CG인바이츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: CG인바이츠

참고서류
3.2
크리스탈지노믹스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03 월 08 일

권 유 자:

성 명: 크리스탈지노믹스 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700
 (삼평동, 코리아바이오파크 A동 5층)
전화번호: 031-628-2700

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

크리스탈지노믹스(주)
보통주
2,739
0.01
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

조중명
최대주주
보통주
2,592,713
10.01
대표이사
-

안상천
임원
보통주
210,604
0.81
임원
-

안상금
특수관계인
보통주
57,739
0.22
-
-

정인철
임원
보통주
10,500
0.04
임원
-

정준호
임원
보통주
7,673
0.03
임원
-

계
-
2,879,229
11.12
-
-

※ 상기 주식소유비율은 의결권이 제한된 자기주식(2,739주)을 제외한 발행주식 
 총수(25,900,472주)대비 비율입니다. 

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

조중명
보통주
2,592,713
대표이사

정인철
보통주
10,500
임원

신승수
보통주
7,700
직원

정세빈
보통주
31
직원

3. 피권유자의 범위

크리스탈지노믹스(주)의 제18기 정기주주총회(2018년 03월 23일 예정)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2018년 03월 23일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 13일, (종료일) - 2018년 03월 22일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018 년 03 월 23 일 오전9 시 
 (장소) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 
 코리아바이오파크 지하 1층 대강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 정세빈 
 (부서 및 직위) IR팀 차장 (연락처) 031-627-2700 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

크리스탈지노믹스주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자 산

유동자산
34,493,003,311
39,693,677,900

현금및현금성자산
21,677,944,196
23,691,037,064

매출채권
2,810,907,217
5,190,854,408

유동성매도가능금융자산
4,847,413,362
841,505,084

기타유동금융자산
4,276,747,277
5,133,700,898

재고자산
517,419,340
3,994,489,532

기타유동자산
362,571,919
842,090,914

비유동자산
84,972,134,274
88,972,761,574

매도가능금융자산
1,089,340,000
-

기타비유동금융자산
33,777,281
381,406,784

유형자산
23,454,300,935
24,477,376,929

무형자산
4,027,043,469
7,035,628,993

투자부동산
9,125,700,400
9,125,700,400

이연법인세자산
-
835,377,810

관계기업투자
47,241,972,189
47,117,270,658

자 산 총 계
119,465,137,585
128,666,439,474

부 채

유동부채
16,967,135,778
40,236,076,579

매입채무
738,974,852
2,058,126,651

단기차입금
11,632,470,000
31,794,522,333

기타유동금융부채
2,445,093,939
2,829,463,956

기타유동부채
2,150,596,987
3,553,963,639

비유동부채
10,911,085,258
5,165,488,530

장기차입금
7,800,000,000
1,456,781,380

기타비유동금융부채
585,316,782
1,070,723,973

순확정급여부채

399,591,946
511,806,647

이연법인세부채
2,126,176,530
2,126,176,530

부 채 총 계
27,878,221,036
45,401,565,109

자 본

지배기업 소유주지분
91,586,916,549
83,158,159,457

자본금
13,567,546,500
12,940,505,500

주식발행초과금
164,589,909,337
147,876,844,297

기타포괄손익누계액
8,322,838,554
8,687,592,350

기타자본항목
2,511,288,702
2,578,619,989

결손금
(97,404,666,544)
(88,925,402,679)

비지배지분
-
106,714,908

자 본 총 계
91,586,916,549
83,264,874,365

부 채 와 자 본 총 계
119,465,137,585
128,666,439,474

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

크리스탈지노믹스주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원 )

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
12,175,117,573
14,524,948,953

매출원가
(3,333,318,558)
(4,856,542,886)

판매비와관리비
(15,252,817,202)
(13,755,607,652)

영업손실
(6,411,018,187)
(4,087,201,585)

기타수익
185,469,383
1,220,851,245

기타비용
(474,798,802)
(1,539,522,350)

금융수익
424,840,805
2,410,694,281

금융비용
(1,474,973,888)
(2,025,626,951)

관계기업투자주식지분법이익(손실)
(2,496,525,196)
1,082,202,339

법인세비용차감전순손실
(10,247,005,885)
(2,938,603,021)

법인세비용(수익)
157,931,392
608,472,842

중단사업손익

(219,306,370)

종속회사 매도이익(손실)
(1,829,484,106)

당기순손실
(8,575,453,171)
(3,766,382,233)

소유주지분 당기순손익
(8,575,453,171)
(2,179,459,889)

비지배지분 당기순손익

(1,586,922,344)

기타포괄손
익
(법인세효과 차감후)

(274,451,110)
(1,140,121,416)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

90,302,686
26,186,554

재평가잉여금

853,475,470

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
82,960,478
(1,411,028,213)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
(409,071,129)
(619,095,302)

해외사업환산손익
(38,643,145)
10,340,075

당기총포괄손실
(8,849,904,281)
(4,906,503,649)

소유주지분 당기총포괄손익
(8,849,904,281)
(3,314,872,095)

비지배지분 당기총포괄손익
-
(1,591,631,554)

주당손실

기본주당손실
(331)
(150)

희석주당손실
(331)
(150)

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

크리스탈지노믹스주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원 )

구 분
자본금
주식발행
초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
결손금
비지배주주
지분
합계

2016.1.1(전기초)

12,258,475,000
130,740,865,864

9,853,900,320

5,864,247,647
(86,776,838,554)
1,698,346,462
73,638,996,739

총포괄손실

-

당기순손실
-
-
-
-
(2,179,459,889)
(1,586,922,344)
(3,766,382,233)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
(1,411,028,213)
-
-
-
(1,411,028,213)

재평가잉여금
-
-
853,475,470
-
-
-
853,475,470

관계기업 기타포괄손익 지분
-
-
(619,095,302)
-
-
-

(619,095,302)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
30,895,764
(4,709,210)

26,186,55
4

해외사업환산손익
-
-
10,340,075
-
-
-
10,340,075

당기 총포괄손실
-
-
(1,166,307,970)
-
(2,148,564,125)
(1,591,631,554)
(4,906,503,649)

주식보상비용
-
-
-
29,669,294
-
-
29,669,294

신주인수권의 행사
187,975,000
3,011,999,432
-
-
-
-
3,199,974,432

전환권의 행사
475,693,000
13,051,558,909
-
-
-
-
13,527,251,909

주식선택권의 행사
-
-
-
(199,980,240)
-
-

(199,980,240)

신주인수권부사채 자본요쇼
-
462,683,352
-
(462,683,352)
-
-
-

전환사채 자본요쇼

-
(2,652,633,360)
-
-
(2,652,633,360)

소유주와의 거래 총액
682,030,500
17,135,978,433
-
(3,285,627,658)
-
-
14,532,381,275

연결기업변동으로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-

2016.12.31(전기말)
12,940,505,500
147,876,844,297
8,687,592,350
2,578,619,989
(88,925,402,679)
106,714,908
83,264,874,365

2017.1.1(당기초)

12,940,505,500
147,876,844,297
8,687,592,350
2,578,619,989
(88,925,402,679)
106,714,908
83,264,874,365

총포괄손실

-

당기순손실
-
-
-
-
(8,575,453,171)
-
(8,575,453,171)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
82,960,478
-
-

-

82,960,478

재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익 지분
-
-
(409,071,129)
-
5,886,620
-
(403,184,509)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
90,302,686

90,302,686

해외사업환산손익
-
-
(38,643,145)
-
-
-

(38,643,145)

당기 총포괄손실
-
-
(364,753,796)
-
(8,479,263,865)

(8,844,017,661)

주식보상비용
-
-
-
132,760,753
-
-

132,760,753

주식의 발행
615,941,000
16,248,030,600
-
-
-
-
16,863,971,600

전환권의 행사
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
11,100,000
465,034,440
-
(200,092,040)
-
-
276,042,400

신주인수권부사채 자본요쇼
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 자본요쇼
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
627,041,000
16,713,065,040
-
(67,331,287)
-
-
17,272,774,753

연결기업변동으로 인한 증감
-
-
-
-
-
(106,714,908)
-

2017.12.31(당기말)
13,567,546,500
164,589,909,337
8,322,838,554
2,511,288,702
(97,404,666,544)
-
91,586,916,549

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

크리스탈지노믹스주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동 현금흐름
1,632,902,774
(8,302,347,089)

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,395,598,280
(8,098,327,148)

이자수취
559,469,747
144,605,628

배당금의 수취
468,205,650
468,205,650

이자지급
(733,084,943)
(833,761,401)

법인세 환급(납부)
(57,285,960)
16,930,182

투자활동 현금흐름
(18,375,746,470)
(1,179,929,691)

유동성매도가능금융자산의 처분
(7,024,276,716)
-

유동성매도가능금융자산의 처분
1,994,986,302
2,229,652,469

기타유동금융자산의 취득
(20,091,989,043)
(3,002,000,000)

기타유동금융자산의 처분
19,480,545,933
12,880,000

기타비유동금융자산의 취득
(175,918,869)
-

기타비유동금융자산의 처분
975,000
62,219,947

유형자산의 취득
(10,736,023,599)
(654,270,592)

유형자산의 처분
-
49,090,908

무형자산의 취득
(80,500,111)
(49,984,069)

정부보조금의 수령
1,833,175,786
3,873,370,022

정부보조금의 사용
(3,032,555,605)
(3,700,888,376)

관계기업투자주식의 취득
-
-

기타비유동금융부채의 감소
-
-

분할신설로 인한 현금의 증가
(544,165,548)
-

재무활동 현금흐름
14,640,054,000
7,521,971,194

단기차입금의 차입
-
3,453,340,000

단기차입금의 상환
(10,299,960,000)
(2,870,651,496)

장기차입금의 차입
7,800,000,000
3,516,671,535

장기차입금의 상환
-
(10,000,000)

금융리스부채의 증가
-
-

금융리스부채의 감소
-
(195,482,277)

주식선택권의 행사
276,042,400
428,119,000

신주인수권의 행사
-
3,199,974,432

유상증자
16,863,971,600
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,102,789,696)
(1,960,305,586)

기초 현금및현금성자산
23,691,037,064
24,767,788,378

현금및현금성자산의 환율변동효과
89,696,828
69,649,658

중단사업관련 현금의 증가(감소)
-
813,904,614

기말 현금및현금성자산
21,677,944,196
23,691,037,064

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2017. 12. 31 현재

제 17 기 2016. 12. 31 현재

크리스탈지노믹스주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

유동자산
34,318,652,749
35,101,934,427

현금및현금성자산
21,503,709,238
22,916,555,743

매출채권
2,810,907,217
4,614,777,666

유동성매도가능금융자산
4,847,413,362
841,505,084

기타유동금융자산
4,276,747,277
5,946,682,758

재고자산
517,419,340

316,800,000

기타유동자산

362,456,315

465,613,176

비유동자산
85,267,221,428
78,295,034,515

매도가능금융자산
1,089,340,000
-

기타비유동금융자산
24,134,681
10,680,284

유형자산
23,451,817,655
13,532,724,685

무형자산
4,027,043,469
4,351,328,943

투자부동산
9,125,700,400
9,125,700,400

종속
기업
및 관계기업투자

47,549,185,223
51,274,600,203

자 산 총 계
119,585,874,177

113,396,968,942

부 채

유동부채
17,087,872,370

27,015,381,789

매입채무
738,974,852
166,390,742

단기차입금
11,632,470,000
21,744,960,000

기타유동금융부채
2,565,830,531
1,593,549,998

기타유동부채
2,150,596,987
3,510,481,049

비유동부채
10,911,085,258
3,344,969,064

장기차입금
7,800,000,000
187,470,000

기타비유동금융부채
585,316,782
664,436,114

순확정급여부채

399,591,946
366,886,420

이연법인세부채
2,126,176,530
2,126,176,530

부 채 총 계
27,998,957,628
30,360,350,853

자 본

자본금
13,567,546,500
12,940,505,500

주식발행초과금
164,589,909,337
147,876,844,297

기타포괄손익누계액
8,322,838,554
8,560,164,362

기타자본항목
2,511,288,702
2,578,619,989

결손금
(97,404,666,544)
(88,919,516,059)

자 본 총 계
91,586,916,549
83,036,618,089

부 채 와 자 본 총 계
119,585,874,177

113,396,968,942

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

크리스탈지노믹스주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
8,492,031,758
11,126,480,314

매출원가
(628,919,540)
(1,130,954,170)

매출총이익
7,863,112,218
9,995,526,144

판매비와관리비
(12,952,999,300)
(11,316,454,085)

영업손실
(5,089,887,082)
(1,320,927,941)

기타수익
182,680,784
892,631,060

기타비용
(467,454,904)
(112,525,572)

금융수익
450,153,464
2,545,361,767

금융비용
(997,071,232)
(1,583,821,467)

지분법손익
(2,495,942,809)
(898,932,839)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
(8,417,521,779)
(478,214,992)

계속영업손익법인세비용(수익)
157,931,392
1,481,938,527

계속영업이익(손실)
(8,575,453,171)
(1,960,153,519)

중단사업손익(법인세효과차감후)
-
(219,306,370)

당기순손익
(8,575,453,171)
(2,179,459,889)

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
(147,023,122)
(1,139,865,661)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재평가잉여금
-
853,475,470

순확정급여부채의 재측정요소
90,302,686
36,782,384

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익
82,960,478
(1,411,028,213)

지분법자본변동
(320,286,286)
(619,095,302)

당기총포괄손실
(8,722,476,293)
(3,319,325,550)

주당손실

기본주당손실
(331)
(87)

희석주당손실
(331)
(87)

자 본 변 동 표

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

크리스탈지노믹스주식회사 (단위 : 원 )

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목
결손금
합계

2016.1.1(전기초)

12,258,475,000
130,740,865,864
9,736,812,407
5,864,247,647
(86,776,838,554)
71,823,562,364

당기총포괄손실

당기순손실
-
-
-
-
(2,179,459,889)
(2,179,459,889)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
(1,411,028,213)
-
-
(1,411,028,213)

재평가잉여금
-
-
853,475,470
-
-
853,475,470

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
(619,095,302)
-
-

(619,095,302)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
36,782,384
36,782,384

당기총포괄손실
-
-
(1,176,648,045)
-
(2,142,677,505)
(3,319,325,550)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
29,669,294
-
29,669,294

주식선택권의 행사
18,362,500
609,736,740
-
(199,980,240)
-
428,119,000

신주인수권의 행사
187,975,000
3,011,999,432
-
-
-
3,199,974,432

신주인수권의 자본요소
-
462,683,352
-
(462,683,352)
-
-

전환권의 행사
475,693,000
13,051,558,909
-
-
-
13,527,251,909

전환사채의 자본요소
-
-
-
(2,652,633,360)
-
(2,652,633,360)

소유주와의 거래 총액
682,030,500
17,135,978,433
-
(3,285,627,658)
-
14,532,381,275

2016.12.31(전기말)
12,940,505,500
147,876,844,297
8,560,164,362
2,578,619,989
(88,919,516,059)
83,036,618,089

2017.1.1(당기초)

12,940,505,500
147,876,844,297
8,560,164,362
2,578,619,989
(88,919,516,059)
83,036,618,089

당기총포괄손실

당기순손실
-
-
-
-
(8,575,453,171)
(8,575,453,171)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익
-
-
82,960,478
-
-
82,960,478

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
-
-
(320,286,286)
-
-
(320,286,286)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
90,302,686
90,302,686

당기총포괄손실
-
-
(237,325,808)
-
(8,485,150,485)
(8,722,476,293)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
-
132,760,753
-
132,760,753

주식선택권의 행사
11,100,000
465,034,440
-
(200,092,040)
-
276,042,400

우선주의 발행
615,941,000
16,248,030,600
-
-
-
16,863,971,600

소유주와의 거래 총액
627,041,000
16,713,065,040
-
(67,331,287)
-
17,272,774,753

2017.12.31(당기말)
13,567,546,500
164,589,909,337
8,322,838,554
2,511,288,702
(97,404,666,544)
91,586,916,549

현 금 흐 름 표

제 18 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 17 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

크리스탈지노믹스주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동 현금흐름

1,648,756,143

(4,835,901,946)

영업으로부터 창출된 현금흐름

1,411,537,016

(4,875,574,478)

이자의 수취
559,384,380

238,711,141

배당금의 수취
468,205,650
468,205,650

이자의 지급
(733,084,943)
(688,878,649)

법인세의 환급(납부)
(57,285,960)
21,634,390

투자활동 현금흐름
(17,829,251,709)
(946,638,145)

유동성매도가능금융자산의 취득
(7,024,276,716)
-

유동성매도가능금융자산의 처분
1,994,986,302
2,229,652,469

기타유동금융자산의 취득
(20,091,989,043)
(3,002,000,000)

기타유동금융자산의 처분
19,480,545,933
-

기타비유동금융자산의 취득
(175,918,869)
-

기타비유동금융자산의 처분
975,000
10,000,000

유형자산의 취득
(10,733,694,386)
(334,968,191)

무형자산의 취득
(80,500,111)
(21,804,069)

정부보조금의 수령
1,833,175,786
3,873,370,022

정부보조금의 사용
(3,032,555,605)
(3,700,888,376)

재무활동 현금흐름
14,640,054,000
3,856,798,432

단기차입금의 상환
(10,299,960,000)
(2,771,295,000)

장기차입금의 차입
7,800,000,000
3,000,000,000

주식선택권의 행사
276,042,400
428,119,000

신주인수권의 행사
-
3,199,974,432

전환우선주 발행
16,863,971,600
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,540,441,566)
(1,925,741,659)

기초의 현금및현금성자산
22,916,555,743
23,993,070,605

현금및현금성자산의 환율변동효과
127,595,061
35,322,183

중단사업관련 현금의 증가(감소)
-
813,904,614

기말의 현금및현금성자산
21,503,709,238
22,916,555,743

결 손 금 처 리 계 산 서

제 18 기 2017. 01. 01 부터
 2017. 12. 31 까지
처분예정일 2018년 3월 23일
제 17 기 2016. 01. 01 부터
 2016. 12. 31 까지
처분예정일 2017년 3월 31일

크리스탈지노믹스주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(당)기

Ⅰ. 미처리결손금

(97,404,666,544)

(88,919,516,059)

1. 전기이월결손금
(88,919,516,059)

(86,776,838,554)

2. 보험수리적손익
90,302,686

36,782,384

3. 당기순손실
(8,575,453,171)

(2,179,459,889)

합 계

(97,404,666,544)

(88,919,516,059)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

차기이월 미처리결손금

(97,404,666,544)

(88,919,516,059)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조중명
1948.12.15
사내이사
본인
이사회

장기창
1950.10.14
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

조중명
크리스탈지노믹스㈜ 대표이사

미국 Univ. of Houston 생화학과 이학박사

LG화학기술연구원 바이오텍 연구소 소장

(현) 크리스탈지노믹스㈜ 대표이사

없음

장기창
㈜에이아이오 대표이사

우리은행 베트남 지점장

㈜ 진도 경영본부장

(현) ㈜에이아이오 대표이사

없음

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 인한 재선임임.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동섭
1957.11.08
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김동섭
크리스탈지노믹스㈜ 감사
중앙대학교 약대 박사
식품의약품안전처 연구부장
(현) 크리스탈지노믹스㈜ 감사
없음

※ 기타 참고사항

- 임기만료로 인한 재선임임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
8 ( 2 )
8( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 이사회 기 결의한 주식매수선택권
1) 부여목적
 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2018년 3월 08일 이사회에서 총 46명을 대상으로 보통주 총 78,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 자세한 내용은 당사가 2018년 03월 08일에 기 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

2) 주식매수선택권을 부여받은 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 40명
-
임직원
보통주
73,000

총( 41 )명

총(73,000)주

※상기 부여대상자는 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였습니다.

3). 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 73,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가 : 27,350원
상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정
2. 행사기간 : 2020.03.08~2025.03.07
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

나. 주주총회 결의 주식매수선택권
1) 부여목적
 회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에게 회사 발전을 위한 공헌의지 제공하고자 합니다.

2) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

홍용래
임원
상무
보통주
5,000

총( 1 )명

총(5,000)주

3) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 5,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 주주총회일 전일을 기산일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정
2. 행사기간 : 2020.03.23~2025.03.22
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

다. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

27,135,093
발행주식 총수의 15%
보통주/종류주
4,070,764
190,500

※ 총발행주식수 27,135,093주 중 1,231,882주는 의결권이 없는 전환우선주임.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2015년
2015.03.27
21
보통주
36,700
12,200
19,500
5,000

2016년
2016.03.25
30
보통주
56,000
-
25,500
30,500

2017년
2017.03.31
34
보통주
86,000
-
4,000
82,000

2018년
2018.03.08
41
보통주
73,000
-
-
73,000

계
-
총( 128 )명
-
총(251,700)주
총( 12,200)주
총( 49,000)주
총(190,500)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.