승일 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 승일

주주총회소집공고
2.7
(주)승일

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 승일

대 표 이 사 :
현창수

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 1길 10

(전 화) 041-411-1811

(홈페이지) http://www.seungilcan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 어성우

(전 화) 02-2186-1293

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 1길 10 ㈜승일 본사 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 제39기 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 전자공시시스템에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 314조 5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 기타

당사는 정기주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2018년 03월 08일

주 식 회 사 승 일

대표이사 현 창 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의
성명

지용택
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.20

제38기 정기주주총회 소집에 관한 건
- 제1호 의안 : 제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)
- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

찬성

2
2017.02.20
제38기 재무제표 승인 및 현금배당에 관한 건
- 현금배당 (주당 85원)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
27,807
27,807
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주) 태양
(관계회사)
매출거래
2017.01.01~2017.12.31
21,391,482
15.8%

매입거래
2017.01.01~2017.12.31
14,943,222
11.0%

(주)세안
(관계회사)
매출거래
2017.01.01~2017.12.31
704,550
0.5%

매입거래
2017.01.01~2017.12.31
6,069,275
4.5%

합계
매출거래
22,096,032
16.3%

매입거래
21,012,497
15.5%

※ 상기 비율은 2017년말 매출총액에 대한 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 주요 사업은 제관업입니다.
현재 국내 제관업은 휴대용 부탄가스인 연료관, 에어졸관, 일반관 그리고 식음료관 등으로 대별해 볼 수 있습니다. 당사는 에어졸관과 일반관을 주요 사업부문으로 하고있습니다.

(1) 에어졸
에어졸 부문은 관계사인 (주)태양과 더불어 당사가 국내 시장점유율 60% 내외 수준으로 국내 1위의 위치를 고수하고 있습니다. 
에어졸 산업의 경우 세계 경제 발전 및 소득 수준 향상과 더불어 꾸준히 성장해 오고 있는 분야로서 관련 상품에 대한 소비자 니즈가 시시각각 변하는 역동적인 시장이라 할 수 있습니다.

현재 국내 에어졸 업계는 생산과 판매가 분리되어 있는 즉, 주로 OEM 거래가 이루어지고 있는 분야로서 당사를 비롯한 국내 제관사 대부분은 제품의 생산을 맡고 있으며 생활용품부터 화장품까지 다양한 에어졸 제품을 국내 시장에 공급하고 있습니다.

최근 몇 년간 저가 중국제품의 공세에 시달리기도 하였으나 최근 들어서는 국내 제관업체의 제품품질 우수성 및 중국제품의 A/S 문제등으로 다시 국내에서 생산, 공급하는 추세로 돌아섰으며 중국 제품과의 가격 경쟁력에서도 앞서나가기 시작했습니다.

아울러 세계적인 기업들과 경쟁해야 하는 일본을 비롯한 세계 시장에서도 국내 업체들이 우수한 기술력을 바탕으로 점차 경쟁력을 확보해 가는 과정에 있으며 이런 추세는 계속 이어질 것으로 전망됩니다.

(2) 일반관
일반관은 주로 대형 고추장, 쌈장 캔, 페인트, 윤활유캔, 참기름 캔 등을 일컫는 것으로 식품을 담는 캔부터 공업용품을 담는 캔까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 에어졸 제품과 마찬가지로 생산과 판매가 분리되어 있는 분야로 당사를 비롯한 제관업체들은 공캔등을 생산 후 CJ 등 주요 완제품 판매기업에 제공하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 1) 영업개황

당사는 주요 사업부문인 에어졸 부문은 국내 시장점유율 1위는 물론 생산규모, 품질,기술 모든 면에서 시장을 선도하고 있으며 내수는 물론 수출 실적도 매년 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있습니다. 에어졸캔의 경우 당사가 1961년 국내최초로 국내에 도입한 이후 지금까지 50여년간 국내 에어졸캔 제조 분야를 리드하고 있으며 세계적인 기업들과의 기술 경쟁에서도 뒤지지 않아 에어졸 선진국 일본을 비롯한 세계시장에서 점유율을 매년 늘려가고 있습니다. 또한 2010년 천안지역에 에어졸 신공장을 건설하여 최첨단 설비와 생산라인을 새롭게 구축, 본격적인 글로벌 경쟁력을 갖추게 되어 국내 매출 신장은 물론 해외 수출에 박차를 가할 수 있는 계기가 마련되었습니다. 또다른 사업부문인 일반관 부문의 경우 2008년 관계사였던 우성제관을 합병하여현재 당사의 주요 사업부문으로 자리매김 했으며 식품용캔부터 공업용캔까지 일반관의 모든 제품군을 생산하고 있어 에어졸 분야와 더불어 국내 거래처의 다양한 요구를모두 수용할 수 있는 종합 제관회사로서의 면모를 갖추었다고 할 수 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 한국표준산업분류표 소분류 기준에 따라 기타 금속가공제품 제조업(코드259)을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 내수부문
당사 매출의 70% 정도를 담당하고 있는 에어졸 사업은 내수부문에서 관계사인 (주)태양과 더불어 국내 시장의 60% 이상을 차지하고 있습니다.
완제품은 주로 OEM 방식으로 납품하고 있으며 공캔을 비롯하여 돔, 보돔, 밸브 등 부품 판매량도 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 당사가 생산, 판매하고 있는 제품군은 화장품부터 생활용품까지 생활에 필요한 모든 에어졸 제품을 취급하고 있으며 최고의 설비와 품질로 지난 50여년 간 고객사로부터 국내 최고의 에어졸 기업으로 인정받고 있습니다. 50여년 전 국내 최초로 에어졸 제품을 생산, 보급하기 시작한 이래 지금까지 국내외 최고의 기업들과 거래를 지속하고 있으며 날로 까다로워지는 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 연구 개발에도 남다른 노력을 하고 있어 단순한 OEM 납품 수준을 떠나 ODM 방식으로의 적극적인 전환을 꾸준히 추진하고 있습니다. 또한 2010년에는 천안지역에 최첨단 설비를 장착한 에어졸 신공장을 건설하여 지난 반세기의 경험과 기술에 최고의 설비를 겸비한 명실상부한 에어졸 분야 최고 기업으로 거듭나고 있습니다.

제 품
품목명
2017년도(제39기)
2016년도(제38기)
2015년도(제37기)
비고

회사명
시장
점유율
회사명
시장
점유율
회사명
시장
점유율

에어로졸 캔
승 일
66%
승 일
66%
승 일
66%
-

대륙제관
27%
대륙제관
27%
대륙제관
27%
-

원정제관
-
원정제관
-
원정제관
-
-

기타
7%
기타
7%
기타
7%
-

계
100%
계
100%
계
100%
-

주) 본 시장점유율은 국내시장에 국한된 것이며 당사 영업부서의 영업자료를 참조하여 추정한 수치임.

 2) 수출부문
수출부문 역시 내수부문과 마찬가지로 에어졸 완제품부터 밸브, 돔, 보돔 등 부품까지 모든 제품을 수출하고 있습니다. 국내 시장과는 달리 세계적인 기업들과 경쟁해야하는 해외 시장에서도 당사 제품이 인정받는 것은 역시 지난 50여년 간 축적되어 온 기술력과 품질 그리고 가격경쟁력이라 할 수 있습니다.

저가의 중국제품과 경쟁해야 하고 때론 규모면에서 당사보다 몇 배 큰 에어졸 글로벌기업들과 해외 시장에서 경쟁하기 위해 안으로는 원가절감 및 기술개발에 총력을 다하고 있고 밖으로는 당사 제품의 우수성을 알리기 위해 전문영업인력들이 시장개척에 박차를 가하고 있습니다.

지난 수십년간 일본에 집중되어 있던 수출 지역이 최근들어 동남아는 물론 세계 모든대륙으로 확장되고 있으며 수출 제품 또한 완제품부터 각종 부품까지 다양화되고 있어 향후 수출 증대의 가능성은 무궁무진하다 할 수 있습니다. 기존에 보유하고 있던 제품뿐만 아니라 새로운 시장의 요구에 즉각 대응하기 위해 당사 연구인력은 새로운 제품과 부품 개발에도 최선을 다하고 있어 국내는 물론 세계 시장의 시시각각 변하는요구에 바로 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다.

에어졸 신공장의 완공과 더불어 당사 글로벌 경쟁력은 더욱 힘을 얻을 것으로 판단됩니다

(3) 시장의 특성

에어졸 및 일반관 시장은 승일, 대륙제관, 원정제관의 3사가 국내 내수시장을 과점형태로 유지하고 있다. WTO체제의 출범 이후 국제무역과 투자의 자유화가 급속하게이루어지고 있는 시점에서, 새로운 무역질서의 형성과정에 동일 업종의 기업들은내수 시장의 한계점이 있음을 판단, 해외 시장의 폭 넓은 잠재력에 커다란 비중을두고 해외매출 증대를 추진하고 있다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

승일 조직도(2018.01).jpg
승일 조직도(2018.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요" 중 "나. 회사의 현황"편을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 공시일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로 재무제표 상의 수치 및 내용 중 일부가 변경될 수 있습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2017. 12. 31 현재

제 38 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

1. 유동자산
61,054,632,705

63,673,491,233

1) 당좌자산
46,705,147,224

45,807,903,999

2) 재고자산
14,349,485,481

17,865,587,234

2. 비유동자산
107,983,596,700

107,716,363,245

1) 투자자산
3,176,264,688

218,962,189

2) 유형자산
101,621,995,206

104,605,710,094

3) 무형자산
355,058,430

402,545,209

4) 기타비유동자산
2,830,278,376

2,489,145,753

자산총계
169,038,229,405

171,389,854,478

1. 유동부채
21,216,435,303
25,281,573,383

2. 비유동부채
13,222,488,857
13,739,388,685

부채총계
34,438,924,160
39,020,962,068

1. 자본금
3,066,056,000

3,066,056,000

2. 자본잉여금
18,881,802,499

18,881,802,499

3. 기타조정
-1,449,347,390

-1,449,347,390

4. 기타포괄손익누계액
-

-

5. 이익잉여금
114,100,794,136
111,870,381,301

자본총계
134,599,305,245
132,368,892,410

부채와 자본 총계
169,038,229,405

171,389,854,478

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

1. 매 출 액
135,816,977,937
138,451,582,677

2. 매 출 원 가
124,658,349,145
125,415,034,836

3. 매 출 총 이 익
11,158,628,792
13,036,547,841

4. 판 매 관 리 비
7,411,837,773
7,302,826,076

5. 영 업 이 익
3,746,791,019
5,733,721,765

6. 영 업 외 수 익
1,411,008,697

1,355,521,333

7. 영 업 외 비 용
1,478,467,294

2,165,757,292

9. 법인세차감전순이익
3,679,332,422
4,923,485,806

10. 법인세비용
946,779,877
1,745,011,602

11. 당기순이익
2,732,552,545
3,178,474,204

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

Ⅰ. 처분전 이익잉여금
73,777,205,832
71,546,792,997

1. 전기이월 이익잉여금
71,044,653,287
68,368,318,793

2. 당기순이익
2,732,552,545
3,178,474,204

Ⅱ. 임의적립금이입액
0
0

1. 중소기업투자준비금
0
0

2. 해외시장개척준비금
0
0

3. 기술개발준비금
0
0

4. 수출손실준비금
0
0

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
0
0

1. 이익준비금
0
0

2. 현금배당
502,139,710
502,139,710

3. 임의적립금
0
0

4. 기타
0
0

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
73,275,066,122
71,044,653,287

<자본변동표>

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본
자본잉여금
기타자본
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
총계

2016.01.01 (기초자본)
3,066,056,000
18,881,802,499
-1,449,347,390
-
108,691,907,097
129,190,418,206

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
3,178,474,204
3,178,474,204

매도가능증권평가손실
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
-

2016.12.31 (기말자본)
3,066,056,000
18,881,802,499
-1,449,347,390
-
111,870,381,301
132,368,892,410

2017.01.01 (기초자본)
3,066,056,000
18,881,802,499
-1,449,347,390
-
111,870,381,301
132,368,892,410

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,732,552,545
2,732,552,545

매도가능증권평가손실
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-502,139,710
-502,139,710

2017.12.31 (기말자본)
3,066,056,000
18,881,802,499
-1,449,347,390
-
114,100,794,136
134,599,305,245

<현금흐름표>

제 39 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 38 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 39 기
제 38 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
6,190,367,456
7,569,122,642

1.영업에서 창출된 현금흐름
8,196,017,809
10,962,505,562

2.이자의 수취
62,094,854
114,056,090

3.이자의 지급
-246,982,018
-

4.법인세의 납부
-1,820,763,189
-3,507,439,010

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
-2,755,758,829
-669,781,305

1.투자활동으로인한현금유입액
2,915,715,195
4,008,591,485

2.투자활동으로인한현금유출액
-5,671,474,024
-4,678,372,790

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
-502,139,710
-3,341,000,000

1.재무활동으로인한현 금유입액
-
-3,341,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
-502,139,710
-

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
2,932,468,917
3,558,341,337

Ⅴ.기초의현금
15,540,141,978
11,479,658,077

Ⅵ.외화환산으로인한현금의변동
-1,008,589,678
502,142,564

Ⅶ.기말의현금
17,464,021,217
15,540,141,978

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

현창수
1957.04.30
-
본인
이사회

백상조
1942.10.24
-
처남
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

현창수
대표이사
한양대학교 경영학과
㈜태양 대표이사(현)
㈜승일 대표이사(현)
㈜세안 대표이사(현)
-

백상조
이사
서라벌예대 문예창작과
동우개발 대표이사
한닢테크㈜ 고문
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
4 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
10억
10억

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
1억
1억

※ 참고사항

당사는 '상법 제448조1항'의 사항 및 외부감사인과의 협의를 통해 감사보고서 예상수령일자를 고려하여 당사의 주주총회 개최일을 3월 23일로 정하였습니다.