옵티시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20180308)
제출인: 옵티시스

참고서류
3.2
옵티시스(주)

참 고 서 류

금융위원회 귀중

제 출 일:

2018년 03월 8일

권 유 자:

성 명: 옵티시스(주)
주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층
전화번호: 031-719-8033

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계
비고

옵티시스(주)
보통주
743,773
13.20%
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류
주식 소유
수량
주식 소유 비율
회사와의
관계
비고

신현국
최대주주
보통주
792,797
14.07%
대표이사
-

김 일
등기임원
보통주
339,944
6.03%
등기임원
-

정원석
미등기임원
보통주
97,000
1.72%
미등기임원
-

이용희
등기임원
보통주
67,350
1.19%
등기임원
-

계
-
1,297,091
23.01%
-
-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)
주식의 종류
소유주식수
회사와의 관계
비고

유태범
-
-
직원
-

3. 피권유자의 범위

2017년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : 
 (시작일) 2018년 3월 13일
 (종료일) 2018년 3월 30일 제19기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 
 □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
 □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
 □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
 □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
인터넷: http://evote.ksd.or.kr
모바일: http://evote.ksd.or.kr/m

홈페이지의 관리기관
한국예탁결제원

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 주주총회 일시 및 장소 : 
 (일시) 2018년 03월 30일 9시 30분 
 (장소) 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길8, 킨스타워 7층 대강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 :
 (성명) 유태범
 (부서 및 직위) 경영지원팀 대리
 (연락처) 031-719-8033

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당기(2017년) 매출액은 17,931백만원으로 전기대비 804백만원이 증가하였고 당기순이익은 전기대비 -26.91% 감소한 1,704백만원의 실적을 거두었습니다. 자산은 전기대비 686백만원 감소한 36,946백만원이며 자기자본은 1,459백만원 증가한 33,002백만원으로 부채비율이 11.95%로 나타났습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 19 기 2017.12.31 현재

제 18 기 2016.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

자 산

I. 유동자산
26,491,915,964
27,437,210,699

현금및현금성자산
5,800,089,428
8,343,180,332

유동금융자산
13,182,709,723
11,955,068,938

매출채권및기타채권
3,094,683,060
2,813,483,763

재고자산
4,163,739,305
4,059,628,562

기타유동자산
120,671,727
265,849,104

미수법인세환급액
130,022,721
-

II. 비유동자산
10,454,395,685
10,195,379,913

비유동금융자산
1,830,550,719
1,132,000,000

비유동매출채권및기타채권
407,534,867
306,118,216

투자부동산
2,678,005,375
2,703,504,699

유형자산
2,823,651,553
3,118,927,640

무형자산
1,785,090,774
2,194,651,614

이연법인세자산
595,443,457
566,058,804

기타비유동자산
334,118,940
174,118,940

자 산 총 계
36,946,311,649
37,632,590,612

부 채

I. 유동부채
3,823,578,010
6,018,027,140

매입채무및기타채무
1,967,715,559
2,056,528,687

유동금융부채
1,500,000,000
3,279,641,873

유동법인세부채
29,229,056
161,856,519

충당부채
59,216,666
84,918,173

기타유동부채
267,416,729
435,081,888

II. 비유동부채
121,207,454
72,133,854

충당부채
15,589,441
28,193,909

기타비유동부채
105,618,013
43,939,945

부 채 총 계
3,944,785,464
6,090,160,994

자 본

I. 자본금
2,818,000,000
2,818,000,000

II. 자본잉여금
7,630,423,260
7,630,423,260

III. 기타자본항목
(3,936,418,243)
(3,936,418,243)

IV. 기타포괄손익누계액
-
-

V. 이익잉여금
26,489,521,168
25,030,424,601

자 본 총 계
33,001,526,185
31,542,429,618

부채 및 자본총계
36,946,311,649
37,632,590,612

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 18 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
17,931,057,992
17,126,538,954

II. 매출원가
10,891,146,488
10,060,225,431

III. 매출총이익
7,039,911,504
7,066,313,523

IV. 판매비와관리비
4,922,586,605
5,005,670,518

V. 영업이익
2,117,324,899
2,060,643,005

VI. 기타수익
240,728,501
121,842,644

VII. 기타비용
28,976,390
101,363,328

VIII. 금융수익
632,824,309
844,877,285

IX. 금융비용
1,253,848,493
484,803,098

X. 법인세비용차감전이익
1,708,052,826
2,441,196,508

XI. 법인세비용(수익)
4,344,909
110,366,457

XII. 당기순이익
1,703,707,917
2,330,830,051

XIII. 기타포괄손익
-
-

XIV. 총포괄이익
1,703,707,917
2,330,830,051

XV. 주당이익

기본주당순이익
348
476

희석주당순이익
348
468

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 18 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
(처분예정일: 2018년 3월 30일)
전 기
(처분확정일: 2017년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금

26,184,065,319

24,409,429,887

1.전기이월미처분이익잉여금
24,480,357,402

22,078,599,836

2.당기순이익
1,703,707,917

2,330,830,051

II. 이익잉여금이입액

170,000,000

340,000,000

1.연구인력개발준비금의 환입
170,000,000

340,000,000

III. 이익잉여금처분액

376,701,479

269,072,485

1.이익준비금
34,245,589

24,461,135

2.현금배당
 (주당배당금(률)
 당기: 70원(14%)
 전기: 50원(10%)
342,455,890

244,611,350

IV. 차기이월미처분이익잉여금

25,977,363,840

24,480,357,402

상기 이익잉여금처분계산서(안)는 당사의 재무제표에 근거하여 작성되었으며, 당기의 이익잉여금처분(안)은 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)

제 18 기 (2016.01.01 부터 2016.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
이 익
잉여금
총 계

2016. 1. 1(전기초)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,833,560,343)
22,945,124,100
29,559,987,017

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,330,830,051
2,330,830,051

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(102,857,900)
-
(102,857,900)

배당금의 지급
-
-
-
(245,529,550)
(245,529,550)

2016. 12. 31(전기말)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
25,030,424,601
31,542,429,618

2017. 1. 1(당기초)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
25,030,424,601
31,542,429,618

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,703,707,917
1,703,707,917

소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-
-

배당금의 지급

( 244,611,350 )
( 244,611,350 )

2017. 12. 31(당기말)
2,818,000,000
7,630,423,260
(3,936,418,243)
26,489,521,168
33,001,526,185

- 주석
 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.
- 상기 개별재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

①~⑤ <생략>
⑥
<신설>
⑦
<신설>

⑧ <이동⑥ → ⑧>

제2조 (목적)

①~⑤ <좌 동>
⑥
정보통신공사업

⑦
소프트웨어 개발 및 공급업

⑧ 각 호에 관련된 부대사업 일체

시장 다변화

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는
이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 하고
가부
동수일 때에는 의장이 결정한다.
② <생략>

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는
이
사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.

②<좌 동>

이사회 결의방법의 상법 반영

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박노식
61.7.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업(현재)
약력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

박노식
現)경일감정평가법인 이사
연세대학교 사회학 卒
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

이사의 수(사외이사수)
3명( 0 )
3명( 0 )

보수총액 내지 최고한도액
1,000백만원
1,000백만원

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
전 기
당 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
50백만원
50백만원