한신기계공업 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 한신기계공업

주주총회소집공고
2.7
한신기계공업(주)

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
한신기계공업주식회사

대 표 이 사 :
최 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)

(전 화) 031-491-3911

(홈페이지) http://www.hanshin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 송 기 청

(전 화) 031-491-3911

주주총회 소집공고

(제42기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조의 규정에 의거하여 제 42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 09:30

2, 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) 
 (본사 양운교육관 강당)

3. 보고사항
 ① 감사보고 
 ② 영업보고

4. 회의목적사항
 제 1호 의안 : 제42기(2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.) 
 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건
 ※ 이익배당 예정내용 - 1주당 배당금 : 65 원
 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주
주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이 찬 원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017. 2. 2
제 41기 별도 재무제표(안),이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
찬성

2
2017. 2. 3
제 41기 현금배당 결정의 건
찬성

3
2017. 3. 3
제 41기 연결재무제표(안) 승인의 건
찬성

4
2017. 3. 3
제 41기 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2017. 4. 7
2017년 임,직원 성과급 지급의 건
찬성

6
2017. 4. 7
금융상품 신규 투자의 건
찬성

7
2017. 8. 8
(주)한신정공 지분 인수의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
상근이사 2명
사외이사 1명
감사 1명
2017. 2. 2
제 41기 별도 재무제표(안),이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
가결

2017. 2. 3
제 41기 현금배당 결정의 건
가결

2017. 3. 3
제 41기 연결재무제표(안) 승인의 건
가결

2017. 3. 3
제 41기 정기주주총회 개최의 건
가결

2017. 4. 7
2017년 임,직원 성과급 지급의 건
가결

2017. 4. 7
금융상품 신규 투자의 건
가결

2017. 8. 8
(주)한신정공 지분 인수의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
공기압축기(Air Compressor)는 전기와 마찬가지로 전 산업에 필수적인 동력원으로서, 그 사용의 간편성, 저장의 용이성, 안전성 등의 장점을 갖고 있어 각 공장에서 전반적으로 사용되며, 압축공기는 취급이 편리한 측면에서 기계공업, 토목건축, 기타 기계공구를 사용하는 모든 산업에 사용되며 각종 압축공기는 화학공업, 제철소 등의 프로세스에 적용되고 있습니다.
공기압축기의 종류는 그 압축방식에 따라 Piston Type, Screw Type으로 크게 구분할 수 있으며, 최근 Piston Type에서 Screw Type으로 개발되면서 효율, 소음등에서 꾸준한 향상을 보여왔으나, Piston Type의 경우 아직도 가격 면의 장점이 있어 현재 국내ㆍ외 시장 모두 2종류가 각각의 필요에 따라 각기 사용되고 있습니다. 
또한 최근 환경에의 기여, 깨끗한 공기, 저 소음의 설비를 요구하는 제약, 전자, 식품산업을 위시한 전 산업계의 추세에 따라 공기압축기 역시 Oil이 섞이지 않는 공기를 배출하기 위하여 Oilless Air Compressor의 성능향상에 연구가 집중되고 있으며 현재 상용화 되었습니다. 

(2) 산업의 성장성 
경제 발전에 따라 산업안전, 환경에의 기여에 대한 인식으로 공기압축기술은 비약적인 발전을 거듭하여 유압, 전기제어기술과 함께 단순한 수동공기회로에서 고도의 산업용 로봇과 의료기기, 원자력까지 광범위한 분야에 이용되고 있으며, 산업자동화가 이루어지는 현실에 비추어 그 수요 역시 계속 증가하는 추세에 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
시설재의 성격이 강한 업종으로 일반적인 경기변동과 그 그래프를 같이하며, 경기변동의 싸이클은 장기적인 변동을 보입니다. 또한 계절적인 영향은 거의 없으며, 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁 요소
현재는 완전경쟁의 상태로 진입과 퇴출이 자유롭고, 가격과 품질면에서 다소 차이가있으나 가격이 아직은 가장 큰 경쟁요소 입니다. 현재 우리 나라는 약 2,000억원 정도로 추산되는 시장규모에서 당사를 필두로 아트라스콥코제조한국(주), 광신기계공업(주),유창기계등의 약 30여개 업체가 생산ㆍ공급하고 있으며, 기종별로 보면 Piston Type의 경우는 거의 100% 국산화되어 그중 일부는 외국에 수출되고 있으나, Screw Type의 경우는 각사가 외국과의 기술제휴 및 부품 독점 공급계약을 맺고 생산하고있으며, 현재 부품 국산화에 박차를 가하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성
중요한 원재료중의 하나인 Air-End를 수입하는 경우가 대부분이므로 수요에 대한 즉각적인 대응이 어렵습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년 창업이후 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, Piston Type, Screw Type의 전 기종에 걸쳐 생산 공급하는 국내 유일의 업체로 1985년 Oilless Air Compressor를 최초로 개발 공급하였으며, IMF이후 경기호전으로 기업의 설비투자가 늘면서 2017년 연결기준 매출 562억원으로 공기압축기 업계 1위의 회사입니다. 
 또한, 당사는 1986년 상공부로부터 우수국산기계 개발업체로 선정 받아 상공부장관상을 수상한바 있으며, 1992년중 산업안전관리공단의 성능검사합격 및 품질보증마크인 "Q"자, "품" 자을 획득하였으며 또한 1997년 11월에는 ISO9001인증을 획득한 회사로서 업계 최고의 품질을 보유하고 있으며, 1987년 기업을 공개, 공기압축기 제조업계 유일의 주권상장회사이며, 2003년 7월 산업자원부 기술표준원으로부터 사후봉사우수기업 인증을 받았으며, 2006년 7월 산업자원부장관으로부터 한국 서비스품질 우수기업 인증서를 획득한 바 있습니다. 또한 2008년 8월 지식경제부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득하였습니다.
 현재 당사는 꾸준한 연구개발의 결과, Oilless Air Compressor 및 Oil Flooded,
Screw Compressor 등의 개발을 완료한바 있으며, 생산성향상에도 꾸준한 노력을 계속하고 있습니다. 해외에는 2001년 중국 청도에 현지법인을 설립하여 생산과 영업활동을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별
주요 제품명
주 요 용 도

제조부문
Air 
Compressor
압축공기를 동력원으로 사용하는 공장설비에 사용

도매부문
기계공구
Air Compressor 주요부품 및 관련 상품

(2) 시장점유율

압축기의 총 생산금액은 약 20,000억 정도로 추산되고 있으나, 업계의 특성상 자료가외부로 유출되는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다.또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

공기압축기는 일반적인 가전제품 및 소비성 제품과는 달리 국내외 전반적으로 제조업체의 설비 투자 증가 여부에 의하여 좌우되므로 국내 산업경기에 민감하게 반응하는 편입니다. 소형 기종의 시장규모의 파악이 어렵고 가격경쟁이 심한 편이며, 대형제품의 경우 품질을 최우선으로 하는 경향이 있습니다. 영업지역은 전국 소재 기업들중에 산업자동화업체, 정유업체, 제철업체 등이 주요 고객이며, 산업전반에 고루 분포하고 있습니다. 수요의 변동은 대체 수요와 신규 설비투자에 의한 신규수요로 구분되며, 계절적인 영향은 거의 없습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

특이사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황 및 사업부문의 구분'을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 42 기 2017. 12. 31 현재

제 41 기 2016. 12. 31 현재

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
64,950,362,414
71,083,965,990

현금및현금성자산
16,421,981,239
20,545,085,329

단기금융상품
2,237,295,986
7,015,446,700

당기손익인식금융자산
7,268,950,683
3,285,131,452

매출채권및기타채권
23,691,314,573
23,308,405,703

재고자산
14,927,038,536
16,478,691,808

기타유동자산
403,781,397
451,204,998

Ⅱ.비유동자산
25,341,478,368
24,034,403,702

장기금융상품
991,574,459
973,872,606

장기매출채권및기타채권
468,778,080
66,320,080

매도가능금융자산
11,015,257
11,015,257

관계기업투자주식
-
1,193,719,854

유형자산
21,775,756,449
21,145,600,311

무형자산
1,487,088,353
643,875,594

종업원급여자산
-
-

이연법인세자산
607,265,770
-

자산총계
90,291,840,782
95,118,369,692

부채

Ⅰ.유동부채
8,890,837,858
14,270,109,941

매입채무및기타채무
5,110,451,611
6,148,250,151

단기차입금
156,968,556
191,506,064

미지급법인세
-
1,961,359,060

기타유동부채
3,623,417,691
5,968,994,666

Ⅱ.비유동부채
3,297,035,716
3,560,437,585

장기매입채무및기타채무
455,305,031
441,495,265

장기차입금
1,500,000,000
-

확정급여부채
710,135,992
2,809,799,070

이연법인세부채
631,594,693
309,143,250

부채총계
12,187,873,574
17,830,547,526

자본

Ⅰ.지배주주지분
78,103,967,208
77,287,822,166

자본금
16,223,075,500
16,223,075,500

자본잉여금
8,247,691,020
8,247,691,020

기타자본항목
(799,926,302)
(204,874,278)

기타포괄손익누계액
453,284,077
665,936,908

이익잉여금
53,979,842,913
52,355,993,016

Ⅱ.비지배주주지분
-
-

자본총계
78,103,967,208
77,287,822,166

부채와자본총계
90,291,840,782
95,118,369,692

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 매출액
56,156,160,079
62,726,962,059

Ⅱ. 매출원가
43,730,699,823
47,806,165,147

Ⅲ. 매출총이익
12,425,460,256
14,920,796,912

Ⅳ. 판매비와관리비
6,220,284,023
6,236,938,235

Ⅴ. 영업이익
6,205,176,233
8,683,858,677

Ⅵ. 기타수익
68,016,426
37,778,738

Ⅶ. 기타비용
198,485,681
425,059,484

Ⅷ. 순금융수익
(18,690,532)
573,985,534

금융수익
1,215,682,401
941,437,748

금융비용
(1,234,372,933)
(367,452,214)

Ⅸ. 지분법손익
(33,719,854)
17,106,398

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
6,022,296,592
8,887,669,863

XI. 법인세비용
1,338,602,862
2,718,424,519

XII. 당기순이익
4,683,693,730
6,169,245,344

지배주주지분순이익
4,683,693,730
6,169,245,344

비지배주주지분순이익
-
-

XIII. 기타포괄손익
(1,206,409,849)
(2,312,619,989)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(993,757,018)
(2,052,227,104)

확정급여제도의 재측정 요소
(993,757,018)
(2,052,227,104)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(212,652,831)
(260,392,885)

매도가능증권평가손익
-
(131,227,197)

해외사업환산손익
(212,652,831)
(129,165,688)

XIV. 총포괄손익
3,477,283,881
3,856,625,355

지배주주지분총포괄손익
3,477,283,881
3,856,625,355

비지배주주지분총포괄손익
-
-

XV. 주당이익

기본주당이익
147
206

희석주당이익
147
205

 <연결자본변동표>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

2016.01.01 (전기초)
16,223,075,500
5,250,424,783
(1,341,708,616)
926,329,793
49,584,115,721
-
70,642,237,181

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,169,245,344
-
6,169,245,344

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,052,227,104)
-
(2,052,227,104)

해외사업환산손익
-
-
-
(129,165,688)
-
-
(129,165,688)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
(131,227,197)
-
-
(131,227,197)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
-
(1,345,140,945)
-
(1,345,140,945)

자기주식의 처분
-
2,997,266,237
1,136,834,338
-
-
-
4,134,100,575

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

2016.12.31 (전기말)
16,223,075,500
8,247,691,020
(204,874,278)
665,936,908
52,355,993,016
-
77,287,822,166

2017.01.01 (당기초)
16,223,075,500
8,247,691,020
(204,874,278)
665,936,908
52,355,993,016
-
77,287,822,166

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,683,693,730
-
4,683,693,730

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(993,757,018)
-
(993,757,018)

해외사업환산손익
-
-
-
(212,652,831)
-
-
(212,652,831)

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
-
(2,066,086,815)
-
(2,066,086,815)

비지배지분주주와의 거래 등
-
-
(595,052,024)
-
-
-
(595,052,024)

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31 (당기말)
16,223,075,500
8,247,691,020
(799,926,302)
453,284,077
53,979,842,913
-
78,103,967,208

<연결현금흐름표>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

한신기계공업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 42 기
제 41 기

영업활동현금흐름
(2,575,664,167)
5,671,005,655

영업에서창출된현금
342,487,752
7,082,415,755

이자수취
412,599,474
348,737,608

이자지급
(21,185,903)
(5,371,978)

배당금수취
-
-

법인세납부(환급)
(3,309,565,490)
(1,754,775,730)

투자활동현금흐름
120,784,417
(5,893,420,910)

투자활동으로인한현금유입액
8,767,894,085
14,647,241,714

단기금융상품의 감소
7,014,678,000
11,108,478,200

단기대여금의 감소
75,185,000
105,135,000

당기손익인식금융자산의 처분
1,589,016,000
-

장기금융상품의 감소
14,495,889
57,155,394

매도가능금융자산의 처분
-
3,340,157,235

장기대여금의 감소
63,000,000
-

매도가능증권의 처분
-
-

장기미수금의 감소
-
-

수입보증금의 감소
-
-

무형자산의 감소
-
-

기계장치의 처분
-
-

차량운반구의 처분
3,217,882
7,000,000

기타의유형자산의 처분
8,301,314
29,315,885

지분법적용주식으로부터 배당금 수취
-
-

투자활동으로인한현금유출액
(8,647,109,668)
(20,540,662,624)

당기손익인식금융자산의 취득
5,261,685,054
3,425,838,000

단기금융상품의 증가
2,045,133,535
10,104,778,000

단기대여금의 증가
104,000,000
271,500,000

장기금융상품의 증가
8,703,352
1,002,500,000

매도가능금융자산의 취득
-
3,000,000,000

장기대여금의 증가
173,000,000
63,000,000

종속기업투자주식의 취득
580,000,000
-

토지의 취득
-
282,078,360

건물의 취득
17,433,727
-

구축물의 취득
-
4,500,000

산업재산권의 취득
-
-

기계장치의 취득
29,471,406
185,322,774

차량운반구의 취득
77,457,209
57,304,550

기타의유형자산의 취득
105,118,202
40,284,615

건설중인자산의 취득
235,357,183
2,095,945,750

컴퓨터소프트웨어의 취득
9,750,000
7,610,575

재무활동현금흐름
(1,771,062,539)
3,579,325,980

재무활동으로인한현금유입액
1,933,595,678
5,388,725,118

단기차입금의 차입
414,595,678
423,964,552

자기주식의 처분
1,500,000,000
4,964,760,566

주식매입선택권의 행사
-
-

임대보증금의 증가
19,000,000
-

재무활동으로인한현금유출액
(3,704,658,217)
(1,809,399,138)

단기차입금의 상환
445,071,402
440,258,193

자기주식의 취득
1,160,000,000
-

배당금 지급
2,066,086,815
1,345,140,945

임대보증금의 감소
33,500,000
24,000,000

외화환산으로인한현금의변동
(124,149,241)
14,459,248

연결실체의 변동에 의한 현금의 증감
226,987,440
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
(4,225,942,289)
3,356,910,725

기초현금및현금성자산
20,545,085,329
17,173,715,356

기말현금및현금성자산
16,421,981,239
20,545,085,329

※주석사항은 2018년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2017. 12. 31 현재

제 41 기 2016. 12. 31 현재

한신기계공업 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산
63,029,480,056
70,284,094,856

현금및현금성자산
16,006,660,049
20,305,703,188

단기금융상품
2,015,418,700
7,015,446,700

당기손익인식금융자산
7,268,950,683
3,285,131,452

매출채권및기타채권
25,360,875,996
25,638,731,216

재고자산
12,021,103,977
13,587,877,302

기타유동자산
356,470,651
451,204,998

Ⅱ.비유동자산
27,640,049,723
26,291,535,845

장기금융상품
989,574,459
973,872,606

장기매출채권및기타채권
176,320,080
66,320,080

매도가능금융자산
11,015,257
11,015,257

관계기업투자주식
-
1,023,328,000

종속기업투자주식
5,111,631,272
3,548,837,711

유형자산
20,307,876,130
20,144,075,321

무형자산
436,366,755
524,086,870

종업원급여자산
-
-

이연법인세자산
607,265,770
-

자산총계
90,669,529,779
96,575,630,701

부채

Ⅰ.유동부채
9,491,248,445
15,220,729,766

매입채무및기타채무
5,722,734,658
7,098,869,976

단기차입금
156,968,556
191,506,064

미지급법인세
-
1,961,359,060

기타유동부채
3,611,545,231
5,968,994,666

Ⅱ.비유동부채
1,515,423,448
3,403,911,695

장기매입채무및기타채무
455,305,031
441,495,265

확정급여부채
428,523,724
2,653,273,180

이연법인세부채
631,594,693
309,143,250

부채총계
11,006,671,893
18,624,641,461

자본

Ⅰ.자본금
16,223,075,500
16,223,075,500

Ⅱ.자본잉여금
8,247,691,020
8,247,691,020

Ⅲ.기타자본항목
549,259,526
549,259,526

Ⅳ.기타포괄손익누계액
-
-

Ⅴ.이익잉여금
54,642,831,840
52,930,963,194

자본총계
79,662,857,886
77,950,989,240

부채와자본총계
90,669,529,779
96,575,630,701

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

한신기계공업 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 매출액
54,189,425,747
61,429,540,892

II. 매출원가
42,889,316,052
47,524,442,688

III. 매출총이익
11,300,109,695
13,905,098,204

IV. 판매비와관리비
5,036,650,931
5,224,592,775

V. 영업이익
6,263,458,764
8,680,505,429

VI. 기타수익
63,208,527
37,778,738

VII. 기타비용
198,485,677
424,997,572

VIII. 순금융손익
11,990,046
534,972,866

금융수익
1,212,560,255
902,425,080

금융비용
(1,200,570,209)
(367,452,214)

IX. 관계기업투자손익
(40,534,439)

X. 법인세비용차감전순이익
6,099,637,221
8,828,259,461

XI. 법인세비용
(1,327,924,742)
(2,707,856,123)

XII. 당기순이익
4,771,712,479
6,120,403,338

XIII. 기타포괄이익(손실)
(993,757,018)
(2,183,454,301)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(993,757,018)
(2,052,227,104)

확정급여제도의 재측정요소
(993,757,018)
(2,052,227,104)

후속적으로 당기손익으로 재분 류될 수 있는 항목
-
(131,227,197)

매도가능금융자산평가손익
-
(131,227,197)

XIV. 총포괄이익
3,777,955,461
3,936,949,037

XV. 주당이익

기본주당이익
150
204

희석주당이익
150
203

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

한신기계공업 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
52,933,831,840
51,431,963,194

1. 전기이월미처분이익잉여금
49,155,876,379
47,363,786,960

2. 당기순이익
4,771,712,479
6,120,403,338

3. 기타포괄손익
(993,757,018)
(2,052,227,104)

4. 조정사항
-
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
2,276,086,815
2,276,086,815

1. 현금배당금
2,066,086,815
2,066,086,815

2. 법정적립금
210,000,000
210,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
50,657,745,025
49,155,876,379

<자본변동표>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

한신기계공업 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
16,223,075,500
5,250,424,783
(587,574,812)
131,227,197
50,207,927,905
71,225,080,573

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,120,403,338
6,120,403,338

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,052,227,104)
(2,052,227,104)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(131,227,197)
-
(131,227,197)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
-
(1,345,140,945)
(1,345,140,945)

자기주식처분
-
2,997,266,237
1,136,834,338
-
-
4,134,100,575

2016.12.31 (전기말)
16,223,075,500
8,247,691,020
549,259,526
-
52,930,963,194
77,950,989,240

2017.01.01 (당기초)
16,223,075,500
8,247,691,020
549,259,526
-
52,930,963,194
77,950,989,240

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,771,712,479
4,771,712,479

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(993,757,018)
(993,757,018)

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

보통주배당
-
-
-
-
(2,066,086,815)
(2,066,086,815)

자기주식처분
-
-
-
-
-
-

2017.12.31 (당기말)
16,223,075,500
8,247,691,020
549,259,526
-
54,642,831,840
79,662,857,886

 <현금흐름표>

제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 41 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

한신기계공업 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(2,359,544,438)
5,695,523,279

영업에서창출된현금
535,356,576
7,096,561,277

이자의수취
409,477,328
348,541,314

이자의지급
(5,490,972)
(5,371,978)

배당금의수취
-
-

법인세의납부
(3,298,887,370)
(1,744,207,334)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
191,882,746
(5,904,899,406)

단기대여금의감소
75,185,000
105,135,000

단기금융상품의처분
7,014,678,000
11,108,478,200

장기금융상품의처분
14,495,889
57,155,394

무형자산의감소

-

기계장치의처분

-

차량운반구의처분
3,217,882
7,000,000

매도가능금융자산의처분
-
3,340,157,235

당기손익인식금융자산의처분
1,589,016,000
-

장기대여금의감소
63,000,000
-

단기대여금의증가
(104,000,000)
(271,500,000)

단기금융상품의취득
(2,014,650,000)
(10,104,778,000)

장기금융상품의증가
(8,703,352)
(1,002,500,000)

당기손익인식금융자산의취득
(5,261,685,054)
(3,425,838,000)

매도가능금융자산의취득
-
(3,000,000,000)

장기대여금의증가
(173,000,000)
(63,000,000)

종속기업투자자산의취득
(580,000,000)
-

토지의취득
-
(282,078,360)

건물의취득
(17,433,727)
-

구축물의취득
-
(4,500,000)

기계장치의취득
-
(173,000,000)

비품의취득
(11,151,000)
(14,430,000)

차량운반구의취득
(77,457,209)
(57,304,550)

기타유형자산의취득
(74,522,500)
(20,340,000)

건설중인자산의취득
(235,357,183)
(2,095,945,750)

소프트웨어의증가
(9,750,000)
(7,610,575)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(2,087,062,539)
3,579,325,980

단기차입금의차입
414,595,678
423,964,552

임대보증금의증가
19,000,000
-

자기주식의처분
-
4,964,760,566

주식매입선택권의행사
-
-

단기차입금의상환
(445,071,402)
(440,258,193)

임대보증금의 감소
(9,500,000)
(24,000,000)

배당금지급
(2,066,086,815)
(1,345,140,945)

Ⅳ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(44,318,908)
23,107,398

Ⅴ.현금의증가
(4,299,043,139)
3,393,057,251

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
20,305,703,188
16,912,645,937

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
16,006,660,049
20,305,703,188

※주석사항은 2018년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최 영 민
1957. 8. 10
X
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

최 영 민
한신기계공업(주) 대표이사
연세대학교 사학과 졸업
한신기계공업(주) 전무이사
2016.12 자기주식
1,893,930 주 매입

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 건 수
1958. 1. 5.
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이 건 수
한국타악기 오케스트라단장겸 지휘자
성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료
없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 1명 )
3명( 1명 )

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000 원
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
500,000,000 원
500,000,000 원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
 : 당사는 제42기 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중 일을 피해 개최하고자 노력하였으나 연결대상인 국내,외 종속기업의 결산 일정 등을 고려한 2017년 결산 확정 및 원활한 주주총회 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

2. 상장회사협의회의 자율준수프로그램 참여 여부
 : 당사는 주주총회 분산을 위한 상장회사협의회의 자율준수프로그램에 참여하지 않았습니다.

3. 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 
 : 3월 23일(금), 3월 29일(목), 3월 30일(금)