우주일렉트로 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 우주일렉트로

주주총회소집공고
2.7
(주)우주일렉트로닉스

주주총회소집공고

2018 년 3월 8일

회 사 명 :
(주)우주일렉트로닉스

대 표 이 사 :
노영백

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61

(전 화)031-371-3700

(홈페이지)http://www.uju.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김동배

(전 화) 031-371-3700

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

1. 일시 : 2018년 3월 28일(수요일) 오전 9 시 00분

2. 장소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 , 영업보고

나. 의결사항 :

제 1 호 의안 : 제19기(2017년 1월 1일 - 2017년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정방환 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 임흥수 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 금영탁 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당에 관한 사항(예정) : 현금 50% ( 주당 250원 )

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 기재하고 당회사의 본지점, 금융감독위원회, 증권업협회 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리인을 통한 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임흥수
(출석률: 67%)
이집중
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2017.02.15
제18기 재무제표 승인 및 현금배당 결정 ,주주총회 소집 결의
찬성
찬성

2
2017.02.15
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-

3
2017.03.21
씨티은행 550만불 차입약정 및 
우주비나 550만불 자금대여
-
찬성

4
2018.02.13

제19기 재무제표 승인 및 현금배당 결정, 주주총회 소집 결의

찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
68
34
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

청도UJ무역유한공사(해외현지법인)
제품매출
2017.01.01~2017.12.31
219
10.7

UJU VINA Co., Ltd.해외현지법인)
임가공매입
2017.01.01~2017.12.31
128
6.3

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 IT사업부문의 국내와 해외사업장(중국,베트남), AD사업부문의 국내사업장으로 구성되어 있습니다.
IT 사업부문은 Mobile, Display용 초정밀 커넥터를 생산 및 판매하며, AD사업부문은 차량용 커넥터를 생산 및 판매하고 있습니다.

[IT 사업부문]
 IT 사업부문은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 시장과 TV 시장의 성장으로 빠르게 성장해 왔습니다. 시장조사 기관인 가트너에 따르면 2018년 세계휴대폰 시장의 출하량은 선진시장의 교체수요와 신흥시장에서의 스마트폰 보급이 확대로 3% 성장한 20억 대, 태블릿의 출하량은 3% 성장한 2.4억 대를 전망하고 있습니다.
 (Millions of Units)

2016
2017
2018

Mobile Phones
1,916
1,976
2,035

Tablets
230
234
240

Total
2,146
2,210
2,275

Source: Gartner (Dec. 2015)

[AD 사업부문]

차량용 부품산업은 자동차 기술이 환경 친화적, 승객보호, 연비향상, 편의사항 증가 등의 방향으로 발전함에 따라 LED, 카메라, 센서 등 전장부품의 수요가 빠르게 증가되고 있습니다. 이들 부품간 연결에 필요한 커넥터의 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 
(2) 시장의 성장성

당사의 제품은 휴대폰, 노트북, 태블릿PC 등 모바일 기기, 가전기기(TV)의 성장과 밀접하게 연관되어 성장하는 사업입니다.

(3) 경기변동 특성

전방산업 휴대폰, 태블릿PC, TV 등의 수요변동과 경기 변화에 민감하게 영향을 받을 수 있습니다

(4) 경쟁요소

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며 고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

당사 생산제품의 주요 원재료는 Resin, Strip, PGC(Potassium Gold Cyande)입니다.
PGC의 경우 국제금시세에 밀접한 영향을 받습니다. 당사가 구입하는 원재료는 해외 수입 비중이 일부 있으나, 효율적이고 안정적으로 원재료를 조달하기 위하여 대부분을 국내 업체에서 가공을 한 원재료를 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 제품은 디지털 및 정보통신기기 및 자동차에 사용되는 초정밀 커넥터로서 주로 TV와 휴대폰,자동차등에 사용되는 초정밀 커넥터 입니다. 당사는 2017년 개별기준 매출액 2,039억원, 영업이익 108억원, 당기순이익 146억원을 달성하였으며, 영업이익율과 당기순이익율은 각각 5.3%, 7.2%를 기록하였습니다. 이는 전년대비 매출액 5%, 영업이익과 당기순이익은 각각 49%, 18% 감소한 수치입니다.

- 사업부문별 매출
 단위 : 억원

부 문
제품군
매출액
비중

IT사업부문
모바일커넥터
1,365
67%

디스플레이 커넥터
361
17%

AD사업부문
자동차용커넥터
236
12%

기타
77
4%

계
2,039
100%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요제품

IT사업부문
휴대폰, 웨어러블 기기, 노트북, 태블릿PC, TV 용 커넥터

AD사업부문
차량용 커넥터

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 사업의 제품은 전문조사기관의 통계 자료가 존재하지 않아 객관적인 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.
(3) 시장의 특성

커넥터사업은 전방산업 제품의 짧은 수명주기로 인하여 대규모 설비교체비용이 요구되며,고객의 다양한 요구에 부합하는 제품을 출시할 수 있는 개발능력, 신속한 대응력이 요구됩니다. 이를 위해 당사는 대규모 R&D 투자와 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

연결 재무상태표

제 19 기 2017.12.31 현재

제 18 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

자산

유동자산

148,203,535,181

150,134,417,009

현금및현금성자산

30,704,394,208

35,709,236,807

단기금융상품

66,172,804,675

61,607,226,198

매출채권

24,994,026,682

29,535,017,907

기타채권

1,264,283,717

1,844,135,282

재고자산

21,948,746,074

19,402,473,786

기타유동자산

3,119,279,825

2,036,327,029

비유동자산

87,284,931,217

85,910,384,228

장기금융상품

1,077,580,856

870,262,634

매도가능금융자산

1,227,200,000

1,267,200,000

관계기업투자주식

1,440,219,091

1,851,449,922

유형자산

75,206,926,030

71,697,855,851

무형자산

3,348,671,527

3,254,986,348

이연법인세자산

1,741,685,046

1,883,637,009

기타채권

1,203,196,460

2,512,247,332

기타비유동자산

2,039,452,207

2,572,745,132

자산총계

235,488,466,398

236,044,801,237

부채

유동부채

53,365,077,248

59,983,536,874

단기차입금

27,090,520,704

22,549,276,557

매입채무

4,238,895,285

4,099,565,006

기타채무

19,393,284,638

28,910,862,474

충당부채

16,504,347

20,680,318

미지급법인세

2,549,375,403

4,326,555,501

기타유동부채

76,496,871

76,597,018

비유동부채

부채총계

53,365,077,248

59,983,536,874

자본

자본금

4,967,110,000

4,967,110,000

자본잉여금

34,070,998,827

34,070,998,827

기타자본

(22,632,195,280)

(22,632,195,280)

기타포괄손익

(2,221,823,756)

782,780,614

이익잉여금

167,855,704,808

158,697,830,525

비지배지분

83,594,551

174,739,677

자본총계

182,123,389,150

176,061,264,363

자본과부채총계

235,488,466,398

236,044,801,237

연결 포괄손익계산서

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

매출액

207,604,484,498

218,020,719,898

매출원가

165,648,303,647

163,720,746,466

매출총이익

41,956,180,851

54,299,973,432

판매비와관리비

32,587,822,362

35,275,782,637

영업이익(손실)

9,368,358,489

19,024,190,795

기타수익

6,256,445,470

1,327,975,061

기타비용

1,250,866,072

937,157,632

금융수익

6,030,484,443

5,972,649,075

금융비용

5,231,088,194

6,074,138,970

관계기업투자관련손익

(141,836,090)

(3,680,446)

법인세비용차감전순이익(손실)

15,031,498,046

19,309,837,883

법인세비용

3,490,054,618

5,320,617,526

계속영업이익(손실)

11,541,443,428

13,989,220,357

당기순이익(손실)

11,541,443,428

13,989,220,357

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

11,728,602,783

14,023,395,094

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(187,159,355)

(34,174,737)

기타포괄손익

(3,004,604,370)

129,131,625

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(3,004,604,370)

129,131,625

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(4,172,104)

4,765,781

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(3,000,432,266)

124,365,844

총포괄손익

8,536,839,058

14,118,351,982

주당이익

기본주당이익(손실)

1,366

1,609

희석주당이익(손실)

1,366

1,609

연결 자본변동표

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(15,210,120,210)

653,648,989

146,929,209,181

171,410,846,787

208,914,414

171,619,761,201

당기순이익(손실)

14,023,395,094

14,023,395,094

(34,174,737)

13,989,220,357

기타포괄손익

129,131,625

129,131,625

129,131,625

배당금지급

(2,254,773,750)

(2,254,773,750)

(2,254,773,750)

자기주식 거래로 인한 증감

(7,422,075,070)

(7,422,075,070)

(7,422,075,070)

연결범위의 변동 등

2016.12.31 (기말자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(22,632,195,280)

782,780,614

158,697,830,525

175,886,524,686

174,739,677

176,061,264,363

2017.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(22,632,195,280)

782,780,614

158,697,830,525

175,886,524,686

174,739,677

176,061,264,363

당기순이익(손실)

11,728,602,783

11,728,602,783

(187,159,355)

11,541,443,428

기타포괄손익

(3,004,604,370)

(3,004,604,370)

96,014,229

(2,908,590,141)

배당금지급

(2,570,728,500)

(2,570,728,500)

(2,570,728,500)

자기주식 거래로 인한 증감

연결범위의 변동 등

2017.12.31 (기말자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(22,632,195,280)

(2,221,823,756)

167,855,704,808

182,039,794,599

83,594,551

182,123,389,150

연결 현금흐름표

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

영업활동현금흐름

10,716,767,708

30,948,178,020

영업으로부터창출된현금흐름

15,283,615,926

34,707,883,640

이자수취

1,186,323,940

1,073,619,788

이자지급

(602,676,672)

(651,730,741)

법인세납부

(5,150,495,486)

(4,181,594,667)

투자활동현금흐름

(20,466,221,260)

(15,747,376,300)

단기금융상품의 순증감

(4,530,095,667)

(5,544,101,315)

장기금융상품의 감소

395,177

113,365,130

단기대여금의 감소

6,190,833,296

57,819,404

장기대여금의 감소

400,000,000

유형자산의 처분

3,646,942,254

89,402,799

무형자산의 처분

240,000,000

장기선급비용의 감소

274,660,156

485,770,320

매도가능금융자산의 감소

50,000,000

종속기업취득관련순현금유입

260,000,000

장기금융상품의 증가

(203,751,872)

(182,206,764)

단기대여금의 증가

(6,149,000,000)

(25,000,000)

장기대여금의증가

(35,313,400)

유형자산의 취득

(18,030,341,897)

(8,137,484,800)

무형자산의 취득

(512,326,257)

(1,344,941,074)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(1,500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(1,828,223,050)

장기선급비용의 증가

재무활동현금흐름

4,598,112,567

(18,049,898,480)

단기차입금의 차입

9,241,843,513

1,777,030,340

단기차입금의 상환

(2,073,002,446)

(10,150,080,000)

자기주식의 취득

(7,422,075,070)

배당금지급

(2,570,728,500)

(2,254,773,750)

장기차입금의 상환

현금및현금성자산의 순증감

(5,151,340,985)

(2,849,096,760)

기초현금및현금성자산

35,709,236,807

38,086,350,157

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

146,498,386

471,983,410

기말현금및현금성자산

30,704,394,208

35,709,236,807

이익잉여금처분계산서

제 18(당)기
2017년 01월 01일
부터
제 17(전)기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 28일

처분확정일
2017년 03월 29일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

166,994,890,502

155,187,823,927

전기이월미처분이익잉여금
152,360,022,577

137,394,910,994

당기순이익
14,634,867,925

17,792,912,933

II. 이익잉여금처분액

2,356,501,125

2,827,801,350

이익준비금
214,227,375

257,072,850

배당금
 보통주 배당금(률):
 당기 : 250원(50.00%)
 전기 : 300원(60.00%)
2,142,273,750

2,570,728,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

164,638,389,377

152,360,022,577

재무상태표

제 19 기 2017.12.31 현재

제 18 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

자산

유동자산

139,139,859,725

138,290,237,289

현금및현금성자산

20,717,830,103

24,745,335,713

단기금융상품

66,172,804,675

61,607,226,198

매출채권

25,725,042,184

32,464,634,465

기타채권

1,180,811,576

1,528,036,023

재고자산

20,703,046,012

17,071,185,275

기타유동자산

4,640,325,175

873,819,615

비유동자산

97,879,468,809

94,648,102,365

장기금융상품

1,077,580,856

870,262,634

기타비유동자산

1,177,992,000

2,501,992,000

매도가능금융자산

1,227,200,000

1,267,200,000

관계기업투자주식

1,572,826,770

1,874,759,027

종속기업투자주식

30,318,876,848

24,123,777,063

유형자산

58,350,374,893

59,817,797,504

무형자산

2,383,266,636

2,347,258,849

이연법인세자산

1,771,350,806

1,845,055,288

자산총계

237,019,328,534

232,938,339,654

부채

유동부채

51,702,183,018

59,685,333,563

단기차입금

27,090,520,704

22,536,796,557

매입채무

3,955,627,999

3,572,247,539

기타채무

18,169,272,000

29,253,605,064

충당부채

16,504,347

20,680,318

미지급법인세

2,449,895,998

4,291,217,735

기타유동부채

20,361,970

10,786,350

비유동부채

5,000,000

5,000,000

기타채무

5,000,000

5,000,000

부채총계

51,707,183,018

59,690,333,563

자본

자본금

4,967,110,000

4,967,110,000

자본잉여금

34,070,998,827

34,070,998,827

기타자본

(22,632,195,280)

(22,632,195,280)

이익잉여금

168,906,231,969

156,842,092,544

자본총계

185,312,145,516

173,248,006,091

자본과부채총계

237,019,328,534

232,938,339,654

포괄손익계산서

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

매출액

203,962,019,520

215,474,714,870

매출원가

166,258,589,848

164,792,241,946

매출총이익

37,703,429,672

50,682,472,924

판매비와관리비

26,830,879,832

29,480,596,190

영업이익(손실)

10,872,549,840

21,201,876,734

기타수익

5,952,550,516

901,986,054

기타비용

1,333,079,268

878,969,648

금융수익

7,651,515,006

7,670,550,978

금융비용

4,994,453,775

5,567,773,041

법인세비용차감전순이익(손실)

18,149,082,319

23,327,671,077

법인세비용

3,514,214,394

5,534,758,144

당기순이익(손실)

14,634,867,925

17,792,912,933

총포괄손익

14,634,867,925

17,792,912,933

주당이익

계속영업기본주당이익(손실)

희석주당이익(손실)

1,708

2,041

자본변동표

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2016.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(15,210,120,210)

141,303,953,361

165,131,941,978

당기순이익(손실)

17,792,912,933

17,792,912,933

배당금지급

(2,254,773,750)

(2,254,773,750)

자기주식 거래로 인한 증감

(7,422,075,070)

(7,422,075,070)

2016.12.31 (기말자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(22,632,195,280)

156,842,092,544

173,248,006,091

2017.01.01 (기초자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(22,632,195,280)

156,842,092,544

173,248,006,091

당기순이익(손실)

14,634,867,925

14,634,867,925

배당금지급

(2,570,728,500)

(2,570,728,500)

자기주식 거래로 인한 증감

2017.12.31 (기말자본)

4,967,110,000

34,070,998,827

(22,632,195,280)

168,906,231,969

185,312,145,516

현금흐름표

제 19 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기

제 18 기

영업활동현금흐름

10,478,717,516

30,661,565,682

영업으로부터창출된현금흐름

13,031,262,997

32,497,903,093

이자수취

1,141,038,631

1,016,019,804

배당금수취

2,189,750,040

1,895,031,707

이자지급

(601,502,503)

(649,571,086)

법인세납부

(5,281,831,649)

(4,097,817,836)

투자활동현금흐름

(19,036,329,559)

(15,985,963,065)

단기금융상품의 순증감

(4,530,095,667)

(5,544,101,315)

장기금융상품의 감소

395,177

113,365,130

단기대여금의 감소

6,190,833,296

57,819,404

장기대여금의 감소

400,000,000

임차보증금의 감소

유형자산의 처분

3,625,705,555

55,795,455

무형자산의 처분

240,000,000

매도가능금융자산의 처분

50,000,000

관계기업투자주식의 처분

260,000,000

장기금융상품의 증가

(203,751,872)

(182,206,764)

단기대여금의 증가

(6,149,000,000)

(25,000,000)

장기대여금의 증가

임차보증금의 증가

유형자산의 취득

(11,580,505,812)

(7,860,493,901)

무형자산의 취득

(394,810,451)

(1,341,141,074)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(6,705,099,785)

(1,500,000,000)

재무활동현금흐름

4,612,115,647

(17,899,818,480)

단기차입금의 차입

9,083,900,000

1,777,030,340

단기차입금의 상환

(1,901,055,853)

(10,000,000,000)

자기주식의 취득

(7,422,075,070)

배당금지급

(2,570,728,500)

(2,254,773,750)

현금및현금성자산의 순증감

(3,945,496,396)

(3,224,215,863)

기초현금및현금성자산

24,745,335,713

27,884,871,235

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(82,009,214)

84,680,341

기말현금및현금성자산

20,717,830,103

24,745,335,713

이익잉여금처분계산서

제 18(당)기
2017년 01월 01일
부터
제 17(전)기
2016년 01월 01일
부터

2017년 12월 31일
까지
2016년 12월 31일
까지

처분예정일
2018년 03월 28일

처분확정일
2017년 03월 29일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

166,994,890,502

155,187,823,927

전기이월미처분이익잉여금
152,360,022,577

137,394,910,994

당기순이익
14,634,867,925

17,792,912,933

II. 이익잉여금처분액

2,356,501,125

2,827,801,350

이익준비금
214,227,375

257,072,850

배당금
 보통주 배당금(률):
 당기 : 250원(50.00%)
 전기 : 300원(60.00%)
2,142,273,750

2,570,728,500

III. 차기이월미처분이익잉여금

164,638,389,377

152,360,022,577

상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금처분계산서> 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

정방환
1957년1월5일
사내이사
없음
-

임흥수
1950년8월12일
사외이사
없음
-

금영탁
1952년10월9일
사외이사
없음
-

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

정방환
(주)우주일렉트로닉스 사장
-캘리포니아 주립대 컴퓨터공학 석사
-삼성전기 미주 법인장
-

임흥수
(주)우주일렉트로닉스 사외이사
-현대자동차 터키,인도 법인장 
-현대위아 사장 
-현 우주일렉트로닉스 사외이사
-

금영탁
한양대학교 기계공학부 교수
- K.I.S.T 연구원 
- 한양대학교 기계공학부 교수
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
5( 2 )
6( 3 )

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항없음