아스타 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 아스타

참고서류
3.2
(주)아스타

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 8일

권 유 자:

성 명: (주)아스타
주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
전화번호: 031-888-9596

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)아스타
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유수량
주식 소유비율
회사와의
관계
비고

조응준
최대주주
보통주
2,475,615
26.33%
최대주주
-

김양선
최대주주의
특수관계인 (처)
보통주
2,089,937
22.23%
최대주주의
특수관계인 (처)
-

장준호
등기임원
보통주
211,419
2.25%
등기임원
-

(주)인텔렉츄얼 밸류
특수관계인
보통주
152,543
1.62%
특수관계인
-

인포뱅크(주)
특수관계인
보통주
29,852
0.32%
특수관계인
-

조응수
최대주주의
특수관계인 (제)
보통주
10,000
0.11%
최대주주의
특수관계인 (제)
-

계
-
4,969,366
52.85%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

백준호
보통주
-
직원
-

양준영
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018년 3월 13일, (종료일) 2018년 3월 22일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
(한국예탁결제원 전자투표시스템)

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소:
 (일시) 2018년 3월 23일 오전 9시 
 (장소) 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸 2
 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)

마. 업무상 연락처 및 담당자:
 (성명) 백준호 
 (부서 및 직위) 관리사업부 / 부장
 (연락처) 031-888-9596 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당해 사업연도 연결재무제표 기준으로 매출액은 1,034 백만원으로 전년 대비 331.6% 증가하였으며, 영업손실은 -5,212 백만원으로 전년 대비 1.03% 적자가 소폭 증가 되었습니다. 당기 순손실은 -4,294 백만원으로, 전년 대비 16.88% 적자 축소 되었습니다.

전년 대비 제품 판매 증가에 따라 매출액이 확대되었으며, 종속회사의 연구개발비 등 증가로 전년 대비 비슷한 수준의 영업손실을 기록하였습니다. 단, 해외법인의 매각에 따라 당기 순손실은 전년 대비 개선되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

<연결재무상태표>

연 결 재 무 상 태 표

제12(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제11(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 아스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기말
제11(전)기말

자산

유동자산

15,285,879,556

5,775,487,786

현금및현금성자산
2,816,199,190

3,581,219,347

단기금융상품
9,040,000,000

1,008,232,909

당기손익인식금융자산
741,711,816

-

매출채권
440,325,855

22,557,921

기타유동금융자산
205,477,355

142,560,455

재고자산
1,481,926,645

877,194,192

기타유동자산
549,974,605

133,687,192

당기법인세자산
10,264,090

10,035,770

비유동자산

8,380,616,665

982,831,703

장기금융상품
40,281,649

40,000,000

기타비유동금융자산
7,225,108,186

226,893,659

유형자산
1,003,218,986

608,200,598

무형자산
112,007,844

107,737,446

자산총계

23,666,496,221

6,758,319,489

부채

유동부채

6,272,868,123

1,737,197,500

단기차입금
5,700,500,000

659,371,168

유동성사채
-

137,326,330

매입채무
84,071,796

12,772,421

기타유동금융부채
435,029,444

896,642,356

기타유동부채
53,266,883

31,085,225

비유동부채

2,945,661,428

956,516,998

사채
2,068,458,225

386,744,916

확정급여부채
839,903,203

532,472,082

충당부채
37,300,000

37,300,000

부채총계

9,218,529,551

2,693,714,498

자본

지배기업 소유주지분

14,419,964,785

4,064,604,991

자본금

4,701,261,500

3,800,011,500

주식발행초과금

17,249,661,002

4,251,129,752

이익잉여금

(9,359,181,503)

(5,166,236,334)

기타자본항목

1,828,223,786

1,179,700,073

비지배지분

28,001,885

-

자본총계

14,447,966,670

4,064,604,991

부채와자본총계

23,666,496,221

6,758,319,489

<연결포괄손익계산서>

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제11(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기
제11(전)기

매출액

1,033,961,524

239,585,765

매출원가

714,315,815

471,383,531

매출총이익

319,645,709

(231,797,766)

판매비와관리비
5,531,706,718

4,927,138,048

영업이익(손실)

(5,212,061,009)

(5,158,935,814)

금융수익
161,934,707

51,390,941

금융원가
109,215,634

56,862,280

기타수익
118,344,066

41,904,222

기타비용
104,914,873

43,733,403

계속영업 법인세비용차감전순이익

(5,145,912,743)

(5,166,236,334)

계속영업 법인세비용
-

-

계속영업이익

(5,145,912,743)

(5,166,236,334)

중단영업이익

851,575,128

-

당기순이익(손실)

(4,294,337,615)

(5,166,236,334)

지배기업 소유주지분
(4,192,945,169)

(5,166,236,334)

비지배지분
(101,392,446)

-

기타포괄이익

후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손실

201,204,398

(201,204,398)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

(27,914,623)

(7,535,782)

총포괄이익(손실)

(4,121,047,840)

(5,374,976,514)

지배기업 소유주지분
(4,020,685,497)

(5,374,976,514)

비지배지분
(100,362,343)

-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(463)

(708)

희석주당이익(손실)

(463)

(708)

<연결자본변동표>

연 결 자 본 변 동 표

제12(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제11(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
결손금
기타자본항목
지배기업
소유주지분
비지배지분
합계

2016.1.1 (전기초)
3,099,280,000
13,857,987,329
(12,914,167,922)
1,263,439,194
5,306,538,601
-
5,306,538,601

총포괄이익

당기순손실
-
-
(5,166,236,334)
-
(5,166,236,334)
-
(5,166,236,334)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(201,204,398)
(201,204,398)
-
(201,204,398)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(7,535,782)
(7,535,782)
-
(7,535,782)

총포괄이익 계
-
-
(5,166,236,334)
(208,740,180)
(5,374,976,514)
-
(5,374,976,514)

결손금 처리
-
(12,914,167,922)
12,914,167,922
-
-
-
-

유상증자(현금납입)
55,000,000
762,714,500
-
-
817,714,500
-
817,714,500

유상증자(포괄적 주식교환)
645,731,500
2,544,595,845
-
-
3,190,327,345
-
3,190,327,345

주식매수선택권
-
-
-
125,001,059
125,001,059
-
125,001,059

2016.12.31 (전기말)
3,800,011,500
4,251,129,752
(5,166,236,334)
1,179,700,073
4,064,604,991
-
4,064,604,991

2017.1.1 (당기초)
3,800,011,500
4,251,129,752
(5,166,236,334)
1,179,700,073
4,064,604,991
-
4,064,604,991

총포괄이익

당기순손실
-
-
(4,192,945,169)
-
(4,192,945,169)
(101,392,446)
(4,294,337,615)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
201,204,398
201,204,398
-
201,204,398

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(28,944,726)
(28,944,726)
1,030,103
(27,914,623)

총포괄이익 계
-
-
(4,192,945,169)
172,259,672
(4,020,685,497)
(100,362,343)
(4,121,047,840)

유상증자(현금납입)
901,250,000
12,998,531,250
-
-
13,899,781,250
-
13,899,781,250

신주인수권부사채의 발행
-
-
-
97,059,126
97,059,126
5,499,101
102,558,227

비지배지분의 증가
-
-
-
227,134,873
227,134,873
122,865,127
350,000,000

주식매수선택권
-
-
-
152,070,042
152,070,042
-
152,070,042

2017.12.31 (당기말)
4,701,261,500
17,249,661,002
(9,359,181,503)
1,828,223,786
14,419,964,785
28,001,885
14,447,966,670

<연결현금흐름표>

연 결 현 금 흐 름 표

제12(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제11(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아스타와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제12(당)기

제11(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,670,433,027)

(4,580,905,936)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,845,245,719)

(5,342,428,743)

정부보조금의 수령
137,963,814

728,739,986

이자의 수취
66,766,805

56,436,250

이자의 지급
(29,689,607)

(15,113,829)

법인세의 지급
(228,320)

(8,539,600)

투자활동으로 인한 현금흐름

(13,198,040,125)

1,673,877,583

단기금융상품의 감소
1,008,232,909

-

단기대여금의 감소
6,000,000

56,750,000

임차보증금의 감소
12,936,000

-

기타보증금의 감소
-

4,234,000

종속기업의 처분에 따른 순현금흐름
2,801,971,366

-

유형자산의 처분
1,699,861

-

정부보조금의 수령
-

33,057,100

단기금융상품의 증가
(9,040,000,000)

(1,008,232,909)

장기금융상품의 증가
(281,649)

-

장기대여금의 증가
-

(53,048,500)

단기대여금의 증가
(15,200,000)

(6,750,000)

임차보증금의 증가
(7,500,000,000)

(12,948,000)

기타보증금의 증가
(200,000)

-

종속기업투자의 취득에 따른 순현금흐름
-

3,177,793,688

유형자산의 취득
(405,422,512)

(410,535,964)

무형자산의 취득
(67,776,100)

(106,441,832)

재무활동으로 인한 현금흐름

20,865,910,082

1,307,085,668

단기차입금의 차입
5,700,500,000

666,817,316

사채의 증가
2,170,000,000

-

유상증자
13,899,781,250

817,714,500

단기차입금의 상환
(659,371,168)

(7,446,148)

유동성사채의 상환
(595,000,000)

(170,000,000)

비지배지분의 증가
350,000,000

-

현금및현금성자산의 환율변동효과

238,101,319

(175,314,075)

현금및현금성자산의 증가

(764,461,751)

(1,775,256,760)

기초의 현금및현금성자산

3,581,219,347

5,356,476,107

기말의 현금및현금성자산

2,816,757,596

3,581,219,347

<재무상태표>

재 무 상 태 표

제12(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제11(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 아스타
(단위 : 원)

과 목
주석
제12(당)기말
제11(전)기말

자산

유동자산

14,593,122,350

1,165,776,728

현금및현금성자산
5,6,7,8
2,464,870,699

164,322,574

단기금융상품
5,6,7,8
9,000,000,000

-

당기손익인식금융자산
5,6,7,9
741,711,816

-

매출채권
5,6,7,10
663,468,555

22,557,921

기타유동금융자산
5,6,7,11,37
128,438,454

52,975,004

재고자산
13
1,481,926,645

877,194,192

기타유동자산
12
105,377,851

43,518,137

당기법인세자산

7,328,330

5,208,900

비유동자산

887,111,160

6,738,467,761

장기금융상품
5,6,7,8
20,000,000

20,000,000

종속기업투자
14
502,069,259

6,363,102,681

기타비유동금융자산
5,6,7,11,37
147,276,000

160,212,000

유형자산
15
109,836,754

104,215,606

무형자산
16
107,929,147

90,937,474

자산총계

15,480,233,510

7,904,244,489

부채

유동부채

291,637,966

1,544,798,847

단기차입금
5,6,7,17,37
-

659,371,168

유동성사채
5,6,7,17
-

137,326,330

매입채무

84,071,796

12,772,421

기타유동금융부채
5,6,7,18
193,303,138

707,518,784

기타유동부채
19
14,263,032

27,810,144

비유동부채

493,634,205

921,250,446

사채
5,6,7,17
-

386,744,916

확정급여부채
20
476,934,205

517,805,530

충당부채

16,700,000

16,700,000

부채총계

785,272,171

2,466,049,293

자본

자본금
1,22

4,701,261,500

3,800,011,500

주식발행초과금
1,22

17,249,661,002

4,251,129,752

이익잉여금
23

(8,813,486,128)

(3,993,850,527)

기타자본항목
24,25

1,557,524,965

1,380,904,471

자본총계

14,694,961,339

5,438,195,196

부채와자본총계

15,480,233,510

7,904,244,489

<포괄손익계산서>

포 괄 손 익 계 산 서

제12(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제11(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아스타
(단위 : 원)

과 목
주석
제12(당)기
제11(전)기

매출액
26,4

2,073,929,813

239,585,765

매출원가
27,29

1,489,243,319

471,383,531

매출총이익

584,686,494

(231,797,766)

판매비와관리비
28,29,34
2,844,662,322

3,733,339,338

영업이익(손실)

(2,259,975,828)

(3,965,137,104)

금융수익
7,30
129,195,247

24,161,708

금융원가
7,30
86,221,645

56,862,280

기타수익
7,31
190,539,571

41,900,722

기타비용
7,31
2,793,172,946

37,913,573

법인세비용차감전순이익

(4,819,635,601)

(3,993,850,527)

법인세비용(수익)
21
-

-

당기순이익(손실)

(4,819,635,601)

(3,993,850,527)

기타포괄이익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

24,550,452

(7,535,782)

총포괄이익(손실)

(4,795,085,149)

(4,001,386,309)

주당이익(손실)
32

기본주당이익(손실)

(533)

(547)

희석주당이익(손실)

(533)

(547)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 11 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제12(당)기
제11(전)기

I. 미처리결손금

(8,813,486,128)

(3,993,850,527)

전기이월미처리결손금
(3,993,850,527)

-

당기순이익(손실)
(4,819,635,601)

(3,993,850,527)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(8,813,486,128)

(3,993,850,527)

<자본변동표>

자 본 변 동 표

제12(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제11(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아스타
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2016.1.1 (전기초)
3,099,280,000
13,857,987,329
(12,914,167,922)
1,263,439,194
5,306,538,601

총포괄이익

당기순손실
-
-
(3,993,850,527)
-
(3,993,850,527)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(7,535,782)
(7,535,782)

총포괄이익 계
-
-
(3,993,850,527)
(7,535,782)
(4,001,386,309)

결손금 처리
-
(12,914,167,922)
12,914,167,922
-
-

유상증자(현금납입)
55,000,000
762,714,500
-
-
817,714,500

유상증자(포괄적 주식교환)
645,731,500
2,544,595,845
-
-
3,190,327,345

주식매수선택권
-
-
-
125,001,059
125,001,059

2016.12.31 (전기말)
3,800,011,500
4,251,129,752
(3,993,850,527)
1,380,904,471
5,438,195,196

2017.1.1 (당기초)
3,800,011,500
4,251,129,752
(3,993,850,527)
1,380,904,471
5,438,195,196

총포괄이익

당기순손실
-
-
(4,819,635,601)
-
(4,819,635,601)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
24,550,452
24,550,452

총포괄이익 계
-
-
(4,819,635,601)
24,550,452
(4,795,085,149)

유상증자(현금납입)
901,250,000
12,998,531,250
-
-
13,899,781,250

주식매수선택권
-
-
-
152,070,042
152,070,042

2017.12.31 (당기말)
4,701,261,500
17,249,661,002
(8,813,486,128)
1,557,524,965
14,694,961,339

<현금흐름표>

현 금 흐 름 표

제12(당)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제11(전)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 아스타
(단위 : 원)

과 목
주석
제12(당)기
제11(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,756,288,094)

(3,436,390,522)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(3,786,499,513)

(4,178,280,327)

정부보조금의 수령

-

728,739,986

이자의 수취

47,623,740

33,364,448

이자의 지급

(15,292,891)

(15,113,829)

법인세의 지급

(7,328,330)

(5,208,900)

법인세의 환급

5,208,900

108,100

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,586,432,956)

(3,068,900,549)

단기대여금의 감소

-

50,000,000

임차보증금의 감소

12,936,000

4,234,000

종속기업투자의 처분

3,200,000,000

-

유형자산의 처분

30,519,040

-

정부보조금의 수령

-

33,057,100

단기금융상품의 증가

(9,000,000,000)

-

당기손익인식금융자산의 증가

(736,250,000)

-

임차보증금의 증가

-

(12,948,000)

종속기업투자의 취득

-

(2,968,314,500)

유형자산의 취득

(46,281,917)

(87,522,180)

무형자산의 취득

(47,356,079)

(87,406,969)

재무활동으로 인한 현금흐름

12,645,410,082

1,307,085,668

단기차입금의 차입

-

666,817,316

유상증자

13,899,781,250

817,714,500

단기차입금의 상환

(659,371,168)

(7,446,148)

유동성사채의 상환

(595,000,000)

(170,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,140,907)

6,051,870

현금및현금성자산의 증가

2,300,548,125

(5,192,153,533)

기초의 현금및현금성자산

164,322,574

5,356,476,107

기말의 현금및현금성자산

2,464,870,699

164,322,574

<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항>

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학 연구/개발 및 관련 기기, 부품 및 소프트웨어 등 제조 판매

2. 신물질 개발 및 관련 연구

3. 물질 분석 시스템 개발

4. 단백질 분석 관련 연구

5. 유전자 분석 관련 연구

6. 진단 및 관련 컨설팅 업무

7. 반도체 분석 관련 연구

8. 교육 및 컨설팅 관련 업무

9. 부동산 임대 및 매매

10. 상기 사업에 부수되는 일체의 사업

제 2조 (목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 생명공학 연구/개발 및 관련 기기, 부품 및 소프트웨어 등 제조 판매

1. 기술관련 라이선스 판매

1. 기술자문 및 컨설팅

1. 신물질 개발 및 관련 연구

1. 물질 분석 시스템 개발

1. 단백질 분석 관련 연구

1. 유전자 분석 관련 연구

1. 진단 및 관련 컨설팅 업무

1. 반도체 분석 관련 연구

1. 교육 및 컨설팅 관련 업무

1. 부동산 임대 및 매매

1. 상기 사업에 부수되는 일체의 사업

사업확대

제 23조 (의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언, 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

제 23조 (의장 및 의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 대표이사가 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

③ 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언?행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

④ 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

주주총회
의장의 지정

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김우용
1956.01.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김우용
(주)아스타 감사
前 삼성투신 경영지원실 실장
前 (주)녹십자 경영기획실 상무
前 동부생명 상무이사
前 (주)파라다이스 전무이사
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
9 ( 1 )
6 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000
500,000,000

※ 기타 참고사항

제12기 이사 보수 집행금액은 290,700 천원 입니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000
50,000,000

※ 기타 참고사항

제12기 감사 보수 집행금액은 1,000 천원 입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 사업확대를 염두에 두고 있는 시점에서 사업기획, 전략수립, 경쟁사와의 특허 포트폴리오를 정립하는데 있어 핵심적인 역할을 수행함은 물론, 회사 성장에 중요한 역할을 할 것으로 기대됨에 따라 회사에 기여할 수 있도록 동기를 부여함을 목적으로 한다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김준한
전무
사업부장
보통주
30,000

총( 1 )명
-
-
-
총( 30,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 (30,000주)
-

행사가격 및 행사기간
9,200원 (2019.06.29~2024.06.28)
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,402,523
발행주식 총수의 100분의 15
보통주
1,410,378
978,378

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.06.29
1
보통주
30,000
-
-
30,000

2016년
2016.08.09
7
보통주
59,000
-
24,000
35,000

2016년
2016.03.30
34
보통주
332,000
-
70,000
262,000

2015년
2015.09.30
1
보통주
25,000
-
-
25,000

계
-
총( 43 )명
-
총( 446,000 )주
총( 0 )주
총( 94,000 )주
총( 352,000 )주