남양유업 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 남양유업

주주총회소집공고
2.7
남양유업(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
남양유업 주식회사

대 표 이 사 :
이 정 인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 240

(전 화) 02 - 2010 - 6423

(홈페이지) http://www.namyangi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리총괄본부장
(성 명) 유 용 준

(전 화) 02 - 2010 - 6340

주주총회 소집공고

(제54기 정기 주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거하여 다음과 같이 제54기 정기 주주총회를소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의사항 :

제1호의안 : 제54기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

※ 배당금 총액 : 854,707,100
 1주당 현금배당금 보통주 1,000원(20%), 우선주 1,050원(21%) 
 제2호의안 : 이사 선임의 건
 사내이사 홍 원 식 연임
 사외이사 양 동 훈 신규선임
 사외이사 이 상 우 신규선임

구 분
성 명
출생년월
임 기
약 력
추천인

사내이사
홍원식
1950-06
3년
연세대학교 경영학
現. 남양유업 주식회사 이사 
現. 금양흥업 주식회사 이사 
現. 남양에프앤비 주식회사 이사
이사회

사외이사
양동훈
1946-01
3년
건국대학교 대학원 축산물이용학과/농학석사
성균관대학교 대학원 식품생명자원학과/이학박사
연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사
現. 주식회사 유니온비엔씨 이사
現. 건국대학교 경영대학 석좌교수
이사회

사외이사
이상우
1961-03
3년
연세대학교 정치외교학과
연세대학교 대학원 정치학과
現. (주)부국유통 재직
이사회

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(전자공시)하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 
하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 금번 정기 주주총회시 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

2018년 3월 8일

남양유업 주식회사

대표이사 이 정 인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이해룡
(출석률: 96%)
김병두
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2017-01

2017-02

2017-03

2017-04

2017-05

2017-06

2017-07

2017-08

2017-09

2017-10

2017-11

2017-12

2017-13

2017-14

2017-15

2017-16

2017-17

2017-18

2017-19

2017-20

2017-21

2017-22

2017-23

2017. 1. 12

2017. 1. 20

2017. 2. 9

2017. 2. 20

2017. 3. 8

2017. 3. 16

2017. 3. 24

2017. 4. 3

2017. 4. 14

2017. 4. 24

 2017. 5. 16

2017. 7. 10

2017. 9. 13

2017. 10. 12

2017. 10. 23

2017. 11. 13

2017. 11. 17

2017. 11. 21

2017. 11. 28

2017. 12. 7

2017. 12. 8

2017. 12. 22

2017. 12. 29

● 신규 점포 개설
○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장
○ 지점명 : 백미당 엔터식스 강남점 外 4개점

● 본점 소재지 변경
○ 서울시 강남구 도산대로 240으로 본점 소재지 변경

● 제53기 개별/연결 재무제표 승인
○ 재무상태표, 포괄손익계산서
○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서

● 신규 점포 개설
○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장
○ 지점명 : 백미당 롯데 잠실점 外 8개점

● 제53기 정기 주주총회 소집
○ 주주총회 소집일시
○ 주주총회 소집장소
○ 주주총회 회의 목적 사항(보고사항/의결사항)

● 제53기 개별/연결 재무제표 재승인
○ 재승인 사유 : 외부감사인 감사결과에 따른 재무제표 확정
○ 재무상태표, 포괄손익계산서
○ 연결 재무상태표, 연결 포괄손익계산서

● 제53기 정기 주주총회
○ 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
○ 이사 선임의 건
○ 감사 선임의 건
○ 이사 보수한도 승인의 건
○ 감사 보수한도 승인의 건

● 신규 점포 개설
○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장
○ 지점명 : 백미당 뉴코아 부천점 外 4개점

● 점포명 및 주소변경
○ 백미당 및 일치프리아니 사업장 명칭 및 주소 변경

● 신규 점포 개설
○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장
○ 지점명 : 백미당 마리오 아울렛점 外 9개점

● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장
○ 계약체결회사 : 기업은행
○ 계약금액 : 200,000,000원
○ 계약기간 : 2017년 5월 17일 ~ 2018년 5월 16일(12개월)

● 신규 점포 개설
○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장
○ 지점명 : 백미당 홍대점

● 신규 점포 개설
○ 음식업 영역 세분화 및 확대를 통한 매출 신장
○ 지점명 : 백미당 D타워점 外 2개점

● 신규 점포 개설
○ 신규점포 오픈을 통한 매출 신장
○ 지점명 : 일치프리아니 원흥점

● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장
○ 계약체결회사 : 기업은행
○ 계약금액 : 3,000,000,000원
○ 계약기간 : 2017년 10월 24일 ~ 2018년 10월 23일(12개월)

● 신규 점포 개설
○ 신규점포 오픈을 통한 매출 신장
○ 지점명 : 롯데몰 월드타워점

● 자기주식 특정금전신탁계약 만료에 의한 신탁계약 연장
○ 계약체결회사 : 신한은행
○ 계약금액 : 5,000,000,000원
○ 계약기간 : 2017년 11월 18일 ~ 2018년 11월 17일(12개월)

● 우선주 유동성 공급 계약
○ 유동성 증가를 통한 매매거래 활성화 및 주가 안정 도모
○ 계약체결회사 : 미래에셋대우 주식회사
○ 대상종목 : 남양유업 주식회사 우선주

● (주)서울광고 방송광고료 지급보증
○ 보증내용 : 방송광고 거래약관에 의한 계약이행보증
○ 보증금액 : 금 육십억원정(6,000,000,000원)

● 신규 점포 개설
○ 신규점포 오픈을 통한 매출 신장
○ 지점명 : 백미당 현대중동점 外 1개점

● 임시 주주총회 소집
○ 임시 주주총회 소집일시
○ 임시 주주총회 소집장소
○ 임시 주주총회 회의 목적 사항(사내이사 이정인 신규 선임)

● 임원 보수 확정
○ 2018년도 임원 보수 결정

● 대표이사 선임
○ 이원구 대표이사 사임 및 유용준 대표이사 신규 선임
찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

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찬성

찬성

불참

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찬성

찬성

찬성

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찬성

찬성

찬성

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찬성

찬성

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찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
-
-
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 회사 전체 이사의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 우유류

ㄱ. 산업의 특성
 - 낙농제조업은 전형적인 내수산업으로 보존기간이 짧은 특성을 지니고 있으며,
 - 국내 소비자의 식품에 대한 안전성/유해성에 대한 관심이 고조되고 있어 품질관
 리의 중요성이 부각되고 있음. 
 - 소득수준 향상에 따라 기능성 고급 유제품에 대한 수요가 점차 증가 하고 있음.
ㄴ. 산업의 성장성
 - 국내 우유 및 유제품시장 성장성은 지속적으로 정체되고 있지만
 - 국민소득 수준 향상으로 건강에 대한 관심이 높아지면서 기능성 웰빙 유제품
 및 유제품 대체음료를 선호하는 트렌드임.
 - 따라서 국내외 유업체들도 이러한 소비자 트렌드에 맞춰 연구개발 및 설비투자
 를 할 것으로 예상됨.
ㄷ. 경기 변동의 특성
 - 전형적 내수산업인 유가공업 식품은 경기변동, 계절, 사회여론 및 위생안전성 
 요인 등에 민감하여 생산과 소비가 불균형을 이룰 수 있음.
ㄹ. 국내외 시장 여건
 - 현재 당사를 포함한 한국유가공협회 회원사 11개사, 서울우유협동조합 등 유가
 공업체 9개사 등이 존재하고 있으며, 모든 업체가 완전경쟁 판매를 하고 있음.
 - 원유 과잉생산 및 소비심리 위축으로 인해 우유 및 탈지분유 재고부담이 가중되
 고 있음.
ㅁ. 자원 조달상의 특성

- 유가공업의 특성은 주요 원재료가 낙농가에서 생산된 원유를 살균처리하여 단
 순포장한 백색 우유와 이를 다시 농축, 발효, 건조, 가미 등 다양한 방법으로
 2차 가공한 유제품을 생산, 판매하는 사업으로서 예상치 못한 가축의 질병이나 저능력우 도태정책 등의 요인으로 우유 사육두수의 탄력적인 조절이 어려워 원
 유의 구조적인 수급불균형이 발생할 수 있음.

(

2) 분유류

ㄱ. 산업의 특성 및 국내외 시장 여건
 - 분유류는 생산공정을 위한 설비투자, 제조사 인지도 등의 높은 진입장벽으로 인
 해 신규업체의 시장진입이 어려운 시장이나, 최근 외국계 유업체의 진출 및
 한-미, 한-EU간 FTA 로 인해 시장점유율 확대를 위한 경쟁과 유통업체에서 
 판매하는 반값 분유의 영향으로 경쟁이 갈수록 심화될 것으로 예상됨.
 - 분유매출의 대부분은 국내 내수판매되고 있으며, 중국 및 동남아시아 등 국외
 수출의 판로개척에 노력하고 있음.

ㄴ. 산업의 성장성
 - 출생아수의 정체와 모유수유율의 증가로 전체 국내 분유류의 판매 수량 규모는
 줄어들고 있는 추세이나, 소득수준 향상에 따라 기능성 고급 유제품에 대한 수
 요가 점차 증가 하고 있음.

ㄷ. 경기 변동의 특성
 - 분유류는 경기에 따른 영향을 크게 받지 않는 시장임. 

(

3) 기타 (음료 외)

ㄱ. 산업의 특성 및 국내외 시장 여건
 - 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업임.
 하지만 제품의 라이프사이클이 짧고, 소비자 트렌드에 따라 유행이 급변하는 것
 이 음료시장의 특성임.
ㄴ. 산업의 성장성
 - 음료시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있는 커피 및 생수시장, 다양한 제품군의 
 등장과 신규업체들의 진입으로 급성장하고 있는 기능성음료시장 등이 전체시장
 의 성장을 주도하면서 완만한 성장세를 보이고 있음.
ㄷ. 경기 변동의 특성
 - 음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 하절기보다 동절기의
 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보임.
ㄹ. 자원 조달상의 특성
 - 국내 음료시장의 경우 오렌지농축액 등 과실농축액, 각종 향료 등의 수입의존도
 가 높은 편이기 때문에 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특
 성을 보이고 있음.
ㅁ. 종속회사 현황

회사명
주요사업의 내용
회사의 특성

남양에프앤비
주식회사
음료 생산 및 OEM
음료생산은 100% OEM 위탁매출로 이루어지
 고 있으며, 하절기보다 동절기가 매출이 감소
 하는 계절적 요인을 많이 받음

금양흥업
주식회사
부동산 경영 및 임대업
부동산 임대업을 하고 있으며, 빌딩건물 노후
 공사는 2017년 1월 신축 완료됨

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 당사는 1964년 설립이후 유아식 제조 및 유가공 사업에 전념하여 왔으며, 제품의 
 경쟁력 강화와 완벽한 품질을 추구하기 위하여 지속적인 투자와 노력을 기울이고
 있습니다.
 2010년부터 커피믹스(악마의 유혹 프렌치카페 카페믹스) 시장에 진출함으로서 
 유제품 이외 미래 성장 동력으로 키워 나가고 있으며, 음료 OEM 비용절감 및
 음료 영업망 확충을 위해 2011년 5월 출자금 90억원 규모의 남양에프앤비 주식
 회사(음료제조)를 설립하였습니다.
 또한 커피 자체 생산을 통한 원가 절감 및 안정적 제품 수급을 위해 나주공장
 내에 1,800억원 규모의 신규 시설투자(커피공장)를 실시하여 2013년 12월 부터 
 생산해 오고 있습니다.
 - 2017년도 매출액(연결기준)은 전년대비 5.8% 감소한 1,167억원을 달성하였으며,
 영업이익(연결기준)은 매출 감소 등으로 전년대비 87.9% 감소한 51억원을 달성
 하였습니다.

(2) 시장점유율

사 업 부 문
제품중분류
시장점유율

제54기
제53기
제52기

유제품
우유류
23%
23%
23%

분유류
51%
52%
53%

발효유류
28%
29%
31%

- 상기 시장점유율은 당사 자체 조사자료이며, 대외 공인 자료는 아님.

(3) 시장의 특성

- 유제품은 전형적인 내수 산업으로 국민소득증가와 경기 변동에 밀접한 관계가
 있음.
 - 계절적 영향 : 유제품 및 음료제품은 계절적 영향을 많이 받고 있어 계절 변화에
 따라 매출의 편차가 큼.
 - 시장경쟁환경 : 수입자율화 및 국내 업체간의 판촉경쟁이 점점 치열해지고
 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 
 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 54 기 2017년 12월 31일 현재

제 53 기 2016년 12월 31일 현재

남양유업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

자산

유동자산

600,832,988,195

619,197,194,363

현금및현금성자산
83,560,451,369

96,522,864,252

매출채권및기타채권
177,158,042,799

159,101,685,877

당기손익인식금융자산
113,778,503,615

155,529,697,240

만기보유금융자산
28,800,000

108,095,000

재고자산
131,480,687,846

121,877,670,583

기타금융자산
90,480,457,720

81,411,916,366

기타유동자산
4,346,044,846

4,645,265,045

매각예정비유동자산

5,154,935,087

-

비유동자산

429,699,110,504

422,304,599,406

매출채권및기타채권
-

12,400,000,000

당기손익인식금융자산
2,992,500,000

2,988,000,000

매도가능금융자산
20,097,020,014

10,320,942,900

만기보유금융자산
72,400,000

98,430,000

이연법인세자산
3,290,149,381

3,700,424,487

유형자산
334,508,287,241

319,563,675,159

투자부동산
21,784,593,576

23,559,255,901

무형자산
5,574,118,756

5,647,317,601

기타금융자산
41,380,041,536

44,026,553,358

자 산 총 계

1,035,687,033,786

1,041,501,793,769

부채

유동부채

127,718,508,570

139,029,183,346

매입채무
77,365,461,024

91,961,053,637

반품충당부채
1,148,893,536

1,532,469,101

당기법인세부채
2,657,096,781

7,564,661,870

기타금융부채
28,737,174,427

30,451,688,545

기타유동부채
17,809,882,802

7,519,310,193

비유동부채

12,995,267,399

13,182,028,039

순확정급여부채
12,863,615,498

12,253,857,812

기타금융부채
119,754,423

928,170,227

기타비유동부채
11,897,478

0

부 채 총 계

140,713,775,969

152,211,211,385

자본

자본금
4,433,310,000

4,433,310,000

기타불입자본
(21,483,348,151)

(21,483,348,151)

이익잉여금
912,023,162,237

906,246,553,258

기타자본구성요소
133,731

94,067,277

자 본 총 계

894,973,257,817

889,290,582,384

부 채 및 자 본 총 계

1,035,687,033,786

1,041,501,793,769

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 53 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

남양유업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제54(당)기

제53(전)기

매출

1,166,971,936,384

1,239,168,204,456

매출원가

866,280,616,338

902,177,748,024

매출총이익

300,691,320,046

336,990,456,432

판매비와관리비
295,611,061,693

295,162,080,174

영업이익

5,080,258,353

41,828,376,258

금융이익
3,402,374,470

4,521,060,632

기타영업외수익
11,331,201,635

5,741,289,798

기타영업외비용
(9,827,858,638)

(6,132,249,575)

법인세비용차감전순이익

9,985,975,820

45,958,477,113

법인세비용

4,965,205,161

8,782,235,372

당기순이익

5,020,770,659

37,176,241,741

세후기타포괄손익

1,516,611,874

3,820,825,146

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,610,545,420

3,813,067,246

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
(93,933,546)

7,757,900

당기총포괄손익

6,537,382,533

40,997,066,887

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
5,020,770,659

37,176,241,741

비지배지분
-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
6,537,382,533

40,997,066,887

비지배지분
-

-

주당손익

보통주 기본 및 희석주당순손익

5,922

43,914

구형우선주 기본 및 희석주당순손익

5,972

43,964

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 53 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

남양유업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
기타
매도가능금융
자산평가손익

2016.01.01(당기초)
4,433,310,000
1,266,631,200
(23,100,621,779)
345,274,027
5,368,401
866,111,951,371
86,309,377
84,9148,222,597

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(854,707,100)
-
(854,707,100)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
37,176,241,741
-
37,176,241,741

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-
7,757,900
7,757,900

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
3,813,067,246
-
3,813,067,246

2016.12.31(전기말)
4,433,310,000
1,266,631,200
(23,100,621,779)
345,274,027
5,368,401
906,246,553,258
94,067,277
889,290,582,384

2017.01.01(당기초)
4,433,310,000
1,266,631,200
(23,100,621,779)
345,274,027
5,368,401
906,246,553,258
94,067,277
889,290,582,384

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(854,707,100)
-
(854,707,100)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
5,020,770,659
-
5,020,770,659

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-
(93,933,546)
(93,933,546)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
1,610,545,420
-
1,610,545,420

2017.12.31(당기말)
4,433,310,000
1,266,631,200
(23,100,621,779)
345,274,027
5,368,401
912,023,162,237
133,731
894,973,257,817

4) 연결 현금흐름표

연
결 현 금 흐 름 표

제 54 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 53 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

남양유업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

12,046,123,467

120,984,358,911

영업으로부터 창출된 현금흐름
19,044,373,518

123,074,814,187

이자의 수취
2,938,250,017

3,585,531,423

배당금의 수취
10,190,422

123,978,717

법인세의 납부
(9,946,690,490)

(5,799,965,416)

투자활동으로 인한 현금흐름

(24,083,951,392)

(78,269,396,462)

투자활동으로 인한 현금의 유입
310,942,684,064

152,417,299,497

단기금융상품의 감소
87,481,359,605

90,500,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
195,574,407,205

49,566,227,172

매도가능금융자산의 감소
15,616,068,806

118,702,080

만기보유증권의 감소
108,095,000

100,455,000

단기대여금의 감소
543,570,594

477,297,000

보증금의 감소
2,918,998,000

1,102,004,449

임대보증금의 증가
41,066,430

-

유형자산의 처분
439,740,388

1,084,974,949

무형자산의 처분
-

1,326,491,812

장기대여금의 감소
8,219,378,036

8,141,147,035

투자활동으로 인한 현금의 유출
(335,026,635,456)

(230,686,695,959)

단기금융상품의 증가
(96,626,178,087)

(101,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(352,920,000)

(2,105,940,000)

당기손익인식금융자산의 증가
(151,243,939,617)

(79,771,490,000)

매도가능금융자산의 증가
(24,950,495,050)

(5,100,000,000)

만기보유금융자산의 증가
(2,770,000)

(2,400,000)

단기대여금의 증가
(1,874,000)

-

장기대여금의 증가
(5,860,000,000)

(2,375,000,000)

보증금의 증가
(2,744,363,680)

(777,403,186)

유형자산의 취득
(14,808,013,621)

(8,385,548,425)

건설중인자산의 취득
(38,075,939,004)

(30,829,778,620)

무형자산의 취득
(172,462,397)

(152,047,128)

임대보증금의 상환
(187,680,000)

(187,088,600)

재무활동으로 인한 현금흐름

(854,707,100)

(854,700,070)

재무활동으로 인한 현금의 유출
(854,707,100)

(854,700,070)

배당금의 지급
(854,707,100)

(854,700,070)

현금및현금성자산의 증가

(12,892,535,025)

41,860,262,379

기초 현금및현금성자산

96,522,864,252

54,611,211,383

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(69,877,858)

51,390,490

기말 현금및현금성자산

83,560,451,369

96,522,864,252

5) 연결재무제표에 대한 주석
※ 연결재무제표에 대한 주석사항은 2018년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54 기 2017년 12월 31일 현재

제 53 기 2016년 12월 31일 현재

남양유업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

자산

유동자산

472,542,039,513

547,196,116,783

현금및현금성자산
33,599,291,664

77,070,905,027

매출채권및기타채권
175,882,059,221

157,146,638,701

당기손익인식금융자산
45,488,712,030

111,825,836,937

만기보유금융자산
28,800,000

108,095,000

재고자산
130,973,529,267

121,686,618,020

기타금융자산
81,968,448,350

75,918,547,391

기타유동자산
4,601,198,981

3,439,475,707

매각예정비유동자산

5,154,935,087

-

비유동자산

546,560,093,646

482,420,331,738

매출채권및기타채권
-

12,400,000,000

당기손익인식금융자산
2,992,500,000

2,988,000,000

매도가능금융자산
20,097,020,014

10,320,942,900

만기보유금융자산
72,400,000

98,430,000

이연법인세자산
3,379,034,300

4,310,664,630

종속기업투자
162,769,965,409

116,509,033,854

유형자산
268,358,929,469

263,001,049,494

투자부동산
21,784,593,576

23,559,255,901

무형자산
5,574,118,756

5,647,317,601

기타금융자산
53,543,272,315

43,585,637,358

기타비유동자산
7,988,259,807

자 산 총 계

1,024,257,068,246

1,029,616,448,521

부채

유동부채

124,718,740,511

135,207,903,388

매입채무
75,612,186,769

89,028,858,008

반품충당부채
1,148,893,536

1,532,469,101

당기법인세부채
2,361,145,090

7,219,227,023

기타금융부채
27,908,613,870

29,956,078,655

기타유동부채
17,687,901,246

7,471,270,601

비유동부채

13,004,500,500

13,131,992,477

순확정급여부채
12,853,937,199

12,203,822,250

기타금융부채
138,665,823

928,170,227

기타비유동부채
11,897,478

부 채 총 계

137,723,241,011

148,339,895,865

자본

자본금
4,433,310,000

4,433,310,000

기타불입자본
(21,483,348,151)

(21,483,348,151)

이익잉여금
903,583,731,655

898,232,523,530

기타자본구성요소
133,731

94,067,277

자 본 총 계

886,533,827,235

881,276,552,656

부 채 및 자 본 총 계

1,024,257,068,246

1,029,616,448,521

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 53 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

남양유업주식회사
(단위 : 원)

과 목

제54(당)기

제53(전)기

매출

1,157,333,564,337

1,216,821,785,893

매출원가

859,984,790,248

888,522,661,952

매출총이익

297,348,774,089

328,299,123,941

판매비와관리비
296,196,103,001

293,182,869,984

영업이익

1,152,671,088

35,116,253,957

금융이익
3,360,217,043

4,431,861,657

종속기업투자처분손익
2,821,767,119

2,003,441,597

기타영업외수익
6,208,387,204

5,734,015,014

기타영업외비용
(3,944,269,138)

(6,104,720,589)

법인세비용차감전순이익

9,598,773,316

41,180,851,636

법인세비용

5,003,403,511

8,038,172,655

당기순이익

4,595,369,805

33,142,678,981

세후기타포괄손익

1,516,611,874

3,832,670,164

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,610,545,420

3,813,067,246

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익
(93,933,546)

19,602,918

당기총포괄손익

6,111,981,679

36,975,349,145

주당손익

보통주 기본 및 희석주당순손익

5,420

39,149

구형우선주 기본 및 희석주당순손익

5,470

39,199

3) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제54기
2017년 1월 1일부터
2017년 12월 31일까지
제53기
2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

처분예정일
2018년 3월 23일
처분확정일
2017년 3월 24일

남양유업주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 54(당)기
제 53(당)기

I. 미처분이익잉여금
6,727,592,652
37,376,384,527

전기이월미처분이익잉여금
521,677,427
420,638,300

당기순이익
4,595,369,805
33,142,678,981

확정급여제도의 재측정요소
1,610,545,420
3,813,067,246

II. 임의적립금 등의 이입액
-
-

합 계
6,727,592,652
37,376,384,527

III. 이익잉여금처분액
(854,707,100)
(36,854,707,100)

현금배당
 주당배당금(률) 보통주: 당기 1,000원 (20%) 전기 1,000원 (20%)
 우선주: 당기 1,050원 (21%)
 전기 1,050원 (21%)
854,707,100
854,707,100

임의적립금
5,000,000,000
36,000,000,000

IV. 차기이월미처분이익잉여금
872,885,552
521,677,427

4) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 54 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 53 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

남양유업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
총 계

주식발행
초과금
자기주식
자기주식
처분손익
기타
매도가능금융
자산평가손익

2016.01.01(당기초)
4,433,310,000
1,266,631,200
(23,100,621,779)
345,274,027
5,368,401
862,131,484,403
74,464,359
845,155,910,611

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(854,707,100)
-
(854,707,100)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
33,142,678,981
-
33,142,678,981

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-
19,602,918
19,602,918

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
3,813,067,246
-
3,813,067,246

2016.12.31(전기말)
4,433,310,000
1,266,631,200
(23,100,621,779)
345,274,027
5,368,401
898,232,523,530
94,067,277
881,276,552,656

2017.01.01(당기초)
4,433,310,000
1,266,631,200
(23,100,621,779)
345,274,027
5,368,401
898,232,523,530
94,067,277
881,276,552,656

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(854,707,100)
-
(854,707,100)

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
-
4,595,369,805
-
4,595,369,805

매도가능금융자산평가
-
-
-
-
-
-
(93,933,546)
(93,933,546)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
1,610,545,420
-
1,610,545,420

2017.12.31(당기말)
4,433,310,000
1,266,631,200
(23,100,621,779)
345,274,027
5,368,401
903,583,731,655
133,731
886,533,827,235

5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 53 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

남양유업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제54(당)기
제53(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,446,068,594

112,129,270,484

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,181,839,749

113,612,471,834

이자의 수취
2,792,137,204

3,388,016,185

배당금의 수취
2,886,142,101

123,978,717

법인세의 납부
(9,414,050,460)

(4,995,196,252)

투자활동으로 인한 현금흐름

(50,993,096,999)

(76,001,094,862)

투자활동으로 인한 현금의 유입
347,037,071,423

203,907,487,920

단기금융상품의 감소
82,000,000,000

87,000,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
195,574,407,205

49,566,227,172

매도가능금융자산의 감소
15,616,068,806

-

만기보유증권의 감소
108,095,000

100,455,000

단기대여금의 감소
543,570,594

477,297,000

보증금의 감소
2,918,998,000

999,004,449

임대보증금의 증가
59,977,830

100,000,000

유형자산의 처분
435,740,388

1,084,974,949

무형자산의 처분
-

1,326,491,812

장기대여금의 감소
8,219,378,036

8,141,147,035

종속기업투자의 처분
41,560,835,564

55,111,890,503

투자활동으로 인한 현금의 유출
(398,030,168,422)

(279,908,582,782)

단기금융상품의 증가
(88,126,178,087)

(96,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(352,920,000)

(2,105,940,000)

당기손익인식금융자산의 증가
(128,458,000,000)

(79,771,490,000)

매도가능금융자산의 증가
(24,950,495,050)

(5,100,000,000)

만기보유금융자산의 증가
(2,770,000)

(2,400,000)

단기대여금의 증가
(1,874,000)

-

장기대여금의 증가
(5,860,000,000)

(2,375,000,000)

보증금의 증가
(23,649,113,680)

(777,403,186)

유형자산의 취득
(11,752,845,646)

(8,024,482,213)

건설중인자산의 취득
(29,515,829,562)

(10,254,873,785)

무형자산의 취득
(172,462,397)

(152,047,128)

종속기업투자의 취득
(85,000,000,000)

(75,157,857,870)

임대보증금의 상환
(187,680,000)

(187,088,600)

재무활동으로 인한 현금흐름

(854,707,100)

(854,700,070)

재무활동으로 인한 현금의 유출
(854,707,100)

(854,700,070)

배당금의 지급
(854,707,100)

(854,700,070)

현금및현금성자산의 증가

(43,401,735,505)

35,273,475,552

기초 현금및현금성자산

77,070,905,027

41,747,417,291

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(69,877,858)

50,012,184

기말 현금및현금성자산

33,599,291,664

77,070,905,027

6) 재무제표에 대한 주석
※ 재무제표에 대한 주석사항은 2018년 3월 15일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

7) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 54 (당) 기
제 53 (전) 기

주당배당금(원)
보통주
1,000
1,000

우선주
1,050
1,050

시가배당율(%)
보통주
0.1
0.1

우선주
0.5
0.4

배당금총액
854,707,100
854,707,100

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

홍 원 식
1950. 06. 12
사내이사
본인
이사회

양 동 훈
1946. 01. 18
사외이사
없음
이사회

이 상 우
1961. 03. 19
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

홍 원 식
남양유업(주) 이사

연세대학교 경영학

現. 남양유업 주식회사 이사

現. 금양흥업 주식회사 이사

現. 남양에프앤비 주식회사 이사

-

양 동 훈
주식회사 유니온비엔씨 이사

건국대학교 대학원 축산물이용학과/농학석사

성균관대학교 대학원 식품생명자원학과/이학박사

연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사

現. 주식회사 유니온비엔씨 이사

現. 건국대학교 경영대학 석좌교수

-

이 상 우
(주)부국유통 재직

연세대학교 정치외교학과

연세대학교 대학원 정치학과

現. (주)부국유통 재직

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
7( 2 )
7( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
5,000,000천원
5,000,000천원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
300,000천원
300,000천원

※ 참고사항

- 주주총회 개최일 : 2018년 3월 23일
- 주주총회 집중일 개최 사유 : 당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 및 연결결산 일정과 회계법인의 감사일정 및 원활한 주주총회 운영 등을 위해 불가피하게 사전에 예정된 날짜에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
- 당사는 상장회사협의회에서 주최하는 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.