씨유메디칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 씨유메디칼

참고서류
3.2
(주)씨유메디칼시스템

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3 월 8 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 씨유메디칼시스템
주 소: 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
전화번호: 033-747-7657

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

주식회사 씨유메디칼시스템
보통주
100,000
0.64
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의
관계
비고

나학록
최대주주
보통주
2,495,700
16.03
최대주주
-

최성환
등기임원
보통주
263,000
1.69
등기임원
-

박덕임
최대주주의특수관계인
보통주
71,075
0.46
최대주주의특수관계인
-

박상현
최대주주의특수관계인
보통주
63,000
0.40
최대주주의특수관계인
-

박귀례
최대주주의특수관계인
보통주
24,656
0.16
최대주주의특수관계인
-

계
-
2,917,431
18.74
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

이민석
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 17일, (종료일) - 2018년 3월 26일
나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
 http://evote.ksd.or.kr
 http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2018년 3월 27일(화) 오전 9시 
 (장소) 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 본사 1층 대회의실 
마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 이민석
 (부서 및 직위) 경영기획실 실장 
 (연락처) 031-421-9700 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 응급의료기기 사업

(가) 해외 시장 현황

당사는 주요 매출 지역인 유럽 이외 지역에서도 매출이 확대되어 해외 매출의 균형을잡아가고 있습니다.
개발 초기에 자동 심장충격기(AED)를 도입하고 설치한 유럽 등의 선진국가에서는 2010년 이후부터 교체 수요가 도래하고 있어, 각 국의 정부 의료기관을 필두로 기존 자동 심장충격기의 교체수요가 점차 증가될 것으로 예상됩니다. 일본에서는 당사 현지법인을 중심으로 안정적인 매출 구조를 이루고 있으며, 특히 비 선진국 시장으로도 매출이 다변화되고 있습니다. 뿐만아니라 지속적인 마케팅 활동 등을 통해 신규 시장 개척에도 매진하고 있으며, 2014년 5월과 10월에 각각 NF1200과 CU-HD1 제품이 중국 CFDA 인증을 획득하였습니다. 2015년 6월에는 중국 의료기기업체인 Ambulanc(Shenzhen) Tech Co., Ltd.와 공급계약을 맺고 매년 180만 명의 급성 심정지 환자가 발생하여 잠재력이 큰 중국시장으로 매출처를 다변화할 수 있는 기회를 마련하였습니다.

(나) 국내 시장 현황

AED 시장은 2003년부터 꾸준한 성장세를 유지해 왔으며, 국가의 정책적인 지원 및 사회적 인식 확대, 병원이나 구급시설과의 연계를 통해 일반사무실, 학교, 아파트, 공공기관 등 세부 시장으로의 확대가 진행되고 있습니다. 당사는 캐논코리아, 메스코리아와 총판 대리점을 통한 견고한 유통채널을 유지하고 있으며 학교 및 기업체 등의 신규시장에서의 영업을 활성화 할 수 있는 토대를 구축하였습니다. 
또한, 2017년 12월부터 신제품인 Home AED 시스템 (Health Guardian) 을 신규 런칭하여 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. Home AED 시스템이란 작고 간편한 심박 센서와 스마트폰 어플리케이션을 연동시켜 실시간으로 환자의 심장상태를 확인하고, 이상 징후가 발견될 시에는 즉시 응급상황을 알려주어 빠른 응급처치가 가능하도록 하는 새로운 의료기기 IoT 시스템으로 24시간 심장 상태의 모니터링이 가능하며 센싱을 통해 이상 신호가 감지되었을 경우 보유하고 있는 AED의 알림 및 설정된 지인에 자동으로 연락이 취해져 응급대응을 유도합니다. 심장 이상 시 초기대응이 중요한 만큼 신속한 응급구호 솔루션을 통해 환자의 생존율을 극대화할 수 있습니다.

2. 애플 VAR(Value Added Reseller) 사업

애플은 국내의 다양한 종류의 시장에 효율적인 접근을 위하여 전문적인 유통 파트너사들과 협업을 하고 있으며 VAR (Value Added Reseller)사업은 일반 소매가 아닌 기업간 거래(B2B) 시장에 특화되어 있는 Reseller Group 입니다.

당사는 이러한 애플의 관련 B2B 목표 시장인 교육시장 및 기업체 시장의 영업과 더불어 향후 애플이 향후 집중적으로 육성하고자 하는 의료 및 헬스케어 시장의 국내 유일한 파트너로서 애플 VAR 사업을 개시하였습니다. 애플은 이미 2014년 WWDC를 통해 HealthKit과 Health라는 Application을 발표함으로써 모바일 헬스케어 시장 진출을 천명한 바 있으며 의료기기 산업에서도 또 다른 새로운 혁신을 예고하고 있습니다. 
당사는 전세계 스마트폰 수익의 90%를 차지하고 태블릿 PC 시장의 부동의 1위인 애플과의 VAR 계약을 체결함으로써 당사의 기존 의료기기 사업의 노하우와 병합하여 시너지 창출 효과를 기대할 수 있게 되었으며, 다양한 스마트 헬스케어 관련 솔루션을 발굴함으로써 의료기기 사업 전반에 융합 솔루션으로의 새로운 사업 영역을 새롭게 개척하고 있습니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

제 16 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 17 (당)기
제 16 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
34,553,203,894
37,495,085,401

1. 현금및현금성자산
6,932,508,545
4,670,364,001

2. 단기금융상품
100,000,000
-

3. 당기손익인식지정금융자산
299,250,000
297,150,000

4. 매출채권
11,169,343,742
17,501,221,722

5. 기타수취채권_유동
2,111,246,157
1,541,281,744

6. 기타자산
727,699,313
1,576,740,828

7. 당기법인세자산
13,937,246
10,797,820

8. 재고자산
13,199,218,891
11,897,529,286

Ⅱ. 비유동자산
27,111,788,404
26,045,253,634

1. 장기금융상품
2,600,000,000
2,100,000,000

2. 매도가능금융자산
4,289,386,333
4,056,160,015

3. 기타수취채권_비유동
2,461,057,011
3,167,327,502

4. 유형자산
7,143,129,941
7,505,853,008

5. 무형자산
8,196,830,411
8,140,578,425

6. 투자부동산
256,152,624
267,504,576

7. 이연법인세자산
2,165,232,084
807,830,108

자산총계
61,664,992,298
63,540,339,035

부채

Ⅰ. 유동부채
17,061,132,467
20,025,158,264

1. 매입채무
3,100,338,025
720,444,683

2. 기타금융부채_유동
757,140,096
919,387,386

3. 기타부채
363,092,626
388,450,931

4. 미지급법인세
380,765
26,232,574

5. 단기차입금
12,014,200,000
14,580,278,228

6. 유동성전환사채
825,980,955
3,390,364,462

Ⅱ. 비유동부채
2,526,277,577
1,960,921,739

1. 퇴직급여부채
2,035,194,422
1,620,311,294

2. 장기차입금
491,083,155
340,610,445

부채총계
19,587,410,044
21,986,080,003

자본

지배기업의 소유지분
42,077,582,254
41,554,259,032

Ⅰ. 자본금
7,785,062,000
7,197,050,500

Ⅱ. 자본잉여금
23,862,584,220
20,853,029,758

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,439,486,600)
(1,439,486,600)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,443,781,861
1,376,841,182

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
10,425,640,773
13,566,824,192

비지배지분
-
-

자본총계
42,077,582,254
41,554,259,032

자본및부채총계
61,664,992,298
63,540,339,035

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

Ⅰ. 매출액
58,347,211,142
54,576,579,898

Ⅱ. 매출원가
45,821,519,837
42,988,631,806

Ⅲ. 매출총이익
12,525,691,305
11,587,948,092

Ⅳ. 판매비와관리비
13,870,676,119
11,040,250,093

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,344,984,814)
547,697,999

Ⅵ. 기타이익
577,882,289
788,084,493

Ⅶ. 기타손실
3,265,150,731
2,368,375,541

Ⅷ. 금융수익
1,010,119,542
389,015,499

Ⅸ. 금융원가
951,974,008
1,275,711,318

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(3,974,107,722)
(1,919,288,868)

XI. 법인세비용(이익)
(823,643,465)
(162,627,514)

XII. 당기순이익(손실)
(3,150,464,257)
(1,756,661,354)

XIII. 기타포괄손익
76,221,517
1,598,037,481

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 유형자산재평가손익
-
1,712,739,654

2. 확정급여제도의 재측정손익
9,280,838
(5,260,251)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업장환산외환차이
51,971,396
(102,346,640)

2. 매도가능금융자산평가손익
14,969,283
(7,095,282)

XIV. 총포괄손익
(3,074,242,740)
(158,623,873)

당기순이익(손실)의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,150,464,257)
(1,563,572,799)

2. 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-
(193,088,555)

총포괄이익의 귀속 :

1. 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(3,074,242,740)
34,464,682

2. 총 포괄손익, 비지배지분
-
(193,088,555)

주당순이익

1. 기본주당이익(손실)
(259)
(115)

2. 희석주당이익(손실)
(259)
(115)

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 씨유메디칼시스템과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2016.01.01 (기초자본)
3,326,614,500
21,133,701,095
(1,276,863,915)
(226,456,550)
14,903,683,976
2,242,720,981
40,103,400,087

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,563,572,799)
(193,088,555)
(1,756,661,354)

기타포괄손익

유형자산재평가손익
-
-
-
1,712,739,654
-
-
1,712,739,654

확정급여제도의재측정손익
-
-
-

(5,260,251)
-
(5,260,251)

해외사업환산외환차이
-
-
-
(102,346,640)
-
-
(102,346,640)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(7,095,282)
-
-
(7,095,282)

무상증자
3,276,614,500
(3,276,614,500)
-
-
-
-
-

복합금융상품 전환

전환청구권행사
593,821,500
2,995,943,163
-
-
-
-
3,589,764,663

연결대상범위의 변동
-
-
(162,622,685)
-
231,973,266
(2,049,632,426)
(1,980,281,845)

2016.12.31 (기말자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,376,841,182
13,566,824,192
-
41,554,259,032

2017.01.01 (기초자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,376,841,182
13,566,824,192
-
41,554,259,032

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,150,464,257)
-
(3,150,464,257)

기타포괄손익

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
9,280,838
-
9,280,838

해외사업환산외환차이
-
-
-
51,971,396
-
-
51,971,396

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
14,969,283
-
-
14,969,283

복합금융상품 전환

전환청구권행사
539,499,500
2,331,152,304
-
-
-
-
2,870,651,804

신주인수권 행사
48,512,000
678,402,158
-
-
-
-
726,914,158

2017.12.31 (기말자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,443,781,861
10,425,640,773
-
42,077,582,254

(2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

제 16 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
31,570,705,860
34,628,620,155

1. 현금및현금성자산
4,616,231,907
2,919,259,759

2. 단기금융상품
100,000,000
-

3. 당기손익인식지정금융자산
299,250,000
297,150,000

4. 매출채권
12,615,657,033
18,288,978,555

5. 기타수취채권_유동
2,017,758,822
1,414,272,519

6. 기타자산
694,145,730
1,392,620,278

7. 당기법인세자산
13,937,246
10,797,820

8. 재고자산
11,213,725,122
10,305,541,224

Ⅱ. 비유동자산
30,385,322,718
30,971,210,695

1. 장기금융상품
2,600,000,000
2,100,000,000

2. 매도가능금융자산
4,289,386,333
4,056,160,015

3. 기타수취채권_비유동
2,360,326,647
3,902,968,142

4. 종속기업에 대한 투자자산
3,718,615,000
4,274,715,000

5. 유형자산
7,077,860,356
7,423,273,108

6. 무형자산
8,196,349,924
8,138,759,746

7. 투자부동산
256,152,624
267,504,576

8. 이연법인세자산
1,886,631,834
807,830,108

자산총계
61,956,028,578
65,599,830,850

부채

Ⅰ. 유동부채
16,710,277,561
19,616,932,076

1. 매입채무
3,043,876,195
665,426,528

2. 기타금융부채_유동
555,140,827
867,137,508

3. 기타부채
271,079,584
113,725,350

4. 단기차입금
12,014,200,000
14,580,278,228

5. 유동성전환사채
825,980,955
3,390,364,462

Ⅱ. 비유동부채
2,461,244,015
1,898,775,272

1. 퇴직급여부채
1,970,160,860
1,558,164,827

2. 장기차입금
491,083,155
340,610,445

부채총계
19,171,521,576
21,515,707,348

자본

지배기업의 소유지분
42,784,507,002
44,084,123,502

Ⅰ. 자본금
7,785,062,000
7,197,050,500

Ⅱ. 자본잉여금
23,862,584,220
20,853,029,758

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,439,486,600)
(1,439,486,600)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,693,889,524
1,678,920,241

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
10,882,457,858
15,794,609,603

자본총계
42,784,507,002
44,084,123,502

자본과부채총계
61,956,028,578
65,599,830,850

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ. 매출액
55,088,654,219
50,583,903,041

Ⅱ. 매출원가
45,578,451,275
41,501,940,191

Ⅲ. 매출총이익
9,510,202,944
9,081,962,850

Ⅳ. 판매비와관리비
11,409,370,930
8,241,215,848

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,899,167,986)
840,747,002

Ⅵ. 기타이익
575,188,007
730,874,539

Ⅶ. 기타손실
4,352,091,430
2,346,895,369

Ⅷ. 금융수익
1,037,313,283
455,791,435

Ⅸ. 금융원가
944,123,232
1,221,417,723

Ⅹ. 법인세차감전순이익(손실)
(5,582,881,358)
(1,540,900,116)

XI. 법인세비용(이익)
(658,164,849)
(184,084,093)

XII. 당기순이익(손실)
(4,924,716,509)
(1,356,816,023)

XIII. 기타포괄손익
27,534,047
1,700,425,846

당기손익으로 재분류되지 않는항목

1. 유형자산재평가손익
-
1,712,739,654

2. 확정급여제도의 재측정손익
12,564,764
(5,218,526)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 매도가능금융자산평가손익
14,969,283
(7,095,282)

XIV. 총포괄손익
(4,897,182,462)
343,609,823

주당이익

1. 기본주당이익(손실)
(330)
(104)

2. 희석주당이익(손실)
(330)
(104)

자 본 변 동 표

제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01 (기초자본)
3,326,614,500
21,133,701,095
(1,439,486,600)
(26,724,131)
17,156,644,152
40,150,749,016

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,356,816,023)
(1,356,816,023)

기타포괄손익

유형자산재평가손익
-
-
-
1,712,739,654
-
1,712,739,654

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
(5,218,526)
(5,218,526)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
(7,095,282)
-
(7,095,282)

무상증자
3,276,614,500
(3,276,614,500)
-
-
-
-

복합금융상품 전환

전환청구권 행사
593,821,500
2,995,943,163
-
-
-
3,589,764,663

2016.12.31 (기말자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,678,920,241
15,794,609,603
44,084,123,502

2017.01.01 (기초자본)
7,197,050,500
20,853,029,758
(1,439,486,600)
1,678,920,241
15,794,609,603
44,084,123,502

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,924,716,509)
(4,924,716,509)

기타포괄손익

-

유형자산재평가손익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의재측정손익
-
-
-
-
12,564,764
12,564,764

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
14,969,283
-
14,969,283

무상증자
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 전환

-

전환청구권 행사
539,499,500
2,331,152,304
-
-
-
2,870,651,804

신주인수권 행사
48,512,000
678,402,158
-
-
-
726,914,158

2017.12.31 (기말자본)
7,785,062,000
23,862,584,220
(1,439,486,600)
1,693,889,524
10,882,457,858
42,784,507,002

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최성환
1971.08.02
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최성환
(주)씨유메디칼시스템 
의료기부문 총괄
(주)씨유메디칼시스템 연구소장
없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

차운영
1957.09.03
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

차운영
영일세무법인 대표이사
차운영세무회계사무소 대표
성신회계법인 회계사
산동회계법인 회계사
없음

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 기존 감사 김경호의 임기중 갑작스런 작고에 따른 퇴임으로 인하여 신규 감사를 선임하는 사항입니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원