클래시스 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 클래시스

주주총회소집공고
2.7
클래시스

주주총회소집공고

2018 년 03 월 08일

회 사 명 :
주식회사 클래시스

대 표 이 사 :
정 성 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지)http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 정 성 재

(전 화) 1544-3481

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제 363조와 정관 제 21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하를 소유한 주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -
1. 일시: 2018년 03월 23일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 240(역삼동, 클래시스타워) 13층 회의실

3. 회의 목적사항

● 보고 의안

1) 감사보고

2) 영업보고

● 부의 안건

제1호 의안: 제3기 연결/별도 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 8원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안: 임원상여금지급 규정 제정의 건

제6호 의안: 등기임원유족보상금지급 규정 제정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융 감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타 사항
- 제3기 배당은 보통주 1주당 현금 8원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다. 
- 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.
- 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 

2018년 03월 08일
주식회사 클래시스
대표이사 정 성 재(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조우성
(출석률: 100%)
박기범
(출석률: 100%)

9
2017-07-12
제1호의안 : 합병 추진의 건
제2호의안 : 상장예비심사청구서 제출의 건
찬성
찬성

10
2017-07-19
제1호의안 : 중국현지법인 자본금 납입의 건
찬성
찬성

11
2017-08-29
제1호의안 : 주식매수선택권(Stock Option)부여 해지의 건
찬성
찬성

12
2017-08-29
제1호의안 : 임시주주총회 소집 및 상정의안 확정의 건
찬성
찬성

13
2017-09-20
제1호의안 : 합병일정 변경의 건
제2호의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

14
2017-09-21
제1호의안 : 합병일정 변경의 건
찬성
찬성

15
2017-09-28
제1호의안: 금융기관 차입의 건
찬성
찬성

16
2017-10-12
제1호의안: 합병 변경계약 체결의 건
 제2호의안: 임시주주총회 소집 의안 변경의 건
찬성
찬성

17
2017-12-01
제1호의안: 임직원 상여금 지급의 건
찬성
찬성

18
2017-12-12
제1호의안: 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
해당사항 없음

19
2017-12-14
제1호의안: 합병 단주 처리의 건
찬성
해당사항 없음

1
2018-03-07
제1호의안: 정기주주총회 소집의 건
제2호의안: 제3기 연결/별도 재무제표 승인의 건
제3호의안: 제3기 결산 현금 배당 승인의 건
제4호의안: 제3기 영업보고서 승인의 건
보고의안: 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
해당사항 없음

* 당사 사외이사는 2017년 06월 16일 임시주주총회에서 선임되었습니다. 
* 박기범 사외이사는 2017년 12월 일신상의 사유로 사임하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
13,000,000
6,500,000
선임 후 12월까지

* 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

뷰티산업은 최근 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 관리 위주에서 탈피하여 다양한 테크닉과 전신을 토탈 관리하는 형태가 주를 이루게 되며, 다양한 분야로 세분화되기 시작하였습니다. 초기에는 관리 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 피부클리닉을 운영하는 병의원의 비지니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그 때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 특히 차앤박, 고운세상, 오라클 피부과 등은 패러다임 변화를 선도하며 대형 브랜드 병원으로 성장하였으며, 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.

피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

Medical Insight 에 의하면 당사의 장비가 속해있는 에너지기반 미용성형 (Energy-Based Aesthetic) 시장의 시술비용 규모 및 전망은 2015년 80억 달러 규모에서 2020년 95억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 내다봤으며 그 중에서도 피부재생치료가 다른 치료 (색소질환, 문신제거, 여드름치료, 혈관치료, 제모)를 합친것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

에너지기반 미용성형 (Energy-Based Aesthetic) 기기 및 소모품 시장의 규모에 대해서는 2015년 13억 달러 규모의 시장에서 2020년에는 18억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 내다봤습니다. 그 중에서도 역시 피부재생치료가 다른 치료 (색소질환, 문신제거, 여드름치료, 혈관치료, 제모)를 합친것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

한국보건산업진흥원 보건산업브리프 (2016년 국내 의료기기 제조업 경기전망) 에 따르면 의료기기제조업은 생산활동의 변화 (민감성)은 약한 것으로 나타났습니다.

국내의 경우 노령화시대에 들어서면서 건강에 대한 관심과 함께 웰빙 열풍과 외모도 경쟁력이라는 인식이 늘어나면서 피부미용 및 성형시술, 비만/체형관리시술이 보편화되고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서의 에스테틱 이용도가 상대적으로 높아 경기 민감도가 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다. 

당사의 주요제품인 미용의료기기는 각국의 경기상황이 서로 다르고 트렌드에 따라 시술 및 장비구성의 변동이 있고 제품의 출시시기, 제품의 품질과 내구성, 각국의 인허가시기, 영업대리점의 역량 등에 따라 영업성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.

 (4) 경쟁요소

피부미용기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한 피부미용기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

피부미용기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용의료기기는 병의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있다고 보여집니다.

피부미용관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법 (유방확대술, 지방흡입술, 안검성형술 등) 과 비수술적 요법인 보툴리룸 톡신과 히알루론산 필러시장이 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보튤리늄 톡신, 필러 주사요법과 당사의 미용의료기기를 이용한 미용시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

이에 피부미용기기에 대한 보완적인 성격의 시장은 존재하나 대체시장이라고 할 만한 내역은 없습니다. 다만 수요자의 트렌드에 따라 요구되는 사안이 계속 변화하고 있으며, 이에 따른 대체제품의 개발이 지속적으로 이루어지고 있는 추세입니다

 (5) 자금조달의 특성

당사는 다수의 매입처를 관리하고 있으며, 안정적인 부품 조달을 위해서 충분한 기간을 두고 미리 주문하거나 일정 수량 이상의 재고를 확보하여 놓고 있습니다. 
이에 따라 자금 조달과 관련한 이슈는 없습니다. 

 (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

피부미용의료기기의 특성상 미국의FDA, 유럽의CE, 중국의CFDA, 일본 후생성 인가 등 각국의 특성에 맞는 허가 및 승인이 필요합니다. 한편, 당사 제품이 병원이 아닌 에스테틱용으로 사용되는 경우 국가에 따라서 인증이 필수적이지 않은 경우도 존재합니다. 

당사의 직접적인 목표시장은 당사 제품이 인증을 획득한 국가 또는 특별한 인증이 필요하지 않은 국가의 병의원 및 에스테틱샵입니다. 당사는 목표시장 확대를 위하여 피부미용 시장이 활성화된 국가의 인증을 획득하여 목표시장을 확대하고자 노력하고 있습니다. 이를 위하여 연구소 내에 인허가 담당 조직을 설치하고 인증 관련 전문 인력을 배치하였으며 매년 인증 관련 비용에 투자하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

(주)클래시스(Classys, Inc.)는 피부미용의료기기를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 의료기기란 사람 또는 동물 질병의 진단, 치료, 예방이나 구조와 기능의 검사, 변형을 목적으로 사용되는 제품을 의미합니다. 의료기기 제조업에 있어서 당사가 속한 분야는 통계청 고시 제 2007-53호 한국표준산업분류(9차 개정), “한국표준산업분류 기준 및 원칙”, “한국표준산업분류 항목표 KSIC-9” 의 “27112 전기식 진단 및 요법 기기 제조업” 에 해당합니다.

의료기기는 크게 진단기와 치료기기로 나눌 수 있습니다. 이 중 당사가 영위하는 사업은 치료기기이며, 그 중에서도 특히 병원시술용 및 에스테틱용 미용의료기기 제조업입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기존 해외 시장에서는 회사명과 같은 클래시스(CLASSYS) 브랜드를 통하여 울트라포머, 클라투, 사이저 제품을 각국의 의료기기 허가를 받아 병원에 고가로 판매하는 포지셔닝을 가지고 있었습니다. 

2016년 초부터는 병원만이 아닌 해외 에스테틱샵 시장 공략을 위한 클루덤(CLUDERM)이라는 새로운 회사 브랜드를 런칭하여 병원은 클래시스(CLASSYS) 브랜드로, 에스테틱샵은 클루덤(CLUDERM) 브랜드로 양분화하여 해외 시장의 매출을 확대하고 있습니다.

또한, 당사의 주력 장비 판매가 늘어나고 신규 장비로 다변화되면서 관련된 소모품(카트리지, 젤패드)의 매출도 증가하고 있습니다. 

한편, 주력사업인 피부미용의료기기 제조와 시너지 효과를 위하여 2015년 07월 31일 식약처로부터 화장품 제조판매업(제6409호) 허가를 획득하면서 화장품 사업을 시작하였습니다.

(단위: 백만원)

연결기준

품 목

2015년
2016년
2017년

제품
의료기기
클래시스(CLASSYS)브랜드
수출
5,947
10,961
13,799

내수
5,246
6,968
7,102

클루덤(CLUDERM) 브랜드

수출
90
3,548
3,004

내수
120
64
874

소모품
수출
2,179
4,173
6,234

내수
1,414
1,372
2,993

화장품
수출
-
142
474

내수
-
17
388

합 계

수출
8,216
18,822
23,511

내수
6,780
8,420
11,357

합계
14,996
27,243
34,868

(2) 시장점유율

당사는 피부미용의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다. 

(3) 시장의 특성

뷰티산업은 전세계적으로 여성의 사회활동과 경제에 대한 참여 확대에 따라 소득 수준이 향상되었으며, 미용 분야도 함께 성장하기 시작하였습니다. 1946년에는 국제피부미용기구인 시데스코(CIDESCO)가 만들어졌으며, 피부미용분야가 전문직종으로 자리잡게 되었습니다.

우리나라의 경우, 1971년 명동에 국내 최초 미가람 피부관리실이 오픈하면서 피부관리 산업이 태동하였습니다. 이후 정부에서 여성 교육의 일환으로 1981년 독산동 서울 YMCA 근로 여성회관 여성직업개발부에서 피부미용업을 새로운 여성 전문직종으로 국내에 도입하여 피부관리사를 배출하는 등 피부관리업에 대한 사회적인 기반이 마련되었습니다. 
2000년대 이후 피부관리는 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 관리 위주에서 탈피하여 다양한 테크닉과 전신을 토탈 관리하는 형태가 주를 이루게 되며, 다양한 분야로 세분화되기 시작하였습니다. 초기에는 관리 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름제거, 탄력강화, 모공축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 콘셉트로 진화하게 되면서 피부클리닉을 운영하는 병의원의 비지니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그 때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 특히 차앤박, 고운세상, 오라클 피부과 등은 패러다임 변화를 선도하며 대형 브랜드 병원으로 성장하였으며, 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.

피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 니들고주파 (Needle RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.

향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

첫 번째 인구사회적요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙추구 바람, 고령화 액티브시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성이 외모가 경쟁력이라는 인식으로 인해 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비 역시 증가하고 있습니다. 
두 번째 기술산업적 요인으로 의료기기산업, 바이오산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.

세 번째로는 정부에서도 경제, 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 신규사업을 추진하고 있지 않습니다. 

다만, 현재 개발중인 출시 예정 제품은 다음과 같습니다.

제품명

제품군

효능효과

토넙(TONUP)

레이저장비

병원용 치료기

타이어트(TAIET)

레이저장비

병원용 치료기

에어펀치(AirPunch)

유공압장비

마사지기

터치웨이브(TouchWave)

개인용미용기기

개인용 미용기기

(5) 조직도

조직도 2017.12.31.jpg
조직도 2017.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제3(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제2(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제3(당)기말
제2(전)기말

자산

I.유동자산

27,683,050,308

18,399,976,451

1.현금및현금성자산
19,219,930,972

12,036,049,434

2. 단기금융상품
203,915,833

-

3.매출채권및기타채권
2,283,732,500

1,670,115,821

4.재고자산
5,089,172,241

3,992,377,218

5.기타금융자산
17,173,566

69,616,179

6.기타유동자산
825,543,979

631,817,799

7.당기법인세자산
43,581,217

-

II.비유동자산

35,478,072,464

3,640,059,884

1.장기금융상품
137,967,538

290,241,983

2.유형자산
32,042,413,995

546,296,703

3.무형자산
97,373,262

32,550,135

4.기타금융자산
2,722,040,000

2,484,282,790

5.이연법인세자산
478,277,669

286,688,273

자산총계

63,161,122,772

22,040,036,335

부채

I.유동부채

14,413,164,371

5,519,169,287

1.매입채무및기타채무
559,530,302

549,834,890

2.차입금
7,400,000,000

-

3.당기법인세부채
1,386,213,871

1,158,451,956

4.기타금융부채
319,894,348

344,100,883

5.기타유동부채
4,523,368,508

3,315,473,163

6.충당부채
224,157,342

151,308,395

II.비유동부채

13,655,998,661

193,000,000

1.차입금
12,000,000,000

-

2.전환사채
1,457,998,661

-

3.기타비유동금융부채
198,000,000

193,000,000

부채총계

28,069,163,032

5,712,169,287

자본

I.지배기업소유주지분

35,091,959,740

16,327,867,048

1.자본금
6,047,307,700

5,497,307,700

2.자본잉여금
17,858,287,919

-

3.자본조정
109,315,252

(5,389,433,084)

4.기타포괄손익누계액
(14,719,715)

-

5.이익잉여금
11,091,768,584

16,219,992,432

II.비지배지분

-

-

자본총계

35,091,959,740

16,327,867,048

부채및자본총계

63,161,122,772

22,040,036,335

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제3(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제2(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

I. 매출

34,868,166,107

27,243,309,296

II. 매출원가

10,699,566,744

8,649,286,527

III. 매출총이익

24,168,599,363

18,594,022,769

판매비와관리비
13,366,221,556

10,329,037,876

IV. 영업이익

10,802,377,807

8,264,984,893

금융수익
158,179,053

567,357,492

금융비용
(736,280,967)

(523,693,600)

기타수익
437,028,770

492,814,101

기타비용
(13,804,860,925)

(28,116,084)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,143,556,262)

8,773,346,802

VI. 법인세비용
1,984,667,586

1,701,442,245

VII. 당기순이익(손실)

(5,128,223,848)

7,071,904,557

VIII. 기타포괄손익
(14,719,715)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(14,719,715)

-

해외사업환산손익
(18,871,429)

-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
4,151,714

-

IX. 당기총포괄이익(손실)

(5,142,943,563)

7,071,904,557

X. 당기순이익(손실)귀속

지배기업소유주
(5,128,223,848)

7,071,904,557

비지배지분
-

-

XI. 총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주
(5,142,943,563)

7,071,904,557

비지배지분
-

-

XII. 주당이익(손실)

기본주당순손익

(93)

129

희석주당순손익

(93)

129

연 결 자 본 변 동 표

제3(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제2(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주주지분
비지배지분
총계

I. 2016.01.01(전기초)
5,497,307,700
-
(5,397,307,700)
-
9,148,087,875
9,248,087,875
-
9,248,087,875

당기순손익
-
-
-
-
7,071,904,557
7,071,904,557
-
7,071,904,557

주식기준보상
-
-
7,874,616
-
-
7,874,616
-
7,874,616

II. 2016.12.31(전기말)
5,497,307,700
-
(5,389,433,084)
-
16,219,992,432
16,327,867,048
-
16,327,867,048

III. 2017.01.01(당기초)
5,497,307,700
-
(5,389,433,084)
-
16,219,992,432
16,327,867,048
-
16,327,867,048

당기순손익
-
-
-
-
(5,128,223,848)
(5,128,223,848)
-
(5,128,223,848)

주식기준보상
-
-
101,440,636
-
-
101,440,636
-
101,440,636

합병으로 인한 자본변동
550,000,000
17,858,287,919
5,397,307,700
-
-
23,805,595,619
-
23,805,595,619

해외사업환산손익
-
-
-
(14,719,715)
-
(14,719,715)
-
(14,719,715)

IV. 2017.12.31(당기말)
6,047,307,700
17,858,287,919
109,315,252
(14,719,715)
11,091,768,584
35,091,959,740
-
35,091,959,740

연 결 현 금 흐 름 표

제3(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제2(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 클래시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,595,241,271

5,770,077,891

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,281,075,580

7,021,276,696

가. 당기순이익(손실)
(5,128,223,848)

7,071,904,557

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정사항
16,634,308,113

2,046,316,941

법인세비용
1,984,667,586

1,701,442,245

이자수익
(43,761,722)

(27,087,758)

이자비용
125,895,418

369,266

외화환산이익
(1,257,742)

(110,776,621)

외화환산손실
274,468,567

1,482,735

유형자산처분손실
1,312,523

1,604,242

대손상각비
64,317,103

205,328,368

판매보증비
72,848,947

151,308,395

감가상각비
210,959,157

109,635,224

무형자산상각비
11,362,830

5,135,229

주식보상비용
101,440,636

7,874,616

합병비용
13,722,665,492

-

재고자산평가손실
48,389,318

-

기타의대손상각비
61,000,000

-

잡손실
-

1,000

다. 영업활동 자산부채의 증감
(225,008,685)

(2,096,944,802)

매출채권의 증가
(602,374,191)

(1,271,178,950)

기타채권의 증가
(159,697,003)

(43,523,541)

기타자산의 증가
(170,383,588)

(363,523,443)

재고자산의 증가
(1,001,096,129)

(2,324,082,753)

매입채무의 증가(감소)
(241,391,225)

127,282,053

기타채무의 증가
48,995,101

279,143,672

기타부채의 증가
1,895,938,350

1,408,938,160

예수보증금의 증가
5,000,000

90,000,000

2. 법인세의 환급(납부)
(1,876,880,296)

(1,305,908,927)

3. 이자의 수취
32,204,335

54,743,388

4. 이자의 지급
(841,158,348)

(33,266)

II.
투자활동으로 인한 현금유출액

(20,631,355,641)

(484,725,032)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,276,916,402

902,053,961

단기금융상품의 감소
-

588,360,408

단기대여금의 감소
3,000,000

236,000,000

유형자산의 처분
315,726

1,909,091

임차보증금의 감소
830,000,000

-

기타보증금의 감소
3,982,790

75,784,462

합병으로 인한 증가
11,439,617,886

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,908,272,043)

(1,386,778,993)

단기대여금의 증가
-

70,000,000

장기금융상품의 증가
51,641,388

55,481,376

유형자산의 취득
31,708,704,698

166,407,267

무형자산의 취득
76,185,957

8,789,560

임차보증금의 증가
1,070,000,000

1,050,000,000

기타보증금의 증가
1,740,000

36,100,790

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,400,000,000

(33,180,710)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000,000

-

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 차입
15,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(600,000,000)

(33,180,710)

단기차입금의 상환
-

33,180,710

유동성장기부채 상환
600,000,000

-

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,363,885,630

5,252,172,149

V. 기초의 현금및현금성자산

12,036,049,434

6,718,229,696

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(180,004,092)

65,647,589

VII. 기말의 현금및현금성자산

19,219,930,972

12,036,049,434

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 3 기
2017년 01월 01일
부터
제 2 기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일

2018년

3월 23일

처분확정일
2017년 03월 31일

주식회사 클래시스
(단위: 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

I. 미처분이익잉여금

11,041,768,584

16,169,992,432

1. 전기이월이익잉여금
16,169,992,432

9,098,087,875

2. 당기순이익
(5,128,223,848)

7,071,904,557

II. 이익잉여금처분액

(532,163,078)

-

1. 이익준비금
48,378,462

-

2. 배당
483,784,616

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

10,509,605,506

16,169,992,432

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제3(당)기말 2017년 12월 31일 현재

제2(전)기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제3(당)기말
제2(전)기말

자산

I.유동자산

27,228,340,403

18,399,976,451

1.현금및현금성자산
18,827,683,539

12,036,049,434

2. 단기금융상품
203,915,833

-

3.매출채권및기타채권
2,404,268,858

1,670,115,821

4.재고자산
4,939,855,013

3,992,377,218

5.기타금융자산
17,173,566

69,616,179

6.기타유동자산
802,201,387

631,817,799

7.당기법인세자산
33,242,207

-

II.비유동자산

35,911,437,055

3,640,059,884

1.장기금융상품
137,967,538

290,241,983

2.종속기업투자
437,516,305

-

3.유형자산
32,042,413,995

546,296,703

4.무형자산
97,373,262

32,550,135

5.기타금융자산
2,722,040,000

2,484,282,790

6.이연법인세자산
474,125,955

286,688,273

자산총계

63,139,777,458

22,040,036,335

부채

I.유동부채

14,392,935,944

5,519,169,287

1.매입채무및기타채무
546,149,016

549,834,890

2.차입금
7,400,000,000

-

3.당기법인세부채
1,386,213,871

1,158,451,956

4.기타금융부채
313,047,207

344,100,883

5.기타유동부채
4,523,368,508

3,315,473,163

6. 충당부채
224,157,342

151,308,395

II.비유동부채

13,655,998,661

193,000,000

1.차입금
12,000,000,000

-

2.전환사채
1,457,998,661

-

3.기타비유동금융부채
198,000,000

193,000,000

부채총계

28,048,934,605

5,712,169,287

자본

I.자본금
6,047,307,700

5,497,307,700

II.자본잉여금
17,858,287,919

-

III.자본조정
109,315,252

(5,389,433,084)

IV.이익잉여금
11,075,931,982

16,219,992,432

자본총계

35,090,842,853

16,327,867,048

부채및자본총계

63,139,777,458

22,040,036,335

포 괄 손 익 계 산 서

제3(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제2(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과목
제3(당)기
제2(전)기

I. 매출

34,629,232,695

27,243,309,296

II. 매출원가

10,739,811,752

8,649,286,527

III. 매출총이익

23,889,420,943

18,594,022,769

판매비와관리비
13,103,191,896

10,329,037,876

IV. 영업이익

10,786,229,047

8,264,984,893

금융수익
158,179,053

567,357,492

금융비용
(736,049,004)

(523,693,600)

기타수익
436,713,171

492,814,101

기타비용
(13,804,860,925)

(28,116,084)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,159,788,658)

8,773,346,802

VI. 법인세비용
1,984,271,792

1,701,442,245

VII. 당기순이익(손실)

(5,144,060,450)

7,071,904,557

VIII. 기타포괄손익

-

-

IX. 당기총포괄이익(손실)

(5,144,060,450)

7,071,904,557

X. 주당이익(손실)

기본주당손익

(94)

129

희석주당손익

(94)

129

자 본 변 동 표

제3(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제2(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일 (전기초)
5,497,307,700
-
(5,397,307,700)
9,148,087,875
9,248,087,875

당기순손익
-
-
-
7,071,904,557
7,071,904,557

주식기준보상
-
-
7,874,616
-
7,874,616

2016년 12월 31일 (전기말)
5,497,307,700
-
(5,389,433,084)
16,219,992,432
16,327,867,048

2017년 1월 1일 (당기초)
5,497,307,700
-
(5,389,433,084)
16,219,992,432
16,327,867,048

당기순손익
-
-
-
(5,144,060,450)
(5,144,060,450)

주식기준보상
-
-
101,440,636
-
101,440,636

합병으로 인한 자본변동
550,000,000
17,858,287,919
5,397,307,700
-
23,805,595,619

2017년 12월 31일 (당기말)
6,047,307,700
17,858,287,919
109,315,252
11,075,931,982
35,090,842,853

현 금 흐 름 표

제3(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제2(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 클래시스
(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

8,629,427,844

5,770,077,891

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
11,315,030,190

7,021,276,696

가. 당기순이익(손실)
(5,144,060,450)

7,071,904,557

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정사항
16,684,741,302

2,046,316,941

법인세비용
1,984,271,792

1,701,442,245

이자수익
(43,761,722)

(27,087,758)

이자비용
125,663,455

369,266

외화환산이익
(1,257,742)

(110,776,621)

외화환산손실
274,468,567

1,482,735

유형자산처분손실
1,312,523

1,604,242

대손상각비
115,378,049

205,328,368

판매보증비
72,848,947

151,308,395

감가상각비
210,959,157

109,635,224

무형자산상각비
11,362,830

5,135,229

주식보상비용
101,440,636

7,874,616

합병비용
13,722,665,492

-

재고자산평가손실
48,389,318

-

기타의대손상각비
61,000,000

-

잡손실
-

1,000

다. 영업활동 자산부채의 증감
(225,650,662)

(2,096,944,802)

매출채권의 증가
(794,568,077)

(1,271,178,950)

기타채권의 증가
(159,697,003)

(43,523,541)

기타자산의 증가
(170,383,588)

(363,523,443)

재고자산의 증가
(995,867,113)

(2,324,082,753)

매입채무의 증가(감소)
(52,236,013)

127,282,053

기타채무의 증가
48,995,101

279,143,672

기타부채의 증가
1,893,106,031

1,408,938,160

예수보증금의 증가
5,000,000

90,000,000

2. 법인세의 환급(납부)
(1,876,880,296)

(1,305,908,927)

3. 이자의 수취
32,204,335

54,743,388

4. 이자의 지급
(840,926,385)

(33,266)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,068,871,946)

(484,725,032)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,276,916,402

902,053,961

단기금융상품의 감소
-

588,360,408

단기대여금의 감소
3,000,000

236,000,000

유형자산의 처분
315,726

1,909,091

임차보증금의 감소
830,000,000

-

기타보증금의 감소
3,982,790

75,784,462

합병으로 인한 증가
11,439,617,886

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(33,345,788,348)

(1,386,778,993)

단기대여금의 증가
-

70,000,000

장기금융상품의 증가
51,641,388

55,481,376

종속기업투자주식의 증가
437,516,305

-

유형자산의 취득
31,708,704,698

166,407,267

무형자산의 취득
76,185,957

8,789,560

임차보증금의 증가
1,070,000,000

1,050,000,000

기타보증금의 증가
1,740,000

36,100,790

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

19,400,000,000

(33,180,710)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,000,000,000

-

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 차입
15,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(600,000,000)

(33,180,710)

단기차입금의 상환
-

33,180,710

유동성장기부채 상환
600,000,000

-

IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,960,555,898

5,252,172,149

V. 기초의 현금및현금성자산

12,036,049,434

6,718,229,696

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(168,921,793)

65,647,589

VII. 기말의 현금및현금성자산

18,827,683,539

12,036,049,434

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 3 기
2017년 01월 01일
부터
제 2 기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일

2018년

03월 23일

처분확정일
2017년 03월 31일

주식회사 클래시스
(단위: 원)

과 목
제 3(당)기
제 2(전)기

I. 미처분이익잉여금

11,025,931,982

16,169,992,432

1. 전기이월이익잉여금
16,169,992,432

9,098,087,875

2. 당기순이익
(5,144,060,450)

7,071,904,557

II. 이익잉여금처분액

(532,163,078)

-

1. 이익준비금
(48,378,462)

-

2. 배당
(483,784,616)

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

10,493,768,904

16,169,992,432

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의료기기 제조, 유통, 판매

2. 화장품 제조, 유통, 판매

3. 전자제품, 미용기기 제조, 유통, 판매

4. 의약품 및 의약외품 제조, 유통, 판매업

5. 금속 및 플라스틱가공, 유통, 판매

6. 전자 상거래

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 부동산 매매 및 임대업

9. 잡화, 사무용품, 의류 제조, 유통, 판매

10. 경영 컨설팅, 광고 제작 및 대행

11. 미용실, 피부관리실, 헬스클럽 경영

12. 프랜차이즈업

13. 위 각호와 관련한 무역업

14. 위 각호에 부대 되는 사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의료기기 제조, 유통, 판매

2. 화장품 제조, 유통, 판매

3. 전자제품, 미용기기 제조, 유통, 판매

4. 의약품 및 의약외품 제조, 유통, 판매업

5. 금속 및 플라스틱가공, 유통, 판매

6. 전자 상거래

7. 소프트웨어 개발 및 공급업

8. 부동산 매매 및 임대업

9. 잡화, 사무용품, 의류 제조, 유통, 판매

10. 경영 컨설팅, 광고 제작 및 대행

11. 미용실, 피부관리실, 헬스클럽 경영

12. 프랜차이즈업

13. 식음료 제조, 가공 및 판매

14. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조, 유통, 판매

15. 의료기기 렌탈

16. 산업용품 제조, 유통, 판매

17. 각 호와 관련한 무역업

18. 각 호에 부대 되는 사업 일체

사업목적 추가

(신설)
부칙
제2조 (시행일)
 이 정관은 2018년 03월 23일부터 시행한다
개정이력 및 시행일 표시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
20,000,000원
20,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원상여금지급 규정 제정
- 등기임원유족보상금지급 규정 제정

나. 의안의 요지

임원상여금지급 규정 및 등기임원유족보상금지급 규정을 제정하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 상여금과 등기임원유족보상금을 지급하기로 함.

임원상여금지급 규정

제1장 총칙

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 클래시스(이하 ‘회사’ 라고 한다)의 임원 상여금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

① 임원이란 대표이사, 이사 및 감사로 등기임원을 말한다.

② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제3조 (지급대상 임원)

이 규정에 의한 지급대상 임원은 상여금 지급이 확정되는 시점에 근무하는 등기임원을 말한다..

제4조 (상여금)

① 임원상여금은 임원의 기본연봉의 200% 범위 내에서 분할하여 지급한다.

② 임원상여금의 지급시기 및 금액은 이사회 결의에 따른다.

제5조 (지급시기 등)

① 임원상여금의 확정시기는 제4조의 이사회 결의가 있는 날로 한다.

② 임원상여금은 제4조에 의해 확정된 날로부터 3개월 이내에 지급하여야 한다.

제6조 (경영실적에 따른 성과급)

회사는 주주총회의 결의에 의하여 임원에게 경영실적에 따른 성과배분상여금을 지급할 수 있다.

제7조 (규정의 개폐)

이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

[ 부 칙 ]

제1조 (시행일)

이 규정은 2015년 11월 30일부터 시행한다.

제2조 (경과규정)

이 규정 시행 이전에 지급한 임원상여금은 이 규정에 따라 지급한 것으로 간주한다.

[ 부 칙 ]

제1조 (시행일)

이 규정은 2016년 12월 20일부터 개정 시행한다.

[ 부 칙 ]

제1조 (시행일)

이 규정은 2017년 12월 13일부터 개정 시행한다

등기임원유족보상금지급 규정

제1장 총칙

제1조 (목적)

이 규정은 주식회사 클래시스(이하 ‘회사’라고 한다)의 임원유족보상금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 하며, 임원의 사망으로 인하여 지급되는 임원퇴직금 외에 별도로 임원 유족보상금을 지급하는데 있다.

제2조 (임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임되어 등기된 대표이사, 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

제3조 (지급사유)

임원 유족보상금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생했을 때 지급할 수 있다

1. 업무상 재해나 질병으로 사망 시

2. 업무외 재해나 질병으로 사망 시

제4조 (유족 보상금 산정방법 및 지급기준)

임원 유족보상금은 다음 각 호의 범위 내에서 이사회 결의로 결의하여 집행한다.

1. 업무상 재해나 질병으로 사망 시 : 임원퇴직금 지급규정 제7조에 의한 산정액의 300% 이내

2. 업무외 재해나 질병으로 사망 시 : 임원퇴직금 지급규정 제7조에 의한 산정액의 200% 이내

제5조 (지급시기)

지급시기는 이사회 결의일이 속한 달로부터 3개월 말일까지로 한다.

제6조 (유족보상금의 지급방법)

① 유족보상금은 현금으로 지급함을 원칙으로 한다.

② 유족의 동의가 있는 경우에는 현금 이외의 자산(기타 유동자산 중 장기금융상품)으로 대신하여 지급할 수 있으며, 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 퇴직보험계약의 계약자 명의변경으로 대신하여 지급할 수 있다.

제7조 (규정의 개폐)

이 규정은 주주총회결의에 의하여서만 개폐가 가능하다.

[ 부 칙 ]

제1조 (시행일)

이 규정은 2015년 11월 30일부터 시행한다.

제2조 (경과규정)

① 이 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

② 이 규정 시행 이전에 가입한 보험도 본 규정의 적용을 받는다.

[ 부 칙 ]

제1조 (시행일)

이 규정은 2017년 03월 31일부터 개정 시행한다.

[ 부 칙 ]

제1조 (시행일)

이 규정은 2017년 12월 13일부터 개정 시행한다.

※ 참고사항

해당사항 없음