광진실업 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 광진실업

주주총회소집공고
2.7
광진실업(주)

주주총회소집공고

2018 년 3월 8일

회 사 명 :
광진실업(주)

대 표 이 사 :
김영욱

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동)

(전 화) 051-204-9102

(홈페이지)http://www.kjsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 허유석

(전 화) 051-204-9102

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제14조에 의하여 제 41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 22일 (목) 오전 11시

2. 장 소 : 부산광역시 사하구 하신중앙로 160번지(신평동)

(문의전화 : 051)204-9102)

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제 41기(2017년1월1일 ～ 2017년12월31일) 재무제표 승인의 건

(대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건)

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소

및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2018년 3월 일

광 진 실 업 주 식 회 사

대 표 이 사 김 영 욱

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

임시
2017.02.24
결산이사회, 주총개최
찬성
(50%)
찬성
(50%)
-
-

임시
2018.02.21
결산이사회, 주총개최
찬성
(100%)
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 국제 경기전망

- 2018년 세계 경제는 2017년과 비슷할 것으로 예상됨. 다만, 미국의 보호무역주의와 금리인상 등 미국 발 불안요인이 세계 경제 부정적인 영향을 미칠것으로 예상됨.

- 미국은 고용여건 호조 및 세제 개편 등에 힘입어 민간소비 / 투자 등 내수 중심의 견조한 성장세 지속 전망

- 중국은 세계 경제 개선에 따른 수출 회복세가 지속되며, 소득/심리 등소비여건이 개선되며 안정적 성장 예상

2) 국내 경기전망

2018년 국내 경제는 일시적으로 회복세가 주춤하여 2%대 후반으로 전망됨. 상반기는 올림픽, 통상현안 완화 등으로 회복 흐름이 이어지겠으나, 금리 상승 등에 따른 불확실성 상존, 하반기는 반도체 상승세 약화 및 설비투자 둔화 등 내수 회복 모멘텀이 완만해질 전망.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사의 전방산업은 설비투자, 기계부문 및 자동차 부분임.

자동차 부분은 성장이 둔화 될것으로 보이나, 설비투자 및 기계 분야에서 회복세를 보여주고 있음. 미국 및 유로존 등 회복세가 지속적인 회복세가 이어지고 있으며 설비투자 또한 증가할것으로 예상되어 전방산업 호조로 작용될것으로 전망됨.

2018년 철강 업종은 중국 철강 수요우려 완화로 양호한 흐름을 지속할 전망. 가격 안정화 등으로 가격 불확실성이 감소되면 안정적인 영업이익이 확보될것으로 기대되어짐. 2018년 당사는 내부 제조 경쟁력 강화로 수익성을 높이고, 부실자산 최소화로 재무 건전성을 확보할 예정임.

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 소수이며 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계 관련된 협회등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다

(3) 시장의 특성

- 시장의 특성

인발 제품은 기계장치 및 정밀 기계 산업과 자동차, 조선산업에 밀접한 관계가 있음. 조선분야 전망은 회복세가 예측되어지고 있으며 자동차 부분은 성장 둔화가 예상되며, 기계 및 정밀 기계 산업부분은 미국의 경기회복이 가시화될 경우 회복세를 보일것으로 예상되어 고부가가치품의 매출 성장이 전망됨.

- 당사의 경쟁력

당사는 일반봉강 생산 체제에서 특수형상 봉강 생산에 주력하고 있음. 특수형강의 주요산업군인 정밀기계 산업이 회복되고 있으며, 당사는 정밀 기계산업 부품에 대한 꾸준한 설비투자를 진행하고 있음. 이를 통한 고부가가치제품인 특수형상 봉강 비중확대와 경쟁력 우위를 유지해 나갈것임.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

00.kj조직도 20180301.jpg
00.kj조직도 20180301

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 41 기 2017. 12. 31 현재

제 40 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자 산

I. 유동자산
20,392,854,221
21,164,258,721

현금및현금성자산
4,121,111,898
4,719,006,130

매출채권 및 기타수취채권
5,929,303,808
5,232,351,334

재고자산
10,338,892,265
11,200,846,120

당기법인세자산
3,546,250
12,055,137

II. 비유동자산
18,443,517,648
19,370,517,711

유형자산
16,967,489,384
17,774,779,441

무형자산
333,217,055
333,217,055

매도가능금융자산
1,200,000
1,200,000

기타금융자산
2,000,000
2,000,000

기타수취채권
777,107,593
748,186,991

이연법인세자산
362,503,616
511,134,224

자 산 총 계
38,836,371,869
40,534,776,432

부 채

I. 유동부채
9,841,571,518
8,567,758,293

매입채무 및 기타지급채무
4,947,841,507
4,770,116,518

단기차입금
1,437,730,011
2,651,641,775

유동성장기부채
3,456,000,000
1,146,000,000

II. 비유동부채
15,217,455
3,493,250,074

장기차입금
-
3,456,000,000

퇴직급여부채
15,217,455
37,250,074

부 채 총 계
9,856,788,973
12,061,008,367

자 본

I. 자본금
3,202,702,500
3,202,702,500

II. 자본잉여금
1,567,646,008
1,567,646,008

III. 이익잉여금
24,209,234,388
23,703,419,557

자 본 총 계
28,979,582,896
28,473,768,065

부 채 및 자 본 총 계
38,836,371,869
40,534,776,432

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 40 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

I. 매출액
42,494,221,290
38,235,286,868

II. 매출원가
(37,963,505,205)
(34,008,442,741)

III. 매출총이익
4,530,716,085
4,226,844,127

판매비
(2,145,704,618)
(2,432,165,732)

관리비
(1,624,399,356)
(1,698,737,289)

IV. 영업이익
760,612,111
95,941,106

기타수익
198,272,294
240,496,358

기타비용
(82,536,418)
(123,482,334)

금융수익
23,157,553
16,620,451

금융비용
(198,313,204)
(253,309,736)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
701,192,336
(23,734,155)

VI. 법인세비용(이익)
158,914,925
(5,221,511)

VII. 당기순이익(손실)
542,277,411
(18,512,644)

VIII. 기타포괄손익
(36,462,580)
(141,861,058)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(36,462,580)
(141,861,058)

IX. 총포괄이익(손실)
505,814,831
(160,373,702)

X. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
85
(3)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 40 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

1.미처분이익잉여금(미처리결손금)
1,532,853,947
1,027,039,116

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
1,027,039,116
1,187,412,818

당기순이익(손실)
542,277,411
(18,512,644)

보험수리적손익
(36,462,580)
(141,861,058)

2.임의적립금등의이입액
-
-

합 계
1,532,853,947
1,027,039,116

3.이익잉여금처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금
-
-

현금배당
-
-

주당배당금(률)
-
-

보통주
-
-

임의적립금
-
-

4.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
1,532,853,947
1,027,039,116

- 자본변동표

<자본변동표>

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 40 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
3,202,702,500
1,567,646,008
23,863,793,259
28,634,141,767

당기순이익(손실)

(18,512,644)
(18,512,644)

기타포괄손익

(141,861,058)
(141,861,058)

총포괄손익

(160,373,702)
(160,373,702)

2016.12.31 (전기말)
3,202,702,500
1,567,646,008
23,703,419,557
28,473,768,065

2017.01.01 (당기초)
3,202,702,500
1,567,646,008
23,703,419,557
28,473,768,065

당기순이익(손실)

542,277,411
542,277,411

기타포괄손익

(36,462,580)
(36,462,580)

총포괄손익

505,814,831
505,814,831

2017.12.31 (당기말)
3,202,702,500
1,567,646,008
24,209,234,388
28,979,582,896

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 41 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 40 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 41 기
제 40 기

I. 영업활동 현금흐름
2,482,840,861
4,527,895,413

영업에서 창출된 현금
2,484,616,291
4,485,543,309

법인세의 환급(지급)
(1,775,430)
42,352,104

II. 투자활동 현금흐름
(520,360,332)
(350,307,570)

이자의 수취
22,988,868
16,451,766

기타금융자산의 감소
-
71,362

대여금의 증가
(11,340,678)
-

대여금의 감소
-
8,284,507

보증금의 감소
(28,751,917)
-

유형자산의 처분
53,000,000
53,000,000

유형자산의 취득
(556,256,605)
(428,115,205)

III. 재무활동 현금흐름
(2,555,386,619)
(2,742,405,146)

단기차입금의 상환
(1,211,073,415)
(1,343,095,410)

유동성장기차입금의 상환
(1,146,000,000)
(1,146,000,000)

이자의 지급
(198,313,204)
(253,309,736)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
(592,906,090)
1,435,182,697

V. 환율변동효과
(4,988,142)
3,714,304

VI.기초 현금및현금성자산
4,719,006,130
3,280,109,129

VII.기말 현금및현금성자산
4,121,111,898
4,719,006,130

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제41기 배당없음
제40기 배당없음

※ 참고사항

해당사항 없음.