큐리언트 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 큐리언트

주주총회소집공고
2.7
주식회사 큐리언트

주주총회소집공고

2018 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 큐리언트

대 표 이 사 :
남기연

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242

(전 화) 031-8060-1600

(홈페이지)http://www.qurient.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 황중식

(전 화) 031-8060-1600

주주총회 소집공고

(제10기 정기 주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제 15조에 의하여 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2018년 3월 23일 (금) 오전 10시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본사 1층 회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 
 나. 부의안건
 제1호 의안: 제10기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 
 제2-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 류왕식 (신규 선임)
 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 :「 http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 12일 ～ 2018년 3월 22일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 지참물 안내
가. 본인: 본인신분증
 - 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장
 - 위임장 기재사항: 위임 일자, 위임인의 성명, 주민등록번호/사업자등록번호, 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 또는 서명
 - 위임장 기재사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

2018년 3월 8일 

(주)큐리언트 대표이사 남기연

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제약산업은 다른 산업과는 차별화된 다음의 특징들이 있습니다.
첫 번째로 제약산업은 기초연구부터 전임상 및 임상 시험, 허가 과정까지의 길고 복잡한 개발 과정이 필요한 연구집약적 산업이며, 개발완료까지 막대한 비용이 소요되지만 성공시에는 막대한 경제적 이익을 통해 장기적으로 안정적인 사업을 영위할 수 있는 고수익 고위험(high risk, high return) 산업입니다.
다음으로 제약산업에서는 사업 추진을 위해 물질특허의 확보가 핵심 성공 요인으로 지적재산권 확보가 가장 중요한 경쟁력입니다.
마지막으로 새로운 치료제를 개발하여 상업화하기 위해서는 국가별로 신약의 안정성을 확보를 위한 여러 단계의 임상실험을 수행하여야 하며, 허가 과정상의 엄격한 정부 규제가 따르는 특징을 가지고 있습니다. 

(1) 글로벌 제약산업의 변화와 바이오벤처의 새로운 역할
 
1990년대 말까지의 글로벌 제약산업은 사상 최대의 호황을 맞았습니다. 1996년에서 1998년 사이 135개의 신약이 미국 FDA 승인을 받았으며, 1996년 승인을 받은 화이자(Pfizer)사의 콜레스테롤 합성 저해제 리피토(Lipitor)는 최고 연간매출 15조원에 이르는 초대형 블럭버스터 신약이 되기도 하였습니다. 이러한 글로벌 제약산업의 호황은 1990년대 출시된 신약의 특허 기한이 만료되는 2000년대에 들어오면서 위기를 맞기 시작하였으며, 그 원인으로 후속제품 출시를 주도하는 신약 연구개발 생산성 저하가 가장 크게 대두되기 시작했습니다. 글로벌 제약사의 연구개발 생산성 저하의 가장 큰 요인은 “전주기 연구개발 역량 확보에 주력하여 비대해진 연구개발 조직”으로 파악되었습니다.
 
2000년대 초반까지 글로벌 제약사들은 신약타겟의 발굴부터 후기 임상진행까지 연구개발의 모든 역할을 자체적으로 수행하기 위해 몸집을 불려 왔습니다. 이러한 시도는 엄청난 자본 투자로 이루어졌으나, 결국 고부가가치 혁신신약개발에 필수적인 이노베이션을 만들어내는 효율성 측면에서는 실패하였습니다. 즉, 조직의 비대화로 내부 의사결정 구조의 비효율성, 연구 조직과 회사간의 목표 부조화, 부서간의 과도한 경쟁, 일선 연구원들의 동기부여 실패 등이 발생하였고, 이를 해결하기 위해서 조직을 세분화하거나 추가적 혁신 기능을 확보하는 등 더 많은 자본을 투여해야 하는 상황이 발생하였습니다. 이와같은 비효율성의 악순환을 끊어내기 위해 글로벌 제약사들은 2000년대 중반 이후 전례 없는 대규모 연구개발 구조조정을 단행하기 시작 하였습니다. 구조조정의 핵심은 이노베이션의 주축을 담당하던 초기 연구개발 조직을 대폭 축소하고, 대기업 조직이 효율적으로 움직일 수 있는 후기 임상개발 기능을 강화하는 것이었습니다. 여기서 발생하는 이노베이션의 공백, 즉 혁신적인 초기 연구개발과제는 효율적인 운영이 가능한 바이오벤처를 통해서 도입하는 것으로 방향을 잡았습니다. 

(2) 글로벌 제약업계 연구개발 구조조정의 성과
 
2000년대 중반부터 시작된 글로벌 제약업계의 구조조정의 성과는 신약개발에 소요되는 약 10년간의 시간이 소요된 뒤인 요즘 두드러지고 있습니다. 최근 미국 FDA에 의해서 승인되는 신약은 증가 추세에 있으며, 90년대 후반에 나타났던 제약시장의 최 전성기의 신약 승인 건수에 근접해 가고 있습니다. 이러한 사실은 이노베이션은 바이오벤처가 맡고 후기 개발 및 마케팅은 글로벌 제약사가 맡는 역할 분담의 구조가 효율적이라는 것을 보여주고 있습니다. 
 
글로벌 제약사의 신약개발 프로그램의 성공률은 바이오벤처로부터 기술도입 및 공동연구를 통한 신약 프로그램, 즉 오픈 이노베이션(Open Innovation, OI)을 통한 프로그램의 임상개발 성공률이 자체적으로 초기연구 및 개발을 수행하는 프로그램보다 월등히 높은 것을 볼 수 있습니다. 
 
이러한 결과는 앞으로 글로벌 제약업계가 지속적으로 성장해 나갈 수 있는 방향을 제시해 주는 것으로, 이노베이션을 통해 혁신신약을 개발하는 바이오벤처와 후기 개발 오퍼레이션 및 마케팅에 역량을 집중하는 글로벌 제약사간의 상생적 공생관계가 더욱더 확대될 것을 보여주고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 2008년 7월 이후 신약을 개발을 위한 연구개발 서비스를 주업종으로 하고 있으며, 전기 및 당기에는 매출이 발생하지 않았습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 연구개발을 주요 사업으로 영위하고 있으며 산업의 특성과 포트폴리오는 아래와 같습니다. 

포트폴리오 

개발단계 프로그램
약제내성 결핵 치료제 Q203 (미국 및 러시아 임상 1상 진행 중)
 아토피성 피부염 치료제 Q301 (미국 임상 2a 상 완료)
 항암면역/내성암 치료제 Q701 (비임상 진행중)

연구단계 프로그램
5LO 저해 천식 치료제
 CDK7 저해 항암제

(2) 시장점유율

당사는 기술이전을 주 수익모델로 하고 있습니다. 그러기 때문에 일반적인 시장 점유율을 설명하기에는 어려움이 있습니다. 
(3) 시장의 특성

 (가) 약제내성 결핵 치료제
약제내성 결핵 치료제 시장은 지난 40년간 개발된 신약의 부재로 파악하기 어렵습니다. 가장 최근 허가된 얀센의 베다퀼린의 약가와 발병률을 통해 시장의 예측 가능합니다. 베다퀼린의 기본 약가는 6개월 처방에 고소득 선진국 30,000 USD, 중진국 3,000 USD, 후진국 900 USD로 책정되었습니다. 약제내성 결핵 신약의 주요 시장은 선진국과 중진국 시장으로 형성되며, 후진국 시장은 국제기구들의 신약 구매프로그램으로 영업이익 없이 원가에 제공하는 양상을 가지고 있습니다. 최근까지 선진국 시장만으로 혁신신약 개발에 대한 경제적 효과가 보장되지 않아 약제내성 결핵 신약의 출시가 없었지만, 약제내성 결핵에 대해 높은 유병률을 보이는 중국ㆍ인도ㆍ러시아의 경제 성장이 이루어지면서 선진국 또는 중진국 약가를 적용 받게 되어 약제내성 결핵 치료제의 개발이 다시 경제적으로 매력적인 분야가 되고 있습니다. 

7개 선진국 결핵 치료제 시장은 2006년부터 2015년까지 연평균 성장률 7.87%로 2015년에 약 8억5천만 달러(약 9,350억 원)의 시장규모를 예상하고 있습니다(Global Industry Analysts, 2010, 러시아ㆍ중국ㆍ인도 제외). 하지만 예측 발표 당시 약제내성 결핵 치료제의 부재로 약제내성 결핵 치료제 시장 규모 예측은 어려운 상황입니다. 

결핵치료제 시장.jpg
세계 결핵 치료제 시장 규모(주요 7개국, CAGR=7.87%)

 (나) 아토피성 피부염 치료제

아토피성 피부염 치료제 시장은 기능성 화장품, 일반의약품, 전문의약품이 혼재되어 있는 시장입니다. 국내에서도 아토피성 피부염 치료제를 포함한 많은 상품이 나오고 있지만 대부분 작용기전에 불분명한 천연물 위주의 제품으로 확실한 기전을 가진 전문의약품은 나오지 않고 있는 실정입니다. 아토피성 피부염은 만성 재발성 피부질환으로 대부분의 국가에서 소아 10~20%, 성인 1~3% 정도의 유병률을 보이고 있습니다(Larsen and Hanifin, 2002). 2013년 GlobalData에서 발간한 'Atopic Dermatitis US Global Drug Forecast and Market Analysis to 2022'에 따르면 세계 주요 9개국(미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본, 중국, 인도)의 아토피성 피부염 환자수는 2012년 기준 평생 유병률은 1.3억 명, 이 중 5,340만 명은 약물 치료가 필요할 것으로 예상하고 있으며, 2022년 1.38억 명으로 증가할 것으로 추정하고 있습니다.

전세계 아토피성 피부염 시장은 2012년 39억 달러 (약 4조3천억 원)이며, 10년 동안 연평균 성장률(CGR) 3.8%로 2022년에는 56억 달러 (약 6조1천억 원) 규모로 성장을 예상하고 있습니다. 

아토피성 피부염 시장 전망.jpg
아토피성 피부염 전세계 시장 전망(2012~2022년, 단위: 백만 달러)

 (다) 항암면역/ 내성암 치료제
1) 약제내성 폐암 시장 규모 (EGFR 표준 표적 항암 치료제)

비소세포성 폐암의 전체 시장 규모는 주요 7개국(미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국) 기준으로 2012년 약 5조 8천억 원에서 5.28%의 평균 성장률로 2021년에는 약 9조6천억 원으로 전망하고 있습니다(DataMonitor, 2013). 기존 치료제의 특허 만료에 의한 시장 감소는 Generic 약품과 새로운 치료제의 시장 유입으로 성장세를 지속적으로 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 

주요 7개국 타세바 및 이레사의 약제내성 폐암 시장 규모

(단위: 백만 달러)

치료제
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
% CAGR

타세바
1,401
1,435
1,482
1,510
1,525
1,530
1.5

이레사
611
669
719
757
783
792,3277
4.5

총액
2,012
2,104
2,201
2,267
2,308
2,327
-

타겟환자군
(전체 30%)
603
631
660
680
692
698
-

주) 추정 논리
(1) 2013년 Datamonitor에서 발간된 보고서 상 EGFR TKI 저해 항암제로 승인 받은 약물인 이레사(Iressa?, AstraZeneca사), 타세바(Tarceva?, Roche사)의 연간매출 현황자료를 근거로 함.
 (2) 두 약물 복용 후, 1년 이내에 100% 내성이 발현되며, 내성발현 원인 중 30%~40%가 AXL upregulation과 MER amplification에 기인한 것으로 당사가 개발 중인 Q701로 치료할 수 있는 내성환자 비율로 파악됨.

2) 항암면역 치료제 시장 규모

항암면역 치료제 시장은 최근 획득 면역 세포인 T세포의 PD-1을 타겟으로 하는 머크(Merck)사의 키트루다(Keytruda, 성분명: pembrolizumab)이 허가(2014년 9월, 미국 FDA)되면서 새로운 항암 치료제 시장을 형성하고 있습니다. 

항암면역 치료제들의 주요 7개국에서의 시장 규모

(단위: 백만 달러)

Product
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년

Opdivo
6
441
1,129
2,007
3,060
3,981
4,370
4,553
4,653
4,714

Keytruda
9
78
198
345
506
973
1,649
2,405
2,937
3,132

Yervoy
1,308
1,518
1,677
1,821
1,950
2,603
1,874
1,818
1,828
1,871

합계
1,323
2,037
3,004
4,173
5,516
7,017
7,893
8,776
9,418
9,717

주)

Opdivo(PD-1 항체, BMS사), Keytruda(PD-1 항체, Merck사), Yervoy(CLTA-4 항체, BMS사), (DataMonitor, 2014)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 '회사의 현황' 참조

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 10 기 2017년 12월 31일 현재

제 9 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 큐리언트
(단위: 원)

과 목
제10(당) 기말
제 9(전) 기말

자산

유동자산

15,187,091,215

25,778,524,381

현금및현금성자산
5,043,618,298

23,660,539,955

기타금융자산
10,013,192,327

2,028,536,986

당기법인세자산
76,008,280

63,690,510

기타유동자산
54,272,310

25,756,930

비유동자산

491,003,202

460,469,841

유형자산
104,742,683

171,593,829

무형자산
117,971,915

63,880,997

기타금융자산
226,195,499

223,811,000

기타비유동자산
-

1,184,015

순확정급여자산
42,093,105

-

자산 총계

15,678,094,417

26,238,994,222

부채

유동부채

1,132,507,537

1,791,523,670

기타금융부채
1,098,600,576

784,032,838

기타유동부채
33,906,961

1,007,490,832

비유동부채

13,151,273

99,066,613

순확정급여부채
-

99,066,613

이연법인세부채
13,151,273

-

부채총계

1,145,658,810

1,890,590,283

자본

자본금
3,783,096,000

3,613,631,000

주식발행초과금
63,769,379,142

62,399,174,551

기타자본항목
1,521,264,246

1,063,723,007

결손금
(54,541,303,781)

(42,728,124,619)

자본총계

14,532,435,607

24,348,403,939

자본과 부채 총계

15,678,094,417

26,238,994,222

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 큐리언트
(단위: 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업수익

-

-

영업비용

12,723,839,447

11,076,581,028

영업손실

(12,723,839,447)

(11,076,581,028)

금융수익
563,353,764

540,512,483

금융원가
(37,108,486)

(144,573)

기타수익
14,545,320

239,725

기타비용
(11)

(4,073)

법인세비용차감전순손실

(12,183,048,860)

(10,535,977,466)

법인세비용

13,151,273

-

당기순손실

(12,196,200,133)

(10,535,977,466)

기타포괄손익

383,020,971

(581,465,986)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
383,020,971

(581,465,986)

당기총포괄손실

(11,813,179,162)

(11,117,443,452)

주당순손실

기본주당순손실

(1,637)

(1,508)

희석주당순손실

(1,637)

(1,508)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 큐리언트
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
합 계

2016년 1월 1일 (전기초)
2,816,411,000
31,376,054,856
312,186,083
(31,610,681,167)

2,893,970,772

당기순손실
-
-
-
(10,535,977,466)
(10,535,977,466)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(581,465,986)
(581,465,986)

총포괄손익
-
-
-
(11,117,443,452)
(11,117,443,452)

소유주와의 거래

유상증자
797,220,000
31,023,119,695
-
-
31,820,339,695

주식보상비용
-
-
751,536,924
-
751,536,924

2016년 12월 31일 (전기말)
3,613,631,000
62,399,174,551
1,063,723,007
(42,728,124,619)
24,348,403,939

2017년 1월 1일 (당기초)
3,613,631,000
62,399,174,551
1,063,723,007
(42,728,124,619)
24,348,403,939

당기순손실
-
-
-
(12,196,200,133)
(12,196,200,133)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
383,020,971
383,020,971

총포괄손익
-
-
-
(11,813,179,162)
(11,813,179,162)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
-
457,829,330
-
457,829,330

주식선택권의 행사
169,465,000
1,370,204,591
(288,091)
-
1,539,381,500

2017년 12월 31일 (당기말)
3,783,096,000
63,769,379,142
1,521,264,246
(54,541,303,781)
14,532,435,607

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 9 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 큐리언트
(단위: 원)

과 목
제10(당) 기
제9(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(12,586,898,007)

(9,895,947,092)

영업활동으로 발생한 현금
(12,574,580,237)

(9,852,936,482)

법인세의 납부
(12,317,770)

(43,010,610)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,541,981,781)

(1,575,877,272)

기타금융자산의 취득
(9,893,041,096)

(12,000,000,000)

기타금융자산의 처분
2,000,000,000

10,000,000,000

유형자산의 취득
(2,782,000)

(33,958,519)

무형자산의 취득
(69,997,866)

(16,326,526)

기타비유동금융자산 취득
-

(12,540,000)

이자수취
423,839,181

486,947,773

재무활동으로 인한 현금흐름

1,539,381,500

31,820,339,695

유상증자
-

31,820,339,695

주식선택권의 행사
1,539,381,500

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(18,589,498,288)

20,348,515,331

기초 현금및현금성자산

23,660,539,955

3,304,833,742

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(27,423,369)

7,190,882

기말 현금및현금성자산

5,043,618,298

23,660,539,955

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

류왕식
1956.01.15
기타비상무이사 후보
최대주주의 대표
한국파스퇴르연구소(최대주주)

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

류왕식
한국파스퇴르연구소, 소장
연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수
- 現) 한국파스퇴르연구소, 연구소장 
- 現) 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 교수 
- 연세대학교 생명시스템대학 생화학과 부교수 
- 연세대학교 의과대학 부교수 
- LG생명과학 책임연구원 
- 미국 폭스 체이스 암센터 연구원
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
4( - )
4(-)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50,000,000원
50,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사의 주주총회 일자는 「상법」 제447조의3, 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제7조 및 제8조, 동법 시행령 제6조에 의거하여 증권선물위원회 재무제표 제출 일자 및 외부감사인의 감사보고서 예상 수령 일자와 경영진의 일정 등을 조율하여 일정을 수립하였습니다. 
주주총회 집중일이 발표된 이후 일정을 변경하고자 노력하였으나 개최장소 섭외가 어려워 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.