KISCO홀딩스 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: KISCO홀딩스

주주총회소집공고
2.7
KISCO홀딩스(주)

주주총회소집공고

2018 년 3월 8일

회 사 명 :
KISCO홀딩스(주)

대 표 이 사 :
장세홍, 문종인 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동)

(전 화) 02-705-4532

(홈페이지)http://www.kiscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 문종인

(전 화) 02-705-4532

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

아래와 같이 당사 제62기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 정기주주총회를 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 (신촌동) 본사 3층 강당

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 이사회 제안 : 1주당 배당금 1,250원

- 주주제안 #1 : 1주당 배당금 8,000원

- 주주제안 #2 : 1주당 배당금 5,000원

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

(단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우

이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. 이 경우 이익배당에 대한 주주제안은 자동 철회됩니다.)

(단, 상법 제542조의12 관련 조항에 따라 제3호 의안 이사 선임시 부결된 후보자는 제4호 의안 감사위원 선임시 자동 부결됩니다.)

4. 경영참고사항등 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항등을 당사의 인터넷 홈페이지, 본점 및 지점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 13일 ~ 2018년 3월 22일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는

전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,

은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종창
(출석률: 85.7%)
정상민
(출석률: 85.7%)
조재철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.06
제61기 내부회계관리제도 운영현황보고 승인의 건/제61기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
미해당
(신규선임)

3
2017.02.20
제61기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

4
2017.03.17
제61기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서승인 확정의 건
찬성
찬성

5
2017.03.24
대표이사 보선의 건
찬성
불참
찬성

6
2017.06.13
마산부지 일부 수용에 따른 보상매각의 건
불참
찬성
찬성

7
2017.08.04
2017년 임원보수 책정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이종창
정상민
2017.02.06
제61기 내부회계관리제도의 운영실태 평가
가결

2017.03.16
제61기 감사보고서 제출의 건
가결

2017.03.17
제61기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서 이사회 승인 확정 동의의 건
가결

이종창
정상민
조재철
2017.03.24
감사위원회 위원장 선정의 건
가결

2017.04.26
제62기 1분기 재무제표 실사
가결

2017.07.26
제62기 반기 재무제표 실사
가결

2017.10.25
제62기 3분기 재무제표 실사
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
40억
22,020,000
7,340,000
-

* 사외이사 3인 중 조재철 사외이사의 임기 시작일은 2017년 3월 24일입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

키스코홀딩스는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 지주회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 
 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.
 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
 사업내용의 구성은 2011년 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사(자산규모 750억이상)가 영위하는 사업으로 지주사업[키스코홀딩스(주)]과 철근 및 압연제품 제조업[한국철강(주), 환영철강공업(주)]을 중심으로 작성되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2008년 9월 1일부로 투자부문을 존속법인으로 하는 지주회사와 제조부문 을 신설법인으로 인적분할을 하였습니다. 
지주회사 전환목적 및 기대효과로는 
첫째, 제조부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화,둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영체계 정착,셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영위험성을 최소화 하는데 있습니다.
당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로, 현재는 종속기업인 한국철강(주), 환영철강공업(주), 대흥산업(주). (주)서륭등이 있습니다. 사업부문별로는 지주부문[키스코홀딩스(주)], 철강제조부문[한국철강(주),환영철강공업(주)], 와이어로프제조부문[대흥산업(주)], 섬유판매부문[(주)서륭]이 있습니다. 지주회사의 영업수익은 배당금수익과 용역수익(경영관리 용역 및 기타용역) 등으로 구성되어 있습니다.

사업부문
대상회사
구체적용도
사업내용

지주부문
키스코홀딩스(주)
경영용역, 종속회사 배당
용역 및 배당

철강제조
한국철강(주)
건설자재
건축구조용

단 조
설비구조용

기 타
-

환영철강공업(주)
건설자재
건축구조용

반제품
빌 렛

자가 소비
산 소

기 타
-

와이어로프제조
대흥산업(주)
자동차
와이어로프

섬유판매
(주)서륭
의류
섬 유

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159조에 의하여 주요경영사항을 신고(공시)하고 있으며, 동시에 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서 유가증권시장공시규정 제8조에 의하여 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하고 있습니다.
 공정거래법상 신고대상 자회사의 범위는 
 지주회사가 소유하고 있는 자회사의 직전 사업연도말 재무상태표상 가액이 
 지주회사의 직전 사업연도말 자산총액의 10%이상이거나 750억이상인 자회사이며, 그 대상회사는 종속기업인 한국철강(주)와 환영철강공업(주)인 2개사입니다.

(3) 조직도

대 표 이 사

기 획 본 부
재 정 본 부

경영기획팀
인사/감사팀
재무관리팀
무역팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

<사업의 개요> 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

 - 하기 재무제표는 외부감사인의 최종 확정전 자료이며, 최종 확정된 자료 및 주석은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제62기 : 2017년 12월 31일 현재

제61기 : 2016년 12월 31일 현재

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제62기
제61기

자 산

Ⅰ.유동자산

82,536,714,144

74,040,277,522

1. 현금및현금성자산
8,206,102,177

8,782,754,686

2. 기타수취채권
257,750,165

322,117,356

3. 기타금융자산
73,906,331,782

64,935,405,480

4. 당기법인세자산
166,530,020

-

Ⅱ.비유동자산

466,214,421,835

466,208,358,680

1. 기타수취채권
77,490,000

73,710,000

2. 기타금융자산
2,260,000

2,260,000

3. 유형자산
15,736,306

25,623,907

4. 무형자산
1,533,000,000

1,533,000,000

5. 투자부동산
1,006,773,534

994,602,778

6. 종속기업투자
463,579,161,995

463,579,161,995

자 산 총 계

548,751,135,979
==============

540,248,636,202
==============

부 채

Ⅰ.유동부채

169,939,783

364,349,006

1. 기타지급채무
62,793,838

186,831,110

2. 기타부채
107,145,945

106,072,396

3. 당기법인세부채
-

71,445,500

Ⅱ.비유동부채

212,870,201

377,650,893

1.
순확정급여부채

148,152,101

299,794,425

2. 종업원급여부채
28,041,580

25,649,458

3. 이연법인세부채
36,676,520

52,207,010

부 채 총 계

382,809,984

741,999,899

자 본

Ⅰ.자본금

18,476,380,000

18,476,380,000

Ⅱ.주식발행초과금

60,371,815,850

60,371,815,850

Ⅲ.이익잉여금

340,616,267,521

331,754,577,829

Ⅳ.기타자본구성요소

128,903,862,624

128,903,862,624

자 본 총 계

548,368,325,995

539,506,636,303

부 채 와 자 본 총 계

548,751,135,979
==============

540,248,636,202
==============

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ.수익

13,553,599,000

14,428,669,000

Ⅱ.영업비용

3,025,242,878

3,648,539,502

Ⅲ.영업이익

10,528,356,122

10,780,129,498

Ⅳ.기타수익

146,371,347

35,941,119

Ⅴ.기타비용

65,965

10

Ⅵ.금융수익

1,358,655,585

1,352,119,608

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

12,033,317,089

12,168,190,215

Ⅷ.법인세비용

34,627,000

340,063,950

Ⅸ.당기순이익

11,998,690,089

11,828,126,265

Ⅹ.기타포괄손익(세후)

(383,770,797)

703,218,380

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

가.
순확정급여부채의 재측정요소

(383,770,797)

703,218,380

XI.총포괄손익

11,614,919,292
=============

12,531,344,645
=============

XI.주당손익

1. 기본주당이익

3,922

3,866

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

자 본 변 동 표

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
이 익
잉여금
기타자본구성요소
총 계

2016. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850
321,976,462,784
128,903,862,624
529,728,521,258

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
11,828,126,265
-
11,828,126,265

순확정급여부채의
 재측정요소

-
-
703,218,380
-
703,218,380

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(2,753,229,600)
-
(2,753,229,600)

2016. 12. 31
18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
331,754,577,829==============
128,903,862,624
==============
539,506,636,303
==============

2017. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850
331,754,577,829
128,903,862,624
539,506,636,303

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
11,998,690,089
-
11,998,690,089

순확정급여부채의
 재측정요소

-
-
(383,770,797)
-
(383,770,797)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(2,753,229,600)
-
(2,753,229,600)

2017. 12. 31
18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
340,616,267,521
==============
128,903,862,624
==============
548,368,325,995
==============

현 금 흐 름 표

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사
(단위: 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

11,090,673,973

12,869,377,574

1. 영업으로부터 창출된 현금
(1,412,025,832)

152,751,571

2. 이자의 수취
1,407,103,815

1,405,308,443

3. 배당금의 수취
11,383,729,000

11,527,729,000

4. 법인세 납부액
(288,133,010)

(216,411,440)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,914,273,092)

(11,019,300,335)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
79,641,650

61,000,000

가.장기금융상품의 감소

1,000,000

나.임대보증금의 증가
(15,000,000)

40,000,000

다.유형자산의 처분

20,000,000

라.투자부동산의 처분
94,641,650

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
8,993,914,742

(11,080,300,335)

가.기타금융자산의 순증가
8,970,926,302

11,061,552,327

나.유형자산의 취득

18,488,008

다.투자부동산의 취득
22,988,440

-

라.만기보유증권의 증가
-

260,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,753,053,390)

(2,753,035,390)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,753,053,390)

(2,753,035,390)

가.배당금의 지급
2,753,053,390

2,753,035,390

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(576,652,509)

(902,958,151)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

8,782,754,686

9,685,712,837

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

8,206,102,177
============

8,782,754,686
============

이익잉여금처분계산서(안)

제 62 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 61 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 62(당)기
제 61(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

270,106,996,377

261,245,306,685

1. 전기이월이익잉여금
258,492,077,085

248,713,962,040

2. 순확정급여부채의
 재측정요소

(383,771,797)

703,218,380

3. 당기순이익
11,998,690,089

11,828,126,265

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

3,823,930,000

2,753,229,600

1. 배당금
 [현금배당주당배당금(률):
 당기 : 1,250원(25%)
 전기 : 900원(18%)]
3,823,930,000

2,753,229,600

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

266,283,066,377

258,492,077,085

연 결 재 무 상 태 표

제62기 : 2017년 12월 31일 현재

제61기 : 2016년 12월 31일 현재

키스코홀딩스주식회사와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

자 산

Ⅰ.유동자산

1,053,491,943,137

870,907,457,615

1. 현금및현금성자산
148,588,144,733

99,205,557,064

2. 기타금융자산
549,204,318,891

428,001,358,761

3. 매출채권및
 기타수취채권
227,782,765,034

223,278,597,657

4. 재고자산
127,504,832,120

120,134,452,230

5. 당기법인세자산
167,311,850

7,711,940

6. 기타유동자산
244,570,509

279,779,963

Ⅱ.비유동자산

435,308,336,982

623,047,752,059

1. 기타금융자산
18,008,827,864

62,702,238,742

2. 매출채권및
 기타수취채권
2,807,912,458

3,398,797,585

3. 유형자산
400,638,439,826

543,104,835,775

4. 투자부동산
7,356,767,013

7,545,331,501

5. 무형자산
4,413,390,905

4,032,243,188

6. 관계기업투자
2,082,998,916

2,264,305,268

자 산 총 계

1,488,800,280,119
================

1,493,955,209,674================

부 채

Ⅰ.유동부채

210,619,813,224

169,517,931,373

1. 매입채무및
 기타지급채무
181,008,888,378

146,602,084,253

2. 차입금
4,709,966,250

3,285,035,250

3. 당기법인세부채
15,846,485,186

9,150,155,967

4. 기타유동부채
9,054,473,410

10,480,655,903

Ⅱ. 비유동부채

19,383,851,509

50,468,948,309

1. 기타지급채무

50,419,757

188,638,060

2. 순확정급여부채
2,592,451,801

7,664,931,873

3. 이연법인세부채
14,026,722,566

39,856,859,322

4. 기타비유동부채
2,714,257,385

2,758,519,054

부 채 총 계

230,003,664,733

219,986,879,682

자 본

Ⅰ.지배기업의소유지분

760,123,930,391

749,395,232,732

1. 자본금
18,476,380,000

18,476,380,000

2. 주식발행초과금
60,371,815,850

60,371,815,850

3. 이익잉여금
511,038,964,062

500,341,564,821

4. 기타포괄손익누계액
(1,011,635,482)

(1,042,933,900)

5. 기타자본구성요소
171,248,405,961

171,248,405,961

Ⅱ.비지배지분

498,672,684,995

524,573,097,260

자 본 총 계

1,258,796,615,386

1,273,968,329,992

부 채 와 자 본 총 계

1,488,800,280,119
================

1,493,955,209,674
================

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사와
그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ.매출액

1,221,253,735,399

1,058,058,473,331

Ⅱ.매출원가

1,062,766,802,037

906,230,001,283

Ⅲ.매출총이익

158,486,933,362

151,828,472,048

Ⅳ.판매비와관리비

61,131,986,163

64,772,191,623

Ⅴ.영업이익

97,354,947,199

87,056,280,425

Ⅵ.기타수익

9,707,491,367

9,040,684,287

Ⅶ.기타비용

127,373,476,538

6,659,473,300

Ⅷ.금융수익

11,652,242,530

11,282,705,468

Ⅸ.금융비용

327,257,344

153,998,753

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익

79,763,565

31,812,631

ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익

(8,906,289,221)

100,598,010,758

ⅩⅡ.법인세비용

(1,664,402,110)

22,733,576,497

ⅩⅢ.당기순이익

(7,241,887,111)

77,864,434,261

ⅩⅣ.당기순이익의 귀속

(7,241,887,111)

77,864,434,261

1. 지배기업의 소유주 지분
12,870,022,749

45,872,176,170

2. 비지배지분
(20,111,909,860)

31,992,258,091

ⅩⅤ.기타포괄손익(세후)

1,307,155,255

3,319,496,037

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

가. 순확정급여부채의 재측정요소
1,175,713,846

2,001,485,774

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

가.매도가능금융자산 평가손익
392,511,326

1,249,306,812

나.지분법자본변동
(261,069,917)

68,703,451

ⅩⅥ.총포괄이익

(5,934,731,856)
==============

81,183,930,298
=============

ⅩⅦ.총포괄손익의 귀속

(5,934,731,856)

81,183,930,298

1. 지배기업의 소유주 지분
13,481,927,259

47,378,682,456

2. 비지배지분
(19,416,659,115)

33,805,247,842

ⅩⅧ.지배기업 지분에 대한
 주당손익

1. 기본주당이익

4,207

14,995

연 결 자 본 변 동 표

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식
회사와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주
비지배지분
총 자 본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소

2016. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850

456,240,650,683

(1,567,472,618)

171,248,405,961

497,269,953,168

1,202,039,733,044

총포괄손익

당기순이익
-
-
45,872,176,170

-

-

31,992,258,091
77,864,434,261

기타포괄손익(세후)

매도가능금융자산의
 평가손익
-
-

-

496,489,801

-

752,817,011
1,249,306,812

지분법자본변동
-
-

-

28,048,917

-

40,654,534
68,703,451

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
981,967,568

-

-

1,019,518,206
2,001,485,774

총 기타포괄손익
-
-
981,967,568
524,538,718

-

1,812,989,751
3,319,496,037

총 포괄손익
-
-
46,854,143,738
524,538,718

-

33,805,247,842
81,183,930,298

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(2,753,229,600)

-

-

(6,502,103,750)
(9,255,333,350)

2016.12. 31

18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
500,341,564,821
==============
(1,042,933,900)
==============
171,248,405,961
==============
524,573,097,260
==============
1,273,968,329,992
===============

2017. 1. 1
18,476,380,000
60,371,815,850
500,341,564,821
(1,042,933,900)
171,248,405,961
524,573,097,260
1,273,968,329,992

총포괄손익

당기순이익

12,870,022,749
-
-
(20,111,909,860)
(7,241,887,111)

기타포괄손익(세후)

매도가능금융자산의
 평가손익

137,882,999
-
254,628,327
392,511,326

지분법자본변동

(106,584,581)
-
(154,485,336)
(261,069,917)

순확정급여부채의
 재측정요소

580,606,092
-
-
595,107,754
1,175,713,846

총 기타포괄손익

580,606,092
31,298,418
-
695,250,745
1,307,155,255

총 포괄손익

13,450,628,841
31,298,418
-
(19,416,659,115)
(5,934,731,856)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(2,753,229,600)

-

-

(6,483,753,150)
(9,236,982,750)

2017.12. 31
18,476,380,000
=============
60,371,815,850
=============
511,038,964,062
==============
(1,011,635,482)
==============
171,248,405,961
==============
498,672,684,995
==============
1,258,796,615,386
===============

연 결 현 금 흐 름 표

제62기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제61기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

키스코홀딩스주식회사와 그
종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

150,630,286,397

114,980,818,166

1. 영업에서 창출된 현금흐름
157,758,661,452

117,393,067,441

2. 이자의 수취
10,857,796,516

8,416,732,318

3. 이자의 지급
(102,276,387)

(42,917,758)

4. 배당금의 수취
357,179,290

261,598,450

5. 법인세의 납부
(18,241,074,474)

(11,047,662,285)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(93,102,891,849)

(98,499,964,941)

1. 투자활동으로 인한
 현금유입액
193,883,671,231

93,701,114,501

가.단기대여금의 회수
523,793,038

733,940,000

나.만기보유금융자산의 처분
62,396,729,799

53,126,165,288

다.단기금융상품의 감소
130,339,563,700

36,529,835,611

라.장기금융상품의 감소
-

4,500,000

마.매도가능증권의 처분
16,480,000

2,462,111,024

바.임차보증금의 감소
-

2,100,000

사.매각예정비유동자산의 처분
-

-

아.유형자산의 처분
392,413,044

700,450,545

자.무형자산의 처분
120,050,000

-

차 .투자부동산의 처분
94,641,650

-

카.국고보조금의 증가
-

142,012,033

2. 투자활동으로 인한
 현금유출액
(286,986,563,080)

(192,201,079,442)

가.단기대여금의 증가
321,287,711

91,440,000

나.만기보유금융자산의 증가
55,008,785,000

40,000,690,000

다.매도가능금융자산의 증가
-

1,907,307,000

라.단기금융상품의 증가
202,951,396,486

111,566,598,165

마.임차보증금의 증가
3,860,000

170,000,000

바.임대보증금의 증가
16,900,000

129,100,000

사.장기대여금의 증가
1,000,000,000

아.장기금융상품의 증가
9,000,000,000

21,163,700,000

자.유형자산의 취득
17,945,945,443

16,966,426,498

차.무형자산의 취득
715,400,000

205,817,779

카.투자부동산의 취득
22,988,440

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(7,946,844,620)

(7,226,217,332)

1. 재무활동으로 인한
 현금유입액
16,656,106,800

17,109,600,930

가.단기차입금의 차입
16,656,106,800

17,080,934,515

나.장기미지급금의 증가

28,666,415

2. 재무활동으로 인한
 현금유출액
(24,602,951,420)

(24,335,818,262)

가.단기차입금의 상환
15,231,175,800

15,066,022,312

나.배당금의 지급
9,238,137,560

9,269,795,950

다.미지급금의 감소
133,638,060

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

49,580,549,928

9,254,635,893

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

99,205,557,064

89,932,254,392

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(197,962,259)

18,666,779

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

148,588,144,733
==============

99,205,557,064
=============

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
삼천만주로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
오천원으로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
일억오천만주로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
일천원으로 한다.

주식 액면 분할

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

장세홍
1966.10.1
사내이사
본인
이사회

이병제
1959.7.29
사내이사
없음
이사회

문종인
1953.5.20
사내이사
없음
이사회

정상민
1968.9.6
사외이사
없음
이사회

조재철
1949.2.20
사외이사
없음
이사회

임굉수
1946.9.2
사외이사
없음
이사회

이석동
1979.1.29
사외이사
없음
주주제안

김순철
1966.4.20
사외이사
없음
주주제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

장세홍
KISCO홀딩스(주)
대표이사 사장
한국철강(주)
대표이사 사장
없음

이병제
KISCO홀딩스(주)
전무이사
한국철강(주)
전략기획팀장
없음

문종인
KISCO홀딩스(주)
대표이사 부사장
한국철강(주) 자금팀장
없음

정상민
KISCO홀딩스(주)
사외이사
연이세무회계사무소
공인회계사
없음

조재철
KISCO홀딩스(주)
사외이사
영흥철강(주)
영업본부장
없음

임굉수
한국과학기술원
명예교수
한국과학기술원 정교수
없음

이석동
이석동법률사무소
변호사
부산그린파워(주) 감사
없음

김순철
-
공정거래위원회, 기획예산처 근무
국회 정책연구위원
없음

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정상민
1968.9.6
사외이사
없음
이사회

조재철
1949.2.20
사외이사
없음
이사회

임굉수
1946.9.2
사외이사
없음
이사회

이석동
1979.1.29
사외이사
없음
주주제안

김순철
1966.4.20
사외이사
없음
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

정상민
KISCO홀딩스(주)
사외이사
연이세무회계사무소
공인회계사
없음

조재철
KISCO홀딩스(주)
사외이사
영흥철강(주)
영업본부장
없음

임굉수
한국과학기술원
명예교수
한국과학기술원 정교수
없음

이석동
이석동법률사무소
변호사
부산그린파워(주) 감사
없음

김순철
-
공정거래위원회, 기획예산처 근무
국회 정책연구위원
없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
6 (3)
6 (3)

보수총액 내지 최고한도액
40억원
30억원

※ 상기 이사의 수(사외이사수)는 이사회 제안 기준입니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. 

- 당사는 주주총회 분산개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정 변경을 검토하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 및 회계감사 일정, 사전 조율된 이사진의 일정 등의 사유로 불가피하게 당초 계획한 날짜에 개최하게 되었습니다. 

- 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주들의 의결권 보장을 위해 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다.

- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 에 미참여하였습니다.