성우전자 — 주주총회소집공고 (20180309)
제출인: 성우전자

주주총회소집공고
2.7
성우전자

주주총회소집공고

2018년 03월 09일

회 사 명 :
성우전자 주식회사

대 표 이 사 :
조성면

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호

(전 화)031-362-3118

(홈페이지)http://www.swei.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)이재만

(전 화)031-362-3118

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제19조의 규정에 의거, 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 26일 (월) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호 (본사 회의실)

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 
1) 감사의 감사보고 
2) 영업보고
3) 사내이사의 선임보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건.(연결 재무제표 포함)

2) 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건.
3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건.
 제3-1호 의안 : 오준호 사내이사 보궐선임의 건.
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항 등을 당사의 본사 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2018년 03월 09일

경기도 안산시 단원구 번영로 68번지

성 우 전 자 주 식 회 사

대표이사 조 성 면 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성낙근
 (출석률:100%)

가결여부
참석여부
찬반

1
2017-01-23
내부회계제도 운영실태 평가결과 보고의 건
가결
여
찬성

2
2017-01-26
이에스텍 정기예금 담보제공의 건(3억)
가결
여
찬성

3
2017-02-24
제30기 2016년 내부재무제표 확정의 건
가결
여
찬성

4
2017-02-24
제30기 현금배당 승인의 건
가결
여
찬성

5
2017-02-24
제30기 정기주주총회 전자투표 채택의 건
가결
여
찬성

6
2017-02-28
제30기 정기주주총회 소집결의 부의안건 심의의 건
가결
여
찬성

7
2017-03-27
외부감사인 선임위원회 의사록
가결
여
찬성

8
2017-03-30
대표이사 선임의 건
가결
여
찬성

9
2017-03-30
제 30기 정기주주총회의사록
가결
여
찬성

10
2017-04-10
성우전자(주) 광주지점 설립의 건
가결
여
찬성

11
2017-04-24
이에스텍 국민은행 예금담보 20억 연장의 건
가결
여
찬성

12
2017-04-25
이에스텍 씨티은행 예금담보 30억 제공의 건
가결
여
찬성

13
2017-05-10
성우비나 $3,000,000 대출연장의 건
가결
여
찬성

14
2017-05-25
이에스텍 지급보증 국민은행 18억 연장의 건
가결
여
찬성

15
2017-07-14
삼성물대지원 대출신청의 건
가결
여
찬성

16
2017-07-20
이에스텍 지급보증 연장의건(신한은행 11억)
가결
여
찬성

17
2017-09-22
이에스텍 지급보증 연장의건(서을보증보험 5억)
가결
여
찬성

18
2017-10-10
이에스텍 지급보증 연장의건(기업은행 5억원 예금담보)
가결
여
찬성

19
2017-11-23
이에스텍 예금 담보 5억 연장의건
가결
여
찬성

20
2017-11-28
성우비나 대출 연대입보에 관한건
가결
여
찬성

21
2017-12-18
성우비나 자금대여 계약 연장의건
가결
여
찬성

22
2017-12-22
이에스텍 단기 대여금 1억 대여의건
가결
여
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
-
-
-

*주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 "이사의 보수한도"금액입니다. 사외이사에게 2017년 12월 31일까지 지급된 보수는 없습니다..

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수익
위해고신성우전자 유한공사
 (계열회사)
2017.06.21
2,504,371
2.9%

※ 상기 비율은 2017년도 별도 자산총액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

위해고신성우전자 유한공사
 (계열회사)
매출거래
2017.01.01
~2017.12.31
5,412,696
6.3%

성우비나 유한책임회사
 (계열회사)
매출거래
2017.01.01
~2017.12.31
18,332,414
21.2%

매입거래
2017.01.01
~2017.12.31
23,059,619
26.7%

※ 상기 비율은 2017년도 별도 자산총액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이동통신단말기 부문

[산업의 특성]

시장조사업체인 가트너에 따르면 세계 휴대폰 시장 규모(출하량 기준)는 2017년 18억8200만 대에서 2018년 19억2600만대로 증가할 것이라고 전망하였으며, 다른 시장 조사 업체인 스트래티지 애널리틱스(SA)는 폴더블 스마트폰과 인공지능(AI), 생체인식 기술 진화 등을 세계 스마트폰 시장 성장요인으로 손꼽았습니다 

[회사의 경쟁우위요소]

당사는 스마트폰의 내장제인 Shield Can, 외장소물류(Deco, Key), Metal Case를 생산하고 있습니다. 본사 및 중국 베트남에 공장 시설을 보유 하여 글로벌 생산망을 구축하고 있습니다. 2011년 1월부터 단가 및 경쟁력을 확보하기 위해서 설립한 베트남법인은 2017년 전년 대비 11%의 증가하여 별도 매출 1,309억원의 매출을 달성하여 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

2018년 저성장이 예상되는 스마트폰시장 환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 내부적으로 제조기술력 개선 및 해외 법인간의 연계를 통한 효율성 강화를 통해, 위기극복을 위한 생존경쟁력 확보에 당사의 모든 경영역량을 집중하고, 신규제품 개발 및
성장동력 확충을 통해 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다.

(2) 광학기기 부문

[산업의 특성]

카메라모듈 시장은 산업간 융합추세에 따라 비(非) 휴대전화용 카메라 모듈 시장과 휴대전화용 카메라 모듈 시장으로 나누어 볼 수 있습니다.

비(非) 휴대전화용 카메라모듈의 시장은 최근 자동차 제조사들이 고급 차량에 탑재하던 전후방 카메라를 중소형 차량으로까지 확대하면서 카메라 모듈의 새로운 시장으로 부상하였고, ATM 용 카메라 모듈, 게임기용 카메라, 웹 캠, CCTV용 고화소급 카메라 모듈 등으로 기존 시장의 다양화를 꾀하고 있습니다.

휴대전화용 카메라모듈 시장은 CCD 방식에서 CMOS 방식으로 전환하고 있으며 저화소급 카메라 모듈 시장의 지속된 단가인하로 인한 수익성 악화와 중국 및 대만업체의 거센 공략으로, 고화소급, 고기능, 소형화 카메라 모듈을 채택하고 있습니다.

휴대전화 카메라 기능이 옵션에서 기본 사양으로 채택되고 있기 때문에 최소 800만 화소급 이상의 카메라 기능을 기본으로 손 떨림 방지, 마이크로 자동초점, 광학 줌과 같은 고기능 사양을 갖춘 글로벌 스마트 폰(Smart Phone)시장의 높은 성장성으로 현재 국내외 업체간의 치열한 경쟁을 하고 있습니다.

[회사의 경쟁우위요소]

당사는 영상개발부서에서 카메라 관련 신제품을 지속적으로 개발 연구하고 있으며,

지속적인 연구개발 투자를 통하여 차세대 초소형 핸드폰용 카메라 Shutter, 디지털 카메라용 Shutter, VCM, IRIS 등 신제품개발에 전력을 다하고 있습니다.

이 중 현재 주력 제품은 Auto Focus (VCM)로 카메라에 있어 피사체의 초점을 맞추기 위해 렌즈(Lens)를 이송시켜 주는 정밀 광학 부품 입니다. VCM은 베트남 현지법인에 생산라인을 구축하여 5M, 13M 제품을 생산 중에 있습니다. 2018년에는 추가 생산라인 증설 및 지속적인 신기종을 개발하여 시장 다변화에 적극 대응하며 신규 수요에 즉시 대응할 수 있는 공급 능력을 강화 할 계획입니다.

(3)사출품 부문

사출부문은 차량용 축전지케이스를 생산하고있습니다. 축전지는 크게 충전이 불가한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되어지며, 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있습니다. 국내 축전지 업체는 10여개사가 있으며, 그 중 4대 MAKER가 91%를 점유하고 있습니다. 사출부문 생산 제품은 그 중 최대 MAKER사에 판매하고 있습니다.

(4)기타 부문
당사의 기타부문중 소프트웨어 개발은 스마트카드 제품 부문으로 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위변조 및 복제가 되지 않아 높은 보안성으로 인하여 다양한 응용 분야에서 활용되고 있습니다. 
 글로벌 스마트카드 시장은 크게 통신, 금융, 공공으로 구분할 수 있으며, 분야별 사용 비중은 통신 60%, 금융 30%, 공공 10%를 기록 하고 있습니다.
 국내 스마트카드 시장은 교통부문을 시작으로 금융, 모바일부문으로 성장하였으며, 사용 분야가 계속 확대되고 있기 때문에 시장 규모는 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다. 

 반도체부문 주요 생산품인 메모리모듈의 방열판(Heatsink)은 메모리 칩 및 반도체 부품에서 발생하는 고열을 흡수하고 방출하기 위해 부품에 부착하는 금속 열 발산 판이며, 차세대 서버 모듈인 FBDIMM의 전체를 방열판(Heatsink)으로 둘러싸여 메모리 카드 자체에서 발생되는 열을 발산하는 제품입니다.

반도체 기술의 급속한 발달로 인한 당사 생산품 수요감소 등으로 해당부문 매출이 지속적으로 감소하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 이동통신단말기 및 광학기기, 기타(프린터부품, 반도체부품 등) 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

이동통신단말기 부문은 일정수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적인 산업입니다. 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 고객의 요구를 만족시켜야 하는 고도의 섬세함을 필요로 하는 기술입니다.

이러한 최첨단 하이테크를 실현시켜 주기 위해 기본에 충실한 로테크(Lowtech) 산업에 집중하여 왔습니다.

휴대폰 기술의 발전에 따라 기술개발, 제품개발, 원가경쟁력 확보에 더욱 주력하고 있으며, 공정기술 및 생산관리에 많은 노하우를 가지고 있습니다. 특히, 다품종 소량 생산체제에서 금형(Mold)의 잦은 교체에 따른 품질 개선, 생산인력의 숙련도, 조립 공정의 노하우(Knowhow) 등이 제품의 수율(Yield rate)을 높이는데 가장 중요한 요소입니다.

당사는 샘플라인을 운영하여 양산 조립전의 문제점을 검증하고 조립공정에 발생되는 문제점에 대한 대응력을 높였으며, 기술연구소의 T/F팀 운영을 통해 개발단계부터 공정 개선을 유도하여 다품종 소량생산시스템에서 많은 생산 노하우(Knowhow)를 가지고 있습니다.

2017년도 연결기준 매출액은 전년대비 6.24% 성장한 1,835억원이며, 사업부문별로 살펴보면, 다음과 같습니다.

이동통신단말기 부문은 2017년 연결 전체 매출액 비중의 73.4%인 1,348억원이며 광학기기 부문은 14.3%인 263억원, 사출품 부문은 11.3%인 208억원, 나머지는 기타부분이 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 취급하는 휴대폰 등의 금속 프레스 부품은 종류가 매우 다양하고, 경쟁회사별로 취급하는 품목이 상이하여, 경쟁회사들간의 관련 정보를 수집하는데 한계가 있고, 또한 경쟁의 형태가 삼성전자의 주문을 받아 공급하고 있는 과정의 성격을 지닌 경쟁시장이어서 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 프레스 부품 매출에 대한 시장점유율을 객관적으로 표시 할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요제품인 휴대폰 부품의 주요 수요자는 삼성전자입니다. 삼성전자는 휴대폰 완제품 제조업체로서 스마트폰 세계1위의 위상을 가진 업체입니다. 삼성전자가 주요 매출처이기에 당사는 매출의 안정적인 성장 및 일정한 수준의 이익률 확보가 가능하다는 점, 또한 채권 회수에 있어서 위험이 적다는 점 등에 있어서 장점이 존재합니다. 그러나 이러한 장점과 별도로 주요 매출처의 특성상 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 수반되어야 하고, 휴대폰은 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규 생산시 발생할 수 있는 대량 불량위험, 납기 지연으로 인한 고객과의 관계악화등이 악재요인이 될 수 있으며, 반면 이는 시장진입을 하고자 하는 신생업체에게는 최우선적으로 고려해야 할 매우 중요한 사항으로 당사의 강점이기도 합니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 및 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

1-1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제31(당)기말 : 2017년 12월 31일 현재

제30(전)기말 : 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

성우전자 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 31(당)기말
제 30(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
79,047,200,869
72,887,060,981

현금및현금성자산
10,786,086,682
9,860,216,098

단기금융상품
39,731,924,000
34,083,820,793

매출채권 및 기타채권
17,880,827,841
17,551,620,912

재고자산
7,011,037,654
5,911,756,127

기타유동자산
3,521,063,911
5,479,647,051

당기법인세자산
116,260,781
-

Ⅱ. 비유동자산
60,790,773,237
69,267,157,155

장기금융상품
1,899,896,191
2,117,932,663

매도가능금융자산
81,410,000
81,410,000

유형자산
52,027,775,166
60,032,652,351

무형자산
4,892,555,465
5,941,846,415

기타비유동자산
695,005,554
707,428,000

이연법인세자산
1,194,130,861
385,887,726

자 산 총 계
139,837,974,106
142,154,218,136

부 채

Ⅰ. 유동부채
33,054,317,498
38,215,332,790

매입채무 및 기타채무
15,217,170,076
18,546,369,965

단기차입금
16,688,257,198
18,916,881,002

당기법인세부채
863,558,559
547,810,975

기타유동부채
285,331,665
204,270,848

Ⅱ. 비유동부채
3,866,914,019
3,709,030,176

장기차입금
3,565,000,000
3,565,000,000

퇴직급여채무
277,608,662
144,030,176

기타비유동부채
24,305,357
-

부 채 총 계
36,921,231,517
41,924,362,966

자 본

지배기업 소유주지분
103,297,551,159
100,657,753,304

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,151,278,029)
1,844,229,918

IV. 이익잉여금
86,762,303,950
81,126,998,148

비지배지분
(380,808,570)
(427,898,134)

자 본 총 계
102,916,742,589
100,229,855,170

부 채 와 자 본 총 계
139,837,974,106
142,154,218,136

1-2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 30(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

성우전자 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 매출액
183,524,221,738
172,747,326,610

Ⅱ. 매출원가
159,725,698,523
149,722,128,535

Ⅲ. 매출총이익
23,798,523,215
23,025,198,075

판매비와관리비
15,206,706,378
14,718,767,929

Ⅳ. 영업이익
8,591,816,837
8,306,430,146

기타수익
5,483,714,190
9,551,307,173

기타비용
4,504,070,780
3,186,823,026

금융수익
788,165,697
542,481,772

금융비용
543,044,027
345,026,545

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
9,816,581,917
14,868,369,520

법인세비용
2,524,146,868
2,319,820,498

Ⅵ. 당기순이익
7,292,435,049
12,548,549,022

지배기업소유주지분
7,245,345,485
12,874,647,129

비지배지분
47,089,564
(326,098,107)

Ⅶ. 연결기타포괄손익
(3,054,733,329)
(17,779,990)

후속적으로 당기손익으로 재
 분류되는 기타포괄손익
 - 해외사업환산손익

(2,995,507,947)
(51,393,833)

후속적으로 당기손익으로 재
 분류되지 않는 기타포괄손익
 - 확정급여부채의 재측정손익

(59,225,382)
33,613,843

Ⅷ. 연결당기총포괄이익
4,237,701,720
12,530,769,032

지배기업 소유주지분
4,190,612,156
12,856,867,139

비지배지분
47,089,564
(326,098,107)

Ⅸ. 주당손익

기본주당손익
467
830

희석주당손익
467
830

1-3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 30(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

성우전자 주식회사와 그 종속기업

과 목
지배기업 소유주지분

비지배지분

총 계

자본금
주식발행
초과금
기타
자본구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
소 계

2016.1.1 (전기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,480,384,227
70,079,714,336
89,246,623,801
(432,365,503)
88,814,258,298

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
12,874,647,129
12,874,647,129
(326,098,107)
12,548,549,022

해외사업환산손익
-
-
(51,393,833)
-
(51,393,833)
-
(51,393,833)

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
33,613,843
33,613,843
-
33,613,843

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,860,977,160)
(1,860,977,160)
-
(1,860,977,160)

종속회사의유상증자
-
-
415,239,524
-
415,239,524
330,565,476
745,805,000

2016.12.31 (전기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,844,229,918
81,126,998,148
100,657,753,304
(427,898,134)
100,229,855,170

2017.1.1 (당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,844,229,918
81,126,998,148
100,657,753,304
(427,898,134)
100,229,855,170

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
7,245,345,484
7,245,345,484
47,089,564
7,292,435,048

해외사업환산손익
-
-
(2,995,507,947)
-
(2,995,507,947)
-
(2,995,507,947)

확정급여부채의 재측정손익
-
-
-
(59,225,382)
(59,225,382)
-
(59,225,382)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,550,814,300)
(1,550,814,300)
-
(1,550,814,300)

2017.12.31 (당기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
(1,151,278,029)
86,762,303,950
103,297,551,159
(380,808,570)
102,916,742,589

1-4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 30(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)
성우전자 주식회사와 그 종속기업

과 목
제 31(당)기
제 30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

14,180,524,484

15,933,696,489

당기순이익
7,292,435,049

12,548,549,022

조정항목
8,873,511,403

5,328,660,980

이자수익수취
752,972,549

502,532,505

이자비용지급
(528,070,333)

(329,493,517)

법인세납부
(2,210,324,184)

(2,116,552,501)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(12,172,441,006)

(24,217,513,928)

단기금융상품의감소
5,406,293

477,900,000

단기대여금의감소
-

47,820,000

장기금융상품의감소
218,036,472

-

매도가능증권의감소
-

450,000,000

장기대여금의감소
-

2,500,000

토지, 건물의감소
-

5,910,821,189

기계장치의처분
988,121,249

2,779,413,879

차량운반구의처분
14,747,000

65,468,156

공구와기구의처분
802,361

92,320,917

집기비품의처분
1,430,000

2,050,166

보증금의감소
222,094,000

592,477,202

단기금융상품의증가
(5,670,000,000)

(4,610,292,432)

장기금융상품의증가
-

(1,152,372,319)

토지의취득
-

(1,144,405,488)

건물의취득
(184,053,035)

(2,702,979,759)

기계장치의취득
(5,078,020,396)

(5,844,509,767)

차량운반구의취득
(80,768,236)

(48,225,996)

공구와기구의취득
(902,956,564)

(142,933,550)

집기비품의취득
(394,995,383)

(159,492,046)

시설물이용권의증가
(86,805,000)

(331,615,000)

개발비의증가
(20,516,600)

(106,423,540)

산업재산권의증가
(7,070,900)

(10,792,400)

소프트웨어의증가
(230,366,094)

(15,520,000)

단기대여금의증가
(10,000,000)

(52,088,143)

장기대여금의증가
-

(776,120)

보증금의증가
(194,216,341)

(386,967,000)

토지사용권의증가
(682,206,616)

(493,852,220)

건설중인자산의증가
(81,103,216)

(17,435,039,657)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(2,077,930,304)

6,102,998,375

단기차입금의증가
11,958,681,011

25,694,015,643

장기차입금의증가
-

3,663,925,300

단기차입금의상환
(12,485,797,015)

(13,040,273,408)

장기차입금의상환
-

(8,353,692,000)

배당금의지급
(1,550,814,300)

(1,860,977,160)

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

995,717,410

50,857,478

Ⅴ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

925,870,584

(2,129,961,586)

Ⅵ. 기초의현금

9,860,216,098

11,990,177,684

Ⅶ. 기말의현금

10,786,086,682

9,860,216,098

- 연결 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2-1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제31(당)기말 : 2017년 12월 31일 현재

제30(전)기말 : 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

성우전자 주식회사

과 목
제31(당)기말
제30(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
52,170,798,695
59,340,951,960

현금및현금성자산
2,173,500,359
1,770,092,160

단기금융상품
39,600,000,000
33,930,000,000

매출채권 및 기타채권
8,693,668,552
22,150,717,729

재고자산
783,868,432
886,193,465

당기법인세자산
86,490,708
-

기타유동자산
833,270,644
603,948,606

Ⅱ. 비유동자산
34,129,475,685
28,050,634,778

장기금융상품
1,899,896,191
2,117,932,663

종속기업투자
7,688,432,882
7,688,432,882

유형자산
15,588,219,506
16,389,035,639

무형자산
992,376,020
1,129,846,698

기타비유동자산
7,839,669,000
619,628,000

이연법인세자산
120,882,086
105,758,896

자 산 총 계
86,300,274,380
87,391,586,738

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,860,136,070
7,357,065,504

매입채무 및 기타채무
5,421,392,485
6,865,710,911

단기차입금
250,000,000
-

당기법인세부채
-
288,273,269

기타유동부채
188,743,585
203,081,324

Ⅱ. 비유동부채
477,608,662
344,030,176

퇴직급여채무
277,608,662
144,030,176

기타비유동부채
200,000,000
200,000,000

부 채 총 계
6,337,744,732
7,701,095,680

자 본

Ⅰ. 자본금
7,754,071,500
7,754,071,500

Ⅱ. 주식발행초과금
9,932,453,738
9,932,453,738

Ⅲ. 기타자본구성요소
1,331,123,945
1,331,123,945

Ⅳ. 이익잉여금
60,944,880,465
60,672,841,875

자 본 총 계
79,962,529,648
79,690,491,058

부 채 와 자 본 총 계
86,300,274,380
87,391,586,738

2-2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제31(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제30(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

성우전자 주식회사

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 매출액
65,709,109,057
90,917,219,363

Ⅱ. 매출원가
57,632,607,642
80,948,323,989

Ⅲ. 매출총이익
8,076,501,415
9,968,895,374

판매비와관리비
9,393,105,443
9,142,017,754

Ⅳ. 영업이익
(1,316,604,028)
826,877,620

기타수익
6,540,998,036
8,283,384,521

기타비용
3,390,585,273
2,448,709,717

금융수익
1,160,733,112
942,394,826

금융비용
1,361
147,088

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,994,540,486
7,603,800,162

법인세비용
1,112,462,212
720,446,563

Ⅵ. 당기순이익
1,882,078,274
6,883,353,599

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
(59,225,384)
33,613,843

후속적으로 당기손익으로 재분 류 되지 않는 기타포괄손익
 - 확정급여부채의 재측정손익

(59,225,384)

33,613,843

Ⅷ. 당기총포괄이익
1,822,852,890
6,916,967,442

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
121
444

희석주당이익
121
444

2-3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제31(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제30(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

성우전자 주식회사

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
계

자기주식
처분이익
소계

2016.1.1(당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
1,331,123,945
55,616,851,593
74,634,500,776

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
6,883,353,599

6,883,353,599

기타포괄손실
-
-
-
-
33,613,843
33,613,843

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,860,977,160)
(1,860,977,160)

2016.12.31(당기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
1,331,123,945
60,672,841,875
79,690,491,058

2017.1.1(당기초)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
1,331,123,945
60,672,841,875
79,690,491,058

총포괄이익

당기순이익

-
-
-
-
1,882,078,274
1,882,078,274

기타포괄손익
-
-
-
-
(59,225,384)
(59,225,384)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(1,550,814,300)
(1,550,814,300)

2017.12.31(당기말)
7,754,071,500
9,932,453,738
1,331,123,945
1,331,123,945
60,944,880,465
79,962,529,648

2-4) 별도 현금흐름표

 현 금 흐 름 표

제31(당)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제30(전)기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)
성우전자 주식회사

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

6,599,176,180

11,113,270,514

당기순이익
1,882,078,274

6,883,353,599

조정항목
2,572,833,566

1,908,078,092

이자수취
1,125,539,964

902,445,559

배당금수취
2,504,370,521

2,397,810,371

이자지급
(1,361)

(147,088)

법인세납부
(1,485,644,784)

(978,270,019)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름

(4,894,953,681)

(11,128,199,365)

단기대여금의감소
8,376,070,000

1,540,320,000

장기금융상품의 처분
218,036,472

-

보증금의감소
199,794,000

557,173,940

기계장치의처분
620,831,745

465,238,900

차량운반구의처분
14,747,000

-

집기비품의처분
1,430,000

2,050,166

단기금융상품의증가
(5,670,000,000)

(4,461,798,629)

단기대여금의 증가
(110,000,000)

(1,550,000,000)

장기금융상품의증가
-

(1,152,372,319)

종속기업투자주식의증가
-

(1,500,000,000)

보증금의증가
(27,175,000)

(364,367,000)

기계장치의취득
(836,409,638)

(640,235,000)

차량운반구의취득
(20,547,700)

(11,399,130)

공구와기구의취득
(51,101,722)

(79,300,000)

집기비품의취득
(33,897,938)

(75,332,646)

산업재산권의증가
(7,070,900)

(10,792,400)

장기대여금의증가
(7,569,660,000)

-

토지의취득
-

(1,144,405,488)

건물의취득
-

(2,702,979,759)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(1,300,814,300)

(1,660,977,160)

단기차입금의차입
250,000,000

1,110,000,000

단기차입금의상환
-

(1,110,000,000)

배당금의지급
(1,550,814,300)

(1,860,977,160)

임대보증금의증가
-

200,000,000

Ⅳ. 외화표시현금 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

403,408,199

(1,675,906,011)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,770,092,160

3,445,998,171

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,173,500,359

1,770,092,160

- 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2-5) 이익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
 
 이익잉여금처분계산서/결손금처리계산서

제 31(당) 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30(전) 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

성우전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

12,923,425,313

15,806,468,153

1. 전기이월미처분이익잉여금
11,100,572,423

8,889,500,711

2. 확정급여부채의 재측정손익
(59,225,384)

33,613,843

3. 당기순이익
1,882,078,274

6,883,353,599

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,364,716,584

4,705,895,730

1. 이익준비금
124,065,144

155,081,430

2. 배당금
1,240,651,440

1,550,814,300

가. 현금배당
 (주당배당금(율)
 보통주
 - 당기 : 100원(20%) - 전기 : 120원(24%)
1,240,651,440

1,550,814,300

3. 임의적립금
3,000,000,000

3,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

8,558,708,729

11,100,572,423

* 제31기 이익잉여금 처분계산서 처분예정일 : 2018년 3월 26일
 제30기 이익잉여금 처분계산서 처분확정일 : 2017년 3월 30일

 2-6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제31 (당)기
제30 (전)기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
1,882
6,883

주당순이익 (원)
121
444

현금배당금총액 (백만원)
1,241
1,551

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
65.9
22.5

현금배당수익률 (%)
보통주
1.84
2.03

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
80
100

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제
2호의안 : 현금배당 승인

가. 의안 제목 : 현금배당 승인의 건

나. 의안의 요지

1). 배당목적 : 주주중시 경영 및 주주가치 증대

2). 배당총액 : 일십이억사천육십오만일천사백사십원(\1,240,651,440)

3). 배당방법 : 현금배당(균등배당)

4). 세부내역 :

구분
1주당 배당금액
주식수
배당금액

일반주주

80원

15,508,143주

1,240,651,440원

계

80원

15,508,143주

1,240,651,440원

제 3호 의안

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오준호
1961년06월14일
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오준호
성우전자 부사장
삼성전자(주)
해당사항없음

제 4호 의안

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

제 5호 의안

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일이 아닌 2018년 3월 26일 주주총회를 개최합니다.