엔피케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180309)
제출인: 엔피케이

참고서류
3.2
(주)엔피케이

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 09일

권 유 자:

성 명 : 주식회사 엔피케이
주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708
전화번호: 031-730-0650

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)엔피케이
보통주
28,526
0.15%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

NIPPON 
PIGMENT
최대주주
보통주
6,241,308
33.33
최대주주
-

NPI
-
보통주
2,080,000
11.11
관계법인
-

최원혁
-
보통주
797,421
4.26
비등기임원
-

최상건
-
보통주
73,000
0.39
대표이사
-

계

9,191,729
49.09
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김선우
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 19일
 (종료일) - 2018년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
(일시) - 2018년 3월 29일 오전 10시 
(장소) - 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 ㈜엔피케이 구미공장 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :
(성명) - 김선우 
(부서 및 직위) - 기획팀 / 팀장 
(연락처) - 031-730-0650

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2017년 영업상황의 개요

엔피케이는 영업실적 기준으로 매출액은 전년 674억 대비 8.4% 증가한 731억원을 달성했고, 영업이익은 20억원을 달성하였습니다. 당기순이익은 18억원을 달성하였습니다. 특히, 당사의 주된 매출인 플라스틱 컴파운드는 적극적인 영업활동으로 전년대비 11.5%증가한 699억원을 기록하였으며, 자동차용 부품소재사업은 매출액 32억으로 감소세를 보이고 있습니다. 

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕ㆍ현금흐름표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2017. 12. 31 현재

제 30 기 2016. 12. 31 현재

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

유동자산
35,237,973,485
22,000,872,067

현금및현금성자산
10,205,254,897
7,334,803,152

단기금융상품
10,979,020,062
700,000,000

매출채권
7,858,592,604
7,493,694,434

당기손익인식금융자산
351,240,000
1,331,940,000

기타수취채권
1,101,709,443
103,848,499

기타유동자산
121,272,841
126,606,720

재고자산
4,620,883,638
4,909,979,262

비유동자산
41,390,817,645
42,341,760,429

장기금융상품
166,800,000
154,800,000

매도가능금융자산
1,365,000
1,365,000

관계기업투자
565,228,018
611,386,495

유형자산
37,611,634,634
38,406,006,150

무형자산
1,000,232,152
939,340,587

기타장기수취채권
740,652,854
769,470,494

이연법인세자산
1,304,904,987
1,459,391,703

자산총계
76,628,791,130
64,342,632,496

부채

유동부채
19,402,021,014
14,750,584,404

매입채무
9,438,341,870
7,755,828,551

기타채무
1,473,525,919
3,128,588,826

차입금
5,785,000,000
1,510,000,000

당기법인세부채
151,685,589
40,542,523

기타유동부채
2,553,467,636
2,315,624,504

비유동부채
13,990,532,882
17,963,733,912

차입금
6,022,500,000
10,007,500,000

퇴직급여채무
7,759,761,286
7,690,212,490

기타장기지급채무
208,271,596
201,366,556

이연법인세부채
-
64,654,866

부채총계
33,392,553,896
32,714,318,316

자본

지배기업소유주지분
42,590,808,292
30,982,859,976

자본금
9,361,961,500
6,461,961,500

자본잉여금
16,438,662,337
9,573,738,817

기타자본
(301,281,123)
(301,281,123)

이익잉여금
17,091,465,578
15,248,440,782

비지배지분
645,428,942
645,454,204

자본총계
43,236,237,234
31,628,314,180

자본과부채총계
76,628,791,130
64,342,632,496

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출
73,092,699,797
67,437,534,025

매출원가
65,768,249,365
61,592,383,637

매출총이익
7,324,450,432
5,845,150,388

판매비와관리비
5,303,411,779
5,500,374,644

영업이익
2,021,038,653
344,775,744

기타수익
265,206,536
1,078,831,990

기타비용
144,795,929
17,384,610

금융수익
507,512,136
349,290,136

금융비용
696,204,415
360,097,828

법인세비용차감전순이익
1,952,756,981
1,395,415,432

법인세비용(이익)
125,891,298
(490,828,403)

당기순이익
1,826,865,683
1,886,243,835

지배기업 소유주지분
1,817,171,880
1,856,504,405

비지배지분
9,693,803
29,739,430

기타포괄손익
402,995,761
388,918,744

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(25,917,505)
(19,540,238)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목

보험수리적이익
428,913,266
408,458,982

총포괄이익
2,229,861,444
2,275,162,579

지배기업 소유주지분
2,229,886,706
2,252,750,738

비지배지분
(25,262)
22,411,841

지배기업의 소유주지분 주당순이익

기본주당손익
131
144

희석주당손익
131
144

- 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분 소계
비지배지분
총 계

2016.01.01 (전기초자본)
6,461,961,500
9,573,738,817
(301,281,123)
13,382,551,954
29,116,971,148
623,042,363
29,740,013,511

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
1,856,504,405
1,856,504,405
29,739,430
1,886,243,835

지분법자본변동
-
-
-
(12,212,649)
(12,212,649)
(7,327,589)
(19,540,238)

보험수리적손익
-
-
-
408,458,982
408,458,982
-
408,458,982

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(386,861,910)
(386,861,910)
-
(386,861,910)

2016.12.31 (전기말자본)
6,461,961,500
9,573,738,817
(301,281,123)
15,248,440,782
30,982,859,976
645,454,204
31,628,314,180

2017.01.01 (당기초자본)
6,461,961,500
9,573,738,817
(301,281,123)
15,248,440,782
30,982,859,976
645,454,204
31,628,314,180

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
1,817,171,880
1,817,171,880
9,693,803
1,826,865,683

지분법자본변동
-
-
-
(16,198,440)
(16,198,440)
(9,719,065)
(25,917,505)

보험수리적손익
-
-
-
428,913,266
428,913,266
-
428,913,266

소유주와의 거래:

유상증자
2,900,000,000
6,864,923,520
-
-
9,764,923,520
-
9,764,923,520

연차배당
-
-
-
(386,861,910)
(386,861,910)
-
(386,861,910)

2017.12.31 (당기말자본)
9,361,961,500
16,438,662,337
(301,281,123)
17,091,465,578
42,590,808,292
645,428,942
43,236,237,234

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

주식회사 엔피케이와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

영업활동현금흐름
7,129,414,401
8,699,511,908

당기순이익
2,040,455,670
2,555,967,399

당기순이익조정을 위한 가감
5,388,386,401
4,227,070,336

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(72,584,672)
1,847,217,581

법인세환급(납부)
(74,421,069)
287,778,410

이자수취
88,389,020
38,353,974

이자지급
(240,810,949)
(256,875,792)

투자활동현금흐름
(11,875,129,559)
(3,898,951,144)

기타장기수취채권의 회수
15,500,000
38,942,000

기타장기수취채권의 증가
(60,500,000)
(95,000,000)

단기금융상품의 취득
(8,563,476,670)
-

유형자산의 처분
5,804,182
36,832,109

유형자산의 취득
(3,195,050,098)
(3,504,145,798)

무형자산의 취득
(77,406,973)
(375,579,455)

재무활동현금흐름
9,718,061,610
(1,139,342,659)

유상증자
9,976,000,000
-

차입금의 차입
800,000,000
1,500,000,000

차입금의 상환
(460,000,000)
(2,385,992,325)

배당금의 지급
(386,861,910)
(386,861,910)

정부보조금의 수령
-
133,511,576

신주발행비용
(211,076,480)
-

현금및현금성자산의 증감
4,972,346,452
3,661,218,105

기초현금및현금성자산
4,490,764,439
829,546,334

기말현금및현금성자산
9,463,110,891
4,490,764,439

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2017. 12. 31 현재

제 30 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

유동자산
27,339,192,721
14,445,702,794

현금및현금성자산
9,463,110,891
4,490,764,439

단기금융상품
8,563,476,670
-

매출채권
5,846,820,335
5,884,119,143

기타수취채권
60,285,271
92,712,982

기타유동자산
87,852,167
87,423,215

재고자산
3,317,647,387
3,890,683,015

비유동자산
43,559,450,602
44,871,538,856

장기금융상품
6,800,000
6,800,000

기타장기수취채권
408,366,739
362,075,086

종속기업투자
6,338,630,746
6,338,630,746

유형자산
34,656,659,692
35,945,846,021

무형자산
758,818,242
736,788,270

이연법인세자산
1,390,175,183
1,481,398,733

자 산 총 계
70,898,643,323
59,317,241,650

부 채

유동부채
16,456,847,200
12,723,074,727

매입채무
8,044,399,560
7,139,283,208

기타채무
1,365,664,383
3,112,018,922

차입금
4,735,000,000
460,000,000

당기법인세부채
152,555,937
95,575,359

기타유동부채
2,159,227,320
1,916,197,238

비유동부채
13,269,601,910
17,361,005,941

차입금
5,985,000,000
9,920,000,000

퇴직급여채무
7,176,330,314
7,339,639,385

기타장기지급채무
108,271,596
101,366,556

부 채 총 계
29,726,449,110
30,084,080,668

자 본

자본금
9,361,961,500
6,461,961,500

자본잉여금
16,152,677,297
9,287,753,777

기타자본
(301,281,123)
(301,281,123)

이익잉여금
15,958,836,539
13,784,726,828

자 본 총 계
41,172,194,213
29,233,160,982

부 채 및 자 본 총 계
70,898,643,323
59,317,241,650

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출
62,636,773,078
56,604,521,426

매출원가
56,967,005,860
53,091,986,970

매출총이익
5,669,767,218
3,512,534,456

판매비와관리비
3,124,717,830
3,110,575,853

영업이익(손실)
2,545,049,388
401,958,603

기타수익
248,088,907
1,020,448,715

기타비용
119,975,377
10,097,474

금융수익
97,705,224
974,814,237

금융비용
654,599,466
319,224,665

법인세비용차감전순이익(손실)
2,116,268,676
2,067,899,416

법인세비용(이익)
75,813,006
(488,067,983)

당기순이익(손실)
2,040,455,670
2,555,967,399

기타포괄손익
520,515,951
294,823,036

후속적으로 당기손익으로 재분 류되지 않은 항목

보험수리적이익(손실)
520,515,951
294,823,036

총포괄이익(손실)
2,560,971,621
2,850,790,435

주당순이익

기본주당손익
146
198

희석주당손익
146
198

 - 자본변동표

< 자 본 변 동 표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2016.1.1(전기초자본)
6,461,961,500
9,287,753,777
(301,281,123)
11,320,798,303
26,769,232,457

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,555,967,399
2,555,967,399

보험수리적손익
-
-
-
294,823,036
294,823,036

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(386,861,910)
(386,861,910)

2016.12.31(전기말자본)
6,461,961,500
9,287,753,777
(301,281,123)
13,784,726,828
29,233,160,982

2017.1.1(당기초자본)
6,461,961,500
9,287,753,777
(301,281,123)
13,784,726,828
29,233,160,982

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,040,455,670
2,040,455,670

보험수리적손익
-
-
-
520,515,951
520,515,951

소유주와의 거래:

유상증자
2,900,000,000
6,864,923,520
-
-
9,764,923,520

연차배당
-
-
-
(386,861,910)
(386,861,910)

2017.12.31(당기말자본)
9,361,961,500
16,152,677,297
(301,281,123)
15,958,836,539
41,172,194,213

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

영업활동현금흐름
7,129,414,401
8,699,511,908

당기순이익
2,040,455,670
2,555,967,399

당기순이익조정을 위한 가감
5,388,386,401
4,227,070,336

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(72,584,672)
1,847,217,581

법인세환급(납부)
(74,421,069)
287,778,410

이자수취
88,389,020
38,353,974

이자지급
(240,810,949)
(256,875,792)

투자활동현금흐름
(11,875,129,559)
(3,898,951,144)

기타장기수취채권의 회수
15,500,000
38,942,000

기타장기수취채권의 증가
(60,500,000)
(95,000,000)

단기금융상품의 취득
(8,563,476,670)
-

유형자산의 처분
5,804,182
36,832,109

유형자산의 취득
(3,195,050,098)
(3,504,145,798)

무형자산의 취득
(77,406,973)
(375,579,455)

재무활동현금흐름
9,718,061,610
(1,139,342,659)

유상증자
9,976,000,000
-

차입금의 차입
800,000,000
1,500,000,000

차입금의 상환
(460,000,000)
(2,385,992,325)

배당금의 지급
(386,861,910)
(386,861,910)

신주발행비용
-
133,511,576

정부보조금의 수령
(211,076,480)
-

현금및현금성자산의 증감
4,972,346,452
3,661,218,105

기초현금및현금성자산
4,490,764,439
829,546,334

기말현금및현금성자산
9,463,110,891
4,490,764,439

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기(안)
제 30(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,402,729,412

12,267,305,892

1. 전기이월미처분이익잉여금
11,841,757,791

9,416,515,457

2. 당기순이익
2,560,971,621

2,850,790,435

Ⅱ. 이익잉여금처분액

616,948,101

425,548,101

1. 임의적립금
56,086,191

38,686,191

2. 법정적립금
560,861,910

386,861,910

3. 배당금
 (주당배당금(률)
 당기: 30원(6%)
 전기: 30원(6%)
560,861,910

386,861,910

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

13,785,781,311

11,841,757,791

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 31(당) 기(안)
제 30(전) 기

현금배당금총액(원)
560,861,910
386,861,910

주당현금배당금(원)
30
30

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 최종 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 제31기 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第 5 條(發行豫定株式의 總數) 이 會社가 發行할 株式의 總數는 20,000,000株로 한다.
第 5 條(發行豫定株式의 總數) 이 會社가 發行할 株式의 總數는 30,000,000株로 한다.
-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오키노 히로시
51.08.25
사내이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

오키노 히로시

(주)엔피케이 부사장 現

NIPPON PIGMENT
영업부장 前
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이마이 노부카쥬

59.02.23
임원
이사회

김학희
70.01.09
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이마이 노부카쥬

(주)엔피케이 감사 現
NIPPON PIGMENT 경리이사 現
없음

김학희
(주)엔피케이 감사 現
가천대학교 회계학
없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( 1 )
4( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
2
2

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음