알엔투테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 알엔투테크놀로지

참고서류
3.2
주식회사 알엔투테크놀로지

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 08일

권 유 자:

성 명:(주)알엔투테크놀로지
주 소:경기도 화성시 동탄산단 9길 11
전화번호:031-376-5400

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)알엔투테크놀로지
보통주
-
-
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이효종
최대주주
보통주
1,440,000
22.75
대표이사
-

정도철
특수관계인
보통주
116,000
1.84
특수관계인
-

손석호
특수관계인
보통주
92,000
1.45
특수관계인
-

고종희
특수관계인
보통주
26,443
0.42
특수관계인
-

계
-
1,674,443
26.46
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김사무엘
보통주
100
직원
-

3. 피권유자의 범위

주식회사 알엔투테크놀로지의 제16기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 03월 17일, (종료일) - 2018년 03월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임자에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2018 년 03월 27일 오전 09시 
 (장소) - 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 장재명
 (부서 및 직위) - 경영지원본부 차장 
 (연락처) - 031-376-5400

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2017년도의 사업은 미국의 금리 인상과 중국과의 사드관련 문제, 위안화 절하지속 등의 중국경제 불안, 이로 인한 수출환경 악화로 인한 저성장모드 여건에서도 커플러부문은 전년과 비슷한 수준의 매출실적을 내었으며 의료기기용 기판부문은 2.3% 증가, 세라믹소재부문은 104.8% 증가하였습니다. 전극부문의 매출은 전년대비 138%증가하여 약 25억원을 달성하였습니다 2017년 연간 매출실적은 전년대비 19.5% 증가한 14,389,752천원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 

※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 16 기 2017년 12월 31일 현재

제 15 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 16 기
제 15 기

자산
-
-

유동자산
19,375,021,143
13,461,703,523

당좌자산
16,509,027,313
11,888,089,027

현금 및 현금성자산
5,045,769,369
2,238,016,651

매출채권 및 기타수취채권
2,893,809,821
2,670,604,427

기타금융자산
6,397,024,658
6,350,000,000

기타유동자산
153,169,731
129,467,949

전환권조정
2,019,253,734
-

매도가능증권
-
500,000,000

재고자산
2,865,993,830
1,573,614,496

비유동자산
18,132,904,223
13,678,795,605

기타장기수취채권
60,223,460
63,546,000

기타금융자산
-
94,000,000

유형자산
15,158,923,948
10,614,292,508

무형자산
2,533,862,861
2,708,195,234

이연법인세 자산
379,893,954
198,761,863

자산총계
37,507,925,366
27,140,499,128

부채
-
-

유동부채
3,332,501,643
3,099,108,847

매입채무 및 기타지급채무
1,650,333,696
1,381,648,717

기타유동부채
9,006,912
226,528,895

단기차입금
880,000,000
880,000,000

유동성장기부채
779,349,800
597,120,000

파생상품부채(금융리스)
8,327,072
8,327,072

당기법인세 부채
5,484,163
5,484,163

비유동부채
12,832,393,790
3,033,889,139

파생상품금융부채
1,863,148,628
-

전환사채
6,000,000,000
-

금융리스부채
38,757,119
47,084,195

기타지급채무
22,506,817
40,460,717

장기차입금
4,673,450,000
2,769,799,800

퇴직연금운영자산
234,531,226
176,544,427

부채총계
16,164,895,433
6,132,997,986

자본
-
-

자 본 금
3,164,471,000
3,164,471,000

자 본 잉 여 금
7,256,311,228
7,256,311,228

이익잉여금
10,922,247,705
10,586,718,914

자본총계
21,343,029,933
21,007,501,142

부채 및 자본총계
37,507,925,366
27,140,499,128

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 16(당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 16 기
제 15 기

매출액
14,389,751,751
12,040,102,750

매출원가
8,999,521,295
6,665,032,063

매출총이익
5,390,230,456
5,375,070,687

판매비와관리비
4,633,170,599
4,298,705,595

영업이익
757,059,857
1,076,365,092

금융수익
116,196,965
270,798,757

금융비용
381,476,339
320,759,672

기타수익
128,585,068
177,052,222

기타비용
(112,948,900)
17,772,340

법인세차감전순이익
733,314,451
1,185,684,059

법인세비용
(129,299,076)
(46,971,790)

당기순이익
862,613,527
1,232,655,849

기타포괄손익
(210,637,636)
(187,053,890)

총포괄손익
651,975,891
1,045,601,959

주당손익
-
-

- 기본주당순이익
136
205

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
이익잉여금
합계

2016.01.01
2,812,721,000
3,824,476,528
9,541,116,955
16,178,314,483

확정급여제도의 재측정 요소

0

유상증자
351,750,000
3,376,160,100

3,727,910,100

주식보상비용

55,674,600

55,674,600

당기순이익(손실)

1,232,655,849
1,232,655,849

확정급여제도의 재측정 요소

(187,053,890)
(187,053,890)

2016.12.31
3,164,471,000
7,256,311,228
10,586,718,914
21,007,501,142

2017.01.01
3,164,471,000
7,256,311,228
10,586,718,914
21,007,501,142

유상증자

0

주식보상비용

0

당기순이익(손실)

862,613,527
862,613,527

확정급여제도의 재측정 요소

(210,637,636)
(210,637,636)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
0
0
(316,447,100)
(316,447,100)

2017.12.31
3,164,471,000
7,256,311,228
10,922,247,705
21,343,029,933

-이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 16(당) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 15(전) 기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 알엔투테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 16 (당)기
제 15 (전)기

금 액
금 액

미처분이익잉여금
-
10,890,602,995
-
10,586,718,914

전기이월미처분이익잉여금(보고금액)(*)
10,238,627,104
-
9,541,116,955
-

순확정급여부채의 재측정요소
(210,637,636)
-
(187,053,890)
-

당기순이익
862,613,527
-
1,232,655,849
-

임의적립금 등의 이입액
-
-
-
-

합 계
-
10,890,602,995
-
10,586,718,914

이익잉여금 처분액
-
208,855,086
-
348,091,810

이익준비금
18,986,826
-
31,644,710
-

배당금
 주당배당금(액면배당률) : 
 당기 : 30원(6%)
 전기 : 50원(10%)
189,868,260
-
316,447,100
-

차기이월미처분이익잉여금
-
10,681,747,909
-
10,238,627,104

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

손석호
71.06.20
사내이사
없음
이사회

육점국
69.07.09
사내이사
없음
이사회

정건교
73.05.21
사내이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

손석호
(현)알엔투테크놀로지 신소재연구소 연구소장
(전)(주)유유 선임연구원 
(전)MRW기술연구소 선임연구원
-

육점국
(현)알엔투테크놀로지 제조본부장
(전)LG금속 기술연구소 
(전)아모텍 책임연구원
-

정건교
(현)알엔투테크놀로지 영업본부장
(전)엠알더블유커뮤니케이션스 책임연구원 
(전)닝보Tianli 테크놀로지 기술이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4(0)
5(0)

보수총액 내지 최고한도액
800,000,000
800,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음