KG이니시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: KG이니시스

참고서류
3.2
(주)케이지이니시스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 9일

권 유 자:

성 명: (주)케이지이니시스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스 1A 5층
전화번호: 02-3430-5818

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)케이지이니시스
보통주
285,946
1.02%
본인
자기주식(의결권 제한 된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(단위 : 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

KG케미칼
최대주주
보통주
9,053,007
29.38
최대주주
-

(주)KG
계열회사
보통주
3,141,481
10.22
계열회사
-

곽재선
대표이사
보통주
317,576
1.14
대표이사
-

고규영
미등기임원
보통주
30,000
0.11
미등기임원
-

재단법인선현
계열회사
보통주
30,000
0.11
계열회사
-

곽정현
등기임원
보통주
43,524
0.16
등기임원
-

권오흠
등기임원
보통주
2,000
0.01
등기임원
-

계
보통주
12,617,588
41.13

-

※ 상기 사항은 본 주주총회에 의결권을 행사할 수있는 2017년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김경원
(주)케이지이니시스 보통주
-
직원
(주케이지이니시스 주식/공시담당자

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 14일,
 (종료일) - 2018년 3월 28일(제20기 정기주주총회 개시 전)

나. 위임장용지의 교부방법 
 √피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

√인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
www.inicis.com

홈페이지의 관리기관
주식회사 케이지이니시스

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
홈페이지 접속 시 팝업창을 통하여 안내 예정

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 28일 오전 09시 
 (장소) - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660
 유스페이스 1A동 지하 1층 컨퍼런스룸

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김 경 원
 (부서 및 직위) - 경영기획실 실장
 (연락처) - 02-3430-5818

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 금감원 전자공시사이트(dart.fss.co.kr)에서 당사의 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20기 2017.12.31 현재

제 19기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

Ⅰ. 유동자산
560,277,800,104
505,980,848,125

현금및현금성자산
153,404,576,491
74,876,431,359

단기금융상품
6,308,000,000
17,350,000,000

매도가능금융자산
42,659,181,254
53,179,363,730

매출채권 및 대출채권
41,580,675,736
71,208,436,429

만기보유금융자산
0
1,986,000,000

기타의 유동금융자산
40,641,760,870
17,638,559,468

기타유동자산
271,686,247,904
269,175,696,433

당기법인세자산
1,270,400,875
0

파생상품자산
0
0

기타의 금융자산
8,245,001
0

재고자산
2,718,711,973
566,360,706

Ⅱ. 비유동자산
366,763,390,199
229,974,181,545

매도가능금융자산
45,034,097,659
37,945,081,036

만기보유금융자산
0
0

장기매출채권 및 장기대출채권
669,572,842
299,000,000

장기금융상품
0
0

기타의 비유동금융자산
47,237,832,860
15,913,221,187

기타비유동자산
5,914,655,029
0

관계기업투자
45,038,837,606
61,870,324,221

투자부동산
23,318,883,614
0

유형자산
100,951,551,485
46,323,260,871

무형자산
87,238,440,411
56,427,431,121

이연법인세자산
11,359,518,693
11,195,863,109

자 산 총 계
927,041,190,303
735,955,029,670

부 채

Ⅰ. 유동부채
588,694,384,492
374,794,695,411

매입채무및기타채무
9,372,179,942
16,467,715,116

예수금
270,793,394,204
135,956,667,820

기타유동금융부채
67,036,468,866
88,792,878,067

단기차입금
102,186,357,589
56,000,000,000

유동성장기차입금
305,251,643
10,079,851,309

사채
100,000,000,000
0

전환사채
0
45,793,473,042

교환사채
0
0

당기법인세부채
9,264,300,048
6,429,945,652

충당부채
40,966,824
0

기타유동부채
29,695,465,376
15,274,164,405

Ⅱ. 비유동부채
27,769,196,758
103,711,484,264

매입채무및기타채무
0
0

장기차입금
10,541,702,748
0

사채
0
100,000,000,000

전환사채
0
0

교환사채
0
0

확정급여부채
9,873,164,722
798,938,892

비유동파생상품부채
0
0

기타비유동금융부채
2,378,506,524
2,286,474,096

기타비유동부채
533,809,182
29,210,090

장기충당부채
3,818,617,126
0

이연법인세부채
623,396,456
596,861,186

부 채 총 계
616,463,581,250
478,506,179,675

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
188,013,322,202
176,913,316,128

자본금
13,941,503,000
13,290,040,500

자본잉여금
69,240,889,269
56,460,276,441

기타자본
-8,695,898,621
-11,889,330,014

이익잉여금
113,526,828,554
119,052,329,201

Ⅱ. 비지배지분
122,564,286,851
80,535,533,867

비지배지분
122,564,286,851
80,535,533,867

자 본 총 계
310,577,609,053
257,448,849,995

부 채 및 자 본 총 계
927,041,190,303
735,955,029,670

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 19 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제20기
제19기

매출액
758,639,407,666
478,072,160,873

매출원가
524,550,944,998
347,124,296,660

매출총이익
234,088,462,668
130,947,864,213

판매비와관리비
179,562,410,278
82,095,631,215

영업이익
54,526,052,390
48,852,232,998

금융수익
2,037,432,048
1,784,964,291

금융비용
2,668,514,083
2,664,121,896

기타영업외수익
7,906,781,361
2,241,347,903

기타영업외비용
16,239,541,441
4,332,565,330

지분법손익
1,101,901,002
-3,418,336,808

법인세비용차감전순이익
46,664,111,277
42,463,521,158

법인세비용
6,196,332,373
8,596,876,487

계속사업이익(손실)
40,467,778,904
33,866,644,671

중단손익
-36,572,766,784
-20,288,629,910

당기순이익
3,895,012,120
13,578,014,761

기타포괄손익
4,291,160,495
-3,431,132,848

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
3,704,455,342
-3,448,481,036

지분법자본변동
-1,826,414
-127,130,101

매도가능금융자산평가손익
3,747,250,166
-3,321,350,935

해외사업환산손익
-40,968,410
0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익:
586,705,153
17,348,188

확정급여제도의 재측정요소
555,114,612
20,093,939

지분법이익잉여금
31,590,541
-2,745,751

총포괄이익
8,186,172,615
10,146,881,913

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
683,163,624
8,091,341,408

비지배지분
3,211,848,496
5,486,673,353

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
4,781,218,296
4,659,960,522

비지배지분
3,404,954,319
5,486,921,391

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

316

희석주당이익

314

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 19 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

79,035,493,862

122,583,844,531

전기이월미처분이익잉여금
117,352,957,406

117,107,166,990

확정급여제도의 재측정요소
(11,300,089)

52,116,014

당기순이익(손실)
(38,306,163,455)

5,424,561,527

Ⅱ.임의적립금 이입액

2,000,000,000

2,000,000,000

연구개발준비금
2,000,000,000

2,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액

(7,589,191,500)

(7,230,887,125)

이익준비금
(689,926,500)

(657,353,375)

연구및인력개발준비금
-

-

현금배당
 (당기: 1주당 250원, 
 전기: 1주당 250원)
(6,899,265,000)

(6,573,533,750)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

73,446,302,362

117,352,957,406

 - 자본변동표

<자본변동표>

제 20 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 19 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
자본합계

2016.01.01 (기초자본)
13,290,040,500
55,976,311,320
- 28,869,646,118
115,903,978,807
68,746,581,471
225,047,265,980

당기순이익

8,091,341,408
5,486,673,353
13,578,014,761

매도가능금융자산

- 3,330,440,964

9,090,029
- 3,321,350,935

지분법자본변동

- 125,974,908

- 1,155,193
- 127,130,101

지분법이익잉여금 변동

- 6,120,618
3,374,867
- 2,745,751

보험수리적손익

31,155,604
- 11,061,665
20,093,939

연차배당

- 4,968,026,000
- 1,505,713,800
- 6,473,739,800

신주인수권대가

지분법자본잉여금

578,601,381

578,601,381

지분법자본조정

539,753,800

539,753,800

지배기업의 신주인수권행사

종속기업의 신주인수권행사

연결실체변동

7,807,744,805
7,807,744,805

전환권대가

자기주식

자기주식처분

- 94,636,260
19,896,978,176

19,802,341,916

기타

2016.12.31 (기말자본)
13,290,040,500
56,460,276,441
- 11,889,330,014
119,052,329,201
80,535,533,867
257,448,849,995

2017.01.01 (기초자본)
13,290,040,500
56,460,276,441
- 11,889,330,014
119,052,329,201
80,535,533,867
257,448,849,995

당기순이익
-
-
-
683,163,624
3,211,848,496
3,895,012,120

지분법자본변동
-
-
196,376,613
-
- 198,203,027
- 1,826,414

매도가능금융자산평가이익
-
-
3,577,776,990
-
169,473,176
3,747,250,166

해외사업환산손익

- 40,968,410

- 40,968,410

보험수리적손익
-
-
-
333,278,938
221,835,674
555,114,612

지분법이익잉여금
-
-
-
31,590,541
-
31,590,541

연차배당
-
-
-
- 6,573,533,750
- 2,007,618,400
- 8,581,152,150

신주인수권의 행사
651,462,500
13,297,686,234
-
-
-
13,949,148,734

종속기업의 유상증자 및 지분율 변동 등
-
- 540,516,571
- 539,753,800
-
26,669,395,895
25,589,125,524

연결실체의 변동
-
-
-
-
13,962,021,170
13,962,021,170

2017.12.31 (기말자본)
13,941,503,000
69,217,446,104
- 8,695,898,621
113,526,828,554
122,564,286,851
310,554,165,888

- 현금흐름표
 <현금흐름표>

제 20기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 19 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름
145,578,865,425
65,823,383,923

투자활동으로 인한 현금흐름
(63,975,673,844 )
(75,593,234,132)

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,066,064,113)
49,481,541,688

현금및현금성자산의 증가
78,537,127,468
39,711,691,479

기초의 현금및현금성자산
74,876,431,359
18,799,065,167

외화환산으로 인한 현금의 변동
(8,982,336)
16,365,674,713

기말의 현금및현금성자산
153,404,576,491
74,876,431,359

※ 당사는 본 주주총회 소집공고일 현재 외부감사 전이므로, 확정된 재무제표는 추후 공시할 제20기 사업보고서 또는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제19기
제18기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
13,578
3,364

(개별)당기순이익(백만원)
5,425
21,554

(연결)주당순이익(원)
316
-35

현금배당금총액(백만원)
6,574
4,968

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
48.4
147.7

현금배당수익률(%)
보통주
2.0
1.3

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
250
200

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

가. 당사 제20기 배당은
주당 현금 250원을 예정하고 있으며, 재무제표 승인 이사회 또는 제20기 정기주주총회에서 확정 시 별도 통지하겠습니다.

나. 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서

배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

(※재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2018.3.20)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1.~34.<기재생략>
1.~34.(현행유지)
-

제2조(목적)
35. 화물 운송업
36. 화물알선, 주선 및 대행업
<삭제>
화물운송 라이선스
양도로 인한 사업목적 삭제

제2조(목적)
37. ~62.
35. ~ 60.(현행유지)
각 항목 순서 변경

부칙
이 정관은 2018년 3월 28일부터 시행한다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

곽재선
590115
-
특수관계인
이사회

고규영
590303
-
-
이사회

김종건
560326
사외이사
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

곽재선
대표이사
- KG그룹 회장
- KG이니시스 대표이사
-

고규영
임원
- KG그룹 부회장
- 前KG이니시스 대표이사
-

김종건
이사
- 前한국은행, 금융감독원
- 前한국씨티은행 상근감사위원 겸 이사
-

※ 기타 참고사항

- 곽재선 사내이사 선임의 건은 재선임의 건이며, 고규영 사내이사 및 김종건 사외이사는 신규선임의 건입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오관후
860604
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

오관후
변호사
-법무법인 양헌 변호사
-前법무법인 해냄 변호사
-

※ 기타 참고사항

- 김영도 상근감사는 2018년 3월 28일 임기만료로 사임할 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(1명)
4명(1명)

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원