조광피혁 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 조광피혁

주주총회소집공고
2.7
조광피혁(주)

주주총회소집공고

2018년 03월 08일

회 사 명 :
조광피혁주식회사

대 표 이 사 :
강광석

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97(송정동, 공단2브럭)

(전 화)(043)270-5316

(홈페이지)http://www.chokwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)안승균

(전 화)(02)2189-0036

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의하여 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동, 공단2브럭)

조광피혁(주) 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사보고

2) 영업보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제52기(2017년01월01일 ～ 2017년12월31일) 재무제표

(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해

간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이응도
(출석률: 100%)
정홍식
(출석률: 100%)
이건
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회
2017.01.13
이사보수 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2회
2017.02.09
2016년(제51기) 재무제표 승인의 건
사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

3회
2017.03.06
제51기 정기주주총회 소집에 관한 건
내부회계관리제도 2016년 운영실태보고
찬성
찬성
찬성

4회
2017.06.09
농협 고령축산물공판장 우원피 입찰참여의 건
찬성
찬성
찬성

5회
2017.06.16
제휴협약서 및 양해각서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6회
2017.11.06
자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이응도(위원장)
정홍식
이건
2017.03.06
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고
가결

사외이사후보
추천위원회
김원수(위원장)
정홍식
이건
2017.03.06
사외이사후보 추천위원회 위원장 및 사외이사후보자 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
74,400,000
24,800,000
-

- 상기 주주총회 승인금액은 상근이사를 포함한 이사전원에 대한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

피혁산업은 우피, 돈피, 양피등을 가공하여 가죽원단, 모피원단 등을 생산하는 제혁업과 가죽원단, 모피원단 등을 소재로 의류, 신발, 가구 등을 완제품으로 생산하는 혁제품 제조업으로 구분합니다.
 최근에는 중국을 비롯한 동남아 국가들이 저임금과 풍부한 노동시장을 바탕으로 수출시장의 점유율을 높여가고 있어 경쟁이 심화되고 있고, 달러가치의 등락과 국제 원자재가격의 변동에 따른 영향을 많이 받는 산업입니다.
 이러한 상황속에서도 국내 피혁업체들은 고부가가치 제품의 개발과 수출시장의 다변화를 통한 수익성 유지에 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

패션사업부분의 영업환경은 미국 등 선진국을 중심으로 한 경기 회복세가 지표상으로 나타났으나, 핸드백을 비롯한 업계내에서 실제 체감되는 영업상황은 아직 이전과 비슷한 어려운 상황입니다. 또한 지난 몇 년 전부터 국내 피혁브랜드의 경쟁력은 실종된 상태이며, 글로벌 업체의 경우 M&A를 통한 외연확장과 함께 바겐닝 파워를 높여가는 추세를 보여 원소재 업체의 어려움은 매년 가중되고 있는 실정입니다.

자동차부분은 국내 최대 완성차 업체인 현대자동차가 중국시장에서 고전을 면치 못하고 있을 뿐만 아니라, 글로벌시장에서도 점유율이 하락하는 관계로 전체적인 외형이 축소되고 있는 실정입니다. 또한 가죽시트의 주 수요처인 고급차 시장에서 외제차에 대한 시장 선호도 및 점유율 확대가 지속되고 있어 이중고의 상황에 놓여 있다고 하겠습니다.

이를 반영하듯 당사의 매출은 전년대비 12% 감소한 1,742억원을 기록하였고, 영업이익은 전년대비 8% 감소한 242억원을 기록하였습니다. 또한 자산총계는 7% 증가한 2,447억원이며 부채총계는 전기대비 10% 감소한 193억원을 기록하였습니다.

그 동안 미국을 비롯한 선진국을 중심으로 무차별적으로 행해진 유동성 공급으로 말미암아 인플레이션의 우려가 높아지고 있습니다.

당사는 그 동안 축적된 기술력과 재무적 안전성을 바탕으로 경쟁력 있는 제품 개발에 최선을 다하며, 시장의 흐름에 선재적으로 대응하는 영업전략을 발휘하여 안정적 수익성 확보에 기여하고 합니다.

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

회 사 명
2016년
2015년
2014년
비고

조광피혁
1,985
1,818
1,981
-

삼양통상
1,957
2,150
1,990
-

유 니 켐
367
681
227
-

- 조광피혁과 삼양통상은 연결기준

(3) 시장의 특성

국내의 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되고 있습니다.
 따라서 적정한 원자재를 좋은 가격에 원활히 수급할 수 있느냐가 성과에 많은 부분을 차지하고 있습니다.
 당사는 원자재의 원활한 수급을 위하여 주요 원피 메이저업체들과 직거래를 함으로서 타사와 비교시 가격과 정보력에서 우위를 점하고 있습니다.
 또한 중국내에 피혁회사들의 계속적인 외형확대와 품질 향상이 진행되고 있기 때문에 지금까지 유지해온 피혁제조기술의 비교 우위를 바탕으로 고부가가치 제품 개발과 차별화된 아이템 개발에 노력하고 있으며, 이후 해외시장개척에 중요한 선제조건이 될 것으로 예상되는 환경문제에 많은 투자와 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

기구조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

본문 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

- 연결대차대조표 (연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 2017년 12월 31일 현재

제 51 기 2016년 12월 31일 현재

조광피혁주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

244,713,604,081

226,636,414,657

1. 유동자산

83,713,895,299

102,077,050,249

현금및현금성자산
15,893,857,529

21,127,395,189

매출채권및기타채권
18,557,270,536

25,712,960,705

기타금융자산
27,226,201

26,738,463

재고자산
48,950,669,100

54,901,443,779

기타비금융자산
284,871,933

308,512,113

2. 비유동자산

160,999,708,782

124,559,364,408

매도가능금융자산
111,735,484,263

77,410,265,672

기타금융자산
2,801,144,209

2,634,890,209

유형자산
26,772,225,924

24,563,568,678

투자부동산
19,516,092,386

19,775,591,247

무형자산
174,762,000

175,048,602

부 채

19,057,697,000

21,471,371,600

1. 유동부채

15,698,525,933

18,040,624,427

매입채무및기타채무
5,252,746,515

8,856,178,336

단기차입금
315,088,369

211,599,103

기타금융부채
2,117,748,949

2,338,521,951

당기법인세부채
6,080,269,193

4,822,910,132

충당부채
1,593,312,695

1,473,697,608

기타비금융부채
339,360,212

337,717,297

2. 비유동부채

3,359,171,067

3,430,747,173

확정급여부채

-

270,516,863

이연법인세부채
3,359,171,067

3,160,230,310

자 본

225,655,907,081

205,165,043,057

1. 연결자본금

34,245,690,000

34,245,690,000

2. 연결자본잉여금

11,749,314,595

11,749,314,595

3. 연결자본조정

(17,469,888,713)

(14,361,159,163)

4. 연결기타포괄손익누계액

13,693,716,115

11,870,505,399

5. 연결이익잉여금

183,437,075,084

161,660,692,226

부 채 및 자 본 총 계

244,713,604,081

226,636,414,657

- 연결손익계산서 (연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

조광피혁주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

매출액

174,294,405,005

198,566,057,740

매출원가

(139,986,887,227)

(159,424,660,444)

매출총이익

34,307,517,778

39,141,397,296

판매비와관리비
(9,748,658,189)

(12,544,758,927)

영업이익

24,558,859,589

26,596,638,369

기타영업외수익
2,818,255,193

2,803,669,861

기타영업외비용
(1,267,799,473)

(1,212,146,363)

금융수익
3,692,088,002

820,156,977

금융비용
(502,167,144)

(308,226,465)

법인세비용차감전순이익

29,299,236,167

28,700,092,379

법인세비용

(7,280,222,548)

(7,061,742,395)

연결당기순이익

22,019,013,619

21,638,349,984

연결당기순이익의 귀속

지배회사의 소유주에 귀속될 당기순이익

22,019,013,619

21,638,349,984

비지배지분에 귀속될 당기순이익

-

연결세후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,947,835,055

6,767,357,800

매도가능금융자산평가손익
2,497,224,429

8,413,538,371

해외사업환산손익
-

204,797,871

기타포괄손익에 대한 법인세효과
(549,389,374)

(1,850,978,442)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

(350,709,493)

순확정급여부채의 재측정요소
-

(449,627,555)

기타포괄손익에 대한 법인세효과
-

98,918,062

연결당기총포괄손익

23,966,848,674

28,054,998,291

연결당기총포괄손익의 귀속

지배회사의 소유주에 귀속될 당기총포괄손익

23,966,848,674

28,054,998,291

비지배지분에 귀속될 당기총포괄손익

-

-

연결주당이익

연결기본주당이익

6,005

5,892

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

조광피혁주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
연 결 자 본 금
연결자본잉여금
자기주식
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
34,245,690,000
11,749,314,595
(14,361,159,163)
5,103,147,599
140,373,051,735
177,110,044,766

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
21,638,349,984
21,638,349,984

기타포괄손익

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
6,562,559,929
-
6,562,559,929

- 해외사업환산손익
-
-
-
204,797,871
-
204,797,871

- 보험수리적손익

(350,709,493)
(350,709,493)

총포괄손익 소계
-
-
-
6,767,357,800
21,287,640,491
28,054,998,291

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
-
-

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
-

2016년 12월 31일(전기말)
34,245,690,000
11,749,314,595
(14,361,159,163)
11,870,505,399
161,660,692,226
205,165,043,057

2017년 1월 1일(당기초)
34,245,690,000
11,749,314,595
(14,361,159,163)
11,870,505,399
161,660,692,226
205,165,043,057

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
22,019,013,619
22,019,013,619

기타포괄손익

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,947,835,055
-
1,947,835,055

- 해외사업환산손익
-
-
-
(124,624,339)
124,624,339
-

- 보험수리적손익

-
-

총포괄손익 소계
-
-
-
1,823,210,716
22,143,637,958
23,966,848,674

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(367,255,100)
(367,255,100)

자기주식 거래
-
-
(3,108,729,550)
-
-
(3,108,729,550)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계
-

(3,108,729,550)
-
(367,255,100)
(3,475,984,650)

2017년 12월 31일(당기말)
34,245,690,000
11,749,314,595
(17,469,888,713)
13,693,716,115
183,437,075,084
225,655,907,081

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

조광피혁주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

1.영업활동 현금흐름

32,497,173,307

20,343,244,193

당기순이익
22,019,013,619

21,638,349,984

당기순이익조정

법인세비용
7,280,222,548

7,061,742,395

이자비용
5,340,328

6,939,032

판매보증비
119,615,087

1,016,268,800

감가상각비
3,528,461,688

2,926,293,156

무형자산상각비
286,602

1,156,788

외화환산손실
157,447,398

9,879,823

대손상각비
-

(6,134,867,637)

매도가능금융자산처분손실
496,826,816

301,287,433

유형자산처분손실
32,396,347

660,766

퇴직급여
(200,450,213)

152,672,950

이자수익
(163,690,338)

(119,559,684)

배당금수익
(909,993,829)

(676,599,930)

외화환산이익
(104,119,281)

(224,094,021)

재고자산평가손실(환입)
(128,156,506)

1,568,595,736

유형자산처분이익
(93,077,974)

(173,719,987)

매도가능금융자산처분이익
(2,618,403,835)

(23,997,363)

잡이익
-

207,893,571

운전자본의 변동

매출채권의 증가
6,690,255,988

9,452,028,916

기타채권의 감소(증가)
330,279,617

(31,315,163)

기타유동자산의 감소
23,640,180

521,943,448

재고자산의 감소(증가)
6,302,039,971

(10,420,472,487)

매입채무의 감소
(2,909,964,949)

(944,232,130)

미지급금의 증가(감소)
(692,946,788)

59,135,104

기타금융부채의 감소
(220,773,002)

(257,205,324)

기타유동부채의 증가(감소)
1,642,915

(82,808,211)

사외적립자산의 증가
(70,066,650)

(458,052,070)

이자의 지급
(5,340,328)

(8,615,335)

법인세납부
(6,373,312,104)

(5,026,064,367)

2. 투자활동 현금흐름

(34,439,521,946)

(11,689,016,364)

이자수취
163,202,600

136,080,842

배당금수취
909,993,829

676,599,930

유형자산의 처분
168,209,200

178,453,237

기타금융자산의 처분
1,833,000,000

3,618,000,000

매도가능금융자산의 처분
17,578,204,886

1,447,235,421

유형자산의 취득
(5,808,256,432)

(3,828,722,576)

매도가능금융자산의 취득
(47,284,622,029)

(10,845,663,218)

기타금융자산의 취득
(1,999,254,000)

(3,071,000,000)

3. 재무활동 현금흐름

(3,372,495,384)

(2,115,184,917)

배당금의 지급
(367,255,100)

단기차입금의 차입
103,489,266

1,209,430,601

단기차입금의 상환
-

(3,324,615,518)

자기주식의 처분
(3,108,729,550)

-

4. 현금및현금성자산의 순감소

(5,314,844,023)

6,539,042,912

5. 기초의 현금및현금성자산

21,127,395,189

14,422,497,511

6. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

81,306,363

165,856,748

7. 재무제표 환산으로 인한 조정

-

(1,982)

8. 기말의 현금및현금성자산

15,893,857,529

21,127,395,189

2. 별도재무제표

- 별도대차대조표 (별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제 52 기 2017년 12월 31일 현재

제 51 기 2016년 12월 31일 현재

조광피혁주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

244,713,604,081

226,636,414,657

1. 유동자산

83,713,895,299

102,077,050,249

현금및현금성자산
15,893,857,529

21,127,395,189

매출채권및기타채권
18,557,270,536

25,712,960,705

기타금융자산
27,226,201

26,738,463

재고자산
48,950,669,100

54,901,443,779

기타비금융자산
284,871,933

308,512,113

2. 비유동자산

160,999,708,782

124,559,364,408

매도가능금융자산
111,735,484,263

77,410,265,672

기타금융자산
2,801,144,209

2,634,890,209

유형자산
26,772,225,924

24,563,568,678

투자부동산
19,516,092,386

19,775,591,247

무형자산
174,762,000

175,048,602

부 채

19,057,697,000

21,471,371,600

1. 유동부채

15,698,525,933

18,040,624,427

매입채무및기타채무
5,252,746,515

8,856,178,336

단기차입금
315,088,369

211,599,103

기타금융부채
2,117,748,949

2,338,521,951

당기법인세부채
6,080,269,193

4,822,910,132

충당부채
1,593,312,695

1,473,697,608

기타비금융부채
339,360,212

337,717,297

2. 비유동부채

3,359,171,067

3,430,747,173

확정급여채무
-

270,516,863

이연법인세부채
3,359,171,067

3,160,230,310

자 본

225,655,907,081

205,165,043,057

1. 자본금

34,245,690,000

34,245,690,000

2. 자본잉여금

11,749,314,595

11,749,314,595

3. 자기주식

(17,469,888,713)

(14,361,159,163)

4. 기타포괄손익누계액

13,693,716,115

11,745,881,060

5. 이익잉여금

183,437,075,084

161,785,316,565

부 채 및 자 본 총 계

244,713,604,081

226,636,414,657

- 별도손익계산서 (별도포괄손익계산서)

손 익 계 산 서

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

조광피혁주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

매출액

174,294,405,005

198,566,057,740

매출원가

(139,986,887,227)

(159,424,660,444)

매출총이익

34,307,517,778

39,141,397,296

판매비와관리비
(9,748,658,189)

(12,661,967,500)

영업이익

24,558,859,589

26,479,429,796

기타영업외수익
2,818,255,193

3,122,030,616

기타영업외비용
(1,267,799,473)

(1,115,504,827)

금융수익
3,692,088,002

820,156,977

금융비용
(502,167,144)

(308,226,465)

법인세비용차감전순이익

29,299,236,167

28,997,886,097

법인세비용

(7,280,222,548)

(7,061,742,395)

당기순이익

22,019,013,619

21,936,143,702

당기순이익의 귀속

지배회사의 소유주에 귀속될 당기순이익

22,019,013,619

21,936,143,702

비지배지분에 귀속될 당기순이익

-

-

세후기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,947,835,055

6,562,559,929

매도가능금융자산평가손익
2,497,224,429

8,413,538,371

기타포괄손익에 대한 법인세효과
(549,389,374)

(1,850,978,442)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

(350,709,493)

순확정급여부채의 재측정요소

-
(449,627,555)

기타포괄손익에 대한 법인세효과

-
98,918,062

당기총포괄손익

23,966,848,674

28,147,994,138

당기총포괄손익의 귀속

지배회사의 소유주에 귀속될 당기총포괄손익

23,966,848,674

28,147,994,138

비지배지분에 귀속될 당기총포괄손익

-

-

주당이익

기본주당이익

6,005

5,973

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

조광피혁주식회사
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
자본잉여금
자기주식
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2016년 1월 1일(전기초)
34,245,690,000
11,749,314,595
(14,361,159,163)
5,183,321,131
140,199,882,356
177,017,048,919

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
21,936,143,702
21,936,143,702

기타포괄손익

-

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
6,562,559,929
-
6,562,559,929

- 보험수리적손익
-

-
-
(350,709,493)
(350,709,493)

총포괄손익 소계
-
-
-
6,562,559,929
21,585,434,209
28,147,994,138

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
-
-

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
-

2016년 12월 31일(전기말)
34,245,690,000
11,749,314,595
(14,361,159,163)
11,745,881,060
161,785,316,565
205,165,043,057

2017년 1월 1일(당기초)
34,245,690,000
11,749,314,595
(14,361,159,163)
11,745,881,060
161,785,316,565
205,165,043,057

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
22,019,013,619
22,019,013,619

기타포괄손익

-

- 매도가능금융자산평가손익
-
-
-
1,947,835,055
-
1,947,835,055

- 보험수리적손익
-

-
-
-
-

총포괄손익 소계
-
-
-
1,947,835,055
22,019,013,619
23,966,848,674

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
-
-
-
-
(367,255,100)
(367,255,100)

자기주식 거래

-
(3,108,729,550)

(3,108,729,550)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
(3,108,729,550)
-
(367,255,100)
(3,475,984,650)

2017년 12월 31일(당기말)
34,245,690,000
11,749,314,595
(17,469,888,713)
13,693,716,115
183,437,075,084
225,655,907,081

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

조광피혁주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52 (당) 기
제 51 (전) 기

1. 영업활동 현금흐름

32,497,173,307

20,343,300,720

당기순이익
22,019,013,619

21,936,143,702

당기순이익 조정

법인세비용
7,280,222,548

7,061,742,395

이자비용
5,340,328

6,939,032

판매보증비
119,615,087

1,133,477,373

감가상각비
3,528,461,688

2,926,293,156

무형자산상각비
286,602

1,156,788

외화환산손실
157,447,398

9,879,823

대손상각비
-

125,409,792

매도가능금융자산처분손실
496,826,816

301,287,433

유형자산처분손실
32,396,347

660,766

퇴직급여
(200,450,213)

152,672,950

이자수익
(163,690,338)

(119,559,684)

배당금수익
(909,993,829)

(676,599,930)

외화환산이익
(104,119,281)

(224,094,021)

재고자산평가손실(환입)
(128,156,506)

1,568,595,736

유형자산처분이익
(93,077,974)

(173,719,987)

매도가능금융자산처분이익
(2,618,403,835)

(23,997,363)

운전자본의 변동

매출채권의 감소
6,690,255,988

3,191,751,487

기타채권의 감소(증가)
330,279,617

(238,367,356)

기타유동자산의 감소(증가)
23,640,180

521,943,448

재고자산의 감소(증가)
6,302,039,971

(10,420,472,487)

매입채무의 감소
(2,909,964,949)

(944,232,130)

미지급금의 증가(감소)
(692,946,788)

59,135,104

기타금융부채의 감소
(220,773,002)

(257,205,324)

기타유동부채의 증가(감소)
1,642,915

(82,808,211)

사외적립자산의 증가
(70,066,650)

(458,052,070)

이자지급
(5,340,328)

(8,615,335)

법인세납부
(6,373,312,104)

(5,026,064,367)

2. 투자활동 현금흐름

(34,439,521,946)

(11,689,016,364)

이자수취
163,202,600

136,080,842

배당금수취
909,993,829

676,599,930

유형자산의 처분
168,209,200

178,453,237

매도가능금융자산의 처분
17,578,204,886

1,447,235,421

기타금융자산의 처분
1,833,000,000

3,618,000,000

유형자산의 취득
(5,808,256,432)

(3,828,722,576)

매도가능금융자산의 취득
(47,284,622,029)

(10,845,663,218)

기타금융자산의 취득
(1,999,254,000)

(3,071,000,000)

3. 재무활동 현금흐름

(3,372,495,384)

(2,115,184,917)

배당금의 지급
(367,255,100)

-

단기차입금의 차입
103,489,266

1,209,430,601

단기차입금의 상환
-

(3,324,615,518)

자기주식의 취득
(3,108,729,550)

-

4. 현금및현금성자산의 순감소

(5,314,844,023)

6,539,099,439

5. 기초의 현금및현금성자산

21,127,395,189

14,422,439,002

6. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

81,306,363

165,856,748

7 기말의 현금및현금성자산

15,893,857,529

21,127,395,189

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 52 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 51 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

조광피혁주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 52(당) 기
제 51(전) 기

처분예정일 : 2018년 3월 23일
처분일 : 2017년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금
22,350,440
21,998,681

전기이월미처분이익잉여금
331,426
413,246

보험수리적손익
-
(350,709)

당기순이익
22,019,014
21,936,144

II. 임의적립금등의 이입액
530,899
600,000

연구및인력개발준비금
530,899
600,000

III. 합계(I+II)
22,881,339
22,598,681

IV. 이익잉여금처분액
(22,600,000)
(22,267,255)

법정적립금
-
300,000

임의적립금
22,600,000
21,600,000

현금배등(당기: -, 전기 : 주당 100원)
-
367,255

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
281,339
331,426

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제52기
제51기

주당배당금(원)
-
100

배당총액(원)
-
367,255,100

시가배당율(%)
-
0.24

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(회장)가 소집한다.

②대표이사(회장)가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고)

②의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사(회장)로 한다.

②대표이사(회장)가 유고시에는 대표이사(회장)가 지명하는 이사가 의장이 되고, 다만 위 지명이 없는 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제33조(대표이사등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장, 대표이사 부회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간명을 선임할 수 있다.

제34조(이사의 직무)

①대표이사(회장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②대표이사 부회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 회장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(회장)의 유고시에는 위 순서대로 그 직무를 대행한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)

④대표이사(회장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5

년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사(회장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제18조(소집권자)

①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고)

②의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제21조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는 대표이사가 지명하는 이사가 의장이 되고, 다만 위 지명이 없는 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다

제33조(대표이사등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간명을 선임할 수 있고 이중 대표이사를 1인 이상 선임할 수 있다.

제34조(이사의 직무)

①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 직무를 대행한다.

제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등)

④제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로

이를 승인할 수 있다.

1.제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2.감사위원 전원의 동의가 있을 때

⑤제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 동본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑦대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

관계법령 및 회사내부 규정과 부합하도록 변경

관계법령 및 회사내부 규정과 부합하도록 변경

관계법령 및 회사내부 규정과 부합하도록 변경

관계법령 및 회사내부 규정과 부합하도록 변경

관계법령 및 회사내부 규정과 부합하도록 변경

상법(제449조의2)에서 재무제표의 승인을 일정한 조건하에 이사회결의로 갈음할 수 있도록 함에 따라 이를 위한 근거규정 변경

재무제표 확정을 정관의 근거에 의해 이사회결의로 하는 경우에는 이익배당 결정도 가능함(상법 제462조 제2항)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이건
1961.03.24
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이건
조광피혁(주)사외이사
-
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이건
1961.03.24
사외이사
없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이건
조광피혁(주)사외이사
-
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 3 )
5( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
30억원
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

주주총회 집중일 개최 사유 신고
1.회사명 : 조광피혁주식회사
2.주주총회 개최일 : 2018년 03월 23일
3.주주총회 집중일 개최 사유
 당사의 내부결산 일정과 회계법인의 감사일정 및 감사보고서 수령 등을 고려하여
 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
4.주주총회소집통지(공고)일 : 2018년 03월 08일
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항
 상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여