KCC건설 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: KCC건설

주주총회소집공고
2.7
(주)케이씨씨건설

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
(주)케이씨씨건설

대 표 이 사 :
정몽열,윤희영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)

(전 화)02-513-5500

(홈페이지)http://www.kccworld.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)윤희영

(전 화)02-513-5609

주주총회 소집공고

(제29기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

 1. 일 시 : 2018년 3월 30일 (금) 오전 10시

 2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 ㈜케이씨씨 본사 지하1층 회의실

3. 회의목적사항
 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고
 나.부의안건
 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제315조에 의거 주주총회 참석장을 통해 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제2항에 의거하여 주주총회의 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본 ·지점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융감독원, 한국거래소에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 
성명

최창렬
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017-01-18
주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천 서구 경서동 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축·분양·유지·관리 및 운영하는 사업과관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건
찬성

2
2017-01-20
KEB하나은행 수입신용장 신규개별약정의 건
찬성

3
2017-02-09
안건1 : 제28기 결산재무제표 승인의 건
안건2 : 영업보고서 승인의 건
찬성

4
2017-02-13
안건1 : 제28기 중간 및 기말 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
안건2 : 제28기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성

5
2017-02-17
자본보장약정서 변경계약서 체결의 건
찬성

6
2017-02-24
SC제일은행 일반대출 신규취급의 건
찬성

7
2017-03-02
현금배당 결의의 건
찬성

8
2017-03-07
제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제28기 영업보고서 승인의 건
제3호 의안 : 제28기 정기주주총회 소집의 건
제4호 의안 : 이사후보자 추천의 건
제5호 의안 : 감사후보자 추천의 건
찬성

9
2017-03-24
대표이사 선임의 건
찬성

10
2017-03-27
SC제일은행 일반대출 신규취급의 건
찬성

11
2017-04-18
의안1 : 사업 및 대출약정 관련 책임준공 확약 등 체결의 건
의안2 : 주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천 서구 경서동 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축·분양·유지·관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건
찬성

12
2017-04-24
동작1 주택재건축정비사업 사업및대출약정서 체결의 건
찬성

13
2017-04-25
1.신종길(SHIN JEONG KIL)의 주식회사 <>카자흐스탄 신한은행지점 서명권을 삭제하는 사안.
2.김백철(KIM BAEK CHEOL)에게 카자흐스탄 신한은행지점의 계좌를 개설 및 해지, 자금 인출 및 입금, 송금에 필요한 활동에 관하여 서명할 수 있는 권한을 부여하는 사안.
3.김백철(KIM BAEK CHEOL)에게 카자흐스탄 신한은행지점에 등록된 법인 도장을 변경할 수 있는 권한을 부여하는 사안.
찬성

14
2017-04-25
1.신종길(SHIN JEONG KIL)을 주식회사 <> 타라즈 시 지사의(이하 - 지사) 지사장 직위에서 해임하는 사안.
2.송성철(SONG SUNG CHUL)을 지사의 모든 은행서류, 회계서류 및 기타 서류에 대한 제1서명권을 가지는 지사장으로 임명하는 사안.
3.송성철(SONG SUNG CHUL)을 지사의 은행통장 신규개설, 해지 및 입.출금에 대한 모든 권한을 부여하는 사안.
4.지사의 변경된 정보를 관련 국가기관에 변경 등록하는 사안.
찬성

15
2017-05-17
자본보장약정서 변경계약서 체결의 건
찬성

16
2017-05-22
주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축·분양·유지·관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건
찬성

17
2017-06-15
의안1 : 2017년 2/4분기 계열회사(㈜케이씨씨)와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건
의안2 : 2017년 3/4분기 계열회사(㈜케이씨씨)와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건
찬성

18
2017-06-16
금 이백칠십오억원(\27,500,000,000) 사천 예수지구 공동주택 신축 및 분양사업 대출약정과 부속 약정 등의 체결 또는 제출 승인
찬성

19
2017-07-07
우리은행 외상매출채권담보대출(이하 외담대) 한도 신규 취득의 건
찬성

20
2017-07-19
금 이백억원(\20,000,000,000) 전하동 스위첸 신축사업 대출약정서 등의 체결 또는 제출승인
찬성

21
2017-07-24
동작1 주택재건축정비사업 사업및대출 변경약정서 체결의 건
찬성

22
2017-07-25
2015년 6월 5일 이사회에서 기 승인한 "위례 우남역 KCC웰츠타워"의 중도금 대출 업무협약 체결 및 분양계약자들에 대한 중도급대출 연대보증 안건과 관련하여 중도금대출 대주 신한캐피탈의 대출한도 기재오류에 대한 정정 건
찬성

23
2017-08-16
자본보장약정서 변경계약서 체결의 건
찬성

24
2017-08-22
주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축·분양·유지·관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건
찬성

25
2017-08-30
제1호 의안 : 봉담~송산 고속도로 민간투자사업과 관련한 계약서, 약정서 등의 체결 또는 작성, 의무 부담 및 이행의 건
제2호 의안 : 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 자에게 본건 거래서류를 체결 또는 작성하고이행할 권한, 이를 수정, 변경할 권한 등 일체의 행위를 위임함
찬성

26
2017-09-21
2017년 4/4분기 계열회사(㈜케이씨씨)와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건
찬성

27
2017-09-22
동작1 주택재건축정비사업 사업및대출 약정서 체결의 건
찬성

28
2017-10-11
제22회 무보증공모사채 발행의 건
찬성

29
2017-10-20
한국산업은행 일반대출 신규취급의 건
찬성

30
2017-10-30
㈜경진인터내셔날이 2017년 10월경 경상남도 밀양시 삼랑진읍 용전리 산201-2 일원 일반산업단지인 밀양 용전일반산업단지 2공구(이하 "본건 담보부동산"이라 함)를 담보로 금 구십오억원(\9,500,000,000)을 초과하지 않는 범위 내에서 자금을 조달하는 내용의 대출약정서(이하 "대출약정서"라 함) 및 제반 약정 체결과 당사가 연대보증을 제공하는 것에 대한 승인의 건
찬성

31
2017-11-10
코리아오토글라스㈜ 파일사업부 건설부문 영업 양수의 건
찬성

32
2017-11-16
자본보장약정서 변경계약서 체결의 건
찬성

33
2017-12-15
제23회 무보증사모사채 발행의 건
찬성

34
2017-12-18
1.황서구(HWANG SUH KOO)을 주식회사 <> 지사의(이하-지사) 지사장 직위에서 해임하는 사안.
 2.정영훈(JUNG YOUNH HOON)을 지사의 모든 은행서류, 회계서류 및 기타 서류에 대한 제1서명권을 가지는 지사장으로 임명하는 사안.
3.정영훈(JUNG YOUNH HOON)을 지사의 은행통장 신규개설, 해지 및 입.출금에 대한 모든 권한을 부여하는 사안.
4.지사의 변경된 정보를 관련 국가기관에 변경 등록하는 사안.
찬성

35
2017-12-21
계열회사(㈜케이씨씨)와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액(*1)
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
48,000,000
48,000,000
-

(*1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체이사에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출(공사수입) 및 자산양도 외
㈜케이씨씨 (최대주주)
17.01.01~17.12.31
2,537
28.11%

※ 해당 거래금액은 2016년말 자산총액의 1% 이상의 금액에 해당하는 단일거래의 합계금액 입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜케이씨씨 (최대주주)
공사수입외
17.01.01~17.12.31
3,266
36.19%

※ 거래총액이 2016년말 자산총액의 5% 이상의 금액에 해당하는 경우만 작성하였습니다. 

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하면서 건축물 및 주택의 건설과 생산시설의구축 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역을 담당하는 국가경제의 기간산업 입니다. 토지라는 특정한 재화를 기본으로 하여 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 요소를 생산하며 또한 지속적인 유지, 관리, 보수를 통한 조업 등 일련의 건설활동을 영업내용으로 합니다.

(2) 산업의 성장성

2018년 국내 건설수주는 2017년(156.5조원)대비 15.0% 감소한 133조원으로 2014년 이후 최저치로 돌아섰으나, 수주규모 자체는 130조원 수준을 유지할 것으로 전망됨.

- 부문별로는 공공 건설수주가 전년대비 10.5%로 감소한 41.7조원을 기록할 것으로 전망되며, 민간 건설수주는 전년대비 16.9% 감소한 91.3조원을 기록할 것으로 전망됨.

·공공 건설수주는 정부의 SOC예산이 전년대비 20.0% 감소(2004년 이후 14년 내 최저 수준)함에 따라 지역 및 도시를 제외한 모든 분야(도로, 철도, 항만/공항, 물류 등)가 축소할 것으로 전망

·민간 건설수주는 토목수주와 비주거용 건축수주 뿐만 아니라 주택수주까지 경제 회복세 미흡, 신규 주택공급 여건의 본적격인 악화 등으로 전년대비 수주액의 감소 폭이 확대될 것으로 전망

- 공종별로는 토목수주가 전년대비 8.6% 감소한 39.7조원이 예상되며, 건축수주는 17.5% 감소한 93.3조원을 기록할 것으로 전망됨.

·토목수주는 공공부문의 경우 대규모 도로공사 발주 이월 등으로 양호할 것으로 전망되나, 민간부문의 경우 국내 경제 성장세 둔화 등으로 인해 다소 부진할 것으로 전망

·주택수주는 주택시장 안정화 방안 및 가계부채 종합대책 등이 수도권과 지방 모두에 부정적 요인으로 증가함으로 인해 주택공급 여건이 악화되어 전년도 대비 22.1% 감소한 51.5조원의 수주가 예상되며, 비주거용 건축수주는 금리 상승 압박 및 수익형부동산의 공급 감소 등으로 전년대비 10.7% 감소한 41.9조원 수주 전망

·공공 주택수주는 15년 이후 임대주택을 중심으로 공공주택 공급이 소폭 증가한 가운데 새정부의 공공주택 매년 17만호 공급 공약에 따라 점차 공급이 상승할 것으로 예상됨. 민간 주택수주의 경우 금리 압박과 정책적 요인 등으로 수도권은 외곽지역부터 점진적으로 신규 주택공급 여건이 악화될 것으로 보이며, 지방 또한 상당 폭 주택수주량이 감소할 것으로 전망

(3) 경기변동의 특성

건설업은 타산업의 생산활동, 소비지수 등 일반경제활동에 의한 건설수요 창출에 따라 건설활동이 파생되므로 다른 산업에 비하여 경기에 민감합니다. 또한 정부의 금융 및 재정 정책, 산업활동 인구 및 경제성장에 따른 소득증가 등의 확대 및 축소에 크게 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

건설산업에 있어 경쟁력은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. 첫째는 전략개발로서 경영전략(신시장개발, 업종특화, 마케팅), 경쟁비교우위전략(원가절감, 생산성향상, 관리기술능력), 관리부문전략(재무구조, 자금조달력, 조직관리) 등이 있으며, 둘째는 기술개발전략 으로 품질과 기술력(시공기술, 신기술, 전문기술)의 향상을 들 수 있습니다. 이러한 경쟁력은 대부분 지속적인 노력과 개선의지가 필요하며 전사적인 협의와 정책적인 지원도 병행되어 추진되어야 할 사항입니다.

(5) 자금조달의 특성

수주산업으로서 계약에서 완성까지 장시일 소요, 선투입에 대한 부담 그리고 옥외성 및 계절의 주요 특성으로 인하여 자금조달시 자금의 용도, 재무구조, 사업전망, 대출기간 등의 항목에서 불확실성의 증대를 사유로 불리하게 평가받고 있는 측면이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 40여년동안 우수한 인력자원과 기술개발, 철저한 품질관리를 통해 축적된 기술로 댐, 철도, 지하철, 고속도로 등의 토목건설과 호텔, 오피스텔, 병원, 연구시설, 아파트 등 국내외에 무수히 많은 건축물을 건립하며 건설업 발전에 주도적인 역할을 하여 왔습니다.

또한, 고객이 인정하는 기술력과 철저한 장인정신으로 대통령표창 및 훈장수상과 한국 토지 주택공사 등 여러 기관으로부터 우수시공업체로 선정된 바 있습니다. 또한, 한국 경제 주관 주거문화대상 브랜드 대상 및 환경친화대상 수상, 매일경제 주관 살기 좋은 아파트 우수상 수상, 산업통상자원부 주최 굿디자인 상품 선정 및 한국디자인 진흥 원장상 수상 등 꾸준한 공법개발과 탁월한 시공능력을 바탕으로 국내 주요 기반산업 및 신 주거 문화창조에 앞장서는 우수 시공업체로서의 기반과 명성을 착실히 쌓고 있습니다.

주요사업내용을 보면 부산항 신항 신규준설토 투기장(2구역) 호안축조공사, 행정중심복합도시, 금강보행교 건설공사, 위례택지개발사업 조경공사(3공구) 등의 공공 공사와 민간 주택사업(사천 스위첸, 울산 전하 스위첸 등), 도시정비사업(대구 달서구 제07구역 주택재개발, 양정2구역 주택재개발 등), 기타시설(관훈동 복합시설, 코스트코 하남점, GS홈쇼핑 군포 신물류센터 등) 등의 민간공사 뿐만 아니라 자체사업 (영종하늘도시 스위첸)과 미래 주거 상품개발과 관련한 연구사업(제로에너지 주택 최적화 모델 개발 및 실증단지 구축 등)까지 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품
구분의 방법 및 취지

토목공사

도로, 교량, 터널, 항만, 매립, 부지조성, 고속철도공사 등 토목공사

1. 구분의 방법

- 조직단위 기준

2. 구분의 취지

- 수익획득과정의 유사성을 감안

건축공사

상업용, 업무용, 주거용건물, 공장건물 신축공사, 플랜트(산업용 설비 조립/설치) 등 건축도급공사

주택공사

공동주택신축분양

해외사업

플랜트를 제외한 해외공사

플랜트공사

산업플랜트, 환경플랜트, 발전플랜트, 화공플랜트

1. 구분의 방법

- 생산품의 성격기준

2. 구분의 취지

- 유사 생산품으로 구분함으로써 분야별 전문성

(2) 시장점유율

당사의 2017년 시공능력평가 순위는 26위이며, 2016년 25위, 2015년 25위 등 매해 20위권의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(단위:억원)

순위

2017년

순위

2016년

순

위

2015년

회사명

시공능력

회사명

시공능력

회사명

시공능력

평가액

평가액

평가액

1

삼성물산

165,885

1

삼성물산

193,763

1

삼성물산
167,267

2

현대건설

137,106

2

현대건설

132,774

2

현대건설
127,722

3

대우건설

83,012

3

포스코건설

99,732

3

대우건설
96,706

4

대림산업

82,835

4

대우건설

94,893

4

포스코건설
90,426

5

포스코건설

77,393

5

대림산업

80,764

5

지에스건설
79,022

26

케이씨씨건설

12,258

25

케이씨씨건설

11,564

25

케이씨씨건설
14,911

27

반도건설

12,122

26

신세계건설

10,409

26

한진중공업
14,498

28

아이에스동서

11,946

27

동부건설

10,251

27

동부건설
14,059

29

삼호

11,809

28

서희건설

9,998

28

한신공영
14,012

※ 상기 시공능력평가액은 2017.07.28 대한건설협회에서 발표한 자료임.

(3) 시장의 특성

건설업은 기본적으로 선발주, 후생산의 수주산업으로서 최근 국내 건설환경의 저성장 기조에 따른 건설투자 위축 및 그에 따른 경쟁심화, 저가수주 등이 성행하여 수익성 확보에 어려움이 발생하고 있으며, 사업진출시 더욱 치밀한 사업기획과 시장분석이 요구되고 있습니다.

- 업체들간 수주경쟁 심화로 수익률 저하

- 업체들의 체감물량부족 심화

- T/K, 대안입찰 등 엔지니어링 능력 요구

- 주택부문은 기준금리 인상 압박 및 가계부채 종합대책, 대출규제 등에 따른 유동성 축소, 수요 위축 등으로 인해 공급물량 감소폭이 커질 것으로 전망되는 가운데 새 정부의 지속적인 부동산 정책 발표 및 향후 국내외 정세 등의 영향에 따라 주택시장의 불확실성은 계속될 것으로 예상됩니다.

※ 대안입찰 : 정부시설공사 입찰시 입찰자가 내놓은 안이 정부가 당초 설계한 안

보다 공사비용이 적게 들고 공기가 단축되는 등 같은 공사를 더 효율적으로 할 수 있을 경우 허용되는 입찰제도 중 하나

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 공공 토목공사 및 일반 건축공사 등으로 전개해왔던 사업구조를 T/K 및 BTL/BTO사업, 민간 아파트사업, 해외사업 등으로의 사업다각화를 통해 보다 안정적인 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

당사는 지속적인 수주경쟁력 강화 노력으로 위와 같은 주거 및 비주거시설 사업을 꾸준히 영위하고 제로에너지 사업 등의 적극적 참여를 통해 신 주거문화발전을 위해 힘쓰고 있으며, ㈜KCC의 최고급 자재 사용 등을 통해 신뢰와 믿음의 기업으로서 건실한 브랜드 이미지를 확고히 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최창렬
1954.10.01
사외이사
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최창렬
(주)케이씨씨건설 상무이사
現 ㈜케이씨씨건설 사외이사
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(1)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
4,000,000,000
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
200,000,000
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 내부결산일정, 등기임원의 일정, 주주총회 장소 대관 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.