나노엔텍 — 주주총회소집공고 (20180308)
제출인: 나노엔텍

주주총회소집공고
2.7
나노엔텍

주주총회소집공고

2018년 3월 8일

회 사 명 :
(주)나노엔텍

대 표 이 사 :
정 찬 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워 1차 12층

(전 화)02-6220-7728

(홈페이지)http://www.nanoentek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획팀 차장
(성 명)김 용 태

(전 화)02-6220-7971

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당 사 정관 제 19조 제2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 23일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사선임의 건

2-1호 의안: 기타비상무이사 김준연 선임의 건

2-2호 의안: 사외이사 황성걸 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사: 주총 참석장, 신분증

- 간접 행사: 주총 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인)

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 상기 내역은 2017년 자산 총액 또는 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는 거래로서 비율은 별도재무제표 자산총액 (454억원) 대비로 작성

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

NanoenTek USA, Inc.
(종속회사)
매출거래
2017.01.01
~2017.12.31
14
3.1

주) 상기 내역은 2017년 자산 총액 또는 매출총액 대비 5%이상 금액에 해당하는 거래로서 비율은 별도재무제표 자산총액 (454억원) 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)기술 기반의 현장진단 의료기기(POCT-Point of Care Testing)와 생명공학(Life Science) 연구기기를 제조 및 판매하고 있습니다. 당사의 사업은 제조공정상 동일의 원자재 및 용역, 관련 기계장치를 이용하여 하나의 제조공장에서 제품이 생산되는 사업의 특성상 사업부문의 구분이 사실상 어려워 단일 사업부문으로 기재하되 생산되는 제품을 산업 및 고객, 제조공정의 특징 등을 고려하여 총 2개의 부문으로 나누어
그 현황을 기재하였습
니다.

가. 업계의 현황

당사는 21세기의 기술이라 불리는 초소형정밀 기계기술(MEMS)과 바이오 기술을 유기적으로 융합한 나노단위의 Bio-MEMS 핵심기술을 보유하고 이를 기반으로 실험, 연구, 의료용, 진단, 분석 기기 및 관련 솔루션 개발을 사업영역으로 확보하고 있습니다. 관련 기
술로
2018년 1월 기준 92개의 나노융합기술 특허를 출원하고, 65개의 특허가 등록되어 있습니다. 
특히 당사의 핵심 플랫폼 중 하나인 랩온어칩(Lab-On-a-Chip; 손톱만한 크기의 칩 하나로 실험실에서 할 수 있는 연구를 수행할 수 있도록 만든 장치 이하 LOC)은 의료 및 생명공학 분야에서 큰 기여를 할 차세대 기술로써 기술개발 및 상품화 현황은 다음과 같습니다.

 1) 랩온어칩(Lab-On-a-Chip))
나노바이오융합기술의 산업화에 있어 핵심기술인 Bio-MEMS와 미세유동(Microfluidics)을 이용한 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)은 작은 칩위에 분석에 필요한 여러가지 장치들을 마이크로 머시닝 기술을 이용하여 집접시킨 마이크로 프로세서로 기존 연구실 단위의 검사 업무를 하나의 플라스틱 칩에서 구현할 수 있도록 시료의 전처리, 반응, 분리, 검출의 과정을 하나의 칩에서 연속적으로 수행하여 장비를 소형화하고 검사 효율을 극대화 합니다. 
또한 플라스틱 소재나 유리에 머리카락의 수백분의 일 크기로 미세 채널을 제작하여 극미량의 샘플이나 시료만으로도 기존 실험 방법을 대체할 수 있어 각종 암의 진단이나 백혈구, 적혈구 세포 개수 측정 등 임상 검사를 가장 빠른 속도로 스크리닝 할 수 있으며, 향후 의료 부문뿐만 아니라 미용, 의약, 환경, 농업, 축산분야로까지 파급효과가 이어지는 차세대 NT 핵심 기술이라고 할 수 있습니다.

이러한 랩온어칩은 대형분석기기의 고성능을 유지하면서도 소형화를
가
능하게 하며 주요 특징으로는

(1)공간 절약이외에도 휴대가 간편하고 (2)대량생산이 용이하며 (3)기존의 실험에서 사용하던 많은 양의 생체 시료나 시약의 양을 획기적으로 줄여주기 때문에 실험을 수행하기 위한 비용을 대폭 줄일 수 있고 (4)피험자의 고통을 덜어줄 수 있는 장점이 있으며, (5)또한 소형화에 따른 미세 유동 제어기술은 미세 소자 내에서 생체시료나 시약 등의 유체 이송, 분이, 혼합 등을 조절 할 수 있게 만듦으로서 실험의 정확성 및 효율을 증대시키며, (6)자동화를 가능하게 하여 최종 소비자의 지불 가격을 낮출 수 있습니다. 랩온어칩의 구현을 위한 주요 기반 기술은 다음과 같습니다.

 - Bio-MEMS (바이오+초소형정밀 기계기술)
나노기술(NT)과 바이오기술(BT)의 융합기술인 "나노바이오 융합기술"은 나노기술과 바이오기술의 중간영역으로 두 핵심기술을 잇는 교량 역할을 할 뿐 아니라 동시에 두 기술을 종합해 새로운 고부가가치의 제품을 창출할 것으로 기대되고 있습니다. 특히 반도체 설계 공정에 사용되는 MEMS(초소형정밀 기계기술)와 생명공학의 결합인 Bio-MEMS는 체내 혹은 체외에서 일어나는 생체물질 내의 생리화학적 현상에 수반되는 미세한 생체 신호를 매우 정밀하게 분석할 수 있어 DNA, 단백질, 세포 등 생체를 구성하는 기본 물질에 대한 대량의 고속 진단 및 분석을 통해 바이오센서나 조직공학 등의 새로운 개념의 시스템을 만들어 낼 수 있는 것입니다. 

 - 미세유체역학/미세유동기술(Microfluidics) 
체외진단(In vitro Diagnosis)은 생물학, 의학, 약학 등의 분야에서 시료의 생화학적분석, 신약개발 및 성능평가 등을 목적으로 활발히 진행되고 있습니다. 최근 개발되고 있는 대부분의 생물학적 분석기기는 미세유동(Microfluidics_마이크로밸브/마이크로 펌프/마이크로 믹서 등으로 구성)기술을 응용하여 유체의 극소량을 제어하고 분석하는 형태로 개발이 진행되고 있는데 이는 생물학이나 의학에서 다루는 대부분의 시료 및 시약이 액상으로 존재하기 때문에 미세 유체역학에대한 이해가 필수적입니다. 

나. 회사의 현황

1) 사업의 개황

당
사는 현장진단 의료기기와 생
명공학 연구기기의 제조 및 판매를
주력 사업
으로 추진하고 있습니다.
현장진단의료기기는 최대주주인 SK텔레콤과의 전략적 제휴를 통해 해외의료기기 시장 공략을 진행하고 있으며, 미국 FDA승인과 중국 CFDA승인 등 글로벌 공략에 박차를 가하고 있습니다. 고성능 현장진단 플랫폼인 FREND의 경우 전립선암 진단기인 FREND PSA와 갑상선질환 진단기인 FREND TSH, FREND Free T4, 남성호르몬 진단기 FREND Testosterone, 비타민D 진단기 FREND Vitamin D에 대하여 미국 FDA 승인을 받았으며, FREND PSA와 FREND BNP(심부전증 진단)에 대하여 중국 CFDA 승인을 득하였습니다. 이 외에도 잔존백혈구 분석 장비(ADAM-rWBC)에 대하여도 미국 FDA와 중국 CFDA 승인을 획득하여 공격적인 마케팅을 진행하고 있습니다.

생명공
학
기
기는 자
체 브랜드와 ODM/OEM 공급으로 영업을 진행하고 있습니다. 자체 브랜
드 판매는 국내외 유통망을 확보하여 생명공학 실험에 필요한 Cell counting 장
비 및 플라스틱 소모품을 미국, 유럽 및 일본, 아시아 등 전 세계에 지속적으로 공급하고 있으며, ODM/OEM 공급의 경우는 미국 Life Technologies 사에 유전자 전달 시스템 및 Cell counting 기기 및 소모품을 공급하고 있습니다.

2) 현장진단 의료기기(POCT, Point-of-Care-Testing)

당사가 추구하는 의료 진단 제품의 핵심은 현장진단(POCT)기기 입니다
. 
전세계가 고령화 사회에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회 문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을 발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는 방향으로 가고 있습니다. 
이렇듯 치료 중심에서 예방과 관리 중심으로 진화하는 헬스케어의 최종 접점인 환자 곁에는 바로 현장진단(POCT) 기기가 있습니다. 현장진단이란 우리 몸의 다양한 정보를 사용환경의 제한 없이 현장에서 바로 분석, 수치화가 가능하게 하는것으로 이러한 현장 진단이 적용되면 혈액 검체의 채취, 운송, 접수, 검사, 결과 전송 등의 과정이 현장에서 바로 이루어지기에 U-헬스케어 혹은 스마트케어 산업의 가장 중요한 필수 요소라고 할 수 있습니다.
이러한 현장진단을 통해 얻을 수 있는 검사의 질 향상과 인력 절감, 사용자의 만족도 증가는 결국 의료기기, 진단기기가 중앙검사실(Central Lab)에서 점점 환자 옆으로, 의사 옆으로 이동하고 있는 것으로 궁극적으로 국민 의료비의 절감과 의료 서비스의 향상을 가져 올 것으로 기대하고 있습니다.

(1) 시장의 현
황 

- 세계 시장 규모

2012년 전세계적으로 IVD(In-Vitro Diagnostic Medical Device : 체외진단의료기기)시장은 약 456.8억 달러 이며 '12년부터 17년까지 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 성장하여 2017년 약 646.5억 달러로 성장할 것으로 전망되었습니다.

-
제품별 시장 분포

2012년 및 향후 체외진단의 세부분야별 시장규모는 다음과 같습니다.

(단위 : 억달러)

세부분야

2012년

2017년
 전망치

CAGR
(%)

2012년 
 점유율(%)

면역화학적 진단(Immunochemistry)

187.6

259.4

6.7

41.1

자가혈당측정(SMBG)

82.3

101.1

4.2

18.0

현장현시검사(POCT)

59.2

87.4

8.1

13.0

분자 진단(Molecular Diagnostics)

50.0

90.7

12.6

10.9

혈액 진단(Hematology)

36.9

52.2

7.2

8.1

임상미생물학적 진단(Clinical Microbiology)

26.0

34.1

5.6

5.7

지혈 진단(Hemostasis)

14.8

21.6

7.8

3.2

합 계

456.8

646.5

7.2

100.0

(Source: Frost&Sullivan, Analysis of the Global In Vitro Diagnostics Market(2013))

3) 생명공학 연구기기(Life Science)

(1) 영업 현황

바이오 분야 전 세계 시장에서 미국, 유럽 및 일본이 차지하는 비중은 약 90%에 달하고 있습니다. 이에 당사는 사업 초기부터 선진국 시장 진입을 목표로 원천기술 개발을 통한 특허를 대폭 강화하고 있습니다.

현재 당사는 미국과 유럽, 그리고 일본 및 아시아 지역에 국가별 유통망을 구축하였으며 세계 최대 시장인 미국 시장에 대한 공고한 마케팅 및 지원을 위하여 2007년 1월 미국 메사츄세츠주 보스턴에 자회사인 NanoenTek.Inc 을 설립하였습니다. 현재는 캘리포니아주 플레젠튼에 본점을 이전하여 글로벌 바이오시장의 50% 이상을 차지하고 있는 미국시장 내 유통체계 차별화를 통한 직접 마케팅을 추진함으로써 적극적인 현장관리 및 기술지원시스템을 구축하게 되었습니다. 
당사는 또한 미국 Life Technologies사와 생명공학분야에 대한 제휴를 체결하여 Countess, Neon을 공급하고 있으며, 이외에 Cell-counting 관련 신제품 개발 및 공급계약을 체결한 이후 탈리(Tali)를 개발, 공급하였습니다.

4) 조직도

201801 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
세부사항은 'Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.
2017년도에는 연결기준으로 매출액 238억원과 영업이익 17억원, 별도기준으로 매출액 221억원과 영업이익 29억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 당사 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2017년 12월 31일 현재

제 30 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

비유동자산
19,733,652,640
23,784,428,102

유형자산
14,107,994,723
15,445,574,641

무형자산
5,473,826,696
6,993,582,658

관계기업투자주식
-
1,027,986,090

비유동기타채권
95,848,721
264,722,213

비유동기타금융자산
55,982,500
52,562,500

유동자산
22,636,243,018
21,923,465,921

재고자산
5,903,314,303
6,556,792,982

기타자산
241,529,261
210,838,845

매출채권및기타채권
6,715,246,936
6,179,430,227

당기법인세자산
11,866,620
3,555,930

유동기타금융자산
-
27,345,354

현금및현금성자산
9,764,285,898
8,945,502,583

자산총계
42,369,895,658
45,707,894,023

자본과부채

자본

자본금
12,234,107,000
12,219,169,000

자본잉여금
21,161,537,104
37,598,855,812

기타자본구성요소
(5,723,049,101)
(6,056,528,276)

결손금
(3,941,595,395)
(18,184,700,091)

지배기업 소유주지분
23,730,999,608
25,576,796,445

자본총계
23,730,999,608
25,576,796,445

부채

비유동부채
2,191,095,615
13,982,106,143

비유동기타채무
615,000,000
591,000,000

장기차입금
-
12,287,282,259

확정급여부채
1,553,576,424
1,075,926,815

장기종업원급여부채
22,519,191
27,897,069

유동부채
16,447,800,435
6,148,991,435

기타부채
754,645,092
1,186,636,796

매입채무및기타채무
3,151,788,222
4,962,354,639

유동성장기차입금
12,541,367,121
-

부채총계
18,638,896,050
20,131,097,578

자본과부채총계
42,369,895,658
45,707,894,023

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 30 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액
23,809,592,589
22,205,895,292

Ⅱ. 매출원가
(13,425,039,658)
(17,415,702,488)

Ⅲ. 매출총이익
10,384,552,931
4,790,192,804

Ⅳ. 판매비와관리비
(8,712,147,002)
(14,475,497,748)

Ⅴ. 영업이익(손실)
1,672,405,929
(9,685,304,944)

Ⅵ. 영업외손익
(3,744,589,465)
(5,113,651,293)

기타수익
229,882,598
796,204,297

기타비용
(2,530,202,163)
(5,700,474,639)

금융수익
78,638,833
20,842,486

금융원가
(494,922,643)
(230,223,437)

관계기업투자손실
(1,027,986,090)
-

Ⅶ. 법인세차감전순손실
(2,072,183,536)
(14,798,956,237)

Ⅷ. 법인세비용
-
-

Ⅸ. 당기순손실
(2,072,183,536)
(14,798,956,237)

Ⅹ. 기타포괄손익
70,311,413
600,856,416

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
3,420,000
712,500

해외사업환산손익
308,624,852
(182,675,846)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(241,733,439)
782,819,762

XI. 총포괄손실
(2,001,872,123)
(14,198,099,821)

XIl. 당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(2,072,183,536)
(14,798,956,237)

비지배지분
-
-

XIII. 당기총포괄손실의 귀속

지배기업의 소유주지분
(2,001,872,123)
(14,198,099,821)

비지배지분
-
-

XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손실
(85)
(607)

희석주당손실
(85)
(607)

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 30 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익결손금
지배주주지분계
비지배지분
자본총계

2016년 1월 1일(전기초)
12,169,169,000
40,704,740,779
(4,001,924,909)
(10,463,640,385)
38,408,344,485
-
38,408,344,485

당기순손실
-
-
-
(14,798,956,237)
(14,798,956,237)
-
(14,798,956,237)

기타포괄손익 :

-

매도가능금융자산평가이익
-
-
712,500
-
712,500
-
712,500

확정급여의 재측정요소
-
-
-
782,819,762
782,819,762
-
782,819,762

해외사업환산손익
-
-
(182,675,846)
-
(182,675,846)
-
(182,675,846)

총포괄손실
-
-
(181,963,346)
(14,016,136,475)
(14,198,099,821)
-
(14,198,099,821)

주식선택권 행사
50,000,000
575,908,998
(207,588,998)
-
418,320,000
-
418,320,000

주식선택권 부여
-
-
231,065,009
-
231,065,009
-
231,065,009

전환사채 발행
-
717,166,772
-
-
717,166,772
-
717,166,772

합병으로 인한 변동
-
-
(1,896,116,032)
1,896,116,032
-
-
-

결손금 보전
-
(4,398,960,737)
-
4,398,960,737
-
-
-

2016년 12월 31일(전기말)
12,219,169,000
37,598,855,812
(6,056,528,276)
(18,184,700,091)
25,576,796,445
-
25,576,796,445

2017년 1월 1일(당기초)
12,219,169,000
37,598,855,812
(6,056,528,276)
(18,184,700,091)
25,576,796,445
-
25,576,796,445

당기순손실
-
-
-
(2,072,183,536)
(2,072,183,536)
-
(2,072,183,536)

기타포괄손익 :

-
-

매도가능금융자산평가이익
-
-
3,420,000
-
3,420,000
-
3,420,000

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(241,733,439)
(241,733,439)
-
(241,733,439)

해외사업환산손익
-
-
308,624,852
-
308,624,852
-
308,624,852

총포괄손실
-
-
312,044,852
(2,313,916,975)
(2,001,872,123)
-
(2,001,872,123)

주식선택권 부여
-
-
21,434,323
-
21,434,323
-
21,434,323

전환사채행사
14,938,000
119,702,963
-
-
134,640,963
-
134,640,963

결손보전
-
(16,557,021,671)
-
16,557,021,671
-
-
-

2017년 12월 31일(당기말)
12,234,107,000
21,161,537,104
(5,723,049,101)
(3,941,595,395)
23,730,999,608
-
23,730,999,608

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 30 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

당기순손실
(2,072,183,536)
(14,798,956,237)

비현금항목의 조정 :

금융수익
(78,638,833)
(20,842,486)

외화환산이익
(1,628,865)
(379,940,116)

유형자산처분이익
(95,718,748)
(86,270,389)

금융원가
494,922,643
230,223,437

외화환산손실
912,403,314
19,282,376

대손상각비
(792,787,775)
2,604,439,506

퇴직급여
394,022,818
809,014,047

장기종업원급여
17,271,473
27,897,069

감가상각비
1,403,625,144
1,430,951,894

무형자산상각비
1,440,038,553
1,404,348,100

유형자산폐기손실
-
173,465,227

무형자산처분손실
-
170,547,807

무형자산손상차손
1,037,527,279
4,983,694,845

관계기업투자손실
1,027,986,090
-

주식보상비용
21,434,323
231,065,009

소계
5,780,457,416
11,597,876,326

운전자본 조정 :

매출채권
(996,399,958)
4,808,302,579

미수금
(71,820,026)
(68,757,149)

기타채권
(39,001,106)
159,306,232

재고자산
558,625,809
(747,951,793)

매입채무
516,221,553
(2,573,921,542)

미지급금
(52,426,123)
(322,188,568)

기타채무
(504,551,395)
(154,015,864)

퇴직금의 지급
(1,373,329,424)
(388,434,600)

퇴직보험예치금전입액
(17,631,364)
(300,000,000)

소계
(1,980,312,034)
412,339,295

이자의수취
78,638,833
20,329,486

이자의지급
(99,790,423)
(254,499,936)

배당금의 수령
-
513,000

영업활동으로 인한 순현금흐름
1,706,810,256
(3,022,398,066)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

장단기금융상품의 감소
9,729,957
-

단기대여금의 감소
16,962,000
-

보증금의 감소
206,269,951
130,100,000

유형자산의 처분
991,350,000
431,600,000

무형자산의 처분
-
597,848,783

장단기금융상품의 증가
(512,103)
(6,145,236)

유형자산의 취득
(966,530,778)
(2,490,875,755)

무형자산의 취득
(965,027,520)
(1,700,333,878)

보증금의 증가
(37,553,721)
(112,000,000)

관계사투자주식의 취득
-
(1,027,986,090)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(745,312,214)
(4,177,792,176)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

차입금의 차입
-
2,996,674,225

전환사채의 발행
-
10,000,000,000

주식선택권 행사
-
418,320,000

차입금의 상환
-
(4,799,451,225)

재무활동으로 인한 순현금흐름
-
8,615,543,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(142,714,727)
(87,832,161)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
818,783,315
1,327,520,597

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
8,945,502,583
7,617,981,986

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
9,764,285,898
8,945,502,583

재 무 상 태 표

제 31 기 2017년 12월 31일 현재

제 30 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 나노엔텍
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

비유동자산
19,733,652,640
23,781,980,889

유형자산
14,107,994,723
15,445,574,641

무형자산
5,473,826,696
6,993,582,658

종속기업및관계기업투자주식
-
1,027,986,090

비유동기타채권
95,848,721
262,275,000

비유동기타금융자산
55,982,500
52,562,500

유동자산
25,666,939,563
24,010,804,102

재고자산
5,736,379,697
5,387,906,114

기타자산
241,529,261
210,838,845

매출채권및기타채권
10,191,868,697
10,727,389,142

당기법인세자산
11,866,620
3,555,930

유동기타금융자산
-
9,217,854

현금및현금성자산
9,485,295,288
7,671,896,217

자산총계
45,400,592,203
47,792,784,991

자본과부채

자본

자본금
12,234,107,000
12,219,169,000

자본잉여금
21,161,537,104
37,598,855,812

기타자본구성요소
(5,566,415,152)
(5,591,269,475)

결손금
(1,041,122,789)
(16,557,021,671)

자본총계
26,788,106,163
27,669,733,666

부채

비유동부채
2,191,095,615
13,982,106,143

비유동기타채무
615,000,000
591,000,000

장기차입금
-
12,287,282,259

확정급여부채
1,553,576,424
1,075,926,815

장기종업원급여부채
22,519,191
27,897,069

유동부채
16,421,390,425
6,140,945,182

기타부채
728,235,082
1,178,590,543

매입채무및기타채무
3,151,788,222
4,962,354,639

유동성장기차입금
12,541,367,121
-

부채총계
18,612,486,040
20,123,051,325

자본과부채총계
45,400,592,203
47,792,784,991

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 30 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액
22,133,358,486
19,928,839,881

Ⅱ. 매출원가
(12,699,441,974)
(17,098,145,696)

Ⅲ. 매출총이익
9,433,916,512
2,830,694,185

Ⅳ. 판매비와관리비
(6,489,155,786)
(11,472,980,162)

Ⅴ. 영업이익(손실)
2,944,760,726
(8,642,285,977)

Ⅵ. 영업외손익
(3,744,150,076)
(8,697,555,456)

기타수익
229,882,598
786,965,134

기타비용
(2,529,762,774)
(5,700,474,639)

금융수익
78,638,833
20,842,486

금융원가
(494,922,643)
(230,223,437)

종속기업투자손실
-
(3,574,665,000)

관계기업투자손실
(1,027,986,090)
-

Ⅶ. 법인세차감전순손실
(799,389,350)
(17,339,841,433)

Ⅷ. 법인세비용
-
-

Ⅸ. 당기순손실
(799,389,350)
(17,339,841,433)

Ⅹ. 기타포괄손익
(238,313,439)
783,532,262

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익
3,420,000
712,500

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(241,733,439)
782,819,762

XI. 총포괄손익
(1,037,702,789)
(16,556,309,171)

XII. 주당손익

기본주당손실
(33)
(711)

희석주당손실
(33)
(711)

이익잉여금처분계산서(안)

제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 31 (당)기

제 30 (전)기

Ⅰ.

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(1,041,122,789)

(16,557,021,671)

1

전기이월이익잉여금

2

당기순이익(손실)

(799,389,350)

(17,339,841,433)

3

보험수리적손익

(241,733,439)

782,819,762

Ⅱ.

결손금처리액

1,041,122,789

16,557,021,671

1

자본잉여금이입액

1,041,122,789

16,557,021,671

Ⅲ.

차기이월잉여금(결손금)

 자 본 변 동 표

제 31 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 30 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
결손금
총계

2016년 1월 1일(전기초)
12,169,169,000
40,704,740,779
557,524,880
(4,398,960,737)
49,032,473,922

당기순손실
-
-
-
(17,339,841,433)
(17,339,841,433)

기타포괄손익 :

매도가능금융자산평가이익
-
-
712,500
-
712,500

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
782,819,762
782,819,762

총포괄손실
-
-
712,500
(16,557,021,671)
(16,556,309,171)

주식선택권 부여
-
-
231,065,009
-
231,065,009

합병으로인한 변동
-
-
(6,172,982,866)
-
(6,172,982,866)

주식선택권 행사
50,000,000
575,908,998
(207,588,998)
-
418,320,000

전환사채 발행
-
717,166,772
-
-
717,166,772

결손금 보전
-
(4,398,960,737)
-
4,398,960,737
-

2016년 12월 31일(전기말)
12,219,169,000
37,598,855,812
(5,591,269,475)
(16,557,021,671)
27,669,733,666

2017년 1월 1일(당기초)
12,219,169,000
37,598,855,812
(5,591,269,475)
(16,557,021,671)
27,669,733,666

당기순손실
-
-
-
(799,389,350)
(799,389,350)

기타포괄손익 :

매도가능금융자산평가이익
-
-
3,420,000
-
3,420,000

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(241,733,439)
(241,733,439)

총포괄손실
-
-
3,420,000
(1,041,122,789)
(1,037,702,789)

주식선택권 부여
-
-
21,434,323
-
21,434,323

전환사채 전환
14,938,000
119,702,963

134,640,963

결손금 보전

(16,557,021,671)
-
16,557,021,671
-

2017년 12월 31일(당기말)
12,234,107,000
21,161,537,104
(5,566,415,152)
(1,041,122,789)
26,788,106,163

현 금 흐 름 표

제 31 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 30 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 나노엔텍
(단위 : 원)

과목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

당기순손실
(799,389,350)
(17,339,841,433)

비현금항목의 조정 :

금융수익
(78,638,833)
(20,842,486)

외화환산이익
(1,628,865)
(370,700,953)

유형자산처분이익
(95,718,748)
(86,270,389)

금융원가
494,922,643
230,223,437

외화환산손실
911,963,925
19,282,376

대손상각비
(792,787,775)
2,604,439,506

퇴직급여
394,022,818
809,014,047

장기종업원급여
17,271,473
27,897,069

감가상각비
1,403,625,144
1,430,951,894

무형자산상각비
1,440,038,553
1,404,348,100

종속기업투자손실
-
3,574,665,000

관계기업투자손실
1,027,986,090
-

주식보상비용
21,434,323
231,065,009

유형자산폐기손실
-
173,465,227

무형자산처분손실
-
170,547,807

무형자산손상차손
1,037,527,279
4,983,694,845

소계
5,780,018,027
15,181,780,489

운전자본 조정 :

매출채권
548,796,612
5,188,341,317

미수금
(71,820,026)
(68,757,149)

기타채권
(39,001,106)
159,306,232

재고자산
(348,473,583)
(1,085,979,703)

매입채무
(442,335,898)
(647,044,991)

미지급금
(52,426,123)
(322,188,568)

기타채무
(524,897,412)
(154,687,393)

퇴직금의 지급
(1,373,329,424)
(388,434,600)

퇴직보험예치금 전입액
-
(300,000,000)

장기종업원급여 지급액
(17,631,364)
-

소계
(2,321,118,324)
2,380,555,145

이자의 수취
78,638,833
20,329,486

이자의 지급
(99,790,423)
(254,499,936)

배당금의 수령
-
513,000

영업활동으로 인한 순현금흐름
2,638,358,763
(11,163,249)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

장단기금융상품의 감소
9,729,957
-

보증금의 감소
203,980,000
130,100,000

유형자산의 처분
991,350,000
431,600,000

무형자산의 처분
-
597,848,783

장단기금융상품의 증가
(512,103)
(6,145,236)

보증금의 증가
(37,553,721)
(112,000,000)

유형자산의 취득
(966,530,778)
(2,490,875,755)

무형자산의 취득
(965,027,520)
(1,700,333,878)

종속기업투자주식및관계기업투자주식의 취득
-
(4,602,651,090)

합병에 따른 현금 유입액
-
19,270,675

투자활동으로 인한 순현금흐름
(764,564,165)
(7,733,186,501)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

차입금의 차입
-
2,996,674,225

전환사채의 발행
-
10,000,000,000

주식선택권 행사
-
418,320,000

차입금의 상환
-
(4,799,451,225)

재무활동으로 인한 순현금흐름
-
8,615,543,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(60,395,527)
5,491,768

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
1,813,399,071
876,685,018

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
7,671,896,217
6,795,211,199

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
9,485,295,288
7,671,896,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

김준연
1967.12.28
기타비상무이사
직원
이사회

황성걸
1971.03.18
사외이사
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

김준연
SK텔레콤(주) 
헬스케어 사업본부장
- SK텔레콤(주) 헬스케어 ICT 사업팀장
-

황성걸
홍익대학교 산업디자인과 부교수

- 구글-모토로라 코리아 센터장(전무)

- 모토로라 모빌리티 미국본사 
 북미 디자인 매니저

2017년 1월: 제품디자인개발계약 3,000만원
2018년 1월: 제품디자인개발계약 2,200만원
[계약상대방: 홍익대학교 미술디자인공학연구소
(법인으로 보는 단체, 대표자 황성걸)]

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3(0)
4(1)

보수총액 내지 최고한도액
2,000백만원
2,000백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1
1

보수총액 내지 최고한도액
100백만원
100백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

※ 참고사항

당사의 이사 및 이사후보자가 계열회사 임직원을 겸직하고 있어 일정 조율이 필요하고, 내부결산 및 감사보고서 제출 일정, 이사회 일정, 주총장소 섭외 등을 고려한 바, 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다