케어젠 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 케어젠

주주총회소집공고
2.7
케어젠

주주총회소집공고

2018년 03 월 08 일

회 사 명 :
(주)케어젠

대 표 이 사 :
정용지

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 46-38

(전 화) 031-420-9241

(홈페이지) http://www.caregen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정태진

(전 화)031-420-9241

주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일시 : 2018년 03월 23일(금) 오전 09시 30분

2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 
 케어젠 크리에이티브빌리지 5층

3. 회의목적사항 보고

《보고 안건》
 1) 영업보고 
 2) 감사보고 

《부의 안건》 

 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결포함) 승인의 건 (현금배당 : 주당 600원) 
 제2호 의안: 이사 선임의 건 
 제2-1호 의안:사내이사 김은미 선임의 건

의안
후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의
 관계
추천인
해당법인과의
최근3년간 거래내역

제2-1호 의안
김은미
1981-01

사내이사 후보자

-
이사회
-

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 인터넷 홈페이지 (www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2018년 3월 08일

경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길46-38

주식회사 케어젠

대표이사 정용지 (직인생략) 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
사외이사
사외이사

김대옥
(참석률:100%)
김영준
(참석률:75%)
정헌주
(참석률:100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2017.2.09
1. 내부회계관리제도 보고의 건
2. 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
3. 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

2
2017.6.08
1. 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
찬성
찬성
찬성

3
2017.07.05
1. 현금(중간) 배당의 건
찬성
불참
찬성

4
2017.12.12
1. 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,300
10.8
3.6
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 :
백만원
)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 :
백만원
)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 주력 사업(제품) 현황

- 당사는 인체를 구성하고 있는 세포의 성장, 증식 및 분화 등에 관여하는 단백질(Protein)과 이 단백질의 기능을 갖는 펩타이드(Peptide)에 대한 연구와 기술을 바탕으로 화장품(코스메슈티컬(Cosmeceuticals))제품과 의료기기(Dermal Filler)제품을 생산하여 판매하고 있음

- 당사 개발 펩타이드 응용범위는 매우 다양하며, 화장품, 의료기기제품 개발 뿐 아니라, 식품(건강기능식품), 의약품으로의 개발이 가능하며, 이에 당사는 식품은 제품화 단계, 의약품은 시제품단계까지 연구가 진행되었으며, 향후 다양한 제품군의 출시가 가능하며, 다양한 분야로의 제품 적용이 가능한 첨단 생명공학회사 (Biotechnology Company)임

케어젠 사업의 확장성

- 당사가 속해 있은 사업은 크게 항노화 산업 안에 있으며 소비자의 “미“에 대한 니즈 증가와 고령화 사회 진전으로 인해, 항노화 시장은 성장하고 있으며, 연평균성장률 (CAGR)이 8.3 %으로 타업종에 비해 높은 성장률을 보이고 있으며 성장 추이는 2020년까지 꾸준한 성장이 계속 될 것으로 예상됨

- 2015년 75억 달러로 예상되는 세계 B2B 시장은 2017년에 97 억 달러에 달할 것으로 예상되며 2020 년에는 125억 달러로 전체 경제 성장률이 어려운 경제 상황에서 두각을 나타내고 있음. 아시아 태평양 (APAC)을 제외하고는 매년 10 % 이상 성장하며 CAGR에 따라 12 %에 달할 수 있음

- 주요 성장 요인은 1) 인구 고령화에 따른 항노화 시술 및 제품 수요 확대, 2) 심미적 욕구 상승, 3) 신흥국 20~65세 중산층 여성 인구 증가, 4) 신흥국 중산층 여성 소득 증가로 요약됨

[분야별 시장규모 2014년~2020년]

(출처 : IMCAS Tribune 2016)

- 또한, 당사는 항노화 산업내에 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 산업을 영위중이며 코스메슈티컬(Cosmeceutical)이란 화장품(cosmetic)과 의약품(pharmaceutical)의 합성어로 단순한 기능성 화장품에 의약품의 전문적인 치료기능을 합친 제품을 일컫는 말로서 기존 화장품이 피부 관리(care)의 개념이라면, 코슈메슈티컬 제품은 피부치료(cure)에 초점을 맞춤

- 2016년 코스메슈티컬 세계시장 규모는 약 43조원으로 추정되며 전년대비 약 7.5% 성장세로 나타났으며 전체 화장품 시장 대비 약 25%정도 빠른 성장속도로 성장하고 있으며 세계 화장품 시장에서 8.9%의 영역을 확보하는 것으로 추정됨. 특히 유럽의 코스메슈티컬 시장은 고령화의 증가, 코스메슈티컬제품의 편익에 대한 소비자의 인식제고, 신기술 기반 약용화장품에 힘입어 급속도의 성장세가 예상됨

코스메슈티컬 기본시장동향

(출처 : 한국보건산업진흥원 2017)

- 이렇듯, 보건의료 패러다임이 치료를 넘어, 예방 중심의 일생 건강관리로 변화함에 따라 항노화 산업은 빠른 성장이 예상되는 산업이며, 항노화 산업의 50%를 차지하는 의료, 헬스케어(안면미용)시장은 무엇보다 중요한 산업이 됨

- 당사의 항노화 (안면미용/코스메슈티컬) 사업은. 고령화 액키브시니어의 부상과 외모 중시 경향 등으로 항노화 니즈가 증대되고, 여성의 취업기회 증가와 함께 증가한 가처분 소득은 안면미용 산업의 성장에 주요 요인이 되는 현시점에 매우 적합한 사업으로 그 확장성이 매우 큰 산업임

(1) 주력제품 현황과 최근 변화

대분류

중분류

소분류

주력제품

세부설명

화장품

홈케어

안면미용

Dermaheal Skin Care

- 당사가 개발한 피부/모발세포에 활성을 보이는 펩타이드들을 함유한 화장품 제품의 브랜드로, 주로, 항노화, 미백, 두피/모발관련 제품들로 구성되어 있으며, 홈케어, 전문테라피 제품군을 다수 보유

Purilux Skin Care

- 당사가 개발한 색소형성 억제 및 생성된 색소의 분해를 촉진하는 펩타이드들을 함유한 당사의 피부 미백을 위한 제품

Neovert Skin Care

- 당사가 개발한 대기오염인자 (미세먼지, 환경호르몬)의 기능을 억제하는 펩타이드들을 함유한 제품으로 유해한 대기오염인자들로 부터 피부를 보호하고 유해한 화학성분들이 배제된 저자극 유아용 제품

PimPimPaul Skin Trouble Care

- 당사가 개발한 여드름 균에 의한 피부 손상 억제 및 피지 분비 억제 펩타이드들을 함유한 여드름용 피부 트러블케어를 위한 제품

모발두피관리

Renokin Hair Care

- 당사가 개발한 탈모로 인해 손상된 두피를 개선하고, 모근에 영향을 줄 수 있는 펩타이드를 함유한 모발/두피 관리 제품들로 구성되어 있으며, 당사의 대표 모발/두피관리용 제품

PeloBaum Hair Care

- 당사가 개발한 탈모로 인해 손상된 두피를 개선하고, 모근에 영향을 줄 수 있는 펩타이드를 함유한 모발/두피 관리 제품들로 구성되어 있으며, 당사의 대표 모발/두피관리용 제품

전문테라피

안면미용/모발두피관리/바디/비만관리

Dermaheal Meso therapy (LL, SR, HL, SB, HSR)

- 당사가 개발한 다양한 기능을 하는 펩타이드들을 이용하여, 전문 테라피 체널에서 이용할 수 있는 제품군을 개발. (셀룰라이트분해/ 주름개선/ 두피개선 / 미백 / 피부노화개선 제품)

의료기기

Prostrolane Dermal Filler (Inner B, Inner B SE, Blanc B, Natural B,)

- 당사가 개발한 펩타이드와 히알루론산을 이용한 서방형 방출 제형의 더말 필러 (Inner B, SE 불규칙한 셀룰라이트의 분해 제품 Natural B 노화로 인해 손상된 피부 복구 제품Blanc B 자외선으로 인해 손상된 피부 복구 제품)

안면미용

Revofil Dermal Filler (Ultra, Plus, Fine)

- 당사가 개발한 펩타이드와 히알루론산을 함유한 더말 필러 제품으로 당사의 대표적인 더말 필러 제품

Revofil Dermal Soft Filler (Aquashine, Aquashine BR, BTX)

- 펩타이드와 히알루론산을 함유한 제형으로, 손상되어 꺼진 피부를 자연스럽게 복구시켜주는 더말 필러 제품

모발두피관리

DR.DYJ Hair Filler

- 당사가 개발한 탈모로 인해 손상된 두피를 개선하고, 모근에 영향을 줄 수 있는 펩타이드화 히알루론산을 함유한 서방형 방출 제형의 모발/두피 관리하는 헤어 필러 제품

식품

Deglusterol

- 혈당을 조절하는 펩타이드를 개발하여, 이를 함유하는 혈당 조절식품

원료

- 피부 노화, 미백, 발모 및 탈모에 활성을 보이는 펩타이드

(가) 전문테라피용 제품

- 전문테라피 제품의 시장은 소비자에게 직접 브랜드에 대한 마케팅을 진행하지 않고 기능성(또는 효능)을 최우선으로 검증 받아 전문업체(병.의원/에스테틱샵등) 위주로 유통되는 시장임

- 일반 홈케어 제품은 소비자의 기호에 따라 적은 비용으로 구입하고 그 효과를 크게 기대하지 않지만, 전문테라피 제품은 월 일정액의 케어(또는 치료)비용을 지불하고 정기적으로 소비자가 이용하고 있음. 제조업체와 유통업체간의 1:1의 관계를 유지하는 경우가 많음

- 일반 홈케어 제품은 소비자의 기호에 따라 적은 비용으로 구입하고 그 효과를 크게 기대하지 않지만, 전문테라피 제품은 월 일정액의 케어(또는 치료)비용을 지불하고 정기적으로 소비자가 이용하고 있으며 제조업체와 유통업체간의 1:1의 관계를 유지하는 경우가 많음

산업의 특성 및 최근동향

- 더말 필러 시장은 현재 피부미용 관련 약품 및 의료기기의 다국적 회사인 미국의 엘러간(Allergan)과 스위스의 갈더마(Galderma)사의 과점 체제하에 수많은 더말 필러 업체들이 시장에 제품을 출시하여 경쟁중임

- 더말 필러의 고유 기능은, 피부 노화로 인해 유발된 꺼진 피부(진피층의 콜라겐과 엘라스틴 섬유소의 불균형 및 부족현상)의 공간을 채워주는 역할을 함

- 더말 필러는 잘 정제된 히알루론산을 가교하여 만든 제품이 주를 이루며, 그 제조 방법이 매우 간단하고 용이 하여, 많은 업체에서 쉽게 제조할 수 있음

- 하지만, 당사가 시장의 요구사항인 '제품의 차별성'과 '효능의 지속성'이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 펩타이드가 함유된 "더말 필러"를 고안하여 2012년부터 본격적으로 시장에 진입하였음

- 최근 추세는 주름을 채워는 기능뿐만 아니라, 손상된 피부를 복구시켜주거나, 과도한 셀룰라이트로 인해 불규칙한 피부를 회복시켜주는 제품등이 시장에서 요구되고 있음

- 메조테라피 시장은 20세기 중반 프랑스에서 산업의 선구자 역할을 하면서, Filorga나 Vivacy, Skinceutical 등의 프랑스 업체가 이 분야를 선도함

- 이후 스위스의 Teoxane이나 Anteis 같은 스위스 기업들도 이 분야에 두각을 나타내었고, 기타 유럽국가들의 에너지기기(레이저, 이온·전자 영동기, 고주파기기 등) 산업을 발전시키면서, 미용의료기기(또는 기구)와 함께 사용하는 코스메슈티컬(Cosmeceutical)은 동반하여 발전함

전문테라피 제품

가) 안면미용 제품 (REVOFIL/ AQUASHINE/ Prostrolane Inner B SE/ Dermaheal HSR/ M BOOSTER FACE)

- 당사는 다양한 제형의 더말 필러를 개발하여 사업화 하고 있으며, 기존 필러 대비 지속시간을 늘려주고 콜라겐 합성을 촉진시켜 필러가 모두 분해되더라도 주름의 개선효과를 보이는 필러와, 지속시간은 짧으나, 시술의 흔적 없이, 즉각적인 주름 개선효과와 보습효과를 높여 시술 후에도 바로 일상생활이 가능할 수 있는 제품을 사업화함

- 주사기 타입 제품에 대한 반감을 최소화하여 인체에 해가 없는 작은 바늘(마이크로 니들)이 있는 기구를 활용하여 효능원료가 피부에 침투할 수 있게 만듦

나) 탈모/두피 관리 제품 (Dr CYJ Hair Filler/ Hair Filler Cocktail/ Dermaheal HL/ M BOOSTER Hair)

- 탈모 환자에게 유발되는 두피의 손상과 두피의 노화를 개선해 줄 수 있는 의료기기제품으로, 펩타이드와 히알루론산을 이용한 서방형 방출 제형 기술시스템을 도입한 필러임. 1회 시술시 2주간 효능이 지속되며, 두 달간 4회에 걸쳐 시술하는 제품임. 또한 Hair Filler Cocktail 제품은 메조테라피 제품으로, 당사가 개발한 발모촉진, 탈모방지, 세포활성관련된 7가지 펩타이드 효능원료를 고농축하여 함유한 제품임

다) 바디/비만 관리 제품(Prostrolane Inner B/ Dermaheal LL)

- 당사 보유 펩타이드와 히알루론산을 이용한 서방형 방출 제형 기술시스템을 도입한 필러이며, 과도한 셀룰라이트로 인해 불규칙하게 형성된 피부를 회복시켜주는 주사형 의료기기 제품임

- 전문테라피 제품으로 과도한 지방을 분해할 수 있는 펩타이드를 함유한 메조테라피 제품임

(나) 홈케어용 제품

- 당사의 홈케어제품은 모두 기능성을 강조한 화장품이며 이러한 시장은 전문테라피제품 시장에 비해 다소 경쟁강도가 강한 완전경쟁과 과점적 경쟁시장의 중간 정도의 시장이라고 볼 수 있음

- 일반 기초화장품도 소비자 브랜드 충성도가 상당부분 있는데, 기능성화장품의 경우 상당정도 치료 또는 유지 효과를 기대하고 구입하는 제품으로서, 특정 시장에 진입하는데 상당기간 소요되는 제품이라고 볼 수 있음

산업의 특성 및 최근동향

- 현대사회가 점차 고령화 사회로 변화하고 건강에 대한 관심이 늘어나면서 항노화 기능성 화장품에 대한 수요가 증가하고 있음

- 인구 고령화로 인해 구매력이 높은 고령층이 증가하고 삶의 질에 대한 욕구가 강해짐에 따라 건강한 노년을 위한 고가의 항노화 제품 및 서비스 시장이 형성

- 경제적 수준이 향상됨에 따라 젊은 층에서도 건강 및 외모에 대한 관심이 높아져 항노화를 위한 기능성 화장품 소비가 늘어남

- 화장품의 안전과 관련된 이슈가 증가하고 있으며 소비자들의 화장품 안전에 대한 욕구 및 인식이 확대되고 있음

- 최근에는 단순한 친환경 컨셉이 아니라 원료별, 유형별 세분화된 제품들이 다양하게 출시되고 있으며 스킨케어, 메이크업, 헤어 스타일링제 등의 새로운 분야에서도 천연 성분의 제품들이 출시되고 있음

- 최근 소비자들의 소비경향을 살펴보면 안전성 위주의 천연성분 화장품이나 동물실험 등을 하지 않는 윤리적 화장품을 선호하는 추세임

(연구성과실용화진흥원, “2014년 화장품시장동향 S&T Market Report)

가) 안면미용 제품(Dermaheal / PURILUX / Neovert / Pim Pim Paul)

- 주름개선제품: 자외선이나 노화로 인해 유발되는 주름을 개선하기 위해, 피부세포의 활성을 촉진하여, 콜라겐과 엘라스틴의 합성을 촉진하고, 항산화기능을 하는 펩타이드들을 함유한 제품임

- 미백제품: 피부색소인 멜라닌 합성을 억제하고, 멜라닌 분해를 촉진하는 펩타이드를 함유한 제품으로 피부 색소를 줄이고 밝게 해주는 제품임

- 유아용 제품: 다양한 대기오염인자 (미세먼지, 환경호르몬) 기능을 억제할 수 있는 펩타이드들을 포함한 무자극성 유아용 제품임

- 여드름성 트러블 피부개선 제품: 여드름균으로부터 유발된 여드름성 염증 피부를 억제하는 펩타이드와, 피지 생성을 억제하는 펩타이드를 함유한 제품으로, 여드름성 피부를 개선시켜주며, 피부 염증을 완화시켜주는 제품임

안면미용 제품

나) 탈모/두피관리 제품 (Pelo Baum/Renokin)

- 모발 성장을 촉진 시킬 수 있는 펩타이드와, 모발이 빠지는 것을 억제하는 펩타이드 들을 함유하는 제품으로 모든 세포를 활성화 시켜 탈모억제, 발모 촉진 기능을 하는 제품임

다) 식품(Deglusterol)

- 잘못된 식습관(과도한 고지방식이) 과 운동부족등으로 유발되는 높은 혈당의 소비자들에게 적합한 혈당 조절 기능을 갖는 펩타이드를 함유한 제품임

라) 원료물질

- 글로벌 시장 규모는 2015년에는 2,816억불, 2020년까지는 3,313억불 규모로 증가 할 것으로 예상되며 연평균 성장률(CAGR)은 3.3%임 (BCC Research,2014)

- 당사의 주요 효능원료의 대표제품으로는 씨지이지에프(CG-EGF)를 포함한 20여종의 단백질, 씨지퓨리룩스(CG-Purilux)를 포함한 300여종의 펩타이드 및 이의 혼합물 다수종을 원료물질로 판매하고 있음

- 원료물질인 성장인자(Growth Factor)는 g당 단가가 10만 불 이상 가는 물질로써 EPO (Erythropoietin) 등과 함께 고부가가치 물질로 구분되는 물질임

나. 회사의 현황

- 최근 들어 기술개발이 활발하여 산업성장주기로 보면 '도입기' 또는 '성장기'초기단계라고 볼 수 있음

- 2000년대에 들어 특허가 폭발적으로 늘어나고 있는 것을 볼 수 있는데, 이는 항노화 산업에서 기술개발이 아주 활발하게 이루어지고 있음을 볼 수 있어 향후 해당 산업이 크게 성장할 가능성이 크다는 점을 시사하고 있음

[항노화 관련 특허 추이]

- 당사가 속해 있는 항노화 산업은 다양한 분야에서 성장하고 있으며 전 세계적으로 빠르게 진행되는 인구 고령화 현상으로 고령층이 향후 주요 수요층을 형성하게 되는데, 예를 들어 미국의 베이비붐 세대는 높은 구매력을 바탕으로 고가의 제품 서비스시장의 주요 고객층을 형성

[전세계 고령화 추이]

(출처 : UN Department Economic and Social Affairs)

- 경제산업적 측면에서는 항노화 및 건강관리를 통해 발병 이전에 사전 관리를 확대함으로써 의료비용을 절감하는 한편, 새롭게 부상하는 고령자의 수요를 산업 발전의 기반으로 삼아 새로운 성장 동력을 추진할 수 있는 기회로 작용

- 한국보건산업진흥원이 발간한 '글로벌 선도산업 창출을 위한 항노화산업 실태 조사·분석 및 활성화방안' 연구보고서에 기재된 세계 항노화 제품 시장을 살펴보면 미국, 캐나다, 유럽, 일본 등 선진국이 전체 시장의 약 80%를 차지함

- 항노화 시장에 참여하고 있는 기업들의 수익성은 더욱 증대되고 있으며, 기업 가치는 수익성과 전망에 따라 다르지만 일반적으로 볼 때 다른 부분에 비해서 높은 편임

- 2015년을 기점으로 전 세계 65세 이상 인구가 5세 이하 인구를 앞서는 크로스가 일어나면서 노인을 위한 산업 및 항노화를 위한 산업의 수요는 장기적으로 증가할 것으로 보고 있음

(가) 생산방식의 경쟁력과 기술의 우위

가) 생산방식 경쟁력

- 당사는 타사와는 달리 효능 원료인 원재료를(단백질, 펩타이드)를 자체 생산하고 있어 다양한 제품을 빠른 시일내에 만들 수 있고, 탁월한 원가 경쟁력 갖는데 이는 제품의 안정성과 소비자에 대한 빠르고 정확한 A/S 대응능력을 보여줄 수 있음

피부침투기술

나) 맞춤형 캡슐화(리포좀)

- 당사가 개발한 펩타이드와 단백질은 모두 물에 용해성이 강하기 때문에, 지질로 이루어진 피부의 각질을 통과하여 피부속 세포까지 진입하여 효과를 보이기가 매우 어려움.

- 당사는 당사 원료의 피부침투율을 높이기 위해, 캡슐레이션공법을 이용하여 캡슐화 하였고, 당사 개발 원료의 특성에 맞는 캡슐화의 최적화 공정을 개발하여, 최고의 효율을 보일수 있는 제품을 개발하고 있음

다) 높은 봉입률

- 당사의 리포좀 봉입률(전체 물질 중 리포좀에 캡슐화되는 비율)은 85% 이상으로 경쟁사(20~40%) 대비 매우 높은 농도를 기록하고 있고, 이는 끊임없는 연구결과 끝에 달성한 당사만이 가지고 있는 독자적인 생산노하우임

- 당사는 이를 통해 효능 원료의 피부 침투율 증가 및 이를 통한 약물의 효과 증가를 이루고 있으며, 이는 곧 당사 제품 전체의 경쟁력으로 작용하고 있음

라) 대량생산

- 당사는 당사개발 펩타이드와 단백질의 대량생산을 위해 십수년간 대량 생산 시스템 연구를 진행하여, 고순도 대량생산 시스템을 구축하였음

- 펩타이드와 단백질은 매우 고가의 원료로, 상대적으로 저렴한 화장품제품의 원료로 사용하는데 한계가 있지만, 당사는 당사 개발 및 대량생산 시스템을 구축함으로 인해, 실제 효능을 보일 수 있는 고농도까지의 함유가 가능하여 실제 효능을 보일 수 있는 제품개발이 가능함

- 이는 곧 당사 제품의 높은 성능과 경쟁력을 유지하는 비결임

(나) 세계속의 기업

Global Macket

- 설립 당시부터 해외시장을 개척한 케어젠은 전 세계 130여 개 국가에 제품을 수출하는 명실공히 작지만 큰 세계 최고의 기업임

- 독보적인 기술력과 제품의 경쟁력을 기반으로 세계의 바이어들을 만나 시장을 확장한 케어젠은 매년 15회 이상의 국제 학술회의 및 전시회를 통해 고객들을 만나고 있음

(다) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 혈당조절 펩타이드를 이용한 식품개발

당뇨병의 95%를 차지하는 제2형 당뇨는 고지방식이로 인해 생성되는 free fatty acid 와 염증에 의해 인슐린 수용체의 내성이 증가하여 인슐린의 기능을 억제함으로 써 유발되고, 또한 인슐린을 분비하는 세포인 췌장의 Beta 세포의 손상으로 인슐린의 발현양도 작아지면서 유발됨.

이에 당사는 인슐린 수용체의 감도를 높임으로써 인슐린의 기능을 정상화 하고자 하였고, 인슐린을 분비하는 췌장의 Beta 세포의 손상을 억제하여 인슐린 분비를 원활하게 하
여 혈당을 조절하는 제품을 개발하고자 함

Deglusterol

- 혈당 조절 펩타이드를 이용한 제품 개발

2015년 : 혈당조절 식품 Deglusterol 제품 출시

2017년 : 혈당조절 음료 Deglusterol 제품 출시

 2) 항비만효과를 갖는 펩타이드의 개발 및 제품 개발

당사 개발 펩타이드의 항비만 효과는 축적된 지방의 형태인 triglyceride를 glycerol 로 분해시킴으로서 지방 감소 효과를 갖음
당사 개발 펩타이드는 고지방식이 유발 모델에 처리하였을 때, 고지방식이를 하였음에도 살이 찌지않고 오히려 빠지는 효과가 관찰되었고, AMPK 의 Activation을 촉진시키며, 지방 분해 촉진 인자들의 발현양을 증가시키는 것을 볼 수 있었음. 또한 지방조직의 분석을 통해 지방의 크기가 펩타이드 처리군에서 매우 작아지는 것을 확인할 수 있어 제품 개발을 지속적으로 해나갈 계획임

[Prostrolane B Series]

(5) 조직도

연구개발 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

별도기준 2017년 매출액은 전년 대비 23.2% 증가한 578억원, 영업이익은 전년 대비 25.1% 증가한 325억원, 세전이익은 전년 대비 8.2% 증가한 316억원, 당기순이익은 전년 대비 6.2% 증가한 245억원을 달성했습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2018년 03월 15일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)를 통해 공시할 예정이며, 자세한 내용은 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

연결재무제표

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케어젠
(단위 : 원)

제17기
제16기

과 목
당기말
전기말

I. 유동자산

195,799,210,325

205,304,027,376

현금및현금성자산
50,020,550,265

70,532,007,751

단기금융자산
67,581,785,568

75,284,080,627

만기보유금융자산
40,130,640,001

29,927,321,919

매출채권
31,895,081,755

24,169,437,670

재고자산
3,720,624,320

3,386,679,577

기타채권
853,250,214

625,916,935

기타유동자산
1,597,278,202

1,378,582,897

선급법인세
-

-

II. 비유동자산

51,212,163,351

43,830,322,595

매도가능금융자산(비유동)
5,708,818,750

1,935,336,900

종속ㆍ관계기업투자자산
5,107,922,612

6,225,545,906

유형자산
34,976,867,191

26,440,689,514

투자부동산
398,893,417

5,447,553,760

무형자산
1,415,602,096

1,243,204,545

기타채권(비유동)
2,338,325,885

1,300,303,840

이연법인세자산
1,265,733,400

1,237,688,130

자 산 총 계

247,011,373,676

249,134,349,971

I. 유동부채

7,433,447,887

8,165,000,790

매입채무
1,697,640,718

928,709,099

미지급법인세
4,023,245,603

4,453,121,310

기타채무
526,161,329

1,184,100,781

기타유동부채
299,038,849

768,206,581

기타충당부채(유동)
887,361,388

830,863,019

II. 비유동부채

2,806,567,370

2,219,081,637

기타채무(비유동)
50,000,000

30,000,000

장기차입금
-

-

퇴직급여부채
2,756,567,370

2,189,081,637

기타비유동부채
-

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

10,240,015,257

10,384,082,427

자 본

자본금

5,371,500,000

5,355,000,000

자본잉여금

175,498,288,194

173,719,149,600

기타자본

(40,031,207,761)

(32,277,203,735)

기타포괄손익

(1,621,023,729)

2,536,296,240

이익잉여금

92,722,087,016

84,777,155,130

비지배지분

4,831,714,699

4,639,870,309

자 본 총 계

236,771,358,419

238,750,267,544

부 채 및 자 본 총 계

247,011,373,676

249,134,349,971

연결포괄손익계산서

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제16기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케어젠
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매출
57,810,613,355
46,841,163,968

II. 매출원가
12,087,791,330
8,143,143,306

III. 매출총이익
45,722,822,025
38,698,020,662

판매비와관리비
13,973,038,651
13,018,055,391

IV. 영업이익
31,749,783,374
25,679,965,271

기타수익
462,051,704
298,992,436

기타비용
404,412,319
1,366,710

금융수익
3,282,309,046
4,341,726,166

금융비용
3,384,066,924
773,284,331

지분법손익
(387,168,587)
-275,577,728

V. 법인세비용차감전순이익
31,318,496,294
29,270,455,104

법인세비용
7,150,078,310
6,508,874,693

Ⅵ. 분기순이익
24,168,417,984
22,761,580,411

지배기업의 소유주에 귀속될 분기순이익
24,365,460,886
22,960,789,116

비지배지분에 귀속될 분기순이익
(197,042,902)
-199,208,705

VII. 기타포괄손익
(4,594,385,672)
1,725,984,827

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(199,095,078)
-198,874,184

보험수리적손익
(199,095,078)
-198,874,184

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(4,395,290,594)
1,924,859,011

매도가능금융자산평가손익
593,265,220
-405,765,313

해외사업환산손익
(4,534,442,897)
2,161,299,970

VII. 총포괄이익
19,574,032,312
24,487,565,238

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익
20,208,140,917
24,478,455,874

비지배지분에 귀속될 총포괄이익
(634,108,605)
9,109,364

연결자본변동표

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케어젠
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2016.01.01(제(전)기초)
5,355,000,000
173,719,149,600
1,555,868,006
68,242,366,014
248,872,383,620
-
248,872,383,620

당기순손익
-
-
-
22,960,789,116
22,960,789,116
(199,208,705)
22,761,580,411

매도가능금융자산평가손익
-
-
(500,111,476)

(500,111,476)

(500,111,476)

지분법자본변동
-
-
263,670,517

263,670,517

263,670,517

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(198,874,184)

(198,874,184)

(198,874,184)

해외사업환산손익

1,952,981,901

1,952,981,901
208,318,069
2,161,299,970

기타포괄손익 합계
-
-
1,517,666,758
-
1,517,666,758
208,318,069
1,725,984,827

총포괄손익 합계
-
-
1,517,666,758
22,960,789,116
24,478,455,874
9,109,364
24,487,565,238

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자기주식처분손익
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(33,538,881,370)
-
(33,538,881,370)
-
(33,538,881,370)

주식선택권의 가득
-
-
716,320,056
-
716,320,056
-
716,320,056

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
(6,426,000,000)
(6,426,000,000)
-
(6,426,000,000)

종속기업의 유상증자
-
-
8,119,055
-
8,119,055
971,880,945
980,000,000

종속기업의 취득
-

-
3,658,880,000
3,658,880,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
-
-
(32,814,442,259)
(6,426,000,000)
(39,240,442,259)
4,630,760,945
(34,609,681,314)

2016.12.31(제16(당)기말)
5,355,000,000
173,719,149,600
(29,740,907,495)
84,777,155,130
234,110,397,235
4,639,870,309
238,750,267,544

2017.01.01(제17(당)기초)
5,355,000,000
173,719,149,600
(29,740,907,495)
84,777,155,130
234,110,397,235
4,639,870,309
238,750,267,544

당기순손익
-
-
-
24,365,460,886
24,365,460,886
(197,042,902)
24,168,417,984

매도가능금융자산평가손익
-
-
593,265,220

593,265,220

593,265,220

지분법자본변동
-
-
(454,112,917)

(454,112,917)

(454,112,917)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(199,095,078)

(199,095,078)

(199,095,078)

해외사업환산손익

(4,097,377,194)

(4,097,377,194)
(437,065,703)
(4,534,442,897)

기타포괄손익 합계
-
-
(4,157,319,969)
-
(4,157,319,969)
(437,065,703)
(4,594,385,672)

총포괄손익 합계
-
-
(4,157,319,969)
24,365,460,886
20,208,140,917
(634,108,605)
19,574,032,312

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자기주식처분손익
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(6,127,488,270)
-
(6,127,488,270)
-
(6,127,488,270)

주식선택권의 가득
-
-
179,080,014
-
179,080,014
-
179,080,014

주식선택권의 행사
16,500,000
1,779,138,594
(1,432,638,594)
-
363,000,000
-
363,000,000

현금배당
-
-
-
(16,420,529,000)
(16,420,529,000)
-
(16,420,529,000)

종속기업의 자본변동
-
-
(372,957,176)
-
(372,957,176)
(607,042,824)
(980,000,000)

종속기업의 취득
-

-
1,432,995,819
1,432,995,819

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
16,500,000
1,779,138,594
(7,754,004,026)
(16,420,529,000)
(22,378,894,432)
825,952,995
(21,552,941,437)

2017.12.31(당기말)
5,371,500,000
175,498,288,194
(41,652,231,490)
92,722,087,016
231,939,643,720
4,831,714,699
236,771,358,419

연결현금흐름표

제 17 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 16 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케어젠
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동현금흐름

47,691,720,988

(15,771,192,607)

영업에서 창출된 현금흐름
47,003,861,311

(14,739,522,287)

이자수취
1,033,425,917

2,504,650,820

배당금수입
29,280,050

12,010,490

법인세납부
(374,846,290)

(3,548,331,630)

II. 투자활동현금흐름

(40,201,881,604)

2,700,407,928

1. 단기금융상품의 감소
95,220,880,591

49,327,109,756

2. 단기금융상품의 증가
(115,164,160,591)

(65,381,246,070)

3. 만기보유금융자산의 취득
(106,490,720,082)

(143,267,828,087)

4. 만기보유금융자산의 처분
96,287,402,000

169,193,839,047

5. 매도가능금융자산의 취득
(5,254,763,890)

(1,644,742,360)

6. 매도가능금융자산의 처분
2,405,533,192

1,710,026,580

7. 종속ㆍ관계기업투자자산의 취득
(1,229,999,508)

(3,198,867,408)

8. 장기대여금의 지급
-

-

9. 장기대여금의 회수
130,560,000

257,070,000

10. 유형자산의 취득
(5,539,909,880)

(3,997,185,157)

11. 유형자산의 처분
597,564,491

21,363,636

12. 무형자산의 취득
(72,538,294)

(322,894,981)

13. 무형자산의 처분
-

1,809,622

20. 사업결합으로인한 현금유입액
24,649,912

21. 임차보증금의 증가
(1,116,379,545)

(30,095,000)

22. 임차보증금의 지급

32,048,350

III. 재무활동으로부터의 현금흐름

(23,326,210,070)

(35,325,198,570)

유상증자
(980,000,000)

4,638,880,000

배당금의 지급
(16,420,529,000)

(6,426,000,000)

자기주식의 취득
(6,127,488,270)

(33,538,881,370)

주식선택권의 행사
363,000,000

임대보증금의 순증감
(161,192,800)

802,800

IV. 현금및현금성자산의 증감
(15,836,370,686)

(48,395,983,249)

V. 기초 현금및현금성자산
70,532,007,751

116,960,482,863

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 등
(4,675,086,800)

1,967,586,665

VII. 기말 현금및현금성자산
50,020,550,265

70,532,086,279

별도 재무제표

재무상태표

제 17 기 : 2017년 12월 31일 현재

제 16 기 : 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 케어젠
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산

158,206,953,252

163,678,502,942

현금및현금성자산
11,580,218,054

15,040,983,637

단기금융자산
68,368,549,987

89,285,131,309

만기보유금융자산
40,130,640,001

29,927,321,919

매출채권
31,932,655,643

24,078,542,664

재고자산
3,678,334,253

3,359,653,445

기타채권
740,666,342

608,287,071

기타유동자산
1,592,458,372

1,378,582,897

선급법인세
183,430,600

-

II. 비유동자산

87,367,597,062

80,088,724,174

매도가능금융자산(비유동)
5,708,818,750

1,935,336,900

종속ㆍ관계기업투자자산
41,629,504,927

43,308,435,671

유형자산
34,802,150,536

26,428,422,655

투자부동산
398,893,417

5,447,553,760

무형자산
1,342,256,617

1,243,204,545

기타채권(비유동)
2,269,068,840

1,300,208,840

이연법인세자산
1,216,903,975

425,561,803

자 산 총 계

245,574,550,314

243,767,227,116

부 채

I. 유동부채

7,595,131,518

7,021,825,997

매입채무
1,683,230,718

928,709,099

미지급법인세
4,214,661,293

3,353,272,881

기타채무
511,780,870

1,148,539,541

기타유동부채
298,097,249

581,103,601

기타충당부채
887,361,388

1,010,200,875

II. 비유동부채

2,806,567,370

2,219,081,637

기타채무(비유동)
50,000,000

30,000,000

장기차입금
-

-

퇴직급여부채
2,756,567,370

2,189,081,637

기타비유동부채
-

-

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

10,401,698,888

9,240,907,634

자 본

자본금

5,371,500,000

5,355,000,000

자본잉여금

175,498,288,194

173,719,149,600

기타자본조정

(39,666,369,640)

(29,422,160,219)

이익잉여금

93,969,432,872

84,874,330,101

자 본 총 계

235,172,851,426

234,526,319,482

부 채 및 자 본 총 계

245,574,550,314

243,767,227,116

포괄손익계산서

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제16기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케어젠
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

3개월
누적
3개월
누적

I. 매출
18,232,144,791
57,777,912,880
15,793,890,478
46,892,022,926

II. 매출원가
3,962,551,248
11,962,466,794
2,307,165,725
8,322,792,503

III. 매출총이익
14,269,593,543
45,815,446,086
13,486,724,753
38,569,230,423

판매비와관리비
2,861,687,500
13,324,402,388
3,799,081,381
12,598,480,219

IV. 영업이익
11,407,906,043
32,491,043,698
9,687,643,372
25,970,750,204

기타수익
301,975,238
461,964,297
76,349,380
307,093,811

기타비용
(1,012,555)
(9,761,241)
160,000
1,275,773

금융수익
(2,187,558,036)
3,101,004,990
1,290,124,350
4,321,159,146

금융비용
(263,127,727)
(3,596,691,104)
(1,321,589,576)
773,205,803

지분법손익
-
(867,775,807)
(393,072,221)
(637,225,272)

V. 법인세비용차감전순이익
9,258,182,963
31,579,784,833
11,982,474,457
29,187,296,313

법인세비용
2,112,311,173
7,103,469,793
2,520,782,973
6,129,332,226

Ⅵ. 당기순이익
7,145,871,790
24,476,315,040
9,461,691,484
23,057,964,087

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
321,157,354
(1,351,730,831)
2,443,421,431
1,844,533,089

매도가능금융자산평가손익
321,157,354
663,919,844
(152,019,150)
(533,555,682)

지분법자본변동
-
(2,015,650,675)
2,595,440,581
2,378,088,771

VII. 총포괄이익
7,467,029,144
23,124,584,209
11,905,112,915
24,902,497,176

자 본 변 동 표

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제16기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케어젠
(단위 : 원)

구분
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2016.01.01((전)기초)
5,355,000,000
173,719,149,600
1,555,868,006
68,242,366,014
248,872,383,620

총포괄손익:

당기순손익
0
0
0
23,009,625,998
23,009,625,998

기타포괄손익

매도가능금융자산
0
0
(500,111,476)
0
(500,111,476)

지분법자본변동

2,208,895,318

2,208,895,318

순확정급여부채의 재측정요소

(198,874,184)

(198,874,184)

기타포괄손익 합계
0
0
1,509,909,658
0
1,509,909,658

총포괄손익 합계
0
0
1,509,909,658
23,009,625,998
24,519,535,656

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자기주식처분손익

0

자기주식의 처분

0

자기주식의 취득

(33,538,881,370)

(33,538,881,370)

주식선택권

716,320,056

716,320,056

유상증자

0

무상증자

0

현금배당

(6,426,000,000)
(6,426,000,000)

유상증자

0

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
0
0
(32,822,561,314)
(6,426,000,000)
(39,248,561,314)

2016.12.31((전)기말)
5,355,000,000
173,719,149,600
(29,756,783,650)
84,825,992,012
234,143,357,962

2017.01.01((당)기초)
5,355,000,000
173,719,149,600
(29,756,783,650)
84,825,992,012
234,143,357,962

총포괄손익:

분기순손익
0
0
0
24,438,051,439
24,438,051,439

기타포괄손익

매도가능금융자산
0
0
574,766,355
0
574,766,355

지분법자본변동

(2,015,650,675)

(2,015,650,675)

보험수리적손익

0

0

기타포괄손익 합계
0
0
(1,440,884,320)
0
(1,440,884,320)

총포괄손익 합계
0
0
(1,440,884,320)
24,476,315,040
22,997,167,119

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식선택권의 가득
0
0
179,080,014
0
179,080,014

자기주식 취득

(6,127,488,270)

(6,127,488,270)

주식선택권의 행사
16,500,000
1,779,138,594
(1,432,638,594)

363,000,000

현금배당

(16,420,529,000)
(16,420,529,000)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계
16,500,000
1,779,138,594
(7,381,046,850)
(16,420,529,000)
(22,005,937,256)

2017.12.31(제17(당)분기말)
5,371,500,000
175,498,288,194
(38,578,714,820)
92,881,778,052
235,172,851,426

현 금 흐 름 표

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제16기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 케어젠
(단위 : 원)

과 목
제17기
제16기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
951,078,090
84,624,760,457

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
6,157,084,155
85,501,378,608

2. 이자수취
1,017,993,825
2,657,419,549

3. 배당금수입
29,280,050
12,010,490

4. 법인세납부
(6,253,279,940)
(3,546,048,190)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
17,904,704,964
(31,406,223,099)

1. 단기금융상품의 감소
15,522,794,031
48,727,109,756

2. 단기금융상품의 증가
22,862,474,031
(63,581,246,070)

3. 만기보유금융자산의 취득
(65,033,140,902)
(143,267,828,087)

4. 만기보유금융자산의 처분
54,829,822,820
169,193,839,047

5. 매도가능금융자산의 취득
(4,750,606,565)
(1,644,742,360)

6. 매도가능금융자산의 처분
1,812,222,386
1,710,026,580

7. 공동지배기업투자주식의 취득
(1,284,521,288)
(38,520,867,408)

8. 장기대여금의 지급
-

9. 장기대여금의 회수
130,560,000
257,070,000

10. 유형자산의 취득
(5,035,030,225)
(3,982,713,984)

11. 유형자산의 처분
112,923,795
21,363,636

12. 무형자산의 취득
(163,373,119)
(322,894,981)

13. 무형자산의 처분
-
1,809,622

20. 기타보증금의 순증감
(1,099,420,000)
2,851,150

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(22,346,210,070)
(39,964,881,370)

1. 단기차입금의 순증감
(161,192,800)

2. 유상증자
363,000,000

3. 자기주식의 취득
(6,127,488,270)
(33,538,881,370)

4. 배당금의 지급
(16,420,529,000)
(6,426,000,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
29,739,961
(28,283,327)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(3,460,687,055)
13,253,655,988

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
15,040,905,109
1,815,610,976

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
11,580,218,054
15,040,983,637

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 17 (당)기
 (처분예정일: 2018년 3월 23일 )
제 17 (당)기
 (처분확정일 : 2017년 3월 24일)

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금
0
90,597,125,152
0
84,183,392,012

1.전기 이월 미처분 잉여금
72,876,088,312
0
61,173,766,014
0

2.당 기 순 이 익
24,476,315,040
0
23,009,625,998
0

3.이 익 준 비 금
(614,116,200)

4.중 간 배 당 금
(6,141,162,000)

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액

0

0

합 계
0
90,597,125,152
0
84,183,392,012

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액
0
(6,755,278,200)
0
(11,307,303,700)

1.이 익 준 비 금
614,116,200

1,027,936,700

2.현금 배당금
 주식배당금(률)보통주:당기 600원 (0.8%)
 전기 1,000원 (1.3%)
6,141,162,000

10,279,367,000

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
0
83,841,846,952
0
72,876,088,312

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김은미
1981-01
사내이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김은미
(주)케어젠
상무이사
한양대 대학원 분자면역학 석사 
2003.03~현재 ㈜케어젠 상무이사
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(단위:백만원)

구 분
당 기(18기)
전 기(17기)

이사의 수(사외이사수)
5( 3 )
5( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
1,300
1,300

※ 기타 참고사항 : 상기 내용 중 2018년 보수 최고한도액에 관한 사항은 금번 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있음

※ 참고사항

당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에관한 법률에 의거(별도/연결) 재무제표를 각각 주주총회 (6주전/4주전)까지 감사, 외부감사인, 증선위에 제출해야 하고 주주총회 1주전까지 외부감사인의 감사보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하여 주주총회에 참석할 등기이사 및 비상근 감사위원의 일정과 준비등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.