한국정보공학 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 한국정보공학

주주총회소집공고
2.7
한국정보공학(주)

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
한국정보공학 주식회사

대 표 이 사 :
이 세 복

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7(서현동, 경림빌딩)

(전 화) 031-789-8690

(홈페이지)http://www.kies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 종

(전 화) 031 - 789 - 8684

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7 경림빌딩7층 
 한국정보공학(주) 대회의실

※ 대중교통 이용방법: 지하철 분당선 (서현역) 5번 출구

※ 문의번호: 031-789-8690(담당자: 기획실 이태성 대리)

3. 회의목적사항

《보고 사항》영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제28기(2017년1월1일 ~2017년12월31일)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명-별첨)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시
 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(18년 3월 16일)
 까지 한국예탁결제원에 통지하여 주시길 바랍니다.

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

 본인은 2018년3월23일 개최하는 한국정보공학(주) 제26기 정기주주총회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항의 규정에 의거본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. 

실질주주번호

의 사 표 시

주민등록번호

직접행사
대리행사
불행사

의결권 주식수

 2018년 월 일 

 실질주주 성 명 (인 또는 서명)

 주 소 

나. 의사표시 통지서 송부처
 150-948 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 
 담당자앞, Fax : (02)3774-3244~5

다. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 실질주주의 주식에 대해서는‘자본시장과금융 투자업에관한법률’부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종 전 규정 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제
 원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 투표하는 방식(Shadow Voting)방식
 으로 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서),

대리인신분증

※ 위임장 : 당사 홈페이지(www.kies.co.kr) 공지사항의 양식을 받으셔서

작성하시기 바랍니다.

6. 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

2018년 3월 8일

한국정보공학주식회사

대표이사 이 세 복 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서길수
(출석률: 38%)
이승목
(출석률: 38%)

찬 반 여 부

1
2017.01.02
자회사 자금 대여 내용변경의 건
-
-

2
2017.01.12
자회사 자금 대여의 건
-
-

3
2017.01.31
구매자금대출 연장의 건
-
-

4
2017.02.09
별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2017.02.23
연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2017.02.28
자회사 자금 대여의 건
-
-

7
2017.03.09
제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8
2017.03.16
별도 및 연결재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성

9
2017.03.16
자회사 자본 감소의 건
찬성
찬성

10
2017.03.17
이사회의장 선임의 건
찬성
찬성

11
2017.03.24
주주총회의장 선임의 건
찬성
찬성

12
2017.03.24
대표이사 보선의 건
찬성
찬성

13
2017.04.28
자회사 자금대여의 건
-
-

14
2017.05.03
자회사 자금대여 연장의 건
-
-

15
2017.05.12
자회사 자금대여의 건
-
-

16
2017.06.02
기업은행 시한부신용장 신규약정의건
-
-

17
2017.09.05
신한은행 구매자금대출 연장의 건
-
-

18
2017.09.07
농협구매자금대출 차입의 건
-
-

19
2017.12.01
자회사 자금대여 연장의 건
-
-

20
2017.12.20
자회사 자금대여 연장의 건
-
-

21
2017.12.29
자회사 자금대여 내용변경의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
48,000,000
24,000,000
-

주총승인금액은 제27기 정기주총에서 승인 된 제28기 임원보수 한도액이며, 상기 지급총액은 사외이사에 지급한 보수내역만 기재하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 제조업체로 부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 역할로서 해당 산업의 매출은 취급물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
IT하드웨어 시장은 지속적인 전산인프라의 구축 및 확장, 기존장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생등으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 전산인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 전산장비가 생활 및 사업에 필수장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.

(시장점유율)
시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 한국HP등의 국내 총판으로서 공급자의 우수한 브랜드인지도 및 안정적인 소매유통처의 확보로 인해 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 EMC, 애플 등과도 총판계약을 체결하여 물품의 공급선을 다변화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1990년 소프트웨어 개발업체로 시작하여 지난 2005년 한국HP와 국내총판계약을 체결하면서 IT하드웨어 유통 업체로 전환하였습니다. 그동안 우수한 유통망확보에 힘쓰고 새로운 상품의 유통을 추가함으로써 매출신장을 이룰 수 있었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 IT하드웨어의 유통을 주사업으로 하고 있습니다. 현재 한국HP 및 EMC, 애플등의 총판으로서 서버, 컴퓨터 주변기기 등의 유통 및 창업투자, 온라인 유통 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상의 사업부문 현황은 다음과 같습니다.

구분
내용

상품매출
IT하드웨어, 온라인 유통

창업투자
조합자금관리

기타
임대, 운송서비스 등

(2) 시장점유율

당사의 제품에 대한 시장점유율은 해당 시장에 대한 객관적인 자료가 없고, 주용 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 업계의 현황 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

본 소집공고 제출일 현재 계획중인 사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-1. 사업의 개요 중 '나.회사의 현황'참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

다.
아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 승인을 득하지 않은 미확정된 수치이며, 향후 주주총회 결의에 따라 변경 될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2017. 12. 31 현재

제 27 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 유동자산
65,668,242,838
49,273,648,643

Ⅱ. 비유동자산
33,522,875,901
35,962,087,650

자산총계
99,191,118,739
85,235,736,293

Ⅰ. 유동부채
46,986,094,719
31,895,416,827

Ⅱ. 비유동부채
2,980,991,056
3,043,280,608

부채총계
49,967,085,775
34,938,697,435

Ⅰ. 자본금
4,009,198,500
4,009,198,500

Ⅱ. 자본잉여금
43,610,723,302
48,306,440,835

Ⅲ. 이익잉여금
1,231,079,586
(2,189,471,208)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
91,302,052
83,480,596

Ⅴ. 기타자본
(181,850,955)
(176,039,618)

Ⅵ. 비지배지분
463,580,479
263,429,753

자본총계
49,224,032,964
50,297,038,858

부채와자본총계
99,191,118,739
85,235,736,293

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ.매출액
161,555,481,893
128,523,178,915

Ⅱ. 매출원가
146,904,289,096
119,066,435,956

Ⅲ. 매출총이익
14,651,192,797
9,456,742,959

Ⅳ. 판매비와관리비
14,666,323,016
14,004,729,954

Ⅴ. 영업이익
(15,130,219)
(4,547,986,995)

Ⅵ. 금융수익
315,860,493
491,332,951

Ⅶ. 금융원가
1,403,773,701
885,085,441

Ⅷ. 종속기업처분이익
-
25,448,908

Ⅸ. 관계기업투자손익
792,113,081
935,088,788

Ⅹ. 기타수익
123,723,412
609,727,004

ⅩⅠ. 기타비용
1,171,883,275
4,531,358,302

ⅩⅡ. 법인세차감전순이익(손실)
(1,359,090,209)
(7,902,833,087)

ⅩⅢ. 법인세비용(수익)
904,672
3,249,793,944

ⅩⅣ. 당기순이익
(1,359,994,881)
(11,152,627,031)

ⅩⅤ. 기타포괄손익
(66,219,685)
(206,539,162)

ⅩⅥ. 총포괄손익
(1,426,214,566)
(11,359,166,193)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분 총계

2016.01.01 (전기초)
4,009,198,500
48,306,440,835
66,195,474
(176,039,618)
9,468,864,957
61,674,660,148
214,844,287
61,889,504,435

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,195,292,821)
(11,195,292,821)
42,665,790
(11,152,627,031)

전기잉여금 변동
-
-
-
-
11,686,721
11,686,721
-
11,686,721

연결범위제외
-
-
-
-
(244,986,105)
(244,986,105)
-
(244,986,105)

관계기업투자자본변동
-
-
3,391,149
-
-
3,391,149
-
3,391,149

매도가능금융자산평가
-
-
8,933,038
-
-
8,933,038
-
8,933,038

해외사업환산손익
-
-
12,322,588
-
-
12,322,588
5,919,676
18,242,264

보험수리적손익
-
-
-
-
(229,743,960)
(229,743,960)
-
(229,743,960)

기타포괄손익관련법인세
-
-
(7,361,653)
-
-
(7,361,653)
-
(7,361,653)

2016.12.31 (전기말)
4,009,198,500
48,306,440,835
83,480,596
(176,039,618)
(2,189,471,208)
50,033,609,105
263,429,753
50,297,038,858

2017.01.01 (당기초)
4,009,198,500
48,306,440,835
83,480,596
(176,039,618)
(2,189,471,208)
50,033,609,105
263,429,753
50,297,038,858

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(893,372,884)
(893,372,884)
(466,621,997)
(1,359,994,881)

전기잉여금 변동
-
-
-
-
(2,149,180)
(2,149,180)
-
(2,149,180)

관계기업투자자본변동
-
-
(3,718,225)
-
-
(3,718,225)
-
(3,718,225)

종속기업지분변동
-
(4,695,717,533)
-
(5,811,337)
4,380,000,000
(321,528,870)
786,796,699
465,267,829

연결기업범위 편입
-
-
-
-
-
-
(124,882,663)
(124,882,663)

매도가능금융자산평가
-
-
1,425,682
-
-
1,425,682
-
1,425,682

해외사업환산손익
-
-
10,113,999
-
-
10,113,999
4,858,687
14,972,686

보험수리적손익
-
-
-
-
(63,927,142)
(63,927,142)
-
(63,927,142)

2017.12.31 (당기말)
4,009,198,500
43,610,723,302
91,302,052
(181,850,955)
1,231,079,586
48,760,452,485
463,580,479
49,224,032,964

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
1,233,150,452
-
6,757,730,729

당기순이익
(1,359,994,881)
-
(11,152,627,031)
-

조정
2,251,721,123
-
12,700,645,807
-

영업활동으로 인한 자산부채의변동
696,335,758
-
7,621,634,432
-

이자의 수취 등
(354,911,548)
-
(684,115,073)
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
901,989,636
-
2,274,575,835

투자활동으로 인한 현금 유입액
2,939,325,495
-
10,753,757,077
-

투자활동으로 인한 현금 유출액
2,037,335,859
-
8,479,181,242
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
600,614,092
-
(579,745,202)

재무활동으로 인한 현금 유입액
19,752,506,322
-
16,173,581,647
-

재무활동으로 인한 현금 유출액
19,151,892,230
-
16,753,326,849
-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과
-
(13,114,588)
-
(1,278,387)

Ⅴ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
-
2,722,639,591
-
(5,064,178,483)

Ⅵ. 기초의현금
-
4,459,186,078
-
9,487,786,017

Ⅶ. 기말의현금
-
7,181,825,669
-
4,423,607,534

- 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 28 기 2017. 12. 31 현재

제 27 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 유동자산
61,665,917,286
47,019,728,320

Ⅱ. 비유동자산
36,727,180,944
36,830,382,996

자산총계
98,393,098,230
83,850,111,316

Ⅰ. 유동부채
44,639,509,617
30,634,770,959

Ⅱ. 비유동부채
1,768,613,538
1,817,112,251

부채총계
46,408,123,155
32,451,883,210

Ⅰ. 자본금
4,009,198,500
4,009,198,500

Ⅱ. 주식발행초과금
46,220,860,952
46,220,860,952

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
(9,031,408)
(6,738,865)

Ⅳ. 이익잉여금
1,939,986,649
1,350,947,137

Ⅴ. 기타자본
(176,039,618)
(176,039,618)

자본총계
51,984,975,075
51,398,228,106

부채와자본총계
98,393,098,230
83,850,111,316

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 매출액
143,411,685,573
112,055,664,985

Ⅱ. 매출원가
136,135,954,728
106,570,429,825

Ⅲ. 매출총이익
7,275,730,845
5,485,235,160

Ⅳ. 판매비와관리비
6,443,168,775
7,971,552,570

Ⅴ. 영업이익(손실)
832,562,070
(2,486,317,410)

Ⅵ. 금융수익
525,920,510
931,508,428

Ⅶ. 금융원가
1,363,419,962
4,997,555,924

Ⅷ. 관계기업투자손익
792,113,081
935,088,788

Ⅸ.기타수익
80,542,800
86,263,315

Ⅹ.기타비용
214,751,845
1,258,019,642

ⅩⅠ. 법인세차감전순이익(손실)
652,966,654
(6,789,032,445)

ⅩⅡ. 법인세비용
-
1,955,508,785

ⅩⅢ. 당기순이익(손실)
652,966,654
(8,744,541,230)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(66,219,685)
(197,337,720)

ⅩⅤ. 총포괄손익
586,746,969
(8,941,878,950)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제28(당)기
제27(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,859,802,669

1,270,763,157

1.전기이월이익잉여금
1,270,763,157

5,471,076,970

2.회계정책변경효과
-

4,746,527,671

3.보험수리적이익(손실)
(63,927,142)

(202,300,254)

4.당기순이익(손실)
652,966,654

(8,744,541,230)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,859,802,669

1,270,763,157

- 자본변동표

<자본변동표>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자 본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2016.01.01 (전기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(11,701,399)
10,297,788,621
60,340,107,056

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,744,541,230)
(8,744,541,230)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
8,933,038
-
8,933,038

관계기업투자자본변동
-
-
-
3,391,149
-
3,391,149

보험수리적손익
-
-
-
-
(202,300,254)
(202,300,254)

기타포괄손익관련법인세
-
-
-
(7,361,653)
-
(7,361,653)

2016.12.31 (전기말)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(6,738,865)
1,350,947,137
51,398,228,106

2017.01.01 (당기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(6,738,865)
1,350,947,137
51,398,228,106

당기순이익(손실)
-
-
-
-
652,966,654
652,966,654

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,425,682
-
1,425,682

관계기업투자자본변동
-
-
-
(3,718,225)
-
(3,718,225)

보험수리적손익
-
-
-
-
(63,927,142)
(63,927,142)

2017.12.31 (당기말)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(9,031,408)
1,939,986,649
51,984,975,075

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 28 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 27 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
1,466,956,934
-
(5,921,436,526)

당기순이익(손실)
652,966,654
-
(8,744,541,230)
-

조정
753,752,041
-
9,345,898,680
-

영업활동으로 인한 자산부채의변동
387,357,920
-
(6,331,359,000)
-

이자의수취등
(327,119,681)
-
(191,434,976)
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
(49,628,434)
-
2,842,640,314

투자활동으로 인한 현금 유입액
1,745,083,876
-
9,478,736,116
-

투자활동으로 인한 현금 유출액
1,794,712,310
-
6,636,095,802
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
317,086,903
-
(538,875,721)

재무활동으로 인한 현금 유입액
19,123,626,322
-
15,848,090,243
-

재무활동으로 인한 현금 유출액
18,806,539,419
-
16,381,965,964
-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과
-
-
-
-

Ⅴ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
-
(2,062,664)
-
692,846

Ⅵ. 기초의현금
-
1,475,481,594
-
5,087,460,681

Ⅶ. 기말의현금
-
3,207,294,334
-
1,475,481,594

-상기 별도재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

유 용 석
58.08.07
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

유용석
한국정보공학 사내이사
- 스탠포드대학교 경영과학공학 석사
- 한국정보공학(주) 이사회의장
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000,000,000원
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 제28기 임원보수한도승인액 : 1,000,000,000원
- 제29기 임원보수한도승인예정액 : 1,000,000,000원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000원
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 제28기 감사보수한도승인액 : 100,000,000원
- 제29기 감사보수한도승인예정액 : 100,000,000원

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.

- 당사는 코스닥협회의 주주총회 집중예상일 발표 전 임원진의 일정 등을 고려하여 3월 23일을 정기주주총회일로 결정하였습니다.

- 코스닥협회의 정기주주총회 집중일 발표 이후, 일정변경을 고려하였으나, 임원진 과의 일정 조율문제로 불가피하게 변경하지 못하고, 3월23일에 개최하게 되었습 니다.