포톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 포톤

참고서류
3.2
(주)바이오로그디바이스

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:
2018 년 3 월 7 일

권 유 자:

성 명: 주식회사 바이오로그디바이스
주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-10, 3F
전화번호: 031-831-3696

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

(주)바이오로그디바이스
보통주
37,881
0.14%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

이재선
최대주주
보통주
4,076,429
14.88%
최대주주
대표이사

이승희
최대주주
특별관계자
보통주
1,437,300
5.25%

최대주주
특별관계자

-

이재곤

최대주주
특별관계자

보통주
892,276
3.26%

최대주주
특별관계자

-

해성옵틱스(주)

최대주주
특별관계자

보통주
581,228
2.12%

최대주주
특별관계자

-

지승훈
계열회사 임원
보통주
131,292
0.48%
계열회사 임원
오이지소프트

송인목

계열회사 임원

보통주
37,343
0.14%

계열회사 임원

오이지소프트

윤형진
대표이사
보통주
20,000
0.07%
대표이사
대표이사

계
보통주
7,175,868
26.19%
-
-

※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(27,402,512주)대비 지분율임

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

김호순
보통주
없음
임원
-

최문석
보통주
200
직원
-

3. 피권유자의 범위

정기 주주총회 기준일(2017년 12월 31일) 현재 주주명부 상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018 년 3월 9일, 
 (종료일) - 2018년 3월 26일, 제4기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
http://evote.ksd.or.kr

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자
위탁범위
비고

-
-
-

-
-
-

라. 주주총회 일시 및 장소 
 (일시) 2018년 3월 26일 월요일 09시 
 (장소) 경기도 경제과학진흥원 R&DB 소교육실

마. 업무상 연락처 및 담당자
 (성명) 최문석 (부서 및 직위) 경영지원실 과장 (연락처) 031-831-3696 

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
 2017 사업연도 매출액은 700억으로 전년대비 2% 성장하였으나, 영업이익 66.6억으로 전년대비 15%, 당기순이익은 31.6억으로 전년대비 51% 감소하였습니다. 주요 원인으로는 외화자산(해외법인 대여금 및 거래처 매출채권)의 원달러 환율 하락에 따른 외화환산손실, 베트남 신규 투자에 따른 감가상각비용, 전환사채 발행에 따른 이자비용 증가가 주요 원인입니다. 
 2018년에는 삼성전자의 주력모델인 Galaxy 시리즈 및 Oppo, Xiaomi 등 중화향에서 듀얼 카메라 채택이 예상되고, 17년 하반기에 투자한 베트남법인의 Housing 공정을 진행하는 SUB1 라인이 정상적으로 가동되며, 신규사업으로 진행하는 생체인식분야에서 지문인식USB 및 얼굴인식 단말기 등이 출시됨에 따라 전년대비 실적이 개선될 것으로 기대하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

 <연결재무상태표>

제 4 기말 2017년 12월 31일 현재

제 3 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

유동자산

32,230,114,104

26,582,627,545

현금및현금성자산
12,453,834,993

2,360,539,545

단기금융상품
-

-

매출채권
14,913,378,341

21,237,469,597

기타유동금융자산
174,807,611

455,385,714

기타유동자산
1,201,140,203

802,969,426

재고자산
3,486,952,956

1,726,263,263

당기법인세자산
-

-

비유동자산

31,524,399,367

26,058,171,351

매도가능금융자산
950,330,000

-

종속ㆍ관계기업투자주식
3,226,686

-

유형자산
24,891,304,095

22,965,991,404

무형자산
2,628,285,229

1,096,810,764

기타비유동금융자산
1,029,524,498

897,601,109

기타비유동자산
2,021,728,859

-

이연법인세자산
-

1,097,768,074

자 산 총 계

63,754,513,471

52,640,798,896

부 채

유동부채

10,095,441,709

15,131,680,204

매입채무
4,497,478,727

7,908,392,599

기타유동금융부채
443,682,608

1,689,887,236

기타유동부채
2,094,767,625

1,458,516,590

반품충당부채
251,414,781

-

단기차입금
1,078,798,804

3,306,215,396

파생금융상품부채
803,091,974

-

유동성장기부채
816,031,003

618,923,595

당기법인세부채
110,176,187

149,744,788

비유동부채

11,949,636,972

890,924,447

장기차입금
1,200,000,000

787,477,209

전환사채
10,443,471,284

-

이연법인세부채
57,603,263

-

상환전환우선주부채
248,562,425

-

금융리스부채
-

103,447,238

부 채 총 계

22,045,078,681

16,022,604,651

자 본

지배기업 소유주지분

42,052,414,891

36,618,194,245

자본금
2,740,251,200

2,740,251,200

자본잉여금
11,545,295,965

11,320,740,755

기타자본구성요소
3,881,418,038

(343,345,403)

기타포괄손익누계액
(1,986,659,125)

211,238,555

이익잉여금
25,872,108,813

22,689,309,138

비지배지분

(342,980,101)

-

자 본 총 계

41,709,434,790

36,618,194,245

부 채 및 자 본 총 계

63,754,513,471

52,640,798,896

- 연결포괄손익계산서

 <연결포괄손익계산서>

제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

매출액

70,020,157,996

68,614,604,173

매출원가

54,965,078,648

52,752,414,154

매출총이익

15,055,079,348

15,862,190,019

판매비와관리비
8,399,255,436

8,035,407,607

영업이익

6,655,823,912

7,826,782,412

금융수익
15,720,982

39,093,484

금융비용
645,111,233

232,675,096

기타수익
1,844,050,603

3,026,975,063

기타비용
3,805,367,132

2,829,036,023

지분법손익
3,226,686

(25,000,000)

법인세비용차감전순이익

4,068,343,818

7,806,139,840

법인세비용

905,823,093

1,300,684,795

당기순이익

3,162,520,725

6,505,455,045

기타포괄손익

(2,197,897,680)

(259,625,823)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

(2,197,897,680)

(259,625,823)

매도가능금융자산평가손익
686,400

-

해외사업환산손익
(2,198,584,080)

(259,625,823)

총포괄이익

964,623,045

6,245,829,222

당기순이익의 귀속

3,162,520,725

6,505,455,045

지배기업 소유주지분
3,182,799,675

6,505,455,045

비지배지분
(20,278,950)

-

총포괄손익의 귀속

964,623,045

6,245,829,222

지배기업 소유주지분
984,901,995

6,245,829,222

비지배지분
(20,278,950)

-

주당이익

기본주당순이익

117

246

희석주당순이익

106

241

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금

2016.01.01(전기초)
2,550,251,200
8,079,887,620
1,566,154,597
470,864,378
16,183,854,093
-
28,851,011,888

자
본
의
변
동
포괄
손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,505,455,045
-
6,505,455,045

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(259,625,823)
-
-
(259,625,823)

자기주식 처분손익
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 처분
-
-
-
-
-
-
-

종속기업 취득
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 발행
-
-
-
-
-
-
-

전환청구권행사
190,000,000
3,240,853,135
(1,909,500,000)
-
-
-
1,521,353,135

2016.12.31(전기말)
2,740,251,200
11,320,740,755
(343,345,403)
211,238,555
22,689,309,138
-
36,618,194,245

2017.01.01(당기초)
2,740,251,200
11,320,740,755
(343,345,403)
211,238,555
22,689,309,138
-
36,618,194,245

자
본
의
변
동
포괄
손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,182,799,675
(20,278,950)
3,162,520,725

매도가능증권평가손익
-
-
-
686,400
-
-
686,400

해외사업환산손익
-
-
-
(2,198,584,080)
-
-
(2,198,584,080)

자기주식 처분손익
-
224,555,210
-
-
-
-
224,555,210

자기주식 처분
-
-
275,447,565
-
-
-
275,447,565

종속기업 취득
-
-
-
-
-
(322,701,151)
(322,701,151)

전환사채 발행
-
-
3,949,315,876
-
-
-
3,949,315,876

전환청구권행사
-
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
2,740,251,200
11,545,295,965
3,881,418,038
(1,986,659,125)
25,872,108,813
(342,980,101)
41,709,434,790

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

8,508,463,904

1,646,535,342

영업에서 창출된 현금
9,489,530,751

3,319,347,722

당기순이익
3,162,520,725

6,505,455,045

비현금항목의 조정
8,838,668,900

5,854,897,931

운전자본의 변동
(2,511,658,874)

(9,041,005,254)

이자의 수취
197,028,921

105,037,595

이자의 지급
(261,957,331)

(238,095,895)

법인세의 납부
(916,138,437)

(1,539,754,080)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,875,847,175)

(9,842,261,810)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,135,267,759

794,888,509

단기금융상품의 감소
-

660,000,000

단기대여금의 감소
300,000,000

-

장기대여금의 감소
6,004,000

7,834,000

유형자산의 처분
276,790,230

71,503,902

임차보증금의 감소
-

50,000,000

기타보증금의 감소
218,223,574

220,000

종속기업의 취득
334,249,955

5,330,607

투자활동으로 인한 현금유출액
(12,011,114,934)

(10,637,150,319)

단기금융상품의 증가
-

325,000,000

단기대여금의 증가
300,000,000

-

매도가능금융자산의 취득
949,450,000

-

공동기업투자주식의 취득
-

25,000,000

유형자산의 취득
10,070,270,727

9,849,602,213

무형자산의 취득
296,459,383

412,800,794

임차보증금의 증가
171,005,764

2,752,092

기타보증금의 증가
223,929,060

21,995,220

장기대여금의 증가
-

-

금융리스자산의 증가
-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

12,682,918,138

(1,473,538,048)

재무활동으로 인한 현금유입액
16,594,267,575

1,500,000,000

단기차입금의 차입
394,267,575

1,500,000,000

장기차입금의 차입
1,200,000,000

-

금융리스부채의 증가
-

-

유상증자
-

-

전환사채의 발행
15,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,911,349,437)

(2,973,538,048)

단기차입금의 상환
3,278,988,929

1,500,000,000

유동성장기부채의 상환
500,884,333

1,362,690,706

금융리스부채의 상환
131,476,175

109,107,102

주식발행비용
-

1,740,240

자기주식의 취득
-

-

외화표시 현금성자산의 환율변동효과

(222,239,419)

667,293,348

현금및현금성자산의 증가(감소)

10,093,295,448

(9,001,971,168)

기초의 현금및현금성자산

2,360,539,545

11,362,510,713

기말의 현금및현금성자산

12,453,834,993

2,360,539,545

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<재무상태표>

제 4 기말 2017년 12월 31일 현재

제 3 기말 2016년 12월 31일 현재

주식회사 바이오로그디바이스
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

유동자산

34,200,707,341

27,422,384,303

현금및현금성자산
7,669,299,225

1,426,084,542

단기금융상품
-

-

매출채권
15,157,380,261

20,177,390,829

기타유동금융자산
9,033,229,375

4,670,483,638

기타유동자산
341,347,959

37,497,707

재고자산
1,990,817,283

1,110,927,587

당기법인세자산
8,633,238

-

비유동자산

10,371,875,557

9,559,305,576

매도가능금융자산
950,330,000

-

종속ㆍ관계기업투자주식
7,173,037,329

6,673,034,554

유형자산
1,401,135,738

1,232,433,524

무형자산
698,563,049

861,267,395

기타비유동금융자산
148,809,441

146,044,000

이연법인세자산
-

646,526,103

자 산 총 계

44,572,582,898

36,981,689,879

부 채

유동부채

6,059,771,576

13,525,616,443

매입채무
4,424,838,175

9,427,416,649

기타유동금융부채
295,333,688

457,135,887

기타유동부채
782,545,539

416,113,342

반품충당부채
251,414,781

단기차입금
-

2,500,000,000

유동성장기부채
305,639,393

535,078,626

당기법인세부채
-

189,871,939

비유동부채

12,311,461,033

305,683,729

장기차입금
1,200,000,000

250,000,000

전환사채
10,443,471,284

-

금융리스부채
-

55,683,729

이연법인세부채
667,989,749

-

부 채 총 계

18,371,232,609

13,831,300,172

자 본

자본금
2,740,251,200

2,740,251,200

자본잉여금
11,489,890,344

11,265,335,134

기타자본구성요소
3,881,418,038

(343,345,403)

기타포괄손익누계액
686,400

-

이익잉여금
8,089,104,307

9,488,148,776

자 본 총 계

26,201,350,289

23,150,389,707

부 채 및 자 본 총 계

44,572,582,898

36,981,689,879

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포괄손익계산서>

제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

매출액

55,328,672,469

57,470,447,821

매출원가

49,294,628,613

51,452,975,810

매출총이익

6,034,043,856

6,017,472,011

판매비와관리비
4,221,883,867

4,170,372,760

영업이익(손실)

1,812,159,989

1,847,099,251

금융수익
172,812,964

134,917,050

금융비용
578,993,631

144,239,008

기타수익
1,283,994,434

2,466,084,864

기타비용
3,415,874,054

2,336,413,712

법인세비용차감전순이익(손실)

(725,900,298)

1,967,448,445

법인세비용(수익)

673,144,171

530,227,914

당기순이익(손실)

(1,399,044,469)

1,437,220,531

기타포괄손익

686,400

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

686,400

-

매도가능금융자산평가손익
686,400

-

총포괄이익(손실)

(1,398,358,069)

1,437,220,531

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(51)

54

희석주당순이익(손실)

(51)

54

- 자본변동표

<자본변동표>

제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2016.01.01(전기초)
2,550,251,200
8,024,481,999
1,566,154,597
-
8,050,928,245
20,191,816,041

자
본
의
변
동
포괄
손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,437,220,531
1,437,220,531

매도가능증권평가손익
-
-
-
-
-
-

자
기주식 처분

-
-
-
-
-
-

전환사채 발행
-
-
-
-
-
-

전환청구권행사
190,000,000
3,240,853,135
(1,909,500,000)
-
-
1,521,353,135

2016.12.31(전기말)
2,740,251,200
11,265,335,134
(343,345,403)
-
9,488,148,776
23,150,389,707

2017.01.01(당기초)
2,740,251,200
11,265,335,134
(343,345,403)
-
9,488,148,776
23,150,389,707

자
본
의
변
동
포괄
손익
당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,399,044,469)
(1,399,044,469)

매도가능증권평가손익
-
-
-
686,400
-
686,400

자
기주식 처분

-
224,555,210
275,447,565
-
-
500,002,775

전환사채 발행
-
-
3,949,315,876
-
-
3,949,315,876

전환청구권행사
-
-
-
-
-
-

2017.12.31(당기말)
2,740,251,200
11,489,890,344
3,881,418,038
686,400
8,089,104,307
26,201,350,289

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 4 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 바이오로그디바이스
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(661,068,086)

(5,278,878,805)

영업에서 창출된 현금
(91,376,800)

(4,852,850,327)

당기순이익(손실)
(1,399,044,469)

1,437,220,531

비현금항목의 조정
3,226,727,495

615,089,481

운전자본의 변동
(1,919,059,826)

(6,905,160,339)

이자의 수취
175,572,480

99,983,448

이자의 지급
(74,027,064)

(87,802,386)

법인세의 납부
(671,236,702)

(438,209,540)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,152,781,596)

(4,080,024,288)

투자활동으로 인한 현금유입액
5,025,566,628

5,103,063,723

단기금융상품의 감소
-

660,000,000

단기대여금의 감소
4,711,025,000

2,613,300,000

장기대여금의 감소
6,004,000

7,834,000

유형자산의 처분
98,537,628

1,771,709,723

임차보증금의 감소
-

50,000,000

기타보증금의 감소
210,000,000

220,000

합병으로 인한 현금 유입
-

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(11,178,348,224)

(9,183,088,011)

단기금융상품의 증가
-

325,000,000

단기대여금의 증가
6,012,800,000

4,314,400,000

매도가능금융자산의 취득
949,450,000

-

종속기업투자주식의 취득
-

2,767,833,424

공동기업투자주식의 취득
-

25,000,000

유형자산의 취득
3,870,659,601

1,417,362,734

무형자산의 취득
126,669,182

333,491,853

임차보증금의 증가
8,769,441

-

기타보증금의 증가
210,000,000

-

장기대여금의 증가
-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

13,156,637,180

(295,103,063)

재무활동으로 인한 현금유입액
16,200,000,000

1,500,000,000

단기차입금의 차입
-

1,500,000,000

장기차입금의 차입
1,200,000,000

-

전환사채의 발행
15,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,043,362,820)

(1,795,103,063)

단기차입금의 상환
2,500,000,000

1,500,000,000

유동성장기부채의 상환
499,999,992

249,999,996

금융리스부채의 상환
43,362,828

43,362,827

주식발행비용
-

1,740,240

자기주식의 취득
-

-

외화표시 현금성자산의 환율변동효과

(99,572,815)

52,565,301

현금및현금성자산의 증가(감소)

6,243,214,683

(9,601,440,855)

기초의 현금및현금성자산

1,426,084,542

11,027,525,397

기말의 현금및현금성자산

7,669,299,225

1,426,084,542

※ 상기 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이재선
1976-08-05
미해당
최대주주 본인
이사회

윤형진
1962-03-13
미해당
-
이사회

최영창
1960-02-03
미해당
-
이사회

정의철
1969-11-12
해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이재선

바이오로그디바이스 대표이사

前, 연세대학교 경영학과 졸

前, 삼성전자㈜ 구매선진화팀

現, 해성옵틱스㈜ 대표이사

해당사항 없음

윤형진
바이오로그디바이스 대표이사

前, 삼성전기

現, 바이오로그디바이스 사장

해당사항 없음

최영창
바이오로그디바이스 부사장

前, 삼성전기

現, 바이오로그디바이스 부사장

해당사항 없음

정의철
대학교수
前 연세대 생활디자인학과 학과장
現 서울대 미술대학 디자인학부 부교수
해당사항 없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강성진
1963-05-12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

강성진
세원합동공인회계사무소 사무장

前, 유신산업 대표이사

現, 세원합동공인회계사무소 사무장

해당사항 없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
( 4 )
( 4 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200백만원
1,200백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에게 회사 발전을 위한 공헌의지를 제공하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

윤형진
사장
대표이사
보통주
150,000

최영창
부사장
부사장
보통주
100,000

총( 2 )명

총( 250,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 250,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격
 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하며, 정기주주총회 의결일 전일을 기산일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정
2. 행사기간: 2020.03.27~2027.03.26
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

27,402,512
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주/종류주
4,056,376
3,961,435

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

: 해당사항 없음

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음