영풍 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 영풍

주주총회소집공고
2.7
(주) 영풍

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
(주)영풍

대 표 이 사 :
이강인

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 542

(전 화) 02-519-3314

(홈페이지)http://www.ypzinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 배 창 섭

(전 화) 02-519-3320

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제20조 및 제21조의 규정에 의거하여 아래와 같이 제67기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

- 감사보고, 영업보고
 2) 의결사항

제1호 의안 : 제67기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 이강인(사내이사) 제2-2호 의안 : 최문선(사외이사)
 제2-3호 의안 : 신정수(사외이사) 제2-4호 의안 : 장성기(사외이사)
 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 최문선 제3-2호 의안 : 신정수 제3-3호 의안 : 장성기
 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항
 당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권행사를 하지 아니하였습니다.
 주주님께서는 의결권을 직접 또는 위임장에 의거 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 기타
 주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장성기

(출석률:100%)

신정수

(출석률:93%)

최문선

(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.06

-
내부회계관리제도 운영보고

-
-
-

-

여신거래 약정의 건

찬성
찬성
찬성

2
2017.02.22
- 당좌 및 여신거래 약정의 건
찬성
찬성
찬성

- 제66기 재무제표 및 그 부속명세서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2017.03.03

- 제66기 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성

4
2017.03.24

- 대표이사 선임의 건

찬성
-

찬성

- 사외이사후보추천위원회 선임의 건

찬성
-

찬성

- 이사 겸업 승인의 건

찬성
-

찬성

- 이사 보수 결정의 건
찬성
-

찬성

5
2017.05.31
- 계열회사와의 상품·용역거래의 건
찬성
찬성
찬성

6
2017.06.09
- 영풍문화재단 기부의 건
찬성
찬성
찬성

7
2017.06.16
- 여신한도 재약정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2017.08.23
- 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

9
2017.08.31
- 계열회사와의 상품·용역 거래의 건
찬성
찬성
찬성

10
2017.10.30
- 수입 거래·수출 거래등의 약정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2017.11.22
- 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

12
2017.11.30
- 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

13
2017.12.20
- 유상증자 참여 확정의 건
찬성
찬성
찬성

14
2017.12.28

- 계열회사와의 상품·용역거래의 건

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최문선,장성기,신정수
2017.01.12
- 외부회계감사인 선임건
가결

2017.02.01
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보고

2017.03.03
- 제66기 감사보고서 확정의 건
가결

2017.04.13

- 위원장 선임의 건

가결

사외이사후보추천위원회
이강인,최문선,장성기
2017.02.14
- 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000
(이사보수총액)
96,750
32,250

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

고려아연
(계열회사)
매출, 매입 등
2017.01.01 ~
 2017.12.31
1,333
9.14%

※ 상기 거래금액에 대한 비율은 2017년말 매출액(14,584억원) 대비 비중입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성

아연 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기,건설산업등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장제와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 발전해 나가고 있습니다.

(2) 경쟁요소

당사는 종합비철금속회사로 주요생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적시장 지배적 위치에 있습니다. 특히 아연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다. 

또한, 아연정광에서 유가금속 회수 및 아연 생산성 극대화를 위하여 석포제련소에 Zinc Fumer 설비를 건설하여 제련과정에서 발생되는 Cake를 친환경적인 Slag 형태로 만들어 반출하고, 동시에 Cake에 포함된 유가금속을 회수하여 판매함으로써 매출 및 이익에 기여하고 있습니다.

(3) 자원조달상의 특성

주 원자재인 아연 정광은 국내 부존자원의 고갈로 인하여 호주, 페루 등으로부터 전량 수입에 의존하고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등
주
요생산품인 아연의 경우 국내,외 판매가는 국제시세(LME) 및 환율 등을 반영하여 주요 수요처들과의 합의를 통해 년간 계약으로 결정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 주제품인 아연괴는 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관, 강판, 철선 ·철구조물 등의 소재에 도금용(표면처리)으로 사용되고 있습니다. 그 이외에 Die-Casting 및 동(銅)합금용 원재료 등으로 이용되기도합니다. 황산의 경우 아연괴 제련 과정중에 발생하는 황(S)성분을 제품화한 것으로써 화학공업의 중요한 기초소재의 하나로 비료, 섬유, 무기약품공업 및 금속제련, 제강, 제지, 식품공업등에 많이 사용되고 있습니다.

(2) 시장점유율

아연의 국내시장점유율은 당사 계열사인 고려아연㈜와 함께 2015년 86%, 2016년 88%, 2017년 87% 수준으로 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다.

※ 상기 시장점유율은 한국무역협회 자료 등을 활용하여 업계 시장규모를 고려한 당사 
 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후, 안전 및 친환경 경영을 최우선 목표로 설비 관리를 철저히 하여 쾌적한 작업환경 조성과 나아가지역환경 보전에 최선의 노력을 다하기 위해 계속해서 안전 및 환경설비 투자를 진행할 예정입니다.

(5) 조직도

180308 영풍 기구표.jpg
영풍 기구표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1) 연결 재무제표

<연결 대차대조표(연결 재무상태표)>

제 67 기 2017년 12월 31일 현재

제 66 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당)기말
제 66 (전)기말

자산

유동자산
1,464,265,661,744
1,097,366,087,568

현금및현금성자산
191,664,666,876
206,699,062,329

기타유동금융자산
154,666,493,772
84,985,262,456

매출채권 및 기타채권
542,240,116,713
352,710,536,031

기타유동자산
23,162,890,361
17,100,541,222

재고자산
552,531,494,022
435,870,685,530

비유동자산
3,339,473,197,100
3,037,536,261,314

매도가능금융자산
11,016,613,615
9,668,517,778

기타비유동금융자산
13,470,365,410
10,292,099,490

관계기업투자
1,718,785,982,966
1,592,405,693,286

투자부동산
469,686,497,266
472,440,530,095

유형자산
1,113,840,933,774
940,766,656,678

무형자산
12,051,984,240
10,944,251,851

기타비유동자산
620,819,829
1,018,512,136

자산총계
4,803,738,858,844
4,134,902,348,882

부채

유동부채
787,959,775,607
508,220,294,638

매입채무 및 기타채무
450,453,434,082
292,370,776,631

유동차입금
251,752,203,229
147,192,261,205

기타유동금융부채
14,411,296,397
12,818,160,575

기타유동부채
51,231,835,372
39,780,162,344

당기법인세부채
20,111,006,527
16,058,933,883

비유동부채
546,268,234,152
484,371,918,364

비유동차입금
62,118,844,973
35,698,769,000

기타비유동금융부채
49,564,929,981
43,730,689,095

퇴직급여부채
38,677,340,758
36,935,593,288

충당부채
6,166,914,444
4,032,470,798

이연법인세부채
389,740,203,996
363,974,396,183

부채 총계
1,334,228,009,759
992,592,213,002

자본

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(42,991,008,230)

이익잉여금
2,908,301,182,852
2,681,329,196,130

기타자본구성요소
63,959,906,227
73,780,033,235

지배기업 소유주지분
2,965,817,682,251
2,723,136,138,635

비지배지분
503,693,166,834
419,173,997,245

자본 총계
3,469,510,849,085
3,142,310,135,880

부채와 자본 총계
4,803,738,858,844
4,134,902,348,882

<연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)>

제 67 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 66 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

매출액
3,724,854,999,008
2,654,083,285,428

매출원가
3,440,151,906,344
2,548,135,587,544

매출총이익
284,703,092,664
105,947,697,884

판매비와관리비
125,277,955,347
110,098,098,865

영업이익
159,425,137,317
(4,150,400,981)

기타수익
31,103,352,840
25,365,438,192

기타비용
25,196,221,639
22,691,490,376

금융수익
56,803,371,145
45,420,375,958

금융원가
70,678,620,691
43,326,407,785

지분법이익
183,186,970,261
170,894,324,670

법인세비용차감전순이익
334,643,989,233
171,511,839,678

법인세비용
62,352,734,514
44,132,809,046

당기순이익
272,291,254,719
127,379,030,632

지배주주지분 당기순이익
244,597,389,633
162,352,524,581

비지배주주지분 당기순이익(손실)
27,693,865,086
(34,973,493,949)

기타포괄손익 :

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
(714,765)
5,465,850

지분법자본변동
(10,812,044,677)
820,583,353

해외사업환산손익
(4,667,638,692)
(1,407,021,175)

기타포괄손익관련 법인세효과
3,136,210,879
188,320,011

법인세효과 후 차감금액
(12,344,187,255)
(392,651,961)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,832,894,671)
(2,054,755,411)

지분법이익잉여금
815,333,382
(1,949,160,987)

해외사업환산손익(비지배지분)
(3,203,099,092)
(781,954,269)

기타포괄손익관련 법인세효과
697,161,292
748,661,550

법인세효과 후 차감금액
(4,523,499,089)
(4,037,209,117)

총포괄이익
255,423,568,375
122,949,169,554

지배주주지분 총포괄이익
231,829,465,229
158,679,547,128

비지배주주지분 총포괄이익(손실)
23,594,103,146
(35,730,377,574)

주당이익

지배기업의 소유주에 대한 기본 및 희석주당이익
142,197
94,384

<연결자본변동표>

제 67 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 66 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행
초과금
자기주식
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2016.01.01(전기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(42,991,008,230)
2,539,025,840,448
73,401,886,948
2,580,454,636,666
422,987,285,667
3,003,441,922,333

당기순이익(손실)

-

-

-

162,352,524,581

-

162,352,524,581
(34,973,493,949)
127,379,030,632

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익

-

-

-

-

1,807,629
1,807,629
2,463,093
4,270,722

지분법자본변동

-

-

-

-

622,002,181
622,002,181
-
622,002,181

지분법이익잉여금

-

-

-

(1,616,086,886)
-
(1,616,086,886)
-
(1,616,086,886)

해외사업환산이익

-

-

-

-
(1,018,924,864)
(1,018,924,864)
(781,954,269)
(1,800,879,133)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

(1,661,775,513)
-
(1,661,775,513)
22,607,551
(1,639,167,962)

총포괄손익

-

-

-

159,074,662,182
(395,115,054)
158,679,547,128
(35,730,377,574)
122,949,169,554

연차배당

-

-

-

(16,771,306,500)
-
(16,771,306,500)
(1,459,145,436)
(18,230,451,936)

비지배지분의 변동

-

-

-

-

773,261,341
773,261,341
33,376,234,588
34,149,495,929

2016.12.31(전기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(42,991,008,230)
2,681,329,196,130
73,780,033,235
2,723,136,138,635
419,173,997,245
3,142,310,135,880

2017.01.01(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(42,991,008,230)
2,681,329,196,130
73,780,033,235
2,723,136,138,635
419,173,997,245
3,142,310,135,880

당기순이익(손실)
-
-
-
244,597,389,633
-
244,597,389,633
27,693,865,086
272,291,254,719

기타포괄손익

매도가능금융자산평가이익
-
-
-
-
(198,423)
(198,423)
(325,762)
(524,185)

지분법자본변동
-
-
-
-
(8,195,529,865)
(8,195,529,865)
-
(8,195,529,865)

지분법이익잉여금

-
-
-
735,712,576
-
735,712,576
-
735,712,576

해외사업환산이익
-
-
-
-
(4,148,133,205)
(4,148,133,205)
(3,203,099,092)
(7,351,232,297)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(1,159,775,487)
-
(1,159,775,487)
(896,337,086)
(2,056,112,573)

총포괄손익
-
-
-
244,173,326,722
(12,343,861,493)
231,829,465,229
23,594,103,146
255,423,568,375

연차배당
-
-
-
(17,201,340,000)
-
(17,201,340,000)
(1,490,055,663)
(18,691,395,663)

자기주식 처분

25,529,683,902
-
8,191,098
25,537,875,000
-
25,537,875,000

비지배지분의 변동
-
-
-
-
2,515,543,387
2,515,543,387
62,415,122,106
64,930,665,493

2017.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
2,908,301,182,852
63,959,906,227
2,965,817,682,251
503,693,166,834
3,469,510,849,085

<연결현금흐름표>

제 67 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 66 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 영풍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
183,789,099,718
79,355,359,093

당기순이익
272,291,254,719
127,379,030,632

비현금항목의 조정
46,047,066,283
57,799,444,299

운전자본의 조정
(123,779,950,915)
(96,360,490,566)

이자수취
4,463,527,784
5,414,154,910

이자지급
(8,546,100,423)
(6,589,548,753)

배당금수취
43,585,483,433
47,491,513,265

배당금지급
(18,691,395,663)
(19,526,962,445)

법인세의 지급
(31,580,785,500)
(36,251,782,249)

투자활동으로 인한 현금흐름
(378,598,021,387)
12,578,636,426

투자활동으로 인한 현금유입액
1,042,765,922,204
302,320,843,621

금융상품의 감소
915,809,844,442
288,587,260,479

대여금의 감소
826,947,027
30,157,833

보증금의 감소
149,523,104
797,570,124

매도가능금융자산의 처분
1,100,313,260
5,029,928,163

유형자산의 처분
124,879,294,371
7,285,614,445

무형자산의 처분
-
590,312,577

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,421,363,943,591)
(289,742,207,195)

금융상품의 증가
983,550,392,062
207,410,382,763

대여금의 증가
175,148,000
115,000,000

관계기업의 취득
-
341,765,280

사업결합으로 인한 순현금흐름
2,055,391,297
-

매도가능금융자산의 취득
2,627,490,000
-

유형자산의 취득
428,673,893,412
80,865,481,815

투자부동산의 취득
-
337,260,000

무형자산의 취득
972,598,792
619,807,883

보증금의 증가
3,309,030,028
52,509,454

재무활동으로 인한 현금흐름
180,890,914,106
(53,379,274,124)

재무활동으로 인한 현금유입액
935,102,227,995
540,391,122,201

단기차입금의 차입
826,284,159,798
513,068,643,956

장기차입금의 차입
62,256,051,928
-

임대보증금의 증가
15,200,000
9,969,764

유상증자
-
27,248,495,850

자기주식의 처분
25,537,875,000
-

정부보조금의 수취
90,287,144
64,012,631

비지배지분의 증가
20,918,654,125
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(754,211,313,889)
(593,770,396,325)

단기차입금의 상환
739,742,846,927
578,553,083,825

유동성 장기차입금의 상환
14,448,199,000
15,194,832,500

임대보증금의 감소
20,267,962
22,480,000

현금및현금성자산의 증가
(13,918,007,563)
38,554,721,395

기초의 현금및현금성자산
206,699,062,329
167,880,912,208

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(1,116,387,890)
263,428,726

기말의 현금및현금성자산
191,664,666,876
206,699,062,329

※ 연결 재무제표의 주석사항은 2018.03.15 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 별도 재무제표

<대차대조표(재무상태표)>

제 67 기 2017년 12월 31일 현재

제 66 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당)기말
제 66 (전)기말

자산

유동자산
587,666,516,204
520,457,931,998

현금 및 현금성자산
86,121,887,023
122,324,413,671

기타유동금융자산
116,085,368,660
85,490,022,378

매출채권 및 기타채권
80,259,919,698
82,909,233,770

기타유동자산
4,188,951,017
3,656,710,733

재고자산
301,010,389,806
226,077,551,446

비유동자산
1,625,600,501,398
1,614,301,635,332

매도가능금융자산
10,998,197,905
9,649,387,303

기타비유동금융자산
9,370,033,610
9,289,238,368

종속기업 및 관계기업투자
789,365,957,515
776,165,338,358

투자부동산
468,177,460,729
471,130,819,530

유형자산
342,077,630,263
342,092,797,446

무형자산
5,611,221,376
5,974,054,327

자산총계
2,213,267,017,602
2,134,759,567,330

부채

유동부채
154,476,545,311
106,788,493,829

매입채무 및 기타채무
76,912,777,113
62,429,355,076

유동차입금
64,741,171,978
17,666,705,090

기타유동금융부채
3,350,670,993
1,680,374,975

기타유동부채
3,142,164,928
7,409,936,479

당기법인세부채
6,329,760,299
17,602,122,209

비유동부채
307,516,581,283
318,546,019,370

비유동차입금
24,208,812,500
32,365,437,000

기타비유동금융부채
41,650,467,686
41,339,933,682

퇴직급여부채
8,388,939,131
8,267,666,767

이연법인세부채
233,268,361,966
236,572,981,921

부채 총계
461,993,126,594
425,334,513,199

자본

자본금
9,210,200,000
9,210,200,000

주식발행초과금
1,807,717,500
1,807,717,500

자기주식
(17,461,324,328)
(17,461,324,328)

이익잉여금
1,748,093,571,269
1,706,244,734,392

기타자본구성요소
9,623,726,567
9,623,726,567

자본 총계
1,751,273,891,008
1,709,425,054,131

부채와 자본 총계
2,213,267,017,602
2,134,759,567,330

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 67 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 66 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

매출액
1,458,392,216,330
1,154,667,772,063

매출원가
1,378,574,044,679
1,049,386,614,959

매출총이익
79,818,171,651
105,281,157,104

판매비와관리비
54,899,169,934
52,751,472,551

영업이익
24,919,001,717
52,529,684,553

기타수익
12,835,050,680
9,774,810,852

기타비용
7,565,043,839
8,146,627,682

금융수익
50,209,972,812
53,411,213,855

금융원가
5,132,935,960
4,663,539,884

법인세비용차감전순이익
75,266,045,410
102,905,541,694

법인세비용
15,277,174,955
21,263,022,239

당기순이익
59,988,870,455
81,642,519,455

기타포괄손익 :
(938,693,578)
(1,526,916,573)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,238,382,029)
(2,014,401,812)

법인세효과
299,688,451
487,485,239

법인세효과 차감후 금액
(938,693,578)
(1,526,916,573)

총포괄이익
59,050,176,877
80,115,602,882

주당이익

기본 및 희석주당이익
34,875
47,463

<자본변동표>

제 67 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 66 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2016.01.01(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)

9,623,726,567

1,642,900,438,010

1,646,080,757,749

당기순이익
-
-
-
-

81,642,519,455

81,642,519,455

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-

(1,526,916,573)

(1,526,916,573)

총포괄손익
-
-
-
-

80,115,602,882

80,115,602,882

연차배당
-
-
-
-

(16,771,306,500)

(16,771,306,500)

2016.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
9,623,726,567

1,706,244,734,392

1,709,425,054,131

2017.01.01(당기초)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
9,623,726,567

1,706,244,734,392

1,709,425,054,131

당기순이익
-
-
-
-
59,988,870,455
59,988,870,455

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(938,693,578)

(938,693,578)

총포괄손익
-
-
-
-
59,050,176,877

59,050,176,877

연차배당
-
-
-
-
(17,201,340,000)

(17,201,340,000)

2017.12.31(당기말)
9,210,200,000
1,807,717,500
(17,461,324,328)
9,623,726,567
1,748,093,571,269
1,751,273,891,008

<현금흐름표>

제 67 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 66 기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
17,521,453,202
61,060,447,185

당기순이익
59,988,870,455
81,642,519,455

비현금항목의 조정
21,046,056,304
40,802,259,273

운전자본의 조정
(63,296,084,264)
(71,677,368,961)

이자수취
3,601,220,281
3,922,006,242

이자지급
(1,421,637,170)
(1,659,145,081)

배당금수취
44,358,835,965
46,975,235,965

배당금지급
(17,201,340,000)
(16,771,306,500)

법인세의 지급
(29,554,468,369)
(22,173,753,208)

투자활동으로 인한 현금흐름
(94,427,449,707)
37,046,768,555

투자활동으로 인한 현금유입액
907,650,987,435
242,372,459,712

금융상품의 감소
907,392,888,690
218,565,776,479

당기손익인식금융자산의 감소
-
21,932,484,000

유형자산의 처분
256,132,545
1,292,886,656

무형자산의 처분
-
581,312,577

보증금의 감소
1,966,200

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,002,078,437,142)
(205,325,691,157)

금융상품의 증가
923,048,392,062
188,410,382,763

당기손익인식금융자산의 증가
14,553,412,493
-

매도가능금융자산의 취득
1,500,000,000
-

투자부동산의 취득
-
337,260,000

종속기업 및 관계기업투자의 취득
13,550,684,360
1,762,910,080

유형자산의 취득
49,425,948,227
14,539,342,314

무형자산의 취득
-
275,796,000

재무활동으로 인한 현금흐름
40,758,991,760
(13,728,169,692)

재무활동으로 인한 현금유입액
183,242,128,981
53,773,334,041

단기차입금의 차입
183,242,128,981
53,773,334,041

재무활동으로 인한 현금유출액
(142,483,137,221)
(67,501,503,733)

단기차입금의 상환
132,568,270,221
55,640,007,233

장기차입금의 상환
9,914,867,000
11,861,496,500

현금및현금성자산의 증가(감소)
(36,147,004,745)
84,379,046,048

기초의 현금및현금성자산
122,324,413,671
37,794,315,629

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(55,521,903)
151,051,994

기말의 현금및현금성자산
86,121,887,023
122,324,413,671

※ 별도 재무제표의 주석사항은 2018.03.15 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

<이익잉여금처분계산서>

제 67 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 66 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

주식회사 영풍
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

59,095,571,269

80,146,734,392

1.전기이월미처분이익잉여금
45,394,392

31,131,510

2.당기순이익
59,988,870,455

81,642,519,455

3.확정급여제도의 재측정요소
(938,693,578)

(1,526,916,573)

Ⅱ.이익잉여금처분액

59,001,340,000

80,101,340,000

1.배당금(주석31)
 가.현금배당
 주당배당금(률)
 보통주: 당기 10,000원(200%)
 전기
10,000원(200%)

17,201,340,000

17,201,340,000

2.투자적립금
41,800,000,000

62,900,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

94,231,269

45,394,392

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이강인
1951.04.04
사내이사
없음
이사회

최문선
1940.03.07
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

신정수
1954.07.27
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

장성기
1941.09.19
사외이사
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

이강인
㈜영풍 사장
서울대학교 금속공학과 졸업(1975)
유타대학교 대학원 금속공학 박사(1987)
한국지질자원연구원 단장(2012)
없음

최문선
㈜영풍 사외이사
중앙대학교 경영학과 졸업(1964)
영풍통산 대표이사(1999)
㈜영풍 상근감사(2002)

없음

신정수
한국주택에너지진단사협회 이사장
서울대학교 기상학과 학사(1982)
국방대학원 국방관리학 석사(1994)
국무총리실 정책분석평가실 실장(2009)
한국에너지재단 사무총장 (2013)
없음

장성기
㈜영풍 사외이사

한국방송대학교 행정학과 졸업(1995)
건국대학교 대학원 환경공학과 졸업(1998)

㈜영풍 전무(2005)

없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

최문선
1940.03.07
사외이사
없음
이사회

신정수
1954.07.27
사외이사
없음
이사회

장성기
1941.09.19
사외이사
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

최문선
㈜영풍 사외이사
중앙대학교 경영학과 졸업(1964)
영풍통산 대표이사(1999)
 ㈜영풍 상근감사(2002)

없음

신정수
한국주택에너지진단사협회 이사장
서울대학교 기상학과 학사(1982)
국방대학원 국방관리학 석사(1994)
국무총리실 정책분석평가실 실장(2009)
한국에너지재단 사무총장 (2013)
없음

장성기
㈜영풍 사외이사

한국방송대학교 행정학과 졸업(1995)
건국대학교 대학원 환경공학과 졸업(1998)
㈜

영풍 전무(2005)

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5명(3명)
5명(3명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000
1,500,000,000

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유
 - 당사는 주주총회 집중일 분산 개최에 동참하고자 관련 일정 조율 검토 등 노력하였으나, 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일 및 사업보고서 작성 등 관련 업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
 - 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여.