eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
화승코퍼레이션 — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: 화승코퍼레이션

화승알앤에이/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

1,274,195,718,377

1,339,825,677,436

- 부채총계

1,003,917,771,947

1,014,570,408,270

- 자본총계

270,277,946,430

325,255,269,166

- 비지배지분 제외 자본총계

269,360,222,261

324,601,837,486

- 자본금

32,280,605,000

32,280,605,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

834.4

1,005.6

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

1,443,395,992,202

1,616,064,420,894

- 영업이익

35,781,064,941

105,315,808,969

- 법인세비용차감전계속사업이익

-40,751,247,837

84,294,759,375

- 당기순이익

-41,805,900,360

58,798,995,957

- 지배기업 소유주지분 순이익

-42,256,948,089

58,255,197,460

4. 연결대상 종속회사 수

21

20

5. 주요종속회사수

4

4

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

708,183,878,954

830,710,165,065

- 부채총계

438,827,641,926

496,340,463,934

- 자본총계

269,356,237,028

334,369,701,131

- 자본금

32,280,605,000

32,280,605,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

834.4

1,035.8

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

718,370,153,305

757,257,828,129

- 영업이익

2,900,380,544

17,152,655,412

- 법인세비용차감전계속사업이익

-43,705,963,299

69,946,813,562

- 당기순이익

-36,796,742,506

57,485,908,388

2. 회계감사인명

우리회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 감사보고서는 외부감사인이 회계감사 종료 후 당해 법인에 제출한 재무제표이며 상기 재무제표는 정기주주총회 또는 상법 및 당사의 정관에 따라 이사회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(*상법 및 당사의 정관에 따라 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사(감사위원회 위원)전원의 동의가 있으면 이사회 결의로 재무제표등을 승인하고 주주총회에 보고 할 수 있음)

2. 별도재무제표 상 종속기업, 관계기업, 공동기업 투자에 대하여 지분법 회계처리를 하고 있습니다.

※ 관련공시

-
에너토크 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 에너토크

에너토크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 에너토크

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사 최대주주를 포함한 의결권있는 주식 40%이상의 주주 10여분께 참석 가능일자를 문의한 결과 위 일자에만 참석 가능하다는 의견이 많았고 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일등을 고려한바, 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주전 까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하고, 주주총회 1주전 까지 외부감사인의 감사보고서가 제출 되어야 하는 일정을 고려할 경우, 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월23일에 개최하게 되었습니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월23일(금),3월29일(목),3월30일(금)

※ 관련공시

2018-02-22 주주총회소집결의
메가스터디교육 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180308)
제출인: 이장훈

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
메가스터디교육(주)

20180228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 01월 10일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이장훈

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
메가스터디교육(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
215200

발행주식 총수
2,324,376

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이장훈
한자(영문)
李長勳(Lee Jang Hoon)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700815

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 연수구 해돋이로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
부사장, 고등온라인사업본부장

선임일
2015년 04월 03일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
메가스터디교육(주)
부 서
경영기획팀

직 위
과장
전화번호
02-348******

성 명
박성배
팩스번호
02-348******

이메일 주소
******@megastudy.net

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 01월 10일
2,892
0.12
2,892
0.12

이번보고서
2018년 03월 08일
3,461
0.15
3,461
0.15

증 감
569
0.03
569
0.03

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,461
-
-
-
-
-
-
-
3,461
0.15

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

2,324,376
-
0.15
0.15

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018년 02월 28일
보통주
2,892
369
3,261
60,148
-

장내매수(+)
2018년 03월 05일
보통주
3,261
200
3,461
59,500
-

합 계
2,892
569
3,461
59,920
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
하이비젼시스템 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 하이비젼시스템

하이비젼시스템/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

㈜하이비젼시스템

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 국내외에 연결종속법인을 두고 있으며, 연결대상회사의 재무제표 수령일 등을 고려하여 연결 결산 완료일 등의 일정을 검토하였습니다.

주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수),

3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의
롯데지주 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 롯데지주

롯데지주/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

롯데지주(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

주주총회분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하려고 노력하였으나, 2017년 연결 결산 확정, 외부감사, 정기주주총회 이사진의 일정 등을 감안하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

* 2018년 주주총회 집중(예상)일 : 3.23(금), 3.29(목), 3.30(금)

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
지노믹트리 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180308)
제출인: 성현재

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
(주)지노믹트리

20180228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
성현재

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)지노믹트리

법인구분
코넥스상장법인
회사코드
228760

발행주식 총수
7,759,059

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
성현재
한자(영문)
成賢才
(Sung, Hyun Jae)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661102

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
성남시 분당구 이매동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2015년 05월 01일
퇴임일
2018년 02월 28일

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)지노믹트리
부 서
경영지원본부

직 위
팀장
전화번호
042-86******

성 명
이용목
팩스번호
042-86******

이메일 주소
*********genomictree.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017년 11월 17일
70,350
0.91
70,350
0.91

이번보고서
2018년 03월 08일
0
0.00
0
0.00

증 감
-70,350
-0.91
-70,350
-0.91

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,759,059
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018년 02월 28일
보통주
70,350
-70,350
0
-
-

합 계
70,350
-70,350
0
-
-

* 주식의 처분일이 아닌 퇴임일임.

** 주식의 처분이 아닌 퇴임에 따라 보고 의무가 없어진 것이므로 처분단가가 없음.
세화피앤씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)세화피앤씨

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-29

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 금번 주주총회 일정은 당사의 임원진 및 비상근 이사와 감사의 일정조율 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었습니다.

- 본 일정은 날짜 변경이 불가하여 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
한일단조 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180308)
제출인: 홍준석

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
한일단조공업(주)

20180222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍준석

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한일단조공업(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
024740

발행주식 총수
29,891,328

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
홍준석
한자(영문)
洪俊碩
(HONG JOON SUK)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680503

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 중구 정동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
회장

선임일
2008년 03월 28일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한일단조공업(주)
부 서
재무회계팀

직 위
부장
전화번호
055-28******

성 명
이성태
팩스번호
055-28******

이메일 주소
*******@hIfg.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 02일
2,047,782
11.19
1,633,498
9.13

이번보고서
2018년 03월 08일
2,047,782
6.85
2,047,782
6.85

증 감
0
-4.34
414,284
-2.28

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,047,782
-
-
-
-
-
-
-
2,047,782
6.85

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

29,891,328
-
6.85
6.85

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2018년 02월 22일
신주인수권이표시된것
414,284
-414,284
-
-
주1)

유상신주취득(+)
2018년 03월 05일
보통주
1,633,498
414,284
2,047,782
1,470
주2)

합 계
2,047,782
-
2,047,782
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주1) 이번 보고에서 위 '신주인수권이 표시된 것'은 모두 한일단조공업 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 진행과 관련하여 배정된 구주주에 대한 신주인수권증서입니다. 구주주청약기일인 18.02.22(변동일)에 행사되거나 실효되므로 '기타(-)'로 하여 감소처리하였습니다.

주2)는 유상증자 청약에 따른 주식 취득입니다. 신주 발행가액 주당 1,470원이며, 변동일은 주금납입일 익일입니다.
한일단조 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180308)
제출인: 홍진산업

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
한일단조공업(주)

20180222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
홍진산업 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한일단조공업(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
024740

발행주식 총수
29,891,328

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
홍진산업(주)
한자(영문)
洪進産業(株)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
203-81-52009

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경남 김해시 진영읍

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
홍진산업(주)
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
055-34******

성 명
정윤희
팩스번호
055-34******

이메일 주소
*******@hong-jin.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 02일
7,280,132
38.20
6,111,319
34.16

이번보고서
2018년 03월 08일
7,280,132
24.36
7,280,132
24.36

증 감
0
-13.84
1,168,813
-9.80

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

7,280,132
-
-
-
-
-
-
-
7,280,132
24.36

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

29,891,328
-
24.36
24.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2018년 02월 22일
신주인수권이표시된것
1,168,813
-1,168,813
-
-
주1)

유상신주취득(+)
2018년 03월 05일
보통주
6,111,319
1,168,813
7,280,132
1,470
주2)

합 계
7,280,132
-
7,280,132
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주1) 이번 보고에서 위 '신주인수권이 표시된 것'은 모두 한일단조공업 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 진행과 관련하여 배정된 구주주에 대한 신주인수권증서입니다. 구주주청약기일인 18.02.22(변동일)에 행사되거나 실효되므로 '기타(-)'로 하여 감소처리하였습니다.

주2)는 유상증자 청약에 따른 주식 취득입니다. 신주 발행가액 주당 1,470원이며, 변동일은 주금납입일 익일입니다.
케이씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 케이씨

케이씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케이씨

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 자회사가 포함된 연결결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일등을 고려한바,

상법 제447조의3,주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여,

당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주전 까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 하며, 주주총회 1주전 까지 외부감사인의 감사보고서가 제출 되어야 하는 일정을 고려할 경우,

불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월23일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 상장사협의회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월23일(금), 3월29일(목), 3월30일(금)

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의
신신제약 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 신신제약

신신제약/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

신신제약(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 재검토 하였으나 결산, 회계감사 일정,감사보고서 수령 일정등을 고려하였을때 불가피하게 주주총회집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 회사는 최선을 다하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 23일(금),3월 28일(수),3월 29일(목), 3월 30일(금)

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의
신라에스지 — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: 신라에스지

신라에스지/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

50,213,179,761

48,813,315,383

-부채총계

34,274,040,106

32,532,913,031

-자본총계

15,939,139,655

16,280,402,352

-자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

81,988,874,580

80,468,999,358

-영업이익

1,115,329,510

1,285,963,667

-법인세비용차감전계속사업이익

636,877,509

599,303,769

-당기순이익

237,422,104

359,645,499

-지배기업 소유주지분 순이익

237,422,104

359,645,499

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

3

3

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

49,675,575,474

46,147,396,361

-부채총계

31,688,027,033

28,589,530,902

-자본총계

17,987,548,441

17,557,865,459

-자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

70,166,991,820

72,850,922,756

-영업이익

1,546,905,718

2,536,044,329

-법인세비용차감전계속사업이익

1,401,588,384

1,263,565,841

-당기순이익

1,002,132,979

1,023,907,571

2. 회계감사인명

우덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

제품평가손실충당금 설정 등의 사유로 관련공시와 자산, 부채, 자본, 손익이 일부 변경되었습니다.

※관련공시

2018-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

15,939,139,655

16,786,193,092

자본금

2,000,000,000

2,000,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

20.4

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

3,343,073,809

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

15,939,139,655

16,280,402,352

16,320,420,358

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

314,145,770

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
아진산업 — 유상증자최종발행가액확정 (20180308)
제출인: 아진산업

아진산업/유상증자최종발행가액확정/(2018.03.08)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역

가. 주식의 종류

기명식 보통주

나. 주식수(주)

9,650,000

2. 확정발행가액(1주당)

가. 확정가액(원)

3,235

나. 1차발행가(원)

3,870

다. 2차발행가(원)

3,235

3. 액면가(원)

500

4. 확정일

2018-03-07

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 1차 발행가액

: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶1차 발행가액=

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

------------------------------------

1+ 【유상증자비율 × 할인율(25%)】

2) 2차 발행가액

: 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 동일한 할인율을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1-할인율(25%)】

3) 확정 발행가액

: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max {Min 【1차 발행가액, 2차발행가액】,기준주가의 60%}

※관련공시

2018-01-30 투자설명서

2018-01-15 증권신고서(지분증권)

2018-01-30 권리락(유상증자)

2018-01-30 유상증자1차발행가액결정
알에프텍 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180308)
제출인: 알에프텍

알에프텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.1

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

952,443,450

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

이사회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 시가배당률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다.

- 배당금총액은 배당기준일 현재 보유중인 자기주식 1,131주를 제외하고 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 재무제표 확정을 위한 이사회 또는 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 배당금 지급은 상법 제464조의2의 규정에 따라 이사회 승인 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.(감사결과에 따라 주주총회 승인시, 주주총회 승인 후 1개월 이내 지급)

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
알에프텍 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 알에프텍

알에프텍/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)알에프텍

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 1)감사인선임위원회 개최 일정조율, 2)주주총회 소집공고일 현재 외부감사인의 감사보고서 미수령에 따른 일정조율, 3)당사 임원진의 일정조율, 4)공증인의 참석인증 등을 고려하여 원활한 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
한일단조 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180308)
제출인: 권병호

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
한일단조공업(주)

20180222

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권병호

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한일단조공업(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
024740

발행주식 총수
29,891,328

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권병호
한자(영문)
權秉鎬
(KWON BYEONG HO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
541107

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 선부광장북로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2014년 03월 25일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한일단조공업(주)
부 서
경영지원부문

직 위
이사
전화번호
055-28******

성 명
박정영
팩스번호
055-28******

이메일 주소
******p@hIfg.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 02일
10,092
0.06
6,000
0.03

이번보고서
2018년 03월 08일
10,581
0.04
10,581
0.04

증 감
489
-0.02
4,581
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

10,581
-
-
-
-
-
-
-
10,581
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

29,891,328
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(-)
2018년 02월 22일
신주인수권이표시된것
4,092
-4,092
-
-
주1)

유상신주취득(+)
2018년 03월 05일
보통주
6,000
4,581
10,581
1,470
주2)

합 계
10,092
489
10,581
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

주1) 이번 보고에서 위 '신주인수권이 표시된 것'은 모두 한일단조공업 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자 진행과 관련하여 배정된 구주주에 대한 신주인수권증서입니다. 구주주청약기일인 18.02.22(변동일)에 행사되거나 실효되므로 '기타(-)'로 하여 감소처리하였습니다.

주2)는 유상증자 청약(일부 초과청약 포함)에 따른 주식 취득입니다. 신주 발행가액 주당 1,470원이며, 변동일은 주금납입일 익일입니다.
알에프텍 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 알에프텍

알에프텍/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60

(주)알에프텍 주주총회장

3. 의안 주요내용

1. 보고안건

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

*제1호 의안:제23기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

-현금배당:주당 50원(자기주식 제외)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 정혁진

제2-2호 의안: 사외이사 이정연

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제1호의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정혁진

1960-09

3

재선임

한양대학교 졸업

前 삼성전자(주) 근무

現(주)알에프텍 부사장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이정연

1949-12

3

재선임

인하대학교 대학원 수료 (경영학 박사)

現(주)알에프텍 사외이사, 한양대학교 명예교수

해당사항 없음
아남전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 아남전자

아남전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

아남전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 금번 주주총회 일정은 연결 자회사(해외 종속회사) 전체에 대한 결산일정과 외부감사일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

앞으로는 주주들의 주주권 행사를 위해 상장사협의회의 자율준수프로그램 참여를 통해 주주총회 집중분산을 위해 노력할 예정입니다

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여함

※ 관련공시

-
세화피앤씨 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 세화피앤씨

세화피앤씨/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-29

시간

10:00

2. 장소

충청북도 진천군 초평면 은암길 36

(당사 2층 대강당)

3. 의안 주요내용

□ 제 2기 정기주주총회 회의 목적사항

1) 보고사항

감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제2기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제2기 이익잉여금처분안 승인의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
오성첨단소재 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180308)
제출인: 러더포드4호조합

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
오성첨단소재(주)

20180227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
러더포드4호조합

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
오성첨단소재(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
052420

발행주식 총수
29,365,449

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
기타단체(국내)

성명(명칭)
한 글
러더포드4호조합
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
223-80-08325

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 구로구 디지털로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
에스맥(주)
부 서
경영지원본부

직 위
선임
전화번호
031-89******

성 명
전영균
팩스번호
031-89******

이메일 주소
******ice@s-mac.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018년 02월 23일
5,714,285
19.46
5,714,285
19.46

이번보고서
2018년 03월 08일
2,483,000
8.46
2,483,000
8.46

증 감
-3,231,285
-11.00
-3,231,285
-11.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,483,000
-
-
-
-
-
-
-
2,483,000
8.46

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

29,365,449
-
8.46
8.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2018년 02월 27일
보통주
5,714,285
-2,164,164
3,550,121
처분(4,764)
-

장내매도(-)
2018년 02월 28일
보통주
3,550,121
-1,067,121
2,483,000
처분(4,202)
-

합 계
5,714,285
-3,231,285
2,483,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
동원개발 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 동원개발

동원개발/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)동원개발

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 회계결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 주총개최 집중일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

- 감사보고서 수령예정일 : 3/15(목)

※ 관련공시

2018-02-07 주주총회소집결의
에스에이티 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 에스에이티

에스에이티/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 9시

2. 장소

경기도 군포시 엘에스로 175 (산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제20기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 등) 승인의 건

※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
에스에이티 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180308)
제출인: 에스에이티

에스에이티/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

50

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

2.7

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,249,908,750

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-28

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2017.12.20~2017.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였음.

2. 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수 24,998,547주에서 자사주 372주를 제외한 총 24,998,175주에 대한 금액임.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 정기주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임.

※ 관련공시

-
롯데손해보험 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

롯데손해보험(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

□당사는 제73기 정기주주총회를 가능한 주주총회

집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나 롯데계열

사의 주주총회 분산 개최, 당사의 결산 및 외부감

사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 금번 주

주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게

되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: '18.3.23, '18.3.29, '18.3.30

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
코스맥스비티아이 — 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (20180308)
제출인: 코스맥스비티아이

코스맥스비티아이/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.03.08)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인

코스맥스(주)

의 주요경영사항신고

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

고함량의 글리터 펄을 포함하는 아이 메이크업 화장료 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은 고함량의 글리터 펄을 포함하는 아이 메이크업 화장료 조성물에관한 것으로

본 발명에 따른면, 아이 메이크업 화장료 조성물 및 그의 제조방법으로 제조된 제품의 경우, 펄감이 향상되고 가루날림이 적으며 촉촉하면서도 새로운 사용감을 갖는 동시에 제형 안정도가 확보된 제품을 구현할 수 있음.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자

2018-03-08

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
엑시큐어하이트론 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180308)
제출인: 엑시큐어하이트론

하이트론씨스템즈/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

37,570,265

41,132,054

-3,561,789

-8.7

- 영업이익

-11,500,009

-8,008,676

-3,491,333

-43.6

- 법인세비용차감전계속사업이익

-11,461,504

3,012,814

-14,474,319

적자전환

- 당기순이익

-11,461,504

3,012,814

-14,474,319

적자전환

- 대규모법인여부

해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

57,790,326

63,889,678

- 부채총계

25,202,878

19,706,559

- 자본총계

32,587,448

44,183,119

- 자본금

13,826,838

13,826,838

- 자본총계/자본금 비율(%)

235.7

319.5

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

세계경기 회복지연 및 영업부진에 따른 매출 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
한국단자공업 — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

875,170,056,492

821,786,178,369

- 부채총계

199,607,353,160

207,377,150,961

- 자본총계

675,562,703,332

614,409,027,408

- 비지배지분 제외 자본총계

675,562,703,332

614,409,027,408

- 자본금

5,207,500,000

5,207,500,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

12,972.8

11,798.5

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

744,446,391,461

714,241,350,458

- 영업이익

66,145,012,587

90,403,518,374

- 법인세비용차감전계속사업이익

64,109,405,883

88,556,465,295

- 당기순이익

49,818,087,354

67,194,972,935

- 지배기업 소유주지분 순이익

49,818,087,354

67,194,972,935

4. 연결대상 종속회사 수

7

6

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

817,318,864,236

764,409,929,249

- 부채총계

193,099,444,739

199,332,121,572

- 자본총계

624,219,419,497

565,077,807,677

- 자본금

5,207,500,000

5,207,500,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

11,986.9

10,851.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

716,851,119,973

671,580,654,862

- 영업이익

60,921,047,679

77,954,899,930

- 법인세비용차감전계속사업이익

57,764,824,126

79,142,354,367

- 당기순이익

43,923,351,032

61,383,932,727

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 및 연결재무제표 기준입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회(또는 이사회)의 승인 절차를 거친 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
유니테스트 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 유니테스트

유니테스트/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 유니테스트

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회일을 기준으로 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출일의 일정을 고려하여 주주총회일을 결정하였습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 경영진들의 일정을 함께 고려하여 원활한 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금)

※ 관련공시

2018-03-02 주주총회소집결의
코스맥스 — 투자판단관련주요경영사항 (20180308)
제출인: 코스맥스

코스맥스/투자판단 관련 주요경영사항/(2018.03.08)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

특허권 취득

2. 주요내용

1. 특허명칭

고함량의 글리터 펄을 포함하는 아이 메이크업 화장료 조성물

2. 특허 주요내용

본 발명은 고함량의 글리터 펄을 포함하는 아이 메이크업 화장료 조성물에관한 것으로

본 발명에 따른면, 아이 메이크업 화장료 조성물 및 그의 제조방법으로 제조된 제품의 경우, 펄감이 향상되고 가루날림이 적으며 촉촉하면서도 새로운 사용감을 갖는 동시에 제형 안정도가 확보된 제품을 구현할 수 있음.

3. 특허권자

코스맥스 주식회사

4. 특허취득일자

2018-03-08

5. 특허 활용계획

향후 생산될 제품에 사용될 예정임.

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 특허법인으로부터의 특허수수료 납부 확인증 접수일임.

※ 관련공시

-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

해당사항 없음
코오롱인더 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 코오롱인더

코오롱인더/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

코오롱인더스트리(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 한국상장회사협의회가 발표한 주주총회 집중(예상)일 발표 전 국내외 40개의 종속회사의 결산일정, 외부감사인과의 감사일정, 등기이사의 주주총회 참석일정 조율, 주주총회의 세부 행사 준비 기간 등을 사전에 확정하였습니다. 또한, 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하는 방안을 검토하였으나, 기 확정된 업무일정 변경이 불가하여, 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여함.

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의
GS — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) (20180308)
제출인: GS

GS/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인

(주)지에스리테일

의 주요경영사항신고

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

5,092,274,321,040

4,721,361,656,921

- 부채총계

2,698,930,353,477

2,363,836,827,061

- 자본총계

2,393,343,967,563

2,357,524,829,860

- 비지배지분 제외 자본총계

2,030,394,297,047

1,989,834,794,472

- 자본금

77,000,000,000

77,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,636.9

2,584.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

8,266,567,147,681

7,402,005,717,696

- 영업이익

165,713,643,962

218,058,673,531

- 법인세비용차감전계속사업이익

189,155,165,400

364,572,666,122

- 당기순이익

115,101,857,483

273,539,184,683

- 지배기업 소유주지분 순이익

118,164,521,922

274,282,682,044

4. 연결대상 종속회사 수

7

7

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

3,882,471,359,087

3,486,438,265,317

- 부채총계

1,831,830,460,821

1,504,334,270,502

- 자본총계

2,050,640,898,266

1,982,103,994,815

- 자본금

77,000,000,000

77,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,663.2

2,574.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,946,892,573,110

7,186,237,961,539

- 영업이익

154,734,672,899

208,207,526,896

- 법인세비용차감전계속사업이익

190,939,860,474

373,456,972,048

- 당기순이익

144,814,544,359

282,290,100,848

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
롯데지주 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 롯데지주

롯데지주/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

10 : 00

3. 장소

서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

4. 의안 주요내용

제51기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제51기(2017.10.01~2017.12.31) 재무제표(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

- 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였음.

※ 관련공시

-

[사업목적 변경 세부내역]

구분

내용

이유

1. 사업목적 추가

-

-

2. 사업목적 삭제

-

-

3. 사업목적 변경

변경전

변경후

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~4. (생략)

5. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다

1~4. (현행과 동일)

5. 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원

문구 수정으로 규정 명확화
시공테크 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180308)
제출인: 시공테크

시공테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

120

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.8

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

2,352,817,080

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-26

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

-상기 시가배당률은 주주명부폐쇄기간 제 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

-배당금은 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

-상기 배당금 총액은 자기주식 신탁 보유분(441,161주)을 제외한 금액입니다.

※ 관련공시

-
오로라 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 오로라

오로라/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-28

시간

오전 10시

2. 장소

서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩

오로라월드(주) B1층 영상관

3. 의안 주요내용

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고

나.부의안건

제1호의안 : 제33기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

- 제2-1호:사내이사 노희열 선임의 건

- 제2-2호:사외이사 장영광 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건 : (상근감사 1명)

- 제3-1호:상근감사 손용식 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원)

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

노희열

1957-02

3

재선임

성균관대학교 경영학 박사

오로라월드(주) 창업

현 오로라월드(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장영광

1948-06

3

재선임

성균관대학교 경영대학장, 경영대학원장,

경영전문대학원장,

성균관대학교 경영학부 교수 역임

현 오로라월드(주) 사외이사

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

손용식

1960-09

3

신규선임

상근

고려대학교 대학원 회계학과

전 삼성물산 경영지원실 임원

일진전기 경영지원실 임원
시공테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180308)
제출인: 시공테크

시공테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

173,114,088,722

80,798,733,147

92,315,355,575

114.2

- 영업이익

15,053,584,033

-8,558,203,915

23,611,787,948

흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익

20,376,600,767

-5,573,184,740

25,949,785,507

흑자전환

- 당기순이익

18,716,580,510

-6,749,250,534

25,465,831,044

흑자전환

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

129,465,894,332

110,253,033,708

- 부채총계

33,992,603,876

31,601,575,309

- 자본총계

95,473,290,456

78,651,458,399

- 자본금

10,023,985,000

10,023,985,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-해외수주 증가에 따른 매출 및 이익의 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

0

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대원강업 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 대원강업

대원강업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대원강업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

2017년 연결 결산 확정 및 등기이사의 일정 조율 등 원활한 주주총회를 운영하기 위해 불가피하게 주주총회를 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-02-06 주주총회소집결의
롯데손해보험 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 롯데손해보험

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

서울특별시 중구 소월로3 롯데손해보험

(본사 21층 대강당)

4. 의안 주요내용

가. 보고안건

□ 감사보고

□ 영업보고

나. 결의안건

□ 제1호 의안 : 제73기 재무제표 승인의 건

※ 배당 : 현금배당, 보통주 20원

□ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

※ 제27조(이사회의 구성 및 소집)

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

※ 사내이사 후보자 : 김현수 (재선임, 2년)

□ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 문재우

선임의 건 (재선임, 2년)

□ 제5호 의안 : 임원 보수 한도액 승인의 건(95억)

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라

감사위원이 되는 사외이사 1명(후보자 : 문재우)에 대해 분리하여 선임하고자 함

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김현수

1956-06

2

재선임

14~現 롯데손해보험 대표이사

12 롯데쇼핑 전무

10 롯데쇼핑 상무

06 롯데쇼핑 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

문재우

1955-10

2

재선임

13~現 법무법인 율촌 고문

10 손해보험협회 제 51대 회장

07 금감원 감사

호텔신라

(사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

문재우

1955-10

2

재선임

사외이사인 감사위원

13~現 법무법인 율촌 고문

10 손해보험협회 제 51대 회장

07 금감원 감사
PN풍년 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: PN풍년

PN풍년/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 피엔풍년

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중(예상)일 이전에 외부감사인과의 감사일정 및 주요 경영활동 관련 일정이 수립되었으며 주주총회의 원활한 운영을 고려하여 2018년 3월 23일을 정기주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다.

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 재검토 하였으나, 위에 언급한 사유로 인해 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일(3/23, 3/28, 3/29, 3/30)

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
GS리테일 — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: GS리테일

GS리테일/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

5,092,274,321,040

4,721,361,656,921

- 부채총계

2,698,930,353,477

2,363,836,827,061

- 자본총계

2,393,343,967,563

2,357,524,829,860

- 비지배지분 제외 자본총계

2,030,394,297,047

1,989,834,794,472

- 자본금

77,000,000,000

77,000,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

2,636.9

2,584.2

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

8,266,567,147,681

7,402,005,717,696

- 영업이익

165,713,643,962

218,058,673,531

- 법인세비용차감전계속사업이익

189,155,165,400

364,572,666,122

- 당기순이익

115,101,857,483

273,539,184,683

- 지배기업 소유주지분 순이익

118,164,521,922

274,282,682,044

4. 연결대상 종속회사 수

7

7

5. 주요종속회사수

1

1

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

3,882,471,359,087

3,486,438,265,317

- 부채총계

1,831,830,460,821

1,504,334,270,502

- 자본총계

2,050,640,898,266

1,982,103,994,815

- 자본금

77,000,000,000

77,000,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

2,663.2

2,574.2

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

7,946,892,573,110

7,186,237,961,539

- 영업이익

154,734,672,899

208,207,526,896

- 법인세비용차감전계속사업이익

190,939,860,474

373,456,972,048

- 당기순이익

144,814,544,359

282,290,100,848

2. 회계감사인명

삼정회계법인(KPMG)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 감사보고서의 재무제표는 당사의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
픽셀플러스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 픽셀플러스

픽셀플러스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)픽셀플러스

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 주주총회 집중예상일 공표가 나기 전인 2017년 12월 19일 주주총회 개최장소를 대관 완료하였습니다. 당사는 집중일을 피하기 위해 다른 일자에 대관 가능여부를 알아보았지만,예약이 어려워 일정을 변경하기 어려운 상황입니다.

- 당(18)기 주주총회와 관련하여 2018년 2월 1일에 이미 주주총회소집결의 이사회 및 관련공시가 제출된 상황으로 만약 주주총회 일정이 변경된다면 많은 주주분들에게 큰 혼란을 야기할 것으로 판단됩니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

2018년 2월 23일 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 2018년 3월 23일(금), 28일(수), 29일(목), 30일(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-02-01 주주총회소집결의
코오롱생명과학 — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: 코오롱생명과학

코오롱생명과학/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

716,796,712,821

354,572,941,877

-부채총계

171,384,499,220

94,784,487,576

-자본총계

545,412,213,601

259,788,454,301

-자본금

3,805,445,000

3,805,445,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

118,102,020,582

158,284,400,995

-영업이익

-5,544,860,039

18,458,994,957

-법인세비용차감전계속사업이익

-4,381,315,349

14,887,920,028

-당기순이익

-1,403,754,605

12,665,386,974

2. 회계감사인명

한영회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기실적은 K-IFRS기준 개별재무제표입니다.

2. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

2018-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

545,412,213,601

259,181,637,426

자본금

3,805,445,000

3,805,445,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

0.8

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

4,381,315,349

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

545,412,213,601

259,788,454,301

135,442,195,932

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

5,544,860,039

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
블루산업개발 — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: 블루산업개발

영풍제지/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

128,022,405,654

121,379,533,514

- 부채총계

30,343,495,023

26,992,875,368

- 자본총계

97,678,910,631

94,386,658,146

- 자본금

11,100,000,000

11,100,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

880

850

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

105,060,838,714

87,503,535,227

- 영업이익

3,290,591,594

785,564,715

- 법인세비용차감전계속사업이익

3,419,727,967

6,421,776,966

- 당기순이익

3,878,541,878

5,495,655,062

2. 회계감사인명

정동회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
인크로스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180308)
제출인: 스톤브릿지디지털애드사모투자

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
인크로스(주)

20180308

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.08

보고서작성기준일 :
2018.03.08

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
스톤브릿지디지털애드사모투자합자회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
인크로스(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
216050

발행주식 총수
7,885,652

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
스톤브릿지디지털애드사모투자합자회사
한자(영문)
Stonebridge Digital-AD
 Private Equity Fund

생년월일 또는 사업자등록번호 등
418-88-00266

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 테헤란로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
스톤브릿지캐피탈(주)
부 서
기획관리본부

직 위
대리
전화번호
02-349******

성 명
전소영
팩스번호
02-349******

이메일 주소
******@stonebridge.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2017.12.05
1,168,725
14.82
1,168,725
14.82

이번보고서
2018.03.08
774,442
9.82
774,442
9.82

증 감
-394,283
-5.00
-394,283
-5.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

774,442
-
-
-
-
-
-
-
774,442
9.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

7,885,652
-
9.82
9.82

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

시간외매매(-)
2018.03.08
보통주
1,168,725
-394,283
774,442
25,745
-

합 계
1,168,725
-394,283
774,442
25,745
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
클리오 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 클리오

클리오/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 클리오

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 정기주주총회 집중예상일 발표 이전에 정기주주총회 개최를 포함한 연간 주요 경영활동 관련 일정을 확정하였고,연결 대상 해외종속회사의 연결 결산 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 검토하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
씨큐브 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 씨큐브

씨큐브/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-26

시간

오전10시

2. 장소

충북 진천군 진천읍 성중로 144

씨큐브 주식회사 당사 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가.감사보고

나.영업보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)

제1-1호 의안 : 장길완 대표이사

제1-2호 의안 : 임광수 이사

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)

제4호 의안 : 재무제표 승인의 건

제5호 의안 : 현금배당 승인의 건(주당 130원)

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 재무제표의 승인 및 현금배당 승인에 있어서 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및

정관(당사의 정관 제51조6항)에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고

있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서

류를 이사회결의로 승인하고, 주주총회에서는 보고 사항으로 할 수 있습니다.

현금배당의 승인은 외부감사인의 감사결과 재무제표의 승인이 이사회 결의로 인정되지

않는 경우에는 정기주주총회에서 승인하게 되며 그 승인 과정에서 변경 될 수 있음을

알려드립니다.

-.재무제표 등의 내용은 외부감사인의 감사를 받기 전의 자료이며, 외부감사인의 감사과정

에 따라 변경 될 수 있습니다.

※관련공시

2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

장길완

1955-09

3

재선임

여수고

Engelhard코리아(주)(98~00)

씨큐브(주)(00~현재)

임광수

1963-04

3

재선임

홍익공업전문대 공업화학전공

Engelhard코리아(주)(98~00)

씨큐브(주)(00~현재)
케어젠 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 케어젠

케어젠/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)케어젠

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에관한 법률에 의거(별도/연결) 재무제표를 각각 주주총회 (6주전/4주전)까지 감사, 외부감사인, 증선위에 제출해야 하고 주주총회 1주전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하여 주주총회에 참석할 등기이사 및 비상근 감사위원의 일정과 준비등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의
클리오 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 클리오

클리오/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

09:00

2. 장소

서울특별시 강남구 논현로 158길 15 (신사동) A&GEM 빌딩 5F

3. 의안 주요내용

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2) 결의사항

가. 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당금 : 100원/주당)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신은영 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 허석준 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김현숙 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신은영

1975-09

3

신규선임

-아모레퍼시픽 마케팅부문 부장

-LVMH P&C 마케팅 매니저

-(현)㈜클리오 마케팅1본부장

허석준

1973-05

3

신규선임

-Head of Korea Standard Chartered Private Equity, Managing Director

-Head of Korea CVC Capital Partners, Senior Managing Director

-(현)L Catterton Asia, Managing Director

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김현숙

1958-03

3

신규선임

-KBS 교양제작국 프로듀서

-시사저널, TV저널 기자

-

사업목적 변경 세부내역

구분

내용

이유

사업목적 추가

- 의약품, 의약외품의 제조 및 판매

- 생활용품 제조 및 판매

- 비누 세정 광택제 제조 및 판매

- 그 외 기타화학제품 제조 및 판매

- 화장품용기, 디스펜서 제조 및 판매

- 의약품용기 제조 및 판매

- 생활용품용기 제조 및 판매

- 미용용품용기 제조와 판매업

- 금형제조업

- 플라스틱 포장재료의 제조 및 판매

- 디지털 컨텐츠의 개발,제작,유통,판매에

관한 사업

- 전자상거래

- 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스

- 데이터베이스 및 온라인정보 제공업

- 그 외 기타 정보서비스업

사업다각화

사업목적 변경

변경전

변경후

이유

-

-

-

사업목적 삭제

-

-