미스토홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 미스토홀딩스

주주총회소집공고
2.7
휠라코리아(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
휠라코리아(주)

대 표 이 사 :
윤윤수, 김진면

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 명달로 6

(전 화) 02-523-6100

(홈페이지)http://fila.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 윤근창

(전 화) 02-523-6100

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

제28기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 명달로 6 (서초동) 휠라코리아 본사 5층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기 회계연도 (2017년 1월 1일～2017년 12월 31일) 
 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 개정의 건
 제3호 의안: 주식 분할의 건
 제4호 의안: 이사 선임의 건
 제5호 의안 : 감사 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 
 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 
 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2018년 3월 8일

휠라코리아 주식회사

공동대표이사 윤 윤 수 (직인생략)

공동대표이사 김 진 면 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조영재
(출석률: 100%)
강준호
(출석률: 94%)

찬 반 여 부

1
2017-02-01
1. 종된 사업장의 개설
찬성
찬성

2
2017-02-17
1. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
-
-

2. 준법통제제도 운영결과 보고의 건
-
-

3. 제27기 회계연도 내부결산 승인의 건
찬성
찬성

4. 제27기 회계연도 현금배당 결정의 건
찬성
찬성

5. 이사후보 추천의 건
찬성
찬성

6. 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

3
2017-03-31
1. 공동대표이사 재선임의 건
찬성
불참

4
2017-04-19
1. 종된 사업장의 개설
찬성
찬성

5
2017-04-21
1. 수협은행 일반자금 대출 승인의 건
찬성
찬성

2. 신한은행 일반자금 대출 승인의 건
찬성
찬성

6
2017-05-12
1. 2017년 1분기 사업현황 보고의 건
-
-

2. 제27기 회계연도 감사보고서 보고의 건
-
-

7
2017-05-16
1. 종된 사업장의 개설
찬성
찬성

8
2017-06-21
1. 종된 사업장의 개설
찬성
찬성

9
2017-07-21
1. 한국스탠다드차타드은행 외화대출 승인의 건
찬성
찬성

2. 종된 사업장의 개설
찬성
찬성

10
2017-08-11
1. 2017년 2분기 사업현황 보고의 건
-
-

2. 임시주주총회 소집 및 권리주주확정을 위한 주주명부 폐쇄의 건
찬성
찬성

3. 이사후보 추천의 건
찬성
찬성

4. 물류센터 매각 및 임대차 계약 체결의 건
찬성
찬성

5. KEB하나은행 대출 연장의 건
찬성
찬성

11
2017-08-16
1. 종된 사업장 개설
찬성
찬성

12
2017-08-28
1. 종된 사업장 개설
찬성
찬성

13
2017-09-11
1. 종된 사업장 개설
찬성
찬성

14
2017-09-14
1. 종된 사업장 개설
찬성
찬성

15
2017-09-15
1. 자금보충계약 체결의 건
찬성
찬성

16
2017-11-10
1. 2017년 3분기 사업현황 보고의 건
-
-

2. 한국산업은행 한도대출 승인의 건
찬성
찬성

17
2017-12-07
1. 종된 사업장 개설
찬성
찬성

18
2017-12-21
1. 2018년 예산운용 결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,500
96
48
사외이사 급여

주1) 상기 주총승인 금액은 2017년 정기주주총회 승인시 사내이사 4명을 포함한 
이사보수한도 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내외 경제 분석과 전망
한국은행 경제전망보고서 (18년 1월)에 따르면 국내 민간소비는 소비심리 호조 및 정부정책 등에 힘입어 그 증가세가 확대될 전망이며, 특히 소매판매가 꾸준히 개선되는흐름세를 보였습니다. 

세계경제는 미국과 유로지역의 소비를 중심으로 개선흐름을 이어가고 있으며, 일본 또한 투자 및 수출 증가에 힘입어 개선흐름을 지속하고 있습니다. 

(2) 패션시장 전망
소비자 소비심리가 2017년 상반기 대비하여 하반기 개선되어 2018년 패션시장 경기또한 다소 회복될 것으로 전망됩니다. 특히 2018년 평창동계올림픽 등에 힘입은 소비심리 회복과 온라인 및 아울렛 유통의 성장세에 힘입어 국내패션 시장은 2017년 대비 약 3% 성장하는 규모에 달할 것으로 예상됩니다. 

특히 온라인 기반의 캐주얼 복종, 스트릿 캐주얼, 헤리티지 마케팅의 플러스 성장 및 가성비를 강조한 신발 시장의 플러스 성장이 긍정적으로 전망되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황

(1) 휠라(FILA)

휠라(FILA)는 당사를 대표하는 브랜드로 회사 창립과 함께 런칭된 스포츠 전문 브 랜드입니다.

이탈리안의 정열을 스포츠 패션으로 승화시켜 삶의 열정과 여유를 제안하는 프레스 티지 패션 스포츠웨어로, 기능성과 패션성을 조화시킨 고급스러운 감각으로 차별화 되며, 강렬한 색채 대비로 스포츠의 역동적인 모습을 표현할 수 있고, 자연스럽고 편안하게 일상 생활에서 착용 가능한 라인을 제안하고 있습니다.

2017년 휠라는 글로벌에서 불고 있는 헤리티지 열풍을 바탕으로 젊은이들이 좋아 하는 의류와 신발을 제안함으로 다시 옛 명성을 되찾을 것을 기대하고 있습니다.

 (2) 휠라골프(FILA GOLF)

휠라 골프(FILA GOLF)는 2001년 런칭된 골프 전문브랜드로 2016년 브랜드 방향 성을 Stylish Performance 브랜드 재정립하고, ‘골프 퍼포먼스’에 집중하면서도 골퍼들의 TPO에 맞춰 선택이 가능하도록 두 가지 전문화된 라인을 구축했습니다.

‘Active Performance Line'은 골프에 최적화된 설계와 기능성 소재 적용을 통한 프리미엄 골프웨어를 제안하고 'Stylish Performance Line'은 기능성을 바탕으로 글로벌 트렌드를 반영한 스포티브하고 스타일리시한 룩을 제안하는 라인입니다. 
 2018년 휠라골프는 비즈니스 효율을 극대화 하기 위해 기존 백화점과 대리점 중심 의 유통에서 홀세일 방식을 중심으로 한 비즈니스 모델로 전환하며, 골프 전문점 및 골프장 클럽 하우스 등의 홀세일 채널을 중심으로 전개해 나갈 계획입니다.

(3) 휠라언더웨어(FILA INTIMO & filativa)
휠라 인티모(FILA INTIMO)는 1997년 런칭됐으며, 휠라의 기본 컨셉인 클린하고 심플함에 스포츠 기능성 언더웨어 라는 새롭고 차별화된 영역의 브랜드입니다. 최근에는 10대-20대에 맞는 심플한 디자인과 가성비를 갖춘 상품출시를 통하여 젊은 신규고객의 유입을 유도하고 있습니다.

휠라티바(filativa)는 언더웨어 사업부의 두번째 브랜드로 2008년에 런칭됐으며, 유러피안 모던 감성의 이너웨어 브랜드로 20대 - 30대의 젊은층을 타깃으로 섹시함과 모던함을 강조하고 실용성을 가미한 다양한 아이템을 전개하고 있습니다.

20대의 섹시함과 스포티함, 그리고30대의 심플하고 모던한 스타일에 맞게 다양한 상품을 전개하고 있습니다.

(4) 휠라키즈(FILA KIDS)

휠라 키즈(FILA KIDS)는 2000년 런칭됐으며, 휠라의 클린&심플한 디자인과 편안 함을 주는 기능성과 패션성을 이어받은 고감도 패션 스포티브 캐주얼 아동복입니다
 휠라 특유의 고급스러운 이미지를 배합하여 3세부터 13세까지의 아동을 대상으로 차별화된 아동복 브랜드로서 자리매김하였습니다.

스포츠컨셉의 아동 전문 브랜드로 신발, 용품, 의류까지 토탈 코디네이션이 가능한 상품을 전개하고 있습니다. 각 시즌별로 기능성을 갖춘 경쟁력있는 상품을 전개하 고 있으며, 아동범죄 예방을 위한 캠페인 등을 개최하여 아동 및 부모에 대해 브랜 드 인지도를 높이도록 노력하고 있습니다.

 (5) 기타사업 
 기타사업의 매출액은 주로 수출, 휠라코리아의 라이센시로부터 수취하는 Royalty, 그리고 중국의 Full Prospect로부터 수취하는 3% Design Service Fee 등으로 구성 되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 패션유통 사업부문으로 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

패션 시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 브랜드내에서도 
경쟁업체 및 시장규모가 달라집니다. 또한 비슷한 규모의 비교 경쟁업체의 객관적 
산정의 어려움이 있습니다

(3) 시장의 특성

1) 패션, 고부가가치 산업
의류는 섬유산업의 최종 Down Stream 제품으로서 각종 직물을 원재료로 사용하여 재단, 봉제 등의 공정을 거쳐 제조되며, 섬유제품 중에서 가장 부가가치가 높은 제 품입니다. 유행이나 디자인, 소재, 미적 감각 표현법에 따라 부가가치를 높일 수 있 으며, 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능합니다. 물리적 가치 뿐만 아니라 실용성이나 디자인 등 소비자 만족도에 따라 가격차이가 크며, 동일한 형태와 원가의 제품이라도 브랜드에 따라서 고부가가치의 실현이 가능한 특성을 가 지고 있습니다. 

2) 세분화 및 전문화
의류산업의 최전방 산업으로 소비자의 소득, 연령, 성별, 취향 및 유행 등에 따라 
세분화 및 전문화되어 있습니다. 

3) 시장진입이 용이
소자본으로도 창업이 가능하며 자체 생산설비를 갖추지 않아도 하청형태로 생산이 가능하기 때문에 시장진입과 탈퇴가 용이합니다. 

4) 경기변동의 특성
내수 위주의 산업구조를 가지고 있으며 국내 경기 변화에 민감하게 반응하는 특징 을 가지고 있습니다. 실제 국내 의류소비는 민간소비 변화에 보다 탄력적으로 반응 해왔으며, 최근 국내외 경기 침체와 소비심리 위축, 소비여력의 감소 등으로 의류 시장 성장세의 급격한 둔화를 경험하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

휠라코리아 조직도.jpg
휠라코리아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2017년 회계연도 매출액 2조 5,303억원, 영업이익 2,179억원을 
기록하였습니다. 매출액 및 영업이익은 직전사업연도 대비 각각 161.6% 증가 및 
1,741.0% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

-하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2017년
12월 31일 현재

제 27 기 2016년
12월 31일 현재

휠라코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제28기 기말
제27기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
107,696,147,903
149,389,365,351

매출채권및기타채권
387,488,597,438
400,528,248,940

재고자산
578,880,218,923
608,896,006,887

기타금융자산
24,586,590,055
12,176,939,055

파생금융자산
5,008,803,571
13,724,903,079

당기법인세자산
2,090,295,440
2,389,034,115

기타유동자산
49,060,935,597
53,887,407,543

유동자산 합계
1,154,811,588,927
1,240,991,904,970

비유동자산

매출채권및기타채권
18,309,873,622
17,979,477,011

기타금융자산
16,800,208,225
13,457,869,881

유형자산
323,495,787,933
344,467,349,550

무형자산
1,440,427,166,767
1,626,895,043,196

관계기업투자
24,602,658,694
17,284,864,916

매도가능금융자산
3,100,000,000
3,100,000,000

파생금융자산
601,969,304
6,388,608,358

이연법인세자산
89,210,467,779
107,027,844,037

기타비유동자산
5,754,359,660
7,321,936,801

비유동자산 합계
1,922,302,491,984
2,143,922,993,750

자산총계
3,077,114,080,911
3,384,914,898,720

부채

유동부채

매입채무및기타채무
330,375,152,203
512,509,941,933

차입금
212,248,072,378
584,311,888,247

사채
69,557,635,152
-

기타금융부채
2,888,117,267
4,068,367,102

파생금융부채
6,814,316,137
1,336,739,978

기타유동부채
52,093,725,560
57,552,141,104

당기법인세부채
20,054,401,988
33,256,415,418

유동부채 합계
694,031,420,685
1,193,035,493,782

비유동부채

매입채무및기타채무
19,274,386,169
20,575,185,252

차입금
856,036,750,478
514,438,441,274

사채
-
78,083,461,792

기타금융부채
5,901,047,278
9,905,336,107

파생금융부채
381,203,627
38,431,509

순확정급여부채

163,410,762,057
176,538,789,435

이연법인세부채
76,122,969,138
55,202,304,187

기타비유동부채
29,670,715,952
34,934,629,478

비유동부채 합계
1,150,797,834,699
889,716,579,034

부채총계
1,844,829,255,384
2,082,752,072,816

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

보통주자본금
61,115,070,000
57,040,070,000

주식발행초과금
117,766,679,366
105,584,275,366

기타자본항목
(13,089,144,096)
(8,675,884,486)

기타잉여금
(44,767,367,220)
38,549,297,577

이익잉여금
675,919,924,068
665,101,318,655

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본총계
796,945,162,118
857,599,077,112

비지배지분
435,339,663,409
444,563,748,792

자본총계
1,232,284,825,527
1,302,162,825,904

부채와 자본총계
3,077,114,080,911
3,384,914,898,720

-하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 
 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 

연 결
포
괄 손 익 계 산 서

제28기 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

제27기 2016년
1월 1일부터
2016년
12월 31일까지

휠라코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제28기
제27기

매출
2,530,282,119,430
967,128,444,713

매출원가
1,289,279,828,860
548,157,130,583

매출총이익
1,241,002,290,570
418,971,314,130

판매관리비
1,023,064,817,826
407,133,662,967

영업이익
217,937,472,744
11,837,651,163

기타수익
2,795,848,977
479,286,370,592

기타비용
7,243,438,805
12,361,290,449

금융수익
45,069,716,288
55,946,457,238

금융비용
88,734,965,774
41,878,433,703

관계기업에 대한 지분법손익
11,475,124,265
(61,769,430,467)

법인세비용차감전순이익
181,299,757,695
431,061,324,374

법인세비용
71,076,074,241
119,935,077,238

당기순이익
110,223,683,454
311,126,247,136

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채
의 재측정요소

(50,308,762,980)
55,890,295,301

관계기업에 대한 지분법이익잉여금변동
-
(1,569,000,573)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(123,133,605,618)
(10,166,892,436)

관계기업에 대한 지분법자본변동
386,143,783
20,703,776,070

매도가능금융자산평가손익
592,464,381
208,542,942

파생금융자산평가손익
(14,834,967,922)
19,707,635,284

당기 세후 기타포괄손익
(187,298,728,356)
84,774,356,588

당기총포괄손익
(77,075,044,902)
395,900,603,724

당기순손익 귀속

지배주주지분
62,626,221,188
323,344,136,353

비지배지분
47,597,462,266
(12,217,889,217)

당기총포괄손익 귀속

지배주주지분
(70,131,155,870)
378,522,557,627

비지배지분
(6,943,889,032)
17,378,046,097

기본주당순이익(손실)
5,504
28,420

희석주당순이익(손실)
5,213
26,917

-하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 
 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 

연 결
자 본 변 동 표

제28기 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

제27기 2016년
1월 1일부터
2016년
12월 31일까지

휠라코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타잉여금
이익잉여금
총계

2016
년 1월 1일 잔액

56,540,070,000
104,088,192,366
(8,675,884,486)
31,781,838,261
296,173,223,844
479,907,439,985
(805,469,944)
479,101,970,041

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
323,344,136,353
323,344,136,353
(12,217,889,217)
311,126,247,136

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(24,646,409,982)
-
(24,646,409,982)
14,479,517,546
(10,166,892,436)

지분법자본변동
-
-
-
20,703,776,070
(1,569,000,573)
19,134,775,497
-
19,134,775,497

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
155,720,108
-
155,720,108
52,822,834
208,542,942

파생금융자산평가이익
-
-
-
10,554,373,120
-
10,554,373,120
9,153,262,164
19,707,635,284

순확정급여부채
의 재측정요소

-
-
-
-
49,979,962,531
49,979,962,531
5,910,332,770
55,890,295,301

총기타포괄손익
-
-
-
6,767,459,316
48,410,961,958
55,178,421,274
29,595,935,314
84,774,356,588

총포괄손익 계
-
-
-
6,767,459,316
371,755,098,311
378,522,557,627
17,378,046,097
395,900,603,724

소유주와의 거래

신주인수권 행사
500,000,000
1,496,083,000
-
-
-
1,996,083,000
-
1,996,083,000

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
7,272,681,235
7,272,681,235

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
420,718,491,404
420,718,491,404

연차배당
-
-
-
-
(2,827,003,500)
(2,827,003,500)
-
(2,827,003,500)

소유주와의 거래 총액
500,000,000
1,496,083,000
-
-
(2,827,003,500)
(830,920,500)
427,991,172,639
427,160,252,139

2016
년 12월 31일 잔액

57,040,070,000
105,584,275,366
(8,675,884,486)
38,549,297,577
665,101,318,655
857,599,077,112
444,563,748,792
1,302,162,825,904

2017
년 1월 1일 잔액

57,040,070,000
105,584,275,366
(8,675,884,486)
38,549,297,577
665,101,318,655
857,599,077,112
444,563,748,792
1,302,162,825,904

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
62,626,221,188
62,626,221,188
47,597,462,266
110,223,683,454

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
386,143,783
-
386,143,783
-
386,143,783

해외사업환산손익

-
-
-
(76,499,482,264)
-
(76,499,482,264)
(46,634,123,354)
(123,133,605,618)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
313,177,434
-
313,177,434
279,286,947
592,464,381

파생금융자산평가이익
-
-
-
(8,001,603,736)
-
(8,001,603,736)
(6,833,364,186)
(14,834,967,922)

순확정급여부채
의 재측정요소

-
-
-
-
(48,955,612,275)
(48,955,612,275)
(1,353,150,705)
(50,308,762,980)

총기타포괄손익
-
-
-
(83,801,764,783)
(48,955,612,275)
(132,757,377,058)
(54,541,351,298)
(187,298,728,356)

총포괄손익 계
-
-
-
(83,801,764,783)
13,670,608,913
(70,131,155,870)
(6,943,889,032)
(77,075,044,902)

소유주와의 거래

주식발행
4,075,000,000
12,182,404,000
-
-
-
16,257,404,000
-
16,257,404,000

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
12,341,815,173
12,341,815,173

주식기준보상
행사

-
-
(4,413,259,610)
485,099,986
-
(3,928,159,624)
3,928,159,624
-

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
410,042,584
410,042,584

연차배당
-
-
-
-
(2,852,003,500)
(2,852,003,500)
(18,960,213,732)
(21,812,217,232)

소유주와의 거래 총액
4,075,000,000
12,182,404,000
(4,413,259,610)
485,099,986
(2,852,003,500)
9,477,240,876
(2,280,196,351)
7,197,044,525

2017
년 12월 31일 잔액

61,115,070,000
117,766,679,366
(13,089,144,096)
(44,767,367,220)
675,919,924,068
796,945,162,118
435,339,663,409
1,232,284,825,527

-하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 
 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 

연 결 현 금 흐 름 표

제28기 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

제27기 2016년
1월 1일부터
2016년
12월 31일까지

휠라코리아 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제28기
제27기

영업활동 현금흐름

영업활동으로 창출된 현금흐름
117,477,032,985
36,009,489,689

법인세납부
(45,065,395,901)
(27,818,031,669)

이자지급
(43,496,667,206)
(13,302,781,065)

이자수취
223,239,490
891,168,083

배당금수취
611,583,150
696,300,000

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)
29,749,792,518
(3,523,854,962)

투자활동 현금흐름

유형자산의 취득
(39,339,017,630)
(23,264,688,339)

유형자산의 처분
228,577,858
146,951,232

무형자산의 취득
(2,416,798,317)
(8,311,775,569)

파생금융상품의 취득
(1,894,757,380)
-

단기금융상품의 취득
(11,127,000,000)
-

장기금융상품의 감소
1,004,294,999
-

기타금융자산의 감소
3,053,778,226
30,142,160

보증금의 증가
(1,469,517,651)
(264,077,507)

보증금의 감소
527,436,900
455,458,457

종속기업의 취득(보유 현금 차감 후)
-
(189,312,241,929)

관계기업투자의 취득
-
(48,545,546,497)

투자활동에서의 순현금유출
(51,433,002,995)
(269,065,777,992)

재무활동 현금흐름

배당금의 지급
(48,700,229,328)
(2,827,003,500)

차입금의 상환
(624,922,381,216)
(179,771,611,088)

차입금의 차입
658,221,072,622
553,630,812,121

기타금융부채의 감소
(1,969,530,637)
(2,957,854,954)

신주의 발행
16,257,404,000
1,996,083,000

재무활동에서의 순현금유입
(1,113,664,559)
370,070,425,579

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(22,796,875,036)
97,480,792,625

기초 현금및현금성자산
149,389,365,351
46,937,861,316

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(18,896,342,412)
4,970,711,410

기말 현금및현금성자산
107,696,147,903
149,389,365,351

-하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 
 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 

재 무 상 태 표

제 28 기 2017년
12월 31일 현재

제 27 기 2016년
12월 31일 현재

휠라코리아 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 28기 기말
제 27기 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
7,506,299,946
14,169,662,974

매출채권및기타채권
46,114,459,810
37,381,773,665

기타유동금융자산
10,744,611,505
-

재고자산
94,528,873,498
93,921,671,283

당기법인세자산
70,570,275
110,804,666

기타유동자산
7,388,611,055
7,941,648,877

유동자산 합계
166,353,426,089
153,525,561,465

비유동자산

매출채권및기타채권
113,036,991,072
146,474,037,623

기타금융자산
408,705,343
370,692,251

유형자산
68,909,314,281
46,228,546,644

무형자산
20,975,354,909
21,381,587,596

종속기업투자
269,900,874,238
324,133,779,481

매도가능금융자산
3,100,000,000
3,100,000,000

파생금융자산
-
39,187,431,293

이연법인세자산
21,645,251,398
19,708,822,360

기타비유동자산
4,104,432
86,650,926

비유동자산 합계
497,980,595,673
600,671,548,174

자산총계
664,334,021,762
754,197,109,639

부채

유동부채

매입채무및기타채무
54,545,322,010
36,296,219,908

차입금
111,423,400,685
139,895,632,534

사채
69,557,635,152
-

기타금융부채
-
115,241,543

기타유동부채
1,763,443,073
1,499,455,350

유동부채 합계
237,289,800,920
177,806,549,335

비유동부채

매입채무및기타채무
10,547,839,597
11,242,977,853

차입금
34,304,000,000
113,389,852,565

사채
-
78,083,461,792

순확정급여부채
2,222,923,013
2,748,374,920

기타비유동부채
1,870,656,593
1,411,202,027

비유동부채 합계
48,945,419,203
206,875,869,157

부채총계
286,235,220,123
384,682,418,492

자본

보통주자본금
61,115,070,000
57,040,070,000

주식발행초과금
117,766,679,366
105,584,275,366

이익잉여금
199,217,052,273
206,890,345,781

자본총계
378,098,801,639
369,514,691,147

부채와 자본총계
664,334,021,762
754,197,109,639

 -하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사
 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

제27기 2016년
1월 1일부터
2016년
12월 31일까지

휠라코리아 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 28기
제 27기

매출
342,462,021,500
306,179,181,179

매출원가
146,975,721,922
149,428,911,971

매출총이익
195,486,299,578
156,750,269,208

판매관리비
194,381,094,385
187,770,919,148

영업이익(손실)
1,105,205,193
(31,020,649,940)

기타수익
1,860,727,211
6,781,751,090

기타비용
3,302,616,606
2,907,767,554

금융수익
27,350,757,776
43,794,458,078

금융비용
33,276,484,086
34,147,891,224

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,262,410,512)
(17,500,099,550)

법인세비용
(1,193,031,327)
345,131,764

당기순이익(손실)
(5,069,379,185)
(17,845,231,314)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
248,089,177
(389,699,629)

당기총포괄손익
(4,821,290,008)
(18,234,930,943)

기본 및 희석주당순손실
(418)
(1,568)

- 하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사
 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

자 본 변 동 표

제28기 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

제27기 2016년
1월 1일부터
2016년
12월 31일까지

휠라코리아 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
총계

2016년 1월 1일 잔액
56,540,070,000
104,088,192,366
227,952,280,224
388,580,542,590

총포괄손익

당기순손실
-
-
(17,845,231,314)
(17,845,231,314)

기타포괄손익

순확정급여의 재측정요소
-
-
(389,699,629)
(389,699,629)

총포괄손익
-
-
(18,234,930,943)
(18,234,930,943)

소유주와의 거래

신주인수권행사
500,000,000
1,496,083,000
-
1,996,083,000

연차배당
-
-
(2,827,003,500)
(2,827,003,500)

소유주와의 거래 총액
500,000,000
1,496,083,000
(2,827,003,500)
(830,920,500)

2016년 12월 31일 잔액
57,040,070,000
105,584,275,366
206,890,345,781
369,514,691,147

2017년 1월 1일 잔액
57,040,070,000
105,584,275,366
206,890,345,781
369,514,691,147

총포괄손익

당기순손실
-
-
(5,069,379,185)
(5,069,379,185)

기타포괄손익

-

순확정급여의 재측정요소

248,089,177
248,089,177

총포괄손익
-
-
(4,821,290,008)
(4,821,290,008)

소유주와의 거래

-

신주인수권행사
4,075,000,000
12,182,404,000
-
16,257,404,000

연차배당
-
-
(2,852,003,500)
(2,852,003,500)

소유주와의 거래 총액
4,075,000,000
12,182,404,000
(2,852,003,500)
13,405,400,500

2017년 12월 31일 잔액
61,115,070,000
117,766,679,366
199,217,052,273
378,098,801,639

- 하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사
 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

현 금 흐 름 표

제28기 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

제27기 2016년
1월 1일부터
2016년
12월 31일까지

휠라코리아 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 28기
제 27기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
22,224,702,529
17,797,000,732

법인세납부
(773,137,189)
(10,311,438,024)

이자지급
(10,921,412,839)
(7,522,140,699)

이자수취
7,503,119,868
8,676,251,199

배당금수취
4,082,453,815
1,190,600,000

영업활동에서의 순현금유입
22,115,726,184
9,830,273,208

투자활동 현금흐름

단기대여금의 감소
-
3,000,000,000

장기대여금의 증가
-
(200,000,000)

장기대여금의 감소
200,000,000
-

단기매매증권 취득
(11,127,000,000)

유형자산의 취득
(16,303,010,343)
(18,778,730,669)

무형자산의 취득
(139,145,097)
(2,373,503,145)

보증금의 증가
(957,147,500)
(262,477,507)

종속기업투자의 취득
-
(48,541,844,117)

종속기업투자의 감소
90,000,000,000
-

유형자산의 처분
9,360,000
13,194,000

기타금융자산의 감소
5,000,000
-

보증금의 감소
527,436,900
-

투자활동에서의 순현금유출
62,215,493,960
(67,143,361,438)

재무활동 현금흐름

배당금의 지급
(2,852,003,500)
(2,827,003,500)

차입금의 상환
(244,170,000,000)
(175,866,930,121)

기타금융부채의 감소
(117,244,674)
(243,314,027)

차입금의 차입
139,280,000,000
233,156,908,334

신주의 발행
16,257,404,000
1,996,083,000

재무활동에서의 순현금유입
(91,601,844,174)
56,215,743,686

현금및현금성자산의 순증감
(7,270,624,030)
(1,097,344,544)

기초 현금및현금성자산
14,169,662,974
16,359,361,778

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
607,261,002
(1,092,354,260)

기말 현금및현금성자산
7,506,299,946
14,169,662,974

- 하단의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사
 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
 
 이익잉여금처분계산서

제28기 2017년
1월 1일부터
2017년
12월 31일까지

제27기 2016년
1월 1일부터
2016년
12월 31일까지

휠라코리아 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

194,860,417,135

202,818,910,993

전기이월미처분이익잉여금
199,681,707,143

221,053,841,936

순확정급여의 재측정요소
248,089,177

(389,699,629)

당기순손실
(5,069,379,185)

(17,845,231,314)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(3,361,328,850)

(3,137,203,850)

이익준비금 전입
305,575,350

285,200,350

현금 배당
3,055,753,500

2,852,003,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

191,499,088,285

199,681,707,143

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5조 발행예정 주식의 총수

이 회사가 발행할 주식의 총수는 
사천만주로 한다.

제 5조 발행예정 주식의 총수

이 회사가 발행할 주식의 총수는

이억주
로 한다. (개정)

주식 분할로 인한 발행예정 주식 총수
증가

제 6조 일주의 금액

이 회사가 발행
할 주식 일주의 금액은 
오천원으로 한다.

제 6조 일주의 금액

이 회사가 발행할 주식 일주의 금액은

일천원
으로 한다. (개정)

1주를 5주로 분할하는 주식 분할 
진행시 1주의 액면가 1,000원으로 인하

제18조 소집권자

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 
 규정이 있는 경우를 제외하고는 
 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제18조 소집권자

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 
 규정이 있는 경우를 제외하고는 
 이사회의 결의에 따라
제35조

제2항

의

규정에 의하여 선임된

이사회

의장이

소집한다.
(개정)

②
이사회 의장이 유고시에는 제35조

제4항의 규정을 준용한다.
(개정)

이사회, 주주총회 의장과 대표이사 
직책을 분리하여 상호간의 견제와 균형을통해 기업경영 효율성 제고 및 투명한 
지배구조 구축

제21조 의 장

① 주주총회 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는 제34조 
 제2항의 규정을 준용한다.

제21조 의 장

① 주주총회 의장은
제35조 제2항의

규정에 의하여 선임된 이사회

의장

으로 한다.
(개정)

②
이사회 의장이 유고시에는 제35조

제4항의 규정을 준용한다.
(개정)

상동

제31조 이사의 임기

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 
 다만, 사외이사의 임기는 1년으로 
 한다.

제31조 이사의 임기

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 

다만, 사외이사의 임기는 1년으로

한다.
(단서 삭제)

사외이사의 임기를 다른 이사들과 
동일하게 3년으로 연장함으로써 업무
독립성 보장

제32조 이사의 보선

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 
 주주총회에서 이를 선임한다. 
 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임ㆍ사망등의 
 사유로 인하여 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 
 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 이사의 보선

① 이사 중 결원이 생긴
때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 
 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는
그 결원
사
유가

발생한 후 최초로 소집되는

정기주주총회에서 선임할 수 있다.

(신설)

② (현행과 동일)

③
본 조에 따라 보선된 이사의 

임기는 전임자의 잔여임기로 한다.

다만, 주주총회 결의로써 그 

임기를 달리 정할 수 있다.
(신설)

이사회 및 주주총회 운영과 의사결정의 효율성 제고

제35조 이사회의 구성과 소집

① 이사회는 이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 
 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 
 소집통지를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제35조 이사회의 구성과 소집

① (현행과 동일)

②
이사회 의장은 이사회 결의로

이사 

중에서 선임한다.
(개정)

③
이사회는 이사회 의장이 회일

2일전에

각 이사 및 감사에게

통지하여 

소집한다. 그러나 이사
및

감사 전원의

동의가 있을

때에는

소집통지를 생략

할 수 있

다.
(개정)

④ 이사회 의장이 유고시에는 대표이사, 사장, 부사장, 전무 순서로 그 직무를 대행한다. (신설)

이사회, 주주총회 의장과 대표이사 
직책을 분리하여 상호간의 견제와 
균형을 통해 기업경영 효율성 제고 및투명한 지배구조구축

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다. 

□ 주식분할

구분 (1:5 주식분할)

주식 분할 전

주식 분할 후

액면가 (원)

5,000

1,000

발행주식총수 (주)

12,223,014

61,115,070

※ 상기 주주총회 목적사항 정관개정(안) 제 5조, 제 6조 참고

- 주요일정(예상)
 (1) 주주총회 예정일: 2018년 3월 23일
 (2) 구주권 제출기간: 2018년 3월 26일 ~ 2018년 4월 26일
 (3) 매매거래 정지기간: 2018년 4월 25일 ~ 신주 변경상장일 전일
 (4) 명의개서 정지기간: 2018년 4월 27일 ~ 2018년 5월 14일
 (5) 신주권 상장 예정일: 2018년 5월 16일

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이동수
1969.08
-
해당사항 없음
이사회

조영재
1951.07
사외이사
해당사항 없음
이사회

강준호
1967.07
사외이사
해당사항 없음
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이동수
現 휠라코리아(주) Wholesale 본부 이사

-휠라코리아 특수판매사업부서장

-중앙대학교 경제학

없음

조영재
現 휠라코리아(주) 사외이사

-ASEAN-Korea Centre 사무총장 (CEO)

-외교부 기획관리실장

-Flecher School of Diplomacy & Law

-서울대학교 경영학

없음

강준호
現 휠라코리아(주) 사외이사

-서울대 체육학과 교수

-스포츠산업연구센터소장

-서울대 기획부처장, 협력부처장

-Univ.of Michigan 스포츠경영학(PhD)

-MBA,WhartonSchool,University of Pennsylvania

-서울대학교 스포츠과학

없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤영선
1956.06
없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤영선
법무법인 광장 고문
-국세청 재무부 재경부 
-청와대 경제수석실 행정관
-조세심판원 상임심판관
-기획재정부 세제실장
-관세청장 
-가천대학교 회계세무학과 박사
-미국 위스콘신대학 공공정책학과 석사 
-제23회 행정고시 합격
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
5,500,000,000원
5,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
120,000,000원
120,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 외부감사, 결산일정, 대내외 일정 등의 사유로 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.