포메탈 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 포메탈

주주총회소집공고
2.7
(주)포메탈

주주총회소집공고

2018 년 3 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 포메탈

대 표 이 사 :
오세원, 오호석

본 점 소 재 지 :
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7

(전 화) 041-670-6200

(홈페이지)http://www.formetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 오 호 석

(전 화) 041-670-6306

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제22조에 따라 제33기(2017년1월1일 ~ 2017년12월31일) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3 월 23 일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 (주)포메탈 1층 대회의실

3. 회의목적사항
:

《보고사항》

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

《부의안건》

가. 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 
 다. 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인건
 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4.
주주총회 소집 통지 및 공고사항 비치 
상법 제542조의4의 제3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금
번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는
위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 , 인감 날인), 
 대리인 신분증

7. 기타사항
 - 제33기 배당은 보통주 1주당 60원을 예정하고 있으며, 주주총회 에서 확정시 
 별도로 알려드리겠습니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

 2018년 3월 8일
 충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 229-7
 주식회사 포 메 탈
 대표이사 오세원, 오호석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사명

손충렬
(출석:100 %)

찬반여부

1
2017.01.19.
- 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건
찬성

2
2017.02.09.

- 재무제표 및 영업보고서 승인 건
- 제32기현금배당금(율) 결의의 건

- 이사보수한도 승인의 건

- 감사보수한도 승인의 건
- 임원퇴직금지급규정 지급률 변경 승인의 건

찬성

3
2017.02.22.
- 사내이사 후보 추천의 건
- 감사 후보 추천의 건
- 제32기 정기주주총회 소집의 건
- 전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2017.03.07.
- 경영위원회 설치운영 및 경영위원회 규정 폐지 건
찬성

5
2017.03.24.
- 각자대표이사 선임의 건
찬성

6
2017.10.11.
- 보유중인 자기주식 소각 결정에 관한 건
찬성

7
2017.11.20.
- 기채에 관한 건(수출성장자금 대출)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사

1

1,200,000,000

16,500,000

13,200,000

-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.
주) 1인당 평균지급액은 손충렬 사외이사 보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 자동차산업, 산업기계, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 풍력발전설비 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 주요 핵심부품을 공급하는 기반산업입니다. 따라서 단조산업은 각 전방산업의 경기변화에 민감한 동시에 단조산업의 기술수준이 이들 여러 주요 전방산업의 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 단조제품은 그 자체의 강성,내마모성, 내충격성 등 우수한 기계적 성질로 각종 기계 및 설비시설의 수명과 신뢰성을 결정짓는 부품으로 내구성과 신뢰성이 최우선 조건인 기계제품에서 그를 대체 할 대안이 없는 부품입니다. 특히 기술의 발달로 계속 고성능화 되고 있는 고부가가치 자동차나 극한의 조건에서 제 성능을 발휘해야하는 군수산업장비에서는 단조품의 비중과 영향이 계속 늘고 있는 추세입니다. 또한 최근 부각되고있는 풍력발전설비에서도 한번 설치하면 유지보수 없이 장기간 가동해야하는 특성 때문에 국내는 물론 미국, 일본, 유럽의 선진국에서도 품질을 신뢰할 수 있고 가격 경쟁력이 있는 우리나라의 단조산업에 호감을 가지고 접근하고 있으며 이에 부응하여 국내의 각 단조사업은 대형제품을 위주로하여 전체매출이 늘어나리라 예측됩니다.

2) 산업의 성장성

단조산업은 기계의 메커니즘을 구성하는 부품 중 가장 높은 강도를 필요로 하고 가장우수한 내구성이 필요한 부품을 생산, 납품하는 산업으로 단조 제품을 필요로 하는시장은 자동차, 산업기계, 농기계, 방위산업, 로봇/풍력, 조선, 발전설비 등을 비롯한 기계구조를 가진 모든 개별 전방산업과 구조물에 해당합니다.

각각의 개별산업군마다 유망사업, 사양산업 단계로 평가되고 있으나 현대사회가 끊임없이 자동화 기계화 되고 있으므로 전체 기계산업은 계속 성장하고 있으며,이러한 기계산업에 고강도, 고내구성 정밀 부품을 공급하는 단조산업 또한 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

3) 경기 변동과의 관계

단조산업은 자동차, 산업기계, 농기계, 방위산업, 로봇/풍력, 조선, 발전설비 등 기계구조를 가진 모든 전방산업에 부품을 공급하는 산업입니다. 그러한 관계로 이러한 전방산업의 경기변동에 큰 영향을 받으며 전반적인 국제, 국내경기 그리고 정부의 국방시책과 사회간접자본에 대한 투자정책 및 환율변동에 영향을 받습니다.

4) 경쟁상황

단조산업은 최종 제품이 아닌 기계제품에 조립되는 부품산업입니다. 각종 기계 메이커인 고객들이 필요로 하는 사양을 만족시키는 기계부품을 개발하는 기술력, 품질수준유지, 원가경쟁력이 주요 경쟁 요소입니다. 특히 우리 회사의 경쟁력의 강점은 복잡한 형상의 부품을 개발해 내는 기술력과 그러한 단조품을 소량의 주문품도 적정 원가에 생산해 내는 생산기술력 입니다.

5) 시장의 안정성

모든 기계 장치나 구조물에 단조품이 들어감으로 단조품에 대한 수요는 매우 안정 되어 있습니다. 기계나 구조물의 부품에는 목적에 맞는 형상으로 성형되는 가공성, 외부에서 가해지는 힘에 견디면서 형상을 유지하는 강성, 그리고 오랜 시간동안 같은 형상과 강성을 유지하는 내구성이 필요합니다. 이러한 모든 조건에 부합되면서 경제성까지 만족시킬 수 있는 있는 최적의 원자재가 금속이며 금속을 대체할 만한 재료는 존재하지 않습니다.

특히 단조는 금속을 원하는 형상으로 성형하면서 강성, 내구성을 부여하는 단련공정도 겸하는 금속성형공정으로 단조공정을 능가하거나 대체 할 수 있는 방법은 없으며 따라서 단조품을 대체 할 수 있는 대체시장은 없다 할 수 있으므로 단조품에 대한 시장이 급격히 감소 한다는가 하는 일이 일어날 확률은 거의 없다 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

우리 회사의 매출은 전년도 동기대비 17.9% 증가한 540억원 매출실적을 달성하였습니다. 수출에 힘입은 로봇/풍력분야는 21.4% 상승하였으며, 자동차, 산업기계, 농기계 분야는 수주량 증가로 매출실적이 상승하였습니다. 우리 회사는 지속적인 매출실적 달성을 위하여 새로운 수출처 개척 등 혼신의 노력을 하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리 회사는 단조품을 단일사업부문으로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

단조산업은 거의 모든 기계공업 즉 자동차산업, 산업기계, 방위산업, 조선공업, 농기계, 철도차량, 발전설비, 석유화학플랜트, 의료장비, 풍력발전설비 등의 산업 전 분야에 걸쳐서 부품을 공급하는 산업으로 국내에 있는 수백개의 군소 단조 회사에 대한 집계 데이타마저 존재하지 않는 것이 현실입니다. 그리고 사용처인 기계 메이커에도 단조품의 사용량과 금액에 대한 집계 데이터가 없고 국내 단조품 시장 크기에 대한 데이타도 없는 관계로 시장점유율을 산출 하기는 곤란한 실정입니다.

(3) 시장의 특성

거의 모든 기계산업이 단조산업의 전방산업이며 그 중 자동차, 로봇/풍력, 방위산업, 산업기계, 농기계 등 5개 분야가 우리 회사의 주력 고객입니다. 그 중 자동차 산업과 신재생에너지 및 자동화는 수출의존도가 큰 산업이므로 환율 및 국제경기의 영향을 직접적으로 고려되는 분야입니다. 방위산업은 환율이나 경기에 영향을 받지 않는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

우리 회사는 2014년 6월 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 지정을 받고 난성형재 열간단조기술을 이용한 항공기 착륙장치의 고강도 핵심 부품개발과제를 3년간 수행하였습니다. 이를 통하여 다른 산업과 비교하여 기술 수준이 선진국에 비하여 낙후되었던 분야인 항공부품 단조 기술을 확보함으로써 수입대체 효과 및 수출을 통한 항공기 부품 제조 기업으로 성장할 계획입니다.

(5) 조직도

17.12.31-포메탈 조직도.jpg
17.12.31-포메탈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

우리 회사의 매출은 전년도 동기대비
18%가 증가한 540억 원 매출실적을
달성하였습니다.

건설기계 시장 회복에 힘입어 산업기계부문 매출액이
37.6%
증가하였으며, 로봇/풍력 부문 매출액은 21.4%, 자동차 부문 매출액
8.1%
증가하였습니다.
일본, 파키스탄, 인도네시아 등으로 수출이 지속적으로 증가하여 전체 매출에서 차지하는 비중이
25.8%에
달하였으며 새로운 수출처 개척 등 혼신의 노력을 하고 있습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 33 기 2017. 12. 31 현재

제 32 기 2016. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 33 기 (당)
제 32 기(전)

Ⅰ.유동자산

18,049,425,714

15,098,642,593

1.현금및현금성자산

3,216,788,263

2,509,515,989

2. 단기금융자산

200,000,000

-

3. 매출채권

9,404,371,947

8,417,383,307

4. 기타수취채권

118,805,326

77,689,838

5. 재고자산

5,069,645,453

4,044,717,421

6. 기타유동자산

39,814,725

49,336,038

II.비유동자산

42,766,547,849

40,002,031,898

1. 장기금융자산

809,689,850

1,852,890,443

2. 유형자산

41,876,667,499

37,979,828,955

3. 무형자산

32,670,500

41,352,500

4.장기기타수취채권

47,520,000

127,960,000

자산총계

60,815,973,563

55,100,674,491

Ⅰ.유동부채

12,809,691,057

8,507,075,3857

1. 매입채무

7,142,584,223

5,902,274,190

2. 기타지급채무

1,662,070,681

1,029,284,987

3. 단기차입금

3,000,000,000

-

4. 유동성장기부채

661,400,000
1,064,170,000

5. 미지급법인세

123,788,735

6. 기타유동부채

343,636,153

511,346,210

Ⅱ.비유동부채

6,240,990,255

6,363,997,802

1. 장기차입금

3,987,360,000

4,608,760,000

2. 퇴직급여채무

874,471,086

905,726,957

3.장기기타지급채무

97,495,864

47,495,864

4. 이연법인세부채

1,281,663,305

802,014,981

부채총계

19,050,681,312

14,871,073,189

Ⅰ. 자본금

6,012,340,000

6,012,340,000

Ⅱ. 자본잉여금

7,580,414,543

7,580,414,543

Ⅲ. 기타자본구성요소

(783,041,880)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

7,717,367

Ⅴ. 이익잉여금

28,172,537,708
27,412,171,272

자본총계

41,765,292,251
40,229,601,302

부채와 자본총계

60,815,973,563
55,100,674,491

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기 (당)
제 32 기(전)

Ⅰ.매출액
54,017,359,942
45,817,287,039

(1)제품매출액

52,401,801,393

44,568,090,878

(2)상품매출액

262,644,659

380,411,401

(3)기타수익

1,352,913,890

868,784,760

Ⅱ.매출원가

46,850,243,779

39,381,698,860

(1)제품매출원가

46,596,348,840

39,056,464,419

(2)상품매출원가

253,894,939

325,234,441

Ⅲ.매출총이익

7,167,116,163

6,435,588,179

Ⅳ.판매비와관리비

4,040,863,644

4,071,709,876

(1)급여

1,534,475,890

1,565,092,310

(2)퇴직급여

210,519,368

205,849,881

(3)복리후생비

137,127,248

156,571,548

(4)여비교통비

16,009,290

22,588,224

(5)접대비

35,629,900

29,258,100

(6)통신비

29,165,682

30,915,878

(7)수도광열비

43,973,930

21,803,160

(8)세금과공과

94,387,016

92,174,341

(9)감가상각비

104,515,522

145,086,263

(10)무형자산상각비

8,682,000

16,848,160

(11)수선비

9,445,194

1,603,275

(12)보험료

102,316,929

96,363,738

(13)차량유지비

125,570,310

130,522,145

(14)경상개발비

235,450,095

275,814,620

(15)운반비

867,516,182

843,558,440

(16)교육훈련비

13,434,985

1,689,990

(17)도서인쇄비

15,820,000

13,391,391

(18)수출제비용

68,309,960

52,193,455

(19)소모품비

29,236,893

23,969,968

(20)사무용품비

2,954,617

617,020

(21)지급수수료

356,764,213

326,407,491

(22)광고선전비

2,440,000

1,951,070

(23)대손상각비

(3,219,200)

17,029,172

(24)잡비
337,620
410,236

V.영업이익
3,126,252,519
2,363,878,303

VI기타영업외수익

282,203,900

462,039,221

(1)외환차익-채권

87,627,402

224,960,690

(2)외환차익-채무

15,945,724

20,630,801

(3)외화환산이익-채권

-

16,686,102

(5)당기손익인식금융자산평가이익

1,425,977

(6)당기손익인식금융자산처분이익

-

9,650,189

(7)매도가능증권처분이익

12,020,856

(8)유형자산처분이익

8,430,694

52,182,442

(9)무형자산감모손실환입

-

23,599,972

(10)잡이익

156,753,247

114,329,025

VII.기타영업외비용

225,387,855

580,142,506

(1)외환차손-채권

143,131,322

116,750,387

(2)외환차손-채무

4,286,145

14,030,355

(3)외화환산손실-채권

21,445,343

7,650,823

(4)외화환산손실-채무

-

1,634,292

(5)유형자산처분손실

11,662,357

28,582,551

(6)매도가증증권처분손실

14,014,850

135,259,314

(7)잡손실

30,847,838

276,234,784

Ⅷ.금융수익(영업외수익)

100,897,207

185,525,631

(1)이자수익

63,584,672

84,306,613

(2)외환차익-금융

28,173,535

85,065,910

(3)외화환산이익-금융

9,139,000

16,153,108

Ⅸ.금융비용(영업외비용)

196,325,521

282,249,415

(1)이자비용

143,882,077

174,500,935

(2)외환차손-금융

51,796,573

107,748,480

(3)외화환산손실-금융

646,871

-

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

3,087,640,250

2,149,051,234

XI.법인세비용
633,498,866
267,042,264

XⅡ.당기순이익
2,454,141,384
1,882,008,970

XⅢ.기타포괄손익
(444,561,155)
(40,552,721)

(1)포괄손익

(7,717,367)

102,887,334

(2)보험수리적손익

(436,843,788)

(143,440,055)

XIV.총포괄손익

2,009,580,229

1,841,456,249

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)

207

159

(2)희석주당이익(손실)

207

159

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기 (당)
제 32 기(전)

I.미처분이익잉여금
26,983,463,770
26,270,486,262

전기이월미처분이익잉여금

25,749,208,054

24,531,917,347

보험수리적손익

(436,843,788)

(143,440,055)

자기주식 소각

(783,041,880)

당기순이익

2,454,141,384

1,882,008,970

II.임의적립금 등의 이입액

III.합계
26,983,463,770
26,270,486,262

IV.이익잉여금처분액
781,917,312
521,278,208

1.이익준비금
71,083,392
47,388,928

2.배당금
 현금배당
 보통주
 당기: 60원(12%) 
 전기: 40원(8%)
710,833,920
473,889,280

차기이월미처분이익잉여금
26,201,546,458
25,749,208,054

- 자본변동표

<자본변동표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
합 계

2016년 1월 1일 잔액

6,012,340,000

7,565,239,543

(1,003,691,880)

(95,169,967)

26,027,519,317

38,506,237,013

당기순이익

-

-

-

-

1,882,088,970

1,882,008,970

매도가능금융자산

-

-

-

102,887,334

-

102,887,334

순확정급여부채의

재측정요소

-

-

-

-

(143,440,055)

(143,440,055)

연차배당

-

-

-

-

(353,916,960)

(353,916,960)

자기주식 처분

-

-

220,650,000

-

-

220,650,000

자기주식 처분이익

-

15,175,000

-

-

-

15,175,000

2016년 12월 31일 잔액

6,012,340,000

7,580,414,543

(783,041,880)

7,717,367

27,412,171,272

40,229,601,302

2017년 1월 1일 잔액

6,012,340,000

7,580,414,543

(783,041,880)

7,717,367

27,412,171,272

40,229,601,302

당기순이익

-

-

-

-

2,454,141,384

2,454,141,384

매도가능금융자산

-

-

-

(7,717,367)

-

(7,717,367)

순확정급여부채의

재측정요소

-

-

-

-

(436,843,788)
(436,843,788)

연차배당

-

-

-

-

(473,889,280)
(473,889,280)

자기주식 소각

-

-

783,041,880

-

(783,041,880)

-

2017.12.31.(당기말)

6,012,340,000

7,580,414,543

-

-

28,172,537,708
41,765,292,251

 - 현금흐름표

<현금흐름표>

제 33 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 32 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 33 기 (당)
제 32 기(전)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,463,228,869

3,107,285,086

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

3,635,367,502

3,267,136,185

2. 이자의 수취

79,165,877

97,167,875

3. 이자의 지급

(132,150,890)

(176,585,434)

4. 법인세의 납부

(119,153,620)

(80,433,540)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,257,250,444)

(895,428,500)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,237,074,143

4,056,655,620

(1) 장기금융자산의 처분

1,767,000,000

2,446,138,231

(2) 유형자산의 처분

34,363,637

117,152,724

(3) 무형자산의 처분

-

83,599,972

(4) 기타비유동자산의 감소

115,000,000

7,898,750

(5) 매도가능금융자산처분

320,710,506

1,401,865,943

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,494,324,587)

(4,952,084,120)

(1) 단기금융자산의 취득

200,000,000

-

(2) 장기금융자산의 취득

1,060,600,000

952,600,000

(3) 유형자산의 취득

5,199,164,587

3,182,745,370

(4) 무형자산의 취득

-

43,410,000

(5) 당기손익인식금융자산의 취득

-

400,000,000

(6) 기타비유동자산의 증가

34,560,000

73,328,750

(7) 매도가능금융자산의 취득

-

300,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,501,940,720

(2,429,447,684)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,540,000,000

3,559,746,608

(1) 단기차입금의 증가

3,000,000,000

1,578,921,608

(2) 장기차입금의 증가

540,000,000

1,745,000,000

(3) 자기주식의 처분

-

235,825,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,038,059,280)

(5,989,194,292)

(1) 단기차입금의 상환

-

4,449,977,332

(2) 장기차입금의 상환

42,880,000

-

(3) 유동성장기부채의 상환

1,521,290,000

1,185,300,000

(4) 배당금의 지급

473,889,280

353,916,960

IV. 현금및현금성자산의 감소(증가)(I+II+III)

707,919,145

(217,591,098)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,509,515,989

2,710,953,979

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(646,871)

16,153,108

VII. 기말현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

3,216,788,263

2,509,515,989

※. 재무제표에 대한 주석
 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 33 기
제 32 기

1. 주당현금배당금(원)
40
30

2. 주당주식배당률(주)
-
-

3. 배당금총액(원)
473,889,280
353,916,960

4. 배당수익율(%)
0.9
0.9

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

오세원
1935.12.10
사내이사 후보자
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

오세원
(주)포메탈
 대표이사
중앙대학교 화학과 졸업
前 한국단조공업협동조합이사장
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4 ( 1 )
3 ( 1 )

보수총액 내지 최고한도액
1,200,000,000
1,200,000,000

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100,000,000
100,000,000

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일 : 2018. 03. 23.
- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중예상일은 3.23(금), 3.28(수), 3.29(목), 3.30(금)