC원사의 경우 주요4개사중 일본 2개업체가 약 90%의 점유율을 나타내며 당사는 3위를 브레이드원사와 난연PET는 주요 2개사가 시장을 양분하며 당사는 2위를 차지하고 있는 것으로 추정합니다. 

[화학사업부]
광학사업은 미국, 일본, 한국, 중국업체가 공급을 주도하고 있습니다. 저가품들에 대해서는 중국업체와 한국업체의 경쟁이 치열한 상황이며, 고가품은 일본업체가 선점하고 있습니다. 그러므로 고수익을 실현할 수 있는 고가품의 국산화가 시급하게 요구되어 지고 있습니다. 정확한 시장자료가 없어 시장점유율을 특정할 수 없으나, 광학용 모노머의 시장규모는 약 3천7백억원으로 예상되며, 관련 시장의 연평균 성장규모는 약 3.2%내외로 추정되고 있습니다. 일본의 미쓰이케미칼이 우레탄계 고굴절 모노머를 거의 전세계적으로 독점 공급하고 있으며, 이에 대응하여 최근 한국 등을 중심으로 아크릴계 고굴절 모노머가 시장을 확대하고 있습니다. 이 밖에도 원가 및 품질 경쟁력을 갖춘 변색렌즈용 모노머가 최근 각광을 받으며 생산량이 점차적으로 증가하고 있는 추세인 한편, 기존의 알릴계 중굴절 제품은 중국의 저가 모노머와의 치열한 원가경쟁으로 인하여 이익률은 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
수지사업은 고휘도용 고굴절 수지의 경우 기술 경쟁력 및 다수의 고객을 확보하고 있는 상황으로 가장 경쟁력이 높은 분야입니다. 또한, PET 소재보다는 PC용 코팅제 부분을 조기에 진입하여 새로운 모델에 대한 기술확보가 상당부분 진척되어 있습니다. 마이크로 렌즈용 수지의 경우, 일반적인 BACK-COATING0 역할이 아닌 BLUE 색좌표 개선으로 LED 부분의 조명수량을 감소시킬 수 있는 기술개발을 국내 업체와 진행중에 있습니다. 현재 자사는 특정업체의 시장장악은 없는 상황이며, 업체별 특화된 제품을 바탕으로 제품다양화를 추진하고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

[합성사사업부]
가발사는 주되게 흑인여성이 소비층으로서 흑인여성에게는 가발제품이 생활필수품으로 인식되어 꾸준한 소비가 있습니다.
가발사는 한국, 일본에서 생산되고, 가발의 봉제는 중국, 동남아 등 값싼 노동력이 풍부한 지역이나 가발이 직접 소비되는 아프리카에서 제조되고 있으며, 가발의 소비는 미국, 유럽, 아프리카의 흑인 여성에 의해 이루어집니다. 가발의 봉제가 해외에서 이루어지기 때문에 당사에서 생산되는 가발사는 내수 시장이 거의 없는 편이며, 95% 이상이 수출되고 있습니다. 

[화학사업부]
광학사업은 노안인구 증가와 중국, 인도 등의 생활소득 향상으로 안경렌즈 착용자는 꾸준히 증가할 수 밖에 없습니다. 또한, 소비자들의 눈높이도 다양하게 변화하면서 일반적인 시력보정용 렌즈에서 변색 등 기능성 및 패션용 렌즈로 트렌드가 변화되고 있기에 기능성 안경렌즈의 수요는 높은 성장이 예상됩니다. 이러한 시장 요구에 맞추어 광학사업팀에서는 기능성 안경렌즈용 신제품을 중점으로 개발하고 있어, 안경렌즈용 모노머 사업은 향후에도 지속적 성장을 기대하고 있습니다.
수지사업은 OLED 산업의 진입속도 지연으로 LCD/LED 산업의 의존도가 지속됨으로 인해 향후 IT업종의 주요소재 자리를 유지할 것으로 보이며, 특히 국내 IT업계의 대표주자들이 세계시장을 주도하는 리더 역할 속에서 중국의 생산공장 활성화로 역할이 분담될 것으로 보여집니다. 특히, 국내 광학필름 제조업체의 기술력은 이미 일본과 같은 다국적 기업에 버금가는 단계에 이르게 됨으로서 점차 성장성을 이어갈 것으로 보여집니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년 2월 21일 100% 지분을 가진 우노인베스트먼트를 설립하였습니다.
창업투자업을 영위하는 회사로서 중소벤처기업에 투자등 다양한 창투관련 업무를 
진행 할 것입니다.
당사는 기업주도형 벤처캐피탈 (CVC) 설립을 통해 신사업 발굴과 투자수익 확보를 통해 당사의 기업가치를 높일 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 유동자산
51,860,902,778
49,576,381,037

Ⅱ. 비유동자산
32,076,030,902
28,337,225,560

자 산 총 계
83,936,933,680
77,913,606,597

Ⅰ. 유동부채
2,778,300,474
2,745,681,652

Ⅱ. 비유동부채
7,306,730,622
7,890,939,422

부 채 총 계
10,085,031,096
10,636,621,074

Ⅰ. 자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

Ⅱ. 자본잉여금
25,901,271,073
25,901,271,073

Ⅲ. 자본조정
2,203,967,161
(3,523,006,878)

ⅳ. 기타포괄손익누계액
7,380,473,058
4,139,470,403

ⅴ. 이익잉여금
30,806,555,140
33,727,888,218

자 본 총 계
73,851,902,584
67,276,985,523

부 채 및 자 본 총 계
83,936,933,680
77,913,606,597

- 연결 포괄손익계산서

제 19 기 (2017. 01. 01부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
38,766,478,896
38,998,431,032

제품매출액
37,504,072,743
38,043,248,472

상품매출액
1,262,406,153
955,182,560

II. 매출원가
(30,049,411,674)
(28,145,511,783)

제품매출원가
(28,805,870,186)
(27,282,772,125)

상품매출원가
(1,243,541,488)
(862,739,658)

III. 매출총이익
8,717,067,222
10,852,919,249

판매비와 관리비
(7,338,694,338)
(5,512,164,869)

IV. 영업이익
1,378,372,884
5,340,754,380

관계기업투자손익
-
-

금융수익
400,910,802
351,104,781

금융비용
(347,380)
(31,746,919)

기타수익
2,100,740,994
3,081,460,105

기타비용
(4,200,915,788)
(9,038,344,934)

V. 법인세비용차감전순이익
(321,238,488)
(296,772,587)

VI. 법인세비용
(238,607,796)
640,395,704

VII. 당기순이익
(559,846,284)
343,623,117

Ⅷ. 기타포괄손익
3,284,096,106
3,216,105,218

Ⅸ. 연결총포괄이익
2,724,249,822
3,559,728,335

지배기업지분
2,195,976,377
3,415,348,128

X.연결주당이익
-
-

연결기본주당순이익
(42)
27

연결희석주당순이익
(42)
27

- 연결 자본변동표

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결 자본조정

연결 기타포괄

손익누계액

연결

이익잉여금

비지배지분
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
(4,246,274,878)
923,365,185
35,358,404,301
-
64,823,748,181

연차배당
-
-
-
-
(1,250,871,200)
-
(1,250,871,200)

자기주식 소각
-
-
723,268,000
-
(723,268,000)
-
-

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
3,917,996,082
-
-
3,917,996,082

해외사업환산손익
-
-
-
(701,890,864)
-
144,380,207
(557,510,657)

연결 당기순이익
-
-
-
-
343,623,117
-
343,623,117

2016년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
(3,523,006,878)
4,139,470,403
33,727,888,218
144,380,207
67,276,985,523

2017년 1월 1일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
(3,523,006,878)
4,139,470,403
33,727,888,218
144,380,207
67,276,985,523

연차배당
-
-
-
-
(1,876,306,800)
-
(1,876,306,800)

자기주식 처분
-
-
3,852,313,278
-
-
-
3,852,313,278

자기주식 처분이익
-
-
1,874,660,761
-
-
-
1,874,660,761

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
3,221,996,778
-
-
3,221,996,778

해외사업환산손익
-
-
-
19,005,877
-
43,093,451
62,099,328

연결당기순이익
-
-
-
-
(1,045,026,278)
485,179,994
(559,846,284)

2017년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
2,203,967,161
7,380,473,058
30,806,555,140
672,653,652
73,851,902,584

-
연결 현금흐름표

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
2,747,549,901
4,883,613,784

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,263,154,217
5,116,407,276

2. 이자수취
344,751,415
426,045,328

3. 이자지급
(347,380)
(30,241,630)

4. 법인세의 납부
(860,008,351)
(628,597,190)

II. 투자활동현금흐름
(3,438,039,902)
(2,284,083,121)

III. 재무활동현금흐름
3,037,262,530
(4,449,881,200)

IV. 현금의 증가
2,346,772,529
(1,850,350,537)

V. 기초의 현금및현금성자산
20,834,264,530
22,091,616,992

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
(1,508,849,559)
592,998,075

VII.기말의 현금및현금성자산
21,672,187,500
20,834,264,530

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 19(당)기말
제 18(전)기말

Ⅰ. 유동자산
52,193,326,868
51,426,990,912

Ⅱ. 비유동자산
30,504,243,014
26,855,039,187

자 산 총 계
82,697,569,882
78,282,030,099

Ⅰ. 유동부채
2,433,170,496
2,757,540,463

Ⅱ. 비유동부채
7,035,922,246
7,918,895,049

부 채 총 계
9,469,092,742
10,676,435,512

Ⅰ. 자본금
6,886,982,500
6,886,982,500

Ⅱ. 자본잉여금
25,901,271,073
25,901,271,073

Ⅲ. 자본조정
2,203,967,161
(3,523,006,878)

ⅳ. 기타포괄손익누계액
7,139,992,860
4,026,196,308

ⅴ. 이익잉여금
31,096,263,546
34,314,151,584

자 본 총 계
73,228,477,140
67,605,594,587

부 채 및 자 본 총 계
82,697,569,882
78,282,030,099

- 별도 포괄손익계산서

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
37,607,784,496
38,440,366,732

제품매출액
30,420,082,032
32,899,349,346

상품매출액
7,187,702,464
5,541,017,386

II. 매출원가
(30,642,636,256)
(28,879,623,741)

제품매출원가
(24,322,947,963)
(23,948,804,098)

상품매출원가
(6,319,688,293)
(4,930,819,643)

III. 매출총이익
6,965,148,240
9,560,742,991

판매비와 관리비
(6,773,718,347)
(5,041,251,212)

IV. 영업이익
191,429,893
4,519,491,779

금융수익
429,351,237
382,127,254

금융비용
-
(31,365,743)

기타수익
1,759,225,817
2,542,838,953

기타비용
(3,987,653,500)
(8,927,161,965)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,607,646,553)
(1,514,069,722)

VI. 법인세비용
266,065,315
670,913,717

VII. 당기순이익(손실)
(1,341,581,238)
(843,156,005)

Ⅷ. 기타포괄손익
3,113,796,552
4,026,196,308

매도가능금융자산평가손익
3,221,996,778
3,917,996,082

지분법자본변동
(108,200,226)
108,200,226

Ⅸ. 총포괄이익
1,772,215,314
3,183,040,303

X. 주당손익

보통주기본주당순이익 (단위:원)
(102)
(67)

보통주희석주당순이익 (단위:원)
(102)
(67)

- 별도 자본변동표

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016년 01월 01일(전기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
(4,246,274,878)
-
37,131,446,789
65,673,425,484

연차배당
-
-
-
-
(1,250,871,200)
(1,250,871,200)

자기주식 소각
-
-
723,268,000
-
(723,268,000)
-

매도가능금융자산 평가손익
-
-
-
3,917,996,082
-
3,917,996,082

지분법자본변동
-
-
-
108,200,226
-
108,200,226

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(843,156,005)
(843,156,005)

2016년 12월 31일(전기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
(3,523,006,878)
4,026,196,308
34,314,151,584
67,605,594,587

2017년 01월 01일(당기초)
6,886,982,500
25,901,271,073
(3,523,006,878)
4,026,196,308
34,314,151,584
67,605,594,587

연차배당
-
-
-
-
(1,876,306,800)
(1,876,306,800)

자기주식처분
-
-
3,852,313,278
-
-
3,852,313,278

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
3,221,996,778
-
3,221,996,778

지분법자본변동
-
-
-
(108,200,226)
-
(108,200,226)

자기주식처분이익
-
-
1,874,660,761
-
-
1,874,660,761

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,341,581,238)
(1,341,581,238)

2017년 12월 31일(당기말)
6,886,982,500
25,901,271,073
2,203,967,161
7,139,992,860
31,096,263,546
73,228,477,140

- 별도 현금흐름표

제 19 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 18 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
2,351,556,108
3,869,776,866

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,836,799,768
4,073,646,814

2. 이자수취
374,764,691
454,539,977

3. 이자지급
-
(29,812,735)

4. 법인세의 납부
(860,008,351)
(628,597,190)

II. 투자활동현금흐름
(2,903,458,304)
(1,612,522,380)

III. 재무활동현금흐름
3,037,262,530
(4,449,881,200)

IV. 현금의 증가
2,485,360,334
(2,192,626,714)

V. 기초의 현금및현금성자산
20,136,988,477
21,735,942,627

VI. 현금및현금성자산의환율변동효과등
(1,476,444,738)
593,672,564

VII. 기말의 현금및현금성자산
21,145,904,073
20,136,988,477

- 이익잉여금 처분계산서

제 19 기 2017. 12. 31 현재

제 18 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 우노앤컴퍼니 (단위 : 원 )

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

I.미처분 이익잉여금
30,214,101,872
33,619,620,590

전기 이월 미처분 이익잉여금
31,555,683,110
35,186,044,595

주식소각
-
(723,268,000)

당기순이익(손실)
(1,341,581,238)
(843,156,005)

II. 이익잉여금처분액
2,986,272,300
2,063,937,480

이익준비금
271,479,300
187,630,680

기타법정적립금
-
-

배당금
 시가배당율(%)
 당기 - 보통주 : 200원(3.3%)
 전기 - 보통주 : 150원(2.5%)
2,714,793,000

1,876,306,800

III. 차기이월 미처분이익잉여금
27,227,829,572
31,555,683,110

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
(전기 처분확정일: 2017년 3월 24일).

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
1) 정관 제30조 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(주주총회의 결의방법) 
① 생략
② 당해 안건이 적대적 인수합병을 위한 안건임을 총회 소집 전 이사회가 결의로 이를 확인한 경우 이에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90이상과 발행주식 총수의 100분의 70이상의 수로써 한다.

③ 2항을 개정하고자 하는 경우에도 2항의 방법에 의하여야 한다.

제30조(주주총회의 결의방법) 
① 현행과 동일
②~③ 삭제
- 초다수결의제 삭제를 통한 
경영탄력성 부여

2) 기타 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

- 수권주식수 확대를 통한 자본조달 탄력성 부여

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.

② 제5조의 발행예정주식총수 중 우선주식의 발행한도는 1,000,000주로 한다.

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 3%로 한다.

④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦ 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제 9 조 (주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③항부터 ⑦항 삭제

- 자본조달 수단 다양화를 위한 종류주식 확대 및 규정 정비

조 항 신 설

제9조의2 (우선 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 1종 종류주식은 배당·분배우선 종류주식(이하 “우선주식”)으로 하며, 그 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

② 우선주식에 대한 최저배당률은 액면금액의 연 1%로 하며, 현금으로 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 청산하는 경우 우선주식은 보통주식에 우선하여 잔여 재산을 분배 받을 권리가 있다. 회사의 잔여재산은 동산, 부동산, 지적재산권 등으로서, 청산인이 이를 현금으로 환가한 후 분배하기로 한다.

⑥ 우선주식은 보통주식과 동일하게 1주당 1의결권을 가진다.

⑦ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 그 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑨ 기타 이 정관에서 정하지 아니한 발행조건은 이사회에서 정한다.

- 자본조달 수단 다양화를 위한 종류주식 조항추가

조 항 신 설

제9조의3(상환 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 2종 종류주식은 이사회 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식(이하 “상환주식”)으로 하며, 그 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1이내로 한다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가산금액을 더한 금액으로 할 수 있고, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사항을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정하며, 상환일 이전에 중도 기지급된 배당금이 있는 경우에는 위 상환가액에서 이를 차감하고 지급하도록 정할 수 있다. 다만, 주식의 분할 또는 합병, 무상증자 기타 상환주식수의 증감을 초래하는 사유 등 상환주식의 발행시 이사회에서 정하는 사유가 있는 때에는 상환금액을 조정할 수 있다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 10년 이하의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. 단, 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간이 자동으로 연장된다.

④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주식을 회사에 제출할 것으로 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 이사회에서 정한 상환기간이 만료된 때에는 강제상환한다.

⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 요청할 수 있다. 이 때 당 주주는 상환할 뜻 및 상환 대상주식을 당 회사에 통지하여야 한다. 단, 회사는 잔존 이익으로 상환 대상주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고 그 경우에는 회사가 안분비율의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비율시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑥ 제9조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호 우선순위를 발행시 이사회에서 정할 수 있다.

- 자본조달 수단 다양화를 위한 종류주식 조항추가

조 항 신 설

제9조의4(전환 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행할 3종 종류주식은 주주가 보통주식으로 전환을 할 수 있는 전환주식(이하 “3종 종류주식” 또는 “전환주식”)으로 하며, 그 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1이내로 한다.

② 회사가 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환 전의 주식의 총발행가액으로 한다.

③ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수(전환비율)는 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것으로 하되, 이사회의 결의로 이와 달리 정할 수 있다. 다만, 주식분할 또는 합병 기타 법률이 허용하는 조정사유가 발생하는 때에는 전환비율을 조정할 수 있다.

④ 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이하의 범위 내에서 전환주식 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑤ 본 정관에 규정되어 있지 않은 기타 전환에 관한 일반적 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정에 따른다. 다만, 전환권을 행사한 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 본다.

- 자본조달 수단 다양화를 위한 종류주식 조항추가

조 항 신 설

제9조의5(상환전환우선 종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행하는 4종 종류주식은 우선주식과 상환주식 및 전환주식을 혼합한 것으로 하고, 그 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

② 전환권 행사로 발행된 보통주식은 상환주식의 효력을 당연히 상실한다.

③ 상환전환우선주식의 내용은 제9조의2 내지 제9조의4의 규정을 준용하고, 이 정관에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발행시에 이사회 결의로 정한다.

- 자본조달 수단 다양화를 위한 종류주식 조항추가

조 항 신 설

제9조의6(무의결권 배당우선 전환주식)

① 회사가 발행할 5종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행한도는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 한다.

② 종류주식에 대하여는 1주의 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 우선 배당한다.

③ 종류주식에 대하여 제2항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 수와 동수로 한다.

2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다

4. 전환비율은 발행시 이사회에서 정한다.

⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.

- 자본조달 수단 다양화를 위한 종류주식 조항추가

제10조(신주인수권)
①~② 생략

1~8 생략

9. 신설

③~④ 생략

①~② 현행과 동일
1~8 현행과 동일
9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 개인투자자 및 법인투자자에게 신주를 발행하는 경우
③~④ 현행과 동일
- 자금조달처 다양화를 위한
 대상자 확대

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 
4. 신설

②~④ 생략

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 
4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 개인투자자 및 법인투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
②~④ 현행과 동일

- 자금조달의 다양화를 위한
 대상자 확대 및 한도 확대

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이의 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 신설

②~⑤ 생략

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이의 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 개인투자자 및 법인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②~⑤ 현행과 동일

- 자금조달의 다양화를 위한 
대상자 확대 및 한도 확대

제34조(이사의 임기)
①~② 생략
③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인해 사직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사 60억 이상, 일반이사에게는 20억 이상을 지급해야 한다.

④ 3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.

제34조(이사의 임기)
①~② 현행과 동일
③~④ 삭제

- 조항개정을 통해회사 부담 완화 / 4항의 내용에 따라 2019년 1월 1일부터 시행(부칙명시)

제39조(이사회의 결의방법)
① 생략
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 
③ 생략
제39조(이사회의 결의방법)
① 현행과 동일
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 
③ 현행과 동일

- 이사회결의 방법 탄력성 부여

제55조(이익배당)

①~③ 생략

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(이익배당)
①~③ 현행과 동일
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
- 오자 수정

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만, 제2조, 제30조의 ②,③, 제34조의 ③,④ 개정규정은 2014년 3월 28일부터 시행한다.

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 개정규정 제34조는 2019년 1월 1일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이상희
1957.06.23
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이상희
- 군산대학교 자연과학대학 화학과 교수(1994년~)
- 현 우노앤컴퍼니 사외이사
- 서울대학교 자연과학대학 화학과 박사졸업
- 군산대학교 자연과학대학 화학과 교수(1994~현재)
없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김효진
1978.3.17
없음
이사회

최종문
1959.10.17
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김효진
- 전주대학교 경영대학 회계세무학과 교수 (2010.03~)
- 현 우노앤컴퍼니 감사
- 전남대학교 경영학 박사 졸업(2008년)
- 전주대학교 경영대학 회계세무학과 교수 (2010.03~)
- 한국회계학회 이사 (2013~)
없음

최종문
- 최종문 세무사 대표
- 전라북도의회 결산검사위원
- 한국공인회계사 전북지회 회장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(3)
6(3)

보수총액 내지 최고한도액
20억
20억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
2

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력했으나, 2017 사업연도에 대한 결산이사회가 2월14일에 개최되어 관련 법률 및 규정상 불가피하게 결산이사회 6주후 주주총회 집중일인 3월29일에 개최하게 되었습니다.