동부건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 동부건설

참고서류
3.2
동부건설(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 3월 8일

권 유 자:

성 명: 동부건설 주식회사
주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 372
전화번호: 02-3484-2114

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

동부건설(주)
보통주
4,291
0.02%
본인
자기주식으로 의결권이 제한

우선주
452
0.00%

주1) 주식 소유 비율은 발행주식 총수(21,079,285) 대비 비율임

주2) 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 함

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

키스톤에코프라임(주)
최대주주
보통주
14,117,647
66.97%
최대주주
-

계
보통주
14,117,647
66.97%
-
-

주1) 주식 소유 비율은 발행주식 총수(21,079,285주) 대비 비율임

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김주상
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 주주명부 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 :

(시작일) - 2018년 3월 13일 
 (종료일) - 2018년 3월 23일 제49기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법

√
우편 또는 모사전송에 의한 방법

√
전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√
인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://dbcon.dongbu.co.kr
(동부건설 홈페이지)

홈페이지의 관리기관
동부건설

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
'6.위임장용지의 교부방법'
에 안내하였으니 참고 바랍니다.

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

- 해당사항 없음-

라. 주주총회 일시 및 장소 : 

(일시) - 2018년 3월 23일(금) 오전 9시 
 (장소) - 서울특별시 용산구 한강대로 372 지하2층 동자아트홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 :

(성명) 김건웅 (부서 및 직위) 경영기획팀 사원
(연락처) 02-3484-2267 (팩스) 02-3484-2354

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1969년 설립된 당사는 토목공사, 플랜트공사, 건물 및 아파트 신축공사 등의 종합 건설업을 영위하고 있으며, 1980년대 중반 해외건설에서 철수한 이후 국내 건설에 집중하고 있는 상황입니다. 당사는 2017년 7월 발표된 '건설업 시공능력평가 순위'에서 36위를 기록하였습니다.

당사는 과거 전반적인 건설경기의 침체, 주택 현장의 분양률 저조에 따른 유동성 위기 등의 여파로 수익성이 악화되어 경영에 어려움을 겪게 되면서 2014년 12월 31일 회생절차 개시 신청을 하였으며, 2015년 1월 7일에 회생절차 개시결정 후 2015년 10월 8일 동부그룹에서 계열제외 통보를 받은바 있습니다. 

이후 전임직원의 노력으로 회생절차를 충실히 이행 하였으며, 그 결과 2016년 9월 관계인집회를 통해 키스톤에코프라임(주)가 인수자로 최종 확정되었고, 2016년 10월 27일 법원으로부터 회생절차 종결 결정을 받았습니다.

회생절차 종결 후 당사는 관리능력, 영업능력, 시공능력, 기술개발능력 강화를 도모하였고, 이에 따라 신규수주는 17,942억원, 매출액(연결기준)은 직전사업연도 대비 19.8%증가한 7,015억원, 영업이익(연결기준)은 58.8% 증가한 256억원을 달성하였습니다. 특히, 주택개발에서 약 9,100억원의 신규 수주고를 올렸으며, 이는 추후 공사 착공에 따라 당사 매출신장에 기여할 예정입니다.

2018년 경영환경은 정부의 부동산 정책과 SOC예산의 감소 등으로 어려움이 예상되지만, 영업네트워크(민간, 공공) 확대를 통한 양질의 수주 확보와 V.E역량 강화 및 원가개선 활동 강화에 역량을 집중하여 성장하는 회사가 될 수 있도록 전 임직원이 최선을 다하겠습니다.

나. 재무제표 및 연결재무제표

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2018년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.)
또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 

(1) 재무제표

1)재무상태표

재 무 상 태 표

제49기 2017년 12월 31일 현재

제48기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 동부건설주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49 (당)기
제48 (전)기

자산

Ⅰ.유동자산
355,040,424,681
353,855,513,792

1.현금및현금성자산
148,999,651,566
186,939,125,358

2.매출채권
49,327,367,314
41,790,987,864

3.기타수취채권
52,055,387,078
47,282,949,748

4.미청구공사
72,640,307,279
46,259,603,424

5.기타금융자산
758,653,965
971,245,330

6.재고자산
890,270,744
1,118,574,895

7.당기법인세자산
1,229,467,894
-

8.이연법인세자산
-
2,094,590,217

9.기타유동자산
28,043,318,841
26,302,436,956

10.매각예정비유동자산
1,096,000,000
1,096,000,000

Ⅱ.비유동자산
256,760,906,819
299,824,892,422

1.기타수취채권
62,451,927,085
35,072,660,595

2.매도가능금융자산
101,990,948,984
175,488,482,037

3.종속기업및관계기업투자
59,442,401,259
57,452,001,228

4.기타금융자산
14,018,970
15,018,970

5.투자부동산
7,214,944,333
7,239,481,495

6.유형자산
23,006,937,398
23,847,392,950

7.무형자산
2,639,728,790
709,855,147

자산총계
611,801,331,500
653,680,406,214

부채

Ⅰ.유동부채
187,238,228,291
184,982,467,206

1.매입채무및기타채무
114,736,849,985
85,658,636,640

2.초과청구공사
25,070,247,437
53,198,292,380

3.기타충당부채
2,987,268,736
3,743,151,264

4.기타유동부채
19,638,360,786
13,568,852,397

5.회생채무
24,805,501,347
26,580,818,326

6.당기법인세부채
-
2,232,716,199

Ⅱ.비유동부채
118,814,607,934
216,877,723,759

1.매입채무및기타채무
237,896,345
184,700,688

2.차입금및사채
-
82,400,000,000

3.기타비유동금융부채
744,369,980
2,407,870,582

4.순확정급여부채
8,078,919,513
10,577,326,534

5.비유동충당부채
17,871,114,576
16,911,929,304

6.회생채무
91,882,307,520
104,395,896,651

부채총계
306,052,836,225
401,860,190,965

자본

Ⅰ.자본금
105,396,425,000
105,051,085,000

Ⅱ.자본잉여금
232,708,166,808
482,394,625,000

Ⅲ.기타불입자본
(132,100,751,761)
(130,483,166,331)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
3,841,444,043
46,773,007,092

Ⅴ.이익잉여금
95,903,211,185
(251,915,335,512)

자본총계
305,748,495,275
251,820,215,249

부채와자본총계
611,801,331,500
653,680,406,214

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제49기 (2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)

제48기 (2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지)

동부건설주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49 (당)기
제48 (전)기

Ⅰ.매출액
639,986,678,683
527,064,704,882

Ⅱ.매출원가
585,051,174,015
473,142,176,877

Ⅲ.매출총이익
54,935,504,668
53,922,528,005

Ⅳ. 판매비와관리비
29,202,515,176
38,439,507,457

Ⅴ.영업이익(손실)
25,732,989,492
15,483,020,548

Ⅵ.기타영업외수익
91,411,020,866
43,760,394,845

Ⅶ.기타영업외비용
7,202,053,390
15,085,436,755

Ⅷ.금융수익
3,676,544,622
3,124,781,887

Ⅸ.금융비용
1,345,114,635
8,014,700,139

Ⅹ.법인세차감전순이익
112,273,386,955
39,268,060,386

XI.법인세비용
15,315,433,073
(778,767,152)

XII.당기순이익
96,957,953,882
40,046,827,538

XIII.기타포괄손익
(43,986,305,746)
5,169,064,683

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,054,742,697)
(852,715,898)

보험수리적손익
(1,054,742,697)
(852,715,898)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(42,931,563,049)
6,021,780,581

매도가능금융자산평가손익
(42,931,563,049)
6,021,780,581

XIV.당기총포괄이익(손실)
52,971,648,136
45,215,892,221

XV.주당손익

1.기본 및 희석주당이익(손실)
4,662
3,416

3)
이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제49기 당기 2017년 12월 31일

제48기 전기 2016년 12월 31일

회사명 : 동부건설 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 :
처리확정일 :

2018년 03월 23일
2017년 03월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
95,903,211,185
(251,915,335,512)

1. 전기이월미처리결손금
-
(291,109,447,152)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(1,054,742,697)
(852,715,898)

3. 당기순이익
96,957,953,882
40,046,827,538

Ⅱ.결손금처리액
-
251,915,335,512

1. 감자차익
-
251,915,335,512

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
95,903,211,185
-

(2) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 48(전) 기 2016년 12월 31일 현재

동부건설주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자산

I.유동자산
386,874,967,540
392,987,609,646

1.현금및현금성자산
155,593,708,082
193,736,896,121

2.매출채권
52,084,635,676
47,124,623,898

3.기타수취채권
52,103,811,830
51,428,604,546

4.미청구공사
94,097,568,266
64,765,178,992

5.매도가능금융자산
75,325,000
849,960,000

6.기타금융자산
1,436,017,967
6,264,597,184

7.재고자산
890,270,744
1,118,574,895

8.당기법인세자산
1,229,927,445
2,024,620

9.기타유동자산
28,267,702,530
26,601,149,390

10.매각예정비유동자산
1,096,000,000
1,096,000,000

II.비유동자산
244,711,827,349
289,130,709,825

1.비유동매출채권
-
-

2.비유동기타수취채권
63,476,990,191
35,326,878,987

3.장기매도가능금융자산
109,965,017,761
180,763,046,782

4.관계 및 공동기업투자
6,280,105,615
4,451,854,781

5.기타금융자산
14,018,970
18,018,970

6.투자부동산
7,214,944,333
7,239,481,495

7.유형자산
42,339,105,828
44,925,888,887

8.무형자산
3,148,838,262
1,332,103,086

9.기타비유동자산
10,736,161,760
11,119,571,171

10.이연법인세자산
1,536,644,629
3,953,865,666

자산총계
631,586,794,889
682,118,319,471

부채

I.유동부채
196,269,027,785
199,260,930,142

1.매입채무및기타채무
116,959,601,747
88,258,203,804

2.초과청구공사
27,226,648,190
53,198,292,380

3.유동성차입금및사채
2,645,840,000
3,240,840,000

4.기타금융부채
-
-

5.유동성충당부채
2,987,268,736
3,743,151,264

6.기타유동부채
21,480,062,609
21,575,104,491

7.당기법인세부채
164,105,156
2,664,519,877

8.매각예정비유동부채
-
-

9.회생채무
24,805,501,347
26,580,818,326

II.비유동부채
131,239,015,257
229,792,834,852

1.비유동매입채무및기타채무
237,896,345
184,700,688

2.비유동성차입금및사채
4,682,340,000
87,728,180,000

3.기타비유동금융부채
744,369,980
2,407,870,582

4.퇴직급여채무
15,549,566,176
17,892,836,967

5.충당부채
18,142,535,236
17,183,349,964

6.기타비유동부채
-
-

7.회생채무
91,882,307,520
104,395,896,651

부채총계
327,508,043,042
429,053,764,994

자본

지배기업소유지분
304,078,751,847
253,064,554,477

I.자본
105,396,425,000
105,051,085,000

II.자본잉여금
232,708,166,808
482,394,625,000

III.기타불입자본
(132,100,751,761)
(130,483,166,331)

IV.기타포괄손익누계액
(89,673,278)
45,150,752,835

V.이익잉여금
98,164,585,078
(249,048,742,027)

비지배지분
-
-

자본총계
304,078,751,847
253,064,554,477

부채및자본총계
631,586,794,889
682,118,319,471

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

동부건설주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I.매출액
701,488,711,312
585,523,903,513

II.매출원가
638,107,836,511
520,197,519,162

III.매출총이익
63,380,874,801
65,326,384,351

IV.판매비와관리비
37,815,006,379
49,226,689,137

V.영업이익
25,565,868,422
16,099,695,214

VI.영업외수익
91,445,292,136
57,062,917,239

VII. 영업외비용
7,245,870,939
15,807,521,244

VIII.금융수익
4,000,826,837
3,350,837,197

IX.금융비용
1,788,318,296
7,833,918,235

X.지분법손익
(114,709,317)
(129,500,332)

XI.관계기업투자주식손상차손
-
-

XII.법인세비용차감전순이익
111,863,088,843
52,742,509,839

XIII.법인세비용(이익)
15,582,740,491
(937,915,796)

XIV.당기순이익
96,280,348,352
53,680,425,635

XV. 기타포괄손익
(46,295,168,810)
5,405,101,281

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,202,485,128)
(852,715,898)

보험수리적손익
(1,202,485,128)
(852,715,898)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(45,092,683,682)
6,257,817,179

매도가능금융자산평가손익
(44,668,911,190)
6,021,780,581

지분법자본변동
43,655,151
-

해외사업환산손익
(467,427,643)
236,036,598

XVI. 총포괄이익(손실)
49,985,179,542
59,085,526,916

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
96,280,348,352
53,680,425,635

2. 비지배지분
-
-

XVIII. 포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업의 소유주
49,985,179,542
59,085,526,916

2. 비지배지분
-
-

XVIV. 주당손익

1. 기본및희석주당순이익

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

동부건설주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
자본 합계

2016년 1월 1일(전기초)
44,087,625,000
444,721,995,000
(155,502,350,361)
38,892,935,656
(301,876,451,764)
70,323,753,531
-
70,323,753,531

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
53,680,425,635
53,680,425,635
-
53,680,425,635

해외사업환산손익
-
-
-
236,036,598
-
236,036,598
-
236,036,598

매도가능증권평가손익
-
-
-
6,021,780,581
-
6,021,780,581
-
6,021,780,581

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(852,715,898)
(852,715,898)
-
(852,715,898)

총포괄손익 합계
-
-
-
6,257,817,179
52,827,709,737
59,085,526,916
-
59,085,526,916

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

출자전환
28,047,855,000
-
(27,992,580,970)
-
-
55,274,030
-
55,274,030

무상감자
(37,672,630,000)
37,672,630,000
-
-
-
-
-
-

유상증자
70,588,235,000
-
53,011,765,000
-
-
123,600,000,000
-
123,600,000,000

자기주식
-
-
-
-
-
-
-
-

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
60,963,460,000
37,672,630,000
25,019,184,030
-
-
123,655,274,030
-
123,655,274,030

2016년 12월 31일(전기말)
105,051,085,000
482,394,625,000
(130,483,166,331)
45,150,752,835
(249,048,742,027)
253,064,554,477
-
253,064,554,477

2017년 1월 1일(당기초)
105,051,085,000
482,394,625,000
(130,483,166,331)
45,150,752,835
(249,048,742,027)
253,064,554,477
-
253,064,554,477

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
96,280,348,352
96,280,348,352
-
96,280,348,352

해외사업환산차이
-
-
-
(467,427,643)
-
(467,427,643)
-
(467,427,643)

매도가능증권평가손익
-
-
-
(44,668,911,190)
-
(44,668,911,190)
-
(44,668,911,190)

지분법자본변동
-
-
-
43,655,151
-
43,655,151
-
43,655,151

보험수리적손익
-
-
-
(147,742,431)
(1,054,742,697)
(1,202,485,128)
-
(1,202,485,128)

총포괄손익 합계
-
-
-
(45,240,426,113)
95,225,605,655
49,985,179,542
-
49,985,179,542

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

출자전환
2,590,725,000
-
(1,617,585,430)
-
-
973,139,570
-
973,139,570

무상감자
(2,245,385,000)
(249,686,458,192)
-
-
251,915,335,512
(16,507,680)
-
(16,507,680)

기타
-
-
-
-
72,385,938
72,385,938
-
72,385,938

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
345,340,000
(249,686,458,192)
(1,617,585,430)
-
251,987,721,450
1,029,017,828
-
1,029,017,828

2017년 12월 31일(당기말)
105,396,425,000
232,708,166,808
(132,100,751,761)
(89,673,278)
98,164,585,078
304,078,751,847
-
304,078,751,847

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

동부건설주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
(8,517,043,622)
(10,005,336,986)

1.영업에서 창출된 현금흐름
(4,828,532,493)
(10,684,549,839)

(1)계속사업손익
96,280,348,352
53,680,425,635

(2)현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용의 조정
(60,421,158,664)
(21,468,328,981)

(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(40,687,722,181)
(42,896,646,493)

2.배당금의 수취
521,285,000
694,500,000

3.법인세 납부액(환급액)
(4,209,796,129)
(15,287,147)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
60,367,007,684
17,220,559,273

1.투자활동으로 인한 현금유입액
107,761,444,251
51,593,584,882

기타금융자산의감소
9,749,193,071
31,518,233,329

기타수취채권의회수
6,985,071,446
12,169,790,949

매도가능금융자산의처분
87,161,704,543
3,247,799,611

관계기업투자주식의 처분
-
558,188,716

유형자산의처분
55,877,273
744,838,073

무형자산의처분
1,366,000,000
-

기타비유동자산의감소
3,000,000
-

이자의 수취
2,308,597,919
3,330,932,357

연결범위의 변동
131,999,999
23,801,847

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(47,394,436,567)
(34,373,025,609)

기타금융자산의증가
5,035,601,706
20,944,282,725

기타수취채권의증가
34,717,693,221
8,373,905,168

매도가능금융자산및 만기보유증권의 취득
2,534,706,545
2,451,653,087

관계기업및 종속기업투자주식의 취득
1,808,209,969
2,163,160,000

유형자산의취득
-
399,024,629

무형자산의취득
671,862,324
41,000,000

매각예정비유동자산의 취득
2,571,758,945
-

연결범위의 변동
54,603,857
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(89,992,848,306)
64,225,014,187

1.재무활동으로 인한 현금유입액
10,969,589,006
206,368,987,130

차입금및사채의차입
10,907,622,943
82,400,000,000

임대보증금의증가
61,000,000
368,987,130

유상증자
966,063
123,600,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(100,962,437,312)
(142,143,972,943)

차입금및사채의상환
94,548,462,943
22,855,212,000

회생채무의 변제
4,655,938,747
117,962,959,033

임대보증금의감소
-
260,655,425

주식발행비
22,424,360
475,116,530

이자의 지급
1,735,611,262
590,029,955

IV.현금및현금성자산의순증가(감소)
(38,142,884,244)
71,440,236,474

Ⅴ.기초 현금및현금성자산
193,736,896,121
122,299,071,383

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금의 변동
(303,795)
(2,411,736)

VII.기말 현금및현금성자산
155,593,708,082
193,736,896,121

5) 연결재무재표에 대한 주석

주석사항은 2018년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

- 해당사항 없음 -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조(목적)
......

제13항 신재생에너지사업

제14항 전 각호의 부대되는 사업

제1장 총칙

제2조(목적)
.....

제13항 신재생에너지사업

제14항 환경관리대행업

제15항 전 각호의 부대되는 사업

사업목적 추가

부칙

이 정관은 2018년 3월 23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

: 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

한상규
1967.06.21
사내이사
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

한상규
현)동부건설(주)경영지원본부장
o 동부건설(주) 사내이사
해당사항없음

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
5억원
5억원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

"임원퇴직금지급규정 승인의 건"

나. 의안의 요지

제 1 조【목 적】

이 규정은 정관 제33조(이사의 보수)에 따라 주주총회 결의에 의하여 동부건설주식회사(이하 “당사”라 한다) 임원의 퇴직금지급에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다. 

제 2 조【적용대상】

① 이 규정에서 임원은 주주총회에서 선임된 상근이사에 대하여 적용한다.

② 임원에 대한 퇴직금은 관계법령이 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제 3 조【지급사유】

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

① 근로자퇴직급여보장법에서 정한 퇴직연금제도에 가입한 경우 퇴직연금규약에서 정한 기준

② 임기만료 퇴임

③ 사임

④ 재임 중 사망

⑤ 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제 4 조【퇴직금의 계산 및 지급】

① 임원의 퇴직금은 제3조 제①항에 따라 재직기간 1년 경과 후 매년 동일일자 기준으로 연간 임금총액의 12분의 1에 해당하는 금액을 지정된 퇴직연금사에 정기 불입한다. 퇴직금의 산정이 되는 기준임금은 평균임금을 말하며 성과급, 특별보수, 기타보수는 포함하지 아니한다.

② 임원이 실제 퇴직할 때에는 퇴직 직전 최종 정기 불입액 산정기준일 익일부터 퇴직일까지의 잔여기간에 대해 계산한 금액을 추가 불입한다.

제 5 조【연임 기간에 대한 계산】

임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산, 지급한다.

제 6 조【수령권자】

퇴직금의 수령권자는 퇴직자로 하되 사망시에는 민법에서 정하는 재산상속권자로 한다.

제 7 조【추가 퇴직금의 지급】

① 임원이 퇴임할 경우에는 주주총회의 결의를 득한 이사보수한도내에서 추가적인 퇴직금을 지급할 수 있다.

② 추가 퇴직금 지급액은 이사회의 결의를 통하여 정한다.

제 8 조【퇴직금 지급의 제한】

다음 각 호에 해당하는 임원에 대하여는 이사회의 결의로 제4조의 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니할 수 있다..

① 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받아 면직된 자

② 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자

부 칙

1.이 규정은2018년 3월 23일부터 시행한다.