eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티피씨글로벌 — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: 티피씨글로벌

티피씨글로벌/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

94,017,485,363

82,245,350,323

-부채총계

39,070,392,410

29,341,284,379

-자본총계

54,947,092,953

52,904,065,944

-자본금

4,725,000,000

4,725,000,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

51,592,714,538

54,390,114,990

-영업이익

1,300,580,884

3,854,998,163

-법인세비용차감전계속사업이익

2,169,767,010

5,673,195,769

-당기순이익

1,511,038,705

4,734,335,403

-지배기업 소유주지분 순이익

1,511,038,705

4,734,335,403

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

1

1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

93,205,303,380

79,723,311,817

-부채총계

37,971,035,247

26,908,066,443

-자본총계

55,234,268,133

52,815,245,374

-자본금

4,725,000,000

4,725,000,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

45,175,625,030

50,731,366,942

-영업이익

1,552,663,080

3,883,308,680

-법인세비용차감전계속사업이익

2,428,253,961

5,649,670,601

-당기순이익

1,762,748,260

4,630,928,833

2. 회계감사인명

회계법인 지평

3. 감사보고서 수령일자

2017-03-07

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

54,947,092,953

52,904,065,944

자본금

4,725,000,000

4,725,000,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

54,947,092,953

52,904,065,944

46,479,042,697

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
한미반도체 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20180308)
제출인: 한미반도체

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
한미반도체(주)

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
한미반도체 주식회사

대 표 이 사 :
곽 동 신

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가좌동 532-2

(전 화) 032-571-9100

(홈페이지)http://www.hanmisemi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 평

(전 화) 032-571-9100

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
중도퇴임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
이춘흥

임 기
시작일
2017년 03월 10일

만료일
2019년 03월 10일

3. 신규 선임 여부
-

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
-

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
일신상의 사유로 2018년 3월 8일부로 사임

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
3

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
33.3

7. 대규모법인여부
미해당
로보로보 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 로보로보

로보로보/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 로보로보

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 2017년 12월 하나머스트4호기업인수목적주식회사와 합병을 통해 코스닥시장에 상장하여 주주총회분산프로그램의 운영을 처음 접하게 되었습니다. 본 프로그램 발표전에 내부결산일정과 주주총회 일정에 대한 경영진들과의 사전일정조율을 마친 상태라 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 다음부터는 본 프로그램의 취지에 맞게 적극 참여하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/23(금), 3/28(수), 3/29(목), 3/30(금)

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
LS증권 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180308)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

현금

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

485

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

4.5

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

17,254,651,970

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-26

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당총액은 발행주식총수 40,481,190주에서 자기주식(4,904,588주)을 제외한

35,576,602주를 기준으로 계산하였습니다.

- 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일

전부터 과거 1주일간(2017.12.20~2017.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의

산술평균 주가로 계산하였습니다.

- 상기 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 상기 내용은 향후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수

있습니다.

※ 관련공시

-
버킷스튜디오 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 버킷스튜디오

투윈글로벌/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 강남구 논현로 75길 10

(역삼동, 영창빌딩) 5층 회의실

3. 의안 주요내용

가.보고사항

1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인선임 보고

나.부의사항

제1호의안:제19기(2017.01.01-2017.12.31) 재무제 표 승인의 건.

제2호의안:이사 보수한도액 승인의 건

(한도액: 7억 원 (전기: 7억 원))

제3호의안:감사 보수한도액 승인의 건

(한도액: 5천만 원(전기: 5천만 원))

제4호의안:감사선임에 관한 건.

제4-1호의안 감사 셰진홍(Xie zhenhong ) 신규선임

제5호의안:주식매수선택권 부여 및 승인에 관한

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

셰진홍 (Xie zhenhong)

1963-05

3

신규선임

비상근

- Shenzhen TV Station(중국 선전 방송국)

- VisionChina Media Inc.(비전 차이나)

- QIHOO360 Technology Co.,Ltd(치후 360)
LS증권 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: LS증권

이베스트투자증권/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

서울시 영등포구 여의나루로 27 사학연금회관 2층 회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

제1호 보고 : 감사 보고

제2호 보고 : 영업 보고

2. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

1-1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건

1-2호 의안 : 제19기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2인)

2-1호 : 사내이사 홍원식 선임의 건

2-2호 : 사내이사 김종빈 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이찬우 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1인)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 강원순 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1인)

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1인)

제6호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제3호 의안~제5호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이찬우, 강원순, 나윤택 후보자를 지배구조법 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

홍원식

1964-05

1년

재선임

- 現) 이베스트투자증권(주) 대표이사

- 이베스트투자증권(주) 사내이사/경영인프라총괄

김종빈

1962-01

1년

재선임

- 現) 이베스트투자증권(주) 사내이사/홀세일사업부장

- 이베스트투자증권(주) 홀세일사업부 대표

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이찬우

1954-03

1년

재선임

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원장

- 現) 국민대학교 경영학부 산학협력교수

- 국민연금공단 기금운용본부 CIO

- 신협중앙회 신용공제사업 대표이사

-

강원순

1955-04

1년

신규선임

- 알리안츠생명 사외이사

- 한국연합복권(주) 대표이사

-

나윤택

1958-08

1년

신규선임

- LS자산운용 CFO

- 우리투자증권 상무

-

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

이찬우

1954-03

1년

재선임

사외이사인 감사위원

- 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원장

- 現) 국민대학교 경영학부 산학협력교수

- 국민연금공단 기금운용본부 CIO

- 신협중앙회 신용공제사업 대표이사

강원순

1955-04

1년

신규선임

사외이사인 감사위원

- 알리안츠생명 사외이사

- 한국연합복권(주) 대표이사

나윤택

1958-08

1년

신규선임

사외이사인 감사위원

- LS자산운용 CFO

- 우리투자증권 상무
로보로보 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180308)
제출인: 로보로보

로보로보/현금ㆍ현물배당 결정/(2018.03.08)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

23

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

378,313,959

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

2018-04-20

8. 승인기관

주주총회

9. 주주총회 예정일자

2018-03-23

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 4항의 '시가배당율'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.

- 상기 5항의 '배당금총액'은 발행주식 총수에서 배당기준일 현재 보유하고 있는 자기주식 21주를 제외한 16,448,433주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 '배당금지급 예정일자'는 당사의 사정에 따라 변경될 수 있으나, 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회결의일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

※ 관련공시

-
알리코제약 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180308)
제출인: 김현철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
알리코제약(주)

20180228

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 02월 28일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김현철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
알리코제약(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
260660

발행주식 총수
9,360,575

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김현철
한자(영문)
金炫澈
KIM HYUN CHUL

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690913

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 광덕서로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
이사

선임일
2017.01.01
퇴임일
2018.02.28

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
알리코제약(주)
부 서
기획팀

직 위
부장
전화번호
02-520*****

성 명
김민오
팩스번호
02-587*****

이메일 주소
******arlico.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.02.21
3,750
0.04
3,750
0.04

이번보고서
2018.03.08
3,750
0.04
3,750
0.04

증 감
0
0
0
0

* 임원퇴임(퇴사)로 인한 보고의무 해제로 보고서 제출일 현재 실질 주식수는 변동없음.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

3,750
-
-
-
-
-
-
-
3,750
0.04

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

9,360,575
-
0.04
0.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

임원퇴임(-)
2018.02.28
보통주
3,750
-
3,750
-
-

합 계
3,750
-
3,750
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

*** 임원퇴임(퇴사)로 인한 보고의무 해제로 보고서 제출일 현재 실질 주식수는 변동없음.
텔콘RF제약 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20180308)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2018.03.08)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2018-03-23

2. 명의개서정지기간

-시작일

2018-03-26

-종료일

2018-03-28

3. 설정사유

소규모합병을 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2018-03-08

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2018-03-08 회사합병 결정(소규모합병)
참엔지니어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 손예준

참고서류
3.2
참엔지니어링(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 8일

권 유 자:

성 명:손예준
주 소:서울특별시 은평구 불광동 북한산힐스테이트1차 1107동 1202호
전화번호:010-3260-7819

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

손예준
보통주
5502
0.001%
소액주주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

계

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

3. 피권유자의 범위

주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회에서 소액주주들의 적극적인 의사 반영

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 8일, (종료일) - 2018년 3월 23일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
https://band.us/@charmeng

홈페이지의 관리기관
네이버

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
전자공고

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018 년 3 월 23일 10시 (장소) -경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) -손예준 (부서 및 직위) - (연락처) -01032607819 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

□ 이사의 보수한도 승인

□ 감사의 보수 한도 승인
텔콘RF제약 — 증권발행결과(자율공시)(제10회차 CB) (20180308)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘/증권 발행결과(자율공시)/(2018.03.08)증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류

제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법

국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역

발행예정주식수(주)

-

발행예정금액(원)

2,405,130,000

발행결정 최초 이사회결의일

2018-03-08

실제발행주식수(주)

-

실제발행금액(원)

2,405,130,000

납입일

2018-03-08

4. 상장예정 여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 2018년 3월 8일 (주)케이피엠테크로 부터 (주)텔콘제약의 주식 42,000주(18.75%)를 취득하였으며, 이에따른 매매대금으로 본 전환사채를 발행하여 대용납입하는 건입니다.

※관련공시

2018-03-08 전환사채권발행결정(제10회차)
네이블 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 네이블

네이블커뮤니케이션즈/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-30

시간

오전 09시 00분

2. 장소

경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 (삼평동 629), 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

3. 의안 주요내용

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

2. 부의안건

가. 제 1호 의안 : 제 15기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

나. 제 2호 의안 : 이사선임의 건

- 제 2-1호 의안 : 사내이사 이준원(재선임)

다. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

라. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이준원

1967-04

3년

재선임

▷서울대 전자공학과 학사

▷서울대 전자공학과 석사

▷서울대 전자공학과 박사

▷(前)㈜케이티 선임

▷(前)㈜솔본 연구소장

▷(現)㈜네이블커뮤니케이션즈

대표이사
칩스앤미디어 — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: 칩스앤미디어

칩스앤미디어/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

3. 연결 재무내용(원)

-자산총계

29,007,462,341

31,641,418,880

-부채총계

2,486,199,630

2,437,433,138

-자본총계

26,521,262,711

29,203,985,742

-자본금

3,849,313,500

3,763,046,000

4. 연결 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,055,717,578

13,680,081,491

-영업이익

-1,512,790,142

2,807,134,263

-법인세비용차감전계속사업이익

-2,202,892,196

3,191,557,108

-당기순이익

-2,323,250,129

3,554,887,147

-지배기업 소유주지분 순이익

-2,323,250,129

3,554,887,147

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)

1

1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)

0

0

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

29,206,913,317

31,748,862,081

-부채총계

2,457,393,939

2,369,737,150

-자본총계

26,749,519,378

29,379,124,931

-자본금

3,849,313,500

3,763,046,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

9,055,717,578

13,680,081,491

-영업이익

-1,463,497,882

2,731,842,917

-법인세비용차감전계속사업이익

-2,154,268,309

3,109,297,656

-당기순이익

-2,274,626,242

3,472,627,695

2. 회계감사인명

신한회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

26,521,262,711

27,294,333,836

자본금

3,849,313,500

3,849,313,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

8.3

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

2,202,892,196

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

26,521,262,711

29,203,985,742

25,385,481,625

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

1,463,497,882

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
로보로보 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 로보로보

로보로보/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 11:00

2. 장소

서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층 회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제3기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 23원)

(2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)

(3) 제3호 의안 : 감사 보선의 건(감사 1명)

(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

HOU JINGGANG

(호징강)

1978-05

3년

신규선임

現 :

- Beijing Roborobo Education Technology Co.,Ltd 동사장

(2012.02~현재)

- 로보로보(북경)과기유한공사 동사장

(2014.12~현재)

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

이행종

1965-03

3년

신규선임

비상근

現 : ㈜이노헬스(서울척병원) 재무이사

(2012.03~현재)

前 : ㈜이베이코리아 재무회계실장/이사

(1999.10~2012.03)
조일알미늄 — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: 조일알미늄

조일알미늄/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

334,276,482,934

323,914,602,096

- 부채총계

139,144,946,958

126,582,479,295

- 자본총계

195,131,535,976

197,332,122,801

- 자본금

34,800,000,000

34,800,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

560.7

567.0

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

299,165,111,593

273,427,163,966

- 영업이익

-445,802,555

-1,962,314,459

- 법인세비용차감전계속사업이익

-2,645,277,633

42,686,148,521

- 당기순이익

-1,832,852,582

33,123,201,099

2. 회계감사인명

삼원회계법인(SAMWON)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.

외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
화승코퍼레이션 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 화승코퍼레이션

화승알앤에이/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-27

10 : 00

3. 장소

경상남도 양산시 충렬로 61

(주)화승알앤에이 본사 대회의실

4. 의안 주요내용

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고

제40기 재무제표 및 현금배당 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.위 보고안건은 상법 및 당사의 정관에 따라 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하였기에 정기주주총회에서 보고로 갈음합니다.

(*상법 및 당사의 정관에 따라 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사(감사위원회 위원) 전원의 동의가 있으면 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하고 주주총회에 보고 할 수 있음)

2. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이인찬

1961-01

3

신규선임

오클라호마대학교 대학원 기계공학 석사

대한전선 부사장

現 (주)화승R&A GLOBAL영업총괄본부/CMO

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조상구

1960-01

3

신규선임

동아대학교 경영대학원 경영학 박사

現 부영회계법인 대표이사

부영회계법인(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

조상구

1960-01

3

신규선임

사외이사인 감사위원

동아대학교 경영대학원 경영학 박사

現 부영회계법인 대표이사
AK홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: AK홀딩스

AK홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

에이케이홀딩스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관한 "주총분산자율준수프로그램" 시행 전, 그룹 전체 정기 주주총회 일정을 계획하고 관련 업무를 추진하여 왔습니다.

- 당사는 "주총분산 자율준수프로그램" 시행 발표 이후 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 관련 일정을 재조율 하였으나, 국내 종속회사와 해외 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 관계사의 주주총회 일정 변경 어려움 등의 사유로 불가피하게 해당 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상장회사 협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월23일, 3월29일, 3월30일입니다.

나. 당사는 상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ "주총분산 자율준수프로그램" 참여기준

- 주주총회 예상일을 제외한 날짜에 주주총회를 개최하기로 2018.02.20(화)까지 협회에 통보하고, 통보한 날짜에 주주총회를 개최한 경우

※ 관련공시

2018-02-08 주주총회소집결의
신라에스지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 신라에스지

신라에스지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

신라에스지 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 등기임원 및 경영진의 참석 가능 일정과 계열회사의 주주총회 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 23일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3월23일(금), 3월28일(수), 3월29일(목), 3월30일(금)

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
한국팩키지 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)한국팩키지

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사가 금번 정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일과 다른 일자로 변경하고자 하였으나, 코스닥협회의 집중예상일 발표 이전에 이미 매년 개최 해오던 3월 4주차 금요일로 주주총회 개최일자가 잠정되어 있어 이에 따른 경영진 및 이사진의 업무 일정(해외출장 등)이 수립됨에 따라 불가피하게 주주총회 집중예상일(3월 23일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여 하였습니다

※ 관련공시

-
휴림에이텍 — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: 휴림에이텍

두올산업/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 감사의견 등

-감사의견

적정

적정

-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

-내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부

미기재

미기재

다. 주요 재무내용(단위 : 원)

-자산총계

27,530,067,122

21,553,844,253

-부채총계

10,214,847,893

7,257,569,046

-자본총계

17,315,219,229

14,296,275,207

-자본금

6,437,635,000

6,437,635,000

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

40,019,060,173

39,105,092,753

-영업이익

2,285,973,565

2,088,624,724

-법인세비용차감전계속사업이익

2,597,855,402

2,493,577,443

-당기순이익

2,597,855,402

2,493,577,443

2. 회계감사인명

세림회계법인

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표입니다.

- 외부감사인이 감사종료후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시

-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

당해사업연도 반기

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]

17,315,219,229

16,867,116,071

자본금

6,437,635,000

6,437,635,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)

-

-

-

-

-

-

법인세비용차감전계속사업손실

-

-

-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]

17,315,219,229

14,296,275,207

11,981,487,963

[최근 4사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분

당해사업연도

직전사업연도

전전사업연도

전전전사업연도

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)

-

-

-

-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100

아니오
금화피에스시 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 금화피에스시

금화피에스시/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 10시

2. 장소

충남 당진시 우강면 덕평로 878

㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실

3. 의안 주요내용

□보고사항

1.감사보고

2.영업보고

□부의안건

제1호 의안

- 제37기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

* 현금배당 예정금액 : 1주당 900원

제2호 의안:이사 선임의 건

제2-1호:사내이사 선임 후보 정도정(재선임)

제2-2호:사내이사 선임 후보 김대현(신규선임)

제2-3호:사외이사 선임 후보 최청운(재선임)

제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

후보 최청운(재선임)

제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정도정

1950-12

1

재선임

연세대 산업대학교

전,한전KPS(주) 이사

현,(주)금화PSC 사장

김대현

1961-05

3

신규선임

부산공업전문대학

현,(주)금화PSC 전무

사외이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최청운

1966-12

3

재선임

중앙대학교 대학원

전,중앙회계법인 부대표

현,나우회계법인 대표

나우회계법인 대표

감사위원선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

최청운

1966-12

3

재선임

사외이사인 감사위원

중앙대학교 대학원

전,중앙회계법인 부대표

현,나우회계법인 대표
구영테크 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 구영테크

구영테크/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전 08시 30분

2. 장소

대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(구영테크 본사 회의실)

3. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제29기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건

1주당 50원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 사내이사 이유현 신규선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이유현

1981-06

3년

신규선임

동국대학교 식품영양학

(주)구영테크 근무(現)
멕아이씨에스 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20180308)
제출인: 멕아이씨에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고
1.3
(주)멕아이씨에스

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2018년 03월 08일

회 사 명 :
주식회사 멕아이씨에스

대 표 이 사 :
김 종 철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 상지석길 21

(전 화) 070-7119-2500

(홈페이지)http://www.mek-ics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 영 희

(전 화) 070-7119-2508

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
1

관계회사의 
이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

3. 행사
 조건
행사기간
시작일
2020년 03월 08일

종료일
2023년 03월 07일

행사가격 
(원)
보통주식
5,574

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2018년 03월 08일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후
 총부여 현황 (주)
보통주식
10,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2018년 03월 08일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여 주식수
 상기 해당 부여 주식수 10,000주는 현재 발행주식 총수의 0.19%에 해당 됩니다.

(2) 행사기간 및 조정
상기 해당 주식매수선택권은 이사회 결의일로부터 2년 경과 후 3년 이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재직시 행사가 가능합니다.

(3) 행사가격
상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다. (이사회 결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정합니다.

(4) 행사조건
 1) 부여대상는 주식매수선택권을 부여받은 날로부터 2년 이상 재직하여야 한다.
 2) 행사 대상의 주식이 거래소에서 30,000원 이상으로 거래되어야 한다.

(5) 행사가격의 조정에 관한 사항
부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.

(6) 부여방법
신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능합니다.

(7) 부여결의 기관
상기 주식매수선택권은 이사회 결의로 부여하였으며 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받을 예정입니다.

(8) 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이 재 원
미등기임원
10,000
-
2,405
-

1) 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.

2) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black & Scholes Model 적용)

3) 공정가치 산정 가정
 가. 권리부여일 전일의 종가 : 5,810원(2018년 03월 07일 종가)
 나. 행사가격 : 5,574원

다. 무위험이자율 : 2.297% (부여일 전일기준 3년 만기 국고채 수익율)

라. 행사기간: 2020년 3월 8일~2023년 3월 7일

마. 예상주가변동성 : 52.35%
 (상장시점인 2015년 12월 14일부터 2018년 03월 7일까지 2년 3개월로 계산함)
 바. 공정가치 : 2,405원

사. 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
텔콘RF제약 — 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) (20180308)
제출인: 텔콘RF제약

텔콘/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2018.03.08)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

(주)텔콘제약

의 주요경영사항 신고

1. 합병방법

주권상장법인인 주식회사 텔콘이 주권비상장법인인 주식회사 텔콘제약을 흡수합병 함.

- 존속회사: 주식회사 텔콘

- 소멸회사: 주식회사 텔콘제약

2. 합병목적

(주)텔콘의 신규사업 부문과 관련하여 종속회사인 (주)텔콘제약과 합병함으로써 신규사업인 제약/바이오 부문의 경쟁력 강화와 계열회사간 사업시너지를 창출하고 경영의 효율성을 증대하여 주주가치의 극대화를 도모하기 위함.

3. 합병비율

주식회사 텔콘 : 주식회사 텔콘제약 = 1.0000000 : 0.0000000

4. 합병비율 산출근거

합병회사인 (주)텔콘은 피합병회사인 (주)텔콘제약의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다.

5. 합병신주의 종류와 수(주)

보통주식

-

종류주식

-

6. 합병상대회사

회사명

(주)텔콘

주요사업

기타 무선 통신장비 제조업

회사와 관계

계열회사

최근 사업연도 재무내용(백만원)

자산총계

89,791

자본금

5,810

부채총계

27,639

매출액

22,066

자본총계

62,152

당기순이익

-1,251

7. 신설합병회사

회사명

-

자본금(원)

-

주요사업

-

8. 합병일정

주주총회예정일자

2018-04-09

구주권제출기간

시작일

-

종료일

-

채권자이의제출기간

시작일

2018-04-10

종료일

2018-05-10

합병기일

2018-05-11

합병등기예정일자

2018-05-17

신주권교부예정일

-

9. 주식매수청구권 사항

-

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(감사위원)참석여부

불참

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 6항의 합병상대회사 최근 사업연도 재무내용 및 하기 종속회사에 관한 사항의 재무내용은 2016년말 재무제표기준입니다.

2. 상기 합병일정은 관계기관과의 협의 및 승인 과정등에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

※관련 공시법규

자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

(주)텔콘제약

영문

Telcon Pharmaceutical Co., Ltd.

- 대표자

임홍계

- 주요사업

완제 의약품 제조 판매

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

10,045,188,631

지배회사의 연결 자산총액(원)

89,791,253,610

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

11.19
성문전자 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 성문전자

성문전자/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

성문전자(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 종속회사 및 연결 실적 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인하여 주주총회 일자(2018년 3월 23일)에 주주총회를 개최하게 되었음을 알려드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집결의
휴마시스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 휴마시스

휴마시스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

휴마시스주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 그러나 총회에 참석하는 당사 임원의 일정과 외부감사인의 감사보고서 수령일 및 주주총회 준비기간 등을 고려한 결과 부득이하게 집중일인 3월 23일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후에는 주주총회 분산프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 총회를 개최하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/23, 3/28, 3/29, 3/30

※ 관련공시

2018-02-28 주주총회소집결의
한화솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180308)
제출인: 김진성

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
한화케미칼

20180305

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018년 03월 05일

보고서작성기준일 :
2018년 03월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김진성

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
한화케미칼

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
009830

발행주식 총수
165,933,096

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진성
한자(영문)
-

생년월일 또는 사업자등록번호 등
661206

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강동구 명일동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2014.11.10
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
한화케미칼
부 서
지원팀

직 위
과장
전화번호
02-729*****

성 명
김의열
팩스번호
02-729*****

이메일 주소
******l.kim@hanwha.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2018.01.26
2,130
0.00
2,130
0.00

이번보고서
2018.03.08
2,380
0.00
2,380
0.00

증 감
250
0.00
250
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

2,380
0
0
0
0
0
0
0
2,380
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

165,933,096
0
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2018.03.05
보통주
2,130
250
2,380
33,200
-

합 계
2,130
250
2,380
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
이엘피 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 이엘피

이엘피/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-26

시간

오전8시

2. 장소

경기도 화성시 삼성1로 5길 36 당사 4층 대회의실

3. 의안 주요내용

1.보고사항: 감사보고 및 영업보고

2.부의안건

제1호의안:제19기(2017.01.01~2017.01.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 문용수 선임의건

제3호의안:이사 보수한도 승인의 건

제4호의안:감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

문용수

1971-03

3

신규선임

충주대학교 컴퓨터공학 학사('96)

미래산업(주)연구원('96~'00)

(주)디아이테크닉스 제어팀장(차장)('04~'13)

(주)이엘피 제조센터장(이사)('13~현재)
화승코퍼레이션 — 현금ㆍ현물배당결정 (20180308)
제출인: 화승코퍼레이션

화승알앤에이/현금ㆍ현물 배당 결정/(2018.03.08)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분

결산배당

2. 배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

3. 1주당 배당금(원)

보통주식

25

종류주식

-

- 차등배당 여부

미해당

4. 시가배당율(%)

보통주식

1.0

종류주식

-

5. 배당금총액(원)

1,531,530,250

6. 배당기준일

2017-12-31

7. 배당금지급 예정일자

-

8. 주주총회 개최여부

개최

9. 주주총회 예정일자

2018-03-27

10. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일

전 부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한

1주당 배당금의 백분율입니다

2. 배당금지급은 상법 제 464조2의 규정에 의거 결의일로부터 1개월 이내에 지급

예정입니다

3. 본 배당결정은 정기주주총회 또는 상법 및 당사의 정관에 따른 이사회의 승인 과정에서

일부 변경 될수 있습니다.

(*상법 및 당사의 정관에 따라 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사(감사위원회 위원)

전원의 동의가 있으면 이사회 결의로 재무제표 등을 승인하고 주주총회에 보고

할 수 있음)

※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-
세아홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 세아홀딩스

세아홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)세아홀딩스

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 일부 등기임원들은 관계회사 임원을 겸직하고 있습니다. 겸직하고 있는 관계사 주총 일정 그리고 당사 회계결산 진행과 회계법인의 외부감사 일정 등을 고려하여 주주총회 개최(예정)일을 결정하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

2018-02-09 주주총회소집결의
빙그레 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 빙그레

빙그레/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 빙그레

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사 일정, 경영활동 일정, 사업보고서 작성 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 발표한 주총집중(예상)일에 주주총회를 개최하기로 결정함에 따라 한국상장회사협의회에서 주관한「주총분산 자율준수프로그램」에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시

2018-03-05 주주총회소집결의
미래에셋생명 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20180308)
제출인: 김상래

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
3.8
미래에셋생명보험(주)

20180302

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2018.03.02

보고서작성기준일 :
2018.03.08

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김상래

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
미래에셋생명보험(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
085620

발행주식 총수
198,142,949

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상래
한자(영문)
金詳來

생년월일 또는 사업자등록번호 등
680103

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무보

선임일
2018.03.02
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
미래에셋
생명보험(주)
부 서
혁신추진팀

직 위
매니저
전화번호
02-327******

성 명
백송
팩스번호
02-327******

이메일 주소
******@miraeasset.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2018.03.08
12,127
0.01
12,127
0.01

증 감
12,127
0.01
12,127
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

12,127
-
-
-
-
-
-
-
12,127
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

198,142,949
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

신규선임(+)
2018.03.02
보통주
-
12,127
12,127
-
-

합 계
-
12,127
12,127
-
-

※ PCA생명보험과의 합병으로 인한 신규임원 선임
GS — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: GS

GS/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀

4. 의안 주요내용

□ 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 최대주주등과의 거래 보고

□ 결의사항

제1호의안 : 제14기 재무제표

[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건 (3명)

- 사내이사 1명

- 사외이사 2명

제3호의안 : 감사위원 선임의 건 (2명)

- 사외이사인 감사위원 2명

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

3

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

정택근

1953-11

3

재선임

-現)(주)GS 대표이사 / 부회장

-GS글로벌 대표이사 / 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

현오석

1950-05

3

신규선임

-現)국립외교원 석좌교수 / AIIB 국제자문관

-기획재정부 장관 겸 경제부총리

-

허경욱

1955-08

3

재선임

-(現)(주)GS 사외이사 / (법)태평양고문

-OECD 대한민국 대표부 대사

-삼성생명보험주식회사 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

현오석

1950-05

3

신규선임

사외이사가 아닌 감사위원

-現)국립외교원 석좌교수 / AIIB 국제자문관

-기획재정부 장관 겸 경제부총리

허경욱

1955-08

3

재선임

사외이사가 아닌 감사위원

-(現)(주)GS 사외이사 / (법)태평양고문

-OECD 대한민국 대표부 대사
한미반도체 — 정기주주총회결과 (20180308)
제출인: 한미반도체

한미반도체/정기주주총회결과/(2018.03.08)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표

승인

제 38 기

(단위 : 백만원)

가. 연결

- 자산총계

285,064

- 매출액

197,300

- 부채총계

78,891

- 영업이익

51,655

- 자본금

12,716

- 당기순이익

9,500

- 자본총계

206,173

*주당순이익(원)

185

나. 개별(별도)

- 자산총계

293,986

- 매출액

196,427

- 부채총계

78,859

- 영업이익

51,459

- 자본금

12,716

- 당기순이익

8,678

- 자본총계

215,127

*주당순이익(원)

169

*회계감사인 감사의견

연결

적정

개별(별도)

적정

2. 배당

결의

가. 현금ㆍ현물배당

배당종류

현금배당

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

240

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

12,641,825,520

시가배당률(%)(중간배당 포함)

보통주식

2.1

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률(%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수(주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황(선임일 현재)

가. 임원선임 현황

사내이사 1명(재선임),

사외이사 1명(신규선임),

상근감사 1명(재선임)

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

3

사외이사총수

1

사외이사선임비율(%)

33.3

다. 선임후 감사수(명)

상근감사

1

비상근감사

0

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

-

사외이사가 아닌 감사위원

-

4. 기타 결의내용

제2호의안: 이사 선임의 건

(사외이사 1인 포함)

☞원안대로 승인

제3호의안: 감사 선임의 건

☞원안대로 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

☞원안대로 승인

5. 주주총회일자

2018-03-08

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※당사 기존 사외이사 1인(이춘흥)은 일신상의 사유로 2018년 3월 8일부로 사임서를 제출함

에 따라 이사총수 및 사외이사총수를 각각 3인과 1인으로 기재함

※ 관련공시

2018-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

2018-02-13 주주총회소집공고

2018-02-28 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

김민현

1960-03

3

재선임

-홍익대

-삼성전자 해외영업부

-Royal Sovereign Korea 지사장

(현)한미반도체 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김민

1975-09

2

신규선임

-연세대 / 컬럼비아대 MBA

-KTB네트워크 투자심사역

-CDIB Capital Korea 전무이사

-Carlyle Korea Asia Growth 상무이사

(현)And Beyond 파트너 재직

(주)타르틴코리아

(감사)

[감사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

신영태

1951-12

3

재선임

상근

-영남대 / 한성대 대학원 경영학 박사

-KB자산운용 상근감사위원

-성균관대 경제학부 초빙교수

(현)한미반도체 감사
유니켐 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 유니켐

유니켐/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-26

09 : 00

3. 장소

경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

4. 의안 주요내용

제 43기 정기주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항

제1호 : 감사보고

제2호 : 영업보고

2.결의사항

제1호 의안 : 제43기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)

제2-1호 의안 : 이장원(사내이사)

제2-2호 의안 : 정재열(사내이사)

제2-3호 의안 : 최동선(사내이사)

제2-4호 의안 : 강용규(사외이사)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이장원

1972-11

3

재선임

한국외국어대 경영학과

(현) (주)태주원 대표이사

(현) (주)유니켐 대표이사

정재열

1960-03

3

재선임

숭전대 경영학과

(현) (주)두올 본부장 (부사장)

(현) (주)유니켐 사내이사

최동선

1970-04

3

재선임

관동대 영어영문학과

(전) 광성하이택 이사

(현) (주)유니켐 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강용규

1967-02

3

재선임

서강대 경영학과

(전) 리딩투자증권 전무

(현) (주)유니켐 사외이사

-
신라에스지 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 신라에스지

신라에스지/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-23

시간

오전10시30분

2. 장소

서울시 송파구 석촌동 286-7 신라빌딩 3층 강당

3. 의안 주요내용

가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고

나)의결사항

제1호 의안: 이사 선임의 건

(사내이사2명 선임)

제1-1호 의안: 사내이사 박병언 선임의 건

제1-2호 의안: 사내이사 박성진 선임의 건

제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다.

이에 당사는 2018년 3월 8일 이사회를 개최하여 제41기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박병언

1942-10

3년

재선임

신라에스지(주) 대표이사

박성진

1973-01

3년

재선임

(주)신라홀딩스 대표이사
구영테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 (20180308)
제출인: 구영테크

구영테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2018.03.08)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

149,833,357,264

148,301,597,204

1,531,760,060

1.0

- 영업이익

5,691,336,047

4,337,719,063

1,353,616,984

31.2

- 법인세비용차감전계속사업이익

1,739,442,223

3,890,663,168

-2,151,220,945

-55.2

- 당기순이익

1,357,296,187

2,542,449,905

-1,185,153,718

-46.6

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위 : 원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

187,009,682,702

166,748,489,579

- 부채총계

131,198,641,465

108,968,198,939

- 자본총계

55,811,041,237

57,780,290,640

- 자본금

9,897,087,000

9,897,087,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

수출업체로서 환율하락으로 인하여 영업외비용 증가

5. 이사회 결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 당해사업연도 및 직전사업연도는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 된 연결재무제표 기준의 자료입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 별도재무제표 기준 손익은 다음과 같습니다.

매 출 액 : 74,298,128,792원

영업이익 : 3,025,352,975원

법인세비용차감전순이익 : 1,329,339,864원

당기순이익 : 1,239,183,863원

※관련공시

-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
TYM — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (20180308)
제출인: TYM

동양물산기업/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2018.03.08)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류

연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

증감금액

증감비율(%)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

373,807,893

375,475,433

-1,667,540

-0.4

- 영업이익

10,759,837

3,421,012

7,338,825

214.5

- 법인세비용차감전계속사업이익

589,320

4,777,361

-4,188,041

-87.6

- 당기순이익

1,498,712

3,681,720

-2,183,008

-59.2

- 대규모법인여부

미해당

3. 재무현황(단위:천원)

당해사업연도

직전사업연도

- 자산총계

353,664,372

355,460,123

- 부채총계

221,005,668

222,811,050

- 자본총계

132,658,704

132,649,072

- 자본금

32,694,450

32,694,450

- 자본총계/자본금 비율(%)

405.7

405.7

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인

-.매출원가 및 판관비 감소에 따른 영업이익 증가

-.지분법손실 증가, 외화환산손실 등에 따른 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

-. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사과정

에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시

-

[지배회사의 추가공시사항]

구분

재무제표

당해 사업연도

직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)

연결

132,658,704

132,649,072

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)

연결

405.7

405.7

매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)(단위:천원)

별도

358,790,033

367,972,437
엠에스씨 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 엠에스씨

엠에스씨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

(주)엠에스씨

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사의 주주총회 일정계획이 수립된 이후 주주총회 집중(예상)일이 발표되어 본 신고와 관련하여 일정을 조율하고자 하였으나 경영진 및 이사진의 일정, 외부감사인의 감사일정 등 변경이 불가하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-15

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 23일(금), 3월 28일(수), 3월 29일(목), 3월 30일(금) 입니다.

※ 관련공시

2018-02-13 주주총회소집결의
인바이오젠 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 인바이오젠

아티스/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-26

08 : 30

3. 장소

경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 대륭테크노타운 15차 4층 소회의실

4. 의안 주요내용

제1호 의안 :

제10기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-
효성 ITX — 감사보고서제출 (20180308)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/감사보고서 제출/(2018.03.08)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

구분

당해 사업연도

직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

2. 연결 재무내용(원)

- 자산총계

147,514,109,825

122,365,581,490

- 부채총계

85,065,810,535

69,243,924,740

- 자본총계

62,448,299,290

53,121,656,750

- 비지배지분 제외 자본총계

62,448,299,290

53,121,656,750

- 자본금

6,214,000,000

6,214,000,000

※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외)

1,005.0

854.9

3. 연결 손익내용(원)

- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

395,024,483,749

340,357,540,412

- 영업이익

12,214,703,138

11,290,291,447

- 법인세비용차감전계속사업이익

11,781,877,504

10,018,129,655

- 당기순이익

9,522,953,488

7,325,044,332

- 지배기업 소유주지분 순이익

9,522,953,488

7,325,044,332

4. 연결대상 종속회사 수

3

2

5. 주요종속회사수

0

0

6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용

당해사업연도

직전사업연도

가. 결산기간

시작일

2017-01-01

2016-01-01

종료일

2017-12-31

2016-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견

적정

적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부

미해당

미해당

- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부

미해당

미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계

139,398,803,731

115,435,301,968

- 부채총계

82,479,730,260

66,935,957,322

- 자본총계

56,919,073,471

48,499,344,646

- 자본금

6,214,000,000

6,214,000,000

※ 자본총계/자본금 비율(%)

916.0

780.5

라. 손익내용(원)

-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함)

379,829,860,844

328,674,816,938

- 영업이익

10,746,662,286

9,594,203,259

- 법인세비용차감전계속사업이익

10,594,148,315

8,609,371,940

- 당기순이익

8,640,061,920

6,281,753,269

2. 회계감사인명

서일회계법인(SEOIL&COMPANY)

3. 감사보고서 수령일자

2018-03-08

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부

해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부

아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인 절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다

※ 관련공시

-
TYM — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: TYM

동양물산기업/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

동양물산기업(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 재검토 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산 및 회계감사 일정, 주총장소 변경불가 등 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상장회사협의회에서 주최하는"주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
씨유메디칼 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 씨유메디칼

씨유메디칼/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시

날짜

2018-03-27

시간

오전 9시

2. 장소

강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 본사 1층 대회의실

3. 의안 주요내용

가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

나. 부의안건

제1호: 제17기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호: 이사 선임의 건(사내이사 최성환)

제3호: 감사 선임의 건(감사 차운영)

제4호: 이사 보수한도 승인의 건

제5호: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

-주주총회 구분

정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

2.상기 부의안건 제3호 감사 선임의 건은 기존 감사 김경호의 임기중 갑작스런 작고에 따른 퇴임으로 인하여 신규 감사를 선임하는 사항입니다.

※관련공시

-

이사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최성환

1971-08

3

재선임

現 (주)씨유메디칼시스템 의료기부문총괄

前 (주)씨유메디칼시스템 연구소장

감사선임 세부내역

성명

출생년월

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력(현직포함)

차운영

1957-09

3

신규선임

비상근

現 영일세무법인 대표이사

前 차운영 세무회계사무소 대표

성신회계법인 회계사

산동회계법인 회계사
TYM — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: TYM

동양물산기업/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 30

3. 장소

서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

4. 의안 주요내용

□ 보고사항

-.감사의 감사보고

-.영업보고

□ 부의안건

-.제1호 의안 : 제58기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

※배당예정액:현금배당 1주당 15원

-.제2호 의안 : 이사 선임의 건(총2명)

(사내이사 1명, 사외이사 1명)

-.제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-.제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 이익배당 예정금액은 제58기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

박희곤

1948-11

3

재선임

동양물산기업(주) 필터사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이홍기

1958-03

3

신규선임

한국 4-H본부 회장 및

한국농축산연합회

상임대표

-
효성 ITX — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 효성 ITX

효성 ITX/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

효성아이티엑스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 금번 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-한국상장회사 협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여하였습니다.

-상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3월 23일(금), 3월 29일(목), 3월 30일(금)

-당사는 주주총회 집중일에 주주총회를 개최함에 따라 직접 참석이 어려운 주주분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표제를 도입하기로 결정하였습니다.

※ 관련공시

2018-02-20 주주총회소집결의
해성디에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 해성디에스

해성디에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

해성디에스 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 주총 자율분산 프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 금번 주주총회를 개최하고자 노력하였으나 아래와 같은 사유로 인하여 주주총회 집중일인 3/23(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

1. 해외 종속회사가 포함된 연결 결산일정 고려

2. 외부감사인의 감사보고서 수령일 등을 고려

3. 계열회사의 주주총회 일정 고려

4. 전년도 주주총회 개최일을 감안하여 계획된

이사진의 일정 고려

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일

: 3/23(금), 3/29(목), 3/30(금)

- 상장회사협의회 자율준수 프로그램 참여 여부: 참여

※ 관련공시

2018-03-08 주주총회소집공고
삼일씨엔에스 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 삼일씨엔에스

대림씨엔에스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

대림씨엔에스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기 주주총회를 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

차후 주주총회는 주주총회 집중일을 피해 개최하도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사 협희회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여

※ 관련공시

2018-02-21 주주총회소집결의
잇츠한불 — 주주총회집중일개최사유신고 (20180308)
제출인: 잇츠한불

잇츠한불/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2018.03.08)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명

주식회사 잇츠한불

2. 주주총회 개최(예정)일

2018-03-23

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 '주식회사 네오팜'과 'it's skin china' 및 '한불화장품(호주)유한공사' 등 3개의 계열회사를 보유하고 있으며, 계열회사와의 연결결산 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다.

상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도 및 연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비등 개별 일정을 고려하여 부득이하게 3월 23일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일

2018-03-08

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램'에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시

-
코리안리 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 코리안리

코리안리/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

09 : 00

3. 장소

서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당

4. 의안 주요내용

1. 보고사항

o 감사보고

o 영업보고

2. 결의사항

o 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건

o 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리

선임의 건 (사외이사 2명)

o 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 2명은

감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

원종규

1959-02

3

재선임

- 코리안리재보험 상무

- 코리안리재보험 전무

- 현) 코리안리재보험 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전광우

1949-05

1

재선임

- 경제부총리 특별보좌관

- 우리금융지주 부회장

- 금융위원회 위원장

- 국민연금공단 이사장

- 현) 연세대 특임교수

㈜유수홀딩스 사외이사

김창록

1949-11

1

재선임

- 행정고시 제13회

- 재정경제부 관리관

- 금융감독원 수석부원장

- 한국산업은행 총재

㈜한화 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부

주요경력(현직포함)

전광우

1949-05

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 경제부총리 특별보좌관

- 우리금융지주 부회장

- 금융위원회 위원장

- 국민연금공단 이사장

- 현) 연세대 특임교수

김창록

1949-11

1

재선임

사외이사인 감사위원

- 행정고시 제13회

- 재정경제부 관리관

- 금융감독원 수석부원장

- 한국산업은행 총재
성문전자 — 주주총회소집결의 (20180308)
제출인: 성문전자

성문전자/주주총회소집결의/(2018.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분

정기주주총회

2. 일시

2018-03-23

10 : 00

3. 장소

성문전자 본사 대강당

4. 의안 주요내용

제1호 의안 : 제38기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 => 보통주:0%, 우선주:1%

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임)

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)

2018-03-08

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

-

[이사선임 세부내역]

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

신동열

1942-12

3

재선임

한국무역협회 부회장

(현)성문전자 대표이사

신준섭

1970-08

3

신규선임

(현)성문전자 전무