크레버스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 크레버스

참고서류
3.2
(주)청담러닝

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 03 월 08 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 청담러닝
주 소: 서울 강남구 청담동 68-5 
전화번호: 02-3429-9407

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

㈜청담러닝
보통주
907,902
12.9%
본인
자기주식
(상법 제369조제2항에 의거
 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

김영화
최대주주
보통주
913,578
13.0%
최대주주
-

김혜련
임원
보통주
507,015
7.2%
임원
-

서종현
임원
보통주
844
0.0%
임원
-

장은석
계열회사임원
보통주
10,000
0.1%
계열회사임원
-

정우석
계열회사임원
보통주
13,118
0.2%
계열회사임원
-

계
-
1,444,555
20.5%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

장진영
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

㈜청담러닝 제16기 정기주주총회(2018년 03월 23일)를 위한
주주명부폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
(시작일) 2018 년 03 월 13 일 
(종료일) 2018 년 03 월 23 일

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

※ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제22조 및 상법 제542조의4와 상법시행령 제31조에 의거하여 주주총회 소집공고 및 홈페이지 등 전자적 방식의 위임권유로 갈음하였고, 발행주식총수의 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에게는 개별 소집통지 예정입니다.

□ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
-

홈페이지의 관리기관
-

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
-

다.
주주총회 일시 및 장소 
(일시) 2018 년 03 월 23 일 11 시 
(장소) 서울특별시 강남구 영동대로 731, 지하1층 다목적홀(청담동, 신영빌딩)

라. 업무상 연락처 및 담당자 
(성명) 장 진 영
(부서 및 직위) IR/PR Team 과장 
(연락처) 02-3429-9407

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 베트남을 비롯한 해외진출의 성과 및 종속회사인 씨엠에스에듀의 성장으로 매출과 이익이 증가하였습니다.

2018년에는 학원/스마트클래스/콘텐츠사업의 해외진출에 따른 가시화된 성과와 통합교과 및 창의사고력 교과에 따른 씨엠에스에듀의 지속적인 실적증가 등이 기대됩니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 당사의 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2017.12.31 현재

제 15 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

유동자산
44,040,402,398
54,143,447,622

비유동자산
103,875,624,440
95,044,733,853

자산총계
147,916,026,838
149,188,181,475

유동부채
53,659,744,242
57,259,438,339

비유동부채
3,535,476,652
12,666,528,431

부채총계
57,195,220,894
69,925,966,770

지배기업의소유지분
62,652,127,171
58,164,690,051

자본금
3,519,394,500
3,448,289,000

주식발행초과금
48,000,139,955
46,471,619,343

기타포괄손익누계액
1,658,254,229
680,999,954

기타자본항목
(3,859,483,364)
(5,143,460,841)

이익잉여금
13,333,821,851
12,707,242,595

비지배지분
28,068,678,773
21,097,524,654

자본총계
90,720,805,944
79,262,214,705

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 15 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

영업수익
151,023,837,807
141,051,427,621

영업비용
(132,175,787,066)
(135,724,960,436)

영업이익
18,848,050,741
5,326,467,185

기타수익
1,409,923,321
917,367,375

기타비용
(6,251,325,902)
(20,230,957,929)

금융수익
786,560,908
848,228,172

금융원가
(1,337,348,067)
(1,096,667,538)

관계기업투자주식손상차손
(160,618,853)
(497,542,528)

관계기업에 대한 지분법손익
(80,990,296)
(289,441,400)

법인세비용차감전순이익
13,214,251,852
(15,022,546,663)

법인세비용
(2,393,290,125)
(2,081,584,770)

연결당기순이익
10,820,961,727
(17,104,131,433)

지배회사당기순이익(손실)
5,484,365,493
(20,097,854,148)

비지배주주지분당기순이익
5,336,596,234
2,993,722,715

세후기타포괄손익
787,014,917
281,892,817

당기총포괄손익
11,607,976,644
(16,822,238,616)

지배주주지분
6,437,437,631
(20,041,214,119)

비지배주주지분
5,170,539,013
3,218,975,503

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 16 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 15 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금

기타포괄손익
누계액

기타자본항목
이익잉여금
합계

2016년 1월 1일 현재 잔액
3,111,348,500
39,170,167,831
6,521,605
(30,375,175,731)
37,753,563,063
49,666,425,268
6,047,465,085
55,713,890,353

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(20,097,854,148)
(20,097,854,148)
2,993,722,715
(17,104,131,433)

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
400,109,818
-
-
400,109,818
78,783,362
478,893,180

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(617,838,320)
(617,838,320)
(94,200,819)
(712,039,139)

매도가능증권평가손익
-
-
215,790,096
-
-
215,790,096
240,670,245
456,460,341

지분법자본변동

-
-
58,578,435
-
-
58,578,435
-
58,578,435

소유주와의 거래

비지배주주와의 계약 소멸
-
-
-
17,736,711,973
-
17,736,711,973
-
17,736,711,973

종속기업의 유상증자
-
-
-
7,051,243,333
-
7,051,243,333
13,216,920,547
20,268,163,880

종속기업주식의 취득
-
-
-
(126,632,589)
-
(126,632,589)
(461,417,411)
(588,050,000)

연결범위변동
-
-
-
215,638,546
-
215,638,546
(48,804,905)
166,833,641

연차현금배당
-
-
-
-
(2,639,397,500)
(2,639,397,500)
-
(2,639,397,500)

중간배당
-
-
-
-
(1,691,230,500)
(1,691,230,500)
(1,323,009,000)
(3,014,239,500)

신주인수권의 행사
322,440,500
7,113,009,512
-
-
-
7,435,450,012
-

7,435,450,012

자기주식의 처분
-
-
-
579,444,170
-
579,444,170
-
579,444,170

주식선택권
14,500,000
188,442,000
-
(224,690,543)
-
(21,748,543)
447,394,835
425,646,292

2016년 12월 31일 현재 잔액
3,448,289,000
46,471,619,343
680,999,954
(5,143,460,841)
12,707,242,595
58,164,690,051
21,097,524,654
79,262,214,705

2017년 1월 1일 현재 잔액
3,448,289,000
46,471,619,343
680,999,954
(5,143,460,841)
12,707,242,595
58,164,690,051
21,097,524,654
79,262,214,705

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
5,484,365,493
5,484,365,493
5,336,596,234
10,820,961,727

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익
-
-
(469,941,468)
-
-
(469,941,468)
(91,898,038)
(561,839,506)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(24,182,137)
(24,182,137)
61,625,043
37,442,906

매도가능증권평가손익
-
-
1,761,355,682
-
-
1,761,355,682
(135,784,226)
1,625,571,456

지분법자본변동

-
-
(314,159,939)
-
-
(314,159,939)
-
(314,159,939)

소유주와의 거래

종속기업의 자기주식 취득
-
-
-
(428,877,189)
-
(428,877,189)
(1,051,394,171)
(1,480,271,360)

종속기업의 유상증자
-
-
-
1,627,461,518
-
1,627,461,518
5,515,925,909
7,143,387,427

종속기업 주식의 처분
-
-
-
13,297,167
-
13,297,167
11,213,047
24,510,214

연차현금배당
-
-
-
-
(2,994,338,000)
(2,994,338,000)
(1,335,508,200)
(4,329,846,200)

중간배당
-
-
-
-
(1,839,266,100)
(1,839,266,100)
(1,583,052,000)
(3,422,318,100)

신주인수권의 행사
68,605,500
1,428,700,612
-
-
-
1,497,306,112
-
1,497,306,112

주식매수선택권의 행사
2,500,000
99,820,000
-
-
-
102,320,000
-
102,320,000

주식선택권
-
-
-
72,095,981
-
72,095,981
243,430,521
315,526,502

2017년 12월 31일 현재 잔액
3,519,394,500
48,000,139,955
1,658,254,229
(3,859,483,364)
13,333,821,851
62,652,127,171
28,068,678,773
90,720,805,944

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 16 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 15 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름
22,178,007,237
15,433,561,481

영업으로부터 창출된 현금흐름
25,526,690,385
18,068,831,001

법인세납부
(3,097,200,029)
(2,142,350,409)

이자수입
633,708,221
362,342,671

이자지급
(1,047,453,696)
(902,321,787)

배당수취
162,262,356
47,060,005

투자활동으로 인한 현금흐름
(12,706,364,967)
(52,962,312,826)

투자부동산의 취득
(100,710,143)

유형자산의 취득
(12,882,319,675)
(32,630,368,300)

유형자산의 처분
290,594,306
246,224,927

무형자산의 취득
(988,430,717)
(4,504,740,031)

무형자산의 처분
-
446,960,000

매도가능금융자산의 취득
(2,969,409,899)
(21,240,895,874)

매도가능금융자산의 처분
10,415,170,682
10,718,174,411

파생금융상품의 취득
(2,001,957,098)
(4,805,839,901)

파생금융상품의 처분
-
6,042,000

관계기업투자의 취득
(4,351,670,836)
(1,321,849,323)

관계기업투자의 처분
17,000,000
372,484,945

기타금융자산의 증가
(3,537,437,791)
(7,009,253,172)

기타금융자산의 감소
3,402,806,204
6,760,747,492

재무활동으로 인한 현금흐름
(10,617,352,485)
33,278,748,519

단기차입금의 증가
17,827,594,102
14,895,255,377

단기차입금의 감소
(19,671,594,102)
(7,860,000,000)

장기차입금의 증가
300,000,000
3,829,880,000

장기차입금의 감소
(963,462,240)
-

금융보증부채의 대위변제
(3,000,000,000)
-

배당금의 지급
(4,833,604,100)
(4,330,628,000)

종속기업 자기주식 취득
(428,877,189)
-

종속기업 유상증자
1,173,843,475
6,991,265,937

신주인수권부사채의 상환
(1,983,996,847)
-

신주인수권의 행사
1,497,306,112
7,449,950,012

주식선택권의 행사
69,830,000
402,000,000

비지배지분의 증감
(604,391,696)
11,901,025,193

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,145,710,215)
(4,250,002,826)

기초 현금및현금성자산
14,504,846,402
18,278,538,023

현금및현금성자산의 환율변동효과
(527,337,261)
476,311,205

기말 현금및현금성자산
12,831,798,926
14,504,846,402

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2017.12.31 현재

제 15 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

유동자산
28,072,370,704
33,655,439,770

비유동자산
66,868,464,987
66,750,293,801

자산총계
94,940,835,691
100,405,733,571

유동부채
30,741,064,237
36,345,053,423

비유동부채
1,411,896,412
5,847,851,235

부채총계
32,152,960,649
42,192,904,658

자본금
3,519,394,500
3,448,289,000

주식발행초과금
48,000,139,955
46,471,619,343

기타포괄손익누계액
1,512,834,783
33,647,514

기타자본항목
(9,124,463,269)
(9,196,559,250)

이익잉여금
18,879,969,073
17,455,832,306

자본총계
62,787,875,042
58,212,828,913

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 15 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

영업수익
73,090,572,110
71,583,840,204

영업비용
(67,539,976,089)
(77,022,642,085)

영업이익
5,550,596,021
(5,438,801,881)

기타수익
2,072,405,784
7,838,410,547

기타비용
(3,289,390,019)
(19,665,745,468)

금융수익
326,890,065
684,740,094

금융원가
(948,990,500)
(774,116,860)

종속기업및관계기업투자 손상차손
(1,655,327,996)
(1,705,619,775)

지분법손익
3,886,990,829
2,750,867,118

법인세비용차감전순이익
5,943,174,184
(16,310,266,225)

법인세수익
393,741,673
258,870,988

당기순이익
6,336,915,857
(16,051,395,237)

총포괄손익
7,736,928,136
(16,503,393,815)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 15 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 16 기
제 15 기

미처분이익잉여금
17,457,801
16,227,978

전기이월이익잉여금
13,065,170
34,593,192

중간배당
(1,839,266)
(1,691,231)

순확정급여부채의 재측정요소

(60,800)
(532,362)

당기순이익(손실)
6,336,916
(16,051,395)

지분법이익잉여금변동
(44,219)
(90,226)

합계
17,457,801
16,227,978

이익잉여금 처분액
3,100,996
3,162,808

이익준비금
35,553
168,470

배당금
 (현금배당주당배당금(률)):
 보통주: 당기 500원(100%)
 전기
500원(100%)

3,065,443
2,994,338

차기이월미처분이익잉여금
14,356,805
13,065,170

- 자본변동표

<자본변동표>

제 16 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 15 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2016년 1월 1일 현재 잔액
3,111,348,500
39,170,167,831
(133,237,188)
(9,551,312,877)
38,456,738,823
71,053,705,089

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(16,051,395,237)
(16,051,395,237)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(532,361,639)
(532,361,639)

지분법자본변동
-
-
166,884,702
-
-
166,884,702

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(86,521,641)
(86,521,641)

소유주와의 거래

-

연차현금배당
-
-
-
-
(2,639,397,500)
(2,639,397,500)

중간배당
-
-
-
-
(1,691,230,500)
(1,691,230,500)

자기주식의 처분
-
-
-
579,444,170
-
579,444,170

신주인수권 행사
322,440,500
7,113,009,512
-
-
-
7,435,450,012

주식선택권
14,500,000
188,442,000
-
(224,690,543)
-
(21,748,543)

2016년 12월 31일 현재 잔액
3,448,289,000
46,471,619,343
33,647,514
(9,196,559,250)
17,455,832,306
58,212,828,913

2017년 1월 1일 현재 잔액
3,448,289,000
46,471,619,343
33,647,514
(9,196,559,250)
17,455,832,306
58,212,828,913

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
6,336,915,857
6,336,915,857

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(60,800,355)
(60,800,355)

매도가능금융자산평가손익
-
-
1,877,453,927
-
-
1,877,453,927

지분법자본변동
-
-
(398,266,658)
-
-
(398,266,658)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(18,374,635)
(18,374,635)

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(2,994,338,000)
(2,994,338,000)

중간배당
-
-
-
-
(1,839,266,100)
(1,839,266,100)

신주인수권 행사
68,605,500
1,428,700,612
-
-
-
1,497,306,112

주식선택권
2,500,000
99,820,000
-
72,095,981
-
174,415,981

2017년 12월 31일 현재 잔액
3,519,394,500
48,000,139,955
1,512,834,783
(9,124,463,269)
18,879,969,073
62,787,875,042

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 16 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 15 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 16 기
제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름
14,431,575,818
6,282,580,833

영업으로부터 창출된 현금흐름
13,001,624,872
5,196,345,299

법인세 납부
(322,305,831)
236,025,835

이자의 수입
83,387,452
372,284,173

이자의 지급
(731,532,675)
(722,275,474)

배당의 수취
2,400,402,000
1,200,201,000

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,672,248,622)
(8,505,878,525)

유형자산의 취득
(2,829,015,647)
(1,835,080,578)

유형자산의 처분
114,562,950
79,797,565

무형자산의 취득
(57,866,345)
(1,458,929,147)

무형자산의 처분
-
400,000,000

매도가능금융자산의 취득
-
(597,100,000)

종속기업및관계기업투자의 취득
(3,606,942,000)
(2,537,639,160)

종속기업및관계기업투자의 처분
17,000,000
117,484,945

파생상품의 증가
-
(3,805,839,901)

기타금융자산의 증가
(1,327,790,000)
(3,248,546,200)

기타금융자산의 감소
2,017,802,420
4,379,973,951

재무활동으로 인한 현금흐름
(12,429,930,228)
6,201,202,012

단기차입금의 증가
3,500,000,000
-

단기차입금의 감소
(8,700,000,000)
(1,100,000,000)

장기차입금의 증가
-
3,779,880,000

장기차입금의 감소
(963,462,240)
-

금융보증부채의 대위변제
(3,000,000,000)
-

배당금의 지급
(4,833,604,100)
(4,330,628,000)

자기주식의 처분
-
402,000,000

주식선택권의 행사
69,830,000
14,500,000

신주인수권의 행사
1,497,306,112
7,435,450,012

현금및현금성자산의 증감
(3,670,603,032)
3,977,904,320

기초 현금및현금성자산
12,299,074,586
8,321,170,266

기말 현금및현금성자산
8,628,471,554
12,299,074,586

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분(단위 : 원)
당기(제16기)
전기(제15기)
전전기(제14기)

주당배당금
800
800
800

배당금
4,904,709,600
4,685,568,500
4,219,391,900

- 당기 배당금은 중간배당 (주당배당금 300원) 및 결산배당분을 포함한 금액이며,
결산배당은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급할 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이 동 훈
1969.01.15
사내이사
당해법인 임원
이사회

서 종 현
1975.06.15
사내이사
당해법인 임원
이사회

강 무 경
1958.10.11
사외이사
당해법인 임원
이사회

윤 경 로
1953.05.03
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이 동 훈
㈜청담러닝
사업총괄 사장(COO)
- 서울대학교 국제경영학과 졸업 
 - 서울대학교 경영대학원 졸업 
 - 하버드대학교 경영대학원(MBA) 졸업 
 - 두산 인프라코어 전무이사 
 - 스마일게이트월드와이드, 메가포트 CEO 
 - 現, ㈜청담러닝 사업총괄 사장
해당사항 없음

서 종 현
㈜청담러닝
Management Div. 본부장
- 서울대학교 경영학과 졸업
 - 삼일회계법인 공인회계사
 - 現, ㈜청담러닝 Management Div. 본부장
해당사항 없음

강 무 경
서울투자파트너스㈜ 
고문
- 연세대학교 경영학과 졸업 
 - ㈜한국장기신용은행 런던법인 
 - KTB네트워크㈜ 국제본부 
 - 서울투자파트너스㈜ 대표이사 
 - 現, 서울투자파트너스㈜ 고문
해당사항 없음

윤 경 로
한양대학교 특임교수
- 서울대학교 법학과 졸업
 - 듀폰코리아 아시아지역 인사담당 부사장 
 - 한국퍼실리테이터협회 명예회장 
 - 서울대학교 객원교수 
 - 글로벌인재경영원 원장 
 - 한국산업교육학회장 
 - 現, 한양대학교 특임교수
해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사 정관 11조(주식매수선택권), 상법 542조의8 제2항 5호에 의거하여 회사에 기여하였거나 기여할 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이 동 훈
사장
사업총괄 COO
보통주
100,000

서 종 현
전무이사
Management Div. 본부장
보통주
100,000

총( 2 )명

총( 200,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 200,000주
-

행사가격 및 행사기간

1)행사가격
주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가 1개월 가중평균 주가 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액
2) 행사기간
부여일로부터

3년이 경과한 날부터 5년간

-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

7,038,789주

총발행주식 총수의 

15%
이내

기명식 보통주/
우선주
1,055,818주
905,818주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2017년
2017.11.08
1명
보통주
50,000
-
-
50,000

2017.03.31
1명
보통주
30,000
-
-
30,000

2016년
2016.03.31
11명
보통주
300,000
-
300,000
-

2015년
2015.03.12
1명
보통주
30,000
-
-
30,000

2015.02.05
1명
보통주
30,000
-
-
30,000

계
-
총15명
-
총440,000주
총0주
총300,000주
총140,000주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

당사 정관 제 11조(주식매수선택권)에 따라 발행주식총수의100분의3범위 내에서 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 이와 관련하여 당사는 2017년 11월 08일 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여분을 금번 제16기 정기주총에서 승인받고자 함.

다. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이 동 훈
사장
사업총괄 COO
보통주
50,000

총( 1 )명

총( 50,000 )주

라. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 총 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격: 15,170원
2) 행사기간: 2020년 11월 08일~2023년 11월 07일
-

기타 조건의 개요
-
-

마. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 'Ⅲ. 경영참고사항 > 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 > □주식매수선택권의 부여 > 라.
최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약' 참고

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6(2)
7(2)

보수총액 내지 최고한도액
2,000,000,000
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음