깨끗한나라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 깨끗한나라

참고서류
3.2
깨끗한나라

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 08일

권 유 자:

성 명: 깨끗한나라 주식회사
주 소: 서울특별시 중구 삼일대로6길 5
전화번호: 02-2270-9213

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

깨끗한나라 주식회사
보통주
1,445
0.004%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의 관계
주식의 종류
주식 소유 수량
주식 소유 비율
회사와의 관계
비고

최병민
대표이사
보통주
602,492
1.62%
대표이사

최병민
대표이사
우선주
86,891
23.73%
대표이사

최현수
총괄사업본부장
보통주
2,868,704
7.70%
총괄사업본부장

최정규
최대주주
보통주
5,971,518
16.03%
최대주주

최정규
최대주주
우선주
8
0.00%
최대주주

계
보통주
9,442,714
25.35%
-

우선주
86,899
23.73%
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

안애라
-
-
직원
-

홍성철
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 
 (시작일) 2018년 03월 13일 
 (종료일) 2018년 03월 23일, 제53기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항
 - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2018년 03월 23일 09시
 (장소) 서울특별시 중구 삼일대로6길 5

마. 업무상 연락처 및 담당자 : 
 (성명) 홍성철 (부서 및 직위) 총무팀 사원 (연락처) 02-2270-9213 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2017년 매출은 전년 동기 대비 약 6.5% 감소하였습니다. 적극적인 마케팅과 신제품 출시, 생산성 향상 등으로 매출달성을 위해 주력하고있습니다. 지속적인 원가개선활동이 성과를 내고 있으나 내수시장의 침체가 지속되고, 업체간 경쟁이 가열화되고 있습니다. 따라서 우수한 품질력을 기반으로 다양한 수요층을 만족시킬 수 있는제품 경쟁력을 확보하여 수익성을 확보하려 노력하고 있습니다.

화장지, 기저귀, 여성용 생리대 등 생활용품 분야에서는 신규투자 및 신제품개발에 집중하였습니다. 화장지 신설비 투자를 통해 프리미엄 화장지브랜드 "촉앤감"을 생산하고 있으며 품질경영을 통해 안정된 품질유지를 지향하고 있습니다. 또한 여성용 생리대 "순수한면", 성인용 기저귀 "봄날" 등을 통해 시장공략 및 수익성 확대와 함께 "깨끗한나라" 브랜드파워를 더욱 강화시키고 있습니다.

향후 산업용지와 생활용품의 조화롭고 균형 있는 발전을 통하여 안정적인 수익창출구조를 실현함으로써 초우량제지 및 생활용품 메이커로 성장ㆍ발전해 나갈 것입니다. 

나. 해당 사업연도의 연결 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표(연결)

재 무 상 태 표 (연결)

제 53 기 2017. 12. 31 현재

제 52 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53(당)기
제 52(전)기

자산

유동자산

167,459,906,916

144,439,748,701

현금및현금성자산
6,504,189,691

6,836,560,710

단기금융상품
-

550,348,383

매출채권및기타유동채권
94,072,349,584

84,795,179,352

재고자산
64,437,054,362

51,631,955,162

당기법인세자산
1,408,407,250

96,254,839

기타유동자산
1,037,906,029

529,450,255

비유동자산

405,652,722,807

378,024,432,065

장기금융상품
20,496,628

23,709,392

장기성매출채권및기타비유동채권
1,057,091,987

1,395,276,666

비유동매도가능금융자산
3,085,437,262

3,317,790,939

관계기업투자
887,759,400

1,020,957,780

유형자산
383,935,100,070

360,499,071,471

투자부동산
10,544,974,918

6,556,265,044

무형자산
652,006,923

819,851,396

이연법인세자산
5,449,855,619

4,371,509,377

기타비유동자산
20,000,000

20,000,000

자 산 총 계

573,112,629,723

522,464,180,766

부채

유동부채

307,952,509,249

259,307,971,396

매입채무및기타유동채무
150,094,811,780

117,931,299,383

단기차입금등
154,511,520,178

136,627,391,845

당기법인세부채
76,798,786

3,044,346,806

기타유동부채
3,269,378,505

1,704,933,362

비유동부채

77,038,520,608

52,528,580,195

장기매입채무및기타비유동채무
2,474,471,135

845,809,650

장기차입금등
48,263,974,816

28,012,127,608

순확정급여부채
26,214,646,438

23,670,642,937

기타비유동금융부채
85,428,219

-

부 채 총 계

384,991,029,857

311,836,551,591

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

186,098,736,007

208,601,148,259

자본금

188,034,265,000

187,996,130,000

보통주자본금
186,203,465,000

186,165,330,000

우선주자본금
1,830,800,000

1,830,800,000

기타불입자본

4,887,316,505

5,271,287,740

이익잉여금

(6,671,894,322)

15,226,572,922

기타자본구성요소

(150,951,176)

107,157,597

비지배지분

2,022,863,859

2,026,480,916

자 본 총 계

188,121,599,866

210,627,629,175

부 채 및 자 본 총 계

573,112,629,723

522,464,180,766

- 포괄손익계산서 (연결)

포 괄 손 익 계 산 서 (연결)

제 53 기 2017. 12. 31 현재

제 52 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53 기 (당기)
제 52 기 (전기)

매출

659,937,159,164

706,033,014,922

매출원가

566,871,421,771

570,626,796,884

매출총이익

93,065,737,393

135,406,218,038

판매비
87,449,776,382

79,259,486,713

관리비
30,873,609,712

37,809,387,371

영업이익

(25,257,648,701)

18,337,343,954

기타영업외이익
3,159,072,861

4,104,331,584

기타영업외비용
3,989,580,208

5,516,629,353

금융이익
8,217,573,721

4,239,859,403

금융원가
5,449,202,576

10,669,633,028

관계기업손익에 대한 지분
(133,198,380)

(44,956,883)

법인세비용차감전순이익(손실)

(23,452,983,283)

10,450,315,677

법인세비용(이익)

(1,261,640,405)

2,822,822,126

당기순이익(손실)

(22,191,342,878)

7,627,493,551

기타포괄손익

419,615,344

88,503,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
868,877,074

70,555,013

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(191,152,957)

(15,522,103)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목

해외사업환산손익
(258,108,773)

33,470,201

총포괄손익

(21,771,727,534)

7,715,996,662

당기순손익의 귀속

지배기업의소유주

(22,495,341,361)

7,465,089,484

비지배지분

303,998,483

162,404,067

당기포괄손익의귀속

지배기업의소유주

(22,075,726,017)

7,553,592,595

비지배지분

303,998,483

162,404,067

주당손익(단위: 원)

기본주당순손익

(604)

202

희석주당순손익

(604)

197

- 자본변동표 (연결)

자본변동표 (연결)

제 53 기 2017. 12. 31 현재

제 52 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

구분
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
지배기업의
비지배지분
총계

보통주
우선주
주식발행초과금
전환권대가
자기주식
구성요소
소유주귀속

2016년 1월 1일
161,144,825,000
26,830,800,000
2,047,340,321
3,284,762,335
(61,289,783)
7,706,450,528
73,687,396
201,026,575,797
3,073,517,681
204,100,093,478

전환우선주의 보통주전환
25,000,000,000
(25,000,000,000)
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 보통주전환
20,505,000
-
4,117,735
(3,642,868)
-
-
-
20,979,867
-
20,979,867

종속기업지분의 처분
-
-
-
-
-

(1,209,440,832)
(1,209,440,832)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
7,465,089,484
-
7,465,089,484
162,404,067
7,627,493,551

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
33,470,201
33,470,201
-
33,470,201

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
55,032,910
-
55,032,910
-
55,032,910

2016년 12월 31일
186,165,330,000
1,830,800,000
2,051,458,056
3,281,119,467
(61,289,783)
15,226,572,922
107,157,597
208,601,148,259
2,026,480,916
210,627,629,175

2017년 1월 1일
186,165,330,000
1,830,800,000
2,051,458,056
3,281,119,467
(61,289,783)
15,226,572,922
107,157,597
208,601,148,259
2,026,480,916
210,627,629,175

전환사채의 보통주전환
38,135,000
-
8,790,733
(400,377,508)
-
-
-
(353,451,775)
-
(353,451,775)

종속기업지분 추가취득
-
-
-
-
-
-
7,615,540
7,615,540
(307,615,540)
(300,000,000)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(80,850,000)
-
(80,850,000)
-
(80,850,000)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(22,495,341,361)
-
(22,495,341,361)
303,998,483
(22,191,342,878)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
(258,108,773)
(258,108,773)
-
(258,108,773)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
677,724,117
-
677,724,117
-
677,724,117

2017년 12월 31일
186,203,465,000
1,830,800,000
2,060,248,789
2,880,741,959
(61,289,783)
(6,671,894,322)
(143,335,636)
186,098,736,007
2,022,863,859
188,121,599,866

- 현금흐름표 (연결)

<현금흐름표>

제 53 기 2017. 12. 31 현재

제 52 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 53(당)기
제 52(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,904,728,420)

50,061,040,599

1. 당기순이익(손실)
(22,191,342,878)

7,627,493,551

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
45,201,402,001

44,959,690,897

감가상각비
26,762,685,271

25,247,987,428

투자부동산감가상각비
65,951,191

59,534,616

대손상각비
-

92,125,283

기타의대손상각비
-

3,576,610

퇴직급여
5,510,693,909

5,484,899,731

반품충당부채전입액
6,065,837,767

27,795,325

무형자산상각비
177,376,779

321,711,743

이자비용
4,691,547,778

4,835,844,027

매출채권처분손실
-

13,991,642

외화환산손실
151,532,413

3,105,657,772

유형자산처분손실
1,021,303,814

172,018,178

유형자산손상차손
535,846,480

2,726,769,534

관계기업손익에대한지분
133,198,380

44,956,882

법인세비용
-

2,822,822,126

파생상품평가손실
85,428,219

-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(5,113,979,441)

(2,101,568,789)

외화환산이익
3,055,487,219

245,410,128

대손충당금환입
566,765,949

587,911,863

기타의 대손충당금환입
-

1,238,576,610

이자수익
10,055,712

16,937,784

법인세이익
1,261,640,405

12,732,404

유형자산처분이익
2,449,000

-

사채상환이익
217,581,156

-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(13,216,890,886)

3,669,348,831

매출채권의 증가
(3,463,065,879)

(9,569,124,622)

미수금의 감소(증가)
(4,956,609,093)

3,612,319,386

선급금의 감소(증가)
(433,176,365)

648,760,453

선급비용의 감소
(75,279,409)

112,404,330

재고자산의 감소(증가)
(12,805,099,200)

606,082,941

장기미수금의 증가
315,389,789

(50,416,666)

매입채무의 증가(감소)
25,505,859,133

3,872,338,097

미지급금의 증가(감소)
(6,060,510,068)

765,660,635

선수금의 증가(감소)
204,337,962

(75,716,181)

미지급비용의 증가(감소)
(5,338,850,249)

6,078,621,446

예수금의 증가
(405,040,968)

31,625,602

예수보증금의 증가(감소)
(186,780,627)

41,191,306

장기미지급비용의 감소
(105,428,456)

(102,456,275)

퇴직금의 지급
(3,106,829,969)

(2,818,056,476)

퇴직연금운용자산의 감소
992,379,535

483,550,455

국민연금전환금의 감소
16,637,100

32,564,400

반품충당부채의 감소
(4,355,195,119)

-

장기선수수익의 증가
1,040,370,997

-

5. 이자수취
10,055,712

18,026,582

6. 이자지급
(3,306,413,703)

(3,720,817,218)

7. 법인세의 수취(지급)
(4,287,559,225)

(391,133,255)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(24,321,934,885)

(25,103,707,590)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,814,995,734

3,684,450,212

보증금의 감소
15,000,000

335,620,000

단기금융상품의 감소
1,350,348,383

2,100,000,000

비유동만기보유금융자산의 감소
-

100,000

매도가능금융자산의 감소
-

50,000,000

종속기업처분
-

1,100,000,000

장기대여금의 감소
54,022,000

56,734,000

구축물등의 처분
12,385,210,412

-

기계장치의 처분
-

10,000,000

공구와기구의 처분
-

1,541,667

집기비품의 처분
10,414,939

-

차량운반구의 처분
-

30,454,545

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,136,930,619)

(28,788,157,802)

매도가능증권의 증가
-

65,713,366

보증금의 증가
46,227,110

-

단기금융상품의 증가
800,000,000

550,348,383

종속기업의 취득
300,000,000

-

토지의 취득
105,420,158

83,970,259

건물의 취득
66,430,000

1,629,246,869

구축물의 취득
856,800,000

194,000,000

기계장치의 취득
1,468,497,425

3,945,509,225

차량운반구의 취득
-

12,438,276

공구와기구의 취득
141,638,000

233,456,530

집기비품의 취득
255,342,211

473,967,664

건설중인자산의 취득
28,434,652,517

13,911,997,097

미착기계의 증가
5,652,390,892

7,659,196,564

산업재산권의 증가
9,532,306

28,313,569

III.재무활동으로 인한 현금흐름

26,894,292,286

(21,682,335,214)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
340,650,130,730

276,901,065,840

단기차입금의 차입
307,122,648,219

272,562,965,840

사채 및 장기차입금의 차입
32,709,900,000

4,338,100,000

이연수익의 증가
817,582,511

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(313,755,838,444)

(298,583,401,054)

단기차입금의 상환
289,756,563,898

286,976,309,546

사채및장기차입금의 상환
13,858,068,477

6,765,091,508

유동성금융리스부채의 상환
4,922,000,000

4,842,000,000

전환사채의 상환
5,138,356,069

-

현금배당
80,850,000

-

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(332,371,019)

3,274,997,795

Ⅵ.기초의 현금

6,836,560,710

3,561,562,915

Ⅶ.기말의 현금

6,504,189,691

6,836,560,710

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

※ 상기 재무제표 등은 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있으며
 변경 시 재공시 하겠습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 
이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 펄프 생산업, 제지업 및 가공업 
2. 판매 및 수출입업 
3. 산업기계, 기계부품 제조, 판매 및 임대차업(연료사용기기,도량형기 제외) 
4. 각종 기계공구 제조 및 판매업(의료기기, 도량형기, 연료사용기기 제외) 
5. 물품매도확약서 발행업 
6. 의약부외품 제조업 및 판매업 
7. 의약품, 의료용구 등에 관련된 원료 및 제품의 제조, 가공, 판매와 
무역업 및 무역대리업 
8. 부동산매매 및 임대업
9. 연료 소매업 
10. 화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업 
11. 신재생 에너지 관련사업 
12. 에너지절약자문 및 관련 서비스업 
13. 에너지진단 및 관련 서비스업 
14. 포장재 제조 가공 및 판매업 
15. 인쇄제조 및 관련 부대사업 
16. 위생용품의 제조 및 매매 
17. 폐기물 수집운반, 처리, 재활용업 
18. 위 각 항에 관련되는 일체 부대사업 및 투자

제 2 조 (목적) 
이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 펄프 생산업, 제지업 및 가공업 
2. 판매 및 수출입업 
3. 산업기계, 기계부품 제조, 판매 및 임대차업(연료사용기기,도량형기 제외) 
4. 각종 기계공구 제조 및 판매업(의료기기, 도량형기, 연료사용기기 제외) 
5. 물품매도확약서 발행업 
6. 의약부외품 제조업 및 판매업 
7. 의약품, 의료용구 등에 관련된 원료 및 제품의 제조, 가공, 판매와 
무역업 및 무역대리업 
8. 부동산매매 및 임대업
9. 연료 소매업 
10. 화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업 
11. 신재생 에너지 관련사업 
12. 에너지절약자문 및 관련 서비스업 
13. 에너지진단 및 관련 서비스업 
14. 포장재 제조 가공 및 판매업 
15. 인쇄제조 및 관련 부대사업 
16. 위생용품의 제조 및 매매 
17. 폐기물 수집운반, 처리, 재활용업 

18. 전자상거래 및 기타 통신판매업 
19. 에너지 개발 및 발전 관련 사업 
20. 위 각 항에 관련되는 일체 부대사업 및 투자

사업목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최병민
1952.03.14
미해당
가족
이사회

곽종국
1966.02.25
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최병민
깨끗한나라 대표이사 회장
- 現 깨끗한나라 대표이사 회장 
- 前 한국제지연합회 회장
-

곽종국
깨끗한나라 청주공장 공장장
- 現 깨끗한나라 청주공장 공장장
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4명(2명)
4명(2명)

보수총액 내지 최고한도액
1,300백만원
1,300백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
200백만원
200백만원