피앤씨테크 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 피앤씨테크

주주총회소집공고
2.7
피앤씨테크(주)

주주총회소집공고

2018년 03월 08일

회 사 명 :
피앤씨테크 주식회사

대 표 이 사 :
조 광 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62(호계동)

(전 화) 031-452-5791

(홈페이지) http://www.pnctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 윤 남 선

(전 화) 031-452-5857

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 03월 23일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62(호계동) 3층 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
 나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
 ▷ 제2-1호 의안 : 사내이사 윤남선 선임의 건
 ▷ 제2-2호 의안 : 사외이사 남상목 선임의 건
 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건
 ▷ 제3-1호 의안 : 감사 강영창 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4항 및 당사 정관 제19조에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항
 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.

 2018년 03 월 08 일

 피앤씨테크 주식회사
 대표이사 조 광 식 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍평기
(출석률: 62.5%)
남상목
(출석률: 75.0%)

찬 반 여 부

1

2017.02.09

제18기 재무제표 승인의 건

찬성

찬성

2
2017.02.23
제18기 정기주주총회 개최 승인의 건
2016년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성

3
2017.04.27
용지 취득에 관한 건
찬성
찬성

4
2017.06.20
내부정보관리규정 개정의 건
찬성
찬성

5
2017.07.28
기채에 관한 건
불참
불참

6
2017.10.25
유형자산(토지)취득의 건
찬성
찬성

7
2017.10.31
지점 설치의 건(나주시 왕곡면 혁신사단)
불참
찬성

8
2017.12.26
지점 설치의 건(안양시 만안구 석수동)
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
24,000,000
12,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성

전력계통 산업은 라이프 사이클이 비교적 길어 지속적인 시장 지배력과 성장 잠재력을 가진 산업으로 시장선점을 위한 경쟁이 매우 치열합니다. 전기에너지 공급 및 국가 전력 공급망 구축에 필수적이며 높은 신뢰도 확보가 중요한 요소입니다. 또한 계통고장 발생시 지난 2013년 9월 15일 블랙아웃 사태와 같은 대형 정전을 유발하여 타 산업에 미치는 영향이 크며 고장 복구에도 장시간 및 고비용이 소요되게 됩니다. 최근 세계 각국 전력회사가 전력 공급 신뢰도에 대한 사회적 요구를 충족시키기 위해 배전 자동화 설비에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 당사는 설립 당시 이미 배전자동화 분야 제품 개발 기술을 갖고 있는 다수의 인력이 확보되어 한전 적용 초기단계에서부터 제품을 개발하여 납품해오고 있습니다. 그동안 수차례 Up-Grade 개발과 다양한 종류의 단말장치 개발을 해왔으며 한전에서의 경험을 바탕으로 해외 각국의 전력회사에서 요구되는 기능을 충족시켜 해외시장에서도 경쟁력을 갖추고 시장을 확대해 가고 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
배전선로 자동화 추진은 1979년 11월에 기초연구에 착수하여 1987년 시험설비 설치 및 실증시험을 하였으며, 한전은 1999년부터 ~ 2014년까지 전체 개폐기의 50%를 자동화하는 목표를 달성하였고, 2015년부터는 전체 개폐기를 자동화하는 것으로 목표를 세우고 추진하고 있습니다. 또한, 최근에는 양방향 리클로저 기기, Closed Loop 배전, 저압 배전자동화, 저압 신지중 배전방식 등의 새로운 기기와 시스템을 개발 적용하기 시작하였고 자동화의 대상을 저압계통까지 확대하고 있습니다. 당사는 이와 관련된 장치 개발에 지속적으로 참여해오고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
한전 배전분야 전력기자재 개발정보 운영방안 설명회 자료에 의하면 2014년 배전선로 정전현황은 2013년 대비 일시정전은 13.7% 감소하였으며, 순간정전은 17.2% 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 이는 배전자동화의 효과로 볼 수 있으며, 이에 따라 한전이 2015년부터 자동화 대상을 전체 개폐기의 50%에서 100%로 방침을 변경함으로써 향후 지속적인 물량 발주가 이어질 것으로 보고 있습니다. 또한, 해외의 경우 송배전기기 시장규모 전망에 따르면 2022년까지 연평균 4.18% 지속 성장이 예상되고 있습니다. 선진국의 경우 1960~70년대에 설치된 노후된 전력기기의 교체가 활발히 이루어질 전망이며 아시아 국가의 경우 연평균 5.4%이상의 성장이 예상되고 있습니다. 당사의 제품군과 같은 제어, 메타 부분의 증가율은 8.9%로 나타나 가장 높은 수치를 나타내고 있습니다.

<2012~2022년 송배전 시장>

(단위 : 백만불)

2012~2022년 송배전 시장

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 전력계통의 배전분야에서 정전을 최소화하고, 안전한 전력을 공급하기 위한 디지털전력기기를 생산하는 전력 IT 전문기업입니다. 창업 당시 대부분의 인력이 전력 IT 분야 관련 전문 기술을 가지고 있던 대기업 연구소 출신들로서, 앞으로 도래할 시기에서 주요한 변화인 고효율, 지능형, 친환경의 필요성을 인식하고 회사를 창립하였습니다. 설립 당해년도에 연구소와 공장을 설립하고, 그 해 한전 배전자동화용 단말장치(FRTU)를 개발하여 한전KDN에 납품을 하게 되었습니다. 국내 시장을 꾸준히 확보하여 고객의 굳은 신뢰성을 기반으로 해외시장으로도 그 영역을 넓히기 위하여 노력한 결과, 현재 동남아를 비롯한 인도, 중동, 동유럽, 남미 등지에 수출을 활발히 진행하고 있습니다. 국내 및 해외의 실적을 바탕으로 한전 유망전력벤처기업 선정, 경기도 수출 유망중소기업으로 지정되었으며 당사의 기술로 개발된 제품들 중 배전자동화 단말장치(2005년,2016년 12월말)와 디지털보호계전기(2009년)는 정부기관으로부터 차세대 세계일류상품으로 지정되었습니다.

배전자동화 단말장치는 콘크리트 전주에 설치되는 가공용과 지중선로에 설치되는 지중용으로 구분되고, 고객의 수요와 기술의 발전에 따라 통합형, 도어 부착형, 다기능형, 수출용을 개발하여 납품하고 있습니다. 디지털보호계전기는 유럽의 CE 인증을 받은 피더보호계전기(PAC-P100)를 시작으로 굳디자인(한국디자인진흥원, 2006년)을 받은 과전류 보호 계전기(PAC-E100), 모터 보호 계전기, 변압기 보호 계전기, 발전기 보호 계전기 등 다양한 보호 요소를 포함하며, 통신을 이용한 원격 계측, 감시, 기록, 제어 등의 기능을 가지고 있습니다. 당사는 전력기기 제품 이외에 SCADA 소프트웨어(Pylon 1.0)를 자체 개발하여 출시하고, 관련 소프트웨어 3건을 한국소프트웨어 산업협회에 등록하였습니다. SCADA 소프트웨어 Pylon은 원거리 현장을 감시 및 제어 할 수 있는 제품으로 실시간 현장 모니터링을 구성하거나, alarm 상황을 실시간 분석, 기록합니다. 사용자에게 신뢰성 있는 정보를 제공하고, 사용자의 즉각적이고 원활한 대응을 지원하며, 국내 및 해외의 에너지/발전부문의 현장에서 구축한 다양한 사례들이 다수 존재합니다. 당사는 2000년에 한국철도 기술연구원과 공동으로 고장점표정장치 시스템 개발에 착수하여 2002년 전기철도 급전선로용 고장점 표정장치인 Fault Locator(F/L)를 개발 완료하고, 이를 특허 출원하였습니다. 이 제품은 국내 독점 공급이며 경쟁제품은 일본의 ‘쯔다’제품 외에는 없습니다. 국내에서 철도 선로의 가설이 매년 증가하고 있는데, 이 선로에서 낙뢰나 까치집 등으로 단락되었을 경우, 고장 위치를 신속하고 정확하게 찾아주는 시스템입니다. 또한, 그 동안 축적된 기술력을 바탕으로 양방향 전력량을 계량할 수 있는 전자식 전력량계를 개발하여 한전 등록을 완료하였습니다. 최근 스마트그리드 확산과 태양광 발전 등 발전설비를 보유한 수용가가 늘면서 직접 전기를 생산하고, 여분의 전기를 전력회사에 되팔 수 있도록 가능하게 하는 기술 중 하나가 양방향 전력량계라고 할 수 있습니다. 당사는 전력 IT 전문기업으로서 전기자동차 충전기를 개발하였고, 디지털미터기, 주거용 주방자동소화장치를 직접 생산, 납품하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 전기공사업, 정보통신공사업, 전문소방시설공사업 면허를 바탕으로 기술력에 기초하여 사업영역을 다각화하고 있습니다.

(2) 시장점유율
당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성
1) 배전자동화단말장치

배전자동화단말장치의 국내 시장은 현재 세니온, 싸이몬, 인텍전기전자 이렇게 당사와 더불어 4개사가 전체 제품을 납품하는 과점 사업 구조를 갖고 있습니다. 최종 고객은 한전이지만 한전KDN을 통해서 한전에 납품되어 설치되고 있습니다. 한전KDN은 4개의 회사에 대해 제품의 품질 및 기술에 대한 평가를 통해서 기술의 우수성, 사업에 대한 지원 규모정도를 파악하여 경쟁을 유도하고 있으며, 4개의 기존 업체는 새로운 업체가 진입하지 못하도록 양방향 리클로저기기, 신지중 배전방식 등의 신제품을 개발하고 제품을 지속적으로 업그레이드함으로써 계속해서 진입장벽을 만들고 있습니다.

해외 제조업체로서 당사의 배전자동화단말장치에 상응하는 제품을 보유하고 있는 회사들은 주로 다국적의 대기업들이며, 당사가 진출한, 또는 진출하고자 하는 여러 나라에서 기술적으로, 가격적으로 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 기술적으로는 부분적으로 당사가 우위를 점한 부분도 있습니다. 특히 최신의 표준통신 기술에서는 당사가 세계 유수업체들에 비해 한 발 앞서 있으며, 가격에 있어서도 요구되는 사양이 단순할 경우에는 해외에서의 경쟁은 주로 국내 업체들끼리의 경쟁이며, 해외 업체들과는 비교가 되지 않는 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다.

2) 디지털보호계전기

당사의 보호계전기는 기능, 보호대상, 최종 사용자 등에 따라 크게 E, M, X, K의 4가지 시리즈로 구성되어 있습니다. 디지털 보호계전기 또는 보호IED로 국내외 시장의 요구에 맞게 설계되어 충분한 가격경쟁력을 가지고 있습니다.

시리즈

제품명

제품 설명

특징

E

PAC-E100

접지용 과전류 보호계전기(일반 CT)

PAC-E100(IE) : LPCT/로고스키 CT용

다기능 일체형,

가격 경쟁력형

PAC-E150

비접지용 과전류 보호계전기

PAC-E170

모터 보호용 과전류 보호계전기

PAC-E500

과/저전압 보호계전기

PAC-E102

2회로 과전류 보호계전기

M

PAC-F100

피더용 복합형 보호계전기

복합형

PAC-M100

모터용 복합형 보호계전기

PAC-T100

변압기용 복합형 보호계전기

PAC-D100

분산전원(태양광,풍력)연계선로용

복합형 보호계전기

PAC-P200

피더/모터용 복합형 보호계전기

X

PAC-XF100

배전선로 보호IED

보호 IED

PAC-XG100

발전기 보호 IED

변압기 보호 IED

모터 보호 IED

K

PAC-K100

과전류 보호계전기

한전용

PAC-K110

재폐로 기능부 과전류 계전기

PAC-K160

방향성 과전류 계전기

PAC-K580

저주파수 보호계전기

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

K시리즈와 한전용 IED인 PAC-XG100을 개발 완료하여 한전 및 한전용 GIS납품업체에 납품을 위한 공인인증시험 및 부품 호환신청을 진행하고 있습니다. 

또한 디지털보호계전기를 보호반과 함께 세트화를 통한 고부가가치 창출을 위하여 한전등록을 진행하고 있습니다. 

국내 발전플랜트 시장은 보호계전기와 시스템이 함께 묶여서 발주되고 있으며, 해외 메이저 업체들의 보호계전기 및 시스템이 주로 납품되고 있습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

제 19 기말 2017년 12월 31일 현재

제 18 기말 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목

제 19기말

제 18 기말

자산

유동자산

38,375,725,368

48,123,850,846

현금및현금성자산

4,205,925,410

13,281,673,149

금융기관예치금

22,491,633,600

26,492,202,315

기타유동금융자산

3,210,658,365

0

매출채권 및 기타유동채권

3,856,695,042

4,711,521,569

재고자산

4,610,812,951

3,638,453,813

비유동자산

25,798,129,835

9,754,203,678

금융기관예치금

690,000,000

335,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권

1,231,720,375

1,283,967,000

기타비유동금융자산

2,051,463,197

2,104,463,197

유형자산

21,056,445,240

5,588,870,365

무형자산

609,459,940

233,239,030

이연법인세자산

159,041,083

208,664,086

자산총계

64,173,855,203

57,878,054,524

부채

유동부채

8,059,370,493

5,431,400,374

매입채무 및 기타유동채무

5,156,749,860

4,383,140,843

단기차입금

2,400,000,000

500,000,000

당기법인세부채

502,620,633

548,259,531

비유동부채

1,007,446,643

1,268,258,696

퇴직급여부채

1,007,446,643

1,268,258,696

부채총계

9,066,817,136

6,699,659,070

자본

자본금

3,248,300,000

3,248,300,000

주식발행초과금

25,296,617,115

25,296,617,115

자본잉여금

51,312,300

51,312,300

기타포괄손익누계액

175,936,106

0

이익잉여금(결손금)

26,334,872,546

22,582,166,039

자본총계

55,107,038,067

51,178,395,454

자본과부채총계

64,173,855,203

57,878,054,524

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

제 19 기

제 18 기

매출액

29,829,394,527
28,072,115,181

매출원가

21,965,558,049
19,429,044,787

매출총이익

7,863,836,478
8,643,070,394

판매비와관리비

3,071,371,227
2,956,479,214

영업이익(손실)

4,792,465,251
5,686,591,180

기타수익

394,996,123
520,732,686

기타비용

999,036,222
370,166,036

금융수익

492,773,037
263,970,210

금융비용

16,219,266
13,001,638

법인세비용차감전순이익(손실)

4,664,978,923
6,088,126,402

법인세비용

992,630,315
1,053,406,206

당기순이익(손실)

3,672,348,608
5,034,720,196

기타포괄손익

256,294,005
(53,330,665)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

175,936,106
-

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

80,357,899
(53,330,665)

총포괄손익

3,928,642,613
4,981,389,531

주당이익

기본주당이익(손실)

565
963

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 19 기
(처분예정일: 2018년 3월 23일)
제 18 기
(처분확정일: 2017년 3월 24일)

미처분이익잉여금

26,037,872,546

22,185,166,039

전기이월미처분이익잉여금
22,285,166,039

17,203,776,508

순확정급여부채의 재측정요소
80,357,899

(53,330,665)

당기순이익
3,672,348,608

5,034,720,196

임의적립금 등의 이입액

100,000,000

100,000,000

연구및인력개발준비금
100,000,000

100,000,000

계

26,137,872,546

22,285,166,039

차기이월미처분이익잉여금

26,137,872,546

22,285,166,039

 - 자본변동표

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

1,950,000,000

783,615,340

-

17,600,776,508

20,334,391,848

당기순이익(손실)

-
-
-
5,034,720,196
5,034,720,196

기타포괄손익

-
-
-
-
-

지분의 발행

1,298,300,000

24,564,314,075

-
-

25,862,614,075

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-
(53,330,665)
(53,330,665)

2016.12.31 (기말자본)

3,248,300,000

25,347,929,415

-

22,582,166,039
51,178,395,454

2017.01.01 (기초자본)

3,248,300,000

25,347,929,415

-

22,582,166,039

51,178,395,454

당기순이익(손실)

-
-

3,672,348,608
3,672,348,608

기타포괄손익

-
-
175,936,106
-
175,936,106

지분의 발행

-
-
-
-
-

순확정급여부채 재측정요소

-
-

80,357,899
80,357,899

2017.12.31 (기말자본)

3,248,300,000

25,347,929,415

175,936,106
26,334,872,546
55,107,038,067

 - 현금흐름표

제 19 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 18 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목

제 19 기

제 18 기

영업활동현금흐름

4,796,939,821

3,837,051,389

당기순이익(손실)

3,672,348,608

5,034,720,196

당기순이익조정을 위한 가감

1,537,330,069

1,120,779,004

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

112,094,385

(1,176,928,033)

이자수취(영업)

551,835,860

195,704,820

이자지급(영업)

(15,734,840)

(13,013,902)

법인세납부(환급)

(1,060,934,261)

(1,324,210,696)

투자활동현금흐름

(15,597,753,024)

(24,855,329,920)

금융기관예치금의 증가

(110,408,231,285)

(40,384,033,677)

금융기관예치금의 감소

113,946,200,000

19,602,000,000

대여금의 증가

(40,000,000)

(1,081,200,000)

대여금의 감소

40,800,000

25,138,980

보증금의 증가

(9,745,875)

(2,500,000)

보증금의 감소

21,745,875

2,500,000

매도가능금융자산의 취득

(2,985,129,256)

(2,019,998,000)

매도가능금융자산의 처분

73,029,292

-

유형자산의 취득

(15,800,021,141)

(1,003,764,762)

유형자산의 처분

-

18,181,818

무형자산의 취득

(153,653,463)

(11,654,279)

무형자산의 처분

-

-

시설이용권의 취득
(306,600,000)

-

국고보조금의 수취

23,852,829

-

재무활동현금흐름

1,900,000,000

25,862,614,075

주식의 발행

-

25,862,614,075

단기차입금의 증가

1,900,000,000

-

단기차입금의 상환

-

-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(8,900,813,203)

4,844,335,544

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(174,934,536)

168,897,705

현금및현금성자산의순증가(감소)

(9,075,747,739)

5,013,233,249

기초현금및현금성자산

13,281,673,149

8,268,439,900

기말현금및현금성자산

4,205,925,410

13,281,673,149

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤남선
65.04.01
-
-
이사회

남상목
53.10.31
사외이사 후보
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤남선
피앤씨테크(주) 기술연구소 소장
서울대학교 전기공학과 졸업
피앤씨테크(주) 기술연구소 소장(현)
-

남상목
중앙전기 건설공사 부사장
광운대학교 전기공학과 졸업
중앙전기 건설공사 근무 (현)
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강영창
51.09.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

강영창
서울특별시 전기사무관(전)
과학기술대학교 전기과 졸업
서울특별시 전기사무관(전)
-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
6(2)

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
60,000,000
60,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2018년 03월 23일

- 주주총회 집중(예정)일 개최 사유:
 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우 

당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 정기주주총회에 선임될 이사(사외이사포함) 및 감사 등의 주주총회 참석가능 일정을 고려하여 부득이하게 3월 23일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다. 

이후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.