동국제약 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 동국제약

주주총회소집공고
2.7
동국제약(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
동국제약 주식회사

대 표 이 사 :
오흥주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7

(전 화) 02-2191-9800

(홈페이지) http://www.dkpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 송준호

(전 화) 02-2191-9848

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주님께 

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제50기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7 동국빌딩 지하 1층 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 배당내역
- 1주당 예정배당금 : 520원

5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회에 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
※ 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 2018년 3월 8일 

서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7 (TEL 02-2191-9820~3)

동 국 제 약 주 식 회 사

대표이사 오 흥 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A. 이민구
(출석률: 81.8%)

찬 반 여 부

1
2017.02.02
- 제49기 재무제표 승인 및 현금배당(안)
 결의의 건
가결

2
2017.02.16
- 제49기 정기주주총회 소집의 건
가결

3
2017.03.14
- 담보제공에 관한 건
가결

4
2017.03.17
- 공동대표규정 폐지의 건
- 공동대표이사 사임 및 대표이사 선임의 건
가결

5
2017.03.21
- 분할계획서 승인의 건
- 임시주주총회 소집의 건
가결

6
2017.03.21
- 임원 승진인사의 건
가결

7
2017.05.01
- 분할경과보고 및 공고의 건
가결

8
2017.05.12
- 담보제공에 관한 건
가결

9
2017.07.20
- 담보제공에 관한 건
가결

10
2017.08.31
- 담보제공에 관한 건
가결

11
2017.09.26
- 담보제공에 관한 건
가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,400
6
6
-

주) 주총승인금액은 이사보수한도 총액이며, 지급총액 및 1인당 평균지급액은 사외이사에 대해서만 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동국생명과학(주)
(자회사)
매출
2017.5.1~12.31
167
4.7%

출자
280
7.9%

원재료 매입
45
1.3%

계
492
13.9%

주1) 비율은 2017년 매출액 3,548억원을 기준으로 함.
주2) 동국생명과학(주) 분할기일 2017.5.1부터 기준으로 함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
2000년 의약분업이 실시되면서 전문의약품은 의사의 처방전에 따라 약국에서 판매되어야 하는 등 국내 제약산업의 의약품 유통과 전문의약품 판매 행태가 변하게 되었습니다. 이에 따라 의사의 처방의약품 판매는 크게 증가하였지만, 경기침체로 인하여일반의약품의 판매는 크게 증가하지 아니 하였습니다. 
국내 제약업체 전체적인 수급상황을 살펴보면 일반의약품 판매 침체로 인하여 의약품 총 생산량의 증가율은 감소되고 있으나, 전문의약품을 주로 생산, 판매하는 외자제약기업들의 영향으로 수입은 크게 증가하였습니다. 특히, 한미 FTA와 약제비 적정화 방안 등으로 인해 국내 상위제약회사들을 중심으로 해외시장에 진출하려는 노력이 확대되고 있습니다.

2) 산업의 성장성
한국 제약 산업의 성장성은 의약품 수요 확대에 의한 것으로, 이는 인구 고령화의 빠른 진행, 건강보험 정책의 공공성 기조 확대, 전반적인 소득 수준 향상과 건강한 삶에 대한 관심 증가에 따른 것입니다. 

3) 경기변동의 특성
제약산업은 타 산업군에 비하여 비교적 완만한 성장세를 지속하고 있으며, 경기변동에 대한 민감도가 높지 않은 편입니다. 일반의약품의 경우 경기변동 및 계절적 요인에 영향을 받는 편이지만, 전문의약품의 경우 그 특성상 안정적인 수요 성장을 보이고 있습니다. 또한 국민 생활수준의 향상과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른 시장수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

4) 국내시장여건
국내 제약 시장은 경기 부진에 따라 일반의약품에 대한 판매는 감소하고 있으며, 처방의약품은 연 평균 5~10%의 성장을 지속적으로 유지하여 국내 제약 시장은 처방의약품 중심으로 고성장할 것으로 예상됩니다.

국내 제약 시장이 처방의약품 중심으로 고성장할 것으로 예상되는 이유는 다음과 같습니다.

첫째, 국민 소득증가로 치료의약품과 관련된 의료서비스에 대한 수요가 크게 증가하고 있고, 또한 경기에 영향을 받지만 장기적으로는 삶의 질을 개선시키는 QOL(Quality of Life)의약품(삶의 질을 개선하는 의약품)의 매출도 증가하는 추세입니다.

둘째, 인구의 고령화로 노인질환과 관련된 의약품의 매출이 크게 증가하고 있습니다.

셋째, 식생활 변화로 인한 비만 인구의 증가 때문에 순환기계 관련 의약품의 매출이

증가하고 있습니다.

넷째, 국민들의 질병에 대한 인식이 사후 치료에서 사전 예방으로 변화하여 예방적 차원의 의약품 매출이 증가하고 있습니다.

다섯째, 신약 개발의 어려움, 대형 의약 제품의 특허 만료 등으로 인하여 제네릭 의약품 중심으로 처방약 시장의 성장이 예상됩니다.

5) 해외시장여건
2013년 세계 의약품 시장 규모는 9893억 달러로 2000년대 후반까지 7%를 웃돌던 성장률은 2010년을 기점으로 성장 속도가 둔화돼 2013년에는 3.2%의 성장세를 기록했습니다. 하지만 전 세계적 경기 침체에도 불구하고 아시아를 비롯한 아프리카, 호주 및 중남미 등 파머징(Pharmerging) 지역의 제약시장이 매년 10% 이상 고성장하며 시장 확대에 기여하고 있다는 평가를 받고 있습니다. 향후 5년간(2014∼2018년) 세계 제약시장의 성장률은 4∼7%가 될 것으로 예상되며, 2018년에 이르러서는 1조2800억 달러~1조3100억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

6) 회사의 경쟁우위요소
① 우수한 브랜드 파워
제품력과 브랜드 파워에 기반한 OTC의 시장 지배력은 내수시장 침체에도 매년 5~10%의 성장을 하고 있습니다.
② 안정적인 원료수급
2000년 의약분업이 실시 된 이후 의사의 처방전이 필요한 전문의약품 시장이 성장하게 되었고, 이에 따라 처방의약품의 제조에 사용되는 원료의약품의 수입도 증가하게 되었습니다.
당사가 생산하는 주 제품인 일반의약품, 전문의약품 등의 원료의약품은 자체 생산 또는 자회사를 통하여 조달하고 있어 안정적인 원료 수급이 가능합니다.
③ 전세계 50개국의 수출 네트워크
수출부문에서 전세계 50개국의 네트워크를 바탕으로 전체 매출에 대한 수출비중을 20% 이상 유지하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

구 분
시장여건
생산 및 판매활동
개요
영업상 
주요 전략

국내
국외

설립시
(1968~
1989)
국내의약품의 질 향상을 위하여 연구소및 생산시설에 많은투자가 이루지고 있으며, 이에 따라 국내제약시장에서 국내의약품 시장 점유율이 점차 증가하였음
-
우수의약품 생산시설을 갖춘 1공장이 준공되고 또한 중앙연구소가 설립되어 본격적인 우수 의약품 개발 및 생산에 돌입함
원료생산에서부터 완제품까지 100% 당사 기술에 의해서생산되는 주력제품인 인사돌 제품에 대하여 TV광고를 시작함
- 대중매체 광고 시작

성장기
(1990~
2006)
의약품 시장은 매년두자리 수의 성장을거듭하였으며, 의약품 분업에 따라 전문의약품과 일반의약품 시장이 분리되고 전문의약품시장이 점차 중요시되었음
-
의약품 시장의 지속적인 성장에 따라 제2,3의 우수의약품생산공장이 준공되며, 미노클린첨부제제품의 개발로 국산신기술 획득을 시작으로 주사제의 새로운 타입인 프리필드실린지시스템 생산과 포폴 주사제의 개발로 국산 신기술다시 획득함. 또한 많은 특허관리 우수업체로 선정됨
인사돌에 이어 제2,3의 주력제품인 복합마데카솔연고, 오라메디연고에 대한 TV광고를 시작했으며, 전문의약품의 생산시설 준공에 따라 전문의약품인 포폴이 국내외 판매되기시작되었으며, 천만불수출탑을 수상함.

-판매시장의 국제화및 제품 다변화.

상장이후
(2007~)
의약시장은 의약분업의 정착으로 전문의약품이 시장의 성장을 주도하기 시작하며, 또한 웰빙 붐에 따라 웰빙시장이점차 중요시 되고 있음
-
중앙연구소의 계속적인 전문의약품연구로 여러 전문의약품의 원료가 계속 생산되고, 완제품화되고 있음. 또한 발효공장의 준공으로 더욱 전문의약품 개발에 전력을 투구하고 있음
여러 전문의약품의 원료, 완제품 등이 출시되면서 국내외 판매가 증가되고 있음.

-일반의약품에서 전문의약품 중심 전환

-제품의 전문성 시장에 적극적 참여.

(2) 시장점유율

동사 주요제품의 판매실적 기준 시장점유율 자료는 없으며, 생산실적 기준의 시장점유율은 다음과 같습니다.
 (단위:백만원)

구 분
회사명
2016년도
2015년도
2014년도

금액
점유율
금액
점유율
금액
점유율

구강질환
치료제
 (정제)
동국제약
52,789
62.4
44,307
60.3
47,252
62.1

명인제약
28,113
33.2
25,880
35.2
22,978
30.2

한국GSK
-
-
-
-
1,912
2.5

일동제약
3,710
4.4
3,293
4.5
3,998
5.3

계
84,613
100.0
73,480
100
76,140
100.0

피부질환
치료제
동국제약
15,873
40.3
12,967
33.1
13,899
35.8

동화약품
22,611
57.4
20,948
53.5
19,790
51.0

한올제약
898
2.3
5,275
13.5
5,145
13.2

계
39,381
100.0
39,190
100
38,834
100.0

구강질환
치료제
 (도포제)
동국제약
3,792
85.7
4,248
89.4
3,846
93.0

동화약품
196
4.4
193
4.1
225
5.4

태극제약
438
9.9
312
6.6
66
1.6

계
4,426
100.0
4,753
100
4,137
100.0

부인과질환
치료제
동국제약
5,340
97.3
3,926
93.6
5,501
89.3

진양제약
146
2.7
270
6.4
659
10.7

계
5,485
100.0
4,196
100
6,160
100.0

주)
한국제약협회 연도별 생산실적 기준

(3) 시장의 특성

(가) 인사돌, 인사돌플러스 정

인사돌플러스는 동국제약의 자체 기술로 개발되어 국내 최초로 특허 받은 생약복합성분의 잇몸 치료제입니다.
많은 소비자들이 인사돌을 신뢰하는 이유 중의 하나가 바로 생약성분을 주원료로 한다는 것입니다. 기존 인사돌이 옥수수 씨눈에서 고도의 정제기술로 추출한 약효성분(옥수수불검화정량추출물)으로 이루어져 있다면 인사돌플러스는 여기에 역시 천연의 재료인 후박추출물을 이상적인 비율로 배합하여 효능을 극대화시켰습니다.

옥수수불검화정량추출물은 1960년대부터 다양한 효과가 입증되면서 전 세계적으로 검증 받은 의약품 원료로 사용되고 있습니다. 특히 치조골 강화 작용이 뛰어나 잇몸 질환 치료제로 각광을 받았습니다. 새로운 제품인 인사돌플러스에 강화된 후박의 항염/항균효능은 잇몸약 전문제약사로서 당사의 노하우가 집약된 결과물입니다. 생약제제에 대한 정확한 이해를 바탕으로 최적의 원료를 선별하는 안목, 약효를 극대화시키는 기술력에 소비자 만족을 향한 끈질긴 집념까지 인사돌플러스에 고스란히 담겨있습니다.

(나) 마데카솔케어 연고

마데카솔케어는 센텔라아시아티카 정량추출물, 네오마이신황산염 등으로 구성된 상처치료제입니다. 상처/화상치료제 시장은 항생제 연고류가 주류를 이루고 있으며, 전체 500억 시장 중 항생제연고인 동화약품의 후시딘, 동국제약의 마데카솔, 한올제약의 박트로반 세 가지 제품이 전체 시장의 약 70% 를 차지하고 있습니다.

(다) 오라메디 연고

오라메디 연고는 부신피질호르몬제인 트리암시놀론 아세토니드를 주성분으로 하여 구내염, 설염, 치은염에 사용되는 국내 최초의 입안에 적용하는 연고입니다. 오리지널 제품은 미국 스퀴브사 케나로그연고로서 부신피질호르몬제 성분이 염증을 가라앉히며, 적용한 부위에 얇은 막이 생성되어 음식물 등의 자극으로부터 염증부위를 보호하도록 개발되었습니다. 
오라메디의 경우는 거의 독점적인 품목으로서 95% 이상의 소비자 인지율과 시장 점유률을 나타냅니다. 큰 마케팅 비용 없이도 시장을 유지해 가는 장점이 있지만, 간헐적인 광고 등의 마케팅 활동을 통해 추가 수요를 창출하는 제품이기도 합니다. 오라메디는 일단 시장에서 새롭게 진입을 꾀하는 제품이 없으며, 거의 독점적이라는 차원에서 안정적입니다.

(라) 판시딜 캡슐

판시딜 캡슐은 모발 생성, 성장 및 건강에 필요한 영양소를 혈액을 통해 모근조직세포에 효과적으로 공급하는 의약품으로 남녀노소 누구나 안전하게 복용할 수 있습니다.
맥주효모를 정제한 약용효모와 모발 및 손톱의 구성성분인 케라틴/L-시스틴, 비타민 B군 등 6가지 성분이 배합되어 있습니다.

(마) 센시아 정

센시아 정은 센텔라아시아티카 정량추출물이 주성분으로 정맥의 탄력 향상과 모세혈관 투과성 정상화, 항산화 효과 등을 통해 정맥순환장애를 개선해 줍니다.
정맥순환장애는 성인의 약 50%가 증상을 보이는 중년질환(영국외과학회지, British Journal of Surgery)으로 발·다리가 자주 붓고, 무겁고, 아프고, 저린 것이 대표적인 증상입니다. 심장으로 향하는 혈관인 정맥의 결합조직이 약해져 늘어지고 확장되어, 혈액 및 체액이 심장으로 원활히 이동하지 못해 발생합니다. 정맥순환장애를 계속 방치할 경우 하지정맥류, 중증 습진, 다리 궤양 등이 발생할 위험이 높을 뿐만 아니라 전신 순환의 문제가 발생될 수도 있습니다. 또한 정맥순환장애는 우리가 일반적으로 알고 있는 혈액순환장애와는 다르므로 정맥순환장애에는 동맥에 작용하는 혈액순환 개선제보다, 정맥벽을 강화시켜주는 특화된 정맥순환 개선제를 쓰는 것이 효과적입니다.

(바) 훼라민큐 정

훼라민큐 정은 2가지 식물성분이 복합된 폐경기 장애 치료제입니다. 폐경 전후기의 신체적 이상증상 뿐 아니라 폐경에 동반되는 심리적 이상증상을 동시에 치료합니다.
국내 호르몬제 시장의 규모는 350억원 이상의 시장으로 추정되며, 최근 감소추세에 있습니다.
호르몬제 시장의 감소는 우리나라 뿐 아니라 전세계적인 추세라고 볼 수 있는데 이는지난 2002년 발표된 '호르몬제 장기 사용시 심혈관질환과 졸중, 혈전색전증, 유방암과 치매 등의 발병 위험이 가중된다'는 WHI 연구결과에 기인한 것으로 보입니다.
이러한 부정적인 연구결과로 인해 미국의 경우 호르몬제 처방은 논문 발표전 대비 약 30% 이상 감소하여 1995년과 비슷한 정도의 사용빈도 보이고 있으며, 우리나라 역시 약 30% 감소함으로써 미국과 비슷한 추세를 보이고 있습니다.
호르몬요법의 장기간 사용에 따른 위험성을 고려할 경우 동국제약 훼라민큐 등의 비호르몬요법이 기존 호르몬요법에 대한 좋은 대안으로 각광받고 있습니다. 
또한 호르몬요법에 대한 환자들의 불안감 증대, 호르몬제 심사기준(정기적인 암검사 시행 및 재평가 등) 강화 그리고 호르몬제의 안전성에 대한 우려가 증대되는 가운데 국내 호르몬제 시장의 위축은 당분간 지속될 것으로 예상되는 반면, 틈새 시장 공략을 통한 대체요법 치료제 시장의 성장 가능성은 높을 것으로 기대됩니다.

(사) 로렐린데포 주사

악성종양의 치료에는 외과적 치료와 내과적 약물 치료가 있으며, 실제로 외과적 치료를 우선적으로 시행한 경우에도 재발의 방지를 위하여 내과적 치료를 병행하는 경우가 대부분인데 이러한 내과적 치료에 사용되는 제품 중 하나가 바로 GnRH 주사제입니다. 즉, GnRH 주사제는 악성종양의 완치를 목적으로 사용되는 항암제와 달리 종양의 완치보다는 특정 질환(전립선암, 폐경전유방암, 자궁내막증, 자궁근종, 중추성사춘기조발증)으로 야기되는 임상적 증상의 완화 및 해당 병변의 크기를 줄여 수술을 용이하게 하기 위한 사용하는 보조제입니다.
최근에 대형 종합병원들이 앞다투어 암센터 건립을 추진하고 있으며, 정부에서도 중증질환자로 분류되는 암환자들의 치료비 부담 경감을 위하여 항암제의 보험적용을 대폭 확대하고 급여기준을 완화하는 등 국가적 차원의 지원책을 시행하고 있어 앞으로 항암제 시장은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

(아) 히야론 프리필드 주사

히야론 주사는 미생물 발효공법을 이용해 생산한 히알우론산 성분의 골관절염 치료제로써 다단계 여과 과정 없이 고순도, 고분자 히알우론산을 생산, 고점탄성의 특징이 있으며 관절강 내 투여시 연골 주변에서 윤활작용과 완충작용을 해 통증과 염증 감소에 효과적입니다.
골관절염은 관절을 구성하는 여러가지 성분 중에서 연골과 그 주위의 뼈에 퇴행성 변화가 나타나서 생기는 관절염으로 주로 체중을 많이 받는 관절, 즉 무릎 관절, 엉덩이 관절 등에 심한 통증이 나타나고 움직이기가 힘들어지며 오랫동안 방치할 경우 관절의 변형까지 초래하는 관절 질환입니다. 
골관절염 치료는 소염진통제나 스테로이드제제, 물리치료 등을 사용하지만, 소염진통제의 경우 일시적인 소염, 진통 효과만 있고 근원적인 치료가 되지 않으며, 스테로이드 제제는 장기 사용시 칼슘의 손실로 골다공증, 고혈압, 당뇨병 등의 병세가 악화되는 단점이 있습니다. 이러한 이유로 최근에는 인체내 연골 및 활액의 구성성분인 Hyaluronic acid 관절강내 주사요법이 확산되고 있습니다. 

(자) 센텔리안24 화장품

센텔리안24는 식물성 원료의 연구개발에 주력해 온 당사가 지난 40여년간의 노하우를 집약해 만든 고기능성 화장품 브랜드입니다.
센텔리안은 센텔라 아시아티카 추출물이 함유되었다는, 24는 24세 여성 피부를 지향하면서 동시에 피부를 24시간 촉촉하게 유지해준다는 의미를 담고 있습니다.
호랑이풀 또는 병풀이라 불리는 청정지역에서만 서식하는 청정원료이며 관련 논문 및 특허만 13,900건 이상이 존재하는 식물로 신비의 풀, 하늘이 내린 선물이라고도 불리고 있습니다.
센텔리안24의 아시아티코사이드, 마데카식애씨드, 아시아틱애씨드 등 각각의 주요 성분은 피부의 진정, 보습, 피부장벽 보호, 각질 개선, 피부결 개선, 주름 개선, 콜라겐 합성에 도움을 주는 등 이미 그 효과를 인정받고 있습니다.
유효성분 세가지를 추출한 후 센텔리안24의 대표제품인 '마데카크림', '마데카인텐시브아이크림' 및 '마데카바디크림' 등에 적용하고 있습니다.

(4) 조직도

회사조직도_동국제약(주)_20180101

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 등 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 연결 재무제표

연
결재무상태표

제 50 기말 2017년 12월 31일 현재

제 49 기말 2016년 12월 31일 현재

동국제약주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
271,240,120,130
233,993,597,646

현금및현금성자산(주5,32,36)
63,132,129,529
56,363,407,849

금융기관예치금(주5,6,12,32,36)
40,909,780,000
33,259,360,000

매출채권(주,7,15,22,32,33,36)
102,169,502,696
87,937,739,437

기타수취채권(주,5,8,32,33,36)
9,729,517,383
7,318,200,702

기타금융자산(주9,12,32,33,36)
2,212,620,000
2,213,902,365

재고자산(주5,10)
50,702,962,716
45,243,188,973

당기법인세자산(주27)
-
-

기타유동자산(주5,11)
2,383,607,806
1,657,798,320

Ⅱ. 비유동자산
100,823,494,436
91,104,559,197

금융기관예치금(주6,32,36)
1,384,353,000
1,412,421,500

기타수취채권(주5,8,32,33,36)
5,340,652,644
5,189,602,284

기타금융자산(주5,9,12,32,33,36)
16,596,767,895
13,387,518,863

지분법적용투자주식
1,434,938,346
-

유형자산(주5,12,16)
69,427,667,160
62,788,341,479

무형자산(주5,13)
4,326,064,963
5,282,883,167

투자부동산(주14)
903,722,920
914,322,520

이연법인세자산(주27)
1,409,327,508
2,129,469,384

자산총계
372,063,614,566
325,098,156,843

부 채

Ⅰ. 유동부채
80,199,559,927
72,887,941,730

매입채무(주5,15,32,36)
20,263,175,305
21,048,219,974

기타지급채무(주5,15,17,32,36)
43,419,567,011
36,799,791,812

차입금(주5,6,12,18,22,32,33,36)
9,553,801,721
5,135,530,559

기타금융부채
4,739,270
-

기타유동부채(주5,16,19)
304,157,131
299,372,435

당기법인세부채(주27)
6,654,119,489
9,605,026,950

Ⅱ. 비유동부채
13,631,215,064
13,873,261,771

기타지급채무(주5,15,17,32,36)
1,832,498,802
2,487,476,131

차입금(주5,6,12,18,22,32,33,36)
359,940,000
482,000,000

파생상품(주9)
-
-

확정급여부채(주5,20)
644,178,591
1,950,370,539

반품충당부채(주21)
10,794,597,671
8,953,415,101

부채총계
93,830,774,991
86,761,203,501

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
263,218,044,093
237,315,239,868

납입자본(주1,23)
38,056,411,698
38,056,411,698

자기주식(주5,24)
(3,138,426,485)
(3,138,426,485)

기타자본구성요소(주9,25,33)
(10,066,560,364)
(1,494,553,706)

이익잉여금(주26)
238,366,619,244
203,891,808,361

Ⅱ. 비지배지분(주4)
15,014,795,482
1,021,713,474

자본총계
278,232,839,575
238,336,953,342

부채 및 자본총계
372,063,614,566
325,098,156,843

연결포괄손익계산서

제 50 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 49 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동국제약주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 매출(주15,36)
354,767,875,845
309,690,117,405

제품
299,843,200,209
251,629,941,843

상품
44,194,457,354
50,119,347,688

기타
10,730,218,282
7,940,827,874

II. 매출원가(주10,15,29)
145,411,733,050
126,780,887,667

제품
109,545,042,495
85,648,290,544

상품
30,528,791,667
37,399,284,725

기타
5,337,898,888
3,733,312,398

III. 매출총이익
209,356,142,795
182,909,229,738

IV. 판매비와일반관리비(주13,14,15,20,29,30,35)
159,308,873,852
135,983,407,858

V. 영업이익
50,047,268,943
46,925,821,880

기타수익(주14,15,16,31)
2,459,922,451
2,056,088,262

기타비용(주14,29,31)
700,692,900
663,120,586

금융수익(주9,33)
3,227,496,111
7,498,382,121

금융비용(주9,33)
3,518,882,304
1,684,073,554

VI. 법인세비용차감전순이익
51,515,112,301
54,133,098,123

법인세비용(주34)
11,948,436,837
13,440,268,104

VII. 당기순이익
39,566,675,464
40,692,830,019

VIII. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소(주20)
(394,048,859)
(524,961,361)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익(주9,25,33)
(11,732,379)
43,429,065

파생상품평가손익(주9,25,33)
(284,463,750)
147,723,336

기타포괄손익 합계
(690,244,988)
(333,808,960)

Ⅸ. 총포괄손익
38,876,430,476
40,359,021,059

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분
38,363,187,174
40,659,764,614

비지배지분
1,203,488,290
33,065,405

당기순이익
39,566,675,464
40,692,830,019

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
37,694,480,354
40,334,923,453

비지배지분
1,181,950,122
24,097,606

총포괄손익
38,876,430,476
40,359,021,059

Ⅹ. 주당이익(주28):

기본주당이익
4,365
4,626

연
결
자본변동표

제 50 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 49 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동국제약주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

납입자본
자기주식
기타자본
구성요소
이익잉여금

I. 2016.01.01 (전기초)
38,056,411,698
(3,138,426,485)
(1,685,706,107)
166,384,936,509
997,615,868
200,614,831,483

II. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
40,659,764,614
33,065,405
40,692,830,019

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(515,993,562)
(8,967,799)
(524,961,361)

매도가능금융자산평가손익
-
-
43,429,065
-
-
43,429,065

파생상품평가손익
-
-
147,723,336
-
-
147,723,336

기타포괄손익 소계
-
-
191,152,401
(515,993,562)
(8,967,799)
(333,808,960)

총포괄손익 합계
-
-
191,152,401
40,143,771,052
24,097,606
40,359,021,059

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당(주27)
-
-
-
(2,636,899,200)
-
(2,636,899,200)

IV. 2016.12.31 (전기말)
38,056,411,698
(3,138,426,485)
(1,494,553,706)
203,891,808,361
1,021,713,474
238,336,953,342

I. 2017.01.01 (당기초)
38,056,411,698
(3,138,426,485)
(1,494,553,706)
203,891,808,361
1,021,713,474
238,336,953,342

II. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
38,363,187,174
1,203,488,290
39,566,675,464

2. 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(372,510,691)
(21,538,168)
(394,048,859)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(11,732,379)
-
-
(11,732,379)

파생상품평가손익
-
-
(284,463,750)
-
-
(284,463,750)

기타포괄손익 소계
-
-
(296,196,129)
(372,510,691)
(21,538,168)
(690,244,988)

총포괄손익 합계
-
-
(296,196,129)
37,990,676,483
1,181,950,122
38,876,430,476

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당(주27)
-
-
-
(3,515,865,600)
-
(3,515,865,600)

2. 연결범위 변동
-
-
(8,275,810,529)
-
12,811,131,886
4,535,321,357

IV. 2017.12.31 (당기말)
38,056,411,698
(3,138,426,485)
(10,066,560,364)
238,366,619,244
15,014,795,482
278,232,839,575

연결현금흐름표

제 50 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 49 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동국제약주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
28,323,274,143
39,412,102,846

1. 당기순이익
39,566,675,464
40,692,830,019

2. 손익조정항목(주37)
18,464,334,015
20,428,040,183

3. 자산·부채 변동(주37)
(15,801,651,953)
(11,333,422,886)

4. 법인세의 납부
(13,906,083,383)
(10,375,344,470)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,286,683,804)
(15,627,022,751)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,296,556,267
17,772,131,549

이자의 수취
1,166,412,126
862,133,464

배당금의 수취
113,823,440
111,845,210

단기금융상품의 감소
173,223,730
-

단기대여금의 감소
1,045,000,000
432,250,000

당기손익인식금융자산의 감소
3,252,774,834
11,466,143,377

장기대여금의 감소
65,000,000
-

매도가능금융자산의 감소
1,919,193,737
4,151,441,962

만기보유금융자산의 감소
-
504,486,786

보증금의 감소
-
216,266,000

유형자산의 처분
561,128,400
27,564,750

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,583,240,071)
(33,399,154,300)

단기금융상품의 증가
7,055,763,730
7,643,960,000

단기대여금의 증가
(100,000,000)
-

장기대여금의 증가
-
2,059,000,000

당기손익인식금융자산의 증가
164,768,200
6,835,476,933

장기금융상품의 증가
412,811,500
514,948,500

매도가능금융자산의 증가
6,046,053,478
5,731,325,301

유형자산의 취득
11,673,743,063
9,470,491,856

무형자산의 취득
214,053,960
150,392,410

보증금의 증가
116,046,140
993,559,300

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,101,002,036)
(4,482,801,562)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,660,450,442
3,187,317,422

단기차입금의 증가
8,360,466,616
1,982,894,828

정부보조금의 증가
1,200,618,326
1,204,422,594

연결범위변동
3,099,365,500
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,761,452,478)
(7,670,118,984)

이자의 지급
240,519,242
173,951,772

배당금의 지급
3,515,865,600
2,636,899,200

단기차입금의 감소
11,779,487,981
4,859,268,012

임대보증금의 감소
19,000,000
-

장기차입금의 감소
179,800,000
-

연결범위변동
26,779,655
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
7,935,588,303
19,302,278,533

V. 기초의 현금및현금성자산
56,363,407,849
37,032,733,294

Ⅵ. 외화표시현금의 환율변동효과
(1,166,866,622)
28,396,022

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
63,132,129,529
56,363,407,849

※ 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2017년

12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2016년

12월 31일 현재

동국제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

유동자산
221,855,488,704
229,733,250,900

현금및현금성자산
57,842,073,724
56,357,639,677

금융기관예치금
40,609,780,000
33,200,360,000

매출채권
69,104,090,436
85,701,298,207

기타수취채권
8,506,163,316
8,408,721,014

기타금융자산
2,212,620,000
2,213,902,365

재고자산
41,697,078,755
42,255,056,341

기타유동자산
1,883,682,473
1,596,273,296

비유동자산
120,243,779,360
89,850,081,762

금융기관예치금
1,151,353,000
1,412,421,500

기타수취채권
4,572,483,424
5,189,502,284

기타금융자산
18,693,795,373
13,387,518,863

종속기업투자
28,482,106,001
4,293,735,828

유형자산
61,994,941,451
58,305,878,751

무형자산
4,083,675,608
4,217,232,632

투자부동산
903,722,920
914,322,520

퇴직연금운용자산
96,527,884
-

이연법인세자산
265,173,699
2,129,469,384

자산총계
342,099,268,064
319,583,332,662

부 채

유동부채
60,476,181,552
68,232,640,565

매입채무
15,439,446,621
20,125,157,925

기타지급채무
37,543,147,093
36,442,531,977

차입금
1,050,298,777
1,758,024,286

기타금융부채
4,739,270
16,782,245

기타유동부채
304,157,131
287,641,730

당기법인세부채
6,134,392,660
9,602,502,402

비유동부채
9,757,486,242
13,033,268,603

기타지급채무
1,832,498,802
2,363,737,784

기타금융부채
-
-

종업원급여부채
-
1,737,181,869

충당부채
7,924,987,440
8,932,348,950

부채총계
70,233,667,794
81,265,909,168

자 본

납입자본
38,056,411,698
38,056,411,698

자기주식
(3,138,426,485)
(3,138,426,485)

이익잉여금
238,738,364,892
204,893,991,987

기타자본구성요소
(1,790,749,835)
(1,494,553,706)

자본총계
271,865,600,270
238,317,423,494

부채 및 자본총계
342,099,268,064
319,583,332,662

 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동국제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출
323,278,619,806
304,408,150,307

제품
276,308,241,580
246,476,763,322

상품
36,400,697,703
49,990,559,111

기타
10,569,680,523
7,940,827,874

매출원가
124,087,377,193
122,857,504,579

제품
99,277,176,106
81,804,006,666

상품
19,903,873,618
37,320,185,515

기타
4,906,327,469
3,733,312,398

매출총이익
199,191,242,613
181,550,645,728

판매비와일반관리비
151,337,271,903
134,892,913,505

영업이익
47,853,970,710
46,657,732,223

기타수익
2,423,901,350
2,053,826,514

기타비용
699,931,525
625,005,224

금융수익
3,102,340,312
7,492,448,277

금융비용
2,579,449,018
1,550,075,977

법인세비용차감전순이익
50,100,831,829
54,028,925,813

법인세비용
12,401,667,014
13,434,543,566

당기순이익
37,699,164,815
40,594,382,247

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익
(338,926,310)
(495,068,699)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능금융자산평가손익
(11,732,379)
43,429,065

파생상품평가손익
(284,463,750)
147,723,336

포괄손익합계
(635,122,439)
(303,916,298)

총포괄손익
37,064,042,376
40,290,465,949

주당이익:

기본주당이익
4,289
4,618

 현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동국제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
23,013,670,699
38,821,867,351

1. 당기순이익
37,699,164,815
40,594,382,247

2. 손익조정항목(주39)
17,374,185,707
19,475,481,523

3. 자산·부채증감(주39)
(18,157,616,188)
(10,875,851,939)

4. 법인세의 납부
(13,902,063,635)
(10,372,144,480)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,578,059,735)
(15,705,777,209)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,107,983,154
17,739,477,091

이자의 수취
1,151,062,743
861,886,057

배당금의 수취
113,823,440
111,845,210

단기대여금의 감소
1,045,000,000
432,250,000

당기손익인식금융자산의 감소
3,252,774,834
11,433,736,326

만기보유금융자산의 감소
-
504,486,786

장기대여금의 감소
65,000,000
-

보증금의 감소
-
216,266,000

매도가능금융자산의 감소
1,919,193,737
4,151,441,962

유형자산의 처분
561,128,400
27,564,750

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,686,042,889)
(33,445,254,300)

단기금융상품의 증가
6,749,540,000
7,643,960,000

당기손익인식금융자산의 증가
164,768,200
6,835,476,933

단기대여금의 증가
-
100,000,000

장기대여금의 증가
-
2,059,000,000

장기금융상품의 증가
398,811,500
514,948,500

보증금의 증가
106,046,140
993,559,300

매도가능금융자산의 증가
5,545,953,386
5,731,325,301

종속기업투자의 증가
1,718,525,000
-

물적분할
200,000,000
-

유형자산의 취득
10,589,005,063
9,416,591,856

무형자산의 취득
213,393,600
150,392,410

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,954,168,517)
(3,818,696,770)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,403,705,861
2,915,684,902

단기차입금의 증가
5,203,087,535
1,711,262,308

정부보조금의 증가
1,200,618,326
1,204,422,594

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,357,874,378)
(6,734,381,672)

이자의 지급
27,816,367
20,714,460

배당금의 지급
3,515,865,600
2,636,899,200

단기차입금의 감소
5,795,192,411
4,076,768,012

임대보증금의 감소
19,000,000
-

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
2,481,442,447
19,297,393,372

V. 기초의 현금
56,357,639,677
37,031,850,283

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(997,008,400)
28,396,022

VII. 기말의 현금
57,842,073,724
56,357,639,677

자 본 변 동 표

제 50(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

동국제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
자기주식
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2016.01.01 (당기초)
38,056,411,698
(3,138,426,485)
(1,685,706,107)
167,431,577,639
200,663,856,745

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
40,594,382,247
40,594,382,247

2. 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(495,068,699)
(495,068,699)

매도가능금융자산평가손익
-
-
43,429,065
-
43,429,065

파생상품평가손익
-
-
147,723,336
-
147,723,336

기타포괄손익 소계
-
-
191,152,401
(495,068,699)
(303,916,298)

총포괄손익 합계
-
-
191,152,401
40,099,313,548
40,290,465,949

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당(주28)
-
-
-
(2,636,899,200)
(2,636,899,200)

Ⅳ. 2016.12.31 (당기말)
38,056,411,698
(3,138,426,485)
(1,494,553,706)
204,893,991,987
238,317,423,494

Ⅰ. 2017.01.01 (당기초)
38,056,411,698
(3,138,426,485)
(1,494,553,706)
204,893,991,987
238,317,423,494

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
37,699,164,815
37,699,164,815

2. 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(338,926,310)
(338,926,310)

매도가능금융자산평가손익
-
-
(11,732,379)
-
(11,732,379)

파생상품평가손익
-
-
(284,463,750)
-
(284,463,750)

기타포괄손익 소계
-
-
(296,196,129)
(338,926,310)
(635,122,439)

총포괄손익 합계
-
-
(296,196,129)
37,360,238,505
37,064,042,376

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

1. 현금배당(주28)
-
-
-
(3,515,865,600)
(3,515,865,600)

Ⅳ. 2017.12.31 (당기말)
38,056,411,698
(3,138,426,485)
(1,790,749,835)
238,738,364,892
271,865,600,270

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구분
제 50(당) 기
제 49(당) 기

처분예정일:

2017년

3월 23일

처분확정일:

2017년

3월 17일

I. 미처분이익잉여금

223,277,071

187,784,285

전기이월미처분이익잉여금
185,916,833

147,684,972

확정급여제도의 재측정요소
(338,926)

(495,069)

당기순이익
37,699,165

40,594,382

II. 임의적립금 등의 이입액

1,000,000

2,000,000

연구및인력개발준비금
1,000,000

2,000,000

III. 합계(I+II)

224,277,071

189,784,285

IV. 이익잉여금처분액

5,027,688

3,867,452

이익준비금
457,063

351,587

배당금
4,570,625

3,515,866

현금배당
 주당배당
금(률): 

당기:
520원(20.8%)

전기: 400원(16.0%)

4,570,625

3,515,866

V. 차기이월미처분이익잉여금

219,249,384

185,916,831

- 재무제표 주석사항 : 2018.3.15 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제50기)
전기(제49기)

보통주
우선주
보통주
우선주

주당배당금(원)
520
-
400
-

시가배당율(%)
0.9
-
0.7
-

배당총액(원)
4,570,625,280
-
3,515,865,600
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로

한다.

1. 의약품, 화장품, 의료용구 및 의약외품

제조업, 수입업 및 판매업

2. 생물의약품 연구 및 제조업

3. 의약관련 기술개발사업 매매 및 중개업

4. 진단시약 제조 및 수입 판매업

5. 의약품가공수탁업

6. 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업

7. 무역업 및 무역대리업

8. 수출입업 및 수입물품판매업

9. 해외투자사업

10. 인터넷전자상거래업

11. 유통업 및 물류관련사업

12. 산업재산권 임대 서비스업

13. 부동산업(부동산 매매, 임대, 주거용 및

비주거용 건물 공급업)

14. 상기 각호의 부대되는 사업일체 및 투자

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로

한다.

1. 의약품, 화장품, 의료용구 및 의약외품

제조업, 수입업 및 판매업

2. 생물의약품 연구 및 제조업

3. 의약관련 기술개발사업 매매 및 중개업

4. 진단시약 제조 및 수입 판매업

5. 의약품가공수탁업

6. 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업

7. 무역업 및 무역대리업

8. 수출입업 및 수입물품판매업

9. 해외투자사업

10. 인터넷전자상거래업

11. 유통업 및 물류관련사업

12. 산업재산권 임대 서비스업

13. 부동산업(부동산 매매, 임대, 주거용 및

비주거용 건물 공급업)

14. 식료품 제조업 및 동판매업

15. 음료, 음식 및 주점업

16. 애완동물관련 사업

17. 생활용품, 가정용 기기, 기구, 장비 제조

및 동판매업

18. 치약, 비누, 방향제 및 기타 세제 제조업

및 동판매업

19. 상기 각호의 부대되는 사업일체 및 투자

목적사업추가

제 8조의 2 (종류주식의 수와 내용)

① 회사가 발행하는 종류주식은 무의결권

배당우선 전환주식으로 하며, 그 발행주식의

수는 회사 발행주식 총수의 4분의 1 이내로

한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로

하여 발행시에 이사회가 우선 배당률을 정하

되 1% 이상으로 하여야 한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을

초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주

식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어

서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적

된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에

우선하여 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지

아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가

있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당 을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에

대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의

경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일

한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은

종류주식으로 한다.

⑦ 회사는 종류주식의 발행시 이사회 결의로

존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와

동시에 보통주식으로 전환한다.

⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료

하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할

때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한

이익의 배당에 관하여는 제 10조의 3의 규정

을 준용한다.

제 8조의 2 (전환주식)

① 회사는 무의결권 배당우선 전환주식(이하

“전환주식”이라함)을 발행할수 있으며, 그

발행주식수는 회사 발행주식 총수의 4분의

1 이내로 한다.

② 전환주식에 대하여는 액면금액을 기준으로

하여 발행시에 이사회가 우선 배당률을 정하

되 1% 이상으로 하여야 한다.

③ 보통주식의 배당률이 전환주식의 배당률을

초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주

식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 전환주식에 대하여 어느 사업연도에 있어

서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적

된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에

우선하여 배당한다.

⑤ 전환주식에 대하여 소정의 배당을 하지

아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가

있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당 을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 신주를 발행하는 경우 전환주식에

대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의

경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일

한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은

전환주식으로 한다.

⑦ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택

또는 주주의 청구에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환

전의 수와 동수로 한다.

2. 전환 또는 전환 청구할 수 있는 기간은

30년 이내의 범위에서 이사회의 결의로

정한다. 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되

지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것

으로 본다.

3. 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다.

⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료

하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할

때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한

이익의 배당에 관하여는 제 10조의 3의 규정

을 준용한다.

제목수정

"신설"

제 8조의 3 (상환주식)

① 회사는 무의결권 배당우선 상환주식(이하

“상환주식”이라함)을 발행할 수 있으며, 그

발행주식수는 회사 발행주식 총수의 4분의

1 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다.

② 상환주식에 대하여는 액면금액을 기준으로

하여 발행시에 이사회가 우선 배당률을 정하

되 1% 이상으로 하여야 한다.

③ 보통주식의 배당률이 상환주식의 배당률을

초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주

식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 상환주식에 대하여 어느 사업연도에 있어

서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적

된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에

우선하여 배당한다.

⑤ 상환주식에 대하여 소정의 배당을 하지

아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가

있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당 을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 신주를 발행하는 경우 상환주식에

대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당 의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 상환주식으로 한다.

⑦ 상환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택

또는 주주의 청구에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액 (가산금액이 있는 경 우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이 자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관 련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다 는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법 을 정하여야 한다.

2. 상환주식의 상환기간은 30년 이내의 범위 에서 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환기 간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호 의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유 가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 또는 상환청구기간 내에 상 환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

3. 회사는 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에 는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의 하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비 례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니 한다.

4. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다.다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가 능이익이 부족한 경우에는 분할상환 할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주 식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단 주는 이를 상환하지 아니한다.

5. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2 주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명 부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하 여야 한다.

6. 상환청구주주는 2 주일 이상의 기간을 정 하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑧ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

규정신설

부 칙

이정관은 2018년 3월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

권기범
1967.3.23
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

권기범
동국제약(주)
부회장
연세대 사회복지학과 졸업
미국 덴버대대학원 MBA과정 수료
미국 스탠포드대 최고경영자과정 수료
동국제약(주) 대표이사 사장
현 동국제약(주) 부회장
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
4,400백만원
4,400백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 참고사항

< 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 > (신고일 : 2018.2.22)

당사의 이사 및 등기임원은 계열회사 등기임원을 겸직하고 있으며 계열회사 주총 실시 등 업무집중과 회계법인으로부터의 감사기간, 보고서 수령일시 등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.