범양건영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 범양건영

참고서류
3.2
범양건영

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 08일

권 유 자:

성 명 : 범양건영 주식회사
주 소 : 충청남도 천안시 서북구 검은들1길 7
 (불당동, 포인트프라자4층)
전화번호: 041)573-5631

목 차

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항
-----------------------
1

1. 권유자에 관한 사항
-----------------------
1

2. 대리인에 관한 사항
-----------------------
1

3. 피권유자의 범위
-----------------------
1

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------
1

5. 기타 사항
-----------------------
1

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
2

□ 재무제표의 승인
-----------------------
2

□ 정관의 변경
-----------------------
12

□ 이사의 선임
-----------------------
13

□ 이사의 보수한도 승인
-----------------------
14

□ 감사의 보수 한도 승인
-----------------------
14

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

범양건영 주식회사
보통주
80
0.00%
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 
종류
주식 소유
수량
주식 소유 
비율
회사와의
관계
비고

플라스코앤비(주)
특수관계인
보통주
6,367,665
26.79%
최대주주
-

플라스코에스(주)
특수관계인
보통주
4,843,050
20.37%
최대주주
-

계
보통주
11,210,715
47.16%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유영식
-
-
직원
-

김원현
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제60기 정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 13일, (종료일) - 2018년 03월 22일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) - 2018년 03월 23일 09시 
 (장소) - 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70, The-K 호텔 서울 컨벤션 2층 
 그랜드볼룸 오크

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) - 유영식
 (부서 및 직위) - 재무기획팀 과장
 (연락처) - 02)590-9194

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 2017년 기말 연결기준 경영실적을 보면 매출액은 136,835백만원으로 전기말대비 25.6%, 영업이익은 2,621백만원으로 전기말 대비 118.8% 증가하였고, 당기순이익은 1,146백만원으로 전기말 대비 흑자전환 하였습니다.

당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주) 인수 및 2016년 동부건설(주) 인수를 위한 투자에 참여함으로써 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다.

(2) 사업부문의 구분

사업부문
주요사업

건축부문
국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등

토목부문
국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등

물류부문
창고임대, 보관, 운송 등

기타
부동산임대 등

(3) 시장점유율

(시공능력평가액 기준 : 2017년도) (단위 : 백만원)

회 사 명
순위(2017년)
순위(2016년)
시공능력평가액
비 고

까뮤이앤씨
134
133
167,595
-

한양산업개발
166
201
131,647
-

범양건영
188
183
116,150
-

동부토건
198
175
112,088
-

※ 2017년 7월 28일자 국토교통부 발표 기준

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 

※ 당기(제60기) 연결, 별도 재무제표에 대한 외부감사인 심의가 진행 중이며, 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 2018년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 60 기 2017. 12. 31 현재

제 59 기 2016. 12. 31 현재

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기말
제 59 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

69,938,924,401

68,346,965,721

1. 현금및현금성자산
10,793,102,126

6,356,660,426

2. 단기금융상품
1,732,911,000

1,919,641,000

3. 매출채권과기타채권
20,645,710,364

19,843,285,336

4. 재고자산
764,960,350

764,960,350

5. 미청구공사
18,073,026,674

18,394,400,142

6. 기타금융자산
13,600,000,000

15,850,000,000

7. 기타유동자산
4,033,501,337

5,196,754,197

8. 당기법인세자산
295,712,550

21,264,270

Ⅱ. 비유동자산

54,041,642,477

53,594,379,847

1. 장기금융상품
6,721,199

3,000,000

2. 매도가능금융자산
18,324,311,650

17,930,321,730

3. 투자주식
-

-

4. 유형자산
33,143,326,432

33,295,104,566

5. 무형자산
601,100,015

764,408,670

6. 투자부동산
354,951,000

359,730,800

7. 기타금융자산
1,611,232,181

1,241,814,081

자 산 총 계

123,980,566,878

121,941,345,568

부 채

Ⅰ. 유동부채

43,395,397,536

62,354,144,412

1. 매입채무및기타채무
25,725,117,862

22,879,500,482

2. 초과청구공사
1,222,735,124

3,418,996,389

3. 단기차입금
8,338,252,843

24,498,252,843

4. 유동성장기차입금
360,000,000

-

5. 전환사채
6,373,776,000

9,684,294,506

6. 기타유동부채
700,734,184

1,473,841,366

7. 회생채무
390,338,164

394,293,327

8. 당기법인세부채
284,443,359

4,965,499

Ⅱ. 비유동부채

37,356,183,175

17,011,596,941

1. 매입채무및기타채무
324,498,810

333,113,060

2. 외화사채
10,499,720,000

-

3. 전환사채
10,510,731,874

9,997,577,813

4. 장기차입금
8,150,000,000

-

5. 파생상품부채
584,029,076

-

6. 확정급여부채
1,475,024,270

1,137,590,816

7. 이연법인세부채
706,598,069

835,424,671

8. 하자보수충당부채
4,755,421,076

4,384,634,581

9. 기타금융부채
350,160,000

323,256,000

부 채 총 계

80,751,580,711

79,365,741,353

자 본

Ⅰ. 자본금

23,769,595,000

23,764,635,000

Ⅱ. 기타불입자본

57,608,374,000

58,224,319,781

Ⅲ. 결손금

(38,695,117,285)

(39,837,738,577)

Ⅳ. 기타자본구성요소

546,134,452

424,388,011

자 본 총 계

43,228,986,167

42,575,604,215

부 채 와 자 본 총 계

123,980,566,878

121,941,345,568

 <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

매출액

136,834,745,211

108,950,471,363

공사수익
130,857,462,187

104,640,078,016

기타수익
294,708,922

448,984,624

창고수익
4,120,578,682

3,861,408,723

상품매출
1,561,995,420

매출원가

128,744,936,336

101,308,735,904

공사원가
124,920,598,813

98,956,062,217

기타원가
312,128,290

366,165,134

창고원가
1,979,064,308

1,986,508,553

상품원가
1,533,144,925

-

매출총이익

8,089,808,875

7,641,735,459

판매비와관리비

5,468,788,825

6,443,966,838

영업이익

2,621,020,050

1,197,768,621

금융수익

2,031,353,496

1,096,556,919

금융비용

3,133,699,244

1,793,533,332

기타영업외수익

589,776,996

700,420,784

기타영업외비용

703,350,529

2,053,473,227

법인세비용차감전순이익(손실)

1,405,100,769

(852,260,235)

법인세비용

302,478,015

229,802,553

계속영업순이익(손실)

1,102,622,754

(1,082,062,788)

당기순이익(손실)

1,102,622,754

(1,082,062,788)

기타포괄손익

161,744,979

16,652,882

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
39,998,538

(134,494,722)

확정급여제도의재측정요소
39,998,538

(134,494,722)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
121,746,441

151,147,604

매도가능금융자산평가손익
85,779,920

151,147,604

현금흐름위험회피
35,966,521

당기총포괄이익(손실)

1,264,367,733

(1,065,409,906)

주당이익(손실)

계속영업기본및희석주당순이익(손실)

46

(46)

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본구성요소
자본합계

2016.01.01 (전기초)
23,762,935,000
57,617,066,000
(38,179,809,953)
273,240,407
43,473,431,454

연결조정
-
-
(441,371,114)
-
(441,371,114)

출자전환
1,700,000
(2,661,000)
-
-
(961,000)

전환권대가
-
609,914,781
-
-
609,914,781

당기순이익
-
-
(1,082,062,788)
-
(1,082,062,788)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
151,147,604
151,147,604

보험수리적손익의변동
-
-
(134,494,722)
-
(134,494,722)

2016.12.31 (전기말)
23,764,635,000
58,224,319,781
(39,837,738,577)
424,388,011
42,575,604,215

2017.01.01 (당기초)
23,764,635,000
58,224,319,781
(39,837,738,577)
424,388,011
42,575,604,215

출자전환
4,960,000
(6,021,000)
-
-
(1,061,000)

전환권대가
-
(609,914,781)
-
-
(609,914,781)

자기주식의 취득

(10,000)
-
-
(10,000)

당기순이익
-
-
1,102,622,754
-
1,102,622,754

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
85,779,920
85,779,920

보험수리적손익의변동
-
-
39,998,538
-
39,998,538

현금흐름위험회피

-

35,966,521
35,966,521

2017.12.31 (당기말)
23,769,595,000
57,608,374,000
(38,695,117,285)
546,134,452
43,228,986,167

<연 결 현 금 흐 름 표 >

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

3,470,919,374

(4,784,164,053)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,617,999,414

(4,145,605,539)

가. 당기순이익(손실)
1,102,622,754

(1,082,062,788)

나. 조정
3,333,461,418

2,237,722,701

다. 영업활동으로 인한 
 자산 부채의 변동
(818,084,758)

(5,301,265,452)

2. 이자의 수취
1,608,588,410

788,030,889

3. 이자의 지급
(1,723,624,930)

(1,161,879,700)

4. 배당금 수입
129,927,640

49,222,180

5. 법인세 납부
(161,971,160)

(313,931,883)

II. 투자활동 현금흐름

1,712,968,489

(21,515,835,957)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,889,236,288

24,999,954,371

단기금융상품의 감소
14,931,895,087

11,071,840,160

단기대여금의 감소
3,950,000,000

13,904,190,409

장기금융상품의 감소
1,278,801

-

차량운반구의 처분
-

3,000

기타유형자산의 처분
6,062,400

-

매도가능증권의 처분
-

23,920,802

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,176,267,799)

(46,515,790,328)

단기금융상품의 증가
14,745,165,087

10,057,739,380

단기대여금의 증가
1,700,000,000

24,384,190,409

장기금융상품의 증가
5,000,000

-

매도가능금융자산의 증가
326,210,000

11,773,134,000

건물의 취득
72,118,000

-

구축물의 취득
32,600,000

3,880,000

기계장치의 취득
31,000,000

-

차량운반구의 취득
15,319,545

2,874,721

공기구비품의 취득
172,716,727

111,225,818

기타유형자산의 취득
4,150,000

-

건설중인자산의 증가
6,577,440

-

기타무형자산의 취득
65,411,000

182,746,000

III. 재무활동 현금흐름

(747,446,163)

30,442,660,822

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,661,040,000

69,648,991,519

단기차입금의 차입
13,700,000,000

49,952,500,000

장기차입금의 차입
19,729,860,000

-

전환사채의 발행
-

19,696,491,519

임대보증금의 증가
231,180,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(34,408,486,163)

(39,206,330,697)

회생채무의 감소
3,955,163

6,869,697

단기차입금의 상환
29,860,000,000

39,198,500,000

장기차입금의 상환
90,000,000

-

출자전환비용
1,061,000

961,000

자기주식의 취득
10,000

-

전환사채의 상환
4,249,184,000

-

임대보증금의 감소
204,276,000

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

4,436,441,700

4,142,660,812

VI. 기초의 현금및현금성자산

6,356,660,426

2,213,999,614

VII.기말의 현금및현금성자산

10,793,102,126

6,356,660,426

<결 손 금 처 리 계 산 서(안)>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 60 기 2017. 12. 31 현재

제 59 기 2016. 12. 31 현재

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기말
제 59 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,726,944,491

55,929,074,017

1. 현금및현금성자산
9,358,874,038

5,399,737,931

2. 단기금융상품
1,732,911,000

1,919,641,000

3. 매출채권과기타채권
19,928,956,906

19,386,636,249

4. 재고자산
764,960,350

764,960,350

5. 미청구공사
18,073,026,674

18,394,400,142

6. 기타금융자산
2,600,000,000

4,850,000,000

7. 기타유동자산
3,972,502,973

5,192,434,075

8. 당기법인세자산
295,712,550

21,264,270

Ⅱ. 비유동자산

37,334,442,458

36,623,758,593

1. 장기금융상품
5,000,000

3,000,000

2. 매도가능금융자산
18,324,311,650

17,930,321,730

3. 투자주식
15,466,719,869

15,466,719,869

4. 유형자산
977,531,721

869,625,421

5. 무형자산
594,945,347

752,796,002

6. 투자부동산
354,951,000

359,730,800

7. 기타금융자산
1,610,982,871

1,241,564,771

자 산 총 계

94,061,386,949

92,552,832,610

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,196,465,092

42,057,474,149

1. 매입채무및기타채무
25,284,095,224

22,638,406,774

2. 초과청구공사
1,222,735,124

3,418,996,389

3. 단기차입금
8,338,252,843

4,558,252,843

4. 전환사채
6,373,776,000

9,684,294,506

5. 기타유동부채
587,267,737

1,363,230,310

6. 회생채무
390,338,164

394,293,327

Ⅱ. 비유동부채

16,747,177,220

15,525,803,210

1. 전환사채
10,510,731,874

9,997,577,813

2. 확정급여부채
1,475,024,270

1,137,590,816

3. 하자보수충당부채
4,755,421,076

4,384,634,581

4. 기타금융부채
6,000,000

6,000,000

부 채 총 계

58,943,642,312

57,583,277,359

자 본

Ⅰ. 자본금

23,769,595,000

23,764,635,000

Ⅱ. 기타불입자본

57,608,374,000

58,224,319,781

Ⅲ. 결손금

(46,770,392,294)

(47,443,787,541)

Ⅳ. 기타자본구성요소

510,167,931

424,388,011

자 본 총 계

35,117,744,637

34,969,555,251

부 채 와 자 본 총 계

94,061,386,949

92,552,832,610

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

매출액

130,881,462,187

104,664,078,016

공사수익
130,857,462,187

104,640,078,016

기타수익
24,000,000

24,000,000

매출원가

124,934,929,662

98,964,416,412

공사원가
124,934,929,662

98,964,416,412

기타원가
-

-

매출총이익

5,946,532,525

5,699,661,604

판매비와관리비

4,906,696,702

5,556,293,888

영업이익

1,039,835,823

143,367,716

금융수익

1,515,009,124

1,363,463,565

금융비용

1,805,046,057

991,397,936

기타영업외수익

571,675,583

695,471,889

기타영업외비용

688,077,764

1,989,058,790

법인세비용차감전순이익(손실)

633,396,709

(778,153,556)

법인세비용

-

-

계속영업순이익(손실)

633,396,709

(778,153,556)

당기순이익(손실)

633,396,709

(778,153,556)

기타포괄손익

125,778,458

16,652,882

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
39,998,538

(134,494,722)

확정급여제도의재측정요소
39,998,538

(134,494,722)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
85,779,920

151,147,604

매도가능금융자산평가손익
85,779,920

151,147,604

당기총포괄손익

759,175,167

(761,500,674)

주당이익(손실)

계속영업기본및희석주당순이익(손실)

27

(33)

<자 본 변 동 표 >

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
기타자본구성요소
자본합계

2016.01.01 (전기초)
23,762,935,000
57,617,066,000
(46,531,139,263)
273,240,407
35,122,102,144

출자전환
1,700,000
(2,661,000)

(961,000)

전환권대가
-
609,914,781
-
-
609,914,781

당기순이익
-
-
(778,153,556)
-
(778,153,556)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
151,147,604
151,147,604

보험수리적손익의변동
-
-
(134,494,722)
-
(134,494,722)

2016.12.31 (전기말)
23,764,635,000
58,224,319,781
(47,443,787,541)
424,388,011
34,969,555,251

2017.01.01 (당기초)
23,764,635,000
58,224,319,781
(47,443,787,541)
424,388,011
34,969,555,251

출자전환
4,960,000
(6,021,000)
-
-
(1,061,000)

전환권대가
-
(609,914,781)
-
-
(609,914,781)

자기주식의 취득

(10,000)
-
-
(10,000)

당기순이익
-
-
633,396,709
-
633,396,709

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
85,779,920
85,779,920

보험수리적손익의변동
-
-
39,998,538
-
39,998,538

2017.12.31 (당기말)
23,769,595,000
57,608,374,000
(46,770,392,294)
510,167,931
35,117,744,637

<현 금 흐 름 표 >

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

I. 영업활동 현금흐름

2,604,450,982

(4,665,869,661)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,731,864,363

(5,363,220,300)

가. 당기순이익(손실)
633,396,709

(778,153,556)

나. 조정
1,839,326,554

556,277,297

다. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(740,858,900)

(5,141,344,041)

2. 이자의 수취
1,062,384,038

74,230,814

3. 이자의 지급
(979,725,059)

(396,102,355)

4. 배당금 수입
789,927,640

1,019,222,180

II. 투자활동 현금흐름

1,828,895,288

(11,887,761,850)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,881,895,087

22,802,438,069

단기금융상품의 감소
14,931,895,087

10,272,240,160

단기대여금의 감소
3,950,000,000

12,507,000,000

차량운반구의 처분
-

1,517,909

매도가능금융자산의 처분
-

21,680,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,052,999,799)

(34,690,199,919)

단기금융상품의 증가
14,745,165,087

10,024,539,380

단기대여금의 증가
1,700,000,000

12,587,000,000

구축물의 취득
19,600,000

3,880,000

차량운반구의 취득
15,319,545

2,874,721

공기구비품의 취득
172,716,727

111,225,818

건설중인자산의 증가
6,577,440

-

기타무형자산의 취득
65,411,000

187,546,000

장기금융상품의 증가
2,000,000

-

매도가능금융자산의 증가
326,210,000

11,773,134,000

III. 재무활동 현금흐름

(474,210,163)

20,102,660,822

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
13,700,000,000

27,948,991,519

단기차입금의 차입
13,700,000,000

8,252,500,000

유상증자
-

-

전환사채의 발행
-

19,696,491,519

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,174,210,163)

(7,846,330,697)

회생채무의 감소
3,955,163

6,869,697

단기차입금의 상환
9,920,000,000

7,838,500,000

출자전환비용
1,061,000

961,000

자기주식의 취득
10,000

-

전환사채의 상환
4,249,184,000

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,959,136,107

3,549,029,311

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,399,737,931

1,850,708,620

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,358,874,038

5,399,737,931

<결 손 금 처 리 계 산 서(안)>

제 60 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 59 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

범양건영 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 60 기
제 59 기

해당사항 없음
-
-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.pumyang.net)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 의한다.

제4조 (공고방법)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://iby.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 의한다..

- 홈페이지 도메인 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김만호
1951-01-27
여
-
이사회

강병주
1967-06-17
부
특수관계인
이사회

이인환
1968-04-21
부
-
이사회

황해주
1971-01-03
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

김만호
범양건영(주) 사외이사
세무사
성균관대 영문과 졸업
서울구로세무서장 역임
-

강병주
범양건영(주) 대표이사
서울대학교 경영학과 졸업
행정고시37회 합격, 
(전)국세청 근무
단기차입 1,009백만
(당기말 잔액 -0-)

이인환
범양건영(주) 사내이사
동아대학교 건축공학과졸업.
(전)범창종합건설 근무
-

황해주
범양건영(주) 사내이사
중앙대학교 행정대학원 졸업
(전)세종상호저축은행 근무
단기차입 400백만
(당기말 잔액 -0-)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1 )

보수총액 내지 최고한도액
50억원
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1.5억원
1.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.