경남제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: 경남제약

참고서류
3.2
경남제약(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03 월 09 일

권 유 자:

성 명: 경남제약(주)
주 소: 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79
전화번호: 02-3490-5105

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

경남제약(주)
-
287
0.00
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이희철
최대주주
보통주
2,344,146
20.84%
최대주주
-

계
보통주
2,344,146
20.84%
최대주주
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김문철
-
-
직원
-

조헌정
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

경남제약(주)의 제20기 정기주주총회(2018년 3월 27일)를 위한 
주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 17일, (종료일) - 2018년 03월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2018 년 03월 27 일 11 시 
 (장소) 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜ 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 
 (성명) 조헌정 
 (부서 및 직위) 기획팀 과장 
 (연락처) 02-3490-5158

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 

우리나라 제약 업계는 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준으로 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭의약품 개발에 집중하고 있어서 타 산업에 비해 제품의 품질 경쟁이 아닌 마케팅 경쟁이 치열한 편입니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅이었다면 앞으로는 신약 R&D역량과 우수 의약품의 품목 경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상할 것으로 전망됩니다.

반면 의약품은 연구개발에서부터 임상 실험ㆍ인허가ㆍ제조ㆍ유통 등의 모든 과정이 엄격히 관리ㆍ통제되고 있으며 안전성뿐만 아니라 윤리적 관점에서까지 많은 제약을 받고 있습니다. 

더불어 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하기 때문에 대내외적인 규제 및 정책변화에 따라 산업에 미치는 영향이 큰 편이라고 할 수 있으며, 최근의 의약분업을 비롯하여 건강보험 재정적자를 축소하기 위한 실거래가 상환제, 약가인하, 대체조제 인센티브제 등과 같은 정부정책은 시장의 사업환경과 영업구조의 변화를 이끌어 내고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성

2013년 국내 제약시장 규모는 약 14조,1000억원으로 집계되었습니다. 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등은 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하게 하는 중요한 요소로 자리잡고 있습니다. 최근의 제약산업은 치료의 개념에서 관리의 개념으로 변모하며 제약산업의 지속적인 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 특성상 경기변동에 영향을 잘 받지 않는 비탄력적인 산업으로 분류할 수 있습니다. 하지만, 의사들의 처방을 받고 복용할 수 있는 전문의약품에 비해, 환자 스스로가 선택하고 용량이나 용법을 지킬 수 있는 일반의약품(약국용제품)은 경기 및 계절영향에 의해 매출이 변화되는 것으로 나타나고 있습니다.

전문의약품은 제품특성상 치료용이라는 점과 안정적인 수요처를 확보하고 있어 경기변동에 따른 영향이 일반의약품보다 작은 편입니다. 또한 질병의 원인이 다양한 만큼의약품의 생산도 다품종 소량생산체제로, 제품간 서로 대체하여 사용할 수 없기 때문에 시장이 세분화되어 있다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

다국적 기업의 국내 시장진출, 선진국과의 FTA협정으로 현재 제약업에 종사하고 있는 약 500여 개 국내업체들은 해외 오리지날 제품과 경쟁하고 있으며, 대부분의 국내 제약사는 GMP(우수약품제조 및 품질기준)등 기반시설 확충 및 정비라는 현실에 직면해 있습니다. 그래서 자금여력이 충분한 대형제약사는 중장기 사업역량 강화를 
위해 시설확충과 R&D 강화, 또 중소업체들은 현실적인 사업역량을 높이기 위해 
Co-marketing과 M&A를 통해 규모의 경제 진입을 준비하고 있고, 제약산업의 변화와 더불어 사업경쟁력을 갖추기 위한 노력을 더하고 있습니다.

당사와 같은 중소형 제약업체들은 수출다변화를 준비하고 있습니다. 2011년 10월
몽골 최대 드럭스토어 체인에 비타민군을 포함한 일반의약품 수출 계약을 성사하였고, 2013년 12월 중국의 의약품 제조 및 유통회사와 레모나 등 비타민 제품군 판매계약을 체결하는 등 해외시장을 개척하고 있습니다. 또한 2016년에는 중화권 최대 관광시장인 홍콩과 마카오에 수출을 개시 하는 등, 지속적으로 해외시장을 개척하고 있습니다. 

현재 당사의 인태반주사제 플라젠시아주는 중국 CFDA 허가등록 진행 중으로 2012년 7월 중국식약청에 임상신청을 완료했습니다. 당사는 인태반의약품 뿐만 아니라 경쟁력높은 비타민제 레모나와 레모비타씨정의 중국 CFDA 허가등록을 위한 절차를 진행하였습니다. 그리하여 2017년 11월 01일 레모나와 레모비타씨정에 대해 중국식약청(CFDA)으로부터 수입보건식품 비준증서를 발급받아, 수입보건식품 등록절차를 완료하였습니다. 이로 인해 내년 중국시장에서의 매출 증대가 기대 됩니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되어 있어 보건복지부 및 식품의약품안전청의각종 예규, 관계법령에 의한 정부의 직,간접적인 규제가 타 산업에 비해 엄격한 편입니다. 하지만, 정부는 규제 외에 제약산업을 미래형 고부가가치 산업으로 육성 발전시키기 위해 국책사업 등 직,간접적인 연구개발 지원과 기반 조성에 힘을 쏟고 있습니다.

(6) 시장의 특성

당사의 주요 품목을 시장 특성에 맞게 군별로 분류해보면 비타민군, 일반의약품군,
태반군, 건강식품군으로 구분할 수 있습니다. 비타민군에는 자사의 대표 브랜드로 30여년간 소비자의 사랑을 받아 온 레모나(산제)를 중심으로 경남비타민C정, 레모비타, 레모나디액 등과 같은 제품이 있습니다. 최근 일반소비자의 인식이 비타민은 약이라는 인식보다 건강식품(건강보조제)이라는 방향으로 인식이 전환되는 과정에 있습니다. 

이에 따라 일반의약품, 의약외품의 형태로 약국 위주로 판매되는 전통적인 비타민 시장과 당국의 규제를 상대적으로 덜 받는 건강식품(건강보조제) 시장으로 구분되고 있습니다. 건강식품(건강보조제)에 대한 시장규모는 정확하게 파악되지 않고 있으나 최근에 빠른 속도로 성장하고 있는 헬스케어 시장의 성장률과 비슷한 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

당사는 전통적 비타민 시장을 중심으로 하는 유통채널을 기본으로 하여 그 규모가 날로 커지고 있는 건강식품(건강보조제) 시장에서의 시장 점유율 확대를 위해 비타민 제품에 대한 품목 다양화 및 제형의 다변화 등을 통해 건강식품(건강보조제) 시장을 공략하고 있습니다. 

태반군에는 전문의약품인 '플라젠시아-갱년기 장애개선 주사제'와 인태반 드링크‘자하생력’등과 한방 원료 등이 있습니다. 당사는 인태반 원료 의약품의 연구, 개발, 생산 분야에서 독보적인 위치를 지닌 회사입니다. 일반 의약품군에는 소비자에게 널리 알려져 있는 무좀약 PM정과 인후 염증약 미놀 등이 있으며 건강 식품군 등 다양한 품목을 보유하고 있습니다. 

(7) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 약국 유통용 품목으로 비타민군, 태반군, 건강식품군, 일반군의 제품군을 보유하고 있으며, 11개 지점 및 도매상을 통해 전국 22,000여 약국에 제품을 유통, 판매하고 있습니다. 

2011년에는 의약외품과 식품을 기존의 유통밴더를 통해 전국의 할인점, 편의점, 온라인 쇼핑몰에 공급하여 왔으며, 2012년 이후 그 판매채널을 확대해나가며 대형유통체인과 추가적 입점계약을 추진하는 등 회사 정책적으로 유통채널의 다변화를 모색하고 있습니다.

또한 당사는 온라인 마케팅의 일환으로 모바일 미디어를 통해 고객접점 확대를 시도하고 있으며, 2018년에도 지속적으로 주력 품목에 대한 마케팅 및 광고를 진행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 또한 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주총 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제20(당) 기말 2017년 12월 31일 현재

제19(전) 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
29,224,411,535
23,739,704,048

현금및현금성자산
8,543,273,986
3,771,198,718

단기금융상품
0
1,500,000,000

매출채권및기타채권
14,984,678,373
13,682,446,104

기타유동자산
269,338,681
42,642,146

재고자산
5,427,120,495
4,743,417,080

Ⅱ. 비유동자산
25,936,742,365
21,436,070,765

파생금융자산
34,957,006
0

매출채권및기타채권
847,125,800
748,210,800

만기보유금융자산
0
0

유형자산
19,017,421,268
15,269,179,523

무형자산
66,730,086
107,230,194

이연법인세자산
5,970,508,205
5,311,450,248

자 산 총 계
55,161,153,900
45,175,774,813

부 채
0
0

유동부채
23,250,772,324
21,577,205,247

매입채무및기타채무
4,715,461,376
5,133,475,546

단기차입금
6,060,000,000
15,360,000,000

기타유동부채
743,986,900
257,126,142

당기법인세부채
267,021,262
8,588,550

파생금융부채
10,675,620,000
0

충당부채
788,682,786
818,015,009

Ⅱ. 비유동부채
14,825,124,329
6,777,545,060

장기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

전환사채
8,249,864,618
0

파생금융부채
0
3,073,204

매입채무및기타채무
283,000,000
308,000,000

퇴직급여부채
1,292,259,711
1,466,471,856

부 채 총 계
38,075,896,653
28,354,750,307

자 본
0
0

Ⅰ. 자본금
5,624,188,000
5,624,188,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,510,875,033
10,510,875,033

Ⅲ. 기타자본
(1,469,925,040)
(1,469,925,040)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,449,099,512
(3,073,204)

Ⅴ. 이익잉여금
(1,028,980,258)
2,158,959,717

자 본 총 계
17,085,257,247
16,821,024,506

부채와자본총계
55,161,153,900
45,175,774,813

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제20(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제19(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제20(당기)
제19(전기)

3개월
누적
3개월
누적

Ⅰ. 매 출
10,361,995,518
39,714,283,588
11,041,836,803
39,758,130,629

Ⅱ. 매출원가
6,099,870,987
22,303,979,634
6,852,553,832
22,316,128,437

Ⅲ. 매출총이익
4,262,124,531
17,410,303,954
4,189,282,971
17,442,002,192

판매관리비
3,424,749,655
13,377,121,116
2,984,895,322
12,103,114,563

Ⅳ. 영업이익
837,374,876
4,033,182,838
1,204,387,649
5,338,887,629

기타수익
31,440,914
49,976,001
471,200,406
614,581,818

기타비용
45,936,172
158,885,182
244,749,134
3,604,642,596

금융수익
37,815,619
168,426,271
41,296,784
85,519,699

금융비용
3,938,145,700
7,694,270,816
211,239,961
1,066,380,056

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(3,077,450,463)
(3,601,570,888)
1,260,895,744
1,367,966,494

Ⅵ. 법인세비용
(213,320,455)
(377,829,245)
1,086,508,213
1,238,153,761

Ⅶ. 당기순이익
(2,864,130,008)
(3,223,741,643)
174,387,531
129,812,733

Ⅷ. 기타포괄손익
3,424,746,707
3,487,974,384
(178,966,447)
(211,441,136)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
22,316,807
38,030,210
50,434,758
(3,073,204)

파생상품평가손익
22,316,807
38,030,210
50,434,758
(3,073,204)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,402,429,900
3,449,944,174
(229,401,205)
(208,367,932)

확정급여제도의 재측정요소
(11,712,606)
35,801,668
(229,401,205)
(208,367,932)

재평가 잉여금
3,414,142,506
3,414,142,506
0
0

Ⅸ. 총포괄손익
560,616,699
264,232,741
(4,578,916)
(81,628,403)

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익
(255)
(287)
16
12

희석주당손익
(255)
(287)
16
12

- 자본변동표

<자본변동표 >

제20(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제19(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2016년 1월 1일(전반기초)
5,615,388,000
10,439,401,433
(1,447,309,040)
0
2,237,514,916

당기순이익
0
0
0
0
129,812,733

기타포괄손익 :
0
0
0
0
0

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
(208,367,932)

파생상품평가손익
0
0
0
(3,073,204)
0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
0
0
0
0
0

주식선택권
8,800,000
71,473,600
(22,616,000)
0
0

2016년 12월 31일(전기말)
5,624,188,000
10,510,875,033
(1,469,925,040)
(3,073,204)
2,158,959,717

2017년 1월 1일(당기초)
5,624,188,000
10,510,875,033
(1,469,925,040)
(3,073,204)
2,158,959,717

당기순이익
0
0
0
0
(3,223,741,643)

기타포괄손익 :
0
0
0
0
0

파생상품평가손익
0
0
0
38,030,210
0

순확정급여부채의 재측정요소
0
0
0
0
35,801,668

재평가잉여금
0
0
0
3,414,142,506
0

2017년 12월 31일(당기말)
5,624,188,000
10,510,875,033
(1,469,925,040)
3,449,099,512
(1,028,980,258)

현 금 흐 름 표

제20(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제19(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제20(당기)
제19(전기)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,720,323,219
4,888,550,637

1. 영업에서 창출된 현금
2,348,152,955
5,310,859,807

가. 당기순이익
(3,223,741,643)
129,812,733

나. 가감
8,547,076,330
6,744,912,642

다. 자산ㆍ부채의 증감
(2,975,181,732)
(1,563,865,568)

2. 이자 수취
110,953,551
93,352,870

3. 이자 지급
(715,987,287)
(507,642,070)

4. 법인세 납부
(22,796,000)
(8,019,970)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
353,823,340
(1,209,196,973)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,522,963,846
2,165,265,957

단기금융상품의 감소
1,500,000,000
1,650,000,000

장기금융상품의 감소
-
317,820,503

유형자산의 처분
22,963,846
197,445,454

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,169,140,506)
(3,374,462,930)

단기금융상품의 증가
-
2,250,000,000

장기금융상품의 증가
-
15,234,111

장기대여금의 증가
21,929,000
-

유형자산의 취득
1,050,731,506
1,097,228,819

무형자산의 취득
17,700,000
12,000,000

보증금의 증가
78,780,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,700,000,000
(1,592,342,400)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,300,000,000
29,657,657,600

단기차입금의 차입
6,300,000,000
24,600,000,000

장기차입금의 차입
-
5,000,000,000

전환사채의 발행
12,000,000,000
-

주식선택권의 행사
-
57,657,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,600,000,000)
(31,250,000,000)

단기차입금등의 상환
15,600,000,000
31,250,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,071,291)
7,282,935

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
4,772,075,268
2,094,294,199

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
3,771,198,718
1,676,904,519

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
8,543,273,986
3,771,198,718

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품 제조 및 판매업

2. 의약외품 제조 및 판매업

3. 의약품, 화장품 도매업

4. 수출입업(의약품, 화장품 원료, 의료기기, 미용기기)

5. 식품 등 수입판매업

6. 화장품, 화공약품, 농축산약품, 식품, 건강식품, 건강기능식품 제조 및 판매업

7. 유통전문 판매업

8. 의료기기, 미용제품, 미용기기 제조 및 판매업

9. 부동산 임대업

10. 상기 각호에 관련되는 일체의 사업

제 2 조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의약품의 제조, 매매 및 소분업

2. 원료의약품, 의약부외품, 화장품 등의 제조, 매매 및 소분업

3. 식품, 건강기능식품, 특수영양식품, 청량음료 등의 제조, 매매 및 소분업

4. 의료기기, 미용제품, 위생용품, 동물약품 등의 제조, 매매 및 소분업

5. 건강기능식품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업

6. 방문판매업, 통신판매업, 인터넷전자상거래업

7. 무역업 및 무역대리점업(의약품, 의약부외품, 식품, 메디칼푸드, 위생용품, 동물의약품, 식품첨가물, 화장품, 의료기기, 미용기기 등)

8. 의약품, 건강기능식품, 화장품의 도매업

9. 부동산 임대업

10. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

11. 의약연구개발업

사업목적 추가 및 재배열

제 3 조 (본점의 소재지)

① 이 회사의 본점은
경상남도 의령군에 둔다.

제 3 조 (본점의 소재지)

① 이 회사의 본점은
서울특별시에 둔다.

본점 소재지 변경

제 18조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 금
오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제 18조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 금
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

발행가능금액의 증액

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍관목

1966-12

-
-
이사회

구세현

1973-12

-
-
이사회

신승철

1965-03

-
-
이사회

박철국

1970-10

-
-
이사회

변재훈

1959-03

사외이사
-
이사회

박종철

1953-11

사외이사
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

홍관목

-

서울대 미학과

에이디치프로 감사

휴림바이오셀 총괄이사

컨설팅 오름 대표이사

-

구세현

-

한스글로벌 이사

J.parly.Nobe 대표이사

더블에이브릿지 대표이사

-

신승철

-

호주 본드대학 경영학과

샤인시스템 대표이사

라미르호텔 대표이사

-

박철국

-

한양대 철학과

산업할부금융 채권관리팀장

PSI인터네셔널 코리아대표

바로투자증권 이사

-

변재훈

-

대림 성모병원 원무부장

한촌 정보시스템 관리부장

대림성모병원 검진본부장

-

박종철

-

한국방송통신대학교 행정학과

부산시청 연제구 부구청장

부산교통공사 경영본부장

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용식
1973-09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김용식
-

전북과학대

전)라움자산운용 감사

전)에이치에이치컴퍼니 부사장

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명(1명)
6명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
30억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원 퇴직금 지급규정(案) 신구조문 대비표

변경 전

변경 후

변경의 목적

제 4 조 (퇴직금 산정)

① 임원으로 선임되어 만1년 이상 재직한 임원의 퇴직금은 직원과 동일하게 지급한다.

제 4 조 (퇴직금 산정)

① 임원으로 선임되어 만1년 이상 재직한 임원의 퇴직금은 직원과 동일하게 지급한다.

② 임원으로 선임되어 만 1년 이상 재직한 임원은 아래의 기본퇴직금을 지급한다.

-기본퇴직금 = 통상월보수 * 재임연수

③ 상근등기임원은 상기 ②항의 기본퇴직금에 아래의 가산퇴직금을 합산하여 지급한다.

- 대표이사: 기본퇴직금 × 200%

- 상무이사?전무이사: 기본퇴직금 × 150%

- 이사 : 기본퇴직금 × 100%

④ 임기만료전에 본인의 의사와는 관계없이 회사의 사정으로 인하여 퇴직하거나 회사에 대한 공로가 인정될 경우, 퇴직연도의 연봉총액의 1.5배이내에서 퇴직위로금을 지급한다.

퇴직금 산정기준 변경

제 6조 (지급시기 및 방법)

① 기본퇴직금만을 지급하는 임원은 퇴직일로부터 15일 이내에 지급한다.

② 가산퇴직금을 추가로 지급하는 임원은 퇴직월 익월부터 가산퇴직금을 3개월로 분할하여 매월 지급하고 최종월 지급시에 기본 퇴직금을 더하여 지급한다.

제 6조 (지급시기 및 방법)

① 퇴직금은 퇴직일로부터 15일 이내에 지급한다.

② 삭제

지급시기 및 방법 변경

제 7조 (지급
제한)

아래와 같은 경우에는 퇴직금의 지급을 제한할 수 있다.

⑤ 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임되는 경우는
퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

⑥
위 사항으로 감봉, 정직 및 그 이상의 징계를 받을 경우는
퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

제 7조 (지급
거절

)

공정하고 투명한 원칙경영의 실현을 위하여 아래와 같은 경우에는 퇴직금의 지급을
각 거절 할 수 있다.

⑤ 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 해임되는 경우

⑥
위 제① 내지 ⑤항에 준하는 비위 내지 부정행위로 인하여 감봉, 정직 및 그 이상의 징계를 받을 경우

문헌상 불명확성 해소