엠젠솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 엠젠솔루션

참고서류
3.2
(주)엠젠플러스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018 년 3 월 8 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 엠젠플러스
주 소: 서울서초구 효령로 83
전화번호: 02-3412-8777

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)엠젠플러스
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)셀루메드
최대주주
보통주
905,298
6.34
최대주주
-

심영복
최대주주의
특수관계인
보통주
507,530
3.55
대표이사
-

계

1,412,828
9.89
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

전우진
보통주
-
직원
-

백윤성
보통주
-
직원
-

주현철
보통주
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 3월 18일, (종료일) - 2018년 03월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 
- http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018년 3월 28일 오전11 시 
 (장소) - 서울시 서초구 효령로 83
 (주)엠젠플러스 빌딩 3층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 서정석
 (부서 및 직위) - 경영지원본부
 (연락처) - 02)3412-8777

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ 경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의 현황 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다

※ 연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.

- 연결재무제표
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45 기 2017. 12. 31 현재

제 44 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기말
제 44(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

19,047,795,821

15,177,296,844

1. 현금및현금성자산
3,599,725,954

7,058,842,420

2. 단기금융자산
1,862,814,500

1,500,900,000

3. 매출채권및기타채권
8,239,672,128

5,338,631,630

4. 재고자산
5,107,608,642

1,264,527,624

5. 당기법인세자산
5,770,630

14,395,170

6. 매각예정자산
232,203,967

Ⅱ. 비 유 동 자 산

16,933,251,055

14,255,884,538

1. 기타비유동채권
117,135,000

70,835,000

2. 기타비유동금융자산
1,294,052,607

222,238,000

3. 유형자산
13,493,108,667

13,137,129,169

4. 무형자산
831,139,332

168,521,405

5. 영업권
657,160,964

657,160,964

6. 투자부동산
540,654,485

자 산 총 계

35,981,046,876

29,433,181,382

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

12,986,386,531

17,098,706,788

1. 매입채무및기타채무
12,528,815,228

15,778,956,788

2. 기타유동금융부채
236,428,000

1,319,750,000

3. 유동성장기금융부채

4. 파생상품부채

5. 기타유동부채

6. 유동충당부채

7. 당기법인세부채

8. 기타유동부채

9. 매각예정부채
221,143,303

Ⅱ. 비 유 동 부 채

467,014,835

857,237,882

1. 퇴직급여부채
467,014,835

857,237,882

부 채 총 계

13,453,401,366

17,955,944,670

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분

22,527,645,510

11,491,544,951

1. 자본금(주석18)
7,133,314,500

5,982,717,500

2. 자본잉여금
50,440,200,958

38,215,596,271

3. 기타자본구성요소
(4,066,223,980)

(3,877,861,390)

4. 기타포괄손익누계액
(182,154,431)

(30,611,894)

5. 이익잉여금(결손금)
(30,797,491,537)

(28,798,295,536)

Ⅱ. 비지배지분

(14,308,239)

자 본 총 계

22,527,645,510

11,477,236,712

부 채 및 자 본 총 계

35,981,046,876

29,433,181,382

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 매출액(주석20)
51,594,694,523
48,999,104,645

II. 매출원가
47,712,670,588
44,964,364,642

III. 매출총이익
3,882,023,935
4,034,740,004

IV. 판매비와관리비(주석21)
3,748,988,933
5,080,885,822

V. 영업이익(손실)
133,035,002
(1,046,145,818)

Vl. 기타수익(주석22)
954,432,482
1,088,932,246

Vll. 기타비용(주석22)
2,365,810,885
897,061,325

Vlll. 금융수익(주석23)
305,567,536
67,599,134

lX. 금융비용(주석23)
713,824,806
1,349,396,807

Xll. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(1,686,600,671)
(2,136,072,570)

Xlll. 계속사업법인세비용(주석25)
99,622,986
289,639,022

XlV. 계속사업당기순이익(손실)
(1,786,223,657)
(2,425,711,592)

XV. 중단사업당기순이익(손실)(주석36)
(459,665,323)
(3,498,008,382)

XVl. 당기순이익(손실)
(2,245,888,980)
(5,923,719,974)

XVll. 기타포괄손익
95,414,013
(275,940,467)

XVlll. 당기총포괄이익(손실)
(2,150,474,967)
(6,199,660,441)

당기순손익의 귀속
-
-

지배회사소유주지분
(2,245,721,998)
(5,919,439,562)

비지배지분
(166,982)
(4,280,412)

당기총포괄손익의 귀속
-
-

지배회사소유주지분
(2,150,738,538)
(6,195,324,249)

비지배지분
263,571
(4,336,192)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
소유주지분
소계
비지배지분
총 계

납입자본
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금

2016.1.1(전기초)
5,251,015,000
33,194,537,113
(7,212,054,187)
134,546,220
(22,768,129,401)
8,599,914,745
(9,972,047)
8,589,942,698

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-

-
(5,919,439,562)
(5,919,439,562)
(4,280,412)
(5,923,719,974)

종업원급여재측정요소
-
-

-
(110,726,573)
(110,726,573)
(55,780)
(110,782,353)

해외사업환산손익
-
-

(165,158,114)
-
(165,158,114)
-
(165,158,114)

소유주와의 거래:
-
-
-
-
-
-
-
-

복합금융상품 전환
731,702,500
5,021,059,158
-
-
-
5,752,761,658
-
5,752,761,658

자기주식거래로 인한 증감
-
-
3,240,011,502
-
-
3,240,011,502
-
3,240,011,502

주식기준보상거래
-
-
94,181,295
-
-
94,181,295
-
94,181,295

자본 증가(감소)합계
731,702,500
5,021,059,158
3,334,192,797
(165,158,114)
(6,030,166,135)
2,891,630,206
(4,336,192)
2,887,294,014

2016.12.31(전기말)
5,982,717,500
38,215,596,271
(3,877,861,390)
(30,611,894)
(28,798,295,536)
11,491,544,951
(14,308,239)
11,477,236,712

2017.1.1(당기초)
5,982,717,500
38,215,596,271
(3,877,861,390)
(30,611,894)
(28,798,295,536)
11,491,544,951
(14,308,239)
11,477,236,712

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,245,721,998)
(2,245,721,998)
(166,982)
(2,245,888,980)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
246,525,997
246,525,997
430,553
246,956,550

해외사업환산손익
-
-
-
(151,542,537)
-
(151,542,537)
-
(151,542,537)

소유주와의 거래:
-
-
-
-
-
-
-
-

지분의 발행
574,655,000
6,186,558,230
-
-
-
6,761,213,230
-
6,761,213,230

복합금융상품의 전환
531,942,000
5,373,165,304
-
-
-
5,905,107,304
-
5,905,107,304

자기주식거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-
-

주식기준 보상거래
44,000,000
478,432,590
(188,362,590)
-
-
334,070,000
-
334,070,000

기타거래
-
186,448,563
-
-
-
186,448,563
14,044,668
200,493,231

자본 증가(감소)합계
1,150,597,000
12,224,604,687
(188,362,590)
(151,542,537)
(1,999,196,001)
11,036,100,559
14,308,239
11,050,408,798

2017.12.31(당기말)
7,133,314,500
50,440,200,958
(4,066,223,980)
(182,154,431)
(30,797,491,537)
22,527,645,510
-
22,527,645,510

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 영업활동현금흐름
-
(6,751,817,089)
-
(1,699,854,595)

계속사업당기순이익(손실)
(1,786,223,657)
-
(2,425,711,592)
-

당기순이익조정을 위한 가감
3,403,410,410
-
2,954,791,712
-

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(6,638,917,765)
-
544,849,553
-

이자수익 수취
25,471,212
-
245,690,070
-

배당금 수취
-
-
10,000,000
-

이자비용 지급
(312,539,481)
-
(357,429,872)
-

법인세 환급(납부)
(239,013,250)
-
(167,690,890)
-

중단사업으로 인한 현금흐름
(1,204,004,558)
-
(2,504,353,576)
-

II. 투자활동현금흐름
-
(5,677,910,651)
-
(9,087,349,626)

단기금융상품의 감소
10,500,000,000
-
10,674,913,568
-

당기손익인식금융자산의 감소
-
-
3,459,300
-

단기대여금의 감소
185,000,000
-
1,506,726
-

장기보증금의 감소
-
-
974,768,000
-

유형자산의 처분
10,205,561
-
417,272,727
-

무형자산의 처분
18,181,818
-
-
-

중단사업으로 인한 현금흐름
-
-
808,000,000
-

단기금융상품의 증가
-
-
(10,500,500,000)
-

매도가능금융자산의 증가
(2,011,400,600)
-
-
-

단기대여금의 증가
(547,814,500)
-
-
-

당기손익인식금융자산의 증가
(10,500,000,000)
-
-
-

장기보증금의 증가
(48,000,000)
-
(32,300,000)
-

장기임대보증금의 감소
-
-
-
-

유형자산의 취득
(2,546,572,295)
-
(11,408,070,547)
-

무형자산의 증가
(737,510,635)
-
(26,399,400)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
-
8,961,010,210
-
7,172,954,742

전환사채발행
4,000,000,000
-
500,000,000
-

기타부채의 증가
-
-
2,000,000,000
-

단기차입금의 증가
-
-
5,000,000,000
-

유상증자
7,185,167,600
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
3,240,011,502
-

주식발행비용
(99,311,730)
-
(7,056,760)
-

전환사채의 발행비용
(80,000,000)
-
-
-

단기차입금의상환
-
-
(3,560,000,000)
-

기타부채의 감소
(2,000,000,000)
-
-
-

전환사채의 상황
-
-
-
-

연결실체의 변동
(44,845,660)
-
-
-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의변동

9,601,064
-
(4,905,200)

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(3,459,116,466)
-
(3,619,154,679)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

7,058,842,420
-
10,677,997,099

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

3,599,725,954
-
7,058,842,420

- 별도 재무제표
(주)엠젠플러스

<재 무 상 태 표>

제 45 기 2017. 12. 31 현재

제 44 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기 기말
제 44(전) 기 기말

자 산
-
-
-
-

Ⅰ. 유 동 자 산
-
11,228,386,066
-
6,807,865,065

1. 현금및현금성자산
1,600,563,468
-
3,826,458,173
-

2. 단기금융자산
1,625,000,000
-
1,500,000,000
-

3. 매출채권및기타채권
7,240,285,274
-
1,463,944,232
-

4. 당기법인세자산
5,770,630
-
13,762,660
-

5. 재고자산
524,562,727
-
3,700,000
-

6. 기타유동자산
-
-
-
-

7. 매각예정자산
232,203,967
-
-
-

Ⅱ. 비 유 동 자 산
-
16,715,234,758
-
13,904,587,536

1. 장기매출채권및기타채권
117,135,000
-
69,135,000
-

2. 기타비유동금융자산
1,294,052,607
-
222,238,000
-

3. 유형자산
10,164,381,485
-
8,619,472,305
-

4. 무형자산
759,011,181
-
64,963,050
-

5. 투자부동산
540,654,485
-
1,088,779,181
-

6. 종속기업투자주식
3,840,000,000
-
3,840,000,000
-

7. 기타비유동자산
-
-
-
-

8. 이연법인세자산
-
-
-
-

자 산 총 계
-
27,943,620,824
-
20,712,452,601

부 채
-
-
-

Ⅰ. 유 동 부 채
-
6,057,459,532
-
10,220,431,030

1. 매입채무및기타채무
5,599,888,229
-
8,900,681,030
-

2. 기타유동금융부채
236,428,000
-
1,319,750,000
-

3. 유동충당부채
-
-
-
-

4. 당기법인세부채
-
-
-
-

5. 기타유동부채
-
-
-
-

6. 매각예정부채
221,143,303
-
-
-

Ⅱ. 비 유 동 부 채
-
467,014,835
-
426,915,253

1. 퇴직급여부채
467,014,835
-
426,915,253

부 채 총 계
-
6,524,474,367
-
10,647,346,283

자 본
-
-
-
-

1. 자본금
7,133,314,500
-
5,982,717,500
-

2. 자본잉여금
51,836,631,447
-
39,798,475,323
-

3. 자본조정
(4,066,223,980)
-
(3,877,861,390)
-

4. 이익잉여금(결손금)
(33,484,575,510)
-
(31,838,225,115)
-

5. 기타포괄손익누계액
-
-
-
-

자 본 총 계

21,419,146,457

10,065,106,318

부 채 및 자 본 총 계

27,943,620,824

20,712,452,601

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제45(당) 기
제 44(전) 기

I. 매출액
14,550,980,391
6,240,450,174

II. 매출원가
11,935,674,732
5,126,259,912

III. 매출총이익
2,615,305,659
1,114,190,262

IV. 판매비와관리비
2,169,868,273
3,086,020,378

V. 영업이익(손실)
445,437,386
(1,971,830,116)

Vl. 기타수익
297,543,334
420,413,821

Vll. 기타비용
1,704,609,286
2,808,506,177

Vlll. 금융수익
300,546,948
597,629,659

lX. 금융비용
708,667,150
1,320,743,814

XlIl. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(1,369,748,768)
(5,083,036,627)

XlV. 계속사업법인세비용
-
-

XV. 계속사업당기순이익(손실)
(1,369,748,768)
(5,083,036,627)

XVI. 중단사업이익(손실)
(389,775,680)
(2,428,047,930)

XVlI. 당기순이익(손실)
(1,759,524,448)
(7,511,084,557)

XVllI. 기타포괄손익
113,174,053
(93,450,133)

매도가능증권평가손익
-
-

종업원급여재측정요소
113,174,053
(93,450,133)

XIX. 총포괄이익(손실)
(1,646,350,395)
(7,604,534,690)

<자 본 변 동 표>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
소유주지분
자본합계

납입자본
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금

2016.1.1(전기초)
5,251,015,000
34,777,416,165
(7,212,054,187)
-
(24,233,690,425)
8,582,686,553

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-

-
(7,511,084,557)
(7,511,084,557)

종업원급여재측정요소
-
-

-
(93,450,133)
(93,450,133)

복합금융상품 전환
731,702,500
5,021,059,158
-
-
-
5,752,761,658

자기주식거래로 인한 증감
-
-
3,240,011,502
-
-
3,240,011,502

주식기준보상거래
-
-
94,181,295
-
-
94,181,295

자본 증가(감소)합계
731,702,500
5,021,059,158
3,334,192,797
-
(7,604,534,690)
1,482,419,765

2016.12.31(전기말)
5,982,717,500
39,798,475,323
(3,877,861,390)
-
(31,838,225,115)
10,065,106,318

2017.1.1(당기초)
5,982,717,500
39,798,475,323
(3,877,861,390)
-
(31,838,225,115)
10,065,106,318

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,759,524,448)
(1,759,524,448)

종업원급여재측정요소
-
-
-
-
113,174,053
113,174,053

지분의 발행
574,655,000
6,186,558,230
-
-
-
6,761,213,230

복합금융상품의 전환
531,942,000
5,373,165,304
-
-
-
5,905,107,304

자기주식거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-

주식기준 보상거래
44,000,000
478,432,590
(188,362,590)
-
-
334,070,000

자본 증가(감소)합계
1,150,597,000
12,038,156,124
(188,362,590)
-
(1,646,350,395)
11,354,040,139

2017.12.31(당기말)
7,133,314,500
51,836,631,447
(4,066,223,980)
-
(33,484,575,510)
21,419,146,457

<현 금 흐 름 표>

제 45 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 44 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

I. 영업활동현금흐름
-
(6,986,207,604)
-
(2,910,402,983)

계속사업당기순이익(손실)
(1,369,748,768)
-
(5,083,036,627)
-

당기순이익조정을 위한 가감
2,102,556,233
-
3,371,128,113
-

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(6,439,674,764)
-
87,405,276
-

이자수익 수취
40,794,152
-
86,697,992
-

배당금 수취
-
-
521,464,257
-

이자비용 지급
(150,451,064)
-
(297,389,905)
-

법인세 환급(납부)
7,992,030
-
(8,268,000)
-

중단사업으로 인한 현금흐름
(1,177,675,423)
-
(1,588,404,089)
-

II. 투자활동현금흐름
-
(4,124,455,854)
-
(8,690,932,339)

당기손익인식금융자산의 감소
-
-
3,459,300
-

단기대여금의 감소
185,000,000
-
-
-

단기금융상품의 감소
10,500,000,000
-
10,300,000,000
-

장기보증금의 감소
15,000,000
-
852,518,000
-

유형자산의 처분
10,205,561
-
417,272,727
-

무형자산의 처분
18,181,818
-
-
-

중단사업으로 인한 현금흐름
-
-
808,000,000
-

장기보증금의 증가
(63,000,000)
-
(30,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(10,500,000,000)
-
(10,500,000,000)
-

매도가능금융자산의 증가
(2,011,400,600)
-
-
-

단기대여금의 증가
(310,000,000)
-
(1,600,000,000)
-

종속기업투자주식의 증가
-
-
-
-

장기임대보증금의 감소
-
-
-
-

유형자산의 취득
(1,230,931,998)
-
(8,925,133,966)
-

무형자산의 증가
(737,510,635)
-
(17,048,400)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
-
9,005,855,870
-
9,632,954,742

전환사채의 증가
4,000,000,000
-
5,000,000,000
-

기타부채의 증가
-
-
2,000,000,000
-

유상증자
7,185,167,600
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
3,240,011,502
-

주식발행비용
(99,311,730)
-
(7,056,760)
-

기타부채등의 감소
(2,080,000,000)
-
-
-

단기차입금의 상환
-
-
(600,000,000)
-

Ⅳ. 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동 효과
-
(121,087,117)
-
8,097,456

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가
-
(2,226,894,705)
-
(1,960,283,124)

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산
-
3,826,458,173
-
5,786,741,297

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산
-
1,600,563,468
-
3,826,458,173

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

1~48.(현행과 동일)

49. 전 각호에 관련된 도소매 및 수출입 무역업
50. 전 각호의 전자상거래 및 통신판매업
51. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

1~48.(현행과 동일)
49. 운동지도업
50. 운동서비스업 및 스포츠시설 운영업
51. 헬스케어 사업

52. 전 각호에 관련된 도소매 및 수출입 무역업
53. 전 각호의 전자상거래 및 통신판매업
54. 전 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

심영복
1963.03
사내이사
최대주주의 대표이사
이사회

안중규
1956.09
사내이사
해당사항 없음
이사회

조성룡
1971.03
사내이사
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

심영복

-㈜셀루메드 대표이사

-ENDOTEC 대표이사

-㈜종근당 기획실
없음

안중규
-(주)엠젠플러스 現사내이사

-CJ 오쇼핑 마케팅 상무

-CJ Telenix 대표이사

-KR Food&Company 대표이사

없음

조성룡
-(주)엠젠플러스 現사내이사
한양대학교 졸업 
포항제철화학 근무
없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
5( 2 )

보수총액 내지 최고한도액
9억원
9억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음