한양디지텍 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 한양디지텍

주주총회소집공고
2.7
한양디지텍

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
한양디지텍주식회사

대 표 이 사 :
김 윤 상 , 김 형 육

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로 332-7

(전 화) 031.695.5000

(홈페이지)http://hanyangdgt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 종 훈

(전 화) 031.695.5000

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조 2항에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》 영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(연결포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 이원득)
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 :
이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 
인감증명서 필요), 대리인의 신분증

6. 기타사항
 - 주주총회 기념품은 회사경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2018년 3월 8일 

 경기도 화성시 삼성1로 332-7
 한양디지텍주식회사 
 대표이사 김 윤 상

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이원득

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.03
자사주 신탁계약 연장 결정의 건
찬성

2
2017.02.03
자사주 신탁계약 연장 결정의 건
찬성

3
2017.02.06
제 13 기 재무제표 승인의 건(손익구조 직전사업연도 대비30% 이상 변동)
찬성

4
2017.02.22
전자투표제도 도입의 건
찬성

5
2017.03.02
여신거래 약정에 관한 건
찬성

6
2017.03.07
제 13 기 정기 주주총회 개최의 건
찬성

7
2017.03.13
자사주 신탁계약 체결 결정의 건
찬성

8
2017.03.16
제 13 기 재무제표 승인의 건
찬성

9
2017.03.24
정기주주총회 안건 승인의 건
찬성

10
2017.04.03
여신거래 약정에 관한 건
찬성

11
2017.04.24
연대입보에 관한 건(현지법인사업자금 대출)
찬성

12
2017.05.10
기채에 관한 건
찬성

13
2017.08.03
금전대여 결정에 관한 건
찬성

14
2017.08.30
임시 주주총회 개최의 건
찬성

15
2017.10.13
임시 주주총회 안건 승인의 건
찬성

16
2017.10.13
대표이사 선임의 건
찬성

17
2017.11.07
연대입보에 관한 건(현지법인사업자금 대출)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

기간: 2017.01.01 ~ 2017.12.31 (단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사 2인과 사외이사 1인의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

연결기업은 반도체 메모리 모듈 제조를 주 사업으로 영위하며 인터넷 관련기기 및 VoIP 장비(인터넷 전화기, VoIP 어댑터, 무선AP 등), 바이오 진단기기 관련사업을 진행하고 있습니다.

지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사 업 부 문

대 상 회 사

1.반도체 분야
(DRAM Memory Module)

한양디지텍(주)
한양반도체(오강)유한공사

2. IP통신 분야

한양디지텍(주)

3. 바이오 진단기기 분야
한양디지텍(주)

가. 업계의 현황

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

거시경제 리스크가 완화됨에 따라 미국 등 선진국을 중심으로 완만한 경기 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 주요 선진국들의 양적완화 점진적인 축소 및 금리인상 등과 같은 재정긴축 정책이 취해질 것으로 보이지만 완화적 통화정책 기조가 당분간 유지되면서 상대적으로 경기에 큰 영향을 받는 반도체 업계는 현재와 같은 안정적 성장 이 지속될 전망입니다. 2017년 우리나라 반도체 수출액은 단일 품목 사상 최초로 연간 900억 달러를 돌파하였습니다.

2018년에도 반도체 시장 상황이 전반적으로 호조세를 이어갈 것으로 예상되며 데이터센터, 인공지능, 사물인터넷 등이 급속히 확대되면서 핵심 부품인 반도체에 대한 수요 증가가 계속 될 것으로 보고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

국내의 초고속 인터넷 가입자수는 1925만을 돌파하여 PC를 이용한 초고속인터넷 접속 서비스뿐만 아니라 IPTV, IP-VOD, 인터넷 전화(VoIP), 무선랜(WiFi)등의 접속환경이 급속히 발전하고 있는 추세입니다. 특히, 모든 사물이 인터넷 망으로 연결되는 사물인터넷(IoT)시대에 Giga 인터넷의 역할이 더욱 확대될 것으로 보고 있습니다. Giga 인터넷의 빠른 속도와 대역폭을 통해 대용량 데이터의 실시간 전송과 분석을 동시에 필요로 하는 실감형 서비스 제공이 가능하며 홀로그램 이미지, UHD 동영상 등 새롭게 제공될 대용량 콘텐츠도 불편함 없이 이용할 수 있습니다. 또한 10배 빨라진 유선통신 속도는 가정 내 무선WiFi 환경도 개선시켜 고객들이 보다 빠르고 자유롭게 무선 데이터를 이용할 수 있게 되었습니다.

◇ 바이오 분야(진단기기 부문)

바이오 진단기기 시장은 전세계적으로 2007년에서 2019년 사이에 연 평균 8.24%(CAGR: Compound annual growth rate)의 성장이 예상되는 분야입니다. 특히, 현재 태동단계에 진입하여 지속적인 성장이 예상되며, 시장에서의 경쟁구도가 높고 기술변화 정도가 빠르게 진행되고 있습니다. 국내의 시장규모는 2010년 대비 2014년 기준으로 160%의 성장률을 보이는 분야입니다.(출처: 산업부 기술혁신 5개년 계획, 2013년) 최근에는 기술간 융복합화가 가속화되고 있으며, 과거 오랫동안 유지되던 검사 분야도 융복합화가 빠르게 진행 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

모바일 장치의 지배력이 강력하게 확장됨에 따라 해당 부문에는 부품과의 시너지 극대화가 지속될 것으로 보입니다. 반면 기존 노트북과 데스크톱에 사용되던 D램 메모리모듈 사업은 큰 성장없이 완만한 형태의 사업을 영위할 것으로 보고 있습니다. 이에 연결기업은 기존 노트북과 데스크톱에 사용되는 D램 메모리모듈 이외에 Server에 사용되는 특수 메모리모듈을 2014년부터 추가로 양산하고 있습니다. 또한 향후 제품군을 확대할 수 있도록 노력을 기울이고자 합니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

IP통신사업 부문에서는 인터넷전화(VoIP : Voice over IP) 관련 단말장치, 초고속인터넷 모뎀장치, 그리고 Converged Home gateway 등과 같은 IP통신 단말장치를 개발, 판매하고 있습니다. 특히, 인터넷전화 단말기 분야에서 국내 업계를 선도하고 있으며, 관련 제품을 SK브로드밴드 등 국내 유수의 통신 사업자와 CATV사업자에게 공급하면서 안정적 매출과 수익을 기록하고 있습니다.

그리고 주요 통신 사업자 및 CATV 서비스사업자의 Giga 인터넷 서비스 확대로 2015년 10월부터 CATV 사업자에게 Giga byte 유무선공유기 제품 공급을 시작하였고 향후 공급량이 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.

◇ 바이오 분야(진단기기 부문)

바이오 분야의 진단기기 시장은 소형화, 자동화, 모듈화 등으로 변화되고 있습니다. 최근에는 적은 양의 검체로 빠른 분석 결과시간을 요구하고 있으며, IT가 접목되어 경제성이 가장 중요한 이슈로 등장하고 있습니다. 이러한 시장형성에 따라 진단기기와 관련된 기반 기술을 개발하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 시장점유율

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

삼성전자는 SK하이닉스, 마이크론과 함께 D램 제조부문의 지배적 사업자입니다. 연결기업은 삼성전자의 D램 메모리모듈을 안정된 품질기반과 경영혁신 등을 적용해 공급함으로써 꾸준한 매출을 실현시킬 것입니다. D램 메모리모듈의 2017년 3분기 세계시장 점유율은 삼성전자 44.5%, SK하이닉스 27.9%, 마이크론 22.9%를 기록하였습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

당사는 일반 전화기를 연결하여 인터넷전화 서비스를 가능하게 하는 VoIP TA

(terminal adaptor) 제품의 70% 이상을 점유, 선도하고 있으며 IEEE 802.11n 방식의무선랜에 기반한 유무선공유기 제품의 CATV 사업자 공급이 확대되고 있습니다. 그리고 기존 IEEE 802.11n 제품보다 진일보된 Giga byte 유무선공유기는 2015년 10월부터 CATV 사업자에게 공급을 시작해서 판매 확대를 기대하고 있습니다. 

◇ 바이오 분야(진단기기 부문)

전세계적으로 인구 노령화, 식생활의 서구화로 인한 각종 관련 질환에 따른 진단검사 방법이 요구되고 있습니다. 이에 바이오 진단기기에 관련된 기반기술을 연구개발 진행 중이며, 관련 기술이 완성되면, 국내, 외 관련 시장에 점진적으로 진입할 예정입니다.

(3) 시장의 특성

◇ 반도체 분야(DRAM Memory Module)

반도체 시장은 IT경기 회복 양상에 따라 연결기업의 매출성장과 밀접한 관련이 있으며, 이는 대부분의 반도체가 IT제품의 기초소재로 사용되기 때문입니다. 노트북 및 데스크톱 등의 반도체 제품 수요는 통상적으로 하반기에 상승하고 상반기 조정에 들어가는 특성을 가지고 있습니다. 
 거시경제 측면에서 반도체 시장은 전세계 경기를 1~2개월 선행해 움직이고 환율변화와 세계시장 경쟁구조 등 글로벌 경기에 민감한 영향을 받습니다. 연결기업은 메모리모듈 원재료의 대부분을 해외에서 수입하는 만큼 환율의 움직임을 면밀히 주시하고 있습니다.

◇ IP통신 분야(인터넷 전화 및 초고속 인터넷 단말장치 부문)

국내의 IP통신서비스 측면에서는 KT, SK브로드밴드, LGU+와 같은 통신사업자(Telco)뿐만 아니라 티브로드, C&M, CJ Hellovision, HCN과 같은 CATV 사업자도 활발하게 결합상품(인터넷+ TV + 전화) 판매 및 시장 점유율 확장에 전력하고 있습니다. 주요 사업자간에 시장점유율을 늘리려는 경쟁이 치열하게 이루어지면서 이와 관련 장비(IP-STB, 유무선 공유기 등) 업체들도 대기업 및 중소기업 구분 없이 활발하게 신제품을 선보이며 시장쟁탈전을 치열하게 전개시켜 나가고 있습니다.

◇ 바이오 분야(진단기기 부문)

바이오 진단기기는 인구 노령화에 따른 다양한 분야에서 개발된 진단기기의 요구가 기대되고 있습니다. 이를 위해 국내, 외적으로 관련 제품 및 시장 조사를 통하여 연구개발 분야의 시장 성공을 위해 노력을 하고 있습니다. 관련 분야의 기술들은 주요 업체들 사이에 경쟁이 치열하게 이루어지고 있으며, 관련 기술의 성능에 따라 우위가 바뀌고 있는 추세입니다. 이를 위하여 지속적인 자료조사 및 연구개발을 꾸준히 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

위 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 - (1)영업개황 및 사업부문의 구분」 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

제 13 기 2016년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

15,166,173,413

20,882,091,843

현금및현금성자산
5,144,043,771

5,036,232,983

매출채권
7,388,035,012

7,671,051,351

기타수취채권
254,947,579

382,264,778

기타유동자산
402,960,318

587,713,047

재고자산
1,962,373,923

7,103,112,371

당기법인세자산
13,812,810

101,717,313

Ⅱ. 비유동자산

43,734,208,796

45,057,782,038

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

매도가능금융자산
302,255,906

91,956,186

유형자산
23,163,630,337

24,710,552,136

투자부동산
16,053,298,659

15,339,663,198

무형자산
4,028,683,894

4,337,541,600

기타수취채권
184,340,000

111,600,000

이연법인세자산
-

464,468,918

자산 총계

58,900,382,209

65,939,873,881

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

15,778,391,168

17,729,191,979

매입채무
9,323,427,814

11,078,398,905

기타지급채무
2,010,576,821

582,978,160

단기차입금
3,738,016,393

5,374,613,325

기타유동부채
693,116,515

693,201,589

당기법인세부채
13,253,625

-

Ⅱ. 비유동부채

3,483,646,886

4,618,149,652

확정급여부채
459,107,056

337,482,508

기타지급채무
551,065,378

461,476,300

장기차입금
-

901,428,465

이연법인세부채
2,473,474,452

2,917,762,379

부채 총계

19,262,038,054

22,347,341,631

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

39,638,344,155

43,592,532,250

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 자본잉여금
11,079,071,152

11,079,071,152

3. 기타자본요소
(1,690,020,200)

(993,311,000)

4. 기타포괄손익누계액
(1,113,122,803)

(90,755,180)

5. 이익잉여금
26,362,416,006

28,597,527,278

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-

자본 총계

39,638,344,155

43,592,532,250

부채와 자본 총계

58,900,382,209

65,939,873,881

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액
76,688,603,851
88,175,729,030

매출원가
70,117,222,758
79,790,216,438

매출총이익
6,571,381,093
8,385,512,592

판매비와관리비
9,247,303,766
7,885,299,831

영업이익
(2,675,922,673)
500,212,761

금융수익
1,373,544,736
1,217,868,214

금융원가
711,814,792
1,919,161,363

기타수익
286,948,415
156,700,228

기타비용
412,790,841
465,136,908

법인세비용차감전순손실
(2,140,035,155)
(509,517,068)

법인세비용
34,867,978
182,726,771

당기순손실
(2,174,903,133)
(692,243,839)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산차이
(1,022,367,623)
(809,078,649)

법인세효과
-
-

법인세효과 차감 후 금액
(1,022,367,623)
(809,078,649)

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(77,189,922)
(50,385,000)

법인세효과
16,981,783
11,084,700

법인세효과 차감 후 금액
(60,208,139)
(39,300,300)

기타포괄손익 합계
(1,082,575,762)
(848,378,949)

총포괄이익(손실)
(3,257,478,895)
(1,540,622,788)

당기순이익의 귀속 :

지배기업소유주지분
(2,174,903,133)
(692,243,839)

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분
(3,257,478,895)
(1,540,622,788)

비지배지분
-
-

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당이익
(224)
(70)

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총계

2016년 1월 1일 (전기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(256,468,835)
718,323,469
29,329,071,417
45,869,997,203
-
45,869,997,203

1. 당기순손실
-
-
-
-
(692,243,839)
(692,243,839)
-
(692,243,839)

2. 자기주식
-
-
(736,842,165)
-
-
(736,842,165)
-
(736,842,165)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
(809,078,649)
-
(809,078,649)
-
(809,078,649)

4. 확정급여부채의
 재측정요소

-
-
-
-
(39,300,300)
(39,300,300)
-
(39,300,300)

2016년 12월 31일 (전기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(993,311,000)
(90,755,180)
28,597,527,278
43,592,532,250
-
43,592,532,250

2017년 1월 1일 (당기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(993,311,000)
(90,755,180)
28,597,527,278
43,592,532,250
-
43,592,532,250

1. 당기순손실
-
-
-
-
(2,174,903,133)
(2,174,903,133)
-
(2,174,903,133)

2. 자기주식
-
-
(696,709,200)
-
-
(696,709,200)
-
(696,709,200)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
(1,022,367,623)
-
(1,022,367,623)
-
(1,022,367,623)

4. 확정급여부채의
 재측정요소

-
-
-
-
(60,208,139)
(60,208,139)
-
(60,208,139)

2017년 12월 31일 (당기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
(1,113,122,803)
26,362,416,006
39,638,344,155
-
39,638,344,155

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,951,185,032

494,388,947

당기순이익(손실)
(2,174,903,133)

(692,243,839)

비현금항목의 조정 (주석 27)
2,751,916,498

3,766,056,291

운전자본의 조정 (주석 27)
5,372,089,299

(2,052,758,032)

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
5,949,102,664

1,021,054,420

이자의 수취
79,440,243

21,498,387

이자의 지급
(180,810,799)

(209,593,372)

법인세의 납부
103,452,924

(338,570,488)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,811,364,404)

(2,931,507,411)

유형자산의 취득
(2,274,118,849)

(2,255,777,714)

유형자산의 처분
463,029,125

96,918,199

무형자산의 취득
(680,396,680)

(756,689,078)

무형자산의 처분
-

41,818,182

매도가능금융자산의 처분
(247,138,000)

투자부동산의 처분
-

2,223,000

기타수취채권의 증가
(82,740,000)

(100,000,000)

기타수취채권의 감소
10,000,000

40,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,895,498,979)

(2,015,858,266)

단기차입금의 순증감
(2,198,789,779)

(1,279,016,101)

장기차입금의 증가
-

-

자기주식의 취득
(696,709,200)

(736,842,165)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

244,321,649

(4,452,976,730)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(136,510,861)

153,674,971

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

5,036,232,983

9,335,534,742

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

5,144,043,771

5,036,232,983

별 도 재 무 상 태 표

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

제 13 기 2016년 12월 31일 현재

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

12,128,476,611

16,956,745,056

현금및현금성자산
3,960,646,701

2,123,220,516

매출채권
6,278,061,247

7,473,573,968

기타수취채권
58,771,528

148,293,726

기타유동자산
43,717,118

365,971,356

재고자산
1,773,467,207

6,843,089,170

당기법인세자산
13,812,810

2,596,320

Ⅱ. 비유동자산

36,472,928,478

36,424,240,450

기타비유동금융자산
2,000,000

2,000,000

매도가능금융자산
302,255,906

91,956,186

종속기업 및 관계기업투자
9,148,043,443

9,140,873,647

유형자산
10,069,523,109

10,252,108,404

투자부동산
15,322,485,106

15,339,663,198

무형자산
1,444,280,914

1,486,039,015

기타수취채권
184,340,000

111,600,000

자산 총계

48,601,405,089

53,380,985,506

부채와 자본

부채

Ⅰ. 유동부채

11,885,982,013

13,128,856,345

매입채무
9,662,337,706

11,930,037,038

기타지급채무
1,295,732,898

329,316,718

단기차입금
554,443,500

566,994,845

기타유동부채
353,707,430

298,756,520

당기법인세부채
13,253,625

-

유동금융보증계약부채
6,506,854

3,751,224

Ⅱ. 비유동부채

3,316,685,608

3,639,258,309

금융보증계약부채
-

9,167,122

확정급여부채
459,107,056

337,482,508

기타지급채무
384,104,100

374,846,300

이연법인세부채
2,473,474,452

2,917,762,379

부채 총계

15,202,667,621

16,768,114,654

자본

Ⅰ. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
11,079,071,152

11,079,071,152

III. 기타자본요소
(1,690,020,200)

(993,311,000)

IV. 이익잉여금
19,009,686,516

21,527,110,700

자본 총계

33,398,737,468

36,612,870,852

부채와 자본 총계

48,601,405,089

53,380,985,506

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액
74,134,566,722
86,461,621,565

매출원가
70,897,800,376
82,195,687,221

매출총이익
3,236,766,346
4,265,934,344

판매비와관리비
6,544,436,871
4,895,998,428

영업이익
(3,307,670,525)
(630,064,084)

금융수익
1,039,962,968
1,325,932,131

금융원가
280,213,670
1,134,815,787

기타수익
63,036,668
77,550,781

기타비용
386,384,005
48,055,329

법인세비용차감전순이익(손실)
(2,871,268,564)
(409,452,288)

법인세비용(수익)
(414,052,519)
(86,500,925)

당기순이익(손실)
(2,457,216,045)
(322,951,363)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
(77,189,922)
(50,385,000)

법인세효과
16,981,783
11,084,700

법인세효과 차감 후 금액
(60,208,139)
(39,300,300)

총포괄이익(손실)
(2,517,424,184)
(362,251,663)

기본주당손익

주당순이익(손실)
(253)
(33)

별 도 자 본 변 동 표

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
총계

2016년 1월 1일 (전기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(256,468,835)
21,889,362,363
37,711,964,680

당기순손실
-
-
-
(322,951,363)
(322,951,363)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(39,300,300)
(39,300,300)

자기주식
-
-
(736,842,165)
-
(736,842,165)

2016년 12월 31일 (전기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(993,311,000)
21,527,110,700
36,612,870,852

2017년 1월 1일 (당기초)
5,000,000,000
11,079,071,152
(993,311,000)
21,527,110,700
36,612,870,852

당기순손실
-
-
-
(2,457,216,045)
(2,457,216,045)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(60,208,139)
(60,208,139)

자기주식
-
-
(696,709,200)
-
(696,709,200)

2017년 12월 31일 (당기말)
5,000,000,000
11,079,071,152
(1,690,020,200)
19,009,686,516
33,398,737,468

별 도 현 금 흐 름 표

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,709,884,572

(1,905,212,649)

당기순이익(손실)
(2,457,216,045)

(322,951,363)

비현금항목의 조정 (주석 27)
807,406,415

545,651,060

운전자본의 조정 (주석 27)
5,330,577,236

(2,300,676,607)

영업활동으로 인한 현금흐름 소계
3,680,767,606

(2,077,976,910)

이자의 수취
70,706,976

17,239,356

이자의 지급
(34,295,993)

(43,519,941)

배당금의 수취
-

468,001,264

법인세의 납부
(11,216,490)

(268,956,418)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,150,551,608)

(788,672,720)

유형자산의 취득
(514,121,497)

(347,607,657)

유형자산의 처분
46,273,009

-

무형자산의 취득
(362,825,120)

(425,106,245)

무형자산의 처분
-

41,818,182

투자부동산의 처분
-

2,223,000

기타수취채권의 증가
(72,740,000)

(100,000,000)

기타수취채권의 감소
-

40,000,000

매도가능금융자산의 취득
(247,138,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(700,803,822)

(1,000,052,072)

단기차입금의 순증감
(4,094,622)

(263,209,907)

자기주식의 취득
(696,709,200)

(736,842,165)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

1,854,606,669

(3,693,937,441)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

(17,180,484)

10,798,894

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

2,123,220,516

5,806,359,063

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,960,646,701

2,123,220,516

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 14 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 13 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

한양디지텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,790,200,904

21,332,110,700

전기이월미처분이익잉여금
21,332,110,700

21,694,362,363

확정급여부채의 재측정요소
(60,208,139)

(39,300,300)

당기순이익
(2,457,216,045)

(322,951,363)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

18,814,686,516

21,332,110,700

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이원득
1974.03.10
사외이사
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

이원득
OTRA 전무
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
보스턴 컨설팅 그룹
LG디스플레이
없음

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금]

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제40조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금]

① 이사와 감사의 보수 한도는 주주총회의 결의로 정하며, 이사와 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사의 보수 지급은 주주총회 또는 이사회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.

임원보수규정의 제정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3( 1 )
3( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
20억원
20억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
2억원
2억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

※ 참고사항

-당사 임원진의 일정 조율 및 주주총회일을 기준으로 외부감사인과의 감사보고서 수령일자와 재무제표 제출일자를 고려하여 주주총회를 개최하게 되었습니다.
-본 일정은 날짜 변경이 불가하여 당해년도의 주주총회 집중(예상)일인 3월 23일에 개최하게 되었습니다.